Дело № 1-389/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь 26 июля 2019 года

Свердловский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Слобожанина В.Н.,

при секретаре судебного заседания Фофановой О.А., 

с участием государственного обвинителя - прокурора отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края ФИО1, 

подсудимой ФИО3, 

защитника – адвоката Казанкиной Т.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки: 

<

данные изъяты> гражданина РФ, образование: 

<

данные изъяты>, не замужней, работающей в ООО «Кама-Консалт» - специалистом, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО3, в составе организованной преступной группы совершила мошенничество в отношении 74 жителей г. Перми и Пермского края, причинив последним ущерб в крупном размере на общую сумму 601915 рублей при следующих обстоятельствах.

Организованная преступная группа в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, в период с 2015 до 2017 г., совершила мошенничество в отношении 208 жителей г. Перми и Пермского края, причинив последним ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 550 165 рублей при следующих обстоятельствах.

ФИО2, стремясь к незаконному быстрому и стабильному обогащению посредством совершения тяжкого продолжаемого преступления, осознавая преступный характер и общественную опасность своих намерений, не позднее сентября 2014 года, разработал план преступных действий, в соответствии с которым решил создать структурированную, устойчивую и сплоченную преступную группу, характеризующуюся стабильностью и постоянством состава ее участников, согласованностью действий исполнительского звена участников, наличием конкретного алгоритма действий при реализации единого преступного умысла, а также характеризующуюся единством руководства и объединенной единой целью – хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у различных категорий граждан, нуждающихся в кредитных денежных средствах, пользуясь их материальным положением, психологическими особенностями, социальной уязвимостью и внушаемостью, вводя их в заблуждение относительно реальной возможности получить кредит в банке или иной кредитной организации под низкий процент.

Разрабатывая план умышленных преступных действий, ФИО2 определил, что преступная деятельность организованной группы в целях конспирации будет осуществляться под видом законной финансово-хозяйственной деятельности в сфере предоставления информационно-консультационных услуг по вопросам получения кредитов (займов), подбору кредитной организации, помощи в подготовке и сборе документов на получение кредита в банковских и иных кредитных организациях субъектов Российской Федерации.

В период с июля по сентябрь 2014 года, ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбург, являясь организатором в преступной группе, в целях финансового обеспечения преступной деятельности, решил привлечь лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Данное лицо, поставленное в известность о целях создания организованной преступной группы, о формах и методах ее действия, осознавая противоправный характер своих действий, ответило согласием на участие в организованной преступной группе.

11.11.2014 г. в Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, учредителем и номинальным директором которого по просьбе ФИО2 явился знакомый ФИО2 - ФИО7 По указанию ФИО2, ФИО7, не осведомленный о его преступных намерениях, при регистрации ООО «Кредо» указал как основной вид экономической деятельности - деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. С 25.02.2016 генеральным директором и соучредителем данного Общества являлся ФИО2 В декабре 2016 года ФИО2 и лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, было принято решение о смене рекламного названия «Кредитный помощник» на «Содействие+», которое было введено в действие с января 2017 года. 

В целях введения своего преступного плана в действие, ФИО2, согласованно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, решили арендовать офисное помещение на территории г. Екатеринбург, где будет располагаться главный офис «Кредитного помощника». 01.10.2014, ФИО2 был арендован офис по адресу: 

<

адрес>. В дальнейшем местоположение офиса менялось, он располагался по адресам: 

<

адрес> (был арендован с 22.06.2015); по адресу: 

<

адрес> (был арендован с 15.02.2016); по адресу: 

<

адрес> (был арендован с 10.03.2016); 

<

адрес> (был арендован с 01.02.2017). 

Таким образом, ФИО2 и лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, были созданы условия, способствующие совершению преступления, обеспечивающие прикрытие и маскировку преступной деятельности под гражданско-правовые отношения, созданы организационная и материальная база для осуществления преступной деятельности на территории г. Екатеринбург.

С целью совершения преступления ФИО2, выполняя функции организатора в преступной группе, не позднее октября 2014 года, детально разработал общую схему совершения преступления, состоящую из подготовительного и 4 основных этапов, которые в совокупности обеспечивали высокую степень соблюдения конспирации и эффективный способ хищения денежных средств у лиц, желающих получить кредит. На каждом этапе свою роль в совершении преступления согласно преступного замысла ФИО2 выполняло одно из 3 звеньев преступной схемы - клиент-менеджер, сотрудник службы безопасности и специалист по работе с клиентами, должности которых определил и ввел в действие ФИО2, согласовав свои действия с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. 

Заинтересовавшись выгодными условиями оформления кредита, доверяя содержанию объявлений «Кредитного помощника» и рассчитывая на помощь в принятии положительного решения (одобрения) по кредиту в банке или иной кредитной организации, потенциальные потерпевшие осуществляли звонок по указанному в объявлении номеру телефона. На телефонные звонки потенциальных потерпевших, по преступному замыслу ФИО2 отвечали менеджеры по работе с клиентами (далее по тексту клиент-менеджеры) - сотрудники 1-го звена преступной схемы и участники организованной преступной группы, объединившиеся с ФИО2 и лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для совершения преступления. Согласно разработанному ФИО2 плану совершения преступления, с потенциальными потерпевшими клиент-менеджеры общались посредством телефонной связи согласно заранее подготовленной схемы психологического воздействия, содержащейся в так называемых «скриптах», которые разработали ФИО2 и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. 

Структура преступной схемы, разработанная организатором преступной группы ФИО2 и согласованная с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, состояла из 4 преступных этапов, и заключалась в следующем: 

- «заявка» - 1-й этап преступной схемы. На данном этапе свою роль в совершении преступления выполняли непосредственные исполнители преступления – клиент-менеджеры, действующие в интересах преступной группы, руководствующиеся единым умыслом организованной группы. Данный этап обеспечивал привлечение потенциальных потерпевших, то есть лиц, желающих получить кредит в банке или иной кредитной организации под низкий процент, и включал в себя непосредственное общение клиент-менеджера с откликнувшимися на объявления лицами из числа людей, которые самостоятельно оформить кредит в банке не могут, в том числе с лицами с отрицательной кредитной историей либо отсутствием кредитной истории; отсутствием официального источника дохода либо низким уровнем дохода; наличием судимости. На данном этапе с потенциальным потерпевшим проводилось анкетирование, то есть лицу, желающему получить кредит предлагалось заполнить заявку на потребительский кредит. Заявка представляла собой бланк на листе бумаги формата А4, в которую собственноручно лицом, желающим получить кредит, вносились его персональные данные - фамилия, имя и отчество; дата, месяц и год рождения; возраст; паспортные данные. На данном этапе клиент-менеджер, действующий в интересах преступной группы, с целью хищения денежных средств потерпевшего, и вводя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, при общении с потерпевшим следовал разработанному и усовершенствованному ФИО2 и лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, «скрипту», сообщая клиенту недостоверную информацию о наличии у «Кредитного помощника» более 40 банков-партнеров, действующих на территории определенного субъекта Российской Федерации, где заявка на потребительский кредит будет согласована сотрудниками «Кредитного помощника», в результате чего кредит в требуемой сумме под низкий процент с минимальным ежемесячным платежом по кредиту будет одобрен клиенту на основании имеющихся договоренностей «Кредитного помощника» с руководством банков-партнеров. Реализуя преступную схему, клиент-менеджер сообщал потерпевшему о направлении его заявки в службу безопасности, где заявка будет рассмотрена в течение 2–4 часов, по результату рассмотрения которой, сотрудник службы безопасности сообщит по телефону. 

Кроме того, на данном этапе клиент-менеджер, реализуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на завладение денежных средств потерпевшего, с целью введения преступной схемы в действие, принимал у клиента заявление-согласие на обработку персональных данных, после чего заводил его данные в информационную программу «ЭБК», позволяющую просматривать кредитную историю клиента допущенным к этой системе лицам, имеющим логин и пароль, с целью последующего использования данной информации в интересах организованной преступной группы. Лицами, допущенными к этим сведениям, являлись все звенья преступной схемы - сотрудники 1-3-го звеньев и участники организованной преступной группы, объединившиеся для совершения преступления. Далее, клиент-менеджер сканировал заявку на потребительский кредит и направлял ее посредством сети Интернет в специально созданных чатах мессенджера «Скайп», где были зарегистрированы все члены преступной группы, сотруднику службы безопасности на рассмотрение. Также согласно преступной схеме, клиент-менеджер, с целью ведения учета клиентской базы и реализации действий, направленных на обман потерпевшего, вносил данные о потерпевшем в специально разработанную для этих целей таблицу формата «Microsoft Excel» с удаленным доступом, созданную ФИО2 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельно производство, посредством сети Интернет и хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск», предназначенном для хранения файлов, снабженную паролем в целях конспирации и сокрытия деятельности организованной преступной группы от правоохранительных органов. 

На данном этапе преступной схемы (в период времени с августа 2015 года по июнь 2016 года) заявка на потребительский кредит у потерпевшего принималась за определенную плату в сумме 400 рублей. Участники преступной группы обосновывали потерпевшему необходимость оплаты данной суммы за проверку кредитного рейтинга клиента в программе «ЭБК», заведомо зная, что указанная информация им необходима для выявления расхождений в заявке клиента с данными программы «ЭБК» для последующего отказа потерпевшему в возврате денежных средств. Специально для целей хищения денежных средств потерпевшего ФИО2 и лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельно производство, был введен пункт 5.6. договора, который заключался с потерпевшим на третьем этапе преступной схемы с целью конспирации и придания законности преступной деятельности участников организованной группы, согласно которому при предоставлении клиентом в заявке информации, не соответствующей действительности, предоплата не возвращается. Данный договор был разработан ФИО2 и введен в действие с одобрения лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях придания видимости законности действиям участников организованной преступной группы, выдавая их действия за оказание информационно-консультационных услуг по вопросам кредитования и содержал условия, согласно которым возврат денежных средств потерпевшему при внесении недостоверных данных в заявку на потребительский кредит, невозможен. Фактически данный договор являлся средством совершения преступления и основанием отказа потерпевшему в возврате похищенных участниками организованной преступной группы денежных средств. 

Намерения осуществлять реальную помощь потерпевшему в получении кредита у участников преступной группы отсутствовали, наличие у «Кредитного помощника» банков-партнеров являлось вымыслом. Меры, направленные на заключение партнерских соглашений с банками и иными кредитными организациями ФИО2 и иными членами организованной преступной группы, не принимались, в связи с чем заявки клиентов на получение потребительского кредита в банки или иные кредитные организации не направлялись.

- «звонок сотрудника службы безопасности» - 2-й этап преступной схемы. На данном этапе свою роль в совершении преступления выполняло второе звено в преступной схеме, разработанной ФИО2 и лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство – сотрудник службы безопасности, действия которого, как и иных членов преступной группы, содержали обман и были направлены на хищение денежных средств потерпевших, то есть лиц, желающих получить кредит в банке или иной кредитной организации под низкий процент. Так, согласно преступному замыслу, сотрудник службы безопасности, поставленный ФИО2 и лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в известность о целях создания организованной преступной группы, о формах и методах ее деятельности, действуя в интересах организованной преступной группы по указанию ФИО2, просмотрев заявку потерпевшего на потребительский кредит, поступившую в мессенджере «Скайп», сверял данные в заявке с данными программы «ЭБК», то есть с реальной кредитной историей потерпевшего, после чего, самостоятельно, независимо от расхождений сведений в программе «ЭБК» с данными в заявке, указанными потерпевшим, невзирая на реальную возможность с имеющейся кредитной историей и личными характеристиками потерпевшего получить кредит в банке или иной кредитной организации, преследуя цель принесения дохода организованной преступной группе, в состав которой он входил, основываясь на своей беспринципности, независимо от материального положения потерпевшего и его жизненной ситуации, осуществлял телефонный звонок потерпевшему, и представляясь сотрудником службы безопасности, сообщал, следуя «скрипту», потерпевшему заведомо ложную информацию о принятии положительного решения по его заявке, то есть об одобрении требующейся кредитной суммы потерпевшему под низкий процент в одном или нескольких банках определенного субъекта Российской Федерации. Согласование заявки потерпевшего на потребительский кредит сотрудник службы безопасности в банках или иных кредитных организациях не осуществлял, ввиду отсутствия у «Кредитного помощника» банков-партнеров и намерения повлиять на одобрение кредита в банке или иной кредитной организации, тем самым обманывал потерпевшего и вводил его в заблуждение относительно одобрения потребительского кредита в требуемой сумме под низкий процент, с целью хищения его денежных средств. Убедив потерпевшего в том, что кредит в банке ему одобрен, сотрудник службы безопасности, продолжая реализацию своего преступного умысла, сообщал, следуя «скрипту», потерпевшему, что для получения уже одобренного кредита в требуемой сумме под низкий процент, потерпевшему необходимо внести в кассу «Кредитного помощника» денежные средства в качестве подтверждения платежеспособности (благонадежности) клиента перед банком, тем самым обманывая потерпевшего и вводя его в заблуждение. 

Размер денежных средств, подлежащих хищению у потерпевшего был установлен ФИО2, как организатором преступной группы, по согласованию с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и был равен 10-15 % от суммы, которую потерпевший желал оформить в кредит. Данная сумма взималась с потерпевшего согласно разработанной преступной схемы в два этапа и состояла из суммы предоплаты и суммы комиссии. Предоплата взималась с потерпевшего клиент-менеджером на 3-м этапе преступной схемы при заключении договора и равнялась одному ежемесячному платежу по кредиту, из расчета условий, в соответствии с которыми потерпевший желал получить кредит, а именно из суммы и срока предоставления кредита. Сумма предоплаты рассчитывалась сотрудником службы безопасности на 2-м этапе преступной схемы, исходя из данных таблицы, специально разработанной ФИО2 для совершения преступления. Сумма комиссии взималась с потерпевшего клиент-менеджером на заключительном этапе преступной схемы только в случае получения кредита потерпевшим в банке или иной кредитной организации и составляла 10-15 % от суммы, указанной в кредитном договоре, заключенном потерпевшим с банком, за вычетом суммы предоплаты, внесенной потерпевшим на 3-м этапе преступной схемы, либо без данного вычета в случае продолжения работы с потерпевшим. Данный порядок хищения денежных средств потерпевшего, с использованием обмана и злоупотребления доверием, был разработан ФИО2 и согласован с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании ранее полученного опыта работы в ООО «Служба содействия кредитованию» и введен ими в действие. 

Так, продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя в интересах преступной группы, сотрудник службы безопасности, используя разработанную ФИО2 таблицу предоплат, сообщал потерпевшему, что комиссия за предоставленные услуги, заключающиеся в согласовании «Кредитным помощником» заявки потерпевшего на потребительский кредит в одном или нескольких банках-партнерах, будет составлять 10-15 % от суммы кредита, а для получения адреса банка, в котором ему якобы одобрен кредит, последнему необходимо подойти в офис «Кредитного помощника» и заключить договор, после чего внести сумму предоплаты в определенном размере в целях подтверждения платежеспособности (благонадежности) потерпевшего перед банком. В случае получения согласия потерпевшего на заключение договора, сотрудник службы безопасности, следуя преступному плану, и выполняя свою роль в совершении преступления, назначал потерпевшему дату и время визита в офис «Кредитного помощника» для заключения договора (3-й этап преступной схемы), после чего, используя посредством сети Интернет таблицу в формате «Microsoft Excel», хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск» с удаленным доступом, вносил в нее сведения о дате и времени визита потерпевшего в офис на заключение договора и указывал сумму предоплаты, которую необходимо принять у потерпевшего, с целью реализации преступного плана клиент-менеджерами на 3-м этапе преступной схемы. 

Кроме того, на данном этапе преступной схемы, сотрудник службы безопасности, действуя согласно разработанному плану совершения преступления, сверив кредитный рейтинг клиента в программе «ЭБК» с данными в заявке клиента, производил деление клиентов на категории. Категории клиентов при создании плана совершения преступления были определены ФИО2 с целью введения преступной схемы в действие и в качестве мер, направленных на обеспечение безопасности всех участников организованной группы от задержания сотрудниками правоохранительных органов, а также наиболее длительного периода осуществления членами организованной преступной группы преступления. Так, клиенты условно делились на «рабочих честных», «рабочих не честных», «не рабочих честных», «не рабочих не честных» (далее «рабочий», «не рабочий»). «Рабочий честный клиент» - это клиент, который указал в заявке на потребительский кредит все данные достоверно, имеет положительную кредитную историю и большие шансы на получение кредита в банке. «Рабочий не честный» - это клиент, который указал в заявке на потребительский кредит не все данные достоверно, но имеет положительную кредитную историю и большие шансы на получение кредита в банке. «Не рабочий честный» - это клиент, который указал в заявке на потребительский кредит все данные достоверно, но в результате отрицательной кредитной истории не имеет шансов на получение кредита, либо шансы минимальны. «Не рабочий не честный» (основная категория клиентов) – это клиент, который указал в заявке на потребительский кредит не все данные достоверно и в результате отрицательной кредитной истории не имеет шансов на получение кредита, либо шансы минимальны. Как правило, принимая решение о принятии клиента – потенциального потерпевшего в работу, сотрудник службы безопасности, следуя преступному замыслу ФИО2 принимал в работу всех клиентов, за исключением категории «честный не рабочий», так как впоследствии данной категории клиентов проблематично отказать в возврате денежных средств (согласно пункту 5.6. договора, который заключался с потерпевшим на третьем этапе преступной схемы, при предоставлении клиентом в заявке информации, не соответствующей действительности предоплата не возвращается), то есть невзирая на реальную возможность получить кредит в банке, сообщал в том числе основной категории клиентов – «не честный не рабочий», обращающихся за помощью в «Кредитный помощник» в одобрении кредита в одном или нескольких банках. Определив категорию клиента, сотрудник службы безопасности, используя таблицу в формате «Microsoft Excel», хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск» с удаленным доступом, вносил в нее сведения относительно категории клиента, сумме предоплаты, количестве банков в которых клиенту, якобы одобрен кредит и сумме кредита, для использования указанной информации иными членами организованной преступной группы для реализации преступного плана. 

- «заключение договора» - 3-й этап преступной схемы. На данном этапе свою роль в совершении преступления и реализацию общего преступного умысла организованной группы продолжало выполнять первое звено преступной схемы – клиент-менеджеры. После телефонного разговора с сотрудником службы безопасности, потерпевший, находясь под воздействием обмана участников организованной группы, будучи уверенным в том, что его заявка на потребительский кредит сотрудниками «Кредитного помощника» согласована с банком или иной кредитной организацией, ему одобрен кредит в требуемой сумме под низкий процент, возвращался в офис «Кредитного помощника». В офисе клиент-менеджер для имитации добросовестности намерений и законности действий всех участников преступной группы, учитывая конечную цель членов преступной группы – завладение денежными средствами потерпевшего, убеждал клиента заключить договор и внести сумму предоплаты, определенную сотрудником службы безопасности на основании таблицы, разработанной организатором преступления ФИО2 Получив от потерпевшего согласие на заключение договора и внесение предоплаты, клиент-менеджер передавал клиенту подготовленный и заранее разработанный ФИО2 согласованно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, бланк договора в двух экземплярах, в который потерпевший самостоятельно вносил свои персональные данные, сумму предоплаты и ставил свою подпись. Далее клиент-менеджер принимал у потерпевшего денежные средства в виде предоплаты, тем самым похищая их путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего. Для придания законности своим действиям, клиент-менеджер заполнял квитанцию на получение Обществом, от имени которого действует организованная группа, денежных средств и выдавал потерпевшему один экземпляр договора и квитанции, после чего предоставлял потерпевшему адрес второго офиса «Кредитного помощника» и данные специалиста по работе с клиентами, а также отражал информацию о заключенном договоре в таблице формата «Microsoft Excel», хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск» с удаленным доступом, чтобы специалист по работе с клиентами и иные участники организованной преступной группы могли ее просмотреть. Согласно преступного замысла ФИО2 и лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, клиент-менеджеры и специалисты по работе с клиентами намеренно осуществляли работу в разных офисах на территории одного субъекта Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости друг от друга, в целях соблюдения конспирации и избежания столкновения уже обманутых клиентов и требующих возврат денежных средств с вновь обратившимися клиентами. Так, клиент-менеджер убеждал потерпевшего, предоставляя ему информацию не соответствующую действительности, что в следующем офисе специалист по работе с клиентами предоставит ему адреса банков, где потерпевшему одобрен кредит под низкий процент на требуемую сумму. Кроме того, согласно разработанной ФИО2 и согласованной с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной схеме, клиент-менеджер предоставлял потерпевшему на подпись акт выполненных работ / оказанных услуг, согласно которому следовало, что клиент в полном объеме получил предоставленную услугу. Акт выполненных работ / оказанных услуг был разработан ФИО2 с одобрения лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и введен в действие при реализации преступного плана на основании ранее полученного опыта работы участников организованной преступной группы в ООО «Служба содействия кредитованию». Фактически услуга потерпевшему, как на момент подписания договора, так и в последующем при визите потерпевшего к специалисту по работе с клиентами не оказывалась, а подписание договора и акта выполненных работ/ оказанных услуг, являлось способом сокрытия умышленных мошеннических действий преступной группы и выдачей преступной деятельности «Кредитного помощник» за законную финансово-хозяйственную деятельность в сфере предоставления информационно-консультационных услуг. 

- «консультация» - 4-й этап преступной схемы. На данном этапе свою роль в совершении преступления выполняло 3-е звено преступной схемы – специалисты по работе с клиентами, действующие в интересах организованной преступной группы. Так, специалист по работе с клиентами, предупрежденный клиент-менеджером о визите потерпевшего в офис «Кредитного помощника», согласно разработанной ФИО2 совместно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной схеме, распечатывал заявку клиента, направленную в чате мессенджера «Скайп» клиент-менеджером, изучал ее, используя программу «ЭБК», сверял кредитный рейтинг клиента с данными, указанными потерпевшим в заявке, определял категорию клиента - «рабочий честный», «рабочий не честный», «не рабочий честный», «не рабочий не честный», после чего согласно информации, предоставленной 2-м звеном преступной схемы – сотрудником службы безопасности, отраженной в таблице в формате «Microsoft Excel», хранящейся в «облачном» хранилище «Google Диск» с удаленным доступом, определял банки, куда направит последнего, сообщив недостоверную информацию об одобрении кредита потерпевшему в требуемой сумме под низкий процент в одном или нескольких банках. Банки и иные кредитные организации, куда специалисты по работе с клиентами направляли потерпевших, подбирались специалистами по работе с клиентами самостоятельно на основании данных заявки клиента и сведений программы «ЭБК», отражающей кредитный рейтинг клиента, невзирая на реальную возможность потерпевшего получить кредит. При визите потерпевшего в офис «Кредитного помощника», действуя согласно своей роли в совершении преступления, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной группы, специалист по работе с клиентами, следуя «скрипту», содержащему обман и используя психологические методы воздействия на потерпевшего, предоставлял потерпевшем 1-4 адреса банков, убеждая потерпевшего в том, что в результате достигнутых договоренностей «Кредитного помощника» с руководством банков, потерпевшему одобрен кредит в требуемой сумме под низкий процент. 

С целью сокрытия преступной деятельности организованной группы, придерживаясь текста «скрипта», специалист по работе с клиентами сообщал потерпевшему о запрете сообщать в банке или иной кредитной организации, информацию о заключении договора с «Кредитным помощником», ссылаясь на наличие договоренности об одобрении кредита потерпевшему с руководством банка, а не с рядовыми сотрудниками, тем самым обманывая потерпевшего и вводя его в заблуждение. Кроме того, реализуя умысел участников организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств потерпевшего в виде комиссии в размере 10-15 % от суммы, указанной в кредитном договоре, который потерпевший (в большинстве случаев из категории «рабочий»), возможно получит в банке, специалист по работе с клиентами инструктировал потерпевшего о его поведении в банке или иной кредитной организации, сообщая потерпевшему, что при визите в банк необходимо в общем порядке подать заявку на получение потребительского кредита, указать в заявке данные, которые он указал при заполнении заявки на потребительский кредит в офисе «Кредитного помощника», после чего сообщить посредством телефонной связи специалисту по работе с клиентами имя кредитного специалиста, у кого была оставлена заявка на потребительский кредит в банке, вновь убеждая потерпевшего в сотрудничестве «Кредитного помощника» с банками. 

Следуя инструкциям специалиста по работе с клиентами, потерпевший, убежденный в результате согласованных действий участников организованной группы в том, что кредит в одном или нескольких банках в требуемой сумме под низкий процент ему одобрен, обращался в отделения банков, адреса которых были предоставлены ему специалистом по работе с клиентами, на общих основаниях подавал заявку на потребительский кредит и ожидал решения по данной заявке. Учитывая, что меры, направленные на достижение заключения партнерских соглашений сотрудниками «Кредитного помощника» с банками и иными кредитными организациями не принимались, в выдаче кредита потерпевшим отказывали ввиду отрицательной кредитной истории, низкого уровня дохода, его отсутствия и иных факторов. В случае отказа банком потерпевшему в выдаче кредита, специалист по работе с клиентом, следуя «скрипту» сообщал потерпевшему о произошедшей накладке, обещал связаться с руководством банка для выяснения причин отказа и предоставлял новые адреса банков, вновь предоставляя потерпевшему недостоверную информацию об одобрении кредита в указанных банках в требуемой сумме под низкий процент, в результате обращения в которые, потерпевшему также отказывали в выдаче кредита, учитывая те же самые факторы. 

Опасаясь разоблачения незаконной деятельности организованной преступной группы, в целях наиболее продолжительного периода действия ее участников на территории того или иного субъекта Российской Федерации, ФИО2 с одобрения лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании ранее полученного опыта работы в ООО «Служба содействия кредитованию», была разработана так называемая система «остановки работы с клиентом», которую в разный период времени приводил в действие сотрудник службы безопасности и специалист по работе с клиентами. «Остановка работы с клиентом» заключалась в прекращении работы с клиентом, которому отказали в выдаче кредита в банке и отказе в возврате похищенных денежных средств сотрудниками «Кредитного помощника» и участниками организованной преступной группы. Так, сотрудник службы безопасности либо специалист по работе с клиентами, используя расхождения в данных заявки на потребительский кредит с реальной кредитной историей клиента, полученной из программы «ЭБК», сообщал потерпевшему, следуя «скрипту» о данных расхождениях, и ссылаясь на пункт 5.6. договора, заключенного с потерпевшим на 3-м этапе преступной схемы, согласно которому при предоставлении клиентом в заявке информации, не соответствующей действительности стоимость предоплаты не возвращается, а также на акт выполненных работ / оказанных услуг, согласно которому клиент в полном объеме получил предоставленную услугу, подписанный при заключении потерпевшим договора, останавливал работу с потерпевшим и отказывал в возврате денежных средств, внесенных в качестве предоплаты. 

Кроме того, в целях конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы под законную, ФИО2 на основании ранее полученного опыта работы в ООО «Служба содействия кредитованию» была разработана система отказа клиенту, введенному в заблуждение относительно реальной возможности получить кредит в банке под низкий процент, в возврате денежных средств. Так, ФИО2 и лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали и ввели в действие понятие «Кредитного комитета». При обращении потерпевшего в офис «Кредитного помощника» за возвратом денежных средств, в целях придания законности действиям участников организованной преступной группы, а также во избежание обращения потерпевшего в правоохранительные органы с заявлением в отношении участников организованной преступной группы о совершенном преступлении, клиент-менеджер предлагал потерпевшему написать заявление о возврате денежных средств, которое будет рассмотрено в течение 10-ти дней «Кредитным комитетом», а ответ будет направлен потерпевшему посредством почтового отправления. Фактически «Кредитный комитет» являлся вымыслом организатора преступной группы ФИО2, заявление потерпевшего о возврате денежных средств рассмотрению не подлежало, денежные средства не возвращались. Согласно разработанной преступной схеме, клиент-менеджер, специалист по работе с клиентами по образцу, разработанному ФИО2 готовил в печатном виде ответ потерпевшему об отказе в возврате денежных средств, ссылаясь на пункт 5.6. договора, заключенного с потерпевшим на 3-м этапе преступной схемы, согласно которому при предоставлении клиентом в заявке информации, не соответствующей действительности предоплата не возвращается. 

В отдельных случаях потерпевшие, обратившиеся в «Кредитный помощник» за помощью в получении кредита под низкий процент, подав в общем порядке заявку на потребительский кредит в банке, получали по ней одобрение в общем порядке. Условия, на которых банк одобрял кредит потерпевшим, отличались от обещанных условий выдачи кредита участниками организованной преступной группы, а именно, не всегда соответствовала запрашиваемая сумма кредита, процентная ставка по кредиту составляла от 18 до 59 % годовых, то есть в разы превышала ставку, обещанную участниками организованной группы (10-12 % годовых), либо банком была одобрена выдача потерпевшему кредитной карты с высокой процентной ставкой. Указанные условия кредитованию не являлись выгодными для потерпевшего, однако заключив договор с «Кредитным помощником», находясь под воздействием обмана, потерпевший считал своей обязанностью получить кредит и внести в кассу «Кредитного помощника» сумму комиссии за оказанные услуги. В подобных случаях, одобрение кредита потерпевшему в банке или иной кредитной организации происходило на общих условиях и являлось результатом соответствия потерпевшего требованиям банка, то есть наличия у потерпевшего положительной кредитной истории, отсутствия действующих просрочек по кредитам, судимости, достаточного официального источника дохода и иных факторов, оценивающихся системой безопасности банка. Меры, направленные на оказание содействия потерпевшему в одобрении кредита в банке, участниками организованной преступной группы не принимались, заявки на потребительский кредит в банк не направлялись и предварительно не согласовывались, ввиду отсутствия у «Кредитного помощника» партнерских соглашений с банками и иными кредитными организациями. 

В случае одобрения кредита, потерпевший посредством телефонной связи сообщал об этом специалисту по работе с клиентами, который действуя из корыстных побуждений, реализуя общий умысел участников организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств, сообщал потерпевшему о необходимости передать клиент-менеджеру (1-е звено преступной схемы) денежные средства в виде комиссии в размере 10-15 % от суммы, указанной в кредитном договоре, заключенном потерпевшим с банком, за предоставленные услуги по оказанию содействия в одобрении кредита. При данных обстоятельствах, согласно разработанной ФИО2 и лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной схеме, комиссия с потерпевшего взималась либо в размере 10-15 % за вычетом внесенной потерпевшим предоплаты, либо без данного вычета. Так, если потерпевший получал в банке кредит в требуемой сумме либо в меньшей сумме, но отказывался посещать следующий банк, с данным клиентом производилась «остановка работы» и клиент-менеджером с потерпевшего взимались денежные средства в сумме 10-15 % от суммы кредита, указанной в кредитном договоре за вычетом суммы предоплаты, внесенной потерпевшим в кассу «Кредитного помощника» при заключении договора. В случае, если потерпевшему в банке одобрили сумму менее той, на которую он рассчитывал, клиент-менеджер взимал с потерпевшего комиссию в размере 10-15 % от суммы, указанной в кредитном договоре без вычета суммы предоплаты, далее потерпевший направлялся специалистом по работе с клиентами в следующий банк, предоставляя недостоверную информацию об одобрении кредита. При этом «остановка работы» с клиентом производилась только тогда, когда клиент либо отказывался от услуг «Кредитного помощника», либо, когда в нескольких банках в выдаче кредита ему было отказано. В случае одобрения потерпевшему кредита в следующем банке, специалист по работе с клиентами также сообщал ему о необходимости внесения комиссии за якобы предоставленные услуги, в кассу «Кредитного помощника».

Потерпевший, при получении кредита в банке, убежденный участниками организованной преступной группы, что кредит ему одобрили только в результате наличия у «Кредитного помощника» банков-партнеров и договоренности с руководством банка относительно принятия положительного решения по его заявке, а также опасаясь взыскания с него суммы комиссии за оказанные услуги в судебном порядке в результате условий договора, заключенного между ним и «Кредитным помощником», по требованию специалиста по работе с клиентами возвращался к клиент-менеджеру в офис «Кредитного помощника», где клиент-менеджер, действуя согласно своей роли в совершении преступления, реализуя общий умысел участников организованной преступной группы на хищение денежных средств, принимал у потерпевшего денежные средства в виде комиссии за якобы предоставленные услуги, тем самым похищая денежные средства, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего. Для придания законности своим действиям, клиент-менеджер заполнял квитанцию на получение ООО «Кредо» денежных средств и выдавал потерпевшему один экземпляр квитанции. 

Во избежание обращения потерпевшего в правоохранительные органы с заявлением о противоправной деятельности участников организованной преступной группы, преследуя корыстную цель, направленную на хищение денежных средств потерпевшего, при отказе потерпевшему в банке в выдаче кредита, специалист по работе с клиентами предлагал потерпевшему переоформить договор с «Кредитным помощником» на третье лицо – знакомого потерпевшего, имеющего положительную кредитную историю, предоставляя недостоверную информацию о том, что в отношении указанного лица, сотрудниками «Кредитного помощника» в банке будут достигнуты договоренности об одобрении кредита, тем самым обманывая потерпевшего и вводя его в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы. Потерпевший, доверяя сотрудникам «Кредитного помощника», принимая полученную информацию за достоверную, обращался в офис «Кредитного помощника» с третьим лицом, действующим в его интересах, где участниками организованной преступной группы вновь приводили в действие алгоритм 1-го – 4-го этапов преступной схемы, при этом с третьего лица не взималась предоплата по договору, однако в период времени с августа 2015 года по июнь 2016 года с третьего лица за счет потерпевшего взималась оплата в размере 400 рублей за подачу заявки, по аналогии с действиями, совершаемыми участниками организованной группы на 1-м этапе преступной схемы. 

Таким образом, действуя согласно разработанной ФИО2 и одобренной лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, схеме совершения преступления, участники организованной группы консультацию по вопросам получения кредитов (займов), подбору кредитной организации, помощи в оформлении документов на получение кредита в банке или иной кредитной организации потерпевшим не оказывали, обещанных действий, направленных на согласование заявки потерпевшего на потребительский кредит в банке, не выполняли. 

В июле-августе 2015 года, ФИО2 и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, решив, что преступная схема готова к введению ее в действие на территории г. Перми и Пермского края, в целях реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств жителей г. Перми и Пермского края путем обмана и злоупотребления доверием, прибыли в г. Пермь для осуществления своего преступного плана. 

ФИО2, для осуществления задуманного и приведения своего преступного плана в действие на территории г. Перми, для маскировки преступных действий организованной преступной группы под обычную финансово-хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью, решил, получив одобрение лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлять преступную деятельность на территории г. Перми и Пермского края первое время от имени ООО «Кредо», зарегистрированного 11.11.2014 в установленном законом порядке в Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, а впоследствии зарегистрировать новое Общество с аналогичным названием – ООО «Кредо» на территории Пермского края и действовать в целях конспирации от имени нового Общества с аналогичным названием. Так, 30.09.2015 в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю было зарегистрировано ООО «Кредо», учредителем и номинальным директором которого по просьбе ФИО2 явился ранее знакомый ФИО2, ФИО7, и деятельность организованной преступной группы на территории г. Перми стала осуществлять от имени данного Общества. С 02.03.2016 генеральным директором ООО «Кредо» явился ФИО2

Не позднее мая 2016 года ФИО2 с одобрения лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, принял решение зарегистрировать новое Общество, для маскировки преступных действий организованной преступной группы под обычную финансово-хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью. Так, 20.05.2016 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю было зарегистрировано ООО «Эксперт», генеральным директором и учредителем которого являлось лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в результате чего не позднее 11.07.2016 незаконную деятельность организованная преступная группа стала осуществлять от имени ООО «Эксперт». 

Также ФИО2, лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе через иных участников организованной преступной группы, с целью придания видимости законности действиям организованной преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, были приобретены печати ООО «Кредо», зарегистрированном 30.09.2015, ООО «Эксперт», зарегистрированном 20.05.2016, а также штампы с факсимильными подписями от имени ФИО2, лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, оттиски которых наносились клиент-менеджерами на договоры и квитанции для имитации законной деятельности ООО «Кредо», ООО «Эксперт». 

Для маскировки преступных действий организованной преступной группы под обычную финансово-хозяйственную деятельность ООО «Кредо», ООО «Эксперт», в целях введения своего преступного плана в действие на территории г. Перми, ФИО2, согласованно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, за счет их совместного финансового обеспечения 12.08.2015 арендовал помещение по адресу: 

<

адрес>, определив, что по данному адресу преступную деятельность будет осуществлять первое звено преступной схемы – клиент-менеджеры. В дальнейшем местоположение данного офиса менялось, он был расположен по адресу: 

<

адрес> (был арендован с 01.05.2016). Для осуществления преступной деятельности третьего звена преступной схемы - специалистов по работе с клиентами, ФИО2, за счет их совместного финансового обеспечения 12.08.2015 было арендовано помещение по адресу: 

<

адрес>. В дальнейшем местоположение данного офиса менялось, он был расположен по адресу: 

<

адрес> (был арендован с 22.04.2016). В период с августа 2016 года 1-е и 3-е звенья преступной схемы – клиент-менеджеры и специалисты по работе с клиентами осуществляли преступную деятельность в одном офисе по адресу: 

<

адрес>. В дальнейшем местоположение данного офиса менялось, он был расположен по адресу: 

<

адрес> (был арендован с 30.12.2016). 

Так, в течение 2015-2017 гг. офисные помещения в г. Перми располагались по адресам: 

<

адрес> (в период времени с 12.08.2015 по май 2016 года); 

<

адрес> (в период времени с 12.08.2015 по май 2016 года); 

<

адрес>; (в период времени с мая 2016 по декабрь 2016 года); 

<

адрес>; (в период времени с конца апреля – начала мая 2016 года по сентябрь 2016 года); 

<

адрес> (в период времени с 01.01.2017 по 23.11.2017), и действовали от имени ООО «Кредо», ООО «Эксперт». 

В целях привлечения клиентов в офис «Кредитного помощника» - потенциальных потерпевших, а также придания видимости законности действий участников организованной преступной группы, ФИО2 оборудовал офис рекламными вывесками, табличками с режимом работы «Кредитного помощника», а также разместил рекламу в различных средствах массовой информации, в том числе рекламных газетах «Ва-Банкъ», «Про Город», «В курсе», «В эфире», на билетах в общественном городском транспорте, ресурсах сети Интернет. Реклама, согласно разработанному ФИО2 преступного плана, содержала наиболее выгодные условия кредитования, а также фразы, оказывающие психологическое влияние на потенциальных потерпевших желающих получить кредит: «поможем получить положительное решение», «решение по паспорту в день обращения», «сумма до 2 млн рублей», «кредитная история значения не имеет». 

В период времени с августа 2015 года по сентябрь 2015 года ФИО2 вовлек в состав организованной группы ФИО3 (1-е звено преступной схемы – клиент-менеджеры), и иных лиц, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, наделив их определенными обязанностями согласно разработанной им структуры, обучив методам работы организованной преступной группы, навыкам использования приемов психологического воздействия и убеждения собеседника – потенциального потерпевшего, использованию «скриптов» с целью оказания психологического влияния на сознание потерпевшего и реализации преступного плана, мотивировав их уровнем высокого дохода. Указанные лица, осознавая противоправный характер своих действий, ответили согласием на участие в организованной преступной группе и выполнение отведенных им преступных ролей, а также в планировании и совершении преступления в течение длительного времени, тем самым войдя в организованную преступную группу и объединившись с ФИО2 и иными участниками в её составе. 

Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обучила ФИО3 алгоритму действий, согласно их роли в совершении преступления и сообщила о высокой степени конспирации, разработанной ФИО2 преступной схемы. 

В начале января 2017 года ФИО2, действуя из корыстных побуждений, желая увеличения своего дохода, решил организовать аналогичную деятельность в иных субъектах Российской Федерации отдельно от участников организованной группы, передав лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в полном объеме полномочия руководителя, в созданной им преступной группе. 

Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, приняв на себя обязанности ФИО2 по общему руководству организованной группой, в период с начала января 2017 года продолжила реализацию общего преступного умысла организованной группы, направленного на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, нуждающихся в кредитных денежных средствах, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по той же схеме, что и в 2015-2016 гг. 

Таким образом, в процессе формирования организованной группы ФИО2, как организатор совершения тяжкого умышленного преступного деяния в сфере экономики и как лидер организованной преступной группы, а также лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как руководитель организованной группы, выполняющая особо активную роль в совершении преступления, в период 2015-2017 гг. сплотили вокруг себя лиц, материально от них зависимых, относящихся безразлично к лицам, нуждающимся в кредитных денежных средствах.

Рассчитывая на помощь в получении кредита под низкий процент, потерпевший, обращался в офис по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес> где его ожидали участники организованной группы, которые реализуя общий преступный умысел организованной группы под руководством ФИО2 и лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, представились сотрудниками «Кредитного помощника» / «Содействие+» и, действуя согласной своей роли в совершении преступления на первом этапе преступной схемы – «заявка», сообщали потерпевшему, следуя «скрипту» ложные сведения о наличии у «Кредитного помощника» / «Содействие+» более 40 банков-партнеров, действующих на территории г. Перми, в которых заявка потерпевшего на потребительский кредит в требуемой сумме, под низкий процент, с минимальным ежемесячным платежом по кредиту будет согласована сотрудниками «Кредитного помощника» / «Содействие+» с руководством банков-партнеров, в результате чего кредит потерпевшему будет одобрен на выгодных условиях, заведомо зная, что заявка потерпевшего на потребительский кредит в банке или иной кредитной организации согласовываться не будет. При этом клиент-менеджеры, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя согласно своей роли в совершении преступления, проводили анкетирование потерпевшего, то есть предоставляли последнему для заполнения бланк заявки на потребительский кредит, куда потерпевший собственноручно вносил свои персональные данные и ставил подпись, тем самым подтверждал достоверность внесенных данных в заявке.

В период времени с августа 2015 года по июнь 2016 года клиент-менеджеры сообщали потерпевшему, что в работу заявка на потребительский кредит будет принята после оплаты вознаграждения в сумме 400 рублей, обосновывая потерпевшему необходимость оплаты данной суммы за проверку кредитного рейтинга в программе «ЭБК», заведомо зная, что указанная информация им необходима для выявления расхождений в заявке клиента с данными программы «ЭБК» для последующего отказа потерпевшему в возврате денежных средств. Потерпевшие, доверяя, принимая сообщенные ими сведения за достоверные, уверенные, что после принятия заявки в работу они получат кредит в банке в требуемой сумме под низкий процент, передавали денежные средства в сумме 400 рублей. Лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, для имитации добросовестности намерений и законности своих действий, заполнили квитанцию, после чего полученные от потерпевшего денежные средства в сумме 400 рублей обращали в доход организованной группы под руководством ФИО2 и лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым совершив их хищение.

Продолжая реализацию общего преступного умысла организованной группы, направленного на завладение денежных средств потерпевшего, на данном этапе клиент-менеджеры принимали у потерпевшего заявление-согласие на обработку персональных данных, заносили его данные в информационную программу «ЭБК», позволяющую просматривать кредитную историю клиента с целью последующего использования данной информации в интересах организованной преступной группы. После чего, действуя согласно разработанной схеме преступления, ФИО3 и лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, придерживаясь «скрипта» сообщали потерпевшему о направлении его заявки в службу безопасности, по результатам рассмотрения которой в течение 2–4 часов с потерпевшим свяжется сотрудник службы безопасности. Далее, ФИО3 и лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, сканировали заявку на потребительский кредит и направляли ее посредством сети Интернет в специально созданных чатах мессенджера «Скайп» сотрудникам службы безопасности на рассмотрение. Также, действуя согласно преступной схеме, ФИО3 и лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью ведения учета клиентской базы и реализации действий, направленных на обман потерпевшего, вносили данные о потерпевшем в специально разработанную для этих целей таблицу формата «Microsoft Excel» с удаленным доступом, созданную ФИО2, посредством сети Интернет и хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск». 

Реализуя 2-й этап преступной схемы - «звонок сотрудника службы безопасности», лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя согласно своей роли в совершении преступления, по ранее разработанному ФИО2 плану, находясь в главном офисе «Кредитного помощника» / «Содействие+» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> 

<

адрес>, а также за их пределами, имея при себе телефон для ответа на звонки потерпевших, просмотрев заявку потерпевшего на потребительский кредит, поступившую в мессенджере «Скайп», сверяли данные в заявке с данными программы «ЭБК», то есть с реальной кредитной историей потерпевшего, после чего, самостоятельно, независимо от расхождений сведений в программе «ЭБК» с данными в заявке, указанными потерпевшим, невзирая на реальную возможность с имеющейся кредитной историей и личными характеристиками потерпевшего получить кредит в банке или иной кредитной организации, преследуя цель принесения дохода организованной преступной группе, в состав которой они входили, основываясь на своей беспринципности, независимо от материального положения потерпевшего, осуществляли телефонный звонок потерпевшему, и представляясь сотрудником службы безопасности, следуя «скрипту», вводили потерпевшего в заблуждение, сообщая заведомо ложную информацию о принятии положительного решения по его заявке, то есть об одобрении требующейся кредитной суммы потерпевшему под низкий процент в одном или нескольких банках г. Перми. Согласование заявки потерпевшего на потребительский кредит лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, в банках или иных кредитных организациях не осуществляли, ввиду отсутствия у «Кредитного помощника» / «Содействие+» банков-партнеров и намерения повлиять на одобрение кредита в банке, тем самым обманывали потерпевшего и вводили его в заблуждение относительно одобрения потребительского кредита в требуемой сумме под низкий процент с целью хищения его денежных средств. Убедив потерпевшего в том, что кредит в банке ему одобрен и завоевав его доверие, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевшего, сообщали потерпевшему, следуя «скрипту» и используя психологические приемы и методы убеждения, что для получения уже одобренного кредита в требуемой сумме под низкий процент, потерпевшему необходимо внести в кассу «Кредитного помощника» / «Содействие+» денежные средства (предоплату) в качестве подтверждения платежеспособности (благонадежности) клиента перед банком, тем самым обманывая потерпевшего и вводя его в заблуждение. 

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя в интересах преступной группы согласно своей роли в совершении преступления, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, используя разработанную ФИО2 таблицу предоплат, определяли размер предоплаты, подлежащей внесению в кассу «Кредитного помощника» / «Содействие+», обманывая потерпевшего, сообщали последнему, что комиссия за предоставленные услуги, заключающиеся в согласовании «Кредитным помощником» / «Содействием+» заявки потерпевшего на потребительский кредит в одном или нескольких банках-партнерах, будет составлять 10-15 % от суммы кредита, а для получения адреса банка, в котором потерпевшему якобы одобрен кредит, последнему необходимо подойти в офис «Кредитного помощника» / «Содействие+» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>» и заключить договор, после чего внести сумму предоплаты в определенном размере в целях подтверждения платежеспособности (благонадежности) потерпевшего перед банком, заведомо зная, что заявка потерпевшего в банке не согласована. 

Получив согласие потерпевшего на заключение договора, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, следуя преступному плану, назначали потерпевшему дату и время визита в офис «Кредитного помощника» / «Содействие+» для заключения договора (3-й этап преступной схемы), после чего, используя посредством сети Интернет таблицу в формате «Microsoft Excel», хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск» с удаленным доступом, вносили в нее сведения о дате и времени визита потерпевшего в офис на заключение договора и указывали сумму предоплаты, которую необходимо принять у потерпевшего клиент-менеджерами - ФИО3 и лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство. Кроме того, на данном этапе преступной схемы, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному плану совершения преступления, сверив кредитный рейтинг потерпевшего в программе «ЭБК» с данными в заявке потерпевшего, производили деление потерпевших на категории («рабочий честный», «рабочий не честный», «не рабочий честный», «не рабочий не честный»), тем самым определяя вероятность потерпевшего получить кредит в банке. Определив категорию клиента, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, используя таблицу в формате «Microsoft Excel», хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск» с удаленным доступом, вносили в нее сведения относительно категории потерпевшего, суммы предоплаты, количества банков в которых потерпевшему, якобы одобрен кредит и сумме кредита, для использования указанной информации иными членами организованной преступной группы.

После телефонного разговора с сотрудниками службы безопасности – лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевший, находясь под воздействием обмана участников организованной группы, будучи уверенным в том, что его заявка на потребительский кредит сотрудниками «Кредитного помощника» / «Содействие+» согласована с банком или иной кредитной организацией, ему одобрен кредит в требуемой сумме под низкий процент, возвращался в офис «Кредитного помощника» / «Содействие+» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, где его ожидали клиент-менеджеры: ФИО3 и иные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство. Реализуя 3-й этап преступной схемы - «заключение договора», первое звено преступной схемы – клиент-менеджеры: ФИО3 и лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производств, находясь в офисе по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес> для имитации добросовестности намерений и законности действий всех участников преступной группы, преследуя корыстную цель, убеждали клиента заключить договор и внести сумму предоплаты, определенную сотрудниками службы безопасности на основании таблицы, разработанной ФИО2 Получив от потерпевшего согласие на заключение договора и внесение предоплаты, ФИО3, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, передавали потерпевшему бланки договора и акт выполненных работ / оказанных услуг для заполнения. Потерпевший, не догадываясь о совершении в отношении него преступления, подписывал вышеуказанные документы и передавал ФИО3 и иным лицам, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство денежные средства в виде предоплаты, принимая недостоверную информацию о том, что вносит деньги за услугу по согласованию его заявки на кредит в банке, за реальную. Получив от потерпевшего денежные средства, ФИО3 и лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, обращали их в доход организованной группы под руководством ФИО2 и лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым совершая их хищение. 

ФИО3 и лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя по ранее разработанному ФИО2 плану, вводя потерпевшего в заблуждение относительно своих преступных действий, с целью их сокрытия, передавали потерпевшему заполненную квитанцию, договор, акт выполненных работ / оказанных услуг, после чего ФИО3 и лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с августа 2015 года по август – сентябрь 2016 года предоставляли потерпевшему адрес второго офиса «Кредитного помощника» (

<

адрес>; 

<

адрес>) и данные специалиста по работе с клиентами - лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, убеждая потерпевшего в том, что специалист по работе с клиентами предоставит адреса банков, где ему одобрен кредит под низкий процент в требуемой сумме, тем самым обманывая потерпевшего и вводя его в заблуждение. Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ноября 2016 года, учитывая выполнение им одновременно обязанностей 1-го и 3-го звеньев преступной схемы, после вышеуказанных действий преступал к выполнению 4-го этапа преступной схемы – «консультация», находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>». 

В период с августа - сентября 2016 года указанный алгоритм действий, то есть обязанности клиент-менеджеров, по указанию ФИО2, в связи с объединением офисов «Кредитного помощника» / «Содействие+» и нахождением офиса по одному адресу: 

<

адрес>, впоследствии 

<

адрес> выполняли также специалисты по работе с клиентами. 

Получив адрес офиса специалистов по работе с клиентами (в период времени с августа 2015 года по август - сентябрь 2016 года), потерпевший, не подозревая о совершении в отношении него преступления, в назначенное время прибывал по указанному ФИО3 и лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес>, где его ожидали участники 3-го звена преступной схемы – специалисты по работе с клиентами, действующие в интересах организованной преступной группы, предупрежденные клиент-менеджерами о визите потерпевшего в офис «Кредитного помощника». Лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, распечатывали заявку клиента, направленную в чате мессенджера «Скайп» клиент-менеджерами – ФИО3 и лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, изучали ее, используя программу «ЭБК», сверяли кредитный рейтинг клиента с данными, указанными потерпевшим в заявке, определяли банки, куда направят потерпевшего, якобы для получения одобренного кредита. 

В период времени с августа – сентября 2016 года, в период времени с ноября 2016 года, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе «Кредитного помощника» / «Содействие+» по адресу: 

<

адрес>, впоследствии по адресу: 

<

адрес>, учитывая осуществление ими одновременно 1-го, 3-го и 4-го этапа преступной схемы в одном офисе, личное принятие заявки у потерпевшего и заключения с ним договора, имея в распоряжении заявку потерпевшего на потребительский кредит, изучали заявку, используя программу «ЭБК», сверяли кредитный рейтинг клиента с данными, указанными потерпевшим в заявке, определяли банки, куда направят потерпевшего, якобы для получения одобренного кредита.

Далее, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, действуя по ранее разработанному ФИО2 плану, обманывая потерпевшего, используя психологические методы воздействия на потерпевшего, содержащиеся в «скриптах» предоставляли последнему 1-4 адреса банков, сообщая, что в указанных банках потерпевшему одобрен кредит в требуемой сумме под низкий процент, в результате достигнутых договоренностей «Кредитного помощника» / «Содействие+» с руководством банков, заведомо зная, что заявка потерпевшего на потребительский кредит в банке не согласована и банков-партнеров «Кредитный помощник» / «Содействие+» не имеет. С целью сокрытия преступной деятельности организованной группы, придерживаясь текста «скрипта» лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, сообщали потерпевшему о запрете сообщать в банке информацию о заключении договора с «Кредитным помощником» / «Содействием+», обосновывая наличие договоренности об одобрении кредита с руководством банка, а не с рядовыми сотрудниками, тем самым обманывая потерпевшего и вводя его в заблуждение. Кроме того, действуя согласно своей роли в совершении преступления, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя общий умысел участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств потерпевшего в виде комиссии в размере 10-15 % от суммы кредита, указанной в договоре, которую может получить потерпевший в банке, инструктировали потерпевшего о необходимости в общем порядке подать заявку на получение потребительского кредита в банке, после чего сообщить им, у кого была оставлена заявка, вновь убеждая потерпевшего в сотрудничестве «Кредитного помощника» / «Содействие+» с банками и вводя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

Следуя инструкциям, потерпевший, убежденный в результате согласованных действий участников организованной группы в том, что кредит в одном или нескольких банках г. Перми в требуемой сумме под низкий процент ему одобрен, обращался в отделения банков, адреса которых были предоставлены ему указанными лицами, на общих основаниях подавал заявку на потребительский кредит, однако в выдаче кредита ему отказывали. 

В случае получения потерпевшим на общих основаниях кредита в банке, находясь под воздействием обмана участников организованной группы, потерпевший сообщал об этом специалистам по работе с клиентами, которые действуя из корыстных побуждений, реализуя общий умысел участников организованной преступной группы, сообщали потерпевшему о необходимости вернуться в офис «Кредитного помощника» / «Содействие+» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> и передать клиент-менеджерам - ФИО3 и лицам, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, а в период времени с августа – сентября 2016 года им самим, денежные средства в виде комиссии в размере 10-15 % за предоставленные услуги по оказанию содействия в одобрении кредита за вычетом суммы внесенной предоплаты, либо без данного вычета. Потерпевший, убежденный участниками организованной преступной группы, что кредит ему одобрили только в результате наличия у «Кредитного помощника» / «Содействие+» банков-партнеров и договоренности его сотрудниками с руководством банка относительно принятия положительного решения по его заявке, а также опасаясь взыскания с него суммы комиссии за оказанные услуги в судебном порядке согласно условиям договора, заключенного им с «Кредитным помощником» / «Содействие+», по требованию лиц, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, возвращался в офис по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> где, не догадываясь о совершении в отношении него преступления, принимая недостоверную информацию о том, что вносит деньги за услугу по согласованию его заявки на кредит в банке, за реальную, передавал ФИО3 и лицам, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, денежные средства в виде комиссии в размере 10-15 % от суммы, указанной в кредитном договоре за вычетом суммы предоплаты, либо без данного вычета. Получив от потерпевшего денежные средства, ФИО3 и лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя по ранее разработанному ФИО2 плану, вводя потерпевшего в заблуждение относительно своих преступных действий, с целью их сокрытия, передавали потерпевшему заполненную квитанцию, после чего обращали денежные средства в доход организованной группы. 

Меры, направленные на оказание содействия потерпевшему в одобрении кредита в банке, куда специалист по работе с клиентами направлял потерпевшего, участниками организованной преступной группы не принимались, заявки на потребительский кредит в банке предварительно не согласовывались, ввиду отсутствия у «Кредитного помощника» / «Содействие+» партнерских соглашений с банками и иными кредитными организациями. В целях конспирации при разговоре с обратившимися лицами в офис «Кредитного помощника» / «Содействие+», члены преступной группы могли представиться вымышленными именами.

В период времени с августа 2016 года клиент-менеджер по указанию ФИО2 в связи с объединением обязанностей 1-го и 3-го звена преступных действий (клиент-менеджера и специалиста по работе с клиентами), находясь по адресу: 

<

адрес> выполняла помимо обязанностей клиент-менеджера, обязанности специалиста по работе с клиентами, указанные выше. 

Кроме того, в период времени с августа 2015 года по декабрь 2016 года алгоритм действий 1-го звена – клиент-менеджера, 2-го звена – сотрудника службы безопасности, 3-го звена – специалиста по работе с клиентами преступной схемы, заменяя по мере необходимости основных исполнителей преступления и участников организованной группы, выполнял лично ФИО2, а в период времени с августа 2015 года по 23.11.2017 - лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство по указанию ФИО2 

Похищенные у потерпевших денежные средства участники организованной преступной группы ФИО3 и лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, передавали в разный период времени управляющим офисов, которые действуя по указанию ФИО2 и лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли зачисление денежных средств на счета ООО «Кредо», ООО «Эксперт» в том числе №№, 40№, 40№, открытые в АО «Альфа-Банк», а также на личные счета ФИО2, лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, открытые в различных банках. 

Добытые преступным путем денежные средства распределялись в период времени с августа 2015 года по декабрь 2016 года, ФИО2, как организатором организованной группы совместно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, наделенной полномочиями руководителя, а в период времени с января 2017 года по 23.11.2017 единолично лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, между участниками организованной группы, в состав которой входили ФИО3 и иные лица уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, фиксированными суммами, в виде вознаграждения, а также на нужды организованной группы, в том числе оплату арендованных помещений, приобретение компьютерной, иной техники и другое. 

Руководящий состав организованной группы, а также все ее звенья получали фиксированную сумму денежных средств за каждый месяц работы в виде оклада в размере от 10 000 рублей до 40 000 рублей, начисляемого из общего дохода, добытого преступным путем, а также каждому из звеньев преступной схемы ФИО2, лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях мотивации была установлена ежемесячная премия, размер которой исчислялся в виде процентов от общей суммы внесенных потерпевшими предоплат и комиссий в кассу «Кредитного помощника», «Содействие+». 

Построение такого алгоритма умышленных мошеннических преступных действий между участниками организованной группы и четкое распределение между ними преступных ролей, позволило им в период 2015-2017 г.г. эффективно осуществлять свою преступную деятельность на территории г. Екатеринбурга и г. Перми, маскируя ее под законную финансово-хозяйственную деятельность ООО «Кредо», ООО «Эксперт» в сфере предоставления информационных услуг по вопросам кредитования под видом гражданско-правовых отношений. 

После создания организованной преступной группы ее члены постоянно поддерживали между собой связь, общаясь лично, посредством сети Интернет, в том числе в мессенджере «Скайп», по мобильным телефонам.

Созданная ФИО2 организованная группа, в состав которой входили ФИО3 и иные лица уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, характеризовалась: 

- сплоченностью и устойчивостью, выражавшихся в стабильности и постоянстве состава преступной группы, постоянстве общего метода совершения хищений и длительным периодом их совершения – в период с 2015 года по 23.11.2017, пока деятельность организованной группы не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов;

- направленностью на совершение тяжкого продолжаемого преступления, состоящего из 3 преступных звеньев и 4 этапов. Данной организованной преступной группе было присуще постоянство форм и методов преступной деятельности: хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у граждан, нуждающихся в кредитных денежных средствах, под видом оказания информационно-консультационных услуг в сфере кредитованию и посредством предоставления недостоверной информации относительно одобренного кредита в банке или иной кредитной организации г. Перми; 

- распределением ролей при совершении преступления между участниками преступной группы, в результате чего при систематическом совершении преступных действий группа действовала слаженно и организованно, при этом сохраняя конспиративность взаимодействия. Структура преступной схемы разработана тщательно, каждое из преступных звеньев дополняют друг друга, при отсутствии одного из звеньев в схеме осуществление преступной деятельности невозможно; 

- тщательной по времени подготовкой к совершению преступления, выражавшейся в разработке сложной структуры преступной деятельности; 

- выработкой и применением единой ценностно-нормативной мотивации, основой которой являлось материальное стимулирование участников преступной группы. 

Так, ФИО3 в составе организованной преступной группы, совместно с другими ее участниками, совершено хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих 74 жителям г. Перми и Пермского края, в результате чего потерпевшим был причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 601915 рублей, при следующих обстоятельствах: 

1) В период времени с 23.09.2015 по 24.09.2015, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, совместными действиями, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, под видом оказания информационно-консультационных услуг по вопросам кредитования, предоставляя недостоверные сведения о согласовании заявки на потребительский кредит с руководством банков г. Перми и одобрении кредита в требуемой сумме под низкий процент, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1:

- 23.09.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 24.09.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

2) В период времени с 23.09.2015 по 25.09.2015, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, совместными действиями, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, под видом оказания информационно-консультационных услуг по вопросам кредитования, предоставляя недостоверные сведения о согласовании заявки на потребительский кредит с руководством банков г. Перми и одобрении кредита в требуемой сумме под низкий процент, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО8:

- 23.09.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 25.09.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО8 причинен материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

3) В период времени с 23.09.2015 по 26.09.2015, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, совместными действиями, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, под видом оказания информационно-консультационных услуг по вопросам кредитования, предоставляя недостоверные сведения о согласовании заявки на потребительский кредит с руководством банков г. Перми и одобрении кредита в требуемой сумме под низкий процент, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО9:

- 23.09.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 26.09.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО9 причинен материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

4) В период времени с 01.10.2015 по 05.10.2015, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2:

- 01.10.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 05.10.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №2 причинен материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

5) В период времени с 24.09.2015 по 28.10.2015, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО10:

- 24.09.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 26.10.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты), 28.10.2015 в сумме 

<

данные изъяты> (под видом оплаты за принятие заявки при переоформлении договора на третье лицо – ФИО11 в интересах ФИО10) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО10 причинен материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

6) В период времени с 10.11.2015 по 16.11.2015, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО12:

- 10.11.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 16.11.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 5400 рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО12 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

7) В период времени с 27.11.2015 по 01.12.2015, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО13:

- 01.12.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО13 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

8) В период времени с 28.12.2015 по 29.12.2015, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО14:

- 28.12.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 29.12.2015 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО14 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

9) В период времени с 11.02.2016 по 15.02.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО15:

- 11.02.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 15.02.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО15 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

10) В период времени с 12.02.2016 по 15.02.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО16:

- 12.02.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 15.02.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО16 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

11) В период времени с 12.02.2016 по 27.02.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО17:

- 27.02.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО17 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

12) В период времени с 26.03.2016 по 28.03.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО18:

- 28.03.2016 в сумме 3500 рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО18 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

13) В период времени с 01.04.2016 по 04.04.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО19:

- 01.04.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 04.04.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

14) В период времени с 02.04.2016 по 07.04.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО20:

- 02.04.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 07.04.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО20 причинен материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

15) 15.04.2016 участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО21:

- 15.04.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО21 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

16) В период времени с 10.05.2016 по 13.05.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3:

- 13.05.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>; в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде комиссии якобы за согласование заявки на кредит в банке) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №3 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

17) В период времени с 17.05.2016 по 31.05.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО22:

- 17.05.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 25.05.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты), 31.05.2016 в сумме 

<

данные изъяты> (под видом оплаты за принятие заявки при переоформлении договора на третье лицо – ФИО22 в интересах ФИО22) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО22 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

18) В период времени с середины мая 2016 года (точную дату и время установить не представилось возможным) по 31.05.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО23:

- в середине мая 2016 года (точную дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным) в сумме 400 рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 25.05.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты), 31.05.2016 в сумме 

<

данные изъяты> (под видом оплаты за принятие заявки при переоформлении договора) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО23 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

19) В период времени с 18.06.2016 по 22.06.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО24:

- 18.06.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (под видом оплаты за принятие заявки), 22.06.2016 в сумме 4 000 рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 4400 рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО24 причинен материальный ущерб в общей сумме 4400 рублей. 

20) В период времени с 01.07.2016 по 08.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО25:

- 04.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты); 04.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, 08.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде комиссии якобы за согласование заявки на кредит в банке) по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО25 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

21) В период времени с 01.07.2016 по 04.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23:

- 04.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №23 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

22) В период времени с 01.07.2016 по 04.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО26:

- 04.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО26 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

23) В период времени с 05.06.2016 по 05.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО27:

- 05.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО27 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

24) В период времени с 04.07.2016 по 05.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №24:

- 05.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №24 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

25) В период времени с 06.07.2016 по 07.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО28:

- 07.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО28 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

26) В период времени со 02.07.2016 по 07.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО29:

- 07.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО29 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

27) 08.07.2016 участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4:

- 08.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №4 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

28) В период времени с 01.07.2016 по 09.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5:

- 09.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №5 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

29) В период времени с 06.07.2016 по 11.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6:

- 09.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты); 11.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде комиссии якобы за согласование заявки на кредит в банке) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №6 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

30) В период времени с 07.07.2016 по 09.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7:

- 09.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №7 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

31) В период времени с 02.07.2016 по 09.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №21:

- 09.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему Потерпевший №21 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

32) В период времени с 07.07.2016 по 12.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №22:

- 12.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №22 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

33) В период времени с 11.07.2016 по 13.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО30:

- 13.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО30 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

34) В период времени с 11.07.2016 по 14.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО31:

- 14.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО31 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

35) В период времени с 11.07.2016 по 14.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8:

- 14.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты), в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде комиссии якобы за согласование заявки на кредит в банке) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №8 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

36) В период времени с 05.07.2016 по 15.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9:

- 15.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему Потерпевший №9 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

37) В период времени с 11.07.2016 по 15.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11:

- 15.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №11 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

38) В период времени с 14.07.2016 по 15.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО32:

- 15.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО32 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

39) В период времени с 15.07.2016 по 16.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12:

- 16.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №12 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

40) В период времени с 15.07.2016 по 18.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13:

- 18.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

41) В период времени с 12.07.2016 по 18.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО33:

- 18.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему ФИО33 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

42) 20.07.2016 участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14:

- 20.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №14 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

43) В период времени с 19.07.2016 по 20.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО34:

- 20.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО34 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

44) В период времени с 19.07.2016 по 20.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17:

- 20.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты), в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде комиссии якобы за согласование заявки на кредит в банке) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №17 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

45) В период времени с 20.07.2016 по 21.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №18:

- 21.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему Потерпевший №18 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

46) В период времени с 19.07.2016 по 21.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №19:

- 21.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №19 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

47) В период времени с 15.07.2016 по 21.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20:

- 21.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты), в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде комиссии якобы за согласование заявки на кредит в банке) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №20 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

48) В период времени с 20.07.2016 по 23.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №25:

- 23.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №25 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

49) В период времени с 21.07.2016 по 25.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №26:

- 25.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №26 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

50) В период времени с 21.07.2016 по 25.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №27:

- 25.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес> 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему Потерпевший №27 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

51) В период времени с 27.07.2016 по 28.07.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №28:

- 28.07.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты), в сумме 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рубля (в виде комиссии якобы за согласование заявки на кредит в банке) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему Потерпевший №28 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 24444 рубля. 

52) В период времени с 30.07.2016 по 01.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО35:

- 01.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО35 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

53) В период времени с 28.07.2016 по 01.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10:

- 01.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему Потерпевший №10 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

54) В период времени с 20.07.2016 по 01.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16:

- 01.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №16 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

55) В период времени с 29.07.2016 по 02.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №29:

- 02.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему Потерпевший №29 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

56) В период времени с 30.07.2016 по 02.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №30:

- 02.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №30 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

57) В период времени с 02.08.2016 по 03.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, направленные на совершение мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №31:

- 03.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №31 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

58) В период времени с 02.08.2016 по 03.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №32:

- 03.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему Потерпевший №32 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

59) В период времени с 27.07.2016 по 03.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО36:

- 03.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО36 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

60) В период времени с 03.08.2016 по 04.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №33:

- 04.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты), в сумме 

<

данные изъяты> рубля, 500 рублей (в виде комиссии якобы за согласование заявки на кредит в банке) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему Потерпевший №33 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля. 

61) В период времени с 29.07.2016 по 04.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО37:

- 04.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО37 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

62) В период времени с 02.08.2016 по 05.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №34:

- 05.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №34 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

63) В период времени с 06.07.2016 по 05.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №35:

- 05.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №35 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

64) В период времени с 06.07.2016 по 05.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №36:

- 05.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшему Потерпевший №36 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

65) В период времени с 05.08.2016 по 06.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №37:

- 06.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №37 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

66) В период времени с 05.08.2016 по 08.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №38:

- 08.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №38 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

67) В период времени с 05.08.2016 по 08.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №39:

- 08.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №39 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

68) В период времени с 06.08.2016 по 09.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №40:

- 09.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты), в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде комиссии якобы за согласование заявки на кредит в банке) по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №40 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

69) В период времени с 04.07.2016 по 09.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №41:

- 09.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №41 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

70) В период времени с 08.08.2016 по 11.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №42:

- 11.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №42 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

71) В период времени с 08.08.2016 по 11.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №43:

- 11.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №43 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

72) В период времени с 10.08.2016 по 11.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №44:

- 11.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей Потерпевший №44 причинен значительный материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

73) 12.08.2016 участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО38:

- 12.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты) по адресу: 

<

адрес>. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО38 причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

74) В период времени с 11.08.2016 по 12.08.2016, участники организованной преступной группы в составе ФИО2, ФИО3 и иных лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение общих целей и задач, указанным выше способом, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО39:

- 12.08.2016 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (в виде предоплаты), 

<

данные изъяты> рублей (в виде комиссии якобы за согласование заявки на кредит в банке) по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В результате умышленных преступных действий участников организованной преступной группы, в состав которой входила ФИО3, потерпевшей ФИО39 причинен материальный ущерб в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Вырученными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в связи с заключением с обвиняемой ФИО3 досудебного соглашения о сотрудничестве. Представление прокурора соответствует требованиям ст. 317.5 УПК РФ. 

Подсудимая ФИО3, с которой в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в судебном заседании свою вину признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением, поддерживает своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое она заявила ранее добровольно и после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, которые ей разъяснены и понятны, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласным которым, она показала, что изъявила добровольное желание оказать содействие в раскрытии и расследовании преступления, изобличению других соучастников, дала подробные показания. 

Защитник подтвердил добровольность заключения подсудимой досудебного соглашения о сотрудничестве и поддержала ходатайство подсудимой ФИО3 о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимой ФИО3 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовному преследованию других соучастников преступлений в рамках заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснил, в чем конкретно выразилось это сотрудничество, раскрыл пределы и значение этого сотрудничества, поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО3, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, и поддержал государственный обвинитель, является обоснованным, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Как видно из материалов уголовного дела, в ходе расследования уголовного дела, ФИО3 заключила с заместителем прокурора Пермского края досудебное соглашение о сотрудничестве. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ФИО3 добровольно, при участии защитника. 

При этом суд удостоверился в том, что в ходе предварительного расследования, ФИО3 соблюдены условия и выполнены все обязательства, установленные досудебным соглашением о сотрудничестве, а само соглашение заключено добровольно и при участии защитника. Судом исследованы характер и пределы содействия ФИО3 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с ФИО3 для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, в результате сотрудничества с подсудимой, степень угрозы личной безопасности, которой подвергалась подсудимая в результате сотрудничества со стороной обвинения, её близкие родственники, родственники и близкие лица. Сотрудничество с ФИО3 дало положительные результаты при раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления и привлечения к уголовной ответственности. ФИО3 дала подробные и правдивые показания по существу обвинения, дала показания, изобличающие соучастников. Ходатайство ФИО3 и заключенное с ней досудебное соглашение соответствует требованиям ст. ст. 317.1-317.6 УПК РФ, подсудимая осознает характер и последствия заявленного ходатайства, предусмотренные ст. 317.7-317.8 УПК РФ. При таких обстоятельствах, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, соблюдены. 

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности подсудимой ФИО3, которая 

<

данные изъяты> 

Смягчающими наказание ФИО3 обстоятельствами являются: 

<

данные изъяты> 

Отягчающих наказание ФИО3 обстоятельств не имеется. 

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, данные о личности ФИО3, суд делает вывод, что в целях реализации задач предусмотренных ст. 2 УК РФ – охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности от преступных посягательств, предупреждению преступлений, а также восстановления социальной справедливости, исправления ФИО3 и предупреждения совершения ею новых преступлений, наказание ей следует назначить в виде лишения свободы. 

Суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ. Также суд не усматривает оснований для назначения ФИО3 не связанного с лишением свободы, применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Наказание в виде лишения свободы ФИО3, должно быть назначено с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

Суд считает возможным исправление и перевоспитание ФИО3 без изоляции от общества, с применением при назначении ей наказания ст.73 УК РФ.

С учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ФИО3 и её семьи, также принимая во внимание её трудоспособный возраст, возможность получения заработной платы, суд назначает подсудимой в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях её исправления и предупреждения совершения новых преступлений, дополнительное наказание, предусмотренное санкцией части 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа. 

Суд считает возможным не назначать ФИО3 дополнительного наказания в виде ограничения свободы, учитывая соразмерность и достаточность основного вида наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа.

Гражданские иски: Потерпевший №1 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №2 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО17 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО18 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО21 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №23 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО26 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №24 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО29 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №21 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №22на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №11 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО32 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №13 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №14 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО34 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №17 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №27 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №30 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО36 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №41 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №44 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, о компенсации материального вреда удовлетворить в полном объеме. 

В удовлетворении гражданских исков: ФИО8, ФИО9, ФИО12, ФИО14, ФИО16, ФИО19, ФИО22, ФИО23, Потерпевший №26, Потерпевший №37, Потерпевший №43, ФИО38, ФИО10, ФИО24, ФИО27, ФИО28, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №7, ФИО30, Потерпевший №9, Потерпевший №12, ФИО33, КочетовуВ. В., Потерпевший №19, Потерпевший №25, ФИО35, Потерпевший №10, Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №32, ФИО37, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №42, ФИО39, ФИО13, ФИО31, Потерпевший №16, следует отказать, в связи с возмещением материального ущерба. 

Гражданские иски: ФИО15, Потерпевший №3, ФИО25, Потерпевший №6, ФИО40, Потерпевший №28, Потерпевший №33, Потерпевший №8, ФИО20, следует удовлетворить с учетом возмещенного ущерба. 

Гражданский ответчик ФИО3 в судебном заседании иски признала полностью, и суд принимает признание исков. 

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле и в камере хранения вещественных доказательств ОП № 6 УМВД России по г. Перми, следует хранить до рассмотрения уголовных дел в отношении других соучастников.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296 – 299, ст. 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом 200 000 рублей в доход государства. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО3 считать условным и установить испытательный срок продолжительностью в 2 года. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО3 обязанности не менять постоянного места жительства и работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего её исправление, периодически являться на регистрацию в указанный орган, в срок до 1 июня 2020 года загладить вред, причиненный преступлением.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски: Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО17, ФИО18, ФИО21, Потерпевший №23, ФИО26, Потерпевший №24, ФИО29, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №11, ФИО32, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ФИО34, Потерпевший №17, Потерпевший №27, Потерпевший №30. ФИО36, Потерпевший №41, Потерпевший №44 о компенсации материального вреда удовлетворить в полном объеме. 

Гражданские иски: ФИО15 Потерпевший №3, ФИО25, Потерпевший №6, ФИО40, Потерпевший №28, Потерпевший №33, Потерпевший №8, ФИО20, удовлетворить частично, с учетом возмещенного ущерба. 

Взыскать солидарно с ФИО3 и ФИО2, в счет возмещения материального ущерба в пользу: Потерпевший №1 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №2 

<

данные изъяты> рублей, ФИО17 

<

данные изъяты> рублей, ФИО18 

<

данные изъяты> рублей, ФИО21 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №23 

<

данные изъяты> рублей, ФИО26 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №24 

<

данные изъяты> рублей, ФИО29 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №21 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №22 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №11 

<

данные изъяты> рублей, ФИО32 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №13 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №14 

<

данные изъяты> рублей, ФИО34 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №17 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №27 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №30 

<

данные изъяты> рублей, ФИО36 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №41 

<

данные изъяты> рублей, Потерпевший №44 

<

данные изъяты> рублей, ФИО15 

<

данные изъяты> руб., Потерпевший №3 

<

данные изъяты> руб., ФИО25 

<

данные изъяты> руб., Потерпевший №6 

<

данные изъяты> руб., ФИО40 

<

данные изъяты> руб., Потерпевший №28 

<

данные изъяты> руб., Потерпевший №33 

<

данные изъяты> руб., Потерпевший №8 

<

данные изъяты> руб., ФИО20 

<

данные изъяты> руб.

В удовлетворении гражданских исков: ФИО8, ФИО9, ФИО12, ФИО14, ФИО16, ФИО19, ФИО22, ФИО23, Потерпевший №26, Потерпевший №37, Потерпевший №43, ФИО38, ФИО10, ФИО24, ФИО27, ФИО28, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №7, ФИО30, Потерпевший №9, Потерпевший №12, ФИО33, КочетовуВ. В., Потерпевший №19, Потерпевший №25, ФИО35, Потерпевший №10, Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №32, ФИО37, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №42, ФИО39, ФИО13, ФИО31, Потерпевший №16 - отказать. 

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле и в камере хранения вещественных доказательств ОП № 6 УМВД России по г. Перми - хранить до рассмотрения уголовных дел в отношении других соучастников.

Реквизиты для уплаты штрафа - УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю) ИНН 

<

***>, КПП 590401001, БИК 045773001, Отделение Пермь г. Пермь, счет получателя 40101810700000010003, наименование платежа – уголовный штраф, уголовное дело № 41901570023000087, ФИО3, код ОКТМО 57701000, КБК 188116 21020026000140.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 10 суток с момента провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная имеет право участвовать в суде апелляционной инстанции с адвокатом, данные ходатайства должны быть указаны в апелляционной жалобе. В случае принесения апелляционного представления прокурором данные ходатайства должны быть поданы в суд в течение 10 суток с момента получения осужденным копии апелляционного представления. 

Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

Судья В.Н. Слобожанин