194/ 2019

23RS0003-01-2019-003195-13

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

26 июня 2019 года Анапский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Михина Б.А.

при секретаре Калианиди К.К.

с участием помощника Анапского межрайонного прокуратура

ФИО1 

обвиняемой ФИО2

защитника Громового А.Л., предъявившего удостоверение № 5495 и ордер № 206372,

представителя потерпевшего М.И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159. 2 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления ложных или недостоверных сведений, совершенные в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

06 октября 1989 года ФИО2 получила право на досрочные пенсионные выплаты. Установленные в соответствии с Федеральным законом № 173 « О трудовых пенсиях в Российской Федерации « от 17 декабря 2010 года. 

15.06.2002 года ФИО2 на основании постановления Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (ред. от 20.11.2018) "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" получен документ, удостоверяющий личность, - паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, который был предоставлен сотрудникам Управления Пенсионного Фонда РФ Киреевского района Тульской области, дляизменения установочных данных в пенсионном деле.

16.06.2002 года, находясь в здании Управления Пенсионного Фонда РФ Киреевского района Тульской области, расположенном по адресу: 

<

...> «а», у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Управлению Пенсионного Фонда России посредством предоставления ложных сведений.

Реализуя свои преступные намерения, преследуя корыстную цель, ФИО2 20.06.2002 года обратилась в отделение милиции Киреевского РОВД Тульской области, где написала заявление по факту утери принадлежащего ей паспорта гражданина РФ серии №. при неустановленных обстоятельствах, сообщив при этом сведения, не соответствующие деятельности, с целью дальнейшего использования утратившего юридического силу паспорта гражданина РФ, для совершения мошенничества.

07.07.2002 года ФИО2 обратилась в Болоховское отделение милиции Киреевского РОВД Тульской области, где предоставила документы на получение нового паспорта гражданина РФ. взамен утраченного. По прошествии 10 дней, 17.07.2002 года на основании ее заявления в Болоховском отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области выдан паспорт гражданина РФ - №.

Продолжая реализовывать преступные намерения, ФИО2, примерно в конце июля 2002 года, более точно время следствием не установлено, обратилась в Управление Пенсионного Фонда России по Тульской области, для изменения данных в пенсионном деле, где ей было написано заявление, на замену документа, устанавливающего личность, на основании полученного взамен утраченного, нового паспорта гражданина РФ на ее имя - №.

С 01.07.2003 года ФИО2 переехала в Ферзиковский район Калужской области, где в Управлении Пенсионного фонда РФ в Ферзиковском районе Калужской области, написала заявление., о перерасчете пенсионных выплат. К заявлению был предоставлен документ удостоверяющей личность - Паспорт гражданина РФ №. Пенсионное дело было запрошено и постановлено на учет из города Болохово Тульской области.

После чего, она 01.11.2006 года обратилась в Главное Управление Пенсионного фонда РФ, № 1 по городу Москве и Московской области, где написала заявление о переводе пенсионного дела в Главное Управление Пенсионного фонда РФ, № 1 по городу Москве и Московской области, к заявлению был предоставлен документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на ее имя №. Пенсионное дело было запрошено и постановлено на учет из Республики Белоруссии.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО2 достоверно зная, о том, что она состоит на учете в Главном Управление Пенсионного фонда РФ, № 1 по городу Москве и Московской области, где ей в соответствии с федеральным законом № 173 "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 года, назначена выплата трудовой пенсии по старости, умышленно из корыстных побуждений, 17.12.2015 года обратилась в Управление Пенсионного Фонда России по городу Анапе краснодарского края, где написала заявление о постановке ее пенсионного дела на учет в Управлении Пенсионного Фонда России по городу Анапе Краснодарского Края, предоставив к заявлению недействительный паспорт гражданина РФ на ее имя №, умолчав при этом о получении пенсионных выплат в другом региональном управлении Пенсионного Фонда РФ.

Будучи введенными в заблуждение относительно правомерности действий ФИО2 и не осведомленными о ее преступных намерениях, сотрудниками Управления Пенсионного Фонда России в городе Анапе Краснодарского края 01.02.2016 на основании предоставленного к нему последней паспорта гражданина РФ на ее имя №. а также иных документов, подтверждающих право на получение пенсии по старости вынесено распоряжение о постановке выплатного (пенсионного) дела на учет и продлении выплаты пенсии.

Тем самым, ФИО2 посредством предоставления недействительного паспорта гражданина РФ на ее имя, путем обмана, получила право на выплату пенсии по старости, одновременно в двух субъектах РФ. При этом выплаты по недействительному паспорту назначены и проведены в период с 01 июля 2002 года по 01 января 2018 года, за который ФИО2 незаконно получила социальные выплаты в виде пенсии по старости на сумму 1047741, 68 рублей, которые последняя похитила путем предоставления ложных или недостоверных сведений и распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб Управлению Пенсионного Фонда России в особо крупном размере.

В судебном заседании ФИО2 виновной себя признала, показания давать отказалась, при этом пояснила, что показания в ходе предварительного следствия подтверждает. 

Проверив материалы дела, суд находит вину ФИО2 в совершении указанных выше действий, установленной, доказательствами представленными обвинением:

- оглашенными показаниями ФИО2 в ходе предварительного следствия,согласно которым с 29 декабря 1966 года по 15 апреля 1971 года она проработала в Управлении внутренних дел Киевского областного исполкома. За период работы в органах внутренних дел, она была на должности: специалиста в службе по выдаче паспортов Гражданам СССР. После чего она была переведена на должность инспектора детской комнаты милиции, проработав на указанной должности более 4,5 лет.

Последним местом ее работы являлся Мозырский нефтеперерабатывающий завод, где она была трудоустроена в качестве оператора технологических установок в производстве депарафинизации нефтепродуктов, с 6 апреля 1982 года по 6 октября 1989 года.

06.10.1989 года ей назначена пенсия по Списку № 1 (по старости) в городе Мозырь Белорусь. В 1997 году она вместе с дочерью переехала в п. Нарышкино Орловской области, где проживала по 

<

адрес>. В связи с этим ее пенсионное дело поставлено на учет в ПФР по Орловской области. Однако, в связи с тяжелым материальным положением, они с дочерью постоянно были вынуждены переезжать с места на место. Также причиной тяжких переездов, явилось выявленное заболевание дочери, связанное с болезнью головы, которое выразилось умственной отсталости. Из-за данной болезни дочь получила III группу инвалидности, установленная бессрочно. 

В 2001 году в связи с переездом в город Болохово Тульской Области, ее пенсионное дело поставлено на учет в ПФР по Тульской области 2001 году. 

15.06.2002 году ей был получен паспорт гражданина РФ №, выданный Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области. Данный паспорт, на следующий день был предоставлен сотрудникам ПФР по Тульской области 2001 году, для изменения данных в пенсионном деле. Когда она находилась у входа в кабинет к сотруднику ПФР, она услышала от стоящих в очереди людей, о том, как можно обмануть пенсионный фонд, и получать две пенсии. Эта мысль меня заинтересовала, так как она находилась в тяжелом материальном положении. Стоящий в очереди мужчина, рассказывал, что, если найти способ получить второй паспорт гражданина РФ, то его можно предоставить в органы пенсионного фонда другого региона, указав, причину, для перемещения пенсионного дела, «в связи с переездом». И на этом основании на «новый паспорт», нигде не числившийся в базах ПФР, также будет начисляться пенсия. 

Она решила проверить данный способ заработка. Она понимала, что хочет обманным путем, завладеть денежными средствами, принадлежащими государству, и отдавала себе отчет, что за может последовать уголовное наказание. Воспользовавшись знаниями, приобретенными во время работы в ОВД, она примерно 20 июня 2002 года обратилась в отделение милиции Киреевского РОВД Тульской области, где написала заявление по факту утери принадлежащего ей паспорта гражданина РФ № выданного Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области, при неустановленных обстоятельствах. Хотя фактически, вышеуказанный паспорт был у нее дома. После написания заявления, сотрудник милиции пояснил, что по истечении определенного времени, ей необходимо будет оплатить штраф за небрежное обращение к документу, устанавливающему личность.

Примерно 07.07.2002 года она обратилась в паспортный стол, при Болоховском отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области, куда подала документы на получение нового паспорта. По прошествии 10 дней, она в паспортном столе, при Болоховском отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области получила новый паспорт - № выдан Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области 17.07.2002г. Как только она получила данный паспорт, то стала продумывать как же мне организовать себе причину, для перемещения пенсионного дела, «в связи с переездом».

Она в конце июля 2002 г., обратилась в ПФР, для изменения данных в пенсионном деле, где указала что ей необходимо выдать пенсию на основании полученного нового паспорта гражданина РФ - серия № выданного 17.07.2002г. Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области. Тем самым, она обманула сотрудников пенсионного фонда, так как паспортом, по которому она обязана получать пенсионные выплаты оставался паспорт гражданина РФ серия № выданный 15.06.2002г. Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области.

В начале августа 2002г. она вместе со своей дочерью переехала обратно в п. Нарышкино Орловской области, где проживала по 

<

адрес>. В связи с этим, 14.08.2002г., она обратилась в ПФР по Орловской области, где написала заявление сотруднику пенсионного фонда, о том, чтобы пенсионное дело было поставлено на учет в ПФР по Орловской области, и восстановлена пенсия по старости, так как она нигде на учетах в ПФР не состояла. То есть фактически она обманула сотрудников пенсионного фонда.

В 2006 году она, вместе со своей дочерью, переехала в город Зеленоград Московской области. По прошествии небольшого промежутка времени, она обратилась в ПФР города Зеленоград, где написала заявления о том, чтобы ее пенсионное дело было поставлено на учет в ПФР городе Зеленоград, на основании документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ №. выданного Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области 17.07.2002г..

В 2015 году она вместе с дочерью переехала в город Анапа Краснодарского края. По прошествии небольшого промежутка времени, она обратилась в ПФР в городе Анапа Краснодарского края, где написала заявление о том, чтобы ее пенсионное дело было поставлено на учет в ПФР в городе Анапа, на основании документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ №. выданного Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области 15.06.2002г.

Таким образом, она, используя два паспорта гражданина РФ, на свое имя, один из которых получен взамен утраченного, предоставив их в разные отделения Пенсионного фонда РФ, находящиеся в г. Зеленограде Московской области и г. Анапе Краснодарского края, введя тем самым сотрудников Пенсионного фонда РФ в заблуждение, путем обмана, в период времени с 01.07.2002 по 01.01.2018 незаконно получила выплаты в виде пенсии по старости на сумму 1 040 000 рублей, причинив ущерб УПФР в городе-курорте Анапе Краснодарского края в особо крупном размере.

(том 2 л.д. № 211-215, 241-244)

- показаниями представителя потерпевшего М.И.В., которая воспользовавшись записями пояснила, что она работает в должности начальника отдела назначения и перерасчета и выплаты пенсий Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Анапа. 

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес>. Согласно материалам пенсионного (выплатного) дела ФИО2 06.10.1989 года назначена пенсия по Списку № 1 (согласно которому женщины, достигшие возраста 45 лет, имели право получать пенсионные выплаты досрочно) в г. Мозырь (Беларусь) - основание: работа в Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, в качестве оператора технологических установок в производстве депарафинизации нефтепродуктов, 6 апреля 1982 года по 6 октября 1989года.

Для того чтобы встать на учет в УПФР ФИО2 обратилась по месту жительства, с заявлением о запросе пенсионного дела с предыдущего места жительства, и на основании этого заявления, сотрудником УПФР отправляется запрос в УПФР где ФИО2 ранее состояла на учете в УПФР.

В 2000 году переезд ФИО2 в г. Щелково, пенсионное дело поставлено на учет, в 2001 году переезд и постановка пенсионного дела на учет в Тульской области г. Болохово.

Из материалов пенсионного дела следует, что в августе 2002 ФИО2 переехала в п. Нарышкино Орловской области, где была зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>. 14.08.2002, она обратилась в ПФР по Орловской области, где написала заявление сотруднику пенсионного фонда, о том, чтобы ее пенсионное дело было поставлено на учет в ПФР по Орловской области, и восстановлена пенсия по старости, так как она нигде на учетах в ПФР не состояла. Основанием постановки ее на учет послужил документ, удостоверяющий личность - паспорта гражданина РФ №. выданного Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области 15.06.2002 г.

Также из материалов пенсионного дела следует, что в 2006 году ФИО2, переехала в город Зеленоград Московской области. По прошествии небольшого промежутка времени, она обратилась в ПФР города Зеленоград, где написала заявления о том, чтобы мое пенсионное дело было поставлено на учет в ПФР городе Зеленоград, на основании документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ №. выданного Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области 17.07.2002 г.

Данный факт был выявлен в управлении ПФР в городе-курорте Анапе Краснодарского края, после проверки по обще информационным базам Пенсионного Фонда России, достоверности и обоснованности получения пенсий и соц. выплат, лиц, у которых совпадали установочные анкетные данные, но при условии различного местонахождения выплатных дел.

Таким образом, ФИО2, используя два паспорта гражданина РФ на свое имя, один из которых получен взамен утраченного, предоставив их в разные отделения Пенсионного фонда РФ, находящиеся в г. Зеленограде Московской области и г. Анапе Краснодарского края, введя тем самым сотрудников Пенсионного фонда РФ в заблуждение, путем обмана, согласно справке о выплате за период с 01 июля 2002 года по 01 января 2018 года, незаконно получила выплаты в виде пенсии по старости на сумму 1047741,68 рублей причинив ущерб УПФР в городе-курорте Анапе Краснодарского края в особо крупном размере. 

-оглашенными показаниями свидетеля Б.Д.О., пояснившего, что настоящее время является старшим оперуполномоченным Отделения в г. Анапе УФСБ России по Краснодарскому Краю.

Отделением в г. Анапе УФСБ России по Краснодарскому краю получена информация о возможном совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере».

Так, в ходе проверки полученной информации установлено, что ФИО2, с 21.02.1997 г. получает пенсию по старости. В 2015 году по заявлению ФИО2 пенсионное дело направлено в г-к Анапа Краснодарского края.

Из материалов пенсионного дела следует, что с июля 2002 года пенсия ФИО2 выплачивается на основании документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданки РФ № выдан 15.06.2002 Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области. В период с 01.07.2002 по 01.01.2018 ФИО2 по данному пенсионному делу выплачено 1 047 741,68 рублей. Из письма Управления назначения, перерасчета, выплаты пенсий, ЕДВ, других социальных выплат и приема населения ГУ ПФ РФ № 1 по г. Москве и Московской области следует, что ФИО2 с 06.10.1989 назначена пенсия по Списку № 1 в г. Мозырь (Беларусь). В 2006 году по заявлению ФИО2 пенсионное дело поставлено на учет в г. Зеленограде Московской области.

Из письма следует, что с июля 2002 года пенсия ФИО2 выплачивается на основании документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданки РФ серия № выдан 17.07.2002 Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области.

По данным ОМВД России по г-к Анапа паспорт № выдан ФИО2 17.07.2002 Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области в связи с утратой паспорта № выданного 15.06.2002 Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области. Соответственно паспорт № является недействительным.

Пенсия ФИО2 не выплачивается в г. Зеленограде с июля 2017 года на основании обращения УПФРФ в г. Анапе о выплате двух пенсий одному гражданину. В ходе телефонного разговора с сотрудниками Пенсионного фонда г. Москвы пояснили, что в последний раз ФИО2 сообщала им что собирается перехать за пределы РФ на территорию Республики Украина. Вместе с тем, из записей камер видеонаблюдения, установленных в банкоматах Г1АО «Сбербанк» следует, что ФИО2 II. ежемесячно снимает пенсионные выплаты, перечисляемые УПФРФ в г. Анапе на счет № через различные банкоматы в городе Анапа. Крайний раз снятие денежных средств осуществлено ФИО2 13.01.2018.

Вышеуказанная информация подтверждается материалами пенсионного дела ФИО2, и письма из ГУ 11Ф РФ по г. Москве и Московской области, записями с камер видео наблюдения ПАО «Сбербанк», формы 1 из ОМВД России по г-к Анапа, справки о сумме выплат по пенсионному делу ФИО2, протокола опроса начальника отдела назначения и перерасчета пенсий А.Е.Д.

(том 2 л.д. № 222-225)

-оглашенными показаниями свидетеля С.Ю.Ю., согласно которых, она является инспектором Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по городу Анапе.

10.12.2018 в Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по городу Анапе было направлено сопроводительное письмо от Врио начальника отделения в городе Анапе УФСБ России по Краснодарскому Краю.

Так, в ходе проверки полученной информации установлено, что ФИО2, 20 с июля 2002 года пенсия ФИО2 выплачивается на основании документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданки РФ № выдан 15.06.2002 Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области.

Основным нормативно-правовым актом, уполномочивающие и регулирующие основания, условия и порядок приобретения и прекращения паспорта гражданина Российской Федерации является Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 20.11.2018) "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации".

Так согласно части 1 главы 1 Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 - Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации (далее именуются - граждане), достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.

Согласно части 16 главы 2 Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 - В случае обращения гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта, а также в связи с его утратой (похищением)

по месту жительства паспорт оформляется ему в 10-дневный срок со дня принятия документов территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В связи с тем, что в 2002 Отдел по вопросам миграции Болоховского отделения милиции Киреевского РОВД Тульской области, не имел компьютерных (систематизированных) баз с учетом действующих (недействующих) паспортов, факт замены ФИО2, паспорта гражданина РФ, не был должным образом, зафиксирован сотрудниками паспортного контроля.

(том 3 л.д. № 9-12)

-оглашенными показаниями свидетеля М.В.В., из которых следует, что она является заместителем начальника отдела назначения и перерасчета и выплаты пенсий Управления ПФР № 1 по городу Москве и Московской области.

С 01.11.2006 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, была зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, состояла на учете в Управлении назначения, перерасчета, выплаты пенсий, ЕДВ, других социальных выплат и приема населения ГУ - Главного управления ПФР № 1 по г. Москве и Московской области и является получателем страховой пенсии по старости.

Согласно материалам пенсионного (выплатного) дела ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ назначена пенсия по Списку № 1 (согласно которому женщины, достигшие возраста 45 лет, имели право получать пенсионные выплаты досрочно) в г. Мозырь (Беларусь) - основание: работа в Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, в качестве оператора технологических установок в производстве депарафинизации нефтепродуктов, 6 апреля 1982 года по 6 октября 1989года.

Для того чтобы встать на учет в УПФР ФИО2 обратилась по месту жительства, с заявлением о запросе пенсионного дела с предыдущего места жительства, и на основании этого заявления, сотрудником УПФР отправляется запрос в УПФР где ФИО2 ранее состояла на учете в УПФР.

09 ноября 2006 года ФИО2 обращалась в территориальное управление ПФР г. Зеленограда с заявлением о запросе пенсионного дела и постановке его на учет. 

Примерно в 2017 году из письма, поступившего из управления ПФР в городе-курорте Анапе Краснодарского края, стало известно, что после проверки по общеинформационным базам Пенсионного Фонда России, достоверности и обоснованности получения пенсий и соц. выплат, лиц, у которых совпадали установочные анкетные данные, но при условии различного местонахождения выплатных дел, у гражданки ФИО2 был установлен, факт того что она получает пенсионные выплаты по двум паспортам, то есть одна пенсионная выплата получена той на законных основаниях, и оспариванию не подлежит. А пенсионная выплата, получаемая ей по предоставленному паспорту гражданина РФ №. выданного Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области 15.06.2002 является незаконно полученной. 

Согласно справке о выплате за период с февраля 1997 г. по январь 2018г. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. было выплачено 1047741,68 рублей.

Своими действиями ФИО2 причинила ущерб Управлению Пенсионного Фонда России в городе Анапе Краснодарского края на общую сумму 1047741,68 рублей.

(том 3 л.д. № 9-12)

-оглашенными показаниями свидетеля Н.А.А., из которых видно, что он с 15.01.2015 находится в должности старшего инспектора сектора безопасности по Анапскому району Новороссийского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения №8619. 

В отделение «Сбербанка», поступил запрос следователя следственного отдела Отдела МВД России по городу Анапе, в котором требовалось предоставить сведения, о владельце банковской карты №, а также выписку по данному банковскому счету.

Так 10.12.2015 года был открыт расчетный счет №. Расчетный счет Сбербанка — банковский аккаунт для проведения безналичных операций, хранения и применения личных средств. Данный счет был открыт на имя ФИО2, и воспользоваться им мог только она, в отделении «Сбербанка», при предъявлении паспорта. К вышеуказанному счету была выпущена банковская карта №. В период с 01.02.2016 года по 01.01.2018 ежемесячно на указанный банковский счет начислялись денежные средства (как указано в примечании к переводу отправителем являлся УПРФ в городе Анапа).

15.01.2018 Управляющему Новороссийским отделением (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619, поступил запрос от федеральной службы безопасности, в котором требовалось провести проверку каким образом у гражданки ФИО2 действующие расчетные счета в разных регионах России, открытые по паспорту гражданина РФ с одинаковыми установочными данными, но имеющие разные серию номер и дату выдачи.

В ходе внутренней банковской проверки установлено что у ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ №. выданного Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области 15.06.2002, действует банковский счет №, на который она получает пенсию на территории города Анапа, а в Калужской области на основании документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ №. выданного Болоховским отделением милиции Киреевского РОВД Тульской области 17.07.2002, действует банковский счет №, на который она получает пенсию (как было указано в примечании к переводу отправителем являлся УПРФ в городе Зеленоград Московской области).

Предоставить органам предварительного следствия, выписку по банковскому расчетному счету № открытому на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не представляется возможным.

(т.2 л.д. № 9-12)

-протоколом осмотра предметов и документов от 15 февраля 2019 года, в ходе которого осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств материалы оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками в г. Анапе УФСБ России по Краснодарскому краю: - рапорт об обнаружении признаков состава преступления от 25.01.2018 на 2 листах; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности на 3 листах; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности на 1 листе; протокол опроса А.Е.Д., на 2 листах; постановление о проведении ОРМ «обследование», на 1 листе; протокол ОРМ «обследование...», на 2 листах, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО2, на 125 листах, ответ из УПФР № 1 по г. Москве и Московской области (г. Зеленоград), на 9 листах, запрос в УПФРФ о выплатах, per. № 30/5/45, на 1 листе, ответ из У11ФРФ о выплатах, на 3 листах, запрос в ОМВД России по г-к Анапа, per. № 30/5/42, на 1 листе; ответ из ОМВД России по г-к Анапа, на 2 листах, запрос в Росреестр, per. № 30/5/43, на 1 листе; ответ из Росреестра, на 3 листах; запрос в Сбербанк, per. № 30/5/2597, на 1 листе; запрос в Сбербанк, per. № 30/5/125, на 1 листе; DVD-RW диск с записями с банкоматов.

(том 2 л.д. № 127-131)

-протоколом обыска от 01 февраля 2019 года, в ходе которого в квартире где проживает ФИО2, расположенной по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты следующие предметы: – паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, серии: №; бумажный лист формата «А4», на котором отображен паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, серии: №, банковскую карту «Сбербанк» с серийным номером №.

(т. 2 л.д. № 153-154)

Таким образом, действия ФИО2, выразившиеся в мошенничестве при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления ложных или недостоверных сведений, совершенные в особо крупном размере, подлежат квалификации по ч. 4ст. 159.2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ не находит оснований для изменения подсудимой категории преступления не менее тяжкую.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные личности виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание.

ФИО2 раннее не судима, положительно характеризуется, вину признала и раскаялась в содеянном, имеет преклонный возврат, страдает рядом тяжелых заболеваний, указанные обстоятельства, признаются смягчающим ее наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных личности, суд находит необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы.

Оснований для назначения наказания с применением статьи 64 УК РФ не имеется с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных личности виновной.

В тоже время, с учетом наличия смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, суд на находит оснований для назначения ей таких дополнительных наказаний как штраф и ограничение свободы.

В тоже время с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных личности виновной суд находит возможным назначить ей наказание с применением ст. 73 УК РФ,

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304-309, 313 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159. 2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив ФИО2 испытательный срок на три года.

Возложить на ФИО2 в период испытательного срока обязанность не менять постоянное место жительство без уведомления специализированого государственного органа, осуществляющего контроль за условной осужденной. 

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю- подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

- бумажный лист формата «А4», на котором отображен паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, серии: №, рапорт об обнаружении признаков состава преступления от 25.01.2018 на 2 листах; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности на 3 листах; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности на 1 листе; протокол опроса А.Е.Д., на 2 листах; постановление о проведении ОРМ «обследование», на 1 листе; протокол ОРМ «обследование...», на 2 листах; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО2, на 125 листах; ответ из УПФР № 1 по г. Москве и Московской области (г. Зеленоград), на 9 листах; запрос в УПФ РФ о выплатах, peг. № 30/5/45, на 1 листе; ответ из У11ФРФ о выплатах, на 3 листах; запрос в ОМВД России по г-к Анапа, peг. № 30/5/42, на 1 листе;ответ из ОМВД России по г-к Анапа, на 2 листах; запрос в Росреестр, peг. № 30/5/43, на 1 листе; ответ из Росреестра, на 3 листах; запрос в Сбербанк, peг. № 30/5/2597, на 1 листе; запрос в Сбербанк, peг. № 30/5/125, на 1 листе; DVD-RW диск с записями с банкоматов - хранить в материалах уголовного дела;

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, серии: №, банковская карта «Сбербанк» с серийным номером №, хранящиеся у подсудимой ФИО2, оставить последней. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток через Анапский городской суд.

Председательствующий: подпись

Копия верна: судья Б.А. Михин

Секретарь: О.В. Матецкая

________________

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела 

№ 1-194/2019 года (УИД: 23RS0003-01-2019-003195-13) 

Анапского городского суда Краснодарского края