1-50/2025 (1-811/2024)

УИД: 63RS0029-01-2024-002634-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тольятти 13 марта 2025 года

Автозаводский районный суд г.Тольятти Самарской области в составе председательствующего судьи Борисенко Д.Н.,

при секретаре Сафоновой О.В.,

с участием государственного обвинителя Артюшкиной О.В.,

подсудимых ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н.

защитника подсудимой ФИО62 И.А. – адвоката Протасовой О.В.,

защитника подсудимой ФИО62 И.Н. – адвоката Меньшовой М.В.,

представителя потерпевшего ООО «Лада Спорт» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО62 Ирины Александровны,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г

<

данные изъяты>, гражданки РФ, с высшим образованием, холостой, работающей 

<

данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: Ставропольский 

<

адрес>, не судимой,

ФИО62 Ирины Николаевны,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки РФ, с высшим образованием, холостой, работающей 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> не судимой,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. своими умышленными действиями совершили два преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

1) ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт» ИНН 

<

***> (Далее - ООО «ЛАДА Спорт»), единственным учредителем которого является АО АВТОВАЗ, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения, в период времени с сентября 2017 года по 05 декабря 2023 года точные дата и время не установлены, совершили преступления при следующих обстоятельствах.

В период времени с сентября 2017 года по ноябрь 2017 года, точные дата и время не установлены, у ФИО62 И.А. совместно с ФИО62 И.Н., являющихся должностными лицами АО АВТОВАЗ, ООО «ЛАДА Спорт», находящихся в неустановленном месте на территории г.Тольятти, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт» путем фиктивного трудоустройства в ООО «ЛАДА Спорт» работника, начисления ему заработной платы, включая стимулирующие, компенсационные и иные выплаты, с целью увеличения размера подлежащих к выплате денежных средств – заработной платы фиктивно трудоустроенного лица, перечисления заработной платы на банковскую карту фиктивно трудоустроенного лица, которая, согласно, преступного умысла ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н. должна была находиться в их фактическом пользовании.

Для реализации задуманного, преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения в особо крупном размере, ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., в период времени с сентября 2017 года по ноябрь 2017 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г.Тольятти, вступили в преступный сговор, разработав преступный план с отведением каждому участнику группы лиц по предварительному сговору своей роли с учетом предстоящей преступной деятельности и их должностных обязанностей в АО АВТОВАЗ и ООО «ЛАДА Спорт».

Согласно совместно разработанного вышеуказанными должностными лицами преступного плана, хищение денежных средств ООО «ЛАДА Спорт» должно было осуществляться следующим образом и по следующей схеме.

Так, ФИО62 И.А., являясь ведущим бухгалтером главной бухгалтерии ОАО АВТОВАЗ управления учета расчетов с персоналом отдела учета расчетов с персоналом по северной стороне на основании дополнительного соглашения № 2284 от 15.07.2016 к трудовому договору № 73 от 01.02.2016, обладая административно-хозяйственными функциями, связанными с непосредственным распоряжением и управлением имуществом организации, денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организации, обслуживая ООО «ЛАДА Спорт» в части расчета и начисления заработной платы сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт», исполняя обязанности по вводу данных о способах начисления заработной платы в информационную систему «1С: Зарплата и управление персоналом», вводу данных о лицевом счете работника, расчету заработной платы, проверку данных, формированию расчета в информационной системе «1С: Зарплата и управление персоналом», формированию реестра на выплату в информационной системе «1С: Зарплата и управление персоналом», формированию служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством электронного документооборота в адрес Дирекции по финансам АО АВТОВАЗ, согласно приказу № 496 от 12.07.2016 «О Централизации бухгалтерского и налогового учета, казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования, предоставления IT/IS сервисов Обществ Группы АВТОВАЗ» и договору № 896586 от 07.04.2017 «На оказание услуг в части ведения казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования», согласно преступного плана и отведенной ей роли, должна была:

- подыскать лицо, не имеющее официального места работы, готовое предоставить документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, а также оформить банковскую карту на свое имя и передать ФИО62 И.Н. в пользование для дальнейшего извлечения преступной выгоды;

- получить от подысканного лица копию паспорта, СНИЛС для дальнейшего противоправного использования и получения преступной выгоды;

- рассчитывать и начислять заработную плату, включая стимулирующие, компенсационные и иные выплаты фиктивно трудоустроенному лицу на основании данных первичной кадровой документации, внесенной ФИО62 И.Н. в программу «1С: Зарплата и управление персоналом» за счет средств ООО «ЛАДА Спорт»,

- начислять налоговые и страховые взносы на фиктивно трудоустроенное лицо за счет средств ООО «ЛАДА Спорт»,

- формировать платежные документы и направлять их в Дирекцию по финансам АО АВТОВАЗ для непосредственного осуществления выплат начисленной заработной платы с расчетного счета ООО «ЛАДА Спорт»,

- получить от фиктивно трудоустроенного лица банковскую карту, на которую будет перечисляться заработная плата;

- распорядиться совместно с ФИО62 И.Н. полученными в качестве заработной платы денежными средствами, выплаченными ООО «ЛАДА Спорт» фиктивно трудоустроенному лицу, по своему усмотрению.

ФИО62 И.Н., занимая руководящую должность в ООО «ЛАДА Спорт», являясь с 01.01.2017 руководителем отдела по персоналу и охране труда ООО «ЛАДА Спорт» согласно приказу № 38 от 30.12.2016 к трудовому договору № 02 от 01.12.2011, действуя согласно должностной инструкции Руководителя (Начальника) отдела по персоналу ДИ 6000.0038-2017 ООО «ЛАДА Спорт» от 01.12.2017, обладая организационно-распорядительными функциями в организации, то есть правом определения потребностей организации в кадрах и подбора персонала, администрирования процессов и документооборота по управлению персоналом, осуществляя руководство сотрудниками отдела по персоналу, возглавляя работу по комплектованию организации кадрами, ведению и своевременному пополнению банка данных о количественном и качественном составе кадров, ведя учет личного состава Общества и его подразделений, ведя учет фактического времени пребывания работников на работе, осуществляя контроль за своевременной явкой работников на работу и ухода с работы, нахождения на рабочих местах, табелируя работников, ведя учет списочного состава работающих, обладая правом внесения сведений о фактически отработанном времени, сверхурочных часах работы, нарушениях трудовой дисциплины и т.д. в программу, организуя формирование и ведение личных дел сотрудников, внесение в них изменений, связанных с трудовой деятельностью, заполнение, учет и хранение трудовых книжек, учет предоставления отпусков сотрудникам, контролируя составление и соблюдение графиков отпусков, осуществляя подготовку документов по истечении установленных сроков текущего хранения к сдаче на хранение в архив, согласно преступного плана и отведенной ей роли, должна была:

- подыскать лицо, не имеющее официального места работы, готовое предоставить документы удостоверяющие личность, СНИЛС, а также оформить банковскую карту на свое имя и передать ФИО62 И.А. в пользование для дальнейшего извлечения преступной выгоды;

- получить от подысканного лица копию паспорта, СНИЛС для дальнейшего противоправного использования и получения преступной выгоды;

- оформить согласно действующему законодательству подысканное лицо на работу, а именно: сделать от имени подысканного лица заявление о приеме на работу, трудовой договор, издать приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, от имени фиктивно трудоустроенного лица поставить подпись в указанных документах;

- внести сведения о фиктивно трудоустроенном работнике в информационную базу ООО «ЛАДА Спорт» - программу «1С: Зарплата и управление персоналом»;

- сделать приказы о поощрении, выплатах стимулирующего и компенсационного характера, совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, включая в списки фиктивно трудоустроенное лицо;

- получить от фиктивно трудоустроенного лица банковскую карту, на которую будет перечисляться заработная плата;

- распорядиться совместно с ФИО62 И.А. полученными в качестве заработной платы денежными средствами, выплаченными ООО «ЛАДА Спорт» фиктивно трудоустроенному лицу, по своему усмотрению.

Разработав преступный план и отведя каждому участнику группы соответствующие преступные роли, ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. в период времени с сентября 2017 года по ноябрь 2017 года, точные дата и время не установлены, действуя совместно и согласованно, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения, понимая и осознавая, что совершают действия противоправного характера, приступили к реализации своего преступного плана.

Так, в период времени с сентября 2017 года по ноябрь 2017 года, точные дата и время не установлены, ФИО62 И.А., реализуя совместно разработанный с ФИО62 И.Н. преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, обратилась к ранее ей знакомому ФИО2 с просьбой оформить на его имя банковскую карту ПАО ВТБ и передать ей в пользование, при этом убедив ФИО2 в необходимости предоставления ей копии паспорта и СНИЛС без объяснения последнему целей их использования.

Далее, ФИО2, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А., полностью доверяя последней в силу сложившихся доверительных отношений, не осознавая противоправный характер действий последней, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, предоставил ФИО62 И.А. копию своего паспорта 

<

...>, выданного 11.08.2017 ОУФМС России по Самарский области в Автозаводском районе гор. Тольятти и СНИЛС 

<

***>.

После чего, ФИО2, действуя в рамках ранее достигнутой договоренности с ФИО62 И.А., не осведомлённый о преступных намерениях последней, 15.01.2018 обратился в операционный офис «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А, где открыл банковский счет №40817810014194012343, а также получил банковскую карту № 5368291010537686, а позднее банковскую карту № 5368290210002038, которые, в последующем, передал ФИО62 И.А. в банковских конвертах, содержащих ПИН код карт.

Параллельно с указанными событиями, но не позднее 01.12.2017, точные дата и время не установлены, ФИО62 И.А., продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.Н. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, предоставила ФИО62 И.Н. копию паспорта и СНИЛС ФИО2 для оформления последнего в ООО «ЛАДА Спорт» на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда в бригаду сборки автомобилей ООО «ЛАДА Спорт».

Далее, ФИО62 И.Н., не позднее 01.12.2017, точные дата и время не установлены, действуя согласно отведенной ей преступной роли, преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения, обладая соответствующими полномочиями руководителя отдела по персоналу и охране труда ООО «ЛАДА Спорт», находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, внесла сведения о ФИО2 в программу «1 С: Зарплата и управление персоналом» как о сотруднике ООО «ЛАДА Спорт», что повлекло автоматическое формирование программой «1 С: Зарплата и управление персоналом» образа трудового договора на ФИО2 № 0000027 от 01.12.2017, согласно которому ФИО2 принят в ООО «ЛАДА Спорт» слесарем механосборочных работ 4 разряда в бригаду сборки автомобилей. Срок действия договора с 01.12.2017. Номер документа №0000027 от 01.12.2017, образа приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 00000000028 от 01.12.2017 (табельный номер F6322054), согласно которому ФИО2 принят в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда без испытательного срока с окладом 20 841 рублей на основании трудового договора № 0000027 от 01.12.2017.

После чего, ФИО62 И.А., действуя с ФИО62 И.Н. группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть свои истинные преступные намерения, не позднее 29.11.2019 года, точные дата и время не установлены, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, заведомо зная, что их совместная преступная деятельность может быть раскрыта, ввиду того, что фиктивно трудоустроенный на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО2 в период времени с 01.12.2017 по 29.11.2019 года не был в отпуске в объеме, предусмотренном действующим трудовым законодательством, а соответственно не получал в полном объеме денежные средства в виде отпускных, приняли решение уволить фиктивно трудоустроенное лицо и, в последующем, снова его трудоустроить в ООО «ЛАДА Спорт» на ту же должность, в ту же бригаду, понимая, что фактически данные действия необходимы лишь для прикрытия противоправной деятельности.

Договорившись таким образом, ФИО62 И.Н., действуя в рамках своих полномочий и согласно отведенной преступной роли в совместно разработанном с ФИО62 И.А. преступном плане, направленном на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт» в особо крупном размере, оформила увольнение ФИО2 от 29.11.2019, то есть создала в программе «1 С: Зарплата и управление персоналом» образ приказа (распоряжения) об увольнении работника № 00000000052 от 29.11.2019, согласно которому ФИО2 уволен из ООО «ЛАДА Спорт» п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по инициативе работника).

ФИО62 И.А., продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.Н. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, в пределах своей компетенции как ведущего бухгалтера отдела учета расчетов с персоналом по северной стороне управления учета расчетов с персоналом главной бухгалтерии АО АВТОВАЗ, обслуживая ООО «ЛАДА Спорт» в части расчета и начисления заработной платы, в период времени с 01.12.2017 по 29.11.2019, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, осуществила расчет и направила не соответствующие действительности реестры выплат заработной платы и заявки на осуществление выплат фиктивно трудоустроенному на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО2 посредством электронного документооборота в Дирекцию по финансам АО АВТОВАЗ, для осуществления выплат непосредственным получателям заработной платы денежных средств в рамках действующего договора № 896586 от 07.04.2017 «На оказание услуг в части ведения казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования» и зарплатного проекта по договорам ЗП-2016-1019/597 от 19.07.2016, № 482 на обслуживание Предприятия по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком от 27.11.2015, заключенным с ПАО ВТБ с банковского счета ООО «ЛАДА Спорт» №40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Новый проезд, д. 8.

Далее, сотрудники Дирекции по финансам АО АВТОВАЗ, а также генеральный директор ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3, в период времени с 01.12.2017 по 29.11.2019, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., введенные в заблуждение относительно фиктивно трудоустроенного на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО2, подписали с помощью электронной цифровой подписи, направленные в их адрес ФИО62 И.А. реестры заработной платы и автоматически сформированные программой 1С «Централизованное казначейство» платежные поручения, после чего направили их с помощью электронных каналов связи в Банк ВТБ (ПАО) для исполнения.

Сотрудники Банка ВТБ (ПАО), не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. на основании платежных поручений:

- № 280 от 12.02.2018 на сумму 13 415,94 рублей,

- № 507 от 27.02.2018 на сумму 10 000,00 рублей,

- № 615 от 12.03.2018 на сумму 15 415,94 рублей,

- № 785 от 27.03.2018 на сумму 10 000,00 рублей,

- № 1006 от 12.04.2018 на сумму 15 416,94 рублей,

- № 1130 от 24.04.2018 на сумму 10 763,36 рублей,

- № 1246 от 27.04.2018 на сумму 10 000,00 рублей,

- № 1355 от 11.05.2018 на сумму 26 179,30 рублей,

- № 1538 от 25.05.2018 на сумму 3 000,00 рублей,

- № 1721 от 08.06.2018 на сумму 4 140,01 рублей,

- № 1855 от 27.06.2018 на сумму 10 000,00 рублей,

- № 2067 от 12.07.2018 на сумму 15 415,94 рублей,

- № 2281 от 27.07.2018 на сумму 10 000,00 рублей,

- № 2488 от 10.08.2018 на сумму 19 008,43 рублей,

- № 2625 от 27.08.2018 на сумму 10 000,00 рублей,

- № 2767 от 07.09.2018 на сумму 7 000,00 рублей,

- № 2820 от 12.09.2018 на сумму 16 688,56 рублей,

- № 2908 от 27.09.2018 на сумму 10 000,00 рублей,

- № 3035 от 12.10.2018 на сумму 15 778,56 рублей,

- № 3108 от 26.10.2018 на сумму 10 000,00 рублей,

- № 3154 от 12.11.2018 на сумму 16 688,56 рублей,

- № 3247 от 27.11.2018 на сумму 10 000,00 рублей,

- № 3423 от 12.12.2018 на сумму 16 688,56 рублей,

- № 3559 от 27.12.2018 на сумму 10 000,00 рублей,

- № 66 от 11.01.2019 на сумму 16 688,56 рублей,

- № 221 от 25.01.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 358 от 12.02.2019 на сумму 20 248,51 рублей,

- № 514 от 27.02.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 645 от 12.03.2019 на сумму 15 746,56 рублей,

- № 841 от 27.03.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 1054 от 12.04.2019 на сумму 22 164,80 рублей,

- № 1268 от 26.04.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 1406 от 08.05.2019 на сумму 15 746,56 рублей,

- № 1791 от 11.06.2019 на сумму 15 746,56 рублей,

- № 1599 от 27.05.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 2002 от 27.06.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 2215 от 12.07.2019 на сумму 19 802,40 рублей,

- № 2321 от 26.07.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 2530 от 12.08.2019 на сумму 23 243,88 рублей,

- № 2701 от 27.08.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 2887 от 11.09.2019 на сумму 21 293,48 рублей,

- № 3031 от 27.09.2019 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 3164 от 11.10.2019 на сумму 19 365,77 рублей,

- № 3298 от 25.10.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 3464 от 12.11.2019 на сумму 18 571,16 рублей,

- № 3625 от 27.11.2019 на сумму 11 708,00 рублей,

получили в рамках зарплатного проекта с ООО «ЛАДА Спорт» на банковский счет ПАО ВТБ № 47422810900184000029 денежные средства с расчетного счета ООО «ЛАДА Спорт» № 40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Новый проезд, д. 8, на выплату заработной платы непосредственным получателям. После чего, осуществили переводы денежных средств со счета Банка ВТБ (ПАО) № 47422810900184000029 на счет № 40817810014194012343, открытый на имя ФИО2 в операционном офисе «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А в общей сумме 626 112, 34 рублей, которыми ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО62 И.Н., не позднее 01.12.2019 года, точные дата и время не установлены, продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.А. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, собственноручно сделала на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО2, неосведомленного о факте своего фиктивного трудоустройства в ООО «ЛАДА Спорт», заявление о приеме на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда от 01.12.2019 и подписала его, сделала трудовой договор № 30 от 01.12.2019, согласно которому ФИО2 принимается на работу в ООО «ЛАДА Спорт» в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 01.12.2019 и подписала его, приказ о приеме на работу ФИО2 № 30 от 01.12.2019 в бригаду сборки автомобилей на основании трудового договора от 01.12.2019 № 30.

Согласно заключению эксперта №3/31 от 15.04.2024 рукописные записи в заявлении о приеме на работу ФИО2 от 01.12.2019, рукописные записи в графе «расшифровка подписи» в трудовом договоре № 30 от 01.12.2019, выполнены ФИО62 И.Н.

После чего, ФИО62 И.А., продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.Н. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, в пределах своей компетенции как ведущего бухгалтера главной бухгалтерии управления учета расчетов с персоналом отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ АО АВТОВАЗ, действуя на основании дополнительного соглашения № 4049 от 26.09.2018 к договору № 73 от 01.02.2016, обслуживая ООО «ЛАДА Спорт» в части расчета и начисления заработной платы сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт», в период времени с 01.12.2019 по 05.12.2023, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, а в последующем, на рабочем месте, расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Южное шоссе, д. 36, корпус 170/1, каб. 837, осуществила расчет и направила не соответствующие действительности реестры выплат заработной платы и заявки на осуществление выплат фиктивно трудоустроенному на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО2 посредством электронного документооборота в Дирекцию по финансам АО АВТОВАЗ, для осуществления выплат непосредственным получателям заработной платы денежных средств в рамках действующего договора № 896586 от 07.04.2017 «На оказание услуг в части ведения казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования» и зарплатного проекта по договорам ЗП-2016-1019/597 от 19.07.2016, № 482 на обслуживание Предприятия по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком от 27.11.2015, заключенным с ПАО ВТБ с банковского счета ООО «ЛАДА Спорт» №40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Новый проезд, д. 8.

Далее, сотрудники Дирекции по финансам АО АВТОВАЗ, а также генеральный директор ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3, в период времени с 01.12.2019 по 05.12.2023, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., введенные в заблуждение относительно фиктивно трудоустроенного на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО2, подписали с помощью электронной цифровой подписи, направленные в их адрес ФИО62 И.А. реестры заработной платы и автоматически сформированные программой 1С «Централизованное казначейство» платежные поручения, после чего направили их с помощью электронных каналов связи в Банк ВТБ (ПАО) для исполнения.

Сотрудники Банка ВТБ (ПАО), не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. на основании платежных поручений:

- № 3756 от 12.12.2019 на сумму 52 801,69 рублей,

- № 64 от 10.01.2020 на сумму 23 367,25 рублей,

- № 207 от 27.01.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 343 от 12.02.2020 на сумму 16 871,44 рублей,

- № 482 от 27.02.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 640 от 12.03.2020 на сумму 21 887,23 рублей,

- № 816 от 27.03.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 839 от 27.03.2020 на сумму 14 730,54 рублей,

- № 1075 от 27.04.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 1130 от 12.05.2020 на сумму 16 871,44 рублей,

- № 1256 от 27.05.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 1364 от 11.06.2020 на сумму 16 872,44 рублей,

- № 1505 от 26.06.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 1666 от 10.07.2020 на сумму 16 871,44 рублей,

- № 1846 от 27.07.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 2003 от 12.08.2020 на сумму 21 887,22 рублей,

- № 2205 от 27.08.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 2368 от 11.09.2020 на сумму 16 872,44 рублей,

- № 2517 от 25.09.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 2389 от 12.10.2020 на сумму 36 149,90 рублей,

- № 2864 от 27.10.2020 на сумму 12 118,00 рублей,

- № 3053 от 12.11.2020 на сумму 55 476,56 рублей,

- № 3206 от 27.11.2020 на сумму 21 644,72 рублей,

- № 3280 от 11.12.2020 на сумму 74 350,67 рублей,

- № 3479 от 25.12.2020 на сумму 24 236,00 рублей,

- № 2 от 12.01.2021 на сумму 79 221,34 рублей,

- № 123 от 27.01.2021 на сумму 24 236,00 рублей,

- № 282 от 12.02.2021 на сумму 92 909,68 рублей,

- № 391 от 26.02.2021 на сумму 12 118,00 рублей,

- № 543 от 12.03.2021 на сумму 32 433,19 рублей,

- № 711 от 26.03.2021 на сумму 12 118,00 рублей,

- № 916 от 12.04.2021 на сумму 39 307,16 рублей,

- № 1127 от 27.04.2021 на сумму 12 187,25 рублей,

- № 1366 от 12.05.2021 на сумму 32 627,53 рублей,

- № 1591 от 27.05.2021 на сумму 23 786,00 рублей,

- № 1353 от 11.06.2021 на сумму 75 892,92 рублей,

- № 1992 от 25.06.2021 на сумму 12 118,00 рублей,

- № 2037 от 29.06.2021 на сумму 16 000,00 рублей,

- № 2217 от 12.07.2021 на сумму 82 600,94 рублей,

- № 2466 от 27.07.2021 на сумму 12 846,00 рублей,

- № 2660 от 12.08.2021 на сумму 93 907,30 рублей,

- № 2834 от 24.08.2021 на сумму 14 284,00 рублей,

- № 2878 от 27.08.2021 на сумму 12 495,00 рублей,

- № 3061 от 10.09.2021 на сумму 36 653,51 рублей,

- № 3162 от 21.09.2021 на сумму 6 525,00 рублей,

- № 3234 от 27.09.2021 на сумму 27 489,00 рублей,

- № 3423 от 12.10.2021 на сумму 48 158,50 рублей,

- № 3630 от 27.10.2021 на сумму 28 798,00 рублей,

- № 3858 от 12.11.2021 на сумму 50 317,00 рублей,

- № 4022 от 26.11.2021 на сумму 24 549,92 рублей,

- № 4178 от 10.12.2021 на сумму 67 705,76 рублей,

- № 4186 от 10.12.2021 на сумму 13 019,16 рублей,

- № 4364 от 27.12.2021 на сумму 13 744,50 рублей,

- № 68 от 12.01.2022 на сумму 120 497,06 рублей,

- № 257 от 27.01.2022 на сумму 13 746,00 рублей,

- № 439 от 11.02.2022 на сумму 43 994,69 рублей,

- № 630 от 25.02.2022 на сумму 16 020,08 рублей,

- № 736 от 11.03.2022 на сумму 38 059,63 рублей,

- № 817 от 15.03.2022 на сумму 9 809,68 рублей,

- № 21862 от 25.03.2022 на сумму 12 409,32 рублей,

- № 24999 от 11.04.2022 на сумму 27 156,53 рублей,

- № 28799 от 27.04.2022 на сумму 15 000,00 рублей,

- № 31179 от 12.05.2022 на сумму 45 393,11 рублей,

- № 35476 от 27.05.2022 на сумму 9 163,00 рублей,

- № 37636 от 10.06.2022 на сумму 49 940,84 рублей,

- № 41088от 27.06.2022 на сумму 14 268,10 рублей,

- № 43743 от 12.07.2022 на сумму 57 305,58 рублей,

- № 46727 от 27.07.2022 на сумму 18 001,24 рублей,

- № 50618 от 12.08.2022 на сумму 60 030,60 рублей,

- № 53356 от 26.08.2022 на сумму 16 435,91 рублей,

- № 56802 от 12.09.2022 на сумму 57 783,49 рублей,

- № 59592 от 27.09.2022 на сумму 17 183,00 рублей,

- № 63065 от 12.10.2022 на сумму 58 940,46 рублей,

- № 65622 от 27.10.2022 на сумму 19 364,76 рублей,

- № 69410 от 11.11.2022 на сумму 60 412,98 рублей,

- № 71773 от 25.11.2022 на сумму 16 256,97 рублей,

- № 75421 от 12.12.2022 на сумму 68 334,64 рублей,

- № 78833 от 27.12.2022 на сумму 17 183,00 рублей,

- № 375 от 09.01.2023 на сумму 6 090,00 рублей,

- № 1978 от 12.01.2023 на сумму 70 085,26 рублей,

- № 4728 от 27.01.2023 на сумму 14 949,00 рублей,

- № 8412 от 10.02.2023 на сумму 84 293,73 рублей,

- № 11195 от 27.02.2023 на сумму 18 398,31 рублей,

- № 14787 от 10.03.2023 на сумму 65 242,22 рублей,

- № 17685 от 27.03.2023 на сумму 13 496,79 рублей,

- № 21635 от 12.04.2023 на сумму 68 914,20 рублей,

- № 25048 от 27.04.2002 на сумму 16 965,00 рублей,

- № 28581 от 12.05.2023 на сумму 65 462,00 рублей,

- № 30247 от 18.05.2023 на сумму 11 194,24 рублей,

- № 32956от 26.05.2023на сумму 13 572,00 рублей,

- № 33798 от 01.06.2023 на сумму 11 273,36 рублей,

- № 35827 от 09.06.2023 на сумму 82 493,00 рублей,

- № 37727 от 22.06.2023 на сумму 309,92 рублей,

- № 38868 от 27.06.2023 на сумму 16 157,43 рублей,

- № 42386 от 12.07.2023 на сумму 88 813,71 рублей,

- № 42997 от 14.07.2023 на сумму 6 090,00 рублей,

- № 45851 от 27.07.2023 на сумму 17 611,86 рублей,

- № 49742 от 11.08.2023 на сумму 87 645,69 рублей,

- № 53695 от 25.08.2023 на сумму 17 687,87 рублей,

- № 58195 от 12.09.2023 на сумму 92 736,23 рублей,

- № 62004 от 27.09.2023 на сумму 19 372,14 рублей,

- № 66112 от 12.10.2023 на сумму 114 584,20 рублей,

- № 70399 от 27.10.2023 на сумму 16 810,73 рублей,

- № 73971 от 10.11.2023 на сумму 110 281,58 рублей,

- № 78792 от 24.11.2023 на сумму 17 494,52 рублей,

- № 80961 от 05.12.2023 на сумму 64 543,88 рублей,

- № 80960 от 05.12.2023 на сумму 80 009,83 рублей,

получили в рамках зарплатного проекта с ООО «ЛАДА Спорт» на банковский счет ПАО ВТБ № 47422810900184000029 денежные средства с расчетного счета ООО «ЛАДА Спорт» № 40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Новый проезд, д. 8, на выплату заработной платы непосредственным получателям. После чего, осуществили переводы денежных средств со счета Банка ВТБ (ПАО) № 47422810900184000029 на счет № 40817810014194012343, открытый на имя ФИО2 в операционном офисе «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А в общей сумме 3 721 699,01 рублей, которыми ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., действуя путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, получили за период с 01.12.2017 по 05.12.2023 денежные средства на общую сумму 4 347 811, 35 рублей, выплаченные с банковского счета ООО «ЛАДА Спорт» № 40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...> в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенному в ООО «ЛАДА Спорт» ФИО2, на банковский счет № 40817810014194012343, открытый на имя ФИО2 в операционном офисе «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А, банковские карты которого находилась в фактическом пользовании ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «ЛАДА Спорт» материальный ущерб в особо крупном размере.

2) Они же, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт» ИНН 

<

***> (Далее - ООО «ЛАДА Спорт»), единственным учредителем которого является АО АВТОВАЗ, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения, в период времени с марта 2018 года по 05 декабря 2023 года, точные дата и время не установлены, совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в марте 2018 года, точные дата и время не установлены, у ФИО62 И.А. совместно с ФИО62 И.Н., являющихся должностными лицами АО АВТОВАЗ, ООО «ЛАДА Спорт», находящихся в неустановленном месте на территории г.Тольятти, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт» путем фиктивного трудоустройства в ООО «ЛАДА Спорт» работника, начисления ему заработной платы, включая стимулирующие, компенсационные и иные выплаты, с целью увеличения размера подлежащих к выплате денежных средств – заработной платы фиктивно трудоустроенного лица, перечисления заработной платы на банковскую карту фиктивно трудоустроенного лица, которая, согласно, преступного умысла ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., должна была находиться в их фактическом пользовании.

Для реализации задуманного, преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения в особо крупном размере, ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., в марте 2018 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г.Тольятти, вступили в преступный сговор, разработав преступный план с отведением каждому участнику группы лиц по предварительному сговору своей роли с учетом предстоящей преступной деятельности и их должностных обязанностей в ООО «ЛАДА Спорт» и АО АВТОВАЗ.

Согласно совместно разработанного вышеуказанными должностными лицами преступного плана, хищение денежных средств ООО «ЛАДА Спорт» должно было осуществляться следующим образом и по следующей схеме.

Так, ФИО62 И.А., являясь ведущим бухгалтером главной бухгалтерии ОАО АВТОВАЗ управления учета расчетов с персоналом отдела учета расчетов с персоналом по северной стороне на основании дополнительного соглашения № 2284 от 15.07.2016 к трудовому договору № 73 от 01.02.2016, обладая административно-хозяйственными функциями, связанными с непосредственным распоряжением и управлением имуществом организации, денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организации, обслуживая ООО «ЛАДА Спорт» в части расчета и начисления заработной платы сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт», исполняя обязанности по вводу данных о способах начисления заработной платы в информационную систему «1С: Зарплата и управление персоналом», вводу данных о лицевом счете работника, расчету заработной платы, проверку данных, формированию расчета в информационной системе «1С: Зарплата и управление персоналом», формированию реестра на выплату в информационной системе «1С: Зарплата и управление персоналом», формированию служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством электронного документооборота в адрес Дирекции по финансам АО АВТОВАЗ, согласно приказу № 496 от 12.07.2016 «О Централизации бухгалтерского и налогового учета, казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования, предоставления IT/IS сервисов Обществ Группы АВТОВАЗ» и договору № 896586 от 07.04.2017 «На оказание услуг в части ведения казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования», согласно преступного плана и отведенной ей роли, должна была:

- подыскать лицо, не имеющее официального места работы, готовое предоставить документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, а также оформить банковскую карту на свое имя и передать ФИО62 И.Н. в пользование для дальнейшего извлечения преступной выгоды;

- получить от подысканного лица копию паспорта, СНИЛС для дальнейшего противоправного использования и получения преступной выгоды;

- рассчитывать и начислять заработную плату, включая стимулирующие, компенсационные и иные выплаты фиктивно трудоустроенному лицу на основании данных первичной кадровой документации, внесенной ФИО62 И.Н. в программу «1С: Зарплата и управление персоналом» за счет средств ООО «ЛАДА Спорт»,

- начислять налоговые и страховые взносы на фиктивно трудоустроенное лицо за счет средств ООО «ЛАДА Спорт»,

- формировать платежные документы и направлять их в Дирекцию по финансам АО АВТОВАЗ для непосредственного осуществления выплат начисленной заработной платы с расчетного счета ООО «ЛАДА Спорт»,

- получить от фиктивно трудоустроенного лица банковскую карту, на которую будет перечисляться заработная плата;

- распорядиться совместно с ФИО62 И.Н. полученными в качестве заработной платы денежными средствами, выплаченными ООО «ЛАДА Спорт» фиктивно трудоустроенному лицу, по своему усмотрению.

ФИО62 И.Н., занимая руководящую должность в ООО «ЛАДА Спорт», являясь с 01.01.2017 руководителем отдела по персоналу и охране труда ООО «ЛАДА Спорт» согласно приказу № 38 от 30.12.2016 к трудовому договору № 02 от 01.12.2011, действуя согласно должностной инструкции Руководителя (Начальника) отдела по персоналу ДИ 6000.0038-2017 ООО «ЛАДА Спорт» от 01.12.2017, обладая организационно-распорядительными функциями в организации, то есть правом определения потребностей организации в кадрах и подбора персонала, администрирования процессов и документооборота по управлению персоналом, осуществляя руководство сотрудниками отдела по персоналу, возглавляя работу по комплектованию организации кадрами, ведению и своевременному пополнению банка данных о количественном и качественном составе кадров, ведя учет личного состава Общества и его подразделений, ведя учет фактического времени пребывания работников на работе, осуществляя контроль за своевременной явкой работников на работу и ухода с работы, нахождения на рабочих местах, табелируя работников, ведя учет списочного состава работающих, обладая правом внесения сведений о фактически отработанном времени, сверхурочных часах работы, нарушениях трудовой дисциплины и т.д. в программу, организуя формирование и ведение личных дел сотрудников, внесение в них изменений, связанных с трудовой деятельностью, заполнение, учет и хранение трудовых книжек, учет предоставления отпусков сотрудникам, контролируя составление и соблюдение графиков отпусков, осуществляя подготовку документов по истечении установленных сроков текущего хранения к сдаче на хранение в архив, согласно преступного плана и отведенной ей роли, должна была:

- подыскать лицо, не имеющее официального места работы, готовое предоставить документы удостоверяющие личность, СНИЛС, а также оформить банковскую карту на свое имя и передать ФИО62 И.А. в пользование для дальнейшего извлечения преступной выгоды;

- получить от подысканного лица копию паспорта, СНИЛС для дальнейшего противоправного использования и получения преступной выгоды;

- оформить согласно действующему законодательству подысканное лицо на работу, а именно: сделать от имени подысканного лица заявление о приеме на работу, трудовой договор, издать приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, от имени фиктивно трудоустроенного лица поставить подпись в указанных документах;

- внести сведения о фиктивно трудоустроенном работнике в информационную базу ООО «ЛАДА Спорт» - программу «1С: Зарплата и управление персоналом»;

- сделать приказы о поощрении, выплатах стимулирующего и компенсационного характера, совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, включая в списки фиктивно трудоустроенное лицо;

- получить от фиктивно трудоустроенного лица банковскую карту, на которую будет перечисляться заработная плата;

- распорядиться совместно с ФИО62 И.А. полученными в качестве заработной платы денежными средствами, выплаченными ООО «ЛАДА Спорт» фиктивно трудоустроенному лицу, по своему усмотрению.

Разработав преступный план и отведя каждому участнику группы соответствующие преступные роли, ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. в марте 2018 года, точные дата и время не установлены, действуя совместно и согласованно, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения, понимая и осознавая, что совершают действия противоправного характера, приступили к реализации своего преступного плана.

Так, в марте 2018 года, точные дата и время не установлены, ФИО62 И.А., реализуя совместно разработанный с ФИО62 И.Н. преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, обратилась к ранее ей знакомой ФИО4 с просьбой оформить на имя ФИО4 банковскую карту ПАО ВТБ и передать ей в пользование, при этом убедив ФИО4 в необходимости предоставления ей копии паспорта и СНИЛС под предлогом оформления банковской карты.

Далее, ФИО4, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А., полностью доверяя последней в силу сложившихся доверительных отношений, не осознавая противоправный характер действий последней, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, предоставила ФИО62 И.А. копию своего паспорта 

<

...>, выданного 20.06.2003 Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской обл. и СНИЛС 

<

***>.

После чего, ФИО4, действуя в рамках ранее достигнутой договоренности с ФИО62 И.А., не осведомлённая о преступных намерениях последней, 16.05.2018 обратилась в операционный офис «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А, где открыла банковский счет № 40817810814194014062, а также получила банковскую карту № 5368290236071272, а позднее банковскую карту № 5368290007268024, которые, в последующем, передала ФИО62 И.А. в банковских конвертах, содержащих ПИН код карт.

Параллельно с указанными событиями, но не позднее 29.03.2018, точные дата и время не установлены, ФИО62 И.А., продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.Н. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, предоставила ФИО62 И.Н. копию паспорта и СНИЛС ФИО4 для оформления последней в ООО «ЛАДА Спорт» на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда в бригаду сборки автомобилей ООО «ЛАДА Спорт».

Далее, ФИО62 И.Н., не позднее 29.03.2018, точные дата и время не установлены, действуя согласно отведенной ей преступной роли, преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения, обладая соответствующими полномочиями руководителя отдела по персоналу и охране труда ООО «ЛАДА Спорт», находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, внесла сведения о ФИО4 в программу «1 С: Зарплата и управление персоналом» как о сотруднике ООО «ЛАДА Спорт», что повлекло автоматическое формирование программой «1 С: Зарплата и управление персоналом» образа трудового договора на ФИО4 № 0000006 от 29.03.2018, согласно которому ФИО4 принята в ООО «ЛАДА Спорт» слесарем механосборочных работ 4 разряда в бригаду сборки автомобилей. Срок действия договора с 02.04.2018. Номер документа №0000006 от 29.03.2018, образа приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 0000000006 от 29.03.2018 (табельный номер F6322058), согласно которому ФИО4 принята в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда без испытательного срока с окладом 20 841 рублей на основании трудового договора № 0000006 от 29.03.2018.

После чего, ФИО62 И.А., действуя с ФИО62 И.Н. группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть свои истинные преступные намерения, не позднее 29.11.2019 года, точные дата и время не установлены, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, заведомо зная, что их совместная преступная деятельность может быть раскрыта, ввиду того, что фиктивно трудоустроенная на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО4 в период времени с 02.04.2018 по 29.11.2019 года не была в отпуске, предусмотренном действующим трудовым законодательством, а соответственно не получала денежные средства в виде отпускных, приняли решение уволить фиктивно трудоустроенное лицо и, в последующем, снова его трудоустроить в ООО «ЛАДА Спорт» на ту же должность, в ту же бригаду, понимая, что фактически данные действия необходимы лишь для прикрытия противоправной деятельности.

Договорившись таким образом, ФИО62 И.Н., действуя в рамках своих полномочий и согласно отведенной преступной роли в совместно разработанном с ФИО62 И.А. преступном плане, направленном на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт» в особо крупном размере, оформила увольнение ФИО4 от 29.11.2019, то есть создала в программе «1 С: Зарплата и управление персоналом» образ приказа (распоряжения) об увольнении работника № 00000000050 от 29.11.2019, согласно которому ФИО4 уволена из ООО «ЛАДА Спорт» п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по инициативе работника).

ФИО62 И.А., продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.Н. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, в пределах своей компетенции как ведущего бухгалтера отдела учета расчетов с персоналом по северной стороне управления учета расчетов с персоналом главной бухгалтерии АО АВТОВАЗ, обслуживая ООО «ЛАДА Спорт» в части расчета и начисления заработной платы, в период времени с 02.04.2018 по 29.11.2019, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, осуществила расчет и направила не соответствующие действительности реестры выплат заработной платы и заявки на осуществление выплат фиктивно трудоустроенной на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО4 посредством электронного документооборота в Дирекцию по финансам АО АВТОВАЗ, для осуществления выплат непосредственным получателям заработной платы денежных средств в рамках действующего договора № 896586 от 07.04.2017 «На оказание услуг в части ведения казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования» и зарплатного проекта по договорам ЗП-2016-1019/597 от 19.07.2016, № 482 на обслуживание Предприятия по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком от 27.11.2015, заключенным с ПАО ВТБ с банковского счета ООО «ЛАДА Спорт» №40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Новый проезд, д. 8.

Далее, сотрудники Дирекции по финансам АО АВТОВАЗ, а также генеральный директор ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3, в период времени с 02.04.2018 по 29.11.2019, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., введенные в заблуждение относительно фиктивно трудоустроенной на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО4, подписали с помощью электронной цифровой подписи, направленные в их адрес ФИО62 И.А. реестры заработной платы и автоматически сформированные программой 1С «Централизованное казначейство» платежные поручения, после чего направили их с помощью электронных каналов связи в Банк ВТБ (ПАО) для исполнения.

Сотрудники Банка ВТБ (ПАО), не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. на основании платежных поручений:

- № 1721 от 08.06.2018 на сумму 22 415,94 рублей,

- № 1855 от 27.06.2018 на сумму 10 420,00 рублей,

- № 2067 от 12.07.2018 на сумму 14 996,94 рублей,

- № 2281 от 27.07.2018 на сумму 10 420,00 рублей,

- № 2488 от 10.08.2018 на сумму 18 587,43 рублей,

- № 2625 от 27.08.2018 на сумму 10 420,00 рублей,

- № 2767 от 07.09.2018 на сумму 7 000,00 рублей,

- № 2820 от 12.09.2018 на сумму 16 268,56 рублей,

- № 2908 от 27.09.2018 на сумму 10 420,00 рублей,

- № 3035 от 12.10.2018 на сумму 15 358,56 рублей,

- № 3108 от 26.10.2018 на сумму 10 420,00 рублей,

- № 3154 от 12.11.2018 на сумму 16 268,56 рублей,

- № 3247 от 27.11.2018 на сумму 10 420,00 рублей,

- № 3423 от 12.12.2018 на сумму 22 892,91 рублей,

- № 3559 от 27.12.2018 на сумму 10 420,00 рублей,

- № 66 от 11.01.2019 на сумму 16 268,56 рублей,

- № 221 от 25.01.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 358 от 12.02.2019 на сумму 23 250,47 рублей,

- № 514 от 27.02.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 645 от 12.03.2019 на сумму 15 746,56 рублей,

- № 841 от 27.03.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 1054 от 12.04.2019 на сумму 20 881,34 рублей,

- № 1268 от 26.04.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 1406 от 08.05.2019 на сумму 15 746,56 рублей,

- № 1791 от 11.06.2019 на сумму 15 746,56 рублей,

- № 1599 от 27.05.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 2002 от 27.06.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 2215 от 12.07.2019 на сумму 19 801,40 рублей,

- № 2321 от 26.07.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 2530 от 12.08.2019 на сумму 23 283,76 рублей,

- № 2701 от 27.08.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 2887 от 11.09.2019 на сумму 19 074,51 рублей,

- № 3031 от 27.09.2019 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 3164 от 11.10.2019 на сумму 19 365,77 рублей,

- № 3298 от 25.10.2019 на сумму 10 942,00 рублей,

- № 3464 от 12.11.2019 на сумму 18 571,16 рублей,

- № 3625 от 27.11.2019 на сумму 11 708,00 рублей,

получили в рамках зарплатного проекта с ООО «ЛАДА Спорт» на банковский счет ПАО ВТБ № 47422810900184000029 денежные средства с расчетного счета ООО «ЛАДА Спорт» № 40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Новый проезд, д. 8, на выплату заработной платы непосредственным получателям. После чего, осуществили переводы денежных средств со счета Банка ВТБ (ПАО) № 47422810900184000029 на счет № 40817810814194014062, открытый на имя ФИО4 в операционном офисе «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 445039, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А в общей сумме 536 359,55 рублей, которыми ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Далее, ФИО62 И.Н., не позднее 01.12.2019 года, точные дата и время не установлены, продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.А. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, собственноручно сделала на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО4, неосведомленной о факте своего фиктивного трудоустройства в ООО «ЛАДА Спорт», заявление о приеме на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда от 20.11.2019 и подписала его, сделала трудовой договор № 27 от 01.12.2019, согласно которому ФИО4 принимается на работу в ООО «ЛАДА Спорт» в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 01.12.2019 и подписала его, приказ о приеме на работу ФИО4 № 27 от 01.12.2019 в бригаду сборки автомобилей на основании трудового договора от 01.12.2019 № 27.

Согласно заключению эксперта №3/31 от 15.04.2024 рукописные записи в заявлении о приеме на работу ФИО4 от 20.11.2019, рукописные записи в графе «расшифровка подписи» в трудовом договоре № 27 от 01.12.2019, выполнены ФИО62 И.Н.

После чего, ФИО62 И.А., продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.Н. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, в пределах своей компетенции как ведущего бухгалтера главной бухгалтерии управления учета расчетов с персоналом отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ АО АВТОВАЗ, действуя на основании дополнительного соглашения № 4049 от 26.09.2018 к договору № 73 от 01.02.2016, обслуживая ООО «ЛАДА Спорт» в части расчета и начисления заработной платы сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт», в период времени с 01.12.2019 по 05.12.2023, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, а в последующем, на рабочем месте, расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Южное шоссе, д. 36, корпус 170/1, каб. 837, осуществила расчет и направила не соответствующие действительности реестры выплат заработной платы и заявки на осуществление выплат фиктивно трудоустроенной на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО4 посредством электронного документооборота в Дирекцию по финансам АО АВТОВАЗ, для осуществления выплат непосредственным получателям заработной платы денежных средств в рамках действующего договора № 896586 от 07.04.2017 «На оказание услуг в части ведения казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования» и зарплатного проекта по договорам ЗП-2016-1019/597 от 19.07.2016, № 482 на обслуживание Предприятия по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком от 27.11.2015, заключенным с ПАО ВТБ с банковского счета ООО «ЛАДА Спорт» №40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Новый проезд, д. 8.

Далее, сотрудники Дирекции по финансам АО АВТОВАЗ, а также генеральный директор ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3, в период времени с 01.12.2019 по 05.12.2023, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., введенные в заблуждение относительно фиктивно трудоустроенной на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО4, подписали с помощью электронной цифровой подписи, направленные в их адрес ФИО62 И.А. реестры заработной платы и автоматически сформированные программой 1С «Централизованное казначейство» платежные поручения, после чего направили их с помощью электронных каналов связи в Банк ВТБ (ПАО) для исполнения.

Сотрудники Банка ВТБ (ПАО), не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. на основании платежных поручений:

- № 3756 от 12.12.2019 на сумму 57 871,84 рублей,

- № 64 от 10.01.2020 на сумму 19 367,25 рублей,

- № 207 от 27.01.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 343 от 12.02.2020 на сумму 16 871,44 рублей,

- № 482 от 27.02.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 640 от 12.03.2020 на сумму 31 454,33 рублей,

- № 816 от 27.03.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 839 от 27.03.2020 на сумму 11 663,26 рублей,

- № 1075 от 27.04.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 1130 от 12.05.2020 на сумму 16 871,44 рублей,

- № 1256 от 27.05.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 1364 от 11.06.2020 на сумму 16 872,44 рублей,

- № 1505 от 26.06.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 1666 от 10.07.2020 на сумму 16 871,44 рублей,

- № 1846 от 27.07.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 2003 от 12.08.2020 на сумму 22 064,41 рублей,

- № 2205 от 27.08.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 2368 от 11.09.2020 на сумму 16 871,44 рублей,

- № 2517 от 25.09.2020 на сумму 11 708,00 рублей,

- № 2389 от 12.10.2020 на сумму 31 762,40 рублей,

- № 2864 от 27.10.2020 на сумму 12 118,00 рублей,

- № 3053 от 12.11.2020 на сумму 27 737,78 рублей,

- № 3206 от 27.11.2020 на сумму 10 822,36 рублей,

- № 3280 от 11.12.2020 на сумму 35 819,18 рублей,

- № 3479 от 25.12.2020 на сумму 12 118,00 рублей,

- № 2 от 12.01.2021 на сумму 39 610,67 рублей,

- № 123 от 27.01.2021 на сумму 12 118,00 рублей,

- № 282 от 12.02.2021 на сумму 32 532,90 рублей,

- № 391 от 26.02.2021 на сумму 12 118,00 рублей,

- № 543 от 12.03.2021 на сумму 32 433,19 рублей,

- № 711 от 26.03.2021 на сумму 12 118,00 рублей,

- № 916 от 12.04.2021 на сумму 39 307,16 рублей,

- № 1127 от 27.04.2021 на сумму 12 187,25 рублей,

- № 1366 от 12.05.2021 на сумму 18 727,01 рублей,

- № 1591 от 27.05.2021 на сумму 12 118,00 рублей,

- № 1353 от 11.06.2021 на сумму 37 539,46 рублей,

- № 2037 от 29.06.2021 на сумму 8 000,00 рублей,

- № 2217 от 12.07.2021 на сумму 47 177,97 рублей,

- № 2466 от 27.07.2021 на сумму 12 846,00 рублей,

- № 2660 от 12.08.2021 на сумму 35 173,56 рублей,

- № 2834 от 24.08.2021 на сумму 6 960,00 рублей,

- № 2878 от 27.08.2021 на сумму 12 495,00 рублей,

- № 3061 от 10.09.2021 на сумму 23 871,92 рублей,

- № 3162 от 21.09.2021 на сумму 6 525,00 рублей,

- № 3234 от 27.09.2021 на сумму 13 744,50 рублей,

- № 3423 от 12.10.2021 на сумму 28 448,74 рублей,

- № 3630 от 27.10.2021 на сумму 14 399,00 рублей,

- № 3858 от 12.11.2021 на сумму 31 262,74 рублей,

- № 4022 от 26.11.2021 на сумму 12 274,96 рублей,

- № 4178 от 10.12.2021 на сумму 33 853,38 рублей,

- № 4186 от 10.12.2021 на сумму 13 019,16 рублей

- № 4364 от 27.12.2021 на сумму 13 744,50 рублей,

- № 68 от 12.01.2022 на сумму 24 149,57 рублей,

- № 257 от 27.01.2022 на сумму 13 746,00 рублей,

- № 439 от 11.02.2022 на сумму 43 994,69 рублей,

- № 630 от 25.02.2022 на сумму 16 020,08 рублей,

- № 736 от 11.03.2022 на сумму 38 059,63 рублей,

- № 817 от 15.03.2022 на сумму 9 809,68 рублей,

- № 21862 от 25.03.2022 на сумму 12 409,32 рублей,

- № 24999 от 11.04.2022 на сумму 27 156,53 рублей,

- № 28799 от 27.04.2022 на сумму 15 000,00 рублей,

- № 31179 от 12.05.2022 на сумму 45 393,11 рублей,

- № 35476 от 27.05.2022 на сумму 9 163,00 рублей,

- № 37636 от 10.06.2022 на сумму 49 939,84 рублей,

- № 41088 от 27.06.2022 на сумму 14 268,10 рублей,

- № 43743 от 12.07.2022 на сумму 57 306,58 рублей,

- № 46727 от 27.07.2022 на сумму 18 001,24 рублей,

- № 50618 от 12.08.2022 на сумму 60 030,60 рублей,

- № 53356 от 26.08.2022 на сумму 16 435,91 рублей,

- № 56802 от 12.09.2022 на сумму 57 783,49 рублей,

- № 59592 от 27.09.2022 на сумму 17 183,00 рублей,

- № 63065 от 12.10.2022 на сумму 58 940,46 рублей,

- № 65622 от 27.10.2022 на сумму 19 364,76 рублей,

- № 69410 от 11.11.2022 на сумму 60 412,98 рублей,

- № 71773 от 25.11.2022 на сумму 16 256,97 рублей,

- № 75421 от 12.12.2022 на сумму 68 334,64 рублей,

- № 78833 от 27.12.2022 на сумму 17 183,00 рублей,

- № 375 от 09.01.2023 на сумму 6 151,00 рублей,

- № 1978 от 12.01.2023 на сумму 70 085,26 рублей,

- № 4728 от 27.01.2023 на сумму 14 949,00 рублей,

- № 8412 от 10.02.2023 на сумму 84 232,73 рублей,

- № 11195 от 27.02.2023 на сумму 18 398,31 рублей,

- № 14787 от 10.03.2023 на сумму 65 242,22 рублей,

- № 17685 от 27.03.2023 на сумму 13 496,79 рублей,

- № 21635 от 12.04.2023 на сумму 68 914,20 рублей,

- № 25048 от 27.04.2023 на сумму 16 965,00 рублей,

- № 28581 от 12.05.2023 на сумму 65 462,00 рублей,

- № 30247 от 18.05.2023 на сумму 11 194,24 рублей,

- № 32956 от 26.05.2023 на сумму 13 572,00 рублей,

- № 33798 от 01.06.2023 на сумму 11 273,36 рублей,

- № 35827 от 09.06.2023 на сумму 82 493,00 рублей,

- № 37727 от 22.06.2023 на сумму 309,92 рублей,

- № 38868 от 27.06.2023 на сумму 16 157,43 рублей,

- № 42386 от 12.07.2023 на сумму 88 813,71 рублей,

- № 42997 от 14.07.2023 на сумму 6 090,00 рублей,

- № 45851 от 27.07.2023 на сумму 17 611,86 рублей,

- № 49742 от 11.08.2023 на сумму 87 645,69 рублей,

- № 53695 от 25.08.2023 на сумму 17 687,87 рублей,

- № 58195 от 12.09.2023 на сумму 92 736,23 рублей,

- № 62004 от 27.09.2023 на сумму 19 372,14 рублей,

- № 66112 от 12.10.2023 на сумму 114 584,20 рублей,

- № 70399 от 27.10.2023 на сумму 16 810,73 рублей,

- № 73971 от 10.11.2023 на сумму 110 281,58 рублей,

- № 78792 от 24.11.2023 на сумму 17 494,52 рублей,

- № 80961 от 05.12.2023 на сумму 64 543,88 рублей,

- № 80960 от 05.12.2023 на сумму 80 009,83 рублей,

получили в рамках зарплатного проекта с ООО «ЛАДА Спорт» на банковский счет ПАО ВТБ № 47422810900184000029 денежные средства с расчетного счета ООО «ЛАДА Спорт» № 40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Новый проезд, д. 8, на выплату заработной платы непосредственным получателям. После чего, осуществили переводы денежных средств со счета Банка ВТБ (ПАО) № 47422810900184000029 на счет № 40817810814194014062, открытый на имя ФИО4 в операционном офисе «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 445039, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А в общей сумме 3 116 056,96 рублей, которыми ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., действуя путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, получили за период с 29.03.2018 по 05.12.2023 денежные средства на общую сумму 3 652 416,51 рублей, выплаченные с банковского счета ООО «ЛАДА Спорт» № 40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...> в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенной в ООО «ЛАДА Спорт» ФИО4, на банковский счет № 40817810814194014062, открытый на имя ФИО4 в операционном офисе «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А, банковские карты которой, находилась в фактическом пользовании ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «ЛАДА Спорт» материальный ущерб в особо крупном размере. 

ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. своими умышленными действиями совершили одно преступление - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.

ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт» ИНН 

<

***> (Далее - ООО «ЛАДА Спорт»), единственным учредителем которого является АО АВТОВАЗ, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере, преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения, в период времени с января 2023 года по 05 декабря 2023 года, точные дата и время не установлены, совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с января 2023 года по февраль 2023 года, точные дата и время не установлены, у ФИО62 И.А. совместно с ФИО62 И.Н., являющихся должностными лицами АО АВТОВАЗ, находящихся в неустановленном месте на территории г.Тольятти, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт» путем фиктивного трудоустройства в ООО «ЛАДА Спорт» работника, начисления ему заработной платы, включая стимулирующие, компенсационные и иные выплаты, с целью увеличения размера подлежащих к выплате денежных средств – заработной платы фиктивно трудоустроенного лица, перечисления заработной платы на банковскую карту фиктивно трудоустроенного лица, которая, согласно, преступного умысла ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., должна была находиться в их фактическом пользовании.

Для реализации задуманного, преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения в крупном размере, ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., в период времени с января 2023 года по февраль 2023 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г.Тольятти, вступили в преступный сговор, разработав преступный план с отведением каждому участнику группы лиц по предварительному сговору своей роли с учетом предстоящей преступной деятельности и их должностных обязанностей в АО АВТОВАЗ.

Согласно совместно разработанного вышеуказанными должностными лицами преступного плана, хищение денежных средств ООО «ЛАДА Спорт» должно было осуществляться следующим образом и по следующей схеме.

Так, ФИО62 И.А., являясь ведущим бухгалтером отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ управления учета расчетов с персоналом главной бухгалтерии АО «Автоваз» на основании дополнительного соглашения № 4049 от 26.09.2018 к трудовому договору № 73 от 01.02.2016, обладая административно-хозяйственными функциями, связанными с непосредственным распоряжением и управлением имуществом организации, денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организации, обслуживая ООО «ЛАДА Спорт» в части расчета и начисления заработной платы сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт», исполняя обязанности по вводу данных о способах начисления заработной платы в информационную систему «1С: Зарплата и управление персоналом», вводу данных о лицевом счете работника, расчету заработной платы, проверку данных, формированию расчета в информационной системе «1С: Зарплата и управление персоналом», формированию реестра на выплату в информационной системе «1С: Зарплата и управление персоналом», формированию служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством электронного документооборота в адрес Дирекции по финансам АО АВТОВАЗ, согласно приказу № 496 от 12.07.2016 «О Централизации бухгалтерского и налогового учета, казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования, предоставления IT/IS сервисов Обществ Группы АВТОВАЗ» и договору № 896586 от 07.04.2017 «На оказание услуг в части ведения казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования», согласно преступного плана и отведенной ей роли, должна была:

- подыскать лицо, не имеющее официального места работы, готовое предоставить документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, а также оформить банковскую карту на свое имя и передать ФИО62 И.Н. в пользование для дальнейшего извлечения преступной выгоды;

- получить от подысканного лица копию паспорта, СНИЛС для дальнейшего противоправного использования и получения преступной выгоды;

- рассчитывать и начислять заработную плату, включая стимулирующие, компенсационные и иные выплаты фиктивно трудоустроенному лицу на основании данных первичной кадровой документации, внесенной ФИО62 И.Н. в программу «1С: Зарплата и управление персоналом» за счет средств ООО «ЛАДА Спорт»,

- начислять налоговые и страховые взносы на фиктивно трудоустроенное лицо за счет средств ООО «ЛАДА Спорт»,

- формировать платежные документы и направлять их в Дирекцию по финансам АО АВТОВАЗ для непосредственного осуществления выплат начисленной заработной платы с расчетного счета ООО «ЛАДА Спорт»,

- получить от фиктивно трудоустроенного лица банковскую карту, на которую будет перечисляться заработная плата;

- распорядиться совместно с ФИО62 И.Н. полученными в качестве заработной платы денежными средствами, выплаченными ООО «ЛАДА Спорт» фиктивно трудоустроенному лицу, по своему усмотрению.

ФИО62 И.Н., занимая руководящую должность в АО «Автоваз», являясь с 10.03.2020 начальником отдела по персоналу ПСА ВИС-АВТО И ЛАДА Спорт службы директора по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу службы вице-президента по персоналу и социальной политике АО АВТОВАЗ, согласно дополнительному соглашению № 298-ЛС к трудовому договору № 1017-ЛС от 26.11.2018, руководствуясь Положением об отделе по персоналу ПСА ВИС-АВТО и ЛАДА СПОРТ (АО АВТОВАЗ Служба вице-президента по персоналу и социальной политике Служба директора по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу) (П 7М000.37.101.0084-2020), обладая организационно-распорядительными функциями, то есть осуществляя руководство отделом на принципах единоначалия, осуществляя организацию труда и управление в соответствии с целями и стратегией подразделений, в рамках функциональной ответственности Отдела, на основе рационального использования трудового потенциала каждого работника, применения эффективных форм и методов мотивации труда и научно-обоснованных трудовых нормативов с целью повышения производительности труда и качества выполнения работ, определяя должностной состав и численность персонала, необходимого для выполнения установленных функций, осуществляя расчет численности рабочих на год, квартал, месяц на основании утвержденного плана производства продукции, работ, услуг, разрабатывая мероприятия по управлению излишней численностью и компенсации дефицита численности персонала рабочих в зависимости от изменения объемов производства, обладая правом принимать решения для своевременного выполнения закрепленных за Отделом задач, издавать распоряжения, выпускать протоколы, вести служебную переписку в пределах прав, предоставленных Положением, обладая правом применять в установленном порядке меры поощрения к подчиненным работникам за добросовестный и эффективный труд и налагать на них дисциплинарные взыскания за нарушения трудовой дисциплины, определять расстановку и состав должностных обязанностей работников Отдела, требовать от работников отдела своевременного и качественного исполнения ими трудовых обязанностей, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка АО АВТОВАЗ, согласно преступного плана и отведенной ей роли, должна была: 

- подыскать лицо, не имеющее официального места работы, готовое предоставить документы удостоверяющие личность, СНИЛС, а также оформить банковскую карту на свое имя и передать ФИО62 И.А. в пользование для дальнейшего извлечения преступной выгоды;

- получить от подысканного лица копию паспорта, СНИЛС для дальнейшего противоправного использования и получения преступной выгоды;

- оформить согласно действующему законодательству подысканное лицо на работу, а именно: сделать от имени подысканного лица заявление о приеме на работу, трудовой договор, издать приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, от имени фиктивно трудоустроенного лица поставить подпись в указанных документах;

- внести сведения о фиктивно трудоустроенном работнике в информационную базу ООО «ЛАДА Спорт» - программу «1С: Зарплата и управление персоналом»;

- сделать приказы о поощрении, выплатах стимулирующего и компенсационного характера, совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, включая в списки фиктивно трудоустроенное лицо;

- получить от фиктивно трудоустроенного лица банковскую карту, на которую будет перечисляться заработная плата;

- распорядиться совместно с ФИО62 И.А. полученными в качестве заработной платы денежными средствами, выплаченными ООО «ЛАДА Спорт» фиктивно трудоустроенному лицу, по своему усмотрению.

Разработав преступный план и отведя каждому участнику группы соответствующие преступные роли, ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. в период времени с января 2023 года по февраль 2023 года, точные дата и время не установлены, действуя совместно и согласованно, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения, понимая и осознавая, что совершают действия противоправного характера, приступили к реализации своего преступного плана.

Так, в период времени с января 2023 года по февраль 2023 года, точные дата и время не установлены, ФИО62 И.А., реализуя совместно разработанный с ФИО62 И.Н. преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, обратилась к ранее знакомому ей ФИО2, неосведомленному о преступных намерениях последней, с просьбой подыскать лицо, на которое можно оформить банковскую карту ПАО ВТБ и передать ей в пользование, а также получить от данного лица копию паспорта и СНИЛС под предлогом оформления банковской карты.

ФИО2, введенный в заблуждения ФИО62 И.А., относительно ее истинных преступных намерений, в период времени с марта 2023 года по май 2023 года, точные дата и время не установлены, обратился к ранее ему знакомому ФИО5 с просьбой оформить на себя банковскую карту ПАО ВТБ и передать ему, предоставить копию паспорта и СНИЛС для дальнейшей передачи банковской карты и копий документов ФИО62 И.А.

Далее, ФИО5, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А., не осознавая противоправный характер действий последней, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, предоставил ФИО2 копию своего паспорта 

<

...>, выданного 02.07.2020 ГУ МВД России по Самарской области и СНИЛС 

<

***>, которые ФИО2, в последующем, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, передал ФИО62 И.А.

После чего, ФИО5, действуя в рамках ранее достигнутой договоренности с ФИО2, не осведомленным о преступных намерениях ФИО62 И.А., 06.06.2023 обратился в операционный офис «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А, где открыл банковский счет № 40817810214196019856, а также получил банковскую карту № 2200246064570578, которую, в последующем, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, в июне 2023 года, точные дата и время не установлены, передал ФИО2 в банковском конверте, содержащем ПИН код карты.

ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО62 И.А., в июне 2023 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, передал последней банковскую карту, открытую на имя ФИО5 и копии документов – паспорта и СНИЛС.

Параллельно с указанными событиями, но не позднее 05.06.2023, точные дата и время не установлены, ФИО62 И.А., продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.Н. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, предоставила ФИО62 И.Н. копию паспорта и СНИЛС ФИО5 для оформления последнего в ООО «ЛАДА Спорт» на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда в бригаду сборки автомобилей ООО «ЛАДА Спорт».

Далее, ФИО62 И.Н., не позднее 05.06.2023 года, точные дата и время не установлены, продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.А. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д. 80, собственноручно сделала на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО5, неосведомленного о факте своего фиктивного трудоустройства в ООО «ЛАДА Спорт», заявление о приеме на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда от 01.06.2023 и подписала его, сделала трудовой договор № 61 от 05.06.2023, согласно которому ФИО5 принимается на работу в ООО «ЛАДА Спорт» в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 05.06.2023 и подписала его, приказ № 61 от 05.06.2023 о приеме на работу ФИО5 в бригаду сборки автомобилей на основании трудового договора № 61 от 05.06.2023.

Согласно заключению эксперта №3/31 от 15.04.2024 рукописные записи в заявлении о приеме на работу ФИО5 от 01.06.2023, рукописные записи в графе «расшифровка подписи» в трудовом договоре № 61 от 05.06.2023, выполнены ФИО62 И.Н.

После чего, ФИО62 И.А., продолжая реализацию совместно разработанного с ФИО62 И.Н. преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт», путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере, выполняя отведенную ей преступную роль, в пределах своей компетенции как ведущего бухгалтера главной бухгалтерии управления учета расчетов с персоналом отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ АО АВТОВАЗ, обслуживая ООО «ЛАДА Спорт» в части расчета и начисления заработной платы сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт», в период времени с 05.06.2023 по 05.12.2023, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Южное шоссе, д. 36, корпус 170/1, каб. 837, осуществила расчет и направила не соответствующие действительности реестры выплат заработной платы и заявки на осуществление выплат фиктивно трудоустроенному на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО5 посредством электронного документооборота в Дирекцию по финансам АО АВТОВАЗ, для осуществления выплат непосредственным получателям заработной платы денежных средств в рамках действующего договора № 896586 от 07.04.2017 «На оказание услуг в части ведения казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования» и зарплатного проекта по договорам ЗП-2016-1019/597 от 19.07.2016, № 482 на обслуживание Предприятия по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком от 27.11.2015, заключенным с ПАО ВТБ с банковского счета ООО «ЛАДА Спорт» №40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Новый проезд, д. 8.

Далее, сотрудники Дирекции по финансам АО АВТОВАЗ, а также генеральный директор ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3, в период времени с 05.06.2023 по 05.12.2023, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., введенные в заблуждение относительно фиктивно трудоустроенного на должность слесаря механосборочных работ 4 разряда ФИО5, подписали с помощью электронной цифровой подписи, направленные в их адрес ФИО62 И.А. реестры заработной платы и автоматически сформированные программой 1С «Централизованное казначейство» платежные поручения, после чего направили их с помощью электронных каналов связи в Банк ВТБ (ПАО) для исполнения.

Сотрудники Банка ВТБ (ПАО), не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО62 И.Н. и ФИО62 И.А. на основании платежных поручений:

- № 38868 от 27.06.2023на сумму 12 926,14 рублей,

- № 42386 от 12.07.2023 на сумму 76 635,56 рублей,

- № 42997 от 14.07.2023 на сумму 975 рублей,

- № 45851 от 27.07.2023 на сумму 17 610,86 рублей,

- № 49742 от 11.08.2023 на сумму 87 645,69 рублей,

- № 53695 от 25.08.2023 на сумму 17 687,87 рублей,

- № 58195 от 12.09.2023 на сумму 92 736,23 рублей,

- № 62004 от 27.09.2023 на сумму 19 373,14 рублей,

- № 66112 от 12.10.2023 на сумму 114 584,20 рублей,

- № 70399 от 27.10.2023 на сумму 16 810,73 рублей,

- № 73971 от 10.11.2023 на сумму 110 280,58 рублей,

- № 78792 от 24.11.2023 на сумму 17 495,52 рублей,

- № 80961 от 05.12.2023 на сумму 64 542,88 рублей,

- № 80960 от 05.12.2023 на сумму 59 982,45 рублей,

получили в рамках зарплатного проекта с ООО «ЛАДА Спорт» на банковский счет ПАО ВТБ № 47422810900184000029 денежные средства с расчетного счета ООО «ЛАДА Спорт» № 40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Новый проезд, д. 8, на выплату заработной платы непосредственным получателям. После чего, осуществили переводы денежных средств со счета Банка ВТБ (ПАО) № 47422810900184000029 на счет № 40817810214196019856, открытый на имя ФИО5 в операционном офисе «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А в общей сумме 709 286, 85 рублей, которыми ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., действуя путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, получили за период с 05.06.2023 по 05.12.2023 денежные средства на сумму 709 286, 85 рублей, выплаченные с банковского счета ООО «ЛАДА Спорт» № 40702810311240004401, открытого в операционном офисе в г. Тольятти Филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...> в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенному в ООО «ЛАДА Спорт» ФИО5, на банковский счет № 40817810214196019856, открытый на имя ФИО5 в операционном офисе «Ладья» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68А, банковская карта которого, находилась в фактическом пользовании ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «ЛАДА Спорт» материальный ущерб в крупном размере. 

В судебном заседании ФИО62 И.А. вину в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, извинилась перед представителем потерпевшего ООО «Лада Спорт» ФИО1, пояснив, что именно она подыскала фиктивно трудоустроенных людей. В результате преступной деятельности планировала получить сумму, в размере около 4 000 000 рублей. Банковскими картами они с ФИО62 И.Н. пользовались совместно.

Согласно показаниям, данным в ходе судебного следствия и на предварительном следствии, оглашенным судом в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в ООО «ЛАДА Спорт» работала с 2008 года бухгалтером, с 2013 года в ее обязанности стало входить начисление заработной платы, а также подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности. Ее рабочее место находилось по адресу: 

<

...>.

С 01.02.2016 года она переведена из ООО «ЛАДА Спорт» в АО «АВТОВАЗ» также на должность бухгалтера.

В 2016 году АО «АВТОВАЗ» в рамках централизации был произведен перевод сотрудников бухгалтерии ООО «ЛАДА Спорт» в АО «АВТОВАЗ» для дальнейшего оказания услуг по ведению бухгалтерского учета. Фактически ее рабочее место до осени 2020 года оставалось по месту нахождения ООО «ЛАДА Спорт», то есть по адресу: 

<

...>, а с осени 2020 года ее рабочее место находилось по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, 36, кабинет 837. Ее непосредственным руководителем был начальник отдела по обслуживанию персонала дочерних обществ АО «АВТОВАЗ», в ее подчинении никого не было. В рамках договора об оказании бухгалтерских услуг дочерним обществам АО «АВТОВАЗ», в частности, ООО «ЛАДА Спорт», она осуществляла начисление заработной платы сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт» на основании данных первичной кадровой документации - приказов о совмещении, приказов о работе в праздничные, выходные дни, приказов на премии, приказов на отпуска, внесенных в программу 1 С ЗУП (зарплата управление персоналом) сотрудником отдела кадров.

Что касается табеля рабочего времени, по умолчанию, табель рабочего времени заполняется автоматически по методу отклонения, то есть, если нет отклонений внесенных в программу - больничные, отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, иные отсутствия, то табель формируется на полный рабочий день по количеству рабочих дней в месяц по производственному календарю. Табелирование осуществляет сотрудник отдела кадров. Отсутсвия, неявки, сверхурочная работа и т.д. - сведения об этом предоставляются в отдел кадров, издаются соответствующие приказы, данные заносятся в программу 1 С ЗУП. Фактически вся первичная кадровая документация находилась в ООО «ЛАДА Спорт», она работала только с данными, внесенными в программу 1 С ЗУП.

Что касается больничных, данные о временной нетрудоспособности сотрудника ранее предоставлялись на бумажном носителе самим сотрудником в кадры, позднее, появился прямой обмен информацией с ФСС, то есть через программу АСТРАЛ Калуга она получала данные о наличии больничных листов сотрудников. Электронные данные проверялись каждый день.

Примерно осенью 2017 года, находясь на рабочем месте в ООО «ДАДА Спорт» по адресу: 

<

...>, в ходе общения с ФИО62 И.Н. у них возникла мысль, что можно было бы трудоустроить в ООО «ЛАДА Спорт» людей, которые фактически работать не будут, но им можно будет начислять заработную плату и они смогут пользоваться данными выплатами. Они обсудили, что для реализации задуманного нужно найти такого человека, который не был бы официально трудоустроен и ему можно было бы доверять, так как начисляемой заработной платой они с ФИО62 И.Н. планировали пользоваться совместно. Так как в ООО «ЛАДА Спорт» не предусмотрена выдача денежных средств наличными, то нужно было оформить на такого человека банковскую карту и чтобы тот ее передал ей или ФИО62 И.Н., в зависимости от того, кто найдет подходящего человека. Так получилось, что в кругу знакомых ФИО62 И.Н. подходящих для их задумки людей не нашлось, а она вспомнила, что среди ее знакомых есть ФИО2, который, раньше трудоустроен нигде не был. Она ему позвонила и спросила, работает ли тот в данный момент, ФИО2 ей сказал, что не работает и тогда она попросила его оформить на себя банковскую карту и передать ей в пользование, пояснив это тем, что на данный момент у нее были затруднения с ее банковскими картами, детально она в подробности не вдавалась. Для оформления банковской карты она сказала ФИО2, что от него нужна копия паспорта, копия СНИЛС, то есть документы, необходимые для трудоустройства. ФИО2 переслал указанные документы мессенджером ей или напрямую ФИО62 И.Н., чей телефон она могла ему дать. После получения документов Ирина Николаевна подготовила все необходимые документы для трудоустройства ФИО2, после его трудоустройства ФИО62 И.Н. табелировала ФИО2, а она начисляла ему заработную плату.

Счет и банковскую карту оформлял ФИО2 самостоятельно, но перед этим она его проинструктировала, что тот должен прийти в офис банка ВТБ, расположенный по адресу: 

<

...>, сказать в банке, что тот хочет открыть счет и получить банковскую карту в рамках зарплатного проекта, что он работает в ООО «ЛАДА Спорт», при этом, ФИО2 не знал о факте его фиктивного трудоустройства в ООО «ЛАДА Спорт». Изначально ФИО2 передал ей одну банковскую карту, в последующем, ФИО2 передал ей еще одну банковскую карту. Банковскую карту, полученную ФИО2 в банке, тот передал ей при личной встрече в банковском конверте, в котором находился пин-код. Она пин-код карты не меняла. С данной карты она снимала заработную плату, зачисляемую ФИО2, начиная с первой же зарплаты. Банковская карта ФИО2 всегда была при ней, но в последующем карту передала ФИО62 И.Н., связано это было с тем, что кому-то из них было удобнее снимать наличные. Когда деньги снимала она или Ирина Николаевна, они всегда передавали половину суммы друг другу, это могло быть в день снятия или позднее, передавали наличными за пределами рабочего места или переводили друг другу на личные карты по номеру телефона. Денежные средства она использовала для личных целей.

У нее всегда в пользовании была только одна карта, выпущенная на имя ФИО2, после получения второй карты, в связи с истечением срока действия карты, первую карту она уничтожила, разрезала и выкинула. Обстоятельства, причину получения второй банковской карты не помнит.

ФИО4 была трудоустроена аналогично трудоустройству ФИО2

ФИО4, как и ФИО2 была и есть ее знакомой. Еще при трудоустройстве ФИО2 она подумала о ФИО4, но на тот момент не решалась подойти к ней с такой просьбой. Через некоторое время, в виду того, что ФИО4 ее давняя знакомая, она попросила ФИО4 об услуге оформить на свое имя банковскую карту и передать в пользование ей. О том, что ФИО4 будет фиктивно трудоустроена в ООО «ЛАДА Спорт» она ей не говорила, просто попросила прислать ей копию паспорта и СНИЛС, а также попросила прийти в банк и сказать, что хочет открыть банковский счет и карту в рамках зарплатного проекта, что та работает в ООО «ЛАДА Спорт». Сказать это нужно было на словах, так как никакие подтверждающие документы банк не требует. Оформлением трудоустройства ФИО4 занималась ФИО62 И.Н., так как кадровые вопросы входили в ее компетенцию.

ФИО4 изначально передала ей одну карту, но, возможно, карт было несколько, но всегда у нее на руках находилась только одна карта на конкретное лицо. С карты ФИО4 она с ФИО62 И.Н. снимали деньги поочередно, то есть, также, как и карту ФИО2 они передавали друг другу в зависимости от обстоятельств, но суммы они всегда делили пополам. Суммы снимались либо полностью, либо частично. Также они передавали друг другу наличные или переводили на карты друг другу.

Продолжая получать денежные средства за ФИО2, ФИО4 у нее возникла мысль спросить у ФИО2 есть ли у него знакомые, на которых можно попросить оформить банковскую карту на свое имя и передать в пользование ей. К ФИО2 она обратилась, поскольку тот сам согласился оформить на себя карту и передать ей, и она предположила, что у него могут быть знакомые, которые также могут согласиться оформить на себя банковскую карту и передать ее в пользование. Через некоторое время после того, как она спросила ФИО6, тот дал ей контакт ФИО5, с которым она созвонилась, объяснила, что ей нужна банковская карта, так как она имеет личные затруднения, сказала, какие ему нужно ей прислать документы - это копия паспорта, СНИЛС, так же объяснила, что тот должен будет сходить в банк ВТБ, расположенный на ул. Автостроителей, 68, сказать, что хочет открыть счет и получить банковскую карту в рамках зарплатного проекта ООО «ЛАДА Спорт». Оформлением трудоустройства ФИО5 занималась ФИО62 И.Н., она лично ФИО5 начисляла заработную плату.

ФИО5 передал ей одну банковскую карту, которая находилась весь период времени только у нее, снимала деньги только она. Часть денежных средств, остававшуюся у нее после передачи денег ФИО62 И.Н., тратила на личные нужды.

Никакого вознаграждения ФИО2, ФИО4, ФИО5 она не передавала и ничего не обещала. ФИО2, ФИО4, ФИО5 открывали счета именно в ПАО ВТБ без всяких причин.

ФИО2 фиктивно оформлялся в период с 01.12.2017 по 29.11.2019, с 01.12.2019 по 05.12.2023, ФИО4 в период с 02.04.2018 по 29.11.2019, с 01.12.2019 по 05.12.2023 для снижения резерва отпусков.

В период трудоустройства ФИО2 и ФИО4 с 01.12.2019 по 05.12.2023 как бы ходили в отпуск, ФИО62 И.А. вносила данные в программу 1 С об отпускных днях для ФИО2 и ФИО4 в выходные дни. То есть, у них был полноценный рабочий месяц и 8 отпускных дней в месяц в зависимости от производственного календаря. Так было не каждый месяц, но получалось, что в отпусках те были.

ФИО2, ФИО4, ФИО5 она производила начисление отпускных на основании созданного ФИО62 И.Н. в программе 1С ЗУП документа «Отпуск». Документ «Отпуск» это форма в программе 1 С ЗУП, предусматривающая внесение кадровиком (ФИО62 И.Н.) первичных данных о сотруднике, идущем в отпуск, количестве дней отпуска, виде отпуска и периоде, за который предоставлен данный отпуск, на сколько она помнит, ФИО2, ФИО4, ФИО5 в документе «Отпуск» программы 1С ЗУП ФИО62 И.Н. вносила сведения об отпусках по 2 дня в выходные дни и только так, но это не противоречит трудовому законодательству.

Кто-либо из сотрудников АО АВТОВАЗ; ООО «ЛАДА Спорт», в том числе директор по экономике и операционной деятельности ФИО7, директор по безопасности ФИО8, генеральный директор ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3, не знали о фактах фиктивного трудоустройства ею и ФИО62 И.Н. ФИО2, ФИО4, ФИО9, не покровительствовали, никакой заинтересованности не имели.

На момент вскрытия факта фиктивного трудоустройства ФИО2, ФИО4, ФИО5 у нее было две банковские карты, открытые на имя ФИО2, ФИО5; карта ФИО4 была у ФИО62 И.Н., сразу после того, как стало известно, что они с ФИО62 И.Н. фиктивно трудоустроили людей в ООО «ЛАДА Спорт» она уничтожила банковские карты, находившиеся у нее, выбросила в уличную урну, но где именно не помнит.

В ходе судебного следствия оглашенные показания ФИО62 И.А. подтвердила в полном объеме, пояснив, что с большей вероятностью именно она предложила ФИО62 И.Н. трудоустраивать в ООО «ЛАДА Спорт» людей, которые фактически работать не будут, но им можно будет начислять заработную плату и они смогут пользоваться данными выплатами.

В судебном заседании ФИО62 И.Н. вину в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, извинилась перед представителем потерпевшего ООО «Лада Спорт» ФИО1 пояснив, что совместно с ФИО62 И.А. фиктивно трудоустроила в ООО «ЛАДА Спорт» ФИО2, ФИО4, ФИО5, вместе с тем умысел на хищение денежных средств путем трудоустройства данных граждан возникал у нее не каждый раз новый, а те трудоустраивались ею в ООО «ЛАДА Спорт» с целью накопления одной единой, необходимой ей суммы примерно 4 000 000 - 4 500 000 рублей для приобретения квартиры. Похитить сразу незаметно крупную сумму денежных средств она не могла.

Согласно показаниям, данным в ходе судебного следствия и на предварительном следствии, оглашенным судом в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, с 2011 года она работала инженером по организации и нормированию труда в ООО «Лада Спорт», с 2017 года в ООО «ЛАДА Спорт» работала в должности руководителя отдела персонала и охраны труда, в 2018 году была переведена на АО АВТОВАЗ на должность начальника отдела по персоналу в связи с тем, что АО АВТОВАЗ проводил политику централизации управления дочерними предприятиями. То есть числилась она на АО АВТОВАЗ, но выполняла трудовую функцию в отношении дочернего общества АО АВТОВАЗ - ООО «Лада Спорт», далее название ее должностей менялось, но содержание трудовой функции не изменялось, только увеличивался объем работы. Ее рабочее место с 2011 года располагалось на территории ООО «Лада Спорт» по адресу: 

<

...>.

В ее должностные обязанности как руководителя отдела персонала и охраны труда в ООО «ЛАДА Спорт», пояснила, что как руководитель отдела она занималась оформлением трудоустройства сотрудников (прием, перевод, увольнение), отпусками всех видов, подготовкой статистических отчетов, в том числе по формам, предусмотренным АО АВТОВАЗ, так как шел процесс централизации. Ее должностные обязанности как начальника отдела по персоналу ООО «ЛАДА Спорт» в АО АВТОВАЗ сохранились в полном объем, добавилась обязанность обеспечения процесса выборов местного и федерального уровня. 

Когда она работала в ООО «ЛАДА Спорт», лично вела учет рабочего времени сотрудников ООО «ЛАДА Спорт», когда она была переведена в АО АВТОВАЗ, учет рабочего времени вели сотрудники, которые предоставлялись ей в помощь от АО АВТОВАЗ.

С 2011 года по настоящее время штат ООО «Лада Спорт» варьируется в пределах 200 человек. Ее заработная плата в 2023 году была около 80 000 рублей, в более ранние периоды заработная плата была не ниже 35 000 рублей в месяц.

С ФИО62 И.А. она познакомилась в 2011 году, когда пришла работать в ООО «Лада Спорт» ФИО62 И.А. там уже работала бухгалтером, постепенно у них сложились приятельские отношения. Примерно в конце 2017 года ФИО62 И.А. предложила ей воспользоваться ее возможностью, как кадрового специалиста, и трудоустроить кого-либо фиктивно в ООО «Лада Спорт» с целью получения за этого человека заработной платы и ее распределения между ними. При обсуждении такого варианта она проговорила ФИО62 И.А., что человек не должен быть нигде официально трудоустроен, что у него должна быть банковская карта, которой они могли бы воспользоваться, и, что человек не будет в курсе его трудоустройства. Денежные средства они планировали распределять пополам. При этом она проговорила ФИО62 И.А., что ей некого предложить на эту роль. На этом их разговор окончился до того момента, как ФИО62 И.А. не предложила конкретного человека. Это был ФИО2

В конце 2017 года, ФИО62 И.А. либо принесла ей распечатку документов лично, либо переслала каким-либо из мессенджеров документы, необходимые для трудоустройства ФИО2, это копия паспорта и СНИЛС. ФИО2 был трудоустроен в ООО «Лада Спорт» два раза, это в период с 2017 по 2019 год и с 2019 по 2023 года. Первый период его трудоустройства она помнит плохо, не может сказать точно, было ли заявление о приеме на работу составленное от имени ФИО2 фактически или нет, а вот во втором периоде заявление о приеме на работу от имени ФИО10 писала она, как и заявления об увольнении и о приеме на работу. В трудовом договоре и приказах о приеме на работу/увольнении расписывалась она. Дополнительные соглашения при расширении зон обслуживания на ФИО2, она не делала физически, но фактически в программе 1 С Предприятие «Бухгалтерия и кадры», она отмечала во вкладке вид начисления «Доплаты за совмещение профессий» и на ФИО2 начисление от совмещения происходило в процентом соотношении к заработной плате автоматически. В последние года она отмечала 50% от оклада ФИО2 Но она изготавливала приказ (приказы) на всех сотрудников, которым оформлялось совмещение или расширение зоны обслуживания, данный приказ подписывал генеральный директор. Так же ФИО2 ежемесячно начислялись стандартные премии, которые начислялись всем сотрудникам предприятия автоматически, так как премии всех сотрудников предприятия входили в систему оплаты труда. Дополнительного премирования ею ФИО2 не производилось. ФИО2 ей не знаком, до возникновения данной ситуации она про него и не слышала, лично никогда не встречалась, его контактов у нее нет, в настоящее время ей о нем ничего не известно.

27 числа текущего месяца работникам начислялся аванс в размере половины оклада за текущий месяц, 12 числа следующего месяца начислялась заработная плата за предыдущий месяц, которая уже состояла из всех видов начислений заработной платы.

Изначально банковская карта ФИО2 находилась у ФИО62 И.А., так как она с ФИО2 даже не знакома. По договоренности с ФИО62 И.А. та либо снимала всю начисленную сумму с банковской карты ФИО6 и передавала половину ей, либо переводила ей на банковскую карту ПАО Сбербанк № 5469 5400 1169 1449, открытую на ее имя с ее банковской карты ПАО Сбербанк, так же половину полученной за Мишагина суммы. Бывали ситуации, когда ФИО62 И.А. передавала ей банковскую карту ФИО2 для того, чтобы она сама сняла начисленную ему заработную плату и уже она передавала половину ей. Денежные средства стабильно снимались после получения заработной платы 12 числа каждого месяца, но сами даты банковских операций могли производиться чуть позже, но не ранее 12 числа.

На момент трудоустройства ФИО2 у них с ФИО62 И.А. была договоренность, что в случае, если появится еще один или несколько человек, которых можно будет фиктивно трудоустроить в ООО «ЛАДА Спорт», то они будут их оформлять также, как и ФИО2 с тем, что бы в последующем получать начисленную и выплаченную на этих лиц заработную плату и делить ее пополам. Специально она никого не подыскивала.

Так, по договорённости с ФИО62 И.А. и совместно с ФИО62 И.А. ею были фиктивно оформлены ФИО4 и ФИО5 С данными лицами она не знакома, ни разу не встречалась, их контактов у нее нет. Указанные лица были трудоустроены в ООО «Лада Спорт» аналогично ФИО2, от их имени она так же сама писала заявления на прием/увольнение, подписывала трудовые договоры и приказы. ФИО62 И.А. производила им начисления заработной платы, которые, в последующем, так же в процентном соотношении 50 на 50 распределялись между ей и ФИО62 И.А.

Примерно в 2018 году ей позвонила ФИО62 И.А. и сказала, что нашла еще одного человека, которого можно фиктивно трудоустроить. Скорее всего ФИО62 И.А. прислала ей через какой-либо мессенджер необходимые для трудоустройства документы, то есть, копию паспорта, и СНИЛС. Получив документы, она в программе оформила трудоустройство ФИО4, лично с ней она никогда не встречалась, все необходимые для трудоустройства документы она от имени ФИО4 подписывала сама. За ФИО3 - генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» она не расписывалась, подавала на подпись в общей папке «Документы» сделанные ею трудовой договор, приказ о приеме на работу. После оформления ею приема на работу ФИО4, ФИО62 И.А. производила начисление заработной платы ФИО4 Каким образом и кто оформлял банковскую карту на ФИО4, как и на ФИО2, ФИО5 она не знает. Банковская карта, оформленная на ФИО4 периодически находилась то у нее, то у ФИО62 И.А. в пользовании. Какой-либо конкретной договоренности о том, что банковская карта находится только у нее или только у нее у них с ФИО62 И.А. не было.

В 2023 году ФИО62 И.А. сообщила ей, что можно фиктивно трудоустроить ФИО5

Точную причину трудоустройства ФИО2, ФИО4, ФИО5 именно в бригаду сборки автомобилей ООО «ЛАДА Спорт» она назвать затрудняется, скорее всего, в бригаде сборки автомобилей ООО «ЛАДА Спорт» были свободные вакансии. Ей никто не предлагал и не подталкивал оформить ФИО2, ФИО4, ФИО5 именно в бригаду сборки автомобилей ООО «ЛАДА Спорт».

Данные о фиктивно устроенных сотрудниках в программу 1 С Предприятие вносила она. Табель учета рабочего времени формировался автоматически по присвоенному графику рабочего времени, то есть ею, при приеме на работу, в систему вводилась информация по 5-й рабочей неделе данных лиц. Так как у них не было ни больничных, ни отпусков, им оплачивался 100% оклад и премии, как и всем рабочим, ежемесячно, согласно нормативных документов ООО «ЛАДА Спорт».

Деньги передавались либо наличными, либо она могла перевести ФИО62 И.А. деньги на карту по номеру ее телефона. ФИО62 И.А. тоже могла ей переводить деньги на ее карту по номеру телефона. Если деньги были наличными, то передавались вне рабочих мест, где-либо в городе, при встрече. Банковской карты ФИО5 у нее в пользовании не было, но его заработная плата также делилась пополам, эту часть денежных средств ей передавала или переводила ФИО62 И.А.

При передаче ей ФИО62 И.А. банковской карты ФИО2, ФИО4, карты находилась в банковских конвертах с имеющимся первоначальными пин кодами. Банковские карты передавала ФИО62 И.А. в конвертах, в которых был пин код.

Никто из сотрудников АО АВТОВАЗ; ООО «ЛАДА Спорт», в том числе директор по экономике и операционной деятельности, директор по безопасности, генеральный директор ООО «ЛАДА Спорт» не знали о фактах фиктивного трудоустройства ранее указанных лиц ею и ФИО62 И.А., никакого покровительства им не оказывали, личной заинтересованности не имели.

Списки сотрудников и приказы об установлении доплат формировала она, так как именно она включала в них ФИО4, ФИО2, в последующем ФИО5, проводилась ли какая-либо проверка директором по безопасности ФИО8 перед подписанием данных документов ей не известно. ФИО7 не знал о фиктивно устроенных сотрудниках, подписание им списков носило формальный характер, это было необходимо перед подачей на подпись генеральному директору приказов о назначении выплат сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт».

На момент обнаружения факта фиктивного трудоустройства банковских карт ФИО2, ФИО4 у нее не было. Когда она оформила увольнение ФИО2, ФИО4, ФИО5 у нее на руках была только банковская карта ФИО4, банковская карта ФИО2 находилась у ФИО62 И.А. С банковской карты ФИО4 через банкомат она сняла денежные средства, половину из которых передала ФИО62 И.А., а саму банковскую карту она выбросила в уличную мусорную урну. 

Вина ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Лада Спорт» ФИО1 оглашенные в соответствии со ст. 281 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме пояснив, что ООО «Лада Спорт» создано примерно в 2011 году, единственным учредителем общества является АО АВТОВАЗ, основной вид деятельности общества это производство легковых автомобиле улучшенной комплектации на базе автомобилей Лада Гранта и Лада Веста. В настоящее время среднесписочная численность работников около 280 человек. Кадровая политика предприятия определяется объемом производства. Целью создания ООО «Лада Спорт» является получение прибыли, то есть штат организации напрямую зависит от объема производства и полученной прибыли. Фонд оплаты труда, так же как и планируемые доходы и расходы формируются на календарный год. При этом допустимы корректировки с учетом финансового положения общества.

Общий алгоритм приема сотрудников на работу в ООО «Лада Спорт»: изначально определяется кадровая потребность в зависимости от объема производства, далее соответствующая вакансия размещается в публичном доступе, соискатель в первую очередь приходи в ООО «Лада Спорт» в службу по персоналу, находящуюся по адресу общества. Чтобы попасть в данную службу соискатель записывается на контрольно-пропускном пункте и проходит на предприятие по разовому пропуску. Далее соискатель интервьюируется непосредственным руководителем открытой вакансии. После успешного прохождения собеседования соискатель пишет заявление о приеме на работу и начинается процесс оформления кадровых документов. После издания приказа о приеме на работу работник проходит все инструктажи, о чем делается соответствующая запись в журналах ответственными лицами, далее сотрудник получает индивидуальные средства защиты, о чем так же делается соответствующая запись, служба по безопасности, получив анкетные и иные данные сотрудника изготавливает именной пропуск с фотографией сотрудника, по которому сотрудник осуществляет вход - выход и перемещение по территории. Вход в цех сборки автомобилей, куда якобы были трудоустроены ФИО2, ФИО4, ФИО5 возможен только по пропуску.

Он в должности заместителя начальника управления экономической безопасности дочерних и зависимых обществ АО АВТОВАЗ работает с 09.11.2022 года. В его обязанности входит контроль и мониторинг за финансово хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ АО АВТОВАЗ, в том числе выявление противоправных действий в отношении данных обществ. Его рабочее место располагается по адресу: 

<

...>, каб. 1650. Его непосредственным руководителем является - начальник управления ФИО11, под его непосредственным руководством состоят 6 человек. Доверенностью от 29.01.2024 № F6000/3Д, выданной генеральным директором ООО «Лада Спорт» ФИО3 он уполномочен представлять интересы ООО «Лада Спорт» в правоохранительных органах, в том числе в ходе предварительного следствия и дознания. В январе 2024 года в ходе сверки списка работников ООО «Лада Спорт» с данными системы контроля управления доступом (далее СКУД) им установлено, что три работника ООО «Лада Спорт» не значатся в этой системе, а именно, ФИО2, ФИО4, ФИО5

СКУД - это электронная система контроля управления доступом сотрудников на предприятие, которая обеспечивает вход-выход-перемещение сотрудников на территорию предприятия по имеющимся у них электронным пропускам, связанным с данной программой. Вход на территорию общества, место расположения которого по адресу: 

<

...>, осуществляется только по пропускам, иной законной возможности попасть на территорию общества не имеется. После выявления факта отсутствия указанных лиц в базе СКУД началась внутренняя проверка с выездом на место с целью выявления причин и обстоятельств данного нарушения.

В ходе проверки им было выявлено, что ФИО2, ФИО4, ФИО5 числились по данным программы 1С Предприятие в цехе сборки автомобилей под непосредственным руководством начальника цеха - ФИО12, который в ходе проводимой им проверки пояснил, что данные граждане ему не знакомы, под его руководством никогда не работали, обязательное собеседование с ними при трудоустройстве не проводилось, ежедневные служебные записки с учетом отработанного времени его подчиненных им в кадровую службу не подавались. Далее в ходе проверки он выяснил, что ни ФИО2, ни ФИО4, ни ФИО5 не проходили обязательные при приеме на работу и далее регулярные инструктажи по охране труда, по обеспечению пожарной безопасности.

Бывшим начальником отдела по персоналу ПСА (производство специальных автомобилей) ВИС-АВТО и ООО «Лада Спорт» службы Вице-президента по персоналу и социальной политике службы директора по работе с персоналом службы исполнительного Вице-президента по продажам и маркетингу ФИО62 И.Н. ему были предоставлены следующие документы в оригиналах:

-Трудовой договор № 30 от 01.12.2019 с ФИО2 согласно которому ФИО2 принят на работу в ООО «Лада Спорт» в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с рабочим местом по адресу: 

<

...> влд. 80, договор заключен на неопределенный срок;

-Приказ о приеме на работу ФИО2 от 01.12.2019 № 30;

- Заявление о прием на работу ФИО2 от 01.12.2019;

- Приказ о расторжении трудового договора с ФИО2 от 05.12.2019 № 80;

- Заявление об увольнении ФИО2 от 15.11.2023;

- Трудовой договор № 27 от 01.12.2019 с ФИО4, согласно которому ФИО4 принята на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с рабочим местом по адресу: 

<

...> влд. 80, договор заключен на неопределенный срок;

- Приказ о приеме на работу ФИО4 от 01.12.2019 № 27;

- Заявление о приеме на работу ФИО4 от 20.11.2019;

- Приказ о расторжении трудового договора с ФИО4 от 05.12.2023 № 78;

- Заявление об увольнении ФИО4 от 23.11.2023;

- Трудовой договор № 61 от 05.06.2023 со ФИО5, согласно которому ФИО5 принят на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с рабочим местом по адресу: 

<

...> влд. 80, договор заключен на неопределенный срок;

- Приказ о приеме на работу ФИО5 от 05.06.2023 № 61;

- Заявление о приеме на работу ФИО5 от 01.06.2023;

- Приказ о расторжении трудового договора со ФИО5 от 05.12.2023 № 79;

- Заявление об увольнении ФИО5 без даты.

Данные документы хранятся в ООО «Лада Спорт» и находятся под контролем службы безопасности. В рамках материала проверки по заявлению генерального директора ФИО3 по вышеуказанному факту им были предоставлены их копии.

Далее в ходе внутренней проверки выяснилось, что ФИО2, ФИО4 получали заработную плату и ранее, то есть согласно данным бухгалтерского учета ФИО2 получал заработную плату по трудовому договору от 01.12.2017, ФИО4 с 02.04.2018. Вместе с тем, кадровых документов по факту трудоустройства ФИО2 и ФИО4 в указанные периоды времени не обнаружено, имеются только данные бухгалтерского учета.

Ведение кадрового делопроизводства в ООО «Лада Спорт» в том числе и в 2017 году входило в должностные обязанности ФИО62 Ирины Николаевны, расчет, начисление и выплата заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат входило в обязанности ФИО62 Ирины Александровны, которая до 04.12.2023 являлась ведущим бухгалтером отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ управления учета расчетов с персоналом главной бухгалтерии АО АВТОВАЗ.

Действиями ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. ООО «ЛАДА Спорт» был причинен имущественный ущерб за период с 2017 по 2023 года на общую сумму 8 709 514,71 рублей. Указанная сумма денежных средств была выплачена в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенным в ООО «ЛАДА Спорт» ФИО2, ФИО4, ФИО5 без учета обязательных платежей, которые были выплачены в страховые фонды, налоговые органы за счет средств ООО «ЛАДА Спорт».

В ходе судебного следствия представитель потерпевшего ООО «Лада Спорт» ФИО1 от исковых требований отказался в связи с погашением суммы ущерба ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. в полном объеме, как представитель Общества подсудимых простил, просил суд о снисхождении.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2, данных в ходе предварительного следствия следует, что официально он никогда нигде не работал, с 90-х годов занимается ремонтом квартир, получает доход в среднем от 50-60 000 рублей в месяц. Трудовой книжки у него нет. Абонентский номер 

<

***> принадлежит ему.

ФИО62 И.Н. ему не знакома, он знаком с ФИО62 И.А. Познакомился с ней через ее мужа ФИО62 Игоря, который работал тренером по велоспорту и одновременно занимался ремонтом велосипедов, это было примерно 10 лет назад. У них появились общие интересы и они с Игорем стали плотно общаться, Игорь знал, что он занимается ремонтом, поэтому пригласил его помочь с ремонтом квартиры, где они жили и в последующем с ремонтом дома. О том, что с ФИО62 И.А. у него дружеские отношения, он сказать не может, он больше общался с ее мужем, но не часто.

Он никогда не работал в ООО «Лада Спорт» тем более слесарем, у него нет такого образования. О том, что он трудоустроен в ООО «Лада Спорт» узнал в первых числах февраля 2024 года от ФИО62 И.А., которая ему позвонила и сказала, что его, скорее всего скоро будут вызывать в полицию, так как та трудоустроила его в данную организацию и получала заработную плату за него, а сейчас об этом узнали. Так же ФИО62 И.А. попросила его предупредить ФИО5, который является его другом и который, как оказалось, тоже был трудоустроен в ООО «Лада Спорт».

В 2017 году, более точное время он не помнит, ФИО62 И.А. попросила его оформить банковскую карту ПАО ВТБ и передать ее ей, так как со слов ФИО62 И.А., у нее были какие-то проблемы с банком, что она не может открыть сама карту, а карта ей очень нужна. В то время у ФИО13 муж сильно пил, поэтому он предположил, что это может быть связано с этим и решил помочь. Сам лично он в банк за выпуском карты не обращался, скорее всего, это сделала ФИО62 И.А., так как ФИО62 И.А. просила его прислать ей фото его паспорта. Позднее ФИО62 И.А. сказала ему получить карту в банке ВТБ на ул. Автостроителей, 68 в ТЦ Николаевский, когда именно это было он уже не помнит.

Он пришел в банк, где у операциониста после предъявления паспорта в конверте получил банковскую карту, затем он проверил работу карты и пин-код. Карту он передал ФИО62 И.А. в том же конверте сразу после получения. Номера телефонов ООО «ЛАДА Спорт», в том числе - 8482649205 ему не известны. В банке он получал только карточку и никакой информации не предоставлял.

Через несколько лет ему позвонила ФИО62 И.А. и сказала, что у банковской карты, которая была в ее пользовании, истек срок годности и нужно выпустить новую карту. Он также сходил в банк и тем же путем получил банковскую карту с новым сроком, то есть, ее перевыпустили, как только он получил карту, он сразу отдал ее ФИО62 И.А. Больше карт он для не оформлял. Но у него есть кредиты в ПАО ВТБ

Примерно 2-3 года назад, когда пошел в банк чтобы оформить кредит, он установил личный кабинет ВТБ. В банке ему сказали, что на его имя уже открыт счет и выпущена карта, а он про это забыл, но сразу понял, что данная карта находится в пользовании ФИО62 И.А. Тогда ему предложили не открывать новый счет, а выпустить дополнительную карту. Насколько он понимает, кредитные деньги пришли на счет, открытый на его имя и потом на этот счет он вносил суммы погашения кредита. Когда ему пришли деньги он их сразу снял через банкомат, насколько он помнит 200 000 рублей, потом с помощью банковской карты № 4893 4704 9099 4388 он погашал кредит. Данной картой он пользовался только для снятия и погашения кредита, этой картой он ничего не оплачивал, ничего не покупал, возможно, полученные кредитные деньги он переводил себе на другие счета. После того, как он открыл личный кабинет, он видел, что на этот счет приходят деньги и происходят снятия, но не придавал этому значения, так как знал, что деньги приходят для ФИО62 И.А. и та их снимает.

Заявление о приеме на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ от 01.12.2019, заявление об увольнении по собственному желанию от 05.12.2023, выполненные от его имени, трудовой договор № 30 от 01.12.2019 не писал и не подписывал, почерк и подписи не его. В ООО «Лада Спорт» он не работал.

О трудоустройстве в ООО «Лада Спорт» ФИО5 ему ничего не известно. Примерно в начале 2023 года ФИО62 И.А. позвонила ему на указанный абонентский номер и спросила, есть ли у него знакомый, на которого можно оформить банковскую карточку, но передать в пользование ей. ФИО62 пояснила, что не может на себя оформить карту, а карта ей нужна для работы. Никакого вознаграждения за оформление карты ФИО62 не предлагала. Позже он вспомнил просьбу ФИО62 И.А. и попросил Виктора ей помочь, тот согласился. Он с согласия Виктора дал ФИО62 И.А. номер его телефона, обо всем остальном они договаривались самостоятельно, подробности ему не известны. Потом с Виктором они долгое время не виделись, а когда встретились, он его спросил про карту, тот сказал, что все нормально. С Виктором он знаком очень давно, более 20 лет, знает, что раньше тот работал на АВТОВАЗЕ, но уже 2-3 года не работает, живет на даче, занимается подворьем.

ФИО4 ему не знакома.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО14, пояснила, что примерно с 1991 года работает в бухгалтерии АО «Автоваз». В ее обязанности входит учет начислений и удержаний заработной платы сотрудников, в том числе ООО «ЛАДА Спорт», формирование и отправка бухгалтерской и налоговой отчетности в части учета расчета с персоналом и иное. Расчет заработной платы осуществляется ею в программе 1С: Предприятие «Зарплата и управление персоналом». Заработная плата сотрудников ООО «ЛАДА Спорт» начисляется ею два раза в месяц не позднее 25-го числа текущего месяца (аванс) и не позднее 1-го числе следующего месяца (заработная плата), выплата заработной платы сотрудникам осуществляется 12-го и 27-го числа каждого месяца. Если кадровые сотрудники не внесли данные о сотруднике, программа не сможет рассчитать на человека заработную плату. Если премия полагается сотрудникам по положению «Об оплате труда» в ООО «ЛАДА Спорт», то процент от оклада заносится в программу кадровиком и этот процент является неизменным до внесения изменений в положение «Об оплате труда» или если кого-то не лишат премии по приказу, а она вносит в программу премии разового характера, информация о которых поступает к ней в виде копии приказа.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО15 подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2016 года работает в АО «Автоваз» начальником управления учета расчетов с персоналом под ее руководством находилось 70 человек, на данный момент 35. В ее обязанности входит общее руководство отделом учета расходов на персонал и отделом бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ, контроль за деятельностью подчинённых ей сотрудников.

В 2016 году президентом АО Автоваз был подписан приказ о централизации бухгалтерского учета обществ группы Автоваз, с января 2017 года был подписан договор на оказание бухгалтерских услуг между ООО «ЛАДА Спорт» и АО «АВТОВАЗ».

ФИО62 Ирина Александровна являлась сотрудником управления учета расчетов с персоналом: с 15.07.2016 по 25.09.2018 - ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом по северной стороне управления учета расчетов с персоналом главной бухгалтерии; с 26.09.2018 по 04.12.2023 - ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ управления учета расчетов с персоналом главной бухгалтерии.

ФИО62 И.А. осуществляла работу по расчету и начислению заработной платы, ведение бухгалтерского и налогового учета в части расчета с персоналом дочернего общества АО АВТОВАЗ - ООО «ЛАДА - Спорт». Название должности содержательную часть ее работы не отражало, однако ФИО62 И.А. обслуживала только ООО «ЛАДА-Спорт» в части расчетов с персоналом.

Согласно распоряжению АО АВТОВАЗ от 15.11.2018 № 4200/103 рабочее место ФИО62 И.А. было определено в ООО «ЛАДА-Спорт». Примерно в декабре 2020 года рабочее место ФИО62 И.А. было определено в АО АВТОВАЗ по адресу: 

<

...>. Согласно служебной записке №42570/24 от 11.01.2021 «О согласовании «Графика документооборота» в части учета расчетов с персоналом» были обновлены, с учетом переезда бухгалтера ФИО62 И.А. на рабочее место по новому адресу (Южное шоссе, 36), функции кадровика и бухгалтера по организации документооборота между ООО «ЛАДА -Спорт» и АО «АВТОВАЗ» для целей соблюдения требований законодательства и обеспечению непрерывной кадровой и бухгалтерской работы. Из данного документа видно, что к функции кадровика ООО «ЛАДА-Спорт» относится: оформление и подписание трудового договора руководителем, регистрация приказа о приеме на работу в ИС 1С ЗУП, подписание приказа руководителем, ввод данных по сотруднику в ИС ЗУП (личные данные), ведение трудовой книжки электронная/бумажная, прием заявления работника на открытие зарплатного счета в банке (без проверки документа), передача оригинала заявления в УУРсПерс ГБ (управление учета расчетов с персоналом главной бухгалтерии АО АВТОВАЗ), формирование в ИС ЗУП (информационные системы учета заработной платы) 2 раза в месяц (аванс, зарплата- табель), формирование документа, подписание, передача оригинала в УУРсПерс ГБ (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp), ввод данных документа в ИС ЗУП, формирование документа, подписание, передача оригинала в УУРсПерс ГБ (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp), создание документа в ИС ЗУП (в части зоны ответственности кадровика).

Что касается бухгалтера, а именно ФИО62 И.А. та должна была осуществлять: ввод данных о способах начисления зарплаты в ИС ЗУП, ввод данных о лицевом счете работника в ИС ЗУП, получение данных в ИС, сверка с кадрами и расчет заработной платы (в т.ч. за первую половину месяца), проверка данных, формирование расчета в ИС ЗУП, формирование расчета в ИС, проверка данных, формирование расчета в ИС ЗУП, формирование реестра на выплату в ИС ЗУП, формирование служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством ЭДО в адрес казначейства, формирование данных о суммах и сроках перечислений, формирование служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством ЭДО в адрес казначейства, формирование данных о суммах и сроках перечислений, формирование служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством ЭДО в адрес казначейства, проверка и проведение документа в ИС ЗУП, прием документа, ввод данных о вычете в ИС ЗУП, контроль формирования информации в регистрах НУ, прием документов, проведение в ИС ЗУП, формирование в ИС, распечатывание, комплектование по отделам, информирование Заказчика о готовности расчетных листов через электронную почту, Viber, WhatsApp, прием документов, регистрация, ввод данных в ИС, отражение удержаний. Информирование и отправка документа об окончании удержаний в контролирующие органы, прием б/л, формирование расчета в ИС ЗУП, формирование и передача по ТКС (телекоммуникационный канал связи) файла данных в ФСС на выплату пособий по б/л, формирование и печать заявления, передача заявления кадровику, прием документов, ввод данных о б/л в ИС ЗУП, формирование расчета в ИС ЗУП, формирование и передача по ТКС файла данных в ФСС на выплату пособий по б/л, формирование и печать заявления, передача заявления кадровику, прием заявок на выдачу справок от сотрудника (телефон, эл. почта), формирование справки в ИС (вручную), подписание в графе "Бухгалтер", передача в Общество, получение приказа, окончательный расчет при увольнении с учетом обходного листа и передача данных о сумме и сроках перечислений, формирование служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством ЭДО в адрес казначейства, получение обходного листа, удержание данных при окончательном расчете, ввод данных договора в ИС ЗУП прием и проверка данных договора в ИС ЗУП, прием и проверка акта выполненных работ, ввод данных о способах начисления зарплаты в ИС ЗУП, формирование расчета, передача данных о сумме и сроках перечислений, формирование служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством ЭДО в адрес казначейства, получение приказа, расчет командировочных расходов, формирование реестра на оплату, прием документов по реестру от экономиста, проверка авансового отчета и подтверждающих документов, подписание авансового отчета у руководителя, отражение в ИС 1С ERP и 1С ЗУП (информационные системы учета заработной платы и отражения прочих операций и проводок в бухгалтерском учете), окончательный расчет с сотрудником, формирование реестра на оплату подотчетных д/с, прием документов по реестру от экономиста, проверка авансового отчета и подтверждающих документов, подписание авансового отчета у руководителя, отражение в ИС 1С ERP и 1С ЗУП, окончательный расчет с сотрудником, формирование отчета в ИС, проверка и отправка по ТКС, получение информации о необходимости получения (замены) банковской карты сотрудникам, формирование в ИС реестра на выпуск карт, передача в электронном виде в банк (казначейство), формирование заявления, подписание у руководителя, передача документа бухгалтеру УУРсПер ГБ, передача заявления бухгалтеру УУРсПер ГБ, прием заявления от работника, формирование приказа, подписание у руководителя, ввод данных в ИС ЗУП, передача документа бухгалтеру УУРсПер ГБ, передача руководителям для выдачи работникам под подпись, прием документов (сотрудник или почта), передача документа в УУРсПер ГБ, прием б/л от работника, заполнение данных (данные работодателя). передача б/л бухгалтеру УУРсПер ГБ, получение заявления от бухгалтера, получение подписи работника, прием корешка ЭЛН от работника, передача информации о наличии ЭЛН (электронный лист нетрудоспособности) бухгалтеру (телефон, эл. почта, Viber, WhatsApp) либо прием через средства ТКС (телекоммуникационный канал связи) ЭЛН, получение заявления от бухгалтера, получение подписи работника, прием подписанной справки от ГБ, проставление печати и при необходимости подпись руководителя, передача сотруднику, формирование приказа, передача скана по электронной почте (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp) УУРсПер ГБ, формирование в ИС ЗУП табеля отработанного времени до даты увольнения согласно приказа, выдача и прием обходного листа с отметками ответственных лиц от работника, передача скана по электронной почте (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp) бухгалтеру УУРсПер ГБ, оформление договора ГПХ, подписание у руководителя, передача копии или скана бухгалтеру УУРсПер ГБ, оформление акта выполненных работ, передача акта (оригинал или копию) выполненных работ бухгалтеру УУРсПер ГБ (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp), формирование приказа по Обществу, формирование приказа по работнику с командировочным заданием, передача скана по электронной почте бухгалтеру УУРсПер ГБ, оформление авансового отчета с приложением первичных документов, передача экономисту/Экономист передает комплект авансового отчета по реестру бухгалтеру УУРсПер ГБ (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp), оформление заявления на выдачу подотчетных денежных средств на имя руководителя, получение разрешающей резолюции руководителя, направление скана документа в УУРсПерс ГБ, оприходование приобретенных ТМЦ на складе на основании пописанного заявления и документов на приобретение, при приобретении услуг - подписание акта выполненных работ уполномоченным лицом, оформление авансового отчета с приложением первичных документов, передача экономисту/Экономист передает комплект авансового отчета по реестру бухгалтеру УУРсПер ГБ (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp), формирование отчета в ИС, проверка и отправка по ТКС.

Данные функции ФИО62 И.А. выполняла и ранее, то есть до того, как данным документом были согласованы и подписаны ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., ФИО7 

С 2021 года ФИО62 И.А. работала в заводоуправлении до момента ее увольнения по собственному желанию. Все оригиналы кадровых и бухгалтерских документов хранились и хранятся на территории ООО «ЛАДА Спорт», программное обеспечение, сервер, так же находится по адресу общества. ФИО62 И.А. работала посредством удаленного доступа к информационной базе ООО «ЛАДА Спорт» (серверу). В здании заводоуправления АО АВТОВАЗ отработанные документы по ООО «ЛАДА Спорт» не хранятся, все передавалось в архив общества.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО16 подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с февраля 2024 года работает в должности начальника отдела по персоналу ПСА «Вис-Авто» и ООО «ЛАДА-Спорт» АО АВТОВАЗ, ее рабочее место находится по адресу: 

<

...>. До февраля 2024 года она работала главным специалистом в отделе отдела по персоналу ПСА «Вис-Авто» и ООО «ЛАДА-Спорт» АО «АВТОВАЗ», общий стаж кадровой работы более 13 лет. В настоящее время в ее обязанности входит оказание услуг ООО «Лада Спорт» в части управления персоналом, куда входит, в том числе, прием, перевод, увольнение сотрудников, учет рабочего времени, оформление кадровых приказов, трудовых договоров, сдача отчетности в гос. органы и иное. Свою работу она выполняет в программе 1С: Предприятие «Зарплата и управление персоналом» редакция 3.1 (ЗУП). До 2018 года сотрудники управления кадрами работали в программе 1С: Предприятие «Зарплата и управление персоналом» редакция 2.5 (ЗУП).

Она не занимается вопросами начисления заработной платы, но согласно данным программы 1С: Предприятие «Зарплата и управление персоналом» редакция 2.5 к которой у нее имеется доступ, ФИО2 был оформлен в штат организации согласно внесенному в базу программы приказу о приеме на работу №00000000028 от 01.12.2017, так же в программу внесены все персональные данные на ФИО2: ФИО, дата рождения, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, сведения об образовании, так же в программе отражена информация об отпусках ФИО2, имеется приказ об увольнении ФИО2 от 29.11.2019 № 00000000052, бланк подготовленного программой трудового договора на ФИО2 № 0000027 от 01.12.2017, который должен был быть подписан со стороны работника и работодателя, однако в настоящее время бумажных носителей кадровых документов на ФИО2 за период времени с 01.12.2017 по 29.11.2019 в ООО «Лада Спорт» не имеется, кроме того, из программы усматривается, что ФИО2 был оформлен на работу в ООО «Лада Спорт» по приказу от 01.12.2019 № 30 и уволен согласно приказу №80 от 05.12.2023;ФИО4 была оформлена в штат организации согласно внесенному в базу программы приказу о приеме на работу №00000000006 от 29.03.2018, так же в программу внесены все персональные данные на ФИО4: ФИО, дата рождения, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, сведения об образовании, в программе отражена информация об отпусках ФИО4, имеется приказ об увольнении ФИО4 от 29.11.2019 № 00000000050, автоматически сформированный трудовой договор на ФИО4 № 0000006 от 29.03.2018, что ФИО4 была оформлена на работу в ООО «Лада Спорт» по приказу от 01.12.2019 № 27 и уволена согласно приказу №78 от 05.12.2023, образы данных документов отображаются в программе.

В ходе судебного следствия ФИО16 охарактеризовала ФИО62 И.Н. с положительной стороны.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного следствия следует, что с 2000 года она оказывает парикмахерские услуги населению, до 2019 года работала неофициально в салоне «Бель» по адресу: 

<

...>. С 2019 года она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, также оказывала парикмахерские услуги, но в 2021 году она ИП закрыла, продолжила работать не официально, арендовала различные офисные помещения без постоянного места. 

ФИО62 И.Н. ей не знакома, она знакома с ФИО62 Ириной, которая уже более 18 лет является ее клиенткой, у них сложились дружеские отношения, Ирина приходила к ней стричься регулярно на протяжении этих лет. 

Она никогда не работала в ООО «ЛАДА Спорт» тем более слесарем, у нее нет такого образования, не знает, где находится такая организация, чем данная организация занимается, никаких трудовых договоров и иных документов она не подписывала, от ООО «ЛАДА Спорт» заработную плату не получала.

Примерно весной 2018 года Ирина ФИО62 попросила ее оформить банковскую карту банка ВТБ и передать карточку в ее пользование, объяснив ей, что у нее какие-то проблемы. Что бы оформить карточку Ирина попросила ее сбросить через какой-либо мессенджер копию ее паспорта. Она, не заподозрив ничего плохого, сфотографировала свой паспорт и прислала Ирине. Через какой-то период времени Ирина ей позвонила с абонентского номера 

<

***> и сказала, что она должна прийти в банк ВТБ, который располагался по улице Автостроителей, г. Тольятти в ТЦ Николаевский.

Когда она пришла в банк карточка на ее имя была уже готова, но она сама в банке никаких заявлений на оформление карточки не писала. Сотрудник банка при предъявлении ею паспорта выдал в день обращения конверт с банковской картой. Более в ПАО ВТБ она не обращалась. О том, что она забрала карточку, сообщила Ирине по телефону, конверт не вскрывала. Тогда Ирина попросила ее привезти ей карточку к зданию, расположенному по ул. Воскресенская, где расположено Проектное управление ВАЗа. Она подъехала к указанному зданию на парковку, Ирина сказала ей, что сама забрать карточку не сможет, ее заберет женщина, которую попросила Ирина. При передаче карточки она с женщиной не разговаривала. О том, какие денежные средства поступали на данную карту ПАО ВТБ ей не известно.

Она лично много лет пользуется картами Сбербанк и с 2023 года Тинькофф банк, иных банковских карт у нее нет, в связи с чем, личный кабинет ей был не нужен.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО3 подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО «ЛАДА Спорт» работает с 2014 года, с 2016 в должности генерального директора. Его рабочее место находится по адресу: 

<

...>. В его обязанности входит общее управление организацией, в его подчинении в настоящее время находится 283 человека. Единственным учредителем ООО «ЛАДА Спорт» является АО АВТОВАЗ. ООО «ЛАДА Спорт» занимается проектированием и производством гоночных и спортивных автомобилей отечественного производства, организацией и участием в гоночных соревнованиях. ООО «ЛАДА Спорт» создано с целью получения прибыли, самоокупаемо, а также организация занимается продвижением бренда LADA. Структурно ООО «ЛАДА Спорт» имеет следующие подразделения: конструкторско-технологический отдел, производство, отдел закупок, коммерческий отдел, служба главного инженера, спортивный отдел и иные отделы. Отдел производства разделяется на производство спортивных (дорожных автомобилей) и гоночных. Директором по производству спортивных автомобилей является ФИО17, в его подчинении находится начальник цеха по производству спортивных (дорожных) автомобилей - ФИО12. Именно в цех по производству спортивных (дорожных) автомобилей были фиктивно трудоустроены 3-е лиц, фактически никогда не работающих в ООО «ЛАДА Спорт».

Относительно схемы трудоустройства сотрудников в ООО «ЛАДА Спорт», пояснил, что первоначально соискатель обращается непосредственно в отдел кадров, сотрудники которого вызывают непосредственного руководителя, к которому потенциально трудоустраивается данный кандидат, если руководитель дает добро на трудоустройство, сотрудника оформляют кадры. При этом отдел кадров должен согласовать соискателя с кадровой службой АО АВТОВАЗ, а также службой безопасности АО АВТОВАЗ. Функции кадровой службы в ООО «ЛАДА Спорт», которую возглавляла ФИО62 И.Н., с 2018 года выполняют сотрудники АО АВТОВАЗ, обслуживая ООО «ЛАДА Спорт» по договору. Также при трудоустройстве сотрудника кадровик, в частности, ФИО62 И.Н. должна была предоставить информацию о соискателе директору по безопасности ООО «ЛАДА Спорт» - ФИО8, в обязанности которого, в том числе, входило согласование кандидатуры соискателя со службой безопасности АО АВТОВАЗ на предмет наличия асоциальной характеристики. При этом, ФИО62 И.Н., являясь сотрудником с 2018 года АО АВТОВАЗ должна была согласовать кандидатуру с кадровой службой АО АВТОВАЗ. И только после всех процедур согласования, которые происходят в системе ЭДО издается приказ о приеме на работу, подписывается трудовой договор. Со стороны работодателя данные документы подписывает он, как генеральный директор, при его отсутствии - замещающее лицо.

В трудовом договоре № 30 от 01.12.2019 о приеме на работу ФИО2, приказе № 30 о приеме на работу ФИО2 от 01.12.2019, заявлении об увольнении ФИО2 от 15.11.2023, приказе о прекращении трудового договора № 80 от 05.12.2023 с ФИО2, трудовом договоре № 27 от 01.12.2019 с ФИО4, приказе о приеме на работу № 27 от 01.12.2019 ФИО4, заявлении об увольнении ФИО4 от 23.11.2023, приказе об увольнении № 78 от 05.12.2023 ФИО4, заявлении о приеме на работу от 01.06.2023 ФИО5, приказе о приеме на работу № 61 от 05.06.2023 ФИО5, трудовом договоре № 61 от 05.06.2023 о приеме на работу ФИО5 он не расписывался. Кроме этого, на заявлениях в реальности подписанных им, он ставит не только подпись, но и пишет слово «Согласовано» или «Согласен».

На том, что бы кадровик и бухгалтер находились территориально по адресу ООО «ЛАДА Спорт» настаивал он, также как и на необходимости подчинения непосредственно ему, как генеральному директору, а не руководству кадровой или бухгалтерской службы АО АВТОВАЗ, поскольку считает это целесообразней в плане руководства и контроля.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12, данных в ходе предварительного следствия следует, что с 2022 года работает в должности начальника цеха сборки автомобилей ООО «ЛАДА Спорт». В его обязанности входит контроль за работой производства, выполнение плана сборки автомобилей, контроль качества выпускаемой продукции. Территориально ООО «ЛАДА Спорт» расположено по адресу: 

<

...>. ООО «ЛАДА Спорт» является дочерним предприятием АО АВТОВАЗ, занимается проектированием и производством гоночных и спортивных автомобилей отечественного производства, а также организацией и участием в соревнованиях гоночных автомобилей. Структура ООО «ЛАДА Спорт» выглядит следующим образом: конструкторско-технический отдел, производство, отдел закупок, коммерческий отдел, служба главного инженера, спортивный отдел и иные отделы. Отдел производства разделяется на производство спортивных (дорожных) и гоночных автомобилей. Его непосредственным руководителем является директор по производству ООО «ЛАДА Спорт» ФИО17. Непосредственно в цехе сборки автомобилей работает 131 человек.

Процедура трудоустройства работников в их общество выглядит следующим образом: первоначально соискатель обращается непосредственно в отдел кадров, работники которого приглашают непосредственно начальника, к которому потенциально трудоустраивается кандидат, который проводит собеседование и, если руководитель даёт согласие на трудоустройство, кандидата начинают оформлять работники отдела кадров. При этом отделу кадров необходимо согласовать кандидатуру соискателя непосредственно с кадровой службой АО АВТОВАЗ, а также со службой безопасности АО АВТОВАЗ.

Функции кадровой службы ООО «ЛАДА Спорт», которую возглавляла ФИО62 И.Н., с 2018 года выполняют работники АО АВТОВАЗ, которыми осуществляется в соответствии с договором на обслуживание ООО «ЛАДА Спорт».

Также при трудоустройстве кандидатов, работник отдела кадров, в частности ФИО62 И.Н. должны предоставить информацию о соискателе директору по безопасности ООО «ЛАДА Спорт», данную должность ранее занимал ФИО8 Только после всех процедур согласования, которые происходят в системе электронного документооборота и издаётся приказ о приеме на работу, подписывается трудовой договор. Со стороны работодателя данные документы подписывает генеральный директор, а в случае его отсутствия - замещающее лицо. В случае увеличения планов выпуска ООО «ЛАДА Спорт» автомобилей, принимается решение о дополнительном наборе работников, который осуществляется исключительно в пределах штатного расписания ООО «ЛАДА Спорт», которое согласовано и утверждено с АО АВТОВАЗ. Количество вновь принятых работников не может превышать общую численность штатного расписания ООО «ЛАДА Спорт».

Относительно табелирования и учёта рабочего времени работников цеха сборки, пояснил, что табелирование осуществляется непосредственно им, так как он ежедневно контролирует выход работников цеха на работу. В настоящее время график работы цеха сборки двухсменный то есть с 07:00 до 15:45 и с 15:45 часов 00:15 часов, ранее цех работал по односменному графику то есть с 07:00 до 15:45. Таблеирование, то есть явка на смену работников цеха сборки, осуществляется им путём проставления в электронной форме сведений в таблице в программе excel, где отражается явка на рабочее место либо не явка (в данном случае указывается её причина). В дальнейшем данные сведения предоставляются им в отдел кадров, где специалистами отдела кадров осуществляется ввод сведений об отработанном времени в систему.

Относительно работников ООО «ЛАДА Спорт» ФИО2, ФИО4, ФИО5, которые, как стало известно, числились слесарями механосборочных работ 4-го разряда цеха сборки, поясняет, что данные лица ему не знакомы, работниками цеха сборки ООО «ЛАДА Спорт» они никогда не являлись. Табилирование вышеуказанных лиц им не осуществлялось.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17, данных в ходе предварительного следствия следует, что с 2011 года работает в должности директора по производству ООО «ЛАДА Спорт». В его обязанности входит осуществление контроля за выполнением плана производства продукции, выпускаемой ООО «ЛАДА Спорт», то есть за производством спортивных версий автомобиля ЛАДА.

ООО «ЛАДА Спорт» расположено по адресу: 

<

...>, является дочерним предприятием АО АВТОВАЗ, то есть единственным учредителем ООО «ЛАДА Спорт» является АО АВТОВАЗ. Штатная численность работников ООО «ЛАДА Спорт» составляет около 280 человек.

ООО «ЛАДА Спорт» занимается проектированием и производством гоночных и спортивных автомобилей отечественного производства, а также организацией и участием в соревнованиях гоночных автомобилей.

Структура ООО «ЛАДА Спорт» выглядит следующим образом: конструкторско-технический отдел, производство, отдел закупок, коммерческий отдел, служба главного инженера, спортивный отдел и иные отделы. Отдел производства разделяется на производство спортивных (дорожных) и гоночных автомобилей.

Процедура трудоустройства работников в их общество выглядит следующим образом: первоначально соискатель обращается непосредственно в отдел кадров, работники которого приглашают непосредственно начальника, к которому потенциально трудоустраивается кандидат, который проводит своеобразное собеседование и, если руководитель даёт согласие на трудоустройство, кандидата начинают оформлять работники отдела кадров. При этом отделу кадров необходимо согласовать кандидатуру соискателя непосредственно с кадровой службой АО АВТОВАЗ, а также со службой безопасности АО АВТОВАЗ.

Функции кадровой службы ООО «ЛАДА Спорт», которую возглавляла ФИО62 И.Н., с 2018 года выполняют работники АО АВТОВАЗ в соответствии с договором на обслуживание ООО «ЛАДА Спорт». Также при трудоустройстве кандидатов, работник отдела кадров, в частности ФИО62 И.Н. должны предоставить информацию о соискателе директору по безопасности ООО «ЛАДА Спорт», данную должность ранее занимал ФИО8 и только после всех процедур согласования, которые происходят в системе электронного документооборота, издаётся приказ о приеме на работу, подписывается трудовой договор. Со стороны работодателя данные документы подписывает генеральный директор, а в случае его отсутствия - замещающее лицо.

Работники ООО «ЛАДА Спорт» ФИО2, ФИО4, ФИО18, которые, как стало известно, числились слесарями механосборочных работ 4-го разряда цеха сборки, ему не знакомы, работниками цеха сборки ООО «ЛАДА Спорт» они никогда не являлись. В случае увеличения планов выпуска ООО «ЛАДА Спорт» автомобилей, принимается решение о дополнительном наборе работников, которое осуществляется исключительно в пределах штатного расписания ООО «ЛАДА Спорт», которое согласовано и утверждено с АО АВТОВАЗ. Количество вновь принятых работников не может превышать общую численность штатного расписания ООО «ЛАДА Спорт».

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО19, данных в ходе предварительного следствия следует, что с 06.02.2024 работает в ООО «ЛАДА Спорт» в должности директора по безопасности. Его рабочее место находится по адресу: 

<

...>. В его должностные обязанности входит: обеспечение безопасности объекта от внешних посягательств, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей на предприятии, организация охранной службы, контроль за производством и производственной деятельностью. В его подчинении 1 сотрудник - менеджер по безопасности.

В своей деятельности он руководствуется инструкцией по безопасности, утвержденной директором дирекции по корпоративной безопасности АО АВТОВАЗ, в которой закреплены общие принципы взаимодействия службы безопасности ООО «ЛАДА Спорт» со службой безопасности АО АВТОВАЗ, в том числе закреплен алгоритм работы с соискателями при трудоустройстве в ООО «ЛАДА Спорт». Ему, как директору по безопасности, должна поступить информация по соискателю по установленной им форме от отдела кадров, по получению которой он запрашивает в дирекции по безопасности АО АВТОВАЗ о проверке данного кандидата. По получению результата проверки он на анкете соискателя ставит визу о согласовании на прием сотрудника. Далее при трудоустройстве менеджер по безопасности выдает пропуск о проходе на охраняемую территорию ООО «ЛАДА Спорт» и заносит информацию о сотруднике в систему контроля управления доступом СКУД. Без наличия пропуска никто на территорию ООО «ЛАДА Спорт» попасть не может.

На данный момент менеджером по безопасности работает ФИО20.

Он, как директор по безопасности, разработал правила согласования кандидатов при приеме на работу, составил индивидуальный план проверок предприятия по определенному алгоритму, данный план в последующем должен быть утвержден генеральным директором. Что касается работы службы безопасности до него, пояснить не смог. Были ли у предыдущего директора по безопасности (ФИО8) разработанные и утвержденные планы проверок предприятия ему не известно.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5, данных в ходе предварительного следствия следует, что последний раз он официально был трудоустроен до мая 2014 года, когда работал в АО АВТОВАЗ мастером в цехе по окраске, с тех пор, как уволился по собственному желанию, работает не официально на себя. Он имеет в собственности 4 легковых автомобиля и один грузовой автомобиль Газель, так же на его дочь оформлены еще 2 его легковых автомобиля, которые он уже около 5 лет сдает в аренду частным лицам для извоза. Его ежемесячный доход не ниже 50 000 рублей в месяц.

В ООО «ЛАДА Спорт» он никогда не работал, но, возможно, был там официально трудоустроен. В 2023 году ему потребовался документ, что он работает официально, для чего ему это было нужно, не помнит, но в ходе разговора с ФИО2, с которым находится в дружеских отношениях на протяжении более 15 лет, весной 2023 года рассказал, что ему нужна такая справка. ФИО2 вызвался ему помочь, сказал, что у него есть какой-то вариант. В подробности он не вдавался. Через некоторое время ФИО2 позвонил ему и сказал, что нашел вариант, от него потребуется копии паспорта, трудовой книжки и банковская карта банка ВТБ. Одним днем он сделал копии необходимых документов и обратился в отделение банка ВТБ, расположенное в ТЦ Николаевский, по адресу: 

<

...> за оформлением банковской карты, которую ему сразу выдали. Услугами банка ВТБ он до этого случая никогда не пользовался. Личного кабинета ПАО ВТБ у него нет. Он пользуется только услугами банка Сбербанк и Альфа Банк.

Вечером он все необходимое завез ФИО2 домой, то есть копию паспорта, копию трудовой книжки, банковскую карту. На этом все закончилось, что было дальше ему не известно, был ли он фактически трудоустроен, не знает, по всей видимости, необходимость в официальном трудоустройстве у него отпала. Где расположено ООО «ЛАДА Спорт» ему не известно, чем занимается тоже. Заработную плату от ООО «ЛАДА Спорт» он никогда не получал. Никакие документы о трудоустройстве: трудовой договор № 61 от 05.06.2023, заявление о приеме его на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ от 01.06.2023, заявление об увольнении по собственному желанию от 05.12.2023, не писал, договор не подписывал. О том, что он был трудоустроен именно в ООО «ЛАДА Спорт», узнал от ФИО2 в феврале 2024 года, после того, как его вызвали в полицию.

ФИО4 ему не знакома.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного следствия следует, что с 28.02.2013 по 05.02.2024 работал в ООО «ЛАДА Спорт» директором по безопасности, уволился по собственному желанию, в настоящее время не работает, находится на пенсии. В его должностные обязанности входило: организация охраны объекта (контроль исполнения договора охранных услуг со стороны частного охранного предприятия Святозар с 2017 по 2021 г.г., с 2022-2024 ЧОП Славяне-С, организация постов, смен (7 смен по 12 часов), сменности, организация видеонаблюдения, месторасположения камер, контроль за их работоспособностью, поясняет, что записи по периметру хранятся 1 мес., остальные - 2 недели, организация работы системы контроля удаленного доступа СКУД, в частности, он занимался выдачей пропусков по заявкам отдела кадров на постоянные пропуска и временных пропусков по заявкам начальников отделов по посетителям, также данная система позволяла осуществлять контроль за рабочим днем сотрудников, то есть за соблюдением сотрудниками режима рабочего времени, тендерные процедуры, то есть проверка контрагентов по заявкам отдела закупок, в части, нет ли у компаний задолженностей по налогообложению, судебных дел, наличие трудовых и материальных ресурсов, позволяющих при заключении договора исполнить его условия, по данному вопросу он в виде справки давал рекомендацию о возможности или невозможности сотрудничества, либо необходимости получения дополнительной информации. Также он был членом тендерного комитета и, как его член, обсуждал совместно с иными членами комитета кандидатуры контрагентов для заключения контрактов с целью исключения коррупционной составляющей. Для заключения контракта с единственным поставщиком было необходимо прямое решение генерального директора, уникальность закупки, отсутствие других контрагентов. Контракт с единственным поставщиком мог быть заключен с единственным поставщиком на сумму до 10 000 000 руб. по решению генерального директора, свыше данной суммы решением единственного учредителя в лице вице-президента АО АВТОВАЗ по продажам и закупкам. Также он обеспечивал сохранность ТМЦ (товарно-материальных ценностей) в части контроля ввоза-вывоза ТМЦ на территорию предприятия. В его обязанности также входила проверка кандидатов на работу, то есть все 100% соискателей проходили проверку в службе безопасности с заключением о возможности или невозможности приема. Проверка им соискателей осуществлялась путем личной беседы с заполнением анкеты соискателем, последующей проверки данной анкеты через информационные базы АО АВТОВАЗ, по окончании которой проводилось собеседование на профессиональные темы с непосредственным руководителем, при удовлетворении всех требований к соискателю, он давал резолюцию на трудоустройство сотрудника. В его подчинении был один сотрудник - менеджер по безопасности - ФИО20, в его задачу входило оказание ему помощи в организации вышеуказанных мероприятий кроме закупочных и тендерных процедур.

Не помнит, проводил ли он собеседования и анкетирование с ФИО2, ФИО4, ФИО5, в связи с большим кадровым потоком, однако при проведении контрольных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности службы корпоративной безопасности АО АВТОВАЗ были выявлены факты разночтений двух баз - базы выдачи заработной платы и базы прохода сотрудников на территорию предприятия ФИО2, ФИО4, ФИО5 После обращения выявивших данный факт сотрудников безопасности к нему, были проведены проверочные мероприятия по другим документам ООО «ЛАДА Сорт» в которых данные фамилии, в случае их реального трудоустройства, должны были фигурировать в силу сложившихся процедур оформления работников на работу. То есть по данным лицам не было информации в журнале учета выдачи пропусков (ведется непрерывно, хранится у менеджера по безопасности), журнале учета посетителей на КПП (ведется непрерывно, хранился у него на момент его ухода), журнале первичных инструктажей по пожарной безопасности (хранится у менеджера по безопасности), по технике безопасности (хранится у менеджера по технике безопасности).

На момент проводимой проверки сотрудниками управления экономической безопасности службы корпоративной безопасности АО АВТОВАЗ ФИО62 Ирина Николаевна, являющаяся начальником отдела по персоналу ООО ПСА ВИС-Авто и ООО «ЛАДА Спорт», находилась в АВЗ (административно-высотное здание АО ФИО21), непосредственно в помещении отдела кадров ООО «ЛАДА Спорт» находились только ее подчинённые. При проведении первичных проверочных мероприятий в службе безопасности ООО «ЛАДА Спорт» по поиску данных лиц, он совместно с сотрудниками экономической безопасности продолжил поиски каких-либо документов в отношении данных лиц в отделе кадров ООО «ЛАДА Спорт», при этом, кадровые работники, находившиеся там, никаких документов по данным лицам найти не смогли. Сотрудники кадров в процессе поиска информации звонили Ирине Николаевне, на скольком ему известно, та их консультировала о том, где и что можно найти, а через некоторое время ФИО62 И.Н. прибыла лично в ООО «ЛАДА Спорт» и предоставила документы о приеме-увольнении данных лиц, лежавших, с ее слов, отдельно от остальных документов. Предъявленные документы были предварительно изучены сотрудниками управления экономической безопасности, возникли дополнительные вопросы, которые задавались Ирине Николаевне и, на которые, та не всегда могла ответить. Данная ситуация происходила одним днем, коротким промежутком времени. В момент, когда ФИО62 И.Н., видимо поняла, что дальше отвечать на вопросы будет сложнее, она попросила его выйти с ней в коридор и в ходе беседы созналась, что ФИО2, ФИО4, ФИО5 были фиктивно трудоустроены ООО «ЛАДА Спорт». Кем именно, в тот момент ФИО62 И.Н. не озвучила, но просто сказала, что это «действительно мертвые души» и спросила, что ей делать. Он посоветовал ей признаться в фиктивном трудоустройстве данных лиц.

Со слов ФИО62 И.Н. ФИО62 И.А., которая являлась бухгалтером по зачислению заработной платы сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт», осуществляя свою работу по договору с АО АВТОВАЗ на обслуживание ООО «ЛАДА Спорт» предоставила информацию и документы о фиктивно трудоустраиваемых лицах, заявления на увольнение и какие-то другие документы подписаны ею, в том числе и от имени генерального директора ФИО3

Какие либо контрольные мероприятия до обнаружения данного факта в ООО «ЛАДА Спорт» с целью выявления подобных фактов не проводил. Данный факт мог быть выявлен директором по операционной деятельности и экономике ФИО7, который осуществлял контроль за деятельностью отдела по персоналу, уровнем заработных плат, каких-либо выплат работникам предприятия. Также, если бы ФИО17 не относился формально к некоторым моментам, то в списках по премиям своих сотрудников, последний должен был согласовывать пофамильно.

Лично он пофамильно и в лицо знал сотрудников ООО «ЛАДА Спорт».

После предъявления на обозрение копии приказа № 175 ЛС от 10.01.2023 согласно которому рабочим ООО «ЛАДА Спорт» устанавливается доплата за совмещение профессий к действующему окладу за фактически отработанное время и список сотрудников, прилагающийся к данному приказу, в котором числится 34 сотрудника, среди которых ФИО ФИО2 и ФИО4, копии приказа № 179 ЛС от 03.07.2023 согласно которому рабочим ООО «ЛАДА Спорт» устанавливается доплата за совмещение профессий к действующему окладу за фактически отработанное время и список сотрудников, прилагающийся к данному приказу, в котором численно 30 сотрудников, среди которых ФИО ФИО2, ФИО4 и ФИО5, на оборотной стороне указанных приказов имеется его подпись, по обстоятельствам премирования указанных лиц с его резолюцией, пояснил, что на данном документе стоит его подпись, что приказ подписывался формально, основываясь на доверии к отделу по персоналу, поскольку исполнение таких приказов входило в компетенцию кадровых работников. Также, возможно, что при подписании данного приказа к нему не был приобщен список сотрудников, что все же не снимает с него ответственности за формальный подход и излишнее доверие к отделу кадров. Также, возможно, что при подписании данных приказов к ним не был приобщен список сотрудников, что все же не снимает с него ответственности за формальный подход и излишнее доверие к отделу кадров.

В ООО «ЛАДА Спорт» имело место подписание документов задним числом и отсутствие процедуры документооборота.

Аналогичных фактов при проведении внутренней проверки, не выявлено. Никаких иных нарушений не усматривалось.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия следует, что с 01.12.2022 работал в ООО «ЛАДА Спорт» в должности исполнительного директора. Название его должности периодически менялось, его должностные обязанности так же изменялись. До 2016 года круг его полномочий был более широким, так как генеральный директор ФИО22 часто находился в командировках, в связи с организацией и участием мировых гоночных соревнованиях. С приходом нового генерального директора ФИО3 ему больше не приходилось выполнять часть функций генерального директора, его должностные полномочия сузились, в том числе из-за перевода части подразделений в АО АВТОВАЗ. Он продолжил заниматься закупками, продажами, созданием автомобилей (его компонентов, испытание, сертификация автомобилей), планированием производства, частично курировал продажи, логистику (складскую и внешнюю), занимался бюджетным планированием организации. В его прямом подчинении был только один юрист, в непрямом подчинении вся компания. Он сам подчинялся только генеральному директору.

Примерно в 2016 году у них пошли процессы децентрализации некоторых служб, в частности, бухгалтерия, служба персонала, служба качества, IT, экономическая служба, которые были физически переведены в АО АВТОВАЗ, обслуживая дочерние предприятия АО АВТОВАЗ по договору.

Персонал ООО «ЛАДА Спорт» был переподчинен и физически частично перемещен из ООО «ЛАДА Спорт», что затруднило внутренние процессы управления в ООО «ЛАДА Спорт» и часть работы, которые косвенно выполняли данные службы, легла на плечи не профильных сотрудников. Уволился он 31.01.2024 по собственному желанию.

12.02.2024 он уже работал в ООО «Газпром Тех», поскольку на протяжении нескольких лет искал новую работу.

После предъявления на обозрение копии приказа № 104 ЛС от 29.12.2022 о премировании работников ООО «ЛАДА Спорт» по результатам работы за 2-е полугодие 2022, а так же копии ведомости начисления премии сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт» в которой присутствуют фамилии ФИО4, ФИО2, пояснил, что у него всегда была постоянно действующая доверенность, на подписание широкого круга документов, выданная генеральным директором, круг полномочий определен в рамках доверенности. Документ, предоставленный ему на обозрение был утвержден им, поскольку тот был предоставлен начальником отдела кадров, в зоне ответственности которого находится формирование данного документа и расчет сумм. Подпись на документе его, но отмечает, что данное «утверждение» не имеет юридической силы без подписанного приказа генеральным директором.

Списки сотрудников на премирование приносились ему начальником отдела кадров на согласование. ФИО62 И.Н. часто это делала уже после произведенных начислений, или сразу за несколько месяцев, в режиме какой-то срочности. Устно он задавал вопросы ФИО62 И.Н. о согласованности данных начислений с производством, ФИО62 И.Н. это подтверждала и он подписывал. Сообщает, что на оборотной стороне приказа должны быть визы директора по безопасности, его и директора по производству, который должен был видеть и узнавать списки сотрудников, в отдельных случаях должна быть виза председателя профкома общества. Почему и с какой целью ему приносили данные документы, может только предположить, что его подпись или подпись генерального директора была необходима, а начальник отдела кадров просто составила такую форму, подписывать которую он был не против, но периодически обращал внимание ФИО62 на недостаток данной и других форм документов, предоставляемых ею.

После предъявления на обозрение копии приказа № 76 ЛС от 29.06.2023 О премировании работников ООО «ЛАДА Спорт» в июне 2023 года, а так же копии списка работников ООО «ЛАДА Спорт» на премирование, в которой присутствуют фамилии ФИО4, ФИО2, ФИО5, пояснил, что подпись на предоставленном документе его, данные списки предоставлялись ему не системно, как правило, предоставлялись для закрытия каких-либо отчетов, и все были вынуждены подписывать в оперативном режиме, получив устное подтверждение корректности расчетов и что служба по производству одобрила данный список. ФИО62 И.Н. территориально находилась всегда в разных местах, в ООО «ЛАДА Спорт» приезжала на короткий промежуток времени, что и создавало эффект «беготни» и срочности. В содержание документа он не вникал, поскольку за составление документа несла ответственность служба по персоналу, с его стороны контроль производился по итогам месяца путем предоставления ему экономической службой АО АВТОВАЗ отчетов по расходам на персонал, то есть он смотрел в более широком масштабе. Периодически он запрашивал у ФИО62 И.Н. информацию по уровню заработной платы (грейдов) для понимания соответствия рыночным условиям с точки зрения текучести кадров для обеспечения им производственного процесса. Полагает, что на приказе, которым утверждается список премируемых лиц, должны быть визы директора по производству и безопасности, за составление приказа и сбор виз ответственна ФИО62 И.Н.

После предъявления на обозрение копии приказа № 83 ЛС от 05.07.2023 О премировании работников ООО «ЛАДА Спорт» по результатам работы за 1-е полугодие 2023 года, подписанного директором по экономике и операционной деятельности, а так же копии ведомости начисления премии сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт», в которой присутствуют фамилии ФИО4, ФИО2, ФИО5, пояснил, что подпись на приказе и на ведомости его. Приказ о премировании, скорее всего, подписан им в связи с тем, что не было генерального директора. К данному документу должен быть лист визирования со стороны службы безопасности, директора по производству и его подпись. Ирина Николаевна, как правило, не соблюдала единообразие документов.

После предъявления на обозрение копий приказов: № 117 ЛС от 15.09.2023 с приложенным списком работников на премирование, № 103 ЛС от 28.08.2023 с приложенным списком работников на премирование, № 142 ЛС от 24.10.2023 с приложенным списком работников на премирование, № 171 ЛС от 27.11.2023 с приложенным списком работников на премирование в которых присутствуют фамилии ФИО4, ФИО2, ФИО9, пояснил, что документы подписаны им, повторил, что это нельзя воспринимать как «утверждение» документа, это «согласование» с его стороны, утверждение происходит путем издания приказа и его «утверждение» не действительно без приказа, на что он неоднократно обращал внимание ФИО62 И.Н., которая не воспринимала его слова как указание, ему не подчинялась, поэтому документооборот происходил на усмотрение ФИО62 И.Н. отмечает, что между ООО «ЛАДА Спорт» и АО АВТОВАЗ заключен договор на оказание услуг и ФИО62 И.Н., как сотрудник АО АВТОВАЗ, должна выполнять эту работу полноценно и качественно, визы, его или генерального директора, обязательны, но ответственность за качество оставления документов и достоверность сведений в них лежит на АО АВТОВАЗ и конкретного представителя - ФИО62 в рамках договора на оказание услуг ООО «ЛАДА Спорт».

Никакого соучастия в действиях ФИО62 И.Н., ФИО62 И.А., совместных мероприятиях он не принимал, о происходящем не знал. О сложившейся ситуации с фиктивным трудоустройством он узнал в день получения им запроса от службы безопасности АО АВТОВАЗ.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО20 подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с января 2013 года работает в ООО «ЛАДА Спорт» в должности менеджера по безопасности. Его непосредственным руководителем является директор по безопасности, с 2013 года ФИО8, а с февраля 2024 г. - ФИО19 в его должностные обязанности входит осуществление контроля выполнения договорных обязательств частного охранного предприятия, проведение вводных инструктажей по пропускному режиму, по пожарной безопасности, гражданской обороне, обеспечение бесперебойного функционирования охранных систем и иное.

Фамилии ФИО2, ФИО4, ФИО5 ему не знакомы, с указанными лицами он инструктажи не проводил, как работники ООО «ЛАДА Спорт» они ему не знакомы.

Он проводит два вида инструктажа, это инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Инструктажи проводятся в первый рабочий день сотрудника. Согласно приказу ООО «ЛАДА Спорт», номер приказа он не помнит, руководитель подразделения не имеет права допустить работника к работе. Он осуществляет контроль за этим.

Он знает на лицо и пофамильно всех сотрудников ООО «ЛАДА Спорт», лично проводит инструктажи и выдает новым сотрудникам пропуски, а также при увольнении, сотрудники приходят к нему сдавать пропуски и в обходном листке он ставит штамп о сдаче пропуска. Всех сотрудников, прошедших инструктаж он вносит в соответствующие журналы. Если в журнале нет отметки о конкретном сотруднике, значит, инструктаж тот не проходил, соответственно не мог и работать.

Внести запись о прохождении сотрудником инструктажа не в первый день работы сотрудника он не мог. Инструктаж проводится в первый рабочий день. Как он уже сказал, сотрудник не может быть допущен руководителем его подразделения к работе. Он это контролирует и у них нет такого потока людей, у них, например, по 30 человек, никто не увольняется, не трудоустраивается. 

В ходе судебного следствия охарактеризовал ФИО62 И.Н. с положительной стороны, которая всегда в работе оказывала ему профессиональную поддержку.

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО23, данных в ходе предварительного следствия следует, что с 30.12.2016 года работает в ООО «ЛАДА Спорт» в должности специалиста по охране труда, позднее - ведущим специалистом по охране труда. В ее должностные обязанности входит контроль за выполнением нормативных требований охраны труда сотрудниками ООО «ЛАДА Спорт», она лично проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь принятыми работниками. Она непосредственно подчиняется генеральному директору, в ее подчинении никого нет.

С ФИО2, ФИО4, ФИО5 однозначно инструктаж не проводила, фамилии ей не известны. Все сотрудники проходят инструктаж в первый день работы.

Журнал вводного инструктажа проверяется госинспекцией по труду, фактически сверяется со списочным составом работников, то есть, если работник трудоустроен, то тот не может не пройти инструктаж. Сфера охраны труда это комплексные мероприятия, при производственных травмах начинается расследование с изучением всех документов, пройденных инструктажей, поэтому, не пройти инструктаж работник просто не может, она это контролирует. Она контролирует обеспечение работников спецодеждой и спец. обувью, фамилии данных сотрудников ей не известны. 

Не в первый день работы сотрудника проводить инструктаж она не могла. Вводный инструктаж согласно нормативным требованиям проводится в первый день приема работника на работу. После вводного инструктажа проводятся все остальные. В случае несвоевременного внесения информации о вводном инструктаже, это является нарушением нормативных и локальных актов.

Допрошенная в ходе судебного следствия свидетель ФИО24 пояснила, что в АО АВТОВАЗ она работает в должности начальника отдела казначейских операций. Списание денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт» с расчетного счета ООО «ЛАДА Спорт» осуществляется путем получения казначейством из главной бухгалтерии АО АВТОВАЗ реестра платежей, подписанного двумя подписями – со стороны ГБ (главной бухгалтерии) и ДПФ (дирекции по финансам), после чего автоматически формируется платежное поручение, подписываемое со стороны ДПФ АВТОВАЗ и ООО «ЛАДА Спорт» в соответствии с оформленными полномочиями в банке и далее платежное поручение направляется для исполнения банком по электронным каналам связи.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО25 подтвердила показания данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с февраля 1995 года работает в АО АВТОВАЗ на различных должностях. С октября 2018 года работает в должности начальника отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ АО АВТОВАЗ. В ее должностные обязанности входит: контроль начисления заработной платы персоналу дочерних обществ АО АВТОВАЗ, контроль отражения заработной платы в бухгалтерском и налоговом учете, контроль иных расчетов с персоналом. Ее рабочее место по адресу: 

<

...>, каб. 838А.

При подготовке ответа на запрос, предоставленному АО АВТОВАЗ от 21.02.2024 исх.№ 91200/15, в частности сведениям о суммах начисленной ФИО2, ФИО4, ФИО5 и выплаченной ООО «ЛАДА Спорт» заработной плате ФИО2 начислено и выплачено за минусом НДФЛ за период с 12.2017- 29.11.2019 - 716 179,08 рублей, за период 01.12.2019- 05.12.2023 начислено и выплачено за минусом НДФЛ со счета ООО «ЛАДА Спорт» 3 058 463,14 рублей, а всего за период с 2017 по 2023 год начислено и выплачено за минусом НДФЛ, денежных средств на сумму 3 774 642,22 рубля; ФИО4 начислено и выплачено за минусом НДФЛ за период с 04.2018- 29.11.2019 - 616 022,98 рублей, за период 01.12.2019 - 05.12.2023 начислено и выплачено за минусом НДФЛ со счета ООО «ЛАДА Спорт» 3 059 718,12 рублей, а всего за период с 2018 по 2023 год начислено и выплачено за минусом НДФЛ, согласно ответу, денежных средств на сумму 3 675 741,10 рубля.

По факту расхождения в цифрах с данными, указанными в справке об исследовании документов ООО «ЛАДА Спорт» № 148 от 10.07.2024, согласно которым в период с 12.02.2018 по 29.11.2019 со счета № 40702810311240004401, открытого ООО «ЛАДА Спорт» 06.12.2013 в филиале ПАО ВТБ, на счет № 40817810014194012343, открытый на имя ФИО2, ООО «ЛадаСпорт» перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму 626 112,34 рублей, в период с 01.12.2019 по 05.12.2023 ФИО2 перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму 3 721 699,01 рублей, а всего, за период с 2017 по 2023 года ФИО2 выплачено 4 347 811,35 рублей; в период с 02.04.2018 по 29.11.2019 со счета № 40702810311240004401, открытого ООО «ЛАДА Спорт» 06.12.2013 в филиале ПАО ВТБ, на счет № 40817810814194014062, открытый на имя ФИО4, ООО «ЛадаСпорт» перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму 536 359,55 рублей, в период с 01.12.2019 по 05.12.2023 ФИО4 перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму 3 116 056,96 рублей, а всего, за период с 2018 по 2023 года ФИО4 выплачено 3 652 416,51 рублей, пояснила, что при подготовке ответа на запрос, она использовала данные информационной системы 1С Зарплата и управление персоналом, то есть она опиралась не на фактические данные реестров заработной платы и платежные поручения, направленные в банк для исполнения, а на регистры бухгалтерского учета, в том числе по расчетным листкам сотрудникам. Допускает наличие в программе некорректных данных, введенных лицом, обладающим правами администратора, а так же возможность совершения ошибки. При подготовке ответа на запрос она не обладала данными банка, поэтому корректно опираться на данные, предоставленные банком, а не на данные взятые ею для расчета.

Из оглашенных в ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя показаний специалиста ФИО26, данных в ходе предварительного следствия следует, что с 2019 года работает в должности старшего специалиста-ревизора 8 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области. В ее обязанности входит проведение исследований документов финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц на основании мотивированного рапорта оперативных сотрудников ОВД или поступивших поручений следователей в целях установления суммы материального ущерба, незаконно полученного дохода, суммы неуплаченных налогов и иного причиненного преступлением вреда.

10.07.2024 на основании поручения о производстве отдельных следственных действий начальника СЧ по РОПД СУ У МВД по г. Тольятти полковника юстиции ФИО27 (№ 30/3210 от 11.06.2024) проведено исследование документов ООО «ЛАДА Спорт» ИНН 

<

***> с целью установления суммы денежных средств перечисленных ООО «ЛАДА Спорт» в качестве заработной платы и иных выплат на банковские счета ФИО2, ФИО4, ФИО5, фактически не исполнявшими трудовые обязанности в данной организации в период с 01.12.2017 по 05.12.2023, а также в целях установления суммы денежных средств, полученной наличными в банкоматах с банковских карт, выпущенных на имя вышеуказанных лиц. В ходе анализа представленных отчетов об исполнении реестров на зачисление денежных средств на банковские счета работников ООО «ЛАДА Спорт» и сведений о движении денежных средств по счету № 40702810311240004401, открытому ООО «ЛАДА Спорт» ИНН 

<

***> за период с 01.12.2017 по 05.12.2023 установлено, что на банковский счет: № 40817810014194012343, открытый на имя ФИО2, № 40817810814194014062, открытый на имя ФИО4, № 40817810214196019856, открытый на имя ФИО5, ООО «ЛАДА Спорт» перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму 8 709 514,71 рублей, в том числе:

ФИО2 за период с 01.12.2017 по 29.11.2019 на сумму 626 112,34 рублей;

ФИО2 за период с 01.12.2019 по 05.12.2023 на сумму 3 721 699,01 рублей;

ФИО4 за период с 02.04.2018 по 29.11.2019 на сумму 536 359,55 рублей;

ФИО4 за период с 01.12.2019 по 05.12.2023 на сумму 3 116 056,96 рублей;

ФИО5 за период с 05.06.2023 по 05.12.2023 на сумму 709 286,85 рублей.

В результате исследования представленных выписок о движении денежных средств ФИО2 по счету № 40817810014194012343, а также выписок о движении денежных средств по банковским картам № 5368291010537686, № 4893470490994388, № 4893470405458214, № 5368290210002038 за период с 01.12.2017 по 23.04.2024, сведений о движении средств по счетам № 40817810814194014062, № 40817840014194008246, № 40817978914194008218 и по банковским картам № 5368290007268024, № 5368290236071272 ФИО4, а также выписки о движении денежных средств ФИО5 по счету № 40817810214196019856, а также выписки о движении денежных средств по банковской карте № 2200246064570578 за период с 01.12.2017 по 23.04.2024 установлено следующее:

1.в период с 15.01.2018 по 12.12.2023 со счета № 40817810014194012343, открытого на имя ФИО2, из поступивших в период с 01.12.2017 по 05.12.2023 от ООО "ЛАДА СПОРТ" в качестве заработной платы/иных выплат, а также систематических ежемесячных внесений на карты и полученного кредита по договору 625/0018-0995114 (дата выдачи 30.10.2018) произведены снятия наличных денежных средств на общую сумму 4 867 300,00 рублей, в том числе:

за период с 12.02.2018 по 29.11.2019 на общую сумму 853 200,00 рублей;

за период с 01.12.2019 по 12.12.2023 на общую сумму 4 014 100,00 рублей.

2.в период с 02.04.2018 по 08.12.2023 со счета № 40817810014194012343, № 40817978914194008218 открытых на имя ФИО4, из поступивших в период с 02.04.2018 по 05.12.2023 от ООО "ЛАДА СПОРТ" в качестве заработной платы/иных выплат произведены снятия наличных денежных средств на общую сумму 3 773 000,00 рублей, в том числе:

за период с 02.04.2018 по 29.11.2019 на общую сумму 506 100,00 рублей;

за период с 01.12.2019 по 08.12.2023 на общую сумму 3 266 900,00 рублей.

3.в период с 05.06.2023 по 08.12.2023 со счета № 40817810214196019856, открытого на имя ФИО5, из поступивших в период с 05.06.2023 по 05.12.2023 от ООО "ЛАДА СПОРТ" в качестве заработной платы/иных выплат, произведены снятия наличных денежных средств на общую сумму 582 100,00 рублей.

Подсчет производился арифметическим сложением сумм, отраженных в банковских выписках.

Вина подсудимых ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н. в совершении каждого преступления подтверждается также и материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- копии приказов о назначении и увольнении, заявлений о приеме на работу и увольнении, справок формы 2-НДФЛ за 2019-2023 г.г., справки о невыдаче СЗ, пояснений ФИО17, ФИО12, ФИО8, журналов инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, сведений из системы управления контроля доступом, приказов об установлении надбавок и премий в отношении ФИО4, ФИО2, ФИО5, содержащие информацию о факте фиктивного трудоустройства в ООО «ЛАДА Спорт» трех сотрудников, приложенных к объяснению ФИО1 от 01.02.2024 (том 1 л.д. 11-152);

- ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 05.02.2024 исх. № 02-12/000532, содержащий информацию о получателях дохода: ФИО4, ФИО2, а также информацию в отношении открытых и закрытых счетах ФИО4, ФИО2, ФИО5 (том 1 л.д. 154-159);

- ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 05.02.2024 исх. № 16-20/000558, содержащий информацию в отношении открытых и закрытых счетах ФИО62 И.А., ФИО8 (том 1 л.д. 161-163);

- ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 12.02.2024 исх. № 16-20/000675, содержащий информацию в отношении открытых и закрытых счетах ФИО62 И.Н. (том 1 л.д. 167-168);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.07.2024, фототаблица, которым осмотрены:

ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 03.07.2024 исх. № 911000/134;

копии документов, приобщенные к объяснению ФИО1 от 01.02.2024, ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 05.02.2024 исх. № 02-12/000532;

ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 05.02.2024 исх. № 16-20/000558;

ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 12.02.2024 исх. № 16-20/000675, а именно, в копиях: сведения о юридическом лице ООО «ЛАДА Спорт», согласно которым ООО «ЛАДА Спорт» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/632101001 по состоянию на 30.01.2024, дата внесения записи в ЕГНЮЛ 14.03.2013, адрес юридического лица 445043 

<

...>, учредитель общества АО АВТОВАЗ, размер доли 100%, устав ООО «ЛАДА Спорт», утвержденный решением единственного участника ООО «ЛАДА Спорт» 30.04.2015;

трудовой договор № 30 от 01.12.2019, согласно которому ФИО2 принимается на работу в ООО «ЛАДА Спорт» в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 01.12.2019;

приказ о приеме на работу ФИО2 № 30 от 01.12.2019 в бригаду сборки автомобилей на основании трудового договора от 01.12.2019 № 30;

заявление о приеме на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда от 01.12.2019 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО2;

приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 80 от 05.12.2023 о прекращении действия трудового договора от 01.12.2019 №30, увольнении 05.12.2023 ФИО2 по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ; 

заявление об увольнении по собственному желанию 05.12.2023 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО2, дата документа 15.11.2023;

сведения в отношении ФИО2;

трудовой договор № 27 от 01.12.2019, согласно которому ФИО4 принимается на работу в ООО «ЛАДА Спорт» в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 01.12.2019;

приказ о приеме на работу ФИО4 № 27 от 01.12.2019 в бригаду сборки автомобилей на основании трудового договора от 01.12.2019 № 27;

заявление о приеме на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 01.12.2019 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО4 от 20.11.2019;

приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 78 от 05.12.2023 о прекращении действия трудового договора от 01.12.2019 №27, увольнении 05.12.2023 ФИО4;

заявление об увольнении по собственному желанию от 05.12.2023 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО4, дата документа 23.11.2023;

сведения в отношении ФИО4;

трудовой договор № 61 от 05.06.2023, согласно которому ФИО5 принимается на работу в ООО «ЛАДА Спорт» в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 05.06.2023;

приказ о приеме на работу ФИО5 № 61 от 05.06.2023 в бригаду сборки автомобилей на основании трудового договора от 05.06.2023 № 61 с окладом 39 000 руб. Документ подписан красителем синего цвета от имени генерального директора ФИО3, работника – ФИО5;

заявление о приеме на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 05.06.2023 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО5, документ датирован 01.06.2023;

приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 79 от 05.12.2023 о прекращении действия трудового договора от 05.06.2023 №61, увольнении 05.12.2023 ФИО5;

заявление об увольнении по собственному желанию от 05.12.2023 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО5;

сведения в отношении ФИО5;

справка по форме 2 НДФЛ на ФИО5;

справки по форме 2 НДФЛ на ФИО2 за 2019-2023 гг.;

справки по форме 2 НДФЛ на ФИО4 за 2019-2023 гг.;

пояснение на вх. №91000/7 от 18.01.2023 директора по безопасности ФИО8 на имя директора дирекции по корпоративной безопасности ФИО28;

данные в отношении ФИО5, ФИО4, ФИО2 в системе СКУД;

пояснительная ФИО12 от 18.01.2024;

объяснительная ФИО17;

-служебная записка начальника бюро производственной логистики ФИО29;

приказ № 175 ЛС от 10.01.2023 «Об установлении доплат»;

приказ № 179 ЛС от 03.07.2023 «Об установлении доплат»;

приказ № 104 ЛС от 29.12.2022 «О премировании работников ООО «ЛАДА Спорт» по результатам работы за 2-е полугодие 2022» с приложением;

приказ № 76 ЛС от 29.06.2023 «О премировании рабочих ООО «ЛАДА Спорт» в июне 2023 года» с приложением;

приказ № 83 ЛС от 05.07.2023 «О премировании работников ООО «ЛАДА Спорт» по результатам работы за 1-е полугодие 2023» с приложением;

приказ № 117 ЛС от 15.09.2023 «О премировании рабочих ООО «ЛАДА Спорт» в сентябре 2023 года» с приложением;

приказ № 103 ЛС от 28.08.2023 «О премировании рабочих ООО «ЛАДА Спорт» в августе 2023 года» с приложением;

Приказ № 142 ЛС от 24.10.2023 «О премировании рабочих ООО «ЛАДА Спорт» в октябре 2023 года» с приложением;

приказ № 171 ЛС от 27.11.2023 «О премировании рабочих ООО «ЛАДА Спорт» в ноябре 2023 года» с приложением;

ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 05.02.2024 исх. № 02-12/000532, согласно которому ФИО4 получала доход за период с 2019 по 2022 от единственного работодателя ООО «ЛАДА Спорт», ФИО2 получал доход за период с 2019 по 2022 от единственного работодателя ООО «ЛАДА Спорт», в отношении ФИО5 информация налоговым агентом за испрашиваемый период не предоставлена. МИФНС предоставила сведения в отношении открытых и закрытых счетах ФИО5, ФИО2, ФИО4;

ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 05.02.2024 исх. № 16-20/000558 в отношении открытых и закрытых счетах ФИО62 И.А., ФИО8;

ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 12.02.2024 исх. № 16-20/000675 о сведениях в отношении открытых и закрытых счетах ФИО62 И.Н. (том 5 л.д. 210-215);

- ответ на запрос от 14.02.2024, предоставленный ПАО ВТБ, полученный по системе ДБО и записанный на оптический носитель (том 1 л.д. 183-185, том 2 л.д. 47);

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 19.02.2024 исх. № 91200/14, содержащий информацию о периодах фиктивного трудоустройства ФИО2, ФИО4, ФИО5 в ООО «ЛАДА Спорт» и об отсутствии сведений в системе СКУД на указанных лиц (том 1 л.д. 223-225);

- ответ на запрос, предоставленный ООО «ЛАДА Спорт» от 21.02.2024 исх.№ F6000/227 с копией должностной инструкции слесаря механосборочных работ и информация об отсутствии части кадровой документации (том 1 л.д. 226-230);

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 21.02.2024 исх.№ 91200/15 с приложением, содержащий информацию о суммах произведенных начислений в адрес ФИО2, ФИО4, ФИО5 (том 1 л.д. 231-250, том 2 л.д. 1-18);

- протокол осмотра предметов (документов) от 21.02.2024, фототаблица, приложения №№1-3, которыми осмотрены:

ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 19.02.2024 исх. № 91200/14 об отсутствии сведений в системе управления доступом СКУД ООО «ЛАДА Спорт» в отношении ФИО4, ФИО5, ФИО2, о периодах работы указанных лиц в ООО «ЛАДА Спорт», что в период с 2017 по февраль 2024 постоянные пропуска ООО «ЛАДА Спорт» на ФИО4, ФИО5, ФИО2 для прохода на охраняемую территорию не выдавались, в системе контроля управления доступом (СКУД) ООО «ЛАДА Спорт» вышеуказанные лица не проходили, о периодах работы ФИО2 с 01.12.2017 по 29.11.2019, с 01.12.2019 по 05.12.2023; ФИО4 с 02.04.2018 по 29.11.2019, с 01.12.2019 по 05.12.2023; ФИО5 с 05.06.2023 по 05.12.2023, о выплаченных денежных средствах:

ФИО2 за 2017 – 0,00, за 2018 - 322 865,15 руб., за 2019 - 405 021,93 руб., за 2020 - 403 402,19 руб., за 2021 - 564 431,07 руб., за 2022 - 786 343,18 руб., за 2023 - 1 292 578,70 руб., а всего за период с 2018 по 2023 ФИО2 выплачено 3 774 642,22 руб., ФИО4 за 2017 – 0,00, за 2018 - 218 100,49 руб., за 2019 - 409 630,49 руб., за 2020 - 404 657,17 руб., за 2021 - 564 431,07 руб., за 2022 - 786 343,18 руб., за 2023 - 1 292 578,70 руб., а всего за период с 2018 по 2023 ФИО4 выплачено 3 675 741,10 руб., ФИО5 за 2023 – 709 286,85 руб., итого выплачено: 8 159 670,17 руб.;

ответ на запрос, предоставленный ООО «ЛАДА Спорт» от 21.02.2024 исх.№ F6000/227 с приложением копии должностной инструкции слесаря механосборочных работ, согласно которому ФИО4 оформлена на должность слесаря МСР с 02.04.2018 по 29.11.2019 и с 01.12.2019 по 05.12.2023; ФИО2 оформлен на должность слесаря МСР с 01.12.2017 по 29.11.2019 и с 01.12.2019 по 05.12.2023; ФИО5 оформлен на должность слесаря МСР с 05.06.2023 по 05.12.2023, заявления на ежегодные оплачиваемые отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, дополнительные отпуска, личные карточки по форме Т-2, заявления о кадровых перемещениях, приказы о сверхурочной работе, работе в выходные дни на ФИО2, ФИО4, ФИО5 отсутствуют;

копия должностной инструкции для рабочего профессии Слесарь механосборочных работ ДИ 37.6015.1712-2018. ДИ утверждена генеральным директором ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3, вводится с 02.04.2018;

ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 21.02.2024 исх.№ 91200/15 с приложением документов с информацией о банковских счетах, суммах начисленной заработной платы, карточки учета сумм начисленных выплат и сумм страховых взносов в отношении ФИО2, ФИО4, ФИО5. Заработная плата ФИО4 зачислялась на счет № 40817810814194014062, ФИО2 на счет № 40817810014194012343, ФИО5 на счет № 40817810214196019856 – ПАО ВТБ;

ответ на запрос от 14.02.2024, предоставленный ПАО ВТБ, полученный по системе ДБО и записанный на оптический носитель, в ходе осмотра которого проведен анализ движения денежных средств, поступающих на счета ФИО2, ФИО4, ФИО5, в том числе о месте и дате открытия счетов (том 2 л.д. 19-46);

- ответ на запрос, предоставленный МИФНС России № 15 по Самарской области от 20.03.2024 исх. № 05-14/00936, содержащий информацию в отношении ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., в том числе об имуществе и доходах за период с 2016 по 2023 гг. (том 2 л.д. 82-88);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.05.2024, с фототаблицей, согласно которому осмотрены ответ на запрос, предоставленный МИФНС России № 15 по Самарской области от 20.03.2024 исх. № 05-14/00936, ответ на запрос, предоставленный АО Почта Банк от 27.03.2024 исх. № 06-0012205, ответ на запрос, предоставленный АО Почта Банк от 14.05.2024 исх. № 06-0018085.

Согласно ответу на запрос, МИФНС России № 15 по Самарской области предоставляет информацию в отношении ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., в том числе об имуществе и доходах за период с 2016 по 2023 гг.

В период с 27.01.2024 по 20.02.2024 ФИО62 И.Н. отчуждено два транспортных средства и три объекта недвижимого имущества.

Общая сумма дохода по налогоплательщику ООО «ЛАДА Спорт» составила:

за 2016 - 907 655,03 руб., за 2017 – 1 080 762,86 руб., за 2018 – 1 203 417,87 руб., за 2019 – 48 554,04 руб., за 2020 – 48 863,49 руб., за 2021 – 51 977,07 руб., за 2022 – 136 456,53 руб., за 2023 – 116 117,73 руб.

Общая сумма дохода по налогоплательщику ПАО (АО) АВТОВАЗ составила:

за 2018 – 82 318,16 руб., за 2019 – 707 707,08 руб., за 2020 – 1 018 246,93 руб., за 2021 – 1 081 764,84 руб., за 2022 – 1 164 391,95 руб., за 2023 – 1 288 325,13 руб.

В период с 24.01.2024 ФИО62 И.А. отчуждено одно транспортное средство. Общая сумма дохода по налогоплательщику ООО «ЛАДА Спорт» составила: за 2016 - 138 531,01 руб.

Общая сумма дохода по налогоплательщику ПАО (АО) АВТОВАЗ составила:

за 2016 – 504 090,66 руб., за 2017 – 683 783,44 руб., за 2018 – 690 397,90 руб., за 2019 – 775 204,91 руб., за 2020 – 843 318,87 руб., за 2021 – 638 898,43 руб., за 2022 – 877 552,39 руб., за 2023 – 855 339,38 руб.

Согласно ответу на запрос, предоставленный АО Почта Банк от 27.03.2024 исх. № 06-0012205, в АО Почта Банк не предусмотрено оборудование банкоматов и помещений Банка камерами видеонаблюдения.

Согласно ответу на запрос, предоставленный АО Почта Банк от 14.05.2024 исх. №06-0018085, ФИО62 И.А. открыты счета в АО Почта Банк, банк предоставляет выписки по счету, на бумажном носителе. В ходе осмотра выписки по счету № 40817810000370246820 информации, имеющей значение для уголовного дела не обнаружено (том 4 л.д. 83-85);

- ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 127344/422278 от 28.03.2024 с приложением на оптическом носителе, согласно которому ПАО ВТБ предоставляет информацию о движении денежных средств по счетам: ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н. (том 2 л.д. 101-105);

- протокол осмотра предметов (документов) от 23.04.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 127344/422278 от 28.03.2024 с приложением на оптическом носителе, содержащий следующую информацию о счетах и картах, движении денежных средств:

На имя ФИО2 открыты следующие счета и карты:

1) Номер счёта: 40817810615196006769, к которому выпущена банковская карта: №4150420014690721 основная. Счет открыт 29.10.2021.

2) Номер счёта: 40817810014194012343, к которому выпущены банковские карты: № 4893470490994388 (основная), № 5368291010537686 (основная), № 4893470405458214 (основная), № 5368290210002038 (основная), счет открыт 15.01.2018.

3) Номер счёта: 40817978514194008087, открыт 15.01.2018;

4) Номер счёта: 40817840014194008107, открыт15.01.2018;

5) Номер счёта: 40817810602152106140, к которому выпущены банковские карты: №5350820076006424 (дополнительная), №4272308247495443 (основная). Счет открыт 30.10.2018, закрыт 06.11.2021.

На имя ФИО5 открыты следующие счета и карты:

1) Номер счёта: 40817810214196019856, к которому выпущена банковская карта № 2200246064570578 (основная). Счет открыт 06.06.2023.

На имя ФИО62 И.Н. открыты следующие счета и карты:

1) Номер счёта: 40817810815190002129, дата открытия 15.07.2019, дата закрытия 29.07.2022.

2) Номер счёта: 40817810214194018781, дата открытия 22.01.2019.

3) Номер счёта: 40817810414196002605, Банковская карта: №4150420003636115 (основная), дата открытия 27.05.2021, дата закрытия 04.12.2021.

4) Номер счёта: 40817810905132091600, к которому выпущены банковские карты: № 5350820086739006 (основная), №4648420004595344 (основная). Счет открыт 21.08.2019, закрыт 27.01.2023.

5) Номер счёта: 40817840714194008193, дата открытия 03.05.2018.

6) Номер счёта: 40817978814194008169, дата открытия 03.05.2018

7) Номер счёта: 40817810714196006741, Банковская карта: №4150420017060989 (основная), дата открытия 11.11.2021.

8) Номер счёта: 40817810114196000224, Банковская карта: №5408140001172312 (основная), дата открытия 16.09.2020, дата закрытия 04.12.2021,

9) Номер счёта: 40817810905132091600, Банковская карта №5350820086739006(основная), Банковская карта №4648420004595344(основная), дата открытия 21.08.2019, дата закрытия 27.01.2023.

10) Номер счёта: 40817810114194013860, Банковская карта №5368290009281603(основная), Банковская карта №5368290235864289(основная), Банковская карта №4093980007725172(основная), дата открытия 03.05.2018

11) Номер счёта: 40817810015196007423, Банковская карта №6769070031266993(основная), дата открытия 24.11.2021

12) Номер счёта: 40817810714196003744, дата открытия 21.07.2021

На имя ФИО62 И.А. открыты следующие счета и карты:

1) Номер счёта: 40817810804392793810, Банковская карта №4272308031597628 (основная), дата открытия 17.06.2019

2) Номер счёта: 40817810414194013861, Банковская карта №5368290231087992(основная), Банковская карта №5368290005044013(основная), дата открытия 03.05.2018

3) Номер счёта: 40817810314194014135, дата открытия 23.05.2018.

4) Номер счёта: 40817978214194008170, дата открытия 03.05.2018.

5) Номер счёта: 40817840014194008194, дата открытия 03.05.2018.

В ходе осмотра установлено, что за период с 27.06.2023 по 05.12.2023 со счета № 47422810900184000029 согласно реестрам заработной платы на счет № 40817810014194012343, открытый 06.06.2023 на имя ФИО5 поступило 709 286,85 руб. (том 2 л.д. 106-123);

- документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО16 содержащие информацию о трудоустройстве в ООО «ЛАДА Спорт» ФИО2, ФИО4 (том 2 л.д. 139-150);

- протокол осмотра предметов (документов) от 27.02.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО16, а именно:

- автоматически сформированный программой образ трудового договора на ФИО2 № 0000027 от 01.12.2017, согласно которому ФИО2 принимается слесарем механосборочных работ 4 разряда в бригаду сборки автомобилей. Срок действия договора с 01.12.2017. Номер документа №0000027 от 01.12.2017. Документ содержит данные паспорта и адрес работника – (

<

...>, паспорт 

<

...>, выдан 11.08.2017 ОУФМС России по Самарскрй области в Автозаводском районе гор. Тольятти),

- автоматически сформированный программой образ трудового договора на ФИО4 № 0000006 от 29.03.2018, согласно которому ФИО4 принимается слесарем механосборочных работ 4 разряда в бригаду сборки автомобилей. Срок действия договора с 02.04.2018. Номер документа №0000006 от 29.03.2018. Документ содержит данные паспорта и адрес работника – (

<

...>, паспорт 

<

...>, выдан 26.06.2003 Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской обл.),

- скриншот экрана монитора открытой программы 1С: Предприятие «Зарплата и управление персоналом» редакция 2.5 с персональными данными на ФИО4, в котором отображена информация о периодах работы – с 02.04.2018 по 29.11.2019, с 01.12.2019, а также информация об отпусках сотрудника,

- скриншот экрана монитора открытой программы 1С: Предприятие «Зарплата и управление персоналом» редакция 2.5 с персональными данными на ФИО2, в котором отображена информация о периодах работы – с 01.12.2017 по 29.11.2019, с 01.12.2019, а также информация об отпусках сотрудника,

- выгруженный из программы 1С: Предприятие «Зарплата и управление персоналом» редакция 2.5 реестр приказов по ФИО2 и ФИО4, содержащий информацию о приеме ФИО2 с 01.12.2017 по 29.11.2019, ФИО4 с 29.03.2018 по 29.11.2019,

- выгруженный из программы 1С: Предприятие «Зарплата и управление персоналом» редакция 3.1 реестр приказов по ФИО2 и ФИО4, содержащий информацию о приеме ФИО2 с 01.12.2019 по 05.12.2019, ФИО4 с 01.12.2019 по 05.12.2019 (том 2 л.д. 151-156);

- протокол выемки от 12.03.2024, согласно которому в ООО «ЛАДА Спорт» изъяты оригиналы кадровых, бухгалтерских и иных документов, связанных с фиктивным трудоустройством, подтверждающие фиктивное трудоустройство в ООО «ЛАДА Спорт» ФИО2, ФИО4, ФИО5 (том 3 л.д. 5-8);

- документы, изъятые в ООО «ЛАДА Спорт» в ходе выемки от 12.03.2024, содержащие информацию о фиктивном трудоустройстве сотрудников в ООО «ЛАДА Спорт» ФИО2, ФИО4, ФИО5 (том 3 л.д. 9-65);

- ответ на запрос, предоставленный ООО «ЛАДА Спорт» от 15.03.2024 исх. F6000/307 с приложением, содержащими информацию о трудоустройстве ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н. с должностной инструкцией руководителя начальника отдела по персоналу ДИ 6000.0038-2017 (том 3 л.д. 91-112);

- протокол осмотра предметов (документов) от 15.03.2024 с фототаблицей, приложения №№ 1-6, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе выемки от 12.03.2024 в ООО «ЛАДА Спорт», журналы регистрации инструктажей 6 шт., а именно:

1. Приказ № 179 ЛС от 03.07.2023 «Об установлении доплат», согласно которому в ООО «ЛАДА Спорт» устанавливаются доплаты за совмещение профессий (расширение зоны обслуживания) к действующему окладу за фактически отработанное время.

2. Приложение к приказу № 179 ЛС от 03.07.2023 – «Список сотрудников ООО «ЛАДА Спорт» на установление доплаты на совмещение профессий», где среди списочного состава фигурируют фамилии ФИО4, ФИО2 с указанием размера доплаты 50%.

3. Приказ № 175 ЛС от 10.01.2023 «Об установлении доплат», согласно которому в ООО «ЛАДА Спорт» устанавливаются доплаты за совмещение профессий (расширение зоны обслуживания) к действующему окладу за фактически отработанное время.

4. Список сотрудников ООО «ЛАДА Спорт» на установление доплаты на совмещение профессий», где среди списочного состава фигурируют фамилии ФИО4, ФИО2 с указанием размера доплаты 50%.

5. Копия приказа № 104 ЛС от 29.12.2022 «О премировании работников ООО «ЛАДА Спорт» по результатам работы за 2-е полугодие 2022».

6. Ведомость начисления премии сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт» по результатам работы за II полугодие 2022 года. В документе имеется информация премировании ФИО4 в размере 7 000 рублей, ФИО2 в размере 7 000 рублей.

7. Копия приказа № 83 ЛС от 05.07.2023 «О премировании работников ООО «ЛАДА Спорт» по результатам работы за 1-е полугодие 2023».

8. Ведомость начисления премии сотрудникам ООО «ЛАДА Спорт» по результатам работы за I полугодие 2023 года. В документе имеется информация премировании ФИО4 в размере 7 000 рублей, ФИО2 в размере 7 000 рублей.

9. Копия приказа № 103 ЛС от 28.08.2023 «О премировании рабочих ООО «ЛАДА Спорт» в августе 2023 года».

10. Список работников на премирование в августе 2023 года. В документе имеется информация премировании ФИО4 в размере 7 000 рублей, ФИО2 в размере 7 000 рублей, ФИО5 в размере 7 000 рублей.

11. Копия приказа № 76 ЛС от 29.06.2023 «О премировании рабочих ООО «ЛАДА Спорт» в июне 2023 года».

12. Список работников ООО «ЛАДА Спорт» на премирование в июне 2023 года. В документе имеется информация премировании ФИО4 в размере 7 000 рублей, ФИО2 в размере 7 000 рублей, ФИО5 в размере 6 300 рублей.

13. Копия приказа № 117 ЛС от 15.09.2023 «О премировании рабочих ООО «ЛАДА Спорт» в сентябре 2023 года».

14. Список работников на премирование в сентябре 2023 года. В документе имеется информация премировании ФИО4 в размере 14 000 рублей, ФИО2 в размере 14 000 рублей, ФИО5 в размере 14 000 рублей.

15. Копия приказа № 142 ЛС от 24.10.2023 «О премировании рабочих ООО «ЛАДА Спорт» в октябре 2023 года».

16. Список работников ООО «ЛАДА Спорт» на премирование в октябре 2023 года. В документе имеется информация премировании ФИО4 в размере 14 000 рублей, ФИО2 в размере 14 000 рублей, ФИО5 в размере 14 000 рублей.

17. Копия приказа № 171 ЛС от 27.11.2023 «О премировании рабочих ООО «ЛАДА Спорт» в ноябре 2023 года».

18. Приложение № 11 к приказу № 171 ЛС от 27.11.2023 – порядок начисления дополнительного премирования.

19. Список сотрудников ООО «ЛАДА Спорт» на премирование в ноябре 2023 года. В документе имеется информация премировании ФИО4 в размере 14 000 рублей, ФИО2 в размере 14 000 рублей, ФИО5 в размере 14 000 рублей.

20. Заявление о приеме на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда от 01.12.2019 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО2

21. Приказ о приеме на работу ФИО2 № 30 от 01.12.2019 в бригаду сборки автомобилей на основании трудового договора от 01.12.2019 № 30 с окладом 23 416 руб.

22. Трудовой договор № 30 от 01.12.2019. Согласно договору ФИО2 принимается на работу в ООО «ЛАДА Спорт» в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 01.12.2019, работа по трудовому договору является основным местом работы, работник принимается без испытательного срока, место работы определено по адресу: 

<

...> влд. 80. Режим рабочего времени – пятидневная рабочая неделя, продолжительность ежедневной работы 8 часов, начало работы с 07.00 по 15.45, перерыв для отдыха и питания с 11.00 до 11.45. В реквизитах работника указаны адрес и данные паспорта работника – (

<

...>, паспорт 

<

...>, выдан 11.08.2017 ОУФМС России по Самарской области в Автозаводском районе гор. Тольятти).

23. Заявление об увольнении по собственному желанию 5.12.2023 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО2 дата документа 15.11.2023.

24. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 80 от 05.12.2023 о прекращении действия трудового договора от 01.12.2019 №30, увольнении 05.12.2023 ФИО2 по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

25. Заявление о приеме на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 01.12.2019 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО4 документ датирован 20.11.2019.

26. Приказ о приеме на работу ФИО4 № 27 от 01.12.2019 в бригаду сборки автомобилей на основании трудового договора от 01.12.2019 № 27 с окладом 23 416 руб.

27. Трудовой договор № 27 от 01.12.2019. Согласно договору ФИО4 принимается на работу в ООО «ЛАДА Спорт» в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 01.12.2019, работа по трудовому договору является основным местом работы, работник принимается без испытательного срока, место работы определено по адресу: 

<

...> влд. 80. Режим рабочего времени – пятидневная рабочая неделя, продолжительность ежедневной работы 8 часов, начало работы с 07.00 по 15.45, перерыв для отдыха и питания с 11.00 до 11.45. В реквизитах работника указаны адрес и данные паспорта работника – (

<

...>, паспорт 

<

...>, выдан 26.06.2003 Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской обл.), подписи выполнены красителем синего цвета, подпись со стороны работодателя скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «LADA SPORT».

28. Заявление об увольнении по собственному желанию 5.12.2023 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО4 дата документа 23.11.2023.

29. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 78 от 05.12.2023 о прекращении действия трудового договора от 01.12.2019 №27, увольнении 05.12.2023 ФИО4 по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

30. Заявление о приеме на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 05.06.2023 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО5, документ датирован 01.06.2023.

31. Приказ о приеме на работу ФИО5 № 61 от 05.06.2023 в бригаду сборки автомобилей на основании трудового договора от 05.06.2023 № 61 с окладом 39 000 руб.

32. Трудовой договор № 61 от 05.06.2023. Согласно договору ФИО5 принимается на работу в ООО «ЛАДА Спорт» в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с 05.06.2023, работа по трудовому договору является основным местом работы, работник принимается без испытательного срока, место работы определено по адресу: 

<

...> влд. 80. Режим рабочего времени – пятидневная рабочая неделя, продолжительность ежедневной работы 8 часов, начало работы с 07.00 по 15.45, перерыв для отдыха и питания с 11.00 до 11.45. В реквизитах работника указаны данные паспорта работника – (паспорт 

<

...>, выдан 02.07.2020 ГУ МВД России по Самарской области), подписи выполнены красителем синего цвета, подпись со стороны работодателя скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «LADA SPORT».

33. Заявление об увольнении по собственному желанию 05.12.2023 на имя генерального директора ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от имени ФИО5

34. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 79 от 05.12.2023 о прекращении действия трудового договора от 05.06.2023 №61, увольнении 05.12.2023 ФИО5 по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

35. Журнал регистрации вводного инструктажа в твердой обложке синего цвета за период с 01.12.2011 по 20.09.2020. В ходе осмотра Журнала регистрации вводного инструктажа установлено, что фамилии ФИО2 с 01.12.2017, с 01.12.2019; ФИО4 с 02.04.2018, с 01.12.2019; ФИО5 с 05.06.2023 отсутствуют. Отдельные листы журнала копируются, всего 5 листов и прилагаются к протоколу осмотра как Приложение № 1.

36. Журнал регистрации вводного инструктажа ООО «ЛАДА Спорт» в мягкой обложке белого цвета с синим переплетом за период с 02.11.2020, не окончен. В ходе осмотра Журнала регистрации вводного инструктажа установлено, что фамилия ФИО5 с 05.06.2023 отсутствует. Отдельные листы журнала копируются, всего 3 листа и прилагаются к протоколу осмотра как Приложение № 2.

37. ООО «ЛАДА Спорт» Журнал № 1 учета вводного инструктажа по гражданской обороне, начат май 2017, окончен январь 2023. В ходе осмотра Журнала № 1 учета вводного инструктажа по гражданской обороне установлено, что фамилии ФИО2 с 01.12.2017, с 01.12.2019; ФИО4 с 02.04.2018, с 01.12.2019 отсутствуют. Отдельные листы журнала копируются, всего 5 листов и прилагаются к протоколу осмотра как Приложение № 3.

38. ООО «ЛАДА Спорт» Журнал № 2 учета вводного инструктажа по гражданской обороне, начат 13.01.2023, не окончен. В ходе осмотра Журнала № 2 учета вводного инструктажа по гражданской обороне установлено, что фамилия ФИО5 с 05.06.2023 отсутствует. Отдельные листы журнала копируются, всего 3 листа и прилагаются к протоколу осмотра как Приложение № 4.

39. Журнал регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности в мягкой обложке белого цвета с синим переплетом, начат 05.09.2017, окончен 25.02.2022. В ходе осмотра Журнала регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности установлено, что фамилии ФИО2 с 01.12.2017, с 01.12.2019; ФИО4 с 02.04.2018, с 01.12.2019 отсутствуют. Отдельные листы журнала копируются, всего 5 листов и прилагаются к протоколу осмотра как Приложение № 5.

40. Журнал ООО «ЛАДА Спорт» учета противопожарных инструктажей, начат 01.03.2022. В ходе осмотра Журнала ООО «ЛАДА Спорт» учета противопожарных инструктажей установлено, что фамилия ФИО5 с 05.06.2023 отсутствует. Отдельные листы журнала копируются, всего 2 листа и прилагаются к протоколу осмотра как Приложение № 6.

Ответ на запрос, предоставленный ООО «ЛАДА Спорт» от 15.03.2024 исх. F6000/307 с приложением.

Согласно ответу на запрос ООО «ЛАДА Спорт» сообщает, что ФИО62 И.А. была принята в ООО «ЛАДА Спорт» 01.12.2011, уволена – 31.01.2016, оказывала услуги ООО «ЛАДА Спорт» по договору с АО АВТОВАЗ № 896343 на оказание услуг от 03.04.2017 в части бухгалтерского учета, периодически находясь на территории Общества. ФИО62 И.Н. принята в ООО «ЛАДА Спорт» 01.12.2011 и уволена 23.11.2018. ФИО62 И.Н. оказывала услуги в части управления персоналом в качестве начальника отдела по персоналу ПСА ВИС-АВТО и Лада Спорт по договору с АО АВТОВАЗ № 18.07.2018, периодически находясь на территории общества. С 01.01.2019 ФИО62 И.Н. принята в ООО «ЛАДА Спорт» на должность делопроизводителя по внешнему совместительству 19.01.2024. Документ подписан от имени генерального директора ФИО3

1. Копия трудового договора № 02 от 01.12.2011, согласно которому ФИО62 И.Н. принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности инженера по организации и нормированию труда в Бюро по работе с персоналом ООО «ЛАДА Моторспорт Технологии» с 01.12.2011 с испытательным сроком 2 месяца. Адрес работодателя: 

<

...>.

2. Копия приказа о приеме на работу № 02 от 01.12.2011. Согласно приказу, ФИО62 И.Н. принята в ООО «ЛАДА Моторспорт Технология» в Бюро по работе с персоналом инженером по организации и нормированию труда на основании трудового договора от 01.12.2011 № 02 с испытательным сроком 2 месяца.

3. Копия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу № 05 от 01.02.2012. Согласно приказу ФИО62 И.Н. переведена в ООО «ЛАДА Моторспорт Технология» на должность инженера по организации и нормированию труда на основании трудового договора от 01.12.2011 № 02 в Бюро по работе с персоналом.

4. Копия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу № 00000000017/1 от 29.04.2016. Согласно приказу ФИО62 И.Н. переведена в ООО «ЛАДА Спорт» на должность ведущего инженера по организации и нормированию труда на основании трудового договора от 01.12.2011 № 02 в Службу исполнительного директора.

5. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 00000000022 от 23.11.2018 о прекращении действия трудового договора от 01.12.2011 №02, увольнении 23.11.2018 ФИО62 Ирины Николаевны – руководителя отдела по персоналу и охране труда по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи с переводом работника по его просьбе на работу в ПАО АВТОВАЗ.

6. Копия дополнительного соглашения б/н от 01.05.2016 к трудовому договору № 02 от 01.12.2011, согласно которому ФИО62 И.Н. обязуется выполнять обязанности ведущего инженера по организации и нормированию труда в Службе исполнительного директора.

7. Копия должностной инструкции Руководителя (Начальника) отдела по персоналу ДИ 6000.0038-2017 ООО «ЛАДА Спорт» от 01.12.2017. Документ утвержден генеральным директором ООО «ЛАДА Спорт» ФИО3 от 01.12.2017, вводится с 01.12.2017. В документе имеется лист согласования, подписанный от имени Директора по экономике и операционной деятельности ФИО7, Директора по безопасности ФИО8, разработан Руководителем отдела по персоналу и подписан ФИО62 И.Н. Структурно документ состоит из 5 разделов: «Общие положения», «Функциональные обязанности», «Должностные обязанности», «Права», «Ответственность». В разделе «Общие положения» указано, что инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность руководителя отдела по персоналу ООО «ЛАДА Спорт», руководитель отдела по персоналу относится к категории руководителей. Руководитель отдела по персоналу в своей деятельности должен руководствоваться действующим законодательством РФ, локальными актами организации. Место работы руководителя отдела по персоналу здания и помещения, прилегающая территория ООО «ЛАДА Спорт»: 

<

...>. В разделе «Функциональные обязанности» установлено, что в функциональные обязанности руководителя входит определение потребностей организации в кадрах и подбор персонала совместно с руководителями подразделений. Администрирование процессов и документооборота по управлению персоналом. Стратегическое управление персоналом Общества. В разделе «Должностные обязанности» установлено, что в должностные обязанности руководителя входит руководство сотрудниками отдела по персоналу. Руководитель отдела возглавляет работу по комплектованию организации кадрами, ведению и своевременному пополнению банка данных о количественном и качественном составе кадров. Контролирует соблюдение социальных гарантий сотрудников организации. Ведет учет личного состава Общества и его подразделений. Осуществляет контроль за соблюдением штатной дисциплины. Разрабатывает принципы и правила управления персоналом, стимулы, обеспечивающие заинтересованность квалифицированных и ответственных сотрудников в работе Общества. Обеспечивает ведение учета показателей по труду и составление отчетности. Ведет учет фактического времени пребывания работников. Согласно п.п.: 3.15. Разрабатывает принципы и правила и управления персоналом стимулы, обеспечивающие заинтересованность квалифицированных и ответственных сотрудников в работе Общества. 3.16. Анализирует эффективность действующей системы оплаты труда и вносит предложения по ее совершенствованию.3.17. Обеспечивает ведение учета показателей по труду и составление установленной отчетности. 3.18. Ведет учет фактического времени пребывания работников на предприятии, осуществляет контроль за их своевременной явкой на работу и уходом с работы, нахождением на рабочих местах. 3.19. Делает соответствующие отметки в табеле и ежедневно составляет отчеты руководителям подразделений (сводки) о явках на работу, опозданиях и неявках с указанием их причин, ведет учет списочного состава работающих. 3.20. Систематически вносит изменения, связанные с оформлением приема работников, переводов, увольнений, предоставления отпусков, изменений оплаты труда и др. 3.21. Контролирует своевременность представления работниками листков о временной нетрудоспособности, справок по уходу за больными и других документов, подтверждающих право на их отсутствие на работе. 3.22. В установленном порядке вносит сведения в программу о фактически отработанном времени, сверхурочных часах работы, нарушениях трудовой дисциплины и т.д. 3.23. Организует: - формирование и ведение личных дел сотрудников, внесение в них изменений, связанных с трудовой деятельностью; - подготовку необходимых материалов для квалификационных, аттестационных, конкурсных комиссий и представление сотрудников к поощрениям и награждениям; - заполнение, учет и хранение трудовых книжек; - подсчет трудового стажа, выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности сотрудников; - учет предоставления отпусков сотрудникам, контроль за составлением и соблюдением графиков отпусков; - оформление карточек пенсионного страхования, других документов, необходимых для назначения пенсий сотрудникам организации и их семьям, установления льгот и компенсаций; - подготовку документов по истечении установленных сроков текущего хранения к сдаче на хранение в архив. 3.24. Осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях Общества и соблюдением сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка. 3.25. Вносит предложения по изменениям структуры Общества. 3.27. Сдает статистическую отчетность в РОССТАТ (Ф п-4; П-4 Н3). 3.28. Ведет персонифицированный учет; сдает отчетность ПФР подтверждающий стаж работы работников. 3.29. Ведет воинский учет в Обществе. 3.30. Составляет списки профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также списки профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда. В разделе «Права» установлено, что руководитель по персоналу имеет право согласно п.п.: 4.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией. 4.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. В разделе «Ответственность» установлено, что руководитель по персоналу несет ответственность согласно п.п.: 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством РФ. 5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 5.3. За причинения материального ущерба, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.

8. Копия трудового договора № 07 от 01.12.2011, согласно которому ФИО62 И.А. принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности бухгалтера 1 категории в отделе бухгалтерского учета и отчетности ООО «ЛАДА Моторспорт Технологии» с 01.12.2011. Адрес работодателя: 

<

...>.

9. Копия приказа о приеме на работу № 07 от 01.12.2011. Согласно приказу, ФИО62 И.А. принята в ООО «ЛАДА Моторспорт Технология» в Отдел бухгалтерского учета и отчетности бухгалтером 1 категории на основании трудового договора от 01.12.2011 № 07 без испытательного срока.

10. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 00000000002 от 29.01.2016 о прекращении действия трудового договора от 01.12.2011 № 07, увольнении 31.01.2016 ФИО62 Ирины Александровны – ведущего бухгалтера по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи с переводом работника по его просьбе на работу в ПАО АВТОВАЗ на основании письма от 15.01.2016 № 70000/16.

11. Копия приказа о приеме на работу № 0000000009 от 28.12.2018. Согласно приказу, ФИО62 И.Н. принята в ООО «ЛАДА Спорт» делопроизводителем на основании трудового договора от 28.12.2018 № 0000014 без испытательного срока.

12. Копия дополнительного соглашения от 01.07.2023 к трудовому договору, согласно которого работник ФИО62 И.Н. и работодатель ООО «ЛАДА Спорт» в лице генерального директора ФИО3 заключили соглашение об изменении трудового договора с 01.07.2023, установлении оклада 3 270 руб.

13. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 2 от 19.01.2024 о прекращении действия трудового договора от 01.01.2019 б/н, увольнении 19.01.2024 ФИО62 Ирины Николаевны – делопроизводителя по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи с переводом работника по его просьбе на работу в ПАО АВТОВАЗ (том 3 л.д. 113-149);

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 19.03.2024 исх.№ 91000/58 с приложением, содержащий информацию о рабочих местах ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., должностные инструкции (том 3 л.д. 154-198);

- протокол осмотра предметов (документов) от 21.03.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 19.03.2024 исх. № 91000/58, согласно которому, рабочее место ФИО62 И.А. до 2020 года находилось на территории ООО «ЛАДА Спорт» по адресу: 

<

...>, каб. 204, 205. До 04.12.2023 данное рабочее место использовалось ФИО62 И.А. периодически, 3-4 дня в месяц. В период с 2020 по 04.12.2023 основное рабочее место ФИО62 И.А. находилось по адресу: 

<

...>, каб. 837.

Основное рабочее место ФИО62 И.Н. находилось на территории ООО «ЛАДА Спорт» по адресу: 

<

...>, каб. 214, в дальнейшем каб. 204. 3-4 дня в месяц ФИО62 И.Н. использовала кабинет в АО «ПСА ВИС-АВТО», расположенном по адресу: 

<

...>.

1. Копия Должностной инструкции ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ (АО АВТОВАЗ Главная бухгалтерия Управление учета расчетов с персоналом). Инструкция И 42000.37.101.0461-2019. Документ утвержден Начальником управления учета расчетов с персоналом 19.08.2019 ФИО15 Дата введения 19.08.2019. Документ состоит из 6 разделов: 1. «Область применения», 2. «Общие положения», 3. «Должностные обязанности», 4. «Права», 5. «Ответственность», 6. «Сокращения», листа ознакомления, листа регистрации изменений.

2. Копия Должностной инструкции главного специалиста отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ (АО АВТОВАЗ Главная бухгалтерия Управление учета расчетов с персоналом). Инструкция И 42000.37.101.0460-2019. Документ утвержден Начальником управления учета расчетов с персоналом 19.08.2019 ФИО15 Дата введения 19.08.2019. Документ состоит из 6 разделов: 1. «Область применения», 2. «Общие положения», 3. «Должностные обязанности», 4. «Права», 5. «Ответственность», 6. «Сокращения», листа ознакомления, листа регистрации изменений.

3. Должностная инструкция (типовая) Главный специалист отдела по персоналу ПСА ВИС-АВТО и ЛАДА СПОРТ (АО АВТОВАЗ Служба вице-президента по персоналу и социальной политике Служба директора по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу.) (Инструкция И 7М000.37.101.0075-2020). Инструкция утверждена директором по работе с персоналом СИВПиоПиМ ФИО30 16.03.2020, вводится с 17.03.2020. Документ согласован с начальником отдела по персоналу ПСА ВИС-АВТО и ЛАДА СПОРТ 16.03.2020 ФИО62 И.Н., Разработан ведущим инженером по организации и нормированию труда ФИО31 16.03.2020. Документ заверен подписями и оттисками круглой печати синего цвета АО АВТОВАЗ. Документ состоит из 5 разделов: 1. «Область применения», 2. «Общие положения», 3. «Должностные обязанности», 4. «Права», 5. «Ответственность», листа ознакомления, листа регистрации изменений.

3. Положение об отделе по персоналу ПСА ВИС-АВТО и ЛАДА СПОРТ (АО АВТОВАЗ Служба вице-президента по персоналу и социальной политике Служба директора по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу.) (П 7М000.37.101.0084-2020). Положение утверждено директором по работе с персоналом СИВПпоПиМ ФИО30 30.11.2020, вводится с 01.12.2020. Документ согласован с начальником отдела по персоналу ПСА ВИС-АВТО и ЛАДА СПОРТ 30.11.2020 ФИО62 И.Н., Разработан ведущим инженером по организации и нормированию труда ФИО31 30.11.2020. Документ состоит из 5 разделов: 1. «Область применения», 2. «Общие положения», 3. «Основные задачи», 4. «Права», 5. «Ответственность», листа регистрации изменений. Согласно разделу 1 «Область применения» положение разработано с целью нормативно-правовой регламентации деятельности отдела по персоналу ПСА ВИС-АВТО и ЛАДА Спорт определяет его правовой статус, задачи, права, ответственность и местоположение в структуре службы. 2 Общие положения 2.2 Предметом деятельности Отдела является оказание услуг по управлению персоналом обществ Группы АВТОВАЗ в соответствии с договорами на оказание услуг; 2.3 Отдел организует деятельность в рамках своей компетенции в соответствии с документированными процедурами систем менеджмента качества и экологического менеджмента, соответствующими требованиям международных стандартов и реализующими принцип постоянного улучшения. 2.5 Руководство отделом осуществляет начальник отдела на принципах единоначалия в соответствии с настоящим Положением, Законодательством Российской Федерации и нормативными документами, принятыми в АО «АВТОВАЗ». 2.6 Начальник отдела подчиняется непосредственно директору по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу. Согласно разделу 3 «Основные задачи» к основным задачам отдела относится: 3.1 Организация труда и управления в соответствии с целями и стратегией подразделений, в рамках функциональной ответственности Отдела, на основе рационального использования трудового потенциала каждого работника, применения эффективных форм и методов мотивации труда и научно-обоснованных трудовых нормативов с целью повышения производительности труда и качества выполнения работ. 3.2 Определение должностного состава и численности персонала, необходимого для выполнения установленных функций. 3.4 Расчет численности рабочих на год, квартал, месяц на основании утвержденного плана производства продукции, работ, услуг. Разработка мероприятий по управлению излишней численностью и компенсации дефицита численности персонала рабочих в зависимости от изменения объемов производства. 3.5 Расчет бюджета расходов по фонду оплаты труда дочерних обществ в зависимости от условий работы и структуры заработной платы, запланированного роста объемов производства, заданий по снижению трудовых затрат, установленных целей по численности персонала. 3.7 Формирование, ведение архива данных по труду и заработной плате, численности работников. 3.8 Подготовка документов для утверждения и начисления премии работникам подразделений в соответствии с выполненными показателями за отчетный период. 3.9 Прием и оформление документов по премированию работника за отчетный период, ввод данных в информационной системе «Персонал, труд, зарплата» или 1С: «Заработная плата и управление персоналом». 3.10 Формирование списков работников на поощрение. 3.13 Контроль правильности применения действующих Положений. 3.19 Учет отработанного времени за текущий период и по итогам работы за месяц, корректировка отработанного времени за прошлые периоды, ввод отклонений в программу явок и табель отработанного времени в информационной системе «Персонал, труд, заработная плата» или 1С: «Заработная плата и управление персоналом». 3.20 Контроль эффективности использования рабочего, времени и соблюдения трудовой дисциплины персоналом. 3.30 Комплектование подразделений дочерних обществ персоналом требуемых профессий, специальностей и квалификации. 3.31 Осуществление своевременного приема, перевода и увольнения работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 3.32 Ведение учета личного состава, выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности персонала, ведение установленной документации по кадрам, подготовка материалов для представления персонала к поощрениям и наградам. 3.37 Организация движения персонала (прием, перевод, увольнение) структурных подразделений дочерних обществ в рамках приведения численности к установленному нормативу и утвержденному штатному расписанию. 3.38 Организация и ведение кадрового делопроизводства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 3.39 Организация и ведение массива личных данных работников в информационной системе «Персонал, труд, заработная плата» или 1С: «Заработная плата и управление персоналом». 3.52 Выполнять работы по управлению персоналом обществ Группы АВТОВАЗ согласно, договора на оказание услуг. Согласно разделу 4 «Права» 4.1 Права Отдела, связанные с его деятельностью, реализуются начальником отдела, и по установленному распределению обязанностей другими работниками в соответствии с должностными инструкциями. Начальник отдела наделяется следующими правами. 4.2.1 Принимать решения для своевременного выполнения закрепленных за Отделом задач, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, руководящим и нормативным актам, действующим в АО «АВТОВАЗ», и не наносят ущерба другим подразделениям и АО «АВТОВАЗ» в целом. 4.2.4 Издавать распоряжения, выпускать протоколы, вести служебную переписку в пределах прав, предоставленных настоящим Положением. 4.2.6 Применять в установленном порядке меры поощрения к подчиненным работникам за добросовестный и эффективный труд и налагать на них дисциплинарные взыскания за нарушения трудовой дисциплины в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в АО «АВТОВАЗ» и действующим законодательством Российской Федерации. 4.2.7 Определять расстановку и состав должностных обязанностей работников Отдела в соответствии со штатным расписанием, штатными расстановками и их кадровыми характеристиками. 4.2.9 Требовать от работников отдела своевременного и качественного исполнения ими трудовых обязанностей, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка АО «АВТОВАЗ». Отдел в лице начальника отдела несет ответственность за: 5.1 Неисполнение решений правления, приказов и распоряжений президента, вице-президента по персоналу и социальной политике, директора и маркетингу. 5.2 Несоблюдение требований документированных процедур систем менеджмента качества и экологического менеджмента. 5.5 Нарушение режима сохранности сведений, составляющих коммерческую 

<

данные изъяты> АО «АВТОВАЗ» и дочерних обществ. 5.7 Неэффективное использование находящихся в распоряжении Отдела трудовых, материальных и энергетических ресурсов. 5.8 Недостоверность несвоевременность предоставления установленных видов отчетности. 5.9 Неправильное или несвоевременное оформление документов по учету рабочего времени. 5.13 За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим Трудовым и Гражданским кодексами Российской Федерации. 5.14 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности (том 3 л.д. 199-208);

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 17.06.2024 исх. № 91000/127 с приложением, содержащий информацию периодах работы ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., копии трудовых договоров и дополнительных соглашений (том 3 л.д. 211-250, том 4 л.д. 1-2);

- протокол осмотра предметов (документов) от 19.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 17.06.2024 исх. № 91000/127, согласно ответу, в дополнение к исх. № 91000/58 от 19.03.2024 направлены сведения, поступившие из Управления кадров АО АВТОВАЗ о периодах работы и занимаемых должностях в АО АВТОВАЗ ФИО62 И.Н и ФИО62 И.А.:

ФИО62 И.Н с 26.11.2018 по 12.08.2019 начальник отдела организации труда, заработной платы и кадров ЛАДА Спорт управления по персоналу обществ Группы АВТОВАЗ службы вице-президента по персоналу и социальной политике;

с 13.08.2019 по 04.12.2019 - главный специалист службы директора по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу службы вице-президента по персоналу и социальной политике;

с 05.12.2019 по 09.03.2020 начальник отдела по персоналу ПСА ВИС-АВТО службы директора по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу службы вице-президента по персоналу и социальной политике;

с 10.03.2020 по 09.08.2022 начальник отдела по персоналу ПСА ВИС-АВТО и ЛАДА Спорт службы директора по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу службы вице-президента по персоналу и социальной политике;

с 10.08.2022 по 08.01.2024 начальник отдела по персоналу ПСА ВИС-АВТО и ЛАДА Спорт управления по персоналу подразделений по продажам и маркетингу;

с 09.01.2024 по 21.02.2024 главный специалист отдела по персоналу подразделений по продажам и маркетингу управления по персоналу подразделений по продажам и маркетингу;

Сведения о периодах работы и занимаемых должностях в АО АВТОВАЗ» ФИО62 И.А.:

с 01.02.2016 по 14.07.2016 ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского обслуживания ОАО «ЛАДА Спорт» главной бухгалтерии;

с 15.07.2016 по 25.09.2018 ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом по северной стороне управления учета расчетов с персоналом главной бухгалтерии;

с 26.09.2018 по 04.12.2023 ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ управления учета расчетов с персоналом главной бухгалтерии.

Информацию о том, что должностные инструкции по должностям: начальника отдела организации труда, заработной платы и кадров ЛАДА Спорт управления по персоналу обществ Группы АВТОВАЗ; главного специалиста службы директора по работе с персоналом; начальника отдела по персоналу ПСА ВИС-АВТО; ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского обслуживания ОАО «ЛАДА Спорт» главной бухгалтерии; ведущего бухгалтера отдела учета расчетов с персоналом по северной стороне управления учета расчетов с персоналом главной бухгалтерии не сохранилось, в связи с упразднением служб.

Документы к ответу на запрос, а именно:

1. Копия трудового договора № 1017-ЛС от 26.11.2018. Согласно договору ФИО62 И.Н. принята на основании приказа от 26.11.2018 № 2579-ЛС-з начальником отдела службы вице-президента по персоналу и социальной политике управления по персоналу обществ Группы АВТОВАЗ отдела организации труда, заработной платы и кадров ЛАДА Спорт. Трудовой договор заключен на неопределённый срок с ненормированным режимом работы.

2. Копия дополнительного соглашения № 664-ЛС от 13.08.2019 к договору № 1017-ЛС от 26.11.2018. Согласно документу место работы ФИО62 И.Н. - служба вице-президента по персоналу и социальной политике служба директора по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу главным специалистом.

3. Копия дополнительного соглашения № 966-ЛС от 05.12.2019 к договору № 1017-ЛС от 26.11.2018. Согласно документу место работы ФИО62 И.Н. - служба вице-президента по персоналу и социальной политике служба директора по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу отдел по персоналу ПСА ВИС-АВТО начальником отдела.

4. Копия дополнительного соглашения № 298-ЛС от 10.03.2020 к договору № 1017-ЛС от 26.11.2018. Согласно документу место работы ФИО62 И.Н. - служба вице-президента по персоналу и социальной политике служба директора по работе с персоналом службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу отдел по персоналу ПСА ВИС-АВТО и ЛАДА СПОРТ начальником отдела.

5. Копия дополнительного соглашения № 25138/32-5т от 25.03.2022 к договору № 1017-ЛС от 26.11.2018.

6. Копия дополнительного соглашения № 32367/32-6т от 24.06.2022 к договору № 1017-ЛС от 26.11.2018.

7. Копия дополнительного соглашения № 38407/32-5т от 10.08.2022 к договору № 1017-ЛС от 26.11.2018.

8. Копия дополнительного соглашения № 849-ЛС от 10.08.2022 к договору № 1017-ЛС от 26.11.2018. Согласно документу место работы ФИО62 И.Н. - управление по персоналу подразделений по продажам и маркетингу отдел по персоналу ПСА ВИС-АВТО и ЛАДА СПОРТ начальником отдела.

9. Копия дополнительного соглашения № 04-ЛС от 09.01.2024 к договору № 1017-ЛС от 26.11.2018. Согласно документу место работы ФИО62 И.Н. - управление по персоналу подразделений по продажам и маркетингу отдел по персоналу подразделений по продажам и маркетингу главным специалистом.

10. Копия трудового договора № 73-ЛС от 01.02.2016. Согласно договору ФИО62 И.А. принята на основании приказа от 21.01.2016 № 13-ЛС-з ведущим бухгалтером ОАО АВТОВАЗ в отдел бухгалтерского обслуживания ОАО ЛАДА СПОРТ. Трудовой договор заключен на неопределённый срок с ненормированным режимом работы.

11. Копия дополнительного соглашения № 42073/32т от 12.02.2016 к договору № 73 от 01.02.2016.

12. Копия дополнительного соглашения № 2284 от 15.07.2016 к договору № 73 от 01.02.2016. Согласно документу ФИО62 И.А. обязуется выполнять обязанности ведущего бухгалтера главной бухгалтерии ОАО АВТОВАЗ управления учета расчетов с персоналом отдела учета расчетов с персоналом по северной стороне.

13. Копия дополнительного соглашения № 6088/32-01т от 15.08.2016 к договору № 73 от 01.02.2016.

14. Копия дополнительного соглашения № 4049 от 26.09.2018 к договору № 73 от 01.02.2016. Согласно документу ФИО62 И.А. обязуется выполнять обязанности ведущего бухгалтера главной бухгалтерии управления учета расчетов с персоналом отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ.

15. Копия дополнительного соглашения № 2420 от 30.04.2019 к договору № 73 от 01.02.2016. Согласно документу ФИО62 И.А. обязуется выполнять обязанности ведущего бухгалтера главной бухгалтерии управления учета расчетов с персоналом отдела бухгалтерского обслуживания персонала дочерних обществ.

16. Копия дополнительного соглашения № 23882/32-5т от 25.03.2022 к договору № 73 от 01.02.2016.

17. Копия дополнительного соглашения № 275669/32-6т от 24.06.2022 к договору № 73 от 01.02.2016 (том 4 л.д. 3-10);

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 26.03.2024 исх. № 91000/66, содержащий информацию о номерах телефонов, используемых ООО «ЛАДА Спорт» (том 4 л.д. 26);

- протокол осмотра предметов (документов) от 26.03.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 26.03.2024 исх. № 91000/66. Согласно ответу на запрос, абонентский номер 

<

***> использовался ООО «ЛАДА Спорт» и располагался по адресу: ул. Борковская, 80 –помещение 205, абонентский номер 

<

***> использовался ООО «ЛАДА Спорт» и располагался по адресу: ул. Борковская, 80 – ООО «ЛАДА Спорт» помещения 214, 310, 311. Абонентские номера 

<

***>, 9934629522, 9179796001 в корпоративной сети Группы «АВТОВАЗ» не регистрировались (том 4 л.д. 27-28);

- ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 171892/422278 от 24.04.2024, с приложением на оптическом носителе, содержащий информацию о движении денежных средств ФИО2, ФИО5, ФИО62 И.Н., ФИО62 И.А. (том 4 л.д. 89-91, 97);

- протокол осмотра предметов (документов) от 17.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 171892/422278 от 24.04.2024, с приложением на оптическом носителе, в ходе осмотра установлено, что согласно выписке, на счет № 40817810014194012343, открытый на имя ФИО2 за период с 12.02.2018 по 05.12.2023 со счета № 47422810900184000029 Поступление заработной платы/иных выплат Salary согласно реестру поступило в качестве заработной платы и иных выплат 4 347 811,35 руб. (том 4 л.д. 92-96);

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 171892/422278 от 24.04.2024, с приложением на оптическом носителе, в части перечисления денежных средств ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н. друг другу (том 4 л.д. 103-119);

- заключение эксперта № 3/31 от 15.04.2024, согласно которому рукописные записи в заявлении о приеме на работу ФИО2 от 01.12.2019, рукописные записи в графе «расшифровка подписи» в трудовом договоре № 30 от 01.12.2019, выполнены ФИО62 И.Н., рукописные записи в заявлении о приеме на работу ФИО4 от 20.11.2019, рукописные записи в графе «расшифровка подписи» в трудовом договоре № 27 от 01.12.2019, выполнены ФИО62 И.Н., рукописные записи в заявлении о приеме на работу ФИО5 от 01.06.2023, рукописные записи в графе «расшифровка подписи» в трудовом договоре № 61 от 05.06.2023, выполнены ФИО62 И.Н. (том 4 л.д. 152-169);

- протокол обыска в жилище ФИО62 И.А. по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, с Подстепки, ул. Дачная, 61 от 24.04.2024, в ходе которого, в том числе, изъят сотовый телефон марки MIUI Global (Redmi Note 8 Pro), модель M1906G7G, Imei 1 - 865328045990552, Imei – 2 -865328045990560 (том 4 л.д. 228-232);

- протокол осмотра предметов (документов) от 25.04.2024 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен сотовый телефон в чехле светло-зеленого цвета, марки MIUI Global (Redmi Note 8 Pro), модели M1906G7G, Imei 1 - 865328045990552, Imei – 2 -865328045990560, в том числе переписка в приложении «WhatsApp», при открытии которого во вкладке чаты имеется переписка с пользователем «ФИО62 Ирина», а/н +79372301862 в которой за 07.06.2021 имеются пересланные от контакта ФИО62 И.Н. незагруженные фотографии банковских карт черно-синего цвета с числовой подписью «3461», а так же сообщение от 08.06.2021 ФИО62 И.Н. от ФИО62 И.А. следующего содержания: «на обед поедешь, проверь карту, код старый 3461» (том 4 л.д. 234-247);

- ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 190646/422278 от 07.05.2024, с приложением на оптическом носителе, содержащий информацию о движении денежных средств, в том числе ФИО4 (том 5 л.д. 3-5);

- протокол осмотра предметов (документов) от 06.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 190646/422278 от 07.05.2024, с приложением на оптическом носителе. В ходе осмотра установлено, что согласно выписке, на счет № 40817810814194014062, открытый на имя ФИО4 за период с 08.06.2018 по 05.12.2023 со счета № 47422810900184000029 поступило денежных средств с назначением платежа «Поступление заработной платы/иных выплат Salary согласно реестру» на сумму 3 652 416,51 рублей (том 5 л.д. 6-10);

- ответ на запрос, предоставленный ПАО МТС от 15.05.2024 исх. № 31737-ПОВ-2024, с приложением на оптическом носителе, содержащий информацию об абонентских соединениях по а/н 7

<

***> (принадлежность ФИО32), 

<

***> (принадлежность ФИО5), 79879781057 (принадлежность ФИО4) (том 5 л.д. 17-18);

- протокол осмотра предметов (документов) от 22.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный ПАО МТС от 15.05.2024 исх. № 31737-ПОВ-2024, с приложением на оптическом носителе. В ходе осмотра установлено, в том числе, что по абонентскому номеру 

<

***> (принадлежность ФИО5), информации о наличии соединений с абонентским номером 

<

***>, принадлежащем ФИО62 И.А, абонентским номером 

<

***>, принадлежащим ФИО62 И.Н. не обнаружено (том 5 л.д. 19-26);

- протокол осмотра предметов (документов) от 03.07.2024 с фототаблицей, приложение № 1, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный ПАО Мегафон (№1130262 от 01.07.2024), записанный на оптический носитель - CD-R диск. В ходе осмотра установлено, в том числе, что по абонентскому номеру 

<

***> (принадлежность ФИО5), информации о наличии соединений с абонентским номером 

<

***>, принадлежащим ФИО62 И.А, абонентским номером 

<

***>, принадлежащим ФИО62 И.Н., соединений между абонентскими номерами ФИО4, ФИО62 И.Н. не обнаружено (том 5 л.д. 31-38);

- ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 207787/422278 от 20.05.2024, с приложением на оптическом носителе, содержащий информацию о движении денежных средств ООО «ЛАДА Спорт» (том 5 л.д. 42-43);

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 207787/422278 от 20.05.2024, с приложением на оптическом носителе. В ходе осмотра установлено, что ПАО ВТБ предоставляет выписку по счету ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА СПОРТ" (ИНН 

<

***>) за период с 01.12.2017 по 31.12.2023, сообщает, что с обществом заключен договор на зарплатный проект № ЗП-2016-1019/597 от 19.07.2016, предоставляет Реестры выплат заработной палаты сотрудникам за период с 01.12.2017 по 31.12.2023, в которых имеется информация о произведенных выплатах заработной платы с указанием назначения платежа (том 5 л.д. 44-48);

- ответ на запрос, предоставленный ОСФР по Самарской области от 24.05.2024 исх.№ ИМ-7604/62635, содержащий информацию о сведениях для включения в индивидуальный лицевой счет, предоставленные страхователем ООО «ЛАДА Спорт» в отношении ФИО2, ФИО4, ФИО5 (том 5 л.д. 100-112);

- протокол осмотра предметов (документов) от 31.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный ОСФР по Самарской области от 24.05.2024 исх.№ ИМ-7604/62635. Согласно ответу на запрос, в базе ОСФР по Самарской области на застрахованное лицо – ФИО2 имеются сведения для включения в индивидуальный лицевой счет, предоставленные страхователем ООО «ЛАДА Спорт». В период с декабря 2017 по декабрь 2023г. с указанием сумм выплат вознаграждений в пользу застрахованного лица.

На застрахованное лицо – ФИО4 имеются сведения для включения в индивидуальный лицевой счет, предоставленные страхователем ООО «ЛАДА Спорт».

В период с апреля 2018 по декабрь 2023г. с указанием сумм выплат вознаграждений в пользу застрахованного лица.

На застрахованное лицо – ФИО9 имеются сведения для включения в индивидуальный лицевой счет, предоставленные страхователем ООО «ЛАДА Спорт».

В период с июня 2023 по декабрь 2023г. с указанием сумм выплат вознаграждений в пользу застрахованного лица. Сведения в отношении ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н. (том 5 л.д. 113-115);

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 10.06.2024 исх. № 91000/115 с приложением на оптическом носителе, содержащий информацию о месте открытия расчетного счета и о движении денежных средств по нему (том 5 л.д. 147-148);

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.07.2024 с фототаблицей, приложение № 1, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 10.06.2024 исх. № 91000/115 с приложением на оптическом носителе. Согласно ответу на запрос АО АВТОВАЗ предоставляет выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЛАДА Спорт» № 40702810311240004401, открытому в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: 

<

...>, за период с 01.12.2017 по 31.12.2023 (том 5 л.д. 149-152);

- справка об исследовании № 148 от 10.07.2024, согласно которой исследование проведено старшим специалистом-ревизором 8 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области майором полиции ФИО26, на основании п. 9 ч. 1 ст. 12, п. 17 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», поручения о производстве отдельных следственных действий начальника СЧ по РОПД СУ У МВД по г. Тольятти полковника юстиции ФИО27 (№ 30/3210 от 11.06.2024) в отношении ООО «ЛАДА Спорт» ИНН 

<

***> (том 5 л.д. 165-191);

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрена справка № 148 об исследовании документов общества с ограниченной ответственностью ООО «ЛАДА Спорт» ИНН 

<

***>/КПП 632101001 от 10.07.2024.

Исследованием установлено, что:

- в период с 01.12.2017 по 29.11.2019 со счета № 40702810311240004401, открытого ООО «ЛАДА Спорт» 06.12.2013 в филиале ПАО ВТБ, на счет № 40817810014194012343, открытый на имя ФИО2, обществом перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму 626 112,34 рублей.

- в период с 01.12.2019 по 05.12.2023 со счета № 40702810311240004401, открытого ООО «ЛАДА Спорт» 06.12.2013 в филиале ПАО ВТБ, на счет № 40817810014194012343, открытый на имя ФИО2, обществом перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму 3 721 699,01 рублей.

- в период с 02.04.2018 по 29.11.2019 со счета № 40702810311240004401, открытого ООО «ЛАДА Спорт» 06.12.2013 в филиале ПАО ВТБ, на счет № 40817810814194014062, открытый на имя ФИО4, обществом перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму 536 359,55 рублей.

- в период с 01.12.2019 по 05.12.2023 со счета № 40702810311240004401, открытого ООО «ЛАДА Спорт» 06.12.2013 в филиале ПАО ВТБ, на счет № 40817810814194014062, открытый на имя ФИО4, ООО «ЛадаСпорт» перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму 3 116 056,96 рублей.

- в период с 05.06.2023 по 05.12.2023 со счета № 40702810311240004401, открытого ООО «ЛАДА Спорт» 06.12.2013 в филиале ПАО ВТБ, на счет № 40817810214196019856, открытый на имя ФИО5, ООО «ЛадаСпорт» перечислены денежные средства в качестве заработной платы на общую сумму 709 286,85 рублей (том 5 л.д. 192-194);

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 03.07.2024 исх. № 911000/134 с приложением, согласно которому предоставляется карточка по форме Т2 в отношении ФИО62 И.Н. (том 5 л.д. 206-209);

- протокол осмотра предметов (документов) от 03.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 03.07.2024 исх. № 911000/134 с приложением, копии документов, приобщенные к объяснению ФИО1 от 01.02.2024, ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 05.02.2024 исх. № 02-12/000532, ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 05.02.2024 исх. № 16-20/000558, ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 12.02.2024 исх. № 16-20/000675.

Согласно ответу от 03.07.2024 исх. № 911000/134, в дополнение к ранее направленному ответу на запрос, предоставляется личная карточка работника ФИО62 И.Н. по форме Т2, сформированная программой 1С.

К ответу на запрос прилагается:

- личная карточка работника ФИО62 И.Н. по форме Т2, сформированная программой 1С. Унифицированная форма Т-2 в отношении ФИО62 И.Н., документ составлен 02.07.2024, табельный номер F6202001, ИНН 

<

***>. Согласно приложению № 1 к личной карточке работника, раздел III. Прием на работу и переводы на другую работу, ФИО62 И.Н. имела следующие передвижения по работе в ООО «ЛАДА Спорт» за интересующий период: 01.01.2017 ФИО62 И.Н. переведена в Отдел по персоналу и охране труда Руководителем отдела, согласно приказу № 38 от 30.12.2016 (том 5 л.д. 210-215);

- документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО15 от 04.07.2024, содержащие информацию о трудовых обязанностях ФИО62 И.Н., ФИО62 И.А. (том 5 л.д. 223-231);

- протокол осмотра предметов (документов) от 04.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО15 от 04.07.2024., а именно:

- электронная служебная записка № 42570/24 от 11.01.2021 О согласовании «Графика документооборота» в части учета расчетов с персоналом. Согласно документу, документ разработан ФИО25 11.01.2021, согласован ФИО15 12.01.2021, подписан ФИО62 И.А. 15.01.2021, подписан ФИО62 И.Н. 01.02.2021, утвержден ФИО7, дата подписания 03.02.2021,

- сопроводительное письмо от 11.01.2021 №42570/24 О согласовании «Графика документооборота» в части учета расчетов с персоналом, документ подписан электронной подписью начальника управления учета расчетов с персоналом ФИО15,

-график документооборота ООО «ЛАДА Спорт». Согласно документу, разграничены функциональные обязанности и сроки их исполнения со стороны кадровой службы и бухгалтера главной ГБ (главной бухгалтерии), а именно кадровик должен вести: оформление и подписание трудового договора руководителем, Регистрация приказа о приеме на работу в ИС 1С ЗУП, подписание приказа руководителем, ввод данных по сотрудника в ИС ЗУП (личные данные), Ведение трудовой книжки электронная/бумажная, Прием заявления работника на открытие зарплатного счета в банке (без проверки документа). Передача оригинала заявления в УУРсПерс ГБ, Формирование в ИС ЗУП 2 раза в месяц (аванс, зарплата- табель), Формирование документа, подписание, передача оригинала в УУРсПерс ГБ (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp), ввод данных документа в ИС "ЗУП", Формирование документа, подписание, передача оригинала в УУРсПерс ГБ (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp), создание документа в ИС ЗУП (в части зоны ответственности кадровика).

ФИО62 И.А. должна была осуществлять: ввод данных о способах начисления зарплаты в ИС ЗУП, Ввод данных о лицевом счете работника в ИС ЗУП, получение данных в ИС, сверка с кадрами и расчет заработной платы (в т.ч. за первую половину месяца), проверка данных, формирование расчета в ИС ЗУП, формирование расчета в ИС, проверка данных, формирование расчета в ИС ЗУП, формирование реестра на выплату в ИС ЗУП, формирование служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством ЭДО в адрес казначейства, формирование данных о суммах и сроках перечислений, формирование служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством ЭДО в адрес казначейства, формирование данных о суммах и сроках перечислений, формирование служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством ЭДО в адрес казначейства, проверка и проведение документа в ИС ЗУП, прием документа, ввод данных о вычете в ИС ЗУП, контроль формирования информации в регистрах НУ, прием документов, проведение в ИС ЗУП, формирование в ИС, распечатывание, комплектование по отделам, информирование Заказчика о готовности расчетных листов через электронную почту, Viber, WhatsApp, прием документов, регистрация, ввод данных в ИС, отражение удержаний. Информирование и отправка документа об окончании удержаний в контролирующие органы, прием б/л, формирование расчета в ИС ЗУП. Формирование и передача по ТКС файла данных в ФСС на выплату пособий по б/л, формирование и печать заявления, передача заявления кадровику, прием документов, ввод данных о б/л в ИС ЗУП, формирование расчета в ИС ЗУП, формирование и передача по ТКС файла данных в ФСС на выплату пособий по б/л, формирование и печать заявления, передача заявления кадровику, прием заявок на выдачу справок от сотрудника (телефон, эл. почта), формирование справки в ИС (вручную), подписание в графе "Бухгалтер", передача в Общество, получение приказа, окончательный расчет при увольнении с учетом обходного листа и передача данных о сумме и сроках перечислений. Формирование служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством ЭДО в адрес казначейства, получение обходного листа, удержание данных при окончательном расчете, ввод данных договора в ИС ЗУП прием и проверка данных договора в ИС ЗУП, прием и проверка акта выполненных работ. Ввод данных о способах начисления зарплаты в ИС ЗУП. Формирование расчета. Передача данных о сумме и сроках перечислений, формирование служебного письма на выплату с приложением необходимых документов посредством ЭДО в адрес казначейства, получение приказа, Расчет командировочных расходов. Формирование реестра на оплату, прием документов по реестру от экономиста, проверка авансового отчета и подтверждающих документов. Подписание авансового отчета у руководителя. Отражение в ИС 1С ERP и 1С ЗУП. Окончательный расчет с сотрудником, Формирование реестра на оплату подотчетных д/с, прием документов по реестру от экономиста, проверка авансового отчета и подтверждающих документов. Подписание авансового отчета у руководителя. Отражение в ИС 1С ERP и 1С ЗУП. Окончательный расчет с сотрудником, Формирование отчета в ИС, проверка и отправка по ТКС, получение информации о необходимости получения(замены) банковской карты сотрудникам, формирование в ИС реестра на выпуск карт, передача в электронном виде в банк (казначейство), формирование заявления, подписание у руководителя, передача документа бухгалтеру УУРсПер ГБ, передача заявления бухгалтеру УУРсПер ГБ, прием заявления от работника, формирование приказа, подписание у руководителя, ввод данных в ИС ЗУП, передача документа бухгалтеру УУРсПер ГБ, передача руководителям для выдачи работникам под роспись, прием документов (сотрудник или почта), передача документа в УУРсПер ГБ, прием б/л от работника, заполнение данных (данные работодателя). Передача б/л бухгалтеру УУРсПер ГБ, получение заявления от бухгалтера, получение подписи работника, прием корешка ЭЛН от работника, передача информации о наличии ЭЛН бухгалтеру (телефон, эл. почта, Viber, WhatsApp) либо прием через средства ТКС ЭЛН, получение заявления от бухгалтера, получение подписи работника, прием подписанной справки от ГБ, проставление печати и при необходимости подпись руководителя. Передача сотруднику, формирование приказа. Передача скана по электронной почте (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp) УУРсПер ГБ, Формирование в ИС ЗУП табеля отработанного времени до даты увольнения согласно приказа, выдача и прием обходного листа с отметками ответственных лиц от работника. Передача скана по электронной почте (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp) бухгалтеру УУРсПер ГБ, оформление договора ГПХ, подписание у руководителя, передача копии или скана бухгалтеру УУРсПер ГБ, оформление акта выполненных работ. Передача акта (оригинал или копию) выполненных работ бухгалтеру УУРсПер ГБ (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp), формирование приказа по Обществу, формирование приказа по работнику с командировочным заданием. Передача скана по электронной почте бухгалтеру УУРсПер ГБ, Оформление авансового отчета с приложением первичных документов, передача экономисту / Экономист передает комплект авансового отчета по реестру бухгалтеру УУРсПер ГБ (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp), Оформление заявления на выдачу подотчетных денежных средств на имя руководителя, получение разрешающей резолюции руководителя. Направление скана документа в УУРсПерс ГБ, Оприходование приобретенных ТМЦ на складе на основании пописанного заявления и документов на прибретение. При приобретении услуг - подписание акта выполненных работ уполномоченным лицом, Оформление авансового отчета с приложением первичных документов, передача экономисту / Экономист передает комплект авансового отчета по реестру бухгалтеру УУРсПер ГБ (в последний рабочий скан по электронной почте, Viber, WhatsApp), Формирование отчета в ИС, проверка и отправка по ТКС (том 5 л.д. 232-245);

- ответ на запрос, предоставленный ООО «ЛАДА Спорт» от 08.07.2024 исх. № F6000/688 с приложением, содержащий информацию о документах из программы 1С в отношении ФИО2, ФИО4 (том 6 л.д. 5-9);

- документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО24 от 09.07.2024, содержащие информацию о порядке взаимодействия ООО «ЛАДА Спорт» и АО АВТОВАЗ (том 6 л.д. 17-42);

- протокол осмотра предметов (документов) от 09.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены ответ на запрос, предоставленный ООО «ЛАДА Спорт» от 08.07.2024 исх. № F6000/688 с приложением, документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО24 от 09.07.2024.

Согласно ответу направляются образы приказов о приеме и об увольнении ФИО2, ФИО4

К ответу на запрос прилагается:

- образ приказа (распоряжения) о приеме на работу ФИО2 от 01.12.2017 № 00000000028, согласно которому ФИО2 принимается на работу в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с окладом 20 841 руб. без испытательного срока по трудовому договору от 01.12.2017 №0000027.

- образ приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 29.11.2019. Номер документа 00000000052. Согласно документу ФИО2 уволен с 29.11.2019 по собственному желанию.

- образ приказа (распоряжения) о приеме на работу ФИО4 от 29.03.2018 №00000000006, согласно которому ФИО4 принимается на работу в ООО «ЛАДА Спорт» с 02.04.2018 в бригаду сборки автомобилей слесарем механосборочных работ 4 разряда с окладом 20 841 руб. без испытательного срока по трудовому договору от 29.03.2018 №0000006. 

- образ приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 29.11.2019. Номер документа 00000000050. Согласно документу ФИО4 уволена с 29.11.2019 по собственному желанию.

Документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО24 от 09.07.2024, а именно:

- образ платежного поручения № 280 от 12.02.2018 на сумму 168049-32 руб. плательщик ООО «ЛАДА Спорт», счет плательщика № 40702810311240004401 (Филиал ПАО ВТБ в г. Нижнем Новгороде) банк плательщика Филиал № 6318 Банка ВТБ ПАО г. Самара. Банк получателя – Филиал № 6318 Банка ВТБ ПАО счет № 47422810900184000029. Назначение платежа – заработная плата за январь 2018 реестр _Z0000004108_20180212_01.txt Сумма 168049-32 Без налога. Поручение исполнено 12.02.2018. Электронный документ прият по системе дистанционного банковского обслуживания, подписан электронной подписью: ФИО3, ФИО33.

- копия договора № 896586 от 07.04.2017 «На оказание услуг», заключенный между ООО «ЛАДА Спорт» в лице генерального директора ФИО3, являющегося Заказчиком и ПАО АВТОВАЗ, в лице исполнительного вице-президента по финансам ФИО34, являющегося Исполнителем. Согласно договору, Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательство по оказанию услуг в части ведения казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования, в соответствии с Приложением №1, а заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя. Договор подписан со стороны Заказчика и Исполнителя. Согласно приложению № 1 к указанному договору, заказчик осуществляет управление финансовыми ресурсами и движением денежных средств, оказывает услуги по ведению расчетно-банковских операций и банковского обслуживания: оформления платежных поручений в системе Клиент –банк, получение и экспорт электронных банковских выписок из систем ДБО «Банк-Клиент» в корпоративные IT-системы, передачу в банк по системам «Банк-Клиент» электронных документов по перечислению зарплаты и приравненных к ней платежей, а также соответствующих документов, и иные услуги. Документ подписан со стороны Заказчика и Исполнителя. Приложение № 2 к указанному договору определяет порядок расчётов между сторонами. Документ подписан сторонами.

- копия приказа № 496 от 12.07.2016 «О Централизации бухгалтерского и налогового учета, казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования, предоставления IT/IS сервисов Обществ Группы АВТОВАЗ». Согласно документу, за Главной бухгалтерией ОАО АВТОВАЗ закреплены функции ведения бухгалтерского и налогового учета Обществ, в том числе ООО «ЛАДА Спорт».

Копия договора № 482 на обслуживание Предприятия по выплате денежных средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком от 27.11.2015. Договор заключен между ПАО ВТБ в лице директора ОО «Ладья» в г. Тольятти Филиала №6318 ФИО35 и ООО «ЛАДА Спорт», в лице генерального директора ФИО22 Договор регулирует взаимоотношения сторон по обслуживанию Предприятия при выплате его работникам заработной платы, социальных пособий, денежных поощрений и других выплат с использованием банковских карт, эмитированных Банком (том 6 л.д. 43-46).

Суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора показания представителя потерпевшего и свидетелей, данные в ходе судебного и предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу и письменным материалам дела, оснований для оговора указанными лицами подсудимых не установлено. Представитель потерпевшего, свидетели доспрошены с соблюдением требований УПК РФ.

При этом суд не принимает во внимание и не приводит в приговоре показания свидетеля ФИО8 в части суждений, что ФИО62 И.Н. сообщила ему, что фиктивно трудоустроить данных лиц ее уговорила ФИО62 И.А., уговаривала она ее около 3-х месяцев, поскольку данные показания ни ФИО62 И.А. ни ФИО62 И.Н. в ходе судебного и предварительного следствия не подтвердили. Со слов ФИО62 И.А., последняя лишь предложила ФИО62 И.Н. трудоустраивать в ООО «ЛАДА Спорт» людей, которые фактически работать не будут, но им можно будет начислять заработную плату и они смогут пользоваться данными выплатами, что также подтверждается показаниями ФИО62 И.Н., которая обсуждала с ФИО62 И.А. такую возможность хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт» путем фиктивного трудоустройства в ООО «ЛАДА Спорт» работника.

Также суд принимает во внимание исследованные письменные материалы дела, в том числе: ответы на запросы, протоколы осмотра предметов (документов), справку об исследовании, заключение эксперта, вещественные доказательства, поскольку основания для признания их недопустимыми доказательствами отсутствуют. Письменные доказательства по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются друг с другом и с показаниями свидетелей.

Ставить под сомнение выводы судебной экспертизы у суда оснований не имеется. Заключение эксперта соответствует требованиям ст.80 и ст.204 УПК РФ, а также выполнены в соответствии в требованиями Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", заключение является полным, объективными, мотивированными, содержит подробное описание проведенных исследований по поставленным следователем вопросам, а также выполнены лицом соответствующей квалификации, со стажем работы по специальности, предупрежденными об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона при назначении и проведении экспертизы по делу не допущено.

При этом, в качестве доказательств виновности подсудимых органом следствия указаны в обвинительном заключении рапорты, что противоречит требованиям ч. 2 ст. 74 УПК РФ, поскольку рапорты сотрудников правоохранительных органов не являются доказательствами, являются лишь внутренней формой взаимоотношений органов полиции, поэтому доказательственного значения по делу иметь не могут, в связи с чем не подлежат оценке в качестве доказательств.

Кроме этого, объяснения ФИО62 И.А., данные в присутствии адвоката Протасовой О.В. получены без предупреждения лица об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ, следовательно, в силу положений ст. 75 УПК эти объяснения не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Суд принимает во внимание показания подсудимых, данные в ходе судебного и предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании. Оснований для самооговора не установлено. В ходе следствия подсудимые допрошены уполномоченным лицом, в присутствии защитников. Перед началом допроса подсудимым разъяснены их права, обязанности положения ст.51 Конституции РФ, протоколы допроса подписаны участвующими лицами, замечания к их содержанию отсутствуют.

Оценивая собранные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что виновность подсудимых ФИО62 И.Н. и ФИО62 И.А. по двум преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ч. 3 ст. 159 УК РФ в совершении мошенничества то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере, полностью доказана, и по убеждению суда достоверно свидетельствует о наличии у ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. каждый раз умысла направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЛАДА Спорт» путем фиктивного трудоустройства в ООО «ЛАДА Спорт» работника ФИО2 в период с 01.12.2027 по 29.11.2019, в период с 01.12.2019 по 05.12.2019; работника ФИО4 в период с 02.04.2018 по 29.11.2019, в период с 01.12.2019 по 05.12.2023; работника ФИО5 в период с 05.06.2023 по 05.12.2023, начисления каждому работнику заработной платы, включая стимулирующие, компенсационные и иные выплаты, с целью увеличения размера подлежащих к выплате денежных средств – заработной платы фиктивно трудоустроенного лица, перечисления заработной платы на банковскую карту фиктивно трудоустроенного лица, которая, согласно, преступного умысла ФИО62 И.А., ФИО62 И.Н., должна была находиться в их фактическом пользовании.

Органами предварительного следствия способ совершения мошенничества квалифицирован ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. по каждому преступлению – «путем обмана», что согласуется с разъяснениями, содержащимся в п.2, 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что действия ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. при совершении каждого преступления в отношении ООО «ЛАДА Спорт», охватывались единым умыслом, которые каждый осуществляли действия, направленные на хищение денежных средств. О предварительном сговоре свидетельствуют фактические обстоятельства дела, показания самих подсудимых, которые приняты судом за основу при вынесении приговора.

Так, ФИО62 И.А. согласно преступного плана и отведенной ей роли, должна была подыскать лицо, не имеющее официального места работы, готовое предоставить документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, а также оформить банковскую карту на свое имя и передать ФИО62 И.Н. в пользование для дальнейшего извлечения преступной выгоды; получить от подысканного лица копию паспорта, СНИЛС для дальнейшего противоправного использования и получения преступной выгоды; рассчитывать и начислять заработную плату, включая стимулирующие, компенсационные и иные выплаты фиктивно трудоустроенному лицу на основании данных первичной кадровой документации, внесенной ФИО62 И.Н. в программу «1С: Зарплата и управление персоналом» за счет средств ООО «ЛАДА Спорт», начислять налоговые и страховые взносы на фиктивно трудоустроенное лицо за счет средств ООО «ЛАДА Спорт», формировать платежные документы и направлять их в Дирекцию по финансам АО АВТОВАЗ для непосредственного осуществления выплат начисленной заработной платы с расчетного счета ООО «ЛАДА Спорт», получить от фиктивно трудоустроенного лица банковскую карту, на которую будет перечисляться заработная плата, распорядиться совместно с ФИО62 И.Н. полученными в качестве заработной платы денежными средствами, выплаченными ООО «ЛАДА Спорт» фиктивно трудоустроенному лицу, по своему усмотрению.

Так, ФИО62 И.Н. согласно преступного плана и отведенной ей роли, должна была подыскать лицо, не имеющее официального места работы, готовое предоставить документы удостоверяющие личность, СНИЛС, а также оформить банковскую карту на свое имя и передать ФИО62 И.А. в пользование для дальнейшего извлечения преступной выгоды, получить от подысканного лица копию паспорта, СНИЛС для дальнейшего противоправного использования и получения преступной выгоды, оформить согласно действующему законодательству подысканное лицо на работу, а именно: сделать от имени подысканного лица заявление о приеме на работу, трудовой договор, издать приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, от имени фиктивно трудоустроенного лица поставить подпись в указанных документах, внести сведения о фиктивно трудоустроенном работнике в информационную базу ООО «ЛАДА Спорт» - программу «1С: Зарплата и управление персоналом», сделать приказы о поощрении, выплатах стимулирующего и компенсационного характера, совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, включая в списки фиктивно трудоустроенное лицо, получить от фиктивно трудоустроенного лица банковскую карту, на которую будет перечисляться заработная плата, распорядиться совместно с ФИО62 И.А. полученными в качестве заработной платы денежными средствами, выплаченными ООО «ЛАДА Спорт» фиктивно трудоустроенному лицу, по своему усмотрению.

При этом суд приходит к выводу, что ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., каждая использовали свое служебное положение, поскольку являлись должностными лицами, наделенными организационно-распорядительными (ФИО62 И.Н.) и административно-хозяйственными (ФИО62 И.А.) функциями в ООО «ЛАДА Спорт». Исследованные судом должностная инструкция ФИО62 И.Н. - руководителя (начальника) отдела по персоналу ДИ 6000.0038-2017 ООО «ЛАДА Спорт» от 01.12.2017, дополнительное соглашение № 2284 от 15.07.2016 к трудовому договору № 73 от 01.02.2016 ФИО62 И.А. - ведущего бухгалтера главной бухгалтерии ОАО АВТОВАЗ, приказа № 496 от 12.07.2016 «О Централизации бухгалтерского и налогового учета, казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования, предоставления IT/IS сервисов Обществ Группы АВТОВАЗ», договор № 896586 от 07.04.2017 «На оказание услуг в части ведения казначейских операций, корпоративного финансирования и страхования», заключенный между ООО «ЛАДА Спорт» в лице генерального директора ФИО3, являющегося Заказчиком и ПАО АВТОВАЗ в лице исполнительного вице-президента по финансам ФИО34, являющегося Исполнителем, график документооборота ООО «ЛАДА Спорт», показания свидетелей ФИО24, ФИО15 данный факт подтверждают.

Квалифицируя действия подсудимых ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. (по эпизодам с ФИО2, ФИО4) по признаку «в особо крупном размере», суд руководствуется примечанием 4 к ст.158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Размер ущерба, причиненный потерпевшему (по эпизоду со ФИО5) превышает 250 000 руб. и составляет менее 1 000 000 руб., что в силу п.4 примечания к ст.158 УК РФ, является крупным размером, в связи с чем, наличие в действиях подсудимого в отношении потерпевшего (по эпизоду со ФИО5) квалифицирующего признака «совершенного в крупном размере» нашло свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Доводы защиты о необходимости квалификации действий подсудимых по одному составу преступления, как единое продолжаемое преступление, а не трем, не основаны на требованиях ст. 17 УК РФ. Из материалов уголовного дела усматривается, что умысел на хищение денежных средств ООО «ЛАДА Спорт» у соучастников возникал каждый раз самостоятельно, при подыскании ФИО62 И.А. нового работника, т.е. был связан с фиктивным трудоустройством разных людей, которые принимались на работу не одновременно, а со значительным временным интервалом. Преступная группа хотя и действовала по одной схеме и похищала денежные средства из одного источника, однако осуществляла это каждый раз при новых обстоятельствах, что исключает квалификацию действий ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. как единое продолжаемое преступление.

Таким образом, доказательства, собранные по делу получены законным путем, являются относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о виновности каждой подсудимой - ФИО62 И.Н. и ФИО62 И.А. по двум преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере; одного преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере. Оснований для иной квалификации действий ФИО62 И.Н. и ФИО62 И.А. у суда оснований не имеется.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных.

ФИО62 И.А. не судима, полностью признала вину, раскаялась в содеянном, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах г. Тольятти не состоит, работает, по месту жительства характеризуется положительно.

По каждому преступлению суд признает смягчающими наказание обстоятельствами:

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в подробном описании виновной способа совершения преступлений, обстоятельств их совершения, изобличении как своей роли, так и роли ФИО62 И.Н. в совершении преступлений, что подтверждается ее показаниями, данными в качестве подозреваемой, объяснениями при производстве следственных действий, данными в присутствии адвоката;

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, совершение виновным иных действий, направленных на заглаживание вреда, выразившихся извинениях перед потерпевшим, который ее простил, претензий не имеет, просил суд о снисхождении;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание – признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний у нее и ее близких родственников, содержание и уход за матерью умершего супруга, которая страдает 

<

данные изъяты>, участие в воспитании внуков, положительную характеристику по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по каждому преступлению не установлено.

ФИО62 И.Н. не судима, полностью признала вину, раскаялась в содеянном, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах г. Тольятти не состоит, работает, по месту жительства, бывшими коллегами ФИО16, ФИО20 характеризуется положительно, имеет многочисленные благодарственные письма.

По каждому преступлению суд признает смягчающими наказание обстоятельствами:

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в подробном описании виновной способа совершения преступлений, обстоятельств их совершения, изобличении как своей роли, так и роли ФИО62 И.А. в совершении преступлений, что подтверждается ее показаниями, данными в качестве подозреваемой, объяснениями при производстве следственных действий;

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, совершение виновным иных действий, направленных на заглаживание вреда, выразившихся извинениях перед потерпевшим, который ее простил, претензий не имеет, просил суд о снисхождении;

- в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ, в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание – признание подсудим вины, раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний у нее и ее близких родственников, положительные характеристики по месту жительства, от бывших коллег ФИО16, ФИО20, наличие благодарственных писем от Губернатора Самарской области, с 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание, по каждому преступлению не установлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности каждого совершенного преступления, обстоятельствам их совершения и личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает целесообразным назначить ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., каждой, наказание в виде лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ, условно, поскольку исправление ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. возможно без изоляции от общества.

Учитывая вышеизложенное, материальное положение подсудимых, суд считает, что иные, альтернативные наказания по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ - штраф, равно как и применение ч. 2 ст. 53.1 УК РФ не будут соответствовать целям исправления подсудимых ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н. интересам общества и государства.

Назначение дополнительных наказаний по каждому преступлению в виде ограничения свободы и штрафа к лишению свободы с учетом данных о личности подсудимых, наличия совокупности смягчающих наказания обстоятельств, суд находит нецелесообразным.

Наказание каждой подсудимой по каждому преступлению назначается по правилам, предусмотренным ч. 1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая личность подсудимых ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., фактические обстоятельства каждого преступления, степень их общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ – суд не усматривает.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность ФИО62 И.А. и ФИО62 И.Н., суд считает необходимым оставить каждой подсудимой меру пресечения до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ.

Производство по гражданскому иску ООО «Лада Спорт» в лице представителя ФИО1 к ФИО62 И.Н., ФИО62 И.А. о возмещении ущерба, подлежит прекращению на основании ч.5 ст.44 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия на основании постановлений Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 15.05.2024, наложены арест на денежные средства, принадлежащие ФИО62 И.Н.

в сумме 22 092,48 руб., находящиеся на счете № 40817810114194013860, открытом 03.05.2018 на имя ФИО62 Ирины Николаевны в ПАО ВТБ;

в сумме 10 086,56 руб., находящиеся на счете № 40817810015196007423, открытом 24.11.2021 на имя ФИО62 Ирины Николаевны в ПАО ВТБ;

в сумме 1 073,68 руб., находящиеся на счете № 40817810714196003744, открытом 21.07.2021 на имя ФИО62 Ирины Николаевны в ПАО ВТБ;

на объекты недвижимости, принадлежащие ФИО62 И.А.:

? доли в праве собственности на недвижимое имущество – жилое здание, кадастровый номер 63:32:1701031:844, расположенное по адресу: Самарская область, 

<

...>, общая площадь 188,8 м.кв., кадастровой стоимостью 7 315 935,23 руб. (3 657 967,615 руб.);

? доли в праве собственности на недвижимое имущество - земельный участок, кадастровый номер 63:32:1701031:138, расположенный по адресу (почтовый адрес ориентира): Самарская область, 

<

...>, площадью 1034+/-11 м.кв., рыночной стоимостью не менее 1 000 000 рублей (500 000 руб.).

В соответствии с п. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

В связи с возмещением подсудимыми суммы ущерба в полном объеме и отсутствием по приговору иных имущественных взысканий, суд отменяет арест на денежные средства ФИО62 И.Н. и объекты недвижимости ФИО62 И.А.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО62 Ирину Александровну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание по

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление по эпизоду с ФИО2) в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление по эпизоду с ФИО4) в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление по эпизоду со ФИО5) в виде лишения свободы на срок 2 (ДВА) года 6 (ШЕСТЬ) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО62 Ирине Александровне наказание в виде лишения свободы на срок 5 (ПЯТЬ) лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 (ЧЕТЫРЕ) года.

Возложить на ФИО62 И.А. обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться в данный орган для регистрации, в установленные дни и часы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить ФИО62 И.А. прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО62 Ирину Николаевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание по

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление по эпизоду с ФИО2) в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление по эпизоду с ФИО4) в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление по эпизоду со ФИО5) в виде лишения свободы на срок 2 (ДВА) года 6 (ШЕСТЬ) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО62 Ирине Николаевне наказание в виде лишения свободы на срок 5 (ПЯТЬ) лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 (ЧЕТЫРЕ) года.

Возложить на ФИО62 И.Н. обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться в данный орган для регистрации, в установленные дни и часы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить ФИО62 И.Н. прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Прекратить производство по гражданскому иску ООО «Лада Спорт» в лице представителя ФИО1 к ФИО62 И.Н., ФИО62 И.А. о возмещении ущерба, на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ.

Арест на денежные средства, принадлежащие ФИО62 И.Н. в сумме 22 092,48 руб., находящиеся на счете № 40817810114194013860, открытом 03.05.2018 на имя ФИО62 Ирины Николаевны в ПАО ВТБ;

в сумме 10 086,56 руб., находящиеся на счете № 40817810015196007423, открытом 24.11.2021 на имя ФИО62 Ирины Николаевны в ПАО ВТБ;

в сумме 1 073,68 руб., находящиеся на счете № 40817810714196003744, открытом 21.07.2021 на имя ФИО62 Ирины Николаевны в ПАО ВТБ - отменить.

Арест на объекты недвижимости, принадлежащие ФИО62 И.А.:

? доли в праве собственности на недвижимое имущество – жилое здание, кадастровый номер 63:32:1701031:844, расположенное по адресу: Самарская область, 

<

...>, общая площадь 188,8 м.кв., кадастровой стоимостью 7 315 935,23 руб. (3 657 967,615 руб.);

? доли в праве собственности на недвижимое имущество - земельный участок, кадастровый номер 63:32:1701031:138, расположенный по адресу (почтовый адрес ориентира): Самарская область, 

<

...>, площадью 1034+/-11 м.кв., рыночной стоимостью не менее 1 000 000 рублей (500 000 руб.) - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- копии документов, приобщенные к объяснению ФИО1 от 01.02.2024;

- ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 05.02.2024 исх. № 02-12/000532;

- ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 05.02.2024 исх. № 16-20/000558

- ответ на запрос, предоставленный МИФНС России №2 по Самарской области от 12.02.2024 исх. № 16-20/000675

- ответ на запрос от 14.02.2024, предоставленный ПАО ВТБ, диск;

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 19.02.2024 исх. № 91200/14 с приложением;

- ответ на запрос, предоставленный ООО «ЛАДА Спорт» от 21.02.2024 исх.№ F6000/227 с приложением;

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 21.02.2024 исх.№ 91200/15 с приложением документов;

- ответ на запрос, предоставленный МИФНС России № 15 по Самарской области от 20.03.2024 исх. № 05-14/00936;

- ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 127344/422278 от 28.03.2024 на 3-х листах, диск

- документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО16 от 27.02.2024;

- документы, изъятые в ООО «ЛАДА Спорт» в ходе выемки от 12.03.2024;

- ответ на запрос, предоставленный ООО «ЛАДА Спорт» от 15.03.2024 исх. F6000/307 с приложением;

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 19.03.2024 исх.№ 91000/58 с приложением;

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 17.06.2024 исх. № 91000/127 с приложением;

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 26.03.2024 исх. № 91000/66;

- ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 171892/422278 от 24.04.2024, диск;

- заключение эксперта № 3/31 от 15.04.2024;

- ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 190646/422278 от 07.05.2024, диск;

- ответ на запрос, предоставленный ПАО МТС от 15.05.2024 исх. № 31737-ПОВ-2024, диск;

-ответ на запрос, предоставленный ПАО Мегафон от 01.07.2024 исх. 1130262, диск

- ответ на запрос, предоставленный ПАО ВТБ № 207787/422278 от 20.05.2024, диск;

- ответ на запрос, предоставленный ОСФР по Самарской области от 24.05.2024 исх.№ ИМ-7604/62635;

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 10.06.2024 исх. № 91000/115, диск

- справка об исследовании № 148 от 10.07.2024;

- ответ на запрос, предоставленный АО АВТОВАЗ от 03.07.2024 исх. № 911000/134 с приложением;

- документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО15 от 04.07.2024;

- ответ на запрос, предоставленный ООО «ЛАДА Спорт» от 08.07.2024 исх. № F6000/688 с приложением;

- документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО24 от 09.07.2024, хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле;

- сотовый телефон марки MIUI Global (Redmi Note 8 Pro), модели M1906G7G, Imei 1 - 865328045990552, Imei – 2 -865328045990560, преданный на ответственное хранение ФИО62 И.А.– хранить у ФИО62 И.А.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы или представления через Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.Н. Борисенко