ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 апреля 2024 г. г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда

в составе:

председательствующего судьи Алиевой Л.С.,

при секретаре судебного заседания ФИО8, 

помощнике судьи ФИО9, 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Центрального района г. Калининграда ФИО10, ФИО11, подсудимых ФИО3, ФИО2, 

защитников – адвокатов ФИО12, ФИО13, 

представителя потерпевшего ФИО16

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина РФ 

ФИО45 ФИО5, 

<

 Дата > года рождения, уроженца Калининградской области, имеющего высшее образование, женатого, не военнообязанного, являющегося генеральным директором ООО «ГИС», зарегистрированного по адресу: Калининградская область, 

<

 адрес >30, проживающего по адресу: Калининградская область, 

<

 адрес >1, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 

и

ФИО2 ФИО4, 

<

 Дата > года рождения, уроженца Армянской ССР, имеющего среднее образование, женатого, на иждивении 4 несовершеннолетних детей, военнообязанного, являющегося генеральным директором ООО «ДСК Норстрой», зарегистрированного по адресу: 

<

 адрес >59, проживающего по адресу: 

<

 адрес >49, судим:

<

 Дата > Электростальским городским судом 

<

 адрес > по ч.3 ст.30 ч.3 ст. 291 УК РФ к штрафу в размере 900 000 рублей. Штраф оплачен в 2023 году.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК 

РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, являющемуся единственным учредителем и генеральным директором ООО «ГРАНТ-Информационные системы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрированного по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес >, наделенного правом без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, было известно о том, что в период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > между Отделом Капитального строительства в Калининградской области Управления капитального строительства Службы обеспечения деятельности ФСБ России (7 службы ФСБ России) как государственным заказчиком и ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России как генеральным подрядчиком заключен государственный контракт, в рамках которого ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России заключен договор подряда №/К-2016 от 

<

 Дата > с ООО «МонолитПромСтрой» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград, в рамках которого предусмотрено авансирование на выполнение работ по данному объекту.

У ФИО3, осведомленного о том, что ООО «МонолитПромСтрой» не имеет специальной лицензии ФСБ России в сфере работ по охранным системам, и подыскивает подрядчика, имеющего указанную лицензию, в период времени с 

<

 Дата > по 

<

 Дата >, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России.

Так, 

<

 Дата >, ФИО3, находясь на территории г. Калининграда, используя свои полномочия по единоличному представлению интересов ООО «ГИС» заключил с ООО «МПС» договор подряда №-СП на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград, 

<

 адрес >, стоимость работ по которому составила 73 952 870 рублей, а срок выполнения работ 12 месяцев с момента заключения договора. При этом, ФИО3 принял на себя обязательства по выполнению работ, предусмотренных указанным договором, не имея в действительности намерений исполнять их в полном объёме и преследуя цель хищения денежных средств, выделенных из бюджета РФ для исполнения контракта. 

<

 Дата >, в соответствии с порядком оплаты, установленным пунктом 4.10 договора подряда №-СП, по платежному поручению № от 

<

 Дата > со специального казначейского счета ООО «МПС» №, открытого в УФК по 

<

 адрес >, по адресу: 

<

 адрес >Б на специальный казначейский счет ООО «ГИС» №, открытый в УФК по Калининградской области, расположенном по адресу: г. Калининград, Зоологическая, 

<

 адрес >А, перечислены денежные средства в общей сумме 19 700 000 рублей 00 копеек, в качестве аванса за выполнение строительно-монтажных работ.

При этом, ФИО3, было достоверно известно в силу занимаемой должности генерального директора ООО «ГИС», что основанием для перечисления денежных средств со специального казначейского счета ООО «ГИС» №, открытого в УФК по Калининградской области, является документальное подтверждение поставки оборудования в адрес ООО «ГИС».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, находясь на территории Калининградской области, в период времени с 

<

 Дата > до 

<

 Дата >, обратился к ФИО2, являющемуся генеральным директором ООО ДСК «Норстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрированного по адресу: 

<

 адрес >, пом. 1, комната 2а, выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, с которым вступил в предварительный преступный сговор, направленный на совершение данного преступления, а также распределив преступные роли.

Согласно разработанному ФИО42 преступному плану, он принял на себя преступную роль, согласно которой он должен был подготовить договор поставки, в рамках которого ООО ДСК «Норстрой» (Поставщик) обязуется осуществить поставку оборудования и программного обеспечения для объекта Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России в г. Калининград за счет собственных средств, а ООО «ГИС» (Заказчик) после приемки продукции и подписания товарных накладных, обязан перечислить поставщику полную сумму оплаты по договору в течение 15 банковских дней. 

Кроме того, согласно отведенной роли, ФИО3 должен был подготовить необходимые документы, удовлетворяющие требованиям для перечисления денежных средств со специального казначейского счета ООО «ГИС» в адрес ООО «ДСК Норстрой», а именно товарные накладные, согласно которым оборудование и программное обеспечения для объекта Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России в г. Калининград поставлено ООО «ДСК Норстрой» в адрес ООО «ГИС».

ФИО2, вступившему в преступный сговор с ФИО42, была отведена роль, в соответствии с которой он, используя своё служебное положение по должности генерального директора ООО «ДСК Норстрой», должен подписать и заверить печатью ООО «ДСК Норстрой» подготовленный ФИО42 договор поставки и документы для УФК по Калининградской области с целью дальнейшего обмана сотрудников УФК по Калининградской области относительно наличия оснований для перечисления денежных средств со специального казначейского счета ООО «ГИС» на расчётный счет ООО «ДСК Норстрой».

После чего, поступившими на расчётный счет ООО «ДСК Норстрой» денежными средствами ФИО3 совместно с ФИО43 планировали распорядиться по собственному усмотрению, распределив их между собой.

Так, ФИО3, реализуя преступный умысел с ФИО43, действуя с ним совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, в период времени с 00 часов 01 минуты 

<

 Дата > по 23 часа 29 минут 

<

 Дата >, используя свое служебное положение, согласно ранее достигнутой с ФИО43 договоренности, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Калининграда, организовал посредством неустановленных сотрудников ООО «ГИС» изготовление и подписал от своего имени как генерального директора ООО «ГИС» договор поставки №-П от 

<

 Дата > с ООО ДСК «Норстрой», в лице генерального директора ФИО2, после чего направил его в адрес ООО «ДСК Норстрой» для согласования условий и его подписания ФИО43

Согласно условиям договора поставки №-П от 

<

 Дата >, ООО ДСК «Норстрой» за счет собственных средств обязался осуществить поставку оборудования и программного обеспечения для объекта Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России в г. Калининград в течение 10 дней с момента подписания договора в соответствии со спецификациями, на общую сумму 17 498 432 рубля 26 копеек, а ООО «ГИС» после приемки продукции и подписания товарных накладных обязан перечислить поставщику полную сумму договора в течении 15 банковских дней. 

В свою очередь, ФИО43, реализуя единый со ФИО42 преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, с корыстной целью, в период времени с 00 часов 01 минуты 

<

 Дата > по 23 часа 29 минут 

<

 Дата >, используя свое служебное положение, согласно ранее достигнутой со ФИО42 договоренности, не имея в действительности намерения исполнять принятые на себя обязательства, находясь в неустановленном следствием месте, действуя от лица ООО ДСК «Норстрой», подписал и заверил печатью ООО ДСК «Норстрой» направленный ему ФИО42 договор поставки №-П от 

<

 Дата >.

ФИО3, используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО43, продолжая реализовывать единый с ним преступный умысел, находясь в неустановленном следствием месте, в указанный период времени, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, достоверно зная о том, что основанием для перечисления денежных средств со специального казначейского счета ООО «ГИС» №, открытого в УФК по Калининградской области на расчетный счет ООО «ДСК Норстрой» №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) 

<

 адрес >, является документальное подтверждение поставки оборудования в адрес ООО «ГИС», а также осознавая факт того, что оборудование и программное обеспечение для объекта Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России по договору поставки 1/17-П от 

<

 Дата > не изготовлено и не поставлено, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России», организовал посредством неустановленных сотрудников ООО «ГИС» изготовление документов, удовлетворяющих требованиям для перечисления денежных средств со специального казначейского счета ООО «ГИС» в адрес ООО «ДСК Норстрой», а именно:

- товарной накладной № от 

<

 Дата > на сумму 15 470 417 рублей о приобретении оборудования, указанного в спецификации договора, на общую сумму 15 470 417,00 рублей, являющуюся фиктивной, так как указанное в ней оборудование не приобретено и не поставлено в адрес ООО «ГИС»; 

- товарной накладной № от 

<

 Дата > на сумму 2 028 015 рублей 26 копеек о приобретении программного обеспечения, являющуюся фиктивной, так как указанное в ней оборудование не приобретено и не поставлено в адрес ООО «ГИС».

После чего, ФИО3, используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО43, продолжая реализовывать единый с ним преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России, выделенных ООО «МПС» в адрес ООО «ГИС» в качестве аванса, направил указанные фиктивные товарные накладные в адрес ООО «ДСК Норстрой» для их подписания со стороны поставщика ФИО43

В свою очередь, ФИО43, используя свое служебное положение по должности генерального директора ООО «ДСК Норстрой», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО42 реализуя единый с ним преступный умысел, в соответствии с разработанным преступным планом, в период времени с 00 часов 01 минуты 

<

 Дата > по 23 часа 29 минут 

<

 Дата >, действуя от лица ООО ДСК «Норстрой», подписал и заверил печатью ООО ДСК «Норстрой» товарную накладную № от 

<

 Дата > и товарную накладную № от 

<

 Дата >, содержащие заведомо для него недостоверные сведения, после чего направил указанные фиктивные товарные накладные в адрес ООО «ГИС».

После чего, ФИО3, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно ранее достигнутой с ФИО43 договоренности, используя свое служебное положение, дал указание бухгалтеру ООО «ГИС» ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 и ФИО2, изготовить платежные поручения о перечислении в адрес ООО ДСК «Норстрой» денежных средств в качестве оплаты по договору поставки 1/17-П от 

<

 Дата > на общую сумму 17 498 432 рубля 26 копеек, а также поручил ей направить данные платежные поручения и предоставленные им фиктивные накладные № от 

<

 Дата > на сумму 15 470 417 рублей и № от 

<

 Дата > на сумму 2 028 015 рублей 26 копеек, для исполнения в Управление Федерального Казначейства Калининградской области, расположенное по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес > «А», где был открыт специальный казначейский счет ООО «ГИС» №, в рамках исполнения договора о государственном оборонном заказе с ООО «МПС».

Бухгалтер ООО «ГИС» ФИО14, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3 и ФИО2, находясь в офисе ООО «Интент», расположенном по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес >, офис 47, 

<

 Дата >, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании предоставленных ФИО42 вышеназванных товарных накладных, изготовила платежное поручение № от 

<

 Дата > об оплате в адрес ООО ДСК «Норстрой» по договору поставки 1/17-П от 

<

 Дата > на сумму 15 470 417 рублей 00 копеек, а также платежное поручение № от 

<

 Дата > об оплате в адрес ООО ДСК «Норстрой» по договору поставки 1/17-П от 

<

 Дата > на сумму 2 028 015 рублей 26 копеек, а всего на общую сумму 17 498 432 рубля 26 копеек, после чего нарочно предоставила их вместе с копиями товарных накладных, являющихся фиктивными, для исполнения в УФК по Калининградской области.

По результатам рассмотрения представленных ФИО14 документов, неустановленными сотрудниками УФК по Калининградской области 

<

 Дата > было отказано в исполнении указанных платежей в адрес ООО ДСК «Норстрой» по причине отсутствия в заявлении о направлении расходования денежных средств на 2017 год необходимого кода выплат О-300 – на приобретение материальных запасов и основных средств.

ФИО3, не отказываясь от задуманного, получив от ФИО14 информацию об отказе в исполнении указанных платежей, 

<

 Дата > в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в вышеназванном офисе ООО «Интент», дал указание бухгалтеру ООО «ГИС» ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, изготовить унифицированную форму заявления о направлении расходования денежных средств на 2017 год, в которой указать необходимый код выплат О-300 – на приобретение материальных запасов и основных средств, после чего отправить ее посредством электронной почты в ООО «МПС», в целях обмана генерального директора ООО «МПС» ФИО15 относительно фактически выполненных поставок оборудования на объект «Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России» для утверждения им представленных фиктивных документов.

Бухгалтер ООО «ГИС» ФИО14, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3 и ФИО2, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Интент», 

<

 Дата >, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, изготовила унифицированную форму заявления о направлении расходования денежных средств на 2017 год, в которой указала необходимый код выплат О-300 – на приобретение материальных запасов и основных средств. 

После подписания ФИО42 унифицированной формы указанного заявления, бухгалтер ООО «ГИС» ФИО14, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3 и ФИО2, находясь там же в тот же период времени, отправила его по поручению ФИО3 на адрес электронной почты ООО «МПС». 

Не осведомленный о преступных намерениях ФИО3 генеральный директор ООО «МПС» ФИО15, находясь в неустановленном следствием месте, 

<

 Дата > в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, будучи обманутым о фактически выполненных поставках оборудования на объект, утвердил вышеназванную унифицированную форму заявления о направлении расходования денежных средств на 2017 год, лично подписав предоставленный документ, после чего отправил его в ООО «ГИС».

После чего, ФИО3, продолжая реализовывать единый с ФИО43 преступный умысел, используя служебное положение, дал указание бухгалтеру ООО «ГИС» ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, распечатать поступившую посредством электронной почты от ООО «МПС» унифицированную форму заявления, после чего предъявить его для оплаты в Управление Федерального Казначейства Калининградской области, расположенное по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес > «А», где был открыт специальный казначейский счет ООО «ГИС» №, в рамках исполнения договора о государственном оборонном заказе с ООО «МПС» вместе с подготовленными ранее платежными поручениями № от 

<

 Дата > и № от 

<

 Дата > и предоставленными ФИО42 накладными № от 

<

 Дата > и № от 

<

 Дата >.

Бухгалтер ООО «ГИС» ФИО14, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3 и ФИО2, в период времени с 

<

 Дата > по 

<

 Дата >, находясь в УФК по Калининградской области, расположенном по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес > «А», предоставила для исполнения в УФК по Калининградской области утвержденное генеральным директором ООО «МПС» заявление о направлении расходования денежных средств на 2017 год, с указанным в нем кодом выплат О -300 – на приобретение материальных запасов и основных средств, вместе с подготовленными платежными поручениями № от 

<

 Дата > об оплате в адрес ООО ДСК «Норстрой» по договору поставки 1/17-П от 

<

 Дата > на сумму 15 470 417 рублей 00 копеек и № от 

<

 Дата > об оплате в адрес ООО ДСК «Норстрой» по договору поставки 1/17-П от 

<

 Дата > на сумму 2 028 015 рублей 26 копеек, а всего на общую сумму 17 498 432 рубля 26 копеек, а также предоставленными ей ФИО42 накладными № от 

<

 Дата > на сумму 15 470 417 рублей и № от 

<

 Дата > на сумму 2 028 015 рублей 26 копеек, являющимися фиктивными.

Таким образом, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО43, используя свое служебное положение, обманув сотрудников УФК по Калининградской области уполномоченных на согласование перечислений денежных средств ООО «ГИС», относительно имевшей место поставки оборудования в адрес ООО «ГИС», необходимого для исполнения договора подряда №-СП 

<

 Дата > в рамках государственного контракта и являющейся основанием для перечисления денежных средств со специального казначейского счета ООО «ГИС», открытого в УФК по Калининградской области по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес > на расчетный счет ООО «ДСК Норстрой». 

Сотрудники УФК по Калининградской области, будучи обманутыми ФИО42 и ФИО43 относительно их истинных преступных намерений, на основании представленных бухгалтером ООО «ГИС» ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 и ФИО2 вышеназванных документов, со специального казначейского счета ООО «ГИС», открытого в УФК по Калининградской области по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес >, посредством совершения расходных операций (списания) на специальном казначейском счете УФК по Калининградской области №, открытом в Отделении Калининград Банка России, расположенном по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес > осуществили безналичное перечисление денежных средств в общей сумме 17 498 432 рубля 26 копеек на расчетный счет ООО «ДСК Норстрой» №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) 

<

 адрес >, а именно 

<

 Дата > в сумме 15 470 417 рублей и 

<

 Дата > в сумме 2 028 015 рублей 26 копеек. 

Часть поступивших на указанный выше расчетный счет ООО «ДСК Норстрой» денежных средств в сумме 8 212 442 рубля 92 копейки направили на расчетный счет ЗАО «Алгонт», уполномоченный в соответствии с спецификацией договора подряда №-СП 

<

 Дата > изготовить, поставить оборудование и программное обеспечение для объекта Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России г. Калининград, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 9 285 989 рублей 34 копейки похитили, распределив между собой.

Таким образом, ФИО3 и ФИО43, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обманув сотрудников УФК по Калининградской области уполномоченных на распоряжение денежными средствами ООО «ГИС», относительно имевшей место поставки оборудования в адрес ООО «ГИС», необходимого для исполнения договора подряда №-СП 

<

 Дата > в рамках государственного контракта, а также обманув генерального директора ООО «МПС» ФИО15, ответственного за расходование денежных средств согласно договора подряда №-СП от 

<

 Дата > и уполномоченных представителей ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России, относительно фактически выполненных поставок оборудования, используя свое служебное положение, совершили хищение денежных средств в общей сумме 9 285 989 рублей 34 копейки, принадлежащих ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России», выделенных ООО «МонолитПромСтрой» в рамках исполнения государственного оборонного заказа, которыми распорядились по своему усмотрению, тем самым причинив ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

ФИО3 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, однако не оспаривал фактических обстоятельств.

В судебном заседании ФИО3 показал, что им как генеральным директором ООО «ГИС» был заключен договор подряда с ООО «МонолитПромСтрой», в том числе на поставку оборудования и программного обеспечения на объект Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России г. Калининград. Поскольку финансирование по договору со стороны ООО «МПС» не производилось, был вынужден привлечь стороннюю организацию для поставки данного оборудования. С целью выполнения условий договора со своей стороны, составил договор подряда с организацией ООО «ДСК Норстрой», составил платежные поручения об оплате данной организацией оборудования и накладные, в соответствии с которыми оборудование и программное обеспечение поставлено на объект. По указанию УФК по Калининградской области оформил заявление, которое направил на согласование вместе с накладными и платежными поручениями директору ООО «МПС», который подписал их и он передал данные документы для оплаты в УФК по Калининградской области. На основании представленных документов, на счет ООО «ДСК Норстрой» были переведены денежные средства в сумме более 17 миллионов. Далее считал, что денежные средства со счета ООО «ДСК Норстрой» будут переведены на счет ЗАО «Алгонт», который должен был произвести и поставить необходимое оборудование. Однако, вся сумма денежных средств в данную организацию не поступила.

Он требовал возврата денежных средств от ФИО2, но то посредством общего знакомого вернул ему только 2 000 000 рублей, который он положил на счет организации и направил на оплату труда сотрудникам его организации.

Указал, что в сговор с ФИО43 не вступал, денежные средства не похищал. 

Подсудимый ФИО43 вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, однако не оспаривал фактические обстоятельства.

Указал, что ФИО3 ему не был знаком до апреля – мая 2017 года, в сговор с ним на хищение денежных средств не вступал. К нему обратились знакомые ФИО6 и ФИО7, которые предложили подписать договор подряда, в рамках которого ему на счет его организации ООО «ДСК Норстрой» будут переведены денежные средства, часть из которых необходимо перевести на счет организации, которая будет изготавливать оборудование, а остальной частью денежных средств он может пользоваться до изготовления и поставки данного оборудования. Что это было за оборудование и куда оно должно было быть поставлено ему не известно. На данное предложение он согласился, подписал предоставленные ему документы, после чего ему на счет поступили денежные средства в сумме более 17 000 000 рублей, часть из которых, более 8 000 000 рублей он направил на указанный ему счет организации, а часть денежных средств тратил по другим контрактам. После того, как ему сообщили о необходимости возврата денежных средств, он вернул 2 000 000 рублей наличными. 

В настоящее время оставшуюся сумму денежных средств готов внести на счет представителя потерпевшего.

Несмотря на фактически частичное признание вины, причастность и вина подсудимых в инкриминируемом им преступлении подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела. 

Так, представитель потерпевшего ФИО16 показал, что между Отделом Капитального строительства в Калининградской области Управления капитального строительства Службы обеспечения деятельности ФСБ России (7 службы ФСБ России) как государственным заказчиком и ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России как генеральным подрядчиком заключен государственный контракт, в рамках которого ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России заключен договор подряда №/К-2016 от 

<

 Дата > с ООО «МонолитПромСтрой» на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград, в рамках которого предусмотрено авансирование на выполнение работ по данному объекту.

В свою очередь ООО «МПС» заключило договор с ООО «ГИС», в том числе на поставку оборудования и программного обеспечения. Однако, несмотря на финансирование данного оборудования и программного обеспечения, оно так и не было поставлено на объект. Ущерб возмещен в полном объеме не был.

Свидетель ФИО17 показал, что являлся инженером по надзору за строительством ФГУП «Управление специального строительства», которое является правопреемником ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России. 

В его обязанности входило ведение строительного контроля с правом ведения и подписания исполнительной документации, актов приемки выполненных работ по форме КС-2 на объектах: здание гаража УФСБ России по Калининградской области, «Ограждение периметра территории ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград. 

В 2016 году между ОКСКО УКС 7 Службы ФСБ России (государственным заказчиком) и ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России (генеральным подрядчиком) был заключен государственный контракт, для исполнения которого генеральный подрядчик заключил договор подряда с ООО «МонолитПромСтрой» на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России».

Также было принято решение о заключении договора подряда с ООО «ГИС», которые имели соответствующую лицензию, на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России».

По данному договору ООО «ГИС» должен был закупить оборудование, предусмотренное заключаемым договором у ЗАО «Алгонт», которое являлось изготовителем оборудования «Система контроля и управления доступа» (СКУД) для военного городка «ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», и программного обеспечения к нему. 

Поскольку данное оборудование на объект не было постановлено, то ему стало известно, что ООО 2ГИС2 заключил договор с ООО «ДСК Норстрой», который в свою очередь, заключил договор на поставку оборудования с обеспечения к нему с ЗАО «Алгонт».

ООО «ДСК Норстрой» перечислил в адрес ЗАО «Алгонт» 50 процентов от стоимости договора, ЗАО «Алгонт» изготовил оборудование, однако оборудование ООО «ДСК Норстрой» в полном объеме не оплачено.

Свидетель ФИО18 показал, что ему был знаком ФИО3 в связи с его деятельностью по оказанию брокерских услуг.

К нему обратился ФИО3, который выполнял договора на выполнение строительных работ на территории России, и неоднократно просил предоставить займ, в том числе для развития бизнеса. В чем он ему и помогал. 

В начале апреля 2017 года от ФИО3 стало известно, что на счет ООО «ГИС», где он являлся генеральным директором, должна поступить сумма около 20 000 000 рублей за выполненные работы и попросил проверить ООО «ДСК Норстрой», признаков ее финансовой несостоятельности выявлено не было.

От знакомого ФИО23 узнал, что тот работал в рамках договорных отношений с директором ООО «ДСК Норстрой» ФИО43, организация является действующей строительной организацией, с большим оборотом денежных средств по расчетному счету. 

Также от ФИО3 ему стало известно, что между ЗАО «Алгонт» и ООО «ДСК Норстрой» 

<

 Дата > был заключен договор поставки № и № на сумму 16 424 886,73 рублей, а 

<

 Дата > стало известно, что между ООО «ГИС» и ООО «ДСК Норстрой» заключено 2 договора поставки оборудования и программного обеспечения на сумму около 17 500 000 рублей, которую ФИО3 отправил с расчётного счёта ООО «ГИС» на расчётный счёт ООО «ДСК Норстрой» в апреле 2017 года: 

<

 Дата > в сумме 15 470 417 рублей, 

<

 Дата > в сумме 2 028 015 рублей. 

Поскольку денежные средства в полном объеме ФИО43 не были переведены на счет ЗАО «Алгонт», то ФИО3 просил оказать содействие и 

<

 Дата > он вылетел из Калининграда в 

<

 адрес >, где с участием ФИО19 

<

 Дата > он встретился с ФИО43, который пояснил, что денежные средства в сумме более 17 500 000 рублей ему поступили на счет, что этими денежными средствами распорядился по собственному усмотрению, в личных целях, но пообещал в ближайших 2-3 дня свои обязательства по договору исполнить в полном объеме. 

<

 Дата > ФИО43 передал ФИО3 через него в присутствии ФИО23 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, купюрами достоинством по 5 000 рублей, которые по прилету в г. Калининград также 

<

 Дата > он передал ФИО3, 

В период с 21 по 

<

 Дата > посредством безналичных денежных переводов сбербанка России «Колибри» на имя ФИО3 и ФИО20 были переведены денежные средства, принадлежащие ФИО2 на сумму 1 000 000 рублей в счет погашения задолженности по договору с ЗАО «Алгонт», которые он передал ФИО3 в офисе ООО «ГИС».

По его просьбе ФИО20 со счета ООО «Морская Сервисная Компания» на расчетный счет ООО «ГИС» были перечислены денежные средства в размере 2 400 000 рублей. 

Также он передавал ФИО3 денежные средства 

<

 Дата > в сумме 290 000 рублей; 

<

 Дата > передал ФИО3 430 000 рублей; 

<

 Дата > передал ФИО3 500 000 рублей; 

<

 Дата > он передал ФИО3 500 000 рублей, 

<

 Дата > передал ФИО3 100 000 рублей и 

<

 Дата > 30 000 рублей, чтобы тот перечислил их в ЗАО «Алгонт». 

<

 Дата > ФИО43 предоставил ООО «ГИС» доверенность № на получение оборудования изготовленного в ЗАО «Алгонт» на имя ФИО1 и дал согласие на проведение окончательной оплаты минуя его расчетный счет, напрямую в ЗАО «Алгонт». (т. 9 л.д. 20-32, 33-36) 

Свидетель Ёлкин М.Б. показал, что ему знаком ФИО43, который является директором ООО «ДСК Норстрой», основным видом деятельности которой является строительство. Также знаком с ФИО18, который познакомил его с ФИО42. с которым виделись несколько раз.

B 2017 году совместно с ФИО21, ФИО42 ездили по месту проживания ФИО2 с целью обсуждения вопросов, связанных с поставкой оборудования в Калининградский пограничный институт ФСБ России. 

От ФИО18 ему известно о неисполнении договорных отношений ФИО43, а именно, что со счета ООО «ДСК «Норстрой» ФИО43 часть полученных денежных средств перечислил на счет ЗАО «Алгонт», а часть должен был отдать в виде наличных средств ФИО3

В начале лета 2017 года он встретился с ФИО18, проехали на встречу с ФИО43, в ходе которой последний передал 2 000 000 рублей наличными для дальнейшей их передачи ФИО3

Между 09 и 

<

 Дата > в офисе ООО ДСК «Норстрой» в присутствии ФИО18, ФИО43 подтвердил свои финансовые обязательства перед ФИО42 и ФИО18, а именно по договору поставки оборудования на объект Калининградского пограничного института ФСБ России и возврата денег ФИО18 за то, что последний за счет личных средств закрыл обязательства ФИО2 перед ФИО42 в сумме более 5 000 000 рублей. 

Со слов ФИО18 ему также было известно, что товарные накладные о поступлении оборудования и программного обеспечения были подписаны до фактического изготовления и поставки оборудования, поскольку по другому перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «ДСК Норстрой» с казначейского счета ООО «ГИС» не представлялось возможным.

От ФИО2 ему стало известно, что поступившие на счет ООО «ДСК «Норстрой» от ООО «ГИС» денежные средства он потратил по собственному усмотрению в целях развития бизнеса. 

Ему на телефон ФИО22 2-3 раза присылал фотографии платежных поручений о перечислении денежных средств на банковский счет ЗАО «Алгонт», однако были ли проведены платежи банком ему неизвестно. (т. 8 л.д. 174-179, 180-186)

При проведении очной ставки данного свидетеля со ФИО42, ФИО18 подтвердил свои показания, указав, что передавал ФИО3 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей наличными и около 1 000 000 рублей посредством перевода «Колибри», которые были переданы ему ФИО43 (т. 10 л.д. 23-26)

При проведении очной ставки между свидетелем ФИО18 и ФИО43, ФИО18 также подтвердил свои показания в части передачи денежных средств в сумме 2 000 000 рублей от ФИО2 в адрес ФИО3, опровергая пояснения ФИО2 о передаче им денежных средств в размере 5 000 000 рублей. Денежные средства в сумме 5 000 000 рублей наличными от ФИО2 он не получал. (т. 10 л.д. 40-49)

При проведении очной ставки с ФИО43, свидетель ФИО23 свои показания подтвердил, указав, что участия в заключении договора между ООО «ГИС» и ООО «ДСК Норстрой» и обсуждении его условий с ФИО43 ни он, и ФИО18 не принимали, никаких документов на подпись ФИО2 он не привозил, долговых обязательств перед ФИО43 не имелось. Отразил, что присутствовал при передаче денежных средств в сумме 2 000 000 рублей ФИО43 ФИО18 для их последующей передаче ФИО3 (т. 10 л.д. 50-57)

Свидетель ФИО24 показал, что с мая 2013 года по 

<

 Дата > работал в должности начальника режимно–секретного отделения старшего специалиста по защите информации ООО ««ГИС» Основным видом деятельности ООО «ГИС» являлось строительство, ремонт, обслуживание систем связи и систем безопасности, в том числе на режимных объектах. 

ООО 2ГИС» имело несколько государственных заказов, однако финансирование по ним не производилось в полном объеме, возникли проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам ООО «ГИС». 

Из рабочих совещаний ему было известно, что ООО «МонолитПромСтрой» и ООО «ГРАНТ-Информационные системы» заключен договор подряда №-СП в рамках государственного контракта. Предметом данного договора являлось оснащение различными системами контроля и безопасности, монтаж и пуско-наладка оборудования, прокладка кабельных сетей, систем пропуска и допуска на территории военного городка «ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград. Из совещаний также известно, что договор между ООО «ГИС» и ООО «МПС» не исполнен в надлежащем виде, из-за отсутствия строительной готовности объекта, которую должен был подготовить ООО «МПС» и передать по акту, чтобы ООО «ГИС» могло приступить в последовательности к своим работам. ООО «ГИС» выполнило работы, которые были возможны без строительной готовности объекта, а именно: прокладка кабельных сетей, кабельной канализации, прокладка магистральных кабелей, а также закупка оборудования у ЗАО «Алгонт» и других поставщиков в соответствии со спецификацией. Как происходила закупка оборудования у ЗАО «Алгонт», какое именно, его цена, представители ЗАО «Алгонт» ему не известно. (т. 9 л.д. 53-54)

Свидетель ФИО46 показал, что с декабря 2016 года по апрель 2018 года работал в должности начальника электро-монтажного участка ООО «СтройМонтаж», генеральным директором был ФИО47, со слов которого ему было известно, что между ООО «СтройМонтаж» и ООО «МонолитПромСтрой» был заключен договор подряда на выполнение строительных и электромонтажных работ на объекте ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России». 

Он руководил проведением электромонтажных работ при строительстве КПП 1, КПП 2, а также строительстве стадиона. 

ООО «МПС» было генеральным подрядчиком по выполнению работ: Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», на выполнение работ по ограждению периметра ООО «МПС» привлекло другого субподрядчика, названия не помнит. (т. 9 л.д. 60-61)

Свидетель ФИО1 показал, что с августа 2015 года по февраль 2018 года работал в должности инженера Производственно-технического отдела в ООО «ГИС», фактически в указанный период он исполнял обязанности начальника производственного отдела. 

В его обязанности входил контроль за выполнением монтажных работ за подчиненными инженерами участков, дача непосредственных указаний инженерам относительно монтажа кабельных линий на объекте ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», разработка и сдача исполнительной документации заказчику ООО «МонолитПромСтрой»-акты выполненных работ по форме КС2, КС3, исполнительных схем, которые им подписывались, распечатывались в 3 экземплярах затем передавались в ООО «МПС» ФИО35

Одновременно возводился стадион на территории института, ограждение периметра института и здания КПП 1 и КПП 2 другими подрядными организациями, какими именно ему не известно. 

Совещания относительно выполнения работ подрядчикам, в том числе и ООО «ГИС» происходили на территории строительного городка ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России» с участием представителя ООО «Монолит ПромСтрой» в лице ФИО35, представителями ОКСКО УКС 7 Службы ФСБ России ФИО29, которого заменил ФИО30. 

Исходя из проводимых совещаний ему было известно, что ООО «ГИС» был не единственным подрядчиком при проведении работ на данном объекте. 

Работы ООО «ГИС» на объекте, на территории ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», проводились в связи с заключенным договором подряда №-СП от 20 января. 2017 года на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград, заключенным между ООО «ГИС» и ООО «МонолитПромСтрой». Как он помнит, срок договора был один год, цена договора в пределах 90 000 000 рублей.

За период его работы на данном объекте материалы ему для проведения работ доставлялись на объект по накладным, количество материалов он сверял в соответствии с накладной и подписывал. Материалы поставленные на объект ООО «ГИС» были израсходованы, смонтированы в соответствии с проектом и подписаны КС 2, КС 3 по факту выполнения работ. 

ООО «ГИС» было выполнено согласно договора подряда от 

<

 Дата >: построена кабельная канализация, осуществлена прокладка кабельных линий в здании №, КПП№, КПП № в объеме 70 % от проектных объемов, к объему работ на периметре ООО «ГИС» не приступило, в связи с отсутствием строительной готовности. 

ЗАО «Алгонт» согласно проекта должен был быть изготовителем оборудования «Система контроля и управления доступа» (СКУД) для военного городка «ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», ЗАО «Алгонт» представил в письменном виде в адрес ООО «ГИС» спецификацию на комплект оборудования и программного обеспечения. Оплата оборудования ЗАО «Алгонт» должна быть отдельна от программного обеспечение, которое является лицензионным. (т. 9 л.д. 48-50)

Свидетель ФИО20 показал, что с марта 2014 года по сентябрь 2019 года являлся заместителем директора по развитию ООО «ГИС», генеральным директором был ФИО3

Осенью 2016 года со стороны ОКСКО УКС 7 Службы ФСБ России поступило предложение в адрес ООО «ГИС» принять участие в строительстве систем безопасности: выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград. ЗАО «Алгонт» был заложен управлением ФСБ 

<

 адрес > в контракт, то есть заказчиком, как единственный поставщик СКУД. ООО «ГИС» был избран исполнителем по строительству систем безопасности данного объекта.

<

 Дата > между ООО «ГИС» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «МонолитПромСтрой» в лице ФИО15 заключен договора подряда №-СП на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград. 

Для исполнения договора ООО «ГИС» был открыт отдельный счет в УФК по Калининградской области. 

На расчетный счет ООО «ГИС» в процессе исполнения договора переводились денежные средства: по платежному поручению № от 

<

 Дата > на сумму 19 700 000 рублей, по платежному поручению № от 

<

 Дата > на сумму 778 949, 59 рублей, по платежному поручению № от 

<

 Дата > на сумму 200 000 рублей. 

Всего по данному договору от ООО «МонолитПромСтрой» поступило 20,8 млн. рублей. При этом 19 700 рублей предназначалась ООО «ГИС» для авансирования закупки оборудования у ЗАО «Алгонт» и обеспечения выполнения работ на объекте, остальные суммы по 2 платежными поручениям являются расчетом с ООО «ГИС» за выполненные работы по актам КС-2, справкам КС-3. Сумма авансирования в размере 19 700 000 рублей потрачена ООО «ГИС» на оплату стоимости оборудования производства ЗАО «Алгонт» систем автоматики в серверной военного городка «ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России». 

В договоре между ООО «ГИС» и ООО «МПС» было указано «авансирование в обязательном порядке не предусмотрено», ООО «МПС» обеспечивает оплату всей стоимости оборудования. Заказчиком ООО «ГИС» было установлено заключение договора на покупку оборудования с ЗАО «АЛГОНТ», согласно проектной документации. 

<

 Дата > между ЗАО «АЛГОНТ» и ООО «ГИС» заключен Лицензионный договор № о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления технологическими процессами безопасности и жизнеобеспечения «АССаД-М5» на сумму 1 646 803 рубля и договор на оборудование. 

ЗАО «АЛГОНТ» является производителем оборудования «Система контроля и управления доступа» (СКУД). ООО «ГИС» поставило ЗАО «АЛГОНТ» в известность о необходимости открытия отдельного счета в уполномоченном банке, однако было в устном порядке отказано. В связи с тем, что ЗАО «АЛГОНТ» отказало осуществить поставку оборудования через открытие отдельного счета, генеральный директор ООО «ГИС» подыскал поставщика в лице ООО «ДСК Норстрой», чтобы без открытия указанного счета закупить необходимое оборудование. 

В апреле 2017 года между ООО «ГИС» и ООО «ДСК Норстрой» заключен договор №-П от 

<

 Дата >, цена Договора составила 17 498 432,26 рублей, предметом Договора являлось поставка оборудования и программного обеспечения для объекта Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России в г. Калининграде в соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемой частью договора. 

В апреле 2017 года были подписаны товарные накладные №, № от 

<

 Дата >, согласно которым ООО «ДСК Норстрой» произвело аванс в адрес ЗАО «АЛГОНТ» для размещения заказа в рамках заключенного договора №-П от 

<

 Дата > на оборудование и программное обеспечение, согласно спецификации к указанному договору, на сумму 17 498 432,26 рублей. 

<

 Дата >, согласно платежным поручениям № и № ООО «ГИС» перечислило на расчетный счет №, открытый в ВТБ24 ООО «ДСК Норстрой» денежные средства на сумму 17 498 432,26 рублей. 

Фактически оборудование, указанное в товарных накладных № и № от 

<

 Дата >, ООО «ДСК Норстрой» в адрес ООО «ГИС» не было поставлено, хотя в ноябре 2017 года от завода поступало уведомление о готовности изготовленного оборудования к отгрузке ООО «ДСК Норстрой», и необходимости оплаты оставшейся суммы, то есть 50 % от полной стоимости заказа. 

Товарные накладные № и № от 

<

 Дата > были подписаны ФИО42 до фактической поставки оборудования, чтобы обеспечить финансирование заказа, получить денежные средства из средств федерального бюджета для осуществления закупки данного оборудования. Подписанные накладные были переданы в УФК по Калининградской области, в ООО «МПС», хотя оборудование ЗАО «Алгонт» не поставлено. (т. 9 л.д. 37-40, 42-44)

Свидетель ФИО25 показал, что с августа 2016 года по август 2017 года он работал в должности инженера отдела информационной безопасности в ООО «ГИС». 

За ведение работ на объекте ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России» отвечал ФИО26, за заказ и за поставку материалов на объект отвечал ФИО1, он же делал заявки на поставку оборудования и материалов. Проверял совместно с ФИО26 протяжку кабельной линии пожарной сигнализации на участке КПП 1. (т. 9 л.д. 58-59)

Свидетель ФИО26 показал, что с июня 2015 года по январь 2017 года работал в должности инженера Производственно-технического отдела ООО «ГИС», в период с февраля 2017 года по август 2017 года работал в указанном обществе в качестве начальника производственного участка. 

В его обязанности входило непосредственное руководство монтажниками на объекте ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России» при производстве монтажных работ.

Работы на объекте, на территории ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», производились в связи с заключенным договором подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта, заключенным между ООО «ГИС» и ООО «МонолитПромСтрой». 

За время его работы на данном объекте материалы для проведения работ доставлялись на объект по накладным, которые были в готовым виде и предъявлялись ему по факту доставки. Ограждение периметра института ООО «МонолитПромСтрой» не было выполнено в полном объеме, а ООО «ГИС» не приступало к выполнению работ в связи с отсутствием участков ограждения периметра. 

Ему было известно, что ЗАО «Алгонт» будет изготовителем оборудования «Система контроля и управления доступа» (СКУД) для военного городка «ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России». При разговоре с представителем данной организации, узнал, что оплата в адрес ЗАО «Алгонт» не производится, в связи с чем, не поставляется оборудование на объект. (т. 9 л.д. 45-47)

Свидетель ФИО27 показала, что с августа 2004 года работает юрист-консультантом отдела капитального строительства в Калининградской области Управления капитального строительства ФСБ России (далее ОКСКО УКС 7 Службы ФСБ России). 

Для целей строительства объекта «Ограждение периметра территории ФГКОУ ВПО «Калининградский пограничный институт» ФСБ России уполномоченный представитель ОКСКО УКС 7 Службы ФСБ России ФИО28 заключил с уполномоченным представителем ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России государственный контракт №С от 

<

 Дата >. Источник финансирования - Федеральный бюджет Российской Федерации. В соответствии с положениями контракта ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России является генеральным подрядчиком, на который возложено строительство объекта, в том числе предоставлено возможность к привлекать к выполнению работ третьих лиц-субподрядчиков. Лицом, ответственным от ОКСКО УКС 7 Службы ФСБ России за строительством объекта ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», в том числе для осуществления строительного контроля в период выполнения работ по государственному контракту были назначены ФИО29 и ФИО30 (т. 9 л.д. 81-83)

Свидетель ФИО31 показал, что с 2015 года по январь 2016 года работал в должности начальника проектного отдела ООО «ГИС», подчинялся генеральному директору ФИО3 и заместителю ФИО20 (т. 9 л.д. 57)

Свидетель ФИО14 показала, что с сентября 2016 года по август 2017 года исполняла обязанности бухгалтера ООО «ГИС» по договору бухгалтерского обслуживания. В её обязанности входило выполнение поручений генерального директора ООО «ГИС» ФИО3, сдача квартально-годовой отчетности, оформление платежей с использованием системы интернет – банк, ведение первичной документации, ведение кадрового учета, прием и увольнение сотрудников, выплата заработной платы сотрудникам. 

На объектах строительства ООО «ГИС» она никогда не была, участие в рабочих совещаниях на строительных объектах никогда не принимала. 

Одним из объектов по выполнению подрядных работ ООО «ГИС» является «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России» в г. Калининграде, генеральным подрядчиком по данному договору подряда был ООО «МонолитПромСтрой». Право подписи на документах, касающихся деятельности ООО «ГИС» она не имела, у генерального директора была электронная подпись для интернет банка и сдачи отчетности в налоговую инспекцию.

По представленным ей платежным поручениям № от 

<

 Дата > в адрес ООО «ДСК Норстрой» на сумму 15 470 417 00 рублей со счета ООО «ГИС», платежное поручение № от 

<

 Дата > в адрес ООО «ДСК Норстрой» на сумму 2 028 015 рублей 26 копеек пояснила, что они составлены по поручению ФИО3 на основании предоставленных им же счетов на оплату, счет на оплату был подписан в лице руководителя ООО ДСК «Норстрой», а также подписанные товарные накладные от ООО ДСК «Норстрой».

В УФК Калининградской области ей сказали, что для оплаты по данным поручениям, необходимо уведомить генерального подрядчика - ООО «МПС» и предоставить унифицированную форму заявления на распоряжение денежными средствами. ФИО3 дал указание на составление данного заявления, на рабочем месте она заполнила форму в электронном виде вместе со ФИО42, отправили в ООО «МПС», откуда поступил отсканированный документ, заверенный подписью и печатью ООО «МПС».

Данное заявление, платежные поручения, товарные накладные она передала в УФК. 

Уточняла, что в данной унифицированной форме заявления, согласованный с ООО «МПС», были указаны основания для перечисления денежных средств за оборудование и материалы, указан код 0 300. 

Свидетель ФИО32 показал, что с 

<

 Дата > является генеральным директором ЗАО «Алгонт». 

В соответствии с условиями договора №, заключенного с ООО «ДСК Норстрой», срок изготовления оборудования составлял 120 рабочих дней от даты получения аванса (последняя часть аванса была получена в июле 2017 года) и приходился на декабрь 2017 года, в полном объеме же было изготовлено в ноябре 2017 года. 

В декабре 2016 года с ООО «ГИС» были заключены договоры на поставку оборудования и специального программного обеспечения для Калининградского пограничного института. Поскольку платежи по этим договорам не поступали, ООО «ГИС» попросило перезаключить договоры с другой организацией - ООО «ДСК Норстрой». Договоры с ООО «ДСК Норстрой» были заключены в начале 2017 года, они имеют одинаковые даты и номера потому, что по договорам с ООО «ГИС» движения денежных средств не было, соответственно договорные отношения не вступили в силу. Договоры с ООО «ДСК Норстрой» были заключены в скором времени после заключения договоров с ООО «ГИС»

Уведомление о готовности части оборудования к отгрузке в адрес ООО «ДСК Норстрой» и счет на его оплату были направлены 

<

 Дата >, о полной готовности - 

<

 Дата >.

Денежные средства в счет оплаты наличными не передавались. (т. 8 л.д. 194-197)

Свидетель ФИО33 показал, что с 2011 года является заместителя генерального директора ЗАО «Алгонт». Ему было известно, что конечным пользователем оборудования, которое должно было изготовить их общество, и поставить по договору с ООО «ГИС» и ООО «ДСК Норстрой», будет ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России» ему было известно. 

Оплата аванса по договору с ООО «ДСК Норстрой» происходила частями, платежными поручениями в июне - июле 2017 года. 

Договоры ЗАО «Алгонт» с ООО «ГИС» были заключены в декабре 2016 года. Договоры с ООО «ДСК Норстрой» были заключены в начале 2017 года. (т. 8 л.д. 198-201)

Свидетель ФИО34 показал, что работает в должности ведущего экономиста ПЭО АО «АЛГОНТ». С ООО «ГИС» в декабре 2016 года были заключены договоры на поставку оборудования и специального программного обеспечения для Калининградского пограничного института. Платежей по этим договорам проведено не было.

ООО «ГИС» попросило перезаключить договоры с другой организацией - ООО «ДСК Норстрой». Уведомление о готовности части оборудования к отгрузке и счет на его оплату направлены в ООО «ДСК Норстрой» 

<

 Дата >, а уведомление о полной готовности оборудования к отгрузке и счет на оплату направлены 

<

 Дата >. Оплата аванса по договору происходила частями, платежными поручениями в июне - июле 2017 года. (т. 8 л.д. 209-212)

Свидетель ФИО15 показал, что состоит в должности генерального директора ООО «МонолитПромСтрой» с 

<

 Дата >. В ноябре-декабре 2016 года он был вызван заказчиком, ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России в 

<

 адрес > на совещание, где присутствовал генеральный директор ООО «ГИС» ФИО3, принято решение о заключении с ними договора подряда.

<

 Дата > между ООО «МонолитПромСтрой» как Генеральным подрядчиком и ООО «ГРАНТ-Информационные системы» как Подрядчик был заключен договор подряда No20/01-2017-СП на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию Объекта: «Ограждение периметра территории военного городка ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г.Калининград, в соответствии с которым ООО «ГИС» принял на себя обязанность выполнить работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград, включая строительство необходимых зданий и сооружений вспомогательного плана, инженерных коммуникаций, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования и передать результат выполненных работ Генеральному подрядчику, а также совместно с Генеральным подрядчиком передать объект строительства балансодержателю и эксплуатирующей организации. Стоимость работ по договору составила 73 952 870 рублей. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода Объекта в эксплуатацию, должна была составить 12 месяцев. Работы по договору должны были производиться в соответствии с графиком производства работ. Сроки перечисления аванса в адрес ООО «ГИС», по договору подряда от 

<

 Дата > и в целом авансирование работ в обязательном порядке не было предусмотрено. При необходимости, обоснованной Подрядчиком, Генеральный подрядчик после согласования с заказчиком, ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России, вправе был принять решение о выплате аванса в размере до 85 % от лимита денежных средств, полученных от заказчика в соответствующем году. 

В целях получения аванса подрядчик должен был открыть лицевой счет для учета операций не участника бюджетного процесса в территориальном отделении УФК РФ. Без лицевого счета в территориальном отделении УФК РФ и одобрения со стороны ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России никакие денежные средства в пользу подрядчиков не перечислялись. 

Объем работ на объекте был определен договором, техническим заданием, проектной документацией. Договор подряда N 20/01-2017-СП от 

<

 Дата > был заключен в рамках исполнения государственного контракта, а именно, Договора подряда N 261/K-2016 от 

<

 Дата >, заключенного между ООО «МонолитПромСтрой» и ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России, стоимость которого - 298 630 902 рублей 20 копеек. 

Со стороны ООО «МонолитПромСтрой» контроль за проведением порядных работ ООО «ГИС» осуществлял руководитель проекта - ФИО35, начальник участка ФИО44, со стороны заказчика таковыми лицами выступали ФИО29, ФИО48 

Совещания по ходу выполнения работ на объекте проходили регулярно в Дирекции по строительству ФСБ России по г. Калининграду, велись протоколы каждого совещания. 

Акты по форме КС-2, КС-3 со стороны ООО «МонолитПромСтрой» подписывались им и ФИО36 на основании подтвержденных объёмов выполненных работ исполнительной документацией, а также заказчиком ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России. 

В силу специфики договорных отношений, контроль за закупаемыми материалами ООО «ГИС» не осуществлялся, ООО «МонолитПромСтрой» неизвестно где закупались материалы, и кто был ответственным лицом за закупку материалов. 

Оплата по договору подряда №-СП от 

<

 Дата > производилась в соответствии с Разделом 4 договора, на основании выполненных работ, зафиксированных в актах формы КС-2, КС-3, подписанных, как со стороны ООО «МонолитП ромСтрой», так и со стороны ООО «ГИС», и утвержденных заказчиком, ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России. 

Правом подписи от лица ООО «МонолитПромСтрой» обладал он, как генеральный директор Общества, а также главный бухгалтер. 

Строительная готовность Объекта на дату прекращения работ ООО «МПС» составила 70-75 %. Строительная готовность объекта для установки оборудования ЗАО «Алгонт» составляла 90%. 

ЗАО «Алгонт» было зафиксировано во всех проектно-сметных документациях, как безальтернативный поставщик оборудования, указано в проектной документации в качестве поставщика оборудования. 

Стоимость, количество и наименование оборудования необходимого для установки на объекте «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России» были определены сторонами в договоре, а также проектно-сметной документацией заказчика. 

ООО «ДСК Норстрой» ему не известно.

Перечисление денежных средств в размере 19 700 000 рублей было согласовано с ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России, на вышеуказанную сумму авансирование ООО «ГИС» обязалось выполнить работы осуществить закупку оборудования у ЗАО «Алгонт». Он и заказчик были поставлены ООО «ГИС» в известность о необходимости перечисления в их адрес суммы авансирования в размере 19 700 000 рублей.

Обоснование авансирования было продиктовано необходимостью закупки оборудования у ЗАО «Алгонт», в соответствии с условиями договора подряда №-СП от 

<

 Дата > и проектно-сметной документацией заказчика. После того, как были все сорваны сроки выполнения работ на Объекте, ООО «ГИС» предоставил в адрес ООО «МонолитПромСтрой» товарные накладные № от 

<

 Дата > и № от 

<

 Дата >, подписанные между ООО «ГИС» и ООО «ДСК Норстрой», а также товарную накладную № от 

<

 Дата >, подписанную между ООО «ГИС» и ООО «ТДВ» на общую сумму 18 852 170,80 рублей, а также платежные поручения о перечислении денежных средств в пользу ООО «ДСК Норстрой» в размере 17 498 432 рубля 26 копеек. (т. 9 л.д. 92-102)

Свидетель ФИО37 показала, что является начальником отдела УФК по Калининградской области. ООО «ГИС» 

<

 Дата >, 

<

 Дата >, 

<

 Дата > представило документы, утвержденные ООО «МонолитПромСтрой» с кодами выплат - расходы на закупку работ и услуг, на приобретение материальных запасов и основных средств. 

Сведения, представленные ООО «ГИС» 

<

 Дата >. содержали указание на направление расходования услуг ООО «ГИС» от ООО «МПС» на закупку работ и услуг на сумму 19 700 000 на всю сумму авансирования. 

<

 Дата > ООО «МПС» были изменены направления расходования денежных средств на приобретение оборудования, поскольку по другому коду потратить ООО «ГИС» денежные средства на приобретение оборудования невозможно,

Закупка оборудования была согласована ООО «ГИС» с заказчиком ООО «МПС». После согласования с ООО «МПС» кода направления выплат как закупка оборудования, ООО «ГИС» произвёл платёж ООО «ДСК Норстрой» за оборудование в размере 15 470 417 по товарной накладной. 

Также указала, что ООО ГИС 

<

 Дата > открыт лицевой счет неучастника бюджетного процесса, который в настоящее время закрыт Авансирование в соответствии с Порядком допускается только на лицевые счета, открытые в органах Казначейства. 

Свидетель ФИО30 показал, что работает старшим инженером отдела капитального строительства в Калининградской области Управления капитального строительства ФСБ России(далее ОКСКО УКС 7 Службы ФСБ России). 

<

 Дата > между ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России и ОКСКО УКС 7 Службы ФСБ России был заключен государственный контракт 19/15-564с на строительство объекта «Ограждение периметра территории ФГКОУ ВПО «Калининградский пограничный институт» ФСБ России. В рамках исполнения указанного контракта в 2016 между KBCO и ООО «МПС» был заключен государственный контракт на строительство объекта «Ограждение периметра территории ФГКОУ ВПО «Калининградский пограничный институт» ФСБ России. 

<

 Дата > между ООО «ГИС» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «МонолитПромСтрой» в лице ФИО15 заключен договора подряда N 20/01-2017-СП на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатации объекта «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград. 

Предметом указанного договора являлось оснащение различными системами контроля и безопасности ограждения периметра территории военного городка «ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», срок договора 12 месяцев, цена договора 73 952 870 рублей. 

ЗАО «Алгонт» является производителем оборудования «Система контроля и управления доступа» (СКУД). Между тем, указанное оборудование на объект поставлено не было, однако произведено его авансирование в полном объеме. (т. 9 л.д. 51-52)

Свидетель ФИО38 показал, что знаком с ФИО43, в 2016 году по его просьбе предоставил ему займ в сумме около 5 000 000 рублей, указанные деньги он ему передавал из своих личных сбережений. После этого, поехал с ним к Белорусскому вокзалу в 

<

 адрес >, где ФИО43 вышел с пакетом, в котором находились денежные средства, подошел к мужчине, поговорив с которым вернулся в машину уже без пакета. 

Точную дату и год данных событий указать не смог. (т. 8 л.д. 187-192)

Протоколом выемки от 

<

 Дата >, в МИ ФНС России № по 

<

 адрес > произведена выемка регистрационного дела ООО «ДСК Норстрой» (ИНН 

<

***>), которое осмотрено и установлено, что согласно Устава ООО «ДСК Норстрой», органами управления Общества является Общее собрание участников Общества и генеральный директор Общества, высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в связи с чем без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; имеет право первой подписи под финансовыми документами; заключает трудовые договоры с работниками Общества; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, распоряжается имуществом Общества, открывает в банках расчетные и иные счета, пользуется правом распоряжения средствами; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества. С 

<

 Дата > ФИО43 является единственным участником ООО «ДСК Норстрой» и с 

<

 Дата > генеральным директором Общества.

Данное регистрационное дело признано вещественным доказательством и приобщено к материалам дела. (т. 10, 60-62, 63-67, 68)

Также протоколом выемки от 

<

 Дата > в ПАО Банк ВТБ, по адресу: 

<

 адрес > произведена выемка юридического досье клиента банка ООО «ДСК Норстрой», которая осмотрена и установлено, что ФИО43, как генеральный директор общества, является единственным лицом, имеющим право распоряжения денежными средствами на расчетных счетах Общества, открытых в ПАО Банк ВТБ, а также содержит сведения о выдаче ему электронного ключа ЭП для доступа к системе электронных платежей. Юридическое дело признано вещественным доказательством и приобщено к материалам дела. (т. 10 л.д. 71-76, 77-79, 80-81)

<

 Дата > в филиале Калининградского банка ВТБ (ПАО), по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес >, произведена выемка документов, содержащихся в юридическом досье клиента банка ООО «ГИС», что оформлено протоколом выемки. При осмотре данных документов установлено, что ФИО3 является учредителем и генеральным директором ООО «ГИС», подтверждены его полномочия распоряжения денежными средствами на расчетных счетах Общества, открытых в ПАО Банк ВТБ. После осмотра юридическое дело признано вещественным доказательством и приобщено к материалам дела.(т. 10 л.д. 93, 94-95, 96)

Протоколом выемки от 

<

 Дата >, согласно которому 

<

 Дата > в период в УКС 7 изъята копия протокола технического совещания ОКС УКС 7 службы ФСБ России и представителей ФГУП «Кавказский ВСО», ООО «Монолитпромстрой», ООО «ГИС» по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию объектов специального и жилищного строительства от 

<

 Дата >, согласно которого представителем ОКСКО УКС 7 службы ФСБ России ФИО30 акцентировано внимание ООО «ГРАНТ-Информационные системы» о готовности помещений серверной под монтаж оборудования, при этом у ООО «ГРАНТ-Информационные системы» отсутствует ряд необходимых материалов. (т. 10 л.д. 100-104, 105-106, 107).

У ФИО3 

<

 Дата > изъяты документы, среди которых расписка ФИО2 от 

<

 Дата >; копии справки о стоимости выполненных работ ООО «ГИС» по договору подряда от 

<

 Дата > на сумму 2 247 012, 89 рублей; копия платежного поручения № от 

<

 Дата > на сумму 15 470417 рублей о перечислении денежных средств ООО «ГИС» в адрес ООО «ДСК Норстрой»; копии платежного поручения № от 

<

 Дата > на сумму 2028015, 26 рублей о перечислении денежных средств ООО «ГИС» в адрес ООО «ДСК Норстрой»; копии счета на оплату № от 

<

 Дата > на сумму 15 470 417 рублей; копии счета на оплату № от 

<

 Дата > на сумму 2028 015, 26 рублей; копии договора №-П от 

<

 Дата >; копии спецификации №, № к договору №-П от 

<

 Дата > на поставку оборудования; копии решения ООО «ГИС » от 

<

 Дата >; копии приказа № от 

<

 Дата >; копии уведомления в ООО «ДСК Норстрой» от 

<

 Дата >; копии счета № от 

<

 Дата >; на сумму 859 328, 50 рублей; копии счета № от 

<

 Дата > на сумму 7 353 114, 86 рублей; копии уведомления в ООО «ДСК Норстрой» от 

<

 Дата >; копии уведомления в ВГУП «Кавказский ВСО» ФСБ ФИО39 ФИО49 от ЗАО «Алгонт» от 

<

 Дата >; копии договора № от 

<

 Дата > между ООО «ДСК Норстрой» и ЗАО «Алгонт»; копии выписки по счету № ООО «ГИС» за период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата >; копии выписки по счету №.01 ООО «ГИС» за период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата >; копии календарного графика отработки авансовых средств по объекту «Ограждение периметра территории военного городка ФГКОУ ВПО «Калиинградский пограничный институт ФСБ России», г. Калининград; выписка о сведениях о расходовании средств, полученных в рамках выполнения работ по договору от 

<

 Дата > №- СП.

При осмотре расписки установлено, что она выполнена от имени ФИО2, согласно текста расписки - он не исполнил обязательства перед ООО «ГИС» и потратил поступившие от ООО «ГИС» денежные средства по своему усмотрению.

Заключением эксперта № от 

<

 Дата > установлено, что рукописный текст данной расписки выполнен ФИО43 (т. 11 л.д. 10-23)

В Управлении Федерального Казначейства по Калининградской области произведена выемка документов, послуживших основанием для перечисления денежных средств с казначейского счета ООО «ГИС» на расчетный счет ООО «ДСК Норстрой», при осмотре которых установлено, что в обоснование необходимости оплаты оборудования и программного обеспечения послужили договор №/П от 

<

 Дата >, заключенный между ООО «ГИС» и ООО «ДСК Норстрой», товарные накладные № от 

<

 Дата > и № от 

<

 Дата >, содержащие недостоверные сведения относительно факта поставки оборудования в адрес ООО «ГИС» со стороны ООО «ДСК Норстрой».

Договором поставки №-П от 

<

 Дата > установлено, что согласно его условиям ООО ДСК «Норстрой» обязался осуществить поставку оборудования и программного обеспечения для объекта Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России в г. Калининград в течение 10 дней с момента подписания договора в соответствии со спецификациями, а именно оборудование: стойку управления КСА-КПП (ЦРПА.466534.015) в количестве 1 комплекта стоимостью 1 414 252,69 рублей; АРМ службы безопасности (АРМ-СБ) (ЦРПА.426487.058.01) в количестве 1 комплекта стоимостью 189 977,39 рублей; АРМ бюро пропусков (АРМ-Б) (ЦРПА.426487.070.01) в количестве 1 комплекта стоимостью 1 297 694,69 рублей; АРМ дежурного по КПП (АРМ-ДКПП) (ЦРПА 426487.058.01) в количестве 1 комплекта стоимостью 183 849,59 рублей; АРМ оператора в количестве 1 комплекта стоимостью 269 432,00 рублей; комплект для оснащения кабина шлюзов в количестве 3 комплектов общей стоимостью 3 569 307,93 рублей; комплект для оснащения кабина шлюзов в количестве 2 комплектов общей стоимостью 1 844 062,62 рубля; оборудование СУДОС в составе изделия «АССаД 32 МО» (ЦРПА.425488.003-04) в количестве 5 комплектов общей стоимостью 679 130,00 рублей, пульта управления тамбур-шлюзом (ЦРПА.421424.039) в количестве 3 комплектов общей стоимостью 146913,00 рублей, пульта селекторной связи на 6 абонентов (ЦРПА.421424.039) в количестве 3 комплектов общей стоимостью 9705,31 рублей; комплект для шкафа коммутационного существующего в количестве 3 комплектов общей стоимостью 185 110,07 рублей; АРМ дежурного по КПП (АРМ-ДКПП) (ЦРПА 426487.068-01) в количестве 1 комплекта на общую сумму 163 849, 59 рублей; АРМ оператора в количестве 1 комплекта на общую сумму 239432,00 рублей; комплект для оснащения кабина-шлюзов в количестве 1 комплекта на общую сумму 1 156 769,31 рубль; оборудование СУДОС в количестве 1 комплекта на общую сумму 203 039,29 рублей; модуль SFP-трансивер (Х 121 1GSFPLCLX) в количестве 2 штук на общую сумму 57 360,70 рублей; патч-корд оптический, duplex, single mode, SC-LC, 1м в количестве 1 штуки стоимостью 1 101,69 рублей; преобразователь CAN в Ethernet (I-7540D) в количестве 1 штуки стоимостью 22 835,91 рублей; IP видеокамеру купольная в количестве 2 штук общей стоимостью 56 439,84 рубля; ЖК (LCD) монитор 19 в количестве 1 штуки общей стоимостью 19113,01 рублей; ламинационную ленту, 500 отпечатков в количестве 5 штук общей суммой 23 491,35 рублей; ленту несущую в количестве 1 штуки общей стоимостью 10 179,73 рублей; ленту полноцветную на 500 отпечатков в количестве 5 штук общей стоимостью 86 831,70 рубль; источник бесперебойного питания (Smart-UPS 75 0i) в количестве 1 штуки стоимостью 33 371,47 рублей; громкоговорящее абонентское устройство (GC-2001P1) в количестве 2 комплектов стоимостью 10 433,06 рубля; устройство биоидентификации с кодонаборным устройством (HandKey II) в количестве 2 штук стоимостью 309 349,86 рублей; весовой терминал для весовой платформы (ЦРПА.426445.001) в количестве 1 комплекта стоимостью 22 365,00 рублей; систему для установки в шлюзовую кабину КСАР1У.031-07 (РНПИ.1070 00.00.00) в количестве 1 комплекта стоимостью 665 940,00 рублей; доводчик дверной (TS-83 (ЕN3-6)) в количестве 2 штуки стоимостью 22147,28 рублей; замок электромагнитный накладной (с датчиком положения двери, цвет серый) (AL-40Q-12S Premium) в количестве 2 штук стоимостью 15766,86 рублей; световой оповещатель (зеленый фон, без надписи), 12В (Молния-1.2) в количестве 2 штук стоимостью 339,94 рублей; световой оповещатель (красный фон, без надписи), 12В (Молния-1.2) в количестве 2 штуки стоимостью 339,94 рублей; считыватель Proximity карт (PNR-EН19) в количестве 2 штук стоимостью 14 575,42 рублей; изделие «АССаД 32 МО (ЦРПА.426488.003-041) в количестве 1 штуки стоимостью 136 926,00 рублей; пульт управления тамбур-шлюзом (ЦРПА.421424.0391) в количестве 1 штуки стоимостью 49 087,33 рублей; а всего на сумму 15 470 417,00 рублей с учетом НДС 18 % на сумму 2 359 894,12 рубля; а также программное обеспечение: СПО АССаД-М5. процессор управления в количестве 2 штук стоимостью 289 290,00 рублей; СПО АПИ СКУД. СОЗП, СОО на базе контроллера АЛГО-425 в количестве 2 штук стоимостью 133 444,00 рублей; СПО АПИ ИПБ на базе платы сетевого управления и мониторинга АРС в количестве 2 штук стоимостью 71 854,00 рублей; СПО АПИ системы видеонаблюдения «АССаД-Видео» в количестве 2 штук стоимостью 133 444,00 рубля; СПОАССаД-М5. АРМ администратора. АРМ-А в количестве 1 штуки стоимостью 359 275,00 рублей; СПО АССаД-MS. АРМ службы безопасности. АРМ-СБ в количестве 1 штуки стоимостью 216 962,00 рублей; СПО АССаД-М5. АРМ бюро пропусков. АРМ-Б в количестве 1 штуки стоимостью 298 619,00 рублей; СПО АПИ биометрического считывателя Handkey 11 в количестве 1 штуки стоимостью 35 927,00 рублей; СПО АПИ весового терминала (Т8- 003/05Д. ТМ1) в количестве 1 штуки стоимостью 35 927,00 рублей; СПО АПИ устройства контроля пропусков в количестве 1 штуки стоимостью 35 208,00 рублей; СПО АССаД-М5. АРМ дежурного по КПП. АРМ-ДКПП в количестве 2 штук стоимостью 72 790,00 рублей; СПО АПИ цифрового фотографирования в количестве 1 штуки стоимостью 35 927,00 рублей; а всего на сумму 2 028 015,26 рублей с учетом НДС 18 % на сумму 309 358,26 рублей, а всего на общую сумму в 17 498 432 рубля 26 копеек.

Согласно условиям договора, поставщик в лице ООО ДСК «Норстрой» должен осуществить поставку оборудования за счет собственных средств, а заказчик - ООО «ГИС» после приемки продукции и подписания товарных накладных обязан перечислить поставщику полную сумму договора в течении 15 банковских дней. (т. 10 л.д. 110-113, 114-116, 117)

В соответствии с товарной накладной № от 

<

 Дата >, ООО «ДСК «Норстрой» приобрело оборудование: стойки управления КСА-КПП (ЦРПА.466534.015) в количестве 1 комплекта стоимостью 1 688 818,17 рублей; АРМ службы безопасности (АРМ-СБ) (ЦРПА.426487.058.01) в количестве 1 комплекта стоимостью 224 173,32 рублей; АРМ бюро пропусков (АРМ-Б) (ЦРПА.426487.070.01) в количестве 1 комплекта стоимостью 1 531 279,73 рубля; АРМ дежурного по КПП (АРМ-ДКПП) (ЦРПА 426487.058.01) в количестве 1 комплекта стоимостью 218 942,52 рубля; АРМ оператора в количестве 1 комплекта стоимостью 317929,75 рублей; Комплект для оснащения кабина шлюзов в количестве 3 комплектов общей стоимостью 4 211 783,36 рубля; Комплект для оснащения кабина шлюзов в количестве 2 комплектов общей стоимостью 2 175 99,36 рубля; изделие «АССаД 32 МО» (ЦРПА.425488.003-04) в количестве 5 комплектов общей стоимостью 801373,40 рублей; пульт управления тамбур-шлюзом (ЦРПА.421424.039) в количестве 3 комплектов общей стоимостью 173357,34,40 рубля; пульт селекторной связи на 6 абонентов (ЦРПА.421424.039) в количестве 3 комплектов общей стоимостью 11425,88 рублей; комплект для шкафа коммутационного существующего в количестве 3 комплектов общей стоимостью 218429,88 рублей; АРМ дежурного по КПП (АРМ-ДКПП) (ЦРПА 426487.068-01) в количестве 1 комплекта на общую сумму 17 498 432 рубля; АРМ оператора в количестве 1 комплекта на общую сумму 282529,75 рублей; комплект для оснащения кабина-шлюзов в количестве 1 комплекта на общую сумму 1 364 987,79 рублей; оборудование СУДОС в количестве 1 комплекта на общую сумму 239586,36 рублей; модуль SFP-трансивер (Х 121 1GSFPLCLX) в количестве 2 штук на общую сумму 67 685,63 рубля; патч-корд оптический, duplex, single mode, SC-LC, 1м в количестве 1 штуки стоимостью 1 299,99 рублей; преобразователя CAN в Ethernet (I-7540D) в количестве 1 штуки стоимостью 26 946,37 рублей; IP видеокамеры купольной в количестве 2 штук общей стоимостью 28 219,92 рубля; ЖК (LCD) монитора 19 в количестве 1 штуки общей стоимостью 66 599,01 рублей; ламинационной ленты, 500 отпечатков в количестве 5 штук общей суммой 27 719,79 рублей; лента несущая в количестве 1 штуки общей стоимостью 12 012,08 рублей; лента полноцветная на 500 отпечатков в количестве 5 штук общей стоимостью 102 461,41 рубль; источника бесперебойного питания (Smart-UPS 75 0i) в количестве 1 штуки стоимостью 39 378,33 рублей; громкоговорящее абонентское устройство (GC-2001P1) в количестве 2 комплектов стоимостью 12 311,01 рублей; устройство биоидентификации с кодонаборным устройством (HandKey II) в количестве 2 штук стоимостью 365 032,83 рублей; весовой терминал для весовой платформы (ЦРПА.426445.001) в количестве 1 комплекта стоимостью 26 390,70 рублей; система для установки в шлюзовую кабину КСАР1У.031-07 (РНПИ.1070 00.00.00) в количестве 1 комплекта стоимостью 785 809,20 рублей; доводчика дверной (TS-83 (ЕN3-6)) в количестве 2 штуки стоимостью 26133,79 рублей; замка электромагнитного накладного (с датчиком положения двери, цвет серый) (AL-40Q-12S Premium) в количестве 2 штук стоимостью 18604,89 рублей; световой оповещатель (зеленый фон, без надписи), 12В (Молния-1.2) в количестве 2 штук стоимостью 401,12 рублей; световой оповещатель (красный фон, без надписи), 12В (Молния-1.2) в количестве 2 штуки стоимостью 401,12 рублей; считыватель Proximity карт (PNR-EН19) в количестве 2 штук стоимостью 17 199,00 рублей; изделие «АССаД 32 МО (ЦРПА.426488.003-041) в количестве 1 штуки стоимостью 161 572,68 рублей; пульт управления тамбур-шлюзом (ЦРПА.421424.0391) в количестве 1 штуки стоимостью 57 923,08 рублей; а всего на общую сумму 15 470 417,00 рублей.

Согласно товарной накладной № от 

<

 Дата > ООО «ДСК Норстрой» приобретено программное обеспечение на сумму 2 028 015 рублей 26 копеек, а именно: СПО АССаД-М5. процессор управления в количестве 2 штук стоимостью 341 350,40 рублей; СПО АПИ СКУД. СОЗП, СОО на базе контроллера АЛГО-425 в количестве 2 штук стоимостью 157 463,00 рублей; СПО АПИ ИПБ на базе платы сетевого управления и мониторинга АРС в количестве 2 штук стоимостью 84 787,00 рублей; СПО АПИ системы видеонаблюдения «АССаД-Видео» в количестве 2 штук стоимостью 157 463,92 рубля; СПОАССаД-М5. АРМ администратора. АРМ-А в количестве 1 штуки стоимостью 423 944,50 рубля; СПО АССаД-MS. АРМ службы безопасности. АРМ-СБ в количестве 1 штуки стоимостью 256 015,16 рублей; СПО АССаД-М5. АРМ бюро пропусков. АРМ-Б в количестве 1 штуки стоимостью 352 370,42 рублей; СПО АПИ биометрического считывателя Handkey 11 в количестве 1 штуки стоимостью 42 393,86 рубля; СПО АПИ весового терминала (Т8- 003/05Д. ТМ1) в количестве 1 штуки стоимостью 42 393,86 рубля; СПО АПИ устройства контроля пропусков в количестве 1 штуки стоимостью 41 545,44 рублей; СПО АССаД-М5. АРМ дежурного по КПП. АРМ-ДКПП в количестве 2 штук стоимостью 85 892,20 рублей; СПО АПИ цифрового фотографирования в количестве 1 штуки стоимостью 42 393,86 рублей; а всего на общую сумму 2 028 015,26 рублей.

Фактически данное оборудование и программное обеспечение в ООО «ГИС» поставлено не было. (т. 10 л.д. 119-123, 124-127, 128)

При осмотре платежного поручения № от 

<

 Дата > установлено, что оно содержит сведения об оплате в адрес ООО ДСК «Норстрой» по договору поставки 1/17-П от 

<

 Дата > денежных средств на сумму 15 470 417 рублей 00 копеек; платежного поручения № от 

<

 Дата > – содержит сведения об оплате в адрес ООО ДСК «Норстрой» по договору поставки 1/17-П от 

<

 Дата > на сумму 2 028 015 рублей 26 копеек, а всего на общую сумму 17 498 432 рубля 26 копеек. (т. 10 л.д. 114-116)

Кроме того, в ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: 

<

 адрес >, Ленинградский проспект, 

<

 адрес >, стр. 79 проведена выемка трех оптических дисков, на которых имеются сведения о входящей и исходящей корреспонденции электронных почтовых ящиков «nor-stroi@mail.ru» и оптического диска, содержащий корреспонденцию электронного почтового ящика «bodnord@mail.ru». При осмотре данных дисков установлено наличие переписки между ФИО43 и ФИО42 относительно обстоятельств исполнения договора поставки № П от 

<

 Дата >, заключенного между ООО «ДСК Норстрой» и ООО «ГИС», относительно обстоятельств перечисления денежных средств заводу-изготовителю оборудования ЗАО «Алгонт». Данная переписка велась после перечисления денежных средств с казначейского счета ООО «ГИС» на расчетный счет ООО «ДСК Норстрой», и подтверждает, что оборудование на момент подписания товарных накладных об его поставке не было изготовлено.

Также установлено наличие переписки между ФИО18 и ФИО23, относительно исполнения ООО «ДСК Норстрой» договорных отношений с ЗАО «Алгонт», а также наличие перенаправленного ФИО18 с электронного почтового ящика «bodnord@mail.ru» на электронный почтовый ящик «bodnord@icloud.com» текстового сообщения с названием «считалка», содержащую заметку о перечислении денежных средств на расчетный счет ЗАО «Алгонт» в сумме 7 353 114,00 рублей и 859 328,60 рублей, а также передаче денежных средств в сумме 2 000 000 рублей наличными и 1 850 000 рублей посредством сервиса «Колибри» и на карту «Сбербанк». (т.10 л.д. 134-136, 137-166, 167-169)

Также протоколом выемки от 

<

 Дата > в ООО «Яндекс» проведена выемка 4 оптических дисков, содержащих корреспонденцию электронного почтового ящика «shtapura@grant-is.ru», при осмотре которых установлено наличие переписки между ФИО43 и ФИО42 об обстоятельствах исполнения договора, заключенного между ООО «ДСК Норстрой» и ЗАО «Алгонт», об отправке оригинала договора, заключенного между ними в адрес завода-изготовителя оборудования ЗАО «Алгонт». (т. 10 л.д. 198-200, 201-213)

В ходе 

<

 ИЗЪЯТО > по месту жительства ФИО2 по адресу: 

<

 адрес > обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Apple Iphone», 2 печати ООО «ДСК Норстрой». При осмотре мобильного телефона установлено наличие приложения «WhatsApp», в котором содержится переписка ФИО2 с контактом «Сан Санич» («89814687887»), который находится в пользовании ФИО18. (т. 10 л.д. 230-236, 237-244, 245, 246-249)

При осмотре места происшествия 

<

 Дата >, проведенного с участием старшего инженера ОКС Калининградской области УКС 7 Службы ФСБ России ФИО30 произведен осмотр КПП-2 и КПП-1 ФГКОУ ВПО «КПИ ФСБ России», где согласно договора подряда №-СП, ООО «ГИС» должно было установить оборудование контроля доступа на территорию Института. При этом установлено, что в указанных помещениях КПП какое-либо оборудование отсутствует. (т. 4 л.д. 196-212)

Материалы дела также содержат копию претензии ЗАО «Алгонт» от 

<

 Дата >, согласно которой обязательства по изготовлению продукции ЗАО «Алгонт» выполнены в полном объёме, оно готово к отгрузке, однако обязательства Покупателя по оплате не выполнены, в связи с чем ЗАО «Алгонт» просит оплатить оборудование (т. 2 л.д. 39-41).

ЗАО «Алгонт» представило информацию о том, что между ООО «ГИС» и ООО «Алгонт» имелись заключенные договоры № от 

<

 Дата > и № от 

<

 Дата >, однако указанные договоры были расторгнуты в связи с отсутствием денежных средств у ООО «ГИС».

<

 Дата > договоры № от 

<

 Дата > и № от 

<

 Дата > были заключены с ООО «ДСК Норстрой», по которым ООО «ДСК Норстрой» сделал аванс в сумме 50 %. (т. 6 л.д. 167-213)

В соответствии с договором подряда №-СП, заключенного

<

 Дата > между ООО «ГИС» в лице ФИО3 и с ООО «МПС» на выполнение комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Ограждение периметра территории военного городка» ФГКОУ ВПО «Калининградский Пограничный Институт ФСБ России», г. Калининград, 

<

 адрес >, согласно которого предусмотрено строительство необходимых зданий и сооружений вспомогательного плана, инженерных коммуникаций, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования, стоимость работ в соответствии с договором - 73 952 870 рублей, а срок их выполнения - 12 месяцев с момента заключения договора. Заказчиком по договору являлся ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России» в рамках исполнения государственного контракта. 

Поставки в рамках данного договора подряда осуществлялись на основании Федерального закона от 

<

 Дата > №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», и УФК по Калининградской области осуществляло санкционирование операций при казначейском сопровождении денежных средств, и основанием для перечисления денежных средств со специального казначейского счета являлось документальное подтверждение, в том числе, поставки оборудования в адрес ООО «ГИС». (т. 4 л.д. 24-58)

В соответствии с договором № от 

<

 Дата > и договором № от 

<

 Дата >, заключенных между ООО «ДСК Норстрой» и ЗАО «Алгонт», ЗАО «Алгонт» обязуется изготовить оборудование и программное обеспечение для объекта КПИ ФСБ России г. Калининград, а ООО «ДСК Норстрой» обязуется принять и оплатить Продукцию. (т. 2 л.д. 161-168)

В соответствии с договором №-П от 

<

 Дата >, заключенного между ООО «ДСК Норстрой» и ООО «ГИС», ООО «ДСК Норстрой» обязуется осуществить поставку оборудования и программного обеспечения для объекта КПИ ФСБ России г. Калининград, а ООО «ГИС» обязуется принять и оплатить Продукцию. (т. 2 л.д. 189-192)

В соответствии с платежными поручениями, с казначейского счета ООО «МПС» на расчетный счет ООО «ГИС» 

<

 Дата > перечислены 19 700 000 рублей в качестве аванса по договору №-СП от 

<

 Дата >, заключенного между ООО «МонолитПромСтрой» и ООО «ГИС», а с казначейского счета ООО «ГИС» на расчетный счет ООО «ДСК Норстрой» переведены денежные средства в общей сумме 15 470 417, 00 рублей и 2 028 015, 26 рублей как за поставленное оборудование и программное обеспечение по договору №-П от 

<

 Дата >.(т. 4 л.д. 152, 155-156, 157-166)

ПАО «Сбербанк» представлена выписка о движении денежных средств по счету ООО «ДСК «Норстрой», согласно которой с расчетного счета ООО «ДСК Норстрой» № на расчётный счет ЗАО «Алгонт» (ИНН 

<

***>) № переведено денежных средств в сумме 7 353 114,87 рублей в качестве авансового платежа по счету № от 

<

 Дата > за продукцию по договору № от 

<

 Дата > и в сумме 859 328,50 рублей в качестве авансового платежа по счету № от 

<

 Дата > за программное обеспечение по договору № от 

<

 Дата >. (т. 12 л.д. 3-38, 39)

Банк «ВТБ» (ПАО) представил также выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ГИС», согласно которой 

<

 Дата > с расчетного счета №, открытого в Отделении Калининград Банка России (УФК по Калининградской области (Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНТ - Информационные системы») на расчётный счет ООО «ДСК Норстрой» № перечислены денежные средства в сумме 15 470 417, 00 рублей; 

<

 Дата > с расчетного счета 40№, открытого в Отделении Калининград Банка России (УФК по Калининградской области (Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНТ - Информационные системы») на расчётный счет ООО «ДСК Норстрой» № перечислены денежные средства в сумме 2 028 015,26 рублей. (т. 11 л.д. 191-243, 244, /т. 5 л.д. 16-157)

Согласно актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, составленных в рамках исполнения договора №-СП от 

<

 Дата >, заключенного между ООО «МонолитПромСтрой» и ООО «ГИС», за период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > ООО «МонолитПромСтрой» принял у ООО «ГИС» работы на общую сумму 5 086 643, 84 рубля. (т. 4 л.д. 61-99)

Таким образом, доводы подсудимых об отсутствии у них умысла на совершение преступления, на отсутствие предварительного сговора на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере суд находит надуманными, неубедительными, нелогичными, заявленными в целях реализации права на защиту и желанием избежать ответственности за содеянное. Оснований полагать о заинтересованности следователя, представителя потерпевшего и свидетелей по уголовному делу в неблагополучном для подсудимых исходе дела судом не установлено, подсудимым такие основания не приведены.

В этой связи, суд приходит к выводу, что приведенные выше доказательства получены в предусмотренном законом порядке, проверены в судебном заседании, являются относимыми к предъявленному подсудимым обвинению. 

Суд считает установленным, что ФИО3, используя свое служебное положение генерального директора ООО «ГИС», вступил в преступный сговор с ФИО43, распределив между собой преступные роли. При этом, исполняя свою преступную роль, подготовил договор поставки, согласно которому ООО ДСК «Норстрой» как поставщик осуществляет поставку оборудования и программного обеспечения для объекта Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России в г. Калининград за счет собственных средств, а ООО «ГИС», как заказчик, после приемки продукции и подписания товарных накладных, перечисляет поставщику полную сумму оплаты по договору. Также ФИО3 подготовил товарные накладные о поступлении указанного оборудования от ООО «ДСК Норстрой» в адрес ООО «ГИС», которые предоставил в УФК по Калининградской области и на их основании на счет ООО «ДСК Норстрой» были переведены денежные средства в общей сумме 17 498 432 рубля 26 копеек.

ФИО43, выполняя свою преступную роль, используя служебное положение генерального директора ООО «ДСК Норстрой», подписал и заверил печатью ООО «ДСК Норстрой» подготовленный ФИО42 договор поставки и платежные поручения, получив на счет ООО «ДСК Норстрой» денежные средства в указанной сумме.

После чего, ООО «ДСК Норстрой» 

<

 Дата > перечислил на счет ЗАО «Алгонт» 859 328 рублей 5 копеек по платежному поручению №, как авансовый платеж в размере 50 процентов по договору № от 

<

 Дата >; 

<

 Дата > ООО «ДСК Норстрой» перечислил на счет ЗАО «Алгонт» 4 000 000 рублей по платежному поручению № как авансовый платеж по договору № от 

<

 Дата >, 

<

 Дата > ООО «ДСК Норстрой» перечислил на счет ЗАО «Алгонт» 1 000 000 рублей по платежному поручению № как авансовый платеж по договору № от 

<

 Дата >, 

<

 Дата > ООО «ДСК Норстрой» перечислил на счет ЗАО «Алгонт» 2 353 114 рублей 87 копеек по платежному поручению № как авансовый платеж по договору № от 

<

 Дата >.

Оставшимися денежными средствами в размере 9 285 989 рублей 34 копейки подсудимые ФИО3 и ФИО43 распорядились по своему усмотрению.

В соответствии с решением единственного учредителя ООО «ГРАНТ-Информационные системы» от 

<

 Дата > единственным учредителем и генеральным директором ООО «ГРАНТ-Информационные системы» с 

<

 Дата > является ФИО3 Данная организация имеет ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрирована по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес >, 

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, основными видами экономической деятельности ООО «ГИС» являются: предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей общего пользования, деятельность по монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.

В соответствии с положениями Устава общества, утвержденного 

<

 Дата >, ФИО3 наделен правами без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа общества. (т. 2 л.д. 105-129)

Таким образом, ФИО3, при совершении преступления, являлся лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в данной организации. ФИО3 действовал от имени общества, являясь его генеральным директором, заключал контракт, имея умысел на завладение денежными средствами путем обмана, представлял заведомо ложные документы, а также платежные поручения, подписанные им как генеральным директором общества, то есть использовал свое служебное положение при хищении денежных средств потерпевшего.

Также ФИО43, являлся генеральным директором ООО ДСК «Норстрой», имеющего ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, зарегистрированного по адресу: 

<

 адрес >, пом. 1, комната 2а. В соответствии с записью в ЕГРЮЛ, видами экономической деятельности данного общества являлись производство общестроительных работ, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство земляных работ. ФИО43, как генеральный директор данного общества выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и также использовал свое служебное положение при совершении преступления. (т. 2 л.д. 95-101)

Суд приходит к выводу, что умысел подсудимых был направлен на хищение денежных средств ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России» в особо крупном размере, поскольку ФИО3, присутствующему на объекте Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России г. Калининград, было достоверно известно, что ограждение института силами ООО «МПС» не было выполнено, не подготовлено к установке оборудования и его программного обеспечения, решил получить денежные средства в виде авансирования по договору, для чего привлек ФИО2, и путем обмана заказчика ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России и ответственного за расходование денежных средств лица, согласно договора подряда №-СП от 

<

 Дата >, сотрудников УФК по Калининградской области, уполномоченных на распоряжение денежными средствами ООО «ГИС», представили заведомо ложные сведения об оплате указанного оборудования и программного обеспечения, а также об их изготовлении и поставке на данный объект. 

Сговор ФИО3 и ФИО2 на хищение денежных средств имел место до начала действий, входящих в объективную сторону данного преступления, о чем свидетельствует согласованный характер их действий, каждый действовал согласно заранее определенной своей преступной роли.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя об исключении из предъявленного обвинения способа совершения преступления путем злоупотребления доверием, поскольку он не нашел своего подтверждения в судебном заседании и хищение денежных средств было осуществлено путем обмана вышеназванных лиц.

Показания ФИО18 в части подтверждения подсудимым ФИО43 факта распоряжения на личные цели денежными средствами, поступившими ему на счет от ООО «ГИС», в сумме более 11 000 000 рублей, опровергаются платежными поручениями, согласно которых со счета ООО «ДСК Норстрой» на счет ЗАО «Алгонт» поступило в качестве аванса за изготовление оборудования и программного обеспечения к нему 8 212 442 рубля 92 копейки, а также показаниями сотрудников ЗАО «Алгонт» пояснивших, что по заключенным в декабре 2016 года договорам с ООО «ДСК Норстрой» поступило авансирование в размере 50 % от стоимости и оборудование, программное обеспечение были изготовлены, однако не поставлены в связи с отсутствием полной оплаты.

Также суд приходит к выводу об уменьшении объема обвинения в части суммы хищения с 17 498 432 рубля 26 копеек до 9 285 989 рублей 34 копейки, поскольку денежные средства в сумме 8 212 442 рубля 92 копейки направили на расчетный счет ЗАО «Алгонт», уполномоченный в соответствии со спецификацией договора подряда №-СП 

<

 Дата > изготовить, поставить оборудование и программное обеспечение для объекта Калининградский пограничный институт ФГКОУ ВПО КПИ ФСБ России г. Калининград, то есть выполнили частично условия договора о необходимости оплаты половины стоимости работ производителя.

При этом, квалифицирующий признак – совершение хищение в особо крупном размере подтверждено показаниями представителя потерпевшего, сведениями о перечислении денежных средств, и соответствует примечанию к ст. 158 УК РФ.

Суд квалифицирует указанные в описательной части приговора действия ФИО3 и ФИО2 как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, т.е. по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Изучением личности ФИО3 установлено, что он ранее не судим, положительно характеризуется.

В качестве смягчающих вину обстоятельств ФИО3 суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, частичное признание вины, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья, а также его возраст.

Отягчающие наказание ФИО3 обстоятельства отсутствуют.

Изучением личности ФИО2 установлено, что на момент совершения преступления он не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении 4 несовершеннолетних детей.

В качестве смягчающих вину обстоятельств ФИО2 суд признает положительные характеристики, частичное признание вины, частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении 4 несовершеннолетних детей.

Отягчающих вину ФИО2 обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, направленного против собственности, оценивая степень общественной опасности, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции их от общества, в связи с чем, наказание должно быть назначено в виде реального лишения свободы. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание ФИО3 и ФИО2 обстоятельств, суд не считает их совокупность существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления и не находит оснований для применения при назначении им наказания положений ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ.

Суд, при назначении наказания подсудимым, не применяет правила, предусмотренные ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления. 

Отбывать наказание подсудимые должны, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. 

Гражданский иск ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России» подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку необходимо произвести дополнительные расчеты. При этом, суд признает за ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России» право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с положениями ст.ст.81, 82 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 296-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО3 под стражей с 

<

 Дата > до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО2 под стражей с 

<

 Дата > до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России» оставить без рассмотрения, признав за ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России» право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Аресты на проведение операционных действий (снятие с расчетного счета, перевод на другие расчетные счета) с денежными средствами, находящимися на расчётных счетах, открытых для ФИО2 и ФИО3 – сохранить до рассмотрения гражданского иска.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

- копии документов, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

- карточка образцов подписи ФИО3, соглашение от 

<

 Дата >, решение от 

<

 Дата > единственного учредителя ООО «ГИС» ФИО3; приказ № от 

<

 Дата >; договор № от 

<

 Дата >, доверенность от 

<

 Дата > на ФИО40, копия паспорта ФИО40, доверенность от 

<

 Дата > на ФИО41, копия паспорта ФИО41, договор №ДБО10767 от 

<

 Дата >, акт от 

<

 Дата >; документы, изъятые в ходе выемки 

<

 Дата > в филиале Калининградского банка ВТБ (ПАО), - вернуть в филиал Калининградского банка ВТБ (ПАО);

- документы юридического дела клиента ООО «ДСК Норстрой», изъятые в ПАО Банк ВТБ, - вернуть в ПАО Банк ВТБ;

- регистрационное дело ООО «ДСК Норстрой» в ходе выемки в МИ ФНС России № по 

<

 адрес >, - вернуть в МИ ФНС России № по 

<

 адрес >;

- документы, изъятые в ходе выемки в Управлении Федерального Казначейства по Калининградской области – вернуть в Управление Федерального Казначейства по Калининградской области

- оптические диски – хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Apple Iphone», - вернуть ФИО2;

- 2 печати ООО «ДСК Норстрой» - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе или возражениях, поданных на апелляционные жалобы или представления других участников уголовного процесса.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Судья: 

Дело №

УИД 39RS0№-50