Дело № 1-4/2026 (1-51/2025)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

р.п. Кормиловка 17 марта 2026 года

Кормиловский районный суд Омской области в составе председательствующего судьи Каземирова А.М., при секретаре судебного заседания Вдовиной А.В., с участием государственных обвинителей Порошина С.П., Киселевой К.В., Костякова А.А., подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, защитников – адвокатов Русакова А.В., Погребняка А.И., Манамса В.В., представителя потерпевшего ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

- 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО2 , 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО3 , 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 с использованием своего служебного положения, а также ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы дважды совершили мошенничество при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № общего собрания учредителей создан Кредитный потребительский кооператив «А-ГРУПП».

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «А-ГРУПП» наименование КПК изменилось на полное фирменное наименование на русском языке – Кредитный потребительский кооператив «Боггат»» (далее по тексту – КПК «Боггат»», Кооператив).

ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу № внеочередного общего собрания членов председателем правления КПК «Боггат»» избран ФИО1

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь председателем правления КПК «Боггат»», с целью совершения хищений путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для государственной поддержки семей, имеющих детей, в рамках Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон), то есть средств материнского (семейного) капитала, выделяемых, в том числе, в рамках национального проекта «Демография», создал организованную группу, в состав которой вовлек ФИО2, являющуюся заместителем директора по регионам КПК «Боггат»» и ФИО3, являющуюся индивидуальным предпринимателем в сфере оказания риэлтерских услуг, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в связи со спецификой своей работы, неоднократно сталкиваясь со сделками по купле-продаже объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского капитала, достоверно знали, что Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закон), установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Кроме того, они достоверно знали, что в соответствии с Законом Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» (принят Постановлением Законодательного Собрания Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №) (далее - Кодекс), постановлением Правительства Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О мерах по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», Приказом Министерства труда и социального развития Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал», Приказом Министерства труда и социального развития Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала», предоставляются меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета в виде областного материнского (семейного) капитала.

Ввиду наличия опыта работы по сделкам с материнским капиталом ФИО1, ФИО2 и ФИО3 также было достоверно известно о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ и подразделения Министерства труда и социального развития Омской области (Бюджетного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской области»), принимая решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования, лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок.

Вопреки нормам вышеуказанных Закона и Кодекса у ФИО1, обладающего организаторскими способностями, высокими волевыми качествами и чертами лидера, а также знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, летом 2019 года возник умысел на совершение, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, хищений денежных средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, а также хищения денежных средств областного бюджета, передаваемых на реализацию социальной защиты отдельных категорий граждан, то есть средств областного материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось Министерство труда и социального развития Омской области.

Согласно уставу КПК «Боггат»», утвержденному ДД.ММ.ГГГГ внеочередным общим собранием членов КПК «Боггат»», руководство деятельностью КПК «Боггат»» осуществляется общим собранием членов Кооператива, его Правлением, которое возглавляет председатель правления. Фактически ФИО1 осуществлял единоличное руководство деятельностью кооператива, самостоятельно принимал финансовые и иные решения.

ФИО1, являясь председателем правления КПК «Боггат»», на основании вышеуказанного устава был, помимо прочего, наделен правом: осуществлять общее руководство и планирование деятельности Кооператива; обеспечивать выполнение решений общего собрания пайщиков Кооператива; организовывать и руководить работой правления; представлять интересы Кооператива во взаимоотношениях с различными органами власти и управления; иметь право подписи финансовых документов; издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий; представлять интересы Кооператива и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Кооператива.

Согласно должностной инструкции председателя правления КПК «Боггат»», утвержденной решением Правления КПК «Боггат»», в должностные обязанности ФИО1 входило: осуществление ежедневного руководства кооперативом; обеспечение выполнения решений общего собрания; представление интересов кредитного кооператива и совершение сделок от его имени; выдача доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива; издание приказов и распоряжений в пределах своих полномочий; извещение претендента на вступление в кооператив об отказе в приеме в пайщики Кооператива; ведение, обеспечение хранения реестра членов кредитного кооператива (пайщиков), а также обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений, содержащихся в реестре пайщиков; самостоятельное определение штатного расписания, кредитного кооператива, исходя из устанавливаемой Общим собранием членов кредитного кооператива общей суммы затрат на административные расходы; разработка сметы кредитного кооператива на следующий финансовый год; решение вопросов подбора кадров, необходимых кредитному кооперативу, найма, увольнения и оплаты труда персонала в рамках устанавливаемой Общим собранием членов кредитного кооператива общей суммы затрат на административные расходы; разработка и утверждение правил внутреннего трудового распорядка в кредитном Кооперативе; определение порядка делопроизводства в кредитном кооперативе, в том числе общих условий и порядка подписания договоров, заключаемых кредитным кооперативом, порядка ведения документации и учета корреспонденции; представление Общему собранию и Правлению кредитного кооператива отчетов о своей деятельности; представление кредитного кооператива без доверенности во взаимоотношениях с другими организациями по финансово-хозяйственным вопросам в пределах своей компетенции; разработка предложений по улучшению деятельности кредитного кооператива и внесение их на обсуждение и утверждение соответствующих органов кредитного кооператива; распределение полномочий в области управления рисками между структурными подразделениями и (или) работниками кредитного кооператива; обеспечение необходимыми ресурсами структурных подразделений и (или) работников кредитного кооператива в целях управления рисками; организация обучения работников кредитного кооператива по вопросам управления рисками; разработка правил и методов оценки рисков и правил формирования отчетов об управлении рисками и отчетов о состоянии системы управления рисками за исключением случая, когда назначено должностное лицо (сформировано структурное подразделение), ответственное за управление рисками кредитного кооператива; обеспечение ведения реестра рисков, за исключением случая, когда назначено должностное лицо (сформировано структурное подразделение), ответственное за управление рисками кредитного кооператива; осуществление мониторинга рисков, за исключением случая, когда назначено должностное лицо (сформировано структурное подразделение), ответственное за управление рисками кредитного кооператива; обеспечение взаимодействия, обмен данными и работа с отчетами об управлении рисками, за исключением случая, когда назначено должностное лицо (сформировано структурное подразделение), ответственное за управление рисками кредитного кооператива; не реже одного раза в год подготовка отчетов о состоянии системы управления рисками Правлению кредитного кооператива, за исключением случая, когда назначено должностное лицо (сформировано структурное подразделение), ответственное за управление рисками кредитного кооператива; подписание и утверждение вместе с бухгалтером денежно-расходных документов, баланса кооператива; осуществляет подготовку и проведение Общего собрания членов Кооператива, с внесением в повестку дня всех обязательных и актуальных вопросов, принятие решения по которым подпадает под исключительные полномочия Общего собрания в соответствии с действующим законодательством и Уставом кооператива; контролирует соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты; решение других вопросов в пределах своей компетенции, установленной Уставом кооператива, и осуществление в пределах своей компетенции деятельности необходимой для обеспечения повседневного функционирования кредитного кооператива; председатель Правления кредитного кооператива должен действовать в интересах кредитного кооператива добросовестно и разумно.

На основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «А-ГРУПП», в лице директора ФИО5, и ФИО2, последняя принята на работу в КПК «А-ГРУПП» на должность заместителя директора по регионам.

Согласно должностной инструкции заместителя директора по регионам КПК «Боггат»», утвержденной директором КПК «Боггат»» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в должностные обязанности ФИО2 входило: осуществление руководства деятельностью подразделений и несение персональной ответственности за качество выполняемых подразделениями работ и результаты их деятельности; организация работы и эффективного взаимодействия подчиненных работников кооператива, направление их деятельности на развитие и совершенствование, повышение эффективности работы кооператива, качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг; обеспечение подготовки проектов текущих и перспективных планов работ и осуществления контроля за выполнением стоящих перед подразделениями задач; обеспечение своевременной, устойчивой, эффективной работы отдела кооператива; координировала работу подчиненного структурного подразделения кооператива; контролировала рациональное расходование материалов и финансовых средств кооператива; обеспечивала сохранность вверенных денежных средств, ценностей и документов; обеспечивала организацию обслуживания клиентов, проведение необходимой массово-разъяснительной и рекламно-информационной работы; организовывала систематический анализ деятельности подразделений и на его основе подготавливала необходимые проекты документов по вопросам, входящим в его компетенцию; возглавляла разработку проектов нормативных, методических и инструктивных материалов по направлениям деятельности кооператива; изучение эффективности действующих правил и инструкций, касающихся деятельности кооператива и одновременно относящихся к работе подразделений; на основе анализа специфики предоставляемых услуг в различных регионах внесение предложения по совершенствованию указанных документов; разработка и проведение мероприятий, направленных на совершенствование деятельности кооператива, а также обеспечение эффективной кредитной политики; принятие мер по расширению самостоятельности сотрудников кооператива, своевременному заключению необходимых договоров; доведение до сведения пайщиков всей необходимой информации, связанной с осуществлением их поручений и исполнением обязательств по договору займа и вклада; предупреждение пайщиков об ответственности за предоставление в Кооператив недостоверных сведений; принятие участия в заключении договоров Кооператива с пайщиками и осуществление контроля за их своевременным и точным исполнением; осуществление контроля за своевременной оплатой по погашению кредитного займа членами Кооператива (сроки уплаты процентов и сроки погашения основного долга); формирование и ведение кредитного досье, в том числе для проверяющих органов; ведение электронных баз данных по кредитному портфелю в программе Кооператива; своевременное формирование и передача документов в правление Кооператива по работе с проблемными активами; обеспечение правильного применения в работе отдела действующего законодательства и ведение делопроизводства в установленном порядке; осуществление контроля за сохранностью документооборота; разрешение оперативных вопросов, касающихся работы отдела; в случае возникновения конфликта интересов немедленное уведомление пайщиков о возникновении такового и принятие всех необходимых мер для его разрешения в пользу клиента; принятие всех разумных мер для защиты и обеспечения конфиденциальности информации пайщиков; осуществление контроля, оказание практической и методической помощи сотрудникам подразделения, в том числе с выездом на место; взаимодействие с оценочными компаниями, агентствами недвижимости и др.; сохранение конфиденциальности сведений о событиях и роде деятельности Кооператива, ставших известными ему при исполнении поручений; действие от имени Кооператива, представление интересов Кооператива во взаимоотношениях с органами государственной власти, Управления пенсионного фонда РФ, налоговой инспекцией, иными организациями основании доверенности, выданной директором Кооператива, с правом совершения всех необходимых действий и с правом подписания документов в пределах указанных в доверенности полномочий, в том числе с приложением печати Кооператива; своевременное информирование директора Кооператива о ходе исполнения поручений; способствование созданию необходимых условий труда и благоприятного морально-психологического климата в коллективе, закрепление взаимоотношений сотрудников; соблюдение норм корпоративной, деловой этики, поддержание корректного и доброжелательного стиля общения с коллегами и пайщиками; организация работы профессиональной адаптации новых работников, организация обучения новых сотрудников; формирование системы сбора информации об основных социальных процессах, происходящих в коллективе, осуществление контроля социально-психологической атмосферы в коллективе, проведение анализа деловых, функциональных, морально-психологических качеств сотрудников; осуществление контроля за состоянием трудовой дисциплины сотрудников филиалов Кооператива, соблюдением работниками Правил внутреннего трудового распорядка, проведение необходимой работы по укреплению трудовой дисциплины; проведение работы по управлению социальными процессами в коллективе, созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе, принятие участия в разрешении трудовых споров и конфликтов; выполнение иных служебных поручений руководства кооператива.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Боггат»», в лице директора ФИО1, выдана нотариально заверенная доверенность серии 

<

адрес>9, а также ДД.ММ.ГГГГ выдана нотариально заверенная доверенность серии 

<

адрес>5, которыми, в том числе ФИО3, уполномочена представлять интересы КПК «Боггат»», как Займодавца (Залогодержателя) при заключении и подписании договоров займа с физическими и юридическими лицами (передавать в собственность денежные средства на условиях договора займа), договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), подписывать вышеуказанные договоры и дополнительные соглашения к ним на условиях по своему усмотрению; предоставлять и подписывать справки о размерах остатка задолженности по выплате процентов за пользование займов и иные заявления; вести дела Кооператива во всем компетентных органах, учреждениях и организациях, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, в том числе в органе, осуществляющем кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органах архитектуры и градостроительства, органах технической инвентаризации, Администрациях, Комитете по управлению имуществом и земельным отношениям, ИФНС России, органах строительного надзора, органах опеки и попечительства, Управления Пенсионного фонда РФ и других компетентных органах, организациях и учреждениях; регистрировать в органе, осуществляющем кадастровый учет и государственную регистрацию прав, договоры залога недвижимого имущества (ипотеки) и дополнительное соглашение к ним; удостоверять соответствие копий документов их подлинникам, в том числе финансовых; для выполнения вышеуказанных полномочий предоставляется право подписывать и подавать заявления, в том числе заявления в Пенсионный фонд РФ, заявления, связанные с государственной регистрацией, с приостановкой или отказом от государственной регистрации, любые другие заявления, связанные с внесением изменений в Единый государственный реестр недвижимости, дополнительным приемом документов, получением зарегистрированных документов, свидетельств о государственной регистрации права, выписок из Единого государственного реестра недвижимости, получать и предъявлять все необходимые справки, документы, разрешения, постановления, заключения, решения, лицензии, кадастровые и технические паспорта, кадастровые выписки, межевые планы, архивные копии, правоустанавливающие документы, справки о содержании правоустанавливающих документов, выписки из Единого государственного реестра недвижимости и другие документы, в том числе их копии и дубликаты, истребовать их от любых физических и юридических лиц, подавать заявления в орган, осуществляющий кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе заявления о возобновлении государственной регистрации, а также осуществлять действия, направленные на устранение замечаний, технических и иных ошибок в документах, совершать от имени и в интересах Кооператива в соответствующем территориальном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав; оплачивать пошлины и сборы, получать излишне уплаченные деньги, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Летом 2019 года, ФИО1, разработав преступную схему и план совершения хищений, понимая, что осуществление данной деятельности требует привлечения других лиц, имеющих опыт и навыки работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости, создал организованную преступную группу, в состав которой в разное время вовлек ФИО2 и ФИО3, которые были согласны на совершение хищений денежных средств федерального и областного бюджетов на территории Омской области в составе организованной группы путем обмана представителей Пенсионного фонда РФ и БУ Омской области «МФЦ по Калачинскому району Омской области» посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Организованная преступная группа под руководством ФИО1, в состав которой вошли ФИО2 и ФИО3, характеризовалась следующими признаками: устойчивостью - организованная преступная группа существовала длительный период времени с сентября 2019 года по январь 2021 года и за указанный период времени участниками организованной преступной группы было совершено 24 преступления. Участники группы были объединены единой целью, направленной на совершение преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, обусловленных спецификой совершаемых преступлений, единым умыслом, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ, путём обмана сотрудников Пенсионного фонда РФ, а также хищение денежных средств областного бюджета, передаваемых на реализацию социальной защиты отдельных категорий граждан, то есть средств областного материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось Министерство труда и социального развития Омской области, путём обмана сотрудников Пенсионного фонда РФ и Бюджетного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской области» посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактах выдачи целевых займов на приобретение объектов недвижимости по завышенной стоимости приобретаемых объектов недвижимости либо фактов их приобретения, осознании всеми участниками общей корыстной цели – обогащения путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности; ФИО1, как лидер организованной группы, осознавая прибыльность преступной деятельности, осуществляемой организованной преступной группой, координировал действия участников, распределял роли, обеспечивал меры по сокрытию следов преступной деятельности. Организованная преступная группа характеризовалась тщательностью подготовки участников группы к совершению хищений, распределением обязанностей внутри группы, согласованностью действий при совершении хищений. Все участники преступной группы были осведомлены о лидирующей роли ФИО1, который планировал преступления, распределял роли между членами организованной группы, делил похищенные денежные средства, а также принимал непосредственное активное участие в совершаемых преступлениях; участники организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, имели опыт работы в качестве специалистов по недвижимости, были осведомлены о предусмотренных Законом, Кодексом и Правилами порядке и условиях, при которых возможно распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а также осведомлены о том, что сотрудники территориальных отделов Пенсионного фонда Российской Федерации и БУ Омской области «МФЦ по Калачинскому району Омской области» проводят только правовую проверку документов, поступивших от держателей государственных сертификатов.

При этом умыслом ФИО1, действовавшего согласованно с участниками организованной группы ФИО2 и ФИО3, охватывалось совершение ряда умышленных тяжких преступлений, направленных на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, а также хищение денежных средств областного бюджета, передаваемых на реализацию социальной защиты отдельных категорий граждан, то есть средств областного материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось Министерство труда и социального развития Омской области.

ФИО1, как лидер организованной группы осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы и координацию деятельности её участников. Кроме того, ФИО1 выполнял следующие функции: контролировал через иных участников организованной группы незамедлительный возврат денежных средств, выданных по договору займа держателям сертификатов на материнский (семейный) капитал, на расчетный счет КПК «Боггат»»; контролировал через иных участников организованной группы представление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «Боггат»»; распределял между участниками организованной группы похищенные денежные средства.

ФИО2, согласно отведенной ей роли в организованной группе, выполняла следующие функции: изготавливала либо обеспечивала изготовление при помощи средств компьютерной техники необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов (договоров целевых займов, справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), заявления на выдачу займа, о вступлении в кооператив и иных документов), в которые вносила ложные сведения относительно стоимости объекта недвижимости, а также суммы займа, включая в нее размер комиссии; обеспечивала через председателя КПК «Боггат»» ФИО1 перечисление денежных средств на расчетные счета заемщиков по договорам займов на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»».

ФИО3 согласно отведенной ей роли в организованной группе выполняла следующие функции: подыскивала лиц, в том числе, из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, которых склоняла принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и Кодексом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; изготавливала при помощи средств компьютерной техники, необходимые для осуществления разработанного преступного плана, документы (договоры купли-продажи, акт (оценка) осмотра объекта недвижимости и иные документы), в которые вносила ложные сведения относительно стоимости объекта недвижимости; обеспечивала подписание предоставленных ФИО2 документов подысканными держателями сертификатов и продавцами объектов недвижимости; осуществляла контроль либо непосредственно принимала участие в незамедлительном возврате денежных средств, выданных по договору займа держателям сертификатов на материнский (семейный) капитал, на расчетный счет КПК «Боггат»», сообщая реквизиты счета заемщикам; контролировала представление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «Боггат»».

ФИО1, используя своё служебное положение, являясь Председателем правления КПК «Боггат»», при участии и согласованно с участниками организованной группы ФИО2 и ФИО3, совместно организовали заключение с участием подысканных держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал мнимых сделок по приобретению объектов недвижимости; участвовали, как посредники при совершении мнимых сделок по купле-продаже объектов недвижимости, обеспечивали дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области; обеспечивали заключение мнимых сделок по получению займов в КПК «Боггат»», якобы, на приобретение жилых помещений, в том числе по завышенной стоимости.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, ФИО1, действуя согласованно с участниками организованной группы ФИО2 и ФИО3, организовали заключение с участием подысканных держателей сертификатов мнимых сделок по получению займов в КПК «Боггат»» на приобретение жилых помещений.

Сделки по получению займов осуществлялись посредством заключения фиктивных договоров целевых займов от имени КПК «Боггат»», где суммы займов умышленно указывались в размере равном сумме материнского (семейного) капитала, установленного действующим законодательством Российской Федерации. При этом с целью создания видимости исполнения обязательств по договору займа ФИО1, действуя согласованно с ФИО2 и ФИО3, перечислял денежные средства со счета КПК «Боггат»» на счет заемщика. Далее ФИО3, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО2, указывала заемщикам номер счета КПК «Боггат»», на который нужно осуществить возврат заемных денежных средств, с указанием назначения платежа «паевой взнос, членский взнос, размещение личных сбережений», при этом разъясняя, что заемщицы получат денежные средства только после их поступления со счета Пенсионного фонда РФ, Министерства труда и социального развития Омской области. В действительности, никакие денежные средства ни в наличной, ни в безналичной форме подысканным держателям сертификатов, либо их супругам, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 не передавали и передавать не намеревались.

В случае, если заемщик настаивал на выдаче заемных денежных средств до их перечисления со счета Пенсионного фонда РФ на счет КПК «Боггат»», то ФИО1, действуя единым умыслом с ФИО2 и ФИО3, соглашались выдать заемные средства заранее, при условии увеличения размера комиссии за оказанные ими услуги с 44 000 рублей до 68 000 рублей, при этом размер комиссии также включался в сумму выданных заемных денежных средств.

После подписания сторонами договоров целевого займа на счета заемщиков, открытые в банковских организациях на территории г. Омска и Омской области, ФИО1 с расчетного счета КПК «Боггат»» при помощи компьютерной техники с доступом к сети «Интернет» в безналичной форме переводились денежные средства по договорам целевых займов. Затем заемщики под контролем ФИО1 и действующих с ним совместно и согласовано ФИО2 и ФИО3 частично в наличной форме снимали денежные средства со своих счетов в банковских организациях, расположенных на территории районов Омской области. Непосредственно после снятия наличных денежных средств, перечисленных КПК «Боггат»» на счета заемщиков, последние либо передавали наличные денежные средства в распоряжение действующей в составе организованной группы ФИО3, либо через «Сбербанк онлайн» осуществляли переводы заемных средств на счет КПК «Боггат»» и счет ФИО3 или подконтрольные ей счета, тем самым лишая себя возможности воспользоваться займом на улучшение жилищных условий в полном объеме.

Сделки по приобретению жилых помещений под средства материнского (семейного) капитала осуществлялись следующим способом. ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, обеспечивали заключение сделок купли-продажи жилых помещений, которые продавались собственниками согласно их рыночной стоимости, которая, как правило, составляла не полную сумму материнского (семейного) капитала, а только ее часть, при этом также включая в стоимость объекта недвижимости комиссию за оказанные ими услуги, размер которой составлял от 44 000 рублей до 68 000 рублей, после чего обеспечивали оформление между собственниками указанных жилых помещений и держателями сертификатов фиктивных договоров купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала. В договоре купли-продажи цена приобретаемого имущества, как правило, намеренно завышалась относительно ее фактической стоимости, а продавцы жилых помещений получали денежные средства от покупателей недвижимого имущества путем их перечисления со счета последних после того, как денежные средства материнского (семейного) капитала поступали из ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области и Министерства труда и социального развития Омской области на счет КПК «Боггат»» и последующего их перечисления заемщикам. Указанное обстоятельство в договоре купли-продаже жилого помещения было завуалировано следующей формулировкой – «оплата недвижимого имущества за счет заемных денежных средств производится в течение десяти или тридцати рабочих дней с момента государственной регистрации и перехода права собственности на недвижимое имущество по договору, а также государственной регистрации ипотеки в силу закона в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области». В указанный период времени денежные средства материнского (семейного) капитала из ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области и Министерства труда и социального развития Омской области поступали на счет КПК «Боггат»» в качестве погашения основного долга и процентов по займу, а ФИО1, действуя в составе организованной группы с ФИО2 и ФИО3, перечислял их заемщику, удерживая при этом размер комиссии за оказанные им и ФИО3 услуги. Факт использования части заемных денежных средств для уплаты комиссии в договоре купли-продажи жилого помещения никак не отражался. В противном случае хищение денежных средств было бы невозможным, так как были бы нарушены условия, при которых возможно использование средств материнского (семейного) капитала.

Во избежание возможных непредвиденных ситуаций, связанных с отказом сотрудников территориальных подразделений ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области и БУ Омской области «МФЦ по Калачинскому району Омской области» направить средства материнского (семейного) капитала на погашение фиктивного займа, ФИО1 с участниками организованной группы по разработанному заранее плану умышленно оформляли договоры купли–продажи жилых помещений таким образом, чтобы у покупателей (подысканных держателей сертификатов) возникало право собственности с ограничением в виде ипотеки в силу закона. Данное ограничение могло быть снято только в случае полного погашения фиктивного займа. При оформлении документов подобным образом покупатели, то есть подысканные держатели сертификатов, не могли в полной мере распоряжаться жилыми помещениями.

Впоследствии, вышеуказанные договоры купли-продажи предоставлялись для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.

В дальнейшем ФИО1, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО2 и ФИО3, передавали пакет оформленных документов держателям сертификатов и обеспечивали их явку в соответствующие территориальные многофункциональные центры обслуживания населения для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ и Министерством труда и социального развития Омской области на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Боггат»» мнимым договорам займа с приложением необходимого пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда РФ и БУ Омской области «МФЦ по Калачинскому району Омской области», введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении данных заявлений, а затем средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетные счета подконтрольного участникам организованной группы юридического лица - КПК «Боггат»».

Похищенные из федерального и областного бюджетов денежные средства, полученные в счет погашения фиктивных договоров займа, ФИО1, действующий в составе организованной группы с ФИО2 и ФИО3, расходовали по трём основным направлениям: частичная выдача средств подысканным держателям сертификатов, за вычетом комиссии, составляющей незаконное денежное вознаграждение участников преступной группы в размере от 44 000 рулей до 68 000 рублей; оплата расходов по обеспечению дальнейшего осуществления преступной деятельности; распределение денежных средств между участниками преступной группы.

В период с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе организованной группы с ФИО2 и ФИО3, совершили ряд аналогичных преступлений при следующих обстоятельствах.

Не позднее 08 июля 2020 года, точные даты и время не установлены, ФИО1, являясь председателем правления КПК »Боггат»», обладая полномочиями по руководству работой кооператива, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени кооператива, используя своё служебное положение, с целью хищения денежных средств федерального бюджета, действуя согласованно в составе организованной группы с ФИО2, являющейся заместителем директора по регионам КПК «Боггат»» и ФИО3, являющейся индивидуальным предпринимателем, осуществляющей риэлтерскую деятельность, действующей по доверенности серия 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО6, подыскали ФИО7, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-12 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, которая желала приобрести жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, фактической стоимостью 400 000 рублей, принадлежащие ФИО8, интересы которой представляла по доверенности ФИО9

Далее ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ей роли, воспользовавшись отсутствием у ФИО7 и ФИО9 специальных познаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая последних в преступный план по хищению средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, убедив их в законности своего предложения, склонила ФИО7 и ФИО9 принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение разработанного преступного плана ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли по ранее разработанному совместно с ФИО1 и ФИО2 плану, имея умысел, направленный на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, предложила ФИО7 заключить с КПК «Боггат»», в лице уполномоченного представителя ФИО3, действующей на основании доверенности серия № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО6, договор займа на приобретение недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес>, из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»» с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных средств ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области. ФИО3 также указала, что сумма займа будет равна сумме материнского капитала, составляющего 466 617 рублей, в размер которого также будут включены денежные средства, подлежащие оплате за оказанные ею и КПК «Боггат»» услуги. На предложение ФИО3 ФИО7 согласилась.

ФИО7, будучи уверенной в правомерности поступившего от ФИО3 предложения, полностью доверяя последней, передала ей копии личных документов (паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей, сертификата на материнский (семейный) капитал и т.д.). ФИО3, в свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты со своего электронного почтового ящика «matveeva_ekaterina@mail.ru» отправила на электронный почтовый ящик «savchenko@boggat.ru», находящийся в пользовании ФИО2, сканированные изображения документов, полученные от ФИО7 (паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей, сертификата на материнский (семейный) капитал и т.д.), для подготовки документов, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО2, действуя в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, согласно отведенной ей роли, получив необходимые сканированные изображения документов, осуществляя свою деятельность в удаленном режиме у себя дома по адресу: 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством компьютерной техники, обеспечила изготовление документов, предусмотренных п. 13 Правил, в отношении ФИО7, а именно: договора займа № ДЗП (5-20)-8112 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»» от ДД.ММ.ГГГГ, справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, в которые были внесены заведомо ложные сведения о стоимости объекта недвижимости – жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, приобретенного ФИО7 за счет заемных денежных средств в размере 466 617 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ подготовленные документы с внесенными в них заведомо ложными сведениями ФИО2 посредством электронной почты со своего почтового ящика «savchenko@boggat.ru» отправила на находящийся в пользовании ФИО3 почтовый ящик «matveeva_ekaterina@mail.ru» для их дальнейшего подписания, как представителя по доверенности КПК «Боггат»», и ФИО7, и дальнейшей передачи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области с целью получения свидетельств о государственной регистрации права, и в Пенсионный фонд Российской Федерации.

ФИО3, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО2 преступный умысел, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № (3 этаж) подготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО8, интересы которой представляла ФИО9, продает жилой дом и земельный участок ФИО7, действующей за себя и несовершеннолетних детей ФИО10 и ФИО11, за 467 617 рублей. При этом в указанный договор ФИО3, действующей в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО2, заранее были внесены недостоверные сведения о приобретении объекта недвижимости за счет заемных денежных средств в сумме 466 617 рублей, якобы, полученных в КПК «Боггат»».

ФИО3, продолжая действовать согласно ранее разработанному с ФИО1 и ФИО2 преступному плану, обладая правом подписи документов от имени КПК «Боггат»» согласно доверенности серии 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве представителя КПК «Боггат»», подписала изготовленные при участии ФИО2 договор займа № ДЗП (5-20)-8112 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»» от ДД.ММ.ГГГГ и справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, и поставила на указанные документы печать КПК «Боггат»».

В действительности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО7 денежных средств в размере 466 617 рублей для приобретения жилого дома по адресу: 

<

адрес>

После чего ФИО3, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный с ФИО1 и ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета РФ, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда РФ посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО7, из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Бюджетного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской области», расположенном по адресу: 

<

адрес>, обеспечила путем уговора и убеждения в правомерности совершаемых действий подписание ФИО7 фиктивного договора займа № ДЗП (5-20)-8112 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым КПК «Боггат»», в лице уполномоченного представителя ФИО3, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на бланке серия 

<

адрес>5, удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО6, передает ФИО7 денежные средства в размере 466 617 рублей для использования по целевому назначению – приобретение жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес>.

Согласно п. 1 (п/п 1-4) вышеуказанного договора сумма займа составляет 466 617 рублей; срок займа – 150 календарных дней; процентная ставка – 17 процентов годовых.

Кроме того, в тот же день в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя в составе организованной группы, продолжая действовать согласно ранее разработанному с ФИО1 и ФИО2 преступному плану, находясь в помещении БУ Омской области «МФЦ по Калачинскому району Омской области» по адресу: 

<

адрес>, с целью создания искусственных условий, установленных Законом для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, выполняя свою часть преступного плана, обеспечила путем уговора и убеждения в правомерности совершаемых действий, подписание ФИО7, действующей за себя и детей ФИО12 и ФИО13, и представителем продавца ФИО9 договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ жилого дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым ФИО8, интересы которой представляла ФИО9, продает указанные объекты недвижимости ФИО7, действующей за себя и детей ФИО12 и ФИО13

Согласно п. 5 данного договора цена приобретаемых ФИО7, действующей за себя и детей ФИО12 и ФИО13, жилого дома составляет 466 617 рублей, земельного участка – 1 000 рублей.

Согласно п. 6 данного договора жилой дом приобретается покупателем у продавца за счет заемных средств в размере 466 617 рублей, предоставленных ей по договору займа № ДЗП (5-20)-8112 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»» от ДД.ММ.ГГГГ. Заем предоставляется на срок 150 календарных дней, считая с даты фактического предоставления займа. Процентная ставка за пользование заемными средствами устанавливается в размере 17 процентов годовых.

Предоставление денежных средств по договору займа № ДЗП (5-20)-8112 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 466 617 рублей производится КПК «Боггат»» безналичным путем на расчетный счет ФИО7 в следующем порядке: сумма займа в размере 466 617 рублей предоставляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора займа (в том числе с возможностью перечисления займа несколькими траншами), при условии государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество и возникновения ипотеки в силу закона на недвижимое имущество в пользу КПК «Боггат»». Земельный участок приобретается покупателем у продавца за счет собственных средств в размере 1 000 рублей.

Согласно п. 7 договора оплата недвижимого имущества производится после государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по договору, а также государственной регистрации ипотеки на недвижимое имущество в силу закона в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области в течение 30 рабочих дней.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, обеспечила путем уговора и убеждения в правомерности совершаемых действий предоставление ФИО7 вышеуказанных документов, с внесенными в них ложными сведениями о стоимости приобретаемого ФИО7 жилого дома по адресу: 

<

адрес>, в размере 466 617 рублей, а также заведомо ложными сведениями о предоставлении КПК «Боггат»» заемных денежных средств в размере 466 617 рублей ФИО7 для приобретения вышеуказанного объекта недвижимости, для государственной регистрации в Межмуниципальный Калачинский отдел Управления Росреестра по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

Сотрудники Межмуниципального Калачинского отдела Управления Росреестра по Омской области на основании вышеуказанного договора купли-продажи, а также договора целевого займа произвели государственную регистрацию договора купли-продажи и перехода права собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ выданы выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объекты недвижимости.

После чего ФИО3 сообщила о подписании вышеуказанных документов ФИО2 и ФИО1 в целях перечисления заемных денежных средств на счет ФИО7, открытый в ПАО «Сбербанк России».

Далее ФИО1, используя своё служебное положение, действуя в составе организованной группы с ФИО2 и ФИО3, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств предоставления ФИО7 денежных средств в качестве целевого займа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в общей сумме 466 617 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», денежных средств в размере 53 000 рублей (транш №) на счет №, открытый на имя ФИО7 в ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», денежных средств в размере 103 000 рублей (транш №) на счет №, открытый на имя ФИО7 в ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», денежных средств в размере 103 000 рублей (транш №) на счет №, открытый на имя ФИО7 в ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», денежных средств в размере 103 000 рублей (транш №) на счет №, открытый на имя ФИО7 в ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», денежных средств в размере 104 617 рублей (транш №) на счет №, открытый на имя ФИО7 в ПАО «Сбербанк России».

После чего ФИО7, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию ФИО3:

- ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО3, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 1, войдя в приложение «Сбербанк онлайн», передала свой мобильный телефон ФИО3, которая, получив доступ к счету ФИО7 №, осуществила перевод денежных средств в размере 20 000 рублей на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», с назначением платежа: «за 13/08/2020; ФИО7; 14 000 проценты по договору займа № ДЗП (5-20)-8112 от ДД.ММ.ГГГГ и 6 000 членский взнос», а также произвела перевод денежных средств в размере 33 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО3;

- ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО3, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 1, войдя в приложение «Сбербанк онлайн», передала свой мобильный телефон ФИО3, которая, получив доступ к счету ФИО7 №, осуществила перевод денежных средств в размере 103 000 рублей на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», с назначением платежа: «за 19/08/2020; ФИО7; 103 000 взнос по договору передачи личных сбережений ДВ6775 от 16.07.2020»;

- ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО3, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 1, войдя в приложение «Сбербанк онлайн», передала свой мобильный телефон ФИО3, которая, получив доступ к счету ФИО7 №, осуществила перевод денежных средств в размере 103 000 рублей на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», с назначением платежа: «за 21/08/2020; ФИО7; 103 000 взнос по договору передачи личных сбережений ДВ6775 от 16.07.2020»;

- ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО3, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 1, войдя в приложение «Сбербанк онлайн», передала свой мобильный телефон ФИО3, которая, получив доступ к счету ФИО7 №, осуществила перевод денежных средств в размере 103 000 рублей на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», с назначением платежа: «за 27/08/2020; ФИО7; 103 000 паевой взнос»;

- ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО3, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 1, войдя в приложение «Сбербанк онлайн», передала свой мобильный телефон ФИО3, которая, получив доступ к счету ФИО7 №, осуществила перевод денежных средств в размере 104 617 рублей на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», с назначением платежа: «за 27/08/2020; ФИО7; 104 617 паевой взнос».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета, открытого на имя ФИО7, денежные средства в сумме 466 617 рублей, поступившие под видом займа, были возвращены в распоряжение ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующих в составе организованной группы, путем перечисления на счета КПК «Боггат»» и ФИО3

В результате чего, поступившие на банковский счет ФИО7 денежные средства в общей сумме 466 617 рублей в соответствии с договором займа ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующие в составе организованной группы, ФИО7 не передавали и передавать не намеревались.

Условия договора купли-продажи в части оплаты объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес> счет заемных денежных средств в размере 466 617 рублей выполнены не были.

В продолжение реализации разработанного ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3 преступного плана, ФИО7, будучи в него непосвященной и введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, под контролем ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ представила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Калачинском районе Омской области (межрайонное) Калачинский, расположенное по адресу: 

<

адрес>, через Бюджетное учреждение 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской области», расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по займу на приобретение жилья в размере 466 617 рублей путем перечисления их на расчетный счет КПК «Боггат»» по договору займа № ДЗП (5-20)-8112 от ДД.ММ.ГГГГ.

В обоснование указанного заявления ФИО7. предоставила ранее подготовленные ФИО3 и ФИО2, действующими в составе организованной группы с ФИО1, документы с внесенными в них ложными сведениями о предоставлении КПК «Боггат»» денежных средств в размере 466 617 рублей ФИО7. в качестве займа для приобретения вышеуказанного объекта недвижимости, в том числе копию договора займа № ДЗП (5-20)-8112 от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки из лицевого счета ФИО7, копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ о переходе прав на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

Сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Калачинском районе Омской области (межрайонное) Калачинский, будучи введенными в заблуждение ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующими в составе организованной группы, на основании поданного от имени ФИО7 заявления и предоставленных ею документов, изготовленных ФИО2 и ФИО3 либо при их участии, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО7, перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области (ОПФР по Омской области) по адресу: 

<

адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 завладели похищенными денежными средствами в сумме 466 617 рублей и распорядились ими по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ с целью сокрытия хищения ФИО1, ФИО2 и ФИО3 организовали перечисление денежных средств в сумме 413 661 рубль с расчетного счета КПК «Боггат»» № на счет №, открытый на имя ФИО7 в ПАО «Сбербанк России», с назначением платежа «Выплата денежных средств по договору займа (7%) ДВ - 6775 от ДД.ММ.ГГГГ, процентов - 19=00, паевого взноса – 207 617=00, обяз. паев. взн. - 25=00», которые ФИО7 передала ФИО8 в качестве фактической оплаты за жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

Таким образом, ФИО1, используя своё служебное положение, а также ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО7, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 466 617 рублей, в результате чего противоправными, обманными действиями государству, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, причинен материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь председателем правления КПК »Боггат»», используя своё служебное положение, обладая полномочиями по руководству работой кооператива, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени кооператива, с целью хищения денежных средств федерального и областного бюджетов, действуя согласованно в составе организованной группы с ФИО2, являющейся заместителем директора по регионам КПК «Боггат»», и ФИО3, являющейся индивидуальным предпринимателем, осуществляющей риэлтерскую деятельность, действующей по доверенности серия 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа 

<

адрес> ФИО6, подыскали ФИО14, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-065-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, а также сертификат на областной материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение областного материнского (семейного) капитала, которая желала приобрести квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес>, фактической стоимостью 492 171,72 рубль, принадлежащие ФИО15

Далее ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ей роли, воспользовавшись отсутствием у ФИО16, ФИО14, действующей за себя и своего малолетнего ребенка ФИО17, ФИО18, действующей с согласия матери ФИО14, ФИО18 и ФИО15, не имеющих специальных познаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая последних в преступный план по хищению средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а также хищению средств бюджета Омской области, передаваемых в бюджет Министерства труда и социального развития Омской области, убедив их в законности своего предложения, склонила ФИО16, ФИО14, действующую за себя и своего малолетнего ребенка ФИО17, ФИО18, действующую с согласия матери ФИО14, ФИО18 и ФИО15 принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а таже условий, установленных Законом Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и областного материнского (семейного) капитала.

В продолжение разработанного преступного плана ФИО3, действуя согласно отведенной ей роли по ранее разработанному совместно с ФИО1 и ФИО2 плану, предложила ФИО14 заключить с КПК «Боггат»», в лице уполномоченного представителя ФИО3, действующей на основании доверенности серии 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО6, договор займа на приобретение недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»» с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных средств. ФИО3 также указала, что сумма займа будет равна сумме материнского капитала, составляющего 579 133,35 рубля (включая средства государственного материнского (семейного) капитала в размере 440 866 рублей и средства областного материнского (семейного) капитала в размере 138266,57 рублей), в размер которого также будут включены денежные средства в размере 40 000 рублей, подлежащие оплате за оказанные ею и КПК «Боггат»» услуги. На предложение ФИО3 ФИО14 согласилась.

ФИО14, будучи уверенной в правомерности поступившего от ФИО3 предложения, полностью доверяя последней, передала ей копии личных документов (паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей, сертификатов на материнский (семейный) капитал и т.д.). ФИО3, в свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты со своего электронного почтового ящика «matveeva_ekaterina@mail.ru» отправила на электронный почтовый ящик «savchenko@boggat.ru», находящийся в пользовании ФИО2, сканированные изображения документов, полученные от ФИО14 (паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей, сертификатов на материнский (семейный) капитал и т.д.), для подготовки документов, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также установленных Законом Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», необходимых для распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений ФИО2, действуя в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, согласно отведенной ей роли, получив необходимые сканированные изображения документов, осуществляя свою деятельность в удаленном режиме у себя дома по адресу: 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством компьютерной техники, обеспечила изготовление документов, предусмотренных п. 13 Правил и п. 4 Порядка распоряжения средствами, в отношении ФИО14, а именно: договора займа № ДЗП (2-42)-9153 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК »Боггат»» от ДД.ММ.ГГГГ, справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, в которые были внесены заведомо ложные сведения о стоимости объекта недвижимости – квартиры, расположенной в доме на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес>, приобретенных ФИО14 за счет заемных денежных средств в размере 579 133,35 рублей.

19 октября 2020 года подготовленные документы с внесенными в них заведомо ложными сведениями ФИО2 посредством электронной почты со своего почтового ящика «savchenko@boggat.ru» передала ФИО3 (на находящийся в ее пользовании почтовый ящик «matveeva_ekaterina@mail.ru») для их дальнейшего подписания, как представителя по доверенности КПК «Боггат»», и ФИО14, а также для дальнейшей передачи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области с целью получения свидетельств о государственной регистрации права, в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Бюджетное учреждение Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района».

ФИО3, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис № (3 этаж) подготовила договор купли-продажи квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО15 продает квартиру и земельный участок ФИО14 за 580 133,35 рублей. При этом в указанный договор ФИО3, действующей в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО2, заранее были внесены ложные сведения о стоимости квартиры в размере 579 133,35 рубля и недостоверные сведения о приобретении объекта недвижимости за счет заемных денежных средств в сумме 579 133,35 рубля, якобы, полученных в КПК «Боггат»».

Также, ФИО3, продолжая действовать согласно ранее разработанному с ФИО1 и ФИО2 преступному плану, обладая правом подписи документов от имени КПК «Боггат»» согласно доверенности серии 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве представителя КПК «Боггат»», подписала изготовленные при участии ФИО2 договор займа № ДЗП (2-42)-9153 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»» от ДД.ММ.ГГГГ и справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, и поставила на указанные документы печать КПК «Боггат»».

В действительности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО14 денежных средств в размере 579 133,35 рубля для приобретения объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>.

После чего ФИО3, действуя в составе организованной группы, реализуя ранее возникший совместный с ФИО1 и ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального и областного бюджетов РФ, распорядителем которых являлись ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, а также Бюджетное учреждение Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской области», расположенное по адресу: 

<

адрес>, путем обмана выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО14, из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 1 (3 этаж), обеспечила путем уговора и убеждения в правомерности совершаемых действий подписание ФИО14 фиктивного договора займа № ДЗП (2-42)-9153 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым КПК «Боггат»», в лице уполномоченного представителя ФИО3, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на бланке серия 

<

адрес>5, удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа 

<

адрес> ФИО6, передает ФИО14 денежные средства в размере 579 133,35 рубля для использования по целевому назначению – приобретения квартиры, расположенной в доме на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес>.

Согласно п. 1 (п/п 1-4) вышеуказанного договора сумма займа составляет 579 133,35 рубля; срок займа – 270 календарных дней; процентная ставка – 17 процентов годовых.

Кроме того, в тот же день в дневное время, точное время не установлено, ФИО3, действуя в составе организованной группы, продолжая действовать согласно ранее разработанному с ФИО1 и ФИО2 преступному плану, находясь в своем офисе по адресу: 

<

адрес>, офис № (на 3 этаже), с целью создания искусственных условий, установленных Законом и Кодексом, выполняя свою часть преступного плана, обеспечила путем уговора и убеждения в правомерности совершаемых действий, подписание ФИО16, ФИО14, действующей за себя и своего малолетнего ребенка ФИО17, ФИО18, действующей с согласия матери ФИО14, ФИО18 и продавцом ФИО15 договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес>, в соответствии с которым ФИО15 продает указанные объекты недвижимости ФИО16, ФИО14, действующей за себя и своего малолетнего ребенка ФИО17, ФИО18, действующей с согласия матери ФИО14, ФИО18

Согласно п. 4 данного договора квартира и земельный участок стороны оценивают на сумму 580 133,35 рубля, из них за земельный участок 1 000 рублей и 579 133,35 рубля за квартиру.

Согласно п. 5 данного договора квартира приобретается покупателем у продавца за счет заемных средств в размере 579 133,35 рубля, предоставленных ему по договору займа № ДЗП (2-42)-9153 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»» от ДД.ММ.ГГГГ.

Предоставление денежных средств по договору займа № ДЗП (2-42)-9153 от ДД.ММ.ГГГГ производится КПК «Боггат»» в размере 579 133,35 рубля безналичным путем на расчетный счет покупателя в следующем порядке: сумма займа в размере 579 133,35 рубля предоставляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора займа (в том числе с возможностью перечисления займа несколькими траншами), при условии государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество и возникновения ипотеки в силу закона на недвижимое имущество в пользу КПК «Боггат»». За земельный участок 1 000 рублей оплачивается из личных денежных средств покупателем продавцу в день подписания договора купли-продажи.

Оплата недвижимого имущества производится после государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по договору, а также государственной регистрации ипотеки на недвижимое имущество в силу закона в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области в течение 30 рабочих дней.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, обеспечила путем уговора и убеждения в правомерности совершаемых действий предоставление ФИО14 вышеуказанных документов, с внесенными в них ложными сведениями о стоимости приобретаемых ФИО14 квартиры и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес> размере 579 133,35 рублей, а также заведомо ложными сведениями о предоставлении КПК «Боггат»» заемных денежных средств в размере 579 133,35 рубля ФИО14 для приобретения вышеуказанных объектов недвижимости, для государственной регистрации в Межмуниципальный Калачинский отдел Управления Росреестра по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

Сотрудники Межмуниципального Калачинского отдела Управления Росреестра по Омской области на основании вышеуказанного договора купли-продажи, а также договора целевого займа произвели государственную регистрацию договора купли-продажи и перехода права собственности на квартиру и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ выданы выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объекты недвижимости.

После чего ФИО3 сообщила о подписании вышеуказанных документов ФИО2 и ФИО1 в целях перечисления заемных денежных средств на счет ФИО14, открытый в ПАО «Сбербанк России».

Далее ФИО1, используя своё служебное положение, действуя в составе организованной группы с ФИО2 и ФИО3, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств предоставления ФИО14 денежных средств в качестве целевого займа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в общей сумме 579 133,35 рубля:

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», денежных средств в размере 87 000 рублей (транш №) на счет №, открытый на имя ФИО14 в ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», денежных средств в размере 246 000 рублей (транш №) на счет №, открытый на имя ФИО14 в ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», денежных средств в размере 246 133,35 рублей (транш №) на счет №, открытый на имя ФИО14 в ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», денежных средств в размере 153 880,15 рублей (транш №) на счет №, открытый на имя ФИО14 в ПАО «Сбербанк России»

После чего ФИО14, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию ФИО3:

- ДД.ММ.ГГГГ произвела перевод денежных средств в размере 12 000 рублей на счет ИП ФИО19, 44 700 рублей сняла в банкомате ПАО «Сбербанк России» по 

<

адрес>, и передала их ФИО3;

- ДД.ММ.ГГГГ произвела перевод денежных средств в размере 30 000 рублей через систему «Сбербанк онлайн» на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», с назначением платежа «за 19/12/2020, 17 000 проценты по договору займа № ДЗП (2-42)-9153 от ДД.ММ.ГГГГ и 13 000 членский взнос»;

- ДД.ММ.ГГГГ произвела перевод денежных средств в размере 246 000 рублей через систему «Сбербанк онлайн» на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», с назначением платежа «за 23/12/2020, 100 000 взнос по договору передачи личных сбережений ДВ7615 от ДД.ММ.ГГГГ и 146 000»;

- ДД.ММ.ГГГГ произвела перевод денежных средств в размере 46 133,50 рубля через систему «Сбербанк онлайн» на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А», с назначением платежа «за 26/12/2020, 46 133,50 паевой взнос». Денежные средства в размере 200 000 рублей сняла в банкомате ПАО «Сбербанк России» и передала продавцу ФИО15

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета, открытого на имя ФИО14, денежные средства, поступившие в размере 579 133,35 рубля под видом займа, были частично в размере 378 833,50 рубля возвращены в распоряжение ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующих в составе организованной группы, путем перечисления на счета КПК «Боггат»» и ФИО3

В результате чего, поступившие на банковский счет ФИО14 денежные средства в общей сумме 579 133,35 рубля в соответствии с договором займа ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующие в составе организованной группы, ФИО14 не передавали и передавать не намеревались.

Условия договора купли-продажи в части оплаты объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, за счет заемных денежных средств в размере 579 133,35 рубля выполнены не были.

В продолжение реализации разработанного ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3 преступного плана, ФИО14, будучи в него непосвященной и введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, под контролем ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ представила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Калачинском районе Омской области (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, через Бюджетное учреждение Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской области», расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по займу на приобретение жилья в размере 579 133,35 рубля путем перечисления их на расчетный счет КПК «Боггат»» по договору займа № ДЗП (2-42)-9153 от ДД.ММ.ГГГГ.

В обоснование указанного заявления ФИО14 предоставила ранее подготовленные ФИО3 и ФИО2, действующими в составе организованной группы с ФИО1, документы с внесенными в них ложными сведениями о стоимости приобретенного ФИО14 квартиры по адресу: 

<

адрес>, в размере 579 133,35 рубля, а также заведомо ложные сведения о предоставлении КПК «Боггат»» денежных средств в размере 579 133,35 рубля ФИО14 в качестве займа для приобретения вышеуказанного объекта недвижимости, в том числе копию договора займа № ДЗП/Т (2-31)-9641 от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на банковский счет ФИО14 денежных средств в качестве займа в размере 579 133,35 рублей, выписку из лицевого счета ФИО14, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ о переходе прав на квартиру и земельный участок по адресу: 

<

адрес>

Сотрудниками ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ в Калачинском районе Омской области (межрайонного), расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также Бюджетного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской области, расположенного по адресу: 

<

адрес>, введенными в заблуждение ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действующими в составе организованной группы, на основании поданного от имени ФИО14 заявлений и предоставленных ею документов, изготовленных ФИО2 и ФИО3 либо при их участии, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также ДД.ММ.ГГГГ вынесено распоряжение о назначении меры социальной поддержки № Z00_2020_12_29_1202 54.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 440 866 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО14, перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области по адресу: 

<

адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «А». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 138266,57 рублей по областному сертификату, выданному ФИО14, перечислены Минфином Омской области (Министерством труда и социального развития Омской области) с расчетного счета №, открытого в УФК по Омской области по адресу: 

<

адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 завладели похищенными денежными средствами в сумме 579132,57 рублей и распорядились ими по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ с целью сокрытия хищения ФИО1, ФИО2 и ФИО3 организовали перечисление денежных средств в сумме 153 880,15 рублей с расчетного счета КПК «Боггат»» № на счет №, открытый на имя ФИО14 в ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «Выплата денежных средств по договору займа (7%), ДВ - 7615 от ДД.ММ.ГГГГ, процентов - 14=00, добр. паевой взнос - 53866=15», которые ФИО14 передала ФИО15 в качестве фактической оплаты за жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес>. Кроме того, в счет оплаты за жилое помещение ФИО14 передала ФИО15 денежные средства в размере 138 291,57 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ с целью сокрытия хищения ФИО1, ФИО2 и ФИО3 организовали перечисление денежных средств в сумме 138 291,57 рублей с расчетного счета КПК «Боггат»» № на счет №, открытый на имя ФИО14 в ПАО «Сбербанк России» с назначением платежа «Выплата добровольного паевого взноса», которые ФИО14 передала ФИО15 в качестве фактической оплаты за жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес>. Кроме того, в счет оплаты за жилое помещение ФИО14 передала ФИО15 денежные средства в размере 153 880,15 рублей.

Таким образом, ФИО1, используя своё служебное положение, а также ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО14, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также создав формальные условия реализации областного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО14, в нарушение требований Закона Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 440 866 рублей, а также из бюджета Омской области в сумме 138 266,57 рублей, в результате чего противоправными, обманными действиями государству, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, а также в лице Министерства труда и социального развития Омской области, причинен материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых ему деяниях не признал полностью, показав, что являлся фиктивным (номинальным) руководителем КПК «Боггат»», преступную группу не организовывал и не руководил ею, никого в преступные группы не вовлекал. ФИО3 ранее не встречал, ФИО2, видел дважды. Не имел возможности распоряжаться денежными средствами КПК и влиять на выдачу займов, которые осуществлялись по кредитным программам, разработанным до его прихода в КПК. В его обязанности входили командировки, развоз документов предприятия, офисной техники, встречи людей в аэропорту. За денежное вознаграждение действовал в интересах собственника – ФИО19, приходящегося ему родственником, который фактически руководил КПК.

В связи с наличием существенных противоречий в порядке ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в 2017 году он через знакомых, устроился на работу в КПК «Боггат»» на должность директора. ДД.ММ.ГГГГ, на основании протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «Боггат»», был избран единоличным исполнительным органом КПК – председателем правления. КПК «Боггат»» осуществляет свою деятельность с 2011 года. Основным видом деятельности кооператива является предоставление займов и прочих видов кредитов. Вложенные в кооператив деньги идут на выдачу займов. Их выдают только под надежные поручительства и залог недвижимости. В офисе КПК с 2020 года работали следующие сотрудники: он, председатель правления; ФИО20 – главный бухгалтер, в обязанности которой входило: предоставление бухгалтерского отчета, предоставление налоговой отчетности в соответствующие органы, выплата заработной платы сотрудникам КПК, работа с платежными поручениями; ФИО21 – финансовый директор, в обязанности которой входило: работа в программе 1С, подготовка договоров займов и договоров сбережений; ФИО22 – сотрудник службы безопасности, в обязанности которого входит проверка объектов недвижимости, проверка заемщиков, проверка партнеров риэлторов, обеспечивает информационную безопасность КПК в целом. Кроме того, в КПК «Боггат»» имелся заместитель директора по регионам – ФИО2 Она в офисе не работала, работала удаленно, из дома. В ее обязанности входило: взаимодействие с партнёрами (риэлторами), принятие заявки на сбережение или заем, которая ею отправлялась в службу безопасности с целью проверки наличия необходимого пакета документов и самого объекта недвижимости. Со всеми сотрудниками КПК «Боггат»» были заключены трудовые договоры, они получали фиксированную заработную плату, в зависимости от выполненного объема работ также выплачивались премии. Также с КПК работают партнеры (риэлторы), которые на основании нотариальной доверенности, выданной КПК «Боггат»», в его лице, представляют КПК во взаимоотношениях с заемщиком, обеспечивают достоверность информации и документов заемщика, заключают договоры займа от имени кооператива, рекламируют иные финансовые продукты кооператива в регионах России. Ранее это были Омская, Курганская, Челябинская, Тюменская, Свердловская и ряд других областей. Кроме того, с партнерами заключались договоры о сотрудничестве. Партнеры сами находили их через сайт КПК «Боггат»», они рассылками и приглашениями к сотрудничеству не занимались. Для целей осуществления деятельности КПК «Боггат»» были открыты два расчетных счета в ПАО «Сбербанк» № ***197 и № ***211. Доступ к счетам имели он и главный бухгалтер ФИО20 Доступ в Банк-клиент был у них обоих. Он конечно мог зайти в данную программу, однако не заходил туда, поскольку не разбирался в нюансах работы этой программы, поэтому фактически со счетами работала ФИО20, которая осуществляет все необходимые операции только по указанию финансового директора ФИО21, которая, в свою очередь, все платежи согласует с ним. Без его ведома платежи в КПК не осуществляются. В его должностные обязанности, как председателя правления, входило следующее: контроль ЦБ России, встречи с сотрудниками ЦБ России по деятельности КПК, взаимодействие с СРО, осуществление контроля в общем за деятельностью КПК, чтобы не нарушался закон. Подробно его обязанности перечислены в должностной инструкции. Детально пояснил о порядке предоставления займов, в том числе с возможностью погашения за счет средств материнского капитала. Указал, что ФИО3 являлась представителем (партнером) КПК «Боггат»» на основании договора о сотрудничестве от 01 сентября 2019 года, согласно п. 3.1, 3.2 которого она несет полную ответственность перед кооперативом за законность сделок, достоверность информации и документов заемщика, также составляет акт осмотра объекта недвижимости. Как он узнал в связи с расследованием настоящего дела, она оказывает риэлтерские и юридические услуги в Омской области. Обстоятельства заключения сделок между ФИО3 рядом жителей Омской области, в том числе ФИО7 и ФИО14, ему неизвестны, с этими лицами он лично не взаимодействовал, указаний или поручений ФИО3, ФИО2 не давал. Об этих лицах ему стало известно только из документов, которые он изучил в связи с расследованием этого дела. Проверкой объектов недвижимости, договоров купли-продажи, данных о личности заемщиков признаков мнимости сделок или иных нарушений закона в целях необоснованного получения материнского капитала службой безопасности не выявлено, поэтому займы были выданы. Расчеты между заемщиками и продавцами контролировались ФИО3, как партнером кооператива. Оснований сомневаться в законности ее действий у кооператива не имелось. Штатные работники кооператива с заемщиками не контактировали, взаимодействие с заемщиками осуществляли партнеры на основании заключенного договора о сотрудничестве и доверенности. Проценты за пользование заемными средствами кооператив получал согласно графикам платежей, в зависимости от условий договора и сроков выплаты. Из материнского капитала кооператив никаких средств не получал, они в полном объеме погашали ранее выданный заем. При этом сумма материнского капитала перечислялась на указанный заемщиком счет в полном объеме. Условия выдачи займа являлись для всех одинаковыми (т. 22 л.д. 12-13, 22 -30).

Оглашенные показания ФИО1 не подтвердил, указав, что на него оказал давление ФИО19, который просил его не говорить, что является номинальным директором. Показания фактически записал сам ФИО19, предоставив их ему для передачи следователю.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в инкриминируемых ей деяниях не признала, показав, что в КПК «Боггат»» начала работать с партнерами с конца августа 2019 года. Не имела никаких отношений с ФИО3 по договорам кредитования граждан в связи с приобретением ими имущества, в том числе за счет средств материнского капитала, вознаграждений от неё не получала. Шаблоны договоров не готовила, лишь передавала их ФИО3 ФИО23 работы риэлтором не имеет. Все приобретаемые жилые помещения соответствовали рыночной стоимости. Договоры займов соответствуют закону, к займам никакого отношения не имела, лишь передавала связанные с ними документы. Доступ к электронной почте имели все сотрудники КПК «Боггат»». ФИО1 не давал ей указаний, общались с ним только по хозяйственным вопросам. Все указания получала от ФИО19 Её задача состояла в проверке документов на возможность прочтения. В сговор с ФИО3 и ФИО1 на совершение хищений не вступала. Доступа к счетам и программам не имела. Обладательницы сертификатов на материнский капитал являлись членами кооператива и не могли получать услуги КПК. Транши покупателям приходили до и после регистрации недвижимости в зависимости от выбранной программы займа. ФИО3 присылала ей документы на продавцов и покупателей для оформления займа.

В связи с наличием существенных противоречий в порядке ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО2, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в декабре 2016 года она устроилась на работу в КПК «А-Групп», а с 2017 года данное КПК переименовали в КПК «Боггат»», офис которого находится: 

<

адрес> «А», офис 1001. В офисе не работала, осуществляла свою деятельность дистанционно, из дома. Сотрудников в подчинении не имела. Руководителем КПК с момента учреждения являлся ФИО19, через некоторое время, точную дату не помнит, директором стал ФИО1, которому она непосредственно подчинялась. Сначала занимала должность менеджера, а с 2016 года по 2022 год занимала должность заместителя директора по регионам. ДД.ММ.ГГГГ уволилась из КПК «Боггат»». КПК «Боггат»» осуществляет деятельность по выдаче займов, в том числе целевой заем – заем для приобретения недвижимости, под средства материнского капитала либо ипотечные займы. В КПК «Боггат»» знает ФИО22, который проверял первичный пакет документов, предоставляемый для получения займа. Кроме того, непосредственно взаимодействовала с ФИО1 по возникающим в ходе работы вопросам. В ее обязанности, как заместителя директора по регионам, входило: размещение рекламы, взаимодействие с представителями подразделений, расположенных в различных регионах России, по целевым займам. Когда подразделения КПК закрыли, это было в 2019 году, она начала работать с партнерами КПК (агентства недвижимости, риэлторы). С партнерами КПК заключался договор сотрудничества, им выдавалась доверенность на три года, согласно которой человек представлял интересы КПК в рамках деятельности КПК, и печать. О них партнеры узнавали через сайт КПК «Боггат»». Кроме того, осуществлялась рассылка информации о взаимодействии с риэлторами. Каким образом ФИО3 начала сотрудничать с КПК «Боггат»», не помнит. Связь с ней держала по телефону, в основном связывались путем отправления сообщений, а также периодически по рабочим вопросам созванивались. Пользовались «Ватсапом», поскольку у них разные регионы, это быстрее и дешевле. ФИО3 работала в г. Калачинске Омской области, со слов ФИО3 ей известно, что она являлась индивидуальным предпринимателем, кем она была, юристом, риэлтором, не знает. Детально разъяснила последовательность взаимодействия с ФИО3 По поводу займов, выданных под покупку объектов недвижимости под средства материнского капитала при взаимодействии с ФИО3 ряду граждан, в том числе ФИО7 и ФИО14 пояснила, что данные сделки у нее сомнений не вызвали, все необходимые документы для получения займа были предоставлены заемщиками. Какую комиссию взяла ФИО3 за эти сделки, не знает. (т. 24 л.д. 30-44).

Оглашенные показания подсудимая ФИО2 подтвердила, кроме тех, что директором КПК «Боггат»» являлся ФИО1

В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в инкриминируемых ей деяний не признала полностью, показав, что учредителем КПК «Боггат»» не являлась. В сговор с ФИО2 и ФИО1 на совершение хищений денежных средств не вступала, умысла на это не было, преступные схемы не разрабатывала, не имела и не использовала свое служебное положение. Все сделки являлись реальными и соответствовали закону. Она не подыскивала держателей сертификатов, не склоняла их к получению займов, не вводила в заблуждение. Договоры купли-продажи не изготавливала, получала их по электронной почте от ФИО2 и передавала их на подпись сторонам сделки. Изменения и ложные сведения в документы не вносила. Заемщик мог сам распоряжаться полученными денежными средствами, контроль за получением денежных средств не осуществляла. Не имела доступа к счетам кооператива и не распоряжалась ими по своему усмотрению, всеми деньгами распоряжался только ФИО19 ФИО1 являлся лишь номинальным руководителем КПК «Боггат»». Владельцем этого юридического лица был ФИО19 Все держатели сертификатов получили денежные средства на покупку жилья и улучшили жилищные условия. Денежные средства из материнского капитала не получала. Считала, что деятельность КПК соответствует закону и постоянно проверяется ЦБ РФ, а также другими органами. ФИО19 занимался изготовлением всех документов и выводом денежных средств со счетов КПК.

Несмотря на отрицание подсудимыми своей вины, их виновность в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах, подтверждается исследованными судом доказательствами.

Представитель потерпевшего - Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области ФИО24, показания которой оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ФЗ № установлены дополнительные меры государственной поддержки в целях обеспечения достойной жизни. В ст. 2 Закона под мерами государственной поддержки предусматриваются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, повышение пенсионного уровня. В соответствии со ст. 3 ФЗ-256 установлены категории граждан у которых возникает право на государственные меры поддержки. Данная категория граждан имеет право обратиться в территориальный фонд по месту жительства за выдачей сертификата. Под материнским семейным капиталом (МСК) понимаются средства федерального бюджета, устанавливающиеся на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Государственный сертификат - именной документ и лица, которым выдан сертификат, собственниками данных средств не являются. В соответствии со ст. 7 ФЗ-256 установлен порядок распоряжения средствами МСК, которыми можно распоряжаться в том числе на улучшение жилищных условий. Перечень оснований для распоряжения средствами МСК, установленный ст. 7 ФЗ-256, является исчерпывающим. Заявление о распоряжении средствами МСК подается в любое время по истечении трех лет с момента рождения ребенка, за исключением случаев, в том числе на погашение задолженности – основного долга и уплаты процентов по кредитам/займам на улучшение жилищных условий, а также на строительство. Для распоряжения лицо обращается в любой пенсионный фонд с заявлением, в котором указывает вид расходов на которые будут потрачены средства МСК. В случае направления денежных средств на погашение задолженности по займу дополнительно предоставляется договор займа, сведения ЕГРН и в случае строительства – разрешение на строительство и документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа. На каждое лицо, обратившееся за сертификатом, заводится дело. Проверяются поданные документы, направляются запросы в рамках межведомственного взаимодействия и выносится решение. Если бы сотрудники пенсионного фонда владели информацией о том, что заемные денежные средства возвращались бы лицами, имеющими право на меры государственно поддержки обратно в КПК, в удовлетворения заявлений было бы отказано (т. 5 л.д. 130-138; 140-161).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего - Министерства труда и социального развития Омской области ФИО4 следует, что процедура предоставления средств областного материнского (семейного) капитала следующая: обращается человек сначала с заявлением о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, в дальнейшем человек обращается в МФЦ повторно. То есть, человек изначально обращается в МФЦ, а не в Министерство, поскольку они эти документы непосредственно не рассматривают, в дальнейшем, обращается с заявлением о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала, предоставляет необходимый комплект документов. Сама процедура предоставления средств областного материнского (семейного) капитала, в соответствии со ст. 41.1 Закона Омской области утверждена Правительством (распоряжение №П). В данном распоряжении есть порядок предоставления самого сертификата и подробно расписана процедура его получения (куда обращаться, какой комплект документов предоставлять) и порядок распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала, в соответствии с которым, человек получив сертификат (областной) обращается в МФЦ, предоставляя необходимый пакет документов и в дальнейшем происходит освоение данных денежных средств (они могут освоить на различные цели, в соответствии с законом, в том числе и на улучшение жилищных условий). По информации, предоставленной МФЦ, ФИО14 обратилась ДД.ММ.ГГГГ с таким заявлением о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ подписано распоряжение № о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал. В дальнейшем, Гусева ДД.ММ.ГГГГ обратилась в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала, предоставив, в том числе, договор займа на приобретение недвижимого имущества. По поступлению данных документов, МФЦ проведена проверка документов и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены МФЦ на расчетный счет КПК «Боггат»» в сумме 138266,57 руб. В дальнейшем Министерство, после поступления информации с органов предварительного следствия было признано потерпевшим в рамках расследования уголовного дела и постановлением следователя указано, что министерству причинен имущественный ущерб в сумме 138266,57 руб. (т. 5 л.д. 175-181).

Из показаний свидетеля ФИО20 оглашенных из протокола судебного заседания по уголовному делу № (т. 93 л.д. 82-88), а также данных на стадии предварительного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ следует (т. 14 л.д. 153-158, 160-162), что она работала главным бухгалтером КПК «Боггат»» с 2011 года, офис располагался по адресу: 

<

адрес> «А», офис 1001. На работу её принимал ФИО19, впоследствии председателем КПК являлся ФИО1 Также в КПК работали: руководитель по безопасности КПК ФИО22, финансовый директор ФИО21 КПК «Боггат»» осуществлял деятельность, связанную с финансовой взаимопомощью членам кооператива. Непосредственно подчинялась председателю правления КПК «Боггат»», выполняла только его указания, отчет о проделанной работе также предоставляла ему. В ее функциональные обязанности входило: ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление отчетности в государственные учреждения. У КПК «Боггат»» имелся действующий расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» (№ ***197) по 

<

адрес> «А» в 

<

адрес>. В бухгалтерию приходил реестр на оплату, который предоставлялся начальником финансового отдела ФИО21, и ею осуществлялись соответствующие переводы. Реестр на оплату согласовывался с председателем правления КПК «Боггат»». Доступ к расчетному счету КПК «Боггат»» имели председатель правления и она. Несмотря на имеющееся право доступа к расчетному счету КПК, она по своему усмотрению какие-либо оплаты производить не могла, только по реестру оплаты, который утверждался в устном порядке с вышеуказанными лицами. Председатель правления имел полный доступ к расчетному счету, однако самостоятельно какие-либо операции по нему не осуществлял. С 2019 года у нее, как у главного бухгалтера КПК, имелось право распоряжаться денежными средствами КПК, находящимися на расчетном счете, для этого у нее имелась электронно-цифровая подпись, логин и пароль от Банк- клиента, также доступ к Банк-клиенту имелся у председателя КПК ФИО1 Данные для осуществления онлайн переводов, а именно данные для входа в Банк-клиент, она никогда никому не передавала. Заемщиками КПК являлись пайщики кооператива, общее количество пайщиков около 500 человек. Решение о выдаче займов принималось управлением кооператива, а именно председателем правления КПК ФИО1, а также руководителем по безопасности КПК ФИО22 Какие именно есть кредитные программы в КПК ей неизвестно, так как этим занималась финансовый директор ФИО21, а утверждал председатель правления КПК ФИО1, а также руководитель по безопасности КПК ФИО22 Какие кредитные программы в КПК предусмотрены для получения займа под покупку объектов недвижимости под материнский капитал, не знает. Порядок и сроки расчета по договору займа производились в соответствии с условиями договора, после проверки указанного лица. Погашение займа производилось на основании договора займа, а именно в соответствии с графиком платежей, сроком до 12 месяцев. У КПК «Боггат»» по доверенности осуществляло деятельность около 300 риелторов в различных регионах РФ, о финансовых взаимоотношениях риелтора и пайщика КПК информацией не владеет, доход от суммы сделки по договору займа КПК поступает в виде процентов по договору займа. Для получения займа в КПК предоставлялись следующие документы: паспорт заемщика, ИНН, СНИЛС, паспорт объекта недвижимости, свидетельства о рождении детей. Подготовкой документов для выдачи займов в КПК занимался финансовый отдел, в лице финансового директора ФИО21 Проверкой документов, переданных клиентами для получения займа под покупку объектов недвижимости под материнский капитал, занимались отдел по безопасности и финансовый отдел. Перечисления денежных средств заемщикам согласно договорам займов отслеживались финансистами ФИО21 Она выдавала сведения об остатке денежных средств на расчетном счете, а те отслеживали необходимость перечисления кому-либо денежных средств. Данные решения согласовывали с председателем правления, и соответственно составляли реестр на оплату, который передавали ей. Погашение займов отслеживалось следующим образом: с утра она заходила в программу 1С, в которой делала запрос о получении выписки с банковского счета о произведенных расчетах за вчерашний день. Ей выдавалась информация по всем операциям, которые в программе 1С разносятся, по всем платежам и по каждому заёмщику видна информация об остатках долга. Данная информация формируется в единый отчет и передается начальнику финансового отдела ФИО21 Поступление денежных средств из Пенсионного фонда России, которые перечисляются в качестве погашения займа под покупку недвижимого имущества с использованием средств материнского капитала, отслеживала она, вводя ее в программу 1С. В данной программе данную информацию могла отследить ФИО21 В последующем эта информация доносилась ФИО1 Поступившие денежные средства из ПФР далее использовались для повседневной работы КПК, а именно для дальнейшей выдачи займов. ФИО3 ей не знакома. Последней выдавалась доверенность от КПК «Боггат»» на три года. Такие доверенности имеет право выдавать председатель правления КПК ФИО1 Какую комиссию получала ФИО3, не знает. По поводу выдачи займов ФИО7 и ФИО14 пояснить ничего не смогла, не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО21 данных в судебном заседании по уголовному делу № (т. 92 л.д. 244-251), а также в ходе предварительного следствия (т. 14 л.д. 204-208), оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 упК РФ, следует, что в 2018 году она была принята в КПК «Боггат»» ведущим экономистом, работала в этой должности по 2019 год. С 2019 по 2022 являлась руководителем финансового отдела, в её подчинении находилась специалист ФИО26. Занималась контролем расходования сметы, помощью в составлении отчетности по движению денежных средств (расходах/доходах), взаимодействием с надзорными органами, Центральным банком, предоставлением отчетности по форме ЦБ, Росфинмониторинг, составлением сметы доходов и расходов, утверждением заявки на выплату займа (проверки правильности реквизитов, наличия всех документов). С 2018 по 2019 подчинялась ФИО19, а когда тот ушел в 2019 или 2020 гг. подчинялась ФИО1 Деятельность КПК «Боггат»» связана с привлечением личных сбережений от населения, инвестиций и выдачей займов. В 2019 году структуру КПК «Боггат»» точно не помнит, председателем сначала был ФИО19, а когда он ушел – ФИО1, главным бухгалтером ФИО20, сотрудником службы безопасности ФИО22, также были юристы и менеджеры. С ФИО1 вместе ходили на заседания Центрального банка. Он иногда давал ей поручения явиться в Центробанк, оплатить счета по заявкам за аренду, электричество. Выдача займов происходила следующим образом: если приходил к ним пайщик, то писал заявление на вступительный членский взнос в кооператив, затем пайщик мог разместить в кооперативе свои денежные средства или получить займ, если пайщик хотел получить займ, то предоставлял документы начиная от паспорта до разрешения на строительство, менеджер собирала заявки, которые передавались в службу безопасности, где проверяли платежеспособность, документы о недвижимости. Если решение было положительным, то пакет документов передавался на рассмотрение Правлению КПК, которое собиралось ежедневно, где всегда присутствовал с 2019 года председатель ФИО1, а также иные члены Правления. После обсуждения вопроса о выдаче займа в Правлении составлялся документ, в котором отражались вопросы, вынесенные на обсуждение, и решения по ним, которые подписывали все члены правления в том числе и председатель ФИО1 Далее результат рассмотрения передавался менеджеру, который передавал его заемщику либо доверенному лицу на местах. В КПК «Боггат»» были кредитные программы, по использованию средств материнского капитала, а также было положение по займам, в котором отражены все условия займов. ФИО3 не знает, никогда с ней не встречалась. Узнала о ней из уголовного дела, что она являлась партнером, которой выдавалась доверенность. ФИО3 не получала никакое вознаграждение, так как партнерам не платили деньги. ФИО2 ей знакома, это руководитель филиала КПК «Боггат»» в г. Аше. В ее функциональные обязанности входило: привлечение пайщиков, инвестиций, партнеров. ФИО2 работала в КПК «Боггат»» по трудовому договору, соответственно получала зарплату. Составлением договоров займов и иных документов, необходимых для получения займа, занимался юридический отдел. Все шаблоны были внесены в программу 1С, в связи с чем, договор займа мог составить также экономист и иногда она. По поводу выдачи займов ФИО7 и ФИО14 подробностей пояснить не смогла. По документам видела, что данные лица выступали заемщиками КПК «Боггат»».

Свидетель ФИО22, показания которого оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснял, что с 2019 года работал руководителем службы безопасности в КПК «Боггат»». В его обязанности входило: проверка заемщиков, проверка контрагентов, проверка кандидатов на трудоустройство в КПК «Боггат»», взаимодействие с правоохранительными органами. Его непосредственным руководителем являлся председатель правления КПК «Боггат»» ФИО1, ему он докладывал о проделанной работе. В его подчинении никого не было. Денежными средствами, находящимися на расчетном счете КПК «Боггат»», имеет право распоряжаться только главный бухгалтер ФИО20, она же имела доступ к Банк-клиенту. Решение о выдаче займов принимал непосредственно он после проверки заемщика и объекта недвижимости. Какие кредитные программы в КПК предусмотрены для получения займа под покупку объектов недвижимости под материнский капитал, он не знает. Проверкой документов, переданных клиентами для получения займа под покупку объектов недвижимости под материнский капитал, в КПК «Боггат»» занимался только он, это входило в его должностные обязанности. ФИО3 лично ему не знакома, её вид деятельности не знает. По поводу суммы комиссии ФИО3 со сделки при использовании сертификатов материнского капитала пояснил, что комиссию риелтору КПК не платит, комиссия риелтора с заемщиком - это их непосредственные отношения и их личные договоренности, поэтому суммы комиссий им неизвестны. По поводу выдачи займов ФИО7 и ФИО14 пояснить ничего не смог, не знает, их очень много, возможно, таким лицам выдавался заем, но с уверенностью сказать об этом не может (т. 14 л.д. 165-170).

Из показаний свидетеля ФИО27, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она представляла интересы КПК «Боггат»» по доверенности в различных организациях. Выполняла указания ФИО1, ему и отчитывалась (т. 14 л.д. 171-176; т.92 на л.д. 239-243).

Свидетель ФИО7, показания которой оглашены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ поясняла, что после рождения второго ребенка у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала. С целью получения сертификата на материнский капитал она обратилась в отдел Пенсионного фонда по Калачинскому району по адресу: 

<

адрес>. Позднее ей выдали соответствующий сертификат серии МК-12 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 466 617 рублей. Решила воспользоваться материнским (семейным) капиталом для приобретения жилого дома в целях улучшения жилищных условий, для этого нашла объявление о продаже дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 450 000 рублей. Продавцом являлась ФИО9, действовавшая по доверенности от имени ФИО8 Договорилась с продавцом о приобретении жилья за 400 000 рублей. От знакомых узнала о ФИО3, занимавшуюся оформлением сделок с использованием материнского капитала. Обратилась к подсудимой с предложением оказать соответствующую услугу. В офисе ФИО3 в 

<

адрес>, последняя разъяснила ей порядок заключения сделки, указав, что на её счет со счета КПК «Боггат»» поступят денежные средства, которые необходимо будет возвратить. Пояснила также, что за свои услуги удержит деньги из материнского капитала. Позднее, подготовила и передала ФИО3 документы, в соответствии с указанным подсудимой перечнем и открыла расчетный счет в Калачинском отделении ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по просьбе ФИО3 она приехала в МФЦ по Калачинскому району по адресу: 

<

адрес>, где с ФИО9 подписали договор купли-продажи дома, указав стоимость дома 466 617 рублей, при этом расчет должен был быть произведен за счет заемных средств, и стоимость земельного участка - 1 000 рублей, которые должны были быть оплачены за счет собственных средств. В этот день ФИО9 никакие денежные средства она не передавала. Там же ФИО3 передала ей на подпись договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставляется заем на сумму 466 617 рублей под 16,721 % годовых, при этом ФИО3 пояснила, что на проценты не нужно обращать внимание, никаких ежемесячных платежей не будет. После сделки купли-продажи ФИО3 пояснила, что ей на счет будут поступать денежные средства. В период с 12 по 28 августа 2020 года на её счет поступили денежные средства в общей сумме 466 617 рублей, которые позднее, ФИО3, из программы «Сбербанк-Онлайн» перевела обратно на счет КПК «Боггат»». В КПК «Боггат»» она собственные денежные средства в качестве членских, вступительных, паевых взносов не передавала. Возможно, данное назначение платежей указывала ФИО3, когда возвращала заемные средства обратно на счет КПК. ФИО3 самостоятельно занималась оформлением сделки купли-продажи дома за счет средств материнского капитала, она только подписывала подготовленные ею документы, не читая их, так как в этом ничего не понимала. ФИО3 была юристом, она должна была знать можно так делать или нет, она ей полностью доверяла. ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 413 661 рубль. Оставшаяся часть суммы, а именно – 52 956 рублей, как она полагает, были удержаны в качестве комиссии за оказанные ей услуги по оформлению дома и займа. Из этой суммы по указанию ФИО3 она перечислила 400 000 рублей на счет ФИО9 На этом расчет по сделке был окончен (т. 12 л.д. 66-73).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что летом 2020 года, представляя интересы собственной матери по доверенности, продала ФИО7 за 400 000 рублей дом по адресу: Омская област, 

<

адрес>. Оформлением сделки занималась ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в офисе по 

<

адрес> подписала с ФИО7 договор купли-продажи, в котором было указано, что стоимость дома составляет 466 617 рублей, которые должны были быть оплачены за счет заемных средств, предоставленных КПК «Боггат»», стоимость земельного участка составляла 1 000 рублей, которые должны были быть оплачены за счет средств покупателя. Деньги в этот день ей никто не передавал, ФИО3 пояснила, что расчет с ней будет произведен в течение одного-двух месяцев, когда будут перечислены средства материнского капитала ФИО7 Затем все проехали в МФЦ по Калачинскому району по адресу: 

<

адрес>, где сдали документы на регистрацию. Примерно, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 перечислила на счёт её матери 400 000 рублей. На этом расчет по договору был осуществлен в полном объеме (т. 12 л.д. 74-76).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 следует, что после рождения второго ребенка у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала. С целью получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и сертификата на областной материнский (семейный) капитал она обратилась с соответствующими заявлениями в отделение Пенсионного фонда Калачинского района, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Через некоторое время она получила на руки: государственный сертификат на материнский капитал (семейный) капитал серия МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей. После оформления единовременной выплаты в размере 25 000 рублей. Остаток материнского капитала составил 428 026 рублей. После индексации сумма остатка составила 440866 рублей; сертификат на областной материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 266,57 рублей. Знала, что может использовать полученные сертификаты для улучшения жилищных условий. На тот момент жила в доме по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес>, который принадлежал ее отцу ФИО15 Предложила отцу продать ей дом за средства материнского капитала, на что тот согласился. По совету знакомых, для помощи оформления сделки обратилась к ФИО3, которая по телефону разъяснила ей необходимость собрать документы. Позднее, в офисе ФИО3 в 

<

адрес> передала собранные документы подсудимой, предоставив также реквизиты собственного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк». ФИО3 ей объяснила, что будет оформлен договор займа с КПК «Боггат»», который предоставит заем в размере материнского капитала в общей сумме 579 132, 57 рубля. По поводу оплаты своей работы подсудимая сообщила, что сумма будет зависеть от проделанной ею работы и количества подготовленных документов. Также она уточнила, что деньги ей наличными за работу платить не надо, потому что она вычтет их из средств материнского капитала. Предварительно она сказала, что ее работа будет стоить около 40 000 рублей. Она была согласна.

На 20 октября 2020 года была назначена сделка, и она, в указанную дату вместе с ФИО15 приехала в офис к ФИО3 Последняя распечатала подготовленный ею договор купли-продажи, в котором отразила стоимость дома 580 133,35 рубля, при этом эти деньги должны были быть погашены за счет средств материнского капитала, стоимость земельного участка составляла 1 000 рублей, которые она должна была оплатить из собственных средств. Деньги отцу в день сделки она не передавала. После подписания договора отнесли документы на регистрацию в МФЦ по Калачинскому району, расположенному в г. Калачинске. ФИО3 пояснила, что необходимо ждать около месяца. Также она подписала еще много документов, которые ей подавала ФИО3, в суть этих документов не вникала. У нее сохранился первый лист договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Боггат»» предоставил ей заем в сумме 579 133, 35 рублей под 16,654 %, однако никакие проценты по данному договору она не платила. В декабря 2020 года на её счет поступали денежные средства, которые она переводила в том числе на счета ФИО19 и КПК «Боггат»», часть снимала со счета в банкомате и передавала ФИО3 и ФИО15

В КПК «Боггат»» паевых, членских, вступительных взносов не вносила, личных сбережений на хранение кооперативу не передавала. ФИО3 полностью лично занималась оформлением средств материнского капитала, доверяла ей (т. 14 л.д. 122-138).

Показания свидетеля ФИО14 нашли своё подтверждение в оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаниях свидетелей ФИО16 (т. 14 л.д. 139-141) и ФИО15 (т. 14 л.д. 144-146), которые поясняли о намерении ФИО14 приобрести принадлежащий ФИО15 дом по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес>, за счет средств материнского капитала. Оформлением сделки занималась юрист в 

<

адрес> по имени Екатерина, оплата услуг которой происходила за счет средств материнского капитала. Сделка состоялась ДД.ММ.ГГГГ, деньги от продажи продавец получал частями, в течение продолжительного времени, окончательный расчет произведен в конце апреля-начале мая 2021 года.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28 следует, что поданное заявление ФИО14 о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено БУ Омской области «МФЦ Калачинского района Омской области» в соответствии с законодательством (ст. 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан и Порядок распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №-п). Указанные средства предоставлены на улучшение жилищных условий на территории Омской области. ДД.ММ.ГГГГ БУ Омской области «МФЦ Калачинского района Омской области» вынесено распоряжение о назначении меры социальной поддержки ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ Министерством труда и социального развития Омской области был осуществлен перевод денежных средств в размере 138 266,57 рублей на счет КПК «Боггат»», с которым у ФИО14 был заключен договор займа. ДД.ММ.ГГГГ БУ Омской области «МФЦ Калачинского района Омской области» вынесено распоряжение о прекращении мер социальной поддержки в отношении ФИО14 в связи с осуществлением выплаты (т. 14 л.д. 264-265).

Кроме того вина подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по каждому из эпизодов преступлений подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

В протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ указано, что в ГУ – УПФР по Омской области по адресу: 

<

адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе ФИО7 и ФИО14 (т. 6 л.д. 14-19). Изъятые дела осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, при этом установлено наличие сведений о перечислении денежных средств на счета ФИО7 и ФИО14, открытых в ПАО «Сбербанк», с расчетного счета КПК «Боггат»». Кроме того, имеются сведения о возмещении ОПФР России по Омской области займов перед КПК «Боггат»» (т. 6 л.д. 20-177).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в Межмуниципальном Калачинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (квартиры, жилые дома, земельные участки), в том числе по адресам: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес> (т. 6 л.д. 190-195), которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, установлен факт перехода права собственности объектов недвижимости в связи с заключением договоров купли-продажи (т. 6 л.д. 196-241).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в КПК «Боггат»» по адресу: 

<

адрес> «А» изъяты документы по взаимодействию КПК «Боггат»» с ФИО7 и ФИО14 (т. 7 л.д. 92-99). Документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 100-193).

В соответствии с протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, приобщенные к уголовному делу по ходатайству адвоката Наумова К.А. от ДД.ММ.ГГГГ (в том числе по взаимодействию КПК «Боггат»» с ФИО7 и ФИО14) (т. 7 л.д. 220-248).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «ВК» по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, строение 79 изъяты 7 DVD+R дисков со сведениями, содержащимися в электронном почтовом ящике matveeva_ekaterina@mail.ru (находящемся в пользовании ФИО3) (т. 20 л.д. 63-67), диски и содержащиеся на них сведения осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 68-206, т. 21 л.д. 1-218).

Из протокола от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, произведен обыск, в ходе которого изъят мобильный телефон Samsung Galaxy A52 (т. 15 л.д. 7-12), который ДД.ММ.ГГГГ осмотрен, с установлением факта общения ФИО2 и ФИО3 (т. 15 л.д. 13-17).

Согласно протоколу обыска, произведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, пер. Вокзальный, 

<

адрес>, изъят мобильный телефон Iphone 12 Pro Max, принадлежащий ФИО3 (т. 15 л.д. 90-99) При осмотре изъятого телефона ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие телефонной книги и сообщений в мессенджере «WhatsApp» (т. 15 л.д. 18-20).

В соответствии с протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен DVD-R «VS» диск с выгруженной информацией с мобильных телефонов Samsung Galaxy A52, принадлежащего ФИО2 и Iphone 12 Pro Max, принадлежащего ФИО3, являющийся приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлена связь между ФИО2 и ФИО3 и лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, а также продавцами недвижимого имущества (т. 15 л.д. 21-27).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре мобильного телефона Iphone 12 Pro Max ФИО3, установлена связь между ФИО2 и ФИО3, между ФИО3 и лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, а также продавцами недвижимого имущества (т. 15 л.д. 104-119).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, офис №, изъяты, в том числе, предметы и документы: копия доверенности серия 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Боггат»», в лице директора ФИО1, который уполномочивает ФИО3 представлять интересы Кооператива; инструкция КПК «Боггат»» «Оформление и сопровождение сделки по выдаче займа с использованием материнского (семейного) капитала сторона финансовый магазин BOGGAT»; лист ознакомления ФИО3 с законодательством РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от ДД.ММ.ГГГГ; договор о сотрудничестве № П-294/06/18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Боггат»» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в лице директора ФИО1, и ФИО3; договор о сотрудничестве № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Боггат»» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в лице директора ФИО1, и ФИО3; расписка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО14 денежных средств в сумме 200 000 рублей за продажу находящейся по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес>; расписка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО14 денежных средств в сумме 292 171,72 рубль за продажу находящейся по адресу: 

<

адрес>, д. Петровка, 

<

адрес> (т. 15 л.д. 161-167), изъятые предметы и документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 168-182).

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе КПК «Боггат»» по адресу: 

<

адрес> «А», офис 1001, изъята доверенность серии 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, которой КПК «Боггат»», в лице председателя правления ФИО1, уполномочивает ФИО3 представлять интересы Кооператива (т. 15 л.д. 68-74). Изъятая доверенность осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, подтверждают связь ФИО3 с КПК «Боггат»», а также наличие в указанном КПК программ под материнский капитал и комиссии за оказываемые услуги (т. 15 л.д. 75-80).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий: запросы и ответы из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, постановления Омского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», запросы и ответы из ИФНС в отношении КПК «Боггат»», объяснения лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и продавцов недвижимого имущества (т. 2 л.д. 10-15).

В ответе на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> предоставлена информация и DVD+R диск, содержащий копии электронных дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение займа, предоставленного КПК «Боггат»» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 17-26).

Из ответа на запрос №Е/0157485567 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ПАО «Сбербанк» предоставлены сведения, в том числе, по расчетному счету КПК «Боггат»» (ИНН 

<

***>) № (т. 2 л.д. 36), протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-R, являющийся приложением к ответу ПАО «Сбербанк» №Е/0157485567 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий, в том числе, выписку по расчетному счету КПК «Боггат»» (ИНН 

<

***>) № (т. 2 л.д. 41-63).

Согласно ответу на запрос № ЗНО0269778559 от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» предоставлены сведения по расчетным счетам и банковским картам, в том числе ФИО7 и ФИО14 (т. 20 л.д. 4), CD-R диск, предоставленный с ответом на запрос осмотрен ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на диске содержатся выписки по расчетным счетам и банковским картам, в том числе ФИО7 и ФИО14 (т. 20 л.д. 5-51).

Согласно ответу на запрос № SD0178101348 от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» предоставлены сведения по расчетным счетам и банковским картам ФИО3 (т. 20 л.д. 4), Предоставленные по запросу сведения, содержащиеся на CD-R диске, осмотрены 04 мая 2022 года. Установлено, что диск содержит выписки по расчетным счетам и банковским картам ФИО3 (т. 19 л.д. 116-120).

В ответе на запрос № SD0195172983 от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» предоставлены сведения по расчетным счетам и банковским картам ФИО2 (т. 19 л.д. 140). Диск CD-R, содержащий сведения по запросу осмотрен ДД.ММ.ГГГГ, содержит выписки по расчетным счетам и банковским картам ФИО2 (т. 19 л.д. 145-149).

Из ответа на запрос № SD0180011866 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ПАО «Сбербанк» предоставлены сведения по расчетным счетам и банковским картам, в том числе ФИО7 и ФИО14 (т. 19 л.д. 155). Диск с данными по запросу осмотрен ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 158-183).

В соответствии с ответом на запрос из отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области от ДД.ММ.ГГГГ № НС-55-38/19217, через БУ МФЦ Калачинского района Омской области по адресу: 

<

адрес>, поданы заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала: ФИО7 – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 153-154).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, УЭБ и ПК УМВД России по Омской области предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО3 (т. 16 л.д. 2). Предоставленные на основании указанного постановления сведения на диске осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, содержат результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении абонентских номеров № и №, находящихся в пользовании ФИО3 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ФИО3 обсуждает с лицами факт проверок сотрудниками полиции лиц, которым ФИО3 выдавала займы через КПК «Боггат»». ФИО3 просит сообщить заемщиц обстоятельства встречи с сотрудниками полиции, а также обсуждали моменты, как необходимо общаться с сотрудниками полиции, что им необходимо пояснять по поводу сделок. Кроме того, ФИО3 созванивалась с ФИО2, в ходе разговора последние обсуждали, что сумма материнского капитала заемщицам перечислялась не в полном объеме, и по данному поводу им необходимо было говорить, что разницу заемщицы снимали сразу и передавали продавцам, поскольку с этих денег они не должны оплачивать ни комиссию КПК, ни комиссию ФИО3 Кроме того, обсуждали, что заемные деньги возвращались обратно в качестве вклада, и это необходимо было объяснять обеспечением того, что если вдруг Пенсионный откажет в выплате (т. 16 л.д. 30-117; л.д. 118-141).

Из ответа на запрос №-СИБ-2022 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ПАО «МТС» в Омской области предоставлена детализация соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (т. 17 л.д. 8).

Согласно ответу на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Т2 Мобайл» предоставлены детализации соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (т. 17 л.д. 12).

Ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Т2 Мобайл» предоставлены детализации соединений по абонентским номерам №, находящемуся в пользовании ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (т. 17 л.д. 14).

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: CD-R диск с детализацией соединений ПАО «МТС» по абонентскому номеру 

<

***> находящемуся в пользовании ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск с детализацией соединений ООО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру 

<

***>, находящемуся в пользовании ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск с детализацией соединений ООО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру 

<

***>, находящемуся в пользовании ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что между абонентским номером используемым обвиняемой ФИО3, имеются соединения, в том числе с абонентскими номерами находящимся в пользовании ФИО2, ФИО7 и её супруга, а также ФИО14 Кроме того, установлено, что между абонентским номером, используемым обвиняемым ФИО1, имеются соединения, в том числе с абонентскими номерами находящимся в пользовании ФИО2 (т. 17 л.д. 15-113).

В соответствии с ответом на запрос №-СИБ-2023 от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «МТС» в Омской области предоставлены детализации соединений по абонентским номерам: №, находящемуся в пользовании ФИО3; №, находящемуся в пользовании ФИО2 (зарегистрирован на имя ФИО29 ); №, находящемуся в пользовании ФИО2 (зарегистрирован на КПК «Боггат»»), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (т. 17 л.д. 120).

Из протокола от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен CD-R, на котором содержатся, в том числе, детализации соединений ПАО «МТС» по абонентским номерам, находящимся в пользовании ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что имеются соединения, используемых ФИО2 абонентских номеров с ФИО3, ФИО30 (супруг ФИО7), ФИО21, ФИО1, ФИО20, ФИО14 (т. 17 л.д. 123-166).

Согласно справке № об исследовании документов в отношении ФИО3 и неустановленных лиц от ДД.ММ.ГГГГ: всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства от ФИО3 в сумме 4 822 516 рублей с назначением платежа «оплата за вступление в кооператив», «оплата членского взноса», «проценты по договору займа ДЗП и членский взнос», «взнос по договору передачи личных сбережений», «паевой взнос»; всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Боггат»» №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства от ФИО2 в сумме 1 304 793 рубля с назначением платежа «оплата за вступление в кооператив», «взнос по договору передачи личных сбережений», «проценты по договору займа ДЗП и членский взнос», «взнос по договору передачи ДВ», «паевой взнос»; сумма денежных средств, поступивших с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на лицевой счет ФИО7 № в Омском отделении № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 880 278 рублей с назначением платежа «предоставление денежных средств по договору займа (17%) 

<

адрес>П (5-20)-8112 от 16.07.2020г.», «выплата денежных средств по договору займа (7%) ДВ-6775 от ДД.ММ.ГГГГ, процентов 19,00, паевого взноса 207 617,00, обяз. паев. взн. 25,00»; сумма денежных средств в размере 880 278 рублей, поступившая от КПК «Боггат»» на лицевой счет ФИО7 № в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», списана с данного лицевого счета следующим образом: 1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 466 617 рублей (поступления от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) перечислена на счет ФИО7 № в Омском отделении № ПАО «Сбербанк» в полном объеме в сумме 466 617 рублей с назначением платежа «перевод собственных средств со счета 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.3665232 на карту 427645******7335»; 2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 413 661 рубль (поступление от ДД.ММ.ГГГГ), с учетом остатка денежных средств на счете на ДД.ММ.ГГГГ - 0,13 руб., списана со счета в сумме 413 660 рублей со следующим назначением платежа: «иная цель перечисления» в адрес ФИО8 в сумме 400 000 рублей; «перевод собственных средств со счета 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.3665232 па карту 427645******7335» в адрес ФИО7 в общей сумме 13 660 рублей; согласно выпискам о движении денежных средств по лицевым счетам ФИО3 и ФИО2 установлено перечисление денежных средств с лицевого счета ФИО3 № (карта №) в ПАО «Сбербанк» на лицевой счет ФИО2 № (карта №) в ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 460 рублей через операции, совершенные через систему Сбербанк Онлайн; сумма денежных средств, поступивших с расчетного счета КПК «Боггат»» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на лицевой счет ФИО14 № в Омском отделении № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 871 305,07 рублей с назначением платежа «предоставление денежных средств по договору займа», «выплата денежных средств по договору займа», «выплата добровольного паевого взноса»; сумма денежных средств в размере 871 305,07 рублей, поступившая от КПК «Боггат»» на лицевой счет ФИО14 № в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», списана с данного лицевого счета следующим образом:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 579 133,35 рублей (поступления от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), с учетом остатка денежных средств па счете на ДД.ММ.ГГГГ 13,50 рублей, списана со счета в сумме 579 136,85 рублей;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 153 880,15 рублей (поступление от ДД.ММ.ГГГГ) с учетом остатка денежных средств на счете на ДД.ММ.ГГГГ 10,16 рублей списана со счета в сумме 153 880,31 рублей;

- сумма 138 291,57 рубль, поступившая от КПК «Боггат»» ДД.ММ.ГГГГ, списана со счета (с учетом остатка денежных средств на счете па ДД.ММ.ГГГГ 10,00 рублей) в размере 138 291,57 рубль (т. 19 л.д. 2-47).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в БУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 

<

адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе на имя ФИО14 (т. 8 л.д. 3-7). Изъятые дела осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 8-16).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен блокнот со сменным блоком, в котором содержится лист с распиской от имени ФИО15, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО3 В расписке ФИО15 указывает, что получил от ФИО14 денежные средства в сумме 580 133,85 рубля. Даты составления расписки и передачи денежных средств не указаны (т. 15 л.д. 123-126).

Представленные доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями норм УПК РФ и согласуются между собой, их совокупность достаточна для разрешения дела по существу.

Анализируя представленные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении инкриминируемых им преступлениях при установленных судом обстоятельствах.

В ходе судебного следствия установлено, что ФИО1, используя своё служебное положение, а также ФИО2 и ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, в составе организованной группы, введя в заблуждение ФИО7 и ФИО14, имеющих в установленном законом порядке право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств, заключали с ними от имени КПК «Боггат»» мнимые договоры займа, после чего организовывали предоставление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы предоставленном займе и целевом характере его использования в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации Омской области и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района» для оформления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом Российской Федерации и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района» на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал с КПК «Боггат»» по этим договорам займа. В результате чего, на основании поданных держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал заявлений и представленных ими документов сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда РФ и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района», введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении данных заявлений, а затем средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетный счет КПК «Боггат»», которые похищались подсудимыми и расходовались по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе, на улучшение жилищных условий. Содержащийся в ст. 7 Закона перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, (далее – Правила), в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Согласно п. 3 (1) данных Правил, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленного гражданам по договору займа на приобретение жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации» (подпункт «в»).

Согласно п. 4 данных Правил, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

Согласно п. 5 данных Правил, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Положениями п. 6 данных Правил установлено, что заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов: основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания; основного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя; основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

Согласно п. 6 (1) Правил лицо, получившее сертификат, может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем подачи заявления в электронной форме, подписанного простой электронной подписью (в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

В соответствии с п. 7 Правил, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8 - 13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

Согласно п. 13 вышеуказанных Правил (в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №) в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, представляет помимо прочего: договор займа либо сведения из кредитного договора. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения из ранее заключенного кредитного договора; сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 (1) Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации.

Согласно п. 14 Правил, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Согласно п. 16 данных Правил, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на банковский счет кооператива, предоставившего лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный.

Таким образом, законодательство Российской Федерации предусматривает возможность направления средств материнского капитала на гашение займов, полученных в целях приобретения (или строительства) жилого помещения.

Кроме того, согласно Закону Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» (принят Постановлением Законодательного Собрания Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №), постановлению Правительства Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О мерах по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», Приказу Министерства труда и социального развития Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал», Приказу Министерства труда и социального развития Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала» предоставляются меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета в виде областного материнского (семейного) капитала.

В соответствии со ст. 41.1 Кодекса право на получение меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета в виде областного материнского (семейного) капитала возникает при рождении (усыновлении) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, не имеющих места жительства за ее пределами, в том числе: женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на получение семейного капитала.

Семейный капитал был установлен в размере 100 000 рублей, размер которого индексировался законом Омской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В соответствии с ч. 10 ст. 41.1 Кодекса лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе улучшение жилищных условий на территории Омской области.

В соответствии с Порядком выдачи сертификата на областной материнский (семейный) капитал, утвержденным постановлением Правительства Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О мерах по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» (далее - Порядок выдачи сертификата) выдача сертификата осуществляется уполномоченными государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее - учреждения). В соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала», утвержденного Приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-п и Административным регламентом предоставления государственной услуги «Выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал» государственные услуги предоставляются казенными учреждениями Омской области - многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, центрами социальных выплат и материально-технического обеспечения (далее - учреждения).

В соответствии с п. 7 Порядка о выдаче сертификата принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата, а также выдача сертификата заявителю осуществляются учреждением не позднее 30 календарных дней со дня получения учреждением заявления.

В соответствии с п. 2 Порядка распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала, утвержденного постановлением Правительства Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О мерах по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» в редакции Постановления Правительства Омской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п (далее - Порядок распоряжения средствами) в целях распоряжения средствами (частью средств) семейного капитала лица, получившие сертификат, или их представители обращаются в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее - учреждение), по месту жительства либо в учреждение, выдавшее сертификат, с заявлением о распоряжении средствами семейного капитала (далее - заявление) по форме, утверждаемой Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство).

В соответствии с п. 3 Порядка распоряжения средствами заявление подается не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с п. 4 Порядка распоряжения средствами к заявлению прилагаются: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат; документ, подтверждающий место жительства лица, получившего сертификат, в соответствии с законодательством, в случае если данное обстоятельство невозможно установить на основании документа, предусмотренного п/п 1 настоящего пункта; документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи лица, получившего сертификат.

В соответствии с п. 7 Порядка о выдаче сертификата принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата, а также выдача сертификата заявителю осуществляются учреждением не позднее 30 календарных дней со дня получения учреждением заявления.

В соответствии с п. 12 Порядка о распоряжении в целях улучшения жилищных условий на территории Омской области лица, получившие сертификат, могут направлять средства семейного капитала, в том числе на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, предоставленному лицу, получившему сертификат, и (или) его супругу на приобретение жилого помещения или строительство жилого помещения, осуществляемое посредством участия в долевом строительстве или кооперативе (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)); на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, предоставленному лицу, получившему сертификат, и (или) его супругу на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение жилого помещения или строительство жилого помещения, осуществляемое посредством участия в долевом строительстве или кооперативе (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)).

Согласно п. 13.1 Порядка распоряжения средствами средства семейного капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, предоставленным в соответствии с п/п 7-9 п. 12 настоящего Порядка, по договору займа, заключенному с одной их организаций, являющейся: кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; кредитной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

Согласно п. 13.2 Порядка распоряжения средствами средства семейного капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам в соответствии с п/п 7-9 п. 12 настоящего Порядка при предоставлении лицом, получившим сертификат, или его супругом документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на банковский счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации.

Согласно п. 23 Порядка распоряжения средствами в случае направления средств семейного капитала в соответствии с п/п 8, 9 п. 12 настоящего Порядка в учреждение по месту жительства либо в учреждение, выдавшее сертификат, дополнительно представляются в том числе: кредитный договор (договор займа); при направлении средств семейного капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение жилого помещения, дополнительно представляются ранее заключенные лицом, получившим сертификат, и (или) его супругом кредитные договоры (договоры займа); справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) и прочие документы;

Согласно п. 25 Порядка о распоряжении сертификата средства семейного капитала направляются в соответствии с п. 12 настоящего Порядка путем безналичного перечисления учреждением на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или его супругу кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств семейного капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (реконструкцию жилого помещения).

Согласно п. 25 Порядка о распоряжении сертификата средства семейного капитала направляются в соответствии с п. 12 настоящего Порядка путем безналичного перечисления учреждением на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или его супругу кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств семейного капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (реконструкцию жилого помещения).

Представители потерпевших – отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области ФИО24 и Министерства труда и социального развития Омской области ФИО4 показали, что средства материнского (семейного) капитала и областного материнского (семейного) капитала, имеют строго целевое направление и направляются только на цели, предусмотренные законом, в противном случае, имеет место нецелевое расходование этих средств. При принятии решения о выдаче материнского капитала не проверяется достоверность предоставляемых сведений, проверяется только правильность и комплектность предоставляемых документов.

Из анализа положений Закона и Кодекса возможно выделить ряд признаков, имеющих существенное значение для понимания материнского (семейного) капитала как предмета хищения: 1) материнский капитал может существовать только в виде безналичных денег, что ограничивает варианты способов его хищения. Федеральный закон №256-ФЗ не предусматривают возможность обналичивания денежных средств, предоставляемых в качестве дополнительных мер государственной поддержки; 2) собственником средств материнского (семейного) капитала является Российская Федерация (в лице Пенсионного фонда РФ) и областного материнского (семейного) капитала является Омская область (в лице Министерства труда и социального развития Омской области). По общему правилу денежные средства, составляющие данную выплату, в собственность владельцев сертификатов не поступают, перечисляются по решению должностных лиц соответствующих учреждений; 3) целевой характер материнского (семейного) капитала указывает на изначально противоправный характер его нецелевого использования. Перечень способов реализации средств материнского капитала, указанный в Законе и Кодексе, является исчерпывающим.

С учетом изложенных обстоятельств, подсудимые знали, что держатели сертификатов, согласно действующему законодательству, не являются собственниками денежных средств, обеспечивающих полученный сертификат, не имеют право на получение указанной в нем суммы наличными средствами, а могут распоряжаться ими лишь на условиях, определенных Законом и Кодексом.

Указанными выше нормативными правовыми актами, определено, что именно договор займа денежных средств держателя сертификата, наряду с приобретением (строительством) им на эти средства объекта недвижимости, улучшающего жилищные условия его семьи, является основанием для перечисления бюджетных средств на погашение суммы основного долга и процентов по займу.

Согласно Уставу, одним из основных направлений деятельности КПК «Боггат»» являлось предоставление займов членам кооператива из фонда финансовой взаимопомощи.

При этом, ФИО1, разработав преступную схему и план совершения хищений, понимая, что осуществление данной деятельности требует привлечения других лиц, имеющих опыт и навыки работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости, создал организованную преступную группу, в состав которой вовлек ФИО2, ФИО3

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, в том числе вступившим в законную силу приговором Кормиловского районного суда Омской области от ДД.ММ.ГГГГ, действия подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в период с сентября 2019 года по январь 2021 года были направлены на хищение денежных средств из бюджетов Российской Федерации и Омской области путём обмана, выражавшемся в преднамеренном введении в заблуждение работников Пенсионного фонда РФ и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района» посредством сообщения ложных сведений о совершённых подконтрольными подсудимым лицами, имеющими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и право на распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала, сделках по приобретению объектов недвижимого имущества и получению займов на их приобретение. При этом владельцы сертификатов использовались подсудимыми для достижения своих преступных целей.

В ходе совершения преступлений ФИО1, использующим собственное служебное положение, в организованной группе с ФИО2 и ФИО3 оформлялись мнимые сделки по, якобы, получению целевых займов на приобретение жилого помещения, а также иные юридически значимые действия, необходимые для создания искусственных условий, установленных Законом и Кодексом, которые осуществлялись следующим образом.

С целью реализации единого преступного умысла, участники преступной группы, подыскивали женщин, у которых возникло право распоряжаться средствами материнского капитала, обладающих недостаточными знаниями о порядке распоряжения этими средствами. Пользуясь неосведомленностью указанных лиц о порядке получения выплат, склоняли их предоставить свой сертификат, принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при этом не ставив их (женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал) в известность относительно своих преступных намерений.

Согласно п.п. 15, 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других, полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Поскольку одним из способов распоряжения материнским (семейным) капиталом, в том числе областным, является улучшение жилищных условий путем направления этих средств на гашение основного долга и процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, то заключение соответствующих договоров займа, которые фактически являлись фиктивными и по ним не происходила передача денежных средств, с последующим их якобы гашением за счет средств материнского (семейного) капитала, а фактически просто перечисление этих денежных средств без законных оснований, приравнивается к хищению бюджетных средств, поскольку выступает способом совершения преступления и оканчивается в момент перечисления органами Пенсионного Фонда РФ и Министерства труда и социального развития Омской области денежных средств на расчетные счета КПК «Боггат»», то есть в момент их выбытия из владения государства и Омской области.

Как установлено в судебном заседании, и подтверждается материалами дела, ФИО1 в организованной группе с ФИО2 и ФИО3 по каждому из установленному судом преступлению фактически заключали фиктивные договоры займов, поскольку денежные средства, перечисленные на счета владельцев материнского (семейного) капитала в распоряжение последних не поступали, а изымались ФИО3 и возвращались в КПК «Боггат»».

В своих показаниях свидетели - держатели материнского (семейного) капитала ФИО7 и ФИО14 подтвердили, что приходившие на их счета заемные денежные средства изымались ФИО3, при этом им разъяснялось, что деньги материнского (семейного) капитала они получат только после того, как их заявление в Пенсионный фонд РФ и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района» будет удовлетворено, а деньги будут перечислены на расчетные счета КПК «Боггат»». При этом указанные свидетели пояснили, что условия по выплате денежных средств их материнского (семейного) капитала им озвучивала ФИО3, к которой они обращались как к риэлтору, оказывающую помощь в приобретении дома, квартиры и земельных участков с использованием средств материнского (семейного) капитала, а также помогающую в обналичивании этих средств. При этом, лицам, имеющим материнский (семейный) капитал ФИО3 рассказывала о способе, которым можно получить денежные средства материнского (семейного) капитала посредством заключения договора целевого займа с КПК «Боггат»», после этого заём будет погашен за счет средств материнского (семейного) капитала.

Таким образом, фактически заем заемщикам не выдавался. Несмотря на это, подсудимые изготавливали документы, необходимые для подачи держателями сертификата на материнский (семейный) капитал в Пенсионный фонд РФ и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района», в которых отражались суммы, на которые не могли быть направлены средства материнского (семейного) капитала. Поэтому действия подсудимых были направлены на хищение денежных средств из бюджетов РФ и Омской области, путем обмана, заключающемся в преднамеренном введении в заблуждение работников Пенсионного Фонда и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района», посредством сообщения ложных и недостоверных сведений о заключенных введенными ими в заблуждение лицами, имеющими государственный (либо областной) сертификат на материнский (семейный) капитал, договоров займа на улучшение своих жилищных условий.

Также согласно показаниям всех допрошенных по делу указанных выше свидетелей (держателей сертификата на материнский (семейный) капитал) следует, что услуги КПК имели определенную стоимость (стоили от 30 000 рублей), и эти денежные суммы были удержаны из суммы материнского (семейного) капитала, перечисленного Пенсионным фондом и Министерством труда и социального развития в КПК «Боггат»».

Однако, возмещение услуг КПК по предоставлению займов, не предусматривается Законом и Кодексом.

Получение продавцами недвижимости денежных средств только после одобрения отделением Пенсионного фонда РФ и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района» заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также удержание части сумм этого маткапитала на услуги КПК имели явно противозаконный характер.

Указанный способ и условия обналичивания денежных средств были доведены до риэлтора ФИО3

При этом, ФИО1, используя собственное служебное положение, в целях реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного получения средств материнского (семейного) капитала разработал план по длительному хищению денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, заключающийся в следующем: через члена организованной группы ФИО3 подыскивали женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал и, воспользовавшись юридической неграмотностью и корыстным интересом этих женщин, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, как члены организованной группы склоняли их принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и Кодексом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; ФИО3, являясь представителем по доверенности удостоверенной председателем КПК «Боггат»» ФИО1, заключала мнимые договоры целевых займов с подысканными женщинами, получившими сертификаты; ФИО1, ФИО2 и ФИО3 обеспечивали изготовление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов: договоров целевых займов, справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом подысканными держателями сертификатов; организовывали выдачу в КПК «Боггат»» займов на, якобы приобретение квартир, жилых домов, земельных участков для улучшения жилищных условий с возможным погашением за счет средств материнского (семейного) капитала.

Фактически ФИО1 осуществлял единоличное руководство деятельностью кооператива, самостоятельно принимал финансовые и иные решения, то есть использовал собственное служебное положение.

Учитывая что своим клиентам подсудимая ФИО3 подробно описывала механизм получения средств материнского (семейного) капитала, у суда не вызывает сомнений, что подсудимые осознавали противоправность своих действий и незаконность получения средств материнского (семейного) капитала наличными через оформления займов на приобретение объектов недвижимости. Кроме того, подсудимые знали, что держатели сертификатов, согласно действующему законодательству, не являются собственниками денежных средств, обеспечивающих сертификат, и могут распоряжаться ими лишь на условиях, определенных Законом и Кодексом.

При этом подсудимые, будучи обоснованно уверенными в фактическом отсутствии рисков не возврата выданных держателям материнского (семейного) капитала денежных средств по заключённым КПК «Боггат»» мнимым договорам целевого займа, планировали гарантированное получение преступного дохода от мнимых сделок договорам целевого займа. Предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения по улучшению жилищных условий в сумме целевого займа, подсудимые умышленно ввели в заблуждение работников Пенсионного фонда РФ и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района» относительно подлинности и действительности совершенных сделок. В дальнейшем вышеуказанные расходы, связанные с созданием условий получения бюджетных денежных средств, подсудимые незаконно компенсировали за счёт перечисленных Пенсионным фондом РФ и Министерством труда и социального развития Омской области в качестве погашения основного долга по займу, осуществляя, тем самым, их хищение путём обмана.

Проведенные осмотры письменных документов, изъятых в ходе обысков и выемок, подтверждают показания свидетелей.

Самими подсудимыми ФИО1, ФИО2 и ФИО3 не оспаривается, что действительно денежные средства по займу сразу же забирались у владельцев материнского (семейного) капитала.

В основу обвинительного приговора по преступлениям - хищениям бюджетных средств с использованием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и областного материнского (семейного) капитала суд кладёт показания лиц, имеющих в установленном Законом и Кодексом порядке право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала ФИО7 и ФИО14, а также исследованные по делу доказательства, подтверждающие обстоятельства заключения договоров займов на приобретение жилых помещений, земельных участков, сделок по их приобретению, а также о роли подсудимых в этом процессе.

Данные показания свидетелей суд признается достоверными, поскольку допросы проводились с соблюдением уголовно-процессуального закона, в связи, с чем оснований считать их недопустимыми доказательствами не имеется. Кроме того, они нашли своё подтверждение в совокупности иных доказательств по делу.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО7 и ФИО14, суд считает их достоверными и соответствующими действительности, кладет их в основу приговора, а показания подсудимых, не признающих свою вину в совершении преступлений, расценивает в соответствии с избранной ими линией защиты, желанием уйти от уголовной ответственности.

Тот факт, что держатели сертификата не имели претензий по ходу и результатам совершаемых действий не имеет значения для квалификаций действий как преступных, поскольку обман подсудимыми осуществлялся не держателей сертификата на материнский (семейный) капитал, а сотрудников Пенсионного фонда РФ и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района», переводивших в итоге средства материнского (семейного) капитала на счета КПК «Боггат»» в рамках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Кроме того, из описанной выше преступной схемы получалось, что вся сумма материнского (семейного) капитала возмещалась Пенсионным фондом РФ и Министерством труда и социального развития Омской области на основании подложных документов, поэтому подсудимым органами следствия обоснованно вменена вся сумма, которая перечислялась на счет КПК «Боггат»», так как у владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал прав на её возмещение в части возмещения по договору займа не было. Последующее направление денежных средств владельцами маткапитала, которые были получены КПК «Боггат»» от Пенсионного фонда РФ и Министерства труда и социального развития Омской области, на улучшение жилищных условий является распоряжением незаконно полученных денежных средств материнского (семейного) капитала, и не может уменьшать сумму ущерба от преступлений.

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что он являлся фиктивным (номинальным) руководителем КПК «Боггат»», являются несостоятельными, так как ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу № внеочередного общего собрания членов был избран председателем правления КПК «Боггат»», данный протокол является допустимым доказательством, поскольку недействительным не признавался. Кроме того, его доводы опровергаются выданной им от имени КПК «Боггат»» ФИО3 доверенностью серия 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО6 на совершение действий и представление интересов КПК; его показаниями, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку они получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, при обеспечении права на защиту, сам протокол его допроса замечаний не содержит, оснований полагать, что данные показания были даны под давлением ФИО19 суду не представлено. Кроме того, эти показания последовательно согласуются с показаниями подсудимой ФИО2 данными на предварительном следствии, а также показаниями свидетелей ФИО20 и ФИО21 подтвердивших, что ФИО1 являлся руководителем КПК «Боггат»», которому они непосредственно подчинялись и выполняли его указания.

Действия подсудимых по поиску держателей материнского (семейного) капитала, подготовке документов и заключению договоров составляют объективную сторону инкриминируемых им преступлений, осознавались ими, как имеющие противоправный характер, и были направлены на создание условий хищения денежных средств из бюджетов РФ и Омской области. Доводы подсудимых, что они не подыскивали держателей материнского (семейного) капитала, противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Из показаний свидетелей ФИО7 и ФИО14 следует, что они обращались к подсудимой ФИО3, как к лицу оказывающему юридические услуги с недвижимым имуществом, в том числе, с использованием материнского (семейного) капитала, узнав о ней от знакомых. Таким образом, подсудимые планомерно и специально осуществляли поиск держателей сертификатов на маткапитал, используя юридическую неграмотность которых, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, в последующем совершали хищения денежных средств из бюджета РФ.

Учитывая изложенное, установленные судом действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении преступлений в соучастии, доказанность наличия у всех умысла на осуществление хищения денежных средств из бюджетов РФ и Омской области, путем обмана, заключающемся в преднамеренном введении в заблуждение работников Пенсионного фонда РФ и БУОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калачинского района», вопреки доводам стороны защиты суд приходит к выводу, что в судебном заседании нашел свое подтверждение признак совершения преступления организованной группой.

Согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества (в том числе ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно протоколу № внеочередного общего собрания членов кооператива, избран председателем правления КПК «Боггат»». Он фактически осуществлял единоличное руководство деятельностью кооператива, самостоятельно принимал финансовые и иные решения. От имени КПК «Боггат»» изготавливались документы, содержащие заведомо ложные сведения о размере предоставленных денежных средств в качества займа держателям сертификатов МСК, на основании которых территориальные органы ГУ – Отделения Пенсионного фона РФ по Омской области а также Министерства труда и социального развития Омской области, перечисляли на расчетной счет указанной организации денежные средства материнского (семейного) капитала. Установлено, что ФИО1, имея действующий расчетный счет в отделении ПАО «Сбербанк», используя свои должностные полномочия, действуя в составе организованной группы, заключал с держателями сертификатов фиктивные договоры займа, управлял и распоряжался денежными средствами, поступившими в ООО «Боггат»».

С учетом изложенного, ФИО1 относится к категории лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ, то есть является лицом, которое использовало для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что ФИО14 имела намерение распорядиться средствами государственного и областного материнских (семейных) капиталов при покупке квартиры по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, указание иного адреса приобретаемого жилья в фабуле предъявленного обвинения, суд считает технической ошибкой, равно как сумму, составляющую совокупностью сумм похищенных подсудимыми из бюджетов РФ и Омской области.

Доводы защиты о том, что у Пенсионного фонда РФ чистота сделок, а также достоверность представленных держателями сертификатов документов (включая договор займа, купли-продажи) сомнения не вызвала, и заявления последних о распоряжении средствами МСК удовлетворялись, являются несостоятельными, поскольку территориальные органы Пенсионного фонда РФ проводят лишь формальную проверку представленных документов, не имея возможности проверить добросовестность сторон при заключении договоров.

Сторона защиты оспаривала в судебном заседании, что ущерб в результате преступлений причинен Пенсионному фонду РФ, указывая на то, что Пенсионный фонд РФ является лишь распорядителем бюджетных средств, но не их собственником. Ссылается на то, что Пенсионный фонд РФ не обращался с заявлением о привлечении виновных к уголовной ответственности. Вместе с тем средства МСК - это денежные средства федерального бюджета, которые передаются в бюджет Пенсионного фонда РФ. Лица, которым выданы сертификаты, имеют лишь право на предоставление им дополнительных мер государственной поддержки в порядке, установленном Законом. Собственниками денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета на реализацию данных дополнительных мер государственной поддержки, указанные лица не являются. Эти денежные средства являются собственностью государства. Кроме того, настоящее уголовное дело, согласно ст. 20 УПК РФ, относится к категории дел публичного обвинения, поскольку предметом совершенных соучастниками преступлений выступали денежные средства федерального бюджета.

По смыслу закона, субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ может быть лицо, не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат. Как установлено судом, держатели сертификатов на МСК использовались подсудимым для достижения своих преступных целей, соучастникам было известно, что держатели сертификатов не являются собственниками денежных средств, обеспечивающих полученный сертификат, не имеют права на получение средств МСК в наличной форме.

Доводы защиты о не согласии с суммой причиненного ущерба, поскольку держатели сертификатов улучшили свои жилищные условия, приобретя жилые помещения в собственность судом отвергаются как необоснованные. Действия соучастников были направлены на хищение бюджетных средств путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий держателей сертификатов на МСК, которые по указанию соучастников были представлены лицами, имеющими данный сертификат, при этом умысел был доведен до конца, поскольку похищенными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению, передав в соответствии с преступным планом часть денежных средств держателям сертификатов или продавцам жилых объектов.

Доводы защиты о необоснованности обвинения подсудимых ввиду того, что жилищные условия держателей сертификатов в результате совершенных сделок фактически были улучшены, что стоимость приобретаемых домов не являлась завышенной, семьи, получившие семейный капитал, проживают в приобретенных домах, держатели МСК не заявляют о нарушенных правах, на квалификацию содеянного не влияет, поскольку умысел был направлен на хищение денежных средств из бюджета посредством введения в заблуждение работников Пенсионного Фонда РФ путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в части заключения договоров займа, купли-продажи жилых домов и земельных участков. Для объективной стороны состава преступления установления данного факта не требуется, равно как установления факта фиктивности сделок в гражданском порядке.

Оснований для признания справки N 32 от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов недопустимым доказательством и исключения из круга доказательств не имеется, поскольку оперативное исследование документов проведено надлежащим лицом - специалистом-ревизором в соответствии с п. 5 ст. 6 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», основано на материалах уголовного дела, приведенные в нем фактические данные соответствуют документации, изъятой в ходе расследования. Данная справка содержит сведения о движении денежных средств которые соответствуют материалам уголовного дела.

К оглашенным в судебном заседании показаниям свидетелей ФИО27 (т.92 на л.д. 239-243), ФИО31 (т. 93 л.д. 129-132), ФИО32 (т. 93 л.д. 125-129), ФИО33 (т. 93 л.д. 120-125), данных ими в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела №, суд относится критически и отвергает их, так как данные лица находятся в приятельских отношениях с подсудимым ФИО1, а свидетель ФИО31 в период инкриминируемых подсудимым преступлениям не работала в КПК «Боггат»». Кроме того показания указанных свидетелей опровергаются показаниями свидетелей ФИО20, ФИО21, а также иными материалами дела исследованными в судебном заседании и на правильность вывода суда о виновности подсудимых в мошеннических действиях не влияют и под сомнение выводы суда не ставят.

Согласно части 3 статьи 35 УК РФ преступление признаётся совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа также отличается устойчивостью, наличием в её составе лидера (организатора (руководителя), распределением ролей.

Наличие квалифицирующего признака преступления - «совершенного организованной группой» нашло свое подтверждение в судебном заседании. ФИО1, ФИО2 и ФИО3 заранее объединились для совершения неопределенного количества хищений денежных средств, посредством использования государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Именно ФИО1 протоколом общего собрания членов КПК «Боггат»» от ДД.ММ.ГГГГ № назначен Председателем Правления КПК «Боггат»», в том числе, чтобы от его (юридического лица) имени изготавливать документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении денежных средств в заём гражданам, на основании которых территориальные органы Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области перечисляли денежные средства материнского (семейного) капитала. Именно ФИО1 руководил деятельностью кооператива, и согласно устава кооператива имел полномочия подписывать документы от имени юридического лица.

Заместителем директора по регионам КПК «Боггат»» являлась ФИО2, которая принимала непосредственное участие при сопровождении сделок по реализации средств материнского (семейного) капитала.

Подсудимая ФИО3 являлась индивидуальным предпринимателем (риэлтором), и была заинтересована в тесных связях с КПК в случае обращения к ней за помощью при реализации средств материнского (семейного) капитала, поскольку имела свою «комиссию» при сопровождении подобных сделок.

ФИО1 через подсудимую ФИО3, подыскивал женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, которая склоняла их принять участие в заключении мнимых гражданско-правовых сделок для создания искусственных условий по распоряжению указанными средствами.

Деятельность группы координировалась ФИО1, который непосредственно общался с каждым из участников организованной преступной группы.

Тесную взаимосвязь участников организованной группы подтверждает имеющаяся в материалах дела детализация телефонных соединений, свидетельствующая о многочисленном количестве телефонных переговоров между участниками группы, что опровергает показания подсудимых, что они не общались, между собой.

О наличии организованной группы свидетельствует устойчивость данной группы, то есть длительность ее существования – с сентября 2019 года по январь 2021 года. Совместное совершение множества преступлений, направленных на хищение средств материнского капитала, свидетельствуют об устойчивости организованной группы.

Достоверно установлен факт, что ФИО1 являлся организатором и руководителем организованной группы, заранее разработал план-схему совместной преступной деятельности, а роль каждого участника группы была им четко определена.

Как руководитель КПК «Боггат»» ФИО1 принимал решение о выдаче займа лицу, по которому обращались другие участники группы, он единолично распоряжался денежными средствами, находящимися на счете КПК «Боггат»».

После совершения определенных действий по заключению договоров купли-продажи, сдачи документов в Росреестр, получению обязательств, о поданном в Пенсионный фонд держательницей сертификата заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, - о данных действиях участники группы ФИО3 и ФИО2 сообщали ФИО1

Кроме того, ФИО1 наделил полномочиями членов организованной группы ФИО3 и ФИО2 обеспечить подписание с держателями сертификата на материнский (семейный) капитал документов - договоров целевых займов, обеспечить возврат полученных держателями сертификата на материнский (семейный) капитал денежных средств в КПК «Боггат»».

О том, что Пенсионный фонд одобрил держательнице сертификата заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, также сразу члены организованной группы сообщали ФИО1, который определял процент, который оставит в КПК «Боггат»», и сколько денежных средств передаст членам организованной группы.

Таким образом, показания подсудимой ФИО2, показания свидетелей ФИО21, ФИО20, детализация телефонных соединений, свидетельствуют о руководящей роли ФИО1 не только в КПК «Боггат»», но и в организованной преступной группе в целом.

Остальным участникам группы ФИО3 и ФИО2 также были определены свои роли и обязанности.

Обязанности ФИО3 заключались в привлечении держательницы материнского сертификата, разъяснении ей условий получения денежных средств, сопровождении на сделку купли-продажи, затем в Росреестр. При этом, подсудимая ФИО3 предоставляла на подпись держательнице материнского сертификата документы по заключению займов с КПК «Боггат»», а подсудимая ФИО2 изготавливала либо обеспечивала изготовление при помощи средств компьютерной техники необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов (договоров целевых займов, справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), заявления на выдачу займа, о вступлении в кооператив и иные документы).

После поступления из КПК несколькими траншами на расчетный счет держательницы сертификата денежных средств в размере материнского капитала, данные деньги переводились держательницей сертификата по указанию ФИО3, а в некоторых случаях и самой ФИО3 в КПК «Боггат»» либо часть денежных средств ФИО3 оставляла себе.

Далее в обязанности ФИО3 входило обеспечить обращение владельца сертификата в отделение Пенсионного фонда для подачи заявления о распоряжении средствами маткапитала. После одобрении пенсионным фондом заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ФИО1 через других участников организованной группы перечислял по его указанию денежные средства наличными владелице сертификата.

При этом умыслом ФИО1 и других участников организованной преступной группы - ФИО3 и ФИО2 охватывалось совершение преступлений, направленных на хищение денежных средств федерального и областного бюджетов.

Кроме того квалифицирующий признак совершения преступлений «с использованием своего служебного положения» не нашел своего подтверждения в отношении подсудимых ФИО2 и ФИО3 и подлежит исключению из их обвинения.

Каждым преступлением ущерб причинен в размере, превышающем 250 000 рублей, в связи с чем, в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, квалифицирующий признак совершения преступления «в крупном размере» вменён органами следствия обоснованно.

С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, суд приходит к убеждению, что все действия подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в отношении ФИО14, по завладению средствами государственного и областного материнского (семейного) капиталов, право на получение которых имела именно ФИО14 образуют единое преступление, так как подсудимые, действуя с единым преступным умыслом на хищение денежных средств, единовременно совершили действия – создали условия (осуществили фиктивную сделку купли-продажи жилого помещения за счет якобы предоставленных в качестве займа денежных средств, сумма которых составляла совокупный размер государственного и областного материнского (семейного) капиталов) для предоставления ФИО14 мер социальной поддержки из бюджетов разных уровней. Единовременно совершенные действия, составляющие объективную сторону преступления, хотя и привели к хищению денежных средств из разных источников, однако не могут составлять разные составы преступления, поскольку охватываются единым умыслом на совершение хищения средств социальной поддержки населения.

На основании изложенного суд квалифицирует действия ФИО1, ФИО2, ФИО3 по 2 преступлениям в отношении материнских (семейных) капиталов ФИО7 и ФИО14 по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в крупном размере. При этом, ФИО1 совершил указанные преступления с использованием своего служебного положения.

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, допущенных при расследовании настоящего уголовного дела, суд не усматривает.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ не имеется, поскольку во время предварительного следствия не допущено существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые не могли быть устранены при судебном разбирательстве, а обвинительное заключение по уголовному делу составлено с соблюдением требований ст. 220 УПК РФ и каких-либо неясностей, неточностей или неполноты, исключающих возможность постановления судом приговора на основе данного заключения, не содержит. Обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в судебном заседании и принятию итогового решения, нарушений норм уголовно-процессуального закона и стеснения прав подсудимых на стадии досудебного производства по уголовному делу не имеется.

При назначении подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, их влияние на характер и размер причиненного вреда.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1 суд учитывает состояние здоровья виновного и его близких родственников, наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание суд в действиях ФИО1 не усматривает.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО2 суд учитывает состояние здоровья виновной и её близких родственников за которыми она осуществляет уход, наличие на иждивении малолетнего ребенка на момент совершения преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание в действиях ФИО2 суд не усматривает.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО3 суд учитывает состояние здоровья виновной и её близких родственников, наличие на иждивении малолетнего ребенка на момент совершения преступлений; помощь участникам специальной военной операции.

Обстоятельств, отягчающих наказание суд в действиях ФИО34 не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает также конкретные данные о личности подсудимых, которые ранее не судимы, характеризуются положительно, на учетах в психиатрических и наркологических диспансерах не состоят, степень их социальной обустроенности, состояние здоровья подсудимых и их родственников, а также данные об их семейном положении, роли и степени участия каждого в совершении преступлений.

Учитывая вышеизложенное, а также конкретные обстоятельства дела, суд полагает, что цели наказания, предусмотренные уголовным законом, могут быть достигнуты только при назначении подсудимым наказания в виде лишения свободы.

При этом в отношении ФИО1 и ФИО3 с учетом всех обстоятельств по делу, характера и степени фактического участия каждого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, их влияние на характер и размер причиненного вреда, суд полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

Дополнительное наказание в отношении подсудимой ФИО2 с учетом фактических обстоятельств преступлений и данных о личности подсудимой суд полагает возможным не назначать.

С учётом вышеизложенного, а также характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств его совершения, а также положений закона о целях уголовного наказания, суд полагает возможным применить к подсудимым ФИО2 и ФИО3 положения ст. 73 УК РФ, назначив основное наказание условно с возложением исполнения определенных обязанностей.

Учитывая фактические обстоятельства и тяжесть содеянного, а также роли в совершении преступлений, суд полагает обоснованным и справедливым не применять к подсудимому ФИО1 положения ст.73 УК РФ об условном осуждении. На основании п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ отбывание наказания подсудимому ФИО1 следует определить в исправительной колонии общего режима.

С учетом способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, вида умысла, мотива, цели совершения преступлений, характера наступивших последствий, учитывая другие фактические обстоятельства преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, влияющие на степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Гражданский иск заместителя прокурора Омской области к ФИО1, ФИО2, ФИО3, КПК «Боггат»» о взыскании ущерба причиненного преступлением суд, в силу ст. 1064 ГК РФ, находит подлежащим удовлетворению, с учетом ликвидации юридического лица КПК «Боггат»», поскольку действиями подсудимых потерпевшему юридическому лицу причинен материальный ущерб, который в полном объеме не возмещен.

При таких обстоятельствах взысканию солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 подлежит сумма ущерба в размере 907 483 рубля в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области.

Кроме того, гражданский иск Министерства труда и социального развития Омской области к ФИО1, ФИО2, ФИО3, КПК «Боггат»» о взыскании ущерба причиненного преступлением суд, в силу ст. 1064 ГК РФ, находит подлежащим удовлетворению, с учетом ликвидации юридического лица КПК «Боггат»», поскольку действиями подсудимых потерпевшему юридическому лицу причинен материальный ущерб, который в полном объеме не возмещен.

При таких обстоятельствах взысканию солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 в пользу Омской области в лице Министерства труда и социального развития Омской области подлежит сумма ущерба в размере 138 266,57 рублей.

Учитывая имущественную несостоятельность ФИО1, ФИО2, а также наличие у них на иждивении лиц, на чьем материальном положении может отразиться взыскание с осужденных процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката, участвовавшего по делу в суде по назначению, суд полагает возможным ФИО1, ФИО2 от уплаты процессуальных издержек в этой части освободить.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката Манамса В.В. участвовавшего по делу в суде по назначению отнести за счет средств федерального бюджета, поскольку ФИО3 заявила об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 305, 306, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159.2 УК РФ, за которые назначить наказания:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по материнскому капиталу ФИО7) в виде лишения свободы сроком 3 года лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по материнскому капиталу ФИО14) в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 150 000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 1 месяц со штрафом в размере 160 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору и приговору Кормиловского районного суда Омской области от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 210 000 рублей.

Избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять ФИО1 под стражу в зале суда и содержать его в СИЗО г. Омска до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В окончательное наказание зачесть отбытую часть наказания в виде лишения свободы по приговору Кормиловского районного суда Омской области от 20 мая 2025 года.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время нахождения ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО2 виновной в совершении двух преступлений, предусмотренного ч. 4 ст.159.2 УК РФ, за которые назначить наказания:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по материнскому капиталу ФИО7) в виде лишения свободы сроком 2 года;

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по материнскому капиталу ФИО14) в виде лишения свободы сроком 2 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Возложить на осужденную обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически и своевременно являться в этот орган на регистрационные отметки.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Признать ФИО3 виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159.2 УК РФ, за которые назначить наказания:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по материнскому капиталу ФИО7) в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по материнскому капиталу ФИО14) в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц со штрафом в размере 105 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Возложить на осужденную обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться в этот орган на регистрационные отметки.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 отменить по вступлению приговора в законную силу.

Наказание по приговору Кормиловского районного суда Омской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 и ФИО3 исполнять самостоятельно.

ФИО1, ФИО2 освободить от возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката участвовавшего по делу в суде по назначению.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката Манамса В.В. участвовавшего по делу в суде по назначению отнести за счет средств федерального бюджета.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Управление Министерства внутренних дел по Омской области, л/с 

<

***>), сокращенное название: УМВД России по Омской области; ИНН 

<

***>; КПП 550301001; ОКТМО 52701000; Расчетный счет: 

<

***>; Банк получателя: Отделение Омск; БИК: 045209001. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет 188 1 1621010 01 6000 140.

Гражданские иски заместителя прокурора Омской области на сумму 907 483 рубля удовлетворить и Министерства труда и социального развития на сумму 138 266 рублей 57 коп., удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 в счет возмещения материального ущерба от преступлений в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области денежные средства в сумме 907 483 рубля.

Взыскать солидарно с ФИО1 , ФИО2 , ФИО3 в счет возмещения материального ущерба от преступления в пользу Омской области в лице Министерства труда и социального развития Омской области денежные средства в сумме 138 266 рублей 57 коп.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска меры, принятые в ходе предварительного следствия в обеспечение исполнения приговора, а именно:

- арест наложенный ДД.ММ.ГГГГ Куйбышевским районным судом г. Омска на: автомобиль «Toyota Hilux», 2011 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак «О 880 РН 55 регион», стоимостью 1 500 000 рублей; автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado», 2011 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак «Х 855 ЕТ 55 регион», стоимостью 3 000 000 рублей, принадлежащие ФИО35 Переданы на ответственное хранение ФИО3, как фактическому владельцу;

- арест наложенный ДД.ММ.ГГГГ Куйбышевским районным судом г. Омска на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах №, 42№, 42№, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3;

- арест наложенный ДД.ММ.ГГГГ Куйбышевским районным судом г. Омска на автомобиль Hyundai Solaris, 2015 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак «В 454 № регион», стоимостью 850 000 рублей, принадлежащий ФИО1, который передан последнему на ответственное хранение;

- арест наложенный ДД.ММ.ГГГГ Куйбышевским районным судом г. Омска на автомобиль «Nissan Qashqai», 2021 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак «М 546 АВ 774 регион», стоимостью 3 000 000 рублей, принадлежащий ФИО2, который передан последней на ответственное хранение;

- арест наложенный ДД.ММ.ГГГГ Куйбышевским районным судом г. Омска на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах №, 40№, открытых КПК «Боггат»» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Сбербанк».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Кормиловский районный суд Омской области, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный имеет право ходатайствовать о рассмотрении дела с его участием и с участием своего адвоката судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Осужденный имеет право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть им реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения в суд с ходатайством о назначении защитника.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде.

Судья А.М. Каземиров