64RS0045-01-2018-000116-66

1-30/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21февраля 2019 года город Саратов

Кировский районный суд г. Саратова в составе

председательствующего судьи Гришиной Ж.О.

при секретаре Григорьевой Н.В., Поляковой А.А., Васильевой И.Н.

с участием ст. пом. прокурора Кировского района г. Саратова Арщинова С.В.

подсудимой ФИО1, 

защитника адвоката Степнова Р.П., представившего ордер №, удостоверение №, 

потерпевших ФИО10 №14, ФИО10 №7, ФИО10 №13,ФИО10 №16, ФИО10 №1, ФИО10 №2, ФИО10 №17, ФИО10 №18, ФИО10 №3, ФИО10 №5, ФИО10 №6, ФИО10 №4, ФИО10 №20, ФИО10 №8, ФИО10 №11, ФИО10 №10, ФИО18, ФИО10 №21, представителя потерпевших ФИО10 №1 и ФИО10 №2 – ФИО57, адвоката Максимова И.С., представителя потерпевшего ФИО10 №15 – адвоката Барышниковой О.Н., представителя потерпевшей ФИО18- адвоката Томсэн Л.Н., представителя ФИО21 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении 

ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не замужней, не трудоустроенной, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не военнообязанной, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила 24 умышленных преступления при следующих обстоятельствах. 

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлял банковскую деятельность Коммерческий банк «

<

данные изъяты>» (общество с ограниченной ответственностью), зарегистрированное в установленном законодательством порядке, находящееся по адресу: 

<

адрес> проспект, 

<

адрес>.

Филиал «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО) (далее Банк), располагался по адресу: 

<

адрес>. 

ФИО1, с которой был заключен бессрочный трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, занимала на основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ должность начальника валютного отдела Банка. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 согласно приказу № являлась ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, с ДД.ММ.ГГГГ согласно приказу №-к переведена на должность начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка. 

Так, в соответствии с трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Банком и ФИО1 и на основании должностных инструкций начальника валютного отдела Банка, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, в обязанности ФИО1 входило: руководство деятельностью валютного отдела, распределение служебных обязанностей и определение графика работы специалистов; составление графика отпусков сотрудников валютного отдела; разработка внутренних положений, порядков, должностных инструкций и изменений к ним; проведение мероприятий по обучению и повышению квалификации сотрудников валютного отдела; обеспечение быстрого, квалифицированного обслуживания клиентов; достоверное отражение операций по счетам; осуществление контроля за правильностью и своевременностью исполнения обязанностей сотрудниками валютного отдела, за соблюдением сотрудниками валютного отдела требований по организации и ведению делопроизводства, за соблюдением сотрудниками валютного отдела правил внутреннего трудового распорядка; установка курсов обмена наличной и безналичной иностранной валюты; подготовка и согласование плановых показателей продаж розничных продуктов и услуг Банка; обеспечение выполнения плановых показателей продаж розничных продуктов и услуг Банка; организация и осуществление продаж физическим лицам (действующей клиентской базе и вновь привлеченным клиентам) розничных продуктов и услуг Банка; организация работы по привлечению на обслуживание в Филиал новых розничных клиентов; организация проведения анализа рынка с целью выявления потенциальных клиентов Филиала и организация им продаж розничных продуктов и услуг Банка; организация проведения анализа действующей клиентской базы Филиала с целью выявления потребностей клиентов в продуктах и услугах, которые могут быть востребованы клиентом; операционное обслуживание клиентов - физических лиц, оформление договоров и иных документов к ним в соответствии с предусмотренными технологиями и нормативно-регламентными документами Банка; открытие, ведение и закрытие счетов клиентов – физических лиц в рублях и иностранной валюте; прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверка надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности; оформление карточек с образцами подписей; формирование и ведение досье клиентов – физических лиц в соответствии с требованиями нормативных документов Банка; начисление процентов по депозитам физических лиц; осуществление контроля за всеми поступившими расчетно-денежными документами с точки зрения законности проводимых операций и соответствия их правилам расчетов; формирование документов операционного дня; своевременно докладывать Управляющему и Главному бухгалтеру Банка обо всех совершенных и выявленных ошибках в течение операционного дня и нестандартных ситуациях, возникших при обслуживании розничных клиентов; требовать от сотрудников отдела по работе с розничными продуктами качественного обслуживания физических лиц. 

Таким образом, ФИО1 являлась лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период после ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являлась лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осознавая возможность осуществления действий, направленных на совершение хищения денежных средств со счетов клиентов-вкладчиков Банка, зная об открытых в Банке вкладах, используя возложенные на нее-ФИО1 в соответствии с должностными инструкциями полномочия, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, решила совершить хищение денежных средствклиентов-вкладчиков, как находящихся на вкладе, так и дополнительно вносимых ей для пополнения вклада. Для реализации возникшего преступного умысла ФИО1 разработала следующую преступную схему хищения. Так, ФИО1, владея сведениями о технологическом процессе проведения банковских операций, используя в корыстных целях сведения об операциях, проводимых по кассе Банка, к которым имела доступ, а также пользуясь своим авторитетом руководителя и служебными отношениями с находящимися в ее подчинении работниками кредитной организации и доверительными отношениями с клиентами Банка, с целью облегчения совершения преступления, сокрытия следов преступления и исключения подозрений о совершаемом по фиктивным расходным кассовым ордерам хищении денежных средств со стороны клиентов-вкладчиков Банка, а также работников и руководства кредитного учреждения, путем обмана и злоупотребления доверием работников и клиентов Банка с использованием своего служебного положения посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере решила изготовить фиктивные расходные кассовые ордера на снятие денежных средств, принадлежащих вкладчику, которые подписать у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, введя их в заблуждение относительно того, что VIP-клиент Банка попросил оформить снятие денежных средств со своего вклада, затем воспользоваться помощью не установленных следствием лиц с целью поставить на фиктивных расходных кассовых ордерах подписи за клиента-вкладчика Банка и предъявить указанные подложные расходные кассовые ордера кассиру Банка, которому с целью обмана сообщить заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства со счета клиента-вкладчика Банка её попросил сам клиент, который лично расписался в расходных кассовых ордерах и ожидает получения денежных средств в Банке. При этом ФИО1 рассчитывала на то, что кассир Банка, будучи обманутым относительно её намерений передать денежные средства собственнику, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей как руководителю отдела Банка, примет от последней расходные кассовые ордера на снятие и выдачу из кассы Банка денежных средств, на основании которых выдаст ей (ФИО1) наличные денежные средства, которые ФИО1 планировала похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

Кроме того, ФИО1, с целью сокрытия следов преступления и исключения подозрений о совершенных по фиктивным расходным кассовым ордерам хищениям денежных средств со стороны клиента-вкладчика, а также работников и руководства кредитного учреждения, в нарушение Федерального закона №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», где указано, что кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов и сведений, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных настоящим Федеральнымзаконом, а также в нарушение «Положения ЦентральногоБанкаРоссии о правилах осуществления перевода денежных средств» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, где указано, чтобанкиосуществляют перевод денежных средств по банковскимсчетам на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, без ведома и согласия клиентов-вкладчиков Банка, используя свое служебное положение посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере открывала дополнительные счета клиентам-вкладчикам Банка, оформляла договора банковского вклада без фактического присутствия клиентов-вкладчиков Банка, после чего изготавливала фиктивные приходные и расходные кассовые ордера, которые подписывала у сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, используя которые производила транзакции по своему усмотрению по перемещению денежных средств между счетами клиентов-вкладчиков Банка, а вбанковскиевыписки вносила ложные сведения о начислении процентов повкладам и о наличии денежных средств на счетах клиентов-вкладчиков Банка, которые были ею (ФИО1) ранее похищены.

Разработав вышеуказанную схему, ФИО1 совершила хищения имущества ФИО10 №1, ФИО10 №2, ФИО10 №8, ФИО10 №8 и ФИО10 №17, ФИО10 №7, ФИО10 №15 два преступления, ФИО10 №6 два преступления, ФИО10 №13, ФИО10 №5, ФИО10 №20, ФИО10 №18, ФИО10 №19, ФИО10 №10, ФИО10 №11, ФИО10 №3, ФИО10 №14, ФИО10 №16, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

Кроме того, ФИО1, совершила хищения имущества ФИО18, ФИО10 №7, ФИО10 №21, ФИО10 №4, ФИО10 №6 путем обмана и злоупотребления доверием.

1) В период после ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являлась лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №1 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №1, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО10 №1, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом неустановленное лицо преступной функцией подписания от имени клиента-вкладчика Банка ФИО10 №1 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно клиент-вкладчик Банка ФИО10 №1 неустановленное количество раз обращалась в рабочее время с 09 до 18 часов в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения денежных средств на свой счет по вкладу, для чего передала ФИО1 принадлежащие ей денежные средства различными неустановленными суммами, всего в общей сумме 2263033 рубля 70 копеек. В тот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в рабочее время Банка ФИО5, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №1, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, используя доверительные отношения с клиентом-вкладчиком Банка ФИО10 №1, злоупотребляя доверием последней, приняла от неё денежные средства в общей сумме 924930 рублей 84 копейки, обманув ФИО10 №1, пообещав внести денежные средства на её счет по вкладу. Полученные от ФИО10 №1 денежные средства ФИО1, реализуя единый преступный умысел, на счет её вклада не внесла, а посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно без ведома и согласия ФИО10 №1, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, открыла неустановленные банковские счета, на которые поместила принадлежащие ФИО10 №1 денежные средства в общей сумме 924930 рублей 84 копейки, подготовив их к последующему хищению, и продолжая обманывать ФИО10 №1, пообещала позже подготовить и передать ей документы по внесению денежных средств на её вклад.

После этого, в в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время с 09 до 18 часов ФИО5, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №1, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома и согласия ФИО10 №1, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах изготовила фиктивные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на выдачу через кассу Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №1 в общей сумме 924930 рублей 84 копейки, которые подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данных расходных кассовых ордерах неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подписи за ФИО10 №1 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие денежных средств с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка, принадлежащих ФИО10 №1 в общей сумме 924930 рублей 84 копейки, и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №1, которая лично расписалась в расходных кассовых ордерах и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка денежных средств в общей сумме 924930 рублей 84 копейки и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в общей сумме 924930 рублей 84 копейки, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №1 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №1, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №1, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №1 № в сумме 111664 рубля 15 копеек, внесенных ФИО10 №1 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №1 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях, подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №1 № в сумме 111664 рубля 15 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №1, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №1 № денежных средств в сумме 111664 рубля 15 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 111664 рубля 15 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №1, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №1, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №1, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №1 № в сумме 1150000 рублей, внесенных ФИО10 №1 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №1 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях, подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №1 № в сумме 1150000 рублей и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №1, которая ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №1 № денежных средств в сумме 1150000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 1150000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №1, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №1, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №1, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №1 № в сумме 30000 рублей, внесенных ФИО10 №1 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за дочь ФИО10 №1 - Свидетель №15, не имевшую в Банке доверенности от ФИО10 №1 на распоряжение денежными средствами на вкладе. После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №1 № в сумме 30000 рублей и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила Свидетель №15, действующая по доверенности от ФИО10 №1, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства Свидетель №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №1 № денежных средств в сумме 30000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 30000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №1, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №1, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №1, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №1 № в сумме 46438 рублей 71 копейка, внесенных ФИО10 №1 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за дочь ФИО10 №1 - Свидетель №15, не имевшую в Банке доверенности от ФИО10 №1 на распоряжение денежными средствами на вкладе. После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях, подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №1 № в сумме 46438 рублей 71 копейка и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила Свидетель №15, действующая по доверенности от ФИО10 №1, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства Свидетель №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №1 № денежных средств в сумме 46438 рублей 71 копейка и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 46438 рублей 71 копейка, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №1, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №1, в общей сумме 2263033 рублей 70 копеек, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №1 материальный ущерб на общую сумму 2263033 рублей 70 копеек, что является особо крупным размером. 

2) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №2 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №2, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО10 №2, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №2 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно клиент-вкладчик Банка ФИО10 №2 неустановленное количество раз обращался в рабочее время с 09 до 18 часов в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения денежных средств на свой счет по вкладу, для чего передал ФИО1 принадлежащие ему денежные средства различными неустановленными суммами, всего в общей сумме 970646 рублей 81 копейка. В тот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в рабочее время Банка ФИО1, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №2, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, используя доверительные отношения с клиентом-вкладчиком Банка ФИО10 №2, злоупотребляя доверием последнего, приняла от него денежные средства в общей сумме 398045 рублей 97 копеек, обманув ФИО10 №2, пообещав внести денежные средства на его счет по вкладу. Полученные от ФИО10 №2 денежные средства ФИО1, реализуя единый преступный умысел, на счет его вклада не внесла, а посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно без ведома и согласия ФИО10 №2, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, открыла неустановленные банковские счета, на которые поместила принадлежащие ФИО10 №2 денежные средства в общей сумме 398045 рублей 97 копеек, подготовив их к последующему хищению, и продолжая обманывать ФИО10 №2, пообещала позже подготовить и передать ему документы по внесению денежных средств на его вклад.

После этого, в период временир с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время с 09 до 18 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №2, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома и согласия ФИО10 №2, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах изготовила фиктивные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на выдачу через кассу Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №2 в общей сумме 398045 рублей 97 копеек, которые подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данных расходных кассовых ордерах неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подписи за ФИО10 №2 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие денежных средств с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка, принадлежащих ФИО10 №2 в общей сумме 398045 рублей 97 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №2, который лично расписался в расходных кассовых ордерах и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка денежных средств в общей сумме 398045 рублей 97 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в общей сумме 398045 рублей 97 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №2

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №2, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №2, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №2 № в сумме 390000 рублей, внесенных ФИО10 №2 на счет по кладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за дочь ФИО10 №2 - Свидетель №15, не имевшую в Банке доверенности от ФИО10 №2 на распоряжение денежными средствами на вкладе. После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №2 № в сумме 390000 рублей и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила Свидетель №15, действующая по доверенности от ФИО10 №2, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства Свидетель №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №2 № денежных средств в сумме 390000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 390000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №2, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №2, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №2, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №2 № в сумме 130000 рублей, внесенных ФИО10 №2 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за дочь ФИО10 №2 - Свидетель №15, не имевшую в Банке доверенности от ФИО10 №2 на распоряжение денежными средствами на вкладе. После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №2№ в сумме 130000 рублей и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила Свидетель №15, действующая по доверенности от ФИО10 №2, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства Свидетель №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №2 № денежных средств в сумме 130000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 130000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №2, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №2, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №2, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №2 № в сумме 5800 рублей, внесенных ФИО10 №2 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за дочь ФИО10 №2 - Свидетель №15, не имевшую в Банке доверенности от ФИО10 №2 на распоряжение денежными средствами на вкладе. После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №2 № в сумме 5800 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила Свидетель №15, действующая по доверенности от ФИО10 №2, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства Свидетель №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №2 № денежных средств в сумме 5800 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 5800 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №2, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №2, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №2, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №2 № в сумме 46800 рублей 84 копейки, внесенной ФИО10 №2 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за дочь ФИО10 №2 - Свидетель №15, не имевшую в Банке доверенности от ФИО10 №2 на распоряжение денежными средствами на вкладе. После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №2 № в сумме 46800 рублей 84 копейки и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила Свидетель №15, действующая по доверенности от ФИО10 №2, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства Свидетель №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №2 № денежных средств в сумме 46800 рублей 84 копейки и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 46800 рублей 84 копейки, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №2, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №2, в общей сумме 970646 рублей 81 копейка, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №2 материальный ущерб на общую сумму 970646 рублей 81 копейка, что является крупным размером. 

3) Кроме того, примерно в сентябре 2009 года, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО10 №12 обратилась к ФИО1, находящейся в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> (далее Банк), с просьбой оказания услуги по выгодному размещению во вкладах имеющихся у неё денежных средств. После этого у ФИО1 вновь возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО18 в крупном размере, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием с целью наживы и незаконного обогащения, злоупотребляя доверием последней, реализуя который ФИО1 предложила передать ей денежные средства, обманув ФИО10 №12, пообещав выгодно разместить денежные средства на своем личном вкладе в Банке под высокую процентную ставку, а затем вернуть с процентами, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. 

После чего в период времени с сентября 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в 

<

адрес>, в ходе личных встреч ФИО10 №12, находясь под воздействием обмана и введенная в заблуждение ФИО1, передала последней денежные средства в общей сумме 771000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО18 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО10 №12, будучи обманутой и полагая, что ранее переданные ею денежные средства ФИО1 находятся на её вкладе, доверяя последней, обратилась к ФИО1, находящейся в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с просьбой дополнительного внесения денежных средств в сумме 50000 рублей на личный вклад ФИО1 в Банке для временного хранения и последующего получения с процентами. ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО18, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием с целью наживы и незаконного обогащения, злоупотребляя доверием последней, согласилась принять от ФИО18 денежные средства в сумме 50000 рублей для временного размещения на своем вкладе, обманув ФИО10 №12, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денег. В тот же день и в том же месте ФИО10 №12, находясь под воздействием обмана и доверяя ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО18 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО10 №12, будучи обманутой и полагая, что ранее переданные ею денежные средства ФИО1 находятся на её вкладе, доверяя последней, обратилась к ФИО1, находящейся в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с просьбой дополнительного внесения денежных средств в сумме 50000 рублей на личный вклад ФИО1 в Банке для временного хранения и последующего получения с процентами. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО18, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием с целью наживы и незаконного обогащения, злоупотребляя доверием последней, согласилась принять от ФИО18 денежные средства в сумме 50000 рублей для временного размещения на своем вкладе, обманув ФИО10 №12, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денег. В тот же день и в том же месте ФИО10 №12, находясь под воздействием обмана и доверяя ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО18 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО10 №12, будучи обманутой и полагая, что ранее переданные ею денежные средства ФИО1 находятся на её вкладе, доверяя последней, обратилась к ФИО1, находящейся в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с просьбой дополнительного внесения денежных средств в сумме 50000 рублей на личный вклад ФИО1 в Банке для временного хранения и последующего получения с процентами. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО18, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием с целью наживы и незаконного обогащения, злоупотребляя доверием последней, согласилась принять от ФИО18 денежные средства в сумме 50000 рублей для временного размещения на своем вкладе, обманув ФИО10 №12, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денег. В тот же день и в том же месте ФИО10 №12, находясь под воздействием обмана и введенная в заблуждение ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО18 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО10 №12, будучи обманутой и полагая, что ранее переданные ею денежные средства ФИО1 находятся на её вкладе, доверяя последней, обратилась к ФИО1, находящейся в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> просьбой дополнительного внесения денежных средств в сумме 50000 рублей на личный вклад ФИО1 в Банке для временного хранения и последующего получения с процентами. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО18, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием с целью наживы и незаконного обогащения, злоупотребляя доверием последней, согласилась принять от ФИО18 денежные средства в сумме 50000 рублей для временного размещения на своем вкладе, обманув ФИО10 №12, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денег. В тот же день и в том же месте ФИО10 №12, находясь под воздействием обмана и доверяя ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО18 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению. 

В августе 2016 года в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО10 №12, будучи обманутой и полагая, что ранее переданные ею денежные средства ФИО1 находятся на её вкладе, доверяя последней, обратилась к ФИО1, находящейся возле КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с просьбой дополнительного внесения денежных средств в сумме 116000 рублей на личный вклад ФИО1 в Банке для временного хранения и последующего получения с процентами. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО18, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием с целью наживы и незаконного обогащения, злоупотребляя доверием последней, согласилась принять от ФИО18 денежные средства в сумме 116000 рублей для временного размещения на своем вкладе, обманув ФИО10 №12, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денег. В тот же день и в том же месте ФИО10 №12, находясь под воздействием обмана и доверяя ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 116000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО18 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению. 

Всего в период времени с сентября 2009 года по август 2016 года включительно ФИО1 совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО18 в общей сумме 1087000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, причинив ФИО18 материальный ущерб на общую сумму 1087000 рублей, что является особо крупным размером.

4) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №8 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №8, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств со счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №8, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №8 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и неустановленного лица, действующего с ней по предварительному сговору, из корыстных побуждений вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №8, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка и клиента-вкладчика Банка ФИО10 №8, с использованием своего служебного положения посредством снятия денежных средств со счета вклада ФИО10 №8без ведома и согласия последнего и распоряжения ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 100000 рублей, внесенных ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 100000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 100000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 120000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 120000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 120000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 120000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 30000 рублей, внесенных ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 30000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 30000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 30000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 20000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 20000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 20000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 20000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 20000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 20000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 130000 рублей, внесенных ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 130000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 130000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 130000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 40000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 40000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 40000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 40000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 30000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 30000 рублей и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 30000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 30000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 15000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 15000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 15000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 15000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 160000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 160000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 160000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 160000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 30000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 30000 рублей и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 30000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 30000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 9000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 9000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 9000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 9000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 31540 рублей 61 копейка, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 31540 рублей 61 копейка и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 31540 рублей 61 копейка и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 31540 рублей 61 копейка, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 5000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 5000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 5000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 5000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 25000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 25000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 25000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 25000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходн расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 25000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 25000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 25000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 25000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 500000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 500000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 500000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 500000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 8551 рубль 60 копеек, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 8551 рубль 60 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 8551 рубль 60 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 8551 рубль 60 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 11258 рублей 19 копеек, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 11258 рублей 19 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 11258 рублей 19 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 11258 рублей 19 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 60000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 60000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 60000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 60000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 154133 рубля 44 копейки, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 154133 рубля 44 копейки и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 154133 рубля 44 копейки и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 154133 рубля 44 копейки, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 576000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 576000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 576000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 576000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 35000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 35000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 35000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 35000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 150000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 150000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 150000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 150000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 20000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 20000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 20000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 16000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 16000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 16000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 16000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 20000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 20000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 20000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 20000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 20000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 20000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8№в сумме 161000 рублей, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО5, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 161000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 161000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 161000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №8, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №8, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 25745 рублей 51 копейка, которые ФИО10 №8 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №8 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №8 № в сумме 25745 рублей 51 копейка и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №8, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №8 № денежных средств в сумме 25745 рублей 51 копейка и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 25745 рублей 51 копейка, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №8, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №8 в общей сумме 2200000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №8 материальный ущерб на сумму 2200000 рублей, что является особо крупным размером. 

5) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО87. и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №17, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО88., путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №17 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

В достоверно неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно клиент-вкладчик Банка ФИО10 №17 либо её родственник ФИО10 №8, действовавший по доверенности от имени ФИО10 №17, неустановленное количество раз обращались в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения денежных средств, принадлежащих как ФИО10 №17, так и ФИО10 №8, на счет по вкладу ФИО10 №17, для чего передали ФИО1 принадлежащие им денежные средства различными неустановленными суммами, всего в общей сумме 4450000 рублей (в числе которых были и денежные средства, принадлежащие ФИО10 №8, в сумме 670000 рублей), не упоминая, что эти деньги принадлежат как ФИО10 №17, так и ФИО10 №8. В тот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в рабочее время Банка ФИО1, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, полагая, что все передаваемые денежные средства принадлежат самой ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, используя доверительные отношения с клиентом-вкладчиком Банка ФИО10 №17 приняла от последней денежные средства в общей сумме 2140499 рублей 81 копейку, путем обмана и злоупотребления доверием пообещав ФИО10 №17 внести денежные средства на её счет по вкладу. Полученные от ФИО10 №17 денежные средства ФИО1, реализуя единый преступный умысел, на счет её вклада не внесла, а посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно без ведома и согласия ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, открыла неустановленные банковские счета, на которые поместила принадлежащие ФИО10 №17 и ФИО10 №8 денежные средства в общей сумме 2140499 рублей 81 копейка, подготовив их к последующему хищению, и продолжая обманывать ФИО10 №17, пообещала позже подготовить и передать ей документы по внесению денежных средств на её вклад.

После этого, в достоверно неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома и согласия ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах изготовила фиктивные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на выдачу через кассу Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №17 в общей сумме 2140499 рублей 81 копейка, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее (в числе которых были и денежные средства, принадлежащие ФИО10 №8 в сумме 670000 рублей), которые подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данных расходных кассовых ордерах неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подписи за ФИО10 №17 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие денежных средств с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка, принадлежащих ФИО10 №17 в общей сумме 2140499 рублей 81 копейка и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходных кассовых ордерах и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО89., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка денежных средств в общей сумме 2140499 рублей 81 копейка и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в общей сумме 2140499 рублей 81 копейка, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 30000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях, и, обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 30000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 30000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 30000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 205000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и, обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 205000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 205000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 205000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 90000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично придти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 90000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 90000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 90000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 149950 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 149950 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 149950 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 149950 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 265000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично придти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 265000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 265000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 265000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 132200 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 132200 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 132200 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 132200 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 60800 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично придти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 60800 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 60800 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 60800 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часовФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 30000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 30000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 30000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 30000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 40000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично придти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 40000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 40000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 40000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «БФГ-Кредит» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 100000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 100000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 100000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 100000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 100000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 100000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 36973 рубля 67 копеек, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 36973 рубля 67 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 36973 рубля 67 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 36973 рубля 67 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 50000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 50000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 50000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 35000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 35000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 35000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 35000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 65000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично придти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 65000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 65000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 65000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 10000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично придти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 10000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 10000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 10000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 50000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично придти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 50000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 50000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 110000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 110000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 110000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 110000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 25000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично придти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 25000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 25000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 25000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 20000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 20000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 20000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 150000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 150000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 150000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 150000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 50000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 50000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 50000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 50000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 50000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 50000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 50000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 20000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 20000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 20000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 15000 рублей, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 15000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 15000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 15000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №17, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №17, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 419576 рублей 52 копейки, внесенных ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем обратилась к находящемуся от неё в служебной зависимости сотруднику Банка Свидетель №1, неосведомленной о её преступных намерениях и обманывая последнюю, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая не смогла лично прийти в Банк по состоянию здоровья, однако без подписи клиента денежные средства в кассе не выдадут, а также попросила расписаться за ФИО10 №17 После чего в данном расходном кассовом ордере сотрудник Банка Свидетель №1, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, выполнила подпись за ФИО10 №17 После этого ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №17 № в сумме 419576 рублей 52 копейки и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №17, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №17 № денежных средств в сумме 419576 рублей 52 копейки и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 419576 рублей 52 копейки, которые ФИО5 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №17, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №17 в сумме 3780000 рублей и ФИО10 №8 в сумме 670000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №17 материальный ущерб на сумму 3780000 рублей и ФИО10 №8 материальный ущерб на сумму 670000 рублей, а всего на общую сумму 4450000 рублей, что является особо крупным размером. 

6) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №7 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №7, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств со счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №7, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №7 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> неустановленного лица, действующего с ней по предварительному сговору, из корыстных побуждений вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №7, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка и клиента-вкладчика Банка ФИО10 №7, с использованием своего служебного положения посредством снятия денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 без ведома и согласия последней и распоряжения ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 150000 рублей, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 150000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 150000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 150000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 480000 рублей, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 480000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 480000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 480000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 70000 рублей, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 70000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 70000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 70000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 24000 рублей, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 24000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 24000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 24000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 100000 рублей, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 100000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 100000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 120000 рублей, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 120000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 120000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 120000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 170000 рублей, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 170000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 170000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 170000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 100000 рублей, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 100000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 100000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 377266 рублей 64 копейки, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 377266 рублей 64 копейки и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 377266 рублей 64 копейки и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 377266 рублей 64 копейки, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 53646 рублей 02 копейки, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 53646 рублей 02 копейки и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 53646 рублей 02 копейки и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 53646 рублей 02 копейки, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 80000 рублей, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 80000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 80000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 80000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 17036 рублей 63 копейки, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 17036 рублей 63 копейки и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №7, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 17036 рублей 63 копейки и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 17036 рублей 63 копейки, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №7, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 200000 рублей, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за Свидетель №14, действующего по доверенности от ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 200000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил Свидетель №14, действующий по доверенности от ФИО10 №7, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства Свидетель №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 200000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 200000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав Свидетель №14, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №7, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 1012930 рублей 69 копеек, которые ФИО10 №7 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за Свидетель №14, действующего по доверенности от ФИО10 №7 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №7 № в сумме 1012930 рублей 69 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил Свидетель №14, действующий по доверенности от ФИО10 №7, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства Свидетель №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №7 № денежных средств в сумме 1012930 рублей 69 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 1012930 рублей 69 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав Свидетель №14, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1 совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №7, в общей сумме 2954879 руб. 98 коп., путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №7 материальный ущерб на общую сумму 2954879 руб. 98 коп., что является особо крупным размером. 

7) Кроме того, ФИО1 совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

Примерно в апреле 2011 года в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО10 №7 обратилась к ФИО1, находящейся в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с просьбой оказания услуги по выгодному размещению денежных средств в сумме 10000 долларов США в Банке. После этого у ФИО1 вновь возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №7, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием с целью наживы и незаконного обогащения, злоупотребляя доверием последней, реализуя который ФИО1 предложила ФИО10 №7 передать ей денежные средства в сумме 10000 долларов США, обманув ФИО10 №7, пообещав выгодно разместить денежные средства на личном вкладе в Банке под высокую процентную ставку, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В тот же день и в том же месте ФИО10 №7, находясь под воздействием обмана и доверяя ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 10000 долларов США, эквивалентную 275022 рублям (из расчета по курсу иностранных валют к рублю Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 1 доллар США составлял 27,5022 рублей), которые ФИО1 похитила, ФИО10 №7 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №7 материальный ущерб на сумму 275022 рубля, что является крупным размером.

8) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №15 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №15, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств со счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №15, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №15 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> неустановленного лица, действующего с ней по предварительному сговору, из корыстных побуждений вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №15, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка и клиента-вкладчика Банка ФИО10 №15, с использованием своего служебного положения посредством снятия денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 без ведома и согласия последнего и распоряжения ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №15, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №15, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 100000 рублей, которые ФИО10 №15 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №15 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 100000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №15, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №15 № денежных средств в сумме 100000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №15, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №15, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №15, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 190000 рублей, которые ФИО10 №15 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №15 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 190000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №15, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №15 № денежных средств в сумме 190000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 190000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №15, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №15, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №15, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 6900 рублей, которые ФИО10 №15 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №15 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 6900 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №15, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №15 № денежных средств в сумме 6900 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 6900 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №15, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №15, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №15,, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 2600 рублей, которые ФИО10 №15 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №15 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 2600 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №15, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №15 № денежных средств в сумме 2600 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 2600 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №15, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №15, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №15, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 1249 рублей 74 копейки, которые ФИО10 №15 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №15 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 1249 рублей 74 копейки и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №15, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №15 № денежных средств в сумме 1249 рублей 74 копейки и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 1249 рублей 74 копейки, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №15, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №15, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела и ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №15, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 320000 рублей, которые ФИО10 №15 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №15 После чего, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях, подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 320000 рублей и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №15, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №15 № денежных средств в сумме 320000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 320000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №15, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №15, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела и ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт Банка, без ведома ФИО10 №15, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 50022 рубля 60 копеек, которые ФИО10 №15 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №15 После чего, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях, подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №15 № в сумме 50022 рубля 60 копеек и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №15, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №15 № денежных средств в сумме 50022 рубля 60 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 50022 рубля 60 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №15, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1 совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №15, в общей сумме 670772 рубля 34 копейки, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №15 материальный ущерб на общую сумму 670772 рубля 34 копейки, что является крупным размером. 

9) Кроме того, ФИО5, являлась начальником валютного отдела «БФГ-Кредит», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №6 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №6, решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО10 №6, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №6 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно клиент-вкладчик Банка ФИО10 №6 неустановленное количество раз обращалась в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения денежных средств на свой счет по вкладу, для чего передала ФИО1 принадлежащие ей денежные средства различными неустановленными суммами, всего в общей сумме 1061156 рублей 85 копеек. В тот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в рабочее время Банка ФИО1, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №6, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, используя доверительные отношения с клиентом-вкладчиком Банка ФИО10 №6, злоупотребляя её доверием, приняла от последней денежные средства в общей сумме 1061156 рублей 85 копеек, обманув ФИО10 №6, пообещав внести денежные средства на её счет по вкладу. Полученные от ФИО10 №6 денежные средства ФИО1, реализуя единый преступный умысел, на счет вклада ФИО10 №6 не внесла, а посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно без ведома и согласия ФИО10 №6, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, открыла неустановленные банковские счета, на которые поместила принадлежащие ФИО10 №6 денежные средства в общей сумме 1061156 рублей 85 копеек, подготовив их к последующему хищению, и продолжая обманывать ФИО10 №6, пообещала позже подготовить и передать ей документы по внесению денежных средств на её вклад.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №6, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома и согласия ФИО10 №6, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах изготовила фиктивные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на выдачу через кассу Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №6 в общей сумме 1061156 рублей 85 копеек, которые подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данных расходных кассовых ордерах неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подписи за ФИО10 №6 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие денежных средств с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка, принадлежащих ФИО10 №6 в общей сумме 1061156 рублей 85 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №6, которая лично расписалась в расходных кассовых ордерах и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка денежных средств в общей сумме 1061156 рублей 85 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в общей сумме 1061156 рублей 85 копеек, которые ФИО1 получила и действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №6, а потратив на личные нужды, причинив ФИО10 №6 материальный ущерб на общую сумму 1061156 рублей 85 копеек, что является особо крупным размером.

10) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №13, и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №13, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО10 №13, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №13 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно клиент-вкладчик Банка ФИО10 №13 неустановленное количество раз обращалась в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения денежных средств на свой счет по вкладу, для чего передала ФИО1 принадлежащие ей денежные средства различными неустановленными суммами, всего в общей сумме 150000 рублей. В тот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в рабочее время Банка ФИО1, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №13, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, используя доверительные отношения с клиентом-вкладчиком Банка ФИО10 №13 приняла от последней денежные средства в общей сумме 15301 рубль 56 копеек, путем обмана и злоупотребления доверием пообещав ФИО10 №13 внести денежные средства на её счет по вкладу. Полученные от ФИО10 №13 денежные средства ФИО1, реализуя единый преступный умысел, на счет её вклада не внесла, а посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно без ведома и согласия ФИО10 №13, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, открыла неустановленные банковские счета, на которые поместила принадлежащие ФИО10 №13 денежные средства в общей сумме 15301 рубль 56 копеек, подготовив их к последующему хищению, и продолжая обманывать ФИО10 №13, пообещала позже подготовить и передать ей документы по внесению денежных средств на её вклад.

После этого, в достоверно неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №13, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома и согласия ФИО10 №13, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах изготовила фиктивные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на выдачу через кассу Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №13 в общей сумме 15301 рубль 56 копеек, которые подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данных расходных кассовых ордерах неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подписи за ФИО10 №13 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие денежных средств с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка, принадлежащих ФИО10 №13 в общей сумме 15301 рубль 56 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №13, которая лично расписалась в расходных кассовых ордерах и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка денежных средств в общей сумме 15301 рубль 56 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в общей сумме 15301 рубль 56 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №13, а потратив по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №13, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №13, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №13 № в сумме 91818 рублей 71 копейка, которые ФИО10 №13 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №13 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №13 № в сумме 91818 рублей 71 копейка и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №13, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №13 № денежных средств в сумме 91818 рублей 71 копейка и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 91818 рублей 71 копейка, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №13, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №13, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №13, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №13 № в сумме 42879 рублей 73 копейки, которые ФИО10 №13 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №13 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №13 № в сумме 42879 рублей 73 копейки и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №13, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №13 № денежных средств в сумме 42879 рублей 73 копейки и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 42879 рублей 73 копейки, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №13, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №13, в общей сумме 150000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №13 значительный материальный ущерб на общую сумму 150000 рублей. 

11) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №5, решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО10 №5, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №5 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно клиент-вкладчик Банка ФИО10 №5 неустановленное количество раз обращался в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения денежных средств на свой счет по вкладу, для чего передал ФИО1 принадлежащие ему денежные средства различными неустановленными суммами, всего в общей сумме 1402904 рубля 87 копейки. В тот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в рабочее время Банка ФИО1, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №5, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, используя доверительные отношения с клиентом-вкладчиком Банка ФИО10 №5, злоупотребляя доверием последнего, приняла от него денежные средства в общей сумме 591472 рубля 82 копейки, обманув ФИО10 №5, пообещав внести денежные средства на его счет по вкладу. Полученные от ФИО10 №5 денежные средства ФИО1, реализуя единый преступный умысел, на счет его вклада не внесла, а посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно без ведома и согласия ФИО10 №5, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, открыла неустановленные банковские счета, на которые поместила принадлежащие ФИО10 №5 денежные средства в общей сумме 591472 рубля 82 копейки, подготовив их к последующему хищению, и продолжая обманывать ФИО10 №5, пообещала позже подготовить и передать ему документы по внесению денежных средств на его вклад.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №5, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника валютного отдела, ответственной за деятельность отдела физических лиц и пластиковых карт, начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома и согласия ФИО10 №5, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на выдачу через кассу Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №5 в общей сумме 591472 рубля 82 копейки, которые подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данных расходных кассовых ордерах неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подписи за ФИО10 №5 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие денежных средств с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка, принадлежащих ФИО10 №5 в общей сумме 591472 рубля 82 копейки и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №5, который лично расписался в расходных кассовых ордерах и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка денежных средств в общей сумме 591472 рубля 82 копейки и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в общей сумме 591472 рубля 82 копейки, которые ФИО1 получила и действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №5

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №5, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №5, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №5 № в сумме 500000 рублей, которые ФИО10 №5 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №5 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №5 № в сумме 500000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №5, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №5 № денежных средств в сумме 500000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 500000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №5, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №5, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №5, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №5 № в сумме 250000 рублей, которые ФИО10 №5 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №5 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №5 № в сумме 250000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №5, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №5 № денежных средств в сумме 250000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 250000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №5, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №5, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №5, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №5 № в сумме 61432 рубля 05 копеек, которые ФИО10 №5 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №5 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №5 № в сумме 61432 рубля 05 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №5, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №5 № денежных средств в сумме 61432 рубля 05 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 61432 рубля 05 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №5, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №5 в общей сумме 1402904 рубля 87 копеек, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №5 материальный ущерб на общую сумму 1402904 рубля 87 копеек, что является особо крупным размером. 

12) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов к ФИО1, находящейся в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> (далее Банк), обратился ранее ей знакомый клиент Банка ФИО10 №20 с просьбой оказания услуги по выгодному размещению на вкладе денежных средств в сумме 10000 долларов США. После этого у ФИО1 вновь возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №20 в крупном размере, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием с целью наживы и незаконного обогащения, злоупотребляя доверием последнего, реализуя который, ФИО1 предложила ФИО10 №20 передать ей денежные средства, обманув ФИО10 №20, пообещав открыть на его имя банковский вклад с высокой процентной ставкой и внести денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В тот же день и в том же месте ФИО10 №20, находясь под воздействием обмана и доверяя ФИО1, передал последней денежные средства в сумме 10000 долларов США, эквивалентной 344258 рублям (из расчета курса иностранных валют к рублю Российской Федерации, который составлял на ДД.ММ.ГГГГ 34,4258 рубля за 1 доллар США), которые ФИО1 похитила, ФИО10 №20 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО10 №20, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства ФИО1, с целью сокрытия совершенного преступления, опасаясь быть разоблаченной, вводя в заблуждение ФИО10 №20 ДД.ММ.ГГГГ в ходе личной встречи по месту жительства ФИО10 №20 по адресу: 

<

адрес>, возвратила ему часть похищенных денежных средств в сумме 5000 долларов США, эквивалентной 172129 рублям (из расчета курса иностранных валют к рублю Российской Федерации, который составлял на ДД.ММ.ГГГГ 34,4258 рублей за 1 доллар США). 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №20 в общей сумме 344258 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение. 

13) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №18 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №18, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств с счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №18, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №18 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и неустановленного лица, действующего с ней по предварительному сговору, из корыстных побуждений вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №18, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка и клиента-вкладчика Банка ФИО10 №18, с использованием своего служебного положения посредством снятия денежных средств со счета вклада ФИО10 №18 без ведома и согласия последней и распоряжения ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №18, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №18, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №18 № в сумме 150000 рублей, которые ФИО10 №18 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №18 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №18 № в сумме 150000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №18, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №18, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №18 № денежных средств в сумме 150000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 150000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №18, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №18, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №18, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №18 № в сумме 20000 рублей, которые ФИО10 №18 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №18 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №18№ в сумме 20000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №18, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №18, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №18 № денежных средств в сумме 20000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №18, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №18, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №18, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №18 № в сумме 17000 рублей, которые ФИО10 №18 внесла на счет по вкладу ранее,который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №18 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №18 № в сумме 17000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №18, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №18, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №18 № денежных средств в сумме 17000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 17000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №18, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №18, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №18, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №18 № в сумме 2000 рублей, которые ФИО10 №18 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №18 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №18 № в сумме 2000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №18, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №18, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №18 № денежных средств в сумме 2000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 2000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №18, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №18, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №18, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №18 № в сумме 50404 рублей 67 копеек, которые ФИО10 №18 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №18 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №18 № в сумме 50404 рублей 67 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №18, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №18, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №18 № денежных средств в сумме 50404 рублей 67 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 50404 рублей 67 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №18, а потратив по своему усмотрению.

В дальнейшем ФИО1, с целью сокрытия следов преступления и исключения подозрений о совершенных по фиктивным расходным кассовым ордерам хищениях денежных средств со стороны клиента-вкладчика Банка ФИО10 №18, а также работников и руководства кредитного учреждения, в нарушение Федерального закона №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», где указано, что кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов и сведений, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных настоящим Федеральнымзаконом, а также в нарушение «Положения ЦентральногоБанкаРоссии о правилах осуществления перевода денежных средств» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, где указано, чтобанкиосуществляют перевод денежных средств по банковскимсчетам на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, без ведома и согласия клиентов-вкладчиков Банка, используя свое служебное положение посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах открывала дополнительные счета клиентам-вкладчикам Банка, оформляла договора банковского вклада без фактического присутствия клиентов-вкладчиков Банка, после чего изготавливала фиктивные приходные и расходные кассовые ордера, которые подписывала у сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, используя которые производила транзакции по своему усмотрению по перемещению денежных средств между счетами клиентов-вкладчиков Банка, а вбанковскиевыписки вносила ложные сведения о начислении процентов повкладам и о наличии денежных средств на счетах клиентов-вкладчиков Банка, которые были ею (ФИО1) ранее похищены. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ клиент-вкладчик Банка ФИО10 №18 обратилась в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения денежных средств на свой счет по вкладу, для чего передала ФИО1 принадлежащие ей денежные средства в сумме 60000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время Банка ФИО5, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №18, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, используя доверительные отношения с клиентом-вкладчиком Банка ФИО10 №18 приняла от последней денежные средства в сумме 60000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещав ФИО10 №18 внести денежные средства на её счет по вкладу. Полученные от ФИО10 №18 денежные средства ФИО1, реализуя единый преступный умысел, на счет её вклада не внесла, а посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно без ведома и согласия ФИО10 №18, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, открыла неустановленные банковские счета, на которые поместила принадлежащие ФИО10 №18 денежные средства в сумме 60000 рублей, подготовив их к последующему хищению, и продолжая обманывать ФИО10 №18, пообещала позже подготовить и передать ей документы по внесению денежных средств на её вклад.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №18, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома и согласия ФИО10 №18, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере при неустановленных обстоятельствах изготовила фиктивные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на выдачу через кассу Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №18 в общей сумме 60000 рублей, которые подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данных расходных кассовых ордерах неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подписи за ФИО10 №18 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложные расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие денежных средств с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка, принадлежащих ФИО10 №18 в сумме 60000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №18, которая лично расписалась в расходных кассовых ордерах и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №18, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходные кассовые ордера с неустановленными реквизитами на снятие с неустановленного счета клиента-вкладчика Банка денежных средств в общей сумме 60000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 60000 рублей, которые ФИО1 получила и действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №18, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №18 в общей сумме 299404 рублей 67 копеек, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №18 материальный ущерб на общую сумму 299404 рублей 67 копеек, что является крупным размером. 

14) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, примерно в конце августа 2014 года, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №19 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №19, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств со счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №19, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №19 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и неустановленного лица, действующего с ней по предварительному сговору, из корыстных побуждений вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №19, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка и клиента-вкладчика Банка ФИО10 №19, с использованием своего служебного положения посредством снятия денежных средств со счета вклада ФИО10 №19без ведома и согласия последней и распоряжения ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №19, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №19, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №19 № в сумме 90000 рублей, которые ФИО10 №19 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №19 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №19 №в сумме 90000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №19, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №19№ денежных средств в сумме 90000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 90000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №19, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №19, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №19, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №19 № в сумме 7000 рублей, которые ФИО22 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №19 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №19 № в сумме 7000 рублей и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №19, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №19 № денежных средств в сумме 7000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 7000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №19, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №19, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №19, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №19 № в сумме 3000 рублей, которые ФИО10 №19 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №19 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №19 № в сумме 3000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №19, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №19 № денежных средств в сумме 3000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 3000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №19, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №19, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №19, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер №от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №19 № в сумме 50453 рубля 38 копеек, которые ФИО10 №19 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №19 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №19 № в сумме 50453 рубля 38 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №19, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №19 № денежных средств в сумме 50453 рубля 38 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 50453 рубля 38 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №19, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №19 в общей сумме 150453 рубля 38 копеек, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №19 значительный материальный ущерб на общую сумму 150453 рубля 38 копеек. 

15) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №10 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №10, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств с счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №10, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №10 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и неустановленного лица, действующего с ней по предварительному сговору, из корыстных побуждений вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №10, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка и клиента-вкладчика Банка ФИО10 №3, с использованием своего служебного положения посредством снятия денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 без ведома и согласия последней и распоряжения ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 124000 рублей, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 124000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 124000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 124000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер №от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 245000 рублей, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 245000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 245000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 245000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 160000 рублей, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 160000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 160000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 160000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 40000 рублей, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 40000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 40000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 40000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 80000 рублей, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 80000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 80000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 80000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 30000 рублей, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 30000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 30000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 30000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 100000 рублей, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 100000 рублей и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 100000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер №от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 80000 рублей, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 80000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 80000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 80000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 100000 рублей, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 100000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 100000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 430000 рублей, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 430000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 430000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 430000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №10, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №10, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 102318 рублей 55 копеек, которые ФИО10 №10 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №10 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №10 № в сумме 102318 рублей 55 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №10, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №10 № денежных средств в сумме 102318 рублей 55 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 102318 рублей 55 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №10, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №10 в общей сумме 1491318 рублей 55 копеек, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №10 материальный ущерб на общую сумму 1491318 рублей 55 копеек, что является особо крупным размером. 

16) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, примерно в начале декабря 2015 года, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №11 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №11, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств с счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №11, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №11 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и неустановленного лица, действующего с ней по предварительному сговору, из корыстных побуждений вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №11, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка и клиента-вкладчика Банка ФИО10 №11, с использованием своего служебного положения посредством снятия денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 без ведома и согласия последнего и распоряжения ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №11, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №11, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 310000 рублей, которые ФИО10 №11 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №11 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 310000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №11, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО5 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №11 № денежных средств в сумме 310000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 310000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №11, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №11, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №11, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер №от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 250000 рублей, которые ФИО10 №11 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №11 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 250000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №11, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №11 № денежных средств в сумме 250000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 250000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №11, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО5, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №11, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №11, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 175000 рублей, которые ФИО10 №11 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №11 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 175000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №11, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №11 № денежных средств в сумме 175000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 175000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №11, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №11, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №11, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 350000 рублей, которые ФИО10 №11 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненных ей сотрудников Банка, неосведомленных о её преступных намерениях, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №11 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 350000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №11, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №11 № денежных средств в сумме 350000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 350000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №11, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №11, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №11, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 200000 рублей, которые ФИО10 №11 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №11 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 200000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №11, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №11 № денежных средств в сумме 200000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 200000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №11, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №11, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №11, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер №от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 170000 рублей, которые ФИО10 №11 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел выполнило подпись за ФИО10 №11 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 170000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №11, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие с счета вклада ФИО10 №11 № денежных средств в сумме 170000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 170000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №11, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №11, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №11, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 978785 рублей 89 копеек, которые ФИО10 №11 внес на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №11 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №11 № в сумме 978785 рублей 89 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросил ФИО10 №11, который лично расписался в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №11 № денежных средств в сумме 978785 рублей 89 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 978785 рублей 89 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №11, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №11 в общей сумме 2433785 рублей 89 копеек, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №11 материальный ущерб на общую сумму 2433785 рублей 89 копеек, что является особо крупным размером. 

17) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивных расходных кассовых ордеров, используемых ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета клиента-вкладчика Банка ФИО10 №3 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №3, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств с счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №3, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №3 расходных кассовых ордеров, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и неустановленного лица, действующего с ней по предварительному сговору, из корыстных побуждений вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №3, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка и клиента-вкладчика Банка ФИО10 №3, с использованием своего служебного положения посредством снятия денежных средств со счета вклада ФИО10 №3без ведома и согласия последней и распоряжения ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №3, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №3, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>. посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №3 № в сумме 500000 рублей, которые ФИО10 №3 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №3 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №3 № в сумме 500000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №3, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №3 № денежных средств в сумме 500000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 500000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №3, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №3, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №3, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №3 № в сумме 450500 рублей, которые ФИО10 №3 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №3 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №3 № в сумме 450500 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №3, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №3 № денежных средств в сумме 450500 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 450500 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №3, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №3, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №3, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №3 № в сумме 140000 рублей, которые ФИО10 №3 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №3 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №3 № в сумме 140000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №3, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №3 № денежных средств в сумме 140000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 140000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №3, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №3, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №3, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер №от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №3 № в сумме 100000 рублей, которые ФИО10 №3 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №3 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №3 № в сумме 100000 рублей и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №3, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №3 № денежных средств в сумме 100000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №3, а потратив по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №3, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №3, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в её подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №3 № в сумме 127349 рублей 47 копеек, которые ФИО10 №3 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №3 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств с счета вклада ФИО10 №3 № в сумме 127349 рублей 47 копеек и обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №3, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №3 № денежных средств в сумме 127349 рублей 47 копеек и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 127349 рублей 47 копеек, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №3, а потратив по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №3 в общей сумме 1317849 рублей 47 копеек, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием своего служебного положения, причинив ФИО10 №3 материальный ущерб на общую сумму 1317849 рублей 47 копеек, что является особо крупным размером. 

18) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивного расходного кассового ордера, используемого ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №14 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №14, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств со счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №14, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №14 расходного кассового ордера, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес> неустановленного лица, действующего с ней по предварительному сговору, из корыстных побуждений вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №14, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка и клиента-вкладчика Банка ФИО10 №14, с использованием своего служебного положения посредством снятия денежных средств со счета вклада ФИО10 №14 без ведома и согласия последней, в особо крупном размере и распоряжения ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №14, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №14, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в ее подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере, изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №14 № в сумме 1184353 рубля 21 копейка, которые ФИО10 №14 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №14 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях, подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №14 № в сумме 1184353 рубля 21 копейка и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №14, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №14 № денежных средств в сумме 1184353 рубля 21 копейка и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 1184353 рубля 21 копейка, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №14, а потратив по своему усмотрению, причинив ФИО10 №14 материальный ущерб на сумму 1184353 рубля 21 копейка, что является особо крупным размером. 

19) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, с целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления для оформления фиктивного расходного кассового ордера, используемого ею в качестве фиктивного основания для снятия со счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №16 и получения в кассе Банка денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №16, ФИО1 решила привлечь неустановленное лицо, с которым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств со счета вклада клиента-вкладчика Банка ФИО10 №16, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наделив при этом лицо преступной функцией подписания за клиента-вкладчика Банка ФИО10 №16 расходного кассового ордера, намереваясь разделить между собой похищенные денежные средства в неустановленных пропорциях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и неустановленного лица, действующего с ней по предварительному сговору, из корыстных побуждений вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиенту-вкладчику Банка ФИО10 №16, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка и клиента-вкладчика Банка ФИО10 №16, с использованием своего служебного положения посредством снятия денежных средств со счета вклада ФИО10 №16 без ведома и согласия последней, в особо крупном размере и распоряжения ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору и реализуя с ним единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №16, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, без ведома ФИО10 №16, используя свой авторитет руководителя и служебные отношения с находящимися в ее подчинении работниками кредитной организации, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством программного обеспечения, установленного на рабочем компьютере изготовила фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №16 № в сумме 1060000 рублей, которые ФИО10 №16 внесла на счет по вкладу ранее, который подписала у подчиненного ей сотрудника Банка, неосведомленного о её преступных намерениях, затем поставила свою подпись в расходном кассовом ордере, а затем в данном расходном кассовом ордере неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и реализуя с ней единый преступный умысел, выполнило подпись за ФИО10 №16 После чего ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и продолжая реализовывать с ним единый преступный умысел, в кассе Банка предъявила кассиру, неосведомленной о её преступных намерениях подложный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие денежных средств со счета вклада ФИО10 №16 № в сумме 1060000 рублей и, обманывая кассира, сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что получить денежные средства её попросила ФИО10 №16, которая лично расписалась в расходном кассовом ордере и ожидает получения денежных средств в Банке. Кассир Банка, будучи обманутой ФИО1 относительно её намерений передать денежные средства ФИО10 №16, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и доверяя ей, как руководителю отдела Банка, приняла от последней расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на снятие со счета вклада ФИО10 №16 № денежных средств в сумме 1060000 рублей и их последующей выдачи из кассы Банка, после чего выдала из кассы ФИО1 наличные денежные средства в сумме 1060000 рублей, которые ФИО1 получила и, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, не передав ФИО10 №16, а потратив по своему усмотрению, причинив ФИО10 №16 материальный ущерб на сумму 1060000 рублей, что является особо крупным размером. 

20) Кроме того, ФИО1, являлась начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО10 №15 обратился к ФИО1, находящейся в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с просьбой оказания услуги по размену денежных средств в сумме 20000 евро. В этот момент у ФИО1 вновь возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №15, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, после чего ФИО1 с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, злоупотребляя доверием ФИО10 №15, попросила под предлогом оказания услуги по размену денежных средств передать ей денежные средства в сумме 20000 евро, обманув ФИО10 №15, пообещав произвести размен денежных средств и возвратить их, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В тот же день и в том же месте ФИО10 №15, находясь под воздействием обмана и введенный в заблуждение ФИО1, передал последней денежные средства в сумме 20000 евро, эквивалентную 1482274 рублям (из расчета курса иностранных валют к рублю Российской Федерации, который по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составлял 74,1137 рублей за 1 евро), которые ФИО1 похитила, ФИО10 №15 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №15 материальный ущерб на сумму 1482274 рубля, что является особо крупным размером.

21) Кроме того, у ФИО1, являющейся начальником валютного отдела «

<

данные изъяты>», то есть лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные функции в Банке, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, примерно в июне 2016 года, в 

<

адрес> не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО10 №6, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, под предлогом открытия банковского вклада и внесения денежных средств на вклад в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский на имя ФИО10 №6, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. 

В июне 2016 года не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №6, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, злоупотребляя доверием последней в ходе встречи по адресу: 

<

адрес>, предложила ФИО10 №6 открыть банковский вклад в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский и внести на него денежные средства в сумме 600000 рублей, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В тот же день и в том же месте ФИО10 №6, находясь под воздействием обмана и доверяя ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 600000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО10 №6 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО10 №6, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием с целью наживы и незаконного обогащения, используя свое служебное положение начальника отдела по работе с розничными продуктами Банка, злоупотребляя доверием последней в ходе встречи по адресу: 

<

адрес>, предложила ФИО10 №6 пополнить свой ранее открытый банковский вклад в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский и внести на него денежные средства в сумме 150000 рублей, а также в сумме 1000 евро, эквивалентной 73207 рублям 4 копейкам (из расчета курса иностранных валют к рублю Российской Федерации, который на ДД.ММ.ГГГГ составлял 73,2074 рубля за 1 евро) и в сумме 2500 долларов США, эквивалентной 162035 рублям (из расчета курса иностранных валют к рублю Российской Федерации, который на ДД.ММ.ГГГГ составлял 64,8140 рубля за 1 доллар США), заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В тот же день и в том же месте ФИО10 №6, находясь под воздействием обмана и доверяя ФИО1, передала последней денежные средства в общей сумме 385242 рубля 04 копейки, которые ФИО1 похитила, ФИО10 №6 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению.

Всего в период времени с июня 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №6 в общей сумме 985242 рубля 04 копейки, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, причинив ФИО10 №6 материальный ущерб на общую сумму 985242 рубля 04 копейки, что является крупным размером. 

22) Кроме того, ФИО5 совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

Примерно в середине июня 2016 года, в 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих её знакомой ФИО10 №21, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, под предлогом займа у ФИО10 №21 денежных средств, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО10 №21, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 в ходе встречи с ФИО10 №21, используя сложившиеся на протяжении длительного времени дружеские отношения, злоупотребляя доверием последней, убедила добровольно передать ей в долг на личные нужды денежные средства в сумме 250000 рублей, обманув ФИО10 №21, пообещав вернуть денежные средства через один месяц с высокими процентами, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В тот же день и в том же месте ФИО10 №21, находясь под воздействием обмана и введенная в заблуждение ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 250000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО10 №21 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО10 №21, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в салоне автомашины марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион, принадлежащей ФИО1, припаркованной возле дома по адресу: 

<

адрес>, в ходе встречи с ФИО10 №21, продолжая использовать сложившиеся на протяжении длительного времени дружеские отношения, злоупотребляя доверием последней, убедила добровольно передать ей в долг на личные нужды денежные средства в сумме 300000 рублей, обманув ФИО10 №21, пообещав вернуть денежные средства через один месяц с высокими процентами, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В тот же день и в том же месте ФИО10 №21, находясь под воздействием обмана и повторно введенная в заблуждение ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 300000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО10 №21 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО10 №21, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в салоне автомашины марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион, принадлежащей ФИО1, припаркованной возле дома по адресу: 

<

адрес>, в ходе встречи с ФИО10 №21, продолжая использовать сложившиеся на протяжении длительного времени дружеские отношения, злоупотребляя доверием последней убедила добровольно передать ей в долг на личные нужды денежные средства в сумме 350000 рублей, обманув ФИО10 №21, пообещав вернуть денежные средства через один месяц с высокими процентами, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В тот же день и в том же месте ФИО10 №21, находясь под воздействием обмана и повторно введенная в заблуждение ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 350000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО10 №21 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО10 №21, ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь в салоне автомашины марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион, принадлежащей ФИО1, припаркованной возле дома по адресу: 

<

адрес> «А», в ходе встречи с ФИО10 №21, продолжая использовать сложившиеся на протяжении длительного времени дружеские отношения, злоупотребляя доверием последней, убедила добровольно передать ей в долг на личные нужды денежные средства в сумме 300000 рублей, обманув ФИО10 №21, пообещав вернуть денежные средства через один месяц с высокими процентами, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В тот же день и в том же месте ФИО10 №21, находясь под воздействием обмана и повторно введенная в заблуждение ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 300000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО10 №21 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1 совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №21, в общей сумме 1200000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, причинив ФИО10 №21 материальный ущерб на общую сумму 1200000 рублей, что является особо крупным размером. 

23) Кроме того, ФИО1 совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

Примерно в начале июля 2016 года, в 

<

адрес> у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО10 №4, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, под предлогом займа у ФИО10 №4 денежных средств, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО10 №4, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 в ходе встречи с ФИО10 №4, используя доверительные отношения, злоупотребляя доверием последней, убедила ФИО10 №4 добровольно передать ей в долг на личные нужды денежные средства в сумме 450000 рублей, обманув ФИО10 №4, пообещав ей вернуть указанные денежные средства, а также пообещав вернуть денежные средства со вклада ФИО10 №4 в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский в полном объеме в части, превышающей страховые выплаты после отзыва у Банка лицензии и введения запрета на проведение банковских операций, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности, поскольку проведение банковских операций было невозможно. После этого в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в помещении КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО10 №4, находясь под воздействием обмана и доверяя ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 450000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО10 №4 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению.

После совершения преступления, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, ФИО1, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости гражданско-правовых отношений, не желая быть разоблаченной в совершении преступления, вводя в заблуждение ФИО10 №4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возвратила ей часть денежных средств в общей сумме 150000 рублей, переведя их на счет ФИО10 №4 в ПАО «

<

данные изъяты>». 

Всего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 №4 в крупном размере в общей сумме 450000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием. 

24) Кроме того, примерно в сентябре 2016 года, в 

<

адрес> у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих её знакомой ФИО10 №6, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, из корыстных побуждений с целью наживы и незаконного обогащения, под предлогом займа у ФИО10 №6 денежных средств, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО10 №6, в сентябре 2016 года, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 в ходе встречи с ФИО10 №6, используя сложившиеся на протяжении длительного времени дружеские отношения, злоупотребляя доверием последней, убедила добровольно передать ей в долг на личные нужды денежные средства в сумме 60000 рублей, обманув ФИО10 №6, пообещав вернуть денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В тот же день в сентябре 2016 года, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, ФИО10 №6, находясь под воздействием обмана и введенная в заблуждение ФИО1, передала последней денежные средства в сумме 60000 рублей, которые ФИО1 похитила, ФИО10 №6 не вернула, воспользовалась ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №6 значительный материальный ущерб на сумму 60000 рублей. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании показала, что являясь начальником валютного отдела, действительно являлась лицом, по специальному полномочию выполняющим организационного-распорядительные функции в Банке, обладала управленческими функциями, однако хищение денежных средств совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала, лишь просила сотрудников банка ставить свои подписи указывая, что у нее в кабинете сидят VIP- клиенты, которым необходимо оформить расходные ордера, чтобы они не стояли в очереди, и она сама обязалась после получения денежных средств в кассе передавать их клиенту. Часть денежных средств она действительно передавала клиентам, часть снимала для собственных нужд, обманывая сотрудников банка, используя свое служебное положение. Кроме того, сняв со счета клиента банка денежные средства таким образом, вуалируя свои действия, она отдельно в тетради начисляла на снятую ею сумму денежных средств проценты по договору, чтобы не вызвать подозрение клиента в хищении с его счета денежных средств. Если клиент обращался за снятием большой суммы денежных средств, а на его счету уже денежные средства ею были похищены, она снимала денежные средства со счета другого клиента банка и отдавала заявителю. Таким образом, она запуталась, у кого, сколько денежных средств снимала со счета и кому, сколько должна процентов. Таким образом, долг вырос в большую сумму, которую она уже не могла контролировать и выплатить. Все потерпевшие были с ней в хороших отношениях, кто то являлся родственником, кто-то друзьями и знакомыми. Все они ей полностью доверяли. Кассиры, операционисты ставили свои подписи на приходные и расходные ордера по ее просьбе, т.к. она их заверяла, что клиент либо сидит у нее в кабинете, либо для того, чтобы лично ей отвезти деньги клиенту. Также ей в кассе выдавали денежные средства без подписи клиента, т.к. она заверяла последних, что клиент подпишет их позже. Сотрудники банка ей доверяли, и не могли ей отказать, т.к. были у нее в подчинении. Снятие денежных сумм производила произвольно, по мере надобности, клиентам о снятиях этих сумм ничего известно не было. Денежные средства потратила на личные нужды. 

1) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №1 на сумму 2263033 руб. 70 коп.

Подсудимая ФИО1 по данному преступлению добавила, что ФИО10 №1 является ее двоюродной сестрой. Между собой они поддерживали родственные отношения, неприязненных отношений не имелось. ФИО2 обязательств у ФИО10 №1 перед ней также не имелось. Признает, что похитила денежные средства ФИО10 №1 при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, однако указывает, что остаток задолженности перед ФИО10 №1 составляет 624735 руб. 13 коп., поскольку остальную сумму задолженности она перед ФИО10 №1 погасила. Расписку от ФИО10 №1 о возврате денежных средств с нее не брала. Преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию подсудимой, ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №1, данных в судебном заседании, и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 81-89, т. 16 л.д. 76-81) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ на банковский вклад она внесла денежные средства в сумме 200000 рублей, под 15,5 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ по предложению Малышкиной она заключила новый договор и перечислила на расчетный счет денежные средства в сумме 215800 рублей с расчетного счета по договору банковского вклада ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с ней по непонятным ей причинам был заключен новый договор, на который она внесла 100000 рублей под 15,5 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ она захотела внести на свой расчетный счет по договору банковского вклада от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей, однако, сотрудники банка по непонятным ей причинам заключили с ней новый договор банковского вклада, и на ее имя был открыт новый расчетный счет, на который она внесла денежные средства в сумме 100000 рублей. Денежные средства она лично внесла на расчетный счет через кассу банка. ДД.ММ.ГГГГ она пополнила расчетный счет на сумму 100000 рублей, и сумма вклада по договору составила 551050,70 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем банка «

<

данные изъяты>» ООО Свидетель №1 был заключен очередной новый договор банковского вклада «до востребования», при оформлении договора на ее имя был открыт новый расчетный счет, на который денежные средства в сумме 10 рублей она не вносила, а подпись от ее имени в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ сфальсифицирована. ДД.ММ.ГГГГ она планировала внести денежные средства на расчетный счет от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, однако денежные средства по поручению ФИО1 без её ведома были внесены на расчетный счет «до востребования» от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она планировала внести денежные средства на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей, однако денежные средства также по поручению ФИО1 без ее ведома были внесены на расчетный счет «до востребования» от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она планировала внести денежные средства на расчетный счет по договору банковского вклада от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей, однако денежные средства также по поручению ФИО1 без ее ведома были внесены на расчетный счет «до востребования» от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она планировала снять со своего расчетного счета по договору банковского вклада от ДД.ММ.ГГГГ начисленные проценты в сумме 105000 рублей, однако сотрудником банка по всей видимости по поручению ФИО1 денежные средства были сняты с расчетного счета ей не принадлежащего. ДД.ММ.ГГГГ она захотела внести на свой расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 рублей, однако сотрудники банка заключили с ней новый договор банковского вклада и был открыт новый расчетный счет, на который она внесла денежные средства в сумме 100000 рублей. Примерно в декабре 2012 года, она попросила ФИО1 предоставить ей выписку по лицевому счёту, как она думала принадлежащего ей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, которая фактически как бы подтверждает движение денежных средств по счету, а также в которой указана сумма фактического остатка денежных средств на вкладе на ДД.ММ.ГГГГ, а именно 603660,33 рублей. Однако счет № на нее не открывался. Кроме того она попросила ФИО1 предоставить ей выписку по лицевому счёту № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в которой указана сумма фактического остатка денежных средств на вкладе с процентами на ДД.ММ.ГГГГ, а именно 103708,25 рублей. Кроме того, она сказала ФИО1, что желает продать акции и денежные средства от продажи акций разместить на расчетном счете по договору банковского вклада от ДД.ММ.ГГГГ и попросила её предоставить ей банковские реквизиты для проведения данной операции, ФИО1 согласилась. После этого ФИО1 выдала ей банковские реквизиты, которые она предоставила покупателю акций. ДД.ММ.ГГГГ она продала акции за 1226382 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она направилась в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, поскольку ожидала поступления денежных средств от продажи акций. В банке ФИО1 передала ей платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано, что ДД.ММ.ГГГГ на ее лицевой счёт перечислены денежные средства в сумме 1226382 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ по ее заявлению была произведена оплата в сумме 32000 рублей с расчетного счета №. ДД.ММ.ГГГГ она встретила ФИО1 и пояснила, что ей нужно перевести на расчетный счет денежные средства в сумме 77399 рублей, на что ФИО1 подготовила платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление указанных денежных средств на расчетный счет. Кроме того, примерно в 2015 году, по ее требованию ФИО1 предоставила ей выписку по договору банковского вклада от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по договору банковского вклада от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указана не соответствующая действительности информация, на что ФИО1 поясняла, чтобы она не обращала на это внимания, сейчас она понимает, что данные выписки сфальсифицированы ФИО1 В 2016 г., когда была отозвана лицензия банка она узнала, что денежных средств на счету нет, в связи с чем она обратилась к ФИО6, но та только обещала, но ничего не делала, заверяла, что всё будет в порядке. Она начала искать денежные средства, через 

<

данные изъяты>, АСВ и только спустя большое количество времени ей вернули 1400000 рублей размер страховой суммы. В рамках уголовного дела проводилась экспертиза, в расходных ордерах подписи ни ей, ни ее дочери Свидетель №15, у которой имелась доверенность на управление ее банковскими счетами, не принадлежат. Таким образом, общая сумма ее вклада и соответственно размер причиненного ущерба составляет 2263033 рублей 70 коп.. Никаких денежных средств от ФИО1 ни она, ни ее родственники в счет возврата долга не получали. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 г. по 2016 г., ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул. ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №1, на общую сумму более 1000000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в особо крупном размере. ( т. 3 л.д. 25)

- заявлением ФИО10 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. (т. 2 л.д.179-184) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, были обнаружены и изъяты: расходные кассовые ордера Свидетель №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №1, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №1, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентское досье ФИО10 №1, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: 

<

адрес>, стр. 2. (т. 4 л.д. 232-236)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подпись в графе «подпись получателя» в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполнена не Свидетель №15, а другим лицом (т. 6 л.д. 79-82).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подпись в строке «подпись получателя» в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО10 №1 (т. 6 л.д. 97-105).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: расходные кассовые ордера Свидетель №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №1, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №1, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентское досье ФИО10 №1, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

- расходными кассовыми ордерами Свидетель №15, изъятыми в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2., расходными кассовыми ордерами филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходными кассовыми ордерами филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходными кассовыми ордерами филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, приходными и расходными кассовыми ордерами ФИО10 №1, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2., приходными кассовыми ордерами филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, выписками по операциям на счетах, изъятых в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: 

<

адрес>, стр. 2., выпиской по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; клиентским досье, изъятом в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: 

<

адрес>, стр. 2., клиентским досье на имя ФИО10 №1 по договору банковского вклада №-RUR-00075 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах бумаги формата А4; выписками по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, файлом «42№», который содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копиями договоров банковского вклада, приходных кассовых ордеров, выписок по счетам, выписок по договорам, платежных поручений ФИО10 №1, приобщенные к уголовному делу в ходе допроса потерпевшей ФИО10 №1, ДД.ММ.ГГГГ, копией договора банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «Лидер +» на 3 листах, заключенный между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО3, ФИО24 и ФИО10 №1; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора банковского вклада № от ДД.ММ.ГГГГ «Лидер +» на 3 листах формата А4, заключенный между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО3, ФИО24 и ФИО10 №1, копией договора банковского вклада № от ДД.ММ.ГГГГ «Лидер +» на 3 листах формата А4, заключенный между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО3, ФИО24 и ФИО10 №1; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения к договору №-RUR-074701 о депозитном вкладе физического лица-резидента (нерезидента) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией договора банковского вклада №-RUR-080356 от ДД.ММ.ГГГГ «до востребования» на 3 листах формата А4, заключенный между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице Свидетель №1 и ФИО10 №1; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) 

<

адрес> № RUR за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № RUR за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией договора банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «ЛИДЕР» на 3 листах формата А4, заключенный между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО25 и ФИО10 №1; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №1 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № RUR за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на сумму 1226382 рубля; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на сумму 32000 рублей; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на сумму 77399 рублей; копией выписки по договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №1, счет №; копией выписки по договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №1, счет №; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №1 №/RUR за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №1 №/RUR за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №1 №/RUR за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №1 №/RUR за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №1 №/RUR за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №1 №/RUR за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией мемориального ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ., 

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №1 на сумму 2263033 руб. 70 коп.) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием и обратила их в свою пользу. 

Потерпевшая ФИО10 №1 являлась родственницей ФИО1 и полностью ей доверяла, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ФИО10 №1 денежные средства в сумме 2263033 руб. 70 коп.. 

При этом следует отметить, что ФИО1 вопреки воле потерпевшей ФИО10 №1 и без ее согласия размещала по своему усмотрению переданные ей потерпевшей денежные средства на различные счета, открывала новые счета, в том числе до востребования, выдавала ФИО10 №1 не соответствующие действительности документы, что прямо свидетельствует о мошенничестве. 

Кроме того,установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежные средства похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работы и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО26 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит, согласно приказа и должностной инструкции, выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Также следует отметить, что ФИО10 №1 всегда передавала свои денежные средства ФИО1 в здании банка, общалась с ФИО1, как с должностным лицом данного учреждения и рассчитывала, что ее денежные средства будут помещены на открытые лично ею банковские счета с начислением процентов за их пользование. Обратилась в данный банк, т.к. в нем начислялись большие проценты, по отношению к другим кредитным учреждениям. Также рассчитывала, что поскольку в данном банке работает родственница, то в любой момент при возникновении непредвиденных обстоятельств, она сможет своевременно узнать об этом и снять свои денежные средства. 

Кроме того доводы ФИО6 о том, что она передала 1700000 рублей Свидетель №15 для передачи ФИО10 №1, полностью опровергаются как показаниями ФИО10 №1, ФИО10 №2, так и самой Свидетель №15. 

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности, она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО10 №1 имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО1 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. При этом следует отметить, что в расходных ордерах подписи, выполненные от имени клиента, не только не принадлежат ФИО10 №1, ее дочери Свидетель №15, но и самой ФИО1, что свидетельствует о том, что ФИО6 действовала группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №1 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

2) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №2 в сумме 970646 рублей.

Подсудимая ФИО1 по факту хищения денежных средств у ФИО10 №2 вину признала полностью и показала, что действительно похитила у него денежные средства в сумме 970646 рублей путем обмана и злоупотребления его доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении. Действительно после закрытия банка обещала вернуть ему денежные средства, но не отдала, т.к. потратила их по своему усмотрению, однако ни с кем в предварительный сговор не вступала, хищение совершила одна. 

Несмотря на позицию, подсудимой ФИО1, ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшего ФИО10 №2 допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 225-227, т. 16 л.д. 72-75) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он на расчетный счет внес денежные средства в сумме 180000 рублей, под 15,5 % годовых. Денежные средства он лично внес через кассу банка. ДД.ММ.ГГГГ он пополнил расчетный счет на сумму 80000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он пополнил расчетный счет на сумму 80000 руб.. ДД.ММ.ГГГГ он снял с расчетного счета денежные средства в сумме 100000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он пополнил счет на сумму 40000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он снял со своего расчетного счета денежные средства в сумме 10000 рублей, сумма вклада по договору составила 434265,81 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он направился в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, поскольку ожидал поступления денежных средств от продажи акций в сумме 572566 рублей. В банке его встретила ФИО1 и передала ему платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано, что ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счёт были перечислены денежные средства в сумме 572566 рублей. Примерно в июне 2015 года он встретил ФИО1 и пояснил ей, что ему нужно перевести на расчетный счет УФК по 

<

адрес> денежные средства в сумме 36185 рублей, на что она подготовила платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление указанных денежных средств. Общая сумма его вклада и сумма задолженности составила 970646,81 рублей. В 2016 г. банк закрылся, он с женой обращался к ФИО1 за деньгами, но она долго обещала их вернуть, но так и не отдала. Затем они долго судились и ему полностью возместили денежную сумму через АВС. 

Показаниями свидетеля Свидетель №15, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д.212-219) из которых следует, что в 2009 г. она работала продавцом в магазине, который располагался напротив офиса коммерческого банка «

<

данные изъяты>», в котором работала двоюродная сестра ее матери-ФИО1. Со слов отца ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор банковского вклада и на открытый расчетный счет через кассу банка внес денежные средства в размере 180 000 рублей на вклад, под 15.5% годовых, сроком на 180 дней. ДД.ММ.ГГГГ отец приехал в офис банка, где через кассу внес на депозитной вклад 80000 рублей. 18.04.2011г. отец внес 80000 рублей, сумма вклада составила 403 533,21 руб. ДД.ММ.ГГГГ отец произвел расход денежных средств в сумме 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ отец на расчетный счет через кассу банка внес на 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ отец снял 10 000 рублей, сумма вклада по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 434 265,81 руб. Кроме того, у отца имелись акции «

<

данные изъяты>», которые он планировал продать и денежные средства от продажи акций положить на свой расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счёт отца перевели денежные средства от продажи акций в сумме 572 566 рублей. Летом 2016 года отец узнал о закрытии КБ «

<

данные изъяты>», и пошел в банк, чтобы узнать, о вкладе. Сотрудники банка направили его в ПАО 

<

данные изъяты> России. В ПАО 

<

данные изъяты> России, ему сообщили, что в реестре обязательств банка Филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) перед вкладчиками, его фамилии нет, то есть он не являлся клиентом банка. Летом 2017 г. он узнал, что фактически его расчетный счет, который был открыт при заключении договора банковского вклада от ДД.ММ.ГГГГ был закрыт в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, а денежные средства в размере 180000 рублей с него были похищены неизвестным лицом, таким образом, проценты на указанную сумму не зачислялись, также как и те денежные средства, которые отец в дальнейшем пополнял. Изучив выписку по операциям по счету отец узнал, что данный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ на его имя, без его ведома и согласия, на указанный расчетный счет поступили денежные средства от продажи акций, а в дальнейшем якобы они были снятыею. Однако она указанные денежные средства не снимала, доверенности на выдачу указанных денежных средств ей отец не выписывал. Считает, что денежные средства были похищены, с использованием ее анкетных данных, так как она также являлась клиентом данного банка.

Также вина ФИО1 подтверждается письменными материалами дела 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 год по 2016 год, ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №2, на общую сумму более 500 000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в особо крупном размере. ( т. 3 л.д. 100) 

- заявлением ФИО10 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ему денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 2 л.д. 149-153) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, были обнаружены и изъяты: расходные кассовые ордера Свидетель №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №2, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентское досье ФИО10 №2, обнаруженное и изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. (т. 4 л.д. 232-236).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подпись в графе «подпись получателя» в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполнена не Свидетель №15, а другим лицом. (т. 6 л.д. 79-82).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подпись в графе «подпись заявителя» в заявлении вкладчика от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО10 №2, а другим лицом; подписи в графе «первая подпись… ФИО10 №2» и в графе «подпись клиента» в карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО10 №2, а другим лицом; подписи, в графе «подпись клиента ФИО10 №2» и в графе «с тарифами банка ознакомлен и с ними согласен… подпись клиента» на третьем листе договора банковского вклада № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО10 №2, а другим лицом (т. 6 л.д. 88-91). 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены : расходные кассовые ордера Свидетель №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №2, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентское досье ФИО10 №2, обнаруженное и изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора банковского вклада, приходных и расходных кассовых ордеров, выписок по операциям на счете, платежных поручений ФИО10 №2, приобщенные к уголовному делу в ходе допроса потерпевшего ФИО10 №2, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

- расходными кассовыми ордерами Свидетель №15, обнаруженными и изъятыми в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2., расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям на счетах, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, выпиской по операциям на счете ФИО10 №2 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; выпиской по операциям на счете ФИО10 №2 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по операциям на счете ФИО10 №2 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; клиентским досье, обнаруженным и изъятым в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2., клиентским досье на имя ФИО10 №2 по договору банковского вклада № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах бумаги формата А4; выписками по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученными по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, файлом «42№» который содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копией договора банковского вклада, приходных и расходных кассовых ордеров, выписок по операциям на счете, платежных поручений ФИО10 №2, приобщенные к уголовному делу в ходе допроса потерпевшего ФИО10 №2, ДД.ММ.ГГГГ, копией договора банковского вклада № от ДД.ММ.ГГГГ «Лидер» на 3 листах формата А4, заключенный между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО3, ФИО24 и ФИО10 №2; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента (нерезидента) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента (нерезидента) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента (нерезидента) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на сумму 572560 рублей; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на сумму 36180 рублей; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №2 №/RUR клиента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №2 №/RUR клиента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №2 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по операциям на счете ФИО10 №2 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшего, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшего и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО27 на сумму 970546 рублей 81 коп.) суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. 

ФИО10 ФИО10 №2 являлся родственником ФИО1 и полностью ей доверял, а ФИО1 злоупотребляя его доверием, обманула последнего и похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 970546 рублей 81 коп.. Обещала вернуть денежные средства, но не вернула. 

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работы и не думали, что ФИО1 совершает преступление. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО10 №2 имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО5 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. При этом следует отметить, что в расходных ордерах подписи, выполненные от имени клиента не принадлежат ФИО10 №2, его дочери Свидетель №15, что свидетельствует о том, что ФИО5 действовала группой лиц по предварительному сговору. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №2 имущества превышает 250000 рублей и не превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ в крупным размером.

3). По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащихФИО18 в сумме 1087000 рублей.

Подсудимая ФИО1 вину признала частично и показала, что действительно похитила у ФИО18 денежные средства путем обмана и злоупотребления ее доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, однако признает только сумму в размере 924336 рублей 21 коп., поскольку оставшаяся сумма ФИО18 была ею возмещена. Расписки о получении последней данной денежной суммы она не брала. Действительно после закрытия банка обещала вернуть ей денежные средства, но не отдала, однако ни с кем в предварительный сговор не вступала, хищение совершила одна. Также показала, что получала денежные средства от ФИО18 в долг. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО18, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д. 54-57, т. 16 л.д. 58-62 ), из которых следует, что примерно в сентябре 2009 года ФИО1 предложила ей внести денежные средства на вклад в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский под 19 % годовых. Она передала ФИО1 в ее служебном кабинете в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский, денежные средства в сумме 200000 рублей, чтобы она положила их на ее вклад. Каких-либо документов, подтверждающих передачу денежных средств в тот момент времени она от ФИО1 не требовала, поскольку между ними были длительные дружеские, доверительные взаимоотношения. Всего в период времени с сентября 2009 года по август 2016 года она передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1587000 рублей для внесения их на ее вклад в банке КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. Примерно в июле 2013 года, она приобрела у ФИО1 автомашину марки «

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион за денежные средства в сумме 500000 рублей, которые разрешила ФИО1 снять со своего вклада в банке из числа ее денежных средств. Кроме того, ФИО1 ей пояснила, что на ее личном вкладе в банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» хранятся денежные средства нескольких лиц, поскольку у нее, как у сотрудника банка имеются выгодные условия по вкладам, как она поняла, ее денежные средства, также были помещены на данный вклад. После приобретения автомашины на вкладе ФИО1 остались ее денежные средства в общей сумме 1087000 рублей. Примерно в апреле 2016 года, ей от ФИО1 стало известно, что в банке «

<

данные изъяты>» ООО введена временная администрация. После чего она узнала, что ПАО «

<

данные изъяты>» выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка «

<

данные изъяты>» ООО и для этого необходимо обратиться в отделение ПАО «

<

данные изъяты>». Примерно летом 2016 года, в ходе разговора с ФИО1 она поинтересовалась у нее о дате возврата своих денежных средств в сумме 1087000 рублей и процентов, на что ФИО1 пояснила, что она получит свои денежные средства в полном объеме в конце декабря 2016 года и тогда возвратит денежные средства с процентами. В течение полугода 2017 года она неоднократно обращалась к ФИО1 с требованием о возврате своих денежных средств в общей сумме 1087000 рублей, однако результата никакого не было. В мае 2017 года она обратилась в Октябрьский районный суд 

<

адрес> с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании с нее денежных средств в сумме 1087000 рублей по расписке, которую она взяла с ФИО1, т.к. без расписки она доказать финансовые взаимоотношения с последней не могла. ДД.ММ.ГГГГ Октябрьский районный суд 

<

адрес> вынес решение, на основании, которого удовлетворил ее исковые требования к ФИО1 в полном объеме и взыскал с последней денежную сумму в размере 1087000 рублей. Сумма причиненного ей ущерба действиями ФИО1 составляет 1087000 рублей. Ущерб ей не возмещен до настоящего времени. Никаких денежных средств в долг ФИО1 она не давала. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела: 

- заявлением ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности ФИО1, которая незаконно совершила хищение, принадлежащих ей денежных средств. ( т. 10 л.д. 125-126)

- копией решения Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО18 к ФИО1 о взыскании задолженности по договору займа в сумме 1087000 рублей. (т.10 л.д. 127-128) 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: копия расписки ФИО1, приобщенная к уголовному делу по запросу из Октябрьского районного суда 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ., копия решения Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО18 к ФИО1 о взыскании задолженности по договору займа, приобщенная к уголовному делу при обращении ФИО18 с заявлением ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

- копией расписки ФИО1, приобщенной к уголовному делу по запросу из Октябрьского районного суда 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ., на имя ФИО18, на сумму 1087000 рублей, копией решения Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО18 к ФИО1 о взыскании задолженности по договору займа, приобщенной к уголовному делу при обращении ФИО18 с заявлением ДД.ММ.ГГГГ, копией решения Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах бумаги формата А4, по иску ФИО18 к ФИО1 о взыскании задолженности по договору займа в сумме 1 087 000 рублей. 

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО18 на сумму 1087000 руб.) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей ФИО18 

ФИО1 длительное время находилась в дружеских отношениях со ФИО18, последняя ей полностью доверяла, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ФИО18 денежные средства в сумме 1087000 рублей.

ФИО6 в судебном заседании показала, что действительно взяла у ФИО18 денежные средства, но в данном случае имеют место быть гражданско-правовые отношения, что подтверждается решением суда. 

К доводам подсудимой суд относится критически и не принимает их во внимание, поскольку данные доводы опровергаются собранными доказательствами. 

Так, ФИО10 №12 в судебном заседании показала, что она давала денежные средства ФИО1 в помещении банка и именно для того, чтобы она положила их на сводный банковский счет на свое ( ФИО1) имя под большие проценты, т.к. являлась сотрудником банка. ФИО1 принимая от нее денежные суммы, заверила ее, что на ее (ФИО1) вкладе в банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» хранятся денежные средства многих лиц, что она разместила денежные средства ФИО18 под высокий процент. Она полностью доверяла последней и поэтому доверила ей свои денежные средства, а именно все имеющиеся у нее сбережения. Она и предположить не могла, что за такое длительное время общения последняя могла ее обмануть. Взаймы она ей никаких денежных средств не давала и не дала бы ни при каких обстоятельствах. Доверенностей на получение принадлежащих ей денежных средств не выдавала. Также потерпевшая ФИО10 №12 показала, что никаких денежных средств она от ФИО8 не получала, что также подтверждается решением суда о взыскании с ФИО1 денежной суммы именно в размере 1087000 рублей. Не доверять показаниям потерпевшей не имеется никаких оснований. Напротив ФИО1 злоупотребляя доверием ФИО18, получив от последней обманным путем денежные средства на обещанный банковский счет не положила, а похитила их. На момент получения денежных средств у ФИО18 у ФИО1 имелось достаточно много долговых обязательств перед другими лицами и она, получая деньги от ФИО18 достоверно понимала, осознавала, знала, что вернуть она деньги ФИО18 не сможет, и не желала этого делать изначально. Кроме того, в материалах дела не имеется никаких доказательств того, что ФИО10 №12 получала от ФИО9 хоть какие-либо денежные средства в счет погашения причиненного ущерба. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО18 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

4) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №8 на сумму 2200000 рублей.

ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью при обстоятельствах изложенных в обвинительном заключении, однако все денежные средства ФИО10 №8 она возвратила и ничего ему не должна. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшего ФИО10 №8, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 168-175, т. 8 л.д. 184-189, т. 9 л.д. 230-233, т. 16 л.д. 100-106) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и представителем коммерческого банка «БФГ–кредит» ООО в лице ФИО3 был заключен договор банковского вклада № «Лидер +», сроком на 180 дней, при оформлении договора на его имя был открыт расчетный счет, на который он внес денежные средства в сумме 700000 рублей, под 15,5 % годовых. Денежные средства он лично внес на расчетный счет через кассу банка. ДД.ММ.ГГГГ он снял проценты по вкладу в сумме 8900 рублей. Сумма вклада после снятия денежных средств составляла 700000,80 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он снял проценты по вкладу в сумме 9107 рублей. Указанную сумму он получил в кассе банка. Сумма вклада после снятия денежных средств составляла 700000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор банковского вклада и внес на счет 15000 рублей под 15,5 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ он пополнил расчетный счет на сумму 685000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он пополнил счет на сумму 200000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор банковского вклада, на который он через кассу внес 25000 рублей под 14 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ он пополнил счет на сумму 575000 рублей. Таким образом, он вложил свои личные денежные средства на 3 вклада в общей сумме 2200000 рублей и 670000 рублей на вклад ФИО10 №17 Доверенностей на ведение и снятие со счетов денежных средств никому не давал. Когда у Банка была отозвана лицензия, он обратился к ФИО1, чтобы узнать как быть со вкладами. ФИО6 заверила его, что всё в порядке, проблем у банка не имеется, что банк будет выкуплен другим юридическим лицом, все денежные средства перейдут в новый банк. Оснований не доверять ей у него не имелось, т.к. они длительное время общались. Однако потом оказалось, что денежных средств на его счетах не имеется, они снимались через непродолжительно время, на следующий день после вложения. ФИО1 длительное время обещала вернуть денежные средства, но так и не вернула. Сумма причиненного ему ущерба составляет 2200000 рублей. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела. 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), находясь по адресу банка: 410005, 

<

адрес>, ул. ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, путем обмана похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №8, сняв деньги со счетов без ведома и разрешения последнего на общую сумму 2200000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу. ( т. 9 л.д. 240) 

- заявлением ФИО10 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ему денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. (т. 8 л.д. 5-6) 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; диск CD-R c выписками по операциям на счетах ФИО10 №8, обнаруженный и изъятый в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; копии договоров банковского вклада, приходных и расходных кассовых ордеров, дополнительных соглашений ФИО10 №8, приобщенные к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшего ФИО10 №8, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149)

- выписками по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, файлом «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, диском CD-R c выписками по операциям на счетах ФИО10 №8, обнаруженный и изъятый в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете № ФИО10 №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете № ФИО10 №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, файлом «42№» который содержит выписку по операциям на счете № ФИО10 №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копиями договоров банковского вклада, приходных и расходных кассовых ордеров, дополнительных соглашений ФИО10 №8, приобщенные к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшего ФИО10 №8, ДД.ММ.ГГГГ, копией расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №8, на сумму 4450000 рублей; копией договора банковского вклада № от ДД.ММ.ГГГГ «Лидер» на 3 листах, заключенного между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО3, ФИО24 и ФИО10 №8; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения к договору № о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией расходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора банковского вклада № от ДД.ММ.ГГГГ «Лидер+» на 3 листах, заключенного между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО3, ФИО24 и ФИО10 №8; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «Лидер+» на 3 листах, заключенного между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО3, ФИО24 и ФИО10 №8; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

Также в судебном заседании был осмотрен сводный счет, находящийся на диске, который также подтверждает факт снятия со счета ФИО10 №8 денежных средств через непродолжительное время после пополнения счета в хаотическом порядке, в большем размере, чем они были положены ФИО10 №8, что свидетельствует об управлении ФИО1 счетами потерпевшего по своему усмотрению. 

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшего, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшего и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Органами предварительного следствия действия ФИО1 были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием на сумму 2583135 руб. 24 коп. 

Государственный обвинитель с учетом исследованных в судебном заседании доказательств в порядке ст. 246 УПК РФ снизил сумму причиненного ФИО10 №8 ущерба до 2200000 рублей, т.к. потерпевший указал, что им была помещена на счета банка именно данная денежная сумма, что подтверждается кредитными договорами и приходными кассовыми ордерами, также исключил из обвинения указание на снятие ФИО1 денежных сумм в размере 8917 руб., 8000 руб., 17988 руб. 09 коп., поскольку ФИО10 №8 показал, что данные денежные средства он снимал сам, в остальной части обвинение поддержал в полном объеме. 

С учетом позиции государственного обвинителя, с которой суд непосредственно связан, суд считает необходимым снизить сумму причиненного ФИО10 №8 ущерба до 2200000 рублей, исключить из обвинения указание на снятие ФИО1 денежных сумм в размере 8917 руб., 8000 руб., 17988 руб. 09 коп..

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №8) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. 

ФИО10 ФИО10 №8 длительное время был знаком с ФИО1 и полностью ей доверял, а ФИО1 злоупотребляя его доверием, обманула последнего и похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 2200000 руб. 

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшего, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Доводы подсудимой о том, что она с ФИО10 №8 расплатилась и ничего ему не должна, суд относится критически, поскольку ее доводы опровергаются показаниями потерпевшего ФИО10 №8, не доверять которому не имеется никаких оснований, а также в материалах дела отсутствуют какие либо сведения о погашении ФИО1 перед ФИО10 №8 вышеуказанной суммы денег. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, и именно в целях хищения чужого имущества. ФИО10 №8 доверенности на снятие денежных средств с его счета никому не давал, сам денежные средства в сумме 2200000 рублей не снимал. Доводы ФИО1 о том, что она преступление совершила одна, суд находит не состоятельными, поскольку для соблюдения процедуры снятия денежных средств необходимо оформление соответствующих на это документов, наличие подписей нескольких лиц (операциониста, кассира, самого ФИО10 №8), что оформить самостоятельно одним лицом ФИО1 не представляется возможным. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №8 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

Доводы ФИО10 №8 о наличии в действиях ФИО1 иного состава преступления, а именно кражи, необходимости привлечения к ответственности совместно с ФИО1 иных неустановленных лиц, которые, по его мнению, установлены следствием и это возможно сделать именно в рамках дополнительного расследования по уголовному делу, а также доводы о привлечении в качестве заинтересованных иных лиц по делу иных потерпевших- АСВ, свидетелей- управляющего банка 

<

данные изъяты>, суд находит не состоятельными, поскольку в соответствии со ст. 252 УПК судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, а согласно ст. 15 УПК РФ, суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты, а лишь создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, которые являются равными перед судом. 

Также не имеется оснований для переквалификации содеянного ФИО1 на ст. 158 УК РФ, поскольку в судебном заседании установлено, что способом совершения преступления являлся обман и злоупотребление доверием потерпевших и действия ФИО1 правильно квалифицированы по ст. 159 УК РФ, как мошенничество. 

Расходование ФИО1 денежных средств со счета ФИО10 №8 в большей сумме,чем им было вложено на счет, прямо указывает на манипуляцию ФИО1 денежными средствами потерпевших по своему усмотрению. 

5) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащихФИО10 №17 и ФИО10 №8

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала и показала, что действительно похитила у потерпевшей ФИО10 №17 денежные средства при обстоятельствах указанных в обвинении, и не вернула их последней. С ФИО10 №8 полностью расплатилась и ему ничего не должна. Преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию подсудимой, ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №17 допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 4-10, т. 16 л.д. 94-99) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она совместно с ФИО10 №8 в филиале «Саратовский» ООО КБ «

<

данные изъяты>», ФИО1 был оформлен договор банковского вклада «Пенсионный капитал» на который она внесла свои личные денежные средства в сумме 25000 рублей. В дальнейшем, она осуществляла пополнения указанного расчетного счета, на который она лично, либо ФИО10 №8 по доверенности, которая была оформлена ею на имя ФИО10 №8, на право управления данным расчетным счетом (снятие и внесение денежных средств) через кассу вносили денежные средства, что оформлялось в виде приходного кассового ордера и дополнительного соглашения. Таким образом, она вложила свои личные денежные средства на общую сумму 3780000 рублей, ФИО10 №8 вложил свои личные денежные средства в сумме 670 000 рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО10 №8, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 168-175, т. 8 л.д. 184-189, т. 9 л.д. 230-233, т. 16 л.д. 100-106), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО10 №17 в филиале Саратовский ООО КБ «

<

данные изъяты>», заключили договор банковского вклада «Пенсионный капитал», где через кассу банка ФИО10 №17 внесла свои личные денежные средства в сумме 25000 рублей на расчетный счет №. В дальнейшем, ФИО10 №17 осуществляла пополнения указанного расчетного счета, на который она лично, либо он по доверенности, через кассу вносили денежные средства, что оформлялось в виде приходного кассового ордера и дополнительного соглашения. ФИО10 №17 вложила свои личные денежные средства на свой вклад в общей сумме 3780000 рублей и 670000 рублей на вклад ФИО10 №17 внёс он свои денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба ФИО10 №17 составляет 3780000 рублей, ему 670000 рублей.

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 год по 2016 год, ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул. ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №17, на общую сумму более 1000 000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в особо крупном размере. ( т. 3 л.д. 97) 

- заявлением ФИО10 №17 от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором она просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. (т. 2 л.д. 49-50) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, была обнаружена и изъята: выписка по операциям на счете ФИО10 №17, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 (т. 4 л.д. 232-236).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подписи от имени ФИО10 №17 в графе «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №1 (т. 11 л.д. 205-209).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: выписка по операциям на счете ФИО10 №17, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; справка о наличии счетов на имя ФИО10 №17, полученная по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/45808 от ДД.ММ.ГГГГ; расходные кассовые ордера ФИО10 №17, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. исх.№к4047 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора банковского вклада, приходных и расходных кассовых ордеров, дополнительных соглашений ФИО10 №17, приобщенные к уголовному делу в ходе допроса потерпевшей ФИО10 №17, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

- выписками по операциям на счете ФИО10 №17, обнаруженными и изъятыми в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, выпиской по операциям на счете ФИО10 №17 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справкой о наличии счетов на имя ФИО10 №17, полученная по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/45808 от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о наличии счетов (специальных банковских счетов) на 1 листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №17; расходными кассовыми ордерами ФИО10 №17, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. исх.№к4047 от ДД.ММ.ГГГГ, расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходным кассовым ордером филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, выписками по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ, файлом «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файлом «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копией договора банковского вклада, приходных и расходных кассовых ордеров, дополнительных соглашений ФИО10 №17, приобщенные к уголовному делу в ходе допроса потерпевшей ФИО10 №17, ДД.ММ.ГГГГ, копией договора банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «Пенсионный капитал» на 3 листах, заключенный между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО46 и ФИО10 №17; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией приходного кассового ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершенных преступлениях.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевших, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевших и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО30, ФИО10 №8) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая ФИО10 №17 и ФИО10 №8 полностью доверяли ФИО1, т.к. ФИО85 знала, что ФИО1 являлась знакомой ее племянника ФИО10 №8, ФИО10 №8 длительное время общался с последней, однако ФИО1 несмотря на это, злоупотребляя их доверием, обманула потерпевших и похитила принадлежащие им денежные средства ФИО29 в сумме 3780000 рублей, ФИО10 №8 в сумме 670 000 рублей. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка 

<

данные изъяты> и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. Свидетель №1 показала, что действительно по указанию ФИО1 подписывала, предоставленные ФИО6 документы. 

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, и именно в целях хищения чужого имущества, а именно ФИО30 и ФИО10 №8 

Доводы подсудимой о том, что она в предварительный сговор ни с кем не вступала, суд находит не состоятельными, поскольку ее доводы полностью опровергнуты собранными по делу доказательствами. Также не состоятельны доводы ФИО1 о том, что денежные средства ФИО10 №8 ею были возмещены в полном объеме, т.к. они не подтверждены никакими доказательствами. Сам потерпевший данный факт категорически отрицал, не доверять его показаниями у суда не имеется никаких оснований. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО30 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером, у ФИО10 №8 сумма похищенного имущества превышает 670000 рублей и не превышает 1000000 рублей, что согласно того же примечания является крупным размером и полностью охватывается ст. 159 ч. 4 УК РФ 

ФИО10 ФИО10 №8 в судебном заседании показал, что после того, как он узнал, что ФИО1 похитила денежные средства ФИО30, он обратился к ФИО1 с просьбой, чтобы последняя написала расписку ФИО30 о получении от нее денежных средств в сумме 3780000 рублей. Данное требование он выдвинул последней в целях успокоить ФИО30, чтобы были хоть какие то доказательства, что эти денежные средства имелись и передавались на вклад, что ФИО1 и сделала. Данный факт полностью подтверждает и то обстоятельство, что ФИО1 признала хищение денежных средств потерпевшей ФИО31 и именно в вышеуказанной сумме. 

Наличие расписки от имени ФИО1 нельзя в данном случае расценивать, как гражданско-правовые отношения, поскольку ФИО30 передавала ФИО1 денежные средства лично и через представителя по доверенности ФИО10 №8, именно на пополнение банковского счета с целью получения процентов по вкладу, а не взайм, а ФИО1 используя свое служебное положение, распорядилась ими по своему усмотрению. 

6) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №7 в сумме 2954879 руб. 98 коп. 

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала и показала, что признает обстоятельства совершенного ею преступления указанного в обвинительном заключении, однако признала сумму хищения у ФИО10 №7 только в размере 2100000 рублей. Преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №7 допрошенной в судебном заседании и ее показаниями оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 3 л.д. 196-203, т. 11 л.д. 142-145) из которых следует, что она имела счет в КБ «

<

данные изъяты>». Она осуществляла до вложения и расход по своему счету через ФИО1 Иногда из-за недостатка времени на доверительной основе она оставляла ФИО1 крупные суммы наличных денег для осуществления приходных операций на ее счет и наоборот забирала деньги, не оформляя проведения этих операции приходными и расходными ордерами. Одним из последних договоров банковского вклада с КБ «

<

данные изъяты>» и ею был заключен ДД.ММ.ГГГГ. С предыдущего закрытого вклада ФИО1 должна была либо перевести денежные средства на вновь открытый вклад либо через снятие и сделать до вложение. В 2011 году она обратилась к ФИО1 с просьбой разместить 10000 долларов США в КБ «

<

данные изъяты>». Проценты по вкладу она не снимала. В марте 2016 года ее сын Свидетель №14 по ее просьбе привез ФИО1 1040000 рублей наличными и оставил для оформления взноса во вклад, открытый на имя Свидетель №14 При довложении же денежных средств в сумме 1040000 рублей на ее действующий вклад, данная бы сумма превысила 1400000 рублей, то есть страховую сумму. Таким образом, у нее на вкладе должна была быть сумма в размере около 1200000 рублей. Она обговорила с ФИО6, что из денежных средств в сумме 1040 000 рублей сумму в размере 200 000 рублей она положит на ее вклад, а остальные положит на вновь открытый вклад на имя Свидетель №14 Она была уверена, что ФИО1 положит денежные средства по их договоренности. При встречи с ФИО1 она получила приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 1040000 рублей. В июне 2016 года у банка отозвали лицензию, и ей выплатили около 12000 рублей, а Свидетель №14 сказали, что на него вкладов в переданных списках не значится. ФИО1 сообщила, что перед отзывом лицензии она перегнала сумму ее вклада за минусом неснижаемого остатка в «надежное место», но куда конкретно ей не сообщила, оставив в банке КБ «

<

данные изъяты>» только неснижаемый остаток, который ей и выплатили в 

<

данные изъяты>. При этом про валютный вклад ФИО1 сказала, что свои и ее доллары США, она тоже перевела в «надежное место» и скоро их вернет. Поскольку она точно не знала сколько денежных средств находится на ее счетах с начисленными на них процентами, то попросила ФИО1 написать ей расписку, в которой последняя обязалась до ДД.ММ.ГГГГ возвратить ей денежные средства в сумме 2100000 рублей, то есть как она поняла данные денежные средства должны были находиться в банке на момент отзыва лицензии. После наступления время возврата денежных средств ФИО1 начала скрываться, на звонки не отвечала. Когда брала трубки, то просила не обращаться в правоохранительные органы и обещала в ближайшее время вернуть денежные средства, но так их и не вернула. У нее перед ФИО1 никаких долговых обязательств не имелось. В ходе следствия, анализируя принадлежащие ей счета, было установлено, что ФИО1 сняла принадлежащие ей денежные средства не в сумме 2100000 рублей, а в сумме 2954879 руб. 98 коп. Таким образом, с её вклада ФИО1 были похищены денежные средства в общей сумме 2954879 руб. 98 коп. которые ею были переданы последней. 

Показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д.163-165) следует, что у его матери ФИО10 №7, в банке КБ «

<

данные изъяты>» (ООО), имеются вклады. ФИО10 №7 оформляла на него доверенность на распоряжение её вкладами, то есть он мог вносить и снимать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 №7 попросила его отвезти ФИО1 в банк КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) личные денежные средства в сумме 1040000 рублей для внесения их на вклад ФИО10 №7, в банке он встретился с ФИО1 и передал денежные средства в сумме 1040000 рублей для внесения их на вклад ФИО10 №7. Однако ФИО1 пояснила ему, что занята в данный момент и попросила оставить ей денежные средства, а все необходимые документы она подготовит и позвонит ФИО10 №7, когда к ней подъехать, на что он ответил согласием, поскольку у ФИО1 и ФИО10 №7 были доверительные взаимоотношения между собой. Денежные средства со счета матери он не снимал.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д.193-198; т. 16 л.д.68-70), из которых следует, что она работала в Банке 

<

данные изъяты> в должности операциониста и находилась в подчинении ФИО1 и выполняла все ее указания. ФИО1 занималась обслуживанием VIP клиентов, которые находились у нее в кабинете и не стояли в очередях. ФИО6 давала ей данные клиента и суммы, которое необходимо было снять или положить на счет клиента. После оформления всех необходимых документов ФИО1 возвращала ей уже подписанные клиентом. Она полностью доверяла ФИО1. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №7, подтверждающий факт выдачи ФИО10 №7 денежных средств в сумме 170000 рублей был составлен ею по указанию ФИО1, лицом проверившим достоверность сведений была ФИО32. Однако фактически составление данного документа являлось фиктивным, поскольку он оформлялся не с согласия клиента ФИО10 №7, а по указанию ФИО1 и действительно был подписан ею. После этого расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ был передан ФИО1.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д.158-162), из которых следует, что с 2013 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности кассира-бухгалтера. Денежные средства ФИО10 №7 в сумме 1012930,69 рублей она передала ФИО1 для последующей передачи ФИО33. Хотя она видела несоответствие подписи клиента в паспорте и на расходных документах, деньги в кассу приносились без каких либо документов, однако ФИО6 всегда достаточно жестко давала понять, что не нужно вникать в тонкости оформления платежных документов и их задача снять денежные средства по ее указанию и внести при необходимости. 

Показаниями свидетеля Свидетель №6 допрошенной в судебном заседании, и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д.194-197), из которых следует, что с апреля 2009 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности кассира. Денежные средства в сумме 170000 рублей ею были переданы ФИО1 для последующей передачи ФИО10 №7. Каких-либо доверенностей ФИО1 ей не предъявляла. О том, что денежные средства ФИО10 №7 не получила ей стало известно от следователя. 

Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д.64-69) из которых следует, что с 2014 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности старшего операциониста. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14, подтверждающий факт выдачи Свидетель №14 денежных средств в сумме 1012930,69 рублей был составлен по указанию ФИО1 при этом, составление данного документа являлось фиктивным, поскольку он оформлялся не с согласия клиента Свидетель №14, а по указанию ФИО1, ее подпись и подпись ФИО1 фактически выполнены в целях формального подтверждения составления данного документа, подписи, выполненные от имени клиента Свидетель №14 могли стоять в документе, а могли и вовсе не стоять. Составленный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ был передан ФИО1 

Показаниями свидетеля ФИО4 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д.1-6), из которых следует, что с октября 2011 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должностях валютного специалиста, заместителя начальника отдела по работе с розничными продуктами. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №7, подтверждающий факт выдачи ФИО10 №7 денежных средств в сумме 53646,02 рублей был составлен по указанию ФИО1 ведущим специалистом Свидетель №10, лицом проверившим достоверность сведений в платежном документе выступала она. Однако фактически составление данного документа являлось фиктивным, поскольку он оформлялся не с согласия клиента ФИО10 №7, а по указанию ФИО11, ее подпись и подпись Свидетель №10 фактически выполнены в целях формального подтверждения составления данного документа, подписи, выполненные от имени клиента ФИО10 №7 могли стоять в документе, а могли и вовсе не стоять. Составленный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ был передан ФИО11 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 год по 2016 год, ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «БФГ-Кредит» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №7, на общую сумму более 700000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в крупном размере.( т. 3 л.д. 16) 

- заявлением ФИО10 №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 1 л.д. 33-34) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, согласно которому в ходе выемки обнаружено и изъято: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №7, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2;выписки по операциям на счетах ФИО10 №7, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентское досье ФИО10 №7, обнаруженное и изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. (т. 4 л.д. 232-236).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подписи от имени получателя суммы денежных средств в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не ФИО10 №7, а другим лицом (лицами); подпись от имени начальника отдела по работе с розничными продуктами ФИО1 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Свидетель №14 – выполнена ФИО1 (т. 4 л.д. 35-54).

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подпись в графе «подпись получателя» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО10 №7 – выполнена не ФИО10 №7, а другим лицом. (т. 6 л.д. 146-151)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №7, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №7, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентское досье ФИО10 №7, обнаруженное и изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2;выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №7, полученные по запросам от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №7, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшей ФИО10 №7, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

- приходными и расходными кассовыми ордерами ФИО10 №7, обнаруженными и изъятыми в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, а именно расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям на счетах ФИО10 №7, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, выписка по операциям на счете ФИО10 №7 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ФИО10 №7 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; клиентское досье ФИО10 №7, обнаруженное и изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, клиентское досье на имя ФИО10 №7 по договору банковского вклада № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах бумаги формата А4; выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, файл «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №7, полученные по запросам от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ 

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №7, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшей ФИО10 №7, ДД.ММ.ГГГГ.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №7 на сумму суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. 

Потерпевшая ФИО10 №7 являлась знакомой ФИО1 и за время длительной дружбы полностью ей доверяла, подписывала документы, не вникая в их суть, полагая, что последняя делает все правильно и не обманет ее, считала унизительным интересоваться у последней о состоянии своего счета, боялась обидеть последнюю, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула ее и похитила принадлежащие ей денежные средства. Также ФИО10 №7 показала, что все денежные средства она передавала ФИО1 в здании банка. Как указывала ФИО1, ФИО10 №7 являлась VIP клиентом и никогда не стояла в общей очереди в целях проведения нужных ей банковских операций. Всегда ожидала оформления документов в ее кабинете. То есть ФИО5 входила таким образом в доверие к потерпевшей ФИО10 №7Ю усыпляя ее бдительность, делала вид, что осуществляет банковские операции с ее денежными средствами законным способом, а сама обманула последнюю и похитила принадлежащие ФИО10 №7 денежные средства. 

ФИО6 в судебном заседании показала, что она похитила деньги ФИО10 №7 только на сумму 2100000 рублей. Однако из исследованных в судебном заседании, расходных кассовых ордеров,операций движения по счету денежных средств ФИО10 №7, сумма похищенная ФИО1 у ФИО10 №7 составила 2954879 руб. 98 коп.. Данную сумму полностью подтвердила и потерпевшая ФИО10 №7, не доверять которой не имеется никаких оснований ее доводы согласуются с письменными материалами дела. На основании изложенного суд кладет в основу обвинения хищение ФИО1 у ФИО10 №7 денежной суммы, именно в размере 2954879 руб. 98 коп.. 

Кроме того, ФИО10 №7 в судебном заседании показала, что денежные средства снимала со счета только дважды в сумме 550000 руб. и 90000 рублей, Остальные денежные средства, тем более с копейками ни она, ни ее сын никогда не снимали, в расходных документах стоят не их подписи.

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка 

<

данные изъяты> и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую ФИО10 №7, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО10 №7 имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО1 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. При этом следует отметить, что в расходных ордерах подписи, выполненные от имени клиента не принадлежат ФИО10 №7, что свидетельствует о том, что ФИО1 действовала именно группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №7 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

7) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащихФИО10 №7 в сумме 275022 рубля

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что действительно взяла у ФИО10 №7 10000 долларов США, но не вернула их последней. Считает, что ее действия по данному обвинению должны быть квалифицированы по ст. 160 УК РФ, по признаку присвоения вверенных ей денежных средств.

Несмотря на позицию, подсудимой её вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №7, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д.193-203; т. 11 л.д. 142-145) из которых следует, что в 2011 году она обратилась к ФИО1 с просьбой разместить 10000 долларов США в КБ «

<

данные изъяты>», что в рублевом эквиваленте на время их передачи составляла денежная сумму в размере 275022 руб.. Этой суммой в валюте она ни разу не пользовалась и не делала до вложений. ДД.ММ.ГГГГ Центробанком РФ была введена временная администрация в КБ «

<

данные изъяты>» для проведения обследования банка с целью определения его объективного финансового положения. Она позвонила ФИО1 для разъяснения не выдачи ей и Свидетель №14 денежных средств, на что последняя сообщила, что перед отзывом лицензии она перегнала сумму ее вклада за минусом неснижаемого остатка в «надежное место», но куда конкретно ей не сообщила, оставив в банке КБ «

<

данные изъяты>» только неснижаемый остаток, который ей и выплатили в 

<

данные изъяты>. ФИО6 написала ей расписку о том, что она воспользовалась денежными средствами без ее ведома и обещала их вернуть. В дальнейшем ФИО1 начала скрываться от нее, не отвечать на телефонные звонки, затем просила не обращаться в правоохранительные органы и обещала в ближайшее время вернуть денежные средства, но не вернула. Она потребовала от ФИО1, чтобы последняя написала ей расписку о получении у нее денежных средств на сумму 10000 долларов США и с процентами, которые насчитала сама ФИО1, эта сумма составила 16800 долларов США. Ущерб для нее является значительной. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в апреле 2011 года, ФИО1, находясь в банке КБ «

<

данные изъяты>» (ООО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом размещения денежных средств на своем личном вкладе в банке с последующим возвратом денежных средств с начисленными процентами по вкладу похитила денежные средства в общей сумме 10000 долларов США, принадлежащие ФИО10 №7, и воспользовалась ими по своему усмотрению, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в рублевом эквиваленте на сумму 275022 рубля. ( т. 16 л.д. 120) 

- заявлением ФИО10 №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ей денежных средств в сумме 16500 долларов США. ( т. 2 л.д. 33-34) 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: копия расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №7, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшей ФИО10 №7, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

- копией расписки на имя ФИО10 №7 (т. 11 л.д. 148). 

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №7 на сумму 275022 руб.) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая ФИО10 №7 являлась хорошей знакомой ФИО1 и полностью ей доверяла, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ФИО10 №7 10000 долларов США, из расчета курса иностранных валют к рублю данная сумма эквивалентна на ДД.ММ.ГГГГ 275022 руб. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №7 имущества превышает более 250000 рублей и не более 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ в крупным размером.

Доводы стороны защиты о наличии в действиях ФИО1 иного состава преступления, а именно ст. 160 УК РФ, суд находит не состоятельными, поскольку последней было совершенно хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей ФИО10 №7, а именно путем мошенничества, также суд не усматривает в действиях ФИО1 и гражданско-правовых отношений, т.к. денежные средства ей ФИО10 №7 передавала не в займ, а для размещения их на банковском счете с целью получения дохода в виде процентов. 

8) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №15 в размере 670772 руб. 34 коп..

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что действительно похитила денежные средства ФИО10 №15 на сумму 670772 руб. 34 коп., при обстоятельствах изложенных в обвинительном заключении и их ему не вернула, однако преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшего ФИО10 №15, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 158-161; т. 11 л.д. 88-90; т. 16 л.д. 108-110), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился к ранее ему знакомой ФИО1 с просьбой открыть ему вклад на сумму 370000 рублей. ФИО1 подготовила все необходимые документы, а именно заключила с ним от имени КБ «

<

данные изъяты>» договор банковского вклада №, после чего он передал ФИО1 сумму денежных средств в размере 370000 рублей, которые она отнесла в кассу банка и передала ему взамен приходный кассовый ордер на указанную сумму. Примерно в первой декаде февраля 2015 года он снова в офис филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО), и попросил ФИО1 продлить срок действия его вклада, а также увеличить его лимит и передал ФИО1 200000 рублей. В апреле 2016 года он узнал, что Центральным банком РФ была введена временная администрация в КБ «БФГ-Кредит» ООО. В мае 2016 года он пришел в офис филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО), и поинтересовался у ФИО6 о своем вкладе. ФИО5 стала его успокаивать, говорила, что с его вкладом все нормально, и она все его деньги с процентами перевела на другой вклад, открытый в другом банке. Далее ФИО1 придумывала разные версии по поводу его денежных средств, он попросил ее написать ему две расписки одну на сумму 20000 евро, а другую по его вкладу. Таким образом, сумма фактического причиненного ему ущерба по вкладу в банке КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) составила 670772 рубля 34 копейки. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 г по 2016 г, ФИО5, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул. ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №15, на общую сумму более 600000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в крупном размере.( т. 3 л.д. 13) 

- заявлением ФИО10 №15 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ему денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 1 л.д. 17-18) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, согласно которому в ходе выемки обнаружены и изъяты: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентские досье ФИО10 №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. (т. 4 л.д. 232-236).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подписи от имени получателя денежных средств в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ вероятны выполнены не ФИО10 №15, не ФИО1, а другим лицом (лицами) (т. 4 л.д. 35-54).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи в графе «подпись получателя» в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО10 №15, а иным лицом (т. 6 л.д. 157-161).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела, а именно приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентские досье ФИО10 №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; расходные и приходные кассовые ордера ФИО10 №15, полученные по запросам от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/35672 от ДД.ММ.ГГГГ, №к/36932 от ДД.ММ.ГГГГ, №к/44675 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №15, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшего ФИО10 №15, ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки, на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №15, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшего ФИО10 №15, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

Также вину ФИО1 подтверждают приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям на счетах ФИО10 №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 выписка по операциям на счете ФИО10 №15 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ФИО10 №15 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ФИО10 №15 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ФИО10 №15 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; клиентские досье ФИО10 №15, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, клиентское досье на имя ФИО10 №15 по договору банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 23 листах бумаги формата А4; клиентское досье на имя ФИО10 №15 по договору банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах бумаги формата А4, расходные и приходные кассовые ордера ФИО10 №15, полученные по запросам от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/35672 от ДД.ММ.ГГГГ, №к/36932 от ДД.ММ.ГГГГ, №к/44675 от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ Файл «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №15, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшего ФИО10 №15, ДД.ММ.ГГГГ; Копия расписки, на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №15, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшего ФИО10 №15, ДД.ММ.ГГГГ.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшего, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшего и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №15 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, а именно потерпевшего ФИО10 №15. 

ФИО10 ФИО10 №15 являлся знакомым ФИО1 и полностью ей доверял, а ФИО1 злоупотребляя его доверием, обманула последнего и похитила принадлежащие ФИО10 №15 денежные средства в сумме 670772 руб. 34 коп.

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшего, но и сотрудников банка. При получении денежных средств по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО10 №15 имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО1 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. При этом следует отметить, что в расходных ордерах подписи, выполненные от имени клиента не принадлежат не только ФИО10 №15, но и самой ФИО1, что свидетельствует о том, что ФИО1 действовала не одна, а в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №15 имущества превышает сумму 250000 рублей и не превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ крупным размером.

9). По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащихФИО10 №6 в сумме 1061 156 руб. 85 коп. 

Подсудимая ФИО9 вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что действительно похитила у ФИО10 №6 денежные средства в сумму 1061156 руб. 85 коп., при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении и не вернула их последней, однако преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №6, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 62-66, т. 10 л.д. 183-186) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице Свидетель №1 был заключен договор банковского вклада № «Лидер», сроком на 360 дней, при оформлении которого на её имя был открыт расчетный счет №, на который она внесла денежные средства в сумме 100000 рублей, под 11,25 % годовых. Денежные средства она лично внесла на расчетный счет через кассу банка, в связи, с чем ей был выдан второй экземпляр договора и приходный кассовый ордер, который у неё не сохранился. В период времени с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ она пополнила расчетный счет № на общую сумму 400000 рублей, в связи, с чем ей выдавались приходные кассовые ордера, которые у неё также не сохранились. ДД.ММ.ГГГГ она пополнила расчетный счет № на сумму 500000 рублей, в связи, с чем ей был выдан приходный кассовый ордер и дополнительное соглашение к договору о депозитном вкладе от ДД.ММ.ГГГГ, которые у нее не сохранилось. Больше никаких операций по данному расчетному счету ею не производилось, данный расчетный счет больше она не пополняла, снятие денежных средств не производила. Доверенность на снятие денежных средств с указанного расчетного счета никому не давала. Когда у банка отозвали лицензию она забеспокоилась и обратилась к ФИО6, на что последняя её успокоила и сообщила, что все денежные средства будут переведены в другой банк приемник, в котором она будет управляющей. Она видела, как ФИО1 буквально « горела» на работе, не сомневалась в ее карьерном росте и просто ей доверяла. Общая сумма причиненного ей ущерба составляет 1061156,85 рублей. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 год по 2016 год, ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул. ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №6, на общую сумму более 1000 000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в особо крупном размере. (т. 4 л.д. 188)

- заявлением ФИО10 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «БФГ-Кредит» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 4 л.д. 191-193)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО10 №6, согласно которому, в ходе выемки были обнаружены и изъяты: Договор банковского вклада «Лидер» №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Коммерческим банком «

<

данные изъяты>» (общество с ограниченной ответственностью), в лице старшего специалиста отдела розничного бизнеса Свидетель №1, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО10 №6, на 2-х листах; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №-№ о депозитном вкладе физического лица – резидента (нерезидента) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Коммерческим банком «

<

данные изъяты>» (общество с ограниченной ответственностью), в лице старшего специалиста отдела розничного бизнеса Свидетель №1, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны и ФИО10 №6 (т. 5 л.д. 69-73).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: договор банковского вклада «Лидер» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Коммерческим банком «

<

данные изъяты>» (общество с ограниченной ответственностью), в лице старшего специалиста отдела розничного бизнеса Свидетель №1, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО10 №6, на 2-х листах; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №-№ о депозитном вкладе физического лица – резидента (нерезидента) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Коммерческим банком «

<

данные изъяты>» (общество с ограниченной ответственностью), в лице старшего специалиста отдела розничного бизнеса Свидетель №1, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны и ФИО10 №6 (т. 5 л.д. 89-91; 96).

Документами, подтверждающими заключение договора банковского вклада, наличие счетов по вкладам и факты снятия денежных средств, безе ведома вкладчика также являются: Договор банковского вклада «Лидер» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Коммерческим банком «

<

данные изъяты>» (общество с ограниченной ответственностью), в лице старшего специалиста отдела розничного бизнеса Свидетель №1, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО10 №6, на 2-х листах; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №-№ о депозитном вкладе физического лица – резидента (нерезидента) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Коммерческим банком «

<

данные изъяты>» (общество с ограниченной ответственностью), в лице старшего специалиста отдела розничного бизнеса Свидетель №1, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны и ФИО10 №6 (т. 5 л.д. 74-76).

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №6 1061156 руб. 85 коп., суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

ФИО1 злоупотребляя доверием ФИО10 №6, обманула последнюю и похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 1061156 руб. 85 коп.

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую ФИО10 №6, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. Из показаний ФИО10 №6 следует, что она никакие расходные документы не подписывала, денежные средства не снимала. Именно с помощью неустановленного следствием лица, ФИО1 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу, что свидетельствует о том, что ФИО6 действовала группой лиц по предварительному сговору. 

Доводы ФИО1 о том, что она преступление совершила одна, суд находит не состоятельными, и по тому, что для соблюдения процедуры снятия денежных средств необходимо оформление соответствующих на это документов, наличие подписей нескольких лиц (операциониста, кассира, само потерпевшей ФИО10 №6), которые оформить самостоятельно одним лицом - ФИО1 не представляется возможным.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №6 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

10) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №13 в сумме 150000 рублей.

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что действительно похитила денежные средства ФИО10 №13 на сумму 1500000 рублей, при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, обещала вернуть, но не вернула, однако преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой её вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №13, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 36-40, т. 10 л.д. 187-190) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО был заключен договор банковского вклада и открыт расчетный счет, на который она внесла денежные средства в сумме 100000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице ФИО45 был заключен договор банковского вклада и открыт расчетный счет, на который она внесла денежные средства в сумме 100000 рублей, под 11,2 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице Свидетель №1 был заключен договор банковского вклада и открыт расчетный счет, на который перечислились денежные средства в сумме 531628,77 рублей, под 10 % годовых с расчетного счета другого вклада. В период времени с марта 2011 года по август 2016 года, она пополняла свои расчетные счета по данным договорам банковского вклада, однако на какие именно суммы она сейчас не помнит, и снимала денежные средства, однако точно на какие именно суммы она не помнит. Все документы по вкладам она по просьбе ФИО1, отдала последней для какой-то сверки, которые ФИО1 ей также не вернула. Когда выяснилось, что с ее расчетного счета были похищены денежные средства в общей сумме 150000 рублей она обратилась к ФИО6, которая сначала просила отсрочку, обещая вернуть деньги из своих денежных средств, но так и не вернула, чем причинила ей значительный ущерб на указанную сумму. 

Показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д.121-126), из которых следует, что с июня 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должностях операциониста, ведущего специалиста. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №13, подтверждающий факт выдачи ФИО10 №13 денежных средств в сумме 91818,71 рублей был составлен по указанию ФИО1 ей, лицом проверившим достоверность сведений в платежном документе выступала ФИО4 Однако фактически составление данного документа являлось фиктивным, поскольку он оформлялся не с согласия клиента ФИО10 №13, а по указанию ФИО1, ее подпись и подпись ФИО4 фактически выполнены в целях формального подтверждения составления данного документа, подписи, выполненные от имени клиента ФИО10 №13 могли стоять в документе, а могли и вовсе не стоять. После чего составленный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ был передан ФИО1 

Показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д.163-168), из которых следует, что с мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности операциониста. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №13, подтверждающий факт выдачи ФИО10 №13 денежных средств в сумме 100000 рублей был составлен по указанию ФИО1 ФИО4, лицом проверившим достоверность сведений в платежном документе выступила она. Однако фактически составление данного документа являлось фиктивным, поскольку он оформлялся не с согласия клиента ФИО10 №13, а по указанию ФИО1, ее подпись и подпись ФИО4 фактически выполнены в целях формального подтверждения составления данного документа, подписи выполненные от имени клиента ФИО10 №13 могли стоять в документе, а могли и вовсе не стоять. Составленный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ был передан ФИО1 

Вина ФИО5 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 год по 2016 год, ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №13, на общую сумму более 2500 000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в особо крупном размере. ( т. 3 л.д. 19) 

- заявлением ФИО10 №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 1 л.д. 51-52) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, согласно которому в ходе выемки обнаружены и изъяты: выписка по операциям на счете ФИО10 №13, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентское досье ФИО10 №13, обнаруженное и изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. (т. 4 л.д. 232-236).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи от имени получателя суммы денежных средств в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, - вероятны выполнены не ФИО10 №13, а другим лицом (лицами), с подражанием подписи ФИО10 №13 (т. 4 л.д. 35-54).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: выписка по операциям на счете ФИО10 №13, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентское досье ФИО10 №13, обнаруженное и изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ; расходные и приходные кассовые ордера ФИО10 №13, полученные по запросам от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/35672 от ДД.ММ.ГГГГ, №к/36932 от ДД.ММ.ГГГГ, №к/44675 от ДД.ММ.ГГГГ; копия клиентского досье ФИО10 №13, полученного по запросам от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх.№к/23203 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.№к/25159 от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №13, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшей ФИО10 №13, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

Также вину ФИО1 подтверждают выписка по операциям на счете ФИО10 №13, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, выписка по операциям на счете ФИО10 №13 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; клиентское досье ФИО10 №13, обнаруженное и изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, клиентское досье на имя ФИО10 №13 по договору банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах бумаги формата А4; выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ, Файл «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., расходные и приходные кассовые ордера ФИО10 №13, полученные по запросам от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/35672 от ДД.ММ.ГГГГ, №к/36932 от ДД.ММ.ГГГГ, №к/44675 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, Копия клиентского досье ФИО10 №13, полученного по запросам от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх.№к/23203 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.№к/25159 от ДД.ММ.ГГГГ, Копия клиентского досье на имя ФИО10 №13 по договору банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах бумаги формата А4, Копия расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №13, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшей ФИО10 №13, ДД.ММ.ГГГГ.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №13 на сумму 150000 руб..) суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в значительном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

ФИО1 злоупотребляя доверием ФИО10 №13, обманула последнюю и похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 150000 рублей. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО10 №13 имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО1 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. При этом следует отметить, что в расходных ордерах подписи, выполненные от имени клиента не принадлежат ФИО10 №13, что свидетельствует о том, что ФИО6 действовала группой лиц по предварительному сговору. 

Квалифицирующий признак «в значительном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №13 имущества превышает 5000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ значительным размером. 

11.) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №5 в сумме 1402904 рубля 87 коп

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что действительно похитила денежные средства ФИО10 №5 на сумму 1 402 904 рубля 87 коп, при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, обещала вернуть, но не вернула, однако преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшего ФИО10 №5 допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 137-142; т. 10 л.д. 174-177) из которых следует, что в январе 2014 года он пришел в филиал «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО), где по совету ФИО10 №6 встретился с ФИО1, и оформил договор банковского вклада на сумму 1000000 рублей. Деньги передал ФИО1 В январе 2015 года, он созвонился с ФИО1, которая пояснила, что для получения своего вклада он может в любое время обратиться в офис банка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложила ему переоформить договор вклада, они оформили договор банковского вклада который был заключен между ним и представителем банка по доверенности - специалиста валютного отдела ФИО4 и был открыт расчетный счет на который он внес денежные средства в сумме 1440152,44 рублей. Сумма в размере 1440152,44 рублей является той суммой, которую он получил в результате заключенного договора банковского вклада в 2014 году, то есть сумма вклада и проценты по нему. ДД.ММ.ГГГГ он пополнил свой расчетный счет на сумму 210153,55 рублей. Указанную сумму он вновь передал ФИО1 для зачисления на его расчетный счет, т.к. полностью ей доверял. ДД.ММ.ГГГГ он снял денежные средства в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 200000 рублей. Денежные средства ему передавала ФИО1, он сам в кассу банка не обращался, и при снятии указанных денег ФИО1 никаких документов, подтверждающие проведение банковской операции ему не выдавала и не оформляла их. Весной 2016 г., ему стало известно, что у КБ «

<

данные изъяты>» отозвана лицензия и назначен конкурсный управляющий. В декабре 2016 года он обратился к ФИО1 с просьбой вернуть принадлежащие ему денежные средства, но ФИО5 пояснила, что на данный момент денег у нее нет, вернуть их она сможет только в январе или феврале 2017 года. Тогда он обратился в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» и узнал об отказе в выплате ему возмещения по вкладу в связи с отсутствием перед ним обязательств КБ «

<

данные изъяты>». Сам он деньги не снимал, доверенности на снятие его денежных средств никому не выдавал. Сумма причиненного ему ущерба составляет 1402904,87 рублей. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в период с 2014 год по 2016 год, ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №5, на общую сумму более 1000000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в особо крупном размере. ( т. 4 л.д. 180)

- заявлением ФИО10 №5 от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором он просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ему денежных средств со счета вклада в КБ «БФГ-Кредит» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 4 л.д. 183) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у потерпевшего ФИО10 №5, были обнаружены и изъяты : договор банковского вклада «Новогодний» №-RUR–007705 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Коммерческим банком «

<

данные изъяты>» (общество с ограниченной ответственностью), в лице ведущего специалиста валютного отдела розничного бизнеса ФИО4, и ФИО10 №5 на 3-х листах; выписка к договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ выданная филиалом «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) на имя ФИО10 №5 на 1-м листе; выписка по лицевому счету 42№/RUR клиента № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе (т. 5 л.д.147-150).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, были обнаружены и изъяты: выписки по операциям на счетах ФИО10 №5, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. (т. 4 л.д. 232-236)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: договор банковского вклада «Новогодний» №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Коммерческим банком «

<

данные изъяты>» (общество с ограниченной ответственностью), в лице ведущего специалиста валютного отдела розничного бизнеса ФИО4, и ФИО10 №5 на 3-х листах; выписка к договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ выданная филиалом «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) на имя ФИО10 №5 на 1-м листе; выписка по лицевому счету 42№/RUR клиента № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе (т. 5 л.д. 227-229; 236).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: выписки по операциям на счетах ФИО10 №5, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; Выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

Также вина ФИО1 подтверждается документами, подтверждающими заключение договора банковского вклада, наличие счетов по вкладам и факты снятия денежных средств, безе ведома вкладчика, такими как договор банковского вклада «Новогодний» №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Коммерческим банком «

<

данные изъяты>» (общество с ограниченной ответственностью), в лице ведущего специалиста валютного отдела розничного бизнеса ФИО4, и ФИО10 №5 на 3-х листах; выписка к договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ выданная филиалом «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) на имя ФИО10 №5 на 1-м листе; выписка по лицевому счету 42№/RUR клиента № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе (т. 5 л.д. 151-155), выписки по операциям на счетах ФИО10 №5, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, выписка по операциям на счете ФИО10 №5 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ФИО10 №5 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ, файл «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «БФГ-Кредит» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшего, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшего и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №5 на сумму 1 402 904 рубля 87 коп) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

ФИО10 ФИО10 №5 являлся знакомым ФИО1, полностью ей доверял, а ФИО1 злоупотребляя его доверием, обманула последнего и похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 1402904 рубля 87 коп

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшего, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка 

<

данные изъяты> и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В судебном заседании установлено, что ФИО35 денежные средства сам не снимал, доверенность на снятие своих денежных средств никому не выдавал.

Доводы ФИО1 о том, что она преступление совершила одна, суд находит не состоятельными, поскольку для соблюдения процедуры снятия денежных средств необходимо оформление соответствующих на это документов, наличие подписей нескольких лиц (операциониста, кассира, самого ФИО35 ), что оформить самостоятельно одним лицом -ФИО1 не представляется возможным. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО35 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

12) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №20 в сумме 344258 рублей 

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что действительно похитила денежные средства ФИО10 №20 на сумму 344258 рублей при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, вернула денежную сумму в размере 172129 руб., оставшуюся сумму обещала вернуть, но не вернула. Однако преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшего ФИО10 №20, оглашенных в судебном заседании (т. 11 л.д. 81-84), из которых следует, что в 2008 году он познакомился с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ между ним и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице ФИО45 был заключен договор банковского вклада и открыт расчетный счет, на который он внес денежные средства в сумме 10000 долларов США, под 6 % годовых. Денежные средства он передал лично ФИО1 в её кабинете для внесения на вклад, в связи с чем ему был выдан второй экземпляр договора, каких-либо других документов ФИО1 ему не передавала. Затем он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производил внесения и снятия денежных средств со своего вклада. ДД.ММ.ГГГГ он снял денежные средства в полном объеме со своего вклада в сумме 66585,43 долларов США. После чего передал лично ФИО1 в её кабинете в банке «

<

данные изъяты>» ООО для внесения на вклад 10000 долларов США, а денежные средства в сумме 56585,43 долларов США он оставил себе на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 пришла к нему домой и пояснила, что она без его ведома, закрыла его вклад в банке и сняла его личные денежные средства в сумме 10000 долларов США, которыми воспользовалась по своему усмотрению. ФИО1 передала ему 5000 долларов США и пояснила, что оставшиеся денежные средства в сумме 5000 долларов США отдаст позже. Однако по прошествии длительного времени ФИО1 так и не вернула ему денежные средства в сумме 5000 долларов США. Таким образом, общая сумма похищенных у него ФИО1 денежных средств составляет 10000 долларов США, что в расчете на ДД.ММ.ГГГГ составляет 344258 рублей в рублевом эквиваленте (расчет на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 34,4258 рублей). С учетом возвращенных ему ФИО1 денежных средств в сумме 5000 долларов США, фактический ущерб составляет 172129 рублей. Данная сумма является для него значительной 

Вина ФИО5 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), находясь по адресу банка: 410005, 

<

адрес>, ул. ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, воспользовавшись доверительными отношениями с клиентом банка ФИО10 №20, под предлогом внесения денежных средств во вклад ФИО10 №20 похитила путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащие последнему денежные средства в сумме 5000 долларов США, причинив ущерб ФИО10 №20 в крупном размере в рублевом эквиваленте на сумму 328 831 рубль.( т. 8 л.д. 84)

- заявлением ФИО10 №20 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к ответственности ФИО1, которая незаконно совершила хищение, принадлежащих ему денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 8 л.д. 86-87)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: Выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ; Копия договора банковского вклада, копия выписки по операциям на счете ФИО10 №20, приобщенные к уголовному делу при обращении ФИО10 №20 с заявлением ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

Также вина ФИО6 подтверждается документами, подтверждающими заключение договора банковского вклада, наличие счетов по вкладам и факты снятия денежных средств, без ведома вкладчика, а именно такими как выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ, файл «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., копия договора банковского вклада, копия выписки по операциям на счете ФИО10 №20, приобщенные к уголовному делу при обращении ФИО10 №20 с заявлением ДД.ММ.ГГГГ, копия договора банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «Пенсионный капитал» на 3 листах, заключенного между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО45 и ФИО10 №20; копия выписки по операциям на счете № на имя ФИО10 №20 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах формата А4.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшего, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №20 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. 

ФИО10 ФИО10 №20 находился в доверительных отношениях с ФИО1, а ФИО1 злоупотребляя его доверием, обманула последнего и похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 344258 рублей 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка 

<

данные изъяты> и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Квалифицирующий признак «в крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №20 имущества превышает 250000 рублей и не превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ крупным размером.

13) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащихФИО10 №18 на сумму 299404 рублей 67 копеек, 

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что действительно похитила денежные средства у ФИО10 №18, однако все денежные средства ФИО10 №18 отдала и ничего ей не должна. Преступление совершила одна. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №18, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 4-9; т. 6 л.д. 235-237; т. 11 л.д. 1-4), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «БФГ–кредит» ООО в лице Свидетель №1 был заключен договор банковского вклада и открыт расчетный счет, на который ее муж ФИО10 №8 через кассу внес денежные средства в сумме 210800 рублей, под 10,4 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «БФГ–кредит» ООО в лице ФИО4 был заключен договор банковского вклада и открыт расчетный счет, на который ФИО10 №8 внес денежные средства в сумме 60000 рублей, под 18,81 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 №8 по ее просьбе пополнил расчетный счет на сумму 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 №8 по ее просьбе снял со счета 40000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставила ей выписку по договору банковского вклада из которой она поняла, что ДД.ММ.ГГГГ ей были зачислены проценты по договору банковского вклада в сумме 46769,69 рублей. Она поняла, что указанные в выписке операции по расходу денежных средств в суммах 260000 рублей и 46769,69 рублей являются операциями по перечислению денежных средств на новый договор банковского вклада. Впоследствии ФИО1 пояснила, что данные операции по расходу являются операциями по перечислению денежных средств на новый договор банковского вклада, на что она потребовала передать ей новый договор банковского вклада, ФИО1 ответила согласием, однако договор так и не передала. Таким образом, с ее вкладов похищены денежные средства в общей сумме 306769,69 рублей. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в период с 2014 год по 2016 год, ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО36, на общую сумму более 200 000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу. (т. 3 л.д. 114)

- заявлением ФИО10 №18 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности ФИО1, которая незаконно совершила хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 2 л.д. 91-92)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, была обнаружена и изъята выписка по операциям на счете ФИО10 №18, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 (т. 4 л.д. 232-236)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подпись в графе «подпись получателя» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №18, выполнена не ФИО10 №18, а другим лицом. (т. 4 л.д. 35-54)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: выписка по операциям на счете ФИО10 №18, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ; расходные кассовые ордера ФИО10 №18, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/45808 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о наличии счетов на имя ФИО10 №18, полученная по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/45808 от ДД.ММ.ГГГГ; копии договоров банковского вклада, выписки по договору ФИО10 №18, приобщенные к уголовному делу в ходе проведения опроса ФИО10 №18, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

Также вина подтверждается и другими доказательствами, такими как выписка по операциям на счете ФИО10 №18, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, выписка по операциям на счете ФИО10 №18 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ, Файл «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Копия договора банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «Новогодний» на 3 листах, заключенного между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице Свидетель №1 и ФИО10 №18; Копия договора банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «Новогодний» на 3 листах, заключенного между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО4 и ФИО10 №18; Копия выписки по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4.

расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 №18; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Справка о наличии счетов на имя ФИО10 №18, полученная по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/45808 от ДД.ММ.ГГГГ, Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) на 1 листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №18

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №18 299404 руб. 67 коп.) суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая ФИО10 №18 являлась знакомой ФИО1, с которой общались длительное время и полностью ей доверяла, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 299404 рублей 67 копеек

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО10 №18 имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО1 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. При этом следует отметить, что в расходных ордерах подписи,выполненные от имени клиента не принадлежат ФИО10 №18, что свидетельствует о том, что ФИО6 действовала группой лиц по предварительному сговору. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №18 имущества превышает 250000 рублей, но не превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ крупным размером.

14) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО12 в сумме 150453 руб. 38 коп.

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что действительно похитила денежные средства ФИО10 №19, на сумму 150453 руб. 38 коп., однако вернула ей 40000 рублей, остальную сумму признает, что не вернула. Преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №19, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 11 л.д.112-115), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице Свидетель №1 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который она через кассу внесла денежные средства в сумме 140400 рублей, под 10,4 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице ФИО4 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который перечислились денежные средства в сумме 155542,12 рублей, под 18,21 % годовых с расчетного счета по первоначальному вкладу от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, общая сумма вклада составляла 155542,12 рублей. Примерно в апреле 2016 года ей стало известно, что в банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» введена временная администрация и необходимо обращаться в банк для снятия денежных средств со вкладов. Она обратилась в ГК «АСВ» с заявлением о выплате страхового возмещения по вкладам, ей прислали выписки движения денежных средств по ее счету, из которых следовало что денежные средства с ее счета сняты в полном объеме, без ее ведома. Впоследствии от ФИО10 №18, ФИО10 №8 ей стало известно, что их денежные средства также похищены со вкладов сотрудником банка ФИО1, с которой она не знакома. Таким образом, с ее вклада в банке ООО КБ «БФГ-Кредит» похищены денежные средства в общей сумме 155542,12 рублей. Данная сумма является для нее значительной. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), находясь по адресу банка: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, путем обмана похитила денежные средства со счета клиента банка ФИО10 №19, сняв деньги со счета без ведома и разрешения последней на общую сумму более 140 400 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу.(т. 8 л.д. 112)

- заявлением ФИО10 №19 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности ФИО5, которая незаконно совершила хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «БФГ-Кредит» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 8 л.д. 114) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, согласно которому в ходе выемки обнаружено и изъято: приходный, расходные кассовые ордера, диск с выпиской по операциям на счете ФИО10 №19, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 (т. 8 л.д. 161-163).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подписи от имени ФИО10 №19 в строке «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО10 №19, а другим лицом (т. 11 л.д. 187-198).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: приходный, расходные кассовые ордера, диск с выпиской по операциям на счете ФИО10 №19, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; приходный, расходные кассовые ордера, диск с выпиской по операциям на счете ФИО10 №19, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, файл «42№» содержит выписку по операциям на счете № КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» на имя ФИО10 №19 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №19 на сумму 150453 руб. 38 коп. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в значительном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. 

ФИО1 злоупотребляя доверием ФИО10 №19, обманула последнюю и похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 150453 руб. 38 коп.

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка 

<

данные изъяты> и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО10 №19 имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО1 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу, ФИО10 №19 подписи не принадлежат. 

Квалифицирующий признак «в значительном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №19 имущества превышает 5000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ значительным размером.

В судебном заседании установлено, что 20000 рублей ФИО83 получив от ФИО6 перевел их ФИО10 №19, также слышал от ФИО10 №19, что еще 20000 рублей ФИО6 ей переводила сама, но перевела их ей или нет на самом деле ему не известно. Из этого следует, что ФИО1 частично возместила причиненный ФИО10 №19 ущерб на сумму 20000 рублей.

15) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №10 в сумме 1491318 руб. 55 коп. 

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала, однако показала, что денежные средства полностью возместила ФИО10 №10, оформив на нее свою квартиру и ничего ей не должна. Преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №10, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 11 л.д. 62-65, т.11 л.д. 152-155) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице Свидетель №12 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который она внесла денежные средства в сумме 10000 рублей, под 16 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ она пополнила расчетный на сумму 1000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она сняла 100000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она пополнила расчетный счет на сумму 500000 рублей, Общая сумма денежных средств, находящихся на данном вкладе составляла 1410000 рублей без учета начисленных процентов по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице ФИО37 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который она внесла денежные средства в сумме 10000 рублей, Примерно в начале мая 2016 года ей стало известно, что в банке «

<

данные изъяты>» ООО введена временная администрация. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» где ей пояснили, что в реестре страхового возмещения по вкладам указана сумма 10627,73 рублей. Обратившись к ФИО80 за разъяснениями, последняя обещала, что денежная сумма будет возвращена позже. Примерно в марте 2017 года из «АСВ» ей пришла выписка по вкладу, из которой следовало, что денежные средства на вкладе отсутствуют, были сняты. Сумма причиненного ей ущерба составляет 1410000 рублей. 

Представителя потерпевшей ФИО10 №10 – ФИО79, допрошенной в судебном заседании из которых следует, что самым главным потерпевшим по делу является АСВ. ФИО1 не вернула деньги ее родителям, и долг перед ними квартирой не гасила. Этот вопрос был предметом двух других судебных разбирательств в Кировском районном суде 

<

адрес>, в Саратовском Областном суде. Между родителями и ФИО1 был заключен договор займа, договор ипотеки, квартира не имеет никакого отношения к настоящему уголовному делу. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), находясь по адресу банка: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, путем обмана похитила денежные средства со счета клиента банка ФИО10 №10, сняв деньги со счета без ведома и разрешения последней на общую сумму 1410000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу. (т. 10 л.д. 111)

- заявлением ФИО10 №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. (т. 10 л.д. 107)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, согласно которому в ходе выемки обнаружены и изъяты: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №10, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентские досье ФИО10 №10, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №10, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. (т. 11 л.д. 105-108)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подписи от имени ФИО10 №10, в строке «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО10 №10, а другим лицом (лицами) с подражанием подписи ФИО10 №10 (т. 11 л.д. 187-198)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №10, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентские досье ФИО10 №10, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №10, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №10, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ., клиентские досье ФИО10 №10, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, Клиентское досье на имя ФИО10 №10 по договору банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах бумаги формата А4; Клиентское досье на имя ФИО10 №10 по договору банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах бумаги формата А4. Выписки по операциям на счетах ФИО10 №10, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 выписка по операциям на счете ФИО10 №10 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ФИО10 №10 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ( т. 12 л.д. 1-104, 105-149) 

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №10 на сумму 1491318 руб. 55 коп.) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая ФИО10 №10 являлась знакомой ФИО1 и полностью ей доверяла, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ФИО10 №10 денежные средства в сумме 1491318 руб. 55 коп.

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО10 №10 имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО1 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. Подписи в расходных документах ФИО10 №10 не принадлежат. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №10 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

К доводам стороны защиты о том, что денежные средства ФИО10 №10 выплачены, что она расплатилась по долгам со ФИО10 №10, переоформив на нее свою квартиру, суд относится критически, поскольку потерпевшая показала, что ущерб ей ФИО6 до настоящего времени не возмещен, а документы возмещения ущерба подсудимой в материалах отсутствуют. Со слов потерпевшей, квартиру Малышкина оформила по договору купли-продажи по иным долговым обязательствам перед ней. Не доверять ее показаниям у суда не имеется никаких оснований, ее показания подтверждаются решениями суда, исследованными в судебном заседании. 

16) По преступлению по факту хищения ФИО5 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №11 в сумме 2433785 руб. 89 коп.

Подсудимая ФИО5 вину в совершенном преступлении признала, однако показала, что денежные средства полностью возместила ФИО10 №11, оформив на семью ФИО84 свою квартиру и ничего им не должна. Преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшего ФИО10 №11, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 11л.д. 70-73, 160-163) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице Свидетель №10 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который он через кассу внес денежные средства в сумме 10000 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по 20.01.2016г. он пополнял, снимал денежные средства. Общая сумма денежных средств, находящихся на вкладе составляла 1210000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ним и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице ФИО37 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который он через кассу внес денежные средства в сумме 10000 рублей. Примерно в начале мая 2016 года ему стало известно, что в банке «

<

данные изъяты>» ООО введена временная администрация. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» для получения страхового возмещения по своим двум вкладам, однако специалист ПАО «

<

данные изъяты>» пояснил, что в реестре страхового возмещения по вкладам указана сумма 10627,73 рублей, которая ему сразу же была выдана. ФИО10 №10 созванивалась с ФИО1, у которой поинтересовалась о причине невыдачи им денежных средств по вкладам, на что ФИО1 поясняла ей, что денежные средства по их вкладам будут возвращены им позже. Примерно в марте 2017 года из «АСВ» ему пришла выписка по вкладу, из которой следовало, что денежные средства на вкладе отсутствуют, поскольку они были сняты. Он со своего вклада денежные средства не снимал, доверенности на снятие никому не давал. 

Представителя потерпевшей ФИО10 №10 – ФИО79, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что самым главным потерпевшим по делу является АСВ. ФИО1 не вернула деньги ее родителям, и долг перед ними квартирой не гасила. Этот вопрос был предметом двух судебных разбирательств в Кировском районном суде 

<

адрес>, в Саратовском Областном суде. Между родителями и ФИО1 был заключен договор займа, договор ипотеки, квартира не имеет никакого отношения к настоящему уголовному делу. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела и начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), находясь по адресу банка: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, путем обмана похитила денежные средства со счета клиента банка ФИО10 №11, сняв деньги со счета без ведома и разрешения последнего на общую сумму 1210000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу. ( т. 10 л.д. 116) 

- заявлением ФИО10 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ему денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. (т. 10 л.д. 112)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, согласно которому в ходе выемки обнаружено и изъято: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №11, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентские досье ФИО10 №11, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №11, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. (т. 11 л.д. 105-108)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подписи от имени ФИО10 №11 в графе «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и в строке «вноситель» в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО10 №11, а другим лицом (лицами) с подражанием подписи ФИО10 №11 (т. 11 л.д. 187-198).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №11, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; клиентские досье ФИО10 №11, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №11, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2., приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №11, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2.: приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты> (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, клиентские досье ФИО10 №11, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, клиентское досье на имя ФИО10 №11 по договору банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах бумаги формата А4; клиентское досье на имя ФИО10 №11 по договору банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах бумаги формата А4, выписки по операциям на счетах ФИО10 №11, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, выписка по операциям на счете ФИО10 №11 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ФИО10 №11 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №11.) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

ФИО10 ФИО10 №11 являлся хорошим знакомым ФИО1 и полностью ей доверял, а ФИО1 злоупотребляя его доверием, обманула последнего и похитила принадлежащие ФИО10 №11 денежные средства в сумме 2433785 руб. 89 коп. 

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО10 №11 имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО5 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. При этом следует отметить, что в расходных ордерах подписи, выполненные от имени клиента не принадлежат ФИО10 №11, что свидетельствует о том, что ФИО80 действовала группой лиц по предварительному сговору. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №11 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

Доводы стороны защиты о том, что денежные средства полностью выплачены, что она расплатилась по долгам ФИО10 №11 переоформив на ФИО10 №10 свою квартиру, суд не принимает во внимание, поскольку потерпевшая ФИО10 №10 показала, что ущерб ей ФИО6 до настоящего времени не возмещен, а документы возмещения ущерба подсудимой в материалах отсутствуют. Со слов потерпевшей ФИО10 №10, квартиру Малышкина оформила по договору купли-продажи по иным долговым обязательствам перед ней. Показания потерпевшей ФИО10 №10 подтверждены решениями суда. 

17) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №3 в сумме 1317894 руб. 47 коп. 

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью, действительно похитила денежные средства в сумме 1317894 руб. 47 коп., обещала вернуть, но ничего не вернула. Преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №3, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 5 л.д. 105-109, т. 11 л.д. 134-137), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который она через кассу внесла денежные средства в сумме 100000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице ФИО4 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который были перечислены денежные средства с предыдущего вклада в сумме 1160000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она пополнила счет на сумму 300000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который она внесла денежные средства в сумме 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1300000 рублей были перечислены с ее предыдущего вклада на расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ она сняла со счета примерно 700000 рублей. Остаток денежных средств на ее расчетном счете после снятия денежных средств составлял примерно 1300000 рублей. В период времени с января 2011 года по декабрь 2015 года, она пополняла свои расчетные счета по данным договорам банковского вклада, однако на какие именно суммы она сейчас точно не помнит, и снимала денежные средства. С ее расчетного счета похищены денежные средства в общей сумме 1317849,47 рублей, которые оставались у нее на вкладе. Общая сумма причиненного ей ущерба составляет 1317849,47 рублей. 

Показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д.190-193), из которых следует, что с июля 2014 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности старшего кассира. Денежные средства, принадлежащие ФИО10 №3 в сумме 450500 рублей, она передала ФИО1 для последующей передачи ФИО10 №3 О том, что денежные средства ФИО10 №3 не получила ей стало известно от следователя 

Показаниями свидетеля Свидетель №13 допрошенной в судебном заседании, и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д.138-142) из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО КБ «БФГ-Кредит» в должностях кассира, заведующей кассой. Денежные средства в сумме 450500 рублей старшим кассиром Свидетель №4 должны были быть переданы ФИО10 №3, о том, что денежные средства ФИО10 №3 не получила ей стало известно от следователя.

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 год по 2016 год, ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №3, на общую сумму 1500 000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в особо крупном размере. (т. 4 л.д. 158)

- заявлением ФИО10 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. (т. 4 л.д. 163) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, согласно которому в ходе выемки обнаружено и изъято: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №3, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №3, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. (т. 4 л.д. 232-236).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО10 №3, согласно которому было обнаружено и изъято: договор банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «Новогодний» на 3 листах бумаги формата А4; выписка по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4; нотариальное заявление по месту требования на 1 листе бумаги формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО10 №3, ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 121-124).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подписи в графе «подпись получателя» в расходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, - выполнены не ФИО10 №3, а другим лицом. Подпись в графе «подпись получателя» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена не ФИО10 №3, а другим лицом (лицами) (т. 9 л.д. 22-31).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №3, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №3, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; договор банковского вклада №-RUR-003075 от ДД.ММ.ГГГГ «Новогодний» на 3 листах бумаги формата А4; выписка по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4; нотариальное заявление по месту требования на 1 листе бумаги формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО10 №3, ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

Также вина подтверждается и другими материалами, а именно такими как приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №3, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, Выписки по операциям на счетах ФИО10 №3, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2,выписка по операциям на счете ФИО10 №3 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ФИО10 №3 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Договор банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «Новогодний» на 3 листах бумаги формата А4; выписка по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4; нотариальное заявление по месту требования на 1 листе бумаги формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО10 №3, ДД.ММ.ГГГГ; Выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ.

Файл «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО38) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. 

Потерпевшая ФИО38 являлась знакомой ФИО1 и полностью ей доверяла, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ФИО38 денежные средства в сумме 1317894 руб. 47 коп., 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО38 имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО1 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. Подпись ФИО81 в расходных документах не принадлежит.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО38 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

18) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №14 в сумме 1184353 рубля 21 коп.

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала, и показала, что действительно похитила денежные средства ФИО10 №14, при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, обещала возместить, но не смогла этого сделать. Преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №14, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. Т. 5 л.д. 4-10, т. 16 л.д. 42-44), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и «

<

данные изъяты>» ООО был заключен договор банковского вклада, на который она внесла сумму денежных средств в размере 35000 рублей. Всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма вклада составила 848832,16 рублей, которая является для нее значительной. В конце сентября 2016 года, она сняла часть денежных средств в размере около 300000 рублей, затем она узнала, что банк обанкротился и закрывается. Она отправилась в ближайшее отделение «Сбербанка России», где ей сообщили, что ее фамилии среди вкладчиков КБ «

<

данные изъяты>» не значится и ее фамилии в списке вкладчиков КБ «

<

данные изъяты>» нет. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила не знакомая женщина, представилась одним из руководителей отдела коммерческого банка КБ «

<

данные изъяты>» - ФИО1, которая попросила приехать в банк, и привести с собой документы, подтверждающие осуществление вклада и паспорт. При встрече ФИО1 пояснила, чтобы она не переживала, ее деньги никуда не пропали, ей их обязательно вернут. Однако, для того, чтобы она смогла получить свой вклад ей нужно открыть расчетный счет в «

<

данные изъяты>», куда и будут переведены денежные средства. Она предоставила ФИО1 свой паспорт и сберегательную книжку. А в конце января 2017 года ей пришли выписки, и стало известно, что ее денежные средства, с начисленными процентами в размере 1184353,21 руб. были сняты с ее расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ. Сумма причиненного ей ущерба составляет 1184353,21 рублей, которая является для нее значительной. 

Показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д.32-37), из которых следует, что следует, что с июня 2015 года по июнь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности специалиста. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №14, подтверждающий факт выдачи ФИО10 №14 денежных средств в сумме 1184353,21 рублей был составлен ей по указанию ФИО1. Однако фактически составление данного документа являлось фиктивным, поскольку он оформлялся не с согласия клиента ФИО10 №14, а по указанию ФИО1, ее подпись и подпись ФИО1 фактически выполнены в целях формального подтверждения составления данного документа, подписи, выполненные от имени клиента ФИО10 №14 могли стоять в документе, а могли и вовсе не стоять. После чего составленный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ был передан ФИО11 (т. 9 л.д.32-37).

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 год по 2016 год, ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №14, на общую сумму более 1100 000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в особо крупном размере. ( т. 1 л.д. 4) 

- заявлением ФИО10 №14 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности ФИО5, которая незаконно совершила хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 2 л.д. 2) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, согласно которому в ходе выемки обнаружено и изъято: приходные кассовые ордера ФИО10 №14 (ФИО13), обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №14, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: 

<

адрес>, стр. 2. (т. 4 л.д. 232-236)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подпись в графе «подпись получателя» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №14, вероятно выполнена ФИО10 №14 (т. 4 л.д. 36-54).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: приходные кассовые ордера ФИО10 №14 (ФИО13), обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям на счетах ФИО10 №14, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2., выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ; Расходный кассовый ордер ФИО10 №14, полученный по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/45808 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о наличии счетов на имя ФИО10 №14, полученная по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/45808 от ДД.ММ.ГГГГ; Копии договора банковского вклада, приходных кассовых ордеров, дополнительных соглашений ФИО10 №14, приобщенные к уголовному делу в ходе опроса ФИО10 №14, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149)

Также вина ФИО5 подтверждается и иными документами, а именно такими как приходные кассовые ордера ФИО10 №14 (ФИО13), обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, Выписки по операциям на счетах ФИО10 №14, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, выписка по операциям на счете ФИО10 №14 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ФИО10 №14 филиала «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ, Файл «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 №14, Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) на 1 листе формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №14, Копии договора банковского вклада, приходных кассовых ордеров, дополнительных соглашений ФИО10 №14, приобщенные к уголовному делу в ходе опроса ФИО10 №14 Копия приходного кассового ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия договора банковского вклада №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «Лидер» на 3 листах, заключенного между представителем КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) в лице ФИО46 и ФИО39; Копия приходного кассового ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия приходного кассового ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия приходного кассового ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия приходного кассового ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия приходного кассового ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия приходного кассового ордера филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес>; Копия дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия приходного кассового ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия дополнительного соглашения к договору №-№ о депозитном вкладе физического лица-резидента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО80 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №14) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Установлено, что ФИО1 обманула сотрудников банка. При получении денежных средств по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Также следует отметить, что когда ФИО10 №14 потребовала вернуть денежные средства, ФИО1 стала вводить ее в заблуждение относительного их наличия на ее счете, просила открыть дополнительный счет для их перечисления, что свидетельствует о том, что когда ее преступные действия стали очевидными, и она осознавала, что денежных средств на счетах ФИО10 №14 давно не имеется, и сняты они именно ею, боялась, что ФИО10 №14 может обратиться в органы полиции с заявлением, стала обещать последней, что лично вернет ей денежные средства, хотя понимала, что в виду большого количества долгов сделать этого не сможет. Денежные средства ФИО10 №14 до настоящего времени не возвращены. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. Потерпевшая ФИО10 №14 показала, что денежные средства не снимала, свои подписи в расходных документах не ставила. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №14 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

19) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащихФИО10 №16 на сумму 1060000 руб. 

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала, и показала, что действительно похитила денежные средства ФИО10 №16на сумму 1060000 рублей, при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, обещала возместить ущерб, но не смогла этого сделать. Преступление совершила одна, в предварительный сговор ни с кем не вступала. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №16 допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 221-226, 221-226), из которых следует, что следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице Свидетель №10 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который она внесла денежные средства в сумме 10000 рублей, С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банк «

<

данные изъяты>» ООО перечислил ей на ее расчетный счет денежные средства в общей сумме 1070050,26 рублей с учётом начисленных по вкладу процентов. ДД.ММ.ГГГГ с ее расчетного счета неизвестными сотрудниками банка «

<

данные изъяты>» ООО были сняты денежные средства в сумме 1060000 рублей без ее ведома, в начале декабря 2016 года, она обратилась в ПАО «

<

данные изъяты>», которое являлось правопреемником банка «

<

данные изъяты>» ООО, чтобы получить свои денежные средства со вклада, поскольку он являлся застрахованным. Сотрудник «

<

данные изъяты>» пояснил, что готов выплатить денежные средства только в сумме 12033,65 рублей, оставшиеся на ее вкладе, остальные денежные средства были сняты. Она данные денежные средства не снимала, доверенности никому не выдавала. Сумма причиненного ей ущерба составляет 1060000 рублей. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 год по 2016 год, ФИО1, работая в должности начальника валютного отдела, начальника отдела по работе с розничными продуктами филиала «Саратовский» Коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (ООО), юридический адрес: 410005, 

<

адрес>, ул.ФИО23, 

<

адрес>, используя свое служебное положение, похитила денежные средства со счетов клиента банка ФИО10 №16, на общую сумму более 1000 000 рублей, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в особо крупном размере.( т. 3 л.д. 22)

- заявлением ФИО10 №16 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ей денежных средств со счета вклада в КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал Саратовский. ( т. 2 л.д. 117)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, согласно которому в ходе выемки обнаружено и изъято: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №16, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписка по операциям на счете ФИО10 №16, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2. (т. 4 л.д. 232-236)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого подпись в графе «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО10 №16, выполнена не ФИО10 №16, а другим лицом (лицами) с подражанием подлинной подписи ФИО10 №16 (т. 6 л.д. 64-73).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №16, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписка по операциям на счете ФИО10 №16, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2; выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149), приходные и расходные кассовые ордера ФИО10 №16, обнаруженные и изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ФИО10 №16, обнаруженная и изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2, выписка по операциям на счете ФИО10 №16 филиала «Саратовский» КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) 

<

адрес> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям по (сводным) счетам №, №, №, №, №, №, полученные по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. 34н/21839 от ДД.ММ.ГГГГ.

Файл «42№» содержит выписку по операциям на лицевом счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Файл «42№» содержит выписку по операциям на счете №/RUR КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) филиал «Саратовский» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ( т. 12. 

<

адрес>, 105-149) 

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №16 на сумму 1060000 руб.) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая ФИО10 №16являлась знакомой ФИО1 и полностью ей доверяла, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 1060000 руб., 

Кроме того, установлено, что ФИО1 обманывала не только потерпевшую, но и сотрудников банка. При получении денежных по расходным кассовым ордерам вводила их в заблуждение, что получаемые ею в кассе денежные средства она передаст клиенту, а сама путем обмана денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №5 и другие сотрудники банка, показали, что ФИО6 являлась их руководителем, они находились в ее непосредственном подчинении и не могли не выполнить ее указания. Хотя и знали, что нарушают инструкцию, но боялись потерять работу и не думали, что ФИО1 совершает преступление, полностью ей доверяли. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вопреки доводам ФИО1 квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что в целях осуществления своей преступной деятельности она вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, именно в целях хищения чужого имущества. В расходных документах ФИО10 №16имеются подписи неустановленного следствием лица, с помощью которого ФИО1 получила возможность хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. Подписи в расходных документах ФИО10 №16 не принадлежат. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №16 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

20) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №15 1482274 руб., 

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала, и показала, что действительно взяла у ФИО10 №15 денежные средства в сумме 1482274 руб., при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, обещала вернуть, но не смогла этого сделать. Считает, что в ее действиях имеют место быть гражданско-правовые отношения. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшего ФИО10 №15 оглашенными в судебном заседании порядке ст. 281 УПК РФ(т. 3 л.д. 158-161; т. 11 л.д. 88-90; т. 16 л.д. 108-110), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в банк КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) к ФИО1, чтобы обменять 20000 евро, и передал их ФИО1 Данные денежные средства ему ФИО1 не отдала. Таким образом, сумма фактического причиненного ему ущерба составляет 20000 евро, 1 евро по курсу иностранных валют к рублю Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ составлял 74,1137 рублей (20000 х 74,1137=1482274 рубля) 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в банке КБ «

<

данные изъяты>» (ООО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания услуг по размену денежных средств похитила денежные средства в общей сумме 20000 евро, принадлежащие ФИО10 №15 и воспользовалась ими по своему усмотрению, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в рублевом эквиваленте на сумму 1482274 рублей. (т. 16 л.д. 114)

- заявлением ФИО10 №15 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к ответственности ФИО1, которая незаконно совершила хищение, принадлежащих ему денежных средств в сумме 20000 евро. ( т.1 л.д. 17-18)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №15, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшего ФИО10 №15, ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки, на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №15, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшего ФИО10 №15, ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 1-104, 105-149).

Также вина подтверждается иными доказательствами, такими как копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №15, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшего ФИО10 №15, ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки, на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №15, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения допроса потерпевшего ФИО10 №15, ДД.ММ.ГГГГ.

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшего, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшего и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №15 на сумму 1482274 руб.) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

ФИО10 ФИО10 №15 являлась знакомым ФИО1 и полностью ей доверял, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула последнего и похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 1482274 руб., 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка 

<

данные изъяты> и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №15 имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечания к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

Доводы стороны защиты о том, что в действиях ФИО1 по данному преступлению имеют место быть гражданско-правовые отношения, суд находит не состоятельными, поскольку за услугой обмена валюты ФИО10 №15 обратился к ФИО1 ни как к физическому лицу, а в банк, как к банковскому работнику, однако она ему пообещала, что доллары поменяет, он ей доверил свои денежные средства, а она, воспользовавшись его доверием и злоупотребляя им, его обманула, денежные средства похитила и обратила их в свою пользу. Также установлено, что в долг ФИО10 №15 денежные средства Малышкиной не передавал. 

21) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащихФИО10 №6 в сумме 985242 руб. 04 коп

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала, и показала, что действительно похитила денежные средства ФИО10 №6 в сумме 985242 руб.04 коп. при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, обещала возместить, но не смогла этого сделать. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №6 допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 62-66, т. 10 л.д. 183-186), из которых следует, что примерно в июне 2016 года она открыла вклад в банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» и внесла на счет денежные средства в сумме 600000 рублей. В августе 2016 года ей позвонила ФИО1 и предложила пополнить свой вклад в банке для увеличения процентной ставки и пояснила, что 600000 рублей она перевела на мультивалютный счет. При встрече она передала ФИО6 для внесения на мультивалютный счет с выгодной процентной ставкой денежные средства в следующих суммах 1000 евро; 2500 долларов США; 150000 рублей. В соответствии с курсами иностранных валют к рублю РФ, установленными ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 64,8140 рублей, 1 евро – 73,2074 рублей. Таким образом, всего ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 для внесения на мультивалютный счет денежные средства в общей сумме 385242,4 рублей в рублевом эквиваленте. Таким образом, она вложила свои личные денежные средства в общей сумме 985242 рубля 04 копейки. Общая сумма причиненного мне ущерба составляет 985242 рубля 04 копейки. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с июня 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь по месту жительства ФИО10 №6 по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом открытия банковского вклада и внесения денежных средств на вклад в банке КБ «

<

данные изъяты>» (ООО) похитила денежные средства в сумме 750000 рублей, 1000 евро, 2500 долларов США, принадлежащие ФИО10 №6, и воспользовалась ими по своему усмотрению, тем самым причинила материальный ущерб указанному лицу в рублевом эквиваленте на общую сумму 985242,4 рубля. ( т. 16 л.д. 125)

- заявлением ФИО10 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности лиц, которые незаконно совершили хищение, принадлежащих ей денежных средств.( т. 4 л.д. 80-85) 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: копия личного дела ФИО5, на 192 листах бумаги формата А4, полученного по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/46285 от ДД.ММ.ГГГГ; копия должностной инструкции «ведущего специалиста отдела по работе розничными продуктами» филиала ФИО14 «

<

данные изъяты>» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах бумаги формата А4, полученной по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/46285 от ДД.ММ.ГГГГ; копия должностной инструкции «начальника отдела по работе розничными продуктами» филиала «ФИО14 «

<

данные изъяты>» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах бумаги формата А4, полученной по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/46285 от ДД.ММ.ГГГГ; копия должностной инструкции «начальника валютного отдела» филиала «ФИО14 «

<

данные изъяты>» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах бумаги формата А4, полученной по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/46285 от ДД.ММ.ГГГГ.( т. 12 л.д. 1-104, 105-149) 

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №6 на сумму 985242 руб. 04 коп.) суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая ФИО10 №6 являлась знакомой ФИО1 и полностью ей доверяла, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ФИО10 №6денежные средства в сумме 985242 руб. 04 коп, изначально, без намерения возвратить их потерпевшей. 

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, т.к. установлено, что ФИО7 занимала должность начальника валютного отдела Банка БФГ-кредит и согласно приказа и должностной инструкции выполняла по специальному полномочию организационно – распорядительные функции в Банке, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Квалифицирующий признак «в крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №6 имущества превышает 250000 рублей, но не превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ крупным размером.

22) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №21 в сумме 1200000 руб.

Подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала, и показала, что действительно похитила денежные средства ФИО10 №21, на сумму 1200000 рублей при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, обещала возместить, но не смогла этого сделать. Однако считает, что в ее действиях имеют место быть гражданско-правовые отношения, поскольку она у ФИО10 №21 брала денежные средства в долг. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №21, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д. 27-30), из которых следует, что следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по 16.09.2016г. она передала ФИО1 в долг сумму в размере 1200000 рублей, на 1 месяц под проценты. ФИО1 в подтверждение возврата денежных средств передала ей расписку на указанную сумму и передала 2 набора украшений из золота (2 кольца и 2 пары серег) и паспорт технического средства на автомашину марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак № регион, которые она готова ей вернуть при возврате ей денежных средств в полном объеме. Однако как она в последующем узнала машина находилась на тот момент уже в залоге и ПТС ничего не значило. Таким образом, сумма причиненного ей ущерба составляет 1200000 рублей 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- заявлением ФИО10 №21 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности ФИО1, которая незаконно совершила хищение, принадлежащих ей денежных средств в сумме 1200000 рублей (т. 11 л.д. 224).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: копии расписок ФИО1, на имя ФИО10 №21, приобщенные к уголовному делу в ходе допроса свидетеля ФИО10 №21, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149)

Также вина ФИО80 подтверждается иными доказательствами, такими как копия расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №21, на сумму 250000 рублей; копия расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №21, на сумму 300000 рублей; копия расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №21, на сумму 350000 рублей; копия расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №21, на сумму 300000 рублей. (т. 11 л.д. 218-221)

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №21 на сумму 1200000 руб.) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО5, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая ФИО10 №21 являлась знакомой ФИО1 и полностью ей доверяла, а ФИО1 злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ФИО10 №21денежные средства в сумме 1200000 руб. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №21имущества превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ особо крупным размером.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, поскольку имели место быть гражданско-правовые отношения, суд находит не состоятельными, поскольку получая денежные средства на 1 месяц у потерпевшей, ФИО6 понимала, что имея большое количество долгов перед другими потерпевшими, она не смогла бы отдать денежные средства ФИО10 №21 в указанный ею срок и не имела намерения изначально их отдавать.

Передача ПТС и золотых изделий потерпевшей лишь свидетельствует о намерении ФИО6 любыми путями завладеть денежными средствами потерпевшей, хотя на момент передачи денежных средств ей достоверно было известно, что автомашина находится в залоге и не при каких обстоятельствах в случае материальных притязаний взыскание не сможет быть обращено на данное имущество. 

23) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ФИО10 №4 на сумму 450000 руб. 

Подсудимая ФИО1, вину признала полностью и показала, что действительно похитила путем обмана и злоупотребления доверием у ФИО10 №4 450000 рублей, при обстоятельствах изложенных в обвинительном заключении, однако 150000 рублей возместила в добровольном порядке. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаниями потерпевшей ФИО10 №4 допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 165-169, т. 11 л.д. 10-16), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице ФИО40 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который она через кассу внесла денежные средства в сумме 10000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ она пополнила расчетный счет на сумму 586137,59 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по 23.11.2015г. она сняла со своего вклада сумму 60000 рублей, 150000 рублей и 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она пополнила расчетный счет на сумму 260000 рублей. Общая сумма вклада составляла 682051,76 рублей с учётом начисленных процентов по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «БФГ–кредит» ООО в лице ФИО41 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который она внесла денежные средства в сумме 850000 рублей, под 12,5 % годовых. С ДД.ММ.ГГГГ она пополнила расчетный счет на сумму 145000 рублей, 200000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она сняла часть денежных средств со своего вклада в сумме 150000 рублей. Общая сумма вклада составляла 1114035,47 рублей с учётом начисленных процентов по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице ФИО42 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который она внесла денежные средства в сумме 10000 рублей. Общая сумма вклада составляла 10000 рублей. Таким образом, она вложила свои личные денежные средства на 3 своих вклада в общей сумме 1806087,23 рублей. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ между ее мужем ФИО43 ей и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице ФИО42 был заключен договор банковского вклада и был открыт расчетный счет, на который ее муж внес денежные средства в сумме 100000 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по 18.02.2016г. он пополнил расчетный счет на сумму 715000 рублей, на сумму 50000 рублей и на сумму 50000 рублей. Общая сумма вклада составляла 966313,48 рублей с учётом начисленных процентов по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ между ее мужем ФИО43 и представителем коммерческого банка «

<

данные изъяты>» ООО в лице ФИО41 был заключен договор банковского вклада и открыт расчетный счет, на который он внес денежные средства в сумме 10000 рублей, под 10,3 % годовых. Общая сумма вклада составляла 10000 рублей. Таким образом, ФИО43 вложил свои личные денежные средства на 2 своих вклада в общей сумме 976313,48 рублей. В апреле 2016 года ей стало известно, что в банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» введена временная администрация. ФИО1 пояснила, что получить наличными денежные средства невозможно, так как выдача денежных средств приостановлена в банке, но она может произвести перечисление указанной суммы с ее расчетного счета на расчетный счет ее супруга и таким образом на расчетном счету ее супруга ФИО43 будут находиться денежные средства в общей сумме 1397313,48 рублей, и посоветовала ей обратиться в дополнительный офис ООО КБ «

<

данные изъяты>». Она обратилась в дополнительный офис, где написала заявление о перечисление денежных средств в размере 421000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ее супруга. В подтверждение выполнения указанной операции ей были выданы выписки по ее расчетному счету и счету ее супруга. В выписке по ее расчетному счету было указано, что ДД.ММ.ГГГГ произведен расход основного вклада на сумму 421000 рублей. В выписке с расчетного счета ее супруга было указано, что ДД.ММ.ГГГГ осуществлен приход основного вклада в размере 421000 рублей. Указанные выписки были выданы ей сотрудником банка ФИО4, которая пояснила, что после процедуры банкротства она и ее супруг могут обратиться в ПАО «

<

данные изъяты>» и получить денежные средства по своим вкладам. ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 1389457,39 рублей в качестве страхового возмещения. ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 976399,74 рублей в качестве страхового возмещения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 написал заявление о несогласии с размером возмещения и направил его в ГК «АСВ», указав, что сумма возмещения по его расчетам должна составлять 1404150,16 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 из ГК «АСВ» был прислан ответ, в котором было указано, что оснований для внесения изменений в реестр обязательств Банка перед вкладчиками и выплаты ему страхового возмещения не установлено, поскольку технические записи по его счету по зачислению 421000 рублей не отражали действительного поступления денежных средств, а лишь создавали видимость проведения банковских операций. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО1 и попросила передать ей в срок до 12.00 часов ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 рублей и она решит вопрос с АСВ. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 денежные средства в сумме 450000 рублей. ФИО1 написала ей расписку. Затем ФИО1 перечислила на ее расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 и 50000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она направила в ГК «АСВ» документы для включения ее в реестр должников банка ООО КБ «

<

данные изъяты>», так как денежные средства в сумме 421000 рублей ни ей, ни ее супругу возвращены не были. ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» были перечислены только денежные средства в сумме 10542,61 рублей в качестве страхового возмещения. ФИО6 ее обманула, в связи с чем ей причинен ущерб в размере 450000 рублей. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- заявлением ФИО10 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности ФИО1, которая незаконно совершила хищение, принадлежащих ей денежных средств в сумме 450000 рублей (т. 4 л.д. 201).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: копия расписки ФИО1, приобщенная к уголовному делу в ходе проведения опроса ФИО10 №4, ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 1-104, 105-149)

- копией расписки на 1 листе бумаги формата А4, на имя ФИО10 №4, на сумму 450000 рублей (т. 10 л.д. 221). 

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №4на сумму 450000 руб.) суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая ФИО10 №4 полностью доверяла ФИО1, а последняя злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ФИО10 №4денежные средства в сумме 450000 руб.. Возврат 150000 рублей ФИО6 ФИО82 суд расценивает, как добровольное возмещение материального ущерба. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №4 имущества превышает 250000 рублей, но не превышает 1000000 рублей, что является согласно п. 4 Примечаний к статье 158 УК РФ крупным размером.

ФИО82 показала, что передавала денежные средства ФИО1, для решения вопроса о быстром возвращении основного долга через АСВ. Однако установлено, что таких полномочий ФИО1 не имела, помочь ФИО82 изначально ничем не могла, просто обманула последнюю, завладев, таким образом, ее денежными средствами, без намеренияизначально их возвращать. 

24) По преступлению по факту хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащихФИО10 №6 в сумме 60000 руб. 

Подсудимая ФИО1, вину признала полностью и показала, что действительно похитила у ФИО10 №6 60000 рублей., однако считает, что имеют место быть гражданско-правовые отношения, деньги получила от последней в долг. 

Несмотря на позицию, подсудимой ее вина в совершенном преступлении подтверждается собранными, проверенными, исследованными доказательствами по делу. 

Показаний потерпевшей ФИО10 №6, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ ( т. 5 л.д. 62-66, т. 10 л.д. 183-186) следует, что в сентябре 2016 года, она передала в долг ФИО1 денежные средства в сумме 60000 рублей. Каких-либо документов подтверждающих передачу денежных средств ФИО1 у неё нет, поскольку между ними были доверительные взаимоотношения. Таким образом, она передала 60000 рублей ФИО1 в долг, которые она ей до настоящего времени не вернула. Данная сумма является для неё значительной. 

Вина ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в сентябре 2016 года, ФИО1, находясь возле 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес>, путем обмана под предлогом займа похитила денежные средства в сумме 60000 рублей, принадлежащие ФИО10 №6, заведомо не имея намерений их возвращать, воспользовалась ими по своему усмотрению, тем самым причинила значительный материальный ущерб указанному лицу. ( т. 16 л.д. 130) 

- заявлением ФИО10 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности ФИО1, которая незаконно совершила хищение, принадлежащих ей денежных средств в сумме 60000 рублей (т. 4 л.д. 80-85).

Анализ собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО6 в совершенном преступлении.

Ее вина полностью подтверждается показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, которые на протяжении всего предварительного следствия и в суде давали последовательные показания, были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, не доверять им у суда не имеется никаких оснований. Показания потерпевшей и свидетелей не только полностью согласуются между собой, но и с письменными материалами дела. 

Все доказательства положенные в основу обвинения являются относимыми допустимыми, собранными в соответствии с УПК РФ. 

Действия ФИО1 (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №6 на сумму 60000 руб.) суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в значительном размере, поскольку установлено, что именно ФИО1, совершила хищение чужих, не принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая ФИО10 №6 в силу длительных дружеских отношений полностью доверяла ФИО1, а последняя злоупотребляя ее доверием, обманула последнюю и похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 60000 руб.

Квалифицирующий признак «в значительном размере», также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенного у ФИО10 №6 имущества превышает 5000 рублей.

Доводы ФИО80 о наличии гражданско-правовых отношений суд находит не состоятельными, поскольку получая от ФИО10 №6 денежные средства на 1 день ФИО1 изначально не имела намерений их возвращать в указанный ею же срок, поскольку у нее было большое количество долговых обязательств, и она понимала, что возврат денежных средств ФИО15 ею просто не возможен. 

Кроме того, следует отметить, что получая денежные средства от одного потерпевшего, ФИО1 частично возмещала за его счет долги перед другими потерпевшими и именно в целях не обращения последними в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств, поскольку понимала, что таковых имеется значительное количество, а сумма причиненного ею ущерба исчисляется в миллионах. 

Кроме того, по преступлениям с использованием своего служебного положения вина ФИО1, также подтверждается показаниями свидетелей и письменными материалами дела. 

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что с 2008 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности операциониста. Правом подписи контролирующего сотрудника наделялись несколько сотрудников банка (ФИО1, ФИО4, Свидетель №10, ФИО32 по внутрибанковскому приказу. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1, а затем совместно с клиентом ФИО1 направлялась в комнату переговоров банка. Совместно с ФИО1 в кабинете работали ФИО4, Свидетель №10 и Свидетель №11 ФИО5, являясь начальником отдела по работе с розничными продуктами организовала работу в отделе следующим образом, а именно она, ФИО4, Свидетель №10 и Свидетель №11 и все остальные операционисты банка должны были беспрекословно выполнять все её поручения по выполнению банковских операций. ФИО1 систематически поручала ей, Свидетель №10, Свидетель №11, ФИО4 и остальным операционистам банка составлять платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер), договоры банковского вклада, дополнительные соглашения к договорам вклада, заявления на закрытие вклада без участия самих клиентов. Всю необходимую информацию им сообщала ФИО1 После того как был составлен платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиента он отдавался ФИО1, в котором были проставлены ими подписи в графе лицо составившее документ и в графе контролирующего лица, как правило лицами составившими документ и лицами контролирующими составление документа выступали она, Свидетель №11, ФИО4, Свидетель №10 и остальные операционисты банка. Какие-либо вопросы она ФИО1 не задавала, поскольку её авторитет для нее был беспрекословен и её поручения выполнялись без каких-либо вопросов. О том, что клиенты банка ООО КБ «

<

данные изъяты>» не получали своих денежных средств по вкладам ей стало известно от следователя. ФИО1 в курс своих преступных действий ее не ставила. Кроме того, ФИО1 посредством установленного у неё на компьютере программного обеспечения могла самостоятельно сформировать любой документ (договор банковского вклада, дополнительное соглашение к договору вклада, заявление на закрытие вклада, платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер)) и принести его операционистам банка с просьбой подписать данный документ, объясняя это тем, что данные документы составляются для VIP-клиента банка. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер). (т. 9 л.д.193-198; т. 16 л.д.68-70)

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности старшего кассира. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1 В данном кабинете работали ФИО4, ФИО1, Свидетель №10 В данном кабинете сотрудниками (ФИО4, ФИО1, Свидетель №10) и другими операционистами банка могли быть составлены платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для VIP-клиента, поскольку у них имелось соответствующее программное обеспечение и по своим должностям они имели право составить платежный документ, в котором полностью сверить все данные (паспортные данные клиента, сумма денежных средств, банковские реквизиты) после чего клиент ставит свою подпись, подтверждая правильность паспортных данных. Затем платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) направляется посредством программного обеспечения в кассу, куда должен проследовать сам клиент для снятия либо внесения денежных средств. Однако ФИО1 организовала эту процедуру по своему усмотрению, а именно VIP-клиент подписывал сразу платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) у неё в кабинете, затем она лично направлялась в кассу, где предоставляла кассиру платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проведения операции после чего кассир либо принимал денежные средства на счёт либо выдавал ей денежные средства по имеющимся платежным документам. Данная процедура, организованная ФИО1 по внесению и снятию денежных средств в кассе являлась грубым нарушением со стороны кассира. Однако ФИО1 пользуясь своим должностным положением и авторитетом полностью установила свои правила работы не только в операционном зале, но и в кассе. Кассиры полностью и беспрекословно ей подчинялись, боясь увольнения. Сотрудниками отдела по работе с розничными продуктами (ФИО4, ФИО1, Свидетель №10) приносились в кассу различные суммы денежных средств (рубли и доллары) без каких-либо документов, на что сотрудники данного отдела поясняли, что приходный кассовый ордер с реквизитами будет принесен позже. Затем приносился приходный кассовый ордер с реквизитами и проводился в программе, таким образом, денежные средства оприходовались. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) (т. 10 л.д.47-50).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с 2013 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности кассира-бухгалтера. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1 В данном кабинете работали четверо сотрудников ФИО4, ФИО1, Свидетель №10, Свидетель №11 В данном кабинете сотрудниками (ФИО4, ФИО1, Свидетель №10, Свидетель №11) могли быть составлены платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для VIP-клиента, поскольку у них имелось соответствующее программное обеспечение и по своим должностям они имели право составить платежный документ, в котором полностью сверить все данные (паспортные данные клиента, сумма денежных средств, банковские реквизиты) после чего клиент ставит свою подпись, подтверждая правильность паспортных данных. Затем платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) направляется посредством программного обеспечения в кассу, куда должен проследовать сам клиент для снятия либо внесения денежных средств. Однако ФИО1 организовала эту процедуру по своему усмотрению, а именно VIP-клиент подписывал сразу платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) у неё в кабинете, затем она лично направлялась в кассу, где предоставляла кассиру платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проведения операции после чего кассир либо принимал денежные средства на счёт либо выдавал ей денежные средства по имеющимся платежным документам. Данная процедура, организованная ФИО1 по внесению и снятию денежных средств в кассе являлась грубым нарушением со стороны кассира. Однако ФИО1 пользуясь своим должностным положением и авторитетом среди коллег полностью установила свои правила работы не только в операционном зале, но и в кассе. Кассиры полностью и беспрекословно ей подчинялись, боясь увольнения. О данной процедуре полностью знала заведующая кассой ООО КБ «

<

данные изъяты>» Свидетель №13 Каких-либо доверенностей ФИО1 ей никогда не предъявляла. Сотрудниками отдела по работе с розничными продуктами (ФИО4, ФИО1, Свидетель №10, Свидетель №11) приносились в кассу различные суммы денежных средств (рубли и доллары) без каких-либо документов, на что сотрудники данного отдела поясняли, что приходный кассовый ордер с реквизитами будет принесен позже. Затем приносился приходный кассовый ордер с реквизитами и проводился в программе, таким образом, денежные средства оприходовались. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер). Зачастую ФИО1 могла брать из кассы денежные средства в суммах до 100000 рублей, поясняя что позже принесет расходный кассовый ордер либо вернет денежные средства без документов. Данная процедура происходила с согласия и в присутствии Свидетель №13, которая не возражала и давала согласие на выдачу денежных средств. (т. 9 л.д.158-162).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с июля 2014 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности старшего кассира. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1 следующим образом, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1 В данном кабинете работали четверо сотрудников ФИО4, ФИО1, Свидетель №10, Свидетель №11 В данном кабинете сотрудниками (ФИО4, ФИО1, Свидетель №10, Свидетель №11) могли быть составлены платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для VIP-клиента, поскольку у них имелось соответствующее программное обеспечение и по своим должностям они имели право составить платежный документ, в котором полностью сверить все данные (паспортные данные клиента, сумма денежных средств, банковские реквизиты) после чего клиент ставит свою подпись, подтверждая правильность паспортных данных. Затем платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) направляется посредством программного обеспечения в кассу, куда должен проследовать сам клиент для снятия либо внесения денежных средств. Однако ФИО1 организовала эту процедуру по своему усмотрению, а именно VIP-клиент подписывал сразу платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) у неё в кабинете, затем она лично направлялась в кассу, где предоставляла кассиру платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проведения операции после чего кассир либо принимал денежные средства на счёт либо выдавал ей денежные средства по имеющимся платежным документам. Данная процедура, организованная ФИО1 по внесению и снятию денежных средств в кассе являлась грубым нарушением со стороны кассира. Однако ФИО1 пользуясь своим должностным положением и авторитетом среди коллег полностью установила свои правила работы не только в операционном зале, но и в кассе. Кассиры полностью и беспрекословно ей подчинялись, боясь увольнения. О данной процедуре полностью знала заведующая кассой ООО КБ «

<

данные изъяты>» Свидетель №13 Каких-либо доверенностей ФИО1 ей никогда не предъявляла. О том, что денежные средства ФИО10 №3 не получила ей стало известно от следователя. Сотрудниками отдела по работе с розничными продуктами (ФИО4, ФИО1, Свидетель №10, Свидетель №11) приносились в кассу различные суммы денежных средств (рубли и доллары) без каких-либо документов, на что сотрудники данного отдела поясняли, что приходный кассовый ордер с реквизитами будет принесен позже. Затем приносился приходный кассовый ордер с реквизитами и проводился в программе, таким образом, денежные средства оприходовались. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер). Кроме того, ФИО1 могла брать из кассы денежные средства в суммах до 100000 рублей, поясняя что позже принесет расходный кассовый ордер либо вернет денежные средства без документов. Данная процедура происходила с согласия и в присутствии Свидетель №13, которая не возражала и давала согласие на выдачу денежных средств. (т. 8 л.д.190-193).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности кассира. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1 В данном кабинете работали четверо сотрудников ФИО4, ФИО1, Свидетель №10, Свидетель №11 В данном кабинете сотрудниками (ФИО4, ФИО1, Свидетель №10, Свидетель №11), а также другими сотрудниками операционного зала могли быть составлены платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для VIP-клиента, поскольку у них имелось соответствующее программное обеспечение и по своим должностям они имели право составить платежный документ, в котором полностью сверить все данные (паспортные данные клиента, сумма денежных средств, банковские реквизиты) после чего клиент ставит свою подпись, подтверждая правильность паспортных данных. Затем платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) направляется посредством программного обеспечения в кассу, куда должен проследовать сам клиент для снятия либо внесения денежных средств. Однако ФИО1 организовала эту процедуру по своему усмотрению, а именно VIP-клиент подписывал сразу платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) у неё в кабинете, затем она лично направлялась в кассу, где предоставляла кассиру платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проведения операции после чего кассир либо принимал денежные средства на счёт либо выдавал ей денежные средства по имеющимся платежным документам. При проведении данных операций ФИО1 поясняла, что действует от имени VIP-клиента она могла либо предъявить его паспорт гражданина РФ либо не предъявить его. Данная процедура, организованная ФИО1 по внесению и снятию денежных средств в кассе являлась грубым нарушением со стороны кассира. О данной процедуре полностью знала заведующая кассой ООО КБ «

<

данные изъяты>» Свидетель №13 и старший кассир ФИО44, которые неоднократно присутствовали при данных операциях с участием ФИО1 ФИО1 приносила в кассу различные суммы денежных средств (рубли и доллары) без каких-либо документов, на что она поясняла, что приходный кассовый ордер с реквизитами будет принесен позже. Затем приносился приходный кассовый ордер с реквизитами и проводился в программе, таким образом, денежные средства оприходовались. Сейчас она уже не вспомнит анкетные данные лиц, на чьи именно счета вносились денежные средства таким образом. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) (т. 10 л.д.31-35).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что с апреля 2009 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности кассира. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1, которая поручала сотрудникам операционного зала (Свидетель №1, ФИО45, ФИО46) составлять платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для VIP-клиента, поскольку у них имелось соответствующее программное обеспечение и по своим должностям они имели право составить платежный документ, в котором полностью сверить все данные (паспортные данные клиента, сумма денежных средств, банковские реквизиты) после чего платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) направляется посредством программного обеспечения в кассу, куда должен проследовать сам клиент для снятия либо внесения денежных средств. Однако ФИО1 организовала эту процедуру по своему усмотрению следующим способом, а именно VIP-клиент подписывал сразу платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) у неё в кабинете, затем она лично направлялась в кассу, где предоставляла кассиру платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проведения операции после чего кассир либо принимал денежные средства на счёт либо выдавал ей денежные средства по имеющимся платежным документам. При проведении данных операций ФИО1 поясняла, что действует от имени VIP-клиента она могла либо предъявить его паспорт гражданина РФ либо не предъявить его. Данная процедура, организованная ФИО1 по внесению и снятию денежных средств в кассе являлась грубым нарушением со стороны кассира. О данной процедуре полностью знала заведующая кассой ООО КБ «

<

данные изъяты>» Свидетель №13 ФИО1 приносила в кассу различные суммы денежных средств (рубли и доллары) без каких-либо документов, на что она поясняла, что приходный кассовый ордер с реквизитами будет принесен позже. Затем приносился приходный кассовый ордер с реквизитами и проводился в программе, таким образом, денежные средства оприходовались. Сейчас она уже не вспомнит анкетные данные лиц, на чьи именно счета вносились денежные средства таким образом. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой его вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов у себя в кабинете. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) (т. 8 л.д.194-197).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что с 2014 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности старшего операциониста. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1, а затем совместно с клиентом ФИО1 направлялась в комнату переговоров банка. Совместно с ФИО1 в кабинете работали ФИО4, Свидетель №10 и Свидетель №11 В свою очередь она работала в общем операционном зале банка вместе с Свидетель №12 и ФИО40 ФИО1, являясь начальником отдела по работе с розничными продуктами, контролируя работу всех сотрудников операционистов банка организовала работу, а именно она, Свидетель №10, ФИО4, Свидетель №12, ФИО40, и Свидетель №11 должны были беспрекословно выполнять все её поручения по выполнению банковских операций. ФИО1 систематически поручала ей Свидетель №10, ФИО4, Свидетель №12, ФИО40, и Свидетель №11 составлять платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер), договоры банковского вклада, дополнительные соглашения к договорам вклада, заявления на закрытие вклада без участия самих клиентов, а именно она, Свидетель №10, ФИО4, Свидетель №12, ФИО40 и Свидетель №11, выполняя указания ФИО1 оформляли посредством программного обеспечения платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиентов. Всю необходимую информацию о снятии или внесении денежных средств на счет (сумма денежных средств, наименование счета снятия, счета поступления, анкетные данные вкладчиков) им сообщала ФИО1 После того как был составлен платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиента он отдавался ФИО1, в котором были проставлены ими подписи в графе лицо составившее документ и в графе контролирующего лица, как правило лицами составившими документ и лицами контролирующими составление документа выступали она, ФИО4, Свидетель №12, ФИО40, Свидетель №11 и Свидетель №10 Какие-либо вопросы она со своей стороны ФИО1 о данных наших действиях не задавала, поскольку её авторитет для нее был беспрекословен и её поручения выполнялись без каких-либо вопросов. Кроме того, ей известно, что ФИО1 лично ходила в кассу и получала денежные средства за клиента. О том, что клиенты банка ООО КБ «

<

данные изъяты>» не получали своих денежных средств по вкладам ей стало известно от следователя. Также в банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер). ФИО1 были созданы списки VIP-клиентов банка, которые раздавались всем сотрудникам операционного зала. ФИО1 запрещала им предоставлять какую-либо информацию по вкладам данным лицам, выполнять без её ведома какие-либо банковские операции с их участием. ФИО1 поясняла, что данных клиентов необходимо сразу же направлять к ней (т. 9 л.д.64-69).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что с июля 2014 года по сентябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности старшего операциониста. Правом подписи контролирующего сотрудника наделялись несколько сотрудников банка (ФИО1, ФИО4, Свидетель №10, ФИО40, ФИО47) по внутрибанковскому приказу. Она в своей деятельности строго руководствовалась внутрибанковскими инструкциями, в которых конкретно указано, что платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) формируются исключительно по инициативе клиента и в его присутствии. Без самого клиента она данный документ составить не могла. Сотрудники операционного зала по работе с физическими лицами (Свидетель №7, Свидетель №10, Свидетель №12, ФИО4, ФИО40) могли сформировать документ и попросить ее поставить свою печать и расписаться в графе, тем самым показывая ей особенности формирования и заполнения платежного документа (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер). О каких-либо особенностях работы в банке ООО КБ «БФГ-Кредит» с VIP-клиентами ей не известно. Ей было известно, что в банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности начальника отдела по работе с розничными продуктами работает ее сокурсница по институту ФИО1 (т. 9 л.д.49-52).

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что с октября 2011 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должностях валютного специалиста, заместителя начальника отдела по работе с розничными продуктами. Правом подписи контролирующего сотрудника наделялись несколько сотрудников банка (ФИО48, ФИО4, Свидетель №10) по внутрибанковскому приказу. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1, а затем совместно с клиентом ФИО1 направлялась в комнату переговоров банка. Совместно с ФИО1 в кабинете работали она Свидетель №10 и Свидетель №11 ФИО5, являясь начальником отдела по работе с розничными продуктами организовала работу в отделе следующим образом, она, Свидетель №10 и Свидетель №11 должны были беспрекословно выполнять все её поручения по выполнению банковских операций. ФИО1 систематически поручала ей Свидетель №10 и Свидетель №11 составлять платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер), договоры банковского вклада, дополнительные соглашения к договорам вклада, заявления на закрытие вклада без участия самих клиентов, а именно я, Свидетель №10 и Свидетель №11 выполняя указания ФИО1 оформляли посредством программного обеспечения платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиентов. Всю необходимую информацию о снятии или внесении денежных средств на счет (сумма денежных средств, наименование счета снятия, счета поступления, анкетные данные вкладчиков) им сообщала ФИО1 После того как был составлен платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиента он отдавался ФИО1, в котором были проставлены ими подписи в графе лицо составившее документ и в графе контролирующего лица, как правило лицами составившими документ и лицами контролирующими составление документа выступали я и Свидетель №10 Кроме того ей известно, что ФИО1 лично ходила в кассу и получала денежные средства за клиента. О том, что клиенты банка ООО КБ «

<

данные изъяты>» не получали своих денежных средств по вкладам ей стало известно примерно в декабре 2016 года от сотрудников банка. Свидетель №10 и Свидетель №11 выполняли все поручения и указания ФИО11 в том числе по составлению платежных документов. Все платежные документы после их составления отдавались ФИО11, которая могла лично без участия клиентов снимать денежные средства в кассе. Также ФИО11 поручала ей, Свидетель №10 и Свидетель №11 составлять договоры банковского вклада, дополнительные соглашения к договорам вклада, заявления на закрытие вклада без участия самих VIP-клиентов, объясняя это тем что необходимо указанные документы подготовить до приезда в банк самого клиента и проставить свои подписи в данных документах. После составления вышеуказанных документов они передавались ФИО11 в полном объёме. Кроме того она, Свидетель №10 и Свидетель №11 приносили в кассу различные суммы денежных средств (рубли и доллары) без каких-либо документов, которые им передавала ФИО1, поясняя им что денежные средства необходимо отнести в кассу, куда впоследствии будет принесен и приходный кассовый ордер. ФИО1 поручала либо ей, либо Свидетель №10 и Свидетель №11 сделать приходный кассовый ордер с реквизитами, указанными ФИО1 После этого ей выводился приходный кассовый ордер с необходимыми реквизитами в отсутствие клиента и передавался либо в кассу либо ФИО1 В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) (т. 9 л.д.1-6).

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что с июня 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должностях операциониста, ведущего специалиста. Правом подписи контролирующего сотрудника наделялись несколько сотрудников банка (она, ФИО11, ФИО4, Свидетель №11) по внутрибанковскому приказу. В банке ООО КБ «БФГ-Кредит» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1, а затем совместно с клиентом ФИО1 направлялась в комнату переговоров банка. Совместно с ФИО1 в кабинете работали ФИО4, она и Свидетель №11 ФИО1, являясь начальником отдела по работе с розничными продуктами, контролируя работу всех сотрудников операционистов банка организовала работу следующим образом, она, Свидетель №11, ФИО4, Свидетель №12, ФИО40, Свидетель №7 должны были беспрекословно выполнять все её поручения по выполнению банковских операций. ФИО1 систематически поручала ей Свидетель №7, ФИО4, Свидетель №12, ФИО40, и Свидетель №11 составлять платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер), договоры банковского вклада, дополнительные соглашения к договорам вклада, заявления на закрытие вклада без участия самих клиентов, а именно она, Свидетель №7, ФИО4, Свидетель №12, ФИО40 и Свидетель №11, выполняя указания ФИО1 оформляли посредством программного обеспечения платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиентов. Всю необходимую информацию о снятии или внесении денежных средств на счет (сумма денежных средств, наименование счета снятия, счета поступления, анкетные данные вкладчиков) им сообщала ФИО1 После того как был составлен платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиента он отдавался ФИО1, в котором были проставлены ими подписи в графе лицо составившее документ и в графе контролирующего лица, как правило лицами составившими документ и лицами контролирующими составление документа выступали она, ФИО4, Свидетель №12, ФИО40, Свидетель №11 и Свидетель №7 О том, что клиенты банка ООО КБ «

<

данные изъяты>» не получали своих денежных средств по вкладам ей стало известно от следователя. Кроме того, расходные кассовые ордера от имени клиентов могла лично формировать ФИО1 и приносить им (ей, ФИО4, Свидетель №12, ФИО40, Свидетель №11 и Свидетель №7) для проставления в них подписей в графах (лицо сформировавшее документ, лицо проконтролировавшее составление документа) после чего данные расходные кассовые ордера возвращались ФИО1 Она, ФИО4 и Свидетель №11 приносили в кассу различные суммы денежных средств (рубли и доллары) без каких-либо документов, которые им передавала ФИО1, поясняя им что денежные средства необходимо отнести в кассу, куда впоследствии будет принесен и приходный кассовый ордер. ФИО1 поручала либо ей, либо ФИО4 и Свидетель №11 сделать приходный кассовый ордер с реквизитами, указанными ФИО1 После этого ей выводился приходный кассовый ордер с необходимыми реквизитами в отсутствие клиента и передавался либо в кассу либо ФИО1 В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) (т. 9 л.д.121-126). 

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что с июня 2015 года по июнь 2016 года она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности специалиста. Правом подписи контролирующего сотрудника наделялись несколько сотрудников банка (ФИО1, ФИО4, Свидетель №10, ФИО40) по внутрибанковскому приказу. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1 следующим образом, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1, а затем совместно с клиентом ФИО1 направлялась в комнату переговоров банка. Совместно с ФИО1 в кабинете работали она Свидетель №10 и ФИО4 ФИО1, являясь начальником отдела по работе с розничными продуктами организовала работу в отделе следующим образом, а именно она, Свидетель №10 и ФИО4 должны были беспрекословно выполнять все её поручения по выполнению банковских операций. ФИО1 систематически поручала ей Свидетель №10 и ФИО4 составлять платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия самих клиентов, а именно она, Свидетель №10 и ФИО4, выполняя указания ФИО1 оформляли посредством программного обеспечения платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиентов. Всю необходимую информацию о снятии или внесении денежных средств на счет (сумма денежных средств, наименование счета снятия, счета поступления, анкетные данные вкладчиков) им сообщала ФИО1 После того как был составлен платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиента он отдавался ФИО1, в котором были проставлены ими подписи в графе лицо составившее документ и в графе контролирующего лица, как правило лицами составившими документ и лицами контролирующими составление документа выступали она и Свидетель №10, ФИО4, ФИО40 Кроме того, ей известно, что ФИО1 лично ходила в кассу и вносила денежные средства. О том, что клиенты банка ООО КБ «БФГ-Кредит» не получали своих денежных средств по вкладам ей стало известно от следователя. Она, Свидетель №10 и ФИО4 приносили в кассу различные суммы денежных средств (рубли и доллары) без каких-либо документов, которые им передавала ФИО1, поясняя им что денежные средства необходимо отнести в кассу, куда впоследствии будет принесен и приходный кассовый ордер. ФИО1 поручала либо ей, либо Свидетель №10 либо ФИО4 сделать приходный кассовый ордер с реквизитами, указанными ФИО1 После этого ей выводился приходный кассовый ордер с необходимыми реквизитами в отсутствие клиента и передавался либо в кассу либо ФИО1 В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) (т. 9 л.д.32-37).

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что с мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должности операциониста. Правом подписи контролирующего сотрудника наделялись несколько сотрудников банка (она, ФИО11, ФИО4, Свидетель №11, Свидетель №10) по внутрибанковскому приказу. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1 следующим образом, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1, а затем совместно с клиентом ФИО1 направлялась в комнату переговоров банка. Совместно с ФИО1 в кабинете работали ФИО4, Свидетель №10 и Свидетель №11 ФИО1, являясь начальником отдела по работе с розничными продуктами, контролируя работу всех сотрудников операционистов банка организовала работу следующим образом, а именно она, Свидетель №11, ФИО4, Свидетель №10, ФИО40, Свидетель №7 должны были беспрекословно выполнять все её поручения по выполнению банковских операций. ФИО1 систематически поручала ей Свидетель №7, ФИО4, Свидетель №10, ФИО40, и Свидетель №11 составлять платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер), договоры банковского вклада, дополнительные соглашения к договорам вклада, заявления на закрытие вклада без участия самих клиентов, а именно она, Свидетель №7, ФИО4, Свидетель №10, ФИО40 и Свидетель №11, выполняя указания ФИО5 оформляли посредством программного обеспечения платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиентов. Всю необходимую информацию о снятии или внесении денежных средств на счет (сумма денежных средств, наименование счета снятия, счета поступления, анкетные данные вкладчиков) им сообщала ФИО1 После того как был составлен платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) без участия клиента он отдавался ФИО1, в котором были проставлены ими подписи в графе лицо составившее документ и в графе контролирующего лица, как правило лицами, составившими документ и лицами, контролирующими составление документа выступали она, ФИО4, Свидетель №10, ФИО40, Свидетель №11 и Свидетель №7 О том, что клиенты банка ООО КБ «БФГ-Кредит» не получали своих денежных средств по вкладам ей стало известно сегодня от следователя. Кроме того, что расходные кассовые ордера от имени клиентов могла лично формировать ФИО1 и приносить им (ей, ФИО4, Свидетель №10, ФИО40, Свидетель №11 и Свидетель №7) для проставления в них подписей в графах (лицо сформировавшее документ, лицо проконтролировавшее составление документа) после чего данные расходные кассовые ордера возвращались ФИО1 В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер). Кроме того, ФИО1 были созданы списки VIP-клиентов банка, которые раздавались всем сотрудникам операционного зала. ФИО1 запрещала нам предоставлять какую-либо информацию по вкладам данным лицам, выполнять без её ведома какие-либо банковские операции с их участием. ФИО1 поясняла, что данных клиентов необходимо сразу же направлять к ней (т. 9 л.д.163-168). 

Из показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО КБ «

<

данные изъяты>» в должностях кассира, заведующей кассой. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» была организована процедура работы с VIP-клиентами начальником отдела по работе с розничными продуктами ФИО1 следующим образом, а именно VIP-клиент не заходя в операционный зал банка проходил сразу в кабинет ФИО1 В данном кабинете работали четверо сотрудников ФИО4, ФИО1, Свидетель №10, Свидетель №11 В данном кабинете сотрудниками (ФИО4, ФИО1, Свидетель №10, Свидетель №11) могли быть составлены платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для VIP-клиента, поскольку у них имелось соответствующее программное обеспечение и по своим должностям они имели право составить платежный документ, в котором полностью сверить все данные (паспортные данные клиента, сумма денежных средств, банковские реквизиты) после чего клиент ставит свою подпись, подтверждая правильность паспортных данных. Затем платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) направляется посредством программного обеспечения в кассу, куда должен проследовать сам клиент для снятия либо внесения денежных средств. Однако ФИО1 организовала эту процедуру по своему усмотрению, а именно VIP-клиент подписывал сразу платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) у неё в кабинете, затем она лично направлялась в кассу, где предоставляла кассиру платежный документ (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проведения операции после чего кассир либо принимал денежные средства на счёт либо выдавал ей денежные средства по имеющимся платежным документам. Данная процедура, организованная ФИО1 по внесению и снятию денежных средств в кассе являлась грубым нарушением со стороны кассира. При ней кассиры банка не выдавали денежные средства ФИО1 при отсутствии клиента в банке. Кассиры ее не ставили в известность о данных операциях и не спрашивали ее одобрения на выдачу денежных средств ФИО1 по расходным кассовым ордерам от имени клиентов банка и в их отсутствии. Данных разрешений на проведение кассовых операций (снятие и выдача денежных средств) кассирам она не давала, поскольку осуществление кассовых операций в отсутствии клиента противоречит нормативно правовым актам ЦБ РФ и инструкциям. Сотрудниками отдела по работе с розничными продуктами (ФИО4, ФИО1) приносились в кассу различные суммы денежных средств (рубли и доллары) без каких-либо документов, на что сотрудники данного отдела поясняли, что приходный кассовый ордер с реквизитами будет принесен позже. Затем приносился приходный кассовый ордер с реквизитами и проводился в программе, таким образом, денежные средства оприходовались. ФИО1 была организована в банке такая процедура, посредством которой она либо ФИО4 могли приносить в кассу денежные средства без приходного кассового ордера. Данная процедура полностью противоречит «Положению N 318-П от ДД.ММ.ГГГГ, однако она полагала, что данная процедура создана ФИО1 с целью максимально быстрого обслуживания клиентов. Со своей стороны она одобряла данную схему, организованную ФИО1 и давала разрешение кассирам принимать денежные средства, в том числе и потому что через некоторое время ФИО4 или ФИО1 приносили в кассу приходные кассовые ордера, таким образом, денежные средства оприходовались. В банке ООО КБ «

<

данные изъяты>» ФИО1 была организована процедура, где приход и расход по вкладу клиента осуществлялись одновременно, то есть по сроку закрытия одного вклада у клиента денежные средства снимались и перекладывались на другой вклад (счёт). Данные денежные операции зачастую происходили без участия клиента, кроме того в приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере отсутствовали подписи клиента, впоследствии клиенты могли позже приходить и самостоятельно расписываться или ФИО1 могла сама забирать платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) для проставления подписей у клиентов. После чего ФИО1 возвращала в кассу подписанные платежные документы (приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер) (т. 9 л.д.138-142).

Письменными материалами дела :

- копией личного дела ФИО5, на 192 листах бумаги формата А4, полученного по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/46285 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией должностной инструкции «ведущего специалиста отдела по работе розничными продуктами» филиала ФИО14 «

<

данные изъяты>» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах бумаги формата А4, полученной по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/46285 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией должностной инструкции «начальника отдела по работе розничными продуктами» филиала «ФИО14 «

<

данные изъяты>» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах бумаги формата А4, полученной по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/46285 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией должностной инструкции «начальника валютного отдела» филиала «ФИО14 «

<

данные изъяты>» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах бумаги формата А4, полученной по запросу от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу 

<

адрес>, стр. 2 исх. №к/46285 от ДД.ММ.ГГГГ.

Вина ФИО6 в совершенных ею преступлениях полностью установлена в суде. При этом следует отметить, что наличие у потерпевших расписок от имени ФИО1 не является основанием для признания в действиях последней отсутствие состава преступления, и не свидетельствует о наличии между ними гражданско-правовых отношений, а говорит лишь о том, что отчаявшиеся потерпевшие, не имеющие на руках никаких документов подтверждающих взаимоотношения с ФИО1, попросили последнюю подтвердить факт передачи ей денежных средств, путем выдачи расписок. Кроме того, следует отметить, что по всем преступлениям долговых обязательств у потерпевшей перед ФИО1 также не имелось. 

При определении вида и размера наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных ею преступлений, степень ее фактического участия в совершении групповых преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, ее личность, в частности то, что она ранее не судима и к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется положительно, также суд учитывает состояние ее здоровья, и состояние здоровья ее близких родственников. Так же суд учитывает, что ФИО1 имеет ряд хронических заболеваний, у нее есть престарелая больная мать, которая нуждается в заботе и участии подсудимой. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по каждому из 24 преступлений суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе следствия она давала показания о том, каким образом и в какой сумме похитила имущество, раскаяние в содеянном.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по фактам хищения денежных средств ФИО10 №20 на сумму 344258 руб. по ч.3 ст. 159 УК РФ, ФИО10 №4 на сумму 450000 руб. по ч.3 ст. 159 УК РФ, ФИО10 №19 на сумму 150453 руб. 38 коп. по ч. 2 ст. 159 УК РФ, суд признает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений. 

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по фактам хищения денежных средств ФИО10 №7 на сумму 2954879 руб. 98 коп. по ч.4 ст. 159 УК РФ, ФИО10 №7 на сумму 275022 руб. по ч.3 ст. 159 УК РФ, ФИО10 №15 на сумму 670772 руб. 34 коп. по ч.3 ст. 159 УК РФ, ФИО10 №13 на сумму 150000 руб. по ч.3 ст. 159 УК РФ, ФИО10 №15 на сумму 1482274 руб. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд признает явку с повинной, поскольку еще до возбуждения уголовного дела она написала обращение в правоохранительные органы, в котором указала, что она похищала денежные средства потерпевших и тратила их на собственные нужды. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется. 

Учитывая все конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым по каждому из совершенных ФИО1 преступлений, в том числе и по преступлениям, предусмотренным ч.ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ, санкции которых предусматривают наказания, более мягкие, чем лишение свободы, назначить ей наказание только в виде лишения свободы, поскольку иное более мягкое наказание не сможет обеспечить целей наказания, восстановления социальной справедливости, а так же исправления осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений.

При этом, учитывая обстоятельства дела, многоактность действий ФИО1, размер ущерба, а также в целях профилактики совершения подсудимой ФИО1 преступлений после освобождения ее из мест лишения свободы, суд считает необходимым назначить за каждое совершенное преступление дополнительное наказание в виде ограничения свободы, а учитывая материальное и семейное положение ФИО1 без назначения дополнительного наказания по преступлениям по ч. ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа.

Также судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью ФИО1, ее поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи, с чем суд не усматривает возможности для применения к ней ст. 64 УК РФ. 

Так же, учитывая конкретные обстоятельства дела и личность подсудимой ФИО1, суд, назначая ей, наказание в виде лишения свободы, считает, что ее исправление не возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, а поэтому считает невозможным применить к ней условное осуждение, то есть положения ст. 73 УК РФ.

В виду наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств наказание ФИО1 необходимо назначить по каждому из преступлений с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. А также учитывает характер и степень участия соучастников преступлений по преступлениям, совершенных группой лиц по предварительному сговору. 

При этом, с учетом фактических обстоятельств преступлений и их общественной опасности, личности подсудимой, состояния ее здоровья и состояния здоровья ее близких родственников, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия, отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая, что апелляционным определением от ДД.ММ.ГГГГ решение суда о применении ч. 6 ст. 15 УПК РФ оставлен без изменения, а суд при повторном рассмотрении уголовного дела не может ухудшать положение подсудимой в этой части, суд считает необходимым применить к ФИО1 по тяжким преступлениям, предусмотренным ч.ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию преступлений с тяжкой на средней тяжести.

Поскольку на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ по тяжким преступлениям снижена категория до средней тяжести, то окончательное наказание подсудимой должно быть назначено на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний. 

При этом, потерпевшими ФИО10 №15, ФИО10 №4, ФИО10 №7 были заявлены гражданские иски.

Так, ФИО10 №15 с учетом уточнения требований просит взыскать с ФИО5 1 482274 руб. 34 коп. в счет возмещения материального ущерба причиненного двумя преступлениями и 100000 руб. в счет компенсации морального вреда.

ФИО10 №4 просит взыскать с ФИО1 300 000 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением и 50000 руб. в счет компенсации морального вреда.

ФИО10 №7 просит взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 1018875 рублей 

Руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, согласно которым лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Подсудимая ФИО1 гражданские иски признала только в части похищенных ею сумм.

На основании изложенного, суд приходит к следующему. 

В судебном заседании установлено, что незаконными действиями ФИО1 согласно предъявленному ей обвинению потерпевшему ФИО10 №15 был причинен материальный ущерб в сумме 1482274 руб., ФИО10 №4 в размере 300000 рублей, ФИО10 №7 в размере 10000 долларов США, что составляет 275022 рубля, в связи с чем, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования ФИО10 №15, ФИО10 №4 в полном объеме, ФИО10 №7 в части предъявленного ФИО1 обвинения, в остальной части передать вопрос о размере ущерба в порядке гражданского производства. 

Что касается исковых требований о взыскании морального вреда, то суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а так же в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Размер компенсации морального вреда согласно ст. 1101 ГК РФ определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а так же степени вины причинителя вреда, в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий определяется судом с учетом фактических обстоятельств дела, при которых был причинен моральный вред. 

Оснований для взыскания с ФИО1 какой-либо суммы в счет возмещения морального вреда в пользу ФИО10 №15 и ФИО10 №4 суд не усматривает, поскольку личные неимущественные права потерпевших никоим образом преступными действиями ФИО5 не нарушены. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО5 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

1)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №1 на сумму 2263 033 руб. 70 коп.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

2)- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №2 на сумму 970646 руб. 81 коп.) в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

3)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО18 на сумму 1087000 руб.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

4)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №8 на сумму 2200000 руб. в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

5)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №17 и ФИО10 №8 на общую сумму 4450000 руб.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

6)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №7 на сумму 2954879 руб. 98 коп. ) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

7)- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №7 на сумму 275022 руб.) в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

8)- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №15 на сумму 670772 руб. 34 коп.) в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

9)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №6 на сумму 1061156 руб. 85 коп.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

10)- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №13 на сумму 150000 руб.) в виде в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

11)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №5 на сумму 1402904 руб. 87 коп.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

12)- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №20 на сумму 344 258 руб.) в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

13)- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №18 на сумму 299 404 руб. 67 коп.) в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

14)- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №19 150453 руб. 38 коп.) в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

15)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №10 на сумму 1491318 руб. 55 коп.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

16)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №11 на сумму 2433 785 руб. 89 коп.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

17)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №3 на сумму 1317849 руб. 47 коп.) в виде в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

18)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №14 на сумму 1184353 руб. 21 коп.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

19)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №16 на сумму 1060000 руб.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

20)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №15 на сумму 1482274 руб.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

21)- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №6 на сумму 985242 руб. 04 коп.) в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

22)- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №21 на сумму 1200000 руб.) в виде лишения свободы сроком на 4 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

23)- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №4 на сумму 450000 руб.) в виде лишения свободы сроком на 3 года с ограничением свободы на 1 год, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести;установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

24)- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в отношении ФИО10 №6 на сумму 60000 руб.) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год; установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний и окончательно определить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении с ограничением свободы сроком на 2 года.

На период отбывания дополнительного наказания установить ФИО1 следующие ограничения: не менять места жительства, не покидать места жительства в ночное время суток (в период с 22 час. по 06 час.), не выезжать за пределы муниципального образования в котором осужденная будет проживать после отбывания лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы по месту жительства 1 раза в месяц.

Срок отбытия наказания исчислять с момента прибытия осужденной в учреждение для отбывания наказания. 

ФИО1 следовать в колонию-поселение за счет государства самостоятельно. 

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время следования ФИО1 к месту отбывания наказания из расчета один день за один день.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест, наложенный на автомашину марки «ToyotaRav 4» государственный регистрационный знак 

<

***> регион – сохранить до исполнения настоящего приговора в части взысканий. (постановление Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ).

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в материалах данного уголовного дела – оставить при материалах уголовного дела. 

Гражданский иск ФИО10 №15 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО10 №15 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями денежную сумму в размере 1482274 руб. 34 коп.

В удовлетворении исковых требований ФИО10 №15 о взыскании с ФИО1 компенсации морального вреда - отказать.

Гражданский иск ФИО10 №4 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО10 №4 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями денежную сумму в размере 300 000 руб. 

В удовлетворении исковых требований ФИО10 №4 о взыскании с ФИО1 компенсации морального вреда отказать.

Гражданский иск ФИО10 №7 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО10 №7 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением денежную сумму в размере 275022 рубля. В остальной части признать за ФИО10 №7 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в 10-дневный срок со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и в тот же срок со дня вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей ее интересы, осужденная вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Гришина Ж.О.