КОПИЯ

дело № 1-89/2021

УИД 03RS-0033-01-2021-000874-98

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Благовещенск 02 июня 2021 года

Благовещенский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Басырова Р.Р.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жигановой А.С., 

с участием государственного обвинителя – заместителя Благовещенского межрайонного прокурора Республики Башкортостан Еникеева Э.Р., 

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Жукова Д.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный 

<

адрес> коллегией адвокатов,

рассмотрев в открытом судебном заседании при особом порядке судебного разбирательства в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве, уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил в составе организованной группы приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере.

Он же, совершил в составе организованной группы покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб организациям, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Также ФИО1 совершил неоднократно в составе организованной группы незаконное использование чужого товарного знака и наименования места происхождения товара, если это деяние причинило крупный ущерб.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1) В период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, точное место не установлено, в нарушение положений Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту также Федеральный закон №171-ФЗ), реализуя возникший умысел, с целью получения преступного дохода, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием производителями немаркированной алкогольной продукции на территории Российской Федерации, которые с целью конспирации противоправной деятельности, а именно, с целью придания видимости реализации легальной маркированной продукции, использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, и чужие товарные знаки и наименования места происхождения товара.

ФИО1, вступив в сговор с лицами, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, в том числе с лидером организованной группы, для осуществления перевозок немаркированной алкогольной продукции привлек другое лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, а лидер указанной группы для систематического сбыта в 

<

адрес> немаркированной алкогольной продукции вовлек в преступную группу еще двух лиц, одним из которых в свою очередь вовлечено в деятельность указанной организованной группы еще одно лицо, которое вовлекло еще двоих лиц, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу. Тем самым, была создана отличающаяся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованная группа, одним из основных направлений деятельности которой должно было быть неоднократное систематическое приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

В ходе формирования организованной группы распределились роли между её участниками, в которой ФИО1 и еще одно лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, приняли на себя обязанности по определению количества и ассортимента приобретаемой нелегальной алкогольной продукции, проведение переговоров с поставщиками и изготовителями этой продукции; организации, координации и контроля за деятельностью по поставке, нелегальной алкогольной продукции на территорию Республики Башкортостан; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от посторонних лиц; организация расчетов с поставщиками нелегальной алкогольной продукции. На других лиц, в отношении которых ведется производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, возлагались в зависимости от роли и положения в организованной группе также определенные обязанности: по транспортировке нелегальной алкогольной продукции; по общему руководству группой, определению с учетом мнения иных участников группы количества и ассортимента приобретаемой нелегальной алкогольной продукции, переговоры с ФИО1 и иными неустановленными лицами, являющимся поставщиком этой продукции в Республику Башкортостан, организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, нелегальной алкогольной продукции; определение ценовой политики, привлечение покупателей нелегальной алкогольной продукции, организация расчетов с ФИО1 и иными поставщиками нелегальной алкогольной продукции и иные обязанности руководителя; по осуществлению погрузочно-разгрузочных работ, хранению на территории 

<

адрес> Республики Башкортостан нелегальной алкогольной продукции, хранения с целью сбыта на используемых складских и иных помещений, находящихся на территории 

<

адрес>, по дальнейшей передаче нелегальной алкогольной продукции.

Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления, ФИО1 в составе организованной группы совместно с лицами, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований статьей 11, 12, 16, 18, 19, 26 Федерального закона № 171-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, стоимость которой на основании приказа Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» оценивается на сумму не менее 11 646 430,00 рублей, то есть в особо крупном размере. 

ФИО1 выполняя отведенную в составе организованной группы роль, в нарушении статей 11, 12, 16, 18 и 26 Федерального закона № 171-ФЗ, приобрел незаконно в неустановленном месте на территории Российской Федерации у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками:

- в неустановленное дату и время, но не позднее 04.11.2016, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40 %, с наименованиями на этикетках: водка «Белая Береза» в количестве 36 000 бутылок, оклеенных поддельными федеральными специальными марками;

- в неустановленное дату и время, но не позднее 31.01.2017, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40 %, с наименованиями на этикетках: водка «Фаворит» в количестве 10 000 бутылок, водка «Царская охота» в количестве 10 000 бутылок, водка «Талка» в количестве 2 000 бутылок, водка «Хортиця серебряная прохлада» в количестве 5 000 бутылок и водка «Парламент» в количестве 4 800 бутылок, оклеенных поддельными федеральными специальными марками;

- в неустановленное дату и время, но не позднее 08.02.2017, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40%, с наименованиями на этикетках: водка «Белая Береза» в количестве 12 500 бутылок и водка «Царская охота» в количестве 12 500 бутылок;

- в неустановленное дату и время, но не позднее 05.03.2017, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40 %, с наименованиями на этикетках: коньяк «Лезгинка» в количестве 9 000 бутылок, коньяк «Кизляр» в количестве 8 200 бутылок и коньяк «Дагестан» в количестве 8 000 бутылок, оклеенных поддельными федеральными специальными марками. 

В тоже время, лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, выполняя принятую на себя преступную роль лидера организованной группы, координируя действия иных членов организованной группы и учитывая их мнения о количестве и ассортименте приобретаемой для дальнейшей реализации населению Республики Башкортостан нелегальной алкогольной продукции исходя из спроса населения, используя налаженные ФИО1 преступные связи с изготовителями контрафактного алкоголя, договорился с ним о поставке в 

<

адрес> Республики Башкортостан автомобильным транспортом указанных партий немаркированной алкогольной продукции и до прибытия приобретаемых партий извещал других членов организованной группы и иных неустановленных лиц, а те в свою очередь извещали других лиц организованной группы и иных неустановленных лиц, которые реализуя свои преступные умыслы, направленные на сбыт этой продукции, выполняя отведенные им в организованной группе преступные роли, занимались привлечением покупателей из числа лиц, осуществляющих оптовую и розничную торговлю алкогольной продукцией.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с использованием неустановленного автомобильного транспорта находящимся под управлением лица, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, а ДД.ММ.ГГГГ с использованием грузового тягача 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак № с полуприцепом 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, находящимся под управлением лица, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, имея фиктивные сопроводительные документы, переданные неустановленными производителями немаркированной алкогольной продукции, изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, перевез партии приобретенной алкогольной продукции, оклеенной поддельными федеральными специальными марками, из неустановленного места в 

<

адрес> Республики Башкортостан, к месту выгрузки и хранения в складском помещении лица, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, расположенном вблизи 

<

адрес>. 

При этом, ФИО1 и лицо, в отношении которого ведется производство по уголовному делу, в процессе перевозки немаркированной алкогольной продукции координировали и контролировали деятельность по поставке, нелегальной алкогольной продукции на территорию Республики Башкортостан. После прибытия указанных выше партий поставленной ФИО1 с немаркированной алкогольной продукции в 

<

адрес> Республики Башкортостан, лицо, в отношении которого ведется производство по уголовному делу, организовывало выгрузку в целях хранения и последующего сбыта различным покупателям прибывавшей немаркированной алкогольной продукции, давая указания о выгрузке другому члену организованной группы и иным неустановленным лицам. По окончанию выгрузки лидер организованной группы, передавал через лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, денежные средства для дальнейшей передачи через ФИО1 неустановленным изготовителям в качестве расчета за приобретенные партии немаркированной алкогольной продукции. ФИО1 передавал неустановленным изготовителям немаркированной алкогольной продукции, денежные средства за приобретенную алкогольную продукцию. 

После получения немаркированной алкогольной продукции от ФИО1, лидер организованной группы распределил между её членами алкогольную продукцию, которая до сбыта населению Республики Башкортостан хранилась: в гараже №, расположенном возле 

<

адрес>; в гаражах 

<

адрес> В тоже время, одним из лиц, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, осуществлялись поручения лидера организованной группы о разгрузке из автомобильного транспорта перевезенной контрафактной продукции и её погрузке в автомобильный транспорт, используемый другими членами организованной группы и иными неустановленными лицами. Другим лицом, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, при получении контрафактной алкогольной продукции от лидера организованной группы перевез её для дальнейшей реализации другим членам организованной группы, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, в используемые ими складские помещения в 

<

адрес>, в том числе на склад №, расположенный по адресу: 

<

адрес>А, а еще один из лиц, в отношении которых ведется производство по уголовному делу отдельно, помогал последним в реализации указанной контрафактной алкогольной продукции населению Республики Башкортостан.

ДД.ММ.ГГГГ грузовой тягач №, государственный регистрационный знак № с полуприцепом 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № находящегося под управлением лица, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, груженный немаркированной алкогольной продукцией, по указаниям лица, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу и ФИО1, прибыл к дому № по 

<

адрес>. При этом, лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, организовало выгрузку в целях хранения и последующего сбыта различным покупателям прибывшей немаркированной алкогольной продукции, а именно коньяка «Лезгинка» емкостью 0,5л в количестве 9 000 бутылок, коньяка «Кизляр» емкостью 0,5л в количестве 8 200 бутылок, коньяка «Дагестан» емкостью 0,5л в количестве 8 000 бутылок, из указанного полуприцепа в фургон № с государственным регистрационным знаком №, однако вышеуказанная алкогольная продукция, была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов. 

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность участников организованной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которыми в помещениях, используемых членами данной организованной группы для хранения в целях последующего сбыта обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, с объемными долями этилового спирта от 32 до 39 % в емкостях объемом 0,5 и 1 литров: 

- на складе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>А: водка «Царская охота» емкостью 0,5л в количестве 1 219 бутылок, водка «Талка» емкостью 0,5л в количестве 408 бутылок, коньяк «Лизгинка» емкостью 0,5л в количестве 660 бутылок, виски «Jack Daniels» емкостью 1л в количестве 12 бутылок; 

- в складском помещении, расположенном около 

<

адрес>: водка «Парламент» емкостью 0,5л в количестве 432 бутылок, водка «Finskaya silver» емкостью 0,5л в количестве 14 760 бутылок, водка «Белая береза» емкостью 0,5л в количестве 4 760 бутылок, водка «Царская охота платиновая» емкостью 0,5л в количестве 4760 бутылок, водка «Хортиця серебряная прохлада» емкостью 0,5 л в количестве 879 бутылок, водка «Королевский фаворит» емкостью 0,5л в количестве 2020 бутылок, водка «5 озер» емкостью 0,5л в количестве 60 бутылок, водка «Зеленая марка» емкостью 0,25л в количестве 560 бутылок, водка «Телега» емкостью 0,5л в количестве 156 бутылок, водка «Чистый родник» емкостью 0,5л в количестве 156 бутылок;

- в гараже №, расположенном возле строений по адресу: 

<

адрес>: виски «Jack Daniels» емкостью 1л в количестве 12 бутылок;

- в гаражах №Ж-78 и С-22 гаражного кооператива № по 

<

адрес>: водка «Зеленая марка» емкостью 0,25л в количестве 240 бутылок, водка «Парламент» емкостью 0,5л в количестве 180 бутылок, водка «Finskaya silver» емкостью 0,5л в количестве 228 бутылок, водка «Царская охота» емкостью 0,5л в количестве 3 935 бутылок, водка «Хортиця серебряная прохлада» емкостью 0,5л в количестве 636 бутылок.

При вышеизложенных обстоятельствах ФИО1, в составе организованной группы в составе с лицами, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, а также с неустановленными следствием лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, совершено приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

2) В период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, ФИО1, имея умысел на незаконное обогащение, находясь на территории Российской Федерации, точное место не установлено, ФИО1 в составе организованной группы с лицами, в отношении которых ведется отдельное уголовное дело, из которого выделено данное уголовное дело, а также с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно и из корыстных побуждений, организовали деятельность по незаконному обороту алкогольной продукции, в том числе, фальсифицированной и контрафактной, без создания юридического лица, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, то есть получения личной материальной выгоды, осуществляя её путем приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи нелегальной алкогольной продукции под видом алкогольной сертифицированной маркированной продукции.

В ходе формирования организованной группы распределились преступные роли между её участниками, в том числе ФИО1 и лицо, из материалов дела, из которых выделено в отдельное производство данной дело, приняли на себя обязанности по определению количества и ассортимента приобретаемой нелегальной алкогольной продукции, переговоры с поставщиками и изготовителями этой продукции; организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, нелегальной алкогольной продукции на территорию Республики Башкортостан; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц; организация расчетов с поставщиками нелегальной алкогольной продукции. 

ФИО1, действуя в составе организованной группы с лицами, из материалов дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело, а также с неустановленными лицами, действуя умышленно из корыстных побуждений, в нарушение положений статей 49, 51, 1225, 1229, 1477, 1484, 1515, 1518, 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации, требований статей 11, 12, 16, 18, 19 Федеральный закон № 171-ФЗ, требований постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», в период ДД.ММ.ГГГГ, неоднократно, на территории Российской Федерации, причиняя особо крупный ущерб организациям, в составе организованной группы, выполняя свою роль при совершении преступления, по мере необходимости, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации по приобретению у неустановленных следствием лиц контрафактную алкогольную продукцию, незаконно снабженную чужими товарными знаками определенного участниками группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта, осуществляя нелегальный оборот и продажу алкогольной продукции с незаконным неоднократным использованием товарных знаков: «Зеленая марка», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, №, №, №, правообладателем которых является ООО «Главспирттрест»; стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,25 литра) составляла не менее 124 рублей 10 копеек; «Парламент», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, №, 353828, 366800, 366801, 413871, 182951, правообладателем которых является ООО «Парламент Дистрибьюшн»; стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляла не менее 245 рублей 10 копеек; «Пять озер», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, №, №, №, правообладателем которых является ООО «Пять Озер»; стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляла не менее 177 рублей; «Талка», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, правообладателем которых является Влактор Трейдинг Лимитед, стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляла не менее 232 рублей 60 копеек; «Хортиця», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, № правообладателем которых является компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»; стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляла не менее 269 рубля 63 копеек; «Багратион», «Лезгинка» и наименование места происхождения товаров «Кизляр», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, №, №, 137/1, правообладателем которых является Федеральное государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод», стоимость одной единицы товара (бутылка коньяка объемом 0,5л); российский коньяк КС «Дагестан» составляла не менее 595 рублей, Российской коньяк «Кизляр» составляла 550 рублей, Российский коньяк КВ «Лезгинка» составляла не менее 470 рублей, рассчитываясь за приобретенную нелегальную алкогольную продукцию наличными денежными средствами через лицо, в отношении которого осуществляется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, или осуществляя переводы на соответсвующие банковские счета. 

Так, ФИО1 выполняя отведенную в составе организованной группы роль, в нарушении статей 11, 12, 16, 18 и 26 Федерального закона № 171-ФЗ, приобрел незаконно в неустановленном месте на территории Российской Федерации у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками:

- в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40 %, с наименованиями на этикетках: водка «Белая Береза» в количестве 36 000 бутылок, оклеенных поддельными федеральными специальными марками;

- в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40 %, с наименованиями на этикетках: водка «Фаворит» в количестве 10 000 бутылок, водка «Царская охота» в количестве 10 000 бутылок, водка «Талка» в количестве 2 000 бутылок, водка «Хортиця серебряная прохлада» в количестве 5 000 бутылок и водка «Парламент» в количестве 4 800 бутылок, оклеенных поддельными федеральными специальными марками;

- в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40%, с наименованиями на этикетках: водка «Белая Береза» в количестве 12 500 бутылок и водка «Царская охота» в количестве 12 500 бутылок;

- в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40 %, с наименованиями на этикетках: коньяк «Лезгинка» в количестве 9 000 бутылок, коньяк «Кизляр» в количестве 8 200 бутылок и коньяк «Дагестан» в количестве 8 000 бутылок, оклеенных поддельными федеральными специальными марками. 

В тоже время, лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, выполняя принятую на себя преступную роль лидера организованной группы, координируя действия иных членов организованной группы и учитывая их мнения о количестве и ассортименте приобретаемой для дальнейшей реализации населению Республики Башкортостан нелегальной алкогольной продукции исходя из спроса населения, используя налаженные ФИО1 преступные связи с изготовителями контрафактного алкоголя, договорился с ним о поставке в 

<

адрес> Республики Башкортостан автомобильным транспортом указанных партий немаркированной алкогольной продукции и до прибытия приобретаемых партий извещал других членов организованной группы и иных неустановленных лиц, а те в свою очередь извещали других лиц организованной группы и иных неустановленных лиц, которые реализуя свои преступные умыслы, направленные на сбыт этой продукции, выполняя отведенные им в организованной группе преступные роли, занимались привлечением покупателей из числа лиц, осуществляющих оптовую и розничную торговлю алкогольной продукцией.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с использованием неустановленного автомобильного транспорта находящимся под управлением лица, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, а ДД.ММ.ГГГГ с использованием грузового тягача 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак 

<

***> с полуприцепом GROENWEGEN-DRO1227 с государственным регистрационным знаком АО5544/66, находящимся под управлением лица, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, имея фиктивные сопроводительные документы, переданные неустановленными производителями немаркированной алкогольной продукции, изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, перевез партии приобретенной алкогольной продукции, оклеенной поддельными федеральными специальными марками, из неустановленного места в 

<

адрес> Республики Башкортостан, к месту выгрузки и хранения в складском помещении лица, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, расположенном вблизи 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Башкортостан. 

При этом, ФИО1 и лицо, в отношении которого ведется производство по уголовному делу, в процессе перевозки немаркированной алкогольной продукции координировали и контролировали деятельность по поставке, нелегальной алкогольной продукции на территорию Республики Башкортостан. После прибытия указанных выше партий поставленной ФИО1 с немаркированной алкогольной продукции в 

<

адрес> Республики Башкортостан, лицо, в отношении которого ведется производство по уголовному делу, организовывало выгрузку в целях хранения и последующего сбыта различным покупателям прибывавшей немаркированной алкогольной продукции, давая указания о выгрузке другому члену организованной группы и иным неустановленным лицам. По окончанию выгрузки лидер организованной группы, передавал через лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, денежные средства для дальнейшей передачи через ФИО1 неустановленным изготовителям в качестве расчета за приобретенные партии немаркированной алкогольной продукции. ФИО1 при неустановленных обстоятельствах передавал неустановленным изготовителям немаркированной алкогольной продукции, денежные средства за приобретенную алкогольную продукцию. 

После получения немаркированной алкогольной продукции от ФИО1, лидер организованной группы распределял между её членами алкогольную продукцию, которая до сбыта населению Республики Башкортостан хранилась: в гараже №, расположенном возле 

<

адрес>; в гаражах 

<

адрес> гаражного кооператива № по 

<

адрес>. В тоже время, одним из лиц, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, осуществлялись поручения лидера организованной группы о разгрузке из автомобильного транспорта перевезенной контрафактной продукции и её погрузке в автомобильный транспорт, используемый другими членами организованной группы и иными неустановленными лицами. Другим лицом, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, при получении контрафактной алкогольной продукции от лидера организованной группы перевез её для дальнейшей реализации другим членам организованной группы, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, в используемые ими складские помещения в 

<

адрес>, в том числе на склад №, расположенный по адресу: 

<

адрес>А, а еще один из лиц, в отношении которых ведется производство по уголовному делу отдельно, помогал последним в реализации указанной контрафактной алкогольной продукции населению Республики Башкортостан.

ДД.ММ.ГГГГ грузовой тягач №, государственный регистрационный знак № с полуприцепом 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, находящегося под управлением лица, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, груженный немаркированной алкогольной продукцией, по указаниям лица, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу и ФИО1, прибыл к дому № по 

<

адрес> Республики Башкортостан. При этом, лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, организовало выгрузку в целях хранения и последующего сбыта различным покупателям прибывшей немаркированной алкогольной продукции, а именно коньяка «Лезгинка» емкостью 0,5л в количестве 9 000 бутылок, коньяка «Кизляр» емкостью 0,5л в количестве 8 200 бутылок, коньяка «Дагестан» емкостью 0,5л в количестве 8 000 бутылок, из указанного полуприцепа в фургон № с государственным регистрационным знаком №, однако вышеуказанная алкогольная продукция, была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов. 

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность участников организованной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которыми в помещениях, используемых членами данной организованной группы для хранения в целях последующего сбыта обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, с объемными долями этилового спирта от 32 до 39 % в емкостях объемом 0,5 и 1 литров: 

- на складе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>А: водка «Царская охота» емкостью 0,5л в количестве 1 219 бутылок, водка «Талка» емкостью 0,5л в количестве 408 бутылок, коньяк «Лизгинка» емкостью 0,5л в количестве 660 бутылок, виски «Jack Daniels» емкостью 1л в количестве 12 бутылок; 

- в складском помещении, расположенном около 

<

адрес>: водка «Парламент» емкостью 0,5л в количестве 432 бутылок, водка «Finskaya silver» емкостью 0,5л в количестве 14 760 бутылок, водка «Белая береза» емкостью 0,5л в количестве 4 760 бутылок, водка «Царская охота платиновая» емкостью 0,5л в количестве 4760 бутылок, водка «Хортиця серебряная прохлада» емкостью 0,5 л в количестве 879 бутылок, водка «Королевский фаворит» емкостью 0,5л в количестве 2020 бутылок, водка «5 озер» емкостью 0,5л в количестве 60 бутылок, водка «Зеленая марка» емкостью 0,25л в количестве 560 бутылок, водка «Телега» емкостью 0,5л в количестве 156 бутылок, водка «Чистый родник» емкостью 0,5л в количестве 156 бутылок;

- в гараже №, расположенном возле строений по адресу: 

<

адрес>: виски «Jack Daniels» емкостью 1л в количестве 12 бутылок;

- в гаражах №Ж-78 и С-22 гаражного кооператива № по 

<

адрес>: водка «Зеленая марка» емкостью 0,25л в количестве 240 бутылок, водка «Парламент» емкостью 0,5л в количестве 180 бутылок, водка «Finskaya silver» емкостью 0,5л в количестве 228 бутылок, водка «Царская охота» емкостью 0,5л в количестве 3 935 бутылок, водка «Хортиця серебряная прохлада» емкостью 0,5л в количестве 636 бутылок.

При вышеизложенных обстоятельствах ФИО1, в составе организованной группы в составе с лицами, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, а также с неустановленными следствием лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, совершено приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупной размере.

Тем самым, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с лицами, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, а также неустановленными лица, действуя в составе организованной группы, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков и наименований мест происхождения товара без заключения договоров с правообладателями, в результате организациям - правообладателям указанных товарных знаков был причинен материальный ущерб, а именно: 

- ООО «Главспирттрест» - правообладателю товарных знаков «Зеленая марка» от введения в незаконный оборот 800 бутылок водки объемом 0,25 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 99 760 рублей;

- ООО «Парламент Дистрибьюшн» - правообладателю товарных знаков «Парламент» от введения в незаконный оборот 612 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 150 001 рублей 20 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- ООО «Пять озер» - правообладателю товарных знаков «Пять озер» от введения в незаконный оборот 60 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 10 620 рублей, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- компании VLAKTOR TRADING Ltd. («Влактор Трейдинг Лимитед») - правообладателю товарных знаков «Талка» от введения в незаконный оборот 408 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 94 900 рублей 80 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» - правообладателю товарных знаков «Хортиця» от введения в незаконный оборот 1 515 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 408 489 рубль 45 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- ФГУП «ККЗ» - правообладателю товарных знаков «Багратион», «Лезгинка» и наименование места происхождения товаров «Кизляр» от введения в незаконный оборот 18 660 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 13 810 200 рублей, был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Всего в результате действий участников организованной группы в составе ФИО1 и иных лиц, в отношении которых ведется уголовное дело, из которого выделено данное уголовное дело и неустановленных следствием лиц, организациям - правообладателям товарных знаков: «Зеленая марка», «Парламент», «Пять озер», «Талка», «Хортиця», «Багратион», «Лезгинка» и наименование места происхождения товаров «Кизляр» был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 14 573 971 рублей 45 копеек.

Однако, ФИО1 и лица, в отношении которых ведется уголовное дело, из которого выделено данное уголовное дело и неустановленных следствием лиц, получить доход от незаконной предпринимательской деятельности без регистрации юридического лица, деятельностью которого является оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в случае реализации хранящийся на складских помещениях алкогольной и спиртосодержащей продукции, который мог составить не менее 11 646 430,00 рублей, что является особо крупным размером, не сумели по независящим от них обстоятельствам завершить, так как осуществляемая их организованной группой деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а алкогольная продукция изъята. 

3) В период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, находясь на территории Российской Федерации, точное место не установлено, реализуя возникший умысел, ФИО1, с целью получения преступного дохода, при неустановленных обстоятельствах, вступил в сговор с неустановленными следствием производителями немаркированной алкогольной продукции на территории Российской Федерации, которые с целью конспирации противоправной деятельности, а именно, с целью придания видимости реализации легальной маркированной продукции, использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, и чужие товарные знаки и наименования места происхождения товара.

ФИО1, вступив в сговор с лицами, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, в том числе с лидером организованной группы, для осуществления перевозок немаркированной алкогольной продукции привлек другое лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, а лидер указанной группы для систематического сбыта в 

<

адрес> немаркированной алкогольной продукции вовлек в преступную группу еще двух лиц, одним из которых в свою очередь вовлечено в деятельность указанной организованной группы еще одно лицо, которое вовлекло еще двоих лиц, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу. Тем самым, была создана отличающаяся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованная группа, основным направлением деятельности которой должно было быть неоднократное систематическое хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, использование для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, неоднократное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе формирования организованной группы распределились роли между её участниками, а именно, ФИО1 и еще одно лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, приняли на себя обязанности по определению количества и ассортимента приобретаемой нелегальной алкогольной продукции, переговоры с поставщиками и изготовителями этой продукции; организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, нелегальной алкогольной продукции на территорию Республики Башкортостан; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц; организация расчетов с поставщиками нелегальной алкогольной продукции. На других лиц, в отношении которых ведется производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, возлагались в зависимости от роли и положения в организованной группе также определенные обязанности.

Тем самым, ФИО1 и лица организованной группы, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, а также иные неустановленные лица, достоверно зная, что планируемая деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в порядке, установленном законом, не зарегистрировано, лицензию, дающую право на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции не получено, договоры на использование чужих товарных знаков и наименования места происхождения товара умышленно не заключены, действуя умышленно и из корыстных побуждений, организовали оборот алкогольной продукции, в том числе, фальсифицированной и контрафактной, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, наличием стойкого умысла на получение прибыли от незаконной деятельности, осуществляемой путем приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи нелегальной алкогольной продукции под видом алкогольной сертифицированной маркированной продукции.

Таким образом, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, создана сеть регулярного сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака и наименования места происхождения товара, на территории Российской Федерации, с привлечением при этом к незаконной совместной деятельности лиц, имеющих связи с поставщиками крупных партий немаркированной алкогольной продукции, для их закупок, а также лиц, которые должны будут заниматься сбытом немаркированной алкогольной продукции меньшими партиями, определив многоуровневую структуру организованной группы, схему её преступной деятельности, места совершения планируемых преступлений. 

Так, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления, ФИО1 совместно с лицами, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело и неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, в период с 16.09.2016 по 06.03.2017, умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований статьей 11, 12, 16, 18, 19, 26 Федерального закона № 171-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, стоимость которой на основании приказа Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» оценивается на сумму не менее 11 646 430,00 рублей, то есть в особо крупном размере. 

Располагая сведениями о требованиях статей 1225, 1229, 1477, 1484, 1515, 1518, 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что: товарные знаки и наименования мест происхождения товаров как средства индивидуализации товаров являются охраняемой законом интеллектуальной собственностью, на которую признаются исключительные права правообладателей использовать такие средства по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом; использование средств индивидуализации товаров без согласия правообладателя является незаконным и влечёт наступление ответственности; исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством, а наименование места происхождения товара признается и охраняется в силу государственной регистрации такого наименования; правообладателю и лицам, зарегистрировавшим наименование места происхождения товара, удостоверенное свидетельством, принадлежит исключительное право использования товарного знака и наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом, включая размещение товарного знака, наименования места происхождения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара; товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначения, либо на которых незаконно использованы наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными, участники организованной группы достоверно знали, что планируемая ими деятельность по реализации алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков будет носить незаконный характер, поскольку договоры на их использование они умышлено не заключили.

ФИО1 совместно с лицами, в отношении которых ведется отдельное уголовное дело, из которого выделено данное уголовное дело, а также с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное использование чужих товарных знаков и наименования места происхождения товара, с причинением крупного ущерба, организованной группой, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неоднократно, по мере необходимости, приобретали у неустановленных лиц контрафактную алкогольную продукцию, незаконно снабженную чужими товарными знаками определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта.

При этом, члены организованной группы решили, что будут осуществлять нелегальный оборот и продажу алкогольной продукции с незаконным неоднократным использованием следующих общеизвестных товарных знаков: 

- товарными знаками «Зеленая марка», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, №, №, №, правообладателем которых является ООО «Главспирттрест»; стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,25 литра) составляла не менее 124 рублей 10 копеек; 

- товарными знаками «Парламент», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, №, 353828, 366800, 366801, 413871, 182951, правообладателем которых является ООО «Парламент Дистрибьюшн»; стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляла не менее 245 рублей 10 копеек;

- товарными знаками «Пять озер», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, №, №, №, правообладателем которых является ООО «Пять Озер»; стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляла не менее 177 рублей;

- товарными знаками «Талка», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd. («Влактор Трейдинг Лимитед»); стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляла не менее 232 рублей 60 копеек;

- товарными знаками «Хортиця», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, № правообладателем которых является компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»; стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляла не менее 269 рубля 63 копеек;

- товарными знаками «Багратион», «Лезгинка» и наименование места происхождения товаров «Кизляр», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: №, №, №, 137/1, правообладателем которых является Федеральное государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод» (далее по тексту также ФГУП «ККЗ»); стоимость одной единицы товара (бутылка коньяка объемом 0,5 литра) Российский коньяк КС «Дагестан» составляла не менее 595 рублей, Российский коньяк «Кизляр» составляла 550 рублей, Российский коньяк КВ «Лезгинка» составляла не менее 470 рублей.

Планируя неоднократность совершения незаконного использования общеизвестных товарных знаков в ходе деятельности по нелегальному обороту и сбыту алкогольной продукции, ФИО1 с лицами, в отношении которых ведется отдельное уголовное дело, из которого выделено данное уголовное дело, а также с неустановленными лицами, осознавали, что такая неоднократность, в том числе, будет выражена в одновременном использовании двух и более чужих товарных знаков и других средств индивидуализации на одной единице товара. 

Так, неустановленные лица в неустановленную дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в нарушение положений Федерального закона № 171-ФЗ, незаконно изготовили контрафактную немаркированную алкогольную продукцию в особо крупном размере под видом легальной продукции различных наименований, используя чужие товарные знаки и наименования места происхождения товара и маркируя алкогольную продукцию заведомо поддельные федеральные специальные марки, что согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ, запрещено и приравнено к отсутствию маркировки.

ФИО1 выполняя отведенную в составе организованной группы роль, в нарушении статей 11, 12, 16, 18 и 26 Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ, приобрел незаконно в неустановленном месте на территории Российской Федерации у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками:

- в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40 %, с наименованиями на этикетках: водка «Белая Береза» в количестве 36 000 бутылок, оклеенных поддельными федеральными специальными марками;

- в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40 %, с наименованиями на этикетках: водка «Фаворит» в количестве 10 000 бутылок, водка «Царская охота» в количестве 10 000 бутылок, водка «Талка» в количестве 2 000 бутылок, водка «Хортиця серебряная прохлада» в количестве 5 000 бутылок и водка «Парламент» в количестве 4 800 бутылок, оклеенных поддельными федеральными специальными марками;

- в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40%, с наименованиями на этикетках: водка «Белая Береза» в количестве 12 500 бутылок и водка «Царская охота» в количестве 12 500 бутылок;

- в неустановленное дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, спиртные напитки в стеклянных бутылках объемом 0,5л с указанием крепости 40 %, с наименованиями на этикетках: коньяк «Лезгинка» в количестве 9 000 бутылок, коньяк «Кизляр» в количестве 8 200 бутылок и коньяк «Дагестан» в количестве 8 000 бутылок, оклеенных поддельными федеральными специальными марками. 

В тоже время, лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, выполняя принятую на себя преступную роль лидера организованной группы, координируя действия иных членов организованной группы и учитывая их мнения о количестве и ассортименте приобретаемой для дальнейшей реализации населению Республики Башкортостан нелегальной алкогольной продукции исходя из спроса населения, используя налаженные ФИО1 преступные связи с изготовителями контрафактного алкоголя, договорился с ним о поставке в 

<

адрес> Республики Башкортостан автомобильным транспортом указанных партий немаркированной алкогольной продукции и до прибытия приобретаемых партий извещал других членов организованной группы и иных неустановленных лиц, а те в свою очередь извещали других лиц организованной группы и иных неустановленных лиц, которые реализуя свои преступные умыслы, направленные на сбыт этой продукции, выполняя отведенные им в организованной группе преступные роли, занимались привлечением покупателей из числа лиц, осуществляющих оптовую и розничную торговлю алкогольной продукцией.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с использованием неустановленного автомобильного транспорта находящимся под управлением лица, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, а ДД.ММ.ГГГГ с использованием грузового тягача IVECO-МR 440Е38Т/Р, государственный регистрационный знак 

<

***> с полуприцепом GROENWEGEN-DRO1227 с государственным регистрационным знаком АО5544/66, находящимся под управлением лица, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, имея фиктивные сопроводительные документы, переданные неустановленными производителями немаркированной алкогольной продукции, изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, перевез партии приобретенной алкогольной продукции, оклеенной поддельными федеральными специальными марками, из неустановленного места в 

<

адрес> Республики Башкортостан, к месту выгрузки и хранения в складском помещении лица, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, расположенном вблизи 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Башкортостан. 

При этом, ФИО1 и лицо, в отношении которого ведется производство по уголовному делу, в процессе перевозки немаркированной алкогольной продукции координировали и контролировали деятельность по поставке, нелегальной алкогольной продукции на территорию Республики Башкортостан. После прибытия указанных выше партий поставленной ФИО1 с немаркированной алкогольной продукцией в 

<

адрес> Республики Башкортостан, лицо, в отношении которого ведется производство по уголовному делу, организовывало выгрузку в целях хранения и последующего сбыта различным покупателям прибывавшей немаркированной алкогольной продукции, давая указания о выгрузке другому члену организованной группы и иным неустановленным лицам. По окончанию выгрузки лидер организованной группы, передавал через лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, денежные средства для дальнейшей передачи через ФИО1 неустановленным изготовителям в качестве расчета за приобретенные партии немаркированной алкогольной продукции. ФИО1 при неустановленных обстоятельствах передавал неустановленным изготовителям немаркированной алкогольной продукции, денежные средства за приобретенную алкогольную продукцию. 

После получения немаркированной алкогольной продукции от ФИО1, лидер организованной группы распределил между её членами алкогольную продукцию, которая до сбыта населению Республики Башкортостан хранилась: в гараже №, расположенном возле 

<

адрес>; в гаражах № гаражного кооператива № по 

<

адрес>. В тоже время, одним из лиц, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, осуществлялись поручения лидера организованной группы о разгрузке из автомобильного транспорта перевезенной контрафактной продукции и её погрузке в автомобильный транспорт, используемый другими членами организованной группы и иными неустановленными лицами. Другим лицом, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, при получении контрафактной алкогольной продукции от лидера организованной группы перевез её для дальнейшей реализации другим членам организованной группы, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, в используемые ими складские помещения в 

<

адрес>, в том числе на склад №, расположенный по адресу: 

<

адрес>А, а еще один из лиц, в отношении которых ведется производство по уголовному делу отдельно, помогал последним в реализации указанной контрафактной алкогольной продукции населению Республики Башкортостан.

ДД.ММ.ГГГГ грузовой тягач 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № с полуприцепом 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № находящегося под управлением лица, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, груженный немаркированной алкогольной продукцией, по указаниям лица, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу и ФИО1, прибыл к дому № по 

<

адрес> Республики Башкортостан. При этом, лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, организовало выгрузку в целях хранения и последующего сбыта различным покупателям прибывшей немаркированной алкогольной продукции, а именно коньяка «Лезгинка» емкостью 0,5л в количестве 9 000 бутылок, коньяка «Кизляр» емкостью 0,5л в количестве 8 200 бутылок, коньяка «Дагестан» емкостью 0,5л в количестве 8 000 бутылок, из указанного полуприцепа в фургон 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, однако вышеуказанная алкогольная продукция, была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов. 

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность участников организованной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которыми в помещениях, используемых членами данной организованной группы для хранения в целях последующего сбыта обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, с объемными долями этилового спирта от 32 до 39 % в емкостях объемом 0,5 и 1 литров: 

- на складе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>А: водка «Царская охота» емкостью 0,5л в количестве 1 219 бутылок, водка «Талка» емкостью 0,5л в количестве 408 бутылок, коньяк «Лизгинка» емкостью 0,5л в количестве 660 бутылок, виски «Jack Daniels» емкостью 1л в количестве 12 бутылок; 

- в складском помещении, расположенном около 

<

адрес>: водка «Парламент» емкостью 0,5л в количестве 432 бутылок, водка «Finskaya silver» емкостью 0,5л в количестве 14 760 бутылок, водка «Белая береза» емкостью 0,5л в количестве 4 760 бутылок, водка «Царская охота платиновая» емкостью 0,5л в количестве 4760 бутылок, водка «Хортиця серебряная прохлада» емкостью 0,5 л в количестве 879 бутылок, водка «Королевский фаворит» емкостью 0,5л в количестве 2020 бутылок, водка «5 озер» емкостью 0,5л в количестве 60 бутылок, водка «Зеленая марка» емкостью 0,25л в количестве 560 бутылок, водка «Телега» емкостью 0,5л в количестве 156 бутылок, водка «Чистый родник» емкостью 0,5л в количестве 156 бутылок;

- в гараже №, расположенном возле строений по адресу: 

<

адрес>: виски «Jack Daniels» емкостью 1л в количестве 12 бутылок;

- в гаражах №Ж-78 и С-22 гаражного кооператива № по 

<

адрес>: водка «Зеленая марка» емкостью 0,25л в количестве 240 бутылок, водка «Парламент» емкостью 0,5л в количестве 180 бутылок, водка «Finskaya silver» емкостью 0,5л в количестве 228 бутылок, водка «Царская охота» емкостью 0,5л в количестве 3 935 бутылок, водка «Хортиця серебряная прохлада» емкостью 0,5л в количестве 636 бутылок.

При вышеизложенных обстоятельствах ФИО1, в составе организованной группы в составе с лицами, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, а также с неустановленными следствием лицами, в период с сентября 2016 года до ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, совершено приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупной размере.

Тем самым, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с лицами, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено настоящее уголовное дело, а также неустановленными лица, действуя в составе организованной группы, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков и наименований мест происхождения товара без заключения договоров с правообладателями, в результате организациям - правообладателям указанных товарных знаков был причинен материальный ущерб, а именно: 

- ООО «Главспирттрест» - правообладателю товарных знаков «Зеленая марка» от введения в незаконный оборот 800 бутылок водки объемом 0,25 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 99 760 рублей;

- ООО «Парламент Дистрибьюшн» - правообладателю товарных знаков «Парламент» от введения в незаконный оборот 612 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 150 001 рублей 20 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- ООО «Пять озер» - правообладателю товарных знаков «Пять озер» от введения в незаконный оборот 60 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 10 620 рублей, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- компании VLAKTOR TRADING Ltd. («Влактор Трейдинг Лимитед») - правообладателю товарных знаков «Талка» от введения в незаконный оборот 408 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 94 900 рубль 80 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» - правообладателю товарных знаков «Хортиця» от введения в незаконный оборот 1 515 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 408 489 рубль 45 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- ФГУП «ККЗ» - правообладателю товарных знаков «Багратион», «Лезгинка» и наименование места происхождения товаров «Кизляр» от введения в незаконный оборот 18 660 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 13 810 200 рублей, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

Таким образом, всего в результате действий участников организованной группы в состав которой входил ФИО1, а также неустановленные следствием лица, организациям - правообладателям товарных знаков: «Зеленая марка», «Парламент», «Пять озер», «Талка», «Хортиця», «Багратион», «Лезгинка» и наименование места происхождения товаров «Кизляр» был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 14 573 971 рубль 45 копеек.

После изложения предъявленного ФИО1 обвинения государственный обвинитель Еникеев Э.Р. в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого ФИО1 следствию, а также разъяснил, что оно выразилось в оказании содействия в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений, в частности в даче показаний об обстоятельствах осуществления поставки лицу, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, немаркированной алкогольной продукции; рассказе о преступной роли каждого лица и конкретных преступных действиях; об обстоятельствах приобретения немаркированной алкогольной продукции с целью дальнейшего сбыта лицу, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, способствовал раскрытию и расследованию совершенных им совместно с лицами, в отношении которых производство выделено в отдельное производство фактов сбыта немаркированной алкогольной продукции, неизвестных органу предварительного следствия; оказание содействия в погашении причиненного ущерба, добровольное участие во всех проводимых следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятий, требующих участия по уголовному делу; подтверждение своих показаний в суде. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что обвинение ему понятно, он полностью согласен с предъявленным ему обвинением, соглашение заключено добровольно, после консультации с защитником и при его участии, последствия постановления приговора без проведения судебного следствия он осознает.

Подсудимый ФИО1 по существу предъявленного обвинения дал следующие показания, что он действительно неоднократно занимался поставками немаркированной алкогольной продукции вместе с другими лицами, подтверждает ранее данные им в ходе предварительного следствия показания, которые в связи прошедшим временем немного подзабыл.

Из оглашенных по ходатайству защитника показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 и ч. 4 ст. 180 УК РФ признает полностью и раскаивается. Зная о том, что незаконная продажа контрафактного алкоголя приносит большую прибыль, в конце лета 2016 года, когда ему позвонил неизвестный и сообщил, что ему необходимо перевезти алкоголь из 

<

адрес>, охотно согласился. Ему звонил неизвестный мужчина, который говорил с ним с кавказским акцентом и представился Спартаком. С этим мужчиной он никогда не встречался, его номер телефона у него не сохранился. В ходе разговора, мужчина намекнул, что знает его заочно, а также сообщил, что у его знакомых есть незаконные заводы по производству контрафактного алкоголя различных наименований, отпускная цена которых значительно ниже официальных производителей, так как они не оплачивают налоги и другие обязательные сборы в бюджет, в том числе за акцизные и специальные марки, не платят за товарные знаки и могут произвести водку любых наименований, наклеив на бутылку производимые ими любые этикетки любых производителей. На предложение выступить посредником между неизвестным мужчиной и оптовыми покупателями контрафактного алкоголя, согласился, так как понимал, что этот незаконный бизнес принесет ему большую прибыль. В то время ему принадлежал тягач 

<

данные изъяты> с г/н № с полуприцепом 

<

данные изъяты>, г/н №, а также были другие тягачи с полуприцепами, на которых он осуществлял грузоперевозки. Данный тягач с полуприцепом находились в 

<

адрес> под управлением лица, в отношении которого ведется отдельное уголовное дело. Лицензии на перевозку алкогольной продукции у него не было, как и у водителя. ФИО1 понимал, что будет заниматься приобретением, перевозкой и продажей контрафактного алкоголя, и что эта деятельность незаконна и преследуется Уголовным кодексом России. Водителем в большинстве случаев было лицо, в отношении которого выделено в отдельное производство. В начале осени 2016 года он по просьбе этого мужчины поручил лицу, в отношении которого выделено в отдельное производство перевезти из 

<

адрес> в 

<

адрес> контрафактную водку. Кому именно нужно передать алкоголь на тот момент не было известно, мужчина сказал, что сообщит адрес водителю. Водителю – лицу, в отношении которого ведется отдельное дело, из которого выделено данное уголовное дело, было известно о том, что он будет перевозить контрафактную водку. В дальнейшем со слов водителя ему стало известно, что он передал в 

<

адрес> машину неизвестным, они забрали её и привезли груженную алкоголем, кузов был опечатан, а ему выдали пакет документов для перевозки якобы легального груза. По окончании поставки водки в 

<

адрес> водитель ему сказал, что с ним хочет поговорить покупатель – лицо, в отношении которого ведется отдельное дело, из которого выделено данное уголовное дело. В ходе разговора с этим лицом, он сообщил этому лицу, что занимается поставкой алкоголя и может поставлять ему алкоголь любых наименований, и данное лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, заинтересовался и они стали с ним созваниваться. Сам он лично данное лицо на тот момент не видел, впервые его увидел только после задержания сотрудниками правоохранительных органов. В то время он пользовался номером №, лицо, которому он поставлял товар, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, пользовался номером №, а водитель – лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу - №. После этого разговора с лицом, которому он поставлял товар, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, он созвонился с неизвестным мужчиной и предложил покупать у него контрафактный алкоголь не говоря, что намеревается его продавать тому же покупателю – лицу, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело. Этот мужчина сказал ему название алкоголя, имеющегося в наличии и его количество и цену, за которую они ему отвезут их. После чего, он стал созваниваться с лицом, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело и стал предлагать ему водку, фактически передавая информацию, что получил от мужчины. Также мужчина дал номера телефонов других поставщиков. У поставщиков он заказывал нужное лицу, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, количество контрафактного алкоголя, обговаривая цену, естественно прибавлял цену, за которую приобретал алкоголь у поставщиков и продавал лицу, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу. Он поручал водителю забирать на фуре водку у поставщиков, которую отвозили в 

<

адрес> лицу, в отношении которого ведется уголовное дело, из которого выделено данное уголовное дело, последний передавал через водителя ему наличные деньги за поставленный алкоголь, а иногда часть денег перечислял ему на карту. Получив деньги он через водителя передавал деньги поставщику. Фактически работал в рассрочку. Водителю при погрузке алкоголя поставщики передавали сопроводительные документы о том, что он якобы везет строительные материалы, для их предъявления сотрудникам ГИБДД. Адреса загрузки были обычно в пригороде 

<

адрес> или в 

<

адрес>, точные адреса он не помнит, так как он обычно передавал номер телефона водителя – лица, в отношении которого ведется отдельное дело, из которого выделено данное уголовное дело, и они сами координировали адрес загрузки алкоголя. Таким образом, он поставил лицу, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, исходя из прослушанных им с ним разговоров, представленных ему ДД.ММ.ГГГГ водки «Белая береза» 36 000 бутылок, ДД.ММ.ГГГГ водки марок «Фаворит» 500 коробок, «Царская охота» 300 коробок, «Талка» 100 коробок, «Хортица» 250 коробок, «Парламент» 400 коробок, ДД.ММ.ГГГГ- водку марок «Белая береза» 12500 бутылок, «Царская охота» 12500 бутылок и ДД.ММ.ГГГГ коньяк марок «Лизгинка» 9000 бутылок, «Кизляр» 8000 бутылок и «Дагестан» 8000 бутылок. Стоимость приобретаемой им и продаваемого контрафактного алкоголя была всегда различной. В ходе разговора они лицом, в отношении которого ведется отдельное уголовное дело, из которого выделено данное уголовное дело, они использовали слова-заменители наименований алкоголя, называя марку «Белая береза»- ББ, «Царская охота»- Цешка или Царь, «Финека»- Финка, «Талка»- Тал, «Хортица»- Хор, «Парламент»- Парлик, коньяк- компот, и так далее. Они понимали, что их деятельность незаконна и старались конспирировать её. Кому в дальнейшем продавало алкоголь лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, ему неизвестно, но знает, что у этого лица были постоянные оптовые покупатели, и при заказе у него алкоголя опирался на их мнение и потребности. По поводу последней поставки алкоголя может пояснить, что от мужчины-поставщика он узнал, что у них есть на продажу коньяк официально производимый Кизляром, но контрафактный. Он предложил лицу, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, и обозначил цену, это лицо согласилось, и он отправил на фуре водителя-лицо, в отношении которого ведется отдельное производство по делу, из которого выделено данное уголовное дело, грузится. При поставке коньяка через несколько дней со слов водителя, ему стало известно, что они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, фура была помещена на стоянку в РОВД. Он сам поехал к лицу, в отношении которого ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело, в 

<

адрес> спросить о случившемся, при встрече впервые он попросил деньги, но данное лицо ему сказало, что с ним рассчитается, когда развалится уголовное дело и что у него есть большие связи в правоохранительных органах. Затем он нашел через знакомых какого-то С., который ему в последующем разрешил забрать тягач с полуприцепом, припаркованный вблизи Благовещенского РОВД, проинструктировав его, что нужно сменить на фуре гос. номера и переписать автомобиль на другого человека, что он и сделал, приехав в 

<

адрес> вместе с водителем – лицом, в отношении расследуется отдельное уголовное дело, из которого выделено данное уголовное дело, и А. и забрав фуру, рассчитался, отдав за это 65 000 рублей. В дальнейшем он виделся с лицом, в отношении которого расследуется отдельное уголовное дело, из которого выделено данное уголовное дело еще два раза, и каждый раз тот ему говорил, что сумеет договориться с правоохранительными органами, и его не будут привлекать к уголовной ответственности. За поставку коньяка лицу, в отношении расследуется отдельное уголовное дело, из которого выделено данное уголовное дело, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов, с поставщиками он рассчитался самостоятельно, так как это лицо отказалось отдавать ему деньги. Он продал принадлежащий ему автомобиль «Прадо» и по согласованию с теми поставщиками отдал водителю проезжающей фуры деньги в сумме 1 300 000 рублей. В настоящий момент он понял, что совершил преступление и готов понести наказание. Он раскаивается в содеянном, полностью признает вину. Он понимал, что поставляемый им алкоголь является нелегальным и контрафактным, что у него нет лицензии на перевозку и продажу алкоголя, что марки, наклеенные на бутылки алкоголя, являются поддельными, и что у них нет договоров с правообладателем товарных знаков на использование их наименований алкоголя. Считает, что условия заключенного с ним досудебного соглашения полностью им соблюдены и просит рассмотреть уголовное дело в отношении него в особом порядке. С гражданскими исками правообладателей он ознакомлен. Прослушанные им ранее фонограммы телефонных разговоров голоса принадлежат ему и лицу, в отношении которого ведется отдельное расследование, из которого выделено данное уголовное дело (т. 22 л.д. 180-189).

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил оглашенные показания полностью, а также пояснил, что оказанное им содействие следствию выражалось в том, что он оказал помощь в раскрытии и расследовании преступления, изобличения и уголовного преследования соучастников преступления, в связи с чем, дал показания по обстоятельствам осуществления поставки немаркированной алкогольной продукции, рассказал о преступной роли каждого лица и конкретного преступления, способствовал раскрытию и расследованию совершенных совместно с другими лицами фактов сбыта немаркированной алкогольной продукции, согласен на содействие в погашении перед потерпевшими ущерба, добровольно участвовал в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, подтверждает все свои действия и показания. Исковые заявления потерпевших признает полностью, последствия признания иска ему разъяснены и понятны. Вину признает полностью по всем вмененным преступлениям.

Кроме того, ФИО1 разъяснено положение ст. 317.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому если после назначения подсудимому наказания в соответствии с положениями настоящей главы будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

После разъяснений ФИО1 положений ст. 317.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, он настаивал на своей позиции о добровольности и выполнении всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе и продолжении выполнения условий соглашения в будущем. 

Защитник подсудимого ФИО1 - адвокат Жуков Д.В. согласен на постановление судом приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, поскольку его подзащитным заключено соглашение о сотрудничестве с прокурором. 

Представители потерпевших в письменных заявлениях не возражали в рассмотрении уголовного дела в особом порядке, а также поддержали поданные в ходе предварительного следствия исковые заявления. 

Из материалов уголовного дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Республики Башкортостан З. с обвиняемым ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 22 л.д. 63-65), на основании ходатайства последнего (т. 22 л.д. 46-48). Согласно представлению заместителя прокурора Республики Башкортостан Кузьмина В.В. условия досудебного соглашения обвиняемым ФИО1 были выполнены, что было также подтверждено государственным обвинителем в судебном заседании.

С учётом изложенного, исследованных в суде данных о характере и пределах содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, вследствие чего были оказана практическая помощь в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе другими лицами организованной группы, суд находит, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением. Исходя из того, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается собранными доказательствами по делу, суд считает возможным постановление обвинительного приговора в соответствии с требованиями ст. 317.7 УПК РФ и в особом порядке, установленном ст. 316 УПК РФ.

Действия подсудимого ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы, в том числе по ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как совершение в составе организованной группы покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб организациям, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Вместе с тем, ФИО1 при описании состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ вменяется то, что он не являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность (индивидуальным предпринимателем) и входящим как работник или участник в какую-либо коммерческую организацию, достоверно зная, что контрафактная алкогольная продукция в силу несоблюдения условий ее производства и реализации, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации имеет низкую себестоимость и пользуется потребительским спросом на территории Российской Федерации, не имеющий требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на хранение, перевозку и реализацию алкогольной продукции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в организованную группу, целью которой было осуществление незаконной предпринимательской деятельности по производству, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, с незаконным использованием чужого товарного знака и наименования места происхождения товара.

Следовательно, указание в обвинительном заключении на совершение незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, является излишней, и поэтому указанное подлежит исключению.

В обвинительном заключении при описании обстоятельств совершения ФИО1 преступлений в составе организованной группы указаны фамилии и инициалы других участников группы, не осужденных по делу, а также подробно расписаны действия указанных лиц в составе организованной группы, дана характеристика их личностям.

Согласно п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 28 «О порядке применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве вступивший в законную силу приговор», постановленный в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может предрешать вопрос о виновности соучастников, совершивших преступление совместно с таким лицом.

При таких обстоятельствах, суд находит необходимым исключить из фабулы предъявленного обвинения ФИО1 излишне указанные фамилии и инициалы других соучастников преступлений, обезличивая и заменяя их словами «лицами организованной группы, в отношении которых ведется отдельное производство по уголовному делу, из которого выделено данное уголовное дело», а также исключая из текста подробное описание роли иных лиц и их характеристики, не имеющие значение для квалификации действий ФИО1

Таким образом, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как совершение в составе организованной группы приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как совершение в составе организованной группы покушения на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб организациям, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; 

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ, как совершение неоднократно в составе организованной группы незаконное использование чужого товарного знака и наименования места происхождения товара, если это деяние причинило крупный ущерб.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого ФИО1 суд установил, что он ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно (том 22, л.д. 222), на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит (том 22, л.д. 212, 216). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает – 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания за неоконченное преступление (по ч. 3 ст. 30 - п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), в соответствии с положениями ч. 3 ст. 66 УК РФ суд исходит из того, что срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ за оконченное преступление.

Учитывая, что ФИО1 заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и имеют место вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства, отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, при назначении наказания за совершенные преступления суд также руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми наказание может быть назначено не более половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, данные о личности подсудимого, суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы, а с учетом поведения ФИО1 после совершений преступлений, направленное на оказание органам предварительного расследования помощи в изобличении иных лиц, причастных к незаконному обороту алкогольной продукции, установленных по делу совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания с применением условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительные виды наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Суд считает, что ФИО1 должно быть назначено окончательное наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний.

Исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства суд не признает исключительными, и не видит правовых оснований назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ.

Гражданские иски по уголовному делу заявлены к ФИО1: АО «Кизлярский коньячный завод» на сумму 13 810 200 рублей (т.8 л.д.160-163), ООО «ТД «Мегаполис» на сумму 408 489 рублей (т.8 л.д.208), ООО «Парламент Дистрибьюшн» на сумму 150 001 рубль 20 копеек (т.8 л.д.237-238), ООО «Главспирттрест» на сумму 99 760 рублей (т.8 л.д.241-242), ООО «Омскввинпром» на сумму 10 620 рублей (т.8 л.д.267-269).

Гражданские истцы, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания, в суд не явились, направили в суд ходатайства, в которых просили рассмотреть заявленные иски в их отсутствие, которые они поддерживают в полном объеме, просили суд их удовлетворить.

ФИО1 исковые требования гражданских истцов признал, при этом суд разъяснил гражданскому ответчику возможность возражать против заявленных исков, а также последствия признания исковых заявлений, предусмотренных статьей 173 ГПК РФ.

Суд удостоверился в добровольном характере признания исков ФИО1 и принимает их признание гражданским ответчиком, что является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований гражданских истцов. 

Суд считает необходимым заявленные гражданскими истцами иски о возмещении ущерба причиненного преступлением, удовлетворить также по следующим основаниям.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» судам необходимо иметь в виду, что суд при постановлении обвинительного приговора вправе удовлетворить гражданский иск, если его требования вытекают из обвинения, с которым согласился обвиняемый, и не имеется препятствий для разрешения его судом по существу.

При определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ).

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск (пункт 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 № 23).

В силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении.

Так, обсуждая гражданские иски, суд приходит к выводу, что действиями ФИО1, повлекшими причинение вреда потерпевшим, размер которых подтверждается представленными потерпевшими расчетами, которые суд проверил и находит арифметически верными, а также признанием исков гражданским ответчиком, в связи с чем, в силу статей 1099, 1101, 1119, 1125 ГК РФ они имеют право на возмещение их в полном объеме.

Таким образом, иски гражданских истцов суд считает необходимым удовлетворить, определив к взысканию с ФИО1: в пользу АО «Кизлярский коньячный завод» сумму 13 810 200 рублей, в пользу ООО «ТД «Мегаполис» сумму 408 489 рублей, в пользу ООО «Парламент Дистрибьюшн» сумму 150 001 рубль 20 копеек, в пользу ООО «Главспирттрест» сумму 99 760 рублей и в пользу ООО «Омскввинпром» сумму 10 620 рублей.

Разъяснить ФИО1 о возможности в судебном разбирательстве в отношении лиц, дело о которых ведется в отдельном производстве, из которого выделено настоящее уголовно дело, обратиться к суду с заявлением о том, что в случае вынесения обвинительного приговора в отношении других лиц организованной группы, одновременно возложить на них обязанность возместить вред солидарно с ним, как осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Разрешить судьбу вещественных доказательств по данному уголовному делу в рамках настоящего приговора суд не считает возможным, поскольку предметы, признанные вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу, являются также вещественными доказательствами по уголовному делу в отношении других лиц, которое не рассмотрено судом по существу.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой адвокату денежных сумм за участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению, подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета, поскольку в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, в связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке, они взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 316, 317.7 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 30 – п. п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы; 

- по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы; 

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не совершать административных правонарушений; не появляться в общественных местах в состоянии опьянения.

Контроль за поведением осужденного ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Исковые заявления АО «Кизлярский коньячный завод», ООО «ТД «Мегаполис», ООО «Парламент Дистрибьюшн», ООО «Главспирттрест», ООО «Омскввинпром» к ФИО1 о возмещении имущественного вреда удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 причиненный преступлением вред: в пользу АО «Кизлярский коньячный завод» сумму 13 810 200 рублей, в пользу ООО «ТД «Мегаполис» сумму 408 489 рублей, в пользу ООО «Парламент Дистрибьюшн» сумму 150 001 рубль 20 копеек, в пользу ООО «Главспирттрест» сумму 99 760 рублей и в пользу ООО «Омскввинпром» сумму 10 620 рублей.

Разъяснить ФИО1 о возможности в судебном разбирательстве в отношении лиц, дело о которых ведется в отдельном производстве, из которого выделено настоящее дело, обратиться к суду с заявлением о том, что в случае вынесения обвинительного приговора в отношении указанных лиц, одновременно возложить на них обязанность возместить вред солидарно с ним, как осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Вещественные доказательства по уголовному делу, которые приобщены к материалам уголовного дела №, из которого выделено настоящее уголовное дело №, и находятся при нем: компакт-диски с записями оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров», немаркированная алкогольная продукция, - оставить в распоряжении следователя до разрешения их судьбы при расследовании уголовного дела в отношении других лиц, из которого выделено настоящее уголовное дело.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

По другим основаниям, указанным в пунктах 2-4 ст. 389.15 УПК РФ приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным дела Верховного Суда Республики Башкортостан через Благовещенский районный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий подпись Басыров Р.Р.

КОПИЯ ВЕРНА

Судья Басыров Р.Р.