Дело № 1-472/2023

64RS0044-01-2023-003299-59

Приговор

Именем Российской Федерации

18 декабря 2023 года г. Саратов

Заводской районный суд г. Саратова в составе: 

председательствующего судьи Бесшапошниковой Е.Н., 

при секретаре судебного заседания Юнеевой Д.Р., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Заводского района г. Саратова Барданова Д.О.,

подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Прошаковой Т.С., представившей удостоверение № 1709 и ордер 

<

№> от 23.08.2023, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, судимого:

16.04.2013 апелляционным приговором Судебной коллегии по уголовным делам 

<

данные изъяты> по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 69, п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ) к наказанию в виде лишения свободы сроком 6 лет 1 месяц, освобожденного 10.09.2018 по отбытию срока наказания,

18.04.2022 приговором 

<

данные изъяты> по ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ст. 314.1, ч. 2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

11.04.2023 приговором 

<

данные изъяты> по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 5 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожденного по отбытию наказания 21.08.2023, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено им в г. Саратове при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее – ООО «

<

данные изъяты>») имеет ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>.

В 2020 году, но не позднее 07.05.2020 к ФИО1 обратилось неустановленное лицо (далее лицо № 1), которое предложило ему за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей обратиться в банковские учреждения на территории г. Саратова и Саратовской области, для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения, в 2020 году, но не позднее 07.05.2020 у ФИО1 возник единый преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

15.05.2020, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета передаст третьим лицам сведения электронных средств платежа, которые смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в офисе отделения ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, с целью открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» подписал документы и заявление, согласно которым ФИО1 будут предоставлены банковская карта и доступ абонентского номера телефона «

<

№>» для получения одноразовых SMS - паролей и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» для отправки СМС - сообщений с кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а так же для отправки иных СМС - сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Росбанк Малый Бизнес», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1, в результате чего 18.05.2020 в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> был открыт банковский счет 

<

№> для ООО «

<

данные изъяты>» и выдана пластиковая дебетовая карта мгновенного выпуска «Мастеркард Бизнес» для обслуживания указанного счета. 

Таким образом, 18.05.2020 ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, находясь в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, приобрел электронные средства платежа, и документы, а именно: логин и пароль к входу в систему «Росбанк Малый Бизнес» и копию «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», а также электронный носитель информации – дебетовую банковскую карту «Мастеркард Бизнес», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету 

<

№> ООО «

<

данные изъяты>», и, храня при себе, у 

<

адрес> г. Саратова сбыл лицу № 1, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств в размере 896 940 рублей.

Кроме того, 16.05.2020, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, которые смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: Саратовская область, 

<

адрес>, с целью открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», подписал документы и заявление, согласно которым ФИО1 будут предоставлены банковская карта и доступ абонентского номера телефона «

<

№>» для получения одноразовых SMS - паролей и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» для отправки СМС - сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением ее ключа электронной подписи, а так же для отправки иных СМС - сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Клиент-Банк», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1, в результате 16.05.2020 в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: Саратовская область, 

<

адрес> был открыт банковский счет 

<

№> для ООО «

<

данные изъяты>» и выдана пластиковая корпоративная карта мгновенного выпуска «Мастеркард Бизнес Преферред» для обслуживания указанного счета.

Таким образом, 26.05.2020 ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, находясь в офисе отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: Саратовская область, 

<

адрес>, приобрел электронные средства платежа, и документы: логин и пароль к входу в систему «Клиент-Банк» и копию «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», а также электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту мгновенного выпуска «Мастеркард Бизнес Преферред», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету 

<

№> ООО «

<

данные изъяты>», и, храня при себе, у 

<

адрес> г. Саратова сбыл лицу № 1, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств в размере 165 360 рублей.

В судебном заседании ФИО1 виновным себя в совершении преступления признал полностью, подтвердив дату, время, место, обстоятельства совершенного преступления, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1 следует, что в 2020 году через общих знакомых он познакомился с девушкой по имени М., которая предложила ему за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей зарегистрировать на свое имя организацию ООО «

<

данные изъяты>». В связи с тяжелым материальным положением он согласился. М. пояснила, что выполнять обязанности директора фирмы он не будет. Позже она позвонила и предложила встретиться. Они встретились и поехали к нотариусу, где он подписал документы. Затем, они поехали в банки г. Саратова: ПАО «Уралсиб», ПАО «Росбанк», «Райффайзенбанк». Также они заезжали в банк ПАО «Сбербанк» в г. Энгельсе Саратовской области, в банки «Открытие» и «ВТБ» г. Саратова, расположенные в Заводском районе г. Саратова. Во все банки с ним заходила М., он подписывал документы, ему выдавали банковские карты и документы, которые он передавал М.. Под руководством указанной девушки он подал все необходимые документы на организацию ООО «

<

данные изъяты>». Также для ООО «

<

данные изъяты>» он вместе с М. поехал в банки г. Саратова для открытия счетов. Так, для организации 26.05.2020 он открыл счета в ПАО «Сбербанк», где получил банковскую карту, а 18.05.2020 им был открыт счет в ПАО «Росбанк» и также получена банковская карта. Все банковские карты для ООО «

<

данные изъяты>» он сразу передавал М., которая всегда ездила и вместе с ним заходила во все банки. Деятельность данной организации он не вел, денежных средств не получал (т. 1 л.д. 165-167, т. 2 л.д. 11-13).

Наряду с признанием вины подсудимым, его виновность в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств, достаточных для разрешения дела.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля М.О.И. следует, что она работает менеджером по обслуживанию юридических лиц. Порядок открытия расчетного счета юридического лица ПАО «Росбанк» регламентируется документом «Порядок открытия и переоформления счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном действующим законодательством Российской Федерации», порядке частной практикой, в ПАО Росбанк от 28.12.2022. Для открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «Росбанк» обращается руководитель данного юридического лица, либо представитель, имеющий нотариально удостоверенную доверенность на право совершения действий от имени юридического лица (далее - клиент). При обращении клиента у него выясняются потребности по открытию коммерческих или иных счетов юридического лица. Клиенту доводятся действующие программы обслуживания и перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета. К таким документам относятся: учредительные документы юридического лица (устав, решение об избрании директора, паспорт директора и учредителя, а также документы, Подтверждающие изменение реквизитов организации, если такие изменения имели место быть за период существования организации. После предоставления документов сотрудник отправляет документы на проверку. В случае принятия положительного решения подготавливает заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающихся частной практикой в ПАО «Росбанк». Данное заявление является аналогом договора об оказании банковских услуг, и его подписание равнозначно заключению договора. В заявление вносятся сведения о клиенте и организации, содержащиеся в предоставленных документах (фамилия, имя, отчество, название организации и т.п.), а также сведения, которые сообщает клиент (номер мобильного телефона, адрес электронной почты). После внесения сведений специалист распечатывает заявление, клиент с ним знакомится и при согласии и правильности данных его подписывает. Помимо расчетного счета по желанию клиента может быть открыт также и счет корпоративной карты. Данный счет позволяет осуществлять расчеты при помощи банковской карты с расчетного счета безналичным путем, снимать наличные денежные средства и пополнять расчетный счет. В заявлении также фиксируется желание клиента о предоставлении доступа к системе «Клиент-банк». Управление счетом может осуществляться клиентом посредством одноразовых смс-кодов. Система «Клиент-банк» позволяет клиенту дистанционно осуществлять любые банковские операции по расчетному счету (расчеты по счетам, перевод на счет корпоративной карты, подключение и отключение дополнительных сервисов, выпуск дополнительных корпоративных карт и т.п.). Осуществление операций возможно после подтверждения личности клиента при входе в систему указанными способами. При подписании заявления клиенту разъясняются основные правила пользования расчетным счетом, а также требования безопасности. Так, согласно установленным требованиям, клиенту запрещено передавать ключи электронной подписи иным лицам. Помимо заявления также оформляется карточка с образцами подписей и печатей клиентов. Клиенту выдается информационный материал о тарифном плане, различные листовки. После заполнения указанных документов на бумажном носителе, документы сканируются, загружаются в специальное внутри банковское программное обеспечение, и далее проходят многоступенчатую систему проверок, по итогам которой открывается расчетный счет. Сотрудники службы открытия счетов проверяют поступившие документы, правильность их заполнения и содержащуюся в них информацию. При отсутствии замечаний в течение одного рабочего дня происходит открытие счета. Три дня является максимальным сроком, счет может быть открыт и в более короткие сроки. Об открытии счета клиент информируется путем отправки сообщения на электронную почту. В письме указывается номер расчетного счета, присвоенный клиенту. После получения сообщения клиент имеет возможность установить на мобильное устройство, либо на стационарный компьютер приложение «Росбанк Малый Бизнес». После установки приложения клиент входит в систему при помощи одноразового пароля, далее клиент создает свой пароль для входа в систему. Для входа в приложение клиент вводит свой логин и пароль, а затем получает на телефон, номер которого оставлен в заявлении, с паролем для входа. После введения пароля клиент получает доступ к полному спектру банковских услуг. При совершении отдельных операций, каждую из них требуется подтверждать смс-паролем, приходящим на указанный клиентом номер телефона. Директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

№> ФИО1 15.05.2020 обратился лично в операционный офис ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, где оформил необходимые документы, заявление на открытие счета подписано 15.05.2020. Любой счет открывается в течение трех рабочих дней после оформления документов. Для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет в рублях 

<

№>. В день открытие счета 18.05.2020 ФИО1 получил по смс получил ссылку для входа в Клиент-Банк. Больше директор ООО «

<

данные изъяты>» лично в банк не обращался. 28.07.2020 ФИО1 в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес> лично получил карту ПАО «Росбанк» (т. 1 л.д. 173-177).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Ш.Н.Н. следует, что он работает специалистом управления безопасности Саратовского отделения № 8622 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>. Порядок открытия расчетного счета в отношении юридического лица установлен таким образом, что в отделение банка клиент (юридическое лицо) должен предоставить полный пакет необходимой документации, включающий в себя устав общества, решение либо протокол к уставу, в зависимости от количества участников, паспорт, возможно, иные учредительные документы. Банком проверяются данные об организации на сайте «БАНКИНФОРМ», об отсутствии задолженности по налогам и сборам, без данной информации открывать счет не могут. Одновременно с тем, как получается весь необходимый пакет документов, происходит идентификация личности директора организации. В случае если директор и учредитель, разные лица, то для открытия расчетного счета присутствие учредителя не требуется, достаточно предоставления его паспортных данных. Далее заполняются со слов клиента информационные сведения клиента - юридического лица при открытии банковского счета, где указывается информация об организации, об исполнительном органе организации, виды договоров, расчёты по которым планирует осуществлять через Банк организация, сведения о контрагентах, о деловой репутации и сфере деятельности. В дальнейшем подбирается тарифный план, определяется необходимость оформления корпоративной банковской карты и тарифного плана, чековой книжки, исходя из количества и сумм операций, определяемся со способом подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. Следующим шагом необходимо снять копии со всего пакета документов, заверить их, узнать адрес электронной почты и номер контактного телефона, которые предоставляет клиент. Клиентом заполняется заявление на присоединение к банковскому обслуживанию, где указываются необходимые сведения (согласие на обработку персональных данных, на снятие ксерокопий с документов, на передачу в сторонние организации, номер телефона, адрес электронной почты, желание присоединиться к «правилам дистанционного обслуживания», соглашение о количестве подписей, об оформлении корпоративной банковской карты и иная обязательная информация для идентификации клиента). Далее распечатывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. Клиент знакомится с заявлением и вышеперечисленными документами, подписывает заявление на присоединение к правилам банковского обслуживания. После этого информация заносится в специализированное программное обеспечение банка. Клиент при желании открыть расчетный счет собственноручно ставит свою подпись в карточке с образцами подписей и ставит печать организации, и никто, кроме него, не может это сделать, также он сам предоставляет сведения о номере телефона, куда будут приходить одноразовые СМС-пароли, подтверждающие совершение переводов денежных средств с расчетного счета, и адрес электронной почты. Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 обратился в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Расчетный счет 

<

№> клиента - ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был открыт 26.05.2020. ФИО1 указал номер телефона для доступа в программу «СберБизнес» 

<

№>. В соответствии с условиями заявления о присоединении доступа в программу и проведения операций осуществлялся путем подтверждения через смс-сообщения, то есть токен (электронный ключ управления расчетным счетом) ФИО1 не выдавался. ФИО1 было подписано заявление на выпуск корпоративной банковской карты, согласно которому ему оформлялась корпоративная банковская карта «MasterCard Business Preferred» на имя ФИО1, посредством которой имеется доступ к расчетному счету 

<

№>. К номеру телефона, который ФИО1 указал в заявлении об открытии банковского счета, была подключена услуга «Удачный Сезон», то есть подключалось СМС-оповещение по корпоративной банковской карте, которая ФИО1 выдана 26.05.2020 с пин - конвертом с паролем. Для получения банковской карты клиенту нужно предоставить только свой паспорт. При получении корпоративной банковской карты клиент нового заявления не подписывает, в Банке остается экземпляр заявления с отметкой о выдаче корпоративной банковской карты, который клиент заполнял при открытии банковского счета. При открытии счета ООО «

<

данные изъяты>» был соблюден порядок открытия расчетного счета 

<

№> и оформления необходимых документов. С каких адресов и Ip-адресов осуществлялось управление расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытом по заявлению об открытии банковского счета в ПАО «

<

данные изъяты>», ей не известно. Согласно выписке с расчетного счета 

<

№> за период с 26.05.2020 по 14.09.2021 оборот денежных средств по расчетному счету составил 165 360 рублей (т. 1 л.д. 184-186). 

Вышеперечисленные показания полностью согласуются со следующими доказательствами по уголовному делу, исследованными в судебном заседании:

рапортом следователя А.А.Ю. от 22.05.2023, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 5); 

распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29.04.2020 (вх. 

<

№>), согласно которой в МИФНС России №19 по Саратовской области почтовым отправлением были направлены документы для создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление о создании ЮЛ формы Р11001; документ об оплате государственной пошлины; решение о создании ЮЛ; решение о создании ЮЛ; гарантийное письмо; устав ЮЛ (т. 1 л.д. 56); 

заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001), согласно которому полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>» возложены на ФИО1 (т. 1 л.д. 44-54);

решением о государственной регистрации от 07.05.2020 (за 

<

№>), согласно которому в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом МИФНС России №19 по Саратовской области принято решение о государственной регистрации юридического лица, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» (на основании документов полученных 29.04.2020 года за вх. 

<

№>) (т. 1 л.д. 55); 

протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2023, согласно которому, осмотрено помещение отделения № 8622 ПАО «Сбербанк» по адресу: Саратовская область, 

<

адрес>, где ФИО1 был открыт расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 187-191); 

протоколом осмотра места происшествия от 18.05.2023, согласно которому осмотрено помещение каб. № 9 «Обслуживание Юридических лиц» ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, где ФИО1 открыл расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 178-182);

протоколом осмотра документов от 12.06.2023, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>) (т. 1 л.д. 192-194); 

постановлением от 12.06.2023, согласно которому регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>) признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 195);

иными документами: копиями юридического дела ПАО «Сбербанк», выпиской по счету клиента по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>) (т. 1 л.д. 202-210); 

протоколом осмотра документов от 15.06.2023, согласно которому осмотрены копии юридического дела ПАО «Сбербанк», выписка по счету клиента по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>) (т. 1 л.д. 196-199); 

постановлением от 15.06.2023, согласно которому копии юридического дела ПАО «Сбербанк», выписка по счету клиента по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 200); 

иными документами: копией юридического дела ПАО «Росбанк», выпиской по счету клиента по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>), представленной по запросу банка (т. 1 л.д. 145-153); 

протоколом осмотра документов от 17.06.2023, согласно которому осмотрены копии юридического дела ПАО «Росбанк», выписка по счету клиента по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>) (т. 1 л.д. 211-215); 

постановлением от 17.06.2023, согласно которому копии юридического дела ПАО «Росбанк», выписка по счету клиента по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты>) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 216); 

протоколом осмотра места происшествия от 08.07.2023, согласно которому осмотрен участок местности в десяти местах от отделения ПАО «ВТБ» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, где ФИО1 передал документы и банковские карты лицу № 1. Установлено место совершения преступления (т. 1 л.д. 246-248). 

Вышеуказанные исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 88 УПК РФ суд считает допустимыми, достоверными, а в совокупности - достаточными для вывода о доказанности вины ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления. 

Оценивая показания подсудимого ФИО1, оглашенные в судебном заседании, суд признает их достоверными, поскольку они были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с другими доказательствами, свидетельствующими о виновности ФИО1 в совершении преступления. Показания в ходе предварительного следствия, как пояснил подсудимый в судебном заседании, он давал без какого-либо принуждения, добровольно, с участием защитника. Оснований для самооговора подсудимого суд не установил.

Оценивая показания свидетелей на следствии, оглашенные в суде, суд признает их достоверными, поскольку они обстоятельны, подробны, последовательны, категоричны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не содержат существенных противоречий между собой, состоят в прочной взаимосвязи с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Оснований для оговора подсудимого свидетелями, сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, существенных противоречий по обстоятельствам, касающимся существа обвинения, которые бы могли повлиять на выводы о виновности подсудимой, не усматривается. 

Каких-либо сведений о нахождении свидетелей в состоянии, при котором могли возникнуть сомнения в их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, по делу не установлено.

Суд находит вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, установленной. 

Вывод о виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд делает исходя из анализа всей совокупности исследованных доказательств, в том числе показаний подсудимого, оглашенных в судебном заседании, подтвержденных другими доказательствами по делу, в том числе, протоколами следственных действий, а также исходя из показаний свидетелей.

Как усматривается из материалов дела, в обвинительном заключении приведены обстоятельства совершения преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, объективная сторона которого выразилась в приобретении, хранении, транспортировке в целях сбыта, сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Государственным обвинителем указанная квалификация в ходе судебного разбирательства была поддержана. 

При этом суд считает, что подлежит исключению из обвинения квалифицирующий признак – «транспортировка в целях сбыта», поскольку как следует из материалов дела, ФИО1 электронные средства не транспортировал, а выходил из отделения банка и передавал их иным лицам (лицу № 1). Данное обстоятельство подтверждается исследованными в суде и приведенными доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом сведений, содержащихся в судебных документах, и поведения подсудимого в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию. 

При назначении наказания ФИО1 суд в силу статей 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, суд в соответствии с частью 1 статьи 61 УК РФ признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств наказание: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1 и состояние здоровья его близких родственников.

Поскольку на момент совершения преступления ФИО1 имел не погашенную и не снятую в установленном законом порядке судимость по апелляционному приговору Судебной коллегии по уголовным делам 

<

данные изъяты> от 

<

Дата>, которая образует в действиях ФИО1 в силу ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает в качестве отягчающего наказание обстоятельства рецидив преступлений.

Иных, предусмотренных ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. 

Совершенное подсудимым преступление в соответствии с ч. 4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. 

Суд, исходя из фактических обстоятельств совершенного с прямым умыслом преступления и степени его общественной опасности, не находит оснований для изменения в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, а также обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, суд считает, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде реального лишения свободы.

Принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, суд считает применение ст. 73 УК РФ невозможным, так как это не будет отвечать достижению целей наказания.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ суд не находит, поскольку это не будет отвечать достижению целей наказания.

Учитывая установленные смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ, фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО1 менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенные преступления, но в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить наказание в соответствии со статьей 64 УК РФ, суд не находит. 

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, материальное положение ФИО1, отсутствие у него стабильного заработка, что суд относит к исключительным в данном конкретном случае обстоятельствам, связанным с мотивами преступления, его роль, а также поведение во время и после совершения данного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает возможным применить положения статьи 64 УК РФ в части не применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Оснований, освобождающих подсудимого от уголовной ответственности и отбывания наказания, или для применения отсрочки отбывания наказания, вынесения в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания, а также для прекращения уголовного дела или уголовного преследования по преступлению судом не установлено.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 в виде лишения свободы следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131 УПК РФ сумма в размере 16 202 рубля, выплаченная адвокату Прошаковой Т.С. за оказание юридической помощи подсудимому ФИО1 по назначению в ходе досудебного производства по уголовному делу, относится к процессуальным издержкам.

Оснований для освобождения ФИО1 частично или полностью от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год, с применением статьи 64 УК РФ без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, назначить ФИО1 окончательное наказание путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору 

<

данные изъяты> от 11.04.2023, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания, назначенного данным приговором, наказание в виде лишения свободы, отбытое по приговору 

<

данные изъяты> от 11.04.2023, в период с 

<

№> по 

<

№>, приговору 

<

данные изъяты> от 18.04.2022, в период с 

<

№> по 

<

№>. 

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу оставить до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок назначенного ФИО1 наказания время содержания его под стражей со дня взятия его под стражу с 

<

№> по настоящему приговору до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Взыскать с ФИО1 в федеральный бюджет процессуальные издержки в сумме 16 202 (шестнадцать тысяч двести два) рубля 00 копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>), копии юридического дела ПАО «Сбербанк», выписку по счету клиента по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>), копии юридического дела ПАО «Росбанк», выписку по счету клиента по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

№>, ИНН 

<

№>), хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, - оставить хранить при материалах уголовного дела до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения через Заводской районный суд г. Саратова.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, также осужденный вправе подать свои возражения на поданные апелляционные жалобы или апелляционное представление в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.Н. Бесшапошникова