Дело № 1-88/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Горно-Алтайск 25 июля 2019 г. 

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай в составе председательствующего судьи Кривякова А.В.

с участием государственного обвинителя Бабитовой А.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Сахно М.В., 

при секретарях Кыбыевой А.А., Тадышевой А.А., Ередеевой А.Э., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, ранее не судимого, 

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору организовал незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, при следующих обстоятельствах.

Так, Российским законодательством установлен порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, получения для этих целей соответствующих разрешающих документов. 

В соответствии с административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденным приказом Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 390 (далее по тексту – Административный регламент или полное наименование), которым установлен состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, при предоставлении подразделениями по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» упразднена Федеральная миграционная служба, ее функции и полномочия переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации) государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в качестве приглашающей стороны могут выступать юридические лица, в уведомительном порядке вставшие на учет в подразделениях по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации (п.2). На основании п.3 Административного регламента уполномоченные представители юридических лиц обращаются с ходатайством о выдаче приглашения по месту их нахождения, которым является место государственной регистрации этих юридических лиц. Согласно п.28 Административного регламента приглашение является основанием для выдачи иностранному гражданину или лицу без гражданства визы либо для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или международными договорами Российской Федерации. Административным регламентом утвержден исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений (п.32), который включает в себя: ходатайство, подаваемое на бумажном носителе, оформляемое и представляемое в двух экземплярах, по всем пунктам ходатайства должна быть указана полная и достоверная информация, за достоверность представленных документов и полноту сведений, указанных в ходатайстве, приглашающая сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; действительный документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны; копия документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина; гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации. Встречающая сторона обязана обеспечить иностранному гражданину в период его нахождения в России следующее: а) денежные средства для проживания на период его пребывания в Российской Федерации и необходимые для выезда из Российской Федерации по окончании срока его пребывания в Российской Федерации; б) заработную плату (в случае осуществления им трудовой деятельности); в) страховой медицинский полис; г) жилье на период его пребывания в Российской Федерации. В соответствии с п.118 Административного регламента в случае удовлетворения подразделениями по вопросам миграции МВД России ходатайства, поданного юридическим лицом, начинается процедура по оформлению и выдаче приглашений, оформленные приглашения выдаются приглашающей стороне при подтверждении факта уплаты госпошлины за выдачу приглашения.

На основании ч.1 ст.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ или полное наименование) основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, оформленное в соответствии с федеральным законом в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Согласно п.5 Положения «Об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. № 335 (далее по тексту – Положение или полное наименование), виза, оформленная с нарушением требований, установленных Положением, считается недействительной. На основании п.9 Положения вопрос о выдаче иностранному гражданину визы рассматривается уполномоченным государственным органом при наличии оснований для выдачи визы и по предоставлении иностранным лицом или его представителем всех необходимых документов. В соответствии с п.12 Положения в выдаче визы иностранному гражданину может быть отказано в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Согласно п.13 Положения цель поездки иностранного гражданина указывается в визе в соответствии с перечнем целей поездок, используемым при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам. Как установлено п.29 Положения иностранным гражданам, прибывающим в коммерческие структуры для решения конкретных коммерческих вопросов, а также для участия в мероприятиях, имеющих коммерческий характер, выдается обыкновенная деловая виза, которая выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию с деловыми целями. Обыкновенная деловая виза оформляется на основании приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, решения Министерства иностранных дел Российской Федерации о выдаче иностранному гражданину визы, направленного в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации, или решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации в связи с необходимостью въезда в Российскую Федерацию для участия в международных и внутригосударственных официальных, экономических, общественно-политических и научных мероприятиях по письменному заявлению иностранного гражданина. В соответствии с п.46 Положения иностранный гражданин, имеющий основание для получения визы, представляет в уполномоченный государственный орган следующие документы: а) действительный заграничный (дипломатический, служебный, обыкновенный) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, признаваемый в этом качестве Российской Федерацией (далее именуется - паспорт); б) заполненную визовую анкету с 1 фотографией (за исключением глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств). В случае оформления визы в соответствии с пп. «в» п.52 Положения дополнительно представляются 2 фотографии установленного размера; в) полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации; г) сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции в случае, если он ходатайствует о визе на срок более 3 месяцев.

Согласно перечню «Цели поездок», утвержденному совместным приказом МИД России, МВД России и ФСБ России от 27 декабря 2003 г. № 19723A/1048/922 и используемому при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, приглашающая сторона указывает цель въезда в Российскую Федерацию, которая, в свою очередь, должна совпадать с целью поездки, указанной в визе, получаемой непосредственно иностранным гражданином. 

В соответствии со ст.24 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее по тексту – Федеральный закон № 114-ФЗ или полное наименование) иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность. Согласно ст.25.10 Федерального закона № 114-ФЗ иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Физические и юридические лица, содействующие иностранному гражданину или лицу без гражданства в незаконном въезде в Российскую Федерацию, незаконном выезде из Российской Федерации и незаконном пребывании (проживании) в Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ст.11 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» (далее по тексту – Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I или полное наименование) устанавливает, что основанием для пропуска через Государственную границу лиц является наличие действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации.

В период с декабря 2016 г. по январь 2017 г. у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в г. Москве, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения путем систематического получения незаконного денежного вознаграждения за совершение в течение длительного периода времени преступления, возник умысел на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. С целью реализации задуманного лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило ранее знакомому ФИО1, находившемуся в 

<

адрес> Республики Алтай, заведомо для него осведомленному об установленном законодательством Российской Федерации порядке и особенностях въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, заняться организацией незаконной миграции, на что последний согласился из корыстных побуждений. 

Реализуя умысел, направленный на организацию незаконной миграции, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящееся в 

<

адрес>, и ФИО1, находящийся в 

<

адрес>, будучи достоверно осведомленными об установленных Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О государственной границе Российской Федерации», административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденным Приказом Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 390, Положением об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. № 335, Перечнем «Цели поездок», утвержденным Приказом МИД России, МВД России и ФСБ России от 27 декабря 2003 г. № 19723А/1048/922, порядке въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, получения ими соответствующих разрешающих документов, а также о затруднениях, возникающих у иностранных граждан и лиц без гражданства при получении этих документов в установленном законом порядке, в период с декабря 2016 г. по январь 2017 г. разработали совместный преступный план, направленный на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства путем оказания им незаконных возмездных услуг в получении в подразделениях по вопросам миграции МВД России приглашений на въезд в Российскую Федерацию (далее по тексту – приглашения) в нарушение установленного российским законодательством порядка. А именно, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя с целью личного обогащения путем получения незаконного денежного вознаграждения за систематическое совершение в течение длительного периода времени преступления – организации незаконной миграции в Российскую Федерацию, – заведомо зная, что иностранные граждане и лица без гражданства предпринимают попытки оформить в подразделениях по вопросам миграции МВД России документы, необходимые для въезда в Российскую Федерацию, понимая, что оказание незаконных возмездных услуг по получению таких документов является высокодоходным видом преступной деятельности, договорились через подысканных ФИО1 непосвященных в их преступные действия лиц предоставлять в уполномоченный орган – Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по 

<

адрес> (далее по тексту – Управление по вопросам миграции), пакеты документов (ходатайства о выдаче приглашения; действительные документы, удостоверяющие личность приглашающей стороны; копии документов, удостоверяющих личность приглашаемого иностранного гражданина; гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина или лица без гражданства на период его пребывания в Российской Федерации), необходимые для оформления и выдачи приглашений, дающие право на получение визы либо для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, содержащие заведомо ложные сведения о цели въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую Федерацию, о пунктах, которые предполагают посетить или в которых предполагают находиться приглашаемые лица, о гарантиях приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемых иностранных граждан или лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес>, подыскивало иностранных граждан и лиц без гражданства, нуждающихся в получении приглашений, получало от них денежные средства в заранее оговоренной сумме, а также посредством направления на адрес используемой ею электронной почты «

<

данные изъяты>» и иными неустановленными способами изображения (копии) документов, удостоверяющих их личности, анкеты. После этого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направляло ФИО1, находящемуся в 

<

адрес> Республики Алтай, на электронную почту «

<

данные изъяты>» и иными неустановленными способами изображения (копии) документов, удостоверяющих личности иностранных граждан и лиц без гражданства, анкет, и переводила денежные средства, предназначенные в качестве вознаграждения ФИО1 за совершение преступных действий, а также на оплату государственной пошлины и иных расходов, необходимых для получения приглашений, на расчетный счет №, открытый на имя А. в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и используемый ФИО1 После этого ФИО1 подготавливал соответствующие пакеты документов, которые через подысканных им руководителей организаций, не посвященных в их преступные действия, предоставлял в Управление по вопросам миграции для оформления и выдачи приглашений, которые затем передавал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. 

Для обеспечения постоянной и быстрой связи между собой, координации и согласованности действий в процессе совершения преступления лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 договорились использовать мобильную телефонную связь, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, электронную почту, наличие которых позволяло им быстро связываться друг с другом, передавать незаконно полученные документы, оперативно и согласованно реализовывать совместный план по совершению преступления.

После этого, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 в период с декабря 2016 г. по август 2017 г. стали оказывать иностранным гражданам и лицам без гражданства незаконные возмездные услуги по получению приглашений, а именно подготовку, оформление и предоставление в Управление по вопросам миграции пакетов документов, содержащих заведомо ложные сведения о цели въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую Федерацию, о пунктах, которые предполагают посетить или в которых предполагают находиться приглашаемые лица, о гарантиях приглашающей стороны по принятию на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемых иностранных граждан или лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации.

В период с декабря 2016 г. по август 2017 г. иностранные граждане и лица без гражданства: К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Австрии, А. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Афганистана, С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Афганистана, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Турции, Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Нидерландов, А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Италии, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Г., С. Арфан, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Сирии, А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Индии, Б. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Великобритании, Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Великобритании, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин США, М. Э,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, ФИО5 Гхали, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, К. А. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, Я. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, А. Я., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, А. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, Ш. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, Мизелет Мбанду Клеен Тхадет, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Конго, М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданка Конго, К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Конго, Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Камеруна, Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Камеруна, Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Камеруна, Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданка Камеруна, Н. М. Шанель, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданка Камеруна, Т. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Камеруна, Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Камеруна, Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Камеруна, Н. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., Ш. Имран, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., К. Я., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., П. Уд Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., Мустафа, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П., К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин С., С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин С., С. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин С., М. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданка С., З., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин К., П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Германии, Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Германии, А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Германии, Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Германии, Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Германии, О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Германии, М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Германии, К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Германии, Ц. Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Германии, И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Г., О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданка Г., Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Г., Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Г., Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Г., Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Г., Г. Яв, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Г., А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Г., М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Анголы, Р. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Ирака, Х. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Ирака, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Ирака, А. Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Ирака, Х. Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Ирака, А. Зедан, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданка Ирака, М. Азиз, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющийся лицом без гражданства, Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющийся лицом без гражданства, Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Г., С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Ф., С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Алжира, У., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Нигерии, Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Нигерии, И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Нигерии, Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Нигерии, Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Т., Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Г., С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин С., К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин С., Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Непала, У., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Непала, С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Непала, У., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Мексики, и иные иностранные граждане и лица без гражданства, лично посредством телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет или через иных лиц, проживающих на территории Российской Федерации, нуждающиеся в получении разрешающих документов для въезда в Российскую Федерацию, обратились к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящемуся в 

<

адрес>, для оформления приглашений, после чего передали ему денежные средства в заранее согласованной сумме, а также посредством направления на адрес используемой им электронной почты «

<

данные изъяты> и иными неустановленными способами изображения (копии) документов, удостоверяющих их личности, анкеты, необходимые для оформления приглашений. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после получения от вышеуказанных иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и документов, необходимых для оформления приглашений, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности, переслала на электронную почту ФИО1 «

<

данные изъяты>» и иными неустановленными способами изображения (копии) документов, удостоверяющих личности вышеуказанных иностранных граждан и лиц без гражданства, анкеты, а также денежные средства, предназначенные в качестве вознаграждения ФИО1 за совершаемые преступные действия, а также на оплату государственной пошлины и иных расходов, понесенных им на получение приглашений, на расчетный счет №, открытый на имя А. в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и используемый ее супругом ФИО1 

В период с декабря 2016 г. по август 2017 г. ФИО1, реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, в 

<

адрес> Республики Алтай подыскал руководителей юридических лиц – ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «ФинСтрой» с целью предоставления от имени вышеназванных организаций в Управление по вопросам миграции пакетов документов, необходимых для оформления приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми находился в дружеских отношениях и которых убедил в законности деятельности по оформлению приглашений, осуществляемой им и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Руководители ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «ФинСтрой», будучи введенными в заблуждение ФИО1 о законности деятельности по оформлению приглашений, доверяя последнему ввиду дружеских отношений с ним, согласились предоставлять в Управление по вопросам миграции от имени возглавляемых ими юридических лиц пакеты документов, необходимые для оформления приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После этого, реализуя свой вышеуказанный совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умысел, ФИО1, находящийся в указанный выше период времени в 

<

адрес> Республики Алтай, используя полученные им от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства, а также полученные от него же изображения (копии) документов, удостоверяющие личности иностранных граждан и лиц без гражданства, анкеты, и имеющиеся у него шаблоны документов, необходимых для реализации преступного умысла (заявлений о постановке юридического лица на учет в Управлении по вопросам миграции, гарантийных писем об обязательствах юридических лиц по приему приглашаемых ими в Российскую Федерацию иностранных граждан, ходатайств на выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан с коммерческой целью въезда), составил на этих иностранных граждан и лиц без гражданства необходимые пакеты документов (ходатайства о выдаче приглашения; действительные документы, удостоверяющие личность приглашающей стороны; копии документов, удостоверяющих личность приглашаемого иностранного гражданина; гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина или лица без гражданства на период его пребывания в Российской Федерации), включая в них заведомо недостоверные сведения о цели их въезда в Российскую Федерацию, гарантийных обязательствах ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «ФинСтрой» по их приему, месту их нахождения в Российской Федерации, подготовил соответствующие официальные документы от имени руководства вышеуказанных подысканных им неосведомленных о его и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной деятельности юридических лиц, содержащие заведомо недостоверные сведения, касающиеся цели въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и удостоверяющие факты, имеющие юридическое значение и являющиеся основанием для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую Федерацию. Затем ФИО1 через руководство ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «ФинСтрой», не имевших намерений приглашать указанных иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую Федерацию, не знакомых с ними, не намеревавшихся осуществлять с ними совместную предпринимательскую деятельность или обмениваться опытом, и исполнять принятые на себя гарантийные обязательства, предоставил в Управление по вопросам миграции по адресу: 

<

адрес>, документы, оплатил госпошлину за выдачу приглашений, которые являлись основаниями для получения иностранными гражданами и лицами без гражданства виз или въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, разрешающих им въезд в Российскую Федерацию при условии соответствия заявленной цели въезда фактической. Затем ФИО1 через руководителей ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» и ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» получил в Управлении по вопросам миграции приглашения, в которых приглашающими сторонами выступали, соответственно, ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» и ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ», после чего переправил указанные приглашения в 

<

адрес> лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое, в свою очередь, переправило их иностранным гражданам и лицам без гражданства.

За указанную преступную деятельность лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получило само и перечислило ФИО1 денежные средства в качестве материального вознаграждения в соответствии с тем количеством иностранных граждан и лиц без гражданства, которым оформлялись пакеты документов, необходимые для получения приглашений от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «ФинСтрой». 

Таким образом, за период осуществления совместной преступной деятельности лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 представили в Управление по вопросам миграции документы, содержащие заведомо ложные сведения о цели въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, месте их нахождения на территории Российской Федерации и гарантийных обязательствах ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «ФинСтрой», должностные лица которого на основании представленных заведомо ложных для лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 сведений, будучи введенными ими в заблуждение, выдали разрешающие въезд в Российскую Федерацию приглашения, на основании которых иностранные граждане и лица без гражданства получили возможность оформить визы с нарушением требований, установленных пп.5, 13, 18, 27-35, 46, 50 Положения, либо въехать в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. 

Совместные действия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 повлекли общественно-опасные последствия, выразившиеся в нарушении миграционного законодательства Российской Федерации, а также в незаконном въезде на территорию Российской Федерации следующих иностранных граждан и лиц без гражданства:

1. Й., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Турции,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Кольцово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Платов» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>).

2. К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Австрии, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Нехотеевка» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Караузек» (

<

адрес>).

3. Т. Г. Гхали, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Пулково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Пулково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Пулково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Пулково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Пулково» (

<

адрес>).

4. Б. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Великобритании, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>).

5. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Индии, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>).

6. Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Камеруна, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>).

7. И. Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Ирака,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

8. Р. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Ирака, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

9. Х. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Ирака,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

10. М. А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, лицо без гражданства,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Каменный Лог» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Каменный Лог» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Каменный Лог» (

<

адрес>).

11. Э. В. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

12. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

13. Ш. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

14. Т. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Турции,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта 

<

адрес>.

15. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>).

16. П. Уд Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Северный» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Северный» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Северный» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Северный» (

<

адрес>).

17. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, лицо без гражданства,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Жуковский» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Жуковский» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Жуковский» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

18. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Италии, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

19. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Ф.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

20. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Камеруна,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Адлер» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Адлер» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Адлер» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Адлер» (

<

адрес>).

21. У., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Непала, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

22. З., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин К., 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), в настоящее время зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>.

23. Ш. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Египта, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Пулково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Пулково» (

<

адрес>).

24. Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Нидерландов, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>).

25. Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин П.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Краснодар-1» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

Денежные средства, получаемые в результате преступной деятельности по организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 распределяли между собой.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал, подтвердив, что действительно совершил действия, указанные выше при описании преступного деяния. 

Вина подсудимого ФИО1 в организации незаконного въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, совершенном группой лиц по предварительному сговору, подтверждается показаниями самого подсудимого ФИО1, данными в суде, показаниями свидетелей, а также исследованными судом письменными доказательствами. 

Так, подсудимый ФИО1 в суде показал, что в период с декабря 2016 г. по август 2017 г. по предложению своей знакомой М., находящейся в 

<

адрес>, работал на нее, занимаясь оформлением документов для получения приглашений для въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. В указанный период он собрал документы для оформления приглашений для въезда на территорию Российской Федерации 90 иностранных граждан и лиц без гражданства, представил указанные документы в Управление по вопросам миграции МВД по Республики Алтай по адресу: 

<

адрес>. Данные о личностях иностранных граждан и лиц без гражданства не помнит, они были из различных стран – Индии, П., Турции, Камеруна, Нигерии, Афганистана, США и других стран. Ложных сведений в документы, необходимые для получения приглашений для въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, не вносил. 

Документы для получения приглашений он оформлял от имени ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «ФинСтрой», с руководителями которых знаком. В документах для получения приглашений он указывал цели приезда иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не соответствовали действительности. Фактически эти граждане в Республику Алтай не приезжали и совместной деятельности с перечисленными организациями не вели. 

Считает, что при наличии указанного приглашения на въезд на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства могло быть отказано в получении визы, также им могло быть отказано во въезде на территорию Российской Федерации в пункте пересечения государственной границы пограничной службой по различным причинам. Приглашение на въезд на территорию Российской Федерации не является документом, гарантирующим въезд на территорию страны. 

За эту работу он получил от М. наличными и переводами на банковскую карту его супруги А. около 400 000 рублей, которые включали все расходы (оплата госпошлины, почтовые и канцелярские расходы), из них около 200 000 рублей являлись оплатой его труда, которая зависела от гражданства лица, в отношении которого оформлялось приглашение.

По всем указанным вопросам он контактировал только с М., с гражданами, в отношении которых оформлялись приглашения, он не общался. Для чего граждане оформляли приглашения ему не известно. 

Свидетель Д., занимающий должность начальника Управления по вопросам миграции МВД по 

<

адрес>, в суде подтвердил, что действующим законодательством предусмотрена возможность юридического лица обратиться в Управление по вопросам миграции для получения приглашений, на основании которых в дальнейшем открываются визы иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

С подсудимым ФИО1 он знаком с 2014 г., при этом никаких отношений с ним не поддерживает. Ему известно, что подсудимый занимался оформлением приглашений для выдачи виз иностранным гражданам и лицам без гражданства. Весной 2017 г. от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» поступило в общем около 100 заявлений на оформление приглашений для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, при этом все они были рассмотрены положительно и утверждены. В заявлениях были указаны граждане из различных стран, в том числе Афганистана, Ливии, Г., африканских стран. Также ему стало известно, что фактически посреднические услуги через ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» оказывает подсудимый ФИО1, пользуясь наименованиями указанных организаций, их бланками, печатями и подписями руководителей. 

Примерно в июне 2017 г. к нему на работу приходил ФИО1, который спрашивал о претензиях при подаче им документов на оформление приглашений. Он сообщил подсудимому о своей осведомленности о том, что приглашенные иностранные граждане не имеют никакого отношения к ФИО1 и тем фирмам, через которые оформляются приглашения. Подсудимый ответил, что постарается что-то придумать. 

После указанного разговора ФИО1 пришел сдавать документы через другую организацию – ООО «ФинСтрой», генеральным директором которой являлся П. Он дал устное указание подчиненным сотрудникам Управления по вопросам миграции не принимать эти документы, если в них не будут подтверждены цели въезда, места проезда и сроки. После этого он встречался в своем рабочем кабинете с П., который, как ему показалось, пытался его уговорить принять документы на оформление приглашений, на что он ответил П., что есть требования, которые нужно соблюдать. Он понимал, что данный разговор происходил по инициативе ФИО1. 

Позже от сотрудников Управления по вопросам миграции ему стало известно, что подсудимый хотел с ним встретиться в летний период, но этого не произошло, поскольку он находился в отпуске.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой с согласия сторон оглашены показания свидетелей М., Д., В., А., Ч., П., К. Т.В., М., Н., И., данные ими на стадии предварительного следствия. 

По показаниям свидетеля М., работающей директором ООО «Континенталь», указанная организация расположена в 

<

адрес> и оказывает посреднические услуги в оформлении приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд на территорию Российской Федерации. Данные услуги ООО «Континенталь» оказывала организациям, которые самостоятельно обращались к ним. Этими организациями предоставлялись копия паспорта и анкета иностранного гражданина либо лица без гражданства. В данной анкете указывались фамилия, имя, дата рождения иностранного гражданина или лица без гражданства, номер документа, номер паспорта, гражданство, Н., место работы, место будущего получения визы, города (могло указываться до 6 городов), которые иностранные граждане намеревались посетить на территории Российской Федерации, цель посещения Российской Федерации, даты предполагаемого въезда и предполагаемого выезда. Данная анкета подписывалась иностранным гражданином. 

Она сама, а также сотрудники ООО «Континенталь» в указанные анкеты какие-либо сведения не вносили. Документы приходили по электронной почте на адрес «

<

данные изъяты> который опубликован на сайте ООО «Континенталь» - visa-russia.ru, либо передавались ей нарочно. Впоследствии она лично отправляла эти документы по электронной почте подсудимому ФИО1, с которым знакома более 10 лет, он занимался оформлением приглашений иностранным гражданам на въезд на территорию Российской Федерации в 

<

адрес>. 

В декабре 2016 г. или январе 2017 г. она позвонила ФИО1 и поинтересовалась, занимается ли он оформлением приглашений иностранным гражданам на въезд на территорию РФ. Подсудимый ответил, что не занимается этим, но может попробовать. Тогда она обратилась к ФИО1 с просьбой оформить приглашения иностранным гражданам на въезд на территорию Российской Федерации. При этом они договорились, что она будет отправлять ему сканированные документы, а именно копии паспортов иностранных граждан и их анкеты, для чего ФИО1 дал ей свой адрес электронной почты, а подсудимый будет заниматься оформлением в Управлении по вопросам миграции МВД по 

<

адрес> приглашений и передавать ей уже готовые приглашения. В переданных ей заказчиками анкетах иностранных граждан не было указано место посещения – 

<

адрес>, она понимала, что данные иностранные граждане не поедут в Республику Алтай, но все равно решила обратиться к ФИО1 за помощью в оформлении приглашений, так как была с ним знакома и доверяла ему. Они не обсуждали, каким образом подсудимый будет оформлять приглашения, для нее был важен результат. 

Готовые приглашения ФИО1 передавал ей курьерской службой, откуда их забирала Н. В дальнейшем эти приглашения она передавала заказчикам в офисе ООО «Континенталь». Заказчики вносили денежные средства за приглашения на расчетный счет ООО «Континенталь», либо передавали наличными. Стоимость одного приглашения для получения визы составляла от 4 000 до 15 000 рублей, из которых она оставляла себе от 1 500 до 3 000 рублей, а остальное перечисляла на банковскую карту подсудимому.

Всего совместно с ФИО1 они оформили 90 приглашений в отношении 88 иностранных граждан и 2 лиц без гражданства в указанный период (т.4 л.д.135-144, 157-160).

Как показала свидетель Д., состоящая в должности начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции МВД по 

<

адрес>, в 2017 г. ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» и ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» поданы ходатайства в отношении 90 иностранных граждан и лиц без гражданства. Данные документы приняты сотрудницей возглавляемого ею отдела В. Ей известно, что решения об отказе в выдаче приглашений приняты в отношении 23 приглашаемых лиц по ходатайствам ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ», поскольку не были согласованы УФСБ России по 

<

адрес>. 

Подсудимого ФИО1 она знает визуально, он на протяжении нескольких лет неоднократно обращался в отдел разрешительно-визовой работы для консультаций по вопросам оформления приглашений (т.4 л.д.6-15).

Свидетель В., занимающая должность ведущего специалиста-эксперта направления оформления виз и приглашений и организации миграционного учета отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции МВД по 

<

адрес>, подтвердила, что ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» в 2017 г. поданы ходатайства в отношении 113 иностранных граждан и лиц без гражданства. Так, ДД.ММ.ГГГГ Е. принес в Управление по вопросам миграции МВД по 

<

адрес> и предоставил ей от имени ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» 4 ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан с копиями паспортов иностранных граждан, гарантийными письмами и квитанциями об уплате государственной пошлины и документы, необходимые для постановки на учет юридического лица в качестве приглашающей организации – свидетельство о государственной регистрации юридического лица и ОГРН. ФИО10 при этом сопровождал подсудимый ФИО1. Прием данных документов она осуществляла по адресу: 

<

адрес>. При приеме документов обратила внимание, что иностранные граждане, в отношении которых подавались документов, были, в том числе, из стран Африки. На ее вопрос о цели приглашения иностранных граждан ФИО10 ответил, что приглашает их для обмена опытом в ведении бизнеса, в коммерческих целях. О поступлении данных ходатайств она сообщила своему руководителю Д.. 

По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении гражданина Г. И., гражданина С. К., гражданки С., которые получил Е., а также приглашения в электронном виде в отношении Й. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 принес 13 ходатайств от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан, он пояснил, что приглашает указанных иностранных граждан в коммерческих целях, для каких конкретно, пояснить отказался. По всем указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении гражданина Египта Т. Г. Гхали, гражданина Египта М. Э,, которые получил Е., а также о выдаче приглашений в электронном виде в отношении гражданина Германии О., гражданина Г., граждан Германии К., Р., П., Г., гражданина Австрии К., гражданина П. Н. М.. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 принес 6 ходатайств от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан, пояснив, что приглашает их в коммерческих целях, каких конкретно, пояснять отказался. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении гражданина Конго Мизелет Мбанду Клеен Тхадет, гражданина Камеруна Ф., гражданина Индии А., которые получил Е., о выдаче приглашений в электронном виде в отношении гражданина Великобритании Д., гражданина ФИО11, гражданина Великобритании Б. Н.. 

ДД.ММ.ГГГГ Е. принес 8 ходатайств от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан для коммерческих целей. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении граждан Ирака А. Х., Х. Ф., Р. А., граждан С. А., М. С., гражданина ФИО12, граждан Ирака Х. М., ФИО9, которые получил Е. 

ДД.ММ.ГГГГ Ч. в сопровождении подсудимого ФИО1 принес 3 ходатайства от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» о выдаче приглашений на въезд в РФ 2 иностранных граждан и 1 лица без гражданства, пояснив, что приглашает их в коммерческих целях. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении граждан Египта К. А. С., ФИО6, лица без гражданства М. Азиз, которые получил Ч..

ДД.ММ.ГГГГ Ч. принес 1 ходатайство от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина в коммерческих целях. По указанному ходатайству ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашения в электронном виде в отношении гражданина Мексики У.. 

ДД.ММ.ГГГГ Ч. принес еще 3 ходатайства от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении граждан П. А., С., М., которые получил Ч..

ДД.ММ.ГГГГ Ч. принес 3 ходатайства от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении граждан П. К. Я., Ш. Имран, Б., которые получил Ч. 

ДД.ММ.ГГГГ Ч. принес 7 ходатайств от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений в электронном виде в отношении гражданина Германии Ц. Э., приглашений на бумажном носителе в отношении гражданки Г. О., граждан П. Уд Д., М., гражданина Т., которые получил Ч.. 

ДД.ММ.ГГГГ Ч. принес 8 ходатайств от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» о выдаче приглашений на въезд в РФ 7 иностранных граждан и 1 лица без гражданства в коммерческих целях. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений в электронном виде в отношении гражданина Италии А.. ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении гражданки Ирака А. Зедан, граждан Камеруна Ф., Н., гражданина Египта Я. М., гражданина Ф., гражданина Г. Е.. ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашения на бумажном носителе в отношении гражданина Анголы М., которое получил Ч.. 

ДД.ММ.ГГГГ Ч. принес 5 ходатайств от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении гражданина Г. Э., гражданки Камеруна Н., гражданина Египта А. Я., гражданина Г., гражданина Афганистана А. Г., которые получил Ч.. 

ДД.ММ.ГГГГ Ч. принес 9 ходатайств от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По всем указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении гражданина Египта ФИО7, гражданина С., гражданина Г., гражданина Непала С., гражданки Непала Т., гражданки Непала У., гражданки Камеруна Н. М. Шанель, гражданина П. Ш., гражданина Египта А. А., которые получил Ч.. 

ДД.ММ.ГГГГ Е. принес 7 ходатайств от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По всем указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений в электронном виде в отношении граждан Египта Ш. М., ФИО8, приглашений на бумажном носителе в отношении гражданина К. З., гражданина Камеруна Т. Н., гражданина Г. Яв, гражданина Г., гражданина Г., которые получил Е.. 

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Ч. принес 2 ходатайства от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашения в электронном виде в отношении гражданина Сирийской Арабской Республики С. Арфан, приглашения на бумажном носителе в отношении гражданина Афганистана С., которое получил Ч.. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 принес 6 ходатайств от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении граждан Нигерии Э., И., граждан Демократической Республики Конго М., К., граждан Нигерии У., Н., которые получил Е.. 

ДД.ММ.ГГГГ Е. принес 3 ходатайства от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении гражданина С. Кассе Самба, гражданина Алжира С., гражданина Камеруна Г., которые получил Е. 

ДД.ММ.ГГГГ Е. принес 2 ходатайства от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По указанным ходатайствам ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче приглашений на бумажном носителе в отношении гражданина Г. Асамоах Максвелл Кваси, гражданина Камеруна Н., которые получил Е.. 

Таким образом, по ходатайствам, подписанным директором ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» Е., оформлено 49 приглашений в отношении 49 иностранных граждан. По ходатайствам от имени директора ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» Ч. оформлено 41 приглашение в отношении 39 иностранных граждан и 2 лиц без гражданства. 

По 23 ходатайствам приняты решения об отказе в выдаче приглашений. Так, ДД.ММ.ГГГГ Е. принес 9 ходатайств от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ», ДД.ММ.ГГГГ он принес 6 ходатайств от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ», ДД.ММ.ГГГГ принес 6 ходатайств от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ», ДД.ММ.ГГГГ принес 2 ходатайства от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан в коммерческих целях. По всем указанным ходатайствам приняты решения об отказе в выдаче приглашений в связи с получением из УФСБ России по 

<

адрес> отрицательного ответа на согласование выдачи приглашений. 

При предоставлении Е. вышеуказанных документов от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ», а Ч. – документов от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» их практически всегда сопровождал подсудимый ФИО1. 

После того, как ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» было отказано в оформлении приглашений, в 2017 г. к ней обратился руководитель ООО «ФинСтрой» П., который принес несколько ходатайств о выдаче приглашений иностранным гражданам на въезд на территорию РФ. Она изучила данные документы и сказала П., что в ходатайствах неверно указан период пребывания иностранных граждан. При этом П. ей сказал, что ФИО1 попросил его выступить в качестве принимающей стороны. В связи с допущенными нарушениями она отказала П. в приеме документов (т.4 л.д.16-30).

По показаниям свидетеля А. (до изменения фамилии – Е.), с 2015 г. по ноябрь 2017 г. он являлся генеральным директором ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ», основным видом деятельности которого являлась реализации спортивных товаров и оказание туристических услуг. Примерно в декабре 2016 г. к нему обратился знакомый ФИО1, попросивший помочь ему в оформлении ходатайств о приглашении иностранных граждан в Российскую Федерацию от имени ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ». За это ФИО1 пообещал заплатить комиссию, точную сумму которой они не обговаривали. По их договоренности ФИО1 сам готовил все документы на иностранцев для их передачи в миграционную службу, расположенную по адресу: 

<

адрес>, а он только должен был сдать эти документы специалисту миграционной службы. 

Со слов ФИО1 ему известно, что последний занимался посредническими услугами по подготовке документов для оформления разрешений для въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и передаче их в миграционную службу, а работу ему давала фирма из 

<

адрес>, директором которой являлась М.. 

Подсудимому на электронную почту присылали документы на иностранных граждан, по которым ФИО1 готовил пакет документов, после чего звонил ему в период с января по апрель 2017 г. и просил подъехать в здание миграционной службы, где в ходатайствах и других документах он ставил печать своей фирмы ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ», которую заверял своей подписью, как генерального директора. Далее пакет документов он сдавал специалисту миграционной службы, и ему на руки выдавали документ, который он сразу же передавал ФИО1. Подсудимый всегда ходил с ним в миграционную службу, всего они туда приходили не менее 5 раз. ФИО1 хорошо знал весь порядок сдачи документов и предъявляемые к ним требования. Всего через ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» оформлено около 50 приглашений для иностранных граждан из различных стран. 

В апреле 2017 г. при сдаче в миграционной службе документов на нескольких граждан у них с ФИО1 не приняли эти документы. После этого подсудимый забрал данные документы себе и к нему больше не обращался. Он также сказал ФИО1, что больше помогать ему не хочет, и после апреля 2017 г. они не сотрудничали. 

Ни с кем из иностранных граждан, в отношении которых они представляли документы в миграционную службу, он знаком не был, цели их приезда в Россию не знал (т.4 л.д.38-42).

Как показал свидетель Ч., в 2017 г. он являлся генеральным директором ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», основными видами деятельности которого являлись розничная торговля разливными напитками, строительство жилых и нежилых зданий, иных объектов. В первой половине января 2017 г. в дневное время он находился в кафе «

<

адрес> в 

<

адрес> вместе с подсудимым ФИО1, которому сказал, что ищет инвесторов для строительства туристической базы. Подсудимый пообещал помочь ему в этом, но при этом обратился к нему с просьбой, чтобы он, как директор ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», выступил в качестве приглашающей стороны для оформления приглашений на въезд иностранных граждан в Россию. ФИО1 сказал, что документы для оформления приглашений он будет готовить сам, а от него только потребуется предоставить реквизиты ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», подписать документы, которые он ему предоставит, и проставить в них печати. При этом ФИО1 обещал ему покрыть все расходы, связанные с оформлением таких разрешений. На предложение подсудимого он согласился и объяснил, что реквизиты ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» ФИО1 может найти в сети Интернет. 

Примерно в начале февраля 2017 г. в дневное время ФИО1 приехал к нему в магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с собой привез документы для оформления приглашений на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию, а именно копии паспортов иностранных граждан, ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а также гарантийные письма от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД». По просьбе ФИО1 он подписал ходатайства и гарантийные письма в отношении 10-15 иностранных граждан. Подсудимый заверил, что все это законно и криминала нет. 

Затем ФИО1 сказал, что ему необходимо вместе с ним приехать в Управление по вопросам миграции МВД по 

<

адрес>, которое располагалось по 

<

адрес> в 

<

адрес>, чтобы лично сдать туда указанные документы, в соответствии с установленным порядком. Также подсудимый объяснил, куда необходимо пройти, кому и как передать документы. 

Согласно этим указаниям он зашел в здание Управления по вопросам миграции, при этом ФИО1 шел следом, поднялся на второй этаж, позвонил по указанному подсудимым телефону, к нему вышла сотрудница Управления по вопросам миграции В., которой он представился, сказал, что желает пригласить иностранных граждан в Россию и передал пакет подготовленных ФИО1 документов. В. бегло изучила документы, спросила, для чего он приглашает иностранцев, на что он ответил, что для коммерческой деятельности. В. сказала, что изучит документы и при обнаружении ошибок в оформлении позвонит ему, для чего он оставил свой номер телефона. 

На следующий день ему позвонила В. и сказала, что нужно исправить ошибки в заполнении документов. Он приехал в Управление по вопросам миграции, забрал у нее документы, которые в этот же день передал ФИО1. Подсудимый на следующий день вернул исправленные документы, он их подписал и снова отвез в Управление по вопросам миграции, где передал В.. 

Всего ФИО1 подготовил 41 ходатайство от ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» на выдачу приглашения на въезд на территорию РФ иностранным гражданам, их фамилии не помнит, которые он подписал и передал в Управление по вопросам миграции МВД по 

<

адрес> в феврале 2017 

<

адрес> указанные документы он передавал по мере их составления подсудимым, партиями по 10-15 пакетов документов. Когда он в конце февраля 2017 г. последний раз принес документы на оформление приглашений, В. спросила, сам ли он составляет ходатайства и гарантийные письма на оформление приглашений, на что он ответил, что документы готовил ФИО1. На вопрос В., знает ли он иностранных граждан, которых приглашает на территорию России, с какой целью они въезжают, где будут находиться, где проживать на территории Российской Федерации, он ответил, что никого из них он не знает, где они будут находиться и проживать по приезду на территорию нашей страны, ему не известно. Тогда В. сказала, чтобы он задумался над своими действиями. Он после этого разговора испугался. 

В феврале-марте 2017 г. в Управлении по вопросам миграции он получил 41 приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, из которых 1 или 2 приглашения получил в электронной форме на электронную почту «

<

данные изъяты>», остальные – в бумажной форме. За данные приглашения лично расписался в журнале, который ему предоставила В.. 

В ходатайствах о выдаче приглашений на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию в графе «адрес предполагаемого места пребывания» указано: 

<

адрес>, где расположена гостиница. Он и ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» какого-либо отношения к указанной гостинице не имеют. 

Согласно составленным подсудимым гарантийным письмам, ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» брало на себя обязательства по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению, предоставлению денежных средств, необходимых для выезда из Российской Федерации по окончании срока их пребывания, предоставлению денежные средства для их проживания на период пребывания на территории Российской Федерации в размере не ниже прожиточного минимума, в случае если указанные лица не смогут самостоятельно обеспечить себя. При этом ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» таких возможностей не имело. 

В общей сложности в течение февраля 2017 г. ФИО1 передал ему около 20 000 рублей на покрытие транспортных расходов, связанных с представлением документов в Управление по вопросам миграции (т.4 л.д.43-50).

Свидетель П. показал, что в июне 2017 г. к нему обратился знакомый ФИО1, который предложил выступить в качестве приглашающей стороны для получения приглашений иностранным гражданам на въезд на территорию Российской Федерации. На его вопрос, что он должен делать, подсудимый сказал, что для оформления приглашений иностранным гражданам необходимо юридическое лицо, а он как раз является генеральным директором ООО «ФинСтрой»; ФИО1 сказал, что все необходимые документы для получения приглашений будет составлять сам, от него только потребуется подписать их и проставить на них печати ООО «ФинСтрой». За все это подсудимый пообещал денежное вознаграждение. ФИО1 заверил его, что все это законно, после чего он согласился ему помочь. В дальнейшем он передал ФИО1 копии свидетельства о регистрации, выписку из ЕГРЮЛ, копию Устава ООО «ФинСтрой» для оформления приглашений. 

Примерно через месяц после указанного разговора, в июле 2017 г., ФИО1 ему позвонил и сказал, что подготовил пакеты документов для оформления приглашений двум иностранным гражданам, предложил встретиться для подписания документов. Они встретились в этот же день и он подписал предоставленные ФИО1 документы и поставил на них печати ООО «ФинСтрой». 

Затем ФИО1 сказал, что данные документы необходимо отвезти в миграционную службу и передать их специалисту В.. Он сразу же поехал с документами в миграционную службу по 

<

адрес> в 

<

адрес>, там нашел В., сказал ей, что желает оформить приглашения иностранным гражданам на въезд на территорию Российскую Федерацию, показал ей документы, сказав при этом, что их оформлением занимался ФИО1. После этого В. пригласила его в кабинет к руководителю миграционной службы Д., который сказал, что ФИО1 вводит его в заблуждение, и он может пострадать от этого. Далее он вышел в коридор, где В. осмотрела документы, сказала, что ходатайства оформлены неверно, необходимо их переделать. Он забрал документы, в тот же день встретился с ФИО1 и все ему рассказал. Тот стал возмущаться, забрал документы, переделал их и через 2-3 дня вновь отдал их ему, сказав отвезти в миграционную службу. 

В этот же день, в июле 2017 г., он приехал в миграционную службу, где передал В. документы, та их осмотрела и отказалась принимать, сказав, что они неправильно составлены. В. с еще одной женщиной объяснили ему, что нужно исправить в документах. 

После этого он созвонился и встретился с подсудимым, все ему рассказал. ФИО1 стал снова возмущаться и в ходе разговора попросил его предложить Д. взятку за оперативное оформление документов, но он отказался. Больше после этого он в миграционную службу не ходил (т.4 л.д.51-58).

По показаниям свидетеля К. Т.В., примерно в феврале 2017 г. он, находясь в 

<

адрес> (К.), принял решение о переезде на постоянное место жительство в Российскую Федерацию. С учетом того, что родственных связей в России у него нет, возникла необходимость в поиске приглашающей стороны, которая могла бы способствовать оформлению ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию. По совету знакомых обратился в туристическую фирму «Дельфин», расположенную в 

<

адрес>, где пообещали на коммерческой основе изготовить интересующий документ. Он направил в указанную фирму необходимые документы и денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ на его почтовый ящик пришло отсканированное приглашение на въезд в Российскую Федерацию, согласно которому приглашающей стороной была не знакомая ему организация – ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ», расположенная по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. На основании данного приглашения в посольстве Российской Федерации в К. ему была выдана однократная виза, по которой он ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» прибыл в Российскую Федерацию. В Республику Алтай он не ездил, каких-либо переговоров, трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ или оказание услуг с представителями ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» не вел и не заключал (т.4 л.д.66-67).

Как показал свидетель И., в 2017 г. он через ООО «Континенталь» оформлял необходимые документы для получения визы на въезд в Российскую Федерацию. При этом находиться планировал в 

<

адрес>, посещать 

<

адрес> не собирался. За оформление документов заплатил около 15 000 рублей (т.4 л.д.112-115).

Свидетель М. подтвердила, что весной 2017 г. в ООО «Дельфин 2» обратился гражданин К. Т.В. для получения приглашения на въезд в Российскую Федерацию. Данное приглашение она оформила через ООО «Континенталь», с которым сотрудничали длительное время (т.4 л.д.70-102).

По показаниям свидетеля Н., в первой половине 2017 г. она работала арт-менеджером ООО «Континенталь». В ее обязанности входило принятие заявлений на получение ходатайств о приглашении иностранных граждан на территорию Российской Федерации, отправка их партнерам фирмы для дальнейшего оформления в органах по вопросам миграции в другие регионы Российской Федерации. В начале 2017 г. М. сообщила, что необходимо оформить приглашения для граждан Сирии, Египта, Афганистана, П., Ирана и других стран Ближнего Востока через подсудимого ФИО1, с которым в последующем она связывалась посредством электронной почты «

<

данные изъяты>», используемой для работы с партнерами. Сначала они отправили ФИО1 около пяти анкет с копиями паспортов иностранных граждан. Примерно через 28 дней получили готовые ходатайства на приглашение иностранных граждан. К ним поступали анкеты (заявления) с указанием посещения городов в основном центральной России (

<

адрес>). ФИО1 вносил в эти бланки дополнительно 

<

адрес> для того, чтобы их приняли в Управлении по вопросам миграции МВД по 

<

адрес>. Цены на оформление приглашений были разные, они зависели от страны, гражданину которой требовалось оформление приглашения, тарифов партнеров, составляли от 6 000 до 20 000 рублей, из которых треть суммы оставляли себе, а оставшуюся часть направляли ФИО1 для уплаты государственной пошлины, оформления документов и оплаты ему. Денежные средства перечислялись ФИО1 через отделение ПАО «Сбербанк» на расчетный счет, который он указал. После оформления ходатайств ФИО1 направлял готовые документы посредством службы доставки «Летающий конверт», которые они получали (т.4 л.д.105-110). 

Также вина подсудимого ФИО1 объективно подтверждается протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, при производстве которого с участием ФИО1 в статусе обвиняемого осмотрена его электронная почта в ящике «

<

данные изъяты>», зафиксировано наличие переписки с абонентом «

<

данные изъяты>», в которой идет речь об организации въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, их пребывания в Российской Федерации и транзитного проезда через территорию Российской Федерации путем предоставления в Управление по вопросам миграции МВД по Республики Алтай пакетов документов, содержащих недостоверные сведения о приглашении этих лиц ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «ФинСтрой», также в переписку вложены изображения документов, необходимых для оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию и самих приглашений. Указанная переписка скопирована на оптический диск (т.5 л.д.1-250, т.6 л.д.1-171); данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т.6 л.д.172).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены оптический диск с рукописными надписями: «рег. №/СД от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск с рукописными надписями: «рег. №/СД от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск с рукописными надписями: «рег. №/СД от ДД.ММ.ГГГГ» с записанными на них телефонными разговорами между подсудимым ФИО1 и М. по обстоятельствам организации незаконной миграции (т.7 л.д.241-293); указанные диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.7 л.д.294).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован осмотр оптического диска с детализацией телефонных соединений с абонентского номера подсудимого ФИО1 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено наличие соединений с абонентскими номерами, используемыми М. (т.9 л.д.251-274); указанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т.9 л.д.275).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в отделе разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции МВД России по 

<

адрес> обнаружены и изъяты: 1) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Австрия…»; 2) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Афганистан…»; 3) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Турция…»; 4) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Нидерланды…»; 5) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Италия…»; 6) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Г.…»; 7) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Сирия…»; 8) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Индия…»; 9) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Великобритания…»; 10) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) США…»; 11) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Египет…»; 12) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Конго…»; 13) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Камерун…»; 14) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) П. …»; 15) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) С.…»; 16) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) К.…»; 17) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Германия…»; 18) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Г.…»; 19) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Ангола…»; 20) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Ирак…»; 21) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) ЛБГ…»; 22) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Г.…»; 23) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Ф.…»; 24) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Алжир…»; 25) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Нигерия…»; 26) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Т.…»; 27) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Г.…»; 28) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) С.…»; 29) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Непал…»; 30) подшивка «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Мексика…»; 31) подшивка «Учетное дело №…»; 32) подшивка «Учетное дело №…»; 33) подшивка «Групповое дело № Отказ в оформлении приглашений на въезд …», в которых находятся оригиналы документов, предоставленных подсудимым ФИО1 в Управление по вопросам миграции МВД по 

<

адрес> через генерального директора ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» Ч. и генерального директора ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» Е. для оформления приглашений на въезды иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, содержащие заведомо ложные сведения о целях их въезда, пунктах, которые предполагали посетить или в которых предполагали находиться приглашаемые лица, о гарантиях приглашающей стороны по принятию на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемых иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации (т.7 л.д.8-12); указанные подшивки документов осмотрены (т.7 л.д.13-88), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.7 л.д.89-90).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении по вопросам миграции МВД России по 

<

адрес> обнаружены и изъяты: 1) журнал регистрации ходатайств о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию; 2) журнал учета движения бланков приглашений; 3) контрольные талоны к приглашению на посещение Российской Федерации, содержащие сведения о поступивших от ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» ходатайствах о выдаче приглашений на въезды в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, выданных приглашениях (т.7 л.д.94-98); указанные журналы осмотрены (т.7 л.д.99-217), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.7 л.д.218).

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Континенталь» обнаружены и изъяты: жесткий диск на 

<

данные изъяты> (т.8 л.д.5-10); указанные диски осмотрены, в папках «Загрузки», «Мои документы» и «Рабочий стол» обнаружены сканированные копии документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства, приглашения на въезд которых на территорию Российской Федерации оформлялись через ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ», ООО «ФинСтрой» (т.8 л.д.11-40); они признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.8 л.д.41).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище подсудимого ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, пер. Дачный, 1 обнаружены и изъяты на оптический диск DVD-R файлы с информацией с компьютеров, используемых ФИО1, в которых содержатся проекты ходатайств о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию, где в качестве приглашающих организаций указаны ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «ФинСтрой», проекты анкет для приглашения иностранного гражданина в Россию, а также файлы в форматах «Рисунок JPEO», «Рисунок TIFF», «Adobe Acrobat Document», в которых содержаться изображения документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства, приглашения на въезд которых в Российскую Федерацию были поданы через ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД», ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ» и ООО «ФинСтрой», а также их анкет (т.8 л.д.50-56); данные файлы осмотрены ( т.8 л.д.57-59), диск с ними признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т.8 л.д.60).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены оптический диск с выписками по счетам М. и М., приложенный к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк», и оптический диск с выписками по счету А., приложенный к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которым со счетов М. на счет № банковской карты № А., которой пользовался подсудимый ФИО1, поступили следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 69 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 55 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 рублей и 36 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 74 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 42 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 83 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 33 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 39 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 42 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 24 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей (т.9 л.д.209-218).

По информации УФСБ России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, государственную границу Российской Федерации пересекли следующие иностранные граждане, оформившие ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию через ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» и ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ»:

1. Й, гражданин Турции,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Кольцово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Платов» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>).

2. К., гражданин Австрии, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Нехотеевка» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Караузек» (

<

адрес>).

3. Т. Г. Гхали, гражданин Египта, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Пулково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Пулково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Пулково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Пулково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Пулково» (

<

адрес>).

4. Б. Н., гражданин Великобритании, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>).

5. А., гражданин Индии, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>).

6. Ф., гражданин Камеруна, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>).

7. И. Т., гражданин Ирака,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

8. Р. А., гражданин Ирака, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

9. Х. М., гражданин Ирака,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

10. М. Азиз, лицо без гражданства,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Каменный Лог» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Каменный Лог» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Каменный Лог» (

<

адрес>).

11. Э. В. М., гражданин Египта, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

12. А., гражданин П.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

13. Ш. Имран, гражданин П.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

14. Т. А., гражданин Турции,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта 

<

адрес>.

15. М., гражданин П.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Внуково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Внуково» (

<

адрес>).

16. П. Уд Д., гражданин П.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Северный» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Северный» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Северный» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Северный» (

<

адрес>).

17. Г., лицо без гражданства,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Жуковский» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Жуковский» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Жуковский» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

18. А., гражданин Италии, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

19. С., гражданин Ф.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

20. Н., гражданка Камеруна,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Адлер» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Адлер» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Адлер» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Адлер» (

<

адрес>).

21. У., гражданин Непала, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>).

22. З., гражданин К., 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), в настоящее время зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>.

23. Ш. М., гражданин Египта, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Пулково» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Пулково» (

<

адрес>).

24. Т., гражданин Нидерландов, 

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Домодедово» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>);

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>).

25. Ш., гражданин П.,

- въезд на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ через аэропорт «Краснодар-1» (

<

адрес>), выезд ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово» (

<

адрес>) (т.9 л.д.178-187, 188).

Вышеперечисленные доказательства являются относимыми, допустимыми, а в своей совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Из материалов дела усматривается, что показания подсудимого и перечисленных выше свидетелей последовательны и непротиворечивы. Показания названных лиц подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше. При таких обстоятельствах суд считает, что совокупность этих доказательств с достоверностью свидетельствует о доказанности совершения подсудимым ФИО1 данного преступления.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ – организация незаконной миграции, то есть организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся для совершения одного или нескольких преступлений (ч.2 ст.35 УК РФ), при этом каждый из соучастников, входящий в группу лиц по предварительному сговору, должен полностью или частично выполнить хотя бы одно из действий, указанных в данной статье. 

Судом установлено, что в период с декабря 2016 г. по январь 2017 г. М. предложила подсудимому ФИО1 заняться совместно с ней организацией незаконной миграции, на что последний согласился, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор. В дальнейшем, в соответствии с предварительной договоренностью и распределением ролей, М. в 

<

адрес> подыскала иностранных граждан и лиц без гражданства, нуждающихся в получении приглашений, получила от них денежные средства, а также изображения (копии) документов, удостоверяющих их личности, анкеты; перечисленные документы М. направила ФИО1, находящемуся в 

<

адрес> Республики Алтай, также перевела ему денежные средства, предназначенные подсудимому в качестве вознаграждения за совершение преступных действий, на оплату государственной пошлины и иных расходов, необходимых для получения приглашений. После этого ФИО1 подготовил соответствующие пакеты документов, внося в них недостоверные сведения, которые через подысканных им руководителей организаций, не посвященных в их преступные действия, предоставлял в Управление по вопросам миграции МВД по 

<

адрес> для оформления и выдачи приглашений, которые после оформления и получения передал М..

С учетом изложенных обстоятельств суд находит доказанным, что подсудимый ФИО1 при совершении инкриминируемого ему преступления действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

Вопреки доводам защитника, который заявил об отсутствии в действиях подсудимого состава инкриминируемого ему преступления, полагая, что указанные в обвинении действия содержат лишь признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.18.9 КоАП РФ, суд путем анализа перечисленных выше нормативно-правовых актов в области миграционного законодательства, сопоставления их положений с установленными в судебном заседании обстоятельствами приходит к выводу о виновности ФИО1 в организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Доводы защиты, что указанные в обвинении иностранные граждане и лица без гражданства прибыли в РФ легально и без каких-либо нарушений закона, не свидетельствуют об обстоятельствах, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого. 

При назначении наказания суд в соответствии с требованиями ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе его возраст, семейное положение, состав семьи и состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний на стадии предварительного следствия, имеющих существенное значение при установлении фактических обстоятельств совершенного преступления, наличие малолетних и несовершеннолетнего детей, состояние здоровья, суд в соответствии со ст.61 УК РФ признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО1 обстоятельств суд не усматривает.

По материалам уголовного дела подсудимый ФИО1 характеризуется в целом положительно. 

Подсудимый совершил тяжкое преступление, с учетом личности подсудимого, фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

При определении вида и размера наказания подсудимого суд принимает во внимание перечисленные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и назначает ему наказание в виде лишения свободы в пределах санкции закона, с применением ч.1 ст.62 УК РФ, без штрафа и без ограничения свободы, а также приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и применяет в отношении него в соответствии со ст.73 УК РФ условное осуждение.

На стадии предварительного следствия защиту интересов подсудимого ФИО1 осуществлял по назначению следователя адвокат Сахно М.В. Следователем удовлетворено заявление адвоката Сахно М.В. об оплате его труда за оказание юридической помощи подсудимому в сумме 25 844 рубля. 

В судебном заседании защиту интересов подсудимого ФИО1 также осуществлял по назначению суда адвокат Сахно М.В. Судом удовлетворено заявление адвоката об оплате труда за оказание юридической помощи подсудимому в сумме 14 896 рублей. 

В соответствии со ст.131 УПК РФ процессуальными издержками являются суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

С учетом возраста, состояния здоровья и трудоспособности подсудимого оснований для его освобождения от уплаты данных процессуальных издержек суд не усматривает, вышеуказанные процессуальные издержки подлежат взысканию с ФИО1 в размере 40 740 рублей.

Решая вопрос судьбы вещественных доказательств, суд исходит из требований ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на 2 года. 

В соответствие со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. 

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянное места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, ежемесячно, в установленные данным органом дни, проходить регистрацию в указанном органе.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после вступления – отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: диск DVD-R, на котором содержатся файлы (письма), выгруженные с электронной почты ФИО1 - 

<

данные изъяты>»; оптический диск СD-R с рукописными надписями: «рег. №/СД от ДД.ММ.ГГГГ.», оптический диск СD-R с рукописными надписями: «рег. №/СД от ДД.ММ.ГГГГ.», оптический диск СD-R с рукописными надписями: «рег. №/СД от ДД.ММ.ГГГГ.». с записанными на них телефонными разговорами между ФИО1 и М. – хранить при уголовном деле; подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Австрия…»; 2) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Афганистан…»; 3) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Турция…»; 4) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Нидерланды…»; 5) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Италия…»; 6) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Г.…»; 7) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Сирия…»; 8) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Индия…»; 9) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Великобритания…»; 10) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) США…»; 11) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Египет…»; 12) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Конго…»; 13) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Камерун…»; 14) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) П. …»; 15) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) С.…»; 16) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) К.…»; 17) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Германия…»; 18) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Г.…»; 19) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Ангола…»; 20) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Ирак…»; 21) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) ЛБГ…»; 22) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Г.…»; 23) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Ф.…»; 24) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Алжир…»; 25) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Нигерия…»; 26) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Т.…»; 27) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Г.…»; 28) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) С.…»; 29) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Непал…»; 30) подшивку, обозначенную «Групповое дело № (по гражданству приглашаемого лица) Мексика…»; 31) подшивку, обозначенную «Учетное дело № …»; 32) подшивку, обозначенную «Учетное дело № …»; 33) подшивку, обозначенную «Групповое дело № Отказ в оформлении приглашений на въезд …»; журнал регистрации ходатайств о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию, журнал учета движения бланков приглашений, контрольные талоны к приглашению на посещение Российской Федерации – вернуть в Управление по вопросам миграции МВД по 

<

адрес>; жесткий диск на 

<

данные изъяты> – вернуть в ООО «Континенталь»; оптический диск DVD-R, на который изъята информация с компьютеров, установленных в доме по адресу: 

<

адрес>, пер. Дачный, 1; диск CD-R, регистрационный №/CD от ДД.ММ.ГГГГ, с записанными на него телефонными разговорами; оптический диск с детализацией телефонных соединений с абонентского номера ФИО1 - 79139990400 за период с 00:00:00 ДД.ММ.ГГГГ до 23:59:59 ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № (1984) 1684 на имя Ш., гражданина П.; копию паспорта гражданина Исламской Республики П. на имя Ш.; копию нотариально заверенного перевода с английского языка на русский язык паспорта гражданина Исламской Республики П. Ш.; копию многократной визы 22 4898690 на имя гражданина П. Ш.; копию миграционной карты серия 0316 № на имя Ш. – оставить в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по 

<

адрес>.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в размере 40 740 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судеб-ную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Алтай в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления, затрагивающих его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе.

Председательствующий А.В. Кривяков