Дело № 1-2/2017 

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 мая 2017 года г.Пенза 

Железнодорожный районный суд г.Пензы в составе 

председательствующего судьи Егоровой М.Ю., 

при секретарях Овтовой М.М., Юнкине С.О.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г.Пензы Макеевой М.Н.

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Масловой Ю.А., представившей 

<

данные изъяты>,

представителя потерпевших ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» Г.Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Д.В.А., 

<

данные изъяты> 

содержавшегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; задержанного в порядке ст.91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ. 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Пензенской региональный центр поддержки инноваций» (далее по тексту ОАО «ПРФПИ») ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открыт в Пензенском отделении ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ занимая по совместительству должность главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Пензкондитермаш» ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открыт в Пензенском отделении ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, и на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, занимая по совместительству должность главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Микропрофиль» ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открыт в Пензенском отделении ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, и являясь лицом, выполняющим организационно – распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в коммерческой организации, в соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера № от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной генеральным директором Открытого акционерного общества «Пензенской региональный центр поддержки инноваций», исполняя должностные обязанности: по организации работы по постановке и ведению бухгалтерского учета организации; формированию в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетной политики; по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета; по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению их наличия, составления и оценке; по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдения порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа; по руководству формирования информационной системы бухгалтерского учета и отчетности, обеспечению предоставления необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям; по организации работы по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально – производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации; по обеспечению своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств; по обеспечению контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов; по организации информационного обеспечения управленческого учета, учета затрат на производство, составление калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование внутренней управленческой отчетности; по обеспечению своевременного перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженности по ссудам; по обеспечению контроля за расходом фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, проведением документальных ревизий в подразделениях организации; по финансовому анализу и формированию налоговой политики; по подготовке предложений, направленных на улучшение результатов финансовой деятельности; по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; по оформлению документов по недостачам, незаконному расходованию денежных средств и товарно – материальных ценностей; составлению отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовке необходимой бухгалтерской и статистической отчетности; по обеспечению сохранности бухгалтерских документов и сдаче их в архив; по руководству работниками бухгалтерии; в период с сентября 2012 по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, преследуя корыстную цель, используя своё служебное положение – должность главного бухгалтера, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофлиль» в сумме 5 232 935 рублей 70 копеек, в особо крупном размере, путем безналичных перечислений денежных средств на расчетные счета фиктивных контрагентов – Общества с ограниченной ответственностью «Плутон» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «МаксСтрой» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «КомМет» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «ПензаТоргСтрой» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Технолит» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Формат» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Альбион» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «ТоргСервис» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Транзит» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Промдевайс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Форекс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Восход» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Астра» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Промтехсервис» (ИНН №), с целью их дальнейшего обналичивания и хищения, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» в особо крупном размере, в один из дней в период с августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, достиг устной договоренности с неосведомленным о его преступных намерениях лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что последний через подконтрольные ему юридические лица – фирмы – однодневки осуществит обналичивание, то есть переведет в наличность, денежные средства, поступающие на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц от ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль», и передаст их ФИО1, за денежное вознаграждение в размере 8% от обналиченных денежных средств, после чего ФИО1 в неустановленное время от неустановленного лица получил банковские реквизиты подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц - ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Технолит», ООО «Ресурс», ООО «Формат», ООО «Альбион», ООО «ТоргСервис», ООО «Транзит», ООО «Феникс», ООО «Промдевайс», ООО «Меридиан», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Астра», ООО «Промтехсервис», с расчетных счетов, которых будет осуществляться обналичивание денежных средств.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в помещении офиса № ОАО «ПРФПИ» по адресу: 

<

адрес>, с помощью персонального компьютера и имея в связи с занимаемой должностью главного бухгалтера электронные ключи доступа (электронно-цифровую подпись) к системе «Банк-Клиент», ввел генерального директора ООО «Микропрофиль» и ООО «Пензкондитермаш» Б.Р.Ю. в заблуждение, и осуществлял посредством электронных платежных поручений самостоятельно, без ведома последнего, финансовые операции по расчетному счету ООО «Пензкондитермаш», по расчетному счету ООО «Микропрофиль», с целью хищения денежных средств со счетов данных организаций, путем обмана, указав вымышленные основания для платежа, произвел следующие финансовые операции по перечислению денежных средств на расчетные счета юридических лиц – фирм – однодневок:

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за оборудование денежные средства в сумме 10589, 32 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Плутон» № в качестве оплаты за оборудование денежные средства в сумме 87290, 50 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Плутон» № в качестве оплаты за оборудование денежные средства в сумме 97373, 60 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за устройство управления сканаторами денежные средства в сумме 65 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за агрегат контроля лазера денежные средства в сумме 76 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за блок накачки оптоволоконной системы денежные средства в сумме 79 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» № в качестве оплаты за устройство когерентных излучателей в комплекте денежные средства в сумме 82 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за материалы денежные средства в сумме 92 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блок управления прецизионной ориентации лазерного луча денежные средства в сумме 92 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блок синхронизатора прецизионной ориентации лазерного луча денежные средства в сумме 96 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за высоковольтный блок и блок развертки денежные средства в сумме 46 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блоки управления системой фокусировки лазерной головки денежные средства в сумме 135 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блоки управления позиционированием лазерной головки денежные средства в сумме 163 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за программатор денежные средства в сумме 81 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Технолит» № в качестве оплаты за генератор сигналов денежные средства в сумме 86 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Ресурс» № в качестве оплаты за круговые оптические энкодеры денежные средства в сумме 86 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за осциллограф денежные средства в сумме 92 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Формат» № в качестве оплаты за блоки управления шаговыми двигателями денежные средства в сумме 92 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» № в качестве оплаты за шаговые двигатели денежные средства в сумме 93 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ТоргСервис» № в качестве оплаты за сервоприводы денежные средства в сумме 95 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Транзит» № в качестве оплаты за линейки оптические денежные средства в сумме 98 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Феникс» № в качестве оплаты за блоки управления сервоприводами денежные средства в сумме 99 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПромДевайс» № в качестве оплаты за фрезерный станок для плат денежные средства в сумме 99 800 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за оборудование для подготовки фоторезиста денежные средства в сумме 81 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Транзит» № в качестве оплаты за ультразвуковые ванны денежные средства в сумме 88 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ТоргСервис» № в качестве оплаты за блоки контроля лазеров денежные средства в сумме 91 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Технолит» № в качестве оплаты за оборудование для нанесения фоторезиста денежные средства в сумме 92 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» № в качестве оплаты за комплектующие детали денежные средства в сумме 95 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Ресурс» № в качестве оплаты за блоки фокусировки денежные средства в сумме 96 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за оборудование для травления денежные средства в сумме 98 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Феникс» № в качестве оплаты за блоки фокусировки денежные средства в сумме 98 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Формат» № в качестве оплаты за лазерные головки денежные средства в сумме 98 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ -100/100-1 денежные средства в сумме 43 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за блок управления, коммутации и индикации высокочастотных транзисторных генераторов ТГИ-25/100-4 и ТГИ-40/100-3 денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-7 денежные средства в сумме 65 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-12/100-4 денежные средства в сумме 90 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-6 денежные средства в сумме 93 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-4 денежные средства в сумме 95 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-25/100-4 денежные средства в сумме 95 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Меридиан» № в качестве оплаты за функциональный генератор, измеритель денежные средства в сумме 53 480 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Меридиан» № в качестве оплаты за осциллографы и измеритель индуктивности, RLC-измерители денежные средства в сумме 85 092 рубля. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Форекс» № в качестве оплаты за хлорное железо денежные средства в сумме 45 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Восход» № в качестве оплаты за плоскозубчатые ремни денежные средства в сумме 68 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за блок управления приводами денежные средства в сумме 70 250 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за блок управления нагревателями денежные средства в сумме 79 250 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за экструдеры денежные средства в сумме 85 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за электронные комплектующие денежные средства в сумме 67 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за прецизионные направляющие денежные средства в сумме 99 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за модуль управления денежные средства в сумме 75 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за блок подачи прутка денежные средства в сумме 86 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за нагреватели головок денежные средства в сумме 72 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за приводы прецизионной подачи денежные средства в сумме 87 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве оплаты за генератор высоковольтный денежные средства в сумме 77 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве оплаты за коронатор денежные средства в сумме 92 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве оплаты за общий корпус денежные средства в сумме 8 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок сушки денежные средства в сумме 24 332,03 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок нанесения клеевого слоя денежные средства в сумме 24 830,51 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за регулятор длины денежные средства в сумме 29 364, 41 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за систему управления денежные средства в сумме 29 618,64 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок протяжки денежные средства в сумме 30 338,98 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок подачи порошка денежные средства в сумме 36 059,32 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за регулятор длины денежные средства в сумме 37 457, 63 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок сушки денежные средства в сумме 33 077, 97 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок нанесения клеевого слоя денежные средства в сумме 33 769, 49 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок резки денежные средства в сумме 39 935, 59 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за систему управления денежные средства в сумме 40 281,64 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок протяжки денежные средства в сумме 41 261,02 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок подачи порошка денежные средства в сумме 49 040,68 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за регулятор длины денежные средства в сумме 50 942, 37 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за генератор высоковольтный денежные средства в сумме 77 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за коронатор денежные средства в сумме 92700 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившие на расчетные счета ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Технолит», ООО «Ресурс», ООО «Формат», ООО «Альбион», ООО «ТоргСервис», ООО «Транзит», ООО «Феникс», ООО «Промдевайс», ООО «Меридиан», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Астра», ООО «Промтехсервис» денежные средства в сумме 5232935 рублей 70 копеек неустановленными следствием лицами были переведены в наличность, путем получения наличности в банковских учреждениях по банковским чекам, путем получения наличности через банкоматы с помощью банковских карт, путем перечисления на расчетные счета иных, подконтрольных лицу, в отношении которого расследуется уголовное дело, юридических лиц – фирм – однодневок, предназначенных для обналичивания денежных средств, после чего со счетов данных фирм неустановленными следствием лицами денежные средства были переведены в наличность, путем получения наличности в банковских учреждениях по банковским чекам, путем получения наличности через банкоматы с помощью банковских карт, затем полученные наличные денежные средства неустановленными следствием лицами приносились в офис по адресу: 

<

адрес>. После чего поступившие на расчетные счета ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Технолит», ООО «Ресурс», ООО «Формат», ООО «Альбион», ООО «ТоргСервис», ООО «Транзит», ООО «Феникс», ООО «Промдевайс», ООО «Меридиан», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Астра», ООО «Промтехсервис» денежные средства в особо крупном размере - 5 232 935 рублей 70 копеек, за вычетом вознаграждения, предназначенного лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в размере 418634 рубля 85 копеек, в различные дни в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными следствием лицами были переданы ФИО1 в виде наличности в офисе по адресу: 

<

адрес>, который в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, тем самым своими умышленными действиями ФИО1 путем обмана похитил принадлежащие ООО «Пензкондитермаш» денежные средства в размере 726253 рубля 42 коп.. и ООО «Микропрофиль» в размере 4506682 руб. 28 коп., - в особо крупном размере, а всего на общую сумму 5232935 рублей 70 копеек..

Подсудимый ФИО1 фактически вину признал частично: не отрицал факт обналичивания денежных средств при обстоятельствах, изложенных в обвинении, но отрицал факт хищения, утверждая, что все наличные денежные средства были переданы им Б.Р.Ю. на реализацию проектов, за исключением 8 % суммы на откат Ч.И.В., и примерно 90000 рублей – на обслуживание его (подсудимого) автомашины, но опять же, для поездок по поручениям Б.. Показал, что он с 2008 года и по сентябрь 2014 года являлся бухгалтером ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» (ОАО «ПРФПИ»). Основная деятельность Фонда - инвестирование денежных средств в инновационные проекты, в том числе и путем создания инновационных предприятий с долей участия в их уставном каптале в размере 80%. Перед подписанием договора с изобретателем создается совместное дочернее предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью, с долей участия ОАО ПРФПИ» в уставном каптале в размере 80%, остальные 20% принадлежали изобретателю в форме интеллектуальной собственности, при этом ведется совместная бухгалтерия ОАО ПРФПИ» и всех дочерних предприятий, то есть создаваемые общества своих бухгалтеров не имели. Таким образом, он, как главный бухгалтер, вел единую бухгалтерию Фонда и еще 15 дочерних предприятий. Среди этих предприятий были созданные в 2012 году ООО «Пензкондитермаш» (для разработки кондитерского варочного котла) и ООО «Микропрофиль» (для разработки антиобледенелой пленки для кровли), директором которых являлся Б.Р.Ю. После заключения договора начинается финансирование инвестиционного проекта, что включает в себя расходы на заработную плату, закупку оборудования и расходных материалов, выплаты в пенсионный фонд и прочие обязательные платежи. Выделяемые денежные средства являются целевыми, и в случае положительной реализации проекта подлежат возврату с процентами, при этом все приобретенное имущество и изготовленные изделия находились на балансе предприятия, но собственником являлся фонд, это было предусмотрено в договоре, данное имущество переходило бы в собственность предприятий только после выполнения проекта и возврата инвестированных денежных средств. По инвестиционному договору ООО «Микропрофиль» финансирование проекта было оценено примерно в 13000000 рублей, однако фактически было перечислено примерно 6 млн. рублей; по инвестиционному договору ООО «Пензкодитермаш» финансирование проекта было оценено примерно в 2500000 рублей, однако фактически было перечислено примерно 2 млн. рублей. Перечисление было траншами по мере необходимости. Инвестирование прекратилось в апреле 2014 года.

Примерно в августе 2012 года Б.Р.Ю. обратился к нему с просьбой о закупке расходных материалов за наличные денежные средства. Поскольку выделяемые денежные средства были бюджетными, для закупки оборудования требовалось проведение тендеров, что значительно затягивало время, кроме того, стоимость материалов возрастала. С целью ускорения реализации проектов он согласился помочь Б.Р.Ю., и с просьбой об обналичивании обратился к своему знакомому Ч.И.В.. Последний занимал офис в здании, где расположен магазин «Мир замков» на 

<

адрес>. Тот согласился помочь с несколькими условиями: перечисления через подконтрольные ему фирмы не должны превышать 100000 рублей; деньги должны пойти строго на выполнение инвестиционных проектов; за оказанную услугу он будет удерживать 8% от перечисленных сумм; его визуальный контакт с посторонними лицами должен быть полностью исключен. Он передал все эти условия Б.Р.Ю., - тот согласился. Вскоре в офисе у Ч.И.В. он получил реквизиты нескольких фирм, - их названия соответствуют указанным в обвинении, и с сентября 2012 года по март 2014 года перечислял с помощью системы Банк-Клиент денежные средства со счетов ООО «Микропрофиль» и ООО «Пензкондитермаш» на счета фирм-однодневок. За обналиченными деньгами в офис на 

<

адрес> он приезжал по звонку сотрудниц Ч.И.В., приезжал примерно 15 раз, каждый раз – с Б.Р.Ю., который ждал его в машине. Деньги ему передавали за вычетом процентов, удержанных за услуги Ч.И.В.. Все деньги он в тот же день передавал Б.Р.Ю.; расписок он с него не брал, т.к. доверял. Б. сам закупал оборудование. Оформлением накладных на закупку товаров, фиктивных договоров занимались сотрудники Ч.И.В., но по его (ФИО2) рекомендациям. Б.Р.Ю. подписывал накладные, и один их экземпляр оставался в бухгалтерии, а второй – в офисе Ч.И.В. Безналичным способом оплачивались хозяйственные договоры, зарплата сотрудникам ООО «Микропрофиль» и ООО «Пензкондитермаш», также Б.Р.Ю. в г.Москве закупал какие-то материалы таким способом. 

Таким образом, он лишь помог Б.Р.Ю. обналичить денежные средства: около 1 млн. рублей со счета ООО «Пензкондитермаш» и около 5 млн. рублей – со счета ООО «Микропрофиль». Сделал это ради успешных идей, которые казались ему перспективными; также Б.Р.Ю. обещал взять его к себе на работу после выхода на пенсию. Он был уверен, что денежные средства потрачены были Б.Р.Ю. по назначению, поскольку ОАО «ПРФПИ» ежемесячно контролировал деятельность ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль»; Б.Р.Ю. отчитывался перед директором Фонда П.Б.Н., со слов последнего ему было известно, что тот показывал ему оборудование. Также Б.Р.Ю. показывал варочные котлы и пленку на различных выставках. 

Вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Представитель потерпевших ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» Г.Е.В. суду показала, что о произошедшем ей известно со слов директора Фонда М.В.В.. В настоящее время генеральным директором ООО «Пензкондиремаш» и ООО «Микропрофиль» является С.Д.А., баланс предприятий нулевой, имущество отсутствует, т.к. Б.Р.Ю. отказался передать Фонду и оборудование, и вернуть инвестированные денежные средства. В Арбитражный суд Пензенской области готовится иск к Б.Р.Ю. об истребовании имущества и взыскании убытков. Руководство Фонда считает, что в произошедшем есть вина Б.Р.Ю., поскольку тот, как генеральный директор ООО «Пензкондитермаш» и «Микропрофиль», не мог не знать о движениях денежных средств по счетам организаций. Тем не менее, поддержали исковые требования о взыскании с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба 5232935 рублей 70 копеек.. На строгом наказании не настаивала.

Свидетель М.В.В. суду показал, что в настоящее время является директором ПРФПИ, до него генеральным директором по июнь 2014 года являлся П.Б.Н., главным бухгалтером с 2008 года по сентябрь 2014 года являлся Д.В.А., им же по совместительству осуществлялось ведение бухгалтерии во всех дочерних предприятиях фонда. ОАО «ПРФПИ» был создан для инвестирования инновационных проектов. Учредителем является и являлся Департамент государственного имущества Пензенской области. После его прихода стала проводится проверка деятельности созданных предприятий, в ходе которой было установлено, что ООО «ПРФПИ» перечислило в рамках финансирования в ООО «Микропрофиль» денежные средства в размере 7021000 рублей, а в ООО «Пензкондитермаш» денежные средства в размере 2001000 рублей, однако результатов не было. Также возникли вопросы о ведении бухгалтерской документации, - по результатам аудиторской проверки было установлено нарушение финансовой дисциплины во всех дочерних предприятиях Фонда.В апреле 2014 года решением совета директоров ОАО «ПРФПИ» было решено приостановить инвестирование в действующие проекты в связи с рядом нарушений и отклонений от условий инвестиционных договоров в большинстве дочерних предприятий ОАО «ПРФПИ» и было предложено устранить недостатки для возобновления инвестирования. В сентябре 2014 года по собственному желанию был уволен с должности главного бухгалтера ФИО1;. ДД.ММ.ГГГГ был уволен из ОАО «ПРФПИ» в связи с окончанием срока действия трудового договора с должности генерального директора П.Б.Н.;с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию был уволен с должности генерального директора Б.Р.Ю. из ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль». Последний с первых встреч стал избегать контакта. В дальнейшем они определились с датами предоставления варочного котла, разработанного Б. в рамках инновационного проекта, однако ни в назначенные даты, ни до настоящего времени оборудование Б.Р.Ю. представлено не было. Сам он не его видел, но знает, что котел был предоставлен на нескольких выставках; образец пленки был представлен до начала инвестирования. По его мнению, этот образец можно было и купить; с технической точки зрения изготовить пленку в домашних условиях невозможно, т.к. это химическое производство. После вступления в должность он не видел никаких документов, подтверждающих фактические затраты на изготовление котлов и пленки, в офисе были изъяты только счета о переводе денежных средств на счета фирм-однодневок. Ему известно, что директора дочерних организаций отчитывались о проделанной работе перед Советом директоров и лично перед П.Б.Н. в устной форме, не предоставляя никаких документов. Просто велись протоколы заседаний Совета директоров. 

Свидетель П.Б.Н. суду показал, что в ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» в должности генерального директора он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ОАО «ПРФПИ» был создан для инвестирования венчурных инновационных проектов, то есть рисковых проектов. Учредителем и единственным акционером ОАО «ПРФПИ» является и являлся Департамент государственного имущества Пензенской области, который приобрел все акции ОАО «ПРФПИ». Основная деятельность ОАО «ПРФПИ»- инвестирование денежных средств в инновационные проекты, путем создания инновационных предприятий с долей участия в их уставном каптале в размере 80%. В ОАО «ПРФПИ» с просьбой о получении финансирования мог обратиться любой желающий – изобретатель, имеющий патент на свое изобретение, свидетельство о регистрации изобретения в патентной службе, либо заявку на регистрацию изобретения в Роспатенте. При таком обращении составляется заявка на инвестирование, в которой описывается само изобретение, область его применения и приблизительное необходимое количество денежных средств для выполнения проекта по производству данного изобретения. После этого создается экспертная группа, в случае положительного заключения изобретатель презентовал свой проект на заседании Совета директоров, где в случае положительного решения по проекту, решался вопрос о заключении с изобретателем инвестиционного договора, в котором определяется объем инвестиций, сроки выполнения проекта и срок возврата денег. Перед подписанием договора с изобретателем создается совместное дочернее предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью, с долей участия ОАО «ПРФПИ» в уставном каптале в размере 80%, остальные 20% принадлежали изобретателю в форме интеллектуальной собственности, при этом ведется совместная бухгалтерия ОАО «ПРФПИ» и всех дочерних предприятий. В сентябре 2011 года в ОАО «ПРФПИ» обратился Б.Р.Ю. с заявкой на инвестирование инновационного проекта – варочного котла ТВЧ для кондитерского производства, на момент обращения у Б.Р.Ю. была на руках заявка в Роспатент на изобретение и опытного образца варочного котла у него не было. Заявка Б.Р.Ю. была рассмотрена, проект признан перспективным, в связи, с чем ДД.ММ.ГГГГ было создано ООО «Пензкондитермаш», генеральным директором которого являлся Б.Р.Ю., ведением бухгалтерии занимался главный бухгалтер ОАО «ПРФПИ» Д.В.А.. ДД.ММ.ГГГГ был подписан Инвестиционный договор №, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ началось финансирование деятельности ООО «Пензкондитермаш», расчетный счет данной организации был открыт в Россельхозбанке, юридический адрес 

<

адрес> – по месту расположения ОАО «ПРФПИ». По инвестиционному договору финансирование проекта было оценено примерно в 2,5 млн. рублей, однако фактически было перечислено примерно 2000000 рублей, остальная сумма перечислена не была, в связи с прекращением финансирования всех проектов фонда с апреля 2014 года. На какую сумму было закуплено оборудование, он не помнит. В процессе деятельности ООО «Пензкондитермаш» было изготовлено два работающих варочных котла: первый полноразмерный для показа на выставках; второй – демонстрационный для перевозки и показа потенциальным покупателям. Данные котлы, вероятнее всего, находятся у Б.Р.Ю. дома. Примерно в марте 2012 года в ОАО «ПРФПИ» обратился Б.Р.Ю. с заявкой на инвестирование инновационного проекта по изготовлению антиобледенительной пленки, предотвращающей образование наледи на крышах домов, на момент обращения у Б.Р.Ю. был опытный образец пленки, прошедший испытания на крыше одного из домов на 

<

адрес>, также была заявка в Роспотент на регистрацию изобретения. Заявка Б.Р.Ю. была рассмотрена, проект признан перспективным, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ было создано ООО «Микропрофиль», генеральным директором которого являлся Б.Р.Ю., ведением бухгалтерии занимался главный бухгалтер ОАО «ПРФПИ» ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ был подписан Инвестиционный договор №, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ началось финансирование деятельности ООО «Микропрофиль», расчетный счет данной организации был открыт в Россельхозбанке, юридический адрес 

<

адрес> – по месту расположения ОАО «ПРФПИ». По инвестиционному договору финансирование проекта было оценено в 12829000 рублей, однако фактически было перечислено только 7 млн. рублей, остальная сумма перечислена не была, в связи с прекращением финансирования всех проектов фонда с апреля 2014 года. У ООО «Микропрофиль» офиса не было, сборка линии по производству пленки завершена не была, было закуплено только оборудование, которое находилось на хранении у предприятий изготовителей, одно на ул. Токарная г. Пензы, другое в районе Терновки напротив завода «Очаково», на эти предприятия он ездил лично с Б.Р.Ю., он показывал это оборудование: какие-то станки, пульт управления. Это было в феврале- марте 2013 года. До этого он просил у ФИО1 показать договоры на закупку расходных материалов по ООО «Микропрофиль»; тот пояснил, что потерял их. Именно поэтому он вызвал к себе Б.Р.Ю. и попросил показать, что закуплено. В дальнейшем договоры нашлись. В процессе деятельности ООО «Микропрофиль» серийного изготовления антиобледенительной пленки не было, а демонстрационные образцы пленки изготавливались Б.Р.Ю. дома. ДД.ММ.ГГГГ он уволился из ОАО «ПРФПИ», в связи с окончанием срока действия трудового договора. Ему ничего не известно о фактах приобретения оборудования и расходных материалов за наличные денежные средства, путем получения наличности через фирмы – однодневки. То, что обналичивание минимализирует затраты на налогооблажение, экономит время, - считает надуманным. Изобретатели не были ограничены во времени, деньги им выделялись траншами по мере необходимости им и по их требованию. Примерно с апреля 2013 года директора дочерних предприятий отчитывались о проделанной работе только перед ним в устной форме. 

Свидетель Б.Р.Ю. суду показал, что в конце 2011 года он обратился к Губернатору Пензенской области за поддержкой своих инновационных проектов– летательных аппаратов, антиобледенительной пленки для кровли, предотвращающей образование сосулек, кондитерского варочного котла, который был размером со стул, но заменял собой целый кондитерский цех. Губернатор направил его в Пензенский региональный фонд поддержки инноваций, где последние его две идеи понравились. На изготовление первого образца пленки ему был выдан гранд на 400000 рублей, пленку он делал дома по адресу: 

<

адрес>, под микроскопом, в дальнейшем она прошла успешное испытание на крыше 

<

адрес>, фотографии он предоставил П.Б.Н.. Таким образом, для разработки его инновационных проектов было создано 2 предприятия: «Пензкондитерпмаш» и «Микропрофиль», где генеральным директором являлся он, объединенную бухгалтерию вела бухгалтерия Фонда в лице ФИО1. На его предприятиях работали сын Б.М.Р., бывшая жена – Б.Л.А. и К.Р..В., который занимался поисками клиентов на покупку готового оборудования. Все учредительные документы организаций хранились в фонде, он имел электронную подпись, которой не пользовался, она была у ФИО1, электронные ключи доступа к системе «Банк-Клиент» были у ФИО1. В процессе финансирования организаций он подписывал отчеты в налоговую, договоры, накладные. Также ежеквартально отчитывался перед советом директоров Фонда за деятельность организаций. Финансирование закупок расходных материалов, заработной платы производилось следующим образом: сначала создавалась конструкторская документация, на закупались комплектующие, для получения денег на комплектующие он заранее делал заявку. После этого он находил поставщиков, получал от них счета на оплату, данные счета отдавал ФИО2, который производил оплату, после чего поступали комплектующие, а поступавшие отчетные документы, договора и товарные накладные, счета - фактуры, которые приходили на почтовый адрес организаций отдавал в бухгалтерию фонда (ФИО1 или иным работникам). До 100% всех комплектующих он закупал только по безналичному расчету, за наличные денежные средства он ничего не покупал. ФИО1 никогда наличные денежные средства на закупку материалов не давал. За денежными средствами на расчетных счетах «Микропрофиль» и ООО «Пензкондитермаш» он не следил, поскольку не имел на то возможности, т.к. у него не было электронного ключа и доступа к компьютеру - бухгалтерии-фонда. Финансирование его проектов до ноября 2013 года проходило по плану, деньги с депозита Фонда выделялись по его заявкам, а потому у него никаких вопросов не возникало. ФИО2 он полностью доверял. Фамилия «Чертов» ему не известна. Цифрами он не владеет, так как он ученый, а не финансист. Закупленное оборудование на балансе предприятий не стояло и не могло быть поставлено на баланс, так как оно было в виде комплектующих, а не в виде готового изделия. Комплектующих закупалось очень много, часть приходила в негодность в процессе экспериментов. На настоящий момент на разработку варочного котла произведен полностью объем работ в рамках инвестиционного проекта: изготовлены два котла ТВЧ, которые могут модернизироваться. В какую сумму он уложился при изготовлении котлов, - затрудняется сказать: это могли быть и все выделенные 2 млн., а, возможно, он уложился и в меньшую сумму. Вся финансовая документация хранилась в бухгалтерии Фонда. Денежные средства, выделенные на проект по изготовлению пленки, ушли на расходные материалы. Он почти закончил этот проект, но уже за счет других инвесторов. В апреле 2014 года фонд в одностороннем порядке прекратил финансирование, а расторгнуть инвестиционный договор можно было, либо по обоюдному согласию, либо через суд. Образовалась задолженность по заработанной плате, которую Фонд отказался выплачивать. Ему было предложено провести инвентаризацию, он предложил Фонду предоставить перечень материальных ценностей, которые числятся за ним, но Фонд не предоставил. В связи с этим он не передает котлы Фонду, так как Фонд должен ему. Также пояснил, что в один из дней августа или сентября 2014 года ФИО1 попросил его подписать какие-то документы в связи с его увольнением. Он подписал, не глядя, т.к. доверял бухгалтеру. В ходе предварительного следствия следователь предоставил ему ряд накладных с его подписью на товар, который он не получал и не заказывал. Вероятнее всего, он подписал их как раз в сентябре- августе 2014 года по просьбе ФИО1 

Свидетели Б.Л.А. и Б.М.Р. суду показали, что работали в фирмах Б.Р.Ю. ООО «Микропрофиль» и ООО «Пензкондитермаш»: первая, имея физико-математическое высшее образование, занималась расчетами качества материалов: толщины и плотности; второй- занимался программированием и конструкторскими работами. Антиобледенелую пленку Б.Р.Ю. делал и испытывал в квартире, там же находился один варочный котел. Б.М.Р. работал преимущественно по месту жительства: на 

<

адрес>. Уволились в связи с тем, что Фонд перестал выплачивать заработную плату. Расходных материалов при производстве котлов и пленки приходило в негодность много. Финансовой стороной вопроса они не занимались, посвящены не были.

Допрошенный в судебном заседании Ч.И.В. суду показал, что ФИО1 он знает примерно пять лет; в августе или в сентябре 2012 года тот обратился к нему с просьбой об обналичивании бюджетных денег, так как своей фирмы у него не было. Разговор происходил в офисе по адресу: 

<

адрес>. Он согласился помочь, но с условием, что все денежные средства пойдут на закупку необходимого оборудования. Он проконсультировал ФИО3, отвел его к своему секретарю, рекомендовал фирмы, через которые можно обналичить денежные средства. Их названия он не помнит. Не согласен, что это были фирмы – «однодневки», - все они вели хозяйственную деятельность и платили налоги. На каких условиях будут обналичены деньги, - ФИО1 договаривался с сотрудниками фирмы. Как правило документы (счета на оплату, товарные накладные, счета – фактуры, договора), на основании которых осуществлялось перечисление денежных средств от клиента на счета фирм, со счетов которых в дальнейшем обналичивались денежные средства, изготавливались самим клиентом, а они только подписывали их у номинальных директоров, также было и с ФИО1. Ему известно, что ФИО1 таким образом обналичил несколько миллионов рублей. За услуги по обналичиванию денежных средств 8% от поступившей суммы оставляли на счетах фирм для покрытия расходов и ведения хозяйственной деятельности, в том числе для выплаты ему (Ч.И.В.) заработной платы. ФИО2 никогда не жаловался на то, что какие-то деньги им были не дополучены, из чего он может сделать вывод, что последний получил все, что было перечислено на счета фирм для обналичивания. Исключает, что кто-то из его работников мог присвоить деньги.. Денежные средства, перечисленные ФИО1, ему же отдавал сотрудник офиса на 

<

адрес>. Фамилия «Б.» ему неизвестна. В бухгалтерии ФИО1 значился как контрагент «

<

данные изъяты>»; операции по перечислению и получению денежных средств фиксировались с программах «зеленка» и «игра».

Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц генеральными директорами и учредителями являлись: ООО «Меридиан» - К.А.А. и Т.М.Ю.; ООО «МаксСтрой» - К.В.М., Е.С.А.; ООО «Транзит» - Г.А.А.; ООО «ПромДевайс»- С.Д.С.; ООО «ТоргСервис» - С.Д.С.; ООО «Плутон» М.А.М.; ООО «Астра» - Ф.Л.С.; ООО «Альбион» - Л.И.С.; ООО «Промтехсервис» - Е.С.А.; ООО «Ресурс» - Е.А.А.; ООО «Восход» - К.А.А.; ООО «Формат»- Б.Н.А.; ООО «ПензаТоргСтрой» - Б.А.В., ООО «КомМет» - Л.А.М.; », ООО «Феникс» - Г.А.А.; ООО «Технолит»- А.С.Н., (т.5 л.д. 64, 68, 69, 70-71, 89-100, т.22 л.д.133-192, т.23 л.д.3-5).

В ходе судебного следствия, в том числе, в ином составе суда, были допрошены свидетели Л.И.С., подтвердивший, что являлся генеральным директором ООО «Альбион» (т.26 л.д.158-161), Л.А.М., пояснивший, что официально числился директором ООО «Коммет» (т.26 л.д.165-166), С.Д.С., пояснивший, что был директором ООО «ТоргСервис» и ООО «ПромДевайс», бухгалтерию которых вел Ч.И.В. (т.26 л.д.167-169), видел неоднократно в офисе Чертова подсудимого ФИО1, которого некоторые сотрудники офиса называли «Бобер»; Г.А.А., пояснивший, что он являлся номинальным директором ООО «Феникс» и ООО «Транзит» (т.26 л.д.183-184); свидетель М.А.М., пояснивший, что зимой 2012 года открыл фирму «Плутон», которая прибыли не приносила, и в марте 2012 года он передал ее Т.М.В., о движении денежных средств на счетах ему ничего не известно; свидетель Ф.Л.С., показавшая, что была номинальным директором ООО «Астра», по указанию Т.М.В. снимала денежные средства со счетов фирмы и привозила в офис на 

<

адрес>. В 2015 году они с Б.А.В. ездили в г.Москву закрывать фирмы (А. – фирму «ПензТоргСтрой), все документы передали Т.М.В.; свидетель К.А.А., пояснивший, что по объявлению в Интернете пришел в офис на 

<

адрес>, где ему предложили зарегистрировать на свое имя фирму ООО «Восход», по поручению Т.М.В. он снимал денежные средства в банке со счетов фирмы, которые передавал Т.М.В.; допрошен Т.М.В., пояснивший, что работал в офисе на 

<

адрес>, где со слов сотрудников, начальником был Чертов, он работал там водителем, и часто возил сотрудниц в различные банки, где они снимали денежные средства и наличными привозили в офис. 

Из показаний лиц, возглавлявших фирмы ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Технолит», ООО «Ресурс», ООО «Формат», ООО «Альбион», ООО «ТоргСервис», ООО «Транзит», ООО «Феникс», ООО «Промдевайс», ООО «Меридиан», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Астра», ООО «Промтехсервис», следует, что несмотря на нахождение их в должностях генеральных директоров, фактически они не владели информацией о деятельности фирм, ими подписывались документы и снимались со счетов организаций денежные по просьбе Чертова или его знакомых. Никаких договоров купли-продажи и поставки оборудования они с организациями «Микропрофиль» и «Пензкондитермаш» не заключали, ФИО1, Б.Р.Ю. они не знают.

Согласно приказу о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу главным бухгалтером ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» (том № 23 л.д. 243). Права и обязанности работника и работодателя закреплены трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.245-247).

Согласно приказу о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ уволен с должности главного бухгалтера ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» (том № 23 л.д. 244).

Приказом ООО «Пензкондитермаш» № от ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером по совместительству назначен Д.В.А. (том № 9 л.д.190). 

Приказом ООО «Микропрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером по совместительству назначен Д.В.А. (том № 9 л.д.189). 

Согласно должностной инструкции главного бухгалтера ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инновации», утвержденной П.Б.Н., главный бухгалтер исполняет обязанности по организации работы по постановке и ведению бухгалтерского учета организации; формированию в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетной политики; по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета; по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению их наличия, составления и оценке; по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдения порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа; по руководству формирования информационной системы бухгалтерского учета и отчетности, обеспечению предоставления необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям; по организации работы по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально – производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации; по обеспечению своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств; по обеспечению контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов; по организации информационного обеспечения управленческого учета, учета затрат на производство, составление калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование внутренней управленческой отчетности; по обеспечению своевременного перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженности по ссудам; по обеспечению контроля за расходом фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, проведением документальных ревизий в подразделениях организации; по финансовому анализу и формированию налоговой политики; по подготовке предложений, направленных на улучшение результатов финансовой деятельности; по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; по оформлению документов по недостачам, незаконному расходованию денежных средств и товарно – материальных ценностей; составлению отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовке необходимой бухгалтерской и статистической отчетности; по обеспечению сохранности бухгалтерских документов и сдаче их в архив; по руководству работниками бухгалтерии (том № 23 л.д. 249-250). 

Согласно условиям инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» в лице директора П.Б.Н. и ООО «Пензкондитермаш» в лице директора Б.Р.Ю., ОАО «ПРФПИ» обязуется обеспечить финансирование инновационного проекта «Энергосберегающие ТВЧ варочные котлы для кондитерской промышленности» в размере 2423944 рублей, и организовать обеспечение деятельности объединенной бухгалтерии, а ООО «Пензкондитермаш» обязуется выполнить работы по реализации инновационного проекта в полном объеме и надлежащего качества (т.1 л.д.80-87).

Согласно условиям инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» в лице директора П.Б.Н. и ООО «Микропрофиль» в лице директора Б.Р.Ю., ОАО «ПРФПИ» обязуется обеспечить финансирование инновационного проекта «Разработка и организация производства гидрофобного материала, обеспечивающего защиту карнизов зданий и сооружений от наледи и сосулек» в размере 12 829 000 рублей, и организовать обеспечение деятельности объединенной бухгалтерии, а ООО «Микропрофиль» обязуется выполнить работы по реализации инновационного проекта в полном объеме и надлежащего качества (т.2 л.д. 7-16). 

Согласно справке о целевом финансировании ООО «Микропрофиль» в адрес ООО «Микропрофиль» было выделено 7021000 рублей (том № 17 л.д.58-59).

Согласно справке о целевом финансировании ООО «Пензкондитермаш» в адрес ООО «Пензкондитермаш» было выделено 2001000 рублей (том № 17 л.д.60-61). 

Из выписки движения денежных средств по расчетному счету ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» №, следует, что на расчетный счет ООО «Пензкондитермаш» № перечислялись денежные средства: взнос в уставной капитал: ДД.ММ.ГГГГ – 80 000 рублей; целевое финансирование по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 110 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 6 000 рублей. На расчетный счет ООО «Микропрофиль» № перечислялись денежные средства: целевое финансирование по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 220 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 80 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 120 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 110 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 6 000 рублей (том № 19 л.д. 148-226). 

Согласно ответу на запрос из АО «Россельхозбанк», доступ к системе «Клиент-Банк» ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» осуществлялись с IP-адреса № (том № 18 л.д.193-202). 

Согласно сведениям из ПАО «Мобильные ТелеСистемы», IP-адрес № закреплен за ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» по адресу: 

<

адрес> (том № 18 л.д.204). 

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Пензкондитермаш» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за оборудование перечислены денежные средства в сумме 10 589, 32 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Плутон» № в качестве оплаты за оборудование перечислены денежные средства в сумме 87 290, 50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Плутон» № в качестве оплаты за оборудование перечислены денежные средства в сумме 97 373, 60 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ -100/100-1 перечислены денежные средства в сумме 43 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за блок управления, коммутации и индикации высокочастотных транзисторных генераторов ТГИ-25/100-4 и ТГИ-40/100-3 перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-7 перечислены денежные средства в сумме 65 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-12/100-4 перечислены денежные средства в сумме 90 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-6 перечислены денежные средства в сумме 93 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-4 перечислены денежные средства в сумме 95 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-25/100-4 перечислены денежные средства в сумме 95 000 рублей (том № 19 л.д. 245-256). 

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Микропрофиль» № ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» №, в качестве оплаты за устройство управления сканаторами перечислены денежные средства в сумме 65 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» №, в качестве оплаты за агрегат контроля лазера перечислены денежные средства в сумме 76 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» №, в качестве оплаты за блок накачки оптоволоконной системы перечислены денежные средства в сумме 79 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» №, в качестве оплаты за устройство когерентных излучателей в комплекте перечислены денежные средства в сумме 82 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» №, в качестве оплаты за материалы перечислены денежные средства в сумме 92 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» №, в качестве оплаты за блок управления прецизионной ориентации лазерного луча перечислены денежные средства в сумме 92 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» №, в качестве оплаты за блок синхронизатора прецизионной ориентации лазерного луча перечислены денежные средства в сумме 96 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» №, в качестве оплаты за высоковольтный блок и блок развертки перечислены денежные средства в сумме 46 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» №, в качестве оплаты за блоки управления системой фокусировки лазерной головки перечислены денежные средства в сумме 135 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» №, в качестве оплаты за блоки управления позиционированием лазерной головки перечислены денежные средства в сумме 163 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» №, в качестве оплаты за программатор перечислены денежные средства в сумме 81 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Технолит» №, в качестве оплаты за генератор сигналов перечислены денежные средства в сумме 86 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Ресурс» №, в качестве оплаты за круговые оптические энкодеры перечислены денежные средства в сумме 86 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Альбион» №, в качестве оплаты за осциллограф перечислены денежные средства в сумме 92 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Формат» №, в качестве оплаты за блоки управления шаговыми двигателями перечислены денежные средства в сумме 92 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» №, в качестве оплаты за шаговые двигатели перечислены денежные средства в сумме 93 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ТоргСервис» №, в качестве оплаты за сервоприводы перечислены денежные средства в сумме 95 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Транзит» №, в качестве оплаты за линейки оптические перечислены денежные средства в сумме 98 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Феникс» №, в качестве оплаты за блоки управления сервоприводами перечислены денежные средства в сумме 99 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПромДевайс» №, в качестве оплаты за фрезерный станок для плат перечислены денежные средства в сумме 99 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» №, в качестве оплаты за оборудование для подготовки фоторезиста перечислены денежные средства в сумме 81 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Транзит» №, в качестве оплаты за ультразвуковые ванны перечислены денежные средства в сумме 88 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ТоргСервис» №, в качестве оплаты за блоки контроля лазеров перечислены денежные средства в сумме 91 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Технолит» №, в качестве оплаты за оборудование для нанесения фоторезиста перечислены денежные средства в сумме 92 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» №, в качестве оплаты за комплектующие детали перечислены денежные средства в сумме 95 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Ресурс» №, в качестве оплаты за блоки фокусировки перечислены денежные средства в сумме 96 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Альбион» №, в качестве оплаты за оборудование для травления перечислены денежные средства в сумме 98 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Феникс» №, в качестве оплаты за блоки фокусировки перечислены денежные средства в сумме 98 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Формат» №, в качестве оплаты за лазерные головки перечислены денежные средства в сумме 98 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Меридиан» №, в качестве оплаты за функциональный генератор, измеритель перечислены денежные средства в сумме 53 480 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Меридиан» №, в качестве оплаты за осциллографы и измеритель индуктивности, RLC-измерители перечислены денежные средства в сумме 85 092 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Форекс» №, в качестве оплаты за хлорное железо перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Восход» №, в качестве оплаты за плоскозубчатые ремни перечислены денежные средства в сумме 68 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» №, в качестве оплаты за блок управления приводами перечислены денежные средства в сумме 70 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» №, в качестве оплаты за блок управления нагревателями перечислены денежные средства в сумме 79 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» №, в качестве оплаты за экструдеры перечислены денежные средства в сумме 85 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» №, в качестве оплаты за электронные комплектующие перечислены денежные средства в сумме 67 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» №, в качестве оплаты за прецизионные направляющие перечислены денежные средства в сумме 99 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» №, в качестве оплаты за модуль управления перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» №, в качестве оплаты за блок подачи прутка перечислены денежные средства в сумме 86 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за нагреватели головок перечислены денежные средства в сумме 72 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» №, в качестве оплаты за приводы прецизионной подачи перечислены денежные средства в сумме 87 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве оплаты за генератор высоковольтный перечислены денежные средства в сумме 77 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве оплаты за коронатор перечислены денежные средства в сумме 92 700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве оплаты за общий корпус перечислены денежные средства в сумме 8 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве частичной оплаты за блок сушки перечислены денежные средства в сумме 24 332,03 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве частичной оплаты за блок нанесения клеевого слоя перечислены денежные средства в сумме 24 830,51 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве частичной оплаты за регулятор длины перечислены денежные средства в сумме 29 364, 41 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве частичной оплаты за систему управления перечислены денежные средства в сумме 29 618,64 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве частичной оплаты за блок протяжки перечислены денежные средства в сумме 30 338,98 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве частичной оплаты за блок подачи порошка перечислены денежные средства в сумме 36 059,32 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве частичной оплаты за регулятор длины перечислены денежные средства в сумме 37 457, 63 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве окончательного расчета за блок сушки перечислены денежные средства в сумме 33 077, 97 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве окончательного расчета за блок нанесения клеевого слоя перечислены денежные средства в сумме 33 769, 49 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве окончательного расчета за блок резки перечислены денежные средства в сумме 39 935, 59 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве окончательного расчета за систему управления перечислены денежные средства в сумме 40 281,64 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве окончательного расчета за блок протяжки перечислены денежные средства в сумме 41 261,02 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве окончательного расчета за блок подачи порошка перечислены денежные средства в сумме 49 040,68 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве окончательного расчета за регулятор длины перечислены денежные средства в сумме 50 942, 37 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве окончательного расчета за генератор высоковольтный перечислены денежные средства в сумме 77 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» №, в качестве окончательного расчета за коронатор перечислены денежные средства в сумме 92700 рублей (том № 19 л.д. 229-244). 

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Феникс» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Феникс» в качестве оплаты за блоки управления сервоприводами поступили денежные средства в сумме 99 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Феникс» в качестве оплаты за блоки фокусировки поступили денежные средства в сумме 98 000 рублей (том № л.д. 3-10). 

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Промтехсервис» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве оплаты за генератор высоковольтный поступили денежные средства в сумме 77 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве оплаты за коронатор поступили денежные средства в сумме 92 700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве оплаты за общий корпус поступили денежные средства в сумме 8 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве частичной оплаты за блок сушки поступили денежные средства в сумме 24 332,03 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве частичной оплаты за блок нанесения клеевого слоя поступили денежные средства в сумме 24 830,51 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве частичной оплаты за регулятор длины поступили денежные средства в сумме 29 364, 41 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве частичной оплаты за систему управления поступили денежные средства в сумме 29 618,64 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве частичной оплаты за блок протяжки поступили денежные средства в сумме 30 338,98 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве частичной оплаты за блок подачи порошка поступили денежные средства в сумме 36 059,32 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве частичной оплаты за регулятор длины поступили денежные средства в сумме 37 457, 63 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве окончательного расчета за блок сушки поступили денежные средства в сумме 33 077, 97 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве окончательного расчета за блок нанесения клеевого слоя поступили денежные средства в сумме 33 769, 49 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве окончательного расчета за блок резки поступили денежные средства в сумме 39 935, 59 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве окончательного расчета за систему управления поступили денежные средства в сумме 40 281,64 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве окончательного расчета за блок протяжки поступили денежные средства в сумме 41 261,02 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве окончательного расчета за блок подачи порошка поступили денежные средства в сумме 49 040,68 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве окончательного расчета за регулятор длины поступили денежные средства в сумме 50 942, 37 рубля; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве окончательного расчета за генератор высоковольтный поступили денежные средства в сумме 77 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Промтехсервис» в качестве окончательного расчета за коронатор поступили денежные средства в сумме 92 700 рублей (том № 20 л.д. 31-120). 

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «КомМет» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «КомМет» в качестве оплаты за шаговые двигатели поступили денежные средства в сумме 93 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «КомМет» в качестве оплаты за комплектующие детали поступили денежные средства в сумме 95000 рублей (том № 20 л.д. 123-126). 

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Формат» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Формат» в качестве оплаты за блоки управления шаговыми двигателями поступили денежные средства в сумме 92 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Формат» в качестве оплаты за лазерные головки поступили денежные средства в сумме 98 000 рублей (том № 20 л.д. 129-142). 

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Меридиан» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Меридиан» в качестве оплаты за функциональный генератор, измеритель поступили денежные средства в сумме 53 480 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Меридиан» в качестве оплаты за осциллографы и измеритель индуктивности, RLC-измерители поступили денежные средства в сумме 85092 рубля (том № 20 л.д. 146-180). 

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Транзит» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Транзит» в качестве оплаты за линейки оптические поступили денежные средства в сумме 98 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Транзит» в качестве оплаты за ультразвуковые ванны поступили денежные средства в сумме 88 000 рублей (том № 20 л.д. 181-203). 

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Плутон» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» №, на расчетный счет ООО «Плутон» в качестве оплаты за оборудование поступили денежные средства в сумме 87 290, 50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» №, на расчетный счет ООО «Плутон» в качестве оплаты за оборудование поступили денежные средства в сумме 97 373, 60 рублей (том № 20 л.д. 204-237). 

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Промдевайс» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «ПромДевайс» в качестве оплаты за фрезерный станок для плат поступили денежные средства в сумме 99 800 рублей (том № 20 л.д. 238-266, т.21 л.д.1-13).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Восход» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Восход» в качестве оплаты за плоскозубчатые ремни поступили денежные средства в сумме 68 000 рублей (том № 21 л.д. 16-36).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Астра» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Астра» в качестве оплаты за блок управления приводами поступили денежные средства в сумме 70 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Астра» в качестве оплаты за блок управления нагревателями поступили денежные средства в сумме 79 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Астра» в качестве оплаты за экструдеры поступили денежные средства в сумме 85 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Астра» в качестве оплаты за электронные комплектующие поступили денежные средства в сумме 67 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Астра» в качестве оплаты за прецизионные направляющие поступили денежные средства в сумме 99 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Астра» в качестве оплаты за модуль управления поступили денежные средства в сумме 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Астра» в качестве оплаты за блок подачи прутка поступили денежные средства в сумме 86 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Астра» в качестве оплаты за нагреватели головок поступили денежные средства в сумме 72 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Астра» в качестве оплаты за приводы прецизионной подачи поступили денежные средства в сумме 87 000 рублей (том № 21 л.д. 37-103).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Альбион» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» №, на расчетный счет ООО «Альбион» в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ -100/100-1 поступили денежные средства в сумме 43 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» №, на расчетный счет ООО «Альбион» в качестве оплаты за блок управления, коммутации и индикации высокочастотных транзисторных генераторов ТГИ-25/100-4 и ТГИ-40/100-3 поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» №, на расчетный счет ООО «Альбион» в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-7 поступили денежные средства в сумме 65 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» №, на расчетный счет ООО «Альбион» в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-12/100-4 поступили денежные средства в сумме 90 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» №, на расчетный счет ООО «Альбион» в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-6 поступили денежные средства в сумме 93 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» №, на расчетный счет ООО «Альбион» в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-4 поступили денежные средства в сумме 95 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» № на расчетный счет ООО «Альбион» в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-25/100-4 поступили денежные средства в сумме 95 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Альбион» в качестве оплаты за осциллограф поступили денежные средства в сумме 92 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Микропрофиль» № на расчетный счет ООО «Альбион» в качестве оплаты за оборудование для травления поступили денежные средства в сумме 98 000 рублей (том № 21 л.д. 112-119).

Согласно выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «ПензаТоргСтрой» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» в качестве оплаты за высоковольтный блок и блок развертки поступили денежные средства в сумме 46 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» в качестве оплаты за блоки управления системой фокусировки лазерной головки поступили денежные средства в сумме 135 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» в качестве оплаты за блоки управления позиционированием лазерной головки поступили денежные средства в сумме 163 000 рублей (том № л.д. 243).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Форекс» №, ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, на расчетный счет ООО «Форекс» в качестве оплаты за хлорное железо поступили денежные средства в сумме 45 000 рублей (том № л.д. 1-111).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена комната в квартире по адресу: 

<

адрес>, и обнаружено оборудование варочного котла, состоящее из блока управления с сенсорной панелью управления с маркировкой «ОВЕН СП 270», в блоке размещен преобразователь частоты векторный «ОВЕН», модуль ввода аналоговый «ОВЕН», блок питания «ОВЕН», трансформатор, теристор управления, тормозной резистор, две конденсаторные батареи, диодный мост, два вентилятора, мотор-редуктор, бункер собственного изготовления, шнек, стеклянный корпус с катушками индуктивности, фланцем, термодатчиком и рамой основания, варочный котел на 200 литров без блока управления (том № 4 л.д.2-10).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещениях ОАО «ПРФПИ» изъяты, в том числе: 

- картонная папка со скоросшивателем, на которую наклеен лист бумаги с текстом «11.12 полученные накладные ООО «Пензкондитермаш». В папке обнаружены: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Альбион», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: высокочастотный транзисторный генератор на сумму 93 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Альбион», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: высокочастотный транзисторный генератор на сумму 43 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Альбион», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: блок управления, коммутации и индикации высокочастотных транзисторных генераторов на сумму 50 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Альбион», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: высокочастотный транзисторный генератор на сумму 90 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организаций ООО «Альбион» и оттиск печати; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Альбион», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: высокочастотный транзисторный генератор на сумму 65 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Альбион», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: высокочастотный транзисторный генератор на сумму 95 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Техкомплект», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: фиберфлон на сумму 3 900 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Техкомплект», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: фиберфлон на сумму 1 020 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Азбука Света», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: провод на сумму 3 665, 60 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП С.В.А., плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: наклейка на шкаф на сумму 3 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Оргсервис», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: микросхема, датчики тока на сумму 6 960 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «ТДА-Групп», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: редуктор червячный, электродвигатель на сумму 9 550 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Плутон», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: соединение угловое на сумму 97 373,60 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «МаксСтрой», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: шпилька стягивающая, шпилька, уголок срезанный, уголок на сумму 8 809, 88 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Плутон», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: крышка подшипника, корпус подшипника, вал приводной, крышка торцевая на сумму 87 290, 50 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО НПФ «Овен-К», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: панель оператора на сумму 41 949 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «РадиоЭлемент», плательщик ООО «Пензкондитермаш» товар: тиристор на сумму 5 310 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей;

- картонная папка со скоросшивателем, на которую наклеен лист бумаги с текстом «11.8 счета ООО «Пензкондитермаш». В папке обнаружены: счета на плату от ООО «Русь – Телеком», ООО «Пензаэкспо», ИП К.В.В., ООО «Техкомплект», ООО НПП «АВТЭП-С», ИП С.В.А., ООО «Азбука Света», ООО «Альбион», ООО «ТДА-Электро», ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «Оргсервис», ИП В.Э.Х., ООО «РадиоЭлемент» и ООО НПФ «Овен-К»;

- картонная папка со скоросшивателем, на которую наклеен лист бумаги с текстом «11.17 разное ООО «Пензкондитермаш». В папке обнаружены: документы из Государственной инспекции труда в Пензенской области по привлечению к административной ответственности за невыплату заработной платы К.А.В.; сертификат ключа проверки электронной подписи на Р.Е.И. от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на изготовление сертификат ключа подписи на Б.Р.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на изготовление сертификат ключа подписи на Д.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; бланк сертификата ключа подписи на Д.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; бланк сертификата ключа подписи на Б.Р.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на изготовление сертификат ключа подписи на Б.Р.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на изготовление сертификат ключа подписи на Д.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; бланк сертификата ключа подписи на Д.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; бланк сертификата ключа подписи на Б.Р.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ;

- картонная папка со скоросшивателем серого цвета, на которую наклеен лист бумаги с текстом «11.14 полученные счета-фактуры ООО «Пензкондитермаш». В папке обнаружены: счета фактуры от ООО «Русь-Телеком», ООО «Альбион», ООО «Техкомплект», ООО «Азбука Света», ООО «Автотрейдинг Пенза», ООО «ТДА-Групп», ООО «ОргСервис», ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО НПФ «Овен-К»;

- картонная папка со скоросшивателем серого цвета, на которую наклеен лист бумаги с текстом «11.1 уставные документы ООО «Пензкондитермаш». В папке обнаружены: файл с приказом от ДД.ММ.ГГГГ, о вступлении Р.Е.И. в должность генерального директора, файл с актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, файл с протоколом общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, файл с уставом ООО «Пензкондитермаш», файл с актом приема передачи печати, файл со свидетельством о государственной регистрации юридического лица, файл с уведомлением о размере страховых взносов, файл с копией паспорта Б.Л.А., файл с копией паспорта Б.М.Р., файл с уведомление из Федеральной службы государственной статистики, файл с сообщением об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, файл с сообщением об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, файл с уставом ООО «Пензкондитермаш», файл с протоколом общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, файл с протоколом письмом из Правительства Пензенской области, файл с договором от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Пензкондитермаш», файл с выпиской из ЕГРЮЛ, файл со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, файл с уведомлением о поступлении заявки из Федеральной службы по интеллектуальной собственности, файл с распиской о получении документов, файл с протоколом общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, файл с приказом о вступлении Б.Р.Ю. в должность генерального директора, файл с протоколом общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ; 

- картонная папка со скоросшивателем, на которую наклеен лист бумаги с текстом «11.18 банковские документы ООО «Пензкондитермаш» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В папке обнаружены: сшивка платежных поручений на перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» №, среди которых обнаружены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Плутон» 97 373, 60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Плутон» 87 290,50 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «МаксСтрой» 10 589,32 рубля по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Альбион» 95 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за высокочастотный транзисторный генератор; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Альбион» 95 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за высокочастотный транзисторный генератор; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Альбион» 93 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за высокочастотный транзисторный генератор; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Альбион» 90 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за высокочастотный транзисторный генератор; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Альбион» 65 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за высокочастотный транзисторный генератор; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Альбион» 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок управления, коммутации и индикации высокочастотных транзисторных генераторов; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Альбион» 43 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за высокочастотный транзисторный генератор;

- картонная папка со скоросшивателем серого цвета, на которую наклеен лист бумаги с текстом «банковские документы ООО «Пензкондитермаш» с ДД.ММ.ГГГГ. В папке обнаружены: сшивка платежных поручений на перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» №.

- картонная папка со скоросшивателем серого цвета, на которую наклеен лист бумаги с текстом «12.10 накладные полученные ООО «Микропрофиль». В папке обнаружены: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «ПромТехКЗК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: батарея, тара на сумму 13 421, 32 рубля, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «ПромТехКЗК»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Таберу», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: плата печатная на сумму 8 932,13 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: генератор высоковольтный на сумму 77 500 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Таберу», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: плата печатная на сумму 16 681, 90 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ЗАО «ЧИП и ДИП», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: 12-бут АЦП на сумму 2 939, 98 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ЗАО «ЧИП и ДИП», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: стабилизаторы напряжения, транзисторы, конденсаторы, резисторы, клеммники на сумму 13 051, 86 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ЗАО «ЧИП и ДИП»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: генератор высоковольтный на сумму 155 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: коронатор на сумму 92 700 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок нанесения клеевого слоя на сумму 58 600 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок сушки на сумму 57 400 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок протяжки на сумму 71 600 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: система управления на сумму 69 900 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок подачи порошка на сумму 85 100 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: регулятор длины на сумму 88 400 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: общий корпус на сумму 8 200 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтехсервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок резки на сумму 69 300 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Инновации Решения Технологии», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: 3 мм нить, синяя лента на сумму 34 350 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «Промтехсервис»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Таберу», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: печатная плата на сумму 22 405, 84 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ЗАО «ЧИП и ДИП», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: преобразователи, диоды, конденсаторы, резисторы, термометр, датчики тока, вили, розетки, подложки на сумму 18 673, 29 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Титан», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: трубка кварцевая на сумму 30 184, 40 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ЗАО «ЧИП и ДИП»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ЗАО «ЧИП и ДИП», плательщик ООО «Микропрофиль» товар в пяти наименованиях на сумму 1 449, 69 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ЗАО «ЧИП и ДИП»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: модуль на сумму 25 950, 03 рубля, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ЗАО «ЧИП и ДИП», плательщик ООО «Микропрофиль» товар в двадцати семи наименованиях на сумму 21 822, 18 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ЗАО «ЧИП и ДИП»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Таберу», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: печатная плата на сумму 4 894, 64 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: модуль на сумму 6 985, 98 рубля, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ЗАО «ЧИП и ДИП», плательщик ООО «Микропрофиль» товар в одиннадцати наименованиях на сумму 10 379, 92 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ЗАО «ЧИП и ДИП»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПромТехКЗК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар батарея и тара на сумму 4 473, 44 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «ПромТехКЗК»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: микросхема, диоды, конденсаторы на сумму 3 009, 94 рубля, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Таберу», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: печатная плата на сумму 5 616, 80 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ЛЭПКОС», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: каркасы, скобы, ферритовый сердечник на сумму 1 382, 25 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ЗАО «ЧИП и ДИП», плательщик ООО «Микропрофиль» товар в одиннадцати наименованиях на сумму 4 289, 80 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ЗАО «ЧИП и ДИП»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ТДА – Электро», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: контроллеры, модуль расширения, блок питания, контактор, реле, резистор, конвертер, фильтр, сетевой дроссель, преобразователь частоты на сумму 52 226, 62 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: микросхема, модули, сердечники, датчики на сумму 30 655, 96 рубля, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Таберу», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: печатная плата на сумму 13 975, 92 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Таберу», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: печатная плата на сумму 3 018, 44 рублей, на накладной имеются подпись руководителя и оттиск печати ООО «Таберу»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: микросхема на сумму 2 360 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Профи Саратов», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: паяльник, набор резаков, жало паяльника, флюс, лупа настольная, органайзер на сумму 5 655 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: микросхемы, конденсаторы, оптопары, светодиоды на сумму 7 140 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: микросхема, датчики, микроскоп на сумму 13 161, 82 рубль, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Профи Саратов», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: паяльная платформа на сумму 16 500 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ТДА – Электро», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: адаптер интерфейса, модуль ввода, преобразователь частоты, панель оператора на сумму 12 331 рубль, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар на двадцать наименований на сумму 3 530, 17 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «ПЛАТЭК»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар на девять наименований на сумму 4 932, 02 рубля, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар на микросхемы, два генератора на сумму 2 001, 05 рубля, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: трансформатор, шаговый двигатель на сумму 3 523, 99 рубля, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «ПЛАТЭК»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ЗАО «ЧИП и ДИП», плательщик ООО «Микропрофиль» товар в девяти наименованиях на сумму 21 949, 96 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Астра», плательщик ООО «Микропрофиль» блок управления приводами на сумму 70 250 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «Астра»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Астра», плательщик ООО «Микропрофиль» экструдер на сумму 85 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «Астра»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Астра», плательщик ООО «Микропрофиль» блок управления нагревателями на сумму 79 250 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «Астра»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Астра», плательщик ООО «Микропрофиль» прецензионная направляющая на сумму 99 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «Астра»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Астра», плательщик ООО «Микропрофиль» электронные комплектующие на сумму 67 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «Астра»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Астра», плательщик ООО «Микропрофиль» блок управления приводами на сумму 70 250 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «Астра»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Астра», плательщик ООО «Микропрофиль» блок управления нагревателями на сумму 79 250 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «Астра»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Астра», плательщик ООО «Микропрофиль» экструдер на сумму 85 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «Астра»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Астра», плательщик ООО «Микропрофиль» прецензионная направляющая на сумму 99 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «Астра»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Астра», плательщик ООО «Микропрофиль» электронные комплектующие на сумму 67 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «Астра»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: инфракрасный термометр на сумму 5 010 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «ПЛАТЭК»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПромТехКЗК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар батарея на сумму 7 500 рублей, на накладной имеются подписи руководителя организации и оттиск печати ООО «ПромТехКЗК»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: автотрансформатор, элемент питания на сумму 9 510 рублей, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «ПЛАТЭК»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: микросхема, модуль, диод, конденсаторы на сумму 19 032, 56 рубля, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «ПЛАТЭК»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПЛАТЭК», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: конденсаторы, блок питания на сумму 13 852 рубля, на накладной имеются подпись руководителя организации и оттиск печати ООО «ПЛАТЭК»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Форекс», плательщик ООО «Микропрофиль» товар хлорное железо на сумму 45 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Восход», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: плоскозубчатый ремень на сумму 68 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Меридиан», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: функциональный генератор, измеритель на сумму 53 480 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Меридиан», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: осциллограф, измеритель индуктивности, RLC-измеритель на сумму 85 092 рубля, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Феникс», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок фокусировки наведения на сумму 98 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «КомМет», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: комплекты зип. на сумму 95 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «МаксСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: оборудование подготовки фоторезиста на сумму 81 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя и оттиск печати ООО «МаксСтрой»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Транзит», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: ультразвуковая ванна на сумму 88 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Формат», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: лазерная головка на сумму 98 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ТоргСервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок контроля лазера на сумму 91 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «МаксСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: оборудование подготовки фоторезиста на сумму 81 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Альбион», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: оборудование для травления на сумму 98 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Технолит», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: оборудование для нанесения фоторезиста на сумму 92 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Ресурс», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок фокусировки на сумму 96 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Технолит», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: генератор сигналов на сумму 86 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Альбион», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: осциллограф на сумму 92 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ТоргСервис», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: сервопривод на сумму 95 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Формат», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок управления шаговым двигателем на сумму 92 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПромДевайс», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: фрезерный станок для плат на сумму 99 800 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «МаксСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: программатор на сумму 81 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Ресурс», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: круговой оптический энкодер на сумму 86 400 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Транзит», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: линейка оптическая на сумму 98 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Транзит», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: линейка оптическая на сумму 98 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Феникс», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок управления сервоприводами на сумму 99 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «КомМет», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: шаговый двигатель на сумму 93 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПензаТоргСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок управления позиционированием лазерной головки на сумму 163 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПензаТоргСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок управления системой факусировки лазерной головки на сумму 135 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПензаТоргСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: высоковольтный блок, блок развертки на сумму 46 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПензаТоргСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок синхронизатора прецизионной ориентации лазерного луча на сумму 96 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПензаТоргСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок синхронизатора прецизионной ориентации лазерного луча на сумму 92 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «ПензаТоргСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: конденсаторы, тиристоры на сумму 92 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «КомМет», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: устройство когерентных излучателей в комплекте на сумму 82 000 рублей, на накладной имеются подписи руководителей организаций и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «МаксСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: агрегат контроля лазера на сумму 76 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя ООО «МаксСтрой» и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «МаксСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок накачки оптоволоконной системы на сумму 79 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя ООО «МаксСтрой» и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «МаксСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: устройство управления сонаторами на сумму 65 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя ООО «МаксСтрой» и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «МаксСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: устройство управления сонаторами на сумму 65 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя ООО «МаксСтрой» и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «МаксСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: агрегат контроля лазера на сумму 76 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя ООО «МаксСтрой» и оттиски печатей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «МаксСтрой», плательщик ООО «Микропрофиль» товар: блок накачки оптоволоконной системы на сумму 79 000 рублей, на накладной имеются подпись руководителя ООО «МаксСтрой» и оттиски печатей;

- картонная папка со скоросшивателем серого цвета, на которую наклеен лист бумаги с текстом «банковские документы ООО «Микропрофиль» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В папке обнаружены: сшивка платежных поручений на перечисления денежных средств, с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, среди которых обнаружены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 77 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за генератор высоковольтный; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 92 700 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за коронатор; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Астра» 72 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватели головок; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Астра» 87 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за приводы прецизионной подачи; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ год на перечисление в адрес ООО «Астра» 75 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за модуль управления; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Астра» 86 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок подачи прутка; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Астра» 67 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электронные комплектующие; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Астра» 99 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за прецизионные направляющие; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Астра» 70 250 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок управления приводами; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Астра» 79 250 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок управления нагревателями; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Астра» 85 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за экструдеры; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Форекс» 45 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за хлорное железо; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Восход» 68 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за плоскозубчатые ремни; 

- картонная папка со скоросшивателем серого цвета, на которую наклеен лист бумаги с текстом «банковские документы ООО «Микропрофиль» с ДД.ММ.ГГГГ. В папке обнаружены: сшивка платежных поручений на перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, среди которых обнаружены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 33 077, 97 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок сушки; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 33 769, 49 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок нанесения клеевого слоя; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 39 935, 59 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок резки; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 40 281, 64 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за систему управления; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 41 261, 02 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок протяжки; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 49 040, 68 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок подачи порошка; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 50 942, 37 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за регулятор длины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 77 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за генератор высоковольтный; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 92 700 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за коронатор; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 8 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за общий корпус; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 24 332, 03 рубля по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок сушки; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 24 830, 51 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок нанесения клеевого слоя; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 29 364, 41 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за регулятор длины; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 29 618, 64 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за систему управления; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 30 338, 98 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок протяжки; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 36 059, 32 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок подачи порошка; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Промтехсервис» 37 457, 63 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за регулятор длины;

- картонная папка со скоросшивателем серого цвета, на которую наклеен лист бумаги с текстом «12.11 счета-фактуры полученные ООО «Микропрофиль». В папке обнаружены счета-фактуры от ООО «Русь-Телеком», ООО «ПромТехКЗК», ООО «Таберу», ЗАО «ЧИП и ДИП», ООО «Промтехсервис», ООО «Деловые линии», ООО «Инновации Решения Технологии», ООО «Титан», ООО «АЕ5000», ООО «ПЛАТЭК», ООО «ЛЭПКОС», ООО «ТДА-Электро», Фонд «Форум инноваций», ООО «Астра», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Меридиан», ООО «Формат», ООО «ТоргСервис», ООО «Технолит», ООО «Альбион», ООО «МаксСтрой», ООО «Ресурс», ООО «Транзит», ООО «ПромДевайс», ООО «Феникс», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой»;

- картонная папка со скоросшивателем серого цвета, на которую наклеен лист бумаги с текстом «12.13 банковские документы ООО «Микропрофиль» по ДД.ММ.ГГГГ. В папке обнаружены: сшивка платежных поручений на перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Микропрофиль» №, среди которых обнаружены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Меридиан» 53 480 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за функциональный генератор, измеритель; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Меридиан» 85 092 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за осциллографы и измеритель индуктивности, RLC-измерители; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «МаксСтрой» 81 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за оборудование для подготовки фоторезиста; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Транзит» 88 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за ультразвуковые ванны; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «ТоргСервис» 91 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за блоки контроля лазеров; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Технолит» 92 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за оборудование для нанесения фоторезиста; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ год на перечисление в адрес ООО «МаксСтрой» 81 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за оборудование для подготовки фоторезиста; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «КомМет» 95 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за комплектующие детали; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Ресурс» 96 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за блоки фокусировки; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «Альбион» 98 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за оборудование для травления; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Феникс» 98 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за блок фокусировки; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Формат» 98 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за лазерные головки; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «МаксСтрой» 81 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за программатор; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Технолит» 86 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за генератор сигналов; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Ресурс» 86 400 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за круговые оптические энкодеры; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Альбион» 92 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за осциллограф; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Формат» 92 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за блоки управления шаговыми двигателями; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «КомМет» 93 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за шаговые двигатели; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «ТоргСервис» 95 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за сервоприводы; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Транзит» 98 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за линейки оптические; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «Феникс» 99 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за блоки управления сервоприводами; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «ПромДевайс» 99 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за фрезерный станок для плат; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «ПензаТоргСтрой» 46 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за высоковольтный блок и блок разверстки; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «ПензаТоргСтрой» 135 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за блоки управления системой фокусировки лазерной головки; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «ПензаТоргСтрой» 163 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за блоки управления позиционированием лазерной головки; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «ПензаТоргСтрой» 92 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за блок управления прецизионной ориентации лазерного луча; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «ПензаТоргСтрой» 96 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за блок синхронизатора прецизионной ориентации лазерного луча; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «ПензаТоргСтрой» 92 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление в адрес ООО «КомМет» 82 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за устройство когерентных излучателей в комплекте; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «МаксСтрой» 79 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за блок накачки оптоволоконной системы; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «МаксСтрой» 65 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за устройство управления сканаторами; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление в адрес ООО «МаксСтрой» 76 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за агрегат контроля лазера (том № 18 л.д.63-87). 

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище ФИО1, помимо прочего, обнаружены и изъяты: лист с банковскими реквизитами ООО «Альбион»; лист с банковскими реквизитами ООО «Промтехсервис» и ООО «Триада»; лист с банковскими реквизитами ООО «Астра» и ООО «Оптторг – Универсал»; лист с банковскими реквизитами ООО «Форекс»; лист с банковскими реквизитами ООО «Промтехсервис», ООО «СтройГрад», ООО «Триада»; лист с банковскими реквизитами ООО «Альбион», ООО «МаксСтрой», ООО «Технолит», ООО «Транзит», ООО «Коммет», ООО «ТоргСервис»; лист с банковскими реквизитами ООО «Формат», ООО «Феникс», ООО «Ресурс», ООО «ПромДевайс»; лист с банковскими реквизитами ООО «ПензаТоргСтрой»; лист с банковскими реквизитами ООО «СААВ», ООО «Восход», ООО «Форекс»; лист бумаги с банковскими реквизитами ООО «Меридиан»; лист с банковскими реквизитами ООО «МаксСтрой», ООО «Плутон»; лист с банковскими реквизитами ИП Ч.И.А.; лист с банковскими реквизитами ООО «СААВ»; лист с банковскими реквизитами ООО «Триада»; лист с банковскими реквизитами ООО «ПромКомплект»; лист с банковскими реквизитами ООО «Коммет», а также нетбук «Asus» с адаптером питания; ноутбук «Samsung» модели «NP-R525» с адаптером питания; планшетный компьютер «Sony»; накопитель на жестких магнитных дисках; внешний НЖМД с USB интерфейсом, содержащие файлы касающиеся «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций», «Пензкондитермаш», «Микропрофиль» (том № 18 л.д. 96-116).

Согласно протоколу осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена комната в квартире по адресу: 

<

адрес>, обнаружено оборудование и расходные материалы: шкаф управления с платы, коробка с конденсаторами, симисторы, тиристоры, конденсаторы, панели управления, варочный котел ТВЧ в сборе, провода, три стеклянные трубки, два микроскопа, трансформатор, монтажные платы, мотто-редуктор с основанием, осциллограф, лазерный термоизмеритель, паяльная станция и иные радиоэлементы (том № 25 л.д.74-88). 

Сведениями из программы «зеленка» по посреднику «бобер», (ФИО1) зафиксированы поступления денежных средств от Пензкондитермаш и Микропрофиль (представляемых посредником по кличке «бобер») в адрес организаций Промтехсервис, Плутон, МаксСтрой, КомМет, Феникс, Ресурс, ПромДевайс, Технолит, Альбион, Меридиан, Восход, Астра, в период времени с 2012 года по 2014 года (том № 24 л.д. 245-248). Сведениями из программы «игра» по посреднику «бобер» зафиксировано получение обналиченных денежных средств посредником по кличке «бобер» за 2014 год общая сумма 5 214 546, 90 рублей (том № 24 л.д. 251). 

Исследовав и оценив в совокупности доказательства, суд считает вину ФИО1 доказанной и, квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере (т.е. с причинением ущерба на сумму свыше 1 млн. рублей, - согласно примечанию ч. 4 к ст.158 УК РФ).

Доводы защиты о причастности к совершению преступления Б.Р.Ю. были предметом проверки органа предварительного расследования, доводы о незаконном прекращении уголовного дела в отношении него, были предметом изучения суда, однако ни одного достоверного и объективного доказательства получения последним наличных денежных средств от ФИО1 установлено не было. Б.Р.Ю. утверждал, что был обманут бухгалтером, когда тот без его, ведома, используя электронный ключ доступа к счетам, перечислял деньги на счета фирм-однодневок, а затем под предлогом увольнения и передачи дел, попросил его подписать накладные на товар, который, как оказалось, он не получал. Оснований для оговора ФИО1 Б. не установлено. Ч.И.В., в свою очередь, ничего не знает о Б.Р.Ю. 

Одновременно, достоверно установлено, что именно ФИО1 выполнил всю объективную сторону инкриминируемого деяния: он договорился с Ч.И.В. о возможности обналичивания денежных средств, в силу занимаемого им служебного положения главного бухгалтера, ведя всю бухгалтерию ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» через системы электронных платежей, и единственный в силу занимаемой должности, имея доступ к данному продукту и возможность его использования, он перечислял средства со счетов ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» на счета фирм, подконтрольных Ч.И.В., он же получал наличные денежные средства. Учитывая, что выделенные денежные средства были бюджетными, они были похищены ФИО1 с момента их получения наличными в офисе на 

<

адрес>. С этого момента он получал возможность распоряжения ими по своему усмотрению, какой бы способ он для этого не выбрал, - путем передачи Б.Р.Ю., о чем он утверждает, либо путем присвоения, путем передачи части денег Ч.И.В. за его услуги, либо иным способом. 

Доводы защиты, что хищения не было, поскольку все денежные средства были потрачены на те цели, на которые были выделены, - т.е. на разработку инвестиционных проектов, и ущерб ООО «Пензкондирмаш» и ООО «Микропрофиль» причинен не был, несостоятельны, поскольку до настоящего времени данные организации не получили результатов инвестиционных проектов, их баланс нулевой, местонахождение оборудования не установлено, действительно ли проекты завершены и на какие денежные средства, - неизвестно. Сам Б.Р.Ю. пояснял в суде о дополнительных источниках финансирования.

Об умысле ФИО1 на хищение денежных средств свидетельствует и длительность перечисления сумм без получения каких либо реальных, видимых гарантий, что бюджетные средства тратятся по назначению. К доводам подсудимого о безграничном доверии к Б.Р.Ю., которого он ранее не знал, но на протяжении почти трех лет обналичивал и передавал ему без каких-либо расписок бюджетные деньги, суд, с учетом опыта работы и специфики занимаемой ФИО1 должности - относится как к неубедительным. Хищение продолжалось вплоть до приостановки финансирования проектов, а доводы подсудимого о том, что он был уверен в целевом использовании обналиченных денег, так как все отчеты у Б.Р.Ю. были в порядке, а П.Б.Н. видел результаты его труда, опровергаются показаниями свидетеля М.В.В. о том, что нарушение финансовой дисциплины, бухучета, отсутствие результатов инвестирования были для него очевидны и обнаружены сразу при вступлении в должность директора Фонда инноваций.

Оснований для переквалификации действий подсудимого на ст.165 УК РФ, о чем просит сторона защиты, суд по вышеизложенным мотивам не усматривает. 

При назначении вида и размера наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, мнение представителя потерпевших. 

ФИО1 совершил тяжкое преступление, впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется по месту жительства удовлетворительно (т.25 л.д.217), на учете врача психиатра не состоит (т.25 л.д.215), к административной ответственности не привлекался (т.25 л.д. 213).

Смягчающим наказание обстоятельством, влекущим применение правил ч.1 ст.62 УК РФ при назначении наказания, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном изложении обстоятельств о способе хищения. Также смягчающими наказание обстоятельствами суд признает раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетней дочери, состояние здоровья, возраст подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, оснований для изменения его категории на менее тяжкую с применением ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не назначать.

Учитывая вышеизложенное и мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказании, а также возраст подсудимого и наличие у него ряда тяжких заболеваний, суд считает справедливым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, но условно, с применением ст.73 УК РФ.

Гражданский иск Открытого акционерного общества «Пензенской региональный центр поддержки инноваций», поддержанный в суде в размере суммы, установленной в обвинительном заключении» суд считает необходимым выделить из уголовного дела для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку иск заявлен не от лица потерпевших организаций, последние, в свою очередь, имеют намерение взыскать в подобном порядке ущерб с Б.Р.Ю., либо через суд потребовать от него передачи имущества ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль», что для них будет достаточным, в связи с чем проверка обоснованности иска в рамках уголовного дела нецелесообразна.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Д.В.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным и приговор не приводить в исполнение, если осужденный в течение 4 (четырех) лет примерным поведением докажет свое исправление. 

В период испытательного срока на ФИО1 возложить обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства; периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В части взыскания имущественного ущерба признать за ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Снять арест, наложенный постановлением 

<

данные изъяты> районного суда г.Пензы от ДД.ММ.ГГГГ на следующее имущество, принадлежащее ФИО1: садовый домик площадью 15,6 кв.м по адресу: 

<

данные изъяты>; 1/3 доли в трехкомнатной квартире по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; земельный участок площадью 460 кв.м. адресу: 

<

данные изъяты>., автомобиль ВАЗ – 2109, 1988 г.в., регистрационный знак №, VIN № (т.25 л.д.186-187).

Вещественные доказательства: всю документацию, изъятую и хранящуюся при деле, - передать представителю ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль».

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Пензы в 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий