Дело №2а-1401/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 сентября 2019 года г. Михайловка

Михайловский районный суд Волгоградской области в составе

председательствующего судьи Солодкого Р.С., 

при секретаре Матвеевой Н.Н., 

с участием: 

представителя административного истца Центрального Банка Российской Федерации по доверенности ФИО132,

заинтересованного лица ФИО117,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального Банка Российской Федерации к Жилищному накопительному кооперативу «ПЕРВЫЙ», ФИО55- Меметовне, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО2, ФИО59, ФИО3, ФИО4, ФИО60, ФИО5, ФИО6, ФИО61, ФИО62, ФИО7, ФИО8, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО9, ФИО66, ФИО67, ФИО10, ФИО11, ФИО68, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО69, ФИО16, ФИО70, ФИО17, ФИО18, ФИО71, ФИО19, ФИО72, ФИО20, ФИО73, ФИО74, ФИО21, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО22, ФИО23, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО88, ФИО89, ФИО27, ФИО90, ФИО28, ФИО91, ФИО29, ФИО30, ФИО92, ФИО31, ФИО93, ФИО94, ФИО54, ФИО95, ФИО32, ФИО96, ФИО33, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО100, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО43, ФИО44, ФИО105, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО106, ФИО107, ФИО49, ФИО108, ФИО109,ФИО50, ФИО110, ФИО51, ФИО111, ФИО52, ФИО112, ФИО53, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116 о ликвидации кооператива, 

установил:

Центрального Банка Российской Федерации обратился в суд с иском к Жилищному накопительному кооперативу «ПЕРВЫЙ» (далее ООО ЖНК «ПЕРВЫЙ», Кооператив), ФИО55- Меметовне, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО2, ФИО59, ФИО3, ФИО4, ФИО60, ФИО5, ФИО6, ФИО61, ФИО62, ФИО7, ФИО8, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО9, ФИО66, ФИО67, ФИО10, ФИО11, ФИО68, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО69, ФИО16, ФИО70, ФИО17, ФИО18, ФИО71, ФИО19, ФИО72, ФИО20, ФИО73, ФИО74, ФИО21, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО22, ФИО23, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО88, ФИО89, ФИО27, ФИО90, ФИО28, ФИО91, ФИО29, ФИО30, ФИО92, ФИО31, ФИО93, ФИО94, ФИО54, ФИО95, ФИО32, ФИО96, ФИО33, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО100, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО43, ФИО44, ФИО105, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО106, ФИО107, ФИО49, ФИО108, ФИО109,ФИО50, ФИО110, ФИО51, ФИО111, ФИО52, ФИО112, ФИО53, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116 о ликвидации кооператива.

В обоснование заявленных требований указано, что ЖНК «ПЕРВЫЙ» зарегистрирован ИФНС по Адрес и является действующим юридическим лицом. В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий установлено, что в адрес ЖНК «ПЕРВЫЙ» неоднократно направлялись предписания об устранении нарушений действующего законодательства Российской Федерации, которые Кооперативом не были исполнены. По указанным основаниям председатель правления Кооператива ФИО54 неоднократно привлекалась к административной ответственности. При этом, ЖНК «ПЕРВЫЙ» ни в одном из случаев выявления контролирующим органом нарушений в его деятельности не предпринял меры по их устранению, а также не представил каких-либо доказательств, свидетельствующих о невозможности в силу исключительных обстоятельств исполнить законные требования Банка России. Таким образом, недобросовестное поведение юридического лица, нарушающего требования к финансовой устойчивости организации, ставит под угрозу интересы граждан, денежные средства которых были привлечены Кооперативом для реализации уставных целей деятельности, и охраняемые законом интересы общества.

Просит суд ликвидировать ЖНК «ПЕРВЫЙ». Обязанность по ликвидации Кооператива возложить его учредителей. Установить срок для осуществления связанных с ликвидацией действий - 6 месяцев.

Представитель административного истца Центрального Банка Российской Федерации по доверенности ФИО132 в судебном заседании заявленные требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Заинтересованное лицо ФИО117 в судебном заседании против удовлетворения административных исковых требований не возражал.

Административные ответчики в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

Заинтересованные лица УФНС по Адрес, ИФНС по Адрес явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

В соответствии со ст.150 КАС РФ суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 76.1 и ст. 76.5 Федерального закона № 86- ФЗ 1 Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями, в том числе за жилищными накопительными кооперативами, и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

В силу статьи 52 Федерального закона № 215-ФЗ в случае нарушения кооперативом требований настоящего Федерального закона, неисполнения предписаний Банка России, отказа от предоставления информации или предоставления членам кооператива и другим гражданам неполной илинедостоверной либо заведомо ложной информации Банк России вправе: требовать от органов кооператива устранения выявленных нарушений; давать кооперативу обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений; применять меры ответственности, установленные настоящим Федеральным законом, а также законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае неисполнения кооперативом в установленный Банком России срок предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае, если эти нарушения создали реальную угрозу правам и законным интересам членов кооператива, Банк России вправе вынести предписание о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членовкооператива до устранения кооперативом соответствующих нарушений.

Согласно пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных названным Кодексом.

В силу части 3 статьи 52 Федерального закона № 215-ФЗ в случае осуществления кооперативом деятельности, запрещенной законом, либо в случае неоднократных или грубых нарушений кооперативом настоящего Федерального закона, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях, Банк России вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации кооператива.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 215-ФЗ кооператив может быть ликвидирован добровольно или по решению суда в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и устава кооператива. Ликвидация кооператива влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей кооператива в порядке правопреемства к другим лицам. Пунктом 3 вышеуказанной статьи установлено, что Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации кооператива в случае неоднократного или грубого нарушения положений настоящего Федерального закона, а также в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях.

Принудительная ликвидация юридического лица возможна по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных названным Кодексом (ч. 2 ст. 61 ГК РФ).

При рассмотрении дела установлено, что ЖНК «ПЕРВЫЙ» (ОГРН 

<

***>, ФИО118 3456000468, адрес (место нахождения) юридического лица: Адрес, 403342, дата регистрации юридического лица Дата) зарегистрирован ИФНС по Адрес. 

ЖНК «ПЕРВЫЙ» является действующим юридическим лицом, что подтверждается сведениями, указанными в ЕГРЮЛ.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий Уральским, главным управлением Центрального банка Российской Федерации было установлено, что в адрес ЖНК «ПЕРВЫЙ» неоднократно направлялись предписания об устранении нарушений действующего законодательства Российской Федерации, которые Кооперативом не были исполнены.

В связи с воспрепятствованием ЖНК «ПЕРВЫЙ» проведениюпроверки деятельности Кооператива, осуществляемой рабочей группойБанка России, Уральским ГУ Банка России юридическому лицу было выдано предписание об устранении нарушений законодательства РоссийскойФедерации от Дата № Т5-21-12/3955.

Согласно предписанию ЖНК «ПЕРВЫЙ» необходимо было устранитьнарушения законодательства Российской Федерации в срок не позднее 3рабочих дней с даты получения указанного предписания, а также направить в Банк России не позднее 1 рабочего дня с даты окончания инспекционной проверки деятельности Кооператива отчет об исполнении предписания с приложением подтверждающих документов.

Согласно предписанию ЖНК «ПЕРВЫЙ» необходимо было устранить нарушения законодательства Российской Федерации в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения указанного предписания, а также направить в Банк России не позднее 1 рабочего дня с даты окончания инспекционной проверки деятельности Кооператива отчет об исполнении предписания с приложением подтверждающих документов. 

Предписание направлялось Кооперативу в форме электронного документа в личный кабинет участника информационного обмена. Предписание размещено Уральским ГУ Банка России в личном кабинете Кооператива Дата.

В установленный срок предписание ЖНК «ПЕРВЫЙ» не исполнено. Информация о неисполнении предписания доведена до ЖНК «ПЕРВЫЙ» Уральским ГУ Банка России письмом от Дата № Т5-21-12/6313.

В связи с неисполнением предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от Дата № Т5-21-12/3955 председатель правления ЖНК «Первый» ФИО54, а также директор ЖНК «Первый» ФИО117 были привлечены к административной отнесенности в виде штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ (постановления № Номер, 19-5828/3110-1 от Дата о наложении штрафа по делам об административных правонарушениях, которые вступили в силу Дата и Дата соответственно). 

Кроме того, по факту воспрепятствования ЖНК «ПЕРВЫЙ» проведению проверки его деятельности директор юридического лица ФИО117 был привлечен к административной отнесенности, предусмотренной статьей 19.7.3 КоАП РФ4 в виде штрафа (постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении Номер от Дата, которое вступило в силу Дата).

По итогам проверки реестра членов ЖНК «Первый» на соответствие требованиям, установленным положениями Федерального Закона № 215-ФЗ, Уральским ГУ Банка России Кооперативу было выдано предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от Дата № Т5-21-12/4887.

Согласно предписанию ЖНК «ПЕРВЫЙ» необходимо было устранить нарушения законодательства Российской Федерации, а именно пункта 10 статьи 5, части 5 статьи 5, части 5 статьи 9, пункта 2 части 1 статьи 10 Федерального Закона № 215-ФЗ, в срок не позднее 45 рабочих дней с даты получения указанного предписания, а также направить в Банк России отчет об исполнении предписания с приложением подтверждающих документов.

Предписание направлялось Кооперативу в форме электронного документа в личный кабинет участника информационного обмена. Предписание размещено Уральским ГУ Банка России в личном кабинете Кооператива Дата.

В установленный срок предписание ЖНК «ПЕРВЫЙ» не исполнено. Информация о неисполнении предписания доведена до ЖНК «ПЕРВЫЙ» Уральским ГУ Банка России письмом от Дата № Т5-21-12/18628.

По итогам проверки реестра членов ЖНК «Первый» на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации Уральским ГУ Банка России Кооперативу было выдано предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от Дата № Т5-21-12/9177.

Согласно предписанию ЖНК «ПЕРВЫЙ» необходимо было устранить нарушения законодательства Российской Федерации, а именно части 1 статьи 13, части 5 статьи 16 Федерального Закона № 215-ФЗ, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания, а также направить в Банк России отчет об исполнении предписания с приложением подтверждающих документов.

Предписание направлялось Кооперативу в форме электронного документа в личный кабинет участника информационного обмена. Предписание размещено Уральским ГУ Банка России в личном кабинете Кооператива 28.02.2019.

В установленный срок предписание ЖНК «ПЕРВЫЙ» не исполнено. Информация о неисполнении предписания доведена до ЖНК «ПЕРВЫЙ» Уральским ГУ Банка России письмом от Дата № Т5-21-12/11383. 

Постановлением Номер от Дата председатель правления ЖНК «ПЕРВЫЙ» ФИО54 привлечена к административной ответственности по делу об административном правонарушении 

В связи с неисполнением ЖНК «ПЕРВЫЙ» в установленный Банком России срок предписания об устранении выявленных нарушении законодательства Российской Федерации от Дата № Т5-21-12/9177 Уральским ГУ Банка России Кооперативу было выдано предписание от Дата № Т5-21-5/14185 о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов.

Согласно предписанию о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов ЖНК «ПЕРВЫЙ» надлежало с даты получения предписания приостановить деятельность по привлечению новых членов Кооператива, а также не реже одного раза в 2 недели (по понедельникам, начиная с Дата) представлять в Уральское ГУ Банка России реестр членов Кооператива по состоянию на дату его направления, содержащий сведения, предусмотренные частью 2 статьи 5 Федерального Закона № 215-ФЗ.

Предписание направлялось Кооперативу в форме электронного документа в личный кабинет участника информационного обмена. Предписание размещено Уральским ГУ Банка России в личном кабинете Кооператива 28 марта 2019 года.

В установленный срок предписание ЖНК «ПЕРВЫЙ» не исполнено, в связи с чем, постановлениями от 17 мая 2019 года председатель правления Кооператива ФИО54 привлечена к административной ответственности в виде штрафа за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 51 Федерального Закона № 215-ФЗ Банк России вправе получать от кооператива копии документов, необходимых для оценки соответствия кооперативов установленным требованиям к обеспечению финансовой устойчивости деятельности кооперативов.

Согласно части 3 статьи 51 Федерального Закона № 215-ФЗ органы кооператива либо осуществляющие функции единоличного исполнительного органа кооператива управляющая организация или управляющий обязаны предоставлять документы или иную информацию и давать в письменной и (или) устной форме объяснения, необходимые для осуществления Банком России надзора за деятельностью кооператива.

Уральским ГУ Банка России в адрес Кооператива был направлен запрос от 13.03.2019 № Т5-21-5/11461 об отстранении от должности единоличного исполнительного органа и члена Правления ЖНК «ПЕРВЫЙ». В соответствии с вышеуказанным запросом Кооперативу надлежало представить в Уральское ГУ Банка России документы (информацию) согласно указанному перечню. Срок для исполнения юридическим лицом запроса был установлен - не позднее 5 рабочих дней с даты получения запроса.

Запрос был направлен Кооперативу в форме электронного документа в личный кабинет участника информационного обмена. Предписание размещено Уральским ГУ Банка России в личном кабинете Кооператива 13.03.2019.

В установленный срок ЖНК «ПЕРВЫЙ» в соответствии с запросом не предоставил документы (информацию) в Уральское ГУ Банка России, в связи с чем в отношении председателя правления Кооператива ФИО54 уполномоченным должностным лицом Банка России, 06.05.2019 было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренномстатьей 19.7.3 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела 17.05.2019 вынесено постановление Номер о наложении на должностное лицо ЖНК «ПЕРВЫЙ» штрафа.

ЖНК «ПЕРВЫЙ» ни в одном из случаев выявления контролирующим органом нарушений в его деятельности не предпринял меры по их устранению, а также не представил каких-либо доказательств, свидетельствующих о невозможности в силу исключительных обстоятельств исполнить законные требования Банка России. Более того, директор Кооператива препятствовал проведению проверки деятельности юридического лица.

Действия (бездействие) должностных лиц ЖНК «ПЕРВЫЙ», привлеченных к административной ответственности, выражает степень их пренебрежительного отношения к соблюдению возложенных на Кооператив обязанностей в осуществляемой сфере деятельности. Факты неоднократности совершения административных правонарушений, связанных с неисполнением обоснованно вынесенных предписаний (запросов) Банка России, а также такое обстоятельство, отягчающее вину, как повторность, свидетельствует об игнорировании ЖНК «ПЕРВЫЙ» требований действующего законодательства, безразличии к реализуемым целям его деятельности.

Таким образом, недобросовестное поведение юридического лица, нарушающего требования к финансовой устойчивости организации, ставит под угрозу интересы граждан, денежные средства которых были привлечены Кооперативом для реализации уставных целей деятельности, и охраняемые законом интересы общества.

В соответствии с частью 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, в соответствии с частью 2 статьи 62 ГК РФ эти расходы возлагаются солидарно на учредителей (участников) юридического лица. Учитывая то обстоятельство, что суд не вправе разрешать вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлечённых к участию в деле, все учредители (участники) юридического лица привлечены в процесс в качестве ответчиков.

Ликвидация Кооператива осуществляется по правилам, установленным ГК РФ, регламентирующим ликвидацию юридического лица.

В решении суда согласно пункту 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от Дата Номер «О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указываются сроки завершения ликвидационной процедуры.

Поскольку Уставом ЖНК «Первый» не определен орган, уполномоченный на ликвидацию Кооператива, а решение суда должно быть исполнимым, суд полагает необходимым возложить обязанность по ликвидации на избранного решением общего собрания членов ЖНК «Первый» председателя правления ФИО54, отказав в возложении указанных обязанностей на учредителей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180, 227 КАС РФ суд

решил:

административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации о ликвидации Жилищного накопительного кооператива «ПЕРВЫЙ» удовлетворить.

Ликвидировать Жилищный накопительный кооператив «ПЕРВЫЙ» ОГРН 

<

***>, ФИО118 3456000468, адрес (место нахождения) юридического лица: Адрес, 403342, дата регистрации юридического лица Дата).

Назначить ликвидатором Жилищного накопительного кооператива «ПЕРВЫЙ» председателя ФИО54.

Установить срок проведения и завершения процедуры ликвидации - 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Апелляционные жалобы могут быть поданы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Волгоградский областной суд через Михайловский районный суд Волгоградской области.

Судья Р.С. Солодкий

Решение в окончательной форме 

изготовлено 6 сентября 2018 года.