46RS0007-01-2024-000125-77

Уголовное дело № 1-34-2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

п. Золотухино Курской области 26 июня 2024 года

Золотухинский районный суд Курской области в составе:

председательствующего судьи Долженкова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Панкратовой Г.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Золотухинского района Курской области Иванюк И.С., ФИО2,

подсудимого ФИО3 и его защитника – адвоката Поветкиной Т.В. представившей удостоверение № 978, выданное Управлением Министерства юстиции РФ по Курской области 22 января 2013 года, и ордер № 228010 от 26 апреля 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего образование восемь классов, холостого, лиц на иждивении не имеющего, не работающего, не военнообязанного, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» - электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Исходя из п. 1 ч. 2 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 63-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об электронной подписи» - электронная подпись это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Согласно п. 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

В соответствии с ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением мирового судьи судебного участка Золотухинского судебного района 

<

адрес>, уголовное дело в отношении ФИО3 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - незаконных использованиях документов для образования (создания, реорганизации) юридических лиц, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, когда эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТСТРОЙ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором (руководителем) указанной организации является ФИО3, не имеющий фактического отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ФИО3, посредствам мобильной связи, обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением открыть расчетный счет на ООО «ФОРТСТРОЙ» в банковском учреждении с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть электронные средства, электронную подпись и электронные носители информации, при помощи которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ФОРТСТРОЙ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО3, находившегося на территории 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронной подписи и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица он ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным лицом - учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ФОРТСТРОЙ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ФОРТСТРОЙ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, лично обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении (открытии банковского счета), на основании которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТСТРОЙ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Сбербанк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ФОРТСТРОЙ» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк».

Кроме того, в заявлении о присоединении к договору-конструктору предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», ФИО3, являясь номинальным учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ФОРТСТРОЙ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, примерно ДД.ММ.ГГГГ, к расчетному банковскому счету ООО «ФОРТСТРОЙ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с договором-конструктором и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом по имени Владимир, указал в заявлении о присоединении к договору-конструктору предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», номер телефона - «+7-920-705-7453», желаемый логин 9207057453, не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ФОРТСТРОЙ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО3, находящийся в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать умышленно, получил лично электронный носитель информации - банковскую карту «MasterCard Business» для обслуживания расчетного банковского счета ООО «ФОРТСТРОЙ» №.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь на автостанции м. 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронной подписи и электронных носителей информации, ранее получив от сотрудников банка пакет документов, в котором он указал номер телефона и желаемый логин, находящиеся в распоряжении неустановленного следствием лица, на которые банком во исполнение договорных обязательств направлено электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, уникальный логин и электронная подпись, а также банковскую карту «MasterCard Business», предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ФОРТСТРОЙ», будучи надлежащим образом ознакомленным с договором-конструктором и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», а также положениями Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона Российской Федерации № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «ФОРТСТРОЙ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному следствием лицу вышеуказанный пакет документов и банковскую карту «MasterCard Business», тем самым окончив хранение и сбыв указанные электронные средства, электронную подпись и электронный носитель информации неустановленному следствием лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ФОРТСТРОЙ» №, открытому в ПАО «Сбербанк», посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО3, являясь номинальным лицом - учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ФОРТСТРОЙ», действуя умышленно, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную подпись и электронный носитель информации - банковскую карту «MasterCard Business», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете №, открытом ООО «ФОРТСТРОЙ» в ПАО «Сбербанк», заведомо зная, что после предъявления другим лицам электронных средств платежа, а также электронных носителей информации, они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, а также переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, тем самым ФИО3 понимал факт неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, а также электронных носителей информации, так как финансовые операции будут осуществлены по усмотрению третьих лиц.

Кроме того, примерно ДД.ММ.ГГГГ к ФИО3, посредствам мобильной связи, обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением открыть расчетный счет на ООО «ФОРТСТРОЙ» в банковском учреждении с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть электронные средства, электронную подпись и электронные носители информации, при помощи которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ФОРТСТРОЙ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО3, находившегося на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронной подписи и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица по имени Владимир он ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным лицом - учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ФОРТСТРОЙ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронной подписи, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ФОРТСТРОЙ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, лично обратился в территориальный офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением - офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТСТРОЙ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Росбанк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ФОРТСТРОЙ» к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент - Банк».

Кроме того, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», ФИО3, являясь номинальным учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ФОРТСТРОЙ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент - Банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «ФОРТСТРОЙ» подключена электронная подпись и система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО3, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Договором банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, указал в заявлении о присоединении к Договору банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и Соглашению об электронном обмене документами для клиентов ПАО «Росбанк», номер телефона - «+7-920-705-7453», адрес электронной почты - «fortstroy72@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступило электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, а также электронная подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ФОРТСТРОЙ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлены, ФИО3, находящийся в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать умышленно, получил лично электронный носитель информации - банковскую карту «VISA Business» для обслуживания расчетного банковского счета ООО «ФОРТСТРОЙ» №.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, находясь на автостанции м. 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронной подписи и электронных носителей информации, ранее получив от сотрудников банка пакет документов, в котором он указал номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в распоряжении неустановленного следствием лица, на которые банком во исполнение договорных обязательств направлено электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, уникальный логин и электронная подпись, а также банковскую карту «VISA Business», предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ФОРТСТРОЙ», будучи надлежащим образом ознакомленным с Договором банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, а также положениями Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона Российской Федерации № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «ФОРТСТРОЙ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному следствием лицу вышеуказанный пакет документов и банковскую карту «VISA Business», тем самым, окончив хранение и сбыв указанные электронные средства, электронную подпись и электронный носитель информации неустановленному следствием лицу, в связи с чем последний получил доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ФОТРСТРОЙ» №, открытым в ПАО «Росбанк», посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО3, являясь номинальным лицом - учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ФОРТСТРОЙ», действуя умышленно, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную подпись и электронный носитель информации - банковскую карту «VISA Business», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете №, открытом ООО «ФОРТСТРОЙ» в ПАО «Росбанк», заведомо зная, что после предъявления другим лицам электронных средств платежа, а также электронных носителей информации, они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, а также переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, тем самым ФИО3 понимал факт неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств, электронной подписи, а также электронных носителей информации, так как финансовые операции будут осуществлены по усмотрению третьих лиц.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3, отказавшись давать показания, поддержал оглашенные в порядке ст. 276 УПК РФ данные на предварительном расследовании показания, а именно, что он имеет паспорт гражданина Российской Федерации, который он не терял, третьим лицам не передавал, свои паспортные данные никому, в том числе близким родственникам и третьим лицам, не сообщал.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился на автостанции м. 

<

адрес>, где к нему обратился молодой человек Владимир и предложил открыть фирму - ООО «ФОРТСТРОЙ», в которой он будет генеральным директором, без фактического управления ею, чем будет заниматься фирма, не выяснял, так как ему это было не интересно. Владимир предложил денежное вознаграждение за регистрацию фирмы на него, так как он нуждался в денежных средствах то, согласился на предложение Владимира. Фактически функции генерального директора не выполнял, какие-либо управленческие решения не принимал и не управлял ООО «ФОРТСТРОЙ».

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ему посредствам мобильной связи, возможно и при помощи интернет мессенджеров, позвонил Владимир, который предложил открыть на ООО «ФОРТСТРОЙ» расчетные счета в банках с системой дистанционного обслуживания, а также получить банковскую карту, которые в дальнейшем передать ему (Владимиру). На указанное предложение Владимира ответил согласием. Отметил, что в ходе разговора находился на территории 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, согласно ранее достигнутой с Владимиром договоренности, чтобы он как генеральный директор ООО «ФОРТСТРОЙ» в кредитной организации, то есть в банке, открыл расчетный счет, прибыл к отделению ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>. Около отделения банка его встретил Владимир, где он передал пакет документов, а также печать ООО «ФОРТСТРОЙ», после чего зашел в операционный зал ПАО «Сбербанк» и подошел к сотруднику банка, как следует из документов - Свидетель №2, которой передал свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 38 17 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО3, необходимые документы ООО «ФОРТСТРОЙ», подтверждающие статус генерального директора организации и полномочия. После чего в присутствии сотрудника банка заполнил, подписал и поставил печать ООО «ФОРТСТРОЙ», в заявлении о присоединении, в котором указал абонентский номер телефона, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, номер телефона и адрес электронной почты ему записал на листок и | передал Владимир, что бы он указал его в заявлении, что он и сделал. Исходя из представленных документов номер телефона - «920-705-7453», желаемый логин для входа в систему «ФИО1» «9207057453», именно их он указал в документах.

На основании данных документов между ним и ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет для ООО «ФОРТСТРОЙ», а также оформлена банковская карта «MasterCard Business». После заключения указанного договора, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка копии ранее подписанных им документов, позволяющих управлять счетом юридического лица, как физически, так и удаленно, после чего вышел из отделения банка.

ДД.ММ.ГГГГ после того он вышел из отделения ПАО «Сбербанк», все полученные документы находились при нем, Владимир на своем автомобиле светлого цвета, в 

<

адрес>, где около автостанции м. 

<

адрес>, передал Владимиру все полученные в отделении ПАО «Сбербанк» документы, позволяющие управлять счетом юридического лица, как физически, так и удаленно, а именно копии документов, являющихся электронными средствами платежа, так как лично не собирался использовать их по назначению, при этом понимал, что после предоставления данных документов Владимиру, последний самостоятельно сможет осуществить от его имени с открытого расчетного счета ООО «ФОРТСТРОИ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. В дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он лично получил в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пластиковую банковскую карту «MasterCard Business», позволяющую управлять счетом юридического лица, как физически, так и удаленно. В указанный период времени он, находясь около автостанции м. Свобода, расположенной по адресу: 

<

адрес>, передал Владимиру пластиковую банковскую карту «MasterCard Business», так как- лично не собирался использовать ее по назначению, при этом понимал, что после предоставления банковской карты Владимиру, последний самостоятельно сможет осуществить от его имени с открытого расчетного счета ООО «ФОРТСТРОИ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Передал Владимиру документы, полученные в отделении ПАО «Сбербанк» в том числе, электронные средства платежа, а также пластиковую банковскую карту «MasterCard Business», позволяющие управлять денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ФОРТСТРОИ», так как не являлся фактически руководителем ООО «ФОРТСТРОЙ», не принимал никакого участия в управлении указанным обществом, его финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностью, не собирался использовать по прямому назначению порученные в ПАО «Сбербанк» электронные средства платежа, а также банковскую карту.

Подписи, имеющиеся на заявлении о присоединении и карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены лично им. Во всех документах, связанных с открытием банковских счетов ООО «ФОРТСТРОЙ» в кредитных организациях собственноручно ставил свои подписи и расшифровку, иногда подписывал документы электронной подписью. Когда подписывал документы в кредитных организациях для открытия счетов ООО «ФОРТСТРОИ» он в полной мере понимал, что оформляет на свое имя банковские счета формально, так как использовать электронные средства платежа и банковскую карту по назначению не собирался. Электронные средства платежа, банковскую карту, а также печать ООО «ФОРТСТРОЙ» после оформления, согласно ранее достигнутой договоренности, передавал Владимиру. За открытие банковских счетов ООО «ФОРТСТРОИ» никакие денежные средства от Владимира, а также от иных лиц, не получал, так как последний просил его об открытии счетов еще при регистрации ООО «ФОРТСТРОЙ».

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему посредствам мобильной связи, возможно и при помощи интернет мессенджеров, позвонил Владимир, который предложил открыть на ООО «ФОТРСТРОЙ» расчетные счета в банках с системой дистанционного обслуживания, а также получить банковскую карту, которые в дальнейшем передать ему (Владимиру). На указанное предложение Владимира ответил согласием. В ходе разговора находился на территории 

<

адрес>, где именно, в настоящее время не помнит, где находился Владимир, не известно.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, согласно ранее достигнутой с Владимиром договоренности, чтобы он как генеральный директор ООО «ФОРТСТРОЙ» в кредитной организации, то есть банке, открыл расчетный счет, прибыл к территориальному офису ПАО «Росбанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>. Около офиса банка его встретил Владимир, с который передал пакет документов, а также печать ООО «ФОРТСТРОЙ», он зашел в операционный зал ПАО «Росбанк» и подошел к сотруднику банка, как следует из документов - ФИО8, которой он передал свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 38 17 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО3, необходимые документы ООО «ФОРТСТРОЙ», подтверждающие статус генерального директора организации и полномочия. После чего в присутствии сотрудника банка заполнил, подписал и поставил печать ООО «ФОРТСТРОЙ», в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в котором указал абонентский номер телефона и адрес электронной почты, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, номер телефона и адрес электронной почты ему написал на листок Владимир, чтобы он его указал в заявлениях, что он и сделал. Исходя из представленных документов номер телефона - «920-705-7453», адрес электронной почты - «fortstroy72@mail.ru», именно их указал в документах.

На основании данных документов между ним и ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет для ООО «ФОРТСТРОЙ», а также оформлена банковская карта «VISA Business Electron». После заключения указанного договора, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, он получил от сотрудника банка копии ранее подписанных им документов, позволяющих управлять счетом юридического лица, как физически, так и удаленно, после чего он с вышел из отделения банка.

ДД.ММ.ГГГГ после того как вышел из отделения ПАО «Росбанк», все полученные документы находились при нем, Владимир на своем автомобиле марку и государственный регистрационный знак не запомнил, помнит, что автомобиль светлого цвета, отвез его в 

<

адрес>, где он около автостанции м. Свобода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, м. Свобода, передал Владимиру все полученные в отделении ПАО «Росбанк» документы, позволяющие управлять счетом юридического лица, как физически, так и удаленно, а именно копии документов, являющихся электронными средствами платежа, так как лично не собирался использовать их по назначению, при этом понимал, что после предоставления данных документов Владимиру, последний самостоятельно сможет осуществить от его имени с открытого расчетного счета ООО «ФОТРСТРОЙ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

Кроме того, в ноябре, в какое именно время пояснить не может, так как не помнит, но точно в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, он лично получил в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пластиковую банковскую карту «VISA Business Electron», позволяющую управлять счетом юридического лица, как физически, так и удаленно. В указанный день, находясь на автостанции м. Свобода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал Владимиру пластиковую банковскую карту «VISA Business Electron», так как лично не собирался использовать ее по назначению, при этом понимал, что после предоставления банковской карты, последний самостоятельно сможет осуществить от его имени с открытого расчетного счета ООО «ФОРТСТРОЙ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

Он передал Владимиру документы, полученные в ПАО «Росбанк» в том числе, электронные средства платежа, а также пластиковую банковскую карту «VISA Business Electron», позволяющие управлять денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ЮНИТЕКС», так как не являлся фактически руководителем ООО «ФОРТСТРОЙ», не принимал никакого участия в управлении указанным обществом, его финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностью, не собирался использовать по прямому назначению полученные в ПАО «Росбанк» электронные средства платежа, а также банковскую карту. Имеющиеся на заявлении оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, а также расписке в получении банковской/кредитной карты от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены лично им. Во всех документах, связанных с открытием банковских счетов ООО «ФОРТСТРОЙ» в кредитных организациях он собственноручно ставил свои подписи и расшифровку, иногда подписывал документы электронной подписью. Когда подписывал документы в кредитных организациях для открытия счетов ООО «ФОРТСТРОЙ» в полной мере понимал, что оформляет на свое имя банковские счета формально, так как использовать электронные средства платежа и банковскую карту по назначению не собирался. Электронные средства платежа, банковскую карту, а также печать ООО «ФОРТСТРОЙ» после оформления, согласно ранее достигнутой договоренности, передавал Владимиру. За открытие банковских счетов ООО «ФОРТСТРОЙ» никакие денежные средства от Владимира, а также от иных лиц, не получал, так как он просил его об открытии счетов еще при регистрации ООО «ФОРТСТРОЙ».

В настоящее время осознает, что совершил уголовно-наказуемое деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность, в содеянном раскаивается, обязуется впредь такого не совершать.

Виновность подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого деяния, кроме его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Под электронным носителем информации понимается любой материальный носитель, на котором информация записана в электронной форме (аудио-, видео-носитель, компакт-диски, флеш-накопитель и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Поскольку указанные системы позволяют удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий (сети интернет) и в соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ системы «Интернет-Клиент-Банк», «Интернет-Банк» будет являться электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. То есть, в случае если клиент составляет, удостоверяет, и передает распоряжение с целью перевода денежных средств, с помощью указанной системы, с использованием информационно-коммуникационных технологий (сети интернет), то данная система будет являться электронной системой платежа, не зависимо от способа идентификации и авторизации пользователя.

Сформированного и категоричного понятия электронного носителя информации не имеется. Однако исходя из самого понятия электронных носитель информации, можно сделать вывод, что под ним понимается материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемый с помощью средств вычислительной техники, в том числе для использования в информационно-коммуникационных системах (сети интернет).

Банковские карты к электронным носителям информации отнести можно, поскольку они несут на себе определенную информацию: чип, магнитную ленту, cvc-код, для совершения платежей в информационно-коммуникационных системах (сети интернет), № карты, id-карты, а также на банковских картах содержится информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком лишь с использованием ЭВМ. К электронным носителям информации относится также функциональный ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента, так как как правило, это USB-накопитель, с записанным на нем файлом ключа электронной подписи клиента, представляющей собой информацию в электронной форме, которая присоединяется к другой информации в электронной форме или иным образом связанная с такой информацией и которая используется для идентификации лица подписывающего информацию.

Электронное средство платежа и ключевой носитель информации, это разные вещи, и они могут функционировать друг без друга, так как электронное средство платежа предназначено для совершения операций, в независимости от способа идентификации и авторизации пользователя. Электронный ключ - электронный носитель информации, является способом авторизации и идентификации пользователя.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что она осуществляла процедуру открытия счета юридическим лицом ООО «ФОРТСТРОЙ» в ПАО «Сбербанк России». Для открытия расчетного счета клиент обращается в отделение банка, где у него принимаются оригиналы документов, в том числе паспорт, уставные и учредительные документы, и сканируются. После проверки на комплектность и соответствия требованиям, открывается расчетный счет организации. Программа «Фокус», предназначенная для идентификации клиента и открытия банковского счета формирует заявление о присоединении и карточку с образцом подписи и печати, которую в дальнейшем клиент подписывает и ставит оттиск печати. После принятия документов и открытия расчетного счета их копии в отсканированном виде отправляются в головной офис Банка для проверки, где клиент ставит свою подпись, удостоверяя, что он ознакомлен со всеми условиями открытия расчетного счета. Кроме того, клиент указывает каким образом он будет управлять счетом, то есть посредством логина и пароля, а также клиент указывает абонентский номер, посредством которого он будет получать СМС-пароли для дистанционного обслуживания счета. После открытия расчетного банковского счета организации, клиента подключают к системе «интернет-банк», клиенту (руководителю организации) на адрес электронной почты, который он указал в заявлении приходит логин, а на указанный мобильный номер телефона, пароль для работы в системе «интернет-банк» ПАО «Сбербанк». Полученный логин используется для входа в личный кабинет системы «Сбербанк ФИО1-ФИО4», при помощи которой клиент может самостоятельно удаленно перечислять денежные средства со своего расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, а также осуществлять иные действия со своим расчетным счетом, для чего клиенту выдается электронно-цифровая подпись (ЭЦП), которой в данном случае являлись СМС сообщения для каждой банковской операции по расчетному счету, используется для подтверждения платежных поручений, позволяет идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи клиента, необходимой для осуществления операций в системе «Сбербанк ФИО1-ФИО4». Также для осуществления операций по расчетному счету клиентом (руководителем организации) в системе «Сбербанк ФИО1-ФИО4» может дополнительно оформить ФИО1 карту, которая представляет собой карту, при помощи которой клиент может вносить и снимать денежные средства с расчетного счета посредством банкоматов.

При подписании клиентом документов на открытие расчетного счета, клиентом указывается номер телефона, на который, в дальнейшем приходят СМС уведомления с паролями с подтверждающими кодами для осуществления операций в системе «Сбербанк ФИО1-ФИО4» во избежание несанкционированных операций в системе.

В банковском досье организации хранятся сканированные копии документов об организации в электронном виде: устав организации, решение о назначении руководителя, копия паспорта руководителя.

Для ООО «ФОРТСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ ею открыт банковский счет № с возможностью дистанционного банковского обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3 посредством сети «Интернет».

Согласно заявлению о присоединении, на имя ФИО3 выпущена ФИО1-карта платежная система - MasterCard Business; на пластиковом носителе; наименование клиента - ООО Fortstroy; номер телефона держателя - +№, на который подключена услуга смс- информирования. В 2018 году при открытии счета, указание адреса электронной почты не являлось обязательным, клиент сам прописывал желаемый логин для входа в систему «Сбербанк ФИО1».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, следует, что для открытия расчетного счета клиент подписывает в банке заявление - оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», к которому приобщается копия паспорта руководителя организации, копии уставного и учредительных документов организации (устав, решение о назначении руководителя), после чего директор организации собственноручно заполняет карточку с образцами подписей и оттиском печати. После проверки указанных документов, организации-клиенту открывается расчетный счет в Банке, при открытии расчетного счета клиент также подтверждает своей собственноручной подписью в соответствующем соглашении, что он ознакомлен со всеми условиями открытия расчетного счета в банке. После открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «Росбанк» клиенту (руководителю организации) направляется посредством смс-сообщения на указанный в заявлении абонентский номер первоначальный логин и пароль для входа в личный кабинет системы «PRO ONLINE», при помощи которой клиент может самостоятельно осуществлять операции по своему расчетному счету, а именно перечислять денежные средства со своего расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, осуществлять иные операции, при этом дистанционно, то есть без непосредственного визита в Банк, для чего клиенту выдается электронно-цифровая подпись в электронном виде, для подтверждения которой клиент вводит СМС-пароль, направленный ему посредством СМС-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении, которая позволяет идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи клиента, необходимой для осуществления операций в системе «PRO ONLINE».

Для осуществления операций по расчетному счету клиентом (руководителем организации) в системе «PRO ONLINE» клиент также может дополнительно оформить банковскую карту, при помощи которой клиент может вносить и снимать денежные средства с расчетного счета посредством банковского терминала, а также осуществлять покупки.

В ПАО «Росбанк» обратился ФИО3, действующий в интересах ООО «ФОРТСТРОЙ», предоставив комплект документов, необходимых для открытия расчетного счета, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ФОРТСТРОЙ» был открыт банковский счет №, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3 посредством сети «Интернет», а также с клиентом заключено соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», для чего указаны контактные данные: абонентский номер +№, адрес электронной почты fortstroy72@mail.ru. Расчетный счет также был подключен к системе дистанционного обслуживания на основании заявления оферты на открытие расчетного счета. ФИО3 были выданы логин и пароль для входа в систему «PRO ONLINE», также для ООО «ФОРТСТРОЙ» оформлена корпоративная банковская карта «Карта Pro» системы платежа VISA Business Electron, с помощью которой возможно снятие наличных денежных средств, внесение наличных денежных средств посредством банкомата и оплата любых покупок, держателем которой является ФИО3. Электронная цифровая подпись формируется в личном кабинете клиента при первом входе.

Вина подсудимого ФИО3 также подтверждается сведениями, содержащимися в письменных материалах дела, исследованных в судебном заседании:

- рапорте старшего оперативного уполномоченного ГЭБиПК ОМВД России по 

<

адрес> ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом ООО «ФОРТСТРОЙ», открыл банковский счет в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ открыл банковский счет в ПАО «Росбанк», после получения банковских документов: платежных карт, паролей и электронных ключей к ним, предоставил их неустановленному лицу, тем самым позволив ему осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от своего имени без своего участия (том 1 л.д. 5);

- протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое досье ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ФОРТСТРОЙ», содержащее: - устав ООО «ФОРТСТРОЙ», - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФОРТСТРОЙ», согласно которой ООО «ФОРТСТРОЙ» поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Адрес юридического лица: 

<

адрес>, офис 5. Генеральный директор - ФИО3; - заявление о присоединении согласно которому ООО «ФОРТСТРОЙ», ИНН 

<

***>, место нахождения, адрес: 

<

адрес>, оф. 5, почтовый адрес, контактный телефон: 

<

***>, просит открыть банковский счет в валюте РФ; в нижней части листа в таблице машинописным способом внесены следующие сведения: ФИО ФИО3, единственная подпись, без ограничений; Далее условия открытия банковского счета, ООО «UNITEKS», платежная система «MasterCard Business», подпись генерального директора ФИО3, действующего на основании устава, подписанный от имени ФИО3, датированной ДД.ММ.ГГГГ, снабженной оттиском печати ООО «ФОРТСТРОЙ», отметка банка, согласно которой договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное менеджером по работе с ключевыми клиентами; - карточка с образцами подписей и оттиска печати. Сокращенное наименование клиента ООО «ФОРТСТРОЙ», ФИО ФИО3, образец подписи, от имени ФИО3, образец оттиска печати ООО «ФОРТСТРОЙ», дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись клиента; - информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ содержащий информацию подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения ФИО3, логин: 9207057453, номер телефона для отправки СМС сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации +7(920) 705 74-53; - приложение 1 сведения о клиенте, содержащее данные ИНН 

<

***>; - свидетельство о постановке на учет ООО «ФОРТСТРОЙ», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> присвоен ИНН 

<

***>, КПП463201001; - приказ № согласно которому ФИО3 приступает к обязанностям генерального директора ООО «ФОРТСТРОЙ» с ДД.ММ.ГГГГ; - решение № единственного учредителя, согласно которому создано ООО «ФОРТСТРОЙ», утверждено полное и сокращенное наименование организации, утвержден устав, ФИО3 принадлежит 100 % уставного капитала, генеральным директором ООО «ФОРТСТРОЙ» назначен ФИО3, местонахождения общества: РФ, 305000, 

<

адрес>; - паспорт на имя ФИО3, серия 3817 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> (том 1 л.д. 36-37);

- протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подозреваемый ФИО3 показал, что в октябре и ноябре 2018 года, являясь фиктивным генеральным директором ООО «ФОРТСТРОЙ», не имея намерения руководить Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность, используя свой паспорт гражданина РФ, документы юридического лица ООО «ФОРТСТРОЙ» открыл в 2 кредитных организациях расчетные банковские счета ООО «ФОТРСТРОЙ», получил в кредитных организациях документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФОРТСТРОЙ», в том числе с использованием дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», после чего, находясь на территории м. 

<

адрес> передал полученные в кредитных организациях документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФОРТСТРОЙ», в том числе с использованием дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» третьим лицам (том 1л.д. 98-99);

- протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подозреваемый ФИО3 показал, что в октябре и ноябре 2018 года, являясь фиктивным генеральным директором ООО «ФОРТСТРОЙ», не имея намерения руководить обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность, используя свой паспорт гражданина РФ, документы юридического лица ООО «ФОРТСТРОЙ» открыл в ^ кредитных организациях расчетные банковские счета ООО «ФОТРСТРОЙ», получил в кредитных организациях документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФОРТСТРОЙ», в том числе с использованием дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», после чего, находясь на территории м. 

<

адрес> передал полученные в кредитных организациях документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФОРТСТРОЙ», в том числе с использованием дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» третьим лицам (том 1 л.д. 101-102).

Данные, содержащиеся в исследованных письменных доказательствах, соответствуют показаниям подсудимого относительно обстоятельств совершенного им преступления.

Все приведенные доказательства добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, их обоснованность сомнений не вызывает, что было проверено в ходе судебного разбирательства.

Совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, приводит суд к выводу, что подсудимый ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, т.е. приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, квалифицирует его действия по части 1 статьи 187 УК РФ.

Суд исходит из установленных фактических обстоятельств по делу, согласно которым, ФИО3, являясь номинальным директором - учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ФОРТСТРОЙ», не имея намерений осуществления деятельности указанного Общества, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение, действуя умышленно, лично обратился в банки с заявлениями об открытии банковских счетов и осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием банковских программно-технических систем, приобрел в целях сбыта являющиеся в соответствии со ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами - логины, пароли, SMS-сообщения с кодами, электронную подпись и электронный носитель информации - банковские карты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на открытых им расчетных банковских счетах, которые хранил при себе и впоследствии сбыл неустановленному следствием лицу.

Указанные электронные средства, а также электронные носители информации, позволяют третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом, ФИО3 заведомо знал, что после предъявления другими лицам электронных средств платежа, а также электронных носителей информации, они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, а также переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, т.е. финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц и за пределами осведомленности о фактах перевода со стороны ФИО3, без фактической деятельности юридического лица, подставным учредителем и директором которого являлся подсудимый.

При этом, признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО3 этих средств и передачи третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а так же совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО3 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст.27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», что нашло свое отражение в Правилах банковского обслуживания.

Согласно этим Правилам, ФИО3, как клиент, обязан не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которого осуществляется обмен электронного документооборота с банками в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения одноразовых паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить об этом банк.

Вместе с тем, указанные правила были ФИО3 осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у него умысла на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно сведениям, представленным ОБУЗ «Золотухинская центральная районная больница», ФИО3 на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (том 1 л.д. 132).

Данные обстоятельства, а также поведение ФИО3 в момент совершения преступления, после него, в ходе предварительного следствия и в суде, свидетельствуют о том, что он является вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд в соответствии со статьями 43, 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в силу статьи 15 УК РФ относится к категории тяжких, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, все обстоятельства по делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает ФИО3 активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку он давал признательные и последовательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, в том числе о тех обстоятельствах, которые не были известны органу предварительного расследования, в частности, месте и лице, которому сбыл средства платежа, а в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве таковых обстоятельств признает и учитывает признание им вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не имеется.

Судом так же принимаются во внимание данные, характеризующие личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, как лицо, жалобы и замечания на которого не поступали, к административной ответственности не привлекался, иждивенцев не имеет.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, принимая во внимание конкретные обстоятельства и данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО3 наказания в виде лишения свободы, которое будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого и соответствовать требованиям статей 6, 43, 60 УК РФ, и не находит оснований для применения положений статьи 73 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом смягчающих обстоятельств по делу и данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем, считает возможным применить положения статьи 53.1 УК РФ и заменить ему наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

В соответствии с частью 1 статьи 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, связанные с поведением ФИО3 во время и после совершения преступления, а также совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией части 1 статьи 187 УК РФ, в качестве обязательного.

Оснований для распространения действия статьи 64 УК РФ на основное наказание суд не усматривает.

С учетом данных о личности ФИО3, всех обстоятельств по делу, суд считает необходимым оставить прежней в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии со статьей 81 УПК РФ: клиентские (банковское) досье ООО «ФОРТСТРОЙ», открытые в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», подлежат хранению при уголовном деле в течение срока хранения уголовного дела.

Руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 01 (один) год.

На основании части 2 статьи 53.1 УК РФ заменить ФИО3 назначенное наказание в виде лишения свободы на принудительные работы на срок 01 (один) год с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.

К месту отбывания наказания надлежит следовать в порядке ст. 60.2 УИК РФ, самостоятельно, за счет средств государства.

Возложить обязанность на территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее 10 суток со дня получения копии настоящего приговора вручить осужденному предписание о направлении его для дальнейшего отбывания наказания и обеспечить его направление в соответствующий исправительный центр.

Срок наказания осужденному ФИО3 в виде принудительных работ следует исчислять со дня его прибытия в исправительный центр.

В срок наказания осужденному необходимо зачесть срок самостоятельного следования к месту отбывания наказания из расчета один день принудительных работ за один день следования к месту отбывания наказания.

Меру пресечения ФИО3 на апелляционный период обжалования приговора в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять.

Вещественные доказательства: клиентское (банковское) досье ООО «ФОРТСТРОЙ», открытое в ПАО «Сбербанк», клиентское (банковское) досье ООО «ФОРТСТРОЙ», открытое – в ПАО «Росбанк», хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Курского областного суда через Золотухинский районный суд Курской области в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и об осуществлении защиты избранным им защитником.

Судья С.А. Долженков