Дело У

У

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Х 00.00.0000 года

Октябрьский районный суд Х в составе:

председательствующего - судьи Куник М.Ю., 

при секретаре Жемчуговой А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Х ФИО1, 

потерпевшей А3,

подсудимого ФИО2, 

его защитника – адвоката Х ФИО3, представившего удостоверение У и ордер У от 00.00.0000 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, родившегося 00.00.0000 года в Х края, гражданина РФ, со средним образованием, трудоустроенного в Х оператором валочного цеха, не женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Х, ранее не судимого, содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, находившегося на домашнем аресте с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть похитил чужое имущество путем обмана, организованной группой, в крупном размере, в Х при следующих обстоятельствах.

В 2024 году, но не позднее 00.00.0000 года, у неустановленного следствием лица, находящегося в неустановленном месте, и, действующего из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, под несоответствующим действительности предлогом зачислений денежных средств на безопасный счет, посредством звонков на абонентские номера, преследуя цель личного обогащения и получения постоянного дохода от преступной деятельности, избрав способ противоправного посягательства - хищение путем обмана денежных средств граждан, проживающих на территории Х, при участии нескольких лиц, объединенных общностью интересов, в течение длительного периода времени.

В качестве способа хищения чужого имущества неустановленное лицо избрало совершение мошенничества путем обмана, который выразился в том, что неустановленные лица будут осуществлять звонки на абонентские номера ранее им незнакомых граждан, проживающих на территории Х, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками банковских организаций и иными лицами, что не соответствовало действительности, и будут сообщать им сведения, не соответствующие действительности, а именно о том, что они стали жертвами мошенников, в связи с чем им необходимо обналичить денежные средства с их банковских счетов и о необходимости зачисления данных наличных денежных средств на безопасные счета, а также передачи указанных денежных средств лицу, которое неустановленное лицо приищет для облегчения совершения преступления, а данное лицо, в последующем, должно будет передать ему денежные средства, полученные от находящихся под воздействием обмана граждан, которыми он в последующем распорядится по своему усмотрению.

Согласно избранному способу совершения преступлений, хищения чужого имущества путем обмана должны совершаться с участием нескольких лиц, каждый из которых выполняет строго отведенную ему в преступной группе роль.

Неустановленное следствием лицо, преследуя цель успешного и бесперебойного функционирования организованной преступной группы на протяжении длительного периода времени, в интересах собственной безопасности и безопасности участников группы при осуществлении совместной преступной деятельности, связанной с хищением чужого имущества путем обмана, в целях конспирации, а также во избежание задержания сотрудниками правоохранительных органов, избрало способ общения между участниками организованной преступной группы посредством мессенджера «Telegram», использующих сеть «Интернет», и позволяющих передавать сообщения в зашифрованном виде.

Кроме того, неустановленное следствием лицо, понимая, что извлечение постоянной прибыли от хищений чужого имущества путем обмана возможно лишь при совершении систематических постоянных хищений чужого имущества несколькими лицами, объединенными общностью целей и интересов, а постоянное извлечение доходов от совместной преступной деятельности в свою очередь зависит от количества обманутых граждан и передаваемых последними наличных денежных средств, в связи с чем, неустановленное следствием лицо, - организатор организованной преступной группы, приступило к формированию структуры преступной группы, включающей в себя следующих участников, каждый из которых выполнял строго отведенную ему роль, а именно:

- лица, осуществляющие обзвон граждан пожилого возраста, в ходе которого должны будут представляться им сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками банковских организаций и иными лицами и сообщать последним сведения, не соответствующие действительности, и способствующие получению от них наличных и безналичных денежных средств;

- «руководитель» - лицо, вовлекающее новых участников в состав организованной преступной группы для выполнения роли «курьера» и осуществляющее их обучение в части выполнения функций вышеуказанной роли; информирующее «курьеров» о предстоящем хищении чужого имущества с предоставлением подробной инструкции, а также координирующее их действия при встрече с пожилыми людьми и получении от последних наличных денежных средств, используя мессенджер «Telegram»; организующее дальнейшее движение добытых преступным путем денежных средств путем совершения операций по переводу на банковские карты, а так же по зачислению на криптовалютные кошельки;

- «куратор» - лицо, информирующее «курьеров» о предстоящем хищении чужого имущества с предоставлением подробной инструкции, а также координирование их действий при встрече с пожилыми людьми и получении от последних наличных денежных средств, используя мессенджер «Telegram»; обеспечение получения от «курьеров» незаконно полученных от граждан денежных средств; организация дальнейшего движения добытых преступным путем денежных средств путем совершения операций по зачислению на криптовалютные кошельки;

- «курьер» - лицо, получающее от «куратора» информацию о предстоящем хищении чужого имущества в целях последующего направления на конкретный адрес по месту проживания ранее незнакомого пожилого человека, будучи введенного в заблуждение, и получения от последнего наличных денежных средств; выполняющее указания «руководителя» по зачислению на криптовалютные кошельки, добытые преступным путем денежные средства.

При создании организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, выступая в качестве «организатора», оставило за собой право формирования состава преступной группы, непосредственного руководства, осуществления контроля за деятельностью подчиненных участников, определения обязанностей и правил выполнения участниками группы возложенных на них функций в ходе хищения чужого имущества путем обмана, соблюдения правил конспирации, способов связи, выплаты вознаграждения за проделанную работу, а также принятия иных решений, необходимых для развития и функционирования деятельности преступной группы, с условием регулярного получения денежных средств от незаконной деятельности.

Сформировав структуру организованной преступной группы, разработав план взаимодействия между участниками группы и меры конспирации, неустановленное следствием лицо - «организатор» преступной группы, в 2024 году, но не позднее 00.00.0000 года, вовлекло в преступную деятельность: неустановленных следствием лиц, выступающих под именами пользователей «Михаил», и одним не установленным в ходе следствия аккаунтом в мессенджере «Telegram», возложив на них функции «руководителя», а именно: вовлечение новых участников в состав организованной преступной группы для выполнения роли «курьера» и осуществление их обучения в части выполнения функций вышеуказанной роли; информирование «курьеров» о предстоящем хищении чужого имущества с предоставлением подробной инструкции, а также координирование их действий при встрече с пожилыми людьми и получении от последних наличных денежных средств, используя мессенджер «Telegram»; организация дальнейшего движения добытых преступным путем денежных средств путем совершения операций по переводу на банковские карты, обеспечение получения от «курьеров» незаконно полученных от граждан денежных средств; неустановленного следствием лица, выступающего под именем пользователя «Эдуард» в мессенджере «Telegram», возложив на него функции «куратора», а именно информирование «курьеров» о предстоящем хищении чужого имущества с предоставлением подробной инструкции, а также координирование их действий при встрече с пожилыми людьми и получении от последних наличных денежных средств, используя мессенджер «Telegram»; обеспечение получения от «курьеров» незаконно полученных от граждан денежных средств; организация дальнейшего движения добытых преступным путем денежных средств путем совершения операций по зачислению на криптовалютные кошельки; неустановленных следствием лиц, возложив на них следующие функции: осуществление обзвона граждан пожилого возраста, введение их в заблуждение путем представления им сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками банковских организаций и иными лицами, сообщение последним сведений, не соответствующих действительности и способствующих получению от них наличных денежных средств.

Кроме того, в 2024 году, не позднее 00.00.0000 года, неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «руководителя», находясь в неустановленном месте, используя сеть «Интернет», посредством мессенджера «Telegram», выступая под не установленным в ходе следствия аккаунтом, обратилось к ранее не знакомому ФИО2, проживающему в Х, с предложением работы, суть которой заключалась в прибытии на указанный неустановленным лицом адрес в пределах Х в качестве курьера, и получении у последнего путем обмана наличных денежных средств, назвав кодовое слово.

В дальнейшем, полученные наличные денежные средства, по указанию неустановленного лица, ФИО2 должен был обменять в натуре на криптовалюту и перечислить на указанный неустановленным лицом счет, за вознаграждение.

В 2024 году, не позднее 00.00.0000 года ФИО2, находясь в Х, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, согласился на условия неустановленного лица, выступающего под именем пользователя «Михаил», тем самым обозначил свое желание вступить в состав организованной преступной группы в качестве «курьера».

После чего, неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «Михаил», действуя согласно отведенной ему роли «руководителя», в составе организованной преступной группы, ознакомив ФИО2 с требованиями, условиями работы, мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана, дало указание предоставить фотографию лица ФИО2 с первой и второй страницами паспорта, а также видеозапись, на которой ФИО2 показывает адрес и место своего жительства, демонстрируя свое лицо, в целях подтверждения своей личности.

ФИО2, преследуя желание вступить в состав организованной преступной группы в качестве «курьера» для дальнейшего совершения хищений чужого имущества путем обмана, 00.00.0000 года предоставил неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «Михаил», в мессенджере «Telegram» фотографию лица с первой и второй страницами паспорта, а также вышеуказанную видеозапись, тем самым подтвердив серьезность своих намерений о вступлении в состав организованной преступной группы.

В 2024 году, не позднее 00.00.0000 года, неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «Михаил», возложило на ФИО2 в мессенджере «Telegram», функции «курьера»: получать от «куратора» информацию о предстоящем хищении чужого имущества в целях последующего направления на конкретный адрес по месту проживания ранее незнакомого пожилого человека, будучи введенного в заблуждение, и получения от последнего наличных денежных средств, а также выполняющее указания по зачислению на счет своей банковской карты, добытые преступным путем денежные средства и последующему их переводу на указанные «руководителем» криптовалютные кошельки.

Таким образом, в 2024 году, в период до 00.00.0000 года неустановленное следствием лицо, выступающее в качестве «организатора» преступной группы, объединилось с неустановленными следствием лицами, зарегистрированными в мессенджере «Telegram» под именами пользователей: «Михаил», и один не установленный в ходе следствия аккаунт, выполняющие функции «руководителя»; «Эдуард», выполняющий функции «куратора»; неустановленными следствием лицами, осуществляющими обзвон граждан пожилого возраста; ФИО2, выполняющий функции «курьера», и иными лицами в сплоченную преступную группу для совершения совместных, систематических, в течение длительного периода времени преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем обмана, спланировало механизм подготовки и совершения преступлений с использованием сети «Интернет», распределило роли каждого, построило иерархическую схему взаимодействия между ее участниками, придав тем самым устойчивость организованной преступной группы, сплоченность ее участников, и приступило к реализации намеченного.

Так, преследуя цель хищения денежных средств граждан, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, неустановленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с ФИО2, а также неустановленным лицами, выступающими от имени пользователей «Михаил», и одним неустановленным в ходе следствия аккаунтом, в соответствии с разработанным планом, выполняя возложенную на них роль в составе преступной группы в качестве «руководителей», «Эдуард», в соответствии с разработанным планом, выполняя возложенную на него роль в составе преступной группы в качестве «куратора», 00.00.0000 года в неустановленное в ходе следствия время, находясь в неустановленном месте, осуществило телефонный звонок на абонентский У, принадлежащий А3, находящейся в тот момент дома, в Х. В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, действуя в рамках своей преступной роли, представившись сотрудником полиции, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в составе организованной преступной группы, принадлежащих А3, сообщило последней заведомо ложную, не соответствующую действительности, информацию о том, что необходимо предотвратить хищение денежных средств со счетов А3, так как была зафиксирована попытка снятия денежных средств последней, в связи с чем необходимо самостоятельно обналичить денежные средства и зачислить их на безопасные счета, объяснив при этом, что данные денежные средства через неопределенное время вернутся обратно на счет А3

А3, введенная в заблуждение полученной от неустановленного лица недостоверной информацией, не имея времени её проверить, будучи убежденной, что разговаривала с сотрудником полиции, сообщила неустановленному лицу о наличии возможности передать имеющуюся у неё денежную сумму в размере 550 000 рублей, хранящиеся на ее банковском счете.

После чего, в этот же день, то есть 00.00.0000 года, в неустановленное в ходе следствия время, А3, введенная в заблуждение, проследовала по указанию неустановленного лица в отделение банка ПАО « Сбербанк» по адресу: Х, где осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 550 000 рублей со своего банковского счета, о чем сообщила неустановленному лицу, при этом сообщив адрес своего места жительства.

Получив необходимую информацию о наличии денежных средств и адресе места жительства А3, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с возложенными в преступной группе обязанностями, для достижения преступной цели, умышленно, из корыстных побуждений, убедило А3 передать оговоренную ими денежную сумму в тот же день лицу, то есть курьеру, которое должно прибыть к месту встречи с А3, при этом указав кодовое слово.

Затем, неустановленное лицо, действуя в продолжении единого преступного умысла и роли в составе преступной группы, предоставило неустановленному лицу, выступающему от имени пользователя «Эдуард», следующие сведения: адрес места встречи с А3, на который необходимо прибыть; кодовое слово, которое ФИО2 должен был назвать А3 при встрече; вымышленные данные о лице, от которого ФИО2 прибыл и сумму передаваемых наличных денежных средств. Неустановленное лицо, выступающее от имени «Эдуард», действуя в продолжение единого преступного умысла, выполняя возложенные в преступной группе обязанности, сообщило ФИО2 вышеуказанные сведения и предоставил последнему документ, который он должен заранее распечатать и предоставить А3, с целью придания их действиям правомерного вида.

ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в составе организованной преступной группы, умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, в неустановленное в ходе следствия время этого же дня, то есть 00.00.0000 года, по указанию неустановленных лиц, прибыл к месту встречи со А3, по адресу: Х, где встретился с А3 и, назвав кодовое слово, передал ей распечатанный им документ и получил от А3 денежные средства в сумме 550 000 рублей, принадлежащие последней.

Затем, неустановленное лицо, действующее в соответствии с отведенным ему ролью, выступающее от имени пользователя «Эдуард», удостоверившись в том, что ФИО2 получил от А3 денежные средства в указанной сумме, в ходе дальнейшей переписки в мессенджере «Telegram» дал указание ФИО2 о необходимости обмена денежных средств в натуре на криптовалюту и дальнейшем зачислении на счет, указанный неустановленным лицом, используя обменный пункт «Кейн», расположенный по Х.

Далее, 00.00.0000 года, в неустановленное в ходе следствия время, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, проследовал в обменный пункт «Кейн», расположенный по адресу: Х, где по указанию неустановленного лица, имея умысел на обмен денежных средств в сумме 530 000 рублей на криптовалюту и осуществления последующей операции по переводу криптовалюты на указанный неустановленным лицом счет, однако по независящим от него обстоятельствам, осуществить обмен денежных средств в натуре на криптовалюту не представилось возможным, о чем он сообщил неустановленному лицу, выступающему от имени пользователя «Эдуард». В связи с чем неустановленное лицо, действующее в соответствии с отведенной ему ролью, выступающее от имени пользователя «Эдуард», указало о необходимости передачи денежных средств в Х неустановленному в ходе следствия лицу.

После чего, 00.00.0000 года в ночное время, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в составе организованной преступной группы, принадлежащих А3, в 00 часов 49 минут авиаперелетом отправился в Х. В тот же день в неустановленное в ходе следствия время, находясь в Х, в неустановленном в ходе следствия месте, ФИО2 передал неустановленному лицу денежные средства в размере 530 000 рублей, а часть денежных средств в размере 20 000 рублей, по указанию неустановленного лица, оставил себе, в виде вознаграждения.

Таким образом, ФИО2 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у А3 денежные средства в сумме 550 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемом ему преступлении полностью признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, подтвердив, как достоверные свои показания, данные на следствии.

Виновность ФИО2 в совершении инкриминированного ему преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

Показаниями ФИО2, данными в качестве обвиняемого, о том, что действительно, он забирал денежные средства у потерпевшей А3 в сумме 550 000 рублей и в дальнейшем передал их неизвестному лицу в Х. 00.00.0000 года в мессенджере «Telegram» он общался в чат-боте для знакомств, где ему написала ранее неизвестная девушка, её аккаунт не содержал в себе никаких персональных данных, предложила ему работу курьером. На тот момент времени он устроился в детейлинговый центр, постоянного источника дохода не имел, поэтому предложение о подработке его заинтересовало. В ходе общения девушка объяснила, в чем заключается суть работы – необходимо было забирать деньги у одного лица и передавать их другому для дальнейшего перевода «за границу» либо переводить их самостоятельно. Поскольку ничего незаконного в данной деятельности он не заметил, то согласился. Ему отправили айди пользователя (ник не помнит), который представился Михаилом, которому он написал и сообщил, что его контакты ему дали для трудоустройства. В ходе общения Михаил сказал, что для того, чтобы начать работу, необходимо отправить свою фотографию с паспортом, фотографию входной двери, почтового ящика, записать «кружок» с места, где он живет. Михаил направил ему айди еще одного аккаунта и сообщил, что дальнейшее общение будет с данным лицом, а именно - с пользователем, представившимся «Эдуардом» (ник не помнит), который рассказал, что у них официальная организация, занимающаяся переводами денежных средств между странами, отправил фотографии официальных документов с названием организации, которые у него (ФИО2) не сохранились, так как переписка удалена. «Эдуард» объяснил суть работы: ему (ФИО2) отправляют адрес, куда он должен подъехать, забрать денежные средства, после чего зачислить данные денежные средства себе на банковский счет, перевести их на расчетный счет, который ему скажут. Он (ФИО2) сообщил, что у него все карты арестованы из-за неуплаты кредита, поэтому будет готов работать, как только найдет карту, куда можно будет зачислить денежные средства. «Эдуард» продублировал, что здесь ничего противозаконного нет, что все будет хорошо. На этом их общение с указанными аккаунтами на время прекратилось. Он не помнит и не может пояснить, общался ли с одним и тем же лицом или их было несколько, так как общались исключительно посредством переписки. По своей инициативе, до 00.00.0000 года он с ними (или с ним) не общался. 00.00.0000 года ему пришло сообщение в мессенджере «Telegram» с аккаунта под именем пользователя «Эдуард» о том, что можно начать работать без карт. Так как денежные средства, которые он (ФИО2) будет забирать, сможет переводить через обменник валют, находящийся возле Железнодорожного вокзала. Ему сказали, что нужно будет забрать денежные средства в размере 550 000 рублей по адресу Х, а так же отправили документы, которые он должен распечатать и отдать человеку, который передаст ему денежные средства. Документы были в цветном виде, с логотипами «Банка России» и «Сбербанка», цветными печатями и подписями указанных организаций. Указанные документы он распечатал. Так же ему сообщили кодовое слово «бублик», которое он должен назвать при передаче денежных средств. Поскольку ранее он взаимодействовал с банковскими организациями, то увидел, что документация действительно похожа на банковскую, а также ему известно, что кодовые слова используются в банковских организациях. Все это добавило весомости словам, что деятельность является законной. В дневное время он вызвал такси через приложение «Убер», установленное в его сотовом телефоне с адреса: Х Х, Х поехал до Х. Когда приехал, то позвонил через домофон в указанную ему квартиру и ему открыли дверь. Он подошел к квартире, дверь в которую была открыта, где его уже ждала ранее незнакомая пожилая женщина, разговаривавшая по телефону. Женщина спросила, «где документы», и он передал ей документы со «Сбербанка», которые ему ранее направили в «Telegram», а она передала ему денежные средства. Забрав денежные средства, он вышел на улицу и на такси проехал в обменник валют по адресу: Х. Данный адрес ему сообщил пользователь «Эдуардом», сказал, что необходимо создать заявку для обмена, говорил, что именно ему необходимо сделать, так как ранее он этим не занимался. Когда приехал по указанному адресу, то поднялся в обменник, где его встретила девушка-консультант, она расспрашивала откуда и зачем ему необходимо перевести денежные средства. Он честно объяснил ей, откуда денежные средства, после чего она стала предупреждать об уголовной ответственности. Он написал пользователю «Эдуарду» об этом, который сказал, чтобы он оттуда ушел. Никаких действий по конспирации своей личности он не предпринимал. Когда общался с потерпевшей, не скрывал лицо, такси заказывал непосредственно по адресу проживания потерпевшей со своего личного аккаунта. Также видел камеру видеонаблюдения, скрыть лицо не пытался, полагая, что его действия законные. После того, как он ушел из обменника, пользователь с именем «Эдуард» на вопросы о законности сказал, что в настоящий момент идет борьба с мошенничеством и что обменник перестраховался, поэтому стали предупреждать его, к деятельности, которую они ведут - это отношения не имеет. Так же он сказал, что если он не передаст им денежные средства - это будет являться мошенничеством. Затем, «Эдуард» сказал, что ему необходимо будет улететь в Х, и там передать человеку денежные средства в размере 530 000 рублей лично, оставив 20 000 рублей для приобретения авиабилета. Он купил билеты на 00.00.0000 года и полетел в Х. По прилету он написал пользователю «Эдуард», тот указал адрес места встречи с тем, кому необходимо передать денежные средства. Он вызвал такси и поехал по указанному адресу, где встретился с ранее незнакомым мужчиной, как зовут последнего, ему было неизвестно, с ним не общался. При встрече с ним он передал денежные средства в размере 530 000 рублей, себе из денежных средств, полученные им от женщины в городе Красноярске, ничего не оставил, так как был напутан ситуацией, никакого вознаграждения уже не ждал, хотел просто передать денежные средства и закончить эту работу. На обратную дорогу он также денежных средств себе не оставлял. После передачи денежных средств, написал об этом «Эдуарду», в том числе об отсутствии денежных средств на обратную дорогу. После чего на его банковскую карту «Альфа банка» поступил перевод 10 000 рублей, на которые он приобрел авиабилет на обратный самолет в Х и улетел домой. После этого, он ни с кем не контактировал, а через несколько дней после возвращения в Х, вся переписка в мессенджере Telegram с вышеуказанными лицами была удалена с их стороны. В настоящий момент сотового телефона, с которого им велась переписка с указанными лицами, нет, он его разбил и выкинХ связи пользуется кнопочным телефоном, может предоставить доступ к своему аккаунту «Telegram». В содеянном раскаялся, потерпевшей принес личные извинения, денежные средства вернул в полном объеме (Т.1 л.д. 197-201).

Показаниями потерпевшей А3, данными в суде, о том, что она является инвалидом с 1997 года, проживает по адресу: Х. 00.00.0000 года ей на домашний телефон поступил звонок от мужчины, который сообщил о необходимости замены счетчиков для чего она сообщила свои паспортные данные и номер СНИЛС. 00.00.0000 года ей на мобильный телефон перезвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что денежные средства, находящиеся на ее счете в размере 550 000 рублей, могут быть сняты мошенниками, поскольку ранее она передала свои данные. Чтобы сохранить денежные средства, необходимо их снять, после чего ей передадут документ. Она, выполняя указания села в такси, которое ей вызвал «сотрудник правоохранительных органов» и проехала в «Сбербанк», где у нее имелся банковский счет, назвала свои анкетные данные и сняла все имеющиеся у нее денежные средства в размере 550 000 рублей, после чего вернулась домой. Все время с ней по телефону поддерживала связь женщина по имени Екатерина – сотрудник ЦБ РФ. Когда она приехала домой ей сказали, что приедет курьер, которому она отдаст деньги, а тот ей передаст бумажку, скажет ему пароль. Она тоже должна была сказать пароль «булочка», при этом она даже не догадывалась, что мошенники. Разговаривала с девушкой по телефону после того, как ушел курьер, та сказала, что уходит на больничный и с ней будет вести диалог другая. Она постоянно с ними вела диалог, в том числе посредством видео-звонка. Им она сообщала, что обратиться в полицию, но ей сказали не беспокоиться. В тот же дня приехал курьер по ее домашнему адресу, который она сообщила мужчине по телефону. Курьер позвонил в домофон, при этом в квартиру не заходил, она через порог передала ему деньги. Это был подсудимый ФИО2. Предварительно он спросил у нее пароль, передал бумагу от ЦБ РФ. Данные документы она постоянно перечитывала, поняла, что на них стоит «липовая» печать. Спустя время – три дня она по телефону обратилась в полицию. Поняла что, как ФИО2, так и другие лица, которые звонили ей по телефону, связаны между собой, поскольку владели её паспортными данными, номером телефона, знали её адрес проживания. Когда полиция установила ФИО2, он возместил причиненный ей ущерб всё в полном объеме, принес извинения, просила его строго не наказывать и не назначать наказание в виде реального лишения свободы, она приняла его извинения и простила. 

Показаниями свидетеля А9, данными на следствии, о том, что официально она не трудоустроена, в обменном пункте «Кейн» она только помогает иногда своему знакомому - А11 Клиенты создают заявку на сайте, которую ФИО4 далее передает ей. Данных по заявкам за 00.00.0000 года у них не сохранилось. Когда клиенты приходят к ней, заполняют соглашение, в котором требуется внесение паспортных данных, если она дает согласие на обмен денежных средств. Во всех случаях она спрашивает о законности получения денежных средств и по возможности способе их получения, а также предупреждает о возможной уголовной ответственности в случае, если вдруг денежные средства получены незаконным путем. В офисе имеются камеры видеонаблюдения, однако записей с видеокамер за август 2024 года не сохранились. 00.00.0000 года в обменном пункте работала она, однако, мужчину с данными ФИО2 она не помнит, по представленной следователем фотографии, она также никого не узнает, в связи с тем, что с августа 2024 года прошло уже много времени, а так же в связи с тем, что проходимость в обменном пункте большая, а данных по заявке никаких не сохранилось. Однако, сохранились сообщения в их общей беседе от ФИО4 по поводу данного лица и его заявке, скриншоты с данными сообщениями она приобщила к допросу (Т.1 л.д. 176-178).

Кроме того, виновность ФИО2 в совершении указанного выше преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- Заявлением потерпевшей А3 от 00.00.0000 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 00.00.0000 года путем обмана и злоупотребления её доверием, завладело денежными средствами в размере 550 000 рублей (Т.1 л.д 20);

- Протоколом осмотра места происшествия от 00.00.0000 года с фототаблицей к нему - квартиры, расположенной по адресу: Х, с участием А3, изъяты один след руки, документы, упакованные в конверте (Т.1 л.д 21-27); 

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000 года с фототаблицей к нему - договора У о вкладе «накопительный с капитализацией» от 00.00.0000 года, выполненный машинописным способом, имеются записи о лицах договора: ЦБ РФ и А3, документа У по месту требования, договора У о вкладе «накопительный с капитализацией» от 00.00.0000 года, выполненный машинописным способом, имеются записи о лицах договора: ЦБ РФ и А3, о сумме вклада 550 000 рублей, подписанный сотрудником, рукописная расписка, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом порядке (Т.1 л.д. 46-50, 51);

- Протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому потерпевшая А3 опознала ФИО2, как ранее неизвестное ей лицо, которому в подъезде своего дома по Х она передала свои денежные средства 00.00.0000 года, в обмен на документы (Т.1 л.д. 122-124);

- Протоколом проверки показаний на месте от 00.00.0000 года с фототаблицей к нему, согласно которому ФИО2 в присутствии защитника показал об обстоятельствах инкриминированного ему преступления, указал на квартиру, расположенную по адресу: Х, где он путем обмана похитил денежные средства в размере 550 000 рублей, принадлежащие А3, которой в обмен на них передал документы, распечанные им ранее по указанию некоего Эдуарда, их он пытался в обменнике валют перевести, что у него не получилось, а в последствии по указанию куратора передал в Х неизвестному лицу. Все общение происходило в мессенджере «Телеграм» (Т.1 л.д 113-120);

- Скриншотами заявки на обмен 545 000 рублей ФИО2 00.00.0000 года (Т. 1 л.д. 183-185).

У суда нет оснований сомневаться в показаниях ФИО2, данных им на следствии, потерпевшей А3, свидетеля А9, подробно сообщивших об обстоятельствах совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления, поскольку эти показания последовательны, логичны и не противоречивы, подробны, согласуются между собой в деталях, объективно подтверждаются всей совокупностью добытых предварительным следствием и исследованных судом доказательств, в том числе, заявлением самой потерпевшей А3, протоколами: осмотра места происшествия, осмотра предметов (документов), проверки показаний на месте, предъявления лица для опознания. 

Собранные по делу доказательства получены в установленном процессуальном законом порядке и соответствуют требованиям ст. ст. 87, 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности - достаточности для постановления обвинительного приговора, которые полностью изобличают подсудимого в инкриминированном ему преступлении. 

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств органами предварительного следствия допущено не было. Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у сотрудников СУ МУ МВД России «Красноярское» необходимости для искусственного создания доказательств обвинения в отношении ФИО2 в ходе судебного разбирательства не добыто. Органами предварительного следствия созданы все необходимые условия для исполнения сторонами своих обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Данных о том, что ФИО2 либо его защитниками заявлялись какие-либо ходатайства в ходе предварительного расследования и они остались неразрешенными, в материалах дела не имеется. 

Таким образом, исследовав и проанализировав вышеприведенную совокупность собранных доказательств по делу, суд считает вину подсудимого полностью установленной и доказанной, и квалифицирует действия ФИО2 по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Оснований для иной оценки, представленных стороной обвинения доказательств, либо переквалификации действий ФИО2 на ч. 3 ст. 159 УК РФ, иные, более мягкие нормы уголовного закона, а также оснований для постановления оправдательного приговора в отношении последнего, у суда не имеется.

При этом квалифицирующий признак преступления «организованной группой» нашел свое объективное подтверждение в судебном заседании. Участие ФИО2 в совершении преступления организованной группой подтверждено совокупностью исследованных судом первой инстанции доказательств, признаки, присущие деятельности организованной группы, отвечают требованиям ч. 3 ст. 35 УК РФ, основаны на разъяснениях Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 00.00.0000 года У "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", соответствуют установленным фактическим обстоятельствам уголовного дела, роль и степень участия в ней подсудимого надлежаще выяснены органом следствия.

Наличие у ФИО2 умысла на совершение мошенничества в отношении А3 в составе организованной группы, кроме показаний самого ФИО2 о предварительной договоренности на получение от граждан денежных средств и передаче их для дальнейшего перевода за границу или переводе самостоятельно, трудоустройстве и условиях приема в такую организацию, также согласуется с показаниями потерпевшей А3 в этой части, её заявлением, с которым она обратилась в полицию по факту хищения её денежных средств в размере 550 000 рублей путем обмана 00.00.0000 года, протоколом предъявления потерпевшей ФИО2 для опознания, в котором она узнала то лицо, которому передала деньги 00.00.0000 года, а взамен получила документы, осмотром данных документов на имя А3, выданных ЦБ РФ на сумму 550 000 рублей, использования вымышленного кодового слова при встрече с потерпевшей в целях конспирации при совершении преступления, показаниями свидетеля ФИО5, трудоустроенной в обменном пункте «Кейн», к которой обратился ФИО2 с целью обмена денежных средств в размере 545 000 рублей 00.00.0000 года, скриншотами, выданными последней, подтверждающих данный факт.

Оснований для оговора, а также сведений о заинтересованности потерпевшей А3, свидетеля А9 в исходе дела, предупрежденных об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, как на следствии, так и в суде, судом не установлено. Оснований не доверять показаниям А3 у суда не имеется. Оснований для оговора потерпевшей подсудимым А10 не приведено, поскольку А3 ФИО2 никогда не знала и никаких отношений с ним не имела. 

Приведенные выше показания ФИО2 являются допустимыми доказательствами, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника последнего, после разъяснения прав, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, ст. 47 УПК РФ, он предупреждался о том, что при согласии дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от них, а кроме того, они согласуются с другими доказательствами, в том числе по всем юридически значимым моментам, и кроме того, в полном объеме подтверждены ими в суде, подтверждают правдивость сообщенных ими сведений об обстоятельствах преступной деятельности подсудимого, связанной с мошенническими действиями, организованной группой. 

Об организованном характере и устойчивости преступной группы, в которую вступил ФИО2 и в составе которой совершил мошенничество в отношении А3, свидетельствует заблаговременное объединение нескольких участников в преступную группу для совершения преступления, связанных с хищением чужих денежных средств, что следует из показаний потерпевшей, и о которых сообщал ФИО2, вовлечение новых членов в преступную группу, то есть самого ФИО2, наличие руководителя преступной группы (организатора), кураторов и курьеров, распределение ролей и функций между участниками преступной группы, тщательное планирование преступной деятельности и подготовка к совершению преступления, использование технических средств, мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для постоянного обмена информацией между участниками группы и совершения преступления (в мессенджере «Телеграм»), а также применение участниками мер конспирации в процессе общения между собой и при совершении преступления.

Факт того, что ФИО2 выполнял работу курьера и не был осведомлен о преступном характере своих действий, в сговор на совершение мошенничества с кем-либо не вступал, не осознавал, что совместно с неустановленными лицами участвует в совершении мошенничества в отношении А3, опровергается совокупностью доказательств, представленной в дело и причин не соглашаться с которыми у суда не имеется.

Тот факт, что ФИО2 непосредственно не взаимодействовал с самой А3 до совершения инкриминированного ему деяния, а лишь получил от нее денежные средства в размере 550 000 рублей, эту же сумму передал по указанию курьера неизвестному лицу в Х, в распределении похищенных денежных средств не участвовал, о доказанности вида соучастия ФИО2 в совершенном преступлении и на квалификацию содеянного не влияют, поскольку это было обусловлено особенностями функционирования преступного образования и характером отведенной подсудимому роли, соблюдением мер конспирации. Он действовал совместно и согласованно с «Михаилом», «Эдуардом» по заданию руководителя организованной группы.

То обстоятельство, что ФИО2 не был лично знаком с другими соучастниками не исключает совершение преступления в составе организованной группы, поскольку неосведомленность об иных членах группы в данном случае обусловлена интересами конспирации, возможностью привлечения в ряды группы других участников и перманентным изменением ее состава в случае задержания кого-либо из ее членов.

Отсутствие осведомленности ФИО2 о порядке распределения полученных в результате преступной деятельности денежных средств, планировании преступлений и взаимодействии между соучастниками обусловлено ролью ФИО2 в организованной группе.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания ФИО2, суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ - учитывает характер, степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО2

ФИО2 не женат, ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался, работает, в ККНД, ККПНД на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным ОП У характеризуется удовлетворительно, по предыдущему и настоящему месту работы – исключительно положительно, имеет благодарственное письмо от имени «Реабилитационного центра «Родничок». При назначении наказания ФИО2 суд также принимает во внимание мнение потерпевшей А3 о назначении подсудимому наказания, не связанного с реальным лишением свободы, с которым она фактически примирилась, приняла его извинения и простила. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, принесение извинений, которые суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей, молодой возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, наличие благодарственного письма. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено. 

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явки с повинной, добровольного возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначает ФИО2 наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО2, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельства, признанные судом в качестве смягчающих, не связаны с целями и мотивами совершенного преступления и не уменьшают степень общественной опасности содеянного, поэтому основания для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО2 отсутствуют.

Учитывая изложенное, а, также принимая во внимание характер и повышенную общественную опасность преступления, направленного против собственности, конкретные обстоятельства содеянного ФИО2, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого наказания не достигнет целей наказания, но без изоляции от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением на него определенных обязанностей, которое будет способствовать последующему его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. При этом суд полагает целесообразным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания ФИО2 суд не усматривает. 

По вышеуказанным основаниям меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой ему назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. 

Обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства и работы без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно, в дни, определенный указанным органом, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: 

- договор У от 00.00.0000 года, рукописную расписку, CD-R диск – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления в Октябрьский районный суд г. Красноярска. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и (или) об участии защитника, в том числе по назначению, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе либо в своем отдельном заявлении, а также в 3-дневный срок со дня окончания судебного заседания, ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденного, он вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы подать свои возражения в письменном виде. 

Председательствующий: М.Ю. Куник