№

УИД:25RS0№-17

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Владивосток 17 октября 2024 года 

Первомайский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи А.Н.Толмачевой,

с участием государственных обвинителей- А.А.Паваляева, Т.С.Румянцевой, О.М.Гаман, Р.М.Савонова,

защитника- адвоката С.П.Рубанова,

подсудимого ФИО2,

при секретаре судебного заседания Н.В.Романовской, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2 ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, трудоустроенного 

<

данные изъяты>», судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Партизанским городским судом 

<

адрес> по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

ДД.ММ.ГГГГ Первореченским районным судом 

<

адрес> по п. «а,в» ч.2 ст.158, ч.5 ст.69 УК РФ (с приговором от ДД.ММ.ГГГГ) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ДД.ММ.ГГГГ освобожденного по отбытию наказания;

ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст.91, 92 УПК РФ не задерживался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями п.19 ст.3, ч.1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами открытия и обслуживания расчетного счета указанного банковского учреждения.

Так, ФИО2, в один из дней в период с 09 часов ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов ДД.ММ.ГГГГ, получил от неустановленного лица предложение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также открыть расчетные счета в банковском учреждении с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному лицу, за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП ФИО2, на что ФИО2, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как о индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании материального обогащения за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, дал своё добровольное согласие на совершение предложенных ему действий. После этого, в период с 09 часов ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов ДД.ММ.ГГГГ, по представленным ФИО2 данным, необходимым для регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 21001, документ, удостоверяющий личность-паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, содержащий, в том числе, данные о его регистрации по адресу: 

<

адрес>, МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации ИП ФИО2, ИНН №, ОГРНИП №. В период с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, из корыстной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО2, а также не имея намерений производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётным счетам, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП ФИО2 приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, лично обратился в основной офис «

<

адрес>» (далее-ПАО «Банк ВТБ») по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями о предоставлении услуг банка об использовании системы «ВТБ БО» и «ВТБ Бизнес Онлайн», на основании которого в указанном основном офисе на ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ открыты расчётные счета № и №. Предоставляя указанные заявления, ФИО2 как ИП ФИО2, присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчётных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, после чего в вышеуказанное время, находясь в названном месте, лично получил в пользование электронный носитель информации банковскую карту №, выданную ФИО2 для осуществления расчетов по открытому расчетному счету на ИП ФИО1 №, а также электронные средства пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанного банка, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчётным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно - коммуникационных технологий, электронных средств, электронных средств информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Банк ВТБ», были направлены неустановленному лицу, прибывшему совместно с ФИО2 в ПАО «Банк ВТБ», которое фактически предоставило ФИО2 для внесения в заявления о предоставлении услуг банка, об использовании системы «ВТБ БО», об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, где также ФИО2, в период с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, передал указанному лицу электронный носитель информации банковскую карту №, выданную ФИО2 для осуществления расчетов по открытому расчетному счету на ИП ФИО2 № и сведения об открытых расчетных счетах на бумажном носителе, а также электронные средства пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанного банка, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчётным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, электронных средств информации, а также иных технических устройств, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыл электронные средства и электронные носители информации, что позволило неустановленному лицу, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам ИП ФИО2 № и №, на общую сумму 2 278 554 рублей 05 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний по существу обвинения отказался, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования. 

В ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО2, проводимых в присутствии защитника, показал, в один из дней в период с 09 до 20 часов ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, его знакомый Евгений, данные не знает, сообщил, что с помощью его знакомой, сможет заработать денег. Также указав, что ему нужно будет оформиться в качестве индивидуального предпринимателя. Испытывая финансовые трудности, он согласился. В один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон позвонила с неизвестного номера незнакомая женщина, представившись Марией, сообщив, что готова заплатить 5 000 рублей, если он оформит на себя индивидуального предпринимателя, и предложила встретиться. После разговора по телефону, скорее всего в тот же день, или на следующий, но точно в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, они с ФИО13 встретились и та указала, что для осуществления ею коммерческой деятельности нужно, чтобы он приобрел сим-карту, оформить его в качестве индивидуального предпринимателя, и открыть расчетный счет в банке, за что она ему заплатит 5 000 рублей. Так как в тот момент ему нужны были денежные средства, он согласился. При этом, со слов ФИО12, ему не нужно было фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность, да и сам он никогда этим ранее не занимался и не планировал быть ИП. В тот момент, когда он дал свое согласие, он в полной мере понимал и осознавал, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не собирается, а также то, что данная регистрация в качестве индивидуального предпринимательства является фиктивной и фактически незаконной, но он полагал, что об этом никто не узнает, и он просто сможет таким образом заработать деньги. Далее, они с ФИО14 зашли в офис фирмы «Билайн», где он на свое имя приобрел сим-карту с абонентским номером № и передал ее ФИО15. В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут он прибыл к зданию МФЦ, расположенному по адресу: 

<

адрес>, Партизанский проспект, 

<

адрес>А, где специалисту сообщил о желании открыть ИП и передал ему необходимые документы, насколько он помнит паспорт, ИНН и СНИЛС. При этом, осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность, как ИП, он не намеревался. Сотрудник МФЦ оформил все необходимые документы и выдал ему какие-то документы, но какие именно, он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ он был поставлен на учет в налоговом органе как ИП ФИО2, то есть сведения об ИП были внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, которое было осуществлено в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Все виды деятельности, которые им были указаны в заявлении на регистрацию в настоящее время он вспомнить не может. При этом он понимал, что тем самым были внесены ложные сведения о нем, как об индивидуальном предпринимателе, где он стал подставным лицом, с использованием которого могут быть совершены незаконные действия, а также преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами и иным имуществом. Фактическим индивидуальным предпринимателем ИП ФИО2 он никогда не являлся, соответствующих познаний и образования для ведения коммерческой деятельности он не имеет. Адресом регистрации ИП ФИО2, какого-либо офиса у него не было, и отчетной документации он не составлял, не подписывал и не предоставлял в компетентные органы. После оформления индивидуального предпринимательства, выполняя достигнутую ранее между ним и ФИО17, договоренность, об открытии расчетных счетов в банках на ИП ФИО2, он в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, они с ФИО16 встретились и направились в офис ПАО «Банк ВТБ», где им осуществлено открытие расчетных банковских счетов на ИП ФИО2, а также получение логинов и паролей для возможности открытия на официальном сайте указанных им банковских учреждений личных кабинетов для осуществления работы с расчётными банковским счетами, также ему была выдана банковская карта в конверте, с пин-кодом. В помещение банка он приходил вместе с ФИО18, где та сообщала, в какое окно он должен обратиться, но со специалистом банка, он также разговаривал один, просто озвучивал ему текст, который ему заранее сообщала ФИО19. В банке он предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также сведения об открытом на его имя ИП ФИО2 Сотрудник ПАО «Банк ВТБ», при подписании им лично документов, необходимых для открытия банковских расчетных счетов, ему разъяснял порядок распоряжения банковскими счетами, что он удостоверял, ставя свою подпись в определенных графах документов. Одновременно с этим, сотрудник банка, осуществлявший оформление банковских расчетных счетов, ему указывал о том, что согласно законодательства Российской Федерации, личным кабинетом, зарегистрированным на официальном сайте банка, от которого ему предоставляются логины и пароли, он должен распоряжаться самостоятельно, то есть лично, как ИП, и передавать их третьим лицам не имеет права. На момент указанных им разъяснений, он уже знал о недопустимости передачи документов на открытие счета и электронных сведений о нем. Какие именно документы он подписал в банке, он не помнит. На основании указанного им заявления, между ПАО «Банк ВТБ» и ИП ФИО2 в его лице заключен договор на открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, в рамках которого на ИП ФИО2, открыты расчетные счета № и №, и он получил доступ к указанным расчетным счетам, банковскую карту и пин-код. При этом, как он и указал ранее, сотрудником банка специалистом ПАО «Банк ВТБ» ему были разъяснены порядок распоряжения банковским счетом, а также недопустимость передачи сведений и средств работы с личным кабинетом третьим лицам. При открытии счетов в банке, он указывал номер телефона № и адрес электронной почты 

<

адрес>, на которые в период, когда он находился в банке приходили сообщения с логином и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания. После оформления всех документов в банке, он находясь в нем же, передал все полученные им документы, банковскую карту, информацию о пин-коде к ней и логин с паролем ФИО20, а она ему передала 5 000 рублей. Банк, в котором он открывал счет расположен по адресу: 

<

адрес>. Все полученные в ПАО «Банк ВТБ» документы, прямо в помещении банка, передал Марии, а именно об открытии счетов и банковскую карту, а та передала ему 5000 рублей. Он сам лично никаких операций по переводам денежных средств по указанным им банковским счетам, зарегистрированным на ИП ФИО2 не осуществлял, данные о лицах и компаниях распоряжавшимися ими ему неизвестны, доступа к расчетным счетам он не имел, так как после открытия всех счетов все документы и пароли он передал ФИО21. Осуществлять предпринимательскую деятельность он не планировал, открыл ИП и расчетные счета на него только для того, чтобы заработать денег (л.д.48-53, 68-70).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии защитника, обратился ФИО2, сообщив, что на предложение неизвестной женщины зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, от имени которого открыл расчетные счета, передав карту, получил денежное вознаграждение (л.д.14-15,40-41).

После оглашения протоколов допроса, явки с повинной, подсудимый показания подтвердил, указав, что добровольно участвовал в следственных действиях.

Помимо изложенных доказательств, суд считает виновность подсудимого ФИО2 в совершении указанного преступления, установленной, поскольку, при изложенных выше обстоятельствах подтверждается также совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показаниями свидетелей, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой с согласия участников процесса и письменными материалами уголовного дела.

Показаниями свидетеля ФИО4 согласно которым, она трудоустроена в должности главного менеджера группы по обслуживанию и развитию корпоративного бизнеса в Банк ВТБ (ПАО), в ее должностные обязанности, входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

<

адрес>). По порядку открытия открытию расчетных счетов в Банке ВТБ (ПАО) она может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте Банка ВТБ (ПАО). Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте Банка ВТБ (ПАО), либо через приложение «ВТБ Бизнес Онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почтет клиента, указанную в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «ВТБ Бизнес Онлайн» или личный кабинет на сайте Банка ВТБ (ПАО) осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО2 Подписание документов состоялось. После того как документы были подписаны ФИО2, ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почтет, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Также, указанному клиенту была выдана банковская карта на пластиковом. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении Банк ВТБ (ПАО) является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным Банком ВТБ (ПАО) логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Номер офиса Банка ВТБ (ПАО) в котором открыты расчетные счета ИП «ФИО2» 

<

адрес>), расположенного по адресу: 

<

адрес> (л.д.73-75).

Показаниями свидетеля ФИО5, из содержания которых следует, что он состоит в должности начальника отдела регистрации юридических лиц и МП Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с 2016 года. В его должностные обязанности входит руководство отделом. Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС № по 

<

адрес>. Порядок внесения записи в ЕГРИП при создании ИП регламентирован Федеральным законом, № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон №129-ФЗ), который содержит сведения о порядке приема документа, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации создания юридического лица, либо внесения изменений в сведения о юридическом лице, сроках принятия регистрирующим органом решений и так далее. Для регистрации ИП потребуются следующие документы, а именно заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которая заполняется согласно формы № Р21001, копия паспорта гражданина Российской Федерации, а так же квитанция об уплате пошлины. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания. Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию следующим образом: либо непосредственно в инспекцию лично, либо в многофункциональный центр, также лично. После получения вышеуказанных документов, если все документы в порядке, то по истечении 3 рабочих дней в налоговой инспекции можно получить лист записи ЕГРИП, который так же можно забрать либо лично, либо через представителя по нотариально удостоверенной доверенности. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в электронном виде через МФЦ был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО2 Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО2 зарегистрировать себя, как физическое лицо, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, ФИО2 был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, (п. 1 листа Б заявления Р21001). В подтверждение факта приема документов автоматически сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующий органом на электронную почту указанную в заявлении Р21001. Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО2 ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО2» ИНН № на основании поданного им заявления по форме Р21001 вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ. Представленные документы ФИО2 полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ, регистрирующим органом принято решение с государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя (л.д.76-79).

В соответствии с выпиской из ЕГРИП, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по 

<

адрес>, ФИО2 на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, с присвоением ИНН № ОГРНИП № (л.д.105-110).

В результате проведения оперативно-розыскного мероприятий «Опрос», «Наведения справок» в МИФС № по 

<

адрес>, в ПАО «Банк ВТБ» установлено, что на ИП ФИО2 (№) ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ открыты счета №, №, на которые за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 2278554 рублей 05 копеек (л.д.23-25, 26-28, 32, 33-34, 35-38).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр файлов на диске, зафиксировано обращение ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя с заявлением в ПАО «Банк ВТБ» о предоставлением услуг по открытию счетов, об использовании ВТБ БО, ВТБ Бизнес Онлайн, копия расписки о получении ФИО2 банковской карты №, расчеты поступивших денежных средств (л.д.80-101, 102-103).

В ходе судебного разбирательства были всесторонне исследованы представленные доказательства, на основании которых установлены объективные обстоятельства совершения ФИО2 указанного преступления.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при проведении предварительного и судебного следствия, нарушений прав и законных интересов подсудимого, в том числе права на защиту, не установлено.

Оснований для признания каких-либо вышеприведенных доказательств недопустимыми доказательствами судом не усматривается. 

Оценивая приведенные доказательства, суд считает, что виновность ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается показаниями подсудимого, который указал обстоятельства оформления по достигнутой заранее договоренности с неустановленным лицом в качестве индивидуального предпринимателя при отсутствии намерения ведения финансовой деятельности, после чего оформлял в ПАО Банк ВТБ расчетные счета и банковскую карту, с оформлением электронных средств и электронных носителей информации с логином и паролем для производства банковских операций по счетам, которые передавал неустановленному лицу за денежное вознаграждение. Факт совершения преступления установлен показаниями свидетеля ФИО5-сотрудником налоговой службы об обстоятельствах регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, показаниями свидетеля ФИО4-специалистом банка ПАО Банк ВТБ, подтвердившего обращение ФИО2, как физического лица и индивидуального предпринимателя в банк для открытия счетов, разъяснении положений о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам.

Какие-либо данные о заинтересованности свидетелей в оговоре подсудимого, либо в фальсификации доказательств, судом не установлены и в материалах уголовного дела отсутствуют.

Оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых в соответствии со ст. 89 УПК РФ впоследствии были использованы в процессе доказывания, проведены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и были направлены на получение сведений, подтверждающих совершение ФИО2 преступления. Сотрудниками полиции не совершались какие-либо действия, вынуждающие ФИО2 совершить преступление. Результаты ОРД предоставлены следствию в соответствии с требованиями указанного закона и в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, на основании соответствующих сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности и постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, и отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Положенные в основу приговора протоколы следственных действий, протокол осмотра предметов и исследованные письменные материалы дела добыты в соответствии требованиям уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, а также с показаниями свидетелей, оснований не доверять им у суда не имеется, они полностью подтверждают установленные судом фактические обстоятельства уголовного дела. 

Оценивая показания ФИО2, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в ходе судебного следствия, суд принимает их за основу приговора, поскольку они полностью согласуются с установленными судом фактическими обстоятельствами уголовного дела. Из содержания протоколов допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого установлено, что от дачи показаний он не отказывался, показания записывались с его слов, и он ознакомился с содержанием протоколов, допрашивался в присутствии защитника, после разъяснения процессуальных прав, предусмотренных ст.46,47 УПК РФ, и положений ст.51 Конституции РФ. Правильность своих показаний заверил подписями. Из протокола явки с повинной следует, что она написана собственноручно ФИО2, при обращении с явкой повинной присутствовал защитник подозреваемого, протокол явки с повинной подписан лично ФИО2, при этом заявлений к протоколу от ФИО2 и защитника не поступило. Судом не усматривается нарушений требований закона при оформлении протокола явки с повинной, в связи с чем, суд приходит к выводу, что явка с повинной является допустимым доказательством по делу, подтверждающим виновность подсудимого.

Давая юридическую оценку действиям ФИО2, суд приходит к следующему. В судебном заседании установлено, что ФИО2, действуя умышленно и руководствуясь корыстными побуждениями, будучи подставным лицом, после предоставления документов для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, совершил неправомерный оборот средств платежей. После того, как ФИО2 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, без намерения осуществлять финансовую деятельность, действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, предъявлял необходимые документы в банк от своего имени, как индивидуального предпринимателя, открыл счета и приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего осуществлял сбыт иному лицу, по просьбе которого изначально действовал. 

Об умысле подсудимого на неправомерный оборот средств платежей свидетельствует, что в сотрудником ПАО Банк ВТБ, куда он обратился для открытия счетов, ему разъяснялось о недопустимости передачи логинов, паролей, банковских карт, пин-кодов расчетного счета третьим лицам. Вместе с тем, ФИО2 данные обязанности осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом, подсудимый, изначально действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, игнорируя данные запреты, сбыл их. Подсудимый осознавал, что эти средства предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, что, исходя из обстоятельств дела, будет осуществлять не он, а иные лица и подобное повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Совершенное ФИО2 деяние является оконченным, поскольку последний сбыл электронные средства, электронные носители информации третьим лицам. 

Оснований для расширения круга подлежащих доказыванию обстоятельств, также, как и для истребования дополнительных доказательств, не имеется.

Какие-либо не устранимые существенные противоречия в доказательствах, требующих их толкования в пользу подсудимого, по делу отсутствуют.

Оценивая в совокупности, все исследованные в судебном заседании доказательства, согласующиеся между собой и признанные судом достоверными, относимыми и допустимыми, суд приходит к выводу, что виновность ФИО2 нашла свое подтверждение и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ-сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В отношении инкриминируемого подсудимому ФИО2 деяния суд признает его вменяемым и подлежащими уголовной ответственности, с учетом поведения подсудимого, который адекватно воспринимает ситуацию, сложившуюся в судебном заседании, реагирует на задаваемые вопросы, дает последовательные показания, помнит и мотивирует свои действия, а также характер действий, как во время совершения преступления, так и после его совершения, не вызывает у суда сомнение во вменяемости подсудимого.

Подсудимый ФИО2 совершил умышленное тяжкое преступление.

При изучении личности подсудимого ФИО2 установлено, что он имеет место регистрации и жительства, женат, на учете у врачей психиатра и нарколога не находится, характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в сообщении сведений ранее неизвестных органу предварительного расследования, путем дачи полных обстоятельств совершения преступления, наличие на иждивении малолетних детей, оказание помощи близким родственникам, преклонного возраста.

В силу п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает отягчающим наказание подсудимому ФИО2 обстоятельством рецидив преступления, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным, поскольку он совершил тяжкое преступление, в период непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие обстоятельства наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства совершения и данные личности виновного, а также необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание подсудимого, суд полагает, что справедливым и законным, отвечающим целям и задачам наказания, будет назначение наказания в отношении ФИО2 за совершенное им преступление в виде лишения свободы.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела, в совокупности с вышеуказанными данными о личности подсудимого, принимая во внимание цели и задачи уголовного наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, а также в целях восстановления справедливости, суд считает, что исправление ФИО2 возможно только путем назначения ему наказания, связанного с реальным отбыванием лишения свободы.

В соответствии с положениями п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение не назначается при опасном рецидиве. Правовых оснований для замены назначенного наказания на принудительные работы в порядке ч.2 ст.53.1 УК РФ, не имеется.

В связи с наличием обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого, оснований для применения к ФИО2 положений ч. 1 ст. 62 УК РФ судом не усматривается.

Юридических оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного ФИО2 преступления, не имеется, поскольку преступление совершено им при наличии отягчающего наказание обстоятельства.

Вместе с этим, установленные судом смягчающие обстоятельства в виде признания вины, раскаяния в содеянном, явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей, учитывая отношение к содеянному, принимая во внимание поведение подсудимого после совершения преступления позволяют прийти к выводу о возможности назначения ФИО2 наказания за совершение преступления с применением правил ч. 3 ст. 68 УК РФ, и назначить ему наказание менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Кроме того, совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд признает исключительной, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, в связи с чем применяет при назначении ФИО2 ст. 64 УК РФ и не назначает ему дополнительное наказание в виде штрафа, которое предусмотрено санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая, что ФИО2 совершил преступление при опасном рецидиве, ранее отбывал наказание в виде лишения свободы реально, в силу п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание в виде лишения свободы следует назначить отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, в целях обеспечения исполнения приговора, мера пресечения в отношении ФИО2 подлежит изменению на заключение под стражей.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 ФИО23 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, за которое назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражей, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

<

адрес> до момента отправления его к месту отбытия наказания.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО2 в срок наказания время содержания его под стражей в период с 17.10.2024 до вступления приговора в законную силу, из расчета один день заключения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественное доказательство по вступлению приговора в законную силу: оптический диск с результатами оперативно-розыскной деятельности, хранящийся при уголовном деле, оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Первомайский районный суд г. Владивостока в течение 15 суток со дня провозглашения, а подсудимым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи, указав это в своей жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в апелляционном суде избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

В течение 3 суток со дня окончания судебного заседания стороны в письменном виде могут заявить ходатайства об ознакомлении с протоколом, аудиозаписью судебного заседания и течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать на него замечания.

Председательствующий А.Н.Толмачева