№ (1-87/2024)

36RS0№-85 

П Р И Г О В О Р

и м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

г. Нововоронеж 5 февраля 2025 года

Нововоронежский городской суд Воронежской области в составе:

председательствующего судьи Скофенко И.А., 

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора г.Нововоронежа Воронежской области Ратникова А.В., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Плешкова А.В., представившего удостоверение №1410 и ордер №147424 871/1 от 05.07.2024,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Неупокоевой Т.С., помощником судьи Нартовой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, официально не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:

В неустановленный следствием период времени, но не позднее 14.05.2022, у ФИО1, испытывающего материальные трудности и, имеющего корыстный мотив, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем размещения ложной информации о выдаче займа в социальной сети «В контакте», при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по выдаче займа.

Реализуя свой преступный умысел, в указанный выше период времени, но не позднее 14.05.2022, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя ник «Борис Леонидович», создал страницу в социальной сети «В контакте», после чего, в группе «Частный кредитор» обнаружил объявление Потерпевший №2 о необходимости получения денежных средств.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, исходя из корыстных побуждений, с целью противоправного обогащения и завладения чужим имуществом, не намереваясь исполнять обязательства по выдаче займа, 14.05.2022, около 13 час. 00 мин., ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, посредством переписки в социальной сети «В контакте», сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о том, что он предоставляет денежные средства в качестве займа, убедив его перевести ему денежные средства в размере 6038 руб. в счет оформления договора займа и оформления электронной подписи для его подписания. 

После чего, в период времени с 13 час. 00 мин. 14.05.2022 по 14 час. 20 мин. 23.05.2022, Потерпевший №2, введенный в заблуждение относительно намерений ФИО1 о заключении договора займа и выдаче указанного займа, осуществил перевод денежных средств в общей сумме 6038 рублей с банковского счета № банковской карты АО «Газпромбанк» №, открытого в Филиале Банка ГПБ (АО) «Южный» на имя Потерпевший №2, на банковский счет № банковской карты АО «Альфа-Банк» №, открытый на имя ФИО1, а именно: 22.05.2022 в 19 час. 44 мин. денежных средств в сумме 2318 руб., 22.05.2022 в 20 час. 02 мин. денежных средств в сумме 2320 руб., 23.05.2022 в 14 час. 20 мин. денежных средств в сумме 1400 руб.

Тем самым, ФИО1 с корыстной целью, противоправно, безвозмездно изъял и обратил в свою пользу чужое имущество, причинив Потерпевший №2 значительный ущерб в размере 6038 рублей.

Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 03.12.2022, у ФИО1, испытывающего материальные трудности и, имеющего корыстный мотив, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем размещения ложной информации о выдаче займа в социальной сети «В контакте», при этом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по выдаче займа.

Реализуя свой преступный умысел, исходя из корыстных побуждений, с целью противоправного обогащения и завладения чужим имуществом, не намереваясь исполнять обязательства по выдаче займа, в указанный выше период времени, но не позднее 03.12.2022, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, создал страничку в социальной сети «ВКонтакте», ID - адрес и ник, которой следствием не установлен, используя которую в группе «Деньги в долг под расписку. Займы и кредиты» разместил заведомо ложное, не соответствующее действительности, объявление об оформлении договора займа и выдачи денежных средств под займ.

03.12.2022, около 01 час. 55 мин., через мессенджер «WhatsApp» ФИО1 поступило сообщение от Потерпевший №1 с просьбой выдать ему займ. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в указанное время ФИО1, не намереваясь исполнять обязательства по выдаче займа, посредством переписки в мессенджере «WhatsApp», сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что он предоставляет денежные средства в качестве займа, с оформлением договора займа и оформлением соответствующего договора займа, убедив его перевести ему денежные средства в размере 8256 руб. в счет оформления договора займа и оформления электронной подписи для его подписания. 

После чего, в период времени с 02 час. 44 мин. по 19 час. 45 мин. 03.12.2022, Потерпевший №1, введенный в заблуждение относительно намерений ФИО1 о заключении договора займа и выдаче указанного займа, осуществил перевод денежных средств в общей сумме 8256 рублей с банковского счета № банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя Потерпевший №1, на банковский счет № банковской карты АО «Альфа-Банк» №, открытый на имя ФИО1, а именно: 03.12.2022 в 02 час. 44 мин. денежных средств в сумме 2318 руб., 03.12.2022 в 03 час. 00 мин. денежных средств в сумме 2208 руб., 03.12.2022 в 06 час. 33 мин. денежных средств в сумме 1700 руб., 03.12.2022 в 17 час. 34 мин. денежных средств в сумме 1100 руб., 03.12.2022 в 19 час. 45 мин. денежных средств в сумме 930 руб.

В результате чего, ФИО1 мошенническим способом, путем обмана, с корыстной целью, противоправно, безвозмездно изъял и обратил в свою пользу чужое имущество, причинив Потерпевший №1 значительный ущерб в размере 8256 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании показал, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, полностью признает, обстоятельства их совершения в обвинительном заключении изложены правильно, он их полностью подтверждает, в ходе предварительного следствия он был допрошен, показания являются правильными, в содеянном раскаивается. Давать более подробные показания отказывается, воспользовавшись своим правом не давать их.

В судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия (протоколах допросов от 19.01.2024, 25.01.2024, 17.05.2024, 08.05.2024), из которых следует, что 

в 2022 году, с точностью дату и место своего нахождения сказать не может, так как прошло значительное количество времени, им была создана страничка в социальной сети «Вконтакте». Ее ID сказать не может, так как не помнит. Читая новости в различных группах, в том числе, связанные с оформлением займов, так как заработки у него периодические, на постоянной основе он не работает, у него трудное финансовое положение, он обнаружил сообщество «Частный кредитор», где он искал объявление о выдаче займов лицами. 14.05.2022 года, в утреннее время, опять зайдя на страницу данного сообщества, он обнаружил объявление от пользователя «Потерпевший №2» о том, что он готов взять займ у частного лица. В это время у него возник преступный умысел, направленный на обман данного лица, под предлогом того, что он официально занимается оформлением договоров займа, чтобы в последующем совершить у него хищение денежных средств. В этот день, он решил создать постороннюю страничку в социальной сети «Вконтакте», используя имя ФИО23». Около 13 часов 00 минут он написал в личные сообщения пользователю «Потерпевший №2» о том, что он готов помочь с выдачей займа и поинтересовался у него, какая сумма необходима, и он ему прислал номер телефона № для связи с ним. Поскольку на тот момент у него не работала сим-карта со старым номером телефона, какой именно был номер он не помнит, так как это было давно, он приобрел у неизвестного ему мужчины сим-карту с номером телефона. Данного мужчину он не запомнил, он ему своих данных не называл. В каком месте в момент покупки сим-карты он находился, не помнит, так как в поисках заработка разъезжал по различным городам. На кого была до него оформлена сим-карта, он не знает, пользовался данным номером только он. Мужчина по имени Свидетель №1, ему известен. Примерно, в 2021 году, точную дату сказать не может, он работал на строительном объекте в 

<

адрес>, в организации «Франкджет-строй», где познакомился с ФИО16 За пределами своей работы он с ним не общался, какой у него был номер телефона он не знает. Более он с ним не виделся и не общался. Затем 14.05.2024 ему поступил звонок от указанного мужчины и они переговаривали все условия, а именно то, что он выдает займ сроком на 7 лет с ежемесячным платежом в 20 000 рублей. При этом, в ходе разговора он его убедил в правоте и достоверности своих намерений, не вызывая подозрений. Поскольку он не хотел, чтобы номер телефона засветился, он решил вести дальнейшее общение в социальной сети «Вконтакте». Затем он пояснил Потерпевший №2, что необходимо составить два договора займа по 2138 рублей каждый и заверить его у нотариуса. Он согласился. Для перевода денежных средств он ему прислал номер банковской карты АО «Альфа-Банк» №, которая была выпущена на его имя в июле 2021 года. На данный момент банковской карты у него нет, так как она была заблокирована с истечением срока действия и он ее выбросил. При переводе денежных средств он уточнил, чтобы в графе «Получатель» при переводе денежных средств, он указал «Борис Леонидович», для того, чтобы он смог скрыть свои настоящие данные. После чего на вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 2318 рублей и 2320 рублей, также они поступали с комиссией на 50 рублей больше с каждой суммы перевода. Он сказал мужчине, что якобы будет составлять договор займа. После чего, действуя в продолжении своего преступного умысла, 23.05.2022 он ему снова написал в социальной сети «Вконтакте», чтобы он еще ему перевел денежные средства. В качестве причины перевода он указал на то, что необходим слот электронной подписи, чтобы заключить договор займа в дистанционной форме, для чего потребуется сумма в размере 1400 рублей. Для убедительности он сказал, что пришлет договор и график платежей вечером 23.05.2022, чтобы мужчина ему поверил. После чего ему поступили денежные средства в сумме 1400 рублей на указанную выше банковскую карту АО «Альфа-Банк». В последующем он ничего мужчине не отправлял и не перечислял денежные средства в качестве займа. Затем он ему сам стал писать в социальной сети «Вконтакте» с требованием вернуть денежные средства или прислать договор займа, он всячески, пытаясь его убедить, под разными предлогами объяснял причину отсутствия документов и денежных средств, которые он ему должен будет перевести в качестве займа, а именно, что банк закрыт, необходима электронная подпись. Он его попросил прислать номер своей банковской карты, для вида и создания видимости своей работы. После чего Потерпевший №2 стал ему часто писать с требованием вернуть денежные средства и говорил, что обратиться в полицию. Он ему 27.05.2022 снова написал по поводу оформления договора займа, чтобы снять с себя подозрения и Потерпевший №2 снова ему поверил, но на его сообщение он ему не ответил. Таким образом, он, введя в заблуждение данного мужчину относительно того, что он оформляет договоры займа и выдает денежные средства под займ, обманным путем похитил у Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 6038 рублей, без учета комиссии. Данные денежные средства он оставил себе на счете банковской карты. В содеянном раскаивается, вину признает полностью (т.2 л.д. 185-189);

примерно с 2022 года им была создана страничка в социальной сети «ВКонтакте». Ее ID сказать не может, так как в декабре 2022 года она была заблокирована. Пролистывая новостную ленту, он обнаружил группу под названием «Деньги в долг под расписку. Займы и кредиты». В данной группе было размещено большое количество объявлений о выдаче займов. Так как у него было трудное материальное положение, он решил разместить объявление о предоставлении займа, чтобы тем самым, вводя в заблуждение людей по предоставлению займа, похищать у них денежные средства, при этом, не предоставляя им денежные средства в качестве займа. Для связи с ним он указал абонентский номер телефона +№, который зарегистрирован на его отца ФИО24, но пользовался им только он. Он о его намерениях ничего не знал. 03.12.2022 года, ему на его мобильный телефон марки «Айфон 11» через мессенджер «WhatsApp» поступило сообщение от неизвестного ему лица, который спрашивал его о выдаче займа. В каком месте он находился в указанное выше время, сказать не может, так как не помнит, поскольку прошло много времени. Далее он ему пояснил, что возможно предоставить займ и спросил у него интересующую его сумму. После чего он пояснил, что для оформления займа необходимо внести денежные средства за его работу. Для перевода денежных средств он отправил номер банковской карты АО «Альфа-Банк №, которая была выпущена на его имя в июле 2021 года. Он пояснил мужчине, что нужно будет перевести сначала сумме в 1930 рублей. Но в этот же день ему поступила сумма в размере 930 рублей. В свою очередь, он сказал мужчине, что сумма не та, и нужно будет перевести еще денежные средства. Так как мужчина начал подозревать, что он его обманывает, то всячески уговаривал его подождать, пока он якобы оформляет договор займа. Поверив ему, мужчина согласился перевести денежные средства, он ему сообщил, что необходима сумма в 1100 рублей. Ему поступила 03.12.2022 данная сумма. Также мужчина постоянно спрашивал его, почему долго оформляется договор займа, он пояснил, что его формирует специальная программа и для обработки данных необходимо время и ему нужно прислать электронный слот. Чтобы программа работала, он сказал, что нужны еще денежные средства, а именно 1700 рублей. В этот же день они поступили ему на банковскую карту. Все переводы ему поступали от мужчины по имени Потерпевший №1 Для вида и создания видимости своей работы он спросил у мужчины номер его банковской карты, на которую он бы перечислил денежные средства в качестве займа, на что тот отослал номер банковской карты. Затем от него он снова получил переводы денежные средства в сумме 2208 рублей и 2318 рублей для ускорения оформления займа. Получив денежные средства, он прекратил общение с мужчиной и на его смс-сообщения он не отвечал. К банковской карте был привязан абонентский номер телефона № который он на данный момент заблокировал и не пользуется им. Таким образом, он, введя в заблуждение данного мужчину относительно того, что он оформляет договоры займа и выдает денежные средства под займ, обманным путем похитил у него денежные средства в общей сумме 8256 рублей, которые в последующем потратил на личные нужды, находясь в 

<

адрес>. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. Изначальная страничка в социальной сети «ВКонтакте» у него была заблокирована. Переписка в мессенджере «WhatsApp» у него не сохранилась, так как мобильный телефон он поменял. Банковская карта была у него заблокирована с истечением срока ее действия (т.1 л.д. 157-161);

в 2022 году, разместив объявление в социальной сети «ВКонтакте» о выдаче займов, он путем обмана, посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» со ФИО17, ввел в заблуждение относительно реальности выдачи ему денежных средств под займ, и требовал от него за оформление договора перевода денежных средств. В результате чего обманным путем завладел у него денежными средствами в сумме 8256 рублей. В содеянном раскаивается, вину признает полностью (т.1 л.д. 204-207);

в мае 2022 года, он зарегистрировался в социальной сети «Вконтакте» под именем «Борис Леонидович», где указал ложные свои данные и под предлогом помощи в выдаче кредитов обманывал мошенническим путем граждан, которые отзовутся на его услуги. В период времени с 22.05.2022 по 23.05.2022 под предлогом выдачи займа, введя в заблуждение лицо, которое к нему обратилось за помощью в социальной сети «Вконтакте», пользователь «Потерпевший №2», у которого он завладел денежными средствами в сумме 6038 рублей, которые были перечислены на его банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, которая в настоящее время в пользовании у него не имеется. В декабре 2022 года, в группе в социальной сети «Вконтакте» он разместил объявление о выдаче займа, для связи указал номер телефона №, который был привязан к мессенджеру «WhatsApp». У него уже была другая страничка на тот момент, но ее данных он не помнит. Когда ему написал мужчина по имени Потерпевший №1, то он под разными предлогами, а именно, что требуется оформление электронной подписи и для ускорения процедуры оформления договора, обманным путем, введя в заблуждение относительно своих намерений перечислить ему денежные средства в качестве займа, совершил хищение денежных средств в общей сумме 8256 рублей. В момент создания страничек в социальной сети «ВКонтакте» и во время перевода ему денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту АО «Альфа-Банк» № потерпевшими Потерпевший №2 и ФИО17, он не может сказать место своего нахождения, поскольку он не помнит и в связи с тем, что он разъезжал по разным городам Российской Федерации в поисках заработка. Вину в совершенных преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается (т.2 л.д. 219-222).

Кроме того, в ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 пояснил, что вину в совершенных преступлениях он полностью признает, в содеянном раскаивается. Он работает, но не официально в сфере строительных работ на всей территории Российской Федерации, в различных городах России. Его заработок составляет, примерно, 200 000 руб. в месяц. Его занятость зависит от количества заказов и объемов работ. Он добровольно возместил потерпевшим имущественный ущерб в полном объеме. 

Кроме полного признания виновности самого ФИО1 в совершении преступлений, его виновность в совершении указанных преступлений полностью доказана совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

показаниями потерпевшего Потерпевший №2 (протокол допросов от 13.07.2022, 14.06.2024), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке п.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ввиду резкого ухудшения материального положения, связанного с проводимым бракоразводным процессом, у него возникла необходимость в получении займа, однако в связи с наличием у него задолженностей по действующим кредитам, ни в одной банковской организации ему не одобряли получение кредита. По этой причине он решил просмотреть опубликованные в сети «Интернет» объявления частных лиц о выдаче займов. Так, в ходе своих поисков он нашел в социальной сети «Вконтакте» сообщество 

<

данные изъяты> (адрес: 

<

данные изъяты> где были опубликованы объявления частных лиц о выдаче займов на различные суммы. Далее он опубликовал в данном сообществе объявление, в котором указал, что готов взять займ у частного лица, гарантируя при этом своевременные ежемесячные выплаты. После того, как он опубликовал данное объявление, ему на его персональную страницу в социальной сети «В Контакте» стали приходить различные предложения о выдаче займа, от разных частных лиц, но они не подходили ему по тем или иным условиям. 14.05.2022, примерно в 13 часов 00 минут, ему на его персональную страницу в социальной сети «В Контакте» поступило сообщение от пользователя, зарегистрированного в данной социальной сети, как «ФИО25» (адрес: 

<

данные изъяты> Далее в ходе переписки он поинтересовался, какая сумма ему нужна, и после того, как он сообщил, что ему необходимо взять займ на сумму 1 200 000 рублей, он попросил его перезвонить ему на абонентский номер №. Далее он позвонил на абонентский №. На его звонок ответил мужчина, который подтвердил, что он - Борис Леонидович, после чего они стали обсуждать условия выдачи займа, и в ходе разговора он пояснил, что готов выдать ему займ на указанную выше сумму, сроком на 7 лет, с ежемесячным платежом в размере 20 000 рублей. Он сказал, что подумает над его предложением, и на этом они закончили телефонный разговор. Так, 22.05.2022 ему в социальной сети «В Контакте» снова поступило сообщение от ФИО26», в котором он интересовался, нуждается ли он еще в займе. Поскольку на тот момент он не нашел более выгодного предложения, то он подтвердил, что нуждается в получении займа. После этого он попросил его абонентский номер для последующей связи, но в последующем он ему так и не позволил, и дальнейшее общение у них проходило только путем переписки в социальной сети «ВКонтакте». Так, этим же днем, в ходе дальнейшей переписки он пояснил путем отправления голосовых сообщений, что он готов пойти ему на встречу и может выдать ему займ на сумму 1 200 000 рублей, на 8 лет и 3 месяца, с ежемесячным платежом в размере 15 000 рублей. Его полностью устроили такие условия, а потому он согласился сотрудничать с данным человеком. Так, далее он пояснил, что для выдачи займа на такую сумму ему нужно составить 2 соответствующих договора на выдачу займа по 600 000 рублей в каждом, которые должны быть заверены у нотариуса, при этом оплата услуг нотариуса возлагалась на него. С учетом ситуации ему показалось это логичным и не вызвало подозрений. Как пояснил «ФИО28», стоимость услуг нотариуса составляет 4637 рублей (по 2318 рублей за каждый договор). После этого ФИО27 переслал ему реквизиты своей банковской карты № для осуществления перевода. Далее, 22.05.2022, в 19 часов 44 минуты, а также в 20 часов 02 минуты, он для оплаты услуг нотариуса перевел со счета своей пластиковой карты «GAZPROMBANK» № на счет банковской карты №, принадлежащей «ФИО29», за два платежа, соответственно, денежные средства в сумме 2318 рублей, а также 2320 рублей. После этого он пояснил, что будет составлять соответствующие договоры и в дальнейшем сообщит ему об их готовности. ДД.ММ.ГГГГ ему в социальной сети «ВКонтакте» опять поступило сообщение от ФИО30», в котором он пояснил, что ему нужно отправить слот для электронной подписи, чтобы закончить оформление договора. Когда же он пояснил, что не занимался созданием личной электронной подписи и понятия не имеет, как это делается, то он пояснил, что может сделать это дистанционно за 1400 рублей. Ему изначально показалось это подозрительным, но он убедил его, что это необходимо при оформлении договоров в дистанционном порядке. В этот же день он перевел со счета своей пластиковой карты «GAZPROMBANK» № на счет банковской карты № денежные средства в сумме 1400 рублей. После этого, «ФИО31» пояснил, что вечером этого же дня он пришлет ему договор, график платежей, а также перечислит ему на счет денежные средства. Поскольку вечером этого же дня ему так и ничего не поступило, он в переписке попытался узнать у «ФИО32», какие возникли проблемы с выдачей займа, однако в ходе последующей переписки он перестал давать какие-то вразумительные ответы, ссылаясь при этом на то, что его электронная подпись еще не готова, хотя ранее он утверждал, что это делается в короткие сроки. В конечном итоге они договорились, что он присылает все ДД.ММ.ГГГГ, но в указанный день документы ему не были присланы, равно как и не были переведены денежные средства, в связи с чем он возобновил переписку с «ФИО33» в социальной сети «В Контакте». В ходе переписки данное лицо снова пыталось сослаться на те или иные внезапно возникшие проблемы, но какого-либо конкретного ответа для себя он не услышал. Так, ДД.ММ.ГГГГ, ввиду того, что свои обязанности по их договоренности «ФИО34» так и не выполнил, он потребовал, чтобы данное лицо вернуло ему деньги, при этом для возврата денежных средств он прислал ему номер своей пластиковой карты «РОСБАНК» №. На это «Борис Леонидович» пояснил, что деньги вернет вечером этого же дня. Однако в последующем, данное лицо так и не вернуло ему денежные средства. При этом, ФИО35» утверждал, что денежные средства он отправил на счет его банковской карты, но денежные средства ему так и не пришли, о чем он ему сообщил. ДД.ММ.ГГГГ ему снова поступило сообщение в социальной сети «ВКонтакте» от данного лица, но он отказался от дальнейшей переписки, потому как решил написать заявление в полицию. Считает, что в отношении него были совершены мошеннические действия, и вышеуказанное лицо путем обмана завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 6188 рублей (с учетом комиссии за перевод в размере 150 рублей). Данный материальный ущерб является для него значительным, потому как большую часть своего дохода он вынужден тратить на расходы по имеющимся у него кредитам и оплату коммунальных услуг. Он проживает один. Его доход в месяц составляет 77000 рублей. Ежемесячно оплачивает алименты на сумму от 22500 до 38556 рублей, в зависимости от полученного дохода. Вся переписка в социальной сети «Вконтакте» у него не сохранена, так как он ее удалил в связи с тем, что прошло много времени, детализации телефонных соединений также не имеется (т. 2 л.д. 107-109, т.3, л.д. 30-32);

показаниями потерпевшего Потерпевший №1 (протокол допроса от 11.01.2023), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 03.12.2022 года около 02 часов 00 минут ночи он зашел на свою страничку в социальной сети «Вконтакте», которая создана у него в 2020 году. В связи с трудным материальным положением, он начал искать в социальной сети «Вконтакте» объявления о выдаче займов, в связи с тем, что он часть занимает у своих знакомых денежные средства. Кроме того, в 2019 году он оформил кредитную карту АО «Альфа-Банк» и на ней образовалась задолженность. Он обнаружил группу «Деньги в долг под расписку. Займы и кредиты». Там был указан абонентский номер телефона №. Его заинтересовало объявление, так как они предлагали выдать займ под низкий процент и заключить договор в течении 15 минут. Он хотел оформить займ на сумму 250 000 рублей. Затем через мессенджер «WhatsApp» он написал на вышеуказанный номер телефона, что хочет оформить займ. Ему пояснили, что выдадут займ в кратчайший срок. Для оформления договора займа необходимо было перевести денежные средства в размере 2318 рублей и прислали реквизиты банковской карты № АО «Альфа-Банк». После чего 03.12.2022 около 02 часов 45 минут ночи он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перевел указанную сумму. Ему сообщили, что нужно подождать, пока оформляется договор займа. Спустя время, через мессенджер «WhatsApp» ему сообщили, что нужно еще будет перевести денежные средства в размере 2208 рублей на вышеуказанную банковскую карту, что он и сделал. Затем ему опять пояснили, что нужно перевести денежные средства в размере 1700 рублей, чтобы ускорить процесс оформления договора. Он снова перевел денежные средства около 06 часов 30 минут. В последующем, он снова перевел денежные средства суммами 1100 рублей и 930 рублей. Но ему так и никто не прислал оформленный договор займа и денежные средства. Таким образом, в результате противоправных действий неизвестного лица у него совершено хищение денежных средств в размере 8256 рублей. Причиненный ущерб является для него значительным, так как он нигде не работает, является инвали

<

адрес> группы, получает пенсию в размере 22 500 рублей, в собственности имеет дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д. 32-36);

показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что 03.12.2022 в дежурную часть ОМВД России по г. Нововоронежу Воронежской области поступило заявление Потерпевший №1, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путем обмана завладело его денежными средствами. Было возбуждено уголовное дело. Им было установлено, что денежные средства были перечислены на счет ФИО1, в связи с чем возникла необходимость поездки в командировку в 

<

адрес> для установления местонахождения ФИО1 В командировку он ездил с ФИО18 Ими было установлено местонахождение ФИО1 В ходе беседы ФИО1 добровольно, без какого-либо понуждения, признался в совершенном им преступлении. В последующем он был доставлен в ОМВД России по г. Нововоронежу Воронежской области для проведения следственных действий, где от него был принят протокол явки с повинной. Со слов ФИО1 ему известно, что он находясь в командировках, место точно не смог пояснить, совершил преступление; 

показаниями свидетеля Свидетель №1 (протокол допроса от 09.06.2024), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что абонентского номера «+№» оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» у него в пользовании никогда не было. Также данный абонентский номер он не оформлял на свое имя и кому он может принадлежать, пояснить не может, так как данной информацией не располагает. В его пользовании имеется только один абонентский номер «+№» оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», которым он пользуется постоянно. ФИО1 ему знаком. Примерно, в 2021 году, более точный промежуток времени он не помнит, он был официально трудоустроен в «Франкджет-строй», главный офис которого находится в 

<

адрес>, а рабочий объект в 

<

адрес>. Он работал на объекте в 

<

адрес>, где познакомился с коллегой ФИО1 Их общение с ФИО1 было только по рабочим моментам и вне работы они с ним не общались. В 2022 году он уволился с «Франкджет-строй» и пояснить что-либо про ФИО1 не может, так как общение друг с другом они не поддерживают и на данный момент не общаются. Также пользователь, зарегистрированный в социальной сети «Вконтакте» - «ФИО36» ему не известен и объявление о выдаче займов, размещенное от вышеуказанного пользователя ему не попадалось и он его не видел, в связи с чем по данному поводу пояснить ничего не может. Потерпевший №2 ему ранее не знаком и обстоятельства о хищении принадлежащих ему денежных средств, ему не известны. О данном факте он узнал только от сотрудников полиции (т.3 л.д. 21-22);

показаниями свидетеля ФИО18, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что 03.12.2022 поступил материал проверки в следственный отдел г. Нововоронежа. В последствии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. При изучении уголовного дела получена информация о том, что денежные средства были переведены ФИО17 на карту АО «Альфа-Банк», выпущенную на имя ФИО1, который был зарегистрирован в 

<

адрес>. Он занимался раскрытием преступления по поручению следователя. В ходе командировки, в которую он был направлен вместе с Свидетель №2, был установлен ФИО1 В ходе беседы ФИО1 дал признательные показания. Он был доставлен в ОМВД г.Нововоронежа Воронежской области, где от него был принят протокол явки с повинной. ФИО1 пояснил, что он не помнит, где находился в момент совершения преступления, поскольку постоянно находился в разъездах; 

показаниями свидетеля ФИО4, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что ФИО1 приходится ему родным сыном. Он его может охарактеризовать только с положительной стороны. Он всегда участвовал в соревнованиях по баскетболу, футболу, служил в армии, получил высшее образование. Попал он видимо под чье-то влияние. По настоящему уголовному делу ему ничего не известно. Сейчас они живут вместе. В 2022 году он часто ездил по работе в командировки по работе. Сейчас он работает неофициально. 

Вина подсудимого ФИО1 также подтверждается материалами дела:

- рапортом оперативного дежурного ОМВД России по г.Нововоронежу от 03.12.2022, из которого следует, что 03.12.2022 в 20:40 час. поступило сообщение Потерпевший №1 о том, что за составление договора частного займа перевел неизвестному лицу 8300 рублей (т. 1 л.д. 5);

- протоколом устного заявления о преступлении от 03.12.2022, из которого следует, что Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое 03.12.2022 путем обмана совершило хищение денежных средств в размере 8256 рублей (т.1 л.д. 8);

- протоколом осмотра места происшествия от 03.12.2022, из которого следует, что 03.12.2022 в период времени с 21 час. 15 мин. по 21 час. 40 мин. с участием Потерпевший №1 была осмотрена 

<

адрес> по 

<

адрес>. Со слов участвующего в осмотре места происшествия Потерпевший №1 в указанной квартире он перевел денежные средства неизвестному лицу, при себе у него имеются скриншоты переписки с «Вотсап» на 19 листах, а также копии чеков о переводе денежных средств на 5 листах (т. 1 л.д. 11-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2023, с фототаблицей, согласно которому 10.02.2023 в период времени с 10 час. 00 мин. по 11 час. 17 мин. произведен осмотр сопроводительного письма с приложением CD-R диском, содержащего сведения ПАО «Сбербанк России» от 25.01.2023 за № №, направленных в ответ на запрос № 61/273 от 10.01.2023. Осмотром установлено, что объектом осмотра являются: сопроводительное письмо с приложением с CD-R диском, упакованным в бумажный конверт. Из текста сопроводительного письма следует: «ПАО «Сбербанк в ответ на запрос УД № предоставляет запрашиваемую информацию в отношении: карты – №, счет №, открытой на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата и место открытия – ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

адрес>, паспортные данные – № за период с 02.12.2022 по 07.12.2022. Приложением к сопроводительному письму является бумажный конверт белого цвета. В нем находится CD-R диск белого цвета. При воспроизведении диска установлено, что на диске имеется один архивированный документ «№». В указанном документе содержатся: два документа «Word» - 

«1. «Памятка по отчетам для внешних организациях», 

«2. №_Потерпевший №1 _№.docx» 

и пять документов формата «EXEL» - 

«1. ОТЧЕТ ПО КАРТАМ 1.xlsx», 

«2. str5_mbank_№_regs.xlsx», 

«3. str5_mbank_№_regs.xlsx», 

«4. ERIB_IpByCard_№_строка_4.xlsx», 

«5.№_ФИО37_№x».

При открытии документа «Word» - «Памятка по отчетам для внешних организаций», в нем содержатся памятка по работе с ответами ПАО «Сбербанк».

При открытии документа «Exel» - «№_Потерпевший №1_№.docx», в нем содержится отчет по банковской карте №, счет №, открытой на имя Потерпевший №1, согласно которому:

- 03.12.2022 в 19 часов 45 минут осуществлен перевод денежных средств в размере 930 рублей на банковскую карту №, с взиманием комиссии 30 рублей, отправителем является Потерпевший №1;

- 03.12.2022 в 03 часа 00 минут осуществлен перевод денежных средств в размере 2208 рублей на банковскую карту №, с взиманием комиссии 33,12 рублей, отправителем является Потерпевший №1;

- 03.12.2022 в 06 часов 33 минуты осуществлен перевод денежных средств в размере 1700 рублей на банковскую карту №, с взиманием комиссии 30 рублей, отправителем является Потерпевший №1;

- 03.12.2022 в 02 часа 44 минуты осуществлен перевод денежных средств в размере 2318 рублей на банковскую карту №, с взиманием комиссии 34,77 рублей, отправителем является Потерпевший №1;

- 03.12.2022 в 17 часов 34 минуты осуществлен перевод денежных средств в размере 1100 рублей на банковскую карту №, отправителем является Потерпевший №1.

При открытии документа «str5_mbank_№_regs.xlsx» в нем содержатся сведения о подключенной услуге «Мобильный банк», а именно к абонентскому номеру телефона № с 18.10.2020 и 27.04.2021 была подключена платежная карта №, на данный момент услуга отключена; к абонентскому номеру телефона № была подключена указанная платежная карта, услуга с 14.10.2021 отключена.

При открытии документа

«ERIB_IpByCard_№_строка_4.xlsx» в нем содержатся сведения об IP-адресах входа в личный кабинет ПАО «Сбербанк России» потерпевшим ФИО17

При открытии документа

«5.№_ФИО38№xlsx» 

в нем содержится выписка по счету №, открытому на имя Потерпевший №1, за период с 02.12.2022 по 07.12.2022, представленная в виде таблицы, состоящей из 20 столбцов и 59 строк. На 37 строке содержатся следующие сведения: дата совершения операции – 06.12.2022 (Списание со счета БК по выписке), сумма операции – 2318 рублей, дата транзакции – 03.12.2022 02:44:00, номер карты – 427432***4434.

На 39 строке содержатся сведения: дата совершения операции – 06.12.2022 (Списание со счета БК по выписке), сумма операции – 2208 рублей, дата транзакции – 03.12.2022 03:00:00, номер карты – №.

На 41 строке содержатся сведения: дата совершения операции – 06.12.2022 (Списание со счета БК по выписке), сумма операции – 930 рублей, дата транзакции – 03.12.2022 19:45:00, номер карты – №.

На 43 строке содержатся сведения: дата совершения операции – 06.12.2022 (Списание со счета БК по выписке), сумма операции – 1100 рублей, дата транзакции – 03.12.2022 17:34:00, номер карты – №.

На 45 строке содержатся сведения: дата совершения операции – 06.12.2022 (Списание со счета БК по выписке), сумма операции – 1700 рублей, дата транзакции – 03.12.2022 06:33:00, номер карты – №.

При открытии документа «№_Потерпевший №1_№docx» в нем содержится выписка об операциях по банковской карте за период с 02.12.2022 по 07.12.2022.

После проведения осмотра сопроводительное письмо с приложением CD-R диском упакованы в бумажный конверт, заверенный пояснительной надписью и подписью следователя (т.1 л.д. 84-87, 88-92);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.02.2023, из которого следует, что 10.02.2023 к материалам уголовного дела признано и приобщено в качестве вещественного доказательства: сопроводительное письмо с приложением CD-R диском, содержащего сведения сведений ПАО «Сбербанк России» от 25.01.2022 за № №, направленных в ответ на запрос № 61/273 от 10.01.2023 (т.1 л.д. 93);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.03.2023, с фототаблицей, согласно которому 20.03.2023 в период времени с 11 час. 00 мин. по 11 час. 35 мин. произведен осмотр сопроводительного письма ПАО «МТС» от 22.02.2023 № 5650-Ц-2023, с приложением бумажного конверта, направленных в ответ на запрос № 61/1269 от 27.01.2023. Объектом осмотра является сопроводительное письмо, из текста документа следует: «На постановление по УД № сообщаем информацию о принадлежности абонентского номера». Имеется таблица, состоящая из 6 столбцов и 1 строки. Указанная таблица содержит следующие сведения:

Номер телефона – №, абонент – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, удостоверение личности (паспорт гражданина РФ) – №, выдан: ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, адрес – №, Россия, 

<

адрес>, период действия – с 05.06.2022 – по настоящее время.

Движения денежных средств по лицевому счету абонентского номера № за период с 03.12.2022 00:00:00 по 08.12.2022 23:59:59 не производились.

Абонентский № за период 03.12.2022 00:00:00 по 08.12.2022 23:59:59 совершал соединения по аппарату IMEI: 86078004475936, периоды: 04.12.2022 14:58:00 – 06.12.2022 02:03:49, 05.12.2022 13:35:16 – 05.12.2022 13:35:16, 03.12.2022 08:00:59 – 08.12.2022 08:03:43.

Приложением к сопроводительному письму является опечатанный печатью ПАО «МТС» конверт, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №, за период с 03.12.2022 00:00:00 по 08.12.2022 23:59:59 на 1 листе.

Приложением к сопроводительному письму является бумажный конверт белого цвета. На момент осмотра клапан бумажного конверт запечатан, на конверте имеется пояснительный текст: «конфиденциально до ДД.ММ.ГГГГ ПАО МТС, 

<

адрес>, филиал в 

<

адрес>, приложение к исх. №-Ц-2023 от 22.02.2022 г». Клапан конверта опечатан оттисками двух печатей синего цвета «ПАО «МТС». На момент осмотра целостность упаковки не нарушена.

При вскрытии бумажного конверта в нем находятся один лист бумаги белого цвета формата А-4, которые содержат детализацию соединений по абонентскому номеру №, за период с 03.12.2022 00:00:00 по 08.12.2022 23:59:59. Данные сведения представлены в виде таблицы, состоящей из 10 столбцов и 3 строк. В указанной таблице содержатся следующие сведения: направление соединения – «входящее», дата и время – «03.12.2022 08:00:59», номер А – «№», номер Б – «МТС», тип соединения – «SMS».

После проведения осмотра с данных сведений из ПАО «МТС» от 22.02.2023 №-Ц-2023, с приложением бумажного конверта, направленных в ответ на запрос № 61/1269 от 27.01.2023 упакованы в бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью следователя (т.1 л.д.101-103, 104);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.03.2023, из которого следует, что 20.03.2023 к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: сопроводительное письмо с приложением бумажного конверта, содержащего сведения ПАО «МТС» от 22.02.2023 №-Ц-2023, с приложением бумажного конверта, направленных в ответ на запрос № 61/1269 от 27.01.2023 (т.1 л.д. 105);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.03.2023 с фототаблицей, согласно которому 31.03.2023 в период времени с 09 час.11 мин. по 10 час. 15 мин. произведен осмотр сопроводительного письма АО «Альфа-Банк» от 10.03.2023 №, с приложением CD-R, истребованных по постановлению Нововоронежского городского суда от 24.01.2023 №. Объектом осмотра являются сопроводительное письмо с приложением CD-R. Установлено и следует из текста сопроводительного письма: «Альфа-Банк в ответ на запрос № 61/1269 от 27.01.2023 направляет информацию в отношении клиента: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес регистрации: 

<

адрес>, документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ – №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, № Сведения предоставлены за период с 03.12.2022 по 08.12.2022 года. 

Имеется справка о счетах: счет №, дата открытия счета – ДД.ММ.ГГГГ, валюта счета – российский рубль.

Пластиковые карты: №, основной счет: №.

При открытии конверта в нем находится CD-R диск белого цвета. При воспроизведении CD-R диска, установлено, что в нем находятся 2 документа формата Exel: 

«1.№_0.xls»; «2. транзакции_пк_№.909 gmt.xlsx».

При открытии первого документа 

«1.№_0.xls» 

в нем указаны следующие сведения: счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1. Имеется выписка по данному счету, представленная в виде таблицы, состоящей из 13 столбцов и 14 строк. 

В 1 строке указаны следующие сведения: 

дата совершения операции – 03.12.2022, № платежного документа – № от 03.12.2022, БИК Банка получателя/плательщика – №, кор. счет Банка получателя/плательщика – 30№, наименование Банка получателя/плательщика - АО "АЛЬФА-БАНК", наименование получателя/плательщика - АО "АЛЬФА-БАНК", ИНН получателя/плательщика – 7728168971, КПП получателя/плательщика – 770801001, счет плательщика - №, сумма операции – 2318,00, назначение платежа – № 943019 /RU/SBOL>MOSCOW № RUR MCC6536.

В 3 строке указаны следующие сведения: 

дата совершения операции – 03.12.2022, № платежного документа – № от 03.12.2022, БИК Банка получателя/плательщика – № кор. счет Банка получателя/плательщика – 30№, наименование Банка получателя/плательщика - АО "АЛЬФА-БАНК", наименование получателя/плательщика - АО "АЛЬФА-БАНК", ИНН получателя/плательщика – 7728168971, КПП получателя/плательщика – 770801001, счет плательщика - №, сумма операции – 2208,00, назначение платежа – № /RU/SBOL>MOSCOW 03.№.

В 6 строке указаны следующие сведения: 

дата совершения операции – 03.12.2022, № платежного документа – № от 03.12.2022, БИК Банка получателя/плательщика – №, кор. счет Банка получателя/плательщика – 30№, наименование Банка получателя/плательщика - АО "АЛЬФА-БАНК", наименование получателя/плательщика - АО "АЛЬФА-БАНК", ИНН получателя/плательщика – 7728168971, КПП получателя/плательщика – 770801001, счет плательщика - №, сумма операции – 1700.00, назначение платежа – № /RU/SBOL>MOSCOW 03.№.

В 10 строке указаны следующие сведения: 

дата совершения операции – 03.12.2022, № платежного документа – № от 03.12.2022, БИК Банка получателя/плательщика – №, кор. счет Банка получателя/плательщика – 30№, наименование Банка получателя/плательщика - АО "АЛЬФА-БАНК", наименование получателя/плательщика - АО "АЛЬФА-БАНК", ИНН получателя/плательщика – 7728168971, КПП получателя/плательщика – 770801001, счет плательщика - №, сумма операции – 1100.00, назначение платежа – № /RU/SBOL>MOSCOW №.

В 13 строке указаны следующие сведения: 

дата совершения операции – 03.12.2022, № платежного документа – № от 03.12.2022, БИК Банка получателя/плательщика – №, кор. счет Банка получателя/плательщика – 30№, наименование Банка получателя/плательщика - АО "АЛЬФА-БАНК", наименование получателя/плательщика - АО "АЛЬФА-БАНК", ИНН получателя/плательщика – 7728168971, КПП получателя/плательщика – 770801001, счет плательщика - №, сумма операции – 930.00, назначение платежа – № /RU/SBOL>MOSCOW №.

При открытии второго документа «транзакции_пк_ФИО3 № gmt.xlsx», в нем содержатся транзакции по банковской карте № за период 03.12.2022 года по 08.12.2022 года, представленные в виде таблицы, состоящей из 20 столбцов и 6 строк. В данной таблице содержатся следующие сведения: 

- в 1 строке указаны номер карты - №, дата и время – 03.12.2022 в 06 часов 34 минуты 17 секунд, тип операции - P2P на карту / Кредитовая часть транзакции перевода с карты на карту, результат операции – «Успешно», сумма операции – 1700.00, валюта – RUR, счет - №, сумма в валюте счета - 1700.00, валюта счета – RUR, идентификатор устройства – 943023, тип терминала – POS, код банка-эквайера, присвоенный ПС – 005037, код авторизации-№ страна – RU, город – MOSCOW, название – SBOL, была ли отмена – «НЕТ», параметр платежа - P2P с карты успешно;

- во 2 строке указаны номер карты - №, дата и время – 03.12.2022 в 03 часа 02 минуты 07 секунд, тип операции - P2P на карту / Кредитовая часть транзакции перевода с карты на карту, результат операции – «Успешно», сумма операции – 2208.00, валюта – RUR, счет - №, сумма в валюте счета - 2208.00, валюта счета – RUR, идентификатор устройства – 943057, тип терминала – POS, код банка-эквайера, присвоенный ПС – 005037, код авторизации-№, страна – RU, город – MOSCOW, название – SBOL, была ли отмена – «НЕТ», параметр платежа - P2P с карты успешно;

- в 3 строке указаны номер карты - №, дата и время – 03.12.2022 в 02 часа 44 минуты 47 секунд, тип операции - P2P на карту / Кредитовая часть транзакции перевода с карты на карту, результат операции – «Успешно», сумма операции – 2318.00, валюта – RUR, счет - №, сумма в валюте счета - 2318.00, валюта счета – RUR, идентификатор устройства – 943019, тип терминала – POS, код банка-эквайера, присвоенный ПС – 005037, код авторизации - №, страна – RU, город – MOSCOW, название – SBOL, была ли отмена – «НЕТ», параметр платежа - P2P с карты успешно;

- в 5 строке указаны номер карты - №, дата и время – 03.12.2022 в 19 часов 45 минут 17 секунд, тип операции - P2P на карту / Кредитовая часть транзакции перевода с карты на карту, результат операции – «Успешно», сумма операции – 930.00, валюта – RUR, счет - №, сумма в валюте счета - 930.00, валюта счета – RUR, идентификатор устройства – 943016, тип терминала – POS, код банка-эквайера, присвоенный ПС – 005037, код авторизации - №, страна – RU, город – MOSCOW, название – SBOL, была ли отмена – «НЕТ», параметр платежа - P2P с карты успешно;

- в 6 строке указаны номер карты - № дата и время – 03.12.2022 в 17 часов 34 минуты 26 секунд, тип операции - P2P на карту / Кредитовая часть транзакции перевода с карты на карту, результат операции – «Успешно», сумма операции – 1100.00, валюта – RUR, счет - №, сумма в валюте счета - 1100.00, валюта счета – RUR, идентификатор устройства – 943044, тип терминала – POS, код банка-эквайера, присвоенный ПС – 005037, код авторизации - №, страна – RU, город – MOSCOW, название – SBOL, была ли отмена – «НЕТ», параметр платежа - P2P с карты успешно.

После проведения осмотра сопроводительное письмо с приложением CD-R диском, содержащего сведения АО «Альфа-Банк», упакованы в бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью следователя (т.1 л.д.120-123, 124-126);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 31.03.2023, из которого следует, что признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от 10.03.2023 №941/101667, с приложением CD-R, истребованных по постановлению Нововоронежского городского суда от 24.01.2023 № 3/7-14/2023 (т.1 л.д. 127);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от 18.01.2024, в котором ФИО1 сознается в совершении преступления, а именно, что 03.12.2022 путем обмана, под предлогом оказания помощи в получении займа завладел денежными средствами в размере 8256 рублей (т.1 л.д. 145-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.01.2024, с фототаблицей, из которого следует, что 24.01.2024 в период времени с 09 час.00 мин. по 10 час. 00 мин. с участием ФИО1 и его защитника произведен осмотр светокопий переписки в мобильном приложении «WhatsApp», на 19 листах формата «А-4», светокопий чеков о переводе денежных средств с приложения ПАО «Сбербанк России» на 5 листах формата А-4. Участвующий в осмотре светокопий переписки в мобильном приложении «WhatsApp» с абонентом, записанным как «Займ Больше 50…..», на 19 листах формата «А-4» ФИО1 пояснил, что осмотренные скриншоты содержат его переписку в мессенджере «WhatsApp» с неизвестным мужчиной, у которого он мошенническим путем похитил денежные средства. Кроме того, ФИО1 пояснил, что в 2022 году через социальную сеть «Вконтакте» в группе, касающуюся выдачи займов, разместил объявление об оформлении договоров займа, в целях обмана людей и хищения денежных средств, которые они бы ему перечисляли для оформления договора, тем самым совершая в отношении людей мошенничество. 03.12.2022 ему в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от неизвестного ему мужчины, который желал оформить займ. Ведя с ним переписку и введя в заблуждение относительно правдивости своих действий по выдаче займа, в последующем, 03.12.2022 года совершил у него хищение в общей сумме 8256 рублей. 

Также объектом осмотра являются светокопии чеков о переводе денежных средств с приложения ПАО «Сбербанк России» на 5 листах формата А-4.

На 1 листе указаны сведения: Логотип ПАО «Сбербанк», дата и время «03 декабря 2022 02:44:19 мск», отправитель: ФИО6 С., отправлено с карты ****№, сумма перевода — 2318 р., комиссия — 34,77 р., сумма списания — 2352,77 р., карта получателя - ****№, страна карты получателя — Россия, банк получателя — Альфа-Банк».

На 2 листе указаны сведения: Логотип ПАО «Сбербанк», дата и время «03 декабря 2022 03:00:37 мск», отправитель: ФИО6 С., отправлено с карты ****№, сумма перевода — 2208 р., комиссия — 33,12 р., сумма списания — 2241,12 р., карта получателя - ****№, страна карты получателя — Россия, банк получателя — Альфа-Банк».

На 3 листе указаны сведения: Логотип ПАО «Сбербанк», дата и время «03 декабря 2022 06:33:54 мск», отправитель: ФИО6 С., отправлено с карты ****№, сумма перевода — 1700 р., комиссия — 30 р., сумма списания — 1730 р., карта получателя - ****№, страна карты получателя — Россия, банк получателя — Альфа-Банк».

На 4 листе указаны сведения: Логотип ПАО «Сбербанк», дата и время «03 декабря 2022 17:34:07 мск», отправитель: ФИО6 С., отправлено с карты ****№ сумма перевода — 1100 р., комиссия — 30 р., сумма списания — 1130 р., карта получателя - ****№, страна карты получателя — Россия, банк получателя — Альфа-Банк».

На 5 листе указаны сведения: Логотип ПАО «Сбербанк», дата и время «03 декабря 2022 19:45:00 мск», отправитель: ФИО6 С., отправлено с карты ****№, сумма перевода — 930 р., комиссия — 30 р., сумма списания — 960 р., карта получателя - ****№, страна карты получателя — Россия, банк получателя — Альфа-Банк».

Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что 03.12.2022 ему от неизвестного мужчины по имени ФИО8 приходили денежные средства, которые якобы предназначались для оплаты договора займа и получения суммы займа. Данные суммы приходили ему на банковскую карту АО «Альфа Банк» №, которая в настоящее время заблокирована в связи с истечением срока ее действия. Общая сумма перевода составила 8256 рублей. В результате, он никакого договора займа не составил и денежные средства в качестве займа мужчине не переводил, а ввел его в заблуждение и похитил у него денежные средства. После проведения осмотра переписки в мобильном приложении «WhatsApp», на 19 листах формата «А-4», светокопий чеков о переводе денежных средств с приложения ПАО «Сбербанк России» на 5 листах формата А-4, данные сведения упакованы в полимерный пакет, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью следователя и подписями участвующих лиц (т.1 л.д. 186-193, 194-195);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.01.2024, из которого следует, что признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: светокопии переписки в мобильном приложении «WhatsApp», на 19 листах формата «А-4», светокопии чеков о переводе денежных средств с приложения ПАО «Сбербанк России» на 5 листах формата А-4 (т.1 л.д. 196);

- заявлением Потерпевший №2 от 27.05.2022, из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период с 22.05.2022 по 23.05.2022 мошенническим путем, под предлогом выдачи займов завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 6188 рублей, в результате чего ему был причине значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 73);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.05.2022, с фототаблицей, согласно которому 27.05.2022 в период времени с 12 час. 15 мин. по 13 час. 00 мин. с участием Потерпевший №2 произведен осмотр в помещении кабинета № ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, мобильного телефона «Xiaomi», принадлежащего Потерпевший №2 Участвующий в ходе осмотра Потерпевший №2 продемонстрировал принадлежащий ему мобильный телефон марки «Xiaomi», пояснив, что в данном мобильном телефоне сохранена переписка с лицом, представившемся как ФИО39 которое в последующем мошенническим путем, под предлогом выдачи займа, завладело денежными средствами в сумме 6188 рублей. Так, осмотром установлено, что в мобильном телефоне «Xiaomi», принадлежащем Потерпевший №2, установлено мобильное приложение социальной сети «В Контакте», в котором сохранена переписка (чат) с пользователем, зарегистрированным под именем ФИО40» (электронный адрес страницы пользователя: 

<

данные изъяты>), имевшего место в период с 14.05.2022 по 27.05.2022. В ходе указанной переписки данный пользователь указывает свой контактный номер: «№», а также номер банковской карты - «№», для перевода денежных средств. Также в переписке имеются скриншоты электронных чеков по переводам денежных средств Потерпевший №2 на счет банковской карты №, согласно которым 22.05.2022, в 19 часов 44 минуты (без учета комиссии в размере 50 рублей), 22.05.2022, в 20 часов 02 минуты, перевод на сумму 2320 рублей (без учета комиссии в размере 50 рублей), а также 23.05.2022, в 14 часов 20 минут, перевод на сумму 1400 рублей (без учета комиссии в размере 50 рублей) (т. 2 л.д. 80-84, 85-99);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.03.2024 с фототаблицей, из которого следует, что 13.03.2024 в период времени с 09 час. 10 мин. по 10 час. 15 мин. произведен осмотр в кабинете № ОМВД РФ по 

<

адрес> информации АО «Газпромбанк» о движении денежных средств на счету 40№, открытому на имя физического лица Потерпевший №2, выписки о движении денежных средств по счету за период с 19.05.2022 по 23.05.2022, информации о соединениях между абонентами и данные абонента. Осмотром установлено, что объектом осмотра является: документ на 3 листах бумаги формата А-4. На первом листе содержится сопроводительная информация. На втором листе выписка из лицевого счета с 22.05.2022 по 23.05.2022, указан номер счета 40№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, клиент банка Потерпевший №2. Под указанной информацией имеется таблица, где указаны дата, номер, вид, счет, дебет, кредит, наименование счета, примечание. На третьем листе имеется список авторизационных запросов Потерпевший №2 телекард +№, №. В документе имеется таблица, где указаны № устройства, карта к счету, дата, время, ТТ, сумма запрошенная, валюта, сумма одобрения, результат, UTRNNO, город, адрес, наименование терминала, банк, дополнительно, ID. В таблице имеется информация о том, что 23.05.2022 перевод на сумму 1450, получатель №, 23.05.2022 перевод на сумму 2370, получатель №, 23.05.2022 перевод на сумму 2368 получатель №. Документ на 8 листах бумаги формата А-4. На первом листе содержится сопроводительная информация. На втором листе имеется наименование документа: Приложение № 1. Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи. Номер абонента № период с 22.05.2022 00.00 по 23.05.2022 23.59. Под информацией имеется таблица, в которой указаны сведения о клиенте: Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес - 

<

адрес>. На третьем листе транзакция абонента. На пятом листе данные дилера, заключившего договор. На шестом, седьмом и восьмом листах информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. Под наименованием имеется таблица, в которой указаны номер, IMSI, IMEI, дата, тип записи, продолжительность, контакт, ID первой БС, адрес первой БС, азимут, LAC. Документ на 3 листах бумаги формата А-4. На первом листе содержится сопроводительная информация. На втором листе выписка из лицевого счета с 19.05.2022 по 25.05.2022, указан номер счета 40№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, клиент банка Потерпевший №2. Под указанной информацией имеется таблица, где указаны дата, номер документа, вид операции, счет, дебет, кредит, наименование счета, примечание. На третьем листе имеется список авторизационных запросов по картам счет №, Потерпевший №2. В документе имеется таблица, где указаны терминал, карта к счету, дата, время, ТТ, баланс по операции, запрошено, валюта, сумма одобрения, баланс после операции, результат, UTRNNO, город, адрес, наименование терминала, банк, дополнительно, ID. В таблице имеется информация о том, что 23.05.2022 перевод на сумму 1450, получатель №, 23.05.2022 перевод на сумму 1450, получатель №, 23.05.2022 перевод на сумму 2370 получатель №, 23.05.2022 перевод на сумму 2368 получатель № (т.2 л.д. 160-162, 163-165);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.03.2024, из которого следует, что признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: информация АО «Газпромбанк» о движении денежных средств на счете 40№, открытом на имя физического лица Потерпевший №2, выписка о движении денежных средств по счету за период с 19.05.2022 по 23.05.2022, информация о соединениях между абонентами и данные абонента (т.2 л.д. 166);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.03.2024 с фототаблицей, из которого следует, что 13.03.2024 в период времени с 10 час. 25 мин. по 10 час. 45 мин. произведен осмотр в помещении кабинета № ОМВД РФ по 

<

адрес> информации о движении денежных средств по банковской карте № на имя ФИО1 за 22.05.2022. Осмотром установлено, что объектом осмотра является два листа формата А-4, на которых имеется текст, выполненный красителем черного цвета печатными буквами. В верхней части первого листа указаны тип запроса, сведения о движении денежных средств по карте, номер карты №, владелец карты — ФИО1, период выписки 22.05.2022. Далее на втором листе имеется информация по операциям по карте в виде таблицы, состоящая из 18 столбцов. Согласно операциям по банковской карте ФИО1 22.05.2022 были совершены операции, а именно: 22.05.2022 в 20:02:09 перевод на карту 2320,00, номер счета карты 40№, 22.05.2022 19:44:14 перевод на карту 2318,00, номер счета карты 40№ (т.2 л.д.167-168, 169);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.03.2024, из которого следует, что признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: информация о движении денежных средств по банковской карте № на имя ФИО1 за 22.05.2022 (т.2 л.д.170);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.05.2024 с фототаблицей, из которого следует, что 15.05.2024 в период с 16 час. 23 мин. по 17 час. 30 мин. с участием ФИО1 и его защитника произведен осмотр фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия от 27.05.2022, на 15 листах формата А-4. Установлено, что фототаблица содержит в себе изображения мобильного телефона марки «Xiaomi», принадлежащего Потерпевший №2, а также переписки в социальной сети «Вконтакте» с пользователем «ФИО41» за период времени с 14.05.2024 по 27.05.2024. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что 14.05.2022 он написал пользователю в социальной сети «Вконтакте» под именем «Потерпевший №2», о том, что нуждается ли он в выдаче займа. В последующем в ходе переписки с данным пользователем, под предлогом оформления договора займа онлайн и оформления электронной подписи, говорил ему, что нужны денежные средства в качестве оплаты услуг, для чего прислал банковскую карту №, которая в настоящее время заблокирована в связи с истечением срока ее действия. Общая сумма перевода составила 6038 рублей, без учета комиссии. В результате он никакого договора займа не составил и денежные средства в качестве займа мужчине не переводил, а ввел его в заблуждение относительно достоверности своих сведений и похитил у Потерпевший №2 денежные средства (т.2 л.д. 201-211, 212-213).

При таком положении, суд приходит к выводу, что приведенные выше доказательства являются допустимыми, относимыми, а их совокупность достаточной для вынесения в отношении ФИО3 обвинительного приговора.

При таких обстоятельствах, суд считает вину подсудимого доказанной и квалифицирует действия ФИО1:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияния наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба (п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1) суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба (п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 по обоим преступлениям, не имеется. 

Суд не усматривает наличие у подсудимого ФИО1 (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) обстоятельства, смягчающего наказание, в виде явки с повинной, поскольку данное обстоятельство не нашло своего подтверждения ни в материалах настоящего уголовного дела, ни в ходе судебного следствия.

Учитывая все обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО1, который вину в совершении преступлений полностью признал, раскаялся в содеянном, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, состояние здоровья подсудимого, его возраст, материальное и семейное положение, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, вместе с тем, совершил два умышленных преступления, которые относятся к категории средней тяжести преступлений, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде штрафа. 

Суд назначает наказание ФИО1 по обоим преступлениям, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения правил, предусмотренных: ст. 64 УК РФ, поскольку отсутствуют исключительные и другие обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, а также для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) в виде штрафа в размере 80 000 рублей,

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1) в виде штрафа в размере 70 000 рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ наказание по совокупности преступлений ФИО1 назначить путем частичного сложения наказаний в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. 

Реквизиты для оплаты штрафа: 

получатель денежных средств: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 

<

***>) 

394006, 

<

...>

ИНН: 

<

***>, КПП: 366601001

Банк получателя: Отделение Воронеж г. Воронеж

БИК: 042007001

КБК: 18811603121010000140

Кор. счет: 40102810945370000023

Счет: 40101810500000010004

ОКТМО: 20701000

УИН: 18853623010036102674.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- сопроводительное письмо с приложением CD-R диском, содержащего сведения ПАО «Сбербанк России» от 25.01.2022 за № №, направленные в ответ на запрос № 61/273 от 10.01.2023, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле;

- сопроводительное письмо с приложением бумажного конверта, содержащего сведения ПАО «МТС» от 22.02.2023 № 5650-Ц-2023, с приложением бумажного конверта, направленные в ответ на запрос № 61/1269 от 27.01.2023, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле;

- сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от 10.03.2023 №941/101667, с приложением CD-R, истребованные по постановлению Нововоронежского городского суда от 24.01.2023 № 3/7-14/2023, хранящиеся в уголовном деле, - хранить при деле;

- светокопии переписки в мобильном приложении «WhatsApp», на 19 листах формата «А-4», светокопии чеков о переводе денежных средств с приложения ПАО «Сбербанк России» на 5 листах формата А-4, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле;

- информация АО «Газпромбанк» о движении денежных средств на счете 40№, открытом на имя физического лица Потерпевший №2, выписка о движении денежных средств по счету за период с 19.05.2022 по 23.05.2022, информация о соединениях между абонентами и данные абонента, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле;

- информация о движении денежных средств по банковской карте № на имя ФИО1 за 22.05.2022, хранящаяся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ И.А. Скофенко