Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 июля 2019 года г. Ставрополь 

Промышленный районный суд г.Ставрополя в составе:

председательствующего по делу судьи Журавлёвой Т.Н.,

при секретаре Асархиновой С.А.

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Промышленного района г. Ставрополя Стукалова Р.С.

защитника подсудимой ФИО1 – адвоката Рахаевой Н.Х. представившей ордер №Н138871 от 25.04.2019 года, удостоверение № 2316 от 30.07.2010 года,

подсудимой ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении ФИО1, дата года рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, пп «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 своими умышленными действиями образовала (создала) юридическое лицо через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Она же своими умышленными действиями образовала (создала) юридическое лицо через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Она же своими умышленными действиями образовала (создала) юридическое лицо через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Она же своими умышленными действиями образовала (создала) юридическое лицо через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Она же совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в октябре-ноябре 2014 года, но не позднее 14.11.2014, находясь на территории города Ставрополя Ставропольского края, точные дата, время и место следствием не установлены, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, решил в целях получения дохода в особо крупном размере осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в нарушение требований Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и в соответствии со статьей 1 указанного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в то же время, находясь в неустановленном месте, достоверно зная о требованиях указанных нормативных актов, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) по поручению юридических лиц приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности может быть получена в результате осуществления её организованной преступной группой, охватывающей наибольшую территорию для привлечения клиентов, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций имеющихся у них в безналичном виде денежных средств, принял решение о создании организованной преступной группы с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), разработал преступный план и распределил роли при совершении преступления. 

Так, согласно разработанному преступному плану, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство принял решение о включении в состав организованной группы лиц, в том числе из числа ранее ему знакомых. При этом, себе, как организатору преступной группы, он отвел роль ее руководителя и возложил на себя обязанности по общему руководству деятельностью преступной группы при планировании и совершении преступления как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи; организации целенаправленной и слаженной работы участников организованной преступной группы; подысканию и привлечению лиц для участия в организованной преступной группе и распределению ролей между ними; организации учреждения и регистрации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц; организации открытия для вновь образованных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подысканию юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обналичивания; осуществлению контроля за движением денежных средств по расчетным счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы; подыскании физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; организации снятия в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 8% от перечисленной денежной суммы; распределению между всеми участниками организованной преступной группы полученного в результате преступной деятельности дохода. 

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану, в октябре-ноябре 2014 года, но не позднее 19.11.2014, находясь на территории города Ставрополя Ставропольского края, точные дата, время и место следствием не установлены, осведомил ранее знакомую ФИО1 о своих преступных планах и предложил последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отвел ФИО1 роль в составе организованной преступной группы, согласно которой она должна была: подыскивать и привлекать лиц для участия в организованной преступной группе, определять им роли в соответствии с разработанным лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступным планом; как лично, так и через других членов организованной группы подыскивать лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе, после чего организовывать учреждение и регистрацию новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц; организовывать изготовление документов, необходимых для регистрации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе; организовывать открытие для вновь образованных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивать физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществлять посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, используя банковские карты снимать наличные денежные средства через банкоматы и передавать их лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы. 

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованной в незаконном получении ею прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в октябре-ноябре 2014 года, но не позднее 19.11.2014, находясь на территории города Ставрополя Ставропольского края, точные дата, время и место следствием не установлены, согласилась с предложением лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступила в преступный сговор с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Таким образом, в октябре-ноябре 2014 года, но не позднее 19.11.2014, на территории города Ставрополя Ставропольского края, точные дата, время и место следствием не установлены, лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, создана организованная преступная группа, в составе его и ФИО1, которые заранее объединились с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере.

Созданная лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности: 

- наличием в ее составе организатора и руководителя лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав преступной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников преступной группы, координировал лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия ФИО1 и иных вовлеченных в дальнейшем участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений; 

- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство;

- мобильностью, обеспечивавшейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, а также компьютерной техники для дистанционного перечисления денежных средств, поступающих от клиентов на счета организаций, подконтрольных членам организованной группы; 

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности; 

- длительностью знакомства членов группы, так, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был знаком с ФИО1 с 2000 года;

- планированием и подготовкой преступления, а также четким распределением организатором ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении; 

- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами преступной группы при совершении преступления, заключавшихся в приискании клиентов - организаций, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций, имеющихся у них безналичных денежных средств, обналичивание перечисленных денежных средств и передаче их клиентам в наличной форме за вознаграждение в размере не менее 8 % от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, тем самым получая финансовую выгоду;

- осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступления, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). Так, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как организатор определил участникам организованной преступной группы денежное вознаграждение в виде доли от получаемого организованной группой от незаконной банковской деятельности (банковских операций) преступного дохода, пропорционально сумме обналиченных денежных средств, а в случае обналичивания участником организованной группы денежных средств лично через свои банковские карты, определил дополнительное получение этим лицом 0,5 % от суммы снятых наличными денежных средств; 

- межрегиональным характером преступной деятельности организованной группы, выразившемся в привлечении в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) юридических лиц – заказчиков наличности, зарегистрированных на территории Ставропольского края, Московской области, г. Москвы, г. Санкт-Петербург, Краснодарского края.

Роли и обязанности между участниками организованной преступной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, следующим образом.

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи организатором и руководителем созданной им организованной преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной преступной группы; подыскивал и привлекал лиц для участия в организованной преступной группе, распределял роли между ними; организовывал учреждение и регистрацию новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц; организовывал открытие для вновь образованных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивал юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлекал их денежные средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы; подыскивал физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; организовывал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета, подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, денежных средств, организовывал последующую перевозку и передачу денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 8% от перечисленной денежной суммы; распределял между всеми участниками организованной преступной группы полученный в результате преступной деятельности доход.

ФИО1 согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе выполняла следующие действия: подыскивала и привлекала лиц для участия в организованной преступной группе, определяла им роли в соответствии с разработанным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступным планом; подыскивала как лично, так и через других членов организованной группы, лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе, после чего организовывала учреждение и регистрацию новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц; организовывала изготовление документов, необходимых для регистрации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе; организовывала открытие для вновь образованных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивала физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществляла посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, используя банковские карты снимала наличные денежные средства через банкоматы и передавала их лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересована в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, согласованно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной преступной группы новых участников, в период с июня 2015 года по 24.08.2015, находясь на территории г. Ставрополя, точные дата и место следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах осведомила ранее ей знакомую лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о преступных планах организованной группы и предложила последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом ФИО1 отвела лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роль в составе организованной преступной группы, согласно которой она должна была: подыскивать номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных руководителю и членам преступной группы; контролировать учреждение и регистрацию новых юридических лиц, на подставных лиц, привлеченных членами организованной преступной группы к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц и неосведомленных об их преступных намерениях о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций); организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов в кредитных учреждениях; подыскивать физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимать наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя Ставропольского края и передавать их членам организованной преступной группы, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы. 

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересована в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в период с июня 2015 года по 24.08.2015, находясь на территории г. Ставрополя, точные дата и место следствием не установлены, согласилась с предложением ФИО1 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступила в преступный сговор с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, согласованно с ФИО1, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной преступной группы новых участников, в августе 2015 года, но не позднее 31.08.2015, находясь на территории Ставропольского края, точные дата и место следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах осведомил ранее ему знакомого лица № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о преступных планах организованной группы и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отвел лицу № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роль в составе организованной преступной группы, согласно которой он должен был: подыскивать юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обналичивания; осуществлять контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы; организовывать и контролировать снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 8% от перечисленной денежной суммы.

Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованный в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в августе 2015 года, но не позднее 31.08.2015, находясь на территории города Ставрополя, точные дата, время и место следствием не установлены, согласился с предложением лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступил в преступный сговор с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, совместно и согласованно с ФИО1, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной преступной группы новых участников, в ноябре 2015 года, находясь на территории города Ставрополя, точные дата, время и место следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах осведомил ранее знакомую ФИО1 – ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, о преступных планах организованной группы и предложил последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отвел ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, роль в составе организованной преступной группы, согласно которой она должна была: подыскивать и привлекать лиц для участия в организованной преступной группе, определять им роли в соответствии с разработанным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступным планом; подыскивать номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных руководителю и членам преступной группы; контролировать учреждение и регистрацию новых юридических лиц, на подставных лиц, привлеченных членами организованной преступной группы к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц и неосведомленных об их преступных намерениях о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций); организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов в кредитных учреждениях; подыскивать физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; осуществлять посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимать наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя Ставропольского края и передавать их лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересована в незаконном получении ею прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в ноябре 2015 года, находясь на территории города Ставрополя, точные дата, время и место следствием не установлены, согласилась с предложением лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступила в преступный сговор с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересована в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, согласованно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной преступной группы новых участников, в августе 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

...>, осведомила ранее ей знакомую лицо № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о преступных планах организованной группы и предложила последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, отвела лицу № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роль в составе организованной преступной группы, согласно которой она должна была: подыскивать физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде, перечисленных на данные счета денежные средства, со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; осуществлять посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимать наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя Ставропольского края и передавать их членам организованной преступной группы для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Лицо № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованной в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в августе 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

...>, согласилась с предложением ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года,принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступила в преступный сговор с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. 

Роли и обязанности участников, вступивших в организованную преступную группу после ее создания, при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены следующим образом.

Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе выполняла следующие действия: подыскивала номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных руководителю и членам преступной группы; контролировала учреждение и регистрацию новых юридических лиц, на подставных лиц, привлеченных членами организованной преступной группы к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц и неосведомленных об их преступных намерениях, о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций); организовывала открытие для вновь образованных организаций расчетные счета в кредитных учреждениях; подыскивала физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимала наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя и передавала их членам организованной преступной группы, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе выполнял следующие действия: подыскивал юридические лица - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, привлекал их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы; организовывал и контролировал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 8% от перечисленной денежной суммы.

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе выполняла следующие действия: подыскивала и привлекала лиц для участия в организованной преступной группе, определяла им роли в соответствии с разработанным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступным планом; подыскивала номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных руководителю и членам преступной группы; контролировала учреждение и регистрацию новых юридических лиц, на подставных лиц, привлеченных членами организованной преступной группы к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц и неосведомленных об их преступных намерениях о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций); организовывала открытия для вновь образованных организаций расчетных счетов в кредитных учреждениях; подыскивала физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; осуществляла посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимала наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя Ставропольского края и передавала их лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Лицо № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе выполняла следующие действия: подыскивала физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; осуществляла посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимала наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя Ставропольского края и передавала их лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану, в составе вышеуказанной организованной преступной группы, в период с октября 2014 года по 09.02.2018 совершила ряда умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в ноябре 2015 года, находясь на территории города Ставрополя, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года,подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее 07.12.2015 точные даты и время следствием не установлены, подыскала ранее знакомую ФИО3, которой находясь по адресу: 

<

адрес> корпус А 

<

адрес>, предложила стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, и получения ежемесячной заработной платы, скрыв от ФИО3, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввела её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы. 

ФИО3, в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее дата, точные даты и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес> корпус А 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, доверяя последней, будучи заинтересованной в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, а также ежемесячной заработной платы, согласилась на предложение ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,и, находясь по вышеуказанному адресу, передала ей копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, полученные от ФИО3 копии документов, в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее дата, находясь по адресу: 

<

адрес> передала ФИО1 

ФИО1 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее дата, точные даты и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовала изготовление учредительных документов юридического лица ООО «Арго»: устава ООО «Арго», гарантийного письма о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Арго», а так же решения № единственного учредителя ООО «Арго» от дата и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее дата в 

<

адрес> передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,для передачи ФИО3 с целью их подписания последней и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее дата, находясь в 

<

адрес>, точное время и место следствием не установлено, передала ФИО3 необходимые для государственной регистрации юридического лица документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО3, устав ООО «Арго», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Арго», а так же решение № единственного учредителя ООО «Арго» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Арго» являлась ФИО3

ФИО3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ФИО1, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,дата в течение рабочего дня с 09.00 часов по 18.00 часов, точное время следствием не установлено, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, представила в налоговый орган переданные ей ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО3, устав ООО «Арго», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Арго», а так же подписанные ФИО3 решение № единственного учредителя ООО «Арго» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Арго» являлась ФИО3

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Арго», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Арго» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – ФИО3

Таким образом, ФИО1 своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Он же, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в ноябре 2015 года, находясь на территории города Ставрополя, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 в марте 2016 года, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, подыскала ранее знакомого ФИО4, которому предложила стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, и получения ежемесячной заработной платы, скрыв от ФИО4, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввела его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

ФИО4 в марте 2016 года, но не позднее дата, точные даты и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленный о преступных намерениях лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,доверяя последней, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, а также ежемесячной заработной, согласился на предложение ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,и, находясь по вышеуказанному адресу, передал ей копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,полученные от ФИО4 копии документов, в марте 2016 года, но не позднее дата, находясь по адресу: 

<

адрес> передала ФИО1 

ФИО1 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в марте 2016 года, но не позднее дата, точные даты и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовала изготовление учредительных документов юридического лица ООО «Висма»: устава ООО «Висма», гарантийного письма о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Висма», а так же решения № единственного учредителя ООО «Висма» от дата и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в марте 2016 года, но не позднее дата в 

<

адрес> передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,для передачи ФИО4 с целью их подписания последним и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, дата, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А1, передала ФИО4 необходимые для государственной регистрации юридического лица документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО4, устав ООО «Висма», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Висма», а так же решение № единственного учредителя ООО «Висма» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Висма» являлся ФИО4

ФИО4, введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ФИО1, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,дата в течение рабочего дня с 09.00 часов по 18.00 часов, точное время следствием не установлено, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, представил в налоговый орган переданные ей ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО4, устав ООО «Висма», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Висма», а так же подписанные ФИО4 решение № единственного учредителя ООО «Висма» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Висма» являлся ФИО4

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Висма», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Висма» ИНН 

<

***>, а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – ФИО4

Таким образом, ФИО1 своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Он же, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в ноябре 2015 года, находясь на территории 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

<

адрес>, подыскала ранее знакомого ФИО5, которому предложила стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, и получения ежемесячной заработной платы, скрыв от ФИО5, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввела его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

ФИО5 в период с дата по дата, точные даты и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

<

адрес>, не осведомленный о преступных намерениях лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,доверяя последней, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, а также ежемесячной заработной платы, согласился на предложение ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, и передал ей копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, полученные от ФИО5 копии документов, в период с дата по дата, находясь по адресу: 

<

адрес> передала ФИО1

ФИО1 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в период с дата по дата, точные даты и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовала изготовление учредительных документов юридического лица ООО «Колос»: устава ООО «Колос», гарантийного письма о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Колос», а так же решения № единственного учредителя ООО «Колос» от дата и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в период с дата по дата в 

<

адрес> передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,для передачи ФИО5 с целью их подписания последним и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица.

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, дата, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, передала ФИО5 необходимые для государственной регистрации юридического лица документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО5, устав ООО «Колос», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Колос», а так же решение № единственного учредителя ООО «Колос» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Колос» являлся ФИО5

ФИО5, введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ФИО1, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, дата в течение рабочего дня с 09.00 часов по 18.00 часов, точное время следствием не установлено, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, представил в налоговый орган переданные ей ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО5, устав ООО «Колос», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Колос», а так же подписанные ФИО5 решение № единственного учредителя ООО «Колос» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Колос» являлся ФИО5

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Колос», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Колос» ИНН 

<

***>, а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – ФИО5

Таким образом, ФИО1 своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Он же, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в ноябре 2015 года, находясь на территории 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 в период с дата по дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, подыскала через ФИО6, не осведомленную о преступных намерениях членов организованной группы, ранее не знакомого ФИО7, которому предложила стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, и получения ежемесячной заработной платы, скрыв от ФИО7, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввела его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

ФИО7 в период с дата по дата, точные даты и время следствием не установлены, не осведомленный о преступных намерениях лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ФИО1 и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, доверяя последней, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, а также ежемесячной заработной платы, согласился на предложение ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,и передал ей, через ФИО6, не осведомленную о преступных намерениях членов организованной группы, копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,полученные от ФИО7 копии документов, в период с дата по дата, находясь по адресу: 

<

адрес> передала ФИО1

ФИО1 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в период с дата по дата, точные даты и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовала изготовление учредительных документов юридического лица ООО «АГРО ПЛЮС»: устав ООО «АГРО ПЛЮС», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «АГРО ПЛЮС», а так же решения № единственного учредителя ООО «АГРО ПЛЮС» от дата и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в период с дата по дата в 

<

адрес> передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,для передачи ФИО7 с целью их подписания последним и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица.

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, дата, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, передала ФИО7 необходимые для государственной регистрации юридического лица документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО7, устав ООО «АГРО ПЛЮС», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «АГРО ПЛЮС», а так же решение № единственного учредителя ООО «АГРО ПЛЮС» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «АГРО ПЛЮС» являлся ФИО7

ФИО7, введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ФИО1, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,дата в течение рабочего дня с 09.00 часов по 18.00 часов, точное время следствием не установлено, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, представил в налоговый орган переданные ему ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО7, устав ООО «АГРО ПЛЮС», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «АГРО ПЛЮС», а так же подписанные ФИО7 решение № единственного учредителя ООО «АГРО ПЛЮС» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «АГРО ПЛЮС» являлся ФИО7

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «АГРО ПЛЮС», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «АГРО ПЛЮС» ИНН 

<

***>, а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – ФИО7

Таким образом, ФИО1 своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Она же, ФИО1, в составе организованной преступной группы, совершила умышленное преступление - незаконную банковскую деятельностью (банковские операции) при следующих обстоятельствах.

Так, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в октябре-ноябре 2014 года, но не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица и индивидуальные предприниматели, дал указание ФИО1 подыскать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создать) юридические лица, а так же убедить их зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, организовывать открытие для вновь образованных организаций и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов, а также счетов физических лиц в кредитных учреждениях и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО1 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с дата по дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные время и место следствием не установлены, подыскала ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, которых ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, реквизиты которых передать ей.

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы ФИО9 дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата в отделении ПАО Банк «ВТБ» расчетный счет №, получил корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передал ФИО1

Введенная ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО10 дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла дата в отделении ПАО Банк «ВТБ» расчетный счет №, дата в отделении ПАО «Сберегательный банк России» № и получила корпоративные банковские карты к ним, реквизиты которых в день открытия счетов передала ФИО1

Введенная ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО8 дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла дата в отделении ПАО «Сберегательный банк России» расчетный счет № и получила корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передала ФИО1

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО11 дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата в отделении ПАО «Сберегательный банк России» расчетный счет № и получил корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передал ФИО1

Кроме того, ФИО1 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в 2016 году, но не позднее дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, дала указание участнику организованной группы лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создать) юридические лица, организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов, а так же счетов физических лиц в кредитных учреждениях и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в 2016 году, но не позднее дата, подыскала ФИО12 и ФИО13, которых ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила выступить в качестве учредителей и директоров, вновь образуемых юридических лиц, открыть им расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ей.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО12 учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Кукуруза» ИНН 

<

***>, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации дата расчетный счет № в отделении ПАО «Сберегательный банк России», дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк», дата расчетный счет № в филиале ПАО «Восточный экспресс банк», получила корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Кукуруза», а также открытия расчетных счетов ФИО12 передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Кукуруза».

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО13 учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, организацию ООО «Астра» ИНН 

<

***>, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации дата расчетный счет № в отделении ПАО «Сберегательный банк России», дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк», получила корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Астра», а также открытия расчетных счетов ФИО13 передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. ООО «Астра».

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в ноябре 2015 года, находясь на территории 

<

адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица и индивидуальные предприниматели, дал указание ФИО2 подыскать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создать) юридические лица, а так же убедить их зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, организовывать открытие для вновь образованных организаций и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов, а так же счетов физических лиц в кредитных учреждениях и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с дата по дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные время и место следствием не установлены, подыскала ФИО5, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, которых ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила выступить в качестве учредителей и директоров, вновь образуемых юридических лиц, открыть им расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ей.

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО5 учредил и зарегистрировал дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, организацию ООО «Колос» ИНН 

<

***>, став ее номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации дата расчетный счет № в АО «Райффайзен БАНК», получил корпоративную банковскую карту к указанному счету. После регистрации ООО «Колос», а также открытия расчетных счетов ФИО5 передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративную банковскую карту и электронный ключ удаленного доступа к расчетному счету ООО «Колос».

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО14 учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, организацию ООО «Ставсельхоз» ИНН 

<

***>, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации дата расчетный счет № в ПАО «Альфа Банк», дата расчетный счет № в АО «Райффайзен БАНК» и получила корпоративные банковские карты к указанным счетам. После регистрации ООО «Ставсельхоз», а также открытия расчетных счетов ФИО14 передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы и корпоративные банковские карты ООО «Ставсельхоз».

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО15 учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, организацию ООО «Нива» ИНН 

<

***>, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации дата расчетный счет № в АО «Райффайзен БАНК», дата расчетный счет № в отделении ПАО «Сберегательный банк России», дата расчетный счет № в ПАО«Альфа Банк», получила корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Нива», а также открытия расчетных счетов ФИО15 передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Нива».

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО16 учредил и зарегистрировал дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, организацию ООО «Жито» ИНН 

<

***>, став ее номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации дата расчетные счета № и № в филиале «Ставропольский» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», дата расчетный счет № в АО КБ «Юнистрим», получил корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Жито», а также открытия расчетных счетов ФИО5 передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Жито».

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО17 учредил и зарегистрировал дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, организацию ООО «КИВ» ИНН 

<

***>, став ее номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк»; дата расчетные счета №, № в АО КБ «Модульбанк», получил корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «КИВ», а также открытия расчетных счетов ФИО17 передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «КИВ».

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО18 учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, организацию ООО «Простор» ИНН 

<

***>, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации: дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк»; дата расчетные счета № и № в АО КБ «Модульбанк», получила корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Простор», а также открытия расчетных счетов ФИО18 передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Простор».

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО19 учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, организацию ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации: дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк»; дата расчетные счета № и № в АО КБ «Модульбанк», получила корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Ресурс», а также открытия расчетных счетов ФИО19 передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Ресурс».

Кроме того ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с мая 2016 по дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные время и место следствием не установлены, подыскала ФИО20 и ФИО21, которых ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты и передать их ей.

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО20 дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» расчетный счет №, а дата в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет № и получил корпоративные банковские карты к указанным счетам, которые в дни открытия счетов передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО21 дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата в филиале «Ставропольском» филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» расчетные счета № и № и получил корпоративные банковские карты к указанным счетам, которые в тот же день передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,

Кроме того ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в ноябре 2016 года, находясь по адресу: 

<

адрес> Б, приискала ФИО22, являющегося индивидуальным предпринимателем - главой КФХ «ФИО22» ИНН 

<

***>, которого ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности и ведения его бухгалтерского учета, убедила открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты и передать их ей.

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО22, открыл: дата расчетный счет № в филиале в АО «Райффайзен БАНК»; дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» и получил корпоративные банковские карты к указанным счетам, которые в тот же день передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,

Кроме того, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в январе 2017 года, находясь по адресу: 

<

адрес> Б, приискала ООО «Кровельные технологии» ИНН 

<

***> директора которого Маетную Н.Ю. ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, убедила открыть для ООО «Кровельные технологии» расчетные счета в кредитных учреждениях, реквизиты которых передать ей, скрыв от Маетной Н.Ю., что данные расчетные счета ООО «Кровельные технологии» будет использован членами организованной преступной группы для транзитного перечисления денежных средств между счетами подконтрольных организованной группе организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Маетная Н.Ю. открыла для ООО «Кровельные технологии» дата расчетный счет № в «Ставропольском» филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». После открытия указанного расчетного счета Маетная Н.Ю. его реквизиты вместе с реквизитами ООО «Кровельные технологии» и реквизитами ранее открытого дата ООО «Кровельные технологии» расчетного счет № в отделении ПАО «Сберегательный банк России», передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,которые впоследствии использовались организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А 1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла: дата расчетный счет № в отделении ПАО «ВТБ»; дата расчетный счет № в отделении ПАО «Тинькофф Банк» и получила корпоративные банковские карты к указанным счетам, которые впоследствии использовались организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в ноябре 2016 года, находясь на территории 

<

адрес> края, точные время и место следствием не установлены, подыскала ранее знакомую ФИО23, которую совместно с ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты и передать их лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО23 дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А 1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» и получила корпоративную банковскую карту к указанному счету, которую в тот же день передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с сентября 2017 г. по дата, находясь на территории 

<

адрес> края, точные время и место следствием не установлены, подыскал ФИО24-о. которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты и передать их ему. 

Введенный лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО24-о. дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А 1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» и получил корпоративную банковскую карту к указанному счету, которую в тот же день передал лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Вышеуказанные расчетные счета, корпоративные банковские карты к ним, а также реквизиты вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использовались организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, ФИО1 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с 29.12.2014 по 09.02.2018, находясь в г. Ставрополе, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, не осведомив относительно преступных намерений участников организованной группы, убедила ранее знакомых ей ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 открыть на свои имена в кредитных учреждениях счета физических лиц и получить банковские карты к ним, после чего полученные банковские карты вместе с реквизитами передать ей.

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы ФИО9 в период с дата по дата открыл в ПАО «Сберегательный банк России» счета: №; №; №; №; №; №; №; №, в банке «ВТБ» (ПАО) счет № получил банковские карты к ним, реквизиты которых в тот же период времени передал ФИО1

Введенная ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы ФИО25 в период с дата по дата открыла в ПАО «Сберегательный банк России» счета №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №, в банке «ВТБ» (ПАО) счет №, в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получила банковские карты к ним, реквизиты которых в тот же период времени передала ФИО1

Введенная ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы ФИО26 в период с дата по дата открыла в ПАО «Сберегательный банк России» счета №; №; №; №; №; №, в банке «ВТБ» (ПАО) счет №, получила банковские карты к ним, реквизиты которых в тот же период времени передала ФИО1

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы ФИО11 в период с дата по дата открыл в ПАО «Сберегательный банк России» счета №, №, №, №, №, №, №, в банке «ВТБ» (ПАО) счет №, получил банковские карты к ним, реквизиты которых в тот же период времени передал ФИО1

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с дата по дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме, не осведомив относительно преступных намерений участников организованной группы, убедила ранее знакомых ей ФИО12, ФИО13, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, открыть на свои имена в кредитных учреждениях счета физических лиц и получить банковские карты к ним, после чего полученные банковские карты вместе с реквизитами передать ей.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО12 в период с дата по дата открыла в АО «Альфа Банк» счета №, №, №, в ПАО «МинБанк» счет №, получила банковские карты к ним, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО13 в период с дата по дата открыла в АО «Альфа Банк» счета №, №, №, получила банковские карты к ним, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство

Введенный лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО27 в период с дата по дата открыл в ПАО «Сберегательный банк России» счета №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, в АО «Альфа Банк» счет №, получил банковские карты к ним, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передал лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы ФИО33 в период с дата по дата открыла в ПАО «Сберегательный банк России» счета №, №, №, №, №, №, №, №?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?????????????????????????????????�????????�?????????????????�??????????�???????????J?J??�?????????J?J????????????J?J??�????????�?????�????????�??????????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?����

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО29 в период с дата по дата открыла в АО «Альфа Банк» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО30 в период с дата по дата открыла ПАО «МинБанк» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Введенный лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО31 в период с дата по дата открыл в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получил банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО32, в период с дата по дата открыла открытый в ПАО «МинБанк» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Кроме того, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с ноября 2015 года по дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме, не осведомив относительно преступных намерений участников организованной группы, убедила ранее знакомых ей ФИО15, ФИО21, ФИО34, ФИО5, ФИО14, ФИО6, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38 и ФИО39 открыть на свои имена в кредитных учреждениях счета физических лиц и получить банковские карты к ним, после чего полученные банковские карты вместе с реквизитами передать ей.

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО40 в период с ноября 2015 года по дата открыла в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» счет №, в ПАО «МинБанк» счет №, получила банковские карты к ним, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО21 в период с ноября 2015 года по дата открыл в АО «Альфа Банк» счет №, получил банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО34 в период с ноября 2015 года по дата открыл в АО «Райффайзен БАНК», счет №, получил банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО5 в период с ноября 2015 года по дата открыл в ПАО «МинБанк» счет №, в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получил банковские карты к счету, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата года

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО14 в период с ноября 2015 года по дата открыла в ПАО «МинБанк» счет №, в АО «Райффайзен БАНК» счет № и №, получила банковские карты к счету, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата года

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО41 в период с ноября 2015 года по дата открыла в ПАО «МинБанк» счет №, получила банковские карты к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата года

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО38 в период с ноября 2015 года по дата открыл в АО «Альфа Банк» счет №, получил банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата года

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО36 в период с ноября 2015 года по дата открыл в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получил банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата года

Введенный ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО37 в период с ноября 2015 года по дата открыл в АО «Райффайзен БАНК» счет №, в ПАО «МинБанк» счет №, получил банковские карты к счетам, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передал ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата года

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО35 в период с ноября 2015 года по дата открыла в ПАО «МинБанк» счет №, в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получила банковские карты к счетам, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата года

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в период с ноября 2015 года по дата открыла в АО «Альфа Банк» счет №, получила банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Маетная Н.Ю. в период с ноября 2015 года по дата открыла в ПАО «Сберегательный банк России» счет №, получила банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,

Введенная ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО6 в период с ноября 2015 года по дата открыла в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получила банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата года

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с дата по дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме, не осведомив относительно преступных намерений участников организованной группы, убедил ранее знакомых ему ФИО42, ФИО43, ФИО44 открыть на свои имена в кредитных учреждениях счета физических лиц и получить банковские карты к ним, после чего полученные банковские карты вместе с реквизитами передать ей.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО42 в период с дата по дата открыла в отделении ПАО «ВТБ» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Введенный лицмо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО43 в период с дата по дата открыл в отделении ПАО «ВТБ» счет №, получил банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО44 в период с дата по дата открыла в отделении ПАО «ВТБ» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с ноября 2016 по дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, не осведомив относительно преступных намерений участников организованной группы, убедила ранее знакомую ей ФИО23 открыть на свое имя в кредитном учреждении счет физического лица и получить банковскую карту к нему, после чего полученную банковскую карту вместе с реквизитами передать ей.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, ФИО23 в период с ноября 2016 по дата открыла в отделении АО «Альфа Банк» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Кроме того, ФИО1 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с дата по дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме открыла в кредитных учреждениях 

<

адрес> на свое имя счета и получила банковские карты к ним, а именно: в ПАО «Сберегательный банк России» №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» №, №, №.

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с дата по дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме открыла в кредитных учреждениях 

<

адрес> на свое имя счета и получила банковские карты к ним, а именно: в ПАО «Сберегательный банк России» №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» №.

Кроме того, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с ноября 2015 года по дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме открыла в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» на свое имя счет № и получила банковскую карту к нему.

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с августа 2016 года по дата, находясь в 

<

адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме открыла в кредитных учреждениях 

<

адрес> на свое имя счета и получила банковские карты к ним, а именно: в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» №; в ПАО «МинБанк» №; в ПАО «Промсвязьбанк» №; в АО «ТинькофффБанк» №.

Полученные при вышеуказанных обстоятельствах регистрационные, учредительные, банковские документы, реквизиты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, банковские карты и реквизиты банковских карт, вышеуказанных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ФИО1, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно в составе организованной группы использовали в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Реализуя преступный план, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенных им ролей в период с дата по дата организовали поступление на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «Кукуруза» №, №, №; ООО «АСТРА» №, №; ООО «Нива» №, №, №; ООО «Простор» №, №, №; ООО «Ресурс» №, №, №; ООО «КИВ» №, № №; ООО «Колос» №; ООО «Ставсельхоз» №, №; ООО «ЖИТО» №, №, №; ООО «Кровельные технологии» №, №; ИП ФИО8 №; ИП ФИО11 №; ИП ФИО10 №; ИП ФИО10 №; ИП ФИО9 №; ИП «ФИО24» №; ИП «ФИО20» №, №; ИП «ФИО45» №, №; ИП «ФИО21». №, №; ИП «ФИО23» №; ИП ФИО46 К(Ф)Х «ФИО22» №, №, денежных средств юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 966963632,95 рублей под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.

ФИО1 в период с дата по дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,в период с ноября 2015 по дата находясь по адресу: 

<

адрес>, ул. 45 параллель, 

<

адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,в период с августа 2016 по дата находясь по адресу: 

<

адрес>, ул. 45 параллель, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, используя, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, регистрационные, учредительные, банковские документы, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, реквизиты, банковские карты и реквизиты банковских карт вышеуказанных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, осуществляли посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами этих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе.

Продолжая реализацию преступного плана лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ФИО1, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно в составе организованной группы и в соответствии с отведенными им ролями, заведомо зная, что ООО «Кукуруза», ООО «АСТРА», ООО «Нива», ООО «Простор», ООО «Ресурс», ООО «КИВ», ООО «Колос», ООО «Ставсельхоз», ООО «ЖИТО», ООО «Кровельные технологии», ИП ФИО9, ИП ФИО8, ИП ФИО11, ИП ФИО10, ИП ФИО24, ИП ФИО20, ИП ФИО45, ИП ФИО21, ИП ФИО23, ИП ФИО46 К(Ф)Х ФИО22 не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период с дата по дата, используя, полученные при вышеуказанных обстоятельствах банковские карты к расчетным счетам ООО «Кукуруза» №, №, №; ООО «АСТРА» №, №; ООО «Нива» №, №, №; ООО «Простор» №, №, №; ООО «Ресурс» №, №, №; ООО «КИВ» №, № №; ООО «Колос» №; ООО «Ставсельхоз» №, №; ООО «ЖИТО» №, №, №; ООО «Кровельные технологии» №, №; ИП ФИО8 №; ИП ФИО11 №; ИП ФИО10 №; ИП ФИО10 №; ИП ФИО9 №; ИП «ФИО24» №; ИП «ФИО20» №, №; ИП «ФИО45» №, №; ИП «ФИО21». №, №; ИП «ФИО23» №; ИП ФИО46 К(Ф)Х «ФИО22» №, №, банковские карты к банковским счетам физических лиц: ФИО9 №, №, №, №, №, №, №, №; ФИО25 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; ФИО26 №, №, №, №, №, №, №; ФИО11 №, №, №, №, №, №, №, №; ФИО12 №, №, №; ФИО13 №, №, №; ФИО27 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; ФИО33 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; ФИО29 №; ФИО30 №; ФИО31 №; ФИО32 №; ФИО40 №; ФИО21 №; ФИО34 №; ФИО5 №; ФИО14 №, №, №; ФИО41 №; ФИО38 №; ФИО36 №; ФИО37 №; №; ФИО35 №, №; ФИО39 №, Маетной Н.Ю. №; ФИО6 №; ФИО42 №; ФИО43 №; ФИО44 №, ФИО23 №; ФИО1: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, ФИО2 №; ФИО45 №, №, №, №, как лично, так и посредством неосведомленных об их преступных намерениях физических лиц, сняли с вышеуказанных расчетных и банковских счетов, подконтрольных организованной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>, наличные денежные средства, поступившие от юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 216 577 760, 93 рублей. 

Полученные денежные средства в сумме 216 577 760, 93 рублей лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, согласно преступному плану и отведенным им ролям, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, разновременно в период с дата по дата, точное время следствием не установлено, в 

<

адрес> и в иных неустановленных следствием местах, вернули в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 8 %, что от общей суммы возвращенных наличных денежных средств составило 17 326 220, 87 рублей.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета ООО «Кукуруза», ООО «АСТРА», ООО «Нива», ООО «Простор», ООО «Ресурс», ООО «КИВ», ООО «Колос», ООО «Ставсельхоз», ООО «ЖИТО», ООО «Кровельные технологии», ИП ФИО9, ИП ФИО8, ИП ФИО11, ИП ФИО10, ИП ФИО24, ИП ФИО20, ИП ФИО45, ИП ФИО21, ИП ФИО23, ИП ФИО46 К(Ф)Х ФИО22, их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 17 326 220, 87 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

На стадии предварительного следствия ФИО1 заключила досудебное соглашение о сотрудничестве в соответствии с требованиями ст. ст. 317.1, 317.2, 317.3 УПК РФ.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена, оно заключено добровольно и при участии защитника. О чем она указала, в том числе, в судебном заседании.

Предварительное расследование по делу проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ.

Представление об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО1 соответствуют требованиям закона.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимой ФИО1, данных ею в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемой, следует, что в один из дней ноября 2015 года она вместе с ФИО2 и ФИО47 встретились в кафе, расположенном на ул. 50 лет ВЛКСМ, 

<

адрес>, точного местонахождения не помнит, где ФИО47 рассказал ФИО2, что ее работа будет заключаться в том, что ей необходимо зарегистрировать юридическое лицо, открыть расчетные счета, на которые его «клиенты» по различным основаниям будут переводить денежные средства. Затем данные денежные средства необходимо будет перевести на указанные им организации, либо снять по средствам банковских карт, и денежные средства вернуть ему. За это та будет иметь процент – 0,5% от снятых денежных средств. Также ФИО47 сообщил, что можно для работы привлечь своих хороших, проверенных знакомых, которые ответственно будут обращаться с деньгами и своевременно передавать их ему. За это тот также был готов платить по 0,5 % от снятых денежных средств и ежемесячное вознаграждение в сумме 10 000 и 15 000 рублей, при условии регистрации «ООО» или «ИП». ФИО48 согласилась. Кто и как составлял документы, по зарегистрированным организациям она пояснить не может, так как не помнит. ФИО2, являлась таким же лицом как и она, привлекала знакомых, на которых регистрировались юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, привлекала физических лиц, которые открывали банковские счета и банковские карты, которые она использовала для снятия денежных средств. (т.31 л.д. 3-10)

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимой ФИО1, данных ею в ходе предварительного следствия, в качестве обвиняемой следует, что примерно в 2000 году она познакомилась со ФИО47, который, как и она также занимался розничной торговлей различных товаров. В ходе общения со ФИО47 у нее с ним сложились дружеские отношения. ФИО47 предложил ей совместно поработать. Примерно в октябре 2014 года, в кафе на территории 

<

адрес>, точно где, и когда она пояснить не может у нее со ФИО47 произошел разговор, в ходе которого ФИО47 предложил ей работать с ним. То есть открывать банковские карты по средствам которых снимать наличные денежные средства, которые будут зачисляться на ее счет по разным формальным основаниям, снятые денежные средства нужно было вернуть ФИО47 при этом тот за данные действия будет платить вознаграждение. Также ФИО47 предложил ей подыскать физических лиц из своих хороших знакомых, которых оформить в качестве индивидуальных предпринимателей, учредителей и директоров юридических лиц, с использованием реквизитов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, будут осуществляться бестоварные сделки, за которые будут перечисляться денежные средства на счета зарегистрированных фирм и индивидуальных предпринимателей, после чего данные денежные средства нужно снимать в наличном виде со счетов через надежных проверенных лиц, а именно через банковские карты физических лиц. Затем денежные средства передавать ему, получая за это вознаграждение в виде определенного процента от снятой суммы. Как пояснил ФИО47 после регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лица, на которых они зарегистрированы должны открыть расчетные счета в кредитных организациях при этом он должен был владеть информацией о данных счетах, для того, чтобы указывать данные счета своим компаньонам, заказчикам наличности, которые перечисляли на счета денежные средства. ФИО47 попросил ее пользоваться программой «Онлайн банк», для осуществления перечислений денежных средств по банковским счетам. Также ФИО47, сказал, что ей нужно будет подыскать физических лиц, которые могут предоставить или открыть счета в банке и получить банковские карты, на счета которых должны буду переводиться денежные средства с подконтрольных организаций, а в последующем с банковских карт через банкомат деньги в кратчайшие сроки нужно снять и передать ему. ФИО47 определил «снимателю» за данные действия (снятие денежных средств с банковских карт и возвращение ему наличных денежных средств) платить 0,5 % от снятой и возвращенной ему суммы. ФИО47 полностью брал на себя все расходы за оформление юридического лица или индивидуального предпринимателя, включающих в себя оплату всех гос. пошлин, а также оплату за составление необходимых документов, открытие банковских карт, и их обслуживание. Также он определил мне, что он найдет человека который будет готовить учредительные документы, и ей нужно будет с ним контактировать для подготовки учредительных документов. ФИО47 определил ежемесячно платить лицу, на которого будет оформлено «Общество с ограниченной ответственностью», заработную плату, в размере 15 000 рублей и 10 000 рублей лицам, оформившимся в качестве индивидуальных предпринимателей. Как пояснил ФИО47 она буду распределять денежные средства по счетам, в том числе перечислять денежные средства на свои счета, с которых она снимала и получала вознаграждение. Также ФИО47 обещал ей за выполнение моей работы платить денежные средства, точной суммы не сообщал. На предложения ФИО47 она согласилась. При этом ФИО47 обещал самостоятельно в случаи необходимости объяснить привлеченным людям смысл работ. 

У нее имелась знакомая ФИО25, с которой она поддерживала дружеские отношения. Примерно в конце 2014 года, находясь у себя в магазине, по адресу: 

<

адрес>, она предложила М., работу, а именно зарегистрировать на себя юридическое лицо, при этом обещает, что за данную услугу вознаграждение, в размере 15 000 рублей. При этом пояснила, что если данное предложение ее заинтересует, она устроет встречу со ФИО47 который более подробно все объяснит. Более точный разговор с ФИО25 она не помнит. ФИО25 согласилась, и об этом она сообщила ФИО47 Затем ФИО47 встречался с ФИО25, в одном из кафе 

<

адрес>, где именно она не помнит. В ее присутствии ФИО47 рассказал ФИО25, что ей необходимо зарегистрировать юридическое лицо или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, которое будет заниматься оптовой куплей-продажей овощей и фруктов, также он сообщил, что все затраты на оформление он берет на себя. ФИО47 пояснял, что для работы необходимо открыть в кредитном учреждении расчетный счет и получить банковские карты, по средствам которых необходимо было снимать наличные денежные средства с расчетных счетов организации. Снятые денежные средства должны были в кратчайшие сроки передаваться лично ему или мне, куда он должен был их отдать, он не говорил. Также ФИО47 сообщил ФИО25, чтобы она поговорила с родственниками, которым он также готов платить за оформление юридических лиц. Как она помнит муж ФИО8, ФИО9 дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата в отделении ПАО Банк «ВТБ» расчетный счет, получил корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передал ей, а она передала ФИО47, затем знакомая ФИО8 - ФИО10 дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла дата в отделении ПАО Банк «ВТБ» и ПАО «Сберегательный банк России» счета и получила корпоративные банковские карты к ним, реквизиты которых в день открытия счетов передала мне, а она передала ФИО47 Сама ФИО8 дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла дата в отделении ПАО «Сберегательный банк России» расчетный счет и получила корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передала ей, а она также передала ФИО47 Брат ФИО25 ФИО11 дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата в отделении ПАО «Сберегательный банк России» расчетный счет и получил корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передал мне, а она передала ФИО47 Все финансовые расходы по регистрации индивидуальных предпринимателей и открытию банковских счетов оплачивал ФИО47 После того как были открыты расчетные счета, которые были известны ФИО47, на них производились зачисления денежных средств, с различных организаций, по основаниям: оплата за поставку овощей, фруктов, строительных материалов, выполнения работ, оказание услуг. При этом реальные поставки не выполнялись, так как у имеющихся организаций (ИП ФИО49, ФИО48 и других, никаких складов, транспорта или иного имущества не было). 

ФИО47 звонил ей по средствам мобильного телефона и сообщал, что на расчетный счет какой-то организации или индивидуального предпринимателя будут зачислены денежные средства, после чего постоянно звонил и контролировал их поступление. После того как деньги поступали на счет она об этом сообщала ФИО47, он приезжал к ней домой, где она по его указаниям по средствам программы «Онлайн-банк», переводила денежные средства с одного расчетного счета на другой счет указанный ФИО49. Как работать в программе «Онлайн Банк» ей показал ФИО47, который и научил нее в ней работать. Работа в данной программе проводилась мной на ноутбуке, привезенном ФИО47, а затем примерно с начала 2015 года, она работала на своем ноутбуке. Работа в программе проводилась либо в присутствии ФИО47, либо под его чутким руководством при диалоге по телефону. она самостоятельно на бумаге записывала со слов ФИО47 сколько и на какой, счет нужно переводить денежные средства. Имелись случаи, когда денежные средства переводились по указанию ФИО47 на незнакомые ей организации, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые были привлечены, либо распределись на счета знакомых ей физических лиц, которые ранее предоставляли ей реквизиты своих банковских карт и копии ИНН. В основании перечисления денежных средств физическим лицам, она по указанию ФИО47 указывала: оплата за услуги, оплата по акту выполненных работ, за разгрузку и др. Заранее с указанными физическими лицами, в число которых входили: она, ФИО25, ФИО50, ФИО51, а также другие лица, было оговорено, что если им на счета банковских карт поступают денежные средства, они должны в тот же день по средствам банкомата снять денежные средства с расчетных счетов и наличные денежные средства передать ФИО47, либо ей. Если деньги передавались ей, она в кратчайшие сроки передавала их ФИО47 Каких-либо документов, подтверждающих перечисления денежных средств по расчетным счетам, она не составляла, как ей известно, со слов ФИО47, у него имеется бухгалтер, который занимается ведением всех документации и составления отчетности, где находился бухгалтер она не знает. Примерно в августе 2015 года к ней домой по адресу: 

<

адрес>, приехал ФИО47 вместе с двумя мужчинами. Одного, из которых он представил, как «Влад», – поставщик товара, оптовик. Второго мужчину ФИО47 представил по имени «Р.», это был Ш. Р.. В дальнейшем в общении с Ш. Р., ей стало известно, что фамилия ФИО79. Со слов ФИО47 Влад - это его новый поставщик, и он теперь работает с ним. Для чего приезжал ФИО47, она не поняла, познакомив нее с Владом и Р., ФИО47 уехал. После этого ФИО47 позвонил ей и сообщил, что ко ей будет приезжать Ш. Р., который будет забирать часть денег, полученных от снятых наличных, при этом сумма будет такая, какую скажет ФИО47 Со слов ФИО47 деньги, которые перечислялись в тот период времени на подконтрольные счета фирм и индивидуальных предпринимателей, были денежные средства ФИО79. Хочу уточнить, что денежные средства на счета фирм и индивидуальных предпринимателей приходили до 11.00 часов и с этого времени она по средствам программы «Онлайн банк» переводила их на счета физических лиц, которые к 19.00 часов были уже сняты через банкоматы и переданы ФИО47 Позже, примерно с сентября 2015 года, к ней домой стал приезжать Ш. Р., которому она передавала денежные средства по указанию ФИО47 В ходе общения с Ш. Р., тот попросил у нее номер ее телефона и звонил ей для того, чтобы узнать пришли ли денежные средства на счета, а также узнавал, когда можно приехать и забрать денежные средства. она просила Ш. Р. согласовать получение денежных средств со ФИО47, на что Ш. Р. соглашался, а через некоторое время ей звонил ФИО47, который говорил, что ей нужно отдать определенную сумму Ш. Р.. Могу сказать, что несколько раз ей на мобильный телефон, по средствам программы «Ватсап» писал ФИО79, который представлялся как Влад, с которым нее познакомил ФИО47 Влад спрашивал о поступлении суммы денежных средств на подконтрольные счета фирм и индивидуальных предпринимателей, при этом он спрашивал, возможно ли получение наличных денежных средств через несколько дней, при этом денежные средства, поступившие на счета были уже частично сняты наличными или переведены безналичным расчетом мной на указанные ФИО47 счета. Также может сказать, что в указанный период 2015 года Ш. Р. привозил ей домой финансовые документы (договоры, счета, счета-фактуры и накладные) в двух экземплярах, которые необходимо было подписать индивидуальные предприниматели и директора юридических лиц, на счета которых переводились денежные средства. В ходе очередной передаче денежных средств, необходимые лица подписывали документы, которые в последующем передавались Ш. Р.. Как ей известно, со слов ФИО9, ФИО51 и ФИО2, они неоднократно передавали в разных местах денежные средства, снятые и собранные ими со счетов физических лиц, Ш. Р.. У нее имеется знакомая ФИО2, с которой она ранее поддерживала дружеские отношения. В один из дней конца 2015 года она встретила свою знакомую ФИО6, которая в ходе разговора сообщила ей, что наша общая знакомая хочет приехать к ней для покупки занавесей. Через некоторое время к ней в магазин приехала ФИО2, в ходе разговора та стала жаловаться на плохое финансовое положение, вследствие чего, она рассказала ей о ФИО47 и рассказала о работе, которую ей может предложить ФИО49. ФИО2 заинтересовалась данной работой, и она предложила ей встретиться со ФИО52 один из дней ноября 2015 года она вместе с ФИО2 и ФИО49 встретились в кафе, расположенном на ул. 50 лет ВЛКСМ, 

<

адрес>, точного местонахождения она не помню, где ФИО52 предложил ФИО2, работать с ним и объяснил, чем она должна будет заниматься, а именно, что ей необходимо зарегистрировать юридическое лицо, либо найти знакомых на которых зарегистрировать юридическое лицо, открыть расчетные счета, на которые его «клиенты» по различным основаниям будут переводить денежные средства. Затем данные денежные средства необходимо будет перевести на указанные им организации, либо снять по средствам банковских карт, и денежные средства вернуть ему. За это она будет иметь процент – 0,5% от снятых денежных средств. Также ФИО47 сообщил, что можно для работы привлечь своих хороших, проверенных знакомых, которые ответственно будут обращаться с деньгами и своевременно передавать их ему. За это он также был готов платить вознаграждение % от снятых денежных средств и ежемесячное вознаграждение в сумме 10 000 и 15 000 рублей, при условии регистрации «ООО» или «ИП». ФИО48 согласилась. В ноябре 2015 года, точного числа она не помню, она вместе с ФИО2 и ФИО6 встретились в кафе, где она рассказала В. о предложении работать, по условиям, которые предлагал ФИО47, на что В. решила подумать. В последующем ей известно, что ФИО2 через ФИО6 зарегистрировала в качестве учредителя и директора юридического лица ФИО5, ФИО14 и ФИО7, были зарегистрированы фирмы ООО «Агро», ООО «Колос» и ООО «Ставсельхоз». Также как она помню ФИО2 зарегистрировала фирму ООО «Арго», на свою знакомую ФИО3, а также знакомого ФИО4 ООО «Висма». может сказать, что ФИО2 передавала ей копии личных документов привлеченных ею физических лиц, которые она по указанию ФИО47 передавала в фирму которая готовила учредительные документы, необходимые для регистрации юридического лица, готовые документы она передавала ФИО2, а также по указанию ФИО47 передавала ей денежные средства для оплаты государственной пошлины при регистрации, а также выделяла по указанию ФИО47 на иные затраты по открытию расчетных счетов, оплате вознаграждения привлеченным лицам. Точно сообщить, когда и кем готовились документы, она не могу, так как не помню. Когда и где она передавала документы ФИО2 она не помнит. Хочу сообщить, что она несколько раз приходила домой к ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, точного адреса она не помню, где однажды видела девушку по имени Д., которая работала на компьютере. Как ей сказала ФИО2, привлекала Д. для работы, а именно для перечисления денежных средств по расчетным счетам по системе «Банк Онлайн». ФИО2, являлась таким же лицом, как и она, привлекала знакомых, на которых регистрировались юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, привлекала физических лиц, которые открывали банковские счета и банковские карты, которые она использовала для снятия денежных средств. Также сама ФИО2, снимала денежные средства по средствам банковских карт, как своих, так и ее знакомых. Вместе с привлеченными лицами ездила в банки, где контролировала и помогала открыть расчетные счета. ФИО2 контактировала по средствам телефонной связи со ФИО47 и Ш. Р.С., которые давали ей указания по поводу перечисления денежных средств по счету, а также полученные ею денежные средства. Примерно в июне 2015 года, она познакомилась с ФИО51 через ФИО25, которая первоначально была привлечена для снятия денежных средств по средствам банковских карт, кто рассказывал ФИО51 об условиях работы и вознаграждении, за снятие денежные средств, она не помнит. Как она помнит, в тот период времени ФИО51 находясь у нее дома, по адресу: 

<

адрес>, где она предложила ФИО51 работать со ней, а именно она должна была подыскивать лиц, номинальных руководителей, за что она ей обещала вознаграждение, она передавала денежные средства от ФИО47 ФИО51 денежные средства, за то, что она привлекла ФИО13 и ФИО12. ФИО51 подыскала для регистрации юридического лица, своих соседок ФИО12 и ФИО13, которых убедила зарегистрироваться в качестве директоров юридических лиц. Учредительные документы также по указанию ФИО47 готовились юристами, кем точно она не помню, и через нее передавались ФИО51, которая в свою очередь передавала для подписания привлеченным лицам. Как она помнит, ФИО12 учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, ООО «Кукуруза» ИНН 

<

***>, открыла для данной организации расчетные счета. ФИО13 учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, организацию ООО «Астра» ИНН 

<

***>, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации расчетные счета. Также ФИО51 передала ей все копии регистрационных, учредительных, банковских документов, а также логины и пароли от счетов указанных организаций ООО «Астра» и ООО «Кукуруза». Указанные ею организации и индивидуальные предприниматели использовались для проведения бестоварных сделок и дальнейшего обналичивании денежных средств. ФИО47 передавал вознаграждение лицам за регистрацию «ИП» и «ООО» через нее. А именно, у нее находились денежные средства, которые она должна была передать ФИО47, при этом по его указанию, она оставляла определенную сумму денежных средств, для распределения лицам в качестве вознаграждения, за регистрацию юридических лиц, а также для передачи вознаграждения за снятие наличных. Также, когда ФИО9 приносил ей денежные средства, которые были сняты через банкоматы, к деньгам прилагалась записка, в которой было указано с каких карт (указывалась фамилия лица) были сняты денежные средства, а также высчитано вознаграждение. Она соответственно проверяла принесенную сумму, а также просчитывала сумму вознаграждения. После чего она сообщала ФИО47 о нахождении денежных средств у меня, после чего он приезжал и забирал их. 

Также ФИО47 разъяснял ей, а она должна разъяснить лицам, которые оформлялись в качестве учредителей и директоров юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, что им необходимо приобрести сим-карту, какой-либо из сотовых компаний, для того, чтобы указать приобретенный номер телефона в банковских документах. На номера данных сим-карт, должны приходить смс- оповещения о зачислении на счета денежных средств. Все указанные мной ранее лица, приобретали сим-карты, которые указывали контактные номера в банковских документах, и в последующем передавали данные сим-карты мне, а она использовала их для получения информации о зачислении на тот или иной расчетный счет денежных средств. Все расходы по приобретению сим-карт оплачивал ФИО47 Как она считаю, Ш. Р. был привлечен для совершения незаконной банковской деятельности ФИО47 не ранее августа 2015 года, это она может утверждать, так как в указанное мной время, как она поясняла ранее ФИО47 привез к ней Ш. Р. и пояснил, что он так же будет приезжать и забирать поступившие денежные средства, которые будут сняты подконтрольными физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ш. Р., также контролировал поступление денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, время их снятия, звонил ей на мобильный телефон и присылал смс-сообщения на приложения мобильного телефона «Watsapp». Также Ш. Р., организовывал подготовку бухгалтерских документов, подтверждающих совершение сделок между предпринимателями и юридическими лицами, которые передавал ей для того, чтобы она подписала у предпринимателей, а затем вернула ему подписанные документы. Как она помню, в ноябре 2015 года она устроила первую встречу ФИО2 со ФИО47 в кафе в 

<

адрес>, точно где она не помню, на которой ФИО47 предложил ФИО2 работать вместе. Как она помню, Лариса, должна была подыскивать знакомых или родственников, которые готовы были зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или учредителей и руководителей юридического лица, получать за это вознаграждение, помогать им в регистрации и открытия расчетных счетов, в последующем ей стало известно, что ФИО2 осуществляла через программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также счетами физических лиц, подконтрольных ей. ФИО2 должна была и подыскивала физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, которые были подконтрольны ФИО47 ФИО2 как лично, так и с помощью ее знакомых, используя корпоративные банковские карты юридических лиц, а также банковские карты физических лиц, должна снимать наличные денежные средства через банкоматы и передавать их мне, Ш. Р. или ФИО47 Если ФИО2 передавала ей денежные средства, то она в тот же день, в течении нескольких часов, передавала их ФИО47 или Ш. Р., которым звонила и сообщала, что деньги у меня. Могу сказать, что в разговоре со ФИО47 тот сообщал ей, что от поступивших денежных средств ему независимо от расходов нужно было отдать 5% (от поступившей суммы), также необходимо оставить денежные средства на оплату банковских расходов, данная сумма составляла примерно 1% (от поступившей суммы), также необходимо было оставить сумму денежных средств на оплату вознаграждений индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц, расходы по аренде помещений, иных возникающих расходов, что составляла примерно 2% (от поступившей суммы). В итоге примерный доход от поступившей для обналичивания суммы денежных средств составлял не менее 8 % от снятых наличных денежных средств (т. 31 л.д. 131-141).

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 подтвердила в полном объеме, суду пояснила, что обвинение ей понятно, она полностью с ним согласна, признает себя виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений, в содеянном раскаивается, просит о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство о заключении досудебного соглашения заявлено ею добровольно и после консультации со своим защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ей известны и понятны. При выполнении взятого на себя обязательства она обязалась дать правдивые показания о лицах, которые первоначально осведомили ее и предложили осуществлять действия по обналичиванию денежных средств; периоде совершения незаконных действий; способах и лицах, привлеченных ею и другими лицами в качестве формальных руководителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей; лицах, которым она передавала обналиченные денежные средства. Ею даны подробные показания по факту совершенного совместно с соучастниками преступления; она подтвердила эти показания при проведении очных ставок с ее участием, изобличила в совершении преступлений ФИО2, Ш. Р.С, ФИО51 и ФИО47

Защитник – адвокат Рахаева Н.Х. поддержала доводы подсудимой.

Государственный обвинитель подтвердил выполнение ФИО1 досудебного соглашения, оказание ею содействия следствию, которое выразилось в ее активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, изобличении лиц, причастных к его совершению, даче показаний о своей роли и роли соучастников в совершении преступлений,. Полагает, что без сотрудничества с ФИО1 органам предварительного следствия было бы затруднено установление объективной истины по данному уголовному делу.

Суд полагает, что предусмотренные ст. 314 УПК РФ условия, при наличии которых возможно применение особого порядка принятия судебного решения, по данному делу соблюдены.

В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия ФИО1 органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений, значение сотрудничества с ФИО1 для раскрытия и расследования преступлений, степень угрозы ее личной безопасности, обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание ФИО1 

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 на предварительном следствии в ходе допросов дала подробные показания о своей преступной деятельности, обстоятельствах совершения ею преступлений, указала конкретные сведения о соучастниках преступлений которые первоначально осведомили ее и предложили осуществлять действия по обналичиванию денежных средств, о своей роли в составе преступного сообщества. 

Сотрудничество с ФИО1 имеет значение, так как без этого было бы затруднено установление обстоятельств совершения преступлений, сведения, предоставленные ею, являются достаточно полными и правдивыми, подтверждаются другими доказательствами, собранными по уголовному делу. 

При таких обстоятельствах суд полагает, что ФИО1 соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве.

С учетом изложенного, в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ суд постановляет в отношении ФИО1 обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым подсудимая ФИО1 согласилась, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Арго» ИНН 

<

***> через подставное лицо ФИО3) - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Висма» ИНН 

<

***>, через подставное лицо ФИО4) - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Колос» ИНН 

<

***> через подставное лицо ФИО5) - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «АГРО ПЛЮС» ИНН 

<

***>, через подставное лицо ФИО7) - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1, как за каждое из совершенных преступлений, так и при назначении наказания по совокупности преступлений, суд исходя из положений ст.ст. 6, 60, 43, 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, которые относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжкому, степень фактического участия её в совершении преступлений, влияние наказания на её исправление, на условия ее жизни и жизни её семьи. 

Как личность ФИО1 характеризуется следующим образом: не замужем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, является инвалидом 2 группы, не работает, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судима, заключила со следствием досудебное соглашение.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО1, как за каждое из совершенных преступлений, так и при назначении наказания по совокупности преступлений, суд, руководствуясь п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, по всем инкриминируемым преступлениям, признание вины и раскаяние в содеянном, возраст и состояние здоровья подсудимой.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или наказания, а так же обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности деяний подсудимого, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. ст. 64 УК РФ не имеется.

Оснований для изменения категорий преступлений ФИО1 на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу не установлено.

При назначении наказания ФИО1 суд приходит к следующему. 

Санкция ч.2 ст.173.1 УК РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Санкция ч.2 ст. 172 УК РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимой, характер и степень фактического ее участия в совершении преступлений, учитывая возраст и состояние здоровья подсудимой, влияние наказания на условия её жизни, и жизни ее семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 за каждое из совершенных преступлений наказания в виде лишения свободы. При этом, исходя из вышеназванных обстоятельств, исходя из финансового положения ФИО1, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет достаточным для исправления подсудимой, суд считает возможным не назначать ФИО1 по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа.

Согласно пункту 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 16 "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве" при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 или частью 4 статьи 62 УК РФ положения части первой указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат. Решая вопрос о назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не должен учитывать положения части 7 статьи 316 УПК РФ. 

При назначении наказания ФИО1 суд принимает во внимание вышеуказанные положения.

Поскольку совершенные ФИО1 преступления относятся к категории средней тяжести и тяжким, то при определении окончательного наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, и окончательное наказание подлежит назначению путем частичного сложения наказаний.

Исходя из значительной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, и данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу о возможности достижения целей наказания при назначении наказания в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ и назначении наказания ФИО1 в виде принудительных работ не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 303-310, 317.1-317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) ООО «Арго») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) ООО «Висма») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) ООО «Колос») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) ООО «АргоПлюс») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Руководствуясь ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства: 

- печать ООО «НИВА» ИНН 

<

***>, Мобильный телефон «М1» в корпусе золотистого цвета, imei 1) №, imei 2)№; мобильный телефон «NOKIA» в корпусе черного цвета, imei 1) №, imei 2) №, жесткий диск марки Corsair Force серийный номер – 1№ и жесткий диск s/n: 5VMPT2P0, в которых содержится информация (электронные сканы документов) относительно организаций ООО «Ресурс» и ООО «НИВА»., изъятые в ходе обыска дата, в помещении офиса по адресу: 

<

адрес> кв. 

<

адрес>,

- выписку по счету № (УДО № Ставропольское ОСБ 

<

адрес> отделение №) ООО «Кровельные технологии» за период дата по дата на 15 листах. Договор поставки № от дата, между ООО «Кровельные технологии» и ООО «Гранд Строй» ИНН 

<

***> на 2 листах. Товарная накладная № от дата на 2 листах. Счет фактура на 1 листе. Договор поставки № от дата, между ООО «Кровельные технологии» и ООО «СтройМаш» ИНН 

<

***> на 2 листах. Товарная накладная № от дата на 2 листах. Товарная накладная № от дата на 2 листах. Счет фактура на 1 листе. Договор поставки № от дата, между ООО «Кровельные технологии» и ООО «Современные строительные решения» ИНН 

<

***> на 3 листах. Товарная накладная № от дата на 1 листе. Счет фактура на 1 листе. Договор поставки № от дата, между ООО «Кровельные технологии» и ООО «Стройинвест» ИНН 

<

***> на 2 листах. Товарная накладная № от дата на 1 листе. Счет фактура на 1 листе. Договор поставки оборудования № от дата, между ООО «Кровельные технологии» и ООО «СТЛ» ИНН 

<

***> на 4 листах, подписано только со стороны ООО «Кровельные технологии». Товарная накладная № от дата на 2 листах. Счет фактура на 1 листе. Товарная накладная № от дата на 2 листах. Счет фактура на 1 листе. Счет фактура № от дата, продавец ООО «Байконур» ИНН 

<

***> покупатель ООО «Кровельные технологии» на 1 листе. Счет фактура № от дата, продавец ООО «Байконур» ИНН 

<

***> покупатель ООО «Кровельные технологии» на 1 листе. Счет фактура № от дата, продавец ООО «Байконур» ИНН 

<

***> покупатель ООО «Кровельные технологии» на 2 листах. Счет фактура № от дата, продавец ООО «Байконур» ИНН 

<

***> покупатель ООО «Кровельные технологии» на 1 листе. Счет фактура № от дата, продавец ООО «Байконур» ИНН 

<

***> покупатель ООО «Кровельные технологии» на 2 листах. Счет фактура № от дата, продавец ООО «Байконур» ИНН 

<

***> покупатель ООО «Кровельные технологии» на 1 листе, изъятые в ходе выемки дата, в помещении офиса ООО «Кровельные технологии» расположенного по адресу: 

<

адрес>Б

- акт сверки взаимных расчетов между ООО «Еврострой» и ИП «ФИО21», за январь 2017 – декабрь 2018, на 1 листе, счет фактура №? от дата, на 1 листе. Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Еврострой» и ООО «Кукуруза» ИНН 

<

***>, за дата – дата, на 1 листе, счет фактура № от дата, на 1 листе, счет фактура № от дата, на 1 листе. Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Еврострой» и ООО «РДС Профи» ИНН 

<

***>, за январь 2015 – декабрь 2017, на 1 листе, счет фактура № от дата, на 1 листе, счет фактура № от дата, на 1 листе. Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Еврострой» и ООО «КИВ» ИНН 

<

***>, за январь 2015 – декабрь 2017, на 1 листе, счет фактура №КВ00-0000004 от дата, на 1 листе, счет фактура №КВ00-0000006 от дата, на 1 листе, счет фактура №КВ00-0000010 от дата, на 1 листе, счет фактура №КВ00-0000010 от дата, на 1 листе, счет фактура №КВ00-0000008 от дата, на 1 листе. Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Еврострой» и ООО «Жито» ИНН 

<

***>, за 2017 год, на 1 листе, счет фактура №ЖИ00-000007 от дата, на 1 листе, счет фактура №ЖИ00-000008 от дата, на 1 листе, счет фактура №ЖИ00-000009 от дата, на 1 листе, счет фактура №ЖИ00-000010 от дата, на 1 листе, счет фактура №КВ00-000011 от дата, на 1 листе, изъятые в ходе выемки дата, у свидетеля ФИО53 в помещении служебного кабинета №, расположенного в помещении ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> - хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД Росси по 

<

адрес>.

- регистрационные дела: ООО «Кукуруза» ИНН 

<

***>, ООО «АСТРА» ИНН 

<

***>, ООО «Простор» ИНН 

<

***>, ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>, ООО «Кровельные технологии» ИНН 

<

***>, ООО «Висма» ИНН 

<

***> и ООО «Арго» ИНН 

<

***>, изъятые дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> А: - хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД Росси по 

<

адрес>.

- регистрационные дела: ООО «Астра» ИНН 

<

***> и ООО «Кукуруза» ИНН 

<

***>, изъятые дата, в судебном участке №

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б» - хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД Росси пог. Ставрополю.

- мобильный телефон марки «BQ straike mini» № и №, изъятый у подозреваемой ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата, в административном здании ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>.

-банковская карта ВТБ 24 VISA № MASTER ACCONT 10/18; Банковская карта ВТБ VISA (Bisiness) № MRS DIANA BIKAEVA 12/19; Банковская карта Альфа - банк VISA № RAMIL ABUSHOV 12/21; Банковская карта Альфа - банк MasterCard № RABIJAT KARDASHBEKOVA 12/19; Банковская карта Modulbank MasterCard № ISSUE INSTANT 08/19; Банковская карта Modulbank MasterCard № ISSUE INSTANT 03/18; Банковская карта Промсвязьбанк MasterCard № DIANA BIKAEVA 12/20; Банковская карта Tinkoff Bank VISA (PLATINUM) № DIANA BIKAEVA 12/21, изъятые дата, в помещении офиса по адресу: 

<

адрес> кв. 

<

адрес> - хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД Росси по 

<

адрес>.

-предметы и документы: товарные накладные, на 12 листах, счета фактуры ООО «Полимер плюс» ИНН 

<

***>, без подписей и оттисков печати, на 12 листах, полуавтоматическая печать в футляре «ФИО54.» ИНН 

<

***>, банковская карта VISA «Альфа Банк» №, NONNA KALANTAROVA, банковская карта VISA «Альфа Банк» №, IRINA ZHUKOVEN. Записная книжка в обложке синего цвета, содержащая листы с рукописными записями чернилами синего цвета и чернилами красного цвета. Мобильный телефон марки «PHILIPS», IMEI 1 №, IMEI 2 №, изъятые дата, в жилище лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, по адресу: 

<

адрес> «А», 

<

адрес> - хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД Росси по 

<

адрес>

- мобильный телефон «IPhone-5», imei №, изъятый дата, в ходе обыска в жилище, по адресу: 

<

адрес>, СНТ Механизатор-2, 

<

адрес> - хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД Росси по 

<

адрес>.

- финансовые документы ООО «КИВ» ИНН 

<

***>, находящиеся в скоросшивателе №, Финансовые документы ООО «РДС Профи» ИНН 

<

***>, находящиеся в папках скоросшивателях №, №, №, №, финансовые документы ИП ФИО20 ИНН 

<

***>, находящиеся в скоросшивателе №, финансовые документы ООО «Нива» ИНН 

<

***>, находящиеся в скоросшивателе №, финансовые документы ООО «Жито» ИНН 

<

***>, находящиеся в скоросшивателе №, финансовые документы ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>, находящиеся в скоросшивателе №, печать ООО «КИВ» ИНН 

<

***>, печать ИП ФИО24 ИНН 

<

***>, печать ООО «РДС Профи» ИНН 

<

***>, изъятые дата, в помещении по адресу: 

<

адрес>Д

- мобильный телефон, imei №, imei, №, Портфель из кожзаменителя черного цвета, содержащий предметы и документы (три печати: ООО «Жито» ИНН 

<

***>, ООО «Агро Плюс» ИНН 

<

***>, ИП КФХ «ФИО55.», три электронных ключа (флешь ключ) для программы «Онлайн Банк»: № (Жито), № (ФИО48), № «Jacarta», два свертка. Содержащих сим-карты сотовой компании «Билайн» (897019 915064 061461 I #*), («Мои билайны», 8970 1991 5114 4905 36d s#* и 897019 914032 978928 s#*). Записанная книжка, на листах которой имеются рукописные записи. Документы Платежные поручения ООО «Агро плюс», Платежные поручения ООО «КИВ», листы бумаги с указаниями логина и паролей «ФИО18», копия паспорта на ФИО17, договора поставки от ИП ФИО48. Акт приема передачи оборудования, копи паспорта ФИО48, Акты признания открытого ключа для обмена сообщениями (ООО КИВ), листы с рукописными записями, выписки по счеты ФИО48 – «Альфа банк», «Райффайзен», инструкция по пользованию электронными ключами «Юнистрим». Листы бумаги с печатным текстом от имени лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,; договор № от дата между ООО «КИВ» и ООО «Мегафрешь», подпись со стороны ООО «КИВ»; Акт сверки, копии счетов фактуры, Товарные накладные, бланки договора поставки № от дата, между ИП ФИО21 и ФИО56; Платежные поручения (ФИО20), выписки по счету ООО «КИВ», договора поставки ООО «КИВ». Счета фактуры, Товарные накладные ООО «Кровельные технологии». Банковская карта «Tinkoff.ru» № на имя ФИО20. Банковские документы на открытие банковской карты от имени ФИО17 Банковская карта №, на имя ФИО17, конверт с кодом, Банковская карта №, на имя ФИО17, конверт с кодом, Банковская карта «Возрождение» №, на имя ФИО17, конверт с кодом, две банковские карты «Московский индустриальный банк» № и №, на имя ФИО23, конверт с кодом. Договор субаренды нежилого помещения, между ООО «Строймонолит» (субарендатор) и ООО «Простор» (ФИО18). Договор субаренды нежилого помещения, между ООО «Строймонолит» (субарендатор) и ООО «Ресурс» (ФИО19). Банковская выписка ИП «Есаулов». Банковская выписка ИП «ФИО21». Учредительные документы (устав), банковские документы (документы, на электронные ключи) и налоговые документы (налоговые декларации, свидетельства) ООО «Агро плюс» ИНН 

<

***>, копия паспорта ФИО7. Информационные документы по регистрации юридического лица. Учредительные документы (устав, приказы) и банковские документы (документы, на открытие счета) ООО «Простор» ИНН 

<

***>, копия паспорта ФИО18. Учредительные документы (устав, приказы, договора аренды,), налоговые документы (налоговые декларации, свидетельства, платежные поручения) и банковские документы (документы, на открытие счета) ООО «ЖИТО» ИНН 

<

***>, копия паспорта ФИО16. Учредительные документы (устав, приказы, договора аренды) ООО «НИВА» ИНН 

<

***>. Копии документов: свидетельств, корпии паспортов ФИО57 ФИО58; корпия паспорта ФИО59, реквизиты банковской карты на имея ФИО59; корпия паспорта ФИО35, копия свидетельства, копия паспорта ФИО36, копия свидетельства, корпия паспорта ФИО60, копия свидетельства, корпия паспорта ФИО61, корпия паспорта ФИО62, копия свидетельства, корпия паспорта ФИО63, копия свидетельства, корпия паспорта ФИО64, копия свидетельства, корпия паспорта ФИО65, копии свидетельств. Реквизиты для получения счета на имя ФИО41, ФИО27, ФИО31, ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,. Документы предпринимателя ФИО23 копия паспорта, Свидетельства, копии страховых свидетельств. Копия паспорта ФИО4. Копия паспорта ФИО66 Копия паспорта ФИО67, Копия паспорта ФИО45, Копия паспорта ФИО37, Копия паспорта ФИО29. Копия паспорта ФИО68 Копия паспорта ФИО13 Копия паспорта ФИО69. Копия паспорта ФИО70. Копия паспорта ФИО71 Копия паспорта ФИО72 Копия паспорта ФИО30 Копия паспорта ФИО12 Копия паспорта ФИО73 Копия паспорта ФИО31 Копия паспорта ФИО23 - хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД Росси по 

<

адрес>.

- две записные книжки, содержащие сведения о расчетах по зачислению и снятию денежных средств, а также подписи лиц, получавших от ФИО2, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,, в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда 

<

адрес> от дата,денежные средства, полученные ею и другими лицами по средствам снятия через банкоматы - хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД Росси по 

<

адрес>.

- регистрационные дела: ООО «Жито» ИНН 

<

***>; ООО «Нива» ИНН 

<

***>; ООО «КИВ» ИНН 

<

***>; ООО «РДС Профи» ИНН 

<

***>; ИП «ФИО21» ИНН 

<

***>; ИП глава КФХ «ФИО22» ИНН 

<

***>; ИП глава КФХ «ФИО55.» ИНН 

<

***>; ИП «ФИО2» ИНН 

<

***>; ИП «ФИО45» ИНН 

<

***>; ИП «ФИО24» ИНН 

<

***> и ИП «ФИО20» ИНН 

<

***>, изъятые дата, в ходе выемки в административном здании Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> А

- регистрационные дела: ООО «Ставсельхоз» ИНН 

<

***>, ООО «Агро Плюс» ИНН 

<

***> и ООО «Колос» ИНН 

<

***>, изъятые дата в ходе выемки в судебном участке №

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> «б»

- электронные носители: Диск CD-R с детализацией соединений по абонентским номерам с указанием базовых станций; поступившего из ПАО «МТС» (Юго3-7-11/КИ-э777и ф687464, исх. № от дата), диска CD-R с детализацией соединений по абонентским номерам с указанием базовых станций; поступившего из ПАО «МегаФон» (исх. 222659 от дата), диска CD-R с детализацией соединений по абонентским номерам с указанием базовых станций; поступившего из ПАО «ВымпелКом» (исх. ЮР-03/21769-К от дата)

- электронные носители: Диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о расчетном счете ООО «НИВА» №. Диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» содержащий сведения о расчетных счетах ИП ФИО74 №, 40№, 40№. Диск, предоставленный ПАО «Промсвязьбанк» содержащий сведения о расчетном счете ИП ФИО21 №. Диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк» содержащий сведения о расчетном счете ООО «Колос» №, ФИО5, №. Диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о расчетных счетах ИП ФИО8 №, №. Диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о расчетном счете ООО «Ставсельхоз» №, ИП ФИО37 №, ИП ФИО31 №, ИП ФИО34 №, ИП ФИО35 №, ИП ФИО36 №, ИП ФИО75 №. Диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о расчетном счете ООО «Актив» № и ИП ФИО46 К(Ф)Х «ФИО22» ИНН 

<

***> №, ООО «Нива» ИНН 

<

***>, №. Диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о расчетном счете ИП ФИО22 №, ООО «ЖИТО» №, ООО «НИВА» №. Диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о расчетных счетах ИП ФИО6 №, №, №, № ФИО14 №, №, №, №, №. Диск, предоставленный АО «Тинькофф Банк», содержащий сведения о расчетном счете ИП ФИО45 №. Диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о расчетных счетах ФИО1. Диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» №SD0078902458, содержащий сведения о расчетных счетах лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,. Диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» №SD 63724869, содержащий сведения о расчетных счетах лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,. Диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» №SD 71667544, содержащий сведения о расчетном счете Маетной Н.Ю. №. Диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о расчетном счете ООО «РДС Профи» №. Диск, предоставленный АО КБ «МОДУЛЬБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах ООО «Простор» ИНН 

<

***>, № и №. Диск, предоставленный АО «АЛЬФАБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах физических лиц ФИО24 о №. Диск, предоставленный АО «АЛЬФАБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах ФИО12 и ФИО13 Диск, предоставленный АО «АЛЬФАБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах ФИО1 Диск, предоставленный АО «АЛЬФАБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах ИП «ФИО24», ИП «ФИО20», ООО «Нива», ООО «Ставсельхоз», ООО «Ресурс», ООО «Простор», ООО «КИВ». Диск, предоставленный АО «АЛЬФАБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах ИП «ФИО20». Диск, предоставленный АО «АЛЬФАБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах ИП «ФИО24». Диск, предоставленный АО «АЛЬФАБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах ИП «ФИО23» и ИП ФИО46 К(Ф)Х «ФИО22». Диск, предоставленный АО «АЛЬФАБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах: ФИО29, ФИО39, ФИО38, ФИО21, ФИО45, ФИО76 Диск, предоставленный АО «АЛЬФАБАНК» №Исх. 724.1/126924, содержащий сведения о расчетных счетах: ООО «Ресурс», ООО «Простор», ООО «Ставсельхоз». Диск, предоставленный АО КБ «МОДУЛЬБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах ООО «Простор», ООО «Ресурс», ООО «КИВ», ИП «ФИО20». Диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о расчетных счетах ФИО9, ФИО8, ФИО11, и ФИО10 Диск, предоставленный ПАО «БИНБАНК», содержащий сведения о расчетных счетах ООО «РДС Профи» и ООО «КИВ», полученными из кредитных учреждений, а также представленных сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВВД России по 

<

адрес>

- сшив банковских документов свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета № ООО «Кукуруза» ИНН 

<

***>, на 20 листах; сшив банковских документов свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ООО «АСТРА» ИНН 

<

***>, на 29 листах; сшив банковских документов свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ООО «Нива» ИНН 

<

***>, на 17 листах; два сшива банковских документов свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ООО «РДС Профи» ИНН 

<

***>, на 63 листах; сшив банковских документов свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ООО «Кровельные технологии» ИНН 

<

***>, на 33 листах; сшив банковских документов свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ИП «ФИО8» ИНН 

<

***>, на 19 листах; два сшива банковских документов свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ИП «ФИО11» ИНН 

<

***>, на листах; четыре сшива банковских документов свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ИП «ФИО10» ИНН 

<

***>, на 53 листах, изъятых дата, в помещении административного здания Ставропольского отделении № ПАО Сберегательный банк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>

- сшив документов свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета № ООО «Кукуруза» ИНН 

<

***>, на 14 листах (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору, сведения о физ. лице, доп. соглашение, заявление о закрытии счета); сшив документов, свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ООО «АСТРА» ИНН 

<

***>, на 15 листах (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору, сведения о физ. лице, доп. соглашение); сшив документов, свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ООО «Нива» ИНН 

<

***>, на 14 листах, (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору, сведения о физ. лице, доп. соглашение, заявление о закрытии счета); сшив документов, свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ООО «Простор» ИНН 

<

***> на 15 листах, (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору, сведения о физ. лице, доп. соглашение, заявление о закрытии счета); сшив документов, свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> на 11 листах, (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору, сведения о физ. лице, доп. соглашение); сшив документов, свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ООО «КИВ» ИНН 

<

***> на 15 листах, (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору, сведения о физ. лице, доп. соглашение, заявление о закрытии счета); сшив документов, свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ООО «Ставсельхоз» ИНН 

<

***> на 13 листах, (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору, сведения о физ. лице, доп. соглашение, заявление о закрытии счета); сшив документов, свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ИП «ФИО24» ИНН 

<

***> на 7 листах, (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору); сшив документов, свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета, №, ИП «ФИО23» ИНН 

<

***> на 11 листах, (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору, заявление на подключение/отключение «Мобильный платеж», доп. соглашение, заявление на выпуск банковской карты заявление о закрытии счета); сшив документов, свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета №, ИП ФИО46 К(Ф)Х «ФИО22» ИНН 

<

***> на 8 листах, (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору, заявление о закрытии счета); сшив документов, свидетельствующих об открытии и закрытии расчетного счета, №, ИП «ФИО20» ИНН 

<

***> на 14 листах, (карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору, доп. соглашение, заявление о закрытии счета), изъятые дата в филиале «Ставропольский» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: 

<

адрес> - хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД Росси по 

<

адрес>.

- банковские документы ООО «РДС Профи» ИНН 

<

***>, по расчетному счету №, изъятые в ходе выемки дата, в филиале СКРУПАО «МИнБанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>,

- банковские документы: ИП «ФИО21». ИНН 

<

***>, по счету № (карточки с образцами подписи и оттиска печати ИП ФИО21 (счет №) дата заполнения дата, на 1 листе; копия заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, на 2 листах; копия паспорта ФИО21, на 4 листах; копия анкеты клиента юридического лица, на 7 листах); ООО «ЖИТО» ИНН 

<

***> по счету № и № (карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «ЖИТО» (счет №) дата заполнения дата, на 1 листе; копия учредительных документов, на 12 листах; копия заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, на 2 листах.), ООО «Кровельные технологии» ИНН 

<

***> по счету №, (карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «Кровельные технологии» (счет №) дата заполнения дата, на 1 листе; копия учредительных документов, на 5 листах; копия заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, на 2 листах; копия анкеты клиента юридического лица, на 8 листах), ООО «Ставсельхоз» ИНН 

<

***>, по счету №), (карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «Ставсельхоз» (счет №) дата заполнения дата, на 1 листе; копия учредительных документов, на 7 листах; копия заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, на 2 листах; копия анкеты клиента юридического лица, на 9 листах), изъятые в ходе выемки дата, в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

- электронные носители: диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров ФИО77 по телефону с номером «962-446-72-12», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по телефону с номером «962-400-63-09», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров ФИО78 по телефону с номером «928-324-42-78», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров ФИО79 по телефону с номером «962-421-92-19», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров ФИО77 по телефону с номером «962-446-72-12», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск DVD-R № с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров ФИО78 по телефону с номером «928-324-42-78», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по телефону с номером «962-400-63-09», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров ФИО78 по телефону с номером «928-324-42-78», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по телефону с номером «905-412-85-44», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками. диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по телефону с номером «962-412-85-44», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск DVD-R № с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров ФИО2 по телефону с номером «905-498-32-67», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров ФИО2 по телефону с номером «928-632-69-03», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров ФИО80 по телефону с номером «928-823-70-42», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров ФИО80 по телефону с номером «928-823-70-42», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками; диск CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) с результатами оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по телефону с номером «968-274-61-11», проведенных в период времени с дата по дата, с имеющимися на нём фонограммами и другими файлами и папками. Представленных сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю в ходе предварительного следствия - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в Ставропольский краевой суд через Промышленный районный суд г. Ставрополя в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденной в тот же срок и в том же порядке - со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.Н. Журавлева

<

данные изъяты>