Уголовное дело № 1-507/1 2023

ПРИГОВОР

 

именем Российской Федерации

11 октября 2023 года г. Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе: 

председательствующего и.о. судьи Дядюшевой М.Ю.

с участием государственного обвинителя: помощников прокуроры ЦАО 

<

адрес> – ФИО16, ФИО17, 

подсудимого ФИО18, 

защитника – адвоката Хмелевского А.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Щитиковой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Саргсян Гора Сасуниковича

<

данные изъяты>; судимого: 

- ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> по ст.ст. 173.2 ч.1, 187 ч.1, 69 ч.3 УК РФ к 250 000 рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. (Штраф не погашен в размере 160 700 рублей)

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, у с т а н о в и л :

Саргсян Гор Сасуникович предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобрел в целях сбыта, сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

Эпизод по ст. 173.2 ч.1 УК РФ

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст.173.1 ч.1 УК РФ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в ходе разговора предложило ФИО18 за материальное вознаграждение в будущем, предоставить документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО18 как об учредителе и директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, пояснив последнему, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом ФИО18 осуществлять не будет, то есть предложило за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей предоставить документы, удостоверяющие личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

На данное предложение ФИО18, с целью личного незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице – учредителе и директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, спустя неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ответил согласием, после чего ФИО18 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, договорились о встрече. 

Во исполнение своего преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, встретились вблизи д№ по 

<

адрес> и совместно направились по адресу: 

<

адрес> где предоставил ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО18 и не принимавшей участия в его преступной деятельности, паспорт гражданина Российской Федерации серия № номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на свое имя, и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на свое имя, необходимые для изготовления документов в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с целью использования своих паспортных и иных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ИП ФИО7, используя паспортные данные ФИО18 и документы, изготовленные неустановленным по уголовному делу лицом, при неустановленных по делу обстоятельствах, необходимые в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица — ООО «Версаль», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № №), Решение учредителя № общества с ограниченной ответственностью «Версаль», в соответствии с которым ФИО18 якобы принял решение учредить в установленном законом порядке общество с ограниченной ответственностью «Версаль», выступив единственным учредителем общества; утвердить полное фирменное наименование общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Версаль», утвердить сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «Версаль»; утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Версаль», наделить общество уставным капиталом в размере 85 000 рублей; определить адрес местонахождения общества: 

<

адрес>, направила от имени ФИО18, как заявителя, по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ИФНС России по 

<

адрес> — 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, в результате умышленных преступных действий Саргсяна Гора Сасуниковича по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документов, необходимых для регистрации юридического лица при создании, в том числе документа, удостоверяющего личность — паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «Версаль» за государственным регистрационным номером №, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица в котором выступал ФИО18, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, то есть выступая в роли подставного лица. 

Эпизод по ст. 187 ч.1 УК РФ

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, на котором информация записана в электронной форме (аудио-видеоноситель, кампакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. 

Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ — документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО18, как о руководителе (директоре) ООО «Версаль», не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО18 обратилось неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.1 УК РФ, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Версаль», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО18, находившегося в неустановленном месте 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица, он ответил согласием.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Версаль», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Версаль», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Версаль», подключения услуг системы ДБО, в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудниками банка для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО18 документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения ПАО «Промсвязьбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО18 и не принимавшими участия в его преступной деятельности, ООО «Версаль» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «ПСБ», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18 получив от банковского сотрудника вышеуказанные документы, находясь около отделения ПАО «Промсвязьбанк», за денежное вознаграждение сбыл их с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Версаль», подключения услуг системы ДБО, в отделение ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудниками банка для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО18 документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения ПАО «РОСБАНК», не осведомленными о преступных намерениях ФИО18 и не принимавшими участия в его преступной деятельности, ООО «Версаль» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлены корпоративные банковские карты № и №. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18 получив от банковского сотрудника вышеуказанные документы за денежное вознаграждение сбыл их с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18, реализуя свой преступный умысел, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Версаль», подключения услуг системы ДБО, в отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес> которые были приняты сотрудниками банка для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО18 документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения № ПАО «Сбербанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО18 и не принимавшими участия в его преступной деятельности, ООО «Версаль» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена бизнес - карта. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18 получив от банковского сотрудника вышеуказанные документы, а также бизнес – карту за денежное вознаграждение сбыл их с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО18, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Версаль», подключения услуг системы ДБО, в отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудниками банка для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО18 документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения ПАО «ВТБ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО18 и не принимавшими участия в его преступной деятельности, ООО «Версаль» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18 получив от банковского сотрудника вышеуказанные документы, а также корпоративную банковскую карту за денежное вознаграждение сбыл полученные документы, а также корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО18, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Версаль», подключения услуг системы ДБО, в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес> которые были приняты сотрудниками банка для проверки и оформления.

На основании предоставленных документов, сотрудниками отделения ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленными о преступных намерениях ФИО18 и не принимавшими участия в его преступной деятельности, ООО «Версаль» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Открытие — Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена бизнес - карта. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18 получив от банковского сотрудника вышеуказанные документы являющиеся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также бизнес - карту, которые за денежное вознаграждение сбыл с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Версаль», подключения услуг системы ДБО, в отделение АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудниками банка для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО18 документов, сотрудниками отделения АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО18 и не принимавшими участия в его преступной деятельности, ООО «Версаль» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «РСХБ», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18 получив от банковского сотрудника вышеуказанные документы, а также корпоративную банковскую карту, за денежное вознаграждение сбыл их с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18, реализуя свой преступный умысел, подал сведения, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Версаль», подключения услуг системы ДБО в АО «Райффайзенбанк».

На основании предоставленных ФИО18 документов, ДД.ММ.ГГГГ менеджер АО «Райффайзенбанк», не осведомляенный о преступных намерениях ФИО18 и не принимавший участия в его преступной деятельности, осуществил выезд и встретился с ФИО18, в неустановленном месте 

<

адрес>, и получил от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «Версаль», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Система Банк - Клиент» являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также бизнес - карту. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Система Банк - Клиент», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена бизнес - карта. 

После получения указанных документов и предметов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, за денежное вознаграждение сбыл документы по открытию расчетного счета ООО «Версаль», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Система Банк - Клиент» являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также бизнес - карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Версаль», подключения услуг системы ДБО, в филиал «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудниками банка для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО18 документов, в указанный период сотрудниками филиала ПАО «СКБ - Банк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО18 и не принимавшими участия в его преступной деятельности, ООО «Версаль» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк Синара», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые в указанный период ФИО18 сбыл их с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, посредствам мобильного приложения «Локо Мобайл» неустановленного в ходе предварительного следствия мобильного устройства, подал сведения, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Версаль», подключения услуг системы ДБО в КБ «ЛОКО-Банк» (АО).

На основании предоставленных ФИО18 документов, в указанный период сотрудниками КБ «ЛОКО-Банк» (АО), не осведомленными о преступных намерениях ФИО18 и не принимавшими участия в его преступной деятельности, ООО «Версаль» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Локо Мобайл», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль.

Получив в указанный период посредствам мобильного приложения «Локо Мобайл» неустановленного в ходе предварительного следствия мобильного устройства, средства подключения системы дистанционного банковского обслуживания «Система Банк — Клиент», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, ФИО18, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, за денежное вознаграждение сбыл их с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате умышленных преступных действий ФИО18, неустановленными третьими лицами, из помещений, к которым ни ФИО18, ни ООО «Версаль» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Версаль». 

Подсудимый ФИО18 вину признал в полном объеме по предъявленному обвинению, при этом отказался от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, поддержав свои показания, данные на следствии.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО18, будучи допрошенным в качестве подозреваемого (т.1 л.д. 234-239) и обвиняемого (т.4 л.д. 135-136) следует, что «Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ранее не знакомый ему мужчина по имени ФИО14, с которым он познакомился случайно в компании друзей, предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо, при этом деятельностью организации фактически заниматься не придется. Поскольку испытывал материальные трудности и нуждался в деньгах он согласился. При этом передал ФИО14 свой паспорт.

Примерно через две недели тот приехал к нему домой и сказал, что на его имя зарегистрировано юридическое лицо ООО «Версаль» ИНН № и им необходимо съездить в банки с целью открытия счетов. 

Подтвердил, что ездил ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Росбанк»; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Банк ВТБ», АО «Райффайзенбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк»; ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «СКБ-банк»; ДД.ММ.ГГГГ с АО КБ «ЛОКО-Банк», где он заключал договора открытия и обслуживания расчетных счетов для общества. При открытие расчетного счета сотрудники банка ему передавали банковскую карту, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств. Все полученные документы после выхода из банков он передавал ФИО14.

Также добавил, что он не только обращался в банки лично, расположенные в 

<

адрес>, но и сам у себя в телефоне, подавал онлайн заявки на оформление банковских счетов, логины и пароли для доступа в личный кабинет данных банков он впоследствии передавал ФИО14. При этом фактическим руководителем, учредителем ООО «Версаль» ИНН №, не является. 

Кроме того, вина подсудимого ФИО18 в совершении преступлений, подтверждается показаниями свидетелей, а также исследованных в суде письменными материалами уголовного дела. 

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 следует, что в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года его жена ФИО7 являлась индивидуальным предпринимателем, основным ее видом деятельности было оказание помощи в оформлении документов для регистрации юридических лиц, а также открытие расчётных счетов в банковских учреждениях, офис располагался по адресу: 

<

адрес> Объявление об оказании юридических услуг, было размещено на сайте «Авито». Отметил, что объявления были размещены еще до регистрации супруги в качестве индивидуального предпринимателя примерно за месяц, с целью привлечения клиентов, в объявлениях был указан, для связи его номер.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил мужчина по имени ФИО14 и сообщил, что ему необходимо зарегистрировать юридическое лицо. В ответ тот пригласил его к ним в офис. ФИО14 приехал по указанному адресу с ранее не знакомым ему молодым человеком, как в последующем он узнал ФИО18, который пояснил, что ему необходимо зарегистрировать юридическое лицо и открыть банковские расчётные счета для организации ООО «Версаль». Ему были оказаны необходимые услуги, было зарегистрировано юридическое лицо на имя ФИО18 ООО «Версаль» и были открыта расчётные счета в банковских учреждениях на сколько он помнит в банке «Открытие», «Россельхозбанк» и «Промсвязьбанк». Далее на его имя было выписано две доверенности за подписью директора ООО «Версаль» ФИО18, заверенные печатью организации, на представление интересов ООО «Версаль». (Том № л.д. 49-51)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что она дала аналогичные показания, подтвердив, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года к ним обратились двое мужчин для регистрации юридического лица, и открытия банковских расчётных счетов, необходимые услуги были оказаны, зарегистрировано юридическое лицо на имя ФИО18 ООО «Версаль» и были открыты расчётные счета в банковских учреждениях, на сколько она помнит, в банке «Открытие», «Россельхозбанк» и «Промсвязьбанк». (Том № л.д. 52-54)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 следует, что у него в собственности имеется здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года им в аренду предоставлялись помещения, находящиеся в данном здании. Указал, что для оформления договора аренды им предоставлялось гарантийное письмо, согласно которому он гарантирует предоставление ООО «Версаль» нежилое помещения для использования под офис, находящегося вышеуказанному адресу, однако не помнит, кто конкретно обратился к нему по данному поводу. Об осуществлении какой-либо деятельности ООО «Версаль» ему ничего не известно, так как не интересовался этим. Саргсян Гор Сасуникович ему не знаком. (Том № л.д. 67-69)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО19 следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ работал в ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

ООО «Версаль» была представлена налоговая декларация по НДС за ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе камеральной налоговой проверки возникла необходимость в установлении причастности к подписанию и представлению налоговой декларации ФИО18 и о его причастности к созданию данной фирмы ООО «Версаль». В связи с чем, по адресу проживания ФИО18, были направлены повестки о вызове в ИФНС России по 

<

адрес>, для допроса в качестве свидетеля. ФИО18 подтвердил, что является номинальным руководителем, только по документам, к обязанностям руководителя общества ФИО18 не приступал, так же, что заработную плату в ООО «Версаль» он не получал. Указал, что подписывал документы, но какие точно не знает. В ходе допроса, стало известно о непричастности ФИО18 к созданию и ведению финансово - хозяйственной деятельности, подписанию и представлению налоговых деклараций. (Том № л.д. 58-61)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 следует, что для государственной регистрации юридического лица при его создании ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> (далее - Инспекция) представлен пакет документов, содержащий: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» по форме № № (далее - Заявление), подписанное ЭЦП учредителя ФИО18; решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Решение), подписанное учредителем ФИО18; устав ООО «Версаль» (далее - Устав), утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документ об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копии Свидетельства о государственной регистрации права; копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО18

Документы направлены в Инспекцию в электронном виде по каналам связи, заявителем является Саргсян Гор Сасуникович, через сайт ФНС РФ (№ заявки №), что подтверждается распиской в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ №. По результатам проведенных контрольных мероприятий, а также на основании указанных документов в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесены следующие сведения: О регистрации в качестве юридического лица общеста с ограниченной ответственностью «Версаль» ОГРН № ИНН № при его создании (далее - ООО «Версаль», Общество); Об учредителе ООО «Версаль» Саргсяне Горе Сасуниковиче, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения — 

<

адрес>, ИНН 

<

адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации: № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, код подразделения №, адрес места жительства: 

<

адрес>.

О долях в уставном капитале ООО «Версаль»: Саргсян Гор Сасуникович - доля в уставном капитале: 100 % номинальной стоимостью 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. О физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Генеральный директор - Саргсян Гор Сасуникович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

В рамках проведения контрольных мероприятий ФИО18 пояснил, что указанное юридическое лицо зарегистрировал по просьбе знакомого мужчины по имени Александр, предложившего стать руководителем организации за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно, которое ФИО18 не было выплачено.

Установленные обстоятельства указывали на признаки преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ за № дсп, ею было подготовлено заявление на имя Руководителя 2-го отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти в сфере экономики СУ СК РФ по 

<

адрес>, ФИО13, от имени заместителя начальника, советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса ФИО1 и направлено в СУ СК РФ по 

<

адрес>, в связи с тем, что инспекцией усмотрены признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ. (Том № л.д. 62-66)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 следует, что она работает в должности эксперта отдела безопасности и защиты информации Отделения по 

<

адрес> ГУ Банка России по ЦФО. 

Указала, что в соответствии с ФЗ 161-ФЗ от 27.06.2011, электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора (банка) по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии с разъяснениями к тому же ФЗ 161-ФЗ от 27.06.2011 система «Клиент-Банк» будет являться электронным средством платежа, если при ее с использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. То есть, в случае если клиент составляет платежный документ с помощью указанной системы, при этом подтверждает данный платеж, путем смс либо электронной подписи, то данная система будет являться электронной системой платежа. 

Пояснила, что клиент предупреждается об этом, как правило данные положение и предупреждения прописаны в договорах банковского обслуживания, в которых имеются ссылки на различные Условия и Соглашения банков, регламентирующих порядок ответственности клиента за их нарушение. То есть клиент не вправе без уведомления и разрешения соответствующего банка и составления распорядительного документа, передавать электронные средства и электронные носители информации третьим лицам. (Том № л.д. 232-233)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 следует, что он работает в должности заместителя директора Центра перспективных исследований и разработок ФГБОУ ВО «ЮЗГУ». 

По обстоятельствам дела указал, что до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, на котором информация записана в электронной форме (аудио- видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. (Том № л.д. 234-237)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что в ПАО «Банк ВТБ» существует три способа открытия расчетного счета юридического лица, первый способ - это когда клиент сам обращается в банк, второй способ, это открытие расчетного счета с помощью менеджеров банка, а именно когда менеджер лично обзванивает потенциальных клиентов и предлагает открыть расчетный счет, третий способ, это открытие расчетного счета по заявкам, поступившим от партера в агентском канале. 

На обозрение ей было предоставлено банковское дело ООО «Версаль» ИНН № ОРГН №, осмотрев которое она пояснила, что согласно данному банковскому делу ООО «Версаль» ФИО18 осуществлял открытие счета на ООО «Версаль» лично в офисе банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в связи с тем, что сотрудник банка не имеет полномочий на выезд, при этом ФИО18 был открыт расчетный счет на организацию ООО «Версаль» №. 

После открытия расчетного счета ФИО18 приходило смс-сообщение на номер телефона, указанный в заявке, с паролем и на адрес электронной почты приходил логин, для входа в «ВТБ бизнес-онлайн», который также относится к электронному средству платежа. В данном личном кабинете «ВТБ бизнес-онлайн» есть все для управления расчетным счетом организации, в том числе проведение платежных поручений контрагентам. Третьи лица распоряжаться расчетным счетом и заходить в приложение «ВТБ бизнес-онлайн» не имеют право. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 оформил доверенность сроком на 1 год в банке по вышеописанному расчетному счету на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данные о которой также имеются в банковском деле. Согласно данной доверенности ФИО11 могла получать в кассе наличные денежные средства, сдавать в кассу наличные денежные средства, получать корреспонденцию и выписки со счетов, получить в банке и предоставлять в банк иные документы, в том числе договорную документацию.Распоряжаться личным кабинетом ООО «Версаль в системе «ВТБ бизнес-онлайн» ФИО11 на основании данной доверенности не могла. Банковские карты на имя ФИО18 или ООО «Версаль» не выдавались. Банковские ячейки не открывались. (Том № л.д. 70-73)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 следует, что в примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила её знакомая ФИО2 и попросила помочь ее мужу ФИО15. Встретившись с ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО «ВТБ», расположенном на 

<

адрес>, он рассказал ей, что руководит несколькими фирмами, сам не успевает выполнять многие функции, в связи с чем нужна ее помощь. Он сказал, что на ее имя будет выписана доверенность от директора одной из фирм на получение денег, а ей необходимо получить данные деньги в банке и передать их ему. Она поверила ему, предоставила копию паспорта серия № № на свое имя. Затем в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 дал ей доверенность, выданную от имени ООО «Версаль» в лице генерального директора Саргсяна Гора Сасуниковича на ее имя сроком до ДД.ММ.ГГГГ представлять в банк «ВТБ» (ПАО) расчетные документы и корреспонденцию по счетам, с указанием номера счета, получать в Банке «ВТБ» (ПАО) корреспонденцию и выписки по счета с указанием номера счета, сдавать в кассу Банка «ВТБ» (ПАО) наличные денежные средства для зачисления на счет с указанием номера счета, получать в кассе Банка «ВТБ» (ПАО) наличные денежные средства. Она подписала данную доверенность, находясь в банке ВТБ на 

<

адрес>. Затем ФИО15 проинструктировал ее, что ей нужно сделать. После чего она получила в кассе банка деньги в сумме 500000 рублей. Данные деньги она сразу передала ФИО15. На момент снятия денежных средств ФИО15 находился в банке рядом с ней, однако в тот момент времени она не придала этому никакого значения. 

После этого Сергей еще несколько раз просил снять ее деньги в банке, при этом доверенности были от других организаций. Помнит, что в основном суммы были по 500000 рублей, иногда были меньше, иногда были больше. (Том № л.д. 55-57)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 следует, что она является главным операционистом ФИО20 АО «Россельхозбанк» расположенного по адресу: 

<

адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ Саргсян Гор Сасуникович обратился с целью открытия расчетного счета для ООО «Версаль» ИНН №. 

Отметила, что после предоставления всех документов ООО «Версаль» в ФИО20 АО «Россельхозбанк», был открыт расчётный счет, однако договор дистанционного банковского обслуживания с клиентом заключён не был. Одновременно при заполнении документов на открытие расчетного счета, клиентом было написано заявление на открытие чета корпоративной карты. После открытия всех счетов, заявленных клиентом, руководитель вносил денежные средства на погашение комиссии и получил мгновенную корпоративную карту, о чем им была подписана расписка в получении карты. 

Данная корпоративная карта, была выдана на имя руководителя ООО «Версаль» ФИО18, соответственно, он несет персональную ответственность за сохранность данной карты. Понятие электронного средства платежа закреплено в ФЗ «О национальной платежной системе» № 161 ФЗ от 27 июня 2011 года. К электронным средствам платежа относятся: банковская карта, платежное поручение и другое в соответствии с вышеуказанным ФЗ. (Том № л.д. 223-225)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 следует, что судя по имеющимся документам из юридического дела ООО «Версаль», счет для ООО «Версаль» № открыт ДД.ММ.ГГГГ услугой «виртуальный бранч» (

<

адрес>). Это означает, что к клиенту выезжает менеджер по развитию партнерской сети. В его присутствии клиент заполняет Заявление об открытии счета и производится фотографирование клиента с паспортом. Конкретного физического адреса «виртуальный бранч» не имеет, равно как и не имеет территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО «Райффайзенбанк». 

ДД.ММ.ГГГГ к Саргсян Гор Сасуникович ДД.ММ.ГГГГ года рождения прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории 

<

адрес>. Точное место встречи он назвать не может, так как эти сведения не передаются и хранятся в Банке, так как не имеют практической ценности. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Версаль» была выпущена корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», последние цифры карты №, ID карты №. Карта получена ФИО18 Счет ООО «Версаль» до настоящего времени открыт; дата последнего движения по счету ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющимся документам ФИО18 единолично принял решение о создании общества в связи с чем возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице генерального директора. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает.(Том № л.д. 44-48)

О совершении преступления свидетельствует также:

Рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому не ДД.ММ.ГГГГ Саргсян Гор Сасуникович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом, зарегистрировал за денежное вознаграждение на свое имя ООО «Версаль» ИНН №. (Том № л.д. 6)

Рапорт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО18, находясь на территории 

<

адрес> в неустановленное время открыл расчетные счета для обслуживания юридического лица в следующих банках: «банк Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>; «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>; «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>; «Сбербанк», расположенный в районе 

<

адрес>, все полученные документы передал ФИО3 (Том № л.д. 65)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оригинал регистрационного дела Общество с ограниченной ответственностью «Версаль», ОГРН №. (Том № л.д. 143-199)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сведения из книги покупок, об операциях, отраженных за истекший налоговый период Общества с ограниченной ответственностью «Версаль», ОГРН №. (Том № л.д. 89-96)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-R диск, содержащий видеозапись осмотра 

<

адрес> и копию протокола осмотра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ Общества с ограниченной ответственностью «Версаль», ОГРН №. (Том № л.д. 205-210)

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «Версаль», ОГРН №: полное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Версаль», ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – №, ДД.ММ.ГГГГ, сокращённое наименование на русском языке – ООО «Версаль», место нахождения юридического лица – 

<

адрес>, адрес юридического лица – 

<

адрес>. (Том № л.д. 45-54)

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены копия банковского досье ООО «Версаль» ИНН № КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на 12 листах; CD-диск, содержащий электронные копии документов досье клиента ПАО Банк Синара — ООО «Версаль» ОГРН № ИНН: №; копия банковского досье ООО «Версаль» ИНН № Банк ВТБ (ПАО) на 27 листах; копия банковского досье ООО «Версаль» ИНН № ПАО «РОСБАНК» на 17 листах; копия банковского досье ООО «Версаль» ИНН № АО «Россельхозбанк» на 50 листах; копия банковского досье ООО «Версаль» ИНН № ПАО «Сбербанк России» на 16 листах; копия банковского досье ООО «Версаль» ИНН № ПАО «Промсвязьбанк России» на 5 листах; копия банковского досье ООО «Версаль» ИНН № ПАО Банк «ФК Открытие» на 19 листах; копия банковского досье ООО «Версаль» ИНН № АО «Райффайзенбанк» на 16 листах. (Том № л.д. 74-76)

Анализируя представленные суду стороной обвинения и защиты доказательства, суд считает доказанными как события преступлений, так и виновность подсудимого ФИО18 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в приобретении в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставил ИП ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО18 и не принимавшей участия в его преступной деятельности, паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, необходимые для изготовления документов в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с целью использования своих паспортных и иных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ИП ФИО7, используя паспортные данные ФИО18 и документы, изготовленные неустановленным по уголовному делу лицом, направила от имени ФИО18, как заявителя, по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ИФНС России по 

<

адрес> — 

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «Версаль» за государственным регистрационным номером №, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица в котором выступал ФИО18, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, то есть выступая в роли подставного лица. 

ФИО18 осознавал, что предоставляет документы, в том числе свой паспорт гражданина РФ, с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, заведомо зная, что после такой регистрации руководство ООО «Версаль», управление его финансовой, хозяйственной деятельностью осуществлять не намерен, данные действия совершил из корыстных побуждений, желая получить денежное вознаграждение.

В круг документов, о котором идет речь в ст. 173.2 УК РФ следует включить документы, которые в законодательстве определены как удостоверяющие личность. 

Предоставление ФИО18 вышеуказанных документов было обусловлено его умышленными действиями, направленными на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, при этом то обстоятельство, что данные документы были приняты сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес>, не осведомленные о цели представления документов, на правовую оценку действий ФИО18 не влияют.

Поскольку у ФИО18 изначально, с учетом его соответствующей договоренности с неустановленным лицом, отсутствовала цель управления регистрируемым им юридическим лицом – ООО «Версаль», а согласно примечанию ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, являющиеся органами управления юридического лица, то есть учредитель, директор, которым и являлся подсудимый по отношению к ООО «Версаль», противоправные действия Саргсян Гор Сасуниковича суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Поскольку документ, удостоверяющий личность ФИО18, то есть его паспорт гражданина РФ был предоставлен в регистрирующий орган, полученные документы переданы третьему лицу, содеянное им образует оконченный состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 

Кроме того, после того как ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО18, как о руководителе (директоре) ООО «Версаль», последний являясь учредителем и директором ООО «Версаль», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений обратился лично, а также посредством мобильного приложения в кредитные организации – ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк»,, ПАО «СКБ-банк», Банк «Синара» для открытия банковских счетов ООО «Версаль» имея умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получив от сотрудников данных банков документы по открытию расчетного счета ООО «Версаль, подключении системы дистанционного банковского обслуживания «ПСБ», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, а также корпоративные банковские карты, бизнес-карту, тем самым приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые затем сбыл неустановленному лицу, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Указание в ст. 187 УК РФ электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. 

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО18 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО18, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО18 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «Версаль».

Представленные суду выписки по расчетным счетам ООО «Версаль», содержащими, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с ФИО18, действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств действия ФИО18 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

При определении вида и размера назначаемого подсудимому наказания, суд в соответствии со ст. 43, 60-62 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание в силу ст. 61 ч.1 п. « и» УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступлений, поскольку Саргсян рассказал обстоятельства при которых он совершил преступления, а также в силу ст. 61 ч.2 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья: является инвалидом 3 группы, состоит на 

<

данные изъяты> учете в диспансерном отделении ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя Пантелеимона» с диагнозом 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года, согласно заключения судебной психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ Саргсян Гор Сасуникович как в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. На период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний ФИО18 обнаруживал и в настоящее время обнаруживает 

<

данные изъяты> что не лишало его на период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний в полной мере, и не лишает в настоящее время способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Выявленное у Саргсяна Гора Сасуниковича психическое расстройство не связано с возможностью причинения им иного существенного вреда, либо опасностью для себя и других лиц. В применении к нему принудительных мер медицинского характера Саргсян Гор Сасуникович не нуждается. (Том № л.д. 218-221).

Кроме того, суд учитывает данные о личности подсудимого, который характеризуется удовлетворительно, на учете врача-нарколога не состоит.

С учетом вышеизложенного, а также обстоятельств совершенных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести и тяжкого, поведение подсудимого после совершения преступления, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, на момент совершения преступлений не судим, материальное положение подсудимого и признавая данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу о том, что наказание Саргсян возможно назначить по правилам ст. 64 УК РФ, в виде штрафа: по ст. 173.2 ч.1 УК РФ ниже низшего предела, по ст. 187 ч.1 УК РФ более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй.

Оснований для назначения иного наказаний либо по правилам ст. 73 УК РФ, а также изменения категории тяжкого преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимого. 

Суд считает, что именно назначенное наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также способствовать целям исправления и перевоспитания подсудимого.

При этом учитывая, что преступление, предусмотренное ст. 173.2 ч.1 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести и срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 2 года, который согласно ст. 78 УК РФ при отсутствии данных, свидетельствующих об уклонение Саргсян от следствия или суда истек, поскольку события произошли ДД.ММ.ГГГГ, в силу п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ Саргсян от назначенного по данной статье наказания надлежит освободить в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Кроме того, поскольку Саргсян совершил преступление до вынесения приговора Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по которому назначено наказание в виде штрафа в размер 250 000 рублей (не оплачен штраф в размере 160700 рублей), наказание ему необходимо назначить по правилам ст. 69 ч.5 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, с зачетом в срок назначенного наказания частично уплаченный штраф по приговору от ДД.ММ.ГГГГ (89300 рублей)

Установленные ограничения в виде запрета пользоваться и распоряжаться денежными средствами в сумме 85000 рублей по постановлению Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ оставить до исполнения решения в части оплаты штрафа.

Вещественными доказательствами распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

При разрешение вопроса о взыскании с подсудимого процессуальных издержек за участие адвоката Егорова Е.А. на следствии, осуществлявшего защиту ФИО18, суд учитывает материальное положение ФИО18, необходимость уплаты штрафа по приговору суда и полагает возможным освободить его от выплаты процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Саргсян Гора Сасуниковича признать виновным: по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в доход государства,

На основании ст.78 УК РФ от данного наказания ФИО18 освободить в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по данному приговору и приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить ФИО18 наказание в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей в доход государства с зачетом частично уплаченного штрафа (89300 рублей) по приговору от ДД.ММ.ГГГГ по следующим реквизитам:

ИНН/№, УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>), р/с №, к/с № отделение 

<

адрес> 

<

адрес>, БИК №, ОКТМО №, КБК № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имущества, зачисляемые в Федеральный бюджет».

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Саргсян Гора Сасуниковича оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Установленные ограничения в виде запрета распоряжаться уставным капиталом ООО «Версаль» в сумме 85000 рублей по постановлению Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ оставить до исполнения решения в части штрафа.

Вещественные доказательства по делу: 

- копия банковского досье ООО «Версаль» ИНН № КБ «ЛОКО-Банк»; Банк ВТБ (ПАО); ПАО «РОСБАНК»; АО «Россельхозбанк»; ПАО «Сбербанк России»; ПАО «Промсвязьбанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», CD-диск, содержащий электронные копии документов досье клиента ПАО Банк Синара — ООО «Версаль» ; копия регистрационного дела ; сведения из книги покупок, об операциях, отраженных за истекший налоговый период ООО «Версаль», ОГРН №; - DVD-R диск, содержащий видеозапись осмотра 

<

адрес> и копию протокола осмотра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ Общества с ограниченной ответственностью «Версаль», ОГРН № - хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

И.о. Судьи /подпись/

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 11.10.2023г. не был обжалован и вступил в законную силу 27.10.2023г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-507/2023г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-002779-95

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>