Дело № 1-78/2021 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п. Городище Волгоградской области 21 июня 2021 года

Городищенский районный суд Волгоградской области в составе председательствующего судьи Бугаенко М.В., 

при секретаре Пожидаевой Е.С.,

с участием: 

государственного обвинителя Загудаевой Г.А.,

подсудимого ФИО37,

защитника подсудимого ФИО37 - адвоката Бабкеева Р.И., 

представителя потерпевшего ООО «ТК «Мираторг» - ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО37, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, с основным общим образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего 

<

данные изъяты> военнообязанного, не судимого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО37 совершил присвоение, то есть хищение вверенного ему чужого имущества, в крупном размере.

Преступление совершено в Городищенском районе Волгоградской области при следующих обстоятельствах.

10 сентября 2014 года между ООО «ТК «Мираторг» и индивидуальным предпринимателем ФИО2 был заключён договор перевозки, согласно которому ФИО2. обязался обеспечить принятие груза к перевозке по количеству и комплектности в соответствии с оформленными надлежащим образом товарно-транспортными документами, а также обеспечить передачу груза грузополучателю, указанному в заявке и товарно-транспортных документах.

1 ноября 2017 года на основании приказа № 6 на должность водителя-экспедитора АТП индивидуального предпринимателя ФИО2 был принят ФИО37

Согласно п. 3.8 должностной инструкции водителя-экспедитора от 1 ноября 2017 года, утверждённой ФИО2 ФИО37 был обязан выполнять поручения руководителя предприятия по перевозке грузов, оформлению и доставке документов по месту назначения. 

В соответствии с п. 1.1 трудового договора № 6 от 1 ноября 2017 года, заключённого между ФИО2 и ФИО37, последний принял на себя обязанности выполнять все работы, обуславливаемые должностью водителя-экспедитора, по конкретному заданию (поручению), устанавливаемому в устной и письменной форме работодателем, а также в соответствии с п. 5.2.7 был обязан сдавать доставленный груз, оформлять приёмо-сдаточную документацию.

В силу п. 1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 1 ноября 2017 года, заключённого между ФИО2 и ФИО37, последний принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

На основании устного поручения работодателя ФИО37 как водитель-экспедитор должен был также осуществлять полномочия по доставке полученных от контрагентов в счёт оплаты поставленного груза и вверенных ему для этой цели денежных средств в наличной форме до обособленного подразделения ООО «ТК «Мираторг», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где незамедлительно по прибытию сдавать их в полном объёме в кассу данной организации.

В период времени с 1 марта 2019 года по 27 марта 2019 года, точная дата не установлена, в связи с невозможностью осуществления рейса другим водителем, ФИО37 во исполнение вышеуказанного договора перевозки было поручено осуществить доставку продукции ООО «ТК «Мираторг» в Саратовскую область. При этом согласно подготовленным товарно-транспортным документам в качестве водителя было указано иное лицо. После этого, в период времени с 1 марта 2019 года по 27 марта 2019 года, более точная дата и время не установлены, у ФИО37, возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «ТК «Мираторг», а именно: при поступлении от ООО «ТК «Мираторг» заявки на перевозку продукции, где в товарно-транспортных документах в качестве водителя будет указано иное лицо, он должен был осуществить доставку продукции, после чего полученные им от контрагентов в счёт оплаты за поставленный груз и вверенные ему ООО «ТК «Мираторг» денежные средства в наличной форме по прибытию из рейса в кассу обособленного подразделения ООО «ТК «Мираторг», расположенного по указанному адресу, не вносить, а присваивать, чем совершать их хищение. 

В целях реализации возникшего преступного умысла, ФИО37 в период времени с 27 марта 2019 года по 24 апреля 2019 года, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТК «Мираторг», полученных от индивидуальных предпринимателей за поставку товара, при следующих обстоятельствах: 

27 марта 2019 года в точно не установленное время ФИО37, находясь по адресу: 

<

адрес> получил от индивидуального предпринимателя ФИО3 в счёт оплаты за поставленный товар денежные средства в размере 11 141,40 рублей;

17 апреля 2019 года в точно не установленное время ФИО37, находясь по адресу: 

<

адрес> получил от индивидуального предпринимателя ФИО4 в счёт оплаты за поставленный товар денежные средства в размере 3 262,59 рублей;

20 апреля 2019 года в точно не установленное время ФИО37 получил от контрагентов за поставленный товар денежные средства в размере: 

- 5 920,64 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО5 по адресу: 

<

адрес>;

- 2 494,63 рубля и 655,45 рублей, а всего в размере 3150,08 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО6 по адресу: 

<

адрес>;

- 896,61 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО7. по адресу: 

<

адрес>

- 5 278,12 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО8 по адресу: 

<

адрес>

- 3 829,06 рублей и 4 307,26 рублей, а всего 8 136,32 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО9 по адресу: 

<

адрес>

- 13 520,96 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО10 по адресу: 

<

адрес>

- 1 668,48 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО11 по адресу: 

<

адрес>

- 944,22 рубля от предпринимателя ФИО12 по адресу: 

<

адрес>;

- 1 962,31 рубля и 1 501,27 рублей, а всего 3 463,58 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО13 по адресу: 

<

адрес>;

- 1 188,00 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО14 по адресу: 

<

адрес>

- 8 760,05 рублей и 7 991,93 рубля, а всего 16 751,98 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО15 по адресу: 

<

адрес>;

- 24 118,60 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО16 по адресу: 

<

адрес>

24 апреля 2019 года в точно не установленное время ФИО37 получил от контрагентов за поставленный товар денежные средства в размере: 

- 4 568,95 рублей, 1 934,96 рублей, 227,37 рублей, а всего 6 732,28 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО17 по адресу: 

<

адрес>

- 6 300,64 рубля от индивидуального предпринимателя ФИО18 по адресу: 

<

адрес>

- 502,76 рублей и 2 939,06 рублей, а всего 3 441,82 рубля от индивидуального предпринимателя ФИО19 по адресу: 

<

адрес>

- 4 769,03 рубля, 39 851,98 рублей, 1 566,76 рублей, а всего 46 181,77 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>;

- 6 402,51 рубля от индивидуального предпринимателя ФИО21 по адресу: 

<

адрес>

- 303,16 рублей и 2 207,96 рублей, а всего 2 511,12 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО22., по адресу: 

<

адрес>;

- 859,78 рубля и 8 018,10 рублей, а всего 8 877,88 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО23 по адресу: 

<

адрес>

- 1 340,68 рублей, 1 914,31 рублей, 1 824,16 рублей, а всего 5 079,15 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО24. по адресу: 

<

адрес>

- 2 516,53 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО25. по адресу: 

<

адрес>

- 1 943,05 рублей, 303,16 рублей, 1 500,05 рублей, а всего 3 746,26 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО26 по адресу: 

<

адрес>

- 2 307,98 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО27. по адресу: 

<

адрес>

- 39 367,16 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО28 по адресу: 

<

адрес>

- 2 040,33 рублей, 151,58 рублей, 259,58 рублей, а всего 2 451,49 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО29 по адресу: 

<

адрес>

- 2 905,59 рублей, 3 231,72 рублей, а всего 6 137,31 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО30 по адресу: 

<

адрес>;

- 3 867,60 рублей, 670,34 рублей, 303,16 рублей, а всего 4 841,10 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО31 по адресу: 

<

адрес>

- 2 184,33 рубля и 1 793,98 рублей, а всего 4 178,31 рублей от индивидуального предпринимателя ФИО32 по адресу: Саратовская 

<

адрес>.

При этом ФИО37 свои обязательства по незамедлительному внесению по окончании рейса вверенных ему денежных средств в кассу обособленного подразделения ООО «ТК «Мираторг», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не выполнил, тем самым присвоив их, причинив своими преступными действиями ООО «ТК «Мираторг» ущерб в крупном размере на общую сумму 250 319 рублей 89 копеек.

Согласно заключению эксперта № от 28 августа 2020 года сумма денежных средств, полученная ФИО37 от вышеуказанных контрагентов ООО «ТК «Мираторг», составила 250 319 рублей 89 копеек; указанные денежные средства в кассу ООО «ТК «Мираторг» не поступали; разница между суммой денежных средств, полученных ФИО37 от контрагентов ООО «ТК «Мираторг» и соответствующей суммой денежных средств, поступившей от его имени в кассу ООО «ТК «Мираторг» составила 250 319 рублей 89 копеек. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО37 вину в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, признал в полном объёме, показав, что с ноября 2018 года, на протяжении примерно 1,5 лет, до конца апреля 2019 года он работал у ИП «ФИО2 в должности водителя-экспедитора. Основной постоянный источник работы ИП «ФИО2.» ООО «ТК «Мираторг». Он работал на автомобиле марке «Газель» - рефрижератор, в его обязанности входило осуществление поставки товара (мясной продукции) клиентам, сбор денежных средств от клиентов в наличной форме, согласно реестра. Преимущественно он возил товар в различные районы Саратовской области и г. Саратова. В марте 2019 года ФИО2 сказал ему, что необходимо поехать в рейс в Саратовскую область за другого водителя – ФИО33 так как тот не может поехать, по неизвестным ему причинам. Он согласился поехать в рейс за ФИО33., так как ему было известно, что все необходимые документы были составлены на ФИО33., он решил забрать собранные с клиентов денежные средства за товар себе, присвоив их таким образом. 27 марта 2019 года он поехал в Саратовскую область, при этом документы были оформлены на водителя ФИО33 В Саратовскую область, он поехал с продукцией ООО «ТК «Мираторг». В Саратовской области он выгрузил товар, а также собрал с клиентов денежные средства. Все собранные денежные средства он забрал себе, в кассу ООО «ТК «Мираторг» не сдал, а распорядился ими на личные нужды. Таким образом, он совершил ещё три рейса в Саратовскую область, по документам, составленным на другого водителя. Совершив рейсы в Саратовскую область по документам других водителей, собрав денежные средства с клиентов ООО «ТК «Мираторг», он распорядился выручкой аналогичным способов, а именно забрал, собранные денежные средства с клиентов, себе, не сдав их в кассу ООО «ТК «Мираторг». Через некоторое время ему позвонил ФИО2 и сообщил о недостаче в размере около 253 000 тысячи рублей, в результате чего ему пришлось уволиться. 

В протоколе явки с повинной ФИО37 сообщил о том, что он в период времени с января по апрель 2019 года, работая у ИП «ФИО2 и осуществляя доставку мясной продукции ООО «ТК «Мираторг» присваивал денежные средства, за поставленную продукцию (т. 1 л.д. 174).

В ходе судебного следствия подсудимый ФИО37 подтвердил явку с повинной, между тем суд считает необходимым исключить её из числа доказательств его вины. Поскольку, как следует из материалов дела при даче явки с повинной процессуальные права, предусмотренные ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, в частности, что сообщённые им сведения могут быть использованы против него в суде, ФИО37 не разъяснялись.

Помимо полного признания подсудимым своей вины, суд, выслушав представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав протоколы следственных действий, и иные доказательства по делу, находит доказанной вину подсудимого ФИО37 в совершении инкриминируемого преступления.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «ТК «Мираторг» - ФИО1 с 5 мая 2017 года он состоит в должности ОЭБ Обособленного подразделения ООО «ТК «Мираторг» в Волгоградской области. В его должностные обязанности входит обеспечение сохранности имущества и продукции, работа с дебиторской задолженностью, а также иные функции касающиеся обеспечения экономической безопасности деятельности ООО «ТК «Мираторг» в Волгоградской, Астраханской, Саратовской области и Республике Калмыкия. В 2014 году между ООО «ТК Мираторг» и ИП «ФИО38.» был заключён договор перевозки. Согласно договорённости с ФИО2., последний должен был предоставить в ООО «ТК Мираторг» водителя-экспедитора, а также автомобиль, для транспортировки продукции ООО «ТК Мираторг». Водитель-экспедитор, предоставленный ИП «ФИО2» является материально-ответственным лицом, в его обязанности входит: загрузить продукцию ООО «ТК Мираторг», получить необходимую документацию на груз, в том числе счёт-фактуру, где прописывается наименование товара, его стоимость, данные о клиенте, с указанием адреса, куда именно необходимо доставить указанный груз, а также данные водителя. После доставки продукции ООО «ТК Мираторг» и её разгрузки, водитель-экспедитор обязан получить от клиента денежные средства, оплату за продукцию, о чём ставится отметка в счёте-фактуре, если данный клиент не оплачивает по безналичному расчёту. Получив денежные средства от клиентов, водитель-экспедитор обязан незамедлительно, по приезду в Волгоградскую область, сдать их в кассу ООО «ТК Мираторг». У себя денежные средства за продукцию ООО «ТК Мираторг» водитель держать не имеет права. ФИО37 был привлечён в качестве водителя-экспедитора для доставки продукции ООО «ТК «Мираторг» по трудовому договору от 1 ноября 2017 года. В период времени с 27 марта 2019 года по 24 апреля 2019 года водитель-экспедитор ФИО37 осуществил доставку продукции клиентам ООО «ТК «Мираторг» на общую сумму 250 319 рублей 89 копеек, получил в качестве оплаты указанные денежные средства от клиентов наличным путём, однако в кассу Обособленного подразделения ООО «ТК «Мираторг», данные денежные средства не сдал, причинив ООО «ТК «Мираторг» крупный ущерб. Материальный ущерб, причинённый преступными действиями ФИО37 ООО «ТК «Мираторг» погашен в полном объёме ИП ФИО2 где осуществлял свою трудовую деятельность ФИО37 

В судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетелей:

- ФИО34., согласно которым он занимает должность старшего контролера ОВК ОП ООО «ТК «Мираторг», в его должностные обязанности входит организация и осуществление контрольно-пропускного режима на территории ООО «ТК «Мираторг»; рабочая смена составляет 24 часа, график рабочих смен составляет: одни дежурные сутки, затем три выходных дня. В марте и апреле 2019 года он приступал к исполнению своих должностных обязанностей, в том числе, в период времени с 26 по 27 мата 2019 года, с 19 по 20 апреля 2019 года и с 23 по 24 апреля 2019 года. В конце каждой рабочей сметы он формировал электронное письмо, в котором отображал транспорт, выезжающий с территории ОП ООО «ТК «Мираторг». В данном письме имеются следующие графы: дата рейса, фамилия, имя, отчество водителя, его принадлежность к компании (наёмный, трудоустроенный), номер въезжающего, либо выезжающего транспорта, дата выезда и количество поддонов, находящихся в транспорте. Так, при заполнении граф дата выезда указывается дата фактического выезда, в графе ФИО водителя указываются данные конкретного лица, находящегося за управлением транспортного средства, в графе номер автомобиля указывается фактический номер выезжающего транспорта. Данное письмо формируется в конце рабочей смены. При составлении письма за период времени с 26 по 27 марта 2019 года в строке под порядковым номером 7 в графе дата выезда указана фактическая дата выезда, т.е. 27 марта 2019 года, в графе время выезда указано время фактического выезда, а именно 00 часов 00 минут, в графе ФИО водителя указана фамилия «Титов», в данную графу вносились данные лица, фактически находящегося за управлением транспортного средства, т.е. за управлением транспортного средства находился ФИО37, который неоднократно привлекался ООО «ТК «Мираторг» в качестве водителя. В графе номер автомобиля указан номер 

<

данные изъяты> регион, это фактический номер выезжающего автомобиля. При составлении письма за период времени с 19 по 20 апреля 2019 года в строке под порядковым номером «16» в графе дата выезда указана фактическая дата выезда, т.е. 20 апреля 2019 года, в графе время выезда указано время фактического выезда, а именно 01 час 04 минуты, в графе ФИО водителя указана фамилия «Титов», в данную графу он вносил данные лица, фактически находящегося за управлением транспортного средства, т.е. за управлением транспортного средства находился ФИО37 В графе номер автомобиля указан номер 

<

данные изъяты> регион, это фактический номер выезжающего автомобиля. При составлении письма за период времени с 23 по 24 апреля 2019 года в строке под порядковым номером «18» в графе дата выезда указана фактическая дата выезда, т.е. 24 апреля 2019 года, в графе время выезда указано время фактического выезда, а именно 06 часов 23 минуты, в графе ФИО водителя указана фамилия «Титов», в данную графу он вносил данные лица, фактически находящегося за управлением транспортного средства, т.е. за управлением транспортного средства находился ФИО37 В графе номер автомобиля указан номер 

<

данные изъяты> регион, это фактический номер выезжающего автомобиля (т. 3 л.д. 196-199);

- ФИО., согласно которым он занимает должность старшего контролера ОВК ОП ООО «ТК «Мираторг», в его должностные обязанности входит: организация и осуществление контрольно-пропускного режима на территории ООО «ТК «Мираторг», рабочая смена составляет 24 часа, график рабочих смен составляет: одни дежурные сутки, затем три выходных дня. Он в апреле 2019 года приступил к исполнению своих должностных обязанностей, в том числе, в период времени с 16 по 17 апреля 2019 года. В конце каждой рабочей смены он формирует электронное письмо, в котором отображается транспорт, выезжающий с территории ОП ООО «ТК «Мираторг», в данном письме имеются следующие графы: дата рейса, фамилия, имя, отчество водителя, его принадлежность к компании (наемный, трудоустроенный), номер въезжающего, либо выезжающего транспорта, дата выезда и количество поддонов, находящихся в транспорте. Так, при заполнении граф дата выезда указывается дата фактического выезда, в графе ФИО водителя указываются данные конкретного лица, находящегося за управлением транспортного средства, в графе номер автомобиля указывается фактический номер выезжающего транспорта. Данное письмо формируется в конце рабочей смены. При составлении письма за период времени с 16 по 17 апреля 2019 года в строке под порядковым номером 14 в графе дата выезда указана фактическая дата выезда, т.е. 17 апреля 2019 года, в графе время выезда указано время фактического выезда, а именно 01 час 42 минуты, в графе ФИО водителя указана фамилия «Титов», в данную графу он вносил данные лица, фактически находящегося за управлением транспортного средства, т.е. за управлением транспортного средства находился ФИО37, который неоднократно привлекался ООО «ТК «Мираторг» в качестве водителя. В графе номер автомобиля указан номер 

<

данные изъяты> регион, это фактический номер выезжающего автомобиля (т. 3 л.д. 200-202);

- ФИО., согласно которым с 2006 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя «ИП ФИО39.» (ИНН 

<

данные изъяты>), и осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, который расположен по адресу: 

<

адрес>. Одним из контрагентов является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. В апреле 2019 года в торговом павильоне работала продавец ФИО. Порядок приёмки-передачи товара выглядит следующим образом: водитель привозит товар, при этом у водителя имеется 2 экземпляра счета-фактуры, являющихся составной частью универсального передаточного документа (один экземпляр является экземпляром «ФИО.», в котором водитель расписывается за полученные денежные средства, а второй экземпляр остаётся у водителя для передачи в ООО «ТК «Мираторг», в котором продавец ставит подпись о том, что принял товар у водителя). Так, 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку продукции согласно счёта-фактуры № № от 20.04.2019 на общую сумму 1 962,31 рублей, и счёта-фактуры № № от 20.04.2019 на общую сумму 1 501,27 рублей. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как он на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, принадлежащем «ИП ФИО собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». По счёту-фактуре № была корректировка суммы в меньшую сторону на 91,8 рублей, в итоге ФИО37 получил за поставленный по данной счёт-фактуре товар денежные средства в сумме 1 409,47 рублей, о чём имеется рукописная отметка рядом с подписью ФИО37, выполненная ручкой синего цвета. По счет-фактуре № ФИО37 получил за поставленный товар денежные средства в сумме 1 962,31 рублей, то есть в полном объёме (т. 2 л.д. 212-214);

- ФИО., согласно которым она на протяжении длительного времени трудоустроена у индивидуального предпринимателя «ИП ФИО39.», фактически осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 20 апреля 2019 года в торговом павильоне работала она. Порядок приемки-передачи товара выглядит следующим образом: водитель привозит товар, при этом у водителя имеется 2 экземпляра счета-фактуры, являющихся составной частью универсального передаточного документа (один экземпляр является экземпляром «ФИО.», в котором водитель расписывается за полученные денежные средства, а второй экземпляр остаётся у водителя для передачи в ООО «ТК «Мираторг», в котором продавец ставит подпись о том, что принял товар у водителя). Так, 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку продукции согласно счета-фактуры № № от 20.04.2019 на общую сумму 1 962,31 рублей, и счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 1 501,27 рублей. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как он на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, принадлежащем «ФИО.», собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». По счет-фактуре № была корректировка суммы в меньшую сторону на 91,8 рублей, в итоге ФИО37 получил за поставленный по данной счет-фактуре товар денежные средства в сумме 1 409,47 рублей, о чём имеется рукописная отметка возле подписи ФИО37 По счет-фактуре № ФИО37 получил за поставленный товар денежные средства в сумме 1 962,31 рублей, то есть в полном объёме (т. 2 л.д. 209-211);

- ФИО, согласно которым с 2016 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО» (ИНН 

<

***>), в качестве ИП осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «ИП ФИО40.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. В апреле 2019 года в торговом павильоне работала продавец ФИО36 Порядок приемки-передачи товара выглядит следующим образом: водитель привозит товар, при этом у водителя имеется 2 экземпляра счета-фактуры, являющихся составной частью универсального передаточного документа (один экземпляр является экземпляром «ФИО в котором водитель расписывается за полученные денежные средства, а второй экземпляр остаётся у водителя для передачи в ООО «ТК «Мираторг», в котором продавец ставит подпись о том, что принял товар у водителя). Так, 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило «ФИО» поставку продукции согласно счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 8 760,05 рублей и счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 7 991,93, при этом в указанных выше счет-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как он на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, принадлежащем «ФИО собственноручно писал слово «оплачено», после чего ставил свою подпись (т. 2 л.д. 215-217);

- ФИО36 согласно которым на протяжении длительного времени она трудоустроена у индивидуального предпринимателя «ФИО», фактически осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку продукции согласно счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 8 760,05 рублей и счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 7 991,93. Данную продукцию принимала она. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, принадлежащем «ИП ФИО40.» собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». По счет-фактуре № от 20.04.2019 на общую сумму 8 760,05 рублей и счет-фактуре № от 20.04.2019 на общую сумму 7 991,93 рублей, ФИО37 получил за поставленный товар денежные средства в полном объёме (т. 2 л.д. 188-190);

- ФИО согласно которым «ФИО зарегистрирован с 2017 года (ИНН 

<

данные изъяты>), осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «

<

данные изъяты>», является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. В апреле 2019 года в торговом павильоне работал ФИО Так, 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило «

<

данные изъяты>.» поставку продукции согласно счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 3 829,06 рублей, и счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 4 307,26 рублей. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение от ФИО денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны ему, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг» (т. 2 л.д. 185-187);

- ФИО согласно которым она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя «ФИ.» с 2002 года (ИНН 

<

данные изъяты> В качестве индивидуального предпринимателя она осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «

<

данные изъяты> является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. В апреле 2019 года в торговом павильоне работала продавец ФИО 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО продукции согласно счета-фактуры № № от 20.04.2019 на общую сумму 5 278,12 рублей, при этом в указанной выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, принадлежащем «

<

данные изъяты> собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 194-196);

- ФИО., согласно которым «ФИО зарегистрировано с 2006 года (ИНН 

<

данные изъяты>), и осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Одним из контрагентов, с которыми работает ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 20 апреля 2019 года в торговом павильоне работала она. В этот день ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО» продукции согласно счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 13 520,96 рублей, при этом в указанной выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ФИО.», собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 203-205);

- ФИО., согласно которых «ФИО зарегистрировано с 2016 года (ИНН 

<

данные изъяты>), осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку продукции «ФИО согласно счета-фактуры №№ от 20.04.2019 на общую сумму 655,45 рублей, а также согласно счета-фактуры № № от 20.04.2019 на общую сумму 2 494,63 рублей. Данную продукцию принимала она. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО3 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенном для «ФИО собственноручно писал слово «оплачено», после чего ставил свою подпись, после чего за поставленный товар по счет-фактуре № от 20.04.2019 на общую сумму 2 494,63 рублей, получил денежные средства в полном объёме (т. 2 л.д. 191-193);

- ФИО., согласно которым «ФИО зарегистрирована с 2005 года (ИНН 

<

данные изъяты>). «ФИО.» осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «

<

данные изъяты>.», является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку продукции «ФИО.» согласно счета-фактуры № № от 20.04.2019 на общую сумму 1 188 рублей. Данную продукцию принимала она. При этом в указанной выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ФИО собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 206-208);

- ФИО согласно которым «ФИО.» (ИНН ФИО) осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО.», является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 3 867,60 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 670,34 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 303,16 рублей, данную продукцию принимала она. При этом в указанных выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО41, однако, фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ИП ФИО42.» собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 200-202);

- ФИО согласно которым на протяжении длительного времени она трудоустроена у «ФИО.», который фактически осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО.», является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО.» продукции согласно счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 5920,64 рублей. Данную торговую продукцию принимала ФИО При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ИП ФИО43.», собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». По счет-фактуре № ФИО37 получил за поставленный товар денежные средства в сумме 5920,64 рублей, то есть в полном объёме (т. 2 л.д. 197-199);

- ФИО., согласно которым «ФИО зарегистрировано с 2001 года (ИНН 

<

данные изъяты>). «ФИО осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

...>. Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО.», является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. В апреле 2019 года в торговом павильоне работала продавец ФИО44 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО продукции согласно счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 1668,48 рублей, при этом в указанной выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры «ИП ФИО45.» собственноручно писал слово «оплачено», после чего ставил свою подпись. За поставленную продукцию по счет-фактуре № № от 20.04.2019 на общую сумму 1668,48 рублей, ФИО37 получил денежные средства в полном объёме (т. 2 л.д. 151-153);

- ФИО., согласно которым она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО.» (ИНН 

<

данные изъяты>), осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО.», является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 1340,68 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 1 914,31 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 1 824,16 рубля, данную продукцию принимала сама, при этом в указанных выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО33 однако, фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре «счета-фактуры ФИО собственноручно писал слово «оплачено», после чего ставил свою подпись (т. 2 л.д. 148-150);

- ФИО., согласно которым на протяжении длительного времени она трудоустроена у «ФИО» (ИНН 

<

данные изъяты>), который фактически осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «

<

данные изъяты>.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года в торговом павильоне работала она. В этот день ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО» продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 2040,33 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 151,58 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 259,58 рублей. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО35., однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ИП ФИО собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». По счет-фактурам № от 24.04.2019 на общую сумму 2040,33 рублей, счета-фактуры №1610456/8 от 24.04.2019 на общую сумму 151,58 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 259,58 рублей, ФИО37 получил за поставленный товар денежные средства в сумме в полном объёме, о чём свидетельствует запись в хозяйственной тетради торгового павильона (т. 2, л.д. 130-132);

- ФИО., согласно которым «ФИО.» (ИНН 

<

данные изъяты>), осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «

<

данные изъяты> является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «

<

данные изъяты>» продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 2040,33 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 151,58 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 259,58 рублей. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО35 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ФИО собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 178-181);

- ФИО., согласно которым она работает продавцом у «ФИО.», в ее должностные обязанности входит осуществление розничной торговлей продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «ФИО является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. В апреле 2019 года в торговом павильоне работала она. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО продукции согласно счета-фактуры №№ от 24.04.2019 на общую сумму 2 516,53 рублей, при этом в указанной выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО33., однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ФИО.» собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». Таким образом, за поставленный товар по счет-фактуре № от 24.04.2019 на общую сумму 2 516,53 рублей, ФИО37 получил денежные средства в полном объёме (т. 2 л.д. 145-147);

- ФИО., согласно которым на протяжении длительного времени она трудоустроена у «ФИО.», осуществляющая розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «ФИО является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года в торговом павильоне работала она. В этот день ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО.» продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 6402,51 рублей. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО33 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры «ФИО.» собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». По счет-фактуре № ФИО37 получил за поставленный товар денежные средства в сумме 6402,51 рублей, то есть в полном объёме (т. 2 л.д. 175-177);

- ФИО согласно которым она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО.» (ИНН 

<

данные изъяты>), и осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «ФИО является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 6402,51 рублей. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО33 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры «ФИО собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». По счет-фактуре № ФИО37 получил за поставленный товар денежные средства в сумме 6402,51 рублей, то есть в полном объёме (т. 2 л.д. 172-174);

- ФИО., согласно которым «ФИО (ИНН 

<

данные изъяты>), осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «ИП ФИО» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 2 184,33 рубля, счета-фактуры №№ от 24.04.2019 на общую сумму 1 793,98 рубля, при этом в указанных выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО41, однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, принадлежащем «ФИО собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 157-159);

- ФИО согласно которым «ФИО» (ИНН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано с 2014 года, в качестве ИП она осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО.», является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО.» продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 859,78 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 8 018,10 рублей, данную продукцию принимала она, при этом в указанных выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО33 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ФИО33 собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 166-168);

- ФИО., согласно которым «ФИО (ИНН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано с 2006 года, осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО продукции согласно счета-фактуры №№ от 24.04.2019 на общую сумму 2 307, 98 рублей, данную продукцию принимала она, при этом в указанных выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО33 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ФИО.», собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 142-144);

- ФИО., согласно которым «ФИО зарегистрировано с 2013 года (ИНН 

<

данные изъяты>, осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. В апреле 2019 года в торговом павильоне работала продавец ФИО 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ИП ФИО продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 2 516,53 рублей, при этом в указанной выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО33 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ФИО собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». Таким образом, за поставленный товар по счет-фактуре №№ от 24.04.2019 на общую сумму 2 516,53 рублей, ФИО37 получил денежные средства в полном объёме (т. 2 л.д. 139-141);

- ФИО согласно которым ФИО трудоустроена у индивидуального предпринимателя «ФИО.» (ИНН 

<

данные изъяты> осуществляющая розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 17 апреля 2019 года в торговом павильоне работала она. В этот день ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ИП ФИО продукции согласно счета-фактуры № от 17.04.2019 на общую сумму 3262,59 рублей. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО33., однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры «ИП ФИО.» собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». По счет-фактуре №№ ФИО37 получил за поставленный товар денежные средства в сумме 3262,59 рублей, то есть в полном объёме (т. 2 л.д. 133-135);

- ФИО., согласно которым «ФИО.» (ИНН 

<

данные изъяты>) осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 17 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО.» продукции согласно счета-фактуры № от 17.04.2019 на общую сумму 3262,59 рублей, данную продукцию принимала она. При этом в указанной выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО33., однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО.» продукции согласно счета-фактуры №№ от 24.04.2019 на общую сумму 2207,96 рублей, и счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 303,16 рублей, данную продукцию принимала она, при этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО33., однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры «ИП ФИО.» собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». За поставленную продукцию по счет-фактуре №№ от 17.04.2019 на общую сумму 3262,59 рублей, счет-фактуре № от 24.04.2019 на общую сумму 2207,96 рублей, и счет-фактуре № № от 24.04.2019 на общую сумму 303,16 рублей, ФИО37 получил денежные средства в полном объёме (т. 2 л.д. 117-119);

- ФИО., согласно которых «ФИО зарегистрирована с 2018 года (ИНН 

<

данные изъяты>), осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми работает «ФИО.», является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. В марте и апреле 2019 года в торговом павильоне работала она. 27 марта 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО» продукции согласно счета-фактуры № от 27.03.2019 на общую сумму 11141,40 рублей, данную продукцию принимала она. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО33., однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку продукции согласно счета-фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 24118,6 рублей, данную продукцию принимала она. При этом, в указанных выше счет-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО41, однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 1566,76 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 39851,98 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 4769,03 рублей, данную продукцию принимала она. При этом в указанных выше счет-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО33., однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37 При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенный для «ФИО.» собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 123-126);

- ФИО., согласно которым «ФИО (ИНН 

<

данные изъяты>) осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «ИП ФИО.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО.» продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 39 367,16 рублей, данную продукцию принимала она, при этом в указанных выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО33., однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры «ФИО.» собственноручно писал слово «оплачено», после чего ставил свою подпись. За поставленную продукцию по счет-фактуре № от 24.04.2019 на общую сумму 39 367,16 рублей, ФИО37 получил денежные средства в полном объёме (т. 2 л.д. 120-122);

- ФИО согласно которым она трудоустроена у «ФИО.» (ИНН 

<

данные изъяты>), которая осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «ФИО.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО.» продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 4 568,95 рублей, счета фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 1 934,96 рублей и счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 227,37 рублей. Данную продукцию принимала она и ФИО При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан Велесевич ФИО33 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, принадлежащего «ФИО.», собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/». По счет-фактурам № от 24.04.2019 на общую сумму 4 568,95 рублей, № от 24.04.2019 на общую сумму 1 934,96 рублей, № от 24.04.2019 на общую сумму 227,37 рублей, ФИО37 получил денежные средства в полном объёме (т. 2, л.д. 136-138);

- ФИО., согласно которым «ФИО.» (ИНН 

<

данные изъяты>) осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Одним из контрагентов «ИП ФИО.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО.» продукции согласно счета-фактуры №№ от 24.04.2019 на общую сумму 4 568,95 рублей, счета фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 1 934,96 рублей и счета-фактуры №№ от 24.04.2019 на общую сумму 227,37 рублей. Данную продукцию принимала ФИО и она. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО33., однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, принадлежащего «ФИО.», собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 182-184);

- ФИО., согласно которым она трудоустроена в «ФИО.» на протяжении длительного времени, фактически «ИП ФИО осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: Саратовская 

<

адрес>. Одним из контрагентов «ФИО.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО.» продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 502,76 рубля и счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 2 939,06 рублей. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО41, однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры «ФИО собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «Титов» (т. 2 л.д. 169-171); 

- ФИО., согласно которым «ФИО (ИНН 

<

данные изъяты>) осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «ФИО.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО.» продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 502,76 рубля и счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 2 939,06 рублей. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО33., однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как ФИО37 на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры «ФИО.» собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 163-165);

- ФИО., согласно которым «ФИО.» (ИНН 

<

данные изъяты>) осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов «ФИО.» является ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО продукции согласно счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 1 943,05 рублей, счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 303,16 рублей и счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 1500,05 рублей. Данную продукцию принимала продавец ФИО Также, 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку «ФИО продукции согласно счета-фактуры №№ от 24.04.2019 на общую сумму 2905,59 рублей и счета-фактуры № от 24.04.2019 на общую сумму 3231,72 рублей, данную продукцию принимала она сама. При этом в указанных выше счетах-фактурах в графе «водитель» был указан ФИО33 однако фактически груз доставил и расписался за получение денег в наличной форме за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как он на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры, предназначенном «ФИО собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «/Титов/» (т. 2 л.д. 127-129);

- ФИО298., согласно которым в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован на протяжении длительного времени, осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми он работает ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. В апреле 2019 года в торговом павильоне работала продавец ФИО 20 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку продукции согласно счета- фактуры № от 20.04.2019 на общую сумму 5920, 64 рублей, при этом в указанном выше счете-фактуре, в графе «водитель» был указан ФИО33 однако фактически груз доставил и расписался за получение денежных средств, в наличной форме, за поставленный товар другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как он на протяжении продолжительного периода времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в его экземпляре счета-фактуры собственноручно написал слово «оплачено», после чего поставил свою подпись (т. 2 л.д. 154-156);

- ФИО согласно которым её супруг зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет розничную торговлю продуктами питания в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> Одним из контрагентов, с которыми он работает ООО «ТК «Мираторг», которое осуществляет поставку мясной продукции. 24 апреля 2019 года ООО «ТК «Мираторг» осуществило поставку продукции, согласно счета-фактуры № от 24.04.2019, на общую сумму 2184,33 рубля, счета- фактуры № от 24.04.2019, на общую сумму 1793,98 рублей, данную продукцию принимала она, при этом в указанных выше счете-фактуре в графе «водитель» был указан ФИО33., однако фактически груз доставил и расписался за получение денежных средств, в наличной форме другой водитель – ФИО37, его данные известны, так как он на протяжении продолжительного времени осуществлял доставку продукции ООО «ТК «Мираторг». При получении денежных средств ФИО37 в экземпляре счета-фактуры собственноручно написал «оплачено», поставил свою подпись и расшифровку «Титов» (т. 2 л.д. 160-162)

- ФИО2., согласно которым в 10 сентября 2014 году между ним и ООО «ТК Мираторг» заключён договор перевозки. Суть его услуг заключалась в следующем: он предоставлял водителей и автомобиль ООО «ТК Мираторг», в свою очередь ООО «ТК Мираторг» загружал своей продукцией предоставляемые автомобили, в последующем водитель получал документы на груз и осуществлял доставку груза, по факту доставки получатель груза оплачивал наличными водителю или на расчётный счёт ООО «ТК Мираторг». Если получатель решил оплатить наличными водителю, тогда получатель передавал денежные средства водителю, о чём водителем делалась отметка, в счет-фактуре которая оставалась у получателя груза. После чего водитель должен отвезти денежные средства в кассу распределительного центра ООО «ТК Мираторг», расположенного по адресу: 

<

...>. Примерно с 2017 года в его ИП, водителем работал ФИО37 Примерно в марте по апрель 2019 года водителем ФИО37 осуществлялись перевозки грузов ООО «ТК Мираторг». В июне при проведении сверки взаимных расчётов между ИП «ФИО2.» с ООО «ТК Мираторг» была выявлена недостача денежных средств, в сумме 253 527 рублей 36 копеек. В ходе внутренней проверки ОЭБ ОП ООО «ТК Мираторг», было установлено, что данная недостача сложилась ввиду присвоения денежных средств ФИО37 После чего ООО «ТК Мираторг» направили претензионное письмо в его адрес, согласно которому сумма задолженности составляла 253 527 рублей 36 копеек, после чего он чтобы не терять деловую репутацию и продолжать работать погасил образовавшуюся недостачу перед ООО «ТК Мираторг», которая сложилась в виду хищения денежных средств ФИО37 Действия ФИО37 заключались в следующем 27 марта 2019 года, 17, 20 и 24 апреля 2019 года ФИО37 осуществлял загрузку в распределительном центре ООО «ТК Мираторг» после чего получал счета фактуры и осуществлял доставку груза получателю, после чего получал наличные денежные средства от получателя груза, расписывался в копии счета фактуры, которая оставалась у получателя груза, после чего уезжал, однако в распределительный центр ООО «ТК Мираторг» он не приезжал, денежные средства в кассу ООО «ТК Мираторг» не возвращал, а оставлял себе. 27 марта 2019 года, 17 и 24 апреля 2019 года доставку груза должен был осуществить ФИО33 однако ввиду непредвиденных обстоятельств от поездки отказался, тогда он позвонил ФИО37 и попросил его поехать вместо ФИО33 ФИО37 согласился, однако документы были подготовлены на имя ФИО33 но поездку осуществлял ФИО37 20 апреля 2019 года доставку груза должен был осуществить ФИО однако ввиду непредвиденных обстоятельств от поездки отказался, тогда он позвонил ФИО37 и попросил его поехать вместо ФИО., ФИО37 согласился, однако документы были подготовлены на имя ФИО., но поездку осуществлял ФИО37 После того, как была выявлена недостача, он спросил у ФИО37 почему образовалась такая задолженность по его рейсам, данный факт он не отрицал, а также пообещал, что долг он погасит, однако этого не произошло. 4 мая 2019 года ФИО37 перестал отвечать на телефонные звонки и выходить на работу, в связи, с чем был уволен. Если возникали проблемы с автомобилем, в том числе происходили какие-либо поломки, либо необходимо было дополнительное топливо для автомобиля, суточные для водителей, об этом незамедлительно сообщалось ему, и он принимал соответствующие меры, а именно он переводил водителю необходимую сумму денежных средств, по средствам приложения «Мобильный банк». Все принадлежащие ему автомобили, на которых осуществляли свою трудовую деятельность водители, зарегистрированные в его организации, находятся в исправном состоянии, ремонта не требовали. ФИО37 не мог потратить сумму недостачи на ремонт автомобиля, «суточные», заправку автомобиля топливом, так как водители обеспечивались всем необходимым с его стороны, в том числе топливом, «суточными», глобального ремонта его автомобили не требовали, чтобы на это были затрачены такие суммы. При приёме на работу ФИО37, был незамедлительно составлен трудовой договор и другие необходимые документы. ФИО37 был материально – ответственным лицом, о чём также был составлен договор (т. 3 л.д. 80-82).

Не доверять показаниям свидетелей ФИО у суда оснований не имеется, поскольку показания, данные ими на предварительном следствии, являются полными, последовательными, согласуются с исследованными судом доказательствами, были оглашены и исследованы в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, при согласии сторон.

Объективно вина подсудимого ФИО37 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается:

- заявлением руководителя ОЭБ ОП ООО «ТК «Мираторг» ФИО1 от 5 июня 2019 года о привлечении к уголовной ответственности ФИО37, который получил от клиентов ООО «ТК «Мираторг» денежные средства за продукцию, в размере 253 527, 36 рублей, однако в кассу Компании их не сдал, причинив ООО «ТК «Мираторг» крупный ущерб на указанную сумму. К заявлению приложены счета фактуры (т. 1 л.д. 4-155);

- протоколом выемки от 11 июля 2020 года с фото-таблицей к нему, согласно которому ФИО2. добровольно выданы документы, а именно: заявление о приёме на работу на должность водителя-экспедитора ФИО37; приказ о приёме на работу ФИО37 № 6 от 1 ноября 2017 года; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 1 ноября 2017 года на ФИО37; трудовой договор № 6 от 1 ноября 2017 года, с водителем-экспедитором ФИО37; договор перевозки; должностные инструкции на водителя-экспедитора ФИО37; претензия ООО «ТК «Мираторг» (т. 3 л.д. 87-91);

- протоколом осмотра документов от 12 июля 2020 года с фото-таблицей к нему, согласно которому осмотрены: заявление о приёме на работу на должность водителя-экспедитора ФИО37; приказ о приёме на работу ФИО37 № 6 от 1 ноября 2017 года; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 1 ноября 2017 года на ФИО37; трудовой договор № 6 от 1 ноября 2017 года, с водителем-экспедитором ФИО37; договор перевозки; должностные инструкции на водителя-экспедитора ФИО37; претензия ООО «ТК «Мираторг». Указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 3 л.д. 92-102);

- протоколом осмотра документов от 20 сентября 2020 года с фото-таблицей к нему, согласно которому осмотрены: светокопия счета-фактуры № № от 24.04.2019; счет-фактура № от 24.04.2019 г.; счет-фактура № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 20.04.2019; счет-фактура № от 27.03.2019; счет-фактура № № от 24.04.2019; счет-фактура № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 17.04.2019; счет-фактура № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 24.04.2019; счет-фактура № от 24.04.2019; счет-фактура № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 24.04.2019; светокопия счета-фактуры № от 24.04.2019; счет-фактура № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 20.04.2019; светокопия счета-фактуры № № от 20.04.2019; счет-фактура № от 20.04.2019; счет-фактура № от 20.04.2019; счет-фактура № № от 20.04.2019; светокопия счета-фактуры № от 24.04.2019; светокопия счета-фактуры № № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 24.04.2019; счет-фактура № от 20.04.2019; счет-фактура № № от 20.04.2019; счет-фактуру № № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 24.04.2019; счет-фактура № № от 24.04.2019. Указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 3 л.д. 157-172);

- протоколом осмотра документов от 16 октября 2020 года с фото-таблицей к нему, согласно которому осмотрены списки водителей, осуществляющих загрузку продукции ООО «ТК «Мираторг» на даты: с 26 по 27 марта 2019 года; с 16 по 17 апреля 2019 года; с 19 по 20 апреля 2019 года; 24 апреля 2019 года. Указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 3 л.д. 184-189);

- заключением эксперта № № от 28 августа 2020 года, согласно выводам которого в результате исследования отчетов по движению ТМЦ и ДС денежные средства за поставленную продукцию ООО «ТК «Мираторг» в адрес контрагентов по вышеуказанным универсальным передаточным документам (счетам-фактурам) в кассу ООО «ТК Мираторг» не поступали. Таким образом, разница между суммой денежных средств, полученной ФИО37 от контрагентов ООО «ТК «Мираторг» (согласно универсальным передаточным документам (счетам-фактурам), объяснениям и протоколам допроса свидетелей) за поставленную продукцию, и соответствующей суммой денежных средств, поступившей от имени в кассу ООО «ТК Мираторг» (согласно отчетам по движению ТМЦ и ДС) составила 250 319, 89 рублей (т. 3 л.д. 60-77); 

- заключением эксперта № от 18 октября 2020 года, согласно выводам которого ответить на вопрос «Кем, ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения или иным лицом выполнены подписи, в предоставленных документах, а именно: в приказе о приеме работника на работу №6 от 01.11.2017, трудовом договоре № 6 от 01.11.2017, договоре о полной материальной ответственности от 01.11.2017, светокопиях счетах-фактуре: № от 20.04.2019 – не представилось возможным (т. 3 л.д. 132-139). 

Приведённые доказательства, которые суд кладёт в основу обвинительного приговора, признаются относимыми к делу, следственные действия проведены без нарушения закона, влекущих признания их недопустимыми, в связи с чем являются допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и постановления обвинительного приговора по установленному судом деянию, поскольку изложенные доказательства являются последовательными, объективными и соотносятся как между собой, так и с показаниями, представителя потерпевшего и свидетелей, признанными судом достоверными.

Судом не установлено данных, свидетельствующих об оговоре подсудимого и ложности показаний представителя потерпевшего и свидетелей, в связи с чем оснований им не доверять не имеется.

Анализируя собранные и исследованные судом доказательства, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО37 по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

При назначении наказания ФИО37, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, преступление, совершённое ФИО37, относится к категории тяжких. 

ФИО37 на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО37, суд признаёт, в соответствии с пп. «и», «к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, явку с повинной, поскольку она не признана в качестве доказательств вины подсудимого лишь по процессуальным основаниям, при этом не признавать её в качестве смягчающих наказание обстоятельств оснований не имеется, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО37 не установлено. 

С учётом изложенных обстоятельств, требований уголовного закона, данных о личности ФИО37, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых общественно опасных деяний, суд, исходя из обстоятельств дела, считает необходимым назначить ему по преступлению, по которому он признан виновным, наказание в виде лишения свободы, полагая при этом возможным его исправление без реального отбывания этого наказания и изоляции от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ. Такой вид наказания, предусмотренный Общей частью УК РФ, по мнению суда, сможет обеспечить решение задач и достижение целей наказания, предусмотренных ст. 2 и 43 УК РФ, поскольку ФИО37 не ведёт аморальный образ жизни, работает, раскаялся в содеянном, строит положительные планы на будущее, в связи с чем суд считает, что в настоящее время отсутствуют какие-либо основания, позволяющие сделать вывод о том, что ФИО37 несёт угрозу и его необходимо изолировать от общества. 

Назначая наказание подсудимому ФИО37 в виде лишения свободы, суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого ФИО37, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вещественные доказательства по делу:

- светокопия счета-фактуры 

<

данные изъяты>; списки водителей, осуществляющих загрузку продукции ООО «ТК «Мираторг», на следующие даты: с 26.03.2019 по 27.03.2019; с 16.04.2019 по 17.04.2019; с 19.04.2019 по 20.04.2019; 24.04.2019; приказ о приеме работника на работу № 6 от 01.11.2017 года, ФИО37; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.11.2017 года на ФИО37; трудовой договор № 6 от 01.11.2017 года, с водителем-экспедитором ФИО37, договор перевозки, должностные инструкции на водителя-экспедитора ФИО37, претензия ООО «ТК «Мираторг», - хранящиеся в материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат оставлению при уголовном деле.

Руководствуясь ст. 300-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО37 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО37 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. 

Возложить на условно осуждённого ФИО37 исполнение определённых обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуждённого, ежемесячно являться в данный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО37 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: 

- светокопия счета-фактуры 

<

данные изъяты>; приказ о приеме работника на работу № 6 от 01.11.2017 года, ФИО37; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.11.2017 года на ФИО37; трудовой договор № 6 от 01.11.2017 года, с водителем-экспедитором ФИО37, договор перевозки, должностные инструкции на водителя-экспедитора ФИО37, претензия ООО «ТК «Мираторг», - хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить при нём.

Приговор может быть обжалован в Волгоградский областной суд через Городищенский районный суд Волгоградской области в течение 10 суток.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осуждённый вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции. Осуждённый вправе приносить свои возражения на апелляционную жалобу и апелляционное представление других участников процесса, имеющих право на обжалование приговора, в случае принесения таковых.

Также в случае пропуска срока на обжалование приговора по уважительным причинам, участники уголовного разбирательства вправе обратиться в суд, постановивший приговор с ходатайством о восстановлении процессуального срока на обжалование приговора.

Председательствующий М.В. Бугаенко