Дело № 1-186/2024

УИД № 23RS0001-01-2024-002869-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 ноября 2024 года город Абинск

Абинский районный суд Краснодарского края в составе председательствующего – судьи Сотникова Е.Д.,

протокол судебного заседания ведет секретарь Колесник С.П.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Абинского района Пьянова В.А.,

представителя потерпевшего ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Савопуло В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 в соответствии с трудовым договором № 719/19 от 28 августа 2019 г. принят на работу в качестве водителя автомобиля ООО «Маслозавод «Абинский». На основании приказа от 05 сентября 2019 г. № 325/П и приказа от 25 октября 2019 г. № 417/П на него возложена дополнительная работа по исполнению обязанностей по заключенным договорам – отгрузка, доставка товаров, расчеты, обеспечения должного уровня товарных запасов, др., за которую установлена доплата в размере 1,5 % от собранной выручки. Являясь материально ответственным лицом на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 28 августа 2019 г., согласно которому – будучи работником ООО «Маслозавод «Абинский», ФИО3 принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем согласно акту приема-передачи имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязался бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя, принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества. В соответствии с должностной инструкцией от 28 августа 2019 г. ФИО3 наделен обязанностями: п.18 выполнять функции экспедитора; п.19 принимать груз со складов в соответствии с сопроводительными документами; п.20 проверять целостность упаковки; п.21 проверять правильность проведения погрузочно-разгрузочных работ, соотношение веса перевозимого груза грузоподъемности автомобиля и укладки груза; п.22 обеспечивать доставку груза к месту назначения, обеспечивать необходимый режим хранения и сохранности его при транспортировке; п.23 сдавать доставленный груз, оформлять приемо-сдаточную документацию; п.24 при необходимости участвовать в составлении актов на недостачу, порчу груза и других документов при наличии соответствующих надлежаще оформленных полномочий; п.25 инкассировать торговые точки.

В период с 24 октября 2023 г. по 13 ноября 2023 г. ФИО3, реализуя умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Маслозавод «Абинский», с целью личного обогащения, являясь материально-ответственным лицом, выполняя обязанности водителя с функциями менеджера ООО «Маслозавод «Абинский», используя служебный автомобиль «Хендай Портер» 24 октября 2023 г. в утреннее время прибыл к складу готовой продукции, расположенному на территории ООО «Маслозавод «Абинский» по адресу: 

<

...> где согласно универсальному передаточному документу (далее – УПД) счет-фактура № 55089 от 24 октября 2023 г. – отгрузил на борт автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 57.256,00 рублей для последующей реализации на территории Абинского района. 

25 октября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 55522 от 25 октября 2023 г. – отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию предприятия на общую сумму 51.134,00 рубля для последующей реализации на территории Абинского района.

26 октября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 55536 от 26 октября 2023 г. – отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 41.106,00 рублей для последующей реализации на территории Абинского района.

27 октября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский» где согласно счет-фактура № 55777 от 27 октября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 41.110,00 рублей для последующей реализации на территории Абинского района.

28 октября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 55972 от 28 октября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 43.854,00 рубля для последующей реализации на территории Абинского района.

30 октября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 56309 от 30 октября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 48.732,00 рубля для последующей реализации на территории Абинского района.

31 октября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 56943 от 31 октября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 41.954,00 рубля для последующей реализации на территории Абинского района.

01 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 56564 от 01 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 40.792,00 рубля для последующей реализации на территории Абинского района.

02 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 56975 от 02 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 39.754,00 рубля для последующей реализации на территории Абинского района.

03 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 57024 от 03 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 53.288,00 рублей для последующей реализации на территории Абинского района.

04 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 57232 от 04 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 36.698,00 рублей для последующей реализации на территории Абинского района.

06 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 57413 от 06 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 37.134,00 рубля для последующей реализации на территории Абинского района.

07 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский» где согласно счет-фактура № 57470 от 07 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 41.168,00 рублей для последующей реализации на территории Абинского района.

08 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 57924 от 08 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 23.568,00 рублей для последующей реализации на территории Абинского района.

09 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 58165 от 09 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 33.106,00 рублей для последующей реализации на территории Абинского района.

10 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 58183 от 10 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 42.676,00 рублей для последующей реализации на территории Абинского района.

11 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский» где согласно счет-фактура № 58476 от 11 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 25.346,00 рублей для последующей реализации на территории Абинского района.

13 ноября 2023 г. в утреннее время ФИО3 прибыл к складу готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», где согласно счет-фактура № 58509 от 13 ноября 2023 г. отгрузил на борт служебного автомобиля со склада готовую продукцию на общую сумму 48.222,00 рубля для последующей реализации на территории Абинского района.

За период с 24 октября 2023 г. по 13 ноября 2023 г. ФИО3 получил готовую продукцию ООО «Маслозавод «Абинский» на общую сумму 746.898,00 рублей.

Продолжая действия, направленные на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Маслозавод «Абинский», преследуя единый умысел, ФИО3 полученную готовую продукцию ООО «Маслозавод «Абинский» доставлял для последующей реализации по торговым объектам, расположенным на территории Абинского района, точные места реализации готовой продукции не установлены, где передавал продукцию по накладным, получая от принявших продукцию лиц наличные денежные средства, которые в последующем, в нарушение требований приказа ООО «Маслозавод «Абинский» от 17 ноября 2016 г. № б/н «О сдаче выручки в срок» своевременно и не в полном объеме денежные средства, полученные от реализации молочной продукции (выручку) в кассу предприятия не сдавал, вводил сотрудников бухгалтерии в заблуждение о передаче денежных средств в кассу предприятия, при ежедневных сверках по реализации продукции остатков на конец рабочего дня – соглашался с данными бухгалтерского учета, а также получал акты сверок для их подписания, однако подписанные акты в бухгалтерию не сдавал, тем самым присваивал себе денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению. За период с 24 октября 2023 г. по 13 ноября 2023 г. у ФИО3 перед ООО «Маслозавод «Абинский» образовалась задолженность за полученную продукцию для реализации в виде денежных средств – не переданной в кассу предприятия выручки в размере 553.043,08 рубля, которые ФИО3 незаконно присвоил.

Своими преступными действиями ФИО3 причинил ООО «Маслозавод «Абинский» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 553.043,08 рубля.

Обстоятельства совершения ФИО3 преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ в отношении имущества ООО «Маслозавод «Абинский» подтверждаются доказательствами, представленными стороной обвинения, в частности, показаниями подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании признал себя виновным в предъявленном обвинении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации, пояснив, что полностью подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в соответствии со ст.276 УПК РФ в ходе судебного заседания.

ФИО3, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в присутствии защитника, дал показания, согласно которым 28 августа 2019 г. он заключил трудовой договор с ООО «Маслозавод «Абинский», расположенный по адресу: 

<

...> на должность водителя. При заключении договора № 719/19 от 28 августа 2019 г. он ознакомлен с условиями договора, о чем свидетельствует проставленная им собственноручно подпись в указанном договоре, вместе с тем он был ознакомлен с должностной инструкцией водителя автомобиля (с функциями менеджера) от 28 августа 2019 г., а также с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 28 августа 2019 г. № б/н, о чем свидетельствует выполненная им собственноручно подпись. Возражений и спорных вопросов относительно указанных документов при их подписании у него не возникало, обязанности и права ему были понятны. В его обязанности, как водителя автомобиля (с функциями менеджера), входило: развоз продукции предприятия на служебном автотранспорте по территории Анапского района, в последующем также Абинского района. Служебный автотранспорт ООО «Маслозавод «Абинский», парковка которого осуществлялась на территории предприятия, оснащен системой «Глонас», при использовании данного транспорта выдавались путевые листы, ГСМ обеспечивал ООО «Маслозавод «Абинский». Порядок получения готовой продукции: с учетом того, что он обладал функциями менеджера, то он имел право подавать самостоятельно заявку на получение продукции предприятия. То есть на кануне перед отгрузкой он посредством телефонной связи со своего мобильного телефона осуществлял звонок в отдел реализации, осуществлял заказ продукции, которая ему была необходима для последующей реализации. В результате чего отделом реализации формировалась заявка, сводный отгрузочный документ (далее – СОД) для погрузки продукции, накладная – УПД, имеющий свой номер. На следующий день он на служебном автомобиле подъезжал на склады готовой продукции, расположенные на территории предприятия, складов два, и по имеющемуся второму экземпляру СОД у кладовщиков и контролеров, получал продукцию согласно поданной им накануне заявке и выезжал за пределы предприятия с целью последующей реализации продукции. Продукцию он доставлял индивидуальным предпринимателям, розничные магазины такие как: ИП ФИО4, «Монетка», ИП ФИО5 и многие другие. Порядка 25 торговых точек, в том числе по району. Торговые точки делали заявку на желаемую продукцию, в соответствии с которой он делал заявку в отдел реализации. Продукцию предприятия он получал практически ежедневно, кроме воскресенья. В конце его рабочего дня при наличии остатков он их сдавал на склад на хранение, накладные сдавал кладовщикам, за вырученный товар денежная наличность сдавалась либо в бухгалтерию, либо, если рабочий день у бухгалтера был окончен – в специально оборудованный сейф, расположенный на проходной, находящейся под охраной. Делал запись в специально заведенный журнал с указанием даты, своих данных и суммы. В последующем, в рабочий день денежную наличность изымал бухгалтер, так же под подпись. У него как у водителя с функциями менеджера, в наличии имелся кассой аппарат, выданный предприятием, его наименование в настоящее время не помнит, который он должен был использовать при сдаче денежных средств, он должен был пробить итоговую сумму, которую сдавал на хранение. У него действительно имелись определенные проблемы с данным аппаратом, он периодически не работал, о чем он соответственно сообщал руководству. В последующем данный аппарат ремонтировали (меняли батарею) в сервисном центре и аппарат он снова использовал по назначению. Он единожды обратился к работникам предприятия с вопросом относительно исправности аппарата. В 2022 году он оформился как индивидуальный предприниматель и заключил с ООО «Маслозавод «Абинский» договор поставки № 132/22 от 05 октября 2022 г. В последующем он также работал как индивидуальный предприниматель, но уже на своем автомобиле. У него как водителя с функциями менеджера имелась отсрочка платежа не более 7 суток. То есть он мог заказчику под свою личную ответственность передать продукцию в долг. Впоследствии заказчик должен с ним рассчитаться, и он, соответственно, денежные средства вернуть предприятию. Данной рассрочкой он пользовался периодически. Факты не возврата денежных средств от торговых точек за переданную им продукцию отсутствуют. У него действительно имелись факты когда он мог не сдать в бухгалтерию накладную, либо не расписаться в ней, но в последствии он передавал накладные и приходил в бухгалтерию, расписывался. Было такое, что в течение рабочей недели он получал продукцию, доставлял заказчикам, под реализацию, и соответственно денежные средства не сдавал в бухгалтерию. Но впоследствии в конце недели он собирал все денежные средства и передавал их в бухгалтерию. Он всегда знал о том, какой у него имеется долг перед предприятием. Периодически он звонил бухгалтеру, просил его прислать фото дебиторской задолженности, для того, чтобы понимать, сколько он должен с целью последующего возврата. Предпринимателей, которым он передавал продукцию для реализации, он фиксировал в своем блокноте, на какую сумму продал. Обязуется предоставить данный блокнот. В 2021 году, более точной даты не помнит, у него образовалась задолженность в размере 300.000 рублей, более точную сумму указать не может. Но по данной сумме он разобрался с бухгалтером, данная задолженность не подтвердилась. У ООО «Маслозавод «Абинский» к нему тогда более ни каких вопрос не возникало. Ориентировочно 13 ноября 2023 г. от кого-то из руководства предприятия, точно не помнит, ему стало известно о том, что у него, как у водителя автомобиля, возникла дебиторская задолженность 582.284,58 рубля, точную дату не помнит, при этом ему была сделана «стоп отгрузка». Соответственно он прибыл на предприятие к директору, где между ними состоялся разговор, при этом директор потребовал возврата денежных средств в кассу предприятия. Он согласился с данной дебиторской задолженностью. Почему он согласился – указать не может, он поверил предприятию, у него даже вопросов не возникло относительно данной задолженности. На тот момент он для себя не осознавал, могла ли быть в действительности такая задолженность или нет. Так как он финансово не грамотный, возможно не правильно вел документацию, то образовалась задолженность. Задолженность образовалась, согласно акту сверки за период с октября по ноябрь 2023 года, это по данным ООО «Маслозавод «Абинский». На момент выявленной дебиторской задолженности перед ООО «Маслозавод «Абинский» у некоторых заказчиков продукции предприятия имелась задолженность за поставленную им продукцию, но у кого он в настоящее время указать не может, в том числе и в какой сумме. Перед ним ни у кого из заказчиков задолженностей по возврату денежных средств нет. Он может предоставить документальные сведения о лицах (заказчиках) и суммах долга перед ним за предоставленную продукцию по состоянию на дату выявленной дебиторской задолженности, это его блокнот, обязуется его поискать, предоставить. В настоящее время он не оспаривает сумму задолженности, с ней согласен. Задолженность у ООО «Маслозавод «Абинский» перед ним отсутствует. Он осознает, что продукция предприятия, которая ему отгружалась со складов, является собственностью предприятия и ему его вверяли для осуществления ее реализации, согласно должностных инструкций. Полученные денежные средства от реализации продукции, он оставлял частично на личные нужды. За период с 27 октября 2023 г. по 13 ноября 2023 г. он оставлял себе денежные средства за реализованную продукцию, даты и время указать не может. Более точно в настоящее время дать ответ на данный вопрос не может. Денежные средства тратил по своему усмотрению. Осознает противоправность своих действий, вину признает (протокол допроса от 11 февраля 2024 г.). 

ФИО3, будучи дополнительно допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в присутствии защитника, дал показания, согласно которым в период с 27 октября 2023 г. по 13 ноября 2023 г. он находился на рабочем месте, выполнял свои служебные обязанности как водитель с функциями менеджера ООО «Маслозавод «Абинский» и соответственно в указанный период времени ежедневно, за исключением воскресенья, он прибывал на служебном автомобиле государственный регистрационный знак 

<

***> на территорию ООО «Маслозавод «Абинский», где со склада получал готовую продукцию как на свое имя, как водителя с функциями менеджера, так и для контрагентов, заключивших договора с ООО «Маслозавод «Абинский»: ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ООО «Росма», ООО «Абинскрыбхоз». 24 октября 2023 г., 31 октября 2023 г., 03 ноября 2023 г., 06 ноября 2023 г., 09 ноября 2023 г., 12 ноября 2023 г., 08 ноября 2023 г., 02 ноября 2023 г., 30 октября 2023 г., 10 ноября 2023 г., 05 ноября 2023 г., 29 октября 2023 г., 23 октября 2023 г., 27 октября 2023 г., 25 октября 2023 г., 07 ноября 2023 г., 01 ноября 2023 г., 26 октября 2023 г. он находился на работе. На предприятии имеется IP- телефония с речевыми записями разговора заказа, на которых отображен заказ на готовую продукцию и заказ соответствует данным СОД. Ему на обозрение предоставлены копии СОД и накладных, при изучении которых он не исключает, что действительно получал готовую продукцию, указанную в данных документах, но в виду давности происходящего не может достоверно указать наименование готовой продукции и количество. С работниками склада готовой продукции ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 он знаком, они действительно выдавали ему со склада готовой продукции продукцию ООО «Маслозавод «Абинский». За указанный период времени он получал продукцию предприятия, в конце рабочего дня сдавал денежные средства за реализованную продукцию, при этом записывал в журнал, который находился на проходной предприятия. Денежные средства он сдавал не каждый день, и возможно не полную сумму, так как у него была отсрочка, и он мог вернуть денежные средства за продукцию в течение 7 дней. Не может указать в какой период времени у него стал образовываться долг перед приятием (протокол допроса от 24 июня 2024 г.).

ФИО3, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, в присутствии защитника, дал показания, согласно которым ранее данные им показания в качестве подозреваемого подтверждает полностью, на данных показаниях настаивает, внести дополнения, изменения, уточнения не желает. Суть предъявленного ему обвинения понятна. Показания давать желает. Вину признает, в содеянном раскаивается. В период времени 2023 года он, являясь работником ООО «Маслозавод «Абинский», в качестве водителя с функциями менеджера, со складов завода получал на свое имя готовую продукцию (молочная продукция), которую в последующем доставлял на торговые объекты, расположенные на территории Абинского района, передавал по накладным продавцам, либо индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговлю продовольственных товаров на торговых объектах, которые рассчитывались с ним наличными денежными средствами, которые он обязан был ежедневно сдавать в бухгалтерию предприятия, либо при позднем возвращении на территорию предприятия – в сейф, расположенный на проходной предприятия с внесением соответствующих записей о сумме выручки в специальный журнал. Однако выручку он сдавал не ежедневно и не в полном объеме, часть денежных средств оставлял себе на личные нужды, на какие именно не считает нужным указывать. У него действительно на протяжении 2023 года образовывалась задолженность по сдаче выручки за переданную готовую продукцию, которую он периодически погашал. В указанный период времени он действительно выручку сдавал редко и не в полном объеме. Он ознакомлен с заключением бухгалтерской судебной экспертизы, с заключением согласен. В настоящее время указать точные даты и суммы денежных средств, которые он брал для себя, не может, так как не помнит. Так же с учетом того, что у него была большая клиентская база, он не может указать всех лиц, с которыми он работал и которым передавал продукцию. Перед ним у лиц, которым он передавал готовую продукцию, долгов по выплате денежных средств за переданную продукцию нет, так же как и у него перед ними. Он готов возместить причиненный ООО «Маслозавод «Абинский» ущерб, однако у него отсутствует необходимая сумма. Он предлагал руководству предприятия осуществлять выплату ущерба постепенно, частями, но ему отказали (протокол допроса от 20 июля 2024 г.).

Представитель потерпевшего Ф., допрошенный в судебном заседании показал, что ФИО3 предприятием ООО «Маслозавод «Абинский» принят на должность водителя автомобиля с функциями менеджера, заключен трудовой договор, договор о полной материальной ответственности. ФИО3, прибыв на склад готовой продукции на территории ООО «Маслозавод «Абинский», по товарной накладной получал молочную продукцию. Далее водитель обязан развести полученную им продукцию по контрагентам – магазинам, подавшим заявку на продукцию с целью ее дальнейшей реализации. Когда водитель доставляет продукцию в тот или иной магазин, то он передает продукцию по товарным накладным, получает за переданную продукцию денежные средства, которые по окончанию всего рабочего дня – обязан сдать в бухгалтерию предприятия. Накладные, по которым водитель получал продукцию на складе, так же обязан сдать в бухгалтерию предприятия вместе с полученными от магазинов денежными средствами, при этом в данных накладных должны иметься подписи лиц, принявших продукцию. ФИО3 осуществлял свою трудовую деятельность на предприятии также и в качестве индивидуального предпринимателя на основании заключенного договора, согласно которому ФИО3 осуществлял туже деятельность, как водитель с функциями менеджера, только на личном автотранспорте, и заявки, поступавшие от контрагентов, принимал самостоятельно. В служебных автомобилях установлена система «Глонас», у них имеются сведения, подтверждающие факт прибытия водителя ФИО3 в магазины для передачи продукции предприятием. Изначально к ФИО3 как к работнику никаких замечаний не возникало. Затем ФИО3 в период времени с 27 октября 2023 г. по 13 ноября 2023 г. на территории предприятия получал продукцию, осуществлял доставку данной продукции по магазинам, где получал за продукцию денежные средства, после чего, возвращаясь на территорию предприятия, не осуществлял сдачу полученных денежных средств и накладных в бухгалтерию, при этом умышленно вводил в заблуждение сотрудников бухгалтерии о ложной передаче денежных средств в кассу предприятия. В последствии стало известно, что денежные средства ФИО3 сдавались в бухгалтерию не ежедневно и не в полном объеме. ФИО3 умышлено отказывался от подписания отгрузочных документов, вводя в заблуждение бухгалтера склада готовой продукции. При ежедневной сверке по реализации продукции остатков на конец рабочего дня, ФИО3 соглашался с данными бухгалтерского учета, а также получал акты сверок для подписания. В течение указанного периода образовалась просроченная задолженность. На предприятии была назначена служебная проверка сопровождающаяся проведением документальной проверкой, по итогу которой установлен факт присвоения ФИО3 денежных средств, принадлежащих обществу, в размере 582.248,58 рублей. До настоящего времени причиненный обществу ущерб не возмещен. В ходе производства выемки следствием были изъяты: приходно-кассовые ордера, передаточные документы, сводные отгрузочные документы. Относительно отсутствия подписи в уникальных передаточных документах (далее также УПД) за период с 27 октября 2023 г. по 13 ноября 2023 г. пояснил, что ФИО3 перестал ставить свои подписи в данных накладных, данный факт был выявлен уже после допущенной им задолженности. ФИО3 не расписывался в документах, а работники склада не уделили этому должного внимания, что является упущением в их служебной деятельности. Он ознакомлен с заключением бухгалтерской судебной экспертизы, с заключением, установившем ущерб в размере 553.043,08 рубля – согласен. 

Гражданский иск (т. 2 л.д. 48) просил оставить без рассмотрения, поскольку ООО «Маслозавод «Абинский» к ФИО3 будет подано исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства (стр. 9 протокола судебного заседания от 28 октября 2024 г.).

Свидетель В., допрошенная в судебном заседании, показала, что работает в должности главного бухгалтера ООО «Маслозавод «Абинский». С 2019 года на предприятии в должности водителя автомобиля с функциями менеджера) осуществлял свою трудовую деятельность ФИО3, который также зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, заключил с ООО «Маслозавод «Абинский» договор поставки и осуществлял свою деятельность в том числе и как «ИП ФИО3». При работе в качестве водителя автомобиля, ФИО3 осуществлял доставку готовой продукции на служебном автомобиле, как индивидуальный предприниматель, он использовал свой автотранспорт. Согласно должностных обязанностей ФИО3 должен осуществлять погрузку готовой продукции в служебный автомобиль на складах согласно предварительно сделанным заказам продукции и осуществить их доставку по назначению, при этом о сданной продукции заказчики должны поставить свои подписи в накладных, так же как и ФИО3, которые в последствии вместе с денежными средствами за реализованный товар должны быть сданы бухгалтеру. При отсутствии бухгалтера на рабочем месте, в виду окончания его рабочего дня, водители помещали накладные и денежные средства в сейф, установленный на проходной предприятия. При получении продукции на складе заполняются сводные отгрузочные документы, по которым осуществляется отгрузка продукции водителю. У ФИО3 имелась отсрочка платежа до 14 суток. ФИО3 работал как в Абинском районе, в Анапском районе. У ООО «Маслозавод «Абинский» перед ФИО3 как работником никаких долговых обязательств нет, заработная плата выдана в полном объеме. С 2023 года, более точно указать не может, у ФИО3 стали возникать проблемы со сдачей денежных средств за реализованную им продукцию, о чем ему постоянно говорилось. ФИО3 изначально, когда у него образовывалась задолженность перед предприятием, погашал ее. Причины данных задолженностей ей не известны, но со слов ФИО3, данная задолженность будет им погашена, так как продукцию он передал магазинам под реализацию и ему еще не отдали денежные средства. Установлено, что ФИО3 получал продукцию, доставлял заказчикам, сдавал на склад накладные, однако денежные средства не сдавал в кассу предприятия, таким образом, у него образовываться задолженность. Она говорила ФИО3, что его задолженность перед предприятием увеличивается, на что ФИО3 постоянно обещал погасить задолженность, указывал ей различные обстоятельства, по которым он не мог своевременно передать денежные средства, например, говорил, что поздно вернулся из поездки и не смог заехать, либо заказчики не отдали ему денежные средства за продукцию. ФИО3 с октября 2023 года вообще перестал сдавать денежные средства за реализованную им продукцию. В дальнейшем ФИО3 перестал выходить на связь. Ею на имя генерального директора ООО «Маслозавод «Абинский» составлена служебная записка, в которой сообщилось об образовавшейся дебиторской задолженности ФИО3, которая составила около 580.000 рублей, более точно сказать не может, поскольку не помнит. По итогам проверки бухгалтерией сформирован акт сверки взаимных расчетов за период, где отражены принятая по накладным ФИО3 продукция предприятия и проведенные им оплаты, выявлена недостача. ФИО3 приезжал в последствии на предприятие, ознакомил с актом сверки, и согласился с образовавшейся задолженностью. Никаких возражений у ФИО3 по поводу данной задолженности не поступало.

Свидетель Р., допрошенная в судебном заседании, показала, что она работает в должности заведующего складом готовой продукции ООО «Маслозавод «Абинский». Она знакома с работником ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3, который был трудоустроен на предприятии в качестве водителя автомобиля с функциями менеджера, а также известно, что одновременно он осуществлял свою деятельность на данном предприятии также как индивидуальный предприниматель (далее также ИП). Водитель ФИО3 работал ежедневно, кроме воскресенья. Осуществлялась погрузка продукции в утреннее время. После развоза продукции ФИО3 приезжал на склад, сдавал остатки продукции. К сводному отгрузочному документу (далее – СОД) прилагается накладная в зависимости от количества контрагентов, в которой отражены данные контрагентов (заказчиков), наименования продукции и количество. Накладные, после доставки продукции заказчикам, в обязательном порядке должны быть подписаны заказчиком (контрагентом), в последующем накладные сдавались вместе с СОД в бухгалтерию. С учетом того, что ФИО3 как менеджер и ИП получал СОД и накладные на свое имя, то в последнее время он перестал расписываться в данных накладных и сдавал их в бухгалтерию без подписи. Бухгалтер А. неоднократно говорила ФИО3, что бы он сдавал накладные со своей подписью, в ноябре 2023 г. выяснилось, что он не расписывался в данных накладных, ей стало известно о том, что у ФИО3 образовалась задолженность.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены в показания свидетеля Р., данные в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 215-218). Свидетель Р., подтвердила оглашенные показания, пояснив, что на момент дачи показаний следователю – она лучше помнила произошедшее.

Свидетель А., допрошенная в судебном заседании показала, что она работает в должности бухгалтера ООО «Маслозавод «Абинский». На территории ООО «Маслозавод «Абинский» по ул. Комсомольской № 166 в г. Абинске расположено два склада готовой продукции. На складах работают кладовщики, грузчики и контролер. Отпуск готовой продукции водителям предприятия осуществляется ежедневно. Погрузка грузчиками и кладовщиками осуществляется согласно поданных контрагентами (заказчиками / магазинами) заявкам, позиции продукции формируются в сводном отгрузочном документе (далее также СОД) и накладных. Продукция со склада выдается согласно СОД и накладных, которые предоставляют водители. После того как водители развезли продукцию предприятия согласно поданным заявкам, где заказчики (контрагенты) в обязательном порядке должны поставить свои подписи в накладных, свидетельствующие о получении товара, то накладные водители обязаны сдать ей. В ее обязанности входит проверка поступивших накладных после того как продукция развезена заказчикам, проверка наличия подписей контрагентов, после она сдает накладные заместителю главного бухгалтера. Ей знаком водитель ФИО3, ей известно, что ФИО3 оформлен на предприятии и как водитель с функциями менеджера, и как индивидуальный предприниматель. ФИО3 мог делать самостоятельно заявки на продукцию предприятия на свое имя как индивидуальный предприниматель и как менеджер. По окончании рабочего дня ФИО3 сдавал накладные. Приблизительно с октября 2023 г. она стала обращать внимание на то, что ФИО3 стал сдавать накладные без своей подписи, в частности те накладные, по которым ФИО3 делал заявки на свое имя. Она неоднократно говорила ФИО3, чтобы он подписал документы, делала ему замечание. ФИО3 постоянно обещал исправить, но этого не делал. Ей стало известно о том, что у ФИО3 образовалась задолженность перед предприятием.

Свидетель К., допрошенный в судебном заседании показал, что он работает в должности системного администратора по маркировке ООО «Маслозавод «Абинский». В его обязанности входит обслуживание оборудования, в том числе контрольно-кассовой технике. На балансе предприятия находится контрольно-кассовая машина (далее также ККМ), которая используется для продажи продукции. Юридические лица совершают оплату за полученную ими продукцию через универсальный передаточный документ (далее также УПД) и товарную накладную, также и индивидуальные предприниматели, а физические лица осуществляют оплату через ККМ с выдачей кассового чека. Ежедневно с аппарата снимается отчет о закрытии смены с информацией о сумме продаж продукции. Указанные ККМ передаются водителям автомобилей, осуществляющим функции менеджеров по продажам продукции. Ему знаком работник ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3, который является как водителем автомобиля с функциями менеджера, также и индивидуальным предпринимателем. ФИО3 выдавался ККМ, при этом ФИО3 в последнее время работы говорил о том, что якобы ККМ находится в нерабочем состоянии, а потому он не может предоставить отчет, соответственно учет реализованной им продукции физическим лицам, а именно количество и общая сумма, полученная в результате реализации – была не известна бухгалтерии. Утверждения ФИО3 о том, что ККМ неисправен, были неоднократны, в результате чего им данный аппарат передавался сервисному центру для диагностики. При передаче продукции ИП ФИО3 создавался универсальный передаточный документ. На территории ООО «Маслозавод «Абинский» установлены камеры наружного видеонаблюдения, были изъяты видеозаписи, свидетельствующие о погрузке ФИО3 продукции предприятия в автомобиль. Позже ему стало известно, что у ФИО3 перед предприятием образовалась задолженность.

Свидетель П., допрошенная в судебном заседании, показала, что работает кладовщиком склада готовой продукции ООО «Маслозавод «Абинский». В ее служебные обязанности входит прием и отгрузка готовой продукции предприятия. Порядок отгрузки готовой продукции со склада таков: отдел реализации передает сводные отгрузочные документы (далее также СОД) на каждого водителя предприятия и по данному документу они осуществляют отгрузку продукции каждому водителю. После того как водитель развозит продукцию по назначению, то возвращает подписанные им и лицом, получившим продукцию, накладные на склад готовой продукции бухгалтеру. Ей знаком работник ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3, который трудоустроен как водитель с функциями менеджера и как индивидуальный предприниматель, то есть он мог получать продукцию по СОД непосредственно по своей заявке. С ФИО3 у нее никогда конфликтных ситуаций не было, никаких замечаний у нее к нему не было. Жалоб с его стороны на факт недостачи в части выдаваемой ему продукции от него не поступало. Позже ей стало известно, что у ФИО3 выявлена задолженность.

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены дополнительные показания свидетеля П. (т. 3 л.д. 76-79), согласно которым ей на обозрение предъявлены сводные отгрузочные документы на выданную готовую продукцию ФИО3 Согласно представленных СОД наименование, количество готовой продукции соответствуют действительности, подписи в указанных СОД выполнены ею собственноручно. 23 октября 2023 г. она находилась на рабочем месте и водителю с функциями менеджера ФИО3 выдала со склада согласно СОД № готовую продукцию в 42 позициях, из них ФИО3 получено 30 позиций на свое имя, 12 позиций контрагенту ООО «Абинскрыбхоз», 7 позиций ИП К., 24 позиций ИП Ч. Общее количество выданной готовой позиции составило 1.019,5 штук продукции на общую сумму 89.425,75 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 57.256 рублей. 29 октября 2023 г. находилась на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдала со склада согласно СОД № готовую продукцию в 29 позициях, из них ФИО3 получено 21 позиция на свое имя, 13 позиций ИП Ч., 18 позиций ИП Ч. и 15 позиций ИП К. Общее количество выданной готовой позиции составило 1.024 штуки продукции на общую сумму 71.734 рубля, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 48.732 рубля. 05 ноября 2023 г. она находилась на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдала со склада согласно СОД № готовую продукцию в 31 позициях, из них ФИО3 получено 20 позиций на свое имя, 20 позиций ИП Ч., 17 позиций ИП Ч., и 17 позиций ИП К. Общее количество выданной готовой позиции составило 989 штук продукции на общую сумму 64.344 рубля, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 37.134 рубля. 10 ноября 2023 г. она находилась на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдала со склада согласно СОД № 6292 готовую продукцию в 25 позициях, из них ФИО3 получено 18 позиций на свое имя, 15 позиций контрагенту ИП К., 10 позиций ИП Ч., 4 позиции ООО «Абинскрыбхоз». Общее количество выданной готовой позиции составило 820 штук продукции на общую сумму 57.729 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 25.346 рублей. Оригиналы СОД с подписями кладовщиков и водителя получившего продукцию, остаются в кабинете. В настоящее время она не может указать, где могут находиться оригиналы данных документов.

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля А. (т. 2 л.д. 14-18), согласно которым в должности начальника отдела маркетинга и сбыта ООО «Маслозавод «Абинский» она работает с 2017 года. В ее обязанности входит увеличение объема продаж молочной продукции предприятия на территории Абинского района. С августа 2019 года на ООО «Маслозавод «Абинский» стал работать на должности водителя с функциями менеджера ФИО3 В его обязанности входило получение на складе предприятия продукции и ее реализация физическим лицам, а также доставка контрагентам, то есть юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим договора поставки продукции. То есть, как водитель с функциями менеджера, ФИО3 мог получать на складе продукцию на свое имя как физическое лицо. В 2022 году ФИО3 зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, заключил с ООО «Маслозавод «Абинский» дополнительный договор и соответственно самостоятельно делал заявки на продукцию с последующей реализацией. ФИО3 работал как на служебном транспорте с установленной на него системой «Глонас», так и на личном транспорте. Отгрузка готовой продукции осуществляется строго по СОД, а также накладным, которые в последующем водители обязаны сдавать с денежными средствами за переданную контрагентам и реализованную физическим лицам продукцию. При осуществлении своей деятельности как водителя с функциями менеджера ФИО3 должен был использовать кассовый аппарат с выдачей чека, свидетельствовавшего об оплате, который как ей известно, якобы постоянно ломался. Однако ей известно о том, что сотрудник их предприятия, ответственный за работы кассовых аппаратов, неоднократно возил аппарат в сервисный центр, где ему указывали на тот факт, что аппарат исправен. О том, что ФИО3 практические ежедневно, за исключением воскресенья, получал продукцию предприятия, свидетельствуют СОД, накладные, сведения с системы «Глонас», согласно которым имеются сведения о выезде служебного транспорта за пределы предприятия и доставку продукции на торговые объекты. Территория предприятия оснащена камерами наружного видеонаблюдения. Согласно должностных обязанностей ФИО3, он должен был осуществлять погрузку готовой продукции в служебный автомобиль на складах готовой продукции по предварительно сделанным контрагентами заказами продукции и осуществить их доставку по назначению, при этом о сданной продукции заказчики должны поставить свои подписи в накладных, так же как и ФИО3, которые в последствии вместе с денежными средствами за реализованный товар должны быть сданы бухгалтеру. При отсутствии бухгалтера на рабочем месте, в виду окончания его рабочего дня, водители помещали накладные и денежные средства в сейф, установленный на проходной предприятия. При получении продукции на складе у водителя, контролера на руках имеются сводные отгрузочные документы (СОД), по которым осуществляется отгрузка продукции тому или иному водителю. Поэтому недостачи при отгрузке продукции недопустимы. Кладовщики, выдают продукцию согласно СОД, грузчики грузят, водитель проверяет, контролер контролирует порядок и количество отгруженной продукции. У ФИО3 и как у водителя с функциями менеджера и как у индивидуального предпринимателя имелась отсрочка платежа до 14 суток. Отсрочка, это когда водитель передал продукцию предприятия под реализацию тому или иному торговому объекту, однако в последствии, по истечении указанного срока водитель обязан собрать все денежные средства и сдать их бухгалтеру. ФИО3 работал как по району, так и за его пределами, в частности Анапском районе. Сотрудники бухгалтерии на ежедневной основе составляют управленческий отчет, в котором отражается реализация продукции (отгруженную со склада готовой продукции) и поступление денежных средств в кассу предприятия. Данный отчет используется так же и в работе отделом продаж, то есть соответственно она как руководитель так же видит просроченную задолженность, образованную клиентом. С учетом образовавшейся задолженности у ФИО3 как работника ООО «Маслозавод «Абинский», главный бухгалтер В. 10 ноября 2023 г. на имя генерального директора ООО «Маслозавод «Абинский» П. подала служебную записку, в которой сообщила об образовавшейся дебиторской задолженности ФИО3 в размере 582.248,58 рубля. Исходя из данной ситуации следовало, что ФИО3 получал продукцию, доставлял заказчикам, сдавал на склад накладные, однако денежные средства не сдавал в кассу, таким образом, у него согласно количеству полученной продукции и сданных накладных, стала образовываться задолженность. По данному факту на предприятии было назначено проведение служебной проверки в отношении ФИО3 В ходе данной проверки она сообщила о том, что ФИО3 регулярно нарушал финансовую дисциплину и своевременно не сдавал в кассу денежные средства за реализованный товар, который он получал на складах готовой продукции. Тем самым у него начиная с октября по ноябрь 2023 г. включительно стала образовываться дебиторская задолженность. ФИО3 была предоставлена отсрочка на 14 суток. Но дебиторская задолженность увеличивалась, денежные средства в кассу не сдавались, несмотря на то, что накладные ФИО3 сдавал регулярно. Лично ею неоднократно осуществлялись звонки ФИО3 относительно увеличивающейся задолженности, на что ФИО3 ссылался на занятость, что он не успевает, что обязательно заедет и вернет денежные средства. Так же ФИО3 просил помощь в получении потребительского кредита. В июне 2023 г. у ФИО3 уже имелась дебиторская задолженность, которую он погасил, как она понимает взятым им кредитом. Несмотря на то, что и она, и другие работники предприятия звонили ФИО3 и просили погасить задолженность, вместе с тем ему была сделана «стоп отгрузка». ФИО3 никаких мер для погашения задолженности не принял, впоследствии вообще перестал отвечать на телефонные звонки. Бухгалтерией был сформирован акт сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2023 г. по 27 ноября 2023 г., где отражены принятая по накладным ФИО3 продукция предприятия и проведенные оплаты. Итого за год ФИО3 получил продукцию на 9.141.275,95 рублей, оплаченная им за год – 8.670.862,37 рубля и с учетом сведения о не оплаченной задолженности на начало 2023 года образовалась сумма дебиторской задолженности в размере 582.248, 58 рублей. ФИО3 приезжал впоследствии на предприятие, ознакомил с актом сверки и согласился с образовавшейся задолженностью. Никаких возражений у ФИО3 по поводу данной задолженности не поступало. 

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля С. (т. 2 л.д. 7-11), согласно которым в должности коммерческого директора ООО «Маслозавод «Абинский» она работает с 2017 года. В ее обязанности как коммерческого директора входит рентабельность производимой продукции, корректировка цен для реализации, выстраивание структуры реализации. С августа 2019 года на ООО «Маслозавод «Абинский» стал работать на должности водителя с функциями менеджера ФИО3 В его обязанности входило получение на складе предприятия продукции и ее реализация физическим лицам, а также доставка контрагентам, то есть юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим договора поставки продукции. То есть как водитель с функциями менеджера ФИО3 мог получать на складе продукцию на свое имя как физическое лицо. В 2022 году ФИО3 зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, заключил с ООО «Маслозавод «Абинский» дополнительный договор и самостоятельно делал заявки на продукцию с последующей реализацией. ФИО3 работал как на служебном транспорте с установленной на него системой «Глонас», так и на личном транспорте. Отгрузка готовой продукции осуществляется строго по СОД, а также накладным, которые в последующем водители обязаны сдавать с денежными средствами за переданную контрагентам и реализованную физическим лицам продукцию. При осуществлении своей деятельности как водителя с функциями менеджера ФИО3 должен был использовать кассовый аппарат с выдачей чека, свидетельствовавшего об оплате, который, как ей известно, якобы постоянно ломался. Однако ей известно и о том, что сотрудник их предприятия, ответственный за работы кассовых аппаратов, неоднократно возил аппарат в сервисный центр, где ему указывали на тот факт, что аппарат исправен. О том, что ФИО3 практические ежедневно, за исключением воскресенья, получал продукцию предприятия, свидетельствуют СОД, накладные, сведения с системы «Глонас». Изначально к ФИО3 как к работнику никаких вопросов относительно его работы, исполнительской дисциплины, порядка осуществления его деятельности не возникало. У ФИО3 имелись должностные инструкции и договор о полной материальной ответственности, с которыми он был ознакомлен, подписал их, соответственно он самостоятельно нес ответственность за возможность образования дебиторской задолженности. С осени 2023 года, более точной даты указать не может, у ФИО14 периодически стали возникать задолженности по передаче денежных средств за реализованную продукцию предприятия в бухгалтерию. С учетом того, что ФИО3 предоставлялась отсрочка, как индивидуальному предпринимателю до срока реализации, который составлял 14 суток, то сумма его задолженности перед предприятием периодически увеличивалась, о чем ФИО3 предупреждался. ФИО3 предоставляли акты сверки взаимных расчетов, свидетельствующих об образовавшейся задолженности, где он расписывался, соглашался с тем, что образовалась данная задолженность. Также предприятие с целью погашения задолженности делали для ФИО3 «стоп отгрузки». То есть какое-то время до уменьшения задолженности не осуществляли отгрузку готовой продукции ФИО3 и как водителю с функциями менеджера и как индивидуальному предпринимателю. После данных действий ФИО3 погашал задолженности и снова продолжал работать, при этом обещая, что он решает вопрос о дополнительном взятии денежных средств (оборотных) с целью недопущения просроченной задолженности. Лично ей ФИО3 говорил, что причиной задолженности были якобы какие-то родственники, которые помогали ему реализовывать продукцию, однако не вернули ему денежные средства в должном объеме, при этом не говорил какие именно родственники, или якобы физические лица / предприниматели, которым он доставил продукцию, еще с ним не рассчитались. То есть находил всевозможные причины и обстоятельства, при этом ничем не подтвержденные для того чтобы оправдать свою недостачу. Как индивидуальный предприниматель ФИО3 осуществлял оплату за реализованный товар посредством банковского перевода. Выявленная дебиторская задолженность в размере 582.248 рублей это задолженность ФИО3 перед предприятием как водителя с функциями менеджера. ФИО3 данные денежные средства обязан был сдавать ежедневно с накладными в бухгалтерию. Даже если водители приезжали на территорию предприятия поздно, то есть после окончания рабочего дня, то на проходной установлен специальный сейф, где водители оставляют выручку и документацию. От главного бухгалтера В. ей известно, что ФИО3 периодически не сдавал выручку в бухгалтерию, не проставлял подписи в накладных. Об этом напоминалось ФИО3, который говорил, что обязательно зайдет и распишется в накладных, но как правило этого не делал. С учетом того, что ФИО3 ежедневно получал продукцию, при этом в один день он мог взять продукцию на различные суммы от минимальной до 100.000 рублей, соответственно выявленная у ФИО3 задолженность в указанном выше размере вполне могла образоваться за несколько дней / неделю. В ноябре 2023 года, более точную дату указать не может, от главного бухгалтера поступила докладная записка с указанием того, что у ФИО3 образовалась дебиторская задолженность в размере 582.248 рублей. По указанию директора предприятия для ФИО3 незамедлительно была сделана «стоп отгрузка». В последующем назначено проведение служебной проверки по данному факту. 

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля Ж. (т. 1 л.д. 246-249), согласно которым в качестве кладовщика склада готовой продукции ООО «Маслозавод «Абинский» она работает 4 года. В ее служебные обязанности входит прием и отгрузка готовой продукции. Склады работают круглосуточно, всего на территории ООО «Маслозавод «Абинский», расположенный по адресу: 

<

...> находится два склада готовой продукции. Порядок отгрузки готовой продукции со склада осуществляется следующим способом: отдел реализации передает сводные отгрузочные документы на каждого водителя предприятия и строго по данному отгрузочному документу они осуществляют отгрузку продукции каждому водителю, который также предъявляет им сводный отгрузочный документ. Работу кладовщиков контролирует контролер, у которого также имеется третья копия СОД. После погрузки продукции, водители расписываются в их экземпляре СОД. После получения продукции, водители направляются отдел реализации, где им выдаются накладные с наименованием и количеством полученного товара. После того как водитель развозит продукцию по назначению, то возвращает подписанные им и лицом получившим продукцию накладные в склад готовой продукции бухгалтеру. На территории общества, в том числе и территории складов с готовой продукцией установлены камеры наружного видеонаблюдения. Когда водитель по какой то причине не доставил контрагенту (заказчику) продукцию, то соответствующая отметка делается в накладной. В аналогичном случае с водителями с функциями менеджера, а также зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, они могут вернуть на склад продукцию на хранение, это в том случае если по каким то причинам он не смог реализовать продукцию, то на следующий день он приезжает снова, забирает свою продукцию с целью ее реализации. На складе учет ведется тщательный, при отгрузке продукции факты несоответствия выданной продукции водителям не допускаются, так как количество и наименование продукции контролируется. Ей знаком работник ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3 Ей известно о том, что ФИО3 трудоустроен в обществе и как водитель с функциями менеджера, и как индивидуальный предприниматель, то есть он мог получать продукцию по СОД непосредственно по своей заявке. С ФИО3 у нее никогда никаких конфликтных ситуаций не было, при отгрузке продукции он тщательно все сам проверял и наименование и количество продукции, никаких замечаний к нему у нее лично не было. Практически ежедневно ФИО3 прибывал на склады и получал продукцию, за исключением воскресенья. Жалоб с его стороны на факт недостачи в части выдаваемой ему продукции от него не поступало. О том, что у ФИО3 в ноябре 2023 года была выявлена дебиторская задолженность более 500.000 рублей, ей стало известно от работников ООО «Маслозавод «Абинский», так же известно, что было назначено и проведено служебное расследование. Указать как именно, в какой период и по какой причине ФИО3 допустил образовавшуюся задолженность не может. 

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены дополнительные показания свидетеля Ж. (т. 3 л.д. 72-75), согласно которым ей на обозрение были предъявлены сводные отгрузочные документы на выданную готовую продукцию ФИО3 Так, она с уверенностью заявляет, что согласно представленных СОД наименование, количество готовой продукции соответствуют действительности, подписи в указанных СОД выполнены ею собственноручно. 26 октября 2023 г. она находилась на рабочем месте и водителю с функциями менеджера ФИО3 выдала со склада согласно СОД № 5995 готовую продукцию в 33 позициях, из них ФИО3 получено 24 позиций на свое имя, 9 позиций ИП К., 17 позиций ИП Ч., ООО «Росма» 18 позиций, ИП Ч. 7 позиций. Общее количество выданной готовой позиции составило 875 шт. продукции на общую сумму 74.903 рубля, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 41.110 рублей. 01 ноября 2023 г. она находилась на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдала со склада согласно СОД № 6124 готовую продукцию в 21 позициях, из них ФИО3 получено 17 позиций на свое имя, 16 позиций ИП Ч., 5 позиций ИП К. Общее количество выданной готовой позиции составило 842 шт. продукции на общую сумму 56.540 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 39.754 рубля. 07 ноября 2023 г. она находилась на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдала со склада согласно СОД № готовую продукцию в 30 позициях, из них ФИО1 получено 19 позиций на свое имя, 11 позиций ИП Ч., 9 позиций ИП К., ООО «Росма» 22 позиции и ИП Ч. 13 позиций. Общее количество выданной готовой позиции составило 780 шт. продукции на общую сумму 48.612 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 23.568 рублей. 

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля М. (т. 3 л.д. 72-75), согласно которым в качестве кладовщика склада готовой продукции ООО «Маслозавод «Абинский» работает полтора года. В ее служебные обязанности входит прием и отгрузка готовой продукции. Ей знаком бывший работник ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3 Ей известно о том, что ФИО3 был трудоустроен в как водитель с функциями менеджера и как индивидуальный предприниматель, то есть он мог получать продукцию по СОД непосредственно по своей заявке. Практически ежедневно ФИО3 прибывал на склад и получал продукцию, за исключением воскресенья. Жалоб с его стороны на факт недостачи в части выдаваемой ему продукции от него не поступало. О том, что у ФИО3 в ноябре 2023 года была выявлена дебиторская задолженность ей стало известно от работников ООО «Маслозавод «Абинский». Ей на обозрение были предъявлены сводные отгрузочные документы на выданную готовую продукцию ФИО3 Согласно представленных СОД – наименование, количество готовой продукции соответствуют действительности, подписи в указанных СОД выполнены ею собственноручно. Где находятся СОД с подписями ФИО3 о получении им готовой продукции она точно не знает. 25 октября 2023 г. она находилась на рабочем месте и водителю с функциями менеджера ФИО3 лично выдала со склада согласно СОД № готовую продукцию в 24 позициях, из них ФИО3 получено 19 позиций на свое имя, 9 позиций контрагенту ИП К., 12 позиций ИП Ч. на общую сумму 55.320 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 41.106 рублей. 27 октября 2023 г. она находилась на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдала со склада согласно СОД № готовую продукцию в 25 позициях, из них ФИО3 получено 18 позиций на свое имя, 5 позиций на контрагента ООО «Абинскрыбхоз», 14 позиций ИП Ч. и 11 позиций ИП К. на общую сумму 70.632 рубля, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 43.854 рубля. ФИО3 осуществлял погрузку готовой продукции со склада в автомобиль «Хендай Портер» государственный регистрационный знак 

<

***>, который являлся рабочим автомобилем. 

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля К. (т. 3 л.д. 62-65), согласно которым он в качестве кладовщика склада готовой продукции ООО «Маслозавод «Абинский» работает 6 лет. В его служебные обязанности входит прием и отгрузка готовой продукции. Ему знаком бывший работник ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3 Ему известно о том, что ФИО3 был трудоустроен в обществе как водитель с функциями менеджера и как индивидуальный предприниматель. Практически ежедневно ФИО3 прибывал на склады и получал продукцию, за исключением воскресенья. Жалоб с его стороны на факт недостачи в части выдаваемой ему продукции от него не поступало. О том, что у ФИО3 в ноябре 2023 года была выявлена дебиторская задолженность более 500.000 рублей, ему стало известно от работников ООО «Маслозавод «Абинский», так же известно, что было назначено и проведено служебное расследование. Ему на обозрение предъявлены сводные отгрузочные документы на выданную готовую продукцию ФИО3 Согласно представленных СОД наименование и количество продукции соответствуют действительности, подписи в указанных СОД выполнены им. 08 ноября 2023 г. он находился на рабочем месте и водителю с функциями менеджера ФИО3 лично выдал со склада согласно СОД № готовую продукцию в 25 позициях, из них ФИО3 получено 19 позиций на свое имя, 8 позиций контрагенту ООО «Абинскрыбхоз», 17 позиций ИП К., 9 позиций ИП Ч. Общее количество выданной готовой позиции составило 906 шт. продукции на общую сумму 64.529 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 33.106 рублей. 02 ноября 2023 г. он находился на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдал со склада согласно СОД № готовую продукцию в 27 позициях, из них ФИО3 получено 24 позиций на свое имя, 11 позиций ИП Ч., 12 позиций ИП Ч. и 13 позиций ИП К. Общее количество выданной готовой позиции составило 839 шт. продукции на общую сумму 70.890 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 53.288 рублей. 30 октября 2023 г. он находился на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдал со склада согласно СОД № готовую продукцию в 36 позициях, из них ФИО3 получено 21 позиция на свое имя, 14 позиций контрагенту ИП К., 18 позиций ИП Ч. и 12 позиций ООО «Абинскрыбхоз». Общее количество выданной готовой позиции составило 866 шт. на общую сумму 58.947 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 41.954 рубля. Аналогичные СОД находились на руках у ФИО3 и контролера. 

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля Х. (т. 3 л.д. 80-84), согласно которым в качестве кладовщика склада ООО «Маслозавод «Абинский» он работает 6 лет. В его служебные обязанности входит прием и отгрузка готовой продукции. Ему знаком бывший работник ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО1 Ему известно, что ФИО3 был трудоустроен в обществе как водитель с функциями менеджера и как индивидуальный предприниматель. Практически ежедневно ФИО3 прибывал на склады и получал продукцию, за исключением воскресенья. Жалоб с его стороны на факт недостачи в части выдаваемой ему продукции от него не поступало. О том, что у ФИО3 в ноябре 2023 года была выявлена дебиторская задолженность более 500.000 рублей, ему стало известно от работников ООО «Маслозавод «Абинский», также известно, что было назначено и проведено служебное расследование. Ему на обозрение предъявлены сводные отгрузочные документы на выданную готовую продукцию ФИО3, согласно представленных СОД наименование и количество готовой продукции соответствуют действительности, подписи в указанных СОД выполнены им собственноручно. 24 октября 2023 г. он находился на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдал со склада согласно СОД № готовую продукцию в 29 позициях, из них ФИО3 получено 25 позиций на свое имя, 10 позиций контрагенту ИП К., 9 позиций ИП Ч. и 16 позиций ИП Ч. Общее количество выданной готовой позиции составило 986 шт. на общую сумму 72.711 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 51.134 рубля. 31 октября 2023 г. он находился на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдал со склада согласно СОД № готовую продукцию в 33 позициях, из них ФИО1 получено 24 позиций на свое имя, 8 позиций контрагенту ИП К., 9 позиций ИП Ч., 8 позиций ИП Ч. и ООО «Росма» 21 позицию. Общее количество выданной готовой позиции составило 885,5 шт. на общую сумму 73.336 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 40.792 рубля. ДД.ММ.ГГГГ он также находился на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдал со склада согласно СОД № готовую продукцию в 28 позициях, из них ФИО3 получено 16 позиций на свое имя, 8 позиций контрагенту ИП К., 20 позиций ИП Ч. и 8 позиций ООО «Абинскрыбхоз». Общее количество выданной готовой позиции составило 971 шт. на общую сумму 69.695 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 36.698 рублей. 06 ноября 2023 г. он находился на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдал со склада согласно СОД № готовую продукцию в 29 позициях, из них ФИО3 получено 16 позиций на свое имя, 12 позиций контрагенту ИП К., 18 позиций ИП Ч. Общее количество выданной готовой позиции составило 840 шт. на общую сумму 60.776 рублей, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 41.168 рублей. 09 ноября 2023 г. он находился на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдал со склада согласно СОД № готовую продукцию в 35 позициях, из них ФИО3 получено 23 позиций на свое имя, 8 позиций контрагенту ИП К., 24 позиций ИП Ч., 8 позиций «ООО Росма», 11 позиций ИП Ч. Общее количество выданной готовой позиции составило 853 шт. продукции на общую сумму 66.793 рубля, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 42.676 рублей. 12 ноября 2023 г. он находился на рабочем месте и водителю ФИО3 лично выдал со склада согласно СОД № готовую продукцию в 33 позициях, из них ФИО3 получено 23 позиций на свое имя, 23 позиций контрагенту ИП К., 17 позиций ИП Ч. и 14 позиций ИП Ч. Общее количество выданной готовой позиции составило 1.058 шт. на общую сумму 77.261 рубль, из них непосредственно получено продукции на имя ФИО3 на сумму 48.222 рубля. Аналогичные СОД соответственно имелись у ФИО3 и контролера.

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля С. (т. 2 л.д. 1-4), согласно которым в качестве кладовщика склада готовой продукции ООО «Маслозавод «Абинский» она работает 7 лет. В ее служебные обязанности входит прием и отгрузка готовой продукции. Ей знаком работник ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3 Ей известно о том, что ФИО3 трудоустроен в обществе как водитель с функциями менеджера и как индивидуальный предприниматель. Практически ежедневно ФИО3 прибывал на склады и получал продукцию, за исключением воскресенья. Жалоб с его стороны на факт недостачи в части выдаваемой ему продукции от него не поступало. О том, что у ФИО3 в ноябре 2023 года была выявлена дебиторская задолженность более 500.000 рублей, ей стало известно от работников ООО «Маслозавод «Абинский», так же известно, что было назначено и проведено служебное расследование. Указать как именно, в какой период и по какой причине ФИО3 допустил образовавшуюся задолженность – не может. 

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля Е. (т. 2 л.д. 96-99), согласно которым она работает в качестве продавца магазина «Продукты» ИП 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

...>. В магазин на постоянной основе привозят продукты питания, которые заказывают непосредственно продавцы в зависимости от возникающей потребности. У ИП «Ярин» заключен договор поставки с ООО «Маслозавод «Абинский». При возникающей необходимости приобретения молочной продукции общества, продавцы самостоятельно звонят на ООО «Маслозавод «Абинский», делают заявку, на следующий день водитель общества привозит в магазин продукцию, при этом продавцы сверяют наличие привезенной продукции с накладной, предоставляемой работником общества, доставившим продукцию, ставят свою подпись, одну из накладных оставляют в магазине. После принятия товара они передают денежные средства работнику общества, который расписывается за получение денежных средств в их копии накладной. Ей знаком ФИО3, который является работником ООО «Маслозавод «Абинский», так как он около трех месяцев привозил продукцию в их магазин, точно указать не может. Указать точные дни, когда именно ФИО3 привозил им продукцию – не может. Их магазин никогда не пользовался рассрочкой платежа, то есть они не получали продукцию под реализацию, так как это неудобно, могут образоваться долги. Поэтому каждый раз при доставке в их магазин продукции, они рассчитывались наличными денежными средствами сразу при получении продукции. В их магазине отсутствуют задолженности по расчету с ООО «Маслозавод «Абинский». С ФИО3 они никогда не работали как с индивидуальным предпринимателем, самостоятельно осуществляли заказ продукции по телефону. ФИО3 может охарактеризовать с положительной стороны. Приятельских отношений с ним никто из работников магазина не поддерживал. В период с октября по ноябрь ФИО3 привозил в их магазин продукцию, но указать даты не может.

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля Я. (т. 2 л.д. 102-105), согласно которым у него имеется магазин «Продукты», расположенный по адресу: 

<

...>. В магазин на постоянной основе привозят продукты питания, которые заказывают непосредственно продавцы в зависимости от возникающей потребности. У него заключен договор поставки с ООО «Маслозавод «Абинский». При возникающей необходимости приобретения молочной продукции, продавцы самостоятельно звонят на ООО «Маслозавод «Абинский», делают заявку, на следующий день водитель привозит в магазин продукцию, при этом продавцы сверяют наличие привезенной продукции с накладной, предоставляемой работником общества, доставившим продукцию, ставят свою подпись, одну из накладных продавцы оставляют себе, все накладные хранятся в архиве. После принятия товара продавцы передают денежные средства работнику общества, который расписывается за получение денежных средств в их копии накладной. Ему знаком ФИО3, который является работником ООО «Маслозавод «Абинский», так как он около трех месяцев привозил продукцию в магазин. Указать точные дни, когда именно ФИО3 привозил продукцию – не может. Их магазин никогда не пользовался рассрочкой платежа, то есть не получали продукцию под реализацию, поскольку это неудобно, могут образоваться долги. Поэтому каждый раз при доставке в их магазин продукции, они рассчитывались наличными денежными средствами сразу при получении продукции. В их магазине отсутствуют задолженности по расчету с ООО «Маслозавод «Абинский». С ФИО3 они никогда не работали как с индивидуальным предпринимателем, самостоятельно осуществляли заказ продукции по телефону.

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетеля В. (т. 3 л.д. 147-149), согласно которым она около 5 лет является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей в продуктовом магазине, расположенном по адресу: Краснодарский край Абинский район пгт. Ахтырский ул. Советская № 77 «Б». С ООО «Маслозавод «Абинский» у нее заключен договор на поставку молочной продукции. В настоящее время она перешла на безналичный расчет с ООО «Маслозавод «Абинский», но в 2023 году осуществляла заказ готовой молочной продукции посредствам подачи заявки на абонентский номер телефона. Готовую продукцию ей привозили мужчины, в том числе и мужчина по имени В.. В. высокого роста, крепкого телосложения, темноволосый, носит бороду. Более точных его персональных данных не знает. Приезжали и другие мужчины, но их имен не знает. Продукцию передавали по накладной в соответствии с поданной ею заявкой, в которой расписывался сам человек, который доставил продукцию, при этом в накладных имелась печать ООО «Маслозавод «Абинский», она лично в данных накладных свои подписи не ставила, накладная оставалась у нее. Она не может с точностью утверждать, что накладные у нее сохранились. В 2023 году она не пользовалась услугой рассрочки платежа за поставленную продукцию, в долг никогда не брала продукцию и рассчитывалась наличными денежными средствами сразу после получения продукции. Лично с В. она рассчитывалась всегда наличными денежными средствами, перед ним у нее никаких задолженностей не было. На каком именно автомобиле В. привозил продукцию ООО «Маслозавода «Абинский» она точно не помнит, помнит, что «Газель» с рефрижератором, но более точно описать не может. В. последний раз к ней с продукцией приезжал осенью 2023 года, возможно октябрь, точно указать не может.

Виновность ФИО3 в совершении преступления в отношении имущества ООО «Маслозавод «Абинский» также подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от 21 мая 2024 г., согласно которому проведен осмотр территории ООО «Маслозавод «Абинский», расположенного по адресу: 

<

адрес> №;

- протоколом выемки от 06 февраля 2024 г., согласно которому у представителя потерпевшего Ф. произведена выемка светокопий трудового договора № от 28 августа 2019 г., заключенного между генеральным директором ООО «Маслозавод «Абинский» П. и ФИО3, должностной инструкции водителя автомобиля (с функциями менеджера) ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, договора № б/н от 28 августа 2019 г. о полной материальной ответственности ФИО3, приказа «О возложении обязанностей» от ДД.ММ.ГГГГ №/П, приказа «О возложении обязанностей» от 25 октября 2019 г. №/П, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО3 и ООО «Маслозавод «Абинский», уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, листа записи Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя ФИО3;

- протоколом осмотра документов от 06 февраля 2024 г., согласно которому осмотрены светокопии трудового договора № от 28 августа 2019 г., заключенного между генеральным директором ООО «Маслозавод «Абинский» П. и ФИО3, должностной инструкции водителя автомобиля (с функциями менеджера) ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3 от 28 августа 2019 г., договора № б/н от 28 августа 2019 г. о полной материальной ответственности ФИО3, приказа «О возложении обязанностей» от 05 сентября 2019 г. №/П, приказа «О возложении обязанностей» от 25 октября 2019 г. №/П, договора поставки № от 05 октября 2022 г., заключенного между ИП ФИО3 и ООО «Маслозавод «Абинский», уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 04 октября 2022 г., листа записи Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя ФИО1;

- протоколом выемки от 07 февраля 2024 г., согласно которому у представителя потерпевшего Ф. произведена выемка светокопий материалов служебного расследования, назначенного директором ООО «Маслозавод «Абинский» П. в отношении водителя автомобиля (с функциями менеджера) ФИО3 по факту образовавшейся дебиторской задолженности в размере 582.248,58 рублей;

- протоколом осмотра документов от 07 февраля 2024 г., согласно которому осмотрены светокопии материалов служебного расследования, назначенного директором ООО «Маслозавод «Абинский» П. в отношении водителя автомобиля (с функциями менеджера) ФИО3 по факту образовавшейся дебиторской задолженности в размере 582.248,58 рублей;

- протоколом выемки от 10 июня 2024 г., согласно которому у представителя потерпевшего Ф. произведена выемка приходно-кассовых ордеров за период с 25 октября 2023 г. по 27 ноября 2023 г.; сводных отгрузочных документов за период с 25 октября 2023 г. по 27 ноября 2023 г.; универсальных передаточных документов за период с 25 октября 2023 г. по 27 ноября 2023 г. ООО «Маслозавод «Абинский», выданных на имя ФИО3;

- протоколом осмотра документов от 10 июня 2024 г., согласно которому осмотрены приходно-кассовые ордера, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Ф.;

- протоколом выемки от 24 июня 2024 г., согласно которому у представителя потерпевшего Ф. произведена выемка журнала «О сдаче выручки в срок», согласно которому водители с функциями менеджеров ООО «Маслозавод «Абинский» осуществляли запись о сдаче денежных средств за переданную на реализацию готовую продукцию вне рабочего времени, с записями за период 2023 года;

- протоколом осмотра документов от 24 июня 2024 г., согласно которому осмотрены журнал «О сдаче выручки в срок», изъятый в ходе выемки у представителя потерпевшего Ф.;

- протоколом осмотра предметов от 09 февраля 2024 г., согласно которому осмотрен DVD-диск с аудиозаписью, предоставленной сотрудниками ЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району, произведенной 29 декабря 2023 г. с участием ФИО3 в ходе принятия явки с повинной;

- актом сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2023 г. по 27 ноября 2023 г. между ООО «Маслозавод «Абинский» и ФИО3 по договору поставки, согласно которому у ФИО3 выявлена дебиторская задолженность в размере 582.248,58 рублей;

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы, согласно которому представленными документами хозяйственные операции по взаимоотношениям между ООО «Маслозавод «Абинский» и ФИО3 осуществлялись по 28 ноября 2023 г. включительно. По состоянию на 28 ноября 2023 г. ФИО3 имеет задолженность перед ООО «Маслозавод «Абинский» за полученную продукцию для реализации в виде денежных средств – несданной в кассу выручки в сумме 553.043,08 рубля;

- протоколом явки ФИО3 с повинной от 29 декабря 2023 г.

Оценивая приведенные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Показания подсудимого ФИО3 об обстоятельствах совершения им преступления, показания представителя потерпевшего, свидетелей – являются последовательными, объективно подтверждаются исследованными судом письменными доказательствами.

Каких-либо противоречий, сомнений или неясностей в приведенных доказательствах, исследованных и проверенных в судебном заседании, которые могли бы повлиять на правильность выводов суда о виновности подсудимого в инкриминированном ему деянии – не установлено.

Объективных причин для оговора подсудимого ФИО3 представителем потерпевшего, свидетелями обвинения или для умышленного искажения ими фактических обстоятельств дела – не установлено.

Заявление представителя потерпевшего Ф. от 20 декабря 2023 г. о совершенном преступлении (КУСП №), заявленное государственным обвинителем в качестве доказательства, не может быть отнесено к числу доказательств, поскольку не предусмотрено ч.2 ст.74 УПК РФ и не отвечает иным критериям доказательств, перечисленным в гл.10 УПК РФ.

Относительно квалификации действий подсудимого ФИО3 суд исходит из следующего.

При решении вопроса о виновности лиц в совершении присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. 

Под вверенным понимается имущество, в отношении которого виновное лицо в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения государственной или общественной организации осуществляет определенные полномочия по распоряжению, управлению, хранению и т.д. Такие правомочия могут быть переданы собственником имущества другим гражданам на основании гражданско-правовых договоров подряда, аренды, комиссии, проката и т.д.

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).

Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты, подлежат установлению обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц.

Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться судом исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как наличие у лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику, совершение им попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия.

При этом судам необходимо учитывать, что частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества – согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Указанные признаки инкриминируемого состава преступления в действиях подсудимого ФИО3 подтверждаются представленными стороной обвинения доказательствами, на основании которых установлено, что за период с 24 октября по 13 ноября 2023 г. ФИО3, выполняя обязанности водителя с функциями менеджера ООО «Маслозавод «Абинский», получил готовую продукцию предприятия на общую сумму 746.898,00 рублей. Осуществляя свой единый преступный умысел, ФИО3 полученную готовую продукцию ООО «Маслозавод «Абинский» доставлял для последующей реализации по торговым объектам, расположенным на территории Абинского района, где передавал продукцию по накладным, получая от принявших продукцию лиц наличные денежные средства (выручку), которые в последующем своевременно и не в полном объеме в кассу предприятия не сдавал, вводил сотрудников бухгалтерии в заблуждение о передаче денежных средств в кассу предприятия, тем самым присваивал себе денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению. За период с 24 октября по 13 ноября 2023 г. у ФИО3 перед ООО «Маслозавод «Абинский» образовалась задолженность за полученную продукцию для реализации в виде денежных средств – не переданной в кассу предприятия выручки в размере 553.043,08 рубля, которые ФИО3 незаконно присвоил. Своими действиями ФИО3 причинил потерпевшему ООО «Маслозавод «Абинский» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 553.043,08 рубля.

Согласно примечанию 4 к ст.158 УК РФ, крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права на это имущество (например, если лицо обратило в свою пользу вверенное ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником имущества) – подобных обстоятельств при рассмотрении дела судом не установлено.

Доводы стороны защиты, что все действия ФИО3, приведшие к образованию задолженности перед предприятием – охватываются рамками гражданско-правовых отношений и предпринимательской деятельности, тем самым отсутствуют признаки хищения денежных средств – являются несостоятельными.

Данная позиция является легитимным способом защиты, однако опровергнута в рамках судебного следствия представленными стороной обвинения доказательствами, которые, вопреки утверждениям защиты, безусловно свидетельствуют о совершении ФИО3 при обстоятельствах указанных в описании преступления – хищения, по следующим основаниям.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве специалиста допрошена Ш., которая показала, что она работает в должности юрисконсульта в ООО «Маслозавод «Абинский». По поводу представленного ей договора о полной индивидуальной ответственности пояснила, что данный договор регулирует заключенные между сторонами соглашения в гражданско-правовом порядке. Подачей заявления о возбуждении уголовного дела занимается служба безопасности предприятия.

В целях проверки доводов стороны защиты судом также исследованы копии: трудового договора № от 28 августа 2019 г., заключенного между генеральным директором ООО «Маслозавод «Абинский» П. и ФИО3; должностной инструкции водителя автомобиля (с функциями менеджера) ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3 от 28 августа 2019 г.; договора № б/н от 28 августа 2019 г. о полной материальной ответственности ФИО3; приказа «О возложении обязанностей» от 05 сентября 2019 г. №/П; приказа «О возложении обязанностей» от 25 октября 2019 г. №/П; договора поставки № от 05 октября 2022 г., заключенного между ИП ФИО3 и ООО «Маслозавод «Абинский»; уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 04 октября 2022 г.; листа записи Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя ФИО3; исполнительного листа по делу №; заочного решения Абинского районного суда от 05 марта 2024 г. по делу № (т. 4 л.д. 24-47).

Оценивая представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что, не выполнив свои обязательства перед работодателем ООО «Маслозавод «Абинский» и в дальнейшем не намереваясь их выполнять – ФИО3 присвоил себе вверенные ему потерпевшим денежные средства (выручку).

Об отсутствии у ФИО3 намерений исполнить до конца свои обязательства перед ООО «Маслозавод «Абинский», а, следовательно, о хищении денежных средств в сумме 553.043,08 рубля свидетельствует уклонение ФИО3 от встреч с представителями предприятия, его попытки оправдать образовавшуюся задолженность и обещания передать в кассу предприятия недостающие денежные средства, непринятие мер к возврату денежных средств до настоящего времени.

Оснований для их иной оценки исследованных доказательств и доводов стороны защиты суд не усматривает.

В прениях сторон и в последнем слове, подсудимый ФИО3 пояснил, что свою виновность в совершении хищения вверенных ему денежных средств ООО «Маслозавод «Абинский» – признает.

С учетом указанных обстоятельств и исследованных доказательств, в действиях ФИО3 установлены признаки инкриминируемого преступления и его виновность нашла подтверждение, в связи с чем суд квалифицирует действия ФИО3 по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Разрешая вопрос о назначении наказания, суд, руководствуясь положениями ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ являющегося умышленным тяжким преступлением, наступившие последствия в виде утраты потерпевшим денежных средств, данные о личности ФИО3, который ранее не судим, имеет постоянное место жительства, женат, на иждивении двое малолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно, не трудоустроен, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии с п. «г», п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает: наличие малолетних детей у виновного, явка с повинной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает: признание ФИО3 своей вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Отягчающие наказание обстоятельства – не установлены.

Принимая во внимание изложенное, с учетом обстоятельств совершения преступления, наступивших последствий, данных о личности виновного, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также с учетом требований ч.3 ст.60 УК РФ, влияния назначенного наказания на исправление ФИО3 и условий жизни его семьи, суд полагает необходимым назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

Предусмотренные санкцией ч.3 ст.160 УК РФ иные, более мягкие виды наказания – штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – не подлежат назначению ФИО3 с учетом данных о его личности, что он не трудоустроен, отсутствует постоянный источник дохода, имеется задолженность по исполнительному производству.

Отсутствуют также исключительные обстоятельства существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а потому не имеется оснований для применения положений ст.64 УК РФ и назначения подсудимому более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное преступление. В связи с чем также отсутствуют основания для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом сведений о личности подсудимого, оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ – не имеется.

Вместе с тем, учитывая положительные данные о личности подсудимого, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, влияние назначенного наказания на условия жизни семьи ФИО3 – суд приходит к выводу о необходимости применения норм ст.73 УК РФ, поскольку достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, исправление подсудимого ФИО3 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначении ФИО3 условного наказания.

Перечисленные обстоятельства суд признает исключительными, позволяющими назначить ФИО3 наказание в порядке ст.73 УК РФ, с испытательным сроком, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать исправление.

Ограничения, установленные ч.1 ст.73 УК РФ, отсутствуют.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом представителя потерпевшего от иска. Прекращение производства по гражданскому иску в рамках уголовного судопроизводства не препятствует последующему предъявлению иска и его рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

По смыслу положений ч.1 ст.131 и ч.ч. 1, 2, 4, 6 ст.132 УПК РФ в их взаимосвязи, суд принимает решение о взыскании процессуальных издержек по делу с ФИО3, поскольку в судебном заседании не установлены какие-либо основания для освобождения подсудимого от их уплаты.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309, 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, по которому назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, установить ему испытательный срок на 3 (три) года.

Возложить на ФИО3 исполнение следующих обязанностей в период испытательного срока: трудоустроиться; не реже 1 (одного) раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации; не менять место жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за поведением условно осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства ФИО3

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО3 отменить.

Взыскать с ФИО3 в доход государства процессуальные издержки: оплата услуг адвоката Савопуло В.В. на стадии предварительного следствия в размере 12.728 рублей; оплата услуг адвоката Савопуло В.В. в судебном заседании в размере 8.398 рублей; всего взыскать 21.126 (двадцать одну тысячу сто двадцать шесть) рублей.

Вещественные доказательства – копии трудового договора № от 28 августа 2019 г., заключенного между генеральным директором ООО «Маслозавод «Абинский» и ФИО3, должностной инструкции водителя автомобиля (с функциями менеджера) ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО3 от 28 августа 2019 г., договора № б/н от 28 августа 2019 г. о полной материальной ответственности ФИО3, приказа «О возложении обязанностей» от 05 сентября 2019 г. №/П, приказа «О возложении обязанностей» от 25 октября 2019 г. №/П, договора поставки № от 05 октября 2022 г., заключенного между ИП ФИО3 и ООО «Маслозавод «Абинский», уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 04 октября 2022 г., листа записи Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя, материалов служебного расследования ООО «Маслозавод «Абинский» , приходно-кассовых ордеров, сводных отгрузочных документов, универсальных передаточных документов ООО «Маслозавод «Абинский», выданных на имя ФИО3 25 октября 2023 г. по 27 ноября 2023 г., DVD-диск с аудиозаписью явки с повинной ФИО3 – хранить в материалах уголовного дела; журнал «О сдаче выручки в срок» – считать возвращенным ООО «Маслозавод «Абинский», светокопии журнала – хранить в материалах уголовного дела.

Производство по гражданскому иску ООО «Маслозавод «Абинский» прекратить.

Апелляционные жалоба / представление на приговор могут быть поданы в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Абинский районный суд течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб / представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.Д. Сотников