№ 1-356/2025

77RS0029-02-2025-001766-66                                                                

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Москва 28 ноября 2025 года

Тушинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Костырева А.М., при секретаре Гуринове А.М., с участием прокурора Агапова А.А., 

обвиняемых ФИО1, ФИО2, 

защитников-адвокатов Половникова В.М. (в защиту ФИО1), ФИО3 (в защиту ФИО2),

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ..., не судимой, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

ФИО2, ..., не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Установил 

ФИО2 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО1 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в точно неустановленное время, но не позднее 12 января 2015 года, находясь в точно неустановленном месте, на территории города Москвы, имея прямой умысел и корыстный мотив, направленный на регулярное извлечение преступного дохода, поддерживая отношения с ООО «Наят» ИНН 

<

***>, занимающейся коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях руководителей ООО «Наят» ИНН 

<

***> в открытии и ведении банковских счетов, осуществлении переводов денежных средств по поручению ООО «Наят» ИНН 

<

***>, снятии и перевозке наличных денежных средств, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решила создать организованную группу для осуществления предоставления такого рода услуг ООО «Наят» ИНН 

<

***> за денежное вознаграждение на территории Российской Федерации. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального Банка РФ от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридического лица, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, а также зная требования Положения 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», в точно неустановленное время, но позднее 12 января 2015 года, лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеренно, из корыстных побуждений, отказалось от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля, для чего в точно неустановленное время, но не позднее 12 января 2015 года совершило действия, направленные на создание, организацию и функционирование на территории города Москвы устойчивой организованной группы, для чего привлекло фио не позднее 12 января 2015 года, ФИО2 не позднее 01 апреля 2017 года и неустановленных соучастников которые из корыстных побуждений, с целью преступного обогащения, осознавая общие преступные цели, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили с лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор на совершение тяжкого преступления корыстной направленности, то есть объединились в устойчивую, сплоченную, организованную группу, с четким распределением ролей и иерархией, где лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняло роль руководителя организованной группы, осуществляя общее руководство и координацию действий участников организованной группы, а ФИО1 ФИО2 и неустановленные лица выполняли функции исполнителей.

Лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в точно неустановленное время, но не позднее 12 января 2015 года, действуя во исполнение своего преступного умысла, находясь по адресу: 

<

...>, являясь руководителем организованной группы, разработало общий план совершения преступления, направленный на извлечение прибыли путем осуществления банковской деятельности, не имея в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1 лицензии на осуществление банковских операций и не имея регистрации согласно ст. 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России.

Согласно разработанному преступному плану, лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО2 ФИО1 и неустановленными лицами планировали использовать в своей преступной деятельности ранее зарегистрированные ИП фио ИНН 

<

***>, ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, ИП ФИО2 ИНН 

<

***>, имеющие следующие расчетные счета: расчетный счет № 

<

***> - ИП фио ИНН 

<

***>, открытый в АО «Райффайзенбанк», расчетный счета № 

<

***> - ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, открытый в ПАО Сбербанк, расчетный счет № 

<

***> - ИП фио открытый в АО «Райффайзенбанк», расчетный счет № 

<

***> - ИП ФИО2 ИНН 

<

***>, открытый в АО «Райффайзенбанк».

Разработанный лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный план преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности по предоставлению услуг ООО «Наят» ИНН 

<

***>, заинтересованному в предоставлении банковских услуг вне банковской системы.

Для достижения указанных целей, разработанный лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный план подразумевал: осуществление переводов денежных средств по поручению ООО «Наят» ИНН 

<

***> по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам индивидуальных предпринимателей подконтрольных организованной группе, составляющих по своей экономической сущности кредитную организацию, не имеющую в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1 лицензию на осуществление банковских операций и не зарегистрированную согласно ст. 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России; учет на этих счетах денежных средств, полученных от ООО «Наят» ИНН 

<

***> в безналичной форме, путем формирования электронных файлов в программе 1С: Бухгалтерия, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной группы, вычитающаяся из денежных средств ООО «Наят» ИНН 

<

***> за предоставление им указанных выше услуг; составление фиктивных платежных, расчетных и иных документов, сопровождающих незаконные банковские операции, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. 

Основным местом преступной деятельности являлись помещения, расположенные по адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>.

Таким образом, лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя в своих преступных целях подконтрольные ИП фио ИНН 

<

***>, ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, ИП ФИО2 ИНН 

<

***>, расчетные счета которых открыты в ПАО Сбербанк и АО «Райффайзенбанк», не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, и в нарушение Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02 апреля 2010 года № 135-И, участники организованной группы планировали систематически совершать незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по их банковским счетам по поручению клиента – ООО «Наят» ИНН 

<

***>, заинтересованного в преступной деятельности лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с нарушением норм положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 29 января 2018 года № 630-П. При этом безналичные денежные средства от клиента – ООО «Наят» ИНН 

<

***>, должны были поступать на расчетные счета ИП фио ИНН 

<

***>, ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, ИП ФИО2 ИНН 

<

***>, подконтрольных организованной группе, после чего планировалось осуществлять последующее снятие наличными. Обналиченные денежные средства планировалось передавать клиенту или его представителю, с заранее удержанным соучастниками преступления за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере 15 % от перечисленной и обналиченной денежной суммы.

Целью совершения таких операций для ООО «Наят» ИНН 

<

***> являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод денежных средств из безналичной формы в наличную; сокрытие реальных финансово-хозяйственных операций при осуществлении своей предпринимательской деятельности.

Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с ООО «Наят» ИНН 

<

***> нуждающегося в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля, о чем были достоверно осведомлены все вышеуказанные участники организованной группы, как на всех этапах совершения незаконной банковской деятельности. 

Реализуя разработанный преступный план, лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 12 января 2015 года, находясь на территории г. Москвы, при неустановленных следствием обстоятельствах привлекло клиента – ООО «Наят» ИНН 

<

***>, желающего за денежное вознаграждение в виде 15 % от совершенных операций, воспользоваться услугами организованной группы по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. 

Для осуществления незаконных банковских операций лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработало механизм привлечения безналичных денежных средств ООО «Наят» ИНН 

<

***>, зачисленных на счета индивидуальных предпринимателей, путем заключения договоров на оказания услуг между ООО «Наят» ИНН 

<

***> и подконтрольными организованной группе индивидуальными предпринимателями, а именно договора на оказание услуг № 57/Б-2015 от 12 января 2015 года между ИП фио и ООО «Наят» ИНН 

<

***>, договора на оказание услуг № СКР/НТ/1210 от 12 января 2015 года между ИП фио и ООО «Наят» ИНН 

<

***>, договора на оказание услуг № ШАК/НТ/1703 от 01 апреля 2017 года между ИП ФИО2 и ООО «Наят» ИНН 

<

***>, а также учет указанных денежных средств путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование, а также сумма, вычитающаяся комиссии за осуществление операций по обналичиванию денежных средств.

Все денежные средства, зачисленные на счета индивидуальных предпринимателей подконтрольных организованной группе, фактически находились во владении соучастников и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих нелегальный банк в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представляя интересы нелегального банка и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем личного общения, так и при участии иных соучастников подыскало клиента - ООО «Наят» ИНН 

<

***>, занимающееся предпринимательской деятельностью, которым предложило услуги по проведению незаконных банковских операций.

Достигнув согласия относительно условий обслуживания ООО «Наят» ИНН 

<

***> и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключило с ООО «Наят» ИНН 

<

***> устное соглашение по ведению счетов, открытых индивидуальными предпринимателями, подконтрольных организованной группе, где размещались безналичные денежные средства ООО «Наят» ИНН 

<

***> для последующего осуществления незаконной банковской деятельности в виде их обналичивания, что является банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1.

Механизм перевода поступающих от ООО «Наят» ИНН 

<

***> денежных средств из безналичной формы в наличную предусматривал зачисление денежных средств на расчетные счета индивидуальных предпринимателей подконтрольных организованной группе. После чего участниками организованной группы денежные средства снимались в различных банкоматах г. Москвы, а также по средствам чековых книжек наличными в АО «Райффайзенбанк», образуя скрытые от учета денежные средства, которые передавались клиенту или его представителю, с заранее удержанным соучастниками за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере 15 % от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы. 

В организованной группе существовало четкое распределение ролей между соучастниками, а именно: лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи организатором, руководителем и исполнителем в организованной группе, осуществляла координацию и руководство деятельностью организованной группы; привлекало соучастников организованной группы; приискало клиента ООО «Наят» ИНН 

<

***>, желающего воспользоваться услугами по проведению незаконных банковских операций, обсуждала с неустановленными представителями ООО «Наят» ИНН 

<

***> условия ведения счетов клиента, сообщало процент за проведение различных видов банковских операций взимаемой за незаконные услуги, принимало заявки клиента о проведении таких операций и давала указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных организаций, с использованием систем электронных платежей; лично принимало решения, о проведении незаконных финансовых операций по счетам индивидуальных предпринимателей, находящихся под контролем организованной группы, осуществляло контроль поступлений денежных средств на расчетные счета ИП фио ИНН 

<

***>, ИП ФИО2 ИНН 

<

***> от ООО «Наят» ИНН 

<

***>, осуществляло перевод денежных средств с расчетных счетов ИП фио ИНН 

<

***>, ИП ФИО2 ИНН 

<

***> на банковскую карту ФИО2, распоряжалось поступившими на расчетные счета индивидуальных предпринимателей денежными средствами, давало указания на обналичивание денежных средств, определяло размер вознаграждения организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности, который составлял 15 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, распределяла полученный доход между участниками организованной группы, осуществляла выдачу клиенту денежных средств за вычетом вознаграждения, составляющего 15 % от общей суммы поступивших денежных средств; фио, будучи привлечённой лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, добровольно вошла в состав организованной группы в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12 января 2015 года, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ей преступной роли, осуществляла контроль поступлений денежных средств на расчетные счета ИП ФИО1 ИНН 

<

***> от ООО «Наят» ИНН 

<

***>, осуществляла перевод денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 ИНН 

<

***> на свою личную банковскую карту, снятие наличных денежных средств, которые по указанию лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передавала последнему по адресу: 

<

...>, а также осуществляла курьерские функции, перевозку наличных денежных средств, получала доход, в результате преступной деятельности; выполняла иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; ФИО2, будучи привлечённым лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, добровольно вошел в состав организованной группы в точно неустановленное следствием время, но не позднее 01 апреля 2017 года, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему роли, осуществлял курьерские функции, снятие наличных денежных средств, их перевозку неустановленным представителям ООО «Наят» ИНН 

<

***>, получал доход, в результате преступной деятельности, выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; неустановленные следствием лица, будучи привлеченными лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, добровольно вошедшие в состав организованной группы в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12 января 2015 года, являясь исполнителями составляли первичные документы, имея доступ к расчетным счетам индивидуальных предпринимателей подконтрольных организованной преступной группе осуществляли переводы денежных средств используя «Интернет Банк-клиент» указанных индивидуальных предпринимателей, сверки движения денежных средств по расчетным счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей; получали доход, в результате преступной деятельности; выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Сформированная лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась: устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее участников, основанной на единстве их мотивов и целей, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, устойчивостью преступных связей, и слаженностью их действий, так как в процессе совершения преступления они интенсивно общались и взаимодействовали друг с другом в условиях длительного знакомства; иерархией во главе организатора преступной группы – авторитет которого был непоколебим среди соучастников; дисциплиной всех участников с четким распределением между ними ролей и функций, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий; полной осведомленностью всех участников о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности; наличием в распоряжении соучастников материальных и технических ресурсов, используемых для осуществления преступной деятельности; тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных стадиях совершения преступления; высокой степенью конспирации при ведении преступной деятельности с целью недопущения возможности выявления и пресечения незаконных действий правоохранительными органами, а также привлечения участников к уголовной ответственности; уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий; длительным периодом ведения преступной деятельности.

Действия членов созданной и возглавляемой лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной преступной группы, осуществлялись в течении продолжительного периода времени, носили слаженный системный характер и направлялись на незаконное обогащение ее участников. Организованность группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. 

Таким образом, все члены организованной группы полностью осознавали общественную опасность своих действий и действий других соучастников, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и желали наступления данных последствий. 

В осуществление преступного плана, лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 12 января 2015 года по 06 марта 2024 года, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

...>, принимало заявки (поручения), по телефону, посредством различных «месенджеров», либо иным неустановленным способом, от ООО «Наят» 

<

***> по обналичиванию денежных средств, предоставляло реквизиты вышеуказанных подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей ООО «Наят» ИНН 

<

***>, также сообщало неустановленным следствием представителям ООО «Наят» ИНН 

<

***> процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций которой составлял не менее 15%, контролировала поступление денежных средств от ООО «Наят» ИНН 

<

***> на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и осуществляло их учет.

После этого, лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получало от неустановленного следствия представителей ООО «Наят» 

<

***> сведения об осуществлении последними безналичных денежных переводах на расчетные счета ИП фио ИНН 

<

***>, ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, ИП ФИО2 ИНН 

<

***>, подконтрольных участникам организованной группы.

Получив от участников организованной группы реквизиты вышеуказанных подконтрольных им ИП фио ИНН 

<

***>, ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, ИП ФИО2 ИНН 

<

***>, неустановленные соучастники, по указанию лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, составляли документы финансово-хозяйственной деятельности (счета на оплату, платежные поручения и т.д.), обосновывающие перечисление безналичных денежных средств ООО «Наят» ИНН 

<

***> на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, за якобы оказанные услуги по подбору и участию в съемках проекта, что по своему содержанию являлось недействительной сделкой.

Имея возможность распоряжаться расчетными счетами индивидуальных предпринимателей подконтрольных организованной группе ИП фио ИНН 

<

***>, ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, ИП ФИО2 ИНН 

<

***>, зарегистрированных лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2, для незаконной банковской деятельности, неустановленные следствием соучастники используя систему удаленного доступа «Банк-клиент», в период времени 12 января 2015 года по 06 марта 2024 года, находясь в неустановленных следствием местах, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих индивидуальных предпринимателей посредством сети Интернет, совместно со ФИО1 осуществляли контроль за поступившими денежными средствами на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

После чего неустановленные следствием соучастники по указанию лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли управление движением денежных средств, поступивших от ООО «Наят» ИНН 

<

***> с назначением платежа (за услуги по подбору и участию в съемках проекта …) на расчетные счета ИП фио ИНН 

<

***>, ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, ИП ФИО2 ИНН 

<

***>, перечисляя их на банковские карты лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО2, находящихся во владении у ФИО1 и ФИО2

Далее, фио в период с 12 января 2015 года по 06 марта 2024 года, ФИО2 в период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года, согласно отведенной им роли в организованной группе, по различным основаниям в целях реализации преступного плана, по указанию лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли снятие наличных денежных средств посредством банкоматов, расположенных на территории г. Москвы, чековых книжек АО «Райффайзенбанк», после чего по указанию лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли перевозку и передачу неустановленным представителям ООО «Наят» ИНН 

<

***> денежные средства за минусом 15%.

Всего, в нарушении действующего законодательства вышеуказанным способом, в период с 00 часов 00 минут 12 января 2015 года по 23 часа 59 минут 06 марта 2024 года, участниками организованной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности произведены расчеты индивидуальных предпринимателей по ранее открытым и контролируемым банковским счетам, в результате чего от клиента незаконной банковской деятельности под вымышленным основанием платежей, а именно «за услуги по подбору и участию в съемках проекта..) на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, в соответствии с заключением эксперта № 12/3-219 судебной бухгалтерской экспертизы от 12 сентября 2024 года перечислены денежные средства в следующих объемах:

- на счет ИП фио ИНН 

<

***>, № 

<

***> открытый в АО «Райффайзенбанк» за период с 12 января 2015 года по 06 марта 2024 года составляет 276 230 431 руб. 23 коп., за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 276 230 431 руб. 23 коп. из которых 15 % составили следующие суммы: за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года 41 434 564 руб.68 коп., за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 41 434 564 руб. 68 коп.;

- на счет ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, № 

<

***>, открытый в ПАО Сбербанк за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 226 429 743 руб. 73 коп., за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 105 872 372 руб. 73 коп., из которых 15 % составили следующие суммы: за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года 33 964 461 руб. 56 коп., за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года 15 880 855 руб. 91 коп.;

- на счет ИП фио № 

<

***>, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 312 805 729 руб. 49 коп., за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 312 805 729 руб. 49 коп. из которых 15 % составили следующие суммы: за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года 46 920 859 руб. 42 коп., за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года 46 920 859 руб. 42 коп.;

- на расчетный счет ИП ФИО2 ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытый в АО «Райффайзенбанк» за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 424 877 263 руб. 12 коп., за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 424 877 263 руб. 12 коп. из которых 15 % составили следующие суммы: за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года 63 731 589 руб. 47 коп., за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года 63 731 589 руб. 47 коп.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше индивидуальных предпринимателей, в период с 12 января 2015 года по 06 марта 2024 года составила 1 240 343 167 рублей 57 копеек, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы с участием лица № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленных лиц в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 15 % в период с 12 января 2015 года по 06 марта 2024 года составила 186 051 475 рублей 13 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше индивидуальных предпринимателей, в период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составила 1 119 785 796 рублей 57 копеек, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы с участием ФИО2 в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 15 % в период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составила 167 967 869 рублей 48 копеек, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах ФИО2 умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы совместно с лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами находясь по адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, в результате чего извлекли доход в сумме 186 051 475 рублей 13 копеек, что является особо крупным размером.

В судебном заседании ФИО2 вину в совершении преступления фактически не признал, сообщил, что в преступную группу ни с кем не вступал, являлся индивидуальным предпринимателем, и по поручению ООО «Наят» выполнял услуги, связанные с обслуживанием, расчетами и оформлением участников различных телешоу. Соглашение с ООО «Наят» фиктивным не считает, поскольку услуги со стороны его ИП для ООО «Наят» в действительности оказывалась. В ходе выполнения услуг ИП «ФИО2» выплачивало участникам телешоу гонорары наличными через ООО «Наят». Считает, что не выполнял незаконное банковское обслуживание ООО «Наят», поскольку передаваемые ООО «Наят» деньги предназначались участникам телешоу. 

В судебном заседании фио вину в совершении преступления фактически не признала, сообщил, что в преступный сговор ни с кем не вступала, полагала, что незаконной деятельностью не занимается.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного расследования, которые подсудимая в судебном заседании полностью подтвердила, и согласно которым не позднее 01 октября 2012 года по просьбе фио она зарегистрировала себя как индивидуального предпринимателя для совместной финансово-хозяйственной деятельности. Точную дату не помнит, но не позднее 12.01.2015 года к ней обратилась фио которая сообщила о том, что с ООО «Наят» необходимо заключить договор на оказание услуг (документальное оформление гражданско-правовых отношений с участниками телевизионных шоу с выдачей вознаграждения и сдачей всей необходимой отчетности в налоговые органы по участнику шоу), что она и сделала. По указанному проекту она занималась оформлением физических лиц для ООО «Наят», а также расчетом налогов и сдачей отчетности. Денежные средства от ООО «Наят» которые поступали на расчетный счет ИП фио она по указанию фио переводила на свою личную банковскую карту, и в дальнейшем снимала указанные денежные средства наличными в различных банкоматах. Обналиченные денежные средства она передавала фио в основном около станции метро «Сходненская» в г. Москве. Также во время пандемии она обналичивала денежные средства с банковской карты ФИО2, которые в дальнейшем передавала фио Ей известно, что ИП ФИО2 также работал с ООО «Наят». Доступа к расчетным счетам ИП фио она не имела у кого именно находился банк-клиент она не знает, поскольку банк-клиент она передала фио, а последняя передала его бухгалтеру, работающему на аутсорсинге.

Несмотря на непризнание подсудимыми вины в совершении инкриминируемого им преступления, их вина в совершении преступления полностью подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердил, и из которых следует, что примерно в 2011 году он познакомился с фио и фио Ему порекомендовали фио как хорошего партнера по обналичиванию денежных средств. Ему известно, что у фио имелись подконтрольные ИП фио фио 

<

***>, ИП фио... ИНН 

<

***>. В основном фио занималась переводом безналичных денег в наличные и доставкой их клиентам. Рабочее место у фио находилось на квартире по адресу: 

<

...>. фио осуществляла взаимодействие с МИФНС России Nº 46 по г. Москве и иными инспекциями, коммерческими банкам, открывала расчетные счета для номинальных компаний и ИП. Организационными вопросами относительно документов и бухгалтерией, ведением банк-клиентов занимался ее бухгалтер- ФИО1 Также у фио были курьеры для доставки документов. За период его работы фио использовались следующие фирмы: ИП фио фио 

<

***>, ИП фио... ИНН 

<

***>, а также и иные компании. В период его работы фио давала всем указания, координировала работу всех сотрудников, взаимодействовала с клиентами и с обнальными площадками;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердила, и из которых следует, что она примерно с 2014 года осуществляла свою трудовую деятельность у фио, которая является индивидуальным предпринимателем. В ее трудовые обязанности входило ведение первичной документации, ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, общение с клиентами. Офисное помещение располагается в жилой квартире по адресу: 

<

...>. фио офисное помещение посещает редко, примерно один раз в две недели. Когда она устроилась на работу в ИП фио там уже работал фио, фио, фио, ФИО2 также в дальнейшем были трудоустроены фио, фио фио являлся системным администратором, занимался обслуживанием различной компьютерной техники и периферийных устройств. фио являлась начальником зарплатного отдела, занималась контролем за сотрудниками, которые готовили отчетность в ПФР, ФСС. ФИО2 являлся супругом фио, посещал офис совместно с фио, какие-либо функции в ИП фио не выполнял. Относительно деятельности ИП ФИО2 ничего пояснить не может. фио являлся курьером, развозил по г. Москве различную рабочую документацию по деятельности компаний, которые находились у ИП фио на аутсосинге. фио подчинялся фио Салман Ж.К. являлась бухгалтером-операционистом, в ее задачи входило ведение банковских выписок, оплата счетов компаний, которые находились на обслуживании у ИП фио Также примерно один раз в неделю в офисе скапливались наличные денежные средства, которые составляли примерно 1 000 000 рублей, возможно больше. Данные денежные средства привозила фио либо фио, однако для чего предназначены указанные денежные средства неизвестно. В офисе находится большое количество печатей различных компаний, которые необходимы для проставления штампа на каких-либо счетах, договорах, финансовых документах. За период ее (фио) работы использовались следующие фирмы: ООО «Студиа-А», ИП фио, ИП фио, ООО «Ракета Медиа» и иные компании, а также второго и третьего звена компании, ИП. В период ее работы фио и фио давали всем указания, координировали работу всех сотрудников, взаимодействовали с клиентами и с обнальными площадками низовыми и выше, руководителями иных обнальных площадок. В обязанности ФИО1 входила координация данных людей. Изготовлением первичных бухгалтерских документов занимались все сотрудники. Как она (фио) поняла с клиентами общалась фио лично. Частично ООО «Студия-А», ИП фио, ИП фио, ООО «Ракета Медиа» фактически никаких работ и услуг не выполняли, кино не снимали. Деятельность была связана с приемом безналичных денежных средств и переводом их в наличные, при этом получая процент дохода, какой именно неизвестно. Фактически фио, ФИО2 и фио занимались обналичиванием денежных средств и их доставкой;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердила, и из которых следует, что с 2011 года она осуществляла трудовую деятельность в ИП фио, по договорам оказания услуг осуществляла составление отчета финансово-хозяйственной деятельности ИП и ООО. На вопрос следователя знакомо ли ей ООО «Наят» пояснила, что с данной организацией работала фио, более подробной информацией она не владеет. В офисе, расположенном по адресу г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д. 1, когда она (фио) там была, то видела наличные денежные средства в сумме около 1 млн. рублей, происхождение указанных денежных средств ей неизвестно. Также, в офисе было большое количество печатей и банк-клиентов, первичной документации юридических лиц. Начиная с конца 2022 года – начала 2023 года она (фио) занималась сдачей отчетности по ООО «Квантум» (генеральный директор фио) ООО «ЗОРИ» (генеральный директор ФИО6, фактически общение по данному юридическому лицу осуществлялось через фио), ООО «ЭНСИЛ» (генеральный директор фио), ООО «ЧУДО», ООО «АВТОКАНКЛАВ» (генеральный директор фио), ООО «Оценочная компания Альфа», ООО «Оценка 24». У фио также работала фио, примерно с 2011 года;

- показаниями фио, данными в ходе судебного заседания, в том числе, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, которые фио подтвердила, и из которых следует, что с 01 декабря 2009 года она является индивидуальным предпринимателем - ИП фио Основным видом деятельности является оказание услуг в области бухгалтерского учета, проведение финансового аудита, налоговое консультирование. Офис ИП фио расположен по адресу: 

<

...>, в котором находятся рабочие места сотрудников, бухгалтеров. Основная деятельность ИП фио, ИП фио и ИП ФИО2 ведется из дома по месту ее регистрации совместного проживания с супругом, а именно: по адресу: 

<

...>, ИП фио ведет деятельность по месту своей регистрации, а именно по адресу: 

<

...>. У ИП фио 12.01.2015 года с ООО «Наят» был заключен договор на оказание услуг (документальное оформление гражданско-правовых отношений с участниками телевизионных шоу с выдачей вознаграждения и сдачей всей необходимой отчетности в налоговые органы по участнику шоу. У ИП фио в тот же день с ООО «Наят» был заключен договор № 57/Б на ведение бухгалтерского учета. По указанному договору ИП фио оказывала услуги ООО «Наят», то есть осуществляли ведение бухгалтерского учета. В дальнейшем между ИП фио и ООО «Наят» был заключен договор на оказание услуг № ПО/НТ/0522-МЖ от 29.04.2022 года на оказание услуг согласно которому ИП фио оказывает услугу ООО «Наят» по взаиморасчетам с привлекаемыми для участия в телепередачах лицами. У ИП ФИО2 был заключен договор оказания услуг с ООО «Наят» № ШАК/НТ/1703 от 01.04.2017 года согласно которому ИП ФИО2 оказывает услугу ООО «Наят» по взаиморасчетам с привлекаемыми для участия в телепередачах лицами. Основным видом деятельности ИП фио и ИП ФИО2 являлось оказание услуг ООО «Наят» по документальному оформлению гражданско-правовых отношений с участниками телевизионных шоу с выдачей вознаграждения. Оплата услуг при ведении коммерческой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя производилась безналичным расчетом. Расчетные счета ИП фио открыты в «Райффайзенбанк», «Альфа-Банк». Все заказчики, в том числе и ООО «Наят» осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета, открытые в АО «РайффайзенБанк». ИП ФИО2 расчетные счета открыты только в АО «РайффайзенБанк», ИП фио расчетные счета открыты в ПАО Сбербанк и АО «РайффайзенБанк», на указанные расчетные счета осуществлялись переводы денежных средств от ООО «Наят» с назначением платежа «За услуги по подбору и участию в съемках проекта «Время покажет», а также других телевизионных проектов по которым в дальнейшем происходила выплата вознаграждений участникам шоу, а также оплата иных расходов по проектам. За период с 01.01.2015 года по 06 марта 2024 года ИП фио оказывало бухгалтерские услуги примерно 445 организациям, включая индивидуальных предпринимателей. Помимо предоставления указанных услуг ИП фио оказывало услуги по выдаче денежных средств следующим образом: У ИП фио заключен договор с ООО «Наят» на основании которого она обязана заключать договоры с участниками ТОК шоу, выбранных ООО «Наят» и выплачивать указанным участникам ТОК шоу вознаграждения в наличном виде. Фактически подбором участников для ТОК ШОУ занималось ООО «Наят», а ИП фио заключала соглашения и выдачу гонораров и расчет и выплаты налогов по участникам шоу. Так между ООО «Наят» и ИП фио, приблизительно 4 года назад был заключен договор, который пролонгируется ежегодно. Согласно условиям данного договора ИП оказывает услугу ООО «Наят» по взаиморасчетам с привлекаемыми для участия в телепередачах лицами. Она как ИП, поучая средства от ООО «Наят» в безналичном виде на расчетные счета ИП, открытые в АО «Райффайзенбанк», обналичивает их путем снятия в банке по чековой книжке или она перечисляет их на свои банковские карты и обналичивает в банкоматах. Обналиченные денежные средства она передает ООО «Наят», которые в последующем данные средства передают физическим лицам, участвующим в телепередачах. За данные операции она получает вознаграждение в виде 15% от вознаграждения физического лица и уплаченной суммы налогов (отчислений в фонды). Вознаграждения она оставляла у себя самостоятельно по ранее сложившейся договоренности с представителями ООО «Наят». Также, в рамках создания данного документооборота ей как ИП заключались договоры гражданско-правового характера на использование аудиовизуального изображения физического лица с каждым участником ток шоу, при этом она лично не видела этих участников – данные договора ей присылали посредством электронной почты в офис представители ООО «Наят». В офисе данные договоры обрабатывались кадровыми специалистами ФИО7 и фио. В их обязанности входило только внесение сведений в 1С по ИП фио и расчет суммы вознаграждения, то есть расчет суммы которую физическое лицо получит на руки после оплаты налогов и отчислений. Еженедельно ею или ее мужем ФИО2 по ее указанию различными способами, которые она описывала выше, снимались денежные средства, которые либо она либо ее супруг ФИО2 отвозили в ООО «Наят». Фактически обналичивание средств осуществлялась каждую неделю не зависимо от поступлений ООО «Наят», так как съемочные процессы проходили постоянно и последним постоянно необходимо было получение наличных средств на съемочную площадку для оплаты услуг участников ток шоу. По итогам месяца она по каждому проекту отдельно готовила акты выполненных работ в которых указывала сумму выполненных работ за прошедший месяц с указанием суммы своего вознаграждения. Аналогичным способом для обналичивания денежных средств использовалось ИП ФИО2;

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля фио ЖК. о том, что в апреле 2021 года ее знакомая предложила ей устроиться на работу бухгалтером и дала номер телефона фио Далее она позвонила фио и обговорила условия работы. С 2021 года по 2022 год она (фио) осуществляла трудовую деятельность в ИП ФИО6 фио 

<

***> и состояла в должности бухгалтера. Ее непосредственным руководителем являлась фио Основным видом деятельности компании являлось оказание услуг в области бухгалтерского и налогового учета различным компаниям. Офис располагается по адресу: 

<

...> (квартира). Офисное помещение состоит из 3 комнат, кухни, 2 санузлов, общей площадью примерно 100 метров квадратных. Также с ней в комнате осуществляла трудовую деятельность фио, фио, фио, фио, фио. Она и указанные люди являлись бухгалтерами, но с различным функционалом и разной зоной ответственности. В комнате напротив располагалось рабочее место ФИО1 и ФИО8. Также при входе в офис с правой стороны находится комната с тремя рабочими местами, но в основном сотрудники этой комнаты работают удаленно, к таким сотрудникам относится фио, фио, фио. Руководителем офиса является фио В офисе фио появляется редко, один раз в неделю, возможно один раз в две недели. Указания от фио получали посредствам месенджера «Вацап» или корпоративной электронной почты ipprok.com. фио ведет компании «Ракета медиа», ООО «Манга», ООО «Авангард», ООО «Наят», ООО «Зефир», а также только реализация ООО «РБК», ООО «К7». фио занимается составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, внесением первичной документации в 1С и проводит реализацию (счета, акты, УПД, накладные). Насколько ей известно последняя ведет компании ООО «Практика», ООО «Мим», ООО «Бабл Гам». фио екатерина занимается внесением первичной документации по компании ООО «К7». фио занимается ведением медицинской компании ООО «МОРОЗ» или ООО «МОРОЗОВ». фио контролирует работу бухгалтеров зарплатного отдела, а также направляет ей и фио Заявки на выплату заработной платы бухгалтерам-операционистам и оплату налогов по заработной плате (НДФЛ, страховые взносы, страхование в ОСФР). Какие еще функции выполняет фио ей неизвестно. Валентина занимается раскладкой документации, продлением ЭЦП, а также выполняет мелкие поручения для ФИО1, например собрать документы для курьера либо сфотографировать какой-либо документ для фио ФИО9 фио главным бухгалтером ООО «К7» и ООО «РБК», других организаций она не знает. фио и фио являются сотрудниками зарплатного отдела, ведут кадровый учет. Также в компании осуществляют трудовую деятельность три курьера, фио, Сергей и фио. Денежные средства в виде зарплаты указанные люди получают наличными. фио отвечает за данное направление. Кроме того, рядом с ее рабочим местом располагается сейф. В сейфе находятся денежные средства, а также документы. На верхней полке располагаются денежные средства. Денежные средства упакованы и подписаны, с указанием названия компании или имени, например: ООО «Уайт Фокс», ООО «Наят», ООО «Света СТФ», «Петр Валерьевич» или «ПВ», а также возможно и другие компании, она точно не помнит. Указанные денежные средства привозит исключительно фио или фио;

- протоколом обыска в жилище фио и ФИО2 от 06 марта 2024 года, согласно которому в жилище по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, коттеджный 

<

...> обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Iphone 14 Pro» IMEI золотого цвета, денежная чековая книжка АО «Райффайзенбанк» по счету № 

<

***>, открытому на ИП фио на 50 денежных чеков для получения наличных денег №№ от 2175751 до 2175800, денежная чековая книжка АО «Райффайзенбанк» по счету № 

<

***>, открытому на ИП ФИО2 на 50 денежных чеков для получения наличных денег №№ от НП 2198201 до НП 2198250 (т. 8 л.д. 134-137);

- протоколом обыска в жилище фио 06 марта 2024 года, согласно которому по адресу: 

<

...> изъято: печать ИП фио... фио 309774633500150 ИНН 

<

***> печать ИП фио фио 312774627500834 ИНН 

<

***>, рутокен красного цвета с биркой «ФИО2», рутокен зеленого цвета с биркой фио, рутокен синего цвета с биркой фио, рутокен красного цвета с биркой «Прокофьева». (т. 8 л.д.20-28);

- протоколом выемки от 06 ноября 2024 года, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» изъят CD-R диск № LH3183DA14035534D5, содержащий платежные поручения от ООО «Наят» ИНН 

<

***> на ИП ФИО2 ИНН 

<

***> (т. 10 л.д.7-10);

- протоколом выемки от 06 ноября 2024 года, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» изъят CD-R диск № LH3183DA14035547D1, содержащий платежные поручения от ООО «Наят» ИНН 

<

***> на ИП ФИО1 ИНН 

<

***> (т. 10 л.д.23-26);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07 марта 2024 года, согласно которому осмотрена печать ИП фио... фио 309774633500150 ИНН 

<

***>, печать ИП фио фио 312774627500834 ИНН 

<

***>, рутокен красного цвета с биркой «ФИО2», рутокен зеленого цвета с биркой фио, рутокен синего цвета с биркой фио, рутокен красного цвета с биркой «Прокофьева», изъятые 06 марта 2024 года в жилище фио по адресу: 

<

...> (т. 8 л.д. 38-103);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07 марта 2024 года, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 14 Pro» IMEI золотого цвета, денежная чековая книжка АО «Райффайзенбанк» по счету № 

<

***>, открытому на ИП фио на 50 денежных чеков для получения наличных денег №№ от 2175751 до 2175800, денежная чековая книжка АО «Райффайзенбанк» по счету № 

<

***>, открытому на ИП ФИО2 на 50 денежных чеков для получения наличных денег №№ от НП 2198201 до НП 2198250, изъятые 06 марта 2024 года в жилище фио по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, коттеджный 

<

...> (т. 8 л.д. 139-219; т. 9 л.д. 1-28);

- протоколом осмотра предметов и документов от 19 августа 2024 года, согласно которому осмотрены: ответ на запрос из ПАО Сбербанк № 270-22НН/ЗНО0288555145 от 22.05.2023 с приложением в виде CD-R диска № D3134ВA10122256LH, содержащего выписку по счету ИП фио № 

<

***> открытому в ПАО Сбербанк за период с 12 января 2015 года по 06 марта 2024 года. Ответ на запрос из ПАО Сбербанк № 270-22Е/РКК-264920 от 11.07.2024 с приложением в виде CD-R диска № LN3184CE08010850, содержащего выписку по счету ИП фио № 

<

***> открытому в ПАО Сбербанк за период с 01 января 2019 года по 06 марта 2024 года. CD-R диск № 80 CWLHT-1744BD40, приобщенный к материалам уголовного дела по ходатайству обвиняемой фио 19.08.2024, содержащий выписки по счетам ИП фио ИНН 

<

***>, открытым в АО «Райффайзенбанк» № 

<

***>, № 40802810800000079282 за период с 01.01.2014 по 06.03.2024, выписку по счету ИП ФИО1 ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в АО «Райффайзенбанк» за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года, выписку по счету ИП ФИО2 ИНН 

<

***> № 

<

***>, открытому в АО «Райффайзенбанк» за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года (т.8 л.д.1-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от 15 ноября 2024 года, согласно которому осмотрены: ответ на запрос из ИФНС России № 33 по г. Москве № 05-28/01251дсп от 25.04.2024 с приложением в виде CD-R диска, имеющего номер на посадочном кольце № LH3136AL15225874, содержащий информацию в отношении ИП фио ИНН 

<

***>. Ответ на запрос из ИФНС России № 33 по г. Москве № 05-28/01296дсп от 27.04.2024 с приложением в виде CD-R диска, имеющего номер на посадочном кольце № LH318615225878D4, содержащий информацию в отношении ИП ФИО1 ИНН 

<

***>. Ответ на запрос из ИФНС России № 3 по г. Москве № 05-45/11070 от 02.05.2024 с приложением в виде CD-R диска, имеющий номер на посадочном кольце № LH5171D05444451, содержащего информацию в отношении ИП ФИО2 ИНН 

<

***>. (т. 7 л.д. 100-121);

- протоколом осмотра предметов и документов от 02 декабря 2024 года, согласно которому осмотрены: договор оказания услуг № СКР/НТ/1210 от 12 января 2015 года между ООО «НАЯТ» (Заказчик) и ИП ФИО1 (исполнитель), договор оказания услуг № ПО/НТ/0522 от 29 апреля 2022 года между ООО «НАЯТ» (Заказчик) и ИП фио (исполнитель), копия договора на оказание услуг № 57/Б-2015 от 12 января 2015 года между ООО «НАЯТ» (Заказчик) и ИП фио (Исполнитель), договор оказания услуг № ШАК/НТ/1703 от 01 апреля 2017 года между ООО «НАЯТ» (Заказчик) и ИП ФИО2 (исполнитель) (т. 11 л.д. 38-51);

 - протоколом осмотра предметов и документов от 06 ноября 2024 года, согласно которому осмотрены CD-R диск № LH3183DA14035547D1, содержащий платежные поручения от ООО «Наят» ИНН 

<

***> на ИП ФИО1 ИНН 

<

***> и CD-R диск № LH3183DA14035534D5, содержащий платежные поручения от ООО «Наят» ИНН 

<

***> на ИП ФИО2 ИНН 

<

***> изъятые в ходе выемки 06 ноября 2024 года в АО «Райффайзенбанк» (т. 10 л.д. 27-100);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 12/3-219 от 12 сентября 2024 года, согласно которому поступление денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года; за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года на лицевые (расчетные) счета, а именно: ИП фио ИНН 

<

***> от ООО «НАЯТ» с назначением платежа (за услуги по подбору и участию в съемках проекта…): № 40802810438000298268, открытый в ПАО Сбербанк составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802810200005507877, открытый в АО «Тинькофф Банк» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп; № 40802810400000000145, открытый в ООО РНКО «РИБ» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802978300000000145, открытый в ООО РНКО «РИБ» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802978600001000145, открытый в ООО РНКО «РИБ» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40817810641070000005, открытый в ПАО «ТАТФОНДБАНК» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40817810100001291557, открытый в ПАО «ТАТФОНДБАНК» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802810002740004065, открытый в АО «Альфа-Банк» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 

<

***>, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 276 230 431 (Двести семьдесят шесть миллионов двести тридцать тысяч четыреста тридцать один) руб. 23 коп; за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 276 230 431 (Двести семьдесят шесть миллионов двести тридцать тысяч четыреста тридцать один) руб. 23 коп; № 40802810800000079282, открытый в АО «Райффайзенбанк» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп. На лицевые (расчетные счета) ИП ФИО1 ИНН 

<

***> от ООО «НАЯТ» с назначением платежа (за услуги по подбору и участию в съемках проекта…) № 

<

***>, открытый в ПАО Сбербанк, за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 226 429 743 (Двести двадцать шесть миллионов четыреста двадцать девять тысяч семьсот сорок три) руб.73 коп; за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 105 872 372 (Сто пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи триста семьдесят два) руб. 73 коп; № 40802810300000000151, открытый в ООО РНКО «РИБ» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802810002720007134, открытый в АО «Альфа-Банк» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802810502740005454, открытый в АО «Альфа-Банк» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 

<

***>, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 312 805 729 (Триста двенадцать миллионов восемьсот пять тысяч семьсот двадцать девять) руб. 49 коп; за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 312 805 729 (Триста двенадцать миллионов восемьсот пять тысяч семьсот двадцать девять) руб. 49 коп.На лицевой (расчетный счет) ИП ФИО2 ИНН 

<

***> от ООО «НАЯТ» с назначением платежа (за услуги по подбору и участию в съемках проекта …) № 

<

***>, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 424 877 263 (Четыреста двадцать четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч двести шестьдесят три) руб. 12 коп; за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 424 877 263 (Четыреста двадцать четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч двести шестьдесят три) руб. 12 коп. 2) Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного при условии исчисления в качестве такового 15 % от общей суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года; за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года на лицевые (расчетные) счета, а именно: ИП фио ИНН 

<

***> от ООО «НАЯТ» с назначением платежа (за услуги по подбору и участию в съемках проекта …): № 40802810438000298268, открытый в ПАО Сбербанк составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802810200005507877, открытый в АО «Тинькофф Банк» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп; № 40802810400000000145, открытый в ООО РНКО «РИБ» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802978300000000145, открытый в ООО РНКО «РИБ» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802978600001000145, открытый в ООО РНКО «РИБ» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40817810641070000005, открытый в ПАО «ТАТФОНДБАНК» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40817810100001291557, открытый в ПАО «ТАТФОНДБАНК» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802810002740004065, открытый в АО «Альфа-Банк» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 

<

***>, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 41 434 564 (Сорок один миллион четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре) руб.68 коп; за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 41 434 564 (Сорок один миллион четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре) руб.68 коп; № 40802810800000079282, открытый в АО «Райффайзенбанк» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп. На лицевые (расчетные счета) ИП ФИО1 ИНН 

<

***> от ООО «НАЯТ» с назначением платежа (за услуги по подбору и участию в съемках проекта…) № 

<

***>, открытый в ПАО Сбербанк, за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 33 964 461 (Тридцать три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 56 коп, за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 15 880 855 (Пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят пять) руб. 91 коп; № 40802810300000000151, открытый в ООО РНКО «РИБ» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802810002720007134, открытый в АО «Альфа-Банк» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 40802810502740005454, открытый в АО «Альфа-Банк» составляет 0 (Ноль) руб. 00 коп.; № 

<

***>, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 46 920 859 (Сорок шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) руб. 42 коп; за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 46 920 859 (Сорок шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) руб. 42 коп. На лицевой (расчетный счет) ИП ФИО2 ИНН 

<

***> от ООО «НАЯТ» с назначением платежа (за услуги по подбору и участию в съемках проекта …) № 

<

***>, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 12 января 2015 по 06 марта 2024 года составляет 63 731 589 (Шестьдесят три миллиона семьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) руб. 47 коп; за период с 01 апреля 2017 года по 06 марта 2024 года составляет 63 731 589 (Шестьдесят три миллиона семьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) руб. 47 коп. (т. 7 л.д. 146-205);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.11.2024-18.11.2024, протоколом осмотра предметов и документов от 28.10.2024-01.11.2024 согласно которым осмотрены DVD-R диск № 279, DVD-R диск № 278 содержащие записи телефонных переговоров фио с абонентского номера 

<

***>, а также DVD-R диск № 280, DVD-R диск № 281 содержащие записи телефонных переговоров ФИО1 с абонентского номера 

<

***>, установлены фразы, подтверждающие участие указанных лиц в незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств и передаче наличных денег в ООО «Наят» (т. 6 л.д. 57-251; т. 7 л.д. 1-84, т. 5 л.д. 3-249; т. 6 л.д. 1-54).

Суд, проверив показания вышеуказанных свидетелей признает их достоверными и правдивыми, т.к. они последовательны, непротиворечивы, подтверждаются другими доказательствами, изученными судом.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, в том числе, поскольку возможные причины для оговора подсудимых со стороны свидетелей не установлены.

Непризнание подсудимыми вины в совершении преступления суд расценивает как избранный подсудимыми способ защиты от предъявленного обвинения, считает данные заявления подсудимых несостоятельными, поскольку приведенные стороной защиты доводы опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств.

Показания свидетелей фио и фио, на которые ссылается сторона защиты, не опровергают фактические обстоятельства, приведенные в фабуле предъявленного обвинения, по сути являются неправильным толкованием норм действующего законодательства и сводятся к субъективной переоценке предъявленных стороной обвинения доказательств, оспариванию выводов следствия об установленных по делу фактических обстоятельствах.

Все доказательства по делу собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Вопреки доводам защиты экспертное исследование № 12/3-219 от 12 сентября 2024 года выполнено компетентным лицом, на основе утвержденных методик, его выводы полны, ясны, и отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

Нарушений закона при проведении по делу следственных действий не допущено. 

Суд оценивая собранные по делу доказательства считает вину каждого подсудимого доказанной в полном объёме. Исследованные доказательства суд признаёт относимыми, допустимыми и достоверными, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы, подробны, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, их совокупность достаточна для разрешения уголовного дела.

Суд квалифицирует действия каждого подсудимого по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УКРФ как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «организованной группой» вменен верно, поскольку преступление совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения данного преступления. Доказано, что организованная группа характеризовалась устойчивостью, дисциплиной участников с четким распределением между ними ролей, наличием в распоряжении материальных ресурсов, используемых для осуществления преступной деятельности; тщательностью подготовки и планирования; конспирацией; длительным периодом ведения преступной деятельности.

Сумма денежных средств, полученная преступной группой в результате осуществления преступной деятельности указывает, что доход был получен в особо крупном размере.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Также суд учитывает обстоятельства совершения подсудимыми преступления, последующее поведение подсудимых.

Подсудимыми совершены умышленные преступные действия, в соответствии со ст. 15 УК РФ, отнесённые к категории тяжких преступлений.    

С учетом данных о личности каждого подсудимого, поведения подсудимых в судебном заседании, оснований сомневаться в способности подсудимых осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется. Суд признает каждого подсудимого вменяемым.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у подсудимой малолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, помощь родственникам и близким людям, положительные характеристики, наличие у подсудимой хронических заболеваний, состояние здоровья ее родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, помощь родственникам и близким людям, положительные характеристики, наличие у подсудимого хронических заболеваний, состояние здоровья членов ее семьи, пожилой возраст подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, нет.

Вместе с тем и каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением каждого подсудимого во время его совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение подсудимых от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Исходя из обстоятельств совершения преступления, а также исходя из данных о личности подсудимых, оснований для изменения категории тяжести совершённого преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции подсудимых от общества. Суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде условного лишения свободы, с возложением на каждого осужденного обязанностей на период испытательного срока.

Дополнительное наказание суд считает возможным не назначать подсудимым с учётом их социального и материального положения.

Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности каждого подсудимого суд считает необходимым ранее избранную в отношении подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

 На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 УПК РФ,                                           

 ПРИГОВОРИЛ

фио признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, с назначением наказания в виде 2 (двух) лет и 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в исполнение не приводить, считать его условным с испытательным сроком в течение 1 (одного) года и 6 (шести) месяцев.

Обязать фио в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за условно - осужденными лицами.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, с назначением наказания в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шек фио Курт наказание в исполнение не приводить, считать его условным с испытательным сроком в течение 1 (одного) года и 6 (шести) месяцев.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за условно - осужденными лицами.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Судья А.М. Костырев