<

...>

1-135/2024 

66RS0005-01-2023-006283-11

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 18 июня 2024 года

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Челядиновой Ж.Е., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Барашевым П.К., 

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора Железнодорожного района г. Екатеринбурга Быковского М.В., ФИО1, ФИО2, 

подсудимой ФИО3, ее защитника-адвоката Андреевой Л.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, 

<

...>,

в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей в порядке задержания и меры пресечения не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 – частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО3 совершила пособничество в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление совершено подсудимой в Железнодорожном административном районе г.Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В период с 11.04.2022 по 14.04.2022, более точное время не установлено, ФИО3, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» (ИНН: 

<

...>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 11.04.2022, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ею, а также не имеет условий для осуществления указанной деятельности, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона: 

<

...> и адреса электронной почты: 

<

...>, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, то есть средствами и (или) способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также о выпуске банковской карты, являющейся электронным носителем информации, согласилась на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО3, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на пособничество в приобретении неустановленным лицом в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 14.04.2023, с 09:00 до 18:00, более точное время не установлено, ФИО3, действуя в интересах неустановленного лица, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющимися электронными средствами платежа, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыла счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Так, в период с 11.04.2022 по 14.04.2022 неустановленное лицо с помощью сети «Интернет» направило в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заявление об открытии расчетного счета, осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал» и выпуске банковской карты, подтверждающее намерения ФИО3 открыть расчетный счет в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» с возможностью дистанционного управления расчетными счетами, предоставив адрес электронной почты 

<

...> и абонентский номер телефона 

<

...>. При этом, неустановленное лицо не сообщало представителям банка, что ФИО3 является подставным лицом ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ».

Далее, 14.04.2022, с 09:00 до 18:00 минут, ФИО3, действуя в интересах неустановленного лица согласно ранее достигнутой договоренности с последним, находясь в помещении офиса банка, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный административный район, ул. Свердлова, 11а, в ходе встречи предоставила сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ, и подписала заявление об открытии банковского (расчетного) счета, осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал», открытии специального карточного счета и выпуске банковской карты с указанием в данном заявлении адреса электронной почты 

<

...> и абонентского номера телефона 

<

...> для направления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Бизнес-Портал» посредством сети «Интернет». При этом ФИО3 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ». 

После чего, сотрудник ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, действующей в интересах неустановленного лица, предоставил ФИО3 банковскую карту ***, а также открыл расчетный счет *** и специальный карточный счет *** на ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», к которым привязал вышеуказанную банковскую карту, полученную ФИО3 14.04.2022, что автоматически повлекло направление программным обеспечением банка на указанный ФИО3 в заявлении абонентский номер телефона логина и пароля для последующего доступа к дистанционному управлению расчетным счетом с применением системы «Бизнес-Портал».

Затем, 14.04.2022, с 09:00 минут до 18:00, ФИО3, находясь возле дома по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный административный район, ул. Свердлова, 11а, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом *** и специальным карточным счетом ***, а также осознавая, что абонентский номер телефона: 

<

...>, и адрес электронной почты: 

<

...>, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть обеспечивающими доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, в интересах неустановленного лица, передала последнему неустановленное мобильное устройство с абонентским номером телефона: 

<

...>, и банковскую карту ***, обеспечив получение неустановленным лицом указанных электронных средств, а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом *** и специальным карточным счетом ***, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также электронного носителя информации, а именно: банковской карты *** ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым, оказав содействие в приобретении неустановленным лицом в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Впоследствии, в период времени с 01.08.2022 по 07.09.2022, неустановленным лицом посредством использования приобретенных при содействии ФИО3 электронных средств осуществлены прием, выдача, переводы денежных средств на общую сумму 6 701 405 рублей 76 копеек по счету ***, открытом в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Таким образом, ФИО3, являясь подставным лицом – директором ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», за обещанное денежное вознаграждение, совершила пособничество, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средств, орудий совершения преступления, в приобретении неустановленным лицом в целях использования электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом *** и специальным карточным счетом ***, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с применением системы «Бизнес-Портал», а также банковской карты ***, являющейся электронным носителем информации, к которой привязаны вышеуказанные расчетный счет и специальный карточный счет.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления не признала, пояснила, что передала банковскую карту и предоставила сведения с логином и паролем, однако, о неправомерных действиях третьих лиц не была осведомлена, указала, что весной 2022 она нигде не работала и искала подработку, поскольку нуждалась в денежных средствах. Найдя объявление в газете «Быстрый курьер» она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении. В ходе разговора ей сообщили, что необходимо зарегистрировать юридическое лицо, организация будет заниматься строительной деятельностью, при этом, намерений осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность, у нее не было, также ей сообщили о необходимости открыть расчетный счет в банке, за это ей предложили вознаграждение 3000 рублей, поскольку она нуждалась в денежных средствах, то она согласилась на данное предложение, после этого ее попросили направить фотографию своего паспорта. В какой-то из дней апреля 2022 года, ей позвонил мужчина и сообщил, что нужно приехать в банк, расположенный по адресу: 

<

...>, она приехала к указанному месту. Возле банка ее встретила ранее незнакомая девушка, которая пояснила, что нужно говорить сотрудникам банка, передала ей пакет документов, содержание которого ей неизвестно, сотовый телефон и листок бумаги, на котором были написаны электронная почта и номер телефона, на который должно поступить смс-сообщение с кодом. Получив пакет документов, она обратилась к сотруднику банка, передав пакет документов, в банке она подписала какие-то документы, не читая и не вникая в их содержание, через какое-то время сотрудник банка отдал ей обратно пакет документов, после чего, все документы, сотовый телефон она отдала ранее незнакомой девушке. Что такое расчетный счет, что им можно управлять дистанционно, она не знала, также не она осведомлена о том, что такое электронно-цифровая подпись. 

По ходатайству государственного обвинителя с учетом существенных противоречий были оглашены показания ФИО3 в качестве подозреваемой от 12.05.2023 и обвиняемой от 23.10.2023, в которых она указала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ признала, пояснила, что весной 2022 года она нигде не работала, поскольку нуждалась в денежных средствах, искала подработку. В газете «Быстрый курьер» нашла объявление о быстром заработке. Заинтересовавшись данным объявлением, она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, ей ответил мужчина и предложил вознаграждение за оформление юридического лица в размере 3000 рублей за каждый ее выезд для оформления документов. Согласившись на предложение мужчины, она с помощью своего мобильного телефона отправила мужчине фотографию своего паспорта для оформления юридического лица на ее имя, при этом, вести предпринимательскую деятельность от имени юридического лица не собиралась. Кроме того, по указанию мужчины она обращалась в офис, расположенный по адресу: 

<

...> для оформления электронно-цифровой подписи, которую впоследствии она передала мужчине. В апреле 2022 года ей позвонил мужчина, в ходе разговора сообщил, когда ей необходимо приехать в банк для открытия расчетного счета юридического лица. В период с 01 по 14 апреля 2022 года она подъехала к банку, расположенному по адресу: 

<

...>, возле банка ее встретила девушка и проинструктировала о том, что нужно говорить сотрудникам банка и передала ей документы, необходимые для открытия расчетного счета, а также листок бумаги, на котором была указана электронная почта и абонентский номер телефона, который необходимо указать для управления счетом, мобильное устройство с абонентским номером, после этого, она зашла в банк и подписала документы. После подписания документов сотрудник банка сообщила ей, что смс-сообщение, логин и пароль возможно получить с помощью указанного в заявлении абонентского номера и выдала банковскую карту. Выйдя из помещения банка, у входа ее ждала девушка, которая ее инструктировала ранее и она сразу передала ей все оформленные документы, мобильное устройство с абонентским номером по управлению счетом. За эти действия ей заплатили 3000 рублей. Во время общения с девушкой ей стало известно, что на ее имя зарегистрировано юридическое лицо ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», а открытие расчетного счета необходимо при регистрации юридического лица, о чем ей было известно от неустановленных лиц (Т. 1 л.д. 216-221, 243-248).

После оглашения показаний подсудимая ФИО3 подтвердила свои показания, не оспаривая фактических обстоятельств дела, пояснила о том, что не была осведомлена о неправомерных действиях третьих лиц. 

Вина ФИО3 в совершении инкриминируемого ей деяния подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательствами, в частности показаниями свидетеля и письменными материалами уголовного дела. 

Свидетель Б. подтвердила в суде оглашенные по ходатайству государственного обвинителя показания, ранее данные ей на предварительном следствии, указав, что в период с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года работала в должности координатора по открытию расчетных счетов в ПАО Банк ФК «Открытие», банк осуществляет обслуживание физических и юридических лиц. Открытие, обслуживание, закрытие расчетных счетов в Банке регламентируется законодательством РФ, нормативными документами ЦБ РФ, внутренними нормативными документами, в том числе «Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПАО Банк «ФК Открытие». При открытии банковского счета юридическим лицом, как правило, руководитель юридического лица дистанционно, либо через интернет-сайт подает заявление об открытии банковского счета, к заявлению прилагается решение о назначении на должность директора и устав организации, контактные данные клиента, а именно номер телефона и электронная почта клиента. После поступления заявления, сотрудник банка связывается с клиентом и назначает время и место встречи. Далее, на основании заявления клиента формируется пакет документов, в который входит заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, банковская карта, в случае указанной необходимости. При встрече с клиентом проверяется его личность на основании подлинника паспорта, решение о назначении директором, устав организации, подлинники документов сверяются с ранее направленными с заявлением документами, задаются уточняющие вопросы о сфере деятельности организации, о количестве в штате сотрудников, месте нахождении организации. Беседа с клиентом проводится без посторонних лиц для исключения несамостоятельных ответов. Если с документами все в порядке и ответы на вопросы не вызывают сомнения, то клиенту разъясняются условия обслуживания в банке, также клиент информируется о том, что после открытия счета клиенту поступит смс-сообщение с указанием логина и пароля на абонентский номер, указанный в заявлении. Кроме того, клиенту разъясняется, что данную информацию нельзя передавать третьим лицам, у клиента уточняется ознакомлен ли он с условиями обслуживания в банке, все ли понятно, необходимы ли какие-либо разъяснения. После выяснения всех обстоятельств клиенту предлагается подписать заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в которых указываются основные условия обслуживания, данные клиента, контактный номер телефона, адрес электронной почты, кодовое слово, вид, валюта расчетного счета, ID банковской карты, сведения о подключении системы дистанционного обслуживания с использованием системы бизнес-портал. Отдельным пунктом в заявлении указано о том, что клиент ознакомлен с Правилами банковского обслуживания, заявление подписывается клиентом, ему выдается банковская карта, делается фотография клиента для подтверждения факта оформления документов. Оформленные документы сканируются и вносятся в электронную систему учета, после чего, поступают в обработку службами банка, а затем в течение суток открывается счет, о чем клиент извещается посредством направления ему смс-сообщения, после этого документы сдаются в архив для хранения в банке. Дистанционное управление расчетным счетом осуществляется клиентом самостоятельно с использованием логина и пароля. По поводу открытия расчетного счета ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» пояснила, что в один из дней, точную дату не помнит за давностью событий, ФИО3 представила документы на открытие счета, каким образом поступила заявка она не помнит. Процедура открытия счета ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» соблюдена в полном объеме, ФИО3 представила пакет документов, ответила на все вопросы, ей были разъяснены Правила обслуживания банка, после чего, она лично в ее присутствии подписала заявление о присоединении к Правилам обслуживания, подпись заверила печатью организации, после этого, ей (ФИО3) была передана банковская карта и экземпляр оформленного заявления, также сделана фотография ФИО3, при этом ФИО3 на встрече была одна, после этого, она отсканировала пакет документов и приобщила к заявке в электронном виде программного обеспечения банка. Расчетный и карточный счет были открыты и стали активными 14.04.2022, также выдана корпоративная банковская карта без пин-кода, который устанавливается самостоятельно клиентом (Т. 1 л.д. 195-199). 

Свидетель А. в суде пояснил, что с ФИО3 познакомился летом 2023 года, у них завязались отношения и они практически сразу стали совместно проживать, ему известно, что ФИО3 привлекается к уголовной ответственности. Охарактеризовал ее исключительно с положительной стороны, как доброго, трудолюбивого человека, хорошую мать для своих детей, кроме того, сообщил, что ФИО3 не владеет современными информационными технологиями, испытывает даже сложности в использовании мессенджеров. Кроме того, не обладает юридическими знаниями относительно создания юридических лиц, открытия расчетных счетов, также сообщил, что оказывая ей материальную помощь, денежные средства сначала он переводит на банковскую карту дочери, которая их снимает, и затем передает их матери (ФИО3).

Из данных, представленных из Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, копии регистрационного дела ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» (уставных и регистрационных документов Общества), выписки из ЕГРЮЛ следует, что 06.04.2022 по каналам связи через сайт ФНС Российской Федерации ФИО3 подала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ»). 11.04.2022 ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга вынесено решение о государственной регистрации - создание юридического лица - ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ». Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», данное юридическое лицо зарегистрировано 11.04.2022 ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, единственным директором и учредителем является ФИО3 Указанные документы надлежащим образом осмотрены и признаны вещественными доказательствами. (Т.1 № 1л.д. 41-70, 88-90, 91).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 14.04.2022 открыты счета ***, *** у ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» (Т. 1 л.д. 72).

Согласно сведениям о ФИО3, последняя зарегистрирована и фактически проживает по адресу: *** (Т. 1 л.д. 73).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 12.05.2023 следует, что в рамках проведения проверки по материалу, зарегистрированному в КРСП № 342пр-23 выявлено, что в период с 01.04.2022 по 14.04.2022 ФИО3 осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» (ОГРН ***, ИНН ***) ***, ***, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Т. 1 л.д. 74).

По протоколам выемки, осмотра документов 12.05.2023 ФИО3 добровольно представлен паспорт на ее имя серия *** Указанный документ надлежащим образом изъят, осмотрен, признан по делу в качестве вещественного доказательства и возвращен ФИО3 (Т. 1 л.д. 76-80, 81-85, 86, 87).

Согласно данным, представленным из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», протоколу осмотра предметов и фототаблице к нему, следует, что в ПАО ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» на ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» 14.04.2022 открыты два расчетных счета: ***, ***. Согласно выписке о движении денежных средств по счету *** с 01.08.2022 по 07.09.2022 осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 6701405 рублей 76 копеек. Указанные документы признаны вещественными доказательствами ( Т. 1 л.д. 93, 94-110, 111-112).

Следователем из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» изъяты документы, предоставленные при открытии расчетного счета *** и специального карточного счета *** и выпуске банковской карты *** ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» на имя ФИО4 Из осмотренных документов следует, что ФИО3, являющаяся директором ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», 14.04.2022 обратилась в ПАО Банк «ФК Открытие» с заявлением об открытии расчетного счете, подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предоставила паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, решение единственного учредителя о создании ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», Устав ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ». Осмотренные документы приобщены в качестве вещественных доказательств (Т.1 л.д.122-126, 127-147, 146-147).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия и фототаблице к нему следует, что осмотрено офисное помещение дополнительного офиса «На Свердлова» ПАО БАНК «Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ», расположенное по адресу: 

<

...>, зафиксировано, что в данном помещении имеются места для обслуживания юридических и физических лиц (Т. № 1 л.д. 183-186).

Согласно сведениям, предоставленным из ПАО «МТС», абонентский номер *** зарегистрирован на ФИО3 с 26.06.2022 (Т. 1 л.д. 194).

В соответствии с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся от 02.12.2013 № 195-2023 с последующими изменениями, клиент обязан выполнять условия и требования Единого договора, обеспечить информацию о кодовом слове способом, исключающим доступ неуполномоченных лиц, а в случае возникновения подозрений о доступе неуполномоченных лиц незамедлительно уведомлять об этом Банк по телефону КЦ с обязательным предоставлением не позднее дня, следующего за днем сообщения по телефону, заявления, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица. 

Согласно ответу на запрос ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО3 действующих счетов не имеет, счета клиента закрыты. 

Проверив и оценив исследованные доказательства, полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой в совершении инкриминированного ей преступления нашла свое полное подтверждение. 

Так, в ходе допроса ФИО3 в качестве подозреваемой от 12.05.2023 и обвиняемой от 23.10.2023 вину в совершении преступления признала, сообщила, что весной 2022 года находилась в тяжелом материальном положении, искала легкий заработок, найдя объявление в газете, она позвонила, мужчина сообщил ей о том, что необходимо зарегистрировать юридическое лицо, при этом вести какую-либо деятельность от имени юридического лица и руководить им она не намеревалась, а также открыть расчетный счет в банке. 14.04.2022 ей необходимо приехать в банк ООО ПАО БАНК «Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ», там ее встретила ранее ей незнакомая девушка и проинструктировала, что говорить сотруднику банка, дала ей документы, сотовый телефон, а также листок бумаги, на котором были указаны номер телефона и электронная почта, далее она предоставила документы сотруднику банка, в банке она подписала документы, после этого сотрудник банка сообщила ей, что смс-сообщение, логин и пароль возможно получить с помощью указанного в заявлении абонентского номера и выдала банковскую карту, после чего, выйдя из банка, она сразу передала оформленные документы ранее незнакомой девушке, за данные действия ей заплатили 3000 рублей. 

Суд критически относится к изменению позиции подсудимой, полагая ее основанной на желании смягчить свою ответственность. Изложенная ей версия является надуманной и опровергается собранными по делу доказательствами. Допросы в качестве подозреваемой и обвиняемой проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в присутствии защитника, перед началом допроса ФИО3 были разъяснены ее процессуальные права, в частности, положения ст. 51 Конституции РФ, соответствующие протоколы не имеют замечаний, в том числе об оказании давления на подсудимую. 

Суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимой ФИО3, изложенные в допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в полной мере согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждены подсудимой в судебном заседании в части описания фактических обстоятельств.

Протокол явки с повинной в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд не может положить в основу приговора, поскольку явка с повинной дана в отсутствие защитника и заявления об отказе от него (Т. 1 л.д.208).

Помимо показаний допрошенных по делу лиц, вина ФИО3 в совершении инкриминированного преступления также подтверждается исследованными судом письменными доказательствами.

Так, вина подсудимой ФИО3 в совершении преступления подтверждается, в частности, показаниями свидетеля Б.., являющейся сотрудником ПАО «ФК Открытие», которая пояснила о процедуре открытия и обслуживания расчетного счета, при обращении ФИО3 в банк ей были разъяснены правила обслуживая банка, после чего ей собственноручно подписано заявление о присоединении к Правилам обслуживания. Показания свидетеля объективно подтверждаются протоколами осмотров места происшествия, предметов и документов, в том числе представленных из ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ».

У суда нет оснований не доверять показаниям вышеприведенного свидетеля, поскольку они подробны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с иными доказательствами по всем существенным моментам. Какой-либо заинтересованности свидетеля в исходе данного уголовного дела суд не усматривает. Информации о намерении свидетеля оговорить подсудимую суду не представлено. В неприязненных отношениях с подсудимой указанное лицо не находилось. Перед началом допроса свидетель предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Суд полагает недостаточными показания свидетеля А. для подтверждения версии защиты о том, что подсудимая не была осведомлена о противоправных действиях третьих лиц, поскольку прямым очевидцем расследуемых событий он не являлся, только со слов ФИО3 ему известно о том, что она привлекается к уголовной ответственности. 

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Осмотры проведены и их результаты отражены в протоколах в соответствии с требованиями статей 166, 176, 177, 180 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Форма и содержание протоколов осмотра места происшествия, предметов и документов соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия. У суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом и специальным карточным счетом.

Доводы защиты о том, что ФИО3 не осведомлена о факте совершения неустановленными лицами преступных действий, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, из которых следует, что ФИО3 собственноручно подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в судебном заседании не оспаривала, что в указанном заявлении имеется ее подпись, удостоверив своей подписью факт ознакомления с Правилами банковского обслуживания, а также показаниями свидетеля Б.., которая сообщила, что клиенту ФИО3 разъяснено, что сведения о логине и пароле нельзя передавать третьим лицам, кроме того, из представленных доказательств следует, что при регистрации юридического лица ФИО3 (уголовное преследование в отношении которой по ч.1 ст. 173.2 УК РФ прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности) не намеревалась вести какую-либо деятельность и руководить им, соответственно, пользоваться электронными средствами и электронными носителями информации для осуществления деятельности юридического лица. 

Действуя с корыстной целью, ФИО3, являясь подставным лицом – директором ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», за обещанное денежное вознаграждение, совершила пособничество, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средств, орудий совершения преступления, в приобретении неустановленным лицом в целях использования электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом и специальным карточным счетом, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с применением системы «Бизнес-Портал», а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, к которой привязаны вышеуказанные расчетный счет и специальный карточный счет. Таким образом, действия ФИО3, направленные на безвозвратное отчуждение электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд признает пособничеством в их сбыте, преступление является оконченным. 

С учетом изложенного, действия ФИО3 суд квалифицирует по части 3 статьи 33- части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – пособничество в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие его отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что совершенное ФИО3 преступление в сфере экономической деятельности является умышленным, носит оконченный характер, в силу части 4 статьи15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких преступлений, основания для применения положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено. 

Обсуждая личность ФИО3, суд учитывает, что она впервые привлекается к уголовной ответственности (Т. 2 л.д. 8-10), на специализированых учетах врачей нарколога и психиатра не состоит (Т. 11-12,14, 15 (оборот)), к административной ответственности не привлекалась (Т. 2 л.д. 17), исключительно положительно характеризуется (Т. 2 л.д. 19, 20), официально трудоустроена, имеет источник дохода, 06.05.2024 заключила брак с А. имеет устойчивые социальные связи, поддерживает отношения с детьми. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признает на основании пункта «и» части 1 статьи 61 УК РФ – явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, согласно которым она явилась в отдел полиции, подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступления и в последующим дала подробные показания. 

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ – признание ей своей вины на предварительном следствии в показаниях, данных в качестве подозреваемой и обвиняемой, ее возраст, состояние здоровья как самой подсудимой, так и ее близких, оказание помощи матери в быту, оплату обучения дочери, также оказание помощи своим детям. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Принимая во внимание обстоятельства дела, личность подсудимой, ее возраст, состояние здоровья как самой подсудимой, так и ее близких, ее поведение после совершения преступления, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие его отягчающих, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, суд считает, что достижение целей наказания возможно при определении подсудимой наказания в виде лишения свободы, но без реального отбывания наказания, при условном осуждении с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с возложением обязанностей с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимой. Такое наказание, по мнению суда, является справедливым, будет максимально способствовать исправлению подсудимой и предупреждению совершения ей новых преступлений.

При определении срока наказания суд руководствуется положениями части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

С учетом наличия совокупности обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, приведенных выше, суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, применив в этой части положения ст. 64 УК РФ, учитывая также имущественное положение подсудимой и ее семьи. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу ФИО3 оставить без изменения.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитника в ходе уголовного судопроизводства, на основании статей 131, 132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимой в полном объеме. При решении данного вопроса суд принимает во внимание мнение подсудимой, не возражавшей против взыскания процессуальных издержек. Оснований для освобождения от взыскания, в т.ч. с учётом отсутствия медицинских противопоказаний к труду, судом не установлено.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу: паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ оставить в распоряжении законного владельца; документы об открытии счетов ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» на имя ФИО3, изъятые в ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 16.08.2023, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Октябрьскому району г. Екатеринбург на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ продолжить хранить до принятия процессуального решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу; CD-диск с выпиской о движении денежных средств по счетам ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» (ИНН ***), копии регистрационного дела ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» (ИНН ***) на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ хранить при материалах дела на протяжении срока хранения последнего. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 302, статьями 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 – частью 1 статьи 187 УК РФ, за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 01 (Один) год.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО3 настоящим приговором, считать условным с испытательным сроком 01 (Один) год, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать исправление.

Возложить на ФИО3 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства (***) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; 

- периодически, не реже одного раз месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной;

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу ФИО3 оставить без изменения.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета сумму процессуальных издержек, связанных с оплатой труда защитника в период предварительного следствия и судебного разбирательства в полном объеме в сумме 5 579 рублей 80 копеек. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 (т.1, л.д.86-87) оставить в распоряжении законного владельца, 

- документы об открытии счетов ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» на имя ФИО3, изъятые в ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 16.08.2023, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Октябрьскому району г. Екатеринбург (т.1, л.д.146) - продолжить хранить до принятия процессуального решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу, 

- CD-диск с выпиской о движении денежных средств по счетам ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» (ИНН ***), открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на имя ФИО3 (т.1, л.д. 111), копии регистрационного дела ООО «ПРОЕКТ-ЕКБ» (ИНН ***), содержащиеся на 24 листах формата А4 (т.1, л.д. 91- 92) хранить при материалах дела на протяжении срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Железнодорожный районный суд г.Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья Ж.Е. Челядинова