Дело № 1-228/2024

64RS0048-01-2024-005239-57

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 декабря 2024 года г. Саратов

Фрунзенский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Анненковой Т.С.,

при секретаре судебного заседания Болдыревой В.В.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Фрунзенского района г. Саратова Тришкиной Ю.В.,

подсудимого ФИО1 и его защитника-адвоката Гуляева А.В., представившего удостоверение № 2032 и ордер № 111 от 10 декабря 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Саратова, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

...>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил два тяжких преступления при следующих обстоятельствах:

15.04.2020 года в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРИП) зарегистрированы сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО1 (ИНН 

<

***>). 

В дневное время 21.04.2020 года к ФИО1, являющегося индивидуальным предпринимателем, находившемуся у дома № 1 по площади Кирова С.М. г. Саратова, в ходе личной встречи обратилось иное лицо лицо, по просьбе которого ранее ФИО1 зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя, с предложением за денежное вознаграждение открыть банковский счет в ПАО Банк «ФК Открытие» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на свое имя, после чего сбыть этому иному лицу электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету от имени ФИО1

Получив указанное предложение иного лица и, согласившись с ним, в дневное время 21.04.2020 года у находившегося у дома № 1 по площади Кирова С.М. г. Саратова ФИО1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технические устройства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, предварительно получив от вышеуказанного иного лица в ходе встречи, состоявшейся с ним 21.04.2020 года в дневное время у дома № 1 по площади Кирова С.М. г. Саратова документы о регистрации ИП «ФИО1», мобильный телефон с абонентским номером «№» и адрес электронной почты «dmitriykozlov2021@mail.ru», ФИО3, не намереваясь осуществлять законную предпринимательскую деятельность от своего имени, в том числе производить денежные переводы по банковскому счету ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени, являющегося подставным лицом, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной предпринимательской деятельности, 21.04.2020 года в дневное время обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

...>, с целью открытия банковского счета.

21.04.2020 года в дневное время, ФИО1, находясь в помещении отделения ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 21.04.2020, в котором указал адрес электронной почты – «dmitriykozlov2021@mail.ru» и абонентский номер телефона «№» для получения индивидуального пароля и логина и одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, и, присоединившись к действующей редакции заявления о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», открыл расчетный счет № 

<

***> с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес - Портал», активировав её, используя имевшийся при нем мобильный телефон с абонентским номером «№» и поступившим на него индивидуальными паролем и логином, используемыми для дальнейшего входа в систему «Бизнес - Портал», тем самым, неправомерно подключившись к системе ДБО, получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа.

После этого 21.04.2020 года в дневное время ФИО1 в помещении отделения ПАО Банк «ФК Открытие» от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» получен второй экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от 21.04.2020, в котором указан абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых SMS – паролей, предназначенных для ДБО, доступ к которому имел ФИО1, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, тем самым получив в свое распоряжение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № 

<

***> ИП «ФИО1».

Таким образом, ФИО1 21.04.2020 года получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете ИП «ФИО1» посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открытому счету №, который ФИО1 не собирался использовать в законной предпринимательской деятельности, а намеревался передать в пользование иному лицу.

При этом, при заключении в ПАО Банк «ФК Открытие» договора банковского обслуживания и открытия банковского счета, ФИО1 был информирован о том, что в соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он обязан соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина и пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания и незамедлительно информировать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

После этого ФИО1, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным иным лицом, покинул помещение вышеуказанного банка, и в дневное время 21.04.2020 года находясь на участке местности в непосредственной близости № 61 по улице Чапаева г.Саратова, встретился с иным лицом и сбыл этому иному лицу указанные выше электронные средства, электронные носители информации и технические устройства,, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета ИП «ФИО2» №, а именно, незаконно передав ему: второй экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан адрес электронной почты – «dmitriykozlov2021@mail.ru» и абонентский номер телефона «№» для получения индивидуального пароля и логина и одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, сотовый телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером «№», используемый для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенные для ДБО, на который также направлены индивидуальный пароль и логин, используемые для дальнейшего входа в указанную банковскую систему, которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являясь средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, являются электронными средствами платежа, доступ к которым имел ФИО1, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по вышеуказанному расчетному счету.

В результате названных действий ФИО1, совершенных при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с 22.04.2020 по 31.07.2020 с банковского счета ИП «ФИО1» №, открытого в банке ПАО Банк «ФК Открытие», совершен неправомерный оборот денежных средств в сумме 2 494 636 рублей в неконтролируемый оборот.

Своими действиями, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Кроме того, 15.04.2020 года в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРИП) зарегистрированы сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО1 (ИНН 

<

***>). 

В дневное время 13.05.2020 года к ФИО1, являющегося индивидуальным предпринимателем, находившемуся у дома № 1 по площади Кирова С.М. г. Саратова, в ходе личной встречи обратилось иное лицо, по просьбе которого ранее ФИО1 зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя, с предложением за денежное вознаграждение открыть банковский счет в АО Банк «ДОМ.РФ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на свое имя, после чего сбыть этому иному лицу электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету от имени ФИО1

Получив указанное предложение иного лица и, согласившись с ним, в дневное время 13.05.2020 года у находившегося на территории г. Саратова ФИО1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, предварительно получив от вышеуказанного иного лица в ходе встречи, состоявшейся с ним 14.05.2020 года в дневное время у дома № 1 по площади Кирова С.М. г. Саратова документы о регистрации ИП «ФИО2», мобильный телефон с абонентским номером «№» и адрес электронной почты «dmitriykozlov2021@mail.ru», ФИО7, не намереваясь осуществлять законную предпринимательскую деятельность от своего имени, в том числе производить денежные переводы по банковскому счету ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени, являющегося подставным лицом, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной предпринимательской деятельности, 14.05.2020 в дневное время обратился в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу: 

<

...>, с целью открытия банковских счетов и получения банковской карты.

14.05.2020 года в дневное время, ФИО1, находясь в помещении отделения АО Банк «ДОМ.РФ», расположенного по адресу: 

<

...>, подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 14.05.2020, в котором указал адрес электронной почты – «dmitriykozlov2021@mail.ru» и абонентский номер телефона «№» для получения индивидуального пароля и логина и одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, заявление на выпуск персонифицированной банковской карты «MasterCard Business», и, присоединившись к действующей редакции заявления о присоединении и подключении услуг в АО Банк «ДОМ.РФ», открыл расчетные счета №, № с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ДОМ.РФ-бизнес», активировав её, используя имевшийся при нем мобильный телефон с абонентским номером «№» и поступившим на него индивидуальными паролем и логином, используемыми для дальнейшего входа в систему «ДОМ.РФ-бизнес», тем самым, неправомерно подключившись к системе ДБО, получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа.

После этого 14.05.2020 года в дневное время ФИО1 в помещении отделения АО Банк «ДОМ.РФ» от сотрудника АО Банк «ДОМ.РФ» получен второй экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от 14.05.2020 года, в котором указан абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых SMS – паролей, предназначенных для ДБО, доступ к которому имел ФИО1, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, и банковскую карту «MasterCard Business», тем самым получив в свое распоряжение указанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов №, № ИП «ФИО1».

Таким образом, ФИО1 14.05.2020 года получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете ИП «ФИО1» посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открытым счетам №, №, которые ФИО1 не собирался использовать в законной предпринимательской деятельности, а намеревался передать в пользование иному лицу.

При этом, при заключении в АО Банк «ДОМ.РФ» договора банковского обслуживания и открытия банковских счетов, ФИО1 был информирован о том, что в соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он обязан соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина и пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания и незамедлительно информировать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

После этого ФИО1, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, покинул помещение вышеуказанного банка и в дневное время 14.05.2020 года, находясь на участке местности в находясь в непосредственной близости от дома № 61 по улице Чапаева г. Саратова, встретился с иным лицом и сбыл этому иному лицу указанные выше электронные средства, электронные носители информации и техническое устройство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов ИП «ФИО1» №, №, а именно, незаконно передав ему: второй экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от 14.05.2020, в котором указан адрес электронной почты – «dmitriykozlov2021@mail.ru» и абонентский номер телефона «№» для получения индивидуального пароля и логина и одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, сотовый телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером «№», используемый для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенные для ДБО, на который также направлены индивидуальный пароль и логин, используемые для дальнейшего входа в указанную банковскую систему, которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являясь средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, являются электронными средствами платежа, а также дебетовую банковскую карту «MasterCard Business», являющейся электронным носителем информации и техническим устройством, доступ к которым имел ФИО1, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по вышеуказанным расчетным счетам.

В результате названных действий ФИО1, совершенных при вышеуказанных обстоятельствах, 08.06.2020 с банковского счета ИП «ФИО2» - №, открытого в банке АО Банк «ДОМ.РФ», совершен неправомерный оборот денежных средств в сумме 500 рублей в неконтролируемый оборот. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ИП «ФИО2» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», создалась возможность выведения денежных средств в неконтролируемый оборот.

Своими действиями, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, и, воспользовавшись правом, предусмотренным п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, от дачи показаний в судебном заседании отказался, просил верить ранее данным в ходе предварительного расследования показаниям. Подтвердил все обстоятельства, указанные в обвинительном заключении.

В связи с этим в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в суде были оглашены показания ФИО1, данные им при производстве предварительного расследования, из общего содержания которых следует, что в начале апреля 2020 года ранее незнакомый ему мужчина по имени Алексей предложил подзаработать, за 10 000 рублей ему необходимо было зарегистрировать на свое имя ИП при этом принимать участие и проводить финансово-хозяйственные операции ему не придется, на что он согласился. После чего он передал Алексею свои анкетные данные, паспортные данные и снилс, затем они подали документы на создание его электронной подписи. Затем Алексей подал от его имени документы в налоговую инспекцию на регистрацию ИП. Через некоторое время Алексей ему сообщил, что регистрация ИП прошла успешно, за что Алексей ему отдал 10 000 рублей. Никакого дохода от деятельности ИП он не получал, никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял. Никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию никогда не подавал. Никаких сведений об открытых расчетных счетах в налоговую инспекцию не подавал. Он зарегистрировал на свое имя ИП номинально, без выполнения каких-либо управленческих, финансовых и административно-хозяйственных функций. Затем по просьбе Алексея он открыл расчетные счета на свое ИП в банках «ФК Открытие» и АО Банк «ДОМ.РФ», за что получил от Алексея 10 000 рублей. Алексей передал ему печать и еще какие-то документы, связанные с ИП, а также мобильный телефон с вставленной в него сим-картой и листочком на котором были написаны номер телефона и адрес электронной почты. На сотовый телефон, который ранее ему передал Алексей, приходило смс-сообщение с логином и паролем для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчетным счетом, которое он сообщил сотруднику банка для открытия расчетного счета. В банках ему объяснили, что после открытия расчетного счета и оформления всех документов он сможет осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету и ему нельзя передавать сведения о расчетном счете третьим лицам, что операции через приложение банка может совершать только он сам. После открытия расчетных счетов он отдал Алексею все банковские документы об открытии расчетных счетов в банках, банковскую карту АО Банк «ДОМ.РФ», сотовый телефон, который тот ему ранее давал, и печать (т.1 л.д. 140-151, т.1 л.д. 168-180, т.1 л.д. 182-189).

Данные показания были подтверждены в ходе проверки показаний ФИО1 на месте, согласно которым последний воспроизвел обстоятельства произошедших с его участием событий на месте происшествий, показал места расположения банков, где открывал расчетные счеты. Показал место, где передал электронные средства платежей, электронные носители информации и технические устройства (т. 1 л.д. 152-161).

Помимо признания вины, виновность подсудимого ФИО1 установлена следующими представленными суду и исследованными доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой и с согласия сторон показаний следующих свидетелей установлено:

- из показаний свидетеля ФИО8 следует, что она работает в должности специалиста отдела правового обеспечения Межрайонной ИФНС № 19 по Саратовской области. 15.04.2020 года в налоговом органе была осуществлена регистрация ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя. Документы на государственную регистрацию поступили через сайт специального сервиса для направления документов о регистрации ИП (т.1 л.д. 118-123);

- из показаний свидетеля ФИО9 следует, что она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие», ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, обратился индивидуальный предприниматель ФИО2, который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. После оформления всех необходимых документов был открыт расчетный счет ИП ФИО2, были выданы документы, позволяющие дистанционно производить расчеты и обслуживать указанный счет (т.1 л.д. 124-130);

- из показаний свидетеля ФИО10 следует, что она работает в должности руководителя отдела по обслуживанию юридических лиц АО Банк «ДОМ.РФ». ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился индивидуальный предприниматель ФИО2, который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов в банке. После оформления всех необходимых документов были открыты расчетные счета ИП ФИО2, выданы документы, позволяющие дистанционно производить расчеты и обслуживать указанные счета и банковскую карту (т.1 л.д. 131-137);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр: копии банковского дела ИП «ФИО2», выписки по банковским счетам из АО Банк «ДОМ.РФ», копии регистрационного дела ИП «ФИО2», компакт-диска, представленного ПАО Банк «ФК Открытие», которые были признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 72-78, т. 1 л.д. 116-117);

выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которому 15.04.2020 в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 внесена запись о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (т.1 л.д. 57-59);

сведениями о банковских счетах, согласно которых у ИП ФИО1 были открыты 2 расчетных счета в АО Банк «ДОМ.РФ» и 1 расчетный счет ПАО Банк «ФК Открытие» ( л.д. т. 1 л.д. 41).

Все вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и с другими доказательствами по фактическим обстоятельствам, времени и дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, в связи, с чем суд признает их достаточными для вывода о совершении ФИО1 инкриминируемых преступлений, а также допустимыми и достоверными, и берет их за основу при вынесении приговора.

Суд учитывает, что признательные показания подсудимого ФИО1 полностью согласуются с показаниями свидетелей, которые суд признает достоверными и допустимыми, поскольку они последовательны, подробны и непротиворечивы, даны ими добровольно, после разъяснения процессуальных прав и в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, а также с письменными доказательствами по делу. Оснований для оговора указанными лицами подсудимого ФИО1 судом не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ суд оценил каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства по делу в их совокупности достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. 

Суд квалифицирует преступные действия ФИО1 следующим образом: по ч. 1 ст.187 УК РФ (эпизод от 21.04.2020 года с расчетным счетом ПАО Банк «ФК Открытие») – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технического устройства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по ч. 1 ст.187 УК РФ (эпизод от 14.05.2020 года с расчетным счетом АО Банк «ДОМ.РФ») – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технического устройства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом суд исходит из того, что предметом преступления по обоим преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, инкриминируемым ФИО1 являются электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту. То есть электронные средства должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Указанное определение электронных средств приема, выдачи, перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации и технических устройств относит к таковым переданные ФИО1 неустановленному лицу: сотовый телефон с установленной в него сим-картой с указанным абонентским номером, банковскую карту и сведения об электронных средствах, используемых для управления банковскими счетами ИП ФИО1

Суд учитывает, что ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве при этом правомерность получения электронных средств в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ФИО1 состава преступления не влияет.

При рассмотрении дела судом установлено, что подсудимый, действуя с корыстной целью, являясь индивидуальным предпринимателем, открыл счета в банках, получил электронные средства платежа, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые сбыл иному лицу за денежное вознаграждение. 

При этом ФИО1 реальную финансово-экономическую деятельность ИП ФИО1 не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться иным лицом. За свои незаконные действия ФИО1 получил выгоду в виде денежных средств. 

Поскольку состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ, является формальным, то данные преступления в деяниях ФИО1 стали оконченными с момента совершения им инкриминируемых действий.

Существенных нарушений требований УПК РФ, препятствующих постановлению приговора, органами предварительного расследования в ходе расследования дела и при составлении обвинительного заключения, допущено не было.

Психическое состояние здоровья ФИО1 с учетом полученных в суде данных о его личности, его поведения в момент совершения преступлений, во время судебного разбирательства сомнений у суда не вызывает. Поэтому суд признает подсудимого по каждому совершенному преступлению вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Назначая ФИО1 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, влияние наказания на исправление виновного и на достижение иных целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по каждому совершенному преступлению, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по каждому эпизоду его преступной деятельности, суд признает и учитывает при назначении наказания: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении бабушки.

В связи с этим при назначении наказания за каждое совершенное ФИО1 преступление суд применяет к виновному положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Назначая ФИО1 наказание суд учитывает условия жизни и состав его семьи, состояние здоровья как подсудимого, так и его близких родственников, а также то, что по месту жительства ФИО1 характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания может быть обеспечено с назначением виновному наказания за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ - в виде лишения свободы, но с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, поведение ФИО1 после совершения преступлений, выразившееся в активном содействии подсудимым раскрытию и расследованию преступлений, в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, существенно уменьшают степень общественной опасности каждого из преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, признаются судом исключительными обстоятельствами, в связи, с чем на основании ст. 64 УК РФ суд при назначении наказания по обоим эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, не применяет к виновному дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая обстоятельства дела и степень общественной опасности каждого из совершенных ФИО1 преступлений, данные его личности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных им преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую, а также для назначения ему наказания с применением положений ст. 53.1 УК РФ.

Из материалов дела следует, что защиту ФИО1 в ходе предварительного следствия в соответствии со ст. 50 УПК РФ осуществлял адвокат Гуляев А.В., которой постановлением следователя СО по Фрунзенскому району г. Саратов СУ СК России по Саратовской области от 27 ноября 2024 года постановлено оплатить вознаграждение в размере 5190 рублей.

Учитывая, что ФИО1 от услуг защитника не отказывался, является лицом трудоспособным, инвалидности не имеет, его имущественной несостоятельности не установлено, суд в соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ приходит к выводу о взыскании процессуальных издержек, связанных с возмещением расходов на оплату труда адвоката, осуществлявшего его защиту, в размере 5190 рублей с ФИО1 в доход государства. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от 21.04.2020 года с расчетным счетом ПАО Банк «ФК Открытие»), ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от 14.05.2020 года с расчетным счетом АО Банк «ДОМ.РФ»), и назначить ему наказание: 

– по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от 21.04.2020 года с расчетным счетом ПАО Банк «ФК Открытие») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев,

– по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от 14.05.2020 года с расчетным счетом АО Банк «ДОМ.РФ») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным и установить ему испытательный срок 2 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также периодически являться в указанный орган для регистрации по графику, установленному указанным органом.

Контроль за поведением осужденного ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки, связанные с возмещением расходов на оплату труда адвоката, в размере 5190 рублей - взыскать с ФИО1 в доход государства.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

копию банковского дела ИП «ФИО1», выписку по банковским счетам из АО Банк «ДОМ.РФ», копию регистрационного дела ИП «ФИО1», компакт-диск, содержащий копию банковского дела ИП «ФИО1» из ПАО Банк «ФК Открытие» – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15-ти суток со дня его провозглашения с принесением жалобы или представления через Фрунзенский районный суд г. Саратова.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, при этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении ему защитника.

Председательствующий (подпись) Т.С. Анненкова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>