Дело № 1-199/2025 

УИД 52RS0010-01-2025-002007-55 Копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Балахна 19 сентября 2025 года

Балахнинский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Васильевой О.В., с участием государственных обвинителей помощников Балахнинского городского прокурора Бесчастновой Ю.А., ФИО6, ФИО7, подсудимого ФИО10, защитника адвоката Адвокатской конторы Городецкого района ФИО11, представившей удостоверение № 557 и ордер № 33250, при секретаре Уточкиной А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>а 

<

адрес>, гражданина РФ, образование: среднее-специальное, женатого, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, д. Малое Чухово, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, д. Урково, 

<

адрес>, работающего: ООО «Хлеб» генеральным директором, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 354-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО10 совершил умышленное преступление на территории Балахнинского муниципального округа 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Хлеб» (далее ООО «Хлеб») зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***> по юридическому адресу: 

<

адрес>, д. Рылово 

<

адрес>.

Директором и единственным участником ООО «Хлеб» с долей в уставном капитале 100% являлся ФИО10 на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом № ФИО10 назначен генеральным директором ООО «Хлеб» сроком на 5 лет, в дальнейшем срок полномочий неоднократно продлялся на срок пять лет ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. 

Основной вид деятельности ООО «Хлеб» производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. С целью осуществления основного вида деятельности ФИО10 являясь генеральным директором ООО «Хлеб» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ арендовал на основании договора аренды производственных зданий от ДД.ММ.ГГГГ корпус завода № по адресу: 

<

адрес>А, кадастровый №, а с ДД.ММ.ГГГГ стал собственником указанного помещения и предоставлял в аренду указанное помещение ООО «Хлеб» на основании договора аренды недвижимого имущества. При этом при регистрации права собственности была произведена смена адреса места расположения корпуса завода № с адреса 

<

адрес>А на адрес 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А.

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника утвержден устав ООО «Хлеб» в новой редакции, согласно которому единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Согласно Уставу ООО «Хлеб» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- подписывает финансовые и иные документы Общества;

- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

- осуществляет иные полномочия.

Таким образом, ФИО10, являясь генеральным директором ООО «Хлеб», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. 

В один из дней не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлена, у ФИО10 осуществляющего деятельность по производству хлеба и мучных кондитерских изделий в арендуемом ООО «Хлеб» здании с кадастровым номером 52:16:0030701:1971 по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А, являясь генеральным директором ООО «Хлеб», в связи с дефицитом рабочих, для осуществления трудовой деятельности в ООО «Хлеб», с целью извлечения прибыли от коммерческой деятельности с участием иностранных граждан, возник преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, с использованием своего служебного положения.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 5 Федерального закона РФ №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию, в порядке не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течении одного календарного года, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом или международными договорами Российской Федерации, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания установленного настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 13.3 Федерального закона РФ №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьей 25.10 Федерального закона РФ №114-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимся на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.2 ст. 7 Федерального закона РФ №109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации», постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания».

ФИО10, имея умысел на организацию незаконной миграции, осознавая общественную опасность и неправомерность своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая наступления указанных последствий, в нарушении требований Федерального закона РФ №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона РФ №114-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федерального закона РФ №109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан: ФИО14 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при следующих обстоятельствах.

ФИО10 осознавая, что указанные граждане Республики ФИО14 не зарегистрированы в установленном законом порядке и не имеют соответствующего разрешения на работу на территории Российской Федерации, находятся на территории Российской Федерации незаконно и по истечении срока пребывания, установленного Федеральным законом РФ №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», должны были покинуть территорию Российской Федерации, действуя умышленно, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Хлеб», незаконно без регистрации по месту пребывания и постановки на учет в соответствии с Федеральным законом РФ №109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации», предоставил для постоянного проживания помещение бывшей лаборатории на втором этаже производственного здания находящегося в аренде ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А, полностью оборудованное для сна (кроватями, постельными принадлежностями), предметами кухонного обихода, местом для приготовления и приема пищи, то есть, создав все необходимые условия для полноценного и постоянного проживания иностранных граждан в указанном помещении. Далее, осознавая, что у иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, нет оформленных в установленном законом порядке документов на осуществление трудовой деятельности, предоставил им рабочие места в ООО «Хлеб» в качестве тестомесов и укладчиков хлебобулочных изделий, с выплатой заработной платы каждому иностранному гражданину. 

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут в рамках проведения проверочных мероприятий сотрудниками отдела Министерства внутренних дел России «Балахнинский» в корпусе завода № с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А, были выявлены иностранные граждане ФИО14, проживающие в помещении бывшей лаборатории на втором этаже, оборудованном необходимыми предметами быта и незаконно осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Хлеб». В связи чем за нарушение режима пребывания (проживания) иностранным гражданином в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, а также в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания и за осуществление деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу или патента, иностранные граждане привлечены к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.8 и по ч.1 ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа, с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы территории Российской Федерации.

Таким образом, ФИО10 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное нахождение в Российской Федерации вышеуказанных иностранных граждан.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 достоверно зная о том, что гражданин ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, незаконно находится на территории Российской Федерации в связи с истечением у последнего 90-дневого срока пребывания на территории Российской Федерации со дня въезда ДД.ММ.ГГГГ, в порядке, не требующем получения визы, однако по истечении срока временного пребывания и обязательного выезда ДД.ММ.ГГГГ с территории Российской Федерации, из личной корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Хлеб», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации данного иностранного гражданина, предоставив ему специально оборудованное для проживания помещение и место работы в ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А, выплачивая заработную плату в соответствии с табелем учета рабочего времени. 

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 достоверно зная о том, что гражданин ФИО14 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, незаконно находится на территории Российской Федерации, в связи с истечением у последнего 90-дневого срока пребывания на территории Российской Федерации со дня въезда ДД.ММ.ГГГГ, в порядке, не требующем получения визы, однако по истечении срока временного пребывания и обязательного выезда ДД.ММ.ГГГГ с территории Российской Федерации, из личной корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Хлеб», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации данного иностранного гражданина, предоставив ему специально оборудованное для проживания помещение и место работы в ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А, выплачивая заработную плату в соответствии с табелем учета рабочего времени. 

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 достоверно зная о том, что гражданка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, незаконно находилась на территории Российской Федерации в связи с истечением у последней 90-дневого срока пребывания на территории Российской Федерации со дня въезда ДД.ММ.ГГГГ, в порядке, не требующем получения визы, однако по истечении срока временного пребывания и обязательного выезда ДД.ММ.ГГГГ с территории Российской Федерации, из личной корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Хлеб», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации данной иностранной гражданки, предоставив ей специально оборудованное для проживания помещение и место работы в ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А, выплачивая заработную плату в соответствии с табелем учета рабочего времени. 

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 достоверно зная о том, что гражданка ФИО14 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, незаконно находилась на территории Российской Федерации в связи с истечением у последней 90-дневого срока пребывания на территории Российской Федерации со дня въезда ДД.ММ.ГГГГ, в порядке, не требующем получения визы, однако по истечении срока временного пребывания и обязательного выезда ДД.ММ.ГГГГ с территории Российской Федерации, из личной корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Хлеб», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации данной иностранной гражданки, предоставив ей специально оборудованное для проживания помещение и место работы в ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А, выплачивая заработную плату в соответствии с табелем учета рабочего времени. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Хлеб» организовал по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А, незаконное пребывание в Российской Федерации, иностранных граждан: ФИО14 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО10 вину в совершении преступления признал полностью и показал, что арендовать территорию ООО «Хлеб» он начал с 2020 года, выкупил в 2024 году. Предприятие принял с тем же коллективом, который был, сохранил рабочие места. В его обязанности входило обеспечение оборудованием, сбытом, производством занималась ФИО99. ДД.ММ.ГГГГ на предприятии были задержаны иностранные граждане, ООО «Хлеб» было привлечено к административной ответственности, за каждого работника оплачен штраф в сумме 400 тыс.руб. Он признает организацию пребывания иностранных граждан в полном объеме. Иностранные граждане проживали в помещении, принадлежащем ему, как физическому лицу. С показаниями свидетеля Свидетель №2 согласен.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с положениями ст. 276 ч.1 п.1 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания ФИО10, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 7-11), в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 32-35), ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 72-75), ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 85-86).

Допрошенный в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 показал, что С 2007 года он является генеральным директором ООО “Хлеб” ИНН 

<

***>, с 2006 года является генеральным директором ООО “БИМ” ИНН 

<

***>. Жена ФИО5 является индивидуальным предпринимателем. В его должностные обязанности, как генерального директора ООО «Хлеб», входит контроль производственного процесса, руководство организацией. ООО «Хлеб» учреждено в 2003 году, в настоящее время он является единственным учредителем. Регистрация организации происходила в Межрайонной инспекции ФНС №. ИНН организации 

<

***>. ООО «Хлеб» создавалось для производства хлебобулочной продукции. Основной вид деятельности – производство хлебобулочной продукции. Дополнительный вид деятельности – торговля розничная нестационарных торговых объектов и на рынках пищевыми продуктами, пищевыми табачными продуктами, сбор неопасных отходов, строительство автомобильных дорог и автомагистралей, сбор и обработка сточных вод, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам. В настоящее время ООО «Хлеб» занимается основным видом деятельности. Так как он являясь генеральным директором ООО «Хлеб», то выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции общества. Юридический адрес организации – 

<

адрес>, д. Рылово, 

<

адрес>. Фактический адрес организации – 

<

адрес>, д. Рылово, 

<

адрес>. По поводу адреса – 

<

адрес> «А» уточнил, что он принадлежит ему как физическому лицу, помещение по указанному адресу он сдает в аренду. Юридический и фактический адрес – 

<

адрес>, д. Рылово, 

<

адрес>, находится в собственности его супруги – ФИО5. ООО «Хлеб» занимает не всю территорию по адресу: 

<

адрес> «А», по указанному адресу находятся другие организации, арендующие у него помещение. По поводу того, сколько помещений и кому именно они сдаются, он в настоящий момент ответить не может, ему нужно это уточнить. При аренде помещений заключается договор аренды. Собственником помещения по адресу: 

<

адрес> «А» он стал недавно, с ДД.ММ.ГГГГ, все, кто занимали помещения, приобретенные им, так и остались ими пользоваться, у многих договора аренды имеют регистрацию в Росреестре, у него физически не было времени для того, чтобы заниматься договорами. Территория по адресу: 

<

адрес> «А» ООО «Хлеб» не принадлежит, организации арендуют по данному адресу небольшую часть помещений для осуществления основного вида деятельности предприятия, остальные помещения, как он указывал выше, арендуются. Территория по данному адресу огорожена забором. Вход на территорию осуществляется через домофонную дверь, охраны нет. Журнал учета лиц, проходящих на территорию, не ведется. Расчетные счета ООО «Хлеб» открыты в НБД банке и банке Сбербанк. Доступ к расчетным счетам ООО «Хлеб» имеется у него, а также у бухгалтера – Свидетель №1. Право распоряжаться денежными средствами Общества имеется у него, а также у бухгалтера с его разрешения. В настоящее время численность штата сотрудников, их данные назвать не может, ему нужно уточнить данную информацию, но точно может сказать, что численность сотрудников большая, более 80 человек. Заместитель генерального директора – Свидетель №2, бухгалтер – Свидетель №1, кассиров в штате нет, кадрового отдела также нет, начальник производства. Его заместитель - Свидетель №2 следит за производственным процессом организации по адресу: 

<

адрес> «А». Подбором и трудоустройством персонала занимается непосредственно он, а также его бухгалтер выполняет юридическую работу – подготавливает необходимые документы для трудоустройства. Также имеется нехватка кадрового состава, не хватает пекарей, водителей, технологов. Отбором кандидатов занимается непосредственно он, кандидаты звонят, либо приходят лично, в ходе собеседования он принимает решение о принятии или непринятии работника. Должна быть справка о прохождении медицинского осмотра. Прохождением медицинских комиссий в необходимый срок занимается Свидетель №2 по адресу: 

<

адрес> «А», ФИО50 по адресу: 

<

адрес>, д. Рылово, 

<

адрес>. Иностранные граждане в ООО «Хлеб» ранее и в настоящее время не трудоустроены. ФИО14 ФИО1, ФИО14 ФИО2, ФИО8, ФИО9 ему незнакомы. Лаборатория, в которой были обнаружены иностранные граждане, не относится к территории ООО «Хлеб», как он указывал выше, данное помещение принадлежит ему как физическому лицу, возможно иностранные граждане остались от прежнего хозяина у него физически не было времени проверять помещения. Помещение он взял за долги, заниматься помещением у него не было времени, он их не проверял, и не посещал. В основном заинтересованные лица сами с ним связывались для перезаключения договоров. Данные иностранные граждане к ООО «Хлеб» никакого отношения не имеют. Он их на работу не принимал, их не трудоустраивал, помещение для проживания им не предоставлял. Кто им предложил работу ему неизвестно. Лично с иностранными гражданами он не общался, их не видел. Он предполагает, что иностранные граждане уже находились на территории лаборатории до момента передачи ему помещений бывшего ПАО «Балахнинский хлеб» в счет задолженности лично перед ним как физическим лицом. Он согласился взять помещения у конкурсного управляющего в деле по банкротству ПАО «Балахнинский хлеб». Ключей от помещения лаборатории у него нет, у кого имелся доступ к данному помещению, он сейчас сказать не может, ему нужно уточнить. Ему также неизвестно, какую работу на территории ООО «Хлеб» они выполняли. В рабочий процесс он не вмешивался, так как работать никто не хочет, поэтому он не вмешивался в работу бывших работников ПАО «Балахнинский хлеб», чтобы не усугублять ситуацию. Ему также неизвестно, кто предложил иностранным гражданам жилье в помещении лаборатории, принадлежащем ему, кто его обустраивал. Он не знал о том, что иностранные граждане работали в ООО «Хлеб», поэтому кто и как им выплачивал заработную плату, он не знает. В настоящее время ему известно, что в помещении лаборатории ДД.ММ.ГГГГ были задержаны иностранные граждане, так как на организацию было составлено 4 протокола об административном правонарушении за проживание и работу иностранных граждан в ООО «Хлеб», по каждому протоколу назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей, то есть он уже несет наказание за нахождение данных граждан на территории РФ, так как является единственным учредителем ООО «Хлеб» и выплата штрафа будет из его прибыли. Он считает, что за свою халатность, а именно отсутствие контроля по допуску к работе иностранных граждан, несет уже достаточное наказание. Так как он лично не предоставлял им место жительства и работу на территории ООО «Хлеб», то считает подозрения необоснованным, он может нести ответственность только за халатность. Просит приобщить к материалам уголовного дела справку о состоянии здоровья от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановки на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «БИМ» ОГРН 

<

***>, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды производственных зданий от ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенный в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 показал, что с юридической квалификацией своих действий он не согласен. Сущность предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, не признает. Подтверждает показания, данные в качестве подозреваемого, желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказывается от дачи показаний. 

Допрошенный дополнительно в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 показал, что производственное помещение ООО «Хлеб» находится по адресу: 

<

адрес>, здание 2, почему в документах о регистрации права собственности указан адрес: 

<

адрес>, не знает. Также в ходе допроса ФИО10 предъявлены записи телефонных переговоров. Файл «20241029_094159_исх_9519102858_9524492777», после прослушивания которого ФИО10 пояснил, что узнает голоса на предъявленной ему аудиозаписи, где разговаривает он и ФИО41 Беспартачный. Они обсуждают административное дело в отношении мигрантов и тот факт, что мигранты работали на заводе не официально, так как этот факт ему был уже известен после их задержания. До этого он не знал, что мигранты на заводе работали. Файл «20241029_123900_вх_9519102858_9524492777». после прослушивания которого ФИО10 пояснил, что узнает голоса на предъявленной ему аудиозаписи, где разговаривает он и ФИО41 Беспартачный На предъявленной аудиозаписи они обсуждают административное дело в отношении мигрантов. 

Файл «20241031_084203_исх_9519102858_9524492777», после прослушивания которого ФИО10 пояснил, что узнает голоса на предъявленной ему аудиозаписи, где разговаривает он и ФИО41 Беспартачный. На предъявленной аудиозаписи они обсуждают административное дело в отношении мигрантов, а также тот факт, что мигранты перешли в ООО «Хлеб» от прежних собственников. Файл «20241031_111725_исх_9087224777_9524492777», после прослушивания которого ФИО10 пояснил, что узнает голоса на предъявленной ему аудиозаписи, где разговаривает он и Свидетель №2. В ходе разговора они обсуждали приезд Узбека, кого он уже не помнит. Файл «20241105_144357_исх_9519102858_9087224777», после прослушивания которого ФИО10 пояснил, что узнает голоса на предъявленной ему аудиозаписи, где разговаривает ФИО99 и Беспартачный ФИО41. Прокомментировать данный диалог никак не может Файл «20241105_160802_вх_9519102858_9524492777», после прослушивания которого ФИО10 пояснил, что узнает голоса на предъявленной ему аудиозаписи, где разговаривает он и ФИО41 Беспартачный. На предъявленной аудиозаписи они обсуждают административное дело в отношении мигрантов, где они обсуждали проживание мигрантов на территории завода. Файл «20241106_112604_вх_9519102858_9524492777», после прослушивания которого ФИО10 пояснил, что узнает голоса на предъявленной ему аудиозаписи, где разговаривает он и ФИО41 Беспартачный, а также второй юрист, который работает вместе с Беспартачным, как зовут второго юриста он не знает. В предъявленной аудиозаписи они обсуждают в том числе договор аренды между ООО «Хлеб» и им как физическим лицом. Более подробно по договору аренды пояснить ничего не может, поскольку не помнит. Файл «20241106_120913_исх_9519102858_9087224777», после прослушивания которого ФИО10 пояснил, что узнает голоса на предъявленной ему аудиозаписи, где разговаривает Свидетель №2 и Беспартачный ФИО41. Прокомментировать данный диалог никак не может Файл «20241125_080044_исх_9519102858_9524492777», после прослушивания которого ФИО10 пояснил, что узнает голоса на предъявленной ему аудиозаписи, где разговаривает он и ФИО41 Беспартачный. На предъявленной аудиозаписи они обсуждают ведомости, которые были обнаружены при обыске.

Допрошенный в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 показал, что свою позицию относительно предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ не высказал, подтвердил показания данные им в качестве подозреваемого. Дополнительно пояснив, что он понимает, что как руководитель должен был проконтролировать, кто допускался к работе на производстве ООО «Хлеб». На его предприятии таких нарушений больше не допускается и не будет допускаться, он готов контролировать, кроме того назначенные административные штрафы за мигрантов, задержанных ДД.ММ.ГГГГ им оплачены в полном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО10 оглашенные показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и в качестве обвиняемого подтвердил в части организации работы ООО «Хлеб», в остальной части не подтвердил и пояснил, что сейчас он вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, в том, что иностранные граждане проживали и работали на территории ООО «Хлеб», то есть в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. 

Вина подсудимого ФИО10 подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №7, ФИО20, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №19, Свидетель №20, оглашенными в судебном заседании, иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании.

По ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания неявившейся в судебное заседание свидетеля Свидетель №2, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 148-155), ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 156-159), ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 160-167), ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 168-170).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она трудоустроена в ООО «Хлеб» с 2022 года в должности заместителя генерального директора. В её должностные обязанности входит контроль и организация рабочего процесса бесперебойной поставки хлебобулочных изделий в торговые точки, контроль по поставке сырья, контроль производственного процесса, заключение договоров с поставщиками. Административно-хозяйственные функции она не выполняет, так как они не предусмотрены ни Уставом, ни трудовым договором, ни должностными инструкциями, организационно-распорядительные функции она выполняет с согласия генерального директора. Генеральным директором ООО «Хлеб» является ФИО10. Основной вид деятельности - выпечка хлебобулочных изделий, дополнительного вида деятельности она назвать не может. Юридический адрес: 

<

адрес>, д. Рылово, 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>. Собственником территорий, на которой расположено ООО «Хлеб» по юридическому и фактическому адресам, является ФИО10 Она не знает, сдаются ли в аренду помещения, расположенные на территории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес> в связи с тем, что собственником помещений является ФИО10, он её об этом в известность не ставит, но может предположить, что магазин, расположенный на указанной территории, возможно, сдается в аренду. Предприятие огорожено забором, имеется КПП с охранником, который осуществляет пропуск работников на территорию предприятия без каких-либо пропусков, т.к. они не предусмотрены, постоянных работников охранник знает в лицо, ведется журнал учета поставщиков, которые проходят на территорию предприятия. Расчетные счета ООО «Хлеб» открыты в банке Сбербанк, и НБД банке. Она имеет доступ к расчетным счетам ООО «Хлеб», поскольку на счета поступают денежные средства от поставщиков. Она имеет право распоряжаться денежными средствами Общества только для оплаты поставщикам по доставке сырья на производство. Она не занимается кадровыми вопросами. Насколько ей известно, она единственный заместитель генерального директора. Начальник производства - Свидетель №3. В ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, работает в должности кладовщика - Свидетель №4, она принимает денежные средства от поставщиков по приходно-кассовому ордеру, после чего они приходуются в ООО «Хлеб». Главный бухгалтер - Свидетель №1. Кто выполняет функции начальника отдела кадров мне неизвестно. На различных площадках размещается объявление о поиске работников на предприятие. В объявлении указывается её номер телефона, она проводит собеседования, после чего трудоустройством персонала занимается бухгалтерия. Заявление на трудоустройство подписывается директором. Нехватка кадрового состава имеется, не хватает сотрудников пищевой сферы, водителей. Отбор кандидатов происходит по итогам собеседования. Ограничения по состоянию здоровья имеются - заболевания, препятствующие выполнению работ в пищевой деятельности. Работники, работающие на производстве ООО «Хлеб», обязаны ежегодно 1 раз в год проходить медицинскую комиссию. Это отслеживается ею. Выплата заработной платы осуществляется наличным расчетом два раза в месяц, по производствам выплатой заработной платы занимается начальник производства, по остальным сферам - она. Заработная плата выдается по ведомостям. Ведомости передаются в бухгалтерию. Кто-либо из сотрудников ООО «Хлеб» мог олучать по указанию ФИО10 наличные денежные средства из кассы.

График работы сменный, есть график работы - дневной/ночной, 2 через 2 по 12 часов - производство и экспедиция (отгрузка продукции), водители 2 через 2 по 12 часов, кладовщики - 2 через 2 по 12 часов по ночам и 2 через 2 по 12 часов по дням. В ООО «Хлеб» имеется 1 цех по пищевому производству, экспедиция, склад. В цехе по пищевому производству 32 человека, 2 рабочих смены. Прием/сдача рабочий смены осуществляется мастером смены, который проверяет смену на основании заданий. Иностранные граждане в ООО «Хлеб» на постоянную или временную подработку в настоящее время не трудоустроены и не привлекаются, ранее иностранные граждане привлекались разово для уборки территории, для ликвидации тары, для строительства подсобных помещений. Иностранные граждане не трудоустраивались. Иностранных граждан она видела на территории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, но где они проживали, ей неизвестно. Иностранные граждане, которые находились на территории ООО «Хлеб», с момента её трудоустройства на ООО «Хлеб», это были ФИО14 ФИО1, ФИО14 ФИО2, ФИО8, ФИО9. Заработная плата выплачивалась им наличными денежными средствами 2 раза в месяц, заработную плату выдавала им она. Подборкой жилья для. иностранных граждан она не занималась. Изначально она работала в ООО «Хлеб» неофициально с 2020 года. На данном предприятии уже работали вышеуказанные иностранные граждане. Когда она устроилась в ООО «Хлеб» официально в 2022 году, они так же продолжали работать, кто их трудоустраивал, она не знает. Ей известно, что ФИО10 изначально заключал договор аренды, впоследствии приобрел в собственность предприятие ООО «Хлеб» и все это время указанные иностранные граждане там работали, поэтому у неё не возникало сомнений по выплате заработной плате, поскольку она была заложена в бюджет предприятия до её прихода на данное предприятие.

В её должностные обязанности не входит контроль, прием иностранных граждан на работу, наличие у них патента, медицинской документации. Кто занимается приемом иностранных граждан на работу, она не знает, нужно смотреть должные инструкции, на кого возложены данные функции. Но хочет еще раз отметить, она считала, что данные иностранные граждане находятся на территории Российской Федерации законно, т.к. они проживают на территории Российской Федерации с 2020 года, с момента как она устроилась в ООО «Хлеб». Общалась с иностранными гражданами только при передаче им заработной платы, общение происходило только по рабочим моментам. Где точно проживали иностранные граждане, она не знает.

Иностранные граждане выполняли работы только по уборке территорий, ликвидации тары, работы по обрезке деревьев, ремонтные работы подсобных помещений. Она занималась контролем их работы, медицинские книжки для хозяйственных работ не требуются, на другие работы она их не привлекала и не могла привлечь, т.к. других полномочий и указаний на привлечение иностранных граждан к работе у неё меня не было.

О работе их тестомесами в ночное время ей ничего неизвестно, в ночное время на работе она не находится. Если она находилась на рабочем месте в ночное время, иностранных граждан она не видела, при ней такого факта не было. Кто предложил указанным ваше иностранным гражданам жилье на территории ООО «Хлеб» и кто обустраивал помещение лаборатории под проживание иностранных граждан, не может ответить на данный вопрос, т.к. указанные иностранные граждане работают и проживают на территории Российской Федерации с 2020 года. У неё ключей от помещения лаборатории нет и не было. Закрывается ли данное помещение, ей неизвестно. Но когда сотрудники полиции производили осмотр места происшествия, помещение лаборатории было открыто.

Заработную плату она действительно им выплачивала, но за выполнение хозяйственных работ. Почему иностранные граждане указывают на то, что они работали в ООО «Хлеб» в качестве тестомесов, а также о том, что она предоставила им жилье на территории ООО «Хлеб», она сказать не может, во- первых, она не является собственником помещения бывшей лаборатории и не может распоряжаться, кто в ней будет проживать, а кто нет, также в её полномочия не входит распределение работы для иностранных граждан. Считает, что необходимо провести очную ставку для устранения противоречий. Указания от ФИО10 она получала в устной форме. Денежные средства она получала по приходно-кассовому ордеру в бухгалтерии.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> со своим супругом ФИО13. В ее пользовании имеется абонентский №, данный абонентский номер находится и находился только в ее пользовании. В ООО «Хлеб» неофициально работает с 2020 года, официально была трудоустроена на должность заместителя генерального директора с декабря 2022 года. В ее обязанности входит контроль и организация рабочего процесса, бесперебойная поставка хлебобулочных изделий в торговые точки, контроль по поставке сырья, контроль производственного процесса, заключение договоров с поставщиками и другое. До этого она с 2002 года работала в ОАО «Балахнинский хлебокомбинат» в должности начальника склада под руководством Свидетель №14 Генеральным директором ООО «Хлеб» с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО10, основной вид деятельности-выпечка хлебобулочных изделий, юридический адрес 

<

адрес> д. Рылово 

<

адрес>, фактический адрес 

<

адрес>. Финансово-хозяйственную деятельность организации также осуществлял только ФИО10 Свои полномочия ФИО10 ей никогда не передавал. Юридический адрес ООО «Хлеб» 

<

адрес> д. Рылово 

<

адрес>. ООО «Хлеб» начало осуществлять свою деятельность на площадке Балахнинского хлебокомбината по адресу: 

<

адрес>А с ДД.ММ.ГГГГ. Помещения по адресу: 

<

адрес>А какое-то время находились в аренде у ФИО10, подробности она не знает. С декабря 2023 года все помещения, которые ранее находились в аренде у ФИО10 перешли в его собственность. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время сначала в аренде, а потом в собственности у ФИО98 находились помещения — это корпус № и корпус № по адресу: 

<

адрес>А. Корпус № фактически не используется. Производственное помещение ООО «Хлеб» расположено в корпусе №, где на первом этаже находится производственное помещение с подсобными помещениями, а на втором этаже подсобные помещения, в том числе и кабинет бывшей лаборатории. Все помещения корпуса № находятся в собственности ФИО10 До того момента, когда были задержаны мигранты в помещении ООО «Хлеб» она ничего о договорах аренды между ФИО10 и ООО «Хлеб» не слышала, но после проверки и задержания мигрантов слышала, что ФИО10 давал команду бухгалтерии переделать договор аренды. Сама она данный договор аренды не видела. Помещения корпуса № всегда использовались ООО «Хлеб» первый этаж — это производственное помещение, а второй этаж использовался как складское помещение, где хранилась мука, также на втором этаже проживали мигранты. Никаких арендаторов на втором этаже корпуса № она никогда не видела. Относительно мигрантов, которые проживали на втором этаже помещения корпуса №, пояснила следующее. Мигранты на предприятии появились еще, когда она работала в ООО «Балахнинский хлебокомбинат». С какого именно времени мигранты стали проживали на территории хлебозавода, она не знает. Поэтому, когда ФИО98 стал арендовать данные помещения, то мигранты там уже проживали. Соответственно, поскольку ФИО98 является единственным руководителем ООО «Хлеб», то только он принимал решения относительно проживания мигрантов в помещении корпуса №.В помещении корпуса № всегда проживали две семейные пары, то есть 4 человека, они периодически уезжали и приезжали. В период, когда ФИО98 начал осуществлять деятельность ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, то также проживали две семейные пары муж и жена ФИО97 и муж и жена ФИО14. ФИО14 это были новые мигранты, которые ранее не проживали на территории хлебозавода. Мигранты периодически уезжали и приезжали. Когда мигрантам надо было уехать, то они ставили в известность ее, а она уже говорила ФИО98. Прямого контакта мигрантов с ФИО98 не было, поскольку ФИО98 не всегда был на заводе, поэтому общение мигрантов с ФИО98 осуществлялось через нее. В феврале 2023 на предприятие ООО «Хлеб» приехал гражданин ФИО14 ФИО3, о том, что он приехал, она уведомила ФИО10, так как только он мог принять решение о том, будет он работать или нет на ООО «Хлеб». ФИО10 сказал, ей «Хорошо пусть работает». На следующий день она с директором ФИО10 согласовала, что ФИО3 будет работать каждый день в ночные смены с 19 часов 00 минут до 07 часов 00 минут в производственном цехе. В мае 2023 года на предприятие ООО «Хлеб» приехали граждане ФИО14 ФИО1, ФИО100 ФИО2. О приезде граждан ФИО14 она также уведомила ФИО98, который согласовал их работу на ООО «Хлеб». В июле 2023 года на предприятие ООО «Хлеб» приехала гражданка ФИО14 ФИО4. О приезде гражданки ФИО14 она также уведомила ФИО98, который согласовал их работу на ООО «Хлеб». Мигранты работали в ООО «Хлеб» тестомесами, укладчиками, а также смазывали формы. Заработная плата платилась по количеству отработанных смен два раза в месяц. Размер заработной платы мигрантам устанавливал сам ФИО10, а она только выполняла его распоряжения. Заработная плата выплачивалась из кассы наличными денежными средствами по ведомостям, в том числе по ведомостям, которые были изъяты при обыске. Если возникали вопросы у мигрантов, то они всегда обращались к ней, но она никаких решений самостоятельно не принимала. Она все вопросы, которые возникали у мигрантов адресовала ФИО10 и только ФИО10 принимал решение, а она была лишь посредником между мигрантами и ФИО10 Она помнит, что в один из дней кто-то из мигрантов обращался к ней по поводу приобретения камина, поскольку в помещении было очень холодно. Тогда она говорила ФИО98, что мигранты просят купить камин. ФИО98 дал ей распоряжение приобрести камин из денежных средств, которые были в кассе. Она сама никаких решений касающихся мигрантов не принимала. Мигранты проживали в помещении ООО «Хлеб» также только по решению ФИО10, она никакого отношения к принятию данного решения не имела. Относительно трудоустройства мигрантов в ООО «Хлеб» пояснила, что мигранты работали на производстве только по решению ФИО98, он единственный руководитель, и только он вправе был принять решение работать мигрантам на производстве или нет, а она лишь исполняла его решения как наемный рабочий, а именно давала распоряжения мигрантам по работе. Указанные иностранные граждане работали у них в ООО «Хлеб» до ДД.ММ.ГГГГ пока их не забрали сотрудники полиции.

В ходе допроса свидетелю Свидетель №2 включались записи телефонных переговоров.

Файл «20241031_111725_исх_9087224777_9524492777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это разговаривает она с ФИО10 Содержание записи разговора полностью подтвердила, разговор идет о новых мигрантах, которые должны приехать и которым нужно будет оформить патент. 

Файл «20241104_195327_вх_9087224777_9524492777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это разговаривает она с ФИО10 Содержание записи разговора полностью подтверждает, разговор идет о договоре аренды, но о каком именно уже не помнит. 

Файл «20241030_183725_вх_9867292407_9087224777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это разговаривает она с Свидетель №4. Содержание записи разговора полностью подтвердила, разговор идет о работе мигрантов на хлебозаводе. 

Файл «20241031_113737_исх_9049107232_9087224777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это разговаривает она с ФИО12 ФИО39, которая является ее знакомой. Содержание записи разговора полностью подтверждает, в ходе разговора ФИО39 объясняет ей как оформить патент на мигрантов.

Файл «20241105_144357_исх_9519102858_9087224777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это разговаривает она с Беспартачным ФИО41 (юрист ФИО98). Содержание записи разговора полностью подтверждает, в ходе разговора они обсуждают мигрантов, которые были задержаны на заводе и в последующем были депортированы, где она подтверждает ФИО41, что мигранты работали на производстве тестомесами. 

Файл «20241106_120913_исх_9519102858_9087224777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это разговаривает она с Беспартачным ФИО41 (юрист ФИО98). Содержание записи разговора полностью подтверждает, в ходе разговора они обсуждают договор аренды между ФИО10 и ООО «Хлеб», где ФИО41 ей дает указания о том, что если у нее будет данный договор аренды, то она этот договор никому показывать не должна, но она данного договора не видела. В разговоре она говорит о том, что у нее на почте имеется договор аренды, в данном случае она имела ввиду договор, заключенный между ФИО10 и ООО «Хлеб» на все здание корпус №, переделанный договор она не видела. Данный договор она по указанию ФИО41 удалила из своей почты. 

Файл «20241123_120726_исх_9087224777_9524492777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это разговаривает она с ФИО10 Содержание записи разговора полностью подтверждает, разговор идет о документах мигранта, который находился на территории России официально и которому нужно было оформить патент. 

Файл «20241118_195247_вх_9053933505_9087224777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это разговаривает она с Махмудом, который находился на территории России официально. Содержание записи разговора полностью подтверждает, разговор идет о документах Махмуда. 

Файл «20241119_110415_вх_9527647908_9087224777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это она разговаривает с Свидетель №3 Содержание записи разговора полностью подтверждает, разговор идет о работе мигрантов и о текущих вопросах, а также о мигранте, который хотел приехать на работу. 

Файл «20241120_062514_исх_9527647908_9087224777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это она разговаривает с Свидетель №3 Содержание записи разговора полностью подтверждает, разговор идет о том, что у нее дома обыск и они обсуждают Махмуда, который находился на территории России официально, но его решили спрятать, чтобы не было лишних вопросов. 

Файл «20241120_083426_исх_9103890231_9087224777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это она разговаривает с адвокатом ФИО51 Содержание записи разговора полностью подтверждает.

Файл «20241120_085334_исх_9302788424_9087224777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это она разговаривает с ее помощником ФИО52 Содержание записи разговора полностью подтверждает, разговор идет о том, что нужно забрать флешку с ее рабочего компьютера, где были рабочие документы, в том числе и ведомости о выдаче заработной платы мигрантам. 

Файл «20241120_093723_исх_9063660952_9087224777».

При прослушивании, которого Свидетель №2, пояснила, что она узнает голоса на предъявленной ей записи, это она разговаривает с адвокатом ФИО51 Содержание записи разговора полностью подтверждает.

Из дополнительных показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 168-170) и оглашенных в судебном заседании, следует, что ДД.ММ.ГГГГ на территории ООО «Хлеб» были задержаны граждане ФИО14, ФИО34, ФИО4, ФИО3. Данные граждане ФИО14 проживали на территории ООО «Хлеб» в помещении бывшей лаборатории с 2023 года без каких-либо документов. Распоряжение о заселении указанных граждан ФИО14 в помещение бывшей лаборатории ей давал ФИО10 К тому времени в помещении бывшей лаборатории уже было все необходимое для проживания. В период проживания мигрантов в помещении бывшей лаборатории покупались дополнительно спальные места раскладушки. Раскладушки, покупала она по распоряжению ФИО10, что еще покупалось она уже не помнит. Поскольку мигранты в основном общались только с ней, поэтому они и говорят, что все необходимое для проживания им было предоставлено ею, но это не так, она только исполняла распоряжение ФИО10 Лично она никаких решений относительно заселения мигрантов в помещении бывшей лаборатории не принимала и не имела такой возможности принимать, поскольку только ФИО10 мог дать такие распоряжения, как собственник и генеральный директор ООО «Хлеб». Кроме того, только по распоряжению ФИО10 мигранты были приняты на работу и допущены к работе на производстве, а она лишь говорила какие именно работы им выполнять. ФИО10 знал, что у мигрантов нет документов, разрешающих им работать на производстве. ФИО10 практически не контактировал с мигрантами, поскольку, все распоряжения давал ей как своему заместителю, кроме того, мигранты работали только в ночное время, в ночное время ФИО10 на работу не приходил. Все распоряжения относительно мигрантов ФИО98 давал ей либо при личной встрече, либо по телефону. ФИО98 давал ей указания относительно мигрантов, а она их выполняла, поскольку являлась наемным сотрудником, и ее прямая обязанность выполнять указания своего руководителя. 

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №11, данных им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 175-176), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он работал в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России «Балахнинский». ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки он был привлечен к проведению проверки в ООО «Хлеб» совместно с другими сотрудниками ОМВД России «Балахнинский». В ходе проверки ими было установлено, что в ООО «Хлеб» в помещении бывшей лаборатории находятся граждане ФИО14 без соответствующих документов. О данном факте он сообщил в ДЧ ОМВД России «Балахнинский». После сообщения приехала следственно-оперативная группа, состав которой он уже точно не помнит, поскольку прошло много времени. По приезду следственно-оперативной группы был произведен осмотр помещения бывшей лаборатории, где проживали граждане ФИО14. Подробностей он не помнит, поскольку прошло много времени, и он уже работает на другой работе. 

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №9, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 180-182), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в сентябре 2024 года она занимала должность начальника отдела по вопросам миграции Отдела МВД России «Балахнинский». ДД.ММ.ГГГГ в рамках проведения на территории Балахнинского м.о. операции «Недопущение ДТА» ею совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России «Балахнинский» Свидетель №10, Свидетель №11 и ФИО53 для проверки оперативной информации осуществлен выезд на объект ОАО «Хлеб», расположенный по адресу: 

<

адрес>А. В ходе проверки территории ими установлено, что в помещении бывшей лаборатории (второй этаж здания ОАО «Хлеб») оборудован мини-отель, где проживают две супружеские пары граждан республики ФИО14: ФИО14 ФИО1 и ФИО14 ФИО2, ФИО8 и ФИО9. Указанное помещение, где обнаружены иностранные граждане, оборудовано всем необходимым для их комфортного проживания, а именно: спальными местами, шкафами для одежды, комнатой для приема пищи, оборудованной бытовой техникой. После обнаружения граждан республики ФИО14 на территории ОАО «Хлеб», ими было принято решение о вызове на место происшествия следственно-оперативной группы. При опросе иностранных граждан установлено, что они работали и проживали на территории ОАО «Хлеб», находились в подчинении Свидетель №2, все необходимые условия для проживания на территории Общества им предоставила именно она. Также из объяснений, данных иностранных граждан, следует, что они работали только в ночное время. Отсюда можно сделать вывод о том, что данный график работы был установлен для того, чтобы на территории Общества посторонние лица их не видели. Заработную плату получали наличными денежными средствами. По поводу нахождения иностранных граждан республики ФИО14 — ФИО14 ФИО1, ФИО14 ФИО2, ФИО8, ФИО9 на территории Российской Федерации, пояснила. С момента въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации у граждан республики ФИО14 было 15 дней для того, чтобы встать на миграционный учет, при указании в документах цели въезда как «работа», у них установлен срок в один месяц для того, чтобы оформить патент. Патент выдается сроком на один год, при этом его нужно оплачивать. При проверке иностранных граждан, которые были обнаружены на территории ОАО «Хлеб», а именно: ФИО14 ФИО1, ФИО14 ФИО2, ФИО8, ФИО9 установлено, что данные граждане находятся на территории Российской Федерации незаконно, на миграционном учете они не состоят, также ни у кого из указанных лиц, не оформлен действующий патент, в связи с чем на каждого иностранного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. ДД.ММ.ГГГГ по результатам судебного заседания по делу об административном правонарушении судьей Балахнинского городского суда 

<

адрес> было принято решение об административном выдворении вышеуказанных иностранных граждан республики ФИО14 за пределы Российской Федерации. 

Из дополнительных показаний свидетеля Свидетель №9, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 183-186) и оглашенных в судебном заседании, следует, что пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации регулируется Федеральным законом РФ №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом РФ №109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 ФЗ № «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ не может превышать 90 суток суммарно в течении одного календарного года. В соответствии с ч. 2 ст. 5 указанного закона, временно пребывающий в РФ иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания.

В соответствии с Федеральным законом РФ №114-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» статьей 25.10 иностранный гражданин, въехавший на территорию РФ с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ, либо утратившие такие документы, либо уклоняющиеся от выезда из РФ по истечении срока пребывания (проживания), являются незаконно находящимся не территории РФ. 

В соответствии с п.2 ст. 7 Федерального закона РФ №109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания.

В соответствии с п. 4 ст. 13 ФЗ № «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ работодатель имеет право привлекать и использовать иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность при наличии разрешения на работу или патента. 

ДД.ММ.ГГГГ в рамках проведения на территории Балахнинского муниципального округа операции «Недопущение ДТА» на основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, - от ДД.ММ.ГГГГ №, мною совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России «Балахнинский» для проверки оперативной информации в 15 часов 30 минут был осуществлен выезд на объект ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>А.

По приезду по указанному адресу в помещении бывшей лаборатории на втором этаже производственного здания ООО «Хлеб» были обнаружены 4 гражданина ФИО14, не имеющие документов на проживание и осуществление трудовой деятельности. Ими оказались: ФИО14 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО14 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На момент приезда все граждане находились в указанном помещении. Они спали. 

В ходе осмотра помещения бывшей лаборатории, где спали указанные граждане, было установлено, что в помещение имеется все необходимое для их комфортного проживания: два спальных помещения с кроватями и шкафами для одежды, комната для приема пищи со столовой мебелью, холодильником и варочной плитой, комната со стиральной машиной и закрепленными на стенах веревками для сушки белья. 

При опросе указанные граждане пояснили, что проживали и работали в помещении ООО «Хлеб», работали на производстве в ночное время, заработную плату получали наличными 

Относительно пребывания каждого гражданина ФИО14 на территории РФ согласно имеющимся документам пояснила.

ФИО14 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, въехала на территорию РФ 27.05.2023г., цель визита – «работа по найму», установленный 90-дневный срок пребывания на территории РФ истёк 24.08.2023г. В ходе проверки было установлено, что в нарушение вышеуказанных нормативных документов гр. ФИО14 Ш.Р.к на миграционном учете не состояла, документы о временной регистрации по месту пребывания, а также документ, дающий право на осуществление трудовой деятельности, а именно- патент, отсутствовал, то есть указанная гражданка находилась на территории РФ незаконно с ДД.ММ.ГГГГ. В связи с нарушением правил пребывания (проживания) в РФ на гражданку ФИО14 Ш.Р. был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и за осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу либо патента составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ. В последующем по решению Балахнинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ гражданка была выдворена за пределы РФ ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО14 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, въехал на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ с целью визита «работа по найму», установленный 90-дневный срок пребывания на территории РФ истёк ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки было установлено, что в нарушении вышеуказанных нормативных документов гр. ФИО14 О.А.у. на миграционном учете не состоял, документы о временной регистрации по месту пребывания, а также документ, дающий право на осуществление трудовой деятельности (патент) отсутствовал, то есть указанный гражданин находился на территории РФ незаконно с ДД.ММ.ГГГГ. В связи с нарушением правил пребывания (проживания) в РФ на гражданина ФИО14 О.А.у. был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и в связи с осуществлением трудовой деятельности без разрешения на работу либо патента составлен протокол по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. В последующем по решению Балахнинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ гражданин был выдворен за пределы РФ ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, въехала на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ с целью визита «работа по найму», установленный 90-дневный срок пребывания на территории РФ истёк ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки было установлено, что в нарушение вышеуказанных нормативных документов гр. ФИО4 на миграционном учете не состояла, документы о временной регистрации по месту пребывания, а также документ, дающий право на осуществление трудовой деятельности, (патент) — отсутствовал, то есть указанная гражданка находилась на территории РФ незаконно с ДД.ММ.ГГГГ. В связи с нарушением правил пребывания (проживания) в РФ на гражданку ФИО4 был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и в связи с осуществлением трудовой деятельности без патента- по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. В последующем по решению Балахнинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ гражданка была выдворена за пределы РФ ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, въехал на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ (цель визита – работа по найму), установленный 90-дневный срок пребывания на территории РФ истёк ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки было установлено, что в нарушение вышеуказанных нормативных документов гр. ФИО3 на миграционном учете не состоял, документы о временной регистрации по месту пребывания, а также документы, дающие право на осуществление трудовой деятельности (патента) - отсутствовал, то есть указанный гражданин находился на территории РФ незаконно с ДД.ММ.ГГГГ. В связи с нарушением правил пребывания (проживания) в РФ на гражданина ФИО3 был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и в связи с осуществлением трудовой деятельности без патента- по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. В последующем по решению Балахнинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ гражданин был выдворен за пределы РФ ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №10, данных им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 187-189), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он состоит в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России «Балахнинский» с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в рамках проведения на территории Балахнинского м.о. операции «Недопущение ДТА» им совместно с оперуполномоченными ОУР ОМВД России «Балахнинский» Свидетель №11 и ФИО53, а также с начальником ОВМ ОМВД России «Балахнинский» Свидетель №9 для проверки оперативной информации осуществлен выезд на объект ОАО «Хлеб», расположенный по адресу: 

<

адрес>А. В ходе проверки территории ими было установлено, что в помещении бывшей лаборатории (второй этаж здания ОАО «Хлеб») оборудован мини-отель, где проживают две супружеские пары граждан республики ФИО14: ФИО14 ФИО1 и ФИО14 ФИО2, ФИО8 и ФИО9. Указанное помещение, где обнаружены иностранные граждане, оборудовано всем необходимым для их комфортного проживания, а именно: спальными местами, шкафами для одежды, комнатой для приема пищи, оборудованной бытовой техникой. После обнаружения граждан республики ФИО14 на территории ОАО «Хлеб», ими было принято решение о вызове на место происшествия следственно-оперативной группы. Прибывшие в ОАО «Хлеб» сотрудники, входящие в состав следственно-оперативной группы, произвели осмотр места происшествия и оформили необходимые документы. Он в присутствии переводчика без какого-либо давления со стороны сотрудников полиции опросил иностранных граждан ФИО14 Ш.Р.К. и ФИО14 О.А. Из объяснений данных граждан было установлено, что они проживают на территории Российской Федерации примерно один год, оба работают в пищевой промышленности на ОАО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, проживают поэтому же адресу. Также они пояснили, что по указанному адресу помимо них проживает еще два гражданина республики ФИО14 — ФИО8, ФИО9 Иностранные граждане пояснили, что помещение бывшей лаборатории для проживания им предоставила Свидетель №2, данное помещение оборудовано всем необходимым, а именно спальными местами, шкафами для одежды, комнатой для приема пищи с холодильником и варочной плитой, также в помещении бывшей лаборатории имеется раковина и стиральная машинка. ФИО14 Ш.Р.К. и ФИО14 О.А. пояснили, что правовые основания для их нахождения на территории Российской Федерации отсутствуют, на момент дачи объяснения у них отсутствовала регистрация и патент. Также иностранные граждане указали на отсутствие у них медицинских книжек, необходимых для осуществления трудовой деятельности в пищевой промышленности. На ОАО «Хлеб» указанные иностранные граждане подчинялись Свидетель №2, с ней они обговаривали рабочие вопросы. Заработную плату ФИО14 Ш.Р. и ФИО14 О.А. получали наличными денежными средствами от кассира.

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №12, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 190-192), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она состоит в должности старшего дознавателя ОД ОМВД России «Балахнинский» с марта 2024 года. ДД.ММ.ГГГГ она заступила на суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы. Примерно в 15 часов в ДЧ ОМВД России «Балахнинский» поступило сообщение от оперуполномоченного ОУР ОМВД России «Балахнинский» Свидетель №11 о том, что в ОАО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>А обнаружены иностранные граждане. В ходе выезда на место происшествия было установлено, что сотрудниками ОУР совместно с начальником ОВМ при осуществлении выезда на ОАО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>А с целью проверки юридического лица ОАО «Хлеб» собственник ФИО10, было выявлено, что в помещении бывшей лаборатории ОАО «Хлеб» имеются оборудованные комнаты для жилья, где с 2023 года проживали четверо граждан республики ФИО14, не имеющие права на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Ею произведен осмотр места происшествия, в ходе которого установлено, что в помещении бывшей лаборатории ОАО «Хлеб» находятся четверо граждан республики ФИО14. Осматриваемое помещение полностью оборудовано для комфортного в нем проживания, где имеются: два спальных места, шкафы для одежды, комната для приема пищи со столовыми приборами и мебелью, холодильником и варочной панелью, комната с установленной стиральной машинкой и закрепленными на стенах веревками для сушки белья. В ходе беседы с одним из граждан республики ФИО14 мне стало известно, что на территории Российской Федерации он проживает один год, все это время он проживал совместно с супругой и двумя гражданами республики ФИО14 на территории ОАО «Хлеб» в помещении бывшей лаборатории. Также в ОАО «Хлеб» они осуществляли трудовую деятельность, но только в ночное время. Прав, предоставляющих право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ, у данных граждан не имеется.

По ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания неявившейся в судебное заседание свидетеля Свидетель №3, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 198-200), ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 201-203). 

Из показаний свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроена в ООО «Хлеб», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А» в качестве начальника производства. В её должностные обязанности входит: обеспечение сырья на производстве, разработкой новых рецептур, контроль за сотрудниками, работающими на производстве и др., график работы составляет 5 через 2 с 07 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, ночных смен у меня нет.

В 2023 году к ней на производство пришли иностранные сотрудники, кто их привел и когда именно, она не помнит. Законно или незаконно данные сотрудники находились на территории Российской Федерации и предприятия, оформлялись ли на них какие-либо документы на работу, ей ничего неизвестно. Данных сотрудников звали ФИО100 ФИО1, ФИО100 ФИО2, ФИО3, ФИО4. Их поселили на 2 этаже нежилого помещения в бывшей лаборатории, кто и когда их поселил туда, ей неизвестно. Когда они проживали в помещении бывшей лаборатории, то она туда не ходила, так как это не входит в её обязанности.

Данные сотрудники работали в ночные смены с 19 часов 00 минут до 07 часов 00 минут, в какие дни они работали, она не помнит. Они утилизировали тару, занимались уборкой помещения, смазывали формы для выпечки хлеба. Возможно, иностранные сотрудники занимались чем-то еще, так как задания им давали старшие смены.

В ходе допроса ей предоставлялись табеля учета рабочего времени за 2023 год и 2024 год. Из предоставленных документов может сделать вывод, что старшими смены были Свидетель №5 и вероятно Свидетель №2. В одну ночную смену с Свидетель №5 работали также ФИО17 (мастер), ФИО18 (машинист ТДМ), Свидетель №6 (пекарь), ФИО20 (формовщик теста). В другую ночную смену работали ФИО21 (тестовод), ФИО22 (пекарь), Свидетель №7 (пекарь), Свидетель №8 (формовщик). Каждая смена работала по графику с 19 часов 00 минут до 07 часов 00 минут, 2 дня рабочих 2 дня выходных. Исходя из предоставленных документов, иностранные граждане работали каждый день. В какую именно из смен они работали, ей неизвестно. В дневную смену иностранные сотрудники не работали, так как дневные смены полные, то есть имеют всех сотрудников.

Как и сколько получали зарплату данные сотрудники, ей ничего неизвестно, так как этим занимается Свидетель №2.

Также у них на предприятии работали два гражданина ФИО14 Махмуд и Зидан. Она с данными иностранными гражданами на работе не общалась, с ними общалась Свидетель №2

ДД.ММ.ГГГГ на предприятии ООО «Хлеб» расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», проходил обыск. В это время на предприятии находился Махмуд, был ли Зидан на предприятии, она не знает. Она очень испугалась, что опять сотрудники полиции будут задавать много вопросов на счет Махмуда и решила отвезти его в квартиру ФИО10, то есть по адресу: 

<

адрес>. Она сразу же пошла к Махмуду, он находился в лаборатории — переодевался, и сказала ему, чтобы собирался, далее посадила его в свой автомобиль и увезла на квартиру к ФИО10 Ключи от данной квартиры были у Махмуда, так как он там постоянно проживал. После того, как она отвезла Махмуда, то вернулась на предприятие и продолжила работать.

Из дополнительных показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ, следует, что по адресу 

<

адрес>, проживает с сожителем. В ее пользовании имеется абонентский № зарегистрированный на ее имя и данным номером пользуется только она. Она работает в должности начальника производства ООО «Хлеб» под руководством ФИО10 с момента его начала руководства ООО «Хлеб». ООО «Хлеб» расположено по адресу: 

<

адрес>А (корпус 2). До этого она также работала по указанному месту работы, но под руководством Свидетель №14, но в должности мастера. В общей сложности на хлебозаводе по указанному адресу она работает с 2022 года. В обязанности начальника производства входит контроль и качество изготавливаемой продукции, заказ сырья для производства, а также другие обязанности, кроме того, она выполняла и другие работы, не связанные с ее должностными обязанностями. Она непосредственно подчиняется Свидетель №2 В ее подчинении сотрудников ООО «Хлеб» нет, все сотрудники находятся в подчинении Свидетель №2 В ее обязанности входит контроль выполнения работ на производстве. Всего у них на производстве 4 смены, две смены дневные и две смены ночные. В каждую дневную смену работает 7 человек (тестовод по ржанине, тестовод хлебобулочных изделий, пекарь, помощник пекаря, формовщик, укладчик хлебобулочных изделий, формовщик на хлебе), в каждую ночную смену 6 человек (тестовод, машинист тестоделительной машины, формовщик, пекарь, помощник пекаря, укладчик хлебобулочных изделий). Не всегда все сотрудники работают на производстве, в связи с тем, что на производстве кадровый голод и сотрудники часто подменяют друг друга. Относительно мигрантов пояснила следующее. Ей известно, что мигранты проживали на территории ООО «Хлеб» еще до ее трудоустройства в ООО «Хлеб». Относительно мигрантов ФИО4, ФИО14 О.А. у., ФИО3, ФИО14 Ш.Р. может пояснить следующее, что данные граждане находились на территории ООО «Хлеб» на протяжении какого-то время, точно с какого времени они там находись она уже сказать не может, поскольку прошло много времени и она просто не помнит. Указанные мигранты проживали на территории ООО «Хлеб» корпус 2 в помещении бывшей лаборатории. Она не знает, кто именно заселял данных граждан, но может сказать, что собственником помещения ООО «Хлеб» корпус № является ФИО10, поэтому полагает, что вопрос заселения должен был решать сам ФИО10 ФИО4, ФИО14 О.А. у., ФИО3, ФИО14 Ш.Р. работали в ООО «Хлеб» на производстве в основном ночное время, по мере необходимости и в дневное время. На производстве в ООО «Хлеб» они помогали выполнять работы по производству сухарей, в основном выполняли тяжелые виды работ, смазывали формы, убирали тары, отскабливали нагар с пекарских листов, мазали этажерки и выполняли прочие работы. Тестомесами не работали, но могли помочь принести, например, муку. Узбеки работали практически без выходных. Заработную плату они получали, но подробностей не знает, данным вопросом занималась Свидетель №2 О том, что у узбеков нет патента на работу, она не знала. 

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №4, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 205-207), ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 208-210), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «Хлеб» она работает с ноября 2021 года по адресу: 

<

адрес> А. Она работает в должности кладовщика. В её должностные обязанности входит: прием и отгрузка продукции, ведение первичной документации и другое. Ее график работы с 07 часов 00 минут до 15 часов 30 минут каждый день за исключением выходных. С декабря 2021 года она неофициально также работала кассиром. У кассира имеется отдельный кабинет в помещении ООО «Хлеб» на первом этаже корпуса №, где находится производство. Кому принадлежит помещение ООО «Хлеб» ей не известно. Директором ООО «Хлеб» является ФИО10, но с какого времени ФИО10 является директором, не знает. Когда она трудоустраивалась, то заявление о своем трудоустройстве писала на ФИО10 как генерального директора, но непосредственно собеседование с ней проводила Свидетель №2 Ранее она уже работала на данном предприятии под руководством Свидетель №14. Под руководством Свидетель №14 она работала примерно 3-4 года, точно не помнит какой период времени, примерно она работала до 2018 года. Когда работала у Свидетель №14, то не помнит, чтобы на предприятии работали иностранные граждане. Производство ООО «Хлеб» размещено на первом этаже второго корпуса по адресу: 

<

адрес>А, что находится на втором этаже производственного помещения ей не известно. Она на производстве не работает, а только пересчитывает покупную продукцию, поэтому не знает, что находится на втором этаже, поскольку туда никогда не ходила. Она помнит, что ранее при Свидетель №14 на втором этаже производственного помещения корпуса № были бытовые помещения и лаборатория. Выполняя обязанности кассира в ООО «Хлеб» ее работа заключалась в следующем: прием наличных денежных средств от покупателей, заносит сведения о приеме наличных денежных средств в программу, составляет акты сверок с поставщиками и покупателями, заносит в программу приходные и расходные накладные, производит выдачу заработной платы наличными денежными средствами. Поскольку она работает с наличными денежными средствами, то в сейфе хранятся наличные денежные средства. В 2023 -2024 году Свидетель №2 два раза в месяц приносила ей ведомости для выдачи заработной платы сотрудникам. Заработная плата сотрудникам выдается 12 и 25 числа каждого месяца. Свидетель №2 приносит ей уже готовые ведомости, где указаны фамилии сотрудников и сумма, которая подлежит выдачи на руки. Согласно данной ведомости, она выдает наличные денежные средства сотруднику ООО «Хлеб» о чем они ей расписываются. После чего ведомость она сдает Свидетель №2 Она непосредственно все указания по выдаче заработной платы получала от Свидетель №2, ФИО10 распоряжений ей лично никаких не давал. Примерно в 2023 году на территории ООО «Хлеб» появились граждане ФИО14, она видела данных граждан несколько раз на территории ООО «Хлеб», они убирали территорию. Данных сотрудников звали ФИО26, ФИО86, ФИО3, ФИО4, как их звали подробнее, она не знает. Где они проживали, кто их трудоустроил в ООО «Хлеб», ей неизвестно, так как это не входит в её обязанности.

Данных сотрудников она видела в дневное время на территории ООО «Хлеб», расположенной по адресу: 

<

адрес> «А». Они занимались уборкой территории. При ней данные сотрудники не с кем не общались. О том кем они работали и в какую смену, ей также ничего не известно.

Кроме того, она выдавал им заработную плату. Она помнит, что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 принесла ведомости на выплату аванса за февраль 2023, в данной ведомости она увидела иностранного работника ФИО54 течении недели ФИО97 пришел к ней в кабинет и по ведомости под подпись получил денежные средства за отработанные в феврале смены. Далее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 принесла ведомости на выплату заработной платы за февраль 2023, в данной ведомости работник ФИО3 также был. В течение недели ФИО97 пришел к ней в кабинет и по ведомости под подпись получил денежные средства за отработанные в феврале смены. В мае 2023 при получении ведомости она увидела, что появилось еще два иностранных работника ФИО14 О. и ФИО14 Ш., данные граждане также по ведомости получали заработную плату наличными. В июле 2023 при получении ведомости она увидела, что появился еще один иностранный работник ФИО4, которая также получала денежные средства по ведомости. Данные иностранные граждане получали заработную плату только наличными по ведомости, на банковскую карту денежные средства не получали. Данные сотрудники у них работали до ДД.ММ.ГГГГ пока их не забрала полиция. Она фактически не знает какие именно работы они выполняли на территории ООО «Хлеб», поскольку данный вопрос ее не интересовал. Она не знает, официально они работали или нет. Кто их трудоустраивал, не знает, где они жили, также не знает. Вход на территорию ООО «Хлеб» осуществляется через КПП, где работает охранник, свободный проход на территорию отсутствует. Кроме того, на территории ООО «Хлеб» ведется видеонаблюдение, поэтому на территории ООО «Хлеб» случайных людей быть не могло. Свидетель №2 она знает около 10 лет, находится с ней в дружеских отношениях. ФИО10 является ее руководителем, отношения рабочие, как руководителя и подчиненного. ДД.ММ.ГГГГ на предприятии ООО «Хлеб», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», проходил обыск. Во время обыска она никуда не выходила, находилась в своем кабинете, что происходило в других помещениях в этот момент, она не знает.

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №1, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 212-214), ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 215-218), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в ООО «Хлеб» с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. Ее рабочее место г. 

<

адрес> Дзержинского 1/13 оф. 10. Она работает по указанному адресу с Свидетель №13 (менеджер по работе с клиентами). Данное помещение находится в аренде у ИП ФИО55, а та уже предоставляет помещение им. ФИО10 к данному помещению отношения не имеет. Данное помещение используется как офис ООО «Хлеб». Юридический адрес ООО «Хлеб» 

<

адрес>. Рылово, Балахнинский муниципальный округ. По указанному адресу находится производственное помещение – пекарня. Помещение по адресу: Балахнинский муниципальный округ д. Рылово, 

<

адрес> – находится в собственности ФИО5 примерно с 2006 года. По адресу: 

<

адрес>А находятся помещения. Данные помещения находятся в собственности ФИО10 с декабря 2023 года. До этого в период с 2020 года по декабрь 2023 года данные помещения находились в аренде у ООО «Хлеб» (ООО «Хлеб» арендовало данные помещения у Балахнинского хлебокомбината). По адресу: 

<

адрес>А находится несколько помещений ООО «Хлеб» это корпус № и корпус №. Корпус № фактически не используется ООО «Хлеб» ранее там было административное здание. В корпусе № производственное помещение ООО «Хлеб» ранее корпус № имел адрес: 

<

адрес>А, а в последующем адрес сменился на 

<

адрес>А. В настоящее время она не может пояснить причины по которым произошла смена адреса, возможно, что новый адрес был присвоен при регистрации помещений в собственность ФИО10 ООО «Хлеб» было создано в 2003 году, ФИО10 стал руководителем ООО «Хлеб» с 2006 года сначала ООО «Хлеб» фактически осуществляло свою деятельность только по адресу: 

<

адрес> д. Рылово 

<

адрес>, а с 2020 года производство расширили, и деятельность также стала осуществляться по адресу: 

<

адрес>. Она работает в должности главного бухгалтера, в ее обязанности входит ведение налогового и кадрового учета, начисление заработной платы, сдача отчетности, а также много других обязанностей связанных ведением бухучета на предприятии. Одна из её обязанностей заключается в осуществлении начисления заработной платы работникам ООО «Хлеб», то есть Свидетель №2 присылает ей на электронную почту табель учета рабочего времени сотрудников ООО «Хлеб». До ДД.ММ.ГГГГ заработная плата выдавалась по ведомостям, под подпись, которые составлялись непосредственно на ООО «Хлеб» Свидетель №2 Кто выдавал денежные средства, она не знает. Данные ведомости к ней не поступали, хранились на производстве.

В ее подчинении нет сотрудников, она единственный бухгалтер на предприятии. В ее обязанности входит прием новых сотрудников на работу. Перед тем как их трудоустроить директор ФИО10 и заместитель генерального директора Свидетель №2 проводят собеседование с кандидатами. Далее кандидат на работу пишет заявление, на котором ставиться виза либо ФИО10, либо Свидетель №2 После этого кандидат на работу приезжает к ней в офис с данным заявлением и комплектом документов, необходимых для трудоустройства и составляет трудовой договор о приеме на работу, который подписывается ФИО10 и кандидатом на работу. Она снимает копии с этих документов и передает сведения в социальный фонд России. Также вместе с договором подписывается должностная инструкция, которая утверждается ФИО10 После подписания трудового договора и должностной инструкции 1 экземпляр храниться у неё в личном деле, а 1 экземпляр она отдает подписавшему лицу (новому сотруднику).

Заработную плату она начисляет только официально трудоустроенным сотрудникам. Она не знала, что в ООО «Хлеб» работают неофициально трудоустроенные сотрудники. Каким образом начисляется заработная плата тем, кто работает неофициально ей не известно. Относительно того что в ООО «Хлеб» работают граждане ФИО14 она узнала из средств массовой информации. До этого она даже об этом не догадывалась. Соответственно заработную плату гражданам ФИО14 она не начисляла. Она лично на производстве практически не бывает, поэтому что там происходит ей не известно. При начислении заработной платы ей предоставляется общая информация учета рабочего времени. Если говорить об ООО «Хлеб» корпус № по адресу: 

<

адрес>, то такие сведения предоставляет ей Свидетель №2 Сведения предоставляются в виде информации, сам табель учета рабочего времени не предоставляется. Табель учета рабочего времени ведется непосредственно на производстве. В случае если заработная плата подлежит выдаче за счет наличных денежных средств Организации, то ею составляется ведомость. В ходе допроса свидетелю Свидетель №1 были предъявлены для ознакомления копии ведомостей, изъятых при производстве обыска в ООО «Хлеб». На вопрос следователя, что она может пояснить по предъявленным ведомостям. Кто составлял данные ведомости, пояснила, что данные ведомости она видит впервые. Она составляет составляю другие ведомости, которые хранятся в офисе ООО «Хлеб» 

<

адрес>. Кто составляет предъявленные ей ведомости не знает. По предъявленным ведомостям пояснить ничего не может. В настоящее время заработную плату практически все получают на банковские карты. Относительно договоров аренды, заключенных с ООО «Хлеб», пояснила. ООО «Хлеб» арендует помещения по адресу: 

<

адрес> у собственника ФИО10 с декабря 2023 года. Соответственно все коммунальные платежи оплачиваются ООО «Хлеб». Помещение корпуса № по адресу: 

<

адрес> находится в аренде ООО «Хлеб», собственник помещения ФИО10 Помещения магазинов, которые также расположены на территории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес> сдаются в аренду и отношения к ООО «Хлеб» не имеют. До приобретения ФИО10 в собственность помещения корпуса №, оно также находилось в аренде ООО «Хлеб». 

О том, что в 2023-2024 годах на предприятии ООО «Хлеб», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А» работали иностранные граждане, ей ничего неизвестно. К ней данные сотрудники для трудоустройства не обращались, ФИО10 про них мне ничего не говорил, заработную плату она им не платила. 

По ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания неявившейся в судебное заседание свидетеля Свидетель №13, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 220-222), ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 223-226). 

Из показаний свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с 2021 года она трудоустроена в ООО «Хлеб», по адресу: 

<

адрес>, д. Рылово, 

<

адрес> качестве менеджера по работе с клиентами. В ее должностные обязанности входит: подготовка платежных документов по взаимоотношениям с клиентами и контрагентами, выполнение просьб непосредственного руководителя ФИО10 Ее график работы является плавающим, составляет 5 через 2 с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ночных смен у нее нет. Ее рабочее место находится по адресу: 

<

адрес> (ТЦ «Рубин»), оф. 10 (3 этаж). С ней в кабинете также находится главный бухгалтер Свидетель №1. О том, что в 2023 - 2024 годах на территории ООО «Хлеб», расположенной по адресу: 

<

адрес> «А» проживали и работали иностранные граждане она ничего не знает. ФИО100 ФИО1, ФИО100 ФИО2, ФИО3, ФИО4 ей не знакомы, ранее их никогда не видела. О данном обстоятельстве она узнала в конце ноября 2024 года из новостей в приложении «Вконтакте». Там была выложена запись о том, что в ходе обыска на территории ООО «Хлеб», расположенной по адресу: 

<

адрес> «А» были обнаружены иностранные граждане, количество лиц не указано. О том, что она видела данную запись, на тот момент никому не говорила и не с кем не обсуждала. В ноябре 2024 года к ней обратился ФИО10 с просьбой продлить договор аренды недвижимого имущества, которое располагается по адресу: 

<

адрес> «А». Она в течение нескольких дней подготовила проект договора аренды между ФИО10 и ООО «Хлеб» на следующие здания, расположенные по адресу: 

<

адрес> «А»: проходная завода №, площадь объекта 21.5 кв.м, кадастровый №; земельный участок, площадь объекта 7109 кв.м, кадастровый №, а также здания, расположенные по адресу: 

<

адрес> «А»: этаж 1 корпуса завода №, площадь объекта 2135.30 кв.м, кадастровый № сроком на 11 месяцев. После подготовки данного документа она передала его ФИО10 для проверки и подписания. Далее ФИО10 подписал данный договор аренды и передал ей на хранение.

Из показаний свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ООО «Хлеб» она работает с июня 2018 года. Сначала она работала в должности диспетчера, а затем в должности менеджера по работе с клиентами. Она работала под руководством ФИО10 в офисе ООО «Хлеб» и непосредственно подчиняется ФИО10 и главному бухгалтеру. ООО «Хлеб» зарегистрировано по юридическому адресу: 

<

адрес>, д. Рылово 

<

адрес>. Директором ООО «Хлеб» на ее памяти всегда был ФИО10 ФИО10 является только ее руководителем, дружеских, личных, родственных отношений нет. ФИО10 она знает с момента своего трудоустройства в ООО «Хлеб». С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хлеб» в лице ФИО10 арендовал у АО «Балахнинский хлебокомбинат» помещения по адресу: 

<

адрес>. С декабря 2023 года помещения и земельный участок, который ранее ФИО10 арендовал у АО «Балахнинский хлебокомбинат», были выкуплены в собственность и собственником помещений и земельного участка по адресу: 

<

адрес> стал ФИО10 По адресу 

<

адрес> она была несколько раз. Она не знает, какие именно помещения находятся в собственности ФИО10 Относительно корпуса завода № с кадастровым номером 52:16:0030701:1971 пояснила, что в договоре аренды от ДД.ММ.ГГГГ указан адрес 

<

адрес>, но в кадастровом реестре указан адрес 

<

адрес>А. Она не знает, почему такая путаница с адресами, но везде во внутренних документах указан адрес 

<

адрес>, а в реестре 

<

адрес>А. По поручению ФИО10 ею был изготовлен договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО10 передает в аренду ООО «Хлеб» помещения. Договор аренды был изготовлен в начале декабря 2023 года, когда именно не помнит, но точно не в день подписания договора. Согласно данному договору ФИО10 передает в аренду ООО «Хлеб» первый этаж корпуса №, по адресу: 

<

адрес>А, кадастровый №, а также другие отдельно стоящие здания, указанные в договоре аренды.

На вопрос следователя почему в договоре указан только 1 этаж корпуса №, а второй этаж находился в аренде ООО «Хлеб», пояснила, что она не знает почему в договоре указан только первый этаж, полагает, потому что там находилось производственное помещение. Она составляла договор аренды так, как ей говорил ФИО10 Договор аренды ею был составлен в начале декабря 2023 года. 

На вопрос следователя относительно договора аренды недвижимого имущества, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что данный договор был составлен ею по аналогии с первым договором аренды. Договор аренды был составлен в связи с тем, что истекал срок действия договора. В ходе допроса свидетелю Свидетель №13 включается копия звукозаписи разговоров аудиофайл 20241125_080044_исх_9519102858_9524492777

На вопрос следователя свидетелю Свидетель №13, узнает ли она голоса на звукозаписи, пояснила, что да, на предъявленной записи разговаривает ФИО10 и как она предполагает с юристом. 

На вопрос следователя о том, что на звукозаписи разговора речь идет о том, что «Люба переписала договор аренды», пояснила, что она не знает о каком договоре идет речь, она не помнит, чтобы переписывала договор аренды. 

На вопрос следователя переписывала ли она договор аренды между ФИО10 и ООО «Хлеб» на помещение корпус №, пояснила, что нет, она не переписывала. 

На вопрос следователя относительно производства обыска в помещении офиса по адресу: г. 

<

адрес> Дзержинского 

<

адрес>, при производстве которого она удалила содержимое своего телефона, пояснила, что она удалила содержимое своего телефона, потому что это ее телефон, и она может делать со своим телефоном все, что считает нужным.

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №14, данных им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 237-239), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он являлся директором ОАО «Балахнинский хлебокомбинат» с 2014 года по 2018 года. В собственности ОАО «Балахнинский хлебокомбинат» находился имущественный комплекс зданий, расположенных по адресу: 

<

адрес>, который использовался для производства, хлебобулочных изделий. В период его руководства предприятием, иностранные граждане, в качестве работников не привлекались и не проживали. Приблизительно в мае 2019 вышеуказанный имущественный комплекс был передан банку «Славия» как Свидетель №19 имущество. Ему известно, что указанный имущественный комплекс был выкуплен у банка ФИО10, которого он знает примерно с 2016 года. Ему известно, что в указанном помещении ФИО98 было организовано предприятие по изготовлению хлебобулочных изделий. Привлекались или нет к трудовой деятельности иностранцы, в том числе находящиеся незаконно на территории РФ ему не известно. О том, что на производстве ООО «Хлеб» были обнаружены иностранцы ему стало известно из средств массовой информации.

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №15, данных им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 240-242), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он официально нигде не трудоустроен, статуса адвоката не имеет и не имел. В его пользовании имеется абонентский №, данный номер находится только в его пользовании. Периодически к нему обращаются знакомые, для оказания им юридической помощи, в том числе представления их интересов в судах. Юридическую помощь оказывает на основании устной договорённости. ФИО10 он знает несколько лет, с какого именно времени не помнит, дружеских отношений между ними никогда не было, он просто помогал ему под одному из юридических вопросов. Осенью 2024 года примерно в конце октября ему позвонил ФИО10 и попросил оказать ему юридическую помощь по административному делу в отношении мигрантов. Со слов ФИО10 ему было известно, что у него на заводе арестовали мигрантов, которые спали в каком-то помещении бывшей лаборатории. Мигранты работали у него на заводе неофициально, насколько он помнит из разговора с ФИО98 и ФИО99 мигранты у них работали тестомесами. Другие подробности не помнит. Относительно договора аренды между ФИО98 и ООО «Хлеб» он уже ничего пояснить не может, поскольку прошло много времени, и он не помнит. Помнит, что был какой-то договор аренды, но какой именно не помнит. Также из разговора с ФИО10 помнит, что ФИО98 говорил, что все помещения завода находятся в его собственности как у физического лица. В ходе допроса свидетелю включались записи телефонных переговоров файлы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. После прослушивания, которых свидетель пояснил, что он узнает голоса на предъявленных ему записях, это разговаривает он с ФИО10 и Свидетель №2 Содержание записи разговора полностью подтверждает, но более подробно пояснить ничего не может, поскольку прошло много времени, и он подробности уже не помнит. Он не может пояснить более конкретно по договору аренды, о котором идет речь в диалоге между ним, ФИО10 и Свидетель №2, поскольку не помнит. Он не знает, какой они договор переделывали. На записи разговора № от ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с ФИО98 также участвует его брат ФИО25, который участвовал в суде по доверенности, который по обстоятельствам дела ничего не знает, поскольку в основном все разговоры с ФИО98 были с ним. 

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №16, данных им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 246-248), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО10 его родной отец. Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ. Вид деятельности - розничная торговля хлебобулочными изделиями. Предпринимательскую деятельность осуществляет по адресу: 

<

адрес>А, а именно магазин «Горячий хлеб». Помещение по указанному адресу он арендует у своего отца ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о чем заключен договор аренды с пролонгацией. Вход в помещение магазина осуществляется со стороны улицы. В помещение магазина также можно пройти со стороны территории ООО «Хлеб», но данных входом пользуются только сотрудники магазина для разгрузки продукции. У него как у ИП работает 4 сотрудника это продавцы, все они официально трудоустроены. Мигранты у него в магазине не работают и никогда не работали. До регистрации своего ИП, он работал в ООО «Хлеб» неофициально, выполнял работы по ремонту хлебозаводской техники. Постоянно на территории не находился, выполнял работы по мере необходимости. Директором ООО «Хлеб» является его отец ФИО10, он никакого отношения к деятельности ООО «Хлеб» не имеет. С сотрудниками ООО «Хлеб» находится в рабочих отношениях, дружеских отношений у него ни с кем нет. Во вовремя его работы в ООО «Хлеб», а также в период осуществления им индивидуальной предпринимательской деятельности он никаких мигрантов на территории ООО «Хлеб» не видел. К размещению мигрантов на территории ООО «Хлеб» никакого отношения не имеет и ничего об этом не знает.

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №17, данных им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 19-21), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в ООО «Хлеб» на хлебозаводе в должности пекаря примерно с 2023 года. В его должностные обязанности входит производство хлебобулочных изделий. Он работает в первую смену с 07.00 до 17.00 по графику 5/2. Кроме него на производстве работает около 10 человек. Свидетель №2 знает, она является заместителем генерального директора ООО «Хлеб» и следит за рабочим процессом ООО «Хлеб». ФИО10 является директором ООО «Хлеб» и руководит организацией. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он видел лиц ФИО14 на территории ООО «Хлеб», которые работали на производстве хлеба по адресу: 

<

адрес>, они производили хлеб и месили тесто. Как звали иностранных граждан, он не помнит. Лица нерусской национальности обычно работали по ночам. 

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №7, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 29-31), ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 65-67) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в ООО «Хлеб» с 2021 года (точную дату не помнит) по настоящее время в должности мастера пекаря. В ее должностные обязанности входит: руководство за бригадой рабочих, принятия сырья, осуществления контроля за выпечкой продукции, а также непосредственно осуществление выпечки хлебобулочных изделий. В ООО «Хлеб» она работает в ночные смены два через два (2 дня рабочих, 2 дня отдыха). Ее рабочая смена составляет 12 часов. Свидетель №2 ей знакома, она является заместителем директором ООО «Хлеб», а также является ее непосредственным начальником. Свидетель №2 в ООО «Хлеб» занимается организационными вопросами, а именно контролирует работу персонала, ставит задачи, а также отвечает за документацию вышеуказанной организации. ФИО10, ей знаком, он является директором ООО «Хлеб». Как правило, ФИО10 находится на территории ООО «Хлеб» в период времени дневной смены, ночью она его на рабочем месте не заставала. ФИО10 непосредственно как директор контролирует процесс производства ООО «Хлеб», а также ставит задачи подчиненным сотрудникам. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она видела четверых иностранных рабочих на территории ООО «Хлеб», расположенного по адресу: 

<

адрес> «А». В вышеуказанный период она видела их постоянно, когда ей приходилось выходить работать в дневную смену. Иностранные рабочие работали в дневную смену, непосредственно занимались подсобной работой (уборка территории, выброс мусора, а также выполняли иные работы, которые им поручали руководители). Четыре иностранных граждан проживали на территории ООО «Хлеб», где именно их разместили руководители для проживания на заводе, она не знает точно. С иностранными рабочими никто из персонала ООО «Хлеб» не общался, так как они плохо владели русским языком. Общались они как правило между собой. ФИО100 ФИО1, ФИО100 ФИО2, ФИО3, ФИО4 ей не знакомы, но подразумевает, что так официально зовут иностранных граждан, которые в вышеуказанный период времени работали в ООО «Хлеб» и проживали на территории организации.

При дополнительном допросе ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 пояснила, что в ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес> А под руководством ФИО10 работает с 2020 года (до этого организация называлась «Транспромойл», а еще ранее ОАО «Балахнинский хлебокомбинат», когда пришел ФИО10 то организация была переименована в ООО «Хлеб»), до этого она также работала на производстве хлебобулочных изделий на том же месте и ее общий стаж 26 лет. В ее обязанности входит давать задания работникам смены, производить подсчеты продукции, распределять рабочих по рабочим местам, проверять качество продукции. Она непосредственно подчиняюсь Свидетель №2 Работала только в ночные смены с 07 часов до 19 часов, по графику два через два. В сменах работала тестомесом, в разный период времени работала с ФИО21 (уводилась), ФИО17 (в декрете) и в настоящее время с ФИО16 Юлей, оператором тестоделительной машины ФИО27, формовщиком (ФИО56), она работала за пекаря, подсобным рабочим работал Храмов ФИО36, укладчик хлебобулочных изделий ФИО19. ООО «Хлеб» осуществляет деятельность в помещение корпуса № на первом этаже здания. На втором этаже ранее была лаборатория, но она не функционирует со времен ухода Свидетель №14 и каким образом оно используется в настоящее время ей не известно, третий этаж здания используется больше как складское помещение. В чьей собственности помещение склада № ей не известно. Относительно граждан ФИО14 пояснила, что граждане ФИО14 работали еще до ее трудоустройства в ООО «Хлеб», а именно они работали с ДД.ММ.ГГГГ помнит, что их привел на работу Свидетель №20 (директор «Транспромойл»). В последующем они менялись, но поскольку они для нее на одно лицо, то она их плохо различала и как зовут тоже не знаю. Относительно граждан ФИО14, которые работали в ООО «Хлеб» в период с 2023 по 2024 год, пояснила. Ей известно, что данные граждане ФИО14 проживали в том же здании, где осуществляется производство хлебобулочных изделий, но не на первом этаже. Она видела, что они спускаются со второго этажа. Кто именно принимал на работу данных граждан ФИО14 ей не известно, но ФИО99 давала ей указания давать им задания по работе. Граждане ФИО14 выполняли подсобные работы смазывали формы, чистили пекарные листы, выполняли тяжелые виды работы, женщины могли помыть пол на производстве. Тестомесами они не работали, поскольку не знали русский язык и это работа слишком сложная для них. Указанные граждане работали с ней в ночную смену, но она знает, что они также выполняли какие-то работы в дневные смены, но задания на них давала Свидетель №2 Каким образом узбеки получали заработную плату, не знает.

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №8, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 32-34), ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 69-71) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в мае 2023 года она трудоустроилась в ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес> «А» и по настоящее время работает в должности укладчик хлебобулочных изделий. В ее должностные обязанности входит укладка готового теста для готовой продукции. Работает она в ночную смену с 19:00 до 07:00. В ночную смену она работает с Свидетель №7, ФИО27 (фамилию не помнит), Еленой (фамилию не помнит), Юлей (фамилию не помнит). Свидетель №2 ей знакома, она работает в ООО «Хлеб» в должности заместителя директора. В ООО «Хлеб» она осуществляет контроль за процессом приготовления хлебобулочных изделий. Также ей знаком ФИО10, который является директором ООО «Хлеб». Что входит в его должностные обязанности она не может пояснить, так как работает в ночную смену и на территории ООО «Хлеб» его не видит. Когда точно появились на ООО «Хлеб» ФИО26 киз, ФИО100 ФИО2, ФИО3, ФИО4, она не знает, но видела их примерно с середины 2023 года. Чем они занимались ей неизвестно, так как она с ними не общалась, также они плохо владели русским языком. Ей лишь известно, что они занимались подсобной работой. Проживали они на территории ООО «Хлеб», но где именно ей неизвестно.

При дополнительном допросе ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 пояснила, что в ООО «Хлеб» работает с 2023 года в указанной должности. В ее обязанности входит укладывать хлебобулочные изделия. Она работает в ночные смены с 19 часов до 07 часов, по графику два через два. Она работает в сменах с мастером Свидетель №7, она же пекарь, машинистом тестоделительной машины ФИО23 ФИО27, тестомесами, которые периодически менялись, и в разный период времени она работала с Свидетель №5, Магдалец, Свидетель №3, ФИО17 (в декрете) и возможно с другими сотрудники, которые заменяют сотрудников в случае болезни или по другим причинам. Она непосредственно подчиняется мастеру и Свидетель №2 На момент ее трудоустройства в ООО «Хлеб» уже работали граждане ФИО14, это были две семейные пары. Она не знает, где именно проживали граждане ФИО14, и кто занимался вопросами их трудоустройства. Они работали на производстве в ночное время, но выполняли подсобные работы, они смазывали пекарные листы, занимались укладкой хлебобулочных изделий, помогали по уборке, выполняли тяжелые работы, тестомесами они не работали, поскольку это сложная работа, а они не разговаривали по-русски, поэтому сложно им было объяснить процесс работы, поэтому в основном они выполняли подсобные работы. Каким образом они получали заработную плату, не знает. Она не знает, на каких условиях они работали в ООО «Хлеб», официально или нет, было у них разрешение на работу или нет, ей также не известно. Ей известно, что директором ООО «Хлеб» является ФИО10, но она с ним не взаимодействовала, а все рабочие вопросы решала с Свидетель №2, какие именно вопросы решал ФИО10, ей не известно. Когда она трудоустраивалась на работу, то ее трудоустраивала Свидетель №2, с ФИО10 она по вопросу ее трудоустройства не общалась. Заработную плату она получала на банковскую карту, наличными она заработную плату не получала. 

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля ФИО20, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 35-37), ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 61-62) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в ООО «Хлеб» с 2021 г. по настоящее время в должности формовщик теста. В ее должностные обязанности входит: подготовка теста для хлебобулочных изделий, выпечка продукции. В ООО «Хлеб» она работает в ночные смены два через два (2 дня рабочих, 2 дня отдыха). Ее рабочая смена составляет 12 часов. Свидетель №2 ей знакома, она является заместителем директором ООО «Хлеб», а также является ее непосредственным начальником. Свидетель №2 в ООО «Хлеб» занимается организационными вопросами, а именно контролирует работу персонала, ставит задачи, а также отвечает за документацию вышеуказанной организации. ФИО10, ей знаком, он является директором ООО «Хлеб». Как правило, ФИО10 находится на территории ООО «Хлеб» в период времени дневной смены, ночью она его на рабочем месте не заставала. ФИО10 непосредственно как директор контролирует процесс производства ООО «Хлеб», а также ставит задачи подчиненным сотрудникам. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она видела четверых иностранных рабочих на территории ООО «Хлеб», расположенного по адресу: 

<

адрес> «А». В вышеуказанный период она видела их постоянно, когда ей приходилось выходить работать в дневную смену. Иностранные рабочие работали в дневную смену, непосредственно занимались подсобной работой (уборка территории, выброс мусора, а также выполняли иные работы, которые импоручали руководители). Четыре иностранных граждан проживали на территории ООО «Хлеб», где именно их разместили руководители для проживания на заводе, она не знает точно. С иностранными рабочими никто из персонала ООО «Хлеб» не общался, так как они плохо владели русским языком. Общались они, как правило, между собой. ФИО100 ФИО1, ФИО100 ФИО2, ФИО3, ФИО4 ей не знакомы, но подразумевает, что так официально зовут иностранных граждан, которые в вышеуказанный период времени работали в ООО «Хлеб» и проживали на территории организации.

При дополнительном допросе ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 показала, что в ООО «Хлеб» она работает с момента прихода к руководству ФИО10, до этого она также работала на хлебозаводе, но в разный период времени организация называлась по-разному и была под руководством сначала Свидетель №14, а потом ФИО24. Всего на хлебозаводе она работает с 2012 года. Она работает в ООО «Хлеб» в должности формовщик теста. В 2023 -2024 работала в ночные смены, по графику два через два. Она работала вместе с Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО18. Кроме того, в ночные смены работали, и граждане ФИО14 они выполняли подсобные работы. Кто им давал указания по работе она не знает, полагает, что кто-то из руководства. Кроме того, ей известно, что граждане ФИО14 работали и днем. Она не знает, где именно проживали граждане ФИО14. Она с ними не общалась. 

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №6, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 38-40), ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 57-59) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она является пекарем ООО «Хлеб», работает приблизительно с 2013 года. В ее обязанности входит выпечка, изготовление хлебобулочных изделий. Она работает в ночную смену по 12 часов с 19:00 до 07:00 по графику 2/2. Помимо ее на производстве в ночную смену работает 5 человек, однако их фамилии она не запомнила, так как обращаются друг к другу по имени. ФИО58 ей знакома, она является ее начальником, руководит ими и производством в целом, находится в должности заместителя начальника ООО «Хлеб». ФИО10 ей знаком он является директором ООО «Хлеб» и непосредственно руководит хлебозаводом. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она видела на производстве ООО «Хлеб» иностранных граждан по адресу: 

<

адрес> «А». Она периодически видела, как они чистили портвейны, мазали формочки от хлеба, мыли оборудование, занимались уборкой помещений. Насколько ей известно они проживали на территории ООО «Хлеб», но где именно они проживали ей не известно. Общалась непосредственно с иностранными гражданами старший по смене Свидетель №5. С иностранными гражданами она не общалась, но помнит их имена: Фатима, Саша, Маша. Настоящих имен и фамилий иностранных граждан она не знает.

При дополнительном допросе ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 показала, что в ООО «Хлеб» работает с момента как к руководству пришел ФИО10 До этого она также работала на хлебозаводе, но наименовалась организация в разный период времени по-разному, в общей сложности в хлебозаводе работает с 2010 года. В ООО «Хлеб» она работает в ночные смены, по графику два через два. Она работает с другими сотрудниками ООО «Хлеб», в том числе с ней в смене на производстве работали и граждане ФИО14. Граждане ФИО14 чистили пекарные листы, смазывали формы, мыли оборудование, выполняли иные физически тяжелые виды работ. Указания по работе гражданам ФИО14 давала старшая по смене Свидетель №5 Граждане ФИО14 жили, где-то на втором этаже производственного здания ООО «Хлеб» корпус №. Она сама к ним не ходила, поэтому конкретное помещение, где они жили на втором этаже, сказать не может, видела, что они спускаются со второго этажа. По фамилии граждан ФИО14 она не знает, знает только, как зовут одного из узбеков, его звали Саша, фамилия его ФИО97, остальных она не знает, поскольку они не разговаривали по-русски. Она непосредственно подчинялась Свидетель №5. Знает, что Свидетель №5 получала указания по работе от ФИО99. С ФИО10 она вообще не контактировала, поскольку работала в ночные смены, знает только, что он является директором ООО «Хлеб».

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №5, данных ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 41-43), ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 53-55) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в ООО «Хлеб» (Балахнинский хлебозавод) с 1998 года (точную дату не помнит) по настоящее время в должности тестовод хлебобулочных изделий (старший по смене). В ее должностные обязанности входит: постановка задач рабочей смене, расстановка людей по рабочим местам, контроль за рабочей сменой. В ООО «Хлеб» она работает в ночные смены два через два (2 дня рабочих, 2 дня отдыха). Ее рабочая смена составляет 12 часов. Свидетель №2 ей знакома, она является заместителем директором ООО «Хлеб», а также является ее непосредственным начальником. Свидетель №2 в ООО «Хлеб» занимается организационными вопросами, а именно контролирует работу персонала, ставит задачи, а также отвечает за документацию вышеуказанной организации. ФИО10, ей знаком, он является директором ООО «Хлеб». Как правило, ФИО10 находится на территории ООО «Хлеб» в период времени дневной смены, ночью она его на рабочем месте не заставала. ФИО10 непосредственно, как директор, контролирует процесс производства ООО «Хлеб», а также ставит задачи подчиненным сотрудникам. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она видела четверых иностранных рабочих на территории ООО «Хлеб», расположенного по адресу: 

<

адрес> «А». В вышеуказанный период она видела их постоянно, когда ей приходилось выходить работать в дневную смену. Иностранные рабочие работали в дневную смену, непосредственно занимались подсобной работой (уборка территории, выброс мусора, а также выполняли иные работы, которые им поручали руководители). Четверо иностранных граждан проживали на территории ООО «Хлеб», где именно их разместили руководители для проживания на заводе, она не знает точно. С иностранными рабочими никто из персонала ООО «Хлеб» не общался, так как они плохо владели русским языком. Общались они, как правило, между собой.

При дополнительном допросе ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 показала, что в ООО «Хлеб» работает примерно с марта 2020 года, то есть с момента, когда ООО «Хлеб» возглавил ФИО10 До этого она также работала на хлебозаводе под руководством сначала Свидетель №14, а потом Свидетель №20, наименование организации периодически менялось. С приходом ФИО10 хлебозавод стал именоваться как ООО «Хлеб». В ООО «Хлеб» она работает в должности тестовода. В ее обязанности входит процесс тестоведения хлебобулочных изделий и ржаного хлеба. Работает в ночные смены два через два. Ее рабочее место — это производственное помещение первого этаже ООО «Хлеб» корпус № по адресу: 

<

адрес>А. На втором этаже находятся рабочие баки и помещение бывшей лаборатории. Третьего этажа, как такового нет, там небольшое помещение, где также хранятся рабочие баки. Она непосредственно подчиняется в процессе своей работы Свидетель №2 В 2023-2024 она работала в ночную смену, как правило, с Свидетель №6 (пекарь), ФИО101 (укладчик), ФИО17 (мастер, укладчик), ФИО18 (машинист тестоделитель). Кроме того, в указанный период времени 2023-2024 на производстве в ночную смену работали и граждане ФИО14 4 человека: ФИО97 муж и жена и ФИО100 муж и жена. Граждане ФИО14 работали на производстве, но выполняли подсобные работы, чистили пекарные листы, смазывали формы, выполняли тяжелые виды работ, а женщины работали укладчиками и мыли оборудование, а также выполняли иные поручения, они делали все, что им скажут. Тестоводами они не работали, тестоводом на смене была она. Указания о том, какие работы должны выполнять граждане ФИО14 на смене, она получала от Свидетель №2 с вечера. Она не знает, на каких условиях граждане ФИО14 работали в ООО «Хлеб», кто их приглашал на работу, она тоже не знает. Жили граждане ФИО14 на втором этаже помещения ООО «Хлеб» корпус 2 в помещении бывшей лаборатории. Кто их туда заселял в 2023 году, она не знает, поскольку она работает только ночью. Граждане ФИО14 проживали в помещении бывшей лаборатории еще с 2019 года, в то время их привел туда ФИО24. С тех пор одни граждане ФИО14 уезжали, другие приезжали. На каких условиях они работали, ей было неизвестно, было у них разрешение на работу или нет, ей также это неизвестно. Граждане ФИО14 очень плохо говорили по-русски. Более-менее по-русски у них понимал и говорил ФИО97. Поэтому она общалась в основном только с ФИО31 и только через ФИО97 она говорила, какие поручения они должны были выполнять, а он уже говорил остальным. ФИО97 мужа и жену, ФИО14 мужа и жену она знала как граждан ФИО14, которые работали в ООО «Хлеб», а с ФИО97 она общалась, поскольку он единственный, кто говорил по-русски. ФИО97 представлялся по имени Саша, поэтому она обращалась к нему по имени Саша.

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №19, данных им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 93-95), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО10 он знает с 2020 года, познакомились по поводу сдачи имущества АО «Балахнинский хлебокомбинат» (ООО «Хлеб»). В АО «Балахнинский хлебокомбинат» он был конкурсным управляющим. К АО «Балахнинский хлебокомбинат» ФИО10 имел непосредственное отношение, так как являлся арендатором помещений вышеуказанной организации. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между АО «Балахнинский хлебокомбинат» и ООО «Хлеб» в лице ФИО98. Договор подразумевал условия аренды производственных зданий АО «Балахнинский хлебокомбинат». Согласно условиям договора ООО «Хлеб» арендовал все помещения АО «Балахнинский хлебокомбинат», в том числе помещения здания №, все этажи. Подробный порядок сдачи помещений в аренду описан в определении Арбитражного суда 

<

адрес> по делу А43-44358/2018. О мигрантах, которые проживали на территории АО «Балахнинский хлебокомбинат», ему ничего неизвестно.

Из показаний неявившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №20, данных им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 98-100), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гособвинителя с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что В АО «Балахнинский хлебокомбинат» (ныне ООО «Хлеб») он был директором с марта 2019 по март 2020. ФИО10 знает, познакомились в марте 2020 по факту продажи предприятия АО «Балахнинский хлебокомбинат». Ему не известно, что ФИО10 привел граждан ФИО14 на территорию АО «Балахнинский хлебокомбинат», пояснить по данному факту ничего не может. В период, когда он работал в должности директора АО «Балахнинский хлебокомбинат» граждане ФИО14 на территории не проживали, трудовую деятельность не осуществляли. 

Вина подсудимого ФИО10 подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- рапортом о получении сообщения о происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ поступило сообщение от оперуполномоченного уголовного розыска старшего лейтенанта Свидетель №11 о том, что по адресу: 

<

адрес> «Хлебозавод» много иностранных граждан, просит вызвать СОГ на место происшествия (том 1 л.д. 42);

- рапортом начальника ОВМ России «Балахнинский» Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в рамках проведения операции «Недопущение ДТА» ею совместно с оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России «Балахнинский» проведена проверка юридического лица ОАО «Хлеб» (собственник ФИО10), расположенного по адресу: 

<

адрес>А – на факт законности пребывания на территории данного объекта иностранных граждан. В ходе проверки установлено, что в помещении бывшей лаборатории Балахнинского хлебозавода оборудован «мини-отель», где проживают с 2023 года четыре незаконно находящихся на территории Российской Федерации гражданина Р. ФИО14: ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14 О.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14 Ш.Р. ДД.ММ.ГГГГ г.р. В помещении, предназначенном для иностранцев, имеется все необходимое для их комфортного проживания: два спальных помещения, с кроватями и шкафами для одежды, комната для приема пищи со столовой мебелью, холодильником и варочной плитой, комната со стиральной машиной и закрепленными на стенах веревками для сушки белья. Также установлено, что иностранные работники осуществляют деятельность в качестве тестомесов и укладчиков хлеба при отсутствии у них патента и медицинских книжек, необходимых для работы в пищевой промышленности. Все иностранные граждане привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ по по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. В отношении иностранных граждан Балахнинским городским судом приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации с помещением их в центр временного содержания иностранных граждан. В действиях руководителя ОАО «Хлеб» усматриваются признаки организации канала незаконной миграции (том 1 л.д. 43);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что по адресу: 

<

адрес>, произведен осмотр помещения «Хлебозавода», а также отдельно технического помещения расположенного, расположенного на втором этаже по адресу: 

<

адрес>. Вход осуществляется через деревянную дверь. Зайдя в помещение слева направо расположен шкаф тумба с зеркалом, кровать, далее идет вход в другое помещение, далее вход в помещении лаборатории Хлебозавода, стол, холодильник, антресоль. Вход в другую комнату осуществляется через деревянную дверь, где слева направо расположена кровать, раковина, тумба. Зайдя в лабораторию расположены столы, приспособления для сушки одежды, стиральная машина, плитка (том 1 л.д. 47-51);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с участием Свидетель №2, произведен осмотр территории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный округ, 

<

адрес>А, кадастровый №. Проход на территорию ООО «Хлеб» осуществляется через КПП. Вход на КПП осуществляется через металлическую входную дверь, оборудованную домофоном. По выходу из КПП слева имеется нежилое здание корпус завода № с кадастровым номером 52:16:0030701:1971. Здание осматривается. Здание 2-х этажное. Проход в здание расположен с торца здания слева от входа через КПП. На первом этаже здания производственное помещение. По ходу через производственное помещение имеется проход на второй этаж. На втором этаже слева проход в небольшой коридор, где прямо по ходу вход в помещение бывшей лаборатории. По входу в помещение комната, где стоят шкаф, холодильник, кровать, на столе продукты питания. На момент осмотра в помещении никого нет. По ходу в помещении слева имеется еще одна комната, где также имеются предметы мебели. Прямо по ходу из первой комнаты еще одно помещение, где также имеются предметы мебели. В осматриваемом помещении санузел отсутствует. По выходу из коридора имеется проход в подсобное помещение, из которого имеется проход в другое помещение корпус №. На момент осмотра проход закрыт, со слов участвующей в осмотре Свидетель №2 данный проход не используется. Со слов участвующей в осмотре ФИО99 адрес осматриваемого здания по документам 

<

адрес>А, хотя везде указывается адрес: 

<

адрес>, почему такая путаница в адресах ей не известно. Территория осматриваемого корпуса № огорожена по периметру забором, проход только через КПП. Со стороны улицы имеются помещения магазинов, вход в которые осуществляется с улицы. Кроме того, в ходе осмотра осмотрена территория по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный округ, 

<

адрес>, где расположен корпус №. Территория корпуса № по периметру ограждена забором расположена через проезжую часть напротив осматриваемой территории. Проход в данный корпус возможен над проезжей частью из корпуса № в корпус №, но проход не действует. Вход на территорию корпуса № осуществляется также через металлическую дверь, оборудованную домофоном. По входу на территорию через КПП, на территории никого нет, помещение корпуса № заперто, осмотреть его не представилось возможным. Со слов Свидетель №2 данный корпус не используется (том 1 л.д. 52-61);

- протоколом осмотр документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены материалы доследственной проверки КУСП 9522 от ДД.ММ.ГГГГ:

- объяснение ФИО14 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ, полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» старшим лейтенантом полиции Свидетель №10, в присутствии переводчика, из которого следует, что на территории РФ она проживает примерно 1 год, работает на Балахнинском хлебозаводе по адресу: 

<

адрес>. Работала в ночное время со своим мужем ФИО14 О.А. Проживали на самом производстве на втором этаже в бывшей лаборатории, всего их проживали 4 гражданина ФИО14. Все проживали незаконно. В настоящее время не регистрации не патента на работу, не медицинских книжек не имеется. В бывшей лаборатории было все необходимое, им оборудовали комнаты с двуспальными кроватями, шкафом для одежды. В помещении установлена стиральная машинка, имелись необходимые столовые приборы, туалетом пользовались на первом этаже. Все условия им предоставила Свидетель №2 На хлебозаводе она работала каким-то начальником. Они все подчинялись ей, обговаривали работу. Она работала укладчиком теста, получала заработную плату от кассира. 

- объяснение ФИО14 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» Свидетель №10, из которого следует, что на территории России он проживает примерно 1 год. Работает на хлебозаводе тестомесом, в ночную смену. Все это время он проживал со своей женой на самом производстве на 2 этаже производственного цеха бывшей лаборатории. Все граждане ФИО14, проживали там незаконно, без регистрации, также у них не было патента на работу. Они проживали в помещении лаборатории, им было предоставлено все необходимое для проживания, оборудованы спальные места, также была отдельная комната для приема пищи, душа с туалетом. В помещении, где они проживали были установлены: холодильник, стиральная машина, электрическая плита. В данном помещении они проживали около одного года. Денежные средства им платил кассир за работу. 

- объяснение ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» ФИО53, из которого следует, что на территории России он проживает примерно 1 год. Работает на хлебозаводе тестомесом, в ночную смену. Все это время он проживал со своей женой на самом производстве на 2 этаже производственного здания в помещении бывшей лаборатории. Всего их там проживало 4 гражданина ФИО14, включая его. Все проживали незаконно, потому что никаких правовых основания для проживания на территории Российской Федерации ни у него, ни у других граждан не было. В настоящее время у него нет ни регистрации, ни патента на работу, ни медицинской книжки. Их всех четверых заселили в помещение бывшей лаборатории и предоставили все необходимое для проживания. Им оборудовали спальные комнаты с двуспальными кроватями со шкафами для одежды. Выделена отдельная зона для приема пищи, где стоят и стол, и стулья. В помещении установлена стиральная машина, имеются веревки для сушки белья, также была двух комфортная электрическая плита для приготовления пищи, посуда и холодильник. туалета у них не было, поэтому они пользовались туалетом на первом этаже, проходя туда через производственный цех. Эти условия им предоставила Свидетель №2, которая работала на самом хлебозаводе каким-то начальником. Они подчинялись ей и делали все что она говорила. Он работал тестомесом, потому что у него есть такой опыт работы и прожили они в том самом помещении около 1 года. Они жили и работали на самом производстве. Зарплату им платили ежемесячно наличными деньгами, у него была зарплата 70 -75 тыс. руб. в месяц. Деньги им выплачивал кассир, работали они только по ночам, чтобы никто не знал, что они там живут. 

- объяснение ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ, полученное ст. УУП ОМВД России «Балахнинский» капитаном полиции ФИО60, из которого следует, что ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ на самолете прилетела в Россию, сначала в Н.Новгород, потом сразу приехала в 

<

адрес> хлебозавод, туда позвали родственники. Она нигде не регистрировалась, на миграционный учет не вставала, так как она не знала, что это надо делать, проживала все это время на территории Балахнинского хлебозавода, где работала упаковщицей. 

- объяснение ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ, полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» мл. лейтенант полиции ФИО61, из которого следует, что ФИО9 на территории проживает примерно 1 год, работала на хлебозаводе хлебоукладчиком, в ночную смену и все это время она со своим мужем ФИО8 проживала совместно на самом производстве 2 этаже производственного здания в помещении бывшей лаборатории хлебокомбината 

<

адрес>. Всего их там проживает 4 гражданина ФИО14, включая ее. Все проживали незаконно. В настоящее время у нее не регистрации не патента на работу нет. Их всех четверых поселили в бывшей лаборатории и предоставили все необходимое для проживания, а именно оборудовали спальную комнату с двуспальными кроватями, шкафом для одежды. Выделена отдельная зона для приема пищи, где стоит стол и четыре стула. В помещении лаборатории установлена стиральная машина, веревки для сушки белья, двух комфортная электрическая плита для приготовления пищи, посуда, холодильник, туалетом они пользовались на 1 этаже. условия все предоставляла Свидетель №2, работает на хлебозаводе каким-то начальником, находились у нее в подчинении и делали, что она скажет. Проживали они в помещении хлебозавода 1 год, зарплату им платили наличными денежными средствами, зарплата у нее была около 60 000 руб. в месяц. 

- сведения из государственной миграционной системы миграционного учета МВД в отношении ФИО14 ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которых следует, что ФИО14 Ш.Р.к является гражданской ФИО14, дата въезда ДД.ММ.ГГГГ, цель визита – работа по найму. 

- протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении гражданки ФИО14 ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которого следует, что гражданка ФИО62 работала в качестве упаковщика на Балахнинском хлебозаводе при отсутствии у нее патента. 

- миграционная карта ФИО14 ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, срок пребывания с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ,

- справка на лицо, пересекавшее гос.границу РФ в отношении ФИО14 ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которой следует, что дата пересечения границы ДД.ММ.ГГГГ, дата выезда 10.09.2024

- постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ судьи Балахнинского городского суда 

<

адрес> ФИО63, в ходе судебного заседания было установлено, что гражданка ФИО14 ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ года рождения находилась на территории РФ без документов, подтверждающих право на пребывание, в связи чем гр. ФИО14 ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ года рождения признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 руб. с административным выдворением за переделы Российской Федерации. 

- сведения из государственной миграционной системы миграционного учета МВД в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которых следует, что ФИО3 является гражданином ФИО14.

- справка на лицо, пересекавшее гос.границу РФ в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которой следует, что дата пересечения границы ДД.ММ.ГГГГ, дата выезда 10.09.2024

- постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ судьи Балахнинского городского суда 

<

адрес> ФИО63, в ходе судебного заседания было установлено, что гражданин ФИО14 ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения находился на территории РФ без документов, подтверждающих право на пребывание, в связи чем гр. ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 руб. с административным выдворением за переделы Российской Федерации. 

- сведения из государственной миграционной системы миграционного учета МВД в отношении ФИО14 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которых следует, что ФИО14 О.А. у является гражданином ФИО14, дата въезда ДД.ММ.ГГГГ, цель визита – работа по найму. 

- справка на лицо, пересекавшее гос.границу РФ в отношении ФИО14 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которой следует, что дата пересечения границы (въезд) ДД.ММ.ГГГГ, дата выезда 10.09.2024

- постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ судьи Балахнинского городского суда 

<

адрес> ФИО63, в ходе судебного заседания было установлено, что гражданин ФИО14 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения находился на территории РФ без документов, подтверждающих право на пребывание, в связи чем гр. ФИО14 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 руб. с административным выдворением за переделы Российской Федерации. 

- сведения из государственной миграционной системы миграционного учета МВД в отношении ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которых следует, что ФИО4 является гражданкой ФИО14.

- миграционная карта ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, срок пребывания с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ,

- постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ судьи Балахнинского городского суда 

<

адрес> ФИО63, в ходе судебного заседания было установлено, что гражданка ФИО14 ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения находилась на территории РФ без документов, подтверждающих право на пребывание, в связи чем гр. ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 руб. с административным выдворением за переделы Российской Федерации (том 1 л.д. 124-129);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у начальника ОЭБ и ПК ОМВД России «Балахнинский» ФИО64 был изъят CD-R диск с фото и видео материалами полученных в ходе проведения операции «Недопущения ДТА» (том 2 л.д. 103-105); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием начальника ОЭБ и ПК ОМВД России «Балахнинский» ФИО64 осмотрен диск CD c фото и видео материалами полученных в ходе проведения операции «Недопущения ДТА». Осмотром установлено, что на изъятом диске всего 13 файлов.

Файл «IMG_20250429_161457_058». В файле фотография, где зафиксирована на спальном месте женщина, которая закрывает лицо рукой. Со слов участвующего в осмотре ФИО64 это гражданка ФИО14, которая находилась в помещении бывшей лаборатории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>. 

Файл «IMG_20250429_161500_929». В файле фотография, где зафиксировано помещение, где развешено белье. Со слов участвующего в осмотре ФИО64 это помещение бывшей лаборатории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>. 

Файл «IMG_20250429_161504_065». В файле фотография, где зафиксировано помещение, где развешено белье. Со слов участвующего в осмотре ФИО64 это помещение бывшей лаборатории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>. 

Файл «IMG_20250429_161510_151». В файле фотография, где зафиксировано помещение, где стоит стиральная машинка. Со слов участвующего в осмотре ФИО64 это помещение бывшей лаборатории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>. 

Файл «IMG_20250429_161513_469». В файле фотография, где зафиксировано помещение, где стоит электрическая плитка. Со слов участвующего в осмотре ФИО64 это помещение бывшей лаборатории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>. 

Файл «IMG_20250429_161517_549». В файле фотография, где зафиксировано помещение, где развешено белье. Со слов участвующего в осмотре ФИО64 это помещение бывшей лаборатории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>. 

Файл «IMG_20250429_161524_496». В файле фотография, где зафиксировано помещение, где собирают вещи два гражданина ФИО14 мужчина и женщина. Со слов участвующего в осмотре ФИО64 это помещение бывшей лаборатории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>. На фото зафиксирован момент, как граждане ФИО14 собирают вещи. 

Файл «VID_20250429_161528_626». В файле видео продолжительностью 12 секунд. На видео зафиксировано как два гражданина ФИО14 с рюкзаками на спине идут по территории и несут багажную сумку. Участвующий в осмотре ФИО64 пояснил, что на видео зафиксировано как два гражданина ФИО14 покидают помещение ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>. 

Файл «VID_20250429_161532_244». В файле видео продолжительностью 17 секунд. На видео зафиксировано как два гражданина ФИО14 садятся в служебную машину «Полиция».

Файл «VID_20250429_161534_803». В файле видео продолжительностью 13 секунд. На видео зафиксировано как два гражданина ФИО14 с рюкзаками на спине берут багажную сумку и покидают помещение комнаты. Участвующий в осмотре ФИО64 пояснил, что на видео зафиксировано как два гражданина ФИО14 покидают помещение бывшей лаборатории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>. 

Файл «VID_20250429_161539_310». В файле видео продолжительностью 13 секунд. На видео зафиксировано как два гражданина ФИО14 с рюкзаками на спине выходят из проходного помещения ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>. 

Файл «VID_20250429_161541_188». В файле видео продолжительностью 39 секунд. На видео зафиксировано помещение, где оборудовано спальное место, имеется холодильник, стол для приема пищи, электрическая плита, развешена одежда. Участвующий в осмотре ФИО64 пояснил, что на видео зафиксировано помещение бывшей лаборатории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д. 106-113);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр и прослушивание DVD-R диска с записью телефонных переговоров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Диск предоставлен с сопроводительным письмом за подписью заместителя начальника полиции ФИО65 в опечатанном виде с пояснительным текстом: «DVD-R диск с записью телефонных переговоров за период с ДД.ММ.ГГГГ по 06.11.2024». Осмотром папки под названием «2024-016167» установлены аудиофайлы звукозаписи разговора абонентского номера +№ (находящегося в пользовании ФИО10)

файл - 20241028_154710_вх_9087224777_9524492777. Входящий звонок с номера +9087224777. На звукозаписи записан разговор между мужчиной и женщиной продолжительностью 02:48, в котором обсуждается вопрос привлечения к административной ответственности и размер штрафа.

файл - 20241029_075352_вх_9260654302_9524492777. Входящий звонок с номера +79260654302. На звукозаписи записан разговор между мужчиной и мужчиной с нечистым русским произношением продолжительностью 02:55, в котором обсуждаются произведенные работы, а также вопрос размещения и переодевания на старом и новом заводах.

файл - 20241029_094159_исх_9519102858_9524492777. Исходящий звонок с номера +79519102858 (Свидетель №15). На звукозаписи записан разговор продолжительностью 08:04, в котором обсуждается вопрос задержания и депортации мигрантов, составления протоколов, наложение штрафов, в том числе М2 сообщает, что они работали неофициально, на заводе кто-то сдал.

файл - 20241029_123900_вх_9519102858_9524492777. Входящий звонок на номер +79519102858. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 11:49, в ходе которого М1 и М2 обсуждают результаты проведенной проверки, составленные документы, размер штрафов юридическому и физическому лицу, позицию работницы, которая отвечала за патенты, варианты объяснений с целью ухода от ответственности.

файл - 20241029_125550_вх_9519102858_9524492777. Входящий звонок на номер +79519102858. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 08:18, в ходе которого М1 и М2 обсуждают возможные варианты решения ситуации, необходимость ознакомления с материалами дел об административном правонарушении и предоставления копий документов.

файл - 20241029_131651_вх_9519102858_9524492777. Входящий звонок на номер +79519102858. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 08:45, в ходе которого М1 и М2 обсуждают возможные варианты решения ситуации, необходимость ознакомления с материалами дел об административном правонарушении, в том числе:

М1- Да, Дим.

М2- Алло, Саш, ну вот она позвонила, сказала, говорит, блин, конечно, я вообще что-то очень сомневаюсь тут. Третьего сентября его задержали, товарищ-то, а не шестого октября. 

М1-Нет, третьего октября. 

М2-Третьего сентября протокол на него составлен… 

М1- Да, ну а так, они же вот жили, они от старых хозяев мне достались, ну, вот эти эмигранты. Вот они работают там, две семьи, муж, жена, муж, жена, все. Они еще при старых хозяевах работают.

файл - 20241029_142717_исх_9519102858_9524492777. Исходящий звонок на номер +79519102858. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 04:17, в ходе которого М1 и М2 обсуждают размер штрафа.

Папка с файлами 2024-10-31. В папке 103 аудиофайла звукозаписи разговора ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера +№. 

файл -20241031_084203_исх_9519102858_9524492777 Исходящий звонок на номер +9519102858. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 05:48, в ходе которого М1 и М2 обсуждают процедуру трудоустройства и оплаты труда мигрантов, М1 сообщает, что оплата производилась наличкой или скидывали на карту.

файл- 20241031_111725_исх_9087224777_9524492777 Исходящий звонок на номер +9087224777. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 01:24. Разговор между женщиной и мужчиной:

Ж. – Да, Саш!

М. - … Я у тебя все на столе оставил.

Далее идет обсуждение приезда следующей партии и вопроса с оформлением патентов.

файл- 20241104_195327_вх_9087224777_9524492777. Входящий звонок с номера +9087224777. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 01:33. Разговор между женщиной и мужчиной

М. – Алле.

Ж. – Да, Саш, что хотел?

Далее идет речь об оформлении договора.

файл - 20241105_160802_вх_9519102858_9524492777 Входящий звонок с номера +9519102858. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 07:42. Разговор между мужчиной и мужчиной.

М1. - Алло.

М2. – ФИО37, ФИО41, есть минутка?

М1 – Да, говори.

Далее идет разговор о том, с какого времени проживают мигранты, и возможности сделать договор аренды, обсуждают позицию в суде.

файл -20241106_112604_вх_9519102858_9524492777 Входящий звонок с номера +9519102858. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 07:35. Разговор между мужчиной и мужчиной.

М1 – Але.

М2 – ФИО37 приветствую. Вы слышите меня?

М1- Да,да

Далее обсуждают возможность оформления договора аренды «по остальным помещениям или всем кроме там склада какого-нибудь и вот этой лаборатории… показания замдиректора ни очень и тут по сути выкручиваться приходиться по ситуации». Далее обсуждают возбуждение уголовного дела по факту незаконной миграции и судебное заседание. 

файл - 20241028_184058_исх_9040475789_9087224777. Исходящий звонок на номер +7 9040475789. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 01:13. Разговор между двумя женщинами, в ходе которого Ж1 и Ж2 обсуждают трудоустройство и выполнение трудовых обязанностей Махмудом и Зиданом.

файл-20241028_204105_исх_9040475789_9087224777. Исходящий звонок на номер +№. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 05:21. Разговор между двумя женщинами, в ходе которого Ж1 и Ж2 обсуждают трудоустройство и выполнение трудовых обязанностей Махмудом и Зиданом.

файл - 20241029_050734_исх_9260654302_9087224777. Исходящий звонок на номер +79260654302. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 00:55. Разговор между женщиной с мужчиной с нечистым русским произношением, в ходе которого Ж1 говорит М: вернись, в шесть часов Люба подойдёт, покажет вам, как хлеб круглый месить….И тебе, и новому человеку. 

Осматривается папка под названием 2024-10-30. В папке 169 аудиофайлов звукозаписи разговора от ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера +7- 908-722-47-77

файл - 20241030_183725_вх_9867292407_9087224777. Входящий звонок с номера +79867292407. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 09:27. Разговор между женщинами, в ходе которого они обсуждают работу мигрантов, Ж1 говорит: Вот ФИО98 завтра приедет, скажу, бери документы, езжай в ФНС и оформляйся, потому что рано или поздно в ближайшее время, тебя просто накажут.

файл -20241031_113737_исх_9049107232_9087224777 Исходящий звонок на номер +79049107232. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 06:33. Разговор между женщинами, которые обсуждают работу мигрантов, выдачу патентов, возможность проверки и возможное уголовное наказание.

файл- 20241105_144357_исх_9519102858_9087224777. Исходящий звонок на номер +79519102858. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 07:07. Разговор между мужчиной и женщиной:

М – Алло.

Ж – ФИО41, добрый день, меня зовут ФИО36 от ФИО35. Скажите, пожалуйста, а вы видели доверенность вам Люба направила на почту?

Далее идет обсуждение позиции в суде, а также фактической трудовой деятельности мигрантов, отсутствия у них санитарных книжек.

файл - 20241106_120913_исх_9519102858_9087224777 Исходящий звонок на номер +79519102858. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 04:08. Разговор между мужчиной и женщиной.

М – Да, ФИО36

Ж – ФИО41, ну что как дела?

М- Я вот с ФИО37 разговаривал, вас не упоминали, сегодня, пока, и слава Богу.

ФИО87 говорит: ФИО36, смотрите, никому не вздумайте показать договор аренды, кто бы не пришел, нет они у ФИО35, у нас нету. Вы не кому не показываете договора аренду, никуда не даете там в налоговую еще куда-то.

Далее обсуждают удаление договора аренды из почты

(том 3 л.д. 1-25);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр и прослушивание DVD-R диска с записью телефонных переговоров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Диск предоставлен с сопроводительным письмом за подписью заместителя начальника полиции ФИО65 в опечатанном виде с пояснительным текстом: «DVD-R диск с записью телефонных переговоров за период с ДД.ММ.ГГГГ по 06.11.2024». Осмотром папки под названием «2024-016167» установлены аудиофайлы звукозаписи разговора абонентского номера +№. 

файл -20241123_120726_исх_9087224777_9524492777 Исходящий звонок с номера +

<

***>. На звукозаписи записан разговор между мужчиной и женщиной продолжительностью 00:58, в ходе которого обсуждают наличие паспортов мигрантов и их отъезд.

Файл - 20241125_080044_исх_9519102858_9524492777 Исходящий звонок с номера +79519102858. На звукозаписи записан разговор между мужчинами продолжительностью 06:22, в ходе которого обсуждают документы, обнаруженные в ходе обыска.

Файл - 20241126_062206_исх_9527647908_9524492777 Исходящий звонок с номера +79527647908. На звукозаписи записан разговор между мужчиной и женщиной продолжительностью 01:12, в ходе которого обсуждают необходимость отъезда Махмуда.

Осмотром папки под названием «2024-016170» установлены аудиофайлы звукозаписи разговора абонентского номера +7- 908-722-47-77

файл - 20241118_195247_вх_9053933505_9087224777. Входящий звонок на номер +7 9053933505. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 01:32. Разговор между женщиной и мужчиной, в ходе которого у Махмуда выяснятся наличие ИНН, СНИЛС, медицинского полиса у него и Зидана.

Файл 20241119_110415_вх_9527647908_9087224777. Входящий звонок на номер +7 9527647908. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 21:18. Разговор между женщинами, в ходе которого обсуждают трудовую деятельность и обязанности Махмуда, Улунбека.

Файл - 20241120_062514_исх_9527647908_9087224777. Исходящий звонок на номер +7 9527647908. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 01:02. Разговор между женщинами, в ходе которого обсуждают проведение обыска и местонахождение Махмуда.

Файл - 20241120_070538_вх_9527647908_9087224777. Входящий звонок с номера +7 9527647908. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 00:38. Разговор между женщинами, в ходе которого обсуждают проведение обыска, местонахождение мигрантов.

Файл - 20241120_083050_вх_9527647908_9087224777. Входящий звонок с номера +7 9527647908. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 01:59. Разговор между женщинами, в ходе которого обсуждаются документы, обнаруженные в ходе обыска.

Файл - 20241120_083426_исх_9103890231_9087224777. Исходящий звонок на номер +7 9103890231. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 05:28. Разговор между женщинами, в ходе которого обсуждаются документы, обнаруженные в ходе обыска.

Файл - 20241120_085150_исх_9302788424_9087224777. Исходящий звонок на номер +7 9302788424. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 01:05. Разговор между женщинами, в котором обсуждают, что происходит у Катьки Зехер.

Файл - 20241120_085334_исх_9302788424_9087224777. Исходящий звонок на номер +7 9302788424. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 00:36. Разговор между женщинами, в ходе которого Ж2 говорит Ж1 вытащить флэшку из разъёмника и забрать к себе.

Файл - 20241120_085615_исх_9302788424_9087224777. Исходящий звонок на номер +7 9302788424. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 00:38. Разговор между женщинами о том, чтобы вытащить флэшку.

Файл - 20241120_092546_исх_9027803083_9087224777. Исходящий звонок на номер +7 9027803083. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 00:52. Разговор между мужчиной и женщиной, в ходе которого идет разговор о встрече в Правдинске.

Файл - 20241120_093723_исх_9063660952_9087224777. Исходящий звонок на номер +7 9063660952. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 01:28. Разговор между женщинами, в котором обсуждается содержимое сейфа и возможность обыска.

Файл - 20241120_110246_исх_9103890231_9087224777. Исходящий звонок на номер +7 9103890231. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 02:09. Разговор между женщинами, в ходе которого обсуждают обнаруженные в ходе обыска ведомость, а также возможность добровольной выдачи содержимого сейфа.

Файл - 20241120_111608_исх_9027803083_9087224777. Исходящий звонок на номер +7 9027803083. На звукозаписи записан разговор продолжительностью 01:13. Разговор между мужчиной и женщиной, в ходе которого обсуждают обнаружение документов по зарплате по тем лицам, которые уехали (том 3 л.д. 166-178);

- протоколом осмотра информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен диск CD-R (10,9 Мб) в конверте, опечатанном печатью «Для документов» ООО «Т Мобайл». В ходже осмотра установлено, что предоставленный бумажный конверт, опечатан оттиском печати «Т2 Мобайл Для документов №». Целостность упаковки не нарушена. Диск предоставлен с сопроводительным письмом ООО «Т2 Мобайл» Центр компетенций по информации ограниченного доступа» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью специалиста по обработке запросов ФИО66 В сопроводительном письме указана информация, согласно которой предоставляется информация о соединении номеров 

<

***>, 79524492777,

<

***> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра извлечен диск CD-R фиолетового цвета, c маркировкой производителя smartTrack, ёмкостью 700 Mb, с рукописной пометкой маркером черного цвета №. 

На диске представлена детализация абонентских номеров 

<

***>, 79524492777, 

<

***> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Детализация представлена на 5678 листах. В ходе осмотра телефонных соединений абонентского номера 

<

***> в программе Excel с применением фильтра «

<

***>» установлено, что первые телефонные соединения с абонентским номером 

<

***> зафиксированы от оператора Теле2 в виде входящих смс-сообщений ДД.ММ.ГГГГ 10:00:10. На момент получения сообщения абонент находится в зоне действия базовой станции по адресу Нижегородская Область, Нижний Нов

<

адрес>, Верхне-Печерская Улица, 

<

адрес>\ООО "Райцентр". В ходе осмотра на предмет установления контактов между абонентами 

<

***> и 

<

***> установлено, что абонентский № находился в пользовании ФИО14 ФИО2, абонентский № находится в пользовании Свидетель №2. В ходе осмотра телефонных соединений установлены следующие соединения с абонентским номером 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ в 07:14:38 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 07:04:36 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 06:54:32 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

Телефонных соединений абонентского номера 

<

***> с абонентским номером 

<

***> не установлено.

В ходе осмотра телефонных соединений с применением фильтра «

<

***>» установлены соединения абонентского номера 

<

***> и 

<

***>. В ходе предварительного следствия установлено, что абонентский № находился в пользовании ФИО3, абонентский № находится в пользовании Свидетель №2. В ходе осмотра телефонных соединений установлены следующие соединения с абонентским номером 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ в 19:14:55 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 19:19:28 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 18:02:25 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 18:28:48 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:47:13 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 20:39:03 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 06:43:51 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 17:20:49 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 07:08:26 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 07:52:07 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 08:07:24 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 07:09:19 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 07:01:35 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 07:02:18 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 18:16:43 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 18:49:05 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 19:37:58 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 18:55:16 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 21:23:54 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 21:29:49 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 23:08:39 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 20:27:04 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 21:03:32 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 19:37:33 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 06:39:39 входящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 08:25:21 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 19:41:06 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 18:50:39 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 19:00:38 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 18:16:18 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 19:06:47 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 07:18:34 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 06:01:03 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 07:22:38 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 22:25:12 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

ДД.ММ.ГГГГ в 23:06:20 исходящий звонок с номера 

<

***> на №;

Телефонных соединений абонентского номера 

<

***> с абонентским номером 

<

***> не установлено (том 3 л.д. 197-215);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены сведения о соединениях между абонентами, полученных из сотовой компании ПАО «Вымпелком» по абонентскому номеру 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО3 Осмотром установлены телефонные соединения абонентского номера 

<

***>, совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером 

<

***> находящегося в пользовании Свидетель №2 (том 3 л.д. 223-227);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, произведен обыск. При производстве обыска в сейфе были обнаружены следующие документы: табели учета рабочего времени, ведомости, таблица по увеличению ЗП (том 3 л.д. 52-60);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, изъятые при производстве обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, уд. Энгельса 

<

адрес>, а именно:

- ведомость за март 2023 года, где под № указана фамилия ФИО88 и сумма 43 000, о чем имеется подпись

-ведомость на аванс март 2023 года, где под № указана фамилия ФИО88 и сумма 15 000 руб.

-ведомость на аванс март 2023 года, где под № указана фамилия ФИО88, и сумма 15 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость за апрель 2023 года, где под № указана фамилия ФИО88 и сумма 43 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость за май 2023 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 43 060, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция без номера — ФИО90, сумма 2 500, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

-ведомость на аванс июнь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО90, и сумма 6 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, в таблице под № - ФИО89, сумма 15 0000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость за июнь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 48 800, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция без номера — ФИО90, сумма 16 900, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость на аванс июль 2023 года, где под № указана фамилия ФИО90, и сумма 10000, в таблице под № - ФИО89 и сумма 15 0000, напротив фамилий подписи отсутствуют. | 

-ведомость за июль 2023 года, где под № указана фамилия ФИО88, сумма 20 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция без номера, где указана фамилия ФИО4, сумма 12 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость за июль 2023 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 51 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция без номера — ФИО90, сумма 35 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость на аванс август 2023 года, где под № указана фамилия ФИО90, сумма 15 000, в таблице под № указана фамилия ФИО89 и сумма 20 0000, в таблице под № указана фамилия ФИО88 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4 и сумма 15 000, напротив фамилий подписи отсутствуют.

-ведомость за август 2023 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 43 800, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция под № указана фамилия ФИО90 и сумма 30 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость за август 2023 года, где под № указана фамилия ФИО88 и сумма 57 350, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция под № указана фамилия ФИО4 и сумма 29 500, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

-ведомость на аванс август 2023 года, где под № указана фамилия ФИО90, и сумма 15 000, в таблице под № указана фамилия ФИО89, и сумма 20 0000, в таблице под № указана фамилия ФИО88, и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4 и сумма 15000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- ведомость за сентябрь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО88, сумма 53 300, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, под № указана фамилия ФИО4, и сумма 27000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. 

- ведомость на аванс сентябрь 2023 гола, где № указана фамилия ФИО95, и сумма 15 000, в таблице под № указана фамилия ФИО89, сумма 20 0000, в таблице под ФИО88, сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4 и сумма 15 000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- ведомость за октябрь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО88 и сумма 55 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция под № указана фамилия ФИО4 и сумма 30 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость за октябрь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 46 700, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция под № указана фамилия ФИО90, сумма 33 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость на аванс октябрь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО90, сумма 15 000, в таблице под № — ФИО89, сумма 20 0000, в таблице под № - ФИО88, сумма 20 000, в таблице под № — ФИО4, сумма 15000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- ведомость за ноябрь 2023 года, где под № — ФИО88, и сумма 53 500, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция под № — ФИО4, сумма 28 500, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость за ноябрь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 49 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, под № указана фамилия ФИО90, сумма 33 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость на аванс ноябрь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сума 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО90 и сумма 15 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4 и сумма 15 000, в таблице под № указана фамилия ФИО88 и сумму 20 000, чернилами синего цвета около указанной суммы имеется надпись «+25000», напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета. 

- ведомость за декабрь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО88 и сумма 55 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, под № указана фамилия ФИО4 и сумма 30 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость за декабрь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 49 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, под № указана фамилия ФИО90 и сумма 33 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость на аванс декабрь 2023 года, где под № указана фамилия ФИО89, -сумма - 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО90, сумма 15 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4 и сумма 15 000, в таблице под № указана фамилия ФИО97 сумма 20 000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

-ведомость на премию к н.г. 2023 год, где под № указана фамилия ФИО90, сумма |1 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4, и сумма 1 000, в таблице под № указана фамилия ФИО88, и сумма 1000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

-ведомость за январь 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 49 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, под № указана фамилия ФИО90, сумма 34 600, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость за январь 2024 года, где под № указана фамилия ФИО88 и сумма 56 500, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, под № указана фамилия ФИО4 и сумма 30 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. 

- ведомость на аванс январь 2024 года, где под № указана фамилия ФИО91 и сумма 20 000 руб., под № указана фамилия ФИО92 и сумма 15 000, под № указана фамилия ФИО4 и сумма 15 000, под № указана фамилия ФИО88 и сумма 20 000 руб., напротив фамилий имеются подписи.

- ведомость на ДД.ММ.ГГГГ, где под № ФИО88 и сумма 1500, под № указана фамилия ФИО89 и сумма 1 500, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- ведомость на аванс февраль 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 20 000, под № указана фамилия ФИО90 и сумма 15 000, под № указана фамилия ФИО4 и сумма 15000, под № - ФИО88 и сумма 20 000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета. 

- ведомость за Март 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 52 500, под № указана фамилия ФИО90 и сумма 35 800, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- ведомость за март 2024 года, где под № - ФИО88 и сумма 65 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, под № указана фамилия ФИО4 и сумма 31 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость на ДД.ММ.ГГГГ, где под № указана фамилия ФИО90 и сумма 1 500, в таблице под № указана фамилия ФИО4 и сумма 1 500, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- ведомость на аванс март 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 25 000, под № указана фамилия ФИО90 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4 исумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО88 и сумма 25 000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

-ведомость за апрель 2024 года, где под № указана фамилия ФИО88 и сумма 63 500, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, под № указана фамилия ФИО4 и сумма 29 300, напротив фамилий имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. 

- ведомость за Апрель 2024 года, где под № указана фамилия ФИО93 и сумма 51250, под № указана фамилия ФИО94 и сумма 30 400, напротив фамилий имеются подписи. 

- ведомость на аванс апрель 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89., и сумма 25 000, в таблице под № указана фамилия ФИО95 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО88 и сумма 25 000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- ведомость на аванс май 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 25 000, в таблице под № указана фамилия ФИО90 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО88 и сумма 25 000, напротив фамилий подписи отсутствуют.

- ведомость на аванс Май 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 25 000, в таблице под № указана фамилия ФИО90 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО88 и сумма 25 000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- ведомость за июнь 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 47 500, чернилами синего цвета рядом с указанной суммой имеется надпись «+ 2 000», вторая позиция под № — ФИО90, сумма 38 000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- ведомость за июнь 2024 года, где под № указана фамилия ФИО88 и сумма 65 000, чернилами синего цвета рядом с указанной суммой имеется надпись «+ 2 000», напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция под № — ФИО4, сумма 36 800, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость на аванс Июнь 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89, и сумма 25 000, в таблице под № указана фамилия ФИО90 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО88 и сумма 25 000, напротив фамилий подписи отсутствуют.

- ведомость на аванс июнь 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89, сумма 25 000, под № указана фамилия ФИО14 Ф., сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4, сумма 20 000, под № указана фамилия ФИО88 и сумма 25 000 рублей, напротив фамилий имеются подписи. 

-ведомость за июль 2024 года, где под № указана фамилия ФИО88, сумма 65 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, вторая позиция под № указана фамилия ФИО4, сумма 40 000, напротив фамилии имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

- ведомость за июль 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89 и сумма 53 750, под № указана фамилия ФИО90, сумма 40 000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- ведомость на аванс август 2024 года, где под № указана фамилия ФИО89, и сумма 25 000, в таблице под № указана фамилия ФИО90 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО4 и сумма 20 000, в таблице под № указана фамилия ФИО88 и сумма 25 000, напротив фамилий имеются подписи, выполненные чернилами синего цвета.

- Сведения о выплате заработной платы с указанием количества смен сотрудников за период с марта 2023 года по август 2024 года. Информация предоставлена на листах формата А4 в виде таблиц. За период с марта 2023 года по июнь 2023 года в таблицах имеются сведения о выплатах ФИО88 (март 2023 года, апрель 2023 года), ФИО89 (апрель 2023 года, май 2023 года, июнь 2023 года), ФИО90 (май 2023 года, июнь 2023 года). Далее за период с июля 2023 года по август 2024 года в таблицах имеются сведения о выплатах ФИО88, ФИО4, ФИО89, ФИО90 (июль 2023 года - август 2024 года).

- сведения о выплате заработной платы с указанием количества смен сотрудников за период января 2022 года. Информация предоставлена на листе формата А4 в виде таблицы. Всего позиций по таблице 32, фамилии: ФИО88, ФИО4, ФИО89, ФИО90 в таблице отсутствуют.

- Графики рабочих смен и выходных дней, выполненные на листах формата А4. Информация в документах представлена в виде таблиц. Таблицы проименованы в соответствии с названиями месяцев, указание года отсутствует. В ходе осмотра графиков обнаружено, что у ФИО88, ФИО4, ФИО89, ФИО90 установлен ночной график работы по 12/14/16 часов. 

- Премия ко дню пищевого работника 2023 год. Документ выполнен на листе бумаги формата А4. Сведения представлены в виде таблицы. В таблице под № указана фамилия ФИО90 сумма 1500, под № – ФИО93 и сумма 1500, под № указана фамилия ФИО88 сумма 1500, под № указана фамилия ФИО4 и сумма 1500 руб., напротив фамилий имеется подпись (том 3 л.д. 73-171);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в офисном помещении № занимаемого ООО «Хлеб», по адресу: 

<

адрес>, изъяты обнаруженные на рабочем столе документы папка с документами синего цвета и документы россыпью в 6 файлах (том 3 л.д. 188-191);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, изъятые при производстве обыска в офисном помещении № занимаемого ООО «Хлеб», по адресу: 

<

адрес>:

- договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного договора ФИО10 передает ООО «ХЛЕБ» во временное владение и пользование (в аренду) следующее недвижимое имущество с целью производства хлебобулочных, кондитерских изделий в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию в целях, указанных в настоящем договоре: проходная завода №, площадь объекта 21.5 кв.м, кадастровый №; земельный участок, площадь объекта 7109 кв.м, кадастровый №, расположенные по адресу: 

<

адрес> «А», а также здания, расположенной по адресу: 

<

адрес> «А»: этаж 1 корпуса завода №, площадь объекта 2135.30 кв.м, кадастровый № сроком на 11 месяцев, до ДД.ММ.ГГГГ. В конце договора имеется подпись арендодателя ФИО10 и подпись арендатора, в лице генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10, а также оттиск печати с текстом «ФИО96 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РФ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ * ИНН 

<

***>* ОГРН 

<

***> * «Хлеб»».

- Акт приемки-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного акта ФИО10 передал, а ООО «Хлеб» принял следующее недвижимое имущество: проходная завода №, площадь объекта 21.5 кв.м, кадастровый №; земельный участок, площадь объекта 7109 кв.м, кадастровый №, расположенные по адресу: 

<

адрес> «А», а также здания, расположенной по адресу: 

<

адрес> «А»: этаж 1 корпуса завода №, площадь объекта 2135.30 кв.м, кадастровый №. В конце акта имеется подпись арендодателя ФИО10 и подпись арендатора, в лице генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10, а также оттиск печати с текстом «ФИО96 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РФ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ * ИНН 

<

***>* ОГРН 

<

***> * «Хлеб»».

- Договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного договора ФИО10 передает ООО «ХЛЕБ» во временное владение и пользование (в аренду) следующее недвижимое имущество с целью производства хлебобулочных, кондитерских изделий в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию в целях, указанных в настоящем договоре: проходная завода №, площадь объекта 21.5 кв.м, кадастровый №; земельный участок, площадь объекта 7109 кв.м, кадастровый №, расположенные по адресу: 

<

адрес> «А», а также здания, расположенной по адресу: 

<

адрес> «А»: этаж 1 корпуса завода №, площадь объекта 2135.30 кв.м, кадастровый № сроком на 11 месяцев, до ДД.ММ.ГГГГ. В конце договора имеется подпись арендодателя ФИО10 и подпись арендатора, в лице генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10, а также оттиск печати с текстом «ФИО96 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РФ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ * ИНН 

<

***>* ОГРН 

<

***> * «Хлеб»».

- Акт приемки-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного акта ФИО10 передал, а ООО «Хлеб» принял следующее недвижимое имущество: проходная завода №, площадь объекта 21.5 кв.м, кадастровый №; земельный участок, площадь объекта 7109 кв.м, кадастровый №, расположенные по адресу: 

<

адрес> «А», а также здания, расположенной по адресу: 

<

адрес> «А»: этаж 1 корпуса завода №, площадь объекта 2135.30 кв.м, кадастровый №. В конце акта имеется подпись арендодателя ФИО10 и подпись арендатора, в лице генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10, а также оттиск печати с текстом «ФИО96 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РФ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ * ИНН 

<

***>* ОГРН 

<

***> * «Хлеб»».

- договор аренды земельного участка №1 от 07.12.2023. Согласно данного договора ФИО10 передает ООО «ХЛЕБ» в аренду земельный участок по адресу: 

<

адрес> «А», завод №2, общей площадью 7109 кв.м, кадастровый № сроком на 11 месяцев, до 07.11.2024. В конце договора имеется подпись арендодателя ФИО10 и подпись арендатора, в лице генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10, а также оттиск печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РФ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ * ИНН 

<

***>* ОГРН 

<

***> * «Хлеб»».

- Акт приемки-передачи земельного участка от 07.12.2023. Согласно данного акта ФИО10 передал, а ООО «Хлеб» принял земельный участок по адресу: 

<

адрес> «А», завод №2, общей площадью 7109 кв.м. В конце акта имеется подпись арендодателя ФИО10 и подпись арендатора, в лице генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10, а также оттиск печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РФ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ * ИНН 

<

***>* ОГРН 

<

***> * «Хлеб»».

- трудовой договор № 24/2021 от 23.12.2021, заключенный между ООО «хлеб», в лице генерального директора ФИО10 и Свидетель №2 Согласно данного договора Свидетель №2 с 23.12.2021 выполняет работу по должности заместитель генерального директора;

- решение №7 единственного участника ООО «ХЛЕБ» ФИО10 от 22.02.2017, согласно которого полномочия генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10 продлены на 5 лет;

- устав ООО «Хлеб» от 2012 года, утвержденный решением №3 единственного участника ООО «Хлеб» от 14.11.2012, из которого следует, что генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия.

- решение № 9 единственного участника ООО «ХЛЕБ» ФИО10 от 05.03.2019, согласно которого внесен дополнительный вид экономической деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Хлеб» от 10.04.2003, ОГРН 

<

***>;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО «Хлеб» ОГРН 

<

***> поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 26.11.2012 в Межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области и присвоен ИНН 

<

***>, КПП 524401001;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которого с 26.11.2022 ООО «Хлеб» имеет государственный регистрационный номер 2125248066172;

- решение №9 единственного участника ООО «ХЛЕБ» ФИО10 от 05.03.2019, согласно которого внесен дополнительный вид экономической деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

- приказ №1 от 22.02.2017, согласно которого полномочия генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10 продлены на 5 лет;

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, согласно которого ООО «Хлеб» ОГРН 

<

***> поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 07.07.2003 в Межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области и присвоен ИНН 

<

***>, КПП 523601001

- устав ООО «Хлеб» от 2009 года, утвержденный решением №3 единственного участника ООО «Хлеб» от 24.12.2009;

- решение №7 единственного участника ООО «ХЛЕБ» ФИО10 от 22.02.2017 ФИО10, согласно которого полномочия генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10 продлены на 5 лет;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого 02.02.2017 внесена запись об ООО «Хлеб» ОГРН 

<

***>;

- решение №6 единственного участника ООО «ХЛЕБ» ФИО10 от 25.01.2017, согласно которого внесены сведения об основном виде экономической деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий не длительного хранения, внесен дополнительный вид экономической деятельности — сбор неопасных отходов, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление услуг по перевозкам;

- решение №4 единственного участника ООО «ХЛЕБ» ФИО10 от 16.01.2013, согласно которого внесены сведения о дополнительном виде экономической деятельности — розничная торговля хлебом, хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которого с 25.01.2013 ООО «Хлеб» имеет государственный регистрационный номер 2135248002855;

- приказ №1 от 05.03.2012, согласно которого на основании решения №2 от 24.02.2012 назначить Генеральным директором ООО «Хлеб» ФИО10 сроком на 5 лет;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которого с 02.03.2012 ООО «Хлеб» имеет государственный регистрационный номер 2125248025318;

- решение №2 о назначении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ХЛЕБ» от 24.02.2012, согласно которого ФИО10 назначен генеральным директором ООО «Хлеб» сроком на 5 лет;

- решение о создании общества с ограниченной ответственностью «Хлеб» от 18.06.2007 (том 4 л.д. 200-213);

- протоколом осмотра документов от 28.05.2025, из которого следует, что в помещении Балахнинского городского суда Нижегородской области осмотрены материалы дел об административном правонарушении №5-267/2024, №5-216/2024, №5-215/2014, №5-211/2024, №5-212/2024, №5-214/2024, №5-213/2024, №5-217/2024, №5-218/2024, а именно:

1) материалы дела № УИД № 52RS0010-01-2024-002675-72 №5-218/2024 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ФИО14 ФИО2. В материалах дела имеются следующие документы:

- протокол Ф 52 №169975 об административном правонарушении от 03.09.2024 составленный начальником ОВМ ОМВД России «Балахнинский» майором полиции Свидетель №9 в отношении гражданина ФИО14 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. 

- объяснение ФИО14 О.А.у. от 03.09.2024, полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» Свидетель №10, из которого следует, что на территории России он проживает примерно 1 год. Работает на хлебозаводе тестомесом, в ночную смену. Все это время он проживал со своей женой на самом производстве на 2 этаже производственного цеха бывшей лаборатории. Все граждане Узбекистана, проживали там незаконно, без регистрации, также у них не было патента на работу. Они проживали в помещении лаборатории, им было предоставлено все необходимое для проживания, оборудованы спальные места, также была отдельная комната для приема пищи, душа с туалетом. В помещении, где они проживали, были установлены: холодильник, стиральная машина, электрическая плита. В данном помещении они проживали около одного года. Денежные средства им платил кассир за работу. 

- копия паспорта ФИО102 ФИО2;

- определение о передаче дела об административном правонарушении от 03.09.2024 в Балахнинский городской суд для рассмотрения и принятия решения.

- постановление Балахнинского городского суда Нижегородской области по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого гражданин Республики ФИО14 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения за пределы территории РФ, с содержанием до административного принудительного выдворения за пределы РФ.

2) материалы дела №УИД №52RS0010-01-2024-002668-93 №5-211/2024 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ФИО14 ФИО2. В материалах дела имеются следующие документы:

- определение о передаче дела об административном правонарушении от 03.09.2024 в Балахнинский городской суд для рассмотрения и принятия решения.

- протокол Ф 52 №169974 об административном правонарушении от 03.09.2024, составленный начальником ОВМ ОМВД России «Балахнинский» майором полиции Свидетель №9 в отношении гражданина ФИО14 ФИО102 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

- копия паспорта ФИО102 ФИО2;

- миграционная карта №0518637 на имя ФИО102 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которой следует, что он является гражданином Узбекистана, цель пребывания работа, срок пребывания с 20.02.2023,

- сведения на ФИО14 ФИО2, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения Самарская область, гражданство Республика Узбекистан, текущее местоположение – на территории РФ, дата въезда 20.02.2023,

- дактилоскопическая карта на ФИО14 ФИО2, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- объяснение ФИО67у. от 03.09.2024, полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» Свидетель №10, содержание которого приведено выше. 

- постановление Балахнинского городского суда Нижегородской области по делу об административном правонарушении от 04.09.2024, которым гражданин Республики ФИО14 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения за пределы территории РФ, с содержанием до административного принудительного выдворения за пределы РФ в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД РФ по Нижегородской области до исполнения решения об административном выдворении за пределы РФ. 

3) материалы дела №УИД №52RS0010-01-2024-002674-75 №5-217/2024 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ФИО3. В материалах дела имеются следующие документы:

- определение о передаче дела об административном правонарушении от 03.09.2024 в Балахнинский городской суд для рассмотрения и принятия решения.

- протокол Ф 52 №169973 об административном правонарушении от 03.09.2024, составленный старшим инспектором ОВМ ОМВД России «Балахнинский» старшим лейтенантом полиции ФИО68 в отношении гражданина ФИО14 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. 

- копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- миграционная карта №0353402 на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которой следует, что он является гражданином Узбекистана, цель пребывания работа, срок пребывания с 30.01.2023 по 29.04.2023,

- объяснение ФИО3 от 03.09.2024 полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» ФИО53, из которого следует, что на территории России он проживает примерно 1 год. Работает на хлебозаводе тестомесом, в ночную смену. Все это время он проживал со своей женой на самом производстве на 2 этаже производственного здания в помещении бывшей лаборатории. Всего их там проживало 4 гражданина Узбекистана, включая его. Все проживали незаконно, потому что никаких правовых основания для проживания на территории Российской Федерации ни у него, ни у других граждан не было. В настоящее время у него нет ни регистрации, ни патента на работу, ни медицинской книжки. Их всех четверых заселили в помещение бывшей лаборатории и предоставили все необходимое для проживания. Им оборудовали спальные комнаты с двуспальными кроватями со шкафами для одежды. Выделена отдельная зона для приема пищи, где стоят и стол, и стулья. В помещении установлена стиральная машина, имеются веревки для сушки белья, также была двух комфортная электрическая плита для приготовления пищи, посуда и холодильник. туалета у них не было, поэтому они пользовались туалетом на первом этаже, проходя туда через производственный цех. Эти условия им предоставила Свидетель №2, которая работала на самом хлебозаводе каким-то начальником. Они подчинялись ей и делали все что она говорила. Он работал тестомесом, потому что у него есть такой опыт работы и прожили они в том самом помещении около 1 года. Они жили и работали на самом производстве. Зарплату им платили ежемесячно наличными деньгами, у него была зарплата 70 -75 тыс. руб. в месяц. Деньги им выплачивал кассир, работали они только по ночам, чтобы никто не знал, что они там живут. 

- постановление Балахнинского городского суда Нижегородской области по делу об административном правонарушении от 04.09.2024, которым гражданин Республики ФИО14 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения за пределы территории РФ, с содержанием до административного принудительного выдворения за пределы РФ.

4) материалы дела №УИД №52RS0010-01-2024-002669-90 №5-212/2024 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ФИО3. 

В материалах дела имеются следующие документы:

- протокол Ф 52 №169972 об административном правонарушении от 03.09.2024, составленный старшим инспектором ОВМ России «Балахнинский» старшим лейтенантом полиции ФИО68 в отношении гражданина ФИО14 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. 

- объяснение ФИО3 от 03.09.2024, полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» ФИО53, содержание которого приведено выше. 

- копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ;

- миграционная карта №0353402 на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которой следует, что он является гражданином ФИО14, цель пребывания работа, срок пребывания с 30.01.2023 по 29.04.2023,

- постановление Балахнинского городского суда Нижегородской области по делу об административном правонарушении от 04.09.2024, которым гражданин Республики ФИО14 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения за пределы территории РФ, с содержанием до административного принудительного выдворения за пределы РФ в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД РФ по Нижегородской области до исполнения решения об административном выдворении за пределы РФ. 

5) материалы дела №УИД №52RS0010-01-2024-002671-84 №5-214/2024 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ФИО4. 

В материалах дела имеются следующие документы:

- протокол 52 №708347 об административном правонарушении от 03.09.2024, составленный ст. УУП ОМВД России «Балахнинский» капитаном полиции ФИО60 в отношении гражданина ФИО14 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. 

- копия паспорта ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- миграционная карта №0031011 на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которой следует, что она является гражданином ФИО14, цель пребывания работа, срок пребывания с 27.05.2023 по 24.08.2023,

- объяснение ФИО69 от 03.09.2024, полученное ст. УУП ОМВД России «Балахнинский» капитаном полиции ФИО60, из которого следует, что ФИО9 27.05.2023 на самолете прилетела в Россию, сначала в Н.Новгород, потом сразу приехала в г. Балахна на Балахнинский хлебозавод, туда позвали родственники. Она нигде не регистрировалась, на миграционный учет не вставала, так как она не знала, что это надо делать. пролжвала все это время на территории Балахнинского хлебозавода, где работала упаковщицей. 

- объяснение ФИО70 от 03.09.2024, полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» мл. лейтенант полиции ФИО61, из которого следует, что ФИО9 на территории проживает примерно 1 год, работала на хлебозаводе хлебоукладчиком, в ночную смену и все это время она со своим мужем ФИО8 проживала совместно на самом производстве 2 этаже производственного здания в помещении бывшей лаборатории хлебокомбината г. Балахна. Всего их там проживает 4 гражданина Узбекистана, включая ее. Все проживали незаконно. В настоящее время у нее не регистрации не патента на работу нет. Их всех четверых поселили в бывшей лаборатории и предоставили все необходимое для проживания, а именно оборудовали спальную комнату с двуспальными кроватями, шкафом для одежды. Выделена отдельная зона для приема пищи, где стоит стол и четыре стула. В помещении лаборатории установлена стиральная машина, веревки для сушки белья, двух комфортная электрическая плита для приготовления пищи, посуда, холодильник, туалетом они пользовались на 1 этаже, условия все предоставляла Свидетель №2, работает на хлебозаводе каким-то начальником, находились у нее в подчинении и делали, что она скажет. Проживали они в помещении хлебозавода 1 год, зарплату им платили наличными денежными средствами, зарплата у нее была около 60 000 руб. в месяц. 

- постановление Балахнинского городского суда Нижегородской области по делу об административном правонарушении от 04.09.2024, которым гражданка Республики ФИО14 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения за пределы территории РФ, с содержанием до административного принудительного выдворения за пределы РФ в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД РФ по Нижегородской области до исполнения решения об административном выдворении за пределы РФ. 

6) материалы дела №УИД №52RS0010-01-2024-002670-87 №5-213/2024 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ФИО4. 

В материалах дела имеются следующие документы:

- протокол 52 №708348 об административном правонарушении от 03.09.2024, составленный ст. УУП ОМВД России «Балахнинский» капитаном полиции ФИО60 в отношении гражданина ФИО14 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.

- копия паспорта ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- миграционная карта №0031011 на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которой следует, что он является гражданином ФИО14, цель пребывания работа, срок пребывания с 27.05.2023 по 24.08.2023,

- объяснение ФИО69 от 03.09.2024, полученное ст. УУП ОМВД России «Балахнинский» капитаном полиции ФИО60, содержание которого приведено выше. 

- объяснение ФИО70 от 03.09.2024, полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» мл. лейтенант полиции ФИО61, содержание которого приведено выше. 

- постановление Балахнинского городского суда 

<

адрес> по делу об административном правонарушении от 04.09.2024, которым гражданка Республики ФИО14 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения за пределы территории РФ. 

7) материалы дела №УИД №52RS0010-01-2024-002672-81 №5-215/2024 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ФИО29 ФИО43. 

В материалах дела имеются следующие документы:

- протокол 52 №708329 об административном правонарушении от 03.09.2024, составленный ст. УУП ОМВД России «Балахнинский» капитаном полиции ФИО71 в отношении гражданки ФИО14 ФИО45 ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.

- копия паспорта ФИО29 ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- миграционная карта №0031010 на имя ФИО29 ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которой следует, что она является гражданкой Узбекистана, цель пребывания работа, срок пребывания с 27.05.2023 по 24.08.2023,

- объяснение ФИО29 ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» старшим лейтенантом полиции Свидетель №10, из которого следует, что на территории РФ она проживает примерно 1 год, работает на Балахнинском хлебозаводе по адресу: 

<

адрес>. Работала в ночное время со своим мужем ФИО14 О.А. Проживали на самом производстве на втором этаже в бывшей лаборатории, всего их проживали 4 гражданина ФИО14. Все проживали незаконно. В настоящее время не регистрации не патента на работу, не медицинских книжек не имеется. В бывшей лаборатории было все необходимое, им оборудовали комнаты с двуспальными кроватями, шкафом для одежды. В помещении установлена стиральная машинка, имелись необходимые столовые приборы, туалетом пользовались на первом этаже. Все условия им предоставила Свидетель №2 На хлебозаводе она работала каким-то начальником. Они все подчинялись ей, обговаривали работу. Она работала укладчиком теста, получала заработную плату от кассира. 

- постановление Балахнинского городского суда 

<

адрес> по делу об административном правонарушении от 04.09.2024, которым гражданка Республики ФИО14 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения за пределы территории РФ. 

8) Объектом осмотра является материалы дела №УИД №52RS0010-01-2024-002673-78 №5-216/2024 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ФИО14 ФИО1. 

В материалах дела имеются следующие документы:

- протокол 52 №708328 об административном правонарушении от 03.09.2024, составленный ст. УУП ОМВД России «Балахнинский» капитаном полиции ФИО71 в отношении гражданки ФИО14 ФИО45 ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. 

- копия паспорта ФИО29 ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- миграционная карта №0031010 на имя ФИО29 ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которой следует, что она является гражданкой Узбекистана, цель пребывания работа, срок пребывания с 27.05.2023 по 24.08.2023,

- объяснение ФИО29 ФИО43 от 03.09.2024, полученное оперуполномоченным ОУР Отдела МВД России «Балахнинский» старшим лейтенантом полиции Свидетель №10, содержание которого приведено выше. 

- постановление Балахнинского городского суда Нижегородской области по делу об административном правонарушении от 04.09.2024, которым гражданка Республики ФИО14 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения за пределы территории РФ, с содержанием до административного принудительного выдворения за пределы РФ в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД РФ по Нижегородской области до исполнения решения об административном выдворении за пределы РФ. 

9) материалы дела №УИД №52RS0010-01-2024-003052-08 №5-267/2024 в отношении ООО «Хлеб» предусмотренном ч. 1 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В материалах дела имеются следующие документы:

-распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 03.09.2024 №1 за подписью начальника ОМВД России «Балахнинский» полковника полиции ФИО72, в отношении ООО «Хлеб», по адресу: 

<

адрес>. Проверка проводится в рамках ОПМ «НДТА»,

- акт проверки №1 от 03.09.2024 в отношении ООО «Хлеб», из которого следует, что в ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований в сфере миграции ООО «Хлеб», выразившиеся в привлечении ООО «Хлеб» к трудовой деятельности иностранных граждан Узбекистана ФИО62,ФИО4, ФИО73у., ФИО3

- протокол об административном правонарушении составленные на законного представителя ООО «Хлеб» Свидетель №2

- решение №12 единственного участника ООО «Хлеб» от 21.02.2022 года из которого следует, что ФИО10, единственный участник ООО «Хлеб» принял решение - продлить полномочия генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10 на 5 лет.

- приказ №17 от 21.02.2022, из которого следует, что ФИО10 на основании решения №12 от 21.02.2022 продлил полномочия генерального директора ООО «Хлеб» ФИО10 на 5 лет. 

- постановление от 20.12.2024 Балахнинского городского суда Нижегородской области, в соответствии с которым ООО «Хлеб» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч. 3 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (

<

данные изъяты>

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ХЛЕБ», согласно которой ООО «Хлеб» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН юридического лица 

<

***>, генеральным директором и единственным участником ООО «Хлеб» является ФИО10 (

<

данные изъяты>);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся у него объекты недвижимости, из которой следует, что ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является собственником здания с кадастровым номером 52:16:0030701:1971 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с 06.12.2023 года (

<

данные изъяты>);

- договором аренды производственных зданий от 05.03.2020, предоставленным ФИО10 09.04.2025, в соответствии с которым АО «Балахнинский хлебокомбинат», в лице конкурсного управляющего Свидетель №19, действующего на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 14.10.2019 по делу №А43-44358/2018 (арендодатель) и ООО «Хлеб» в лице генерального директора ФИО10, действующего на основании Устава (арендатор) заключили договор, предметом которого является сдача арендодателем арендатору во временное владение и пользование недвижимое имущество с целью производства хлебобулочных, кондитерских изделий: в соответствии с п.1.2 корпус завода №2, назначение- нежилое здание, адрес: 

<

адрес>, кадастровый номер 52:16:0030701:1971 

<

данные изъяты>);

- постановлением Балахнинского городского суда от 20.12.2024 № 5-263/2024, вступившим в законную силу 9.04.2025 г., в соответствии с которым ООО «Хлеб» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 и ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и назначен штраф в сумме 400 000 рублей. Согласно постановления Балахнинского городского суда от 20.12.2024, ООО «Хлеб» привлекло к трудовой деятельности на территории хлебозавода по адресу: 

<

адрес>, деятельность в котором ведет ООО «Хлеб», гражданина Республики ФИО14 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в качестве тестомеса при отсутствии у него патента, что является нарушением п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также ООО «Хлеб» в установленный срок не уведомило территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (

<

данные изъяты>);

- постановлением Балахнинского городского суда от 20.12.2024 № 5-267/2024, вступившим в законную силу 19.03.2025 г., в соответствии с которым ООО «Хлеб» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 и ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и назначен штраф в сумме 400 000 рублей. Согласно постановления Балахнинского городского суда от 20.12.2024, ООО «Хлеб» привлекло к трудовой деятельности на территории хлебозавода по адресу: 

<

адрес>, деятельность в котором ведет ООО «Хлеб», гражданина Республики Узбекистан ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в качестве тестомеса при отсутствии у него патента, что является нарушением п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также ООО «Хлеб» в установленный срок не уведомило территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (

<

данные изъяты>);

- постановлением Балахнинского городского суда от 20.12.2024 № 5-262/2024, вступившим в законную силу 19.03.2025 г., в соответствии с которым ООО «Хлеб» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 и ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и назначен штраф в сумме 400 000 рублей. Согласно постановления Балахнинского городского суда от 20.12.2024, ООО «Хлеб» привлекло к трудовой деятельности на территории хлебозавода по адресу: 

<

адрес>, деятельность в котором ведет ООО «Хлеб», гражданина Республики ФИО14 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в качестве тестомеса при отсутствии у него патента, что является нарушением п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также ООО «Хлеб» в установленный срок не уведомило территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (том 6 л.д. 163-169);

- постановлением Балахнинского городского суда от 20.12.2024 № 5-264/2024, вступившим в законную силу 3.04.2025 г., в соответствии с которым ООО «Хлеб» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 и ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и назначен штраф в сумме 400 000 рублей. Согласно постановления Балахнинского городского суда от 20.12.2024, ООО «Хлеб» привлекло к трудовой деятельности на территории хлебозавода по адресу: 

<

адрес>, деятельность в котором ведет ООО «Хлеб», гражданина Республики ФИО14 ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в качестве тестомеса при отсутствии у него патента, что является нарушением п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также ООО «Хлеб» в установленный срок не уведомило территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (том 6 л.д. 170-173);

- Платежными поручениями №№ 380, 377, 378, 379 от 21.04.2025, согласно которых ООО «Хлеб» произвело оплату штрафа сумме 400 000 рублей, по постановлениям №№ 5-262/2024, 5-264/2024, 5-267/2024, 5-263/2024 от 20.12.2024, плательщик ФИО10 (

<

данные изъяты>). 

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений статей 87 и 88 УПК РФ и считает, что доказательства, собранные следственными органами и исследованные судом, по содержанию являются относимыми, поскольку сведения, в них содержащиеся, относятся к предмету доказывания, по форме допустимыми, так как нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при производстве предварительного расследования по данному делу судом не установлено, в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Протоколы следственных действий и иные документы соответствуют требованиям ст.ст.83, 84, 166 УПК РФ, оснований для их исключения, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, не имеется.

В результате оценки и проверки каждого из доказательств и доказательств в их совокупности, представленных в судебном заседании, которые являются допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО10 в инкриминируемом ему преступлении нашла свое полное подтверждение показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №7, ФИО20, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №19, Свидетель №20, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, которые суд принимает за основу при вынесении приговора, поскольку они подробны, последовательны, согласуются с материалами дела, письменными доказательствами, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем оснований для признания их недопустимыми доказательствами у суда не имеется.

Данный факт подтверждается имеющимися в материалах дела письменными материалами дела, содержание которых приведено выше.

Показания свидетелей получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний в отношении ФИО10 судом не установлено, эти показания неизменны, подробны, в достаточной степени подтверждаются фактическими обстоятельствами, установленными по делу на основании заявления потерпевшего о преступлении, протоколов осмотра места происшествия, протокола осмотра предметов и документов, протокола выемки.

Данные показания суд признает достоверными, объективными.

Существенных противоречий, которые бы могли повлиять на установление судом по делу фактических обстоятельств и на выводы о виновности подсудимого в совершении преступления, вышеперечисленные доказательства не содержат. 

Чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения не имеется, причин для оговора подсудимого ФИО10 судом не установлено.

Исследовав доказательства по делу в их совокупности и сопоставлении друг с другом, суд считает, что они могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Показания подсудимого ФИО10 на предварительном следствии, данные им в качестве подозреваемого, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, в присутствии защитника, т.е. в условиях, исключающих какое-либо на него незаконное воздействие. Перед допросом ФИО10 был предупрежден о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу даже в случае последующего от них отказа. Никаких замечаний, заявлений либо дополнений во время допросов либо после ни от ФИО10, ни от защитника не поступило.

К показаниям подсудимого ФИО10, данным в ходе предварительного расследования в части отсутствия осведомленности о заселении, проживании граждан Узбекистана в помещении на территории ООО «Хлеб», а также их последующем трудоустройстве, суд относится критически, признает их несостоятельными, надуманными, не соответствующими действительности и прямо опровергнутыми вышеприведенной совокупностью доказательств, поэтому данные показания суд расценивает как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, как попытку подсудимого избежать ответственности за содеянное.

В судебном заседании подсудимый ФИО10 изменил свою позицию и пояснил, что вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме.

Из разъяснений Верховного Суда РФ, содержащихся в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2020 года № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией», следует, что в статье 322.1 УК РФ под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в Российскую Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федерации, незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации, включая въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан по туристическим визам с целью незаконной миграции в другое государство с использованием территории Российской Федерации в качестве транзитной.

Организация незаконной миграции квалифицируется как оконченное преступление с момента умышленного создания виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства хотя бы одного из незаконных действий, перечисленных в указанной статье, независимо от того, совершены ими такие действия или нет.

ФИО10, осознавая, что граждане Республики ФИО14 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не зарегистрированы в установленном законом порядке и не имеют соответствующего разрешения на работу на территории Российской Федерации, находятся на территории Российской Федерации незаконно и по истечении срока пребывания, установленного Федеральным законом РФ №115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», должны были покинуть территорию Российской Федерации, действуя умышленно, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Хлеб», незаконно без регистрации по месту пребывания и постановки на учет в соответствии с Федеральным законом РФ №109-ФЗ от 18.07.2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации», предоставил указанным лицам для постоянного проживания помещение бывшей лаборатории на втором этаже производственного здания находящегося в аренде ООО «Хлеб» по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А, полностью оборудованное для сна (кроватями, постельными принадлежностями), предметами кухонного обихода, местом для приготовления и приема пищи, то есть создал все необходимые условия для полноценного и постоянного проживания иностранных граждан в указанном помещении, а также предоставил место работы в ООО «Хлеб» по адресу: Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, 

<

адрес>А, выплачивая заработную плату в соответствии с табелем учета рабочего времени. 

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что ФИО10 был единственным руководителем ООО «Хлеб», именно он принимал решение о проживании мигрантов в помещении корпуса № 2 на территории ООО «Хлеб», о размере заработной платы и графике работы. Прямого общения мигрантов с ФИО10 не было, общение осуществлялось через неё, как посредника. Все решения принимал ФИО10, она исполняла его решения, как наемный сотрудник.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №17, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО20, Свидетель №6, Свидетель №5 следует, что на территории ООО «Хлеб» в период 2023-2024 г.г. проживали и работали в ООО «Хлеб» иностранные граждане.

Как следует из показаний свидетелей Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №12, 03.09.2024 в рамках проведения на территории Балахнинского м.о. операции «Недопущение ДТА» для проверки оперативной информации осуществлен выезд на объект ОАО «Хлеб», расположенный по адресу: 

<

адрес>А. В ходе проверки территории ими установлено, что в помещении бывшей лаборатории (второй этаж здания ОАО «Хлеб») оборудован мини-отель, где проживают две супружеские пары граждан республики ФИО14: ФИО14 ФИО1 и ФИО14 ФИО2, ФИО8 и ФИО9. Указанное помещение, где обнаружены иностранные граждане, оборудовано всем необходимым для их комфортного проживания, а именно: спальными местами, шкафами для одежды, комнатой для приема пищи, оборудованной бытовой техникой. При опросе иностранных граждан установлено, что они работали и проживали на территории ОАО «Хлеб», находились в подчинении Свидетель №2, все необходимые условия для проживания на территории Общества им предоставила именно она, работали они только в ночное время, зарплату получали наличными, на миграционном учете не состоят, действующий патент не оформлен.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она работает в ООО «Хлеб» в должности главного бухгалтера. В настоящее время все официально устроенный работники ООО «Хлеб» получают зарплату на банковские карты, изъятые в ходе обыска и предъявленные ей следователем ведомости она видит впервые, кто составлял их, она не знает. 

Кроме того, как следует из протокола осмотра документов от 18.07.2025, были осмотрены материалы доследственной проверки КУСП 9522 от 03.09.2024, в том числе объяснения граждан Республики ФИО14 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которых следует, что указанные лица работали на хлебозаводе в ночную смену, проживала на самом производстве на 2 этаже производственного здания в помещении бывшей лаборатории. Все проживали незаконно, потому что никаких правовых основания для проживания на территории Российской Федерации у них нет. В настоящее время у него нет ни регистрации, ни патента на работу, ни медицинской книжки. Их всех четверых заселили в помещение бывшей лаборатории и предоставили все необходимое для проживания. Зарплату им платили ежемесячно наличными деньгами. Деньги им выплачивал кассир. Работали они только по ночам, чтобы никто не знал, что они там живут (

<

данные изъяты>

При осмотре места происшествия от 03.09.2024, а именно помещения «Хлебозавода», а также отдельного технического помещения расположенного, расположенного на втором этаже по адресу: 

<

адрес>, было установлено, что указанное помещение оборудовано необходимыми для проживания мебелью, бытовой техникой (

<

данные изъяты>), что подтверждается также фото и видео материалами, полученными в ходе проведения операции «Недопущения ДТА», согласно протокола осмотра предметов от 19.05.2025, в ходе которого осмотрен диск CD c фото и видео материалами полученных в ходе проведения операции «Недопущения ДТА» (

<

данные изъяты>

При осмотре места происшествия от 28.05.2025, в ходе которого произведен осмотр территории ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, Балахнинский муниципальный округ, 

<

адрес>, было установлено, что свободный проход на территорию ООО «Хлеб» отсутствует, проход осуществляется через КПП (том 1 

<

данные изъяты>).

Кроме того, согласно протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 14.05.2025, был произведен осмотр и прослушивание DVD-R диска с записью телефонных переговоров за период с 28.10.2024 по 06.11.2024 (том 3 л.д. 1-25), согласно протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 15.05.2025, был произведен осмотр и прослушивание DVD-R диска с записью телефонных переговоров за период с 18.11.2024 по 02.12.2024 (том 3 л.д. 166-178). Из содержания телефонных переговоров можно сделать однозначный вывод о том, что заселение и проживание граждан Узбекистана в помещении на территории ООО «Хлеб», а также их последующее трудоустройство осуществлялось непосредственно по распоряжению ФИО10 

Также вина ФИО10 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании, содержание которые приведено выше, а именно: протоколом обыска от 20.11.2024, в ходе которого в ООО «Хлеб» по адресу: 

<

адрес>, в сейфе были обнаружены следующие документы: табели учета рабочего времени, ведомости, таблица по увеличению ЗП (

<

данные изъяты>); протоколом осмотра документов от 17.01.2025, из которого следует, что осмотрены ведомости, изъятые при производстве обыска от 20.11.2024 по адресу: 

<

адрес> (том 3 л.д. 73-171); протоколом обыска от 27.03.2025 офисного помещения №10 занимаемого ООО «Хлеб», по адресу: 

<

адрес> (том 3 л.д. 188-191); протоколом осмотра документов от 31.03.2025, изъятых при производстве обыска в офисном помещении №10 занимаемого ООО «Хлеб», по адресу: 

<

адрес> (

<

данные изъяты>); постановлениям Балахнинского городского суда 

<

адрес>, вступившими в законную силу, №№ 5-262/2024, 5-264/2024, 5-267/2024, 5-263/2024 от 20.12.2024, в соответствии с которыми ООО «Хлеб» признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 18.15 и ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и назначен штраф в сумме 400 000 рублей по каждому постановлению (

<

данные изъяты>).

При решении вопроса о направленности умысла ФИО10 суд исходит из совокупности всех обстоятельств совершения преступления. ФИО10, осознавая, что организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан может принести прибыль, предоставил им для постоянного проживания помещение и рабочие места в ООО «Хлеб».

ФИО10 действовал с прямым преступным умыслом, направленным на организацию незаконной миграции, осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения общественных отношений против порядка управления и желал совершения указанных действий, о чем свидетельствует целенаправленный характер его действий, а также последующие его активные действия, направленные на сокрытие доказательств проживания иностранных граждан в помещении на территории ООО «Хлеб» и их трудовой деятельности в ООО «Хлеб». 

Подсудимым совершено оконченное преступление, поскольку ФИО10, являющийся директором и единственным учредителем ООО «Хлеб», создал условия для осуществления иностранными гражданами, а именно гражданами Республики ФИО14 ФИО1, ФИО14 ФИО2, ФИО30, ФИО3 незаконного пребывания в Российской Федерации.

Мотивом для совершения преступления, послужили корыстные побуждения, то есть стремление извлечь выгоду имущественного характера.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ХЛЕБ», генеральным директором и единственным участником ООО «Хлеб» является ФИО10 (

<

данные изъяты>).

Согласно Устава ООО «Хлеб», генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества.

ФИО10, являясь генеральным директором ООО «Хлеб», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. 

Как генеральный директор и единственный учредитель ООО «Хлеб», ФИО10 являлся лицом, наделенным в установленном законом порядке организационно-распорядительными и административно- хозяйственными функциями, то есть обладал служебным положением и использовал данное положение для совершения преступления.

Таким образом, квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. 

Суд исключает причастность других лиц к совершению данного преступления, и приходит к выводу о том, что именно ФИО10 совершил инкриминируемое ему деяние.

Анализируя совокупность имеющихся доказательств по уголовному делу, учитывая конкретные обстоятельства совершенного ФИО10 преступления, данные о личности ФИО10, мотивы и цели преступления, суд не находит оснований, полагать, что преступление совершено ФИО10 вследствие случайного стечения обстоятельств либо обусловлено стечением каких-либо тяжелых жизненных обстоятельств, а равно и то, что оно совершено в силу физического, психического принуждения, какой-то зависимости или в виду крайней необходимости. 

Находя вину подсудимого ФИО10 установленной и доказанной, суд квалифицирует его действия по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 4.11.2019 г. № 354-ФЗ), как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная лицом с использованием служебного положения.

Оснований для иной юридической оценки и квалификации действий ФИО10 у суда не имеется.

При назначении наказания подсудимому ФИО10 суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО10 совершено умышленное преступление, отнесенное, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ, к категории тяжких преступлений.

Согласно сообщению военного комиссара Балахнинского МО и г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО10 состоит на воинском учете (

<

данные изъяты>). 

Согласно справок ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ», ФИО10 на учете у врача психиатра-нарколога и врача-психиатра не состоит (

<

данные изъяты>). 

Согласно характеристики УУП ОМВД России «Городецкий», ФИО10 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (

<

данные изъяты>).

Согласно справке о результатах проверки за административные правонарушения от 26.11.2024 г., ФИО10 к административной ответственности (за исключением правонарушений по линии ГИБДД) не привлекался (том 6 л.д. 134).

Согласно данных базы ФИС ГИБДД-М, ФИО10 привлекался к административной ответственности (

<

данные изъяты>).

Согласно характеристики Администрации г.о. г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО10 по месту жительства характеризуется положительно (

<

данные изъяты>

ФИО10 имеет почетные грамоты и благодарности за активное участие в общественной жизни Балахнинского МО 

<

данные изъяты>)

Согласно ходатайства трудового коллектива ООО «Хлеб», ФИО10 положительно характеризуется по месту работы. 

Учитывая поведение ФИО10 в судебном заседании, имеющиеся в деле характеризующие данные, суд считает, что, в соответствии со ст.19 УК РФ, ФИО10 подлежит наказанию за совершенное преступление. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, а также состояние здоровья его близких, наличие благодарностей и почетных грамот, а также оказание материальной помощи в зоне проведения СВО путем приобретения одежды и техники.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

В силу ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ, с учетом целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, наказание должно быть справедливым, а при назначении наказания, суд должен исходить из конкретных деяний, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, личности подсудимого, а также смягчающих обстоятельств, установленных по делу.

Руководствуясь принципом индивидуализации при назначении наказания ФИО10, с учетом вышеизложенных фактических обстоятельств совершенного им преступления, степени общественной опасности, данных о личности подсудимого, отсутствия ограничений, предусмотренных ч. 1 ст. 56 УК РФ, суд полагает необходимым, соразмерным и достаточным для достижения целей уголовного наказания назначить подсудимому наказание за совершенное им преступление в виде лишения свободы. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО10 преступления, личность виновного, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, его поведение в ходе судебного разбирательства, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО10 и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания и постановляет считать назначенное наказание условным, применив ст. 73 УК РФ, с установлением осужденному испытательного срока, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, с возложением на него с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнения определенных обязанностей, поскольку такое наказание соответствует общественной опасности совершенного подсудимым преступления и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, полностью отвечает задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства совершенного ФИО10 преступления в своей совокупности не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Исключительных обстоятельств, позволяющих назначить наказание подсудимому ФИО10 с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом личности подсудимого ФИО10, обстоятельств совершения преступления, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 4.11.2019 г. № 354-ФЗ), в виде штрафа, при этом не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

В судебном заседании установлено, что ФИО10 имеет постоянное место работы, его средний доход составляет около 500 тыс. руб., расходы по оплате коммунальных услуг, приобретения лекарств, обучения дочери в высшем учебном заведении в общей сумме составляют 150 тыс.руб.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ, при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО10, наличие постоянного стабильного источника дохода в виде заработной платы по месту осуществления трудовой деятельности, в связи с чем определяет размер основного наказания в виде штрафа в сумме 200 000 рублей. Оснований для применения ч.3 ст.46 УК РФ и назначении штрафа с рассрочкой выплаты суд не усматривает. 

Оснований для постановления приговора в отношении подсудимого ФИО10 без назначения наказания или освобождения от наказания, применения отсрочки отбывания наказания, не имеется.

9.04.2025 г. ФИО10 был задержан в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поскольку ФИО10 назначается наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, избранная ФИО10 мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит отмене. Учитывая данные о личности ФИО10, суд считает необходимым, в соответствии с п.1 ст.98 УПК РФ, до вступления настоящего приговора в законную силу избрать в отношении ФИО10 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по адресу его проживания: 

<

адрес>, а после вступления настоящего приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Оснований для избрания иной меры пресечения, с учетом данных о личности ФИО10, суд не находит.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ от 4.11.2019 г. № 354-ФЗ), и назначить ему наказание в виде в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в сумме 200000 (двести тысяч) рублей в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ, в течение испытательного срока возложить на ФИО10 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с периодичностью, установленной специализированным государственным органом.

Контроль за исполнением приговора возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденного, по месту жительства осужденного. 

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам:

УФК по 

<

адрес> (Отдел МВД России «Балахнинский») ИНН 

<

***> КПП 524401001, л/с 

<

***>, р/с 40№ Волго-Вятское ГУ Банка России 

<

адрес>, БИК 042 202001, ОКТМО 22605101.

Избранную ранее ФИО10 меру пресечения в виде заключения под стражу изменить на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего приговора в законную силу, а после вступления настоящего приговора в законную силу меру пресечения ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Освободить ФИО10 из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства: 

- документы доследственной проверки КУСП 9522 от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R – диск с фото и видео материалами; результаты контроля и записи телефонных переговоров; детализацию телефонных соединений; сведения о соединениях между абонентами; копии материалов дел об административных правонарушениях, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;

- документы, изъятые при производстве обыска в помещении ООО «Хлеб», переданные в камеру хранения Отдела МВД России «Балахнинский», уничтожить;

- смартфон Redmi, изъятый у ФИО10, переданный в камеру хранения Отдела МВД России «Балахнинский», возвратить законному владельцу ФИО10

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Балахнинский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 дней с момента получения копии приговора или в тот же срок с момента получения копии апелляционных жалобы или представления, затрагивающих его интересы.

Судья подпись О.В.Васильева

Подлинник приговора находится в Балахнинском городском суде 

<

адрес> в материалах дела 

Копия верна

Судья О.В.Васильева

Секретарь ФИО75