ОБЩИЙ ПОРЯДОК Дело № 1-677/2024

50RS0№-78 

приговор

 

именем российской федерации

г. Коломна 10 января 2025 года

<

адрес>

Коломенский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Куликовой А.А., с участием государственного обвинителя – помощников Коломенского городского прокурора ФИО16, ФИО17, подсудимого ФИО7, защитника - адвоката ФИО27, при секретаре ФИО18, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

адрес>, мкр.Теремки, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, с неоконченным высшим образованием, холостого, на иждивении никого не имеющего, учащегося 5-го курса «Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Проф. ФИО19 (СПбГУТ), военнообязанного, не судимого,

(содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В начале сентября 2024 г., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО7, испытывающий материальные трудности, желая обогатиться преступным путем за чужой счет, для получения материальной выгоды, находясь в точно не установленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при помощи мобильного телефона марки Эпл (Apple) модель ФИО2 15 ФИО2 (Iphone 15 Pro Max), серийный номер K20RXNWG91, емкость памяти 256 GB, IMEI1: №, IMEI2: № с абонентским номером №, в мессенджере «Телеграмм», в ходе общения принял предложение от не установленного следствием лица с никнеймом «Малинков ФИО12» с абонентским номером №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о совершении мошеннических действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан дистанционным способом, вводя их в заблуждение под предлогом угрозы хищения денежных средств с банковского счета, с использованием средств мобильной связи и телефонной сети, то есть вступил с указанным неустановленным следствием лицом в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам.

После этого, в период времени с 01.09.2024г. по 31.10.2024г., более точные дата и время следствием не установлены, не установленное следствием лицо с никнеймом «Малинков ФИО12» с абонентским номером №, приискало не установленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью подбора соисполнителей в преступлении, которые должны были дистанционным способом (с помощью сотовой и телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности всех участников, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением вербального коммуникативного воздействия, устанавливать межличностный контакт с потерпевшими, путем их обмана, с целью убеждения последних в том, что их денежные средства находятся под угрозой хищения и им (потерпевшим) необходимо передать имеющиеся в их распоряжении денежные средства для последующего перевода денежных средств на якобы безопасную банковскую ячейку, куда мошенники не будут иметь доступ.

С учетом выбранного предмета (денежные средства физических лиц) и способа совершения преступления (хищение чужого имущества путем обмана пожилых граждан, дистанционным способом вводя последних в заблуждение относительно сохранности принадлежащих им денежных средств, с использованием средств мобильной связи и телефонной сети) для реализации преступного умысла не установленным следствием лицом с никнеймом «Малинков ФИО12» с абонентским номером №, а также иными не установленными следствием лицами были разработаны преступная схема функционирования группы лиц по предварительному сговору и преступный план совершения преступления, состоящие из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера, преследующие единую цель – хищение чужого имущества.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления: 

- подыскание базы мобильных номеров граждан, отбор граждан пожилого и пенсионного возраста, отличительной чертой психики которых в силу возрастных физиологических изменений, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в группе лиц по предварительному сговору, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- приискание соучастника - непосредственного курьера, который должен был приехать по адресу, указанному куратором и осуществить получение посылки с находящимися в ней денежными средствами;

- установление межличностного контакта дистанционным способом (с помощью сотовой и телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности действий членов группы лиц по предварительному сговору, между потерпевшим и соучастниками преступления, действовавшими под видом сотрудников банковских учреждений, с применением вербального коммуникативного воздействия, путем обмана для убеждения последнего в том, что денежные средства якобы находятся под угрозой хищения с банковского счета;

- выезд непосредственного исполнителя преступления к гражданам, проживающим на территории 

<

адрес>, и совершение в отношении них мошенничества путем сбора денежных средств;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками группы лиц по предварительному сговору. 

Согласно разработанному преступному плану в целях надлежащего и эффективного его исполнения при совершении преступления, роли между соучастниками были распределены следующим образом:

- неустановленное следствием лицо под никнеймом «Малинков ФИО12», (входящее в состав указанной группы лиц по предварительному сговору), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являлось руководителем и исполнителем, то есть осуществляло непосредственное руководство группой лиц по предварительному сговору, определяло цели группы лиц по предварительному сговору, распределяло преступные роли между участниками группы лиц по предварительному сговору, давало обязательные для исполнения указания, приискало для совершения преступления необходимые базы абонентских номеров граждан, отобрало из общего списка наименее защищенный слой населения, а именно граждан пенсионного возраста, отличительной чертой психики которых в силу возрастных физиологических изменений является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности, посредством мобильного приложения «Телеграмм» приискало неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые дистанционным способом (с помощью сотовой и телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности всех участников, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, под видом сотрудников банковского учреждения и правоохранительных органов, с применением вербального коммуникативного воздействия, устанавливали межличностный контакт с потерпевшим путем его обмана, с целью убеждения последнего в том, что его денежные средства на банковском счете якобы находятся под угрозой, и необходимости дальнейшей передачи имеющихся в распоряжении потерпевшего денежных средств для помещения их на безопасную банковскую ячейку, куда мошенники не будут иметь доступ, а также приискало ФИО7, и иных неустановленных следствием лиц, действия которых координировало при совершении хищения, а также сообщало соучастнику группы лиц по предварительному сговору ФИО7, являющемуся непосредственным участником и исполнителем в группе лиц по предварительному сговору, адрес клиента, у которого необходимо было забрать посылку с находящимися в ней денежными средствами, внешность потерпевшего и кодовое слово, назвав которое, потерпевшего можно было определить среди других лиц.

- ФИО7 в период времени с 01.09.2024г. по 31.10.2024г., более точные дата и время следствием не установлены, вступивший в группу лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом с никнеймом «Малинков ФИО12» с абонентским номером №, действовал в качестве соисполнителя согласно указаниям неустановленного следствием лица с никнеймом «Малинков ФИО12»», имел возможность лично принимать участие в совершаемых хищениях, а именно должен был забирать у приисканных неустановленным следствием лицом с никнеймом «Малинков ФИО12» лиц денежные средства, а ФИО3 осуществлять их перевод в крипто-валюту в пункте обмена, воспользовавшись услугами ТОО Ворлд Ексчейндж (World Exchange), для дальнейшего распределения между остальными участниками группы лиц по предварительному сговору, при этом оставлять себе денежное вознаграждение в размере 45 000 рублей, указанном ему неустановленным лицом, которыми он мог распоряжаться по своему усмотрению.

При этом каждый из участников группы лиц по предварительному сговору должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в тайне их совместной преступной деятельности. Совершаемому участниками группы лиц по предварительному сговору мошенничеству предшествовали тщательная разработка преступного плана и четкое распределение преступных ролей между ее участниками. Также с целью сокрытия и конспирации своей преступной деятельности участники группы лиц по предварительному сговору использовали для передачи указаний и общения между собой мессенджер «Телеграмм», который скрывал соединения между абонентами и устройствами. 

Так, реализуя задуманное, около 09 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленным следствием лицом с никнеймом «Малинков ФИО12», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находящимся в неустановленном следствием месте, было дано указание не установленным следствием лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, об осуществлении звонков наименее защищенному слою населения, а именно гражданке пенсионного возраста Потерпевший №1, которые в свою очередь, согласно ранее разработанному преступному плану и преступным ролям, отведенным каждому в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, осуществили продолжительные звонки на мобильный телефон с абонентским номером №, находящийся в пользовании потерпевшей Потерпевший №1 В ходе телефонного разговора с престарелой Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для установления с ней межличностного контакта, для облегчения совершения преступления, неустановленное следствием лицо представилось потерпевшей «сотрудником федеральной службы мониторинга ФИО1», введя тем самым Потерпевший №1 в заблуждение, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что якобы ее личный аккаунт в приложении «Госуслуги» был взломан мошенниками и ее денежным средствам, хранящимся на банковском счете, угрожает опасность. После чего, неустановленное следствием лицо, сообщило Потерпевший №1, что для того, чтобы мошенники не смогли завладеть принадлежащими ей денежными средствами, она (Потерпевший №1) должна осуществить снятие и последующую передачу денежных средств курьеру-инкассатору. ФИО3, неустановленное следствием лицо, с целью формирования у последней представления об авторитетности звонившего, желая подавить волю Потерпевший №1, осуществило звонок на абонентский №, находящийся в пользовании потерпевшей Потерпевший №1, где в ходе разговора представилось «следователем ФИО4» и убедило последнюю в правильности совершаемых ею действий и необходимости доверять «сотруднику федеральной службы мониторинга ФИО1». С целью избежать хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №1, лишившись какой-либо бдительности, на фоне ложного представления о действительности, согласилась передать неустановленному следствию лицу имеющиеся у нее на банковском счете денежные средства на сумму 4 044 777 рублей, и, будучи убежденной в правдивости полученной информации, сообщила неустановленному следствием лицу адрес своего проживания, где намеревалась передать требуемую денежную сумму в размере 4 044 777 рублей, упакованную способом, который указало ей неустановленное следствием лицо. После чего, Потерпевший №1, примерно в 16 часов 35 минут 31.10.2024г., более точное время следствием не установлено, введенная в заблуждение неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях предотвращения якобы хищения денежных средств с принадлежащего последней банковского счета, находясь в отделении банка АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, осуществила снятие денежных средств двумя операциями на общую сумму 4 044 777 рублей, после чего сообщила об этом неустановленному следствием лицу.

Во исполнение своего единого преступного умысла ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте, примерно в 18 часов 00 минут 31.10.2024г., более точное время следствием не установлено, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при помощи мобильного телефона марки Эпл (Apple) модель ФИО2 15 (Iphone 15 Pro Max), серийный номер K20RXNWG91, емкость памяти 256 GB IMEI1: №, IMEI2: №, с абонентским номером №, получил от неустановленного следствием лица указание проследовать по адресу: 

<

адрес>, для получения от клиента денежных средств в размере 4 044 777 рублей, при этом сообщив ФИО7 кодовое слово «Фёкла». 

ФИО3, ФИО7, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, примерно в 18 часов 10 минут 31.10.2024г., находясь в неустановленном следствием месте, предварительно договорившись с неустановленным следствием лицом с никнеймом «Малинков ФИО12» о конкретных действиях на месте совершения преступления, оформил заказ в сервисе «Яндекс такси» с указанием точного адреса проживания Потерпевший №1, а именно: 

<

адрес>, куда прибыл примерно в 22 часа 34 минуты 31.10.2024г., более точное время предварительным следствием не установлено. 

После чего, ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и распределению преступных ролей, с единым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, примерно в 22 часа 42 минуты 31.10.2024г., находясь вблизи подъезда № 

<

адрес>, встретился с Потерпевший №1, у которой, согласно ранее разработанному преступному плану, действуя в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, для осуществления хранения и учета похищенных денежных средств и собственной корыстной цели, забрал пакет, в котором находились денежные средства в размере 4 044 777 рублей. 

После этого, в продолжение совместного единого преступного умысла, ФИО7 с похищенными у Потерпевший №1 вышеуказанными денежными средствами, согласно ранее разработанному преступному плану, действуя в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, а именно: для осуществления хранения и учета похищенных денежных средств и собственной корыстной цели, в 00 часов 27 минут, 01.11.2024г., прибыл к ТЦ «Горбушкин Двор», расположенному по адресу: 

<

адрес>, павильон №, где объединенный с другими участниками группы лиц по предварительному сговору единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана, при вышеуказанных обстоятельствах, передал сотруднику ТОО Ворлд Ексчейндж (World Exchange), расположенному по вышеуказанному адресу, похищенные у Потерпевший №1 денежные средства в размере 4 044 777 рублей, для дальнейшего обмена указанных денежных средств в крипто-валюту, при этом оставив часть из похищенных денежных средств себе, а именно в размере 45 000 рублей, в счет исполнения своей роли в группе лиц по предварительному сговору, тем самым похищенные денежные средства участники группы лиц по предварительному сговору распределили между собой в качестве материальной прибыли от совершенного преступления. 

Таким образом, ФИО7 и неустановленное следствием лицо с никнеймом «Малинков ФИО12», а также иные неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, путем обмана, 31.10.2024г. в период времени с 09 часов 09 минут по 22 часа 42 минуты, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 на общую сумму 4 044 777 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 4 044 777 рублей, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО7 свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, в соответствии со ст.51 Конституции РФ, в связи с чем на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ судом с согласия сторон были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым примерно в начале сентября 2024 г. он искал вакансию для трудоустройства и дальнейшего заработка на различных интернет-ресурсах (hh.ru, профи.ру), так как нуждался в денежных средствах. Занимаясь поиском работы, находясь на Интернет-портале «Профи.ру», он обнаружил объявление - «Работа курьером», где требовалось из одной точки в другую доставлять посылки от различных людей. Данное предложение выложил человек под именем «ФИО12» (абонентский №, e-mail: robertmiro14@gmail.com). Его заинтересовало данное предложение, и 02.09.2024г. он откликнулся на данное предложение, после чего на его мобильный телефон по мессенджеру «Вотсап» с абонентского номера № поступил звонок от неизвестного лица. Он ответил на звонок, и неизвестный мужчина представился сотрудником АО «Юнитрейд» по имени Малинков ФИО12, который предложил ему вакансию на должность курьера, и пояснил, что работа представляет собой доставку «посылок», а именно денежных средств, которые нужно было забирать у людей в различных местах 

<

адрес> и 

<

адрес>, и отвозить в пункт обмена криптовалюты. Помимо этого, Малинков ФИО12 пояснил ему, что взаимодействие с клиентами будет происходить следующим образом: ему будут сообщать кодовое слово и адрес куда нужно будет ехать (кодовое слово требовалось для того, чтобы, как ему пояснило неизвестное лицо, убедиться, что он общается именно с клиентом, а не с кем-то другим), также, ФИО12 пояснил, что перед встречей с клиентом ему необходимо будет заезжать в «РroФотоЛаб» (фотоуслуги), по адресу: 

<

адрес>, у сотрудника, работающего в данной организации забирать документы, вложенные в файл и после, перед передачей посылки, передавать данный файл с документами клиенту. Далее, по прибытии на адрес, найдя клиента и взяв у него посылку «пакет с денежными средствами», он должен будет проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный ТЦ «Горбушкин Двор» по адресу: 

<

адрес>. Малинков ФИО12 также разъяснил ему, как себя вести в крипто-обменнике, как нужно общаться с сотрудниками крипто-обменника, а именно: передать денежные средства сотрудникам крипто-обменника, подождать определённое время и получить подтверждения зачисления денежных средств на крипто-валютный кошелек. Для того, чтобы осуществить такого рода операцию, необходимо заблаговременно создать заявку (как правило, такого рода заявки делается быстро и посредством мессенджера «Телеграмм»). После чего, он должен будет отчитываться своему куратору о произведённой транзакции. ФИО31 сказал ему, что у него все официально и законно. Он согласился с объявленными условиями трудовой деятельности, и ФИО31 в подтверждении направил ему документы АО «Юнитрейд» (данное сообщение было удалено неизвестным лицом), для убедительности. После чего, примерно через 60 минут, в мессенджер «Телеграмм» от неизвестного мужчины под ником «ФИО31» поступило сообщение - «Привет, я ФИО12», и он вступил с ним в дальнейшую переписку о рабочих моментах. В процессе дальнейшего общения ФИО12 ему сказал, что в 

<

адрес> имеется работа, где на протяжении одной недели возможно заработать 50.000 рублей, и его заинтересовало данное предложение. 06.09.2024г. он приобрел авиабилет из 

<

адрес> в 

<

адрес>, стоимостью 5.000 рублей, а затраченные денежные средства в полном объеме ФИО12 ему компенсировал путем перевода денежных средств по СБП, по его абонентскому номеру №, который привязан к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, р/с №, открытую на его имя. Данная переписка удалена неустановленным лицом (не по его инициативе). 06.09.2024г. он прилетел из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в мессенджер «Телеграмм» от Малинкова ФИО12 он получил заказ, где требовалось проследовать в «РгоФотоЛаб» (фотоуслуги), по адресу: 

<

адрес>, - указанному в сообщении в мессенджере «Телеграмм», у сотрудника, работающего в данной организации забрать какие-то документы, вложенные в файл и отвезти их на следующий адрес (точный адрес не помнит), где его встретит неизвестный мужчина. После этого 06.09.2024г. около 14 часов 00 минут он направился по вышеуказанному адресу, зашел в РгоФотоЛаб» (фотоуслуги), по адресу: 

<

адрес>, его там встретил ранее ему не известный мужчина, имя и внешность он не запомнил, он отдал ему документы, т.е. выполнил заказ, а тот ему заплатил деньги за доставку в размере 5.000 рублей наличными, которые он ФИО3 обменял в обменном пункте на крипто-валюту. После чего он выполнял последующие заказы, при этом проживал в СПБ, а путем авиаперелетов посещал 

<

адрес>, где выполнял поступающие заказы. 31.10.2024г. он находился в 

<

адрес>, примерно в 18 часов 00 минут с ним в мессенджере «Телеграмм» связался куратор (ФИО9 ФИО11) и пояснил, что ему поступил очередной заказ, где требовалось проследовать по адресу: 

<

адрес> в 22 часов 30 минут встретиться с клиентом: женщиной на вид 55-60 лет, невысокого роста, одетую в тёмно-синюю куртку, штаны и забрать у нее конверт с денежными средствами в сумме 4 000 000 рублей. Также куратор (ФИО9 ФИО11) пояснил, что в ближайшее время к его местоположению подъедет автомобиль (такси) и отвезет его до места назначения. (Такси всегда заказывал куратор и также его оплачивал, он никогда сам такси не заказывал и не оплачивал). Через некоторое время 31.10.2024г. примерно в 18 часов 10 минут подъехал автомобиль (такси), он сел в него, о чем сообщил куратору. Далее он проследовал до адреса назначения. Примерно в 22 часов 20 минут 31.10.2024г. он прибыл по вышеуказанному ему куратором адресу на такси, сообщил ему об этом и ему в мессенджере «Телеграмм» позвонил куратор - ФИО11 и оставался с ним на связи. Далее, ФИО11 сказал подойти ему к подъезду и ожидать клиента, он подошел к подъезду и стал ждать клиента. Примерно в 22 часа 30 минут 31.10.2024г. из подъезда к нему вышла клиент - женщина, на вид 58-60 лет, одетая в тёмно-синюю куртку и штаны, и назвала кодовое слово, после чего передала ему полиэтиленовый пакет с денежными средствами, при получении он их не пересчитывал. После получения от клиента посылки, неизвестный спросил у него получил ли он деньги, на что он ответил -да. После чего куратор (ФИО9 ФИО11) в ходе телефонного разговора с ним сказал ему отойти от места, где он забирал деньги и пояснил, что сейчас вызовет ему такси, на котором ему необходимо проследовать в пункт обмена крипто-валюты, расположенного по адресу: 

<

адрес>, павильон № (ТЦ «Горбушкин двор»). Он согласился и через некоторое время за ним приехало такси, и он поехал по адресу: 

<

адрес>, павильон № (ТЦ «Горбушкин двор»). Примерно в 00 часов 30 минут 01.11.2024г. по прибытии в пункт обмена крипто валюты он передал ранее полученные денежные средства в сумме 4 000 000 рублей сотруднику пункта обмена, приметы которого назвал ему куратор (ФИО9 ФИО11). Из данных денежных средств, которые он взял у клиента 31.10.2024г. в 

<

адрес>, он забрал себе 45 000 рублей в счет зарплаты. После чего 02.11.2024г. он улетел к себе домой в 

<

адрес>. ФИО3 03.11.2024г. с ним снова связался куратор (ФИО9 ФИО11) и спросил у него, когда он снова сможет прилететь в 

<

адрес> для выполнения следующего заказа, он пояснил, что сможет прилететь 05.11.2024г., на что куратор дал указание прилететь в 

<

адрес> 05.11.2024г. для выполнения следующего заказа. 05.11.2024г. он прилетел из 

<

адрес> в аэропорт «Внуково» 

<

адрес>, где его встретили сотрудники полиции и задержали для выяснения обстоятельств. Он продолжал заниматься данной деятельностью, где требовалось забирать денежные средства у граждан и передавать их дистанционным путем неустановленным лицам, по 05.11.2024г., так как данный вид заработка был легким, он думал, что данный вид деятельности законный, потому ФИО12 прислал ему подтверждающие документы. В период данной деятельности он смог заработать примерно 300.000 рублей, часть из которых потратил по своему усмотрению. Он понимал, что не является представителем какого-либо банка, а также понимал, что денежные средства, которые он забрал у неизвестной ему женщины по адресу: 

<

адрес> добыты путём обмана. Также он догадывался, что он участвует в мошеннической схеме. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается, желает возместить нанесённый ним материальный ущерб (том 1 л.д. 209-214, 222-225, том 2 л.д. 94-95).

После оглашения показаний подсудимый ФИО7 подтвердил их в полном объеме, пояснил, что с фактическими обстоятельствами дела согласен, в содеянном искренне раскаивается, полностью возместил причиненный ущерб потерпевшей, принес извинения потерпевшей, чистосердечное признание написано им добровольно.

Вина подсудимого ФИО20 в совершении преступления подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными в ходе предварительного расследования, оглашенных в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 09 минут ей на номер телефона № через мессенджер «Ватсапп» поступил звонок с неизвестного номера (№) от ранее не известного по голосу мужчины, который представился сотрудником организации «ГосУслуги», каким именем и фамилией представился вышеуказанный мужчина, та на данный момент не помнит. Вышеуказанный мужчина пояснил ей, что ранее от неё поступал звонок, а также о том, что ей необходимо произвести замену счетчиков. Она сообщила мужчине, представившимся сотрудником организации «ГосУслуги», что замена счетчиков ей не нужна, и в льготную очередь вставать она не желает, но в процессе разговора с вышеуказанным мужчиной, тот называл данные ее личных документов, которые находятся в ее профиле «ГосУслуг», из-за чего она доверилась вышеуказанному мужчине и согласилась встать в льготную очередь для замены счетчиков, после чего вышеуказанный мужчина, сообщил, что на ее абонентский №, придет смс-сообщение с кодом, который необходимо сообщить для постановки на учет на льготную очередь. Всего пришло 2 смс-сообщения с кодом, первый код состоял из 4 цифр, а именно 9948, а второй из 6 цифр, а именно 092486, которые она продиктовала. После чего в 31.10.2024г. в 10 часов 11 минут, через мессенджер «Ватсапп», ей позвонила ранее неизвестная ей девушка, которая представилась сотрудницей федеральной службы мониторинга ФИО1, которая сообщила, что ей (Потерпевший №1) час назад звонили мошенники, которые зашли и завладели ее аккаунтом в «Госуслугах», и сказала, что ни в коем случае нельзя отключаться от звонка в течение всего дня, так как мошенники могут перевести ее денежные средства с банковских счетов, если она отключится от звонка. Так как она испугалась и хотела предотвратить действия мошенников, она стала выполнять то, что ей говорила делать ФИО5. Она находилась на связи с ФИО5 через мессенджер «Ватсапп» примерно до 13 часов 48 минут 31.10.2024г., в течение всего времени ФИО14 О.В. все время проверяла, чтобы она была на связи и никуда не ходила, и никому не сообщала об этом. ФИО3 сообщила, что с ней свяжется следователь по имени ФИО4, который поможет ей не потерять ее денежные средства. 31.10.2024г. в 13 часов 51 минуту ей позвонил ранее не известный ей мужчина, представившийся следователем и сотрудником ФСБ, расследующим уголовное дело по мошенничеству, совершенному в отношении нее, и сообщил, что его зовут ФИО4. Звонок тот осуществлял через мессенджер «Ватсапп», по номеру 7 996 268 06 93 через видеокамеру, она может его описать следующим образом: лысый, слегка вытянутое лицо, другие признаки его внешности она не смогла распознать, из-за качества видеозаписи, при необходимости сможет его опознать. ФИО4 в течение всего разговора не призывал ее к каким-либо действий, разговаривал на отвлеченные темы, много говорил и убеждал ее в правильности действий ФИО5, которую необходимо слушать и делать всё, что та говорит. После чего в 14 часов 57 минут 31.10.2024г. ей снова позвонила ФИО5, и сообщила, что ей срочно необходимо снять все денежные средства с банковских счетов, она сообщила, что у нее есть два банковских счета, один в «Росссельхозбанк» и второй в банке «ВТБ», а также то, что ей будет легче всего снять денежные средства со счета в «Росссельхозбанк», что та и сказала сделать, попросила позвонить заранее до захода в отделение банка, и не звонить пока она будет находиться в банке. В 15 часов 08 минут 31.10.2024г., заранее позвонив ФИО5, перед посещением банка, та сообщила, в случае, если сотрудники банка будут интересоваться по какой причине она снимает деньги, ей стоит сказать, что ей нужны деньги на лечение в Испании, а также, что ей необходимо тщательно следить за поведением сотрудников банка, а также снять все денежные средства с ее банковского счета, после чего сообщить о поведении сотрудников банка и о снятии денежных средств ей через приложение «Ватсапп», а также предоставить документы о закрытии счета. В банке она обратилась к сотрудникам для снятия денежных средств с ее банковского счета, на вопрос сотрудников для чего она снимает все денежные средства со счета, она рассказала им придуманную ФИО5 историю о необходимости денег на лечение, спустя какое-то время она убедила сотрудников банка закрыть счет и выдать все денежные средства. В итоге ей выдали наличными денежные средства двумя операциями, первая операция на сумму 3 980 323 рубля 30 копеек, вторая на сумму 64 453 рубля 67 копеек, а всего на сумму 4 044 776 рублей 97 копеек. Покинув банк примерно в 16 часов 35 минут 31.10.2024г., она позвонила ФИО5 через мессенджер «Ватсапп» по номеру телефона 

<

***>, и сообщила о закрытии счета, о том, как вели себя сотрудники банка. ФИО6 сказала ей, что все денежные средства, вплоть до копеек, необходимо передать курьеру- инкассатору, который приедет к ней вечером, по адресу ее проживания, а именно: 

<

адрес>, при этом информацию об адресе ее проживания она им не сообщала, и тот факт, что те знают его, внушал ей доверие к их действиям, ФИО3 вплоть до момента передачи денежных средств курьеру инкассатору, ФИО14 О.В. и ФИО4 постоянно звонили ей и поддерживали с ней связь, а также они условились, что перед выдачей денежных средств курьеру, тот сообщит кодовое слово, которое предложили выбрать ей, она выбрала имя своей матери - Фёкла. Так примерно в 22 часа 45 минут 31.10.2024г. ей поступил звонок по домофону, от курьера инкассатора, который попросил ее спуститься ко входу в подъезд дома, на улицу, для передачи денежных средств. Денежные средства находились в бумажном пакете, который она упаковала в пакет белого цвета, с узором из различных цветов. Встретивший ее курьер, сообщил ей кодовое слово. Тот был примерно ростом в 180 сантиметров, одет в толстовку светлого цвета, с надетым капюшоном, другую одежду она не запомнила, но та выглядела как молодежная одежда. Из-под капюшона она увидела его лицо славянской внешности, слегка вытянутое, других признаков она не запомнила. Передав деньги, она позвонила ФИО21, та сообщила, что она все сделала правильно и на сегодня она может выключить телефон и не выходить с ней на связь, а также заверила, что все денежные средства поступят на единый безопасный счет. 01.11.2024г. в 09 часов 32 минуты ФИО5 вновь позвонила ей и сообщила, что необходимо снять денежные средства с остальных банковских счетов, на что она согласилась, примерно в 12 часов 30 минут она отправилась в банковское отделение банка «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес> революции, 

<

адрес>. В 13 часов 09 минут 01.11.2024г. она позвонила ФИО5, и сообщила, что находится перед входом в банк, ФИО5, вновь попросила ее сообщить всю информацию ей после совершения операций по снятию денежных средств и закрытии банковского счета. В этом банке она является ВИП-клиентом, и ее знают многие сотрудники, она сообщила сотрудникам банка «ВТБ», что она закрывает банковский счет, и забирает денежные средства, для прохождения лечения в Италии, после чего сотрудники банка догадались, что она является жертвой мошеннический действий, и отказали ей в закрытии счета и выдаче денежных средств. Объяснив ей, что она стала жертвой мошенников, сотрудники банка вырезали из бумаги муляжи денежный средств, которые складывали по пачкам и клали в конверт желтого цвета, предназначенный для денежных средств, запечатали специальный конверт для денежных средств, положили указанный конверт в бумажный пакет с маркировкой банка «ВТБ». ФИО3 заместитель управляющего банка сообщила ей, что связалась с ОВД, и о том, что за ней проследуют двое сотрудников полиции, которые помогут ей разобраться в ситуации, а именно в момент передачи курьеру муляжа денежных средств, эти сотрудники задержат вышеуказанного курьера-инкассатора. Выйдя из банка, она позвонила ФИО5, уже осознав, что та обманывает ее и пытается украсть у нее денежные средства, она продолжала делать вид, что следует ее указаниям и не подозревает о том, что та является мошенником, количество снятых денежных средств она не сообщила, но сказала, что сумма будет меньше предыдущей, примерно 3 000 000 рублей. С указанными сотрудниками полиции, она встретилась у себя дома по адресу: 

<

адрес>, после того, как те позвонили через домофонную связь и представились сотрудниками, она впустила их. Находясь у нее в квартире, вышеуказанные сотрудники объяснили, что необходимо продолжать следовать указаниям злоумышленников, и дождаться приезда курьера, а в момент передачи муляжа денежных средств указанные сотрудники будут находиться у входной двери в подъезд № 

<

адрес>, и после передачи пакета с денежным муляжом, она будет должна открыть входную дверь в подъезд, за которой будут находились сотрудники полиции. ФИО3 ФИО14 О.В. и ФИО4 продолжали постоянно звонить ей через мессенджер «Ватсапп» и поддерживать с ней связь до 18 часов 45 минут 01.11.2024г., именно в это время ей позвонил курьер по домофонной связи, она спустилась вниз, с заготовленным пакетом, с муляжом денежных средств. В этот раз курьер был мужчина, но это был другой человек, хотя до этого сообщалось, что приедет тот же человек, что был 31.10.2024г. Внешность славянская, в красной вязанной шапке, с закрученными краями, в куртке темного цвета, в штанах темного цвета, лицо без ярких отличительных черт, но она сможет опознать его по лицу, глазам, носу и губам, так же его внешность явно отличалась от внешности вчерашнего мужчины, в куртке темного цвета, штаны темного цвета. Она попыталась узнать, почему пришёл другой человек, тот сообщил, что сегодня его смена и назвал кодовое слово, после чего она передала ему муляж денежных средств, и, следуя разработанному ранее плану, открыла дверь в подъезд, за которой находились сотрудники полиции, которые задержали вышеуказанного курьера. После этого ФИО4 и ФИО14 О.В. больше не выходили с ней на связь. Просит приобщить к материалам уголовного дела следующие документы: копии паспорта, два расходных кассовых ордера АО «Россельхозбанк», два поддельных курьерских листа формата А4, скриншоты входящих и исходящих звонков в мессенджере «Ватсапп», которые она желает приобщить к материалам уголовного дела. Материальный ущерб, причиненный ей мошенническими действиями, составил 4 044 776 рублей 97 копеек, а также, если бы ей не объяснили, что она стала жертвой мошенников, она бы передала ещё 3 000 000 рублей, что в сумме составило бы 7 044 776 рублей 97 копеек, что является для нее особо крупным ущербом (том 1 л.д. 64-69).

Из дополнительных показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что к ранее данным показаниям хочет дополнить, что при первоначальном ее допросе она очень волновалась и забыла сообщить о том, что курьерские листы, которые она предоставила для приобщения к материалам дела были переданы ей молодыми людьми, одному из которых ДД.ММ.ГГГГ она передала принадлежащие ей денежные средства в размере 4 044 777 рублей, а второму ДД.ММ.ГГГГ она передала муляж денежных средства на сумму 3 000 000 рублей, с целью содействия сотрудникам полиции для поимки лица, которое пыталось совершить в отношении нее мошеннические действия. Материальный ущерб, причиненный ей мошенническими действиями, составил 4 044 777 рублей, и по этой причине она при первоначальном допросе указала что желает заявить гражданский иск, но сделать это она хотела после обращения за квалифицированной юридической помощью, ввиду необходимости грамотного составления указанного документа. Однако, после проведенных следственных действий, в результате сильного стресса от совершенных в отношении нее мошеннических действий на такую большую сумму, который повлиял на ее самочувствие (просит приобщить к уголовному делу документы по данному факту), она не смогла этого сделать. Исковые требования с информацией по расчетному счету для возмещения ей материального ущерба будут ей заявлены в судебном заседании, поскольку в настоящее время она не готова заняться данным вопросом ввиду ухудшения ее состояния. Пояснила, что причиненный ей материальный ущерб в размере 4 044 777 рублей является для нее особо крупным ущербом, так как её ежемесячное денежное довольствие составляет примерно 160 000 рублей. Также поясняет, что при первом допроса в качестве потерпевшей она ошиблась на 3 копейки указав сумму причиненного ущерба 4 044 776 рублей 97 копеек, однако, согласно кассовым ордерам, это была неточная сумма. Также поясняет, что если бы ей не объяснили сотрудники ПАО «ВТБ», что она стала жертвой мошенников, она бы передала ещё 3 000 000 рублей, что в сумме составило бы 7 044 776 рублей 97 копеек, что является для нее особо крупным ущербом. (том 1 л.д. 111-113).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в связи неявкой свидетеля в судебное заседание, следует, что он является сотрудником УМВД России по г.о. Коломна. 01.11.2024г. он находился на своем рабочем месте, когда примерно в 14 часов 00 минут 01.11.2024г. ему поступил звонок от сотрудников банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес> революции, 

<

адрес>, которые сообщили ему, что к тем обратилась гражданка Потерпевший №1 для снятия большой суммы денежных средств с ее счетов, и те думают, что в отношении ФИО22 совершаются мошеннические действия. После чего он совместно с сотрудниками ОУР направился в офис «ВТБ» по указанному адресу. Приехав на место, они опросили сотрудника отделения банка «ВТБ» и Потерпевший №1, после чего они удостоверились, что действительно в отношении Потерпевший №1 совершаются мошеннические действия. Также от Потерпевший №1 им стало известно, что 31.10.2024г. та передала неустановленному лицу денежные средства в размере 4 000 000 рублей. После чего ими был разработан план по изобличению преступной деятельности неустановленных лиц, которые мошенническим путем пытаются похитить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 Далее они попросили сотрудников банка «ВТБ» предоставить им специальный пакет для денежных средств и поместили в него бумагу, сделав муляж пакета с денежными средствами. После чего они направились по адресу проживания Потерпевший №1, а именно: 

<

адрес>, а ФИО3 они разработали план по задержанию неустановленного лица, который должен был в вечернее время прийти к Потерпевший №1, чтобы забрать денежные средства. Согласно плану Потерпевший №1 должна была следовать указаниям неустановленного лица и когда придет курьер выйти к нему на улицу, где должна была передать курьеру пакет с муляжом денежных средств, а они в это время должны были находиться в подъезде. После того, как Потерпевший №1 передаст пакет с деньгами, та должна была зайти в подъезд, а они, соответственно, выйти из него и задержать неустановленное лицо, который забирал пакет у Потерпевший №1 Далее они находились дома у Потерпевший №1 совместно с другими сотрудниками ОУР, и ожидали, когда придет человек, который должен был забрать денежные средства. Примерно в 18 часов 45 минут 01.11.2024г. Потерпевший №1 поступил звонок от неустановленного лица, которое сообщило, что та должна выйти из квартиры и спуститься ко входу в подъезд, где будет находится человек, которому необходимо передать денежные средства. Потерпевший №1 согласилась и направилась ко входу в подъезд, а они пошли за ней. После этого он и другие сотрудники остановились около выхода из подъезда, а Потерпевший №1 вышла из подъезда и осуществила передачу пакета банка «ВТБ» с муляжом денежных средств, который был подготовлен ими заранее и начала заходить обратно в подъезд. В тот момент, когда Потерпевший №1 заходила в подъезд, они выбежали из подъезда и направились за неустановленным лицом, которое получило муляж денежных средств от Потерпевший №1 Вышеуказанное лицо, увидев их, стало убегать, поэтому он стал осуществлять его преследование и, пробежав за ним примерно 100 метров, осуществил его задержание, пояснив ему, что тот подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере. После чего ими был установлен задержанный гражданин как ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженец 

<

адрес>. Также ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован материал проверки КУСП № по факту хищения обманным путем у Потерпевший №1 денежных средств на сумму 4 000 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Спустя некоторое время, поступила информация о том, что ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения будет находиться в аэропорте «Внуково» 05.11.2024г., после чего, в тот же день ФИО7 был задержан и доставлен в отдел полиции. После чего, от ФИО7 добровольно было получено объяснение и чистосердечное признание, где тот признался в совершенном им преступлении, а именно пояснил, что 31.10.2024г., действуя под руководством куратора, забрал у Потерпевший №1 денежные средства в пакете на сумму 4 000 000 рублей, после чего проследовал в пункт обмена крипто валюты, расположенного по адресу: 

<

адрес>, павильон № (ТЦ «Горбушкин двор»), где отдал вышеуказанную сумму денежных средств сотруднику обмена (том 1 л.д. 122-124).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данных им на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том 1 л.д. 132 - 134), аналогичных показаниям свидетеля Свидетель №2 (том 1 л.д. 125-127).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, в судебном заседании, из которых следует, что с 01.09.2020г. его сын ФИО7 обучается в ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Проф. ФИО19» на очной форме обучения на контрактной основе, с целью дальнейшего трудоустройства в госорганы, и переехал в 

<

адрес> для прохождения обучения, в 

<

адрес> его сын ФИО7 проживал до момента его задержания по адресу: 

<

адрес>. Также по данному адресу проживает его дочь ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.рСын учится хорошо, имеет положительные оценки, долгов по предметам не имеет, пропусков занятий не было, конфликтов с сокурсниками и преподавателями не имеется, вредных привычек не имеет, с подросткового возраста работает. Поскольку в настоящее время в семье финансовые трудности, в частности, из-за состояния здоровья жены (мамы ФИО7), наличия ипотечных обязательств, сыну пришлось трудоустроитья в период обучения. Дети находятся на его иждивении. Между членами семьи у них хорошие отношения, замечаний по учебе и поведению никогда не было, на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. Он всегда интересуюсь учебой и досугом сына ФИО7, взаимоотношения у него с сыном доверительные и уважительные, в круге общения у него лиц с судимостью, а также лиц, ведущих антиобщественный образ жизни и нарушающих законы РФ не имеется. У его сына ФИО7 имеется врожденный порок сердца, он постоянно принимает лекарственные препараты и проходит лечение и обследование. Периодически у его сына сбивается сердечный ритм, имеется одышка, головокружение, предобморочное состояние, физические нагрузки противопоказаны. Состояние здоровья пограничное с аортальной недостаточностью 3 степени. О том, что его сын ФИО7 задержан сотрудниками полиции он узнал от своей супруги. Готовы возместить ущерб потерпевшей стороне, принести ей извинения. Сына характеризует исключительно с положительной стороны. 

Заявлением Потерпевший №1 от 01.11.2024г., согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые мошенническим способом ввели ее в заблуждение относительно состояния принадлежащих ей банковских счетов и по указанию которых она сняла денежные средства с банковского счета банка АО «Россельхозбанк» в размере 4 044 776 рублей 97 копеек и передала неизвестному лицу, а также 01.11.2024г., находясь в заблуждении, она пыталась снять денежные средства на сумму 3 000 000 рублей, однако ее остановили сотрудники банка ВТБ (ПАО) и вызвали сотрудников полиции, которые оказали помощь в изобличении виновных в совершении преступления. (том 1 л.д. 25).

Чистосердечным признанием ФИО7 от 05.11.2024г., согласно которому он добровольно сообщает о совершенном им преступлении, а именно о том, что он под руководством куратора, путем вызова автомобиля с использованием сервиса «Яндекс Такси», приехал к подъезду № 

<

адрес> с целью получения денежных средств от клиента, после чего, приехав по указанному адресу, получил от ранее незнакомой ему женщины пакет, в котором находились денежные средства на сумму 4 000 000 рублей, которые он отвез в пункт обмена валюты, а часть денежных средств забрал себе 45 000 рублей в качестве заработной платы (том 1 л.д. 52-55).

Протоколом предъявления для опознания от 06.11.2024г., согласно которому с участием обвиняемого ФИО7, защитника ФИО23, потерпевшей Потерпевший №1, потерпевшая Потерпевший №1 твердо опознала в ФИО7, занявшим место под № слева-направо, молодого человека, который 31.10.2024г. находился у входа в подъезд № 

<

адрес> и, назвав кодовое слово, сообщил, что является курьером, и ему необходимо забрать денежные средства, после чего она передала данному мужчине пакет, в котором находились денежные средства (том 1 л.д. 226-229).

Протоколом выемки от 02.11.2024г., согласно которому 02.11.2024г. у потерпевшей Потерпевший №1 в каб. № СУ УМВД России по городскому округу Коломна по адресу: 

<

адрес>, были изъяты два кассовых ордера АО «Россельхозбанк», два поддельных курьерских листа формата А4, скриншоты входящих и исходящих звонков в мессенджере «Вотсапп» на 11 листах формата А4, мобильный телефон «Iphone 14» IMEI1: №, IMEI2:№ в корпусе светло-фиолетового цвета в полупрозрачном чехле. Фототаблица прилагается (том 1 л.д. 75-77). 

Протоколом осмотра предметов от 02.11.2024г., согласно которому осмотрены: изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №1 в каб. № СУ УМВД России по городскому округу Коломна по адресу: 

<

адрес>, два кассовых ордера АО «Россельхозбанк», два поддельных курьерских листа формата А4, скриншоты входящих и исходящих звонков в мессенджере «Вотсапп» на 11 листах формата А4, мобильный телефон «Iphone 14» IMEI1: №, IMEI2:№ в корпусе светло-фиолетового цвета в полупрозрачном чехле. Согласно расходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ № банка АО «Россельхозбанк» отображена информация о получении Потерпевший №1 денежных средств в размере 3980323 рубля 33 копейки. Согласно расходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ № банка АО «Россельхозбанк» указано о получении ФИО24 денежных средств в размере 64 453 рубля 67 коп. Также осмотрен курьерский лист ДД.ММ.ГГГГ №, на котором расположен Герб РФ, указано: «Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает, что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, эти действия предусмотрены 115 ФЗ статьёй №.Этот документ – гарантия правомерности следующих действий, гражданское лицо Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ датой ДД.ММ.ГГГГ передает сумму 4 046 323 рублей 33 копейки представителю федеральной службы по финансовому мониторингу под полную ответственность. Он, в свою очередь, финансы перенаправит в федеральный резерв, для осуществления регистрационных действий, согласно федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №. Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов». Также осмотрен курьерский лист ДД.ММ.ГГГГ № на котором расположен Герб РФ, указано: «Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает, что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, эти действия предусмотрены 115 ФЗ статьёй №. Этот документ – гарантия правомерности следующих действий, гражданское лицо Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ датой ДД.ММ.ГГГГ передает сумму 3 000 000 рублей 00 копейки представителю федеральной службы по финансовому мониторингу под полную ответственность. Он, в свою очередь, финансы перенаправит в федеральный резерв, для осуществления регистрационных действий, согласно федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №. Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов.». Также осмотрены скрин-шоты входящих и исходящих звонков в мессенджере «ВотсАпп» в мобильном телефоне «Iphone 14» потерпевшей Потерпевший №1, из которых следует, что ей неоднократно звонил абонент «ФИО4» с абонентским номером 

<

***> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также «ФИО5» с абонентским номером 

<

***> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также входящие звонки от пользователя «ГосУслуги» с абонентского номера 

<

***>, +79126938965. Также был осмотрен мобильный телефон «Iphone 14» IMEI1: №, IMEI2:№ в корпусе светло-фиолетового цвета в полупрозрачном чехле, принадлежащий потерпевшей Потерпевший №1, в котором было просмотрено приложение Вотсапп и зафиксировано полное совпадение входящих и исходящих звонков с предоставленными потерпевшей скриншотами (том 1 л.д. 78-91).

Изъятые и осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам дела на основании постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в материалах уголовного дела. Данные предметы осмотрены, признаны вещественным доказательством (том 1 л.д. 92-110).

Протоколом осмотра предметов от 25.11.2024г., согласно которому с участием обвиняемого ФИО7 и его адвоката ФИО26, осмотрен полученный в результате ответа на поручение от 06.11.2024г., CD-R диск с видеозаписями передачи денежных средств по адресу: 

<

адрес> от 31.10.2024г., в ходе которого обвиняемый ФИО7 твердо опознал себя в мужчине, одетом в темные брюки, светлую футболку с капюшоном, темную куртку нараспашку, светлые ботинки, которые в 22 час 42 мин получает от женщины с темными волосами в длинной синей куртке пакет светлого цвета, в котором, как пояснил ФИО7, находились денежные средства (том 2 л.д. 72-76).

Изъятый и осмотренный предмет признан в качестве вещественных доказательств, приобщен к материалам дела на основании постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в материалах уголовного дела. Данный предмет осмотрен, признан вещественным доказательством (том 2 л.д. 77-78).

Протоколом выемки от 06.11.2024г., согласно которому 06.11.2024г. у обвиняемого ФИО7 в каб. № СУ УМВД России по городскому округу Коломна по адресу: 

<

адрес>, был изъят мобильный телефон марки «Apple» модель «Iphone 15 Pro Max», серийный номер K20RXNWG91, емкость памяти 256 GB IMEI1 35 977934 299616 8, IMEI2: 35 977934 413580 7 в корпусе черного цвета в прозрачном силиконовом чехле, с находящейся внутри сим-картой компании «Мегафон» №G+. Фототаблица прилагается. (том 1 л.д. 232-235). 

Протоколом осмотра предметов от 18.11.2024г., согласно которому осмотрен: изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемого ФИО7 в каб. № СУ УМВД России по городскому округу Коломна по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон марки «Apple» модель «Iphone 15 Pro Max», серийный номер K20RXNWG91, емкость памяти 256 GB IMEI1 35 977934 299616 8, IMEI2: 35 977934 413580 7 в корпусе черного цвета в прозрачном силиконовом чехле, с находящейся внутри сим-картой компании «Мегафон» №G+. Осмотром зафиксирована переписка владельца телефона с абонентом «WorldExange» 31.10.2024г. в период времени с 17:34 час 18:57 час 01.11.2024г.,согласно которой владелец телефона сообщает, что нужно именно сегодня в период с 11 до 12 час ночи обменять 4 000 000 руб., далее установлена договоренность о встрече. В 01:34 получено входящее сообщение со скриншотом фотографии о переводе в размере 48 585 USDT. Также имеется переписка с пользователем Miner World, который написал владельцу телефона, что пришло его оборудование и необходимо представить паспортные данные для составления договора, настройки пула, воркер, что владелец телефона и выполнил. Также представлена переписка с пользователем «Insight» о договоренности о работе, условиях. Зафиксированы входящие сообщения от авиакомпании «Победа» о поездках (том 1 л.д. 236-242, том 2 л.д. 1-35).

Изъятые и осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам дела на основании постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.о.Коломна. Данные предметы осмотрены, признаны вещественным доказательством (том 2 л.д. 36-37).

Давая оценку показаниям ФИО7, данными им в ходе предварительного следствия в части обстоятельств совершенного им преступления, суд находит их подтвержденными совокупностью иных исследованных судом доказательств, в связи с чем считает возможным положить их в основу приговора в той части, которая не противоречит фактическим обстоятельствам дела. Оснований для самооговора подсудимого не установлено. Приведенные показания ФИО7, данные им в ходе предварительного расследования, были получены при производстве допросов, которые проводились с участием защитника и в соответствии с требованиями ст. ст. 171-173, 189-190 УПК РФ. Ему до начала допроса разъяснялись права, предусмотренные ст.51 Конституции Российской Федерации, ст.ст.46, 47 УПК РФ, предоставляющие обвиняемому, в том числе, право возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. Правильность изложения в протоколе показаний ФИО7 по окончании допросов удостоверил своей подписью. 

Письменные доказательства, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений права подсудимого на защиту в ходе расследования уголовного дела, судом не установлено.

Все исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, они согласуются между собой и другими материалами уголовного дела по фактическим обстоятельствам, времени, дополняют друг друга, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и признания вины подсудимой по каждому преступлению. К такому выводу суд приходит, исходя из анализа приведенных выше доказательств, оценив их каждое в отдельности, так и все в совокупности. Данных, свидетельствующих об искусственном создании органами уголовного преследования доказательств обвинения, не имеется. Процессуальный порядок привлечения к уголовной ответственности ФИО7, а также его право на защиту органами предварительного следствия не нарушены.

Показания потерпевшей и свидетелей логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Не доверять показаниям указанных лиц у суда оснований не имеется, оснований для оговора подсудимой с их стороны судом не установлено, равно как и какой-либо иной заинтересованности этих лиц в исходе дела. Обстоятельств, являющихся, в соответствии со ст.75 УПК РФ, для признания названных доказательств недопустимыми, судом не установлено. 

Таким образом, суд в основу приговора кладет как признательные показания подсудимого ФИО7, так и показания потерпевшей, свидетелей, письменные доказательства по делу, которые в совокупности дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, в связи с чем полагает, что вина ФИО7 в совершении преступления при изложенных в приговоре обстоятельствах, установлена полностью, и подсудимый подлежит наказанию за совершенное им преступление.

Касательно довода защиты о том, что не установлены иные соучастники преступления, то необходимо отметить, что суд не является органом предварительного расследования, а судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд установил, что при совершении преступления подсудимый действовал с прямым корыстным преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана чужого имущества, на которое, ни реального, ни предполагаемого права не имел, при этом он руководствовался корыстной целью незаконного обогащения за счет чужого имущества. 

О направленности корыстного преступного умысла свидетельствуют конкретно выполненные подсудимым действия, образующие объективную сторону хищения денежных средств у потерпевшей. Как указано самим подсудимым, он понимал характер своих действий, которые совершались им за получаемые им денежные средства, понимал, что не является сотрудником банка либо иной финансовой организации и участвует в мошеннической схеме, неоднократно ездил к «клиентам» за денежными средствами. Действия ФИО32 сводились к тому, что он должен был забирать деньги у потерпевших и фактически передавать (направлять) их иным членам группы.

Судом из представленных письменных и свидетельских показаний достоверно установлено, что подсудимый действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, т.е. ему сообщались время, дата и адрес, куда он должен подъехать как «курьер» для хищения денежных средств, ему производилась оплата такси до проезда к месту проживания лица, в отношении которого совершалось преступления, он получал четкие указания, когда и что нужно делать, отчитывался за свои действия, когда, как и что сделал, куда приехал. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями, как потерпевшей, так и самого подсудимого, а также исследованными материалами дела, в том числе, протоколом осмотра телефона, принадлежащего ФИО7 Данный квалифицирующий признак полностью нашел своё подтверждение в суде. 

Хищение имущества у потерпевшей имело место в особо крупном размере, что судом установлено на основании суммы похищенных денежных средств, которую потерпевшая указывала в своих показаниях, при этом сумма ущерба не оспаривается самим подсудимым, и размер ущерба соответствует примечанию 4 к статье 158 УК РФ. Также в судебном заседании полностью нашел своё подтверждение способ совершения хищения – путем обмана, на основе приведенных в приговоре суда доказательствах, и в соответствии с разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (в действ. ред.) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалификация стороной защиты не оспаривалась, оснований для иной квалификации не имеется.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного умышленного тяжкого преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в написании чистосердечного признания (т.1 л.д.52-55), даче последовательных правдивых показаний, участие в просмотре видеозаписи, полное возмещение материального ущерба потерпевшей, принесение ей извинений, состояние здоровья его и его матери, молодой возраст подсудимого. Вопреки доводам защиты суд не усматривает оснований для признания смягчающим обстоятельством «совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств», полагая, что подсудимый руководствовался исключительно корыстными мотивами, понимая, что совершает преступление в отношении наименее защищенного гражданина – пенсионера. 

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО7 ранее не судим, имеет постоянное место жительства, место регистрации, по месту жительства и регистрации характеризуется положительно, согласно характеристики «Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Проф. ФИО19 (СПбГУТ), характеризуется положительно как по месту жительства, так и по месту предыдущего обучения, родителями, педагогом, соседями, к административной ответственности не привлекался, в наркологическом и психоневрологическом диспансерах на учете не состоит, военнообязанный, холост, на иждивении никого не имеет, является студентом 5 курса «Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. ФИО19 (СПбГУТ), имеет дипломы за участие в олимпиадах по основам наук, сертификаты за участие во Всероссийских конкурсах.

Суд назначает ФИО7 наказание в виде лишения свободы, предусмотренное санкцией части 4 ст.159 УК РФ в качестве единственного вида основного наказания.

Судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основание для применения ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, фактические обстоятельства преступления, а также степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории преступлений на менее тяжкую, так как фактические обстоятельства не свидетельствуют о снижении степени общественной опасности совершенного в отношении престарелого лица преступления. 

Поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, в частности, таких как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба, и отсутствие отягчающих обстоятельств, при назначении подсудимому наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Разрешая вопрос о применении ст. 73 УК РФ, суд не усматривает оснований, позволяющих прийти к однозначному выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества. 

Дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, суд считает возможным не назначать, исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств, семейного положения подсудимого и состояния его здоровья и здоровья его матери. 

В удовлетворении гражданского иска суд отказывает ввиду добровольности возмещения ущерба. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 296- 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорИЛ:

ФИО7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы без ограничения свободы и штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – заключение под стражей. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания период содержания ФИО7 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, - один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В удовлетворении гражданского иска Потерпевший №1 – отказать. 

Вещественные доказательства:

1) два кассовых ордера АО «Россельхозбанк», два поддельных курьерских листа формата А4, скриншоты входящих и исходящих звонков в мессенджере «Вотсапп» на 11 листах формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле;

2) мобильный телефон «Iphone 14» IMEI1: №, IMEI2:№ в корпусе светло-фиолетового цвета в полупрозрачном чехле, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №1 в каб. № СУ УМВД России по городскому округу Коломна по адресу: 

<

адрес>, хранящийся под сохранной распиской у потерпевшей Потерпевший №1, - оставить у потерпевшей Потерпевший №1;

3) CD-R диск с видеозаписями передачи денежных средств по адресу: по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, полученный в результате ответа на поручение от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела, -хранить в уголовном деле;

4) мобильный телефон марки «Apple» модель «Iphone 15 Pro Max», серийный номер K20RXNWG91, емкость памяти 256 GB IMEI1 35 977934 299616 8, IMEI2: 35 977934 413580 7 в корпусе черного цвета в прозрачном силиконовом чехле, с находящейся внутри сим-картой компании «Мегафон» №G+, изъятый в ходе выемки 06.11.2024г. у обвиняемого ФИО7 в каб. № СУ УМВД России по городскому округу Коломна по адресу: 

<

адрес>, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.о. Коломна, - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор может быть обжалован в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ.

Судья А.А.Куликова