Дело №1-134/2018 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Казань 29 мая 2018 года

Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан

в составе: председательствующего - судьи Сылка Р.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ново-Савиновского района г. Казани Гильмутдинова Р.Р.,

подсудимого ФИО23,

защитника – адвоката Латыпова И.Ш., представившего удостоверение №-- и ордер №--, 

представителя потерпевшего ООО «---» ФИО1,

представителя потерпевшего ООО ---» - адвоката ---, представившей удостоверение №-- и ордер №--,

представителя потерпевшего ООО «---» – ФИО2,

при секретарях судебного заседания Огородниковой Н.С., Васильевой С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО23, 

---,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО23, работая в должности директора ООО «---», путем злоупотребления доверием, причинил ООО «---» имущественный ущерб, при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере.

Приказом №-- от --.--.---- г. ФИО23 назначен на должность директора ООО «---». На основании Устава, ФИО23, как директор являлся единоличным исполнительным органом ООО «---», выполнял руководство текущей деятельностью Общества, распоряжался имуществом, включая денежные средства, то есть осуществлял полномочия по распоряжению, управлению, пользованию и хранению имуществом ООО «---». В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «---» от --.--.---- г., участниками Общества являлись ФИО1 с долей ---, ФИО3 с долей ---, ФИО4 с долей ---, ФИО23 с долей ---, который --.--.---- г., на основании единогласного решения участников Общества, произвел дарение своей доли в размере --- своей супруге ФИО5 

--.--.---- г. генеральный директор ОАО «---» ФИО6 и директор ООО «---» ФИО23 заключили договор №-- финансовой аренды (лизинга), согласно которому арендодатель (ООО «---») обязуется, на основании заявления арендатора (ОАО «---») и утвержденного проекта, на земельном участке, по адресу: РТ, ... ..., кадастровый №--, принадлежащем арендатору на праве аренды на основании договора аренды земельного участка №-- от --.--.---- г., построить и предоставить во владение и пользование арендатору за плату модульную конструкцию, общей площадью 213,02 квадратных метра, с последующей передачей модульной конструкции в собственность арендатора, стоимостью 6 012 240 рублей.

--.--.---- г. ФИО6 и ФИО23 заключили дополнительное соглашение к договору №-- финансовой аренды (лизинга) от --.--.---- г., согласно которому стоимость передаваемой в лизинг модульной конструкции увеличена на 2 653 091 рубль 37 копеек, в связи с увеличением стоимости выполняемых строительных работ, и составила 8 665 331 рубль.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. ФИО6, выполняя условия договора №-- финансовой аренды (лизинга) от --.--.---- г., перечислил с расчетного счета ОАО «---» №--, открытого в ОАО «---» --- на расчетный счет ООО «---» №--, открытый в Филиале «---» ОАО «---», расположенном по адресу: ... ..., денежные средства на общую сумму 8 516 258 рублей 19 копеек, а именно платежными поручениями №-- от --.--.---- г. - 2 000 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 1 000 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 3 000 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 500 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 500 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 816 510 рублей, №-- от --.--.---- г. - 699 748 рублей 19 копеек.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. в дневное время ФИО23, находясь в офисе ООО «---», по адресу: ... ..., офис ---, действуя путем злоупотребления доверием, не поставив в известность учредителей ООО «---», подписал счета на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 596 800 рублей и счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 322 085 рублей, дал указание главному бухгалтеру ООО «---» ФИО7 перечислить денежные средства в ООО «---», в организацию, которая вышеуказанные работы не проводила и фактически хозяйственной и финансовой деятельностью не занималась. 

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. ФИО7, по указанию ФИО23, перечислила с расчетного счета ООО «---» №--, открытого в Филиале «---» ОАО «---», расположенном по адресу: ... ..., на расчетный счет ООО «---» №--, открытый в Уральском Банке ОАО «---», по адресу: ... ... В, по платежному поручению №-- от --.--.---- г. - 596 800 рублей, по платежному поручению №-- от --.--.---- г. - 322 085 рублей, а всего в сумме 918 885 рублей. 

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. в дневное время ФИО23, находясь в офисе ООО «---», по адресу: ... ..., ---, злоупотребляя доверием, не поставив в известность учредителей ООО «---», дал указание ФИО7 перечислить денежные средства, поступившие в счет оплаты выполненных работ от ОАО «---», в ООО «---» в организацию, которая вышеуказанные работы не проводила и фактически хозяйственной и финансовой деятельностью не занималась, подписав счет на оплату: №-- от --.--.---- г. на сумму 578 650 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 502 465 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 500 000 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 500 000 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 598 600 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 596 400 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 595 900 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 596 000 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 500 000 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 500 000 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. гола на сумму 500 000 рублей, счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 113 100 рублей.

В период с --.--.---- г. по --.--.---- г. ФИО7, находясь в офисе ООО «---», по адресу: ... ..., ---, по указанию ФИО23, перечислила с расчетного счета ООО «---» №--, открытого в Филиале «---» ОАО «---», расположенного по адресу: ... ..., на расчетный счет ООО «---» №--, открытый в ЗАО --- «---», по адресу: ... ..., денежные средства: по платежным поручениям №-- от --.--.---- г. - 578 650 рублей, №-- от --.--.---- г. - 502 465 рублей, №-- от --.--.---- г. - 500 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 500 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 598 600 рублей, №-- от --.--.---- г. - 596 400 рублей, №-- от --.--.---- г. - 595 900 рублей, №-- от --.--.---- г. -596 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 500 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 500 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 500 000 рублей, №-- от --.--.---- г. - 113 100 рублей, на общую сумму 6 081 115 рублей. 

ФИО23 причинил ООО «---» особо крупный ущерб на сумму 7 000 000 рублей путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения.

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО23 вину признал частично и показал, что денежные средства ООО «---» не похищал. Денежные средства, отправляемые ОАО --- на расчетный счет ООО «---», были перечислены на счет фирмы ООО «---», который предоставил ФИО8 и на счет ООО «---», который предоставила ФИО7 За весь период строительства медицинского модуля под руководством ФИО8 и ФИО6, от них не поступало претензий относительно отсутствия оплаты. Его ошибка состоит в том, что он доверился ФИО8 и не взял с ФИО8 расписки о получении им денежных средств. Так же доверился ФИО7, которая заверила, что при безналичных расчетах с юридическими лицами расписки не пишутся, а суммы подтверждаются закрывающими бухгалтерскими документами. 

Вина ФИО23 подтверждается показаниями представителя потерпевшего ООО «---» ФИО1, свидетелей и материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего ООО «---» ФИО1 суду показал, что в --.--.---- г. являлся учредителем ---, директором был назначен ФИО23 В --.--.---- г. между ОАО «---» и «---» был заключен договор финансовой аренды, лизинга, согласно которому ОАО «---» перечисляет денежные средства в ООО «---», для строительства модуля. ООО «---» обязуется построить и передать в собственность модульную конструкцию по ... .... По просьбе ФИО8 и по указанию ФИО23 деньги с «---» на строительство уходили в многочисленные организации. --.--.---- г. появился иск из Авиастроительного суда от имени ФИО8 о неосновательном обогащении на 8 645 000 рублей, по которому ФИО8 строил модуль для «---» на личные денежные средства, тогда как --.--.---- г. ФИО8 ему лично сказал, что все деньги, которые выданы были ФИО23, он получил, никаких претензий к ним не имеет. Проверка показала, что в «---» отсутствуют документы об участии ФИО8 в строительстве модуля. В --- директор «---» ФИО9 обратился в --- о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО23 за мошеннические действия. 900 000 рублей были перечислены на счет «---», их обналичили и привезли одну часть в «---», а за другой частью ФИО8 вместе с ФИО7 ездили в «---», где представитель «---» передал 500 000 рублей ФИО7 ФИО7 деньги пересчитала и передала ФИО8 Остальные 300 000 рублей привезли в офис, и по, указанию ФИО23, ФИО7 отдала деньги прорабу ФИО8 – ФИО10 Остальные 6 000 000 рублей были перечислены в «---», компанию ФИО8 С --.--.---- г. до --.--.---- г., в тот период, когда шло строительство, в «---» не появлялся и строительство не контролировал.

Свидетель ФИО7 суду показала, что в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г. работала в «---» главным бухгалтером, ФИО23 являлся директором ООО «---». Первоначально ФИО23 сказал, что ФИО8 предоставит реквизиты компании, через которую они будут работать и будут производиться расчеты. По прошествии какого-то времени ФИО23 сказал, что у ФИО8 какие-то задержки и надо срочно найти какую-то компанию, через которую можно получить наличные деньги. После --.--.---- г., по указанию ФИО23, деньги ОАО «---» перечислила в «---» и «---» за строительные работы к пристрою больничного комплекса, в частности в компанию «---» два перечисления на общую сумму - 900 000 рублей, в «---» - в порядке 6 000 000 рублей. Фактически эти организации работу не производили. Деньги перечислялись для того, чтобы получить наличные деньги и передать их ФИО8 От компании «Проммаш» деньги возвратились. По поводу первой суммы, которую должны были передать с фирмы «---», ФИО23 сказал, что ФИО8 очень торопится, можно ли получить деньги сегодня. Ей пришлось выехать с ФИО8 в район «---», куда представитель компании принес 560 000 рублей, которые пересчитала и передала ФИО8 По второму платежу - представитель ООО «---» приходил по адресу: ... ..., принес 300 000 рублей в офис и оставил. ФИО23 сказал, что ФИО10 подойдет, так как ФИО8 не может, отдайте ему 300 000 рублей, которые она передала ФИО10 На эту сумму выписала расходные ордера ФИО23 №-- и №--, попросила ФИО23 подписать, что эти деньги отданы по его распоряжению.

Свидетель ФИО11 суду показал, что примерно в --.--.---- г. ФИО8 предложил принять участие в строительстве модульной конструкции, площадью 215 квадратных метров. Примерно в --.--.---- г. обратился к ФИО18 с предложением установить пластиковые окна и двери на объекте по ... ..., о чем лично составил договор, который ФИО8 подписал. Стоимость работ составила 375 640 рублей. 

Свидетель ФИО12 суду показала, что работает инженером по технадзору в ОАО «---», при строительстве модульной конструкции на территории больницы генеральный директор ФИО6 два раза в неделю проводил совещания, на которых со стороны застройщиков присутствовал ФИО8 На совещании обсуждались рабочие моменты, ФИО6 спрашивал ФИО8: «Мы вам деньги перечислили?». ФИО8 отвечал утвердительно, жалоб на отсутствие денег от ФИО8 не слышала. Бригада ФИО8 работы на объекте не закончила, о чем составлен акт незавершенных работ. Незавершенные работы закончил подрядчик - ООО «---».

Свидетель ФИО13 суду показал, что работает инженером в ОАО «---», на территории «---» производилось строительство модульной конструкции. Объект строил ФИО8 Евгений являлся прорабом. Два раза в неделю ФИО6 проводились совещания по поводу строительства модуля, на которых ФИО6 спрашивал ФИО8: «Деньги до вас дошли», на что ФИО8 отвечал утвердительно, жалоб на отсутствие денег не слышал. 

Свидетель ФИО10 суду показал, что в --.--.---- г. ФИО8 предложил работу на территории «---» - строительство модуля. Заказчиком выступало ОАО «---». Перед началом строительства, ФИО8 передал денежные средства, потратил примерно 3 000 000 – 5 000 000 рублей на стройматериалы и оплату рабочих. Они с ФИО8 участвовали в совещаниях, проводимых ФИО6 Строительство объекта не закончили, что-то произошло между ФИО8 и ФИО6 Со своей электронной почты: --- на почтовый адрес ФИО23 реквизиты ООО «---» не отправлял. От бухгалтера ФИО7 в офисе ООО «---» деньги не получал. ФИО8 строил модуль на свои деньги.

Свидетель ФИО14 суду показал, что является заместителем генерального директора по административно-хозяйственной работе ОАО «---», модульную конструкцию для диагностического центра «---» строили ФИО10 и ФИО8 По вторникам и субботам генеральный директор ФИО6 проводил совещания. На данных совещаниях обсуждались рабочие моменты, ФИО6 спрашивал у ФИО8: «Мы вам деньги перечислили, деньги до вас дошли?». Иногда ФИО6 ставил вопрос по другому «Мы вам должны по деньгам».

Свидетель ФИО15 суду показал, что является учредителем и директор ООО «---», --.--.---- г. был заключен трехсторонний договор между ОАО «---», ООО «---» и ООО «---», согласно которому ООО «---» устанавливает систему вентиляции в модульном корпусе «---». В течение 2 месяцев работы были выполнены и оплачены. На рабочих совещаниях главврач ФИО6 спрашивал ФИО8, который руководил работами и ФИО10: «Вы все деньги получили, почему работу не заканчиваете». ФИО8 какие-то дополнительные деньги просил. ФИО6 говорил: «Я все деньги вам выплатил». ФИО8 не имел отношения к установке систем вентиляции.

Свидетель ФИО3 суду показала, что работала заместителем директора ООО «---» с --.--.---- г. по --.--.---- г.. ФИО8 строил модуль для «---» за наличные денежные средства.

Свидетель ФИО8 суду показал, что в --.--.---- г. за свои деньги примерно около 9 000 000 рублей построил объект для ---. Объект строили примерно с --.--.---- г. по --.--.---- г. года. Заказчиком являлась больница, в лице генерального директора ФИО6 ФИО6 перечислял деньги «---». Говорил о наличных деньгах, для того, чтобы быстро построить объект до декабря 2014 года. ФИО21 А.А. должен был отдать ему деньги наличными. ФИО23 c ним не рассчитался, лишь дал аванс 300 000 рублей. ФИО23 попросил подождать, потому что все деньги ушли ФИО1 в счет возврата по договору займа. Об этом говорили ФИО3, ФИО23 и ФИО7 ФИО23 обещал, что фирма заработает прибыль, и постепенно рассчитаются. Не дождавшись, обратился с исковым заявлением к больнице по поводу неосновательного обогащения. ФИО6 приостановил работы, когда работ осталось на 200 000 рублей. 

Свидетель ФИО6 суду показал, что для строительства модульного помещения для нужд ООО «---» ФИО23 познакомил его с ФИО8 В ходе общения стало известно, что ФИО8 работает как физическое лицо за наличные денежные средства, при условии предоплаты. Поэтому между ООО «---» и ООО «---» был заключен договор лизинга, по которому ООО «---» получает от инвестора ФИО1 1 800 000 рублей. Инвестор ФИО1 заболел, 1 200 000 рублей вернули ФИО1 Со слов ФИО23 600 000 рублей ушли ФИО8 ООО «---» приняло решение о дальнейшем строительстве модуля путем перечисления собственных денежных средств частями на расчетный счет ООО «---». В период с сентября 2014 года по ноябрь 2014 года ОАО «---» перечислило 7 000 000 рублей на расчетный счет ООО «---». Просил ФИО23, чтобы в тот же день переведенные деньги поступали на счет подрядчика, производителя работ, чтобы работы не задерживал. ФИО23 говорил, что деньги перевел. Ход строительства контролировался ФИО8 и командой ОАО «ГКБ», во вторник и в субботу обсуждались объем проведенных работ, порядок финансирования на следующую неделю. ФИО8 работал по предоплате, если не было денег, он работы останавливал, поэтому старались своевременно финансировать строительство. Спрашивал ФИО8: «Есть у вас деньги, мы деньги перевели, продолжаем работать». ФИО8 отвечал: «Да, деньги есть, будем работать». ФИО8 к вентиляционным работам отношения не имел, никакие документы он не подписывал. За две недели до сдачи объекта ФИО8 сказал, что деньги кончились и для завершения работ надо около 2 000 000 рублей, ФИО8 остановил работы. Сказал ФИО8: «Давайте, подсчитаем на какую сумму у нас остались незавершенные работы». ФИО8 отказался и снял рабочих. Провели обследование, вышла на сумму 668 000 рублей, другая фирма завершила работы и сдала объект в срок.

Свидетель ФИО16 суду показала, что в середине --.--.---- г. ФИО23 рассказал, что ищет спонсоров для открытия «---», попросил деньги в долг. В очередной приезд ФИО23 в ... ... была достигнута договоренность, что ее мужу ФИО1 дается 51%. --.--.---- г. ФИО23 отправил на согласование устав «---». --.--.---- г. отправили ФИО23 паспорт мужа и --.--.---- г. они узнали, что муж не был включен в состав учредителей. --.--.---- г. они зарегистрировали юридическое лицо ООО «---», где учредителями явились ФИО3 и ФИО23 на 79%. --.--.---- г. ФИО23 сняли с должности директора. --.--.---- г. с Авиастроительного суда пришел иск ФИО8 о неосновательном обогащении на 8 645 000 рублей. ФИО8 предъявил иск на сумму за минусом полученного аванса в сумме 300 000 рублей. Из них якобы выдал ФИО10 5 000 000 и 3 145 000 рублей, ФИО18 - 375 640 рублей за окна и ФИО19 за сантехнику 424 600 рублей, однако предоставил в суд копию локально-сметный расчет на сумму 9 190 000 рублей, локально-сметный расчета на вентиляцию 816 510 рублей. 

По мнению свидетеля ФИО16, ФИО23 деньги не растратил, эти деньги перечислил на «обнальные» фирмы реквизиты, которых передали ему ФИО10 с ФИО8, его ошибка, что он не оформил, как положено договоры, акты приема-передачи и не взял расписки у ФИО8 

Доказательствами, подтверждающими инкриминируемое ФИО23 обвинение, являются:

- заключение эксперта №-- от --.--.---- г., согласно которому рукописные записи «бух к оплате», расположенные на документах: 

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от--.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.;

Счет на оплату №-- от --.--.---- г.; 

представленных на экспертизу, выполнены ФИО23– том 22 листы дела 16-23;

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы, изъятые --.--.---- г., в ходе производства выемки в ООО «---» у представителя потерпевшего ФИО9: 

- копия приказа (распоряжения) о приеме на работу на должность директора ООО «---» ФИО23 от --.--.---- г.; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «---» серии 16 №-- от --.--.---- г.; копия Устава ООО «---», утвержденный --.--.---- г.; 

- договор №-- финансовой аренды (лизинга) от --.--.---- г., заключенный между ОАО «---» в лице ФИО6 и ООО «---» в лице ФИО23, о строительстве и предоставлении во владение и пользование ОАО «---» за плату модульной конструкции, общей площадью 213,02 кв.м., с последующей передачей модульной конструкции в собственность ОАО «---», цена объекта составляет 6 012 240 рублей, исходя из стоимости 28 200 рублей за 1 кв.м., на 3 листах; 

- дополнительное соглашение от --.--.---- г. к договору №-- финансовой аренды (лизинга) от --.--.---- г., заключенный между ОАО «---» в лице ФИО6 и ООО «---» в лице ФИО23, на 1 листе, об увеличении стоимости передаваемой в лизинг модульной конструкции на 2 653 091 рубль 37 копеек; приложение №-- к договору №-- финансовой аренды (лизинга) от --.--.---- г.: 

- документы по взаимоотношениям ООО «---» и ООО «---»: договор подряда на выполнение строительных работ и монтаж модульного помещения, по адресу: ... ..., от --.--.---- г., заключенный между ООО «---» в лице директора ФИО17 и ООО «---» в лице директора ФИО23; счет на оплату №-- от --.--.---- г. по договору №-- от --.--.---- г. на сумму 596 800 рублей (общестроительные работы поставщик ООО «---» - покупатель ООО «---»); счет на оплату №-- от --.--.---- г. по договору №-- от --.--.---- г. на сумму 322 085 рублей (общестроительные работы поставщик ООО «---» - покупатель ООО «---»); счет-фактура №-- от --.--.---- г. на сумму 918 885 рублей; акт о приемке выполненных работ (модульное сооружение медицинского центра некапитального характера по адресу: ... ...) от --.--.---- г., справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период с --.--.---- г. по --.--.---- г., на сумму 918 885 рублей; копия платежного поручения №-- от --.--.---- г., на сумму 596 800 рублей; копия платежного поручения №-- от --.--.---- г., на сумму 322 085 рублей; копия расходного кассового ордера №-- от --.--.---- г., на сумму 302 760 рублей (денежные средства получил ФИО23, подпись); копия расходного кассового ордера №-- от --.--.---- г., на сумму 560 992 рубля (денежные средства получил ФИО23, подпись);

-документы по взаимоотношениям ООО «---» и ООО «---»: договор №-- подряда на выполнение работ по строительству и монтажу модульного сборно-разборного сооружения некапитального характера на объекте: ОАО «---», расположенного по адресу: РТ, ... ..., от --.--.---- г., заключенный между ООО «---» в лице директора ФИО20 и ООО «---» в лице директора ФИО23; копия карты Партнера ООО «---»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «---» серия 63 №-- от --.--.---- г., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «---» серия --- №-- от --.--.---- г.,; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «---» ИНН №-- копия страхового свидетельства №-- на имя ФИО20; копия Устава ООО «---» от --.--.---- г.; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «---» от --.--.---- г.; копии скриншотов, о направлении карты партнера «---» по электронной почте полученные ФИО23 от ФИО22 (почтовый адрес ---) и направленные на почтовый адрес kolosova_ll; счет на оплату №-- от --.--.---- г. по договору №-- от --.--.---- г., на сумму 578 650 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 502 465 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 500 000 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 500 000 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г., на сумму 598 600 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 596 400 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 595 900 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 596 000 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 500 000 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 500 000 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 500 000 рублей; счет на оплату №-- от --.--.---- г. на сумму 113 100 рублей; счет-фактура №-- от --.--.---- г., на сумму 5 037 816 рублей 76 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат от --.--.---- г. на сумму 5 037 816 рублей 76 копеек; акт о приемке выполненных работ на сумму 5 037 816 рублей 80 копеек от --.--.---- г. (заверенный подписями директора ООО «---» - ФИО20 и директора ООО «---» - ФИО23); локальный сметный расчет от --.--.---- г., на сумму 5 956 702 рубля; 

- протокол №-- внеочередного общего собрания участников от --.--.---- г., согласно которому в связи с изменением размера уставного капитала утвердить и номинальные стоимости долей участников: ФИО23 - --- %, ФИО3 – ---, ФИО1 – ---, ФИО4 – ---; 

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы банковского дела ООО «---», ИНН ---, изъятого --.--.---- г. в ходе производства выемки в АО «---» по адресу: копия выписки из расчетного счета ООО «---» №-- по движению денежных средств ООО «---» за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. - том 12 листы дела 203-208;

- протокол осмотра копии выписки по операциям на счете организации ООО «---» №-- согласно которой --.--.---- г. с расчетного счета ООО «---» №-- поступили денежные средства в сумме 596 800 рублей - оплата за общестроительные работы по договору №-- от --.--.---- г.. --.--.---- г. с расчетного счета ООО «---» №-- поступили денежные средства в сумме 322 085 рублей - оплата за общестроительные работы по договору №-- от --.--.---- г. - том 10 лист дела 258;

- протокол выемки в ООО «---» данных с входящей и исходящей корреспонденцией электронных почтовых ящиков:

--.--.---- г. --- часов --- минуты: входящий от ФИО22 «---» на «---», с вложенным документом в формате «.doc» под названием «---», при открытии и просмотре данного документа, в нем имеется табличная форма под названием «---», в которой указаны реквизиты ООО «---» ИНН ---; 

--.--.---- г. --- часов --- минуты: исходящий от ФИО23 --- на ---, с темой – фирма от Евгения, и вложенным документом в формате «.doc» под названием «---», при открытии и просмотре данного документа, в нем имеется табличная форма под названием «---», в которой указаны реквизиты ООО «---» ИНН ---;

--.--.---- г. --- часов --- минут: входящий от ФИО22 «---» на «---», с вложенным документом в формате «doc.» под названием «---», и двумя файлами в формате «.zip»: «---» и «---». 

При открытии и просмотре документа под названием «---», в нем имеется табличная форма под названием «---», в которой указаны реквизиты ООО «---» ИНН ---; 

--.--.---- г. --- часов --- минут: исходящий от ФИО23 ---.ru на kolosova---, с темой – доки, с вложенным документом в формате «doc.» под названием «---», и двумя файлами в формате «.zip»: «---» и «---» (пересланное сообщение от --.--.---- г. --- ч. --- мин.: входящий от ФИО22 «---») - том 20 листы дела 12-22;

- решение Авиастроительного районного суда города Казани от 14 августа 2015 года по делу №--, по иску ФИО8 к ООО «---», ФИО23, ОАО «---» о взыскании неосновательного обогащения, в соответствии с которым исковые требования ФИО8 к ООО «---» были удовлетворены частично. Взыскано с ООО «---» в пользу ФИО8 стоимость строительных материалов и работ в размере 6 671 834 рубля 47 копеек, расходы по госпошлине в размере 41 559 рублей 17 копеек. В удовлетворении исковых требований ФИО8 к ФИО23, ОАО «---» отказано.

Органами следствия действия ФИО23 квалифицированы по части 4 статьи 160 УК РФ – присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Инкриминируемое ФИО23 преступление, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ, не нашло своего объективного подтверждения.

Согласно статье 73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

Данные требования норм УПК РФ остались неисполненными, обязательные признаки присвоения и растраты, такие как обстоятельства обращения ФИО23 денежных средств в свою пользу; обстоятельства при которых ФИО23 истратил, израсходовал денежные средства или передал денежные средства другим лицам не установлены и в обвинительном заключении не раскрыты.

Сторона обвинения не представила суду доказательств наличия в действиях ФИО23 объективной стороны состава преступления – присвоения, либо растраты ФИО23 имущества ООО «---». Представитель потерпевшего ООО «---» ФИО1 считает, что действиями ФИО23 реальный материальный ущерб ООО «---» причинен не был. Однако ФИО23 не отрицает факт перечисления денежных средств, полученных от ОАО «---» в адрес фирм, которые хозяйственной и финансовой деятельностью не занимались. 

С учетом изложенного, оценивая совокупность перечисленных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о наличии в действиях ФИО23 состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ, - как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Согласно части 2 статьи 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Согласно части 1 статьи 60 УК РФ, лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Определяя вид и меру наказания, суд принимает во внимание личность ФИО23, среднюю тяжесть содеянного, смягчающие наказание обстоятельства: совершение преступления впервые, частичное признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья ФИО23 и его близких родственников. 

Удовлетворительные характеристики ФИО23, средняя тяжесть содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, позиция представителя потерпевшего, дают суду основание для применения наказания не связанного с лишением свободы.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО23 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ, и назначить ему наказания в виде 1 года лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным с испытательным сроком в 1 год. Обязать ФИО23 регулярно являться на регистрацию, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения отменить по вступлению приговора в законную силу.

---

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РТ в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: