Дело № 1-531/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 ноября 2019 года город Волжский

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Соколова С.С.,

при секретаре: Барановой Н.А., 

с участием государственных обвинителей Волжской городской прокуратуры Кленько О.А., Смирновой И.В., Хабаровой А.В., Назаровой Ю.В., Галанина Г.Т.,

подсудимой ФИО1 и ее защитника адвоката Павловой Т.Н., представившей ордер и удостоверение,

потерпевших ФИО4 №40, ФИО4 №11, ФИО4 №37, ФИО4 №34, ФИО4 №28, ФИО4 №26, ФИО4 №29, ФИО4 №15, ФИО4 №14, ФИО4 №23, ФИО4 №17, ФИО49, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №9, ФИО4 №30, ФИО4 №25, ФИО4 №3, ФИО4 №6, ФИО4 №8, ФИО50, ФИО4 №33, ФИО4 №12, ФИО4 №18, ФИО4 №1, ФИО4 №20, ФИО4 №13, ФИО4 №2,

представителя потерпевшего ФИО6 по доверенности ФИО75,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

...>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период времени с 27 января 2018 года по 22 августа 2018 года, находясь в г. Волжском Волгоградской области, в ходе осуществления коммерческой деятельности в виде оказания услуг гражданам в сфере туристического бизнеса от своего имени индивидуального предпринимателя и от имени юридического лица ООО «ТК РИО», с использованием своего служебного положения директора, путем обмана похитила денежные средства ряда граждан на общую сумму 1 379 985 рублей, то есть в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданам, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по г. Волжскому 01.11.2010 (ЕГРИП №.../ИНН/№...), по адресу регистрации и проживания: 

<

адрес>. Основным видом деятельности заявлено оказание туристических услуг. 

Юридическое лицо ООО «ТК РИО» (ОГРН 

<

***>/ ИНН 

<

***>) зарегистрировано ИФНС России по г. Волжскому 11.05.2018 г. на основании решения о создании юридического лица единственного участника ФИО1, которым полномочия руководителя созданного юридического лица в должности директора возложены на саму себя. Юридический адрес предприятия: 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. Основным видом экономической деятельности заявлена деятельность туристических агентств.

Осуществляя на законных основаниях предпринимательскую деятельность в виде оказания туристических услуг гражданам от своего имени как индивидуального предпринимателя и параллельно от имени юридического лица ООО «ТК РИО» в должности директора предприятия, в январе 2018 года ФИО1, движимая личными корыстными побуждениями в целях собственного необоснованного и противоправного обогащения, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам, решила, используя свое служебное положение директора ООО «ТК РИО», а также свой статус индивидуального предпринимателя, путем обмана неопределенного круга граждан, обращавшихся к ней за оказанием туристических услуг, совершать хищение принадлежащих им денежных средств, получаемых в качестве оплаты по договорам на оказание услуг в сфере туристического бизнеса, путем заключения соответствующих договоров с заведомым противоправным намерением не исполнять взятые на себя перед клиентами обязанности по предоставлению услуг в полном объеме. 

Осуществляя задуманное, 27.01.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №5 договор предоставления туристических услуг № 11/01/18 от 27 января 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в санаторий Курпаты г. Ялта р. Крым, стоимостью 40 185 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО3 27 января 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 11970 рублей, в наличной форме в сумме 28 215 рублей, а всего в общей сумме 40 185 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №5 денежные средства в размере 40 185 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 27.01.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №4 договор предоставления туристических услуг № 12/01/18 от 27 января 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в санаторий Курпаты г. Ялта р. Крым, стоимостью 67 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №4 27 января 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 67 800 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №4 денежные средства в размере 67 800 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 12.04.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №6 договор предоставления туристических услуг № 18/04/18 от 12 апреля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат Приморье г. Феодосия р. Крым, стоимостью 52 900 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №6 в период времени с 12 апреля 2018 года по 14 августа 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 20 000 рублей, в наличной форме в сумме 32 900 рублей, а всего в общей сумме 52 900 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №6 денежные средства в размере 52 900 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 28.04.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №7 договор предоставления туристических услуг № 46/04/18 от 28 апреля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Вила Лиона», г. Гагры р. Абхазия стоимостью 36 600 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №7 28 апреля 2018 года в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 18 300 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №7 денежные средства в размере 18 300 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 29.04.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, посредством сети Интернет заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №39 договор предоставления туристических услуг № 49/05/18 от 29 апреля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Лиго Морская», г.Ялта стоимостью 32 400 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №39 в период времени с 29 апреля 2018 года по 10 августа 2018 года в безналичной форме качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в сумме 32 400 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №39 денежные средств в размере 32 400 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 14.06.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №8 договор предоставления туристических услуг № 82/06/18 от 14 июня 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Beton Brut», г.Анапа стоимостью 34 600 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №8 14 июня 2018 года в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 18 000 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №8 денежные средства в размере 18 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 22.06.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №37 договор предоставления туристических услуг № 97/06/18 от 22 июня 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Марсель», п.Новомихайловский Туапсинский район стоимостью 19 600 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №37 в период времени с 22 июня 2018 года по 11 августа 2018 года качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 5 880 рублей, в наличной форме в сумме 13 720 рублей, а всего в общей сумме 19 600 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №37 денежные средства в размере 19 600 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 29.06.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №15 договор предоставления туристических услуг № 2/07/18 от 29 июня 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Анапа Патио»», г.Анапа стоимостью 19 300 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №15 29 июня 2018 года в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 9 000 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №15 денежные средства в размере 9 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 10.07.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО10 два договора предоставления туристических услуг № 07/07/18, 08/07/18 года от 10 июля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Багрипш» п.Холодная речка р.Абхазия, стоимостью 33 800 рублей каждая, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО10 в период времени с 10 июля 2018 года по 10 августа 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 33 800 рублей, в наличной форме 33 800 рублей, а всего в общей сумме 67 600 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО10 денежные средства в размере 67 600 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. При этом, в целях временного сокрытия совершаемого хищения и создания перед клиентом видимости добросовестного выполнения со своей стороны условий заключенного договора, ФИО1 за счет части из похищенных денежных средств приобрела проездные билеты на имя клиента ФИО10 и организовала ее поездку к месту предполагаемого им отдыха, однако, оплату проживания данного клиента в пансионате «Багрипш» п. Холодная речка р. Абхазия не осуществила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 13.07.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №33 договор предоставления туристических услуг № 15/07/18, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Эпрон» г.Адлер, стоимостью 26 000 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила в период времени с 13 июля 2018 года по 13 августа 2018 года от ФИО4 №33 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 26 000 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №33 денежные средства в размере 26 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 15.07.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №40 договор предоставления туристических услуг № 15/07/18 от 15 июля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Самшитовая Роща», р.Абхазия стоимостью 32 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №40 15 июля 2018 года в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 16 400 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №40 денежные средства в размере 16 400 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 15.07.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №11 договор предоставления туристических услуг № 16/07/18 от 15 июля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Самшитовая Роща», р.Абхазия стоимостью 32 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №11 15 июля 2018 года в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 16 400 рублей, в подтверждение чего, для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №11 денежные средства в размере 16 400 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 18.07.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №34 договор предоставления туристических услуг № 62/08/2018 от 18 июля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Айтар», р.Абхазия стоимостью 35 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №34 18 июля 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 35 800 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанции. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №34 денежные средства в размере 35 800 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. При этом, в целях временного сокрытия совершаемого хищения и создания перед клиентом видимости добросовестного выполнения со своей стороны условий заключенного договора, ФИО1 за счет части из похищенных денежных средств приобрела проездные билеты на имя клиента ФИО4 №34 и организовала его поездку к месту предполагаемого им отдыха, однако, оплату проживания данного клиента в пансионате «Айтар» р. Абхазия не осуществила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 18.07.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО51 супругой ФИО4 №12 договор предоставления туристических услуг № 63/08/2018 от 18 июля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Айтар», р. Абхазия стоимостью 35 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №12 18 июля 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 35 800 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №12 денежные средства в размере 35 800 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. При этом, в целях временного сокрытия совершаемого хищения и создания перед клиентом видимости добросовестного выполнения со своей стороны условий заключенного договора, ФИО1 за счет части из похищенных денежных средств приобрела проездные билеты на имя клиента ФИО4 №12 и организовала его поездку к месту предполагаемого им отдыха, однако, оплату проживания данного клиента в пансионате «Айтар» р. Абхазия не осуществила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 18.07.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №36 договор предоставления туристических услуг № 16/07/18 от 18 июля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Багрипш», р. Абхазия стоимостью 42 300 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №36 18 июля 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 42 300 рублей, в подтверждение чего, для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №36 денежные средства в размере 42 300 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 19.07.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №13 договор предоставления туристических услуг № 21/07/18 от 19 июля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Оркестра Горизонт», г. Геленджик стоимостью 25 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №13 19 июля 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 25 800 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №13 денежные средства в размере 25 800 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 25.07.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, в устной форме заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №9 договор предоставления туристических услуг, в виде организации туристической поездки и отдыха в санаторий «Ай Петри», г. Ялты р. Крым стоимостью 38 900 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №9 в период времени с 25 июля 2018 года по 16 августа 2018 года в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 26 000 рублей. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №9 денежные средства в размере 26 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 30.07.2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №14 договор предоставления туристических услуг № 36/07/18 от 30 июля 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Sunstar Beach Hotel» г.Анталия государство Турция, стоимостью 75 400 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила в период времени с 30 июля 2018 года по 16 августа 2018 года от ФИО4 №14 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 75 400 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №14 денежные средства в размере 75 400 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 02 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО52 договор предоставления туристических услуг № 41/08/2018 от 02 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в санаторий «Коралл» 

<

адрес> стоимостью 30 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила "."..г. от ФИО52 в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 15 000 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО52 денежные средства в размере 15 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 03 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №18 договор предоставления туристических услуг № 43/08/2018 от 03 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Пицунда» п. Пицунда р. Абхазия стоимостью 85 000 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №18 03 августа 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 85 000 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №18 денежные средства в размере 85 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. При этом, в целях временного сокрытия совершаемого хищения и создания перед клиентом видимости добросовестного выполнения со своей стороны условий заключенного договора, ФИО1 за счет части из похищенных денежных средств приобрела проездные билеты на имя клиента ФИО4 №18 и организовала его поездку к месту предполагаемого им отдыха, однако, оплату проживания данного клиента в пансионате «Пицунда» р. Абхазия не осуществила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 03 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданке ФИО4 №17 договор предоставления туристических услуг № 45/08/18 от 03 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Пицунда» п. Пицунда р. Абхазия стоимостью 28 600 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №17 03 августа 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 28 600 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №17 денежные средства в размере 28 600 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. При этом, в целях временного сокрытия совершаемого хищения и создания перед клиентом видимости добросовестного выполнения со своей стороны условий заключенного договора, ФИО1 за счет части из похищенных денежных средств приобрела проездные билеты на имя клиента ФИО4 №17 и организовала ее поездку к месту предполагаемого им отдыха, однако, оплату проживания данного клиента в пансионате «Пицунда» р. Абхазия не осуществила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 03 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №19 договор предоставления туристических услуг № 45/08/18 от 03 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Оркестр Горизонта» г. Геленджик стоимостью 35 700 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №19 03 августа 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 18 700 рублей, в наличной форме в сумме 17 000 рублей, а всего в сумме 35 700 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №19 денежные средства в размере 35 700 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 07 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по ранее заключенному с гражданкой ФИО4 №17 договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №21, которая была включена в данный договор туристом, в качестве оплаты денежные средства в наличной форме в сумме 14 300 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №21 денежные средства в размере 14 300 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. При этом, в целях временного сокрытия совершаемого хищения и создания перед клиентом видимости добросовестного выполнения со своей стороны условий заключенного договора, ФИО1 за счет части из похищенных денежных средств приобрела проездные билеты на имя клиента ФИО4 №21 и организовала ее поездку к месту предполагаемого ими отдыха, однако, оплату проживания данного клиента в пансионате «Пицунда» 

<

адрес> не осуществила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 07 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №41 договор предоставления туристических услуг № 49/08/2018 от 07 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в «Отель Горизонта» г. Геленджик стоимостью 27 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №41 07 августа 2018 года в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 27 800 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №41 денежные средства в размере 27 800 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 07 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №1 договор предоставления туристических услуг № 50/08/2018 от 07 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в «Отель Горизонта» г. Геленджик стоимостью 15 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила от ФИО4 №1 07 августа 2018 года в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 7 900 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №1 денежные средства в размере 7 900 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 08 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №2 договор предоставления туристических услуг № 52/08/2018 от 08 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в «Отель Горизонта» г. Геленджик стоимостью 30 300 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила "."..г. от ФИО4 №2 в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 30 300 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №2 денежные средства в размере 30 300 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 08 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №35 договор предоставления туристических услуг № 51/08/2018 от 08 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки в п. Лазаревское г. Сочи стоимостью 5 600 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 08 августа 2018 года от ФИО4 №35 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 5 600 рублей. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №35 денежные средства в размере 5 600 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 10 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №22 договор предоставления туристических услуг № 55/08/2018 от 10 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Калхида» г. Гагры р. Абхазия стоимостью 31 000 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 10 августа 2018 года от ФИО4 №22 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 31 000 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №22 денежные средства в размере 31 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. При этом, в целях временного сокрытия совершаемого хищения и создания перед клиентом видимости добросовестного выполнения со своей стороны условий заключенного договора, ФИО1 за счет части из похищенных денежных средств приобрела проездные билеты на имя клиента ФИО4 №22 и организовала его поездку к месту предполагаемого им отдыха, однако, оплату проживания данного клиента в пансионате «Колхида» г. Гагры р. Абхазия не осуществила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 11 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №20 договор предоставления туристических услуг № 58/08/2018 от 11 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Южная ночь» г. Анапа стоимостью 31 000 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила в период времени с 11 августа по 13 августа 2018 года от ФИО4 №20 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 31 000 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №20 денежные средства в размере 31 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 13 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №30 договор предоставления туристических услуг № 64/08/2018 от 13 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Демократия» п. Сукко г. Анапа стоимостью 33 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 13 августа 2018 года от ФИО4 №30 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 33 800 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №30 денежные средства в размере 33 800 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 13 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №23 договор предоставления туристических услуг № 65/08/2018 от 13 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в п. Кабардинка Краснодарского края стоимостью 21 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 18 августа 2018 года от ФИО4 №23 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 21 800 рублей, в подтверждение чего, для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №23 денежные средства в размере 21 800 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. 

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 15 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО53 договор предоставления туристических услуг № 61/08/2018 от 15 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Пицунда» п. Пицунда р. Абхазия стоимостью 36 500 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 15 августа 2018 года от ФИО53 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 36 500 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО53 денежные средства в размере 36 500 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 16 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №26 договор предоставления туристических услуг № 62/08/2018 от 16 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Пицунда» п. Пицунда р. Абхазия стоимостью 26 600 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 16 августа 2018 года от ФИО4 №26 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 26 600 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №26 денежные средства в размере 26 600 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила. При этом, в целях временного сокрытия совершаемого хищения и создания перед клиентом видимости добросовестного выполнения со своей стороны условий заключенного договора, ФИО1 за счет части из похищенных денежных средств приобрела проездные билеты на имя клиента ФИО4 №26 и организовала его поездку к месту предполагаемого им отдыха, однако, оплату проживания данного клиента в пансионате «Пицунда» п. Пицунда р. Абхазия не осуществила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 16 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №25 договор предоставления туристических услуг № 63/08/2018 от 16 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в BIUE SEA INTERPALACE государство Испания о. Тенерифе, стоимостью 133 000 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 16 августа 2018 года от ФИО4 №25 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 133 000 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №25 денежные средства в размере 133 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 18 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» в электронной форме с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №38 договор предоставления туристических услуг № 69/08/2018 от 18 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Азария» г. Геленджик, стоимостью 33 000 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 18 августа 2018 года от ФИО4 №38 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 33 000 рублей. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №38 денежные средства в размере 33 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 18 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №27 договор предоставления туристических услуг № 68/08/2018 от 18 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Лиди Анна» г. Сочи п. Вардане, стоимостью 28 600 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 18 августа 2018 года от ФИО4 №27 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 28 600 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №27 денежные средства в размере 28 600 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 18 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №29 договор предоставления туристических услуг № 70/08/2018 от 18 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Олива» г. Адлер, стоимостью 65 000рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 18 августа 2018 года от ФИО4 №29 в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 40 000 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №29 денежные средства в размере 40 000 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 18 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившейся к ней гражданкой ФИО4 №28 договор предоставления туристических услуг № 66/08/2018 от 18 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Пицунда» р. Абхазия, стоимостью 16 300 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 18 августа 2018 года от ФИО4 №28 в качестве предоплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 16 300 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №28 денежные средства в размере 16 300 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 20 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №3 договор предоставления туристических услуг № 71/08/2018 от 20 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в отель «Христакис» п. Витязево г. Анапа, стоимостью 14 900 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 20 августа 2018 года от ФИО4 №3 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 14 900 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №3 денежные средства в размере 14 900 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 21 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО8 договор предоставления туристических услуг № 71/08/2018 от 21 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Багрипш» р. Абхазия, стоимостью 27 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 21 августа 2018 года от ФИО8 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в безналичной форме в сумме 27 800 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО8 денежные средства в размере 27 800 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения 22 августа 2018 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе по месту осуществления своей деятельности, по адресу: 

<

адрес>, офис 204, действуя в соответствии с преступным намерением хищения чужих денежных средств, заключила от имени ООО «ТК РИО» с обратившимся к ней гражданином ФИО4 №32 договор предоставления туристических услуг № 73/08/2018 от 22 августа 2018 года, в виде организации туристической поездки и отдыха в пансионат «Пицунда» р. Абхазия, стоимостью 29 800 рублей, на основании которого, не сообщая клиенту о своих намерениях не исполнять взятые на себя по заключенному договору обязательства, то есть, используя обман, получила 22 августа 2018 года от ФИО4 №32 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в наличной форме в сумме 29 800 рублей, в подтверждение чего для создания перед клиентом видимости добросовестного контрагента оформила корешок квитанции, свидетельствующий о поступлении полученных от клиента денежных средств в кассу предприятия, а клиенту выдала соответствующую квитанцию. Далее, полученные путем обмана от ФИО4 №32 денежные средства в размере 29 800 рублей ФИО1 вместо внесения в кассу ООО «ТК РИО» оставила при себе и обратила в свою пользу, а условия заключенного с ней договора предоставления туристических услуг намеренно не выполнила.

Таким образом, в период времени с 27 января 2018 года по 22 августа 2018 года ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем и одновременно руководителем юридического лица ООО «ТК РИО» в должности директора, то есть лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в организации, используя свое служебное положение руководителя юридического лица, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам и желая наступления таковых, путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими гражданам: ФИО4 №5 – в сумме 40 185 рублей, ФИО4 №4- в сумме 67 800 рублей, ФИО4 №6 – в сумме 52 900 рублей, ФИО4 №7 – в сумме 18 300 рублей, ФИО4 №39 – в сумме 32 400 рублей, ФИО4 №8 – в сумме 18 000 рублей, ФИО4 №37 – в сумме 19 600 рублей, ФИО4 №15 – в сумме 9 000 рублей, ФИО10 – в сумме 67 600 рублей, ФИО4 №33 – в сумме 26 000 рублей, ФИО4 №40 – в сумме 16 400 рублей, ФИО4 №11 – в сумме 16 400 рублей, ФИО4 №34 – в сумме 35 800 рублей, ФИО4 №12 – в сумме 35 800 рублей, ФИО4 №36 – в сумме 42 300 рублей, ФИО4 №13 – в сумме 25 800 рублей, ФИО4 №9- в сумме 26 000 рублей, ФИО4 №14 – в сумме 75 400 рублей, ФИО52 – в сумме 15 000 рублей, ФИО4 №18 – в сумме 85 000 рублей, ФИО4 №17 - в сумме 28 600 рублей, ФИО4 №19 – в сумме 35 700 рублей, ФИО4 №21 – в сумме 14 300 рублей, ФИО4 №41 – в сумме 27 800 рублей, ФИО4 №1 – в сумме 7 900 рублей, ФИО4 №2 – в сумме 30 300 рублей, ФИО4 №35 – в сумме 5 600 рублей, ФИО4 №22 – в сумме 31 000 рублей, ФИО4 №20 – в сумме 31 000 рублей, ФИО4 №23 – в сумме 21 800 рублей, ФИО4 №30 – в сумме 33 800 рублей, ФИО53 – в сумме 36 500 рублей, ФИО4 №26 – в сумме 26 600 рублей, ФИО4 №25 – в сумме 133 000 рублей, ФИО4 №38 – в сумме 33 000 рублей, ФИО4 №27 – в сумме 28 600 рублей, ФИО4 №29 - в сумме 40 000 рублей, ФИО4 №28 – в сумме 16 300 рублей, ФИО4 №3 – в сумме 14 900 рублей, ФИО8 - в сумме 27 800 рублей, ФИО4 №32 – в сумме 29 800, а всего чужими денежными средствами на общую сумму 1 379 985 рублей, то есть в особо крупном размере, которые обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению в личных интересах, причинив значительный материальный ущерб каждому из указанных граждан.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом ей преступлении признала частично, не отрицала обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении, показала, что руководила ТК «РИО» с 2017 года, не смогла выполнить все взятые на себя обязательства перед туристами, в связи с возникшими финансовыми проблемами. Поскольку у нее был еще бизнес по перепродаже различного рода товаров, она, как только в 2018 году первые туристы стали оплачивать ей туры, стала тратить эти денежные средства на другие нужды, а именно покупала товары в г. Москва и перепродавала их, но данный бизнес не развивался и получаемых ею денежные средств от перепродажи товаров не хватало для оплаты взятых на себя обязательств по туристическим путевкам, поскольку на даты заключения договоров с туристами цена тура при условии раннего бронирования была значительно ниже, чем в тот период времени, когда у нее находились денежные средства для оплаты туров, в связи с чем она была вынуждена проплачивать проживание и питание в отелях (пансионатах) по турам, по которым подходили даты выездов, в большем размере, чем ей вносили туристы, расходуя на это деньги, поступающие от следующих клиентов. Принцип продажи ею туров гражданам в 2018 году заключался в том, что туры, по которым туристы должны были выехать, оплачивался ею из денежных средств полностью или частично (только проезд), которые оплачивали ей следующие туристы при условии раннего бронирования ими путевок. Когда в августе 2018 года задолженность по неоплаченным турам образовалась в значительном размере, деньги закончились, и она поняла, что не справляется с обязательствами, она направила всем клиентам ТК «РИО» смс-сообщения о банкротстве турфирмы и невозможности исполнения обязательств, часть туристов она успела отправить к местам отдыха, но без оплаты их проживания и питания. Также в ходе предварительного следствия она принимала меры к частичному возмещению ущерба потерпевшим. Неисполнение ей обязательств по договорам с потерпевшими не было связано с их обманом, т.к. умысла на их обман и злоупотребление их доверием у нее не было, также как на хищение денежных средств по договорам о предоставлении туристических услуг, поскольку в ряде случаев она предоставляла потерпевшим билеты на проезд к местам их отдыха, в связи с чем считает, что понесенные ею расходы по оплате проезда (покупке билетов) ряду потерпевших подлежит исключению из общей суммы ущерба. Получаемые от потерпевших деньги она использовала на приобретение и реализацию товаров, вырученные средства от перепродажи которых планировала направлять на выполнение обязательств по договорам, но ввиду отсутствия прибыли от продажи товаров, не смогла этого сделать. 

Вместе с тем, виновность подсудимой в совершении инкриминируемого преступления в объеме, вменяемом на стадии предварительного расследования, подтверждается следующими доказательствами, представленными стороной обвинения:

- показаниями потерпевшей ФИО4 №26 в судебном следствии о том, что они с супругом обратились в туристическую компанию, которую возглавляла подсудимая по вопросу организации их отдыха, подсудимая порекомендовала им ту в г. Пицунду р. Абхазия, ими был заключен договор о предоставлении туристических услуг, стоимость тура составила 26600 руб., в него был включен проезд до г. Адлер, после чего они должны были добраться до границы, где их должен был встретить сопровождающий и доставить до гостиницы. Стоимость тура они оплатили сразу, билеты и бронь на гостиницу подсудимая выслала им на электронную почту за день до отъезда. 22.08.2019 года они выехали в г.Адлер, когда они пересекали границу, им пришло смс-сообщение от ФИО1, что возникли проблемы при оплате за проживание в гостинице и они будут решены по приезду, а сам сопровождающий стал предлагать им другое жилье, на которое они не согласились и доехали до гостиницы, где им сказали, что имеющийся у них документ не является ваучером на бронь и никаких услуг по нему не предоставляется, что с ТК «РИО» в г. Волжском они не работают, в связи с чем им пришлось оплатить проживание в гостинице из дополнительных денег, которые у них были при себе, во время отдыха от сына им стало известно, что офис турагентства был закрыт, туда обращались люди, у которых отдых также был сорван, после чего они обратились в полицию. При выяснении обстоятельств, ФИО1 с ними на контакт не выходила, денег в добровольном порядке вернуть отказывалась, после того, как уже стало расследоваться уголовное дело, она перевела им на карту деньги в сумме 3500 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №29 в судебном следствии о том, что по совету знакомых обратилась в ТК «РИО» по вопросу отдыха, приехала в офис фирмы по адресу: 

<

адрес>, там ФИО1 помогла выбрать ей тур в г.Адлер на состав семьи: она, супруг и трое детей, стоимость тура составила 65 000 руб., продолжительностью с 13 по 17 сентября 2018 года, в стоимость был включен перелет, проживание и трехразовое питание, она оплатила сразу 40 000 руб. в качестве предоплаты, остаток должна была внести до 03.09.2018 года, однако приехав в офис 28.08.2018 года обнаружила, что он закрыт, на двери была вывеска о прекращении деятельности компании, с рекомендацией обращения по всем вопросам в суд. ФИО1 на все ее звонки не отвечала, уже в ходе расследования уголовного дела подсудимая перевела ей на карту 2000 руб. из 40 000 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №15 в судебном следствии о том, что по совету своих знакомых они с супругом решили воспользоваться услугами туристической фирмы ТК «РИО», ФИО1 порекомендовала им тур в г.Анапа, отель «Анапа Потио», стоимость тура составила 19 300 руб., куда входило проезд, проживание и трехразовое питание в период с 5 по 12 сентября 2018 года на двоих человек – ее и внука, она внесла предоплату в размере 9000 руб., остаток должен был быть внесен в конце августа 2018 года, при этом 23.08.2018 года ей от ФИО1 пришло смс-сообщение о том, что ТК «РИО» прекратило свою деятельность и по всем вопросам теперь необходимо обращаться в суд. В конце декабря 2018 год ФИО1 возместила ей 2000 руб. путем безналичного перевода, остальной ущерб не возмещен;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №14 в судебном следствии о том, что она по совету своих знакомых обратилась в ТК «РИО» к ФИО1, которая помогла выбрать ей тур для отдыха в Турции, был составлен договор, тур был на 3-х человек в период с 1 по 8 сентября 2018 года, стоимость составила 75 400 руб., из которых 39 000 руб. она сразу внесла в кассу компании в качестве предоплаты, остаток в сумме 36600 был внесен ею 16 августа 2018 года, через несколько дней ей на телефон пришло смс-сообщение о том, что ТК «РИО» прекратило свою деятельность и по всем вопросам теперь необходимо обращаться в суд. Из суммы ущерба в мае 2019 года ей было возвращено только 5 000 руб., все остальное она просит взыскать с подсудимой, предъявив соответствующий иск;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №23 в судебном следствии о том, что в августе 2018 года она обратилась в ТК «РИО», ФИО1 подобрала ей тур в п.Кабардинка Краснодарского края, выезд планировался на 5 сентября 2018 года, стоимость тура составила 21 800 руб., оплата тура была произведена ею в день заключения договора путем перечисления денежных средств на карту супруга ФИО1, вторая часть была внесена ею лично в кассу турфирмы. 23 августа 2018 года ей на телефон пришло смс-сообщение о банкротстве турфирмы, ФИО1 ей возмещено только 2000 руб. из 21 800 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №17 в судебном следствии о том, что в начале августа 2018 года они с супругом по рекомендации подруги обратились в ТК «РИО» по вопросу отдыха в Абхазии, ФИО1 помогла подобрать им тур, стоимостью 28 600 руб., которые были оплачены ею в день заключения договора, в стоимость тура была включено: проезд, проживание, трехразовое питание на 2-х персон. Даты тура были с 20 по 27 августа 2018 года. 20 августа они с мужем выехали на поезде в Абхазию, на границе их встретили и отвезли в пансионат «Пицунда», где их попросили предъявить ваучер, но он у них отсутствовал, а по договору бронь гостиницы от ТК «РИО» отсутствовала, денежные средства от агентства не поступали, в связи с чем они вынуждена были дополнительно оплатить проживание сами. Ущерб подсудимой ей не возмещен ни в каком объеме;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №7 в судебном следствии о том, что в 2018 года, также как и в 2017 году, она вновь обратилась в ТК «РИО» по вопросу организации отдыха, ФИО1 предложила тур в г.Гагры р.Абхазии на сентябрь 2018 года в период с 5 по 14 число, стоимость тура составила 36600 руб. на двоих, в стоимость входила проезд, проживание, трехразовое питание, она внесла предоплату в сумме 18 300 руб., позже, в связи с трудоустройством на новое место работы, даты тура были перенесены ими на другие числа, о чем заключено дополнительное соглашение, а 23.08.2018 года ей на телефон поступило сообщение о том, что ТК «РИО» прекратило свою деятельность. В ходе расследования уголовного дела ей ФИО1 была возмещено 2 000 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №4 в судебном следствии о том, что как и ранее она решила приобрести туристическую путевку в р.Крым санаторий «Курпаты» через ТК «РИО», в январе 2018 года ею был заключен договор, стоимость тура составляла 67 830 руб., в день заключения договора денежные средства в полном объеме были оплачены, выезд планировался 3 сентября 2018 года, но 23 августа 2018 года ей на телефон пришло смс-сообщение о прекращении финансовой деятельности ТК «РИО», примерно перед Новым 2019 годом ФИО1 вернула ей 5000 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №5 в судебном следствии о том, что в январе 2018 года она, также как и ее мать ФИО5, решила приобрести через ТК «РИО» туристическую путевку в р.Крым санаторий «Курпаты», дата начала тура – 3.09.2018 года, стоимость тура составила 40 185 руб., сначала она внесла предоплату в сумме 11 970 руб., позднее оплатила остаток – 28 215 руб., 23 августа 2019 года ей на телефон пришло смс-сообщение о прекращении финансовой деятельности ТК «РИО», она созвонилась с санаторием и выяснила, что ФИО1 не бронировала проживание в нем ни ей, ни ее матери, также отсутствовала и бронь на самолет, в декабре 2018 года ФИО1 вернула ей на карту 5000 руб., больше ей ничего не возмещалось;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №9 в судебном следствии о том, что по рекомендации своей матери, она в июле 2018 года обратилась в ТК «РИО» по вопросу приобретения тура в р.Крым в санаторий «Ай Петри», ФИО1 был предложен тур с 25 сентября 2018 года стоимостью 38 900 руб., ею была внесена предоплата в сумме 24 000 руб., позже еще доплачено 2000 руб., остаток по договору она должна была внести до 18 сентября 2018 года, но 23 августа 2018 года ей на телефон пришло смс-сообщение о прекращении финансовой деятельности ТК «РИО», в январе мае 2019 года ФИО1 вернула ей по 2 000 руб., то есть всего только 4000 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №30 в судебном следствии о том, что 13 августа 2019 года она обратилась в ТК «РИО» по вопросу организации ее отдыха, ФИО1 подобрала ей тур в пос.Сукко отель «Демократия», стоимость тура на двоих составила 33 800 руб., даты заезда с 27.08. по 02.09.2018 года, в стоимость тура входило проживание и трехразовое питание, тур был оплачен ею сразу же в день подписания договора, но 23 августа 2018 года ей стало известно о прекращении деятельности ТК «РИО», в мае 2019 года ФИО1 вернула ей 3000 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №25 в судебном следствии о том, что 16 августа 2018 года они с супругом обратились в ТК «РИО» по вопросу отдыха, ФИО1 подобрала им тур в Испанию на о.Тенерифе, тур на троих стоимостью 133 000 руб., в него включалось: перелет, проживание, трехразовое питание, дата заезда с 23 по 29 сентября 2018 года. Оплата тура была произведена ею сразу же в день заключения договора, но 23 августа 2018 года ей стало известно о прекращении деятельности ТК «РИО», ущерб ей подсудимой не возмещен ни в каком размере;

- показаниями потерпевшего ФИО4 №3 в судебном следствии о том, что он обращался в ТК «РИО» по вопросу тура в г.Анапу, ФИО1 подобрала ему тур стоимостью 14 900 руб., но поскольку денег у него при себе не было, он не стал его оплачивать, произведя оплату 18 августа 2018 года, после чего 20 августа 2018 года был заключен договор, а 23 августа 2018 года ему стало известно о прекращении деятельности ТК «РИО», в январе 2019 года ФИО1 ему был частично возмещен ущерб в сумме 2000 руб., и в мае 2019 года еще 2000 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №6 в судебном следствии о том, что как и ранее в апреле 2018 года она вновь обратилась в ТК «РИО» по вопросу организации отдыха, ФИО1, подобрала ей тур в р.Крым стоимостью 52900 руб. с датой выезда 03.09.2018 года, оплата тура производилась ею частями: при заключении договора – 20 000 руб., позже – 6500 руб. и 14 августа 2018 года она довезла остаток 26 400 руб., а 23 августа 2018 года ей на телефон пришло смс-сообщение о банкротстве турфирмы, ущерб ей не возмещен; 

- показаниями потерпевшей ФИО4 №8 в судебном следствии о том, что в июне 2018 года она обратилась в ТК «РИО», ФИО1 подобрала ей тур в г.Анапу, стоимостью 34600 руб., в которую входило питание и проживание, дата начала тура – 17.09.2018 года, по заключенному договору она внесла предоплату в размере 18 000 руб., оставшуюся часть денег она должна была внести 01.09.2018 года, но 23 августа 2018 года ей на телефон пришло смс-сообщение о банкротстве турфирмы, ущерб ей не возмещен;

- показаниями потерпевшей ФИО54 в судебном следствии о том, что в июле 2018 года она обратилась в ТК «РИО», с ФИО1 ими был выбран тур в р.Абхазия, было заключено 2 договора – один на ее семью, другой на семью ее дочери, стоимость одного тура составляла 33 800 руб., один тур был ею сразу же оплачен на месте, второй тур – был оплачен 10 августа 2018 года. 20 августа 2018 года ей позвонила ФИО1 и сообщила время выезда и номер автобуса, на котором им надо будет добраться до пансионата. По приезду в пансионат им стало известно, что туры не были оплачены, места им не забронированы, ФИО1 из причиненного ущерба было возмещено ей только 3000 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №33 в судебном следствии о том, что в июле 2018 года она через ТК «РИО» приобрела тур в Краснодарский край стоимостью 26 000 руб., в которую включалось: проезд, проживание и питание, дата тура с 9 по 15 сентября 2019 года, в день заключения договора ею было оплачено 13 000 руб., оставшуюся сумму она внесла 13.08.2018 года в сроки, установленные договором. ФИО1 ей были предоставлены проездные билеты, но когда они доехали до места отдыха, оказалось, что их проживание не оплачено, отдых был испорчен, причиненный ей ущерб в сумме 26 000 руб. был возмещен подсудимой только в сумме 2000 руб.; 

- показаниями потерпевшего ФИО4 №40 в судебном следствии о том, что в июле 2018 года он обратился в ТК «РИО» по вопросу покупки туристического тура в р.Абхазия, ФИО1 подобрала ему тур стоимостью 32800 руб., им была оплачена часть стоимости – в сумме 16 400 руб., оставшуюся часть он должен был оплатить в срок до 5 сентября 2018 года, но 28 августа 2018 ему стало известно о банкротстве турфирмы, ущерб ему был возмещен только в сумме 1640 руб.; 

- показаниями потерпевшего ФИО4 №11 в судебном следствии о том, что в июле 2018 года он через ТК «РИО», директором которого была ФИО1, приобрел путевку в пансионат «Самшитовая роща» р.Абхазия, стоимостью 32800 руб., был подписан договор, произведена частичная оплата тура в сумме 16400 руб., выезд был назначен на 15.09.2018 года, в связи с чем остаток он должен был оплатить в срок до "."..г., однако "."..г. ему друга стало известно о банкротстве турфирмы, ущерб в сумме 16400 руб. ему не возмещен;

- показаниями потерпевшей ФИО53 в судебном следствии о том, что 15.08.2018 года ей в ТК «РИО» был приобретен тур в г.Пицунда р.Абхазия стоимостью 36 500 руб., денежные средства сразу же были внесены в кассу компании, даты тура: с 15 по 28 сентября 2018 года, но 23 августа 2018 года ей на телефон пришло смс-сообщение о банкротстве турфирмы, ущерб ей не возмещен, она обращалась в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства, было вынесено решение, но перечислений по исполлисту подсудимой не производилось;

- показаниями потерпевшего ФИО4 №12 в судебном следствии о том, что в июле 2018 года они приобрели в ТК «РИО» путевку в пансионат «Айтар» г.Сухуми р.Абхазия, стоимостью 35 800 руб. за двоих, в которую включено: проезд, проживание и питание, даты тура с 21по 29 августа 2018 года, стоимость путевки была оплачена частями в полном объеме. 21 августа они выехали на автобусе, там их встретили, проводили до пансионата, но в пансионате выяснилось, что бронь от ТК «РИО» отсутствует, в связи с чем они покинули пансионат и самостоятельно арендовали жилье, позже узнав о банкротстве ТК «РИО». ФИО1 ему было возвращено только 2 000 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №1 в судебном следствии о том, что в июле 2018 года она обратилась в ТК «РИО», ФИО1 помогла подобрать ей тур в г.Геленджик, тур на двоих человек, стоимостью 15 800 руб., в стоимость включалось: проезд, проживание и питание, выезд был запланирован на 6 сентября 2018 года, оплата тура была произведена частично в сумме 7900 руб., оставшуюся часть она должна была оплатить в срок до 27.08.2018 года, но 23 августа 2018 года ей на телефон пришло смс-сообщение о банкротстве турфирмы, ущерб ей не возмещен;

- показаниями потерпевшего ФИО4 №18 в судебном следствии о том, что в начале августа 2018 года по рекомендации знакомы обратился в ТК «РИО» по вопросу отдыха в р.Абхузия, ФИО1 помогла ему выдрать тур в пансионат «Пицунда», стоимость тура на 5-х человек составила 85 000 руб., денежные средства в полном объеме были переданы им ФИО1 в день заключения договора, даты тура планировались с 20 по 28 августа 2018 года. 20 августа они с семьей выехали, 21 августа прибыли в Абхазию, их там встретили и довезли по пансионата, где их попросили предоставить ваучер, но его у них не было, администратор пояснила им, что бронь гостиницы от их агентства отсутствует, денежные средства им не переводились, в связи с чем он были вынуждены покинуть пансионат и самостоятельно арендовать жилье. Ущерб его семье подсудимой не возмещен никак, свое исковое заявление он поддерживает в полном объеме;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №20 в судебном следствии о том, что в начале августа 2018 года по совету знакомых она обратилась в ТК «РИО», где ей ФИО1 помогла подобрать тур в г.Анапу, стоимость тура на 3-х человек составила 31 000 руб., даты тура с 4 по 13 сентября 2018 года, в день составления договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 15500 руб., остаток в сумме 15500 руб. должна была внести до 13 августа 2018 года, что она и сделала 13 августа 2018 года. 23 августа 2018 года ей на телефон пришло смс-сообщение о банкротстве турфирмы, подсудимая возместила ей только 2 000 руб.;

- показаниями потерпевшего ФИО4 №13 в судебном следствии о том, что 19 июля 2018 года он обратился в ТК «РИО», ФИО1 помогла ему подобрать тур в г.Геленджик, стоимость тура составила 25800 руб., в день заключения договора стоимость тура была оплачена им в полном объеме, выезд был назначен на 7 сентября 2018 года, однако 23 августа 2018 года ему стало известно о банкротстве турфирмы, подсудимая возместила ему только 2 000 руб.;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №2 в судебном следствии о том, что в начале августа 2018 года она обратилась в ТК «РИО», ФИО1 помогла ей подобрать тур в г.Геленджик, стоимость тура на троих человек составила 30300 руб., в день заключения договора стоимость тура была оплачена ею в полном объеме, выезд был назначен на 4 сентября 2018 года, однако 23 августа 2018 года ей стало известно о банкротстве турфирмы, причиненный ущерб ей не возмещен подсудимой ни в каком размере;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №37 в судебном следствии о том, что в июне 2018 года она обратилась в ТК «РИО», ФИО1 помогла ей подобрать тур в с.Новомихайловской Туапсинского района Краснодарского края, стоимость тура составила 19600 руб., в день заключения договора ею была внесена предоплата на тур в сумме 5880 руб., 11 августа 2018 года она внесла остаток – 13 720 руб., выезд был назначен на 27 августа 2018 года, однако 23 августа 2018 года ей стало известно о банкротстве турфирмы, но поскольку билеты на поезд у них с супругом уже имелись на руках, они все таки отправились на отдых, но по приезду в отель выяснилось, что номер на них забронировано, но оплата за проживание турагентством не была произведена, в связи с чем ей пришлось нести дополнительные траты на самостоятельную оплату проживания; причиненный ущерб в сумме 19600 руб. возмещен подсудимой частично в размере 2000 руб.;

- показаниями потерпевшего ФИО4 №34 в судебном следствии о том, что в середине июля 2018 года они с супругой обратились в ТК «РИО», ФИО1 подобрала им тур в р.Абхазия стоимостью 35 800 руб., в стоимость включалось: проезд, проживание и питание на 2-х человек, оплата труда была произведена им в полном объеме в день заключения договора, выезд был назначен на 21 августа 2018 года, в этот день они с супругой выехали в р.Абхазия на автобусе, по приезду в пансионат, с них потребовали ваучер на проживание и питание, этих документов у них не было, а по договору выяснилось, что агентство не оплачивало их проживание и питание, телефонный звонок ФИО1 также не решил проблему, в связи с чем они вынуждены были самостоятельно оплатить их проживание и питание в пансионате; причиненный ущерб в сумме 35800 руб. был возмещен ему подсудимой только частично в размере 2000 руб., гражданский иск поддерживает, за исключением данной суммы;

- показаниями потерпевшей ФИО4 №28 в судебном следствии о том, что в середине августа 2018 года она обратилась в ТК «РИО», ФИО1 помогла ей подобрать тур в г.Пицунда р.Абхазия, стоимость тура составила 16300 руб., в день заключения договора стоимость тура была оплачена ею в полном объеме, выезд был назначен на 15 сентября 2018 года, однако 24 августа 2018 года ей стало известно о банкротстве турфирмы; причиненный ущерб ей был возмещен подсудимой только в сумме 2000 руб., в связи с чем поддерживает свой гражданский иск на сумму 14 300 руб.;

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1, аналогичными по своему содержанию показаниям потерпевшего ФИО4 №34 (том 5 л.д.20-21);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО4 №16, согласно которым 2 августа 2018 года она обратилась в ТК «РИО», ФИО1 помогла ей выбрать тур в г.Адлер пансионат «Коралл», стоимостью 30800 руб., выезд планировался 5 сентября 2018 года, в день заключения договора она внесла предоплату в сумме 15 000 руб., оставшуюся часть должна была внести в срок до 25.08.2018 года, но не успела этого сделать, а 28 августа 2018 года ей на телефон пришло смс-сообщение о банкротстве туристической фирмы, ущерб ей не возмещен (том 4 л.д.243-244);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО4 №19, согласно которым в августе 2018 года он обратился в ТК «РИО», директор фирмы ФИО1 помогла ему подобрать тур в г.Геленджик, стоимостью 35700 руб., выезд был запланирован на 8 сентября, оплата тура была произведена им полностью в день заключения договора, 5 сентября 2018 года он приехал в агентство, чтобы забрать ваучер, но увидел на двери объявление о банкротстве турфирмы, ущерб ему не возмещен (том 4 л.д.49-50);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО4 №21, согласно которым она с потерпевшей ФИО7 обратились 7 августа 2018 года в ТК «РИО» по вопросу подбора совместного тура для отдыха, ФИО1 подобрала им для отдыха на троих тур в г.Пицунда р.Абхазия пансионат «Пицунда», стоимость тура на троих: она, ФИО7 с супругом, составила 42900 руб., из которых 14 300 руб. оплатила в день заключения договора она, а 28600 руб. – ФИО7 В стоимость тура был включен проезд, проживание и питание, дата выезда: 20 августа, время пребывания до 27 августа 2018 года, 20 августа они выехали из Волгограда и прибыли в границу, где их встретили и сопроводили до пансионата, где выяснилось, что их проживание в пансионате не оплачено, в связи с чем они вынуждены были самостоятельно оплатить их проживание (том 3 л.д.167-168);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО4 №22, согласно которым 10 августа 2018 года он обратился в ТК «РИО» по вопросу приобретения тура, ФИО1 подобрала ему тур в пансионат «Калхида» г.Гагры республика Абхазия стоимостью 31 000 руб. на двоих человек, оплата тура была произведена им в день заключения договора, в стоимость включалось: проезд, проживание и питание. 21 августа они с супругой выехали на поезде по билетам, которые 20 августа 2018 года ему передала ФИО1, на границе их встретили и сопроводили до пансионата, где им стало известно, что их проживание не оплачено, после звонка ФИО1 их все-таки заселили, но спустя некоторое время попросили освободить номер, т.к. оплата от турагенства не поступила, в связи с чем они был вынужден оплатить сутки проживания в отеле в сумме 3800 руб. и на следующий день они выехали с супругой обратно в г.Волжский, а 23 августа 2018 года ему стало известно о банкротстве ТК «РИО». 04.12.2018 года от ФИО1 ему поступила сумма в размере 2500 руб. в счет возмещения ущерба (том 4 л.д.62-63);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО4 №27, согласно которым 18 августа 2018 года она обратилась в ТК «РИО», ФИО1 подобрала ей тур п.Вардане Краснодарског края, на 2-х человек, стоимостью 28 600 руб., оплата тура была произведена ею в день заключения договора в полном объеме, выезд планировался 24 августа 2018 года, но тур не состоялся, поскольку до выезда им стало известно о банкротстве турфирмы, 29 января 2019 года ФИО1 перечислила ей на карту в счет возмещения ущерба 2000 руб. (том 4 л.д.218-219);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО8, согласно которым 21 августа 2018 года он обратился в ТК «РИО», ФИО1 подобрала ему тур в пансионат «Багрипш» г.Гагры р.Абхазия, стоимостью 27800 руб., стоимость тура была оплачена им полностью в день заключения договора, выезд планировался на 4 сентября 2018 года, а 23 августа 2018 года ему на номер телефона пришло смс-уведомление о прекращении деятельности турфирмы (том 4 л.д.205-206);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО55, согласно которым в августе 2018 года он обратился в ТК «РИО», директор ФИО1 помогла подобрать ему тур в г.Абхазия стоимостью 29800 руб., 22 августа 2018 года был подписан договор, произведена оплата тура в полном размере, выезд был запланирован на 25 августа 2018 года, но 23 августа 2018 года ему на номер телефона пришло смс-уведомление о прекращении деятельности турфирмы, причиненный ущерб ему не возмещен (том 3 л.д.7-8);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО4 №35, согласно которым 8 августа 2018 года она обратилась в ТК «РИО», с турфирмой был заключен договор на предоставление ей услуг по проезду к месту отдыха в пос.Лазаревское и обратно, стоимость услуг составила 5 600 руб., оплата была произведена ею в полном объеме, выезд был назначен на 31 августа 2018 года, но 23 августа 2018 года ей на телефон пришло смс-сообщение о банкротстве туристической фирмы и невозможности исполнения обязательств по договорам, ущерб ей в сумме 5600 руб. был ей возмещен ФИО1 в ходе предварительного расследования (том 7 л.д.17-19, 88-89);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО4 №36, согласно которым 18 июля 2018 года они с супругой обратились в ТК «РИО», ФИО1 был им подобран тур в пансионат «Багрипш» г.Гагры р.Абхазия, стоимостью 42300 руб. на троих человек, в стоимость входило: проживание и питание, даты тура с 23 по 30 августа 2018 года. 23 августа 2018 года, когда они находились на границе, его супруге на телефон пришло смс-сообщение от ФИО1 о том, что их проживание и питание в пансионате оказалось не оплачено по независящим от нее причинам, якобы произведенная ею оплата не прошла. По приезду в пансионат выяснилось, что оплата от турфирмы не поступала, бронь не подтверждена, в связи с чем им пришлось покинуть пансионат и самостоятельно найти место для проживания. Из причиненного ему материального ущерба в сумме 42300 руб. ФИО1 ему возмещено только 4000 руб. (том 5 л.д.26-27);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО4 №38, согласно которым 18 августа 2018 года посредством сети Интернет ею был заключен договор с ТК «РИО» в лице директора ФИО1 об оказании туристических услуг, стоимость тура составляла 33 000 руб., тур планировался в г.Геленджик, выезд планировался на 5 сентября 2018 года, денежные средства по оплате тура были перечислены ею сразу же в день заключения договора путем перечисления их на карту супруга ФИО1, а 23 августа 2018 года ей пришло смс-сообщение о банкротстве турфирмы, ущерб ей не возмещен (том 5 л.д.40-41).

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО4 №39, согласно которым посредством сети интернет через ТК «РИО» ей в апреле 2018 года был выбрал тур в г.Ялту р.Крым стоимостью 19 800 руб., в который входило: проезд, проживание, питание, выезд планировался на 4 сентября 2018 года. Оплате тура производилась ею частями: 9900 руб. в день заключения договора, и еще 9900 руб. – 8 августа 2018 года, оплата производилась на карту супруга ФИО1 10 августа 2018 года она попросила ФИО1 включить в договор еще одного человека – подругу, на что ФИО1 согласилась, озвучив дополнительно сумму – 12600 руб., которые она в тот же день дополнительно перечислила также на карту супруга ФИО1 Примерно в 20 числах августа 2018 года ей стало известно о том, что ФИО1 перестала выполнять обязательства перед туристами и о банкростве турфирмы, в связи с чем ею было подано заявление в органы полиции, ущерб от действий ФИО1 составил 32 400 руб., из которых ФИО1 возместила ей только 2100 руб. (том 5 л.д.132-133);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО4 №41, согласно которым 7 августа 2018 года в ТК «РИО» ею была приобретена путевка в г.Геленждик, стоимостью 27800 руб. на двоих человек, в тур было включено: проезд, питание и проживание, выезд был запланирован на 4 сентября 2018 года, оплата тура была произведена ею в день заключения договора путем перечисления денежных средств на карту супруга ФИО1, а 23 августа 2018 года ей пришло смс-сообщение о банкротстве турфирмы. По вопросу неисполнения обязательств по договору, она обращалась в мировой суд, имеется решение суда о взыскании с ФИО1 в ее пользу денежных средств в сумме 47800 руб. (том 5 л.д.108-109).

Также виновность подсудимой в инкриминируемом ей преступлении подтверждается письменными доказательствами, представленными стороной обвинения: 

- информацией из ИФНС России по г. Волжскому, согласно которой ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя основной вид деятельности – деятельность туристических агентств, а так же является учредителем, руководителем ООО ТК РИО, основной вид деятельности – деятельность туристических агентств (том № 6 л.д. 131-139); 

- сведениями из ИФНС России по Волгоградской области о том, что расчетный счет ООО ТК «РИО» открыт в ПАО Сбербанк России (том № 6 л.д. 133);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО Сбербанк России, подтверждающая поступление денежных средств от потерпевших на расчетный счет ТК «РИО» в качестве оплаты за туристические услуги (том № 6 л.д. 148-150);

- выпиской о движении денежных средств по вкладу, открытому на имя ФИО2 в ПАО Сбербанк России, подтверждающая зачисление денежных средств от потерпевших в счет оплаты за туристические путевки (том № 2 л.д. 118-144);

- сведениями из ПАО «Вымпелком» об абонентских номерах №..., №..., зарегистрированные на имя ФИО1, подтверждающие, что в период своей деятельности она использовала указанные номера телефонов, так же с данного номера телефона сообщила о банкротстве своей организации и невозможности исполнить обязательства по заключенным договорам (том № 4 л.д. 103);

- протоколом осмотра предметов флэш карты, где имеются сведения о том, что номера телефонов №..., №..., зарегистрированы на имя ФИО1, а так же соединения абонента номера телефона №..., с номерами телефонов потерпевших, что подтверждает показания потерпевших о том, что ФИО1 в своей деятельности использовала указанный номер телефона, а так же с указанного номера телефона в смс сообщениях сообщила потерпевшим о своей неплатежеспособности (том № 6 л.д.90-91);

- вещественным доказательством флэш-картой, где имеются сведения о том, что номера телефонов №..., №..., зарегистрированы на имя ФИО1, а так же соединения абонента номера телефона №..., с номерами телефонов потерпевших, что подтверждает показания потерпевших о том, что ФИО1 в своей деятельности использовала указанный номер телефона, а так же с указанного номера телефона в смс сообщениях сообщила потерпевшим о своей неплатежеспособности (том № 6 л.д.93);

- протоколом выемки, произведенной у оперуполномоченного ФИО56 в ходе которой были изъяты: реестр договоров, в котором ФИО1 указала список потерпевших и суммы внесенные потерпевшими, даты заключения договоров, период исполнения договора, договоры на потерпевших, так имеющиеся у самих потерпевших, электронные билеты, подтверждающие лишь оплату за проезд, квитанционные книжки в которых имеются корешки квитанций, подтверждающие поступление денежных средств от потерпевших. Выписка операций по лицевому счету за период времени с 01 мая 2018 года по 03 сентября 2018 года с указанием номера счета и операций (том № 2 л.д. 223-224); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: реестром договоров, в котором ФИО1 указала список потерпевших и суммы внесенные потерпевшими, даты заключения договоров, период исполнения договора, договорами на потерпевших, так имеющиеся у самих потерпевших, электронными билетами, подтверждающие лишь оплату за проезд, квитанционными книжками, в которых имеются корешки квитанций, подтверждающие поступление денежных средств от потерпевших. Выпиской операций по лицевому счету за период времени с 01 мая 2018 года по 03 сентября 2018 года с указанием номера счета и операций (том № 5 л.д. 193-250, том № 6 л.д. 1-87);

- заявлением ФИО4 №5, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО ТК РИО ФИО1, которая мошенническими действиями завладела денежными средствами в сумме 40 185 рублей (том №... л.д. 52);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО4 №5, в ходе которой были изъяты договор предоставления туристических услуг № 11/01/18 от 27 января 2018 года заключенный между ООО ТК РИО и ФИО4 №5, квитанция № 117502 от 27 января 2018 года на сумму 40 185 рублей, выданная ФИО1, чек ПАО ВТБ о переводе денежных средств на сумму 11 970 рублей, произведенной ФИО4 №5 на расчетный счет ФИО9 (том № 4 л.д. 126-127); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д.156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 11/01/18 от 27 января 2018 года заключенным между ООО ТК РИО и ФИО4 №5, квитанцией № 117502 от 27 января 2018 года на сумму 40 185 рублей, выданной ФИО1, чеком ПАО ВТБ о переводе денежных средств на сумму 11 970 рублей, произведенной ФИО4 №5 на расчетный счет ФИО9 (том № 4 л.д. 129-133);

- светокопией электронной переписки между РИО Туристической кампании и ФИО4 №5, где ФИО1 предлагает места возможного проведения отдыха ФИО4 №5, скриншот смс сообщения с номера телефона, зарегистрированного на имя ФИО1 в адрес ФИО4 №5 о финансовых проблемах ТК РИО и предложении обратиться с заявлением в полицию (том № 4 л.д. 134-189);

- заявлением ФИО4 №4, в котором она просит проверить на наличие состава преступления в деятельности ООО ТК РИО в лице ИП ФИО1 (том № 1 л.д. 34-39);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор № 12/01/18 от 27 января 2018 года заключенный между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №4, квитанция на сумму 67 800 рублей № 117503 от 27 января 2018 года, подтверждающей внесение денежных средств ФИО4 №4 (том № 4 л.д. 196-197); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором № 12/01/18 от 27 января 2018 года, заключенным между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №4, квитанцией на сумму 67 800 рублей № 117503 от 27 января 2018 года (том № 4 л.д. 199-202);

- заявлением ФИО4 №6, в котором она просит провести проверку в отношении деятельности ООО ТК РИО, о том, что ей был причинен материальный ущерб (том № 1 л.д. 78);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: рекламный буклет ООО ТК РИО, договор № 18/04/18 от 12 апреля 2018 года заключенный между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №6 квитанция на сумму 26500 рублей №... от 12 апреля 2018 года, квитанция № 123954 от 14 августа 2018 года на сумму 26400 рублей подтверждающими внесение денежных средств ФИО4 №6 (том № 3 л.д. 52-53); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: рекламным буклетом ООО ТК РИО, договором № 18/04/18 от 12 апреля 2018 года, заключенным между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №6 квитанция на сумму 26500 рублей № 117553 от 12 апреля 2018 года, квитанцией № 123954 от 14 августа 2018 года на сумму 26400 рублей (том №3 л.д.54-58);

- заявлением ФИО4 №7, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим путем завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 18 300 рублей. (том №... л.д. 88);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор № 46/04/18 от 28 апреля 2018 года, заключенный между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №7, квитанция на сумму 18 300 рублей № 117558 от 28 апреля 2018 года, подтверждающая внесение денежных средств ФИО4 №7, дополнительное соглашение к договору (том № 2 л.д. 243-244); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором № 46/04/18 от 28 апреля 2018 года, заключенным между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №7, квитанцией на сумму 18 300 рублей № 117558 от 28 апреля 2018 года, дополнительным соглашением к договору (том № 2 л.д.246-250);

- заявлением ФИО4 №39, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим путем завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 32400 рублей (том № 5 л.д. 129);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор № 49/06/18 от 29 апреля 2018 года, заключенный между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №39, квитанция на сумму 9 900 рублей № 117596 от 29 апреля 2018 года, чеки о переводе денежных средств через сбербанк онлайн на сумму 32 400 рублей, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №39 (том № 5 л.д. 135-136); указанные документы были осмотрены, о чем составлены протокол (том №... л.д. 156-162);

-вещественными доказательствами: договором № 49/06/18 от 29 апреля 2018 года, заключенным между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №39, квитанцией на сумму 9 900 рублей № 117596 от 29 апреля 2018 года, чеками о переводе денежных средств через сбербанк онлайн на сумму 32 400 рублей (том №5 л.д.138-142);

- заявлением ФИО4 №8, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим путем завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 18 000 рублей (том №... л.д. 102);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор № 82/06/18 от 14 июня 2018 года, заключенный между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО57, квитанция на сумму 18 000 рублей № 123811 от 14 июня 2018 года, подтверждающие внесение денежных средств ФИО57 (том № 2 л.д. 231-232); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162), 

- вещественными доказательствами: договором № 82/06/18 от 14 июня 2018 года, заключенным между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО57, квитанцией на сумму 18 000 рублей № 123811 от 14 июня 2018 года (том № 2 л.д. 234-236);

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ФИО56, в котором он сообщил о том, что ФИО1 обманным путем похитила денежные средства ФИО4 №37 на сумму 19 600 рублей (том №... л.д. 240);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор № 97/06/18 от 22 июня 2018 года, заключенный между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №37, чек ПАО Сбербанк России на сумму 5 880 рублей, квитанция на сумму 5 880 рублей № 123829 от 22 июня 2018 года, квитанция на сумму 13 720 рублей от 11 августа 2018 года, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №37, а также сотовый телефон, в памяти которого имеется смс-сообщение от номера телефона №..., зарегистрированного на имя ФИО1 о невозможности исполнения обязательств по договору (том № 4 л.д. 110-111); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 4 л.д. 116, том № 5 л.д. 156-162), 

- вещественными доказательствами: договором № 97/06/18 от 22 июня 2018 года, заключенным между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №37, чеком ПАО Сбербанк России на сумму 5 880 рублей, квитанцией на сумму 5 880 рублей № 123829 от 22 июня 2018 года, квитанцией на сумму 13 720 рублей от 11 августа 2018 года, сотовым телефоном, в памяти которого имеется смс-сообщение от номера телефона №..., зарегистрированного на имя ФИО1 о невозможности исполнения обязательств по договору (том № 4 л.д. 113-115, 118);

- заявлением ФИО4 №15, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая завладела ее денежными средства в сумме 9000 рублей (том № 1 л.д. 164);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор № 21/07/18 от 29 июня 2018 года заключенный между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №15, квитанция на сумму 9000 рублей № 123863 от 29 июня 2018 года, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №15 (том № 5 л.д. 66-67), указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором № 21/07/18 от 29 июня 2018 года заключенным между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО4 №15, квитанцией на сумму 9000 рублей № 123863 от 29 июня 2018 года (том № 4 л.д. 69-71);

- заявлением ФИО10, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая завладела ее денежными средства в сумме 68 000 рублей (том № 1 л.д. 117);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: квитанция № 123937 на сумму 33 800 рублей от 10 августа 2018 года, чек на оплату ПАО Сбербанк России на сумму 33 800 рублей от 10 июля 2018 года, договор № 07/07/18 от 10 июля 2018 года, договор № 08/07/18 заключенный между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО10, справка по операции ПАО Сбербанк России на сумму 33 800 рублей, справка № 42 от 24 августа 2018 года, подтверждающая отсутствие бронирования и оплаты со стороны ФИО1 (том № 3 л.д. 82-83, 92-93); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: квитанцией № 123937 на сумму 33 800 рублей от 10 августа 2018 года, чеком на оплату ПАО Сбербанк России на сумму 33 800 рублей от 10 июля 2018 года, договором № 07/07/18 от 10 июля 2018 года, договором № 08/07/18, заключенным между ТК РИО в лице ФИО1 и ФИО10, справкой по операции ПАО Сбербанк России на сумму 33 800 рублей, справкой № 42 от 24 августа 2018 года (том № 3 л.д. 95, 86-89, 90);

- заявлением ФИО4 №33, в котором она просит провести проверку по факту мошеннических действий директора ООО ТК РИО ФИО1 (том № 2 л.д. 92);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: квитанция № 123886 на сумму 13 000 рублей от 13 июля 2018 года, квитанция № 123953 от 13 августа 2018 года на сумму 13 000 рублей, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №33., договор № 15/07/18 от 13 сентября 2018 года, заключенный между ФИО1 и ФИО4 №33 (том № 5 л.д. 88-89); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: квитанцией № 123886 на сумму 13 000 рублей от 13 июля 2018 года, квитанцией № 123953 от 13 августа 2018 года на сумму 13 000 рублей, договором № 15/07/18 от 13 сентября 2018 года, заключенным между ФИО1 и ФИО4 №33 (том № 5 л.д. 91-93);

- заявлением ФИО4 №40, в котором он просит привлечь в ответственности ФИО1, которая мошенническим путем завладела денежными средствами в сумме 16 400 рублей (том № 1 л.д. 130);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: квитанция № 123889 на сумму 16400 рублей от 15 июля 2018 года, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №40, договор № 15/07/18 от 15 июля 2018 года, заключенный между ФИО1 и ФИО4 №40 (том № 3 л.д.69-70); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: квитанцией № 123889 на сумму 16400 рублей от 15 июля 2018 года, подтверждающей внесение денежных средств ФИО4 №40, договором № 15/07/18 от 15 июля 2018 года, заключенным между ФИО1 и ФИО4 №40 (том № 3 л.д. 72-74);

- заявлением ФИО4 №11, в котором он просит провести проверку в отношении ТК РИО, причиненный ущерб составляет 16 400 рублей (том № 1 л.д. 138);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: квитанция № 123888 на сумму 16400 рублей от 15 июля 2018 года, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №11, договор № 16/07/18 от 15 июля 2018 года, заключенный между ФИО1 и ФИО4 №11 (том № 4 л.д.83-84); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: квитанцией № 123888 на сумму 16400 рублей от 15 июля 2018 года, подтверждающей внесение денежных средств ФИО4 №11, договором № 16/07/18 от 15 июля 2018 года, заключенным между ФИО1 и ФИО4 №11 (том № 4 л.д.86-88);

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ФИО56, в отношении ФИО1 по факту мошеннических действий в отношении ФИО4 №34 (том № 3 л.д. 248);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: квитанция № 123950 на сумму 35800 рублей от 18 июля 2018 года, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №34, договор № 62/08/2018 от 18 июля 2018 года, заключенный между ФИО1 и ФИО4 №34 (том № 5 л.д.14-15); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: квитанцией № 123950 на сумму 35800 рублей от 18 июля 2018 года, подтверждающими внесение денежных средств ФИО4 №34, договором № 62/08/2018 от 18 июля 2018 года, заключенным между ФИО1 и ФИО4 №34 (том № 5 л.д.17-19);

- заявлением ФИО4 №12, в котором он просит провести проверку в отношении директора ООО ТК РИО ФИО1 по факту мошеннических действий (том № 1 л.д. 143);

- светокопией договора № 62/08/2018 от 18 июля 2018 года, заключенного между ФИО1 и ФИО51 супругой ФИО4 №12, в котором стоимость туристических услуг составляет 35 800 рублей, светокопия квитанции № 123949 от 18 июля 2018 года на сумму 35 800 рублей (том № 1 л.д. 147-149);

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ФИО56 в отношении ФИО1 по факту мошеннических действий в отношении ФИО4 №36 (том №... л.д. 11);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: чек о переводе денежных средств на сумму 42300 рублей от 18 июля 2018 года, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №36, договор № 16/07/18 от 18 июля 2018 года, заключенный между ФИО1 и ФИО4 №36, подтверждение бронирования ООО ТК РИО, что опровергает показаниями потерпевшего ФИО4 №36 в части противоречий, справка № 41 от 23 августа 2018 года, которая подтверждает отсутствие бронирования и оплаты в пансионате «Багрипш» (том № 5 л.д.29-30), указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: чеком о переводе денежных средств на сумму 42300 рублей от 18 июля 2018 года, подтверждающим внесение денежных средств ФИО4 №36, договором № 16/07/18 от 18 июля 2018 года, заключенным между ФИО1 и ФИО4 №36, подтверждением бронирования ООО ТК РИО, справкой № 41 от 23 августа 2018 года, которая подтверждает отсутствие бронирования и оплаты в пансионате «Багрипш» (том № 5 л.д.32-36);

- заявлением ФИО4 №13, в котором он просит провести проверку в отношении ТК РИО, в лице директора ФИО1 (том № 1 л.д. 151);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: квитанция № 123897 на сумму 25800 рублей от 21 июля 2018 года, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №13, договор о предоставлении туристических услуг № 21/07/18 от 19 июля 2018 года, заключенный между ФИО1 и ФИО4 №13 (том № 4 л.д.28-29); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: квитанцией № 123897 на сумму 25800 рублей от 21 июля 2018 года, подтверждающей внесение денежных средств ФИО4 №13, договором о предоставлении туристических услуг № 21/07/18 от 19 июля 2018 года, заключенным между ФИО1 и ФИО4 №13 (том № 4 л.д.31-33);

- заявлением ФИО4 №9, в котором она просит провести проверку в отношении ТК РИО в лице директора ФИО1 по факту неисполнения договорных обязательств (том № 1 л.д. 110);

- чеками о переводе денежных средств посредством сбербанк онлайн на расчетный счет, предоставленный ФИО1 - ее мужа ФИО2 на сумму 2000 рублей от 28 августа 2018 года, а также на сумму 24 000 рублей от 28 августа 2018 года (том № 1 л.д. 113); 

- справкой ПАО Сбербанк России о состоянии вклада ФИО4 №9, подтверждающей перевод денежных средств на сумму 26 000 рублей (том № 1 л.д. 114);

- заявлением ФИО4 №14, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим путем завладела ее денежными средствами в сумме 75 000 рублей (том № 1 л.д. 160);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: квитанция № 123917 на сумму 39 000 рублей от 30 июля 2018 года, квитанция № 123957 от 16 августа 2018 года на сумму 36 000 рублей, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №14 договор о предоставлении туристических услуг № 36/07/18 от 30 июля 2018 года, заключенный между ФИО1 и ФИО4 №14 (том № 3 л.д.190-191); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162), 

- вещественными доказательствами: квитанцией № 123917 на сумму 39 000 рублей от 30 июля 2018 года, квитанцией № 123957 от 16 августа 2018 года на сумму 36 000 рублей, подтверждающими внесение денежных средств ФИО4 №14, договором о предоставлении туристических услуг № 36/07/18 от 30 июля 2018 года, заключенным между ФИО1 и ФИО4 №14 (том № 3 л.д.193-196);

- заявлением ФИО52, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим путем завладела ее денежными средствами в сумме 15 000 рублей (том № 1 л.д. 160);

- квитанцией № 123921 на сумму 15 000 рублей от 02 августа 2018 года, подтверждающей внесение денежных средств ФИО52, договором о предоставлении туристических услуг № 41/08/2018 от 02 августа 2018 года, заключенным между ФИО1 и ФИО52 (том №... л.д.174-177);

- заявлением ФИО4 №18, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим путем завладела его денежными средствами в сумме 85 000 рублей (том № 1 л.д. 189);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 43/08/2018 от 03 августа 2018 года на имя ФИО4 №18, квитанция № 123922 на сумму 85 000 рублей от 03 августа 2018 года на имя ФИО4 №18, подтверждающие внесение денежных средств за туристические услуги (том № 3 л.д.119-120); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 43/08/2018 от 03 августа 2018 года на имя ФИО4 №18, квитанцией № 123922 на сумму 85 000 рублей от 03 августа 2018 года на имя ФИО4 №18, подтверждающей внесение денежных средств за туристические услуги (том № 3 л.д.122-124);

- заявлением ФИО4 №17, в котором она просит принять меры и вернуть принадлежащие ей денежные средства, которые 03 августа 2018 года она передала в качестве оплаты за путевку в сумме 28 600 рублей (том №... л.д. 179)

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 45/08/2018 на имя ФИО4 №17 от 03 августа 2018 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 173 о принятии от ФИО4 №17 денежных средств в сумме 25 200 рублей, от 21 августа 2018 года от ГУП ОПК «Пицунда», что подтверждает оплату за проживание за счет собственных средств ФИО4 №17, квитанция № 123924 от 03 августа 2018 года на сумму 28 600 рублей на имя ФИО4 №17, что подтверждает внесение денежных средств за туристические услуги, подтверждение бронирования ООО ТК РИО от 17 августа 2018 года, электронные билеты на имя ФИО4 №17, ФИО58 от 20 августа 2018 года, электронные билеты на имя ФИО4 №17, ФИО58 от 27 августа 2018 года, что подтверждает лишь оплату за проезд со стороны ФИО1 в качестве маскировки своих истинных намерений (том № 3 л.д. 103-104); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162); 

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 45/08/2018 на имя ФИО4 №17 от "."..г., квитанцией к приходно-кассовому ордеру №... о принятии от ФИО4 №17 денежных средств в сумме 25 200 рублей, от 21 августа 2018 года от ГУП ОПК «Пицунда», квитанцией № 123924 от "."..г. на сумму 28 600 рублей на имя ФИО4 №17, подтверждением бронирования ООО ТК РИО от 17 августа 2018 года, электронными билетами на имя ФИО4 №17, ФИО58 от 20 августа 2018 года, электронными билетами на имя ФИО4 №17, ФИО58 от 27 августа 2018 года (том № 3 л.д.106-113);

- заявлением ФИО4 №19, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим действиями завладела денежными средствами в сумме 35 700 рублей (том № 1 л.д. 194);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 45/08/18 от 03 августа 2018 года на имя ФИО4 №19, квитанция № 123925 от 03 августа 2018 года на сумму 35 700 рублей на имя ФИО11, кассовый чек ПАО Сбербанк на сумму 18 700 рублей от 03 августа 2018 года, подтверждающие внесение денежных средств ФИО1 (том № 4 л.д.54-55), указанные документы осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 45/08/18 от 03 августа 2018 года на имя ФИО4 №19, квитанцией № 123925 от 03 августа 2018 года на сумму 35 700 рублей на имя ФИО59, кассовым чеком ПАО Сбербанк на сумму 18 700 рублей от 03 августа 2018 года (том № 4 л.д.57-59);

- заявлением ФИО4 №21, в котором она просит провести проверку по факту не предоставления услуг ООО ТК РИО (том № 1 л.д. 222);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: квитанция № 123931 от 07 августа 2018 года на сумму 14 300 рублей на имя ФИО4 №21, подтверждающая внесение денежных средств за туристические услуги, договор предоставления туристических услуг № 45/08/18 от 03 августа 2018 года (том № 3 л.д. 170-171); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162), 

- вещественными доказательствами: квитанцией № 123931 от 07 августа 2018 года на сумму 14 300 рублей на имя ФИО4 №21, подтверждающей внесение денежных средств за туристические услуги, договором предоставления туристических услуг № 45/08/18 от 03 августа 2018 года (том № 3 л.д. 173);

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ФИО56 о мошеннических действиях ФИО1 в отношении ФИО4 №41 (том № 5 л.д. 97);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 49/08/2018 от 07 августа 2018 года на имя ФИО4 №41, квитанция №123934 от 07 августа 2018 года на сумму 27 800 рублей на имя ФИО4 №41, подтверждающие внесение денежных средств ФИО4 №41, электронная переписка с ООО ТК РИО, а так же скриншот СМС сообщения от абонента №..., зарегистрированного на имя ФИО1 (том № 5 л.д. 113-114); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162), 

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 49/08/2018 от 07 августа 2018 года на имя ФИО4 №41, квитанцией №123934 от 07 августа 2018 года на сумму 27 800 рублей на имя ФИО4 №41, электронной перепиской с ООО ТК РИО, скриншотом СМС сообщения от абонента №..., зарегистрированного на имя ФИО1 (том № 5 л.д. 116-125);

- чеком о переводе денежных средств ПАО Сбербанк России на сумму 27 800 рублей от 07 августа 2018 года на расчетный счет Н. (том № 5 л.д. 119); 

- заявлением ФИО4 №1, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим действиями завладела денежными средствами в сумме 7 900 рублей (том № 1 л.д. 199);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 50/08/2018 от 07 августа 2018 года на имя ФИО4 №1, квитанция № 123935 от 07 августа 2018 года на сумму 7 900 рублей на имя ФИО4 №1, подтверждающая внесение денежных средств ФИО1 (том № 4 л.д.94-95); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 50/08/2018 от 07 августа 2018 года на имя ФИО4 №1, квитанцией № 123935 от 07 августа 2018 года на сумму 7 900 рублей на имя ФИО4 №1 (том № 4 л.д.97-99);

- заявлением ФИО4 №2, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим действиями завладела денежными средствами в сумме 30 300 рублей (том № 1 л.д. 214);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 52/08/2018 от 08 августа 2018 года на имя ФИО4 №2, кассовый чек ПА Сбербанк России на расчетный счет ТК РИО на сумму 30 300 рублей (том № 3 л.д.158-159); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 52/08/2018 от 08 августа 2018 года на имя ФИО4 №2, кассовым чеком ПАО Сбербанк России на расчетный счет ТК РИО на сумму 30 300 рублей (том № 3 л.д.162-164);

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ФИО56 о наличии состава преступления в действиях ФИО1, мошеннических действий в отношении ФИО4 №35 (том № 4 л.д. 3);

- чеком о переводе денежных средств на расчетный счет ТК РИО произведенный ФИО4 №35 09 августа 2018 года в сумме 5600 рублей (том №... л.д. 6);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 51/08/2018 года на имя ФИО4 №35 от 08 августа 2018 года (том № 5 л.д.2-3), указанный документ был осмотрен, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественным доказательством: договором предоставления туристических услуг № 51/08/2018 года на имя ФИО4 №35 от 08 августа 2018 года (том № 5 л.д.5-6);

- заявлением ФИО4 №22, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим действиями завладела денежными средствами в сумме 31 000 рублей (том № 1 л.д. 226);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 55/08/2018 от 10 августа 2018 года на имя ФИО4 №22, квитанция № 123938 от 10 августа 2018 года на сумму 31 000 рублей, подтверждающие внесение денежных средств ФИО1,, страховой полис, электронный проездной документ на имя ФИО60 страховой полис, электронный проездной документ от 23 августа 2018 года на имя ФИО4 №22 К-ны, контрольный купон электронной квитанции на имя ФИО4 №22 К-ны от 28 августа 2018 года, электронный проездной документ от 23 августа 2018 года на имя ФИО4 №22, контрольный купон электронной квитанции на имя ФИО4 №22 К-ны от 28 августа 2018 года, 2 страховых полиса, электронные билеты от 21 августа, 28 августа на имя ФИО60, электронные билеты от 21 августа, 28 августа на имя ФИО4 №22, подтверждающие лишь оплату проезда (том № 4 л.д.65-66); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 55/08/2018 от 10 августа 2018 года на имя ФИО4 №22, квитанцией № 123938 от 10 августа 2018 года на сумму 31 000 рублей, страховым полисом, электронным проездным документом на имя ФИО60, страховым полисом, электронным проездным документом от 23 августа 2018 года на имя ФИО4 №22 К-ны, контрольным купоном электронной квитанции на имя ФИО4 №22 К-ны от 28 августа 2018 года, электронным проездным документом от 23 августа 2018 года на имя ФИО4 №22, контрольным купоном электронной квитанции на имя ФИО4 №22 К-ны от 28 августа 2018 года, 2 страховыми полисами, электронными билетами от 21 августа, 28 августа на имя ФИО60, электронными билетами от 21 августа, 28 августа на имя ФИО4 №22 (том № 4 л.д. 68-76);

- светокопией переписки между ФИО61 и ФИО1 с номера телефона №..., зарегистрированного на имя ФИО1 где имеются сообщения о невозможности исполнить обязательства по договору (том № 4 л.д. 77);

- заявлением ФИО4 №20, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим действиями завладела денежными средствами в сумме 31 000 рублей (том № 1 л.д. 206);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 58/08/2018 от 11 августа 2018 года на имя ФИО4 №20, квитанция № 123943 от 11 августа 2018 года на имя ФИО4 №20 на сумму 15 500 рублей, квитанция № 123951 от 13 августа 2018 года на сумму 15 500 рублей на имя ФИО4 №20, подтверждающие внесение денежных средств (том 3 л.д. 147-148); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 58/08/2018 от 11 августа 2018 года на имя ФИО4 №20, квитанцией № 123943 от 11 августа 2018 года на имя ФИО4 №20 на сумму 15 500 рублей, квитанцией № 123951 от 13 августа 2018 года на сумму 15 500 рублей на имя ФИО4 №20 (том № 3 л.д. 150-152);

- заявлением ФИО4 №30, в котором она просит провести проверку в отношении ФИО1 по факту противоправных действий (том № 2 л.д. 62);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор представления туристических услуг № 64/08/2018 от 13 августа 2018 года на имя ФИО4 №30, квитанция № 123948 от 18 августа 2018 года на сумму 33 800 рублей на имя ФИО4 №30, свидетельствующая о внесении денежных средств (том 3 л.д. 202-203); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором представления туристических услуг № 64/08/2018 от 13 августа 2018 года на имя ФИО4 №30, квитанция № 123948 от 18 августа 2018 года на сумму 33 800 рублей на имя ФИО4 №30 (том № 3 л.д. 205-207);

- заявлением ФИО4 №23 по факту противоправных действий ООО ТК РИО в лице руководителя ФИО1 (том № 1 л.д. 237);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты предмет: сотовый телефон «Самсунг» в памяти которого имеется сообщение от абонента номера телефона 8-969- 285-14-22, зарегистрированного на имя ФИО1 о том, что последняя в связи с финансовыми проблемам сообщает о прекращении деятельности ТК РИОи невозможности исполнения обязательств по бронированию и оплате тура (том 5 л.д. 49-50); указанный предмет был осмотрен, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 54), признан вещественным доказательством (том № 5 л.д. 58);

- фототаблицей к протоколу выемки с изображением сотового телефона ФИО4 №23 и смс сообщения от ФИО1 (том № 5 л.д. 52-53);

- заявлением ФИО6 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 по факту противоправных действий (том № 2 л.д. 5);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 61/08/2018 от 15 августа 2018 года на имя ФИО4 №24, квитанция № 123955 от 15 августа 2018 года на имя ФИО6 на сумму 36 500 рублей, подтверждающие внесение денежных средств ФИО1 (том 3 л.д. 179-180), указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162),

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 61/08/2018 от 15 августа 2018 года на имя ФИО4 №24, квитанцией № 123955 от 15 августа 2018 года на имя ФИО6 на сумму 36 500 рублей (том № 3 л.д. 182-184);

- заявлением ФИО4 №26 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 по факту противоправных действий (том № 3 л.д. 26);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 62/08/2018 от 16 августа 2018 года на имя ФИО4 №26, квитанция №123956 от 16 августа 2018 года на сумму 26 600 рублей на имя ФИО4 №26, подтверждающие внесение денежных средств ФИО1 (том № 3 л.д. 213-214); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 62/08/2018 от 16 августа 2018 года на имя ФИО4 №26, квитанция №123956 от 16 августа 2018 года на сумму 26 600 рублей на имя ФИО4 №26 (том № 3 л.д. 216-217);

- светокопией подтверждения бронирования ООО ТК РИО, что не соответствовало действительности (том № 3 л.д. 218);

- справкой из пансионата «Пицунда», согласно которой оплата от туроператора ТК РИО в адрес пансионата Пицунда не поступала (том № 3 л.д. 219);

- заявлением ФИО62, в котором он просит провести проверку по факту мошеннических действий ООО ТК РИО ФИО1 (том № 2 л.д. 16);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 63/08/2018 от 16 августа 2018 года на имя ФИО4 №25, квитанция № 123958 от 16 августа 2018 года на сумму 33 000 рублей, подтверждающая внесение денежных средств ФИО1 (том № 5 л.д. 77-78); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 63/08/2018 от 16 августа 2018 года на имя ФИО4 №25, квитанцией № 123958 от 16 августа 2018 года на сумму 33 000 рублей (том № 5 л.д. 80-82);

- рапортом оперуполномоченного ФИО56 о противоправных действиях ФИО1 в отношении ФИО12 (том № 3 л.д. 231);

- светокопией договора представления туристических услуг № 69/08/2018 от 18 августа 2018 года на имя ФИО4 №38, светокопия квитанции №123963 от 18 августа 2018 года на сумму 33 000 рублей, подтверждающая внесение денежных средств, чек о переводе денежных средств на карту Н. Н. в сумме 33 000 рублей от 18 августа 2018 года (том № 3 л.д. 234-237);

- заявлением ФИО4 №27, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая обманным путем завладела принадлежащими ей денежными средствами (том № 2 л.д. 28);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 68/08/2018 от 18 августа 2018 года на имя ФИО4 №27, квитанция № 123962 от 18 августа 2018 года на сумму 28 600 рублей, подтверждающая внесение денежных средств (том № 4 л.д. 223-224); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 68/08/2018 от 18 августа 2018 года на имя ФИО4 №27, квитанция № 123962 от 18 августа 2018 года на сумму 28 600 рублей (том № 4 л.д. 226-228);

- светокопией электронной переписки, согласно которой с абонентского номера телефона №... зарегистрированного на имя ФИО1 имеется сообщение от ТК РИО о невозможности исполнения обязательств по бронированию и оплате тура, что подтверждает противоправные действия ФИО1 (том № 2 л.д. 33);

- заявлением ФИО4 №29, в котором она просит провести проверку по факту мошеннических действий ООО ТК РИО в лице директора ФИО1 (том № 2 л.д. 55);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 70/08/2018 от 18 августа 2018 года на имя ФИО4 №29, квитанция № 123964 от 18 августа 2018 года на сумму 40 000 рублей на имя ФИО4 №29 (том № 3 л.д. 135-136); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 70/08/2018 от 18 августа 2018 года на имя ФИО4 №29, квитанцией № 123964 от 18 августа 2018 года на сумму 40 000 рублей на имя ФИО4 №29 (том № 3 л.д. 139-141);

- заявлением ФИО4 №28, в котором она просит провести проверку в отношении действий ООО ТК РИО в лице директора ФИО1 (том № 2 л.д. 37);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 66/08/2018 от 18 августа 2018 года на имя ФИО4 №28, квитанция № 123960 от 18 августа 2018 года на сумму 16 300 рублей на имя ФИО4 №28, свидетельствующая о внесении денежных средств (том № 4 л.д. 234-235); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 66/08/2018 от 18 августа 2018 года на имя ФИО4 №28, квитанцией № 123960 от 18 августа 2018 года на сумму 16 300 рублей на имя ФИО4 №28 (том № 4 л.д. 237-239);

- заявлением ФИО4 №3 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим путем завладела денежными средствами в сумме 14 900 рублей (том № 3 л.д. 223);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 71/08/2018 от 20 августа 2018 года на имя ФИО4 №3, квитанция № 123965 от 18 августа 2018 года на сумму 14 900 рублей на имя ФИО4 №3, подтверждающая внесение денежных средств (том № 4 л.д. 41-42); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 71/08/2018 от 20 августа 2018 года на имя ФИО4 №3, квитанцией № 123965 от 18 августа 2018 года на сумму 14 900 рублей на имя ФИО4 №3 (том № 4 л.д. 44-46);

- заявлением ФИО8 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим путем завладела денежными средствами в сумме 27 800 рублей (том № 2 л.д. 72);

- светокопией договора № 71/08/2018 от 21 августа 2018 года на имя ФИО8, квитанцией на оплату с текстом «РИО» с указанием адреса и номера телефона №... на сумму 27 800 рублей, подтверждающей внесение денежных средств (том № 4 л.д. 208-209); 

- светокопией скриншота из соцсетей со страницы «Марина Морская» с рекламой туров в р. Абхазия где в качестве контакта по вопросам бронирования указан номер телефона №..., зарегистрированный на имя ФИО1 (том № 2 л.д. 77);

- заявлением ФИО4 №32 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, которая мошенническим путем завладела денежными средствами в сумме 29 800 рублей (том № 2 л.д. 83);

- протоколом выемки, в ходе которой были изъяты документы: договор предоставления туристических услуг № 73/08/2018 от 22 августа 2018 года на имя ФИО4 №32 квитанция № 123966 от 22 августа 2018 года на сумму 29 800 рублей на имя ФИО4 №32 (том № 3 л.д. 10-11); указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол (том № 5 л.д. 156-162);

- вещественными доказательствами: договором предоставления туристических услуг № 73/08/2018 от 22 августа 2018 года на имя ФИО4 №32, квитанцией № 123966 от 22 августа 2018 года на сумму 29 800 рублей на имя ФИО4 №32 (том № 3 л.д. 13-15);

- протоколами явки с повинной от 23.08.2018 года, от 02.09.2018 года, согласно которым ФИО1 сознается в совершенном ею преступлении и полностью признает свою вину (том 2 л.д.103, 107, 156-157).

Проверка доказательств производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ). Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК РФ).

Все вышеприведенные доказательства стороны обвинения подтверждают факт того, что ФИО1, являясь директором туристической компании «РИО», а также ИП, оказывающей услуги гражданам в сфере туристического бизнеса, получала от клиентов (потерпевших по делу) по договорам о приобретение туристических путевок по различным направлениям отдыха денежные средства, при этом намерений исполнять свои обязательства по данным договорам не имела, то есть применяла обман, как способ совершения преступления, вводя клиентов в заблуждение относительно факта исполнения своих обязательств; денежные средства в кассу организации либо на расчетный счет ИП не вносила, оставляя их при себе и тратя на свои личные нужды.

Указанные обстоятельства объективно подтверждаются:

- показаниями всех потерпевших по делу, из которых следует, что ими приобретались туристические путевки в ТК «РИО», оплачивались денежные средства в размерах и в сроки, предусмотренные договором, однако до момента планируемого выезда к месту отдыха им становилось известно о банкротстве турфирмы и невозможности исполнения обязательств по договорам, либо по приезду к месту отдыха они ставились перед фактом неоплаты турфирмой их проживания в отелях (пансионатах), в связи с чем они были вынуждены нести дополнительные расходы на проживание, питание; 

- показаниями самой подсудимой, не оспаривавшей факт заключения договоров с потерпевшими и внесения ими денежных средств по договорам в суммах, указанных в обвинительном заключении, протоколами ее явок с повинной;

- письменными материалами дела: заявлениями потерпевших, рапортами об обнаружении признаков преступления, протоколами выемок, протоколами осмотра, договорами и квитанциями об оплате, чеками о денежных переводах, выписками по расчетным счетам по фактам безналичных переводов, сканкопиями переписок потерпевших с ФИО1 и т.д.

Основания для признания вышеприведенных доказательств процессуально недопустимыми, предусмотренные ч.2 ст.75 УПК РФ, – отсутствуют. 

Сторона защиты, не оспаривая факт не исполнения подсудимой ФИО1 обязательств по договорам о предоставлении туристических путевок по турам, дата выезда по которым до 23 августа 2018 года не наступила, а также в части не оплаты ею в отношении туристов, которым она приобретала проездные билеты до места отдыха, их проживания в отелях (пансионатах) и питания, ссылается на то, что умысла на обман туристов при заключении с ними договоров по вопросам организации их отдыха, у ФИО1 не было, она имела намерения исполнять обязательства по договорам, даже приобретала туристам, выезд которых по турам уже имел место до даты объявления фирмы банкротом, билеты до места отдыха, но не смогла их выполнить до конца в отношении всех туристов, с которыми у нее были заключены договоры, по объективным причинам – отсутствия денежных средств в необходимом для этого размере, поскольку по договорам с предыдущими туристами, в отношении которых она исполняла свои обязательства в полном объеме, она вынуждена была оплачивать туры с переплатой за них из-за позднего подтверждения брони, используя при этом денежные средства, получаемые ею с вновь обратившихся в ее турфирму клиентов, в связи с чем задолженность по неисполненным обязательствам у нее росла и в конце августа 2018 года она вынуждена была объявить о банкротстве турфирмы. Таким образом, по версии стороны защиты, обман и злоупотребление доверием клиентов турфирмы как способ хищения их денежных средств в действиях подсудимой отсутствует, в связи с чем в ее действиях имеется признак состава преступления, предусмотренного ст.160 УК РФ, то есть присвоения и растраты денежных средств, вверенных подсудимой клиентами ТК «РИО» по гражданско-правовым договорам, на личные нужды подсудимой, которые она совершила с использованием своего служебного положения, из-за сложившегося на тот период у нее тяжелого финансового положения.

Кроме того, стороной защиты оспаривается размер ущерба, установленный органами предварительного расследования, причиненный всем потерпевшим по делу, поскольку, по их мнению, из данного ущерба подлежит исключению те денежные средства, которые были потрачены подсудимой на оплату проездных билетов для ряда потерпевших до места их отдыха, что по их подсчетам составляет 115 090 руб., которые подлежат исключению из общей суммы ущерба, вменяемой подсудимой.

Анализируя данные доводы стороны защиты, суд находит таковые несостоятельными по следующим основаниям.

По смыслу закона, способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Приведенные стороной защиты доводы об отсутствии со стороны ФИО1 обмана клиентов ТК «РИО» относительно намерений исполнения обязательств по договорам, как способа хищения их денежных средств, ничем объективно не подтверждены.

Денежные средства, оплачиваемые потерпевшими по договорам, несмотря на выдаваемые ФИО1 им квитанции, в кассу организации - ТК «РИО» или на расчетный счет ТК «РИО», либо расчетный счет самой ФИО1 как ИП, подсудимой не вносились. Более того, рядом потерпевших, как следует из их показаний и материалов дела, денежные средства по договорам переводились на карту, зарегистрированную на супруга ФИО1, то есть не проводились через расчетный счет турфирмы и ИП.

Указанные обстоятельства, в совокупности с показаниями самой подсудимой о том, что денежные средства, получаемые ею от потерпевших, она не использовала для подтверждения раннего бронирования туров в целях сохранения (фиксации) стоимости тура, установленной договором, а частично вкладывала в 2018 году в свой другой бизнес по перепродаже товаров, частично тратила в своих личных целях (на погашение своих кредитов и т.д.), при этом планируя, что обязательства перед клиентами, в которыми она уже заключила договора, будут ею исполняться за счет средств клиентов, с которыми она будет заключать договоры в будущем, свидетельствуют о том, что на момент заключения договоров с каждым из потерпевших, проходящих по настоящему уголовному делу, у ФИО1 не было намерения надлежащим образом исполнить свои обязательства с соответствии с условиями договора, договора заключались ею с помощью обмана клиентов, с целью получения с них денежных средств, которые ею оставлялись при себе и тратились на личные нужды.

При этом ссылка подсудимой и ее защитника на факт надлежащего исполнения подсудимой обязательств по договорам перед туристами до того, момента, когда у турфирмы сложилась тяжелая финансовая ситуация, не свидетельствует об отсутствии у подсудимой умысла на хищение денежных средств потерпевших путем обмана, поскольку в моменты заключения договоров в потерпевшими по данному уголовному делу ФИО1 уже было достоверно известно о невозможности надлежащего исполнения обязательств по договорам, невозможности осуществления раннего бронирования мест проживания туристов по ценам, на основании которых формировалась стоимость туров, оплачиваемая потерпевшими, так как поступающие к ней денежные средства от потерпевших направлялись ею не на оплату конкретно их туров, а на свои собственные нужды, развитие другого бизнеса по перепродаже товаров, и в незначительном размере на оплату туров предыдущих клиентов в целях искусственного поддержания и создания иллюзии ведения ею успешного туристического бизнеса. При этом даже в августе 2018 года, подсудимая, достоверно зная о тяжелой финансовой ситуации в фирме и отсутствия денег на исполнение обязательств, период которых наступал в середине августа 2018 года – сентябре 2018 года, продолжала заключать договоры с потерпевшими, получая с них денежные средства, вводя в заблуждение клиентов относительно своей возможности исполнения обязательств по договорам.

Кроме того, с целях завуалированности своих намерений не исполнять обязательств по договорам, подсудимая ФИО1 в отношении ряда потерпевших прибегала к тому, что, не оплачивая проживание и питание потерпевших в выбранных ими отелях (пансионатах), она приобретала им проездные билеты до места их отдыха, что само по себе не может быть расценено судом как частичное исполнение обязательств по договорам подсудимой, а расценивается судом как способ обмана потерпевших в целях введения их в заблуждение и формирования у них убеждения о надлежащем исполнении ею обязательств.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что способом совершения подсудимой хищения денежных средств потерпевших являлся именно обман. 

Так в ходе судебного следствия было установлено, что денежные средства по договорам, заключенным с ТК «РИО», не вверялись ФИО1 потерпевшими, а передавались для своевременной оплаты их туристического отдыха: проезда, питания и проживания в совокупности, передача денег происходила под влиянием обмана со стороны ФИО1, которой на момент заключения договоров с потерпевшими было достоверно известно о невозможности надлежащего исполнения своих обязательств по договорам, при этом для придания добросовестности своим действиям, ФИО1 выписывала им соответствующие квитанции от имени ООО «РИО», однако денежные средства в кассу организации не вносила, они не проходили при безналичном перечислении денег потерпевшими через расчетные счета компании либо ее как ИП, то есть фактически способом хищения денежных средств граждан со стороны ФИО1 являлся обман, что является отличительным признаком объективной стороны мошенничества, а не присвоения или растраты, которые предусматривают хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО1 злоупотребления доверием потерпевших судом не расцениваются, ввиду того, что в предъявленном обвинении данный признак не фигурирует.

Учитывая установленные в судебном заседании обстоятельства, суд не находит оснований для исключения из суммы ущерба, вменяемой подсудимой по предъявленному обвинению – 1 379 985 руб., суммы оплаченных ФИО1 проездных билетов, в заявленном стороной защиты размере – 115 090 руб., поскольку как было установлено судом приобретение проездных билетов в отношении ряда потерпевших являлось способом совершения преступления - обмана потерпевших в целях введения их в заблуждение относительно своей возможности исполнения обязательств по договорам и создания иллюзии ведения ею успешного туристического бизнеса для привлечения новых клиентов. Оплата тура, включающего в себя: проезд, проживание и питание, производилась потерпевшими как единого целого продукта, обеспечивающего им надлежащие условия отдыха и делающего его невозможным при отсутствии такого составляющего тура как проживание и питание, в связи с чем размер причиненного им ущерба должен оцениваться исходя из полной стоимости, оплаченной потерпевшими на туры. При этом, как следует из показаний самой подсудимой, туры, по которым подходило время исполнения обязательств, оплачивались ею частично (проезд) из денежных средств, поступивших от следующих клиентов, собственные денежные средства ею в оплату туров, при наличии ее вины в несвоевременном бронировании отелей (пансионатов), не вкладывались, что, с учетом вышеизложенных обстоятельств, не влияет на общую сумму ущерба, причиненного всем потерпевшим.

Таким образом, в ходе судебного следствия было установлено, что ФИО1 в период времени с 27 января 2018 года по 22 августа 2018 года, находясь в г. Волжском Волгоградской области, в ходе осуществления коммерческой деятельности в виде оказания услуг гражданам в сфере туристического бизнеса от своего имени индивидуального предпринимателя и от имени юридического лица ООО «ТК РИО», с использованием своего служебного положения директора, путем обмана похитила денежные средства ряда граждан на общую сумму 1 379 985 рублей.

Таким образом, действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

В соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ, преступление, совершенное ФИО1, относится к категории тяжкого преступления.

Суд приходит к выводу о вменяемости подсудимой, поскольку она в судебном заседании отвечала на вопросы, сообщала данные о личности.

При назначении наказания подсудимой в соответствие со статьей 60 УК РФ, судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том, числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание также личность подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно (том 6 л.д.151, том 7 л.д.231, 232), на учете в наркологическом и психиатрическом диспансере не состоит (том 6 л.д.127), к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии с п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает: явки с повинной, поскольку в них подсудимая не отрицала обстоятельств совершения ею преступления, оспаривая на следствии и в суде только способ его совершение и размер причиненного ущерба (том 2 л.д.103, 107, 156-157), иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, а также в силу ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, судом признаются: состояние здоровья подсудимой, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, частичное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления, суд не находит оснований для изменения его категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания - исправление осужденной, восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения ею новых преступлений, возможно только при назначении наказания, связанного с изоляцией от общества, в виде реального лишения свободы, что является оправданным и гуманным, соответствующим требованиям ст.43 УК РФ. При этом суд считает возможным не назначать, предусмотренные санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного ею преступления, направленного против собственности большого числа граждан и длящегося продолжительный период времени, суд не находит оснований для применения при назначении наказания подсудимой положений ст.73 УК РФ и ст.64 УК РФ.

При определении размера наказания суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывать назначенное наказание подсудимой надлежит в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в отношении осужденной ФИО1 до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ: вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, - подлежат хранению в материалах дела; сотовые телефоны, возвращенные потерпевшим, - подлежат оставлению им по принадлежности.

Рядом потерпевших по уголовному делу на стадии предварительного расследования и в судебном разбирательстве к подсудимой ФИО1 предъявлены гражданские иски:

- потерпевшей ФИО4 №6 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 52 900 руб., компенсации морального вреда в сумме 15 000 руб., возмещено 3000 руб.;

-потерпевшей ФИО4 №21 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 14 300 руб., компенсации морального вреда в сумме 25 000 руб. (том 6 л.д.156);

-потерпевшей ФИО10 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 68 000 руб., за два тура по 33 800 руб. (том 6 л.д.157), подсудимой возмещено 3000 руб.;

-потерпевшим ФИО4 №18 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 85 000 руб., компенсации морального вреда в сумме 50 000 руб., расходов на юридические услуги в сумме 2 500 руб., которые документально им не подтверждены (том 6 л.д.156);

-потерпевшей ФИО4 №17 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 28 600 руб., компенсации морального вреда в сумме 25 000 руб. (том 6 л.д.164);

-потерпевшей ФИО4 №28 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 14 300 руб., подсудимой возмещено 2000 руб. (том 6 л.д.166);

-потерпевшим ФИО4 №34 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 35 800 руб., подсудимой возмещено 2000 руб. (том 6 л.д.168);

-потерпевшей ФИО4 №27 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 28600 руб., подсудимой возмещено 2000 руб. (том 6 л.д.170);

-потерпевшей ФИО4 №38 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 33 000 руб. (том 6 л.д.172);

-потерпевшей ФИО4 №14 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 75 000 руб., компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб., расходы на юридические услуги в сумме 3000 руб., документально подтверждены; подсудимой возмещено 5000 руб. (том 6 л.д.174);

-потерпевшим ФИО4 №19 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 35 700 руб., неустойки в порядке ст.395 ГК РФ в сумме 1494, 51 руб., компенсации морального вреда в сумме 70 000 руб., расходы на юридические услуги в сумме 15 000 руб., документально не подтверждены (том 6 л.д.177-178);

-потерпевшей ФИО4 №39 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 32 400 руб., транспортных расходов в сумме 4000 руб., документально не подтверждены, подсудимой возмещено 2100 руб. (том 6 л.д.180);

-потерпевшим ФИО4 №12 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 35 800 руб., компенсации морального вреда в сумме 20 000 руб., подсудимой возмещено 2000 руб. (том 6 л.д.182);

-потерпевшим ФИО8 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 27 800 руб., компенсации морального вреда в сумме 10 000 руб. (том 6 л.д. 184);

-потерпевшей ФИО4 №26 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 11467 руб., компенсации морального вреда в сумме 10 000 руб. (том 7 л.д.233);

-потерпевшей ФИО4 №4 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 67830 руб., компенсации морального вреда в сумме 20 000 руб., расходов на юридические услуги в сумме 3500 руб. (составление иска), подтвержденные документально, подсудимой возмещено 5000 руб.;

-потерпевшей ФИО4 №5 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 71 385 руб. (40 185 руб. по договору и 31 200 руб. за оказание юридических услуг), компенсации морального вреда в сумме 20 000 руб., расходов на юридические услуги в сумме 3500 руб. (составление иска), подтвержденные документально, подсудимой возмещено 5000 руб.;

-потерпевшей ФИО4 №30 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 33 800 руб., компенсации морального вреда в сумме 10 000 руб., подсудимой возмещено 5000 руб.; 

-потерпевшим ФИО4 №13 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 25 800 руб., компенсации морального вреда в сумме 15 000 руб., штрафа в размере 50% в сумме 12 900 руб., подсудимой возмещено 5000 руб.; 

-потерпевшей ФИО4 №9 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 22 000 руб., с учетом возмещения 4000 руб., компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб.;

-потерпевшей ФИО4 №2 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 30 300 руб., компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб.;

-потерпевшей ФИО4 №29 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 40 000 руб., процентов в порядке ст.395 ГК РФ в сумме 2 567, 67 руб., компенсации морального вреда в сумме 15 000 руб., штрафа в размере 50%, подсудимой возмещено 2000 руб.; 

-потерпевшей ФИО4 №7 о взыскании причиненного имущественного ущерба в сумме 16 300 руб. с учетом возмещения 2000 руб., компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

В силу положений ст.132 УК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Установленная статьей 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик.

Поскольку в судебном заседании установлена вина подсудимой в причинении имущественного ущерба всем вышеуказанным потерпевшим, предъявившим соответствующие гражданские иски, все вышеперечисленные гражданские иски в части взыскания с подсудимой причиненного им материального ущерба в суммах, установленных предъявленным ФИО1 обвинением, за вычетом сумм, возмещенных ею в добровольном порядке, подлежат удовлетворению.

Кроме того, подлежат удовлетворению и требования потерпевших о взыскании с подсудимой понесенных ими расходов, связанных с оплатой ими юридических услуг за составление исковых заявлений в рамках настоящего уголовного дела, в случае предъявления суду доказательств, подтверждающих несение потерпевшими этих расходов.

Что же касается гражданских исков ряда потерпевших в части их требований о взыскании с подсудимой компенсации морального вреда в различных суммах, а также неустойки за пользование чужими денежными средствами, штрафа в размере 50%, то в указанной части иски подлежат оставлению без рассмотрения, с признанием за гражданскими истцами права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Положениями п. 2 ст. 1099 ГК РФ предусмотрено, что моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Основания для заявления требований о взыскании с подсудимой компенсации морального вреда, неустойки и штрафа предусмотрены Законом о защите прав потребителей, в связи с ненадлежащим исполнением ФИО1 обязательств по заключенным ею гражданско-правовым договорам, в связи с чем данные требования потерпевших не могут быть рассмотрены в порядке уголовного судопроизводства, а подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, гражданские иски потерпевших разрешаются судом следующим образом:

- гражданский иск ФИО4 №6 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного вреда 49 900 руб., с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда и признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО4 №21 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного вреда 14 300 руб., с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда и признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО10 подлежит удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного вреда суммы ущерба по предъявленному обвинению в размере 67 600 руб., а не 68 000 руб., как указано в иске, за вычетом возмещенных 3000 руб., то есть в размере 64 700 руб.;

- гражданский иск ФИО4 №18 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного вреда 85 000 руб., с отказом в удовлетворении требований о взыскании расходов на юридические услуги по составлению иска в сумме 2500 руб., ввиду их документально не подтверждения, и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ним права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО4 №17 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного вреда 28 600 руб., с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда и признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО4 №28 подлежит удовлетворению и с подсудимой надлежит взыскать причиненный имущественный ущерб за вычетом добровольно возмещенных 2000 руб., то есть в размере (14 300-2000) 12 300 руб.;

- гражданский иск ФИО4 №34 подлежит удовлетворению и с подсудимой надлежит взыскать причиненный имущественный ущерб за вычетом добровольно возмещенных 2000 руб., то есть в размере (35 800-2000) 33 800 руб.;

- гражданский иск ФИО4 №27 подлежит удовлетворению и с подсудимой надлежит взыскать причиненный имущественный ущерб за вычетом добровольно возмещенных 2000 руб., то есть в размере (28 600-2000) 26 600 руб.;

- гражданский иск ФИО4 №38 подлежит удовлетворению и с подсудимой надлежит взыскать причиненный имущественный ущерб в размере 33 000 руб.;

-гражданский иск ФИО4 №14 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного вреда заявленных ею в пределах причиненного ущерба 75 000 руб. за вычетом добровольно возмещенных 5000 руб., то есть в сумме (75 000-5000) 70 000 руб., расходов по составлению иска в сумме 3000 руб., ввиду их документального подтверждения, с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

-гражданский иск ФИО4 №19 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного вреда 35 700 руб., с отказом в удовлетворении требований о взыскании расходов на юридические услуги в сумме 15 000 руб., ввиду их документально не подтверждения, и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, неустойки, с признанием за ним права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО4 №39 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного вреда за вычетом добровольно возмещенных 2100 руб., то есть в сумме (32400-2100) 30 300 руб., с отказом в удовлетворении требований о взыскании транспортных расходов в сумме 4000 руб., ввиду их документально не подтверждения, и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

-гражданский иск ФИО4 №12 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного ущерба за вычетом добровольно возмещенных 2000 руб., то есть в сумме (35800-2000) 33 800 руб., и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

-гражданский иск ФИО8 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного ущерба 27 800 руб., и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ним права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

-гражданский иск ФИО4 №26 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного вреда заявленных ею в пределах причиненного ущерба 13 967 руб. за вычетом добровольно возмещенных 3500 руб., то есть в сумме (13 967-3500) 11 467 руб., и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

-гражданский иск ФИО4 №4 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного ущерба за вычетом добровольно возмещенных 5000 руб., то есть в сумме (67830-5000) 62830 руб., расходов по составлению иска, которые документально подтверждены, в сумме 3500 руб., и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

-гражданский иск ФИО4 №5 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного ущерба за вычетом добровольно возмещенных 5000 руб., то есть в сумме (40 185-5000) 35 185 руб., расходов по составлению иска, которые документально подтверждены, в сумме 3500 руб., с отказом в удовлетворении требований о взыскании расходов, понесенных на оказание юридических услуг в размере 31 200 руб., поскольку доказательств взаимосвязи между оказанием данных услуг и настоящим уголовным делом, суду предоставлено не было, и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО4 №30 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного ущерба за вычетом добровольно возмещенных 3000 руб., то есть в сумме (33800-3000)30 800 руб., и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО4 №13 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного ущерба за вычетом добровольно возмещенных 2000 руб., то есть в сумме (25800-2000) 25 800 руб., и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, штрафа в размере 50%, с признанием за ним права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО4 №9 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного ущерба за вычетом добровольно возмещенных 4000 руб., то есть в сумме (26 000-4000) 22 000 руб., и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО4 №2 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного ущерба в сумме 30 300 руб., и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО4 №29 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного ущерба за вычетом добровольно возмещенных 2000 руб., то есть в сумме (40000-2000) 38 000 руб., и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, неустойки, штрафа в размере 50%, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства;

- гражданский иск ФИО4 №7 подлежит частичному удовлетворению в части взыскания с подсудимой в счет причиненного имущественного ущерба за вычетом добровольно возмещенных 2000 руб., то есть в сумме (18300-2000) 16 300 руб., и с оставлением без рассмотрения требований о взыскании компенсации морального вреда, с признанием за ней права на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденной до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Под стражу ФИО1 взять по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: 

<

...>

<

...>

<

...>

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №6 в счет причиненного имущественного ущерба 49 900 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №6 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №21 в счет причиненного имущественного ущерба 14 300 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №21 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО10 в счет причиненного имущественного ущерба 64 700 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №18 в счет причиненного имущественного ущерба 85 000 рублей, в удовлетворении требований о взыскании расходов по составлению иска в сумме 2500 рублей – отказать, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №18 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №17 в счет причиненного имущественного ущерба 28 600 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №17 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №28 в счет причиненного имущественного ущерба 12 300 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №34 в счет причиненного имущественного ущерба 33 800 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №27 в счет причиненного имущественного ущерба 26 600 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №38 в счет причиненного имущественного ущерба 33 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №14 в счет причиненного имущественного ущерба 70 000 рублей, расходы по составлению иска в сумме 3000 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №14 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №19 в счет причиненного имущественного ущерба 35 700 рублей, в удовлетворении требований о взыскании расходов на юридические услуги в сумме 15 000 рублей – отказать, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда, неустойки оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №19 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №39 в счет причиненного имущественного ущерба 30 300 рублей, в удовлетворении требований о взыскании транспортных расходов в сумме 4000 рублей - отказать, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №39 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №12 в счет причиненного имущественного ущерба 33 800 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №12 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО8 в счет причиненного имущественного ущерба 27 800 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО8 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №26 в счет причиненного имущественного ущерба 11 467 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №26 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №4 в счет причиненного имущественного ущерба 62 830 рублей, расходы по составлению иска в сумме 3500 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №4 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №5 в счет причиненного имущественного ущерба 35 185 рублей, расходы по составлению иска в сумме 3500 рублей, в удовлетворении требований о взыскании расходов, понесенных на оказание юридических услуг в размере 31 200 рублей – отказать, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №5 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №30 в счет причиненного имущественного ущерба 30 800 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №30 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №13 в счет причиненного имущественного ущерба 25 800 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №13 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №9 в счет причиненного имущественного ущерба 22 000 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №9 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №2 в счет причиненного имущественного ущерба 30 300 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №2 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №29 в счет причиненного имущественного ущерба 38 000 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда, неустойки, штрафа в размере 50% оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №29 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №7 в счет причиненного имущественного ущерба 16 300 рублей, гражданский иск в части требований о взыскании компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, признав за ФИО4 №7 право на рассмотрение данных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в Волгоградский областной суд в течение 10 суток, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: С.С. Соколов

Справка: приговор постановлен и отпечатан на компьютере в совещательной комнате.

Судья: С.С. Соколов