№

№

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 15 июня 2023 года 

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Гималетдинова А.М.,

при секретаре Каевой О.Ю.,

с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Мурзина Р.Р.,

подсудимого ФИО8, его защитника-адвоката Гусевой А.С. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО8, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органами предварительного расследования ФИО8 обвиняется в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительном сговору, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата и время следствием не установлено, неустановленные лица, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО8, официально не трудоустроенным, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в 

<

адрес>, совершили незаконную регистрацию юридического лица: общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту - ООО) «

<

данные изъяты>» на подставное лицо ФИО8, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО8, находясь в 

<

адрес> Республики Башкортостан, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица в форме его перерегистрации, с целью использования в незаконной банковской деятельности, пользовании расчетными счетами и извлечения материальной выгоды, вступили в предварительный сговор на совершение преступления.

При этом, между ними были распределены их преступные роли, согласно которых неустановленные лица осуществляли координацию незаконных действий по созданию юридической организации в форме его перерегистрации, координировали ФИО8 в дальнейшем направлении. Неустановленные лица согласно отведенной им преступной роли осуществляли поиск малоимущих и юридически неграмотных граждан, согласившихся выступить органом управления созданной организации, без цели управления юридическим лицом, инструктаж и сопровождение подставного лица – ФИО8 при подаче документов в регистрирующий орган и кредитные учреждения 

<

адрес>.

Так, во исполнение их преступного умысла неустановленные лица и ФИО8 действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «

<

данные изъяты>» в форме его перерегистрации.

Во исполнение их совместного преступного замысла, неустановленные лица, действуя совместно и согласованно, приискали не осведомленного об их преступных намерениях – ФИО8 При этом неустановленные лица, осознавая, что ФИО8 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В тоже время, неустановленные лица, умышленно и незаконно скрыли от ФИО8 свои истинные преступные намерения о последующем распоряжении расчетным счетом юридического лица.

ФИО8, не предполагая о преступном корыстном умысле неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору, доверяя им, предоставил свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС, необходимые для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие ФИО8, неустановленные лица, реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (перерегистрацию) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), согласно которой, при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «

<

данные изъяты>»: решение Единственного участника обществ ФИО8, устав общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при перерегистрации фирмы, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, директоре, адрес юридического лица.

Далее, продолжая осуществлять преступный умысел, ФИО8, находясь по адресу 

<

адрес>, в присутствии неустановленных лиц в кабинете у нотариуса ФИО3, передал последней данные своего документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ. ГУ МВД России по 

<

адрес> с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации изменений ООО «

<

данные изъяты>». После чего, неустановленные лица, находясь на территории 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, организовали и обеспечили изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал ФИО8, посредством которых на ФИО8, как на подставное лицо, возлагались полномочия учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время нотариус ФИО3, неосведомленная о преступных действиях ФИО8 и неустановленных лиц, приняла от последнего предоставленные документы, проверила личность ФИО8, засвидетельствовала подлинность его подписи на документе по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц». После чего ФИО8 за совершение данного действия расписался в реестре регистрации нотариальных действий, а неустановленные лица оплатили расходы по оформлению документов.

После ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> неустановленные лица, реализуя свой дальнейший преступный умысел, действуя умышленно, предоставили ФИО8 подготовленный пакет документов, необходимых для внесения сведений о нем, как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц. ФИО8, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя по указаниям неустановленных лиц, получив инструкцию о дальнейших действиях, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставил в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, пакет документов, подготовленный ФИО8 и неустановленными лицами для внесений изменений сведений о учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>» в форме его перерегистрации.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в результате умышленных преступных действий ФИО8 и неустановленного лица, на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, были внесены в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО8 как учредителе и директоре «

<

данные изъяты>» с сохранением ранее присвоенного ИНН и ОГРН, являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у последнего цели управления юридическим лицом и который в действительности управлять юридическим лицом не намеревался.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц об ООО «

<

данные изъяты>», ФИО8 участие в его деятельности не принимал.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО8 в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим правом не свидетельствовать против самого себя, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился его знакомый по имени ФИО7 и предложил оформить на его имя организацию, пообещав ему за это 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. ФИО7 сказал, что фактически осуществлять руководство организацией ему не придется, то есть предложил ему стать номинальным руководителем. Для этого он попросил дать его паспорт, ИНН, СНИЛС, что он и сделал. ФИО7 сфотографировал его документы, находясь по адресу: РБ, 

<

адрес>. ФИО7 заехал за ним и на своей машине они направились в налоговую по улице 

<

адрес>. Приехав в налоговую он по указанию ФИО7 подошел к сотруднику налоговой, передал документы, подготовленные Владимиром и сказал, что хочет открыть на свое имя ООО «

<

данные изъяты>». Он забрал документы, которые ему дали в налоговой, и отдал их ФИО7. Больше он ФИО7 не видел. Никакой реальной управленческой деятельностью в организации он не осуществлял и вообще там никаких должностей не занимал. Чем занималась данная организация ему не известно, какой юридический адрес не известно. Работников организации он не знает. Никакие бумаги в качестве руководителя он не подписывал. Никакие договоры он как руководитель не заключал. Расчетные счета для организации не открывал. Налоговую отчетность не сдавал. Кто вел бухгалтерский учет ему также не известно. ФИО7 давал ему указания и инструктировал его. В настоящее время он понимает, что предоставил ФИО7 свои документы для создания подставного юридического лица. За свою роль в указанных действиях он должен был получить денежное вознаграждение в размере 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. Все его действия были заранее согласованы и контролировались ФИО7. Вину в содеянном признает. В содеянном искренне раскаивается (л.д. 46-48, 193-196).

Данные показания подсудимый ФИО8 подтвердил. 

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО4 следует, что он с 2016 года работает по адресу 

<

адрес> А и за этот период времени по адресу 

<

адрес> А организации ООО «

<

данные изъяты>» не видел. Баннеров и вывесок не наблюдал. Вышеуказанная организация по адресу 

<

адрес> А не существовала (л.д.147-149).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО2 следует, что он занимается грузовыми перевозками, в своем ИП ФИО2 В ДД.ММ.ГГГГ году зарегистрировал организацию ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № КПП № для того, чтобы заниматься грузоперевозками. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № КПП № финансово-хозяйственную деятельность не вела. Он был единственным учредителем директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № КПП № В связи с тем, что данная организация не была востребована, он решил ее продать. Выставил объявление на сайте «

<

данные изъяты>» для дальнейшей продажи. Ему позвонила неизвестная женщина с предложением покупки его организации. Примерно в начале августа 2022 года к нему приехал мужчина для того, чтобы посмотреть и сфотографировать документы на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты>, также оставил ему аванс денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, так как его все устраивало в его организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты>. Переоформление организации произошло примерно через две недели после встречи. В момент передачи документов будущему директору ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты>, а именно ФИО8 с ним также был ФИО1, который представился водителем ФИО8. Далее он передал женщине, которая была также с ФИО1 все документы от ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты> и печати от вышеуказанной организации. И в следствии он получил от нее же денежные средства от продажи ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты> в количестве 

<

данные изъяты> рублей. Продажа ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты> произошла в соответствии со всеми нормами и правилами в законном порядке. Далее новый учредитель и директор переименовал название ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № КПП № на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты> (л.д. 153-155).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО5, заместителя начальника правового отдела № Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по 

<

адрес>, следует, что с момента создания с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором ООО "

<

данные изъяты>" ОГРН 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты> являлся ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец и житель 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО8 в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию внесения изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ, на основании заявления формы № Р13014 (вх. №А). Согласно указанному заявлению, в связи с увеличением уставного капитала до 

<

данные изъяты> рублей за счет второго, нового участника ФИО8 номинальная стоимость доли в уставном капитале последнего в ООО "

<

данные изъяты>" (лист Г) составляет 

<

данные изъяты> рублей, то есть 50%. Созданное ДД.ММ.ГГГГ данное юридическое лицо имело наименование ООО "

<

данные изъяты>" и заявление формы № Р13014 (лист А) содержит сведения о смене прежнего наименования на ООО "

<

данные изъяты>". Согласно листам И заявления формы № Р13014, полномочия директора ООО "

<

данные изъяты>" ФИО2 прекращены и данные полномочия возложены на ФИО8. В листе П данного заявления собственноручно указан ФИО8, подпись которого удостоверена нотариусом 

<

адрес> ФИО3 Также ФИО8, подписывая заявление формы № Р13014, подтвердил, что ему известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № № «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а также требования ст. 17 Закон № 129-ФЗ заявителем были соблюдены. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом принято решение №А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно о новом наименовании юридического лица, об увеличении уставного капитала, о директоре и учредителе ООО "

<

данные изъяты>" ФИО8, о чем в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи. В последующем, учредитель ООО "

<

данные изъяты>" ФИО2 вышел из состава учредителей путем подачи через нотариуса ФИО3 заявления формы № Р13014, оставив свою долю Обществу в уставном капитале 50% в размере 

<

данные изъяты> рублей (вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ). При данном виде государственной регистрации требуется только заявление формы № Р13014, направленное нотариусом. При государственной регистрации изменений, содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, а также внесение изменений в учредительные документы юридического лица, обязательным для представления в регистрирующий орган документом является заявление формы № Р13014 (п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ). В указанном заявлении заявитель, которым является руководитель юридического лица, своей подписью подтверждает соответствие представленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и их достоверность. Обязательным условием также является нотариальное свидетельствование подписи заявителя, а в случае представления заявления в электронном виде, подписание его усиленной электронной цифровой подписью. На практике данный вид государственной регистрации используется для внесения в ЕГРЮЛ сведений о «номинальном» руководителе уже действующего юридического лица. Кроме того, распространённым способом использования данного вида регистрации в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах является увеличение уставного капитала юридического лица за счет якобы внесенного взноса нового участника – номинального учредителя. В дальнейшем, реальный участник выходит из юридического лица, возлагая полномочия руководителя организации на оставшегося участника, который является подставным лицом. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО8 является подставным лицом при государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной не поступало. Директор ООО "

<

данные изъяты>" ФИО8 регистрирующим органом к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ не привлекался (л.д.157-159).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО3, нотариуса нотариального округа 

<

адрес> Республики Башкортостан, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес>, обратился гр. ФИО2, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. Данный гражданин ранее ей знаком не был, был ли он один или в сопровождении других лиц сказать не может. ФИО2 обратился в нотариальную контору для совершения нотариального действия - удостоверения факта принятия им решений в отношении деятельности ООО "

<

данные изъяты>", ОГРН: 

<

данные изъяты>, адрес места нахождения юридического лица: 

<

адрес> 

<

адрес>. Для установления личности ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>. Башкортостан, гражданство: РФ, пол: мужской, был представлен паспорт №, выданный Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №. Решение участника содержало следующие пункты:

1. Ввести в состав учредителей Общества ФИО8 (паспорт 

<

...>, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД по 

<

адрес>, к/п 740-037) на основании личного заявления от ДД.ММ.ГГГГ.

2. Установить ФИО8 долю в Уставном капитале Общества в размере 50% от общего размера уставного капитала, номинальной стоимостью 

<

данные изъяты> рублей на основании приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ.

3. Установить мне, ФИО2, долю в размере 50% от общего размера уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

4. Увеличить уставный капитал Общества до 

<

данные изъяты> рублей.

5. Снять с себя обязанности директора Общества.

6. Возложить обязанности директора Общества на ФИО8 с правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

7. Внести изменения в наименование Общества, указав полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование: 

<

данные изъяты>

8. Внести изменения в виды деятельности Общества.

9. Внести изменения в Устав Общества, утвердить новую редакцию Устава Общества.

10. Внести изменения в ЕГРЮЛ. Выполнение формальностей, связанных с государственной регистрацией вносимых изменений возложить на директора Общества.

Нотариусом была проверена личность ФИО2 по паспорту, полномочия как участника Общества - по выписке из ЕГРЮЛ, воля и желание ФИО2 на совершение данного нотариального действия - в беседе. После установления нотариусом воли ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ по реестру за №, к Решению участника было выдано Свидетельство об удостоверении решения единственного участника ю/л. За совершение данного действия гр. ФИО8 расписался в реестре регистрации нотариальных действий. Нотариальное действие совершено в помещении нотариальной конторы по адресу: 

<

адрес>. По факту совершенного нотариального действия в отношении гр. ФИО8, может пояснить следующее: Согласно ст. 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате", свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. Не допускается свидетельствование подлинности подписи на документах, представляющих собой содержание сделки, за исключением случаев, предусмотренных законом. ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес>, обратился гр. ФИО8, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>. Данный гражданин ранее ей знаком не был, был ли он один или в сопровождении других лиц сказать не могу. ФИО8 обратился в нотариальную контору для совершения нотариального действия - Свидетельствование подлинности подписи на документе по форме Р13014 "Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц". Изменения носили следующий характер:

- ввод в состав участников ФИО8,

- увеличение уставного капитала ООО "

<

данные изъяты>" до 

<

данные изъяты> руб.,

- изменение доли ФИО2 - 

<

данные изъяты> руб., доля ФИО8 - 

<

данные изъяты> руб.,

- смена наименования на ООО "

<

данные изъяты>",

- смена ОКВЭД,

- смена директора: прекращение полномочий - ФИО2, возложение полномочий на директора - ФИО8

Для установления личности ФИО8 был предъявлен паспорт гражданина РФ: №, ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Для подтверждения вносимых изменений и для установления полномочий ФИО8 как представителя ООО "

<

данные изъяты>", ОГРН №, ИНН: №, дата регистрации ю/л: ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес> 

<

адрес>, им были представлены:

- Устав, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС №,

- Решение учредителя № б/н от ДД.ММ.ГГГГ,

- Свидетельство об удостоверении факта принятия учредителем решений от ДД.ММ.ГГГГ по р. №

- Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, полученная из МРИ ФНС № нотариусом через систему Единый нотариат.

Нотариусом была проверена личность ФИО8 по паспорту, полномочия как представителя Общества - по вышеуказанным документам, воля и желание ФИО8 на совершение данного нотариального действия - в беседе. После установления нотариусом воли ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ по реестру за №, была засвидетельствована подлинность его подписи на документе по форме Р13014 "Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц". За совершение данного действия гр. ФИО8 расписался в реестре регистрации нотариальных действий. Нотариальное действие совершено в помещении нотариальной конторы по адресу: 

<

адрес>. Знакомы ли были вышеуказанные лица друг с другом, она сказать не может. Были ли они на приеме вместе или пришли по отдельности, сказать не может, не помнит. С содержанием ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, ст. 173.2 УК РФ Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, нотариус знакомит граждан при совершении любых действий в отношении юридических лиц (л.д. 160-164).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО6, старшего оперуполномоченного ОЭБиПК Управления МВД по РБ, следует, что в отделе по РПТО ОП № СУ Управления МВД России по 

<

адрес> возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.173.1 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что в августе 2022 года неустановленное лицо, имея преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, зная, что в дальнейшем юридическое лицо будет использоваться им в своих интересах, и что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо, подготовило от имени ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., документы об образовании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, по счетам которой прошло более 

<

данные изъяты> рублей, являющийся основанием для внесения записи об изменении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, после чего, подали указанные документы в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где в последующем в установленном законом порядке на ФИО8 возложены полномочия руководителя юридического лица. Им был осуществлен выезд по месту нахождения юридического адреса, а именно по адресу: РБ, 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ходе осмотра, какой-либо финансовой хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружено (л.д. 170-173).

Кроме показаний свидетелей, виновность подсудимого ФИО8 в содеянном подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание МРИ ФНС № по адресу: 

<

адрес>, в которую ФИО8 предоставил пакет документов для регистрации изменений ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.140-1420.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности и здание по адресу РБ, 

<

адрес> где согласно документам зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>», но в ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности ООО «АТК-РЕГИОН» не обнаружено (л.д.143-146).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>, где нотариус ФИО3 засвидетельствовала подлинность подписи ФИО8 на документе по форме Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» (л.д.166-169).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена копия регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН №), предоставленная МРИ ФНС № по 

<

адрес>, согласно которому ФИО8, подал документы в МРИ ФНС №. Указанная копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №) признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д.49-52, 139).

Каких-либо оснований сомневаться в достоверности приведенных выше доказательств, суд не усматривает. Изложенные доказательства, представленные органом предварительного расследования, исследованные в судебном заседании, не противоречат друг другу, а дополняют и конкретизируют обстоятельства происшедшего, получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, и в своей совокупности подтверждают виновность подсудимого в содеянном. 

Оценивая показания подсудимого ФИО8, суд признает их достоверными в той части, в которой они согласуются с установленными судом фактическими обстоятельствами дела, и исследованными в судебном заседании доказательствами.

В материалах уголовного дела не содержится, и судом не добыто данных о наличии в действиях сотрудников правоохранительных органов искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации. Не приведено таких доказательств и стороной защиты.

При рассмотрении данного уголовного дела судом не установлены нарушения, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора, поэтому оснований для возврата дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, суд не находит.

Давая уголовно-правовую оценку действиям подсудимого ФИО8, суд принимает во внимание положения примечания к ст. 173.1 УК РФ, согласно которому под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Судом, на основании представленных доказательств, установлено, что ФИО8, предоставляя документ, удостоверяющий личность, для внесения сведений о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц, намерений в дальнейшем быть руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и осуществлять деятельность в данной организации не имел, то есть цель управления ООО «

<

данные изъяты>» у подсудимого ФИО8 отсутствовала.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении ФИО8 участвовал совместно с иным лицом, заранее договорившись о совместном совершении преступления. Реализация содеянного ФИО8 без предварительной договоренности с неустановленным лицом была бы невозможна.

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления, и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору.

Анализ поведения подсудимого в судебном заседании свидетельствует о том, что он ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения его к уголовной ответственности и назначения наказания.

При назначении наказания подсудимому ФИО8, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, его заболевания, пожилой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы, а с учетом, установленных по делу, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО8 без реального отбывания наказания, с применением условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление, и не находит оснований для назначения ему иного, более мягкого, наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а также ст. 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности, способ совершения, мотивы и цели, суд не усматривает оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественного доказательства подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязать ФИО8 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО8 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения условно осужденному ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественное доказательство по уголовному делу: копию регистрационного дела «

<

данные изъяты>» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Ленинский районный суд 

<

адрес> РБ. 

В случае апелляционного обжалования, условно осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий А.М. Гималетдинов