П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Санкт-Петербург 11 февраля 2020 г.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга в составе : председательствующего судьи Ковальской Л.С.,

с участием государственного обвинителя:пом. прокурора Кировского района Санкт-Петербурга ФИО2 

подсудимого ФИО3

защитника подсудимого –адвоката Скобкиной Н.Ю., представившей удостоверение №8230 и ордер № А 1842326

потерпевшего Потерпевший №1, 

представителя потерпевшего ФИО16, представившей доверенность № 78 АБ 6919719 от 07.05.2019 г. /на три года/;

при секретаре Галактионовой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-16 в отношении

ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца г. Сургут

Тюменской области,

гражданина РФ, с неполным высшим образованием, 

холостого,детей не имеющего, 

работающего с 25.05.2019 г. в ООО «Поставщик № 1»

менеджером, зарегистрированного 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес>

не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно:

ФИО3, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества, а именно - денежных средств неопределенного круга лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности в сфере реализации строительных материалов, не имея фактической возможности и намерения выполнять обязательства перед заказчиками, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приобрел у неустановленного следствием лица уставные и учредительные документы на ООО «Диамант» (ИНН 

<

***>), где в качестве генерального директора и единственного участника указан Свидетель №1, неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, чьи данные как подставного лица были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц для регистрации ООО «Диамант», а также СИМ-карту оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» («Билайн») с абонентским номером № зарегистрированным на имя того же Свидетель №1, для получения пароля для входа в личный кабинет АО КБ «Модульбанк» с целью дистанционного управления расчетным счетом ООО «Диамант» №, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», по адресу: 

<

адрес>, д. 2, к. 1, логин и пароль для входа в личный кабинет и банковскую карту № платежной системы «Мастеркард», прикрепленную к расчетному счету ООО «Диамант» №. Затем через систему самообслуживания заключил договор с ООО «Интернод» (ИНН 

<

***>) на предоставление абонентского номера, после чего ему в пользование ДД.ММ.ГГГГ был представлен абонентский номер №. Далее создал на бесплатном почтовом сервисе Яндекс.Почта электронный почтовый адрес (Емейл) «

<

данные изъяты>». После чего создал и разместил от имени ООО «Диамант» на интернет-сервисе «Авито» рекламное объявление, в котором указал в качестве контактного телефона абонентский номер №, о продаже строительных материалов, которые при этом фактически не имел в наличии, а также не имел в пользовании оборудование для производства рекламируемых для продажи строительных материалов, необходимых для этого производственных и складских помещений. 

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, неосведомленный о преступных намерениях ФИО18, желая приобрести строительные материалы для строительства жилого дома на принадлежащем ему земельном участке, воспользовался интернет-сервисом «Авито», где нашел заинтересовавшее его указанное рекламное объявление, после чего по вышеуказанному абонентскому номеру обратился к нему (ФИО18). В ходе телефонных переговоров Потерпевший №1 договорился о поставке необходимых строительных материалов с условием 100 % предоплаты за них по безналичному расчету, путем перечисления с расчетного счета ООО «Северо-Западная транспортная компания» № на расчетный счет ООО «Диамант» №. Далее, действуя во исполнение своего преступного умысла, изготовил, а затем направил ДД.ММ.ГГГГ с ранее созданного электронного почтового адреса 

<

данные изъяты>» от имени генерального директора ООО «Диамант» Свидетель №1 в адрес Потерпевший №1 электронный документ - счет №-2 от ДД.ММ.ГГГГ, для оплаты строительных материалов, а именно 3 тонн арматуры горячекатаной СТО АСЧМ 7-93 12 мм, 0,3 тонн арматуры горячекатаной СТО АСЧМ 7-93 10 мм, 100 м3 газобетона D500, 101 шт. клея для г/б Н+Н, 12,3 м3 пиломатериалов (брус 150х150 1,3 м3 100-20 4 м3,50х50 1,5 м3, 50-100 2м3, 100 1м3 доска 200-50 2м3), 50 шт. фанеры 15, всего на общую сумму 613 475 рублей 00 копеек. После чего, Потерпевший №1, желая воспользоваться заемными денежными средствами, которые должны быть возвращены ему на основании договора №З-5123 процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Северо-Западная транспортная компания» (ИНН 

<

***>), попросил генерального директора ООО «Северо-Западная транспортная компания» Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях ФИО18, оплатить за него (Потерпевший №1), заказанные у ООО «Диамант» строительные материалы. Далее Свидетель №2 Р.И., во исполнение достигнутого с Потерпевший №1 соглашения, распорядился о перечислении денежных средств в сумме 613 475 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Диамант», после чего на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, указанная сумма была перечислена, и поступила 19.06.2018 на расчетный счет ООО «Диамант» №, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», по адресу: 

<

адрес>, д. 2, к. 1, с расчетного счета № ООО «Северо-Западная транспортная компания», открытого в Дополнительном офисе «Нарвский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Кировский район, 

<

адрес>, литера Е. Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, взятые на себя обязательства перед Потерпевший №1 не выполнил, а имея доступ к распоряжению расчетным счетом ООО «Диамант» №, открытым в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», по адресу: 

<

адрес>, д. 2, к. 1, после поступления денежных средств, похитил их, распорядившись по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 613 475 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

Подсудимый ФИО3 свою вину не признал и показал, что в марте 2014 г. он основал ООО « Поставщик № 1», где являлся генеральным директором; ООО « Поставщик № 1» занималось поставкой строительных материалов, арматуры, проката, бетона по Санкт-Петербургу; у него был штат около 30 человек, арендовали офис на 

<

адрес> в январе 2016 г. сложилась сложная ситуация, у него образовались большие долги до 2 миллионов рублей, в связи с чем он самовольно прекратил работу с ООО « Поставщик № 1»; у него в это время была депрессия и он не заплатил налоги; далее он занимался автоматизацией бизнесов как частное лицо без создания ИП и ООО; поскольку долги оставались, он решил возобновить деятельность по продаже строительных материалов, но на себя ООО не мог оформить в течение 3 лет, поскольку налоговая инспекция сама закрыла ООО « Поставщик № 1» ; ему посоветовали приобрести готовую рабочую компанию, где он мог бы вести деятельность по продаже строительных материалов; в мае 2018 г. он на сайте « Авито» нашел объявление о продаже ООО « Диамант», откликнулся на него, встретился с незнакомым мужчиной, который передал ему все учредительные документы на ООО « Диамант»; также мужчина ему передал напечатанную доверенность, где подпись и печать уже стояли, и он, ФИО3, вписал в эту доверенность свои фамилию, имя и отчество; ФИО35, числящегося генеральным директором ООО « Диамант», он не знал и с ним не встречался; после покупки ООО « Диамант» он начал вести деятельность по продаже строительных материалов, разместил рекламу на сайте « Авито», сделал сайт, позвал на работу ФИО7 и ФИО8, с которыми ранее работал, заключил договор с ООО « Интернод» на предоставление абонентского номера; в июне 2018 г. по указанному в рекламе объявлении ему лично позвонили от клиента ФИО36, заказали те строительные материалы, что указаны в обвинительном заключении, на общую сумму 613.475 руб. ; он отправил сначала для ФИО36 на электронную почту свои предложения по его заказу, и когда тот согласился, выставил счёт; деньги за этот заказ действительно были переведены на расчетный счёт ООО « Диамант» с расчетного счёта ООО « Северо-Западная транспортная компания»; была договоренность, что заказ будет исполнен по разным позициям в разные сроки, но в общем в течение месяца; он, ФИО3, намеревался исполнить данный заказ, но поставщики его подвели, хотя он перечислил деньги в ООО « Постфикс», но ООО « Постфикс» перестало выходить на связь; о том, что выполнить заказ в оговоренные сроки не получится, он известил потерпевшего письмом, а потом в ходе телефонного разговора; поскольку сразу вернуть деньги ФИО36 он не смог, то вообще перестал отвечать на телефонные звонки, скрывался, так как был какой-то страх; он вернул деньги тогда, когда заработал деньги; возврат денег осуществил через ООО « Эталон», которую купил вместо ООО « Диамант»; умысла на хищение денежных средств ФИО36 у него не было, он не признаёт свою вину в том, что совершил мошенничество;сейчас он успешно работает менеджером во вновь созданной ООО « Поставщик № 1», получают благодарности от клиентов. Также подсудимый ФИО3 показал, что он действительно в тот период времени снимал деньги со счёта ООО « Диамант», так как ему были нужны наличные деньги для оплаты рекламы, для выплаты зарплаты фактически работавшим ФИО7 и ФИО8, для расчёта с поставщиками, поскольку оплата наличными деньгами влияла на цену товара, она была дешевле; на сайте « Авито», давая рекламу о деятельности ООО « Диамант» он указывал разные имена, в том числе женские, чтобы создать видимость большой компании и таким образом привлечь клиентов; разговаривая с представителями ФИО36 он действительно возможно представлялся другими именами, называя себя ФИО12, ФИО38 ФИО39, это делалось также для того, чтобы казалось, что ООО « Диамант» большая компания.

Однако, в ходе предварительного следствия подсудимый ФИО3, дополнительно допрошенный ДД.ММ.ГГГГ по его ходатайству в качестве подозреваемого, с участием адвоката, дал иные показания. Так, ФИО3 показал, что он полностью отдаёт отчет своим действиям; в мае 2018 г. у него возник умысел на хищение денежных средств неопределенного круга лиц;он планировал приобрести общество (юридическое лицо), оформленное на третье лицо, у которого имелся бы расчетный счет, операции по которому можно было бы производить дистанционно, после чего выставить рекламное объявление от общества (юридического лица) на интренет-сайте «Авито» о продаже строительных материалов; Затем, как только с ним по указанному в объявлении телефону свяжется лицо, пожелавшее приобрести тот или иной строительный материал, планировал с ним договориться о 100 % предоплате за данный строительный материал путем перечисления на расчетный счет общества (юридического лица) денежных средств; при этом он не планировал осуществлять поставку стройматериалов в адрес заказчиков, а также возвращать им денежные средства за не поставленный товар; у него в наличии не было никакого строительного материала, а также он ни с кем не заключал договор поставок строительных материалов и не вел никаких переговоров на поставку стройматериалов, то есть, заведомо зная о невыполнении своих обязательств перед покупателями, планировал распорядиться денежными средствами по своему усмотрению; с этой целью он на интернет-сайте «Авито» нашел объявление о продаже фирмы, встретился с мужчиной, который предоставил ему два пакета с учредительными и уставными документами двух обществ, чтобы он смог выбрать подходящую фирму;из двух фирм он выбрал фирму ООО «Диамант», которая подходила по виду деятельности «продажа строительных материалов» (ОКВЭД);данный мужчина передал ему уставные и учредительные документы по ООО «Диамант», а также сим-карту, на которую должен был приходить пароль для входа в банк и одобрения операции по расчетному счету ООО «Диамант», лист, где были указаны логин и пароль для входа в личный кабинет банка «Модульбанк» и банковскую карту, которая была привязана к данному расчетному счету; указанные документы и сим-карту он добровольно выдал следователю в ходе обыска, проведенного в его жилище по адресу: 

<

адрес> банковская карта, привязанная к счету ООО «Диамант» у него не сохранилась, он её выкинул после того, как был заблокирован счет ООО «Диамант» в «Модульбанк»; печать данного общества при покупке, мужчина ему не передавал, с генеральным директором ООО «Диамант» он не встречался и не созванивался, никакой доверенности на управление ООО «Диамант», в том числе расчетным счетом ООО «Диамант» руководитель ООО «Диамант», иное лицо ему не выдавали, в этом не было необходимости, необходим был расчетный счет общества, где можно было бы совершать операции на нем дистанционно;после приобретения ООО «Диамант» он выставил на интернет-сайте «Авито» объявление о продаже строительных материалов, в котором указал контактные телефоны, оформленные на него,номера данных телефонов в настоящее время не помнит,сим-карты от них выкинул; ему стали поступать заказы на поставку бетона и металлопроката, заявок поступало много, но фиктивных продаж он осуществил немного, так как в августе 2018 года счет ООО «Диамант» был заблокирован банком; в октябре 2018 года он также через объявление на интернет-сайте «Авито» приобрел ООО «Эталон», для этих же целей, а именно с целью хищения чужих денежных средств неопределенного круга лиц,однако он никакой противоправной деятельностью с использованием ООО «Эталон», а также расчетного счета данного общества, не занимался, документы, банковскую карту и сим-каргу он добровольно выдал следователю в ходе обыска, проведенного в его жилище по адресу: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ с ним по телефону, указанному в рекламном объявлении на интернет-сайте «Авито», связался представитель ООО «Северо-Западная транспортная компания» (ООО «СЗТК»), который хотел приобрести строительные материалы, а именно арматуру, газобетонные блоки, клей, пиломатериалы и фанеру;согласно количества стройматериалов необходимого данному лицу, он подсчитал общую сумму заказа, которая составила 613 475 рублей;после чего он, находясь у своей знакомой ФИО1, по адресу: 

<

адрес> на принадлежащем ему ноутбуке «Acer», который он утилизировал по причине поломки, изготовил электронный документ - счет №-2 от ДД.ММ.ГГГГ от лица ООО «Диамант», в котором указал товарные позиции, количество товара, его цену, а также предоставленные ему представителем ООО «СЗТК» реквизиты имущества и имевшиеся у него реквизиты ООО «Диамант», в том числе расчетный счет 0№, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»; данный документ он с заранее созданной им электронной почты 

<

данные изъяты> отправил в адрес представителя ООО «СЗТК»,после чего, 19.06.2018 года на расчетный счет 0№ ООО «Диамант» поступили денежные средства в сумме 613 475 рублей, отправленные ООО «СЗТК» со своего расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №;о том, что деньги поступили на счет ООО «Диамант», его уведомил представитель ООО «СЗТК»; он не планировал осуществлять поставку, а планировал похитить перечисленные ООО «СЗТК» на расчетный счет ООО «Диамант» денежные средства; после поступления денежных средств, имея возможность дистанционного управления операциями на расчетном счете № ООО «Диамант»,21. 06.2018 через интернет-банк АО КБ «Модульбанк», используя имевшиеся у него логин пароль, зашел в личный кабинет ООО «Диамант», после чего получил на абонентский номер, привязанный к счету пароль, затем произвел операцию - перевод похищенных у ООО «СЗТК» денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ООО «Альянс», где основанием платежа указал «за строительные материалы»;ему заведомо было неизвестно, что ООО «Альянс» никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведет, данное общество использовалось с целью транзитного перевода через свой счет денежных средств с расчетных счетов физических и юридических лиц с последующим возможным их обналичиванием через банковские карты физических лиц;с лицами, которые управляли ООО «Альянс», он общался посредствам переписки по электронной почте 

<

данные изъяты>переведенные на расчетный счет ООО «Альянс» денежные средства были обналичены лицами, управляющими ООО «Альянс», а затем курьером доставлены ему в сумме 250 000 рублей, за минусом их процентов за обналичивание, что составило 50 006 рублей; ДД.ММ.ГГГГ через интернет-банк АО КБ «Модульбанк», используя имевшиеся у него логин и пароль, зашел в личный кабинет ООО «Диамант», после чего получил на абонентский номер, привязанный к счету, пароль, затем произвел операцию - перевод похищенных у ООО «СЗТК» денежных средств в сумме 90.000 рублей на банковскую карту, привязанную к расчетному счету ООО «Диамант», в тот же день он воспользовался указанной банковской картой и снял с банкомата банка ООО «ВТб24» денежные средства в сумме 90 000 рублей; часть средств он потратил на свои нужды, а часть на оплату рекламы по продаже строительных материалов на Интернет-сайте «Авито»; ДД.ММ.ГГГГ через интернет-банк АО КБ «Модульбанк», используя имевшиеся у него логин и пароль,зашел в личный кабинет ООО «Диамант», произвел операцию - перевод похищенных у ООО «СЗТК» денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковскую карту, привязанную к расчетному счету ООО «Диамант», в этот же день снял с банкомата банка АО «Альфа-Банк» денежные средства в сумме 100 000 рублей; денежные средства потратил на свои нужды, раздал долги и оплатил коммунальные платежи в съемной квартире;чтобы «усыпить бдительность» представителя ООО «СЗТК»,он вел с ним переписку о намерениях в срок поставлять заказанный им строительный материал; в частности им с электронной почты было отправлено письмо о том, что в ООО «Диамант» проводится проверка, в связи с чем отгрузка товара на ДД.ММ.ГГГГ отменяется и все денежные средства будут возвращены обратно;данную переписку он вел с одной целью, чтобы те лица, которых он обманул, не обратились сразу в правоохранительные органы. В этих же показаниях ФИО3 указал еще на несколько случаев хищения денег аналогичным способом у других клиентов/ том 4 л.д. 13, 17-26/;

В судебном заседании подсудимый ФИО3 пояснил, что указанные выше показания дал по настоянию следователя, опасаясь в ином случае избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вина подсудимого ФИО3 полностью доказана следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1 о том, что подсудимого ФИО3 он не знал; ДД.ММ.ГГГГ, он как физическое лицо, по просьбе его близкого знакомого Свидетель №2, являющегося генеральным директором ООО « Северо-Западная строительная компания», заключил с ООО «Северо-Западная транспортная компания» договор № З-5123 процентного займа, согласно которого он дал в долг ООО Северо-Западная транспортная компания» деньги в сумме 800 000 рублей под 1 % годовых; ООО Северо-Западная транспортная компания» должно было вернуть денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ; в июне 2018 года ему понадобились денежные средства на покупку строительных материалов для строительства жилого дома на его земельном участке, находящемся в 

<

адрес> Ленинградской области, в связи с чем, он обратился к Свидетель №2 с просьбой о возврате части долга ООО Северо-Западная транспортная компания» по договору № З-5123 процентного займа, и тот согласился; с целью поиска строительных материалов по выгодной цене он просматривал объявления в Интернете на интернет-сервисе «Авито»; и в июне 2018 года нашел объявление о продаже строительных материалов по ценам, значительно ниже, чем в других объявлениях; в объявлении было указано контактное лицо « ФИО42», а также был указан контактный телефон №. При нем его сотрудник Свидетель №3 позвонил «ФИО41» и договорился с ним о покупке необходимых строительных материалов; С «ФИО40 от его имени всегда разговаривал Свидетель №3, а « ФИО43» звонил Свидетель №3 с тел. + № и один раз с тел. + №, а также на электронную почту Свидетель №3 прислал смс-сообщение с текстом 

<

данные изъяты>номер электронной почты, и номером телефона 8 № ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту от ООО «Диамант» поступил счет №-2 от ДД.ММ.ГГГГ, для оплаты стройматериалов, а именно 3 тонн арматуры горячекатаной СТО АСЧМ 7-93 12 мм, 0,3 тонн арматуры горячекатаной СТО АСЧМ 7-93 10 мм, газобетона D500, клея для г/б Н+Н, пиломатериалов (брус 150х150 1,3 м3 100-20 4 м3,50х50 1,5 м3, 50-100 2м3, 100 1м3 доска 200-50 2м3), фанеры 15, всего на общую сумму 613 475 рублей 00 копеек; поставка стройматериалов должна была быть осуществлена ДД.ММ.ГГГГ; по его просьбе Свидетель №2 Р.И. на расчетный счет ООО «Диамант» №, с расчетного счета ООО «Северо-Западная транспортная компания» перечислило денежные средства в сумме 613 475 рублей 00 копеек на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;. после произведенной оплаты, между ним и ООО «Северо-Западная транспортная компания» был составлен акт сверки взаимозачетов в соответствии с которым сумма обязательств ООО «Северо-Западная транспортная компания» перед ним составила 186 525 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поставка стройматерилов осуществлена не была, а ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту поступило письмо с электронного адреса 

<

данные изъяты>» от «ФИО45», в котором говорилось, что все поставки ООО «Диамант», запланированные на ДД.ММ.ГГГГ отменяются, в связи с налоговой проверкой организации, а денежные средства будут возращены в полном объеме в течении 2-5 рабочих дней; однако в дальнейшем денежные средства возращены на расчетный счет ООО Северо-Западная транспортная компания» не были; Свидетель №3 несколько раз связывался по телефону с «ФИО47», тот давал обещания, однако, после ДД.ММ.ГГГГ дозвониться « ФИО46» не удавалось; В связи с тем, что поставок стройматериалов не было, и деньги не были возвращены, он обратился в июле 2018 г. с заявлением в правоохранительные органы; уже в ходе следствия по делу в декабре 2018 г. на расчетный счёт ООО « СЗТК» в счёт возврата денег пришло 50.000 рублей; после этого были телефонные звонки Свидетель №3, в которых « ФИО48» обещал вернуть деньги частями; лично его, ФИО36, это не устраивало; уже в апреле 2019 г. на счет ООО « СЗТК» от какой-то другой фирмы в счёт оплаты долга ООО « Диамант» были перечислены все оставшиеся деньги, которые Свидетель №2 ему и вернул ДД.ММ.ГГГГ; в настоящее время материальный ущерб ему возмещен в полном объеме; в дальнейшем у него будет гражданский иск, поскольку из-за действий подсудимого он не смог вовремя и по выгодной цене приобрести необходимые для строительства дома материалы;

Показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что с 2015 года по настоящее время он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Северо-Западная транспортная компания» (далее ООО «СЗТК»);расчетный счет ООО «Северо-Западная транспортная компания» №, открыт в Дополнительном офисе «Нарвский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенном по адресу: 

<

адрес>; потерпевший Потерпевший №1 является его близким знакомым и другом; в марте 2018 года у ООО «СЗТК» возникли финансовые затруднения, в связи с чем он обратился к ФИО36 с просьбой дать взаймы на один год под процент 800.000 рублей; ФИО36 согласился, после чего между ООО «СЗТК» и ФИО19, как физическим лицом, был заключен договор № З-5123 процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он передал ООО «СЗТК» денежные средства в сумме 800 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; в июне 2018 года ФИО36 попросил его, при возможности, вернуть часть долга по договору №З-5123 процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, так как ему необходимо приобрести строительные материалы, которые он планировал использовать при строительстве жилого дома на его земельном участке; со слов Потерпевший №1 оплату стройматериалов он должен произвести путем безналичной оплаты на счет продавца, в связи с чем просил перечислить денежные средства, в счет погашения долга по договору № З-5123 процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ООО» СЗТК» на расчетный счет продавца; он смог выполнить просьбу ФИО36; после чего он, узнав реквизиты получателя, ДД.ММ.ГГГГ перевел со счёта ООО « СЗТК» на расчетный счёт № ООО « Диамант» в Московском филиале « Модульбанка» 613475 рублей ; затем между ООО «СЗТК» в его лице и Потерпевший №1 был составлен акт сверки взаимных расчетов по договору № З-5123,согласно которого у ООО «СЗТК» перед Потерпевший №1 имеется задолженность в сумме 186 525,00 рублей; в августе 2018 года от Потерпевший №1 он узнал о том, что ему ООО «Диамант» не поставило строительный материал, в связи с чем Потерпевший №1 обратился в полицию; в декабре 2018 г. от ООО « Диамант» на расчетный счёт ООО « СЗТК» поступило 50.000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ООО « СЗТК» от ООО « Эталон» поступили оставшиеся деньги в сумме 563.475 рублей с указанием о возврате денежных средств от ООО « Диамант» за строительные материалы; в конце апреля 2019 г. он эти деньги и оставшийся долг ООО « СЗТК» с процентами полностью вернул ФИО36;

Показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что в июне 2018 г. его знакомый Свидетель №2 Р.И. попросил помочь их знакомому Потерпевший №1 найти поставщика стройматериалов, нужных ему для строительства дачи на своем земельном участке; вместе с ФИО36 он стал просматривать объявления в интернете на сайте « Авито» ; таким образом они нашли объявление о продаже стройматериалов от организации, названия которой он сейчас не помнит, где контактным лицом был назван ФИО49 и указан номер его телефона: № он лично, в присутствии ФИО36, с ним созвонился и выяснил, что нужные ФИО36 стройматериалы-арматура двух видов, пеноблоки, клей для пеноблоков, фанера, что-то еще, организация продаёт по более дешевой цене, чем остальные организации, найденные ими на сайте " «Авито»; ФИО52 сообщил по телефону, что нужные стройматериалы будут стоить чуть более 600.000 рублей; после этого, он, Свидетель №3, все контакты ФИО51 передал ФИО36; через какое-то время ФИО50 ему, Свидетель №3, позвонил, спросил, будет ли заказ и на мобильный телефон отправил с контакта : «Р1 SMS. RU» текст: №», то есть электронную визитку для связи;ему было известно, что поставку стройматериалов для ФИО36 оплатило ООО « СЗТК»;ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 ему сообщил, что ему пришло письмо от ФИО53, что поставки не будет, деньги будут возвращены; по просьбе ФИО36 он несколько раз после этого созванивался с ФИО55, тот подтвердил, что с отгрузкой стройматериалов возникли трудности, возможно они будут преодолены и стройматериалы поставят, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 вышел на связь последний раз, сообщив, что деньги ФИО36 будут возвращены частями; после этого он несколько раз пытался дозвониться до ФИО56, в том числе на телефон №, с которого один раз ему звонил ФИО57, но ему дозвониться не удалось, ему отвечали, что он ошибся номером; поскольку стройматериалы поставлены не были, а деньги ФИО36 не возвращены, ФИО36 обратился в правоохранительные органы, полагая, что его обманули; ему известно, что в 2019 г. деньги ФИО36 были возвращены; 

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в судебном заседании и в период предварительного следствия, о том, что примерно в начале апреля 2018 года через друга детства Василия познакомился с мужчиной по имени «Александр», который предложил ему заработать денег путем регистрации на своё имя коммерческой фирмы, которая в последующем будет перепродана третьим лицам; он согласился и Александру были отправлены данные его паспорта; после этого он сходил в многофункциональный центр, расположенный на 

<

адрес>, где подал вместе с Александром документы на регистрацию коммерческой организации; при этом все документы для регистрации фирмы, ему на подпись предоставил Александр, он же дал деньги для уплаты госпошлины; из документов ему стало ясно, что от его имени открывается ООО «Контур плюс»; печать данного общества при подачи документов в налоговый орган, также была у Александра;по договоренности с Александром, за посещение вместе с ним МФЦ и за каждый выход для получения документов он получал по 3000 рублей; по указанию куратора, которым был уже не Александр, он получил документы на ООО « Контур плюс» и открыл счета в банках, при этом все документы он сразу отдавал куратору;примерно в конце апреля 2018 года он таким же образом подписал документы для открытия ООО « Диамант», куратором в это раз был Андрей, ему же он, ФИО35, отдал сразу все готовые документы на ООО « Диамант», где он числился генеральным директором и главным бухгалтером; через кураторов и с помощью менеджера АО « Альфа Банк» ФИО20 он заполнил документы для открытия счета ООО « Диамант» в АО « Альфа-Банк»; также по просьбе Вадима он ездил с ним на метро в офис банка АО «Модуль Банк», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>, где открыл расчетный счет на ООО «Диамант»; документы, полученные в банке, передал Вадиму; еще он открывал расчетный счет в АО «Райфайзенбанк»; примерно через неделю Вадим позвонил ему на сотовый телефон и интересовался не приходило ли письмо из налоговой инспекции,а также обещал позвонить, если будет работа; но более ему никто не звонил ; в дальнейшем он пытался позвонить на их телефоны, то они были выключены; примерно в сентябре 2018 года ему на городской телефон позвонил мужчина, который представился «Вячеславом», он уточнил у него, является ли он директором ООО «Диамант» и сообщил, что ООО «Диамант» похитило у него деньги и что он обратится по данному поводу в полицию; он сообщил Вячеславу, что является номинальным директором данной организации, не ведет в ней никакой коммерческой деятельности и не осведомлен о том, чем занимается данное общество, и ведёт ли оно какую-либо коммерческую деятельность; он не наделял кого-либо устно и не выдавал кому-либо доверенность на управление ООО «Диамант» и ООО «Контур плюс», в том числе на управление расчетными счетами данных обществ;с ФИО3 не знаком;никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диамант» и ООО «Контур плюс» не подписывал, и никаких документов по ним, а также печатей данных обществ, у него нет; в ходе следствия ему показали доверенность, выданную якобы от его имени, как генерального директора ООО « Диамант», на имя ФИО3, однако, он эту доверенность не подписывал; также некий ФИО12 прислал ему электронное письмо с просьбой его, как генерального директора ООО « Диамант», сфотографироваться и подписать договор на предоставление услуг связи, однако, он, ФИО35, этого не сделал. Кроме того, свидетель ФИО35 показал, что при открытии ООО « Диамант» он указывал не свой номер телефона, а тот номер телефона, что ему указал куратор(том № 2 л.д. №, л.д. №)

Обозрев предъявленный судом счёт №-2 от ДД.ММ.ГГГГ, выписанный от имении ООО « Диамант» на оплату ООО « СЗТК» стройматериалов в сумме 613.475 руб. / том 1 л.д. 48/, свидетель ФИО35 показал, что подпись в данном счёте стоит не его,и данный счёт ему не знаком; в предъявленных судом документах об открытии ООО « Диамант», об аренде помещения, в том числе в документах ООО « Диамант», изъятых в ходе обыска в жилище ФИО3, свидетель ФИО35 признал свои подписи; после предъявления судом копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 от ООО « Диамант», где стоит подпись от имени Свидетель №1,как генерального директора ООО « Диамант»/ том 4 л.д. 92/, свидетель ФИО35 показал, что подпись в данной доверенности от его имени выполнена не им; 

показаниями свидетеля ФИО21- оперуполномоченного 7 отдела ОРЧ (УР) № 2 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; ДД.ММ.ГГГГ руководством 7 отдела ОРЧ (УР) № 2 ему было поручено производство проверочных мероприятий по материалу вх. №3/187804055624 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному по обращению Потерпевший №1 по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц;в ходе работы по материалу установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 на интернет-сервисе «Авито» нашел объявление о продаже строительных материалов от имени ООО « Диамант»;в ходе телефонного разговора Потерпевший №1 и неустановленное лицо договорились о поставке строительных материалов на сумму 613 475 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 через ООО « СЗТК» перечислил денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «Диамант», представленный неустановленным лицом для целей оплаты;в последующем строительные материалы поставлены не были, а абонентский номер, с которого неустановленное лицо вело переговоры с Потерпевший №1, был отключен; опрошенный в рамках материала проверки Потерпевший №1 пояснил, что неустановленное лицо, при обсуждении условий поставки и оплаты товаров связывался с ним по средствам телефонной связи, в том числе через абонентские номера № в ходе осуществления дальнейших проверочных мероприятий было установлено, что абонентский номер №, с использованием которого неустановленное лицо вело переговоры с Потерпевший №1 о продаже строительных материалов, зарегистрирован ООО «Интернод», предоставляющий услуги связи, в том числе IP-телефонии; с целью установления лица, которое произвело регистрацию указанного абонентского номера в ООО «Интернод», был направлен запрос; в соответствии с полученным ответом было установлено, что абонентский номер № зарегистрирован ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 

<

...>, выдан ОУМФС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре ДД.ММ.ГГГГ; в качестве контактного телефона ФИО3 был указан абонентский номер №, который согласно полученным сведениям по имеющимся учетам, зарегистрированный также на ФИО3 Кроме того, от ООО «Интернод» были получены сведения о том, что ФИО3 при использовании личного кабинета использовал IP-№ В ходе дальнейших проверочных мероприятий было установлено, что указанный IP-адрес предоставляется ООО «ОБИТ». С целью установления точного адреса использования указанного IP-адреса в ООО «ОБИТ» был направлен запрос, в соответствии с ответом на который было установлено, что указанный IP-адрес использовался в жилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> то есть по месту проживания ФИО3; ДД.ММ.ГГГГ в АО «КБ «Модульбанк», где был открыт и обслуживался расчетный счет ООО «Диамант» на основании постановления Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга, была получена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Димант». Кроме того, в АО «КБ «Модульбанк» были получены сведения о привязке к расчетному счету ООО «Диамант» банковской карты, а так же сведения в отношении генерального директора Свидетель №1 В ходе анализа полученных сведений было установлено, что денежные средства, которые были оплачены Потерпевший №1 в счет приобретения строительных материалов, были частично переведены на расчетные счета организаций, обладающих признаками фиктивности, а большей частью обналичены с использованием привязанной к расчетному счету банковской карты через банкоматы АО «Альфа-Банк». С целью установления лица, причастного к совершению противоправного деяния, а так же сбора сведений, имеющих доказательное значение, в АО «Альфа-Банк» было осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок»,в ходе которого было установлено, что банковская карта АО «КБ «Модульбанк», привязанная к расчетному счету ООО «Диамант», использовалась в ряде банкоматов АО «Альфа-Банк», в том числе в банкомате, расположенном по адресу: 

<

адрес> (вестибюль станции метро «Петроградская»). В дальнейшем, в ГУП «Петербургский метрополитен» был направлен запрос с требованием о предоставлении записей с камер видеонаблюдения, установленных в вестибюле станции метро «Петроградская». В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено лицо, совершающее снятие денежных средств с использованием банковской карты АО «КБ «Модульбанк», привязанной к расчетному счету ООО «Диамант», как ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе анализа, полученных в рамках материала проверки сведений, было установлено, что в действиях ФИО3 могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в дежурной части ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, был зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков состава преступления и материал проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ был направлен по подследственности в УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга. ДД.ММ.ГГГГ СУ УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело № от ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ. В ходе осуществления оперативного сопровождения уголовного дела, а так же производства оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО3 фактически проживает в съемной квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес> (место использования IP-адреса, с помощью которого осуществлялся доступ к личному кабинету и управления абонентском номером IP-телефонии №, использованным при совершении противоправного деяния). По подозрению в совершении данного преступления ДД.ММ.ГГГГ у 

<

адрес>, был задержан ФИО3 После чего в этот же день, на основании постановления Кировского районного суда г.Санкт-Петербурга по адресу фактического проживания ФИО3 был осуществлен обыск, в ходе которого были обнаружены оригиналы уставных и учредительных документов ООО «Диамант», иные предметы и документы, подтверждающие причастность ФИО3 к вменяемому ему противоправному деянию. В дальнейшем, в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, а так же в ходе дополнительного анализа выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Диамант» были установлены иные факты возможной противоправной деятельности. ФИО3 заявил ходатайство о дополнительном допросе, в ходе которого, в присутствии адвоката, был подробно допрошен, свою вину полностью признал, а потом лично ему дал явки с повинной, в ходе которых им полностью была признана вина в совершении еще 5 эпизодов аналогичной противоправной деятельности; эти явки с повинной для решения вопроса о возбуждении уголовного дела были направлены в УМВД России по Приморскому району, по Московскому району, по Василеостровскому району Санкт-Петербурга и по Кингисеппскому району Ленинградской области; о принятых решениях по данным явкам с повинной ему ничего не известно;

показаниями свидетеля ФИО22 данными им в ходе следствия и подтвержденными в ходе судебного разбирательства, о том, что в январе 2018 года на сайте «Авито.ру» в Интернете он выложил объявление о том, что ищет работу, связанную с отделочными строительными работами;ему на телефон, указанный в объявлении, позвонил мужчина, представившийся Артуром, который предложил с ним совместно работать, а именно закупать через фирму, которая будет открыта на его имя, строительный материал,а он непосредственно будет заниматься закупкой строительных материалов и продавать через фирму, зарегистрированную на него; в данной фирме, он как руководитель будет получать заработную плату в размере 15 000 рублей; с Артуром они должны были встретиться у станции метро «Ладожская» в кафе, расположенном в бизнес-центре, напротив метро, однако,накануне встречи, вечером, Артур ему снова позвонил с абонентского номера № и сказал, что не может приехать на встречу с ним,и на встречу с ним придет его заместитель, девушка по имени «ФИО1»; в назначенное время и месте, он в встретился с девушкой, которая представилась ФИО1; в ходе состоявшейся с ФИО1 беседы, она подтвердила слова Артура о том, что на его имя будет зарегистрирована фирма, которая будет заниматься куплей-продажей строительных материалов;он у нее поинтересовался, не будет ли такая деятельность противозаконной, на что ФИО1 заверила его, что все действия их сотрудничества будут происходить в рамках правового поля; он согласился, так как на тот момент нигде не работал, и ему необходимо было содержать семью; ФИО1 сфотографировала на свой смартфон его паспортные данные и где-то через три-четыре дня ФИО1 позвонила ему с абонентского номера, с которого ранее ему звонил Артур - №, назначила встречу в МИФНС № России по г. Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес>;по указанному адресу в кафе на первом этаже ФИО1 передала ему пакет документов, необходимых для открытия и регистрации фирмы; всех документов он не запомнил, но помнит, что среди них были устав, решение о создании общества, заявление на регистрацию; из данных документов он понял, что открывает Общество с ограниченной ответственностью с названием «Триумф»; данные документы он подписал, после чего ФИО1 вытащила из своей сумки форму круглой печати и поставила оттиски на всех подписанных им документах;далее, он подал их в окно; через несколько дней после подачи документов, ФИО1 снова позвонила с того же телефона и сказала о том, что необходимо забрать в МИФНС России № по г.Санкт-Петербургу уведомление о регистрации общества и свидетельства о постановке на учет и ИНН; после чего он сам поехал в налоговую инспекцию, где забрал данные документы,в этот же день встретился с ФИО1 у Московских ворот и передал документы, полученные в налоговой инспекции; ФИО1 сказала, что позвонит ему позже, для того чтобы открыть обществу счета в банках;где-то через месяц, ФИО1 позвонила снова с того же номера телефона, назначила встречу в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. У входа в банк он встретился с ФИО1,она передала ему уставные и учредительные документы, печать и реквизиты на листе формата А4 ООО «Триумф»,после чего он в порядке очереди обратился к сотруднику банка для открытия счета,и с ним, как с руководителем ООО «Триумф», был заключен договор на обслуживание; экземпляр договора он передал ФИО1, а также вернул ей ранее переданные ему уставные и учредительные документы, печать ООО «Триумф»; при этом он не помнит, что заключал с банком договор на дистанционное управление счетом ООО «Триумф» с помощью системы «клиент-банк», иных систем; он не получал в банке логин и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом; где-то через месяца два-три после регистрации ООО «Триумф», ФИО1 позвонила ему снова с того же номера телефона и сказала, что необходимо открыть второй счет в банке,она назначила встречу рядом с офисом АО КБ «ЛОКО-БАНК», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3; в назначенное время где-то в 10-11 часов, дату, он встретился с ФИО1 у входа в банк, где она передала ему уставные и учредительные документы, печать и реквизиты ООО «Триумф»,после чего он зашел в офис банка, где в порядке очереди обратился к сотруднику банка за открытием счета, предоставив документы, переданные ФИО1; После чего между ним, как генеральным директором ООО «Триумф», с банком был заключен договор, который он подписал и поставил печать ООО «Триумф», переданную ему ранее ФИО1. Сотрудником банка ему был выдан документ, в котором находились логин и пароль от личного кабинета ООО «Триумф» для управления расчетным счетом ООО «Триумф». После чего он вышел на улицу, где передал ФИО1 документ с логином и паролем от личного кабинета, а также вернул ей переданные ею ранее уставные и учредительные документы, а также печать ООО «Триумф». Они разъехались и более ФИО1 он не видел. В период с февраля по август 2018 года, примерно 20-го числа каждого месяца он получал наличными заработную плату в размере 15 000 рублей. Деньги ему привозили к месту, которому он говорил, разные девушки, которых он ранее не видел. Один раз зарплату ему выдавала ФИО1. При получении денег, он нигде не расписывался в получении зарплаты. С сентября 2018 года ему перестали выдавать зарплату. Обычно ему звонила ФИО1 и спрашивала, куда и когда можно подвести зарплату. После чего в назначенное им место подвозили деньги. Это всегда было у метро. После того как ему перестали платить зарплату, он позвонил ФИО1, но дозвониться не смог, так как её телефон уже был выключен. Артура он никогда не видел. Где находится офис и адреса места жительства ФИО1 и Артура, он не знает. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности от лица ООО «Триумф» не подписывал, доверенностей на управление ООО «Триумф» никому не выдавал, денежными средствами, находившимися на расчетном счете ООО «Триумф» никогда не распоряжался. ООО «Эталон», ООО «Диамант», ООО «Хотфикс», ООО «Альянс», ООО «Строй-Гарант», и их руководители ему не известны, подсудимого ФИО3 не знает; никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Триумф», в том числе с ООО «Диамант», не подписывал. У него нет никаких документов по ним, а также печатей данного общества (том № 2 л.д. №);

показаниями свидетеля ФИО23 о том, что она постоянно проживает в 

<

адрес>, подсудимого ФИО3 не знает; в июле 2017 г. её знакомая по имени ФИО11 предложила ей приехать к ней в 

<

адрес>-Петербурга, чтобы подзаработать денег; когда она приехала, то подруга ФИО11-Маша давала ей подписывать какие-то документы, находясь в каком-то государственном учреждении Санкт-Петербурга, а также в банке, ей было сказано, что она будет начальником; при этом Маша читать документы ей не давала, поэтому она не знает, какие именно документы она подписала; она никогда фактически не работала в ООО « Эталон» и никакой деятельности в Санкт-Петербурге не вела; в документах на ООО « Эталон», оглашенных судом, правильно указаны её данные; Маша ей деньги за подписание документов так и не заплатила, разорвала её паспорт, в связи с чем ей пришлось его менять, с ДД.ММ.ГГГГ у неё другой паспорт;

показаниями свидетеля ФИО1 о том, что подсудимого ФИО3 она знает с октября 2014 г., с этого времени, с перерывами, она жила с ФИО3 одной семьей до марта 2019 г.; в настоящее время отношения не поддерживают; они жили вместе на разных съемных квартирах в г. Санкт-Петербурге с октября 2014 г. до января 2016 г., потом они разошлись, и ФИО3 уехал жить в 

<

адрес>; они вновь встретились в августе 2016 г. в Санкт-Петербурге, начиная с января 2017 г. с небольшим перерывом три месяца вместе пробыли в Таиланде, затем вернулись,и ФИО3 уехал опять в Москву; вновь они соединились в Санкт-Петербурге в июне 2017 г., ; в период их ссор в августе-сентябре 2018 г. ФИО3 жил на съемной квартире на 

<

адрес>, пока в октябре 2018 г. его не забрали сотрудники следствия; за период их проживания ФИО3 постоянно занимался продажей стройматериалов-бетона и арматуры от ООО « Поставщик № 1», принимал заказы по телефону и отвозил стройматериалы заказчикам; ей известно, что это бизнес сезонный, в зимнее время были проблемы и долги; в 2015 году у ФИО3 был офис на 

<

адрес>, он ей дал визитку, где было написано, что он –генеральный директор ООО « Поставщик № 1»; в январе 2016 г. ФИО3 пришлось отказаться от аренды дома на 

<

адрес>, они переехали в другую квартиру и снимали помещение в офисном центре « Норд», где штат сотрудников убавился; с апреля 2016 г. ФИО3 перестал снимать офис, работал дома на телефоне, была внедрена CRM, с помощью чего для заказчиков был указан городской номер телефона ; ФИО3 ей говорил, что это удобно, поскольку вся информация о входящих звонках отражается и записывается на его ноутбуке; сам ФИО3 с июня 2018 года для личных дел использовал мобильный телефон с №. Также свидетель ФИО1 показала, что ей ничего неизвестно об ООО « Диамант», она всегда считала, что ФИО3 работает от ООО « Поставщик № 1»;

показаниями свидетеля ФИО24 о том, что в течение двух месяцев с июля по август 2018 года она проживала одной семьей вместе с подсудимым ФИО3 в Санкт-Петербурге на съемной им квартире на 

<

адрес>, при этом ФИО3 периодически ездил в Москву; расстались они не очень хорошо из-за неадекватного, импульсивного поведения ФИО3 по отношению к ней; о работе ФИО3 ей известно следующее: у ФИО3 был личный ноутбук, он ей говорил, что занимается поставкой бетона и арматуры, при ней ФИО3 на телефон звонили клиенты и он их информировал о стоимости товара; какую организацию он представлял-она не знает, но клиентам он представлялся разными не своими именами, она помнит, что он представлялся ФИО12 и Андреем; ей ФИО3 объяснил, что это его рабочий псевдоним; название ООО « Диамант» ей ни о чем не говорит; ФИО3 работал дома, каждый раз собирая компьютер из двух частей-моноблока и клавиатуры, также для разговора с клиентами он пользовался отдельным мобильным телефоном, который почему-то каждый раз заворачивал в фольгу после разговора; ФИО3 говорил, что находит клиентов через рекламу, зарабатывал он много, иногда до 800.000 рублей в месяц, ухаживал за ней красиво и делал дорогие подарки, снимал дорогую квартиру; через несколько дней после расставания с ФИО3, он ей позвонил с номера телефона, принадлежащего её матери, при этом мать свой телефон ему не давала, а ФИО3 ей сказал, что он может ей позвонить с любого номера, если потребуется; о себе ФИО3 ей рассказал, что в прошлом у него была фирма ООО « Поставщик № 1», которая занималась бетоном, у него был дорогой офис, но через некоторое время фирма разорилась, и он уехал в Москву, где у него мать и сестра;

показаниями свидетеля ФИО25 о том, что подсудимого ФИО3 он знает с 2014 года, отношения дружеские; в 2014 г. через знакомых он познакомился с ФИО3, который представился генеральным директором ООО « Поставщик № 1», и устроился к нему работать менеджером по продажам, они продавали арматуру, бетон и другие строительные материалы; в его обязанности входило принимать заказы; в ООО «Поставщик № 1» он проработал один год, в 2015 году стал работать в другом месте; второй раз он стал работать с ФИО3 в начале июля 2018 г. также менеджером по продажам арматуры, бетона и другого от ООО « Диамант», проработал один месяц; ФИО3 ему сказал, что является руководителем отдела продаж ООО « Диамант»; ФИО3 ему был выдан мобильный телефон, на который звонили клиенты, офиса не было, работали дистанционно, сотрудничали со складом металлобазы, расположенной на 

<

адрес>; клиентам он, ФИО7, представлялся не своим именем, а именем ФИО58, так они решили с ФИО3, чтобы разграничить личную жизнь и работу; если клиентом был частный человек, то оплату за строительные материалы он производил после доставки водителям, те сдавали деньги в Металлобазу, а уже Металлобаза платила ФИО3; сам он, ФИО7, деньги от Металлобазы и клиентов не получал; если же клиент хотел заплатить за стройматериалы по безналичному расчету, то он данные этого клиента всегда передавал ФИО3, который выставлял счёт, и таким образом шла стопроцентная предоплата стройматериалов, подробностей этого он не знает. Также ФИО7 показал, что ему неизвестно ни одного случая, когда бы он сообщил клиенту, что его заказ выполнен не будет и будут возвращены деньги; ООО « Северо-Западная транспортная компания» ему неизвестна; с апреля 2019 г. он является генеральным директором вновь открытого ООО « Поставщик № 1», где ФИО3 работает менеджером по продажам;

показаниями свидетеля ФИО26 о том, что подсудимый ФИО3 является его двоюродным братом; с середины июля 2018 г. до середины сентября 2018 г. он не постоянно, но работал с ФИО3 в ООО « Диамант» менеджером по продажам; в офисе сидеть было не нужно, вместо офиса он иногда приезжал в квартиру на 

<

адрес> ФИО3 проживал вместе со своей девушкой ФИО1; в его обязанности входил прием звонков от клиентов, их консультирование; телефон для связи с клиентами ему дал ФИО3; получив заявку, он все данные клиента передавал ФИО3, и далее в работе с клиентами он участия не принимал; отвечая на звонки клиентов, он представлялся разными именами: ФИО59, ФИО12, ФИО10, Кирилл; они с ФИО3 это делали для того, чтобы клиенты думали, что у них большая компания и было больше клиентов; о финансовых трудностях ООО « Диамант» ему ничего не известно; ему не приходилось говорить клиентам, что их заказ выполнен не будет и деньги будут возвращены; в настоящее время он работает в ООО « Поставщик № 1» вместе с ФИО3 менеджером по продажам;

Заявлением Потерпевший №1 в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, путем обмана, мошенническим путем похитило его денежные средства в сумме 613.475 руб./ том 1 л.д. 42,43/;

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО « СЗТК» с расчетного счёта 40№ через ПАО « Банк Санкт-Петербург», на банк получателя : Московский филиал АО КБ « Модульбанк» г. Москва, для ООО Диамант», расчетный счёт № перевело 613475 руб. 00 коп./том 1 л.д. 47/;

Копией электронного документа, направленного от имени генерального директора ООО «Диамант» Свидетель №1 в адрес ООО « СЗТК»- счета №-2 от ДД.ММ.ГГГГ, для оплаты строительных материалов, а именно 3 тонн арматуры горячекатаной СТО АСЧМ 7-93 12 мм, 0,3 тонн арматуры горячекатаной СТО АСЧМ 7-93 10 мм, 100 м3 газобетона D500, 101 шт. клея для г/б Н+Н, 12,3 м3 пиломатериалов (брус 150х150 1,3 м3 100-20 4 м3,50х50 1,5 м3, 50-100 2м3, 100 1м3 доска 200-50 2м3), 50 шт. фанеры 15, всего на общую сумму 613 475 рублей 00 копеек/ том 1 л.д. 48/;

Копией договора процентного займа №3-5123 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 передаёт ООО « Северо-Западная транспортная компания» в лице генерального директора Свидетель №2 денежные средства в сумме 800.000 рублей со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ, и приложением к договору, согласно которому Потерпевший №1 передал ООО « Северо-Западная транспортная компания» в лице генерального директора Свидетель №2 денежные средства в сумме 800.000 рублей / том 1 л.д. 49-51, 52/;

Копией акта сверки взаимных расчётов за 1 полугодие 2018 г., из которого следует, что ООО « СЗТК» выплатило в счёт долга Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ 613.475 руб./ л.д. 53/;

Копией выписки « Банка Санкт-Петербург» об операциях по счёту ООО « СЗТК» за ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО « Диамант» в Московском филиале АО КБ « Модульбанк» была переведена сумма 613475 руб. 00 коп. в счёт оплаты по счёту №-2 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы/ том 1 л.д. 54-61, том 3 л.д. 146-148/;

Копией электронного письма, поступившего Потерпевший №1 от «ФИО60», в котором он сообщает, что в связи с налоговой проверкой ГК « Диамант» все поставки и отгрузки на ДД.ММ.ГГГГ отменяются, все денежные средства в полном объеме будут возвращены на расчетный счёт отправителя в течении 2-5 рабочих дней; письмо подписано ГК « ДиамантФИО61/ том 1 л.д. 62/;

Копией свидетельства серия 78 № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица : Общества с ограниченной ответственностью « Северо-Западная транспортная компания» и копией свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе/ том 1 л.д. 63-64/;

Копией решения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО « Северо-Западная транспортная компания» Свидетель №2 об учреждении ООО « СЗТК»по адресу: 

<

адрес>, и о возложении обязанностей генерального директора на себя/ том 1 л.д. 65/;

Копией уведомления дополнительного офиса « Нарвский» ПАО « БАНК Санкт-Петербург» по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета № ООО « Северо-Западная транспортная компания» / том 1 л.д. 66/;

Копией Устава ООО « СЗТК», зарегистрированного в МИФНС № Санкт-Петербурга ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметом деятельности Общества является деятельность, аренда и техническое обслуживание транспорта/ том 1 л.д. 68-91/;

Справкой оперуполномоченного 7 отдела ОРЧ/ УР/ № 2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в ходе проверки по заявлению Потерпевший №1 было установлено, что абонентский №, с использованием которого неустановленное лицо вело переговоры с Потерпевший №1, зарегистрирован ООО « Интернод», предоставляющий услуги связи; указанный номер зарегистрирован ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт 

<

...>, выданный ОУМФС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре ДД.ММ.ГГГГ, в качестве контактного телефона ФИО3 был указан № и почтовый адрес 

<

данные изъяты> также ФИО3 использовал личный кабинет IP-адреса 95.161.221.180 по адресу: 

<

адрес>, предоставленный ООО « ОБИТ»/ том 1 л.д. 95/;

Справками ООО « Интернод» от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что абонентский № зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ рождения, дата подключения: ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 14 мин.; договор с абонентом на использование номера заключался через систему самообслуживания посредством сети Интернет; / том 1 л.д. 108, 109/;

Справкой оперуполномоченного 7 отдела ОРЧ/ УР/ № 2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в ходе проверки по заявлению Потерпевший №1 было установлено, что на основании постановления Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга была получена выписка движения денежных средств по расчетному счёту ООО « Диамант» ; при изучении указанной выписки было установлено, что денежные средства с расчетного счёта ООО « Диамант» обналичивались, в том числе с использованием банкоматов АО « Альфа-Банк» в Санкт-Петербурге; неустановленное лицо обналичивало денежные средства с использованием АТМ АО « Альфа-Банк», расположенном в вестибюле станции метро « Петроградская» ГУП « Петербургский метрополитен» по адресу: 

<

адрес>, в связи с чем были запрошены записи с камер видеонаблюдения, приобщенные к материалу проверки/ том 1 л.д. 106/;

Копией постановления Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения ОРМ « наведение справок» в отношении ООО « Диамант» по операциям и счетам, открытым в АО КБ « Модуль Банк»/ том 1 л.д. 123/;

Справками АО КБ « Модульбанк» с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ООО « Диамант» принят на обслуживание на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного генеральным директором ООО « Диамант» Свидетель №1, клиентом открыты счета: 40№ и расчетный счёт с использованием карты №; право подписи всех банковских документов принадлежит Свидетель №1; доверенностей на право распоряжаться счетами не поступало;телефонный номер + № использовался клиентом для соединения с системой « Клиент-Банк»/ Интернет-Банк и т.п./том 1 л.д. 126-128, том 3 л.д. 101/;

Копией выписки по операциям на счёте № ООО « Диамант» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной Московским филиалом АО КБ « Модульбанк»/том 1 л.д. 129-132/;

Копией выписки по операциям на счёте № ООО « Диамант» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной Московским филиалом АО КБ « Модульбанк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО « СЗТК» через ПАО « Банк Санкт-Петербург» поступило 613475 руб. в счёт оплаты по счёту №-2 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы / том 1 л.д. 133-137, том 3 л.д. 104-105/;

Копией договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, и актом приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО « Орион» в лице генерального директора ФИО27 предоставляет ООО « Диамант» в лице генерального директора Свидетель №1 в аренду нежилое помещение по адресу: 

<

адрес> общей площадью 47 кв. м. на 11 месяцев; в конце документов имеются подписи от указанных лиц и оттиски круглых печатей/ т. 1 л.д. 138-140, 141/;

Копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ООО « Диамант» с лице Свидетель №1, просит АО КБ « Модульбанк» выпустить корпоративную карту и получает банковскую карту № платежной системы «Мастеркард», прикрепленную к расчетному счету ООО «Диамант» №; в документах имеются рукописные даты и подписи от имени Свидетель №1, а также запись « Свидетель №1»/ том 1 л.д. 144-147/;

Копией решения № 1 единственного учредителя ООО « Диамант» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №1/указан № и дата выдачи паспорта, адрес регистрации: 

<

адрес>/ создал коммерческую организацию ООО « Диамант» с адресом: 

<

адрес> и назначил генеральным директором себя; в конце документа имеется подпись от имени ФИО35 без расшифровки/ том 1 л.д. 148/;

Копией Устава ООО « Диамант», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № г. Санкт-Петербурга, согласно которого видами деятельности являются, в том числе, оптовая торговля строительными материалами и изделиями/ том 1 л.д. 150-162/;

Справкой оперуполномоченного 7 отдела ОРЧ/ УР/ № 2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в ходе проверки по заявлению Потерпевший №1 было установлено, что на расчетный счёт ООО « Диамант» было совершено несколько платежей со стороны юридических и физических лиц:

- ДД.ММ.ГГГГ ООО « КИВ» произвело оплату за арматуру в сумме 155800 руб, со слов генерального директора/тел.№/ арматура поставлена не была, деньги не возвращены, в правоохранительные органы не обращался;

-ИП ФИО9 ФИО4 произвел оплату за арматуру ДД.ММ.ГГГГ в сумме 659.500 руб, со слов Олиевского / тел. №/ арматура поставлена не была, деньги не возвращены, в правоохранительные органы обратился –в 35 отдел полиции УМВД России по Приморскому району СПб;

-ООО « Осстрой» произвел оплату за материалы ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40.000 руб, со слов генерального директора/ тел. №/ материалы не поставлены, деньги не возвращены, в правоохранительные органы не обращался;

-ИП ФИО4 произвел оплату ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в сумме 100.489 руб. 02 коп, со слов ИП / тел. №/ материалы не поставлены, деньги не возвращены, в правоохранительные органы не обращался/ том 1 л.д. 168/;

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ Жилищного агентства Петроградского района Санкт-Петербурга о том, что правоустанавливающие документы на 

<

адрес> не предоставлялись, сведения о собственниках отсутствуют/ том 2 л.д. 123/;

Копией постановления Кировского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства обыска по месту проживания ФИО3 в 

<

адрес> / том 2 л.д. 125/;

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ.в 

<

адрес>, с участием ФИО3, его адвоката, и других лиц, согласно которому ФИО3 добровольно выдал документы, относящиеся к деятельности ООО « Диамант», документы по деятельности ООО «Эталон»; над входной дверью имеется транслятор Wi Fi;в ходе обыска были изъяты, помимо указанного, черновые записи, сим-карты, банковские карты ООО « Яндекс-деньги», ПАО « МТС», АО « Банкт Открытие», АО « Альфа Банк», ПАО « Сбербанк» и другое/ том 2 л.д. 129-133/;

Протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска в 

<

адрес>, из которого следует, что были осмотрены, в том числе, следующие документы:

- оригинал Устава ООО « Диамант» на 13 листах, который скреплен печатью МИФНС № по Санкт-Петербургу;

-лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО « Диамант»;

-приказ № 1 от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении на должность директора и главного бухгалтера ООО « Диамант» Свидетель №1;

-решение № 1 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО « Диамант»;

-договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО « Ореон» в лице ФИО27 и ООО « Диамант» в лице Свидетель №1 по адресу: 

<

адрес>

-свидетельство о постановке ООО « Диамант» на налоговый учёт;

-договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 предоставляет ФИО3 в аренду квартиру по адресу: 

<

адрес>

-банковские карты ПАО « Альфа Банк» и банк « Открытие» на имя ФИО3;

-банковские карты ПАО Сбербанк, МТС Банк, « Яндекс деньги»-не именные;

-визитная карточка с надписью « Строительные материалы № 1» ФИО13, коммерческий директор, моб №, раб. 

<

адрес> адрес: 

<

адрес>

-записная книжка в синей обложке, в которой выполнены записи от руки, в том числе следующего содержания: « за лето я заработал порядка 1,5 млн рублей, из них потрачена большая часть в отдых и вещи; 5 сентября-отрулю всех заказчиков»

-записная книжка в белой обложке, в которой выполнены от руки записи, в том числе, следующего содержания: ««авито сделать, постер, что бы автоматизировать, сделать- 2 СРМ- системы одна работает в чистую, вторая будет левачить и разносить частников по всей России», «баланс...+185 000 арматура, +105278р арматура», «19 июля вторник оплатят 613 000, оплата 600 000, оплата 400 000р.», «+613 475р., -7 650р- банкинг, -50 000р. на карту, - 50 000р., -300 000р., покупка картой», «куплю ноутбук оплата картой 150 000, машина в лизинг водитель 300 000р+ 60 000»;

-записная книжка с разноцветной обложкой с надписью «Avito». В ходе осмотра указанной записной книжки установлено, что в ней содержатся записи, выполненные чернилами синего цвета, где среди прочего обнаружены следующие записи: «сниму деньги с карты 100 000, баланс + 100 000 бетон, сделал денег +100 000», «заработал 250 000», «куплю ноутбук 133 000», 

<

данные изъяты> не получил ответ паспорт и фото нужно сделать», «сменю сайты с другого оплаты чтобы до меня не дошли, сделай сайты 5шт, сменю рекламный аккаунт», «28 августа вторник, № Краснодар, включу VPN на постоянной основе», «+ 96 500, 25р металл, итоги сделал рекламу Краснодар сразу прилетели заявки + деньги, заработал денег 96 ОООр», «спецсчет 995 000р+ 10 ОООр, Тинькофф- 40 64,50р, сбер1- 647,44р, сбер2- 75507,57, 90 222,51»;/ том 2 л.д. 138-144/;

Приложением в виде указанных выше документов к указанному протоколу осмотра/ том 2 л.д. 146-203/;

Постановлением о признании изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО3 документов вещественными доказательствами/ том 2 л.д. 206-210/;

Постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №1 копии распечатки оказанных услуг связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентскому номеру + №/ том 2 л.д. 211-212, 213-215/;

Протоколом осмотра распечатки оказанных услуг связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентскому номеру + №; из которого следует, что за ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения об исходящем звонке на абонентский номер + №, длительность разговора 2 мин. 36 сек; за ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения об исходящем звонке на абонентский номер + №, длительность разговора 1 мин. 30 сек; за ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения об исходящем звонке на абонентский номер + №, длительность разговора 0 мин. 27 сек/ том 2 л.д. 216-242/;

Постановлением о признании указанной выше распечатки оказанных услуг связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентскому номеру + № вещественным доказательством/ том 2 л.д. 243-244/;

Справкой из ООО Интернод» от 09.01. 2019 г., согласно которой абонент № открыт на имя ФИО3/ контактный телефон №, адрес проживания Сургут/ был подключен ДД.ММ.ГГГГ, отключен-ДД.ММ.ГГГГ/ том 3 л.д. 2-7/;

Копиями документов из регистрационного дела ООО « Диамант», полученными из МИФНС № по Санкт-Петербургу:

-листом учёта выдачи документов-свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, листа записи ЕГРЮЛ,Устава от ДД.ММ.ГГГГ,в котором имеется запись от руки : « Документы получены лично Свидетель №1 10.04.18»;

-Уставом ООО « Диамант» ;

-копией решения от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО « Диамант» и назначении на должность генерального директора Свидетель №1 ;

-заявлением о гос. регистрации юридического лица от имени Свидетель №1 с его подписью и расшифровкой фамилии, имени, отчества/ том 3 л.д. 9-36/;

Письмом филиала « Санкт-Петербургский» АО «Альфа Банк» о предоставлении следователю видеоматериалов на компакт-диске с камер видеонаблюдений, установленных на банкоматах АО « Альфа-Банк» при снятии денежных средств / том 3 л.д. 37,38, 39/;

Справкой оперуполномоченного 7 отдела ОРЧ/ УР/ № 2 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в ходе проверки по заявлению Потерпевший №1 из ГУП « Петербургский метрополитен» были получены записи с камер видеонаблюдения, расположенных в вестибюле станции метро « Петроградская»/ том 3 л.д. 53/;

Протоколом осмотра СД-диска с видеофайлами с камер видеонаблюдения, установленных у станции и в вестибюле станции метро « Петроградская», предоставленных ГУП « Петербургский метрополитен» в ходе доследственной проверке по материалу КУСП 32104, с участием ФИО3 и его защитника, из которого следует, что после просмотра видеозаписей, где видно, как молодой человек проводит манипуляции с банкоматом АО « Альфа Банк», подозреваемый ФИО3 С,А. признал, что на них зафиксировано, как он по банковской карте, прикрепленной к счёту ООО « Диамант» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ снимал деньги с расчетного счёта ООО « Диамант», поступившие на него с расчетных счетов третьих лиц / том 3 л.д. 54-83/;

Протоколом осмотра предметов и документов следователем от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются:

-расширенные выписки по счёту № и № ООО « Диамант» / ИНН 

<

***>/, открытом в Московском филиале АО КБ « Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 15.11. 2018 г. Из выписки следует, что денежные средства на указанный расчетный счет поступали от следующих организаций:

ООО «Диамант», ИНН 

<

***> (переводы между счетами);

ООО «Северо-Западная транспортная компания» (ИНН 

<

***>) со счета №, открытого ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 19.06.2018 в сумме 613 475, 00 рублей на основании документа за №;

ИП «ФИО4» (ИНН 

<

***>) в сумме 100 489, 02 рублей 24.07.2018;

ООО «Олстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 40 000, 00 рублей ДД.ММ.ГГГГ;

ООО «Лес Трэйд» (ИНН 

<

***>) в сумме 45 000, 00 рублей ДД.ММ.ГГГГ;

ООО «СК Радо» (ИНН 

<

***>) в сумме 48 920, 00 рублей ДД.ММ.ГГГГ;

ИП «Охват А.В.» (ИНН 

<

***>) в сумме 265 237, 50 рублей ДД.ММ.ГГГГ;

ООО «Ленстройпроекг» (ИНН 

<

***>) в сумме 41 506, 25 рублей 03.09.2018;

ООО «ПрофСтрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 80 004, 41 рубля ДД.ММ.ГГГГ;

В ходе дальнейшего осмотра выписки установлено, что денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «Диамант», переводились на счета следующих организаций:

ООО «Альянс» (ИНН 

<

***>) ПАО Банк «ФК Открытие»;

ООО «Хотфикс» (ИНН 

<

***>) ПАО «Сбербанк»;

ООО «Строй-Гарант» (ИНН 

<

***>) ПАО «Сбербанк»;

ООО «Триумф» (ИНН 

<

***>) АО «Райффазенбанк».

В соответствии с назначением платежей денежные средства с расчетного счета «Альянс» переводились на расчетные счета указанных выше организаций, в счет выплаты строительных материалов.

- Объектом осмотра является расширенная выписка по счету № ООО «Альянс» (ИНН 

<

***>), открытом в филиале ПАО Банк «ФК Открытие» (далее выписка) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из выписки следует, что денежные средства на указанный расчетный счет поступали от различных организаций, в том числе от ООО «Диамант», ИНН 

<

***> (дата операции ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 300 000 рублей; 

В соответствии с назначением платежей денежные средства на расчетный счет ООО «Альянс» поступали от вышеуказанных организаций, а так же ряда иных организаций в счет оплаты поставки строительных материалов.

В ходе дальнейшего осмотра Выписки установлено, что денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «Альянс», выводились на счета следующих организаций:

ООО «Автодом», ИНН 

<

***>: ДД.ММ.ГГГГ- 278 000 рублей;

АО «Авангард Пискаревский», ИНН 

<

***>: ДД.ММ.ГГГГ- 741 347 рублей;

ООО «Максимум Север», ИНН 

<

***>: ДД.ММ.ГГГГ- 1 378 000 рублей,

ООО «Зенит Авто», ИНН 

<

***>: ДД.ММ.ГГГГ- 624 160 рублей;

ООО «Максимум Авто» ИНН 

<

***>: ДД.ММ.ГГГГ- 740 000 рублей;

ООО «Одиссея- СПб», ИНН 

<

***>: ДД.ММ.ГГГГ- 525 000 рублей;

ООО «Автоцентр Максимум», ИНН 

<

***>- 360 000 рублей.

В соответствии с назначением платежей денежные средства с расчетного счета ООО«Альянс» переводились на расчетные счета указанных выше организаций, а также иных организаций в счет оплаты транспортных средств и комплектующих.

-Объектом осмотра является расширенная выписка по счету № ООО «Хотфикс» (ИНН 

<

***>), открытом в филиале ПАО «Сбербанк» (далее выписка) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из выписки следует, что в интересующий период времени денежные средства на указанный расчетный счет поступали от различных организаций, в том числе из ООО «Диамант», ИНН 

<

***> (дата операции ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 460 000 рублей; 

В ходе дальнейшего осмотра Выписки установлено, что денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «Хотфикс» выводились на счета следующих организаций:

ООО «Теплосейв», ИНН 

<

***> (дата операции ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 520 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 440 000 рублей);

ООО «Монолит». ИНН 

<

***> (дата операции ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 143 000 рублей; ООО «Стройальянс-78», ИНН 

<

***> (дата операции ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 2 850 000 рублей;

ООО «Строймастер», ИНН 

<

***> (дата операции ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 040 000 рублей).

В осматриваемой выписке отражены сведения о денежных переводов на расчетные счета иных юридических лиц.

В соответствии с назначением платежей денежные средства с расчетного счета ООО «Хотфикс» переводились на расчетные счета указанных выше организаций, а также ряда иных организаций в счет оплаты поставок строительных материалов, а так же в рамках договоров процентного и беспроцентного займа.

-Объектом осмотра является расширенная выписка по счету № «Северо-Западная транспортная компания» (ИНН 

<

***>), открытом ПАО банк «Санкт-Петербург» (далее Выписка) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; осматриваемая выписка представлена на бумажном носителе формата А4 общим количеством 3 листа. На 5 странице 3 листа выписки под № п/п 61 за номером документа 50 имеются сведения о переводе денежных средств в сумме 613 475, 00 рублей на счет ООО«Диамант» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»/ том 3 л.д. 84-99/;

Копией выписки по операциям на счёте ООО « Диамант», предоставленной АО КБ « Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что со счета получались наличные деньги в банкоматах сторонних банков:

ДД.ММ.ГГГГ были получены два раза по 5000 рублей через банкоматы Санкт-Петербурга и один раз 90.000 рублей через банкомат ВТБ 24 Санкт-Петербург ;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 100.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Санкт-Петербург;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 95.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Санкт-Петербург;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 100.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Санкт-Петербург;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 100.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Санкт-Петербург;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 45.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Санкт-Петербург;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 100.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Санкт-Петербург;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 100.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Санкт-Петербург;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 25.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Санкт-Петербург;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 30.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Санкт-Петербург;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 15.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Санкт-Петербург;

ДД.ММ.ГГГГ были получены два раза по 50.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Москва;

ДД.ММ.ГГГГ были получены 95.000 рублей через банкомат Альфа-Банка Москва; / том 3 л.д. 102-103/;

Справкой из ПАО Банка «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО « Альянс» был открыт в банке счёт № ДД.ММ.ГГГГ, счёт закрыт ДД.ММ.ГГГГ ; согласно выписки по счёту ДД.ММ.ГГГГ ООО « Диамант» осуществило перевод со своего счета в Московском филиале АО УБ « Модульбанк» на счёт ООО « Альянс» 300.000 рублей за строительные материалы/ том 3 л.д. 108-113/;

Справкой из ПАО « Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО « ХОТФИКС» был открыт счёт № ДД.ММ.ГГГГ, счёт закрыт ДД.ММ.ГГГГ; согласно выписки по счёту ДД.ММ.ГГГГ ООО « Диамант» осуществило перевод со своего счета в Московском филиале АО УБ « Модульбанк» на счёт ООО « ХОТФИКС» 460.000 рублей за строительные материалы/ том 3 л.д. 115-134-144/;

Справкой из ПАО « Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО « Строй-Гарант» был открыт счёт № ДД.ММ.ГГГГ, ; согласно выписки по счёту ДД.ММ.ГГГГ ООО « Диамант» осуществило перевод со своего счета в Московском филиале АО УБ « Модульбанк» на счёт ООО « Строй-Гарант» 200.000 рублей без указания, в связи с чем осуществлен перевод/ том 3 л.д. 150-152/;

Копией доверенности ООО «Диамант» от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Сашневым следователю в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Диамант» в лице генерального директора Свидетель №1 доверяет заместителю ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ р., 6710 02 0262, зарегистрирован по адресу 

<

адрес>, подписание договоров и документов, выставление счетов, оплату товаров, ведение бухгалтерской деятельности; при этом доверенность исполнена на бланке ООО « Диамант», а запись «ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ р., № зарегистрирован по адресу 

<

адрес> а также подписи от имени ФИО3 и от имени Свидетель №1 выполнены от руки/ том 4 л.д. 92/;

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №/Э/236-19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, рукописный текст, изображение которого имеется в копии доверенности ООО «Диамант» от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Диамант» в лице генерального директора Свидетель №1 на имя ФИО3 – выполнен ФИО3, а не ФИО6.

Подпись от имени ФИО3, изображение которой расположено на лицевой стороне копии доверенности ООО «Диамант» от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Диамант», в лице генерального директора Свидетель №1 на имя ФИО3, в нижней его части в строке «Образец подписи____» - выполнена вероятно самим ФИО3(том № 3 л.д. №);

Выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО « Поставщик № 1» был внесен в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, учредителем являлся ФИО3; ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом было принято решение об исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица ООО « Поставщик № 1»/ том 5/;

Постановлением о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела в отношении ФИО3, в связи с имеющимися признаками других аналогичных преступлений/ том 3 л.д. 217-221/;

Копиями платежных поручений, подтверждающих тот факт, что ФИО3 уже после возбуждения уголовного дела полностью возместил ФИО36 через ООО « СЗТК» причиненный материальный ущерб, о чем свидетельствуют: 

Копия платежного поручения №, согласно которому 19.12.2018 г. ООО « Эталон» перевело в адрес ООО « СЗТК» 50.000 рублей/ том 4 л.д. 93/;

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО « Эталон» перевело в адрес ООО «СЗТК» 563475 рублей/ том 5/;

Оценивая собранные и исследованные судом вышеперечисленные письменные доказательства, суд считает их достоверными, допустимыми и достаточными, поскольку они были получены следствием законным путем, с соблюдением норм УПК РФ, а показания потерпевшего Потерпевший №1,свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО21, ФИО22, ФИО23 правдивыми, поскольку ранее они подсудимого ФИО3 не знали, в каких-либо личных отношениях с ним не состояли, причин для его оговора они не имеют, их показания последовательны и подтверждены объективными письменными доказательствами, изложенными выше.

Также у суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО1, ФИО24, ФИО25 и ФИО26, так как, хотя они и знали лично подсудимого ФИО3, однако, их показания не противоречат показаниям вышеперечисленных свидетелей и потерпевшего, а также письменным доказательствам, изложенным выше. 

Оценивая показания подсудимого ФИО3, данные им в ходе судебного разбирательства, в той части, где он отрицает свою вину в мошеннических действиях в отношении ФИО36, суд считает их тактикой защиты и неправдивыми, поскольку они противоречат показаниям потерпевшего, вышеуказанных свидетелей и объективным доказательствам.

Суд считает правдивыми показания ФИО3, данные им в ходе дополнительного допроса, проведенного по его просьбе 18.10.2018 г., поскольку эти показания полностью согласуются с вышеперечисленными доказательствами. При этом суд учитывает, что этот допрос ФИО3 производился в присутствии его защитника адвоката, и ФИО3 были разъяснены его права, в том числе он был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний. В указанных показаниях ФИО3 рассказал о тех фактах и обстоятельствах, что еще не были известны следствию, то есть выявил преступную осведомленность. Утверждение ФИО3 и его защитника о том, что данные показания даны им под давлением, не нашли своего подтверждения, поскольку какие-либо жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов ФИО3 и его защитником не подавались. 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ст. 159 ч.3 УК РФ, считая его вину доказанной в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества-денежных средств Потерпевший №1 в сумме 613475 рублей, то есть в крупном размере. 

Об умысле ФИО3 на завладение денежными средствами Потерпевший №1 путем мошенничества свидетельствуют следующие факты:

- ООО « Диамант» была зарегистрирована на подставное лицо-Свидетель №1, который фактически никакой хозяйственной деятельности не вёл и вести не собирался, лично ФИО3 не знает;

-подсудимый ФИО3 легально никак с ООО « Диамант» связан не был, каких-либо официальных договоров с поставщиками стройматериалов не заключал; для снятия денег с расчетного счета ООО « Диамант» использовал поддельную доверенность и расчетные счета других ООО;

- по размещенному на сайте « Авито» в рекламном объявлении номеру телефона ФИО3 разговаривал с потерпевшим ФИО36 и его представителями, называясь не своим именем, а когда от ФИО36 деньги были получены, его заказ был даже в части не исполнен, ФИО3 прервал всякие контакты с потерпевшим, и был установлен только усилиями сотрудников правоохранительных органов; 

- показания ФИО3 о финансовых трудностях и о желании выполнить перед заказчиками свои обязательства, опровергаются, в том числе, его записями, изъятыми по его фактическому месту проживания, в которых он пишет следующее: « за лето я заработал порядка 1,5 млн рублей, из них потрачена большая часть в отдых и вещи; 5 сентября-отрулю всех заказчиков», сделать- 2 СРМ- системы одна работает в чистую, вторая будет левачить и разносить частников по всей России», «баланс...+185 000 арматура, +105278р арматура», «19 июля вторник оплатят 613 000, оплата 600 000, оплата 400 000р.», «+613 475р., -7 650р- банкинг, -50 000р. на карту, - 50 000р., -300 000р., покупка картой», «куплю ноутбук оплата картой 150 000, машина в лизинг водитель 300 000р+ 60 000»;

-о материальной возможности ФИО3, при невозможности выполнить заказ ФИО36, возвратить своевременно ему деньги, свидетельствуют и показания ФИО24 о том, что именно ФИО3 в 2018 г. арендовал для неё дорогую квартиру, красиво ухаживал и дарил дорогие подарки;

-материальный ущерб ФИО36 ФИО3 возместил только после возбуждения уголовного дела и спустя продолжительное время;

-о том, что ФИО3, обещая выполнить заказ ФИО36, знал о том, что реальной возможности выполнить обещание не имеет, свидетельствует и тот факт, что в 2017 г. ФИО3 прекратил всякую деятельность созданного им в 2014 г. ООО « Поставщик № 1», как он пояснил, из-за невозможности далее вести хозяйственную деятельность и финансовых трудностях, в связи с чем налоговые органы самостоятельности исключили ООО « Поставщик № 1» из ЕГРЮЛ;

-довод зашиты о том, что в 2018 г. ФИО3 не имел реальной возможности легально вести свой бизнес, опровергается тем фактом, что, когда ФИО3 пожелал легализоваться, в 2019 г. его сослуживец и друг ФИО29 под его руководством создал вновь ООО « Поставщик № 1», которое в настоящее время ведёт успешный бизнес; 

-из показаний свидетелей со стороны защиты ФИО25 и ФИО26 следует, что в июле 2018 г. они без какого-либо оформления по предложению ФИО3 работали с ним от ООО «Диамант», отвечая клиентам по телефону, по договоренности с ФИО3, представлялись разными не своими именами; им неизвестно ни одного случая, когда бы они сообщили клиенту, что его заказ выполнен не будет и будут возвращены деньги. Также из показаний свидетеля ФИО26 следует, что если клиент хотел заплатить за стройматериалы по безналичному расчету, то данные этого клиента он всегда передавал ФИО3, который выставлял счёт, и таким образом шла стопроцентная предоплата стройматериалов.Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что ООО «Северо-Западная транспортная компания» ему неизвестна. Таким образом, показания данных свидетелей подтверждают выводы о том, что с потерпевшим ФИО36 и его представителями вёл переговоры только ФИО3.

Таким образом версия подсудимого ФИО3, изложенная в суде, не подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами. Показания свидетеля защиты ФИО30, данные им в ходе предварительного следствия и которые были оглашены в судебном заседании с разрешения всех участников процесса/ том 2 л.д. 55, 58-59, 61/, не опровергают виновность ФИО3 в совершении указанного выше преступления, поскольку, как видно из показаний ФИО14, в отличии от потерпевшего ФИО36 и его представителей, он лично знал ФИО3 с 2015 года, в связи с чем ФИО3 нецелесообразно было совершать в отношении ФИО14 какие-либо противоправные действия. Более того, тот факт, что ФИО3 в июне 2018 года осуществил поставку ФИО14 арматуры и бетона/ том 2 л.д. 69-77/, подтверждает тот факт, что при желании, ФИО3 имел возможность выполнить свои обязательства и перед ФИО36, однако, этого не сделал. 

Версию ФИО3 не подтверждает и тот факт, что ДД.ММ.ГГГГ ООО « Диамант» осуществило перевод со своего счета в Московском филиале АО УБ « Модульбанк» на счёт ООО « ХОТФИКС» 460.000 рублей за строительные материалы/ том 3 л.д. 115-134-144/, о чём свидетельствуют документы и дал показания в ходе следствия свидетель ФИО31/ том 2 л.д.84, 88-89/, поскольку, как следует из показаний потерпевшего Потерпевший №1 и свидетеля Свидетель №3, не доверять которым у суда оснований нет, уже после ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 на звонки не отвечал, прервав с ними все контакты.

При назначении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, подсудимый ФИО3 совершил преступление, относящееся к разряду тяжких преступлений. Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, у ФИО3 не имеется.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит следующее: ФИО3 считается не судимым, в период следствия добровольно погасил причиненный ФИО36 материальный ущерб,в настоящее время работает и характеризуется положительно.

Также суд учитывает данные о личности подсудимого: ФИО3 на учётах в ПНД и НД не состоит, алкоголь и наркотики не употребляет, занимается спортом, в 2012 г. был призером кубка мира по кикбоксингу; у ФИО3 есть мать-пенсионерка, с которой он проживает и окавзывает ей материальную поддержку, а также отец и сестра, которые работают и живут в других городах России; хронические заболевания ФИО3 отрицает, иждивенцев не имеет. 

Учитывая общественную опасность совершенного преступления, суд считает справедливым, для достижения целей наказания: восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предотвращения совершения новых преступлений, назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Однако, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд считает возможным применить к ФИО3 при назначении наказания ст. 73 УК РФ, и не назначать ему дополнительные наказания, предусмотренные ст. 159 ч.3 УК РФ. 

Оснований для применения к ФИО3 положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, считая имеющиеся у него смягчающие наказание обстоятельства не исключительными. 

Суд считает, что гражданский иск Потерпевший №1 о взыскании с ФИО3 имущественного вреда в виде инфляционного убытка в сумме 34.170 рублей и в виде неправомерного удержания денежных средств в размере 35.615 рублей может быть решен только в порядке гражданского судопроизводства после предоставления дополнительных документов и расчетов. 

Учитывая общественную опасность совершенного преступления, суд не считает возможным изменить категорию совершенного им преступления, в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ, на менее тяжкую.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ТРЕХ лет лишения свободы, без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком ТРИ года. В период испытательного срока обязать ФИО3 незамедлительно извещать Уголовно-исполнительную инспекцию о перемене места фактического проживания, проходить регистрацию в Уголовно-исполнительной инспекции с периодичностью и в дни, установленные этой инспекцией.

Меру пресечения ФИО3 - подписку о невыезде - отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Потерпевший №1 о взыскании с ФИО3 имущественного вреда в виде инфляционного убытка в сумме 34.170 рублей и в виде неправомерного удержания денежных средств в размере 35.615 рублей подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства- различные документы, хранящиеся в материалах уголовного дела,-оставить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован через Кировский районный суд Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургский городской суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья: Ковальская Л.С.