Дело № 326/17 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Нальчик 10 апреля 2017 г.

Нальчикский городской суд Кабардино–Балкарской Республики в составе:

председательствующего – судьи Нальчикского городского суда КБР –Кушховой Р.Д.,

при секретаре Бичоевой М.М., 

С участием государственного обвинителя –помощника прокурора г.Нальчика Кодзова Р.З., 

Подсудимого ФИО3 

<

данные изъяты>,

Защитника- адвоката ФИО6, представившей, удостоверение №/ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГг., 

С участием представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО2 

ФИО2, представившего доверенность от ДД.ММ.ГГГГг., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

<

данные изъяты>, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, Урванского 

района, КБР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении 

двоих несовершеннолетних детей, военнообязанного, работающего ООО «Торговый дом 

Прохладненский кирпичный завод» исполнительным директором, ранее судимого 17 

июня 2016г. Нальчикским городским судом, КБР по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ к штрафу в 

размере 100000 рублей, штраф выплачен ДД.ММ.ГГГГг., проживающий КБР, Урванский 

район, 

<

адрес>, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст.176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил преступление в сфере экономической деятельности при 

следующих обстоятельствах:

Так, ФИО3 с начала декабря 2010г., точная дата следствием не установлена, по 15.12.2010г., находясь в 

<

адрес>, КБР, действуя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественных опасных последствий и желая их наступления, путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Торговый дом «Держава», незаконно получил в Кабардино-Балкарском региональном филиале открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» (далее КБ РФ ОАО «Россельхозбанк») кредит на пополнение основных средств, а в дальнейшем уклонился от погашения кредита.

Так, в соответствии с Инструкцией №-И «О порядке предоставления и учета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели, утвержденным решением Правления КБ РФ ОАО « Россельхозбанк» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) заемщикам руководителям юридических лиц помимо заявки в банк необходимо предварительно предоставить пакет финансовых документов хозяйствующего субъекта, в том числе и финансовую отчетность за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату. Сведения находящиеся в данных документах оказывают решающее значение и положительно влияют для одобрения кредита кредитным комитетом банка.

ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «Держава» незаконно получил в Кабардино- Балкарском региональном филиале открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк»(далее КБ РФ ОАО «Россельхозбанк») кредит на пополнение основных средств, а в дальнейшем уклонился от погашения кредита.

Так, в соответствии с Инструкцией№-И «О порядке предоставления и учета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели, утвержденным решением Правления КБ РФ ОАО «Россельхозбанк»9 протокол заявки в банк необходимо предварительно предоставить пакет финансовых документов хозяйствующего субъекта, в том числе и финансовую отчетность за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату. Сведения находящиеся в данных документах оказывают решающее значение и положительно влияют для одобрения кредита кредитным комитетом банка.

ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом» Держава», будучи единственным уполномоченным на ведение бухгалтерии ООО «Торговый дом» «Держава» согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ представил в Дополнительный офис КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» в 

<

адрес> №, расположенный по адресу КБР, 

<

адрес> заявку- анкету на получение кредита. При этом, для создания видимости активной финансовой деятельности, с целью введения в заблуждение КБ РФ ОАО Россельхозбанк относительно размера реально начисляемых и уплачиваемых налогов ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, при неустановленных следствием обстоятельствах, в срок до ДД.ММ.ГГГГ изготовил поддельные копии налоговой декларации и копии книги учета доходов и расходов ООО «Торговый дом «Держава» на 2009г. в которых была недостоверная информация о финансово- хозяйственной деятельности ООО «Торговый дом «Держава». Так, согласно копий, этих документов, заверенных ФИО1 сумма полученных доходов составила 

<

данные изъяты> рублей, сумма произведенных расходов составила 

<

данные изъяты> рублей. Однако, согласно заключения бухгалтерской судебной экспертизы от № от ДД.ММ.ГГГГ сумма дохода в декларации представленной в банк завышена на 

<

данные изъяты>., сумма расхода завышена на 

<

данные изъяты> рублей.

В обоснования необходимости кредита в размере 

<

данные изъяты> рублей ФИО3 указал, что данные денежные средства необходимы для приобретения основных средств, а именно для приобретения согласно договора поставки № от 25.08.2010г. заключенного между генеральным директором ООО «ТЗБ» Чегем» ФИО5 и генеральным директором ООО «Торговый дом» Держава» ФИО3 трех дизельных погрузчиков и морозильных камер на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, предоставил технико-экономическое обоснование для получения кредита и освоения кредитных денежных средств ООО «Торговый дом» Держава».

После изучения и проведения анализа документов представленных ФИО3 различными службами банка и его рассмотрении на заседании кредитного комитета КБ РФ ОАО Россельхозбанк, 10.12.2010г. кредитный комитет банка, неосведомленный о подложности представленных документов и истинных преступных намерениях ФИО3, вынес положительное заключение о возможности предоставления ООО «Торговый дом»Держава» кредита в размере 

<

данные изъяты> рублей для пополнения основных средств и приобретения обществом трех дизельных погрузчиков и морозильных камер (протокол заседания кредитного комитета КБ РФ ОАО Россельхозбанк№ от 10.12.2010г.)

Далее, ФИО3 выступая генеральным директором ООО «Торговый дом» Держава» заключил с КБ РФ ОАО Россельхозбанк договор об открытии кредитной линии №, согласно которому КБ РФ ОАО Россельхозбанк предоставляет ООО «Торговый дом «Держава» кредитную линию с лимитом выдачи в размере 

<

данные изъяты> рублей, с процентной ставкой 14% годовых, сроком на 5 лет, до 10.12.2015г.

Согласно договора поручительства№ от 14.12.2010г. ФИО3 взял на себя обязательство перед КБ РФ ОАО Россельхозбанк об обслуживании и оплате кредитной линии по кредитному договору№ от 14.12.2010г. на предоставление денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии с положениями кредитного договора ФИО3 обязался обеспечить свои обязательства следующими объектами недвижимости: служебное строения(баня), общей площадью 117,40кв.м., инв.№, лит.Г, кадастровый(условный) №, служебные строения(летняя кухня с навесом), общей площадью 37,10 кв.м, инв.№ Лит Г1, Г2, кадастровый, условный №; земельный участок обшей площадью 713 кв., м. кадастровый №, расположенные по 

<

адрес>. 27 в 

<

адрес>, КБР. общая оценочная стоимость объектов недвижимости согласно отчета №.07/292-2010 об оценке стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: КБР, 

<

адрес>,ДД.ММ.ГГГГ5569руб. Данные объекты недвижимости были поставлены под залог банка, согласно договора об ипотеке №.2 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ КБ РФ ОАО Россельхозбанк кредитные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей были зачислены на расчетный счет № ООО» Торговый дом»Держава» открытый в ДО № КБ РФ АО «Россельхозбанк».

После зачисления указанных кредитных средств на расчетный счет ООО «Торговый дом»Держава», ФИО3 использовал полученные кредитные средства в безналичном виде по своему усмотрению, в соответствии с электронным платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей в ООО «ТЗБ»Чегем».

Затем, в период с 31.01.2011г. по 10.02.2012г. ФИО3 в соответствии с требованиями кредитного договора, производил погашение процентов: ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты>,41рублей, ДД.ММ.ГГГГ-

<

данные изъяты>,93рублей, ДД.ММ.ГГГГ-

<

данные изъяты>58 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты>,19 рублей, ДД.ММ.ГГГГ-

<

данные изъяты>04 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты>08 рублей, всего процентов выплачено на сумму 

<

данные изъяты> 75 рублей.

Кроме этого, ФИО3 производилась оплата комиссии за обслуживание кредита:ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты>12 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты>, 74 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 4931, 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты>89 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 5,

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ-14958

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты>09 рублей, всего в виде комиссии за обслуживание кредита выплачено 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в качестве оплаты основного долга было выплачено 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было выплачено в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Однако в дальнейшем ФИО3 прекратил выполнение своих обязательств по погашению кредита и по состоянию на 27.01.2017г. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Торговый дом «Держава» просроченному основному долгу составила 

<

данные изъяты> рублей, просроченные проценты по кредиту- 

<

данные изъяты> рублей, проценты- 

<

данные изъяты> рублей, комиссия- 

<

данные изъяты> руб. пени, присужденные судом- 

<

данные изъяты> руб., госпошлина присужденная судом 

<

данные изъяты>., а всего в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. ( по состоянию на 27.01.2017г.) чем АО КБ РФ «Россельхозбанк» причинен крупный ущерб.

Действия подсудимого ФИО3 предварительным следствием квалифицированы по ст.176 ч.1 УК РФ по признакам: получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

ФИО3 признал свою вину в предъявленном обвинении полностью и в ходе ознакомления его с материалами уголовного дела и в суде заявил ходатайство, поддержанное, потерпевшим по делу КБ РФ АО «Росселхозбанк» представителем ФИО2 защитником и государственным обвинителем о применении особого порядка принятия судебного решения.

В подготовительной части судебного заседания подсудимый ФИО3 и его защитник – адвокат Кимова А.П. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого по ст.176 ч.1 УК РФ по основаниям, предусмотренным статьей 78 УК РФ, п. 3 ч.1 ст.24, пунктом 2 части 1 статьи 27 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Суд, заслушав стороны, подсудимого ФИО3, его адвоката Кимову А.П., законного представителя КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО4, государственного обвинителя Кодзова Р.З., которые не возражали против прекращения уголовного дела в отношении подсудимого ФИО3 и исследовав материалы уголовного дела в отношении подсудимого ФИО3 считает возможным удовлетворить ходатайство последнего о прекращении уголовного дела по следующим основаниям.

Так, согласно ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести.

В соответствии со ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет после совершения преступления.

Днем совершения преступления ФИО3 является день получения кредита 14.12 2010г. в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от 14. 12 2010г.. 

Законом ч.1 ст. 176 УК РФ отнесена к категории средней тяжести, с момента совершения преступления ФИО3 т.е. ДД.ММ.ГГГГг. и со дня получения кредита, прошло шесть лет, в связи, с чем он подлежит освобождению от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

На основании изложенного руководствуясь ст. 239, ст. 254 УПК РФ, ч.1 п. 3 ст.24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 

<

данные изъяты> в 

совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ и ст. 78 УК РФ- в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования.

Меру пресечения подписку о невыезде ФИО3 отменить по вступлении постановления в законную силу.

По вступлении постановления в законную силу вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> – оставить хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд КБР в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Нальчикского городского суда Р.Д. Кушхова