Дело № 1-127/2025

УИД 92RS0№-59

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. Севастополь 

Балаклавский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Зарудняк Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рящиной С.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Балаклавского района города Севастополя ФИО 1, 

представителя потерпевшего ФИО 2,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Адвокатской палаты города Севастополя ФИО 3, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Балаклавского районного суда города Севастополя уголовное дело, по которому

ФИО1, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданка Российской Федерации, со средним специальным образованием, разведенная, имеющая одного несовершеннолетнего ребенка, работающая парикмахером у ИП «

<

данные изъяты>», зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, проживающая по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, невоеннообязанная, несудимая, 

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Подсудимая ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Подсудимая ФИО1 в соответствии с Федеральным законом № 256 от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с рождением второго ребенка 

<

данные изъяты> года рождения, получила на основании решения ГУ – УПФР в г. Севастополе № от ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ подсудимой ФИО1 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №. 

После получения указанного сертификата у подсудимой ФИО1 возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 256 от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, подсудимая ФИО1 в ноябре 2017 г., действуя из корыстных побуждений, с целью создания видимости целевого использования бюджетных денежных средств, для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие законных оснований, необходимых для назначения выплаты, находясь в помещении офиса кредитного потребительского кооператива «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, действующими от имени КПК «

<

данные изъяты>», для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии законных оснований, необходимых для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в ГУ – УПФР в г. Севастополе, с целью последующего хищения указанных бюджетных денежных средств, путем обмана. 

Согласно достигнутой договоренности подсудимая ФИО1 21 ноября 2017 г. в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по указанию неустановленного следствием лица, действующего от имени КПК «

<

данные изъяты>», подписала доверенность № 92 АА № от ДД.ММ.ГГГГ на представление ее интересов неустановленными лицами, которые должны были от ее имени получить и подписать документы, необходимые для совершения сделки купли-продажи земельного участка, а также получить разрешение на строительство жилого дома, приискать и за счёт собственных средств приобрести на имя ФИО1 земельный участок, после чего изготовить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о получении займа на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке в сумме, равной средствам материнского (семейного) капитала, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. После подписания указанных документов в помещении офиса КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, и получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с расчетного счета №, открытого ГУ – УПФР в г. Севастополе в УФК по г. Севастополю, на расчетный счёт №, открытый КПК «

<

данные изъяты>» в Уральском Банке ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, должна была поступить сумма в размере 453026 рублей 00 копеек, из которой, согласно предварительной договоренности, подсудимая ФИО1 впоследствии получит от неустановленного лица, действующего от имени КПК «

<

данные изъяты>», денежную сумму в размере 170000 рублей наличными.

28 ноября 2017 г. лицо, действующее от имени подсудимой ФИО1, подписало договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. Согласно данному договору подсудимой ФИО1 был приобретен указанный земельный участок.

14 декабря 2017 г. неустановленным лицом в 

<

адрес> получено разрешение № № на имя подсудимой ФИО1 на строительство двухэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. 

После приобретения указанного земельного участка подсудимая ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, 26 декабря 2017 г. совместно с неустановленными лицами, действующими от имени КПК «

<

данные изъяты>», находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, составили фиктивные документы о заключении между указанным кооперативом и подсудимой ФИО1 договора займа № на общую сумму 453026 рублей 00 копеек, включая проценты за пользование денежными средствами. Для видимости выдачи денежного займа с лицевого счета КПК «

<

данные изъяты>» № был осуществлен перевод денежных средств в сумме 453026 рублей на лицевой счет №, открытый в Симферопольском филиале АО АБ «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1, которые последняя в этот же день передала неустановленным лицам. 

После этого 26 декабря 2017 г., находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, подсудимая ФИО1 получила от неустановленных лиц, действующих от имени КПК «

<

данные изъяты>», содержащие заведомо недостоверные сведения документы, необходимые для предоставления в ГУ – УПФР в г. Севастополе для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, обязательство № № №8 от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО1 в Симферопольском филиале АО АБ «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>; выписку из реестра членов КПК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН, согласно которой ФИО1 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Получив вышеперечисленные документы, подсудимая ФИО1, находясь 16 января 2018 г. в помещении ГУ – УПФР в г. Севастополе, расположенном по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, подала сотруднику ГУ – УПФР в г. Севастополе заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключенному между ней и КПК «

<

данные изъяты>», который был предоставлен ей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, в размере 453026 рублей 00 копеек. К данному заявлению она приложила вышеназванные документы. При этом она не намеревалась строить индивидуальный жилой дом на указанном земельном участке.

Таким образом, подсудимая ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении бюджетных денежных средств в сумме 453026 рублей 00 копеек, заведомо зная о том, что денежными средствами, принадлежащими ГУ – УПФР в г. Севастополе, она распорядится по своему усмотрению, на цели, не связанные с улучшением жилищных условий.

14 февраля 2018 г. на основании предоставленных подсудимой ФИО1 документов на получение материнского капитала, содержащих заведомо ложные сведения, должностными лицами ГУ – УПФР в г. Севастополе было вынесено решение № об удовлетворении её заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, после чего 20 февраля 2018 г. из бюджета Российской Федерации на принадлежащий КПК «

<

данные изъяты>» расчетный счёт №, открытый в Уральском банке ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в размере 453026 рублей 00 копеек в счет погашения основного долга и процентов по кредитному обязательству ФИО1 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ

При этом в период времени с 28 ноября 2017 г. по 22 января 2025 г. какие-либо ограждения, а также признаки проведения строительных работ, подводка коммуникаций и линий электропередач на территории вышеуказанного земельного участка отсутствовали.

В результате вышеуказанных преступных действий подсудимой ФИО1 и неустановленных лиц, действующих от имени КПК «

<

данные изъяты>», выразившихся в подготовке и предоставлении в ГУ – УПФР в г. Севастополе документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением подсудимой ФИО1 жилищных условий для своих детей, из бюджета Российской Федерации были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПФР в г. Севастополе в крупном размере в сумме 453026 рублей 00 копеек, которыми подсудимая ФИО1 и указанные неустановленные лица распорядились по своему усмотрению. При этом денежные средства в сумме 170000 рублей, согласно предварительной договоренности с лицом, действующим от имени КПК «

<

данные изъяты>», предназначались подсудимой ФИО1, которые последняя получила наличными 27 декабря 2017 г. от неустановленного лица в офисе КПК «

<

данные изъяты>» по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, после чего распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256 от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 г. «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

На основании ст. 18 Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю является правопреемником ГУ – УПФР в г. Севастополе с 01 января 2023 г.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 частично признала себя виновной в совершении инкриминируемого ей мошенничества, заявив о том, что она действительно потратила средства материнского капитала не по назначению, однако при этом она не вступала ни с кем в сговор на незаконное получение указанных в обвинении денежных средств. От дальнейшей дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ. Заявленный по делу гражданский иск прокурора Балаклавского района города Севастополя на сумму в размере 453026 рублей признает в полном объеме. 

Несмотря на частичное признание подсудимой ФИО1 своей вины в предъявленном ей обвинении, её вина в совершении инкриминируемого ей мошенничества полностью подтверждена совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Показаниями подсудимой ФИО1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что она является матерью двоих детей. После рождения второго ребенка – сына 

<

данные изъяты> года рождения, ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал в размере 453026 рублей. В ноябре 2017 году к ней на работу пришла знакомая, которая дала ей (ФИО1) номер мобильного телефона девушки по имени Светлана, которая должна была помочь ей (ФИО1) в решении вопроса по частичному обналичиванию материнского капитала. Позвонив по данному номеру телефона, ей предложили прийти с паспортом в офис КПК «

<

данные изъяты>», расположенный на 

<

адрес> в г. Севастополе. Придя в данный офис, её встретила сотрудница КПК «

<

данные изъяты>», которая в ходе беседы объяснила ей (ФИО1) порядок обналичивания их кооперативом денежных средств материнского капитала и заверила, что все эти действия являются абсолютно законными. Данная сотрудница пояснила ей о том, что КПК «

<

данные изъяты>» заключит с ней договор займа на сумму, равную размеру материнского капитала. В данном договоре будет указано, что данный заем предоставляется ей для строительства жилого дома на земельном участке, который они ей также подыщут и оформят. Данная сотрудница также разъяснила, что они оформят ей (ФИО1) все необходимые для получения денежных средств документы, которые она (ФИО1) в последующем должна будет предъявить в Пенсионный фонд РФ, после чего последним на счет КПК «

<

данные изъяты>» будут перечислены денежные средства в размере 453026 рублей, из которых она (ФИО1) получит наличными 170000 рублей. Часть суммы перечисленных Пенсионным фондом РФ денежных средств останется КПК «

<

данные изъяты>» на оплату услуг последнего по подготовке документов на покупку земельного участка, а часть денежных средств останется у нее (ФИО1) на сертификате на материнский капитал. 21 ноября 2017 г. она (ФИО1) подписала доверенность у нотариуса № № для оформления дальнейших документов в районе 

<

адрес> г. Севастополя. 26 декабря 2017 г. ею (ФИО1) был заключен договор займа с КПК «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 453026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в 

<

адрес>, адрес которого указан в договоре займа. Спустя несколько дней после этого ей предоставили документы на земельный участок и разрешение на строительство. Также в КПК «

<

данные изъяты>» ей сказали о необходимости открыть банковский счёт на её имя в банке АО АБ «

<

данные изъяты>», что она и сделала. Затем сотрудница КПК «

<

данные изъяты>» перевела на открытый ею (ФИО1) банковский счёт денежные средства в размере 453026 рублей, то есть в сумме займа, указанной в договоре займа. Получив указанную сумму денежных средств от КПК «

<

данные изъяты>», она (ФИО1) сняла в банке поступившие на её счет денежные средства в тот же день и передала их, согласно договоренности, сотруднице КПК «

<

данные изъяты>» в полном объеме. Кроме того, 27 декабря 2017 г. сотрудники КПК «

<

данные изъяты>» передали ей (ФИО1) денежные средства в размере 170000 рублей и пакет документов, необходимый для обналичивания денежных средств материнского семейного капитала, после чего она по указанию сотрудников КПК «

<

данные изъяты>» самостоятельно пришла в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, расположенное по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, где отдала данные документы сотруднику Пенсионного Фонда РФ, а также написала и передала ему заявление на распоряжение средствами материнского капитала. В своем заявлении она попросила направить средства материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключённому ею с КПК «

<

данные изъяты>» на строительство жилья. При этом в Пенсионном фонде её ознакомили с правилами распоряжения средствами материнского капитала, а также с запретом на обналичивание средств материнского капитала. Кроме того, ей изначально было известно о запрете обналичивания средств материнского капитала, так как об этом указано в сертификате на материнский капитал. Однако, нуждаясь в денежных средствах, она решила нарушить требования действующего законодательства. Полученные денежные средства в сумме 170000 рублей она потратила на ремонт дома, в котором она проживает вместе с сыном, не улучшив при этом его жилищные условия. В 

<

адрес> она никогда не была и оформленного на её имя земельного участка никогда не видела. В содеянном раскаивается и сожалеет о случившемся. Заявленный к ней гражданский иск признает в полном объеме.

(т. 1 л.д. 194-200, 244-246)

Несмотря на частичное признание подсудимой ФИО1 своей вины в предъявленном ей обвинении, её вина в совершении инкриминируемого ей мошенничества полностью подтверждена совокупностью исследованных в ходе судебного следствия следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю ФИО 2, данными в судебном заседании, о том, что 16 января 2018 г. ФИО1 подала в отделение ПФР в 

<

адрес> г. Севастополя, расположенное по адресу: г. Севастополя, 

<

адрес>, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала) на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ею с кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>» на строительство жилья. В поданном ФИО1 заявлении о распоряжении средствами материнского капитала она собственноручно указала о том, что она ознакомлена с Правилами направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 г., а также о том, что она предупреждена об ответственности за достоверность представленных ею сведений, после чего поставила свою собственноручную подпись. Вместе с заявлением ФИО1 передала специалисту клиентской службы оригинал договора займа, который в дальнейшем был отсканирован, и его копия была приобщена в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Согласно представленному ФИО1 договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>» ФИО1 предоставлен заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 500 кв. м с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Также к заявлению ФИО1 были приложены: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО1 о подтверждении получения займа; выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, согласно которой она является собственником земельного участка, собственность зарегистрирована 05 декабря 2017 г. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра членов КПК «

<

данные изъяты>», согласно которой она является членом КПК «

<

данные изъяты>»; разрешение на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № №, выданное ФИО1 

<

данные изъяты>. Кроме того, начальником ГУ – УПФР в г. Севастополе в рамках предоставленных ему полномочий были направлены запросы в 

<

данные изъяты> о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов Управлением Пенсионного фонда России в г. Севастополе было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № указанные денежные средства были перечислены на счёт КПК «

<

данные изъяты>» в полном объеме. В дальнейшем выяснилось, что жилищные условия ребенка фактически не улучшились. Более того, ФИО1 частично обналичила перечисленные ей Пенсионным фондом РФ денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, допустив тем самым нецелевое использование указанных денежных средств. В результате вышеуказанных действий ФИО1 государству в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю причинён материальный ущерб на сумму 453026 рублей 00 копеек. Заявленный по делу гражданский иск поддерживает в полном объеме и просит его удовлетворить. 

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными при производстве предварительного расследования и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является начальником отдела установления материнского (семейного) капитала управления установления социальных выплат Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Севастополю. 16 января 2018 г. ФИО1 подала в отделение ПФР в 

<

адрес> г. Севастополя, расположенное по адресу: г. Севастополя, 

<

адрес>, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала) на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключённому ею с кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>» на строительство жилья. В поданном ФИО1 заявлении о распоряжении средствами материнского капитала она собственноручно указала о том, что она ознакомлена с Правилами направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утверждёнными постановлением Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 г., а также о том, что она предупреждена об ответственности за достоверность представленных ею сведений, после чего поставила свою собственноручную подпись. Вместе с заявлением ФИО1 передала специалисту клиентской службы оригинал договора займа, который в дальнейшем был отсканирован, и его копия была приобщена в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Согласно представленному ФИО1 договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>» ФИО1 предоставлен заем на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 500 кв. м с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Также к заявлению ФИО1 были приложены: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО1 о подтверждении получения займа; выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, согласно которой она является собственником земельного участка, собственность зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра членов КПК «

<

данные изъяты>», согласно которой она является членом КПК «

<

данные изъяты>»; разрешение на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № №, выданное ФИО1 

<

данные изъяты>. Кроме того, начальником ГУ – УПФР в г. Севастополе в рамках предоставленных ему полномочий были направлены запросы в 

<

данные изъяты> о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов Управлением Пенсионного фонда России в г. Севастополе было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 453026 рублей 00 копеек были перечислены на счёт КПК «

<

данные изъяты>», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Учитывая фактическое отсутствие улучшения жилищных условий ребенка, а также дальнейшее обналичивание денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, ФИО1 допустила нецелевое использование денежных средств материнского (семейного) капитала, чем причинила ущерб государству в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Севастополю на сумму 453026 рублей 00 копеек. 

(т. 1 л.д. 65-71)

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым её родная сестра Свидетель № 3 вместе с Свидетель № 4 занимались оформлением и продажей земельных участков на территории 

<

адрес>. Ей известно о том, что на территории 

<

адрес> имелись земельные участки, находившиеся в собственности Свидетель № 4, которые представляли собой пустые земельные участки без каких-либо строений, ограждений по периметру, подъездных дорог или троп. На данных участках отсутствовали подводы коммуникаций. Свидетель № 4 продавал принадлежавшие ему земельные участки через доверенное лицо, данные которого ей не известны, к которому обращались различные риелторы по мобильному телефону с просьбой о покупке земельного участка. Доверенности на совершение действий по приобретению земельного участка оформляли как на нее (Свидетель №2), так и на Свидетель № 3 После этого высылалась предоплата за земельный участок, после чего она или Свидетель № 3 занимались регистрацией договора купли-продажи. Её задачей было оформление продажи земельного участка. Цена за земельный участок варьировалась от 50000 рублей до 150000 рублей. Часть денежных средств передавалась продавцу через доверенное лицо, а остальная часть оставалась им за организацию работы и оформление документов. 

(т. 1 л.д. 174-178)

Рапортом оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю ФИО 4, согласно которому в действиях ФИО1 и иных неустановленных в настоящее время лиц, могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

(т. 1 л.д. 12)

Копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-7 №, согласно которому в соответствии с Федеральным законом № 256 от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ФИО1 получила на основании решения ГУ – УПФР в г. Севастополе № от ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала.

(т. 1 л.д. 35)

Протоколом выемки от 28 января 2025 г., согласно которому в помещении ОСФР по г. Севастополю по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, у начальника отдела установления материнского капитала Свидетель №1 изъято личное дело на ФИО1, имеющую право на дополнительные меры государственной поддержки.

(т. 1 л.д. 73-75)

Протоколом осмотра предметов от 28 января 2025 г., согласно которому произведен осмотр CD-диска, на котором содержится личное дело на имя ФИО1, содержащее документацию относительно выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также денежных средств по нему, изъятого в ходе выемки 28 января 2025 г. В данном личном деле содержатся: заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1, согласно которому ФИО1 получен государственный сертификат на сумму 453026 рублей 00 копеек; паспорт РФ ФИО1; свидетельство о рождении 

<

данные изъяты> года рождения; свидетельство о рождении 

<

данные изъяты> года рождения; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; договор займа с КПК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; график погашения займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 предоставлен заем в размере 453026 рублей под 15,493 % годовых на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 500 кв. м. с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>; выписка из лицевого счета № на имя ФИО1, согласно которой на счет поступили денежные средства в сумме 453026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН, согласно которой собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, является ФИО1; разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное 

<

данные изъяты>; доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принимает на себя обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства (при отсутствии обременения); выписка из реестра членов кредитного потребительского кооператива «

<

данные изъяты>» о том, что ФИО1 является членом КПК «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по г. Севастополю перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей 00 копеек на счет №, открытый в Уральском банке ПАО 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала № от ДД.ММ.ГГГГ

(т. 1 л.д. 76-123)

Протоколом выемки от 29 января 2025 г., согласно которому у подозреваемой ФИО1 в помещении служебного кабинета № следственного отдела ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, были изъяты документы, отражающие её взаимоотношения с КПК «

<

данные изъяты>» и документы, содержащие сведения по факту обналичивания материнского капитала. 

(т. 1 л.д. 207-209)

Протоколом осмотра предметов от 29 января 2025 г., согласно которому были осмотрены документы, изъятые 29 января 2025 г. в ходе выемки у подозреваемой ФИО1:

– государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453026 рублей 00 копеек; 

– договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в 

<

адрес> между ФИО 5, действующей на основании доверенности от имени ФИО 6 (продавец) и Свидетель №2, действующей на основании доверенности от имени ФИО1 (покупатель), согласно которому продавец продал, а покупатель купил в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, общей площадью 500 кв. м, категория земель – земли населённых пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, общая стоимость земельного участка составляет 70 000 рублей, содержащий подписи сторон и оттиски гербовых печатей Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> на записи: «Произведена государственная регистрация собственности ДД.ММ.ГГГГ»; 

– договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между КПК «

<

данные изъяты>» и ФИО1, согласно которому ФИО1 получила заем в КПК «

<

данные изъяты>» в размере 428026 рублей 00 копеек сроком на 36 месяцев по процентной ставке 15,493% годовых, который предоставлен на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 500 кв. м, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Согласно данному договору ФИО1 обязуется вернуть вышеуказанную сумму займа и уплатить начисленные на неё проценты, указанный земельный участок принадлежит последней на праве собственности на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности зарегистрировано в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № № выдано 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Согласно графику платежей, сумма основного долга на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453026 рублей. Кооператив предоставляет ФИО1 запрашиваемый заем путем перечисления денежных средств на личный счет, открытый в Симферопольском филиале АО АБ «

<

данные изъяты>» № на имя ФИО1, которая осуществляет возврат займа и оплату процентов за пользование денежными средствами за счет собственных средств путем внесения в кассу Кооператива наличных или перечисления денежных средств на расчетный счет Кооператива, а также за счет средств материнского (семейного) капитала; 

– выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на объект недвижимости – земельный участок с кадастровым №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, согласно которой правообладателем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; 

– реквизиты счета, открытого на ФИО1 в Симферопольском филиале АО АБ «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ;

– разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное 

<

данные изъяты> на строительство двухэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

– выписка по счету № за период с 25 декабря 2017 г. по 28 декабря 2017 г., выданная АО АБ «

<

данные изъяты>» ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ денежные средства разными платежами, а именно: в сумме 200 000 рублей, в сумме 53000 рублей, в сумме 200 000 рублей сняты с указанного счета в терминале по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 453 000 рублей, остаток денежных средств на счету составил 26 рублей; 

– уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 по результатам заявления от ДД.ММ.ГГГГ № вынесено решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 453 026 рублей 00 копеек.

(т. 1 л.д. 210-214)

Протоколом осмотра места происшествия от 30 января 2025 г., согласно которому осмотрено помещение ОСФР по г. Севастополю, расположенное по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, где ФИО1 было подано заявление о распоряжении средствами (частью) средств материнского капитала по заключенному с КПК «

<

данные изъяты>» договору займа на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

(т. 1 л.д. 181-186)

Протоколом осмотра места происшествия от 28 января 2025 г., согласно которому осмотрено трехэтажное здание, расположенное по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, где ранее располагалось офисное помещение КПК «

<

данные изъяты>». При осмотре данного здания не было обнаружено офисных помещений с названием Кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты>» и КПК «

<

данные изъяты>». 

(т. 1 л.д. 163-169)

Протоколом осмотра места происшествия от 20 ноября 2024 г., согласно которому осмотрен земельный участок №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №. Осмотренный участок не имеет ограждений по периметру, на нем также отсутствуют здания и сооружения. На всей площади участка растут деревья, кустарники и иная растительность, отсутствуют тропы и подъездные дороги, а также отсутствуют признаки проведения строительных работ, отсутствуют объекты капитального строительства. В ходе осмотра также установлено, что на участке нет строительных материалов, отсутствуют коммуникации электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

(т. 1 л.д. 24-27)

Анализируя и оценивая изложенные доказательства, суд приходит к выводу о том, что представленные стороной обвинения доказательства, как в совокупности, так и каждое в отдельности, получены без нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих их недопустимость, и не вызывают сомнений в достоверности, поскольку не содержат значимых для дела противоречий, данных об оговоре подсудимой представителем потерпевшего и свидетелями, и недостоверных сведений, содержащихся в исследованных судом письменных доказательствах. Совокупность доказательств достаточна для вывода о виновности подсудимой ФИО1 в совершении преступления, изложенного в описательно-мотивировочной части приговора.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимая ФИО1, достоверно зная о целевом характере средств материнского капитала, которые она имела право использовать только на улучшение жилищных условий своих детей, умышленно предоставила в ГУ – УПФР в г. Севастополе документы, содержащие заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего, получив указанные бюджетные денежные средства, распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», чем совершила их хищение, причинив материальный ущерб Российской Федерации в сумме 453026 рублей, которая в силу примечания 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером. При этом ФИО1 действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку она оформляла все необходимые для получения средств материнского (семейного) капитала документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о заключении с КПК «

<

данные изъяты>» договора займа на строительство жилого дома в 

<

адрес>, совместно с другими лицами, заранее договорившись с ними об этом, которые в дальнейшем получили за свои услуги материальное вознаграждение в виде части бюджетных денежных средств, предназначенных для улучшения жилищных условий ребенка подсудимой ФИО1

При назначении подсудимой ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений против собственности, обстоятельства совершения преступления; роль подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, которое было совершено ею в соучастии, поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимой в содеянном, а также значение её участия для достижения целей совершенного ею преступления. Кроме того, суд учитывает возраст подсудимой и её состояние здоровья; данные о личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности (т. 2 л.д. 20), официально трудоустроена, на учетах у психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 22, 24).

Так, по месту жительства участковым уполномоченным полиции подсудимая ФИО1 характеризуется положительно, в употреблении спиртных напитков и в нарушении общественного порядка замечена не была (т. 2 л.д. 26). 

По месту работы у ИП «

<

данные изъяты>», где ФИО1 работает парикмахером, последняя характеризуется положительно, как дисциплинированный, аккуратный и добросовестный работник, при общении с клиентами ведет себя доброжелательно, благодаря чему имеет постоянных клиентов.

Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимой ФИО1, суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. При этом суд учитывает семейное положение ФИО1, которая разведена, имеет одного несовершеннолетнего сына – 

<

данные изъяты> года рождения (т. 2 л.д. 15-16), который согласно справке 

<

данные изъяты>.

Кроме того, суд при назначении наказания подсудимой ФИО1 учитывает обстоятельства, смягчающие наказание.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: активное способствование расследованию преступления, поскольку подсудимая в ходе предварительного расследования давала подробные показания об обстоятельствах вступления ею в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, об обстоятельствах получения ею денежных средств от указанных лиц, а также об обстоятельствах распоряжения похищенным, представив таким образом органам следствия информацию, имеющую значение для расследования преступления; частичное признание подсудимой своей вины; чистосердечное раскаяние в содеянном; наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка, страдающего психиатрическим заболеванием; положительные характеристики подсудимой. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Определяя вид и размер наказания, суд, с учетом обстоятельств дела, личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих его, с учетом поведения подсудимой во время и после совершения преступления, исходя из того, что согласно ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, с учетом всех вышеизложенных обстоятельств, а также с учетом возраста, состояния здоровья, семейного и имущественного положения подсудимой, её роли в совершении преступления, которое было совершено в соучастии, степени её фактического участия в содеянном, а также значения её участия для достижения целей этого преступления, считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. При этом суд, исходя из имущественного положения подсудимой, не находит оснований для назначения ей более мягкого вида основного наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в виде штрафа.

В силу вышеизложенного, а также учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО1 преступления, что в ходе судебного заседания не были установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного подсудимой преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного ею преступления, оснований для применения в отношении подсудимой ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории совершенного ею преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую, судом не усматривается.

Вместе с тем, принимая во внимание возраст подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих его, семейное положение подсудимой, которая разведена, имеет несовершеннолетнего ребенка, страдающего психиатрическим заболеванием, официально трудоустроена, а также то, что отбывание наказания в исправительной колонии отразится негативным образом на условиях жизни ее семьи, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, постановляет считать назначенное ей наказание условным.

Руководствуясь положениями ст. ст. 6, 7, 43 и 60 УК РФ, суд полагает, что назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условно, будет достаточной мерой, которая послужит исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений, будет соответствовать принципам справедливости и гуманизма, а также не отразится негативным образом на условиях жизни её семьи.

Вещественные доказательства по делу: CD-диск, содержащий электронную документацию, а именно: личное дело на ФИО1; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность №0 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и график погашения займа; выписка из ЕГРН; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № №; реквизиты счета, открытого ФИО1 в Симферопольском филиале АО АБ «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период с 25 декабря 2017 г. по 28 декабря 2017 г., хранящиеся в материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат хранению в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Заявленный прокурором Балаклавского района г. Севастополя гражданский иск в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхований РФ по г. Севастополю к подсудимой ФИО1 о возмещении причинённого преступлением материального ущерба в размере 453026 рублей, который государственный обвинитель и представитель потерпевшего поддержали в судебном заседании в полном объеме, подлежит удовлетворению в указанном размере, поскольку в судебном заседании установлено, что в результате преступных действий подсудимой ФИО1 был причинён материальный ущерб Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по городу Севастополю в размере 453026 рублей, который до настоящего времени подсудимой не возмещен. При этом подсудимая полностью признала заявленный к ней иск в указанном размере. 

Суд считает необходимым в целях обеспечения гражданского иска и взыскания назначенного судом штрафа сохранить наложенный постановлением Балаклавского районного суда г. Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ арест на принадлежащий на праве собственности ФИО1 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом, до исполнения приговора суда в полном объеме, поскольку непринятие мер по обеспечению гражданского иска может затруднить или сделать невозможным исполнение приговора суда.

Поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют и стороной государственного обвинения суду не представлены процессуальные документы, свидетельствующие о выплате защитнику ФИО 3 процессуальных издержек, указанных в справке, приложенной к обвинительному заключению (т. 2 л.д. 63), то у суда отсутствуют основания для разрешения вопроса о возмещении указанных процессуальных издержек в порядке ст. 132 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: CD-диск, содержащий электронную документацию, а именно: личное дело на ФИО1; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность №0 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и график погашения займа; выписку из ЕГРН; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № №; реквизиты счета, открытого ФИО1 в Симферопольском филиале АО АБ «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету № за период с 25 декабря 2017 г. по 28 декабря 2017 г., хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхований РФ по г. Севастополю в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 453026 рублей.

Сохранить наложенный постановлением Балаклавского районного суда г. Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ арест на принадлежащий на праве собственности ФИО1 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 500 кв. м, кадастровый №, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом, до исполнения приговора суда в полном объеме.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения с подачей апелляционной жалобы через Балаклавский районный суд города Севастополя.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 15 суток подать ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками процесса, если они затрагивают интересы осужденной, последняя вправе в течение 15 суток со дня вручения ей указанных документов, заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем осужденная обязана указать в своих письменных возражениях.

Осужденная вправе поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.Н. Зарудняк