1-462/2023

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р ОС С И Й С К О Й ФИ Е Д Е Р А Ц И И

4 июля 2023 года 

<

адрес>

Советский районный суд 

<

адрес> в составе: 

председательствующего судьи Махатиловой П.А., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора 

<

адрес> ФИО34, ФИО37, ФИО26, 

подсудимого ФИО25 А.В., 

адвокатов ФИО35, представившего удостоверение № и ордер № от 20.03.2023г., ФИО36, представившего удостоверение № и ордер № от 12.05.2023г. и ФИО35, представившего удостоверение № и ордер № от 03.07.2023г.,

при помощнике ФИО27 и секретаре ФИО28,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО25 А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО25 А.В., примерно в начале марта 2021 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, будучи осведомлен о том, что общество с ограниченной ответственностью «РСК «ОРИОН» (ИНН – 

<

***>) (далее по тексту - ООО «РСК «ОРИОН», Общество), зарегистрированное в Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес>, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № внесен в реестр недобросовестных поставщиков, предложил учредителю ООО «РСК «ОРИОН» ФИО12 №1 свои услуги по оказанию юридической помощи в разрешении в судебном порядке вопроса об исключении Общества из указанного реестра, с условием ежемесячной оплаты в размере 150 000 руб., а также выплаты 50 000 руб. за каждый прилет в 

<

адрес>, где должны состоятся судебные заседания, на что ФИО24 Ш.М., будучи введен в заблуждение относительно его истинных намерений, согласился. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого на имя ФИО12 №1 в дополнительном офисе № Дагестанского отделения Сбербанка России, со счета №, открытого на имя ФИО6 в дополнительном офисе № Дагестанского отделения Сбербанка России и со счета №, открытого на имя ФИО3 в дополнительном офисе № Дагестанского отделения Сбербанка России на счета ФИО25 В.А., ФИО25 Н.А., ФИО17, указанных ФИО25 А.В. перевел денежные средства в сумме 575 000 рублей.

Далее, в середине марта, более точное время следствием не установлено, в продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО25 А.В., в ходе состоявшегося телефонного разговора с ФИО12 №1, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба и желая их наступления, умышлено, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, сообщил о том, что вопрос исключения Общества из указанного реестра может быть разрешен судом, лишь при оплате, образовавшейся за Обществом налоговой задолженности за 2019-2020 года в размере 4 500 000 рублей, на что ФИО24 Ш.М., будучи введен в заблуждение относительно его истинных намерений, согласился и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в районе Аэропорта «Внуково» 

<

адрес>, передал ФИО25 А.В. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ, находясь в микрорайоне Новогорск 

<

адрес> по указанию последнего передал ФИО9 денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, которая в последующем передала ФИО25 А.В. указанные денежные средства при его приезде в 

<

адрес>. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 Ш.М. перевел со счета № ООО «РСК «ОРИОН», открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по пр. ФИО16 – 9/3, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 200 000 рублей на счет № ИП ФИО10, указанного ФИО25 А.В. 

Далее, ФИО25 А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, переданные ФИО12 №1 на погашение образовавшейся за Обществом налоговой задолженности за 2019-2020 года в УФНС России по 

<

адрес> не внес, которые им были похищены и использованы по своему усмотрению, чем причинил ФИО12 №1 материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО25 А.В. вину в предъявленном ему обвинении признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в судебном заседании отказался, просил огласить показания, данные в ходе предварительного следствия, которые подтвердил.

Вина ФИО25 А.В. установлена показаниями потерпевшего, свидетелей, исследованными судом материалами уголовного дела.

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО12 №1 следует, что примерно в октябре 2020 года решил занять строительным бизнесом, связи с чем хотел купить себе фирму ООО Ремонтно-строительную компанию «Орион», зарегистрированную в 

<

адрес> у своего знакомого ФИО1. С ФИО1 обговорили стоимость фирмы и так как он заранее сообщил о том, что у вышеуказанной фирмы имеются некоторые юридические проблемы, связанные с тем, что он брал деньги в займы и не смог вовремя вернуть, в связи с чем займодатель подал в суд. Он сказал, что продаст фирму недорого, однако мне ему надо решить указанные проблемы, после чего доля вышеуказанной фирмы им может быть выкуплена 100%. Он согласился на его условия и решил обратиться к юристу, так как сам в этой области ничего не понимал. Примерно в начале ноября познакомился по мобильному телефону с девушкой по имени ФИО42 ФИО22, которая проживает в 

<

адрес>, и которая является адвокатом. Так как фирма была зарегистрирована в 

<

адрес> и все суды, юридические процессы происходили там, решил нанять адвоката, после чего договорился устно с ФИО22 об оказании юридических услуг. Примерно ДД.ММ.ГГГГ выехал в 

<

адрес> увиделся с ФИО1, где он сообщил, что у фирмы есть еще одна проблема, и на его вопрос какая проблема, он ответил, что из-за отсутствия финансов он не смог вовремя достроить и сдать в эксплуатацию один из объектов в 

<

адрес>, которая строила его фирма в связи, с чем заказчик подал в региональный УФАС, где было решено закинуть его фирму в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). После услышанного, направился в 

<

адрес> для встречи с адвокатом ФИО22. При встрече объяснил ФИО22, что хочет выкупить долю у вышеуказанной организации полностью, но для начала попросил у нее, что бы она узнала, какие еще проблемы есть у фирмы, на что она согласилась. После этого передал ей нужные бумаги с информацией о фирме и уехал в 

<

адрес>. По истечении 2-3-х дней вернулся обратно в 

<

адрес>, после чего встретился с ФИО42 ФИО22, где она сообщила о том, что фирму ООО «РСК ОРИОН» УФАС по 

<

адрес> занесли в РНП по заявлению администрации 

<

адрес> Республики Крым. Так же она сообщила, что в городе 

<

адрес> по заявлению одной из больницы, в строительстве которой участвовала вышеуказанная фирма, УФАС по 

<

адрес> и 

<

адрес> также занес ее в РНП. Он спросил ФИО22, имеет ли фирма шансы и возможность выйти из РНП, на что она ответила, что можно вытащить фирму из РНП, так как туда закинули ее незаконно. После чего спросил ФИО42 ФИО22 возьмётся ли она за это дело, на что она ответила, что она загружена и не может сама взяться за решение указанной проблемы, но может предложить очень толкового юриста по имени ФИО18, который хорошо разбирается в арбитражном процессе, на что он согласился. После она позвонила ФИО18 и назначила встречу в кафе под названием «Место» в 

<

адрес>. Примерно через 40 минут ФИО18, который в последующем оказался ФИО2, подъехал к вышеуказанному кафе, где их познакомила ФИО22. Он и ФИО22 рассказали ему о том, что у фирмы есть некоторые юридические проблемы и сможет ли он взяться решить вопрос в правовом поле. Он сказал, что не раз участвовал в подобных процессах и выигрывал очень много раз. Он так же сказал, что ему необходимо изучить все документы, связанные с тем, что вышеуказанную организацию закинули в РНП и только после тщательного изучения необходимых материалов он скажет, есть ли перспективы и стоит ли вообще связываться ему и мне с этой фирмой. После этого мы обменялись с ним номерами мобильных телефонов, после чего сказал, что в ближайшее время передам ему все необходимые документы и материалы, что бы он поскорее мог приступить к делу. Примерно через несколько дней после встречи позвонил ФИО18 на мобильный телефон № через приложение «ватсап», где дозвонился и договорился встретиться. При встрече спросил, почему у него не работает обычная сотовая связь, а только через интернет приложение «ватсап», на что он ответил, что так могут прослушивать, спросил его, ему есть от кого скрываться и боятся, на что он ответил, что это мера предосторожности. Не стал придавать этому большое значение и передал ему все необходимые бумаги и попросил его скорее все изучить и при возможности приступить, на что он согласился и сказал, что в течение дня даст ответ. На следующий день он, ФИО22 и ФИО18 по предложению последнего встретились в кафе «Место», где он мне сообщил, что у фирмы есть хорошие перспективы выиграть дело в арбитражном суде. Очень обрадовался этому и спросил, сколько будут стоить его услуги, на что он ответил 150 тыс. рублей в месяц, и 50 тысяч рублей перелет в обе стороны до 

<

адрес> и обратно, где должен был состоятся процесс. Сказал, что согласен при условии, что он дает 100 % гарантии того, что в суде он выиграет дело и фирму можно будет вытащить из РНП, так как он доказывал, что фирму незаконно закинули в РНП под ложным предлогом и что это дело скорее всего конкурентов. После того, как он дал гарантии, что все он выиграет и что он не зря понесу расходы, согласился. После этого ФИО18 сказал мне, что у фирмы есть еще одна проблема, связанная с уплатой налогов, на что он был очень сильно удивлен, так как примерно ноябре 2020 года фирма заплатила налог около 2 000 000 рублей. Спросил большой ли там налог, на что ФИО18 ответил, что уточнит конкретную сумму и сообщит. После этого с ФИО18 был заключён договор на оказание юридических услуг, то есть ФИО18 заключил договор с ИП ФИО10, но по условиям этого договора непосредственным исполнителем выступал ФИО2, так же была выдана генеральная доверенность от вышеуказанной фирмы на осуществления всех сделок с правом подписи. Такая же доверенность выдавалась и на ФИО42 ФИО22. 

На следующий день ФИО25 А.В. позвонил и предложил встретиться в том же кафе «Место», на что я согласился. Примерно в 18 часов вечера мы с ФИО18 и ФИО22 встретились в кафе, где ФИО18 рассказал мне, что он был в налоговой и там ему сказали о том, что фирма не сдала отчетности по НДС и если она не сдаст отчеты до конца февраля, то они могут заблокировать счета фирмы и будут начисляться пени и штрафы. На вопрос много ли я должен уплатить налог он сказал, что 575 000 рублей. Я согласился, так как рыночная стоимость вышеуказанной организации составляла на тот момент от 17 до 22 млн. рублей и годовой оборот организации составляла более 150 млн. рублей и, уплатив налог, фирма мне обходилась гораздо ниже рыночной стоимости. Я спросил ФИО18 несколько раз в присутствии ФИО22 стоит ли мне, поверив в его слова, покупать фирму и не получится ли так что, купив указанную фирму и переоформив ее на себя, я потеряю деньги и получи в придачу кучу ненужных проблем. На это ФИО18 ответил мне, что никаких проблем у меня не будет и что фирма в течение 3-х месяцев будет решением Арбитражного суда снята с реестра недобросовестных поставщиков. Так же он сказал, что налоговые отчетности он сдаст до конца февраля и что для этого не обходимо ему обратится за помощью к бухгалтеру по имени Юля. Я сказал ему, что у него есть генеральная доверенность и что для решения юридических проблемы фирмы он может привлечь тех, кого считает нужным. После того как договорились, мы вместе вышли с кафе и ФИО18 попрощавшись уехал, а я с ФИО22 остались. Я спросил ФИО22, хорошо ли она знает ФИО18, так как у меня вызвало как восхищение, так и обеспокоенность тем, что он все так быстро разузнал и все готов решить в кратчайшие сроки, на что ФИО22 сказала, что она не раз имела дело с ФИО18 и что она ручается за его порядочность, так как он ее ни разу не подводил. Я доверял ФИО22, так как она на сколько я ее знал и знаю искренний человек. После этого я попрощался с ФИО22, и договорились в ближайшее время переоформить фирму на меня. 

ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО1 и ФИО38 встретились в 

<

адрес> и направились к нотариусу, точный адрес не помню. В нотариусе мы оформили договор купли продажи доли 100% ООО «РСК «ОРИОН» после чего ФИО1 поздравил его с покупкой фирмы и они разошлись. После этого поспрошался с ФИО22 и выехал в 

<

адрес>.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 позвонил и сказал, что ему необходимо уплатить налог в размере 575 тысяч рублей, на что он ему ответил, что на счету указанной организации нет денег. Он сказал, что бы отправил ему деньги на карточку Сбербанка и что он сам внесет деньги на счет. Спросил его разве так можно, на что он ответил, что это возможно, если открыть бизнес карту или же он может внести деньги наличными в налоговой и взять квитанцию об оплате. Также он сказал, что бы он как можно скорее отправил ему деньги. Сказал ему, что у него нет денег и попросил его подождать несколько дней, на что он согласился. Примерно 6 марта с карты Сбербанка принадлежащей двоюродному брату ФИО3 отправил ФИО18 по его указанию деньги в размере 198 000 рублей по номеру карты № на имя ФИО4, со своей карты Сбербанка перевел денежные средства в сумме 200 000 рублей по номеру карты Сбербанка России 4276 4800 1411 9377 на имя ФИО5, с карты Сбербанка России моей супруги ФИО6 перевел 177 000 рублей на по номеру карты Сбербанка 4276 4800 1628 9400 ФИО8, о чем свидетельствуют чеки онлайн перевода. В последующем я узнал, что ФИО7 является его отцом, ФИО8 женой, а ФИО5 его родственницей. После этого я позвонил ФИО18 и сообщил ему о том, что я перевел деньги на вышеуказанные карты Сбербанка России, которые он мне отправил, на что он ответил, что получил деньги и в ближайшее время оплатит налоги. Имеются чеки которые свидетельствуют, что я отправил ему деньги на указанную сумму, а также переписка по мобильному приложению «ватсап» с ФИО18, которому я скинул чеки о переводе денег. 

После того, как ФИО18 получил деньги примерно через несколько дней он отправил номер бухгалтера, что бы он мог отправлять ей нужные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 позвонил и сообщил, что он ошибся в расчетах и при этом сказал, что мне срочно необходимо собрать еще 5 миллионов рублей, так как налоговая выявила еще одну сумму к уплате за 2019 год и что общая сумма уплаты налогов составляет около 6 000 000 рублей. Он согласился на его предложение, понимая, что уже много сделано и назад пути нет, так как уже было потрачено на судебные дела и прочие моменты около 2 500 000 рублей, в том числе перелеты и проживания ФИО18, однако предупредил его в том, что если он и на этот раз ошибется, то он сам лично возместит мне весь ущерб на что он согласился и сказал, что за все в случае провала отвечает он. Он немного успокоился, и так как были нужны деньги, решил продать свой автомобиль Мерседес-Бенц G63 2016 года выпуска стоимостью 6 000 000 рублей. После продажи вышеуказанной автомашины примерно ДД.ММ.ГГГГ полетел в 

<

адрес>, так как прямых рейсов в 

<

адрес> на тот момент не было и попросил его прилететь туда за деньгами, на что он согласился. По прилету в 

<

адрес>, ФИО18 встретил его в аэропорту Внуково, где вместе с ним находилась его знакомая ФИО9. И по дороге в автомашине с аэропорта Внуково в 

<

адрес> передал ФИО18 лично в руки деньги в сумме 2 000 000 рублей, после чего сказал, что оставшиеся деньги передам через несколько дней, так как на тот момент за продажу машины полностью не рассчитали, на что он согласился. Он сказал, что при необходимости готов сам прилететь в Махачкалу за деньгами, на что он согласился, так как не очень любит перелеты. Сказал ему, что в конце марта фирма должна получить деньги за выполненные работы и что сам могу оплатить налоги, на что он мне сказал, что бы этого не делал, так как могу допустить ошибку и что это лучше сделать через бухгалтера. Сотказался, так как доступ к счетам никто кроме моего брата ФИО3 на тот момент являвшегося директором ООО «РСК «ОРИОН» не имел даже я. ФИО18 сказал мне, что скоро решит все проблемы, уплатит налог за 2019 год и у меня есть 2 недели, что бы я мог собрать нужную сумму для уплаты налога за 2020 год. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 скинул мне какой-то реестр НДС и сообщил, что он отчитался за 2019 год по НДС и что у нас все отлично прошло, и к нам нет со стороны УФНС по 

<

адрес> никаких вопросов. Я очень сильно обрадовался этому и еще больше стал доверять ФИО18, но для того что бы убедиться позвонил ФИО22 и попросил ее что бы она позвонила в налоговую службу и уточнила так ли все как говорит ФИО18. ФИО22 сказала мне, что она уже разговаривала с налоговой службой, так как ФИО18 ей сообщил об этом и что они восхищены тем, что мы так хорошо и быстро сдали отчетности по НДС. После слов ФИО22 у меня не осталось сомнений в том, что ФИО18 добросовестно исполняет взятые на себя обязательства. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 написал мне, что необходимо срочно передать оставшиеся 2 500 000 тысяч рублей, на что я ему ответил, что нахожусь в Махачкале и не могу вылететь в Москву, на что он сказал, что в любом случае этот вопрос надо решить сегодня и сказал, что бы я передал деньги в 

<

адрес> ФИО9 и скинул ее № мне на «ватсап». Я позвонил своему другу ФИО21, который в тот момент находился в 

<

адрес> и попросил его, что бы он передал деньги в Москве ФИО9, номер которой скинул ФИО18, на что ФИО21 согласился и сказал, что как только от меня поступят ему деньги, он отвезет и передаст ей. После того, как ФИО21 получил деньги, он сразу же поехал по адресу 

<

адрес> и передал ФИО9 деньги в сумме 2 500 000 рублей, о чем он мне сообщил, а ФИО18 подтвердил о получении денег сообщением на «ватсап». После этого ФИО18 сказал мне, что мне необходимо заплатить ему за его услуги 160 тысяч за каждый месяц и 40 тысяч за то что он полетел в прошлый раз Курган на суд. Я согласился и попросил повременить оплату немного позже, так как у меня на тот момент не было денег. Примерно в мае месяце я через ФИО22 ФИО42 передал ФИО18 деньги в сумме 100 тысяч рублей, а также по его указанию перевел 300 000 рублей за юридические услуги на счет ИП ФИО10 через счет организации ОО РСК ОРИОН. После того, как я оплатил ему деньги он начал халатно относится к проблеме по РНП, то есть слова его не сходились с делом. Он говорил, что в течение трёх месяцев он выиграет суды, но суды длились почти год и ни один суд решение не выносил, все время откладывал процесс. Как позже выяснилось, никакие налоги он не оплачивал, а всего лишь представил ложные документы в налоговую службу, тем самым пытался ввести всех в заблуждение и завладеть денежными средствами из корыстных побуждений с целью личной наживы. Я узнал от ФИО1, который по моей просьбе поехал в налоговую службу и где ему сообщили о том, что ФИО2 им представил ложные сведения и на их запросы о представлении документов оригиналов не реагирует, и что он меня обманывает. Также от налоговой службы ФИО1 стало известно, что они готовят АКТ о не уплате НДС и что ФИО18 на их требование ехидно отвечал, что чем больше проблем у ООО РСК ОРИОН, тем больше денег он заработает. После этого я несколько раз звонил ФИО18, который стал говорить, что это налоговая служба пугает нас, что они это несколько раз говорили и ни разу не вручили АКТ. Я сказал ему, что бы он срочно с этим разобрался, на что сказал, что он сейчас в Кургане и что по приезду заедет в налоговую службу и разберется. Примерно через несколько дней после нашего разговора ФИО18 поехал в налоговую службу, где ему вручила АКТ. После этого ФИО18 начал доказывать, что это не законно что он будет судится, на что я сказал ему что приеду и во всем разберусь. По приезду в Севастополь примерно в конце августа я увиделся с ФИО18 и сказал ему, что он меня обманул и что бы он вернул мне деньги по договоренности. Он начал говорить, что все решит, на что я ему сказал, что мне не нужно, чтобы он решил, так как обещанное слово он не сдержал, и потребовал от него, чтобы он мне вернул все деньги, на что он ответил, что вернет все деньги в ближайшее время. На мой вопрос, куда он дел деньги ответил, что отдал кому то что бы решить вопрос и признался, что сам ничего не решал и ни какие налоги не оплачивал. На вопрос какую часть денег он оставил себе он сказал, что большую часть оставил себе, а 1 000 000 рублей отдал ФИО9 в 

<

адрес>. После этого он обещал мне вернуть деньги в течение 7 дней. Я сказал, что он должен вернуть мне деньги в сумме 6 950 тысяч рублей, так как все расходы которые ушли у меня составляет такую сумму. Он начал извинятся и говорить, что обязательно вернет деньги, после чего я уехал в 

<

адрес>. По истечении 7 дней я стал ему звонить, но он категорически стал отрицать свою вину и начал искать всякие причины для того, чтобы не возвращать мне деньги. Я сказал, что приеду в Крым и при встрече поговорим, но он отказался встречаться со мной и бросил трубку. После этого я позвонил ФИО22 и сказал ей о том, что ФИО18 категорически отрицает вину в том, что все проблемы фирмы из-за его халатного отношения и обмана на что она сказала, что очень разочарована его действиями и не ожидала, что он так обманет меня и подставит ее передо мной. Я попросил ФИО22 поговорить с ФИО18, так как во всех местах, где мы договаривались с ним, она присутствовала, и уговорить его вернуть мне деньги, на что она согласилась. Примерно через 20 минут ФИО22 позвонила мне и сообщила, что она разговаривала с ФИО18, который сказал ей, что он не собирается возвращать мне денежные средства, переданные мною, и что он также добавил, зачем ему возвращать деньги, если бы мог еще вытащил бы с него. На неоднократные ее уговоры добровольно вернуть деньги он отказался, сказав, что не собирается отвечать на мои звонки, и не будет встречаться со мной. После этого он несколько десятки раз пытался дозвониться до него, писал ему сообщения, но он категорически не отвечал ни на звонки, ни на смс. 

Своими мошенническими действиями ФИО25 А.В. причинил ему ущерб в сумме 5 875 000 рублей, что является особо крупным. (т. 1 л.д. 62-69).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 следует, что у меня имеется две карты Viza и MASTERCART, открытые в филиале отделения Сбербанка России, расположенного по адресу 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ я по просьбе моего супруга ФИО12 №1 с карты Viza за номером 4276 6000 3931 5052, перевела на номер карты 4276 4800 1628 9400 Сбербанка России, зарегистрированная на имя ФИО11 177 000 рублей. На мой вопрос, зачем он отправляет ей деньги, и кто такая ФИО20, ФИО21 ответил, что никакой ФИО20 он не знает и показал свою переписку с парнем по имени ФИО18, который скинул ему карту Сбербанка в приложении «вотсап» для перевода вышеуказанных денежных средств. Я так же спросила ФИО21, зачем он переводит ему деньги, на что он мне ответил, что у фирмы проблемы с неуплатой налогов и что ФИО18 обещал ему оплатить налог, так как находится в Крыму. (т. 1 л.д. 70-72).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 следует, что в апреле 2021 года являлся заместителем генерального директора ООО РСК «Орион» ФИО1. Так как с ДД.ММ.ГГГГ учредителем вышеуказанной фирмы стал его двоюродный брат ФИО12 №1 он своим решением ДД.ММ.ГГГГ назначил его директором ООО «РСК «Орион». 

В период когда он являлся заместителем директора вышеуказанной фирмы действовал на основании генеральной доверенности № 

<

адрес>5 зарегистрированная в реестре №-н/82-2019-4-488 от ДД.ММ.ГГГГ, в городе Симферополе Республики Крым, которая была выдана ФИО1, с правом открывать и закрывать расчетные счета в банках и распоряжаться денежными средствами. Примерно в ноябре 2019 года им был открыт расчетный счет в отделении Сбербанка России, расположенного по адресу 

<

адрес>-ФИО44 9/3, через которого он свободно пользовался и распоряжался денежными средствами. 

Примерно в январе 2021 года его брат ФИО24 Ш.М. поехал в 

<

адрес> для того, чтобы купить вышеуказанную фирму, так как ФИО1, изъявил желание ее продать. Примерно в конце января 2021 года, ФИО24 Ш.М., вернулся с 

<

адрес> и сообщил, что переоформить вышеуказанную фирму на себя он не стал, так как у фирмы имеются кое-какие проблемы с включением фирмы в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и пока она не выйдет с РНП она не может участвовать в торгах. Он так же сообщил, что через нашего юриста ФИО42 ФИО22 познакомился с парнем по имени ФИО18, которому поручил проверить фирму, прежде чем ее переоформить. Примерно в феврале ФИО24 Ш.М., поехал в 

<

адрес>, так как ему позвонила ФИО42 ФИО22, которая сказала, что ему необходимо приехать и встретиться с ФИО18. По возвращению с 

<

адрес> ФИО24 Ш.М. сообщил мне, что ему стало известно от ФИО18, что у фирмы имеются проблемы с налоговой и что необходимо оплатить налоги иначе фирму нет смысла покупать. Он так же сказал мне, что ФИО18 взял на себя обязательства решить все юридические проблемы фирмы. 

Примерно в конце февраля ФИО18 позвонил ФИО21 и сказал, что фирму можно уже переоформлять, так как все юридические проблемы, а также проблемы с налоговой можно решить, оплатив налоги.ФИО21 в конце февраля 2021 года выехал в 

<

адрес> и вернулся примерно через неделю, после чего сообщил мне, что он переоформил вышеуказанную фирму на себя. С ФИО18 я лично не знаком, но мы часто созванивались с ним по мобильному телефону для решения различных проблем вышеуказанной фирмы. Примерно ДД.ММ.ГГГГ слов ФИО21 мне стало известно, что он перевел ФИО18 деньги в сумме 575 000 рублей для уплаты налогов. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 сказал мне, что он летит в 

<

адрес> для встречи с ФИО18, так как прямых рейсов с Махачкалы в 

<

адрес> нет, и они решили встретиться в 

<

адрес>, где ФИО24 Ш.М. передал ему деньги в сумме 2 000 000 рублей для уплаты налогов. ФИО24 Ш.М. полетел в Москву и со слов ФИО21 он передал ФИО18 деньги, после чего на следующий день вернулся обратно в 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 пришло сообщение на мобильный телефон от ФИО18 которое я сам лично видел, где ФИО18 просил передать его знакомой девушке ФИО19 деньги в сумме 2 500 000 рублей срочно, так как необходимо в этот день внести оплату в налоговую и сдать отчеты иначе с его слов счета фирмы будут арестованы, будут штрафы и пени. ФИО21 позвонил при мне ФИО18 и сказал, что он сам не может вылететь в 

<

адрес> и через своего друга ФИО21 передаст деньги кому он скажет. В тот же день ФИО21 продал свой автомобиль, на сколько мне известно и передал деньги в сумме 2 500 000 рублей через своего друга ФИО21 девушке по имени ФИО19 в городе Москве. О чем позже ФИО18 подтвердил лично смс сообщением ФИО21. После этого ФИО18 еще несколько раз звонил ФИО21 и просил деньги за юридические услуги и на прочие расходы, якобы связанные с решением различных проблем ООО «РСК «Орион». По просьбе ФИО18 и девушки по имени Юля, с которой по рекомендации ФИО18 был заключен договор об оказании бухгалтерских услуг, я оплатил через расчетный счет Сбербанка России налог более одного миллиона рублей, точную сумму данное время я не помню. Так же по просьбе ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ я перевел деньги в сумме 20 000 рублей на ИП ФИО10 для ФИО25 А.В., который по условиям договора выступал непосредственным исполнителем. ДД.ММ.ГГГГ я так же перевел на вышеуказанное ИП по просьбе ФИО12 №1 деньги в сумме 80 000 рублей.ДД.ММ.ГГГГ я так же по просьбе ФИО12 №1 перевел на вышеуказанное ИП деньги в сумме 100 000 рублей. Позже мне стало известно, что у вышеуказанной фирмы имеются проблемы с налоговой и что фирма так же находится в реестре недобросовестных поставщиков и что ФИО2 никакие деньги в налоговую не вносил для уплаты налогов, а предоставил в налоговый орган ложные сведения сдав недостоверные отчеты, чем ввел нас и налоговую службы в заблуждения.Узнав об этом, ФИО12 №1 полетел в 

<

адрес> для встречи с ФИО18 для того что бы узнать куда он дел деньги которые предназначались для уплаты налогов. По приезду ФИО21 сообщил мне что ФИО18 признался в том что он деньги он потратил на свои нужды и никакие налоги не платил, так же он сообщил мне что ФИО18 в присутствии ФИО22 обещал в недельный срок вернуть ему все деньги то есть речь идет о сумме более 6 000 000 рублей. Примерно через неделю после этого ФИО21 сказал мне, что ФИО18 отказывается возвращать ему деньги под разными прологами и более не отвечает на его звонки и смс.

К вышеизложенному хочу добавить, что являюсь свидетелем того, что ФИО24 Ш.М. действительно передавал деньги ФИО18, и последний сам лично в телефонном разговоре со мной не раз подтверждал, что он получил деньги от ФИО21. (т. 1 л.д. 73-76).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО25 В.А. следует, что начале марта 2021 года ко мне обратился мой сын ФИО2, который попросил меня передать ему воспользоваться моей картой Сбербанка. Он пояснил, что клиент ему должен оплатить денежные средства, и ему это удобнее сделать на карту Сбербанка, и что у него самого оформленной карты Сбербанка в тот период не имеется. В начале марта 2021 года я передал ФИО18 свою банковскую карту за номером 639 002 489 006 740 045, и так же у него имелся доступ к моему онлайн-банку, то есть был известен мой логин и пароль. В последующем ко мне поступили смс уведомление на свой мобильный телефон, который привязан онлайн-банку, что поступил платёж на сумму 198 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, а от кого именно я не интересовался. Через несколько дней он вернул мне банковскую карту пояснив, что денежные средства ему поступили, он распорядился ими по собственному усмотрению. Хочу сказать, что от кого именно ФИО18 поступил платёж, для каких целей переводили и как он в последующем распорядился поступившими денежными средствами, мне не известно, и я об этом у него не спрашивал. (т. 1 л.д. 213-216).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 следует, что ФИО2 познакомилась примерно в 2019 году при следующих обстоятельствах: в связи с тем, что работает в юридической сфере, в ходе сопровождения одной из сделок с недвижимостью, познакомилась с ФИО18, который в тот момент работал юристом в агентстве недвижимости «Илион», В ходе общения с ним ей стало известно, что он занимается не только сопровождением сделок купли-продажи, но и другими вопросами, такими как, например, оформление прав на товарный знак, защита интеллектуальной собственности, сопровождение деятельности юридических лиц и разрешением налоговых споров. Так, поскольку они работали в одной сфере, то иногда она направляла ему клиентов, обратившихся к ней, но разрешение их вопросов не входило в ее компетенцию, поэтому она советовала клиентам обратятся к ФИО18, так как он произвел на нее впечатление опытного юриста и профессионала в своей отрасли. Аналогично и ФИО18 мог направить к ней людей, которые обращались к нему, но он по каким-то причинам не мог взяться за их вопрос. За время общения ФИО18 зарекомендовал себя с положительной стороны, у них были нормальные рабочие отношения, он никогда не подводил, клиенты, которых она к нему отправляла, никогда не жаловались на него, отрицательных отзывов не было.

Примерно в конце 2020 года, к ней обратился ФИО12 №1, который собирался купить и оформить на себя организацию под названием ООО «РСК «Орион». С ФИО40 также познакомилась в ходе осуществления своей профессиональной деятельности. Юридическим адресом ООО «РСК «Орион» являлась 

<

адрес>, действовавший в тот период времени директор и учредитель тоже находились в Крыму, организация также вела свою деятельность преимущественно на территории Республики Крым. ФИО24 Ш.М. приехал в Крым примерно в конце 2020г. в начале 2021г., точную дату уже не помнит, и тогда они с ним познакомились уже лично, так как до этого времени общались только по телефону,

В ходе общения с ним и действовавшим в тот период времени директором организации ФИО1, а также из анализа предоставленных документов, ей стало известно, что у организации достаточно много вопросов, разрешение которых требует юридической помощи. Так, например, имелась существенная просрочка исполнения своих обязательств со стороны ООО «РСК «Орион» в качестве подрядчика при выполнении строительных работ при исполнении гос. контрактов и существовала угроза их расторжения заказчиком в одностороннем порядке. Кроме того, организация уже дважды была включена в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), в СРО было возбуждено дисциплинарное производство, и организация выступала в качестве ответчика по судебным дедам о взыскании задолженности, и иные проблемы.

Поскольку она не могла взяться за разрешение всех данных вопросов ввиду их большого объема и в силу своей занятости также не могла участвовать в судебных процессах по оспариванию включения организации в РНП, спросила у ФИО2, готов ли он помочь и сможет ли заниматься данными вопросами, на что он ответил согласием. Именно поэтому она познакомила ФИО25 А. с ФИО12 №1, чтобы они напрямую обо всем договорились.

Насколько первым и самым срочным вопросом было обжалование включения ОOO «РСК «Орион» в РНП для того, чтоб фирма смогла беспрепятственно работать дальше. Для этого было необходимо обратится в суд: в одном случае в Арбитражный суд 

<

адрес>, а в другом - в Арбитражный суд Республики Крым. ФИО12 №1 и ФИО2 договорились о сотрудничестве и все необходимые документы были переданы ФИО18, после чего они обменялись номерами телефонов и общались уже между собой напрямую.

При этом она также согласилась оказывать юридические услуги организации по некоторым вопросам. Так, в ее полномочия входило сопровождение исполнения гос. контрактов на территории Севастополя, ведение переписки с Заказчиком, продление сроков исполнения, подготовка документов для разрешения вопросов в СТО и прочие текущие дела.

В связи с этим, на ее имя и на имя ФИО25 А. была оформлена единая нотариальная доверенность для представления интересов фирмы. Данная доверенность практически всегда находилась у ФИО18, поскольку именно он представлял интересы организации в судах.

Кроме того, как ей известно у организации имелись сложности со сдачей отчетности в налоговую и была вероятность блокировки счета ООО «РСК» Орион». Разрешение данного вопроса ФИО25 А.В. взял на себя, пояснив, что если вовремя все не сделать, то у вышеуказанной организации будут большие штрафы и пени. Для наведения порядка в бухгалтерии ФИО25 А. порекомендовал обратится к его знакомому бухгалтеру Юле, которая сможет в короткие сроки навести порядок в документации. ФИО24 Ш. согласился на это, при этом неоднократно спрашивал, точно ли ФИО18 успеет все сделать в срок, не получится ли так, что ФИО24 Ш., переоформив фирму на себя, в итоге получит организацию, которая не сможет вести деятельность из-за каких-то неразрешимых проблем и задолженностей. На данные вопросы ФИО25 А. отвечал, что все проблемы возможно разрешить, но нужно приложить к этому максимум усилия. ФИО24 Ш. также спрашивал у меня, может ли он доверять ФИО18, на что я отвечала согласием, так как была уверена в порядочности ФИО18, ранее он никогда меня не подводил. В дальнейшем мне со слов как ФИО25 А., так и ФИО12 №1 стало известно, что у организации имеется какая-то задолженность по налогам, которую необходимо погасить, в кратчайшие сроки сдать отчетность. Все взаимодействие с налоговой ФИО18 взял на себя, она этих вопросов не касалась, поскольку совершенно в этом не разбиваюсь. При этом, по просьбе ФИО12 №1, позвонила в УФНС, представилась юристом компании Орион и поинтересовалась состоянием текущих дел. Представитель налоговой пояснила в ходе телефонного разговора, что действительно организацией вовремя не сдана отчетность за предыдущий период, поэтому необходимо предоставить документы и произвести оплату налогов. Она пояснила, что сейчас сменился учредитель, который наведет порядок и организация будет работать правильно, своевременно сдавать отчетность и оплачивать налоги. Таким образом, я и ФИО24 Ш.М. убедились в том, что ФИО18 действительно говорит правду и проблему с задолженностью необходимо решать. Со слов ФИО12 №1 ей известно, что он передавал ФИО25 А.В. денежные средства в сумме более 6 000 000 рублей в целях уплаты налогов. При передаче денежных средств она не присутствовала, но о факте передаче денег известно со слов как ФИО12 №1, так и со слов ФИО25 А.В.

Примерно в конце марта 2021 года ФИО24 Ш. попросил ее вновь позвонить в налоговую и убедиться, что ФИО18 все сделал правильно и никаких вопросов к организации больше нет, что она и сделала. По телефону представитель налоговой пояснила, что действительно вся отчетность сдана, находится на проверке и что все хорошо. Она передала эту информацию ФИО12 №1 и порадовалась, что этот вопрос успешно разрешен ФИО18. Однако, через некоторое время стали поступать звонки из налоговой с сообщениями о том, что сданная отчетность является недостоверной, требовали предоставить оригиналы каких-то документов, поясняли, что будет вынесен акт налоговой проверки и организации будут еще до начислены суммы налога к уплате. Она сообщила об этом ФИО12 №1 и немедленно связалась с ФИО18, попросила объяснить, что происходит. ФИО18 заверил меня, что все хорошо, никаких поводов для беспокойства нет, вопрос с уплатой налогов полностью закрыт и никаких актов не будет. Тоже самое, он говорил и ФИО12 №1 При этом, через некоторое время, в адрес организации действительно поступил акт налоговой проверки.

После этого, ФИО24 Ш.М. приехал с 

<

адрес> в 

<

адрес> и они, то есть она, ФИО21 и ФИО18 встретились в кафе «Место», где ФИО24 Ш.М., потребовал от ФИО18 вернуть те деньги, которые он ему передавал. Насколько знает, речь шла об общей сумме более 6 000 000 рублей, на что ФИО25 А.В., согласился, признавая, что по договору он обязан был оплатить налоги и решить проблемы фирмы, но так как у него не получилось и налоговая вынесла акт, то это целиком и полностью его вина и попросил подождать одну неделю. ФИО24 Ш.М. сказал ему, что тот поступил очень подло, так как ему стало известно от налоговой о том, что ФИО25 А.В., никакие налоги не оплатил, и вел всех в заблуждение, сдав фальшивые отчеты и дал ему 7 дней вернуть деньги, на что ФИО25 А.В. начал извиняться и ответил, что деньги в сумме 6 000 000 рублей он обязательно вернет. После этого ФИО18 ушел, а ФИО21 попросил ее, что бы она лично взяла у него деньги и придержала их у себя до его приезда. По истечению 7 дней она позвонила ФИО25 А.В. и спросила, когда он привезет деньги, так как срок уже подошел, на что он ответил, что никакие деньги он возвращать не собирается и стал говорить, что все свои обязательства он выполнил. В этот же день ФИО21 позвонил ей и сообщил, что он позвонил ФИО18, но тот категорически стал отрицать свою вину и начал искать всякие причины для того, чтобы не возвращать ему деньги и отказывается от встречи с ним.

Так же ФИО21 сказал, что ФИО18 более не отвечает на его звонки, и попросил поговорить е ФИО18 в надежде, что он прислушается ко мне. Она действительно неоднократно пыталась поговорить с ФИО18, убедить его вернуть деньги, которые он взял, на что он ответил, что не собирается возвращать ФИО21 денежные средства. ФИО18 также сказал, что ему не зачем возвращать деньги ФИО21, если бы он мог, то еще бы вытащил с него. Она сказала ему, что это очень подлый шаг с его стороны и что деньги необходимо в обязательном порядке вернуть, так как ФИО21 доверился ему из-за того, что доверяет мне. На неоднократные ее уговоры добровольно вернуть деньги он отказался и сказал, что не собирается отвечать на звонки ФИО21 и не будет встречаться с ним, после чего бросил трубку. После этого на ее звонки ФИО18 так же стал очень редко отвечать, а когда мне удавался до него дозвонится и начать разговор про ФИО12 №1, ФИО18 просит ее не вмешиваться в это дело и что он сам разберется, что и как ему делать. ФИО18 так же предложил ей деньги в размере 300000 рублей, что бы она водила ФИО12 №1 в заблуждение и не раскрывала ему о его место нахождения. Она сказала ФИО18, что ей не нужны деньги, заработанные нечестным путем тем более обманув порядочного и честного человека, который в полной мере рассчитался за юридические услуги, которые она ему оказывала. Также хочет дополнить, что за оказываемые ею услуги оплата происходила со счета «Орион» на счет ИП ФИО10. При этом несколько раз со счета Ориона приходила сумма в большем размере, чем за оказанные мною услуги и ФИО24 Ш. пояснял ей, что их нужно передать ФИО25 А. за его услуги, что она и делала. Всего ею по просьбе ФИО12 №1 ФИО25 А.В. были переданы денежные средства в сумме более 200 000 руб., хотя может ошибаться. При необходимости может посмотреть по банковской выписке и предоставить документы. (т. 2 л.д. 55-60).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29 следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно 18 часов находился в 

<

адрес> по своим делам, когда позвонил его товарищ ФИО12 №1 и попросил, что бы он передал деньги в сумме 2 500 000 рублей, которые он ранее оставлял у него, когда прилетал в Москву. Он согласился, после чего ФИО21 отправил ему номер мобильного телефона № и сказал, что это номер девушки по имени ФИО19 и что бы он как можно скорее передал ей деньги. После разговора с ФИО21, поехал домой взял деньги и позвонил по указанному номеру телефона. Ответила девушка и представилась ФИО19, у которой спросил куда привезти деньги, на что она сказала мне, что бы он приехал к Центру художественной гимнастики ФИО13, после чего со своего мобильного телефона на его мобильный телефон отправила геолакацию. После он поехал по указанному в геолакации адресу в район мкр. Новогорск на 

<

адрес>, где расположен Центр ФИО13. По приезду позвонил ФИО19 по номеру 89645582828, которой сказал, что я подъехал, после чего она подошла к указанному адресу. После встречи с ФИО19, передал ей указанную сумму денег, после чего позвонил ФИО21 и сообщил ему об этом. После они разошлись и он уехал по своим делам.. (т. 2 л.д. 29-31).

Кроме того, из оглашенных судом в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО25 А.В., данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ следует, что в декабре 2020 года его знакомая ФИО14, которая проживает в 

<

адрес> обратилась с просьбой и предложением вместе представлять интересы строительной компании ООО «РСК «Орион» в судах, налоговой службе, антимонопольной службе. ФИО14 адвокат, он был знаком с ней ранее, когда точно познакомился сказать не может, примерно летом 2019 года, часто обращались за консультациями друг к другу, вместе занимались одним гражданским делом на стороне одного клиента. Свою просьбу ФИО14 объяснила своей большой загруженностью и небольшим опытом в подобных делах. Она пояснила, что в январе 2021 года в Севастополь приедет ФИО12 №1, который намерен приобрести эту организацию, с ним необходимо будет встретиться, обсудить все вопросы, стоимость работы, услуги, которые необходимо будет оказать.

С ФИО15 познакомился в январе 2021 года, когда он приехал в Севастополь, и познакомила их ФИО14 ФИО24 Ш. М. пояснил, что он заинтересован в приобретении ООО «РСК «Орион», так как занимается строительным бизнесом. Первый раз они встретились в кафе «Место», на встрече были ФИО14, ФИО24 Ш., действующий в тот момент генеральный директор и единственный учредитель ООО «РСК «Орион» ФИО16 и он. На этот момент, ООО «РСК «Орион» была внесена в реестр недобросовестных поставщиков антимонопольными службами Республики Крым и 

<

адрес>, имелось несколько судебных споров с подрядчиками и заказчиками. Кроме того, уже на встрече из открытых источников в сети Интернет (сайт налоговой службы) я пояснил ФИО12 №1, что организация более года не сдаёт налоговую отчётность. ФИО1 пояснил, что это действительно может быть так, потому что, он занимался только контролем исполнения контрактов, бухгалтерию вела наёмный бухгалтер, к которой у него был ряд претензий и из налогового органа ему так же сообщали о том, что существуют задолженности по налоговым платежам, несвоевременно сдаётся отчётность. ФИО24 Ш. М. попросил уточнить все эти вопросы, предложил встретиться через несколько дней. Через 2-3 дня они снова встретились, на встрече присутствовала ФИО14, ФИО24 Ш. и он, встретились мы в кафе, в торговом центре «Муссон». Он объяснил ФИО12 №1, что для того, чтобы вывести организацию из Реестра недобросовестных поставщиков потребуется не менее 6 месяцев, так как это необходимо делать в судебном порядке. Изучив документы, которые у него имелись, сказал, что шансы есть, так как при внесении в реестр недобросовестных поставщиков был допущен ряд нарушений. Обещаний по поводу того, что связанные с этим суды будут выиграны, он ФИО12 №1 не давал, так как это зависело не от него, а от решения судьи. По налоговой отчётности, он пояснил ФИО12 №1, что отчётность не сдавалась более одного года, в электронном виде она не велась, на бумажных носителях у действующего генерального директора нет документов более чем по половине объектов, где выполнялись работы, имеются задолженности по налоговым платежам. ФИО24 Ш. М. поинтересовался, возможно ли восстановить бухгалтерскую отчётность и наладить нормальную работу организации, так как он по-прежнему заинтересован в приобретении этой фирмы из-за того, что она давно существует, имеются сведения об исполнение организацией более чем 30 государственных и муниципальных контрактов. Он объяснил, что нормализовать работу организации возможно, для этого необходимо восстановить бухгалтерскую отчётность и сдать её в налоговый орган, сделать это нужно в короткие сроки. Так же необходимо оспорить включение организации в реестр недобросовестных поставщиков в судебном порядке. Каких-либо обещаний по поводу того, что это обязательно получится, в том числе, что все суды будут выиграны, а налоговый орган примет всю отчётную документацию не давал, так как данные обстоятельства от него не зависели. Он не вёл бухгалтерскую документацию общества до этого, решения по всем вопросам должны были принимать суды и налоговый орган. Также в ходе общения попросил ФИО12 №1 закрыть налоговую задолженность за 2019-2020 года, чтоб мне легче было решать проблемы ООО «РСК «Орион» в Арбитражных суда 

<

адрес> и 

<

адрес>, а это были примерно 4 500 000 рублей. ФИО24 Ш.М. согласился на его условия, после чего было принято решение, что он в течение марта 2021 года переведет ему всю сумму. 

Часть денежных средств была переведена на карты его родственников – отца, матери и супруги. Это было связано с тем, что у него отсутствовала карта Сбербанка, на его карту платёж не проходил и денежные средства были переведены на карту его матери ФИО5 – 200 000 (Двести тысяч) рублей от ФИО12 №1 переводом ДД.ММ.ГГГГ, отца ФИО4 – 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей переводом от ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, жены ФИО17 – 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) рублей моей жены переводом от ДД.ММ.ГГГГ. Всего 575 000 (Пятьсот семьдесят пять) тысяч рублей. После перевода денежных средств он взял карточки родителей и супруги и распорядился деньгами по своем усмотрению, часть из них сняв наличными денежными средствами. Кроме того, у него всегда был доступ в клиент-банк его родственников, ему были известны все логины и пароли, таким образом, он мог распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению в любое время. 

Оставшуюся часть денежных средств ФИО24 Ш. М. передавал при встрече в 

<

адрес> наличными денежными средствами – 2 000 000 (два миллиона) рублей недалеко от аэропорта Внуково. При встрече присутствовала его знакомая ФИО9, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. ФИО9 его знакомая юрист, которая сейчас проживает в 

<

адрес>. Знаком с ней с 2008 года, вместе работали в юридической фирме в 

<

адрес>. А так же сумму в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей по его просьбе ФИО24 Ш. М. передал ФИО9 в 

<

адрес>, так как он тогда в Москву прилететь не мог, а ФИО12 №1 было неудобно добираться в Крым. Насколько ему известно, денежные средства передавались в микрорайоне Новогорск, Химки недалеко от Международной академии спорта ФИО13 в 

<

адрес>. В последующем указанные денежные средства ФИО9 передала ему, когда он приехал в 

<

адрес> по своим делам. По его просьбе она представляла интересы ООО «РСК «Орион» в 

<

адрес> в судебном споре с ИП ФИО23 ФИО18 Вячеславовичем, за что он ей оплатил 110 000 (сто десять тысяч) рублей, что подтверждается представленными мною чеками. Впоследствии они встречались втроём ещё несколько раз в январе и весной, когда ФИО24 Ш. М. снова приезжал в Севастополь, часто общались по телефону. 

За период с января 2021 года по май 2022 года он представлял интересы ООО «РСК «Орион» в налоговом органе в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Лично участвовал во встречах с представителями налогового органа, заседаниях комиссий по ООО «РСК «Орион», других мероприятиях. На каждый выезд у него уходил 1 день, так как Красноперекопск находится в 300 км от Севастополя. Выезжать в среднем приходилось 1 раз в 2 недели. Кроме того, представлял интересы ООО «РСК «Орион» в суде в 

<

адрес>, куда летал примерно 1 раз в два месяца, всего 6 раз, в 

<

адрес> в Арбитражном суде по спору с антимонопольным органом (6 раз). Определения, подтверждающие его личное участие в судебных заседаниях, прилагает. Так же представляет документы, подтверждающие личное получение и участие в рассмотрениях материалов проверок в отношении ООО «РСК «Орион» в налоговом органе, а так же доверенности, выданные руководителями ООО «РСК «Орион». Кроме того, за указанный период, а именно в срок до ДД.ММ.ГГГГ им была восстановлена бухгалтерская документация за 4-й квартал 2019 года, весь 2020 год и обеспечена сдача в налоговый орган в электронном виде. Так же были подготовлены документы и трудоустроены в ООО «РСК «Орион» несколько работников, восстановлен внутренний документооборот. 

В конце июле 2021 года между ним и ФИО12 №1 возник конфликт. Связан он был с тем, что на этот момент из-за несвоевременного исполнения государственного контракта по ремонту столовой в ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД РФ организация была внесена в реестр недобросовестных поставщиков в третий раз. Таким образом, даже если бы ООО «РСК «Орион» было бы исключено из реестра, по решению судов в Симферополе и Кургане, общество всё равно не могло бы участвовать в исполнение государственных контрактов, так как было внесено в реестр в третий раз, а на обжалование этого решения ушло бы ещё 6 месяцев. Кроме того, продолжались проверки налогового органа по сданной отчётности, связано это было с тем, что отчётность была сдана с большим пропуском сроков сдачи. Также он своевременно не внес денежные средства в сумме 4 500 000 рублей в счет оплаты налоговой задолженности ИФНС России по 

<

адрес>. По семейным обстоятельствам ему пришлось потратить указанные денежные средства, а последующем найти денежные средства и оплатить налоговую задолженность ООО «РСК «Орион» у него не получилось. 

Пояснил ФИО12 №1, что внесение в реестр недобросовестных поставщиков в третий раз было связано изначально с задержкой исполнения контракта, которое было допущено предыдущими собственниками, долгое рассмотрение дел в Арбитражном суде Кургана и Симферополя связано с тем, что на момент начала рассмотрения дела ему не были переданы все необходимые документы бывшим руководителем ООО «РСК «Орион». На что ФИО24 Ш.М. стал требовать возврата всех денежных средств переданным им, а на его доводы, что он действительности представлял интересы ООО «РСК «Орион» в судах и налоговом органе он не стал слушать. Но из-за возникших конфликтных отношений они перестали общаться. Позднее в сентября – октябре 2021 года он встретился с бывшим учредителем и руководителем ООО «РСК «Орион» ФИО1, который пояснил, что снова стал фактическим собственником организации, оформив её на своих родственников, попросил продолжить представлять интересы в налоговом органе, а так же, помочь со сменой юридического адреса, так как в дальнейшем, он намеревался вести деятельность в другом регионе. Рн согласился, дополнительной оплаты с него не просил, так как все эти действия были уже оплачены ФИО12 №1 Этими вопросами занимался до своего задержания в мае 2022 года. О возбуждении в отношении себя уголовного дела стало известно в мае 2022 года когда был задержан оперативными сотрудниками в 

<

адрес>. Всего от ФИО12 №1 им было получены денежные средства в сумме 5 275 000 руб. Часть из переданных указанных денежных средств были оплатой за работу. В том числе, 30 000 (триста тысяч) рублей ежемесячно за представительство в налоговом органе и быстрое восстановление бухгалтерской отчётности, а так же общее сопровождение деятельности организации – смена адреса местонахождения (заключение договора с арендодателем, трудоустройство сотрудников и т.д.), а также за представительство в Арбитражном суде в 

<

адрес> по вопросу об оспаривании решения Антимонопольного органа. Оплата в сумме 150 000 рублей была произведена за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31 август 2021 года. 

Денежные средства в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей за представительство в Арбитражном суде 

<

адрес>, включая дорожные расходы, исходя из расчёта 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за поездку (всего было 6 поездок). Затем 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей были оплачены им ФИО9 за личное представительство в судебных заседаниях за представительство в Арбитражном суде 

<

адрес> по иску ИП ФИО23 

По денежным средствам, которые ему передала ФИО14, может пояснить следующее: переводимые ей и ФИО10 денежные средства предназначались для оплаты её услуг. ФИО14 должна была заниматься документооборотом по сдаче документов по исполняемым государственным контрактам Заказчикам, представительством в арбитражных судах по спорам с субподрядчиками, в том числе, в 

<

адрес>. ФИО14 опасалась, что не успеет выполнить всю работу, поэтому просила сделать это его. Из этих денежных средств он оставил себе 200 000 (Двести тысяч) рублей которые являлись оплатой за подготовку документов для нескольких судебных заседаний, в которых ФИО14 участвовала лично, а так же, за подготовку документов по внесению изменений в проектную документацию по одному их объектов по которому продолжались работы, для чего он несколько раз ездил в 

<

адрес>.

Хочу сказать, что признает, что путем обмана потратил по своему усмотрению денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, которые он должен был внести в счет оплаты налоговой задолженности ИФНС России по 

<

адрес>.

Вина ФИО25 А.В. установлена также исследованными судом письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия, где обьектом осмотра является дополнительный офис № Сбербанка, расположенного по ФИО33 32, где ФИО24 Ш.М. и ФИО6 открывали счета № и №, с которых были переведены денежные средства ФИО25 А.В. (т. 1 л.д. 95-104);

- протоколом осмотра места происшествия, где обьектом осмотра является дополнительный офис № Сбербанка, расположенного по пр. И.ФИО21, 66, где ФИО24 Х.Б. открывал счет №, с которого были переведены денежные средства ФИО25 А.В. (т. 1 л.д. 88-94);

- протоколом осмотра места происшествия, где объектом осмотра является дополнительный офис № Сбербанка, расположенного по пр. ФИО16, 9/3, где ФИО24 Х.Б. открывал счет ОOO «РСК «Орион» №, с которого были переведены денежные средства ФИО25 А.В. (т. 1 л.д. 82-87);

- протоколом осмотра реквизитов и выписки с банковской карты ФИО12 №1, из которых следует: Информация по расчетному счету № состоит из информации на 8 листах формата А4, совершенным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Информация представлена в форме таблицы, которая разделена по следующим наименованиям: 1)№ карты; 2) Номер счета карты; 3) Номер открытия карты номер ГОСБ; 4) место открытия карты номер ВСП; 5) дата операции (время московское); 6) код авторизации; 7) Вид, место совершения операции; 8) сумма в валюте счета; 9)Валюта; 10) сумма в валюте транзакции; 11) валюта операции; 12) Валюта; 13) PPH номер; 14) номер терминала; 15) карта\кошелек отправителя -получателя; 16) ГОСБ отправителя-получателя; 17) ВСП отправителя-получателя; 18) Номер ДУЛ отправителя-получателя; 19) фамилия отправителя-получателя; 20) имя отправителя-получателя; 21) отчество отправителя-получателя; 22) ФИО владельца карты. 

За датой ДД.ММ.ГГГГ имеется операция списания денежных средств в сумме 200 000 рублей со счета ФИО12 №1 за № на банковскую карту ФИО5 № (т. 1 л.д. 201-202);

- вещественными доказательствами: выписка со счета ФИО12 №1 № на 8 листах; выписка со счета ФИО6 № на 3-х листах; выписка со счета ФИО30 № на 11-ти листах; выписка по расчетному счету № В.Е. на 2 листах; выписка по расчетному счету № ФИО17 4 листах (т. 1 л.д. 189-193, 203-212, т. 2 л.д. 7-10, 13-18);

- протоколом осмотра реквизитов и выписки с банковской карты ФИО6, из которых следует: Осмотром установлено следующее: Информация по расчетному счету № состоит из информации на 3 листах формата А4, совершенным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Информация представлена в форме таблицы, которая разделена по следующим наименованиям: 1)№ карты; 2) Номер счета карты; 3) Номер открытия карты номер ГОСБ; 4) место открытия карты номер ВСП; 5) дата операции (время московское); 6) код авторизации; 7) Вид, место совершения операции; 8) сумма в валюте счета; 9)Валюта; 10) сумма в валюте транзакции; 11) валюта операции; 12) Валюта; 13) PPH номер; 14) номер терминала; 15) карта\кошелек отправителя -получателя; 16) ГОСБ отправителя-получателя; 17) ВСП отправителя-получателя; 18) Номер ДУЛ отправителя-получателя; 19) фамилия отправителя-получателя; 20) имя отправителя-получателя; 21) отчество отправителя-получателя; 22) ФИО владельца карты. 

За датой ДД.ММ.ГГГГ имеется операция списания денежных средств в сумме 177 000 рублей со счета ФИО6 за № на банковскую карту ФИО17 за №. (т. 1 л.д. 187-188); 

- протоколом осмотра реквизитов и выписки с банковской карты ФИО31, из которых следует: Осмотром установлено следующее: Информация по расчетному счету № состоит из 11 листов формата А4, совершенным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Информация представлена в форме таблицы, которая разделена по следующим наименованиям: 1)№ карты; 2) Номер счета карты; 3) Номер открытия карты номер ГОСБ; 4) место открытия карты номер ВСП; 5) дата операции (время московское); 6) код авторизации; 7) Вид, место совершения операции; 8) сумма в валюте счета; 9)Валюта; 10) сумма в валюте транзакции; 11) валюта операции; 12) Валюта; 13) PPH номер; 14) номер терминала; 15) карта\кошелек отправителя -получателя; 16) ГОСБ отправителя-получателя; 17) ВСП отправителя-получателя; 18) Номер ДУЛ отправителя-получателя; 19) фамилия отправителя-получателя; 20) имя отправителя-получателя; 21) отчество отправителя-получателя; 22) ФИО владельца карты. 

За датой ДД.ММ.ГГГГ имеется операция списания денежных средств в сумме 198 000 рублей со счета ФИО3 за № карты № на имя ФИО4.

Также имеются платежные поручения со счета № ООО «РСК «ОРИОН», открытого в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, на счет № ИП ФИО10, денежных средств в сумме 80 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, 20 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 213-214); 

- протоколом осмотра реквизитов и выписки с банковской карты ФИО25 В.А., из которых следует: Информация по расчетному счету № состоит из 2 листов формата А4, совершенным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Информация представлена в форме таблицы, которая разделена по следующим наименованиям: 1)№ карты; 2) Номер счета карты; 3) Номер открытия карты номер ГОСБ; 4) место открытия карты номер ВСП; 5) дата операции (время московское); 6) код авторизации; 7) Вид, место совершения операции; 8) сумма в валюте счета; 9)Валюта; 10) сумма в валюте транзакции; 11) валюта операции; 12) Валюта; 13) PPH номер; 14) номер терминала; 15) карта\кошелек отправителя -получателя; 16) ГОСБ отправителя-получателя; 17) ВСП отправителя-получателя; 18) Номер ДУЛ отправителя-получателя; 19) фамилия отправителя-получателя; 20) имя отправителя-получателя; 21) отчество отправителя-получателя; 22) ФИО владельца карты. За датой ДД.ММ.ГГГГ имеется операция поступления денежных средств в сумме 198 000 рублей со счета ФИО3 за № (т. 2 л.д. 5-6); 

- протоколом осмотра реквизитов и выписки с банковской карты ФИО17, из которых следует: осмотром установлено следующее: Информация по расчетному счету № состоит из информации на 4 листах формата А4, совершенным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Информация представлена в форме таблицы, которая разделена по следующим наименованиям: 1)№ карты; 2) Номер счета карты; 3) Номер открытия карты номер ГОСБ; 4) место открытия карты номер ВСП; 5) дата операции (время московское); 6) код авторизации; 7) Вид, место совершения операции; 8) сумма в валюте счета; 9)Валюта; 10) сумма в валюте транзакции; 11) валюта операции; 12) Валюта; 13) PPH номер; 14) номер терминала; 15) карта\кошелек отправителя -получателя; 16) ГОСБ отправителя-получателя; 17) ВСП отправителя-получателя; 18) Номер ДУЛ отправителя-получателя; 19) фамилия отправителя-получателя; 20) имя отправителя-получателя; 21) отчество отправителя-получателя; 22) ФИО владельца карты. 

За датой ДД.ММ.ГГГГ имеется операция поступления денежных средств в сумме 177 000 рублей со счета ФИО6 за № (т. 2 л.д. 11-12); 

В соответствии с диспозицией ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Согласно п.п. 2-3 Постановления Пленума ВС РФ № обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Обман в действиях ФИО25 А.В. заключался в том, что он предложил ФИО12 №1 свои услуги по оказанию юридической помощи в разрешении в судебном порядке вопроса об исключении ООО «РСК «ОРИОН» из реестра недобросовестных должников, заведомо не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Размер ущерба, причиненного потерпевшему ФИО12 №1 ущерба в сумме 4 500 000 рублей составляет особо крупный размер.

Оценивая все исследованные судом доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности суд признает их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и признает установленной вину подсудимого ФИО25 А.В., в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

В соответствии с частью третьей статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания подсудимому ФИО25 А.В. суд в соответствии со ст.ст.60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, данные о личности подсудимого, его семейном положении, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и являющихся основанием для назначения ФИО25 А.В. наказания с применением правил ч. 6 ст. 15, 64 УК РФ судом не установлены.

ФИО25 А.В. вину в предъявленном обвинении признал, в содеянном раскаялся, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ранее не судим, положительно характеризуется ИП ФИО32 по месту работы..

Указанные обстоятельства согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание.

В ходе предварительного следствия ФИО25 А.В. активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, предоставил органу следствия значимую информацию, а также предоставил документы, имеющие значение доказательство по уголовному делу Имеет малолетнего ребенка 07.02.2020г.р., добровольно возместил ущерб потерпевшему в полном объеме. 

Указанные обстоятельства согласно п.п. «г,и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются смягчающими наказание обстоятельствами.

Обстоятельств, отягчающих наказание не установлено, в связи с чем, при наличии смягчающего обстоятельств, предусмотренных п.п. « и, к» ч. 1 ст. 61 УК, при назначении ФИО25 А.В. наказания, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Согласно положениям ч. 1 и ч. 3 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. 

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, данные о личности подсудимого суд признает, что достижение целей уголовного наказания в отношении ФИО25 А.В. возможно только с назначением наказания в виде реального лишения свободы определяя его размер с учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств.

Оснований для применения правил ст. 73 и ст. 15 УК РФ, либо замены наказания принудительными работами, суд не находит исходя из характера и общественной опасности совершенного преступления. Также суд не находит оснований для применения отсрочки от отбывания наказания, освобождения от наказания, не установлены обстоятельства нуждаемости подсудимого в лечении от наркомании, медицинской или социальной реабилитации.

Согласно ст. 58 УК РФ наказание подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы в отношении ФИО25 А.В., предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ суд считает возможным не применять, принимая во внимание его имущественное и семейное положение и приходит к выводу, что наказание в виде реального лишения свободы является достаточным для достижения целей уголовного наказания. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО2 взять под стражу в зале судебного заседания немедленно. 

Срок отбывания наказания ФИО25 А.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

Согласно п. «б» ч.3.1 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО25 А.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно ч. 3.4 ст. 72 УК РФ в срок отбывания наказания ФИО25 А.В. зачесть время нахождения его под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: выписки со счетов – хранить при уголовном деле после вступления приговора в законную силу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РД через Советский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня вручения копии приговора.

Судья П.А. Махатилова

Отпечатано в совещательной комнате