Дело № 1-4/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 февраля 2019 года город Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего судьи Фурманова И.В.,

при секретаре судебного заседания Хониновой С.С.,

с участием прокурора Дамбинова С.О.,

подсудимых ФИО17, ФИО19,

защитников в лице адвокатов Спириной Л.В., Гаряева А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО17, родившегося ДД.ММ.ГГ года в 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, военнообязанного, работающего заместителем председателя СПК «Нептун», проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО19, родившейся ДД.ММ.ГГ года в 

<

данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, образование среднее, неработающей, инвалида 2 группы, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО17 совершил хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; ФИО19 совершила хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2012 г. № 166 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров. 

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457 утверждена государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.

Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 21 октября 2013 г. № 199-п утверждена ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров на 2014-2016 годы».

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 июня 2012 г. № 185 утвержден Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров (далее по тексту – Порядок).

В период времени до 19.03.2015 ФИО17 сообщил К.Р.Б. и Б.Н.С. о возможности получения средств вышеуказанных гранта и единовременной помощи, при этом не собираясь использовать их на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, решив совместно с указанными лицами совершить путем обмана хищение денежных средств в особо крупном размере, распорядителем которых являлось Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее по тексту – Минсельхоз РК).

Так, ФИО17, К.Р.Б. и Б.Н.С., желая незаконно улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, рассчитывая на доход от незаконного обогащения, вступили между собой в преступный сговор, распределив между собой роли согласно плану преступления, предусматривающего регистрацию Б.Н.С. в качестве индивидуального предпринимателя – главы КФХ, получение печати и открытие расчетного счета в кредитной организации, формирование фиктивного пакета документов от имени последней и представление его в Минсельхоз РК, предварительно оговорив, что 1000000 руб. от полученных гранта и единовременной помощи должен быть передан ФИО17, при этом в качестве гарантии передачи ему указанной суммы последний впоследствии получил от Б.Н.С. расписку о якобы произведенном займе в сумме 1000000 руб. 

В целях реализации совместного преступного умысла Б.Н.С., при оказанной ей помощи со стороны К.Р.Б. 19.03.2015 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя – главы КФХ (далее по тексту – ИП глава КФХ Б.Н.С.) в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Элисте, приобрела 23.03.2015 печать у ИП ФИО6, после чего 15.04.2015 открыла расчетный счет №

<

данные изъяты> в дополнительном офисе №8579/023 Калмыцкого отделения №8579 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>.

Далее Б.Н.С., в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, передала ФИО17 через К.Р.Б. копии паспорта, трудовой книжки, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписки из ЕГРИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, свидетельства о государственной регистрации ИП глава КФХ Б.Н.С..

28.04.2015 ФИО17, в целях придания видимости наличия на расчетном счете ИП глава КФХ Б.Н.С. собственных денежных средств на реализацию проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, предусмотренных пп. «е» п. 12 Порядка, передал К.Р.Б. 200 000 руб. для пополнения расчетного счета и получения справки дополнительного офиса № 8579/023 Калмыцкого отделения № 8579 ОАО «Сбербанк России», после чего внесенные и обналиченные 29.04.2015 Б.Н.С. денежные средства ФИО17 были вновь возвращены последнему через К.Р.Б. вместе со справкой.

Продолжая свои противоправные действия и в соответствии с отведенной ролью, ФИО17, заведомо зная, что Б.Н.С. не намеревается осуществлять сельскохозяйственную деятельность, в период времени до 30.04.2015 подготовил от её имени электронный файл бизнес-плана и предоставил его К.Р.Б. и Б.Н.С. для распечатывания, а также электронный файл договора аренды земельного участка для внесения в него ложных сведений.

Действуя согласно полученным от ФИО17 инструкциям, К.Р.Б., в соответствии с отведенной ей ролью, из корыстных побуждений, умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Калмыкия и желая их наступления, обратилась к ФИО3, обладающему навыками работы с персональным компьютером, который, не зная о ее преступных намерениях, с использованием предоставленного К.Р.Б. электронного файла договора аренды земельного участка изготовил несоответствующую действительности копию договора № 103 от 27.02.2015 о якобы находящемся у ИП глава КФХ Б.Н.С. на праве аренды земельном участке, и распечатал бизнес-план ИП глава КФХ Б.Н.С., после чего Б.Н.С. и К.Р.Б. передали их ФИО17 

30.04.2015 ФИО17, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств гранта и единовременной помощи, из корыстных побуждений, умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Калмыкия и желая их наступления, заведомо зная, что Б.Н.С. не намеревается осуществлять сельскохозяйственную деятельность, в соответствии с отведенной ему ролью сформировал и передал К.Р.Б. и Б.Н.С. пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения от имени последней, а именно: заявление от имени ИП глава КФХ Б.Н.С., бизнес-план, план расходов за счет единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам и за счет гранта на создание и развитие КФХ, справку дополнительного офиса № 8579/023 Калмыцкого отделения № 8579 ОАО «Сбербанк России» № 2226 от 28.04.2015, выписку ЕГРИП № 419В/2015 от 14.04.2015, копии паспорта, трудовой книжки 

<

данные изъяты>, договора поставки от 01.04.2015, уведомления о постановке физического лица в налоговом органе от 19.03.2015, договора аренды земельного участка № 103 от 27.02.2015, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 

<

данные изъяты>, свидетельства о государственной регистрации КФХ серии 

<

данные изъяты> от 19.03.2015, технического паспорта на здание животноводческой стоянки, расположенной в 15 км. на север от п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия, для их заверения подписью Б.Н.С. и печатью ИП глава КФХ Б.Н.С..

В тот же день Б.Н.С., в соответствии с отведенной ей ролью, из корыстных побуждений, умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Калмыкия и желая их наступления, не намереваясь использовать средства гранта и единовременной помощи на цели, предусмотренные Порядком, заведомо зная о наличии вышеуказанных подложных документов, заверив их своей подписью и печатью ИП глава КФХ Б.Н.С., представила указанные документы в Минсельхоз РК по адресу: 

<

...>. 

В период времени с 30.04.2015 по 03.06.2015 ФИО17, узнав о том, что пакет документов от имени ИП глава КФХ Б.Н.С. не набирает необходимого количества баллов для признания её победителем в конкурсе, зная, что она зарегистрирована в г. Элисте и не имеет высшего сельскохозяйственного образования, в целях получения дополнительных баллов для признания её победителем, сообщил К.Р.Б. и Б.Н.С. о необходимости изготовить фиктивные копии диплома о высшем сельскохозяйственном образовании и паспорта с отметкой о регистрации в п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия по месту нахождения и регистрации отсутствующего в действительности крестьянского (фермерского) хозяйства.

03.06.2015 К.Р.Б., продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств гранта и единовременной помощи в особо крупном размере, действуя в соответствии с указаниями ФИО17, достоверно зная об отсутствии у Б.Н.С. диплома о высшем сельскохозяйственном образовании и регистрации в п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия, получила у своих знакомых копию диплома о высшем образовании по специальности «Агрономия» и копию листа паспорта с отметкой о регистрации в п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия.

В этот же день К.Р.Б. обратилась с просьбой о необходимости изготовления на основе полученной копии диплома фиктивной копии диплома на имя Б.Н.С. к ФИО3, который, находясь в офисе «ACPro IT Сервис», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, ул. Пушкина, д. 58 «а», не зная о преступных намерениях К.Р.Б., изготовил фиктивную копию диплома о высшем сельскохозяйственном образовании серии 

<

данные изъяты> на имя Б.Н.С..

03.06.2015 К.Р.Б. и Б.Н.С., находясь по месту жительства последней по адресу: г

<

адрес>, используя ранее полученную копию листа паспорта, изготовили копию паспорта с фиктивной отметкой о регистрации Б.Н.С. в п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия, после чего 04.06.2015 изготовленные фиктивные копии диплома и паспорта с отметкой о регистрации К.Р.Б. и Б.Н.С. передали ФИО17, который, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств гранта и единовременной помощи в особо крупном размере, из корыстных побуждений, умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Калмыкия и желая их наступления, приобщил их через неустановленное лицо к пакету документов ИП глава КФХ Б.Н.С..

В период времени с 30.04.2015 по 17.06.2015 должностные лица Минсельхоза РК и комиссия по проведению конкурсного отбора начинающих фермеров по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной помощи на бытовое обустройство, будучи обманутыми ФИО17, К.Р.Б. и Б.Н.С. относительно их преступных намерений, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения от имени ИП глава КФХ Б.Н.С., подготовили заключение и признали последнюю победителем конкурса.

22.06.2015 и 13.07.2015 Б.Н.С., в соответствии с отведенной ей ролью, реализуя совместный с ФИО17 и К.Р.Б. преступный умысел, умышленно, с целью завладения денежными средствами в особо крупном размере, заведомо не намереваясь использовать средства гранта и единовременной помощи на цели, предусмотренные Порядком, заключила соглашения о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на сумму 1 500 000 руб. и единовременной помощи на сумму 105 613,17 руб. на бытовое обустройство начинающих фермеров, всего на общую сумму 1 605 613,17 руб.

В соответствии с условиями соглашений распорядителем бюджетных средств платежными поручениями № 858804 от 23.06.2015 на сумму 1 244 628, 60 руб., № 370358 от 15.01.2016 на сумму 255 371,40 руб. и № 19746 от 20.07.2015 на сумму 105 613,17 руб. с расчетного счета Минсельхоза РК № 

<

данные изъяты>, открытого в отделении Национального банка Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет № 

<

данные изъяты> ИП глава КФХ Б.Н.С., открытый в дополнительном офисе № 8579/023 Калмыцкого отделения № 8579 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства гранта в сумме 1 500 000 руб. и единовременной помощи в сумме 105613,17 руб., всего на общую сумму 1 605 613,17 руб., которые в период времени с 29.06.2015 по 26.01.2016 ФИО17, Б.Н.С. и К.Р.Б. обналичили и разделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Минсельхозу РК в размере 1 605613 руб. 17 коп.

В целях сокрытия совершенного ими хищения путем обмана денежных средств в размере 1605613 руб. 17 коп. ФИО17, К.Р.Б. и Б.Н.С., зная, что Минсельхозом РК будет осуществляться контроль за целевым использованием вышеуказанных денежных средств, предоставили соответствующие отчеты, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы приобретении 29.06.2015 и 22.01.2016 сельскохозяйственных животных у ИП - главы КФХ ФИО2, 19.08.2015 строительных материалов у ИП ФИО11, 08.10.2015 и 19.10.2015 строительных материалов у ИП ФИО15.

В период времени до 19.03.2015 ФИО19, узнав от К.Р.Б. о возможности получения средств вышеуказанных гранта и единовременной помощи через ФИО17, при этом не используя их на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, решила совместно с последними совершить путем обмана хищение денежных средств в особо крупном размере, распорядителем которых являлось Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее по тексту – Минсельхоз РК).

Так, ФИО17, К.Р.Б. и ФИО19, желая незаконно улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, рассчитывая на доход от незаконного обогащения, вступили между собой в преступный сговор, распределив между собой роли согласно плану преступления, предусматривающего регистрацию ФИО19 в качестве индивидуального предпринимателя – главы КФХ, получение печати и открытие расчетного счета в кредитной организации, формирование фиктивного пакета документов от имени последней и представление его в Минсельхоз РК, предварительно оговорив, что 1000000 руб. от полученных гранта и единовременной помощи должен быть передан ФИО17, при этом в качестве гарантии передачи ему указанной суммы последний впоследствии получил от ФИО19 расписку о якобы произведенном займе в сумме 1000000 руб.

В целях реализации совместного преступного умысла ФИО19, при оказанной ей помощи К.Р.Б., 30.03.2015 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя – главы КФХ (далее по тексту – ИП глава КФХ «ФИО19») в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Элисте, расположенной по адресу: 

<

...>, приобрела 02.04.2015 печать у ИП ФИО6, после чего 09.04.2015 открыла расчетный счет № 

<

данные изъяты> в дополнительном офисе № 8579/023 Калмыцкого отделения № 8579 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>.

Далее ФИО19, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, передала ФИО17 через К.Р.Б. копии паспорта, трудовой книжки, уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписки из ЕГРИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, свидетельства о государственной регистрации ИП глава КФХ «ФИО19».

28.04.2015 ФИО17, в целях придания видимости наличия на расчетном счете ИП глава КФХ «ФИО19» собственных денежных средств на реализацию проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, предусмотренных пп. «е» п. 12 Порядка, передал К.Р.Б. 200 000 руб. для пополнения расчетного счета и получения справки дополнительного офиса № 8579/023 Калмыцкого отделения № 8579 ОАО «Сбербанк России», после чего внесенные и обналиченные 29.04.2015 ФИО19 денежные средства ФИО17 вновь были возвращены последнему через К.Р.Б. вместе со справкой.

Продолжая свои противоправные действия и в соответствии с отведенной ролью, ФИО17, заведомо зная, что ФИО19 не намеревается осуществлять сельскохозяйственную деятельность, в период времени до 30.04.2015 подготовил от её имени электронный файл бизнес-плана и предоставил его К.Р.Б. и ФИО19 для распечатывания, а также электронный файл договора аренды земельного участка для внесения в него ложных сведений.

Действуя согласно полученным от ФИО17 инструкциям, К.Р.Б. в соответствии с отведенной ей ролью, из корыстных побуждений, умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Калмыкия и желая их наступления, обратилась к ФИО3, обладающему навыками работы с персональным компьютером, который, не зная о её преступных намерениях, с использованием предоставленного К.Р.Б. электронного файла договора аренды земельного участка изготовил несоответствующую действительности копию договора № 182 от 15.03.2015 о якобы находящемся у ИП глава КФХ «ФИО19» на праве аренды земельном участке, и распечатал бизнес-план ИП глава КФХ «ФИО19», после чего К.Р.Б. и ФИО19 передали их ФИО17

30.04.2015 ФИО17, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств гранта и единовременной помощи, из корыстных побуждений, умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Калмыкия и желая их наступления, заведомо зная, что ФИО19 не намеревается осуществлять сельскохозяйственную деятельность, сформировал и передал К.Р.Б. и ФИО19 пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения от имени последней, а именно: заявление от имени ИП глава КФХ «ФИО19», бизнес-план, план расходов за счет единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам и за счет гранта на создание и развитие КФХ, справку дополнительного офиса № 8579/023 Калмыцкого отделения № 8579 ОАО «Сбербанк России» № 2225 от 28.04.2015, выписку ЕГРИП № 420В/2015 от 14.04.2015, копии паспорта, трудовой книжки 

<

данные изъяты>, договора поставки от 20.04.2015, уведомления о постановке физического лица в налоговом органе от 01.04.2015, договора аренды земельного участка № 182 от 15.03.2015, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 08 № 000055868 от 01.06.2000, свидетельства о государственной регистрации КФХ серии 

<

данные изъяты> от 01.04.2015, технического паспорта на здание животноводческой стоянки, расположенной в 15 км на север от п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия, для их заверения подписью ФИО19 и печатью ИП глава КФХ «ФИО19».

В тот же день ФИО19, в соответствии с отведенной ей ролью, из корыстных побуждений, умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Калмыкия и желая их наступления, не намереваясь использовать средства гранта и единовременной помощи на цели, предусмотренные Порядком, заведомо зная о наличии вышеуказанных подложных документов, представила указанные документы в Минсельхоз РК по адресу: 

<

...>, часть из которых была заверена её подписью, другая – К.Р.Б. от её имени, а также печатью ИП глава КФХ «ФИО19».

В период времени с 30.04.2015 по 03.06.2015 ФИО17, узнав о том, что пакет документов от имени ИП глава КФХ «ФИО19» не набирает необходимого количества баллов для признания её победителем в конкурсе, и достоверно зная, что ФИО19 зарегистрирована в г. Элисте и не имеет высшего сельскохозяйственного образования, в целях получения дополнительных баллов для признания её победителем сообщил К.Р.Б. и ФИО19 о необходимости изготовить фиктивные копии диплома о высшем сельскохозяйственном образовании и паспорта с отметкой о регистрации в п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия, то есть по месту нахождения и регистрации отсутствующего в действительности крестьянского (фермерского) хозяйства.

03.06.2015 К.Р.Б., продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств гранта и единовременной помощи в особо крупном размере, действуя в соответствии с указаниями ФИО17, достоверно зная об отсутствии у ФИО19 диплома о высшем сельскохозяйственном образовании и регистрации в п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия, получила у своих знакомых копию диплома о высшем образовании по специальности «Агрономия» и копию листа паспорта с отметкой о регистрации в п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия.

В этот же день К.Р.Б. обратилась с просьбой о необходимости изготовления на основе полученной копии диплома фиктивной копии диплома на имя ФИО19 к ФИО3, который, находясь в офисе «ACPro IT Сервис», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, ул. Пушкина, д. 58 «а», и не зная о преступных намерениях К.Р.Б., изготовил фиктивную копию диплома о высшем сельскохозяйственном образовании серии 

<

данные изъяты> на имя ФИО19

03.06.2015 К.Р.Б. и ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя ранее полученную копию листа паспорта, изготовили копию паспорта с фиктивной отметкой о регистрации ФИО19 в п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия, после чего 04.06.2015 изготовленные фиктивные копии диплома и паспорта с отметкой о регистрации К.Р.Б. и ФИО19 передали ФИО17, который, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств гранта и единовременной помощи в особо крупном размере, из корыстных побуждений, умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Калмыкия и желая их наступления, приобщил через неустановленное лицо к пакету документов ИП глава КФХ «ФИО19». 

В период времени с 30.04.2015 по 17.06.2015 должностные лица Минсельхоза РК и комиссия по проведению конкурсного отбора начинающих фермеров по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной помощи на бытовое обустройство, будучи обманутыми ФИО17, К.Р.Б. и ФИО19 относительно их преступных намерений, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения от имени ИП глава КФХ «ФИО19», подготовили заключение и признали последнюю победителем конкурса.

В этой связи 22.06.2015 и 13.07.2015 ФИО19, в соответствии с отведенной ей ролью, реализуя совместный с ФИО17 и К.Р.Б. преступный умысел, умышленно, с целью завладения денежными средствами в особо крупном размере, заведомо не намереваясь использовать средства гранта и единовременной помощи на цели, предусмотренные Порядком, заключила соглашения о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на сумму 1 500 000 руб. и единовременной помощи на сумму 105 613,17 руб. на бытовое обустройство начинающих фермеров, всего на общую сумму 1 605613 руб. 17 коп.

В соответствии с условиями соглашений распорядителем бюджетных средств платежными поручениями № 858810 от 23.06.2015 на сумму 1 244 628, 60 руб., № 370370 от 15.01.2016 на сумму 255 371,40 руб. и № 19807 от 20.07.2015 на сумму 105 613,17 руб. с расчетного счета Минсельхоза РК № 

<

данные изъяты>, открытого в отделении Национального банка Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №

<

данные изъяты> ИП глава КФХ «ФИО19», открытый в дополнительном офисе № 8579/023 Калмыцкого отделения № 8579 ОАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства гранта в сумме 1 500 000 руб. и единовременной помощи в сумме 105 613,17 руб., всего на общую сумму 1 605613 руб. 17 коп, которые в период времени с 30.06.2015 по 26.01.2016 ФИО17, К.Р.Б. и ФИО19 обналичили и разделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Минсельхозу РК в размере 1 605613 руб. 17 коп.

В целях сокрытия совершенного ими хищения путем обмана денежных средств в сумме 1605613 руб. 17 коп. ФИО17, К.Р.Б. и ФИО19, достоверно зная, что Минсельхозом РК будет осуществляться контроль за целевым использованием вышеуказанных денежных средств, предоставили соответствующие отчеты, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы приобретении 30.06.2015 и 22.01.2016 сельскохозяйственных животных у ИП - главы КФХ ФИО2, 19.08.2015 строительных материалов у ИП ФИО15.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО17 вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что с 2015 года он занимал должность заместителя генерального директора БУ РК «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Республики Калмыкия». В его обязанности входили информационно-консультационные услуги, консультации населения по сельскохозяйственным вопросам (открытие, закрытие ИП, содействие в сборе документов для получения гранта/субсидии, разработка бизнес-плана). Кандидаты на получение гранта/субсидии лично сдавали документы в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, после чего доступа к этим документам у него не было. Преступлений он не совершал, свидетели его оговаривают.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО19 вину в предъявленном обвинении признала и на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказалась. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО19, данных на предварительном следствии, следует, что весной 2015 года в ходе беседы со своей знакомой Б.Н.С. последняя сообщила, что хочет получить грант и единовременную помощь в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия по программе «Поддержка начинающих фермеров» с помощью К.Р.Б., которая имеет связи в указанном министерстве. Как пояснила Б.Н.С., возвращать полученные денежные средства не требуется и можно их потратить на личные нужды, но при этом необходимо часть денежных средств передать людям, оказавшим помощь в их получении. Через некоторое время они встретились, ее познакомили с К.Р.Б., которая согласилась оказать помощь в получении гранта и единовременной помощи через своего знакомого по имени Анджа, работавшего в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за «откат» в размере 50 % от полученного гранта, он же обеспечит победу в конкурсе. После ее согласия К.Р.Б. пояснила, что для получения гранта необходимо зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского фермерского хозяйства, заказать и получить печать ИП, открыть расчетный счет в Сбербанке, а также передать копии паспорта на её имя и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, что и было сделано. Затем документы они все вместе отвезли к Андже домой в п. Аршан г. Элисты. Перед подачей документов для участия в конкурсе в конце апреля 2015 года Анджа представил К.Р.Б. флеш-карту, на которой были готовые бизнес-планы, а также договоры аренды земельных участков на иных лиц. При этом Анджа пояснил К.Р.Б., что представленные им электронные файлы договоров аренды необходимо использовать в качестве образцов, т.е. нужно изменить сведения в части арендополучателей на ФИО19 и Б.Н.С. и арендодателя на ФИО7. Это было позже сделано с помощью знакомого К.Р.Б., который работал в сервисном центре в с. Троицкое, данные документы они также отвезли Андже. За несколько дней до окончания принятия заявок К.Р.Б. сказала им, что они должны написать каждая в отдельности расписку по данному Анджой образцу, а именно о том, что К.Р.Б. обязуется вернуть мужчине (ФИО12) 3 млн. рублей, ФИО19 и Б.Н.С. по 1 млн. рублей. Об указанном мужчине они никогда не слышали и не знали его. При этом со слов К.Р.Б. Анджа ей пояснил, что данные расписки будут гарантией того, что они после получения грантов отдадут ранее оговоренные суммы денежных средств за оказанное им содействие в их получении. 30 апреля 2015 года Анджа позвонил К.Р.Б. и сказал, чтобы они приехали вместе с ней и Б.Н.С. к нему на работу в кабинет № 507, расположенный на 5 этаже Министерства сельского хозяйства. После того, как они подъехали, К.Р.Б. поднялась к Анджее, через некоторое время спустилась и передала пакеты документов, подготовленные Анджой от их имени. Затем она лично сдала документы в МСХРК. В начале июня 2015 г. К.Р.Б. позвонила Б.Н.С. и сказала, что со слов Анджи они не набирают необходимого количества баллов для признания их победителями. Для признания победителем им была необходима прописка в Целинном районе и диплом о высшем сельскохозяйственном образовании, которые добавят необходимое количество баллов, и в таком случае им будет предоставлен грант. Анджа сказал К.Р.Б., чтобы они изготовили фиктивные документы и предоставили ему в короткие сроки, при этом пояснил, что оригиналов никто не требует, и возможно сдать копии. Они сделали подложные документы через того же знакомого в с. Троицкое, отвезли в п. Аршан к Андже, где К.Р.Б. лично передала ему указанные копии. Через несколько дней Б.Н.С. позвонила К.Р.Б. и сказала, что деньги по грантам перечислены на расчетные счета, их необходимо обналичить через ее родственницу ФИО2, что и было ими сделано. Так, всю сумму грантов они перевели на расчетный счет ФИО2, при этом никакого крупного рогатого скота фактически они у нее не покупали, договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных были фиктивными, кроме того у ФИО2 на тот период времени весь имеющийся скот был распродан, и такое количество на такую сумму она реально продать не могла. Далее ФИО2 пошла снимать денежные средства в сумме около 2400 000 рублей, перечисленные за покупку якобы рогатого скота по программе «Начинающий фермер»», в отделение «Сбербанка России» по улице Сусеева, где они (ФИО19, К.Р.Б. и Б.Н.С.) ожидали ее в машине Б.Н.С.. Как только она их сняла, ФИО2 села в машину и отдала все деньги К.Р.Б., где последняя отсчитала 2 млн. рублей для передачи Анджее, отложив их в отдельный пакет. Остальную сумму К.Р.Б. оставила у себя якобы на хранение. В итоге она (ФИО20) получила единовременную помощь и остаток денежных средств по гранту в сумме около 300 тысяч рублей, из которых более 100 тысяч рублей сразу же передала К.Р.Б. якобы на оформление подлинного договора аренды земельного участка в Целинном районе РК. (т. 9, л.д. 204-211, т. 10, л.д. 72-78) 

Исследовав материалы дела, оценив все собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимых ФИО17 и ФИО19 в совершении инкриминируемых им преступлений полностью подтверждается следующими доказательствами.

В отношении ФИО17 и ФИО19 по ч. 4 ст. 159 УК РФ:

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО21, согласно которым 08 июня 2012 г. постановлением Правительства Республики Калмыкия № 185 утвержден Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров. Для получения гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров может подать заявку гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пакет документов, представленный ИП Б.Н.С. и ФИО19 был фиктивен, а именно содержал заведомо ложные сведения о наличии высшего образования, находящемся на праве аренды земельного участка и др. Кроме того, после получения указанных денежных средств они распорядились ими не по целевому назначению, а в качестве обоснования целевого расходования представили заведомо ложные сведения в части приобретенных сельскохозяйственных животных и строительных материалов. (том 3 л.д.125-130)

Показаниями свидетеля Б.Н.С. в судебном заседании, согласно которым примерно в марте 2015 года она приехала в гости к своей свахе ФИО16, где познакомилась с К.Р.Б.. В ходе одной из бесед весной 2015 года К.Р.Б. рассказала им, что скоро будут выдаваться субсидии и гранты в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия по программам «Семейный фермер» и «Начинающий фермер». Как пояснила К.Р.Б., у нее имеются связи в Министерстве, как потом выяснилось, в лице сотрудника Информационно-консультационной службы АПК РК, благодаря которым она может получить указанный грант, его не нужно будет возвращать и можно потратить на личные нужды. Помощь в этом должен был оказать её знакомый по имени Анджа, который за 50 % от полученного гранта подготовит пакет документов и обеспечит победу в конкурсе. Через некоторое время К.Р.Б. пояснила ей, что Анджа согласился оказать им помощь и для получения гранта необходимо зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского фермерского хозяйства, заказать и получить печать ИП, открыть расчетный счет в Сбербанке, после чего ему через К.Р.Б. передать копии уставных документов на ИП, паспорта, трудовые книжки и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. В середине марта 2015 года К.Р.Б. помогла Б.Н.С. зарегистрировать в налоговом органе КФХ на ее имя. Позже, при знакомстве с ФИО20 К.Р.Б. пояснила, что ей (ФИО20) необходимо также зарегистрировать в налоговом органе КФХ на свое имя, сделать печать, открыть счет, что ФИО19 и сделала с помощью К.Р.Б.. Через некоторое время Б.Н.С. привезла К.Р.Б. копии уставных документов на ИП ФИО19, копии паспортов, трудовых книжек, свидетельств (ИНН, ОГРНИП), которые они вместе отвезли к Андже домой в п. Аршан. Перед подачей документов для участия в конкурсе в конце апреля 2015 года Анджа представил К.Р.Б. флеш-карту, на которой, как он пояснил, имелись готовые бизнес-планы на ИП ФИО19 и ИП Б.Н.С., а также договоры аренды земельных участков на иных лиц. При этом Анджа пояснил К.Р.Б., что представленные им договоры аренды необходимо использовать в качестве образцов, т.е. нужно изменить сведения в части арендополучателей на Б.Н.С. и ФИО19 и арендодателя на ФИО7. Это было позже сделано с помощью знакомого К.Р.Б., который работал в сервисном центре в с. Троицкое, данные документы они также отвезли Андже. За несколько дней до окончания принятия заявок К.Р.Б. сказала им, что они должны написать каждая в отдельности расписку по данному Анджой образцу, а именно о том, что К.Р.Б. обязуется вернуть мужчине (ФИО12) 3 млн. рублей, ФИО19 и Б.Н.С. по 1 млн. рублей. Об указанном мужчине они никогда не слышали и не знали его. При этом со слов К.Р.Б.. Анджа ей пояснил, что данные расписки будут гарантией того, что они после получения грантов отдадут ранее оговоренные суммы денежных средств за оказанное им содействие в их получении. 30 апреля 2015 года Анджа позвонил К.Р.Б. и сказал, чтобы они приехали вместе с ней и Б.Н.С. к нему на работу в кабинет № 507, расположенный на 5 этаже Министерства сельского хозяйства. После того, как они подъехали, К.Р.Б. поднялась к Андже, через некоторое время спустилась и передала пакеты документов, подготовленные Анджой от их имени. Затем она лично сдала документы в МСХРК. В начале июня 2015 г. ей позвонила К.Р.Б. и сказала, что со слов Анджи они не набирают необходимого количества баллов для признания их победителями. Для признания победителем им была необходима прописка в Целинном районе и диплом о высшем сельскохозяйственном образовании, которые добавят необходимое количество баллов, и в таком случае им будет предоставлен грант. Анджа сказал К.Р.Б., чтобы они изготовили фиктивные документы и предоставили ему в короткие сроки, при этом пояснил, что оригиналов никто не требует, и возможно сдать копии. Они сделали подложные документы через того же знакомого в с. Троицкое, отвезли в п. Аршан к Андже, где К.Р.Б. лично передала ему указанные копии. Через несколько дней позвонила К.Р.Б. и сказала, что деньги по грантам перечислены на расчетные счета, их необходимо обналичить через ее родственницу ФИО2, что и было ими сделано. Так, всю сумму грантов они перевели на расчетный счет ФИО2, при этом никакого крупного рогатого скота фактически они у нее не покупали, договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных были фиктивными.

Показаниями свидетеля К.Р.Б. в судебном заседании, согласно которым в марте 2015 года она находилась в гостях у своей знакомой ФИО16, где познакомилась с её родственницей Б.Н.С.. Она сообщила ФИО16 о том, что готовит документы для получения гранта по программе «Семейный фермер» в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, а также этим же Министерством реализуется программа по предоставлению гранта и единовременной помощи «Поддержка начинающих фермеров». При этом она сказала, что у нее есть знакомый сотрудник Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по имени Анджа, который за 50% от полученной субсидии/гранта окажет помощь в подготовке пакета документов и обеспечит выигрыш конкурса. Анджой являлся заместитель генерального директора Информационно-консультационной службы ФИО17. Позже она познакомилась через Б.Н.С. с ФИО20, которые попросили ее оказать содействие через Анджу в получении гранта. Весной 2015 года, при встрече она сообщила ФИО17 о том, что ее знакомые Б.Н.С. и ФИО20 хотят получить грант по программе «Поддержка начинающих фермеров», при этом в качестве ИП они не зарегистрированы и земельных участков в аренде либо в собственности для осуществления сельскохозяйственной деятельности не имеют. На это Анджа Алексеевич сказал, что при соблюдении ими условий о передаче ему 50 процентов от суммы полученного гранта и единовременной помощи он поможет в их получении, а именно сформирует необходимый пакет документов, при этом он предоставит готовый бизнес-план на их имя и образцы договоров аренды земельных участков. Об этом разговоре она рассказала Б.Н.С. и ФИО20, которые дали свое согласие. В этой связи она помогла им подать заявление в налоговые органы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, собрать другие документы, в том числе фиктивные. Позже Б.Н.С. и ФИО20 сдали лично документы в Минсельхоз. Затем перечисленные денежные средства были обналичены через свою племянницу ФИО2. Через день после снятия денежных средств она и Б.Н.С. вместе на автомобиле приехали на стоянку магазина «Много мебели» по улице Ленина, где предварительно договорились о встрече с Анджой. Перед встречей в машине они подготовили 2 млн. рублей для передачи и положили их в цветной пакет. Приехав в обозначенное место, они увидели машину Анджи напротив них, в этой связи они перешли дорогу и встретились с Анджой. В ходе встречи с Анджой она передала ему пакет, в котором находилось 2 млн. рублей В июле 2015 г. Б.Н.С. в ходе одной из встреч сообщила, что она и ФИО19 получили еще по 100 000 рублей каждая по вышеуказанному гранту, которые они потратили на свои нужды. В январе 2016 г. Б.Н.С. сказала, что она и ФИО19 получили остатки гранта в сумме свыше 200 000 рублей каждая, из которых Б.Н.С. заняла ей около 100 000 рублей. Указанные суммы они также обналичили через ФИО2. 

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО2, согласно которым она с 2011 года по ноябрь 2016 года была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности оптово-розничная торговля и животноводство. Примерно в июне 2015 года ей позвонила родственница К.Р.Б. и сказала, что у нее есть знакомая, которой нужно формально провести операции по покупке крупного рогатого скота, и предложила выступить в качестве продавца, а поступившие денежные средства необходимо было обналичить и вернуть им в полном объеме. Позже в ходе разговора К.Р.Б. сообщила ей, что в указанной формальной сделке в качестве покупателей будет выступать её знакомые Б.Н.С. и ФИО20. При этом предоставили ей бланки договоров купли-продажи сельскохозяйственных животных, актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, акта приема-передачи денежных средств, и, где указав на пустые графы, попросили заполнить их частично от её имени и подписать, в некоторых случаях бланки уже были заполнены от её имени. Указанные бланки по окончании их заполнения она заверяла печатью своего ИП. В середине июня в программе «Сбербанк Онлайн», установленной на её телефоне, она увидела поступление денежных средств на сберегательный счет в сумме около 2400000 рублей, после чего она сразу же позвонила К.Р.Б. и сообщила об этом. На это последняя сказала, что ей необходимо заказать указанную сумму в отделении банка, а она вместе с Б.Н.С. на следующий день заедут за ней для их снятия. Так, на следующий день они забрали её в районе центра города, после чего они проехали к отделению «Сбербанка России», расположенному по улице Сусеева. Далее она прошла в отделение для снятия денежных средств, а они (К.Р.Б., Б.Н.С. и ФИО22) остались ожидать её в машине. После снятия денежных средств около 2400000 рублей, она села в машину, где передала их в полном объеме. В январе 2016 года ей позвонила К.Р.Б. и сказала, что на счет поступило около 500000 рублей и попросили её также их снять и передать, что и было ею сделано. (том 3 л.д. 239-244).

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым он с 1994 года по настоящее время работает в отделе развития агропромышленного комплекса Администрации Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия. С 2011 года по январь 2016 года он занимал должность начальника отдела. Он знаком с К.Р.Б. и ФИО17 (Анджой) Алексеевичем. Ознакомившись с рекомендациями, выданными от его имени ИП Б.Н.С. и ИП ФИО19, он пояснил, что указанные документы не соответствуют действительности, так как они поддельны. Указанным лицам он никаких рекомендаций не выдавал. Подписи от его имени принадлежат не ему. Кроме того, на рекомендациях всегда должны быть проставлены исходящий номер и дата, однако в предъявленных рекомендациях они отсутствуют. (том 6, л.д. 232-235).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями ФИО18, согласно которым к ним в гости зачастую приезжает её мама К.Р.Б.. При этом у её мамы имеется ключ от их дома, в этой связи она беспрепятственно может войти тогда, когда их нет дома. О том, что К.Р.Б. сняла копию с диплома её супруга, она не знала. (том 7, л.д. 1-4).

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО14, согласно которым она знает ФИО2 и К.Р.Б.. Она ранее была зарегистрирована в п. 

<

...> вместе со своими родителями, позже прописалась в п. Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия. Летом 2015 года ей позвонила ФИО2 и попросила, чтобы она предоставила свою копию паспорта с пропиской в п.Ялмта Целинного района Республики Калмыкия. Она не стала вдаваться в подробности и передала ей копию своего паспорта. (том 7, л.д. 218-221)

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО3, согласно которым он с 2014 года по 2015 год работал в «ACPro IT Сервис» в качестве инженера сервисного центра. Офис располагался по адресу: Республика Калмыкия, 

<

...> здание двухэтажное и проживающие в селе называют его «Водник». Так, в июне 2015 года К.Р.Б. приехала к нему на работу, показала ему документы и попросила сделать копии диплома, вбив туда данные лиц, имевшихся в представленных ею копиях паспортов, что он и сделал. Аналогичным образом он переделывал копии договоров аренды земельных участков, представленные ФИО23 на тех же лиц, что были вбиты в переделанных копиях диплома. (том 7, л.д. 165-169).

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым К.Р.Б. является ее подругой, часто бывает у неё в гостях. Весной 2015 года она познакомила К.Р.Б. с Б.Н.С.. Во время беседы К.Р.Б. сообщила, что готовит документы в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия для получения гранта по программе «Семейный фермер», а также сказала, что этим же Министерством реализуется программа по предоставлению гранта и единовременной помощи начинающим фермерам. При этом К.Р.Б. пояснила им, что у неё есть знакомый сотрудник Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по имени «Анджа», который за 50% от полученной субсидии/гранта окажет помощь в подготовке пакета документов и обеспечит возможность выиграть конкурс. (том 7, л.д. 59-62)

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым он с 2015 года занимает должность генерального директора БУ РК «Информационно-консультационная служба АПК». Данная организация оказывает консультационные услуги населению по сельскохозяйственным вопросам, а именно по процедуре открытия и закрытия ИП, по сбору пакета документов для получения гранта/субсидии, разрабатывает бизнес-планы крестьянам на заказ, подготавливает отчетную документацию по целевому расходованию на основе сведений крестьян и т.д. В его кабинете также располагается заместитель ФИО17 Когда он находится в отпуске либо в командировке, его компьютер использует ФИО17, так как там хранятся некоторые рабочие файлы (отчеты и т.д.). К ФИО17 все обращались по имени Анджа. При каких обстоятельствах на жестких магнитных дисках, установленных в персональных компьютерах в его кабинете, были созданы электронные файлы, содержащие отчеты по ИП Б.Н.С. и ИП «ФИО19», он не знает. (том 5, л.д. 178-181)

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9, согласно которым он с июня 2013 года по август 2015 занимал должность начальника отдела мониторинга и инвестиционной деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. В отношении ИП Б.Н.С. показал, что по результатам рассмотрения в соответствии с Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 июня 2012 г. № 185 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров» ей начислено 210 баллов, а именно: 100 баллов - бизнес-план мясное и молочное скотоводство, коневодство; 50 баллов - наличие земельного участка, необходимого для создания и развития хозяйства и оформленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 30 баллов - наличие высшего сельскохозяйственного образования; 20 баллов - срок постоянной регистрации главы КФХ по месту нахождения и регистрации хозяйства 5 и более лет; 10 баллов - доля собственных денежных средств, затрачиваемых заявителем, по отношению к сумме запрашиваемого гранта и (или) единовременной помощи от 10 до 30 процентов. В отношении ИП ФИО19 по результатам рассмотрения ей начислено 200 баллов, а именно: 100 баллов - бизнес-план мясное и молочное скотоводство, коневодство; 50 баллов - наличие земельного участка, необходимого для создания и развития хозяйства и оформленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 30 баллов - наличие высшего сельскохозяйственного образования; 10 баллов - срок постоянной регистрации главы КФХ по месту нахождения и регистрации хозяйства до 5 лет; 10 баллов - доля собственных денежных средств, затрачиваемых заявителем, по отношению к сумме запрашиваемого гранта и (или) единовременной помощи от 10 до 30 процентов. В соответствии с протоколом заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора начинающих фермеров по предоставлению грантов на создание и развитие КФХ, а также единовременной помощи на бытовое обустройство №2/2015 от 17.06.2015, из 92 заявок победителями признаны 40 претендентов, которые набрали от 190 баллов. Таким образом, в случае с документами ИП Б.Н.С. и ФИО19 при условии, что дипломы и сведения о регистрации отсутствовали, то им было бы начислено по 160 баллов каждому, и они не смогли бы быть признаны победителями на данном этапе. (том 7, л.д. 86-91, том 8, л.д. 116-120)

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО1, согласно которым сделку с Б.Н.С. по перерегистрации прав на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, она совершила по просьбе своего знакомого ФИО13 (том 8, л.д. 129-132, л.д. 163-166)

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО13, согласно которым регистрационных сделок по земельному участку он лично не производил, ему ФИО1 о каких-либо сделках ничего не сообщала. ФИО17 также не обращался к нему с какими-либо просьбами, связанными с земельным участком. (том 8, л.д. 155-159)

Протоколом осмотра предметов от 05.10.2017, согласно которому оптические диски CD-R № 6/36-444 от 18.07.2017, CD-R № 6/36-445 от 21.07.2017 и CD-R № 6/36-446 от 11.08.2017, представленные 15.08.2017 УФСБ России по Республике, в присутствии понятых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 3, л.д. 213-237, 238).

Протоколом осмотра места происшествия от 19.07.2017, согласно которому в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты документы, представленные в 2015 году ИП глава КФХ Б.Н.С. и ИП глава КФХ «ФИО19» для получения гранта и единовременной помощи в МСХ РК, а также соглашения на предоставление грантов, копии платежных поручений, распоряжений и протокол заседания комиссии. (том 1, л.д. 107-109).

Протоколом осмотра документов от 01.10.2017, согласно которому документы, изъятые в 19.07.2017 в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 3, л.д. 148-207, 208-212).

Протоколом выемки от 14.10.2017, согласно которому у подозреваемой Б.Н.С. изъята печать «Б.Н.С. 

<

данные изъяты> (том 2, л.д. 161-163).

Протоколом осмотра предмета от 19.10.2017, согласно которому печать «Б.Н.С. 

<

данные изъяты>», изъятая у подозреваемой Б.Н.С., осмотрена, признана и приобщена в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (том 2, л.д. 164-166, 167).

Протоколом обыска от 21.09.2017, согласно которому в жилище ФИО17, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъят мобильный телефон фирмы «MEIZU» модели «U685H» s/n: U20HVCPG225F3, с установленными в нем сим-картами сотовых операторов Билайн (897019916118424037) и Мегафон (897010273715983334). (том 2, л.д. 186-192).

Протоколом дополнительного осмотра предметов от 14.04.2017, согласно которому изъятый в жилище ФИО17, расположенном по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон фирмы «MEIZU» модели «U685H» s/n: U20HVCPG225F3, с установленными в нем сим-картами сотовых операторов Билайн (897019916118424037) и Мегафон (897010273715983334), осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (том 2, л.д. 198-199, 200).

Протоколом обыска от 21.09.2017, согласно которому в жилище К.Р.Б., расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъят мобильный телефон фирмы «Alcatel onetouch» модели «ОТ–2012D» (IMEI: 

<

данные изъяты>, IMEI: 

<

данные изъяты>), с установленной в нем сим-картой оператора «Билайн» (89701991406 1661970). (том 2, л.д. 207-212).

Протоколом осмотра предметов от 22.09.2017, согласно которому изъятый в жилище К.Р.Б., расположенном по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон фирмы «Alcatel onetouch» модели «ОТ–2012D» (IMEI: 

<

данные изъяты>, IMEI: 

<

данные изъяты>), с установленной в нем сим-картой оператора «Билайн» (89701991406 1661970), осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (том 2, л.д. 213-214, 215).

Протоколом обыска от 21.09.2017, согласно которому в БУ РК «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Республики Калмыкия» в служебном кабинете № 507 ФИО17, расположенном в административном здании Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: 

<

...>, изъяты машинные носители информации (жесткие магнитные диски) «HITACHI» s/n «R603508D» и «HITACHI» s/n «R62V11PW». (том 3, л.д. 3-6).

Протоколом осмотра предметов от 22.11.2017, согласно которому изъятые в БУ РК «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Республики Калмыкия» в служебном кабинете № 507 ФИО17, расположенном в административном здании Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: 

<

...>, машинные носители информации (жесткие магнитные диски) «HITACHI» s/n «R603508D» и «HITACHI» s/n «R62V11PW», осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 3, л.д. 7-52, 53).

Протоколом выемки от 25.09.2017, согласно которому у подозреваемой К.Р.Б. в служебном кабинете № 3 УФСБ России по Республике Калмыкия изъяты расписка от имени К.Р.Б. от 30.04.2015, на 1 листе, расписка от имени Б.Н.С. от 30.04.2015, на 1 листе, расписка от имени ФИО19 от 30.04.2015, на 1 листе. (том 3, л.д. 103-107).

Протоколом осмотра документов от 29.09.2017, согласно которому изъятые у подозреваемой К.Р.Б. расписка от имени К.Р.Б. от 30.04.2015, на 1 листе, расписка от имени Б.Н.С. от 30.04.2015, на 1 листе, расписка от имени ФИО19 от 30.04.2015, на 1 листе, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 3, л.д. 108-109, 110).

Протоколом выемки от 11.11.2017, согласно которому у подозреваемой Б.Н.С. в служебном кабинете № 3 УФСБ России по Республике Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты две описи документов, принятых в дополнительном отделе АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для оказания государственных услуг от 26.12.2015, на 2 листах. (том 5, л.д. 5-6).

Протоколом осмотра документов от 11.11.2017, согласно которому изъятые у подозреваемой Б.Н.С. в служебном кабинете № 3 УФСБ России по Республике Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, опись документов, принятых в дополнительном отделе АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для оказания государственных услуг от 26.12.2015, на 1 листе, и опись документов, принятых в дополнительном отделе АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для оказания государственных услуг от 26.12.2015, на 1 листе, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 5, л.д. 7-8, 9).

Протоколом выемки от 01.12.2017, согласно которому в Управлении Росреестра по Республике Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты реестровые дела № 272, на 20 листах, № 6745, на 14 листах и № 1532, на 8 листах. (том 5, л.д. 15-17).

Протоколом осмотра документов от 13.01.2018, согласно которому изъятые в Управлении Росреестра по Республике Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, реестровые дела №272, на 20 листах, № 6745, на 14 листах и № 1532, на 8 листах, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 5, л.д. 18-22, 23).

Протоколом выемки от 25.12.2017, согласно которому в ИФНС по г. Элисте, расположенной по адресу: 

<

...>, изъято регистрационное дело № 05-40 том 1 Б.Н.С., 

<

данные изъяты>, на 25 листах. (том 6, л.д. 180-183).

Протоколом выемки от 21.02.2018, согласно которому в ИФНС по г. Элисте, расположенной по адресу: 

<

...>, изъято - регистрационное дело № 05-29, том 1, «Сангаджи-Горяева Людмила Манджиевна» 

<

данные изъяты>, на 28 листах. (том 6, л.д. 187-189).

Протоколом осмотра документов от 21.02.2018, согласно которому изъятые в ИФНС по г. Элисте, расположенной по адресу: 

<

...>, регистрационные дела № 05-40 том 1 Б.Н.С., 

<

данные изъяты>, на 25 листах, и № 05-29, том 1, «Сангаджи-Горяева Людмила Манджиевна» 

<

данные изъяты>, на 28 листах, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 6, л.д. 190-193, 194).

Протоколом выемки от 19.12.2018, согласно которому в Калмыцком отделении № 8579 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты юридические дела по расчетным счетам ИП «ФИО19» № 

<

данные изъяты> и ИП Б.Н.С. №

<

данные изъяты> (том 6, л.д. 199-202).

Протоколом осмотра документов от 24.02.2018, согласно которому изъятые в Калмыцком отделении № 8579 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, юридические дела по расчетным счетам ИП «ФИО19» № 

<

данные изъяты> и ИП Б.Н.С. №

<

данные изъяты>, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 6, л.д. 203-205, 206-208).

Протоколом выемки от 06.02.2018, согласно которому у свидетеля ФИО18 в служебном кабинете № 3 УФСБ России по Республике Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, изъят диплом государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калмыцкий государственный университет» серии 

<

данные изъяты>, выданный её супругу ФИО4 (том 7, л.д. 7-10).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 06.02.2018, согласно которому изъятый у свидетеля ФИО18 в служебном кабинете № 3 УФСБ России по Республике Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, диплом государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калмыцкий государственный университет» серии 

<

данные изъяты>, осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (том 7, л.д. 11-16, 17).

Протоколом выемки от 14.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № 310 Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты документы. (том 7, л.д. 206-208)

Протоколом осмотра документов от 14.05.2018, согласно которому изъятые в служебном кабинете № 310 Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, документы, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 7, л.д. 209-214, 215-217).

Протоколом обыска от 31.05.2018, согласно которому в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты документы. (том 8, л.д. 108-110).

Протоколом осмотра документов от 18.06.2016, согласно которому изъятые в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, документы, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 8, л.д. 111-113, 114-115).

Протоколом обыска от 13.06.2018, согласно которому в жилище ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъят системный блок фирмы «IMANGO» модель «ТУ4013-001.55498464-2007. (том 8, л.д. 138-140).

Протокол осмотра предмета от 19.06.2018, согласно которому изъятый в жилище ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>, системный блок фирмы «IMANGO» модель «ТУ4013-001.55498464-2007, осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (том 8, л.д. 141-150, 151).

Ответом № 104 от 27.12.2017 из БУ РК «Информационно-консультационная служба АПК», согласно которому Б.Н.С. и Сангаджи-ГоряеваЛ.М. в период времени с 2015 г. по 2017 г. за оказанием консультационных услуг, связанных с целевыми ведомственными программами Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, не обращались. Договоры предоставления консультационных услуг с данными лицами не заключались. (том 5, л.д. 175).

Ответом № 05-162 от 02.03.2018 из Администрации Целинного РМО РК, согласно которому договоры аренды земельных участков № 103 от 27.02.2015 с ИП Б.Н.С. и № 182 от 15.03.2015 с ИП ФИО19 не заключались. (том 7, л.д. 41).

Ответом № 04-09/07375 от 28.03.2018 из ИФНС России по г. Элисте, согласно которому Б.Н.С., ДД.ММ.ГГ года рождения, состояла на налоговом учете в период времени с 12.04.2013 по 05.06.2013. (том 7, л.д. 117).

Ответом № 100 от 23.05.2018 ИП ФИО6, согласно которому его офисом «Арт Принт» действительно изготавливались печать «Глава ФИО24 Манджиевна» (дата изготовления 02.04.2015) и печать «Глава КФХ Б.Н.С.» (дата изготовления 23.03.2015). (том 7, л.д. 224).

Протоколом осмотра предметов от 22.06.2018, согласно которому детализации о соединениях по абонентским номерам 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, полученным 02.03.2018 и 27.03.2018 из Поволжского филиала ПАО Мегафон, детализации о соединениях по абонентским номерам 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, полученным 06.02.2018 и 21.03.2018 из Элистинского филиала ПАО ВымпелКом, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу. (том 5, л.д. 65-79, 80).

Ответом № 02/4-14/1782 от 27.07.2017 из ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет», согласно которому Б.Н.С. в списочном составе выпускников университета не значится. (том 1, л.д. 61).

Ответом из УВМ МВД по Республике Калмыкия № 33/8778 от 01.12.2017, согласно которому ФИО17, ДД.ММ.ГГ года рождения, был документирован паспортом гражданина РФ серии 

<

данные изъяты> от 22.04.2004 в связи с переменой фамилии и имени с ФИО25. (том 5, л.д. 25-26).

Ответом ИП 

<

данные изъяты> от 08.02.2018, согласно которому товарные чеки №36089 от 19.10.2015, № 34022 от 08.10.2015 и № 28532 от 19.08.2015 им не выдавались. Номера чеков не совпадают с датой выписки, номенклатура, указанная в чеках, не совпадает с номенклатурой его товаров. (том 6, л.д. 218).

Ответом № 2 от 05.02.2018 ИП ФИО8ФИО8, согласно которому договоры на поставку мяса от 01.04.2015 с ИП Б.Н.С. и от 20.04.2015 с ИП ФИО19 им не заключались. Фактов покупки мяса у данных предпринимателей также не было. (том 6, л.д. 231).

Ответом из МУ «Отдел развития агропромышленного комплекса Администрации Целинного РМО РК» № 9 от 07.02.2018, согласно которому рекомендательные письма участника Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров Б.Н.С. и ФИО19 не выдавались и в журналах «Исходящих документов 2015 г. и 2016 г.» соответственно исходящий номер не присваивался. (том 6, л.д. 244).

Выпиской из лицевого счета № 

<

данные изъяты> от 19.07.2017, принадлежащего ФИО2, согласно которой за период времени с 29.06.2015 по 26.01.2016 осуществлены следующие операции:29.06.2015 зачисление денежных средств со счета №

<

данные изъяты>, принадлежащего Б.Н.С., в сумме 1240000 руб.; 30.06.2015 зачисление денежных средств со счета №

<

данные изъяты>, принадлежащего ФИО19, в сумме 1225000 руб.; 30.06.2015 снятие денежных средств в сумме 300000 руб.; 01.07.2015 снятие денежных средств в сумме 2165 000 руб.; 22.01.2016 зачисление денежных средств со счета №

<

данные изъяты>, принадлежащего Б.Н.С., в сумме 247 000 руб.; 22.01.2016 зачисление денежных средств со счета №

<

данные изъяты>, принадлежащего ФИО19 в сумме 247 000 руб.; 23.01.2016 снятие денежных средств в сумме 100 000 руб.; 25.01.2016 снятие денежных средств в сумме 483 900 руб.; 26.01.2016 снятие денежных средств в сумме 100 руб. (том 1, л.д. 103-105).

Копией выписки из лицевого счета № 

<

данные изъяты>, принадлежащего главе КФХ Б.Н.С., согласно которой за период с 15.04.2015 по 15.12.2017 осуществлены следующие операции: 28.04.2015 зачисление денежных средств в сумме 200000 руб.; 29.04.2015 снятие денежных средств в сумме 196000 руб.; 23.06.2015 поступление денежных средств от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в сумме 1244628, 60 руб. Основание: «Грант на создание и развитие КФХ»; 29.06.2015 перечисление денежных средств в сумме 1240000 руб. на расчетный счет №

<

данные изъяты> (принадлежащий ФИО2) основание: «Оплата КРС согласно договору»; 20.07.2015 поступление денежных средств от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в сумме 105613, 17 руб. Основание: «Субсидии на предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров»; 15.01.2016 поступление денежных средств от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в сумме 255371, 40 руб. Основание: «Субсидии на предоставление грантов на создание и развитие КФХ»; 22.01.2016 перечисление денежных средств в сумме 247 000 руб. на расчетный счет №

<

данные изъяты> (принадлежащий ФИО2) основание: «Оплата КРС согласно договору». (том 7, л.д. 228-235).

Копиями платежных поручений № 858804 от 23.06.2015 на сумму 1244628,60 руб., №370358 от 15.01.2016 на сумму 255371, 40 руб., № 19746 от 20.07.2015 на сумму 105613,17 руб., согласно которым на расчетный счет ИП Б.Н.С. с расчетного счета МСХ РК перечислены средства гранта и единовременной помощи. (том 8, л.д. 192, 194, 197).

Ответом из МСХ РК № ББ-11-09-3509 от 26.09.2018, согласно которому перечисление денежных средств гранта и единовременной помощи ИП Б.Н.С. и «ФИО19» осуществлялось с расчетного счета МСХ №

<

данные изъяты>, открытого в Отделении НБ Республики Калмыкия по адресу: 

<

...>. (том 10, л.д. 47).

Заключением эксперта № 2289 от 01.11.2017, согласно которому подпись от имени Б.Н.С., расположенная в строке Б.Н.С. соглашения о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров № 15/2015 от 22.06.2015, выполнена, вероятно, Б.Н.С., образцы подписи которой представлены для сравнительного исследования. (том 4, л.д. 12-24).

Заключением эксперта № 2290 от 01.11.2017, согласно которому оттиски круглой печати от имени Б.Н.С. 

<

данные изъяты>, расположенные в следующих документах: описи документов ИП Б.Н.С., прилагаемых для получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной помощи на бытовое обустройства начинающим фермерам от 30.04.2015; заявке от Б.Н.С. на участие в конкурсе по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройства начинающим фермерам от 30.04.2015; нанесены печатью Б.Н.С. 

<

данные изъяты>, представленной на экспертизу. (том 4, л.д. 40-45).

Заключением эксперта № 2620 от 05.01.2018, согласно которому подпись от имени ФИО19 и рукописный текст, выполненные красящим веществом сине-фиолетового цвета на расписке от 30 апреля 2015 г. от имени ФИО19, выполнены ФИО19, образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени К.Р.Б. и рукописный текст, выполненные красящим веществом сине-фиолетового цвета на расписке от 30 апреля 2015 г. от имени К.Р.Б., выполнены К.Р.Б., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени Б.Н.С. и рукописный текст, выполненные красящим веществом сине-фиолетового цвета на расписке от 30 апреля 2015 г. от имени Б.Н.С., выполнены Б.Н.С., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования. (том 5, л.д. 159-166).

Заключением эксперта № 32/66-68 от 01.12.2017, согласно которому: среди участников разговора, начинающегося со слов: «Рита. А-а, привет» и заканчивающегося словами: «Только Людку убеди, чтобы говорила так. Ага» в аудиофайле «RЕС004-первый разговор», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 6/36-444 от 18.07.2017, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», имеется голос (устная речь) Б.Н.С., ДД.ММ.ГГ года рождения; среди участников разговора, начинающегося со слов: «Рита. А-а, привет» и заканчивающегося словами: «Только Людку убеди, чтобы говорила так. Ага» в аудиофайле «RЕС004-первый разговор», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 6/36-444 от 18.07.2017, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», имеется голос (устная речь) К.Р.Б., ДД.ММ.ГГ года рождения. (том 4, л.д. 113-143)

Заключением эксперта № 32/66-69 от 01.12.2017, согласно которому: среди участников разговора, начинающегося со слов: «Что еще там?» и заканчивающегося междометьем: «Ага», в аудиофайле «RЕС003-первый разговор», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 6/36-445 от 21.07.2017, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», имеется голос (устная речь) подозреваемой Б.Н.С., ДД.ММ.ГГ года рождения. Среди участников разговора, начинающегося со слов: «Что еще там?» и заканчивающегося междометьем: «Ага», в аудиофайле «RЕС003-первый разговор», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 6/36-445 от 21.07.2017, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», имеется голос (устная речь) подозреваемой К.Р.Б., ДД.ММ.ГГ года рождения. (том 4, л.д. 155-188).

Заключением эксперта № 32/66-70 от 07.12.2017, согласно которому: среди участников разговора, начинающегося со слов: «Привет, а где? Рита где?» и заканчивающегося словами: «Спереди дверь открыта?» в аудиофайле «WS760078 - Б.Н.С. и К.Р.Б. 11.08.2017», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 6/36-446 от 11.08.2017, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», имеется голос (устная речь) Б.Н.С., ДД.ММ.ГГ года рождения; среди участников разговора, начинающегося со слов: «Привет, а где? Рита где?» и заканчивающегося словами: «Спереди дверь открыта?» в аудиофайле «WS760078 - Б.Н.С. и К.Р.Б. 11.08.2017», находящемся на компакт-диске «CD-R» № 6/36-446 от 11.08.2017, записанном в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», имеется голос (устная речь) К.Р.Б., ДД.ММ.ГГ года рождения. (том 4, л.д. 200-234).

Протоколом явки с повинной от 02.02.2018, согласно которому ФИО19 добровольно сообщила о совершенном ею преступлении. Так, в 2015 году, она, К.Р.Б. и мужчина по имени «Анджа» подготовили фиктивный пакет документов от её имени и представили в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия для получения гранта и единовременной помощи по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров». После чего в июне 2015 г. ИП ФИО19 по результатам конкурса признана победителем. (том 6, л.д. 149-150).

Протоколом предъявления для опознания от 30.05.2018, согласно которому К.Р.Б. опознала в ФИО17 мужчину по имени «Анджа», который оказывал им (К.Р.Б., Б.Н.С. и ФИО19) в 2015 году содействие в хищении гранта и единовременной помощи по программе «Поддержка начинающих фермеров» в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия. (том 8, л.д. 63-67).

Протоколом предъявления для опознания от 30.05.2018, согласно которому Б.Н.С. опознала в ФИО17 мужчину по имени «Анджа», который оказывал им (К.Р.Б., Б.Н.С. и ФИО19) в 2015 году содействие в хищении гранта и единовременной помощи по программе «Поддержка начинающих фермеров» в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия. (том 8, л.д. 68-72).

Протоколом очной ставки от 30.05.2018, согласно которому К.Р.Б. подтвердила свои признательные показания в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО17 (том 8, л.д. 91-97).

Протоколом очной ставки от 30.05.2018, согласно которому Б.Н.С. подтвердила свои признательные показания в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО17 (том 8, л.д. 98-103).

Ответом № 02/4-14/2854 от 26.10.2017 из ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет», согласно которому ФИО19 в списочном составе выпускников университета не значится. (том 3, л.д. 250).

Копией выписки из лицевого счета № 

<

данные изъяты>, принадлежащего главе КФХ ФИО19, согласно которой за период с 09.04.2014 по 14.12.2017 осуществлены следующие операции: 28.04.2015 зачисление денежных средств в сумме 200000 руб.; 29.04.2015 снятие денежных средств в сумме 196000 руб.; 23.06.2015 поступление денежных средств от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в сумме 1244628, 60 руб. Основание: «Грант на создание и развитие КФХ»; 30.06.2015 перечисление денежных средств в сумме 1225000 руб. на расчетный счет №

<

данные изъяты> (принадлежащий ФИО2) основание: «Оплата КРС согласно договору»; 20.07.2015 поступление денежных средств от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в сумме 105613, 17 руб. Основание: «Субсидии на предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров»; 15.01.2016 поступление денежных средств от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в сумме 255371, 40 руб. Основание: «Субсидии на предоставление грантов на создание и развитие КФХ»; 22.01.2016 перечисление денежных средств в сумме 247 000 руб. на расчетный счет №

<

данные изъяты> (принадлежащий ФИО2) основание: «Оплата КРС согласно договору». (том 7, л.д. 236-241).

Копиями платежных поручений № 858810 от 23.06.2015 на сумму 1244628,60 руб., №370370 от 15.01.2016 на сумму 255371, 40 руб., № 19807 от 20.07.2015 на сумму 105613,17 руб., согласно которым на расчетный счет ИП «ФИО19» с расчетного счета МСХ РК перечислены средства гранта и единовременной помощи. (том 8, л.д. 193, 195, 196).

Заключением эксперта № 2622 от 05.01.2018, согласно которому: подписи от имени ФИО26 на документах и краткие записи от имени ФИО19 выполнены К.Р.Б., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования. (том 5, л.д. 116-123).

Заключением эксперта № 2621 от 05.01.2018, согласно которому оттиски печати от имени «САНГАДЖИ-ГОРЯЕВА Людмила Манджиевна» на документах нанесены при помощи печати «САНГАДЖИ-ГОРЯЕВА Людмила Манджиевна», представленной па экспертизу. (том 5, л.д. 138-142).

Заключением эксперта № 2620 от 05.01.2018, согласно которому: подпись от имени ФИО19 и рукописный текст, выполненные красящим веществом сине-фиолетового цвета на расписке от 30 апреля 2015 г. от имени ФИО19, выполнены ФИО19, образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени К.Р.Б. и рукописный текст, выполненные красящим веществом сине-фиолетового цвета на расписке от 30 апреля 2015 г. от имени К.Р.Б., выполнены К.Р.Б., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования; подпись от имени Б.Н.С. и рукописный текст, выполненные красящим веществом сине-фиолетового цвета на расписке от 30 апреля 2015 г. от имени Б.Н.С., выполнены Б.Н.С.., образцы почерка и подписи которой представлены для сравнительного исследования. (том 5, л.д. 159-166).

Заключением эксперта № 32/52-30 от 20.06.2018, согласно которому рукописные записи и подписи от имени ФИО19, а именно: в графе «Л.М. ФИО20» в дополнительном соглашении к соглашению о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, на 1 листе; в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(ых) от 22.01.2016, на 2 листах; в акте приема-передачи сельскохозяйственного(ых) животного(ых) по договору от 22.01.2016, на 1 листе; в акте приема-передачи денежных средств от 22.01.2016, на 1 листе; в копии договора купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(ых) от 30.06.2015, на 2 листах; в копии платежного поручения № 1 от 30.06.2015, на 1 листе; в копии справки исх. № 129, на 1 листе; в копии товарного чека № 28532 от 19.08.2015, на 1 листе, исполнены ФИО19. (том 8, л.д. 41-58).

В отношении ФИО17 по ч. 4 ст. 159 УК РФ:

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО21, согласно которым 08 июня 2012 г. постановлением Правительства Республики Калмыкия № 185 утвержден Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров. Для получения гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров может подать заявку гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пакет документов, представленный ИП Б.Н.С. и ФИО19 был фиктивен, а именно содержал заведомо ложные сведения о наличии высшего образования, находящемся на праве аренды земельного участка и др. Кроме того, после получения указанных денежных средств они распорядились ими не по целевому назначению, а в качестве обоснования целевого расходования представили заведомо ложные сведения в части приобретенных сельскохозяйственных животных и строительных материалов. (том 3 л.д.125-130)

Показаниями свидетеля Б.Н.С. в судебном заседании, согласно которым примерно в марте 2015 года она приехала в гости к своей свахе ФИО16, где познакомилась с К.Р.Б.. В ходе одной из бесед весной 2015 года К.Р.Б. рассказала им, что скоро будут выдаваться субсидии и гранты в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия по программам «Семейный фермер» и «Начинающий фермер». Как пояснила К.Р.Б., у нее имеются связи в Министерстве, как потом выяснилось, в лице сотрудника Информационно-консультационной службы АПК РК, благодаря которым она может получить указанный грант, его не нужно будет возвращать и можно потратить на личные нужды. Помощь в этом должен был оказать её знакомый по имени Анджа, который за 50 % от полученного гранта подготовит пакет документов и обеспечит победу в конкурсе. Через некоторое время К.Р.Б. пояснила ей, что Анджа согласился оказать им помощь и для получения гранта необходимо зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского фермерского хозяйства, заказать и получить печать ИП, открыть расчетный счет в Сбербанке, после чего ему через К.Р.Б. передать копии уставных документов на ИП, паспорта, трудовые книжки и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. В середине марта 2015 года К.Р.Б. помогла Б.Н.С. зарегистрировать в налоговом органе КФХ на ее имя. Позже, при знакомстве с ФИО20 К.Р.Б. пояснила, что ей (ФИО20) необходимо также зарегистрировать в налоговом органе КФХ на свое имя, сделать печать, открыть счет, что ФИО19 и сделала с помощью К.Р.Б.. Через некоторое время Б.Н.С. привезла К.Р.Б. копии уставных документов на ИП ФИО19, копии паспортов, трудовых книжек, свидетельств (ИНН, ОГРНИП), которые они вместе отвезли к Андже домой в п. Аршан. Перед подачей документов для участия в конкурсе в конце апреля 2015 года Анджа представил К.Р.Б. флеш-карту, на которой, как он пояснил, имелись готовые бизнес-планы на ИП ФИО19 и ИП Б.Н.С., а также договоры аренды земельных участков на иных лиц. При этом Анджа пояснил К.Р.Б., что представленные им договоры аренды необходимо использовать в качестве образцов, т.е. нужно изменить сведения в части арендополучателей на Б.Н.С. и ФИО19 и арендодателя на ФИО7. Это было позже сделано с помощью знакомого К.Р.Б., который работал в сервисном центре в с. Троицкое, данные документы они также отвезли Андже. За несколько дней до окончания принятия заявок К.Р.Б. сказала им, что они должны написать каждая в отдельности расписку по данному Анджой образцу, а именно о том, что К.Р.Б. обязуется вернуть мужчине (ФИО12) 3 млн. рублей, ФИО19 и Б.Н.С. по 1 млн. рублей. Об указанном мужчине они никогда не слышали и не знали его. При этом со слов К.Р.Б. Анджа ей пояснил, что данные расписки будут гарантией того, что они после получения грантов отдадут ранее оговоренные суммы денежных средств за оказанное им содействие в их получении. 30 апреля 2015 года Анджа позвонил К.Р.Б. и сказал, чтобы они приехали вместе с ней и Б.Н.С. к нему на работу в кабинет № 507, расположенный на 5 этаже Министерства сельского хозяйства. После того, как они подъехали, К.Р.Б. поднялась к Андже, через некоторое время спустилась и передала пакеты документов, подготовленные Анджой от их имени. Затем она лично сдала документы в МСХРК. В начале июня 2015 г. ей позвонила К.Р.Б. и сказала, что со слов Анджи они не набирают необходимого количества баллов для признания их победителями. Для признания победителем им была необходима прописка в Целинном районе и диплом о высшем сельскохозяйственном образовании, которые добавят необходимое количество баллов, и в таком случае им будет предоставлен грант. Анджа сказал К.Р.Б., чтобы они изготовили фиктивные документы и предоставили ему в короткие сроки, при этом пояснил, что оригиналов никто не требует, и возможно сдать копии. Они сделали подложные документы через того же знакомого в с. Троицкое, отвезли в п. Аршан к Андже, где К.Р.Б. лично передала ему указанные копии. Через несколько дней позвонила К.Р.Б. и сказала, что деньги по грантам перечислены на расчетные счета, их необходимо обналичить через ее родственницу ФИО2, что и было ими сделано. Так, всю сумму грантов они перевели на расчетный счет ФИО2, при этом никакого крупного рогатого скота фактически они у нее не покупали, договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных были фиктивными.

Показаниями свидетеля К.Р.Б. в судебном заседании, согласно которым в марте 2015 года она находилась в гостях у своей знакомой ФИО16, где познакомилась с её родственницей Б.Н.С.. Она сообщила ФИО16 о том, что готовит документы для получения гранта по программе «Семейный фермер» в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, а также этим же Министерством реализуется программа по предоставлению гранта и единовременной помощи «Поддержка начинающих фермеров». При этом она сказала, что у нее есть знакомый сотрудник Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по имени Анджа, который за 50% от полученной субсидии/гранта окажет помощь в подготовке пакета документов и обеспечит выигрыш конкурса. Анджой являлся заместитель генерального директора Информационно-консультационной службы ФИО17. Позже она познакомилась через Б.Н.С. с ФИО20, которые попросили ее оказать содействие через Анджу в получении гранта. Весной 2015 года, при встрече она сообщила ФИО17 о том, что ее знакомые Б.Н.С. и ФИО20 хотят получить грант по программе «Поддержка начинающих фермеров», при этом в качестве ИП они не зарегистрированы и земельных участков в аренде либо в собственности для осуществления сельскохозяйственной деятельности не имеют. На это Анджа Алексеевич сказал, что при соблюдении ими условий о передаче ему 50 процентов от суммы полученного гранта и единовременной помощи он поможет в их получении, а именно сформирует необходимый пакет документов, при этом он предоставит готовый бизнес-план на их имя и образцы договоров аренды земельных участков. Об этом разговоре она рассказала Б.Н.С. и ФИО20, которые дали свое согласие. В этой связи она помогла им подать заявление в налоговые органы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, собрать другие документы, в том числе фиктивные. Позже Б.Н.С. и ФИО20 сдали лично документы в Минсельхоз. Затем перечисленные денежные средства были обналичены через свою племянницу ФИО2. Через день после снятия денежных средств она и Б.Н.С. вместе на автомобиле приехали на стоянку магазина «Много мебели» по улице Ленина, где предварительно договорились о встрече с Анджой. Перед встречей в машине они подготовили 2 млн. рублей для передачи и положили их в цветной пакет. Приехав в обозначенное место, они увидели машину Анджи напротив них, в этой связи они перешли дорогу и встретились с Анджой. В ходе встречи с Анджой она передала ему пакет, в котором находилось 2 млн. рублей В июле 2015 г. Б.Н.С. в ходе одной из встреч сообщила, что она и ФИО19 получили еще по 100 000 рублей каждая по вышеуказанному гранту, которые они потратили на свои нужды. В январе 2016 г. Б.Н.С. сказала, что она и ФИО19 получили остатки гранта в сумме свыше 200 000 рублей каждая, из которых Б.Н.С. заняла ей около 100 000 рублей. Указанные суммы они также обналичили через ФИО2. 

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО2, согласно которым она с 2011 года по ноябрь 2016 года была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности оптово-розничная торговля и животноводство. Примерно в июне 2015 года ей позвонила родственница К.Р.Б. и сказала, что у нее есть знакомая, которой нужно формально провести операции по покупке крупного рогатого скота, и предложила выступить в качестве продавца, а поступившие денежные средства необходимо было обналичить и вернуть им в полном объеме. Позже в ходе разговора К.Р.Б. сообщила ей, что в указанной формальной сделке в качестве покупателей будет выступать её знакомые Б.Н.С. и ФИО20. При этом предоставили ей бланки договоров купли-продажи сельскохозяйственных животных, актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, акта приема-передачи денежных средств, и, где указав на пустые графы, попросили заполнить их частично от её имени и подписать, в некоторых случаях бланки уже были заполнены от её имени. Указанные бланки по окончании их заполнения она заверяла печатью своего ИП. В середине июня в программе «Сбербанк Онлайн», установленной на её телефоне, она увидела поступление денежных средств на сберегательный счет в сумме около 2400000 рублей, после чего она сразу же позвонила К.Р.Б. и сообщила об этом. На это последняя сказала, что ей необходимо заказать указанную сумму в отделении банка, а она вместе с Б.Н.С. на следующий день заедут за ней для их снятия. Так, на следующий день они забрали её в районе центра города, после чего они проехали к отделению «Сбербанка России», расположенному по улице Сусеева. Далее она прошла в отделение для снятия денежных средств, а они (К.Р.Б., Б.Н.С. и ФИО22) остались ожидать её в машине. После снятия денежных средств около 2400000 рублей, она села в машину, где передала их в полном объеме. В январе 2016 года ей позвонила К.Р.Б. и сказала, что на счет поступило около 500000 рублей и попросили её также их снять и передать, что и было ею сделано. (том 3 л.д. 239-244).

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым он с 1994 года по настоящее время работает в отделе развития агропромышленного комплекса Администрации Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия. С 2011 года по январь 2016 года он занимал должность начальника отдела. Он знаком с К.Р.Б. и ФИО17 (Анджой) Алексеевичем. Ознакомившись с рекомендациями, выданными от его имени ИП Б.Н.С. и ИП ФИО19, он пояснил, что указанные документы не соответствуют действительности, так как они поддельны. Указанным лицам он никаких рекомендаций не выдавал. Подписи от его имени принадлежат не ему. Кроме того, на рекомендациях всегда должны быть проставлены исходящий номер и дата, однако в предъявленных рекомендациях они отсутствуют. (том 6, л.д. 232-235).

Протоколом осмотра предметов от 05.10.2017, согласно которому оптические диски CD-R № 6/36-444 от 18.07.2017, CD-R № 6/36-445 от 21.07.2017 и CD-R № 6/36-446 от 11.08.2017, представленные 15.08.2017 УФСБ России по Республике, в присутствии понятых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 3, л.д. 213-237, 238).

Протоколом выемки от 14.10.2017, согласно которому у подозреваемой Б.Н.С. изъята печать Б.Н.С. 

<

данные изъяты>». (том 2, л.д. 161-163).

Протоколом осмотра предмета от 19.10.2017, согласно которому печать «Б.Н.С. 

<

данные изъяты>, изъятая у подозреваемой Б.Н.С., осмотрена, признана и приобщена в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (том 2, л.д. 164-166, 167).

Протоколом обыска от 21.09.2017, согласно которому в жилище ФИО17, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъят мобильный телефон фирмы «MEIZU» модели «U685H» s/n: U20HVCPG225F3, с установленными в нем сим-картами сотовых операторов Билайн (897019916118424037) и Мегафон (897010273715983334). (том 2, л.д. 186-192).

Протоколом дополнительного осмотра предметов от 14.04.2017, согласно которому изъятый в жилище ФИО17, расположенном по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон фирмы «MEIZU» модели «U685H» s/n: U20HVCPG225F3, с установленными в нем сим-картами сотовых операторов Билайн (897019916118424037) и Мегафон (897010273715983334), в присутствии понятых осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (том 2, л.д. 198-199, 200).

Протоколом обыска от 21.09.2017, согласно которому в жилище К.Р.Б., расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъят мобильный телефон фирмы «Alcatel onetouch» модели «ОТ–2012D» (IMEI: 

<

данные изъяты>, IMEI: 

<

данные изъяты>), с установленной в нем сим-картой оператора «Билайн» (89701991406 1661970). (том 2, л.д. 207-212).

Протоколом осмотра предметов от 22.09.2017, согласно которому изъятый в жилище К.Р.Б., расположенном по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон фирмы «Alcatel onetouch» модели «ОТ–2012D» (IMEI: 

<

данные изъяты>, IMEI: 

<

данные изъяты>), с установленной в нем сим-картой оператора «Билайн» (89701991406 1661970), в присутствии понятых осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (том 2, л.д. 213-214, 215).

Протоколом обыска от 21.09.2017, согласно которому в БУ РК «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Республики Калмыкия» в служебном кабинете № 507 ФИО17, расположенном в административном здании Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: 

<

...>, изъяты машинные носители информации (жесткие магнитные диски) «HITACHI» s/n «R603508D» и «HITACHI» s/n «R62V11PW». (том 3, л.д. 3-6).

Протоколом осмотра предметов от 22.11.2017, согласно которому изъятые в БУ РК «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Республики Калмыкия» в служебном кабинете № 507 ФИО17, расположенном в административном здании Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: 

<

...>, машинные носители информации (жесткие магнитные диски) «HITACHI» s/n «R603508D» и «HITACHI» s/n «R62V11PW», осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 3, л.д. 7-52, 53).

Протоколом выемки от 25.09.2017, согласно которому у подозреваемой К.Р.Б. в служебном кабинете № 3 УФСБ России по Республике Калмыкия изъяты расписка от имени К.Р.Б. от 30.04.2015, на 1 листе, расписка от имени Б.Н.С. от 30.04.2015, на 1 листе, расписка от имени ФИО19 от 30.04.2015, на 1 листе. (том 3, л.д. 103-107).

Протоколом осмотра документов от 29.09.2017, согласно которому изъятые у подозреваемой К.Р.Б. расписка от имени К.Р.Б. от 30.04.2015, на 1 листе, расписка от имени Б.Н.С. от 30.04.2015, на 1 листе, расписка от имени ФИО19 от 30.04.2015, на 1 листе, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 3, л.д. 108-109, 110).

Протоколом выемки от 11.11.2017, согласно которому у подозреваемой Б.Н.С. в служебном кабинете № 3 УФСБ России по Республике Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты две описи документов, принятых в дополнительном отделе АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для оказания государственных услуг от 26.12.2015, на 2 листах. (том 5, л.д. 5-6).

Протоколом осмотра документов от 11.11.2017, согласно которому изъятые у подозреваемой Б.Н.С. в служебном кабинете № 3 УФСБ России по Республике Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, опись документов, принятых в дополнительном отделе АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для оказания государственных услуг от 26.12.2015, на 1 листе, и опись документов, принятых в дополнительном отделе АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для оказания государственных услуг от 26.12.2015, на 1 листе, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 5, л.д. 7-8, 9).

Протоколом выемки от 01.12.2017, согласно которому в Управлении Росреестра по Республике Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты реестровые дела № 272, на 20 листах, № 6745, на 14 листах и № 1532, на 8 листах. (том 5, л.д. 15-17).

Протоколом осмотра документов от 13.01.2018, согласно которому изъятые в Управлении Росреестра по Республике Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, реестровые дела №272, на 20 листах, № 6745, на 14 листах и № 1532, на 8 листах, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 5, л.д. 18-22, 23).

Протоколом выемки от 25.12.2017, согласно которому в ИФНС по г. Элисте, расположенной по адресу: 

<

...>, изъято регистрационное дело № 05-40 том 1 Б.Н.С., 

<

данные изъяты>, на 25 листах. (том 6, л.д. 180-183).

Протоколом осмотра документов от 21.02.2018, согласно которому изъятые в ИФНС по г. Элисте, расположенной по адресу: 

<

...>, регистрационные дела № 05-40 том 1 Б.Н.С., 

<

данные изъяты>, на 25 листах, и № 05-29, том 1, «Сангаджи-Горяева Людмила Манджиевна» 

<

данные изъяты>, на 28 листах, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 6, л.д. 190-193, 194).

Протоколом выемки от 19.12.2018, согласно которому в Калмыцком отделении № 8579 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты юридические дела по расчетным счетам ИП «ФИО19» № 

<

данные изъяты> и ИП Б.Н.С. №

<

данные изъяты> (том 6, л.д. 199-202).

Протоколом осмотра документов от 24.02.2018, согласно которому изъятые в Калмыцком отделении № 8579 Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, юридические дела по расчетным счетам ИП «ФИО19» № 

<

данные изъяты> и ИП Б.Н.С. №

<

данные изъяты>, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 6, л.д. 203-205, 206-208).

Протоколом выемки от 14.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № 310 Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты документы. (том 7, л.д. 206-208)

Протоколом осмотра документов от 14.05.2018, согласно которому изъятые в служебном кабинете № 310 Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, документы, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 7, л.д. 209-214, 215-217).

Протоколом обыска от 31.05.2018, согласно которому в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты документы. (том 8, л.д. 108-110).

Протоколом осмотра документов от 18.06.2016, согласно которому изъятые в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: 

<

...>, документы, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (том 8, л.д. 111-113, 114-115).

Ответом № 104 от 27.12.2017 из БУ РК «Информационно-консультационная служба АПК», согласно которому Б.Н.С. и Сангаджи-ГоряеваЛ.М. в период времени с 2015 г. по 2017 г. за оказанием консультационных услуг, связанных с целевыми ведомственными программами Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, не обращались. Договоры предоставления консультационных услуг с данными лицами не заключались. (том 5, л.д. 175).

Ответом № 05-162 от 02.03.2018 из Администрации Целинного РМО РК, согласно которому договоры аренды земельных участков № 103 от 27.02.2015 с ИП Б.Н.С. и № 182 от 15.03.2015 с ИП ФИО19 не заключались. (том 7, л.д. 41).

Ответом № 04-09/07375 от 28.03.2018 из ИФНС России по г. Элисте, согласно которому Б.Н.С., ДД.ММ.ГГ года рождения, состояла на налоговом учете в период времени с 12.04.2013 по 05.06.2013. (том 7, л.д. 117).

Ответом № 02/4-14/1782 от 27.07.2017 из ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет», согласно которому Б.Н.С. в списочном составе выпускников университета не значится. (том 1, л.д. 61).

Ответом из УВМ МВД по Республике Калмыкия № 33/8778 от 01.12.2017, согласно которому ФИО17, ДД.ММ.ГГ года рождения, был документирован паспортом гражданина РФ серии 

<

данные изъяты> от 22.04.2004 в связи с переменой фамилии и имени с ФИО25. (том 5, л.д. 25-26).

Ответом ИП ФИО15 от 08.02.2018, согласно которому товарные чеки №36089 от 19.10.2015, № 34022 от 08.10.2015 и № 28532 от 19.08.2015 им не выдавались. Номера чеков не совпадают с датой выписки, номенклатура, указанная в чеках, не совпадает с номенклатурой его товаров. (том 6, л.д. 218).

Ответом № 2 от 05.02.2018 ИП ФИО8ФИО8, согласно которому договоры на поставку мяса от 01.04.2015 с ИП Б.Н.С. и от 20.04.2015 с ИП ФИО19 им не заключались. Фактов покупки мяса у данных предпринимателей также не было. (том 6, л.д. 231).

Ответом из МУ «Отдел развития агропромышленного комплекса Администрации Целинного РМО РК» № 9 от 07.02.2018, согласно которому рекомендательные письма участника Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров Б.Н.С. и ФИО19 не выдавались и в журналах «Исходящих документов 2015 г. и 2016 г.» соответственно исходящий номер не присваивался. (том 6, л.д. 244).

Выпиской из лицевого счета № 

<

данные изъяты> от 19.07.2017, принадлежащего ФИО2, согласно которой за период времени с 29.06.2015 по 26.01.2016 осуществлены следующие операции:29.06.2015 зачисление денежных средств со счета №

<

данные изъяты>, принадлежащего Б.Н.С., в сумме 1240000 руб.; 30.06.2015 зачисление денежных средств со счета №

<

данные изъяты>, принадлежащего ФИО19, в сумме 1225000 руб.; 30.06.2015 снятие денежных средств в сумме 300000 руб.; 01.07.2015 снятие денежных средств в сумме 2165 000 руб.; 22.01.2016 зачисление денежных средств со счета №

<

данные изъяты>, принадлежащего Б.Н.С., в сумме 247 000 руб.; 22.01.2016 зачисление денежных средств со счета №

<

данные изъяты>, принадлежащего ФИО19 в сумме 247 000 руб.; 23.01.2016 снятие денежных средств в сумме 100 000 руб.; 25.01.2016 снятие денежных средств в сумме 483 900 руб.; 26.01.2016 снятие денежных средств в сумме 100 руб. (том 1, л.д. 103-105).

Копией выписки из лицевого счета № 

<

данные изъяты>, принадлежащего главе КФХ Б.Н.С., согласно которой за период с 15.04.2015 по 15.12.2017 осуществлены следующие операции: 28.04.2015 зачисление денежных средств в сумме 200000 руб.; 29.04.2015 снятие денежных средств в сумме 196000 руб.; 23.06.2015 поступление денежных средств от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в сумме 1244628, 60 руб. Основание: «Грант на создание и развитие КФХ»; 29.06.2015 перечисление денежных средств в сумме 1240000 руб. на расчетный счет №

<

данные изъяты> (принадлежащий ФИО2) основание: «Оплата КРС согласно договору»; 20.07.2015 поступление денежных средств от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в сумме 105613, 17 руб. Основание: «Субсидии на предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров»; 15.01.2016 поступление денежных средств от УФК по Республике Калмыкия (Минсельхоз РК) в сумме 255371, 40 руб. Основание: «Субсидии на предоставление грантов на создание и развитие КФХ»; 22.01.2016 перечисление денежных средств в сумме 247 000 руб. на расчетный счет №

<

данные изъяты> (принадлежащий ФИО2) основание: «Оплата КРС согласно договору». (том 7, л.д. 228-235).

Копиями платежных поручений № 858804 от 23.06.2015 на сумму 1244628,60 руб., №370358 от 15.01.2016 на сумму 255371, 40 руб., № 19746 от 20.07.2015 на сумму 105613,17 руб., согласно которым на расчетный счет ИП Б.Н.С. с расчетного счета МСХ РК перечислены средства гранта и единовременной помощи. (том 8, л.д. 192, 194, 197).

Ответом из МСХ РК № ББ-11-09-3509 от 26.09.2018, согласно которому перечисление денежных средств гранта и единовременной помощи ИП Б.Н.С. и «ФИО19» осуществлялось с расчетного счета МСХ №

<

данные изъяты>, открытого в Отделении НБ Республики Калмыкия по адресу: 

<

...>. (том 10, л.д. 47).

Заключением эксперта № 2289 от 01.11.2017, согласно которому подпись от имени Б.Н.С., расположенная в строке «Б.Н.С.» соглашения о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров № 15/2015 от 22.06.2015, выполнена, вероятно, Б.Н.С., образцы подписи которой представлены для сравнительного исследования. (том 4, л.д. 12-24).

Заключением эксперта № 2290 от 01.11.2017, согласно которому оттиски круглой печати от имени «Б.Н.С. 

<

данные изъяты>», расположенные в следующих документах: описи документов ИП Б.Н.С., прилагаемых для получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной помощи на бытовое обустройства начинающим фермерам от 30.04.2015; заявке от Б.Н.С. на участие в конкурсе по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройства начинающим фермерам от 30.04.2015; нанесены печатью «Б.Н.С. 

<

данные изъяты>», представленной на экспертизу. (том 4, л.д. 40-45).

Анализ приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенных преступлений, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступных деяний подсудимых ФИО17 и ФИО19

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ, каких-либо существенных нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе и подсудимых, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено. Они относятся к предмету доказывания, собраны в соответствии с законом, нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании, а поэтому признаются судом относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Оснований подвергать сомнению достоверность показаний представителя потерпевшего и свидетелей, а также иных доказательств, исследованных в судебном заседании, у суда нет. Судом не установлено фактов оговора ФИО17 и ФИО19 со стороны свидетелей, представителя потерпевшего, а также причин для этого.

Виновность ФИО17 и ФИО19 подтверждается показаниями свидетелей Б.Н.С., К.Р.Б., которые прямо указали на подсудимых, как на лиц, совершивших инкриминируемые им преступления.

Оценивая показания Б.Н.С., К.Р.Б., как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что они последовательны, полны, определенны и достоверны. Данные свидетели изобличают ФИО17 и ФИО20 в совершении указанных преступлений, в них содержатся детали преступлений, которые могли быть известны только их участникам. Они объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, в частности, показаниями свидетелей ФИО2, ФИО8, ФИО10, ФИО3, ФИО16, ФИО9, письменными доказательствами, в том числе результатами оперативно-розыскной деятельности. Указанные показания Б.Н.С. и К.Р.Б. подтвердили в ходе очных ставок с ФИО17 Также их показания полностью соотносятся с показаниями представителя потерпевшего, других свидетелей, вещественными и письменными доказательствами, в том числе заключениями почерковедческих и фоноскопических экспертиз. Данные экспертизы проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, компетентность экспертов сомнений не вызывает. Согласно данным фоноскопических экспертиз, в аудиофайлах, записанных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных разговоров», имеется устная речь ФИО17 и ФИО20.

Как следует из прослушанных в судебном заседании аудиозаписей, приобщенных в качестве вещественных доказательств, их содержание подтверждает вину подсудимых ФИО17, ФИО20 в инкриминируемых преступлениях и свидетельствует о согласованности действий подсудимых, направленности на реализацию совместного преступного умысла, поскольку в ходе телефонных переговоров они обсуждают способы и детали совершения мошенничества, что также подтверждается показаниями свидетелей Б.Н.С., К.Р.Б..

Свидетели Б.Н.С. и К.Р.Б. опознали в ФИО17 мужчину по имени «Анджа», который оказывал им (К.Р.Б., Б.Н.С. и ФИО19) в 2015 году содействие в хищении гранта и единовременной помощи по программе «Поддержка начинающих фермеров» в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия.

В соответствии с заключением эксперта № 2620 от 05.01.2018 подпись от имени ФИО19 и рукописный текст, выполненные на расписке от 30 апреля 2015 г. от имени ФИО19, выполнены ФИО19; подпись от имени К.Р.Б. и рукописный текст, выполненные на расписке от 30 апреля 2015 г. от имени К.Р.Б., выполнены К.Р.Б.; подпись от имени Б.Н.С. и рукописный текст, выполненные на расписке от 30 апреля 2015 г. от имени Б.Н.С., выполнены Б.Н.С..

Согласно протоколам от 30 мая 2018 года, свидетели Б.Н.С., К.Р.Б. подтвердили свои показания в ходе очных ставок с ФИО17, изобличив его в совершении вышеуказанных преступлений.

Каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию, в показаниях вышеуказанных свидетелей не имеется, поскольку они давали последовательные и логичные показания по обстоятельствам дела, которые полностью согласуются между собой, а также с материалами дела.

Исходя из вышеперечисленных обстоятельств, вина подсудимых ФИО17 и ФИО20 нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами, а доводы ФИО17 о невиновности признаются судом надуманными и несоответствующими действительности, поскольку они противоречат совокупности исследованных в судебном заседании доказательств и не соотносятся с ними.

Приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 19 ноября 2018 года К.Р.Б. осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; Б.Н.С. также осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 01 ноября 2018 года.

Таким образом, ФИО17, ФИО19, вступив в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, в целях реализации совместного преступного умысла на хищение денежных средств в особо крупном размере, подготовили необходимые документы, подали их на рассмотрение конкурсной комиссии, тем самым ввели в заблуждение должностных лиц Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия относительно своих истинных намерений. Впоследствии полученными денежными средствами в виде гранта на создание и развитие КФХ и единовременной помощи на бытовое обустройство ФИО17, ФИО19 распорядились по своему личному корыстному усмотрению как своими собственными, при этом они осознавали общественную опасность своих противоправных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде причинения Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия имущественного ущерба в особо крупном размере и желали их наступления, что свидетельствует о прямом умысле подсудимых на совершение хищения. 

Судом установлено, что подсудимые действовали по единой схеме хищения, при этом роли в совершении преступления были распределены заранее, они действовали согласованно и совместно, их действия были объединены единым умыслом, направленным на завладение денежными средствами, что также свидетельствует о совершении ими преступления группой лиц по предварительному сговору. Стремление подсудимых к незаконному обогащению за счет других лиц и чужого имущества для удовлетворения своих потребностей свидетельствует об их корыстном мотиве. 

Умышленное введение в заблуждение потерпевшего подсудимыми относительно достоверности своих намерений свидетельствует о совершении мошенничества путем обмана. 

ФИО17 совершил 2 эпизода мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере: первый эпизод совместно с К.Р.Б. и Б.Н.С. в период времени с 29.06.2015 года по 26.01.2016 года в размере 1 605 613,17 руб., второй эпизод совместно с К.Р.Б. и ФИО19 в период времени с 30.06.2015 года по 26.01.2016 года в размере 1 605 613,17 руб.

Имущественный вред в размере 1 605 613,17 руб. согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Оценивая поведение и состояние здоровья подсудимых до и после совершенных ими деяний, а также то, что они не состоят на учете у врача-психиатра, суд приходит к выводу об их вменяемости, возможности в момент совершения преступлений осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В связи с указанным, действия ФИО17 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в период времени с 29.06.2015 года по 26.01.2016 года в размере 1 605 613,17 руб.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; действия ФИО17 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в период времени с 30.06.2015 года по 26.01.2016 года в размере 1 605 613,17 руб.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; действия ФИО19 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, состояние их здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

ФИО17 и ФИО19 совершили преступления против собственности, которые имеет высокую степень общественной опасности и в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесены к категории тяжких преступлений.

Изучением личности ФИО17 установлено, что он женат, на иждивении у него находятся четверо детей, трое из которых являются малолетними, работает в СПК «Нептун» в должности заместителя председателя, на учете в БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» и в БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» не состоит.

Отсутствие судимости, нахождение на иждивении четверых детей, трое из которых являются малолетними, положительная характеристика, наличие ряда заболеваний у него и близких родственников (детей, супруги, матери, брата и др.), в соответствии со ст.61 УК РФ признаются судом обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание характеризующие данные личности ФИО17, состояние его здоровья, семейное и имущественное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, тяжесть совершенного преступления, суд, учитывая принцип справедливости, считает, что подсудимый представляет опасность для общества и в целях его исправления и восстановления социальной справедливости, а также предупреждения совершения новых преступлений, должен отбывать наказание в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

По мнению суда, назначение ФИО17 более мягкого вида наказания, либо применение положений ст.73 УК РФ, не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ.

С учетом семейного и имущественного положения подсудимого, данных о его личности, состоянии здоровья, суд считает возможным не применять к нему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, равно как и для применения ст.64 УК РФ, суд не находит.

В связи с назначением наказания в виде лишения свободы ФИО17 надлежит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Изучением личности ФИО19 установлено, что она преступление совершила впервые, характеризуется положительно, на учете в БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» и в БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» не состоит, является инвалидом второй группы.

Явка с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительная характеристика, наличие инвалидности и ряда заболеваний, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО19

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, сведения о личности подсудимой, состояние ее здоровья, оценивая характер и степень общественной опасности деяния, учитывая поведение подсудимой после совершения преступлений, наличие у нее совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимой может быть достигнуто без изоляции ее от общества с назначением ей наказания в виде условного лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания ФИО19 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом семейного и имущественного положения подсудимой, данных о ее личности, состоянии здоровья, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В целях действенного влияния назначенного наказания на исправление ФИО19 с учетом ее личности и обстоятельств совершенного преступления, суд считает необходимым возложить на нее определенные обязанности в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, а именно: в течение пяти суток после вступления приговора в законную силу встать на учет в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Республике Калмыкия и в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления данного государственного органа; один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Суд считает, что именно данный вид наказания достигнет цели восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ФИО19 новых преступлений.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, равно как и для применения ст.64 УК РФ, суд не находит.

Мера пресечения в отношении подсудимой ФИО27 не избиралась, однако в связи с назначением ей наказания, связанного с условным лишением свободы, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избрать ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлению приговора в законную силу вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО17 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в период времени с 29.06.2015 года по 26.01.2016 года) в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в период времени с 30.06.2015 года по 26.01.2016 года) в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО17 наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО17 назначить в исправительной колонии общего режима.

Избрать ФИО17 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда, срок наказания исчислять с 15 февраля 2019 года.

Признать ФИО19 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 5 (пять) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО19 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать осужденную ФИО19 в течение пяти суток после вступления приговора в законную силу встать на учет в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Республике Калмыкия, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления данного государственного органа; один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Контроль за исполнением наказания в отношении ФИО19 возложить на ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Республике Калмыкия». 

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО19 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сохранить за Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия право на обращение в суд с исковым заявлением к ФИО17, ФИО19 о возмещении причиненного преступлениями материального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст.81 УК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: печать «Б.Н.С.»; жесткий магнитный диск «HITACHI» s/n «R603508D»; жесткий магнитный диск «HITACHI» s/n «R62V11PW»; расписку от имени К.Р.Б. от 30 апреля 2015 года на 1-м листе; расписку от имени Б.Н.С. от 30 апреля 2015 года на 1-м листе; расписку от имени ФИО19 от 30 апреля 2015 года на 1-м листе; опись документов ИП Б.Н.С., заявку Б.Н.С. на 2-х листах; светокопию паспорта РФ на имя Б.Н.С., светокопию трудовой книжки на имя Б.Н.С., бизнес-план ИП Б.Н.С. на 17 листах с приложениями; справку Калмыцкого отделения № 8579 «Сбербанк России», копию договора поставки от 01 апреля 2015 года на 1-м листе; светокопию уведомления о постановке на учет физического лица Б.Н.С. в налоговом органе на 1-м листе; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 14 апреля 2015 года, светокопию договора аренды земельного участка с приложениями; рекомендацию МУ «Отдел развития АПК АЦРМО РК» на 1-м листе; светокопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Б.Н.С., светокопию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства «Б.Н.С.» на 1-м листе; лист бумаги с биркой: «прошито и пронумеровано на 64-х листах, светокопию диплома серии 

<

данные изъяты>, выданного Б.Н.С. с приложением на 2-х листах; светокопию технического паспорта животноводческой стоянки, соглашение о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров № 15/2015 от 22 июня 2015 года на 3-х листах; опись документов ИП ФИО19, заявку ФИО19 на участие в конкурсе, светокопию паспорта РФ на имя ФИО19, светокопию трудовой книжки ФИО19, бизнес-план ИП ФИО19 на 16-ти листах с приложениями; справку Калмыцкого отделения № 8579 «Сбербанк России» № 2225 от 28 апреля 2015 года на 1-м листе; светокопию договора поставки от 20 апреля 2015 года на 1-м листе; светокопию уведомления о постановке на учет физического лица ФИО19, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № 420В/2015 от 14 апреля 2015 года, светокопию договора аренды земельного участка, светокопию технического паспорта жилого дома на животноводческой стоянке, лист бумаги с биркой, светокопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО19, светокопию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского» хозяйства «ФИО19», светокопию диплома ФИО19 с приложением на 2-х листах; рекомендацию МУ «Отдел развития АПК АЦРМО РК» на 1-м листе; соглашение о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи, светокопию протокола заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора начинающих фермеров по предоставлению грантов с приложениями на 10-ти листах; светокопию платежного поручения № 858804, светокопию платежного поручения № 19746, светокопию платежного поручения № 307358 от 15 января 2016 года на 1-м листе; светокопию платежного поручения № 858810 от 23 июня 2015 года на 1-м листе; светокопию платежного поручения № 19807 от 20 июля 2015 года на 1-м листе; светокопию платежного поручения № 370370 от 15 января 2016 года на 1-м листе; светокопию распоряжения МСХ РК № 2/Ф от 15 июля 2015 года на 1-м листе; светокопию распоряжения № 1/Ф от 23 июня 2015 года на 3-х листах; светокопию распоряжения № 1 от 15 января 2016 года на 3-х листах; оптический диск CD-R № 6/36-444 от 18 июля 2017 года; оптический диск CD-R № 6/36-445 от 21 июля 2017 года; оптический диск CD-R № 6/36-446 от 11 августа 2017 года; опись документов от 26 декабря 2015 года на 1-м листе; опись документов, принятых в дополнительном отделе АУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для оказания государственных услуг от 26 декабря 2015 года на 1-м листе; реестровое дело № 272 на 20-ти листах; реестровое дело № 6745 на 14-ти листах; реестровое дело № 1532 на 8-ми листах; оптический диск CD-R, содержащий детализации абонентских номеров: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> за период времени с 01 марта 2015 года по 13 сентября 2017 года; оптический диск CD-R, содержащий детализации абонентских номеров: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> за период времени с 01 марта 2015 года по 13 сентября 2017 года; оптический диск CD-R, содержащий детализацию абонентского номера 

<

данные изъяты> за период времени с 01 марта 2015 года по 13 сентября 2017 года; оптический диск DVD-R, содержащий детализацию абонентского номера 

<

данные изъяты> за период времени с 01 марта 2015 года по 13 сентября 2017 года; печать «ФИО19»; регистрационное дело № 05-40 том 1 Б.Н.С.., 

<

данные изъяты>» на 25-ти листах; регистрационное дело № 05-29 том 1 «ФИО19» 

<

данные изъяты>» на 28-ми листах; юридическое дело 90-09-091-01-05: Глава КФХ ФИО19 на 3-х листах: (заявление о закрытии расчетного счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати (перечёркнуто)); уведомление о возможности совершения расходных операций от 13 апреля 2015 года на 1-м листе; опись документов Глава КФХ ФИО19 от 09 апреля 2015 года на 1-м листе; лист бумаги со скриншотом электронного запроса на 1-м листе; заявление о присоединении от 09 апреля 2015 года (ФИО19) на 4-х листах; дополнительное соглашение к договору банковского счета № 

<

данные изъяты> от 09 апреля 2015 года (ФИО19) на 1-м листе; заявление о согласии на обработку персональных данных от 09 апреля 2015 года (ФИО19) на 1-м листе; правила оформления расчетных документов в валюте РФ, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет Клиента (ФИО19) на 1-м листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати (ФИО19) на 1-м листе; информационные сведения Клиента - ИП, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (ФИО19) на 3-х листах; опросный лист для корпоративного клиента (кроме кредитной организации) (ФИО19) на 1-м листе; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Калмыцком отделении № 8579 ОАО «Сбербанк России» (ФИО19) на 2-х листах; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе № 85/79 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк (Б.Н.С.) от 21 января 2016 года на 2-х листах; заявление о присоединении к Условиям договора предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе № 85/79 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк (Б.Н.С.) от 12 апреля 2017 года на 2-х листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 16 апреля 2015 года (Б.Н.С.) на 1-м листе (перечеркнуто); заявление о закрытии банковского расчетного счета от 04 декабря 2017 года (Б.Н.С.) на 1-м листе (перечеркнуто) на 2-х листах; опросный лист для корпоративного клиента (Б.Н.С.) на 1-м листе (перечеркнуто) на 1-м листе; заявление о присоединении от 15 апреля 2015 года (Б.Н.С.) на 1-м листе (перечеркнуто) на 5-ти листах; приложение № 3 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Договор банковского счета № 

<

данные изъяты> от 15 апреля 2015 года (Б.Н.С.) на 1-м листе (перечеркнуто) на 1-м листе; дополнительное соглашение к договору банковского счета № 

<

данные изъяты> от 15 апреля 2015 года (Б.Н.С.) на 1-м листе; заявление о согласии на обработку персональных данных от 15 апреля 2015 года (Б.Н.С.) на 1-м листе; информационные сведения Клиента-ИП, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практики (Б.Н.С.) от 15 апреля 2015 года на 3-х листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15 апреля 2015 года (Б.Н.С.) на 1-м листе; лист бумаги со скриншотом электронного запроса на 1-м листе, дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров между Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия и индивидуальным предпринимателем ФИО19 от 13 июля 2015 года на 1-м листе; дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров между Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия и индивидуальным предпринимателем Б.Н.С. от 13 июля 2015 года на 1-м листе; договор купли-продажи сельскохозяйственного (ых) животного (ых) (между физическими лицами за наличный расчет) от 22 января 2016 года на 2-х листах; акт приема-передачи сельскохозяйственного (ых) животного (ых) по договору от 22 января 2016 года на 1-м листе; акт передачи денежных средств от 22 января 2016 года на 1-м листе; светокопия договора купли-продажи сельскохозяйственных животных от 29 июня 2015 года, заключенного в п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия на 2-х листах; светокопия акта приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору от 29 июня 2015 года на 1-м листе; светокопия платежного поручения № 2 от 29 июня 2015 года на 1-м листе; светокопия справки исходящий номер 129, полученной из БУ РК «Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных» Управления ветеринарии Республики Калмыкия на 1-м листе; светокопии товарных чеков № 36089 от 19 октября 2015 года и № 5 от 19 августа 2015 года на 1-м листе; светокопия товарного чека № 34022 от 08 октября 2015 года на 1-м листе; договор купли-продажи сельскохозяйственного (ых) животного (ых) (между физическими лицами за наличный расчет) от 22 января 2016 года на 2-х листах; акт приема-передачи сельскохозяйственного (ых) животного (ых) по договору от 22 января 2016 года на 1-м листе; светокопия платежного поручения № 1 от 30 июня 2015 года на 1-м листе; акт передачи денежных средств от 22 января 2016 года на 1-м листе; светокопия договора купли-продажи сельскохозяйственных животных от 30 июня 2015 года, заключенного в п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия на 2-х листах; светокопия товарного чека № 28532 от 19 августа 2015 года на 1-м листе; светокопия справки исходящий номер 129, полученной из БУ РК «Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных» Управления ветеринарии Республики Калмыкия на 1-м листе; светокопия платежного поручения № 1 от 22 января 2016 года на 1-м листе; светокопия платежного поручения № 804 от 23 июня 2015 года на 1-м листе; светокопия платежного поручения № 1 от 22 января 2016 года на 1-м листе; светокопия акта приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору от 30 июня 2015 года на 1-м листе, протокол заседания комиссии по проведению конкурсного отбора начинающих фермеров по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной помощи на бытовое обустройство № 3/2015 от 09 июля 2015 года с приложением на 5-ти листах; информационный материал о направлениях использования средств грантовой поддержки, полученной в 2015 году начинающим фермером ИП «Б.Н.С.» без даты на 9-ти листах; информационный материал о направлениях использования средств грантовой поддержки, полученной в 2015 году начинающим фермером ИП «Б.Н.С.» от 26 января 2016 года на 9-ти листах; информационный материал о направлениях использования средств грантовой поддержки, полученной в 2015 году начинающим фермером ИП «Б.Н.С.» на 9-ти листах, информационный материал о направлениях использования средств грантовой поддержки, полученной в 2015 году начинающим фермером ИП «Б.Н.С.» от 10 января 2017 года на 9-ти листах; информационный материал о направлениях использования средств грантовой поддержки, полученной в 2015 году начинающим фермером ИП «Б.Н.С.» от 06 июля 2017 года на 9-ти листах; информационный материал о направлениях использования средств грантовой поддержки, полученной в 2015 году начинающим фермером ИП «ФИО19» 14 июля 2015 года на 9-ти листах; информационный материал о направлениях использования средств грантовой поддержки, полученной в 2015 году начинающим фермером ИП «ФИО19» 26 января 2016 года на 9-ти листах; информационный материал о направлениях использования средств грантовой поддержки, полученной в 2015 году начинающим фермером ИП «ФИО19» 08 июля 2016 года на 9-ти листах; информационный материал о направлениях использования средств грантовой поддержки, полученной в 2015 году начинающим фермером ИП «ФИО19» 10 января 2017 года на 9-ти листах; информационный материал о направлениях использования средств грантовой поддержки, полученной в 2015 году начинающим фермером ИП «ФИО19» 06 июля 2017 года на 9-ти листах; CD-R диск, содержащий электронные файлы, хранящиеся в системном блоке фирмы «IMANGO» модель «ТУ4013-001.55498464-2007»; оптический диск DVD-R, являющийся приложением № 1 к заключению эксперта № 2367 от 20 ноября 2017 года; оптический диск CD-R № 6/36-447, содержащий свободные образцы голоса К.Р.Б.; оптический диск CD-R, содержащий экспериментальные образцы голоса и речи подозреваемой К.Р.Б.; оптический диск CD-R, содержащий экспериментальные образцы голоса и речи Б.Н.С.; экспериментальные образцы почерка и подписи свидетеля ФИО2 на 15-ти листах; экспериментальные образцы подписи свидетеля ФИО10 на 5-ти листах; экспериментальные образцы почерка и подписи К.Р.Б. на 15-ти листах; экспериментальные образцы почерка и подписи Б.Н.С. на 15-ти листах; экспериментальные образцы почерка и подписи ФИО19 на 15-ти листах; образцы оттисков круглой печати «Отдел развития АПК Целинного РМО РК» на 3-х листах – хранить при уголовном деле; диплом серии 

<

данные изъяты> - оставить по принадлежности ФИО18; системный блок фирмы «IMANGO» модель «ТУ4013-001.55498464-2007» - оставить по принадлежности ФИО1; мобильный телефон фирмы «MEIZU» модели «U685H» - оставить по принадлежности ФИО17; мобильный телефон фирмы «Alcatel onetouch» - оставить по принадлежности К.Р.Б..

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО17 - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.В. Фурманов