Уголовное дело № 1-20/2024 (№ 1-612/2023) УИД 74RS0002-01-2023-003863-52

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Магнитогорск 05 июня 2024 года 

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области под председательством судьи Нижегородовой Е.В., 

при секретаре Шеметовой О.В. 

с участием государственного обвинителя Паникаревой Л.А., Торопченовой К.а.

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Миляева В.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1 Ш.Т.Р. , родившегося "дата" в г. Челябинск, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее - специальное образование, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка (11 лет), официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

1) 01.12.2000 Троицким городским судом Челябинской области (с учетом постановления Озерского городского суда Челябинской области от 01.04.2004) по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ, ст. 119 УК РФ, п.п. «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ к 9 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освобожден условно-досрочно на 1 год 2 мес. 11 дней по постановлению Озерского городского суда Челябинской области от 29.05.2008;

2) 26.06.2009 Троицким городским судом Челябинской области по п.п. «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с учетом ч.7 ст. 79, ст. 70 УК РФ (неотбытое наказание по приговору от 01.12.2000), к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 

3) 29.09.2009 Троицким городским судом Челябинской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ, с учетом ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 26.06.2009) к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освобождён по отбытии 29.10.2020; 

содержавшегося под стражей с 11 марта 2024 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в период времени с начала сентября 2022 года до 23.09.2022 года, точное время и дата следствием не установлены, за денежное вознаграждение предложило ФИО1 стать директором и учредителем юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «МСМ» ИНН 

<

***> (далее ООО «МСМ»), фактически не управляя им и являясь подставным лицом. 

ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «МСМ», из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, дал неустановленному лицу свое согласие, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При этом, согласно распределения ролей роль неустановленного лица, заключалась в поиске подставного лица, при помощи которого будут внесены изменения в учредительные документы юридического лица - ООО «МСМ». Кроме того, согласно распределенных ролей, неустановленное лицо, должно будет производить оплату расходов, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, а также подготовить пакет документов, необходимых для предоставления их в налоговый орган.

В свою очередь, роль ФИО1 при совершении преступления заключалась в предоставлении неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Российской Федерации серия 7521 №, выданного ГУ МВД по Челябинской области 24.01.2022, для подготовки документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, после чего подписать документы, подготовленные заранее неустановленным лицом, обратиться к нотариусу для удостоверения подлинности подписи в подготовленных документах, после чего предоставить вышеуказанные документы для их государственной регистрации и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, ФИО1, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, в период с начала сентября 2022 года до 23.09.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серия 7521 №, выданного ГУ МВД по Челябинской области 24.01.2022, для подготовки документов, необходимых для незаконного предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице, используя паспорт гражданина РФ серия 7521 №, выданного ГУ МВД по Челябинской области 24.01.2022 на имя ФИО1, в период с сентября 2022 года до 23.09.2022, точные дата и время в ходе следствия не установлены, изготовило пакет документов, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «МСМ» о подставном лице ФИО1, как о директоре и учредителе указанного юридического лица.

Так, неустановленное лицо, в 2022 году в период до 23.09.2022, точная дата в ходе следствия не установлена, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что ФИО1 будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО «МСМ», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «МСМ», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве директора общества ООО «МСМ», указано подставное лицо - ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; решение № 2 единственного учредителя ООО «МСМ» от 22.09.2022 о назначении ФИО1 на должность директора общества, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «МСМ», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве учредителя общества ООО «МСМ», указано подставное лицо - ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Затем, 23.09.2022, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа г. Челябинска по адресу: ул. Труда, 162, в Центральном районе г. Челябинска, где обратился к нотариусу Ш.Т.Р. с целью удостоверить подлинность своей подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «МСМ», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.

После чего, нотариус Ш.Т.Р. , не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, 23.09.2022, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа г. Челябинска по адресу: ул. Труда, 162, в Центральном районе г. Челябинска, удостоверившись в законных действиях ФИО1 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «МСМ», получив от последнего заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «МСМ», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014 и решение № 2 единственного учредителя ООО «МСМ» от 22.09.2022 о назначении ФИО1 на должность директора общества, удостоверившись в подлинности подписи ФИО1, зарегистрировал указанное нотариальное действие в реестре за № 74/79-н/74-2022-2-1594.

После чего, 23.09.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлена, нотариус ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: ул. Труда, 162, в Центральном районе г. Челябинска, по каналам связи направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 158/1 г. Магнитогорска, подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «МСМ», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «МСМ», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве директора общества ООО «МСМ», указано подставное лицо - ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; решение № 2 единственного учредителя ООО «МСМ» от 22.09.2022 о назначении ФИО1 на должность директора общества.

На основании вышеуказанных документов 30.09.2022 заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 158/1 г. Магнитогорска, Ш.Т.Р. , неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №36941А о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о директоре ООО «МСМ» - ФИО1 как о подставном лице.

После чего, 28.09.2022, точное время в ходе следствия не установлено, Ш.Т.Р. , не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: г. Челябинска по адресу: ул. Труда, 162, в Центральном районе г. Челябинска, по каналам связи направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «МСМ», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве учредителя общества ООО «МСМ», указано подставное лицо - ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

На основании вышеуказанных документов 05.10.2022 заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 158/1 г. Магнитогорска, Ш.Т.Р. , неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №37318А о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе ООО «МСМ» - ФИО1 как о подставном лице.

В результате чего ФИО1 стал директором и учредителем ООО «МСМ» ИНН 

<

***>, о чем в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО1 как о подставном лице.

В результате чего ФИО1 стал директором ООО «МСМ» ИНН 

<

***> и в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО1

Подсудимый ФИО1 с обвинением согласен полностью, вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым примерно в сентябре 2022 года он искал работу с сети «Интернет». Нашел объявление, где было указано, что работа на дому, ничего особо делать не надо, зарплата по договоренности. Позвонив на указанный номер (у него тот не сохранился), ему ответил, мужчина и начал его расспрашивать, чем он занимается, почему он не работает. После чего сообщил ему, что может устроить его на работу, ничего особо делать не нужно будет, только зарегистрировать на свое имя организацию, все будет все официально, ничего в этом противозаконного нет. Он согласился, после чего ему сказали, что сейчас скинут ему в мессенджере номер телефона, на который необходимо будет скинуть фото его паспорта, первую и вторую страницу, а также страницу, где сведения о раннее выданных паспортах, также фото его СНИЛС. Через несколько дней, после того, как он скинул фото своего паспорта, ему позвонил мужчина, представился Сергеем и сказал, что необходимо будет съездить для оформления документов к нотариусу. После чего, за ним заехали мужчина и женщина, мужчину звали Ш.Т.Р. , на вид 35-40, и женщина Ш.Т.Р. (89511276579) и они поехали к нотариусу Ш.Т.Р. по адресу: ул. Труда, г. Челябинск. У нотариуса, находилась женщина, как он понял директор организации ООО «МСМ» ФИО3, которая, согласно документам, освобождалась от должности директора и соответственно он назначался новым директором ООО «МСМ». После того, как он подписал все необходимые документы у нотариуса, Сергей и ФИО4 увезли его домой, также заплатив ему 2000 рублей. Примерно через 2 недели ему снова позвонили, мужчина представился Ш.Т.Р. (89128827070), который пояснил ему, что необходимо съездить в банк для открытия расчетного счета организации ООО «МСМ». Они встретилась возле банка «ВТБ», Ш.Т.Р. передал ему возле банка уже подготовленные документы, с которыми ему необходимо было зайти в банк для открытия расчетного счета, также сообщил ему номер телефона и адрес электронной почты, которые необходимо указать в банке. Какая именно электронная почта и номер сотового телефона были указаны при написании заявления в банк для открытия расчетного счета, он не помнит. Сотрудники банка говорили ему, что все документы будут направлены на адрес электронной почты, который был указан при написании заявления. Сотруднице банка он не сообщил, что является номинальным директором ООО «МСМ» и не собирается вести финансовую деятельность организации. Он осознавал, что не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ». Он открыл расчетный счет, для того, чтобы ему заплатили денежное вознаграждение. После того, как он вышел из отделения банка, он передал все документы Ш.Т.Р. . Расчетный счет в банке «ВТБ» он отрыл по просьбе неизвестных ему лиц, за денежное вознаграждение, и он осознавал, что расчетным счетом смогут распоряжаться неизвестные ему лица. Вину в содеянном признает. Карту банка он лично не получал, возможно та была электронная, точно он не знает. За то, что он открывал расчетные счета организации и в последующем передавал все документы Ш.Т.Р. , ему было передано денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей. Через несколько дней ему снова позвонил Ш.Т.Р. , который сообщил, что необходимо еще раз съездить в банки для получения новых банковских карт организации ООО «МСМ», оформленные на его имя. После чего Ш.Т.Р. вызвал ему такси, до его офиса, где именно тот расположен, он не знает, так как плохо ориентируется в г. Челябинске. В офисе его встретил Ш.Т.Р. и также женщина, которая была у нотариуса Ш.Т.Р. . Как он приехал, женщина сделала копию его паспорта, после чего они с Ш.Т.Р. поехали на такси в банк, какой именно он не помнит, возможно это был банк «ФК Открытие» или банк «Реконструкции и развития», сейчас уже не может вспомнить. Приехав в банк, адрес он не помнит, Ш.Т.Р. передал ему документы, также сообщил ему номер телефона, а также адрес электронной почты, которые необходимо указать в банке. Какая именно электронная почта и номер сотового телефона были указаны при написании заявления в банк для открытия расчетного счета, он не помнит. Сотрудники банка говорили ему, что все документы будут направлены на адрес электронной почты, который был указан при написании заявления. Сотруднице банка он не сообщил, что является номинальным директором ООО «МСМ» и не собирается вести финансовую деятельность организации. Он осознавал, что не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету открытому в банке. После того, как он вышел из отделения банка, он передал карту банка и все документы Ш.Т.Р. . Карту банка он отрыл по просьбе неизвестных ему лиц, за денежное вознаграждение, и он осознавал, что расчетным счетом смогут распоряжаться неизвестные ему лица. Вину в содеянном признает. После того как он передал документы Ш.Т.Р. , тот передал ему денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего Ш.Т.Р. вызвал ему такси до дома. После с данными лицами он не контактировал. В общей сложности он получил денежное вознаграждение на сумму 6000 рублей. С навыками управления и организацией работы коммерческих организацией, ведением их финансово-хозяйственной деятельности и документальной деятельности он не знаком. Знаний в области бухгалтерского и налогового учета у него нет. В действительности у него не было намерений осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность. Он никогда не вносил денежные средства в качестве уставного капитала ООО «МСМ». Фактической финансово-хозяйственной деятельности в ООО «МСМ» он никогда не осуществлял, финансово-хозяйственных документов не подписывал, намерений осуществлять финансово-хозяйственной деятельности в ООО «МСМ» он не имел, зарегистрировал указанную организацию на свое имя за денежное вознаграждение. Ему неизвестно, какую деятельность вело ООО «МСМ», для чего создано, с какими контрагентами работает, где фактически и юридически находится организация и остальные вопросы по ведению финансово-хозяйственной деятельности ему не известны. Вину в том, что он предоставил свои паспортные данные, для того, чтобы в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (л.д. 84-88, 103-109).

Помимо признательных показаний подсудимого его вина подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела, а именно:

- показаниями свидетеля Ш.Т.Р. , оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает нотариусом нотариального округа г. Челябинска с 2004 года. В обязанности входит: прием, консультирование граждан, юридических лиц, удостоверение значимых юридических фактов, ведение наследственных дел, удостоверение сделок с недвижимым имуществом, долями ООО. При удостоверении подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, нотариус требует паспорт обратившегося и его решение о создании юридического лица, либо протокол, если несколько лиц. По предъявленным ему документам может пояснить, что к нему обратился ФИО1 с заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. ФИО1 были представлены следующие документы: паспорт, решение о создании/внесении изменений, уставные документы ООО «МСМ». Указанный пакет документов был заверен и направлен в ИФНС посредством электронного документооборота. ФИО1 были разъяснены статьи гражданского и уголовного кодексов РФ, а также ФИО1, как директору, было разъяснено, что он несет ответственность за предоставление недостоверных сведений. ФИО1 к нему обратился 23.09.2022 вместе с заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «МСМ»формы Р 13014, где в качестве директора общества указан ФИО1, им также было предоставлено заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «МСМ»формы Р 13014, где в качестве учредителя общества указан ФИО1 Согласно установленному порядку в ИФНС, первоначально были направлены документы на внесение изменений директора ООО «МСМ», после получения решения о государственной регистрации, 28.09.2023 им по каналам связи было направлено заявление о внесении изменений учредителя ООО «МСМ» (л.д. 67-70);

- показаниями свидетеля Ш.Т.Р. , оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 12 июля 2019 года работает в инспекции ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, должности начальника отдела работы с заявителями. В служебные обязанности входит руководство курируемым отделом, который осуществляет прием документов от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок приёма документов для государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, в который входит заявление формы Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, в котором заявитель должен указать: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации формы Р13014. В заявлении подтверждается, что изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица, или учредительном документе юридического лица в новой редакции и заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица;

б) решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица либо иное решение и (или) документы, являющиеся в соответствии с федеральным законом основанием для внесения данных изменений;

в) изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, или учредительный документ юридического лица в новой редакции. 

г) документ об уплате государственной пошлины;

Указанное заявление при личном обращении в налоговый орган законодатель требует заверять нотариально, заявители обращаются к нотариусу, который в печатном виде предоставляет для заполнения обязательных граф лично заявителем - фамилии имени, отчества (при наличии) заявителя на русском языке и подписи заявителя в Заявлении формы Р13014, в котором содержатся в печатном виде информация, которую заявитель должен прочитать и в случае согласия, подтвердить, что:

-представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательство РФ требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы; 

-сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, достоверны; 

-согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, имеется.

Также нотариусом разъясняется ответственность в соответствии с законодательством РФ в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, внесения изменений в сведениях о юридическом лице через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения изменений в сведениях о юридическом лице в целях совершения одного или нескольких преступлений, 

связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность или использования персональных данных, полученных незаконным путем. 

Также в данной форме указывается, кому подлежит выдать документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ или решение об отказе с проставлением кодов: код 1 - выдать заявителю, код 2 - выдать заявителю или лицу, действующему на основании доверенности, 3 - направить по почте; 

Помимо этого в данном листе отражаются сведения, кем засвидетельствована подлинность подписи заявителя с проставлением кодов: 1 - нотариусом, 2 - личном заменяющем временно отсутствующего нотариуса, 3 - должностным лицом, уполномоченным на совершение нотариального действия, и отражается индивидуальный номер налогоплательщика, засвидетельствовавшего подпись заявителя. 

Помимо этого, фиксируется данные нотариуса, дата, когда засвидетельствована подпись заявителя нотариусом, и проставляются сведения о внесении записи о совершенном действии в реестр нотариальных действий, оттиск печати нотариуса. 

При обращении заявителя - учредителя, директора, иного уполномоченного лица, лично в налоговый орган данным лицам сотрудником налогового органа также разъясняется изложенные в Заявлении формы Р13014 листе ответственность, которая может наступить при предоставлении ложных сведений в регистрирующий орган и т.д. (в соответствии с формулировкой изложенной выше). 

При приёме документов у заявителя проверяются его данные в соответствии с предоставляемом в обязательном порядке паспортом, и представленные документы. 

О приеме документов сотрудник налогового органа заявителю выдает расписку о получении документов для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в которой отражает перечень документов, принятых (они перечислены выше), отражает количество экземпляров, а также свои данные - фамилию, имя, отчество, а также данные лица, которое получило расписку о получении документов, представленных при государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица. Помимо этого, отражается дата, в которую возможно заявителем получить документы от регистрирующего органа. Расписка содержит сведения о наименовании организации, в отношении которой представлены документы для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, дату принятия документа, регистрационный номер, наименование налогового органа, принявшего документы. 

По предъявленным копиям регистрационного дела ООО «МСМ» ИНН 

<

***> может пояснить, что данная организация была создана на основании решения от 14.04.2021.

23.09.2022 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области по каналам связи от ФИО1 поступило заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений сведений, согласно которому директором ООО «МСМ» ИНН 

<

***> становится ФИО1

На основании указанных документов внесены данные в ЕГРЮЛ, согласно которым директором ООО «МСМ» ИНН 

<

***> является ФИО1

28.09.2022 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области по каналам связи от ФИО2 поступило заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений сведений, согласно которому учредителем ООО «МСМ» ИНН 

<

***> становится ФИО1

На основании указанных документов внесены данные в ЕГРЮЛ, согласно которым учредителем ООО «МСМ» ИНН 

<

***> является ФИО1 

В заявлении формы Р13014 п.4 листа «П» заявитель подтверждает, что представленный документ соответствует установленным законодательством РФ требованиям, сведения и документы представленные достоверны (л.д. 71-76);

- рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Челябинску Ш.Т.Р. об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО1, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (л.д. 14);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены копия регистрационного дела ООО «МСМ», ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> на 26 листах, полученная по запросу из ИФНС по Тракторозаводскому району: 

- копия решения № 1 единственного учредителя ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> от 31.03.2021 с. Полетаево 1-е, подписанное от имени учредителя Ш.Т.Р. ;

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, от 09.04.2021, где заявителем является Ш.Т.Р. ;

- копия решения о государстве6нной регистрации от 14.04.2021 ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, подписанное электронной цифровой подписью Ш.Т.Р. ;

- копия заявления о государственной регистрации ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>;

- копия листа ЕГРЮЛ ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> от 14.04.2021, подписанное электронной цифровой подписью Ш.Т.Р. ;

- копия письма от нотариуса Ш.Т.Р. об изменении учредителя ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> на ФИО1, подписанное от имени Ш.Т.Р. ;

- копия решения № 2 единственного участника ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> от 22.09.2022, в котором указаны сведения о том, чтобы освободить Ш.Т.Р. от занимаемой должности в качестве директора ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> и назначить директора ФИО1, подписанное единственным участником общества от имени ФИО1;

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> от 23.09.2022 заявителем которого является ФИО1;

- копия решения о государственной регистрации от 30.09.2022 ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, подписанное электронной цифровой подписью Ш.Т.Р. ;

- копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, в котором имеется подпись и рукописная запись от имени ФИО1, с оттиском печати нотариата;

- копия листа ЕГРЮЛ ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> от 30.09.2022;

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> от 28.09.2022, заявителем который является Ш.Т.Р. ;

- копия решения о государственной регистрации ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> от 05.10.2022, подписанное электронной цифровой подписью Ш.Т.Р. ;

- копия заявления о государственной регистрации изменений, внесении изменения в учредительные документы ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>;

- копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «МСМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> от 05.10.2022, подписанное электронной цифровой подписью Ш.Т.Р. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (л.д. 48-55, 56).

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен юридический адрес ООО «МСМ» по адресу: 

<

...>, ул. Центральная, д.100. в ход осомтра установлено, что перед домомо находится строительный материала, дом в стадии ремонта, организация ООО «МСМ» отсутсвует (л.д. 57-61)

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено здание нотариуса Ш.Т.Р. , расположенное по адресу: ул. Труда, 162 (л.д. 62-66)

Оценив вышеприведенные доказательства по правилам ст. ст. 87-88 УПК РФ, суд признает каждое из них относимым и допустимым, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего. 

Все собранные по делу доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашёл свое подтверждение, поскольку подсудимый и иное лицо в рамках предварительной договорённости выполнял свою роль, а их совместные действия носили согласованный характер, т.е. являются соисполнителями преступления.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.2 ст. 173.1 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести. С учетом обстоятельств совершения преступления, суд не находит оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд, руководствуясь требованиями ч. 1 ст. 6, ст. 7, ч.2 ст. 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер содеянного и степень общественной опасности, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии с п. «г, и» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ, суд относит явку с повинной, оформленную в виде объяснений (л.д. 5-8), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как в ходе предварительного расследования ФИО1 дал признательные показания, признание вины, раскаяние в содеянном наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, а также его состояние здоровья и 

<

данные изъяты>.

К обстоятельствам, отягчающим наказание подсудимого, в соответствии с ч. 1 ст. 18, ст. 63 УК РФ, судом признает рецидив в форме простого рецидива, поскольку ФИО1 совершено умышленное преступление, при наличии судимости за ранее совершенное умышленное преступление. 

К данным, характеризующим личность подсудимого, суд относит наличие у ФИО1 регистрации, постоянного места жительства, состояние здоровья близких родственников (отца, супруги и ребёнка).

Суд не считает имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства и данные о личности подсудимого исключительными и не усматривает достаточных оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, характер общественной опасности преступления, личность подсудимого, суд считает правильным назначить ему наказание в виде лишения свободы с учетом положений ч.2 ст. 68 УК РФ, при этом, оснований для применения ч.3 ст. 68 УК РФ, учитывая личность подсудимого и характер совершенного преступления, суд не усматривает.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и данных, характеризующих личность подсудимого, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, в связи с чем, полагает возможным применить положения ст.73 УК РФ.

По мнению суда, назначение осужденному менее строгого наказания, не будет способствовать его исправлению, достижению целей, предусмотренных ст.43 УК РФ.

При разрешении судьбы вещественного доказательства по уголовному делу - суд руководствуется требованиями ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 Ш.Т.Р. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать осужденного не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в данный орган для регистрации.

Меру пресечения ФИО1 - заключение под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить. 

Освободить из-под стражи немедленно.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период с 11 марта 2024 года по 05 июня 2024 года.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копию регистрационного дела ООО «МСМ» хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда, в течение 15 суток со дня постановления, с подачей апелляционной жалобы и представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб. 

<

данные изъяты>