Дело 1-1/2018

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Орск 18 июня 2018 года

Октябрьский районный суд г.Орска Оренбургской области в составе председательствующего судьи Аксёновой Г.И. с участием:

государственных обвинителей – заместителя прокурора Октябрьского района г. Орска Хворова С.С., помощников прокурора Октябрьского района г. Орска Шидловской К.А., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ст. помощника прокурора Октябрьского района г.Орска Максаковой С.С., 

подсудимой ФИО5,

защитника – адвоката Начинова П.В.,

представителей потерпевших: ООО «

<

данные изъяты>» - А.Р.Э., ООО «

<

данные изъяты>» - Б.И.Г., ИП М.С.В. – Б.И.Г., ООО «

<

данные изъяты>» - П.А.В., ООО «

<

данные изъяты>» - Г.Т.В., ООО «Д.» - Т.Д.Д., 

потерпевших З.И.Г., К.Т.Б., В.Н.М., М.Г.П., Е.А.А., А.Р.С., Б.Д,П., Ч.А.Н., Н.Е.В., Б.И.Ю., Т.А.Г., М.Д.Ш., П.Д.И., С.Н.С., А.А.К. (С.А.К.), Ч.Р.С., А.Р.Н., С.Е.В., А.Ф.Н., Б.С.П., М.Е.Н., З.Н.В., Ч.А.В., Д.С.В., М.М.Н., И.В.Г., И.В.М., С.О.А., М.А.А.,

представителя гражданского истца Банка ВТБ (ПАО) - Л.В.В.,

при секретарях судебного заседания ФИО45, ФИО46, ФИО47,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5, 

<

данные изъяты>

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а также изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период с 12.01.2012г. по 16.12.2015г. ФИО5, являясь на основании приказа №к от 11.10.2010г. главным специалистом-кассиром в операционном офисе «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ЗАО), а в дельнейшем в связи с решением общего собрания акционеров от 11.09.2014г. по протоколу № и изменением наименования – Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, находясь по вышеуказанному адресу, будучи лицом, материально ответственным как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный ею, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения ущерба иным лицам, в обязанности которой согласно п. 8 должностной инструкции входило:

- сопровождение операций по обслуживанию Клиента - юридического лица (далее ЮЛ) в системах «Банк-клиент», «Банк-клиент-онлайн» (далее БК/БКО): информирование клиентов о видах предлагаемых Банком систем удаленного доступа (БК/БКО), о функциональных возможностях каждой из них, а также о порядке обслуживания и тарифах банка; проверка комплектности и правильности оформления представленных в Банк Клиентом-ЮЛ документов по подключению и работе в БК/БКО и передача их ответственному работнику; осуществление первичной регистрации клиента в БКО;

- открытие, ведение, закрытие банковских счетов, вкладов физических лиц, а также депозитов юридических лиц в соответствии с установленным в Банке порядком: осуществление приема, проведение первичного контроля пакета представленных документов для открытия закрытия расчетных/депозитных счетов; представление справок по оборотам и остаткам на расчетном счете клиента ЮЛ, осуществление безналичных переводов по счетам и вкладам (депозитам) по поручению в пользу ЮЛ (исключая депозиты) и физических лиц (далее ФЛ) в соответствии с заключенными договорами банковского счета, вклада (депозита), принятие заявления /поручения на проведение безналичных операций по счетам, открытым в ТП Банка, оформление и выдача выписок по счету, выполнение распоряжений Клиента–ЮЛ о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, выдача клиенту копии сформированного Банком платежного поручения после проведения верификации документа Контролером, оказание помощи Клиентам-ЮЛ в оформлении платежных поручений и требований,

- контроль (верификация) операций ТП: осуществление контроля достаточности средств на счетах клиентов при проведении расчетов по их счетам, осуществление проверки денежных чеков на выдачу наличных на предмет соответствия печати и подписей клиента с печатью и подписями, заявленными в банковской карточке, и достаточности средств на счете клиента, 

действуя незаконно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ЗАО), а с 11.09.2014г. сотрудников ОО «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ПАО), совершила хищение хранящихся на расчетных счетах, открытых в ВТБ 24 (ЗАО), впоследствии в ВТБ 24 (ПАО), денежных средств клиентов банка - юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица (далее по тексту ИП) в особо крупном размере, а именно: пользуясь отсутствием у ряда клиентов системы «Банк-клиент-онлайн» и отсутствием с их стороны контроля за движением денежных средств по счетам, имея возможность без ведома клиентов совершать операции по снятию и зачислению денежных средств клиентов банка на иные счета, в том числе подконтрольные ей счета пластиковых карт №, №, №, открытых в ВТБ 24 (ПАО) на имя ее знакомой Д.Н.А., которая будучи неосведомленной о преступном умысле, передала ФИО5 банковские карты и пин-коды к ним для осуществления платежей по полученным кредитам, а также счета №, №, №, №, открытые на имя К.А.П. в ВТБ 24 (ПАО), являющегося супругом ФИО5, в нарушение Положения №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденного Центральным Банком России 19.06.2012г., ст. 854 ГК РФ, в отсутствие распоряжения клиента на списание денежных средств, имея доступ к карточкам образцов подписей и оттисков печатей клиентов банка ВТБ 24 (ПАО) по предварительно изготовленным заведомо подложным платежным поручениям от имени клиентов банка вносила в программу «БИСквит Самара», установленную на ее рабочем компьютере, сведения о списании денежных средств с расчетных счетов клиентов и направлении их по своему усмотрению на подконтрольные ей счета, после чего подложные платежные поручения передавала на контроль как в программе «БИСквит Самара», так и на бумажном носителе специалистам-контролерам Л.Е.А., В.С.П., а также заместителю директора К.И.А. для проведения верификации, то есть визуальной проверки наличия подписей и печати (при наличии) клиента и ФИО5 и достаточности средств на счете клиента для осуществления операции, тем самым обманывая их. При этом ФИО5, достоверно зная о том, что платежные поручения клиентов банка должны исполняться непосредственно в день его получения от клиента, представляла заведомо подложные, изготовленные ею платежные поручения контролерам за несколько минут до окончания операционного времени для осуществления исполнения поручения, специалисты-контролеры Л.Е.А. и В.С.П., а также заместитель директора К.И.А., ограниченные во времени проверки, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО5, проводили визуальную проверку наличия подписей и печати (при наличии) клиента, ФИО5 и достаточности средств на счете клиента в условиях дефицита времени и без тщательной проверки, после чего, неосведомленные о преступных намерениях ФИО5, в программе «БИСквит Самара» отмечали предоставленные последней фиктивные платежные поручения, как прошедшие проверку и подлежащие исполнению, в результате денежные средства без ведома клиентов банка списывались с их счетов, зачислялись на счета других клиентов банка, в том числе подконтрольные ФИО5 счета, и таким образом похищались ею, а затем расходовались по ее усмотрению.

Таким образом, ФИО5 в период с 12.01.2012г. по 16.12.2015г. путем обмана, действуя по вышеуказанной схеме и вышеуказанным способом с целью хищения, с единым умыслом, находясь по адресу: 

<

адрес>, похитила денежные средства с расчетных счетов клиентов Банка ВТБ 24 (ЗАО), впоследствии клиентов ВТБ 24 (ПАО), а именно:

1. ИП З.И.Г. с его расчетного счета № в размере 3724513 рублей 16 копеек:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 11.01.2012г. о перечислении на счет персональной карты (далее ПК) Д.Н.А. № денежных средств в размере 200000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее 15ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.02.2012г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 150000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.11.2012г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 150000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.11.2012г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 200000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию заместителю директора К.И.А., которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 05.12.2012г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 250000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., предоставив его на верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 250 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 28.12.2012г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.01.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 145453 рубля, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 145 453 рубля без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.01.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 98000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 98 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.02.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 120000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведенной визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 120 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.02.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 150000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.04.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 150000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.04.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 102000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 102 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.05.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.05.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 300000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, а результате чего денежные средства в размере 300 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.07.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 400000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 400 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.07.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 180000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 180 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.07.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 420000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 420 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.08.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 150000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 19ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.08.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 350000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 350 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.08.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 50000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.09.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 60 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.10.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.11.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 50000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 27.12.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 300000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 300 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 31.12.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.01.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 150000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и затем использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 27.01.2014г. о перечислении на счет Д.Н.А. № денежных средств в размере 200000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в реузльтате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 10.06.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.10.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 70000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 70 000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 31.10.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 250000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 250000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 21.11.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.11.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 200000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.12.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 500000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 500000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.12.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 300000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 300000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 30.01.2015г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению, 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.02.2015г. о перечислении на счет Д.Н.А. № денежных средств в размере 200000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.02.2015г. о перечислении на счет Д.Н.А. № денежных средств в размере 170000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 170000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и затем использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.10.2015г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 300000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 300000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.01.2014г. о перечислении на счет ИП А.Р.С. № денежных средств в размере 108000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 108000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП А.Р.С., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 28.05.2014г. о перечислении на счет ИП А.Р.Н. № денежных средств в размере 62000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 62000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП А.Р.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.06.2014г. о перечислении на счет ИП А.Р.Н. № денежных средств в размере 16 006 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 16006 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП А.Р.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.12.2013г. о перечислении на счет ИП Б.Д,П. № денежных средств в размере 60000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Б.Д,П., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.01.2014г. о перечислении на счет ИП Б.И.Ю. № денежных средств в размере 70000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 70000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Б.И.Ю., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.04.2015г. о перечислении на счет ИП Д.С.В. № денежных средств в размере 73000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 73000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Д.С.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 28.09.2015г. о перечислении на счет ИП Д.С.В. № денежных средств в размере 121000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 121000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Д.С.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.08.2015г. о перечислении на счет ИП Е.А.А. № денежных средств в размере 43000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 43000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Е.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.07.2014г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 193000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 193000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.11.2014г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 174000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 174000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.12.2015г. о перечислении на счет ИП И.В.Г. № денежных средств в размере 200000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП И.В.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.12.2015г. о перечислении на счет ИП И.В.Г. № денежных средств в размере 172000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 172000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП И.В.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.06.2014г. о перечислении на счет ИП К.А.Н. № денежных средств в размере 32000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 32000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.А.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.11.2014г. о перечислении на счет ИП К.С.В. № денежных средств в размере 200000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.С.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 11.06.2013г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 80000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 80000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 05.03.2014г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 60000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.07.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 193000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 193000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 27.07.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 130000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 130000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.09.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 140000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 140000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от 20.10.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 22000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 22000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 14.08.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 90000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 90000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 30.07.2014г. о перечислении на счет ИП М.А.К. № денежных средств в размере 198000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 198000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.А.К., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.11.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 130000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 130000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.11.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 300000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 300000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 28.11.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 256000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 256000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.03.2015г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 60000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 28.11.2013г. о перечислении на счет ИП М.Г.П. № денежных средств в размере 50000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.Г.П., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.12.2014г. о перечислении на счет ИП М.Г.П. № денежных средств в размере 148000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 148000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.Г.П., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.12.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Н. № денежных средств в размере 500000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 500000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 28.01.2015г. о перечислении на счет ИП М.М.Н. № денежных средств в размере 774000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 774000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.10.2014г. о перечислении на счет ИП М.С.И. № денежных средств в размере 21000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 21000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от 18.03.2014г. о перечислении на счет ИП П.М.Р. № денежных средств в размере 180000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 180000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП П.М.Р., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.03.2014г. о перечислении на счет ИП П.М.Р. № денежных средств в размере 70000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 70000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП П.М.Р., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.03.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 79000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 79000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.03.2015г. о перечислении на счет ИП С.О.А. № денежных средств в размере 17885 рублей 16 копеек, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 17885 рублей 16 копеек без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.О.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 12.01.2015г. о перечислении на счет ИП Т.А.Г. № денежных средств в размере 85000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 85000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Т.А.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.07.2013г. о перечислении на счет ИП Х.С.И. № денежных средств в размере 180000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 180000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Х.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.07.2013г. о перечислении на счет ИП Х.С.И. № денежных средств в размере 110000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 110000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Х.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.09.2013г. о перечислении на счет ИП Х.С.И. № денежных средств в размере 50000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Х.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.10.2013г. о перечислении на счет ИП Х.С.И. № денежных средств в размере 67000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 67000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Х.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.11.2013г. о перечислении на счет ИП Х.С.И. № денежных средств в размере 46000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 46000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Х.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.10.2013г. о перечислении на счет ИП Ч.А.Н. № денежных средств в размере 37000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 37000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ч.А.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.12.2015г. о перечислении на счет ИП Ч.А.В. № денежных средств в размере 87000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего чего денежные средства в размере 87000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ч.А.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.11.2013г. о перечислении на счет ИП Ч.Е.И. № денежных средств в размере 90000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 90000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ч.Е.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.12.2015г. о перечислении на счет ИП Ч.Р.С. № денежных средств в размере 10000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 10000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ч.Р.С., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 31.10.2013г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 200000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, после чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 01.07.2014г. о перечислении на счет ИП Я.М.Ш. № денежных средств в размере 70000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведенной визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 70000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Я.М.Ш., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.12.2013г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 200000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 10.12.2013г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 250000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 250000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты> таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.12.2013г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 270000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 270000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.11.2014г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты> № денежных средств в размере 500000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 500000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 03.12.2014г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 779000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 779000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.11.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 400000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 400000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 12.02.2014г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 151000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 151000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив подельное платежное поручение № от 21.10.2015г., о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 236000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 236000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты> таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.10.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 152369 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 152369 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 09ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.11.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты> № денежных средств в размере 201400 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 201400 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 03.11.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 168 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.И.Г., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 168000 рублей без ведома ИП З.И.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению. 

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП З.И.Г. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на его счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет З.И.Г., а именно по платежным поручениям:

№ от 17.04.2013г. о перечислении денежных средств в размере 900000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 08.07.2013г. о перечислении денежных средств в размере 690000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>

№ от 19.07.2013г. о перечислении денежных средств в размере 600000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 17.02.2014г. о перечислении денежных средств в размере 700000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 17.02.2014г. о перечислении денежных средств в размере 800000 с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>

№ от 27.05.2015г. о перечислении денежных средств в размере 500000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>

№ от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в размере 420000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 04.08.2014г. о перечислении денежных средств в размере 47000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 22.10.2014г. о перечислении денежных средств в размере 150000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 10.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 140000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 10.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 23000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 18.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 60000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 13.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 95500 рублей с расчетного счета № ИП К. ТГБ.,

№ от 18.09.2013г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей с расчетного счета № ИП А.Р.С.,

№ от 02.10.2013г. о перечислении денежных средств в размере 70000 рублей с расчетного счета № ИП К.А.Н.,

№ от 10.10.2013г. о перечислении денежных средств в размере 110000 рублей с расчетного счета № ИП Б.Д,П.,

№ от 04.02.2014г. о перечислении денежных средств в размере 175000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 03.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 64000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 13.02.2015г. о перечислении денежных средств в размере 610000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 22.04.2014г. о перечислении денежных средств в размере 479000 рублей с расчетного счета № ИП К.В.В.,

№ от 22.04.2014г. о перечислении денежных средств в размере 800000 рублей с расчетного счета № ИП К.В.В.,

№ от 22.04.2014г. о перечислении денежных средств в размере 800000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 07.05.2015г. о перечислении денежных средств в размере 40200 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 30.04.2014г. о перечислении денежных средств в размере 30000 рублей с расчетного счета № ИП М.В.А.,

№ от 02.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей с расчетного счета № ИП А.Ф.Н.,

№ от 21.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 300000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 23.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 42900 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М.,

№ от 10.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 84000 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М.,

№ от 04.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 85000 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М.,

№ от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в размере 20000 рублей с расчетного счета № ИП М.С.И.,

№ от 19.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 600000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>

№ от 12.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 146000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 08.05.2015г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Н.,

№ от 26.05.2015г. о перечислении денежных средств в размере 450000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>

№ от 08.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 700000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 650000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>

№ от 07.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 262000 рублей с расчетного счета № ИП М.Г.П.,

№ от 07.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 651000 рублей с расчетного счета № З.Н.В.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП З.И.Г. находившихся на его расчетном счете № денежных средств ФИО5 изготовила объявления на взнос наличными:

№ от 23.07.2014г., подделав в данном объявлении подпись от имени З.И.Г., внесла денежные средства в размере 59000 рублей на вышеуказанный расчетный счет З.И.Г.,

№ от 10.12.2015г. от имени К.А.П., не осведомленного о ее преступных намерениях, внесла денежные средства в размере 100000 рублей на вышеуказанный расчетный счет З.И.Г.;

2. ИП К.Т.Б. с ее расчетного счета № в размере 1063698 рублей 49 копеек:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.03.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 150000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 12.03.2013г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 300000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 300000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 21.02.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 20000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 20 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.03.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 90000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 90 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 21.03.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 50000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чегоденежные средства в размере 50 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.05.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 70000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 70 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и затем использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 14.11.2014г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.01.2015г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 13.03.2015г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.07.2015г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 130000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 130000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.09.2015г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 05.10.2015г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 150000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представила его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.03.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 100000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 12.08.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 110000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 110000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.12.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 10000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 10000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 22.12.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 25000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 25000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.01.2015г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 30000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 30000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.06.2015г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 35000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию заместителю директора К.И.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 35000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.05.2013г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 420000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 420 000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.08.2014г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 47000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 47000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению, 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 22.10.2014г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 150000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 10.03.2015г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 140000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 140000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 10.06.2015г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 23000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 23000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.09.2015г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 60000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 13.11.2015г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 95500 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 95500 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 05.05.2014г. о перечислении на счет ИП К.А.В. № денежных средств в размере 21916 руб. 14 коп., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 21916 руб. 14 коп. без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП К.А.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрении,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.05.2014г. о перечислении на счет ИП Я.М.Ш. № денежных средств в размере 21 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 21000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Я.М.Ш., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.05.2014г. о перечислении на счет ИП Т.А.Г. № денежных средств в размере 40 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 40000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Т.А.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ.,изготвив поддельное платежное поручение № от 02.03.2015г. о перечислении на счет ИП Т.А.Г. № денежных средств в размере 16 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 16000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Т.А.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.05.2014г. о перечислении на счет ИП Ч.Р.С. № денежных средств в размере 178 218 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 178218 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Ч.Р.С., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.12.2014г. о перечислении на счет ИП Ч.Р.С. № денежных средств в размере 84 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 84000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Ч.Р.С., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.04.2015г. о перечислении на счет ИП Ч.Р.С. № денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Ч.Р.С., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.08.2015г. о перечислении на счет ИП Ч.Р.С. № денежных средств в размере 105 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 105000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Ч.Р.С., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.05.2014г. о перечислении на счет ИП М.С.И. № денежных средств в размере 65 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 65000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП М.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.07.2014г. о перечислении на счет ИП М.С.И. № денежных средств в размере 63 035 руб. 61 коп., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 63035 рублей 61 копейки без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП М.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.06.2014г. о перечислении на счет ИП А.Ф.Н. № денежных средств в размере 6200 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 6200 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП А.Ф.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.06.2014г. о перечислении на счет ИП М.В.А. № денежных средств в размере 45012 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 45012 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП М.В.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 

<

данные изъяты>., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.07.2014г. о перечислении на счет ИП К.А.Н. № денежных средств в размере 73 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 73000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП К.А.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 

<

данные изъяты>., изготовив поддельное платежное поручение № от 25.07.2014г. о перечислении на счет ИП Д.С.В. № денежных средств в размере 41 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 41000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Д.С.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.07.2015г. о перечислении на счет ИП Д.С.В. № денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Д.С.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению, 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.10.2015г. о перечислении на счет ИП Д.С.В. № денежных средств в размере 22 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 22000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Д.С.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 205 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 205000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.12.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 27 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 27000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.02.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 4 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 4000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.06.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 22 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 22000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 13.08.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 45 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 45000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 28.11.2014г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 150 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.12.2014г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.09.2015г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 20 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 20000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.11.2015г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 74440 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 74440 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.11.2015г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 267 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 267000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от 22.12.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Н. № денежных средств в размере 160 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 160000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП М.М.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.03.2015г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.05.2015г. о перечислении на счет ИП Б.М.Н. № денежных средств в размере 130 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 130000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Б.М.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 01.06.2015г. о перечислении на счет ИП С.О.А. № денежных средств в размере 110 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 110000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП С.О.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 10.07.2015г. о перечислении на счет ИП Г.А.М. № денежных средств в размере 15 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 15000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Г.А.М., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 27.08.2015г. о перечислении на счет ИП Г.А.М. № денежных средств в размере 20 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 20000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Г.А.М., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 11.12.2015г. о перечислении на счет ИП Г.А.М. № денежных средств в размере 140 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 140000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Г.А.М., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.07.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 125982 руб. 74 коп., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 125982 руб. 74 коп. без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.11.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 301 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 301000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты> таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.12.2015г. о перечислении на счет ИП К.А.В. № денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП К.А.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 14ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 14.12.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 188 500 рублей, где выполнила подпись от имени К.Т.Б., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 188500 рублей без ведома ИП К.Т.Б. были списаны с ее счета, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП К.Т.Б. находившихся на ее расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на счет К.Т.Б. денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет К.Т.Б., а именно по платежным поручениям:

№ от 11.06.2013г. о перечислении денежных средств в размере 80000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 05.03.2014г. о перечислении денежных средств в размере 60000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 17.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 193000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 27.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 130000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 15.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 140000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 20.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 22000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 21.06.2013г. о перечислении денежных средств в размере 690000 рублей с расчетного счета № ИП Х.С.И.,

№ от 12.03.2014г. о перечислении денежных средств в размере 60000 рублей с расчетного счета № ИП П.М.Р.,

№ от 12.05.2014г. о перечислении денежных средств в размере 20000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.Р.С.,

№ от 18.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.Р.С.,

№ от 14.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 69000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.Р.С.,

№ от 20.05.2014г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 27.05.2014г. о перечислении денежных средств в размере 60700 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 30.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 03.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 201000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г., 

№ от 24.02.2015г. о перечислении денежных средств в размере 87000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 27.04.2015г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 29.05.2014г. о перечислении денежных средств в размере 52000 рублей с расчетного счета № ИП С.Е.В.,

№ от 18.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 6000 рублей с расчетного счета № ИП А.Р.Н.,

№ от 11.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 28000 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М.,

№ от 19.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 35000 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М., 

№ от 19.08.2014г. о перечислении денежных средств в размере 120000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 27.10.2014г. о перечислении денежных средств в размере 146400 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 30.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 25000 рублей с расчетного счета № ИП Т.А.Г., 

№ от 31.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 20000 рублей с расчетного счета № ИП Т.А.Г.,

№ от 25.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 250000 рублей с расчетного счета № ИП З.Н.В.,

№ от 29.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 60000 рублей с расчетного счета № ИП З.Н.В.,

№ от 06.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 16006 рублей с расчетного счета № ИП З.Н.В.,

№ от 07.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 211000 рублей с расчетного счета № ИП З.Н.В.,

№ от 27.02.2015г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 16.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 22000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 07.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 45000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 24.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 479000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 13.05.2015г. о перечислении денежных средств в размере 130000 с расчетного счета № ИП К.А.Н.,

№ от 02.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 56000 рублей с расчетного счета № ИП Д.С.В.,

№ от 02.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 541000 рублей с расчетного счета № ИП И.В.Г.,

№ от 11.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 60000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.К.,

№ от 14.ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении денежных средств в размере 40000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.К.;

3. ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета Общества № в размере 5 913 975 рублей 66 копеек:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.04.2013г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 900 000 рублей, где выполнила подписи от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» нанесла электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 900000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 08ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.07.2013г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 690 000 рублей, где выполнила подписи от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» нанесла электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 690000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.07.2013г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 600 000 рублей, где выполнила подписи от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» нанесла электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 600000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.02.2014г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 700 000 рублей, где выполнила подписи от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» нанесла электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 700000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты> были списаны с его счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.02.2014г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 800 000 рублей, где выполнила подписи от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» нанесла электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 800000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 27.05.2015г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 500 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 500000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.07.2013г. о перечислении на счет ИП Х.С.И. № денежных средств в размере 400 000 рублей, где выполнила подписи от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» нанесла электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведеня визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 400000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Х.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 11.02.2014г. о перечислении на счет ИП А.Ш.А.о № денежных средств в размере 368 000 рублей, где выполнила подписи от имени А.Р.Э. и Х.Т.А., а также изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» изготовила электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 368 000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП А.Ш.А.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.03.2015г. о перечислении на персональную карту Д.Н.А. № денежных средств в размере 400 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты> электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 400000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ПК Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.04.2014г. о перечислении на счет ИП К.В.В. № денежных средств в размере 700 000 рублей, где выполнила подписи от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» нанесла электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 700000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП К.В.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.04.2014г. о перечислении на счет ИП К.В.В. № денежных средств в размере 700 000 рублей, где выполнила подписи от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также изображение оттиска печати ООО 

<

данные изъяты>» нанесла электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 700 000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП К.В.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.06.2014г. о перечислении на счет ИП Б.С.П. № денежных средств в размере 700 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведений визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 700000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Б.С.П., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив в неустановленном месте в поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 400 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки, в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 400000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 16.ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 474 416 руб. 66 коп., где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 474 416 руб. 66 коп. без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 24.ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.07.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 800 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 800000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 16.ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 400 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 400000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 16.ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 800 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 800000 рублей без ведома ООО 

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.02.2015г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 889 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 889000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 14.05.2015г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 705 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 705000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 14ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 14.05.2015г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 987 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 987 000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.10.2014г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 340 200 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «Дантист» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 340200 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.12.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 250 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 250000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 12.11.2015г. о перечислении на счет ИП Б.М.Н. № денежных средств в размере 701 600 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 701600 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Б.М.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 01.12.2015г. о перечислении на счет ИП Б.М.Н. № денежных средств в размере 951 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 951000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Б.М.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.12.2015г. о перечислении на счет ИП Б.М.Н. № денежных средств в размере 954 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 954000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ИП Б.М.Н., таким образом ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.11.2014г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 360 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 360000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.11.2014г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 770 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 770000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.11.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 400 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 400000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.11.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 500 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру В.С.П., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 500000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» находившихся на расчетном счете данного Общества № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», а именно по платежным поручениям:

№ от 02.12.2013г. о перечислении денежных средств в размере 60000 рублей с расчетного счета № ИП Б.И.К.,

№ от 04.12.2013г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 10.12.2013г. о перечислении денежных средств в размере 250000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 16.12.2013г. о перечислении денежных средств в размере 270000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 06.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 500000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 03.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 779000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 24.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 400000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 18.12.2013г. о перечислении денежных средств в размере 32000 рублей с расчетного счета № ИП А.Ш.А.о,

№ от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в размере 40000 рублей с расчетного счета № ИП К.А.Н.,

№ от 05.02.2014г. о перечислении денежных средств в размере 140000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 03.04.2014г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 04.08.2014г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 04.02.2014г. о перечислении денежных средств в размере 306000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 03.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 220000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 02.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 600000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 07.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 220000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 24.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 184000 рублей с расчетного счета № ИП З.Н.В.,

№ от 15.05.2015г. о перечислении денежных средств в размере 503000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 28.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 975000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 28.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 994741 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 05.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 930000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 28.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 1200000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 01.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 851000 рублей с расчетного счета № ООО «Д.»,

№ от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 435000 рублей с расчетного счета № ИП М.А.А.,

№ от 09.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Н.,

№ от 14.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 87000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.А.В.,

№ от 14.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 188500 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.

Для сокрытия хищения принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, находившихся на счете Общества №, ФИО5 изготовила объявление на взнос наличными № от 16ДД.ММ.ГГГГ., подделав в данном объявлении подпись Х.К.А., внесла денежные средства в размере 180000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»;

4. ИП В.Н.М. с ее расчетного счета № в размере 50 000 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 05.07.2013г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 150 000 рублей, где выполнила подпись от имени В.Н.М., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150 000 рублей без ведома ИП В.Н.М. были списаны с ее счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП В.Н.М. находившихся на ее расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила поддельное платежное поручение № от 05ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на расчетный счет ИП В.Н.М. денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета № ИП М.С.И., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., обманув ее, после чего денежные средства в размере 100 000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП В.Н.М.; 

5. ИП Е.А.А. с его расчетного счета № в размере 110 800 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.09.2013г. о перечислении на ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 15 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.А., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 15000 рублей без ведома Е.А.А. были списаны с его счета, зачислены на подконтрольный ФИО5 счет Д.Н.А., таким образом похищены ею и использованы по ее усмотрению,

- не позднее 

<

данные изъяты>., изготовив поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.А., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома Е.А.А. были списаны с его счета, зачислены на подконтрольный ФИО5 счет Д.Н.А., таким образом похищены ею и использованы по ее усмотрению.

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в размере 40 000 рублей на расчетный счет № ИП Г.А.М., где выполнила подпись от имени Е.А.А., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 40000 рублей без ведома Е.А.А. были списаны с его счета, зачислены на счет Г.А.М., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Е.А.А. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО5 не позднее 17.07.2015г. изготовила объявление на взнос наличными, подделав в данном объявлении подпись Е.А.А., и внесла денежные средства в размере 1200 рублей на вышеуказанный расчетный счет Е.А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ. изготовила поддельное платежное поручение № от 17.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 43 000 рублей на расчетный счет Е.А.А. с расчетного счета № ИП З.И.Г., где подделала подпись З.И.Г., предоставив его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 43000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет Е.А.А.; 

6. ИП Б.Д,П. с его расчетного счета № в размере 17 000 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 10.10.2013г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 110000 рублей, где выполнила подпись от имени Б.Д.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 110 000 рублей без ведома ИП Б.Д,П. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Б.Д,П. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на его счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет Б.Д,П., а именно по платежным поручениям:

№ от 16.12.2013г. о перечислении денежных средств в размере 60000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 10.12.2013г. о перечислении денежных средств в размере 15000 рублей с расчетного счета № ИП М.Д.Ш.,

№ от 17.01.2014г. о перечислении денежных средств в размере 18000 рублей с расчетного счета № ИП Т.А.Г.;

7. ИП Ч.А.Н. с его расчетного счета № в размере 22 000 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 

<

данные изъяты>. о перечислении на счет ИП Х.С.И. № денежных средств в размере 47000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.А.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 47000 рублей без ведома ИП Ч.А.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Х.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 

<

данные изъяты>., изготовив поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 12000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.А.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 12 000 рублей без ведома ИП Ч.А.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Ч.А.Н. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении денежных средств в размере 37000 рублей на расчетный счет ИП Ч.А.Н. с расчетного счета № ИП З.И.Г., предоставила данное поручение как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., в результате чего денежные средства в размере 37000 рублей были зачислены на счет ИП Ч.А.Н.;

8. ИП Н.Е.В. с ее расчетного счета № в размере 170 939 рублей 84 копейки:

- не позднее 

<

данные изъяты>., изготовив поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ИП А.Р.С. № денежных средств в размере 76 000 рублей, где выполнила подпись от имени Н.Е.В., представив его верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 76000 рублей без ведома ИП ФИО6 были списаны с ее счета №40802810912610011391, зачислены на счет ИП ФИО7, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ИП Х.С.И. № денежных средств в размере 65000 рублей, где выполнила подпись от имени Н.Е.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 65 000 рублей без ведома ИП Н.Е.В. были списаны с ее счета, зачислены на счет ИП Х.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Н.Е.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП Н.Е.В. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ИП М.С.И. № денежных средств в размере 45 000 рублей, где выполнила подпись от имени Н.Е.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 45000 рублей без ведома ИП Н.Е.В. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП М.С.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ИП Ч.Е.И. № денежных средств в размере 87 000 рублей, где выполнила подпись от имени Н.Е.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 87000 рублей без ведома ИП Н.Е.В. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Ч.Е.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Н.Е.В. находившихся на ее расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на ее счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет Н.Е.В., а именно по платежным поручениям:

№ от 29.10.2013г. о перечислении денежных средств в размере 92060 рублей 16 копеек с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 30.08.2013г. о перечислении денежных средств в размере 45000 рублей с расчетного счета № ИП К.А.Н.,

№ от 30.01.2014г. о перечислении денежных средств в размере 65000 рублей с расчетного счета № ИП К.А.Н.;

9. ООО «Спецстройпроект» с расчетного счета Общества № в размере 3 675 862 рубля 62 копейки:

- не позднее 25ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 25.11.2013г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета№, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 29.11.2013г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 150 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150 000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 31.12.2013г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 60 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60 000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.02.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 150 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 23ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.06.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 150 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.11.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.01.2015г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 995 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 995000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.02.2014г. о перечислении на счет ИП Б.И.Ю. № денежных средств в размере 72 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 72000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Б.И.Ю., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.11.2014г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 60 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.07.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 52 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 52 000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 21.10.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 834362 руб. 62 коп., где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 834362 руб. 62 коп. без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.12.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 435 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 435000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 

<

данные изъяты>., изготовив поддельное платежное поручение № от 03.07.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 19 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 19000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 07ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.07.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 62 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 62 000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 22.01.2015г. о перечислении на счет ПК № К.А.П. денежных средств в размере 460 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 460000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет К.А.П., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 22.01.2015г. о перечислении на счет ПК № К.А.П. денежных средств в размере 540 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 540000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет К.А.П., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.01.2015г. о перечислении на счет ПК № К.А.П. денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет К.А.П., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.01.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 800 000 рублей, где выполнила подпись от имени Е.А.С., а также нанесла оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 800000 рублей без ведома ООО «

<

данные изъяты>» были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на его счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», а именно по платежным поручениям:

№ от 12.02.2014г. о перечислении денежных средств в размере 151000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 24.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 300000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 11.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 400000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Н.,

№ от 20.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 360000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 20.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 770000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 12.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 94000 рублей с расчетного счета № ИП М.Г.П.,

№ от 23.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 91000 рублей с расчетного счета № ИП Я.М.Ш.,

№ от 24.04.2014г. о перечислении денежных средств в размере 32000 рублей с расчетного счета № ИП И.С.Н,,

№ от 24.04.2014г. о перечислении денежных средств в размере 32000 рублей с расчетного счета № ИП И.С.Н,, 

№ от 15.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 5500 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.;

10. ИП Б.И.Ю. с его расчетного счета № в размере 4 000 рублей: 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от 06.12.2013г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Б.И.Ю. представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП Б.И.Ю. были списаны с его счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.12.2013г. о перечислении на счет ИП Б.И.К. № денежных средств в размере 60 000 рублей, где выполнила подпись от имени Б.И.Ю. представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП Б.И.Ю. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Б.И.К., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 31.03.2014г. о перечислении на счет ИП К.А.В. № денежных средств в размере 18 000 рублей, где выполнила подпись от имени Б.И.Ю., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 18 000 рублей без ведома ИП Б.И.Ю. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.А.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 14.04.2014г. о перечислении на счет ИП М.В.А. № денежных средств в размере 46 000 рублей, где выполнила подпись от имени Б.И.Ю., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 46000 рублей без ведома ИП Б.И.Ю. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.В.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.07.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 77 000 рублей, где выполнила подпись от имени Б.И.Ю., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 77000 рублей без ведома ИП Б.И.Ю. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Б.И.Ю. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на его счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет Б.И.Ю., а именно по платежным поручениям:

№ от 20.01.2014г. о перечислении денежных средств в размере 70000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 18.02.2014г. о перечислении денежных средств в размере 72000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 19.05.2014г. о перечислении денежных средств в размере 5000 рублей с расчетного счета № ИП М.А.А.,

№ от 18.04.2014г. о перечислении денежных средств в размере 51000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.Р.С..

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Б.И.Ю. находившихся на его расчетном счете № денежных средств ФИО5 изготовила объявления на взнос наличными:

№ от 18.03.2014г., подделав в данном объявлении подпись от имени Б.И.Ю., внесла денежные средства в размере 23000 рублей на вышеуказанный расчетный ИП Б.И.Ю.,

№ от 21.07.2014г., подделав в данном объявлении подпись от имени Р.М.Б., внесла денежные средства в размере 76000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ИП Б.И.Ю.;

11. ИП М.Д.Ш. с ее расчетного счета № в размере 300 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 10.12.2013г. о перечислении на счет ИП Б.Д,П. № денежных средств в размере 15 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.Д.Ш., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 15000 рублей без ведома ИП М.Д.Ш. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Б.Д,П., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 13.03.2014г. о перечислении на счет ИП М.В.А. № денежных средств в размере 46 300 рублей, где выполнила подпись от имени М.Д.Ш., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 46300 рублей без ведома ИП М.Д.Ш. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП М.В.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от 18.03.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.Д.Ш., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП М.Д.Ш. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.03.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.Д.Ш., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП М.Д.Ш. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП М.Д.Ш. находившихся на ее расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на ее счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет М.Д.Ш., а именно по платежным поручениям:

№ от 27.03.2014г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.Р.С.,

№ от 01.04.2014г. о перечислении денежных средств в размере 46000 рублей с расчетного счета № ИП М.В.А.,

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП М.Д.Ш. денежных средств, находившихся на ее расчетном №, ФИО1 изготовила объявления на взнос наличными:

№ от 08.05.2014г., подделав в данном объявлении подпись от имени М.Д.Ш., внесла денежные средства в размере 3000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ИП М.Д.Ш.,

№ от 08.05.2014г., подделав в данном объявлении подпись от имени М.Д.Ш., внесла денежные средства в размере 12000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ИП М.Д.Ш.;

12. ИП К.А.В. с его расчетного счета № в размере 83 рубля 86 копеек: 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 05.02.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 56 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.А.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 56000 рублей без ведома ИП К.А.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.02.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 60 000 рублей, где выполнила подпись от имени К.А.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП К.А.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП К.А.В. денежных средств, находившихся на его расчетом счете №, ФИО5 изготовила платежные поручения о перечислении на его счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет К.А.В., а именно по платежным поручениям:

№ от 24.05.2015г. о перечислении денежных средств в размере 70000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 31.03.2014г. о перечислении денежных средств в размере 18000 рублей с расчетного счета № ИП Б.И.Ю.,

№ от 05.05.2015г. о перечислении денежных средств в размере 21916 руб. 14 коп. с расчетного счета № ИП К.Т.Б.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП К.А.В. находившихся на его расчетном счете № денежных средств ФИО5 изготовила объявление на взнос наличными № от 30.07.2014г., подделав в данном объявлении подпись от имени К.А.В., внесла денежные средства в размере 6000 рублей на вышеуказанный расчетный ИП К.А.В.;

13. ИП П.Д.И. с его расчетного счета № в размере 10 000 рублей: 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 21.02.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 20 000 рублей, где выполнила подпись от имени П.Д.И., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 20000 рублей без ведома ИП П.Д.И. были списаны с его вышеуказанного счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП П.Д.И. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила поддельное платежное поручение № от 21.02.2014г. о перечислении денежных средств в размере 10000 рублей на расчетный счет ИП П.Д.И. с расчетного счета ИП М.С.В., где подделала подпись М.С.В., предоставила данное поручение как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 10000 рублей были зачислены на счет ИП П.Д.И.

14. ИП М.С.В. с его расчетного счета № в размере 10 000 рублей: 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 21.02.2014г. о перечислении на счет ИП П.Д.И. № денежных средств в размере 10 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 10 000 рублей без ведома ИП М.С.В. были списаны с его вышеуказанного счета, зачислены на счет ИП П.Д.И., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению;

15. ИП С.Н.С. с ее расчетного счета № в размере 12 800 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 24.02.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 20 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.Н.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 20000 рублей без ведома ИП С.Н.С. были списаны с ее вышеуказанного счета, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП С.Н.С. находившихся на ее расчетном счете 40№ денежных средств ФИО5 изготовила объявления на взнос наличными:

№ от 20.09.2013г., подделав в данном объявлении подпись от имени С.Н.С., внесла денежные средства в размере 1100 рублей на вышеуказанный расчетный ИП С.Н.С.,

№ от 24.09.2013г., подделав в данном объявлении подпись от имени С.Н.С., внесла денежные средства в размере 100 рублей на вышеуказанный счет С.Н.С.,

№ от 14.07.2015г., подделав в данном объявлении подпись от имени С.Н.С., внесла денежные средства в размере 4000 рублей на вышеуказанный счет С.Н.С., 

№ от 15.09.2015г., подделав в данном объявлении подпись от имени С.Н.С., внесла денежные средства в размере 2000 рублей на вышеуказанный счет С.Н.С.;

16. ИП А.А.К. (С.А.К.) с ее расчетного счета № в размере 264394 рубля: 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.03.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 40 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.А.К., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 40000 рублей без ведома ИП С.А.К. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 28.03.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.А.К., представила на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП С.А.К. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.07.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Н. № денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.А.К., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП С.А.К. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП М.М.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 157 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.А.К., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 157000 рублей без ведома ИП С.А.К. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 05.03.2015г. о перечислении на счет ПК Д.Н.А. № денежных средств в размере 150 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.А.К., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150 000 рублей без ведома ИП С.А.К. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 03.07.2015г. о перечислении на счет ИП Д.С.В. № денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.А.К., представив его верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП С.А.К. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Д.С.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 11.12.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 60 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.А.К., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП С.А.К. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 14.12.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 40 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.А.К., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 40 000 рублей без ведома ИП С.А.К. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 03.12.2015г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 204 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.А.К., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 204000 рублей без ведома ИП С.А.К. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП А.А.К. (С.А.К.) находившихся на ее расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила платежные поручения о перечислении на ее счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ИП С.А.К., а именно по платежным поручениям:

№ от 13.05.2015г. о перечислении денежных средств в размере 148000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 06.08.2014г. о перечислении денежных средств в размере 100500 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 27.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 157006 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 30.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 150000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 07.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей с расчетного счета № ИП Д.С.В.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП А.А.К. (С.А.К.) находившихся на ее расчетном счете № денежных средств ФИО5 изготовила объявления на взнос наличными:

№ от 21.05.2014г., подделав в данном объявлении подпись от имени А.А.К. (С.А.К.), внесла денежные средства в размере 5100 рублей на вышеуказанный расчетный ИП А.А.К. (С.А.К.);

№ от 07.07.2015г., подделав в данном объявлении подпись от имени А.А.К. (С.А.К.), внесла денежные средства в размере 26 000 рублей на вышеуказанный расчетный ИП А.А.К. (С.А.К.);

17. ИП М.А.А. с его расчетного счета № в размере 5523 рубля 51 копейки:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 13.05.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.А.А., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП М.А.А. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 19.ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.05.2014г. о перечислении на счет ИП Б.И.Ю. № денежных средств в размере 5000 рублей, где выполнила подпись от имени М.А.А., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 5000 рублей без ведома ИП М.А.А. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Б.И.Ю., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 21.05.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 5000 рублей, где выполнила подпись от имени М.А.А., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 5000 рублей без ведома ИП М.А.А. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 22.05.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.А.А., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП М.А.А. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП М.А.А. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила платежные поручения о перечислении на его счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ИП М.А.А., а именно по платежным поручениям:

№ от 15.05.2014г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 09.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 2476 руб. 49 коп. с расчетного счета № ИП А.Р.Н.,

№ от 09.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 30000 рублей с расчетного счета № ИП З.Н.В.,

№ от 09.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 22000 рублей с расчетного счета № ИП М.В.А.;

18. ИП Ч.Р.С. с ее расчетного счета № в размере 167 582 рубля:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.05.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное поручение № от 20.06.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.07.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 31.12.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 300 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 300000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 01.04.2015г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 190 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 190000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 12.05.2015г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.05.2015г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 150 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 22.05.2015г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.12.2015г. о перечислении на счет ООО «Д.» № денежных средств в размере 230 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 230000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ООО «Д.», таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.10.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 60 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от 17.11.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 30 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. в качестве подлинного, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 30000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.05.2015г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.08.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 15 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., после чего, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 15000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 22.10.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 3900 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 3900 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 29.12.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 67 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 67000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.03.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 72 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 72000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.03.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50 000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 27.03.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 30 100 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 30100 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 01.08.2014г. о перечислении на счет ИП Г.А.М. № денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Г.А.М., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 27.03.2014г. о перечислении на счет ИП М.Д.Ш. № денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП М.Д.Ш., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.04.2014г., о перечислении на счет ИП Б.И.Ю. № денежных средств в размере 51 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 51000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Б.И.Ю., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.06.2015г., о перечислении на счет ИП Ч.И.В. № денежных средств в размере 10 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 10000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Ч.И.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 12.05.2014г., о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 20 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 20000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.11.2014г., о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 14.12.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 69 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 69000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.11.2014г., о перечислении на счет ИП М.М.Н. № денежных средств в размере 15 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 15000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП М.М.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 01.08.2014г., о перечислении на счет ИП Я.М.Ш. № денежных средств в размере 12 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 12000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Я.М.Ш., таким образом похищены ФИО5 и затем использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.06.2014г., о перечислении на счет ИП К.А.Н. № денежных средств в размере 60 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП К.А.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.06.2014г., о перечислении на счет ИП К.А.Н. № денежных средств в размере 26 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А., как подлинное, которая. Будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 26000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП К.А.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.05.2015г.., о перечислении на счет ИП К.А.Н. № денежных средств в размере 30 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 30 000 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП К.А.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 12.11.2014г., о перечислении на счет ИП Т.А.Г. № денежных средств в размере 36 200 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представила его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проврки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 36 200 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Т.А.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.10.2014г., о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 26 500 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.Р.С., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 26500 рублей без ведома ИП Ч.Р.С. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Ч.Р.С. находившихся на ее расчетом счете № денежных средств ФИО5 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на расчетный счет Ч.Р.С. денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет Ч.Р.С., а именно по платежным поручениям:

№ от 04.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 06.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 106000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 25.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 38000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 25.02.2015г. о перечислении денежных средств в размере 7700 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 23.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 13000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 26.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 15200 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 08.08.2014г. о перечислении денежных средств в размере 126000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 06.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 75000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 16.01.2015г. о перечислении денежных средств в размере 165000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 18.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 119000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 19.05.2014г. о перечислении денежных средств в размере 178218 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б., 

№ от 02.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 84000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 15.04.2015г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 07.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 105000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 17.02.2015г. о перечислении денежных средств в размере 10000 рублей с расчетного счета № ИП Д.С.В.,

№ от 25.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 62000 рублей с расчетного счета № ИП Д.С.В.,

№ от 26.01.2015г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Н.,

№ от 16.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 10000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 26.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 120000 рублей с расчетного счета № ИП З.Н.В., 

№ от 07.04.2014г. о перечислении денежных средств в размере 194000 рублей с расчетного счета № ИП И.С.Н,,

№ от 08.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 90000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.А.В.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Ч.Р.С. находившихся на ее расчетном счете № денежных средств ФИО1 09.12.2015г. изготовила заявление на пополнение счета /карты, внесла денежные средства в размере 200000 рублей на счет пресональной банковской карты Ч.Р.С. №;

19. ИП А.Р.Н. с его расчетного счета № в размере 2 470 рублей 49 копеек: 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.05.2014г. о перечислении на счет ИП К.А.Н. № денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП А.Р.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.А.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 27.05.2014г. о перечислении на счет ИП Т.А.Г. № денежных средств в размере 12000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 12000 рублей без ведома ИП А.Р.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Т.А.Г., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 03.06.2014г., о перечислении на счет ИП Б.М.Н. № денежных средств в размере 10 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 10000 рублей без ведома ИП А.Р.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Б.М.Н., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от 18.06.2014г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 6 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Р.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 6000 рублей без ведома ИП А.Р.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив платежное поручение № от 09.07.2014г. о перечислении на счет ИП М.А.А. № денежных средств в размере 2476 руб. 49 коп, где выполнила подпись от имени А.Р.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальное проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 2476 рублей 49 копеек без ведома ИП А.Р.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.А.А., таким образом похищены ФИО5 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП А.Р.Н. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на расчетный счет А.Р.Н. денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет А.Р.Н., а именно по платежным поручениям:

№ от 28.05.2014г. о перечислении денежных средств в размере 62000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 24.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 16006 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.;

20. ООО «

<

данные изъяты> с расчетного счета Общества № в размере 405 975 рублей 34 копейки:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.05.2014г. о перечислении на счет ИП К.В.В. № денежных средств в размере 756 000 рублей, где выполнила подпись от имени П.А.В., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом электрографии, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 756000 рублей без ведома директора ООО 

<

данные изъяты>» П.А.В. были списаны со счета Общества, зачислены на счет ИП К.В.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 500 000 рублей, где выполнила подпись от имени П.А.В., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом электрофотографии, представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 500000 рублей без ведома директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. были списаны со счета Общества зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.05.2015г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 450 000 рублей, где выполнила подпись от имени П.А.В., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 450000 рублей без ведома директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. были списаны со счета Общества, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.06.2015г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 700 000 рублей, где выполнила подпись от имени П.А.В., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом электрофотографии, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 700000 рублей без ведома директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. были списаны со счета Общества, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.12.2015г., о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 650 000 рублей, где выполнила подпись от имени П.А.В., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом электрофотографии, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 650000 рублей без ведома директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. были списаны со счета Общесвта, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 791 022 рублей, где выполнила подпись от имени П.А.В., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом электрофотографии, представив его на верификацию контролеру В.С.П., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 791022 рублей без ведома директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. были списаны со счета Общесвта, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 794 021 руб. 34 коп., где выполнила подпись от имени П.А.В., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом электрофотографии, представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 794021 руб. 34 коп. без ведома директора ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. были списаны сл счета Общества, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» находившихся на расчетном счете данного Общества № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», а именно по платежным поручениям:

№ от 28.05.2014г. о перечислении денежных средств в размере 160000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 06.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 500000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 03.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 51000 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М.,

№ от 09.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М.,

№ от 17.10.2014г. о перечислении денежных средств в размере 123000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 15.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 900000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 23.10.2014г. о перечислении денежных средств в размере 340200 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 250000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 31.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 31812 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 18.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 111304 руб. 26 коп. с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 15.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 125982 руб. 74 коп. с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 21.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 236000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 09.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 201400 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 03.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 168000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г., 

№ от 22.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 398000 рублей с расчетного счета № ИП З.Н.В.,

№ от 16.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 421000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

С целью сокрытия ранее совершенного хищения денежных средств, 09.12.2015г., изготовив объявление на взнос наличными, подделав в данном объявлении подпись П.А.В., внесла денежные средства в размере 15000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»;

21. ИП С.Е.В. с его расчетного счета № в размере 906 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив платежное поручение № от 29.05.2014г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 52 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.Е.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 52000 рублей без ведома ИП С.Е.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив платежное поручение № от 04.06.2014г. о перечислении на счет ИП К.А.Н. № денежных средств в размере 42000 рублей, где выполнила подпись от имени С.Е.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 42 000 рублей без ведома ИП С.Е.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.А.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 11.11.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 55 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.Е.В., представив на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 55000 рублей без ведома ИП С.Е.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 11.11.2014г. о перечислении на счет ИП К.А.Н. № денежных средств в размере 23 800 рублей, где выполнила подпись от имени С.Е.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 23800 рублей без ведома ИП С.Е.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.А.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 10.11.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 76 006 рублей, где выполнила подпись от имени С.Е.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 76006 рублей без ведома ИП С.Е.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 13.11.2014г. о перечислении на счет ИП Д.С.В. № денежных средств в размере 7100 рублей, где выполнила подпись от имени С.Е.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное последней ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 7100 рублей без ведома ИП С.Е.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Д.С.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП С.Е.В. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на расчетный счет С.Е.В. денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ИП С.Е.В., а именно по платежным поручениям:

№ от 01.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 160000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 17.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 95000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.И.В.;

22. ИП А.Ф.Н. с ее расчетного счета № в размере 20 800 рублей: 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.06.2014г., о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени А.Ф.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП А.Ф.Н. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП А.Ф.Н. находившихся на ее расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на расчетный счет А.Ф.Н. денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ИП А.Ф.Н., а именно по платежным поручениям:

№ от 09.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 6200 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 09.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 23000 рублей с расчетного счета № ИП М.В.А.;

23. ИП Б.С.П. с его расчетного счета № в размере 302 741 руб. 95 коп.:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.06.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 624 871 рублей, где выполнила подпись от имени Б.С.П., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 624871 рублей без ведома ИП Б.С.П. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.06.2014г., о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 780 870 руб. 95 коп.к, где выполнила подпись от имени Б.С.П., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 780870 руб. 95 коп. без ведома ИП Б.С.П. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Б.С.П. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на расчетный счет Б.С.П. денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ИП Б.С.П., а именно по платежным поручениям:

№ от 10.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 350000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 18.08.2014г. о перечислении денежных средств в размере 42000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 20.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 700000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>

№ от 17.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 11000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.;

24. ИП М.Е.Н. с ее расчетного счета № в размере 4400 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.06.2014г. о перечислении на счет ИП Г.А.М. № денежных средств в размере 41 800 рублей, где выполнила подпись от имени М.Е.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 41800 рублей без ведома ИП М.Е.Н. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Г.А.М., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП М.Е.Н. находившихся на ее расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельное платежное поручение № от 25.06.2014г. о перечислении денежных средств в размере 37400 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М., в результате чего денежные средства в размере 37400 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП М.Е.Н.;

25. ИП З.Н.В. с его расчетного счета № на сумму 1 041 066 рублей 66 копеек:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.06.2014г. о перечислении на счет ИП Ч.Р.С. № денежных средств в размере 120 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 120000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ч.Р.С., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.07.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 600 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., предоставив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 600000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 675 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 675000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.07.2014г. о перечислении на счет ИП М.А.А. № денежных средств в размере 30000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 30 000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 10.07.2014г. о перечислении на счет ИП Ч.А.В. № денежных средств в размере 30 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 30000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ч.А.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив платежное поручение № от 24.09.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 24ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от 24.12.2014г. о перечислении на счет ООО 

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 184 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 184000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «Дантист», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 25.12.2014г., о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 30 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 30000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 29.12.2014г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 60 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.03.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 16 006 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 16006 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.10.2015г., о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 211 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П., как подлинное, которая будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 211000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.02.2015г. о перечислении на счет ИП Д.С.В. № денежных средств в размере 52 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 52000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Д.С.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.10.2015г. о перечислении на счет ООО «Уралснаб» № денежных средств в размере 714 000 руб. 66 коп., где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 714000 руб. 66 коп. без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО 

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и затем использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты> № денежных средств в размере 450 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 450000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты> № денежных средств в размере 790 706 руб. 53 коп., где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 790706 руб. 53 коп. без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.10.2015г., о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 811 753 руб. 47 коп., где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 811753 руб. 47 коп. без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 22ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 22.10.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 398 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 398000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты> таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению, 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от 23.11.2015г. о перечислении на счет ИП Б.М.Н. № денежных средств в размере 590 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 590000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Б.М.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 07.12.2015г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 651 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 651000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 25.12.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 3000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 3000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.03.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 15 000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 15 000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.04.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 6000 рублей, где выполнила подпись от имени З.Н.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 6000 рублей без ведома ИП З.Н.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП З.Н.В. находившихся на его расчетом счете денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на его расчетный счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ИП З.Н.В., а именно по платежным поручениям:

№ от 01.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 115000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 30.04.2015г. о перечислении денежных средств в размере 15000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 18.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 193000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 17.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 174000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 15.08.2014г. о перечислении денежных средств в размере 34000 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М.,

№ от 20.08.2014г. о перечислении денежных средств в размере 30000 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М.,

№ от 17.10.2014г. о перечислении денежных средств размере 300000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 15.08.2014г. о перечислении денежных средств в размере 34000 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М.,

№ от 04.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей с расчетного счета № ИП К.А.В.,

№ от 23.10.2014г. о перечислении денежных средств в размере 26500 рублей с расчетного счета № ИП Ч.Р.С.,

№ от 28.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 150000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 16.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 04.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 20000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 06.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 74440 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 20.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 267000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 23.01.2015г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Н.,

№ от 30.01.2015г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей с расчетного счета № ИП Д.С.В.,

№ от 20.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 64000 рублей с расчетного счета № ИП Д.С.В.,

№ от 03.02.2015г. о перечислении денежных средств в размере 255000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 24.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 400000 рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 474416 руб. 66 коп. с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты> 

№ от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 791022 рубля с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>»,

№ от 03.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 204000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.К.,

№ от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 180000 рублей с расчетного счета № ИП И.В.М.,

№ от 23.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 4000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 18.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 601000 рубля с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>».

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП З.Н.В. находившихся на его расчетном счете денежных средств ФИО1 09.12.2015г. изготовила заявление на пополнение счета/карты, внесла денежные средства в размере 100000 рублей на счет пресональной банковской карты З.Н.В. №;

26. ИП Ч.А.В. с его расчетного счета № в размере 3 432 рубля:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.07.2014г., о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 90 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.А.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 90000 рублей без ведома ИП Ч.А.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.07.2014г., о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 31 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.А.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 31000 рублей без ведома ИП Ч.А.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 16.07.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Н. № денежных средств в размере 47 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.А.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 47000 рублей без ведома ИП Ч.А.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 25.07.2014г. о перечислении на счет ИП Ч.Р.С. № денежных средств в размере 58 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.А.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 58000 рублей без ведома ИП Ч.А.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ч.Р.С., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 14.12.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 87 000 рублей, где выполнила подпись от имени Ч.А.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 87000 рублей без ведома ИП Ч.А.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Ч.А.В. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на его расчетный счет денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ИП Ч.А.В., а именно по платежным поручениям:

№ от 10.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 30000 рублей с расчетного счета № ИП З.Н.В.,

№ от 11.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 91012 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 22.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 47006 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 08.08.2014г. о перечислении денежных средств в размере 32000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 02.09.2014г. о перечислении денежных средств в размере 14550 рублей с расчетного счета № ИП Д.Л.Н.,

№ от 15.09.2014г. о перечислении денежных средств в размере 8000 рублей с расчетного счета № ИП Д.Л.Н.,

№ от 15.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 87000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.;

27. ИП Д.С.В. с его расчетного счета № в размере 75 200 рублей: 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.07.2014г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты> № денежных средств в размере 109 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 109000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 28.07.2014г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.11.2014г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 11 200 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 11200 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.07.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 23 100 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 23100 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 03.10.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 25 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 25000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.03.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 4000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 4000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.06.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 5000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 5000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 06.10.2014г. о перечислении на счет ИП Д.Л.Н. № денежных средств в размере 25 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 25000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Д.Л.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 03.07.2015г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 90 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 90000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 18.09.2015г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обмануто, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 30.04.2015г. о перечислении на счет ИП Г.А.М. № денежных средств в размере 29 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению в результате чего денежные средства в размере 29000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Г.А.М., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 03.06.2015г. о перечислении на счет ИП Г.А.М. № денежных средств в размере 46 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 46000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Г.А.М., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 30.01.2015г., о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.03.2015г. о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 64 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 64000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 15.06.2015г. о перечислении на счет ИП К.А.Н. № денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.А.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.06.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 56 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 56000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.03.2015г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 10 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 10000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.06.2015г., о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 5000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 5000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив в поддельное платежное поручение № от 07.07.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.К. № денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.К., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 17.02.2015г. о перечислении на счет ИП Ч.Р.С. № денежных средств в размере 10 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 10000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ч.Р.С., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 25.09.2015г. о перечислении на счет ИП Ч.Р.С. № денежных средств в размере 62 000 рублей, где выполнила подпись от имени Д.С.В., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 62000 рублей без ведома ИП Д.С.В. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ч.Р.С., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП Д.С.В. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на расчетный счет Д.С.В. денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет Д.С.В., а именно по платежным поручениям:

№ от 25.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 85000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 13.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 7100 рублей с расчетного счета № ИП С.Е.В.,

№ от 08.09.2014г. о перечислении денежных средств в размере 96000 рублей с расчетного счета № ИП Ш.И.Г.,

№ от 09.01.2014г. о перечислении денежных средств в размере 49000 рублей с расчетного счета № ИП Г.А.М.,

№ от 25.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 41000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 07.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 15.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 22000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 24.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 191000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 06.02.2015г. о перечислении денежных средств в размере 52000 рублей с расчетного счета № ИП З.Н.В.,

№ от 02.04.2015г. о перечислении денежных средств в размере 73000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 28.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 121000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 06.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 12000 рублей с расчетного счета № ИП М.А.К.,

№ от 03.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.К.;

28. ИП М.М.Н. с его расчетного счета № в размере 227 042 рубля:

- не позднее 20ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 20.10.2014г. о перечислении на счет ИП Б.М.Н. № денежных средств в размере 297 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 297000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Б.М.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 21.10.2014г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 70 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 70000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению, 

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 19.01.2015г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 174 042 рубля, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 174042 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 12.11.2014г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 42 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 42000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 22.05.2015г. о перечислении на счет ИП С.А.А. № денежных средств в размере 60 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 60000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП С.А.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 04.12.2014г. о перечислении на счет ИП М.М.Ш.о № денежных средств в размере 112 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 112000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП М.М.Ш.о, таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.01.2015г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 05.12.2014г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 150 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 150000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 27.03.2015г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 21.05.2015г. о перечислении на счет ПК № Д.Н.А. денежных средств в размере 100 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 100000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет Д.Н.А., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 25.12.2014г. о перечислении на счет ИП К.А.Н. № денежных средств в размере 30 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после поведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 30000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.А.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 23.01.2015г., о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.01.2015г. о перечислении на счет ИП Ч.Р.С. № денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Ч.Р.С., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.05.2015г. о перечислении на счет ИП З.И.Г. № денежных средств в размере 50 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 50000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП З.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 09.12.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 200 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 200000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «Дантист», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.07.2014г. о перечислении на счет ИП Я.М.Ш. № денежных средств в размере 148 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 148000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Я.М.Ш., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее 11ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 11.11.2014г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 400 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.М.Н., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 400000 рублей без ведома ИП М.М.Н. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП М.М.Н. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на расчетный счет М.М.Н. денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ИП М.М.Н., а именно по платежным поручениям:

№ от 02.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.К.,

№ от 16.07.2014г. о перечислении денежных средств в размере 47000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.А.В.,

№ от 06.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 370000 рублей с расчетного счета № ИП М.М.Ш.о,

№ от 17.11.2014г. о перечислении денежных средств в размере 15000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.Р.С.,

№ от 15.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 500000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 28.01.2015г. о перечислении денежных средств в размере 774000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 22.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 160000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.,

№ от 29.12.2014г. о перечислении денежных средств в размере 30000 рублей с расчетного счета № ИП М.В.А.,

№ от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н., 

№ от 26.05.2015г. о перечислении денежных средств в размере 210000 рублей с расчетного счета № ИП С.О.А.;

29. ИП И.В.М. с его расчетного счета № в размере 480 000 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.12.2015г., о перечислении на счет ИП Б.М.Н. № денежных средств в размере 300 000 рублей, где выполнила подпись от имени И.В.М., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальное проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 300000 рублей без ведома ИП И.В.М. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Б.М.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовив поддельное платежное поручение № от 08.12.2015г., о перечислении на счет ИП З.Н.В. № денежных средств в размере 180 000 рублей, где выполнила подпись от имени И.В.М., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 180 000 рублей без ведома ИП И.В.М. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП З.Н.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению;

30. ООО «Д.» с расчетного счета Общества № в размере 609 100 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 01.12.2015г., о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 851 000 рублей, где выполнила подпись от имени Т.Д.Д., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 851000 рублей без ведома директора ООО «Д.» Т.Д.Д. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО 

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ООО «Д.» находившихся на расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельное платежное поручение № от 04.12.2015г. о перечислении на расчетный счет Общества денежных средств в размере 230000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.Р.С., которое представила на проверку контролеру как подлинные, совершив обман, после чего денежные средства были зачислены на счет ООО «Д.», кроме того, с целью сокрытия ранее совершенного хищения денежных средств не позднее 16.10.2015г. по объявлению на взнос наличными №, подделав в данном объявлении подпись от имени Т.Д.Д., внесла денежные средства в размере 11900 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «Д.»;

31. ИП М.А.А. с его расчетного счета № в размере 435 000 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 08.12.2015г. о перечислении на счет ООО «

<

данные изъяты>» № денежных средств в размере 435 000 рублей, где выполнила подпись от имени М.А.А., представив его на верификацию контролеру В.С.П., как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 435 000 рублей без ведома ИП М.А.А. были списаны с его счета №, зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», таким образом похищены ФИО1 и использованы последней по своему усмотрению;

32. ИП С.О.А. с ее расчетного счета № в размере 1 120 рублей 84 копейки:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 05.02.2015г. о перечислении на счет ИП Ш.И.Г. № денежных средств в размере 255 006 рублей, где выполнила подпись от имени С.О.А., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 255 006 рублей без ведома ИП С.О.А. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП Ш.И.Г., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 26.05.2015г. о перечислении на счет ИП М.М.Н. № денежных средств в размере 210 000 рублей, где выполнила подпись от имени С.О.А., представив его на верификацию контролеру В.С.П. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 210 000 рублей без ведома ИП С.О.А. были списаны с ее счета №, зачислены на счет ИП М.М.Н. №, таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП С.О.А. находившихся на ее расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на расчетный счет С.О.А. денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ИП С.О.А., а именно по платежным поручениям:

№ от 25.02.2015г. о перечислении денежных средств в размере 51000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А., 

№ от 26.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 7000 рублей с расчетного счета № ИП С.А.А.,

№ от 24.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 17885 руб. 16 коп. с расчетного счета № ИП З.И.Г.,

№ от 27.03.2015г. о перечислении денежных средств в размере 178000 рублей с расчетного счета № ИП Б.М.Н.,

№ от 01.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей с расчетного счета № ИП Ч.И.В.,

№ от 01.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 110000 рублей с расчетного счета № ИП К.Т.Б.;

33. ИП И.В.Г. с его расчетного счета № в размере 1 289 000 рублей:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 25.11.2015г. о перечислении на счет А.А.В. № денежных средств в размере 490 000 рублей, где выполнила подпись от имени И.В.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 490000 рублей без ведома ИП И.В.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет А.А.В., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 02.12.2015г. о перечислении на счет ИП К.Т.Б. № денежных средств в размере 541 000 рублей, где выполнила подпись от имени И.В.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 541000 рублей без ведома ИП И.В.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП К.Т.Б., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., изготовив поддельное платежное поручение № от 03.12.2015г. о перечислении на счет ИП Б.М.Н. № денежных средств в размере 630 000 рублей, где выполнила подпись от имени И.В.Г., представив его на верификацию контролеру Л.Е.А. как подлинное, которая, будучи обманутой, после проведения визуальной проверки в программе «БИСквит Самара» отметила предоставленное ей фиктивное платежное поручение, как прошедшее проверку и подлежащее исполнению, в результате чего денежные средства в размере 630000 рублей без ведома ИП И.В.Г. были списаны с его счета №, зачислены на счет ИП Б.М.Н., таким образом похищены ФИО1 и использованы по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения принадлежащих ИП И.В.Г. находившихся на его расчетом счете № денежных средств ФИО1 изготовила поддельные платежные поручения о перечислении на расчетный счет И.В.Г. денежных средств с расчетных счетов других клиентов Банка, которые представила на проверку контролерам как подлинные, обманув их, после чего денежные средства были зачислены на счет ИП И.В.Г., а именно по платежным поручениям:

№ от 02.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г., 

№ от 04.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 172000 рублей с расчетного счета № ИП З.И.Г.

В результате, ФИО5 в период с 12.01.2012г. по 16.12.2015г., действуя путем обмана сотрудников ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ЗАО), в дальнейшем с 11.09.2014г. ОО «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ПАО), умышленно, незаконно, единым умыслом, из корыстных побуждений, похитила денежные средства с расчетных счетов клиентов Банка ВТБ 24 (ЗАО) (впоследствии ВТБ 24 (ПАО)), на общую сумму 20121 728 рублей 42 копейки, то есть в особо крупном размере.

Она же, ФИО5, в период с 19.06.2015г. по 16.12.2015г., являясь на основании приказа от 11.10.2010г. главным специалистом-кассиром в операционном офисе «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (Публичное акционерное общество), расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также согласно п.1 договору о полной индивидуальной материальной ответственности лицом, материально ответственным как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный ею, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, в обязанности которой согласно п.8 должностной инструкции входило:

- сопровождение операций по обслуживанию клиента юридического лица (далее ЮЛ) в системах «Банк-клиент», «Банк-клиент-онлайн» (далее БК/БКО): информирование клиентов о видах предлагаемых Банком систем удаленного доступа (БК/БКО), о функциональных возможностях каждой из них, а также о порядке обслуживания и тарифах банка; проверка комплектности и правильности оформления представленных в Банк клиентом-ЮЛ документов по подключению и работе в БК/БКО и передача их ответственному работнику; осуществление первичной регистрации клиента в БКО,

- открытие, ведение, закрытие банковских счетов, вкладов физических лиц, а также депозитов юридических лиц в соответствии с установленным в Банке порядком: осуществление приема, проведение первичного контроля пакета представленных документов для открытия/закрытия расчетных/депозитных счетов; представление справок по оборотам и остаткам на расчетном счете клиента ЮЛ, осуществление безналичных переводов по счетам и вкладам (депозитам) по поручению в пользу ЮЛ (исключая депозиты), и физических лиц (далее ФЛ) в соответствии с заключенными договорами банковского счета, вклада (депозита), прием заявления/поручения на проведение безналичных операций по счетам, открытым в ТП Банка, оформление и выдача выписок по счету, выполнение распоряжения Клиента–ЮЛ о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, выдача клиенту копию сформированного Банком платежного поручения после проведения верификации документа Контролером, оказание помощи Клиентам-ЮЛ в оформлении платежных поручений и требований,

- контроль (верификация) операций ТП: осуществление контроля достаточности средств на счетах клиентов при проведении расчетов по их счетам, осуществление проверки денежных чеков на выдачу наличных на предмет соответствия печати и подписей клиента с печатью и подписями, заявленными в банковской карточке и достаточности средств на счете клиента,

имея единый преступный умысел на изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств с целью их дальнейшего использования при совершении преступления - хищения денежных средств юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица – клиентов банка ВТБ 24 (ПАО) в вышеуказанный период, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с частью 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, в неустановленное время, в нарушение Правил осуществления перевода денежных средств, регламентированных Положением №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденных Банком России 19.06.2012г., согласно которым Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками; п. 1.9 данных Правил, согласно которому перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях, действуя умышленно, незаконно, используя компьютерную технику, лично изготовила в целях использования поддельные платёжные документы – платежные поручения, в которые внесла неправомерные основания (назначение) платежа, после чего собственноручно выполнила в поддельных платежных поручениях подписи от имени клиентов Банка, которые не были осведомлены о ее преступных намерениях и не давали своего согласия на совершение указанных в платежном документе выплат.

Используя изготовленные поддельные платежные документы в целях хищения денежных средств, ФИО5 в указанный период, находясь в рабочее время с 09.00 час до 20.00 час на рабочем месте в ОО «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, вносила в программу «БИСквит Самара», установленную на ее рабочем компьютере, сведения о списании денежных средств с расчетных счетов клиентов Банка по своему усмотрению, после чего передавала их на контроль как в программе «БИСквит Самара», так и на бумажном носителе специалистам - контролерам ОО «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ПАО) для проведения верификации, то есть визуальной проверки наличия подписи клиента и ФИО5 а также достаточности средств на счете клиента. При этом ФИО5, достоверно зная о том, что платежное поручение клиента банка должно исполняться непосредственно в день его получения от клиента, предоставляла заведомо подложные, изготовленные ею платежные поручения контролерам за несколько минут до окончания операционного времени для осуществления исполнения поручения, в результате чего специалисты-контролеры, ограниченные во времени проверки, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО5, проводили визуальную проверку наличия подписи клиента, ФИО5 и достаточности средств на счете клиента в условиях дефицита времени и без тщательной проверки, отмечали предоставленные фиктивные платежные поручения, как прошедшие проверку и подлежащие к исполнению, в результате чего денежные средства без ведома клиентов были списаны с их расчетных счетов и похищены ФИО5

Таким образом, ФИО5 изготовила в целях использования и использовала следующие поддельные распоряжения о переводе денежных средств:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 19.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 22000 рублей на счет ИП С.А.А. № с расчетного счета №, открытого в данном Банке 12.08.2010г. ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 22000 рублей были зачислены на счет ИП С.А.А.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 19.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 35000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. № с расчетного счета №, открытого 24.02.2010г. в данном банке ИП Г.А.М., где подделала подпись от имени Г.А.М., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 35000 рублей были зачислены на счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 24.06.2015г. о перечислении денежных средств в размере 191000 рублей на расчетный счет ИП Д.С.В. № с расчетного счета №, открытого 26.02.2008г. в данном банке ИП Б.М.Н., где подделала подпись от имени Б.М.Н., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 191000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП Д.С.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 03.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей на расчетный счет ИП Д.С.В. № с расчетного счета №, открытого 19.04.2013г. в данном банке ИП С.А.К., где подделала подпись от имени С.А.К., предоставила данное поручение как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 50000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП Д.С.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 03.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 90000 рублей на счет ПК № Д.Н.А. с расчетного счета №, открытого в данном Банке 01.08.2011г. ИП Д.С.В., где подделала подпись от имени Д.С.В., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 90000 рублей были зачислены на счет Д.Н.А.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 06.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 106000 рублей на расчетный счет ИП Ч.Р.С. № с расчетного счета №, открытого 17.11.2014г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где подделала подпись от имени П.М.Р., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, предоставила данное поручение как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 106000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП Ч.Р.С.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 07.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей на расчетный счет ИП Д.С.В. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где подделала подпись от имени К.Т.Б., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 50000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП Д.С.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 07.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей на расчетный счет ИП С.А.К. № с расчетного счета №, открытого 01.08.2011г. в данном банке ИП Д.С.В., где подделала подпись от имени Д.С.В., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 50000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП С.А.К.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 10.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 15000 рублей на счет ИП Г.А.М. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где подделала подпись от имени К.Т.Б., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 15000 рублей были зачислены на счет ИП Г.А.М.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 15.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 125982 рубля 74 копейки на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где подделала подпись от имени К.Т.Б., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 125982 рубля 74 копейки были зачислены на вышеуказанный счет ООО «

<

данные изъяты>

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 17.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей на счет ИП Ч.И.В. № с расчетного счета № открытого в данном банке 28.11.2012г. ИП М.Г.П., где выполнила подпись от имени М.Г.П., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 100 000 рублей были зачислены на счет ИП Ч.И.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 17.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 193000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 193000 рублей были зачислены на счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 24.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 130000 рублей на счет ПК Д.Н.А. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 130000 рублей были зачислены на счет Д.Н.А.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 27.07.2015г. о перечислении денежных средств в размере 130000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 130000 рублей были зачислены на счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 07.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 262000 рублей на расчетный счет ИП З.И.Г. № с расчетного счета №, открытого 28.11.2012г. в данном банке ИП М.Г.П., где подделала подпись от имени М.Г.П., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 262000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП З.И.Г.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время изготовила поддельное платежное поручение № от 07.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 105000 рублей на расчетный счет ИП Ч.Р.С. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где подделала подпись от имени К.Т.Б., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 105000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП Ч.Р.С.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 07.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 45000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. № с расчетного счета №, открытого 16.04.2014г. в данном банке ИП С.А.А., где подделала подпись от имени С.А.А., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 45000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 13.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 45000 рублей на счет ИП С.А.А. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 45000 рублей были зачислены на счет ИП С.А.А.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 13.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 362000 рублей на расчетный счет ИП М.Г.П. № с расчетного счета №, открытого 17.11.2014г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где подделала подпись П.М.Р., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 362000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП М.Г.П.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 14.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 90000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где выполнила подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 90000 рублей были зачислены на счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 14.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 40000 рублей на расчетный счет ИП Г.А.М. с расчетного счета №, открытого 17.12.2012г. в данном банке Е.А.А., где выполнила подпись от имени Е.А.А., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 40000 рублей были зачислены на счет Г.А.М.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 17.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 43000 рублей на расчетный счет Е.А.А. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 43000 рублей были зачислены на счет Е.А.А.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 27.08.2015г. о перечислении денежных средств в размере 20000 рублей на счет ИП Г.А.М. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила данное поручение на проверку контролеру В.С.П., как подлинное, после чего денежные средства в размере 20000 рублей были зачислены на счет ИП Г.А.М.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 04.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей на счет ПК Д.Н.А. №, с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила данное поручение на проверку контролеру Л.Е.А., как подлинное, после чего денежные средства в размере 100000 рублей были зачислены на счет Д.Н.А.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 04.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 20000 рублей на расчетный счет ИП З.Н.В. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где подделала подпись от имени К.Т.Б., предоставила данное поручение как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 20000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП З.Н.В.,

- не позднее15.ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 15.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 140000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила данное поручение как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 140000 рублей были зачислены на счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 18.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 60000 рублей на расчетный счет ИП З.И.Г. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где подделала подпись от имени К.Т.Б., предоставила данное поручение как подлинное, на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 60000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП З.И.Г.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 18.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей на счет ПК № Д.Н.А. с расчетного счета №, открытого 01.08.2011г. в данном банке ИП Д.С.В., где выполнила подпись от имени Д.С.В., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 100000 рублей были зачислены на счет Д.Н.А.,

- не позднее 25ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 25.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 62000 рублей на расчетный счет ИП Ч.Р.С. № с расчетного счета №, открытого 01.08.2011г. в данном банке ИП Д.С.В., где подделала подпись от имени Д.С.В., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 62000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП Ч.Р.С.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 28.09.2015г. о перечислении денежных средств в размере 121000 рублей на расчетный счет ИП Д.С.В. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 121000 рублей были зачислены на счет ИП Д.С.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 05.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 150000 рублей на счет ПК Д.Н.А. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное,, после чего денежные средства в размере 150000 рублей были зачислены на счет Д.Н.А.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 07.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 211000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. № с расчетного счета №, открытого 14.10.2008г. в данном банке ИП З.Н.В., где подделала подпись от имени З.Н.В., предоставила данное поручение как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 211000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 15.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 22000 рублей на расчетный счет ИП Д.С.В. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где подделала подпись от имени К.Т.Б., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 22000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП Д.С.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 15.10.2015г., о перечислении денежных средств в размере 714000 рублей 66 копеек на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 14.10.2008г. в данном банке ИП З.Н.В., где выполнила подпись от имени З.Н.В., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 714000 рублей 66 копеек были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее 16.ДД.ММ.ГГГГ. находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 450000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 14.10.2008г. в данном банке ИП З.Н.В., где выполнила подпись от имени З.Н.В., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 450000 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 790706 рублей 53 копейки на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 14.10.2008г. в данном банке ИП З.Н.В., где выполнила подпись от имени З.Н.В., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 790706 рублей 53 копейки были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее 16.ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 811753 рублей 47 копеек на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 14.10.2008г. в данном банке ИП З.Н.В., где выполнила подпись от имени З.Н.В., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 811753 рублей 47 копеек были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 474416 рублей 66 копеек на расчетный счет ИП З.Н.В. с расчетного счета №, открытого 25.05.2012г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где подделала подпись А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 474416 рублей 66 копеек были зачислены на счет ИП З.Н.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 791022 рубля на расчетный счет ИП З.Н.В. с расчетного счета №, открытого 31.03.2008г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где подделала подпись от имени П.А.В., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 791022 рубля были зачислены на счет ИП З.Н.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 794021 рубль 34 копейки на расчетный счет ИП З.Н.В. с расчетного счета №, открытого 31.03.2008г. в данном банке ООО «ТехноЛюкс», где выполнила подпись от имени П.А.В., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом электрофотографии, предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 794021 рубль 34 копейки были зачислены на счет ИП З.Н.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 19.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 300000 рублей на счет ПК Д.Н.А. №, с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 300000 рублей были зачислены на счет Д.Н.А.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 20.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 22000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 22000 рублей были зачислены на счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 21.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 236000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное, на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 236000 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 22.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 398000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 14.10.2008г. в данном банке ИП З.Н.В., где выполнила подпись от имени З.Н.В., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 398000 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее 26ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 26.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 152369 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 152369 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 28.10.2015г. о перечислении денежных средств в размере 975000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 26.02.2008г. в данном банке ИП Б.М.Н., где подделала подпись от имени Б.М.Н., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 975000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ООО «

<

данные изъяты>

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 03.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 168000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила данное поручение как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 168000 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 05.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 930000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 26.02.2008г. в данном банке ИП Б.М.Н., где подделала подпись от имени Б.М.Н., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 930000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ООО «

<

данные изъяты>

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, изготовила поддельное платежное поручение № от 06.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 74440 рублей на счет ИП З.Н.В. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после проверки денежные средства в размере 74440 рублей были зачислены на счет ИП З.Н.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 09.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 201400 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 201400 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 12.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 701600 рублей на счет ИП Б.М.Н. № с расчетного счета №, открытого 25.05.2012г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» электрофотографическим способом, предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 701600 рублей были зачислены на счет ИП Б.М.Н.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 13.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 95500 рублей на счет ИП З.И.Г. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 95500 рублей были зачислены на счет ИП З.И.Г.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 20.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 267000 рублей на счет ИП З.Н.В. № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 267000 рублей были зачислены на счет ИП З.Н.В.,

- не позднее не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 23.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 400000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 25.05.2012г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 400000 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 23.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 500000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 25.05.2012г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 500000 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 24.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 301000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 301000 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 24.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 400000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 400000 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 25.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 490000 рублей на счет А.А.В. № с расчетного счета №, открытого в данном Банке 25.01.2008г. ИП И.В.Г., где выполнила подпись от имени И.В.Г., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 490000 рублей были зачислены на счет А.А.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 27.11.2015г. о перечислении денежных средств в размере 50000 рублей на расчетный счет ПК Д.Н.А. № с расчетного счета №, открытого 24.02.2010г. в данном банке ИП Г.А.М., где подделала подпись от имени Г.А.М., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 50000 рублей были зачислены на счет Д.Н.А.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 01.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 951000 рублей на счет ИП Б.М.Н. № с расчетного счета №, открытого 25.05.2012г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 951000 рублей были зачислены на счет ИП Б.М.Н.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 02.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 541000 рублей на счет ИП К.Т.Б. № с расчетного счета №, открытого в данном Банке 25.01.2008г. ИП И.В.Г., где выполнила подпись от имени И.В.Г., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 541000 рублей были зачислены на счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее 02ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 02.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 300000 рублей на счет ИП Б.М.Н. № с расчетного счета № открытого в данном Банке 03.07.2015г. ИП И.В.М., где выполнила подпись от имени И.В.М., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 300000 рублей были зачислены на счет ИП Б.М.Н.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 02.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей на расчетный счет ИП И.В.Г. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 200000 рублей были зачислены на счет ИП И.В.Г.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 01.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 851000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого в данном Банке 21.03.2013г. директором ООО «Д.» Т.Д.Д., где выполнила подпись от имени Т.Д.Д., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «Д.» способом струйной печати, предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 851000 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 03.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 204000 рублей на расчетный счет ИП З.Н.В. № с расчетного счета №, открытого 19.04.2013г. в данном банке ИП С.А.К., где подделала подпись от имени С.А.К., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 204000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП З.Н.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила платежное поручение № от 03.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 630000 рублей на счет ИП Б.М.Н. № с расчетного счета №, открытого в данном Банке 25.01.2008г. ИП И.В.Г., где выполнила подпись от имени И.В.Г., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 630000 рублей были зачислены на счет ИП Б.М.Н.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 04.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 230000 рублей на расчетный счет ООО «Д.» № с расчетного счета №, открытого 10.02.2010г. в данном банке ИП Ч.Р.С., где подделала подпись от имени Ч.Р.С., предоставила его подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 230000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ООО «Д.»,

- не позднее 04ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 04.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей на расчетный счет ИП З.Н.В. № с расчетного счета №, открытого в данном банке ИП К.А.В., где подделала подпись от имени К.А.В., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 100000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП З.Н.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 04.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 85000 рублей на расчетный счет ИП З.И.Г. с расчетного счета №, открытого 24.02.2010г. в данном банке ИП Г.А.М., где подделала подпись от имени Г.А.М., представила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 85000 рублей были зачислены на счет ИП З.И.Г.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 04.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 172000 рублей на расчетный счет ИП И.В.Г. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 172 000 рублей были зачислены на счет ИП И.В.Г.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ.,находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 07.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 954000 рублей на счет ИП Б.М.Н. № с расчетного счета №, открытого 25.05.2012г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты> способом струйной печати, предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 954000 рублей были зачислены на счет ИП Б.М.Н.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 07.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 651000 рублей на счет ИП З.И.Г. №с расчетного счета №, открытого 14.10.2008г. в данном банке ИП З.Н.В., где выполнила подпись от имени З.Н.В., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 651000 рублей были зачислены на счет ИП З.И.Г.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей на счет ИП К.А.В. № с расчетного счета №, открытого в данном Банке 12.08.2010г. ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 100000 рублей были зачислены на счет ИП К.А.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 650000 рублей на расчетный счет ИП З.И.Г. с расчетного счета №, открытого 31.03.2008г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где подделала подпись от имени П.А.В., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом электрофотографии, предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 650000 рублей были зачислены на счет ИП З.И.Г.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 250000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 25.05.2012г. в данном банке ООО «

<

данные изъяты>», где выполнила подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А., а также нанесла изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» способом струйной печати, предоставила его на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 250000 рублей были зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 435000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 01.03.2012г. в данном банке ИП М.А.А., где подделала подпись от имени М.А.А., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 435000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 180000 рублей на счет ИП З.Н.В. № с расчетного счета № открытого в данном Банке 03.07.2015г. ИП И.В.М., где выполнила подпись от имени И.В.М., предоставила данное поручение на проверку контролеру В.С.П. как подлинное, после чего денежные средства в размере 180000 рублей были зачислены на счет ИП З.Н.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 09.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 200000 рублей на счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 15.03.2012г. в данном банке ИП М.М.Н., где подделала подпись от имени М.М.Н., предоставила его как подлинное на проверку контролеру В.С.П., после чего денежные средства в размере 200000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 11.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 140000 рублей на счет ИП Г.А.М. № с расчетного счета №, открытого в данном Банке 12.08.2010г. ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его на проверку контролеру Л.Е.А. как подлинное, после чего денежные средства в размере 140000 рублей были зачислены на счет ИП Г.А.М.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 11.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 60000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. № с расчетного счета №, открытого 19.04.2013г. в данном банке ИП С.А.К., где выполнила подпись от имени С.А.К., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 60000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 14.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 188500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 12.08.2010г. в данном банке ИП К.Т.Б., где выполнила подпись от имени К.Т.Б., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 188500 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 14.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 69000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. № с расчетного счета №, открытого 10.02.2010г. в данном банке ИП Ч.Р.С., где выпонила подпись от имени Ч.Р.С., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 69000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 14.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 40000 рублей на расчетный счет ИП К.Т.Б. № с расчетного счета №, открытого 19.04.2013г. в данном банке ИП С.А.К., где подделала подпись от имени С.А.К., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 40000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ИП К.Т.Б.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 14.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 87000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № с расчетного счета №, открытого 20.01.2012г. в данном банке ИП Ч.А.В., где подделала подпись от имени Ч.А.В., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 87000 рублей были зачислены на вышеуказанный счет ООО «

<

данные изъяты>»,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 15.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 87000 рублей на расчетный счет ИП Ч.А.В. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 87 000 рублей были зачислены на счет ИП Ч.А.В.,

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> в неустановленное время, изготовила поддельное платежное поручение № от 16.12.2015г. о перечислении денежных средств в размере 10000 рублей на расчетный счет ИП Ч.Р.С. с расчетного счета №, открытого 09.11.2007г. в данном банке ИП З.И.Г., где подделала подпись от имени З.И.Г., предоставила его как подлинное на проверку контролеру Л.Е.А., после чего денежные средства в размере 10000 рублей были зачислены на счет ИП Ч.Р.С.

Выражая свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимая ФИО5 по ч. 4 ст. 159 УК РФ виновной признала себя частично, подтвердив совершение операций по переводу денежных средств по счетам без ведома клиентов, не согласившись с размером причиненного ущерба, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, не признала, пояснив, что это способ вмененного в вину преступления, прдусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании ФИО5 показала, что она не преследовала цель безвозвратного хищения денежных средств, поскольку перечисленные денежные средства всегда возвращала на счета клиентов либо наличным путем, либо через объявления на взнос наличными, в установлении функции «Банк-клиент-онлайн» никому не отказывала. Имевшие место задержки в платежах были обусловлены либо нехваткой денежных средств на счете либо обусловлены дополнительными проверками с целью выполнения Федерального закона № «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Денежные средства ООО 

<

данные изъяты>» она не похищала, на карту Д.Н.А., К.А.П. их не переводила, установленная сумма недостачи могла сложиться из-за перевода клиента с одного вида обслуживания на другой. Аналогичным образом сумма ущерба ИП С.О.А. могла образоваться из-за изменения тарифа обслуживания. Денежными средствами М.Е.Н. она не распоряжалась, деньги со счета И.В.Г. переводила по назначению, указанному в платежном поручении, на счета К.А.П., Д.Н.А., ООО «

<

данные изъяты>» не переводила, через банкоматы не обналичивала. На счет Е.А.А. ею ошибочно была зачислена сумма 202000 руб. вместо 102000 руб., поэтому, поставив в известность Е.А.А., она, чтобы не было недостачи в кассе, оформила перевод на карту Д.Н.А. ИП К.А.В. расчетный счет был закрыт в 2014 году, что возможно лишь при нулевом балансе, каких-либо претензий при закрытии счета он не предъявлял. Со счетов ООО «Д.», ИП М.А.А., ИП И.В.М. денежные средства переводилсь, но не на счета Д.Н.А., К.А.П., ООО «

<

данные изъяты>», поэтому денежными средствами указанных лиц она не распоряжалась. В ноябре 2015г. на счет ООО «

<

данные изъяты>» по ее просьбе со счета организации ее супруга ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены 421000 рублей, которые Общество использовало в своей финансово-хозяйственной деятельности. Сумма зачисленных К.А.Н. денежных средств превышает сумму списанных, ущерб последнему не причинен. ИП Б.С.П. погашал кредит, постоянно брал выписки по счету, каких-либо претензий не имел, деньги с его счета на счета Д.Н.А., К.А.П. она не перечисляла. Для открытия счета ООО «

<

данные изъяты>» в Банк обращался не директор, а другое лицо, с разрешения руководства счет был открыт, большинство операций осуществлялось по переводу денежных средств в ООО «

<

данные изъяты>» и на счета физических лиц в Альфа-Банке, при закрытии счета каких-либо претензий о недостатке денежных средств на счете организация не предъявляла. В представляемые клиентам выписки она вносила изменения вручную, в программе же Банка отражаны все проведенные операции по счету, там их изменить нельзя.

Несмотря на занятую позицию подсудимой, суд находит, что ее виновность в совершении установленных судом преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Поскольку преступления совершены в совокупности, а доказательства являются общими, суд считает возможным привести все доказательства виновности подсудимой, проанализировать их и дать оценку действиям подсудимой.

Так, представитель гражданского истца Банка ВТБ (ПАО), ранее имевший по делу также статус представителя потерпевшего Банка ВТБ 24 (ПАО), затем Банка ВТБ (ПАО), Л.В.В. показал, что ФИО5 работала в ОО «Орский» Банка ВТБ 24 (ПАО) по 

<

адрес> в 

<

адрес> с сентября 2007 года по декабрь 2015 года, занималась обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вела их счета, выдавала справки, рабочее место ФИО5 находилось в операционном зале, где также работали около 6 человек. В декабре 2015г. стали поступать обращения от клиентов Банка о расхождениях в остатках денежных средств на счетах, обратился представитель Б.М.Н. о неисполнении ФИО5 заявления о закрытии счета, в результате выяснения данных обстоятельств ФИО5 пояснила о том, что имеет к этому отношение. Ей было предложено принять меры к возвращению сумм на счета, на что она согласилась, однако на следующий день на работу не вышла, покинула 

<

адрес> и уехала в неизвестном направлении. При осмотре рабочего места ФИО5 были обнаружены документы, свидетельствующие о подделке печатей: бланки с вырезанной печатью, пустые бланки с печатью, изготовленные на цветном принтере, исправления в счетах, платежные поручения, изъятые в дальнейшем, после установлены лица, которым причинен ущерб, данные лица приглашены в Банк, последним предъявлены распечатки движения денежных средств по счетам, сличены с документами, находившихся у клиентов, представлены платежные поручения, где, как пояснили клиенты, подписи они не выполняли, после чего Банк обратился в полицию. В ходе служебной проверки установлено, что деньги списывались ФИО5 со счетов клиентов, не подключенных к системе «Банк-клиент-онлайн» (БКО), переводились на определеные счета в хаотичном порядке, в последующем переводились на карты Д.Н.А. - подруги ФИО5, К.А.П. – супруга ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>», обналичивались. Клиентам, у которых были похищены деньги со счетов, Банк возместил ущерб путем зачисления денежных средств на счета. В период отпусков ФИО5 на ее рабочем месте никто не работал, работа осуществлялась в программе «БИСквит-Самара», работать в которой по удаленному доступу невозможно, каждый сотрудник при работе использует свой логин и пароль, их передача и сообщение кому-либо запрещены.

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» А.Р.Э.. показал, что в 2012г. организаций в Банке ВТБ 24 был открыт один расчетный счет, который обслуживала ФИО5 Основными источниками поступления денежных средств на счет являлись деньги от отказанных платных медицинских услуг, которые в Банк привозили главный бухгалтер, его заместитель – А.З.Ф., которые имели право подписи в документах, в некоторых случаях – он, а также перечисления от страховых компаний. Платежные поручения для оплаты товаров поставщикам составлялись главным бухгалтером в двух экземплярах, подписывались бухгалтером, а также им либо его заместителем, где проставлялась печать организации, после чего данное поручение отвозили в Банк, где на втором возращаемом экземпляре ставилась отметка об исполнении. Услуга «Банк-клиент-онлайн» подключена не была. 18.12.2015г. он прибыл в Банк, где ему представили выписку по расчетному счету, просмотрев которую, он обнаружил операции, которые ООО «

<

данные изъяты>» не совершались, первая из них датирована 23.04.2012г., среди указанных операций отсутствовали перечисления за декабрь 2015г. в налоговую инспекцию и пенсионный фонд, на счете не хватало большого количества денежных средств. Позже с бухгалтером они провели сверку, выявили определенную разницу, составившую 6456231 руб. 60 коп. – сумма ущерба с неустойкой и другими положенными начислениями, операции, которые фактически не совершались, были связаны как с зачислением, так и списанием денежных средств со счета, одна операция носила инкассовый характер. Он написал претензию в Банк и обратился с заявлением в полицию. В ходе разбирательства в Банке, а также следователем ему были предъявлены некоторые платежные поручения, которые являлись очевидно фиктивными, поскольку оформление не соответствовало оригинальным. Причиненный ущерб вместе с неустойкой и иными причитающимися выплатами возмещены Обществу Банком в феврале 2016г.

Представитель потерпевшего ООО «Д.» Т.Д.Д. показала, что деятельность ООО «Д.» связана с оптовой торговлей продуктов питания. Для ведения деятельности в Банке ВТБ 24 в 

<

адрес> организацией в 2013 году открыт расчетный счет. Деньги на счет поступали безналичным путем от других организаций, для переводов со счета фирмы использовались платежные поручения, в которых расписывалась она и обязательно ставила печать. Также она пополняла счет, иногда платежные поручения и деньги в банк отвозил ее отец. Специалистом Банка, обслуживающим счет, была ФИО5, услугой «Банк-клиент-онлайн» она не пользовалась. Периодически бухгалтер брала выписки в банке, где они сверяли проведенные операции. После того, как ФИО5 не вышла на работу, ей Банком были представлены другие выписки, в которых были отражены операции, которые организацией не совершались, как по списанию, так и зачислению денежных средств, в том числе с ООО «

<

данные изъяты>», ИП Ч.Р.С., в результате которых со счета незаконно была списана сумма около 800000 рублей. На обозрение следователем ей представлялись платежные поручения, в которых визуально было видно, что подписи выполнены не ею, печати выполнены с помощью копировально-множительной техники. В ходе следствия установлен ущерб в размере 609100 рублей, который она не оспаривает. В дальнейшем Банк вернул похищенные денежные средства.

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Б.И.Г. показала, что данной организацией в Банке ВТБ 24 (ПАО) ОО «Орский» филиала № был открыт банковский счет №, закрытый ДД.ММ.ГГГГ. После обращения ряда потерпевших в УМВД ей, как доверенному лицу, были представлены пояснения последних о том, что они каких-либо отношений с ООО «

<

данные изъяты>» не имеют, выявлено, что имели место переводы в период с ноября 2013г. по 23.01.2015г. денежных средств, в действительности организацией не совершавшиеся, установлена сумма похищенных денежных средств в размере 5879362руб. 62коп. Денежные средства со счета Общества незаконно переводились на карту Д.Н.А., счета С., 

<

данные изъяты>, З.И.Г., К., «

<

данные изъяты> имели место и незаконные зачисления. Решением арбитражного суда исковые требования Общества удовлетворены, денежные средства с процентами взысканы с Банка. 

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» П.А.В. показал, что ООО «

<

данные изъяты>» занимается строительством, обслуживается в Банке ВТБ 24 с 2008 года. На счет поступали деньги за выполненные работы и проданные товары, он переводил деньги за оплату материалов, необходимых для работы. В какой-то момент ему необходимо было перевести денежные средства, в Банк он отправил платежное поручение, после чего был приглашен директором офиса, который пояснил, что деньги на счете отсутствуют. Ознакомившись с выпиской движения денежных средств по счету, он обнаружил операции, которых не совершал. Счет обслуживала ФИО5, на платежных поручениях он ставил свою подпись и печать. При внесении денежных средств на счет он расписывался в объявлениях на взнос наличными. Услуга «Банк-клиент-онлайн» в тот период к счету подключена не была. Следователем ему были предъявлены платежные документы с поддельными подписью от его имени и печатью. В ходе следствия установлен ущерб от хищения в размере 405975 руб. 34 коп., причиненный ущерб в полном объеме возмещен Банком.

Представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Г.Т.В. показала, что ФИО5 ей знакома как оператор, который обслужива расчетный счет Общества в Банке ВТБ 24, открытый там около 10 лет назад. Учет денежных средств вела бухгалтер Р.Л.В. (Ч.Л.В.), она сверяла остатки. Деньги на счет поступали путем внесения наличных денежных средств, как правило, вносила их она сама, также на счет поступали деньги по проведенным расчетам, с данного счета проводилась оплата товаров поставщикам, для чего она пользовалась чековой книжкой, где была необходима только ее подпись. О хищении денежных средств она узнала после того, как ее вызвали в УМВД, там же ей стало известно, что проводилсь незаконные операции как по зачислению, так и списанию денежных средств, с инидвидуальными предпринимателями М.А.А., Б.М.Н. Общество не работало, каких-либо договоров займа не заключало. Ущерб от хищения небольшой.

Потерпевший З.Н.В. показал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается осуществлением перевозок. В Банке ВТБ 24 им был открыт счет, который обслуживала ФИО5, доверенных лиц на проведение финансовых операций не было. Деньги поступали на счет за оказанные услуги, он денег на счет не вносил, осуществлял перечисления на свою банковскую карту. Услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была. Перед Новым годом ему понадобились денежные средства, однако в Банке ему сообщили о недостаточности денежных средств на счете, так выявилось хищение его денежных средств. В представленной Банком выписке были операции как по зачислению, так и по списанию денежных средств, которые он не совершал. В ранее представляемых ФИО5 выписках данные операции отсутствовали, в представленных следователем платежных поручениях были не его подписи. В ходе следствия установлен ущерб в размере 1141066 рулей. Банк причиненный ущерб возместил в полном объеме.

Потерпевшая К.Т.Б. показала, что является индивидуальным предпринимателем, торгует обувью. В Банке ВТБ 24 (ПАО) ею был открыт расчетный счет, на который деньги поступали от продаж через терминалы, счет обслуживала ФИО5, услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была, финансовые операции имели право совершать она и ее сын К.М.Ю. по доверенности, поступившие деньги они снимали со счета, наличными денежные средства не вносили. В 2013, 2014 и 2015 г.г. возникали ситуации, когда необходимо было снять деньги со счета, а их там не было, изначально это были небольшие суммы – от 30000 до 50 000 рублей, потом данные суммы увеличились до 200000-300000 рублей. У нее возникли подозрения, она стала вести записи в тетради, один раз обращалась к ФИО5 сделать сверку, однако та отказала, попросив прийти позже через несколько дней. Выписки ФИО5 представляла не сразу, просила прийти позже. Нехватку денег ФИО5 поясняла тем, что деньги не дошли, поступят через день-два. В 2015 году в декабре на счете должна была находиться значительная сумма около 700000 рублей, необходимая для расчетов с поставщиком, однако сын сказал, что денег на счете нет и ФИО5 тоже нет. После этого Банк представил ей выписку по движению денежных средств, в которой были отражены многочисленные операции, которые в действительности ею не совершались. На ряде представленных платежных поручений имелись поддельные подписи. Установленный в ходе следствия от хищения ущерб в размере 1063698 руб. 49 коп. является для нее очень значительным. Банк причиненный ущерб возместил.

Потерпевшая Ч.Р.С. показала, что является индивидуальным предпринимателем, занимается организацией питания в общеобразовательных учреждениях 

<

адрес>. Около 7-8 лет назад в Банке ВТБ 24 ею был открыт расчетный счет, обслуживанием которого занималась ФИО5, услугой «Банк-клиент-онлайн» она не пользовалась. Деньги на счет перечислялись Управлением образования - бухгалтерией администрации 

<

адрес>, финансовым отделом безналичным путем. Она со счета перечисляла деньги за приобретаемые продукты поставщикам, а также на свою банковскую карту, при этом ФИО5 заполняла платежное поручение, в котором она расписывалась и ставила свою печать. В 2015г. ее пригласили в службу безопасности Банка, где предъявили платежные поручения от ее имени, которые ей не принадлежали, а также выписку по движению денежных средств, в которой она увидела проведенные операции, которых фактически не совершала: транспортные расходы, договоры займа, оплата упаковки и другие. Деньги по указанным операциям как зачислялись, так и списывались с ее счета, лиц-контрагентов по указанным фиктивным операциям она не знает. Ранее в Банке она брала выписки по счету, которые заказывала предварительно, получала их от ФИО5 В 2014г. ей поступало письмо из налоговой инспекции о необходимости объяснить поступление на счет значительной суммы денежных средств, она обратилась в Банк, где ей ФИО5 выдала справку о том, что деньги были перечислены ошибочно. Сумма похищенных денежных средств ей возращена Банком.

Потерпевший М. А.А. показал, что с 2011г. осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность, занимается торгово-закупочной деятельностью. В Банке ВТБ 24 у него открыт расчетный счет, на который деньги поступали как безналичным путем за поставленные продукты, так и он вносил наличные денежные средства, документы изготавливал и распечатывал специалист Банка ФИО5, право подписи в платежных документах имел только он, печатью не пользовался, как и услугой «Банк-клиент-онлайн». Ранее ФИО5 представляла ему выписки, однако хищение денежных средств со счета в размере более 400000 рублей было обнаружено после того, как ФИО5 не вышла на работу, и ему представили оригинальную выписку из Банка, в которой были отражены операции, которые он не совершал, в частности с ООО «

<

данные изъяты>». В ходе следствия ему было предъявлено платежное поручение, в котором имелась подпись от его имени, выполненная не им. Сумма похищенных денежных средств ему возвращена Банком.

Потерпевший З.И.Г. показал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается торгово-закупочной деятельностью меховых изделий, в Банке ВТБ 24 им был открыт расчетный счет при оформлении кредита. Деньги от продаж поступали на данный счет с терминалов, от покупок товара в кредит – в этом случае Банк перечислял деньги, а клиент у же выплачивал кредит Банку, со счета списывались денежные средства для погашения его кредита, с данного счета он переводил деньги контаргентам, с которыми работал в этой же сфере, они клиентами Банка ВТБ 24 офиса 

<

адрес> не являлись, также он вносил наличными денежные средства на счет. Услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была, счет обслуживала ФИО5, право подписи в документах только у него, также он пользовался печатью. О хищении денежных средств со счета он узнал от сотрудников службы безопасности Банка в 2016 году, деньги с его счета необоснованно списывались, имели место зачисления, ущерб составил более 3 000000 рублей, возмещен Банком. 

Потерпевший Ч.А.Н.. показал, что для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, связаннной с торговлей автозапчастями, им в Банке ВТБ 24 по 

<

адрес> в 

<

адрес> был открыт расчетный счет. Для осуществления переводов он приходил в банк лично, вносил деньги на счет, который всегда обслуживала ФИО5, она же изготавливала платежные поручения о преводе денежных средств, в которых он расписывался, переводы он совершал в Уфу, Пермь и Рыбинск, от других лиц деньги на счет не поступали, на счете были деньги, необходимые для его обслуживания. О каких-либо фиктивных операциях, проведенных по его счету, ему ничего неизвестно, какие-либо выписки и документы ему для обозрения не представлялись.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий показаний Ч.А.Н. следует, что сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> была предоставлена выписка по его расчетному счету, в ходе обозрения которой он обнаружил операции, которые фактически не совершались, а именно: от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 47000 руб. – возврат по договору займа Х.С.И., перечисление от З.И.Г. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37000 руб. по договору займа, перечисление Д.Н.А. ДД.ММ.ГГГГ. в размере 12000 руб. за запчасти, сумма необоснованно списанных денежных средств по которым составила 22000 рублей (т.6 л.д. 157-159).

Оглашенные показания Ч.А.Н. подтвердил, пояснил, что непосредственно ему документы для обозрения не представлялись, они были у следователя, который называл ему фамилии, суммы операций, он пояснял, что с данными лицами отношений не имел. 

Потерпевший П. Д.И. показал, что является индивидуальным предпринимателем, его деятельность связана с производством и торговлей пищевыми продуктами. В Банке ВТБ 24 в 

<

адрес> им был взят кредит, в связи с чем открыт счет, на который он вносил деньги для погашения кредита через кассу, а именно через объявления на взнос наличными, несколько раз деньги переводил с другого своего счета, обслуживанием счета занималась ФИО5 От следователя ему стало известно о том, что деньги с его счета в размере 20000 были переведены на счет другого лица, также на банковскую карту, затем зачислены с какого-то счета 10000 рублей, в итоге 10000 рублей похищены. С лицами, которым осуществлялись переводы, и фамилии которых называл следователь, он не знаком, хищение не заметил ввиду досрочного погашения кредита и проведенного в связи с этим перерасчета. Услугой «Банк-клиент-онлайн» он не пользовался.

Потерпевший А.Р.Н. показал, что ранее он являлся инидивидуальным предпринимателем, занимался торгово-закупочной деятельностью, в Банке ВТБ 24 им при оформлении кредита был открыт расчетный счет, который обслуживала ФИО5 Деньги на счет поступали с терминалов магазина, один раз перечисления делала администрация 

<

адрес> за купленный товар, эти же деньги шли на погашение кредита, если денег не хватало, он их вносил через кассу, для этого ФИО5 оформляла ему какие-то документы, в которых он расписывался, печатью не пользовался, услугой «Банк-клиент-онлайн» он также не пользовался. В ходе его опроса он узнал о проведенных по его счету операциях с лицами, которые он фактически не совершал и которых не знал. Фамилии ИП З.И.Г., ИП К.А.Н., ИП Т. ему не знакомы. В ранее представляемых ему ФИО5 выписках каких-либо посторонних операций он не видел.

Потерпевшая В.Н.М. показала, что в Банке ВТБ 24 ею для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности в декабре 2013г. был оформлен кредит и открыт расчетный счет, обслуживанием которого занималась ФИО5 Деньги со счета она снимала через чековую книжку, в чеке расписывалась, ставила печать, деньги на счет вносила посредством платежного документа, который ей выдавала ФИО5, с которым она шла в кассу. Иным образом деньги на счет не поступали и в других целях счет не использовался. Выписки по счету она не брала. От следователя ей стало известно, что со счета похищены 50000 рублей, в представленных ей документах были отражены операции с другими индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которых она не совершала. Услугой «Банк-клиент-онлайн» она не пользовалась.

Потерпевшая С.О.А. показала, что с 2009г. по 2016г. являлась индивидуальным предпринимателем, занималась оптовой торговлей мебелью. В Банке ВТБ 24 (ПАО) ею был открыт расчетный счет, на который после выигранных тендеров переводились деньги, которые она, в свою очередь, перечисляла поставщикам, снимала деньги со счета, вносила на счет. При осуществлении переводов она оформляла платежные поручения, в которых расписывалась, печатью не пользовалась, обслуживающим специалистом была ФИО5, услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была, что ФИО5 поясняла проблемами с заключением договора с обслуживающей организацией. О хищении денежных средств она узнала от знакомого Б.М.Н., который позвонил ей и сообщил, что в своих выписках увидел проведенные с ней как с контрагентом операции, которых не совершал, попросил проверить выписки. В представленных Банком выписках она увидела операции как по списанию, так и зачислению денежных средств, которых фактически не совершала, в ранее представляемых ей ФИО5 выписках они отсутствовали. Также следователем ей был представлен платежный документ с поддельной подписью. Причиненный хищением ущерб в размере 1124 руб. 84 коп. значительным для нее не является.

Потерпевший И.В.М. показал, что с его расчетного счета, открытого как индивидуальным предпринимателем в Банке ВТБ 24, были похищены деньги. Его деятельность заключалась в том, что он в аренду сдавал помещения, деньги от плательщиков поступали на счет безналичным путем. В случае необходимости перевода денег на счет его банковской карты он звонил ФИО5, последняя готовила платежные поручения, которые он приезжал и подписывал. Услуга «Банк-клиент-онлайн» к расчетному счету подключена не была. О незаконном движении денежных средств по счету он узнал от Б.М.Н., с которым поддерживал только дружеские отношения, приехал в Банк, после выяснения ситуации узнал, что на счете не хватает денег, согласно предъявленному обвинению – 480000 рублей. Данные деньги ему возвращены Банком.

Представитель потерпевшего М.А.В. - Б.И.Г. показала, что М.А.В. является индивидуальным предпринимателем, занимается тем, что сдает в аренду помещения. Со слов М.А.В. ей известно, что со счета последнего, открытого в Банке ВТБ 24 в офисе 

<

адрес> переводом похищены денежные средства в размере 10000 рублей.

Потерпевший М. М.Н. показал, что является индвидуальным предпринимателем, занимается торговлей овощей. В Банке ВТБ 24 его счет, отрытый для получения кредита в 2013 году, обслуживала ФИО5, деньги на счет он вносил лично, перечислял поставщику, были перечисления от контрагентов, также он переводил деньги на карту. В декабре ему сообщили о том, что счет заблокирован, в полиции ему предъявили платежные документы, в которых была не его подпись и не подпись сына, который мог по доверенности действовать от его имени. В ранее получаемых выписках он каких-либо фиктивных операций не видел, в представленной в ходе разбирательства выписке были незаконные операции как по списанию, так и зачислению денежных средств. Всего со счета похищено около 300000 рублей, причиненный ущерб Банк возместил.

Потерпевший Д.С.В. показал, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет перевозки по России, в Банке ВТБ 24 им более 3 лет назад был открыт счет, который обслуживала ФИО5, в редких случаях – иной сотрудник. Поступившие денежные средства от контрагентов он переводил на счет своей банковской карты, оформляя платежные поручения, где ставил свою подпись. Позже его пригласили в Банк, предъявили выписку по счету, спросили, знакомы ли те люди, которые в ней указаны, совершал ли он операции, отраженные в выписке. Он пояснил, что деньги никому не переводил, деньги снимал со счета для себя лично, мог внести на счет около 1000 рублей, иные операции от его имени им не совершались. Установленный в ходе расследования ущерб в размере 75200 рублей ему возмещен Банком.

Потерпевшая С.Н.С. показала, что является индивидуальным предпринимателем. В Банке ВТБ 24 она открыла счет, когда оформляла кредит на 2000000 рублей в 2013 году, который обслуживала ФИО5, на данный счет она только вносила платежи по кредиту, мог внести ее муж, ФИО5 оформляла ей соответствующие квитанции. ФИО5 сообщила ей о том, что не хватает денежных средств для погашения кредита, поскольку произведены удержания для уплаты налогов. Выписку ФИО5 под предлогом занятости ей не выдала. Она внесла 20000 рублей, позже узнала, что данные денежные средства незаконно были переведены на счет Д.Н.А. за какие-то материалы. В налоговой инспекции сообщили, что удержания были произведены только со счета в Сбербанке. Причиненный ущерб ей Банком возмещен. 

Потерпевшая М.Д.Ш. показала, что является индивидуальным предпринимателем, занимается организацией общественного питания. Основной рабочий счет для ведения деятельности у нее открыт в Сбербанке, в Банке ВТБ 24 в 

<

адрес> она оформляла кредит, условием получения которого было открытие расчетного счета. На указанный счет деньги вносились наличным путем только для оплаты кредита, как правило, в Банк их привозил ее друг К.И.С. либо его супруга, которые имели простую доверенность, поскольку она в 

<

адрес> не проживает. Один раз имела место опрерация, когда деньги на счет были переведены другой оргнизацией и сразу сняты. О том, что по счету проводились другие незаконные операции, ей стало известно в ходе расследования дела. Сумма около 500000 рублей была перечислена на счет неизвестных поставщиков, через некоторое время возвращена на счет. Такие индивидуальные предприниматели, как Ч.Р.С., Б., ФИО9 ей не знакомы. Услугой «Банк-клиент-онлайн» она не пользовалась. В ходе следствия установлен причиненный хищением ущерб в размере 300 рублей.

Потерпевший Т.А.Г. показал, что в Банке ВТБ 24 в 

<

адрес> около 10 лет назад им был открыт расчетный счет для ведения предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением грузоперевозок, счет обслуживала ФИО5 Деньги от контрагентов поступали на счет, со счета деньги он снимал, используя чековую книжку, а также переводил на счет своей карты, наличные денежные средства на счет не вносил. Право подписи в финансовых документах имел только он. В 2015г. и позже сотрудники Банка и следователь предъявили ему выписку по движению денежных средств, где были отражены операции как по зачислению, так и списанию денежных средств, которые он не совершал, а также показывали платежные докуметны от его имени с поддельной подписью, оттиском печати. Пустые бланки с оттиском печати он никому не передавал. В ходе следствия установлено, что сумма похищенных денежных средств составила 8300 рублей.

Потерпевшая А.А.К. (С.А.К.) показала, что для осуществления инидивидуальной предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением розничной торговли, а также сдачей в аренду помещений, ею в Банке ВТБ 24 был открыт счет, на который поступала арендная плата и оплата за коммунальные услуги. Деньги она переводила на счет своей банковской карты примерно 1 раз в полгода. Около 3-4 раз давно деньги в счет оплаты товара переводились контрагентам. Услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была, счет обслуживала только ФИО5 О хищении денежных средств со счета ей стало известно от сотрудников Банка, которые представили выписку с операциями, которых она не совершала. Причиненный в результате хищения ущерб возмещен Банком. 

Потерпевшая М.Е.Н. показала, что в Банке ВТБ 24 она как индивидуальный предприниматель брала кредит, в связи с чем открыла расчетный счет, который обслуживала ФИО1 Для погашения кредита раз в месяц со счета в Нико-Банке она переводила определенную сумму, 2 или 3 раза вносил деньги на счет наличными через кассу Банка, платеж составлял 98000 рублей. В ходе следствия по делу ей показали документы, согласно которым она осуществляла перевод денежных средств мужчине, потом деньги были переведены на ее счет, чего в действительности не было. Услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была, дважды она писала заявление на подключение, которые ФИО5 были проигнорированы. Несколько раз, когда повышали оплату за обслуживание в Банке, ей звонили и сообщали о недостаточности средств на счете, которые она вносила путем переводов с другого счета. В результате хищения ей причинен ущерб в размере около 4000 рублей.

Потерпевший Ч.А.В. показал, что в Банке ВТБ 24 в 2012г. им был открыт счет, необходимый для ведения предпринимательской деятельности, связанной с оптовой торговлей, счет обслуживала ФИО5 Деньги на счет поступали от покупателей безналичным путем, деньгами со счета он рассчитывался за товар, часть денег переводил на свою карту, право подписи в финансовых документах имел только он. В представленных Банком выписках он увидел контрагентов, которых не знает и с которыми не работает, фиктивные операции по зачислению и списанию денежных средств, в результате которых похищены соглансо материалам дела 3432 рубля. Также к нему были претензии со стороны налоговых органов о представлении недостоверных сведений, поскольку в движении по счету отражены другие суммы. Услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была. 

Потерпевший С.Е.В. показал, что в Банке ВТБ 24 у него с 2009 года открыт счет, куда переводят деньги за шиномонтажные услуги от предпринимательской деятельности, которые он обналичивает по чековой книжке, сам наличные денежные средства на счет не вносил. Ранее счет обслуживала ФИО5, услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету не была подключена. Выписки по счету он получал ежеквартально, отвозил их бухгалтеру, каких-либо вопросов у него не возникало. О хищении денежных средств со счета ему стало известно от следователя, ему назвали несколько фамилий контрагентов, которые ему неизвестны. Сумма похищенных денежных средств составила около 1000 рублей.

Потерпевший Б.С.П. показал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной торговленй головных уборов и верхней одежды, в Банке ВТБ 24 в 2013г. он оформлял кредит, поэтому открыл счет, на который он вносил по 100000 рублей ежемесячно, потом была внесена большая сумма, за полгода кредит был погашен. На данный счет также перечислялись деньги от продаж через терминалы. С данного счета он оплатил поставку шуб из 

<

адрес> на сумму 500000 рублей, пальто из Санкт-Петербурга, оплачивал аренду помещения. Счет обслуживала ФИО5, право подписи в платежных документах имел только он. От сотрудников полиции ему стало известно, что с его счета незаконно списано более 300000 рублей, в предъявленных документах были отражены операции, которых он не совершал.

Потерпевшая А.Ф.Н. показала, что является индивидуальным предпринимателем, владельцем нескольких салонов красоты, а также клиентом Банка ВТБ 24, в котором при получении кредита открыла счет, на который поступали деньги от представляемых услуг с салонов и списывались деньги в счет погашения кредита, расчетов с поставщиками с использованием данного счета она не проивзодила, счет обслуживала ФИО5 Поскольку было оформлено 2 кредита, то сумма платежей составляла около 56000 рублей и около 29000 рублей, даты оплаты – 4 и 7 числа каждого месяца, перед которыми она приходила и вносила недостающую сумму на счет. Хищение денежных средств в пределах суммы около 30000 рублей она обнаружила в ходе расследования дела после приглашения к следователю, где в выписке по движению денежных средств контаргантами были указаны незнакомые люди.

Потерпевшая А.Р.С. показала, что является индивидуальным предпринимателем, занимается торговлей верхней одежды. В 2013 году при оформлении кредита в Банке ВТБ 24 был открыт расчетный счет, 04.06.2013г. оформлен первый, а 06.07.2013г – второй кредиты. Первые три месяца для погашения кредита она сама приезжала в Банк и вносила деньги, после этого деньги перечисляла со счета, открытого в Сбербанке. Ежемесячный платеж составляя 108000 рублей, она могла перечислить 110-115000 рублей. Услугой «Банк-клиент-онлайн» она не пользовалась. От следователя ей стало известно о хищении денежных средств со счета, в предъявленных выписках она видела проведенные операции, которых не совершала, в платежных поручениях и объявлениях на взнос наличными – поддельные подписи. В ходе следствия установлена сумма ущерба в размере 34512 рублей.

Из показаний потерпевшего Е.А.А., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом от дачи показаний, следует, что его предпринимательская деятельность связана с осуществлением грузоперевозок, в январе 2012г. между ним и ВТБ 24 был заключен кредитный договор на сумму 3 614 000рублей, открыт расчетный счет. Ежемесячно на данный счет им вносились платежи по 100000 рублей, один раз – больше, несколько раз деньги вносил Л.С.М., когда его самого не было в 

<

адрес>. Каких-либо переводов для расчета сдругими предпринимателями он не производил, в своей деятельности использовал печать. В представленной ему выписке по расчетному счету им обнаружены операции, которые он не производил: перевод от ДД.ММ.ГГГГ. № на сумму 15000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ. № на сумму 100000 рублей на кредитную карту Д.Н.А., от ДД.ММ.ГГГГ. № на сумму 4000 рублей на расчетный счет ИП Г.А.М. По каким причинам ему зачислены денежные средства в сумме 43000 рублей с расчетного счета ИП З.И.Г., ему неизвестно. По предъявленным ему для обозрения объявлениям на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 202 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 102 000 рублей пояснил, что подпись в строке «подпись клиента» от его имени выполнена им. Доверенности на внесение денежных средств на его расчетный счет от его имени он никому не давал (т.8 л.д.167-171, 180-182).

Потерпевшая Н.Е.В. показала, что с ДД.ММ.ГГГГ. являлась индивидуальным предпринимателем, занималась торговлей пищевыми продуктами, в Банке ВТБ 24 оформляла кредит на развитие бизнеса, открывала расчетный счет. Ежемесячный платеж составлял около 70000 рублей, деньги она привозила и вносила их в кассу, доверенных лиц не было. Деньги она, как помнит, никому со счета не переводила, так как основной расчетный счет у нее был открыт в Сбербанке. Услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была. Каким образом с ее счета были списаны 170939 руб. 84 коп., ей неизвестно.

Потерпевший Б.Д,П. показал, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, его деятельность связана с осуществлением грузоперевозок. В Банке ВТБ 24 он оформил ссуду, поэтому открыл расчетный счет, вносил платежи в определенной сумме, несколько переводов сделал на счет своего отца Б.П.И. Услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была, счет обслуживала ФИО5 О хищении денежных средств в размере 17000 рублей узнал от сотрудников полиции. Банком деньги ему возращены.

Потерпевший М.Г.П. показал, что в 2012 году в Банке ВТБ 24 он оформил кредит на сумму 4000000 рублей, в связи с этим открыл расчетный счет, который обслуживала ФИО5 Данный счет он также использовал для работы с контрагентами, от последних на счет поступали деньги, если денег на счете было недостаточно, он вносил наличными, право подписи в документах было только у него, услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была, сумма ежемесячных платежей по кредиту составляла 110450 рублей. Иногда она брал выписки по счету, в которых ничего подозрительного не видел, после того, как перешел на иную форму налогообложения стал замечать, что по счету проходят иные суммы. Также к нему возникли вопросы у налоговой инспекции из-за движения большого количества денежных средств по операциям, которых он не совершал. Сотрудники полиции предъявляли ему документы, в которых он видел проведенные от его имени фиктивные операции, операции были связаны как с зачислением, так и списанием денежных средств со счета. В итоге он потерял около 2000 рублей.

Потерпевший И.В.Г. показал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается осуществлением пассажирских перевозок, в Банке ВТБ 24 при оформлении кредита он открыл расчетный счет, на который вносил денежные средства для погашения кредита, также на него поступали денежные средства от контрагентов за оказанные услуги, денеги он переводил на счет своей карты либо деньгами со счета оплачивал услуги или запчасти, право подписи в платежных документах только у него. Услугой «Банк-клиент-онлайн» он не пользовался. Позже ему стало известно о хищении, о необоснованном зачислении и списании денежных средств со счета, ущерб в размере около 1200000 рублей Банк ему возместил.

Потерпевший Б.И.Ю. показал, что является индивидуальным предпринимателем, в Банке ВТБ 24 он брал кредит, по доверенности бухгалтер Р.М.Б., которая также имела право подписи в финансовых документах, его ежемесячно оплачивала в сумме около 70000 рублей, вносила наличными, несколько раз путем перевода с другого счета. В какой-то момент бухгалтер сообщила о сверке и о том, что со счета списаны деньги. 

Свидетель Р.Г.Н. (ранее допрошенная в статусе представителя потерпевшего Б.М.Н.) показала, что Б.М.Н. с 2008г. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, 26.02.2008г. им был открыт расчетный счет в Банке ВТБ 24, на который денежные средства поступали только от одного контрагента - ООО «

<

данные изъяты>», списание с данного расчетного счета производилось только на уплату налогов, деньги переводились на личный депозитный счет Б.М.Н., и в конце 2015 года - на открытый Б.М.Н. расчетный счет в Альфа-Банке. Для перевода денежных средств Б.М.Н. сам составлял платежные поручения, лично приносил их в Банк, подписывал и ставил оттиск печати. Б.М.Н. несколько раз обращался с просьбой к ФИО5 подключить его к системе «Банк-клиент-онлайн», однако данная просьба выполнена не была, ФИО1 поясняла, что ему лучше работать с ней напрямую. Выписки постоянно представлялись с задержками, платежные поручения стали исполняться частично и с задержками, поэтому ДД.ММ.ГГГГ Б.М.Н. обратился с заявлением о закрытии расчетного счета и о переводе денежных средств на расчетный счет в Альфа-Банк. ФИО5 звонила Б.М.Н. и уговаривала не закрывать счет, в Альфа-Банк из 7000000 руб. поступило только 3500000 рублей, что ФИО5 объяснила тем, что Банк ограничивает суммы переводов. ДД.ММ.ГГГГ. Б.М.Н. лично обратился к руководителю офиса о закрытии расчетного счета и о полном перечислении денежных средств. В его присутствии и в присутствии заместителя руководителя К.И.А. специалист ФИО5 закрыла расчетный счет и перевела остатки денежных средств на расчетный счет в Альфа-Банке. 16.12.2015г. Б.М.Н. обратился в Банк с просьбой предоставить справку о закрытии счета и полных выписок за 2014г. и 2015г. В ходе проведенного анализа были установлены расхождения в суммах и контрагентах по зачислению и по списанию денежных средств, 18.12.2015г. Б.М.Н. обратился в УМВД. Контрагентами, с которыми не работал Б.М.Н., в представленных выписках фигурировали следующие: Д.Н.А., ИП Д.С.В., ИП З., ИП З.И.Г., ИП К.А.В., ИП К., ИП 

<

данные изъяты>, ИП М., ИП 

<

данные изъяты>, ИП С.О.А., ИП Ч.Р.С., ИП 

<

данные изъяты>, ИП К., ООО «

<

данные изъяты>», ИП А.Р.Н., ИП 

<

данные изъяты>, ИП И.В.М., ИП 

<

данные изъяты> ИП 

<

данные изъяты>, ИП 

<

данные изъяты>».

Свидетель Б.И.Г. (ранее допрошенная в статусе представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>») показала, что директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся П.М.Р. Последнего пригласили в 

<

данные изъяты> и представили выписки по движению денежных средств по счету, в которых были выявлены расхождения с выписками, ранее полученными в Банке, и фактически проведенными операциями. Выяснилось, что денежные средства незаконно переводились со счетов и на счета ООО «

<

данные изъяты>», ИП З. и ИП Б.М.Н., ИП М.Г.П., ИП 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>». Обслуживанием счета занималась ФИО5

Свидетель К.А.Н. (ранее допрошеный в статусе потерпевшего) показал, что с 2006 года является нидивидуальным предпринимателем, торгует автомобильными запчастями и агрегатами. В 

<

данные изъяты> им был открыт расчетный счет, до 2016г. услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была. Деньги на счет поступали по безналичному расчету, также он вносил денежные средства наличными. Для осуществления переводов им использовались платежные поручения, которые он привозил в Банк, в какой-то период времени по доворенности это мог делать другой человек, счет обслуживала спеиалист ФИО5 В конце 2015 года его пригласили в Банк, представили выписки, из которых он узнал о проведенных операциях с неизвестными ему контрагентами, как с зачислением, так и списанием денежных средств. В ранее представляемых ему выписках данные операции отсутствовали. Также ему были представлены платежные поручения с подделанной от его имени подписью.

Свидетель Д.Л.Н. (ранее допрошенная в статусе потерпевшей) показала, что в 2010 г. в 

<

данные изъяты> ею был открыт расчетный счет, на который с периодичностью небольшими суммами поступали денежные средства от сдачи в аренду помещений. Сначала каких-либо проблем не было, позже возникли ситуации, когда ей было известно, что деньги перечислены на счет, однако в Банке говорили, что деньги на счете отсутствуют, возможно задерживаются. Также ей звонили из налоговой инспекции, просили объяснить дополнительный доход, не отраженный в представленных сведениях, ФИО5, которая обслуживала счет, объяснила это ошибкой Банка. Она копила сводные ведомости, а в последний раз попросила ФИО5 распечатать годовую выписку, однако она распечатала годовую сводную ведомость, где не были отражены операции по дням, а общие поступления. К услуге «Банк-клиент-онлайн» счет подключен не был, поскольку ФИО5 ее неоднократно отговаривала под различными предлогами. Деньги со своего счета она переводила на свою карту Альфа-Банка, для чего приходила в Банк, где ФИО5 распечатывала платежные поручения. В 2016г. Банк ей представил выписку, в которой она увидела операции с неизвестными контрагентами, которых она не совершала, связанные как с зачислением, так и списанием денег со счета, платежное поручение с поддельной подписью от ее имени.

Свидетель М.С.И. (ранее допрошенный в статусе потерпевшего) показал, что в 

<

данные изъяты> он оформил два кредита на сумму около 4000000 рублей, им был открыт расчетный счет, использовавшийся для погашения кредита согласно графику, услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была. Для внесения платежей ФИО5 изготавливала платежный документ, в котором он расписывался, деньги и документ он отдавал ФИО5, в кассу не ходил. В ходе следствия ему стало известно, что по его счету проводились операции, которых он не совершал, были предъявлены документы, в которых стояли не его подписи.

Свидетель Г.А.М. (ранее допрошенный в статусе потерпевшего) показал, что с 2007г. по 2014г. являлся индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками, работал только с ОАО «

<

данные изъяты>», перечисленные деньги Обществом на счет, открытый в 

<

данные изъяты>, он снимал, используя чековую книжку, один, редко два раза в месяц. Счет обслуживала ФИО5 Услуга «Банк-клиент-онлайн» к счету подключена не была. В представляемых ФИО5 выписках он чего-либо подозрительного не замечал, в полученной от другого сотрудника выписке увидел операции, которых не совершал. Представитель службы безопасности из Самары показывал ему платежное поручение, в котором была не его подпись.

Свидетель Ч.Е.И. (ранее допрошенная в статусе потерпевшей) показала, что как предприниматель в июле 2013 года оформила в 

<

данные изъяты> кредит на сумму 3000000 рублей, открыла счет, используемый для погашения кредита, с этой целью оставила на счете 500000 руб., после их использования ежемесячно приезжала в Банк и вносила платеж.

Свидетель С.Е.А. показала, что занималась предпринимательской деятельностью, связанной с осуществлением грузоперевозок, в 

<

данные изъяты> ею был открыт расчетный счет, на который поступали деньги от заказчиков, денежные средства со счета она переводила физическим и юридическим лицам, на свою карту для обналичивания, на счет в Сбербанке для погашеня кредита, оплачивала налоги и вносила денежные средства в пенсионный фонд ежемесячно. Переводы оформлялись платежными поручениями, для снятия денежных средств использовала чековую книжку. От водителей поступали претензии по поводу невыплат денежных средств, ФИО5 поясняла это ошибками банка, выплаты проходили с задержками в 2-3 дня. В 2014г. она перестала обслуживаться, клиентом Банка являся ее супруг С., у которого были те же проблемы. В ходе следствия были установлены проведенные по счету операции, которых ни она, ни супруг не совершали, выявлены контрагенты, с которыми они никогда не работали. 

Свидетель Х.К.А. показал, что работает главным бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>», организацией в 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет. В 2015 году директор А.Р.Э. привез из Банка выписки по счету, которые не соответствовали ранее представленным выпискам. В результате сверки была выявлена недостача денежных средств на счете в размере около 6400000 руб., которые после составления претензии Банк верн

<

адрес> привозили и сдавали он, директор, заместитель, в платежных поручениях расписывался директор и он. Операции с контрагентами, с которыми организация не работала, прослеживались с 2013г. по 2015г.

Свидетель Т.Д.К. показал, что ООО «Д.» возглавляет его дочь Т.Д.Д., имеет расчетный счет в 

<

данные изъяты> в офисе 

<

адрес>. Право подписи в документах имела Т.Д.Д., платежные и подписанные Т.Д.Д. платежные поручения он привозил в Банк, получал выписки по движению денежных средств. Необоснованное списание денежных средств со счета заметила бухгалтер, сообщила о необоснованном перечислении денег в ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа, которого в действительности не было, также деньги были переведены какому-то индивидуальному предпринимателю. В Банк была предъявлена претензия, денежные средства компенсированы. Ранее представленные ФИО5 выписки отличались от тех, которые позже были представлены Банком.

Свидетель Р.М.Б. показала, что работает бухгалетром у индивидуального предпринимателя Б.И.Ю., последний сдает в аренду помещения, в 

<

данные изъяты> у него открыт расчетный счет вместе с получением кредита. Деньги вносились на счет, как правило, ею, Банк списывал нужную сумму, сумма ежемесячного платежа составляла около 78000 рублей, иных операций по счету не проводилось, иногда деньги переводились со счета в Сбербанке. Один раз она заметила, что в платежном поручении была отметка о несвоервременно проведенном платеже с задержкой погашения на 4 дня, что ФИО5 пояснила сбоем в программе. О хищении денежных средств со счета ей стало известно позже, в представленных выписках были отражены операции с Д.Н.А. З.И.Г., иными лицами, с которыми Б.И.Г. каких-либо отношений не имел. Следователем ей предъявлялись на обозрение объявления на взнос наличными, чьи там были подписи, она не помнит, своим операциям она вела учет.

Из оглашенных в части по ходатайству государственного обвиителя показаний свидетеля Р.М.Б. следует, что в предъявленных ей на обозрение объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76000 рублей подпись от ее имени ей не принадлежит, выполнена с подражанием (т.6 л.д.197-200).

Оглашенные показания Р.М.Б. подтвердила.

Свидетель М.Н.А. показала, что является управляющим и представлет по доверенности интересы ИП Б.И.Ю. У последнего в 

<

данные изъяты> был открыт счет, использовался для погашения кредита, который пополнялся внесением наличных денежных средств либо переводами с другого счета. В иных целях счет не использовался. Несколко раз она лично привозила деньги в Банк, сумма платежа была фиксированная, составляла около 78000 рублей в месяц. В представленной в УМВД выписке она видела переводы другим лицам, которые в действительности Б.И.Ю. не совершались, так и на счет Б.И.Ю.

Свидетель П.М.Р. показал, что ранее являлся индивидуальным предпринимателем, а также в период с 2102 по 2016г. - директором ООО «

<

данные изъяты>», в 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета для ведения предпринимательской деятельности. О незаконном перемещении денежных средств по счетам он узнал в ходе расследования дела, ему предъявили выписки движения по счетам, в которых были операции, которых он и организация не совершали. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице К.А.П. заключались договоры поставки, которые К.А.П. не исполнил, пояснил это отсутствием у него денег. В представленных Банком выписках ООО «

<

данные изъяты>» им были обнаружены сомнительные сделки. Перечисление денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» на его счет обосновано выполнением им подрядных работ для данной организации. 

Свидетель М.А.А. показал, что с 2011 года работал в Банке ВТБ 24 (ПАО), в 2015г. стал директором офиса по 

<

адрес> в 

<

адрес>. ФИО5 работала в Банке операционистом по обслуживанию юридических лиц. В обязанности последней входил прием документов на открытие расчетных счетов юридических лиц, дальнейшее расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Контролерами на период работы ФИО5 являлись В.С.П. и Л.Е.А. Работа осуществлялась в программе АБС «БИСквит». Для каждой должности в программе установлен определенный набор функций, в случае замещения работника другому сотруднику службой поддержки расширяется шаблон прав и он работает под своим логином и паролем. ДД.ММ.ГГГГ заместитель К.И.А. сообщила о проблемах с закрытием счета Б.М.Н. и том, что в выписках последнего, которые тот не мог получить, проведено большое количество операций с контрагентами, с которыми тот не работал. В ходе беседы Б.М.Н. сообщил, что данных лиц он не знает, в известность поставили службу безопасности, пригласили ФИО5, которая призналась, что совершала операции по расчетным счетам, не ставя клиентов в известность. Последней было представлено время до утра представить полный список клиентов, по счетам которых она совершала аналогиные операции, однако после 16.12.2015г. ФИО5 не вышла на работу. На рабочем месте ФИО5 была найдены платежные поручения с вырезанными печатями, с наклеенными печатями, выписки, черновые документы. В ходе проведения служебного расследования с клиентами была проведена сверка.

Свидетель У.А.В.. показала, что работала в 

<

данные изъяты> с июня 2011г. до 2013 года занимала должность директора операционного офиса в 

<

адрес>, ФИО5 занимала должность оператора расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и предпринимателей, принимала от них заявления, готовила выписки по счетам, проведение операций осуществлялось посредством программы, предусматривающей автоматический контроль, доплнительный контроль на тот период осуществляла К.И.А. Для входа в программу у каждого сотрудника был свой логин и пароль.

Свидетель К.И.А. показала, что работает заместителем директора ОО «Орский» филиала 6318 в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>). 15.12.2015г. к ней обратился клиент Б.М.Н. и его бухгалтер с просьбой разобраться в причинах, по которым ему не закрывают счет. В ходе проверки выяснилось, что по счету проводились операции, фактически не совершаемые клиентом. В ходе состоявшейся беседы в присутствии директора и представителя службы безопасности ФИО5, работавшая специалистом по обслуживанию юридических лиц и предпринимателей, пояснила, что таких операций ею проведено много в отношении многих клиентов, что все это она делала на протяжении длительного периода времени. ФИО5 представили время до утра для того, чтобы она предложила, как решить данную проблему, однако 17.12.2015г. ФИО5 на работу не явилась, покинула город. От других клиентов поступили жалобы по поводу отсутствия денежных средств на счетах. С рабочего места ФИО5 были изъяты документы и перенесены в кабинет службы безопасности. В ходе проведенной проверки были обнаружены поддельные документы, выписки, записи, подтверждающие списание средств со счетов, установлено, что хищение денежных средств осуществлялось путем переводов денежных средств на карты ФИО5, Д.Н.А., К.А.П. с последующим их обналичиванием. Работа с платежными документами в Банке была организована так: платежные 

поручения принимались операционистом, проверялись на соответствие печати, подписи, все данные проводились в программе и передавались контролеру для подтверждения, в случае необходимости внесения денежных средств на счет клиенту могли выдавать печатную форму объявления на взнос наличными, которое тот подписывал, подтверждая сумму и иные данные, деньги принимались ФИО5, либо указанная операция проводилась в программе, выдавался бумажный экземпляр документа, с которым клиент проходил в кассу и платил там. По регламенту платежные документы должны для проверки передаваться контролерам сразу, однако ФИО5 передавала их пачками в конце дня, в течение оставшегося времени их должны были обработать контролеры. Контролеры, которым ФИО5 представляла на верификацию платежные поручения, не заметили подделки, поскольку на тот период Инструкцией по расчетно-касовому обслуживанию предусматривалась проверка первичных данных: дат, сумм, повторный ввод и подтверждение платежного поручения. Карточки с образцами подписей и печатей хранятся в электронном архиве Банка и доступны для просмотра сотрудникам, которые работают с данными клиентами. Сбором документов для открытия расчетного счета в Банке занимался операционист по обслуживанию юридических лиц и предпринимателей, непосредственно открытием счета занимались контролеры.

Свидетель В.О.В. показала, что 16.12.2015г. от клиента Банка ВТБ 24 поступила жалоба о том, что ему не закрывают счет, в ходе проведенной проверки службой безопасности были выявлены данные о незаконном списании ФИО5 денежных средств клиентов с их счетов без соответствующих поручений в районе 16 миллионов рублей. ФИО5 работала в Банке операционистом по обслуживанию юридических лиц, принимала платежи, поручения, вводила в систему данные и передавала на контроль другому специалисту, который осуществлял проверку и проводил в системе операцию. Программа, в которой проводились операции клиентов, - АБС «БИСквит», к которой у каждого сотрудника свой логин и пароль.

Свидетель Л.Е.А. показала, что в 

<

данные изъяты> ее обязанности контролера заключались в работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: открытие счетов, заведение карточек клиента, верификация платежных поручений – правильно ли присвоен кассовый символ, верно ли проведена транзакция, подтвреждение операций по чекам, по внесению на счет денежных средств наличными. После верификации платежных поручений документ подписывался контролером, нажатием определенной клавиши в программе осуществлялось подтверждение проведенной операции. Платежные поручения для проверки поступали в единственном экземпляре, после проведения подшивались в одну сшивку за текущий день. Платежные документы должны представляться как можно быстрее, допускается задержка в несколько минут, ФИО5 представляла их большими пачками в конце рабочего дня, мотивируя тем, что в течение дня не успевала внести их в программу. Общение с клиентами контролерам запрещено, с кем работает специалист, контролер не видит из-за расположения рабочих мест в разных частях здания.

Свидетель В.С.П. показала, что работала в 

<

данные изъяты> контролером. ФИО5 работала главным специалистом по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: принимала пакет документов на открытие расчетного счета, проверяла соответствие в карточке подписей, принимала платежные поручения, денежные средства по объявлениям на взнос наличными, заявления на подключение к услуге «Банк-клиент», а также принимала документы на внесение изменений в карточке лица и в пакет документов. Платежные поручения в Банк могли принести только люди, заявленные в карточке, при обращении клиент должен был предоставить паспорт, ФИО5 должна была идентифицировать лицо, загрузить карточку образцов подписей, проверить полномочия для предоставления платежного поручения, сверить печать, подпись, внести сведения в программу. После этого документ представлялся на верификацию, контролер осуществлял бухгалтерский контроль, сверял платежные реквизиты, проводил операцию в программе, в платежном поручении после верификации проставлялась подпись контролера. Сомнения вызывали операции, превышающие установленный банком лимит, в этом случае проводилась дополнительная проверка.

Свидетель С.Н.А. показала, что работала в 

<

данные изъяты> с физическими лицами, в период нахождения ФИО5 в декретном отпуске в 2012 году замещала последнюю, занималась обслуживанием юридических лиц, а также замещала последнюю в декабре 2015 года, когда та не вышла на работу, работала в программе АБС «БИСквит», оформляла платежные документы: платежные поручения, ордера, работала с чековыми книжками. Для входа в программу ей на данный период предоставляли доступ, в программу она входила под своим логином и паролем. Все проведенные в программе операции сохраняются, их можно просмотреть. Выдача денежных средств по чеку без отметки контролера невозможна, при внесении денежных средств контролер также делал отметку о подтверждении в программе, что означало, что деньги в кассу внесены. При переводах денежных средств на сумму свыше 1000000 рублей осуществлялся дополнительный контроль руководителем, велся электронный журнал, где делалась соответствующая запись, проставлялось время телефонного звонка, дата, подпись и расшифровка. Объявления на взнос наличными, платежные поручения должны были представляться контролерам непосредственно после введения данных специалистом в программу, подписи в документах должны были сверяться специалистом с подписями в карточке образцов, которая была отсканирована и в электронном виде прикреплена к счету.

Свидетель Л.К.Н. показала, что работает главным специалистом группы администрирования АБС отдела информационных технологий филиала № 

<

данные изъяты> (ПАО). До 2015г. в Банке для работы с юридическими и физическими лицами – ИП использовалась программа АБС «БИСквит», у каждого специалиста для доступа в программу имелся свой логин и пароль. Вся история создания и изменений сохранена в программе. Формирование выписок движения денежных средств по счету возможно только по фактически проведенным в программе операциям, после формирования выписка представляет собой текстовый документ, который можно копировать, пересылать по электронной почте, редактировать в любом текстовом редакторе: «Word», «Блокнот» и др., в том числе убрать проведенные операции, в программе же АБС «БИСквит» редактирование выписок по движению денежных средств невозможно, то есть, если проведена операция по платежному поручению, данная операция подтверждена контролером, операционный день закрыт, данная операция по счету сохраняется в программе, из системы ее удалить нельзя. Программа предусматривает возможность определить, кем и когда проводились операции, вносились изменения: определяется номер платежного документа, дата, счет, по которому проведена операция, какой сотрудник проводил операцию, вносил изменения, так как указан логин данного сотрудника, у ФИО8 – о1261pov. После создания документа и его проведения статус документа меняется на подготовленный к контролю, в стадии контроля определяется логин контролера, который провел документ до конечного статуса. Визуально выписки, выведенные из программы, и выписки, скопированные и отредактированные в другой программе – текстовом редакторе, которые ФИО5 выдавала клиентам с удаленными операциями, отличаются из-за технических особенностей программ-редакторов: по количеству отраженных операций на одном листе, неравномерности заполнения при удалении ряда операций и т.п.

Свидетель В.В.А. показал, что является начальникм Управления обеспечения безопасности филиала 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) в 

<

адрес>. В декабре 2015г. он получил сообщение о том, что в операционном офисе 

<

адрес> наступил операционный риск, то есть поступила претензия клиента Б.М.Н., в рамках которой тот оспаривал операции, проведенные по его счету, затем аналогичная претензия И.В.М. В рамках проверки ему стало известно, что операционист ФИО5 исчезла, на рабочем месте последней были найдены заготовки материалов, предположительно использовавшиеся для подготовки сфальсифицированных выписок по расчетным счетам, заготовки платежных поручений, поддельные заявления на открытие/закрытие вкладов разной степени завершенности. При сравнении им выписок, представленных клиентами, и выведенных из программы «БИСквит», имелись расхождения по операциям. В ходе служебной проверки выводы о подделке документов в отношении около 30 клиентов подтвердились, установлено, что они не были подключены к системе «Банк-клиент-онлайн», что на тот период ФИО5 была единственным работником по обслуживанию юридических лиц и предпринимателей, обнаружены платежные поручения, в которых поддельные подписи, печати, данные проводимой операции не соответствуют коду «BePrint». Распечатываемые выписки по движению денежных средств ФИО5 выдавала с задержкой, контролерам представляла платежные документы примерно за 20 минут до окончания рабочего времени, в результате они их должным образом не проверяли. Установлено, что деньги переводились на карту Д.Н.А., на счет Ш.И.Г., которая по просьбе ФИО5 перестала пользоваться своим счетом, затем на счет фирмы К.А.П. При просмотре видео установлено, что деньги с карты в банкомате Банка снимала не Д.Н.А., а ФИО5 или ее супруг, в момент проведения оспариваемых транзакций клиенты Банк не посещали. Общая сумма обналиченных денежных средств составила около 25000000 рублей.

Из показаний свидетеля Д.Н.А., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что более 30 лет знакома с ФИО5, последняя – ее близкая подруга, работала в 

<

данные изъяты>, занималась обслуживанием расчетных счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Примерно в 2011г. ФИО5 попросила ее оформить кредитную карту 

<

данные изъяты> с лимитом около 100 000 рублей для выполнения плана, пояснила, что пользоваться ею будет самостоятельно. Так как она доверяла ФИО5, то согласилась, заполнила необходимые документы, после получения передала карту ФИО5 В июне 2014г. она обратилась в 

<

данные изъяты> с заявлением о предоставлении кредита, после одобрения ей вновь была предоставлена кредитная карта с пин-кодом. Чтобы не ездить в Банк, она обратилась к ФИО5, чтобы та вносила передаваемые ею денежные средства, передала ей кредитную карту. Она неоднократно брала потребительские кредиты в банке ВТБ 24 и аналогичным образом отдавала банковские карты ФИО5 для внесения платежей, после погашения кредитов полагала, что действие карт прекращалось. 17.12.2015г. ей позвонил ФИО10, от которого она узнала, что ФИО5 с мужем и детьми уехали из города, после чего она позвонила в службу поддержки 

<

данные изъяты> и заблокировала все карты на свое имя. ФИО5 всегда жила обеспеченно, когда стала проживать с К.А.П., они часто меняли автомобили на более дорогие марки: после «

<

данные изъяты>»- «

<

данные изъяты>» (джип). Квартиру по адресу: 

<

адрес>, пер. 

<

адрес> К. приобрели в ипотеку. ФИО5 несколько раз летала в Москву для приобретения строительных материалов, неоднократно ездила в 

<

адрес> для приобретения продуктов питания и вещей, иных ценных предметов, на отдых ездили заграницу (т.9 л.д.26-29).

Из показаний свидетеля А.Р.М., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что ФИО5 ему известна как специалист банка 

<

данные изъяты> (ПАО), последняя обслуживала счета, открытые у него в данном банке, постоянно обращалась по разным вопросам, просила проконсультировать по вопросу ведения бизнеса в сфере купли-продажи ГСМ, также обращалась с просьбой занять ей денежные средства, примерно в августе – сентябре 2015г. просила 1 млн. рублей, чтобы закрыть задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>», пояснив, что у нее задержались деньги на депозите, данную сумму он ей не одалживал, посчитал ее объяснения подозрительными, К.А.П. также постоянно обращался к нему по вопросам ведения бизнеса в сфере купли-продажи ГСМ. 15.12.2015г. он находился в офисе ООО «

<

данные изъяты>», где оказывает услуги менеджера по реализации дизельного топлива, ему часто звонила ФИО5 и просила занять деньги, он отказывал. Позже приехал К.А.П., который сначала попросил занять деньги, потом продал автомобиль «

<

данные изъяты>» А.В.В. за 3 млн. рублей, получил расчет. К.А.П. как директору ООО «

<

данные изъяты>» он высказывал просьбу вернуть денежные средства либо осуществить поставку ГСМ согласно двум заключенным договорам с ООО «

<

данные изъяты>», которые не были исполнены, на что К.А.П. сказал, что поставку не осуществит и не вернет деньги, так как его жена ФИО5 без его письменных распоряжений и согласия данными деньгами закрыла недостаток денег на счетах Б.М.Н. и иным лицам (т.9 л.д. 88-90).

Из показаний свидетеля А.В.В., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что 15.12.2015г. он зашел в офис по 

<

адрес>, где находились его знакомые К.А.В. и Б.А.Н., там же находился ранее незнакомый К.А.П., ребята сообщили, что К.А.П. продает свой автомобиль «

<

данные изъяты>» за 3 млн. рублей, предлжили купить ему, он согласился, деньги отдал К.А.П. под расписку. После приобретения автомобиля он стал просматривать запись с видеорегистратора, обнаружил запись разговора ФИО5 и К.А.П., узнав о возбуждении уголовного дела представил видеозапись на электронном носителе следователю (т.9 л.д. 67-68).

Из показаний свидетеля К.А.В., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что он являлся финансовым директором ООО «

<

данные изъяты>», в конце 2015 г. в 

<

данные изъяты>) представлял платежные документы, в ноябре 2014г. закрыл счет. Зимой 2015г. в офис ООО «

<

данные изъяты>» приехал К.А.П., хотел занять деньги, продал свой автомобиль приехавшему в офис А.В.В. Позже ему стало известно, что К.А.П. скрылся из города (т.9 л.д.93-94).

Из показаний свидетеля Е.А.С., оглашенных по ходатайству защитника с согласия сторон, следует, что по просьбе знакомого ФИО11 открыл на свое имя ООО «

<

данные изъяты>» и зарегистрировал в МИФНС № по 

<

адрес> с юридическим адресом в 

<

адрес>, все учредительные документы передал Б.В., кто занимался финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, ему неизвестно, в 

<

адрес> он не приезжал и расчетный счет в ВТБ 24 (ПАО) в 

<

адрес> не открывал, какие либо платежные поручения в данном банке не подписывал, доверенностей не выдавал, денежными средствами не распоряжался. В июне 2016г. он вышел на контакт с Б.И.Г., которой предоставил доверенность о перерегистрации ООО «

<

данные изъяты> на ее имя, полагал, что директором более не является (т.10 л.д.46-48).

Свидетель К.А.П. показал, что род деятельности ООО «

<

данные изъяты>», учредителем и руководителем которого он является, связан с оптовой торговлей топливом, а также мясом, сахаром. В Банке ВТБ 24 орагнизацией был открыт расчетный счет для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Представленные в ходе следствия ему на обозрение платежные поручения принадлежат ему, все зачисления и списания по счету осуществлены с его контрагентами, с его счета деньги необоснованно не списывались. Супруга ФИО1 работала в Банке ВТБ 24 (ПАО) специалистом по обслуживанию клиентов, иногда приносила домой документы, так как не успевала все сделать на работе, иногда работала в офисе его оганизации по 

<

адрес>, где расположено ООО «

<

данные изъяты>», так как там находился принтер и сканер. На счет ИП З.И.Г., с которым у него не было каких-либо отношений, по просьбе супруги он вносил 100000 рублей, по какой прчине его просила супруга это сделать, не помнит. По просьбе супруги он делал перечисления другим лицам, в частности Б.М.Н., других не помнит. Изъятые в его офисе выписки по счетам ИП З.И.Г., ООО «

<

данные изъяты>», ИП З.Н.В. ему не принадлежат, их забыла там ФИО1 Организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» фактически принадлежат А.Р.М., по просьбе которого деньги со счета ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены на счет ООО «

<

данные изъяты>», а затем обналичены, это было связано с необходимостью закрыть счет, с ООО «

<

данные изъяты>» он вел финансово-хозяйственную деятельность. Каких-либо претензий по необоснованному списанию денежных средств с его счета он не имеет.

Эксперт П.Л,А. показала, что при проведении финансово-экономической экспертизы ей были установлены суммы необоснованно списанных и необоснованно зачисленных денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов Банка ВТб 24 (ПАО) за период с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. Общая сумма необоснованно зачисленных денежных средств по счетам всех клиентов составила 145941617 руб. 79 копеек, необоснованно списаны со счетов 144901786 руб. 15 коп. При проведении экспертизы во внимание ею принимались выписки по расчетным счетам, платежные поручения, объявления на взнос наличными, по которым экспертизой установлено, что они поддельные, либо указано на принятие их во внимание инциатором экспертизы. Непредставленные документы, в том числе заявления на пополнение карт на имя Ч.Р.С. и З., при проведении экспертизы не учитывались. В общую сумму необоснованно зачисленных денежных средств отнесены суммы зачислений на счета К.А.П. и Д.Н.А., без их учета по всем иным клиентам сумма необоснованно зачисленных денежных средств составляет 115998515 руб. 95 коп., в нее же включается сумма в размере 1039831 руб. 64 коп. – денежные средства, внесенные на счета наличными: от имени П.А.В. - 15000 руб., Х.К.А. - 180000 руб., Т. - 11900 руб., З.И.Г. - 59000 руб., Т. 90200 руб. и других. Фактический плательщик по этой сумме не определен. В графической таблице сумма 1039831 руб. 64 коп. приведена для удобства собственных расчетов и на выводы экспертизы не влияет.

Объективно виновность ФИО5 подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2016г., согласно которому осмотрено офисное помещение Банка ВТБ 24 (ПАО) по 

<

адрес> в 

<

адрес>, в ходе осмотра кабинета службы безопасности у Л.В.В. изъяты: платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>», ИП М.М.Н., ИП З.Н.В., ИП З.И.Г., ИП Б.М.Н., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП И.В.Г., сведения о движении денежных средств и выписки по счетам ИП Б.М.Н., ИП С.Е.А., ИП С.А.К., ИП З.И.Г., С.О.А., Ч.Р.С.; листы с оттиском печати ИП М.М.Ш.о, ООО «

<

данные изъяты>», ИП З.И.Г., лист формата А 4 со свободными образцами почерка ФИО5 (т.5 л.д.1-2),

- протоколом выемки от 25.08.2016г., согласно которому у свидетеля А.В.В. изъят компакт-диск с видеозаписью с видеорегистратора автомобиля «

<

данные изъяты>», приобретенного у К.А.П. 15.12.2015г. (т.9 л.д.79-80), 

- протоколом выемки от 29.08.2016г. и протоколом осмотра от 23.12.2016г., протоколом осмотра от 27.12.2016г., согласно которым у П.М.Р. изъят и осмотрен компакт-диск с записью разговора мужчины и женщины, а также осмотрен компакт-диск, изъятый у А.В.В., участвующие в осмотра К.А.П., ФИО5 (в присутствии защитника) пояснили о принадлежности голосов им – ФИО5 и ФИО5 соответственно; существо записанного разговора сводится к обсуждению необходимости срочного перевода денежных средств на счет Б.М.Н., которого опасается ФИО5, рассуждений, где взять денег, о возможном обращении за помощью к А.Р.М. и встрече с последним (т.9 л.д.64-65, т.10 л.д.408-414, т. 18 л.д.132-135), 

- протоколом выемки от 09.09.2016г. и протоколом осмотра от 11.09.2016г., согласно которым у представителя ООО «

<

данные изъяты> изъяты и осмотрены документы на аренду помещения № по 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» от 25.12.2014г. и 01.11.2015г. (на срок по 30.09.2016г.) (т.9 л.д.111-124, т. 10 л.д. 354-356),

- протоколом выемки от 15.06.2016г. и протоком осмотра от 18.06.2016г., согласно которому в ВТБ 24 (ПАО) изъяты и осмотрены документы в отношении ФИО5, регулирующие трудовые отношения ФИО5 (ранее П.О.В.), а именно:

копия должностной инструкции специалиста-кассира, которая является приложением № к приказу № от 16.07.2017г., в которой отражены обязанности ФИО5, в том числе: сопровождение операций по обслуживанию клиента ЮЛ в системах «Банк-клиент», «Банк-клиент-онлайн» (далее БК/БКО): информирование клиентов о видах предлагаемых Банком систем удаленного доступа (БК/БКО), о функциональных возможностях каждой из них, а также о порядке обслуживания и тарифах банка; проверка комплектности и правильности оформления представленных в Банк клиентом-ЮЛ документов по подключению и работе в БК/БКО и передавать их ответственному работнику; осуществление первичной регистрации клиента в БКО; открытие, ведение, закрытие банковских счетов, вкладов физических лиц, а также депозитов юридических лиц в соответствии с установленным в Банке порядком: осуществление приема, проведение первичного контроля пакета представленных документов для открытия закрытия расчетных/депозитных счетов; представление справок по оборотам и остаткам на расчетном счете клиента ЮЛ, осуществление безналичных переводов по счетам и вкладам (депозитам) по поручению в пользу ЮЛ (исключая депозиты) и ФЛ в соответствии с заключенными договорами банковского счета, вклада (депозита), принятие заявления /поручения на проведение безналичных операций по счетам, открытым в ТП Банка, оформление и выдача выписок по счету, выполнение распоряжений Клиента–ЮЛ о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, выдача клиенту копии сформированного Банком платежного поручения после проведения верификации документа Контролером, оказание помощи Клиентам-ЮЛ в оформлении платежных поручений и требований, контроль (верификация) операций ТП: осуществление контроля достаточности средств на счетах клиентов при проведении расчетов по их счетам, осуществление проверки денежных чеков на выдачу наличных на предмет соответствия печати и подписей клиента с печатью и подписями, заявленными в банковской карточке, и достаточности средств на счете клиента (п.8 Инструкции),

лист ознакомления с должностной инструкцией, согласно которому ознакомлена с ней 28.04.2011г.,

копия свидетельства о заключении брака с К.О.А. с привоением П.О.В. фамилии ФИО5,

копия приказа №к от 11.10.2010г., согласно которому ФИО5 переведена на должнсоть главного специалиста –кассира, 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности главного специалиста-кассира в отделе обслуживания операционного офиса «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество) ФИО5 без даты,

трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГг.,

заявление П.О.В. о переводе работника на другую должность,

заявление П.О.В. о приеме на должность от 05.09.2007г.;

заявление П.О.В. от 27.12.2011г.,

три заявления ФИО5 о предоставлении отпуска от 28.07.2015г. (т.9 л.д.132-134, т.10 л.д.68-74);

- протоколом выемки от 08.07.2016г. а также протоклом осмотра вышеуказанных документов от 13.07.2016г., согласно которым в ВТБ 24 (ПАО) изъяты пакеты документов на открытие и обслуживание расчетных счетов (банковские дела) клиентов ВТБ 24 (ПАО): ИП В.Н.М., ИП А.Ф.Н., ИП Е.А.А., ИП ФИО12, ИП М.Д.Н., ИП С.А.К., ИП М.Г.П., ИП А.Р.Н., ИП И.С.Н,, ИП Ч.Е.И., П.М.Р., ИП М.С.И., ИП М.Е.Н., ИП Б.И.К., ИП Б.И.Ю., ИП А.Ш.А.о, ИП З.И.Г., ИП Т.А.Г., ИП Ч.А.В., ИП М.М.Н., ИП М.А.А., ИП М.М.Ш.о, ИП М.А.К., ИП К.А.В., ИП К.А.Н., ИП И.В.М., ИП И.В.Г., ИП З.Н.В., ИП ФИО13, ИП Г.А.М., ИП Ч.Р.С., ИП Б.М.Н., ИП К.Т.Б., ИП Ш.И.Г., ИП Ч.А.Н., ИП С.О.А., ИП С.А.А., ИП Х.С.И., ИП С.Е.В., ИП М.А.А., ИП К.В.В., ИП Ч.И.В., ИП Б.С.П., ИП М.В.А., ИП А.Р.С., ИП П.Д.И., ИП Б.Д,П., ИП М.Е.В., ИП К.С.В., ИП Н.Е.В., ИП С.Н.С., ИП Я.М.Ш., ИП М.С.В., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Д.», в которых имеются заявления не открытие расчетных счетов, договоры банковского счета, заявления на предоставление пакета продуктов расчетно-кассового обслуживания, справочная информация о юридических лицах, копии документов о государственной регситрации и постановке на налоговый учет, копии правоустановленивающих документов юридических лиц, копии паспортов ИП, карточки с образцами подписей и печати (при наличии) (т.9 л.д.247 - 249, т.10 л.д.96-196), а также непосредственно вышеуказанными документами, осмотренными в судебном заседании;

- протоколом выемки от 28.11.2016г., согласно которому в ВТБ 24 изъят пакет документов на открытие (обслуживание)/закрытие расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (т.9 л.д.250-252),

- протоколом осмотра предметов от 02.06.2016г., согласно которому в ОО «Орский» филиала 6318 Банка ВТБ 24 в 

<

адрес> осмотрено рабочее место ФИО1, которое оснащено системным блоком, монитором, клавиатурой, компьютерной мышью, на рабочем столе монитора имеется ярлык программы «БИСквит Самара», для открытия которой программа запрашивает логин и пароль, после ввода участвующей в осмотре С.Н.А. открывается диалоговое окно для работы в программе, позволяющей просмотреть все операции, выполненные ФИО5 (т.10 л.д.55-56),

- протоколом выемки от 07.07.2016г., а также протоклом осмотра от 14.07.2016г., согласно которым в ВТБ 24 (ПАО) изъяты и осмотрены платежные поручения о переводе денежных средств клиентов Банка ВТБ 24 (ПАО) – юридических и физических лиц – индивидуальных предпринимателей, в которых отражены дата, номер документа, № счета лица, с которого осуществляется списание, № счета лица, на который осуществляется зачисление, основание операции, имеются подписи от имени плательщика и сотрудника Банка за период с 2012 по 16.12.2015г.: (т.9 л.д.203-239, т.10 л.д.199-270), а также непосредственно вышеуказанными документами, исследованными в судебном заседании;

- протоколами выемки от 02.08.2016г. и 26.09.2016г., согласно которым в ВТБ 24 (ПАО) изъяты объявления на взнос наличными клиентов ВТБ 24 (ПАО), указанные в ходатайствах ФИО5 (т.9 л.д.258 – 260, 268 - 270), а также непосредственно указанными документами, исследованными в судебном заседании;

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.08.2016г., согласно которому осмотрены:

1) выписки движения по счетам клиентов, предоставленные по запросу Банком ВТБ 24 (ПАО), в которых отражены все проведенные финановые операции, в том числе, которые не совершались клиентами, с указанием их дат, номеров платежных документов, контаргентов, основания проведения операций, в частности, по лицевым счетам: 

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ООО «

<

данные изъяты>» на 209 листах;

№ с 15.02.2010г. по 16.12.2015г. ИП М.М.Ш.о на 61 листе;

№ с 09.02.2009г. по 16.12.2015г. ИП К.А.Н. на 134 листах; 

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ООО «

<

данные изъяты>» на 23 листах;

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ООО «

<

данные изъяты>» на 164 листах;

№ с 30.10.2009г. по 16.12.2015г. ИП С.О.А. на 49 листах;

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ООО «

<

данные изъяты>» на 314 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП Х.С.Н. на 10 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП М.А.А. на 350 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП Н.Е.В. на 7 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП К.А.В. на 1 листе,

№ с 03.06.2010г. по 16.12.2015г. ИП К.С.В. на 32 листах,

№ за 29.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП С.Е.В. на 7 листах,

№ за 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП М.Е.В. на 6 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП Б.С.П. на 9 листах,

№ с 18.11.2011г. по 16.12.2015г. ИП Ч.И.В. на 15 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП Ч.А.Н. на 16 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП П.М.Р. на 4 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП П.Д.И. на 4 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП М.А.К. на 16 листах,

№ с 01.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП М.А.А. на 2 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП М.М.Н. на 18 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП Ч.А.В. на 41 листе,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП М.Е.Н. на 13 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП А.Р.С. на 16 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП Б.И.Ю. на 15 листах,

№ с 17.11.2014г. по 16.12.2015г. ООО «

<

данные изъяты>» на 130 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП З.И.Г. на 118 листах,

№ с 01.12.2012г. по 16.12.2015г. ИП Я.М.Ш. на 10 листах,

№ с 01.12.2012г. по 16.12.2015г. ООО «Д.» на 14 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП А.Ш.А.о на 27 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП З.Н.В. на 45 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП И.В.Г. на 52 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП Ч.Е.И. на 5 листах,

№ с 01.08.2011г. по 16.12.2015г. ИП Д.С.В. на 17 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП Т.А.Г. на 24 листах,

№ с 01.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП С.Н.С. на 13 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП К.В.В. на 7 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП В.Н.М. на 7 листах,

№ с 10.02.2010г. по 16.12.2015г. ИП Ч.Р.С. на 50 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП С.А.А. на 35 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП Б.М.Н. на 85 листах,

№ с 12.08.2010г. по 16.12.2015г. ИП К.Т.Б. на 72 листах,

№ с 24.02.2010г. по 16.12.2015г. ИП Г.А.М. на 24 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП И.С.Н, на 8 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП М.В.А. на 7 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП Б.И.К. на 64 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП А.А.К. (ФИО14) на 14 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП М.С.И. на 15 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП М.Д.Ш. на 11 листах,

№ с 23.12.2011г. по 16.12.2015г. ИП А.Р.Н. на 39 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП И.В.М. на 3 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП Б.Д,П. на 11 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП К.А.В. на 7 листах,

№ с 19.01.2009г. по 16.12.2015г. ИП Д.Л.Н. на 15 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП М.Г.П. на 15 листах,

№ с 17.03.2009г. по 16.12.2015г. ИП Ш.И.Г. на 63 листах,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП М.С.В. на 19 листах,

№ с 16.08.2013г. по 16.12.2015г. ООО «

<

данные изъяты>» на 31 листе,

№ с 16.08.2013г. по 16.12.2015г. ИП Е.А.А. на 31 листе,

№ с 01.01.2012г. по 16.12.2015г. ИП Е.А.А. на 24 листах;

2) выписки движения по счетам этих же клиентов, предоставленные для приобщения к материалу проверки клиентами 

<

данные изъяты>ПАО), которые они получли в Банке от ФИО1: ИП Б.М.Н. с января 2015г. по декабрь 2015г. на 67 листах; с февраля 2014г. по декабрь 2014г. на 80 листах, ООО 

<

данные изъяты>» за 2013г. на 117 листах, за 2014г. на 119 листах, за 2015г. на 122 листах, ИП З.Н.В. с июля 2014г. по ноябрь 2015г. на 51 листе, а также изъятая в ходе осмотра места происшествия от 20.01.2016г. с рабочего места ФИО1 сшивка выписок движения по счетам клиентов, в которых отстутсвуют все операции, отраженные в выписках, представленных 

<

данные изъяты>);

3) объявления на взнос наличными, изъятые в ходе выемки в ВТБ 24 (ПАО) 02.08.2016г., в которых отражены даты и суммы взносов:

ООО «

<

данные изъяты>» № от 09.12.2015г.,

ООО «

<

данные изъяты>» № от 01.12.2015г.; № от 03.12.2015г., № от 04.12.2015г.; № от 07.12.2015г., № от 08.12.2015г., № от 10.12.2015г., № от 11.12.2015г., № от 14.12.2015г., № от 15.12.2015г., № от 16.12.2015г., № от 21.12.2015г., № от 23.12.2015г., № от 28.12.2015г., № от 29.12.2015г., № от 30.12.2015г.,

ООО «Д.» ИНН № от 17.12.2015г., № от 23.10.2015г., № от 16.10.2015г., № от 31.08.2015г., № от 15.09.2015г.; 

ИП З.И.Г. № от 10.12.2015г., 

ИП Е.А.А.№ от 17.04.2015г., № от 17.07.2015г., № от 17.07.2015г.),

ИП Ч.Е.И. № от 20.03.2014г., № от 08.08.2013г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 07.08.2013г., № от 06.02.2014г., № от 14.03.2014г., № от 09.01.2014г., № от 06.12.2013г., № от 05.12.2013г., № от 12.09.2013г.,

ИП К.А.Н. № от 07.10.2015г., № от 30.06.2015г.,

ИП К.А.В. № от 30.07.2014г.,

ИП Б.Д,П. № от 17.03.2014г., № от 11.12.2013г.,

ИП Б.И.Ю. № от 19.10.2015г., № от 08.10.2015г., № от 18.09.2015г., № от 17.08.2015г., № от 14.07.2014г., № от 16.06.2014г., № от 14.04.2014г., № от 18.03.2014г., № от 16.05.2014г., № от 21.07.2014г.,

ИП М.Д.Ш. № от 08.05.2014г., № от 08.05.2014г.,

ИП А.Р.С.№ от 09.12.2014г., № от 04.08.2014г., № от 04.06.2014г., № от 05.12.2013г., № от 04.03.2014г., № от 06.03.2014г., № от 04.04.2014г., № от 04.04.2014г., № от 04.07.2013г., № от 05.05.2014г.,

ИП М.С.И. № от 25.03.2014г., № от 20.09.2013г., № от 25.11.2014г., № от 19.05.2014г., № от 21.08.2014г., № от 25.04.2014г., № от 18.02.2014г., № от 22.09.2014г., № от 21.04.2014г., № от 24.12.2013г., № от 18.12.2013г., № от 22.07.2013г., № от 21.10.2013г., № от 24.10.2013г., № от 19.11.2013г., 513477 от 25.11.2013г., № от 21.01.2014г., № от 21.03.2014г., 211572 от 25.09.2014г., № от 20.06.2014г., № от 21.10.2014г., № от 21.11.2014г.,№ от 22.12.2014г., № от 21.07.2014г., № от 25.09.2013г., № от 03.08.2015г., № от 03.07.2015г., № от 03.06.2015г., № от 27.05.2015г., № от 21.04.2015г., № от 23.03.2015г., № от 05.05.2014г., № от 27.01.2015г., № от 20.01.2015г., № от 24.02.2015г.,

ИП И.С.Н, № от 25.03.2015г., № от 04.03.2015г., № от 14.07.2014г., № от 11.09.2013г., № от 10.01.2014г., № от 11.02.2014г., № от 11.10.2013г., № от 11.07.2014г., № от 02.06.2014г., № от 11.12.2013г., № от 01.07.2014г., № от 16.07.2014г., № от 11.06.2014г., № от 24.05.2013г., № от 10.06.2013г., № от 13.06.2013г., № от 11.07.2013г., № от 13.05.2014г., № от 11.03.2014г., № от 11.11.2013г., № от 12. 08.2013г., № от 14.08.2014г., № от 04.08.2014г., № от 18.08.2014г, № от 28.11.2014г., № от 01.12.2014г.,

ИП Т.А.Г. № от 28.09.2015г., № от 24.08.2015г., № от 23.06.2015г., № от 26.05.2015г., № от 25.03.2015г., № от 27.04.2015г. (т.10 л.д.279-338), а также непосредственно указанными документами, исследованными в судебном заседании;

- протоколом осмотра от 04.10.2016г., согласно которому осмотрены изъятые в ВТБ 24 (ПАО): объявления на взнос наличными ИП Т.А.Г. № от 24.01.14г., № от 26.02.14г., № от 26.03.14г., № от 17.06.14г. № от 16.07.14г., № от 15.08.14г., № от 24.09.14г., заявления на пополнение карты ИП З.Н.В. на сумму 100000 рублей от 09.12.2015г., заявление на пополнение карты ИП Ч.Р.С. на сумму 200 000 рублей от 09.12.2015г. (т.10 л.д.401-403), а также непосредственно указанными документами, исследованными в судебном заседании;

- протоколом выемки от 06.12.2016г. и протоклом осмотра от 09.12.2016г., согласно которым в МИФНС № по 

<

адрес> изъято и осмотрено регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» №, в котором содержаться учетная картока юридического лица с указанием местонахождения в 

<

адрес>, копия акта приема-передачи имущества, вносимого в качестве уставного капитала, решение о воздании данного Общества за подпсью Е.А.С., устав, заявление о государственной регстации, всего на 28 листах (т.10 л.д.36-38, 350- 352);

- протоколом выемки от 26.09.2016г. и протоколом осмотра от 28.09.2016г., согласно которому в ВТБ 24 (ПАО) изъят и осмотрен жесткий диск с видеозаписями с камер внешнего и внутреннего наблюдения в офисе ВТБ 24 (ПАО), на которых зафиксироано частое посещение К.А.П. и нахождение у рабочего места ФИО5, а также о снятии ими денежных средств с банкомата ВТБ 24 (ПАО) в преиод с сентября по декабрь 2016г. (т.9 л.д.275 – 277, т.10 л.д.357-395);

- протоколом выемки от 27.09.2016г. и протоколом осмотра от 28.09.2016г., согласно которым в ООО «Актив» по адресу: 

<

адрес>, пр-д Металлургов, 5-1 изъята и осмотрена бухгалетрская документация ООО «НавтоСтройСервис», находящаяся в папках-скоросшивателях, в том числе отчетность, сведения кассы и кассовых поступлений, требования бухгалетра за 2013-2015г.г. (т.10 л.д.6-7, т.10 л.д.396-400);

- заключением эксперта №Э/311 от 15.07.2016г., согласно которому подписи от имени П.О.В. в трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Работник» и «Один экземпляр Трудового договора на руки получил», в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности без номера и без даты в строке «Работник», в приложении «Лист ознакомления с Должностной инструкцией …» по должности главный специалист-кассир в графе «Подпись» выполнены ФИО5 (т.11 л.д.5-7);

- заключением эксперта №Э/571 от 13.10.2016г. и заключением эксперта №Э/827 от 23.12.2016г., согласно которым подписи от имени Ч.Р.С. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 12.05.2015г. выполнены не Ч.Р.С., а другим лицом с подражанием подписи Ч.Р.С., решить кем они выполнены, не представилось возможным (т.11 л.д.63-67, т. 13 л.д. 123-131),

- заключением эксперта №Э/654, 5Э/655 от 25.11.2016г., согласно которому подписи от имени Т.Д.Д. в платежном поручении № от 01.12.2015г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», в объявлении на взнос наличными № от 16.10.2015г. в строке «Подписи» выполнены не Т.Д.Д., а другим лицом с подражанием подписи последней, решить вопрос, кем выполнена подпись, не представилось возможным.

В платежном поручении № от 01.12.2015г. под строкой «Назначение платежа» в строке «М.П.» расположено изображение оттиска печати «ООО «Д.», которое нанесено способом струйной печати (т.11 л.д.73-75);

- заключением эксперта №Э/650 от 25.11.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени Т.А.Г. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 29.12.2014г., № от 30.12.2014г., № от 17.01.2014г., № от 12.05.2014г., № от 13.05.2014г., № от 28.10.2014г., № от 06.12.2013г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнены не Т.А.В., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем они выполнены, не представилось возможным;

подписи, выполненные от имени Т.А.Г. в объявлениях на взнос наличными № от 27.01.2014г., № от 24.08.2015г. в строке «Подписи» выполнены не Т.А.Г., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем они выполнены, не представилось возможным (т.11 л.д.81-83);

- заключением эксперта №Э/732 от 10.12.2016г., согласно которому подписи от имени Е.А.А. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены ФИО1,

подпись от имени Е.А.А. в объявлении на взнос наличными № от 17.07.2015г. в строке «Подпись клиента» выполнена не Е.А.А., а другим лицом, установить кем, не представилось возможным, как и установить, кем выполнены подписи от имени Е.А.А. в объявлениях на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Подпись клиента» (т.11 л.д.89-92);

- заключением эксперта №Э/657 от 14.11.2016г., согласно которому подписи от имени К.А.Н. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 07.02.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи», в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 07.10.2015г. в строках «Подпись клиента» выполнены не К.А.Н., а другим лицом, установить кем, не представилось возможным (т.11 л.д.109-111);

- заключением эксперта №Э/658, 5Э/659 от 15.11.2016г., согласно которому подписи от имени П.А.В. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи», в объявлении на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Подпись клиента» выполнены не П.А.В., а другим лицом, установить кем, не представилось возможным,

в платежных поручениях № от 08.06.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строкой «Назначение платежа» в строке «М.П.» расположены изображения оттисков печати «ООО «

<

данные изъяты>»», которые нанесены способом электрографии, в платежном поручении № от 26.05.2015г. под строкой «Назначение платежа» в строке «М.П.» расположено изображение оттиска печати «ООО «

<

данные изъяты>», которое нанесено способом струйной печати (т.11 л.д.117-120);

- заключением эксперта №Э/652 от 10.11.2016г., согласно которому: подписи, выполненные от имени Б.М.Н. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» в платежных поручениях № от 27.06.2014г., № от 02.06.2014г., № от 30.05.2014г., № от 28.04.2014г., № от 25.03.2014г., № от 24.03.2014г., №от 21.07.2014г., № от 17.10.2014г., № от 20.10.2014г., № от 17.10.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 10.03.2015г., № от 27.03.2015г., № от 30.03.2015г., № от 24.03.2015г., № от 24.03.2015г., № от 01.04.2015г., № от 10.04.2015г., № от 16.07.2015г., № от 16.07.2015г., № от 17.07.2015г., № от 10.07.2015г., № от 26.06.2015г., № от 15.06.2015г., № от 15.06.2015г., № от 15.06.2015г., № от 15.06.2015г., № от 18.06.2015г., № от 27.08.2015г., № от 27.08.2015г., № от 28.08.2015г., № от 28.08.2015г., № от 24.06.2015г., № от 05.11.2015г., № от 28.10.2015г., № от 28.10.2015г., в строке «Подпись клиента» в объявление на взнос наличными № от 20.05.2014г., выполнены не Б.М.Н., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем они выполнены, не представилось возможным (т.11 л.д.126-129);

- заключением эксперта №Э/760 от 08.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени И.В.Г. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 03.12.2015г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не И.В.Г., а другим лицом с подражанием его подписи, решить, кем они выполнены, не представилось возможным (т.11 л.д.142-143);

- заключением эксперта №Э/653 от 11.11.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени Р.М.Б. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 16.07.2014г., в строке «Подпись клиента» в объявлениях на взнос наличными № от 21.07.2014г., № от 18.03.2014г., выполнены не Р.М.Б., а другим лицом с подражанием ее подписи, решить, кем выполнены подписи, не представилось возможным,

подпись, выполненная от имени Б.И.Ю. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» в платежном поручении № от 06.12.2013г., выполнена не Б.И.Ю., а другим лицом с подражанием его подписи, решить кем выполнена подпись, не представилось возможным (т.11 л.д.149-152);

- заключением эксперта №Э/651 от 09.11.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени А.Р.Н. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» в платежных поручениях: № от 03.06.2014г., № от 26.05.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 09.07.2014г., № от 18.06.2014г., выполнены не А.Р.Н., а другим лицом с подражанием его подписи, решить кем выполнены подписи, не представилось возможным (т.11 л.д.158-160);

- заключением эксперта №Э/656 от 11.11.2016г., согласно которому подписи от имени Б.С.П. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены не Б.С.П., а другим лицом, установить, кем выполнены подписи, не представилось возможным (т.11 л.д.166-167);

- заключением эксперта №Э/691 от 30.11.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени Г.А.М. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 03.04.2015г., № от 19.06.2015г., № от 29.05.2015г., № от 27.11.2015г., № от 04.12.2015г., № от 27.06.2014г., № от 25.06.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 09.10.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 11.07.2014г., № от 11.07.2014г., № от 23.07.2014г., № от 15.08.2014г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не Г.А.М., а другим лицом с подражанием его подписи. Решить вопрос, кем вполнены подписи от имени Г.А.М. в платежных поручениях № от 11.07.2014г., № от 11.07.2014г. не представилось возможным, в иных платежных поручениях подписи от имени Г.А.М. выполнены ФИО1 (т.11 л.д.173-176);

- заключением эксперта №Э/692 от 27.11.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени Ч.А.В. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнены не Ч.А.В., а другим лицом с подражанием его подписи, решить кем выполнены подписи, не представилось возможным (т.11 л.д.182-184);

- заключением эксперта №Э/694 от 28.11.2016г., согласно которому в платежных поручениях № от 21.10.2014г., № от 07.11.2014г., № от 07.02.2014г., № от 08.12.2014г., № от 07.07.2014г., № от 08.07.2014г., № от 31.12.2013г.. № от 25.11.2013г., № от 29.11.2013г., № от 23.06.2014г., № от 18.02.2014г., № от 19.11.2014г., № от 03.07.2014г. под строкой «Назначение платежа в строке «М.П.» расположены изображения оттисков печати «ООО «Спецстройпроект», изображения которых нанесены способом струйной печати. Оттиски печати в платежных поручениях № от 23.01.2015г., № от 23.01.2015г., № от 22.01.2015г., № от 22.01.2015г., № от 23.01.2015г. под строкой «Назначение платежа в строке «М.П.» нанесены удостоверительной печатной формой высокой печати (т.11 л.д.190-191);

- заключением эксперта №Э/693 от 28.11.2016г., согласно которому: подписи, выполненные от имени П.М.Р. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не П.М.Р., а другим лицом с подражанием его подписи, решить, кем выполнены подписи, не представилось возможным (т.11 л.д.198-200);

- зключением эксперта №Э/831, 5Э/832 от 24.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени П.М.Р. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 13.08.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 25.08.2015г., № от 25.08.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 28.08.2015г., под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не П.М.Р., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным.

Оттиски печати в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строкой «Назначение платежа» в строке «М.П.» нанесены не печатью ООО «Уралснаб», экспериментальные образцы оттисков которой представлены на экспертизу, в иных представленных плаженых поручениях под строкой «Назначение платежа» в строке «М.П.» расположены изображения оттиска печати, которое нанесено способом струйной печати (т.13 л.д.112-115);

- заключением эксперта №Э/690 от 22.11.2016г., согласно которому подписи от имени З.Н.В. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены не З.Н.В., а другим лицом, установить кем, не представилось возможным (т.11 л.д.207-209);

- заключением эксперта №Э/688 от 23.11.2016г., согласно которому подписи от имени М.А.А. в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнена не М.А.А., а другим лицом, установить, кем выполнена подпись, не представилось возможным (т.11 л.д.220-221);

- заключением эксперта №Э/689 от 25.11.2016г., согласно которому подписи от имени И.В.М. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены не И.В.М., а другим лицом, установить, кем выполнены данные подписи не представилось возможным (т.11 л.д.227-228);

- заключением эксперта №Э/759 от 09.12.2016г., согласно которому подпись от имени С.Н.С., выполненная в платежном поручении: № от ДД.ММ.ГГГГ, под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнена ФИО5 (т.11 л.д.234-236);

- заключением эксперта №Э/722 от 30.11.2016г., согласно которому подписи от имени М.Д.Ш. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены ФИО5, подписи от имени М.Д.Ш. в объявлении на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО5, в объявлении № от ДД.ММ.ГГГГ - не М.Д.Ш., а другим лицом, кем, установить не представилось возможным (т.11 л.д.242-245);

-заключением эксперта №Э/726 от 02.12.2016г., согласно которому подпись от имени Б.И.К. в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнена не Б.И.К., а другим лицом, установить кем, не представилось возможным (т.11 л.д.251-252);

- заключением эксперта №Э/727 от 03.12.2016г., согласно которому подпись от имени К.А.В. в платежном поручении № от 04.12.2015г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнена не К.А.В., а другим лицом, установить кем - не представилось возможным (т.12 л.д.5-6);

- заключением эксперта №Э/752 от 01.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени М.В.А. в платежных поручениях: № от 29.12.2014г., № от 24.01.2014г., № от 06.03.2014г., № от 09.06.2014г., № от 09.06.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 06.05.2014г., № от 01.04.2014г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не М.В.А., а другим лицом с подражанием подписи М.В.А., решить, кем выполнены подписи, не представилось возможным (т.12 л.д.12-14);

- заключением эксперта №Э/758 от 07.12.2016г., согласно которому подпись, выполненная от имени М.С.В. в платежном поручении № от 21.02.2014г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнена не М.С.В., а другим лицом с подражанием его подписи, решить кем выполнена подпись, не представилось возможным (т.12 л.д.20-21);

- заключением эксперта №Э/725 от 02.12.2016г., согласно которому подпись от имени М.Е.Н. в платежнеом поручении № от 23.06.2014г. под сторокой «назначение платежа» в строке «Подсписи» выполнена не М.Е.Н., а другим лицом, установить кем – не представилось возможным (т.12 л.д.27-28);

- заключением эксперта №Э/723 от 01.12.2016г., мсогласно которому подписи от имени С.А.К. в платежных поручениях № от 05.03.2015г., № от 03.07.2015г, № от 14.12.2015г., № от 11.12.2015г., № от 03.12.2015г., № от 04.03.2014г., № от 28.-3.2014г., № от 02.07.2014г., № от 16.10.2014г. под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены не С.А.К., а другим лицом, установить кем – не представилось возможным (т.11 л.д.34-35);

- заключением эксперта №Э/721 от 29.11.2016г., согласно которому подписи от имени К.А.В. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи», в объявлении на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Подпись клиента» выполнены не К.А.В., а другим лицом, установить, кем – не представилось возможным (т.12 л.д.41-42);

- заключением эксперта №Э/728 от 05.12.2016г., согласно которому подпись от имени П.Д.И. в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнена ФИО5 (т.12 л.д.48-50);

- заключением эксперта №Э/724 от 01.12.2016г., согласно которому подпись от имени В.Н.М. в платежном поручении № от 03.07.2013г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнена не В.Н.М., а другим лицом, кем, установить не представилось возможным (т. 12 л.д.56-57);

- заключением эксперта №Э/740 от 24.11.2016г., согласно которому подписи от имени И.С.Н, под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не И.С.Н,, а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем выполнены подписи, не представилось (т.12 л.д.63-66);

- заключением эксперта №Э/739 от 24.11.2016г. и заключением эксперта №Э/821 от 22.12.2016г, согласно которому подписи от имени М.С.И. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не М.С.И., а другим лицом с подражанием подписи М.С.И., решить вопрос, кем выполнены подписи, не представилось возможным; подпись от имени М.С.И. в строке «Подпись клиента» в объявлении на взнос наличными № от 08.06.2015г. выполнена им же (т.12 л.д.72-75, т.13 л.д. 103-106);

- заключением эксперта №Э/764 от 09.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени Ч.Е.И. в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 06.12.2013г. в строке «Подпись клиента», выполнены не Ч.Е.И., а другим лицом с подражанием ее подписи, решить, кем выполнены подписи, не представилось возможным; ответить на вопрос, кем выполнены подписи от имени Ч.Е.И. в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Подпись клиента» не представилось возможным (т.12 л.д.81-83);

- заключением эксперта №Э/753 от 03.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени К.В.В. в платежных поручениях: № от 23.05.2014г., № от 22.04.20014г., № от 22.04.2014г., № от 19.05.2014г., под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не К.В.В., а другим лицом с подражанием подписи К.В.В., решить вопрос кем выполнены подписи, не представилось возможным (т.12 л.д.89-90);

- заключением эксперта №Э/757 от 05.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени М.Г.П. в платежных поручениях № от 17.07.2015г., № от 07.08.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнены не М.Г.П., а другим лицом с подражанием его подписи, решить, кем выполнены подписи, не представилось возможным (т.12 л.д.96-98);

- заключением эксперта №Э/754 от 04.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени М.А.А. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 13.05.2014г., № от 21.05.2014г., № от 19.05.2014г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнены не М.А.А., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем выполнены подписи, не представилось возможным (т.12 л.д.104-105);

- заключением эксперта №Э/755 от 04.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени С.Е.В. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 04.06.2014г., № от 29.05.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 11.11.2014г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не С.Е.В., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем выполнены подписи, не представилось возможным (т.12 л.д.111-113);

- заключениями экспертов №Э/763 от 12.12.2016г., №Э/814 от 19.12.2016г., №Э/830 от 23.12.2016г., согласно которым подписи, выполненные от имени З.И.Г. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не З.И.Г., а другим лицом с подражанием его подписи, решить, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным;

подписи от имени З.И.Г., в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 04.12.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 16.12.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 09.11.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 02.12.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 24.06.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 17.05.2013г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 18.07.2013г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от 31.12.2013г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 03.11.2015г., № от 14.08.2015г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», в объявлении на взнос наличными № от 23.07.2014г. в строке «Подпись клиента» выполнены ФИО5,

подписи от имени З.И.Г. в объявляениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 02.06.2014г., № от 22.04.2014г., № от 22.04.2014г. в строке «Подпись клиента» выполнены З.И.Г.; ответить на вопрос, кем выполнена подпись в объявлении на взнос наличными № от 10.12.2015г. в строке «Подпись клиента» не представилось возможным (т.12 л.д.120-125, т. 13 л.д.95-97, т.13 л.д. 145-147);

- заключением эксперта №Э/762 от 11.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени Ш.И.Г. в платежных поручениях № от 16.01.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 03.06.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 23.04.2014г., № от 30.042014 г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 06.05.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 10.07.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, 895356 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 08.08.2014г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не Ш.И.Г., а другим лицом с подражанием ее подписи, решить, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным (т.12 л.д.132-135);

- заключением эксперта №Э/756 от 05.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени Х.С.И. в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не Х.С.И., а другим лицом с подражанием его подписи, установить, кем выполнены данные подписи, не не представилось возможным (т.12 л.д.141-142);

- заключением эксперта №Э/741 от 25.11.2016г., согласно которому подписи от имени Ч.И.В. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Ч.И.В., а другим лицом с подражанием ее подписи, установить, кем выполнены подписи, не представилось возможным (т.12 л.д.148-150);

- заключением эксперта №Э/737 от 23.11.2016г., согласно которому подписи от имени М.М.Ш.о под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т.12 л.д.156-160);

- заключением эксперта №Э/735 от 22.11.2016г., согласно которому подписи от имени А.Ш.А.о под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не А.Ш.А.о, а другим лицом с подражанием его подписи, решить, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным (т.12 л.д.166-168);

- заключением эксперта №Э/ 744 от 28.11.2016г., согласно которому подписи от имени К.А.П. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены К.А.П.; подпись от имени К.А.П. в строке «Подпись клиента» в объявлении на взнос наличными № от 10.12.2015г. выполнена не К.А.П., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем выполнена данная подпись, не представилось возможным (т.12 л.д.174-179);

- заключением эксперта №Э/747, №Э/748 от 01.12.2016г., согласно которому подпись от имени Г.Т.В. под строкой «Назначение платежа. Подписи» в платежном поручении № от 22.07.2014г. выполнена не Г.Т.В., а другим лицом с подражанием ее подписи, решить вопрос, кем выполнена, не представилось возможным, изображение оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» в данном платежном поручении № от 22.07.2014г. нанесено электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства (т.12 л.д.185-188);

- заключением эксперта №Э/729 от 05.12.2016г., согласно которому подписи от имени М.Е.В. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены не М.Е.В., а другим лицом, установить каким лицом - не представилось возможным (т.12 л.д.194-195);

- заключением эксперта №Э/743 от 28.11.2016г., согласно которому подпись от имени Б.Д,П. под строкой «Назначение платежа. Подписи» в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Б.Д,П., а другим лицом с подражанием его подписи, установить кем - не представилось возможным (т.12 л.д.201- 203);

- заключением эксперта №Э/746 от 30.11.2016г., согласно которому подписи от имени К.Т.Б. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не К.Т.Б., не К.М.Ю., а другим лицом с подражанием подписи К.Т.Б., решить вопрос, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным (т.12 л.д.210-214);

- заключением эксперта №Э/ 738 от 23.11.2016г., согласно которому подписи от имени М.А.К. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т.12 л.д.220-221);

- заключением эксперта №Э/ 745 от 29.11.2016г., согласно которому подписи от имени Я.М.Ш. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (т.12 л.д.227-230);

- заключением эксперта №Э/ 736 от 22.11.2016г., согласно которому подписи от имени М.М.Н. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не М.М.Н., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем выпонены данные подписи, не представилось возможным (т.12 л.д.236-239);

-заключением эксперта №Э/749, №Э/750 от 05.12.2016г., согласно которому подписи от имени А.Р.Э. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не А.Р.Э., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным;

решить вопрос в отношении подписей от имени А.Р.Э. под строками «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным, поскольку их изображения нанесены электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства и они не могут являться объектами почерковедческой экспертизы;

подписи от имени Х.К.А. под строками «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Подпись клиента» в объявлении на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Х.К.А., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным;

решить вопрос в отношении подписей от имени Х.К.А. под строками «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным, поскольку их изображения нанесены электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства и они не могут являться объектами почерковедческой экспертизы;

под строками «Назначение платежа» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ находятся не оттиски печати ООО «Дантист», а их изображения, которые нанесены электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства;

под строками «Назначение платежа» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ находятся не оттиски печати ООО «Дантист», а их изображения, которые нанесены способом струйной печати при помощи копировально-множительного устройства (т.12 л.д.247-253);

- заключением эксперта №Э/731 от 07.12.2016г., согласно которому подписи от имени Д.С.В. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены не Д.С.В., а другим лицом, установить, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным (т.13 л.д.5-7);

- заключением эксперта №Э/730 от 06.12.2016г., согласно которому подписи от имени Н.Е.В. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены не Н.Е.В., установить, кем – не представилось возможным (т.13 л.д.13-14);

- заключением эксперта №Э/734 от 09.12.2016г., согласно которому подписи от имени С.О.А. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены не С.О.А., а другим лицом, установить, кем выполнены, не представилось возможным (т.13 л.д.20-21);

- заключением эксперта №Э/742 от 25.11.2016г., согласно которому подписи от имени А.Р.С. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не А.Р.С., а другим лицом с подражанием ее подписи, решить вопрос, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным (т.13 л.д.27-30);

- заключением эксперта №Э/733 от 12.12.2016г., согласно которому подписи от имени С.А.А. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ под строками «Назначение платежа» в строках «Подписи» выполнены не С.А.А., не С.Е.А., а другим лицом, утановить кем, не представилось возможным (т.13 л.д.36-38);

- заключением эксперта №Э/751 от 06.12.2016г., согласно которому подписи, выполненные от имени Д.Л.Н. в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнены не Д.Л.Н., а другим лицом с подражанием ее подписи, решить вопрос, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным (т.13 л.д.44-46);

- заключением эксперта №Э/761 от 10.12.2016г., согласно которому подпись, выполненная от имени Ч.А.Н. в платежном поручении: № от ДД.ММ.ГГГГ, под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнена не Ч.А.Н., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем выполены дланные подписи, не представилось возможным; подпись от имени Ч.А.Н., выполненная в платежном поручении № от 17.10.2013г. под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи», выполнена ФИО5 (т.13 л.д.52-55);

- заключением эксперта №Э/799 от 09.12.2016г., согласно которому подпись от имени А.Ф.Н. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не А.Ф.Н., а другим лицом с подражанием ее подписи, решить вопрос, кем - не представилось возможным (т.13 л.д.61-63);

- заключением эксперта №Э/804 от 13.12.2016г., согласно которому подписи от имени Е.А.С. под строками «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Е.А.С., а другим лицом с подражанием его подписи, решить вопрос, кем – не представилось возможным (т.13 л.д.69-71);

- заключением эксперта№Э/829 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>» в платежных поручениях № от 23.01.2015г., № от 22.01.2015г., № от 22.01.2015г., № от 23.01.2015г., № от 23.01.2015г. нанесены не печатью ООО «

<

данные изъяты>», экспериментальные образцы оттиска которой представлены на экспертизу (т.13 л.д.137-138);

- заключением эксперта №Э/ 806 от 16.12.2016г., согласно которому подпись от имени К.С.В. в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ под строкой «Назначение платежа» в строке «Подписи» выполнены не К.С.В., а другим лицом, установить, кем - не представилось возможным (т.13 л.д.78-79);

- заключением эксперта №Э/828 от 24.12.2016г., согласно которому подписи от имени К.А.Н. под строкой «Назначение платежа Подписи» в платежных поручениях: № от 08.07.2015г., № от 28.02.2014г. выполнены не К.А.Н., а другим лицом с подражанием его подписи К.А.Н., решить вопрос кем, не представилось возможным (т.13 л.д.121-123);

- заключением финансово-экономической экспертизы от 13.01.2017г., согласно которому:

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 4235068 руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 4641043,34 руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 405974,34 руб.,

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 12226241руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 18140216,66руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 5913975,66руб.,

на расчетный счет ООО «Д.» № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 241900руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 851000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 609100руб.,

на расчетный счет ИП С.А.К. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 605506руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 901000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 295494руб., 

на расчетный счет ИП К.Т.Б. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 4978106руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 6041804,49руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 1063698,49руб.,

сумма денежных средств, необоснованно списанных с расчетного счета ИП М.А.А. № в ВТБ24 (ПАО) составляет 435000руб.,

сумма денежных средств, необоснованно списанных с расчетного счета ИП И.В.М. № в ВТБ24 (ПАО) составляет 480000руб.,

на расчетный счет ИП З.И.Г. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 12653600руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 16378113,16руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 3724513,16руб.,

на расчетный счет ИП М.М.Н. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 2406000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 2633042руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 227042руб.,

на расчетный счет ИП Ч.Р.С. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 2086118руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 2453700руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 367582руб.,

на расчетный счет ИП З.Н.В. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 5616400руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 6757466, 66руб, сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 1141066, 66руб.,

на расчетный счет ИП И.В.Г. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 372000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 1661000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 1289000руб.,

на расчетный счет ИП Д.С.В. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 849100руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 924300руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 75200руб.,

на расчетный счет ИП Т.А.Г. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 297900руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 306200руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 8300руб.,

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 297200руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 300000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 2800руб.,

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 11309260руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 10829845,26руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 479414,74руб.,

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 2203500руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 5879362,62руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 3675862,62руб.,

на расчетный счет ИП М.В.А. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 249312руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 248000руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 1312руб.,

на расчетный счет ИП И.С.Н, № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 690200руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 688000руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 2200руб.,

на расчетный счет ИП М.С.И. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 529335,61руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 448050руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 81285,61руб.,

на расчетный счет ИП А.Р.С. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 598500руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 633012руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежнызх средств на 34512руб.,

на расчетный счет ИП М.Д.Ш. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 261000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 261300руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 300 руб.,

на расчетный счет ИП Б.И.Ю. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 297000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 301000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 4000руб.,

на расчетный счет ИП М.Е.Н. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 37400руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 41800руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 4400руб.,

на расчетный счет ИП А.Р.Н. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 78006руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 80476,49руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 2470,49руб.,

на расчетный счет ИП Б.И.К. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 60000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 60000руб., разница между суммой денежных средств, необоснованно зачисленных и списанных, отсутствует,

на расчетный счет ИП Б.Д,П. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 93000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 110000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 17000руб.,

на расчетный счет ИП К.А.В. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 115916,14руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 116000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 83,86руб.,

на расчетный счет ИП Д.Л.Н. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 98300руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 96550руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 1750руб.,

на расчетный счет ИП Г.А.М. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 722050руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 653425руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств 68625руб.,

на расчетный счет ИП М.Г.П. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 704000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 706000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 2000руб.,

на расчетный счет ИП Ш.И.Г. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 15289308,73руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 15160901,16руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 128407,57руб.,

на расчетный счет ИП А.Ш.А.о №в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 787000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 779000руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 8000руб.,

на расчетный счет ИП Х.С.И. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 1247000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 936000руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 311000руб.,

на расчетный счет ИП М.М.Ш.о № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 4338800руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 4003712руб., сумма денежных необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 335088руб.,

на расчетный счет ИП Б.М.Н. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 16600936,36руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 16271241руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 329695,36руб.,

на расчетный счет ИП П.Д.И. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 10000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 20000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 10000руб.,

на расчетный счет ИП П.М.Р. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 250000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 250000руб., разница между суммой необоснованно зачисленных и списанных денежных средств отсутствует,

на расчетный счет ИП Ч.А.Н. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 37000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 59000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 22000руб.,

на расчетный счет ИП М.Е.В. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 300000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 300000руб., разница между суммой необоснованно зачисленных и списанных денежных средств отсутствует,

на расчетный счет ИП К.А.Н. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 998312руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 988992руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 9320руб.,

на расчетный счет ИП С.О.А. №в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 463885,16руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 465006руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 1120,84руб.,

на расчетный счет ИП Ч.А.В. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 309568руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 313000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 3432руб.,

на расчетный счет ИП Е.А.А. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 44200руб., необоснованно списаны денежные средства в сумме 155000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 110800руб.,

сумма денежных средств, необоснованно списанных с расчетного счета ИП С.Н.С. № в ВТБ24 (ПАО) составляет 20000руб.,

на расчетный счет ИП В.Н.М. №в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 100000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 150000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 50000руб.,

на расчетный счет ИП Н.Е.В. №в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 202060,16руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 373000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 170939,84руб.,

на расчетный счет ИП Я.М.Ш. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 688600руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 385300руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на сумму 303300руб.,

сумма денежных средств, необоснованно списанных с расчетного счета ИП М.С.В. № в ВТБ24 (ПАО), составляет10000руб.,

на расчетный счет ИП А.Ф.Н. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 29200руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 50000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 20800руб.,

на расчетный счет ИП М.А.А. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 254476,49руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 260000руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 5523,51руб.,

на расчетный счет ИП М.А.К. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 209000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 203200руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 5800руб.,

на расчетный счет ИП Б.С.П. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 1103000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 1405741,95руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 302741,95руб.,

на расчетный счет ИП С.Е.В. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 255000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 255906руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных на данный расчетный счет на 906руб.,

на расчетный счет ИП К.А.В. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 100000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 100000руб., разница между суммой необоснованно списанных и необоснованно зачисленных денежных средств отсутствует,

на расчетный счет ИП К.В.В. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 2156000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 2153030руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 2970руб.,

сумма денежных средств, необоснованно зачисленных на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № в ВТБ24 (ПАО) составляет 11200руб.,

сумма денежных средств, необоснованно зачисленных на счет физического лица А.А.В. № в ВТБ24 (ПАО) составляет 490000руб.,

на расчетный счет ИП Ч.Е.И. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 708931,64руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 300000руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 408931,64руб.,

на расчетный счет ИП Ч.И.В. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 205006руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 195000руб., сумма необоснованно зачисленных превышает сумму необоснованно списанных денежных средств на 10006руб.,

на расчетный счет ИП С.А.А. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 1697112руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 1680812руб., сумма необоснованно зачисленных превышает суммунеобоснованно списанных денежных средств на 16300руб.,

на расчетный счет ИП К.С.В. № в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 200000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 200000руб., разница между суммой необоснованно списанных и необоснованно зачисленных денежных средств отсутствует,

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в ВТБ24 (ПАО) необоснованно зачислены денежные средства в сумме 2001000руб., с расчетного счета необоснованно списаны денежные средства в сумме 13401236,36руб., сумма необоснованно списанных превышает сумму необоснованно зачисленных денежных средств на 11400236,36руб.,

сумма денежных средств, необоснованно зачисленных на пластиковые карты Д.Н.А., составляет 23094560,84руб.,

сумма денежных средств, необоснованно зачисленных на пластиковые карты К.А.П., составляет 6848541руб.;

- сведениями Банка ВТБ 24 (ПАО) от 12.07.2016г., согласно которым ФИО5 в 2012г. находилась на больничном с 16.01.2012г. по 04.03.2012г., с 05.03.2012г. по 07.08.2012г. – в отпуске по берменности и родам, с 08.08.2012г. по 05.11.2012г. – в отпуске по уходу за ребенком, после этого работала постоянного до сентбря 2015г., с 17.09.2015г. и до 16.12.2015г. 12 раз барала по 2 дня в счет ежегодного отпуска (т.15 л.д.2);

- заключением служебного расследования (исх. № от 02.02.2016г.) согласно которому по результатам однотипных обращений 18 клиентов Банка ВТБ 24 (ПАО) операционного офиса «Орский» в 

<

адрес> филиала № установлено, что они не были подключены к системе «Банк-Клиент-Онлайн» (БКО), после представления выписком по счетам клиенты часть совершенных операций отрицали, анализ первичных платежных документов по оспариваемым операциям выявил признаки подделки, с рабочего места ФИО1 изъяты заготовки одних и тех же плтежных поручений и выписок по счетам клиентов, из которых удалены оспариваемые операции, сравнение выписок, представленных клиентами, указывает на фальсификацию платежных поручений ФИО1, похищенные денежные средства переводились на счета Д.Н.А., по ее картам обналичивались ФИО1 и ее супругом К.А.П. (т.15 л.д.125-128);

- порядком открытия и закрытия банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям № ВТБ 24 (ПАО), которым, в том числе, определены документы, которые оформляются и представляются юридическими лицами и ИП при открытии/закрытии счетов (т.17 л.д.23-52);

- приказом № от 18.01.2013г. ВТБ 24 (ПАО) «Об утверждении новой редакции Инструкции по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц № и внесении изменений № в Положение об организации кассовой работы и совершении кассовой работы и совершении кассовых операций с наличными деньгами и ценностями №, а также непосредственно указанной Инструкцией, которой определена процедура расчетов, приема и распоряжений клиентов, их проверка, в том числе последующая проверка контролером (т.17 л.д. 168-246);

- уставными документами Банка ВТБ (ПАО), соглано которым Банк ВТБ (ПАО) ввиду реорганизации является правопреемником всех прав и обязаннностей Банка ВТБ 24 (ПАО);

- заключением эксперта №Э/61 от 19.02.2018г., согласно которому:

рукописные записи и подписи от имени ФИО5 в заявлении на пополении счета/карты от 09.12.2015г. на резидента З.Н.В., от 09.12.2015г. на резидента Ч.Р.С. выполнены ФИО5,

подписи от имени А.Р.С. в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65000 рублей выполнены не А.Р.С., а другим лицом, ответить на вопрос, кем - не представилось возможным,

подписи от имени Т.А.Г. в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22220 рублей, № от 15.08.2014г. на сумму 22300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 рублей выполнены не Т.А.Г., а другим лицом, ответить на вопрос, кем выполнены данные подписи, не представилось возможным,

подписи от имени Р.М.Б. в объявлениях на взнос наличными № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей,№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73000 рублей выполнены Р.М.Б.,

подписи от имени Т.Д.Д. в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей выполнены не Т.Д.Д., а другим лицом, ответить кем – не представилось возможным,

подписи от имени З.И.Г. в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95300 рублей выполнены З.И.Г.,

подписи от имени А.Р.Э. в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108000 рублей выполнены не А.Р.Э., а другим лицом; ответить на вопрос, кем, А.Р.Э., Х.К.А., ФИО5 или другим лицом выполнены подписи от имени А.Р.Э., Х.К.А. в объявлениях на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 115000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240000 рублей, не представилось возможным;

- заключением эксперта №Э/185 от 07.05.2018г., согласно которому:

ответить на вопрос, кем выполнены подписи от имени Ч.Л.В. в объявлениях на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1906 рублей, не представилось возможным,

подписи от имени М.Г.П. в объявлениях на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей выполнены не М.Г.П., а другим лицом, установить, кем – не представилось возможным,

подпись от имени С.Н.С. в объявлении на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20400 рублей выполнена С.Н.С.; подписи от имени С.Н.С. в объявлениях на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей выполнены не С.Н.С., а другим лицом: в объявлениях на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей выполнены ФИО5, кем выполнены подписи в иных объявлениях на взнос наличными, установить не представилось возможным,

подписи от имени С.А.К. в объявлениях на взнос наличными № от 07.07.2015г. на сумму 26000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 рублей выполнены не С.А.К., а другим лицом, установить кем, - не представилось возможным,

подписи от имени Б.С.П. в объявлениях на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90135 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349600 рублей выполнены Б.С.П., ответить на вопрос, кем выполнены подписи от имени Б.С.П. в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140730 рублей, № от 17.10.2014г. на сумму 81000 руб., не представилось возможным.,

подписи от имени А.Ф.Н. в объявлениях на взнос наличными № от 04.08.2015г. на сумму 49000, № от 09.11.2015г. на сумму 24000 рублей, № от 04.06.2015г. на сумму 25000 рублей выполнены А.Ф.Н.;

- выпиской по лицевому счету №

<

***> ИП А.Ф.Н. за 2015г., а также объявлениями на взнос наличными, представленными по судебному решению, отраженными в экспертных заключениях №Э/61 от 19.02.2018г. и 5Э/185 от 07.05.2018г., непосредственно исследованными в судебном заседании;

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.01.2017г. в отношении ФИО5 по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту списания и хищения денежных средств со счета ООО «НавтоСтройСервис» в размере 11400236 руб. 36 коп. в связи с отсутствием в деянии состава преступления (т.21 л.д.201-203). 

Оценивая и анализируя вышеприведенные доказательства, суд находит, что показания представителя гражданского истца Л.В.В., представителей потерпевших А.Р.Э., Т.Д.Д., Б.И.Г., П.А.В., Г.Т.В., потерпевших З.Н.В., К.Т.Б., Ч.Р.С., М.А.А., З.И.Г., П.Д.И., А.Р.Н., В.Н.М., С.О.А., И.В.М., М.М.Н., Д.С.В., С.Н.С., М.Д.Ш., Т.А.Г., А.А.К. (С.А.К.), М.Е.Н., Ч.А.В., С.Е.В., Б.С.П., А.Ф.Н., А.Р.С., Н.Е.В., Б.Д,П., М.Г.П., И.В.Г., Б.И.Ю., показания Ч.А.Н. с учетом уточнений в судебном заседании, оглашенные в судебном заседании и полученные с соблюдением требований УПК РФ показания потерпевшего Е.А.А., а также показания свидетелей Р.Г.Н., К.А.Н., Д.Л.Н., М.С.И., Г.А.М., Ч.Е.И., С.Е.А., Х.К.А., Т.Д.К., Р.М.Б., М.Н.А., М.А.А., У.А.В., К.И.А., В.О.В., Л.Е.А., В.С.П., С.Н.А., Л.К.Н., В.В.А., П.М.Р., полученные с соблюдением требований УПК РФ и оглашенные в судебном заседании показания свидетелей Д.Н.А., А.Р.М., А.В.В., К.А.В. являются последовательными, стабильными и логичными, согласуются между собой, с иными доказательствами. Оснований для оговора ФИО1 со стороны указанных лиц суд не установил, находит их показания достоверными, принимает в качестве доказательств по делу.

Эксперт П.Л,А. в судебном заседании подробно разъяснила порядок и методику проведения финансово-экономической экспертизы, данные, которые принимались ею во внимании при определении ущерба, обстоятельства, по которым она отнесла денежные средства к необоснованно списанным и необоснованно зачисленным на счета. В каких-либо отношениях П.Л,А. с ФИО5 не состояла, предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения. Оснований не доверять эксперту у суда не имеется.

Оценивая оглашенные показания свидетеля Е.А.С., каких-либо оснований сомневаться в их достоверности суд не усматривает, вместе с тем пояснения последнего о том, что в 

<

адрес> он не приезжал, расчетный счет не открывал, платежные поручения не подписывал, на выводы суда о хищении денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» не влияют, поскольку данное Общество, как пояснил Е.А.С., им было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке, учредительные документы переданы другому лицу. Данное Общество фактически осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, что следует из показаний представителя Б.И.Г., решений арбитражного суда, прослеживается из выписки по лицевому счету о движении денежных средств. Расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» фактически существовал и обслуживался в операционном офисе в 

<

адрес> филиала Банка ВТБ 24 (ПАО), специалистом по обслуживанию счета являлась ФИО5, которая не отрицала этот факт. Каких-либо полономочий распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами Общества, находившимися на счете, ФИО1 не имела, данные денежные средства ей не принадлежали, являлись для нее чужими, поэтому, незаконно списывая денежные средства, ФИО1 похищала денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», незаконно зачисляя на счет Общества денежные средства других потерпевших, похищала их у последних.

Показания свидетеля К.А.П., согласно которым он по просьбе супруги, не объяснявший причин, переводил деньги со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласуются с иными доказательствами и не вызывают сомнений у суда, показания К.А.П. в части того, что деньги со счета ООО «

<

данные изъяты>» по просьбе А.Р.М., которому фактически по словам К.О.А.П. принадлежит указанная организация, были переведены на счет ООО «

<

данные изъяты>» и обналичены, ничем не подтверждены, опровергаются представителем ООО «

<

данные изъяты>» Б.И.Г., выпиской по счету о движении денежных средств, из которой следует, что каких-либо иных операций между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», свидетельствующих о ведении между ними хозяйственной деятельности, не совершалось, кроме того, каких-либо препятствий для перевода данных денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>», которой по словам К.А.П. также руководил А.Р.М. либо для перевода на счета физических лиц, в том числе в других банках, для их последующего обналичивания, не имелось. Показания К.А.П. в данной части суд находит недостоверными. 

Из числа доказательств суд исключает показания свидетеля Б.И.О., работающей в 

<

данные изъяты> главным менеджером-кассиром по работе с малым бизнесом с 2016г., поскольку они касаются пордка работы и проведения финансовых операций в период, не относящийся к инкриминируемому преступлению, в новой программе, с новыми требованиями, как не доказывают, так и не отрицают причастность ФИО5 к совершению преступлений, отношения к делу не имеют.

Оценивая письменные доказательства, суд находит, что они получены в соответствии с требованиями УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, поскольку осмотры проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 176, 177, 170 УПК РФ, в том числе суд не находи каких-либо нарушений при проведении осмотра офисного помещения Банка ВТБ 24 (ПАО) от 22.01.2016г., в ходе которого изъяты документы, обнаруженные на рабочем месте ФИО5, свидетельствующие о совершении ею подделок платежных поручений и выписок о движении денежных средств, поскольку данные документы были представлены сотрудником службы безопасности Л.В.В., пояснившим, где и когда они были обнаружены, где хранились до момента их изъятия сотрудниками полиции. О том, что указанные документы находились на рабочем месте ФИО5 и после ее исчезновения были собраны и хранились в помещении службы безопасности, подтвердили и иные свидетели - сотрудники Банка М.А.А., К.И.А., В.В.А. Выемки предметов и документов проведены с соблюденияем требований ст. 183, 182 УПК РФ полномочными должностными лицами, протоколы указанных следственных действий соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ. Экспертизы по делу проведены на основании постановления следователя, суда, лицами, обладающими специальными познаниями и имеющими необходимый стаж в работе, после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения, не вызывают сомнений у суда, неясности в выводах финансово-экономической экспертизы разъяснены экспертом П.Л,А., допрошенной в судебном заседании. Экспертные заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ. Вещественные доказательства изъяты с соблюдением процессуальных норм, осмотрены и приобщены к делу в качестве таковых в установленном законом порядке.

Позиция подсудимой ФИО5 была неоднозначной: выражая отношение к предъявленному обвинению ФИО5 вину признала частично, давая показания, подтвердила свою позицию и факт осуществления незаконных переводов по платежным поручениям денежных средств по счетам клинтов 

<

данные изъяты> (ПАО), не согласившись с размером ущерба от хищения, полагая излишней квалификацию ее действий по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Вместе с тем, в ходе дачи показаний отрицала конечную цель хищения денежных средств, поясняя об образовании в ряде случаев сумм недостач из-за удорожания обслуживания, о зачислениях на счета клиентам, в дальнейшем вернулась к первоначально занятой позиции. Показания ФИО5 в судебном заседании об отсутствии умысла на хищение суд оценивает критически, как избранный способ защиты, находит их недостоверными, поскольку они опровергнуты иными доказательствами.

Совокупность исследованных относимых, достоверных и допустимых доказательств является достаточной для вывода о виновности ФИО5 в совершении преступлений, установленных судом.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что потерпевшие по делу - юридические лица и индивидуальные предприниматели в каких-либо договорных отношениях между собой не состояли, финансово-хозяйственную деятельность друг с другом не вели, фактические операции, связанные с перечислением денежных средств осуществлялись ими с другими контрагентами – не клиентами Банка ВТБ 24 (ПАО). 

Все платежные поручения, на основнии которых проведены незаконные операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготовлены ФИО5, имевшей в силу занимаемой должности и своих функциональных обязанностей доступ к данным о счетах клиентов, со счетов которых списывались и на счета которых зачислялись денежные средства, программе «БИСквит Самара», позволяющей формировать соответствующие платежные поручения, доступ к образцам подписей и печатей организаций и предпринимателей. На всех указанных платежных документах имеются подписи ФИО5, как банковского работника, в программе «БИСквит Самара» указанные платежные поручения проведены ФИО5, о чем свидетельствует соответствующий код работника Банка, который отражается в программе, кто-либо возможности проводить указанные операции с рабочего места ФИО5 и от ее имени не имел, ввиду того, что за конкретным работником закреплен определенный объем возможностей и доступа к работе в программе, в которую каждый входил, пользуясь личным логином и паролем. Поэтому, несмотря на то, что в ряде случаев экспертным путем не представилось возможным установить, кем именно выполнены подписи от имени клиентов в поддельных платежных поручениях о проведении операций, которые фактически ими не совершались, каких-либо сомнений в том, что данные платежные поручения изготовлены и проведены в программе ФИО5, нет.

Доводы ФИО5 в судебном заседании о том, что она не преследовала цели хищения денежных средств, так как списанные денежные средства в дальнейшем зачисляла на счета путем переводов безналичным путем либо путем внесения денежных средств через объявления на взнос наличными, являются несостоятельными. В судебном заседании установлено, что похищаемые денежные средства ФИО5 переводила на подконтрольные ей счета, в том числе банковских карт Д.Н.А., К.А.П., имевшихся в ее распоряжении, в дальнейшем денежные средства обналичивала и распоряжалась ими по своему усмотрению. Действительно, денежные средства не со всех счетов потерпевших напрямую были перечислены на персональные банковские карты Д.Н.А. и на счета К.А.П., поскольку ФИО5 использовала более сложную схему хищения, позволявшую ей длительное время совершать преступление, оставаясь неразоблаченной. Основная масса похищенных денежных средств, которые ФИО5 незаконно перевела на банковские карты вышеуказанных лиц и обналичила, была переведена со счетов З.И.Г., К.Т.Б., ООО «

<

данные изъяты>» и нескольких других, по которым ежедневно совершалось большое количество операций, как по зачислению денежных средств в различных формах, так и списанию, что позволяло ФИО5 маскировать свою деятельность как перед указанными лицами, так и перед сотрудниками Банка, поскольку очевидно, что все клиенты, обслуживаемые ФИО5, не могли состоять в финансово-хозяйственных отношениях с Д.Н.А. и К.А.П. Зачисляя денежные средства на счета одних клиентов путем переводов по платежным поручениям, ФИО5 их фактически похищала со счетов других клиентов - потерпевших, в итоге переводила на подконтрольные ей счета и выводила указанные денежные средства из оборота. Кроме того, проведение операций по зачислению денежных средств с других счетов, в том числе путем внесения денежных средств через объявления на взнос наличными и со счета ООО «

<

данные изъяты>» позволяло ФИО5 несколько уравнивать баланс по конкретному счету на определенный период и облегчало формировать поддельные выписки с остатками денежных средств, соответствующие тем, которые должны быть в действительности. Доводы ФИО5 о возможном образовании сумм недостач на счетах клиентов ввиду удорожания обслуживания являются несостоятельными, поскольку ущерб от хищения определен исходя из разницы по незаконному списанию и незаконному зачислению денежных средств.

Действия ФИО5 по хищению денежных средств со счетов клиентов Банка ВТБ 24 (ПАО) носили мошеннический характер, так как были сопряжены с обманом сотрудников Банка.

Так, в соответствии с п.1 ст. 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства. Выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. В силу статьи 854 ГК РФ списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

Правила осуществления перевода денежных средств регламентированы Положением №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (Правил) утвержденных Банком России 19.06.2012г., согласно которому Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В соответствии с п.1.3 Правил банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам, в том числе посредством списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств. Согласно п.1.9 Правил перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Для безналичных расчётов применяются платёжные поручения, которые представляют собой распоряжение организации, даваемое банку, на перечисление соответствующей суммы с её расчётного счёта на расчётный счёт получателя денег.

Исходя из необходимости распоряжения клиента на перевод и списание денежных средств, соблюдения порядка расчетно-кассового обслуживания, утвержденного соответствующей Инструкцией Банка, ФИО5 изготовленные поддельные платежные поручения о переводе денежных средств, проводила как действительные финансовые операции в программе «БИСквит Самара», ставила на указанных платежных документах на бумажном носителе соответствующие отметки в подтверждение проведеных операций, после чего передавала их для верификации контролерам В.С.П., Л.Е.А. либо заместителю директора Офиса К.И.А. Соверешая указанные действия, а также представляя поддельные платежные поручения с содержащейся в них ложной информацией об имевших место финансовых операциях и фиктивных основаниях перевода денежных средств по выполнению несуществующих договорных обязательств с поддельными подписями клиентов, ФИО5 вводила вышеуказанных сотрудников Банка в заблуждение об истинности совершаемых действий, тем самым обманывала их. Убедившись в наличии платежного документа со всеми необходимыми реквизитами, подписями клиентов и специалиста ФИО5, сверив необходимые данные и сопоставив документ с операцией, проведенной ФИО5 в программе «БИСквит Самара», контролеры и заместитель директора, находясь под воздействием обмана, ставили отметки о проведенной проверке на документе в бумажном виде, подтверждали совершение операции по переводу (списанию/зачислению) денежных средств на счет в программе. Только после этого операции по переводу денежных средств были заверешены, деньги списаны со счета, соответственно похищены ФИО5

В ходе совершения мошеннических действий ФИО5 осуществляла операции по незаконному списанию (зачислению) денежных средств со счетов не только лиц, признанных потерпевшими, но и других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: К.А.Н., Д.Л.Н., Б.М.Н., Ч.Е.И., Г.А.Н., М.С.И., Я.М.Ш., М.В.Н., Ш.И.Г., К.А.В., Х.С.И., С.Е.В., А.Ш.А.оО, К.В.В., Б.И.К., Ч.И.В., И.С.Н., А.А.В., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», аналогичным образом изготавливая поддельные платежные поручения и действуя в соответствии с ранее разработанной схемой хищения.

Вместе с тем, потерпевшими по делу обоснованно признаны лишь те лица, кому действиями ФИО15 был причинен реальный ущерб, а именно похищены денежные средства, сумма которых определена из разницы между необоснованно списанными и необоснованно зачисленными денежными средствами.

При проведении финансово-экономической экспертизы расчет проводился как по каждому юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю в отдельности, так и подсчитывались общие суммы необоснованно списанных и зачисленных денежных средств в целом по всем клиентам, в том числе к необоснованно зачисленным суммам эксперт П.Л,А. обоснованно отнесла суммы по представленным ей поддельным объявлениям на взнос наличными и суммы, зачисленные с этой точки зрения на счета Д.Н.А. и К.А.П., соответственно общие суммы значительно отличаются от суммы фактически похищенных денежных средств. То обстоятельство, что на счет ряда клиентов 

<

данные изъяты> не признанных потерпевшими, ФИО5 необоснованно зачислила денежные средства в большем размере, чем списала, на определение общего размера от преступления не влияет, поскольку, совершая указанные перечисления, ФИО5 похищала деньги у других клиентов со счетов последних, действовала по разработанной общей схеме, указанные действия ФИО5 свидетельствуют о распоряжении таким образом по своему усмотрению похищенными денежными средствами со счетов других лиц. 

Ущерб от хищения, установленный судом, определен на основании показаний потерпевших, свидетелей, исследованных в судебном заседании платежных документов и выписок по лицевым счетам о движении денежных средств клиентов 

<

данные изъяты>), почерковедческих и финансово-экономической экспертиз.

В судебном заседании ФИО5 оспаривала размер причиненного ущерба в отношении ряда потерпевших, указывая, что она пополняла их счета посредством внесения наличных денежных средств через объявления на взнос наличными и пополнением счета карт, которые не были учетны при проведении финансово-экономической экспертизы и определении размера ущреба.

В ходе судебного следствия указанные доводы ФИО5 проверены и нашли частичное подтверждение. 

Заключениями судебно-почерковедческих экспертиз, проведенных в рамках судебного следствия, установлено, что подписи в осправиваемых объявлениях на взнос наличными от имени З.И.Г., Р.М.Б., А.Ф.Н., часть объявлений на взнос наличными от имени Б.С.П., одно объявление на взнос наличными от имени С.Н.С. выполнены непосредсвтенно ими самими, указанные потерпешвие и свидетель вносили наличные денежные средства на счета, поэтому доводы ФИО5 в части необходимости уменьшения причиненного ущерба на суммы по указанным объявлениям на взнос наличными являются необоснованными.

При определении причиненного ущерба ИП Ч.Р.С. суд принимает заявление на пополнение счета/карты от 09.12.2015г. на имя Ч.Р.С., согласно которому ФИО5 от своего имени внесла на счет банковской карты Ч.Р.С. № денежные средства в размере 200000 рублей. Согласно предъявленному обвинению и выписке по лицевому счету № ИП Ч.Р.С. 04.12.2015г. ФИО5 незаконно списала на счет ООО «

<

данные изъяты>», тем самым похитила с данного счета 230000 рублей, поэтому с целью сокрытия факта хищения укзаннной суммы 09.12.2015г. внесла на счет персональной карты Ч.Р.С., которая периодически полученную выручку переводила на счет своей банковской карты, сумму 200000 рублей. Аналогичным образом ФИО5 пополнила счет банковской карты З.Н.В. 09.12.2015г. путем внесения денежных средств в размере 100000 рублей. Несмотря на то, что ФИО5 пополняла не расчетные счета указанных потерпевших, а счета их персональных банковских карт, суд находит, что указанные действия ФИО5 охватывались единым умыслом, направленным на хищение денежных средств и на сокрытие и маскировку преступления указанными действиями. Ввиду изложенного сумма причиненного Ч.Р.С. ущерба составила 167582 рубля (367582 руб. - 200000 руб. = 167 582 руб.), сумма причиненного З.Н.А. ущерба составила 1041066руб. 66 коп. (1141 066,66 руб.– 100000 руб. = 1041066,66 руб.).

При определении суммы ущерба ООО «Дантист» суд находит, что сумма причиненного хищением ущерба в ходе следствия определена верно и изменению не подлежит, поскольку почерковедческая экспертиза №Э/61 от 19.02.2018г. не содержит однозначного вывода о том, что подписи в оспариваемых объявлениях на взнос наличными выполнены ФИО5, содержит вывод о том, что подписи в объявлениях на взнос наличными № от 11.12.2015г. и 152560 от 28.12.2015г. выполнены не А.Р.Э., а другим лицом, во всех иных оспариваемых объявлениях на взнос наличными экспертиза однозначного вывода о том, что подпись от имени А.Р.Э. и Х.К.А. выполнена не ими, а дургим лицом, не содержит.

В судебном заседании установлено, что право подписи в платежных документах ООО «Дантист» имели директор А.Р.Э., его заместитель А.З.Ф. и бухгалтер Х.К.А., что также отражено в карточке с образцами подписей и печати, замененной 19.03.2013г. Согласно пояснениями А.Р.Э. и Х.К.А. выручку от оказания платных медицинских услуг в Банк с периодичностью привозили либо они, либо А.З.Ф. Вопрос о том, выполнены ли подписи от имени А.З.Ф. в оспаривемых объявлениях на взнос наличными при проведении судебной экспертизы сторонами не ставился, вместе с тем по ряду объявлений на взнос наличными выручка принималась именно от А.З.Ф., где указаны фамилия, имя, отчество последнего, в том числе по объявлениям на взнос наличными № от 11.12.2015г. и 152560 от 28.12.2015г., что следует из самих объявлений, непосредственно исследованных в судебном заседании. Очевидно, что в данных объявлениях на взнос наличными от имени А.З.Ф. содержится подпись последнего, а не А.Р.Э. Кроме того, как А.Р.Э., так и Х.К.А. утверждали, что 18.12.2015г. им была представлена реальная выписка по движению денежных средств, которую они сверили с данными своей бухгалтерии и выявили все операции, которых не совершали, в том числе, одну инкассовую операцию по внесению денежных средств на счет, которая уже учтена при определении ущерба. Более того, ФИО5 оспорены операции по внесению денежных средств наличными, совершенные после 16.12.2015г., которые она физически не могла совершить, поскольку скрылась, на работу не вышла. Таким образом, с учетом изложенного и всех установленных по делу обстоятельств, оснований усомниться в том, что денежные средства на счет ООО «Дантист» по оспариваемым объявлениям на взнос наличными были внесены А.Р.Э., А.З.Ф., Х.К.А., суд не усматривает.

При определении ущерба ООО «Д.» суд, несмотря на то, что экспертным заключеним №Э/61 от 19.02.2018г. установлено, что подписи в ряде объявлений на взнос наличными от имени Т.Д.Д. выполнены не Т.Д.Д., а другим лицом, полагает, что оснований для уменьшения суммы, причиненного хищением ущерба, не имеется, поскольку не установлено, что подписи в них выполнены ФИО1, все оспариваемые объявления на взнос наличными наряду с иными предъявлялись Т.Д.Д. для обозрения в ходе следствия, одно из которых от 16.10.2015г. на сумму 11900 руб. Т.Д.Д. указала как несоответствующее действительности, которое ранее принято во внимание при определении суммы ущерба. Все иные операции по указанным объявлениям на взнос наличными соответствуют фактическим операциям ООО «Д.», отражены в бухгалетрской отчетности Общества. В судебном заседании установлено, что лица, наделенного правом второй подписи от имени ООО «Д.», кроме Т.Д.Д. нет, вместе с тем в нарушение установленного порядка платежные документы в Банк неоднократно привозил отец Т.Д.Д. – Т.Д.К., он же получал выписки по движению денежных средств. Оспариваемая ФИО1 сумма в 200000 руб. по объявлению на взнос наличными от 17.12.2017г. не могла быть внесена ею, поскольку в этот период она уже не работала, скрылась, специалистом, оформлявшим проведение данной операции по внесению денежных средств на счет, являлась С.Н.А., что отражено в платежном документе. С учетом изложенного, сопоставляя все имеющие значение обстоятельства, доводы стороны защиты в части неверного определения размера ущерба ООО «Д.» суд находит необоснованными.

Размер ущерба, причиненный Б.С.П., в ходе следствия определен верно и изменению не подлежит, поскольку экспертным заключением №Э/185 от 07.05.2018г. установено, что в оспариваемых ФИО5 объявлениях на взнос наличными: № от 05.08.2014г. на сумму 90135 рублей, № от 11.08.2014г. на сумму 85100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349600 рублей подписи от имени Б.С.П. выполнены им. Несмотря на то, что эксперт не смог ответить на вопрос, кем выполнены подписи от имени Б.С.П. в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140730 рублей, № от 17.10.2014г. на сумму 81000 руб., суд находит, что данные суммы были внесены именно Б.С.П., поскольку данные суммы соответствуют иным сумам и периодам внесения платежей по кредиту, однозначного ответа о том, что подпись выполнена не Б.С.П., экспертиза не содержит, кроме того, деньги по указанным объявлениям на взнос наличными были переданы не ФИО5, как это допускается в определенных случаях, а внесены через кассу и переданы Б.С.П. кассиру Р.Ю.Ю., отметки и подписи которой имеются на объявлениях на взнос наличными.

При определении ущерба ИП А.А.К. (С.А.К.) суд, сопоставляя заключение эксперта №Э/185 от 07.05.2018г., согласно которому подписи в объявлениях на взнос наличными № от 07.07.2015г. на сумму 26000 руб. и № от 21.05.2014г. на сумму 5100 руб. выполнены не С.А.К., показания А.А.К. (С.А.К.) в суде, согласно которым на ее расчетный счет поступали денежные средства от сдачи в аренду помещений и оплаты коммунальных услуг, деньгами со счета погашались кредитные обязательства, каких-либо перечислений контрагентам она не совершала и выписку по движению денежных средств, согласно которой С.А.К. представлялись два кредита - в 2013г. на сумму 5 000 000 рублей и в 2015г. на сумму 4000000 руб., погашение которых осущствлялось за счет средств, поступаших на счет от арендной платы за имущество, оплаты коммунальных услуг за это же имущество, сдаваемое в арнеду, а также при пополнении счета непосредственно С.А.К. как правило в значительных суммах, учитывая, что данные объявления на взнос наличными С.А.К. в ходе следствия не предъявлялись и своих пояснений по ним она не давала, при определении ущерба они во внимание не принимались, суд находит, что имеющиеся сомнения являются неустранимыми, трактует их в пользу ФИО5, в связи с чем считает установленным и доказанным причиненный А.А.К. (С.А.К.) ущерб в размере 264394 руб. (295494 руб. – 5100 руб. – 26000 руб. = 264394 руб.).

При определении ущерба ИП С.Н.С. суд, учитывая показания потерпевшей, согласно которым ее расчетный счет был оформлен для получения кредитов, только для погашения которых и вносились соответствующие суммы ею либо ее супругом, анализируя выписку о движении денежных средств, в соответствии с которой С.Н.С. за исследуемый период представлялось 2 кредита, платежи вносились ежемесячно в значительных суммах, достаточных для погашения сумм ежемесяных платежей по кредитам, принимая во внимание экспертное заключение №Э/185 от 07.05.2018г., считает необходимым исключить из суммы причиненного ущерба суммы по объявлениям на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, в которых подписи выполнены ФИО5, а также по объявлениям на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей, в которых подписи выполнены не С.Н.С., кем выполнены, - не установлено, поскольку во всех указанных объявлениях на взнос наличными подписи разнятся от иных и между собой, сумма данных платежей не сооветствует иным многочисленным суммам, вносимым по кредитам.

Несмотря на то, что экспертным заключением установлено, что в объявлениях на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей, № от 12.01.2015г. на сумму 14000 рублей, выполнены не С.Н.С., а другим лицом, суд полагает, что данные зачисленные средства вносила не ФИО5, что данные внесенные денежные средства принадлежали С.Н.С., поскольку последняя поясняла, что деньги на счет помимо нее вносил ее супруг, визуально подписи в них принадлежат одному лицу и выполнены без подражания подписи С.Н.С., суммы и периоды зачисления денежных средств соответствуют суммам и периодам ежемесячно вносимых платежей по кредитам, деньги по одному из указанных объявлений на взнос наличными внесены через кассу кассиру плетельщиком – не ФИО5 Подпись в оспариваемом объявлении на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20400 рублей выполнена С.Н.С., соответственно, к необоснованно зачисленным суд данную сумму также не относит. Таким образом, сумма причиненного ущерба С.Н.С. в результате незаконных действий ФИО5 составила 12800 рублей (20000 руб. – 2000 руб. – 100 руб. – 1100 руб. – 4000 руб. = 12800 руб.).

При определении ущерба ООО «

<

данные изъяты>» суд с учетом экспертного заключения №Э/185 от 07.05.2018г., согласно которому ответить на вопрос, кем выполнены подписи от имени Ч.Л.В. в объявлениях на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1906 рублей, не представилось возможным, с учетом пояснений директора ООО «

<

данные изъяты>» Г.Т.В. о том, что деньги на счет могли вносить она либо бухгалтер Р.Л.В. (Ч.Л.В.), которая в настоящее время не работает и выяснить у нее что-либо невозможно, анализируя выписку о движении денежных средств по счету, согласно которой в анализиуремый период денежные средства вносились на счет наличными в значительных суммах, то обстоятелство, что данные объявления на взнос наличными Г.Т.В. в ходе следствия не предъявлялись, каких-либо пояснений по ним она не давала, трактует их в пользу ФИО5, приходит к выводу, что ООО «

<

данные изъяты> ущерб хищением не причинен, поскольку сумма необоснованно зачисленных денежных средств превысила сумму необоснованно списанных денежных средств на 106 рублей (1906 руб. +1000 руб. = 2906 руб. (необоснованно зачисленных по оспариваемым объявлениям на взнос наличными). – 2800 руб. (сумма ущерба по преступлению (необоснованно списанных)) = 106 руб.).

При определении размера ущерба, причиненного ИП Т.А.Г., суд, учитывая экспертное заключение №Э/185, согласно которому во всех оспариваемых ФИО5 объявлениях на взнос наличными подписи от имени Т.А.Г. выполнены не им, анализируя показания последнего о том, что деньги на его расчетный счет поступали только от контрагентов за оказанные услуги от ведения предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением грузоперевозок, анализируя выписку о движении денежных средств по счету, согласно которой, начиная с 2009г. до момента первого необоснованного списания денежных средств в декабре 2013г. каких-либо зачислений на счет наличиных денежных средств не производилось, что согласуется с показаниями Т.А.Г. и соответствует схеме и периоду хищения денежных средств ФИО5, принимая во внимание, что большая часть оспариваемых объявлений на взнос наличными предъявлялись Т.А.Г. в ходе следствия, последний пояснял, что подписи ему не принадлежат, однако для проведении финансово-экономической экспертизы они не представлялись и при определении ущерба во внимание не принимались, суд находит, что имеющиеся сомнения в том, что операции по внесению денежных средств на счет по оспариваемым объявлениям на взнос наличными являются неустранимыми, трактует их в пользу ФИО5, в связи с чем приходит к выводу, что Т.А.Г. ущерб хищением не причинен, поскольку сумма необоснованно зачисленных денежных средств превысила сумму необоснованно списанных денежных средств. Так сумма необоснованно зачисленных денежных средств по оспариваемым объявлениям на взнос наличными составила 161420 рублей (2000 руб. (№ от 28.09.2015г.) + 15000 руб. (№ от 23.06.2015г.) + 15000 руб. (№ от 26.05.2015г.) + 12000 руб. (№ от 25.03.2015г.) + 9000 руб. (№ от 27.04.2015г.) + 13400 руб. (№ от 16.07.2014г.) + 22220 (№ от 26.03.2014г.) + 22300 руб. (№ от 15.08.2014г.) +21500 руб. (№ от 26.02.2014г.) +22000 руб. (№ от 17.06.2014г.) + 7000 руб. (№ от 24.09.2014г.). Ущерб согласно предъявленному обвинению составлял 8300 рублей (разница между необоснованно списанными изачисленными денежными средствами). Соответственно, сумма необоснованно зачисленных денежных средств, как установлено в судебном заседании, превышает сумму похищенных денежных средств на 153 120 рублей (164420руб. – 8300 руб. = 153120 руб.).

При определении ущерба, причиненного ИП А.Р.С., суд принимает во внимание заключение почерковедческой экспертизы №Э/61 от 19.02.2018г., согласно которому во всех оспариваемых объявлениях на взнос наличными подписи от имени А.Р.С. выполнены не ею, учитывает ее пояснения в судебеном заседании о том, что ежемесячно деньги на счет вносились ею для погашения двух кредитов большими суммами (общая сумма по платежам составляла 108000 руб. и более), учитывает, что в ходе следствия практически все оспариваемые объявления на взнос наличными предъявлялись А.Р.С. на обозрение (семь из восьми), последняя поясняла о том, что подписи в данных объявлениях на взнос наличными ей не принадлежат, однако во внимание при проведении финансово-экономической экспертизы и определении ущерба они не принимались, суд находит, что имеющиеся сомнения в том, что операции по внесению денежных средств на счет по оспариваемым объявлениям на взнос наличными являются неустранимыми, трактует их в пользу ФИО5, в связи с чем приходит к выводу, что А.Р.С. ущерб хищением не причинен, поскольку сумма необоснованно зачисленных денежных средств превысила сумму необоснованно списанных денежных средств на 189288 руб. (Необоснованно зачислены по объявленям на взнос наличными: 2000 руб. (№ от 09.09.2014г.) + 23000 руб. (№ от 04.04.2014г.) + 10000 руб. (№ от 06.03.2014г.) + 5500 руб. (№ от 04.03.2014г.) + 50000 руб. (№ от 05.12.2013г.) + 9300 руб. (№ от 04.07.2013г.) + 59000 руб. (№ от 04.08.2014г.) + 65000 руб. (№ от 04.06.2014г.) = 223800 руб. Разница между необоснованно зачисленными и необонованно списанными денежными средствами (ущерб по обвинению) составила 189288 рублей (223800 руб. – 34 512 руб. = 189288 руб.).

При определении ущерба ИП М.Г.П. суд принимает во внимание экспертное заключение №Э/185 от 07.05.2018г., согласно которому установлено, что подписи в оспариваемых заявлениях на взнос наличными выполнены не им, пояснения М.Г.П. в судебном заседании о том, что право подписи в платежных документах принадлежало только ему и в Банк он всегда приходил лично, а также то обстоятельство, что последний давал пояснения о незаконно проведенных операциях с контрагентами, с которым фактически не вел какой-либо деятельности, по незаконности внесения денежных средств наличными ничего не пояснял, суд находит, что имеющиеся сомнения в том, что операции по внесению денежных средств на счет по оспариваемым объявлениям на взнос наличными являются неустранимыми, трактует их в пользу ФИО5, в связи с чем приходит к выводу, что М.Г.П. ущерб хищением не причинен, поскольку сумма необоснованно зачисленных денежных средств превысила сумму необоснованно списанных денежных средств на 53000 руб. (Необоснованно зачислены по объявлениям на взнос наличными: 20000 руб (№ от 30.06.2014г.) + 20000 руб (№ от 29.12.2014г.) + 5000 руб. (№ от 08.10.2013г.) + 5000 руб. (№ от 07.07.2015г.) + 5000 руб (№ от 07.12.2015г.) = 55000 руб. Разница между необоснованно зачисленными и необонованно списанными денежными средствами (ущерб по обвинению) составила 53 000 рублей (55000 руб. – 2000 руб. = 53000 руб.)).

Доводы стороны защиты о том, что директором ООО «

<

данные изъяты>» Е.А.С. расчетный счет в ВТБ 24 (ПАО) не открывал и каких-либо претензий к ФИО5 не имеет, не могут быть приняты во внимание, поскольку, как отмечено выше, расчетный счет существовал, деньги на счете ФИО5 не принадлежали, распоряжаться ими по своему усмотрению она права не имела.

Потерпевшими по делу среди прочих признаны индивидуальные предприниматели К.А.В. и М.А.А., местонахождение которых не установлено, последние в судебном заседании не допрошены. Вместе с тем защита прав указанных лиц и представление их интересов в судебном заседании обеспечены государственным обвинителем, а факт хищения и ущерб определены на основании иных доказательств по делу, в частности показаний других потерпевших, пояснивших о том, что с указанными лицами хозяйственно-финансовой деятельности не вели, каких-либо перечислений на их счета не совершали, каких-либо зачислений от указанных лиц получать не должны.

Общая сумма похищенных ФИО5 денежных средств составила 20121728 руб. 42 коп.

В сооветствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1000000 рублей. Установленная сумма ущерба в отношении ряда отдельных потерпевших, а также общая сумма похищенных денежных средств, превышает 1000000 рублей, что подтверждает наличие в мошеннических действиях ФИО5 такого квалифицирующего признака, как «в особо крупном размере».

Действия ФИО5, связанные с хищением денежных средств, подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление, поскольку обусловлены единой схемой и единым умыслом на совершение преступления.

Как отмечено выше, ФИО5 изготавливала поддельные платежные документы – платежные поручения по фиктивным операциям, а именно составляла и формировала указанные документы с помощью компьютерной техники в соответствии с установленной формой, куда вносила заведомо ложные сведения об основаниях проводимых перечислений, распечатывала их, подделывала в них подписи клиентов, от имени которых якобы выполнялись распоряжения о переводе денежных средств, наносила различными способами оттиски печатей.

В соответствии со ст. 863 ГК РФ при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. Ввиду изложенного платежное поручение относится к числу распоряжений, на основании которых осуществлются безналичные платежи (расчеты).

Изготовленние поддельных платежных поручений ФИО5 было обусловлено необходимость их дальнейшего использования для совершения хищения денежных средств мошенническим путем с расчетных счетов клиентов Банка ВТБ 24 (ПАО).

По смыслу закона хищение лицом чужого имущества или приобретения права на него путем обмана или злоуптребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом платежного документа, требует дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, а действия виновного лица в данном случае образуют совокупность преступлений.

Таким образом, доводы стороны защиты о том, что изготовление поддельных платежных поручений в целях использования охватывается способом хищения, основаны на неправильном понимании закона.

ФИО5 предъявлено обвинение в соверешнии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в период с 08.06.2015г. по 16.12.2015г., поскольку ранее действовавшая редакция предусматривала ответственность за изготовление поддельных платежных документов только в целях сбыта, по факту изготовления поддельных платежных документов в период до 08.06.2015г. в отношении ФИО5 вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Вместе с тем, статья 187 УК РФ в редакии Федерального закона № 153-ФЗ от 08.06.2015г. вступила в действие в соответствии с общими правилами с 19.06.2015г., поэтому суд исключает из числа изготовленных в целях использования изготовленные ФИО5 поддельные платежные поручения в период с 08.06.2015г. по 18.06.2015г. включительно.

Также суд исключает из числа изготовленных поддельно с целью использования платежные поручения о переводе денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счета других контрагентов – потерпевших, поскольку подписи в них от имени К.А.П. выполнены им либо с использованием его электронно-цифровой подписи, соверешние указанных перечислений К.А.П. не отрицал, пояснял о том, что делал это по просьбе ФИО5, не пояснявшей действительных причин необходимости таких переводов, денежные средства у ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 не похищала.

Действия ФИО5 по факту изготовления поддельных платежных поручений квалифицированы как одно преступление ввиду единого общего умысла на их использование при совершении преступления – хищения денежных средств.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО5 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

При назначении наказания подсудимой ФИО5 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, на условия жизни ее семьи.

ФИО5 совершила преступления, относящиеся к категории тяжких преступлений.

Изучением личности ФИО5 установлено, что она к уголовной, административной ответственности не привлекалась, на учетах у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, инвалидности не имеет, по месту жительства характеризуется положительно, состоит в зарегистрированном браке, имеет 2 малолетних детей: П.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., К.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., воспитанием и содержанием которых занимается надлежащим образом, проживает вместе с детьми и супругом, а также отцом К.В.М. –

<

данные изъяты>, за которым осуществляет уход.

Свидетель П.А.Ю. показал, что ФИО5 – его 

<

данные изъяты>, ФИО5 должным образом занимается его воспитанием, охарактеризовал последнюю с положительной стороны.

Из показаний свидетеля К.Л.К, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что ФИО5 – 

<

данные изъяты> окончила школу с серебряной медалью, политехнический институт, получила второе образование по специальности юрист, имеет от первого брака сына – П.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., отец с ребенком общается, от второго брака имеет дочь К.Д.А., 26.04.2012г. По характеру 

<

данные изъяты> мягкая, доверчивая, добрая, как мама заботливая, ответственная, воспитанием детей занималась, ей как 

<

данные изъяты> во всем помогала (т.21 л.д.95).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО5, суд по каждому преступлению относит частичное признание вины, в том числе по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку последняя не отрицала совершенных преступных действий, ошибаясь в юридической квалификации содеянного, состояние здоровья подсудимой и ее ребенка П.А.А. в связи с наличием выявленных заболеваний общего характера, состояние здоровья ФИО5 в связи с перенсенной операцией, осуществление ухода за отцом-инвалидом, раскаяние в содеянном, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновной.

Отягчающих наказание обстоятельств, суд не установил.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой тяжких преступлений, в том числе длительность периода, в течение которого ФИО5 совершала преступления, размер причиненного потерпевшим ущерба, данные о личности виновной, смягчающие наказание обстоятельства, условия жизни ее семьи, суд считает, что исправление осужденной, а также иные цели наказания, в том числе предупреждение совершения новых преступлений, могут быть достигнуты только путем назначения ей наказания в виде реального лишения свободы, без применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении и без назначения альтернативного наказания в виде принудительных работ, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Учитывая материальное положение осужденной и ее семьи, а именно то обстоятельство, что ФИО5 проживает в зарегистироанном браке, является трудоспособной, как и ее супруг К.А.П., отцы содержанием малолетних детей занимаются, суд назначает ФИО5 дополнительное наказание в виде штрафа. С учетом положительных характеристик суд считает возможным не назначать ФИО5 дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, а именно совершение преступлений лицом, имеющим доступ к расчетным счетам в силу осуществляемой работы, обязанным осуществлять контроль за правильностью операций по счетам, учитывая степень общественной опасности преступлений, в том числе размер причиненного ущерба, к возмещению которого лично ФИО5 каких-либо мер не приняла, суд считает, что оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую не имеется.

Также суд не усматривает оснований для применения отсрочки отбывания наказания ФИО5, поскольку ею совершены два тяжких преступления, совершение преступлений не было обусловлено стечением каких-либо тяжелых жизненных обстоятельств, последняя матерью-одиночкой не является, отцы малолетних принимают участие в их воспитании и содержании.

Ввиду назначемого вида наказания мера пресечения ФИО5 подлежит изменению на заключение под стражу.

При определении вида исправительного учреждения, в котором ФИО5 надлежит отбывать наказание, суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и назначает к отбыванию исправительную колонию общего режима, поскольку ФИО5 соверешны тяжкие преступления.

При разрешении гражданских исков, суд находит, что заявленные и поддержанные в судебном заседании исковые требования о возмещении материального ущреба, причиненного преступлением, потерпевшего Ч.А.Н. на сумму 22000 рублей, В.Н.М. на сумму 50000 рублей, Б.С.П. на сумму 302741 руб. 95 коп., А.Ф.Н. на сумму 20800 рублей., подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку в соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, сумма исковых требований соответиствует размеру причиненного ущерба, а именно сумме похищенных денежных средств.

Подлежащим удовлетворению суд находит и исковые требования потерпевшего Е.А.А., который показаний в судебном заседании не давал, вместе с тем заявил в ходе следствия исковые требования на сумму 112000 рублей, от поддержания исковых требований не отказался, указанная сумма являетя размером причиненного преступлением и невозмещенного вреда.

Частичному удовлетворению подлежат исковыет требования потерпевшего К.А.В. на сумму 83 руб. 86 коп., заявившего в ходе следствия исковые требования на сумму 6083 руб. 86 коп. Указанное решение суда обоснованно суммой установленного в ходе судебного разбирательства ущерба, причиненного преступлением.

Производство по гражданским искам потерпевшего П.Д.И. на сумму 10000 рублей, Т.А.Г. на сумму 98500 рублей, Ч.Е.И. на сумму 15000 рублей подлежит прекращению ввиду отказа истцов от поддержания гражданских исков.

Гражданский иск представителя ООО «

<

данные изъяты>» Г.Т.В. о взскании с ФИО5 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 2800 рублей удовлетворению не подлежит ввиду того, что в судебном заседании не установлено причинение ООО «Юбилейный» материального ущерба. 

Гражданский иск Банка ВТБ (ПАО) (с уточнениями) о взыскании с ФИО5 в регрессном порядке денежных средств в размере 21083636 руб. 52 коп. – суммы денежных средств, возмещенных клиентам Банка в счет вреда, причиненного работником юридического лица при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, суд считает необходимым передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в судебном заседании сумма ущерба от преступления установлена в ином размере, при возмещении ущерба ряду потерпевших Банком были возмещены суммы неустойки и иных издержек, расчет по выплаченным суммам не представлен, что требует дополнительных расчетов и отложение судебного разбирательства. 

Арест, наложенный на имущство ФИО15: планшетный компьютер «Айпад» («iPad» модель:A1475) стоимостью 14594 руб., мобильный телефон «Хавел» («HUAWEL» модели «HUAWEL» Y541-V02) стоимостью 4051,45 руб., мобильный телефон «Самсунг» («SAMSUNG» модели GT-19300) стоимостью 8500 руб., мобильный телефон «Леново» («Lenovo» модели Lenovo А2010-а) стоимостью 2396 руб., мобильный телефон «Самсунг» («SANSUNG» модели GT S5830i) стоимостью 900 рублей, мобильный телефон «Сони Эриксон» («Sony Ericsson» модели U5i/vivaz) стоимостью 2500 рублей, внешний жесткий диск «My Passport Ultra» с USB-шнуром стоимостью 3000 руб., моноблок «h/p» модеи 23-d220er стоимостью 27500 руб., многофункциональный аппарат «XEROX» модели Paser 6121MFP/S стоимостью 7250 руб. подлежит сохранению до исполнения решения по гражданским искам.

Арест, наложенный на кухонный гарнитур кухонной студии «Мария» ООО «Зенит» стоимостью 675801 руб., межкомнатные двери «Александровские двери» ООО «Евростиль Трейд» на сумму 139492, 05 руб., сантехнику в ванную комнату ООО «Агат» на сумму 68500 руб., мебель в ванную комнату «Навара», светильник «Изабель» (2 шт.), раковину «Лаура 850» на сумму 96500 руб., ванную «Тема» стоимостью 117300 руб., смесители воды, кран на сумму 53040 руб., две сплит системы «Баллу» стоимостью 17204 рублей каждая на сумму 34400 руб., отменен ранее в ходе рассмотрения дела по заявлению заинтересованного лца.

Вопрос о сохранении либо отмене ареста, наложенного на автомобиль «

<

данные изъяты>» идентификационный номер (VIN) №, 

<

данные изъяты> года выпуска, государственный регистрационный знак №, стоимостью 3000000 рублей, разрешению не подлежит ввиду истечения 22.02.2017г. срока ареста и автоматической отмены обеспечительной меры.

Вещественные доказательства:

- выписки о движении денежных средств по счетам клиентов Банка ВТБ (ПАО), изъятые в Банке, выписки, представленные клиентами ИП Б.М.Н., ООО «

<

данные изъяты> ИП З.Н.В., хранящиеся при уголовном деле, подлежат хранению при уголовном деле; 

- юридические (банковские дела) клиентов Банка ВТБ 24 (ПАО), хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению по принадлежности в Банк ВТБ (ПАО);

- сшивка выписок движения денежных средств по счетам клиентов, изъятая в ходе осмотра места происшествия от 20.01.2016г. с рабочего места ФИО5, хранящаяся в уголовном деле, подлежит хранению в уголовном деле;

- платежные поручения, объявления на взнос наличными, изъятые в ходе выемки в ВТБ 24 (ПАО), представленные по постановлению суда о выемке от 05.02.2018г., заявления на пополнение счета/карты Ч.Р.С., З.Н.В., хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению по принадлежности в Банк ВТБ (ПАО);

- копии документов, регламентирующих трудовые отношения ФИО5, хранящиеся в уголовном деле, подлежат хранению в уголовном деле; оригиналы договора о полной индивидуальной материальной ответственности главного специалиста-кассира в отделе обслуживания операционного офиса «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ЗАО) ФИО5 без даты; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГг., заявление П.О.В. о переводе работника на другую должность, заявление П.О.В. о приеме на должность от 05.09.2007г., заявление П.О.В. от 27.12.2011г., три заявления ФИО5 о предоставлении отпуска от 28.07.2015г. подлежат возвращению в Банк ВТБ (ПАО) по принадлежнсоти;

- договор аренды нежилого помещения № от 01.11.2015г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор аренды нежилого помещения № от 25.12.2014г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», хранящиеся в уголовном деле, подлежат хранению в уголовном деле;

- папки-скоросшиватели с бухгалтерской отчетностью ООО «

<

данные изъяты> хранящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению по принадлежности полномочному представителю ООО «

<

данные изъяты>»;

- жесткий диск в корпусе серого цвета с надписью на наклейке «HITACHIS/NJE189E5K» с видеозаписями с камер внешнего и внутреннего видеонаблюдения в ОО «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ПАО), хранящийся при уголовном деле, подлежит хранению при уголовном деле;

- изъятые 21.06.2016г. в жилище ФИО5 по адресу: 

<

адрес> договоры, квитанции, залоговые билеты; изъятые 22.06.2016г. в помещениях офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

- изъятая 21.06.2016г. в жилище ФИО5 и в помещениях офиса ООО «

<

данные изъяты>» техника, на которую наложен арест, находящаяся на ответственном хранении у К.А.П. (т.10 л.д.95), подлежит оставлению на хранении у него же до исполнения решений по гражданским искам и устранения оснований наложения ареста на имущество;

- регистрационное дело ООО «Спецстройпроект» № подлежит вовзращению в МИФНС № по 

<

адрес>;

- изъятые 22.06.2016г. в помещениях офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>: платежное поручение № от 18.10.2015г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (3 шт.); платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (3 шт.); платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», платежное поручение № от 01.12.2015г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (4 шт.), платежное поручение № от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (6 шт.), выписка по лицевому счету №

<

***> за 17.10.2013г. ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, выписка по лицевому счету №

<

***> за 01.11.2013г. - 17.12.2013г. ИП З.И.Г., хранящиеся при деле, подлжат хранению при уголовном деле;

- изъятые 22.06.2016г. в помещениях офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> вместе с финансовой документацией блокнот, 2 конверта, скриншоты с инструкцией установки игр, рецепт, не представляющие ценности, хранящиеся при уголовном деле, подлежат уничтожению;

- изъятые 22.06.2016г. в помещениях офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>»: договоры, 2 папки с документами, платежные поручения, прайс-листы, контактные данные, хрянящиея при уголовном деле, подлежат вовзращению по принадлежности представителю ООО «

<

данные изъяты>».

Руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет со штрафом в размере 150000 рублей в доход государства,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100000 рублей в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО5 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет со штрафом в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей в доход государства с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 изменить на заключение под стражу, взять ФИО5 под стражу в зале суда. Срок наказания ФИО5 исчислять с момента провозглашения приговора и фактического заключения под стражу. В срок отбытого наказания зачесть время ее задержания в период с 22.06.2016г. по 23.06.2016г., время содержания под домашним арестом в период с 24.06.2016г. до заключения под стражу в зале суда.

Гражданский иск Ч.А.Н. удовлетворить. Взыскать с ФИО5 в пользу Ч.А.Н. 22000 (двадцать две тысячи) рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск В.Н.М. удовлетворить. Взыскать с ФИО5 в пользу В.Н.М. 50 000 (пятьдесят тысячи) рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск Б.С.П. удовлетворить. Взыскать с ФИО5 в пользу Б.С.П. 302741 (триста две тысячи семьсот сорок один) рубль 95 коп. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск А.Ф.Н. удовлетворить. Взыскать с ФИО5 в пользу А.Ф.Н. 20800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск Е.А.А. удовлетворить. Взыскать с ФИО5 в пользу Е.А.А. 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск К.А.В. удовлетворить частчно. Взыскать с ФИО5 в пользу К.А.В. 83 (восемьдесят три) рубля 86 коп. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Производство по гражданскому иску П.Д.И. о взыскании с ФИО5 10000 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, прекратить.

Производство по гражданскому иску Т.А.Г. о взыскании с ФИО5 98 500 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, прекратить.

Производство по гражданскому иску Ч.Е.И. о взыскании с ФИО5 15 000 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, прекратить.

В удовлетворении гражданского иска представителя ООО «

<

данные изъяты>» Г.Т.В. о взскании с ФИО5 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 2800 рублей отказать.

Гражданский иск Банка ВТБ (ПАО) о взыскании с ФИО5 21083636 руб. 52 коп. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав право на удовлетворение иска.

Арест, наложенный на имущство ФИО15:планшетный компьютер «Айпад» («iPad» модель:A1475) стоимостью 14594 руб., мобильный телефон «Хавел» («HUAWEL» модели «HUAWEL» Y541-V02) стоимостью 4051,45 руб., мобильный телефон «Самсунг» («SAMSUNG» модели GT-19300) стоимостью 8500 руб., мобильный телефон «Леново» («Lenovo» модели Lenovo А2010-а) стоимостью 2396 руб., мобильный телефон «Самсунг» («SANSUNG» модели GT S5830i) стоимостью 900 рублей, мобильный телефон «Сони Эриксон» («Sony Ericsson» модели U5i/vivaz) стоимостью 2500 рублей, внешний жесткий диск «My Passport Ultra» с USB-шнуром стоимостью 3000 руб., моноблок «h/p» модеи 23-d220er стоимостью 27500 руб., многофункциональный аппарат «XEROX» модели Paser 6121MFP/S стоимостью 7250 руб. сохранить до исполнения решения по гражданским искам.

Вещественные доказательства: 

- выписки о движении денежных средств по счетам клиентов ООО «

<

данные изъяты>», ИП М.М.Ш.о, ИП К.А.Н., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП С.О.А., ООО «

<

данные изъяты>», ИП Х.С.Н., ИП М.А.А., ИП Н.Е.В., ИП К.А.В., ИП К.С.В., ИП С.Е.В., ИП М.Е.В., ИП Б.С.П., ИП Ч.И.В., ИП Ч.А.Н., ИП П.М.Р., ИП П.Д.И., ИП М.А.К., ИП М.А.А., ИП М.М.Н., ИП Ч.А.В., ИП М.Е.Н., ИП А.Р.С., ИП Б.И.Ю., ООО «

<

данные изъяты>», ИП З.И.Г., ИП Я.М.Ш., ООО «Д.», ИП А.Ш.А.о,. ИП З.Н.В., ИП И.В.Г., ИП Ч.Е.И., ИП Д.С.В., ИП Т.А.Г., ИП С.Н.С., ИП К.В.В., ИП В.Н.М., ИП Ч.Р.С., ИП С.А.А., ИП Б.М.Н., ИП К.Т.Б., ИП Г.А.М., ИП И.С.Н,, ИП М.В.А., ИП Б.И.К., ИП А.А.К. (С.А.К.), ИП М.С.И., ИП М.Д.Ш., ИП А.Р.Н., ИП И.В.М., ИП Б.Д,П., ИП К.А.В., ИП Д.Л.Н., ИП М.Г.П., ИП Ш.И.Г., ИП М.С.В., ООО «

<

данные изъяты>», ИП Е.А.А., ИП А.Ф.Н., представленные Банком, а также представленные клиентами ИП Б.М.Н., ООО «

<

данные изъяты>», ИП З.Н.В., хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле; юридические (банковские дела) вышеуказанных клиентов Банка ВТБ 24 (ПАО), в том числе ООО «

<

данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле, возвратить по принадлежности в Банк ВТБ (ПАО);

- сшивку выписок движения денежных средств по счетам клиентов, изъятую в ходе осмотра места происшествия от 20.01.2016г. с рабочего места ФИО5, хранящуюся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

- платежные поручения, объявления на взнос наличными, изъятые в ходе выемки в ВТБ 24 (ПАО), представленные по постановлению суда о выемке от 05.02.2018г., заявления на пополнение счета/карты Ч.Р.С., З.Н.В., хранящиеся при уголовном деле, возвратить по принадлежности в Банк ВТБ (ПАО);

- копию должностной инструкции специалиста-кассира, лист ознакомления с должностной инструкцией, копию свидетельства о заключении брака К., копию приказа №к от 11.10.2010г., хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле,

- договор аренды нежилого помещения № от 01.11.2015г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор аренды нежилого помещения № от 25.12.2014г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности главного специалиста-кассира в отделе обслуживания операционного офиса «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ЗАО) ФИО5 без даты; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГг., хранящиеся в уголовном деле, возвратить по принадлежности в Банк ВТБ (ПАО), копии указанных документов хранить в уголовном деле;

- заявление П.О.В. о переводе работника на другую должность, заявление П.О.В. о приеме на должность от 05.09.2007г., заявление П.О.В. от 27.12.2011г., три заявления ФИО5 о предоставлении отпуска от 28.07.2015г., хранящиеся при уголовном деле, возвратить в Банк ВТБ (ПАО);

- папки-скоросшиватели с документами ООО «

<

данные изъяты>» с надписями: «Отчетность поступлений 2015г.», «Счета – фактуры полученные 2013-2014г.», «Первичные документы банк 2015г. счета на оплату 2015г.», «Кассовая книга на 2015г.», «Касса 2015г.», «Счета – фактуры выданные 2014г.», «Касса 2014», «Отчетность поступлений 2013г.», «Кассовая книга на 2014г.», «Кассовая книга на 2013г.», «Банк», требования бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» К.Н.А. к директору ООО «

<

данные изъяты>» К.А.П. (4 шт.), уведомление исх. 2 от 20.01.2016г. директору ООО «

<

данные изъяты>» К.А.П., хранящиеся при уголовном деле, возвратить по принадлежности представителю ООО «

<

данные изъяты>»;

- жесткий диск в корпусе серого цвета с надписью на наклейке «HITACHIS/NJE189E5K» с видеозаписями с камер внешнего и внутреннего видеонаблюдения в ОО «Орский» в 

<

адрес> филиала № ВТБ 24 (ПАО), хранящийся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- изъятые 21.06.2016г. в жилище ФИО5 по адресу: 

<

адрес>: договор найма жилого помещения от 23.12.2015г., квитанции на скупку ценностей, залоговые билеты, договоры купли – продажи товара, проката транспортного средства от 14.06.2016г. с допсоглашениями;

- изъятые 21.06.2016г. в жилище ФИО5 по адресу: 

<

адрес>: планшетный компьютер «Айпад» («iPad» модель:A1475), мобильный телефон «Хавел» («HUAWEL» модель: «HUAWEL» Y541-V02, производство Китай), мобильный телефон «Самсунг» («SAMSUNG» модель: GT-19300, производство Вьетнам), мобильный телефон «Леново» («Lenovo» модель: Lenovo А2010-а, производство Китай), мобильный телефон «Самсунг» («SAM SUNG» модель: GT S5830i, производство Вьетнам), мобильный телефон «Сони Эриксон» («Sony Ericsson» модель: U5i/ vivaz, производство Китай), внешний жесткий диск «My Passport Ultra» производство Тайланд; изъятые 22.06.2016г. в помещениях офиса ООО «НавтоСтройСервис» по адресу: 

<

адрес>: моноблок «h/p» модель: 23-d220er, производство Китай 2010г., многофункциональный аппарат «XEROX» модель: Paser 6121MFP/S, производство Китай 2007г. находящиеся на ответственном хранении у К.А.П. (т.10 л.д.95),, оставить на хранение ему же до исполнения решений по гражданским искам и устранения оснований наложения ареста на имущество;

- регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» № вовзратить в МИФНС № по 

<

адрес>;

- изъятые 22.06.2016г. в помещениях офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>: платежное поручение № от 18.10.2015г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (3 шт.); платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (3 шт.); платежное поручение № от 16.10.2015г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», платежное поручение № от 01.12.2015г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (4 шт.), платежное поручение № от 08.12.2015г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (6 шт.), выписку по лицевому счету №

<

***> за 17.10.2013г. ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, выписку по лицевому счету №

<

***> за 01.11.2013г. - 17.12.2013г. ИП З.И.Г. хранить при уголовном деле;

- изъятые 22.06.2016г. в помещениях офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> вместе с финансовой документацией: блокнот, 2 конверта, скриншоты с инструкцией устанвки игр, рецепт уничтожить;

- изъятые 22.06.2016г. в помещениях офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества: договоры, 2 папки с документами, платежные поручения, прайс-листы, контактные данные, хрянящиея при уголовном деле, возвратить представителю ООО «

<

данные изъяты>».

Приговор может быть обжалован в Оренбургский областной суд через суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной ФИО5, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о назначении защитника, о чем необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи жалобы либо возражений на принесенные жалобы и (или) представление.

Судья: Г.И. Аксёнова

Апелляционным определением Оренбургского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор изменен: из приговора исключено осуждение ФИО5 по ч. 1 ст. 187 УК РФ; из резолютивной части приговора исключено указание на применение ч. 3 ст. 69 УК РФ; назначенное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ смягчено до 4 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 140 000 рублей в доход государства. В остальной части приговор оставлен без изменения.