Уголовное дело № 1-606/2024 

УИД 50RS0044-01-2024-006258-84

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 декабря 2024 года г. Мытищи Московской области

Мытищинский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Лобачева А.А., при помощнике судьи Антиповой И.Л., секретаре судебного заседания Симоненко Э.М., с участием государственных обвинителей – заместителя Мытищинского городского прокурора Цоя В.А., помощника Мытищинского городского прокурора Московской области Аристарховой А.Е., подсудимых ФИО1, ФИО11, защитников – адвокатов Баранова Б.В., Басова Р.А., потерпевшей ФИО12, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО11, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, на иждивении никого не имеющего, не работающего, студента 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживавшего до задержания по адресу: 

<

адрес>, судимости не имеющего,

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, согласно протоколу задержания в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ,

и

ФИО13, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Республики Азербайджан, гражданина РФ, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, на иждивении никого не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимости не имеющего,

содержавшегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, согласно протоколу задержания в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, до ДД.ММ.ГГГГ, находящегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ,

каждого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО11 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленные период времени, но не позднее 09 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение умышленного хищения путем обмана, денежных средств лиц, проживающих на территории 

<

адрес>, разработало план совершения преступления организованной группой, во исполнение которого, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, организовало преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, то есть, совершения продолжаемого тяжкого преступления, вовлекло в состав организованной группы иных неустановленных лиц, на что последние дали своё согласие, вступив, таким образом, в состав организованной группы в качестве исполнителей. С целью подбора исполнителей в данную организованную группу, в обозначенный период времени, участник организованной преступной группы - неустановленное органами следствия лицо, представившись именем Никита, разместило в мобильном приложении «Telegram», объявление о работе, которым, используя свой мобильный телефон марки «Айфон 15 Про» IMEI: №, с абонентским номером №, используя информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет», заинтересовался ФИО11, а также ФИО1, использовавший свой мобильный телефон марки «Redmi» IMEI-1 №, IMEI-2 №, мобильный телефон марки «Xiaomi» IMEI-1 №, IMEI№, мобильный телефон марки: «Redmi» IMEI-1 №, IMEI-2 №, используя информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет», и затем в личной переписке в приложении «Telegram», неустановленное лицо прислало как ФИО11, так и ФИО1, сообщение с предложением о работе на территории 

<

адрес> с оплатой данной деятельности в процентном соотношении, от суммы, полученной от потерпевшего, которая заключалась в совершении преступления - мошенничества, а именно хищение денежных средств граждан, путем обмана, в крупном размере на территории 

<

адрес>. В то время как ФИО11, так и ФИО1, каждый, испытывая материальные трудности и отсутствие постоянного легального источника дохода, понимая преступный характер действий, имея прямой умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения материальной выгоды, приняли данное предложение, тем самым вступили в преступный сговор с неустановленным органами следствия лицом по имени Никита, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере.

Таким образом ФИО11, ФИО1 и участники организованной группы объединились для совместного совершения хищения денежных средств пожилых граждан в крупном размере.

Тем самым, в указанный период времени, неустановленное органами следствия лицо, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, действуя сплоченно в группе с неустановленными лицами, ранее объединившихся и подготовленных к указанному времени к совершению обозначенного преступлений, реализуя свои совместные преступные намерения, создал организованную группу, вовлек в указанный период неустановленное лицо по имени Никита, ФИО11, ФИО1 для совершения тяжкого преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой и возглавил руководство ею. При этом, посвятил членов организованной группы в общие цели её функционирования, распределил между ними преступные роли и объединил единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжкого преступления, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и её членов денежных средств, похищенных у потерпевшего путем обмана.

С учетом выбранного предмета (денежные средства физических лиц) и способа совершения преступления (хищение чужого имущества путем обмана, дистанционным способом вводя в заблуждение относительно причитающихся потерпевшему денежных средств, с использованием средств мобильной сети) для реализации преступного умысла, неустановленным органами следствия организатором преступной группы, неустановленным лицом по имени Никита, ФИО11, ФИО1, и неустановленными следствием лицами, разработана преступная схема функционирования организованной группы и преступный план совершения преступления, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера, преследующий единую цель - хищение чужого имущества.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления: 

- подыскание базы мобильных телефонных номеров граждан, в отношении которых имеются какие-либо долговые обязательства кредитными или иными организациями, признанными в силу ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротом и отбор из их числа граждан пожилого и пенсионного возраста, отличительной чертой психики которых, в силу возрастных физиологических изменений, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

- подыскание мобильных устройств, мобильных телефонных номеров различных операторов связи, оформленных на неустановленных следствием лиц, не являющихся членами организованной группы, для осуществления звонков потерпевшим и сообщения недостоверной информации; 

- привлечение соучастника, непосредственного исполнителя, который дистанционным способом (с помощью сотовой телефонной связи), осуществит звонок на мобильный телефон потерпевшего, представившись сотрудником органов власти, с целью обеспечения скрытности и безопасности действий членов организованной группы, с применением вербального коммуникативного воздействия, путем обмана для убеждения последнего в том, что потерпевшему по судебному решению причитаются денежные выплаты, и под различными выдуманными предлогами, путем обмана, якобы для получения выплат потерпевшим, склонит последнего перечислить посредством банкомата, имеющиеся у него денежные средства либо денежные средства, полученные потерпевшим в кредитной организации по кредитному договору, на банковский счет, указанный организатором группы;

- привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений, а именно лиц, желающих за денежное вознаграждение передать свои банковские карты и данные о них соучастникам преступления;

- привлечение соучастника, непосредственного исполнителя, отведение ему преступной роли в организованной группе, а именно лица осуществляющего обналичивание денежных средств в банкомате, при помощи сторонних банковских карт, оформленных не на его имя, для сохранения конспирации, хранение и последующее зачисление денежных средств на счет организатора группы, то есть для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы. 

Согласно разработанного преступного плана в целях надлежащего и эффективного его исполнения при совершении преступления, роли между соучастниками были закреплены следующим образом:

- организатор группы, для конспирации представившись именем Никита, подыщет соучастников преступления, распределит между ними роли, проинструктирует об общих правилах безопасности, для сохранения конспирации и распределит полученные преступным путём денежные средства между участниками группы;

- неустановленное лицо 1, входящее в состав указанной организованной группы, подыщет базу телефонных мобильных номеров граждан, в отношении которых имеются долговые обязательства кредитными организациями, отберет из общего списка наименее защищенный слой населения, а именно граждан пенсионного возраста, отличительной чертой психики которых, в силу возрастных физиологических изменений, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

-неустановленное лицо 2, подыщет и приобретет мобильные устройства, мобильные телефонные номера различных операторов связи, оформленных не на участников организованной группы, для осуществления звонков потерпевшим и сообщения им недостоверной информации; 

- неустановленное лицо 3, входящее в состав указанной организованной группы, дистанционным способом, с помощью телефонной связи, с целью обеспечения скрытности и безопасности всех участников, действующих в составе организованной группы, под видом сотрудников органов власти, с применением вербального коммуникативного воздействия, установит межличностный контакт с потерпевшим, путем обмана, с целью убеждения последнего в том, что ему причитаются денежные выплаты по решению суда и склонит к передаче имеющихся в распоряжении потерпевшего денежных средств для получения полной суммы причитающихся ему выплат по решению суда; 

- ФИО11, входящий в состав указанной организованной группы, дистанционным способом, с помощью телефонной связи, либо лично при встрече, привлекал лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, желающих продать свои банковские карты, которые лично или через других участников организованной группы, будут, по его указанию, с использованием зарегистрированной им (ФИО11), при помощи своего мобильного устройства, электронной почты, оформлять в банках под различными предлогами, банковские карты. При этом лицу, изъявившему желание продать такую банковскую карту, ФИО11 давались указания, согласно которым, при оформлении такой банковской карты было необходимо, в качестве номера, для связи с банком указать абонентский номер, находящийся в распоряжении ФИО11, и указать в банке ту электронную почту, которая будет названа ФИО11, кроме того, для удаленного доступа к денежным средствам на банковской карте, лицом оформлявшим карту, необходимо было подключить онлайн (дистанционное) управление банковской картой, а также для разблокировки денежных средств на карте, передать ФИО11 информацию о себе, составив по отправленной им (ФИО11) анкете подробные данные о себе, для последующего управления ФИО11 денежными средствами, находящимися на банковских счетах удалённо, в случае их блокировки банком. Получив в свое распоряжение за денежное вознаграждение, банковские карты, оформленные на различных людей с сим-картами различных операторов связи, оформленными на других людей, зарегистрированными в качестве номеров для связи с банком по указанным банковским картам, получив удаленный доступ к управлению банковскими картами и денежными средствами, находящимися на них, ФИО11, должен передать их и пароли доступа к банковским картам другим участникам организованной группы, в том числе и ФИО40м.оглы для обналичивания денежных средств, полученных преступным путём в банкоматах различных городов 

<

адрес> и 

<

адрес>. При этом ФИО11, неустановленное лицо, соучастник преступления, будет сообщать информацию о том, на какую банковскую карту зачислены денежные средства, полученные преступным путём, в какой сумме их необходимо обналичить и на какой счет в последующем незамедлительно перевести, при помощи банкомата, организатору группы, для дальнейшего распределения между остальными участниками преступной группы;

- ФИО1, получал банковские карты, и пароли доступа к ним, согласно отведенной ему роли, и по указанию ФИО11 направленного в личной переписке в мессенджере «Telegram», получал информацию о том, на какую банковскую карту, находящуюся у ФИО1 зачислены денежные средства, полученные преступным путём, в какой сумме их необходимо обналичить и на какой счет в последующем незамедлительно перевести, при помощи банкомата, организатору группы, для дальнейшего распределения между остальными участниками преступной группы, оставив себе денежное вознаграждение, в размере 10% от суммы обналиченных в банкомате денежных средств. После чего ФИО1 незамедлительно должен прибыть к банкомату, где соблюдая конспирацию, обналичить, по указанию ФИО11 денежные средства в банкоматах, расположенных на территории 

<

адрес>. В случае отказа банка выдать находящиеся на банковской карте денежные средства, поскольку на банковскую карту будут зачисляться и сразу обналичиваться крупные суммы денежных средств, ФИО1, должен незамедлительно сообщить об этом ФИО11 ФИО11, согласно отведенной ему роли, имея полный контроль над банковскими картами, используя номер телефона, привязанный к банковской карте, электронную почту и анкету владельца банковской карты, для обмана сотрудников банка, должен удаленно связаться с представителем банка, представиться владельцем банковской карты и попытаться убедить сотрудника банка, под различными предлогами, что зачисленные на банковскую карту денежные средства получены законным путем и попытаться разблокировать денежные средства на банковской карте. При этом, в случае разблокировки денежных средств на банковской карте, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором группы, ФИО11 за данную работу должен был оставить себе денежное вознаграждение, равное 20% от суммы полученных, ранее заблокированных банком денежных средств.

В случае если банк откажет и заблокирует денежные средства, ФИО11, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить мероприятия направленные на разблокировку банковской карты и получение денежных средств участниками организованной группы, а именно, связаться с владельцем банковской карты, который за денежное вознаграждение, лично прибудет в кредитную организацию и подтвердит, по указанию ФИО11, о том, что денежные средства, поступившие на счет получены законным способом, под различными предлогами.

При этом каждый из участников организованной группы должен создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в тайне их совместной преступной деятельности.

ФИО11 и ФИО1, являясь участниками организованной группы, были проинструктированы неустановленным органами следствия лицом по имени Никита, об общих правилах безопасности. Для сокрытия преступной деятельности участников организованной группы, неустановленное лицо - организатор группы по имени Никита, сообщил ФИО11, что ему для конспирации и осуществления незаконной деятельности, необходимо иметь несколько аккаунтов в приложении «Telegram». ФИО1 для соблюдения конспирации, при получении денежных средств в банкоматах, должен был закрывать маской лицо, носить капюшон и не приметную одежду. 

Таким образом, ФИО11 и ФИО1, при совершении преступления в составе организованной группы, так же как и каждый её участник согласовывали свои действия и функции между собой и с другими соучастниками, при этом осознавали, что выполняют согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с их участием в организованной группе, и исполняли определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности данной группы. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге привел к достижению общего преступного результата. Преступная деятельность ФИО11, ФИО1 и остальных соучастников, входящих в состав организованной группы была направлена на завладение, путем обмана, денежных средств граждан пенсионного возраста, с целью получения материальной выгоды. 

Для реализации преступной деятельности организованной группы, были использованы мобильные телефоны с различными абонентскими номерами, сим-карты различных операторов связи. 

Во исполнение своего совместного единого преступного умысла, направленного на мошенничество, в неустановленный период времени, но не позднее 09 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном органами следствия месте, ФИО11, согласно отведенной ему роли, для зачисления денежных средств, полученных путем обмана у потерпевших, дальнейшего их получения и передачи организатору группы, для распределения между участниками организованной группы, при помощи не установленного органами следствия лица и знакомого ему ФИО27, который был не осведомлен о преступной деятельности организованной группы, были отобраны лица из числа их общих знакомых, в том числе являющиеся несовершеннолетними, которые согласились за денежное вознаграждение оформить и передать свои банковские карты, предоставить пароли от них, зарегистрировать в качестве связи с банком абонентские номера, указанные ФИО11, а также сообщить свои анкетные данные. Кроме того данными лицами, по просьбе ФИО27, и неустановленного органами следствия лица, по указанию ФИО11, для удаленного управления банковскими картами и денежными средствами находящимися на них, были составлены анкеты, в которых были указаны полные данные о лицах изъявивших желание передать за денежное вознаграждение свои банковские карты и ключевое слово (пароль) для дистанционного общения с сотрудником банка. 

После оформления и приобретения, банковские карты и данные к ним, в указанный период времени, в неустановленном органами следствия месте, были переданы, за денежное вознаграждение ФИО11, ФИО27 и неустановленным органами следствия лицом. 

Таким образом, ФИО11 приобретены банковские карты, пароли от них, а также анкетные данные владельцев банковских карт, с абонентскими номерами, позволяющими ФИО11 получить удаленный доступ к ним, у следующих лиц, которые были не осведомлены о преступной деятельности организованной группы, а именно банковские карты, оформленные на: ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор расчетной карты № в соответствии с которым выпущена Расчетная карта №******3857 и открыт текущий счет № АО «Тинькофф Банк», ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта №******4448 и открыт текущий счет №, АО «Тинькофф Банк», ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта №******7976 и открыт текущий счет №, АО «Тинькофф Банк», ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта №******8143 и открыт текущий счет №, АО «Тинькофф Банк», ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта №******6248 и открыт текущий счет № АО «Тинькофф Банк». 

После приобретения банковских карт, в целях конспирации, для удаленного управления банковской картой ФИО9 и получения сообщений от банка, в случае блокировки банковской карты банком, ФИО11, при помощи принадлежащего ему мобильного телефона марки «Айфон 15 Про», IMEI: №, с целью обмана сотрудников банка, была создана электронная почта с названием danya812p@mail.ru, которую он, имея в распоряжении анкетные данные ФИО9, и данные его банковской карты, зарегистрировал в качестве основного электронного адреса, привязанного к банковской карте. 

Затем, согласно разработанного плана, в неустановленное органами следствия время, но не позднее середины октября 2023 года, в неустановленном органами следствия месте ФИО11, были переданы вышеуказанные банковские карты ФИО1, а также сообщены пароли от них, для доступа к денежным средствам, которые будут получены в результате обмана потерпевших.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 53 минуты, действуя в продолжение ранее разработанного преступного плана и ролям, отведенным каждому в составе организованной группы, в интересах всех участников организованной группы, из корыстных побуждений, с целью наживы, неустановленным органами следствия лицом, действующим совместно и согласованно с ФИО11 и ФИО1 и неустановленными лицами, был осуществлён звонок на абонентский №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся инвалидом, которая находилась по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, пл. 49-й Армии, 

<

адрес>.

В ходе телефонных разговоров с ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное лицо представилось потерпевшей главным приставом отдела судебных приставов г. ФИО6, пояснив, что она числится потерпевшей по банкротству КПК «Сберегательный кредитный ФИО18», и сообщило недостоверную информацию, о том, что были арестованы счета ООО «Аспен», которое имеет отношение к КПК «Сберегательный кредитный ФИО18» и ей полагается выплата в сумме 1 686 000 рублей. ФИО10, действительно в 2014 году открывала 6 накопительный счетов в КПК «Сберегательный кредитный ФИО18» и внесла на них денежную сумму в размере 1 400 000 рублей, после чего данная компания была признана банкротом и денежные средства, принадлежащие ФИО10, возвращены указанной организацией не были. Получив указанную информацию от ФИО8, ФИО10, поверила этому лицу, которое рассказало ей об обстоятельствах, действительно ранее имевших место быть с потерпевшей. Поверив неизвестному, ФИО10, лишившись какой-либо бдительности, на фоне ложного представления о действительности, сообщила о том, что готова забрать причитающиеся ей денежные средства, на что ФИО8, сообщил, что для получения денежных средств ему необходимо получить от ФИО10, две справки о субсидиарной ответственности и об обеспечительных мерах, при этом предложил ФИО10 услуги своего знакомого, который трудоустроен бухгалтером в АО «Тинькофф Банк» - ФИО9, и сможет за денежное вознаграждение в сумме 60 000 и 70 000 рублей соответственно, подготовить необходимые справки. После чего, другое неустановленное органами следствия лицо, представившись ФИО9, используя мобильный телефон с номером №, также сообщило потерпевшей, заведомо ложную информацию, о том, что для оформления необходимых справок, с целью выплаты ей денежных средств, ей необходимо зачислить при помощи терминала МТС денежные средства на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», что последняя и сделала, прибыв к терминалу МТС, расположенному в ТРЦ «Корстон» по адресу: 

<

адрес>, зачислив ДД.ММ.ГГГГ по указанному номеру расчетной карты оформленной на имя ФИО5, в АО «Тинькофф Банк» в период времени с 13 часов 23 минут по 13 часов 58 минут денежные средства в сумме 60 000 рублей. После чего ФИО11, будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО5, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 14 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО5 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 44 000 рублей, в 14 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО5 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 14 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 2 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы.

После чего, ФИО10, для получения справки, прибыла к терминалу МТС, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ по номеру расчетной карты № (текущий счет №) оформленного на имя ФИО5, в АО «Тинькофф Банк» в период времени с 18 часов 22 минут по 18 часов 28 минут, перевела денежные средства в сумме 70 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО26, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 19 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО5 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 66 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 4 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 18 часов 31 минуту с ФИО10, при помощи телефона с абонентским номером №, связалось неустановленное органами следствия лицо, представившееся ей начальником финансового отдела «Почта Банка» ФИО7, которое сообщило ФИО10, о том, что денежные средства могут быть доставлены ФИО10 только наличными с помощью инкассаторов. После чего ФИО10 позвонило лицо, представившееся ФИО9 и сообщило, что ей необходимо оформить страховку, за которую необходимо заплатить, оплатить приезд инкассаторов, заплатить за банковскую ячейку. ФИО10, будучи уверенной в правдивости, полученной от ФИО8, ФИО9 и ФИО7 информации, в период времени с 18 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> осуществила по их просьбе перевод денежных средств в общей сумме 780 000 рублей, так ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 31 минуту по 18 часов 35 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО4, денежные средства в сумме 60 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО4, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 19 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО4 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 58 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 2 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 37 минуту по 18 часов 40 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО3, денежные средства в сумме 60 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО3, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО3 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 58 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 2 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 42 минуты по 19 часов 10 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО2, денежные средства в сумме 60 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО2, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО2 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 57 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 24 минуты по 15 часов 27 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО5, денежные средства в сумме 60 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО5, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, Олимпийский проспект, 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 15 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО5 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 58 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 2 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 29 минут по 15 часов 31 минуту, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО3, денежные средства в сумме 60 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО3, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, Олимпийский проспект, 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 15 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО3 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 60 000 рублей, распорядившись данной суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 33 минут по 15 часов 35 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО2, денежные средства в сумме 55 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО2, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, Олимпийский проспект, 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 15 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО2 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 53 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 2 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 58 минут по 17 часов 50 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО4, денежные средства в сумме 60 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО4, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 20 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО4 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 57 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 02 минут по 17 часов 03 минуты, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО3, денежные средства в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 53 минут по 17 часов 54 минуты, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № текущий счет № АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО3, денежные средства в сумме 25 000 рублей После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО3, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 20 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО3 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 54 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 1 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 52 минут по 17 часов 43 минуты, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО9, денежные средства в сумме 60 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО9, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, Олимпийский проспект, 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 21 час 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО9 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 59 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 1000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 37 минут по 16 часов 41 минуту, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО5, денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО5, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 

<

адрес>.2, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 17 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО5 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 48 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 2 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 43 минут по 16 часов 47 минуту, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО4, денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО4, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 

<

адрес>.2, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО4 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 48 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 2 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 50 минут по 16 часов 52 минуты, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО3, денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО3, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 

<

адрес>.2, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО3 осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 49 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 1 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 54 минуты по 16 часов 59 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО2, денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО2, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию незамедлительно прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 

<

адрес>.2, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 17 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО2, осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 47 000 рублей, оставив себе причитающиеся ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, в качестве материальной прибыли от совершенного преступления, распорядившись оставшейся суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 01 минуты по 17 часов 05 минут, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО10, перевела на счет расчетной карты № (текущий счет №) АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя ФИО9, денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего ФИО11 будучи осведомленным другими участниками организованной группы о зачислении на банковскую карту ФИО9, находящуюся в пользовании ФИО1 денежных средств, незамедлительно передал данную информацию ФИО1, который по его указанию прибыл к банкомату расположенному по адресу: 

<

адрес> пр-кт, 

<

адрес>, где при помощи банкомата, согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, в 22 часа 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банковской карты ФИО9, осуществил операции по снятию денежных средств в сумме 27 000 рублей, распорядившись данной суммой денежных средств по указанию организатора группы с целью дальнейшего распределения между всеми соучастниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы - неустановленное лицо по имени Никита, ФИО11, ФИО1 и неустановленные органами следствия лица, действуя согласованно и согласно отведенной каждому роли, сплоченно, из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и, желая их наступления, путем обмана ФИО10, похитили принадлежащие последней денежные средства в размере 910 000 рублей, чем причинили ФИО10 ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении описанного в установочной части приговора деяния признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. 

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО1, данные им на предварительном следствии, из которых следует следующее.

Так, будучи в качестве подозреваемого, после предъявления обвинения подсудимый сообщил, что в октябре 2023 года в мессенджере Телеграмм канал «Контитненталь» он подал объявление о дополнительном заработке, ему начали поступать предложения, и в одном из них человек, ник которого был написан арабскими буквами, предложил ему продавать банковские карты, оформленные на незнакомых ему людей, при этом, через банковские карты будут проходить деньги по схеме у одного покупает, другому продает. Также неизвестный человек пояснил, что на них будут переводиться денежные средства различными суммами. Он (ФИО14) согласился и предложил встретиться для передачи банковских карт. 

Этим лицом оказался подсудимый ФИО11 и еще один неустановленный мужчина, которого ФИО11 представил как «главный дроповод». Впоследствии он узнал, что это был «ФИО16 Ярослав». ФИО11 передал ему три банковские карты АО «Тинькофф», пояснив что они принадлежат проверенным людям, он (ФИО1о) передал ему 35 000 рублей. При этом он сказал ФИО11, что денежные средства которые поступят на них будут добыты преступным путем, поэтому и цена этих карт была выше. 

Далее в Телеграмме он (ФИО14) сообщил неизвестному лицу номера банковских карт. Далее ему в сообщениях поясняли, какую сумму необходимо снять и на какой банковский счет перечислить денежные средства, с вычетом 10 % (его вознаграждение). 

Впоследствии он общался с ФИО11, который сообщал ему о разблокировке банковских карт, поскольку он это отслеживал. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе неизвестного лица обналичивал денежные средства в банкоматах 

<

адрес>. 

В дальнейшем он (ФИО14) перевел данные денежные средства на указанные банковские счета. В телеграмм – сообщениях он представлялся по имени «Тимур», ник «Герберт». Те люди, которые занимаются «белыми схемами» покупают банковские карты, но это делается по договору у нотариуса. 

ФИО14 сообщил следователю, что понимал о мошеннической схеме перевода денег, пояснял кто такие дропы - подставные лица, также дропами называют владельцев банковских карт, «Выводы» это обналичивание денежных средств, поступивших на банковских счет (на карту дропа), Комса – это комиссия за вывод. Дроповоды это те, кто подыскивает подставных лиц. То есть, он (ФИО14) сообщил, что ФИО11 и его друг Ярослав были дроповодами. 

Группа Континенталь создана для поиска работы по отработке мошеннических схем (курьеры, дроповоды, закладчики). ФИО14 пояснил, что ФИО11 знал о том, что деньги поступившие на банковские карты переданные им ему (ФИО1) и оформленные для конспирации на других людей, получены от престарелых людей путем их обмана под различными предлогами. Со слов ФИО14, ФИО11 неоднократно говорил ему об этом по телефону (в мессенджере Телеграмм). 

Кроме того ему от ФИО11 поступали указания в этом же мессенджере о том, когда, на какую карту и в каком объеме поступят деньги на переданные ему ФИО11 банковские карты, сообщал в какой сумме их нужно обналичивать и куда отправлять. У ФИО11 была вся информация по владельцам банковских карт и сим-картам привязанным к ним. Сим-карты и банковские карты для конспирации были оформлены на других людей по указанию ФИО11 У ФИО11 для конспирации было несколько аккаунтов в Телеграмме. Один из них был написан арабскими буквами, другой на английском языке. Кроме того от ФИО11 ему поступали указания по оплате не известных мобильных номеров. /т.4 л.д.105-111,167-171, 175-178, т.5 л.д.44-46/

Подсудимый ФИО14 давал аналогичные показания при проведении очной ставки с ФИО11 (том 4 л.д.203-212)

Подсудимый ФИО11 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признал, показал, что в августе 2023 года он в приложении «Телеграмм» познакомился с лицом по имени Никита, который предложил ему, ФИО11, перепродавать банковские карты, людям, занимающимся арбитражем на различных площадках по продаже криптовалюты. 

Он заинтересовался этим предложением и для начала решил продать «Никите» свои банковские карты, для того, чтобы удостовериться, что это законная деятельность. 

После того как он, ФИО11, продал свои банковские карты «Никите», то с ним больше не общался. 

Подсудимый пояснил, что помимо банковской карты продавец передает покупателю также сим-карту и паспортные данные продавца. Перед оплатой банковской карты покупатель проверяет карты на наличие всех выполненных условий. После передачи банковской карты только покупатель имеет доступ к личному кабинету и банковскому счету, проконтролировать, как будет использоваться банковская карта, ФИО11 не имел возможности. В случае если происходит временная блокировка счета и на ней находятся денежные средства покупателя, то покупатель обращается непосредственно к продавцу и если это «дроповод», то «дроповод» связывается с хозяином карты для урегулирования этого вопроса.

С ФИО14 он, ФИО11, познакомился через мессенджер «Телеграмм», с целью продажи ФИО14 банковских карт, поскольку ФИО14 заинтересовался в его, ФИО11, услугах. 

Примерно в октябре 2023 года он встретился с ФИО14 на станции метро «ВДНХ» и передал ФИО14 банковские карты, а ФИО14 передал ему, ФИО11, денежные средства в сумме примерно 30 000 рублей, также ФИО14 проверил банковскую карту и забрал ее вместе с сим-картой, на этом они расстались. После этой встречи он продал ФИО14 еще несколько банковских карт, за что получил денежное вознаграждение. Эту деятельность он считает законной. Кроме того, пояснил, что банковские карты переданные ФИО14 были получены ФИО16 от «дроповодов» и впоследствии переданы ему. 

Он ФИО14 работу не предлагал, как и не давал указаний ФИО14 о снятии денежных средств с банковских карт. Также он не обговаривал с ФИО14, что банковские карты должны быть привязаны к определенному номеру. Пояснил, что при первой встречи с ФИО14 обговаривалось, что банковские карты, переданные им, ФИО11, будут использоваться только в законных целях. Пояснил, что он, ФИО11, не предлагал ФИО14 работы по снятию поступающих денежных средств с банковских карт. Показал, что считает, что ФИО14 его оговаривает. 

Выслушав показания подсудимых, их позицию и позицию защиты по делу, показания потерпевшего, свидетелей, исследовав представленные суду письменные доказательства по делу, суд считает вину как ФИО1, так ФИО11 в совершении описанного в установочной части приговора деяния доказанной.

В судебном заседании потерпевшая ФИО10 показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил мужчина, который представился главным приставом отдела судебных приставов 

<

адрес> ФИО8, который сообщил, что она числится потерпевшей по банкротству КПК «Сберегательный кредитный ФИО18», спросил почему она не обращается за получением компенсации, пояснил, что они арестовали банковский счет ООО «Аспен», которая имеет отношение к КПК «Сберегательный кредитный ФИО18» в Тинькофф банке, и ей полагается выплата в размере 1 686 000 рублей, в которую включаются проценты по её банковским счетам в данной компании, но ему необходимо получить 2 справки, субсидиарная ответственность и обеспечительные меры, которые может сделать его знакомый бухгалтер Тинькофф банка ФИО9, сообщил ей номер его телефона 

<

***>. 

Она (ФИО10) после разговора позвонила по данному номеру, ей ответил мужчина, представился ФИО9 и сообщил, что необходимо оплатить за 2 необходимые справки стоимостью 60 000 и 70 000 рублей. 

Она (ФИО10) пошла в Россельхозбанк, сняла нужную денежную сумму, «ФИО9» сообщил о том, что ей нужно пойти в ТРЦ «Корстон» в салон связи МТС, и через терминал МТС перевести деньги в Тинькофф банк. 

Как показала потерпевшая, она через терминал под руководством «ФИО9» перевела сначала 60 000, потом 70000 рублей, через некоторое время ей позвонил мужчина, представился начальником финансового отдела Почта банк ФИО7, сообщил, что деньги она может получить только наличными доставкой инкассаторами. Ей также позвонил ФИО9, и сказал, что ей нужно оформить страховку, за которую нужно заплатить, оплатить приезд инкассаторов, заплатить за банковскую ячейку, заплатить за другие услуги. 

Потерпевшая указала, что 8, 9 и ДД.ММ.ГГГГ ходила в Россельхозбанк, где снимала со своих накопительных счетов денежные средства, на общую сумму около 600.000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Почтабанк, расположенный на 

<

адрес>, где со своего банковского счета сняла 10 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в Сбербанке со своего банковского счета сняла 5 200 рублей и оформила кредит на сумму 300 000 рублей, которые были обналичены через банковскую карту в отделении Сбербанк. 

8, 9 и ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе ФИО9 переводила свои денежные средства через терминал на банковские счета по договору для оплаты его услуг. 

Потерпевшая согласилась с суммой причиненного ущерба в размере 910 000 рублей, кроме пенсии она никаких доходов не имеет. Кроме того у неё есть вышеуказанные кредитные обязательства перед Сбербанком, которые она не может исполнять, поскольку пенсия составляет 18 000 рублей. 

В заявлении в правоохранительные органы потерпевшая изложила обстоятельства аналогичные ее показаниям. Из заявления следует, что она просит привлечь к ответственности лиц, которые позвонили ей, ввели её в заблуждение, в результате чего она 8, 9, ДД.ММ.ГГГГ перечислила на их банковские счета, свои денежные средства на общую сумму 910 000 рублей. /т.1 л.д.54/

Показания потерпевшей также подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей были изъяты чеки о переводе денежных средств, банковская карта и договор страхования, которые были осмотрены в ходе предварительного следствия и приобщены в качестве вещественных доказательств. /т.2л.д.113-114, 137-146/

В подтверждение показаний потерпевшей о что, что в результате обмана причастных лиц к рассматриваемым событиям ею заключен кредитный договор подтверждается данными из ПАО «Сбербанк России», которыми установлено что ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО10 заключен кредитный договор № на сумму 342 000 рублей. /т.1л.д.231-233/

Согласно протоколу осмотра мобильного телефона, принадлежащего ФИО10 установлено, что ФИО10 осуществлялись звонки с мобильных телефонов неустановленных лиц, которые путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами. /т.1 л.д.58-66/

Согласно протоколу осмотра детализации оказанных услуг из ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО10, установлены входящие звонки с абонентских номеров №, №, № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждает показания потерпевшей ФИО10 / т.2 л.д.173-184, 205-207/

Допрошенный в судебном заседании с использованием системы видео-конференц-связи свидетель ФИО27 показал, и подтвердил оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показания данные на стадии предварительного расследования, из которых следует, что в ходе общения ФИО11 написал ему в мессенджере Телеграмм (с аккаунта, указанного арабскими буквами) сообщение с предложением заработать денег. ФИО27 ответил утвердительно. В сентябре 2023 года от ФИО11 поступило сообщение в мессенджере Телеграмм со ссылкой на аккаунт пользователя «Bremo» в мессенджере Телеграмм. Он перешел по данной ссылке и вступил в переписку с пользователем аккаунта, указанного выше, который представился ему Тимуром, т.е. с ФИО14.

Подсудимый ФИО14 пояснил ему (ФИО27), что работа заключается в оформлении на свое имя моментальных банковских карт различных банков и передачи их впоследствии ему в пользование за денежное вознаграждение 2000 рублей за каждую карту. 

От ФИО14 ему стало известно, что данные банковские карты могут быть использованы в черной, серой и белой формах использования. Данные денежные средства, как ему пояснил ФИО14, будут поступать с крипто кошельков, электронных казино и таких платформ как 1 XBET.

Также от ФИО14 стало известно, что оформленные на его, ФИО27 имя банковские карты не будут использоваться для незаконного обналичивания денежных средств. 

ФИО14 его убедил, что в таких действиях нет ничего противозаконного, он решил оформить банковскую карту в ПАО «Сбербанк которую передал подсудимому ФИО14 за 2000 рублей. 

Далее он, ФИО16 встретился с ФИО11, сообщил последнему, что передал банковскую карту ФИО14.

26 или 27 октября в мессенджере Телеграмм ему поступило сообщение от ФИО14, аккаунт пользователя «Bremo», где он попросил встретиться с ним в 

<

адрес> для разговора.

ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО27 встретился с ФИО14 и подсудимый передал ему стопку сим-карт сотового оператора ПАО «МТС» и пояснил, что данные сим-карты должен будет предоставлять людям, которые захотят оформить на свое имя банковские карты, чтобы при оформлении они привязывали к личным банковским кабинетам.

ФИО14 пояснил ему также, что банковские карты должны быть сложены с сим-картами, к которым они относятся. 

Далее свидетель сообщил суду, что своим знакомым - ФИО9, ФИО34 и ФИО48 рассказал про возможность заработать.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 передал ему оформленную на свое имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк», также ему передала оформленную на свое имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ФИО2, а ФИО34 он передал ссылку пользователя «Bremo», пояснил, что хочет заниматься поиском людей, которые будут оформлять на свое имя банковские карты за денежное вознаграждение. 

ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО9 и сообщил, что оформил на свое имя еще одну банковскую карту ПАО «Хоум Кредит Банк» и готов ее передать. Он сказал ФИО9 о том, что необходимо будет к указанной выше банковской карте привязать другой абонентский номер, и передал ему одну из сим-карт сотового оператора ПАО «МТС», которые получил от ФИО14.

ФИО9 выполнил указанные выше действия и передал ему оформленную на свое имя банковскую карту ПАО «Хоум Кредит Банк» и переданную сим-карту. В десятых числах ноября, точную дату он не помнит, в мессенджере Телеграмм от ФИО14 ему поступило сообщение с просьбой забрать у неизвестного человека банковские карты и привезти их в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО27) передал ФИО11 банковские карты, полученные им от ФИО9 и ФИО2, а также полученные от ранее неизвестного человека в 

<

адрес>.

Также свидетель пояснил, что со слов ФИО11 работа его (ФИО16) заключалась в том, что он должен будет скупать у своих знакомых банковские карты и продавать их ФИО11, он (ФИО27) согласился, полагая, что работа законная.

То есть ФИО11 был его работодателем. Кроме него (ФИО16) на ФИО11 работал и ФИО14. ФИО11 отдавал банковские карты ФИО14. Что ФИО14 с ними делал он не знал. 

Сначала он продал ФИО11 свои банковские карты, понял, что это законно, так как его банковские карты никто не блокировал, никаких претензий ему не поступало. После этого ФИО11, дал ему пачку сим-карт МТС и сказал, что эти сим-карты нужны для того, чтобы лица, которые готовы продать свои банковские карты должны «привязать» (зарегистрировать) эти сим-карты в качестве номеров к своим банковским картам, для того чтобы он мог войти в личный кабинет банка онлайн (ФИО11 или ФИО14, он точно не знает). 

Откуда ФИО11 взял эти сим-карты он не знает. Покупка банковских карт осуществлялась следующим образом: он (ФИО27) находил знакомого человека, с которым мог поддерживать потом связь (для разблокировки). Хотя ФИО11 говорил, что он может покупать банковские карты и других неизвестных лиц (злоупотребляющих алкоголем). При согласии лица продать карту, им в приложении Телеграмм заполнялась анкета (сначала они были маленькие, а потом были более подробные). В маленьких анкетах отражалось следующее: фамилия, имя, отчество, дата рождения, полный возраст, номер телефона лица желающего продать свою банковскую карту. В более подробных анкетах отражалось следующее: фамилия, имя, отчество, дата рождения, полный возраст, номер телефона, кодовое слово (это слово нужно для разблокировки банковской карты, если на ней имеются денежные средства и банк заблокировал их, так как по картам проводится большая финансовая активность, зачисление крупны сумм денег, переводы крупных сумм денег); адрес, пин-код от карты, с кем живет, цвет дома, сколько стоит автобус в городе, сколько стоит метро в городе, где учится человек. Такая анкета нужна была для того, чтобы при звонке от сотрудников банка при блокировке денег можно было сообщить данную информацию сотруднику банка и разблокировать деньги на карте. 

Со слов свидетеля, такую анкеты ему прислал ФИО11, это было одно из условий работы.

После того как человек заполнял анкету, он (ФИО27) направлял её ФИО11 После человек желающий продать банковскую карту шел в банк, при этом он (ФИО27) или человек желающий продать карту вставлял в свой телефон сим-карту, выданную ФИО11, после чего ему выдавали карту, которая была зарегистрирована с номером телефона, выданным ФИО11 После он (ФИО27) забирал у человека банковскую карту, пин-код от неё и сим-карту. 

Как показал ФИО16, после получения банковской карты, пин-кода и сим-карты ФИО27 передавал их ФИО11, как правило в 

<

адрес>. ФИО11 передавал карты с паролями ФИО14. Как пояснял ему (ФИО16) ФИО11, он это делал для арбитража. 

Кроме того в мессенджере Телеграмм ФИО27 передавал ФИО11 информацию о карте, пин-коде и сим-карте к ранее направленным ему анкетам. За каждую банковскую карту ФИО11 платил от трех до пяти тысяч рублей. Он (ФИО27) покупал банковскую карту у ФИО9. Кроме того, когда он был в 

<

адрес>, примерно в октябре 2023 года, ФИО11 давал ему (ФИО27) сим-карту, к которой был привязан аккаунт в мессенджере «Телеграмм» с названием «Андрей». С данного аккаунта он приобретал банковские карты. Он (ФИО27) списывался с данного аккаунта с ФИО5, ФИО4 по поводу приобретения банковских карт и приобрёл их. Также со своего аккаунта «Destroy» в мессенджере «Телеграмм» он списывался с ФИО2 по поводу покупки банковских карт. Денежные средства за банковские карты ФИО9 он отдал лично. Остальные вышеназванные лица за оформление банковских карт деньги не получили, так как ФИО11 ем у (ФИО27) за них не заплатил. 

После приобретения банковских карт вышеуказанных лиц он передал их ФИО11 

Кроме того ФИО27 пояснил, что в его обязанности помимо того, что он искал продавцов банковских карт, он должен был помогать ФИО11 выводить деньги, если они были заблокированы банком. При блокировке карты банком, он (ФИО27) должен был связаться с владельцем карты и он онлайн по видеозвонку или в отделении банка лично должен был разблокировать карту и получить денежные средства. Полученные и ранее заблокированные денежные средства он отдавал ФИО11 или переводил на счета, которые называл ФИО11 

С ноября 2023 года ФИО14 перестал работать с ними и ФИО11 сказал, что у него есть знакомый Игорь, с которым они будут работать дальше. 

Игорь писал ему (ФИО27), что он должен встретиться с его человеком, чтобы он сказал какие показания давать в 

<

адрес> по поводу ФИО11 Помимо этого, ФИО27 пояснил, что ФИО11 точно был осведомлен за какое преступление был осужден ФИО20. ФИО11 знал, что на банковские карты, которые он приобретает и передает ему (ФИО16) зачисляются денежные средства, которые добываются преступным путем, обманом пожилых людей, потому что карты ФИО27 были с реальными данными, а другие карты были оформлены через «левые» (оформленные не на владельцев банковских карт) сим – карты и на подставные данные.

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28 /т.3 л.д.1-3/ следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил сын ФИО9 и сообщил, что на банковский счет в ПАО «Сбербанк», оформленный на его имя наложен арест. 

В дальнейшем от сына ей стало известно, что в октябре 2023 года по просьбе своего друга, ФИО27 он оформил две банковские карты в АО «Тинькофф Банк» и ООО «Хоум Кредит Банк» и передал ФИО27 за вознаграждение в 1500 рублей. 

ФИО21 показала следователю, что встречалась с матерью ФИО29, которой было известно о заработках сына и о «Климасе». 

Кроме того, свидетель указала, что встречалась с ФИО27, от которого ей стало известно, что данные банковские карты необходимы ему для работы, которая не противозаконна и банковские карты оформленные на ее сына были переданы «Климасу». От ФИО16 ей также стало известно, что еще около 10 человек передавали ему банковские карты. 

ФИО21 указала, что ДД.ММ.ГГГГ ее сыну звонил ФИО27, попросил никому не рассказывать про Климаса. После этого разговора на мобильный телефон ее сына стали поступать сообщения на арабском языке, что не стоит беспокоиться о сложившейся ситуации и инструктировали как себя вести с сотрудниками правоохранительных органов.

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО30 – матери ФИО27 следует, что со слов сына ей известно, что он оформленную на его имя банковскую карту за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей передавал ФИО14, а также передавал банковские карты, оформленные на имя ФИО9 в количестве 2 штук, за что последнему отдавал 2000 рублей за каждую карту. /т.3 л.д.40-42,90-91/

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31 - оперуполномоченного ОУР УМВД России «Серпуховское» следует, что в ходе проведения оперативных мероприятий по заявлению потерпевшей установлен в ходе просмотра камер видеонаблюдения «Безопасный регион» был установлен ФИО1, который снимал с использованием банкомата денежные средства. 

Со слов свидетеля также установлен подсудимый ФИО11, впоследствии задержанный и в ходе личного досмотра ФИО11 в его вещах были обнаружены банковские карты, сим карты сотового оператора МТС, мобильный телефон марки «Айфон 15 про». Кроме того ФИО31 пояснил, что им были получены видеозапись и фотоснимки, на которых ФИО1 при помощи банковской карты в торговом центре обналичивает денежные средства, зачисленные потерпевшей. /т.3 л.д. 22-23,44-45,48-49/

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО32 - оперуполномоченного ОУР УМВД России «Серпуховское», а также из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО33 - оперуполномоченного ОУР УМВД «Серпуховское» следуют обстоятельства аналогичные по своему содержанию показаниям ФИО31 со слов свидетеля, в результате проведенных мероприятий был задержан подсудимый ФИО11. /т.3л.д.46-47, 154-155/

Из оглашенных на основании ч. 6 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34 следует, что с ФИО27 они познакомились в начале сентября 2023, с ФИО9 в 2022 году. Примерно в сентябре 2023 года ФИО27 предложил ему работу, оформлять банковские карты на свое имя в ПАО «Сбребанк» и АО «Тинькофф Банк» и передавал карты ФИО27 Для чего нужны эти карты, он (ФИО22) не знал.

Свидетель пояснил, что в Телеграмме он переписывался с пользователем под ником «Андрей» насчет банковских карт. По просьбе «Андрея» он сфотографировал свой паспорт и отправил ему через телеграмм. Он (ФИО34) оформил на свое имя банковскую карту ПАО «Сбербанк», созвонился с ФИО27 и сообщил об этом. Денег за это, он не получил, ФИО16 не заплатил.

Также ФИО34 пояснил, что предложил ФИО5, Правдик и ФИО4 оформить банковские карты на свое имя и заработать, и они оформили и передали карты ФИО27

Со слов ФИО22, про ФИО35 он слышал от ФИО9, что он занимается скупкой карт. /т.3 л.д.60-63/

Из оглашенных на основании ч.6 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 следует, что по предложению ФИО22 открыть банковскую карту с целью заработать денежные средства, она согласилась. Со слов ФИО22 ей известно, что он так работает и ему нужно больше банковских карт различных лиц для работы, а именно для оборота и обналичивание денежных средств, каким образом происходит поступление денег и их обналичивание, не рассказывал. Она (ФИО5) открыла счет в Тинькофф банке и банковскую карту направила по адресу ей указанному в 

<

адрес> через Яндекс такси. /т.3л.д.70-74/

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 следует, что примерно в октябре-ноябре 2023 года познакомилась с ФИО27, который предложил заработать и оформить банковские карты в различных банках, и при оформлении карт необходимо было указывать номер телефона, который сообщит куратор, за что обещали 2500 рублей - 6000 рублей. Она (ФИО2) в том же месяце оформила на свое имя банковские карты: Тинькофф, Райффазен, Сбербанк, Уралсиб, Росбанк. В процессе оформления ФИО27 сам забирал данные карты. Также ФИО27 ей пояснил, что после того как данные карты будут проверены в Москве, ей придут за них деньги. Для получения информации (электронной почты, телефонов) ФИО27 переводил её на куратора по кличке «Климас», с которым она никогда не виделась и лично не знакомилась. /т.3 л.д.92-95/

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 следует, что примерно в апреле - мае 2023 года от ФИО23 ей стало известно, что он скупает банковские карты, она согласилась продать свою банковскую карту, но «Егору», поскольку ФИО23 несовершеннолетний. Далее она через «Телеграмм» общалась с Егором, который пообещал 2 тысячи рублей за оформление банковской карты. Свидетель указала, что после оформления карты, она передала ее ФИО23, а последний «Егору». 

Затем от Егора в приложении Телеграмм стало известно, что в ноябре 2023 года система безопасности заблокировала денежные средства на счету указанной карты. Она (ФИО4) по указанию «Егора» позвонила в банк и разблокировала карту через техподдержку. На карте было около 59 000 рублей. Все деньги после разблокировки, по указанию Егора она перечислила на банковскую карту ФИО36. Её реквизиты дал Егор. /т.3 л.д.115-117/

Из оглашенных на основании ч.6 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО37 следует, что в конце августа 2023 ему ФИО11 предложил работу- находить людей, которые готовы продать банковские карты с пин-кодами. От предложения ФИО11 он отказался, так как понял, что это незаконно. В сентябре 2023 года ему стало известно, что ФИО16 купил у ФИО9 банковскую карту. Летом он занял у ФИО16 небольшую сумму денег, но отдать их в срок не смог. В декабре 2023 года, так как ему нужно было отдать долг ФИО16, он передал последнему свою банковскую карту. При этом ФИО16 попросил его оформить анкету, в которой было указано место рождения, адрес, и иные данные. Кроме того, он переслал ФИО16 копию своего паспорта. В какой-то момент ФИО16 сказал, что на карте, которую ему передал ФИО37, заблокировали денежные средства - 284 000 рублей и ФИО16 попросил их разблокировать и снять. Что это за деньги он не пояснял. Они с ним вместе ходили и снимали их в банке. После чего деньги он отдал ФИО16. Эти деньги со слов ФИО16 он отдал ФИО11. Потом он узнал, что ФИО16 работает на ФИО11, по его просьбе он ищет людей, которые могут продать банковские карты. Купленные карты ФИО16 отправлял посылкой через «СДЕК» ФИО11 в Москву. ФИО16 рассказывал, что заказчиком банковских карт является какой-то нерусский парень из Москвы. После этого он с ФИО11 не общался. /т.3л.д.127-131/

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО38 -матери ФИО37, который осужден за мошенничество, работал курьером, забрал у престарелого человека денежные средства и перевел их на счета других лиц. Артем ей сообщил, что у него была карта Сбербанк и он отдал ее кому - то (ФИО11 или ФИО16), как был должен денег. /т.3 л.д.120-121/

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО39 следует, что ему известно, что ФИО16 обращался к ФИО34 с предложением поставлять ему банковские карты учащихся техникума и других граждан. Примерно в апреле-мае 2023 года он (ФИО39) был свидетелем того, как ФИО34 на территории техникума подошел к ФИО4 и предложил ей открыть и продать ФИО22 банковскую карту и личные данные, необходимые для пользования данной картой (коды доступа, пароли).

От ФИО9 и ФИО34 ему стало известно, что в 

<

адрес> «Климасу» поставляли ему банковские карты, купленные у жителей 

<

адрес>. Далее с их же слов, «Климас» переводил денежные средства на Украину. Пояснил, что ему известно, что ФИО27 ездил в Москву и передавал кому-то купленные им банковские карты. /т.3 л.д.134-136/

Кроме того, вина как ФИО1, так и ФИО11 подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что объектом осмотра является: салон связи МТС, расположенный в ТРЦ «Корстон» по адресу: г.о. Серпухов, 

<

адрес>, на цокольном этаже, где со слов потерпевшей ФИО10 она вносила в терминале оплаты денежные средства неизвестным лицам; салон связи МТС, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где со слов ФИО10 она переводила денежные средства неизвестным лицам; салон связи МТС, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где со слов ФИО10 она вносила денежные средства неизвестным лицам. /т.1л.д.68-73/ 

- протоколом осмотра документов, протоколом дополнительного осмотра документов, из которого следует, что объектом осмотра является ответ, направленный по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия №, «АО Тинькофф Банк» исх № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором банк сообщает информацию о принадлежности счетов, на которые ФИО10 перевела денежные средства. Согласно ответу счета оформлены на ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор расчетной карты № в соответствии с которым выпущена Расчетная карта №******3857 и открыт текущий счет № АО «Тинькофф Банк», ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта №******4448 и открыт текущий счет №, АО «Тинькофф Банк», ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта №******7976 и открыт текущий счет №, АО «Тинькофф Банк», ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта №******8143 и открыт текущий счет №, АО «Тинькофф Банк», ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта №******6248 и открыт текущий счет № АО «Тинькофф Банк». Кроме того в указанном ответе банк предоставляет информацию о движении денежных средств по указанным счетам, так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеется информация о зачислении 910 000 рублей на указанные счета, сообщает информацию о времени, месте, обналичивания денежных средств. Также в указанных выписках имеется информация о зачислении денежных средств на мобильный телефон, с которого были осуществлены звонки потерпевшей ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ имеется информация о внутрибанковском переводе с договора 5276220463 в сумме +35 760.00 рублей от ФИО11. /т.1 л.д.139-147, 149-162,165-167/ 

- протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрены выписки движения денежных средств на имя ФИО4, выписки движения денежных средств ФИО5, фотоснимки и CD-R диск с видеозаписями с камер наблюдения, полученных в ходе выемки у свидетеля ФИО31 В ходе осмотра установлено, что на видеозаписи и снимках изображен ФИО1 в момент обналичивания денежных средств. /т.1л.д.149-162/

- протоколом осмотра документов, в ходе которого был осмотрен ответ на запрос предоставленный АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском с информацией на нем; ответ на запрос предоставленный АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском, с информацией на нем. В ходе осмотра установлено, что в них содержится информация о движении денежных средств по счетам ФИО11 и по счетам контрагентов ФИО3, ФИО9, ФИО4, подтверждающие факт того, что ФИО11 контролировал поступление денежных средств на указанные банковские карты. /т.2л.д.12-99/

- протоколом осмотра документов, из которого следует, что были осмотрены документы, приобщенные свидетелем ФИО9 к своему допросу, а именно: справка по счету АО «Райффайзенбанк», заявление на закрытие текущего счета, справка об отсутствии действующих кредитных договоров, остаток по счету ПАО «Совкомбанк», полученные у свидетеля ФИО9 Данные документы были осмотрены, было установлено, что они содержат информацию о том, каким образом использовались банковские карты, полученные у ФИО9 ФИО11 /т.2л.д.221-222/

- протоколом выемки, из которого следует, что у ФИО28 был изъят мобильный телефон марки «HUAWEI nova8». 

- протокол осмотра предметов, из которого следует, что объектом осмотра является мобильный телефон марки «HUAWEI nova8». В приложении Галерея указанного телефона имеются скриншоты переписки с абонентами Chumaboy, Ярик П, religion luv, с абонентом, аккаунт которого написан арабскими буквами, которая подтверждает факт продажи банковских карт третьим лицам. /т.3л.д. 5-6, 7-17/

- протокол выемки, из которого следует, что у ФИО27 были изъяты мобильный телефон марки «Iphone 13 Pro» IMEI:№, № и сим-карты сотового оператора ПАО «МТС» в количестве 7 штук. В ходе осмотра телефона обнаружена информация о лицах, на которые были оформлены банковские карты, банк, в котором открыт счет, кодовые слова, логины и пароли, а также номера к которым привязаны банковские карты. Также были осмотрены изъятые сим-карты ПАО «МТС», часть из которых была привязана к определенному банковскому счету. /т.2 л.д.31-32. т.3 л.д.33-38/

- ДД.ММ.ГГГГ у ФИО11 были изъяты: мобильный телефон марки «Айфон 15 Про»; банковская карта № РОСБАНК; банковская карта № Тинькофф; банковская карта № Тинькофф; банковская карта № Тинькофф на имя RADISLAV BULATOV; банковская карта № Тинькофф на имя DANILA KLIMKIN; банковская карта № ВТБ; банковская карта № Альфа-банка; пачка пластиковых карт с сим – картами, с указанием номера, указанием пин кода на каждой, перетянутая резинкой розового цвета, а именно сим- карты с номерами: № (сим-карта 8№-9); № (сим-карта 8№-0), № (сим-карта №), № (сим-карта №), № (сим-карта №), № (сим-карта №), № (сим-карта №). /т.3л.д.161-162/

- в ходе осмотра мобильного телефона ФИО11 и дополнительного осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом дополнительного осмотра установлены копии паспортов, в том числе ФИО16 и ФИО2, переписка с неустановленными лицами о выводе денежных средств на счета третьих лиц, переписка содержащая установочные данные держателей банковских карт, скриншоты банковских переводов. Также имеется переписка подтверждающая, факт осуществления ФИО11 контроля за банковскими картами. /т.3 л.д.164-200, 201-226, 232-240/

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены изъятые у ФИО11 в ходе личного досмотра, банковские карты различных банков; пачка пластиковых карт с сим – картами, с указанием номера и пин кода на каждой. /т.3 л.д.228-230/

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены банковские карты оформленные не на его имя, изъятые в ходе обыска у ФИО11, которые подтверждают факт приобретения ФИО11 банковских карт у третьих лиц. /т.3 л.д.249-251/

- протоколом доставления ФИО1, из которого следует, что у ФИО1 в ходе личного досмотра было изъято следующее имущество: мобильный телефон марки: «Redmi» IMEI-1 №, IMEI-2 №; банковская карта ПАО СБЕРБАНК №; банковская карта ПАО СБЕРБАНК №; банковская карта ПАО СБЕРБАНК №; банковская карта ПАО TINKOFF №; мобильный телефон марки «Xiaomi» IMEI-1 №, IMEI№; мобильный телефон «Redmi» IMEI-1 №, IMEI-2 №. /т.4л.д.3-4/

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены изъятые мобильные телефоны, в которых обнаружена переписка с предложением о заработке на продаже банковских карт, также рассказано о мерах конспирации. Кроме того, в папке «Внутренний общий накопитель», была обнаружена папка с названием «Download», в которой папка с названием «Telegram». В указанной папке обнаружен файл с названием «Реестр_вкладчиков_СберКредитСоюз2». На листе № имеется информация о потерпевшей ФИО10, а именно её адрес и контактный номер телефона, на который ей был осуществлен звонок ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами. /т.4л.д.7-17/

Проводя анализ исследованным в судебном заседании доказательствам, приведенным выше, суд кладет в основу приговора показания потерпевшей и свидетелей обвинения, не усматривает никаких правовых оснований не доверять показаниям данных лиц, признавая, что письменные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства. 

На основании всей совокупности доказательств суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного ФИО11 и ФИО14 обвинения и вынесению обвинительного приговора по предъявленному обвинению.

О том, что умысел каждого подсудимого был направлен на мошенничество и хищение денежных средств потерпевшей ФИО10 со всей очевидностью следует из обстоятельств совершенного ими преступления.

Так, преступление подсудимыми ФИО1 и ФИО11 в отношении ФИО10 совершено путем обмана потерпевшей с помощью сообщения ей заведомо ложных сведений неустановленными лицами, которые представлялись якобы сотрудниками «банка», сотрудниками «службы судебных приставов», под обманным воздействием которых потерпевшая ФИО10 перевела принадлежащие ей денежные средства на счета третьих лиц, банковские карты которых, находились в пользовании ФИО1 и ФИО11 

Далее в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 и ФИО11 действовали совместно друг с другом, но в составе организованной группы, а также совместно и согласованно с другими участниками группы, в соответствии с отведенной каждому ролью. После того как ФИО11 была сообщена от неустановленного лица информация о поступлении на банковские счета денежных средств от ФИО10, ФИО11 сообщил данную информацию ФИО1. ФИО1 приезжал к различным банкоматам и обналичивал поступившие денежные средства, получив вознаграждение за свою незаконную деятельность.

При этом подсудимые в силу уровня образования и жизненного опыта достоверно осознавали, что законных оснований для получения ими данных денежных средств не имеется, и что потерпевшая переводит денежные средства на подконтрольные ФИО14 и ФИО11 счета лишь потому, что введена в заблуждение относительно вымышленных событий другими соучастниками.

Кроме того, ФИО1 при обналичивании денежных средств принимал меры к конспирации, носил маску, а также с целью облегчения совершения преступления, оно совершено в отношении лица пожилого возраста, которого, как правило, легче ввести в заблуждение относительно законности действий.

Указанное свидетельствует, что подсудимые понимали и осознавали, что совершают действия, связанные с хищением чужого имущества.

Фактически установленные в судебном заседании обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о прямом умысле на совершение обманных действий с целью завладения денежными средствами потерпевшей, которые совершались подсудимыми по четко спланированной и организованной схеме.

Подсудимые при совершении преступления действовали с корыстной целью, имея реальную возможность для возвращения денежных средств потерпевшей, будучи осведомленными о размере полученных денежных средств, не сделали этого, получив возможность пользоваться денежными средствами, распоряжались похищенным по своему усмотрению.

При этом ФИО1 и ФИО11 было достоверно известно о наличии иного лица - организатора, который давал подробные указания их действиям, руководил ими.

Как следует из материалов дела, ФИО1 и ФИО11, реализуя преступный умысел на незаконное обогащение, каждый по отдельности друг от друга вступили в состав именно организованной группы, поскольку данная группа была создана для систематического совершения в течение неограниченного периода времени тяжких преступлений, направленных на незаконное получение от граждан пожилого возраста денежных средств, путем их обмана, заключавшегося в осуществлении телефонных звонков престарелым гражданам пенсионного возраста и сообщении им заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о необходимости получения причитающихся выплат, с предложением передать денежные средства для получения полной суммы причитающихся выплат по решению суда.

Эти обстоятельства установлены показаниями ФИО14, поеказаниями ФИО16.

Судом установлено, что каждый участник организованной группы осознавал и выполнял свою роль в общем процессе преступной деятельности, тот факт, что некоторые соучастники не установлены, не исключает наличие в действиях подсудимых указанного квалифицирующего признака, поскольку именно в этом заключалась установленная система конспирации, где каждый из соучастников выполнял отведенную ему роль.

Объем выполняемых соучастниками преступных действий был неравнозначен, однако в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Деятельность организованной группы носила масштабный характер, была направлена на совершение хищений денежных средств у потерпевших путем обмана, участие ФИО1 и ФИО11 в составе организованной группы было пресечено лишь в результате деятельности правоохранительных органов.

Указанные обстоятельства нашли свое подтверждение исследованными судом доказательствами, и установленными судом фактическими обстоятельствами совершения преступления. Умысел подсудимых на хищение денежных средств потерпевшей, их корыстный мотив, установлены исследованными судом доказательствами.

По смыслу закона обман как способ совершения хищения чужого имущества может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам.

Судом установлено, что хищение денежных средств у ФИО10 совершено путем обмана относительно причитающейся ФИО10 выплаты.

Показания подсудимого ФИО11 о том, что он якобы занимался законной деятельностью, суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения, с целью избежать уголовной ответственности за совершенное и смягчить свою долю ответственности за совершенное, поскольку информация, обнаруженная у них в мобильных телефонах объективно свидетельствует об обратном.

Квалифицирующие признаки вменены верно. 

Подсудимые, имея единый преступный умысел на незаконное обогащение, для совершения преступлений вступили между собой в организованную преступную группу и готовились к совершению преступлений. Данная группа отличалась высокой степенью организованности, имела стабильный состав, устойчивые связи между ее участниками. Они связывались между собой через месседжеры Телеграмм, используя разные ники, в том числе, на арабском языке.

Преступление было совершено по тщательно и предварительно разработанному плану с четким распределением ролей каждого участника. Группа характеризовалась постоянством форм и методов своей деятельности, направленной на совершение преступлений против собственности, наличием организатора, который является неустановленное лицо, но о нем засвидетельствовали как ФИО11, так и ФИО14. 

Каждый участник организованной группы, действуя совместно и согласованно с остальными членами группы, осознавал противоправность своих преступных действий.

Роли подсудимых были распределены, а именно, на ФИО1 и ФИО11 возлагалась роль оформления и предоставления банковских карт, находящихся у них в пользовании, на счета которых в последствии будут поступать денежные средства, добытые преступным путем, передача данных для входа в личный кабинет онлайн банков для проведения онлайн операций с денежными средствами, добытыми преступным путем; снятие похищенных денежных средств (обналичивание) со счетов банковских карт, оформленных на них; передача неустановленному лицу похищенные денежные средства с целью дальнейшего распределения прибыли между участниками организованной группы.

Анализ доказательств по делу свидетельствует, что ФИО1 и ФИО11 являлись активными участниками именно организованной группы. 

Согласно п.28 (абзац 3) постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случае признания мошенничества, присвоения или растраты совершенными организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статей 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ.

Таким образом, квалифицирующий признак «совершенное организованной группой» каждому из подсудимых вменен верно.

Потерпевшей ФИО10 действиями ФИО1 и ФИО11 был причинен имущественный ущерб на сумму 910 000 рублей, что согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ превышает сумму в двести пятьдесят тысяч рублей, и является крупным размером.

Таким образом, исследовав в судебном заседании предложенные стороной обвинения доказательства, изложенные в приговоре, давая при этом им оценку на основании анализа всех доказательств, представленных суду в их совокупности в соответствии со ст.ст. 87-88 УПК РФ, считая их достаточными, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1, ФИО11 в инкриминируемом им преступлении, квалифицируя действия каждого как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное организованной группой, в крупном размере, то есть по ч.4 ст.159 УК РФ.

Оснований для освобождения как ФИО1, так и ФИО11 от уголовной ответственности, постановления приговора без назначения наказания либо освобождения от наказания не установлено.

Решая вопрос о наказании, суд руководствуется ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.

По характеру совершенное ФИО1 и ФИО11 преступление относятся к категории тяжких преступлений.

Поведение подсудимых в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, данные о личности каждого, дают суду основания считать как ФИО1., так и ФИО11 вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности за совершенное.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1 суд относит:

- в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; родители имеют неудовлетворительное состояние здоровья, отец является инвалидом; положительно характеризуется в общественной деятельности, связанной со спортом; 

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в оказании содействия следствию в установлении фактических обстоятельств, изобличении ФИО11 и неустановленного лица.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО11 суд относит:

-в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ совершение преступления впервые, молодой возраст, родители страдают рядом заболеваний; по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, в отношении каждого из подсудимых суд не усматривает.

Суд также принимает во внимание при назначении наказания, что ФИО11 по месту содержания характеризуется отрицательно, допускал нарушения порядка и условий содержания под стражей, имеет дисциплинарные взыскания, на беседы воспитательно-профилактического характера реагирует не всегда спокойно, правильные выводы для себя делает не всегда, может создать конфликтные ситуации, в общении с представителями администрации может допустить грубость, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не значится.

ФИО1 месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб на него в отдел полиции не поступало, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не значится.

Учитывая все обстоятельства по делу в их совокупности, характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности ФИО11, суд приходит к выводу, что его исправление возможно только в изоляции от общества. В этой связи, суд назначает наказание ФИО11 в виде реального лишения свободы, без дополнительного наказания, с учетом обстоятельств совершения преступления, социального статуса и материального положения подсудимого ФИО11, при этом судом учитывается возраст подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Оснований для применения ст.53.1 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное, отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого в совершенном преступлении, а также отсутствие других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, оснований для применения ст.64 УК РФ, а также ч.6 ст.15, ст.73; ч. 1 ст. 62 УК РФ в отношении ФИО11 суд не усматривает.

При определении ФИО11 вида исправительного учреждения в исправительной колонии общего режима, суд руководствуется п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

Срок нахождения ФИО11 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбывания наказания в виде лишения свободы в соответствии с правилами, предусмотренными п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, с момента его задержания ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая установленные судом обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимого ФИО1, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, полагая, что именно данный вид наказания будет способствовать в данном случае цели наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений, будет соразмерно характеру и общественной опасности содеянного.

С учетом социального и материального положения подсудимого, обстоятельств дела, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание.

Оснований для применения ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ суд не усматривает, исходя из характера и степени общественной опасности преступления, отсутствия исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления.

С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, данных о личности подсудимого, его возраста, поведения в судебном заседании и после совершенного преступления, отношения к содеянному, частичного возмещения вреда, суд считает возможным применить в отношении подсудимого ФИО1 ст.73 УК РФ, назначив наказание условно, дать шанс на исправление, возложив на последнего дополнительные обязанности, способствующие его исправлению.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч.3 ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск потерпевшей ФИО10 в счет возмещения имущественного ущерба в результате преступления на сумму 910 000 рублей 00 копеек обоснован и регламентирован нормами ст.ст.15, 1064 ГК РФ, суд данные требования удовлетворяет частично, с учетом суммы добровольного возмещения ФИО1 – 95 000 рублей.

С учетом причиненного ФИО1 и ФИО11 материального ущерба ФИО10 в размере 910 000 рублей, с ФИО1 и ФИО11, солидарно, подлежит взысканию сумма в размере 815 000 (восемьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Потерпевшей ФИО10 в ходе судебного следствия заявлен уточненный гражданский иск, просит суд о взыскании с ФИО1 и ФИО11 в счет возмещения морального вреда суммы в размере 1 686 000 рублей.

Сумму морального вреда потерпевшая обосновывает тем, что в результате преступления ей причинены нравственные страдания, также было подорвано ее здоровье и обострились хронические заболевания.

По смыслу закона, обязанность компенсации морального вреда может быть возложена судом на причинителя вреда при наличии предусмотренных законом оснований и условий применения данной меры гражданско-правовой ответственности, а именно: физических или нравственных страданий потерпевшего; неправомерных действий (бездействия) причинителя вреда; причинной связи между неправомерными действиями (бездействием) и моральным вредом; вины причинителя вреда (статьи 151, 1064, 1099 и 1100 ГК РФ), необходимо в совокупности оценить конкретные незаконные действия причинителя вреда, соотнести их с тяжестью причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий и индивидуальными особенностями его личности, учесть заслуживающие внимания фактические обстоятельства дела, а также требования разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения прав.

Так, положениями ст. 151 ГК РФ не предусмотрено взыскание морального вреда по имущественным преступлениям. 

В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу"" по смыслу п. 1 ст. 151 ГК РФ, гражданский иск о компенсаций морального вреда предъявляется тогда, когда вред потерпевшему причинен преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (право на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную или семейную тайну. авторские и смежные права), либо посягающие на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности). Также, исходя из взаимосвязан положений ст. 44 УПК РФ и ст. 151, 1099 ГК РФ, гражданский иск о возмещении морального вреда подлежит рассмотрению и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например. при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия). 

Вместе с тем, потерпевшая не указала конкретно какие личные неимущественные права были нарушены, сама потерпевшая в исковом заявлении указала, что испытала нравственные страдания, но в чем это выражено не указала, однако изложенное не свидетельствует о причинении вреда личным неимущественным правам потерпевшей, либо принадлежащим потерпевшей нематериальным благам, в связи с чем, гражданский иск о компенсации морального вреда не подлежит удовлетворению. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО10 о взыскании упущенной выгоды от вкладов, процентов по кредитным обязательствам, удержаний за кредит суд оставляет без рассмотрения, поскольку в рамках уголовного судопроизводства подлежит возмещению только прямой ущерб, причиненный преступлением, к которому заявленные суммы не относятся.

В соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ меру пресечения в отношении ФИО11 - заключение под стражу - в целях исполнения назначенного по приговору суда наказания, суд оставляет без изменения.

До вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения исполнения наказания меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО1 суд оставляет без изменения.

Разрешая заявление потерпевшей о процессуальных издержках на сумму 1 500 рублей суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший по уголовному делу имеет право иметь представителя.

Согласно ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.

Согласно ч.1 ст.131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

К процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего ( ч.1.1 ч.2 ст.131 УПК РФ ), иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные настоящим Кодексом (п.9 ч.2 ст.131 УПК РФ).

Исходя из положений п. 9 ч. 2 ст. 131 УПК РФ перечень видов процессуальных издержек не является исчерпывающим.

К иным расходам, понесенным в ходе производства по уголовному делу, относятся, в частности, расходы, непосредственно связанные с собиранием и исследованием доказательств и предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Определяя вопрос о размере процессуальных издержек, суд также принимает во внимание постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу…», постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» и правовую позицию, высказанную Конституционным Судом РФ в постановлениях от ДД.ММ.ГГГГ N 1-П, от ДД.ММ.ГГГГ N 5-П, определении от ДД.ММ.ГГГГ N 1555-О-О, определении от ДД.ММ.ГГГГ N 298-О, и др. согласно которой, потерпевшему, имеющему в уголовном судопроизводстве свои собственные интересы, должна быть обеспечена возможность довести до сведения суда свою позицию по существу дела и отстаивать свои права и законные интересы всеми не запрещенными законом способами, включая не ограниченное никакими условиями право иметь избранного им самим представителя, а вопрос о необходимости и оправданности тех или иных расходов потерпевшего на участие представителя как процессуальных издержек должен разрешаться судом с учетом позиций сторон судопроизводства и представляемых ими документов. 

Понесенные потерпевшей ФИО10 процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг консультации адвоката в размере 1 500 рублей, подтверждаются предоставленными оригиналами соглашения об оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру на сумму 1 500 рублей.

Учитывая изложенное, с учетом требований разумности и справедливости, суд считает возможным удовлетворить заявленные требования в полном размере на сумму 1 500 рублей, данную сумму полагает разумной и справедливой. 

По смыслу закона расходы, связанные с производством по делу, - процессуальные издержки, в соответствии с ч. 1 ст. 131 УПК РФ возмещаются за счет средств федерального бюджета либо могут быть взысканы с осужденного. При этом взыскание процессуальных издержек с осужденного непосредственно в пользу потерпевшего законом не предусмотрено. Таким образом, расходы потерпевшего по оплате услуг представителя подлежат возмещению федеральным бюджетом с последующим взысканием этих процессуальных издержек с осужденных в доход государства при соблюдении обстоятельств, указанных в законе.

Арест на имущество осужденных, либо иных лиц, не накладывался.

Оснований для обращения взыскания на денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО40оглы в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, у суда не имеется, а также не имеется оснований для конфискации денег, признанных вещественными доказательствами по делу.

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО41оглы – отца подсудимого ФИО42 оглы следует, что в ходе обыска в комнате сына в барсетке обнаружены купюры номиналом 5000 рублей в количестве 440 купюр. Происхождение данных денежных средств ему не известно. Откуда у сына денежные средства ему не известно. /т.4 л.д.38-39/

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО43 – мать подсудимого ФИО1 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в квартире где они проживают с супругом и сыном в ходе обыска изъяты денежные средства в сумме два миллиона двести тысяч, купюрами 5 000 рублей, принадлежащие ей. Указанные денежные средства ей были получены от продажи квартиры в 2014 или 2015 году. ФИО1 постоянно в данной квартире не проживал, был только прописан. ФИО1 не работал официально, деньги в долг не просил, помогал ей.

Так из оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО43 данных на предварительном следствии следует, что происхождение денежных средств, изъятых в ходе обыска ей не известно. /т.4л.д.40-41/

Оглашенные показания свидетель подтвердила частично, указав, что говорила о том, что ей неизвестно происхождении обнаруженных денежных средств, поскольку ее муж не знал и них, она спрятала их от него, и не хотела, чтобы по этому поводу у них произошел конфликт, не думала, что это все так серьезно, а также она сильно волновалась по поводу обыска, так как ранее никогда не сталкивалась с сотрудниками правоохранительных органов, в этой части настаивала на показаниях, данных в судебном заседании.

Так ФИО43 в ходе предварительного следствия представлен договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которому ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ была продана ФИО44 квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, мкр.Ершовский, 

<

адрес>А, 

<

адрес>, за сумму 1 000 000 рублей. Данные сведения также подтверждаются актом приема передачи квартиры. Согласно расписке ФИО43 получила от ФИО44 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а также 1 500 000 рублей в счет неотъемлемых улучшений.

Сведений о том, что указанные денежные средства принадлежат подсудимому или были приобретены в результате преступной деятельности материалы дела не содержат, в связи с чем, на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат возврату собственнику.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО13, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года,

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 /три/ года, в течение которого ФИО1 должен своим поведением доказать исправление.

Обязать ФИО13: 

- один раз в месяц строго в день, установленный специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденных (уголовно-исполнительной инспекцией), являться на регистрацию,

- не менять места жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных (уголовно-исполнительной инспекции), которое представлять в течение 3 рабочих дней.

- в течении испытательного срока возместить имущественный ущерб, причиненный преступлением потерпевшей ФИО10 в размере 815 000 рублей.

ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 /два/ года 6 / шесть/ месяцев.

Наказание ФИО11 отбывать в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с момента фактического задержания, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета согласно п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, то есть один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО11 – заключение под стражу – оставить без изменения.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – домашний арест - после вступления приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск потерпевшей ФИО10 о возмещении имущественного ущерба от преступления удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО13 и ФИО11 в солидарном порядке в пользу ФИО10 имущественный ущерб от преступления в размере 815 000 (восемьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

В удовлетворении гражданского иска потерпевшей ФИО10 о возмещении морального вреда в размере 1 686 000 рублей отказать.

Гражданский иск потерпевшей ФИО10 о взыскании упущенной выгоды от вкладов, процентов по кредитным обязательствам, удержаний за кредит оставить без рассмотрения, сохранив за истцом право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Заявление потерпевшей ФИО10 о возмещении процессуальных издержек по оплате услуг представителя удовлетворить.

Взыскать в пользу ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, пл.49-й Армии, 

<

адрес>, процессуальные издержки в виде расходов по оплате услуг представителя в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, за счет средств федерального бюджета, с последующим взысканием указанных процессуальных издержек с осужденных ФИО1 и ФИО11 в долевом порядке в доход государства, в равных долях.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- мобильный телефон марки «RealmeC25S», переданные на ответственное хранение потерпевшей ФИО10 оставить по принадлежности у последней,

- мобильный телефон HUAWEI nova8 IMEI: №, №, переданный на ответственное хранение ФИО28- оставить по принадлежности у последней,

- мобильный телефон марки «Iphone13 Pro» IMEI: №, №, мобильный телефон марки «Самсунг Галакси А31» IMEI: №, №- хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России «Серпуховское»- вернуть по принадлежности ФИО45 либо иным лицам при предъявлении ими соответствующей доверенности, при невостребованности уничтожить,

- 7 сим карт сотового оператора ПАО «МТС», пластиковую карту МТС без сим-карты с номером +79175413450; пластиковую карту МТС с сим-картой с номером +79175415393; пластиковую карту МТС с сим-картой с номером +79175412889; пластиковую карту МТС с сим-картой с номером +79175411803; пластиковую карту МТС с сим-картой с номером +79175412779; пластиковую карту МТС с сим-картой с номером +79104686154; пластиковую карту МТС без сим-карты с номером +79199026188; пластиковую карту МТС без сим-карты с номером +7917541 1947; пластиковую карту МТС без сим-карты с номером +79175414949; пластиковую карту МТС без сим-карты с номером +79175414924; пластиковую карту Тинькоф с сим-картой №; пластиковую карту Тинькоф с сим-картой №; пластиковую карту Тинькоф без сим-карты №; пластиковую карту теле2 без сим – карты №; пластиковую карту «Йота»; пластиковую банковскую карту №; пластиковую банковскую карту №; пластиковую банковскую карту №; пластиковую банковскую карту №; пластиковую банковскую карту №; пластиковую банковскую карту №; пластиковую банковскую карту №, банковскую карту № РОСБАНК; банковскую карту № Тинькофф; банковскую карту № Тинькофф; банковскую карту № Тинькофф на имя RADISLAV BULATOV; банковскую карту № Тинькофф на имя DANILA KLIMKIN; банковскую карту № ВТБ; банковскую карту № Альфа-банка; пачку пластиковых карт с сим – картами, с указанием номера, указанием пин кода на каждой, перетянутая резинкой розового цвета, а именно сим- карты с номерами: № (сим-карта 8№-9); № (сим-карта 8№-0), № (сим-карта №), № (сим-карта №), № (сим-карта №), № (сим-карта №), № (сим-карта №), конверт от банковской карты ПАО TINKOFF на имя ФИО11 №** ****0714; конверт серого цвета, внутри которого находится банковская карта ПАО TINKOFF МИР на имя ФИО11 №; банковскую карту ПАО TINKOFF, владелец EKATERINA DOROFEEVA, системы МИР, №; банковскую карту ПАО TINKOF, владелец EKATERINA DOROFEEVA, системы МИР, №, конверт сим карты с номером № (номер сим карты №); конверт сим карты с номером № (номер сим-карты №); конверт от банковской карты ПАО TINKOFF на имя ФИО27; конверт от банковской карты, внутри которого находится банковская карта ПАО TINKOFF №; сим-карту МТС №, банковскую карту ПАО СБЕРБАНК №; банковскую карту ПАО СБЕРБАНК №; банковская карта ПАО TINKOFF №, запечатанную Sim-карту Тинькофф мобайл, №; пластиковую упаковку из под Sim-карты МТС, №; упаковку из под Sim-карты Мегафон, номер Sim-карты: +79269696316; банковскую карту ПАО СБЕРБАНК серого цвета, №; банковскую карту ПАО СБЕРБАНК зелёного цвета, №; банковскую кредитную карту ПАО АЛЬФА-БАНК красного цвета, №; банковскую кредитную карту ПАО АЛЬФА-БАНК красного цвета, №; банковскую карту ПАО MTS банк красного цвета, №; Sim-карту Мегафон, №; Sim-карту Мегафон, №; Sim-карту Волна, №; 0023558514;резинки разного цвета в количестве 5шт, упаковку из под банковской карты MTS CASBACK - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России «Серпуховское»- уничтожить

- мобильный телефон марки «Айфон 15 Про», коробку от мобильного телефона марки «Айфон 15 Про» IMEI 2: №, с чеком внутри, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России «Серпуховское» – вернуть по принадлежности осужденной ФИО11 либо иным лицам при предъявлении ими соответствующей доверенности, при невостребованности уничтожить,

- мобильный телефон марки: «Redmi» IMEI-1 №, IMEI-2 №; банковская карта ПАО СБЕРБАНК №; мобильный телефон марки «Xiaomi» IMEI-1 №, IMEI№; мобильный телефон «Redmi» IMEI-1 №, IMEI-2 №, коробку чёрного цвета, для телефона марки «XIAOMI Note 10 pro», с силиконовым чехлом; часы марки «G-SHOCK CASIO» в коробке цилиндрической формы, серебристого цвета; часы марки «TISSOT 1853» в коробке чёрного цвета; ключи от машины со значком «Mercedes-Benz», паспорт гражданина Российской Федерации ФИО13; серия 66, №; выдан МВД (код подразделения 0384) ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Тинькофф о перечислении заработной платы и иных выплат на банковскую карту № на имя ФИО13; кассовый чек МТС БАНК (ПАО) от 03.11.2021в 14-41-15 ФИО3, Пионерская, 

<

адрес> доступном остатке средств по карте ****6070 на проверку баланса карты; кассовый чек от СБЕРБАНК РОССИИ №; сумка «LOUIS VUITTON», поясная, чёрного цвета - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России «Серпуховское» – вернуть по принадлежности осужденному ФИО1 либо иным лицам при предъявлении ими соответствующей доверенности, при невостребованности уничтожить,

- блокнот для записи в кожаной обложке бежевого цвета, белый лист формата А4 на одной из сторон которого печатным образом красителем чёрного цвета написана следующая информация: «Наталья 89161379169 мошенич списали деньги карты москва; Наталья 89161379169 мошенич списали деньги карты москва; Владимир 89264005841 сост заявл на суд прист разбират; Александр 89165964791 суд разб; Евгения 89263000945 получить жильё; ФИО15 89851469920 мошенничество; ФИО24 Ивановна 89165225280 мошенничество; Лидия 84959949416 наследство жилищное; Светлана ФИО17 89689253988 банкротство; Ольга Васильевна 89268595160 мошеничество по жилищному; Александр ФИО19 89163111876 сост касац жалобу ЖДЁТ.» На оборотной стороне листа письменным образом написана следующая информация: «154.000; 132.000 (знак всего) 13. число; знак + обведённый в круг; 2й — 28 — 5шт; 25397$ - 1932965 / 74,25 1885727 (1», 12 листов формата А4, на которых нанесена информация; блокнот для записи, на обложке которого имеется надпись «Winx club», с информацией; 2 стикера в виде бумаги желтого цвета, с нанесенной на них информацией; 37 листов формата А4, с нанесенной на них информацией - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России «Серпуховское»- хранить в указанной камере хранения до разрешения их судьбы по выделенному уголовному делу,

- денежные средства, в сумме 2 200 000 рублей, хранящиеся в камере хранения материальных ценностей в бухгалтерии УМВД России «Серпуховское»- квитанция 040336- вернуть по принадлежности ФИО43,

-ответ предоставленный банком Тинькофф исх № от ДД.ММ.ГГГГ, фотоснимки и CD-R диск с видеозаписями с камер наблюдения, полученные в ходе выемки у свидетеля ФИО31, ответ на запрос, предоставленный ПАО «Сбербанк России» (о предоставлении денежных средств ФИО10), ответ на запрос предоставленный АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском с информацией на нем; ответ на запрос предоставленный АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском, с информацией на нем, копии чеков о переводе денежных средств на 12-ти листах, копии банковских карт на 1-м листе, копии договора о страховании на 9-ти листах, ответ на запрос предоставленный ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-МСК-2024 с оптическим носителем, ответ на запрос предоставленный ПАО «Мегафон» QSD-исх-2170/24 от ДД.ММ.ГГГГ с оптическим носителем, ответ на запрос, предоставленный ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ № ШК-01-03/7735К, справку по счету АО «Райффайзенбанк», заявление на закрытие текущего счета, справку об отсутствии действующих кредитных договоров, остаток по счету ПАО «Совкомбанк»- хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Мытищинский городской суд 

<

адрес>, осужденными в тот же срок, исчисляя с даты вручения копии приговора.

Осужденные имеют право на личное участие при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, заявив соответствующее ходатайство в апелляционной жалобе либо в возражениях на апелляционные жалобы, представление, принесенные другими участками процесса.

Председательствующий судья А.А.Лобачев