УИД 26RS0001-01-2023-003268-83

Дело № 1-10/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 мая 2024 года город Ставрополь

Промышленный районныфй суд г. Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Такушиновой О.М.,

при секретаре судебного заседания ххх, помощнике судьи ХХХ, 

государственных обвинителей – старших помощников прокурора Волошина В.И., ФИО1, помощников прокурора Промышленного района г.Ставрополя Уракчиевой З.Х., ФИО2, ФИО3,

потерпевших – ИП глав КФХ ФИО4 №7, ФИО4 №14, ФИО4 №4, ФИО4 №5. ФИО4 №2, ФИО4 №8, ФИО4 №1, ФИО4 №3, ФИО4 №6, ФИО4 №9, ИП ФИО4 №17, ИП ФИО4 №19, представителя ООО «Кадастр-ЮФО» ФИО4 №21, представителей ООО «Колодко» ФИО4 №11, ООО ССЦ «Отбор» ФИО4 №22, ФИО4 №15, 

подсудимой ФИО5, её защитника – адвоката Ильтинского В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО5, родившейся дата в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, со 

<

данные изъяты> не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч..4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерациии назначить ей наказание по:

- ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «ФИО4 №11») в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

- ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП ФИО4 №17) в виде лишения свободы на срок 3 года;

- ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №1) в виде лишения свободы на срок 3 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №6) в виде лишения свободы на срок 3 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №10) в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев;

- ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №2) в виде лишения свободы на срок 3 года;

- ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №14)в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №3) в виде лишения свободы на срок 3 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №4) в виде лишения свободы на срок 3 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №5) в виде лишения свободы на срок 3 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении АО «Прасковея») в виде лишения свободы на срок 3 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении СПК «Ардон») в виде лишения свободы на срок 3 года;

- ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Уборочные технологии») в виде лишения свободы на срок 3 года;

- ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ООО ССЦ «Отбор») в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Прохладненский кирпичный завод») в виде лишения свободы на срок 3 года;

- ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №9) в виде лишения свободы на срок 3 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении СПК «Дон») в виде лишения свободы на срок 4 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП ФИО4 №19) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №7) в виде лишения свободы на срок 3 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Строй Бетон») в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №12) в виде лишения свободы на срок 3 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №8)в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев;

- ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ИП главы КФХ ФИО4 №18)в виде лишения свободы на срок 3 года;

-ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ООО Кадастр-ЮФО») в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 1 ст. 82 Уголовного кодекса РФ отсрочить ФИО5 реальное отбывание наказания до достижения ее малолетним ребенком – ФИО 54, дата года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до дата.

Срок наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания ФИО5 в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ с дата до дата из расчета соответствия одного дня содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения ФИО5 под домашним арестом с дата до дата зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии с п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ время нахождения ФИО5 под запретом определенных действий, предусмотренным пунктом 1 части шестой статьи 105.1 УК РФ с дата до дата зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня его применения за один день лишения свободы.

Меру пресечения ФИО5 в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а после - отменить.

Гражданские иски представителя потерпевшего СПК «Ардон» ФИО4 №13, потерпевших ИП глав КФХ ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, представителя потерпевшего ООО «Уборочные Технологии» ФИО4 №16, представителя потерпевшего ООО «Строй-Бетон» ФИО4 №23, представителя потерпевшего ООО ССЦ «Отбор» ФИО4 №15– удовлетворить. 

Взыскать с ФИО5 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением в пользу:

- СПК «Ардон» (ИНН 

<

***>) 264960 рублей;

- ИП главы КФХ ФИО4 №1 200000 рублей;

- ИП главы КФХ ФИО4 №2 244900 рублей;

- ИП главы КФХ ФИО4 №3 352 176 рублей;

- ИП главы КФХ ФИО4 №4 277200 рублей;

- ИП главы КФХ ФИО4 №5 234500 рублей;

- ИП главы КФХ ФИО4 №6 196000 рублей;

- ООО «Уборочные Технологии» (ИНН 

<

***>) 400000 рублей;

- ИП главы КФХ ФИО4 №7 253800 рублей;

- ИП главы КФХ ФИО4 №8 71878 рублей;

- ООО «Строй-Бетон» (ИНН 

<

***>) 266469 рублей;

- ИП главы КФХ ФИО4 №9 368280 рублей, в остальной части отказать.

Производство по искам представителя ООО «Колодко» ФИО4 №11 о взыскании суммы ущерба 729575 рублей, ИП главы КФХ ФИО4 №10 о взыскании суммы ущерба 77500 рублей, представителя ООО «Кадастр-ЮФО» (ИНН 

<

***>) ФИО4 №21 о взыскании суммы ущерба 281250 рублей прекратить на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ.

Арест, наложенный на основании постановления Терского районного суда КБР от дата на денежные средства ООО «Русагроресурс», находящиеся на расчетном счете №, открытом в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес> в размере 1348650 рублей – сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков. 

Вещественные доказательства:

- ответ на запрос, поступивший от АО «МИнБанк»; оптический носитель – диск с информацией из мобильного телефона «Samsung Galaxy Note 9»; CD-R диск «SONNEN» №№; 12 листов формата «А4», содержащие копии договора № на поставку нефтепродуктов от дата, спецификацию № к Договору, платежное поручение № от дата, письмо электронной почты от дата, письмо-претензию от дата и ответ на письмо-претензию от дата; 13 листов формата «А4», содержащие ответ ПАО «Сбербанк» за исх. № от дата и ответ АО «Россельхозбанк» от дата за исх. №;копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; - копия гарантийного письма от дата; копия заявление от ИП ФИО6 КФХ ФИО4 №7; копия выписки по лицевому счету № открытого ИП ФИО6 КФХ ФИО4 №7; копия ответа из ПАО «Сбербанк России» Ставропольское отделение №; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия гарантийного письма от дата; копия заявление № от дата; копия заявление № от дата; копия заявление № от дата; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л., копия свидетельства о внесении в ЕГРИ на 1 л., копия договора № на поставку нефтепродуктов на 6 л., спецификация № к договору на поставку нефтепродуктов № от дата на 1 л., копия выписки операций по лицевому счету № на 2 л., копия платежного поручения № от дата, копия письма о возврате № от дата на 1 л., копия чека об оплате заказного письма на 1 л., копия смс переписки на 3 л.; сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк России», содержащее информацию по проведенным операциям за период времени с дата по дата по счету № ИП ФИО6 КФХ в ПАО «Сбербанк» с четырьмя приложениями; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата, копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия гарантийного письма ООО «Агро Ставрополье» на 1 листе; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия выписки операций по лицевому счёту на 2 листах, копия письма ООО «Прохладненский кирпичный завод» от дата на 1 листе, копия письма уведомления ООО «Агро Ставрополье» на 1 листе, копия письма ООО «Прохладненский кирпичный завод» от дата, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия искового заявления ООО «Прохладненский кирпичный завод» в Арбитражный суд Ставропольского края на 4 листах, копия ходатайства о возврате подлинных документов из дела на 2 листах, копия письма судьи ФИО 1 на 1 листе, копия письма ООО «Прохладненский кирпичный завод» на 1 листе от дата за исх.№, копия ходатайства в Арбитражный суд Ставропольского края о выдаче исполнительного листа на 2 листах, копия решения Арбитражного суда Ставропольского края на 2 листах, копия исполнительного листа от дата на 4 листа, подтверждающие хищение участниками организованной группы путем обмана имущества ООО «Прохладненский кирпичный завод»; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия банковского ордера № на 1 листе; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № на 1 листе, копия сопроводительного письма ООО «Кадастр-ЮФО» на 1 листе; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия гарантийного письма ООО «Агро Ставрополье» на 1 листе; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; гарантийное письмо от СПК «Нива» для ООО «Русагроресурс» от дата; копия распоряжение № от дата СПК «Нива»; счет –фактура № от дата; должностная инструкция на 2 листах, приказ на должность главного бухгалтера на 1 листе, выписку операций по лицевому счету на 1 листе, платежное поручение на 1 листе, счет на оплату нефтепродуктов на 1 листе, договор на поставку нефтепродуктов на 7 листах; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата, копию спецификации № на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия счёта на оплату № от дата, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копя претензии ИП ФИО4 №24 от дата на 1 листе; договор № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; счет на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; письмо ИП ФИО6 КФХ ФИО4 №5 № от дата; письмо ИП ФИО6 КФХ ФИО4 №4 № от дата; договор № на поставку нефтепродуктов от дата; копия платежного поручения № от дата; письмо ИП ФИО6 КФХ ФИО4 №4 № от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия акта сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Кировское межрайонное дорожно-ремонтно-строительное управление» и ООО «Ставропольская топливная компания»; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; товарно-транспортная накладная № от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата; копия счета на оплату № от дата; копия счета на оплату № от дата; копия счета на оплату № от дата; копия счета на оплату № от дата; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия акта сверки взаимных расчетов за период дата между Георгиевским филиалом ГУП Минераловодское ДРСУ и ООО «Ставропольская топливная компания»; копия доверенности от дата; копия протокола изъятие предметов от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата, изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО4 №10; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия платёжного поручения № от дата, изъятые в ходе выемки дата у потерпевшего ФИО4 №23, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счета на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия гарантийного письма ООО «Ставропольская топливная компания» на 1 листе, копия доверенности № от дата на ФИО 66, копия решения арбитражного суда Ставропольского края от дата на листе, копия исполнительного листа от дата на 4 листах, копия постановления об окончании и возвращении ИД от дата взыскателю на 1 листе, копия акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от дата на 1 листе; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия письма от дата от директора ФИО 5 ООО «Елена»; копия выписки по лицевому счету № открытого ООО «Елена»; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия письма от дата руководителю ООО «Колодко» от коммерческого директора «Русэнергонефть» Свидетель №1; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия письма № от дата; копия письма от ИП ФИО4 №17; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия письма № от дата председателю СПК (Артель) «Жемчуг» ФИО4 №21; копия письма от председателя СПК (Артель) «Жемчуг» ФИО4 №21, изъятые дата в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №21, по адресу: 

<

адрес>; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору, копия счета на оплату № от дата, копия платежного поручения № от дата, письмо из банка ВТБ (ПАО); копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата, изъятые дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО4 №6, по адресу: 

<

адрес>; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 13 листах, копия счета на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия письма ИП ФИО6 КФХ ФИО4 №20 на 1 листе; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата, изъятые дата в ходе выемки у потерпевшей ФИО4 №1; копия договора на поставку нефтепродуктов № от дата, копия спецификации № к договору на поставку нефтепродуктов № от дата копия счета на оплату № от дата, копия платежного поручение № от дата, копия гарантийного письма от генерального директора ООО «Ставропольская топливная компания» ФИО №22 от дата; копия гарантийного письма от генерального директора ООО «Русэнергонефть-Инвест» ФИО №22 от дата; уведомление об отказе от исполнения обязательств по договору от дата, копия платёжного поручения № от дата, копия кассового чека; договор на поставку нефтепродуктов № от дата, копия счета на оплату № от дата, платежное поручение № от дата, заявление о возврате денежных средств от дата, заявление ИП главы КФХ ФИО4 №2 от дата, заявление ИП главы КФХ ФИО4 №2 от дата, ответ из банка № от дата; договор № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; заявление ЗАО «Прасковея» от дата; копия гарантийного письма от дата; товарная накладная № от дата; счет –фактура № от дата; товарно-транспортная накладная № от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата; копия счета на оплату № от дата; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия договора поставки нефтепродуктов № от дата, копия спецификации № к договору на поставку нефтепродуктов № от дата, копия счета на оплату № от дата, платежное поручение № от дата, письмо уведомление от ФИО №22 от дата, письмо о возврате денежных средств в ООО «Ставропольская топливная компания» от ФИО 4; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия выписки операций по лицевому счету №; копия историй операций по дебетовой карте за период с дата по дата ФИО4 №17; копия письма ИП главы КФХ ФИО4 №17 от дата; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия выписки операций по лицевому счету №; выписка по счету №, открытого ОАО «Моздокское дорожное ремонтно-строительное управление», платёжное поручение № от дата на сумму 482602,50 рубля, светокопия счета на оплату № от дата на сумму 482602,50 рубля, светокопия договора № на поставку нефтепродуктов от дата, светокопия спецификации № к договору поставки № от дата, светокопия договора № на поставку нефтепродуктов от дата, светокопия спецификации № к договору поставки № от дата; светокопия договора №, светокопия спецификации №, светокопия платёжного поручения №, светокопия договора №, светокопия спецификации №, светокопия спецификации №, платёжное поручение №, платёжное поручение №, светокопия накладной, светокопия накладной, светокопия счета – фактуры, светокопия транспортной накладной, светокопия счета – фактуры; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договор на 7 листах, копия счета на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, полученные УЭБ и ПК МВД по КБР в ходе сбора материала проверки сообщения о преступлении, оптический CD-R диск «SONNEN» со сведениями по расчетному счету ООО «Русагроресурс» №; сшив документов по ООО «РУСЭНЕРГОНЕФТЬ-ИНВЕСТ», изъятый дата в ходе обыска в офисе банка АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес>; сшив документов по ООО «РУСЭНЕРГОНЕФТЬ-ЮГ», изъятый дата в ходе обыска в офисе банка АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес>; сшив документов по ООО «РУСТОПЛИВО», изъятый дата в ходе обыска в офисе банка АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес>; сшив документов по ООО «РУСЭНЕРГОНЕФТЬ», изъятый дата в ходе обыска в офисе банка АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес>; сшив документов по ООО «Ставропольская топливная компания», изъятый дата в ходе обыска в офисе банка АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес>; сшив документов по ООО «РУСАГРОРЕСУРС», изъятый дата в ходе обыска в офисе банка АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес>; сшив документов по ООО «АГРО СТАВРОПОЛЬЕ», изъятый дата в ходе обыска в офисе банка АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес>; оптический CD-R диск «hTX109232947B22», изъятый дата в ходе выемки в офисе АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, по финансовой деятельности ООО «Русэнергонефть» и ООО «Русэнергонефть-Юг»; документы, изъятые дата в ходе выемки в офисе АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, по финансовой деятельности ООО «Русэнергонефть» и ООО «Русэнергонефть-Юг»; оптический CD-R диск «SONNEN CD-R 700 MB, изъятый дата в ходе выемки в офисе ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: 

<

адрес>, по финансовой деятельности ООО «Ставропольская топливная компания»; документы, изъятые дата в ходе выемки в офисе ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: 

<

адрес>, по финансовой деятельности ООО «Ставропольская топливная компания»; оптический диск «CD-R» изъятый в ходе выемки в офисе ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: 

<

адрес>, по финансовой деятельности ООО «Русьэнергонефть-Инвест»; документы, изъятые дата в ходе выемки в офисе ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: 

<

адрес>, по финансовой деятельности ООО «Русьэнергонефть-Инвест»; документы, изъятые дата в ходе выемки в офисе АО «БМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, по финансовой деятельности ООО «Ставропольская топливная компания»; выписка по счету АО «Альфа-Банк» № ООО «Русагроресурс» на 45 листах, формата А4; CD-R диск «детализация по соединениям», предоставленный ПАО «Вымпелком» за исх. № № от дата; CD-R диск «детализация по соединениям», предоставленный ПАО «МТС» за исх. № от дата; CD-R диск содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, предоставленный АО «Альфа-Банк» за исх. №; CD-R диск с информацией о детализации абонентских номеров телефонов +№, +№, предоставленный ПАО «Вымпелком» за исх № № от дата; DVD диск с аудиозаписями телефонных переговоров с сотрудниками ООО «Агро Ставрополье»; сопроводительное письмо из АО «Альфа-Банк» и CD-R диск, содержащие информацию по проведенным операциям за период времени с дата по дата по счету № ООО «АгроСтаврополье» открытом в АО «Альфа-Банк», предоставленные АО «Альфа-Банк» за исх. № т дата; ответ из ПАО «Билайн» и CD-диск с детализацией телефонных соединений Сим карты №, за период с дата по дата м привязкой к базовым станциям и установочными данными абонента с информацией о соединениях между абонентами, предоставленные ПАО «Вымпелком» за исх. № № т дата; сопроводительное письмо из АО «Альфа-Банк» и CD-R диск, содержащие информацию по проведенным операциям за период времени с дата по дата по счету № ООО «Агро Ставрополье» открытом в АО «Альфа-Банк», предоставленные АО «Альфа-Банк» за исх. № т дата; ответ из ООО «Теле2» и CD-диск с детализацией телефонных соединений Сим карты №, за период с дата по дата м привязкой к базовым станциям SIM-карты №, предоставленные ООО «Теле 2» за исх. № т дата; сопроводительное письмо из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Ставропольскому краю с диском CD-R, предоставленные Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Ставропольскому краю за исх. № от дата; ответ из ПАО «Билайн» и CD-диск с детализацией телефонных соединений Сим карты №, №, №, №, № за период с дата по дата с привязкой к базовым станциям и установочными данными абонента, с информацией о движении денежных средств SIM-карты №, учетными данными ФИО 66, предоставленные ПАО «Вымпелком» за исх. № ЮР-03/8496-К от дата; сопроводительное письмо из АО «Альфа-Банк» и CD-R диск, содержащие информацию по проведенным операциям за период времени с дата по дата по счету № и № ООО «Русагроресурс» открытом в АО «Альфа-Банк», предоставленные АО «Альфа-Банк» за исх. № т дата; сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» и CD-R диск, содержащие информацию по проведенным операциям за период времени с дата по дата по счету № и ООО «Техпром» открытом в ПАО «Сбербанк», предоставленные ПАО «Сбербанк» за исх. № от дата; сопроводительное письмо из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по КБР с приложением: документы регистрационного дела на 39 л., документы бухгалтерской отчетности (в электронном виде), сведения о доходах из справок 2 НДФЛ по налоговому агенту на 1л., в отношении ООО «Технопром», предоставленные Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по КБР за исх. № от дата; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» с приложением документов на 29 листах, содержащих информацию по проведенным операциям по картам № номер счета № и карте № номер счета № и лицах открывших данные счета, предоставленные ПАО «Сбербанк» за исх. № № от дата; СД-Р (CD-R) диск, на котором хранится информация по движению денежных средств по счету № ООО «Агро Ставрополье» за период с дата по дата, предоставленный сопроводительным письмом из УЭБ и ПК МВД России по КБР за исх. № от дата; «CD-R» диск, содержащий расширенную выписку по счету № ООО «Агро Ставрополье», предоставленный сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по КБР дата; «CD-R» диск, содержащий расширенную выписку по счету ООО «Ставропольская топливная компания», предоставленный сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по КБР дата; оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия UKA №, содержащий расширенную выписку по счету ООО «Русэнергонефть» предоставленный сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по КБР дата; оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия UKA №, содержащий расширенную выписку по счету ООО «Агро Ставрополье» предоставленный сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по КБР дата; оптический диск СД диск с расширенной выпиской по банковскому счету № ООО «Агро Ставрополье», за период с дата по дата, предоставленный сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по КБР дата; оптический диск СД диск со сведениями по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Агро Ставрополье» №, предоставленный сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по КБР за исх. 7/10611 от дата; CD-R диск со сведениями по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Ставропольская топливная компания» №; CD-R диск со сведениями по движению денежных средств по расчетному счету ООО «АгроСтаврополье» №; оптический диск «SONNEN», белого цвета с информацией о движении денежных средств ООО «Русагроресурс»; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 4 листах, копию платёжного поручения № от дата на 1 листе, копию платежного поручения № от дата на 1 листе, копию платёжного поручения № от дата на 1 листе; оптический диск «SONNEN», белого цвета с информацией о движении денежных средств ООО «Русагроресурс»; CD-R диск с от дата за № между ФИО5, ФИО №22, ФИО 66; регистрационное дело ООО «Русэнергонефть», регистрационное дело ООО «Русагроресурс», регистрационное дело ООО «Русэнергонефть - Инвест», регистрационное дело ООО «Русэнергонефть-Юг», регистрационное дело ООО «Ставропольская топливная компания», регистрационное дело ООО «Агро Ставрополье», регистрационное дело для ИП ФИО №22; регистрационное дело на ФИО4 №16; CD-R VS 52x ПАО «Мегафон», CD-R Verbatim 52x ПАО «ВымпелКом»; диск формата CD-R содержащие выписки Банка ВТБ о движении денежных средств ФИО №22, ФИО 3, ФИО 66; диск формата CD-R № с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Русагроресурс» за период с дата по дата; диск формата CD-R № с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам АО «Альфабанк»; диск формата CD-R с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам Баженовой ООО «Сбербанк»; диск формата CD-R с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам Баженовой ООО «Тинькоф»; ответ на запрос о предоставлении информации по ООО «Ставропольская топливная компания (Исх. № от дата)» на 1 листе, УПД № от дата на сумму 1175082,00 руб.; ТТН № от дата; дополнительное соглашение № от дата; УПД № от дата на сумму 1050960,00 руб.; ТТН № от дата; дополнительное соглашение № от дата; УПД № от дата на сумму 1007880,00 руб.; ТТН № от дата; дополнительное соглашение № от дата; УПД № от дата на сумму 1150028,00 руб.; ТТН № от дата; дополнительное соглашение № от дата; УПД № от дата на сумму 1032412,00 руб.; ТТН № от дата; дополнительное соглашение № от дата; договор поставки № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата на сумму 5000,00 руб.; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; акт сверки расчетов; копия «универсальный передаточный документ» № от дата, копия «универсальный передаточный документ» № от дата, копия «универсальный передаточный документ» № от дата; акт сверки взаимных расчетов за период с января 2019 по июнь 2020 г. между ООО «Дональянс» и ООО «Ставропольская топливная компания» по договору № от дата; документы «Счет-фактура», «товарно-транспортная накладная», «Счета на оплату», «Договор поставки» отражающие взаимоотношения между ООО «Дональянс» и ООО «Ставропольская топливная компания»; акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата г. между ООО «Дональянс» и ООО «РУСЭНЕРГОНЕФТЬ-ЮГ» по договору № от дата о поставки нефтепродуктов; документы «Счет-фактура», «товарно-транспортная накладная», «Счета на оплату», «Договор поставки», отражающие финансовые взаимоотношения между ООО «Дональянс» и ООО «РУСЭНЕРГОНЕФТЬ-ЮГ»; акт сверки взаимных расчетов за период первого квартала дата г. между ООО «Дональянс» и ООО «РУСЭНЕРГОНЕФТЬ-ИНВЕСТ» по договору № от дата о поставки нефтепродуктов; документы «Счет-фактура», «товарно-транспортная накладная», «Счета на оплату», «Договор поставки», отражающие финансовые взаимоотношения между ООО «Дональянс» и ООО «РУСЭНЕРГОНЕФТЬ-ИНФЕСТ»; акт сверки взаимных расчетов за период с дата-дата, между ООО «Дональянс» и ООО «Рустопливо» по договору № от дата о поставки нефтепродуктов; документы «Счет-фактура», «товарно-транспортная накладная», «Счета на оплату», «Договор поставки», отражающие финансовые взаимоотношения между ООО «Дональянс» и ООО «РУСЭНЕРГОНЕФТЬ-ИНФЕСТ»; акт сверки взаимных расчетов за период с дата – дата, между ООО «Дональянс» и ООО «Русэнергонефть» по договору № от дата о поставки нефтепродуктов; документы «Счет-фактура», «товарно-транспортная накладная», «Счета на оплату», «Договор поставки», отражающая финансовые взаимоотношения между ООО «Дональянс» и ООО «Русэнергонефть»; сшив документов, всего на 77 листах, подтверждающие взаимоотношения ООО «Югнефтепродукт» ООО «Ставропольская топливная компания»; ответ на запрос, поступивший от АО «МИнБанк», подтверждающий хищение участниками организованной группы имущества потерпевшего ФИО4 №24; CD-R диск «SONNEN» №№, содержащий сведения о движении денежных средств ООО «Агро-Ставрополье» и хищении участниками организованной группы имущества ООО «Черек Агро»; 12 листов формата «А4», содержащие копии договора № на поставку нефтепродуктов от дата, спецификацию № к Договору, платежное поручение № от дата, письмо электронной почты от дата, письмо-претензию от дата и ответ на письмо-претензию от дата, отражающие финансово-хозяйственные взаимоотношения ООО «Черек Агро» и ООО «Агро-Ставрополье», и хищение участниками организованной группы имущества ООО «Черек Агро»; 13 листов формата «А4», содержащие ответ ПАО «Сбербанк» за исх. № от дата и ответ АО «Россельхозбанк» от дата за исх. № с выписками о движении денежных средств; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; - копия гарантийного письма от дата; копия заявление от ИП ФИО6 КФХ ФИО4 №7; копия выписки по лицевому счету№ открытого ИП ФИО6 КФХ ФИО4 №7; копия ответа из ПАО «Сбербанк России» Ставропольское отделение №, изъятые дата в ходе выемки в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО4 №7, подтверждающие хищение участниками организованной группы путем обмана денежных средств ИП ФИО6 КФХ ФИО4 №7; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата, изъятые дата в ходе выемки в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 7-й микрорайон, 

<

адрес>, у потерпевшего Свидетель №8; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия гарантийного письма от дата; копия заявление № от дата; копия заявление № от дата; копия заявление № от дата, изъятые дата в ходе выемки в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО4 №9,; сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк России», содержащее информацию по проведенным операциям за период времени с дата по дата по счету № ИП ФИО6 КФХ в ПАО «Сбербанк» с четырьмя приложениями; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата, копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия гарантийного письма ООО «Агро Ставрополье» на 1 листе; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия выписки операций по лицевому счёту на 2 листах, копия письма ООО «Прохладненский кирпичный завод» от дата на 1 листе, копия письма уведомления ООО «Агро Ставрополье» на 1 листе, копия письма ООО «Прохладненский кирпичный завод» от дата, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия искового заявления ООО «Прохладненский кирпичный завод» в Арбитражный суд Ставропольского края на 4 листах, копия ходатайства о возврате подлинных документов из дела на 2 листах, копия письма судьи ФИО 1 на 1 листе, копия письма ООО «Прохладненский кирпичный завод» на 1 листе от дата за исх.№, копия ходатайства в Арбитражный суд Ставропольского края о выдаче исполнительного листа на 2 листах, копия решения Арбитражного суда Ставропольского края на 2 листах, копия исполнительного листа от дата на 4 листа; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия банковского ордера № на 1 листе; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № на 1 листе, копия сопроводительного письма ООО «Кадастр-ЮФО» на 1 листе; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и копия спецификации № к данному договору на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копия гарантийного письма ООО «Агро Ставрополье» на 1 листе; копия платежного поручения № от дата, изъятая дата в ходе выемки в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО4 №22; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия платежного поручения № от дата, изъятые дата в ходе выемки в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у представителя потерпевшего ФИО4 №23; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата, изъятые дата в ходе выемки в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО4 №12; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата и спецификация № к договору; копия счета на оплату № от дата; копия счета на оплату № от дата; копия платежного поручения № от дата; гарантийное письмо от СПК «Нива» для ООО «Русагроресурс» от дата; копия распоряжение № от дата СПК «Нива»; счет-фактура № от дата, изъятые дата в ходе выемки в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у свидетеля Свидетель №4; должностная инструкция на 2 листах, приказ на должность главного бухгалтера на 1 листе, выписку операций по лицевому счету на 1 листе, платежное поручение на 1 листе, счет на оплату нефтепродуктов на 1 листе, договор на поставку нефтепродуктов на 7 листах, изъятые дата в ходе выемки в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у свидетеля Свидетель №5; копия договора № на поставку нефтепродуктов от дата, копию спецификации № на 7 листах, копия счёта на оплату № от дата на 1 листе, копия счёта на оплату № от дата, копия платёжного поручения № от дата на 1 листе, копя претензии ИП ФИО4 №24 от дата хранящиеся при уголовном деле № – хранить там же до его рассмотрения.

- мобильный телефон марки «Honor 20», - переданный на ответственное хранение свидетелю Свидетель №2; - мобильный телефон марки «OPPO F5 2020» возвращенный под сохранную расписку ФИО4 №9; - персональный компьютер фирмы «Самсунг» в сборе, изъятый дата в ходе выемки у потерпевшего ФИО4 №19, возвращенный под сохранную расписку ФИО4 №19; - системный блок фирмы «Kimro» черного цвета, возвращенный под сохранную расписку;- денежные средства, изъятые дата в общей сумме 625 000 рублей, возвращенные под расписку ФИО5; - оптический носитель – диск с информацией из мобильного телефона, «Samsung Galaxy Note 9», возвращенный свидетелю Свидетель №6 под сохранную расписку – оставить на ответственном хранении до рассмотрения уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда через Промышленный районный суд г.Ставрополя в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.М. Такушинова