УИД 52RS0001-01-2025-000041-28

1-22/2025

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Нижний Новгород 11 марта 2025 года

Автозаводский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Матвиенко Г.В., при секретаре Богатковой К.Ю., с участием государственного обвинителя –помощника прокурора Автозаводского района г.Нижнего Новгорода ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника-адвоката Дубиновского А.М., представившего удостоверение адвоката и ордер, представителя потерпевшего [ ФИО 1 ]., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Автозаводского районного суда г.Нижнего Новгорода уголовное дело в отношении

ФИО2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.р., уроженца [ Адрес ], гражданина [ ... ], зарегистрированного и проживающего по адресу: [ Адрес ], имеющего [ ... ] образование, работающего [ ... ], [ ... ], имеющего на иждивении [ ... ] детей, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил на территории [ Адрес ] умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] в Межрайонной ИФНС [ Номер ] по [ Адрес ] зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «[ ... ] (далее по тексту - ООО [ ... ]»), юридический адрес: [ Адрес ], с присвоением ОГРН [ Номер ], ИНН [ Номер ], осуществляющее деятельность с соблюдением требований Федерального закона №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», а так же иных нормативных актов Российской Федерации.

Основным видом экономической деятельности ООО [ ... ] согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, является строительство жилых и нежилых здания, а дополнительным видом экономической деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Приказом директора ООО [ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 назначен на должность заместителя директора ООО [ ... ] по общим вопросам (далее по тексту – заместитель директора).

Согласно положениям должностной инструкции, утвержденной [ ДД.ММ.ГГГГ ] директором ООО [ ... ] заместитель директора ФИО2 решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности ООО [ ... ] в пределах предоставленных ему законодательством прав.

Таким образом, ФИО2, занимая должность заместителя директора ООО [ ... ] является исполнительным органом управления ООО [ ... ] то есть должностным лицом, относящимся к категории руководителей, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ администрацией [ Адрес ] был объявлен конкурс по определению подрядной организации на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], по результатам которого победителем электронного аукциона стало ООО [ ... ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ] между администрацией [ Адрес ] (далее по тексту - заказчик) и ООО [ ... ] (далее по тексту - подрядчик) заключен муниципальный контракт [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ] (далее по тексту - МК), суммарная стоимость по которому составила 18947130 рублей 47 копеек.

Согласно п. 1.1. МК заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ, в соответствии с условиями контракта, на основании документа о приемке, подписанного сторонами и размещенного в единой информационной системе, и оплатить цену, установленную по результатам проведения электронного аукциона. 

Согласно п. 5.13. МК подрядчик обязан исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные федеральным и региональным законодательством, для чего:

- подрядчик по завершению работ обеспечивает вывоз отходов на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включённый в государственный реестр объектов размещения отходов;

- для захоронения отходов подрядчик самостоятельно приобретает талоны на полигоне, имеющем лицензию на осуществление «Деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности» в необходимом количестве для размещения всего объема отходов;

- транспортирование отходов может производиться собственными силами подрядчика или с привлечением специализированной организации на основании действующей лицензии на осуществление деятельности по транспортированию отходов I- IV классов опасности, в соответствии с п.30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-Ф3 «Об отходах производства и потребления» (пункт ФККО: 8 90000 01 72 4 - отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ) или на основании договора с региональным оператором.

При выполнении работ подрядчик должен предусмотреть максимальную утилизацию (переработку) образующихся отходов.

В соответствии с п. 5.14. МК по окончании работ на объекте подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию, которая включает в себя:

а) сертификаты и паспорта на применяемые материалы, изделия и конструкции; 

б) исполнительную схему, подписанную руководителем организации, отображающую расположение отремонтированного объекта с привязкой к месту выполнения работ;

в) положительное заключение испытания асфальтобетонного покрытия, выданное МКУ [ ... ] города [ Адрес ]

г) акты приемки скрытых работ;

д) документы, подтверждающие оказание услуг по захоронению прочих отходов (талоны).

В соответствии с п. 5.15.1 МК подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

На основании приказа [ Номер ]-НН «О назначении ответственного на Объекте» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в рамках работы по МК, заместитель директора ООО [ ... ] (далее по тексту – заместитель директора) ФИО2 назначен ответственным за ведение исполнительной документации.

В период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] до [ ДД.ММ.ГГГГ ] у заместителя директора ФИО2, являющегося исполнительным органом управления ООО [ ... ] то есть должностным лицом, относящимся к категории руководителей, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ], путем обмана сотрудников администрации [ Адрес ], выразившегося в предоставлении недостоверных сведений по выполнению услуг по захоронению отходов, с использованием своего служебного положения.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ], заместитель директора ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, являясь распорядителем расчетного счета ООО [ ... ] [ Номер ], в филиале ПАО [ ... ]» [ Адрес ], имея умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств администрации [ Адрес ] в сумме 364 343 рубля 18 копеек, то есть в крупном размере, достоверно зная, что отходы, подлежащие захоронению, отсутствуют, договор по размещению (захоронению) отходов производства и потребления не заключался, талоны на размещение отходов на полигоне специализированной организации, эксплуатирующей объект размещения отходов, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов, и имеющий действующую лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности, не приобретались, неустановленным способом, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] до [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь на рабочем месте по адресу: [ Адрес ], изготовил и предоставил в администрацию [ Адрес ], расположенную по адресу: [ Адрес ], заведомо ложные, не соответствующие действительности талоны на право разгрузки отходов на полигон ООО «[ ... ] а также первичные отчетные документы о стоимости и объемах выполненных работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ], а именно: акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в действительности не осуществляя размещение и захоронение ТБО на полигон ООО [ ... ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ] сотрудники администрации [ Адрес ], будучи обманутыми, не подозревавшие о преступных действиях заместителя директора ФИО2, исполняя принятые на себя обязательства по МК, по предоставленным последним вышеуказанным отчетным документам, в том числе о выполненных работах по размещению и захоронению ТБО на полигоне ООО [ ... ] которые в действительности выполнены не были, произвели оплату денежных средств с расчетного счета [ Номер ] департамента финансов [ Адрес ] (администрация [ Адрес ]), открытого в отделении [ Адрес ] ГУ Банка России [ Адрес ], расположенного по адресу: [ Адрес ], на расчетный счет ООО [ ... ] [ Номер ], открытого в филиале ПАО [ ... ] [ Адрес ], в общей сумме 18947 130 рублей 47 копеек, в том числе за услуги по размещению и захоронению ТБО на полигон ООО «[ ... ] в сумме 364 343 рубля 18 копеек.

Таким образом, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] до [ ДД.ММ.ГГГГ ], заместитель директора ФИО2, используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя с корыстной целью, желая распорядиться чужим имуществом как своим собственным, путем передачи его в обладание других лиц, - ООО [ ... ]», действуя умышленно, путем обмана сотрудников администрации [ Адрес ], выразившегося в предоставлении недостоверных сведений по выполнению услуг по захоронению отходов, которые в действительности последним выполнены не были, похитил бюджетные денежные средства администрации [ Адрес ] в сумме 364 343 рубля 18 копеек, в крупном размере, с использованием своего служебного положения. Похищенные денежные средства поступили на счет ООО [ ... ]

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании пояснил, что вину признает полностью. По адресу: [ Адрес ] он проживает с матерью, женой и двумя [ ... ] детьми, [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ] рождения. Инвалидности не имеет. 

Приказом директора ООО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] он назначен на должность заместителя директора ООО [ ... ] по общим вопросам. 

Юридический и фактический адрес ООО [ ... ]»: [ Адрес ]. Организация занимается ремонтом и строительством дорог. При назначении на должность он был ознакомлен с положениям должностной инструкции, согласно которой в его обязанности входит решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности ООО [ ... ], вопросы по исполнению и контролю выполняемых организацией договоров, в том числе обязанности по подготовке отчетных документов, таких как счета (сметы) на оплату по договорам. Именно он готовит все отчетные документы, которые входят в пакет документов, предоставляемых в администрацию для оплаты работ по контракту, в том числе по муниципальному контракту [ Номер ]. Данные документы (кроме акта скрытых работ) подписывает Свидетель №1, но вопросы их соответствия действительно проведенным работам и содержания находятся в его ведении, Свидетель №1 лишь может уточнить, по какому договору подписываются документы. 

Работа в организации по заключению и выполнению договоров строится следующим образом. Юрист организации отслеживает по электронной площадке открытые конкурсы, подает информацию ему для анализа, он отбирает интересующие его конкурсы, и организация подает заявку на участие в них. По результатам победы в конкурсе юристы готовят договор, который подписывает директор организации Свидетель №1 с одной стороны и представитель администрации с другой. Все дальнейшие вопросы по исполнению договора, проведению работ в соответствии с договором и подготовке отчетной документации для оплаты выполненных работ, возложены на него. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] между администрацией [ Адрес ] и ООО [ ... ] был заключен муниципальный контракт [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ]. Контракт он помнит, его содержание не оспаривает. Также он не оспаривает все исследованные в судебном заседании акты выполненных работ, сметы, копии талонов. Действительно, именно этот пакет документов был представлен им для подтверждения выполненных работ и их последующей оплаты. ООО «[ ... ] работы по контракту были выполнены в срок.

При выполнении работ по муниципальному контракту на территории перечисленных в обвинении улиц [ Адрес ] образовывался отход- второстепенный материал (асфальт, грунт), который передавался жителям близлежащих улиц по их просьбе, как материал, который был использован теми для улучшения дорожного покрытия дорог по лицам вне действующего контракта. 

Все отходы от работ он должен был утилизировать в установленном законом порядке. Фактически отходов на утилизацию у него не оставалось. Ему известно, что погрузка и перевозка отходов отличается от их утилизации и подлежит отдельной оплате со стороны заказчика.

При отсутствии отходов можно было достичь соглашения с администрацией района, что утилизация по договору не требуется. Для этого ему необходимо было создать минусовую КС по конкретному пункту локальной сметы, предусматривающей оплату утилизации отходов, после чего подать её вместе со всем пактом документов в администрацию. Никакой штраф на ООО [ ... ] в указанной ситуации наложен бы не был.

Однако, директор организации Свидетель №1 выплачивала ему премию по итогам каждого закрытого полного контракта. Считает, что если бы он уменьшил его стоимость, то лишился бы премии. Однако с Свидетель №1 данный вопрос не обсуждал, это его предположения, основанные на том, что директор организации поясняла, что необходимо исполнять договор в полном объеме. Иногда в их деятельности возникала необходимость создания минусовых КС (по сметам) при меньшем объеме работ.

То есть он сам пришел к решению оставить оплату за утилизацию по данному договору в полном объеме, для чего решил подделать талоны по утилизации отходов. 

Так, на соседней улице вывозились отходы, он обратился к одному из водителей и поинтересовался, нет ли у них талонов на утилизацию. Тот сказал, что у него имеется старый погашенный талон, и передал ему. Талон он решил взять как образец с целью дальнейшей его подделки для предоставления в администрацию вместе с актами, в которые он включил расходы на утилизацию отходов. Он данный талон размножил, всего получилось 88 штук. После чего на компьютере с использованием фотошопа он изменил номера на талонах, распечатывал их на листе, который заверял печатью «копия верна» ООО [ ... ]», а также за Свидетель №1 проставил на них подписи. При ознакомлении с делом он видел 88 копий талонов, это именно те копии, которые он ранее подделал и предоставил для оплаты в администрацию [ Адрес ]. Число талонов изготавливалось исходя из заложенной в договоре суммы на утилизацию. 

Подготовив весь пакет документов, получив на актах и сметах подписи директора Свидетель №1, он через курьера передал все документы в администрацию [ Адрес ]. При этом с организацией ООО [ ... ] ООО [ ... ] на тот момент никакие договоры на утилизацию не заключало, отходы в указанной организации не утилизировало, талоны на утилизацию не приобретало. 

За проведение указанных работ на расчетный счет ООО [ ... ] со стороны администрации [ Адрес ] были перечислены денежные средства, в том числе и денежные средства за якобы осуществленную утилизацию отходов. Этих денег лично он не получил.

Делал это, чтобы потом по закрытому контракту получить премию, которая составили 200000 рублей. Его официальная заработная плата 35000 рублей, в действительности он получает 100000 рублей, премию ему также Свидетель №1 выдавала наличными денежными средствами, не официально. 

После вызова его в Следственный комитет, он рассказал Свидетель №1 об обстоятельствах поступления денег за утилизацию на счет компании. Ранее она не была осведомлена о том, что деньги поступили по поддельным талонам. 

На счет администрации [ Адрес ] он внес личные денежные средства в качестве возмещения ущерба, указанного в обвинении. ООО [ ... ] в данном вопросе финансового участия не принимало.

По обстоятельствам дачи явки с повинной показал, что сначала его пригласил для дачи объяснений сотрудник ОП [ Номер ] УМВД РФ по [ Адрес ], где сообщил ему о том, что талоны поддельные и взял с него объяснения по данному обстоятельству. После чего в офисе организации был проведен обыск, впоследствии уже при посещении следственного комитета он написал явку с повинной. Самостоятельно он изначально с явкой с повинной в правоохранительные органы не обращался. 

В настоящее время ООО [ ... ] заключен договор на утилизацию отходов, организация получает лицензию на перевозку отходов. 

Таким образом, вину по предъявленному обвинению он признает в полном объеме, но не признает корыстный мотив, так как цель была получить денежные средства в виде премии 200000 рублей за выполненный в полном объеме контракт, а не поступившие от администрации денежные средства за утилизацию, обратив их в свою пользу или пользу ООО [ ... ]

В судебном заседании на основании ходатайства государственного обвинителя в соответствии с п. 1 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подозреваемого ФИО2 (т. 3 л.д. 15-19), полученные в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Из показаний подозреваемого ФИО2 следует, что [ ... ] лет он официально работает в должности заместителя директора ООО [ ... ] В его должностные по указанной должности входит осуществление контроля качества и производства работ по ремонту дорог, а также организация данных работ. Директором организации является Свидетель №1. Юридический и фактический адрес ООО [ ... ] [ Адрес ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ] между администрацией [ Адрес ] и ООО [ ... ] был заключен муниципальный контракт [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. На проведение указанных работ на расчетный счет ООО [ ... ] были перечислены денежные средства.

Срок выполнения работ был установлен со следующего дня от даты заключения муниципального контракта по [ ДД.ММ.ГГГГ ] включительно. Общая сумма контракта составляла 18 947 130, 47 рублей. Также было заключено дополнительное соглашение [ Номер ] к данному муниципальному контракту. 

По окончании работ на объекте они обязаны предоставлять заказчику, то есть администрации района, исполнительную документацию, которая включает в себя: сертификаты и паспорта на применяемые материалы, изделия и конструкции; исполнительную схему, подписанную руководителем организации, отображающую расположение отремонтированного объекта с привязкой к месту выполнения работ; положительное заключение испытания асфальтобетонного покрытия, выданное МКУ «[ ... ]» города [ Адрес ]; акты приемки скрытых работ; документы, подтверждающие оказание услуг по захоронению прочих отходов (талоны).

На основании приказа [ Номер ]-НН от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в рамках указанного муниципального контракта он был ответственным за ведение исполнительной документации. Вся документация составлялась и направлялась им лично.

После заключения указанного контракта у него возник умысел на хищение денежных средств, фактически не осуществляя работы по вывозу отходов. Так как ранее они работали с ООО «[ ... ] которое оказывает услуги по захоронению отходов, не относящихся к ТКО, по другим проектам, у него имелись образцы их талонов на право разгрузки прочих отходов полигона [ ... ] Для того, чтобы отчитаться перед администрацией [ Адрес ], находясь на рабочем месте при помощи компьютера он подделал талоны в количестве 88 штук, которые предоставил в администрацию в качестве подтверждения о проделанной работе. Копии талонов он заверял подписью директора. Об этом та ничего не знала, подписью на неё он ставил сам. О том, что работы фактически не проводились, ей также было неизвестно, так как проведением указанных работ по вывозу отходов фактически занимается он. Полученными от администрации денежными средствами он распорядился по своему устроению, но как именно сейчас уже не помнит.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 показал, что ранее данные показания в целом подтверждает, уточняет, что в действительности погашенный талон он приобрел так, как указал в судебном заседании.

В части противоречий по вопросу распоряжения полученными от администрации денежными от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Иные документы: копия квитанции о возмещении ущерба. (т. 3 л.д. 31-34)

Кроме того, в судебном заседании были исследованы следующие доказательства.

Допрошенный в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего [ ФИО 1 ] показал, что в должности начальника отдела управления благоустройства и содержания дорог администрации [ Адрес ] он состоит с [ ДД.ММ.ГГГГ ].

[ ДД.ММ.ГГГГ ] по результатам проекта «[ ... ]» было принято решение о ремонте асфальтового покрытия ряда улиц [ Адрес ]. На основании ФЗ №44 был проведен конкурс, по результатам которого между администрацией [ Адрес ] в лице главы и директором ООО [ ... ] был заключен муниципальный контракт [ Номер ]. Предметом договора являлось проведение ремонта асфальтового покрытия указанных улиц. Срок работ- [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Сумма контракта более 16 миллионов рублей. ООО «[ ... ] выполнило указанные работы. [ ДД.ММ.ГГГГ ] указные работы были приняты, после чего оплачены.

ООО [ ... ] предоставил в администрацию [ Адрес ] полный пакет документов, необходимых по проведению оплаты по муниципальному контракту.

По результатам работ оформлялись документы КС 2, КС 3, сметы, акты скрытых работ, в том числе предоставлялись талоны. Комплект документов в администрацию был доставлен курьером организации.

Документы по утилизации отходов включали в себя лицензию соответствующей организации и талоны о сдаче объемов отходов на утилизацию с подписями и печатями руководителя организации.

Администрацией [ Адрес ] поступившие талоны были проверены на соответствие объемов отходов по муниципальному контракту. Они соответствовали тем, которые изначально были заложены контрактом. 

После этого работы по муниципальному контракту, в том числе по утилизации отходов, были оплачены. Денежные средства были переданы администрации [ Адрес ] для выполнения указанных работ администрацией [ Адрес ]. Поэтому возмещение впоследствии производилось сразу на счет администрации [ Адрес ] (на счет департамента транспорта).

Впоследствии талоны на утилизацию были переданы в следственные органы, что делается ежегодно, для проверки их подлинности. От органов полиции стало известно, что талоны поддельные.

Размер ущерба составил 364343 рубля 18 копеек. Рассчитывался исходя из стоимости утилизации 1 метра кубического отходов. Стоимость была отражена в смете к муниципальному договору.

В муниципальном договоре включены отдельно расходы на погрузку и перевозку отходов, отдельно на их утилизацию. Стоимость утилизации – это фактически денежные средства, которые являются затратами ООО [ ... ]» на утилизацию отходов, переданных ООО [ ... ]», и отраженных на представленных на оплату в администрацию талонах, в нее не входят затраты на погрузку и перевозку объектов, это оплачивается отдельно.

ООО [ ... ] могло утилизировать отходы в любом другом месте, в этом случае разница по стоимости при её превышении стоимости утилизации ООО [ ... ] возлагалась на подрядную организацию.

В случае, если отходы не были утилизированы, несмотря на их удаление с места производства работы, контракт нарушен, администрации причинен ущерб в размере стоимости утилизации, отраженной в представленных талонах, так как оплата производится именно за утилизацию отходов при наличии соответствующей лицензии, что соответствует нормам законодательства, в том числе экологического.

По всем вопросам, связанным с производством конкретных работ по данному договору, он связывался с ФИО2, либо с мастерами.

Акты скрытых работ составлялись и подписывались ФИО2 (отношения к утилизации отходов не имеют), остальные акты выполненных работ и талоны подписывались директором ООО [ ... ] Свидетель №1

Администрация [ Адрес ] каких-либо претензий к ФИО2 и ООО [ ... ] не имеет.

В связи с наличием противоречий с согласия сторон на основании ходатайств государственного, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, оглашены показания представителя потерпевшего [ ФИО 1 ] (т.2 л.д. 142-148, л.д. 157-160), которые получены с соблюдением требований процессуального закона и признаются судом допустимыми доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего [ ФИО 1 ] следует, что в должности начальника отдела управления благоустройства и содержания дорог администрации [ Адрес ] он состоит с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. 

В его должностные обязанности входит: контроль за качеством выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории [ Адрес ], контроль за исполнением муниципальных контрактов, приемка выполненных работ в рамках муниципальных контрактов, а также иные контрольные функции в сфере благоустройства и содержания дорог администрации [ Адрес ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ] проходило электронное голосование в рамках федерального проекта [ ... ] В рамках данного голосования жители [ Адрес ], в том числе, [ Адрес ], выбирали улицы, асфальтное покрытие которых требует ремонта. Применительно к [ Адрес ] по окончании голосования были определены следующие улицы: [ Адрес ] (от дома [ Номер ] до дома [ Номер ]), проезд от [ Адрес ] до [ Адрес ] (от дома [ Номер ] до дома [ Номер ]), [ Адрес ] (от дома [ Номер ] до дома [ Номер ]).

Администрацией [ Адрес ] был утвержден объём работ, предстоящих к выполнению, заложена определенная сумма, которую они запрашивали у администрации [ Адрес ]. После того, как денежные средства были выделены в их адрес, в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ был назначен конкурс по определению подрядчика, который будет выполнять указанные работы. С момента поступления денежных средств на счет администрации [ Адрес ] их собственником и ответственным лицом за целевое расходование является администрация.

С целью проведения конкурса администрация [ Адрес ] (как заказчик) разместила на сайте единой информационной системы в сфере закупок пакет документов. В рамках данной конкурсной процедуры аукцион выиграла организация ООО [ ... ] сумма за выполнение работ составила 18 947 130 рублей.

Далее между администрацией [ Адрес ] и ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] был заключен муниципальный контракт [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Предметом договора являлось выполнение ремонтных работ на территории [ Адрес ] по вышеуказанным улицам.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения муниципального контракта по [ ДД.ММ.ГГГГ ] включительно. 

Согласно п. 5.13. Муниципального контракта подрядчик обязан исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные федеральным и региональным законодательством, для чего:

- подрядчик по завершению работ обеспечивает вывоз отходов на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включённый в государственный реестр объектов размещения отходов;

- для захоронения отходов Подрядчик самостоятельно приобретает талоны на полигоне, имеющем лицензию на осуществление «Деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности» в необходимом количестве для размещения всего объема отходов;

- транспортирование отходов может производиться собственными силами Подрядчика или с привлечением специализированной организации на основании действующей лицензии на осуществление деятельности по транспортированию отходов I- IV классов опасности, в соответствии с п.30 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 24.06.1998 N?89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (пункт ФККО: 8 90 000 01 72 4 - отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ) или на основании договора с региональным оператором.

При выполнении работ Подрядчик должен предусмотреть максимальную утилизацию (переработку) образующихся отходов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении на полигоне отходов, образованных при производстве работ, в установленные законодательством сроки осуществляется лицом, обязанным внести такую плату в соответствии с законодательством.

5.14. По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию, которая включает в себя в том числе документы, подтверждающие оказание услуг по захоронению прочих отходов (талоны).

[ ДД.ММ.ГГГГ ] между администрацией [ Адрес ] и ООО «[ ... ]» были подписаны акты о приемки выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Суммы в актах, общей справке соответствовали тем, что были установлены перед началом выполнения работе в локальных сметных расчетах, подписанных директором ООО «[ ... ] и главой администрации [ Адрес ]. Кроме того, при подписании актов какие-либо дефекты выявлены не были, контракт был закрыт в полном объеме, мусор, подлежащий утилизации на проверяемых объектах отсутствовал.

С целью отчета перед администрацией [ Адрес ] об утилизации отходов курьером ООО [ ... ] были доставлены копии талонов на право разгрузки прочих отходов полигона [ ... ] в количестве 88 штук: [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]. 

Объём каждого из предоставленных талонов ООО «[ ... ] составляет 10 м кубических. Дата использования вышеуказанных талонов сотрудниками ООО [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Заверены копии талонов были директором ООО [ ... ]

В локальных сметных расчетах, которые составлялись еще до заключения муниципального контракта была прописана конкретная организация – ООО [ ... ]», в которой должны были утилизироваться отходы, так как у них самая низкая цена. Подрядчик вправе самостоятельно выбрать любую специализированную организацию, но разницу в цене он платил бы уже собственными денежными средствами.

На момент отчета вышеуказанные талоны не проверялись, важен был сам факт их наличия. О том, что они являются поддельными сотрудники администрации [ Адрес ] не знали, ежегодно указные талоны проверяются сотрудниками полиции.

Сумма денежных средств, выплаченных ООО [ ... ] за оказание услуг по захоронению прочих отходов в ООО [ ... ] в рамках муниципального контакта от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], составляет 364343 рубля 18 копеек. Таким образом, администрации [ Адрес ] причинен ущерб на указанную сумму. 

В судебном заседании [ ФИО 1 ] свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме. 

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №4 показала, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она работает в ООО [ ... ] в должности заместителя генерального директора по вопросам экономической безопасности. В ее должностные обязанности входит аудит финансово-хозяйственной деятельности ООО «[ ... ] контроль закупочной деятельности ООО «[ ... ] также на основании доверенности, выданной ей генеральным директором, она подписывает договоры на оказание услуг по захоронению прочих отходов. Условия по захоронению твердых коммунальных отходов указаны в соответствующем договоре с заказчиком.

Полигоны [ ... ] располагаются по адресу: [ Адрес ]. Офис ООО [ ... ]» располагается по адресу: [ Адрес ]

Если Заказчик желает заключить с ООО [ ... ] договор на захоронение объектов, то он направляет генеральному директору заявку с указанием наименования организации, объема отходов и класса их опасности. Производится проверка на соответствие класса отходов имеющейся у ООО [ ... ] лицензии, в случае соответствия директором дается распоряжение о заключении договора. Заказчик для договора направляет ряд правоустанавливающих документов.

Договор вступает в силу с момента получения первой партии талонов. Талоны передаются заказчику на условиях 100% предоплаты. Заказчик предоставляет информацию об оплате и получает талоны, одновременно оформляются акты приема передачи указанных талонов. Учет выдачи талонов по номерам производится в программе [ ... ] Талоны изготавливаются типографским способом, являются бланками строгой отчетности.

Талон состоит из трех отрывных частей, на каждой из которых указан один и тот же номер. При доставлении отходов диспетчер гасит талоны, забирает одну часть и две отрывные части отдает заказчику. Так, диспетчер прогоняет талон через сканер и талон считается погашенным в день доставки. При этом на талон ставится штамп с датой и ФИО диспетчера без внесения каких-либо рукописных записей. 

На талонах отражен логотип ООО «[ ... ] стоимость захоронения 1 метра кубического в текущем периоде, объем талона, которые бывают разных номиналов, на талон нанесен штрих-код, под которым расположен двенадцатизначный идентификационный номер. Талоны по номерам вносятся в базу и закрепляются за конкретным заказчиком. 

Кроме того, на полигоне ведется фиксация въезда и выезда транспортного средства заказчика, что также вносится в базу [ ... ]», в том числе указывается наименование организации, транспортное средство, дата и время, вес и объем отходов? а также откуда они поступили. Учет ведется по геометрическому размеру кузова и техническому паспорту транспортного средства, которое прилагается к договору (приложение 2). Транспортные средства не указанные в приложении не допускаются на территорию полигона. Далее водитель получает корешок талона и направляется регулировщиком к точке выгрузки отходов.

Один и тот же талон может быть использован только один раз, после чего погашается. Талоны не могут быть переданы от одной организации другой, так как это прямо запрещено договором. 

С ООО [ ... ]» у ООО [ ... ] никогда никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений не имелось, заявки не обрабатывались, договоры не заключались, талоны не выдавались, денежные средства не поступали, отходы на захоронение на полигоне не поступали.

В судебном заседании на основании ходатайства государственного обвинителя, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия. ( т.2 л.д. 165-170)

Из показаний свидетеля Свидетель №4 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что она работает в ООО [ ... ] в должности заместителя генерального директора по вопросам экономической безопасности. 

ООО [ ... ] является предприятием коммунального комплекса, осуществляет деятельность по обращению с отходами, согласно действующей лицензии: сортировку твердых коммунальных отходов, доставляемых региональными операторами по обращению с отходами, а также оказывает услуги по захоронению прочих отходов (отходов, не относящихся, в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, к твердым коммунальным) на полигоне [ ... ] доставляемых организациями, заключившими с ООО [ ... ] договоры на оказание услуг по захоронению. Полигон [ ... ]» и мусоросортировочный комплекс располагаются по адресу: [ Адрес ]. Офис ООО [ ... ] располагается по адресу: [ Адрес ]

В ООО [ ... ] договоры на оказание Заказчикам услуг по захоронению прочих отходов заключаются на каждый календарный год, действуют до [ ДД.ММ.ГГГГ ] текущего года, пролонгации не подлежат. Талоны на право въезда на полигон выдаются Заказчику по акту приема-передачи талонов на условиях 100% предварительной оплаты с одновременной выдачей акта оказанных услуг и счета-фактуры. 

Объем отходов, предполагаемых к захоронению (п. 2.1. договора) указывается ориентировочным, в связи с чем дополнительное соглашение на увеличение объема захоронения отходов не требуется.

Прием прочих отходов к захоронению на полигоне [ ... ] производится при предъявлении диспетчеру полигона талонов, выданных Заказчику. Талоны для ООО «[ ... ] изготавливаются типографским способом, являются бланками строгой отчетности. Талоны изготавливаются со следующими номиналами: 1; 3; 5; 8; 10; 16 метров кубических.

По своей форме талон состоит из трех отрывных частей. На талон нанесен штрих-код, под которым расположен двенадцатизначный идентификационный номер, который расшифровывается следующим образом: первые четыре цифры указывают на текущий год, пятая и шестая цифры – это объем (номинал) талона в м. куб., последние шесть цифр совпадают и дублируются с нанесенной на талон строкой «№ талона». Талоны выдаются заказчикам в офисе бухгалтером ООО «[ ... ]» в рамках заключенных договоров по актам приема-передачи талонов. Данные о выданных талонах, в т.ч.: номера талонов, их объем в м. куб., количество штук талонов, наименование Заказчика (получателя талонов). 

Бухгалтер вносит в бухгалтерскую программу. Одновременно с выдачей талонов составляется и передается заказчику счет-фактуры и акт оказанных услуг.

Объем фактически принятых на захоронение прочих отходов подтверждается посредством гашения (сканирования) талонов Заказчика диспетчером полигона, которое отражается в программе [ ... ]». Кроме того, при гашении талонов диспетчер проставляет на всех трех частях каждого талона штамп с указанием ФИО диспетчера и даты гашения. Одну отрывную часть талона диспетчер оставляет у себя, а две другие возвращает водителю мусоровоза для отчетности перед Заказчиком и транспортирующей организацией (если отходы доставляются не собственным, а наемным транспортом). Никаких дополнительных надписей (от руки) диспетчер на погашаемый талон не наносит.

Диспетчером полигона в программе [ ... ]» ведется учет транспортных средств, доставляющих от имени заказчиков отходы на захоронение на полигон. В указанную программу диспетчер заносит следующие сведения: наименование юридического лица, от чьего имени доставлены на полигон отходы, государственный регистрационный номер транспортного средства, доставившего отходы, дата и время въезда на полигон, объем доставленных отходов (согласно геометрическому объему кузова автомобиля) в м. куб., вес доставленных отходов в кг., вид доставленных отходов (строительные, промышленные, дерево, крупно-габаритный мусор и т.д.), район, из которого доставлены отходы, заносится в базу со слов водителя.

ООО [ ... ]» (ИНН [ Номер ]) ей не знакомо. С указанным обществом ООО [ ... ] никогда никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений не имело: договоры на оказание услуг по захоронению отходов не заключало, денежные средства в оплату услуг по захоронению отходов не получало, акты оказанных услуг не выдавало, талоны на право захоронения отходов не выдавало, отходы на захоронение на полигоне не принимало.

Предъявленные ей на обозрение копии талонов визуально схожи с оригинальными талонами ООО [ ... ] но имеют ряд отличительных признаков, указывающих на их фиктивность.

Несмотря на низкое качество копий на них явно просматривается, что все они изготовлены на базе одного талона (последние три цифры идентификационного номера одинаковы и просматриваются как [ Номер ]»). Оригинальный талон, на базе которого изготовлены предъявленные ей на обозрение копии талонов, предположительно имел идентификационный [ Номер ]. Согласно данным программы «[ ... ] талон с [ Номер ] с номиналом 10 м. куб. был выдан ООО [ ... ] (ИНН [ Номер ]) и погашен (использован) указанной организацией [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Иных схожих номеров в ходе проверки выявлено не было.

На указанных копиях отсутствует оттиск личного штампа диспетчера полигона (с указанием ФИО и даты). Дата разгрузки вписана от руки, чего диспетчер полигона при гашении талона никогда не делает.

Согласно Приказу от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ]/ОД, установлена стоимость услуги по захоронению 1 м. куб. прочих отходов в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] в сумме 383 руб. 16 коп. (в том числе - НДС). В соответствии с Приказом от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ]/ОД (был предоставлен ранее) установлена стоимость услуги по захоронению прочих отходов в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] в сумме 473 руб. за 1 м. куб. (в том числе - НДС).

В представленных ей на обозрение копиях талонов указана стоимость захоронения - 383 руб. 16 коп., которая была установлена и действовала согласно вышеуказанному Приказу в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Из изложенного следует, что предъявленные талоны не могли быть использованы [ ДД.ММ.ГГГГ ], т.к. к этому была установлена новая стоимость, а талоны со старой стоимостью в указанную дату являлись недействительными.

В судебном заседании Свидетель №4 оглашенные показания подтвердила в полном объеме, указала, что ранее лучше помнила события. 

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №3 показала, что состоит в должности начальника юридического отдела ООО [ ... ] (ООО [ ... ]»), которое ранее действовало под наименованием ООО [ ... ]

Организация имеется лицензию на вывод опасных отходов (твердых коммунальных отходов). Ежегодно организацией с ООО «[ ... ]» заключается договор на услуги по захоронению прочих отходов на полигоне [ ... ] ООО «[ ... ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ]» (Исполнитель) и ООО [ ... ] (Заказчик) был заключен договор, в рамках которого был также выдан талон №…[ Номер ] на объём 10 куб.метров., копию которого она предоставила следствию. 

Так, между ООО «[ ... ] и ООО «[ ... ]» (Заказчик) был заключен договор на оказание услуг от [ ДД.ММ.ГГГГ ] с последующей ежегодной пролонгацией, согласно которому ООО [ ... ]» (ООО [ ... ]») оказывало услуги по транспортированию и передаче на утилизацию отходов. По указанному талону были переданы на захоронение отходы с площадки на [ Адрес ]. На [ ДД.ММ.ГГГГ ] стоимость захоронения 1 м. куб составляла 307 руб. 1 коп, с [ ДД.ММ.ГГГГ ] – 319 руб. 30 коп., цена увеличивались раз в пол года. Талон №,,,[ Номер ] был приобретен [ ДД.ММ.ГГГГ ], тогда же скорее всего и был погашен, так как талоны закупаются ежемесячно исходя из потребностей. В ООО [ ... ] (ООО [ ... ]») осталась погашенная часть талона. Указанные талоны не передавались иным организациям, их передача невозможна. С ООО «[ ... ] у ООО «[ ... ] никаких взаимоотношений не было.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №2 показал, что он является генеральным директором ООО [ ... ]», на [ ДД.ММ.ГГГГ ] у организации был другой генеральный директор. Организация действует на основании лицензии, занимается вывозом отходов. 

Ежегодно между ООО [ ... ] и ООО «[ ... ]» заключается договор на утилизацию отходов. Выкупаются талоны, по которым впоследствии происходит утилизация на полигоне организации.

Иным организациям и лицам данные талоны не передавались и переданы быть не могут. Все талоны, которые приобретались организацией, ей были использованы. 

Каких-либо отношений с ООО [ ... ]» организация не имела и не имеет.

В судебном заседании на основании ходатайства государственного обвинителя, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия. (т. 2 л.д. 172-176)

Из показаний свидетеля Свидетель №2 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что он является генеральным директором ООО [ ... ]», ИНН [ Номер ]. Данная организация зарегистрирована по адресу: [ Адрес ]. Основной вид деятельности ООО «[ ... ] - сбор неопасных отходов (38.11). ООО [ ... ]» арендует 14 транспортных средств, а также по договору лизинга использует 13 транспортных средств, общая численность сотрудников ООО «[ ... ] составляет 54 человека.

ООО «Автоспецмонтаж» имеет лицензию от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и размещение отходов I-IV классов опасности.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ]» (Заказчик) и ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] (исполнитель) был заключен договор [ Номер ], в рамках которого Исполнитель обязуется оказывать услуги по захоронению прочих отходов (ПО). Объем услуг по договору [ Номер ] составил 2000 куб. м. (ориентировочно). В рамках данного договора ООО [ ... ] предоставило в адрес ООО [ ... ]» талоны на вывоз мусора в количестве 12300 куб. м., на общую сумму 4 682 758 руб. 53 коп. Данные талоны выдавались водителям транспортных средств на которых осуществлялась транспортировка отходов на полигон [ ... ] ООО [ ... ] В последующем корешок использованного талона прикреплялся водителем к путевому листу и сдавался директору ООО [ ... ]». 

Все полученные талоны на вывоз отходов, полученные от ООО [ ... ] в рамках договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], были использованы и погашены [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Данные талоны на вывоз отходов на полигон ООО [ ... ]» не передавались 3-м лицам и не обменивались, так как согласно п. 3.16.2 договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] данные действия запрещены.

ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] ему незнакомо, никаких договорных отношений ООО «[ ... ]» с вышеуказанной организацией не имеет, договора не заключались, услуги, в т.ч. по транспортировке отходов, данной организации не оказывались. Кроме того, ООО «[ ... ] не передавало талоны на вывоз мусора на полигон ООО «[ ... ]», полученные в рамках договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в адрес ООО «[ ... ]

В судебном заседании Свидетель №2 оглашенные показания подтвердил. Ранее лучше помнил события. 

В судебном заседании на основании ходатайства государственного обвинителя, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия. (т. 2 л.д. 235-238)

Из показаний свидетеля Свидетель №1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она занимает должность директора ООО «[ ... ] Их организация занимается ремонтом и строительством дорог на территории [ Адрес ]. Ее заместителем является ФИО2. Юридически и фактически офис их организации расположен по адресу: [ Адрес ]. В этом же здании свои деятельность осуществляет ООО [ ... ]», которое является производителем асфальта, который они впоследствии укладывают. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] между администрацией [ Адрес ] и ООО [ ... ] был заключен муниципальный контракт [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]. На проведение указанных работ на расчетный счет ООО [ ... ] были перечислены денежные средства. Данный контракт был подписан ей. 

Срок выполнения работ был установлен со следующего дня от даты заключения муниципального контракта по [ ДД.ММ.ГГГГ ] включительно. Общая сумма контракта составляла 18 947 130, 47 рублей. Также было заключено дополнительное соглашение [ Номер ] к данному муниципальному контракту. 

По окончании работ на объекте они обязаны предоставлять заказчику, то есть администрации района, исполнительную документацию, которая включает в себя: сертификаты и паспорта на применяемые материалы, изделия и конструкции; исполнительную схему, подписанную руководителем организации, отображающую расположение отремонтированного объекта с привязкой к месту выполнения работ; положительное заключение испытания асфальтобетонного покрытия, выданное МКУ [ ... ]» [ Адрес ]; акты приемки скрытых работ; документы, подтверждающие оказание услуг по захоронению прочих отходов (талоны).

На основании приказа [ Номер ]-НН от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в рамках указанного муниципального контракта ее заместитель ФИО2 был назначен ответственным лицом за ведение исполнительной документации. Всей документации в рамках данного контракта он занимался сам лично, она этого не касалась.

Об обстоятельствах хищения ФИО2 ей ничего не рассказывал. В ходе разбирательств она выяснила, что в администрацию района предоставлялись копии талонов о проделанной работе, заверенные ее подписью, которую ставил за нее ФИО2 Подписи в данных документах она не ставила. Кроме него заниматься составлением документации в рамках данного контракта больше никто не мог. 

Кроме того, в судебном заседании в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона были исследованы следующие материалы уголовного дела:

- Заявление о преступлении от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому начальник отдела содержания и эксплуатации дорого администрации [ Адрес ] указал, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] проходило голосование в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования [ ... ] в котором выбирались [ Адрес ] требующие ремонта асфальтного покрытия. По окончании голосования жителями [ Адрес ], были определены следующие улицы: [ Адрес ] (от дома [ Номер ] до [ Номер ]), проезд от [ Адрес ] до [ Адрес ] (от дома [ Номер ] до [ Номер ]), [ Адрес ] (от [ Номер ] до [ Номер ]). [ ДД.ММ.ГГГГ ] между администрацией [ Адрес ] (Заказчик) и ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ](Подрядчик) был заключен муниципальный контракт [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ]. Предметом договора являлись работы по ремонту дорог на территории [ Адрес ]: [ Адрес ] (от дома [ Номер ] до [ Номер ]), проезд от [ Адрес ] до [ Адрес ] (от дома [ Номер ] до [ Номер ]), [ Адрес ] (от [ Номер ] до [ Номер ]). Стоимость выполнения работ в рамках муниципального контракта составила 18 947 130,47 рублей. Работы по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в рамках муниципального контракта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены в установленные сроки, бюджетные денежные средства перечислены в адрес ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ]. Однако в рамках проведения проверки данного муниципального контракта в рамках КУСП [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] было установлено, что представители подрядчика ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ][ Номер ] в адрес администрации [ Адрес ] подложные документы на вывоз ТКО на полигон [ ... ] ООО [ ... ] (т. 1 л.д. 25-26)

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой [ ДД.ММ.ГГГГ ] в Межрайонной ИФНС [ Номер ] по [ Адрес ] зарегистрировано ООО [ ... ]», юридический адрес: [ Адрес ], с присвоением ОГРН [ Номер ], ИНН [ Номер ]

Основным видом экономической деятельности ООО «[ ... ] согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, является строительство жилых и нежилых здания, а дополнительным видом экономической деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. (т. 1 л.д. 38-44)

- копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому на основании трудового договора от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 назначен на должность заместителя директора ООО «[ ... ]» по общим вопросам. (т. 2 л.д. 126)

- копия устава ООО [ ... ]». (т. 2 л.д. 116-122)

- копия должностной инструкции директора ООО «[ ... ] (т.2 л.д. 123-125)

- копия должностной инструкции, утвержденной [ ДД.ММ.ГГГГ ] директором ООО «[ ... ] согласно положениям которой заместитель директора ФИО2 решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности ООО [ ... ] в пределах предоставленных ему законодательством прав. ФИО2 ознакомлен с инструкцией [ ДД.ММ.ГГГГ ]. (т. 2 л.д. 127-128)

- копия муниципального контракта [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому [ ДД.ММ.ГГГГ ] между администрацией [ Адрес ] (далее по тексту - заказчик) и ООО [ ... ] (далее по тексту - подрядчик) заключен муниципальный контракт [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ] (далее по тексту - МК), суммарная стоимость по которому составила 18947130 рублей 47 копеек.

Согласно п. 1.1. МК заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ, в соответствии с условиями контракта, на основании документа о приемке, подписанного сторонами и размещенного в единой информационной системе, и оплатить цену, установленную по результатам проведения электронного аукциона. 

Согласно п. 5.13. МК подрядчик обязан исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные федеральным и региональным законодательством, для чего:

- подрядчик по завершению работ обеспечивает вывоз отходов на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включённый в государственный реестр объектов размещения отходов;

- для захоронения отходов подрядчик самостоятельно приобретает талоны на полигоне, имеющем лицензию на осуществление «Деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности» в необходимом количестве для размещения всего объема отходов;

- транспортирование отходов может производиться собственными силами подрядчика или с привлечением специализированной организации на основании действующей лицензии на осуществление деятельности по транспортированию отходов I- IV классов опасности, в соответствии с п.30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-Ф3 «Об отходах производства и потребления» (пункт ФККО: 8 90000 01 72 4 - отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ) или на основании договора с региональным оператором.

При выполнении работ подрядчик должен предусмотреть максимальную утилизацию (переработку) образующихся отходов.

В соответствии с п. 5.14. МК по окончании работ на объекте подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию, которая включает в себя:

а) сертификаты и паспорта на применяемые материалы, изделия и конструкции; 

б) исполнительную схему, подписанную руководителем организации, отображающую расположение отремонтированного объекта с привязкой к месту выполнения работ;

в) положительное заключение испытания асфальтобетонного покрытия, выданное МКУ [ ... ] города [ Адрес ];

г) акты приемки скрытых работ;

д) документы, подтверждающие оказание услуг по захоронению прочих отходов (талоны).

В соответствии с п. 5.15.1 МК подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами. (т. 1 л.д. 177-198)

- копия приказа [ Номер ]-НН от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в рамках выполнения работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ответственным лицом за ведение исполнительной документации назначен заместитель директора ООО [ ... ]» ФИО2 (т. 1 л.д. 37)

- Протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому объектом осмотра является муниципальный контракт [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорого на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], ИКЗ: [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Договор заключен между «Заказчиком», в лице администрации [ Адрес ], и «Подрядчиком» в лице ООО «[ ... ]» Свидетель №1, на сумму 18947130 рублей 47 копеек. 

Объектом осмотра является приложение [ Номер ]. к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении указана ведомость работ на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], в том числе и за услуги по захоронению прочих отходов в количестве 17,8 м3.

Объектом осмотра является приложение [ Номер ]. к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении указана ведомость работ на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] до [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], в том числе и за услуги по захоронению прочих отходов в количестве 92 м3.

Объектом осмотра является приложение [ Номер ]. к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении указана ведомость работ на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], в том числе и за услуги по захоронению прочих отходов в количестве 147 м3.

Объектом осмотра является приложение [ Номер ]. к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении указана ведомость работ на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], в том числе и за услуги по захоронению прочих отходов в количестве 159 м3.

Объектом осмотра является приложение [ Номер ] к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении указана ведомость работ на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], в том числе и за услуги по захоронению прочих отходов в количестве 159 м3.

Объектом осмотра является приложение [ Номер ]. к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении указана ведомость работ на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], в том числе и за услуги по захоронению прочих отходов в количестве 144 м3.

Объектом осмотра является приложение [ Номер ]. к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении указана ведомость работ на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], в том числе и за услуги по захоронению прочих отходов в количестве 144 м3.

Объектом осмотра является приложение [ Номер ] к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении представлен адресный перечень на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], а именно: [ Адрес ]; [ Адрес ], проезд по [ Адрес ] до [ Адрес ]; [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]); [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]); [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ] [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]); [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]

Объектом осмотра является приложение [ Номер ] к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении представлен проект акта обследования выполненных работ.

Объектом осмотра является приложение [ Номер ] к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении представлен локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно указанному локальному сметному расчету стоимость услуг по захоронению отходов составляет 6263 рубля 92 копейки, согласно договору, заключенному с ООО «[ ... ]

Объектом осмотра является приложение [ Номер ] к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении представлен локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту проезда по [ Адрес ] до [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно указанному локальному сметному расчету стоимость услуг по захоронению отходов составляет 32374 рубля 80 копеек, согласно договору, заключенному с ООО [ ... ]

Объектом осмотра является приложение [ Номер ] к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении представлен локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно указанному локальному сметному расчету стоимость услуг по захоронению отходов составляет 51729 рублей 30 копеек, согласно договору, заключенному с ООО [ ... ]

Объектом осмотра является приложение [ Номер ] к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении представлен локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно указанному локальному сметному расчету стоимость услуг по захоронению отходов составляет 55952 рубля 10 копеек, согласно договору, заключенному с ООО [ ... ]

Объектом осмотра является приложение [ Номер ]. к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении представлен локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно указанному локальному сметному расчету стоимость услуг по захоронению отходов составляет 55952 рубля 10 копеек, согласно договору, заключенному с ООО «[ ... ]

Объектом осмотра является приложение [ Номер ]. к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении представлен локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно указанному локальному сметному расчету стоимость услуг по захоронению отходов составляет 50673 рубля 60 копеек, согласно договору, заключенному с ООО «[ ... ]

Объектом осмотра является приложение [ Номер ] к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В приложении представлен локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно указанному локальному сметному расчету стоимость услуг по захоронению отходов составляет 50673 рубля 60 копеек, согласно договору, заключенному с ООО [ ... ]

Объектом осмотра является дополнительное соглашение [ Номер ] к муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работа по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенное между «Заказчиком» (администрация [ Адрес ]) и «Подрядчиком» (ООО «[ ... ]»), согласно которому п. 2.4. контракта изложен в следующей редакции: «Источник финансирования – средства, запланированные в бюджете [ Адрес ] на эти цели на [ ДД.ММ.ГГГГ ] на реализацию проекта инициативного бюджетирования [ ... ] [ ... ]»). Итоговая сумма 18947130 рублей 47 копеек. 

Объектом осмотра является счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] муниципального контракта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно данному счету-фактуре, сумма выполнения работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ] составляет 18947130 рублей 47 копеек. 

Объектом осмотра является справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой стоимость работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ] составляет 18947130 рублей 47 копеек. 

Объектом осмотра является акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до [ Номер ]) в [ Адрес ]. Согласно данному акту о приемке выполненных работ, стоимость услуг по сметной стоимости составила 3061043 рубля 85 копеек. 

Объектом осмотра является акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до [ Номер ]) в [ Адрес ]. Согласно данному акту о приемке выполненных работ, стоимость услуг по сметной стоимости составила 3061043 рубля 85 копеек. 

Объектом осмотра является акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту проезда по [ Адрес ] до [ Адрес ]. Согласно данному акту о приемке выполненных работ, стоимость услуг по сметной стоимости составила 1847721 рубль 80 копеек. 

Объектом осмотра является акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ]. Согласно данному акту о приемке выполненных работ, стоимость услуг по сметной стоимости составила 2952085 рублей 82 копеек. 

Объектом осмотра является акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ]. Согласно данному акту о приемке выполненных работ, стоимость услуг по сметной стоимости составила 3054491 рубль 45 копеек. 

Объектом осмотра является акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ]. Согласно данному акту о приемке выполненных работ, стоимость услуг по сметной стоимости составила 3054491 рубль 45 копеек. 

Объектом осмотра является акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ]. Согласно данному акту о приемке выполненных работ, стоимость услуг по сметной стоимости составила 1916252 рубля 25 копеек. 

Объектом осмотра является приказ [ Номер ]-НН «О назначении ответственного на Объекте» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], пописанный директором ООО «[ ... ]» Свидетель №1, согласно которому в рамках выполнения работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в рамках муниципального контракта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ответственным за ведение исполнительной документации назначен заместитель директора ООО [ ... ] ФИО2 

Объектом осмотра является платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Плательщиком является Департамент Финансов в [ Адрес ] (администрация [ Адрес ]), счет [ Номер ]. Получателем является ООО [ ... ] счет [ Номер ]. Платежное поручение на сумму 191 366 рублей 04 копейки. Платежное поручение исполнено [ ДД.ММ.ГГГГ ]. 

Объектом осмотра является платежное поручение № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] по муниципальному контракту № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Плательщиком является Департамент Финансов в [ Адрес ] (администрация [ Адрес ]), счет [ Номер ]. Получателем является ООО [ ... ] счет [ Номер ]. Платежное поручение на сумму 1 091 889 рублей 65 копеек. Платежное поручение исполнено [ ДД.ММ.ГГГГ ]. 

Объектом осмотра является платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Плательщиком является Департамент Финансов в [ Адрес ] (администрация [ Адрес ]), счет [ Номер ]. Получателем является ООО [ ... ]», счет [ Номер ]. Платежное поручение на сумму 3 646 787 рублей 69 копеек. Платежное поручение исполнено [ ДД.ММ.ГГГГ ]. 

Объектом осмотра является платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Плательщиком является Департамент Финансов в [ Адрес ] (администрация [ Адрес ]), счет [ Номер ]. Получателем является ООО [ ... ] счет [ Номер ]. Платежное поручение на сумму 00 рублей 01 копейка. Платежное поручение исполнено [ ДД.ММ.ГГГГ ]. 

Объектом осмотра является платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Плательщиком является Департамент Финансов в [ Адрес ] (администрация [ Адрес ]), счет[ Номер ]. Получателем является ООО [ ... ] счет [ Номер ]. Платежное поручение на сумму 14017 087 рублей 07 копеек. Платежное поручение исполнено [ ДД.ММ.ГГГГ ]. 

Объектом осмотра являются талоны на право разгрузки прочих отходов на полигон [ ... ], в количестве 88 штук, объемом 10м3, датированы [ ДД.ММ.ГГГГ ] Номера талонов: [ Номер ]

Установлено, что все талоны имеют одинаковые признаки не соответствия талонам, выдаваемым ООО «[ ... ]», и использованным при утилизации. (т. 3 л.д. 1-7), (т. 3 л.д. 8-10)

Иные документы: 

- копия муниципального контракта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ];

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту; 

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту; 

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту; 

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту; 

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту; 

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту; 

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия приложения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия дополнительного соглашения [ Номер ] к муниципальному контракту;

- копия счета-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ];

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]; 

- копия акта о приемке выполненных работ на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до [ Номер ]) в [ Адрес ];

- копия акта о приемке выполненных работ на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до [ Номер ]) в [ Адрес ];

- копия акта о приемке выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту проезда по [ Адрес ] до [ Адрес ]; 

- копия акта о приемке выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ]; 

- копия акта о приемке выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ]; 

- копия акта о приемке выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ] (от д. [ Номер ] до д. [ Номер ]) в [ Адрес ]; 

- копия акта о приемке выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дороги по [ Адрес ]; 

- копия приказа [ Номер ]-НН от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1-м листе; 

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ];

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ];

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ];

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; 

- копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; 

- копии талонов на право разгрузки прочих отходов на полигон [ ... ], в количестве 88 штук. (т. 1 л.д. 199-269, т.2 л.д. 9-113)

Иные документы: 

Копия договора между ООО «[ ... ] и ООО [ ... ]». (т.2 л.д. 179-188)

Копия договора между ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] (т.2 л.д. 197-219)

Копия договора между ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] (т.2 л.д. 220-225)

Копия маршрутных журналов ООО «[ ... ]» и использованного талона на утилизацию [ Номер ]. (т.2 л.д. 226-228)

Протокол явки с повинной от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому ФИО2 сообщил, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] между администрацией [ Адрес ] и ООО [ ... ] был заключен муниципальный контракт [ Номер ] на выполнение работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ] Он, как заместитель директора на основании приказа [ Номер ]-НН от [ ДД.ММ.ГГГГ ], является ответственным за ведение исполнительной документации в рамках данного муниципального контракта. Составление и ведение всей документации осуществлялось им. Он подделал талоны подтверждающие факт вывоза отходов в ООО «[ ... ]» и предоставил их в администрацию [ Адрес ], фактически не осуществив работы по вывозу отходов на объект их размещения. За проведение указанных работ администрацией района на расчетный счет ООО [ ... ] были перечислены денежные средства на сумму 364343, 18 рубля. (т. 3 л.д. 12-14)

Проанализировав исследованные в судебном заседании и приведенные в приговоре доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а их совокупность достаточной, на этом основании суд считает возможным положить их в основу обвинительного приговора. При этом совокупность доказательств суд признает достаточной для констатации вины ФИО2 в умышленном хищения чужого имущества, путем обмана, совершенном в крупном размере, с использованием служебного положения.

Анализируя показания подсудимого ФИО2, данные им как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, суд доверяет им в части описания фактический действий ФИО2 по обману администрации района, объему его должностных полномочий, составлению им поддельной документации и талонов, доверяя также его уточнениям в судебном заседании о месте приобретения талона, положенного в основу поддельных, поскольку они в полном объеме подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

При этом суд критически относится к показаниям ФИО2, данным им в ходе судебного заседания о том, что у него не было корыстной цели на хищение денежных средств у администрации, учитывая, что последний является заместителем директора ООО [ ... ]», заинтересован в получении прибыли организации, и фактически действовал в интересах последней. 

Тот факт, что денежные средства поступили на счет ООО [ ... ] а не лично ФИО2, расценивается судом как хищение имущества путем передачи его в обладание других лиц, а именно в пользу ООО [ ... ]

Суд не может положить в основу приговора показания ФИО2, данные им на следствии, в которых указано, что полученными от администрации денежными средствами он распорядился по своему устроению, но как именно сейчас уже не помнит, так как в ходе судебного заседания данные обстоятельства установлены не были, информация о том, что денежные средства поступившие на счет организации выдавались ФИО2, отсутствует. 

Показания представителя потерпевших [ ФИО 1 ], свидетеля Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №2 и Свидетель №1, исследованные письменные материалы дела, вещественные доказательства получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и признаются судом допустимыми доказательствам, никто из допрошенных лиц не имеет оснований к оговору подсудимого, никаких существенных противоречий в данных доказательствах судом не установлено, в связи с чем суд считает возможным положить их в основу приговора.

Показания представителя потерпевших свидетелей являются подробными, последовательными и взаимоподтверждающими, они согласуются между собою и с письменными материалами дела и полностью подтверждают показания ФИО2, изобличая его в совершении преступления. 

Анализируя показания представителя потерпевших [ ФИО 1 ], свидетелей Свидетель №4, Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия и судебного заседания, суд находит имеющиеся в них противоречия не существенными, в полном объеме доверяет показаниям указанных лиц, данных ими как в ходе предварительного следствия, так и при допросах в судебном заседании, считает возможным положить в основу обвинительного приговора, доверяя в части противоречий показаниям данным на предварительном следствии, учитывая, что представитель потерпевшего и свидетели пояснили, что ранее лучше помнили события.

Суд считает, что способом совершения преступления явился обман, о чем свидетельствуют показания подсудимого, представителя потерпевших, а также исследованные письменные материалы и показания свидетелей, из которых достоверно установлен факт предоставления ООО «[ ... ] в лице ФИО2 через курьера в администрацию [ Адрес ] в целях получения денежных средств за утилизацию отходов на полигоне ООО [ ... ]» заведомо поддельных талонов и подтверждающих документов (локальных смет). 

Таким образом, преступный умысел на хищение денежных средств у администрации [ Адрес ] бесспорно установлен судом, действия ФИО2 носили целенаправленный характер. 

При этом, суд считает доказанным, что подсудимый ФИО2 осознавал, что незаконно, путем обмана, то есть противоправно, получает денежные средства администрации [ Адрес ], желая обратить их безвозмездно в пользу ООО [ ... ]

Судом установлено, что мотивом преступления явилась корысть, так как ФИО2 стремился извлечь именно материальную выгоду из совершаемого им преступления. Суд приходит к выводу, что ФИО2 действовал с корыстной целью, желая распорядиться чужим имуществом как своим собственным, путем передачи его в обладание других лиц, а именно в пользу ООО [ ... ]», будучи заинтересован в получении организацией максимальной прибыли по контрактам. 

Суд полагает, что хищение путем мошенничества денежных средств у администрации [ Адрес ] следует считать оконченным, так как денежные средства были изъяты со счета организации, в результате чего владельцам этих денежных средств причинен ущерб. 

У суда не вызывает сомнений правильность квалификации действий подсудимого по хищению чужого имущества как мошенничество, так как в ходе совершения преступления ФИО2 путем обмана противоправно изъял имущество потерпевшего в лице администрации [ Адрес ].

Размер похищенных денежных средств установлен судом, как из показаний представителя потерпевших, так и из исследованных письменных материалов уголовного дела, а именно информации о движении денежных средств, а также из локальных смет, согласно которым общий размер оплаченных расходов по утилизации по Муниципальному контракту [ Номер ] составил 364343 рубля 18 копеек, при этом установлено, что по представленным 88 талонам всего было подтверждено 862,80 метров кубических отходов, оплата производилась по цене с НДС, составлявшей 422 рубля 28 коп. за метр кубических отходов.

Суд находит доказанным наличие в действиях ФИО2 квалифицирующего признака мошенничества, совершенного в крупном размере так как, в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, сумма свыше 250000 рублей является крупным размером. 

В судебном заседании ни подсудимый, ни его защитники не оспаривали размер причиненного ущерба. 

Кроме того, в судебном заседании установлено, что в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] до [ ДД.ММ.ГГГГ ], ФИО2, будучи назначенным приказом от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на должность заместителя директора ООО [ ... ]» по общим вопросам, действовал в соответствии с положениями должностной инструкции, утвержденной [ ДД.ММ.ГГГГ ] директором ООО [ ... ]», с которой он был ознакомлен под роспись [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно положениям которой заместитель директора ФИО2 решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности ООО [ ... ]», а также в соответствии с приказом [ Номер ]-НН от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в рамках выполнения работ по ремонту дорог на территории [ Адрес ] по муниципальному контракту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], являлся ответственным лицом за ведение исполнительной документации от лица ООО [ ... ] 

При этом, несмотря на то, что муниципальный договор, ведомости объемов работ, локальные сметные расчеты, предоставленные для оплаты по договоры, подписаны директором организации, не осведомленным о преступном характере действий ФИО2, ответственность за их подготовку и соответствие содержания фактически проведенным работам, а также последующее предоставление в администрацию были возложены на ФИО2, что также подтверждается как показаниями самого подсудимого, так и показаниями директора Свидетель №1

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО2 является исполнительным органом управления ООО [ ... ] то есть должностным лицом, относящимся к категории руководителей, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и совершил преступление, используя для этого свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона в ходе досудебного производства по делу, неустранимых в ходе судебного разбирательства и исключающих возможность постановления судом приговора, не выявлено. Все следственные, процессуальные действия проведены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в ходе которых нарушений прав, в частности, прав на защиту, судом не установлено. Данных, свидетельствующих о нарушениях прав подсудимого на защиту, по делу также не установлено. 

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме. 

Суд не может в полном объеме согласиться с государственным обвинителем. Так, в судебном заседании установлено, что ФИО2 владельцем ООО [ ... ]» не является, при этом заинтересован в полном исполнении договоров указанной организацией с целью получения той максимальной прибыли. В связи с этим суд приходит к выводу, что ФИО2, совершая хищение, действовал не с целью извлечения выгоды для себя лично, а с корыстной целью, желая распорядиться чужим имуществом как своим собственным, путем передачи его в обладание других лиц.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению. Изменение обвинения в судебном заседании допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

Таким образом, суд, не являясь органом уголовного преследования не формулирует предъявленное обвинение, а лишь вправе изменить его при условии, если оно не будет существенно отличаться по фактическим обстоятельствам от поддержанного государственным обвинителем обвинения. 

Суд полагает, что устанавливая факт того, что ФИО2 действовал с корыстной целью, желая распорядиться чужим имуществом как своим собственным, путем передачи его в обладание других лиц, суд существенно не изменяет обвинение, не вторгается в изменение значимых фактических обстоятельств, и следовательно не нарушает право ФИО2 на защиту.

В виду изложенного, оценивая совокупность доказательств, собранных на стадии предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, основываясь на материалах уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО2 полностью доказана, и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При решении вопроса о виде и размере наказания, суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в соответствии с принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступных действий, обстоятельства совершения содеянного, личность виновного, состояние его здоровья, наличие иждивенцев, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

ФИО2 не судим (т.3 л.д. 44, 45), на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит (т.3 л.д. 46, 47); по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д. 49), по месту работы характеризуется положительно (т.3 л.д. 55), имеет благодарственное письмо и грамоту за профессиональные качества, ответственное и добросовестное отношение к работе (т.3 л.д. 56, 57), [ ... ], воспитывает [ ... ] детей, трудоспособен, инвалидности и хронических заболеваний не имеет. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд, на основании ст. 61 ч.1 п. «г» УК РФ, признает наличие [ ... ] детей; на основании п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, - добровольное полное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления.

Суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность ФИО2, явку с повинной. 

Суд отмечает, что не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Так, деяние было выявлено сотрудниками правоохранительных органов при плановой проверке талонов, установившими их подложность. ФИО2 был установлен сотрудниками полиции, по месту его работы был проведен обыск, самостоятельно с заявлением тот в правоохранительные органы не обращался, в связи с чем его явка для дачи пояснений в органы полиции добровольной не была. 

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

В ходе явки с повинной и при последующих допросах ФИО2 какой либо новой, ранее неизвестной органам дознания информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, не предоставил, лишь подтвердил факт подделки им талонов и их предоставления в администрацию района. 

В связи с изложенным, суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность ФИО2, активное способствование расследованию преступления. 

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд признает, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, состояние здоровья подсудимого, в том числе наличие хронических заболеваний, состояние здоровья его близких родственников, наличие престарелых родственников, оказание им материальной помощи, наличие положительных характеристик и благодарностей.

Суд не признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание вины и раскаяние в содеянном, так как последний, не отрицая фактические обстоятельства деяния, не признавал наличие в его действиях корыстной заинтересованности, пояснив, что он не намеревался распоряжаться поступившими деньгами и не имел корыстной цели в части хищениях их в свою пользу или пользу иных лиц, желал закрыть контракт, рассчитывая на последующее получение премии по его завершении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. 

В связи с этим суд при назначении наказания применяет правила, предусмотренные ч.1 ст. 62 УК РФ. 

Учитывая изложенные обстоятельства содеянного в совокупности, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни его семьи, суд приходит к твердому убеждению о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы, при этом учитывая факт полного возмещения ущерба и данные характеризующие личность, считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничение свободы.

Суд считает, что наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ не достигнет целей, предусмотренных ст.43 УК РФ, таких как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. 

Учитывая фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется. Так, судом установлено, что [ ... ] дети ФИО2 проживают в том числе с их матерью. Иных обстоятельств, в том числе исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Б.К.А. до и после совершения противоправного деяния, других фактических данных, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и личности подсудимого, судом также не установлено, в связи с этим отсутствуют основания применения к подсудимому положений ст.64 УК РФ. 

Основания применения ч. 6 ст.15 УК РФ судом также не установлены, учитывая обстоятельства совершения деяния и его общественную опасность.

В то же время, учитывая данные о личности подсудимого, его трудоспособность, конкретные обстоятельства совершенного им преступления, а также исходя из необходимости избирать в каждом конкретном случае такие вид и размер наказания, которые не только являлись бы соразмерными содеянному, но и не препятствовали бы выполнению осужденным обязанности по содержанию детей и нетрудоспособных родителей, суд считает, что для своего исправления ФИО2 не нуждается в реальном отбывании наказания и заменяет ему лишение свободы принудительными работами.

В отношении ФИО2 в ходе предварительного расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оснований для отмены, изменения избранной меры пресечения, до вступления приговора в законную силу, не имеется.

Гражданский иск по уголовному делу отсутствует. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить ФИО2 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 10 (десять) месяцев с удержанием в доход государства 10 (ДЕСЯТИ) процентов заработной платы.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего – отменить. 

К месту отбывания наказания ФИО2 следовать самостоятельно за счет государства.

Возложить на ФИО2 обязанность получить и исполнить предписание территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания принудительных работ.

Срок отбывания наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия ФИО2 к месту отбывания наказания в исправительный центр. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии муниципального контракта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, приложения [ Номер ] к муниципальному контракту, дополнительного соглашения [ Номер ] к муниципальному контракту, счета-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], актов о приемке выполненных работ на выполнение работ по ремонту дорог в [ Адрес ], приказа [ Номер ]-НН от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], талонов на право разгрузки прочих отходов на полигон [ ... ], в количестве 88 штук - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Г.В. Матвиенко