Дело №

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

15 февраля 2017 года Дзержинский городской суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи Тихомировой С.А., при секретаре Ващук Н.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Волготрансгазстроймонтаж» о взыскании денежных средств по договору займа, 

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился с указанным иском к ответчику, мотивируя тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Волготрансгазстроймонтаж» был заключен договор займа с процентами № 

<

данные изъяты> на сумму 750 000 руб., в соответствии с которым истец передал в кассу предприятия по квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 650 000 руб. для текущей деятельности временного управляющего ФИО6

Второй платеж по договору займа в размере 100 000 руб. был произведен ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления с карты 

<

данные изъяты>, принадлежащей ФИО1, на карту 

<

данные изъяты>, принадлежащую ФИО6

С ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного договора займа начислялись проценты за пользование заемными денежными средствами из расчета 

<

данные изъяты>% годовых.

Данный договор займа являлся целевым, генеральный директор ООО «Волготрансгазстроймонтаж» ФИО14 занимал денежные средства непосредственно для финансирования деятельности временного управляющего ООО «Волготрансгазстроймонтаж» ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ ответчик обязан был возвратить истцу всю сумму основного долга 750 000 руб., а также уплатить начисленные проценты. Однако до настоящего времени денежные средства не возвращены.

Конкурсный управляющий ООО «Волготрансгазстроймонтаж» ФИО6 неоднократно обещал погасить задолженность, но ДД.ММ.ГГГГ он под любыми предлогами откладывал расчеты по договору займа, а с начала ДД.ММ.ГГГГ и вовсе отказался от факта передачи ему денежных средств.

Истец просит взыскать с ответчика в свою пользу долг по договору займа в размере 750 000 руб., проценты в сумме 150 000 руб., пени в сумме 2 250 000 руб. 

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Суд полагает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие истца с участием его представителя.

Представить истца К., действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, подтвердив обстоятельства, изложенные в исковом заявлении.

Представитель ответчика Т., действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования не признал, показал, что ООО «Волготрансгазстроймонтаж» признано несостоятельным, в отношении его имущества введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим в настоящее время утвержден ФИО9, бывший конкурсный управляющий ФИО6 обязан был передан всю документацию, однако до настоящего времени не передал.

Третье лицо ФИО13 в судебном заседании исковые требования не признал, пояснил, что доказательства передачи денежных средств истцом не представлены.

Третье лицо ФИО14 в судебном заседании исковые требования поддержал, пояснил, что он являлся 

<

данные изъяты>, ФИО1 вносил в кассу предприятия денежные средства, поскольку они были необходимы для деятельности временного управляющего ФИО6, денежные средства в сумме 650 000 руб. он лично передал помощнику ФИО6- ФИО13, что подтверждается видеозаписью.

Свидетель А. в судебном заседании показал, что он работает 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ они вместе с ФИО14 и кассиром пришли к ФИО1, он достал деньги и сказал, что это деньги для ФИО6, который на тот момент был временным управляющим, деньги взяла кассир, ушла вместе с ними, пересчитала, пришла с деньгами и квитанциями. ФИО1 внес эти деньги как учредитель, считает, что это был займ.

Свидетель ФИО11 в судебном заседании показала, что она 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ее вызвал директор, вместе с ним они пошли к ФИО1, там ей дали деньги, она их пересчитала, оформила приходные и расходные ордера, провела их по программе «58.03» - это предоставление или погашение займа.

Выслушав стороны, третьих лиц, свидетелей, проверив и изучив материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, установив юридически значимые обстоятельства по делу, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей (п.1).

В соответствии со ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (п.2).

В соответствии со ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (п.1).

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО«Волготрансгазстроймонтаж» заключен договор займа с процентами № 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО1 предоставляет ответчику заем (передает в собственность денежные средства) в размере 750 000 руб., а ответчик обязуется возвратить полученную сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) (л.д.16).

Согласно условиям договора займа заем считается целевым для финансирования необходимых работ временного управляющего ООО «ВТГСМ» ФИО6 (

<

данные изъяты>); займодавец предоставляет заем путем внесения наличных денежных средств в кассу предприятия (

<

данные изъяты>).

Согласно указанным выше правовым нормам, договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, а, следовательно, без подтверждения факта передачи договор займа не может считаться заключенным.

В соответствии со ст.55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

В соответствии с ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст.ст.59,60 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела.

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

В подтверждение факта передачи денежных средств истцом представлены квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 руб. (л.д.17), приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 руб. (л.д.22), а также чек по операции Сбербанк онлайн перевод с карты на карту на сумму операции 100 000 руб. (л.д.19).

Порядок ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России (далее - наличные деньги) на территории Российской Федерации юридическими лицами…определяется Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014г. № 3210-У «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».

В соответствии с данным Указанием кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002 (п.4.1); кассовые документы оформляются: главным бухгалтером; бухгалтером или иным должностным лицом (в том числе кассиром), определенным в распорядительном документе, или должностным лицом юридического лица, физическим лицом, с которыми заключены договоры об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (далее - бухгалтер); руководителем (при отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера) (п.4.2); Кассовые документы подписываются главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), а также кассиром. В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов руководителем кассовые документы подписываются руководителем (п.4.3); Поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге 0310004. Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег). В конце рабочего дня кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге 0310004, с данными кассовых документов, выводит в кассовой книге 0310004 сумму остатка наличных денег и проставляет подпись. Записи в кассовой книге 0310004 сверяются с данными кассовых документов главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем) и подписываются лицом, проводившим указанную сверку. Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую книгу 0310004 не осуществляются (п.4.6). Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), проводится по приходным кассовым ордерам 0310001 (п.2). При получении приходного кассового ордера 0310001 кассир проверяет наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии - наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу, за исключением случая, предусмотренного в абзаце втором подпункта 4.4 пункта 4 настоящего Указания, проверяет соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном кассовом ордере 0310001 (п.5.1).

Как следует из квитанции к приходному кассовому ордеру и из самого приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ. -форма по ОКУД 031001 основанием прихода денежных средств в кассу ответчика указано «погашение займа». Также на указанных документах отсутствует подпись главного бухгалтера или руководителя.

Кроме того, факт принятия указанных денежных средств в кассу предприятия не отражен в кассовой книге за период ДД.ММ.ГГГГ, исследованной в судебном заседании. Акт сверки взаимных расчетов не подтверждает факт передачи суммы займа.

Представленный истцом чек операции на сумму 100 000 руб. также не может являться подтверждением передачи денежных средств по указанному договору займа.

Свидетельские показания, а также исследованная в судебном заседании видеозапись, не могут являться допустимыми доказательствами факта передачи денежных средств по договору займа. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что истцом не подтвержден факт передачи денежных средств ответчику, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12,56,194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В иске ФИО1 к ООО «Волготрансгазстроймонтаж» о взыскании денежных средств по договору займа - отказать в полном объеме.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца в Нижегородский областной суд через Дзержинский городской суд Нижегородской области с момента его изготовления в окончательной форме.

Судья п\п С.А.Тихомирова

Копия верна

Судья С.А.Тихомирова