уг. дело №

№

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 октября 2024 года гор. Мытищи Московской области.

Мытищинский городской суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Макаровой О.В., при секретаре ФИО19, с участием государственного обвинителя – помощника Мытищинского городского прокурора ФИО20, подсудимых ФИО39, ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО10, переводчика ФИО21, защитников – адвокатов ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО44, ФИО17, ФИО27, ФИО43, ФИО40, ФИО28, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО45 ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>а Респ. Азербайджан, гр-на РФ, имеющего образование 11 кл., женатого, имеющего детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., военнообязанного, работающего снабженцем у ИП « ФИО29О.», зарегистрированного по месту жительства по адресу : 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу : 

<

адрес>, пр-кт Астрахова, 

<

адрес>, ранее судимого :

- ДД.ММ.ГГГГ Мытищинским городским судом МО по п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ с назначением наказания прим. ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей (штраф полностью выплачен ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство окончено ДД.ММ.ГГГГ), 

содержавшегося под стражей с 01 до ДД.ММ.ГГГГ, 

ФИО6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гр-на РФ, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, работающего разнорабочим - стажером у ИП « ФИО29О.», в РФ не вставшего на воинский учет, зарегистрированного по месту жительства по адресу : 

<

адрес>, заключившего договор найма по адресу : 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу : 

<

адрес>, в жилом помещении на территории животноводческой фермы, ранее не судимого, 

содержавшегося под стражей с 02 до ДД.ММ.ГГГГ, 

ФИО11 ФИО14 ФИО18, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Респ., гр-на Р. Азербайджан, имеющего образование 11 кл.. в браке не состоящего, работающего разнорабочим - стажером у ИП « ФИО29О.», зарегистрированного по месту жительства по адресу : Р. Азербайджан, 

<

адрес>, уведомившего ОВМ РФ о выборе местом пребывания : 

<

адрес> МО, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу : 

<

адрес>, ранее не судимого, 

под стражей, домашним арестом не содержавшегося, 

ФИО12 Азар ФИО18, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>а Азербайджанской Респ., гр-на Р. Азербайджан, имеющего образование 11 кл., женатого, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего разнорабочим - стажером у ИП « ФИО29О.», зарегистрированного по месту жительства по адресу : Р. Азербайджан, 

<

адрес>, уведомившего ОВМ РФ о выборе местом пребывания : 

<

адрес>Д комн. 19, фактически проживавшего по адресу : 

<

адрес>, ранее не судимого, 

содержавшегося под стражей с 02 до ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО7, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>а р-на 

<

адрес>, гр-на РФ, имеющего образование 9 кл., женатого, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего разнорабочим - стажером у ИП « ФИО29О.», зарегистрированного по месту жительства по адресу : ДНР, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу : 

<

адрес>, ранее не судимого, 

содержавшегося под стражей с 02 до ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО13 ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в Респ. Азербайджан, гр-на Р. Азербайджан, имеющего образование 11 кл., женатого, имеющего детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего разнорабочим - стажером у ИП «ФИО29О.», зарегистрированного по месту жительства по адресу : Р. Азербайджан, район Масалъ, 

<

адрес>, дом без №, уведомившего ОВМ РФ о выборе местом пребывания : 

<

адрес>А, стр. 13 комн. 9, фактически проживавшего по адресу : 

<

адрес>, ранее не судимого, 

содержавшегося под стражей с 01 до ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в п. ФИО5 

<

адрес>а 

<

адрес>, гр-на РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего таксистом в таксопарке « Драй Таганрог», состоящего на воинском учете, зарегистрированного по месту жительства по адресу : 

<

адрес>, пер. Донской, 

<

адрес>, ранее не судимого, 

содержавшегося под стражей с 01 до ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО8, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>а 

<

адрес> УССР, гр-на РФ, имеющего средне- техническое образование, женатого, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего разнорабочим - стажером у ИП « ФИО29О.», состоящего на воинском учете, ветерана боевых действий Новороссии, награжденного медалью «За боевые заслуги, памятным знаком «Солдатская слава»,, «Солдатская слава II степени», зарегистрированного по месту жительства по адресу : ДНР, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу : 

<

адрес>, ранее не судимого, 

содержавшегося под стражей с 02 до ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО9, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Р. Украина, гр-на РФ, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, работающего разнорабочим - стажером у ИП « ФИО29О.», не вставшего на воинский учет, инвалида 3 гр., зарегистрированного по месту жительства по адресу : ДНР, 

<

адрес> дивизии, 

<

адрес>, фактически проживающего в 

<

адрес>, ранее не судимого, 

содержавшегося под стражей с 02 до ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО10, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Р. Украина, гр-на РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего разнорабочим - стажером у ИП «ФИО29О.», не вставшего на воинский учет, зарегистрированного по месту жительства по адресу : ДНР, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу : 

<

адрес> проспект, 

<

адрес>, ранее не судимого, 

содержавшегося под стражей с 02 до ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО39, ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО10, совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО39 совместно с неустановленным лицом, в неустановленном предварительным следствием месте, в точно неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований пункта 26 Технического регламента таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - ТР №), устанавливающего требование о нанесении информации, предусмотренной пунктом 19 ТР №, для потребителей табачных изделий на потребительскую упаковку табачного изделия на русском языке; в нарушение требований пункта 18 ТР №, устанавливающего требование о нанесении на потребительскую упаковку табачной продукции специальных (акцизных) марок; в нарушение требований статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», запрещающего реализацию на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками; в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 203-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», устанавливающего требование о производстве табачной продукции; в нарушение статьи 1 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в ФИО1 табачной продукции», устанавливающего обязательную маркировку табачной продукции акцизными марками для маркировки табачной продукции установленного образца, организовали преступную группу, с четким распределением ролей и иерархией, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью, в целях производства и хранения в целях сбыта и продажи табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с целью получения материальной выгоды для себя и соучастников организованной преступной группы на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, к участию в которой ФИО39 и неустановленное лицо привлекло в том числе ФИО8, ФИО11, ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО13, ФИО4, ФИО12, ФИО7 и неустановленных соучастников.

Устойчивость созданной организованной преступной группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, постоянством основного состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились, стойкости преступных связей между участниками организованной группы, для которых единственным источником дохода являлась совместная преступная деятельность в составе организованной группы. Состав организованной группы был стабилен, основан на общности преступных интересов, этнических, родственных и дружеских связях участников. Сплоченность организованной преступной группы проявлялась в совместном использовании материальных благ, получаемых при совершении преступлений, принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность преступной группы, в том числе проявлялась в планировании преступной деятельности, подготовке к совершению преступления, распределении ролей в группе. Сплоченность, которая выражалась в наличии общих преступных целей и намерений, которыми являлись систематическое в течение неопределенно продолжительного периода времени совершения тяжкого преступления, что превращало организованную группу в единое целое, объединение всех участников организованной группы вокруг ФИО39 и неустановленного лица, как создателей и руководителей группы, являвшихся его лидерами, пользовавшихся поддержкой со стороны участников группы, признававших их непререкаемый авторитет, наличие механизмов поддержания внутренней дисциплины.

После чего ФИО39 распределил в указанной организованной группе преступные роли, согласно которым ФИО39 выполнял следующие функции: 

- планировал совершение преступления путем распределения обязанностей каждого из участников группы; 

- координировал и руководил действиями участников организованной преступной группы при совершении преступления;

- приискал станки и оборудование, обеспечивающие полный процесс для незаконного производства немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесенными на пачки такой продукции изображения и наименованием чужих товарных знаков; 

- приискал поставщиков сырья и материалов для производства немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесенными на пачки такой продукции изображения и наименованием чужих товарных знаков; 

- определял ассортимент производимой табачной продукции в зависимости от спроса покупателей; 

- осуществлял обеспечение трудовой дисциплины лицами, осуществлявшими непосредственное производство и перевозку табачной продукции; 

- осуществлял обеспечение проживания участников организованной преступной группы в помещениях расположенных по 

<

адрес>; 

- осуществлял контроль и учет готовой табачной продукции, сырья и материалов для ее производства, обеспечивал их наличие в достаточном для производства количестве; 

- осуществлял доставку сырья и материалов для производства табачной продукции;

- приискал автоматизированную производственную линию по производству сигарет в которую входят, сигарета-производительная машина, фильтро-присадочная машина и автоматизированная линия по упаковке сигарет в твердое пачки, а именно оборудование для производства и упаковки сигарет с фильтром, № б/н, 2010 года выпуска, производитель ORCHID TOBACCO INDUSTRIES LTD, (ОРЧИД ТОБАККО ИНДУСТРИЕС ЛТД) (Ребрейдинг), сигаретный узел б/н в составе сигарета-производительный станок MARK – 8, (МАРК-8) станок для присоединения фильтра MAX – 5, (МАКС-5) упаковочный узел в составе: станок для упаковывания сигарет в твердую пачку HLP-2 формат Nano slims, (ХЛП-2 формат Нано Слимс) станок для обертывания пачек в пленку, станок для присоединения марки, станок для обертывания штабеля пачек в пленку с формирователем штабеля, соединительные конвейерные ленты в количестве 3 штук;

- приискал помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, расположил в нем станки и оборудование для незаконного производства и хранения табачной продукции, сырья и материалов для ее изготовления и последующего сбыта; 

- приискал и предоставил помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, для хранения табачной продукции, сырья и материалов для ее изготовления и последующего сбыта; 

- приобретал сырье и материалы для производства табачной продукции, а также обеспечивал их доставку и наличие в достаточном для производства количестве, такие как табак, папиросную бумагу, клей, картонные заготовки для изготовления пачек, неоднократно маркированных чужими товарными знаками и иных, упаковочную полиэтиленовую пленку; 

- осуществлял контроль за качеством произведенных немаркированных табачных изделий на предмет их максимального соответствия оригинальным;

- вел производственный учет количества и наименования произведенных немаркированных табачных изделий; 

- осуществлял хранение и перевозку в целях сбыта, немаркированных, табачных изделий различных производителей, в том числе Winston (Винстон), Marlboro (Мальборо), Kent (Кент), FEST (ФЭСТ), Sobranie (Собрание), Parliament (Парламент), MILANO (Милано), CAVALLO (Кавалло), MOND (Монд), Philip Morris (ФИО16), Rothmans (Ротмандс), LEGATE (Легат), NZ (НЗ), PRESTIGE (Престиж), Тройка, Корона, CREDO (Кредо), ESSE (Эссе), L&M (ЛМ), ФИО15 и иные табачные изделия, визуально схожие с изготавливаемыми официальными производителями и правообладателями; 

- устанавливал розничные цены на реализуемые немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия; 

- определял размер вознаграждения каждого участника группы в соответствии с личным вкладом при совершении преступления;

- финансировал осуществление незаконной деятельности по производству и обороту нелегальной табачной продукции;

- осуществлял хранение табачной продукции на складских помещениях расположенных по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, проектируемый проезд 5254 и 

<

адрес>;

- приискал автомобиль марки «Форд Транзит», г.р.з. № и автомобиля «Ситроен Джампер», г.р.з. №, для перевозки произведённой продукции;

- с использованием автомобиля «Форд Транзит», г.р.з. № осуществлял перевозку, доставку и реализацию немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками от места ее производства расположенного по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес> до места его временного хранения на складские помещения расположенные по адресу: 

<

адрес>, проектируемый проезд 5254 и 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- при отсутствии ФИО11, заменял последнего, выполняя отведенные тому функции в организованной группе; 

- осуществлял консультирование розничных покупателей и продажу вышеуказанных немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий, доставка их по 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Согласно распределению ролей, преступная роль ФИО8 заключалась в следующем: 

- осуществление производства и хранения немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- осуществление совместно с ФИО9, ФИО13, ФИО7, ремонта, пуско-наладки и технического обслуживания станков и оборудования, используемых для производства табачных изделий в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

- контроль по обеспечению производственного процесса оборудования по производству немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками расположенной по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>, и контроль качества производства;

- контроль за рабочей деятельностью оборудования по производству немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками расположенной по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>;

- выполнение по указанию ФИО39 и неустановленного лица иных обязанностей, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.

Согласно распределению ролей, преступная роль ФИО10 заключалась в следующем: 

- осуществление производства по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и хранения по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- упаковка и расфасовка готовой немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками расположенной по адресу: 

<

адрес>, упакованной в блоки, в коробки с целью ее последующей реализации на территории Московского региона;

- выполнение по указанию ФИО39 и неустановленного лица иных обязанностей, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.

Согласно распределению ролей, преступная роль ФИО9 заключалась в следующем: 

- осуществление совместно с ФИО8, ФИО13, ФИО7, ремонта, пуско-наладки и технического обслуживания станков и оборудования, используемых для производства табачных изделий в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес>; 

- осуществление производства по адресу: 

<

адрес> и хранения по адресу: 

<

адрес>, немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- расфасовка сигарет различных наименований в кассеты с целью их последующей упаковки по пачкам сигарет и получения готовой немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками расположенной по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>;

- выполнение по указанию ФИО39 и неустановленного лица иных обязанностей, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.

Согласно распределению ролей, преступная роль ФИО6 заключалась в следующем: 

- осуществление производства по адресу: 

<

адрес> и хранения по адресу: 

<

адрес>, немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- контроль за целостностью и упаковкой пачки сигарет различных наименований до попадания их в блоки и получения готовой немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками расположенной по адресу: 

<

адрес>;

- выполнение по указанию ФИО39 и неустановленного лица иных обязанностей, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.

Согласно распределению ролей, преступная роль ФИО4 заключалась в следующем: 

- осуществление производства по адресу: 

<

адрес> и хранения по адресу: 

<

адрес>, немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- приготовление пищи для всех участников организованной группы расположенной по адресу: 

<

адрес>; 

- осуществление контроля за подачей в станки и оборудование сигарет различных наименований для их упаковкой по пачкам до попадания их в блоки и получения готовой немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками расположенной по адресу: 

<

адрес>;

- выполнение по указанию ФИО39 и неустановленного лица иных обязанностей, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.

Согласно распределению ролей, преступная роль ФИО7 заключалась в следующем: 

- осуществление совместно с ФИО9, ФИО13, ФИО8, ремонта, пуско-наладки и технического обслуживания станков и оборудования, используемых для производства табачных изделий в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес>; 

- осуществление производства по адресу: 

<

адрес> и хранения по адресу: 

<

адрес>, немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- осуществление подачи табачного и бумажного сырья в станки и оборудование по производству сигарет различных наименований и последующей его расфасовки по кассетам для получения готовой немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками расположенной по адресу: 

<

адрес>;

- выполнение по указанию ФИО39 и неустановленного лица иных обязанностей, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.

Согласно распределению ролей, преступная роль ФИО13 заключалась в следующем: 

- обеспечение трудовой дисциплины лицами, осуществлявшими непосредственное производство табачной продукции; 

- осуществление совместно с ФИО9, ФИО8, ФИО7, ремонта, пуско-наладки и технического обслуживания станков и оборудования, используемых для производства табачных изделий в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес>; 

- осуществление производства по адресу: 

<

адрес> и хранения по адресу: 

<

адрес>, немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- осуществление разгрузки сырья и материалов для производства немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесенными на пачки такой продукции изображения и наименованием чужих товарных знаков; 

- осуществление упаковки по адресу: 

<

адрес> и погрузку по адресу: 

<

адрес>, готовой немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками в транспортное средство ФИО39, для последующей транспортировки и продажи;

- упаковка и погрузка в транспортные средства, готовой немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками для последующей транспортировки и продажи;

- передача сведений о количестве и наименовании произведенной табачной продукции ФИО39 и неустановленному соучастнику; 

- выполнение по указанию ФИО39 и неустановленного лица иных обязанностей, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.

Согласно распределению ролей, преступная роль ФИО12 заключалась в следующем: 

- осуществление обеспечения трудовой дисциплины лицами, осуществлявшими непосредственное производство табачной продукции; 

- осуществление производства по адресу: 

<

адрес> и хранения по адресу: Тульская область, ФИО38 

<

адрес>, немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками;

- осуществление разгрузки сырья и материалов для производства немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, с нанесенными на пачки такой продукции изображения и наименованием чужих товарных знаков; 

- осуществление упаковки по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес> и погрузку по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес>, готовой немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками в транспортное средство ФИО39, для последующей транспортировки и продажи;

- передача сведений о количестве и наименовании произведенной табачной продукции ФИО39 и неустановленному соучастнику; 

- выполнение по указанию ФИО39 и неустановленного лица иных обязанностей, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.

Согласно распределению ролей, преступная роль ФИО11 заключалась в следующем: 

- перевозка в целях последующего сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий с мест незаконного их производства по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес>, в складские помещения расположенные по адресу: 

<

адрес>; 

- ведение складского учета и хранение в целях сбыта, немаркированных специальными (акцизными) марками различных табачных изделий, произведенных членами организованной группы на собственном производстве. 

- перевозка в целях последующего розничного сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий со склада на складские помещения, подконтрольные участникам организованной группы, занимающихся «розничным сбытом»; 

- доставка руководителям организованной группы денежных средств, полученных за продажу немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий от оптовых покупателей и участников организованной группы, занимающихся «розничным сбытом»;

- отгрузка со складских помещений расположенных по адресам: 

<

адрес>, и доставка оптовым покупателям контрафактных немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий, получение в качестве оплаты за данную продукцию денежных средств; 

- хранение в целях сбыта с ведением складского учета, немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий, в том числе визуально схожих с изготавливаемыми официальными производителями, организованной группой и доставленных для реализации участниками организованной группы;

- осуществление перевозки, доставки и реализации немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками от места его временного хранения на складских помещениях расположенных по адресу: Московская область, 

<

адрес> до места его фактической реализации на территории Московского региона;

- согласно указаний ФИО39 и неустановленного лица, как лично, с использованием автомобиля «Ситроен Джампер», г.р.з№, с целью последующего сбыта осуществлял перевозку немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий со складского помещения расположенного по адресу: 

<

адрес> подконтрольных участникам организованной группы, в складские помещения расположенные по адресу: 

<

адрес>, так и реализовывал их;

- согласно указаний ФИО39 и неустановленного лица, как лично, с использованием автомобиля «Ситроен Джампер», г.р.з. №, с целью последующего сбыта осуществлял перевозку немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий оптовым покупателям (доставку) в различные места по 

<

адрес>;

- получение от покупателей за продажу изготовленной немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции денежных средств, которые передавал ФИО39;

- выполнение по указанию ФИО39 и неустановленного лица иных обязанностей, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.

Неустановленным следствием соучастникам была отведена роль по приобретению, производству, перевозке, хранению и последующему сбыту немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, участие в распределении прибыли между соучастниками, полученной в ходе осуществления преступной деятельности, направленной на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной табачной продукции, а также иные обязанности, необходимость в которых могла возникнуть в ходе осуществления преступной деятельности.

Так, ФИО39 и неустановленное лицо, в точно неустановленное следствием время, в период с 

<

данные изъяты> года, действуя, согласно преступной роли, в интересах всех членов преступной группы, приискали помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с целью оборудования помещений под незаконное производство немаркированной табачной продукции, а также приискал помещения расположенные по адресу: 

<

адрес>, для хранения готовой табачной продукции с целью ее реализации и хранение сырья для производства немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками. 

Затем ФИО39 и неустановленное лицо, действуя умышленно, вопреки установленному порядку, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения путем противоправного ввода в оборот немаркированной табачной продукции, приобрели при неустановленных следствием обстоятельствах сырье в виде табака, папиросной бумаги, фильтров, клея, картонных заготовок для изготовления сигаретных пачек, неоднократно маркированных чужими товарными знаками, упаковочную полиэтиленовую пленку, а также иные комплектующие для производства табачной продукции, которые перевозил ФИО11, согласно своей преступной роли с использованием автомобиля «Ситроен Джампер», г.р.з. С 730 ХН 777, от неустановленного предварительным следствием места приобретения до места планируемого хранения по адресам: 

<

адрес> от места хранения до последующей перевозки планируемого производства расположнного по адресу: 

<

адрес>.

После чего, ФИО39 и неустановленное лицо, действуя умышленно, в интересах организованной группы, вопреки установленному порядку, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения путем противоправного ввода в оборот немаркированной табачной продукции, приискали автоматизированную производственную линию по производству сигарет в которую входят, сигарета-производительная машина, фильтро-присадочная машина и автоматизированная линия по упаковке сигарет в твердые пачки, а именно оборудование для производства и упаковки сигарет с фильтром, № б/н, 2010 года выпуска, производства ORCHID TOBACCO INDUSTRIES LTD, (ОРЧИД ТОБАККО ИНДУСТРИЕС ЛТД) (Ребрейдинг), сигаретный узел б/н в составе сигарета-производительный станок MARK – 8, (МАРК-8) станок для присоединения фильтра MAX – 5, (МАКС-5) упаковочный узел в составе: станок для упаковывания сигарет в твердую пачку HLP-2 формат Nano slims, (ХЛП-2 формат Нано Слимс) станок для обертывания пачек в пленку, станок для присоединения марки, станок для обертывания штабеля пачек в пленку с формирователем штабеля, соединительные конвейерные ленты в количестве 3 штук, которые разместили в заранее им приисканном, нежилом помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Затем, в период времени с 01 мая 2022 

<

адрес> года, ФИО39, во исполнение совместного преступного умысла и по согласованию с неустановленным соучастником организованной группы, приступил к непосредственному формированию производства и непосредственному подысканию его участников, в связи с чем, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, в целях обеспечения устойчивости и сплоченности, подыскал в качестве участников производства для незаконного производства и хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, исходя из принципов подчиненности и преданности ФИО39 и неустановленному лицу, в том числе принадлежности к одной этнической группе, готовности и способности действовать в интересах единого преступного умысла, направленного на получение материального дохода от вышеуказанной преступной деятельности в течение длительного периода времени, обещая высокие доходы в короткий период и, пробуждая стремление к наживе преступным путём, умышленно вовлек в преступную деятельность, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, своих родственников - ФИО12, ФИО13, и ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО4 ФИО7, обладающих специальными навыками выпуска табачной продукции, ремонта и настройки необходимого для этого оборудования, которым предложил объединиться в организованную группу, в составе которого под общим контролем и координацией ФИО39 и неустановленного лица, на протяжении длительного периода времени за денежное вознаграждение совершать вышеуказанные преступления, на что последние, движимые корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, согласились. 

Непосредственная деятельность по производству, хранению немаркированной табачной продукции, осуществлялась ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО4, ФИО7, ФИО12, ФИО13, которые были привлечены к осуществлению данной деятельности за материальное вознаграждение ФИО39 и неустановленным лицом. 

Так, ФИО8, реализуя корыстный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, действуя в общих интересах участников организованной преступной группы, согласно отведенной последнему преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>, где ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО4, ФИО7, ФИО12, ФИО13, а также неустановленными в ходе предварительного следствия соучастниками, при помощи станков и оборудования осуществлял кустарное производство в целях сбыта табачных изделий, без маркировки специальными (акцизными) марками, а также осуществляли незаконное хранение произведенной табачной продукции, в указанном помещении в целях последующей перевозки и сбыта, кроме того, производил совместно с ФИО9, ФИО7, ремонт, пуско-наладку и техническое обслуживание, настройку станков и оборудования, используемых для производства табачных изделий расположенных по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>. 

ФИО9, реализуя корыстный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, действуя в общих интересах участников организованной преступной группы, под руководством ФИО39 и неустановленного соучастника, согласно отведенной последнему преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>, где ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО10, ФИО8, ФИО6, ФИО4, ФИО7, ФИО12, ФИО13, а также неустановленными в ходе предварительного следствия соучастниками, при помощи станков и оборудования осуществлял нелегальное кустарное производство в целях сбыта табачных изделий, без маркировки специальными (акцизными) марками, а также осуществляли незаконное её (продукции) хранение в указанном помещении в целях последующей перевозки и сбыта, кроме того, производил совместно с ФИО8, ФИО7, ремонт, пуско-наладку и техническое обслуживание, настройку станков и оборудования, используемых для производства табачных изделий расположенных по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>. 

ФИО7, реализуя корыстный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, действуя в общих интересах участников организованной преступной группы, под руководством ФИО39 и неустановленного соучастника, согласно отведенной последнему преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>, где ФИО7, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО4, ФИО8, ФИО12, ФИО13, а также неустановленными в ходе предварительного следствия соучастниками, при помощи станков и оборудования осуществлял нелегальное кустарное производство в целях сбыта табачных изделий, без маркировки специальными (акцизными) марками, а также осуществляли незаконное её (продукции) хранение в указанном помещении в целях последующей перевозки и сбыта, кроме того, производил совместно с ФИО9, ФИО8,ремонт, пуско-наладку и техническое обслуживание, настройку станков и оборудования, используемых для производства табачных изделий расположенных по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>. 

ФИО10, реализуя корыстный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, действуя в общих интересах участников организованной преступной группы, под руководством ФИО39 и неустановленного соучастника, согласно отведенной последнему преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>, где ФИО10, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО7, ФИО9, ФИО6, ФИО4, ФИО8, ФИО12, ФИО13, а также неустановленными в ходе предварительного следствия соучастниками, при помощи станков и оборудования осуществлял нелегальное кустарное производство в целях сбыта табачных изделий, без маркировки специальными (акцизными) марками, а также осуществляли незаконное её (продукции) хранение в указанном помещении в целях последующей перевозки и сбыта. 

ФИО6 реализуя корыстный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, действуя в общих интересах участников организованной преступной группы, под руководством ФИО39 и неустановленного соучастника, согласно отведенной последнему преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>, где ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО4, ФИО8, ФИО12, ФИО13, а также неустановленными в ходе предварительного следствия соучастниками, при помощи станков и оборудования осуществлял нелегальное кустарное производство в целях сбыта табачных изделий, без маркировки специальными (акцизными) марками, а также осуществляли незаконное её (продукции) хранение в указанном помещении в целях последующей перевозки и сбыта. 

ФИО4 реализуя корыстный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, действуя в общих интересах участников организованной преступной группы, под руководством ФИО39 и неустановленного соучастника, согласно отведенной последнему преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>, где ФИО4, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО6, ФИО8, ФИО12, ФИО13, а также неустановленными в ходе предварительного следствия соучастниками, при помощи станков и оборудования осуществлял нелегальное кустарное производство в целях сбыта табачных изделий, без маркировки специальными (акцизными) марками, а также осуществляли незаконное её (продукции) хранение в указанном помещении в целях последующей перевозки и сбыта. 

Непосредственной деятельностью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по перевозке с места производства расположенного в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес> до места хранения в нежилых помещениях расположенных по адресам: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, проектируемый проезд 5254 и 

<

адрес>, д. Еремино, 

<

адрес> последующей реализации немаркированной табачной продукцией, осуществлялась согласно распределению преступной роли, ФИО39 с использованием автомобиля «Форд Транзит», г.р.з. №, и ФИО11 с использованием автомобиля «Ситроен Джампер», г.р.з. № № и неустановленным лицом, которые были привлечены к осуществлению данной деятельности за материальное вознаграждение.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО4, ФИО7, ФИО12, ФИО13 под руководством ФИО39 и неустановленного лица в помещениях по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>, с использованием автоматизированной производственной линии по производству сигарет в которую входят, сигаретно-производительная машина, фильтро-присадочная машина и автоматизированная линия по упаковке сигарет в твердые пачки, а именно оборудование для производства и упаковки сигарет с фильтром, № б/н, 2010 года выпуска, производитель ORCHID TOBACCO INDUSTRIES LTD, (ОРЧИД ТОБАККО ИНДУСТРИЕС ЛТД) (Ребрейдинг), сигаретный узел б/н в составе сигарета-производительного станка MARK – 8, (МАРК-8) станок для присоединения фильтра MAX – 5, (МАКС-5) упаковочный узел в составе: станок для упаковывания сигарет в твердую пачку HLP-2 формат Nano slims, (ХЛП-2 формат Нано Слимс) станок для обертывания пачек в пленку, станок для присоединения марки, станок для обертывания штабеля пачек в пленку с формирователем штабеля, соединительные конвейерные ленты в количестве 3 штук, а также сырья в виде табака, папиросной бумаги, фильтров, картонных заготовок для изготовления сигаретных пачек, неоднократно маркированных чужими товарными знаками, которую с использованием указанных линий изготовили, упаковали в коробки для готовой продукции и осуществляли погрузку немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировки специальными (акцизными) марками. Изготовленная ими табачная продукция в период с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, хранилась в целях последующей продажи в местах хранения по адресам: 

<

адрес> При этом ФИО12 и ФИО13 в соответствии с отведенной им ролью по указанию других соучастников обеспечивали трудовую дисциплину вышеуказанных рабочих, осуществлявших непосредственное производство табачной продукции, в том числе принимая непосредственное участие в ее производстве путем разгрузки сырья и погрузки табачной продукции, а также осуществляли контроль и учет готовой табачной продукции, сырья и материалов для ее производства, передавал сведения о количестве и наименовании произведенной табачной продукции другим соучастникам. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, реализуя совместный преступный умысел, действуя по предварительному сговору с ФИО8, ФИО11, ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО13, ФИО4, ФИО12, ФИО7 и неустановленными соучастниками, согласно распределению преступных ролей, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, в нежилом помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>, с использованием автоматизированной производственной линии по производству сигарет в которую входят, сигарета-производительная машина, фильтро-присадочная машина и автоматизированная линия по упаковке сигарет в твердое пачки, а именно оборудование для производства и упаковки сигарет с фильтром, № б/н, 2010 года выпуска, производитель ORCHID TOBACCO INDUSTRIES LTD, (ОРЧИД ТОБАККО ИНДУСТРИЕС ЛТД) (Ребрейдинг), сигаретный узел б/н в составе сигарета-производительный станок MARK – 8, (МАРК-8) станок для присоединения фильтра MAX – 5, (МАКС-5) упаковочный узел в составе: станок для упаковывания сигарет в твердую пачку HLP-2 формат Nano slims, (ХЛП-2 формат Нано Слимс) станок для обертывания пачек в пленку, станок для присоединения марки, станок для обертывания штабеля пачек в пленку с формирователем штабеля, соединительные конвейерные ленты в количестве 3 штук, изготовили, хранили и перевозили, в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты марки Rothmans «Ротмандс», в количестве 66 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой;

-сигареты марки Winston (Винстон), в количестве 6 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой;

- сигареты марки Marlboro (Мальборо), в количестве 35 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой;

- сигареты марки ФЭСТ, в количестве 5 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки Sobranie (Собрание), в количестве 4 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки Parliament (Парламент), в количестве 59 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки MILANO (Милано), в количестве 3 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки CAVALLO (Кавалло), в количестве 1 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки Максим, в количестве 21 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки L&M (ЛМ), в количестве 28 860 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки Rothmans (Ротмандс), в количестве 6 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой;

- сигареты марки ESSE (Эссе), в количестве 114 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки NZ (НЗ), в количестве 17 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки CREDO (Кредо), в количестве 16 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки Корона, в количестве 14 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки Winston (Винстон), в количестве 147 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой;

- сигареты марки Marlboro (Мальборо), в количестве 152 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой;

- сигареты марки (Кент), в количестве 174 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой;

- сигареты марки ФЭСТ, в количестве 177 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой;

- сигареты марки Sobranie (Собрание), в количестве 109 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой;

- сигареты марки Parliament (Парламент), в количестве 255 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки MILANO (Милано), в количестве 739 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки CAVALLO (Кавалло), в количестве 122 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой;

- сигареты марки MOND (Монд), в количестве 49 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки Philip Morris (ФИО16), в количестве 10 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки Rothmans (Ротмандс), в количестве 4 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки LEGATE (Легат), в количестве 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки NZ (НЗ), в количестве 4 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки PRESTIGE (Престиж), в количестве 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой; 

- сигареты марки Тройка, в количестве 15 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой, которые перевезли с места производства расположенного в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес> и разместили в нежилых помещениях расположенных по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, проектируемый проезд 5254 и 

<

адрес>, д. Еремино, 

<

адрес>, где их незаконно хранили с целью сбыта, а также с целью их продажи.

После чего, ФИО39 совместно с неустановленным соучастником, осуществляли реализацию производимой, в нежилых помещения по адресу: 

<

адрес>, немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции на территории 

<

адрес>, с целью извлечения незаконной прибыли и функционирования преступной организованной группы. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, реализуя совместный преступный умысел, действуя по предварительному сговору с ФИО8, ФИО11, ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО13, ФИО4, ФИО12, ФИО7 и неустановленными соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, совершили производство, хранение и перевозку вышеуказанных немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с целью последующего их сбыта на территории 

<

адрес>. 

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ 15 часов 05 минут по ДД.ММ.ГГГГ 08 часов 21 минут в принадлежавших ФИО39, нежилых помещениях расположенных по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, проектируемый проезд 5254, в ходе обыска сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по 

<

адрес> были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты марки Winston (Винстон), в количестве 6 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой, стоимостью 1 пачки 213 рублей 67 копеек, общей стоимостью 1 366 633 рублей 32 копейки;

- сигареты марки Marlboro (Мальборо), в количестве 35 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой, стоимость 1 пачки 189 рублей 00 копеек, общей стоимостью 6 602 148 рублей 00 копеек;

- сигареты марки Fest (ФЭСТ), в количестве 5 000 пачек по 20 штук сигарет в каждой, стоимость 1 пачки 69 рублей 67 копеек, общей стоимостью 342 776 рублей 40 копеек; 

- сигареты марки Sobranie (Собрание), в количестве 4 500 пачек по 20 штук сигарет в каждой, стоимость 1 пачки 236 рублей 33 копеек, общей стоимостью 1 046 469 рублей 24 копеек; 

- сигареты марки Parliament (Парламент), в количестве 59 000 штук, стоимость 1 пачки 266 рублей 00 копеек, общей стоимостью 15 442 896 рублей 00 копеек; 

- сигареты марки MILANO (Милано), в количестве 3 500 штук, стоимость 1 пачки 138 рублей 00 копеек, общей стоимостью 475 272 рублей 00 копеек; 

- сигареты марки CAVALLO (Кавалло), в количестве 1 000 штук, стоимость 1 пачки 116 рублей 33 копейки, общей стоимостью 114 468 рублей 72 копеек; 

- сигареты марки Максим, в количестве 21 000 штук, стоимость 1 пачки 140 рублей 00 копейки, общей стоимостью 2 892 960 рублей 00 копеек; 

- сигареты марки L&M (ЛМ), в количестве 28 860 штук, стоимость 1 пачки 185 рублей 67 копеек, общей стоимостью 5 272 701 рублей 22 копеек; 

- сигареты марки Rothmans (Ротмандс), в количестве 6 500 штук, стоимость 1 пачки 164 рубля 33 копейка, общей стоимостью 1 051 054 рублей 68 копеек;

- сигареты марки ESSE (Эссе), в количестве 114 000 штук, стоимость 1 пачки 186 рублей 00 копеек, общей стоимостью 20 864 736 рублей 00 копеек; 

- сигареты марки NZ (НЗ), в количестве 17 000 штук, стоимость 1 пачки 77 рублей 33 копеек, общей стоимостью 1 293 576 рублей 24 копеек; 

- сигареты марки CREDO (Кредо), в количестве 16 000 штук, стоимость 1 пачки 68 рублей 67 копеек, общей стоимостью 1 081 140 рублей 48 копейки; 

- сигареты марки Корона, в количестве 14 500 штук, стоимость 1 пачки 88 рублей 67 копеек, общей стоимостью 1 265 143 рублей 56 копейки, которые согласно выводам, комплексной судебной экспертизы №-СЭ от ДД.ММ.ГГГГ относятся к классу табачные изделия к виду «Курительный табак», изготовляются из следующих классов табачного изделия: третий, пятый шестой, вид табачного изделия «сигарета с фильтром», и подлежат обязательной маркировке на основании требований, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию». На вышеуказанной продукции имеются маркировочные обозначения, которые не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию». Рыночная стоимость 332 860 пачек по 20 сигарет в каждой, изъятых из помещения расположенного по адресу: 

<

адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 59 111 975 рублей 86 копеек.

Одновременно в период времени с 15 часов 22 минут по 21 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ в арендуемых ФИО39 и неустановленным лицом, нежилых помещениях расположенных по адресу: 

<

адрес>, в ходе обыска сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 

- сигареты марки Winston (Винстон), в количестве 147 000 штук, стоимость 1 пачки 213 рублей 67 копеек, общей стоимостью 30 906 938 рублей 16 копеек;

- сигареты марки Marlboro (Мальборо), в количестве 152 500 штук, стоимость 1 пачки 189 рублей 00 копеек, общей стоимостью 28 361 340 рублей 00 копеек;

- сигареты марки Kent (Кент), в количестве 174 000 штук, стоимость 1 пачки 220 рублей 00 копеек, общей стоимостью 37 667 520 рублей 00 копеек;

- сигареты марки Fest (ФЭСТ), в количестве 177 000 штук, стоимость 1 пачки 69 рублей 67 копеек, общей стоимостью 12 134 284 рублей 56 копеек;

- сигареты марки Sobranie (Собрание), в количестве 109 000 штук, стоимость 1 пачки 236 рублей 33 копеек, общей стоимостью 25 347 810 рублей 48 копеек;

- сигареты марки Parliament (Парламент), в количестве 255 000 штук, стоимость 1 пачки 266 рублей 00 копеек, общей стоимостью 66 744 720 рублей 00 копеек; 

- сигареты марки MILANO (Милано), в количестве 739 000 штук, стоимость 1 пачки 138 рублей 00 копеек, общей стоимостью 100 350 288 рублей 00 копеек; 

- сигареты марки CAVALLO (Кавалло), в количестве 122 500 штук, стоимость 1 пачки 116 рублей 33 копейки, общей стоимостью 14 022 418 рублей 20 копеек; 

- сигареты марки MOND (Монд), в количестве 49 500 штук, стоимость 1 пачки 94 рублей 67 копейки, общей стоимостью 4 611 186 рублей 36 копеек; 

- сигареты марки Philip Morris (ФИО16), в количестве 10 000 штук, стоимость 1 пачки 159 рублей 00 копейки, общей стоимостью 1 564 560 рублей 00 копеек; 

- сигареты марки Rothmans (Ротмандс), в количестве 4 500 штук, стоимость 1 пачки 164 рубля 33 копейки, общей стоимостью 727 653 рублей 24 копеек; 

- сигареты марки LEGATE (Легат), в количестве 500 штук, стоимость 1 пачки 100 рублей 00 копеек, общей стоимостью 49 200 рублей 00 копеек; 

- сигареты марки NZ (НЗ), в количестве 4 000 штук, стоимость 1 пачки 77 рублей 33 копеек, общей стоимостью 304 370 рублей 88 копеек; 

- сигареты марки PRESTIGE (Престиж), в количестве 500 штук, стоимость 1 пачки 42 рублей 67 копеек, общей стоимостью 20 993 рублей 64 копеек; 

- сигареты марки Тройка, в количестве 15 000 штук, стоимость 1 пачки 60 рублей 00 копеек, общей стоимостью 885 600 рублей 00 копеек, согласно выводам, комплексной судебной экспертизы №-СЭ от ДД.ММ.ГГГГ, относятся к классу табачные изделия к виду «Курительный табак», изготовляются из следующих классов табачного изделия: третий, пятый шестой, вид табачного изделия «сигарета с фильтром», и подлежат обязательной маркировке на основании требований, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию». На вышеуказанной продукции имеются маркировочные обозначения, которые не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию». Рыночная стоимость 1 960 000 пачек по 20 сигарет в каждой, изъятых из помещения расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Еремино, 

<

адрес>Т, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 323 698 883 рублей 52 копеек.

Одновременно ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 час. 45 мин. по 21 час. 44 мин. в ходе обыска в помещениях расположенных по адресу: 

<

адрес>, МО Буныревское, 

<

адрес>, сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по 

<

адрес> в складских помещениях была обнаружена и изъята изготовленная участниками организованной группы следующая немаркированная табачная продукция, которую участники преступной группы произвели и хранили в целях сбыта, а именно:

- сигареты марки Rothmans «Ротмандс», в количестве 66 000 штук, стоимость 1 пачки 164 рублей 33 копеек, общей стоимостью 10 672 247 рублей 52 копейки, согласно выводам, комплексной судебной экспертизы №-СЭ от ДД.ММ.ГГГГ, относятся к классу табачные изделия к виду «Курительный табак», изготовляются из следующих классов табачного изделия: третий, пятый шестой, вид табачного изделия «сигарета с фильтром», и подлежат обязательной маркировке на основании требований, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию». На вышеуказанной продукции имеются маркировочные обозначения, которые не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию». Рыночная стоимость 66 000 пачек по 20 сигарет в каждой, изъятых из помещения расположенного по адресу: 

<

адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ составляет 10 672 247 рублей 52 копеек.

Таким образом, ФИО39, ФИО8, ФИО6, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО10, ФИО13, ФИО4, ФИО7 и неустановленные в ходе следствия соучастники, действуя в составе организованной группы, совершил производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 2 358 860 пачек по 20 сигарет в каждой, на общую сумму 393 483 106 рублей 90 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Допрошенные в судебном заседании подсудимые ФИО39, ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО10, вину в инкриминируемом преступлении признали полностью, каждый дал показания о выполняемой им роли в организованной преступной группе, соответствующие обстоятельствам, изложенным в предъявленном им обвинении.

Выслушав предложения сторон по оценке доказательств, квалификации действий подсудимых, которую поддержал государственный обвинитель и не оспаривали защитники, проанализировав в совокупности и сопоставив между собой исследованные в судебном заседании доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины всех подсудимых в инкриминируемом преступлении, на основании нижеследующего. 

Так, согласно показаниям подсудимого ФИО39 О и подтвержденных им его показаний, данных в процессе предварительного следствия, примерно в мае 2022 он решил заняться производством немаркированной табачной продукции, для чего арендовал у брата ферму, расположенную по адресу: 

<

адрес>, а также неофициально арендовал для хранения немаркированной табачной продукции здание по адресу : 

<

адрес>Т., через знакомых, нашел лиц, поставляющих ему сырье и все необходимое для производства. 

Примерно в декабре 2022 года он познакомился с ФИО30, который сообщил ему, что у него имеется производственная линия по изготовлению сигарет, однако оборудование не функционирует, в связи с поломкой, в Туле он осмотрел оборудование и предложил отремонтировать, привез его на ферму в ангар, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Затем позвонил своему знакомому из ДНР по имени Михаил, тот приехал в начале января 2023 года в указанный цех, починил и настроил линию по производству немаркированной табачной продукции. После чего, Михаил уехал, а он с рабочими в цеху сразу же запустили производство и начали производить немаркированные табачные изделия. На этот момент на ферме расположенной по адресу: 

<

адрес>, уже жили и работали ФИО13 и ФИО12. В конце сентября 2023 года линия перестала работать и сломалась, в связи с чем он позвонил своему знакомому из ДНР ФИО8, тот начале октября 2023 года приехал на ферму, отремонтировал машину «MARK-8» по производству сигарет, настроил производственную линию и остался работать. ФИО39 решил ее не возвращать его ФИО30, а поставить производство и продавать сигареты. Таким образом функцией и задачей ФИО8 было осуществлять ремонт машины по производству сигарет, управление машиной по производству сигарет «Mark 8», погрузка в данной машины, бумаги, фильтров, и табака для производства сигарет. Кроме того, в цеху на момент приезда ФИО8, уже находились ФИО10, ФИО9, ФИО6, ФИО13, ФИО4, ФИО12, ФИО7

Также для осуществления логистики по 

<

адрес> и 

<

адрес> еще в мае 2022 года он привлек к перевозкам немаркированных табачных изделий брата его жены - ФИО11, который на его машине «Ситроен Джампер» г.н. 

<

***>, осуществлял перевозку и доставку клиентам немаркированной продукции, которую забирал со складов расположенных по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, пр.пр.5254 и 

<

адрес>, д. Еремино, 

<

адрес>Т., которые он неофициально арендовал для хранения немаркированной табачной продукции. Имеющиеся в собственности отца ФИО31 о. грузовые транспортные средства : «Ситроен Джампер» гос номер 

<

***> и «Форд Транзит», г.р.з. Т408КА797, он также использовал для осуществления логистики немаркированной табачной продукции, не посвящая отца в свои намерения. Производимую в цеху, расположенном по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес> табачную продукцию он привозил на складские помещения расположенные по адресу: 

<

адрес>, для хранения, с целью последующего сбыта. Произведенную продукцию он увозил из цеха на автомашине, зарегистрированной на его супругу - «Форд Транзит», г.р.з. 408 797 регион, продавал на «Фуд Сити» - Калужское шоссе, 22 (рынок). Сигареты, не были маркированы, поэтому он их продавал на рынке по цене намного ниже акцизных сигарет. Все сигареты, были одинаковые, только наносились разные надписи и упаковывались они в разные пачки, и в сигаретах «Кент» был фильтр угольный, а не обычный. 

Также ФИО11 вел учет и хранение в целях сбыта, немаркированных специальными (акцизными) марками различных табачных изделий, на вышеуказанных складах. После реализации продукции ФИО11 привозил ему денежные средства за немаркированную табачную продукцию, которую он тратил на заработные платы и приобретение сырья и различных расходов. В обязанности ФИО9 и ФИО4 входило было осуществлять, загрузку в машину по производству сигарет «Mark 8», бумагу, фильтра, и табак для производства сигарет, сбор готовых сигарет и расфасовка их в кассеты для дальнейшей упаковки их по пачкам, блокам и коробкам. В обязанности ФИО13 и ФИО49.о входило контролировать процесс работы цеха в момент, когда меня там не было в случае возникновения экстренных ситуаций, и нехватки продуктов питания, или же сырья для производства сигарет, или иных вопросов, информирования меня обо всех обстоятельствах. Работа в качестве грузчиков сырья и готовой немаркированной продукции. В обязанности ФИО6 входило было осуществлять, загрузку в машину по производству сигарет «Mark 8», бумагу, фильтра, и табак для производства сигарет, сбор готовых сигарет и расфасовка их в кассеты для дальнейшей упаковки их по пачкам, блокам и коробкам. В обязанности ФИО7 входило было осуществлять, загрузку в машину по производству сигарет «Mark 8», бумагу, фильтра, и табак для производства сигарет, сбор готовых сигарет и расфасовка их в кассеты для дальнейшей упаковки их по пачкам, блокам и коробкам. В обязанности ФИО10 входило было осуществлять упаковку готовых блоков по коробкам. Все сотрудники цеха постоянно менялись уезжали к себе на родину в ДНР и возвращались обратно на производство и всех их имен он не запоминал и назвать не может. Однако производство начало работать с самого начала января 2023 года и до момента задержания ДД.ММ.ГГГГ. Вся продукция которая была обнаружена и изъята в ходе обысков на складских помещениях расположенных по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, пр.пр.5254 и 

<

адрес>, была изготовлена в цеху расположенном по адресу: 

<

адрес>, и перевезена им на данные склады. Сырье для производства и продукты работникам привозил лично он на своей машине Форд Транзит, г.р.з. № последующем ФИО11 осуществлял вместе с ним хранение, перевозку и реализацию данной продукции по его указанию. Все работники цеха проживали на самой ферме по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес>, так как там были оборудованные комнаты под жилье. Рабочий день начинался у работников цеха с 08 часов 00 минут, а заканчивался, как правило до 22 часов 00 минут, Он говорил рабочим, чтобы те не выходили с цеха, для того, чтобы их никто не заметил и не понял, что они производят немаркированные табачные изделия в данном цеху. В цехе находилось две машины – одна формировала сигареты, в нее засыпался табак, это была машина «Mark 8», а также ставились бабины с оберточной бумагой для сигарет. Другая осуществляла упаковку сигарет в пачки. Заработную плату всем сотрудникам он выдавал наличными денежными средствами при личных встречах. Заработная плата была у всех приблизительно одинаковая и варьировалась от 50 000 рублей до 100 000 рублей. В его (ФИО39) обязанности входил общий контроль деятельности всех участников группы, общее планирование и распределения обязанностей каждого из участников группы, координация и руководство действиями всеми участниками, обеспечивание сырья и материалов для производства немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, определение ассортимента табачной продукции в зависимости от спроса покупателей, осуществление обеспечения трудовой деятельности всем, осуществлявшим непосредственное производство табачной продукции, осуществление обеспечения проживания всех участников организованной преступной группы в помещениях расположенных по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес>, осуществления контроля и учета готовой табачной продукции, сырья и материалов для ее производства, обеспечивал их наличие в достаточном для производства количестве, предоставление помещение, расположенного по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес>, со станками и оборудованием для незаконного производства и хранения табачной продукции, сырья и материалов для ее изготовления и последующего сбыта, предоставление помещений, расположенных по адресам: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, пр.пр.5254 и 

<

адрес>, д. Еремино, 

<

адрес>Т, для хранения табачной продукции, сырья и материалов для ее изготовления и последующего сбыта, хранение и перевозку в целях сбыта, немаркированных, табачных изделий различных производителей, в том числе Winston (Винстон), Marlboro (Мальборо), Kent (Кент), FEST (ФЭСТ), Sobranie (Собрание), Parliament (Парламент), MILANO (Милано), CAVALLO (Кавалло), MOND (Монд), Philip Morris (ФИО16), Rothmans (Ротмандс), LEGATE (Легат), NZ (НЗ), PRESTIGE (Престиж), Тройка, Корона, CREDO (Кредо), ESSE (Эссе), L&M (ЛМ), Максим и иные табачные изделия, визуально схожие с изготавливаемыми официальными производителями и правообладателями, установление розничной цены на реализуемые немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия, определение размер вознаграждения каждого участника группы в соответствии с личным вкладом при совершении преступления, финансирование осуществление незаконной деятельности по производству и обороту нелегальной табачной продукции, приискание и консультирование розничных покупателей и продажа вышеуказанных немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий, доставка их по 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 пояснил и подтвердил показания, данные им в процессе предварительного следствия, согласно которым, в конце января 2023 года, по предложению своего знакомого ФИО7, он прибыл для работы по производству сигарет в цех расположенный по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес>, на ферму. На территории располагалось находились склады – стояло сырье (табак в больших картонных коробках, а также иное сырье). Также рядом находился ангар, в котором находился цех по производству немаркированной табачной продукции. ФИО13 познакомил его с остальными ребятами, которые там работали. На следующий день в цех приехал ФИО39, который показал ему рабочее место, разъяснил обязанности и они обговорили условия оплаты труда. В его обязанности входило осуществление производства и хранения немаркированной табачной продукции, контроль за целостностью и упаковкой пачки сигарет до попадания их в блоки и получения готовой немаркированной табачной продукции, загрузка в машину по производству сигарет «Mark 8», бумагу, фильтра, и табак для производства сигарет, сбор готовых сигарет и расфасовка их в кассеты для дальнейшей упаковки их по пачкам, блокам и коробкам, выполнение по указанию ФИО39 иных обязанностей. Заработная плата составляла 50 000 рублей. Смена составляла с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут каждый день. В цеху стояло 2 производственные машины, а именно: 1 машина – упаковывала сырье в бумагу с фильтром и формировала непосредственно сигареты и эта машина была «Mark 8», и он на ней работал, а 2 машина – упаковывала готовые сигареты в пачку и упаковывала пачки сигарет в блоки, а в последующем в коробки. Все работники цеха жили на территории цеха. Сырье для производства и продукты работникам привозил ФИО39, который приезжал на микроавтобусе Форд Транзит 2-3 раза в неделю, также, 2-3 раза в неделю ФИО39 забирал готовую продукцию в виде сигарет, упакованных в картонные коробки. Он же предупреждал, чтобы никто не выходил за территорию цеха, чтобы все работники передвигались между жилым домиком и цехом, чтобы их никто не заметил и не понял, что они производят немаркированные табачные изделия в данном цеху. Совместно с ним в цеху работали: ФИО32, который занимался сборкой сигарет, ФИО8– оператор машины по упаковке сырья в бумагу с фильтром, ФИО4 – оператор машины по упаковки сигарет в пачку, ФИО10 – оператор машины по упаковке пачек сигарет в блоки. Также, на данной ферме работали грузчики: ФИО12 и ФИО13 В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации, ФИО13 связывался с ФИО39

Согласно показаниями подсудимого ФИО11 и его показаниям, данным в процессе предварительного следствия, примерно в начале мая 2022 года его родственник ФИО39 предложил возить табачную продукцию, которая хранилась на его складских помещениях расположенных по адресу: 

<

адрес>, его клиентам на рынке расположенном на рынке «ФудСити», при этом ФИО39 говорил ему какое именно количество табачной продукции, наименования нужно грузить в машину, сколько денежных средств ему за это заплатят покупатели табачной продукции. За работу он получал от ФИО39 заработную плату в размере 80 000 рублей. Развозимая им табачная продукция была марок Winston (Винстон), Marlboro (Мальборо), Kent (Кент), FEST (ФЭСТ), Sobranie (Собрание), Parliament (Парламент), MILANO (Милано), CAVALLO (Кавалло), (Ротманс) MOND (Монд), Philip Morris (ФИО16), LEGATE (Легат), NZ (НЗ), PRESTIGE (Престиж), Тройка, Корона, CREDO (Кредо), ESSE (Эссе), L&M (ЛМ). У него были дубликаты ключей от складских помещений ФИО39, расположенных по адресу: 

<

адрес> и он мог всегда туда зайти и погрузить необходимое количество сигарет. Он понимал, что вся реализуемая немаркированная табачная продукция, незаконно производилась в цеху ФИО39 по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно показаниям подсудимого ФИО12 и подтвержденным им показаниям, данным в процессе предварительного следствия, примерно в середине сентября 2022 года его начали привлекать на работу в ангар по производству немаркированной табачной продукции, расположенный на ферме по адресу 

<

адрес>. Он занимался разгрузкой сырья для производства, а именно: табака, бумаги для сигарет, бумаги для упаковки пачек сигарет, клея для табака, сообщал ФИО39 о том, какого сырья не хватает на производстве. ФИО39 звонил его, он встречал и разгружал машины с сырьем для производства. После разгрузки сырья, сразу загружал в машину ФИО39 немаркированную табачную продукцию. Заработная плата его составляла 90 000 - 100 000 рублей, в зависимости от количества разгруженных машин, или же нагрузки. Заработную плату привозил ФИО39 и передавал ему наличными. 

Как следует из показаний подсудимого ФИО7 в судебном заседании и его показаниям, данным в процессе предварительного следствия, в начале мая 2023 года он, по предложению своего знакомого ФИО33 прибыл в 

<

адрес>, на ферму, расположенную по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес>, где в ангаре было организовано незаконное производство сигарет. В его функциональные обязанности входили подача табачного и бумажного сырья в станки и оборудование «Mark 8» по производству сигарет различных наименований, ее последующей расфасовки по кассетам для получения готовой немаркированной табачной продукции. В данном цеху стояло примерно 2 производственные машины, а именно: 1 машина – была «Mark 8», упаковывала сырье в бумагу с фильтром и формировала непосредственно сигареты и эта машина на которой он работал. и 2-я машина упаковывала готовые сигареты в пачку и упаковывала пачки сигарет в блоки. Его заработная плата составляла 75 000 рублей. 

Согласно показаниям подсудимого ФИО13 в судебном заседании и его показаниям, данным в процессе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ, по предложению ФИО39, он стал работать в цеху по производству табака на ферме по адресу 

<

адрес>. В его обязанности входило разгрузка сырья и материалов для производства табачной продукции, упаковка и погрузка в транспортные средства, готовой немаркированной табачной продукции, контроль за действиями сотрудников цеха, а также он заказывал еду, которую необходимо привезти ФИО39

Из показаний в судебном заседании подсудимого ФИО4 и его показаний, данных в процессе предварительного следствия, следует, что на производстве немаркированной табачной продукции по адресу: 

<

адрес> МО Буныревское, 

<

адрес> он работал с августа 2023 года. В его функциональные обязанности входили: контроль подачи в станки и оборудование сигарет различных наименований для их упаковкой по пачкам, далее после их упаковки на его части линии, они уходили в сторону упаковки пачек по блокам, за это отвечал ФИО6, также в его обязанности входило хранение табачной продукции. Заработная плата составляла 70 000 рублей наличными, которую выдавал ФИО39

Согласно показаниям в судебном заседании подсудимого ФИО8 и его показаниям, данным в процессе предварительного следствия, в сентябре - октябре 2023 года он созвонился с ФИО45, который спросил его, сможет он настроить машину по производству сигарет. Он ответил согласием. В начале октября 2023 года он приехал на ферму в тульскую область по указанному адресу, ФИО13 отвел его в помещение, где находились склады – стояло сырье (табак в больших картонных коробках, а также иное сырье). Там же находились гофроящики – специальные ящики для хранения блоков сигарет для предотвращения их деформации, пропилен – полиэтиленовая пленка в рулонах, широкие – для блоков, узкие – для пачек, в цеху по производству сигарет: с правой стороны находилась машина «MARK-8», которая производит сигареты из табака, фильтра и бумаги, а с левой стороны стояла упаковочная машина, которая пакует сигареты в пачки и в блоки, - длинная, почти на весь цех. Еще в цеху перед машиной «MARK-8» стоял вакуумник (машина для создания вакуума для сигарет), «Циклон» - машина для сбора сигаретной пыли. За машиной «MARK-8» с правой стороны расположена дверь, за которой стоял дизель, который вырабатывал электроэнергию для всего вышеперечисленного оборудования. Далее в цехе на поддонах лежали бумага, ободок для производства сигарет фольга в бабинах для упаковки сигарет упаковочной машиной. За дверью справа установлен компрессор, который подает воздух для двух машин – для производства сигарет и их упаковки. Возле двери - инструментальный стол. ФИО13, пояснил, что он будет отвечать за починку, контроль за работаспособностью линии, а также загружать табак и фильтры для того, чтобы производились сигареты. Какое- то время он, с подручными ФИО9 и ФИО7 занимались ремонтом машины по производству сигарет «MARK-8». В середине октября 2023 года машина полноценно запустилась. В его обязанности входило управление машиной «MARK-8» и контроль, а также осуществлении производства и хранения немаркированной табачной продукции, пуско-наладка, ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования, используемых для производства немаркированных табачных изделий, контроль по обеспечению производственного процесса оборудования по производству немаркированной табачной продукции подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, контроль за рабочей деятельностью оборудования по производству немаркированной табачной продукции, выполнение по указанию ФИО39 иных обязанностей. Также он загружал в машину бумагу для сигарет, табак и фильтр загружал в машину, ФИО9 и ФИО7 – брали с конвейера уже готовые сигареты, произведенные машиной «MARK-8», и складывали их в пластмассовые кассеты. Эти кассеты брали другие рабочие и относили их к машине по упаковке сигарет, на которой работали ФИО10 и ФИО6, имя третьего не знает. ФИО12 и ФИО13 работали грузчиками, разгружали сырье и грузили готовую немаркированную табачную продукцию в машину ФИО39 При этом ФИО13, в момент отсутствия ФИО39 руководил внутренними процессами, и передавал все ФИО39 Руководителем производства, был ФИО39, который привозил сырье и забирал готовую продукцию, платил заработную плата и реализовывал немаркированную табачную продукцию. Все работники цеха жили на территории цеха. 

Согласно показаниям в судебном заседании подсудимого ФИО9 и его показаниям, данным в процессе предварительного следствия, примерно в начале мая 2023 года, в телеграмм-канале он прочитал предложение о работе с наименованием «Требуется разнорабочий». В середине мая 2023 года на автовокзале «Новоясеневский» в городе Москве. на автомобиле белого цвета «Форд Транзит» его встретил ФИО39, который представился начальником и владельцем цеха по производству сигарет, который отвез его на ферму в цех расположенный по адресу: 

<

адрес>. ФИО39 показал ему рабочее место у машины по производству сигарет «Mark 8» и сообщил о том, что в его функциональные обязанности входит подача табачного и бумажного сырья в станки и оборудование «Mark 8» по производству сигарет различных наименований, ее последующей расфасовки по кассетам для получения готовой немаркированной табачной продукции. Совместно с ним в цеху работали: ФИО7- занимался сборкой сигарет, ФИО8 – механик-наладчик машины по упаковке сырья в бумагу с фильтром, ФИО4 – оператор машины по упаковки сигарет в пачку, ФИО6– оператор машины по упаковке пачки сигарет в блок, ФИО10 – оператор машины по упаковке пачек сигарет в блоки. Также, на данной ферме работали грузчики: ФИО12 и ФИО13 В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации, ФИО13 связывался с ФИО39 сырье приводил и отвозил готовую продукцию ФИО39, 

Аналогичные показания об организации производства немаркированной табачной продукции в цеху по указанному адресу дал допрошенный в судебном заседании и в процессе предварительного следствия подсудимый ФИО10, пояснив, что работал в цеху с января 2023 года, по предложению своего знакомого по имени Валерий. В его обязанности входило брать с производственной линии и складывать готовые блоки немаркированных сигарет, запечатанные в целлофановую упаковку в картонные коробки, в каждой из них находилось по 50 блоков. 

Как видно из изложенного, показания подсудимых согласуются между собой, а также, они подтверждаются показаниями свидетелей и письменными доказательствами, приведенными ниже в приговоре.

Так, согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ он приобрел неисправное оборудование по производству сигарет и упаковке сигарет для его ремонта и последующей продажи по более выгодной цене. К концу ноября 2022 года общий знакомы Алан познакомил их с ФИО39, который представил ФИО39, как мастера по настройке и ремонту оборудования, который, осмотрев оборудование предложил перевезти его в место в 

<

адрес>, где планирует проведение диагностики, на что он согласился. Через несколько дней они созвонились, ФИО39 со славшись на занятость, просил подождать месяц или два, затем сослался на отсутствие запчастей, через два - три месяца предложил еще подождать в поисках более дешевых запчастей, а в январе 2024 года случайно он узнал, что ФИО39 находится под следствием за незаконное производство сигарет, которое он организовал, используя принадлежащее ему оборудование по производству и упаковке готовых сигарет (том № 5 л.д.98-100).

Как следует из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в качестве одной из понятых при производстве сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве обыска в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска по вышеуказанному адресу, было обнаружены и изъято: сырье для производства табачной продукции, коробки с фильтрами для сигарет, фольга для сигарет, картонные коробки в сложенном состоянии в заводской упаковке, ленты с бумагой ля производства сигарет, ленты и фильтры для сигарет, лента с полимерной слюдой для внешней упаковки пачек сигарет. Были отобраны образцы табачной продукции. Все упаковано в коробки, каждая из которых опечатана отрезком бумаги белого цвета, где все участвующие лица поставили свои подписи. Также в ходе проведения обыска были обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Айфон», Самсунг, данные которых были внесены в протокол. После проведения обыска был составлен сотрудником полиции был соответствующий протокол, который предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии, разъяснено право вносить замечания, дополнения и уточнения. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, она и другие участники следственного действия замечания и дополнения не сделали, после чего всеми участниками протокол был подписан. ( т.8 л.д.106-108.)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 - старший оперуполномоченный 3 отделения ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пояснил, что в марте 2022 года в ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве стали поступать оперативные сведения в отношении неустановленных лиц, которые возможно осуществляют противоправную деятельность, связанную с незаконным производством немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, проверка данной информации проводилась в рамках дела оперативного учета, в ходе проведенных ОРМ оперативная информация подтвердилась и было установлено, что ФИО39О. с иными лицами организовал производство немаркированной табачной продукции в 

<

адрес>. В ходе разработки дополнительно были установлен вероятный участник указанной деятельности ФИО11О. В ноябре 2023 года сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве проведены обыска по местам проживания фигурантов и в складских помещениях, используемых в противоправной деятельности. Им лично ДД.ММ.ГГГГ проведен обыск в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружено оборудование, используемое для производства немаркированной табачной продукции, сырье используемое для производства табачной продукции, готовая табачная продукция и лица, участвующие в производственном процессе немаркированной табачной продукции. Когда он попал в помещение, где осуществлялось производство немаркированной табачной продукции ФИО6, ФИО7 ФИО8 находились около машины по производству табачной продукции, остальные фигуранты в том числе ФИО39О. находились в разных местах данного цеха. После чего ФИО6, ФИО7 ФИО8 ФИО13, ФИО12, ФИО10, ФИО4 под видеосъемку пояснили, в чем заключались их функции в производственном процессе немаркированной табачной продукции, ФИО8 под видеосъемку рассказал обо всех этапах производства немаркированной табачной продукции, а также о его обязанностях в производственном процессе. Все вышеуказанные лица задержаны и доставлены в СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. Оборудование, сырье, используемое для производства немаркированной табачной продукции и иные предметы и документы, изъяты установленном законом порядке. (том № 8 л.д. 142-145)

Свидетель подтвердил содержание рапорта, составленного по результатам ОРМ «Наблюдение», в котором изложены фактические данные, полученный в результате ОРМ и анализ полученной информации о деятельности группы лиц, в числе которых ФИО39О. и ФИО11, используемые им транспортные средства и адреса при приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта или продажи немаркированной табачной продукции (т.. 1 л.д.216-226).

Показания свидетелей подтверждаются 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенным по адресу: 

<

адрес> на участке с кадастровым номером: №, согласно окторому, изъяты: сигареты марки Rothmans «Ротмандс», в количестве 66 000 штук, картонные коробки для упаковки готовых сигарет с надписями «Kent British Amerikan Tobacco Group, Sobranie (Собрание), Winston (Винстон), «Parliament (Парламент) в количестве 1800 штук, коробки с фильтрами для сигарет в количестве 456 шт, 7 коробок с сырьем для производства сигарет в виде табака, 516 бабин, используемых для упаковки сигарет, 9 поддонов с картонными листами для упаковки готовой продукции. (т. 2 л.д.85-94)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: сигареты марки Winston (Винстон), в количестве 6 500 штук, сигареты марки Marlboro (Мальборо), в количестве 35 500 штук, сигареты марки ФЭСТ, в количестве 5 000 штук, сигареты марки Sobranie (Собрание), в количестве 4 500 штук, сигареты марки Parliament (Парламент), в количестве 59 000 штук, сигареты марки MILANO (Милано), в количестве 3 500 штук, сигареты марки CAVALLO (Кавалло), в количестве 1 000 штук, сигареты марки Максим, в количестве 21 000 штук, сигареты марки L&M (ЛМ), в количестве 28 860 штук, сигареты марки Rothmans (Ротмандс), в количестве 6 500 штук, сигареты марки ESSE (Эссе), в количестве 114 000 штук, сигареты марки NZ (НЗ), в количестве 17 000 штук, сигареты марки CREDO (Кредо), в количестве 16 000 штук, сигареты марки Корона, в количестве 14 500 штук, коробки с табаком в виде сырья для производства сигарет в количестве 65 штук, 31 коробок с фильтрами для сигарет. (т. 2 л.д. 168-175)

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: 

<

адрес> было обнаружено и изъято: сигареты: марки «Винстон» в количестве 147 000 пачек; марки «Мальборо» в количестве 152 500 пачек; марки «Кент» в количестве 174 000 пачек; марки «Фэст» в количестве 177 000 пачек; марки «Собрание» в количестве 109 000 пачек; марки «Парламент» в количестве 255 000 пачек; марки «Милано» в количестве 739 000 пачек; марки «Кавало» в количестве 122 500 пачек; марки «Монд» в количестве 49 500 пачек; марки «ФИО16» в количестве 10 000 пачек; марки «Ротманс» в количестве 4 500 пачек; марки «Легат» в количестве 500 пачек; марки «НЗ» в количестве 4000 пачек; марки «Престиж» в количестве 500 пачек; «Тройка» в количестве 15 000 пачек; заготовки под коробку маркированные Sobranie (Собрание) 1 палет; табачная бумага маркированная товарным знаком Sobranie (Собрание) 1 палет, Marlboro (Мальборо) 1 палет, Parliament (Парламент) 1 палет, заготовки под пачки сигарет Marlboro (Мальборо) 14 коробок, коробки с табаком в виде сырья для производства сигарет в количестве 65 шт, коробки с фильтрами для сигарет в количестве 732 штук. (т. 2 л.д. 185-209)

Обнаруженные и изъятые при производстве обысков в указанных помещениях сигареты и др. предметы и вещи были осмотрены в процессе предварительного следствия (т. 2 л.д. 109-110, 175-177, 210-211) и подвергнуты исследованию при производстве судебных экспертиз.

Согласно заключению эксперта № 023/24-СЭ, изьятая предоставленная табачная продукция ( изъята в ходе обыска по адресу : 

<

адрес>) относится к классу табачные изделия - Курительный табак, изготовляют из следующих классов: третий, пятый, шестой. Вид табачного изделия- сигарета с фильтром. Изъятая до ДД.ММ.ГГГГ продукция подлежит обязательной маркировке на основании требований, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию». Изьятая после ДД.ММ.ГГГГ продукция, имеющая маркировку «For Duty Free Sale Only», не подлежат маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками, однако, данная маркировка обозначает, что данные товары могут продаваться только в магазинах беспошлинной торговли и не предназначены для продажи в розничных магазинах. На представленной табачной продукции имеєтся маркировка «For Duty Free Sale Only», что в свою очередь подразумевает, что данные товары могут продаваться только в магазинах беспошлинной торговли и не предназначены для продажи в розничных магазинах. Маркировка объектов экспертизы неполная - обязательные для содержания маркировочные обозначения, отсутствуют. В том числе объекты исследования имеют маркировку, выполненную на иностранных языках. Вышеуказанное является нарушением требований Технический регламент Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию», что не допустимо. Маркировка табачной продукции не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию». Рыночная стоимость изъятого товара на дату изъятия, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, составляет: 323 698 883 (триста двадцать три миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) руб. 52 копеек, в том числе: сигареты марки Winston (Винстон), в количестве 147 000 штук, общей рыночной стоимостью 30 906 938 рублей 16 копеек, сигареты марки Marlboro (Мальборо), в количестве 152 500 штук, общей рыночной стоимостью 28 361 340 рублей 00 копеек, сигареты марки (Кент), в количестве 174 000 штук, общей рыночной стоимостью 37 667 520 рублей 00 копеек, сигареты марки ФЭСТ, в количестве 177 000 штук, общей рыночной стоимостью 12 134 284 рублей 56 копеек, сигареты марки Sobranie (Собрание), в количестве 109 000 штук, общей рыночной стоимостью с 25 347 810 рублей 48 копеек, сигареты марки Parliament (Парламент), в количестве 255 000 штук, общей рыночной стоимостью 66 744 720 рублей 00 копеек, сигареты марки MILANO (Милано), в количестве 739 000 штук, общей рыночной стоимостью 100 350 288 рублей 00 копеек, сигареты марки CAVALLO (Кавалло), общей рыночной стоимостью 14 022 418 рублей 20 копеек, сигареты марки MOND (Монд), в количестве 49 500 штук, общей рыночной стоимостью 4 611 186 рублей 36 копеек, сигареты марки Philip Morris (ФИО16), в количестве 10 000 штук, общей рыночной стоимостью 1 564 560 рублей 00 копеек, сигареты марки Rothmans (Ротмандс), в количестве 4 500 штук, общей рыночной стоимостью 727 653 рублей 24 копеек, сигареты марки LEGATE (Легат), в количестве 500 штук, общей рыночной стоимостью 49 200 рублей 00 копеек, сигареты марки NZ (НЗ), в количестве 4 000 штук, общей рыночной стоимостью 304 370 рублей 88 копеек, сигареты марки PRESTIGE (Престиж), в количестве 500 штук, общей рыночной стоимостью 20 993 рублей 64 копеек, сигареты марки Тройка, в количестве 15 000 штук, общей рыночной стоимостью стоимость 885 600 рублей 00 копеек. (т. 5 л.д.183-208 )

Согласно заключению эксперта № 025/24-СЭ изъятая предоставленная табачная продукция ( изъята в ходе обыска по адресу : 

<

адрес>) относится к классу табачные изделия – Курительный табак, изготовляют из следующих классов: третий, пятый, шестой. Вид табачного изделия - сигарета с фильтром. Изьятая до ДД.ММ.ГГГГ продукция подлежит обязательной маркировке на основании требований, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию». Изъятая после ДД.ММ.ГГГГ продукция, имеющая маркировку «For Duty Free Sale Only», не подлежат маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками, однако, данная маркировка обозначает, что данные товары могут продаваться только в магазинах беспошлинной торговли и не предназначены для продажи в розничных магазинах. На предоставленной табачной продукции имеется маркировка «For Duty Free Sale Only», что в свою очередь подразумевает, что данные товары могут продаваться только в магазинах беспошлинной торговли и не предназначены для продажи в розничных магазинах. Маркировка объектов экспертизы неполная - обязательные для содержания маркировочные обозначения, отсутствуют. В том числе объекты исследования имеют маркировку, выполненную на иностранных языках. Вышеуказанное является нарушением требований Технический регламент Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию», что не допустимо. На вышеуказанной продукции имеются маркировочные обозначения. Маркировка табачной продукции не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР № «Технический регламент на табачную продукцию». Рыночная стоимость изъятого товара на дату изъятия, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, составляет:10 672 247 (десять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи двести сорок семь) рублей 52 копейки, сигареты марки Rothmans «Ротмандс», в количестве 66 000 штук, общей рыночной стоимостью 10 672 247 рублей 52 копейки. (т. 6 л.д. 1-24)

Как следует из заключения эксперта №-СЭ, изъятая предоставленная табачная продукция ( обыск по адерсу : 

<

адрес> 5254) относится к классу табачные изделия – Курительный табак, изготовляют из следующих классов: третий, пятый, шестой. Вид табачного изделия. Изьятая до ДД.ММ.ГГГГ продукция подлежит обязательной маркировке на основании требований, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР № «Техниче-ский регламент на табачную продукцию». Изъятая после ДД.ММ.ГГГГ продукция, имеющая маркировку «For Duty Free Sale Only», не подлежат маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками, однако, данная маркировка обозначает, что данные товары могут продаваться только в магазинах беспошлинной торговли и не предназначены для продажи в розничных магазинах. На предоставленной табачной продукции имеется маркировка «For Duty Free Sale Only», что в свою очередь подразумевает, что данные товары могут продаваться только в магазинах беспо-шлинной торговли и не предназначены для продажи в розничных магазинах. Маркировка объектов экспертизы неполная - обязательные для содержания маркировочные обозначения, отсутствуют. В том числе объекты исследования имеют маркировку, выполненную на иностранных языках. Вышеуказанное является нарушением требований Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию», что не допустимо. На вышеуказанной продукции имеются маркировочные обозначения. Маркировка табачной продукции не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию». Рыночная стоимость изъятого товара на дату изъятия, то есть на 01.11.2023, составляет: 59 111 975 (пятьдесят девять миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 86 копеек, в том числе: сигареты марки «Винстон», в количестве 6 500, рыночной стоимостью 1 366 633 рублей 32 копейки, сигареты марки Marlboro (Мальборо), в количестве 35 500 штук, общей рыночной стоимостью 6 602 148 рублей 00 копеек, сигареты марки ФЭСТ, в количестве 5 000 штук, общей рыночной стоимостью 342 776 473 рублей 10 копеек, сигареты марки Sobranie (Собрание), в количестве 4 500 штук, общей рыночной стоимостью 1 046 469 рублей 24 копеек. сигареты марки Parliament (Парламент), в количестве 59 000 штук, общей рыночной стоимостью 15 442 896 рублей 00 копеек, сигареты марки MILANO (Милано), в количестве 3 500 штук, общей рыночной стоимостью 475 272 рублей 00 копеек, сигареты марки CAVALLO (Кавалло), в количестве 1 000 штук, общей рыночной стоимостью 114 468 рублей 72 копеек, сигареты марки Максим, в количестве 21 000 штук, общей рыночной стоимостью 2 892 960 рублей 00 копеек, сигареты марки L&M (ЛМ), общей рыночной стоимостью 5 272 701 рублей 22 копеек, сигареты марки Rothmans (Ротмандс), в количестве 6 500 штук, общей рыночной стоимостью 1 051 054 рублей 68 копеек, сигареты марки ESSE (Эссе), в количестве 114 000 штук, общей рыночной стоимостью 20 864 736 рублей 00 копеек, сигареты марки NZ (НЗ), в количестве 17 000 штук, общей рыночной стоимостью 1 293 576 рублей 24 копеек, сигареты марки CREDO (Кредо), в количестве 16 000 штук, общей рыночной стоимостью 1 081 140 рублей 48 копеек, сигареты марки Корона, в количестве 14 500 штук, общей рыночной стоимостью 1 265 143 рублей 56 копейки. (т. 6 л.д. 58-82)

Заключением эксперта № 2954 установлено, что представленные на экспертизу четыре специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации с серийной нумерацией 78 6824 8234586; 82.001.7. 2867291; 47 4478 4916287; 78 8498 3501948, расположенные на представленных на экспертизу четырёх пачках сигарет «Rothmans», «Престиж», «Тройка», «Philipmorris» изготовлены не производством АО «Гознак», осуществляющим выпуск аналогичной продукции, а выполнены: Специальная марка для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации с серийной нумерацией 78 6824 8234586, расположенная на представленной пачке сигарет «Rothmans» выполнена комбинированным способом - полиграфическое оформление (кроме серийной нумерации) - способом плоской печати; серийная нумерация, выполненная красящим веществом красного цвета - способом цветной струйной печати. Защитные волокна не имитированы. ??Специальная марка для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации с серийной нумерацией 82 0017 2867291, расположенная на представленной пачке сигарет «Престиж» выполнена способом плоской печати. Защитные волокна имитированы надпечаткой их изображений способом плоской печати. Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации с серийной нумерацией 47 4478 4916287; 78 8498 3501948, расположенные на представленных пачках сигарет «Тройка», «Philipmorris» выполнены комбинированным способом - полиграфическое оформление (кроме серийной нумерации) - способом плоской печати; серийная нумерация, выполненная красящим веществом красного цвета - способом высокой печати; элементы с оптически переменным эффектом нанесены бесцветным лаком с крупинками блестящего вещества; защитные волокна имитированы в виде полимерных волокон, внедренных в толщу бумаги и находящихся на поверхности бумаги. (т.6 л.д. 117-123)

Согласно заключению эксперта № 2955 представленная на экспертизу специальная марка для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации с серийной нумерацией 61 6512 2867043, расположенная на представленной на экспертизу пачке сигарет «Максим» изготовлена не производством АО «Гознак», осуществляющим выпуск аналогичной продукции, а изготовлена: полиграфическое оформление выполнено способом плоской печати, защитные волокна имитированы надпечаткой их изображений.( т.6 л.д. 149-154)

Заключениями эксперта № 12/13-358, № 12/13-359, № 12/13-357 подтверждается, что в состав вещества растительного происхождения в представленной на экспертизу упаковки, изъятого ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, входят части листовых пластин растения рода Табак (Nicotiana) семейства Пасленовые (Solanaceae).(т. 6 л.д. 210-213, 180-183, 240-243)

Помимо изложенного, при осмотре места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> - автомашины марки Форд Транзит г.н.з. Т 408 КА 797, был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Самсунг Гелакси S23» в корпусе черного цвета, 2 картонные упаковки. (т. 2 л.д.115-120), 

При осмотре указанного мобильного телефона в фото галерее обнаружены фотографии блоков сигарет, изображение деталей механических частей, часть видео работы машины по производству сигарет, в мессенджере Телеграмм установлены группы, чаты, относящиеся к покупке- реализации табачной продукции. ( т.2 л,д. 121-153).

При обыске ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу: 

<

адрес> на участке с кадастровым номером: № был обнаружен и изъят: мобильный телефон марки Самсунг Galaxy/А52», в корпусе черного цвета, принадлежащий ФИО35, при осмотре которого, в приложении мессенджера «Ватсп» обнаружена переписка с абонентом « Yusif» № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая переписку о заказе 100 кг. Бумаги для производства табачной продукции (т. 5 л.д. 57-59)

В процессе предварительного следствия, в том числе, с участием обвиняемого ФИО39 была осмотрена автоматизированная производственная линия по производству сигарет, установлено, что в нее входят: сигаретно-деятельная машина, фильтро-присадочная машина и автоматизированная линия по упаковке сигарет в твердое пачки. Оборудование для производства и упаковки сигарет с фильтром (формат Nano slims), № б\н, 2010 года выпуска, Производитель ORCHID TOBACCO INDUSTRIES LTD. (Ребрейдинг). Сигаретный узел б\н в составе сигаретоделывательный станок MARK – 8, станок для присоединения фильтра MAX – 5. Упаковочный узел в составе: Станок для упаковывания сигарет в твердую пачку HLP-2 формат формат Nano slims, станок для обертывания пачек в пленку, станок для присоединения марки, станок для обертывания штабеля пачек в пленку с формирователем штабеля, соединительные конвейерные ленты- 3 шт.(т. 5 л.д. 78-82, л.д.91-92).

Оснований сомневаться в выводах проведенных по делу судебных экспертиз, в достоверности показаний свидетелей, у суда не имеется.

Все изложенные доказательства получены с соблюдением требований уголовно - процессуального закона, согласуются между собой, дополняют друг друга и оснований для признания их недопустимыми, не достоверными, у суда не имеется. 

Показания подсудимыми даны с участием защитников, согласуются между собой и с другими исследованными доказательствами, в связи с чем, не являются самооговором. 

В совокупности, фактические обстоятельствами преступной деятельности подсудимых и неустановленных соучастников, убедительно подтверждают наличие признаков организованной группы, поскольку для обеспечения ее деятельности, производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, были приисканы денежные средства, арендованы помещения, приисканы соучастники, между которыми четко были распределены роли, соучастниками специально использовались транспортные средства для доставки сырья и перевозки готовой немаркированной табачной продукции к месту хранения и к месту сбыта, закуплено и произведен ремонт оборудования для производства указанной продукции, осуществлялось его обслуживание. Длительность, масштабность деятельности и сплоченность соучастников, наличие технической оснащенности, устойчивости и единства - все свидетельствует о наличии указанного квалифицирующего признака в действиях подсудимых.

В этой связи, суд считает доказанной вину ФИО39, ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО10, в совершении производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере. 

Действия подсудимых суд квалифицирует по п. п. « а,б» ч.6 ст. 171.1УК РФ.

Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, судом не установлено.

В судебном заседании подсудимые не обнаружили нарушений памяти, мышления, ориентировались в окружающей обстановке и понимали происходящее. С учетом изложенного, заключений проведенных по делу судебно- психиатрических экспертиз № 960, № 962, № 961, № 959, № 963, проведенных ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО13 у суда не имеется оснований сомневаться во вменяемости подсудимых и в способности каждого нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания виновным, суд принимает во внимание положения ч.2 ст. 43, ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, возраст, семейное и имущественное положение подсудимых, данные о личности каждого, имеющиеся в материалах уголовного дела, влияние назначенного наказания на условия жизни виновных, их семей, на их исправление и предупреждение совершения новых преступлений.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание каждому, суд учитывает признание вины, активное способствование расследованию преступления путем указания обстоятельства совершения преступления своей роли в нем, в деятельности организованной группы и изобличении соучастников. 

При назначении наказания ФИО39, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО4, ФИО8, ФИО10, суд также признает обстоятельством, смягчающим наказание, наличие у каждого на момент совершения преступления малолетних детей на иждивении.

Таким обстоятельством, смягчающим наказание, при назначении наказания ФИО9 суд также признает неудовлетворительное состояние здоровья, в связи с чем, ему была установлена инвалидность 3 группы, оказание благотворительной помощи, при назначении наказания ФИО12.А. о – наличие больной матери на иждивении, ФИО8 – награждение медалями, памятными знаками и другие заслуги как ветерана боевых действий, занятие благотворительной деятельностью. 

Также, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО39О. ФИО4, ФИО10,А., ФИО7, ФИО6 суд признает оказание благотворительной помощи. 

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО39О. является рецидив преступлений, в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ.

При назначении наказания остальным подсудимым обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Принимая во внимание изложенное, характер и степень общественной опасности содеянного, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ, за совершенное преступление назначает наказание ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО36 ФИО18 и ФИО37 ФИО18 каждому наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, принимая во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание каждому, как исключительные обстоятельства, существенным образом уменьшающие степень в опасности преступления, а также учитывает, что все они впервые привлекаются к уголовной ответственности. При определении размера штрафа суд принимает во внимание тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимых и их семей, наличие у каждого постоянного источника дохода, наличие у ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО4, ФИО8, ФИО10 иждивенцев. 

Назначая наказание ФИО39О. при рецидиве, учитывая характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства, в силу которых исправительного воздействия предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления, с учетом положений ст. 68 ч.ч.1.2 УК РФ, суд считает, что цели наказания, предусмотренные ч.2 ст. 43 УК РФ могут быть достигнуты назначением ему основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку из обстоятельств дела следует, что он систематически получал нелегальный доход от преступной деятельности. 

Оснований для применения положений ч.1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания ФИО39О. не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, роль ФИО39О. в его совершении, данные о личности, суд не усматривает оснований для применения ч.3 ст. 68 УК РФ. 

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания, суд не находит, поскольку судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с мотивами, целями подсудимого, его поведением после совершения преступления, существенным образом уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд принимает во внимание тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО39О. и его семьи, наличие малолетних детей на иждивении, наличие у него постоянного источника дохода.

Учитывая обстоятельства и характер совершенного преступления, деятельное раскаяние ФИО39О., выразившееся в активном способствовании в расследовании преступления, наличие у него на иждивении 4-х малолетних детей, суд полагает возможным дать ему шанс доказать свое исправление без изоляции от общества, применить ст. 73 УК РФ при назначении наказания в виде лишения свободы, вменить обязанности, которые позволят контролировать его законопослушное поведение и способствовать достижению целей, указанных в ч.2 ст. 43 УК РФ.

В соответствии со ст. 97, 110 УПК РФ избранную подсудимым ФИО39О. и ФИО11 в виде запрета определенных действий следует изменить на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Избранную остальным подсудимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего- отменить.

Гражданский иск не заявлен. 

В соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ, вещественные доказательства, составляющие материалы уголовного дела, следует оставить в материалах уголовного дела, немаркированную табачную продукцию и оборудование для производства табачной продукции, мобильные телефоны Samsung Galaxy А52, принадлежащий ФИО36о., Samsung Galaxy S23, принадлежащий ФИО37, хранящие в себе информацию о преступной деятельности группы, следует передать для приобщения и решения ее судьбы в рамках уголовного дела, выделенного в отношении неустановленных соучастников, мобильный телефон марки «Айфон14 про мах, не содержащий значимой для дела информации следует вернуть по принадлежности. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО45 ФИО2, виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, со штрафом в размере 500 000 ( пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 года, в течение которого ФИО39О. своим поведением должен доказать исправление.

Обязать ФИО39О. :

- в течение всего испытательного срока не менять место жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, где ежемесячно, в день, установленный инспекцией, проходить регистрацию.

Признать ФИО6, ФИО11 ФИО14 ФИО18, ФИО12 Азар ФИО18, ФИО7, ФИО13 ФИО3, ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО10 виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ и назначить каждому наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, в размере 300 000 ( трехсот тысяч) рублей. 

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО39О., а также основное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО10 перечислить по следующим реквизитам : 

Получатель : 

<

данные изъяты>

ИНН №

КПП №

Номер счета получателя платежа №

в ГУ Банка России по ЦФО

БИК : №

Кор. сч. : №

Код ОКТМО №

Назначение платежа : штраф, наложенный приговором Мытищинского городского суда МО от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № (следственный номер дела №).

КБК 18№

УИН 18№

Меру пресечения избранную ФИО39О. и ФИО11 в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего- отменить.

Меру пресечения, избранную ФИО6, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО10 -подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего- отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу : 

-мобильный телефон марки «Айфон14 про мах» 1,02 ТБ, IMEI 35 134435 725466 0, в корпусе серого цвета, прозрачный чехол, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств 

<

данные изъяты> (накладная № от ДД.ММ.ГГГГ) - вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства:

- -автоматизированную производственную линию по производству сигарет со всем оборудованием, выданные на ответственное хранение Свидетель №2 (расписка без даты т.5 л.д. 124), 

- сигареты марки Rothmans «Ротмандс», в количестве 66 000 штук, картонные коробки для упаковки готовых сигарет с надписями «Kent British Amerikan Tobacco Group, Sobranie (Собрание), Winston (Винстон), «Parliament (Парламент) в количестве 1800 штук, коробки с фильтрами для сигарет в количестве 456 шт, 7 коробок с сырьем для производства сигарет в виде табака, 516 бабин, используемых для упаковки сигарет, 9 поддонов с картонными листами для упаковки готовой продукции ;

-сигареты: марки «Винстон» в количестве 147 000 пачек; марки «Мальборо» в количестве 152 500 пачек; марки «Кент» в количестве 174 000 пачек; марки «Фэст» в количестве 177 000 пачек; марки «Собрание» в количестве 109 000 пачек; марки «Парламент» в количестве 255 000 пачек; марки «Милано» в количестве 739 000 пачек; марки «Кавало» в количестве 122 500 пачек; марки «Монд» в количестве 49 500 пачек; марки «ФИО16» в количестве 10 000 пачек; марки «Ротманс» в количестве 4 500 пачек; марки «Легат» в количестве 500 пачек; марки «НЗ» в количестве 4000 пачек; марки «Престиж» в количестве 500 пачек; «Тройка» в количестве 15 000 пачек;-заготовки под коробку маркированные Sobranie (Собрание) 1 палет; табачная бумага маркированная товарным знаком Sobranie (Собрание) 1 палет, Marlboro (Мальборо)- 1 палет, Parliament (Парламент)- 1 палет, заготовки под пачки сигарет Marlboro (Мальборо)- 14 коробок, коробки с табаком в виде сырья для производства сигарет в количестве 65 шт, коробки с фильтрами для сигарет в количестве 732 штук, ;

-сигареты марки Winston (Винстон), в количестве 6 500 штук, сигареты марки Marlboro (Мальборо), в количестве 35 500 штук, сигареты марки ФЭСТ, в количестве 5 000 штук, сигареты марки Sobranie (Собрание), в количестве 4 500 штук, сигареты марки Parliament (Парламент), в количестве 59 000 штук, сигареты марки MILANO (Милано), в количестве 3 500 штук, сигареты марки CAVALLO (Кавалло), в количестве 1 000 штук, сигареты марки Максим, в количестве 21 000 штук, сигареты марки L&M (ЛМ), в количестве 28 860 штук, сигареты марки Rothmans (Ротмандс), в количестве 6 500 штук, сигареты марки ESSE (Эссе), в количестве 114 000 штук, сигареты марки NZ (НЗ), в количестве 17 000 штук, сигареты марки CREDO (Кредо), в количестве 16 000 штук, сигареты марки Корона, в количестве 14 500 штук, коробки с табаком в виде сырья для производства сигарет в количестве 65 штук, 31 коробок с фильтрами для сигарет

- 2 картонных коробок, 

хранящихся в специализированном складском помещении УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. (т.2 л.д.111-112, 159-160, 178-179, 212-213),

ПЕРЕДАТЬ для приобщения и решения вопроса об их дальнейшей судьбе в рамках уголовного дела №, выделенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленного соучастника ( постановление т.8 л.д. 172-173).

- DVD-R диск, хранящийся в материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного дела.

В соответствии с п.2 ч.2 ст. 389.3, ч.1 ст. 389.4 УПК РФ, приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда, через Мытищинский городской суд, в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Осужденные вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику ( защитинкам) либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Также вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья : О.В. Макарова.