Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. ФИО1 03 февраля 2017 года

Королёвский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Окуневой Г.Ю., 

при секретарях Кузнецовой Д.А., Гурьевой М.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Московско-Ярославского транспортного прокурора Каржавиной Ю.С., 

подсудимой ФИО2, 

защитника – адвоката Кухта Ю.И., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании в отношении:

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО9 будучи генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> №, юридический адрес: 

<

адрес>), выполняющая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, избранная на эту должность ДД.ММ.ГГГГ на основании общего собрания учредителей 

<

данные изъяты>, осуществляющая согласно Устава 

<

данные изъяты> управленческие функции и текущее руководство хозяйственной деятельностью общества, в том числе обладающая полномочиями: 1) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; 2) подписывать финансовые и иные документы Общества; 3) открывать в банках расчетный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; 4) обеспечивать подготовку и представлять Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределения чистой прибыли между участниками, информировать указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений Общего собрания; 5) руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности и деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; 6) выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 7) издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения, и налагать дисциплинарные взыскания; 8) осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, имея преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств 

<

данные изъяты> в размере 4710000 рублей путем заключения договора денежного займа с физическим лицом от имении Общества под обманным предлогом использования указанных денежных средств на развитие коммерческой деятельности, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут ФИО9, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> находясь на своем рабочем месте в помещении торгового павильона цветочной продукции, находящегося вблизи турникетного павильона, ведущего на платформу № 

<

адрес> Московско-Курского региона (региона 1) Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», расположенного в районе 

<

адрес> (территория 

<

адрес>), действуя из корыстных побуждений, направленных на извлечение выгоды для себя и личного обогащения, пользуясь своими должностными обязанностями, в силу своего служебного положения, имея как генеральный директор 

<

данные изъяты> полномочия юридического лица на получение денежных средств от имени 

<

данные изъяты> действуя вопреки интересам 

<

данные изъяты> по ранее достигнутой договоренности, под предлогом развития цветочного бизнеса, заключила с неосведомленным о ее преступных намерениях гр. ФИО7, являющимся физическим лицом, письменный договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение заключенного договора, ФИО7 передал, а ФИО9, действуя от лица 

<

данные изъяты> осуществляя свой преступный умысел, путем обмана, выразившегося в утаивании от соучредителя 

<

данные изъяты> ФИО6 факта заключения данной сделки, приняла от ФИО7 в собственность 

<

данные изъяты> сумму в размере 4 710000 рублей, о чем был составлен акт передачи суммы займа по Договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Завладев таким способом полученными от ФИО7 денежными средствами в размере 4710000 рублей и руководствуясь корыстными намерениями незаконного обогащения, ФИО9 не оприходовала указанные денежные средства в кассу, не отразила факт составления приходного кассового-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО7 указанных денежных средств в первичных бухгалтерских документах, и не внесла их на расчетный счет 

<

данные изъяты>, а также в нарушение действующего устава 

<

данные изъяты> и положений Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФИО9 не вынесла на обсуждение Общего собрания участников 

<

данные изъяты> вопрос об одобрении указанной крупной сделки, а продолжая преступный умысел по распоряжению похищенными деньгами и не имея намерения их возвращать 

<

данные изъяты>, ФИО9, используя свое служебное положение, путем обмана похитила указанные денежные средства в размере 4710000 рублей у 

<

данные изъяты> после чего потратила их на свои нужды, причинив тем самым 

<

данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4710000 рублей.

Подсудимая ФИО9 вину свою не признала и подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были исследованы в судебном заседании и где она поясняла, чтос ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она находилась в должности генерального директора 

<

данные изъяты>. Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> было создано ДД.ММ.ГГГГ, о чем в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании юридического лица за основным государственным номером №, и 

<

данные изъяты> было поставлено на учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и ему присвоен № Решение об учреждении 

<

данные изъяты> об утверждении его организационно-правовой формы, об утверждении размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей, об утверждения устава общества, об избрании ее (ФИО10) генеральным директором было принято совместно с ФИО6 и утверждено на общем собрании учредителей 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Ей (ФИО10) и вторым учредителем ФИО6 на указанном собрании было утверждено полное фирменное наименование общества- 

<

данные изъяты> адрес местонахождения общества-

<

адрес>, утвержден уставный капитал общества в размере 10000 рублей (с равными распределениями долей в размере 50% уставного капитала у нее и у ФИО6), утвержден Устав общества. Руководство текущей хозяйственно-финансовой общества, согласно Устава 

<

данные изъяты> осуществлялось единоличным исполнительным органом общества- генеральным директором, то есть ею (ФИО10). Как генеральный директор 

<

данные изъяты> она была наделена перечнем полномочий, отраженных в Уставе общества, в частности: 1) возможностью без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; 2) подписывать финансовые и иные документы общества; 3) открывать в банках расчётный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; 4) обеспечивать подготовку и представлять Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределения чистой прибыли между участниками, информировать указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений Общего собрания; 5) руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности и деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; 6) выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 7) издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения, и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. ДД.ММ.ГГГГ для ведения коммерческой деятельности был открыт расчетный счет в 

<

данные изъяты>. Вышеуказанное 

<

данные изъяты> было учреждено ею совместно с ФИО6 по причине того, что у нее (ФИО10) и у ее мамы-ФИО18 имелся долг перед ФИО6, на сумму примерно 2400000 рублей, выплатить который она (ФИО10) не могла, поэтому ФИО6 после получения ею (ФИО10) российского гражданства, в июле 2014 года, предложил ей учредить ООО 

<

данные изъяты> в котором она, по определению ФИО6, должна быть генеральным директором и выплачивать сумму долга, отдавая ФИО6 ежемесячно часть прибыли, в ходе осуществления ею (ФИО10) хозяйственной и коммерческой деятельности по продаже цветов в торговом павильоне, расположенном на 

<

адрес>. Она (ФИО10) согласилась, потому что тем самым хотела погасить долг перед ФИО6 Что касается финансовой отчетности, то так как ей применялась упрощенная система налогообложения, то выручка от продажи цветов, отражалась в книге учета доходов и расходов и в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. Регулированием данных вопросов на безвозмездной основе занималась бухгалтер ФИО3. Вся деятельность ООО 

<

данные изъяты> велась в торговом павильоне, расположенном на 

<

адрес>, расположенном на территории 

<

адрес>, арендованном у ОАО РЖД, по наличному расчету. Также ей (ФИО10) регулировался приход и расход товаров, поставок и порядок распределения выручки. Для осуществления деятельности 

<

данные изъяты> надлежащим образом была оформлена печать, которая находилась в торговом павильоне. Указанной печатью она (ФИО10) пользовалась лично, при покупке товара, и оформлении накладных. ФИО6 не занимался коммерческой деятельностью и извлечением прибыли. За весь период нахождения ее (ФИО10) в должности генерального директора 

<

данные изъяты>, она несколько раз по мере возможности, отдавала ФИО6 часть прибыли в размере 55000 рублей. Точную сумму денежных средств, выплаченных ею ФИО6 она не помнит. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, примерно в 16 часов,она находилась в торговом павильоне, где свою деятельность осуществляло ООО 

<

данные изъяты> а именно вблизи ж.д. станции Подлипки-Дачные, расположенного на территории 

<

адрес>, и торговала цветами. В этот момент в цветочный магазин зашел ее знакомый- ФИО7 и принес с собой папку с документами, достал из папки документы, а именно договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи суммы займа по договору денежного займа №, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа составила 4710000 рублей и запрос. Откуда ФИО7 взял реквизиты 

<

данные изъяты> она не знает, а ее паспортные данные ФИО7 были известны. О встрече с ФИО7 она не договаривалась, о том, что ФИО7 придет в торговый павильон заранее она не знала. Она частично была с указанными документами ознакомлена, данные документы лежали на прилавке возле цветов, прочитав некоторые предложения, не вникая в суть документов, она задала вопрос ФИО7 что это, в ответ она услышала, что это сумма долга с накопленными процентами, которую брала в долг ее мать (ФИО11). По данному факту она поясняет, что весной 2013 года ее мать- ФИО18 взяла в долг у гр. ФИО7 для развития цветочного бизнеса денежные средства в сумме 600000 рублей, процесс передачи денежных средств происходил в ее присутствии в торговом павильоне на 

<

адрес> дачные, где она вместе с ее матерью продавала цветы. При передаче денежных средств изначально никакие документы ни ею ни ее матерью не составлялись, деньги передавались в ее присутствии ее матери (ФИО11) от ФИО7 из рук в руки. Через несколько дней, точно время она не помнит, в этом же торговом павильоне на 

<

адрес> где она продавала цветы, она написала расписку о том, что ею (ФИО10) были взяты в долг у ФИО7 сумма в размере 600000 рублей, хотя это сумма фактически была получена ее матерью (ФИО11). При написании ею (ФИО10) расписки никто не присутствовал, экземпляра расписки у нее нет, то есть факт написания указанной расписки и получения денежных средств от ФИО7 в сумме 600000 рублей ей подтвердить нечем, потому что расписка должна находиться у ФИО7. Кроме того, в устной форме, она (ФИО10) с ФИО7 договорилась о том, что ежемесячно она должна была выплачивать 18 % от первоначальной суммы долга. Согласно расписке, сумма долга была бессрочной. В период времени с весны 2013 года по декабрь 2013 года она выплачивала ФИО7 сумму процента без задержек в размере 120000 рублей ежемесячно, и в общей сложности она выплатила ФИО7 сумму процента от долга в размере 840000 рублей. Никаких документов, подтверждающих факт передачи ФИО7 указанных денежных средств у нее нет. Расписки при передаче денежных средств не составлялись, все строилось на доверии. С начала 2014 года в связи с возникшими материальными трудностями, она перестала выплачивать ФИО7 сумму долга и проценты. И поэтому когда ФИО7 пришел ДД.ММ.ГГГГ в торговый павильон, то он пояснил ей, что указанная в договоре займа сумма в размере 4710000 рублей является суммой накопленных процентов от изначального займа в размере 600000 рублей, которую получила ранее в 2013 году ее мать- ФИО18 от ФИО7 на развитие цветочного бизнеса, который официально в соответствии с законодательством Российской Федерации ими никак не был оформлен. Ее мать- ФИО11 никаких документов для получения суммы в 600000 рублей не составляла и не подписывала. ФИО7 сказал, что ФИО18 не подходит по возрасту, и данные расписки она (ФИО10) должна лично подписать, ею добровольно были написаны расписки на сумму 600000 рублей, а также накопленные проценты, в общей сумме 4710000 рублей. ФИО7 сказал ей (ФИО10), чтобы она подписала данные документы и поставила печать. Она (ФИО10) спросила, что ей будет, если она подпишет данные документы, на что ФИО7 ей пояснил, чтобы она не боялась и подписывала документы, никакой ответственности не будет. Она полагала, что подписывая данные документы, она тем самым погасит свои долги и долги ее матери перед ФИО7 В момент подписания документов, в торговом павильоне никого не было, кроме нее (ФИО10) и ФИО7 Она добровольно, осознавая, что подписывает документы и ставит печать как генеральный директор ООО 

<

данные изъяты> подписала вышеуказанные документы. О данном факте она второму учредителю, то есть ФИО6 не сообщала, так как она боялась и не хотела, чтобы об этом кто-либо знал, хотела утаить данный факт. Никаких денежных средств ей после составления документов ФИО7 не передавал, она никакие денежные средства от него не получала. После того, как она в лице генерального директора подписала и проставила печать ООО 

<

данные изъяты> ФИО7 забрал документы и ушел, копии она не получала. Копий подписанных ею документов, ФИО7 ей не давал, она их у него не просила, так как доверяла ФИО7, и не была на тот момент осведомлена, что подобные договора составляются в двух экземплярах, каждый из которых остается у участника сделки.При заключении договора-займа № ФИО7 не интересовался, осведомлен ли второй учредитель 

<

данные изъяты> в лице ФИО6 о данной сделки, и куда должны были быть направлены эти деньги он тоже не интересовался и ей (ФИО10) ничего не говорил, да и денег в наличии не было. О том, что ею (ФИО10), как генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> были подписаны следующие документы: договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи суммы займа по Договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ответ на запрос, предоставленный ООО 

<

данные изъяты> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что принятие решение об одобрении данной сделки было принято компетентным органом 

<

данные изъяты> с соблюдением всех корпоративных процедур и на всех указанных документах поставлена печать 

<

данные изъяты> она не сообщила второму учредителю 

<

данные изъяты>ФИО6, так как хотела скрыть от него данный факт, потому что считала, что это ее личные дела с ФИО7 и ФИО6 не должен о них знать. В договоре денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенном в 

<

адрес> в цветочном павильоне проставлена ее (ФИО10) подпись, также поставлена ее подпись в квитанции к приходному кассовому ордеру №, акте передачи суммы займа по договору денежного займа №Ю от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 4710000 рублей, печати в указанных документах ставила она лично своей рукой, когда была трудоустроена в должности генерального директора 

<

данные изъяты>. Сумму, указанную в расписке в 4710000 рублей она (ФИО10) и ее мать ФИО18 не получали, ФИО7 представил ей договор и приходно кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция бланка приходного ордера была в оторванном состоянии, вторую часть она не видела и не получала. Ранее никакие денежные средства она у ФИО7 в заем не брала, документы не оформляла ни как физическое лицо, ни как юридическое лицо организации. Документ - ответ на запрос, предоставленный 

<

данные изъяты> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ она не составляла, все действия, описанные в данном документе о том, что принятие решение об одобрении данной сделки было принято компетентным органом 

<

данные изъяты> с соблюдением всех корпоративных процедур, ею (ФИО10) как генеральным директором не осуществлялись, однако подпись и печать поставлены ее рукой. Данный документ ей принес ФИО7 в торговый цветочный павильон на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Она осознавала, что она как физическое лицо, должна была вернуть ФИО7 сумму долга в размере 600000 рублей с накопленными процентами, которые в 2013 году у ФИО7 брала ее мать-ФИО11. Подписав данные документы, она думала, что тем самым, она подтверждает наличие задолженности перед ФИО7 у нее (ФИО10), как у физического лица. Печать 

<

данные изъяты> на документах она (ФИО10) поставила лично, так как на этом настаивал ФИО7 Последствий осуществленных ею (ФИО10) действий, связанных с подписанием договора денежного займа от лица 

<

данные изъяты> на тот момент она не осознавала. В октябре 2015 года ею было принято решение выйти из состава учредителей ООО 

<

данные изъяты> так как у нее возникли финансовые трудности личного характера, связанные с невыполнением ею различных долговых обязательств возникших из-за займов, которые брала ее мать -ФИО11 у различных людей, расписки на которые писала она (ФИО10) по требованию этих людей. Указанные проблемы она не могла решить, находясь на должности ген. директора 

<

данные изъяты> В связи с этим, на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ она была добровольно снята с должности генерального директора 

<

данные изъяты> и ее доля- 50 % в уставном капитале была передана ФИО6 При выходе из учредителей 

<

данные изъяты> ФИО6 она не сообщила, что ею, от лица генерального директора 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор денежного займа на сумму 4710000 рублей, так как считала что этой ее личный долг, а не долг ООО 

<

данные изъяты> К тому, что ФИО6 не был осведомлен о заключении ею (ФИО10) договора денежного займа на сумму 4710000 рублей от лица ООО 

<

данные изъяты> она относилась безразлично, так как считала, что указанный фактически договор займа не заключался. 

Подписав ДД.ММ.ГГГГ от лица 

<

данные изъяты> договор денежного займа на сумму 4710000 рублей, о заключении которого она не уведомила второго учредителя ФИО6, и тем самым погасив свой личный долг перед ФИО7 в размере 600000 рублей с накопленными процентами, она не осознавала, что причинила своими действиями ущерб 

<

данные изъяты> так как считала и считает, что это был ее личный долг перед ФИО7 На момент подписания документов, она не думала о ФИО6, так как на тот момент генеральным директором была она (ФИО10), свою долю в ООО 

<

данные изъяты> она никому передавать на тот момент не планировала, как и не планировала уходить из 

<

данные изъяты>». Ее личный долг перед ФИО7 в размере 600000 рублей с накопленными процентами ( то есть в общей сумме 4710000 рублей) был погашен путем передачи в его (ФИО7) собственность, земельного участка с постройками, принадлежащего ее мужу- ФИО15, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Таким образом, все имеющиеся у нее как физического лица, и у ее матери- ФИО18 долги перед ФИО7 она считает погашенными. Как генеральный директор 

<

данные изъяты> она никакие деньги у ФИО7 не брала. Документы (договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи суммы займа по Договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ответ на запрос, предоставленный 

<

данные изъяты> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что принятие решения об одобрении данной сделки было принято компетентным органом 

<

данные изъяты> с соблюдением всех корпоративных процедур) она подписала лично, так как они нужны были ФИО7, но для каких именно целей ей известно не было. Вину в предъявленном ей обвинении не признает, денежные средства в размере 4710000 рублей в заем у гр-на ФИО7 она не брала. ( том 2 л.д. 8-19, л.д. 117-119, том № л.д. 1-6).

В судебном заседании подсудимая ФИО9 уточнила, что денежные средства занимались не ею, а ее матерью ФИО18

Вина подсудимой ФИО9 подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего ФИО6, протокол допроса которого на предварительном следствии был исследован в судебном заседании с согласия всех участников процесса, где он поясняет, что в 90-е годы он познакомился с ФИО11 Халисе, ДД.ММ.ГГГГ г.р. когда приобретал цветы в цветочной палатке на станции Подлипки-Дачные в 

<

адрес>. В последующие годы он периодически приобретал у ФИО11 цветы, иногда давал в долг небольшие суммы денежных средств от 10000 до 20000 рублей, позже ФИО18 познакомила его (ФИО6) со своей дочерью ФИО9. У него (у ФИО6) возникли с ФИО10 приятельские отношения, ФИО10 вошла к нему в доверие, он бывал у нее в гостях, знаком с ее мужем, детьми. Кроме того, ездил к ней на родину в Республику Крым, где у ФИО10 с ее слов имеются земли в собственности. Иногда ФИО10 просила его (ФИО6) в долг небольшие суммы, которые он давал ей под проценты. ФИО10 всегда возвращала денежные средства в срок, и производила впечатление честного человека. В начале октября 2012 года ФИО10 попросила его (ФИО6) дать ей в долг крупную сумму денежных средств- 800000 (26000 долларов по курсу 31 рубль за доллар) рублей. Он (ФИО6) согласился, так как на тот момент у него имелась такая сумма денег в связи с тем, что им был оформлен кредит. Также к этой сумме он устно договорился с ФИО10 о процентах, 5% в месяц от первоначальной суммы, срок погашения до ДД.ММ.ГГГГ. Данные денежные средства он передавал в палатке на 

<

адрес>. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. ФИО10 выплачивала ему (ФИО6) лишь проценты от указанной суммы, то есть по 40000 рублей. В общей сложности ФИО10 выплатила ему 480000 рублей. Основная сумма долга ФИО10 в размере 800000 рублей ему (ФИО6) выплачена не была. ДД.ММ.ГГГГ к ранее выданной в долг сумме денежных средств, согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 взяла у него в долг денежные средства в размере 200000 рублей, также к этой сумме он с ФИО10 устно договорился о процентах, 5% в месяц от первоначальной суммы, срок погашения до ДД.ММ.ГГГГ. Данные денежные средства он передавал в палатке на 

<

адрес>. На период ДД.ММ.ГГГГ курс доллара составлял 31 рубль, сумма долга в долларах составляла 32250 долларов. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы ФИО9 выплатила долг за проценты в сумме 1140000 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ год за вышеуказанный период ФИО9 согласно долговым обязательствам не выплатила по курсу доллара 60 (изначальная сумма долга 40000 долларов) - 2400000 рублей. Денежные средства ФИО9 ему не вернула. После того как он одолжил ФИО9 денежные средства, в течение 2014 года денежные средства ФИО9 в части погашения долга не выплачивались. ФИО10 поясняла, что в настоящее время у нее нет возможности платить долг, так как она не может их заработать. ФИО9 и ФИО18 пояснили, что они готовы отдать место, где они торговали цветочной продукцией, перезаключить договор аренды с ОАО «РЖД» на новую организацию, где ФИО9 обещала, что, трудоустроившись в новую организацию готова выплатить сумму долга в полном объеме. Позже согласно протоколу № общего собрания учредителей об учреждении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> он (ФИО6) и ФИО9 учредили коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> доли учредителей, где его доля составляла 50 % уставного капитала, и доля ФИО9 также составляла 50 % уставного капитала. На должность генерального директора, согласно указанного протокола общего собрания, была избрана ФИО9 В соответствии с Приказом ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-К гр. ФИО9 назначена на должность генерального директора и главного бухгалтера. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год ФИО9 сумма долга перед ним (ФИО6) не возмещалась. Он неоднократно задавал вопрос ФИО10, когда ею будут возвращены денежные средства в счет долга, на что ФИО10 ему отвечала, что денег у нее нет, а в октябре 2015 года ФИО10 ему (ФИО6) сообщила, что больше не хочет заниматься цветочной деятельностью, готова выйти из состава участников 

<

данные изъяты> и снять с себя полномочия генерального директора и главного бухгалтера. Согласно заявления ФИО10 о выходе из Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решения № единственного участника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого утверждено, что размер доли единственного участника, то есть его (ФИО6) в уставном капитале составила 10000 рублей, размер доли – 100%. В соответствии с Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО9 сняты полномочия генерального директора 

<

данные изъяты> Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора назначен он, ФИО6 В кредитных организациях были открыты следующие счета: c ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет 40№ в АО «Альфа-Банк», с ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет 40№ в АКБ «Легион». В апреле-мае месяце 2016 года в адрес ООО 

<

данные изъяты> пришло исковое заявление о взыскании суммы займа из Королевского городского суда 

<

адрес> от истца ФИО7. С ФИО7 он (ФИО6) ранее был не знаком, никогда его ранее не видел. О том, что ФИО7 давал заем ФИО10, действовавшей от имении 

<

данные изъяты> ему (ФИО6) известно не было, хотя он неоднократно спрашивал у ФИО10, есть ли у нее какие-либо задолженности перед третьими лицами, на что ФИО10 ему сообщала, что никаких долгов у нее нет. Вся хозяйственная деятельность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, связанная с доходами и расходами 

<

данные изъяты> велась ФИО10, вся отчетная документация велась ФИО10. Согласно исковому заявлению, ДД.ММ.ГГГГ гражданин РФ ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (далее «Займодавец») заключил договор денежного займа 2Ю с 

<

данные изъяты> (далее «Заемщик») в лице генерального директора ФИО9, предмет договора «Заимодавец» передает в собственность денежные средства «Заемщику» в размере 4710000 рублей. Денежные средства предоставлялись до ДД.ММ.ГГГГ. Также в целях надлежащего доказательства, подтверждающего сумму займа, заемщиком выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный факт ранее ему (ФИО6) был не известен, от ФИО9 о данных обстоятельствах он (ФИО6) не уведомлялся, данный договор № в 

<

данные изъяты> в документации отсутствовал. Согласно акту внутренней аудиторской проверки № от ДД.ММ.ГГГГ проведенной 

<

данные изъяты> а именно в лице генерального директора ФИО6 и главным бухгалтером в лице ФИО3 проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в целях подтверждения факта поступления денежных средств в кассу Общества по договору денежного займа №ю от ДД.ММ.ГГГГ, при получении которого была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4710000 рублей. Денежные средства были получены действующим на тот момент генеральным директором, в лице ФИО9 и оприходованы ею же приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки обнаружено, что за время нахождения на должности генерального директора Общества ФИО9, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу Общества денежные средства по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4710000 рублей не поступали. Также данный приходно-кассовый ордер в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов не регистрировался. По данным выписок с имеющихся расчетных счетов, открытых в ООО 

<

данные изъяты> выяснено следующее: на расчетный счет 40№, который открыт в АО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. данная сумма не поступала; на расчетный счет 40№ открытый в АКБ «Легион» (АО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. данная сумма также не поступала. В этой связи факт хозяйственной операции не подтвержден. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно генеральным директором 

<

данные изъяты> в лице ФИО9 Обществу причинен ущерб в размере 4710000 рублей. Деятельность 

<

данные изъяты> осуществлялась в торговом павильоне, расположенном вблизи пл. № 

<

адрес>, находящейся в районе 

<

адрес>, арендованном у ОАО РЖД. 

<

данные изъяты>

Показаниями свидетеля ФИО7, протокол допроса которого на предварительном следствии был исследован в судебном заседании с согласия всех участников процесса и который показал, что с 1986 года по 1995 год он работал в артели 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> в должности слесаря по ремонту оборудования. В этот период времени ему удалось накопить большую сумму денежных средств, которая позволила ему в 1996 году открыть бизнес в 

<

адрес>, а именно он в качестве индивидуального предпринимателя занимался оптовой продажей сока 

<

данные изъяты>. В 2001 году он приобрел квартиру в 

<

адрес>, и вместе с сыном, который в тот момент поступил в институт переехал в 

<

адрес>, где проживает по адресу: 

<

адрес>. После переезда в 

<

адрес> он официально никуда не трудоустраивался, занимался различными подработками- продавал цветы, привезенные им из Республики Крым, занимал должность заместителя председателя гаражно-строительного кооператива. Денежные средства, накопленные им за период работы в артели 

<

данные изъяты> а также за период осуществления им предпринимательской деятельности на территории Республики Крым, позволяли ему не трудоустраиваться на какую-либо постоянную работу. В период времени с 2013 года по 2015 год он работал официально, охранником в фирме 

<

данные изъяты> На данную работу он устроился для того, чтобы наработать трудовой стаж, необходимый ему для получения пенсии. В целом, у него всегда имелись крупные суммы денег, поэтому, когда ФИО9 обратилась к нему с просьбой занять ей (ФИО10) на развитие бизнеса 5 млн. рублей, он (ФИО7) согласился, так как ФИО9 считал добропорядочным, ответственным человеком, ранее она всегда ему возвращала денежные средства, которые он ей одалживал, и в этот раз, он (ФИО7) думая, что ФИО9, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> то есть действуя от имени данного юридического лица, пообещал ей (ФИО10) занять денежные средства, но не 5 млн рублей, как этого просила ФИО9, а 4710000 рублей, так как на тот момент, он (ФИО7) располагал именно этой суммой денежных средств. В беседе, которая произошла между ним и ФИО9 за несколько дней до заключения договора займа, он (ФИО7) сообщил ФИО9, что он может одолжить ей 4710000 рублей, и данные деньги должны пойти на развитие бизнеса, связанного с продажей цветов, которым занималась ФИО9, поэтому ФИО9 должна действовать от имени 

<

данные изъяты> ФИО9 устроило его (ФИО7) предложение, поэтому он (ФИО7) сказал ФИО9 чтобы она лично подготовила пакет документов, необходимый для заключения договора денежного займа именно на сумму 4710000, а именно договор денежного займа, акт передачи денежных средств, кассовый ордер, и документ, подтверждающий что второй учредитель 

<

данные изъяты> уведомлен и не возражает против заключения данного договора. Для подготовки данных документов, он (ФИО7) предоставил ФИО9 копию своего паспорта. Через несколько дней, ФИО9 ему позвонила, и сказала что все документы готовы, поэтому он (ФИО7) ДД.ММ.ГГГГ пришел к ней в торговый павильон, расположенный на 

<

адрес>, где и произошло заключение договора займа №ю от ДД.ММ.ГГГГ и момент передачи им ФИО9 денежных средств в сумме 4710000 рублей. ФИО10 предъявила ему (ФИО7) пакет документов, подготовленный ею (ФИО10) от имени 

<

данные изъяты> (договор денежного займа, акт передачи суммы займа, а также приходный кассовый ордер), он (ФИО7) ознакомился с ними, после чего находясь в торговой зале передал Селимовой лично из рук в руки денежные средства в сумме 4 710 000 рублей, при передаче денежных средств присутствовала мать ФИО10- ФИО11, которая пересчитала денежные средства, переданные им (ФИО7) ФИО10. После этого им (ФИО7) и ФИО10 были поставлены подписи в договоре займа, акте передачи суммы займа, и в приходном кассовом ордере, также ФИО10 заверила все указанные документы печатью 

<

данные изъяты> которую ФИО10 принесла с собой. После этого он (ФИО7) взял экземпляр договора займа, акт приема денежных средств и квитанцию к приходному кассовому ордеру и покинул помещение магазина цветов. Он (ФИО7) не видел, оставался ли у ФИО10 второй экземпляр пакета документов. При оформлении договора займа, с учредительными документами, уставом 

<

данные изъяты> он (ФИО7) не был ознакомлен, о том, что ФИО10 является генеральным директором 

<

данные изъяты> он знал ранее с ее слов. Уполномочена ли была ФИО10 осуществлять заем денежных средств от имени 

<

данные изъяты> ему достоверно известно не было. Какими именно полномочиями была наделена ФИО10, будучи генеральным директором, согласно уставу ООО ему достоверно известно не было. Договор был заключен до ДД.ММ.ГГГГ, то есть он (ФИО7) рассчитывал, что ФИО9 к этому времени вернет ему всю сумму денежных средств. Однако, до ДД.ММ.ГГГГ, а также и в последующем ФИО9 ему денежные средства не вернула, он (ФИО7) неоднократно просил ФИО10 вернуть денежные средства, однако Селимова говорила ему (ФИО7), что у нее материальные трудности, но как только она продаст принадлежащую ей недвижимость, расположенную на территории Республики Крым, то все денежные средства ему (ФИО7) будут возвращены. Также он (ФИО7) общался со вторым учредителем 

<

данные изъяты> ФИО6, которому он сообщил, что у 

<

данные изъяты> перед ним (ФИО7) имеется задолженность в размере 4710000 рублей, также он (ФИО7) сообщал ФИО6, что данные денежные средства на развитие бизнеса от имени 

<

данные изъяты> у него брала ФИО9, на что ФИО6 ему (ФИО7) отвечал, что данные деньги у него брала лично ФИО9, за нее (за ФИО10) ФИО6 ему (ФИО7) ничего отдавать не будет, так как у ФИО9 перед ним (ФИО6 ) имелась задолженность в сумме 50000 долларов. После этого, он осознав, что самостоятельно возвратить принадлежащие ему (ФИО7) денежные средства у него не получится, в марте 2016 года он обратился с исковым заявлением в суд, с просьбой взыскать с 

<

данные изъяты> сумму в размере 4710000 рублей. К исковому заявлению, он (ФИО7) приобщил оригиналы документов, подтверждающих заключение договора денежного займа, а именно: договор денежного займа №ю ОТ ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи суммы займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы им (ФИО7) были предоставлены в оригинале, участники гражданского судопроизводства, изучали данные документы, и к материалам гражданского дела были приложены копии указанных документов (том № л.д. 1-7, л.д. 132-136, том 3 л.д. 7-9).

В своем заявлении, где он, ФИО7, просит рассмотреть дело в его отсутствие, последний указывает, что никаких претензий к ФИО10 не имеет, долг погашен мужем ФИО10 и он просит строго ее не наказывать, не лишать ее свободы.

Показаниями свидетеля ФИО15, протокол допроса которого на предварительном следствии был исследован в судебном заседании с согласия всех участников процесса, где он показал, что ФИО9 является его супругой. В течении примерно 5 лет, его теща-ФИО18, находясь в 

<

адрес>, с его супругой (ФИО10), занимала денежные средства у людей и занимала немало. Он (ФИО10) знает, что данные денежные средства занимала его теща-ФИО18, а его супруга (ФИО10) просто ходила к тем людям, о которых говорила ФИО18, и брала у них денежные средства и отдавала своей матери (ФИО18), при этом никаких расписок о том, что она взяла денежные средства ФИО10 не писала, все было договорено в устной форме между ФИО18 и лицом, которое давало взаймы деньги. Также он знает, что все денежные средства, которые занимала его теща (ФИО18), она отправляла своему сыну ФИО4, и внуку- ФИО5, который на эти деньги покупал земельные участки на территории Республики Крым. 

Земельный участок, который ФИО8 приобрел в 

<

адрес> Республики Крым он (ФИО8) переоформил на его супругу (ФИО10), так как в то время у него не получалось его оформить на себя, также ФИО20 оформил земельный участок в 

<

адрес> Республики 

<

адрес>ю 2 га на него (на ФИО15) и на его (ФИО15) дочь- ФИО12. В общем на его семью, было оформлено 3 земельных участка, площадью 6 га. В 2015 году ФИО20 попросил его (ФИО10), его супругу (ФИО10) и дочь (ФИО12), чтобы они написали доверенность на него (ФИО20) по данным земельным участкам, на что ФИО10 сказала ФИО20, чтоб сначала он (ФИО20) продал свои остальные земельные участки и раздал долги, которые имелись у их матери (ФИО18), и только после этого она (ФИО10) была согласна написать доверенности на него (на ФИО20). Но ФИО20 сказал ФИО10, что если они перепишут земли на него (на ФИО20), то он (ФИО20) быстро их продаст и сразу раздаст долги, которые занимала ФИО18. Он (ФИО15), его супруга ФИО10 и их дочь поверили ФИО20, и написали доверенности, однако насколько ему известно, что его теща ФИО18 свои долги не отдала, но ему (ФИО15) говорила, что долгов у них нет, что это все недоразумение и постоянно по телефону ФИО18 говорила ему (ФИО15), что скоро все решится и все будет нормально. Считает, что его супруга (ФИО10) в совершении данного преступления не виновата, так как все денежные средства занимала его теща (ФИО18), а ФИО10 просто брала деньги и передавала их матери, которая отправляла все денежные средства своему сыну, а он на данные деньги покупал земли, это было у него как «хобби». ФИО7 он (ФИО15) знает с августа 2015 года, познакомился с ним в 

<

адрес>, отношения с ним не поддерживает, ему (ФИО15) известно, что его теща (ФИО18) заняла у ФИО7 денежные средства, в какой сумме ему (ФИО15) не известно, а договор денежного займа заключила его супруга (ФИО10), когда они занимали деньги он (ФИО15) точно сказать не может. ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО15) встретился с ФИО7, который приехал к нему (к ФИО15) в 

<

адрес>, после чего они поехали к нотариусу и составили договор дарения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который принадлежит ему (ФИО15), составили договор дарения, для того чтобы погасить долг, который его супруга (ФИО10) брала у ФИО7. ФИО7 претензий к ФИО10 не имеет, так как долг ему возвращен, взамен денежных средств он получил дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 26-28).

Показаниями свидетеля ФИО3, протокол допроса которой на предварительном следствии был исследован в судебном заседании с согласия всех участников процесса, где она показала, что состоит в должности генерального директора 

<

данные изъяты> Основной вид ее деятельности-оказание бухгалтерских и консультационных услуг. Кроме того, по трудовому договору, заключенному с 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ она является главным бухгалтером вышеуказанной коммерческой организации. В октябре 2014 года ее знакомый ФИО6 попросил ее о консультативной помощи при подготовке учредительных документов, для создания им 

<

данные изъяты> Она (ФИО3) дала необходимые консультации, и узнала что ФИО6, совместно с ранее незнакомой ей женщиной (в последствии ей стала известна ее фамилия- ФИО9), хочет открыть 

<

данные изъяты> где генеральным директором в указанном ООО будет ФИО9, а ФИО6 будет являться вторым учредителем. ФИО9 в рамках деятельности указанного 

<

данные изъяты> занималась продажей цветочной продукции в торговом павильоне, расположенном вблизи пл. № 

<

адрес>, арендованном у ОАО РЖД. После учреждения 

<

данные изъяты> ФИО6 попросил ее (ФИО3) оказывать помощь ФИО9 при составлении налоговой и бухгалтерской отчетности. Она (ФИО3) согласилась, и раз в три месяца она помогала ФИО9 составлять отчетность, которая предоставлялась в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования, и один раз в год в Налоговую службу. Она приходила в торговый павильон, где ФИО9 осуществляла свою деятельность по продаже цветов, и оказывала ФИО9 безвозмездную помощь при составлении отчетов на основании первичных бухгалтерских документов: журнала регистрации приходных и расходных документов и книги учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Кассовая книга не велась. Так как ФИО9 вела деятельность без наема работников, и кроме того, как генеральный директор ФИО10 могла не выплачивать самой себе заработную плату, то в Пенсионный фонд и фонд социального страхования представлялась нулевая отчетность, а отчет в Налоговую службу сдавался раз в год до ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных документов. На основании доверенности, выданной ей ФИО9 она (ФИО3) отвозила отчеты, в вышеуказанные организации. Каким именно образом ФИО9 осуществляла свою коммерческую деятельность ей (ФИО3) было неизвестно, она лишь оказывала консультативную помощь при составлении бухгалтерских документов. ФИО6, тоже не участвовал в ведении коммерческой деятельности 

<

данные изъяты> В октябре 2015 года от ФИО6 она (ФИО3) узнала, что у ФИО9 возникли материальные проблемы, связанные с долговыми обязательствами перед разными людьми, в связи с чем ФИО9 перестала платить за аренду торгового павильона. ФИО6 также сообщил ей, что ФИО9 выходит из состава учредителей ООО 

<

данные изъяты> и предложил ей занять должность главного бухгалтера в 

<

данные изъяты> Она согласилась и уже на постоянной основе осуществляла ведение бухгалтерского учета данного 

<

данные изъяты>. В апреле 2016 года она узнала от ФИО6, что в адрес 

<

данные изъяты> поступило исковое заявление о взыскании с 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 4710000 рублей в пользу ФИО7 по договору денежного займа №Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты> в лице ген. директора ФИО9 и ФИО16 Ей (ФИО3) о заключении данного договора ничего известно не было, ФИО9 ей ничего не рассказывала, при оказании ей консультативной помощи при составлении бухгалтерской отчетности о существовании данного договора денежного займа ей ничего известно не было, в первичных бухгалтерских документах: журнале регистрации приходных и расходных документов и книге учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения факт совершения данной сделки никак отражен не был. В июне 2016 года ею (ФИО3) была проведена аудиторская проверка, финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> за период времени, когда ФИО9 являлась ген. директором, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения проверки, было установлено, что денежные средства по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО 

<

данные изъяты> в лице ген. директора ФИО9 и ФИО16 в размере 4710000 рублей в кассу и на расчетные счета, открытые в АО «Альфа-Банк» и в АКБ «Легион» не поступали (том № л.д. 21-24).

Свидетель со стороны защиты ФИО18 суду показала, что она и ее дочь ФИО10 занимались продажей цветов на станции Подлипки-Дачные. Торговый павильон был оформлен на ФИО14, который им помогал. Позже появился ФИО6, который предложил оформить 

<

данные изъяты> Денег у них не было и она обратилась к знакомому ФИО7, занять денег. Он дал ей 300.000 рублей под большие проценты. Позднее сумма долга выросла до 600.000 рублей. Она сама никаких расписок не писала и никакие документы не подписывала, все подписывала ее дочь ФИО10. Больше ФИО7 ей никаких денег не давал.

Вина подсудимой ФИО9 подтверждается также письменными доказательствами:

- Заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> Х. отДД.ММ.ГГГГ годас просьбой о привлечении к уголовной ответственности ФИО9, которая являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ заключила договор денежного займа на сумму 4710000 рублей, но указанные денежные средства в 

<

данные изъяты> не поступали, в связи с чем 

<

данные изъяты> причинен материальный ущерб на сумму 4710000 рублей.(том № л.д. 6)

- Протоколом выемки у представителя потерпевшего ФИО6 от15.09.2016г.:1) выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 2) Устава 

<

данные изъяты> 3) протокола № общего собрания учредителей об учреждении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 4) Приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО9 в должность генерального директора и возложений обязанностей главного бухгалтера; 5) заявления ФИО9 о выходе из 

<

данные изъяты> 6) решение № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; 8) приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с ФИО9 полномочий ген. директора 

<

данные изъяты> 9) решения № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с ФИО9 полномочий ген. директора 

<

данные изъяты> 10) приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО6 в должность ген. директора 

<

данные изъяты> 11) свидетельства ФНС о постановке 

<

данные изъяты> на налоговой учет; 12) свидетельства ФНС о государственной регистрации 

<

данные изъяты> 13) листа записи о внесении изменении в ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 14) листа записи о внесении изменении в ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 15) книги учета доходов и расходов 

<

данные изъяты> на 2014 год; 16) книги учета доходов и расходов 

<

данные изъяты> на 2015 год; 17) журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов 

<

данные изъяты> на 2014 год; 18) журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов 

<

данные изъяты> на 2015 год; 19) сведений об открытых счетах в кредитных организациях ; 20) акта внутренней аудиторской проверки № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 246-248)

-Протоколом выемки у свидетеля ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ: 1) копии договора денежного займа №Ю от ДД.ММ.ГГГГ, 2) копии акта передачи суммы займа по Договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, 4) копии ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки (том № л.д. 139-140)

-Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в которой содержатся сведения об 

<

данные изъяты> о том, что Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ включено в Единый государственный реестр юридических лиц с ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 501801001 с уставным капталом 10000 рублей, генеральный директор- ФИО6. 2) Устав общества с 

<

данные изъяты> на 18 листах формата А4 утвержденный Протоколом № Общего собрания учредителей об учреждении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий следующие разделы: 1. Общие положения; 2. Цели и виды деятельности; 3. Имущественная ответственность общества и его участников; 4. Права и обязанности участников общества; 5. Имущество общества. Уставный капитал; 6. Переход долей; 7 Выход участников из общества; 8. Распределение прибыли общества; Ведение списка участников общества; 10. Управление обществом; 11. Органы контроля; 12. Хранение документов и предоставление информации; 13. Реорганизация и ликвидация; 14. Дополнения и изменения. 3) протокол № общего собрания учредителей об учреждении ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ учредителями 

<

данные изъяты> ФИО6 и ФИО9 было принято решение об учреждении коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью, утверждено полное наименование общества: на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Крымский цветок», сокращенное фирменное наименование- 

<

данные изъяты> утвержден адрес места нахождения общества: индекс 141078, 

<

адрес>, пр-д Циолковского, 

<

адрес>, утвержден уставный капитал в размере 10000 рублей, а также доли учредителей в следующем размере- доля ФИО6 в размере 50% уставного капитала, номинальной стоимостью 5000 рублей, доля ФИО9 в размере 50 % уставного капитала, номинальной стоимостью 5000 рублей, а также определен порядок и срок оплаты долей учредителей общества в уставном капитале. 4) Приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 «О вступлении в должность Генерального директора и возложении обязанностей главного бухгалтера», согласно которого ФИО9 на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Крымский цветок» вступила в должность Генерального директора 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. 5) заявление о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9 в адрес 

<

данные изъяты> поступило заявление о выходе из 

<

данные изъяты> 6) Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника 

<

данные изъяты> ФИО6 на 2 листах формата А4 о переходе 50 % доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> принадлежащей ФИО9 к 

<

данные изъяты>» и утвержден итог распределения доли, определен размер доли единственного участника- ФИО6, а именно номинальная стоимость доли в уставном капитале – 10000 рублей, размер доли – 100 %. 7) доверенность 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, согласно которой 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО9 уполномочило гр. ФИО6 представлять интересы 

<

данные изъяты> в органах Федеральной Налоговой службы, в частности права предусмотренные ст. 21 НК РФ. 8) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 о снятии с ФИО9 полномочий Генерального директора 

<

данные изъяты> на основании заявления от ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ. 9) Решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 Единственного Участника общества с ограниченной ответственностью «Крымский цветок» о снятии с должности Генерального директора Общества ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ и назначении на должность генерального директора общества ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ; 10) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 о вступлении ФИО6 в должность генерального директора 

<

данные изъяты> 11) Свидетельство Федеральной налоговой службы серия 50 № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения по форме №- Учет Код по КНД 1121007 на 1 листе формата А4, которое подтверждает, что Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> № поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ и ей присвоен №. 12) Свидетельство Федеральной налоговой службы серия 50 № государственной регистрации юридического лица по форме Р51003 на 1 листе формата А4, которое подтверждает, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица- Общество с юридической ответственностью 

<

данные изъяты> внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером №. 13) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме № выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> на 2 листах формата А4, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с юридической ответственностью «

<

данные изъяты> основной государственный номер № внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением в учредительные документы ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №; запись содержит следующие сведения: сведения о долях в уставном капитале общество с ограниченной ответственностью, принадлежащих обществу, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц; Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц; Сведения об учредителях (участниках) юридического лица-физических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц; Сведения о долях в уставном капитале, уставном фонде, паевом фонде); сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации; сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 14) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме № выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> на 2 листах формата А4, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с юридической ответственностью 

<

данные изъяты> основной государственный номер № внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением в учредительные документы ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №; запись содержит следующие сведения: сведения о количестве юридических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц; Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц; сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации; сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 15) книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2014 год на 8 листах, содержащая сведения о доходах и расходах 

<

данные изъяты> №, адрес нахождения организации: 

<

адрес>, имеющего расчетный счет № в АКБ «Легион» (АО). Книга представляет собой таблицу, состоящую из 4 разделов: I. Доходы и расходы; II. Расчет расходов на приобретение (изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу за 2014 г. отчетный (налоговый) период; III. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2014 г. налоговый период; IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу за 2014 г. отчетный (налоговый) период, в ходе осмотра установлено, что в указанной книге не отражены денежные средства в размере 4710000 рублей по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 16) книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2015 год на 8 листах, содержащая сведения о доходах и расходах ООО 

<

данные изъяты> №, адрес нахождения организации: 

<

адрес>, имеющего расчетный счет № в АКБ «Легион» (АО). Книга представляет собой таблицу, состоящую из 4 разделов: I. Доходы и расходы; II. Расчет расходов на приобретение (изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу за 2015 г. отчетный (налоговый) период; III. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015 г. налоговый период; IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу за 2015 г. отчетный (налоговый) период. В ходе осмотра установлено, что в указанной книге не отражены денежные средства в размере 4710000 рублей по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 17) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

<

данные изъяты> за 2014 год форма по № на 2 листах формата А4. Представляет собой таблицу, состоящую из разделов: Приходный документ: 1. Дата; 2. Номер; 3. Сумма, руб. коп.; 4. Примечание; 5. Расходный документ: 5. Дата; 2. Номер; 7. Сумма, руб. коп. 8. Примечание. В указанной таблице содержится одна запись, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ был оформлен приходный документ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей (выручка от реализации); В осматриваемом журнале не отражено принятие 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО9 денежных средств в размере 4710000 рублей по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; 18) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

<

данные изъяты> за 2015 год форма по ОКУД 0310003, форма по ОКПО 34902091 на 2 листах формата А4. Представляет собой таблицу, состоящую из разделов: Приходный документ: 1. Дата; 2. Номер; 3. Сумма, руб. коп.; 4. Примечание; 5. Расходный документ: 5. Дата; 2. Номер; 7. Сумма, руб. коп. 8. Примечание. В указанной таблице содержится две записи, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ был оформлен приходный документ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей (от ФИО9), а ДД.ММ.ГГГГ был оформлен расходный документ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей (ФИО9). В осматриваемом журнале не отражено принятие 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО9 денежных средств в размере 4710000 рублей по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; 19) сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по МО на 1 листе формата А, согласно которым Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» №, имело 2 расчётных счета: 1. Расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» (№, 

<

адрес>, №; 2. Расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Легион» (АО) (№, 

<

адрес>, № акт внутренней аудиторской проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 согласно которому ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО6 и главным бухгалтером 

<

данные изъяты> ФИО3, была проведена внутренняя аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в целях подтверждения факта поступления денежных средств в кассу 

<

данные изъяты> цветок» по Договору Денежного займа №Ю от ДД.ММ.ГГГГ, при получении которого была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4710000 рублей. В ходе проведения проверки обнаружено, что за время нахождения ФИО9 на должности генерального директора 

<

данные изъяты> а именно за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу 

<

данные изъяты> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ не поступали. Также данный приходный кассовый ордер в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов не регистрировался (том № л.д. 38-45)

-Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: 1) Копия договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. В осматриваемом договоре содержится следующая информация: Займодавец – ФИО7, передает в собственность Заемщику- 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО9 денежные средства в размере 4710000 рублей (четыре миллиона семьсот десять тысяч) рублей (сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть сумму займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ; проценты за пользование суммой займа не уплачиваются (пункты 1.1 и 1.2). Пунктами 2.1, 2.2 осматриваемого договора установлено, что сумма займа считается предоставленной с момента внесения Займодавцем суммы займа в кассу Заемщика. Стороны договорились считать надлежащем доказательством подтверждающим внесение Суммы займа в кассу Заемщика, выданную заемщиком Квитанцию к приходному кассовому ордеру. Сумма займа, согласно п. 2.3. предоставляется Заемщику до ДД.ММ.ГГГГ. Заемщик возвращает сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 2.4. Заемщик возвращает сумму займа путем выдачи с кассы наличных денежных средств Займодавцу, либо иным способом не противоречащим действующему законодательству РФ. Сумма займа по желанию Заемщика может быть возвращена досрочно (п. 2.5). За несвоевременный возврат Суммы займа Займодавец вправе требовать с Заемщика уплаты пени в размере 0,1 процентов от неуплаченной в срок Суммы займа за каждый день просрочки (п.3.1). Взыскание пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств внатуре. (п.3.2). Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующем законодательством РФ (п.3.3). Договор вступает в силу с момента передачи Суммы займа Заемщику в порядке предусмотренном п.2.1 настоящего Договора (п.4.1). Договор действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа (п. 4.2); Договор будет считаться исполненным в случае надлежащего и полного исполнения Заемщиком обязательств по возврату Суммы займа (п. 4.3); договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой их сторон (п.4.4). В п.5.1. указаны реквизиты Займодавца: ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>а 

<

адрес>, паспорт №, выдан ТП № отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> /подпись/ ФИО17 В п. 5.2. указаны реквизиты Заемщика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымский цветок» Адрес:141078, 

<

адрес>,№. Генеральный директор 

<

данные изъяты> /подпись/ ФИО9 оттиск круглой печати 

<

данные изъяты>; 2) Копия акта передачи суммы займа по Договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4. На осматриваемом документа содержится следующая информация: Гражданин ФИО7 (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО9, действовавшей на основании Устава составили настоящий акт о том, что Займодавец передал, а Заемщик принял в собственность сумму в размере 4710000 рублей на условиях Договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма займа внесена Займодавцем в кассу Заемщика приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГг. вступил с момента передачи денег. Реквизиты Займодавца: ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>а 

<

адрес>, паспорт №, выдан ТП № отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 500-055, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> /подпись/ ФИО17 Реквизиты Заемщика: 

<

данные изъяты> Адрес:

<

адрес> №. Генеральный директор 

<

данные изъяты> /подпись/ ФИО9 оттиск круглой печати 

<

данные изъяты> 3) Копия квитанции 

<

данные изъяты> к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> принято от ФИО7 по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4710000 рублей (четыре миллиона семьсот десять тысяч рублей) Генеральный директор /подпись/ ФИО9 Кассир/подпись/ ФИО9 оттиск круглой печати «

<

данные изъяты> 4) Копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4. На указанном документе содержатся сведения, предоставленные 

<

данные изъяты> ФИО7 о том, что при одобрении крупной сделки-заключения договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ были соблюдены все корпоративные процедуры принятия решения о ее одобрении; на указанном документа имеется оттиск круглой печати 

<

данные изъяты>, подпись с расшифровкой- ФИО9 (том № л.д.141-143) 

-Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: 1) выписка предоставленная из АКБ «Легион» АО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах по лицевому счету №. В ходе осмотра указанной выписки, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № денежные средства по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 4710000 рублей не поступали; 2) Выписка, предоставленная из АО «Альфа Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах по лицевому счету №. В ходе осмотра указанной выписки, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № денежные средства по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 4710000 рублей не поступали. (том № л.д. 34-35) 

-Вещественными доказательствами:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 

2) Устав 

<

данные изъяты>

3) протокол № общего собрания учредителей об учреждении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 

4) Приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО9 в должность генерального директора и возложений обязанностей главного бухгалтера;

5) заявление ФИО9 о выходе из 

<

данные изъяты> 

6) решение № от ДД.ММ.ГГГГ о распределении долей после выхода ФИО9 из состава участников 

<

данные изъяты> 

7) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; 

8) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с ФИО9 полномочий ген. директора 

<

данные изъяты>

9) решение № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с ФИО9 полномочий ген. директора 

<

данные изъяты> 

10) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО6 в должность ген. директора 

<

данные изъяты> 

11) свидетельство ФНС о постановке 

<

данные изъяты> на налоговой учет;

12) свидетельство ФНС о государственной регистрации 

<

данные изъяты>

13) лист записи о внесении изменении в ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 

14) лист записи о внесении изменении в ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 

15) книга учета доходов и расходов 

<

данные изъяты> на 2014 год; 16) книга учета доходов и расходов 

<

данные изъяты> на 2015 год; 

17) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

<

данные изъяты> на 2014 год; 

18) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

<

данные изъяты> на 2015 год; 

19) сведения об открытых счетах 

<

данные изъяты> в кредитных организациях; 

20) акт внутренней аудиторской проверки №, проведенный в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.111,112-113)

21) копия договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО7 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО9, суммы в размере 4710000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ;

22) копия акта передачи суммы займа в размере 4710000 рублей по Договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, 

23) копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, 

24) копия ответа на запрос ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки 

25) выписка предоставленная АКБ «Легион» АО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по лицевому счету 40№; 

26) выписка, предоставленная АО «Альфа Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по лицевому счету №(том №, л.д. 149-150, том № л.д. 56). 

- Протоколом очной ставки подозреваемой ФИО13 со свидетелем ФИО7, в ходе которой последний подтвердил свои показания. ( том 2 л.д.20-23)

- Протоколом очной ставки обвиняемой ФИО9 и потерпевшего ФИО6, в ходе которой последний подтвердил свои показания. ( том 2 л.д. 123-126)

Оценивая собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимой ФИО9 нашла свое подтверждение в судебном заседании.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО7, ФИО3, ФИО15, письменных материалов дела: заявления генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протокола очной ставки ФИО9 и ФИО6, ФИО9 и ФИО7

Подсудимая ФИО9 отрицает, что как генеральный директор 

<

данные изъяты> получала от ФИО7 денежные средства в сумме 4.710.000 рублей.

Однако, ее показания опровергаются показаниями свидетеля ФИО7,копией договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО7 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО9, суммы в размере 4710000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, копией акта передачи суммы займа в размере 4710000 рублей по Договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Доводы подсудимой ФИО9, что ФИО7 заставил ее подписать эти документы под угрозой, что отберет дом, и ей негде будет жить, никем и ничем не подтверждаются.

Кроме того, потерпевший ФИО6 длительное время не знал, что от 

<

данные изъяты> оформлен договор займа, и ФИО10 это скрывала, даже когда вышла из учредителей ООО, что свидетельствует о наличии обмана со стороны ФИО10.

В судебном заседании установлено, что ФИО9, будучи генеральным директором 

<

данные изъяты>», действуя от Общества, взяла заем в сумме 4.710.000 рублей, о чем подписала договор займа, квитанцию к приходно-кассовому ордеру, акт передачи денежных средств, поставила печать Общества. О своих действиях ФИО9 не сообщила соучредителю ФИО6, в кассу общества деньги не оприходовала. Все эти обстоятельства подсудимой ФИО9 не отрицаются, за исключением того, что фактически денег не было.

Ее доводы, что она считала заем своим личным долгом, что говорит о ее невиновности, суд не может принять во внимание, поскольку ФИО10 действовала от имени Общества, используя свое служебное положение, утаила от соучредителя факт заключения сделки, т.е. совершила хищение чужого имущества.

Вина ФИО9 подтверждается также тем фактом, что после возбуждения уголовного дела, в счет возмещения долга ФИО7мужем подсудимой был передан участок земли с постройками в Крыму, в связи с чем по гражданскому делу по иску ФИО7, между 

<

данные изъяты> и ФИО7 было заключено мировое соглашение.

При таких обстоятельствах, суд находит достоверными показания потерпевшего ФИО6 и свидетеля ФИО7, и оснований не доверять им у суда не имеется.

Суд критически оценивает показания свидетеля ФИО18, которая является матерью подсудимой и заинтересована в исходе дела.

Таким образом, совокупность собранных по делу доказательств, добытых в соответствии с нормами УПК РФ и являющихся относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности и достаточными, дают основания суду признать ФИО9 виновной в совершении преступления, и ее действия следует квалифицировать по ч.4 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

Доводы защитника Кухта Ю.И., что подсудимую ФИО9 следует по предъявленной статье обвинения оправдать, ущерба не причинено, и ее действия можно квалифицировать только по ч.1 ст. 330 УК РФ, суд находит необоснованными по изложенным выше основаниям.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой.

ФИО9 ранее не судима, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту проживания характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО9, суд учитывает добровольное возмещение ущерба до суда, ранее не судима, имеет на иждивении престарелую мать.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

С учетом изложенного, тяжести содеянного, что согласно ст. 15 УК РФ подсудимой ФИО9 совершено тяжкое преступление, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, характеристики личности подсудимой, что потерпевший претензий к ней не имеет, суд считает, что наказание ей должно быть определено в виде лишения свободы с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ, условно с применением статьи 73 УК РФ.

Дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным не назначать, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по делу. 

Также суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307 - 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание – 4 года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с обязательным испытательным сроком 3 года, обязав осужденную не менять место жительство без уведомления специализированных государственных органов, осуществляющих исправление осужденной, два раза в месяц являться в указанные органы на регистрацию.

Меру пресечения ФИО9 до вступления приговора взаконную силу изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив ее из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 2) Устав 

<

данные изъяты> 3) протокол № общего собрания учредителей об учреждении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 4) Приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО9 в должность генерального директора и возложений обязанностей главного бухгалтера;5) заявление ФИО9 о выходе из 

<

данные изъяты>; 6) решение № от ДД.ММ.ГГГГ о распределении долей после выхода ФИО9 из состава участников 

<

данные изъяты> 7) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; 8) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с ФИО9 полномочий ген. директора 

<

данные изъяты> 9) решение № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с ФИО9 полномочий ген. директора 

<

данные изъяты> 10) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО6 в должность ген. директора 

<

данные изъяты> 11) свидетельство ФНС о постановке 

<

данные изъяты> на налоговой учет; 12) свидетельство ФНС о государственной регистрации 

<

данные изъяты>13) лист записи о внесении изменении в ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 14) лист записи о внесении изменении в ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 15) книга учета доходов и расходов 

<

данные изъяты> на 2014 год; 16) книга учета доходов и расходов 

<

данные изъяты> на 2015 год; 17) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

<

данные изъяты> на 2014 год; 18) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

<

данные изъяты> на 2015 год; 19) сведения об открытых счетах 

<

данные изъяты> в кредитных организациях; 20) акт внутренней аудиторской проверки №, проведенный в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, находящиесяна ответственном хранении представителя потерпевшего ФИО6, копии имеются в материалах уголовного дела – оставить последнему по принадлежности;

1) копия договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО7 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО9, суммы в размере 4710000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ; 2) копия акта передачи суммы займа в размере 4710000 рублей по Договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, 3) копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, 4) копия ответа на запрос ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении крупной сделки 5) выписка предоставленная АКБ «Легион» АО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по лицевому счету 40№; 6) выписка, предоставленная АО «Альфа Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по лицевому счету №, находящиесяпри материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мособлсуд течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна уведомить в своей основной жалобе.

Председательствующий: