Дело № г., 

№ г.,

УИД № КОПИЯ

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Трещеткиной О.В. 

при секретаре Погребняк К.В.

с участием гос.обвинителя - ст.пом.прокурора 

<

адрес> ФИО1 

подсудимого ФИО2 

защитника Егорова П.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании в 

<

адрес> 08 мая 2020 уголовное дело по обвинению: 

ФИО2, родившегося 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

нецка, ранее не судимого 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ

Установил:

ФИО2 совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере.

Преступление совершено в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах. 

ФИО2, являясь на основании решения № б/н единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности директора общества с ограниченной ответственностью «Малахит» (далее по тексту ООО «Малахит»), зарегистрированного и поставленного на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> (далее по тексту Инспекция), о чем ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером № (ОГРН), имеющего идентификационный номер налогоплательщика № (ИНН), зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> в компетенцию которого в соответствии с п.9.2 Устава ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГ входило: 

без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; 

осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, 

таким образом, являясь единоличным исполнительным органом организации, осуществляющим текущее руководство деятельностью ООО «Малахит», то есть должностным лицом, на которого в соответствии со ст. 57 Конституции РФ возложена обязанность платить законно установленные налоги и сборы, имея личные качества руководителя и опыт работы в предпринимательской деятельности, достоверно знал, что ст.57 Конституции РФ обязывает каждого платить законно установленные налоги и сборы.

ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «Малахит» имеет недоимку по налогам и страховым взносам и картотеку выставленных к расчетному счету поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов плательщика в бюджетную систему Российской Федерации в нарушение ст.ст. 19, ч.1 ст.23, ст.45 Налогового кодекса РФ умышлено, препятствуя действиям ИФНС по 

<

адрес> по принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам с ООО «Малахит» в размере 3 531 530,13 руб. совершил сокрытие денежных средств организации ООО «Малахит», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере при следующих обстоятельствах. 

ООО «Малахит», являясь плательщиком налога на прибыль организации, зачисляемого в федеральный бюджет; налога на прибыль организации, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ; налога на добавленную стоимость; налога на имущество организаций; транспортного налога с организаций; налога на доходы физических лиц; страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии за периоды с ДД.ММ.ГГГГ; страховых взносов на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС с ДД.ММ.ГГГГ, не уплатило в бюджет соответствующие налоги и страховые взносы. 

Так, ООО «Малахит» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имело задолженность по налоговым платежам и страховым взносам в сумме 4 066 171,00 руб., по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ имело задолженность по налоговым платежам и страховым взносам в сумме 6 191 025,33 руб., в том числе: по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет на сумму 38 870,00 руб.; по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов РФ на сумму 220 266,00 руб.; по налогу на добавленную стоимость за товары, производимые на территории РФ на сумму 5 012 251,62 руб.; по налогу на имущество организаций на сумму 38 832,00 руб.; по налогу на доходы физических лиц налоговых агентов на сумму 584 822,96 руб.; по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии за периоды с ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 982,75 руб.

В связи с тем, что ООО «Малахит» в нарушение ст. 23, ст. 44, ст. 45 Налогового кодекса РФ не исполнило обязанности по уплате налогов и страховых взносов, Инспекцией в отношении организации выполнялся комплекс мер, направленных на принудительное взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, предусмотренный ст. 46 Налогового кодекса РФ, ст. 47 Налогового кодекса РФ, ст. 69 Налогового кодекса РФ, ст. 70 Налогового кодекса РФ, ст. 76 Налогового кодекса РФ. Так, Инспекцией в адрес ООО «Малахит» направлено требований об уплате налогов и страховых взносов в том числе:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 663 893,83 руб.:

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, прочие начисления, в сумме 2 077,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате транспортного налога с организаций, прочие начисления год 2017, в сумме 14 224,00 руб.; страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за периоды с ДД.ММ.ГГГГ, прочие начисления 4 

<

адрес>, в сумме 269 571,61 руб.; страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд ОМС с ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 62 491,62 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 247 575,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 247 577,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 132 528,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 132 528,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 132 528,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 354 484,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения прочие начисления, в сумме 4 365,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 354 485,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения прочие начисления, в сумме 9 446,00 руб.; страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за периоды с ДД.ММ.ГГГГ, прочие начисления 2 

<

адрес>, в сумме 321 254,87 руб.; страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд ОМС за 2 квартал 2018, в сумме 74 472,73 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 430 023,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения прочие начисления, в сумме 14 216,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 430 023,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 430 024,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5 550 795,58 руб.: 

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, прочие начисления, в сумме 2 077,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате транспортного налога с организаций, прочие начисления год 2017, в сумме 14 224,00 руб.; страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за периоды с ДД.ММ.ГГГГ, прочие начисления 4 

<

адрес>, в сумме 269 571,61 руб.; страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд ОМС с ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 62 491,62 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 247 575,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 247 577,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 132 528,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 132 528,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 132 528,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 354 484,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения прочие начисления, в сумме 4 365,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 354 485,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения прочие начисления, в сумме 9 446,00 руб.; страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за периоды с ДД.ММ.ГГГГ, прочие начисления 2 

<

адрес>, в сумме 321 254,87 руб.; страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд ОМС за 2 квартал 2018, в сумме 74 472,73 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 430 023,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения прочие начисления, в сумме 14 216,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 430 023,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 430 024,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ прочие, в сумме 1 421 305,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет (за исключением консоли. ФИО3) прочие начисления 3 

<

адрес>., в сумме 23 322,00 руб.; налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъектов РФ (за исключением консоли. ФИО3) прочие начисления 3 

<

адрес>, в сумме 132 160,00 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения прочие начисления, в сумме 14 132,00 руб.; страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ, прочие начисления 3 

<

адрес>, в сумме 92 049,97 руб.; страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ, прочие начисления 3 

<

адрес>, в сумме 96 516,21руб.; страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ, прочие начисления 3 

<

адрес>, в сумме 107 417,57 руб., в срок ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с неисполнением ООО «Малахит» в добровольном порядке требований об уплате налогов и страховых взносов после истечения сроков, установленных в требованиях, с целью исполнения обязанности по уплате налогов и страховых взносов ООО «Малахит» в принудительном порядке, Инспекцией на основании ст. 31 Налогового кодекса РФ, ст. 46 Налогового Кодекса РФ приняты решения о взыскании налогов и страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках, в том числе: 

на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 663 893,83 руб.: 

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 077,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 287,23 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 575,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 577,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 484,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 365,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 485,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405 173,60 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 216,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 024,00 руб.;

на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 550 795,58 руб.: 

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 077,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 287,23 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 575,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 577,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 484,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 365,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 485,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405 173,60 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 216,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 024,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 421 305,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 482,00 руб.;

- решение о взыскании налогов, сборов, страховых взносов за счет денежных средств на счетах ООО «Малахит» в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 114,75 руб. 

В целях обеспечения исполнения вышеуказанных решений налогового органа о взыскании налогов, страховых взносов с ООО «Малахит» за счет денежных средств на счетах в банках, Инспекцией в порядке, предусмотренном ст. 76 НК РФ, приняты решения о приостановлении операций по счетам ООО «Малахит» в банке, а также переводов электронных денежных средств, а именно: к расчетному счету № в Кемеровском отделении № ПАО «Сбербанк»; к расчетным счетам №; 40№ в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), в том числе: 

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ приняты решения о приостановлении операций по счетам на сумму 3 663 893,83 руб.: 

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 077,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 287,23 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 575,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 577,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 484,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 365,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 485,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405 173,60 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 216,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 024,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 077,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 287,23 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 575,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 577,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 484,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 365,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 485,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405 173,60 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 216,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 024,00 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ приняты решения о приостановлении операций по счетам на сумму 5 550 795,58 руб.:

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 077,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 287,23 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 575,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 577,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 484,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 365,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 485,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405 173,60 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 216,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 024,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 421 305,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 482,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 114,75 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 077,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 287,23 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 575,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 577,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 484,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 365,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 485,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405 173,60 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 216,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 024,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 421 305,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 482,00 руб.;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 114,75 руб.

В соответствии с принятыми решениями налогового органа о взыскании налогов и страховых взносов с ООО «Малахит» за счет денежных средств на счетах в банках, в обслуживающий ООО «Малахит» банк к расчетному счету № в Кемеровском отделении № ПАО «Сбербанк», Инспекцией выставлены поручения на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств со счетов плательщика по неисполненной обязанности по уплате сумм задолженности по налогам и страховым взносам, в том числе: 

на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 3 663 893,83 руб.: 

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 077,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 224,00руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 571,61руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 491,62руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 575,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 577,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 484,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 365,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 485,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 446,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 321 254,87 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 472,73 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 216,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 024,00 руб.;

на ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 5 550 795,58 руб.: 

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 077,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 224,00руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 571,61руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 491,62руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 575,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 577,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 528,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 484,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 365,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 485,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 446,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 321 254,87 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 472,73 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 216,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 023,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 024,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 421 305,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 322,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 160,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 132,00 руб.;

- поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 982,75 руб.;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь руководителем ООО «Малахит», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>А, офис 909, и состоящего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, достоверно зная о наличии у организации недоимки по налогам и страховым взносам и о том, что на денежные средства организации в установленном законом порядке обращено принудительное взыскание данной недоимки, а также о том, что на расчетном счете организации имеется картотека неисполненных поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов плательщика налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, решения о приостановлении операций по счетам плательщика, и при поступлении на расчетный счет ООО «Малахит» денежных средств, они будут принудительно списаны в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам, действуя умышленно, препятствуя действиям Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> по принудительному взысканию недоимки с ООО «Малахит» в размере 3 531 530,13 руб., реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие денежных средств организации в крупном размере от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам, создал условия для не зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Малахит», по которому налоговым органом приняты меры по взысканию недоимки в виде поручений на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации сумм задолженности по налогам и страховым взносам и приостановки операций по счетам в банках, находясь по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>А, офис 909, обеспечил подготовку, подписывал и направлял в адрес ООО «ГК-Сибирь» ИНН 

<

***> распорядительные письма о перечислении денежных средств в адрес третьих лиц – на расчетные счета контрагентов ООО «Малахит» в счет погашения дебиторской задолженности, минуя расчетный счет ООО «Малахит»:

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «КузбассОпт»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 122 020,75 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ДНС Ритейл»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 3 649,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 10 900,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо №а от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ТРАКСЕРВИС»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 50 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Торговый дом Мир сварки»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 330,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «МеркурийЭкспорт»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 4 616,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ЗАО «Кузнецкий Альянс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 6 146,60 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «СпецМаш НСК»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 10 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «БНК»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 15 500,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 120 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 4 310,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Агромир»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 20 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «АвтоАльянс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 100 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Автоспецстрой»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 100 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ТД «ТехМашИнтер»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 25 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Альянс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 324 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Альянс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 50 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «УК «Форум-Инвест»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 50 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес АО «Энергия Холдинг»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 50 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Промышленный Альянс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 80 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО6; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 25 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 2 350,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 9 627,49 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ЗАО «Кузнецкий Альянс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 4 172,26 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «АВТОСИБ 42»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 5 800,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «АВТО-ПРЕСТИЖ»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 6 240,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «СТРОП»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 11 190,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Фирма ОСТ»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 21 100,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «КДС»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 70 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 60 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 60 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 11 124,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «МультиБрендКомпани»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 3 435,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес «МультиБрендКомпани»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 3 915,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Кузбасский АвтоЦентр»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 22 388,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Кузбасский АвтоЦентр»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 17 122,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Кузбасский АвтоЦентр»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 11 618,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Кузбасский АвтоЦентр»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 553,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «АВТОСИБ 42»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 450,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «СДЭК-Глобал»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 979,40 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «БМВ-Трейд»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 997,50 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ТД «ТехМашИнтер»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 1 524,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 3 263,25 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 60 000,00 руб., платежным поручением № от 02..2018; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ОФИС СИТИ»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 4 513,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «БелазСнаб»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 22 930,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Новэкс Энджин Системс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 30 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Е-Лайт-Телеком»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 2 502,50 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «КДС»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 10 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Новэкс Энджин Системс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 53 950,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «СНТ-НК»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 400 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо №а от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «КДС»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 10 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Автоспецстрой»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 39 463,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «СибПромМаш»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 75 688,90 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «БНК»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 52 100,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ТД «ТехМашИнтер»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 18 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «АвтоАльянс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 100 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 11 124,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Кузбасский АвтоЦентр»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 40 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО11; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 32 650,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Гидрони»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 20 490,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Агромир»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства 30 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «"СИБГИДРОМАШ»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 65 086,05 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «СИБГИДРОМАШ»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 23 236,05 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «СИБГИДРОМАШ»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 7 300,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «КузбассОпт»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 2 345,04 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «КузбассОпт»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 102 879,15 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 12 750,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ТСК «Хендай»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 23 760,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 35 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 538 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «СНТ-НК»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес в адрес ООО «БНК»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 30 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств ООО «Кузбасский АвтоЦентр»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 30 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 110 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства сумме 220 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «КДС»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 15 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «КДС»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 35 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ТРАКСЕРВИС»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 80 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Автоспецстрой»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 100 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «АвтоАльянс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 100 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Енисей СДМ»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 100 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Автоспецстрой»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 8 490,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Автоспецстрой»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 15 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Автоспецстрой»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 16 510,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Автоспецстрой»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 30 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «СИБГИДРОМАШ»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 5 960,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «СНТ-НК»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «КОМПАНИЯ КАРТ БЛАНШ»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 680,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 450 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 10 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Автоспецстрой»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 100 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ТРАКСЕРВИС»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 100 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 8 220,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ЗАЩИТА ВИДЕО СЕРВИС»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 22 796,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Экоприборы»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 26 900,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «ВентДетали»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 24 930,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Агромир»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 50 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 250 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Альянс»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 200 000,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «АССВАР»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 19 600,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении денежных средств в адрес ООО «Автоспецстрой»; во исполнение указанного письма ООО «ГК-Сибирь» перечислило на счет контрагента ООО «Малахит» денежные средства в сумме 32 900,00 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Общая сумма умышленно сокрытых ФИО2 денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 531 530,13 руб., что превышает 2 250 000 руб. и является крупным размером.

Таким образом, у руководителя ООО «Малахит» ФИО2 имелась реальная возможность уплатить сумму недоимки по налогам и страховым взносам, однако последний умышленно, зная об обязанности платить установленные законом налоги и страховые взносы и об имеющейся задолженности ООО «Малахит» по налогам и страховым взносам, минуя третью очередь списания денежных средств сокрыл вышеуказанным способом денежные средства в общей сумме 3 531 530,13 руб., относящиеся в соответствии со ст.855 ГК РФ к платежам пятой очереди удовлетворения требований кредиторов, не имеющих приоритета к уплате налогов и страховых взносов, тем самым создал ситуацию, при которой на расчетный счет ООО «Малахит» не поступали денежные средства, что позволило ему в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно сокрыть денежные средства организации на сумму 3 531 530,13 руб., что составляет крупный размер, исключая возможность принудительного обращения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему РФ.

В судебном заседании Усов поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, не оспоренное защитником и прокурором. 

Принимая во внимание, что Усов понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, ходатайство им заявлено добровольно, после проведения консультаций с защитником, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, санкция ч.1 ст.199.2 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы суд считает возможным удовлетворить ходатайство и постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

Обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, относимость и допустимость которых участниками процесса оспорены не были, что позволяет постановить обвинительный приговор и назначить подсудимому наказание.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.199.2 УК РФ, как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого суд относит: 

<

данные изъяты> 

Обстоятельства, отягчающие наказание отсутствуют.

Усов 

<

данные изъяты> 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствия обстоятельств, отягчающих таковое, сведений о личности подсудимого, его семейного и имущественного положения, а так же положения ч.1 ст. 46 УК РФ суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа. 

Учитывая, тяжесть совершенного преступления, финансовое положение подсудимого, 

<

данные изъяты> 

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения ФИО2 оставить прежней - «подписку о невыезде и надлежащем поведении». 

Гражданский иск прокурора 

<

адрес> к ООО «Малахит» о взыскании 3 531 530,13 рублей, банкротство которого до настоящего времени не завершено (т.8 л.д.60-62, т.7 л.д.235-250) в рамках данного уголовного дела следует оставить без рассмотрения, что не препятствует гражданскому истцу обратиться с исковыми требованиями в суд в порядке гражданского судопроизводства в соответствие со ст.1064 ГК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 316-317 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать виновным ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 200 (двести) тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев, т.е. по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - «подписку о невыезде и надлежащем поведении». 

Гражданский иск прокурора 

<

адрес> к ООО «Малахит» оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела:

- материалы оперативно-розыскной деятельности и документы из УФНС по 

<

адрес> в отношении руководителя ООО «Малахит» (т.5 л.д.173-202);

- письма от руководителя ООО «Малахит» ФИО2 в адрес директора ООО «ГК-Сибирь» с просьбой оплаты денежных средств в адрес контрагентов организации ООО «Малахит», оригиналы документов, подписанные ФИО2, изъятые ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.139-148);

- копии документов, поступившие по запросам из ИФНС по 

<

адрес>, ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ» в отношении ООО «Малахит» (т.6 л.д. 191-192) по вступлению приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела 

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 10 суток с момента провозглашения.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, изложенным в п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, т.е. в виду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор и при подаче таковой он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции и назначении защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: (подпись) Трещеткина О.В.