ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

р.п. Таврическое 05 февраля 2024 года

Таврический районный суд Омской области в составе:

председательствующего судьи Задорожнего С.А.,

с участием государственного обвинителя Митиной Ю.А.,

защитника-адвоката Белинской А.В.,

подсудимой ФИО2,

при секретаре судебного заседания Дмитриевой Е.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела, по которому

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка 

<

адрес>, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, проживает по адресу: 

<

адрес>, гражданка РФ, образование неполное среднее, работает продавцом ИП ФИО6, в браке не состоит, на иждивении детей не имеет, не судима,

паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, под стражей по настоящему делу не содержалась, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избрана ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, после того, как ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что она является директором ООО «Ситилайт» (ИНН 

<

***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Ситилайт», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Ситилайт», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Ситилайт», при следующих обстоятельствах. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях Акционерный Коммерческий банк «Авангард» - публичное акционерное общество (далее по тексту - АКБ «Авангард»); публичное акционерное общество «Росбанк» (далее по тексту - ПАО «Росбанк»); публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО Банк «Открытие»); акционерное общество коммерческий банк "Модульбанк" (далее по тексту - АО КБ «Модульбанк»); публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»); акционерное общество «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»); акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту – АО «Райффайзенбанк»; публичное акционерное общество «Банк Уралсиб» (далее по тексту – ПАО «Уралсиб»); акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (далее по тексту АО «Россельхозбанк») расчетные счета на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 25 000 рублей электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «Ситилайт» ФИО1, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Ситилайт», на что ФИО1 из корыстных побуждений согласилась.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в ПАО «Сбербанк», а именно с использованием сервиса РБиДОС, который позволяет осуществить регистрацию бизнеса и дистанционное открытие счета в ПАО «Сбербанк» в мобильном приложении dSign, затем прошла процедуру идентификации личности клиента на платформе «Деловая среда» посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», ввела личные данные на платформе «Деловая среда», после чего подписала электронной подписью необходимые документы и посредством мобильного приложения dSign направила указанные документы в УФНС России по 

<

адрес>. В дальнейшем, после проведения регистрирующей процедуры в УФНС России по 

<

адрес>, посредством мобильного приложения dSign, составила заявление на открытие расчетного счета, подписанное электронной подписью в приложения dSign в ПАО «Сбербанк», а также иные документы, необходимые для открытия расчетного счета. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 открыт расчетный счет № в Омском ГОСБ 8634 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ были выпущены электронные карты Visa Business Momentгum и MasterCard Business, ДД.ММ.ГГГГ MasterCard Business была выдана ФИО1

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО Банк «Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО Банк «Открытие» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО Банк «Открытие» ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 открыты расчетные счета № и № и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от сотрудника ПАО Банк «Открытие» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде банковской карты, средств доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 проследовала в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО «Райффайзенбанк» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от сотрудника АО «Райффайзенбанк» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде банковской карты, средств доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 проследовала в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО «Альфа-Банк» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «Альфа-Банк», ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от сотрудника АО «Альфа-банк» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 проследовала в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «РОСБАНК» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от сотрудника ПАО «РОСБАНК» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде банковской карты, средств доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично проследовала в отделение банка АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО «Россельхозбанк» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от сотрудника АО «Россельхозбанк» документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично проследовала в отделение банка АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО КБ «Модульбанк» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от сотрудника АО КБ «Модульбанк» документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде банковской карты, средств доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 проследовала в отделение банка АКБ «Авангард», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя и подключения услуг ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АКБ «Авангард» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от сотрудника АКБ «Авангард» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично проследовала в отделение банка ПАО «Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетных счетов на ее имя и подключения услуги ДБО, после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «Уралсиб» в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО «Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 открыты расчетные счета № и № и подключена услуга системы ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от сотрудника ПАО «Уралсиб» документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде банковской карты, средств доступа в систему ДБО (персональными логином и паролем доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

В результате обращения в вышеуказанные банковские организации ФИО1 получила от сотрудников банков документы об открытии на имя директора ООО «Ситилайт» расчетных счетов с системой ДБО, электронные средства оплаты и носители информации в виде средств доступа в данную систему (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер +№ и адрес электронной почты sitilait.omsk@yandex.ru, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, а также посредством электронных носителей информации в виде банковских карт.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь на участке местности у магазина «Фасоль», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, передала неустановленному лицу банковское досье, тем самым совершила сбыт документов об открытии расчетных счетов на имя директора ООО «Ситилайт», открытых в АКБ «Авангард», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Уралсиб», АО «Россельхозбанк», о подключении в указанных банковских организациях системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде банковских карт, средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

Из оглашенных показаний ФИО1, допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что в начале-середине сентября 2021 года, она познакомилась с молодым человеком по имени Максим, он предложил ей подзаработать, то есть предложил оформить на нее организацию, директором которой будет являться только она, при этом ничего она делать не будет, и никаких вопросов организации она решать не будет, от нее лишь требовалось передать тому свои документы, она согласилась. За оформления на ее имя организации Максим ей обещал заплатить 25 000 рублей. В первых числах октября 2021 года ей позвонил Максим и сказал, что им необходимо встретиться для того, чтобы она передала документы для открытия и регистрации фирмы в налоговой, далее они встретились в р.

<

адрес> и она передала ему – паспорт, СНИЛС и ИНН. В дальнейшем Максим оформил на нее ООО «Ситилайт», директором и единственным учредителем была она. После этого Максим позвонил и сказал, что на ООО «Ситилайт» необходимо оформить несколько счетов в различных банках 

<

адрес>. Она согласилась и стала открывать счета в банках, при этом, каких-либо действий (операций) по счетам она не совершала. При открытии счетов, она указывала абонентский номер, который ей передал Максим (сим-карту), а также она указывала электронную почту, которую ей сказал Максим. После открытия множества счетов, Максим позвонил ей и попросил передать документы по данным счетам. Они встретились у магазина «Фасоль» по адресу: 

<

адрес>, где она передала ему банковские документы. Деятельностью ООО «Ситилайт» он не занималась, все финансовые документы она передала Максиму.

После оглашения данных показаний подсудимая ФИО1 полностью их подтвердила.

Кроме собственного полного признания своей вины, вина подсудимой ФИО1 доказана другими собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, которые признаются судом допустимыми и полученными в соответствии с требованиями закона.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 следует, что она работает в АО «Альфа-банк» с 2020 года. Для открытия расчетного счета клиент предоставляет стандартный пакет документов: устав организации, решение о назначении директора, паспорт, дополнительно также клиенты могут предоставить договора аренды. Директор ООО «Ситилайт» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис банка по адресу: 

<

адрес>. При обращении она предоставила устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. В документах ФИО1 указала номер телефона: +№, адрес электронной почты: sitilait.omsk@yandex.ru (в дальнейшем адрес электронной почты соответствует логину для входа в личный кабинет). В документах банка имеется информация о присоединении клиента к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис». Договор банковского обслуживания был заключен с ООО «Ситилайт» ДД.ММ.ГГГГ, открыт один счет организации № (банковский счет), валюта - рубли РФ. Управление расчетным счетом ООО «Ситилайт» было возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии расчетного счета ФИО1 Она лично открывала данный счет. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, сам директор. При этом директор может включить в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить в полном объеме. Данная операция происходит в отделение банка с присутствием директора и третьего лица, происходит идентификация клиента, проверка документов. ФИО1 в свой расчетный счет никого не включала. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати, также сотрудник может запросить дополнительный документ с фотографией клиента (заграничный паспорт, водительские права). При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она работает в ПАО «Банк Уралсиб» с 2020 года. Для открытия счета клиент предоставляет стандартный пакет документов – устав организации, решение о создание общества, паспорт и т.д. В программное обеспечение банка вносятся данные клиента и реквизиты организации. Клиент подписывает заявление о присоединении к Правилам КБО. Также подключается система ДБО. В ПАО «Банк Уралсиб» открыты расчетные счета ООО «Ситилайт», директор - ФИО1 Счет открывался в ДО «Омск-Центральный» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>, пр-т К. Маркса, 

<

адрес>. При открытии счета ФИО1 указан абонентский номер +№, адрес электронной почты: sitilait.omsk@yandex.ru, паспорт, устав организации, решение учредителя №. ФИО1 подписала заявление о присоединении к правилам КБО, на подключение к системе ДБО. В дальнейшем для ООО «Ситилайт» на основании указанных документов были открыты счета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (к последнему открыты две банковские карты). Также при оформлении ФИО1 разъяснено, что только она имеет право подписывать платежные документы по открытым счетам, а также запрет передачи банковских документов, логина, пароля, банковской карты третьим лицам.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 следует, что она работает в ПАО Банк «ФК Открытие» с 2016 года в должности руководителя направления привлечения клиентов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыла в дополнительный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетного счета ООО «Ситилайт». ФИО1 лично предоставила свой паспорт, устав организации и решение учредителя №. Для открытия счета проверяются необходимые документы, происходит его идентификация с паспортом, а также заполняется анкета, где оценивается адекватность ответов на вопросы. В дальнейшем указанные документы сканируются и прикрепляются к программе «ШУГАРТСРМ» для открытия счета. С ФИО1 были заполнены все сведения о юридическом лице, оформлена карточки с образцами подписи и печати, подписанные ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 как директор ООО «Ситилайт» подала заявление о присоединении к ПБО, также для данной организации было открыто два расчетных счета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (к последнему открыта банковская карта на имя ФИО1). При открытии счетов ФИО1 указан абонентский номер №, адрес электронной почты: sitilait.omsk@yandex.ru, для управление счетами. Также при оформлении ФИО1 разъяснено, что только она имеет право подписывать платежные документы по открытым счетам, а также запрет передачи банковских документов, логина, пароля, банковской карты третьим лицам.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она работает в дополнительном офисе «Омский» ПАО АКБ «Авангард» с 2016 года. Для открытия расчетного счета для юридического лица клиент предварительно подает заявку на сайте банка с предоставлением сканированных копий документов – паспорта, устава, решения о назначении директора. В дальнейшем клиент, после проверки документов, приглашается в банк для открытия счетов. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «Омский» ПАО АКБ «Авангард» обратилась ФИО1 с целью открытия счета для ООО «Ситилайт». В этот же день, ей представлен необходимый пакет документов, в результате чего был открыт расчетный счет №, к данному счету были подключены смс-уведомления, указан абонентский номер +№, адрес электронной почты: sitilait.omsk@yandex.ru. После чего, пакет банковских документов, с флешкой для логина пароля переданы ФИО1 под расписку. При этом, ФИО1 был разъяснено, что указанные документы запрещено передавать третьим лицам.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что он работает в АО «Райффайзенбанк» с 2017 года в должности менеджера. Для открытия расчетного счета для юридического лица клиент предоставляет паспорт, устав, решение о назначении директора. Далее клиент совместно с сотрудником банка заполняет опросный лист, в котором указываются данные организации. ФИО1 обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, заполнила опросный лист, ей были указаны абонентский номер +№, адрес электронной почты: sitilait.omsk@yandex.ru, для управления счетом. Было подписано заявление об открытии счета, с использованием системы ДБО. ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Ситилайт» был открыт банковский счет №. При этом, ФИО1 был разъяснено, что банковские документы (логины, пароли) запрещено передавать третьим лицам.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 следует, что она работает в АО «Россельхозбанк» с января 2023 года. Для открытия расчетного счета для юридического лица клиент предоставляет в банк паспорт, устав, решение о назначении директора. Далее клиент совместно с сотрудником банка заполняет опросный лист, в котором указываются данные организации. Банк принимает решение об открытии счета. При этом, клиентам разъясняется, что банковские документы (логины, пароли) запрещено передавать третьим лицам.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она занимает должность заместителя руководителя отдела по работе с заявителями МИФНС № по 

<

адрес> с 2021 года. Согласно сведений ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ситилайт» (ИНН 

<

***>), ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес> были предоставлены документы по созданию данного юридического лица. Документы поступили в регистрирующий орган в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ЭЦП, через электронный сервис сайта ФНС России www.nalog.ru «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Заявителем, а также, единственным учредителем и руководителем, являлась ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Ситилайт» (ОГРН 

<

***>). По результатам проведенных налоговым органом проверочных мероприятий: ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений об адресе и руководителе ООО «Ситилайт». ДД.ММ.ГГГГ принято решение о предстоящем исключении ООО «Ситилайт» из ЕГРЮЛ, в связи с наличием недостоверных сведений. ДД.ММ.ГГГГ прекращена регистрация ООО «Ситилайт».

Кроме того виновность подсудимой ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также:

- рапортом следователя Таврического МСО СУ СК РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь директором ООО «Ситилайт», фактически не осуществляя финансово-распорядительную деятельность в данной организации, от имени ООО «Ситилайт» открыла счета в банковских организациях, электронные средства и электронные носители которых сбыла третьему лицу (л.д. 3);

- рапортом оперативного дежурного ОМВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ поступило сообщение от сотрудника полиции ФИО10 о том, что ФИО11, находясь по адресу: 

<

адрес>, угрожал причинением телесных повреждений и оскорблял сотрудников полиции (том 1 л.д. 6);

- рапортом оперуполномоченного НЭБиПК ОМВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе проведения ОРМ поступила информация, что ФИО1, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения, что она является директором ООО «Ситилайт», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Ситилайт», желая получить денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Ситилайт» (л.д. 7);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Ситилайт» (л.д. 16-19);

- сведениями о банковских счетах ООО «Ситилайт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 27);

- протоколом осмотра места объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, Космический проспект, помещение 2П, офис К18/7П, местонахождение ООО «Ситилайт» не установлено, вывеска с наименованием организации отсутствует, признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности не выявлено (л.д. 28-29);

- копией постановления мирового судьи судебного участка № в Таврическом судебном районе 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ФИО1 прекращено уголовное дело по ст. 25.1 УПК РФ с применением судебного штрафа в размере 7 000 рублей по подозрению ее в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления документа удостоверяющего личность неустановленному лицу для образования ООО «Ситилайт» (л.д. 31-34);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которой в отделении банка АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты банковские документы в отношении ООО «Ситилайт» (л.д. 62-65);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которой в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты банковские документы в отношении ООО «Ситилайт» (л.д. 71-74);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которой в отделении банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>, изъяты банковские документы в отношении ООО «Ситилайт» (л.д. 76-79);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которой в отделении банка ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, изъяты банковские документы в отношении ООО «Ситилайт» (л.д. 85-88);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которой в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, пр-т К. Маркса, 

<

адрес>, изъяты банковские документы в отношении ООО «Ситилайт» (л.д. 94-96);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которой в отделении банка АО «Райффайзенбан» по адресу: 

<

адрес>, изъяты банковские документы в отношении ООО «Ситилайт» (л.д. 100-102);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которой в отделении банка АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты банковские документы в отношении ООО «Ситилайт» (л.д. 106-108);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которого был осмотрен участок местности у магазина «Фасоль» расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> (л.д. 129-132);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которой в отделении банка ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес> путь, 

<

адрес>, изъяты банковские документы в отношении ООО «Ситилайт» (л.д. 137-140);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены банковские документы в отношении ООО «Ситилайт», изъятые в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк ФК «Открытие», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбан», АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», копия регистрационного дела в отношении ООО «Ситилайт» (л.д. 141-149.

Анализируя полученные доказательства по всем эпизодам, суд признает их отвечающими требованиям относимости, допустимости и достоверности, а в целом – достаточности для разрешения дела, поскольку эти доказательства собраны в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона.

Вина ФИО1 доказана совокупностью доказательств явившихся предметом судебного разбирательства, в том числе показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании доказательствами. Анализ добытых на предварительном следствии доказательств показывает, что они в полном объеме согласуются с показаниями подсудимой. 

Судом установлено, что ФИО1 по предложению другого лица, за обещанное ей денежное вознаграждение, после того как МИФНС № по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что она является директором ООО «Ситилайт», не намереваясь осуществлять какую-либо деятельность от имени указанной организации, открыла в банковских организациях расчетные счета на имя директора ООО «Ситилайт» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), будучи надлежащим образом ознакомленной в требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, передала неустановленному лицу, за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «Ситилайт» ФИО1

Суд квалифицирует преступление совершенное ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает необходимым исключить квалифицирующий признак «сбыт документов», как не нашедший своего подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку умысел ФИО1 возник и направлен был лишь на сбыт средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональных логина и пароля, а также электронного носителя информации.

Назначая вид и размер наказания, суд руководствуется положениями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Преступление, совершенное ФИО1, является умышленным, в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжкого.

Как личность ФИО1 характеризуется удовлетворительно, на учете у врача психиатра-нарколога не состоит и не наблюдается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование расследованию преступления, которое выразилось в даче подсудимой правдивых последовательных показаний, на основании которых были произведены следственные действия, молодой возраст виновной, раскаяние в совершенном преступлении. Иных смягчающих наказание обстоятельств суд, исходя из обстоятельств дела, не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая изложенное, обстоятельства и категорию совершенного преступления, его общественную опасность, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, суд считает справедливым и необходимым для достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, со штрафом, с применением к основному наказанию положений правил ст. 73 УК РФ.

Суд полагает, что именно данный порядок и условия отбывания назначенного подсудимой ФИО1 наказания, будут способствовать достижению целей наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения новых преступлений.

При этом, определяя размер наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих суду применить в отношении подсудимой положения ст. 64 УК РФ, не установлено, не являются, по мнению суда, таковыми и совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств.

Оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит, с учетом степени общественной опасности совершенного преступления и обстоятельств его совершения, полагает, что обстоятельства его совершения не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд учитывает требования ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании статьи 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки, выразившиеся в оплате юридических услуг адвоката, подлежат отнесению на счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание 

<

данные изъяты> со штрафом в размере 

<

данные изъяты>.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде 

<

данные изъяты>

Возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности - не менять постоянное место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и в дни, установленные специализированным государственным органом, являться на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 оставить подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный обязан уплатить штраф в течение 60-ти дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства: банковские документы и копию регистрационного дела в отношении ООО «Ситилайт», оптический диск, хранить в материалах уголовного дела.

Издержки в счет оплаты труда адвоката отнести за счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: _________________