1-309/2021

59RS0005-01-2021-003550-11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь 05 июля 2021 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Гурьевой В.Л.,

при секретаре Рахимове Р.Р.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Мотовилихинского района г. Перми Путина А.А.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Соколовой В.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего образование 7 классов, женатого, имеющего детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, не работающего, военнообязанного, не судимого; не содержащегося под стражей по данному делу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В период с начала января 2019 года, но не позднее 24.01.2019 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение оформить на последнего юридическое лицо ООО «Магистраль», при этом фактически ФИО1 не будет управлять юридическим лицом, то есть будет являться подставным лицом. 

Осознавая противоправность своих действий, понимая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице, ФИО1 с указанным предложением согласился. После этого в начале января 2019 года ФИО1 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> №, выданный ТП УФМС России по Пермскому краю в 

<

адрес> районе ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО1, с целью подготовки необходимых документов для создания юридического лица. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь возле дома 

<

адрес> г. Перми, снял фотокопию предоставленного паспорта на имя ФИО1 Затем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 19.01.2019 заполнил на сайте ФНС России от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р № ООО «Магистраль» и направил по каналам связи в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю. После этого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, которые 19.01.2019 передало ФИО1 После чего, ФИО1 24.01.2019 обратился в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, расположенную по адресу: 

<

адрес>, и представил устав ООО «Магистраль», решение единственного участника Общества, предъявив при обращении свой паспорт и своей подписью подтвердил, что сведения содержащиеся в заявлении о создании юридического лица формы №, достоверны. На основании принятых налоговой инспекцией документов, должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю 24.01.2019 принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Магистраль» ОГРН №, ИНН №, с внесением сведений ЕГРЮЛ о возложении полномочий директора и учредителя Общества на ФИО1

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных при допросе в качестве обвиняемого следует, что в январе 2019 года познакомился с мужчиной по имени Александр, который предложил ему заработок, а именно зарегистрировать на себя фирму и открыть расчетные счета в банке, после чего предложил вознаграждение в сумме 10 000 рублей, так как у него было сложное материальное положение, он согласился с данным предложением. Около ПАО «Сбербанк» на 

<

адрес>, тот снял с него фотокопию и вернул обратно, сказал ждать звонка. Спустя некоторое время Александр заехал за ним и отвез в ИФНС России № 17. В автомобиле он подписал документы, Александр передал ему деньги для уплаты госпошлины и кнопочный телефон. Он зашел в ИФНС, где сдал переданные ему пакет документов, взамен ему дали расписку в их получении. Затем в ИФНС он получил пакет документов на ООО «Магистраль» и передал их Александру. После регистрации он ездил в банк, где заключал договор на открытие расчетных счетов с системой дистанционного управления, все документы об открытии счетов он также отдал Александру. В период с января 2019 года по настоящее время он никакой деятельности от лица ООО «Магистраль» не осуществлял. (л.д. 166-169)

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО2 №2 следует, что она занимает должность специалиста 1 разряда отдела по работе с заявителями Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю. Согласно замещаемой должности в ее обязанности входит, в том числе, прием и выдача документов заявителям по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Основным документом, регламентирующим вопросы государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, является Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 19.01.2019 ФИО1 заполнил на сайте ФНС заявление по форме Р№ на открытие ООО «Магистраль». В период с 19 по 23.01.2019 сотрудники правового отдела проверили его и пригласили его в Межрайонную ИФНС № 17. 24.01.2019 в помещении МИФНС России № 17 по Пермскому краю ею был принят ФИО1, который подавал документы на регистрацию ООО «Магистраль». ФИО1 был предоставлен паспорт на его имя и пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица. ФИО1 в ее присутствии поставил подпись в заявлении о регистрации юридического лица, также ФИО1 был предупрежден об ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации. После приема документов ФИО1 была выдана расписка. После того как на основании представленных ФИО1 документов 24.01.2019 было принято решение о государственной регистрации юридического лица, тот получил лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации ООО «Магистраль» и 1 экземпляр устава. (л.д. 75-77)

Из показаний свидетеля ФИО2 №1, следует, что она является старшим государственным налоговым инспектором в отделе камеральных проверок № Межрайонной ИФНС России № 9 по Пермскому краю. В рамках мероприятий налогового контроля ею 03.12.2020 был опрошен ФИО1, после чего ею было установлено, что последний не осуществляет руководство ООО «Магистраль», является подставным лицом, поскольку не смог ответить на вопросы касающиеся деятельности Общества. (л.д.54)

Из показаний свидетеля ФИО2 №3 следует, что 12.04.2019 между ИП ФИО2 №3 и директором ООО «Магистраль» был заключен договор аренды нежилого помещения 

<

адрес>. Подробностей заключения договора она не помнит. Договор действовал до декабря 2020 года, после чего организация съехала. (л.д.80-81)

Вина подсудимого установлена также исследованными материалами уголовного дела.

- протоколом осмотра регистрационного дела ООО «Магистраль», согласно которому 24.01.2019 ФИО2 №2 получила от ФИО1 заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, устав; имеется подпись ФИО1 о предупреждении его об ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации; сведения о получении ФИО1 24.01.2019 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, устав; согласно листу записи ЕГРЮЛ 24.01.2019 внесена запись в реестр о создании ООО «Магистраль» (л.д. 90-156);

Оценив, в совокупности собранные по делу доказательства, с точки зрения относимости и допустимости, достоверности, суд считает вину подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказанной.

Факт незаконного использования документов для создания юридического лица ФИО1 установлен в судебном заседании показаниями свидетелей ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №3, протоколом осмотра регистрационного дела ООО «Магистраль» и самим регистрационным делом, подтверждающими факт предоставления подсудимым своего паспорта для создания юридического лица. Признательными показаниями ФИО1, согласно которым он предоставил свой паспорт для создания юридического лица за денежное вознаграждение, цели управления Обществом у него не было. 

Оснований для признания данных доказательств недопустимыми у суда не имеется, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Виновность ФИО1 подтверждается совокупностью исследованных доказательств, не доверять показаниям свидетелей и подсудимого оснований у суда не имеется, так как они согласуются между собой и с материалами уголовного дела, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты. 

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения возможно только в том случае, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Как следует из исследованных судом доказательств, ФИО1 не вступал в сговор на образование юридического лица через подставное лицо, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, о чем свидетельствует то обстоятельство, что он сам является подставным лицом. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел ФИО1 был направлен именно на предоставление своего паспорта для внесения сведений о нем как о директоре юридического лица, в связи с чем суд переквалифицирует действия ФИО1 с п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ на ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено законом к категории преступлений небольшой тяжести, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого ФИО1, который ранее не судим, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, не состоял на учете у врача психиатра и нарколога, влияние наказания на исправление и условия жизни его семьи. 

В качестве обстоятельств смягчающих наказание в соответствии с. п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание характер и конкретные обстоятельства совершенного ФИО1 преступления, его общественную опасность, полные данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, ФИО1 необходимо назначить наказание в виде обязательных работ, так как именно такой вид наказания будет способствовать его исправлению, достижению целей наказания. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, которые давали бы основания для применения ст. 64 УК РФ, не имеется.

Вещественное доказательство: регистрационное дело ООО «Магистраль» – оставить в распоряжении Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю, копию регистрационного дела хранить при деле.

Совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, так как за его совершение предусмотрено назначение наказания не более 2 лет лишения свободы, на момент провозглашения приговора прошло более двух лет с момента совершения преступления, срок давности истек и ФИО1 подлежит освобождению от наказания.

Процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в период предварительного расследования, взысканию с подсудимого не подлежат в соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. 

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования ФИО1 от назначенного наказания освободить.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественное доказательство: регистрационное дело ООО «Магистраль» – оставить в распоряжении Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю, копию регистрационного дела хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья/подпись/

Копия верна: судья В.Л. Гурьева

Секретарь: