Дело № 1-42/2024 (№1-331/2023)

УИД 52RS0018-01-2023-001609-17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Павлово 29 января 2024 года

Нижегородской области

Павловский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Первушкиной И. Н.,

при секретаре судебного заседания Мартыновой А.А., при помощнике судьи Потаповой Ю.Д.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников Павловского городского прокурора Нижегородской области Нартоковой К.А., ФИО1, помощника Павловского городского прокурора Нижегородской области Киреевой А.И.,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката адвокатской конторы Павловского района Нижегородской области ФИО3,

рассмотрев в общем порядке в помещении Павловского городского суда Нижегородской области в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил на территории г. Павлово Нижегородской области ряд умышленных тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

1

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС», 

<

данные изъяты> (далее – ООО «ЭКРИС»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк России» для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в вышеуказанный период времени у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «ЭКРИС», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк России» - дополнительный офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС», направив туда сотрудникам ПАО «Сбербанк России» предварительно при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «ЭКРИС», а также заполнил и подписал электронной подписью заявления о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное), согласно которому он просит открыть для ООО «ЭКРИС» расчетный счет в валюте – рубли, подключив пакет услуг «Хорошая выручка» и, организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставив доступ уполномоченному сотруднику – ФИО2, с полномочием в системе – единственная подпись, при этом в заявлении указан контактный №, используемый в том числе для отправки СМС-сообщений, для получения одноразовых СМС-паролей и голосовой связи, а также указан логин для доступа в систему, установлен вариант защиты Системы подписания документов – одноразовые СМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, а в дальнейшем также ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк России» - дополнительный офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где заполнил и предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк России» карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭКРИС» для совершения расходных операций по банковскому счету ООО «ЭКРИС».

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов в ПАО «Сбербанк России» для ООО «ЭКРИС» открыт расчетный счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2 посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России» - дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка копию подписанного им ранее заявления о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное), содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей и логине, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в канале «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «ЭКРИС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу полученную от сотрудника ПАО «Сбербанк России» копию подписанного им ранее заявления о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное), содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей и логине, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в канале «Сбербанк Бизнес Онлайн» и для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив при этом, согласно ранее достигнутой договоренности от неустановленного следствием лица, денежное вознаграждение, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России» - дополнительный офис №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «ЭКРИС», которые в тот же период времени сбыл неустановленному лицу на территории 

<

адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 581 400 рублей, в неконтролируемый оборот.

2

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС», 

<

данные изъяты> (далее – ООО «ЭКРИС»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в вышеуказанный период времени у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «ЭКРИС», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в дополнительный офис «Отделение Сормовское» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС», передав сотрудникам ПАО «РОСБАНК» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «ЭКРИС», а также заполнил и подписал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», согласно которому он просит открыть для ООО «ЭКРИС» расчетный счет в российских рублях, а также заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы 

<

данные изъяты>» и подключить пользователя - ФИО2 к Системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», указав в нём мобильный телефон №, электронную почту и универсальное кодовое слово: №», кроме того, ФИО2 от лица ООО «ЭКРИС» в указанном заявлении просит оформить для ООО «ЭКРИС» карту «

<

данные изъяты>)» и осуществлять СМС-информирование о совершении транзакций на вышеуказанный номер телефона Держателя карты, указав в заявлении также кодовое слово держателя карты: «

<

данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов в ПАО «РОСБАНК» для ООО «ЭКРИС» открыт расчетный счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2 посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Отделение Сормовское» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка копию подписанного им ранее заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, логине, кодовом слове, предназначенным для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, и о кодовом слове держателя карты «

<

данные изъяты>)», а также получил банковскую карту типа «MasterCard Business (дебетовая)», привязанную к банковскому счету ООО «ЭКРИС» №, открытому в ПАО «РОСБАНК», тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «ЭКРИС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО «РОСБАНК» копию подписанного им ранее заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, логине, кодовом слове, предназначенным для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, и о кодовом слове держателя карты «

<

данные изъяты>)», а также банковскую карту типа «MasterCard Business (дебетовая)», привязанную к банковскому счету ООО «ЭКРИС» №, открытому в ПАО «РОСБАНК», предназначенные для дистанционного распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанном банковском счете и, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 03.07.2016) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив при этом, согласно ранее достигнутой договоренности от неустановленного следствием лица, денежное вознаграждение, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе «Отделение Сормовское» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «ЭКРИС», которые в тот же период времени сбыл неустановленному лицу на территории 

<

адрес>.

3

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС», 

<

данные изъяты> (далее – ООО «ЭКРИС»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – ПАО КБ «УБРиР») для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в вышеуказанный период времени у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «ЭКРИС», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в дополнительный офис № ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС», передав сотрудникам ПАО КБ «УБРиР» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «ЭКРИС», а также заполнил и подписал заявление, согласно которому ФИО2 просит банк открыть для ООО «ЭКРИС» расчетный счет в Российских рублях и подключить пакет / тарифный план «Комфорт» (режим «Online»), принять список уполномоченных лиц клиента, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам и возможности сочетаний подписей – одна подпись ФИО2, а также подключить счет № к системе «

<

данные изъяты> при этом предусмотрено осуществление подписания документов аналогом собственноручной подписи (АСП), настроив доступ уполномоченному лицу - ФИО2 в систему «

<

данные изъяты>» с правом первой подписи, при этом указав номер сотового телефона для получения СМС-сообщений с одноразовым паролем – № и блокировочное слово – 

<

данные изъяты>» необходимые для дистанционного банковского обслуживания, получив при этом логин.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «ЭКРИС» открыт расчетный счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2 посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка копию подписанного им ранее заявления, содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, блокировочном слове и логин, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «ЭКРИС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО КБ «УБРиР» копию подписанного им ранее заявления, содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, блокировочном слове и логин, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета и для дистанционного распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанном банковском счете и, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 03.07.2016) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив при этом, согласно ранее достигнутой договоренности от неустановленного следствием лица, денежное вознаграждение, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «ЭКРИС», которые в тот же период времени сбыл неустановленному лицу на территории 

<

адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 574 567 рублей, в неконтролируемый оборот.

4

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС», 

<

данные изъяты> (далее – ООО «ЭКРИС»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в вышеуказанный период времени у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «ЭКРИС», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в отделение Филиала Поволжский АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС», передав сотрудникам АО «Райффайзенбанк» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «ЭКРИС», а также заполнил и подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому он просит АО «Райффайзенбанк» открыть счет в российских рублях для ООО «ЭКРИС» и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптимум», применяя метод расчета комиссии «стандартный», предоставив доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписант в системе Банк-Клиент, уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанного в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, и подключить услугу «SMS-OTP» уполномоченному лицу – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указав также в заявлении адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> телефон №, а также ФИО2 просит банк подключить мобильное приложение и услугу «SMS для Бизнеса», подключив к открываемым счетам вышеуказанные номер мобильного телефона и адрес электронной почты, и выпустить к открываемому рублевому счету банковскую неименную карту, держателем которой является ФИО2, указав в заявлении кодовое слово держателя карты: «

<

данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов в АО «Райффайзенбанк» для ООО «ЭКРИС» открыт расчетный счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2 посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в отделении Филиала Поволжский АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка копию подписанного им ранее заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, логине, кодовом слове, предназначенным для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, и о кодовом слове держателя банковской неименной карты, а также получил банковскую неименную карту № последние 4 цифры карты - №, привязанную к банковскому счету ООО «ЭКРИС» №, открытому в АО «Райффайзенбанк», тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «ЭКРИС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк» копию подписанного им ранее заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, логине, кодовом слове, предназначенным для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, и о кодовом слове держателя банковской неименной карты, а также банковскую неименную карту №, последние 4 цифры карты - № привязанную к банковскому счету ООО «ЭКРИС» №, открытому в АО «Райффайзенбанк», предназначенные для дистанционного распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанном банковском счете и, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 03.07.2016) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив при этом, согласно ранее достигнутой договоренности от неустановленного следствием лица, денежное вознаграждение, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделение Филиала Поволжский АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «ЭКРИС», которые в тот же период времени сбыл неустановленному лицу на территории 

<

адрес>.

5

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС», 

<

данные изъяты> (далее – ООО «ЭКРИС»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение Банка ВТБ (ПАО) для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в вышеуказанный период времени у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «ЭКРИС», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в подразделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС», передав сотрудникам Банка ВТБ (ПАО) необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «ЭКРИС», а также заполнил и подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в Банке ВТБ (ПАО), согласно которому он просит Банк ВТБ (ПАО) предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание расчетного счёта, дистанционное банксковское обслуживание, пакет услуг РКО, СМС-информирование по расчетному счету по номеру мобильного телефона №, открыв при этом для ООО «Экрис» один расчётный счёт, используя образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, подключить услугу предоставления одноразовых СМС-паролей для отправки документов в банк с использованием системы «

<

данные изъяты>» посредством СМС-сообщений на вышеуказанный телефонный номер, применить пакет услуг «На старте» и подключить к вышеуказанному номеру телефона услугу «SMS-информирования по расчётному счёту».

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов в Банк ВТБ (ПАО) для ООО «ЭКРИС» открыт расчетный счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2 посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в подразделении Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка копию подписанного им ранее заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в Банке ВТБ (ПАО), содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, логине, кодовом слове, предназначенным для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «ЭКРИС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу полученные от сотрудника Банка ВТБ (ПАО) копию подписанного им ранее заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в Банке ВТБ (ПАО), содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, логине, кодовом слове, предназначенным для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета и для дистанционного распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанном банковском счете и, являющееся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 03.07.2016) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив при этом, согласно ранее достигнутой договоренности от неустановленного следствием лица, денежное вознаграждение, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в подразделение Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «ЭКРИС», которые в тот же период времени сбыл неустановленному лицу на территории 

<

адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 5 340 064,54 рубля, в неконтролируемый оборот.

6

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС», 

<

данные изъяты> (далее – ООО «ЭКРИС»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение Банка «Возрождение» (ПАО) для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в вышеуказанный период времени у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «ЭКРИС», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в операционный офис «Белинский» Банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЭКРИС», передав сотрудникам операционного офиса «Белинский» Банка «Возрождение» (ПАО) необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «ЭКРИС», а также заполнил и подписал заявление на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит открыть в Банке «Возрождение» (ПАО) в рамках комплексного банковского обслуживания банковский счет в валюте рубли РФ в соответствии с тарифом «ТП Бизнес-старт», а также просит банк обслуживать открытый счет с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заключив договор дистанционного банковского обслуживания и предоставив доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, при этом в качестве уполномоченного лица ООО «Экрис» указан ФИО2 с полномочием единственной подписи, тип средства электронной подписи – Рутокен ЭЦП 2.0, номер телефона № а также в указанном заявлении просит выпустить ему сертификат ключа проверки электронной подписи (далее также - СКП ЭП), при этом ООО «Экрис» в лице ФИО2 принято решение осуществлять расчеты с использованием корпоративной банковской карты, в связи с чем он просит открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт в валюте рубли РФ, осуществляя обслуживание открытого для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт счета в соответствии с тарифным планом «Бизнес», подключив услугу «Кодовое слово», установив кодовое слово «

<

данные изъяты>

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов в Банке «Возрождение» (ПАО) для ООО «ЭКРИС» открыты расчетные счета № и № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2 посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в операционном офисе «Белинский» Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> получил от сотрудника банка копию подписанного им ранее заявления на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, логине, кодовом слове, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, а также получил корпоративную банковскую карту, и комплект подключения для Системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», включающий в себя PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента – владельца СКП ЭП - ФИО2, содержащий ключ простой электронной подписи – логин и пароль доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, а также USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи и соответствующий ему технологический СКП ЭП серийный №, и информацию клиенту системы дистанционного банковского обслуживания «Возрождение» (ПАО), тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «ЭКРИС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу полученные от сотрудника Банка «Возрождение» (ПАО) копию подписанного им ранее заявления на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «ЭКРИС», абонентском номере телефона для получения одноразовых СМС-паролей, логине, кодовом слове, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, а также корпоративную банковскую карту, и комплект подключения для Системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», включающий в себя PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента – владельца СКП ЭП - ФИО2, содержащий ключ простой электронной подписи – логин и пароль доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, а также USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи и соответствующий ему технологический СКП ЭП серийный №, и информацию клиенту системы дистанционного банковского обслуживания «Возрождение» (ПАО), предназначенным для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета и для дистанционного распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских счетах и, являющееся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 03.07.2016) электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив при этом, согласно ранее достигнутой договоренности от неустановленного следствием лица, денежное вознаграждение, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в операционном офисе «

<

данные изъяты>» Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес> приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «ЭКРИС», которые в тот же период времени сбыл неустановленному лицу на территории 

<

адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 1 681 604 рублей, в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании на условиях состязательности и равноправия сторон исследованы доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты.

ФИО2 в судебном заседании вину в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью. В ходе судебного заседания подсудимый ФИО2 отказался от дачи показаний, воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний подсудимого, оглашены показания ФИО2 данные им при производстве предварительного расследования (т.3 л.д. 123-131, 160-169).

Из показаний подозреваемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>. По существу уголовного дела может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ а именно где-то в середине января, после праздников, в ходе беседы с кем-то из его знакомых, с кем именно он не помнит, те сказали ему, что есть возможность немного подзаработать. Так как он нигде не работал и ему нужны были деньги, он согласился. После чего кто-то из его знакомых познакомил его с мужчиной по имени О., больше о том ему ничего неизвестно, который объяснил ему, что от него требовалось. Заработок заключался в следующем: на его имя должна была быть зарегистрирована организация, где он должен был являться номинальным директором. Он думает, что мужчина по имени О. не местный – не из г

<

данные изъяты>, так как кроме тех встреч, он того больше нигде никогда не встречал в городе. Приезжал О. всегда к нему на автомобиле марки «

<

данные изъяты>» черного цвета, государственный регистрационный знак автомобиля он не запомнил. О. сказал ему, что он должен предоставить тому свои документы, а именно паспорт гражданина РФ и свидетельство ИНН, чтобы в последующем тот на его имя оформил в налоговой инспекции юридическое лицо, указав в документах организации, что он является единственным учредителем и директором организации. Кроме того, в разговоре тот пообещал ему за предоставление в налоговый орган документов, денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей при условии, что он еще откроет как номинальный директор организации расчетные счета, получит в банках документы по расчетным счетам, банковские карты и так далее и передаст это всё тому. О. при этом сразу пояснил ему, что ему никаких действий по управлению организацией осуществлять не надо, фирма будет функционировать без его участия. Никаких распорядительных функций в указанной организации он осуществлять не собирался. Руководящие функции в каких-либо организациях он никогда не выполнял, даже слабо представляет себе процесс регистрации юридического лица. В связи с тем, что ему в тот момент были необходимы денежные средства, он согласился на предложение О.. Так, О. попросил у него паспорт для оформления документов по регистрации общества с ограниченной ответственностью с целью их последующего предоставления в налоговый орган для регистрации юридического лица. Он дал О. свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоение ему ИНН, а также иные документы, которые тот просил. Указанные документы он предоставил О. на территории г. 

<

данные изъяты> у здания Кафе «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Через некоторое время, буквально спустя неделю и или две после того, как он передал свои документы О., тот заехал к нему и сказал, что им с тем необходимо доехать до нотариуса, который работает в 

<

адрес>, при этом О. сказал, чтобы перед тем как он пошел бы к нотариусу он должен быть трезвым и опрятно одетым. В этот же день они с О. поехали к нотариусу – женщине. Но до конца он не уверен, что был именно у нотариуса, возможно, просто у какого-то юриста. Также О. дал ему пакет документов на организацию для подписания и заверения нотариусом. Какие именно документы тот ему дал, он не знает, так как содержание данных документов он особо не читал, но те были связаны с организацией ООО «Экрис». Наименование организации уже было указано в документах, данное наименование организации было придумано не им. Согласно предоставленным ему документам он являлся директором и единственным учредителем ООО «Экрис», однако более подробно с содержанием документов он не знакомился. Он данные документы подписал у нотариуса, который заверил указанные документы. Все документы с чеком об оплате госпошлины он отдал О.. Спустя еще какое-то время к нему опять подъехал О. и сообщил, что им необходимо будет доехать в МФЦ 

<

адрес>. Всего ему кажется, что О. возил его в 

<

адрес> около 4 – 5 раз, точно он не помнит. В МФЦ он подавал какие-то документы, подготовленные О., оператору, что это были за документы, он не помнит уже точно. Оператору он сам передавал документы, предъявлял свой паспорт и отдавал чек об оплате госпошлины. Саму госпошлину платил О., тот лишь отдавал ему чек об её оплате. Оператор принимал у него документы. Спустя некоторое время, они с О. забирали из МФЦ какие-то документы, а возможно и флешку. После того как он вышел с готовыми документами из МФЦ, он всё, что ему там дал оператор, передал О. у его дома в 

<

адрес>, когда тот привез его обратно. Далее в конце января – феврале ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе О. открыл расчетный счет ООО «Экрис» в нескольких банках, в том числе в ПАО «Сбербанк России». Перед прибытием в банк О. с ним провёл инструктаж по поводу его поведения в банке, а также сказал, чтобы он не злоупотреблял алкогольными напитками накануне посещения банка. О. заехал за ним и повез его в отделение ПАО «Сбербанк России». При этом перед посещением банка О. отдал ему документы на ООО «Экрис», печать ООО «Экрис». Перед встречей с сотрудником банка он от О. вновь получил инструкцию, что ему нужно было говорить представителю банка, уточнял, что при разговоре с сотрудниками банка он должен уточнять сферу деятельности предприятия. Какой деятельностью должна была осуществлять ООО «Экрис» он сейчас не помнит, однако, насколько он помнит, то сфера деятельности организации являлась: рекламная деятельность и сдача в аренду автомобилей и иные виды. С сотрудником банка он встречался самостоятельно, отвечал на вопросы сотрудников банка в соответствии с тем, как его консультировал О.. Сотрудник банка от него принял соответствующие документы, по которым был открыт расчетный счет, но какие именно документы были выданы сотрудниками банка, он вспомнить не может, только помнит, что ему сотрудник банка передал пластиковые карты, предмет похожий на флеш-накопитель и другие документы. После выхода из банка он сел в машину к О. и по прибытию в 

<

адрес> он передал тому все полученные в банке предметы и документы. В отделения ПАО «Сбербанк России» они обращались в 

<

адрес> в банк на 

<

адрес> и на 

<

адрес>, банковскую карту, насколько он помнит, ему сотрудники банка выдавали в отделении в 

<

адрес>. Так, после открытия счета в ПАО «Сбербанк России» ему О. сообщил, что ему с тем надо сходить в Сбербанк 

<

адрес> целью получения «безименной карты», которая необходима тому была для снятия денежных средств с расчётного счета ООО «Экрис». На предложение того он согласился, и он сходил в ПАО «Сбербанк России». После получения карты он ее там же на выходе из банка в автомобиле отдал О.. В последующем в ДД.ММ.ГГГГ году он также неоднократно ездил с О. на его автомобиле в 

<

адрес> с целью открытия расчетных счетов для ООО «Экрис» в различных банках. Так приблизительно он ездил около 5-7 раз в 

<

адрес> в различные банки. Так он помнит, что ездил для открытия расчетных счетов в Райфайзенбанк и ВТБ Банк, остальные банки он точно не помнит. Процедура открытия всех расчетных счетов была идентичной той процедуре, которой он описывал ранее по открытию счета в ПАО «Сбербанк России». Он помнит, что в банках ему давали документы, банковские карты и где-то флешки, всё это по приезду в 

<

адрес>, когда О. высаживал его у его дома по вышеуказанному адресу, он отдавал тому. После открытия ООО «Экрис» и банковских счетов для указанной организации, в ДД.ММ.ГГГГ, точнее он не помнит, О. передал ему наличными денежными средствами 20000 рублей. В его объяснениях ошибочно указано, что О. обещал платить ему ежемесячно указанную сумму, у них изначально была договоренность именно на разовую передачу ему денег в указанной сумме. От имени ООО «Экрис» он заключал только договоры с банками на открытие расчетных счетов, более никаких иных гражданско-правовых, хозяйственных договоров он не заключал и не подписывал. До знакомства с О. и после создания юридического лица он никогда не думал о создании своего юридического лица и заниматься от имени данного лица самостоятельной коммерческой деятельностью с целью извлечения прибыли он не собирался, опыта в управлении организациями у него не было. После того, как он по просьбе О. стал директором ООО «Экрис», у него также не было намерений заключать какие-либо сделки от имени Общества. Имуществом ООО «Экрис» он не распоряжался. Являясь директором ООО «Экрис», ни с одним работником он трудовые договора не заключал, работников в ООО «Экрис» не было, а если и были, то он о них не знал, он не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность с привлечением работников. Являясь директором ООО «Экрис», он не издавал каких-либо приказов, распоряжений, указаний, регламентирующих деятельность Общества, в каких-либо судебных инстанциях от имени общества он не участвовал. Цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Экрис»» он не имел. Никакой заработной платы за осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности он не получал. Имелся ли в ООО «Экрис», бухгалтер, ему не известно, он никаких документов на оформление лица на указанную должность не подписывал, самостоятельно функции бухгалтера не осуществлял. Ни в одном документе организации он как сотрудник ООО «Экрис» не фигурировал. Он осознавал, что, будучи формально назначенным директором ООО «Экрис», никаких руководящих функции он выполнять не собирался. Он понимает, что быть номинальным директором организации, а также передавать средства платежа третьим лицам незаконно. В настоящее время он раскаивается в содеянном, признает свою вину и готов давать правдивые признательные показания, оказывать помощь органу предварительного следствия, являться по всем вызовам следователя и суда. На вопрос следователя, известно ли ему, какие виды деятельности фактически осуществляло ООО «Экрис» с момента регистрации, подозреваемый ответил отрицательно. На вопросы следователя, осуществлял ли он коммерческую деятельность от имени ООО «Экрис», участвовал ли он в ведении финансово-хозяйственной деятельности организации, подозреваемый ответил отрицательно. На вопрос следователя, подписывал ли он какие-либо документы, связанные с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экрис» (договоры, счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и др.), подозреваемый ответил, что да, что-то подписывал, но точный перечень документов назвать не может, подписывал просто всё, что ему давал вышеуказанный мужчина по имени О. не глядя, содержание тех документов он особо и не читал. Помнит, что там было что-то касательно открытия организации и по счетам в банках по их открытию и обслуживанию, это было уже в отделение банка». На вопрос следователя, передавал ли он подписанные им чистые листы, доверенности от своего имени кому-либо, ФИО2 ответил, что не может точно сказать, оформлялись ли им доверенности. На вопрос следователя, получал ли он лично ключи ЭЦП организаций, зарегистрированных на его имя, ФИО2 показал, что получал ли он ключи электронной подписи, он этого уже точно не помнит, но допускает, что получал. Но всё, что он получал на руки он передавал О.. Если он и получал электронную подпись, то тоже передал доступ к ней О.. На вопрос следователя, имеются ли в его распоряжении учредительные документы, документы по финансово-хозяйственной деятельности, печати, ключи ЭЦП организаций, зарегистрированных на его имя, ФИО2 показал, у него на руках никакие документы никогда не оставались, он сразу после их оформления в тот же день всегда все передавал О. (т. 3 л.д. 123-131).

Из показаний обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, сущность обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ему разъяснена и понятна. После консультации с защитником, которая ему предоставлена до допроса, показания давать желает. Вину по предъявленному ему обвинению признает в полном объёме, ранее данные показания в ходе предварительного следствия он поддерживает в полном объёме. Так, он действительно при обстоятельствах, изложенных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого где-то в середине ДД.ММ.ГГГГ (ранее он ошибочно предполагал, что это было в начале ДД.ММ.ГГГГ январе, но сейчас с уверенностью может сказать, что это было в декабре ДД.ММ.ГГГГ) в ходе беседы с кем-то из его знакомых, с кем именно, он не помнит, узнал, что есть возможность немного подзаработать. Так как он нигде не работал и ему нужны были деньги, он согласился. После этого кто-то из его знакомых познакомил его с мужчиной по имени О. больше о том ему ничего неизвестно, который объяснил ему, что от него требовалось. Заработок заключался в следующем: на его имя должна была быть зарегистрирована организация, где он должен был являться номинальным директором и учредителем. О. сказал ему, что он должен предоставить тому для регистрации фиктивного юридического лица свои документы, а именно паспорт гражданина РФ и свидетельство ИНН, чтобы в последующем тот на его имя оформил в налоговой инспекции юридическое лицо, указав в документах организации, что он является единственным учредителем и директором организации. Кроме того, в разговоре тот пообещал ему за предоставление в налоговый орган документов, денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей при условии, что он еще откроет как номинальный директор организации расчетные счета, получит в банках документы по расчетным счетам, банковские карты и так далее и передаст это всё тому. О. при этом сразу пояснил ему, что ему никаких действий по управлению организацией осуществлять не надо, фирма будет функционировать без его участия. Никаких распорядительных функций в указанной организации он осуществлять не собирался. Руководящие функции в каких-либо организациях он никогда не выполнял, даже слабо представляет себе процесс регистрации юридического лица. В связи с тем, что ему в тот момент были необходимы денежные средства, он согласился на предложение О.. Так, О. попросил у него его паспорт для оформления документов по регистрации общества с ограниченной ответственностью с целью их последующего предоставления в налоговый орган для регистрации юридического лица. После этого он дал О. свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоение ему ИНН, а также иные документы, которые тот просил. Указанные документы он предоставил О. на территории 

<

адрес> у здания Кафе «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Через некоторое время, буквально спустя неделю и или две после того как он передал свои документы О. тот заехал к нему и сказал, что им с тем необходимо доехать в 

<

адрес>, на тот момент он думал, что там он был у нотариуса, но точно он в этом не уверен, допускает, что они были там в другой какой-то организации, но помнит, что там он общался с женщиной. Перед указанной поездкой О. сказал, чтобы перед тем как он пошел бы к той женщине он должен быть трезвым и опрятно одетым. В этот же день они с О. поехали в 

<

адрес>, перед тем, как он зашел к той женщине О. отдавал ему какие-то документы, которые он подписал, особо не читая их, уже не помнит, что это были за документы. Также в ходе одной из встреч в ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

адрес> у здания Бизнес-клуба по вышеуказанному адресу О. дал ему пакет документов на организацию для подписания. Какие именно документы тот ему дал, он не знает, так как в содержание данных документов он особо не читал, но те были связаны с организацией ООО «Экрис». Наименование организации уже было указано в документах, данное наименование организации было придумано не им. Согласно предоставленным ему документам, он являлся директором и единственным учредителем ООО «Экрис», однако более подробно с содержанием документов он не знакомился. Он данные документы подписал и отдал их обратно О.. Далее в конце ДД.ММ.ГГГГ года он по просьбе О. открыл расчетный счет ООО «Экрис» в нескольких банках, а именно в ПАО «Сбербанк России», в ПАО «Росбанк», в АО «БМ-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «УБРИР», а в дальнейшем летом ДД.ММ.ГГГГ еще в АО «Райффайзенбанк». Перед прибытием в указанные банки О. с ним проводил инструктаж по поводу его поведения в банке, а также говорил, чтобы он не злоупотреблял алкогольными напитками накануне посещения банка. Олег каждый раз заезжал за ним и возил его в отделения банков. При этом перед посещением банка О. отдавал ему документы на ООО «Экрис», печать ООО «Экрис». Перед встречей с сотрудниками банков он от О. вновь получал инструкцию, что ему нужно было говорить представителю банка, уточнял, что при разговоре с сотрудниками банка он должен уточнять сферу деятельности предприятия. Какой деятельностью должна была осуществлять ООО «Экрис» он сейчас не помнит, однако, насколько он помнит, то сфера деятельности организации являлась: рекламная деятельность и сдача в аренду автомобилей и иные виды. С сотрудником банка он встречался самостоятельно, отвечал на вопросы сотрудников банков в соответствии с тем, как его консультировал О. Сотрудники банка от него принимали соответствующие документы, по которым были открыты расчетные счета, но какие именно документы были выданы сотрудниками банка ему на руки, он вспомнить не может, только помнит, что ему сотрудники банков передавали ему пластиковые карты, предметы похожие на флеш-накопители и другие документы. Не исключает, что получал от сотрудников банков документы указанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. После выхода из банков он садился в машину к О. и по прибытию в 

<

адрес> он передавал тому все полученные в банке предметы и документы. В ходе допроса обвиняемому на обозрение представлен ответ на запрос, полученный из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст». На вопрос следователя, что он может пояснить по указанным документам, к которым приложена его фотография с заявлением на оформление электронной подписи, обвиняемый показал, что эта фотография выполнена женщиной в 

<

адрес>, к которой его возил О., он полагал ранее, что она являлась нотариусом, не знает, с чего он так решил. По видимому, у неё он оформлял электронную подпись, сам он электронной подписью никогда не пользовался, все документы по ней передал О. На вопросы следователя, может ли он пояснить, с какой целью ДД.ММ.ГГГГ им оформлялась сим-карта оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты> с абонентским номером № и в чьём пользовании она находилась, обвиняемый показал, данную сим-карту он оформлял по просьбе О., чтобы данный абонентский номер указывать во всех документах, которые он подписывал как директор ООО «Экрис», сам он данной сим-картой не пользовался, сразу после её приобретения он передал её О. чтобы у того был доступ ко всем звонкам и смс-уведомлениям, которые приходили на данный номер ему как директору и учредителю ООО «Экрис». В отделение ПАО «Сбербанк России» они обращались в 

<

адрес> в банк на 

<

адрес>, ранее он предполагал, что также он ходил в отделение на 

<

адрес>, но он вспомнил, что в том отделении он все-таки получал свою личную карту. Так, он действительно помнит, что О. просил его с его ноутбука заполнить анкету на заявку на открытие счета в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Экрис» удаленно, тот же помог ему поставить там электронную подпись, которую он ранее оформил по его просьбе в 

<

адрес>. После оформления электронной заявки, О. предупредил его, что ему нужно будет придти в банк, сказать, чем занимается ООО «Экрис» заполнить там еще ряд документов, в том числе карточку с образцами подписей и оттиском печати ООО «Экрис», которую тот специально дал ему, но в последующем он её ему вернул. Как тот пояснил, это было нужно для того, чтобы у него появился полноценный доступ к управлению банковским счетом и денежными средствами, находящимися на нем. Когда он в последующем пришел в отделение банка, возможно, он ходил туда и не раз, ему кажется, что он был в банке в день оформления электронной заявки, а также позднее с печатью организации, точно не помнит, в банке он заполнил с сотрудником банка ряд документов и ему на руки выдали копию заявления о присоединении, которое прилагается к предъявленному ему на ознакомление протоколу осмотра документов, а также сотрудник банка пояснил, что на его абонентский № оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» придет сообщение с логином и паролем для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Далее на выходе из банка он передал О. копию указанного заявления, а также сообщил, что логин и пароль для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Тотлайн» будут направлены СМС-сообщением на оформленный им ранее абонентский номер, доступ к которому он также передал ему, чтобы тот мог получить вышеуказанные данные. В последующем, в ДД.ММ.ГГГГ он также неоднократно ездил с О. на его автомобиле в 

<

адрес> с целью открытия расчетных счетов для ООО «Экрис» в различных банках. Так приблизительно всего он ездил с О. в различные банки около 5-7 раз в 

<

адрес>. Так он помнит, что ездил для открытия расчетных счетов в Райфайзенбанк и ВТБ банк, остальные банки он точно не помнит, но не исключаю, что это были банки указанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Для открытия счетов организации в остальных банках они с О. обращались в отделения банков в 

<

адрес>, куда его возил О., а все карты, флешки и документы, полученные там от сотрудников банка он отдавал О. когда они с ним прощались в его автомобиле у «Бизнес Клуба» по вышеуказанному адресу в 

<

адрес>. Процедура открытия всех расчетных счетов была идентичной той процедуре, которой он описывал ранее по открытию счета в ПАО «Сбербанк России». Он помнит, что в банках ему давали документы, банковские карты и где-то флешки, всё это по приезду в 

<

адрес>, когда О. высаживал его, он отдавал ему. После открытия ООО «Экрис» и банковских счетов для указанной организации, в ДД.ММ.ГГГГ, точнее он не помнит, О. передал ему наличными денежными средствами 20 000 рублей. В его объяснениях ошибочно указано, что О. обещал платить ему ежемесячно указанную сумму, у них изначально была договоренность именно на разовую передачу ему денег в указанной сумме. От имени ООО «Экрис» он заключал только договора с банками на открытие расчетных счетов, более никаких иных гражданско-правовых, хозяйственных договоров он не заключал и не подписывал. До знакомства с О. и после создания юридического лица он никогда не думал о создании его юридического лица, и заниматься от имени данного лица самостоятельной коммерческой деятельностью с целью извлечения прибыли он не собирался, опыта в управлении организациями у него не было. После того, как он по просьбе О. стал директором ООО «Экрис», у него также не было намерений заключать какие-либо сделки от имени Общества. Имуществом ООО «Экрис» он не распоряжался. Являясь директором ООО «Экрис», ни с одним работником он трудовые договора не заключал, работников в ООО «Экрис» не было, а если и были, то он о них не знал, он не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность с привлечением работников. Являясь директором ООО «Экрис», он не издавал каких-либо приказов, распоряжений, указаний, регламентирующих деятельность Общества, в каких-либо судебных инстанциях от имени общества он не участвовал. Цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Экрис»» он не имел. Никакой заработной платы за осуществление обществом финансово-хозяйственной деятельности он не получал. Имелся ли в ООО «Экрис», бухгалтер, ему неизвестно, он никаких документов на оформление лица на указанную должность не подписывал, самостоятельно функции бухгалтера не осуществлял. Ни в одном документе организации он как сотрудник ООО «Экрис» не фигурировал. Он осознавал, что, будучи формально назначенным директором ООО «Экрис», никаких руководящих функции он выполнять не собирался. В ходе допроса обвиняемому на обозрение представлена копия клиентского досье (банковского дела) ООО «Экрис», изъятого в ходе выемки в ПАО «Росбанк». На вопрос следователя, может ли он пояснить, кем выполнены подписи в документах от его имени, обвиняемый показал, что во всех указанных документах ПАО «Росбанк» подписи от его имени выполнены лично им, он узнает свои подписи, данные документы подписывал он сам лично. В ходе допроса обвиняемому на обозрение представлена копия клиентского досье (банковского дела) ООО «Экрис», изъятого в ходе выемки в ПАО Банк «УБРИР». На вопрос следователя, может ли он пояснить, кем выполнены подписи в документах от его имени, обвиняемый показал, что подписи во всех указанных документах ПАО Банк «УБРИР» от его имени выполнены лично им, он узнает свои подписи, данные документы подписывал он сам лично. В ходе допроса обвиняемому на обозрение представлена копия клиентского досье (банковского дела) ООО «Экрис», изъятого в ходе выемки в ПАО Банк «ВТБ». На вопрос следователя, может ли он пояснить, кем выполнены подписи в документах от его имени, обвиняемый показал, что подписи во всех указанных документах ПАО Банк «ВТБ» от его имени выполнены лично им, он узнает свои подписи, данные документы подписывал он сам лично. В ходе допроса обвиняемому на обозрение представлена копия клиентского досье (банковского дела) ООО «Экрис», изъятого в ходе выемки в АО «БМ Банк». На вопрос следователя, может ли он пояснить, кем выполнены подписи в документах от его имени, обвиняемый показал, что подписи во всех указанных документах АО «БМ Банк» от его имени выполнены лично им, он узнаю свои подписи, данные документы подписывал он сам лично. В ходе допроса обвиняемому на обозрение представлена копия клиентского досье (банковского дела) ООО «Экрис», изъятого в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк». На вопрос следователя, может ли он пояснить, кем выполнены подписи в документах от его имени, обвиняемый показал, что подписи во всех указанных документах АО «Райффайзенбанк» от его имени выполнены лично им, он узнает свои подписи, данные документы подписывал он сам лично. В ходе допроса обвиняемому на обозрение представлена копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ №, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, акт возврата от ДД.ММ.ГГГГ. На вопрос следователя, может ли он пояснить, кем выполнены подписи в документах от его имени, обвиняемый показал, что подписи в договоре аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ № и акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ от его имени выполнены лично им, он узнает свои подписи, данные документы подписывал он сам лично. Кроме того, он помнит, как О. давал ему эти помещения и пояснял, что это помещения, где будет зарегистрирована организация и что для её регистрации на этот адрес нужно подписать данные документы об аренде помещения, он помнит это точно. Однако уже не помнит, где именно в 

<

адрес> или в 

<

адрес> он подписывал данные документы. А вот подпись в акте возврата от ДД.ММ.ГГГГ точно выполнена не им, а другим лицом. В указанной подписи отличается от его написание первой буквы «Н» и есть буква «и» в конце, которой нет в его подписи. Он понимает, что быть номинальным директором организации, а также передавать средства платежа третьим лицам незаконно. В настоящее время он раскаивается в содеянном, признает свою вину и готов давать правдивые признательные показания, оказывать помощь органу предварительного следствия, являться по всем вызовам следователя и суда (т.3 л.д. 160-169).

Правдивость показаний ФИО2 подтвердил в судебном заседании.

Преступление №

в отношении ПАО «Сбербанк России»

Кроме полного признания подсудимым ФИО2 своей вины в совершении инкриминируемого преступления, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся в судебное заседание свидетелей Ш.С.В., С.А.А.

Из показаний свидетеля Ш.С.В. следует, что он является сыном и сотрудником (управляющим) Ш.В.М., который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя – ИП Ш.В.М. (ИНН 

<

данные изъяты>). Тот зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Тот, как физическое лицо, является собственником помещений – офисов по адресу: 

<

адрес>. Касательно того, что руководством ООО «ЭКРИС» 

<

данные изъяты>) арендовался офис по адресу: 

<

адрес> может пояснить, что представитель данной организации арендовал данный офис у ИП Ш.В.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Между ними был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ЭКРИС» арендует у ИП Ш.В.М. вышеуказанное помещение, а ИП Ш.В.М. получает арендную плату в размере 4350 рублей ежемесячно. Арендная плата производилась с расчетного счета ООО «Экрис» на расчетный счет ИП Ш.В.М. в полном объеме и своевременно, задолженностей у данной организации не было. ФИО2, который якобы является директором ООО «ЭКРИС» ему лично не знаком, но скорее всего тот лично обращался к нему для заключения договора аренды, так как они не работают по доверенностям и он обязательно удостоверяет личность перед заключением договора аренды. Кого-либо другого из представителей данной организации он не помнит. Осуществлялась ли какая-либо деятельность в данном офисе представителями ООО «ЭКРИС» ему не известно, никого из них он не видел. Деятельность организаций, которые арендуют у него помещения, он не контролирует, ему достаточно своевременного и полного внесения арендной платы и отсутствия жалоб от других арендаторов офисов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор аренды № был досрочно расторгнут по инициативе ООО «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 224-225).

Из показаний свидетеля С.А.А. следует, в должности 

<

данные изъяты> работает с ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности входит открытие расчетных счетов и консультация по продуктам банка для юридических лиц. По поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц может пояснить, что для открытия расчетного счета клиент – юридическое лицо предоставляет оригинал устава, решение о назначении директора, паспорт и печать общества. После приема документов, те отправляются в систему банка для проверки информации, для этого она вводит в программу банка все необходимые сведения относительно организации и её представителя. Затем после проверки происходит автоматическое открытие расчетного счета, распечатываются документы для клиентского досье на открытие расчетного счета, которые в последующем подписывается клиентом. Затем подписанные документы сканируются и отправляются посредством программного обеспечения банка на завершающую проверку. Клиенту на руки выдается оригинал документов на открытие расчетного счета, а на телефон, сказанный клиентом, приходит логин и пароль доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», где можно дистанционно управлять расчетным счетом организации (т. 1 л.д. 238-239).

Исследованы письменные доказательства, объективно подтверждающие вину ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в Павловский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Нижегородской области поступил материал проверки по сообщению о незаконных приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте ФИО2 электронных средств ПАО «Сбербанк России», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 51);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ стал директором и учредителем ООО «Экрис» без цели осуществления предпринимательской деятельности. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 открывал расчетные счета для ООО «Экрис» в кредитных учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и в последующем передавал документы для управления данными расчетными счетами неустановленному лицу. В вышеуказанный период, ФИО4 открывал и незаконно передавал доступ для управления расчетными счетами в следующих кредитных учреждениях: ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Росбанк, АО «БМ-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Таким образом, ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта документы и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Экрис», которые в дальнейшем сбыл неустановленному лицу, то есть в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 53); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «ЭКРИС», ИНН 

<

данные изъяты>, единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества (т. 1 л.д. 59-66);

- сведения о банковских счетах ООО «ЭКРИС», согласно которым ООО «ЭКРИС», открыты следующие счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 67-68);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ФНС поступили документы от ФИО2 для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 73);

- заявление о государственной регистрации юридического лица формы №, представленное ФИО2 в ФНС России для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 76-82);

- решение единственного учредителя № ООО «ЭКРИС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 – учредитель настоящим решением учреждает ООО «ЭКРИС» и утверждает Устав ООО «ЭКРИС», уставный капитал общества составляет 10 000 рублей, также настоящим решением определяется адрес местонахождения общества. Тем же решением на должность директора общества назначается ФИО2 сроком на 5 лет

(т. 1 л.д. 83);

- гарантийное письмо от ИП Ш.В.М., согласно которому, ИП Ш.В.М. гарантирует предоставление помещения свободного назначения общей площадью 8,7 кв.м. в качестве адреса места нахождения, адреса юридического лица для ООО «Экрис». Адрес предоставляемого помещения: 

<

адрес>т. 1 л.д. 85);

- Устав ООО «ЭКРИС», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭКРИС» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 86-94);

- ответ на запрос из МРИ ФНС России № по Нижегородской области №@ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ, которой он подписал документы о регистрации ООО «Экрис» ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 97-99);

- ответ на запрос из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ партнером организации АНО «Богородский центр развития предпринимательства», к ответу прилагается фотоизображение ФИО2 с заявлением о создании и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 1 л.д. 102-106);

- ответ на запрос ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, на ФИО2, в том числе зарегистрирован абонентский номер сети ПАО «Мегафон» №. Дата регистрации абонентского номера в сети ДД.ММ.ГГГГ 12 часов 49 минут, дата отключения – ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 110-111);

- ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО2 является абонентом мобильной связи ПАО «МТС» (т. 1 л.д. 112-113);

- ответы от нотариусов, согласно которым, нотариальные действия с ФИО2 не совершались (т. 1 л.д. 116-178);

- ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, представляются сведения по счетам ООО «Экрис». Согласно справки № у ООО «Экрис» в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт один расчетный счет № в дополнительном офисе № по адресу: 

<

адрес>. Из выписки о движении денежных средств по счету № следует, что первая операция по счету совершена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция по счету по списанию денежных средств в сумме 577 837,59 рубля совершена ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 180-181, 183-185);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по адресу регистрации ООО «Экрис»: 

<

адрес>, организация отсутствует (т. 1 л.д. 218-223);

- ответ от ИП Ш.В.М. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, между ИП Ш.В.М. и ООО «Экрис» был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на помещение №. ДД.ММ.ГГГГ договор № был досрочно расторгнут. Все оплаты по вышеуказанному договору аренды производились на расчетный счет. На сегодняшний день ООО «Экрис» по адресу: 

<

адрес>, помещение № отсутствует и свою деятельность не осуществляет, договорных отношений с данной организацией не имеется (т. 1 л.д. 227, 228-233);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты: сопроводительное письмо Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе и оптический диск, содержащий отчет о движении денежных средств по счету № ООО «Экрис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также электронные образы документов, содержащихся в клиентском досье ООО «Экрис», 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 20-23)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Осмотром установлено, что с сопроводительным письмом Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому счет № ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>, открыт ДД.ММ.ГГГГ по дистанционным каналам обслуживания, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, представлен оптический диск, содержащий отчет о движении денежных средств по счету № ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также электронные образы документов, содержащихся в клиентском досье ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>.

В том числе на диске обнаружены:

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой первая операция по счету – зачисление денежных средств совершена ДД.ММ.ГГГГ, а последняя операция по счету - по списанию денежных средств совершена ДД.ММ.ГГГГ, при этом оборот денежных средств по счету составил 581400 рублей;

- заявления о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное) на 3 листах, согласно которому клиент – ООО «Экрис», ознакомился с Договором-Конструктором (правилами банковского обслуживания), выражает своё согласие с условиями и обязуется их выполнять. Настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора. Клиент просит банк открыть ему расчетный счет на основании данного Заявления, направленного в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью на официальном сайте Банка в сети «Интернет», в валюте – рубли, клиенту подключен пакет услуг «Хорошая выручка», Клиент просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставив доступ уполномоченному сотруднику – ФИО2, с полномочием в системе – единственная подпись, при этом в заявлении указан контактный номер Клиента – №, используемый в том числе для отправки СМС-сообщений и голосовой связи, а также указан логин (адрес электронной почты) для доступа в систему, установлен вариант защиты Системы подписания документов – одноразовые СМС-пароли, заявление подписано ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действующим на основании Устава, датировано ДД.ММ.ГГГГ. Идентификация клиента и проверка полномочий лица, подписавшего заявление со стороны клиента осуществлена сотрудником дополнительного офиса № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В заявлении также имеется отметка об ознакомлении Клиента с условиями открытия и ведения счета;

- карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в которой стоит подпись ФИО2 и оттиск печати ООО «Экрис», факт выполнения подписи ФИО2 подтвержден ведущим специалистом по обслуживанию корпоративных клиентов Дополнительного офиса № Головного отделения ПАО Сбербанк Ч.М.В.;

- анкеты - сведений клиента (

<

данные изъяты>) на 3 листах;

- уведомления о возможности совершения расходных операций на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк уведомляет ООО «Экрис» о возможности осуществления расходных операций по счету №;

- решения учредителя № ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- устава ООО «Экрис» на 9 листах;

- листов паспорта гражданина РФ ФИО2, 

<

данные изъяты> на 2 листах;

- страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

<

данные изъяты> на имя ФИО2, 

<

данные изъяты>. на 1 листе (т. 2 л.д. 26-52);

- заключение комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 117-118).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений статей 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения, и достаточных для вынесения обвинительного приговора.

Суд за основу принимает показания свидетелей Ш.С.В., С.А.А., данные ими в ходе предварительного следствия, и оглашенные в ходе судебного следствия, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в целом согласуются между собой, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью вышеперечисленных доказательств. 

Оснований оговора подсудимого ФИО2 свидетелями не установлено.

Оснований для самооговора подсудимым судом также не установлено, поскольку его виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Принятые судом доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, и не содержат существенных противоречий, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств. 

Все доказательства добыты в соответствии с уголовно-процессуальным законом и соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Протоколы следственных действий и иные документы соответствуют требованиям ст.ст.83, 84, 166 УПК РФ. 

Заключение эксперте соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, порядок назначения и проведения экспертиз соответствует требованиям ст.ст.195 -196,198-199, 202 УПК РФ.

Оснований не доверять указанным доказательствам у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу.

С учетом вышеизложенного суд перечисленные протоколы следственных действий, документы признает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами, оснований для признания их недопустимыми и исключения в соответствии со ст.75 УПК РФ не имеется. 

Вывод суда о виновности подсудимого ФИО2 по преступлению в отношении ПАО «Сбербанк России» основан на показаниях свидетеля Ш.С.В., у которого руководство ООО «Экрис» арендовало помещение для осуществления деятельности. Свидетель С.А.А. рассказала о способе открытия расчетного счета для юридических лиц.

ФИО2 обратился в ФНС России с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Экрис». Согласно решению единственного учредителя № ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 являясь учредителем, учредил создание ООО «Экрис» и утвердил Устав ООО «Экрис». Также настоящим решением определен адрес местонахождения общества. На должность директора общества назначен ФИО2 

Директором и единственным учредителем ООО «Экрис» ФИО2, был открыт банковский счет в ПАО «Сбербанк России». ФИО2 получил от сотрудника Банка электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается заявлением ФИО2 о присоединении к договору-конструктору, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; карточками с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экрис», анкетой клиента, решением учредителя № ООО «Экрис», Уставом ООО «Экрис», паспортом ФИО2, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

Впоследствии ФИО2 передал электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, что не отрицал подсудимый ФИО2

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ООО «Экрис» по адресу, определенному в Уставе, не находится. Данный факт подтверждается показаниями свидетеля Ш.С.В., который подтвердил, что ООО «Экрис» в офисе отсутствует и свою деятельность не осуществляет.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот денежных средств по счету составил 581400 рублей. 

В основу приговора суд берет и признательные показания подсудимого ФИО2 об обстоятельствах совершения преступления, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, поскольку они согласуются с протоколами следственных действий и не противоречат показаниям свидетелей и иным положенным в основу приговора объективным доказательствам по делу.

ФИО2 на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого допрошен с разъяснением ему прав, предусмотренных ст.ст.46, 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, с участием защитника, то есть данные показания получены с соблюдением требований норм УПК РФ. В судебном заседании его показания оглашены также с соблюдением требований ч.1 ст.276 УПК РФ. 

Таким образом, показания ФИО2, данные на предварительном следствии, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, в связи с чем, суд признает их доказательствами по делу.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, идентификаторы, программно-технические комплексы, флеш-накопители, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства визуализации, иные средства аутентификации, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «ЭКРИС» 

<

данные изъяты>, действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранил при себе с целью сбыта и впоследствии сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере 581400 рублей.

При совершении преступления ФИО2 действовал с прямым преступным умыслом, направленным на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При определении направленности преступного умысла подсудимого суд оценивает характер совершенных им действий, направленных на реализацию преступного результата. 

ФИО2 при совершении преступления знал, что осуществляет противоправные действия и желал их совершить, осознавал предназначение электронных средств для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом. 

Действуя с корыстной целью, получив электронные средства, содержащие сведения о доступе, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, хранил при себе с целью сбыта, а затем передал неустановленному лицу, достоверно знал, что правовых оснований для перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у общества не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭКРИС» 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно. 

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО2 осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета ООО «ЭКРИС» 

<

данные изъяты>.

Суд, исходя из фактически выполненных ФИО2 действий, считает, что в своих действиях подсудимый руководствовался корыстным мотивом на совершение преступления, имея намерения получить денежное вознаграждение от своей незаконной деятельности.

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения, что не отрицал подсудимый ФИО2 

Суд установил, что свой преступный умысел подсудимый довел до конца, выполнив объективную сторону преступления, в связи с чем, преступление признается оконченным.

При таких обстоятельствах, суд находит вину ФИО2 доказанной и квалифицирует его действия по преступлению в отношении ПАО «Сбербанк России» по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление №

в отношении ПАО «Росбанк»

Кроме полного признания подсудимым ФИО2 своей вины в совершении инкриминируемого преступления, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся в судебное заседание свидетелей Ш.С.В., Б.Е.А.

Из показаний свидетеля Ш.С.В. следует, что он является сыном и сотрудником (управляющим) Ш.В.М., который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя – ИП Ш.В.М. (ИНН 

<

данные изъяты>). Тот зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Тот, как физическое лицо, является собственником помещений – офисов по адресу: 

<

адрес> Касательно того, что руководством ООО «ЭКРИС» (

<

данные изъяты>) арендовался офис по адресу: 

<

адрес> может пояснить, что представитель данной организации арендовал данный офис у ИП Ш.В.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Между ними был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ЭКРИС» арендует у ИП Ш.В.М. вышеуказанное помещение, а ИП Ш.В.М. получает арендную плату в размере 4350 рублей ежемесячно. Арендная плата производилась с расчетного счета ООО «Экрис» на расчетный счет ИП Ш.В.М. в полном объеме и своевременно, задолженностей у данной организации не было. ФИО2, который якобы является директором ООО «ЭКРИС» ему лично не знаком, но скорее всего тот лично обращался к нему для заключения договора аренды, так как они не работают по доверенностям и он обязательно удостоверяет личность перед заключением договора аренды. Кого-либо другого из представителей данной организации он не помнит. Осуществлялась ли какая-либо деятельность в данном офисе представителями ООО «ЭКРИС» ему не известно, никого из них он не видел. Деятельность организаций, которые арендуют у него помещения, он не контролирует, ему достаточно своевременного и полного внесения арендной платы и отсутствия жалоб от других арендаторов офисов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор аренды № был досрочно расторгнут по инициативе ООО «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 224-225).

Из показаний свидетеля Б.Е.А. следует, она работает в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк» с ДД.ММ.ГГГГ. Их офис находится по адресу 

<

адрес>. В её должностные обязанности входит: обслуживание юридических лиц, открытие, ведение и обслуживание расчетных счетов. Процедура открытия расчетных счетов в ПАО «Росбанк» для юридических лиц следующая: клиент лично обращается к ним в банк с паспортом, происходит удостоверение личности, снимается копия с документа. Далее регистрируется заявка на проверку клиента. Происходит автоматическая проверка клиента. При одобрении с клиентом подписываются документы: анкета-опросник, анкета налогового резидента, согласие на обработку персональных данных, оферта, карточка образца подписи. В момент подписания происходит фотографирование клиента. Далее данные документы отправляются на проверку в службу безопасности. После проведения проверки клиенту открывается расчетный счет, которым можно управлять дистанционно с помощью логина и пароля. После того, как счет открыт, клиент вводит этот логин и пароль и входит в систему Клиент-банк, тем самым, получая возможность распоряжаться расчетным счетом. По факту открытия расчетного счета № в ПАО «Росбанк» для клиента ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>, процедура могла отличаться от описанной выше, так как в настоящее время политика банка изменилась. В данный период времени все сотрудники ПАО «Росбанк» работают с ДД.ММ.ГГГГ и пояснить точную процедуру открытия расчетного счета № для клиента ООО «Экрис» не представляется возможным (т. 1 л.д. 241-242).

Исследованы письменные доказательства, объективно подтверждающие вину ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ стал директором и учредителем ООО «Экрис» без цели осуществления предпринимательской деятельности. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 открывал расчетные счета для ООО «Экрис» в кредитных учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и в последующем передавал документы для управления данными расчетными счетами неустановленному лицу. В вышеуказанный период, ФИО4 открывал и незаконно передавал доступ для управления расчетными счетами в следующих кредитных учреждениях: ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Росбанк, АО «БМ-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Таким образом, ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта документы и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Экрис», которые в дальнейшем сбыл неустановленному лицу, то есть в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 53); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «ЭКРИС», ИНН 

<

данные изъяты>, единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества (т. 1 л.д. 59-66);

- сведения о банковских счетах ООО «ЭКРИС», согласно которым ООО «ЭКРИС», открыты следующие счета: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Росбанк» (

<

данные изъяты>) (т. 1 л.д. 67-68);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ФНС поступили документы от ФИО2 для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 73);

- заявление о государственной регистрации юридического лица формы №, представленное ФИО2 в ФНС России для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 76-82);

- решение единственного учредителя № ООО «ЭКРИС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 – учредитель настоящим решением учреждает ООО «ЭКРИС» и утверждает Устав ООО «ЭКРИС», уставный капитал общества составляет 10 000 рублей, также настоящим решением определяется адрес местонахождения общества. Тем же решением на должность директора общества назначается ФИО2 сроком на 5 лет

(т. 1 л.д. 83);

- гарантийное письмо от ИП Ш.В.М., согласно которому, ИП Ш.В.М. гарантирует предоставление помещения свободного назначения общей площадью 8,7 кв.м. в качестве адреса места нахождения, адреса юридического лица для ООО «Экрис». Адрес предоставляемого помещения: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 85);

- Устав ООО «ЭКРИС», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭКРИС» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 86-94);

- ответ на запрос из МРИ ФНС России № по Нижегородской области №@ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ, которой он подписал документы о регистрации ООО «Экрис» ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 97-99);

- ответ на запрос из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ партнером организации АНО «Богородский центр развития предпринимательства», к ответу прилагается фотоизображение ФИО2 с заявлением о создании и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 1 л.д. 102-106);

- ответ на запрос ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, на ФИО2, в том числе зарегистрирован абонентский номер сети ПАО «Мегафон» №. Дата регистрации абонентского номера в сети ДД.ММ.ГГГГ 12 часов 49 минут, дата отключения – ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 110-111);

- ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО2 является абонентом мобильной связи ПАО «МТС» (т. 1 л.д. 112-113);

- ответы от нотариусов, согласно которым, нотариальные действия с ФИО2 не совершались (т. 1 л.д. 116-178);

- ответ на запрос из ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «Экрис» в ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ открыт один расчетный счет №, движение по счету не осуществлялось. Счет открыт в дополнительном офисе «отделение Сормовское», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Лицо, открывшее счет – ФИО2 (т. 1 л.д. 187);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по адресу регистрации ООО «Экрис»: 

<

адрес>, организация отсутствует (т. 1 л.д. 218-223);

- ответ от ИП Ш.В.М. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, между ИП Ш.В.М. и ООО «Экрис» был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на помещение №. ДД.ММ.ГГГГ договор № был досрочно расторгнут. Все оплаты по вышеуказанному договору аренды производились на расчетный счет. На сегодняшний день ООО «Экрис» по адресу: 

<

адрес>, помещение № отсутствует и свою деятельность не осуществляет, договорных отношений с данной организацией не имеется (т. 1 л.д. 227, 228-233);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъято банковское (клиентское) досье Приволжского филиала ПАО «Росбанк» на ООО «Экрис» (

<

данные изъяты> всего на 21 листе (т. 2 л.д. 100-103);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр в частности следующих документов: 

- титульный лист клиентского досье Приволжского филиала ПАО «Росбанк» на ООО «Экрис» (

<

данные изъяты>);

- форма идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица (включая финансовые институты) №, структуры без образования юридического лица на 6 листах, подписанная ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, согласно которой ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>, имеет статус активной нефинансовой организации;

- вопросник для Клиентов - юридических лиц (резидентов Российской Федерации) № и приложение 1 к нему, всего на 5 листах, подписанный ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, согласно которому ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>, имеет контрагентов в сфере оптовой торговли по Нижегородской области, планирует установить отношения с банком с целью расчетно-кассового облуживания и совершать иные операции в количестве 10 штук в месяц на сумму 300 000 рублей;

- обязательство предоставлять сведения о выгодоприобретателях № на 1 листе, подписанное ФИО2;

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных №, на 1 листе, подписанное ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, в целях разрешения Банку сбора информации для принятия решения о заключении договора между Банком и ООО «Экрис»;

- заявление об определении сочетания подписей на 1 листе, подписанное ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, как директором ООО «Экрис» на основании Устава, согласно которому ООО «Экрис» определяет требования к составу подписей представителей Общества, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжения клиента – единоличная подпись одного из представителей Клиента;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ по счету № на 1 листе, в которой стоит подпись ФИО2 и оттиск печати ООО «Экрис», факт выполнения подписи ФИО2 подтвержден клиентским менеджером Дополнительного офиса «Отделение Сормовское» Приволжского филиала ПАО «Росбанк» С.И.А.;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на 4 листах, подписанное ДД.ММ.ГГГГ от лица ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>, ФИО2 Согласно данному документу, ООО «Экрис», №, в лице директора ФИО2, обратился в отделение Сормовское и просит ПАО «Росбанк» подключить пакетный тариф «Красный» ко всем расчетным счетам в российских рублях, заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, для совершения операций по счету просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключить следующего пользователя к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE»: ФИО2, тел.: +№, электронная почта: 

<

данные изъяты>, универсальное кодовое слово: 

<

данные изъяты> группа прав пользователя в Системе «PRO ONLINE» установлена как – полные права. Кроме того, ФИО2 от лица ООО «Экрис» в указанном заявлении просит оформить карту «

<

данные изъяты>)» и осуществлять СМС-информирование Держателя карты о совершении транзакций на номер телефона Держателя карты 

<

данные изъяты>»;

- выписка по счету клиента ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой оборот по счету ООО «Экрис» №, открытому в ПАО «Росбанк», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 0 рублей (т. 3 л.д. 1-22);

- заключение комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, которое ранее приведено в приговоре, согласно которому ФИО2, признаков психического расстройства не выявляет, мог к моменту производства по делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. 3 л.д. 117-118).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений статей 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения, и достаточных для вынесения обвинительного приговора.

Суд за основу принимает показания свидетелей Ш.С.В., Б.Е.А., данные ими в ходе предварительного следствия, и оглашенные в ходе судебного следствия, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в целом согласуются между собой, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью вышеперечисленных доказательств. 

Оснований оговора подсудимого ФИО2 свидетелями не установлено.

Оснований для самооговора подсудимым судом также не установлено, поскольку его виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Принятые судом доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, и не содержат существенных противоречий, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств. 

Все доказательства добыты в соответствии с уголовно-процессуальным законом и соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Протоколы следственных действий и иные документы соответствуют требованиям ст.ст.83, 84, 166 УПК РФ. 

Заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, порядок назначения и проведения экспертиз соответствует требованиям ст.ст.195 -196,198-199, 202 УПК РФ.

Оснований не доверять указанным доказательствам у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу.

С учетом вышеизложенного суд перечисленные протоколы следственных действий, документы признает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами, оснований для признания их недопустимыми и исключения в соответствии со ст.75 УПК РФ не имеется. 

Вывод суда о виновности подсудимого ФИО2 по преступлению в отношении ПАО «Росбанк» основан на показаниях свидетеля Ш.С.В., у которого руководство ООО «Экрис» арендовало помещение для осуществления деятельности. Свидетель Б.Е.А. рассказала о способе открытия расчетного счета для юридических лиц.

ФИО2 обратился в ФНС России с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Экрис». Согласно решению единственного учредителя № ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 являясь учредителем, учредил создание ООО «Экрис» и утвердил Устав ООО «Экрис». Также настоящим решением определен адрес местонахождения общества. На должность директора общества назначен ФИО2 

Директором и единственным учредителем ООО «Экрис» ФИО2, был открыт банковский счет в ПАО «Росбанк». ФИО2 получил от сотрудника Банка электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается клиентским досье ПАО «Росбанк» на ООО «Экрис».

Впоследствии ФИО2 передал электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, что не отрицал подсудимый ФИО2

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ООО «Экрис» по адресу, определенному в Уставе, не находится. Данный факт подтверждается показаниями свидетеля Ш.С.В., который подтвердил, что ООО «Экрис» в офисе отсутствует и свою деятельность не осуществляет.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот денежных средств по счету составил 0 рублей. 

В основу приговора суд берет и признательные показания подсудимого ФИО2 об обстоятельствах совершения преступления, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, поскольку они согласуются с протоколами следственных действий и не противоречат показаниям свидетелей и иным положенным в основу приговора объективным доказательствам по делу.

ФИО2 на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого допрошен с разъяснением ему прав, предусмотренных ст.ст.46, 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, с участием защитника, то есть данные показания получены с соблюдением требований норм УПК РФ. В судебном заседании его показания оглашены также с соблюдением требований ч.1 ст.276 УПК РФ. 

Таким образом, показания ФИО2, данные на предварительном следствии, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, в связи с чем, суд признает их доказательствами по делу.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, идентификаторы, программно-технические комплексы, флеш-накопители, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства визуализации, иные средства аутентификации, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «ЭКРИС» 

<

данные изъяты>, действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Росбанк» расчетный счет, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранил при себе с целью сбыта и впоследствии сбыл неустановленному лицу.

При совершении преступления ФИО2 действовал с прямым преступным умыслом, направленным на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При определении направленности преступного умысла подсудимого суд оценивает характер совершенных им действий, направленных на реализацию преступного результата. 

ФИО2 при совершении преступления знал, что осуществляет противоправные действия и желал их совершить, осознавал предназначение электронных средств для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом. 

Действуя с корыстной целью, получив электронные средства, содержащие сведения о доступе, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, хранил при себе с целью сбыта, а затем передал неустановленному лицу, достоверно знал, что правовых оснований для перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у общества не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭКРИС» 

<

данные изъяты> то есть неправомерно. 

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО2 осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Суд, исходя из фактически выполненных ФИО2 действий, считает, что в своих действиях подсудимый руководствовался корыстным мотивом на совершение преступления, имея намерения получить денежное вознаграждение от своей незаконной деятельности.

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения, что не отрицал подсудимый ФИО2 

Суд установил, что свой преступный умысел подсудимый довел до конца, выполнив объективную сторону преступления, в связи с чем, преступление признается оконченным.

При таких обстоятельствах, суд находит вину ФИО2 доказанной и квалифицирует его действия по преступлению в отношении ПАО «Росбанк» по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление №

в отношении ПАО КБ «Уральский банк 

реконструкции и развития»

Кроме полного признания подсудимым ФИО2 своей вины в совершении инкриминируемого преступления, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившегося в судебное заседание свидетеля Ш.С.В.

Из показаний свидетеля Ш.С.В. следует, что он является сыном и сотрудником (управляющим) Ш.В.М., который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя – ИП Ш.В.М. (ИНН 

<

данные изъяты>). Тот зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Тот, как физическое лицо, является собственником помещений – офисов по адресу: 

<

адрес>. Касательно того, что руководством ООО «ЭКРИС» (ИНН 

<

данные изъяты> арендовался офис по адресу: 

<

адрес> может пояснить, что представитель данной организации арендовал данный офис у ИП Ш.В.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Между ними был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ЭКРИС» арендует у ИП Ш.В.М. вышеуказанное помещение, а ИП Ш.В.М. получает арендную плату в размере 4350 рублей ежемесячно. Арендная плата производилась с расчетного счета ООО «Экрис» на расчетный счет ИП Ш.В.М. в полном объеме и своевременно, задолженностей у данной организации не было. ФИО2, который якобы является директором ООО «ЭКРИС» ему лично не знаком, но скорее всего тот лично обращался к нему для заключения договора аренды, так как они не работают по доверенностям и он обязательно удостоверяет личность перед заключением договора аренды. Кого-либо другого из представителей данной организации он не помнит. Осуществлялась ли какая-либо деятельность в данном офисе представителями ООО «ЭКРИС» ему не известно, никого из них он не видел. Деятельность организаций, которые арендуют у него помещения, он не контролирует, ему достаточно своевременного и полного внесения арендной платы и отсутствия жалоб от других арендаторов офисов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор аренды № был досрочно расторгнут по инициативе ООО «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 224-225).

Исследованы письменные доказательства, объективно подтверждающие вину ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ стал директором и учредителем ООО «Экрис» без цели осуществления предпринимательской деятельности. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 открывал расчетные счета для ООО «Экрис» в кредитных учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> и в последующем передавал документы для управления данными расчетными счетами неустановленному лицу. В вышеуказанный период, ФИО4 открывал и незаконно передавал доступ для управления расчетными счетами в следующих кредитных учреждениях: ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Росбанк, АО «БМ-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Таким образом, ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта документы и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Экрис», которые в дальнейшем сбыл неустановленному лицу, то есть в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 53); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «ЭКРИС», ИНН 

<

данные изъяты>, единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества (т. 1 л.д. 59-66);

- сведения о банковских счетах ООО «ЭКРИС», согласно которым ООО «ЭКРИС», открыты следующие счета: - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Банк «Уральский банк реконструкции и развития» (ИНН 

<

данные изъяты>) (т. 1 л.д. 67-68);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ФНС поступили документы от ФИО2 для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 73);

- заявление о государственной регистрации юридического лица формы №, представленное ФИО2 в ФНС России для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 76-82);

- решение единственного учредителя № ООО «ЭКРИС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 – учредитель настоящим решением учреждает ООО «ЭКРИС» и утверждает Устав ООО «ЭКРИС», уставный капитал общества составляет 10 000 рублей, также настоящим решением определяется адрес местонахождения общества. Тем же решением на должность директора общества назначается ФИО2 сроком на 5 лет

(т. 1 л.д. 83);

- гарантийное письмо от ИП Ш.В.М., согласно которому, ИП Ш.В.М. гарантирует предоставление помещения свободного назначения общей площадью 8,7 кв.м. в качестве адреса места нахождения, адреса юридического лица для ООО «Экрис». Адрес предоставляемого помещения: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 85);

- Устав ООО «ЭКРИС», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭКРИС» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 86-94);

- ответ на запрос из МРИ ФНС России № по Нижегородской области №@ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ, которой он подписал документы о регистрации ООО «Экрис» ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 97-99);

- ответ на запрос из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ партнером организации АНО «Богородский центр развития предпринимательства», к ответу прилагается фотоизображение ФИО2 с заявлением о создании и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 1 л.д. 102-106);

- ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, на ФИО2, в том числе зарегистрирован абонентский номер сети ПАО «

<

данные изъяты>» №. Дата регистрации абонентского номера в сети ДД.ММ.ГГГГ 12 часов 49 минут, дата отключения – ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 110-111);

- ответ из ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО2 является абонентом мобильной связи ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 112-113);

- ответы от нотариусов, согласно которым, нотариальные действия с ФИО2 не совершались (т. 1 л.д. 116-178);

- ответ на запрос ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «Экрис» в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ открыт один расчетный счет №. Счет открыт в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес> Согласно прилагаемой выписке о движении денежных средств по счету ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общий оборот денежных средств по счету составил 574 567 рублей. Первая операция по счету совершена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция по списанию ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 197-202);

- копия заявления ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>, в ПАО «УБРиР» на 1 листе, подписанного ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис», согласно которому ФИО2, от лица ООО «Экрис», просит банк открыть расчетный счет в Российских рублях и подключить пакет / тарифный план «Комфорт» (режим «Online»), принять список уполномоченных лиц клиента, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам и возможности сочетаний подписей – одна подпись ФИО2, а также подключить счет № к системе «Интернет-банк Light», при этом предусмотрено осуществление подписания документов аналогом собственноручной подписи (АСП), настроив доступ уполномоченным лицам в систему «Интернет-банк Light» следующему лицу: ФИО2 с правом первой подписи, при этом указан номер сотового телефона для получения СМС-сообщений с одноразовым паролем – №, блокировочное слово – «

<

данные изъяты>», а также стоит подпись ФИО2, подтверждающая получение им логина (т. 1 л.д. 200-201);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по адресу регистрации ООО «Экрис»: 

<

адрес>, организация отсутствует (т. 1 л.д. 218-223);

- ответ от ИП Ш.В.М. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, между ИП Ш.В.М. и ООО «Экрис» был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на помещение №. ДД.ММ.ГГГГ договор № был досрочно расторгнут. Все оплаты по вышеуказанному договору аренды производились на расчетный счет. На сегодняшний день ООО «Экрис» по адресу: 

<

адрес>, помещение № отсутствует и свою деятельность не осуществляет, договорных отношений с данной организацией не имеется (т. 1 л.д. 227, 228-233);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО Банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

адрес> изъято банковское (клиентское) досье Приволжского филиала ПАО «УБРиР» на ООО «Экрис» (

<

данные изъяты>), всего на 12 листах (т. 2 л.д. 125-128)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр в частности следующих документов: клиентское досье Приволжского филиала ПАО «УБРиР» на ООО «Экрис» (

<

данные изъяты>), всего на 12 листах, в котором содержится:

- выписка по счету клиента ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой оборот по счету ООО «Экрис» №, открытому в ПАО КБ «УБРиР», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 574 567 рублей, при этом первое зачисление денежных средств на счет произведено ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция по счету датирована ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения об участниках общества на 1 листе, где указано, что ФИО2 является единственным участником Общества с долей участия 100 %, указанные сведения подписаны ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис»;

- анкета на 1 листе, подписанная ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис»;

- опросный лист для Клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-резидентов на 1 листе, заполненный ФИО2 в отношении ООО «Экрис» и, подписанная ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ по счету № на 1 листе, в которой стоит подпись ФИО2 и оттиск печати ООО «Экрис», факт выполнения подписи ФИО2 подтвержден ДД.ММ.ГГГГ ведущим менеджером по продажам Группы продаж малому и среднему бизнесу операционного офиса № Филиала «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» Н.А.Д.;

- соглашение на 1 листе, подписанное ФИО2, как директором ООО «Экрис» на основании Устава с одной стороны и, ведущим менеджером по продажам Группы продаж малому и среднему бизнесу операционного офиса № Филиала «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» Н.А.Д., согласно которому ООО «Экрис» определяет требования к составу подписей представителей Общества, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжения клиента – единоличная подпись ФИО2;

- заявление об акцепте оферты ООО Экрис», ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которому Клиент банка ПАО «УБРиР» - ООО «Экрис» принимает правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП и ознакомлен с тарифами банка, заявление подписано ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис»;

- заявление ООО «Экрис», ИНН 

<

данные изъяты>, в ПАО «УБРиР» на 1 листе, подписанное ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис», согласно которому ФИО2, от лица ООО «Экрис», просит банк открыть расчетный счет в Российских рублях и подключить пакет / тарифный план «Комфорт» (режим «Online»), принять список уполномоченных лиц клиента, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам и возможности сочетаний подписей – одна подпись ФИО2, а также подключить счет № к системе «Интернет-банк Light», при этом предусмотрено осуществление подписания документов аналогом собственноручной подписи (АСП), настроив доступ уполномоченным лицам в систему «Интернет-банк Light» следующему лицу: ФИО2 с правом первой подписи, при этом указан номер сотового телефона для получения СМС-сообщений с одноразовым паролем – №, блокировочное слово – «

<

данные изъяты>», а также стоит подпись ФИО2, подтверждающая получение им логина;

- согласие на обработку персональных данных на 1 листе, подписанное ФИО2, в целях разрешения Банку сбора информации для принятия решения о заключении договора между Банком и ООО «Экрис»;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения в отношении ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экрис» поставлено на учет и ей присвоены 

<

данные изъяты>;

- один лист с биркой о заверении копий документов ФИО2 (т. 3 л.д. 1-22);

- заключение комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, которое приведено ранее в приговоре, согласно которому ФИО2, признаков психического расстройства не выявляет, мог к моменту производства по делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. 3 л.д. 117-118).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений статей 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения, и достаточных для вынесения обвинительного приговора.

Суд за основу принимает показания свидетеля Ш.С.В., данные им в ходе предварительного следствия, и оглашенные в ходе судебного следствия, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в целом согласуются между собой, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью вышеперечисленных доказательств. 

Оснований оговора подсудимого ФИО2 свидетелем не установлено.

Оснований для самооговора подсудимым судом также не установлено, поскольку его виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Принятые судом доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, и не содержат существенных противоречий, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств. 

Все доказательства добыты в соответствии с уголовно-процессуальным законом и соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Протоколы следственных действий и иные документы соответствуют требованиям ст.ст.83, 84, 166 УПК РФ. 

Заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, порядок назначения и проведения экспертиз соответствует требованиям ст.ст.195 -196,198-199, 202 УПК РФ.

Оснований не доверять указанным доказательствам у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу.

С учетом вышеизложенного суд перечисленные протоколы следственных действий, документы признает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами, оснований для признания их недопустимыми и исключения в соответствии со ст.75 УПК РФ не имеется. 

Вывод суда о виновности подсудимого ФИО2 по преступлению в отношении ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» основан на показаниях свидетеля Ш.С.В., у которого руководство ООО «Экрис» арендовало помещение для осуществления деятельности. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ООО «Экрис» по адресу, определенному в Уставе, не находится. Данный факт подтвердил свидетель Ш.С.В., что ООО «Экрис» в офисе отсутствует и свою деятельность не осуществляет.

ФИО2 обратился в ФНС России с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Экрис». Согласно решению единственного учредителя № ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 являясь учредителем, учредил создание ООО «Экрис» и утвердил Устав ООО «Экрис». Также настоящим решением определен адрес местонахождения общества. На должность директора общества назначен ФИО2 

Директором и единственным учредителем ООО «Экрис» ФИО2, был открыт банковский счет в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития». ФИО2 получил от сотрудника Банка электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается клиентским досье Приволжского филиала ПАО КБ «УБРиР».

Впоследствии ФИО2 передал электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, что не отрицал подсудимый ФИО2

Согласно выписке по операциям на счете ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот денежных средств по счету составил 574567 рублей. 

В основу приговора суд берет и признательные показания подсудимого ФИО2 об обстоятельствах совершения преступления, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, поскольку они согласуются с протоколами следственных действий и не противоречат показаниям свидетелей и иным положенным в основу приговора объективным доказательствам по делу.

ФИО2 на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого допрошен с разъяснением ему прав, предусмотренных ст.ст.46, 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, с участием защитника, то есть данные показания получены с соблюдением требований норм УПК РФ. В судебном заседании его показания оглашены также с соблюдением требований ч.1 ст.276 УПК РФ. 

Таким образом, показания ФИО2, данные на предварительном следствии, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, в связи с чем, суд признает их доказательствами по делу.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, идентификаторы, программно-технические комплексы, флеш-накопители, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства визуализации, иные средства аутентификации, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>, действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранил при себе с целью сбыта и впоследствии сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере 574567 рублей.

При совершении преступления ФИО2 действовал с прямым преступным умыслом, направленным на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При определении направленности преступного умысла подсудимого суд оценивает характер совершенных им действий, направленных на реализацию преступного результата. 

ФИО2 при совершении преступления знал, что осуществляет противоправные действия и желал их совершить, осознавал предназначение электронных средств для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом. 

Действуя с корыстной целью, получив электронные средства, содержащие сведения о доступе, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, хранил при себе с целью сбыта, а затем передал неустановленному лицу, достоверно знал, что правовых оснований для перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у общества не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно. 

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО2 осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>.

Суд, исходя из фактически выполненных ФИО2 действий, считает, что в своих действиях подсудимый руководствовался корыстным мотивом на совершение преступления, имея намерения получить денежное вознаграждение от своей незаконной деятельности.

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения, что не отрицал подсудимый ФИО2 

Суд установил, что свой преступный умысел подсудимый довел до конца, выполнив объективную сторону преступления, в связи с чем, преступление признается оконченным.

При таких обстоятельствах, суд находит вину ФИО2 доказанной и квалифицирует его действия по преступлению в отношении ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление №

в отношении АО «Райффайзенбанк»

Кроме полного признания подсудимым ФИО2 своей вины в совершении инкриминируемого преступления, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся в судебное заседание свидетелей Ш.С.В., Г.О.А.

Из показаний свидетеля Ш.С.В. следует, что он является сыном и сотрудником (управляющим) Ш.В.М., который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя – ИП Ш.В.М. (ИНН 

<

данные изъяты>). Тот зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Тот, как физическое лицо, является собственником помещений – офисов по адресу: 

<

адрес> Касательно того, что руководством ООО «ЭКРИС» (ИНН 

<

данные изъяты> арендовался офис по адресу: 

<

адрес> может пояснить, что представитель данной организации арендовал данный офис у ИП Ш.В.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Между ними был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ЭКРИС» арендует у ИП Ш.В.М. вышеуказанное помещение, а ИП Ш.В.М. получает арендную плату в размере 4350 рублей ежемесячно. Арендная плата производилась с расчетного счета ООО «Экрис» на расчетный счет ИП Ш.В.М. в полном объеме и своевременно, задолженностей у данной организации не было. ФИО2, который якобы является директором ООО «ЭКРИС» ему лично не знаком, но скорее всего тот лично обращался к нему для заключения договора аренды, так как они не работают по доверенностям и он обязательно удостоверяет личность перед заключением договора аренды. Кого-либо другого из представителей данной организации он не помнит. Осуществлялась ли какая-либо деятельность в данном офисе представителями ООО «ЭКРИС» ему не известно, никого из них он не видел. Деятельность организаций, которые арендуют у него помещения, он не контролирует, ему достаточно своевременного и полного внесения арендной платы и отсутствия жалоб от других арендаторов офисов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор аренды № был досрочно расторгнут по инициативе ООО «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 224-225).

Из показаний свидетеля Г.О.А. следует, он работает в должности менеджера по привлечению юридических лиц в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» примерно 2 года. Их дополнительный офис находится по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит: обслуживание юридических лиц и ИП, открытие, ведение и обслуживание расчетных счетов. Касательно открытия расчетного счета в их банке ООО «Экрис» (ИНН 

<

данные изъяты>) может пояснить следующее: данный расчетный счет в ДД.ММ.ГГГГ путем личного обращения ФИО2 в отделение АО «Райффайзенбанк». Согласно юридическому делу, сотруднику банка тот предоставил свой паспорт, устав организации, решение о назначении на должность, печать организации. Сотрудник банка удостоверил личность ФИО2 по паспорту. В случае, если бы паспорт предоставило другое лицо, то тому было бы отказано в обслуживании. С предоставленных документов сняты копии, затем составлена заявка на открытие расчетного счета. Данная заявка направляется в службу безопасности банка для проверки. В течение нескольких часов происходит всё в порядке, то происходит автоматическое открытие расчетного счета. Затем, после открытия расчетного счета на электронную почту 

<

данные изъяты> 

<

<

данные изъяты>, указанную тем в заявлении, приходит ссылка на систему Клиент-банк, по которой Клиент переходит. Далее самостоятельно указывает логин и пароль для входа в личный кабинет клиента и дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом. Хочет отметить, что логин и пароль третьим лицам запрещена. После этого клиент осуществляет дистанционное банковское обслуживание в системе Клиент-банк под данными логином и паролем. Кроме того, ФИО2 по заявлению выдана бизнес-карта «Бизнес 24/7 оптимальная», привязанная к расчетному счету организации, с помощью которой тот мог снимать денежные средства с расчетного счета. О том, что тот получил бизнес-карту, имеется отметка в самом заявлении от ДД.ММ.ГГГГ. Указанная карта является платежным средством, передача которого третьим лицам, запрещена согласно политике банка. Данные сведения подтверждается юридическим делом ООО «Экрис». Кроме того, оригиналы документов по каким-то причинам не смогли найти в банке, поэтому для выемки предоставлены заверенные копии. Также согласно выписке о движении денежных средств № ООО «Экрис», открытому в АО «Райффайзенбанк» движение денежных (т. 1 л.д. 244-245).

Исследованы письменные доказательства, объективно подтверждающие вину ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ стал директором и учредителем ООО «Экрис» без цели осуществления предпринимательской деятельности. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 открывал расчетные счета для ООО «Экрис» в кредитных учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> и в последующем передавал документы для управления данными расчетными счетами неустановленному лицу. В вышеуказанный период, ФИО4 открывал и незаконно передавал доступ для управления расчетными счетами в следующих кредитных учреждениях: ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Росбанк, АО «БМ-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Таким образом, ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта документы и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Экрис», которые в дальнейшем сбыл неустановленному лицу, то есть в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 53); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «ЭКРИС», ИНН 

<

данные изъяты>, единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества (т. 1 л.д. 59-66);

- сведения о банковских счетах ООО «ЭКРИС», согласно которым ООО «ЭКРИС», открыты следующие счета: - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Райффайзенбанк» «Поволжский» (ИНН 

<

данные изъяты>) (т. 1 л.д. 67-68);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ФНС поступили документы от ФИО2 для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 73);

- заявление о государственной регистрации юридического лица формы №, представленное ФИО2 в ФНС России для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 76-82);

- решение единственного учредителя № ООО «ЭКРИС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 – учредитель настоящим решением учреждает ООО «ЭКРИС» и утверждает Устав ООО «ЭКРИС», уставный капитал общества составляет 10 000 рублей, также настоящим решением определяется адрес местонахождения общества. Тем же решением на должность директора общества назначается ФИО2 сроком на 5 лет

(т. 1 л.д. 83);

- гарантийное письмо от ИП Ш.В.М., согласно которому, ИП Ш.В.М. гарантирует предоставление помещения свободного назначения общей площадью 8,7 кв.м. в качестве адреса места нахождения, адреса юридического лица для ООО «Экрис». Адрес предоставляемого помещения: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 85);

- Устав ООО «ЭКРИС», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭКРИС» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 86-94);

- ответ на запрос из МРИ ФНС России № по Нижегородской области №@ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ, которой он подписал документы о регистрации ООО «Экрис» ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 97-99);

- ответ на запрос из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ партнером организации АНО «Богородский центр развития предпринимательства», к ответу прилагается фотоизображение ФИО2 с заявлением о создании и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 1 л.д. 102-106);

- ответ на запрос ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, на ФИО2, в том числе зарегистрирован абонентский номер сети ПАО «Мегафон» №. Дата регистрации абонентского номера в сети ДД.ММ.ГГГГ 12 часов 49 минут, дата отключения – ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 110-111);

- ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО2 является абонентом мобильной связи ПАО «МТС» (т. 1 л.д. 112-113);

- ответы от нотариусов, согласно которым, нотариальные действия с ФИО2 не совершались (т. 1 л.д. 116-178);

- ответ на запрос АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «Экрис» АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт один расчетный счет №. Счет открыт в отделении – Филиал Поволжский, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 211-212, 214);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по адресу регистрации ООО «Экрис»: 

<

адрес>, организация отсутствует (т. 1 л.д. 218-223);

- ответ от ИП Ш.В.М. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, между ИП Ш.В.М. и ООО «Экрис» был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на помещение №. ДД.ММ.ГГГГ договор № был досрочно расторгнут. Все оплаты по вышеуказанному договору аренды производились на расчетный счет. На сегодняшний день ООО «Экрис» по адресу: 

<

адрес> отсутствует и свою деятельность не осуществляет, договорных отношений с данной организацией не имеется (т. 1 л.д. 227, 228-233);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении в филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъято банковское (клиентское) досье Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» ООО «ЭКРИС», 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 68-72);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр в частности следующих документов: 

- пояснительная записка на 1 листе, адресованная в Павловский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области из Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», согласно которой документы ООО «ЭКРИС», 

<

данные изъяты> заверены в электронном виде и подписаны аналогом собственноручной подписи сотрудником Банка;

- копия анкеты потенциального клиента– юридического лица Резидента РФ – клиента АО «Райффайзенббанк» - ООО «Экрис» на 7 листах, подписанной ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 Данный документ содержит сведения о клиенте – ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес>, совпадает с адресом фактического нахождения и почтовым адресом, директор ФИО2, учредителем / участником, бенефициарным владельцем и лицом, которое будет внесено в карточку с образцами подписей и оттиска печати является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

адрес>, гражданин Российской Федерации, паспорт серии 2214 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Нижегородской области в Павловском р-не, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>. Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, его подпись скреплена оттиском печати ООО «ЭКРИС»;

- копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на 3 листах, подписанного ДД.ММ.ГГГГ от лица ООО «Экрис», ИНН 

<

данные изъяты>, ФИО2 Согласно данному документу, ООО «Экрис», ИНН 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2, в офисе обслуживания ДО Нагорный просит АО «Райффайзенбанк» открыть счет в рублях и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптимум», применяя метод расчета комиссии «стандартный». Клиент – ООО «Экрис» в лице ФИО2 просит АО «Райффайзенбанк» предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписант в системе Банк-Клиент, уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанного в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, и подключить услугу «SMS-OTP» уполномоченному лицу – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу 

<

адрес>, гражданину Российской Федерации, паспорт серии 

<

данные изъяты> №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Нижегородской области в Павловском р-не, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> телефон №, а также подключить мобильное приложение и услугу «SMS для Бизнеса», подключив к открываемым счетам номер мобильного телефона № и вышеуказанный адрес электронной почты, выпустить к открываемому рублевому счету банковскую неименную карту, держателем которой является ФИО2 имя и фамилия держателя карты латинскими буквами: 

<

данные изъяты>, кодовое слово держателя: «

<

данные изъяты>», способ доставки выпущенной Карты – в отделении ДО «Нагорный», ID неименной карты №, последние 4 цифры карты № согласно, имающейся отметке ФИО2 выпущенную неименную карту на руки получил, о чём расписался;

- копия формы идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица на 6 листах, подписанной ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, согласно которой ООО «Экрис», ИНН 

<

данные изъяты>, имеет статус активной нефинансовой организации;

- копия решения учредителя № ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия листов паспорта гражданина РФ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, серии 

<

данные изъяты> № на 2 листах;

- выписка по счету клиента ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оборот по счету ООО «Экрис» №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 0 рублей (т. 2 л.д. 94-98);

- заключение комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, которое ранее приведено в приговоре, согласно которому ФИО2, признаков психического расстройства не выявляет, мог к моменту производства по делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. 3 л.д. 117-118).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений статей 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения, и достаточных для вынесения обвинительного приговора.

Суд за основу принимает показания свидетелей Ш.С.В., Г.О.А., данные ими в ходе предварительного следствия, и оглашенные в ходе судебного следствия, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в целом согласуются между собой, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью вышеперечисленных доказательств. 

Оснований оговора подсудимого ФИО2 свидетелями не установлено.

Оснований для самооговора подсудимым судом также не установлено, поскольку его виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Принятые судом доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, и не содержат существенных противоречий, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств. 

Все доказательства добыты в соответствии с уголовно-процессуальным законом и соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Протоколы следственных действий и иные документы соответствуют требованиям ст.ст.83, 84, 166 УПК РФ. 

Заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, порядок назначения и проведения экспертиз соответствует требованиям ст.ст.195 -196,198-199, 202 УПК РФ.

Оснований не доверять указанным доказательствам у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу.

С учетом вышеизложенного суд перечисленные протоколы следственных действий, документы признает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами, оснований для признания их недопустимыми и исключения в соответствии со ст.75 УПК РФ не имеется. 

Вывод суда о виновности подсудимого ФИО2 по преступлению в отношении АО «Райффайзенбанк» основан на показаниях свидетеля Ш.С.В., у которого руководство ООО «Экрис» арендовало помещение для осуществления деятельности. Свидетель Г.О.А. рассказал о способе открытия расчетного счета для юридических лиц.

ФИО2 обратился в ФНС России с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Экрис». Согласно решению единственного учредителя № ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 являясь учредителем, учредил создание ООО «Экрис» и утвердил Устав ООО «Экрис». Также настоящим решением определен адрес местонахождения общества. На должность директора общества назначен ФИО2 

Директором и единственным учредителем ООО «Экрис» ФИО2, был открыт банковский счет в АО «Райффайзенбанк». ФИО2 получил от сотрудника Банка электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается банковским (клиентским) досье.

Впоследствии ФИО2 передал электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, что не отрицал подсудимый ФИО2

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ООО «Экрис» по адресу, определенному в Уставе, не находится. Данный факт подтверждается показаниями свидетеля Ш.С.В., который подтвердил, что ООО «Экрис» в офисе отсутствует и свою деятельность не осуществляет.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот денежных средств по счету составил 0 рублей. 

В основу приговора суд берет и признательные показания подсудимого ФИО2 об обстоятельствах совершения преступления, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, поскольку они согласуются с протоколами следственных действий и не противоречат показаниям свидетелей и иным положенным в основу приговора объективным доказательствам по делу.

ФИО2 на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого допрошен с разъяснением ему прав, предусмотренных ст.ст.46, 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, с участием защитника, то есть данные показания получены с соблюдением требований норм УПК РФ. В судебном заседании его показания оглашены также с соблюдением требований ч.1 ст.276 УПК РФ. 

Таким образом, показания ФИО2, данные на предварительном следствии, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, в связи с чем, суд признает их доказательствами по делу.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, идентификаторы, программно-технические комплексы, флеш-накопители, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства визуализации, иные средства аутентификации, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>, действуя от имени указанной организации, открыл в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранил при себе с целью сбыта и впоследствии сбыл неустановленному лицу.

При совершении преступления ФИО2 действовал с прямым преступным умыслом, направленным на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При определении направленности преступного умысла подсудимого суд оценивает характер совершенных им действий, направленных на реализацию преступного результата. 

ФИО2 при совершении преступления знал, что осуществляет противоправные действия и желал их совершить, осознавал предназначение электронных средств для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом. 

Действуя с корыстной целью, получив электронные средства, содержащие сведения о доступе, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, хранил при себе с целью сбыта, а затем передал неустановленному лицу, достоверно знал, что правовых оснований для перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у общества не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно. 

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО2 осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Суд, исходя из фактически выполненных ФИО2 действий, считает, что в своих действиях подсудимый руководствовался корыстным мотивом на совершение преступления, имея намерения получить денежное вознаграждение от своей незаконной деятельности.

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения, что не отрицал подсудимый ФИО2 

Суд установил, что свой преступный умысел подсудимый довел до конца, выполнив объективную сторону преступления, в связи с чем, преступление признается оконченным.

При таких обстоятельствах, суд находит вину ФИО2 доказанной и квалифицирует его действия по преступлению в отношении АО «Райффайзенбанк» по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление №

в отношении Банка ВТБ (ПАО) 

Кроме полного признания подсудимым ФИО2 своей вины в совершении инкриминируемого преступления, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившегося в судебное заседание свидетеля Ш.С.В.

Из показаний свидетеля Ш.С.В. следует, что он является сыном и сотрудником (управляющим) Ш.В.М., который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя – ИП Ш.В.М. (ИНН 

<

данные изъяты>). Тот зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Тот, как физическое лицо, является собственником помещений – офисов по адресу: 

<

адрес>. Касательно того, что руководством ООО «ЭКРИС» (ИНН 

<

данные изъяты>) арендовался офис по адресу: 

<

адрес> может пояснить, что представитель данной организации арендовал данный офис у ИП Ш.В.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Между ними был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ЭКРИС» арендует у ИП Ш.В.М. вышеуказанное помещение, а ИП Ш.В.М. получает арендную плату в размере 4350 рублей ежемесячно. Арендная плата производилась с расчетного счета ООО «Экрис» на расчетный счет ИП Ш.В.М. в полном объеме и своевременно, задолженностей у данной организации не было. ФИО2, который якобы является директором ООО «ЭКРИС» ему лично не знаком, но скорее всего тот лично обращался к нему для заключения договора аренды, так как они не работают по доверенностям и он обязательно удостоверяет личность перед заключением договора аренды. Кого-либо другого из представителей данной организации он не помнит. Осуществлялась ли какая-либо деятельность в данном офисе представителями ООО «ЭКРИС» ему не известно, никого из них он не видел. Деятельность организаций, которые арендуют у него помещения, он не контролирует, ему достаточно своевременного и полного внесения арендной платы и отсутствия жалоб от других арендаторов офисов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор аренды № был досрочно расторгнут по инициативе ООО «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 224-225).

Исследованы письменные доказательства, объективно подтверждающие вину ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ стал директором и учредителем ООО «Экрис» без цели осуществления предпринимательской деятельности. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 открывал расчетные счета для ООО «Экрис» в кредитных учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> и в последующем передавал документы для управления данными расчетными счетами неустановленному лицу. В вышеуказанный период, ФИО4 открывал и незаконно передавал доступ для управления расчетными счетами в следующих кредитных учреждениях: ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Росбанк, АО «БМ-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Таким образом, ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта документы и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Экрис», которые в дальнейшем сбыл неустановленному лицу, то есть в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 53); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «ЭКРИС», ИНН 

<

данные изъяты>, единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества (т. 1 л.д. 59-66);

- сведения о банковских счетах ООО «ЭКРИС», согласно которым ООО «ЭКРИС», открыты следующие счета: - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Банк «ВТБ» (

<

данные изъяты>) (т. 1 л.д. 67-68);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ФНС поступили документы от ФИО2 для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 73);

- заявление о государственной регистрации юридического лица формы №, представленное ФИО2 в ФНС России для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 76-82);

- решение единственного учредителя № ООО «ЭКРИС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 – учредитель настоящим решением учреждает ООО «ЭКРИС» и утверждает Устав ООО «ЭКРИС», уставный капитал общества составляет 10 000 рублей, также настоящим решением определяется адрес местонахождения общества. Тем же решением на должность директора общества назначается ФИО2 сроком на 5 лет

(т. 1 л.д. 83);

- гарантийное письмо от ИП Ш.В.М., согласно которому, ИП Ш.В.М. гарантирует предоставление помещения свободного назначения общей площадью 8,7 кв.м. в качестве адреса места нахождения, адреса юридического лица для ООО «Экрис». Адрес предоставляемого помещения: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 85);

- Устав ООО «ЭКРИС», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭКРИС» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 86-94);

- ответ на запрос из МРИ ФНС России № по Нижегородской области №@ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ, которой он подписал документы о регистрации ООО «Экрис» ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 97-99);

- ответ на запрос из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ партнером организации АНО «Богородский центр развития предпринимательства», к ответу прилагается фотоизображение ФИО2 с заявлением о создании и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 1 л.д. 102-106);

- ответ на запрос ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, на ФИО2, в том числе зарегистрирован абонентский номер сети ПАО «Мегафон» №. Дата регистрации абонентского номера в сети ДД.ММ.ГГГГ 12 часов 49 минут, дата отключения – ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 110-111);

- ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО2 является абонентом мобильной связи ПАО «МТС» (т. 1 л.д. 112-113);

- ответы от нотариусов, согласно которым, нотариальные действия с ФИО2 не совершались (т. 1 л.д. 116-178);

- ответ на запрос Банк «ВТБ» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «Экрис» в Банке «ВТБ» (ПАО) открыт счет №. Взаимодействие с банком осуществлялось ФИО2 Согласно сведениям из прилагаемой к ответу на запрос выписке о движении денежных средств по счету ООО «Экрис» №, первая операция по счету совершена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция по счету совершена ДД.ММ.ГГГГ, общий оборот денежных средств по счету составил 5 340 064,54 рубля (т. 1 л.д. 189, 190-195);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по адресу регистрации ООО «Экрис»: 

<

адрес>, организация отсутствует (т. 1 л.д. 218-223);

- ответ от ИП Ш.В.М. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, между ИП Ш.В.М. и ООО «Экрис» был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на помещение №. ДД.ММ.ГГГГ договор № был досрочно расторгнут. Все оплаты по вышеуказанному договору аренды производились на расчетный счет. На сегодняшний день ООО «Экрис» по адресу: 

<

адрес>, помещение № отсутствует и свою деятельность не осуществляет, договорных отношений с данной организацией не имеется (т. 1 л.д. 227, 228-233);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъято банковское (клиентское) досье Расчетно-операционного офиса «Нижегородский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) в г. 

<

данные изъяты> на ООО «Экрис» (

<

данные изъяты>), всего на 54 листах (т. 2 л.д. 141-144, 145-198);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр в частности следующих документов: 

- титульный лист (на 1 листе) на клиента ООО «Экрис» (ИНН 

<

данные изъяты>), по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование продукта – расчетно-кассовое обслуживание, досье сформировано в ТП № РОО «Нижегородский» (код филиала 00018) Филиал № Банка ВТБ (ПАО) в г. 

<

данные изъяты>;

- заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экрис» в адрес подразделения Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, всего на 6 листах, указанное заявление подписано ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис». Согласно данному заявлению ООО «Экрис» в лице ФИО2 просит банк предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание расчетного счёта, дистанционное банксковское обслуживание, пакет услуг РКО, СМС-информирование по расчетному счету по номеру №, открыв при этом для ООО «Экрис» один расчётный счёт, используя образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, подключить услугу предоставления одноразовых СМС-паролей для отправки документов в банк с использованием системы «Электронного банкинга IBank 2» посредством СМС-сообщений на телефонный №, применить пакет услуг «На старте» и подключить к вышеуказанному номеру телефона услугу «SMS-информирования по расчётному счёту»;

- заявка на арбитраж при открытии расчетного счета ООО «Экрис» на 2 листах, подписанная сотрудником банка – операционного офиса «На 

<

данные изъяты>» Филиала № 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ;

- лист информирования банков о состоянии обработки электронных документов на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осуществлен запрос в отношении ООО «Экрис», результат запроса – отсутствие решений о приостановлении по налогоплательщику;

- листы поиска человека или организации от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «Экрис» всего на 5 листах;

- уведомление ООО «Экрис» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № и расшифровка кодов ОК ТЭИ, всего на 2 листах;

- копия Устава ООО «Экрис», утвержденного Решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 9 листах;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Экрис», ОГРН 

<

данные изъяты>, на 4 листах;

- копия Решения № учредителя ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе – 2 экземпляра;

- копия листов паспорта гражданина РФ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, серии 

<

данные изъяты> № на 2 листах;

- заявление на 1 листе ФИО2, адресованное в операционный офис «

<

данные изъяты>» Филиала № 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО), в котором ФИО2 указывает о положительной репутации ООО «Экрис», указанное заявление подписано ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис»;

- гарантийное письмо ИП Ш.В.М. о готовности предоставить помещение в аренду для ООО «Экрис» на 1 листе (копия);

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения в отношении ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экрис» поставлено на учет и ей присвоены ОГРН 

<

данные изъяты>;

- служебная записка о признании бенефициарным владельцем клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица его (ее) единоличного исполнительного органа в отношении ООО «Экрис» на 3 листах, согласно которой им признан ФИО2;

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подписанное ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис», согласно которой он обязуется предоставить в банк пакет документов согласно перечня;

- вопросник для физических лиц – граждан РФ на 2 листах, заполненный и подписанный ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ;

- вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями с приложением к нему № на 9 листах, заполненный и подписанный ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Экрис» (т. 3 л.д. 1-22);

- заключение комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, которое ранее приведено в приговоре, согласно которому ФИО2 признаков психического расстройства не выявляет, мог к моменту производства по делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. 3 л.д. 117-118).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений статей 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения, и достаточных для вынесения обвинительного приговора.

Суд за основу принимает показания свидетеля Ш.С.В., данные им в ходе предварительного следствия, и оглашенные в ходе судебного следствия, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в целом согласуются между собой, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью вышеперечисленных доказательств. 

Оснований оговора подсудимого ФИО2 свидетелем не установлено.

Оснований для самооговора подсудимым судом также не установлено, поскольку его виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Принятые судом доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, и не содержат существенных противоречий, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств. 

Все доказательства добыты в соответствии с уголовно-процессуальным законом и соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Протоколы следственных действий и иные документы соответствуют требованиям ст.ст.83, 84, 166 УПК РФ. 

Заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, порядок назначения и проведения экспертиз соответствует требованиям ст.ст.195 -196,198-199, 202 УПК РФ.

Оснований не доверять указанным доказательствам у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу.

С учетом вышеизложенного суд перечисленные протоколы следственных действий, документы признает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами, оснований для признания их недопустимыми и исключения в соответствии со ст.75 УПК РФ не имеется. 

Вывод суда о виновности подсудимого ФИО2 по преступлению в отношении Банка ВТБ (ПАО) основан на показаниях свидетеля Ш.С.В., у которого руководство ООО «Экрис» арендовало помещение для осуществления деятельности. 

ФИО2 обратился в ФНС России с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Экрис». Согласно решению единственного учредителя № ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 являясь учредителем, учредил создание ООО «Экрис» и утвердил Устав ООО «Экрис». Также настоящим решением определен адрес местонахождения общества. На должность директора общества назначен ФИО2 

Директором и единственным учредителем ООО «Экрис» ФИО2, был открыт банковский счет в Банка ВТБ (ПАО). ФИО2 получил от сотрудника Банка электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается банковским досье на ООО «Экрис».

Впоследствии ФИО2 передал электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, что не отрицал подсудимый ФИО2

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ООО «Экрис» по адресу, определенному в Уставе, не находится. Данный факт подтверждается показаниями свидетеля Ш.С.В., который подтвердил, что ООО «Экрис» в офисе отсутствует и свою деятельность не осуществляет.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот денежных средств по счету составил 5340064,54 рублей. 

В основу приговора суд берет и признательные показания подсудимого ФИО2 об обстоятельствах совершения преступления, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, поскольку они согласуются с протоколами следственных действий и не противоречат показаниям свидетелей и иным положенным в основу приговора объективным доказательствам по делу.

ФИО2 на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого допрошен с разъяснением ему прав, предусмотренных ст.ст.46, 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, с участием защитника, то есть данные показания получены с соблюдением требований норм УПК РФ. В судебном заседании его показания оглашены также с соблюдением требований ч.1 ст.276 УПК РФ. 

Таким образом, показания ФИО2, данные на предварительном следствии, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, в связи с чем, суд признает их доказательствами по делу.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, идентификаторы, программно-технические комплексы, флеш-накопители, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства визуализации, иные средства аутентификации, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>, действуя от имени указанной организации, открыл в Банке ВТБ (ПАО) расчетный счет, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранил при себе с целью сбыта и впоследствии сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере 5 340 064 рубля 54 копейки.

При совершении преступления ФИО2 действовал с прямым преступным умыслом, направленным на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При определении направленности преступного умысла подсудимого суд оценивает характер совершенных им действий, направленных на реализацию преступного результата. 

ФИО2 при совершении преступления знал, что осуществляет противоправные действия и желал их совершить, осознавал предназначение электронных средств для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом. 

Действуя с корыстной целью, получив электронные средства, содержащие сведения о доступе, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, хранил при себе с целью сбыта, а затем передал неустановленному лицу, достоверно знал, что правовых оснований для перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у общества не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно. 

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО2 осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>.

Суд, исходя из фактически выполненных ФИО2 действий, считает, что в своих действиях подсудимый руководствовался корыстным мотивом на совершение преступления, имея намерения получить денежное вознаграждение от своей незаконной деятельности.

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения, что не отрицал подсудимый ФИО2 

Суд установил, что свой преступный умысел подсудимый довел до конца, выполнив объективную сторону преступления, в связи с чем, преступление признается оконченным.

При таких обстоятельствах, суд находит вину ФИО2 доказанной и квалифицирует его действия по преступлению в отношении Банка ВТБ (ПАО) по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление №

в отношении ПАО Банк «Возрождение»

Кроме полного признания подсудимым ФИО2 своей вины в совершении инкриминируемого преступления, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания неявившегося в судебное заседание свидетелей Ш.С.В.

Из показаний свидетеля Ш.С.В. следует, что он является сыном и сотрудником (управляющим) Ш.В.М., который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя – ИП Ш.В.М. (ИНН 

<

данные изъяты>). Тот зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Тот, как физическое лицо, является собственником помещений – офисов по адресу: 

<

адрес>. Касательно того, что руководством ООО «ЭКРИС» (ИНН 

<

данные изъяты>) арендовался офис по адресу: 

<

адрес> может пояснить, что представитель данной организации арендовал данный офис у ИП Ш.В.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Между ними был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ЭКРИС» арендует у ИП Ш.В.М. вышеуказанное помещение, а ИП Ш.В.М. получает арендную плату в размере 4350 рублей ежемесячно. Арендная плата производилась с расчетного счета ООО «Экрис» на расчетный счет ИП Ш.В.М. в полном объеме и своевременно, задолженностей у данной организации не было. ФИО2, который якобы является директором ООО «ЭКРИС» ему лично не знаком, но скорее всего тот лично обращался к нему для заключения договора аренды, так как они не работают по доверенностям и он обязательно удостоверяет личность перед заключением договора аренды. Кого-либо другого из представителей данной организации он не помнит. Осуществлялась ли какая-либо деятельность в данном офисе представителями ООО «ЭКРИС» ему не известно, никого из них он не видел. Деятельность организаций, которые арендуют у него помещения, он не контролирует, ему достаточно своевременного и полного внесения арендной платы и отсутствия жалоб от других арендаторов офисов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор аренды № был досрочно расторгнут по инициативе ООО «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 224-225).

Исследованы письменные доказательства, объективно подтверждающие вину ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Павловский» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ стал директором и учредителем ООО «Экрис» без цели осуществления предпринимательской деятельности. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 открывал расчетные счета для ООО «Экрис» в кредитных учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> и в последующем передавал документы для управления данными расчетными счетами неустановленному лицу. В вышеуказанный период, ФИО4 открывал и незаконно передавал доступ для управления расчетными счетами в следующих кредитных учреждениях: ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Росбанк, АО «БМ-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Таким образом, ФИО2 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта документы и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Экрис», которые в дальнейшем сбыл неустановленному лицу, то есть в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 53); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «ЭКРИС», ИНН 

<

данные изъяты>, единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества (т. 1 л.д. 59-66);

- сведения о банковских счетах ООО «ЭКРИС», согласно которым ООО «ЭКРИС», открыты следующие счета: - № и №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «БМ-Банк» (Банк Возрождение) (ИНН 

<

данные изъяты>) (т. 1 л.д. 67-68);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ФНС поступили документы от ФИО2 для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 73);

- заявление о государственной регистрации юридического лица формы №, представленное ФИО2 в ФНС России для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРИС» (т. 1 л.д. 76-82);

- решение единственного учредителя № ООО «ЭКРИС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 – учредитель настоящим решением учреждает ООО «ЭКРИС» и утверждает Устав ООО «ЭКРИС», уставный капитал общества составляет 10 000 рублей, также настоящим решением определяется адрес местонахождения общества. Тем же решением на должность директора общества назначается ФИО2 сроком на 5 лет

(т. 1 л.д. 83);

- гарантийное письмо от ИП Ш.В.М., согласно которому, ИП Ш.В.М. гарантирует предоставление помещения свободного назначения общей площадью 8,7 кв.м. в качестве адреса места нахождения, адреса юридического лица для ООО «Экрис». Адрес предоставляемого помещения: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 85);

- Устав ООО «ЭКРИС», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭКРИС» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 86-94);

- ответ на запрос из МРИ ФНС России № по Нижегородской области №@ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ, которой он подписал документы о регистрации ООО «Экрис» ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 97-99);

- ответ на запрос из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ФИО2 оформлена электронная-цифровая подпись, выданная ему ДД.ММ.ГГГГ партнером организации АНО «Богородский центр развития предпринимательства», к ответу прилагается фотоизображение ФИО2 с заявлением о создании и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 1 л.д. 102-106);

- ответ на запрос ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ №23, согласно которому, на ФИО2, в том числе зарегистрирован абонентский номер сети ПАО «Мегафон» №. Дата регистрации абонентского номера в сети ДД.ММ.ГГГГ 12 часов 49 минут, дата отключения – ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 110-111);

- ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО2 является абонентом мобильной связи ПАО «МТС» (т. 1 л.д. 112-113);

- ответы от нотариусов, согласно которым, нотариальные действия с ФИО2 не совершались (т. 1 л.д. 116-178);

- ответ на запрос АО «БМ-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «Экрис» в Банке «Возрождение» (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ открыты счета № и №. 

Указанные счета открыты в операционном офисе «Белинский» Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

адрес>

ООО «Экрис» было зарегистрировано в центральной системе дистанционного банковского обслуживания.

Согласно сведениям из прилагаемой к ответу на запрос выписке о движении денежных средств по счету ООО «Экрис» №, первая операция по счету совершена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция по счету совершена ДД.ММ.ГГГГ, общий оборот денежных средств по счету составил 1 681 604 рубля. 

Согласно сведениям из прилагаемой к ответу на запрос выписке о движении денежных средств по счету ООО «Экрис» №, движение средств по указанному счету не осуществлялось (т. 1 л.д. 204-209);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по адресу регистрации ООО «Экрис»: 

<

адрес>, организация отсутствует (т. 1 л.д. 218-223);

- ответ от ИП Ш.В.М. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, между ИП Ш.В.М. и ООО «Экрис» был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на помещение №. ДД.ММ.ГГГГ договор № был досрочно расторгнут. Все оплаты по вышеуказанному договору аренды производились на расчетный счет. На сегодняшний день ООО «Экрис» по адресу: 

<

адрес> отсутствует и свою деятельность не осуществляет, договорных отношений с данной организацией не имеется (т. 1 л.д. 227, 228-233);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении АО «БМ-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № на № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету клиента ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; выписка по счету клиента ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; оригиналы документов банковского досье ООО «Экрис», ИНН 

<

данные изъяты> на 30 листах (т. 2 л.д. 199-202, 203-238);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр в частности следующих документов: 

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № на № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому АО «БМ-Банк» направляет в Павловский МСО СУ СК России по Нижегородской области в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (постановление Павловского городского суда о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «Экрис», ИНН 

<

данные изъяты>, информацию о наличии счетов и выписки по счетам с даты открытия по дату закрытия, а также сообщает, что у ООО «Экрис» открыты два счета: № в валюте российский рубль (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) и № в валюте российский рубль (открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ), корпоративные карты ООО «Экрис» не выпускались;

- выписка по счету клиента ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой оборот по счету ООО «Экрис» №, открытому в Филиале «Возрождение» АО «БМ-Банк», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 1 681 604 рубля, при этом первое зачисление денежных средств на счет произведено ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция по счету датирована ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по счету клиента ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой оборот по счету ООО «Экрис» №, открытому в Филиале «Возрождение» АО «БМ-Банк», за период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 0 рублей;

- оригиналы документов банковского досье ООО «Экрис», ИНН 

<

данные изъяты> на 30 листах в подшитом и пронумерованном виде, заверенная бумажной биркой ДД.ММ.ГГГГ, подписью сотрудника банка Е.И.Н. и оттиском круглой печати синего цвета АО «БМ-Банк», в которой в частности содержаться: 

1) заявление на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому клиент ООО «Экрис» в лице ФИО2, просит открыть в Банке «Возраждение» (ПАО) в рамках комплексного банковского обслуживания банковский счет в валюте рубли РФ в соответствии с тарифом «ТП Бизнес-старт», а также просит банк обслуживать открытый счет с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заключив договор дистанционного банковского обслуживания и предоставив доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы ДБО, при этом в качестве уполномоченного лица ООО «Экрис» указан ФИО2 с полномочием единственной подписи, тип средства электронной подписи – Рутокен ЭЦП 2.0, номер телефона № также ФИО2 просит выпустить ему сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП), также клиент присоединился к услуге СМС-информирование по номеру телефона №, в рамках комплексного банковского обслуживания с просьбой информировать его о следующем: об открытии счета; о входящем остатке денежных средств на утро рабочего дня; о дебетовых операциях; о кредитовых операциях; о поступлении в банк решения налогового/таможенного органа о приостановлении операций клиента по его счетам в банке; об отмене документа; о картотеке 1; о картотеке 2; о смене руководителя; о смене учредителей; о смене лиц, обладающих правом распоряжения денежными средствами на счете. Кроме того, клиентом – ООО «Экрис» в лице ФИО2 принято решение осуществлять расчеты с использованием корпоративной банковской карты, в связи с чем он просит открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт в валюте рубли РФ, осуществляя обслуживание открытого для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт операций в соответствии с тарифным планом «Бизнес», подключив услугу «Кодовое слово», установив кодовое слово «

<

данные изъяты>», указанное заявление подписано ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис»;

2) акт № о передаче комплекта подключения для Системы ДБО Correqts с СКЗИ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому уполномоченный представитель банка передал директору ООО «Экрис» ФИО2, действующему на основании Устава, и последний получил комплект подключения для Системы ДБО BSS-Correqts, который будет использовать на компьютере, а именно ФИО2 переданы: PIN-конверт № для уполномоченного лица Клиента – владельца СКП ЭП - ФИО2, содержащий ключ простой электронной подписи – логин и пароль доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, а также USB-ключ ID № с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи и соответствующий ему технологический СКП ЭП серийный №, и информацию клиенту системы ДБО «Возрождение» (ПАО), указанный акт подписан ФИО2 и сотрудником банка;

3) карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ по счетам № и № на 1 листе, в которой стоит подпись ФИО2 и оттиск печати ООО «Экрис», факт выполнения подписи ФИО2 подтвержден ДД.ММ.ГГГГ главным менеджером по агентским продажам РОО «Нижегородский» Банка «Возрождение» (ПАО) операционного офиса «Белинский», указанная карточка аннулирована ДД.ММ.ГГГГ;

4) заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подписанное ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, как директором ООО «Экрис» на основании Устава, согласно которому ООО «Экрис» определяет требования к составу подписей представителей Общества, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжения клиента – единоличная подпись одного из представителей Клиента;

5) копия листов паспорта гражданина РФ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, серии 

<

данные изъяты> № на 2 листах;

6) копия Решения № учредителя ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

7) копия Устава ООО «Экрис», утвержденного Решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 9 листах;

8) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения в отношении ООО «Экрис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экрис» поставлено на учет и ей присвоены 

<

данные изъяты>;

9) лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Экрис», ОГРН 

<

данные изъяты>, на 4 листах;

10) протокол проверки электронной подписи, созданный ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому проверялась электронная подпись МРИ ФНС № по Нижегородской области;

11) анкета юридического лица, не являющегося кредитной организацией на 5 листах, заполненная ФИО2 в отношении ООО «Экрис» и, подписанная ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис»;

12) сведения о физическом лице – бенефициарном владельце на 1 листе, заполненные ФИО2 в отношении ООО «Экрис» и, подписанные ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, подпись которого скреплена оттиском круглой печати синего цвета ООО «Экрис» (т. 3 л.д. 1-22);

- заключение комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, которое ранее приведено в приговоре, согласно которому ФИО2, признаков психического расстройства не выявляет, мог к моменту производства по делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. 3 л.д. 117-118).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений статей 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения, и достаточных для вынесения обвинительного приговора.

Суд за основу принимает показания свидетеля Ш.С.В., данные им в ходе предварительного следствия, и оглашенные в ходе судебного следствия, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в целом согласуются между собой, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью вышеперечисленных доказательств. 

Оснований оговора подсудимого ФИО2 свидетелем не установлено.

Оснований для самооговора подсудимым судом также не установлено, поскольку его виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Принятые судом доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, и не содержат существенных противоречий, подробны, конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств. 

Все доказательства добыты в соответствии с уголовно-процессуальным законом и соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Протоколы следственных действий и иные документы соответствуют требованиям ст.ст.83, 84, 166 УПК РФ. 

Заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, порядок назначения и проведения экспертиз соответствует требованиям ст.ст.195 -196,198-199, 202 УПК РФ.

Оснований не доверять указанным доказательствам у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу.

С учетом вышеизложенного суд перечисленные протоколы следственных действий, документы признает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами, оснований для признания их недопустимыми и исключения в соответствии со ст.75 УПК РФ не имеется. 

Вывод суда о виновности подсудимого ФИО2 по преступлению в отношении ПАО Банк «Возрождение» основан на показаниях свидетеля Ш.С.В., у которого руководство ООО «Экрис» арендовало помещение для осуществления деятельности. 

ФИО2 обратился в ФНС России с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Экрис». Согласно решению единственного учредителя № ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 являясь учредителем, учредил создание ООО «Экрис» и утвердил Устав ООО «Экрис». Также настоящим решением определен адрес местонахождения общества. На должность директора общества назначен ФИО2 

Директором и единственным учредителем ООО «Экрис» ФИО2, были открыты банковские счета в ПАО Банк «Возрождение». ФИО2 получил от сотрудника Банка электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается банковским досье на ООО «Экрис».

Впоследствии ФИО2 передал электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу, что не отрицал подсудимый ФИО2

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ООО «Экрис» по адресу, определенному в Уставе, не находится. Данный факт подтверждается показаниями свидетеля Ш.С.В., который подтвердил, что ООО «Экрис» в офисе отсутствует и свою деятельность не осуществляет.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот денежных средств по счету составил 1681604 рублей. 

В основу приговора суд берет и признательные показания подсудимого ФИО2 об обстоятельствах совершения преступления, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, поскольку они согласуются с протоколами следственных действий и не противоречат показаниям свидетелей и иным положенным в основу приговора объективным доказательствам по делу.

ФИО2 на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого допрошен с разъяснением ему прав, предусмотренных ст.ст.46, 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, с участием защитника, то есть данные показания получены с соблюдением требований норм УПК РФ. В судебном заседании его показания оглашены также с соблюдением требований ч.1 ст.276 УПК РФ. 

Таким образом, показания ФИО2, данные на предварительном следствии, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, в связи с чем, суд признает их доказательствами по делу.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, идентификаторы, программно-технические комплексы, флеш-накопители, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства визуализации, иные средства аутентификации, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка.

Электронный носитель - это материальный носитель, который используется для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>, действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО Банк «Возрождение» расчетный счет, получив при этом электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов № и №, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранил при себе с целью сбыта и впоследствии сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере 1 681 604 рубля.

При совершении преступления ФИО2 действовал с прямым преступным умыслом, направленным на сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При определении направленности преступного умысла подсудимого суд оценивает характер совершенных им действий, направленных на реализацию преступного результата. 

ФИО2 при совершении преступления знал, что осуществляет противоправные действия и желал их совершить, осознавал предназначение электронных средств, электронных носителей информации, для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом. 

Действуя с корыстной целью, получив электронные средства, электронные носители информации, содержащие сведения о доступе, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, хранил при себе с целью сбыта, а затем передал неустановленному лицу, достоверно знал, что правовых оснований для перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у общества не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно. 

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО2 осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета ООО «ЭКРИС» ИНН 

<

данные изъяты>.

Суд, исходя из фактически выполненных ФИО2 действий, считает, что в своих действиях подсудимый руководствовался корыстным мотивом на совершение преступления, имея намерения получить денежное вознаграждение от своей незаконной деятельности.

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения, что не отрицал подсудимый ФИО2 

Суд установил, что свой преступный умысел подсудимый довел до конца, выполнив объективную сторону преступления, в связи с чем, преступление признается оконченным.

При таких обстоятельствах, суд находит вину ФИО2 доказанной и квалифицирует его действия по преступлению в отношении ПАО Банк «Возрождение» по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначение наказания

Суд обсудил вопрос о вменяемости подсудимого ФИО2, каких – либо обстоятельств, свидетельствующих о его невменяемости по обстоятельствам дела нет, учитывая его осознанное поведение до совершения преступления, во время его совершения и в настоящее время. 

На отсутствие таких обстоятельств указывает и заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 117-118).

Оснований для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания, оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

При назначении подсудимому ФИО2 наказания суд, руководствуясь принципом справедливости и закрепленными в ст.ст. 6, 43, 60-62 УК РФ, общими началами назначения наказания, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, 

<

данные изъяты>, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих, 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО2 совершил шесть тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

Изучением 

<

данные изъяты> подсудимого ФИО2 установлено, 

<

данные изъяты>

При назначении наказания ФИО2 суд в качестве смягчающих обстоятельств по каждому инкриминируемому преступлению учитывает:

- на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной, в качестве которой суд расценивает объяснения, данные ФИО2 до возбуждения уголовного дела, об обстоятельствах совершения преступлений, которые не были известны правоохранительным органам (т.1 л.д.55-57); активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний, которые подробно и последовательно изобличают подсудимого в совершении преступлений;

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание по каждому преступлению, судом не установлено.

Учитывая вышеприведенные данные, фактические обстоятельства дела, установленные судом, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также установленные по делу обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, суд считает, что для достижения целей уголовного наказания - восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения им новых преступлений, наказание следует назначить ФИО2 по каждому преступлению в виде лишения свободы.

Иное, более мягкое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, не будет отвечать целям назначения уголовного наказания и будет чрезмерно мягким по отношению к содеянному и личности виновного.

Размер наказания по каждому преступлению определяется судом в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Поскольку судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому преступлению и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, срок и размер наказания по данным преступлениям назначается в соответствии с правилами ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для назначения ФИО2 основного наказания с применением ст.64 УК РФ суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено.

Вместе с тем, с учетом личности подсудимого ФИО2, роли виновного, его поведения во время и после совершения преступлений, в частности активного содействия в раскрытии и расследования шести преступлений, 

<

данные изъяты>, суд считает совокупность смягчающих его наказание обстоятельств исключительной, в связи с чем, в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ считает возможным не назначать по каждому преступлению обязательное дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для замены наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, суд не усматривает. 

Учитывая установленные по делу обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, 

<

данные изъяты> суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания, в связи с чем наказание ему назначается с применением положений ст.73 УК РФ, с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

Окончательное наказание ФИО2 назначается путем частичного сложения назначенных наказаний на основании ч. 3 ст.69 УК РФ. 

Приговором Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осужден по 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ снят с учета в связи с отбытием основного наказания, ДД.ММ.ГГГГ снят с учета в связи с истечением срока дополнительного наказания

Инкриминируемые ФИО2 преступления совершены до постановления приговора Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку ФИО2 по настоящему приговору назначается наказание, не связанное с лишением свободы, приговор Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО2 следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание: 

- по преступлению № в отношении ПАО «Сбербанк России» по ч.1 ст.187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа;

- по преступлению № в отношении ПАО «Росбанк» по ч.1 ст.187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа;

- по преступлению № в отношении ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по ч.1 ст.187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа;

- по преступлению № в отношении АО «Райффайзенбанк» по ч.1 ст.187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа;

- по преступлению № в отношении Банка ВТБ (ПАО) по ч.1 ст.187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа;

- по преступлению № в отношении Банка «Возрождение» (ПАО) по ч.1 ст.187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа.

На основании ч. 3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО2 в период испытательного срока следующие обязанности:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; 

- исполнять обязанности по явке для регистрации, установленной специализированным органом; 

- не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа.

Исполнение приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного ФИО2 

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Приговор Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

1) сопроводительное письмо Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе и оптический диск, содержащий отчет о движении денежных средств по счету № ООО «Экрис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также электронные образцы документов, содержащихся в клиентском досье ООО «Экрис», 

<

данные изъяты>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 2) банковское (клиентское) досье Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» ООО «ЭКРИС», 

<

данные изъяты>, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 3) банковское (клиентское) досье Приволжского филиала ПАО «Росбанк» на ООО «Экрис» (

<

данные изъяты>) на 21 листе, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>) банковское (клиентское) досье Приволжского филиала ПАО «УБРиР» на ООО «Экрис» (

<

данные изъяты>) на 12 листах, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО Банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 6; 5) банковское (клиентское) досье Расчетно-операционного офиса «Нижегородский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) в г. 

<

данные изъяты> на ООО «Экрис» (

<

данные изъяты>) на 54 листах, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 6) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № на № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по счету клиента ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; выписка по счету клиента ООО «Экрис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;

- оригиналы документов банковского досье ООО «Экрис», ИНН 

<

данные изъяты> на 30 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении АО «БМ-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Павловский городской суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы ФИО2 в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, а в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.Н.Первушкина