Дело № 1-27

УИД 29RS0008-01-2023-003844-43

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 февраля 2024 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области

в составе

председательствующего - судьи Шикина С.В.

при секретаре Седелковой В.М.

с участием

государственного обвинителя - помощника Котласского межрайонного прокурора Архангельской области Налетова Д.С.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Баева А.П.,

представителя потерпевшего ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, , несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, __.__.__ на основании решения № от __.__.__ Управлением Пенсионного Фонда в связи с рождением второго ребенка, в период с 01 по __.__.__ на территории .... Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушение положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, для безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, приняла предложение первого иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовать незаконную схему получения наличных денежных средств материнского (семейного) капитала с ее государственного сертификата путем указания в договоре купли-продажи недвижимости завышенной стоимости объекта для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ФИО1 и ее семьи, приняла условия и согласилась на получение вознаграждения в сумме 100000 рублей за участие в схеме по хищению средств материнского (семейного) капитала, тем самым ФИО1 вступила в сговор на совместное с иными лицами совершение преступления. При этом ФИО1 не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

12 января 2018 года ФИО1 согласно состоявшейся договоренности обратилась в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в Вельском районе Архангельской области и получила справку о состоянии финансовой части своего лицевого счета как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, а также приготовила копии ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей, реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России для перевода средств займа, и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала первому из указанных иных лиц.

В период с 17 по 23 января 2018 года первое иное лицо получила от ФИО1 указанные выше документы, которые передала второму иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также сообщила ФИО1 о необходимости прибытия в г. Котлас Архангельской области для дальнейшего оформления документов.

В период с 01.01.2018 по 23.01.2018 третье иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с разработанным преступным планом на территории Кировской области подобрало для проведения фиктивной сделки по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата материнского (семейного) капитала ФИО1, не связанному с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, жилой дом по адресу: ...., с находящимся под ним земельным участком, который не мог быть использован для улучшения жилищных условий семьи ФИО1, то есть в целях, предусмотренных указанным Законом.

При этом третье иное лицо передало собственнику указанного жилого дома Свидетель №3, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, только 15000 рублей в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

23 января 2018 года второе и четвертое иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным планом, встретили в г. Котласе Архангельской области ФИО1 и привели ее к нотариусу нотариального округа г. Котлас и Котласского района Архангельской области Свидетель №9 по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., где Свидетель №9, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, удостоверила доверенность на имя четвертого иного лица, согласно которой ФИО1 уполномочивает четвертое иное лицо купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств, жилой дом и земельный участок по адресу: ...., ...., а также представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом заключения и расторжения, подписания договоров на открытие и обслуживание счетов, с правом подготовки необходимых документов для их открытия, пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя счетами в любых банках, с правом внесения и снятия любых денежных сумм, осуществления любых финансовых операций по счетам, подписи любых финансовых документов, с правом закрытия счетов при необходимости, с правом розыска открытых на ее имя вкладов, пользоваться принадлежащими ей денежными вкладами с причитающимися процентами и компенсационными выплатами, с правом получения денег без ограничения сумм, с правом получения сберегательных книжек, с правом получения любой информации по ее счетам, подачей от ее имени заявлений, представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в государственных учреждениях, органах власти, управления и самоуправления, МФЦ, ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом получения любой необходимой информации, справок, в том числе справок о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, подписания и подачи от ее имени заявлений и иных необходимых документов, а также подписывать от ее имени документы, после оформления которой ФИО1 уехала в .... Архангельской области.

В период с 24.01.2018 до 01.02.2018 второе из указанных иных лиц в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г. Котласе Архангельской области, сообщило ФИО1 о необходимости приезда в г. Котлас Архангельской области для оформления документов и передачи ей причитающихся денежных средств за незаконное распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

24 января 2018 года второе и четвертое из указанных иных лиц в продолжение преступного умысла в офисе ООО «Ваша квартира» в г. Котласе Архангельской области обратились к пятому иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а последнее согласно отведенной ему роли в разработанном преступном плане на основании переданных ему вторым, третьим и четвертым иными лицами документов ФИО1, технического паспорта на объект недвижимости по адресу: ...., и других документов подготовило фиктивный договор займа, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения якобы о получении ФИО1 в качестве займа от ООО «Ваша квартира» денежных средств в сумме 408026 рублей на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получил Свидетель №3, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств материнского (семейного) капитала ФИО1 В тот же день четвертое из указанных иных лиц, действуя от имени ФИО1, в офисе ООО «Ваша квартира» в г. Котласе Архангельской области, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, подписало с пятым иным лицом фиктивный договор займа №, заключенный только для представления в Управление Пенсионного Фонда с целью придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «Ваша квартира», руководителем которого являлось пятое иное лицо.

В период с 01.01.2018 по 24.01.2018 третье из указанных иных лиц, находясь в ...., в соответствии с разработанным преступным планом организовало составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 450000 рублей, из которых 408026 рублей являются займом, предоставленным ООО «Ваша квартира», а 41874 рубля - личными средствами ФИО1, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного пятым иным лицом как директором ООО «Ваша квартира», только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств пятому иному лицу на счет ООО «Ваша квартира», а также осуществила сбор иных документов, необходимых для подачи в Управление Пенсионного Фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а именно копии технического паспорта на жилой дом и земельный участок под ним по адресу: ...., ...., акта обследования помещения № от __.__.__, согласно которому жилой дом по указанному адресу пригоден для проживания, заключение № от __.__.__ о признании указанного жилого помещения пригодным для проживания.

24.01.2018 года четвертое из указанных иных лиц в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в ...., подписал с продавцом Свидетель №3 фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Свидетель №3 продал ФИО1 .... ..... .... с расположенным под ним земельным участком по завышенной стоимости 450000 рублей, из которых 408026 рублей являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала ФИО1, а 41874 рубля - личными средствами ФИО1 При этом в действительности за этот объект недвижимости собственник указанного жилого дома с находящимся под ним земельным участком Свидетель №3 получил только 15000 рублей.

При этом ФИО1 в указанном доме никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение .... ..... .... за счет средств материнского (семейного) капитала ввиду его ветхого состояния, нахождения в отдаленном населенном пункте в отсутствие развитой инфраструктуры, не улучшало жилищные условия ее семьи.

В период с 24.01.2018 по 26.01.2018 четвертое иное лицо, действуя от имени ФИО1, и третье иное лицо в соответствии с преступным планом, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий ФИО1 и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату на счет ООО «Ваша квартира» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на жилой дом и земельный участок под ним по адресу: ...., ...., на ФИО1, обратились в территориальный отдел МФЦ в .... ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: ...., ...., ...., с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО1, и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по .... произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности ФИО1 на данный объект недвижимости.

24.01.2018 года пятое иное лицо как генеральный директор ООО «Ваша квартира» согласно своей роли в г. Котласе Архангельской области на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обоснования распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с целью перечисления бюджетных денежных средств организации пятого иного лица, перечислила на принадлежащий ФИО1 счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, денежные средства в сумме 408026 рублей.

В тот же день четвертое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом проследовало в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: ...., ...., где, действуя на основании доверенности от имени ФИО1, снял с указанного счета ФИО1 денежные средства, перечисленные ООО «Ваша квартира» по договору займа, которые передал второму из указанных иных лиц для распределения между участниками преступной группы в качестве их вознаграждения в совершении хищения бюджетных денежных средств.

02.02.2018 года второе иное лицо перечислило на расчетный счет ФИО1 оговоренную заранее сумму денежных средств в размере 100000 рублей, которые являлись вознаграждением ФИО1 за участие в незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО1 истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

В период с 24.01.2018 по 08.02.2018 первое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом сообщило ФИО1 о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей и необходимости поездки в г. Вельск для встречи со вторым и четвертым из указанных иных лиц, на что ФИО1 согласилась, проследовав в г. Вельск Архангельской области.

08 февраля 2018 года второе и четвертое из указанных иных лиц в соответствии с разработанным преступным планом с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, встретили ФИО1 в .... Архангельской области и обеспечили оформление ФИО1 обязательства серии .... от __.__.__ у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа .... П.В.В. по адресу: ...., каб. 17, согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № 8 от 24.01.2018, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с жилого помещения.

14 февраля 2018 года четвертое из указанных иных лиц в соответствии с разработанным преступным планом, в г. Котласе Архангельской области, обратился в Управление Пенсионного Фонда, находящееся по адресу: Архангельская область, ...., ...., наделенное полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного пятым иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от __.__.__ жилого .... .... д. .... с находящимся под ним земельным участком и уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными ФИО1 и указанными иными лицами, документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала:

- копию фиктивного договора займа № от __.__.__, в который пятым иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении ФИО1 в качестве займа от ООО «Ваша квартира» денежных средств в сумме 408026 рублей на приобретение жилого дома и земельного участка под ним по адресу: ...., ...., .... (....;

- справку об остатке основного долга в размере 408026 рублей и остатке задолженности по выплате процентов в размере 0 рублей за якобы пользование займом, выданную пятым иным лицом как представителем ООО «Ваша квартира» от 05.02.2018 для представления в Управление Пенсионного Фонда;

- фиктивный договор купли-продажи от 24.01.2018 с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 450000 рублей;

- копию выписки ЕГРН от __.__.__, согласно которой в собственности ФИО1 находится жилой дом и земельный участок под ним по адресу: ....

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «Ваша квартира» перечислило на расчетный счет ФИО1 денежные средства в сумме 408026 рублей;

- копию технического паспорта на жилой дом с расположенным под ним земельным участком по адресу: ...., .... ....;

- копию нотариального обязательства серии ....3 от __.__.__.

В приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала четвертое из указанных иных лиц указало о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Ваша квартира» №, открытый в ДО № Архангельского отделения № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от __.__.__.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей и законности действий ФИО1 вышеуказанных иных лиц на основании данного заявления и документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, якобы о получении ФИО1 в качестве займа от ООО «Ваша квартира» денежных средств в сумме 408026 рублей на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи ФИО1 и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО1, Управление Пенсионного Фонда 13.03.2018 приняло решение об удовлетворении ее (ФИО1) заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направляемыми якобы на улучшение жилищных условий.

22 марта 2018 года сотрудники государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области, расположенного по адресу: 

<

...>, являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на дополнительные меры государственной поддержки, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 408026 рублей якобы на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа № от __.__.__ и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08 часов 00 минут до 23 часов 59 минут __.__.__ бюджетные денежные средства в сумме 408026 рублей со счета Отделения Пенсионного Фонда №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «Ваша квартира», открытый в ДО № Архангельского отделения № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., которыми ФИО1 и вышеуказанные иные лица распорядились по своему усмотрению.

ФИО1 и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: ...., ...., никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом ФИО1 и вышеуказанные иные лица осознавали, что ФИО1 улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанном доме проживать не будет, по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление Пенсионного Фонда для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации пятого иного лица, что не соответствует целевому назначению средств материнского (семейного) капитала и не способствует созданию семьи ФИО1 условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, ФИО1 совершила хищение бюджетных денежных средств в крупном размере в сумме 408026 рублей при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с вышеуказанными иными лицами, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения о целях и условиях договора займа и договора купли-продажи .... и земельного участка под ним, заключаемых только для представления в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «Ваша квартира», умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала, совершила действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою (ФИО1) и указанных иных лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в сумме 408026 рублей, то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

ФИО1 вину по предъявленному обвинению признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из показаний ФИО1, оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, при рождении второго ребенка в августе 2011 года ей был предоставлен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В 2018 году она от П.О.В. узнала, что у последней есть знакомая, которая может помочь обналичить данный сертификат путем приобретения жилья по значительно меньшей стоимости, а разницу получить деньгами. Вскоре после этого к ней приехала П.Л., стала уговаривать ее обналичить средства материнского капитала, пояснила, что она с этого получит 100000 рублей, а также ей будет подыскан дом в .... для обналичивания материнского капитала. В приобретаемом доме она жить не планировала, а желала только обналичить средства материнского капитала. Она предоставила .... свои документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, а также справку об остатке средств материнского капитала. ФИО3 их сфотографировала и отправила по телефону. Через некоторое время ей позвонила ФИО3 и сказала, что все документы готовы и ей необходимо ехать в г. Котлас. Там ее встретили Свидетель №11 и Свидетель №1. ФИО3 сообщила, что дальнейшими вопросами с ней будут заниматься они. Она села к ним в машину. Они ей сказали, что для приобретения дома сначала нужно оформить доверенность у нотариуса и открыть счет в банке. К нотариусу она пришла вместе с Свидетель №11 и Свидетель №1. Какие полномочия указывать в доверенности нотариусу говорил Свидетель №11. У нотариуса уже все было готово, и она пришла только расписаться в документах. Затем они поехали в банк, куда ходили с Свидетель №11 для открытия счета, он был необходим для перечисления денежных средств материнского капитала. После этого она уехала к себе в ..... Через некоторое время ей позвонила Свидетель №1 и сказала снова приехать в г. Котлас. Там ее встретили Свидетель №1 и Свидетель №11, сказали, что у них возникли какие-то проблемы, отвезли ее в квартиру, где она просидела, а затем уехала домой. Через день ей позвонила Свидетель №1 и сообщила, что перечислит на ее счет 100000 рублей. Через несколько дней ей действительно поступили деньги. Через какое-то время ей передали документы на дом, возможно, это была П.О.В. приобретенном доме она не была и жить там не планировала. Осмотрев договор займа с ООО «Ваша квартира», она утверждает, что подписи от ее имени в договоре поставлены не ей. Денежные средства по этому займу она не получала и в данном агентстве никогда не была. Она знала, что материнский капитал - это целевые деньги, которые могут быть использованы только на улучшение жилищных условий. Она полученные денежные средства потратила на ремонт дома матери (т. 10 л.д. 129-136, 146-149, 181-183, т. 11 л.д. 232-234).

Помимо признания подсудимой своей вины, обстоятельства преступления и ее виновность подтверждаются следующими доказательствами.

В соответствии с оглашенными показаниями представителей потерпевшего ФИО4, Л. и ФИО5 (т. 4 л.д. 30-66, 85-90, 95-102, 145-151), в 2016-2018 годах резко возросло количество обращений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «Ваша квартира». Законность данных сделок у сотрудников Управления Пенсионного Фонда вызывала сомнения в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала в отдаленных районах от мест проживания самих владельцев материнского (семейного) капитала. Так, __.__.__ в Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) в лице представителя Свидетель №11 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась ФИО6, зарегистрированная по адресу: ...., проживающая в г. ...., ..... Вместе с заявлением ФИО1 были предоставлены все необходимые документы. По результатам рассмотрения данного заявления __.__.__ УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей.

Как следует из показаний Свидетель №1, она в течение нескольких лет работала в сфере недвижимости, ею была придумана схема обналичивания материнского капитала с введением в заблуждение работников пенсионного фонда. 

Для этого она решила подыскивать матерей, имеющих право на получение материнского капитала, предлагать им приобрести недвижимость под средства материнского капитала. Она планировала приобретать недвижимость по цене, гораздо меньше, чем средства материнского капитала, чтобы заработать на этом. При этом в договоре прописывалась стоимость жилья равная сумме займа без процентов, который выдавался заемным агентством, хотя фактически жилье приобреталось самое дешевое, его стоимость составляла от 30000 до 110000 рублей.

У нее были помощники, а именно работники микрофинансовых организаций, через которые проводились денежные средства, риелторы, которые подыскивали женщин, которым по закону полагалось получение материнского капитала, жилые помещения, оформляли сделки, готовили документы. Квартиры, дома, земельные участки подыскивали в экономически не развитых регионах со стоимостью гораздо ниже, чем величина материнского капитала. В частности, ею были задействованы П.Л., Свидетель №12, Свидетель №11 и организация в сфере недвижимости «Ваша квартира» (Свидетель №10). Для привлечения Свидетель №10 как представителя микрофинансовой организации и получения займов она использовала Свидетель №11. Свидетель №11 выполнял все действия как посредник и непосредственно общался с Свидетель №10, передавал последней наличные денежные средства за участие в незаконном обналичивании материнского капитала. Общее руководство, распределение финансов, организацию всего процесса обналичивания осуществляла она.

Недвижимость в ...., в том числе жилой дом по адресу: ...., ...., подыскивалась Свидетель №12, последней было известно, что в договоре купли-продажи прописывалась сумма, равная сумме остатка материнского капитала, для того, чтобы обналичить всю его сумму и получить большую часть его на руки. С продавцами недвижимости расплачивалась Свидетель №12.

После подыскания недвижимости оформлялись договоры купли-продажи с использованием заемных средств. Свидетель №10 приносился договор купли-продажи недвижимости, после чего та перечисляла денежные средства на счет матери. Все договоры купли-продажи регистрировались в Росреестре. После этого денежные средства по договорам займа обналичивались и передавались ей. Данные денежные средства использовались частично на сопровождение сделок, как плата риэлторам, подыскавшим жилые дома, на приобретение дома для матери, а также на транспортные расходы, связанные с подачей документов, необходимостью перевозки матерей для подачи документов. Также часть денежных средств выплачивалась посреднику, который нашел женщин, имеющих сертификат на материнский капитал, самой матери, себе она оставляла от 50000 до 80000 рублей. Свидетель №10 в дальнейшем денежные средства примерно 70000 рублей передавались наличными через Свидетель №11. В каждом случае суммы варьировались в зависимости от сделки, размера сертификата. 

В дальнейшем в пенсионный фонд подавалось заявление на распоряжение средствами материнского капитала, по результатам рассмотрения которого пенсионный фонд перечислял денежные средства на счет агентства, предоставившего займ, в сумме равной сумме займа с процентами. Для того, чтобы пенсионный фонд не смог проверить недвижимость, последняя приобреталась специально в другом регионе. 

У нее в агентстве и на сайте было размещено объявление, в котором предлагалось приобрести жилье под средства материнского капитала. С 2016 года ей стали звонить различные посредники, которые знали о матерях, у которых был сертификат на получение материнского капитала.

Среди лиц, которые подыскивали матерей, была, в том числе, №. Роль последней заключалась в подыскании матерей, имеющих сертификат на получение материнского капитала. За это она получала деньги из средств, предоставленных матерям в качестве займа. ФИО3 было известно, что фактически недвижимость будет приобретаться по цене гораздо ниже, чем прописывалось в договоре купли-продажи, так как именно из денежных средств, полученных по договорам займа, та получала доход, и была заинтересована в приобретении недвижимости по цене более низкой, чем указано в договоре купли-продажи. С целью обналичивания всех средств материнского капитала, положенных матери, Свидетель №10 подводила сумму займа с процентами к остатку средств материнского капитала, положенного матери, чтобы обналичить всю сумму сертификата, и получить максимальный доход. ФИО3 просила матерей взять в пенсионном фонде справку об остатке средств материнского капитала, осуществляла сбор документов, необходимых для подачи в пенсионный фонд (сертификаты, копии свидетельств о рождении детей, копии паспортов, реквизиты счетов и другие документы).

Для заключения договора займа ФИО3 вместе с матерью, которую подыскала, приезжали г. Котлас. Для перечисления денежных средств по договорам займа на имя матерей открывались счета в ПАО «Сбербанк». После этого полученные от агентства по договору займа денежные средства снимали со счета и передавали ей. Для того, чтобы матери не знали, за какую цену приобретается недвижимость, и не возить их в другой регион, она оформляла доверенность на свое имя либо на риэлторов, в том числе Свидетель №11.

Также в пенсионный фонд необходимо было подавать с заявлением на получение денежных средств по сертификату на материнский капитал обязательство о выделении доли в приобретаемом жилом помещении. Для его оформления матерей отправляли к нотариусу.

Так, № подыскала ФИО1 и познакомила с ней и Свидетель №11. Между ФИО1 и ООО «Ваша квартира» в лице Свидетель №10 был заключен договор займа от __.__.__ на сумму 408026 рублей, которые были переведены на расчетный счет ФИО7, обналичены и переданы ей. Из этих денежных средств около 70000 рублей она передала обратно Свидетель №10 в качестве вознаграждения. Также на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность от имени ФИО7 на Свидетель №11, который действуя от ФИО1, приобрел дом по адресу: ...., ...., стоимость которого в договоре купли-продажи была прописана 408026 рублей, а также стоимость земельного участка под ним - 41974 рубля, хотя фактически продавцу было передано 15000 рублей. Заявление в пенсионный фонд от имени ФИО7 подавал Свидетель №11 на основании доверенности. Пенсионный фонд перечислил денежные средства на счет ООО «Ваша квартира» в сумме 408026 рублей (т. 6 л.д. 199-203, 210-222, 233-238, т. 8 л.д. 104-110).

Согласно оглашенным показаниям Свидетель №11, ему известно, что средства материнского капитала не могут расходоваться на цели, не предусмотренные законом. Свидетель №1 разработала схему обналичивания материнского капитала, находила лиц, имеющих право на получение материнского капитала, предлагала им приобрести недвижимость под средства материнского капитала. Далее между матерью, имеющей сертификат, и агентством заключался договор займа под проценты. При этом сумма займа с процентами соответствовала сумме положенного лицу материнского капитала. Агентство переводило денежные средства матери, после чего они обналичивались. Затем на его имя у нотариуса оформлялась доверенность на приобретение жилья и представление интересов матери в различных государственных органах. Доверенность оформлялась, так как матери хотели получить деньги, а жилье их мало интересовало. Далее заключался договор купли-продажи недвижимости с использованием предоставленных агентством заемных средств. При этом Свидетель №1 планировала приобретать недвижимость по цене гораздо меньше, чем размер материнского капитала, чтобы заработать на этом. О реальной стоимости приобретаемых для матерей жилых помещений Свидетель №1 матерям не сообщала. При этом в договоре прописывалась стоимость жилья, равная сумме займа, который выдавался агентством, хотя фактически жилье приобреталось самое дешевое по стоимости гораздо меньше, чем выделенные средства материнского капитала. Он за каждую сделку получал от 10000 до 20000 рублей. Все договоры купли-продажи регистрировались в Росреестре. В дальнейшем в пенсионный фонд подавалось заявление на распоряжение средствами материнского капитала, по результатам рассмотрения которого пенсионный фонд перечислял денежные средства на счет агентства, предоставившего займ, в сумме равной сумме займа с процентами. Заявление в пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала подавал он по доверенности. Для оформления займа для приобретения жилья под материнский капитал использовались организации, в том числе ООО «Ваша Квартира», директором которого была Свидетель №10, расположенное по адресу: г. Котлас, ..... С Свидетель №10 он знаком с 2014 года, поддерживал дружеские отношения. Свидетель №10 сама готовила договоры займа, при этом она специально «подгоняла» сумму займа с процентами к всей сумме материнского капитала, положенного матери, чтобы обналичить всю сумму сертификата, и получить максимальный доход. При этом Свидетель №10 в договоре прописывала 1 %, под который выдавался займ. Свидетель №10 было известно, что недвижимость фактически будет приобретаться по цене гораздо ниже, чем размер материнского капитала. Для заключения договора займа он предоставлял Свидетель №10 в агентство копии паспортов матерей, сами матери при этом не присутствовали. При этом он по доверенности от имени матери подписывал договор займа. Также он сам ездил в Сбербанк открывать счета на имя матерей для перечисления на них денежных средств, сам снимал денежные средства со счета. После этого он передавал за участие в обналичивании материнского капитала от 50000 до 70000 рублей Свидетель №10, а остальные деньги передавал Свидетель №1. Также от Свидетель №10 была получена информация, что документы для обналичивания средств материнского капитала необходимо подавать в пенсионный фонд г. Котласа, для чего в заявлении от имени матерей указывался адрес проживания в г. Котлас. Всем руководством процесса обналичивания средств материнского капитала занималась Свидетель №1.

Так, в один из дней в начале января 2018 года ему позвонила Свидетель №1 и предложила за вознаграждение участвовать в обналичивании материнского капитала, с чем он согласился. Далее он вместе с Свидетель №1 встретил ФИО1 на вокзале в г. Котласе, сопроводил к нотариусу Свидетель №9, офис которой располагался на .... в г. Котласе, где была оформлена доверенность на него от имени ФИО7 на представление интересов ФИО7 при приобретении ею с использованием средств материнского капитала недвижимого имущества в ...., 

<

...> ...., получения со счета ФИО7 денежных средств. Документы на объект недвижимости передала Свидетель №1 непосредственно перед заходом к нотариусу. В офисе ООО «Ваша квартира» у Свидетель №10 был заключен договора займа, которой он передал документы об остатках средств материнского капитала и на объект недвижимости в ...., заранее полученные им от Свидетель №1. Свидетель №10 ознакомилась с этими документами и сама приняла решение о заключении договора займа с ФИО7 на сумму 408026 рублей под 1 % за пользование займом на весь период пользования займом. До этого они заехали в отделение Сбербанка в г. Котласе, где открыли счет на ФИО7. После звонка Свидетель №10 о том, что она отправила на расчетный счет ФИО7 деньги, он на следующий день поехал вместе с Свидетель №1 в Сбербанк, где по доверенности снял со счета ФИО7 деньги в размере 408026 рублей, которые передал Свидетель №1. Затем по указанию Свидетель №1 они поехали в .... для приобретения дома ФИО7. Там их встретила ранее ему незнакомая женщина по имени Надежда, которая заранее по просьбе Свидетель №1 нашла продавца жилого дома Свидетель №3 Свидетель №3 и он подписали договор и передаточный акт, согласно которому Свидетель №3 продал земельный участок и дом по цене 450 тысяч рублей, а он передал Свидетель №3 за это 41974 рубля наличными и обещал остаток от общей цены недвижимости в размере 408026 рублей передать в срок до __.__.__. Он сам никаких денег Свидетель №3 по указанному договору не передавал. Со слов Свидетель №1 она сама должна была рассчитаться по договору. Далее они подали документы в МФЦ для регистрации сделки, после чего уехали в г. Котлас. Договор купли-продажи между ним и Свидетель №3 подготовила и передала Свидетель №10. Спустя примерно неделю он снова ездил в Подосиновец и получил документы по договору купли-продажи, которые передал Свидетель №1, получив от нее за работу 10 тысяч рублей. __.__.__ он в г. Котласе по указанию Свидетель №1 обратился в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала ФИО1 по доверенности от нее, к которому приложил соответствующие документы (т. 8 л.д. 119-126, 234-238, т. 11 л.д. 178-183).

Из оглашенных показаний Свидетель №12 следует, что к ней обратилась С. с просьбой продать дом Свидетель №3 по адресу: ...., ....), ..... Для приобретения данного дома к ней обратилась Свидетель №1 По этому дому она организовывала получение собственником необходимых документов. Потом ей позвонила Свидетель №1 и попросила привезти Свидетель №3 к МФЦ (т. 9 л.д. 167-179).

По оглашенным показаниям Свидетель №10, она создала ООО «Ваша квартира», в котором была единственным учредителем, занимала должность директора. Общество осуществляло риэлтерскую деятельность и выдачу целевых займов для приобретения недвижимости, которые в дальнейшем погашались средствами материнского капитала. Она знакома с Свидетель №11 как риэлтором. Свидетель №12 лично не знает, но от нее неоднократно поступали документы по электронной почте на приобретаемую под средства займа недвижимость. Свидетель №11 предоставлял ей нотариальную доверенность на приобретение недвижимости, а также на распоряжение средствами на счетах от имени владельца сертификата материнского капитала. По сделкам, которые сопровождал Свидетель №11, ей на электронную почту от Свидетель №12 приходило письмо с документами: свидетельство о праве собственности, технический паспорт с износом не более 65 %, копия паспорта продавца, справка с места жительства, фотографии дома.

На основании предоставленных документов она готовила договор займа, который выдавался на приобретаемый объект недвижимости и должен был погашаться средствами материнского капитала. Также она готовила договор купли-продажи, в котором прописывалось, что объект недвижимости приобретается за счет средств займа ООО «Ваша квартира». Кто подписывал договор займа, она не знает, возможно, заемщик, возможно Свидетель №11 по доверенности. Свидетель №11 также предоставлял ей справку об остатках средств материнского капитала. Объект недвижимости со слов Свидетель №11 должен был приобретаться только под средства материнского капитала. Подготовленный договор купли-продажи она передавала Свидетель №11. После этого он регистрировал данный договор в Росреестре. После регистрации она перечисляла деньги на расчетный счет заемщика. Займ выдавался под 1 % сроком на 2-3 месяца. За оказанную услугу риэлторы ей потом передавали порядка 45000 рублей. Денежные средства ей наличными передавал Свидетель №11. Обычно от имени женщин - держателей сертификатов материнского капитала действовал Свидетель №11 по доверенности. Он же сам по доверенности подавал документы в Пенсионный фонд. До погашения приобретенная под средства займа недвижимость находилась в залоге ООО «Ваша квартира». После перечисления денег из Пенсионного фонда она отправляла уведомления заемщикам о снятии обременения. На тот период для снятия обременения необходимо было обращаться в МФЦ обеим сторонам договора займа, но некоторые заемщики из числа держателей материнского капитала не приходили в МФЦ, и она в одностороннем порядке снимала обременение (т. 9 л.д. 101-107, т. 11 л.д. 198-202).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, у него в собственности был .... ..... ..... Дом был ветхий. Он решил продать его на дрова. Дом купила какая-то женщина, нашла его сама, ее данных он не знает. Дом он продал за 15 тысяч рублей. Затем в начале 2018 года к нему приехала данная женщина и сказала, что продает дом другой женщине, и ему необходимо подписать документы в МФЦ. Он согласился. __.__.__ он ходил в Подосиновский МФЦ, где подписал документы о продаже дома. Документы он не читал. Впоследствии узнал, что согласно договору купли-продажи он продал дом за 450 тысяч рублей, но таких денег он не получал. Данный дом не может стоить 450 тысяч рублей (т. 6 л.д. 152-153).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, эксперта КОГАУ МФЦ «Мои документы», подтверждается, что к ней в ТО МФЦ .... по адресу: ....-а, в январе-феврале 2018 года обращались Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №12, которые предоставляли документы на частные дома и земельные участки, расположенные на территории ..... В ее присутствии был подписан договор купли-продажи дома от __.__.__ между Свидетель №3 и Свидетель №11 (т. 6 л.д. 154-156).

Свидетель Свидетель №6 в своих показаниях сообщил, что он проживает в д. ..... Напротив дома его родителей находился дом, принадлежавший Свидетель №3, который тот продал. В этом доме никто не проживает более 20 лет, дом не пригоден для проживания, в нем нет печи, двери не закрываются (т. 6 л.д. 157-158).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, ее знакомая П.Л. предлагала ей обналичить средства материнского капитала. Также в январе 2018 года П.Л. интересовалась, где живет ФИО1 (т. 6 л.д. 149-151).

Свидетель Ш., показания которой оглашались, сообщила, что у нее имелся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал после рождения второго ребенка. ФИО3 предложила ей обналичить материнский капитал. В один из дней января 2018 года ФИО3 отправила ее в Котлас, где ее встретили ранее незнакомые Свидетель №11 и Свидетель №1, возили ее в офис и к нотариусу, где она подписывала документы, оформляла доверенность на Свидетель №11, затем ее увезли обратно на вокзал. После этого она еще раз ездила в Котлас __.__.__, где ее встретили Свидетель №11 и Свидетель №1, увезли сразу в банк, они какое-то время ждали на улице. В первый раз, когда она ездила в Котлас, то тоже ездила в банк, где открывала счет. Подождав некоторое время у банка в автомобиле, пришел Свидетель №11, а затем подошла ФИО3 или Свидетель №1. Кто-то из них передал ей деньги (т. 6 л.д. 170-173).

По показаниям свидетеля Свидетель №8, которая работала в должности начальника отдела социальных выплат в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас ГУ УПФР в г. Котлас Архангельской области (межрайонное), __.__.__ в Управление Пенсионного фонда РФ в г. Котласе и Котласском районе по адресу: г. Котлас, ...., с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа через представителя Свидетель №11, действующего на основании доверенности, обратилась ФИО6, зарегистрированная по адресу: Архангельская область, ...., д. Олюбинская, ...., которая указала в заявлении о том, что проживает в г. Котласе по ..... В силу п. 1.7 договора займа № от __.__.__, заключенного между ООО «Ваша квартира» в лице генерального директора Свидетель №10 и ФИО1, займ являлся целевым, был выдан на приобретение объекта недвижимости - жилого дома по адресу: ...., Яхреньгское сельское поселение, д. Низовское, ..... Сделка по приобретению ФИО1 жилого дома и земельного участка по договору купли-продажи от __.__.__ была оформлена через представителя Свидетель №11 __.__.__ Управлением вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО1 о направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с иной организацией на приобретение жилого дома. Кадастровая стоимость приобретенного жилого дома согласно выписке из ЕГРН от __.__.__ составила 248582 рубля 88 копеек. Жилой дом продан за 408026 рублей. Стоимость дома составила оставшийся размер средств материнского (семейного) капитала на сертификате владелицы. ФИО1, приобретя вышеуказанный дом с земельным участком, обременение не сняла, доли детям не выделила, никаких действий по переезду на жительство в д. Низовское не приняла (т. 6 л.д. 174-181).

Показаниями свидетеля Свидетель №9 подтверждается, что к ней как нотариусу в офис, расположенный по адресу: г. Котлас, ...., __.__.__ обратилась ФИО1 для оформления нотариальной доверенности на Свидетель №11, чтобы купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: ...., Яхреньгское сельское поселение, д. Низовское, ..... При оформлении присутствовали лично две стороны, ею устанавливались их личности по паспортам, после чего ФИО1 и Свидетель №11 были ознакомлены и выразили свое согласие с текстом доверенности. Затем ФИО1 подписала указанную доверенность, которая в одном экземпляре была передана ей в руки (т. 6 л.д. 182-184).

При осмотре места происшествия __.__.__ - дома и земельного участка по адресу: ...., Яхреньгское сельское поселение, 

<

...> (первая), ...., установлено, что дом в деревянном исполнении, окна дома частично отсутствуют, входная дверь в дом и забор отсутствуют, крыша дома покрыта шифером, частично имеются повреждения кровли. В доме беспорядок, вещи разбросаны, много мусора, сломана мебель, оконные рамы. В доме есть печь, которая частично повреждена. В доме отсутствует электроснабжение и водопровод (т. 5 л.д. 25-32).

По заключению эксперта подпись от имени ФИО1 в договоре займа № от __.__.__ выполнена не ФИО1, а иным лицом (т. 5 л.д. 49-50).

В ходе проведения предварительного расследования изымались, осматривались и приобщались к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, связанные с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от __.__.__ в связи с рождением 2 ребенка на имя ФИО1 в размере 365698 рублей 40 копеек;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № на имя ФИО1 на сумму 365698 рублей 40 копеек, выдан на основании решения ГУ - ОПФ РФ в .... Архангельской области от __.__.__ №;

- заявление в УПФР в .... Архангельской области о выдаче справки о размере материнского (семейного) капитала от ФИО1 от __.__.__;

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от __.__.__ на имя ФИО1, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала на счете на __.__.__ составил 408026 рублей;

- доверенность ....8 от __.__.__, согласно которой ФИО1 уполномочивает Свидетель №11 купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств жилой дом и земельный участок по адресу: ...., ...., а также представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом заключения и расторжения, подписания договоров на открытие и обслуживание счетов, с правом подготовки необходимых документов для их открытия, пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя счетами в любых банках, с правом внесения и снятия любых денежных сумм, осуществления любых финансовых операций по счетам, подписи любых финансовых документов, с правом закрытия счетов при необходимости, с правом розыска открытых на ее имя вкладов, пользоваться принадлежащими ей денежными вкладами с причитающимися процентами и компенсационными выплатами, с правом получения денег без ограничения сумм, с правом получения сберегательных книжек, с правом получения любой информации по ее счетам, подачей от ее имени заявлений, представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в государственных учреждениях, органах власти, управления и самоуправления, МФЦ, ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом получения любой необходимой информации, справок, в том числе справок о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, подписания и подачи от ее имени заявлений и иных необходимых документов, а также подписывать от ее имени документы;

- договор займа № от __.__.__, заключенный между ФИО1 и ООО «Ваша квартира» в лице Свидетель №10 на сумму 408026 рублей на срок до __.__.__ под 1 % от суммы займа на срок действия договора. В соответствии с п. 1.7 договора займ является целевым и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу: ...., .... ..... Подписан от имени ФИО1, Свидетель №10;

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «Ваша квартира» перечислило на расчетный счет ФИО1 денежные средства в сумме 408026 рублей;

- копия договора купли-продажи от __.__.__, в соответствии с которым Свидетель №11, действуя от имени ФИО1, приобрел у Свидетель №3 дом с расположенным под ним земельным участком по адресу: ...., .... ...., за 450000 рублей. Приобретение осуществляется за счет собственных средств в сумме 41874 рубля за земельный участок и в сумме 408026 рублей за дом на основании договора займа № от __.__.__, заключенного между ООО «Ваша квартира» и ФИО1 Договор подписан Свидетель №3, за ФИО1 по доверенности Свидетель №11 Произведена государственная регистрация права собственности на жилой дом, земельный участок, ипотеки в силу закона на земельный участок, жилой дом от __.__.__;

- заявление о государственной регистрации права собственности на здание по адресу: ...., д. Низовское, ...., от Свидетель №11, действующего от имени ФИО1 Дата __.__.__. Подписано Свидетель №11;

- заявление о регистрации ипотеки в силу закона на жилой дом по адресу: ...., д. Низовское, ...., от Свидетель №11, действующего от имени ФИО1 Дата __.__.__. Подписано Свидетель №11;

- заявление о регистрации перехода права собственности на здание по адресу: ...., д. Низовское, ...., от Свидетель №3;

- выписки ЕГРН от __.__.__, согласно которым в собственности ФИО1 находится дом по адресу: ...., д. Низовское, ...., и земельный участок кадастровый №, установлено обременение ипотека в пользу ООО «Ваша квартира» на период с __.__.__ по __.__.__;

- нотариальное обязательство ....3 от __.__.__, согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательства оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей, жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № от __.__.__, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- выписка по расчетному счету №, открытому __.__.__ на имя ФИО1, в которой отражены следующие операции за __.__.__ - зачисление 408026 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Ваша квартира», назначение платежа - предоставление процентного займа ФИО1 по договору займа 8 от __.__.__; закрытие счета и снятие наличных в сумме 408026 рублей, операцию провел доверенное лицо Свидетель №11;

- выписка по расчетному счету №, открытому на имя ФИО1, в которой отражена операция о зачислении на данный счет __.__.__ 100000 рублей;

- выписка по расчетному счету № ООО «Ваша квартира» с указанием суммы займа и перечислении ее на счет ФИО1, а также информации, свидетельствующей о перечислении средств материнского капитала на данный расчетный счет Общества в погашение займа;

- заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО1 в лице ее представителя Свидетель №11 на улучшение жилищных условий: погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере 408026 рублей, дата __.__.__. Приложение № - сведения к заявлению, в котором указана организация - получатель ООО «Ваша квартира» по договору займа № от __.__.__, сумма 408026 рублей, счет №. Подписано по доверенности Свидетель №11;

- копия паспорта гражданина РФ на Свидетель №11;

- уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ от имени ФИО1 в лице Свидетель №11;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ на улучшение жилищных условий: погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, от ФИО1 в сумме 408026 рублей;

- справка от __.__.__ о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, выданная генеральным директором ООО «Ваша квартира» Свидетель №10, согласно которой остаток основного долга ФИО1 составил 408026 рублей;

- копия технического паспорта на дом с расположенным под ним земельным участком по адресу: ...., ....), ...., по состоянию на __.__.__, в котором указана инвентаризационная стоимость дома в ценах на дату составления паспорта 13921 рубль;

- платежное поручение № от __.__.__, в соответствии с которым УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ГУ-ОПФР по Архангельской области, л/с №) со счета № в Архангельском отделении № ПАО Сбербанк .... перечислило 408026 рублей на счет получателя № ООО «Ваша квартира» №. Назначение платежа: материнский (семейный) капитал ФИО1 на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) ФИО1 по договору № от __.__.__;

- сведения о приобретении проездных документов на ж/д транспорт, согласно которым на имя ФИО1 приобретались билеты на проезд из Вельска в Котлас и обратно на __.__.__ и __.__.__.

(т. 3 л.д. 175-176, 177-179, 182-184, т. 4 л.д. 33-34, 167-203, 204-250, т. 5 л.д. 1-18, 19-23, 114-196, 197-200, т. 6 л.д. 1-72, 73-74, 75-87, 88-91, 125-126, 127-129, 133-135, 136, 138-141, 142-143, 144-147, 186-189, 193).

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого деяния полностью подтвердилась их совокупностью.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения ФИО1 указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд исходит из того, что к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала, которые являются дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, и установлены Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ. Средства материнского капитала в силу данного Закона могут в полном объеме либо по частям использоваться только на определенные цели, в том числе, на улучшение жилищных условий. Получение наличных денежных средств лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, без использования средств материнского (семейного) капитала на установленные Законом цели запрещено законом. ФИО1, получив государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заведомо зная, что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, вступила в предварительный сговор с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом от __.__.__ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, и далее путем предоставления в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации, то есть в уполномоченный принимать решение о получении выплат орган, заведомо ложных и недостоверных сведений, выразившихся в заключении фиктивных договора купли-продажи дома и договора целевого денежного займа, обеспеченного ипотекой, создающих видимость улучшений жилищных условий ФИО1, совместно с иными лицами похитила денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 408026 рублей, превышающей 250 тысяч рублей, то есть в крупном размере, которыми они распорядились по своему усмотрению, не связанному с целями, предусмотренными Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ. При этом подсудимой и указанными иными лицами в соответствии с договоренностью совершались действия, направленные на достижение общего преступного результата. 

Вменяемость подсудимой у суда сомнений не вызывает.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования нет.

За совершенное подсудимой деяние необходимо назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер общественной опасности совершенного ею преступления, которое относится к категории тяжких, является умышленным, посягает на чужую собственность, а также степень общественной опасности содеянного, которую суд определяет исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления.

Также суд принимает во внимание данные о личности виновной, в том числе возраст и состояние ее здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а также все иные предусмотренные уголовным законом обстоятельства.

ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы - положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает наличие на иждивении виновной несовершеннолетних детей, в том числе малолетних, явку с повинной, в качестве которой расценивает ее объяснения об обстоятельствах совершенного преступления (т. 3 л.д. 243-245), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая все установленные по делу обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа за совершенное преступление. При этом суд также учитывает имущественное положение ФИО1 и ее семьи, возможность получения ею заработной платы и иного дохода, и принимает решение о назначении штрафа с рассрочкой его выплаты определенными частями.

Фактических и правовых оснований для применения ст. 64 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания нет.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, с учетом его изменения в судебном заседании, на сумму 408026 рублей.

Разрешая исковые требования, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что ФИО1 совершила хищение бюджетных средств в сумме 408026 рублей при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем заявленный гражданский иск материального характера подлежит удовлетворению в указанной сумме.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: .... .... - следует оставить по принадлежности за собственником, дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающие и инвентаризационные дела, выписку о движении денежных средств по счету и изъятые у ФИО1 документы - следует оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Процессуальные издержки в общей сумме 40259 рублей 40 копеек, выплаченные адвокатам за оказание юридической помощи подсудимой на стадии расследования и судебного разбирательства по назначению, на основании ст. 132 ч. 6 УПК РФ надлежит возместить за счет федерального бюджета. Суд полностью освобождает ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении ее несовершеннолетних детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

На основании ст. 46 ч. 3 УК РФ выплату штрафа рассрочить на 2 года с ежемесячной выплатой по 5000 (пять тысяч) рублей.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: получатель УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Архангельской области лицевой счет 04241288610), ИНН 

<

***>, КПП 290101001, расчетный счет 

<

***>, банк получателя Отделение Архангельск Банка России / УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, БИК 011117401, ОКТМО 11701000, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 18811603121010000140, УИН 18852923010160002890, назначение платежа: уголовный штраф.

Меру пресечения на апелляционный период ФИО1 не избирать.

Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить.

В соответствии со ст. 42 ч. 3 УПК РФ и ст. 1064 Гражданского кодекса РФ взыскать в возмещение материального ущерба с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 408026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: .... .... - оставить за собственником, дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающие и инвентаризационные дела, выписку о движении денежных средств по счету и изъятые у ФИО1 документы - оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу в сумме 40259 рублей 40 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная имеет право ходатайствовать:

- об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы;

- о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другим лицом - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса;

- о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий С.В. Шикин