П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

№ 1-208/2024

город Ижевск

25 июня 2024 года

Ленинский районный суд города Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Никитиной Е.Н.,

при секретаре судебного заседания Шайхразеевой А.И., 

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Ленинского района города Ижевска Комиссаровой М.А., старшего помощника прокурора Ленинского района г.Ижевска Белослудцевой М.В.,

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Исмаилова Р.И. оглы, представившего удостоверение № № и ордер № № от 06 мая 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>

осужденного:

- 01 августа 2023 года мировым судьей судебного участка № 2 Устиновского района города Ижевска УР по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде 180 часов обязательных работ, 08 декабря 2023 года снят с учета в связи с отбытием наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (12 эпизодов),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Согласно п.п.1,3 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами; банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.п.1.9, 2.3 указанного Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях; удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> произведена государственная регистрация ООО «Эталон Групп» ИНН №, которому присвоен основной государственный регистрационный №, учредителем и директором которого являлся ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в АО КБ «ЛОКО-Банк».

С целью реализации своего преступного умысла 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению неустановленного лица, направил заявление об открытии на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в АО КБ «ЛОКО-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент (далее – системы ДБО), указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, 10.03.2022 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, встретился с представителем банка АО КБ «ЛОКО-Банк», ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка в АО КБ «ЛОКО-Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк» на ООО «Эталон Групп» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 достоверно знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2. Кроме того, 10.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в АО КБ «Модульбанк».

С целью реализации своего преступного умысла 10.03.2022 в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, находясь на территории г.Ижевска Удмуртской Республики, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению неустановленного лица, направил заявление об открытии на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в АО КБ «Модульбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент (далее – системы ДБО), указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, встретился с представителем банка АО КБ «Модульбанк» ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО КБ «Модульбанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО КБ «Модульбанк, не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3. Кроме того, 10.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в ПАО «Банк Уралсиб». 

С целью реализации своего преступного умысла 10.03.2022 в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в дополнительный офис «Ижевский» ПАО «Банк Уралсиб» (далее – ПАО «Банк Уралсиб»), расположенный по адресу: 

<

...>, с целью открытия на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ПАО «Банк Уралсиб», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжение преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Ижевский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Банк Уралсиб», подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «Эталон Групп» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4. Кроме того, 10.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в ПАО «Банк Уралсиб»

С целью реализации своего преступного умысла 10.03.2022 в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в дополнительный офис «Ижевский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ПАО «Банк Уралсиб», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» (далее – системы ДБО), указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Ижевский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «Банк Уралсиб», подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «Эталон Групп» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

5. Кроме того, 10.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. путем открытия счета в ПАО Банк «ФК Открытие».

С целью реализации своего преступного умысла 10.03.2022 в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в дополнительный офис «Ижевский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (далее – системы ДБО), указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Ижевский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка – ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории 

<

адрес> Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в – ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Эталон Групп» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

6. Кроме того, 10.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в ПАО Банк «ВТБ». 

С целью реализации своего преступного умысла 10.03.2022 в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в Операционный офис в 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> (далее – ПАО Банк «ВТБ»), расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ПАО Банк «ВТБ», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО), указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь в Операционном офисе в 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «ВТБ» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «ВТБ» на ООО «Эталон Групп» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 10.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

7. Кроме того, 11.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в ОА «Альфа-Банк».

С целью реализации своего преступного умысла 11.03.2022 в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в дополнительный офис «Ижевский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в АО «Альфа-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО), указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, 11.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Ижевский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «Альфа-Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 11.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «Альфа-Банк» на ООО «Эталон Групп» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 11.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

8. Кроме того, 14.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в ООО «Бланк Банк».

С целью реализации своего преступного умысла 14.03.2022 в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, находясь на территории г.Ижевска Удмуртской Республики, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению неустановленного лица, направил заявление об открытии на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ООО «Бланк Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент (далее – системы ДБО), указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, 14.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, встретился с представителем банка ПАО «Бланк Банк» ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ООО «Бланк Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 14.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ООО «Бланк Банк» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 14.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

9. Кроме того, в период с 14.03.2022 по 15.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в ПАО «АК Барс» Банк.

С целью реализации своего преступного умысла в период с 14.03.2022 по 15.03.2022 в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в дополнительный офис «Ижевский №» ПАО «АК Барс» Банк, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ПАО «АК Барс» Банк, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС» (далее – системы ДБО), указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла в период с 14.03.2022 по 15.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Ижевский №» ПАО «АК Барс» Банк, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя ПАО «АК БАРС» Банк подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла в период с 14.03.2022 по 15.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом № открытым в ПАО «АК Барс» Банк не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла в период с 14.03.2023 по 15.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

10. Кроме того, 18.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в ОА «Райффайзенбанк».

С целью реализации своего преступного умысла 18.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению неустановленного лица, направил заявление об открытии на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент (далее – системы ДБО), указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, 18.03.2022 в дневное время, ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, встретился с представителем банка АО «Райффайзенбанк», ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «Райффайзенбанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 18.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Эталон Групп» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 18.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

11. Кроме того, 30.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в ПАО Банк «Синара».

С целью реализации своего преступного умысла 30.03.2022 в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, находясь на территории г.Ижевска Удмуртской Республики, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению неустановленного лица, направил заявление об открытии на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ПАО Банк «Синара», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, 30.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, встретился с представителем банка ПАО Банк «Синара», ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «Синара» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «Синара» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 30.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

12. Кроме того, 30.03.2022 в дневное время у ФИО1, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем открытия счета в ПАО Банк «Синара».

С целью реализации своего преступного умысла 30.03.2022 в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, находясь на территории г.Ижевска Удмуртской Республики, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению неустановленного лица, направил заявление об открытии на ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ПАО Банк «Синара», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент (далее – системы ДБО), указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего преступного умысла, 30.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г.Ижевска Удмуртской Республики, встретился с представителем банка ПАО Банк «Синара», ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «Синара» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 30.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «Синара» не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 30.03.2022 в дневное время ФИО1, находясь у здания торгового центра «Молл Матрица», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Эталон Групп» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон Групп», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эталон Групп», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (12 эпизодов), признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаниям подозреваемого и обвиняемого ФИО1, в феврале-марте 2022 года в Ижевске, ему незнакомый мужчина предложил заработать, тем, что на него другое лицо зарегистрирует фиктивное ООО, после чего на эт ООО ему нужно будет открыть счета в банках, по этим счетам будут совершаться незаконные банковские операции, перечисляться деньги между его ООО и другими компаниями, а также другие люди будут снимать деньги со счетов открытых на его фиктивное ООО, за указанные действия обещал заплатить один процент от одной незаконной операции по счету, открытому на его ООО и один процент от снятия денег со счета. Он понимал, что по счетам открытым на его ООО будут совершаться незаконные банковские операции, ответил на данное предложение согласием. Этот мужчина сфотографировал его паспорт, СНИЛС и ИНН, сказал что эти документы он перешлет другому человеку, чтобы можно было начинать на него регистрировать подставное ООО. Через несколько дней этот мужчина повез его в офис, расположенный по адресу: УР, 

<

адрес>, для совершения действии по регистрации на его имя ООО. Там один из мужчин представившись МПА, попросил у него паспорт и страховое свидетельство, для того чтобы оформить на него ООО, в компьютере оформлял какие-то документы, которые он подписал. ФИО2 ему пояснил, что на него оформлено ООО «Эталон Групп», учредителем и директором которой он ( ФИО3) является, но ему фактически ничего не нужно будет делать, и первоначально он получит 10 000 рублей, ФИО2 ему передал круглую печать, на оттиске которой было написано «ООО Эталон Групп» сказал, что ему нужно будет проехать с мужчиной, который его привез в офис по банкам, чтобы открыть счета на ООО «Эталон-Групп». После этого указанный мужчина стал возить его по банкам. Ездил с ним в «АК Барс» Банк, расположенный по улице М Горького 

<

адрес>, там он подписывал заявление на открытие счета, документы, связанные с открытием счета на его фиктивное ООО «Эталон-Групп», понимал что вводит в заблуждение представителей банка, не собирался сам распоряжаться указанным счетом, не говорил представителю этого банка, что он является номинальным директором, понимал что по счету, открытому в указанном банке будут совершаться незаконные банковские операции. В указанном банке он получил банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО «Эталон-Групп», после чего в этот же день он передал банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО «Эталон-Групп», возле ТЦ «Матрица», расположенном в 

<

адрес> мужчине, который его возил по банкам. Так мужчина возил его в офис «Альфа-банка» в 

<

адрес>, где он писал заявление на открытие счета, подписывал еще какие-то документы связанные с открытием счета на его фиктивное ООО «Эталон-Групп», он понимал что вводит в заблуждение представителей банка, не собирался сам распоряжаться указанным счетом, не говорил представителю этого банка что он является номинальным директором, понимал что по счету, открытому в указанном банке будут совершаться незаконные банковские операции. В указанном банке он получил банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО «Эталон-Групп», после чего в этот же день он передал банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО Эталон-Групп», возле ТЦ «Матрица», расположенном в Ленинском районе г. Ижевска мужчине, который его возил по банкам. Затем этот мужчина возил его в офис «Модульбанка» по 

<

адрес>, где он писал заявление на открытие счета, подписывал еще какие-то документы, понимал что вводит в заблуждение представителей банка, о том что он на самом деле не собирался сам распоряжаться указанным счетом, он не говорил представителю этого банка что он является номинальным директором, он понимал что по счету, открытому в указанном банке будут совершаться незаконные банковские операции. В указанном банке он получил банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО «Эталон-Групп», после чего в этот же день он передал банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО Эталон-Групп», возле ТЦ «Матрица», расположенном в Ленинском районе г. Ижевска мужчине, который его возил по банкам. Далее этот мужчина возил его в офис «Банк Уралсиб» в Устиновском районе г. Ижевска, где он писал заявление на открытие счета, подписывал еще какие-то документы, связанные с открытием счета на ООО «Эталон-Групп», он понимал что вводит в заблуждение представителей банка, не собирался сам распоряжаться указанным счетом, он не говорил представителю этого банка что он является номинальным директором, он понимал что по счету, открытому в указанном банке будут совершаться незаконные банковские операции. В указанном банке он получил банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО «Эталон-Групп», после чего в этот же день он передал получил банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО «Эталон-Групп», возле ТЦ «Матрица», расположенном в Ленинском районе г. Ижевска мужчине, который его возил по банкам. Также этот мужчина возил его в офис банка «ВТБ» возле здания УдГУ, где он писал заявление на открытие счета, подписывал еще какие-то документы, он понимал что вводит в заблуждение представителей банка, не собирался сам распоряжаться указанным счетом, он не говорил представителю этого банка что он являюсь номинальным директором, он понимал что по счету, открытому в указанном банке будут совершаться незаконные банковские операции. В указанном банке он получил банковскую карту, логин и пароль к счету, открытому в данном банке на ООО «Эталон-Групп», после чего в этот же день он передал получил банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО «Эталон-Групп», возле ТЦ «Матрица», расположенном в Ленинском районе г. Ижевска мужчине, который его возил по банкам. Также этот мужчина возил его в банк «Открытие», где он писал заявление на открытие счета, подписывал еще какие-то документы, понимал что вводит в заблуждение представителей банка, не собирался сам распоряжаться указанным счетом, он не говорил представителю этого банка что является номинальным директором, он понимал что по счету, открытому в указанном банке будут совершаться незаконные банковские операции. В указанном банке он получил банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО «Эталон-Групп», после чего в этот же день он передал получил банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на ООО «Эталон-Групп», возле ТЦ «Матрица», расположенном в Ленинском районе г. Ижевска мужчине, который его возил по банкам. Часть банковских счетов он открывал используя сеть «Интернет», без посещения офисов банков, такие как «Локо-банк», «Синара», «Райффайзен банк», «Бланк Банк», открывал счета в указанных банках он в автомобиле у мужчины, который его возил, через свой телефон подавал заявки в банки на открытие счетов на его фиктивное ООО «Эталон групп», а потом через несколько дней курьеры ему привозили банковские карты, пароли к указанным картам, а также документы на открытые счета, после чего передавал все банковские карты, пароли к указанным картам, а также документы на открытие счета, мужчине который его возил по банкам, передача происходила возле ТЦ «Матрица», расположенного в Ленинском районе г. Ижевска. Понимал, что по счетам открытым на его фиктивное ООО «Эталон Групп» будут совершаться незаконные банковские операции. Также его возили в офис, какой-то компании, которая занимается выдачей электронной цифровой подписи на ООО «Эталон-Групп» в ТЦ «Медведь», расположенный по улице Карла Либкнехта г. Ижевска, в этом офисе ему выдали флешку с электронной цифровой подписью, документы к ней, указанные документы и флешку с электронной цифровой подписью он передал этому же мужчине, возле ТЦ «Матрица», расположенного в Ленинском районе г. Ижевска. Он понимал, что информация, содержащаяся на флешке, нужна в том числе для проведения незаконных банковских операциям по счетам открытым на его ООО. Себе он никаких банковских карт, паролей к указанным картам, а также документов на открытые счета на ООО «Эталон Групп» не оставлял, все это он передавал мужчине который его возил по банкам, отношения к движению денежных средств ООО «Эталон Групп» не имеет, все движения осуществлялись иными лицами, счетами, открытыми на его имя в банках, он не пользовался, доверенности на пользование счетами никому не передавал, все это происходило в марте 2022 года. (т. 3 л.д. 123-129, 130-134, 153-160, 189-191). 

Согласившись после оглашения показаний ответить на вопросы участников процесса ФИО1 пояснил, что показания, данные на стадии предварительного следствия, подтверждает, получил за данные действия денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, обещали заплатить 20 000 руб., но более денежных средств он не получал. С лицом, который ему предложил заниматься данной незаконной деятельностью он не знаком, в банки для открытия счетов его возили всегда разные люди, 

<

данные изъяты> сообщал, какая будет автомашина и где его будут ждать, чтобы увести в банки. Полученные в банках логин, пароль и карту он хранил при себе в портфеле и передавал в этот же день разным лицам у ТЦ «Матрица», ему в определенные дни говорили в каких банках необходимо будет открыть счета. Юридический и фактически адрес ООО «Эталон Групп» ему не известны, с Уставом ООО и штатной численностью не знаком, печать ООО у него была только, когда он ездил по банкам, потом передавал ее обратно водителю, электронную подпись делал, чтоб ей могло пользоваться иное лицо. Свою деятельность как директор ООО не осуществлял. Даты, места, наименования банков, количество счетов верно указаны в обвинительном заключении, вину признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, получал карту, логин и пароль для передачи другим лицам, чтоб последние могли пользоваться и распоряжаться денежными средствами поступающим на открытые им счета ООО «Эталон-Групп» из иных источников.

Допросив подсудимого, исследовав показания свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступных деяний, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора подтверждается следующими доказательствами.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля ФИО4, в виду неявки последней в судебное заседание, подсудимый приходится ей сыном, он не трудоустроен, характеризует положительно, о том, что сын был зарегистрирован директором ООО «Эталон Групп» ей неизвестно (т. 1 л.д. 249-252).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля ВИС в виду неявки последней в судебное заседание, ФИО1 характеризует положительно, что последний занимается бизнесом ей не известно (т. 1 л.д. 253-256).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля БАС, в виду неявки последнего в судебное заседание, ФИО1 характеризует положительно, постоянного места работы последний не имеет (т. 1 л.д. 257-260).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля ЩЮА, в виду неявки последней в судебное заседание, она работает менеджером в компании «СтартПартнер», директором которой является МПА компания занимается регистрацией бизнеса. В организацию обращаются клиенты, просят зарегистрировать ИП или юридическое лицо, подается заявка на регистрацию, направляются документы в налоговый орган, где, происходит регистрация юридических лиц, «Старт Партнер» не занимается продажей финансовых продуктов. Банковские карты, которые были изъяты в ходе обыска – это карты, на которые подаются заявки, после регистрации юридического лица, в последующем, клиент оформляет данные банковские карты в отделениях банков и приносит в офис. «Старт Партнер» получает прибыль за регистрацию фирм и за открытие расчетных счетов (т.1 л.д.178-181).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля МПА, в виду неявки последнего в судебное заседание, он является индивидуальным предпринимателем, директором «СтартПартнер», которое занимается консультированием в сфере финансов, оформлением финансовых продуктов, кредитных карт, регистрацией юридических лиц, офис компании находится по адресу: УР, 

<

адрес>, оф. 60. (т. 1 л.д. 182-186).

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступных деяний, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрен офис № по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>А (т.1 л.д.68-75);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>А., в ходе которого изъят жесткий диск марки «DEXP», на который записаны папки с файлами и документами ООО «Эталон Групп» (т.1 л.д. 78-88);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен вышеуказанный диск, в котором имеется папка «Регистрация ООО и ИП», в которой имеется папки: с наименованием «Эталон Групп», содержащая следующие файлы1) уведомление ФИО3 о сборе документов, необходимых для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи; свидетельство о постановке на учет ООО «Эталон Групп» в налоговом органе по месту нахождения; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эталон Групп»; 2) папка с наименованием «Сбербанк», внутри которой файлы: - решение учредителя № ООО «Эталон Групп» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Эталон Групп»;Устав ООО «Эталон Групп»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Эталон Групп»; заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи, подписанное ФИО1; фотография ФИО1 с заявлением на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи, подписанное ФИО1; шаблон заявления на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи; 3) гарантийное письмо и выписка из ЕГРН; копия паспорта ФИО1 (т. 1 л.д.89-125); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции № ФНС России по г. Москва регистрационного дела ООО «Эталон Групп» (т.1 л.д.130-134); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Эталон Групп» учредителем и директором которого является ФИО1 (т.1. л.д.135-176);

- протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО1 указал на офис 60 по адресу: УР, 

<

адрес>, куда обращался по поводу регистрации ООО «Эталон Групп», на местонахождение банков, в которых открывал счета на фирму ООО «Этлон Групп», место у ТЦ «Молл Матрица» где он передавал банковские карты, логины и пароли (т. 3 л.д. 135-143).

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в АО КБ «ЛОКО-Банк» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

-информацией КБ « ЛОКО-Банк (АО), согласно которой в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО1,на ООО «Эталон Групп» открыт счет № с приложением выписки по счету( т.2 л.д.49-52); 

- протоколами осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых осмотрена информация КБ «ЛОКО-Банк», согласно которой предоставлены сведения о счете ООО «Эталон Групп» ИНН 

<

***> - №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ по кредиту на сумму 230 800, 00 рублей ООО «Текс-Нева Холдинг», назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по дебету на сумму -225 000,00 рублей, назначение платежа – перевод подотчетных средств на хозяйственные нужды; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Эталон-Групп (т. 2 л.д. 53-57, 77-80). 

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в АО КБ «Модульбанк» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

-информацией ОА КБ «Модульбанк», согласно которой в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО1 на ООО «Эталон Групп» открыт счет № с приложением выписки по счету( т.2 л.д.84-89); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена информация АО КБ «Модульбанк», согласно которому на ООО «Эталон Групп», в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, согласно выписке с которого: ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по кредиту на сумму 700 230,00 рублей ООО «ТЕКС-НЕВА ХОЛДИНГ»; ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по кредиту на сумму 300 000,00 рублей – заработная плата;ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по дебету на сумму 97 000,00 рублей - перевод подотчет;ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по дебету на сумму 98 000,00 рублей - перевод подотчетных средств; ДД.ММ.ГГГГ гожа совершена операция по дебету на сумму 99 000,00 рублей - перевод подотчетных средств; ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по дебету на сумму 96 900,00 рублей – перевод на хознужды и др.; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Эталон-Групп (т.2 л.д.90-94);

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетных счетов ООО «Эталон Групп» № и № в ПАО «Банк Уралсиб» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- информацией ПАО «Банк Уралсиб» об открытии ДД.ММ.ГГГГ указанных счетов ФИО1; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена информация ПАО «Банк Уралсиб»; выписка по счету 40№, согласно которой по счету ДД.ММ.ГГГГ совершены операции по кредиту на сумму 98 000, 00 рублей; по дебету на сумму на сумму 96 000,00 рублей; выписка по счету 40№, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершены операции по кредиту на сумму 998 759,00; операции по дебету на сумму 98 000 руб.; 99 000 руб.; 99 531 руб.; операция по кредиту на сумму 486 130 руб. и другие; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Эталон-Групп» (т.2 л.д 140-161);

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- информацией ПАО Банк «ФК Открытие» о счете, открытом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сведения о счете ООО «Эталон Групп» в указанном банке; выписка по операциям по счетам, согласно которой в банке ООО «Эталон Групп» открыт счет №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены многочисленные операции с различным назначением платежа; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Эталон-Групп» (т. 2 л.д. 201-261). 

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ПАО Банк «ВТБ» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- информацией из ПАО Банк « ВТБ» о открытии ДД.ММ.ГГГГ счета ФИО1; протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых осмотрена информация ПАО банк «ВТБ» о счетах ООО «Эталон Групп»; выписка по операциям счета №, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершены операции с различным назначением платежа; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Эталон-Групп» (т. 3 л.д. 39-48, 60-86, 89-91).

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в АО «Альфа-Банк» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- информацией АО «Альфа-Банк» об открытии ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 счета; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена информация АО «Альфа-банк», предоставлены сведения о счетах ООО «Эталон Групп» на которое открыт счет №; выписка по счету №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись операции по кредиту на сумму 584 000 рублей; по дебету на сумму 199 500 рублей и другие; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Эталон-Групп» (т.2 л.д 25-44).

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ООО «Бланк Банк» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- информацией ООО «БланкБанк» о счете, открытом ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых осмотрена информация ООО «Бланк Банк» о счете ООО «Эталон Групп» №; выписка по счету 40№, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ совершены операция по кредиту на сумму 499 500 руб.; по дебету на сумму 248 850 руб.; по дебету на сумму 249 000 руб.; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Эталон-Групп» (т. 2 л.д. 165-168, л.д. 194-197); 

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетного счета № в дополнительном офисе «Ижевский №» ПАО «АК Барс» Банк подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- информацией ПАО «АК Барс» Банк об открытии ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ счета; протоколами осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сведения о счетах ООО «Эталон Групп» в ПАО «АК Барс», где открыт счет 40№; выписка по счету, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелись операции по кредиту на сумму 357 246,47 рублей; по дебету на сумму 368 346,47 рублей; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Эталон-Групп» (т.1 л.д 271-276; т. 2 л.д. 19-21).

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- информацией АО «Райффайзенбанк» и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены представленные банком сведения о счете ООО «Эталон Групп», открытом ФИО1; выписка по счету, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по кредиту на сумму 299 890. 66 рублей ООО «САНИТЕК»; операция по дебету на сумму 200 000, 00 рублей; операция по дебету на сумму - 95 000, 00 рублей и другие; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Эталон-Групп» ( т.2 л.д. 127-136). 

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступного деяния по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами № и № в ПАО Банк «Синара» подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- информацией ПАО Банк Синара и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена информация ПАО Банк Синара, которым предоставлены сведения о счетах ООО «Эталон Групп», открытых ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №, согласно которой; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершены операция по кредиту на сумму 605 890,00 рублей – оплата за строительный материал по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ТЕКС-Нева Холдинг»; операции по дебету на сумму 400 000 рублей, 99 500,00 руб., 50 000 рублей– выплата физическим лицам по ведомости и другие; выписка по счету №, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по кредиту на сумму 400 000, 00 рублей; операция по дебету на сумму 150 000,00 рублей; операция по дебету на сумму 150 000,00 рублей; операция по дебету на сумму 85 410, 00 рублей и другие; заявление ФИО1 об открытии и обслуживании счета; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где имеется подпись последнего и оттиск печати ООО «Эталон-Групп» (т.2 л.д. 98-123);

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

В судебном заседании государственный обвинитель, поддержал квалификацию действий подсудимого, предложенную органами предварительного расследования, просил признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (12 эпизодов), в виду того, что предъявленное подсудимому обвинение подтверждается показаниями подсудимого, свидетелей, материалами уголовного дела.

Защитник подсудимого - адвокат Исмаилов Р.И. оглы выразил согласие с квалификацией действий подзащитного, предложенной органами предварительного следствия и поддержанной государственным обвинителем.

Оценивая приведенные доводы государственного обвинителя и защитника, а также исследованные в судебном заседании доказательства, суд полагает, что вина ФИО1 в совершении, инкриминируемых ему органами предварительного расследования преступлений, в судебном заседании нашла свое подтверждение в полном объеме.

Давая оценку показаниям подсудимого, данным в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого, проведении проверки показаний на месте, суд принимает во внимание, что исследованные в ходе судебного следствия протоколы следственных действий, проведенных с участием подсудимого, составлены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства, проведены с участием защитника, с разъяснением подозреваемому и обвиняемому всех предусмотренных законом прав, по форме и содержанию отвечают требованиям относимости и допустимости, в связи с чем являются доказательствами по настоящему уголовному делу. 

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей ТВА, ВИС, БАС, МПА, ЩЮА, данным в ходе предварительного расследования и исследованным в судебном заседании. В ходе судебного следствия не установлено наличие каких-либо личных неприязненных отношений между подсудимым и вышеуказанными свидетелями, как и оснований для оговора ими последнего. Вышеуказанные доказательства образуют совокупность, согласуются между собой, противоречий не содержат и подтверждаются иными материалами уголовного дела.

Доказательства, полученные в рамках расследования другого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, представлены для целей доказывания по настоящему уголовному делу в копиях, через вынесение постановления о выделении из вышеназванного уголовного дела в отдельное производство материалов, отвечают критериям относимости и допустимости и являются доказательствами по настоящему уголовному делу.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого суд принимает во внимание следующее.

По смыслу закона, приобретение средств платежа предполагает любую форму завладения ими; под хранением понимается их нахождение во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде, в сумке), а также в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ; сбыт средств платежа предполагает их возмездное либо безвозмездное отчуждение другому лицу.

Согласно положениям п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Таким образом, к числу электронных средств платежа относятся не только полученные ФИО1 в результате открытия счетов на ООО «Эталон Групп» банковские карты с пин-кодом к ним, а также логины и пароли, обеспечивающие доступ к личным кабинетам и электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств. 

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля деятельности последнего, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежа, открытых ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на указанную деятельность закреплен в ст. 27 вышеуказанного ФЗ № 161-ФЗ, о чем подсудимый был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

Одновременно с этим в ходе судебного следствия установлено, что ФИО1, открывая банковские счета и получая электронные средства платежей, осознавал незаконность осуществления банковских операций от его имени и с использованием его данных, сам намерений заниматься предпринимательской деятельностью и осуществлять банковские операции по открытым им расчетным счетам не имел, изначально намеревался передать электронные средства платежа третьему лицу. Получив электронные средства платежа, ФИО1 хранил их при себе в ручной клади с целью последующего сбыта третьему лицу, в дальнейшем передавал их третьему лицу, в том числе за денежное вознаграждение.

Из изложенного следует, что полученные ФИО1 в банках персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их простой электронной подписью, банковские карты, относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций. Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 передал электронные средства платежа, предназначенные для осуществления финансовых операций третьему лицу, т.е. сбыл их.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, квалификация действий ФИО1, предложенная органами предварительного следствия, является юридически верной, поскольку они позволили неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами. 

Вышеуказанные действия подсудимого по приобретению, хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств платежа, связанных с двенадцатью различными расчетными счетами, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, продолжаемым преступлением не являются и в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность преступлений по следующим основаниям. 

По смыслу закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели.

Вместе с тем, действия ФИО1 указанным критериям не отвечают, поскольку при совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ подсудимый при совершении каждого самостоятельного преступления выполнял необходимые действия, образующие объективную сторону состава каждого преступления, что свидетельствует об отсутствии оснований расценивать все его действия, как продолжаемое преступление. Оснований считать, что подсудимый, совершая инкриминируемые преступления, действовал с единым умыслом, не имеется.

Несмотря на то, что противоправные действия подсудимого являются тождественными, совершены аналогичным способом, умысел на их совершение возник в разные периоды, они не объединены единой целью и в каждом случае направлены на различные конкретные электронные средства платежа, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения о переводах денежных средств по соответствующему банковскому счету. 

В связи с изложенным, суд полагает, что действия подсудимого по открытию двенадцати счетов обусловлены последующей деятельностью третьих лиц по незаконному обналичиванию денежных средств, осуществляемой с помощью множества различных счетов. Таким образом, по мнению суда, умысел ФИО1 каждый раз был направлен на сбыт третьим лицам разных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что определило совершение им действий по приобретению и хранению в целях сбыта разных электронных средств платежа.

Вместе с тем, суд полагает необходимым исключить из фабулы квалификации действий подсудимого указание на поддельность электронных средств платежа, в виду того, что по смыслу диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, указание на поддельный характер предмета данного преступления применимо только к платежным картам, распоряжениям о переводе денежных средств и иным документам в качестве средств оплаты, а не электронным средствам, электронным носителям информации, техническим устройствам и компьютерным программам, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в АО КБ «ЛОКО-Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в АО КБ «Модульбанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО «Банк Уралсиб» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» расчетного счета № в ПАО «Банк Уралсиб» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО Банк «ФК Открытие» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО Банк «ВТБ» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» а № в АО «Альфа-Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ООО «Бланк Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в дополнительном офисе «Ижевский №» ПАО «АК БАРС» Банк по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в АО «Райффайзенбанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО Банк «Синара» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО Банк «Синара» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд на основании материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершенных им преступлений, принимая во внимание поведение ФИО1, который на учете у психиатра не состоит, в период предварительного расследования и в судебном заседании, считает необходимым признать ФИО1 вменяемым по отношению к инкриминируемым ему деяниям. 

При назначении наказания, руководствуясь положениями ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений личность виновного, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО1 на момент совершения инкриминируемых деяний не судим, вину в совершении инкриминируемых преступлениях признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет постоянное место работы, источник дохода, место жительства и регистрации, где характеризуется положительно. Кроме того суд учитывает состояние здоровья бабушки и матери подсудимого, страдающих рядом заболеваний, проживающих совместно с последним, которым ФИО1 оказывает систематическую материальную помощь. Указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, по каждому инкриминируемому ему деянию. 

Согласно п.п. 29, 30 Постановления Пленума ВС РФ от 22 декабря 2015 г. N 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» под явкой с повинной, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде, не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления; активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для расследования преступления.

Согласно материалам дела факт совершения инкриминируемых ФИО1 деяний, при условии открытия на имя последнего ООО «Эталон Групп», был очевиден для органов следствия, протокол его допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ не содержит какой-либо дополнительной значимой информации для последних, в связи с чем последний не может учитываться в качестве активного способствования раскрытию и расследованию преступления, равно, как в качестве явки с повинной.

Активное способствование расследованию преступления, выразившееся в неоднократной даче признательных показаний на стадии предварительного расследования, добровольном участий в проверке показаний на месте, суд так же признает смягчающим наказание подсудимого обстоятельством, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому инкриминируемому подсудимому деянию.

Совокупность вышеуказанных смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, суд считает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений и дающими основания для применения в отношении подсудимого ХИВ положений ст. 64 УК РФ, в связи с чем полагает возможным в целях обеспечения справедливости и индивидуализации уголовно-правового воздействия применить при назначении последнему наказания за каждое из преступлений, положения ст. 64 УК РФ, не назначая дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ относительно основного вида наказания, суд не находит. 

Одновременно суд учитывает, что ФИО1 совершил преступления, отнесенные действующим законодательством к категории тяжких. Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом изложенного, суд полагает, что наказание подсудимому ФИО1 за каждое преступление должно быть назначено, с учетом положений ч.1 ст. 62, ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания в виде штрафа, с применением ст. 73 УК РФ условно, так как исправление последнего возможно без изоляции от общества.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для применения в отношении подсудимого положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных им преступлений на менее тяжкую не имеется. 

Принимая во внимание, что указанные преступные деяния совершены подсудимым до вынесения приговора мирового судьи судебного участка №2 Устиновского района г.Ижевска от 1 августа 2023 года, последний надлежит исполнять самостоятельно. 

В виду назначения ФИО1 наказания, не связанного с реальным лишением свободы, суд полагает необходимым, избранную в отношении подсудимого меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

В ходе судебного следствия установлено, что в результате совершения преступлений ФИО1 в качестве вознаграждения получены денежные средства в сумме 10 000 руб., на счетах последнего в данный момент указанная сумма отсутствует, в ходе предварительного следствия мер к обеспечению возможной конфискации имущества не принималось.

Согласно п. 3(3) Постановления Пленума ВС РФ от 14 июня 2018 г. N 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», исходя из требований ст.ст.104-1 и 104-2 УК РФ конфискация имущества, подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15-1 УК РФ.

Согласно п. «а» ч.1 ст. 104-1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ. В соответствии с ч.1 ст.104-2 УК РФ если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104-1 УК РФ на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования или по иным причинам, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. В связи с изложенным, суд соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ст. 104-2 УК РФ полагает необходимым конфисковать, принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст. 296-298, 300, 302-304, 308-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в АО КБ «ЛОКО-Банк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в АО КБ «Модульбанк»), с применение ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО «Банк Уралсиб»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО «Банк Уралсиб»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО Банк «ФК Открытие»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО Банк «ВТБ»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в АО «Альфа-Банк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ООО «Бланк Банк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в дополнительном офисе «Ижевский №» ПАО «АК Барс» Банк), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в АО «Райффайзенбанк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО Банк «Синара»), с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «Эталон Групп» № в ПАО Банк «Синара»), с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание, в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 2 года, в течение которого обязать осужденного ФИО1:

- по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства,

- в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, 

-являться один раз в месяц для регистрации в данный специализированный государственный орган,

Меру пресечения осужденному ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ст. 104-2 УК РФ конфисковать принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.

Приговор мирового судьи судебного участка №2 Устиновского района г.Ижевска от 1 августа 2023 года исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства:

- сведения, предоставленные банком «АК Барс» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; банковское дело, предоставленное банком «АК Барс» на ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные АО «Альфа-Банк» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные КБ «ЛОКО-Банк» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; банковское дело ООО «Эталон Групп», связанное с открытием счета в КБ «ЛОКО-Банк»; сведения, предоставленные АО КБ «Модульбанк» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные ПАО Банк «Синара» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные банком АО «Райффайзенбанк», о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные ПАО банк «Уралсиб» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные ООО «Бланк Банк» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; копии банковского дела ООО «Эталон Групп», связанные с открытием счета в ООО «Бланк Банк»; сведения, предоставленные ПАО Банк ФК «Открытие» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные банком ПАО «Сбербанк» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» по факту открытия счетов ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные банком АО «Тинькофф Банк» о счетах, открытых ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные банком АО «ЮМани» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; сведения, предоставленные ПАО Банк «ВТБ» о счетах, открытых на ООО «Эталон Групп»; банковское дело ООО «Эталон Групп», предоставленное ПАО Банк «ВТБ» - хранить при материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки – расходы на оплату труда адвоката Исмаилова Р.И. оглы произвести за счет средств Федерального бюджета РФ, взыскав впоследствии последние с ФИО1, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения через суд, постановивший приговор.

Судья Е.Н. Никитина