УИД 24RS0033-01-2023-003193-20

Дело № 1-92/2024 (№)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

26 апреля 2024 года 

<

адрес>

Лесосибирский городской суд Красноярского края в составе:

Председательствующего Князева А.А., 

с участием государственного обвинителя Тишевской Г.С., 

подсудимой ФИО1,

защитника Карпова В.А., 

представившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Вороновой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

На основании частей 1,2 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции № 17 от 28.12.2016) (далее ФЗ РФ №256-ФЗ от 29.12.2006), право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: 1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года; 2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. На основании части 7 этой же статьи право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

На основании части 1 статьи 5 ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 лица, указанные в частях 1, 3 - 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа (далее сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке).

В соответствии с частью 3 статьи 5 ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.

В силу части 8 статьи 5 ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах.

Согласно части 9 статьи 5 ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 лица, у которых возникло право на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, предусмотренным частями 3 - 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, или их законные представители вправе обратиться с заявлением о выдаче сертификата в порядке, установленном настоящей статьей.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 (в редакции № 39 от 28.12.2022 года) материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31.12.2019 года включительно.

Кроме того, согласно части 1 статьи 7 ФЗ РФ №256-ФЗ от 29.12.2006 (в редакции № 17 от 28.12.2016), распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

На основании пункта 1 части 3 статьи 7 ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 (в редакции № 17 от 28.12.2016), лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий. 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 10 ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 (в редакции № 17 от 28.12.2016), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

В соответствии с частью 8 статьи 10 ФЗ РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 (в редакции № 17 от 28.12.2016) средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Требованиями части 2, пункта «в» части 3(1) Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» установлено, что лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства материнского капитала на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, средства материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на строительство жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на строительство жилого помещения, заключённому с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с ФЗ «О кредитной кооперации».

05 апреля 2016 года Крушинскас (ранее Суховой) В.В., являющейся матерью троих детей, а именно ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки как женщине, родившей третьего ребенка с ДД.ММ.ГГГГ, не воспользовавшейся ранее правом на дополнительные меры государственной поддержки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Федерального закона РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

В ноябре 2017 года у подсудимой, находящейся в г. Лесосибирске Красноярского края, в связи с имеющимися трудностями материального характера, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ, путем предоставления заведомо ложных сведений, дающих ей основание и возможность распорядиться денежными средствами, предусмотренными мерами указанной государственной социальной поддержки, предоставляемыми на улучшение жилищных условий, путем строительства жилого помещения, реализуя который, на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приобрела в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>

Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, с целью получения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, при реализации права улучшения жилищных условий, а именно строительства на приобретенном земельном участке по вышеуказанному адресу жилого помещения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась к представителю 

<

данные изъяты> по адресу филиала: 

<

адрес>, предоставив копии личных документов, необходимых для оформления на её имя договора займа на индивидуальное жилое строительство под средства материнского (семейного) капитала, хотя в действительности осуществлять строительство жилого помещения не собиралась.

<

данные изъяты> в лице представителя ФИО14., рассмотрев поданные ФИО1 документы, учитывая договор купли-продажи указанного земельного участка, не зная о том, что денежные средства займа под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий семьи заемщика, а именно на индивидуальное строительство жилого дома на земельном участке по вышеуказанному адресу ФИО1 расходовать не намерена, оформил с последней договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого выдало ей под средства материнского (семейного) капитала займ, денежные средства по которому 22 декабря 2017 года в сумме 428026 рублей были перечислены ФИО1 на её лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>

При поступлении от 

<

данные изъяты> на лицевой счет указанных денежных средств в сумме 428 026 рублей подсудимая 22 декабря 2017 года с целью незаконного обогащения, действуя из личных корыстных побуждений, через кассу 

<

данные изъяты> расположенную в офисе № по адресу: 

<

адрес>, обналичила указанные денежные средства и распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, потратив их не на улучшение жилищных условий. 

Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала ФИО1, имея намерение незаконно присвоить и соответственно не использовать на индивидуальное жилое строительство денежные средства займа, полученного в Кредитном потребительском кооперативе «ФинансИнвест», осознавая необходимость возмещения суммы указанного займа, 27 декабря 2017 года обратилась в УПФР в г. Лесосибирске Красноярского края по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплату процентов по займу, выданному для строительства объекта индивидуального жилищного строительства, не ставя в известность его сотрудников о своём намерении растратить денежные средства целевого займа на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные пунктом 1 части третьей статьи 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года, согласно которому лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме на улучшение жилищных условий. При этом подсудимая предоставила документы, содержащие заведомо ложные сведения о намерении использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в совокупности с иными документами, то есть предоставила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами - средств материнского (семейного) капитала.

24 января 2018 года УПФР в г. Лесосибирске Красноярского края по результатам рассмотрения поступивших от ФИО1 документов было принято решение об удовлетворении её заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, на основании которого денежные средства в размере 428 026 рублей были перечислены ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № УФК по Красноярскому краю (ОПФР по Красноярскому краю) на расчетный счет № 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счёт погашения основного долга и уплату процентов по займу, выданному ФИО1 

<

данные изъяты> для строительства индивидуального жилищного объекта.

Тем самым ФИО1 путем предоставления заведомо ложных сведений совершила хищение средств материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраженных в бюджете Пенсионного Фонда РФ за соответствующий финансовый год, растратив их на цели, не указанные в Федеральном законе, а по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 в период с ноября 2017 года по 01 февраля 2018 года при получении социальных выплат - средств материнского (семейного) капитала, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского(семейного) капитала на улучшение жилищных условий», путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР в г. Лесосибирске Красноярского края, расположенного по адресу: 

<

...>, были похищены денежные средства в сумме 428 026 рублей, в результате чего ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении указанного преступления признала в полном объеме и показала, что осенью 2017 г. обратилась к ФИО24 ФИО46, чтобы она одолжила ей денежные средства. ФИО46 пояснила, что у можно взять займ под материнский капитал. Она (Крушинскас) поехала в 9 мкрн. в компанию «ФинансИнвест», где ей объяснили на каких условиях они выдают денежные средства, на которые она согласилась, так как ей нужны были деньги. Ей выдали 15 тыс. руб. Потом она ходила в Администрацию г. Лесосибирска и Пенсионный фонд РФ, где подписала какие-то документы. После Нового года ей на мой банковский счет были зачислены денежные средства около 428 000 руб., из которых она получила на руки только 100 000 руб. и потратила на одежду, бытовую технику и продукты. Приобретенный ею земельный участок находится в 

<

адрес>, но сама она там ни разу не была. На участке она не собиралась строить жилье, не думала о последствиях, поскольку многие ее подруги так делали и к ответственности их не привлекали. Материнский капитал она получила на детей ФИО3 и ФИО4. Решила указанным способом обналичить материнский капитал, так как находилась в тяжелом материальном положении и одна воспитывала детей. 

Вина ФИО1 в совершении преступления, кроме ее признательных показаний, подтверждается совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств.

Так из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО42 следует, что она работает в должности главного специалиста (эксперта) юридического отдела Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю. В ее должностные обязанности входит проведение правой экспертизы документов, правовое сопровождение документов, представление интересов ОПФР по Красноярскому краю в различных органах власти. В структуре Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю имеется отдел социальных выплат, который занимается организацией работы по осуществлению выплат социального характера, в том числе организацией работы по выплате средств материнского (семейного) капитала. В каждом районе Красноярского края имеется территориальные управления Пенсионного фонда РФ, которые находятся в непосредственном подчинении Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю. В каждом управлении на районном уровне имеется отдел социальных выплат. Расчетный счет № Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю открыт в УФК по Красноярскому краю (ОПФР по Красноярскому краю), расположенном по адресу: 

<

...>. Территориальные управления Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю не имеют собственных расчетных счетов, все операции осуществляются через Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю. Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ (далее Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Данным Законом реализуется программа поддержки семьям, имеющим на сегодняшний день одного и более детей. До 2020 года программа предусматривала оказание помощи семьям, имеющим 2 и более детей. В соответствии со ст. 2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее дополнительные меры государственной поддержки). Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее ТО ПФ России) за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится ТО ПФ России в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата. Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с Законом понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 Федерального закона. Родители или законные представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия, в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением сертификата на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим. Ни на какие иные цели, в том числе на получение наличных денежных средств по сертификату, за исключением случаев, предусмотренных Законом, средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно; 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей; 616617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года; 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала. Кроме того, деятельность, связанная с расходованием средств материнского (семейного) капитала, также регламентируется Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862. Согласно п. 4 данных Правил, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в ТО ПФ Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее заявление). В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановлением Правления Пенсионного фонда от 18.02.2011 № 32п утвержден Порядок организации работы органов системы ПФР по перечислению средств (части средств) МСК. В соответствии с данным Порядком отдел социальных выплат Отделения ПФР составляет сводные перечни принятых заявлений лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, отдельно по каждому из направлений использования средств (части средств) МСК (погашение задолженности по основному долгу и уплате процентов по кредитам (займам), получение образования ребенком, улучшение жилищных условий), на основании перечней принятых заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК, составленных территориальными управлениями отделами ПФР. На основании сводных перечней заявлений формируются Заявки на перечисление средств (части средств) МСК в месяце, следующим за месяцем принятия заявлений и направляются в Департамент социальных выплат ПФР до 5-го числа ежемесячно. Департамент социальных выплат ПФР доводит до Отделения ПФР уведомления о бюджетных ассигнованиях, утвержденные Постановлениями Правления ПФР об утверждении бюджетной росписи (уточненной бюджетной росписи) расходов бюджета ПФР и бюджетных ассигнований (изменений бюджетных ассигнований) на предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и о финансировании расходов за счет средств МСК в текущем году, составленные на основании поступивших заявок. Управления (отделы) ПФР направляют перечни решений в Отделение на 25-е число месяца (по решениям с 1 числа по 30(31) число месяца) по направлениям, Отделением составляются и Сводные перечни решений. На основании сводных перечней решений о распоряжении средствами (частью средств) МСК отделом социальных выплат Отделения формируются и передаются (в электронном виде и на бумажном носителе) в отдел казначейства Отделения расчетные ведомости начисления средств (части средств) МСК (далее Расчетные ведомости). Расчетные ведомости формируются отдельно по каждому из направлений использования средств (части средств) МСК, отдельно по каждой кредитной или иной организации и подписываются управляющим Отделения. Одновременно с расчетными ведомостями в отдел казначейства Отделения в электронном виде направляются списки владельцев сертификатов (их супругов), формируемые по каждой кредитной организации, содержащие информацию о фамилии, имени и отчестве владельцев сертификатов (их супругов), номерах и датах заключенных ими договоров с организациями (в том числе кредитными), перечисляемых суммах МСК. Таким образом, денежные средства материнского (семейного) капитала - это денежные средства федерального бюджета, которые передаются в бюджет Пенсионный фонда России. Лица, которым выданы сертификаты, имеют лишь право на предоставление им дополнительных мер государственной поддержки в порядке, установленном Законом. Собственниками денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета на реализацию данных дополнительных мер государственной поддержки, указанные лица не являются. Эти денежные средства являются собственностью государства. До 01.01.2020 года Закон предусматривал, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением следующего случая - заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В связи вступившими в Закон изменениями принятыми Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ с 01.01.2020 заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Для получения мер государственной поддержки гражданин (заявитель) должен обратиться с заявлением о распоряжении средств материнского семейного капитала в отделение пенсионного фонда. В соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели. Согласно ст.10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: 1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; 2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Средства (часть средств) МСК могут быть использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты приобретения права на дополнительные меры государственной поддержки. Средства (часть средств) МСК могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Часть средств материнского капитала может быть выдана лицу, владеющему сертификатом, только в случае, предусмотренном ч.1.1 и ч.1.3 ст.10 Закона, а именно в сумме, не превышающей 50 процентов размера средств материнского (семейного) капитала, на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, а также на компенсацию затрат за построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного строительства при представлении засвидетельствованных в установленном законом порядке соответствующих документов. Иных случаев выдачи наличных денежных средств Законом не предусмотрено. Средства (часть средств) МСК могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Таким образом, как следует из положений Закона, для того, чтобы реализовать право на дополнительные меры государственной поддержки на цели улучшений жилищных условий необходимо, чтобы все сделки, совершаемые лицом, получившим государственный сертификат, являлись действительными и имели своей целью порождение соответствующих правовых последствий. Так, например, при заключении договора займа лицо, получившее государственный сертификат, должно желать получить соответствующую сумму займа на приобретение (строительство) жилья, а также фактически получить соответствующую денежную сумму по этому договору. В том случае, если эти условия не соблюдены, данные сделки совершены лишь для вида, то есть без намерения наступления соответствующих правовых последствий, такие сделки признаются мнимыми и, таким образом, условия реализации средств материнского (семейного) капитала, установленные Законом, фактически не соблюдены. В данном случае к заявлению должны прилагаться примерный перечень документы: копия паспорта; копия договора займа (с приложениями и дополнении); уведомление о планируемом строительстве ИЖС; справка займодавца о размерах остатка основного долга; выписка по лицевому счету; копии платежных документов (подтверждающих перечисление денежных средств от организации, выдавшей займ, на расчетный счет гражданина). После чего пенсионный фонд проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах (копиях документов), а также иных сведений, необходимых для вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, путем направления запросов в органы и организации, в том числе в органы местного самоуправления, органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля об отсутствии или о наличии в отношении жилого помещения, земельного участка, приобретение которого в соответствии с заявлением о распоряжении планируется с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала. В удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано в случае: прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям повторного обращения, лишение родительских прав и т.д.; нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении; указания в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, не предусмотренного настоящим Федеральным законом; указания в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении; ограничения лица, указанного в частях 1 и 3 статьи 3 Федерального закона, в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, на дату вынесения решения по заявлению о распоряжении, поданному указанным лицом (до момента отмены ограничения в родительских правах в установленном порядке); отобрания ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, у лица, указанного в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период отобрания ребенка); несоответствия организации, с которой заключен договор займа на приобретение (строительство) жилого помещения, требованиям, установленным частью 7 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также несоблюдения условия, установленного частью 8 статьи 10 настоящего Федерального закона; наличия информации о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, запрашиваются территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций. Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и направить ответ в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня их поступления в такие органы и организации. Оплата риэлтерских услуг, услуг КПК за счет средств сертификата на МСК не возможна, поскольку средства федерального бюджета определяются на цели, установленные законном. Если МСК используется в качестве уплаты кредита (займа), то за счет средств также возможно гашение процентов по кредиту (займу) за исключением случаев оплаты неустоек и пени. В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона жилое помещение, приобретённое (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребёнка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Федеральный Закон № 256-ФЗ и Правила от 12.12.2007 № 862 предусматривают направление средств МСК на улучшение жилищных условий. Средства МСК являются средствами федерального бюджета РФ. В случае незаконного обналичивания средств сертификата МСК ущерб будет причинен федеральному бюджету в лице ПФР, а потерпевшим в таких случаях является территориальный орган (отделение) ПФР. По нотариальной доверенности документы в ПФР имеют право подать представители, присутствие в таком случае держателя сертификата не требуется, но держатель сертификата письменно уведомляется о поданном от его имени заявлении о распоряжении средствами МСК. В территориальном органе Пенсионного фонда на каждое лицо, обратившееся за выдачей сертификата, заводится «Дело, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки», в которое подшиваются копии и оригиналы документов, прикладываемых к заявлению. Данное дело формируется ответственным специалистом. Распоряжение средствами МСК осуществляется на основании заявления лица, получившего государственный сертификат. Заявление о распоряжении средствами МСК с приложением документов, перечень которых установлен Правилами, подается в территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) лица. В соответствии с установленным порядком работ, заявление с приложенным комплектом документов направляется в отдел социальных выплат Отделения Пенсионного Фонда РФ по Красноярскому краю для проверки дела и проведения правовой экспертизы. В соответствии с положениями Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме, в том числе на улучшение жилищных условий. Федеральным законом предусмотрено, что в случае принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, территориальный орган ПФР, выполняя свои обязательства перед владельцем государственного сертификата, направляет указанные средства (часть средств) путём их безналичного перечисления, в том числе на соответствующий счёт организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения. В соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона право лица, получившего государственный сертификат, прекращается в случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме. В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона жилое помещение, приобретённое (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребёнка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Бездействие родителей, выражающееся в не оформлении права общей долевой собственности на жилое помещение лишает права несовершеннолетних на имущество, которое должно принадлежать им в силу закона и гарантировано Конституцией РФ, гражданским, семейным законодательством. Обязанность владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал оформить жилое помещение, приобретённое за счёт средств материнского капитала в общую собственность родителей и детей, вытекает из нормы закона (ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») и данного в письменной форме обязательства. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по Красноярскому краю (ОПФР по Красноярскому краю) - плательщик, счет № перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства одной суммой в размере 428 026,00 рублей 

<

данные изъяты> на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> - получатель, назначение платежа - № от ДД.ММ.ГГГГ (Сухова В.В.) на погашение основного долга и уплаты процентов по займу № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 имела право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей. Данная сумма материнского (семейного) капитала установлена на дату выдачи материнского (семейного) капитала, а именно 01.02.2018 года. На дату реализации права (подачи заявления) ФИО1 размер материнского (семейного) капитала составлял 453 026.00 рублей, с 01.01.2018 до 01.01.2020 года с учетом темпов роста инфляции размера материнского (семейного) капитала неоднократно пересматривался. В 2020 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 01 января 2020 года, а также лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 01 января 2020 года, составляет 466 617 рублей. Таким образом, бездействие ФИО1 выразилось в не оформлении права общей долевой собственности на жилое помещение, что лишает права несовершеннолетних на имущество, которое должно принадлежать им в силу закона и гарантировано Конституцией РФ, гражданским, семейным законодательством. Обязанность ФИО1, как владельца сертификата на материнский (семейный) капитал оформить жилое помещение, приобретённое за счёт средств материнского капитала в общую собственность родителей и детей, это вытекает из нормы закона (ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») и данного в письменной форме нотариального обязательства. Учитывая, что подсудимой денежные средства потрачены на нецелевое использование, то есть не на приобретение жилья с выделением долей детям, пенсию маме либо на образование детей, то в данном случае ущерб причинен Пенсионному фонду России (том № 2 л.д. 92-104, 108-111).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО48 (ранее ФИО47) ФИО14., данных ею в ходе предварительного расследования, в 2017 году она проживала в 

<

адрес> и оказывала юридические услуги физическим лицам. В начале 2017 года к ней обратился директор 

<

данные изъяты> с просьбой оказать помощь в составлении документов от имени КПК, то есть быть представителем в 

<

адрес>, на что она согласилась. Она в КПК не трудоустраивалась, на ее имя была оформлена доверенность на представление интересов КПК. Для представления интересов был выбран офис, расположенный в 

<

адрес>. Офис был арендован КПК ранее, о чем ей сообщили. В офисе уже работала ФИО34, проживающая в 

<

адрес>, и ей необходимо было уезжать, в связи с чем КПК искали другого представителя на время отсутствия ФИО34. Она подбирала земельные участки, оформляла документы и т.д. Если в КПК обращалась женщина, которая хотела на материнский капитал приобрести жилье, участок, то ей она разъясняла уголовную ответственность за действия с сертификатом и то, что денежные средства являются целевыми. К ней никто с вопросом об «обналичивании» сертификата не обращался, так как она такими вопросами не занималась. Сама она никакие объекты для строительства либо приобретения с помощью материнского капитала не подбирала и не подыскивала. Свою деятельность осуществляла только в офисе и проверяла пакет документов, которые ей приносили клиенты на месте. Если чего-то не хватало, то она сообщала об этом клиенту, а он доносил все необходимые справки, документы и т.д. В конце 2017 году в КПК обратилась Сухова В.В., которая ей сообщила, что желает получить займ для строительства жилого дома на участке с использованием средств материнского капитала. Подсудимая предоставила все необходимые документы: сертификат материнского капитала с пенсионного фонда, справку об остатке материнского капитала, свои документы, справку о не лишении родительских прав, свидетельства о рождении детей. Она сообщила ей, что у Суховой должен быть уже в собственности земельный участок, но не помнит были ли документы у Суховой на земельный участок или она их принесла позже. В офисе вместе с ней (ФИО48) периодически была ФИО34, которая слышала разговоры с клиентами и когда вставал вопрос о необходимости подбора земельного участка, то ФИО34 могла дать свои контакты. Сама никакие объекты она не подбирала, на ее имя о заключении договора купли-продажи объектов не выписывались, так как она риелтором не была. При устной консультации никаких договоров между ней и клиентами не заключалось, консультации были бесплатные. Услуги оплачивались после окончания сделки, все остальные консультации и проверки документов были бесплатные. Когда именно первый раз обратилась Сухова не помнит. Процедура действий КПК была следующая: клиент приносил весь пакет документов, она его проверяла, затем при полном сборе всех документов она их направляла в КПК в 

<

адрес> для проверки, сканировала весь пакет документов и в электронном виде направляла на почту КПК. Кто именно проверял в 

<

адрес> документы, она не знает, через какое-то время ей перезванивали и сообщали возможно ли сотрудничество с этим клиентом. Она доступа к счету КПК не имела, денежными средствами КПК распоряжаться не могла, на ее имя выдавалась доверенность только для заключения в г. Лесосибирске договоров от имени КПК. При этом, в документах было указано, что ответственность перед клиентом несет КПК, а не она. Также всем клиентам и Суховой перед переводом денежных средств займа на счет клиента разъяснялось о целевом использовании средств, что оформлялось в виде нотариального обязательства, которое подписывалось клиентом непосредственно у нотариуса. Учитывая, что средства были целевые, то с момента выдачи займа клиенту в договоре прописывалось, что займ будет погашен за счет средств сертификата, учитывая, что это происходит не сразу и зависит от решения ПФР. Также она говорила, что пока не будет займ закрыт перед КПК, то строить дом не целесообразно, так как при отказе ПФР в переводе средств на счет КПК, клиент обязан будет выплатить своими средствами займ КПК. У КПК имелись программы по вкладам и сбережениям под проценты и об этом разъяснялось клиенту, то есть у клиента был выбор либо разместить средства в КПК до момента рассмотрения ПФР пакета документов или хранить средства у себя. Клиента никто не заставлял переводить либо отдавать средства, полученное от КПК. Она никогда никакие средства у клиента не забирала. В случае принятия решения клиентом о размещении всей суммы либо ее части на вкладе КПК, заключался дополнительный договор о приеме денежных средств, то есть только в этом случае клиент мог передать ей денежные средства займа, иные средства она себе не забирала. Когда клиент принимал решение о размещении денег в КПК на вкладе, то наличные средства она от него не принимала, а помогала их перевести на счет КПК через банкоматы либо отделения банков. Заключался ли с Суховой договор вклада, она не помнит, все документы были переданы в 

<

адрес>, себе никаких копий она не оставляла, второй экземпляр был у клиента. Срок вклада с КПК мог быть разным и отражался в договоре. Иногда после заключения договора займа и направлении средств на счета КПК, в офис приходили клиенты и просили передачи им части либо всего вклада. Также она сама никак не отслеживала расчет между КПК и ПФР, это не входило в ее обязанности. Клиент мог обратиться лично либо по телефону к ней с просьбой о снятии вклада. Обычно деньги на счет клиента переводились КПК в течение 5 рабочих дней, но у клиента могли быть арестованы либо заблокированы карты, в связи с чем он хотел получить средства наличными либо на свою карту или карту третьего лица. Когда карта арестована, то есть небольшой период, когда клиент может снять эти средства, пока деньги не удержаны. То есть при переводе на расчетный счет деньги могли быть удержаны сразу, а при переводе на карту их можно было снять в течение короткого времени. Для передачи денег клиент писал заявление на имя директора КПК, которое рассматривалось и принималось решение о выдаче денег. Допускает, что она могла в начале 2018 года перевести Суховой 170000 рублей со своего личного счета по просьбе подсудимой на ее карту. Она не передавала средства материнского капитала Суховой, так как фактически средства материнского капитала ей не поступали. Если она переводила деньги Суховой, то это были деньги КПК, так как могли быть договорные отношения о вкладе. Она при этом никаким «обналичиванием» материнского капитала не занималась. Сухова ей не говорила о том, что не собирается строить дом либо использовать средства материнского капитала не по назначению. Ей были предоставлены документы: договор займа между КПК в ее лице и Суховой, платежное поручение, а также документы, предоставленные в ПФР: обязательство о целевом использовании средств, разрешение на строительство, заявление о распоряжении средствами материнского капитала, разрешение на строительство, договоры купли-продажи земельного участка. Ею участок для Суховой не подбирался. Возможно участок подбирался ФИО34. О том, что Сухова в 2018 году продала участок, она не знала, так как после подписания всех документов и перечисления денег 27.12.2017 г. отношения между ней и Суховой были завершены. Ей денежные средства за ее работу оплачивал КПК. Оклад она получала раз в месяц независимо от выполненного объема услуг. Никаких премий, дополнительных средств (вознаграждений) за заключение договоров, размещении средств на вкладах КПК она не получала, то есть не была заинтересована в том, чтобы клиенты как можно больше денег размещали на вкладах КПК, поскольку это не влияло на оплату ее труда. Она денежные средства от материнского капитала от клиентов не получала, все денежные средства направлялись на счет КПК. С клиентом подписывался договор оказания услуг компанией КПК, где был указан перечень предоставленных услуг без указания их стоимости. С материнского капитала Суховой она никакие деньги себе не оставляла и не получала. Сухова никакие деньги на ее счет не переводила. Денежные средства могли быть перечислены с ее (ФИО48) помощью на счет КПК при заключении договора вклада. Суховой она не говорила о том, что участок после окончания сделки может быть продан, поскольку участок земельный отчужден быть не может без построенного дома и дальнейшего выделения долей детям в другом жилом помещении либо открытии вклада на имя детей. Она разъясняла подсудимой, что деньги прежде всего принадлежат детям, и мама этими деньгами по своему усмотрению распоряжаться не может. У нее не было оснований отказать в заключении с подсудимой договорных отношений. Распоряжение средствами материнского капитала не по назначению это ответственность матери детей (том № 2 л.д. 155-160, 161-164).

Из показаний свидетеля ФИО33, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что в 2017 году она познакомилась с Суховой В.В.. В 2015 году в связи с рождением дочери ФИО6 у нее возникло право на материнский капитал. В 2017 году она обратилась в Отделение пенсионного фонда в г. Лесосибирске с заявлением и соответствующими документами для получения государственного сертификата на материнский капитал. По результатам рассмотрения заявления ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал. Сотрудниками Отделения Пенсионного фонда ей было разъяснено, что сертификат она может использовать на обучение детей и на строительство жилого дома, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты. Было разъяснено, что данный перечень является исчерпывающим, и денежные средства иным образом тратить она не имеет права. В 2017 году она на одном из рекламных баннеров увидела рекламу 

<

данные изъяты>» и обратилась в кооператив, чтобы получить займ под материнский капитал и использовать его для строительства жилья. Офис Кооператива располагался по адресу: 

<

адрес>». В офисе работал один сотрудник - ФИО14. Возможно работала еще девушку. ФИО47 при обращении разъяснила о предоставлении в кооператив всех необходимых документов: сертификат материнского капитала с Пенсионного фонда, справку об остатке материнского капитала, пакета документов, удостоверяющих личность, справку о не лишении родительских прав, свидетельства о рождении ребенка. ФИО47 сообщила, что у нее (ФИО46) должен быть в собственности земельный участок. Поскольку в собственности земельного участка у нее не имелось, то в офисе ей предложили подобрать объект, на котором впоследствии она может вести строительство дома. Подбором участка занимались другие риэлторы. ФИО47 ей разъяснила о целевом использовании средств материнского капитала, о том, что строить дом не целесообразно, так как при отказе ПФР в переводе средств на счет КПК она будет обязана выплатить своими средствами займ в пользу КПК. Между ней и КПК был заключен договор. ФИО47 у нее никакие денежные средства не забирала, только проследила, чтобы она получила деньги. Далее между ней и КПК был заключен договор вклада, один экземпляр был оставлен в кооперативе, а второй - выдан ей. Далее ей был выдан займ. ФИО47 предложила ей подобрать земельный участок. Возможно участок подбирала другая девушка, которая работала в офисе. Ей было предложено выбрать из нескольких земельных участков, и она выбрала по адресу: 

<

адрес>. Она понимала, что материнский капитал нужно использовать по назначению. За предоставленные услуги она должна была перечислить КПК денежное вознаграждение из суммы материнского капитала, но какую именно сумму не помнит. Участок при покупке она не видела, на него не выезжала и не осматривала. По всем вопросам приобретения земельного участка ее сопровождала ФИО47, говорила какие документы необходимо предоставить и когда. Когда на нее был оформлен земельный участок, она со всем пакетом документов обратилась в Отделение пенсионного фонда в г. Лесосибирске c заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. По результатам рассмотрения заявления было принято положительное решение. Затем она совместно с ФИО14 пошла в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>», где она получила денежные средства. Она является собственником земельного участка до настоящего времени, но так как стройматериалы очень дорогие, строительство дома пока не ведется. Когда она получила займ в КПК, то рассказала о данной процедуре Суховой (Крушинскас), которая тоже имеет право на получение материнского капитала. Подсудимая ей жаловалась, что у нее тяжелое материальное положение и что ей нужны денежные средства (Том № 2 л.д. 117-121).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО34 следует, что ранее у нее была фамилия ФИО64. В 2017 году она проживала в 

<

адрес> и один месяц работала в г. Лесосибирске по юридическому сопровождению физических лиц. Летом 2017 года к ней обратилась представитель по доверенности 

<

данные изъяты>» ФИО8 с просьбой оказать помощь в открытии офиса КПК в г. Лесосибирске и составлении документов от имени КПК, то есть быть представителем в г. Лесосибирске, на что она согласилась. Она работала без официального трудоустройства. Для представления интересов был выбран офис в г. Лесосибирске, в 

<

адрес>, офис был арендован КПК ранее. Сначала в офисе она работала одна. Когда она собралась уехать в рп. Большая Мурта, в КПК устроилась ФИО14, которая оформляла документы от имени КПК, консультировала клиентов. Материнский сертификат имеет целевое действие и его «обналичить», то есть обменять на денежный эквивалент нельзя. Когда в КПК обращался клиент, желающий на материнский капитал приобрести жилье, участок, то она разъясняла уголовную ответственность за действия с сертификатом и то, что денежные средства являются целевые. К ней никто с вопросом об «обналичивании» сертификата не обращался, она такими вопросами не занималась. Сама она никакие объекты для строительства либо приобретения с помощью материнского капитала не подбирала и не подыскивала, свою деятельность осуществляла только в офисе и проверяла пакет документов, которые ей приносили клиенты. Услуги оплачивались после окончания сделки, все остальные разговоры, консультации и проверки документов были бесплатными. Процедура действия от имени КПК была следующая: клиент приносил весь пакет документов, она его проверяла и направляла ФИО8, которая направляла в КПК в 

<

адрес> для проверки. Впоследствии ей звонила ФИО8 и сообщала, возможно ли сотрудничество с данным клиентом. Она доступа к счету КПК не имела, денежными средствами КПК распоряжаться не могла. В документах было указано, что ответственность перед клиентом несет КПК. Также каждому клиенту, при разрешении главного офиса КПК выдать займ, перед переводом денежных средств на счет клиента, разъяснялось о целевом использовании средств, что оформлялось в виде нотариального обязательства, которое подписывалось клиентом непосредственно у нотариуса. Учитывая, что средства были целевые, то с момента выдачи займа клиенту в договоре прописывалось, что займ будет погашен за счет средств сертификата. Клиенту разъяснялось, что пока не будет займ закрыт перед КПК, то строить дом не целесообразно, так как при отказе ПФР в переводе средств на счет КПК, клиент обязан будет выплатить своими средствами займ в пользу КПК. На желание клиентов «обналичить» капитал, пояснялось, что такого делать нельзя, что это целевое расходование средств и распоряжение средствами материнского капитала не по назначению влечет уголовную ответственность (том № 2 л.д. 179-182).

Из показаний свидетеля ФИО65., оглашенных в судебном заседании, следует, что она работает в КГБУЗ «Многофункциональный центр» (далее МФЦ) в должности главного специалиста. Ей были предоставлены документы: заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости, сделок с прилагаемыми документами (статьи 15, 19 Закона) № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости, сделок с прилагаемыми документами (статьи 15, 19 Закона) № от ДД.ММ.ГГГГ. Может пояснить, что ФИО66, которая принимала указанные заявления являлась специалистом МФЦ. В настоящее время ФИО66 уехала на постоянное место жительства в 

<

адрес>. МФЦ в том числе осуществляет работу по приему документов на основании соглашения о взаимодействии между краевым государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг и муниципальных услуг», Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю и филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красноярскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра. Согласно п.2 Соглашения «Порядок приема документов для оказания государственных услуг (№1 и №2)» прием документов для государственных услуг осуществляется вне зависимости от места расположения объекта недвижимого имущества. При приеме документов для предоставления государственных услуг Росреестра специалист, осуществляющий прием заявления и прилагаемых документов обязан удостоверить личность заявителя, проверить срок действия документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о предоставлении государственных услуг Росрееста и прилагаемых необходимых документах, визуально определить, что представленные заявителем документы не имеют подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документов и однозначно истолковать их содержание, составить и заверить своей подписью с указанием фамилии, имени, отчества расписку или опись принятых заявлений и прилагаемых к нему документов. Также при обращении за услугой представителя правообладателя специалист обязан проверить наличие одного из следующих документов: нотариально удостоверенной доверенности, иного документа, подтверждающего полномочия представителя. Далее документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста приема направляются в «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю». Срок передач принятых документов не должен превышать один рабочий день с даты их приема. Специалисты Росреестра свою деятельность осуществляют в соответствии с Федеральным Законом №218 от 13.07.2015 года «О государственной регистрации недвижимости», где порядок принятия заявлений о государственной регистрации права также строго регламентирован. Согласно представленным ей документам специалист МФЦ ФИО66 24.11.2017 года приняла заявления у гражданина ФИО12 и Суховой В.В. Заявления о государственной регистрации прав подаются непосредственно заявителями, личность которых удостоверяется, и принятие заявлений иным способом, без участия лиц, исключена (том № 2 л.д. 187-190).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО11 следует, что в 2017 году у него имелся участок по адресу: 

<

адрес> который ему был не нужен и он обратился с объявлением о продаже. Он выписал доверенность на имя ФИО12, который согласился продать его участок. Через некоторое время ему были переданы денежные средства в сумме 10 000 рублей и документы. Согласно документам покупателем была указана Сухова В.В. Он ее не видел и с ней не встречался. Сам договор он не подписывал, на какие денежные средства Сухова приобретала участок, он не знает. Данные ФИО12 ему предоставили в «

<

данные изъяты>» (том № 2 л.д. 122-124).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО10 следует, что у нее есть бабушка ФИО9, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. В мае 2018 года они решили приобрести участок под строительство жилого дома на одном из сайтов - «Авито» или «ВК». Девушка по имени Сухова В.В. выставила объявление о продаже участка по адресу: 

<

адрес> за 10 000 рублей. Они встретились с подсудимой, обсудили условия, съездили посмотреть участок, после чего составили договор. Она передала Суховой 10 000 рублей. Участок решили оформить на ФИО9. Всем документальным оформлением занималась она. Каким образом Суховой был приобретен земельный участок, ей не известно. С ее слов он достался ей от родственников (том № 2 л.д. 138-141).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО9 следует, что в мае 2018 года к ней обратилась ее внучка ФИО10 с просьбой оформления участка на ее имя, на что она дала свое согласие. Оформлением всех документов занималась ФИО10, она только подписала документы в МФЦ. Земельный участок расположен по адресу: 

<

адрес> (том № 2 л.д. 144-147).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО12 следует, что ему был предъявлен договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, где продавцом являлся ФИО11, а представителем по доверенности являлся он, покупателем участка являлась Сухова В.В.. Однако в данной сделке он участия не принимал, ФИО11 и Сухова ему не знакомы, о данном земельном участке он слышит впервые. Подпись в договоре ему не принадлежит. Кто от его имени подписал договор купли-продажи земельного участка ему не известно. С заключением эксперта о том, что подпись в договоре выполнена им, он не согласен (том № 2 л.д. 127-130, 131-133).

Из показаний свидетеля ФИО35, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что в 2017 году на его имя была выписана доверенность от имени директора 

<

данные изъяты> ФИО21 Фактически деятельность от кооператива он не осуществлял. Какие-либо сделки, договоры от имени кооператива не заключал. В период с 2017 по 2018 годы в офисе Кредитного потребительского кооператива деятельность осуществляли ФИО14 и ФИО34. Последняя непосредственно занималась открытием офиса в г. Лесосибирске в 

<

адрес> ФИО12 является его отцом, который мог заключить договор купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес> так как занимался куплей-продажей земельных участков. Возможно отец не помнит данного обстоятельства в силу своего возраста и прошедшего времени (том № 2 л.д. 134-137).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО36 следует, что он проходит службу в Отделе МВД России по г. Лесосибирску в должности инспектора по делам несовершеннолетних с 2016 года. В 2017 году на учете в Отделе МВД России по г. Лесосибирску состояла Сухова В.В., как родитель не исполняющий свои родительские обязанности. Сухова В.В. проживала по адресу: 

<

адрес>. У нее было пятеро малолетних детей. В настоящее время она лишена родительских прав в отношении всех детей. Им неоднократно Сухова проверялась по месту жительства. На момент проверки, дома у Суховой была полная антисанитария, в квартире отсутствовал свет и водоснабжение. Квартира была не пригодна для проживания. Фактически подсудимая в данной квартире не проживала, жила у друзей и знакомых. После проверки им составлялся акт жилищно-бытовых условий, в котором указывалось, что условия для жизни являются неудовлетворительными. Акты в настоящее время уничтожены в связи с истечением срока (том № 2 л.д. 183-186).

Согласно показаниям свидетеля ФИО37, оглашенных в судебном заседании, она проживает по адресу: 

<

адрес> примерно десять лет. Ранее у них в доме в 

<

адрес> проживала Сухова В.В.. Подсудимая в конфликты с соседями не вступала, в алкогольном опьянении она ее не видела. Часто с проверками к Суховой приходили сотрудники ПДН, Отдела опеки и попечительства Администрации г. Лесосибирска. Решался вопрос о лишении ее родительских прав в отношении детей. Также приходили электрики, которые отключали электричество за долги (том № 2 л.д. 191-194).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО38 следует, что в Отделе Опеки и попечительства Администрации г. Лесосибирска она работает с ДД.ММ.ГГГГ. Сухову знает давно, так как еще в возрасте от 10 до 18 лет она была под опекой своей бабушки ФИО13. С подросткового возраста Сухова В.В. состояла на учете в ПДН и была склонна к девиантному поведению. В ДД.ММ.ГГГГ году у подсудимой родился сын ФИО2, воспитанием которого она должным образом не занималась, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ она была лишена родительских прав. В ДД.ММ.ГГГГ году у нее родился сын ФИО25, а в ДД.ММ.ГГГГ году родился сын ФИО4. В связи с тем, что Сухова вновь должным образом не исполняла свои родительские обязанности, ДД.ММ.ГГГГ году она была ограничена в своих родительских правах. В марте ДД.ММ.ГГГГ году Сухова восстановила свои родительские права по отношению к ФИО25 и ФИО4, но также состояла на учете в КДН и ЗП г. Лесосибирска, как родитель, не исполняющий обязанности по воспитанию и содержанию детей. ДД.ММ.ГГГГ Сухова В.В. поместила детей в Лесосибирский центр семьи, после чего самоустранилась от их воспитания и содержания. ДД.ММ.ГГГГ она вновь была ограничена в родительских правах в отношении ФИО4 и ФИО25. В ДД.ММ.ГГГГ году у нее родился сын ФИО73, воспитанием которого она также не занималась, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ была лишена родительских прав в отношении детей ФИО4, ФИО25 и ФИО73. ДД.ММ.ГГГГ подсудимая родила сына ФИО75, и в отношении него ДД.ММ.ГГГГ была лишена родительских прав. Когда Сухова проживала в принадлежащей ей квартире по адресу: Красноярский 

<

адрес> то санитарное состояние оценивалось как удовлетворительное так и не удовлетворительное. В квартире требовалось провести косметический ремонт, в зимнее время было холодно. На визиты сотрудников системы профилактики реагировала негативно, рекомендации не выполняла, вела асоциальный образ жизни. Часто оставляла детей на попечение своей бабушки ФИО13, никогда и нигде не работала. Периодически от ФИО13 поступали жалобы, что Сухова В.В. на несколько дней бросала маленьких детей и не появлялась дома. Денег на содержание детей Сухова не предоставляла (том № 2 л.д. 198-202).

Вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается также иными исследованными судом письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес> в ходе осмотра установлено, что территория участка ничем не огорожена, отсутствуют какие-либо постройки, коммуникаций, признаки строительства (том №1 л.д. 43-47);

- протоколом осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрены:

* копия ответа ГУ - Отделения пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №ЕЛ-45150/3801-22, согласно которому Сухова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения ДД.ММ.ГГГГ гшода получила сертификат на материнский (семейный) капитал, путем личного обращения в УПФР в г. Лесосибирске Красноярского края, с предоставлением необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2006 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Средства материнского (семейного) капитала Сухова В.В. направила на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>» на строительство жилья, расположенного по адресу: 

<

адрес> Средства перечислены Отделением ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ дело Суховой В.В. закрыто по причине: «Использование средств материнского (семейного) капитала в полном объеме» на 1 листе;

* копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанный договор заключен между Кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>» в лице ФИО14 «Займодавец», действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и Суховой В.В. «Заемщик». Полная стоимость займа составляет 

<

данные изъяты> % годовых. Сумма займа: Займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 428 026 рублей, путем перечисления денежных средств на банковский счет заемщика: № 

<

данные изъяты>. Оплата займа: Оплата займа по настоящему договору производится Заемщиком за счет средств материнского (семейного) капитала. Государственный сертификат Серия № от ДД.ММ.ГГГГ. Цели использования заемщиком займа: Улучшение жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ. Приобретение дома будет произведено за счет заемных средств, предоставляемых Займодавцем. В графе согласие Заемщика с общими условиями договора стоит подпись от имени Суховой В.В. ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

* копия сохранной расписки, согласно которой Сухова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения паспорт серия № выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес> передала КПК «

<

данные изъяты>» на ответственное хранение оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал справки о размерах остатка на сертификате от ДД.ММ.ГГГГ. На документе имеются подписи от имени Суховой В.В., КПК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО14 на 1 листе;

* платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «

<

данные изъяты>» со счета № открытого в 

<

адрес> перевел на счет № открытый Суховой В.В. 

<

адрес> назначение платежа: Предоставление процентного займа Суховой В.В. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 428 026 рублей;

* копия постановления Администрации г. Лесосибирска Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании уведомления Суховой В.В. от ДД.ММ.ГГГГ №-з внесено изменение в разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное отделом архитектуры и градостроительства администрации города Лесосибирска на строительство индивидуального жилого дома, где слово «ФИО11 

<

адрес> тел. №» заменить на «Суховой В.В., 

<

адрес>. Тел. №;

* копия паспорта Суховой В.В.;

* копия обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сухова В.В. принимает на себя обязательство: жилое помещение по адресу: Российская 

<

адрес>, строящееся в соответствии с Разрешением на строительство, выданным отделом архитектуры и градостроительства администрации города Лесосибирска от ДД.ММ.ГГГГ № постановления администрации города Лесосибирска № от ДД.ММ.ГГГГ оформить в установленном законом порядке в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей в течение 6 месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в случае индивидуального жилищного строительства или участие в долевом строительстве. Обязательство удостоверено ФИО16 нотариусом Лесосибирского нотариального округа;

* копия разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ выданное ФИО11, проживающему по адресу: 

<

адрес> Отделом архитектуры и градостроительства администрации города Лесосибирска на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>;

* копия справки о размерах остатка задолженности за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка основного долга Суховой В.В., ДД.ММ.ГГГГ пере КПК «

<

данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 428 026 рублей;

* копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сухова В.В. просит направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 428 026 рублей;

* копия выписки из лицевого счета по вкладу, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Сухова В.В. открыла в 

<

данные изъяты> счет №, ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет, номер документа №, денежные средства в сумме 428 026 рублей, 22.12.2017 года снятие наличных денежных средств в сумме 428 026 рублей, номер документа 764-3;

* копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому УПФР в г. Лесосибирске Красноярского края (межрайонное) рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ № Суховой В.В. решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 428 026 рублей;

* копия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин ФИО11 в лице ФИО12, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ именуемый в дальнейшем «Продавец» и гражданка Сухова В.В., именуемая в дальнейшем «Покупатель», заключили договор о покупке земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., имеющего кадастровый № и находящийся по адресу: 

<

адрес> за 10 000 рублей. Имеются подписи продавца ФИО12, покупателя Суховой В.В.;

* копия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сухова В.В. именуемая в дальнейшем «Продавец» и ФИО9 именуемая в дальнейшем «Покупатель» заключили договор о покупке земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., имеющего кадастровый № и находящийся по адресу: 

<

адрес> за 10 000 рублей. Имеются подписи продавца Суховой В.В., покупателя ФИО9;

* копия выписки, которой подтверждается перевод денежных средств КПК «

<

данные изъяты>», по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на счет №, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 428 026 рублей (Том № 1 л.д. 59-90);

* протоколом осмотра вещественных доказательства: ответа 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № и выписки по счету №, согласно которым ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имела универсальный счет сроком на ДД.ММ.ГГГГ лет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет произошло безналичное зачисление денежных средств в сумме 428026,00 рублей, назначение платежа: предоставление процентного займа Суховой В.В. по договору №2017 от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>%) (Договор №); ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета были выданы наличные денежные средств в сумме 428026,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ указанный счет закрыт (том № 1 л.д. 96-100);

- протоколом осмотра вещественных доказательств: копии выплатного дела ФИО1 из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю, в том числе: решения о назначении мер социальной поддержки, согласно которому Суховой В.В. ежемесячно назначено пособие в сумме 7655 рублей; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о прекращении пособия женщинам; заявления о назначении ежемесячного пособия Суховой В.В.; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ Суховой о назначении пособия в сумме 7655 рублей; решения от ДД.ММ.ГГГГ о назначении мер социальной поддержки ФИО1 в сумме 9981,15 рублей; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ Крушинскас о назначении пособия в сумме 9981,15 рублей; копии паспорта Суховой В.В.; копии свидетельства о заключении брака Суховой В.В. с ФИО39; копии паспорта ФИО1; копии страхового свидетельства на имя Суховой В.В.; документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального учета ФИО1; копии паспорта ФИО39; копии страхового свидетельства ФИО39; свидетельства о рождении ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства № о регистрации по месту жительства ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявления о назначении пособия гражданам, имеющим детей; объяснительной от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справки Женской консультации КГБУЗ «Лесосибирская МБ» от ДД.ММ.ГГГГ; документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального учета ФИО1 (том № 1 л.д. 105-131);

- протоколом выемки у ППК «

<

данные изъяты>» реестрового дела на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>том № 1 л.д. 198-201);

- протоколом осмотра вещественного доказательства: указанного реестрового дела № (том №1 л.д. 202-215);

- протоколом осмотра вещественных доказательств: ответа 

<

данные изъяты>, согласно которому клиентов: Сухова В.В. и ФИО14 не имеется; счетов на Сухову В.В., ФИО14, ФИО19 не имеется; на имя ФИО1, имеется 2 действующих счета, открытых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также один счет, открытый и закрытый ДД.ММ.ГГГГ; согласно выпискам по счетам на имя ФИО1 в которых содержится информация о зачислении денежных средств, в том числе: 

* переводы от КПК «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ зачисление в сумме 15000 рублей, назначение платежа - предоставление беспроцентного займа Суховой В.В. по договору займа; ДД.ММ.ГГГГ зачисление в сумме 428026 рублей, назначение платежа - предоставление беспроцентного займа Суховой В.В.; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных денежных средств в сумме 428026 рублей;

* переводы от ФИО14: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 123111 рублей (том № 1 л.д. 225-231);

- протоколом осмотра вещественного доказательства: ответа 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 04 22 №, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> тел. №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелся счет № (номер карты) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, имеются поступления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту (с карты) через Мобильный банк 15 000 рублей (дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 15:09); ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту (с карты) через Мобильный банк 10 000 рублей (дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 08:40); ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту (с карты) через Мобильный банк 1 000 рублей (дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 14:49); ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту (с карты) через Мобильный банк 123 111 рублей (дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ 11:53) (том № л.д. 3-53);

- протоколом осмотра вещественного доказательства: CD-R диска, содержащего: выписку по корпоративной карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО21, согласно которой дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ, начальный остаток на ДД.ММ.ГГГГ 422500,00 рублей, пополнения отсутствуют, списано 9180000,00 рублей; остаток на ДД.ММ.ГГГГ составляет 9602500,00 рублей; выписку по операциям по счетам «

<

данные изъяты>»в 

<

данные изъяты>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по Красноярскому краю (назначение платежа: 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (Сухова В.В.) на погашение основного долга и уплаты процента по займу Сухова В.В., № от ДД.ММ.ГГГГ, с/с, без НДС) поступили денежные средства в сумме 428026 рублей (том № 1 л.д. 236-243);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени ФИО12 в представленном на экспертизу договоре купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО12 (том № 2 л.д. 69-72).

Оценивая сведения психиатрического учреждения, а также заключение судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 123-124), согласно которому ФИО1 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдала и не страдает, в период совершения указанного преступления, а также в настоящее время могла и может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также последовательность поведения подсудимой в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемой в отношении совершенного преступления и подлежащей уголовной ответственности на общих основаниях.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по части 3 статьи 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Показаниям свидетеля ФИО12 о том, что он не заключал договор купли-продажи земельного участка и не подписывал его суд оценивает как недостоверные, поскольку они опровергаются показаниями незаинтересованного свидетеля ФИО35, а также заключением почерковедческой экспертизы, оснований сомневаться в достоверности которой также не имеется. 

При назначении наказания суд в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, влияние наказания на исправление ФИО1, данные характеризующие личность подсудимой, согласно которым она по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не судима.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, в силу статьи 61 УК РФ, суд признает признание подсудимой вины и ее раскаяние в содеянном, наличие у виновной 

<

данные изъяты>, а также состояние здоровья ФИО1 Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, с учетом изложенного, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, целей уголовного наказания, направленных на предупреждение совершения ею новых преступлений и восстановление социальной справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства при которых оно было совершено и личность подсудимой, суд считает правильным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы.

Принимая во внимание, что подсудимая дала критическую оценку своим действиям, осознала свое противоправное поведение, в содеянном раскаялась, с учетом данных о её личности, вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, поскольку полагает, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества в период испытательного срока.

Оснований для назначения более мягкого наказания с учетом указанных обстоятельств, материального положения подсудимой и её семьи, влияния наказания на условия их жизни, у суда не имеется, поскольку данное наказание не будет способствовать достижению целей уголовного наказания, а также не будет исполнимо.

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией части 3 статьи 159.2 УК РФ, в виде ограничения свободы, а также штрафа суд считает правильным не назначать, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, а также материальное положение подсудимой и ее семьи.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимой, поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, по делу не имеется. Правовых оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую по делу также не усматривается. 

Согласно статье 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина либо юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковое требование Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю о взыскании в счет возмещения причиненного хищением материального вреда подлежит удовлетворению на сумму 428 026 рублей, поскольку размер ущерба нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, данные исковые требования подсудимая признала, а доказательств возмещения ущерба в указанной части суду не представлено.

В соответствии с правилами ст.ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства:

- 

<

данные изъяты> - подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения; 

- реестровое дело на земельный участок кадастровый номер №, хранящийся в ППК «

<

данные изъяты>», подлежит оставлению в распоряжении владельца.

Согласно ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки по оплате услуг защитника взысканию с ФИО1 не подлежат ввиду имущественной несостоятельности подсудимой, не имеющей постоянного источника доходов и 

<

данные изъяты>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 308-310 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ, за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Возложить на ФИО1 на период испытательного срока обязанности: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных; не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа; являться в указанный орган на регистрацию ежемесячно по графику, утвержденному контролирующим органом.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю в счет возмещения материального ущерба 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

Вещественные доказательства:

- 

<

данные изъяты> - хранить при уголовном деле до истечения срока хранения последнего, а затем - уничтожить;

- реестровое дело на земельный участок оставить в распоряжении ППК «

<

данные изъяты>».

Процессуальные издержки по оплате услуг защитника возместить за счет средств федерального бюджета, освободив ФИО1 от их оплаты.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Лесосибирский городской суд. Осужденная вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о назначении ей защитника, о чем должно быть указано в её апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими лицами, участвующими в деле.

Судья

Лесосибирского городского суда А.А. Князев