Дело № 1-271/2020 

11RS0005-01-2020-002306-77

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. УРК

26 ноября 2020 года

Ухтинский городской суд Республики УРК в составе:

председательствующего судьи Осипова П.В.,

при секретаре Эгамбердиевой В.С.,

с участием государственного обвинителя Рыжко В.В.,

представителя потерпевшего Ш.П.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Кузнецова И.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, .........., ранее не судимого, 

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Судом установлено, что Б.А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью .......... имеет структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения в ...., осуществляющими часть производственно-хозяйственных функций Общества, в том числе, .........., действующее на основании Положения о Территориальном управлении, утверждённого 

<

...> г., 

<

...> г. и 

<

...> г. (далее: Положение), не являющееся юридическим лицом и действующее на основании утверждённого ООО «..........» Положения. В соответствии с п.п. 1.6, 1.7 Положения, Территориальное управление подчиняется непосредственно заместителю Генерального директора ООО «..........» по производству, возглавляется начальником управления, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора ООО «..........». Согласно п. 1.8 Положения об УТУ ООО «..........», начальник Территориального управления выполняет свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией.

Приказом от 

<

...> г. ....-лс ФИО1 назначен на должность заместителя начальника .......... ООО «..........» с 

<

...> г..

Приказом от 

<

...> г. ....-лс ФИО1 переведён на должность начальника .......... ООО «..........» с 

<

...> г..

Приказом генерального директора ООО «.......... от 

<

...> г. .... утверждено Положение о служебных командировках, а также 

<

...> г. Положение о командировках в новой редакции (издание ....) (далее: Положения о командировках), регламентирующие порядок направления работников ООО «..........» в служебные командировки и единые требования к оформлению документов, распространяющиеся, в том числе, на работников Территориального управления. 

В соответствии с п. 4.1 Положений о командировках, основанием для направления работника в служебную командировку является служебное задание для направления в командировку и отчёт о его выполнении за подписью руководителя структурного подразделения и генерального директора ООО «..........» (заместителя генерального директора по направлению деятельности), а с 

<

...> г. – командировочная карта за подписью руководителя структурного подразделения или заместителей генерального директора или генерального директора.

В соответствии с п. 7.1 Положений о командировках, работник по возвращении из командировки обязан предоставить в бухгалтерию в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах, на основании которого производится окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчёту, помимо прочего, прилагаются документы о найме жилого помещения. 

В период с 

<

...> г. по 

<

...> г. ФИО1, занимающий должности заместителя начальника и начальника Территориального управления, неоднократно направлялся ООО «..........» в служебные командировки для организации и контроля ведения работ на объекте: «..........», расположенном в .... Республики УРК, а именно, в том числе, на основании следующих приказов ООО «..........»:

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г. (на основании приказа советника ООО «..........» срок командировки продлён до 

<

...> г.);

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г..

ФИО1, реализуя возникший у него преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «..........» путём обмана и направления в бухгалтерию ООО «..........» авансовых отчётов и иных документов к нему, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых им в ходе вышеуказанных служебных командировок в .... Республики УРК расходов по найму жилых помещений, которые в действительности он нести в полном размере не намеревался в силу наличия у него на территории .... собственных жилых помещений, в период 

<

...> г. по 

<

...> г., находясь в г.УРК Республики УРК, в том числе на своём рабочем месте в здании Территориального управления по адресу: УРК, г. УРК, ...., умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, достоверно зная о том, что в ходе служебных командировок в .... часть времени он будет проживать в принадлежащей ему на праве собственности квартире, расположенной по адресу: УРК, ...., а также у близких родственников по месту своей постоянной регистрации по адресу: УРК, ...., руководствуясь корыстными побуждениями, лично подписал авансовые отчёты и предоставил вместе с ними в бухгалтерию ООО «..........», в том числе, в качестве подтверждения ранее полученных авансовых платежей, следующие авансовые отчеты с приложенными к ним счетами-актами об оплате услуг временного проживания, предоставляемых ИП Т.В.А. за соответствующие периоды проживания, а именно:

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму .... руб., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; (.... ночей)

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму ....., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; (.... ночь) 

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму .... руб., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; 

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму ....., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г., в том числе со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму .... руб., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; 

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму ....., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; 

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму ....., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г., 

содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых им в ходе указанных служебных командировок в полном объеме расходов на проживание в гостинице ИПТ.В.А. из расчета .... рублей за 1 ночь, хотя фактически Б.А.А. произвел выплаты ИП Т.В.А. в сумме .... % от указанной суммы и фактически не менее .... ночей не пользовался услугами проживания ИП Т.В.А. 

В период с 

<

...> г. по 

<

...> г. сотрудниками ООО«..........», которые будучи введенными, таким образом, ФИО1 в заблуждение относительно наличия у него оснований на получение денежных средств на проживание, перечислили с расчетного счёта ООО «..........» ...., открытого в АО«..........» (....), на расчетные счета Б.А.А. №.... и 40...., открытые в АО«..........», денежные средства, в том числе, в сумме .... рублей на оплату проживания ФИО1 в гостинице ИП Т.В.А.. за .... ночей, часть из которых, за вычетом реально израсходованных им денежных средств в размере .... % от указанной общей суммы перечислений, ФИО1 обратил в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив ООО «..........» имущественный ущерб на общую сумму .... рублей.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ не признал, указав, что с 

<

...> г. занимал должность заместителя начальника .......... ООО «..........», с 

<

...> г. - должность начальника ........... В должности заместителя начальника .......... занимался организацией производства и контролем выполнения работ на объектах. В должности начальника - общим руководством деятельностью Управления. Офис .......... находился в г. УРК, где он снимал жилье. Компенсация ему за это не полагалась. С 2012 .......... осуществлялся контроль за выполнением работ на .......... в ..... На территории .... у ФИО2 есть в собственности квартира, расположенная по адресу: УРК, ...., в которой проживала его супруга с детьми. Также имелся дом в ...., где проживал его брат с семьей до лета 2018 года. Также в .... проживает мать, где он зарегистрирован. Сведения об указанном имуществе он указывал по месту своей работы при трудоустройстве в ООО «..........». С февраля 2016 по апрель 2018 часто находился в командировках в ..... В .... из г. УРК добирался на поезде, на маршрутках, на своих личных автомобилях либо на служебных автомобилях «..........». Водителями на служебных автомобилях работали Ч.Ф.В. и Р.. Р. был в основном закреплен за начальником .......... и за управлением капстроительства, а Ч.Ф.В. – за капремонтом. Сам Богословский в должности зам начальника .......... занимался вопросами капстроительства, то есть Ч.Ф.В. его практически не возил, мог возить редко. В .... часто ездил на своих автомобилях. У ФИО2 в указанный период было в собственности 3 автомобиля – Субару оутбек с 2011 года, Субару Форестер с 2012 года и Ниссан Патрол с февраля 2017 года, которыми он пользовался. С момента назначения начальником .......... – передвигался в основном с водителем Р.. В командировках в .... проживал отдельно от своих родственников в связи со сложными семейными отношениями с супругой. Вообще в .... в командировки начал ездить с начала 2015 года и ездил до конца 2018 года, при этом не всегда предъявлял к возмещению документы о проживании ИП Т., а только во вменяемый ему период времени, поскольку были сложные отношения в семье в этот период. Документы на командировки – приказы, подписывались в .... в офисе ООО «..........», туда же направлялись авансовые отчеты и иные документы по командировкам, в том числе по проживанию, которые также проверялись управлением корпоративной защиты. В период командировок мог заезжать домой к матери, у которой в доме проводился ремонт, помогал ей по хозяйству, а также заезжал к детям. Иногда заезжал с водителями на служебных автомобилях. При этом у матери практически постоянно стояла одна из его машин, на которой он потом передвигался по ..... Водитель мог завезти его на один из адресов к родственникам, потом он передвигался по ...., ночевал в съемных квартирах и потом утром мог приехать к другому адресу родственников, где его могла забрать служебная машина. Бронирование жилья в .... производил в основном через сотрудников .........., в том числе П., Р., а также через кого еще не помнит. Они же могли вносить за него предоплату, которую он потом им возвращал. Серьезно в эти вопросы не вникал, был занят производственными вопросами. Также сам лично передавал деньги Т., М.Е.А. в магазине. Также остаток денег могли вносить и забирать документы о проживании указанные сотрудники за него, деньги потом им возвращал. Ключи от квартир мог забирать через указанных сотрудников, иногда оставляли под ковриком, забирал сам в магазине. Р. он платил столько, сколько он просил, какую сумму он за него вносил, не знает, в эти вопросы не вникал. ФИО6 «..........» располагался около железнодорожного вокзала ..... По окончании командировки сотрудники .......... М. или Р.Е.П. составляли для него авансовые отчеты. Они составляли отчеты и другим сотрудникам .........., видимо это входило в их служебные обязанности, он в эти вопросы не вникал. В .... проживал по ...., ..... Жил всегда один. Утром иногда доходил до дома, где жили дети, чтобы отвезти ребенка в садик. Оттуда его мог забирать Р.. Сами Р. и Ч.Ф.В. ни разу у его родственников дома не ночевали, как и с ним в одной квартире. На съемных квартирах у Б. присутствовали несколько раз сотрудники Т., П., возможно М.А.А.. Сложно точно вспомнить, поскольку было много командировок, в том числе в другие города. Проанализировав документы по своим командировкам и водителей Ч.Ф.В. и Р., а также путевые листы на их автомобили, видно, что Ч.Ф.В. практически ни разу с ним постоянно в командировке в .... его не сопровождал, ездил между населенными пунктами: УРК, .... и другие. При этом путевые листы по пунктам назначения должны соответствовать, поскольку их в любое время могли остановить сотрудники полиции и проверить данные сведения, кроме этого эти сведения должны были сходиться с командировочными удостоверениями и чеками о местах заправки. С Ч.Ф.В. был конфликт в июне-июле 2018 года по поводу использования им служебного автомобиля в личных целях. Богословский неоднократно от него требовал представить объяснения по фактам нарушений. После этого родилось его заявление в органы ФСБ, которое не соответствует действительности. Ч.Ф.В. не мог знать, где он ночевал в ...., с ним эти вопросы не обсуждали. Никогда сам не занимался вопросами бронирования жилья для своих сотрудников, в том числе и для Ч.Ф.В., который являлся водителем, не согласен с его показаниями. Также за Ч.Ф.В. отчетные документы о проживании никогда не получал и денежные средства за проживание никогда не выплачивал. В тех случаях, когда он и Ч.Ф.В. приезжали в командировку в .... совместно, он никогда весь срок командировки Ч.Ф.В. на площадке в .... не находился. По приезду к месту командировки Богословский его, как правило, отпускал. Ч.Ф.В. часто отпрашивался в ...., где проживала его будущая жена. Данные выезды отражались в путевых листах. Также, приезжавшее в .... руководство ООО «..........» жилье там не арендовали, а практически всегда останавливались в ..... Соответственно водитель Ч.Ф.В. сопровождал руководство в ...., а затем привозил обратно в ...., что может найти свое подтверждение в путевых листах. Во время командировок в .... арендовал жилье, и посещал как членов своей семьи, так и других родственников по месту их жительства. Поэтому водители могли привозить его к месту проживания членов его семьи, так и забирать оттуда. Никогда с водителями Ч.Ф.В. и Р. по одному адресу в .... не проживал и не ночевал. Пояснил, что в периоды направления в служебные командировки 

<

...> г., с 

<

...> г. и с 

<

...> г., а также с 

<

...> г. не менее по 1 ночи в каждый из периодов в отдельности не ночевал в съемных квартирах ИП Т., а ночевал по .... вместе с женой и детьми. В случае, если суд посчитает, что в его действиях имеются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ, согласен на прекращение уголовного дела за истечением сроков давности.

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями сотрудников ООО «..........», данными на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, а именно показаниями свидетелей М.А.Б. А.Б. в томе ...., л.д. ...., В.Д.Н. Д.Н. (ранее С.) в томе ...., л.д. ...., С.А.С. А.С. в томе .... л.д. ...., К. Е.Б., и К. С.Н. в томе .... л.д. ...., о том, что в указанный период времени Богословский направлялся в служебные командировки в ..... Приказы на командировку подписывались руководством ООО «..........» в ...., после командировки Богословским направлялись авансовые отчеты, выплаты производились по возмещению найма жилья согласно установленных нормативно-правовых актов, в том числе на основании Положения о командировках, а также в рамках установленных лимитов. Указанные сведения также проверялись управлением корпоративной защиты Общества путем направления запросов и получения ответов о реальности понесенных расходов.

Показаниями свидетеля Р.С.А. данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «..........» работал с декабря 2012 года в должности водителя. На должности первого заместителя начальника .......... работал ФИО1, который с августа 2017 года был назначен начальником Территориального управления. Работая водителем, осуществлял доставку сотрудников предприятия в командировки и обратно. Водители всегда находились в непосредственном подчинении начальника ........... Ездил также в командировки в ...., в основном он возил вышестоящее руководство ООО «..........». В .... возил также ФИО1 Кроме него ФИО1 также возил водитель Ч.Ф.В.. За Р.С.А. была закреплена машина гос. .... марки «..........». Когда ФИО1 стал являться начальником .........., в основном он возил его в ..... При этом были случаи, когда Богословский ездил в .... на своих личных автомобилях, в том числе ........... В .... проживала мать ФИО2 по адресу: .... (частный дом), а также жена с детьми по адресу: ...., первый подъезд, жилой многоквартирный пятиэтажный дом. Возле указанных адресов видел указанные личные автомобили ФИО2. Если Р.С.А. ехал в командировку в .... вместе с ФИО1 в один период времени, Р. оформлялась командировка, при этом он звонил женщине по имени Е. и проживал в съемных квартирах ИП Т., стоимость которых составляла .... рублей в сутки, проживал в квартирах в разных частях ...., в том числе по ..... Всегда жил в съемных квартирах один. Обычно он на рабочем автомобиле забирал ФИО2 из тех мест, которые тот ему указывал, иногда это были указанные адреса родственников ФИО2, иногда возле какого-либо дома в ...., которые могли находиться на удалении от этих адресов (в районе 10 минут пешком от данных адресов), почти всегда адреса были разные, постоянно с одного адреса ФИО2 не забирал. На обеде обычно возил ФИО2 на .... к дому его матери, мог отвезти в кафе. Вечером также отвозил ФИО2 в разные места, в том числе по адресам родственников, несколько раз в кафе. Сам обычно останавливался в одно или двухкомнатных квартирах, которые сдавались в аренду. Номер телефона Е. ему дали кто-то из сотрудников ........... Ключи забирал и отдавал обратно всегда в магазине «..........» в ...., расположенный возле железнодорожного вокзала. Богословский при нем никогда ключи от квартиры не получал и не сдавал. Проживал ли Богословский в .... в период командировок на съемных квартирах, ему не известно. По просьбе ФИО1 неоднократно забирал документы о проживании ФИО2 в гостинице ИП Т., в указанном магазине «..........». При этом вносил оплату, в том числе, за ФИО2 по его просьбе, которые потом он ему возмещал наличными денежными средствами, иногда переводами на карту. На вопрос, почему оплата ИП Т. соответствовала ....% от полной стоимости проживания, сообщил, что это была обычная практика, когда вносилась предоплата за жилье. Он часто переводил предоплату Е., мог перечислить на карту. Также мог вносить предоплату за ФИО2 по его просьбе, при этом никаких расписок Богословский не писал, просто потом возвращал ему долг путем передачи наличных денег или переводил на карту. Настоял на том, что сам полностью рассчитался с ИП Т. по проживанию в служебных командировках из расчета стоимости проживания в размере .... рублей в сутки. По поводу путевых листов пояснил, что там могла отражаться не совсем верная информация, в том числе, о пунктах выезда-приезда. Сообщил, что при командировках имело место не менее 3 случаев, когда он с утра забирал ФИО2 от дома его матери по .... потом вечером отвозил его по этому же адресу. 

В период совместных командировок в .... было не менее 2х случаев, когда период командировки у него с Богословским был одинаковый, но за него он платил меньше на .... процентов за проживание ИП Т., с чем это было связано, не знает.

Из оглашенных показаний Р.С.А. от 

<

...> г. следует, что в период служебных командировок, Р.С.А. каждый вечер отвозил ФИО1 по одному из указанных адресов проживания его семьи на .... либо ...., а утром забирал его оттуда с указанного адреса. В .... ни разу не забирал ФИО1 с адреса какой-либо съемной квартиры, Богословский также ни разу ему не говорил, что проживает на съемной квартире. Считает, что Богословский ни разу в их совместных командировках в ...., когда даты у них совпадали, не проживал в гостиницах или на съемных квартирах. (Том ...., л.д. ....)

Указанные показания подтвердил, уточнив, что мог вечером привезти ФИО2 на один из указанных адресов, а забрать с другого, под словом «оттуда» имел в виду один из этих адресов. Где мог ночевать фактически Богословский в ...., ему не известно. Дополнил, что в марте 2017 было устное указание о том, что он постоянно закреплен за Богословским. Также между ними проводилась очная ставка.

После оглашения протокола очной ставки в томе ...., л.д. ...., подтвердил, что мог внести предоплату за ФИО2. Подтвердил, что все деньги ему Богословский потом возвращал, указав, что в протоколе очной ставки более правильно указано, что он не может утверждать, что Богословский не проживал в .... на съемных квартирах.

Дополнительно в судебном заседании сообщил, что документы ИП Т. забирал для себя, так и для Б.. Ключи от квартир брал только для себя. Почему в тетради ИП Т. где отмечено «Богословский, Р.» суммы составляют .... % от суммы проживания Б. либо .... % на каждого, если они проживали в один период, не знает, настоял, что сам все оплатил ИП Т. из расчета .... рублей в сутки. М.Е.А. деньги, в том числе, переводил на карту, а также и за ФИО2.

Из оглашенных в соответствии с ч.2 и 2.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ч.Ф.В. Ф.В. следует, что ООО «..........» работал водителем с марта 2015 года. В июле 2015 года на должность первого заместителя начальника .......... был назначен ФИО1 Ч.Ф.В., в том числе, осуществлял доставку сотрудников предприятия в командировки и обратно, находился в непосредственном подчинении начальника .........., за ним была закреплена машина гос. .... регион .... марки «..........». Организация контролировала реконструкцию объектов в .... и примерно с февраля 2016 года по июль 2017 года ФИО1 большую часть времени проживал в ..... После того, как ФИО1 назначили на должность начальника .........., он продолжал ездить в командировки, в том числе, и в ..... С февраля 2016 года Ч.Ф.В. также начали командировать в ...., в основном он возил вышестоящее руководство ООО «..........» в .... из ..... Когда Ч.Ф.В. находился в ...., то возил ФИО2: утром он забирал ФИО2 в квартире, по адресу: .... возле подъезда, где тот проживал со своей супругой Н. и дочкой А.. Также свидетель неоднократно забирал ФИО2 из частного дома по адресу: ...., где проживают родители ФИО2. Ч.Ф.В. приезжал рано утром, после чего они ездили по объектам. В конце рабочего дня свидетель отвозил ФИО1 обратно либо на квартиру, либо в дом к родителям. За все время пребывания в ...., с февраля 2016 года до увольнения, ФИО1 никогда не жил в гостинице или на съемных квартирах. Гостиница, в которой Ч.Ф.В. проживал в .... и за которую сдавал отчетные документы он и ФИО1, представляло собой фирму по сдаче в аренду одно или двухкомнатных квартир. Чтобы забронировать номер в гостинице, а также получить необходимые документы Ч.Ф.В. звонил Е. по телефону и договаривался. Телефон Е. узнал от сотрудников ООО «..........», которые ранее приезжали в ..... Ключи от квартиры забирал в магазине «..........», расположенный возле железнодорожного вокзала ..... Ключи выдавали сотрудники магазина, потом возвращал ключи обратно в магазин. Богословский никогда ключи от съемных квартир не получал и обратно не сдавал. По просьбе ФИО2 несколько раз в магазине «..........» брал счета о проживании ФИО2 в гостинице. В магазине также отдавал свои денежные средства как за свое проживание так и несколько раз за документы ФИО2. За документы ФИО2 отдавал .... % от суммы, указанной в счете. В последующем ФИО1 возвращал указанную сумму Ч.Ф.В. наличными либо переводил на карту. Также документы на ФИО2 забирали работники ООО «..........» Д.М., А. М.А.А., А.. Также ФИО2 возил водитель Р.С.А., который был его личным водителем. Ч.Ф.В. со всей семьей ФИО2 знаком лично, знает, что они проживали по указанным адресам в ..... (т. ...., л.д. ....)

Указанные показания свидетель Ч.Ф.В. также подтвердил в ходе очной ставки с ФИО1, уточнив также, что выезжал с Богословским в командировки из г. УРК в .... на указанной служебном автомобиле марки «..........». Приблизительно в 2017 году ФИО2 начал возить водитель Р., который ранее был закреплен за начальником УТУ. С 2015 года вопросами проживания в период командировок в .... занимался Богословский, который на период командировок проживал на своей квартире. Непосредственно перед командировкой Богословский бронировал через сотрудников ООО «..........» для Ч.Ф.В. гостиницу квартирного типа, после чего Ч.Ф.В. получал ключи от квартиры либо от вышеуказанных сотрудников, которые там работали, либо от сотрудников магазина «..........», либо в почтовом ящике дома, в котором находилась арендуемая квартира. В арендуемой квартире в период командировок Ч.Ф.В. всегда проживал один. Богословский, в свою очередь, всегда проживал либо в своей квартире по ...., либо в доме по ..... В период с 2015 по 2016 годы отчетные документы, свидетельствующие о проживании в арендуемой квартире, Ч.Ф.В. передавали сотрудники ООО «..........», которые занимались ее бронированием. Несколько раз приезжал с Богословским в магазин «..........» ...., где Богословский сам забирал отчетные документы и передавал их Ч.Ф.В.. В последующем, начиная с 2016 года Р. начал забирать отчетные документы в магазине сам за себя и за Б., при этом Б. на арендуемых квартирах при свидетеле ни разу не проживал. Никакие другие квартиры он не арендовал. Каждый раз в конце рабочего дня Ч.Ф.В. отвозил ФИО2 либо на квартиру, где он проживал совместно с семьей, либо к его дому. Ч.Ф.В. отвозил ФИО2 всегда в разное время в одни и те же места. Утром свидетель также забирал ФИО2 с вышеуказанной квартиры или дома, иногда забирал его вместе с супругой, после чего отвозил на работу. Указал, что руководство ООО «..........», приезжавшее в .... из ...., действительно проживали в ...., куда он их отвозил. Родственников и знакомых в .... до 2018 года у свидетеля не было, в связи с чем, до этого времени приезжать в .... он не мог. Ч.Ф.В. действительно вносил денежные средства за ФИО2, которые отвозил в магазин «.......... в размере .... процентов от суточной стоимости проживания. Стоимость проживания по документам составляла .... рублей. Данные расценки были установлены представителем фирмы, которая предоставляла в аренду квартиры, за оформление отчетных документов без фактического проживания. Когда, кому и в каких суммах вносились денежные средства, он не помнит. После командировки ФИО1 свидетелю эти суммы отдавал, поскольку оформление документов свидетель оплачивал из собственных денежных средств. При этом ему достоверно не известно о том, что ФИО1 не вносил за себя плату за проживание в ..... (т. ...., л.д. ....)

Показаниями свидетеля Л.Э.Г. Э.Г. данными в судебном заседании, согласно которым с ФИО1 знаком по работе УТУ ООО «.......... примерно с начала 2016 года. Л.Э.Г. являлся заместителем начальника УТУ, Богословский занимал такую же должность. Офис организации был расположен в г. УРК. Трудовая деятельность предусматривала постоянные командировки. Сам курировал работы в ...., Богословский соответственно курировал производство работ в .... с выездами в командировки. Каким видом транспорта он добирался не знает, возможно, поездом, личным транспортом, а также на служебных автомобилях. Видел также его личный автомобиль .......... возле офиса организации в г. УРК, он мог на этой машине ездить в ..... В УТУ имелись два автомобиля ........... Водителю также выписывалась командировка и осуществлялась перевозка сотрудников. Водителями УТУ работали Ч.Ф.В. и Р.С.А. Были отдельные автомобили в ...., УРК, по договорам с ИП. Они могли ездить также между городами Республики УРК. Могли ли они возить ФИО2, не знает. Л.Э.Г. в .... с Б. в служебных командировках не был. Ранее знал отца ФИО2 поскольку вместе работали. С семьей ФИО2 и с ним вне работы не общался. Примерно летом возможно в 2017-2018 годах Л.Э.Г. выезжал в командировку и с водителем Р. транзитом проезжали ...., возможно Богословский был в отпуске, заезжали в частный сектор к дому ФИО2 в ...., обсудили рабочие моменты и поехали дальше, заезжали примерно на 15 минут, точный адрес не помнит, там стояла личная машина Б.. По водителям пояснил, что Ч.Ф.В. и Р. фактически подчинялись начальнику УТУ сначала Т. потом Богословскому. Пока был руководителем Толстой примерно до 2017-2018 года, он полностью решал вопросы согласования использования служебной техники для следования в командировки. Другие сотрудники с заместителями начальника УТУ также могли ехать. За Богословским, когда он был заместителем начальника УТУ не было конкретного закрепленного автомобиля и водителя. Составлением путевых листов не занимался. Слышал, что семья ФИО2 жила в г. Микунь, где точно не знает, с ними не знаком. Где жил Богословский в командировках ему не известно, это не обсуждали с ним. Позже Богословский стал начальником УТУ. Были ли конфликты в семье подсудимого ему ничего не известно. Со слов ФИО2 знает, что он вел с Ч.Ф.В. воспитательные беседы, обстоятельств иных не знает. Р.С.В. у него были нормальные отношения, про конфликтные ситуации с указанными лицами ничего не слышал. Бывали случаи, что Л.Э.Г. был в командировке в ...., но проживали они с Ч.Ф.В. в ...., поскольку была необходимость присутствия в этом городе, это не запрещалось. По проживанию в командировке главное было не выйти за установленные лимиты, установленные в УТУ. После того, как Богословский стал руководителем, его больше возил Р.. 

Показаниями свидетеля Р.Е.П. Е.П. данными в судебном заседании, согласно которым с 2010 до марта 2020 года она осуществляла трудовую деятельность на должности ведущего специалиста в УТУ ООО «..........». Богословский в указанной организации работал в период примерно с 2015 по 2020 год, сначала заместителем начальника и потом начальником УТУ примерно с 2017 года. Офис находился в г. УРК, по ..... Богословский часто ездил на строительные площадки КС в ...., также ездил в .... по мере необходимости. В .... проводилась реконструкция цеха, каждый год он ездил в командировки. Сама занималась оформлением командировок. Порядок был следующий, Богословский подходил к ней, сообщал, что планирует командировку с указанием пункта назначения и периода. После этого выписывалось в соответствии с Положением командировочное удостоверение, которое подписывалось и регистрировалось в головном офисе в .... ООО «..........». В УТУ направлялся приказ на командировку и командировочное удостоверение, которые передавались сотруднику. При наличии приказа обычно заказывали аванс, были случаи, что аванс не выдавался, в том числе, когда необходима была срочная командировка. После прибытия из командировки, сотрудником сдавались отчетные документы с авансовым отчетом. Документы направлялись по электронной почте в .... сотруднику отдела кадров Т.Е.Е. Обычно в командировки добирались служебным транспортом организации, имелось два автомобиля .........., водители - Ч.Ф.В. и Р.. Богословский также ездил с указанными водителями в служебные командировки, взаимоотношения между ними были рабочие. Были также договоры на услуги по перевозке, но на других машинах в командировки ездили очень редко, буквально 1-2 раза. Проживание в .... Республики УРК ограничивалось суммой 3 тысячи с чем-то рублей сутки. В .... всегда проживали у ИП, фамилию не помнит. Отчетные документы по командировке предусматривали кассовые чеки, копия лицензии, товарный чек (требовался одно время), расходы по транспорту, счет-акт за проживание. Заявление по авансу подавалось перед командировкой, иногда аванс выплачивался частично либо с задержкой. Оплата производилась по авансовому отчету. Авансовый отчет готовила она сама для ФИО2 по представленным им документам в г. УРК. В соответствии со служебными обязанностями выписывала и составляла отчеты по командировкам начальству (начальнику, заместителям управления) и водителям, помогала делать авансовые отчеты им, собирала весь пакет и отправляла их в .... в головной офис по электронной почте и в письменном виде по почте. Остальные сотрудники, специалисты и инженеры самостоятельно оформляли весь пакет документов. Не известно, где фактически проживал Богословский в командировках. Водители всегда находились в подчинении начальника УТУ, он определял, кого на каком автомобиле направлять в командировки. Водители могли встречать комиссии, возить сотрудников головной организации. В 2016-2018 годах путевые листы оформлялись помесячно. В путевом листе должен быть отмечен населенный пункт, где они ночевали. Было несколько случаев, когда командировки оформлялись в ...., но ночевали при этом в ...., такой отчет был принят, по этому поводу консультировалась с сотрудниками головного офиса. Копии документов по командировкам отправлялись по электронной почте также в службу корпоративной защиты, какие они проводили проверки ей не известно. Богословский проживал по месту работы в г. УРК, документов о проживании не сдавал. В случае выезда в командировки, сотрудник имеет право на предоставление ему съемного жилья в рамках установленных лимитов с предоставлением отчетных документов с обязательной лицензией организации или лица, осуществляющего деятельность по предоставлению жилья для проживания. О фактах служебных проверок в отношении Ч.Ф.В. ей не известно. После согласования в .... отчетных документов по командировке, производилось перечисление работнику на зарплатную карту в суммах, указанных в авансовом отчете, с учетом ранее поступавших авансовых платежей. 

<

...> г. была новая редакция Положения по командировкам, руководствовались в том числе им. Оформлением путевых листов занималась М. в период ее отпуска - Р.Е.П.. Оформлением авансовых отчетов, кроме Р.Е.П., могла заниматься М.. 

<

...> г. в ходе судебного заседания адвокатом приобщены служебные документы за 2018 год, о том, что в должностные обязанности ведущего специалиста Р.Е.П. входило составление отчетов по командировкам. 

Показаниями свидетеля М.А.А.., допрошенного в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, который пояснил, что ранее работал с августа 2014 по август 2019 года в УТУ, начинал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела. В этот период также работал ФИО1 в данной организации, являлся руководителем УТУ, с ним были рабочие отношения. В период работы с 2014 по 2017 часто был в командировках в ...., где проводилась реконструкция ........... В .... также в офисе видел ФИО2, где общались по работе. Богословский также ездил в командировки в ..... Проживал в .... в съемных квартирах, которые оформлял через магазин «..........» ИП Т., в магазине выдавались ключи и отчетные документы. Сам жил в 1, 2 - комнатных квартирах полностью укомплектованные для жилья. Жил один без подселения. Тариф был около .... рублей сутки. Ему ничего не известно чтобы сотрудники ООО «..........», в том числе Богословский, оформляли документы за проживание без фактического проживания. Где проживал Богословский в .... не знает. По просьбе ФИО2 оформлением документов по жилью в Микуни не занимался. Знал, что у него есть семья, где они проживают точно не знает. Слышал, возможно от П., что у ФИО2 в семье были какие-то неурядицы, что-то говорил, что проживал отдельно от семьи в связи с этим. Богословский на работу в ...., в том числе, приезжал на своих машинах, ездил на машинах .........., ........... М-ны, на которых передвигались Ч.Ф.В. и Р. называли генеральскими машинами, они возили руководство, возили проверяющих либо руководство УТУ: Т. и ФИО2 в том числе. Где ночевали Ч.Ф.В. и Р. не знает. Были случаи, что Богословский приезжал на своей машине в .... в командировку. В магазине .......... была какая-то тетрадь, что туда записывали достоверно не знает. Деньги за жилье передавал администратору Е., продавцам в магазине. Если передавал деньги лично Е., она никаких записей никуда не вносила, вечером встречались с ней на вокзале, иногда ключи оставлял в почтовом ящике. Примерно в 2017-2018 годах были разговоры на громких тонах между Ч.Ф.В. и Б. по поводу того, что Ч.Ф.В. брал автомобиль в личных целях, возможно Ч.Ф.В. лишали премии. Практически всегда сначала давали задаток за проживание Е., потом передавали остальную сумму. 

Показаниями свидетеля Т.Г.С.., данными в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, согласно которым он работал до мая 2017 года начальником УТУ. Все водители УТУ находились в период его руководства в его ведении, а именно водители Ч.Ф.В. и Р., которые управляли служебными автомобилями ........... Р. являлся личным водителем начальника УТУ. Вопросы направления в командировки водителей всегда согласовывались с ним. ФИО1 с 2015 года являлся заместителем начальника УТУ. В .... проводилась реконструкция объекта. Сам раз в месяц посещал данный объект, ездил вместе с Р.. М-ны до мая 2017 года именно Богословскому, чтобы они сопровождали его в ...., он ему не давал, могли ФИО2 везти по пути либо с другими сотрудниками, в том числе вместе с Т.. Богословский с Т. ездил не часто. Ему известно, что в .... Б. ездил также на своем личном транспорте (автомобиль ..........), ж/д транспортом. В период работы в УТУ Б. до мая 2017 года он не давал ему водителей Ч.Ф.В. и Р. для того, чтобы они сопровождали ФИО2 одного в служебных командировках в ..... Водитель Ч.Ф.В. также мог несколько раз (примерно 2-3 раза) возить ФИО2 в ...., в основном возил руководство ООО «ГРЦ» из ...., проверяющих, постоянно не находился с Богословским в командировках в ..... ФИО4 Ч.Ф.В. была задействована по вопросам капремонта, машина Р. могла быть задействована по вопросам капстроительства. Сам в .... останавливался не часто, в основном в ..... Где Богословский жил в ...., ему не известно, он снимал там жилье, где точно не знает. Не менее 5 раз в период с конца 2015 по май 2017 год был в съемных квартирах у ФИО2, в том числе отмечали пуск оборудования, точный адрес не знает, в .... не ориентируется. При этом присутствовал сотрудник УТУ П.А.И.. Знает, что эти квартиры арендовал Богословский один без подселения. Слышал, в том числе от П. и от самого ФИО2, что у ФИО2 были проблемы в семье, подробностей не знает. Также подписывал после командировок документы Богословскому, в том числе по расходам на проживание, которые в соответствии с положениями ООО «..........» потом ему компенсировались. Два раза с Р. приезжал к дому матери ФИО2 в ...., Богословский брал еду и они ехали обратно на работу. В путевых листах расписывался где-то раз в две недели, сам он не контролировал указанные записи в путевых листах, их заполняли лично водители Ч.Ф.В. и Р.. Сам километраж по путевым листам не сверял. Его подпись в путевом листе означает, что водитель работал.

Показаниями свидетеля М.Т.Н.., данными в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, согласно которым она работала в УТУ в должности ведущего специалиста с 2010 года, занималась вопросами делопроизводства, ведением и оформлением отчетных документов. Подчинялась начальнику УТУ. Водители Р. и Ч.Ф.В. также подчинялись напрямую начальнику Территориального управления. Путевые листы ей сдавали водители раз в месяц, их она не сверяла с местами командировок, проверяя по формальным признакам, наличию заполненных граф и подписей, путевые листы затем отправлялись в ..... Когда ФИО1 был заместителем начальника УТУ, он ездил в командировки в .... вместе с водителями Ч.Ф.В., Р., на своих личных автомобилях, а также на поезде. Р. в основном возил начальника УТУ, был закреплен за ним. Ч.Ф.В. возил всех сотрудников по поручению начальника УТУ. Точно знает, что Богословский ездил на своем автомобиле в ...., поскольку была ситуация, когда с ним разговаривала по телефону, был слышен звук двигателя и Богословский говорил, что за рулем и скоро приедет. После этого он прибыл в офис на работу на личном автомобиле. Также были случаи, что водители встречали ФИО2 после командировки в .... на ж/д вокзале. Где Богословский проживал в ...., ей ничего не известно. После командировок составлялись документы, которые отправлялись с бухгалтерию ООО «..........» .... и в службу корпоративной защиты (СКЗ). Пояснила, что за проживание сотрудников УТУ в съемном жилье на территории г. УРК компенсация не была предусмотрена, а была возможна только при направлении лица в командировку. 

Показаниями свидетеля П.А.И.., данными в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, согласно которым он работал в УТУ в должности начальника отдела. Место работы его располагалось территориально в г. УРК, часто направлялся в служебные командировки в ...., где проводились работы на ........... Примерно с августа 2015 зам.начальника УТУ был назначен ФИО1, начальником являлся Т.. После него начальником был назначен ФИО1 Отношения с Богословским сложились хорошие. В .... находился часто в командировках, часто там по работе виделся с Богословским. Жилье сам снимал у ИП Т. по стоимости .... рублей в сутки. Размещался в разных квартирах 1-3 комнатных, с хорошими условиями для проживания, всегда жил один. Из чего формировался данный суточный тариф, ему не известно. При направлении в командировку, он звонил на телефон Е. (представитель ИП Т.), с которой договаривался по поводу проживания. Обычно сначала вносил аванс около 15-20 % от стоимости, потом позже производил окончательный расчет и получал документы. Такая форма оплаты была удобна тем, что срок командировки иногда менялся и так было всем проще. В основном деньги за проживание отдавал лично Е., иногда также завозил в магазин «..........» в ...., в котором были работники ИП Т., либо передавал деньги самому Т.. В магазине также иногда получал документы. В период с 2016 по 2018 не более 3 раз ездил вместе с Богословским на его личном автомобиле .......... в командировку в ..... Вместе с ним в магазин .......... не заходил. Были случаи, когда Богословский просил его внести за него аванс либо окончательный расчет в магазин либо Е., что он и делал, это обычно происходило когда сам П. либо находился в .... в командировке, либо ехал примерно в одно время с Богословским в ...., конкретно по датам сейчас уже вспомнить не может когда и сколько он вносил за него денег. Данные денежные средства Б. ему потом возвращал наличными денежными средствами, иногда также забирал для него документы о проживании. Иногда он приходил в магазин .........., называл фамилию Богословский и вносил за него деньги, при этом паспорт у него никто не просил, какие и кто делал записи он не знает. Знает, что в магазине велась какая-то тетрадь, сам он нигде не расписывался, кто и какие записи туда вносил, ему не известно. Ему известно, что в .... у ФИО2 проживали супруга с ребенком по .... в многоквартирном жилом доме и мать в частном доме. Сам он заплатил за свое проживание в .... ИП Т. всю сумму из расчета .... рублей в сутки. Где проживал в командировках в .... Богословский, ему не известно. От самого ФИО2 слышал, что у него были в этот период напряженные отношения с женой. В период, когда их служебные командировки совпадали, он каждый день в .... на территории .......... видел ФИО2, который часто приезжал на работу на личном транспорте. Территория .......... находится на удалении от ..... Когда Богословский стал начальником УТУ, он также иногда приезжал на работу на личном транспорте. У него были личные автомобили: .........., на которых он в том числе ездил до г. УРК. ФИО5 в .... проживал в съемных квартирах по ...., точные адреса не помнит. За период с 2016 по 2018 не менее 10 раз был в квартирах, которые арендовал Богословский, которые располагались по тем же адресам, он также снимал эти квартиры в разные периоды времени, поскольку жилой фонд был у ИП Т. одинаковый для всех. Привязать данные посещения к определенным датам и событиям сейчас уже не может, это было примерно в этот период. Один раз видел в съемной квартире Т., который тогда являлся начальником УТУ. Больше никого в гостях у ФИО2 не видел. Также имелось 2 служебных машины, на которых работали водители Ч.Ф.В. и Р.. Иногда они также возили ФИО2. Р. в основном возил начальника УТУ. Ч.Ф.В. в основном возил руководство, начальники отделов практически не пользовались данной машиной, такое было возможно, только если надо было ехать и было по пути. Один раз был свидетелем, когда Ч.Ф.В. и Богословский разговаривали на повышенных тонах. Богословский потом ему сообщал, что это было связано с использованием Ч.Ф.В. служебного транспорта в личных целях. Сам добирался в .... на поезде и на маршрутках, с Ч.Ф.В. и Р. практически не ездил. В период служебных командировок пару раз заезжал с Богословским на обед к его матери, к которой приезжали также на личном автомобиле ФИО2. 

Показаниями свидетеля Т.В.А. данными в судебном заседании, согласно которым он проживает в ...., является индивидуальным предпринимателем, оказывает услуги, в том числе, в сфере торговли и временного проживания примерно с 2000 года. Деятельность осуществляет в магазине «..........», расположенный в .... в районе ж/д вокзала, где работали в 2016-2018 продавцы С.И.В., П.М.И., В.С.Н., С.В.А.. Режим работы магазина был с 9 до 19 часов без обеда. Его гражданская супруга М.Е.А. является его бухгалтером. М.Е.А. занимается всеми вопросами расселения, оформления документации о проживании граждан в сдаваемых ИП Т.В.А. квартирах, принимает все звонки о заселении, она полностью занимается данным вопросом. В период 2016-2018 г.г. таких квартир было около 10, количество менялось. Все расположены в ..... ИП Т. имел системы налогообложения ЕНВД, патент, какое-то время находился на упрощенной системе налогообложения, более точной информацией располагает М.Е.А.. Квартиры, которые предоставляются для временного проживания, находятся в аренде. Ему не известны случаи выдачи документов о проживании клиентам без их фактического проживания. Всеми учетами поступления денег от проживания занимается М.Е.А., в магазине также велась тетрадь для контроля за работниками магазина о поступлении ими денег от клиентов за проживание, фактически это неофициальный учет, ведут его для себя. Там указывалась сумма поступления наличных денежных средств, фамилия кто вносил деньги, кто принял (фамилия сотрудника магазина) и подпись его либо М.Е.А. о том, что они забрали деньги. В большинстве случаев клиенты вносят аванс за проживание, остальную сумму вносят позже, поскольку были случаи предоплаты и потом, при необходимости более раннего выезда, клиенты просили вернуть сумму, поэтому в основном работают с частичной предоплатой проживания. ФИО1 он не помнит, к нему по поводу оформления фиктивных документов о проживании он не обращался. Выдачей и получением ключей от сдаваемых квартир занимались продавцы магазина, были случаи, что выдавали он либо М.Е.А.. Квартиры со всеми удобствами, квартиры разные по количеству комнат, цены отличаются в зависимости от ремонта и уровня комфорта. Учеты сдачи жилья подробные не ведутся. Иногда деньги за проживание могут передавать напрямую ему или М.Е.А.. При поступлении наличных денежных средств им либо М.Е.А. какие-либо документы не оформляются, необходимости в этом не имеется. В рекламе указан везде телефон М.Е.А., иногда могут ему звонить по поводу расселения, но он потом все равно решает вопросы расселения с М.Е.А.. Ключи и документы могут передаваться другим лицам по просьбе проживающих. В магазине есть кассовый аппарат, как проводится оплата лучше может пояснить М.Е.А.. 

Показаниями свидетеля М.Е.А., данными в судебном заседании, согласно которым она проживает в ..... Является примерно с 2005 года бухгалтером у ИП Т.В.А., который является ее гражданским супругом. М.Е.А. постоянно использует номер телефона ..... Т.В.А. постоянно использует номер телефона ..... Т. осуществляет деятельность, в том числе, в сфере розничной торговли непродовольственными товарами (ФИО6 «..........», расположенный в ...., ....), а также занимается примерно с 2011 года предоставлением услуг временного проживания (аренда квартир). М.Е.А. при этом занимается расселением граждан, принимает все заявки по телефону, ведет отчетность, оформляет необходимую документацию о проживании граждан. Оплата в основном производилась через наличный расчет, иногда перечисления проводились через банковский терминал в магазине. В 2016-2018 сдавали около 10 различных квартир: в том числе 1, 2, 3 комнатные. Сами квартиры предоставляли различные собственники, в связи с чем, квартиры периодически менялись. В том числе были квартиры, расположенные в .... всегда были обустроены, имелось все необходимое для проживания. Информация о квартирах размещалась на сайте в интернете, однако стоимость там могла быть занижена, что связано с особенностями ведения бизнеса. Комплекты ключей от квартир имелись у М.Е.А., горничных, в самом магазине «..........», где в основном происходила непосредственная выдача ключей клиентам, которая нигде не фиксировалась. Учет выручки, получаемой за предоставляемые в аренду помещения, велся продавцами магазина «..........» в случае оплаты наличными. По окончании дня вся выручка передавалась М.Е.А. либо Т.. Учет выручки в случае безналичной оплаты либо при получении денег непосредственно М.Е.А. либо Т. не велся. С ФИО1 она лично не знакома, возможно общалась с ним, точно не помнит. По документам помнит, что ФИО1 осуществлял трудовую деятельность в организации, связанной с ООО «..........», после узнала, что в ООО «..........». Данная организация занималась работами в ..... Сотрудники организации, в которой работает ФИО1 на регулярной основе пользовались предоставляемыми ИП Т.В.А. услугами по аренде жилья. В период с 2016 по 2018 гг. помимо ФИО1 постоянными клиентами были Р.С.А. и Ч.Ф.В.. ФИО1, как и Р.С.В., Ч.Ф.В. неоднократно бронировали квартиру лично по телефону, как и все их клиенты. Ключи от арендуемых квартир выдавались в магазине «Эрудит», а в том случае, если магазин не работал, клиенты приезжали за ключами к М.Е.А. либо Т., также сотрудники одной организации могли передавать сами ключи друг другу, уведомляя об этом М.Е.А.. По окончании командировки постояльцы обычно звонили М.Е.А. на сотовый телефон и сообщали о своем выезде из гостиницы, также она могла звонить сотрудникам магазина и говорить кому выдать документы о проживании. Примерно в 2014-2015 годах М.Е.А. договорилась с кем-то из представителей организации, связанной с «..........», в которой осуществляет трудовую деятельность ФИО1, как ей потом стало известно ООО «..........», что будут в .... приезжать для работы сотрудники данной организации для осуществления трудовых функций по реконструкции цеха на .......... им нужна была квартира двухкомнатная, со всеми удобствами. Сразу обсудили такое условие, что дни простоя, если никто не будет приезжать, эта стоимость будет также возмещаться. Сумму .... рублей в сутки, они согласовали с руководством Общества и стали работать исходя из этой суммы. Позже стали предоставлять данной организации еще одну квартиру, когда одной не хватало. Указанная договоренность была достигнута точно не с Богословским, а с иным лицом, с которым они договорились, что за их работниками постоянно будут свободными 1-2 квартиры для проживания в ..... М.Е.А. составляла отчетные документы о проживании в арендуемых квартирах, в которых указывала стоимость аренды жилья .... рублей за сутки. Фактически они брали деньги за проживание в указанных квартирах с сотрудников данной организации .... рублей за сутки, когда никто не проживал, и .... рублей за сутки с каждого проживающего, когда кто-то жил, из расчета данной суммы с одной квартиры. Фактически получалась сумма около .... рублей сутки. При этом максимальное количество проживающих в одной квартире составляло 2 человека. Обычно закрывали отчет по использованию квартиры помесячно, кто конкретно привозил деньги не помнит, документов никаких по каждой квартире кто, когда и сколько вносил денег не осталось. Каким образом сотрудники организации распределяли суммы между собой не знает, свои обязательства они выполняли в полном объеме. У нее был единый учет, который велся помесячно по данным квартирам, закрепленным за ООО «..........». Информацию она передавала сотрудникам, которые приезжали в командировки от данной организации и потом через любого из сотрудников ей могла быть передана оставшаяся за прошлый месяц сумма. Кто ей передавал деньги ее не интересовало, главное, что все расчеты были полностью закрыты. Оплата в основном вносилась наличными в магазине, это фиксировалось в тетради, которую вели продавцы магазина. Тетрадь велась для контроля за работниками магазина. Оплата могла вноситься также переводами ей на карту, через терминал в магазине. Даты заезда и выезда для себя фиксировала, потом по этим данным готовила документы о проживании. ФИО2 она не помнит, не исключает, что он мог забирать у нее ключи от квартир, документы, либо передавать ей деньги за квартиры. Всех клиентов она в лицо не помнит, к ней приезжали обычно в темное время суток, иногда ключи скидывали в окно. Сотрудникам ООО «ГЦР» обычно предоставлялись квартиры в ...., более двух человек в каждую не заселяли, иногда предоставлялись другие квартиры. Родственников ФИО2, проживающих в ...., не знает. Не может утверждать, что ФИО1 не внес за себя всю сумму, указанную в счетах ИП Т., как и не может утверждать, что он не жил в данных квартирах. Р. и Ч.Ф.В. обычно звонили и просили подготовить документы, сообщали на кого нужны документы. Если они попадали в период, когда две квартиры было свободно, водитель и Богословский могли жить в разных квартирах. Ранее могла не правильно понять следователя, когда отвечала на вопрос, что если два сотрудника приезжали в один период, скорее всего, они должны были жить в одной квартире, но точно утверждать этого не может. Периодически ей звонили представители со службы безопасности ООО «..........», присылали запросы по фамилиям сотрудников. Также представителям ООО «..........» могли в единичных случаях сдаваться квартиры ...., еще какие квартиры не помнит. В тетради есть сведения, что Б. вносил 20 % от стоимости оплаты за квартиры, это могла быть сумма в виде аванса, либо окончательный расчет, остальная сумму могла вноситься Т. либо ей наличными средствами, которые могли передавать другие сотрудники, данные суммы нигде в отчетах не фиксировались, только в ее помесячных отчетах по квартирам, которые не сохранились. В том числе помнит сотрудников организации ООО «..........» П., М.А.А.. Уборщицы никогда ей не сообщали, что в арендуемых квартирах никто не жил. По поводу .... % оплаты пояснила, что с сотрудниками ООО «..........» было обговорено, что аванс в любом случае должен был быть как минимум в этой сумме. ФИО1 возможно не внес всю сумму в размере .... рублей за сутки, сколько он точно внес денег, она не может сказать. 

В связи с наличием существенных противоречий в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля М.Е.А., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым ранее в ходе следствия показала, что была просьба от сотрудников организации, где работали Богословский, Р. и Ч.Ф.В., указывать сумму в отчетах .... рублей за сутки, которую они объясняли требованием вышестоящего руководства и бухгалтерии организации, указали на удобство составления авансовых отчетов. В связи с тем, что свидетелю необходимо выплачивать налоги от поступающих доходов с руководством была достигнута договоренность о том, что .... % суммы от проживания, составляющей .... руб. ей будут компенсировать на уплату налогов. Кроме того, независимо от факта проживания организацией осуществлялось бронирование арендуемой квартиры в течение месяца, за что дополнительно выплачивались денежные средства в размере .... р/сутки. Ранее сообщала в показаниях, что в день отъезда Р. или Ч.Ф.В. оформляли документы на проживание как себе, так и ФИО1 О том, проживал ли ФИО1 вместе с ними, они свидетелю не сообщали. О том, кто фактически проживал в съемной квартире свидетель узнавала в день оформления отчетных документов, представляемых в организацию. М.Е.А. предоставлялась только одна двухкомнатная квартира Р.С.А. и Ч.Ф.В.. Они же и приезжали в магазин за ключами. Приезжал ли Богословский за ключами не знает. (том .... л.д. ....

Данные показания М.Е.А. подтвердила, уточнив, что она согласилась с предложением представителей ООО «..........», поскольку данные условия ее устраивали, ей самое главное необходимо было получить деньги за аренду квартир, при этом время, когда в них никто не проживал, организация компенсировала таким образом, считает, что с учетом оплаты .... рублей за сутки фактически она получала примерно эту сумму, но сейчас это уже точно установить не возможно. Про возмещение ....% речь заходила, поскольку она думала, что от налоговой могут возникнуть дополнительные вопросы и налоги, в том числе возможен был переход на упрощенную систему налогообложения, в связи с чем, на тот период налоги могли зависеть от суммы поступлений от ООО «..........». В итоге они сошлись, как она ранее и говорила на .... рублей за сутки. Денежные средства фактически поступавшие ей она высчитывала из описанной ей схемы: .... и .... рублей с квартиры, ведя учет когда в квартире кто-то проживал либо отсутствовал. Соответственно всем представителям ООО «..........», в том числе Богословскому, Р., Ч.Ф.В., за услуги по аренде жилья ИП Т., составлялись документы о проживании на .... рублей за сутки. Посещал ли ФИО1 магазин «..........» для получения ключей и документов, ей не известно, поскольку в магазине она постоянно не находилась. Лично с ФИО1 М.Е.А. не знакома. На ФИО1, Р.С.В. и Ч.Ф.В. оформляла отчетные документы о проживании. Р. и Ч.Ф.В. ей звонили и говорили, что нужны ключи либо документы, поэтому давала такие показания, поскольку считала, что они забирали потом ключи.

Согласно показаниям свидетеля М.Е.А. от 

<

...> г., в магазин «..........» за ключами от арендуемых квартир, а также за отчетными документами о проживании при свидетеле Богословский не приходил. Для сотрудников ООО «..........» всегда сдавалась в аренду одна квартира, ключи от которой получали Р.С.А. и Ч.Ф.В.. Они же в последующем и получали отчетные документы о проживании, в том числе и за ФИО1 (том .... л.д. ....

В судебном заседании М.Е.А. сообщила, что подтверждает данные показания, уточнила, что в какой-то период сотрудникам ООО «..........» сдавалась одна квартира примерно до 2015 года, потом примерно в 2016-2017 годах возникла необходимость предоставления дополнительного жилья и были выделены еще квартиры для сотрудников данной организации по указанным ей адресам. Не отрицает, что Ч.Ф.В. и Р. получали документы за ФИО2, однако не может отрицать, что часть документов мог получать в магазине сам Богословский.

Согласно показаниям свидетеля М.Е.А. от 

<

...> г., при ознакомлении с счетами-актами ИП Т. на ФИО1, а также с протоколом осмотра и приложениями к нему (копиями листов тетради ИП Т.), по поводу записей в тетради, согласно которым ФИО1 производил оплату услуг, предоставляемых ИП Т.В.А. в размере .... % от суммы, указанной в выставленных ИП Т.В.А. счетах-актах поясняла, что согласно имеющимся записям, а также выставленным счетам, ФИО1 производил оплату лишь минимальной стоимости услуг по оформлению отчетных документов в размере .... % от фактической стоимости проживания, указанных в актах. Если бы помимо этих сумм ФИО1 вносил в кассу еще какие-либо денежные средства (в т.ч. за оплату услуг по проживанию), либо совершал безналичные переводы денежных средств на расчетный счет ИП Т.В.А., в вышеуказанной тетради были бы также сделаны соответствующие записи. ФИО1 производил оплату лишь минимальной стоимости услуг по оформлению отчетных документов в размере .... % от фактической стоимости проживания, указанной в счетах-актах. В случае иных денежных поступлений от ФИО1 (в том числе в качестве оплаты услуг проживания), данные сведения были бы отражены в журнале оплаты. Соответственно иных поступлений денежных средств согласно представленным ей документам от ФИО1 не поступало. (том ...., л.д. ....)

В судебном заседании М.Е.А. подтвердила данные показания частично, дополнительно сообщив, что как она указала ранее, кроме записей в тетради, денежные средства могли вноситься наличными средствами ей лично либо Т., что нигде не отражалось. Соответственно поступала ли дополнительно оплата от ФИО2, кроме сумм, указанных в тетради, в настоящее время она сказать не может, не исключила данный факт. Фактически данная сумма могла быть закрыта другими сотрудниками организации ООО «..........», когда данную сумму закрывали по месяцу. Кроме указанной тетради в магазине других отчетов не велось, для себя она вела учет дней проживания и отсутствия проживания в указанных квартирах сотрудниками ООО «..........», потом производила расчеты какую сумму надо внести по указанной ей схеме. Эти расчеты не сохранились. Когда ее допрашивали, следователь мог ее не правильно понять, она имела в виду только записи в тетради, что по тетради от ФИО2 деньги не поступали. Всегда для себя считала данные суммы авансом, остальные суммы вносились, кем и как точно сказать не может. Она говорила следователю, что работники магазина не могли без отметки в тетради принять наличные средства от ФИО2, ее мог не правильно понять следователь в этой части. Не видит противоречий в показаниях, считает в них не полностью отражены были все моменты взаимоотношений с работниками данной организации. Под журналом оплаты в ранее данных показаниях имела в виду именно указанную тетрадь.

Показаниями свидетеля С.И.В. в судебном заседании, согласно которым в .... работает продавцом в магазине «..........» (ИП Т.В.А.) примерно с 2010 года. Бухгалтером являлась М.Е.А. Помимо розничной торговли ИП Т.В.А. предоставляет услуги по аренде квартир в ..... Всеми финансовыми вопросами по аренде занималась М.Е.А. Ключи от вышеуказанных квартир, в том числе, находились в магазине «..........». В магазине велся журнал, куда вносились суммы оплаты. В данном журнале отражалась дата, сумма прописью, фамилия клиента, а также подписи продавца, получившего денежные средства. Отметка «доки» означала получение клиентом документов о проживании, решение кому выдавать документы и ключи принимала М.Е.А.. Паспорт лиц, которые вносили деньги проверяли не всегда. Вопросами оформления документов также занималась М.Е.А., тетрадь в магазине велась скорее всего для контроля за сотрудниками магазина и для учета поступлений денег, которые приносили в магазин клиенты за арендованное жилье. После получения денег в магазине Т. либо М.Е.А. расписывались в тетради за получение указанных денежных средств. Когда магазин не работал ключи от квартир и деньги за квартиры могли принимать и выдавать Т. или М.Е.А.. Ей не известны случаи получения документов о проживании без фактического проживания. Не исключает, что деньги также могли вносить другие лица за лиц, которые проживали. ФИО1 не помнит, лично с ним не знакома. В магазин приходит много покупателей, всех на лица не помнит.

Показаниями свидетеля П.М.И., данными в судебном заседании, согласно которым она проживает в .... и работала в магазине «..........» (ИП Т.В.А.) продавцом, в том числе с 2016-2018 годах. В магазине осуществлялась розничная торговля, также ИП Т.В.А. предоставляет услуги по аренде квартир, которые расположены в ..... Всеми вопросами проживания, оформления документов занималась бухгалтер ИП Т-М Ключи от квартир, сдаваемых в аренду, находились в магазине, а также у Т. и М.Е.А.. Продавцами магазина велась тетрадь-журнал оплаты, в которую вносились суммы поступления денег от лиц, которые снимали жилье. Пометка «доки» означала выдачу этим лицам документов о проживании. Решение о том, кому выдавать документы, принимала М.Е.А.. В тетради обычно ставил потом подпись Т., когда забирал полученную выручку. ФИО2 не помнит, поскольку в магазин приходило много покупателей. Указала, что в представленных копиях тетради, которая имеется в деле ее подпись только за октябрь 2016 о получении денег от ФИО2, остальные записи сделаны не ее почерком. Возможно кто-то из других продавцов делал за нее записи. Ранее следователь мог ее не правильно понять, когда спрашивал, ею ли выполнены записи в тетради, поскольку она тогда видела только эту запись. При этом она паспорт у лиц, которые вносили деньги не проверяла. Документы о проживании всегда готовили только Т. и М.Е.А., продавцы только выдавали документы.

Показаниями свидетеля С.В.А. данными в судебном заседании, согласно которым в .... примерно в период с 2012 по 2018 годы работала в магазине «..........» у ИП Т.В.А. продавцом. ФИО6 расположен возле ...., директором являлся Т., бухгалтером - М.Е.А.. Кроме розничной торговли, также ИП Т. осуществлял деятельность по сдаче квартир в аренду. В магазине в связи с этим велась тетрадь с указанием сумм полученных от квартиросъемщиков денежных средств, отмечали также выдачу документов о проживании пометкой «доки», данную пометку делали не всегда. ФИО1 она не знает. Фактов, чтобы лица получали документы без фактического проживания ей не известно. Паспорта у лиц, которые сдавали деньги она не проверяла. 

Показаниями свидетеля В.С.Н. данными в судебном заседании, согласно которым в .... в период с октября 2013 года по март 2018 года осуществлял трудовую деятельность в магазине «..........» (ИП Т.В.А.), где кроме розничной торговли также предоставлялись услуги по аренде квартир. Непосредственным руководителем был Т.В.А., бухгалтером - М.Е.А. Обычно Т. привозил в магазин документы и сообщал кому их надо выдать. Информация о квартирах размещалась на сайте в интернете. В тот период было около 10 квартир под аренду в ..... Обычно в магазине выдавали ключи лицам после получения информации от М.Е.А. по телефону. В магазине была заведена тетрадь, в которую вносились суммы полученные от квартиросъемщиков, то есть наличных денежных средств, которые передавались сотрудникам магазина. Сам обычно проверял паспорт у лиц, которые вносили деньги и затем записывал информацию в тетрадь. Цены за квартиры устанавливала М.Е.А.. ФИО6 работал с 9 до 19 часов, в остальное время Т. и М.Е.А. могли сами принимать деньги от квартиросъемщиков, выдавать и получать от них ключи от квартир. Оформлением документов занимались только Т. и М.Е.А., они же занимались всеми вопросами аренды. Продавцы в магазине только выдавали (получали) ключи, документы и получали деньги, что фиксировалось в тетради. Журнал выдачи – получения ключей от квартир не велся. ФИО1 он не помнит, возможно были какие-то документы на указанную фамилию, но кто их забирал также не помнит, поскольку в магазин приходило большое число посетителей. Подтвердил факт внесения записи в тетрадь с фамилией Богословский. 

Показаниями свидетеля Б.И.Н. данными в судебном заседании, согласно которым в .... она проживает по адресу: ...., частный дом. .... дома составляет .... м.2, в доме имеется .........., на первом этаже имеется диван, также имеется неотапливаемый чердак. Ее сын ФИО1 зарегистрирован у нее в доме, проживал вместе с семьей в принадлежащей ему квартире по .... женой и ребенком. В 2016-2018 годах работал в г. УРК начальником в организации, точное название не знает. Какие у него в этот период были отношения с женой, не знает, с ней по этому поводу эти вопросы не обсуждали. В период с 2015 по середину 2018 она на втором этаже дома делала ремонт, поэтому количество спальных мест в ее доме было ограничено. Также в этот период с июня 2016 по июнь 2019 у нее проживал племянник Я.Р.Ю., который в настоящее время проживает на ..... Где проживал в период служебных командировок в .... ФИО1, ей достоверно не известно. Иногда он приходил к ней поесть на обед и на ужин. Несколько раз приезжал с П., который также работал в его организации. П. также помогал ей по ремонту электричества в доме. Из г. УРК Богословский добирался поездом, иногда на личных авотомобилях. Иногда машину он оставлял возле ее дома, за этим она не следила, не может сказать когда их забирал и на какой период оставлял. Иногда она с утра отводила ребенка ФИО2 в садик, присутствовал ли Богословский в период служебных командировок в квартире по .... точно сказать не может. Не может точно сказать были ли случаи, когда Богословский в период служебных командировок ночевал у нее дома.

Показаниями свидетеля Б.Н.А. данными в судебном заседании, согласно которым она проживает в .... с сыном по адресу: УРК, .... многоквартирном жилом доме. Старшая дочь учится в ..... Вышеуказанная квартира оформлена на супруга – ФИО1 В .... проживает также мать супруга - Б.И.Н. по адресу: ...., частный дом. Б.Н.А. с супругом и со своими детьми всегда проживала по вышеуказанному адресу по .... другим адресам они никогда не проживали. В 2016-2018 годах ФИО1 осуществлял трудовую деятельность в ООО «..........» в должности заместителя начальника и затем в долности начальника Управления. Офис организации, и, соответственно, рабочее место находилось в г. УРК. ФИО7 с детьми жила в ..... Осуществляя трудовую деятельность в ООО «..........» супруг приезжал в .... в командировки. В тот период у них сложились напряженные отношения в виду его постоянного отсутствия. Супруг из г. УРК в .... приезжал либо на своем личном автомобиле, либо поездом. Также Б.Н.А. известно, что у супруга в организации было два водителя: Ч.Ф.В. и С. Иногда она видела своего супруга в сопровождении одного из водителей. В указанный период времени они вместе с семьей ездили отдыхать каждый год, за исключением 2018 года. Во время командировок супруг иногда появлялся у нее в квартире по адресу ...., чтобы повидаться с детьми. Ночевал в данной квартире не всегда по причинам, которые она указала выше. Где находился А. в тех случаях, когда он не ночевал дома, ей достоверно не известно. В период служебных командировок с февраля 2016 по апрель 2018 не менее 1 раза оставался ночевать у нее дома, когда это было, точно не помнит.

В судебном заседании были исследованы путевые листы на служебные автомобили УТУ ООО «..........», отчеты по ГСМ на автомобили водителей Ч.Ф.В. и Р. за период с февраля 2016 по апрель 2018, установлено, в том числе, что в период когда дата начала и окончания командировки совпадала с соответствующими датами командировки водителя Ч.Ф.В.: 

в 2016 году 

в период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; (за апрель путевой лист отсутствует на Ч.Ф.В., за май начинается с 

<

...> г. по 

<

...> г. находится в ...., 

<

...> г. отметка ....) 

с 

<

...> г. по 

<

...> г.; (в указанный период автомобиль Ч.Ф.В. передвигается между населенными пунктами .... ежедневно и 

<

...> г. возвращается ....)

с 

<

...> г. по 

<

...> г.; (в указанный период автомобиль Ч.Ф.В. передвигается между населенными пунктами ...., ежедневно и 15.08 возвращается ....)

В 2017: 

с 

<

...> г. по 

<

...> г.; (

<

...> г. по 

<

...> г. автомобиль передвигается между объектами в г. УРК, 

<

...> г. ....)

с 

<

...> г. по 

<

...> г. (14.03 – ...., 15.03 – ....)

В период совместных командировок ФИО2 с водителем Р. в ...., в том числе, имеются сведения о том, что Р. посещает также населенные пункты .... и иные, то есть на всегда постоянно находится в .... и сопровождает постоянно ФИО2 в служебных командировках.

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) от 

<

...> г., согласно которому в СО УФСБ России по УРК для принятия решения о возбуждении в отношении ФИО1 уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ направлены результаты оперативно-розыскных мероприятий (далее: ОРМ). (том ...., л.д. ....);

Протоколом сбора образцов для сравнительного исследования от 

<

...> г.., согласно которому в магазине «..........» по адресу: УРК, .... «А» обнаружены и изъяты тетрадь с надписью «Гостиница оплата», флеш-накопитель «Transcend» 2GB c файлами гостиницы ИП Т.В.А. (том ...., л.д. ....);

и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

...> г., согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых 

<

...> г. в ходе проведения ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» в магазине «.... по адресу: УРК, ...., а именно тетради в мягком переплете розового цвета с надписью на лицевой стороне «..........» на 80 листах с рукописными записями, а также флеш-накопителя марки «..........» в корпусе из полимерного материала черного цвета. 

Осмотром установлено, что вышеуказанная тетрадь фактически является журналом поступивших от клиентов ИП Т.В.А. денежных средств. В ходе осмотра рукописных записей в данной тетради обнаружены, в том числе, записи о поступлении денежных средств в кассу, либо на расчетный счет ИП Т.В.А. (безналичная оплата) от ФИО1: 

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей, (в этот день имеется отметка с суммой поступления и «доки Ч.Ф.В.»)

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей, (в этот день имеется отметка «Б., Р.»)

<

...> г. – .... рублей,

<

...> г. – .... рублей, (в этот день имеется отметка «Р., Богосл.»)

<

...> г. – .... рублей, (в этот день имеется отметка «Б., Р.»)

<

...> г. – .... рублей, (в этот день имеется отметка с суммой поступления и «Р.»)

<

...> г. – .... рублей, (в этот день имеется отметка «Р., Богосл.»)

<

...> г. – .... рублей, (в этот день имеется отметка «Богосл., Р.»)

<

...> г. – .... рублей, (отметка Доки, без указания фамилий)

В ходе осмотра содержимого вышеуказанного флеш-накопителя обнаружены файлы формата «..........», содержащие счет-акты, выставленные ИП Т.В.А. ФИО1 за оказанные услуги проживания. Согласно указанного протокола, размер отдельных сумм, указанных в тетради составляет .... % от сумм понесенных Богословским в ходе служебных командировок затрат на проживание у ИП Т.. (том ...., л.д. ....);

Актом сбора образцов для сравнительного исследования от 

<

...> г.., согласно которому обследована интернет-страница в сети «Интернет», по электронному адресу – «..........». В ходе обследования данной страницы установлено, что по данному адресу в свободном доступе для неограниченного круга лиц находится интернет-ресурс информационно-ознакомительного характера, содержащий сведения в виде объявлений о предоставлении в аренду жилых помещений – квартир в ..... На указанной странице во вкладке «Каталог квартир» расположены отсортированные по группам и оформленные в виде объявлений ссылки, содержащие изображение жилого помещения, его суточную стоимость, географическое расположение и прочие данные. Во вкладке «Условия аренды» кратко указаны условия проживания и заселения, во вкладке «Контакты» указаны контактные данные лиц и организаций. В ходе исследования применялось снятие визуальных образцов с экрана монитора («скриншоты»), записанные на оптический диск формата CD-R. (том ...., л.д. ....);

и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

...> г.., согласно которому произведен осмотр оптического диска формата CD-R, поступившего из оперативного отдела УФСБ России по УРК, с результатами указанного ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования», интернет-ресурса информационно-ознакомительного характера, содержащего сведения в виде объявлений о предоставлении в аренду жилых помещений – квартир в .... Республики УРК, согласно которым стоимость в сутки составляла в среднем около .... рублей. (том ...., л.д. ....);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 

<

...> г., согласно которой в собственности ФИО1 с 

<

...> г. имеется жилое помещение (квартира) расположенная по адресу: УРК, ..... (том ...., л.д. ....);

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 

<

...> г.., согласно которой в собственности матери ФИО1 - Б.И.Н., с 

<

...> г. имеется жилой дом расположенный по адресу: УРК, ..... (том ...., л.д. ....); 

Положением об .... территориальном управлении ООО «..........» в редакциях от 

<

...> г., от 

<

...> г. и от 

<

...> г.., согласно п. 1.3 которому Территориальное управление является структурным подразделением ООО «..........», расположенным вне места его нахождения и осуществляющим часть его производственно-хозяйственных функций. В соответствии с п. 1.4 Положения об УТУ ООО «..........», Территориальное управление не является юридическим лицом и действует на основании утверждённого ООО «..........» настоящего положения. Согласно пп. 1.6 – 1.7 Положения об УТУ ООО «..........», Территориальное управление подчиняется непосредственно заместителю Генерального директора ООО «..........» по производству, при этом возглавляется начальником управления, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора ООО «..........». Согласно п. 1.8 Положения об УТУ ООО «..........», начальник Территориального управления выполняет свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией. (том ...., л.д. ....);

Приказом ....-лс от 

<

...> г. г., согласно которому ФИО1 назначен на должность заместителя начальника .... территориального управления ООО «..........» с 

<

...> г.. (том ...., л.д. ....);

Приказом ....-лс от 

<

...> г.., согласно которому ФИО1 переведён на должность начальника .... территориального управления ООО «..........» с 

<

...> г.. (том ...., л.д. ....);

Должностной инструкцией заместителя начальника УТУ ООО «..........» от 

<

...> г., согласно которой заместителю начальника Управления предоставлены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия по: 

- обеспечению разработки должностных инструкций сотрудников УТУ ООО «..........», а также организации и контролю выполнения работ по разработке Положения об УТУ ООО «..........»; 

- организации и контролю выполнения работ по предоставлению в ООО «..........» как головное подразделение потребности планируемых расходов Территориального управления для формирования бюджета доходов и расходов ООО «..........»;

- организации и контролю выполнения работ по предоставлению в установленном порядке в Финансовое управление ООО «..........» заявок для финансирования хозяйственной деятельности Территориального управления, а также в Бухгалтерию ООО «..........» документов о приходе, движении и остатке вверенных материальных ценностей; 

- организации и контролю выполнения работ по подготовке проектов приказов и распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию Территориального управления. 

В соответствии с разделом 4 вправе: 

- представлять интересы ООО «..........» во взаимоотношениях с внешними организациями; 

- давать указания структурным подразделениям ООО «..........» по вопросам, относящимся к компетенции Территориального управления; 

- подписывать, согласовывать и утверждать документы в пределах своей компетенции в соответствии с локальными нормативными актами ООО «..........» и на основании соответствующих доверенностей; 

- давать подчинённым ему сотрудникам поручения, задания по вопросам, входящим в их функциональные обязанности; 

- вносить предложения по структуре и штатному расписанию Территориального управления, подбору кадров, приёму и увольнению, материальному стимулированию и поощрению работников Территориального управления, а также предложения о привлечении к ответственности в случае несоблюдения ими дисциплины труда. (том ...., л.д. ....)

Должностной инструкцией начальника УТУ ООО «..........» от 

<

...> г., согласно которой начальнику Управления предоставлены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия по: 

- обеспечению разработки должностных инструкций сотрудников УТУ ООО «..........», а также организации и контролю выполнения работ по разработке Положения об УТУ ООО «..........»; 

- организации и контролю выполнения работ по предоставлению в ООО «..........» как головное подразделение потребности планируемых расходов Территориального управления для формирования бюджета доходов и расходов ООО «..........»;

- организации и контролю выполнения работ по предоставлению в установленном порядке в Финансовое управление ООО «..........» заявок для финансирования хозяйственной деятельности Территориального управления, а также в Бухгалтерию ООО «..........» документов о приходе, движении и остатке вверенных материальных ценностей; 

- организации и контролю выполнения работ по подготовке проектов приказов и распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию Территориального управления. 

В соответствии с разделом 4 вправе: 

- представлять интересы ООО «..........» во взаимоотношениях с внешними организациями; 

- давать указания структурным подразделениям ООО «..........» по вопросам, относящимся к компетенции Территориального управления; 

- подписывать, согласовывать и утверждать документы в пределах своей компетенции в соответствии с локальными нормативными актами ООО «..........» и на основании соответствующих доверенностей; 

- давать подчинённым ему сотрудникам поручения, задания по вопросам, входящим в их функциональные обязанности; 

- вносить предложения по структуре и штатному расписанию Территориального управления, подбору кадров, приёму и увольнению, материальному стимулированию и поощрению работников Территориального управления, а также предложения о привлечении к ответственности в случае несоблюдения ими дисциплины труда. (том ...., л.д. ....)

Положением о служебных командировках ООО«..........» в редакциях от 

<

...> г. и 

<

...> г. (далее: Положение), регламентирующим порядок направления работников ООО «..........» в служебные командировки и устанавливающим единые требования к оформлению командировочных документов. 

Согласно разделу .... служебной командировкой является поездка работника по распоряжению (на основании письменного решения) работодателя на определённый срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

В соответствии с п. 4.1 основанием для направления работника в служебную командировку является служебное задание для направления в командировку и отчёт о его выполнении за подписью руководителя структурного подразделения и генерального директора ООО «..........» (заместителя генерального директора по направлению деятельности), а с 

<

...> г. – командировочная карта за подписью руководителя структурного подразделения или заместителей генерального директора или генерального директора Общества.

На основании данных документов отдел кадров готовит приказ о направлении работника в командировку, который передается на подпись Генеральному директору Общества либо его заместителям по направлениям деятельности.

Согласно п. 4.13 от 

<

...> г. (п. 4.12 Положения от 

<

...> г.) для выдачи работнику денежного аванса на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), работник направляет в бухгалтерию Общества заявление с указанием ориентировочной суммы аванса. Заявление необходимо подать не позднее, чем за сутки до предполагаемой даты перечисления денежных средств на банковскую карту работника или выдачи в кассе наличных денежных средств работнику.

В том числе работнику возмещаются расходы на проживание за каждый день нахождения в командировке.

В соответствии с п. 7.1 работник по возвращении из командировки обязан предоставить в бухгалтерию Общества в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах, на основании которого производится окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчёту, помимо прочего, прилагаются документы о найме жилого помещения. Неподтверждённый авансовый отчёт (отсутствуют документы или оформлены с нарушением требований законодательства) не принимается бухгалтерией. Суммы неподтверждённых расходов удерживаются из заработной платы работника по приказу (распоряжению) работодателя в течение месяца. 

(т. ...., л.д. ....);

Согласно сведений ООО «..........» работники М.А.А., .......... ..........., Л.И.А.. также направлялись в командировки в .... неоднократно с период с 2016 по 2018 годы, также ФИО8. в 2016 и 2017 годах. (т..... л.д. ....)

В соответствии с распоряжением ООО «..........» от 

<

...> г. .... и от 

<

...> г. .... установлены лимиты расходов на проживание в стандартных номерах по средней полосе – .... рублей сутки, для районов Крайнего севера и приравненных к ним местностях – .... рублей сутки. (т..... л.д. ....)

Платежными поручениями ООО «..........» с ведомостями на пополнение карточных счетов держателей за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.., согласно которым с расчетного счёта ООО «..........» ...., открытого в АО «..........» (адрес: ....), на расчетные счета ФИО1 №.... и 40...., открытые в АО «..........», перечислены денежные средства в общей сумме .... руб., в том числе денежные средства в сумме .... руб. на оплату проживания в гостинице ИП «Т.В.А.», среди которых: 

- 

<

...> г. платежным поручением .... денежные средства в сумме .... руб.; 

- 

<

...> г. платежным поручением .... денежные средства в сумме .... руб.; 

- 

<

...> г. платежным поручением .... денежные средства в сумме .... руб.; 

- 

<

...> г. платежным поручением .... денежные средства в сумме .... руб.; 

- 

<

...> г. и 

<

...> г. платежными поручениями №.... и .... денежные средства в общей сумме .... руб.; 

- 

<

...> г. платежным поручением .... денежные средства в сумме .... руб.; 

- 

<

...> г. платежным поручением .... денежные средства в сумме .... руб.; 

- 

<

...> г. платежным поручением .... денежные средства в сумме .... руб.; 

(том ....);

Сведениями из АО «..........» от 

<

...> г.., согласно которым на имя Б.А.А., 

<

...> г. г.р., в АО «..........» открыты 6 счетов: ....*....), дата открытия 

<

...> г.; ....*....), дата открытия 

<

...> г.; ....*....), дата открытия 

<

...> г., закрытия: 

<

...> г.; 

- .... (далее № ....) (№ карт: ....), дата открытия 

<

...> г.; 

- .... (далее № ....) (№ карты: ....), дата открытия 

<

...> г.. Дата закрытия счета: 

<

...> г.; 

.... (вклад), дата открытия 

<

...> г..

с приложением оптического диска с информацией о движении денежных средств по вышеуказанным счетам. (том ....);

и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

...> г. г., согласно которому произведен осмотр указанного оптического диска с информацией о счетах, открытых на имя ФИО1, и движении денежных средств по ним. В ходе осмотра сведений о движении денежных средств по счету № *8985 имеются сведения о поступлениях денежных средств в период с 

<

...> г. по 

<

...> г. в адрес ФИО1 с расчетного счета ООО «..........» ...., с назначением платежа «зачисление заработной платы на карту» и являющиеся в том числе возмещением понесенных ФИО1 затрат за проживание в периоды нахождения в командировках в .... Республики УРК, с соответствием сумм предоставленных ФИО1 в бухгалтерию УТУ ООО «ГЦР» авансовым отчетам, а также платежным поручениям ООО «..........». Общая сумма указанных поступивших денежных средств составляет .... рублей. Также в ходе осмотра сведений по указанному счету .... обнаружены перечисления в адрес магазина «.......... (ИП Т.В.А.), на общую сумму которых составляет .... рублей. В том числе 

<

...> г. с указанного счета проведено перечисление на сумму .... рублей ИП Т., что соответствует .... % от суммы, указанной в авансовом отчете ФИО1 от 

<

...> г. ...., на проживание в размере .... рублей. Также имеются денежные переводы в адрес ИП Т.В.А. 

<

...> г. в размере .... руб., 

<

...> г. - .... руб., 

<

...> г. - .... руб.

В ходе осмотра сведений о движении денежных средств по счету .... имеются сведения о поступлениях денежных средств в период с 

<

...> г. по 

<

...> г. в адрес ФИО1 с указанного расчетного счета ООО «..........» .... с назначением платежа «зачисление заработной платы на карту», являются возмещением понесенных ФИО1 затрат, в том числе за проживание в период нахождения в командировках в .... Республики УРК, соответствуют предоставленным ФИО1 в бухгалтерию УТУ ООО «..........» авансовым отчетам, а также платежным поручениям Общества. Общая сумма поступивших денежных средств составляет .... рубля. Таким образом общая сумма поступлений на указанные счета ФИО1 со счета ООО «..........» составила .... рублей. (том ....);

Сведениями из ПАО «..........» от 

<

...> г.., согласно которым на имя ФИО1 зарегистрирован номер телефона ..... К ответу на запрос прилагается оптический диск формата СD-R с детализацией звонков за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.. (том ....);

и протоколами осмотра предметов (документов) от 

<

...> г. и от 

<

...> г., согласно которому произведен осмотр поступившего из ПАО «..........» указанного оптического диска. В ходе осмотра представленных сведений установлено, что в вышеуказанный период времени отсутствовали телефонные соединения ФИО1 с М.Е.А. (номер телефона: ....), Т.В.А. (номер телефона: ....), а также с продавцами магазина «..........» ИП «Т.В.А.» С.И.В. (номер телефона: .... П.М.И. (номер телефона: ....), В.С.Н. (номер телефона: ....), С.В.А. (номер телефона: ....). 

В ходе осмотра представленных сведений установлено, что ФИО1 находился на территории .... Республики УРК, а также в .... Республики УРК в следующие периоды своего отпуска: с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г..

В период отпуска с 

<

...> г. по 

<

...> г. - за пределами Республики УРК, на территории .... областей и .... (с 

<

...> г. по 

<

...> г.).

В период отпуска 

<

...> г., с 

<

...> г. по 

<

...> г., 

<

...> г. - на территории ..... (том ....);

Сведениями из ПАО «..........» от 

<

...> г.., согласно которым получена информация о движении денежных средств по счету ...., оформленному на ИП Т.В.А., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г., с приложением оптического диска (Том ....); и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

...> г., согласно которому произведен осмотр указанного оптического диска, обнаружена информация о поступлении 

<

...> г. в размере .... руб. с назначением платежа: оплата товаров и услуг по банковским картам согласно реестра торговых операций, комиссия составила .... руб. Установлено, что в представленных сведениях отсутствуют сведения о денежных перечислениях с расчетных счетов ...., принадлежащих ФИО1 в банке АО «..........». (том ....);

Протоколом выемки от 

<

...> г., согласно которому в помещении УТУ ООО «..........» по адресу: УРК, г. УРК, .... изъяты оптические диски формата CD-R, содержащие сообщения корпоративной электронной почты сотрудников Р.Е.П. и М.Т.Н.(том ....) и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

...> г.., согласно которому осмотрены указанные оптические диски. Установлено наличие файлов сообщений электронной почты, содержащих отсканированные копии командировочных документов ФИО1 (приказы о направлении сотрудника в служебную командировку; заявления на перечисление аванса на расходы, связанные со служебными командировками; командировочные карты; авансовые отчеты, с приложенными к ним счет-актами, выставленными ИП Т.В.А. Данные файлы направлялись по следующим адресам электронной почты сотрудников ООО «..........»: (Т.) ...., (командировка) ...., (В.) ...., (С.А.С.) ...., (З.) ..... (том ....);

В соответствии со следующими приказами ООО «.......... о направлении работника в командировку, ФИО1 направлялся в служебные командировки в ...., в период с 

<

...> г. по 

<

...> г., в том числе, на основании следующих приказов:

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г. (на основании приказа советника ООО «.......... срок командировки продлён до 

<

...> г.);

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

- от 

<

...> г. ....-км с 

<

...> г. по 

<

...> г..

(том ....

Протоколом выемки .... г., согласно которому в помещении кабинета .... офиса ООО «..........» по адресу: .... изъяты копии заявлений на перечисление (выдачу) денежных средств (аванса) на расходы, связанные со служебными командировками ФИО1 в .... Республики УРК за период с февраля 2016 года по апрель 2018 года. (том ....); и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

...> г.., согласно которому произведен осмотр указанных копий заявлений. Установлено, что в период со 

<

...> г. по 

<

...> г. ФИО1, направлял в адрес бухгалтерии ООО «..........» вышеуказанные документы на общую сумму .... руб., включив в них расходы на проживание в общей сумме .... руб. (из расчета стоимости проживания в размере .... руб. в сутки), а также суточные и расходы на проезд. (том ....);

Протоколом выемки от 

<

...> г.., согласно которому в помещении кабинета .... офиса ООО «..........», расположенного по адресу: .... изъяты оригиналы авансовых отчетов с первичными документами ФИО1 о понесенных в ходе служебных командировок в .... командировочных расходах за период с февраля 2016 г. по апрель 2018 г. (авансовые отчеты и приложения к ним) (том ....); и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

...> г.., согласно которому осмотрены указанные документы ФИО1 о проживании у ИП Т.В.А. на общую сумму .... руб., за период проживания с 

<

...> г. по 

<

...> г. авансовые отчеты с приложенными к ним счетами-актами об оплате услуг временного проживания, предоставляемых ИП Т.В.А. за соответствующие периоды проживания, в том числе:

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму .... руб., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; (.... ночей)

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму ....., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; (.... ночь) 

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму .... руб., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; 

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму ....., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г., в том числе со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму .... руб., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; 

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму ....., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; 

- .... от 

<

...> г. на сумму .... руб. со счетом-актом .... от 

<

...> г. на сумму ....., за период с 

<

...> г. по 

<

...> г., 

(том ....);

Согласно исследованных в суде копий платежных поручений ООО «..........» с ведомостями на пополнение карточных счетов держателей за период с 

<

...> г. по 

<

...> г., на счета ФИО1 в полном объеме были выплачены расходы по указанным командировкам, в том числе расходы на проживание ИП Т.. (том ....), что также подтверждено заключением эксперта .... от 

<

...> г., согласно которому общая сумма первичных документов, подтверждающих предоставление услуг по проживанию ФИО1 в .... Республики УРК у ИП Т.В.А., приложенных к авансовым отчетам УТУ ООО «..........», где подотчетным лицом значится ФИО1, за период с февраля 2016 года по апрель 2018 года, согласно представленным документам составила .... руб. (том ....);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

...> г.., согласно которому осмотрена документация, поступившая из ООО «..........» по водителям УТУ Ч.Ф.В. и Р.С.В. Проведен анализ вышеуказанных документов, а также документов, изъятых 

<

...> г. в ходе проведения выемки в ООО «..........» в отношении ФИО1 (том ....); а также осмотром первоначальных документов ООО «..........» о направлении Ч.Ф.В. и Р.С.А. в командировки в .... с подтверждающими документами о проживании, проведенном в судебном заседании, в ходе которого установлено следующее: ФИО1 находился в командировках в .... Республики УРК совместно с водителем Ч.Ф.В.: в 2016 году в период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; 

в 2017 году в период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г..

а также совместно с водителем Р.С.А.: в 2016 году в период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; 

в 2017 году в период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

в 2018 году в период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.

Согласно представленных стороной защиты документов, Богословский также находился в .... в служебных командировках с января 2016 по декабрь 2018, то есть посещал .... до и после вмененного ему периода времени, не оформляя проживание в .... у ИП Т. в определенные периоды времени.

Указанные доказательства согласуются между собой, не содержат существенных противоречий. Оснований для самооговора либо оговора подсудимого со стороны свидетелей судом не установлено. 

Все исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и сторонами не оспариваются, за исключением оглашенных показаний свидетеля Ч.Ф.В..

Показания свидетелей, в том числе свидетеля Ч.Ф.В. получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Показания Ч.Ф.В. оглашены в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, поскольку в результате принятых мер установить место нахождения данного свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным, при этом подсудимому на стадии предварительного расследования была предоставлена возможность оспорить эти показания, поскольку между Богословским и свидетелем Ч.Ф.В. проводилась очная ставка, при этом, несмотря на то, что свидетель Ч.Ф.В. не ответил на один поставленный адвокатом вопрос, в последующем адвокату и Богословскому была предоставлена возможность задать вопросы, которые были заданы и иных вопросов от них не поступало, как и замечаний в протоколу очной ставки, в связи с чем, показания свидетеля Ч.Ф.В. суд также признал допустимым доказательством.

Государственный обвинитель на основании исследованных в судебном заседании доказательств, поддержал предъявленное ФИО1 обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ. 

Подсудимый и его защитник, не согласившись с позицией государственного обвинителя, настаивали на отсутствии в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Анализируя исследованные доказательства, суд считает доказанным, что ФИО1, с целью хищения денежных средств ООО «..........» путём обмана, в период 

<

...> г. по 

<

...> г., находясь в г.УРК Республики УРК, в том числе, на своём рабочем месте в здании Территориального управления по адресу: УРК, г. УРК, ...., направив в бухгалтерию ООО «..........» авансовые отчёты и иные документы к нему, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых им в ходе служебных командировок в .... Республики УРК в полном объеме расходов по найму жилых помещений у ИП Т., действуя умышленно, проживая часть времени в командировках в принадлежащей ему на праве собственности квартире по адресу: УРК, ...., а также у близких родственников по месту регистрации по адресу: УРК, ...., из корыстных побуждений, поскольку указанные расходы ему компенсировались организацией, предоставил в бухгалтерию ООО «..........» лично подписанные авансовые отчёты и с приложенными к ним счетами-актами об оплате услуг временного проживания ИП Т.В.А., в том числе, за периоды проживания с 

<

...> г. по 

<

...> г. (.... ночей), за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. (.... ночь); фактически не проживая .... ночей в указанном жилье, а также за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; и с 

<

...> г. по 

<

...> г., фактически не проживая не менее .... ночей в указанном жилье, в связи с чем, с указанных авансовых отчетах содержались заведомо для ФИО2 ложные и недостоверные сведения о якобы понесённых им в ходе указанных служебных командировок в полном объеме расходов на проживание в гостинице ИПТ.В.А. из расчета .... рублей за .... ночь, хотя фактически ФИО1 произвел выплаты ИП Т.В.А. в сумме .... % от указанной суммы и фактически не менее .... ночей не пользовался услугами проживания ИП Т.В.А. 

На основании анализа платежных поручений ООО«..........», следует, что в период с 

<

...> г. по 

<

...> г. с расчетного счёта ООО «.......... перечислены на расчетные счета ФИО2 денежные средства, в том числе, в сумме .... рублей на оплату его проживания в гостинице ИП Т.В.А. за .... ночей, часть из которых, ФИО1 обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, за вычетом реально израсходованных им денежных средств в размере .... % от указанной сумы, причинив ООО «..........» имущественный ущерб на общую сумму .... рублей.

Суд не соглашается с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий подсудимого по следующим причинам. 

Квалифицирующий признак мошенничества с использованием своего служебного положения не нашел свое объективное подтверждение в исследованных судом доказательствах. Достоверных сведений, свидетельствующих о том, что преступление совершалось с использованием служебных полномочий ФИО2 в связи с занимаемой им должностью заместителя начальника УТУ и затем начальника УТУ, включающих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в данной коммерческой организации, суду не представлено. В должностной инструкции ФИО1 отсутствуют полномочия, связанные с принятием решений о направлении сотрудников УТУ в командировки, о возмещении, отказе в возмещении расходов, связанных с их направлением в командировки. Функции по организации и контролю выполнения работ по предоставлению в установленном порядке в Финансовое управление ООО «..........» заявок для финансирования хозяйственной деятельности Территориального управления, а также по предоставлению в Бухгалтерию ООО «..........» документов о приходе, движении и остатке вверенных материальных ценностей не свидетельствуют об использовании им служебных полномочий при возмещении расходов по командировкам. Как установлено судом, все документы Богословским и иными сотрудниками, согласно имеющимся нормативно-правовым актам данной организации направлялись в ООО «..........» ...., где принималось решение о возмещении данных расходов. Приказы на командировки подписывались руководством ООО «..........» также в головном офисе организации в ..... Факт того, что ФИО1 просил сотрудников УТУ М. и Р.Е.П., составить для него авансовые отчеты по командировкам, также не был обусловлен его должностными полномочиями и не влиял на принятие решений о возмещении данных расходов, поскольку указанные работники выполняли только техническую сторону заполнения указанных документов для последующего направления в ООО «..........». Кроме этого в ходе судебного заседания адвокатом приобщены служебные документы, о том, что в должностные обязанности специалиста Р.Е.П. входило составление отчетов по командировкам всех сотрудников УТУ. Таким образом, отношения по направлению в командировки и составление соответствующих отчетов о командировках, между ФИО1 и его работодателем не имеют отношения к его служебному положению и совершение указанного преступления не может квалифицироваться как мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения. Также факты дачи ФИО1 поручений на получение для него подчинённым ему сотрудникам УТУ финансовых документов у ИП Т.В.А. не свидетельствует об использовании служебного положения при получении выплат по командировочным расходам, поскольку указанные полномочия не указаны в его должностных инструкциях, связаны только с технической доставкой указанных документов Богословскому, при этом указанные сотрудники получали также свои документы от ИП Т.В.А., в связи с чем, данный факт не влияет на квалификацию действий ФИО2 по указанному признаку.

Вмененный ФИО1 особо крупный размер ущерба складывается из периода командировок с 

<

...> г. по 

<

...> г. в ..... При этом исследованные материалы дела не содержат убедительных доказательств и показаний свидетелей о том, что Богословский в указанный период времени в служебных командировках постоянно проживал только у своих родственников, не проживая во все указанные даты в съемных квартирах ИП Т.. Показания свидетелей и иные имеющиеся доказательства не опровергают доводов подсудимого о том, что часть времени он мог проживать на квартирах ИП Т., поскольку содержат лишь общие данные.

ИП Т. не велось какой-либо строй отчетности о получении денег, выдачи документов и ключей проживающим лицам. Изъятая в магазине тетрадь, как следует из показаний всех сотрудников ИП Т., М.Е.А. и самого Т., велась для контроля за сотрудниками магазина при поступлении денег в магазин от аренды жилья. Денежные средства, документы и ключи могли передаваться не только в магазине, но и самим Т., М.Е.А., что нигде ими не фиксировалось. Кроме того у ИП Т. и, соответственно, в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о том, какие конкретно квартиры сдавались лицам, в том числе Богословскому. Согласно показаниям Т. и М.Е.А., ключи от квартир могли передаваться через любое лицо, оставлять в почтовых ящиках, передавать от одного проживающего другому. Также денежные средства за проживание могли передаваться через других лиц. Самого ФИО2 они не помнят, как и не могут отрицать, что он получал ключи, передавал деньги либо забирал у них документы. Аналогичные показания дают сотрудники их магазина, которые пояснили, что к ним приходит значительное количество посетителей, в связи с чем, они не могут запомнить всех в лицо. Также сотрудники магазина показали, что при внесении записей в тетрадь, паспорт у лица в большинстве случаев не проверялся, фамилия записывалась со слов.

Данные показания М.Е.А. и Т. также подтверждают сотрудники УТУ, в том числе свидетели Р., М.А.А., П., которые неоднократно направлялись в командировки в .... и они также пояснили, что вносили деньги за проживание за ФИО2, точные суммы они указать не могут, при этом стоимость проживания у них составляла аналогичную как у ФИО2 сумму .... рублей в сутки. Факт направления указанных лиц в командировки неоднократно в указанный период документально подтвержден имеющимися сведениями.

Согласно материалов уголовного дела у ФИО2 имелось в пользовании три личных автомобиля, в .... постоянно находился как минимум один из его личных автомобилей. Версия, что водитель на служебном автомобиле мог отвозить его на один адрес, а потом Богословский мог свободно перемещаться по .... на личном автомобиле, также и следовать к арендуемой им квартире, не опровергнута обвинением. Данная версия также частично подтверждена показаниями свидетелей Р., М.А.А., подтвердивших, что Богословский приезжал в указанный период времени в .... на своем личном транспорте, передвигаясь на нем по городу, в том числе на работу и обратно, Р. мог вечером отвезти ФИО2 на один из адресов его родственников, а забрать на другом адресе.

Также свидетели работники УТУ, в том числе, которые также направлялись в командировки в .... подтвердили, что Богословский передвигался на своем личном транспорте в период служебных командировок, как из г. УРК, так и в самом ...., это следует, в том числе из показаний свидетелей М., П..

Показания свидетеля Р. не носят категоричный характер о том, что он каждое утро забирал ФИО2 от адреса его родственников и привозил на этот же адрес. Р. указал, что таких фактов было не менее 3х, что согласуется с его же показаниями, что имело место внесение им за ФИО2 денежных средств за проживание в сумме меньше примерно на .... % не менее чем в 2х случаях, когда периоды командировок у них совпадали. Также Р. указал, что вносил за ФИО2 деньги как в магазине «.......... так и передавал М.Е.А., что согласуется с показаниями ФИО2. 

Кроме этого допрошенные свидетели Т., П. сообщают, что присутствовали на съемных квартирах у ФИО2 в .... в указанный в обвинении период. ФИО5 указывает, что присутствовал в данных квартирах не менее 10 раз, Т. – не менее 5 раз.

К показаниям Ч.Ф.В. суд относится критически, поскольку свидетелями, в том числе сотрудниками УТУ подтверждено, что между ним и Богословским имелись конфликтные отношения по работе, при этом согласно анализа периода их совместных командировок, период когда Богословский находился вместе с Ч.Ф.В. в командировке в .... и даты начала и окончания командировки у них совпадают, имел место только с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; (при этом с 

<

...> г., а также 

<

...> г. также в командировке в .... находился Р.) и в 2017: с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.. При этом из показаний бывшего начальника УТУ Т., который согласно материалов дела и показаниям всех свидетелей – работников УТУ в этот период распоряжался служебным транспортом, направление водителя Ч.Ф.В. в служебные командировки для сопровождения там ФИО2 носило разовый характер, имело место в 1-2 случаях. Согласно показаний работников УТУ Ч.Ф.В. возил всех сотрудников УТУ по поручению начальника Территориального управления, данные сведения также подтверждаются и приказами о направлении Ч.Ф.В. в командировки в ...., которые в большинстве случаев не совпадают с датами начала и окончания командировок ФИО2, и путевыми листами, согласно которым он посещал кроме .... и другие населенные пункты, то есть не сопровождал постоянно ФИО2 в командировках.

Имеющаяся биллинговая информация по телефону ФИО2 каких-либо сведений, опровергающих его версию не содержит. 

В материалах дела также отсутствуют сведения о передвижении его личным автомобильным транспортом, в том числе, по .... опровергающих версию подсудимого.

Вместе с тем, суд отмечает, что показания ФИО2 и Р. согласуются между собой, поскольку исходя из анализа сведений об их командировках в ...., в указанные Богословским даты они находились в командировке и даты начала и окончания их командировки совпадали, то есть данный факт подтверждает, что они могли, как указано в их показаниях вместе выезжать в данные командировки, где Р. на служебной машине сопровождал ФИО2. 

Данное обстоятельство также подтверждается показаниями сотрудников УТУ, которые указывают, что водитель Р. возил начальника УТУ, период их совместных командировок соответствует тому периоду времени, когда Богословский был назначен начальником УТУ.

В то же время Р. в своих показаниях не смог в категоричной форме утверждать, что постоянно отвозил утром и вечером ФИО2 по местам жительства его родственников в ...., пояснив, что имело место не менее 3 фактов, когда забирал с утра и отвозил вечером ФИО2 к дому его матери в ..... Показал, что вносил за ФИО2 денежные средства ИП Т. за проживание, получал документы, в том числе передавал деньги М.Е.А. напрямую либо ей на счет, что не противоречит показаниям ФИО2.

Согласно материалам дела, остальные работники УТУ также платили .... рублей в сутки ИП Т., проживали в съемных квартирах, примерные адреса которых называет Богословский, а также сам Т. и М.Е.А.. В представленной тетради также имеются сведения о внесении другими работниками УТУ только части сумм за проживание. 

Согласно исследованных первоначальных документов ООО «..........» о направлении водителей Ч.Ф.В. и Р.С.А. в командировки в .... ФИО1 действительно находился вместе с ними в командировках в ...., при этом из анализа указанных в обвинении дат выезда ФИО1 и указанных водителей следует, что он находился в командировке в следующие периоды, когда дата начала и окончания командировки совпадала с соответствующими датами командировки водителей, а именно с водителем Ч.Ф.В.: 

в 2016 году в период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; 

В 2017: с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

с водителем Р.С.А.: в 2017 году: с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г. (при этом 

<

...> г. Богословский продолжал находиться в ....) и с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.;

в 2018 году: в период с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г..

Таким образом, даты совместных командировок ФИО2, когда его мог сопровождать водитель на служебном автомобиле, только частично совпадают с датами, указанными в обвинении.

Изъятая у ИП Т. тетрадь не содержит сведений за весь период, указанный в обвинении.

Согласно осмотра тетради, изъятой у ИП Т. имеются следующие даты внесения Богословским сумм, которые составляют .... % от суммы, выставленной в счетах за проживание у ИП Т. за период, который предшествует либо сопоставим с датой внесения средств за проживание, а именно по следующим датам внесения и датам проживания:

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. (период совместной командировки с Ч.Ф.В.)

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. (период совместной командировки с Ч.Ф.В.)

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г.

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. (период совместной командировки с Р.)

- 

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. (период совместной командировки с Р.)

Также имеются записи в тетради, где отмечены сразу две фамилии: «Богословский и Р.», при этом имеются следующие даты внесения сумм, которые составляют .... % от суммы, выставленной в счетах за проживание ФИО2 у ИП Т. за период, который предшествует либо сопоставим с датой внесения средств, а именно по следующим датам внесения и датам проживания:

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. (период совместной командировки с Р.)

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. (период совместной командировки с Р.)

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. (период совместной командировки с Р.)

<

...> г. за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. (период совместной командировки с Р.)

<

...> г. – .... рублей имеется отметка «Богосл., Р.», которая может составлять .... % от периодов за проживание только ФИО2 с 

<

...> г. по 

<

...> г., с 

<

...> г. по 

<

...> г., с 

<

...> г. по 

<

...> г. и не соотносится с тем, что в тетради указана фамилия Р..

Имеющаяся запись в тетради за 

<

...> г. – в сумме .... рублей не содержит фамилии, за которое внесены средства.

Кроме этого согласно тетради внесена сумма .... рублей 

<

...> г. за ФИО2, а также имеются сведения о поступлении от него на счет Т. в размере .... руб. 

<

...> г., что также не соответствует сведениям, что за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. им было внесено .... % от сумм за проживание.

Также внесенная 

<

...> г. сумма 2340 рублей от ФИО2 не соответствует внесению .... % за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. либо за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. либо за период с 

<

...> г. по 

<

...> г..

Кроме этого указанное обстоятельство также не соответствует обвинению, в котором указано, что ФИО1 никаких выплат ИП Т. не осуществлял.

Сведений о том, что Богословский не мог вносить остальные суммы как лично, так и через иных лиц – сотрудников УТУ, которые не вносились в указанную тетрадь материалы дела не содержат, а, напротив, имеются показания свидетелей – указанных сотрудников УТУ, в том числе, Р., Ч.Ф.В., самого Т. и его бухгалтера М.Е.А., которые поясняют, что денежные средства вносились не только в магазине, а могли передаваться М.Е.А., переводиться ей на карту через иных лиц, что документально ей по каждому из проживающих нигде не фиксировалось.

Сумма 3900 рублей за ночь, которая выставлялась ИП Т., была указана для всех сотрудников УТУ и не превышала установленные в организации лимиты.

Анализ указанных сведений свидетельствует, что водители Ч.Ф.В. и Р. не всегда сопровождали ФИО2 в его служебных командировках в ...., и свидетельствует, что с учетом показаний указанных лиц, и самого ФИО2, в судебном заседании нашли свое подтверждение факты о том, что он фактически не проживая на съемных квартирах оплатил только .... % от внесенных ИП Т. сумм только в части из указанных дат.

Показания свидетеля М.Е.А. на стадии предварительного расследования суд считает в целом не противоречат данным ей в судебном заседании, поскольку как она пояснила в суде, отвечая на вопрос следователя о том, что выплаты от ФИО2 составили только ....% от сумм, указанных в счетах и отраженных в журнале оплаты, под журналом оплаты имела в виду именно тетрадь, которая велась в магазине. На стадии предварительного расследования указанному свидетелю вопрос об иных вариантах оплаты за проживание не задавался, как и иным свидетелям, что было сообщено ими в ходе судебных заседаний. Свидетель Л.Э.Г., указывая на то, что видел ФИО2 в .... в доме родственников, не указал точный период, указав, что возможно видел его там в отпуске.

Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

При этом, суд исходит из положений ч. 4 ст. 14, ч. 4 ст. 302 УПК РФ, согласно которым обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, а также учитывает, что материалами уголовного дела достоверно не подтверждено, что Богословский за весь период командировок с 

<

...> г. по 

<

...> г. в .... постоянно не оплачивал лично либо через иных лиц расходы на проживание ИП Т., а также что он фактически не проживал в указанных квартирах во все даты, указанные в обвинении, в связи с чем, суд считает необходимым исключить из объема обвинения часть дат направления его в командировки в .... и, соответственно, уменьшить сумму похищенного.

В то же время суд считает доказанным, что именно в периоды проживания с 

<

...> г. по 

<

...> г. (.... ночей), за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. (.... ночь) ФИО1 внес только .... % от стоимости за проживание в гостинице ИП Т., проживая фактически на адресах у своих родственников по указанным адресам, поскольку в данной части принимает показания свидетеля Ч.Ф.В., которые согласуются с иными материалами уголовного дела, в том числе с приказами о направлении в служебные командировки Ч.Ф.В. и ФИО2, которые совпадают с датой начала и окончания командировки, сведениями из указанной тетради и путевыми листами, согласно которым Ч.Ф.В. находился в .... и мог сопровождать ФИО2, поскольку сообщенная Ч.Ф.В. информация находит свое подтверждение на основании иных исследованных в судебном заседании доказательств.

Также суд считает доказанным, что в периоды с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; с 

<

...> г. по 

<

...> г.; и с 

<

...> г. по 

<

...> г., ФИО1, фактически не проживал не менее .... ночей в гостинице ИП Т., проживая фактически на адресах у своих родственников по указанным адресам, поскольку согласно исследованных в судебном заседании доказательств и из показаний подсудимого следует, что в данный период времени его сопровождал в служебных командировках водитель Р.. Подсудимый сообщил о не менее чем четырех фактах, когда он ночевал по .... в .... у своих родственников, при этом свидетель Р. сообщил не менее чем трех фактах, когда Богословский ночевал по .... у своей матери, данные сведения также подтверждаются иными материалами, в том числе, приказами о направлении ФИО2 и Р. в командировки, согласно которым даты начала и окончания командировок совпадают, путевыми листами, сведениями из тетради ИП Т. и иными доказательствами, которые суд признал допустимыми, которые согласуются между собой.

Факт внесения ФИО1 .... % от суммы, указанной в счете ИП Т., подтвержден сведениями из указанной тетради, подтверждается показаниями, в том числе, свидетелей Ч.Ф.В., Р., иных свидетелей, самого ФИО2, в связи с чем, ущерб рассчитан судом с учетом указанной суммы и количества установленных ночей, когда Богословский не проживал в съемных квартирах.

Также суд считает возможным уточнить адрес принадлежащей ФИО1 на праве собственности квартиры, расположенной по адресу: УРК, ...., поскольку изначально в обвинении была указана ...., а также дату, до которой был продлен на основании приказа советника ООО «..........» срок командировки ФИО2 - до 

<

...> г., поскольку изначально в обвинении ошибочно указан год 2016, что, по мнению суда, является технической ошибкой и не нарушает право обвиняемого на защиту от предъявленного обвинения, поскольку иных квартир по указанному адресу в .... в собственности он не имеет, первоначальный срок командировки был указан по 

<

...> г., то есть срок не мог быть продлен до 

<

...> г. соответственно.

Таким образом, суд считает доказанным факты не проживания в съемных квартирах в .... у ИП Т. ФИО1 в указанные периоды времени при нахождении в служебных командировках в .... и осуществление им выплат в размере .... % от стоимости, указанных в счетах ИП Т.. С учетом установленных дат командировок, когда Богословский осуществил только .... % указанных в документах выплат, с учетом того, что количество ночей в командировках составило не менее .... и из расчета выставленных в документах стоимости услуг ИП Т. в сумме .... рублей, ущерб от преступных действий ФИО2 составил сумму .... рублей, которая в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ крупным либо особо крупным размером не является.

Собранные по делу доказательства взаимно дополняют друг друга, не опровергают и, таким образом, не ставят под сомнение доказанность вины ФИО1 в хищении, полученных денежных средств ООО «..........» именно в указанной сумме. 

Учитывая изложенное, суд считает необходимым переквалифицировать действия ФИО1 с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.1 ст.159 УК РФ, поскольку этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана.

При назначении подсудимому наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, обстоятельства его совершения, личность виновного, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающего наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, с учетом применения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

ФИО1 ранее не судим, ...........

На основании п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств:

- фактически частичное признание подсудимым вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ, поскольку он частично подтвердил в суде факты не проживания в съемных квартирах в период служебных командировок,

- наличие у подсудимого малолетнего ребенка,

- состояние здоровья, наличие грамот за успехи в трудовой деятельности.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств не установлено.

Исключительных обстоятельств, в том числе, связанных с мотивами и целями совершения инкриминируемого ФИО1 преступления, которые бы позволили назначить подсудимому наказание с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, а также данные о личности ФИО1, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, .........., суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, социальной справедливости, а также исправление подсудимого возможно при назначении ему наказания в виде штрафа, при определении размера которого учитывает его семейное и социальное положение, а также уровень дохода.

Подсудимый ФИО1 в ходе рассмотрения уголовного дела сообщил суду, что, в случае подтверждения факта совершения им преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ и истечения по нему сроков давности, он не возражает против прекращения в отношении него уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. 

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ, отнесенное к категории небольшой тяжести, преступление было совершено в период времени с 

<

...> г. по 

<

...> г., таким образом, с момента окончания совершения преступления прошло более двух лет. 

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года, уголовное дело и уголовное преследование подлежит прекращению на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ при отсутствии возражений со стороны привлеченного лица. Подсудимый ФИО1, против прекращения уголовного преследования не возражает, данная позиция согласована с защитником. В связи с изложенным, подсудимый подлежит освобождению от наказания за данное преступление на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Кроме того, представителем потерпевшегоООО «..........» Ш.П.А. по уголовному делу был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в пользу Общества .... рублей в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба, поскольку причиненный преступлениями ущерб в указанном размере подсудимым не возмещен.

Подсудимый ФИО1 и его защитник возражали против удовлетворения заявленного представителем потерпевшего гражданского иска в полном объеме, согласившись на возмещение в пределах суммы, установленной судом на основании предоставленных подсудимым сведений.

Суд полагает, что на основании ст. 1064 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) исковые требования представителя потерпевшегоООО «..........» Ш.П.А. подлежат удовлетворению частично, в рамках суммы ущерба установленной судом, и с подсудимого ФИО1 в пользу ООО «..........» подлежат взысканию денежные средства в сумме .... рублей, поскольку в судебном заседании установлено, что в результате совершения преступления, ООО «..........» со стороны подсудимого причинен имущественный ущерб на указанную сумму, не возмещенный подсудимым. 

При этом арест, наложенный на имущество подсудимого ФИО1 – жилое помещение (квартиру) с кадастровым номером ...., площадью .... кв. м., расположенное по адресу: УРК, ...., кадастровой стоимостью .... руб. .... копейки, с установленными запретами, следует сохранить для обеспечения исполнения приговора суда в части заявленного представителем потерпевшего гражданского иска.

В отношении вещественных доказательств суд принимает решение в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ч.8 ст. 302, ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, 78 УК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере .... (....) рублей, подлежащих зачислению в доход государства.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, освободить ФИО1 от отбытия наказания за вышеуказанное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу - отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшегоООО «ГЦР» Ш.П.А. удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в счет компенсации причиненного преступлением имущественного вреда в пользу ООО «..........» («..........»), ИНН: ...., .... (.... рублей, выдать исполнительный лист.

Наложенный на имущество ФИО1 арест, а именно: на жилое помещение (квартиру) с кадастровым номером ...., площадью .... кв. м., расположенное по адресу: УРК, ...., с установленными запретами, сохранить для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Вещественные доказательства после вступления постановления в законную силу: 

хранить при уголовном деле:

..........

.......... 

..........

..........

вернуть представителю потерпевшего ООО «ГЦР»:

- ..........

.......... 

..........

..........

..........

..........

.......... 

..........

..........

.......... 

.......... 

..........

.......... 

..........

..........

..........

..........

..........

..........

.......... 

.......... 

.......... 

..........

..........

..........

.......... 

.......... 

.......... 

Приговор может быть обжалован участниками судебного разбирательства в апелляционном порядке в Верховный суд Республики УРК через Ухтинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в жалобе, а в случае, если дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по жалобе иного лица или по представлению прокурора, то в отдельном ходатайстве или в возражениях на апелляционные жалобу или представление, которые должен направить в суд в десятидневный срок со дня получения копии жалобы или представления. 

Председательствующий П.В. Осипов