дело 1-25/2021 (1-640/2020)

УИД 26RS0001-01-2020-003793-12

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 марта 2021 года г. Ставрополь 

Промышленный районный суд г. Ставрополя 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Гавриленко Д.Н.,

при секретарях судебного заседания: Присяжной Т.В., Скориковой Г.Ю., Баласанян З.С., Соловьевой М.Р.,

с участием: государственных обвинителей помощников прокурора 

<

адрес> г. Ставрополя: Савченко А.Н., ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7,

подсудимого Е. С.А., его защитника в лице адвоката Лятычевского С.В., представившего удостоверение № от дата, ордер № № от дата,

подсудимого М. А.А., его защитника в лице адвоката Шакшак Е.Б., представившей удостоверение № от дата, ордер № № от дата,

представителя потерпевшего АО «

<

данные изъяты>» ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда города Ставрополя уголовное дело в отношении: 

ФИО9, дата года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г. Ставрополь, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 180 Уголовного кодекса РФ,

ФИО10 А.овича, дата года рождения, уроженца с. Сухая Б. П. 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, проживающего по адресу: г. Ставрополь, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 180 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

Е. С.А., не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, заведомо знавший, что в соответствии с Федеральным законом от дата № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановлением Правительства РФ от дата № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (в редакции от дата) и постановлением Правительства РФ от дата № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в редакции от дата) табачная продукция, производимая, ввозимая и предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции установленного образца, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее дата с целью материального обогащения от совершения тяжкого преступления, связанного с систематическим приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, на территории г. Ставрополя и 

<

адрес> из числа родственников и ранее знакомых ему лиц создал организованную группу и руководил её участниками до момента пресечения незаконной деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до дата.

В неустановленное время, но не позднее дата, у Е. С.А., не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, заведомо знавшего о том, что в соответствии с Федеральным законом от дата № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановлением Правительства РФ от дата № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (в редакции от дата) и постановлением Правительства РФ от дата № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в редакции от дата) табачная продукция, производимая, ввозимая и предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции установленного образца, знавший о лицах, нелегально продававших на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> немаркированные табачные изделия, в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, с целью извлечения систематического дохода в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла Е. С.А., осознавая, что наибольший доход ему может принести систематическая продажа немаркированных табачных изделий на территории г. Ставрополя Ставропольского каря, 

<

адрес> и 

<

адрес>, учитывая масштабность планируемой преступной деятельности, в неустановленное время, но не позднее дата решил создать организованную группу, в состав которой привлечь близкого родственника - сына, а также лиц, с которыми у него были дружеские и доверительные отношения, способных выполнять его противозаконные указания, направленные систематические закупки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> по заниженной стоимости и перевозки на территорию г. Ставрополя 

<

адрес> немаркированных табачных изделий российского и иностранного производства, для последующей их реализации на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Реализуя задуманное, с целью извлечения наибольшей прибыли от незаконной продажи немаркированной табачной продукции, а также обеспечения бесперебойной и систематической деятельности по ее приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта, Е. С.А. в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в неустановленном месте, а также около торгового павильона № 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Ставрополь, 

<

адрес> поочередно предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделенов отдельное производство, и ранее знакомому М. А.А. в соответствии с разработанным им планом объединиться для совершения преступления, направленного на систематическое приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, с целью извлечения от указанной незаконной деятельности прибыли, на что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. 

<

данные изъяты> будучи заинтересованными в незаконном получении прибыли от реализации преступного плана ФИО9, достоверно зная о специальном порядке маркировки табачной продукции российского и иностранного производства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласились с предложением ФИО9 принять участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Таким образом, ФИО9 в неустановленное время, но не позднее дата, была сформирована устойчивая организованная группа, способная эффективно осуществлять запланированное им тяжкое преступление.

Продолжая формирование организованной группы, в дата точная дата не установлена, ФИО9, находясь на автостоянке ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> предложил ранее знакомому Р. А.П. в соответствии с разработанным им планом объединиться для совершения преступления, направленного на систематическое приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, с целью извлечения от указанной незаконной деятельности прибыли, на что Р. А.П., будучи заинтересованными в незаконном получении прибыли от реализации преступного плана Е. С.А., достоверно зная о специальном порядке маркировки табачной продукции российского и иностранного производства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласился с предложением Е. С.А. принять участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Таким образом, Е. С.А. дата, точная дата не установлена, была окончательно сформирована устойчивая организованная группа, способная эффективно осуществлять запланированное им тяжкое преступление.

При этом, Е. С.А. отвел себе роль организатора и руководителя данной преступной группы и возложил на себя обязанность осуществления ее общего руководства.

Е. С.А., обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, являясь лидером организованной группы, в соответствии с ролью руководителя, определил чётко установленные функции и задачи организованной группы в целом, обязанности её участников в отдельности, для реализации общей преступной цели планировал преступную деятельность организованной группы, осуществлял общие организационные и управленческие функции в отношении созданной им организованной группы, не позднее дата приискал участников организованной группы, распределил роли между ними, организовал и определил места, предназначенные для постоянного хранения немаркированных табачных изделий, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А. приобретал немаркированные табачные изделия на территории 

<

адрес>-на-Дону и 

<

адрес>, точное место не установлено, совместно с М. А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, перевозил немаркированные табачные изделия в целях сбыта с территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в г. Ставрополь 

<

адрес>, а также с территории г. Ставрополя 

<

адрес> на территорию 

<

адрес>, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, перевозил немаркированные табачные изделия в целях сбыта с территории г. Ставрополя 

<

адрес> на территорию 

<

адрес>, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, хранил в целях последующего сбыта немаркированные табачные изделия на территории своего домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, совместно с М. А.А., совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П. хранил немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П. вел учет и продавал немаркированные табачные изделия, за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход, получал денежные средства за проданные немаркированные табачные изделия, распределял денежные средства, полученные от противоправной деятельности, между участниками организованной группы. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи привлеченным Е. С.А. в преступную группу, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в соответствии с отведенной ему ролью, совместно с Е. С.А. и М. А.А. приобретал немаркированные табачные изделия на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное место не установлено, совместно с М. А.А. и Е. С.А. перевозил немаркированные табачные изделия в целях сбыта с территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в г. Ставрополь 

<

адрес>, совместно с Е. С.А. перевозил немаркированные табачные изделия в целях сбыта с территории г. Ставрополя на территорию 

<

адрес>, совместно с Е. С.А. хранил в целях последующего сбыта немаркированные табачные изделия на территории своего домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, совместно с Е. С.А. и Р. А.П. хранил немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, 489 квартал, совместно с Е. С.А. и Р. А.П. вел учет и продавал немаркированные табачные изделия, за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход, получал денежные средства за проданные им немаркированные табачные изделия и передавал их Е. С.А. 

М. А.А., будучи привлеченным Е. С.А. в преступную группу, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в соответствии с отведенной ему ролью совместно с Е. С.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобретал немаркированные табачные изделия на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное место не установлено, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Е. С.А. перевозил немаркированные табачные изделия в целях сбыта с территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в г. Ставрополь 

<

адрес>, по указанию Е. С.А. перевозил в целях сбыта немаркированные табачные изделия из г. Ставрополя 

<

адрес> на территорию 

<

адрес>, за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход. 

Р. А.П., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и который приговором Промышленного районного суда г. Ставрополя от дата признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 180 Уголовного кодекса РФ, будучи привлеченным Е. С.А. в преступную группу, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в соответствии с отведенной ему ролью совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Е. С.А. хранил немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «Каскад» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, 489 квартал, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Е. С.А. вел учет и продавал немаркированные табачные изделия, за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход, получал денежные средства за проданные им немаркированные табачные изделия и передавал их Е. С.А.

Организованный характер и устойчивость организованной группы под руководством Е. С.А. выражались в предварительной договоренности между ее участниками, направленной на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, постоянстве и устойчивости состава участников в течение длительного периода преступной деятельности, распределении ролей между ними. 

Созданная Е. С.А. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об её организованности: 

- наличием в её составе организатора – Е. С.А., который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступления и привлечение в состав преступной группы лиц, определил схему совершений преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал деятельность преступной группы при подготовке и совершении преступлений путем личного участия в совершении преступлений, встреч и телефонных переговоров;

- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору – Е. С.А., в силу его возраста, опыта в сфере оптовой торговли табачными изделиями, наличия качеств лидера; 

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступления, длительностью периода преступной деятельности, с дата по дата, стойкости связей между участниками, а также сплоченности ее участников, обусловленной родственными и дружескими отношениями между ними на протяжении длительного периода времени, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности. Так, Е. С.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являются близкими родственниками, так как лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, является сыном Е. С.А.; Е. С.А. и М. А.А. являлись знакомыми и поддерживали отношения дата Е. С.А. и Р. А.П. являлись знакомыми и поддерживали отношения с 2013 года; Р. А.П. и М. А.А. являлись знакомыми и поддерживали отношения дата

- планированием и подготовкой преступления, а также четким распределением организатором ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступления и непосредственном его совершении;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, заключавшихся в совершении продолжаемого преступления одним способом, согласно которому, Е. С.А. приискивал на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> немаркированные табачные изделия, после чего Е. С.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А. приобретали немаркированные табачные изделия и перевозили их в целях последующего сбыта на территорию г. Ставрополя 

<

адрес>, где Е. С.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П. на территории ГК «

<

данные изъяты>» хранили ее и сбывали, получая доход, распределявшийся между участниками организованной группы; 

- осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступления, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий;

- мобильностью и строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности. При совершении преступления участники организованной группы соблюдали разработанные Е. С.А. меры конспирации, о которых подробно инструктировались. С целью поддержания между собой оперативной связи и обеспечения конспирации при осуществлении преступной деятельности члены организованной группы использовали телефоны мобильной связи, мобильный «Интернет» и мобильное приложение «WhatsApp», а также автотранспорт;

- масштабностью преступной деятельности организованной группы, выражавшейся в большом количестве приобретенной, перевезенной по территории трех субъектов РФ – 

<

адрес> и 

<

адрес>, хранящейся на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях сбыта немаркированной табачной продукции.

Реализуя задуманное, в период с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., выполняя взятые на себя обязательства в созданной и руководимой им организованной группе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, направленным на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, М. А.А. и Р. А.П., при неустановленных обстоятельствах договаривался с неустановленными лицами о приобретении на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> табачных изделий различного наименования, цена которых была ниже среднерыночной в связи с тем, что данные табачные изделия являлись немаркированными специальными (акцизными) марками и не были предназначены для продажи на территории Российской Федерации. 

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А., являясь участниками организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Р. А.П., находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точные места не установлены, при не установленных предварительных следствием обстоятельствах приобрели у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных) марок в соответствии с Федеральным законом от дата № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановлением Правительства РФ от дата № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (в редакции от дата) и постановлением Правительства РФ от дата № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в редакции от дата), в общем количестве не менее 266 707 пачек следующих наименований: «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А., являясь участниками организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Р. А.П., в нарушение Федерального закона от дата № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства РФ от дата № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (в редакции от дата) и постановления Правительства РФ от дата № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в редакции от дата), на автомобиле марки «№ Грузовой фургон» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион под управлением М. А.А. перевезли из 

<

адрес>-на-Дону и 

<

адрес>, точные места не установлены, на территорию ГК «Каскад», расположенного по адресу по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, 489 квартал, немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 266 707 пачек следующих наименований: 

<

данные изъяты>» с целью ее последующего хранения в целях сбыта. 

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П., являясь участником организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с М. А.А., в нарушение Федерального закона от дата № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства РФ от дата № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (в редакции от дата) и постановления Правительства РФ от дата № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в редакции от дата), хранили немаркированной табачную продукцию в количестве не менее 266 707 пачек следующих наименований: «

<

данные изъяты>» с целью ее последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

В это же время, то есть в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с М. А.А. и Р. А.П., в нарушение Федерального закона от дата № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства РФ от дата № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (в редакции от дата) и постановления Правительства РФ от дата № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в редакции от дата), на автомобиле марки 

<

данные изъяты>» на территорию своего домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, хранили ее с целью последующего сбыта.

Так, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П., являясь участниками организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, находясь в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с М. А.А., в нарушение Федерального закона от дата № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства РФ от дата № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (в редакции от дата) и постановления Правительства РФ от дата № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в редакции от дата), вели учет немаркированных табачных изделий, сбывали немаркированные табачные изделия в адрес неустановленного круга лиц, за счет чего участники организованной группы получали постоянный доход. 

дата в период с 13 часов 00 минут по 16 часов 43 минут, в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в домовладении Е. С.А. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъята немаркированная табачная продукция, упакованная в сигаретные пачки в количестве: 

<

данные изъяты> общая стоимость которых согласно заключения эксперта № от дата составляет 599, 38 рублей. 

дата в период с 18 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, а также дата в период с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут в ходе производства оперативно – розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изъята немаркированная табачная продукция, упакованная в сигаретные пачки в количестве: 1970 сигаретных пачек марки 

<

данные изъяты>», общая стоимость которых согласно заключения эксперта № от дата составляет 18 197 601, 63 рубль. 

дата в период с 07 часов 30 минут по 10 часов 05 минут, в ходе производства обыска в домовладении Е. С.А. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъята немаркированная табачная продукция, упакованная в сигаретные пачки в количестве: 230 сигаретных пачек марки «

<

данные изъяты>»; 80 сигаретных пачек марки «

<

данные изъяты>» общая стоимость которых согласно заключения эксперта № от дата составляет 21 096, 25 рублей. 

Указанную немаркированную табачную продукцию, общая стоимость которой согласно заключению эксперта № от дата составляет 18 219 297,25 рублей, что является особо крупным размером, Е. С.А., в составе организованной группы с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, М. А.А. и Р. А.П. приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта.

Он же, Е. С.А., в составе организованной группы, являясь ее организатором, совершил преступление средней тяжести при следующих обстоятельствах. 

Е. С.А., не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, заведомо знавший о порядке осуществления предпринимательской деятельности, установленном ст. 23 Гражданского кодекса РФ, ст. 22.1 Федерального закона от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которым граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в неустановленное в ходе время, но не позднее дата, с целью материального обогащения от совершения преступления, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации по продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, на территории г. Ставрополя и 

<

адрес> из числа родственников и ранее знакомых ему лиц создал организованную группу и руководил её участниками до момента пресечения незаконной деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до дата.

В неустановленное время, но не позднее дата у Е. С.А., не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, заведомо знавшего о том, что в соответствии с ст. 23 Гражданского кодекса РФ, ст. 22.1 Федерального закона от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которым граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, знавший о лицах, нелегально продававших на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> немаркированные табачные изделия, в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и последующую продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, с целью извлечения систематического дохода в особо крупном размере 

С целью реализации своего преступного умысла Е. С.А., осознавая, что наибольший доход ему может принести систематическая продажа немаркированных табачных изделий на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес>, учитывая масштабность планируемой преступной деятельности, в неустановленное время, но не позднее дата решил создать организованную группу, в состав которой привлечь близкого родственника - сына, а также лиц, с которыми у него были дружеские и доверительные отношения, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, но способных выполнять его противозаконные указания, направленные систематические закупки на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> по заниженной стоимости и перевозки на территорию г. Ставрополя 

<

адрес> немаркированных табачных изделий российского и иностранного производства, для последующей их реализации на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Реализуя задуманное, с целью извлечения наибольшей прибыли от незаконного осуществления предпринимательской деятельности, связанной с продажей немаркированной табачной продукции, а также обеспечения бесперебойной и систематической деятельности по ее приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта, Е. С.А. в неустановленное время, но не позднее дата находясь в неустановленном месте, а также около торгового павильона № 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, 1, поочередно предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ранее знакомому М. А.А. в соответствии с разработанным им планом объединиться для совершения преступления, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, на что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А., будучи заинтересованными в незаконном получении прибыли от реализации преступного плана Е. С.А., достоверно зная о том, что граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью только с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласились с предложением Е. С.А. принять участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Таким образом, Е. С.А. в неустановленное время, но не позднее дата, была сформирована устойчивая организованная группа, способная эффективно осуществлять запланированное им преступление средней тяжести.

Продолжая формирование организованной группы, в дата, точная дата не установлена, Е. С.А., находясь на автостоянке 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, 1, предложил ранее знакомому Р. А.П. в соответствии с разработанным им планом объединиться для совершения преступления, связанного с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, на что Р. А.П., будучи заинтересованными в незаконном получении прибыли от реализации преступного плана Е. С.А., достоверно зная о том, что граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью только с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласился с предложением Е. С.А. принять участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Таким образом, Е. С.А. в ноябре 2017 года, точная дата не установлена, была окончательно сформирована устойчивая организованная группа, способная эффективно осуществлять запланированное им преступление средней тяжести.

При этом, Е. С.А. отвел себе роль организатора и руководителя данной преступной группы и возложил на себя обязанность осуществления ее общего руководства.

Е. С.А., обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, являясь лидером организованной группы, в соответствии с ролью руководителя, определил чётко установленные функции и задачи организованной группы в целом, обязанности её участников в отдельности, для реализации общей преступной цели планировал преступную деятельность организованной группы, осуществлял общие организационные и управленческие функции в отношении созданной им организованной группы, не позднее дата приискал участников организованной группы, распределил роли между ними, организовал и определил места предназначенные для постоянного хранения немаркированных табачных изделий, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А. приобретал немаркированные табачные изделия на территории 

<

адрес>-на-Дону и 

<

адрес>, точное место не установлено, совместно с М. А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, перевозил немаркированные табачные изделия в целях сбыта с территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в г. Ставрополь 

<

адрес>, а также с территории г. Ставрополя Ставропольского каря на территорию 

<

адрес>, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, перевозил немаркированные табачные изделия в целях сбыта с территории г. 

<

адрес> на территорию 

<

адрес>, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, хранил в целях последующего сбыта немаркированные табачные изделия на территории своего домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П. хранил немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П. вел учет и продавал немаркированные табачные изделия, за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход, получал денежные средства за проданные немаркированные табачные изделия, распределял денежные средства полученные от противоправной деятельности между участниками организованной группы. 

Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не являясь индивидуальным предпринимателем, будучи привлеченным Е. С.А. в преступную группу, во исполнение единого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в соответствии с отведенной ему ролью, совместно с Е. С.А. и М. А.А. приобретал немаркированные табачные изделия на территории 

<

адрес>-на-Дону и 

<

адрес>, точное место не установлено, совместно с М. А.А. и Е. С.А. перевозил немаркированные табачные изделия в целях сбыта с территории 

<

адрес>-на-Дону и 

<

адрес> в г. 

<

адрес>, совместно с Е. С.А. перевозил немаркированные табачные изделия в целях сбыта с территории г. Ставрополя на территорию 

<

адрес>, совместно с Е. С.А. хранил в целях последующего сбыта немаркированные табачные изделия на территории своего домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, совместно с Е. С.А. и Р. А.П. хранил немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, совместно с Е. С.А. и Р. А.П. вел учет и продавал немаркированные табачные изделия, за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход, получал денежные средства за проданные им немаркированные табачные изделия и передавал их Е. С.А. 

М. А.А., не являясь индивидуальным предпринимателем, будучи привлеченным Е. С.А. в преступную группу, во исполнение единого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в соответствии с отведенной ему ролью совместно с Е. С.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобретал немаркированные табачные изделия на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное место не установлено, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Е. С.А. перевозил немаркированные табачные изделия в целях сбыта с территории 

<

адрес> в г. Ставрополь 

<

адрес>, по указанию Е. С.А. перевозил в целях сбыта немаркированные табачные изделия из г. Ставрополя 

<

адрес> на территорию 

<

адрес>, за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход. 

Р. А.П., не являясь индивидуальным предпринимателем, будучи привлеченным Е. С.А. в преступную группу, во исполнение единого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в соответствии с отведенной ему ролью совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Е. С.А. хранил немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «Каскад» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Е. С.А. вел учет и продавал немаркированные табачные изделия, за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход, получал денежные средства за проданные им немаркированные табачные изделия и передавал их Е. С.А. 

Организованный характер и устойчивость организованной группы под руководством Е. С.А. выражались в предварительной договоренности между ее участниками, направленной на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, постоянстве и устойчивости состава участников в течение длительного периода преступной деятельности, распределении ролей между ними. 

Созданная Е. С.А. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об её организованности: 

- наличием в её составе организатора – Е. С.А., который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступления и привлечение в состав преступной группы лиц, определил схему совершений преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал деятельность преступной группы при подготовке и совершении преступлений путем личного участия в совершении преступлений, встреч и телефонных переговоров;

- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору – Е. С.А., в силу его возраста, опыта в сфере оптовой торговли табачными изделиями, наличия качеств лидера; 

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, длительностью периода преступной деятельности, с дата по дата, стойкости связей между участниками, а также сплоченности ее участников, обусловленной родственными и дружескими отношениями между ними на протяжении длительного периода времени, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности. Так, Е. С.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являются близкими родственниками, так как лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, является сыном Е. С.А.; лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А. являлись знакомыми и поддерживали отношения 

<

данные изъяты>; Е. С.А. и Р. А.П. являлись знакомыми и поддерживали отношения 

<

данные изъяты>; Р. А.П. и М. А.А. являлись знакомыми и поддерживали отношения 

<

данные изъяты>

- планированием и подготовкой преступления, а также четким распределением организатором ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступления и непосредственном его совершении;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, заключавшихся в совершении продолжаемого преступления одним способом, согласно которому, Е. С.А. приискивал на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> немаркированные табачные изделия, после чего Е. С.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А. приобретали немаркированные табачные изделия и перевозили их в целях последующего сбыта на территорию г. Ставрополя 

<

адрес>, где Е. С.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П. на территории ГК «

<

данные изъяты>» хранили ее и продавали, получая доход, распределявшийся между участниками организованной группы; 

- осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступления, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками;

- мобильностью и строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности. При совершении преступлений участники организованной группы соблюдали разработанные Е. С.А. меры конспирации, о которых подробно инструктировались. С целью поддержания между собой оперативной связи и обеспечения конспирации при осуществлении преступной деятельности члены организованной группы использовали телефоны мобильной связи, мобильный «Интернет» и мобильное приложение «WhatsApp», а также автотранспорт;

- масштабностью преступной деятельности организованной группы, выражавшейся в большом количестве приобретенной, перевезенной по территории трех субъектов РФ – 

<

адрес> и 

<

адрес>, хранящейся на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях сбыта немаркированной табачной продукции. 

Реализуя задуманное, в период с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., выполняя взятые на себя обязательства в созданной и руководимой им организованной группе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, из корыстных побуждений, согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, М. А.А. и Р. А.П., при неустановленных обстоятельствах договаривался с неустановленными в лицами о приобретении на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> табачных изделий различного наименования, цена которых была ниже среднерыночной в связи с тем, что данные табачные изделия являлись немаркированными специальными (акцизными) марками и не были предназначены для продажи на территории Российской Федерации. 

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А., являясь участниками организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Р. А.П., находясь на территории 

<

адрес>-на-Дону и 

<

адрес>, точные места не установлены, при не установленных предварительных следствием обстоятельствах приобрели у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных) марок в соответствии с Федеральным законом от дата № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановлением Правительства РФ от дата № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (в редакции от дата) и постановлением Правительства РФ от дата № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в редакции от дата), в общем количестве не менее 266 707 пачек следующих наименований: «

<

данные изъяты>

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А., являясь участниками организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Р. А.П., на автомобиле марки «№ Грузовой фургон» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> под управлением М. А.А. перевезли из 

<

адрес> и 

<

адрес>, точные места не установлены, на территорию ГК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 266 707 пачек следующих наименований: 

<

данные изъяты> с целью ее последующего хранения в целях сбыта и продажи. 

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П., являясь участником организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с М. А.А., хранили немаркированные табачные изделия в количестве не менее 266 707 пачек следующих наименований: «

<

данные изъяты> с целью их последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «Каскад» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> 

В это же время, то есть в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с М. А.А. и Р. А.П., на автомобиле марки «

<

данные изъяты> регион из помещений гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «Каскад» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 489 квартал, перевезли не менее 319 сигаретных пачек немаркированных табачных изделий марки «

<

данные изъяты> на территорию своего домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, хранили ее с целью последующего сбыта.

Так, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П., являясь участниками организованной группы под руководством Е. С.А., не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, находясь в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с М. А.А., в нарушение ст. 23 Гражданского кодекса РФ, ст. 22.1 Федерального закона от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которым граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, вели учет немаркированных табачных изделий, продавали немаркированные табачные изделия в адрес неустановленного круга лиц, за счет чего участники организованной группы получали постоянный доход. 

Однако, преступные действия организованной группы в составе Е. С.А., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, М. А.А. и Р. А.П., направленные на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, не были доведены до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, так как дата их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

дата в период с 13 часов 00 минут по 16 часов 43 минут, в ходе производства оперативно – розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в домовладении Е. С.А. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъята немаркированная табачная продукция, упакованная в сигаретные пачки в количестве: 

<

данные изъяты>» общая стоимость которых согласно заключения эксперта № от дата составляет 599, 38 рублей. 

дата в период с 18 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, а также дата в период с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут в ходе производства оперативно – розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> изъята немаркированная табачная продукция, упакованная в сигаретные пачки в количестве: 1970 сигаретных пачек марки «

<

данные изъяты>», общая стоимость которых согласно заключения эксперта № от дата составляет 18 197 601, 63 рубль. 

дата в период с 07 часов 30 минут по 10 часов 05 минут, в ходе производства обыска в домовладении Е. С.А. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъята немаркированная табачная продукция, упакованная в сигаретные пачки в количестве: 230 сигаретных пачек марки «

<

данные изъяты>»; 80 сигаретных пачек марки «

<

данные изъяты>» общая стоимость которых согласно заключения эксперта № от дата составляет 21 096, 25 рублей. 

Согласно заключению эксперта № от дата общая стоимость указанной выше немаркированной табачной продукции составляет 18 219 297,25 рублей, что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

Он же, Е. С.А., в составе организованной группы, являясь ее организатором, совершил тяжкое преступление при следующих обстоятельствах. 

Е. С.А., действуя умышлено, из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее дата, с целью материального обогащения от совершения преступления, связанного с неоднократным незаконным использованием чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, на территории г. Ставрополя и 

<

адрес> из числа родственников и ранее знакомых ему лиц создал организованную группу и руководил её участниками до момента пресечения незаконной деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до дата.

В неустановленное время, но не позднее дата, у Е. С.А., заведомо знавшем, что в соответствии со ст.ст. 1477, 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, распространяется исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование, знавшем о лицах, нелегально продававших на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателей товарными знаками АО «

<

данные изъяты>», в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на извлечение материальной выгоды от неоднократного незаконного использования без разрешения правообладателя товарных знаков указанного общества, с причинением крупного ущерба.

С целью реализации своего преступного умысла Е. С.А., осознавая, что наибольший доход ему может принести неоднократное незаконное использования без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>» при продаже немаркированных табачных изделий на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес>, учитывая масштабность планируемой преступной деятельности, в неустановленное время, но не позднее дата, решил создать организованную группу, в состав которой привлечь близкого родственника - сына, а также лиц, с которыми у него были дружеские и доверительные отношения, способных выполнять его противозаконные указания, направленные неоднократное незаконное использования без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>» при продаже немаркированных табачных изделий на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Реализуя задуманное, с целью извлечения наибольшей прибыли от неоднократного незаконного использования без разрешения правообладателя товарных знаков АО «Донской табак» при продаже немаркированных табачных изделий на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также обеспечения бесперебойной и систематической деятельности по ее приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта, Е. С.А. в неустановленное ствием время, но не позднее дата, находясь в неустановленном месте, а также около торгового павильона № 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> поочередно предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ранее знакомому М. А.А. в соответствии с разработанным им планом объединиться для совершения преступления, связанного с неоднократным незаконным использованием без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>» при продаже немаркированных табачных изделий на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес>, на что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А., будучи заинтересованными в незаконном получении прибыли от реализации преступного плана Е. С.А., достоверно зная о том, что в соответствии со ст.ст. 1477, 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, распространяется исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласились с предложением Е. С.А. принять участие в совершении преступления в составе организованной группы. 

Таким образом, Е. С.А. в неустановленное время, но не позднее дата, была сформирована устойчивая организованная группа, способная эффективно осуществлять запланированное им тяжкое преступление.

Продолжая формирование организованной группы, в дата, точная дата не установлена, Е. С.А., находясь на автостоянке ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 1, предложил ранее знакомому Р. А.П. в соответствии с разработанным им планом объединиться для совершения преступления, связанного с неоднократным незаконным использованием без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>» при продаже немаркированных табачных изделий на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес>, на что Р. А.П., будучи заинтересованными в незаконном получении прибыли от реализации преступного плана Е. С.А., достоверно зная о том, что в соответствии со ст.ст. 1477, 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, распространяется исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласился с предложением Е. С.А. принять участие в совершении преступления в составе организованной группы.

Таким образом, Е. С.А. в дата, точная дата не установлена, была окончательно сформирована устойчивая организованная группа, способная эффективно осуществлять запланированное им тяжкое преступление.

При этом, Е. С.А. отвел себе роль организатора и руководителя данной преступной группы и возложил на себя обязанность осуществления ее общего руководства.

Е. С.А., обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, являясь лидером организованной группы, в соответствии с ролью руководителя, определил чётко установленные функции и задачи организованной группы в целом, обязанности её участников в отдельности, для реализации общей преступной цели планировал преступную деятельность организованной группы, осуществлял общие организационные и управленческие функции в отношении созданной им организованной группы, не позднее дата приискал участников организованной группы, распределил роли между ними, организовал и определил места предназначенные для постоянного хранения немаркированных табачных изделий с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО 

<

данные изъяты>», совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А. приобретал на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное место не установлено, немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «Донской табак», совместно с М. А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, перевозил немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>» в целях сбыта с территории 

<

адрес>-на-Дону и 

<

адрес> в г. Ставрополь, а также с территории г. Ставрополя Ставропольского каря на территорию 

<

адрес>, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П. хранил немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>», в целях последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П. вел учет и продавал немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>», за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход, получал денежные средства за проданные немаркированные табачные изделия, распределял денежные средства полученные от противоправной деятельности между участниками организованной группы. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи привлеченным Е. С.А. в преступную группу, во исполнение единого преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью, совместно с Е. С.А. и М. А.А. приобретал на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное место не установлено, немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>, совместно с М. А.А. и Е. С.А. перевозил немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>» в целях сбыта с территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в г. Ставрополь 

<

адрес>, совместно с Е. С.А. и Р. А.П. хранил немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «Донской табак» в целях последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> квартал, совместно с Е. С.А. и Р. А.П. вел учет и продавал немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>», за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход, получал денежные средства за проданные им немаркированные табачные изделия и передавал их Е. С.А.

М. А.А., будучи привлеченным Е. С.А. в преступную группу, во исполнение единого преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>», в соответствии с отведенной ему ролью совместно с Е. С.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобретал на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное место не установлено, немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>», совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Е. С.А. перевозил немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>» в целях сбыта с территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в г. 

<

адрес>, по указанию Е. С.А. перевозил в целях сбыта немаркированные табачные изделия из г. Ставрополя 

<

адрес> на территорию 

<

адрес>, за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход. 

Р. А.П., будучи привлеченным Е. С.А. в преступную группу, во исполнение единого преступного умысла, направленного на неоднократное незаконное использование без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>», в соответствии отведенной ему ролью совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Е. С.А. хранил немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>» в целях последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> квартал, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Е. С.А. вел учет и продавал немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>», за счет чего участники организованной группы имели постоянный доход, получал денежные средства за проданные им немаркированные табачные изделия и передавал их Е. С.А.

Организованный характер и устойчивость организованной группы под руководством Е. С.А. выражались в предварительной договоренности между ее участниками, направленной на неоднократное незаконное использование без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>», постоянстве и устойчивости состава участников в течение длительного периода преступной деятельности, распределении ролей между ними. 

Созданная Е. С.А. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об её организованности: 

- наличием в её составе организатора – Е. С.А., который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступления и привлечение в состав преступной группы лиц, определил схему совершений преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал деятельность преступной группы при подготовке и совершении преступлений путем личного участия в совершении преступлений, встреч и телефонных переговоров;

- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору – Е. С.А., в силу его возраста, опыта в сфере оптовой торговли табачными изделиями, наличия качеств лидера; 

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, длительностью периода преступной деятельности, с дата по дата, стойкости связей между участниками, а также сплоченности ее участников, обусловленной родственными и дружескими отношениями между ними на протяжении длительного периода времени, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности. Так, Е. С.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являются близкими родственниками, так как лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, является сыном Е. С.А.; Е. С.А. и М. А.А. являлись знакомыми и поддерживали отношения дата; Е. С.А. и Р. А.П. являлись знакомыми и поддерживали отношения дата; Р. А.П. и М. А.А. являлись знакомыми и поддерживали отношения дата;

- планированием и подготовкой преступления, а также четким распределением организатором ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступления и непосредственном его совершении;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, заключавшихся в совершении продолжаемого преступления одним способом, согласно которому, Е. С.А. приискивал на территории 

<

адрес> немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>», после чего Е. С.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А. приобретали немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>» и перевозили их в целях последующего сбыта на территорию г. Ставрополя, где Е. С.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П. на территории ГК «

<

данные изъяты>» хранили ее и продавали, получая доход, распределявшийся между участниками организованной группы; 

- осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступления, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от неоднократного незаконного использования без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>»;

- мобильностью и строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности. При совершении преступлений участники организованной группы соблюдали разработанные Е. С.А. меры конспирации, о которых подробно инструктировались. С целью поддержания между собой оперативной связи и обеспечения конспирации при осуществлении преступной деятельности члены организованной группы использовали телефоны мобильной связи, мобильный «Интернет» и мобильное приложение «WhatsApp», а также автотранспорт;

- масштабностью преступной деятельности организованной группы, выражавшейся в большом количестве приобретенной, перевезенной по территории трех субъектов РФ – 

<

адрес> и 

<

адрес>, хранящейся на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях сбыта немаркированной табачной продукции с нанесенными на нее без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>».

Реализуя задуманное, в период с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., выполняя взятые на себя обязательства в созданной и руководимой им организованной группе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, направленным на неоднократное незаконное использование без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>», с причинением крупного ущерба, из корыстных побуждений, согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, М. А.А. и Р. А.П., при неустановленных обстоятельствах договаривался с неустановленными лицами о приобретении на территории 

<

адрес> табачных изделий с нанесенными на них без разрешения правообладателя товарными знаками АО «

<

данные изъяты>», цена которых была ниже среднерыночной.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А., являясь участниками организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Р. А.П., находясь на территории 

<

адрес>, точные места не установлены, при не установленных предварительных следствием обстоятельствах приобрели у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке путем нанесения на потребительскую упаковку специальных (акцизных) марок в соответствии с Федеральным законом от дата № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановлением Правительства РФ от дата № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (в редакции от дата) и постановлением Правительства РФ от дата № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в редакции от дата), а также с нанесенными на них без разрешения правообладателя – АО «

<

данные изъяты>» товарными знаками «

<

данные изъяты>» (светлый), свидетельство №, в количестве не менее 2 380 пачек, 

<

данные изъяты>» (темный), свидетельство №, в количестве не менее 18 556 пачек, 

<

данные изъяты>», свидетельство №, в количестве не менее 40 003 пачек, и изобразительного товарного знака «Стилизованная печать», свидетельство №.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А., являясь участниками организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с Р. А.П., на автомобиле марки «№ Грузовой фургон» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион под управлением М. А.А. перевезли из 

<

адрес> и 

<

адрес>, точные места не установлены, на территорию ГК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, 489 квартал, немаркированную табачную продукцию с нанесенными на нее без разрешения правообладателя – АО «

<

данные изъяты>» товарными знаками «Донской Табак» (светлый) в количестве не менее 2 380 пачек, 

<

данные изъяты>» (темный) в количестве не менее 18 556 пачек, «

<

данные изъяты>» в количестве не менее 40 003 пачек, и изобразительного товарного знака «

<

данные изъяты>», с целью ее последующего хранения в целях сбыта. 

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П., являясь участником организованной группы под руководством Е. С.А., в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с М. А.А., хранили немаркированную табачную продукцию с нанесенными на нее без разрешения правообладателя – АО «

<

данные изъяты>» товарными знаками «

<

данные изъяты>» (светлый) в количестве не менее 2 380 пачек, 

<

данные изъяты>» (темный) в количестве не менее 18 556 пачек, «

<

данные изъяты>» в количестве не менее 40 003 пачек, и изобразительного товарного знака «Стилизованная печать», с целью ее последующего сбыта в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> 

Так, в период времени с дата по дата, точные дата и время не установлены, Е. С.А., являясь организатором и руководителем организованной группы, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П., являясь участниками организованной группы под руководством Е. С.А., не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, в соответствии с отведенными им ролями, для достижения преступной цели организованной группы, находясь в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с М. А.А., вели учет и продавали в адрес неустановленного круга лиц немаркированные табачные изделия с нанесенными на них без разрешения правообладателя – АО «

<

данные изъяты>» товарными знаками «

<

данные изъяты>», и изобразительного товарного знака «

<

данные изъяты>», то есть вводили указанные табачные изделия в гражданский оборот, за счет чего участники организованной группы получали постоянный доход. 

дата в период с 18 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, а также дата в период с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут в ходе производства оперативно – розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях гаражей №, № и №, расположенных на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, 489 квартал, изъята немаркированная табачная продукция с нанесенными на нее без разрешения правообладателя – АО «

<

данные изъяты>» товарными знаками «

<

данные изъяты>» (светлый) в количестве 2 380 пачек, 

<

данные изъяты>» (темный) в количестве 18 556 пачек, 

<

данные изъяты>» в количестве 40 003 пачек, и изобразительным товарным знаком «

<

данные изъяты>».

В результате незаконного использования организованной группой в составе Е. С.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, М. А.А. и Р. А.П. товарных знаков «

<

данные изъяты>) и изобразительного товарного знака «Стилизованная печать», были нарушены требования ст.ст. 1477, 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, распространяется исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование, а их правообладателю - АО «

<

данные изъяты>» причинен крупный ущерб в виде упущенной выгоды на общую сумму 4 781 810 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Е. С.А., вину в инкриминируемых преступлениях вначале не признал, пояснил суду, что в период с дата он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлял коммерческую деятельность на территории рынка «

<

данные изъяты>», а именно занимался торговлей кукурузными палочками, сладостями и т.д. В дата он прекратил деятельность как индивидуальный предприниматель, в связи с тем, что торговля перестала приносить желаемый доход, при этом, он все равно периодически бывал на «

<

данные изъяты>» и иногда осуществлял посредническую деятельность между продавцами и покупателями различных продовольственных товаров. В дата он заметил, что на рынке часто реализуются сигареты с акцизными марками иностранного производства, и они пользуются спросом, в связи с чем, у него появилась идея также заняться реализацией таких сигарет. На тот момент, он видел, что данные сигареты имеют не российские акцизные марки, но он до конца не понимал уголовно-правовых последствий торговли ими. Эти сигареты на рынке продавались достаточно свободно, поэтому он не задумывался о том, что происходит, что-то незаконное. Для хранения табачной продукции он арендовал гаражи № и № в гаражном кооперативе 

<

данные изъяты> вблизи рынка «

<

данные изъяты>». По поводу гаража № пояснил, что он присутствовал при изъятии товар, и обращает внимание, что перечень по протоколам ОРМ не соответствует тому, что указано в вещественных доказательствах, которые были осмотрены на стадии судебного разбирательства. Гараж № он арендовал с сентября, для других целей, но он не присутствовал при изъятии товара, на следствии ему не предоставили возможности ознакомиться с протоколами ОРМ и пересчитать товар, поэтому не он не мог знать, его ли это товар, или какой товар был изъят, и в каком ассортименте, и в каком количестве. Количество и ассортимент при ознакомлении на стадии судебного разбирательства не совпадают с количеством и ассортиментом товара при изъятии по протоколам ОРМ. Так в период примерно с сентября по дата года он приобрел табачную продукции на общую сумму около 7 000 000 руб. Большую часть этой продукции ему дали под реализацию, то есть с условием оплаты товара с рассрочкой платежа. Кроме того, в этот период времени он приобретал и маркированную табачную продукцию, если удавалось приобрести ее по приемлемой цене, а также иногда приобретал хозяйственные и продовольственные товары. В период примерно с октября по декабрь дата он продал немаркированной табачной продукции примерно на 150 000 рублей, не больше, остальная часть лежала на складе, маркированной табачной продукции продал на 100 000 рублей. Гараж № он не арендовал, и там не хранил товар, поэтому изъятые в этом гараже табачные изделия не имеют к нему никакого отношения. Собственника гаража он не знает, и некогда не видел, кто арендовал, ему не известно, и что хранилось в этом гараже, ему тоже не известно. Он не планировал реализовывать данную табачную продукцию как физическое лицо, но планировал в дата зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Что касается Р. А., Е. А., М. А., пояснил, что не раскрывал им своих планов по реализации немаркированной табачной продукции и не планировал делиться с ними прибылью от ее реализации. Так, Р. работал грузчиком на рынке уже 10 лет и подрабатывал у всех, у кого приходилось, и получал у всех одну и ту же оплату, в зависимости от количества разгруженного или перевезенного товара, но что это за товар, ему даже, как правило, не сообщалось, поскольку товар перевозился в запечатанных коробках. Так и он периодически пользовался услугами этого грузчика, иногда просил разгрузить машину, иногда перевести коробки с одного склада на другой или отвезти покупателю. Он практически никогда не сообщал Р., какой именно товар надо отвезти или разгрузить и уж точно никогда не сообщал ему о том, что это немаркированные табачные изделия. Он никогда не обсуждал с Р. законность продажи сигарет с иностранной акцизной маркой, и он никогда об этом не спрашивал. Хочет отметить, что Р. не единственный грузчик, услугами которого он пользовался. Вместе с тем, он действительно мог попросить Р. найти на складе определенный товар и отвезти его покупателю. Но опять же, не обсуждал никогда с ним легальность этого товара. Все табачные изделия хранились в картонных коробках и при их разгрузке или перевозке грузчик их не распечатывал. Относительно М. пояснил, что привлекал его как водителя грузового автомобиля при перевозке различных товаров, таких как: сладости, туалетная бумага, табачные изделия. Услуги М. он оплачивал по стандартному тарифу на перевозку 15 рублей за 1 км. Он также никогда не сообщал М. о том, что планирует заняться реализацией немаркированных табачных изделий, и не собирался делиться с ним прибылью. Товар, который перевозил М. по его заказу, как правило, был размещен на паллетах и перетянут пленкой так, что, не сняв упаковку, невозможно было понять, что именно внутри. Перевозку немаркированных табачных изделий М. не осуществлял. Е. А.С. является его сыном, который время от времени выполняет его поручения, но при этом он не посвящал его в свои планы по реализации немаркированной табачной продукции. Е. А.С. не курит и не разбирается в табачных изделиях, и, как он думает, не смог бы отличить маркированную табачную продукцию от немаркированной. Он мог попросить сына передать ключи от склада или помочь разгрузить товар, поступивший на склад или передать товар покупателю, однако, какое-либо денежное вознаграждение за эту помощь Е. А.С. от него не получал. Хочет пояснить, что в том, чтобы посвящать Р., М., ФИО23 в его планы по реализации немаркированной табачной продукции, не было никакой необходимости. Он мог бы легко пользоваться услугами других грузчиков, водителей и прочее. В дата он планировал зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и сбывать немаркированную табачную продукцию оптовым покупателям на рынке «

<

данные изъяты>». Поэтому ему не нужны были какие-либо специальные лица, которые бы соблюдали бы меры предосторожности и конспирации. В связи с этим, обвинение, связанное с созданием и руководством группой лиц, совершивших преступление, не признает. Что касается нарушения права на товарный знак, то вину также не признает, поскольку не согласен с размером ущерба. Количество сигарет, изъятых по протоколу ОРМ, не совпадают с количеством сигарет, предъявленных вещественными доказательствами в обвинительном заключении, и также не соответствует количеству сигарет при ознакомлении на стадии судебного разбирательства. Считает, что правообладателю товарного знака причиняются убытки в размере гораздо меньшем, чем максимально розничная цена товара. Он присутствовал при производстве ОРМ, и также пересчитывал количество, было 286, не более. Он не присутствовал при проведении ОРМ в гараже №, гараж № он вовсе не арендовал. Немаркированную продукцию он никому не продавал, она хранилась для его личного пользования. О том, что у него имеется немаркированная табачная продукция ни Р. А., ни Е. А., ни М. А. не знали, так как он их в это не посвящал, лишь просил разгрузить и загрузить, перевезти товар, деньги от него получали только за это. Они не участвовали при приобретении товара. 

Впоследствии подсудимый Е. С.А. признал вину в содеянном, при этом пояснил суду, что совершил преступление сам лично, без привлечения иных лиц. Он никого не вводил в курс дела, наоборот своей семье, своему сыну ФИО23 он говорил, что является предпринимателем, покупая весь товар у официального производителя. То есть его сын ФИО23, а также иные лица не знали, что им приобретаются, хранятся и реализуются немаркированный товар с нарушением товарных знаков. Никакого сговора и распределения ролей у него ни с кем не было, ни с его сыном, ни с водителем М. А.А. Грузчик и водитель также не вводились в курс дела, как и его сын. Просит при вынесении приговора произвести правильную квалификацию преступления, исходя из отсутствия группы лиц или организованности в действиях. Всего немаркированной табачной продукции им реализовано на сумму около 100 000 рублей, всё остальное хранилось для его личного потребления. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый М. А.А., вину в инкриминируемых преступлениях вначале не признал, суду пояснил, что он занимался грузоперевозками примерно с дата, точное время не помнит, на сайте он подыскивал объявления о перевозке товаров и вещей в заданные населенные пункты, а также осуществлял перевозки по городу Ставрополю. Примерно дата он познакомился с ФИО9, который попросил его оказать услуги по перевозке различных товаров, насколько он помнит, он в то время перевозил и привозил ему продукты питания (кукурузные палочки, шоколадки, разные сладости), которыми он торговал на «

<

данные изъяты>». По какой цене он осуществлял в то время перевозку товаров, он не помнит. Его просьбы по перевозке были периодическими, он также оказывал услуги и другим лицам. Какое-то время Е. С. к нему не обращался (может быть, год или меньше), а потом опять пользовался его услугами по перевозке. Просьбы Е. С.А. по перевозкам не носили постоянный характер. Насколько он помнит, с дата, примерно с октября, и до конца этого же года ФИО9 просил его привезти различные товары из 

<

данные изъяты>, с населенных пунктов 

<

адрес>. Он выдавал ему документы – транспортные накладные с наименованиями: туалетная бумага, кофе, сигареты и другие товары. Тогда он работал на автомобиле «

<

данные изъяты>, кабина синего цвета. Тариф по перевозке грузов был средним по России, это примерно 15 рублей/1 километр. Аванс Е. С. передавал перед выездом, для заправки транспортного средства и питания, а окончательный расчет был по прибытию в г. Ставрополь. Также хочет пояснить, что он и в этот период времени оказывал услуги по перевозке и другим лицам, так как просьбы Е. были не частыми, а поэтому он работал и по других заказам (перевозка мебели, продуктов). При оказании услуг по перевозке, Е. С. говорил ему адрес, куда необходимо было ехать. Приезжая на точку, его там уже встречали незнакомые ему мужчины (один-два), загружали его машину, и он вез товар в г. Ставрополь на «

<

данные изъяты>», на склады, которые говорил ему Е. С. Также хочет отметить, что получаемый им товар был упаковал в коробки и обернут в полиэтилен. Среди товара были картонные коробки, сверху которых было написано название сигарет. Коробки, которые было необходимо доставить для Е., он не вскрывал и не осматривал, поэтому утверждение следствия о том, что он перевозил немаркированные табачные изделия, является надуманными и необоснованными. Товар он привозил на склад, расположенный напротив «

<

данные изъяты>»: один был с серыми воротами, номера он не помнит, а в гараже с красными воротами выгружал туалетную бумагу. На складе его всегда встречал Е. С., а потом он звал грузчиков и это не всегда был Р. А., так как это было раннее время суток, и рынок не работал. С Родченко А. он познакомился примерно в дата. Этот человек занимается перевозкой товаров между продавцами «

<

данные изъяты>», являлся разнорабочим. Дружеских или близких отношений у него с ним нет. Они встречались не часто, только на разгрузке товара, который он привозил. Большую часть рабочего времени Р. был выпивший, он это видел сам, и об этом ему рассказывал Е. С., который видел его каждый день. Е. не говорил ему о том, что Р. А. будет отвечать за хранение табачной или иной продукции. Р. А. никогда не передавал ему какие-либо денежные средства за выполненную работу. В разговоре с ним Е. С. говорил, что он также пользуется услугами водителя-перевозчика других транспортных средств, в то время, когда он уезжал в командировку по выполнению заказа других клиентов. ФИО9 не предлагал ему заниматься распространением немаркированной табачной продукцией, не предлагал ему делить прибыль от продажи, какого-либо постоянного, ежемесячного дохода от Е. он не получал, а всего лишь по его просьбам выполнял услуги по перевозкам и получал оплату за выполненную услугу. При осуществлении перевозки товара из других городов, Е. его не сопровождал, я ездил один. Погрузкой коробок он не занимался, так как является инвалидом, и у него проблемы со спиной, ему нельзя поднимать тяжести. Когда он подъезжал к точке, которую ему называл Е. С., его там ждали, и загружали лица, которых он не помнит. Загрузка товара была в разных местах, иногда перегружали из одной машины в его «

<

данные изъяты>». В его машине за один раз помещалось примерно 20 коробок различного объема, а также полиэтиленовые пакеты с туалетной бумагой. Товарные накладные он также получал при загрузке товара, и привозил их Е. С. Иногда Е. просил его отвезти товар с его склада в другие близлежащие населенные пункты, и также ему оплачивал за услуги из расчета 15 рублей за километр. Какого-либо сговора с Е. С. о создании организованной группы для совершения преступлений, направленных на систематическое приобретение, хранение, перевозку немаркированных табачных изделий, не было и не могло быть, он только оказывал услуги по перевозке. Е. С. не являлся его руководителем, так как он работал сам на себя, и сам решал, какие заказы выполнять из тех предложений, которые ему поступали как от иных лиц, так и от Е. С. Каких-либо незаконных действий по использованию товарных знаков «

<

данные изъяты>» светлый и изобразительного товарного знака «Стилизованная печать», предусмотренные ч. 4 ст. 180 УК РФ, он не совершал. Он перевозил иногда картонные коробки с надписями сверху «

<

данные изъяты>», но что находилось внутри, были ли там немаркированные сигареты, соответствовали ли они фабричной упаковке, он не знал, так как не вскрывал их и не проверял, он доверял лицам, которые загружали товар в соответствии с товарными накладными, а также доверял Е. С., который просил его отвезти коробки с табачными изделиями и иной товар в другие города. Не признает себя виновным и в том, что осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий. Так как он не имел и не имеет таких денежных средств, чтобы закупать и хранить табачные изделия, его вид деятельности был связан только с перевозкой различных товаров на личном транспортном средстве. Он не регистрировался как индивидуальный предприниматель, так как его доход, получаемый от перевозки, был не значительным. Он проживал долгое время семьей в однокомнатной квартире площадью 35,6 кв.м. Приобрели квартиру площадью 56 кв.м. в ипотеку, а прежнюю квартиру сдавали в аренду, чтобы получать дополнительный доход на проживание. Его супруга находилась в декретном отпуске, а после того, как ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, она стала подрабатывать уборщицей в многоквартирных домах. Денежные средства для проживания им часто давали их родители, как с его стороны, так и со стороны жены, поэтому утверждение следствия о том, что он извлекал какой-либо доход в особо крупном размере от незаконной предпринимательской деятельности по продаже, хранению и перевозке немаркированных табачных изделий, является надуманным и не подтверждается материалами дела и не подтверждается его образом жизни, о котором он поведал. 

Впоследствии подсудимый М. А.А. признал суду, что фактически причастен к инкриминируемым преступлениям, а именно в том, что он перевозил товар из 

<

адрес> в г. Ставрополь, но заведомо не знал, что данная продукция является немаркированной. Просил суд верно квалифицировать его действия, исходя из отсутствия группы лиц, сговора и организованной деятельности. 

Вина подсудимых Е. С.А. и М. А.А. в совершении инкриминируемых им деяний, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств: 

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего АО «

<

данные изъяты>» ФИО8 суду пояснил, что с 2015 года он работает в должности ведущего специалиста по экономической безопасности. По роду своей деятельности он взаимодействовал с правоохранительными органами. Из полиции 

<

адрес> был получен запрос № от дата, входящий № от дата, из которого ему стало известно, что возбуждено уголовное дело, в рамках которого были изъяты 2380 марок сигарет АО 

<

данные изъяты>». В их адрес поступили образцы. Отдел контроля качества АО «

<

данные изъяты>» составил заключение, согласно которому изъятая продукция не является оригинальной. Был подготовлен ответ, предоставлена справка о рыночной стоимости по состоянию на дату изъятия, и направлен в полицию. С учетом изъятого – ущерб был оценен в 4 781 810 рублей. Была получена справка от финансовой службы «

<

данные изъяты>». На дату изъятия максимальная стоимость составляла 85 рублей, и «

<

данные изъяты>» 75 рублей на дату последнего изготовления – дата. Также к ним прибывали сотрудники, проводили выемку. Компания «

<

данные изъяты>» предоставляла им оригиналы. Согласно заключения специалистов АО «Дон табак» присутствовали следующие призрнаки контрафактности: по сигаретам 

<

данные изъяты>» светлый – отличались линейные размеры упаковки, дизайн упаковки, способ и шрифт нанесение маркировки на упаковку, формат маркировки, линейные, дизайн и способ формирования внутренней части пачки, несоответствие специальной марке; по сигаретам «

<

данные изъяты>» темный: кроме вышеперечисленных признаков, ошибка в написании индекса производителя на упаковке; по «

<

данные изъяты>»: отличия в линейных рамерах, способ и шрифт нанесения даты, не сооветствующий формат упаковки, дизайн, клише отсутсутвует на самих сигаретах, отсутвие специальной марки. Сама специальная марка имелась но она была поддельная не соотвествовала Госзнаку. Лично он не может отличить оригинал от подделки, так как не является специалистом в данной области. Лишь при наличии опыта можно заметить отличия. 

Показаниями свидетеля ФИО11, который пояснил суду, что он не знаком с подсудимыми, видел Е. С.А., но не знал тогда его фамилии. Знает А., который работает грузчиком на рынке, но также не знает его фамилии. С дата он работает в ИП ФИО12 №10, который занимается розничной продажей табачной продукции в ТК «

<

данные изъяты>». В его обязанности входит прием товара, заполнение сведений о товаре в компьютер, реализация товара. Ему диктуют заявку, он выписывает товарную накладную, а клиент уже оплачивает денежные средства в кассу. ФИО12 №10 создает заявки, а его задача заключается в том, чтобы отправить заявку поставщику. Самостоятельно заявки он не составляет. В основном они работают с такими компаниями как «

<

данные изъяты>». Е. С.А. предлагал им приобрести у него продукцию от «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» по акционной цене, то есть ниже рыночной. Это было пару раз дата. Сигареты имели стандартный акциз, визуально все соответствовало. 

Показаниями свидетеля ФИО12 №2, который пояснил суду, что с дата он работал продавцом у ФИО12 №16 на «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> павильон, реализовывал табачные изделия. Продукция приобреталась у компаний «

<

данные изъяты>». Закупкой занимался ФИО12 №16. Подсудимый Е. С.А. ему знаком, он занимался реализацией сладостей на рынке. О том, занимался ли Е. С.А. реализацией табачной продукции, ему не известно. Грузчик по имени А., который работал на рынке, привозил им пару раз табачную продукцию, сказав, что она от Е. С.А., ФИО12 №16 договорился выгрузить, была ли она именно от Е. С.А., ему не известно. Товар, который привозил А., был акцизный. Было не более двух коробок, в каждой из которой было 500 пачек сигарет. 

Показаниями свидетеля ФИО12 №8, который пояснил суду, что его супруга является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией табачной продукции на рынке «

<

данные изъяты>, он помогает ей в этом деле. Продукция приобретается у компаний «

<

данные изъяты>». Он знаком с Е. С.А., видел, как он поставлял им несколько раз сигареты фирмы «Мегаполис», примерно раз в неделю с дата. Он предоставлял отсрочку оплаты за товар, и это их устраивало. Сигареты были с российской акцизной маркой. Он поставлял товара примерно на 350 или 360 тысяч рублей в неделю. Упакован товар был в коробки. Среди сигарет были такие марки как «

<

данные изъяты>». Также была продукция от «

<

данные изъяты>». Родченко А. знаком ему, он работал грузчиком на рынке, и также привозил им товар. Иногда они давали Р. А. ключи от гаража для разгрузки продукции, они ему доверяли. Лично А. никогда не предлагал приобрести у него или иного лица табачную продукцию. Отличить поддельную акцизную марку от оригинальной, он не может, но на сигаретах, которые они приобретали у Е., была надпись «Россия». 

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО12 №8, данные им на предварительном следствии, согласно которым он зарегистрирован и проживает совместно со своей супругой ФИО12 №7 и родителями. Он является пенсионером, официально нигде не трудоустроен, помогает своей супруге ФИО12 №7 в осуществлении предпринимательской деятельности по розничной продаже табачных изделий. Его супруга является индивидуальным предпринимателем, данную деятельностью по реализации табачной продукции она осуществляет с дата на территории ООО ТК 

<

данные изъяты>» г. Ставрополь, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>. В настоящее время реализация табачной продукции осуществляется ФИО12 №7 через арендуемый ей павильон № ВМС 

<

данные изъяты> на территории ООО ТК «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь. Он помогает ФИО12 №7 в осуществлении ее деятельности, а именно он переносит коробки и оказывает консультативную помощь. Непосредственно торговлей занимается ФИО12 №7, закупки табачной продукции осуществляются также исключительно ФИО12 №7 Ему известно, что закупка табачной продукции с целью последующей ее реализации в торговом павильоне, арендуемом ФИО12 №7, осуществляется через представителей компаний: «

<

данные изъяты>. Хранение табачной продукции осуществляется в торговом павильоне. Ранее ФИО12 №7 арендовала гараж, расположенный в ГК 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, который использовала для хранения табачной продукции. В настоящее время для хранения табачной продукции ФИО12 №7 использую только вышеуказанный торговый павильон. В ходе осуществления торговой деятельности, он совместно с супругой обращались за услугами по перевозке коробок с табачной продукцией к ранее работавшему на рынке грузчику – Р. А.П., его номер сотового телефона: №, оплачивая его услуги в размере примерно 10 рублей за привезенную коробку. Также ему известно, что Р. А.П. знаком с мужчиной по имени Е. С.А., с которым он часто общался на территории ООО ТК «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь. Е. С.А. носит очки, на вид ему около 45-50 лет, крупного телосложения, кавказской внешности, который передвигается на автомобиле в кузове темного цвета. Ему известно, что с дата от вышеуказанного мужчины по имени Е. С.А., известный ему номер телефона№, стали поступать предложения по продаже ФИО12 №7 табачной продукции. Насколько ему известно, данная табачная продукция которую предлагал Е. С.А., имела стоимость ниже стоимости, которую им предлагали фирмы «

<

данные изъяты>». Е. С.А. не пояснял им по какой причине стоимость на табачные изделия ниже рыночной. На данных табачных изделиях имелась акцизная марка, у ФИО12 №7 не было сомнений в подлинности данных табачных изделий. Ни он, ни ФИО12 №7 не имеют специальных познаний и визуально не могут отличить настоящую акцизную марку от не настоящей. Также на некоторых табачных изделиях имелись акцизные марки «

<

данные изъяты>», на тот момент им не было известно, что табачные изделия с иностранной акцизной маркой приобретать, хранить и продавать на территории Российской Федерации нельзя. В настоящее время данный факт ему известен. После этого, в период с дата, ФИО12 №7 у Е. С.А. была закуплена табачная продукция марок: «

<

данные изъяты>» на какую сумму он не помнит, так как в расчеты ФИО12 №7 и Е. С.А. он не вникал. Заказ на табачную продукцию осуществлялся посредством телефонного звонка на номер сотового телефона Е. С.А. №. Доставлял реализуемую Е. С.А. табачную продукцию в павильон № 

<

данные изъяты>, как непосредственно Е. С.А., так и грузчик Р. А.П. Оплату за табачную продукцию, на сколько ему известно получал лично Е. С.А. наличными. Стоимость реализуемой им табачной продукции ему не известна, так как в эти моменты он не вникал. Р. А.П. доставлял реализуемую Е. С.А. табачную продукцию, использую грузовую тачку, Е. С.А. привозил вышеуказанную продукцию на используемом им автомобиле черного цвета. Последний раз закупка табачной продукции у Е. С.А. была осуществлена ими в середине дата, на какую сумму ему не известно. После дата, он с Е. С.А. больше не общался и на территории ООО ТК 

<

данные изъяты>» г. Ставрополя не видел (

<

данные изъяты> 

В судебном заседании свидетель ФИО12 №8 подтвердил суду оглашенные показания, пояснив, что они приобретали также продукцию соседних республик, но не для продажи, а для личного потребления, родственников. Привозил их также грузчик А. с какого-то склада, что за склад, ему не известно. 

Показаниями свидетеля ФИО12 №7, которая пояснила суду, что она является индивидуальным предпринимателем с дата. Она занимается реализацией табачных изделий на рынке 

<

данные изъяты>», павильон №

<

данные изъяты>. Приобреталась продукция от компаний «

<

данные изъяты>. С подсудимым Е. С.А. она знакома. дата года он подошел к ней и сказал, что у него есть товар от «

<

данные изъяты>» со всеми документами, в рассрочку. Он посмотрела документы и согласилась приобрести. Среди сигарет были такие марки как «

<

данные изъяты> Продукция была акцизная. Также в счетах-фактурах имелись указания на марки. Также она брала сигареты для личного потребления. Были и белорусские сигареты, на них также был акциз. Иногда привозил сам Е., иногда грузчик, который работал на рынке, по имени А.. Всего она приобретала у Е. С.А. табачную продукцию на сумму 350-360 тысяч рублей в неделю. Сигареты с иностранными марками (производства соседних республик) она приобрела у Е. всего на 90000 рублей, для себя, и родственников.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО12 №11 пояснил суду, что он работал у ИП ФИО12 №11, которая в настоящее время является его бывшей супругой. Деятельностью ИП ФИО12 №11 являлась розничная торговля табаком. С дата он непосредственно занимался реализацией табака. Они также приобретали табак у Е. С.А., его табачная продукция была акцизная, по низкой цене. Е. С.А. продавал продукции от компании «

<

данные изъяты>», их ассортимент табака различный. Заводскую продукцию от незаводской он может отличить по пачке, акцизным маркам. Фамилия «Р.» ему не знакома, но на «

<

данные изъяты>» работал грузчик по имени А., который злоупотреблял алкоголем. Иногда продукцию ему привозил А., но чаще всего сам Е. С.А., приезжал он на автомобиле «

<

данные изъяты>» черного цвета. Предложений о приобретении у Е. С.А. контрафактной или неакцизной табачной продукции ни от него самого, ни от кого-либо другого ему не поступали. Подсудимый М. А.А. ему не знаком. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО12 №14 пояснил суду, что с дата он работает со своей женой на «

<

данные изъяты>», его супруга является индивидуальным предпринимателем, он работает в качестве менеджера-реализатора. Деятельность – реализация табачной продукции. Он знаком с подсудимым Е. С.А., он приобретал у него табачную продукцию марки «

<

данные изъяты>». У него были низкие цены. Оплата за товар производилась за наличные деньги, который передавались Е. С.А. лично. Обычно покупал у Е. С.А. по 2-3 упаковки в неделю. Товар привозил либо сам Е. С.А. на автомобиле «

<

данные изъяты>» черного цвета, либо грузчик по имени А., фамилия ему не известна. Документов на продукцию не было. Но продукция Е. С.А. была акцизная. Предложений о приобретении у Е. С.А. контрафактной или неакцизной табачной продукции ни от него самого, ни от кого-либо другого ему не поступали. Подсудимый М. А.А. ему не знаком. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО12 №17 пояснил суду, что он знаком с Е. С.А., они познакомились на 

<

данные изъяты>», так как вместе там работали. Примерно дата пару раз Е. С.А. продавал ему сигареты для личного потребления около 500 пачек марки «

<

данные изъяты>» по цене ниже рыночной, так как Е. знал, что у него низкое материальное положение. На пачках сигарет была надпись «Россия», поэтому, по его мнению, данные сигареты имели акцизные марки. Предлагал ли Е. С.А. немаркированную табачную продукцию кому-либо, ему не известно. Подсудимый М. А.А. ему не знаком. 

В порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО12 №17, данные им на предварительном следствии, согласно которым приблизительно дата он является индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности торговля продутыми питания. Свою предпринимательскую деятельность он осуществляет в магазине «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> г. Ставрополь, 

<

адрес>. С ФИО9 он познакомился примерно в дата, так как тот занимался куплей – продажей продуктов питания и иного товара на территории Торгового комплекса «

<

данные изъяты> расположенного по адресу: г. 

<

адрес> он к тому обращался по работе. Примерно дата, точную дату он не помнит, на территории Торгового комплекса 

<

данные изъяты>» расположенному по указанному адресу он случайно встретился с Е. С. В процессе общения с Е. С. от того стало известно, что тот занимается куплей – продажей табачными изделиями (сигаретами различных марок и производителей), которые намного дешевле средне рыночной стоимости. Со слов Е. С. продаваемые им сигареты хорошего качества и они почти не отличаются от оригинальных. Е. С. ему сказал, что если что, то он как хороший его знакомый может их у него покупать. Е. С. также ему сказал, что склад данных табачных изделий у того находится на территории Гаражного кооператива «

<

данные изъяты>» расположенного неподалеку от Торгового комплекса «

<

данные изъяты>». Предложение Е. С. его заинтересовало, так как примерно с дата года он употребляет табачные изделия (курит сигареты), и поэтому решил покупать их у того по заниженной цене. Также в связи с большим стажем курения сигарет он может отличить сигареты с акцизной маркой от сигарет без акцизной марки, а также от сигарет с акцизной маркой иностранного государства. В дата и до конца дата, точные даты он не помнит, он неоднократно покупал у Е. С. немаркированные табачные изделия разных марок и производителей в основном он покупал у того сигареты с названием «

<

данные изъяты>» для личного потребления. За покупку указанных табачных изделий он рассчитывался напрямую с Е. С. наличными денежными средствами. В купле – продаже немаркированных табачных изделий Е. С. помогал его сын ФИО23, а также некий Родченко А.. Он их неоднократно видел вместе с Е. С. при покупке у того немаркированных табачных изделий. Иногда в отсутствие Е. С. немаркированную табачную продукцию он покупал у Р. А., а также у Е. А. В дата года от кого именно он не помнит, ему стало известно, что Е. С. перестал реализовывать немаркированные табачные изделия, так как у него начались проблемы с законом, а именно его деятельность обнаружили сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли у него большую партию контрафактной табачной продукции. В ходе допроса, следователем для прослушивания предъявлен аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты>» содержащийся на одностороннем лазерном диске «

<

данные изъяты> от дата секретно». На вопрос следователя, может ли он пояснить, кому принадлежат голоса и речь на данной аудиозаписи (аудиофайле), между кем и о чем происходит разговор, пояснил, что разговор происходит между ним и ФИО9. Голос и речь Е. С. он опознал сразу, по манере разговора интонации и акценту, так как он часто разговаривал с Е. С. как лично, так и по телефону. Свой голос он также опознал сразу. Суть разговора сводится к тому, что он позвонил Е. С. и спросил, есть ли у него на продажу немаркированные табачные изделия – сигареты «

<

данные изъяты>», на что тот ему ответил, что есть и что он сейчас ему их подвезет на территорию Торгового комплекса «

<

данные изъяты>». В ходе допроса следователем для обозрения предъявляется видеофайл «

<

данные изъяты>», содержащийся в папке на оптическом диске «

<

данные изъяты>», «№ секретно». На вопрос следователя, узнает ли он кого либо на данной видеозаписи, может ли он как-либо прокомментировать осмотренную видеозапись пояснил, что на данной видеозаписи изображен Е. С.А., а также он. Он из автомобиля ФИО13 марки «

<

данные изъяты>» черного цвета, госномер 

<

данные изъяты> регион перегружает в свой автомобиль белого цвета госномер 

<

данные изъяты> регион картонные коробки с немаркированной табачной продукцией, ранее хранившиеся в гаражах гаражного кооператива «

<

данные изъяты> и которые ему оттуда на территорию Торгового комплекса 

<

данные изъяты>» привез Е. С. Он у того приобрел их для личного потребления. В настоящее время немаркированной табачной продукции купленной у Е. С. у него не осталось. Начиная с конца дата, точного числа он не помнит, у Е. С. немаркированные табачные изделия он не приобретал 

<

данные изъяты> 

ФИО12 ФИО12 №17 подтвердил подписи, предъявленные ему в протоколе его допроса. Подтвердил показания, данные им на предварительном следствии. При этом пояснил, что утверждал в ходе допроса на следствии о том, что приобретенная табачная продукция была безакцизная, потому что следователь говорил, что это незаконная продукция. Сам он не может отличить акцизную продукцию от контрафактной, но может предположить, взглянув на пачки. На сигаретах, приобретенных у Е. С.А., на пачках была отметка «Россия». 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО14 пояснила суду, что дата она и еще одна девушка были приглашены сотрудниками полиции для участия в следственном мероприятии в качестве понятых. На это они дали свое добровольное согласие. Следователь разъяснил им их права и обязанности. Они направились на «

<

данные изъяты>» для осмотра торговых мест на рынке. Также присутствовали мужчины кавказской национальности, которые показывали путь передвижения. Также они осматривали гаражи, в которых хранилась табачная продукция. Один из этих мужчин рассказывал, как приобретались и реализовывались сигареты. Суть его пояснений она уже не помнит, так как прошло много времени. При осмотре табачной продукции документально отмечался каждая акцизная марка. В местах, где проводился осмотр, они фотографировались. По итогам были составлены протоколы осмотра, с которыми они ознакомились. Замечаний ни от кого не поступило. Также она участвовала при изъятии автомобиля, который принадлежит теще Е. С.А. После мероприятия они направились в Главное следственное управление, где рассказали, как всё происходило.

В порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля ФИО14, данные им на предварительном следствии, согласно которым дата примерно в 14 часов 20 минут она была приглашена сотрудниками правоохранительных органов поучаствовать понятым при производстве следственного действия – проверка показаний на месте. Участвовать в данном следственном действии она согласилась. Указанное следственное действие было начато в этот же день, то есть дата от здания главного следственного управления ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г. Ставрополь, 

<

адрес>. Вторым понятым участвующим в данном следственном действии была ФИО12 №1. Показания на месте проверялись ранее ей не знакомого мужчины – Родченко А. П., данные о котором ей стали известны в ходе следственного действия. Данное следственное действие проводилось следователем. В данном следственном действии также участвовал адвокат Р. А.П. - ФИО15 и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО16. Перед началом следственного действия, следователем им всем были разъяснены права, обязанности и применяемые технические средства. Р. А.П. были разъяснены права и обязанности, также ему была разъяснена ст. 51 Конституции РФ. Р. А.П. добровольно принял участие в данном следственном действий и изъявил желание показать места хранения, перевозки, продажи немаркированных табачных изделий, а также место, где его знакомый ФИО9 предложил ему заниматься данной деятельностью. Все указанные участники следственного действия по просьбе Р. А.П. от здания главного следственного управления ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г. Ставрополь, 

<

адрес>, на автомобиле марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, отправились на территорию Торгового комплекса «

<

данные изъяты>» по адресу: г. Ставрополь, 

<

адрес> Прибыв на указанную территорию, Р. А.П. указал рукой участок местности на территорию автостоянки Торгового комплекса «

<

данные изъяты>» и сказал, что на данном участке местности примерно дата ФИО9 предложил помогать ему продавать немаркированные табачные изделия, за что он будет платить 500 рублей в день. Р. А.П. сказал, что так как он нуждался в денежных средствах то он согласился на предложение Е. С., помогать ему продавать немаркированную табачную продукцию. Затем, Р. А.П. сказал, что теперь нужно проехать на территорию гаражного кооператива «

<

данные изъяты>», где в трех гаражах которого Е. С. хранил продаваемые немаркированные табачные изделия. Р. А.П. указал рукой по направлению напротив Торгового комплекса «

<

данные изъяты>». Когда они приехали на территорию гаражного кооператива «

<

данные изъяты>» по адресу: г. Ставрополь, 

<

адрес> Р. А.П. попросил остановить автомобиль около гаража с металлическими воротами серого цвета без номера и расположенный слева от гаража имеющего ворота зеленого цвета №. После чего, Р. А.П. указал рукой на участок местности расположенный напротив входа в гараж без номера с воротами серого цвета и пояснил, что сюда примерно в период дата, примерно 2 раза в месяц приезжал парковался грузовой автомобиль марки «

<

данные изъяты>», с немаркированными табачными изделиями из которого он по указанию Е. С. в указанный гараж выгружал картонные коробки с содержащимися в них немаркированными табачными изделиями. Р. А.П. сказал, что организацией приобретением и транспортировкой указанной табачной продукции занимался Е. С., которым приобретались данные немаркированные табачные изделия в 

<

адрес>. Затем Р. А.П. сказал, что в гараже с воротами серого цвета расположенном слева от гаража имеющего ворота зеленого цвета № Е. С. хранил для последующей перевозки и сбыта немаркированные табачные изделия. Р. А.П., сказал, что Е. С. использовал еще два гаража для хранения продаваемых немаркированных табачный изделий и что к ним необходимо проследовать. Р. А.П. остановился около гаража № имеющего зеленые ворота. Затем Р. А.П. показал рукой на данный гараж и сказал, что в этом гараже Е. С. также хранил для последующей перевозки и продажи немаркированные табачные изделия. Р. А.П. сказал, что в хранении перевозки и сбыте немаркированных табачных изделий Е. С. помогал его сын ФИО23. Для эффективного осуществления данной деятельности один комплект ключей ФИО24 передал ему, а один Е. А. Из гаража без нумерации он и Е. А. по указанию Е. С. перевозили и размещали часть немаркированных табачных изделий в гараж №, где хранили с целью их последующей реализации. Затем, Р. А.П. проследовал к гаражу №, указал на него и пояснил, что в этом гараже Е. С. также хранил для последующей перевозки и сбыта немаркированные табачные изделия. В хранении перевозки и продажи немаркированных табачных изделий Е. С. также помогал ФИО23 у которого также был один комплект ключей. С гаража без нумерации он и Е. А. по указанию Е. С. перевозили и размещали часть немаркированных табачных изделий в гараж №, где хранили их с целью последующей продажи. Р. А.П. сказал, что из указанных трех гаражей также осуществлялась продажа, поставка немаркированных табачных изделий на торговые павильоны Торгового комплекса «

<

данные изъяты>». Со слов Р. А.П., он в указанные периоды времени, по указанию Е. С. брал свою тачку, затем из указанных гаражей загружал туда картонные коробки с немаркированными табачными изделиями и развозил их по торговым точкам. Продавцы торговых точек иногда расплачивались с ним, а он в свою очередь передавал денежные средства Е. С., также клиенты сами расплачивались с ФИО9 и Е. А. После чего, все участники следственного действия по просьбе Р. А.П. отправились на территорию Торгового комплекса «Южный» где он показал металлическую тачку на двух колесах на которой он по указанию Е. С. перевозил немаркированные табачные изделия из гаражей к торговым павильонам, а также указал 6 торговых павильонов Торгового комплекса «

<

данные изъяты>» в которые он по указанию Е. С. доставлял немаркированные табачные изделия. Нумерацию данных павильонов она не помнит. Р. А.П. сказал, что Е. С. согласно ранее достигнутой договоренности платил ему 500 рублей в день. Когда Е. С. был занят, то он по указанию Е. С. получал деньги от клиентов, которые приобретали немаркированные табачные изделия, также Р. А.П. вел в тетради учет реализованной и поступившей немаркированной табачной продукции. На указанном следственном действии Р. А.П. чувствовал себя хорошо, на местах ориентировался, показания давал четко и уверенно, давление (воздействие) на него с чьей либо стороны не оказывалось. В ходе данного следственного действия заявлений и замечаний ни от кого не поступало. После указанного следственного действия, все его участники отправились в главное следственное управление ГУ МВД России по 

<

адрес> по адресу: г. Ставрополь, 

<

адрес>, для составления протокола. После составления протокола проверки показаний на месте все участвующие в следственном действии были лично ознакомлены с данным протоколом, замечаний, заявлений и дополнений ни от кого не поступило. В исходе данного уголовного дела она не заинтересована, с Е. С.А, Е. С.А., Р. А.П. и иными лицами по данному уголовному делу, следователем, оперативными сотрудниками, она не знакома, в служебной или иной зависимости от сторон по настоящему уголовному делу она не находится и не находилась, в родственных связях не состоит 

<

данные изъяты> 

ФИО12 ФИО14 подтвердила подписи, предъявленные ей в протоколе её допроса. Подтвердила суду показания, данные ею на предварительном следствии.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 пояснил суду, что он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет свою деятельность дата. Ему знаком Р. А.П., который работал грузчиком на рынке, с ним была устная договоренность об аренде гаража, за аренду он платил около 2000 рублей какой-то женщине, имени которой он уже не помнит. Это было примерно дата. Кто арендовал гараж после него, ему не известно. Ключи оставались у Р. А.П. Он познакомился с Е. С.А. на «Южном рынке», они оба там работали. Ему известно, что Е. реализовывал табачную продукцию, как российского производства, так и зарубежного. На рынке он приобретал для личного потребления и перепродажи табачную продукцию у многих, кто там реализовывал, в том числе у Е. С.А., у него были дешевые расценки. От Е. С.А. у него была как акцизная, так и безакцизная табачная продукция. Е. С.А. ездил на «Мерседесе» черного цвета. Иногда сигареты от Е. ему привозил и Р.. Подсудимый М. А.А. ему знаком на лицо, он как-то покупал у него сигареты одну пачку, как клиент. Какие взаимоотношения между Е. и М. ему не известно. М. никогда не предлагал ему приобрести табачную продукцию. У него изымались сигареты, объемом около 350 пачек двух или трех видов, были ли среди них сигареты, приобретенные у Е., ему не известно. 

В порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля ФИО17, данные им на предварительном следствии, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, в сфере реализации табачной продукции, зажигалок, кофе и других продуктов. Реализации указанных товаров происходить в торговом павильоне № 

<

данные изъяты> на территории ООО «ТК «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь. В настоящее время он использует только торговый павильон, складских помещений в настоящее время у него нет. На протяжении примерно 10 лет, он использует абонентский номер мобильной связи «

<

данные изъяты>. Данный номер зарегистрирован на его имя. С ФИО9 он знаком примерно 10-15 лет, они познакомились с ним в дата, когда именно он точно сказать не может. С. также являлся индивидуальным предпринимателем и занимался реализацией различных товаров на территории ООО «ТК «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь. Ранее Е. С. занимался реализацией конфет, шоколада и кукурузных палочек. Ему известно, что Е. С. использует автомобиль марки «

<

данные изъяты>» черного цвета, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, буквенные обозначения он не помнит. Ему также известно, что у Е. С. есть два сына, по именам А. и Б.. Он лично знаком с А. и Б., ему не известно, чем те занимаются, где те находятся в настоящее время ему не известно. С ФИО9 у него сложились товарищеские взаимоотношения. В дата, ему стало известно, что ФИО9 начал заниматься реализацией табачной продукции, С. реализовывал сигареты от компаний «

<

данные изъяты>». ФИО9 поставлял ему табачную продукцию с акцизными марками Российской Федерации. Он не имеет специальных познаний и не может, определить настоящую акцизную марку от поддельной. На поставляемых ему ФИО9 табачных изделиях, была акцизная марка Российской Федерации. Кроме того, ФИО9 поставлял ему табачные изделия с акцизной маркой Армении и Республики Беларусь, указанные табачные изделия он приобретал у ФИО9 крайне редко, для собственного употребления и для своих родственников. На тот момент, ему не было известно, что табачные изделия с акцизной маркой иностранного государства нельзя приобретать, хранить и реализовывать на территории Российской Федерации, хотя реализацией указанных табачных изделий он никогда не занимался. Данный факт ему стал известен в конце дата, когда его опрашивали сотрудники правоохранительных органов. Расчет с Е. С. осуществлялся по средствам наличного расчета, за приобретаемую у него табачную продукцию. Е. С. помогал грузчик ООО «ТК «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь Р. А.. Родченко А. привозил в торговые павильоны, реализованные Е. С. табачные изделия на тележке. Денежные средства за приобретенные табачные изделия передавались Родченко А., а тот в свою очередь передавал ФИО9. Заказ на приобретение табачных изделий ФИО9 осуществлялся по средствам мобильной связи, а поставку приобретаемой продукции осуществлял либо Родченко А., развозя товар на тележке в торговые павильоны, либо сам ФИО9, использует принадлежащий ему автомобиль марки «

<

данные изъяты>», в кузове черного цвета, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, буквенные обозначения он не помнит. С дата, точную дату он не помнит, он арендовал у женщины по имени Е., ее фамилию он не помнит, гараж № на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> и использовал его как складское помещение, для хранения реализуемой им продукции. Так как в дата года, объемы продаж упали, необходимость в аренеде указанного гаража у него отпала. В тот момент к нему обратился ФИО9 и спросил, нет ли у него знакомых, которые сдают в аренду гаражи расположенные на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, он пояснил, что у него отпала необходимость арендовать гаража расположенный в вышеуказанном месте и он может поговорить с хозяйкой, о том чтобы гараж арендовал С.. После этого с 

<

данные изъяты> вышеуказанный гараж № расположенный на территории ГК 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> начал арендовать ФИО9, для каких целей С. арендовал указанный гараж ему не известно, так как с дата он в указанно гаражном кооперативе не был. Денежные средства за аренду указанного гаража, ФИО9 передавал ему, а он в свою очередь передавал Е., так как он постоянно находился на ТК «

<

данные изъяты> г. Ставрополя и Е. знала, где находится его торговый павильон. У ФИО9 не было постоянного торгового места на указанном рынке и по общей договоренности и для удобства, денежные средства передавались через него. Хочет повторить, что ему не известно для каких целей С. арендовал указанный гараж и что тот в нем хранил. На какую общую сумму он приобретал у ФИО9 табачнеую продукцию, в настоящее время он сказать не может, так как прошло много времени. С конца дата он не поддерживает связь с ФИО9 и где тот находится в настоящее время ему не известно. По факту изъятой у него табачной продукции в конце дата, может пояснить, что данные табачные изделия он приобрел у мужчины, на территории ООО «ТК 

<

данные изъяты> г. Ставрополь, когда именно он не помнит. Внешность данного мужчины он не запомнил, так как видел его первый раз. Данные табачные изделия он приобрел для собственного употребления. Номер мобильного телефона Е. С. он не помнит, в настоящее время в памяти его мобильного телефона его нет.

В ходе допроса, свидетеля Тер-Погосяна С.А, были воспроизведены аудио файлы «

<

данные изъяты> содержащие записи разговора двух мужчин. Данные телефонные звонки осуществлялись с мобильных номеров 

<

данные изъяты>.

На вопрос: «поясните, Вы можете идентифицировать голоса мужчин на воспроизводимых аудиозаписях? Вопрос Вам понятен», показал: «вопрос ему понятен, да он может идентифицировать голоса мужчин на воспроизводимых аудиозаписях, так как на данных аудиозаписях его голос и голос ФИО9. На воспроизводимых записях они разговариваем с Е. С. по поводу приобретения им у него табачных изделий. Для реализации в своем торговом павильоне он приобретал у Е. С. исключительно акцизные табачные изделия. Табачные изделия с иностранными акцизными ками он приобретал в малых количествах, для собственного употребления».

В ходе допроса, свидетеля ФИО17 был воспроизведен видеофайл «

<

данные изъяты>» представленный на оптическом диске «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>

На вопрос: «поясните, Вы можете идентифицировать на данной видеозаписи мужчин, вопрос Вам понятен», показал: «вопрос ему понятен, да он может идентифицировать на данной видеозаписи мужчин. На данных видеозаписях Родченко А. - мужчина в серой шапке и ФИО9 в темной кепке и очках, также он может опознать темный автомобиль марки 

<

данные изъяты>», как автомобиль, принадлежащий ФИО9. Что за гаражный кооператив отображен на видеозаписи, он опознать не может».

В ходе допроса, свидетеля 

<

данные изъяты>ФИО18: был воспроизведен видеофайл «

<

данные изъяты> представленном на оптическом диске «

<

данные изъяты>

На вопрос: «поясните, Вы можете идентифицировать на данной видеозаписи мужчин, вопрос Вам понятен», показал: «вопрос ему понятен, да он может идентифицировать на данной видеозаписи мужчин. На данных видеозаписях также, Родченко А. - мужчина в серой шапке и ФИО9 в темной кепке и очках. Темный автомобиль марки 

<

данные изъяты> он также опознает, как автомобиль, принадлежащий ФИО9. Гаражный кооператив, который отображен на видеозаписи, он опознать не может» 

<

данные изъяты> 

Примерно с дата, он осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности табачной продукции. С момента образования ИП он занимался в основном реализацией табачной продукции. Примерно с дата по настоящее время осуществляет свою деятельность в торговом павильоне № 

<

данные изъяты>, который располагается на территории ООО торговый комплекс 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, точный адрес не помнит. Данное помещения он арендует в ООО ТК «

<

данные изъяты>». За период его трудовой деятельности табачную продукцию он закупаю через следующих поставщиков: «

<

данные изъяты>». также осуществляет закупку у индивидуальных предпринимателей «Олейник С.», и еще нескольких поставщиков, которые находятся на территории ООО ТК «

<

данные изъяты>», ФИО не помнит. Приобретение табачной продукции оформляется заключением договора, а поставка оформлением товарных накладных. В дата, к нему в его павильон обратился ранее ему не знакомый человек, который предложил приобрести табачную продукцию по более низкой цене, чем у остальных поставщиков. При этом данный человек, не называл своих данных (ФИО). Данный молодой человек предложил приобрести табачную продукцию, а именно сигареты под названием «

<

данные изъяты>». Предложил приобрести ящик сигарет, в ящике находилось 500 пачек сигарет. Цена за одну пачку озвучил в сумме 12-13 рублей. Он расплачивался наличными денежными средствами. Данная продукция была немаркированной. Также в дата, точную дату не помнит, другой человек ему также предложил приобрести табачную продукцию по более низкой цене, чем у остальных поставщиков. При этом данный человек, не называл своих данных (ФИО). Данный молодой человек предложил приобрести табачную продукцию, а именно сигареты производством Армения, название не помнит. Предложил приобрести 10 блоков, по 10 пачек сигарет в 1 блоке. Цена за одну пачку озвучил в сумме 60-70 рублей. Данная продукция была немаркированной. Он расплачивался наличными денежными средствами. Примерно в дата, точную дату не помнит, ему потребовалось дополнительное место для хранения табачной продукции и сопутствующих товаров, реализуемых в его торговом павильоне на территории ООО ТК 

<

данные изъяты>». На территории ООО ТК 

<

данные изъяты>» у него был знакомый Р. 

<

данные изъяты>, который являлся грузчиком. С Р. А. он знаком около двух лет, между ними сложились деловые отношения, за денежное вознаграждение тот перевозил для него табачную продукцию в торговый павильон. В указанный период Р. Саша предложил арендовать гараж, который расположен напротив ООО ТК 

<

данные изъяты>», в кооперативе «Каскад». Со слов Р. 

<

данные изъяты> ему стало известно, что о данном гараже тот узнал от сторожа данного кооператива по имени «

<

данные изъяты> С целью хранения табачной продукции ним был арендован гараж № в гаражном кооперативе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Сумма арендной платы составляла 2 000 рублей в месяц и каждый третий месяц по 3000 рублей. Договор аренды между ним и собственником гаража не составлялся, аренда была по устной договоренности. Арендная плата выплачивалась ним женщине, имени которой он не знает. Та приезжала за арендной платой раз в месяц в торговый павильон, в котором он работает. Вышеуказанный гараж он арендовал до дата. Так как у него сократился объем реализуемой табачной продукции, надобность в данном гараже отпала. После дата, он сообщил женщине, которая забирала у него арендную плату, что больше не будет арендовать гараж и предложил ей, что в дальнейшем гараж № в ГК «

<

данные изъяты>» будет арендовать знакомый ему мужчина по имени Р. Саша, работающий грузчиком на рынке, которому он неоднократно передавал ключи от гаража №, для того, чтобы тот привез ему табачную продукцию из гаража в торговый павильон. За оказываемые им услуги он платил ему в размере 10-15 рублей за привезенную коробку. На предложение об аренде Р. Сашей гаража № женщина, получавшая арендует плату, согласилась, после чего он передал ключи от гаража 

<

данные изъяты>. Арендная плата за использование гаража в дальнейшем осуществлялась также ним, он получал денежные средства от Р. Саши и передавал их женщине. Последний раз женщина приехала за арендной платой в середине декабря, в качестве арендной платы он передал ей 1000 рублей, также 1000 рублей ей передал знакомый ему ФИО9, стоявший в тот момент в его торговом павильоне. Как он указал выше, с Р. Сашей он знаком порядка двух лет, между ними сложились деловые отношения, за денежное вознаграждение тот перевозил для него табачную продукцию из гаража в торговый павильон в период, когда он арендовал гараж № ГК «

<

данные изъяты> Также между ними были доверительные отношения, он передавал ему ключи от арендуемого ним гаража, тот часто находился в его торговом павильоне, пил чай, смотрел телевизор. С ФИО9 он знаком на протяжении 20 лет, С. знаком с Сашей, причину, почему ФИО9 заплатил за Р. Сашу часть арендой платы за гараж, он затрудняется назвать. Сфера деятельности С. ему неизвестна, возможно, та связана с торговлей. Не маркированную табачную продукцию Р. А. и Е. С. ему не привозили, не продавали и не просили хранить ее у себя. Он не приобретал у Р. А., Е. С. немаркированную табачную продукцию. Данные лица продавали ему только маркированную табачную продукцию. Он несколько раз покупал через Р. А. у Е. С. маркированную табачную продукцию, т.е. он передавал список необходимой табачной продукции и денежные средства Р. А., который в последующем передавал их Е. С. После чего Р. А. привозил ему данную продукцию в гараж и в павильон. Какую конкретно табачную продукцию и в каком количестве он приобретал, уже не помнит. Он приобретал табачную продукцию у Е. С., т.к. тот продавал табачную продукцию дешевле, чем у других поставщиков. Примерно около 10 лет имеет в пользовании мобильный телефон с сим-картой «Билайн», абонентским номером 

<

данные изъяты> других номеров телефона не было и нет (

<

данные изъяты>

ФИО12 

<

данные изъяты>-ФИО18 подтвердил суду оглашенные показания в томе 

<

данные изъяты>, данные им на предварительном следствии. Пояснил, что противоречия могли возникнуть, в связи с тем, что прошло много времени, и в настоящее время подробности события он позабыл. Также обратил внимание, что ему не известно, кто арендовал гараж после него, он отдал ключи Р. А.П. Также, была ли среди изъятого продукция, приобретенная у Е. С.А., ему не известно, так как он приобретал сигареты у многих на рынке. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО12 №15 пояснил суду, что подсудимый М. А.А. ему не знаком, он знает подсудимого Е. С.А., они познакомились в дата, когда работал на «Южном рынке». Одно время он занимался приобретением и реализацией табачной продукции. Занимался ли табачной продукцией Е. С.А., ему не известно. Насколько он знал, Е. занимался изготовлением кукурузных палочек. Е. С.А. никогда не предлагал ему приобрести сигареты. Однажды у него изымали табачную продукцию производства Республики Белоруссия для проверки акцизной маркировки. Также пояснил, что во время допроса на предварительном следствии, следователь предъявлял ему аудио и видеозаписи, на которых был человек, похожий на подсудимого. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО12 №16 пояснил суду, что он давно знаком с подсудимым Е. С.А., еще с 90-х годов. Ему известно, что Е. занимался табачной продукцией, иногда он приобретал сигареты для реализации у него, табачная продукция была акцизная. Где именно закупал Е. сигареты, ему не известно. Иногда Е. предоставлял ему отсрочку на оплату товара. Он приобретал у Е. 2-3 марки сигарет, целую упаковку не покупал, так как это было для него дорого. Привозил товар либо сам Е., либо он сам за ним приезжал. Р. А.П. ему не знаком. Подсудимый М. А.А. ему не знаком. 

В порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля ФИО12 №16, данные им на предварительном следствии, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, в сфере реализации табачной продукции. Реализация табачных продуктов происходит в торговом павильоне № на территории ООО «ТК 

<

данные изъяты>» г. Ставрополь, который он арендует с дата. Он является финансовым директором в данном павильоне, занимается приобретением товара и расчет с поставщиками. Реализатором табачных изделий в его павильоне, является его дядя ФИО12 №2, дата года рождения. Вместе с ФИО12 №2 они работают, на протяжении 3 лет. Он занимается закупками товара, а реализацией товара занимается его дядя ФИО12 №2 С дата он использует абонентский номер мобильной связи «

<

данные изъяты>» № +№. Данный номер зарегистрирован на его имя. С ФИО9 знаком примерно с дата. С ФИО9 он каких-либо отношений не поддерживает, знает его как торговца ООО 

<

данные изъяты>» г. Ставрополь. ФИО9 являлся индивидуальным предпринимателем и занимался реализацией различных товаров на территории ООО «ТК 

<

данные изъяты>» г. Ставрополь. Ранее Е. С. занимался реализацией конфет, шоколада и кукурузных палочек. Он не поддерживает каких-либо отношений с ФИО9, его номер мобильного телефона ему не известен, с ним он никогда не созванивался. Примерно в дата, ему стало известно, что ФИО9 начал заниматься реализацией табачной продукции. Примерно в дата, Е. С. обратился к нему с вопросом о реализации сигарет марки «

<

данные изъяты>», на которых имелась специальная акцизная марка Российской Федерации. Е. С. предложил ему купить данные сигареты по цене ниже рыночной. Он внимательно осмотрел данные сигареты их подлинность не вызвала у него сомнений, на них имелась специальная акцизная марка Российской Федерации и сигаретная пачка была полностью идентична другим аналогичным сигаретам. У Е. С. он приобретал данные сигареты два раза, по одной коробке, содержащий по 500 сигаретных пачек, марки «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Расчет с Е. С. происходил лично с ним, наличными денежными средствами, по какой именно цене он приобрел у того вышеуказанные сигареты, он не помнит, так как прошло много времени. После того как он приобрел у Е. С. 2 ящика сигарет марки «

<

данные изъяты>» по заниженной цене, он решил не покупать больше у ФИО9 сигареты, так как тот не мог объяснить ему, по какой причине цена занижена. На сколько он помнит, 2 ящика сигарет марки «

<

данные изъяты>» которые они приобрели у ФИО9, к ним в торговый павильон привез грузчик ООО «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь, мужчина по имени А. П., его фамилию он не знает. А. П., работает грузчиком на рынке долгое время и многие торговцы рынка пользуются его услугами. Где приобретал и хранил сигареты ФИО9 ему не известно, так как он с тем никакой связи не поддерживал и не поддерживает. дата происходила массовая проверка со стороны правоохранительных органов торговых павильоном ООО «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь. Через несколько дней после данной проверки от торговцев рынка, кого именно он не помнит, ему стало известно, что у ФИО9 сотрудниками ФСБ России изъята большая партия контрафактных сигарет. Более подробные обстоятельства по данному факту ему не известны (

<

данные изъяты> 

В судебном заседании свидетель ФИО12 №16 подтвердил суду оглашенные показания, пояснив, что позабыл подробности, так как прошло много времени с момента события.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО19 пояснила суду, что на 

<

данные изъяты>» в г. Ставрополе у её матери имеется гараж №, который она сдавала в аренду в дата. Договора и расписок не существовало, лишь устная договоренность. Мать попросила её приходить и забирать арендную плату в размере 2000 рублей в месяц, так как она живет далеко. Её мать сдавала гараж мужчине неславянской внешности с русским именем, который имел на рынке табачный ларек. Ей было известно, что гараж снимали для хранения табачной продукции, но сама она лично не видела, что хранилось в гараже. Когда подошел очередной день оплаты, находясь в табачном павильоне, Е. С.А. и еще какой-то мужчина сказали, что они снимали гараж не для себя, и решили вместе оплатить за месяц аренды, сказав, что тот, кто снимает гараж, им потом вернет эти деньги. Через 2-3 дня ей позвонили сотрудники полиции и сказали, что им необходимо открыть гараж для осмотра и изъятия продукции, которая там хранилась, она связалась с мужчинами, которые оплачивали аренду, но те сообщили, что ключи не у них, и дали номер телефона человека, кто фактически снимал гараж в аренду. Она позвонила по данному номеру, но человек, который ей ответил, сказал, что ничего не знает. При вскрытии гаража сотрудниками она не участвовала. Подсудимого М. А.А. она никогда не видела. 

В порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля ФИО19, данные ею на предварительном следствии, согласно которым гараж №, расположенный на территории ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: г. 

<

адрес>, принадлежит ее матери - ФИО20, дата года рождения, проживающей по адресу: 

<

адрес>, точный адрес она не помнит. Право собственности на указанный гараж, было приобретено ею дата. Данный гараж оформлялся в собственность через судебное решение Промышленного районного суда г. Ставрополя. Гараж строился за денежные средства ее матери ФИО20, на сколько она помнит в дата. Ее мать не собиралась использовать гараж в собственных нуждах и отдала ключи от него на хранение сторожу гаражного кооператива по имени «

<

данные изъяты>», который предложил ей сдавать гараж торговцам рядом расположенного рынка ООО ТК «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь, получая арендную плату в размере 2000 рублей в месяц. Ее мать согласилась на данные условия, ей было сказано, что гараж будет использован для хранения сигарет. Арендную плату получала либо ее мать, либо она, потому как мать проживает в 

<

адрес> и не всегда имела возможность приехать в г. Ставрополь. Договор аренды не заключался. С дата гараж начал арендовать мужчина по имени «С.», с которым она поддерживала связь посредством сотовой связи, его номер телефона: №, который записан у нее в телефонной книге под названием «

<

данные изъяты>», кроме того, ей известно, что он работает на рынке «

<

данные изъяты>», торговцем табачной продукции в павильоне, с вывеской 

<

данные изъяты>» большими синими буквами на розовом фоне, в который она приходила к нему за арендной платой. От платежей посредством электронных систем оплата, типа «Сбербанк онлайн» С. отказался, обосновав тем, что не имеет такой возможности, оплата производилась наличными денежными средствами. «С.» оплачивал аренду гаража порядка одного года, с начала аренды, до дата. С дата «С.» заявил, что гараж ему больше не нужен и предложил арендовать наш гараж своему знакомому, который также занимается реализацией табачной продукцией, пояснив, что арендная плата останется той же. На данное предложение она согласилась. С. пояснил, что денежные средства за арендную плату будет передавать он, так как новый арендатор не всегда находится на рынке, а С. все время находится в своем торговом павильоне. С дата, вышеуказанный гараж арендовал ФИО9, с которым она виделась на территории ООО ТК «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь, у торгового павильона С.. Насколько она помнит, договор аренды они не составляли. При встрече ФИО9 представился и показал свой паспорт. ФИО9 пояснил, что арендная плата будет осуществляться через С., в связи с тем, что ФИО9 редко бывает на территории ООО ТК «

<

данные изъяты> Больше Е. С. она не видела и с ним не созванивалась, так как он свои контакты ей не оставил. Для каких целей ФИО9 арендовал гараж, ей известно не было. дата ей позвонила мать и сказала, что ей позвонил сотрудник УФСБ России по 

<

адрес> и добавила, что сотрудники УФСБ собираются вскрывать гараж № и просят предоставить ключи от него. После чего она позвонила С. и сказала ему, что ей требуется ключ от гаража, так как гараж собираются вскрывать, С. ответил ей, что ключей от гаража у него нет, они у мужчины по имени Саша, и прислал ей смс с номером его телефона: №. Данный номер телефона она отправила своей матери, которая позвонила по указанному номеру. Её матери ответил мужчина, который заявил, что никакого отношения к гаражу № он не имеет, и ключей у него нет. Через некоторое время ей стало известно, что замок на гараже демонтировали. В настоящее время ей также известно, что в гараже обнаружили и изъяли контрафактные сигареты, кому принадлежат данные сигареты ей не известно. В настоящее время данный гараж никак не используется и в нем ничего не хранится. Где находятся документы, подтверждающие право собственности на указанный гараж, ей в настоящее время не известно, она и ее мать - ФИО20 искали их у себя дома, но не обнаружили 

<

данные изъяты>

Оглашенные показания свидетель ФИО19 подтвердила суду, пояснив, что номер гаража действительно №. Дела по аренде гаража она имела с мужчиной по имени С.. С подсудимым Е. С.А. она виделась лишь один раз, при обстоятельствах, которые она рассказала в суде.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Р. А.П. пояснил суду, что он работает наемным грузчиком на «

<

данные изъяты>» примерно с дата он познакомился с Е. С.А., он нанимал его для загрузки, перевозки товара. Он занимался сладостями: конфетами, шоколадом, кофе. Примерно в то время он узнал и М. А.А., так как он привозил товары. дата он начал привозить, заниматься табачной продукцией. Он также ее привозил людям и разгружал. дата года Е. С.А. предложил ему помогать реализовывать немаркированную табачную продукцию, на что он, как малограмотный, согласился. Позже он увидел, что сигареты не с российской акцизной маркой. Он начал задавать вопросы, что это такое, законно ли это. Е. С.А. сказал, что это чуть не законно, но ничего страшного, все торгуют, ничего не будет, обойдется штрафом. Он был уверен, что он прав и что это нормально. Так ему казалось. Продукция приходит с другого государства, иностранный производитель, товар дешевле, чем у российского производителя и Е. С.А. уверял его, что потребители будут его брать и без акцизной марки. В его обязанности входило принимать, разгружать товар, предлагать клиентам на рынке. Он принимал товар у М. А.А., который привозил его на «Газели». Ему было известно, что товар привозили с 

<

адрес>. Среди названий, которые он помнит, были «

<

данные изъяты>». Выгружался товар в гараже, арендованном Е. С.А. Всего их было три, они располагались в ГК «

<

данные изъяты>», все три гаража были на одной территории по адресу: 

<

адрес> в районе рынка «

<

данные изъяты> Так он работал у Е. С.А. с дата, пока их не задержали сотрудники полиции. Е. С.А. платил ему 500 рублей, иногда больше, это зависело от количества проданных сигарет. Он был знаком с сыном Е. С.А. – А., сын также помогал ему, загружал и выгружал продукцию, либо на автомобиле «

<

данные изъяты>» черного цвета, либо на «

<

данные изъяты>» белого цвета. Он уверен, что А. был в курсе, что продукция немаркированная. Иногда за товар деньги получал он сам и передавал их Е. С.А. Из тех, кого он помнит, продукция продавалась ФИО21 и ФИО12 №8, ФИО12 №2, ФИО12 №9, ФИО12 №14, Р., Масису, фамилий которых он не помнит. Также были иногородние лица, которые приезжали на склад за продукцией. Реализацию товара обсуждали по номерам телефонов, которыми пользовались в повседневной жизни. Прямые названия марок не использовали, заменяли другими словами, например, «

<

данные изъяты>» называли «желтенькие». Старались меньше говорить на такие темы по телефону. В дата он зашел на торговую точку к ФИО12 №9, где у него были личные вещи, туда пришел сотрудник ФСБ, предъявил удостоверение и попросил проехать с ним. Они приехали в ГК «

<

данные изъяты> к местам хранения, там были сотрудники, помещения были закрыты. Там же был Е. С.А., он попросил его открыть гараж, он открыл. Туда зашли сотрудники, его отпустили на улицу. Ему было известно, что один гараж Е. С.А. арендовал у ФИО22, он лично производил ей оплату за аренду. Про другие гаражи ему не известно. Продукция отпускалась без документов, расписок также не было. По просьбе Е. С.А. он записывал в тетрадь, кому, когда и в каком количестве продавалась продукция. Е. С.А. периодически приезжал и проверял склад. Примерно в месяц продавалось 50 коробок табачной продукции. 

В порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Р. А.П., данные им на предварительном следствии, согласно которым, прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты>», содержащийся на одностороннем лазерном диске «

<

данные изъяты>» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону, так и лично при встречи. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что Е. С.А. позвонил ему на мобильный телефон и дал ему указание забрать долг в сумме 68 600 рублей у клиентов, которые приобретали немаркированные табачные изделия, что он впоследствии и сделал, а после приезда Е. С.А. передал тому эти денежные средства.

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты>», содержащийся на одностороннем лазерном диске «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону, так и лично при встречи. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил тому, что очередной клиент хочет купить у них немаркированные табачные изделия, а именно 

<

данные изъяты>, на что ФИО9 сказал, что сейчас приедет на склад (арендуемые гаражи ГК «

<

данные изъяты>») и посмотрит сколько данных немаркированных табачных изделий (сигарет) есть в наличии, также Е. С.А. дал ему указание идти на склад.

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встречи. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил тому, что очередной клиент желает приобрести немаркированные табачные изделия, а именно «

<

данные изъяты>», также он согласовал с ним цену, Е. С.А. обозначил цену за одну пачку немаркированных сигарет марки 

<

данные изъяты>, а «

<

данные изъяты>» 45 рублей. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встречи. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил тому, что очередной клиент желает приобрести немаркированные табачные изделия, а именно «

<

данные изъяты>», также он согласовал с Е. С.А. цену, тот обозначил цену за одну пачку немаркированных сигарет марки «

<

данные изъяты>. Е. С.А. поинтересовался у него, есть ли в наличии на складе, то есть на хранении в гаражах ГК «

<

данные изъяты>», данные сигареты, на что он ответил, что в наличии такие сигареты есть. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил тому, что очередной клиент желает приобрести немаркированные табачные изделия, а именно «Мальборо красное», также он согласовал с Е. С.А. цену за данную марку сигарет, тот обозначил цену за одну пачку немаркированных сигарет марки 

<

данные изъяты>» 42 рубля. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как я часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону, так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил тому, что очередной клиент желает приобрести немаркированные табачные изделия, а именно «

<

данные изъяты>». Также он спросил у Е. С.А. завез ли тот данную марку немаркированных сигарет на склад, то есть в гаражы ГК 

<

данные изъяты>», на что Е. С.А. ему ответил, чтобы он уточнил у его сына Е. А.С., который в данный момент находился на складе и мог посмотреть, есть ли в наличии или нет данные сигареты. Он созвонился по телефону с Е. А.С., который был действительно в помещениях гаражей ГК 

<

данные изъяты>». Е. А.С. ему сказал, что данная марка немаркированных сигарет есть в наличии для продажи. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встречи. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил тому, что очередной клиент из числа его знакомых заказал для приобретения немаркированные табачные изделия, а именно «

<

данные изъяты> на что Е. С.А. ответил, что бы он позвонил его сыну Е. А.С., который в данный момент находится на складе и может привезти оттуда необходимые для продажи немаркированные табачные изделия. Он созвонился по телефону с Е. А.С., который был действительно в помещениях гаражей ГК «

<

данные изъяты>», и попросил того привезти на территорию ООО ТК 

<

данные изъяты> немаркированные сигареты марки «

<

данные изъяты> для их последующей продажи, что тот в последствии и сделал на своем автомобиле марки «

<

данные изъяты>» черного цвета, гос 

<

данные изъяты> 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил тому, что очередной клиент из числа его знакомых заказал им для приобретения немаркированные табачные изделия, а именно «Нз голд», на что Е. С.А. ему ответил, чтобы он позвонил его сыну Е. А.С. Он сказал Е. С.А., что я сейчас находится вместе с Е. А.С. на складе. Тогда Е. А.С. ответил, чтобы они вместе осуществляли продажу немаркированных табачных изделий и не забывали вести их учет, а после лист бумаги со сведениями о проданных немаркированных сигаретах передали ему. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним, ФИО23 и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. А.С. и Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и акценту, так как очень часто разговаривал с Е. А.С. и Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Изначально на его телефонных звонок ответил Е. А.С., он попросил того, что бы Е. А.С. передал трубку мобильного телефона отцу, то есть ФИО24 Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он поинтересовался какие именно немаркированные табачные изделия Е. С.А. завез очередной партией из 

<

адрес>, так как клиенты из числа его знакомых интересовались ассортиментом, на что Е. С.А. ответил, что в наличии помимо прочего есть «

<

данные изъяты> 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил тому, что очередной клиент из числа его знакомых заказал для приобретения немаркированные табачные изделия, а именно «Центр», на что Е. С.А. ответил, что Е. А.С., который был в помещениях гаражей ГК «

<

данные изъяты>», привезет на территорию ООО ТК 

<

данные изъяты> немаркированные сигареты марки «Центр» для их последующей продажи, что Е. А.С. в последствии и сделал на своем автомобиле марки «

<

данные изъяты>» черного цвета, гос №

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встречи. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил тому, что получает много заказов на покупку немаркированных табачных изделий и один не справляется, на что Е. С.А. ответил, чтобы он через 10 минут пришел на склад, то есть в ГК «

<

данные изъяты>», где Е. С.А. будет его ждать и поможет ему. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил, что очередной клиент из числа его знакомых заказал для приобретения немаркированные табачные изделия, а именно сигареты марки «Вип», на что Е. С.А. ему ответил, что он отправился на склад, то есть на гаражи ГК «

<

данные изъяты>», где уже находился его сын Е. А.С., который готов найти необходимую марку немаркированных сигарет и продать ее клиентам. Также Е. С.А. поторопил его, чтобы он побыстрей туда отправился, пока Е. А.С. не уехал оттуда. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. для того, чтобы сказать, что он с Е. А.С. находится на складе, то есть на гаражах ГК «

<

данные изъяты>», и не может найти немаркированные табачные изделия (сигареты) «

<

данные изъяты>», на что Е. С.А. в телефонном режиме стал объяснять, где находятся коробки с данными пачками сигарет. Затем Е. С.А. попросил, чтобы он передал свой мобильный телефон Е. А.С. для того, чтобы объяснить тому, так как Е. А.С. немного быстрее ориентировался. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что ему позвонил со своего мобильного телефона Е. С.А. и дал указание, что бы он забрал у очередного покупателя денежные средства в сумме 7 400 рублей за немаркированные табачные изделия - 20 блоков марки «Корона», что он впоследствии и сделал. После он передал данные денежные средства Е. С.А. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону, так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что ему позвонил со своего мобильного телефона Е. С.А. и сказал, что бы тот подошел к нему на склад, то есть в гаражный кооператив «

<

данные изъяты>» и забрал у него свою долю денежных средств, полученных от продажи немаркированных табачных изделий (сигарет). 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону, так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что ему позвонил со своего мобильного телефона Е. С.А. и сказал, что бы он подошел к нему на склад, то есть в гаражный кооператив «

<

данные изъяты>» в связи с тем, что он совместно с ФИО10 привез из 

<

адрес> очередную партию немаркированных табачных изделий марки «

<

данные изъяты>» и другие, для того что бы помочь ему и Е. А.С. сделать там расстановку привезенных немаркированных сигарет. М. А. всегда присутствовал при разгрузке и расстановке в помещениях указанных гаражей немаркированных табачных изделий (сигарет), также с разрешения Е. С.А. он каждый раз брал себе для личного потребления несколько пачек немаркированных сигарет из партий, привезенных им из 

<

адрес>. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ними ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный Е. С.А. и сообщил тому, что очередной клиент заказал на продажу немаркированные табачные изделия, а именно 

<

данные изъяты>», на что ФИО9 сказал, что он сейчас приедет на склад (арендуемые гаражи ГК 

<

данные изъяты>») и посмотрит, сколько данных немаркированных табачных изделий (сигарет) есть в наличии, также Е. С.А. дал ему указание идти на склад.

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону, так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что ему позвонил со своего мобильного телефона Е. С.А. и дал указание, чтобы он отдал Е. А.С. со склада, то есть с гаража ГК «

<

данные изъяты>», немаркированные табачные изделия, а именно «

<

данные изъяты>», так как ему их кто то заказал для приобретения. Данное указание он выполнил и все передал Е. А.С. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ним и ФИО9. Свой голос и речь, а также голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что ему позвонил со своего мобильного телефона Е. С.А. и дал указание, чтобы он из склада загрузил коробки с немаркированными табачными изделиями в автомобиль Е. А.С. марки «

<

данные изъяты>» черного цвета, гос №, 178 регион, для того, чтобы перевезти их на территорию ООО «

<

данные изъяты>» для последующей продажи клиентам, так как там уже его ждал с клиентами Е. С.А. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ФИО9 и его сыном ФИО23. Голос и речь Е. С.А. и Е. А.С. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал как с Е. А.С. так и с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что Е. С.А. позвонил со своего мобильного телефона Е. А.С. и дал указание, что бы тот узнал стоимость акцизных сигарет для сравнения с аналогичными марками немаркированных сигарет которые имелись у нас в наличии. Е. А.С. в период их деятельности всегда пользовался одним абонентским номером сотовой связи №. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ФИО9 и его сыном ФИО23. Голос и речь Е. С.А. и Е. А.С. он опознал сразу и с уверенностью, опознал их по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал как с Е. А.С. так и с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что Е. С.А. позвонил со своего мобильного телефона Е. А.С. и дал указание, что бы тот взял со склада, то есть из помещения гаражей и перевез для последующей продажи немаркированные сигареты марки «

<

данные изъяты>». 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ФИО9 и его сыном ФИО23. Голос и речь Е. С.А. и Е. А.С. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал как с Е. А.С. так и с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что Е. С.А. позвонил со своего мобильного телефона Е. А.С. и дал указание что бы тот взял со склада, то есть из помещения гаражей и положил в салон автомобиля марки «

<

данные изъяты>» черного цвета, гос № для последующей продажи немаркированные сигареты марки «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» по 10 блоков. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ФИО9 и его сыном ФИО23. Голос и речь Е. С.А. и Е. А.С. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал как с Е. А.С. так и с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что Е. А.С. позвонил со своего мобильного телефона Е. С.А. и интересовался, где на складе, то есть на гаражах ГК «Каскад», хранятся определенные марки немаркированных табачных изделий (сигарет) «

<

данные изъяты> так как их нужно было продать клиенту, на что Е. С.А. в телефонном режиме напоминал ему местонахождение указанных немаркированных сигарет. В итоге Е. А.С. нашел их, они были упакованы в коробку с надписью «Р». 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ФИО9 и его сыном ФИО23. Голос и речь Е. С.А. и Е. А.С. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал как с Е. А.С. так и с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что Е. А.С. позвонил со своего мобильного телефона Е. С.А. и интересовался по поводу наличия определенных марок немаркированных сигарет, а именно БТ», 

<

данные изъяты> где на складе, то есть на гаражах ГК «

<

данные изъяты> хранятся определенные марки немаркированных табачных изделий (сигарет), на что Е. С.А. в телефонном режиме подтвердил наличие данных марок сигарет на складе. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ФИО9 и его сыном ФИО23. Голос и речь Е. С.А. и Е. А.С. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал как с Е. А.С. так и с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что Е. С.А. позвонил со своего мобильного телефона Е. А.С. и дал указание ехать на гаражи ГК «

<

данные изъяты>», так как туда сейчас приедет из 

<

адрес>, который привезет очередную партию немаркированных табачных изделий в количестве 35 ящиков, и их необходимо будет разгрузить и распределить по местам хранения в указанных гаражах, на что Е. А.С. ответил согласием. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит ФИО9 и его сыном ФИО23. Голос и речь Е. С.А. и Е. А.С. он опознал сразу и с уверенностью, опознал по манере разговора, интонации и характерному акценту, так как очень часто разговаривал как с Е. А.С. так и с Е. С.А. как по телефону так и лично при встрече. Суть прослушанного разговора сводится к тому, что Е. А.С. позвонил со своего мобильного телефона Е. С.А. и интересовался по поводу темпов реализации немаркированных табачных изделий, а также по поводу установленных Е. С.А. цен на продаваемые немаркированные табачные изделия и о дальнейших действиях по реализации немаркированных табачных изделий. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ФИО9 и ФИО10, который на своем грузовом автомобиле по указанию Е. С.А. привозил из 

<

адрес> немаркированные табачные изделия. Голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и без сомнения, по манере разговора, интонации и акценту. Также сразу и без сомнения опознал голос М. А. по манере интонации и разговора, так как часто с ними разговаривал как лично, так и по телефону. Суть разговора сводится к тому, что Е. С.А. спрашивал у М. А. сколько он должен тому отдать денежных средств за очередную осуществленную им перевозку немаркированных табачных изделий из 

<

адрес>, на что М. А. ему ответил, что он проехал 350 километров и заплатил 300 рублей штраф. Е. С.А. полностью согласился с М. А. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ФИО9 и ФИО10, который на своем грузовом автомобиле по указанию Е. С.А. привозил из 

<

адрес> немаркированные табачные изделия. Голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и без сомнения, по манере разговора, интонации и акценту, также он сразу и без сомнения опознал голос М. А. по манере интонации и разговора, так как часто с ними разговаривал как лично так и по телефону. Суть разговора сводится к тому, что Е. С.А. спрашивал у М. А., когда тот привезет очередную партию немаркированной табачной продукции, на что М. А. ответил, что он уже скоро приедет и спросил на какой слад (гараж) ему нужно приехать для разгрузки указанной табачной продукции. Е. С.А. сказал М. А., что бы тот приехал на новый склад, то есть в гараж №, что тот и сделал в последствии. 

Прослушав аудиофайл (аудиозапись) 

<

данные изъяты> от дата секретно» показал, что разговор проходит между ФИО9 и ФИО10, который на своем грузовом автомобиле по указанию Е. С.А. привозил из 

<

адрес> немаркированные табачные изделия. Голос и речь Е. С.А. он опознал сразу и без сомнения, по манере разговора, интонации и акценту, также он сразу и без сомнения опознал голос М. А. по манере интонации и разговора, так как часто с ними разговаривал как лично, так и по телефону. Суть разговора сводится к тому, что Е. С.А. дал указание М. А. о необходимости в очередной раз ехать в 

<

адрес> и привезти очередную партию немаркированных табачных изделий. Также Е. С.А. сказал, что он поедет с М. А. и попросил М. А. взять с собой денег на всякий случай для расчета за приобретенные немаркированные табачные изделия. М. А. согласился с Е. С.А., и они отправились с ним в 

<

адрес> согласно данной договоренности. Перед поездкой М. А. по согласованию с Е. С.А. заехал на гаражи ГК Каскад, где им и Е. А.С. в кузов грузового автомобиля с гос номером 079, 26 регион под управлением М. А. были загружены рулоны с туалетной бумагой, для того, чтобы после загрузки автомобиля коробками с немаркированными табачными изделиями они заставили из рулонами туалетной бумаги, и что бы в случае остановки автомобиля сотрудниками ДПС те не смогли заметить, что по факту перевозятся немаркированные табачные изделия (

<

данные изъяты>

В судебном заседании свидетель Р. А.П. подтвердил суду оглашенные показания. 

В порядке ст. 281 по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО25, данные ею на предварительном следствии, согласно которым с дата у нее в собственности находится гараж без номера, расположенный с лева от гаража № на территории ТК 

<

данные изъяты>» (г. 

<

адрес> Оформлением в собственность указанного гаража занималась ее мама ФИО22 дата года рождения, проживающая по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>. ФИО22 оформила в собственность данный гараж на нее, а в фактическом пользовании он находился у ее матери ФИО22 С какой целью использовался данный гараж, ей не известно. В настоящее время ей известно, что ее мать ФИО22 сдавала указанный гараж в аренду не известному ей мужчине, у которого из данного гаража в дата изъяли контрафактные сигареты. Более по данному факту ей ничего не известно. Указанный гараж в настоящее время так же находится в фактическом пользовании ее матери ФИО22, с какой целью она его использует, ей не известно (

<

данные изъяты>

В порядке ст. 281 по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля М. О.В., данные ею на предварительном следствии, согласно которым она проживает совместно со своим супругом ФИО10 А.овичем и двумя малолетними детьми. В ее собственности находится автомобиль 

<

данные изъяты> модели «

<

данные изъяты>», имеющий государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> в кузове цвета юниор. Данным автомобилем никто не пользуется, поскольку он не пригоден к эксплуатации и подлежит к ремонту. Указанная «

<

данные изъяты> в настоящее время находится в 

<

адрес> края, ею никто не пользуется на протяжении примерно двух лет. Также у его супруга М. А.А. в собственности находится «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> в кузове белого цвета. На вопрос: «В чьем фактическим пользовании находится вышеуказанный автомобиль», показала: «на данный вопрос она отказывается отвечать на основании ст. 51 Конституции РФ». На вопрос: «Каким видом деятельности занимается ее супруг М. А.А.», показала: «отвечать отказывается на основании ст. 51 Конституции РФ. На какие-либо вопросы, касающиеся ее и супруга, отвечать отказывается в соответствии со ст. 51 Конституции РФ» (

<

данные изъяты> 

В порядке ст. 281 по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Е. С.Г., данные ею на предварительном следствии, согласно которым в настоящее время она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес>, г. Ставрополь, 

<

адрес>. Большую часть времени она проживает в Италии, в 

<

адрес>. В Италии она трудоустроена в социальной службе, занимается уходом за престарелыми людьми. ФИО9, дата года рождения, является ее бывшим супругом, с котором они расторгли брачные отношения дата. После расторжения брака с Е. С.А. она никакую связь не поддерживает. У них с Е. С.А. двое совместных совершеннолетних детей ФИО12 №3, дата года рождения и ФИО23, дата года рождения. У ФИО9, другая семья, в том числе у него есть несовершеннолетняя дочь Анна, где они проживают ей не известно. Чем занимается и где трудоустроен Е. С.А. ей не известно. Ее сын ФИО12 №3 проживает в г. Ставрополе, его адрес она не помнит, на сколько ей известно, он официально не трудоустроен и чем он занимается ей не известно. ФИО23 проживает в 

<

адрес>, чем он занимается и где трудоустроен ей не известно, так как в настоящее время она с ним связь не поддерживает. Абонентский номер мобильной связи «Билайн» № +№, зарегистрирован на ее имя, но фактически данный номер использовал ее сын ФИО23, с дата, точную дату она не помнит. Ей не известно, использует ли данный номер А. в настоящее время или нет, так как какую-либо связь с ним в настоящее время не поддерживаю. Где в настоящее время находится ее сын ФИО23, ей не известно (

<

данные изъяты>

В порядке ст. 281 по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Е. Б.С., данные им на предварительном следствии, согласно которым он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, г. Ставрополь, 

<

адрес>, а фактически проживает по адресу: 

<

адрес>, г. Ставрополь, 

<

адрес>. ФИО9, дата года рождения, является его отцом. Е. С.А. проживает совместно с супругой ФИО12 №5 и малолетней дочерью Анной в 

<

адрес>, точный адрес он не помнит. Его мать ФИО12 №4 дата года рождения большую часть времени проживает в 

<

адрес>, в 

<

адрес>. У него есть родной брат ФИО23, дата года рождения, который проживает в 

<

адрес>. В дальнейшем воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации и не свидетельствовал против себя и своих родственников 

<

данные изъяты>

В порядке ст. 281 по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО22, данные ею на предварительном следствии, согласно которым в дата она через суд 

<

адрес> г. Ставрополя оформила в собственность гараж на территории ТК «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты> Данный гараж был построен за ее денежные средства в 2014 году, а оформление в собственность осуществлялось через судебное решение. По документам, гараж имеет порядковый №. Она оформила данный гараж на свою дочь ФИО25 дата года рождения, проживающую по адресу: 

<

адрес>, г. Ставрополь, 

<

адрес>, фактически данный гараж использовала она сама. Ворота ее гаража окрашены в серый цвет и на них нет порядкового номера, данной гараж расположен с лева от гаража №. Нумерации гаражей не совпадают по порядку потому, что гаражи расположенные с лева ее гаража были построены раньше и оформлялись соответственно. С дата точную дау она не помнит, она сдавала а аренду вышеуказанный гараж ФИО9, предпринимателю с ООО ТК «

<

данные изъяты> г. Ставрополь. Фамилию С. она узнала от сотрудников правоохранительных органов, после того как у него изъяли контрафактные сигареты из вышеуказанного гаража. Е. С. арендовал у нее вышеуказанный гараж до декабря дата. ФИО9 пояснял, что арендованный у нее гараж, для хранения кондитерский изделий, аренда составляла 3 000 рублей в месяц. С. оплачивал ей аренду наличными денежными средствами. Денежные средства он привозил ей либо домой, либо она сама приезжала на ТК «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь. Через некоторое время ФИО9 ей пояснил, что в виду занятости денежные средства за аренду будет привозить его рабочий по имени А., но фамилию она не помнит. После этого, на протяжении определенного времени, какого именно она не помнит, денежные средства привозил работник ФИО9 – А.. Примерно в дата она проверила что находится в ее гараже, в тот момент ФИО9 хранил в указанном гараже кукурузные палочки. Ее дочь ФИО25 не знала и не знает с какой целью она использует вышеуказанный гараж. В настоящее время арендует указанный гараж мужчина по имени А., его фамилию она не знает, ей известно, что он занимается продажей детских игрушек на территории ООО «ТК «

<

данные изъяты>» г. Ставрополь. Чего-либо о хранении ФИО9 контрафактных табачных изделий ей не известно. В настоящее время она не может найти документы подтверждающие право собственности на вышеуказанный гараж, где они находятся, она не знает 

<

данные изъяты>

В порядке ст. 281 по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО26, данные ею на предварительном следствии, согласно которым она в дата точной даты не помнит, приобрела на собственные средства автомобиль «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>. А в дата, точной даты не помнит, она приобрела за собственные денежные средства 

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>. Она лично не управляет указанными транспортными средствами, так как у нее нет водительских прав. Фактически управляют указанными автомобилями ее дочь ФИО12 №5 дата года рождения и ФИО9, который сожительствует с ее дочерью. Оба автомобиля марки «

<

данные изъяты>» находятся на территории домовладения № по 

<

адрес>. Насколько ей известно указанные транспортные средства ФИО12 №5 и Е. С.А. используют для личного пользования. О том, что Е. С.А. занимался продажей табачной продукцией ей не известно, так как с ним близких отношений не поддерживает (

<

данные изъяты>

Вина подсудимых Е. С.А., М. А.А. в инкриминируемых им деяниях также объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств, представленных стороной обвинения: 

Заключениями экспертов:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

По мнению суда, заключение эксперта №Э от дата подтверждает вину подсудимых Е. С.А., М. А.А., так как экспертом установлено представленные образцы сигаретных пачек, изъятые по адресу: гаражный кооператив «

<

данные изъяты>» г. 

<

адрес> имеет несоотвествия товарному знаку, «стилизованная печать», нанесенному на сигаретную пачку, изъятую в помещении УКБ и БНТ АО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

По мнению суда, ответ на запрос подписанный директором по экономике АО «

<

данные изъяты>» ФИО27 № от дата, заключение № о результатах исследования образцов табачной продукции, проведенное начальником отдела контроля качеством АО «

<

данные изъяты>» ФИО28, относятся к иным документам подтверждающим вину подсудимых Е. С.А., М. А.А., так как ответ на запрос подтверждает сумму ущерба от незаконного использования товарного знака АО «

<

данные изъяты>», заключение эксперта подтверждает представленные образца сигарет не являются сигаретами, изготовленными АО «

<

данные изъяты>», отличаются от оригинальной продукции и имеют признаки контрафактности. 

В ходе судебного следствия допрошен свидетель обвинения ФИО12 №10 пояснил суду, что он занимается оптово-розничной торговлей. У него имеется табачный магазин на «

<

данные изъяты>» в г. Ставрополе. Вместе с ним работает Погосян. Табачная продукция в его магазине только маркированная. Когда ему поступали предложения о приобретении немаркированной табачной продукции, он отказывался. Он всегда отпускает товар по документам, выписывает чеки и накладные. Изъятия продукции бывают часто, для проведения проверки и экспертизы. Он давно знаком с подсудимым Е. С.А., у них есть общий круг знакомых. Е. никогда не обращался к нему с предложением о приобретении у него табачной продукции незаводского производства. Подсудимый М. А.А. ему не знаком. По мнению суда, показания данного свидетеля не свидетельствуют о виновности или о невиновности подсудимых Е. С.А. и М. А.А. 

В ходе судебного следствия допрошена свидетель ФИО12 №5, которая пояснила суду, что подсудимый Е. С.А. приходится ей гражданским супругом. Она знакома с ним 13 лет. Когда они познакомились, он занимался реализацией кукурузных палочек. Она занимается воспитанием детей, поэтому в его бизнес не углубляется. Материально им помогает также ее мать, брат. Она живет с доме, который принадлежит ее матери. Е. С.А. также помогал ей финансово, покупал продукты, мог купить что-либо ее ребенку, тратил примерно 15-20 тысяч рублей в месяц. Дорогих подарков не делал. Иногда покупал цветы, однажды купил недорогие духи. О том, что Е. С.А. как-то связан с табачной продукцией она узнала, когда ее вызвали сотрудники правоохранительных органов. До этого ей не было что-либо известно. Подсудимый М. А.А. ей не знаком, никогда его не видела. Е. С.А. иногда курит, в настоящее время меньше, так как не так давно ему сделали операцию. Обычно он курил сигареты «

<

данные изъяты>». Ей известно, что ранее у него был автомобиль марки «Месредес» черного цвета. По мнению суда, показания данного свидетеля не свидетельствуют о виновности или о невиновности подсудимых Е. С.А. и М. А.А., данные показания характеризуют личность подсудимого Е. С.А.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошен следователь СЧ по ОВД СУ МВД России по 

<

адрес> ФИО29, который пояснил, что по данному уголовному делу проводились товароведческая экспертиза, объектами исследования была изъятая из гаража ГК «

<

данные изъяты>» табачная продукция, принадлежащая Е. С.А. Образцы направлялись на завод-производителя, где и проводились исследования. В ходе осмотра было представлено по маркам сигарет, по производителям, когда производилась повторная экспертиза, продукция была представлена в произвольном порядке. Часть марок были без акциз, а часть были с акцизами, которые согласно заключению, не соответствовали Госзнаку, то есть являлись контрафактными. Показания данного свидетеля, по мнению суда, не могут подтверждать или опровергать виновность подсудимых Е. С.А. и М. А.А., так как показания даны следователем в суде по проводимым им по делу следственным действиям. 

В порядке ст. 276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, в судебном заседании оглашены показания подсудимого М. А.А., данные им на предварительном следствии в качестве свидетеля о том, что с дата, точного времени он не помнит, он занимается оказанием услуг по перевозке грузов, то есть грузоперевозками. Оказывает услуги на принадлежащих ему полу-грузовых автотранспортных средствах марки «

<

данные изъяты>». Индивидуальными предпринимателем, а также участником юридического лица, он никогда не являлся и не является. В дата, точного времени он не помнит, он познакомился с ФИО9, так как тот часто обращался к нему по поводу оказания ему услуг по грузоперевозкам различного товара. В процессе оказания услуг Е. С. у него с ним сложились хорошие, доверительные отношения. Е. С. часто звонил ему и просил перевезти приобретенный им товар (кукурузные палочки, шоколадки «

<

данные изъяты>», различные сладости и т.д.), за что Е. С. платил ему денежные средства примерно по 4 000 рублей за рейс. С Е. С. он находится в нейтральных отношениях, причин оговаривать его у него нет. Примерно в дата года при очередной встречи с Е. С. на территории ООО ТК 

<

данные изъяты>», предложил ему дополнительный заработок, а именно осуществлять перевозку немаркированных табачных изделий из 

<

адрес> в г. Ставрополь, для их последующей продажи. Е. С. называл их «безакцизки». Е. С. сказал, что в гаражах на территории гаражного кооператива 

<

данные изъяты>», расположенного напротив ООО «

<

данные изъяты>», тот будет перепродавать немаркированные табачные изделия, получать прибыль и с полученной прибыли передавать ему примерно 16 000 рублей за рейс. Е. С. сказал, что в случае если с сотрудниками дорожно - патрульной службы полиции будут возникать проблемы, а именно если сотрудники ДПС обнаружат, что перевозится немаркированная табачная продукция, Е. С. сам будет разрешать эти проблемы. Также Е. С. сказал, что если тот не сможет подъехать для решения вопроса с ДПС, то ему самому необходимо будет на месте решить вопрос, а именно передать сотрудникам ДПС денежные средства за беспрепятственный провоз немаркированных табачных изделий. Е. С. сказал, что все расходы за провоз немаркированных табачных изделий тот возместит. Е. С. ему сказал, что за перевозку «безакцизок» может быть только штраф, более сурового наказания быть не может. Он согласился на предложение Е. С. осуществлять перевозку немаркированной табачной продукции, так как нуждался в денежных средствах. Также он думал, что за перевозку немаркированных табачных изделий можно заплатить не большой штраф и уголовной ответственности за это не предусмотрено. Тем более Е. С. его заверил, что в случае чего это будут его проблемы. Кроме того, Е. С. сказал, что в реализации немаркированной табачной продукции ему помогает Р. А., который постоянно находился на территории ООО 

<

данные изъяты>», где в гаражах хранилась немаркированная табачная продукция. Так, со слов Е. С. Р. А. отвечал за хранение немаркированной табачной продукции, ее прием, учет и отгрузку. Со слов Е. С. Р. А. мог принимать заказы от покупателей на реализацию им немаркированной табачной продукции и непосредственно реализовывал немаркированную табачную продукцию. Примерно с дата он употребляет табачную продукцию, поэтому имеет представление и может отличить сигареты с акцизной маркой от сигарет без акцизной марки, а также от сигарет с акцизной маркой иностранного государства. Так, начиная с дата года он по указанию Е. С. осуществлял перевозку немаркированных табачный изделий из 

<

адрес> в г. Ставрополь на своем личном транспортном средстве марки 

<

данные изъяты> регион, кабина синего цвета. В основном Е. С. всю дорогу него сопровождал на своем автомобиле марки «Мерседес» черного цвета государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> буквы не помнит. Они приезжали в 

<

адрес>, где Е. С. по своему телефону созванивался со сбытчиками указанной табачной продукции, а те уже говорили им точное место куда нужно было подъехать для загрузки. Каждый раз указанные лица называли им разные места, например один раз загрузка указанной табачной продукцией осуществлялась около гипермаркета «

<

данные изъяты>». После чего, к ним подъезжал автомобиль марки «Газель» вместе с грузчиками, государственных регистрационных знаков их автомобилей он не помнит, откуда осуществлялась перегрузка картонных коробок с немаркированной табачной продукцией в его автомобиль. Погрузкой коробок с указанной табачной продукцией он не занимался, так как у него имеются проблемы со спиной и тяжести ему поднимать нельзя. Во время погрузки он стоял рядом и наблюдал за процессом. За один раз загружалось примерно 80 коробок с указанными табачными изделиями (сигаретами). После погрузки в его автомобиль Газель немаркированной табачной продукции, оставшееся место перед бортом автомобиля заставлялось по указанию Е. С. рулонами с туалетной бумагой. Таким образом, в случае остановки его автомобиля сотрудниками ДПС те бы не смогли заметить, что по факту он перевозит немаркированные табачные изделия. Кроме того, Е. С. предоставлял ему подложные транспортные накладные, согласно которым он якобы перевозил туалетную бумагу. Данные подложные товарные накладные он предоставлял сотрудникам ДПС, когда те останавливали его для проверки документов. По указанию Е. С. он ездил в 

<

адрес> и описанным выше способом загружал и перевозил немаркированные табачные изделия примерно 1-2 раза в месяц, точно не помнит. За каждый рейс Е. С. как и обещал платил ему денежные средства примерно от 10 000 до 16 000 рублей. По приезду в г. Ставрополь он по указанию Е. С. заезжал в гаражный кооператив 

<

данные изъяты>», расположенный напротив ООО 

<

данные изъяты>» и подъезжал к гаражу без номера с серыми воротами, расположенному слева от горожа с номером 42. Позже, примерно с лета 2018 года, Е. С. просил его приезжать к гаражу с красными воротами того же гаражного кооператива под номером 132. По приезду к указанным гаражам, там уже находился Родченко А., который разгружал коробки с немаркированными табачными изделиями и складывал их в данных гаражах. Процессом разгрузки руководил Е. С., как по телефону, так и иногда лично присутствуя. Также Р. А. в отсутствие Е. С. передавал ему его долю денежных средств за сделанный ним рейс. Ему известно, что Р. А. замещал Е. С., вел учет указанных табачных изделий в тетради, разгружал их, развозил по торговым павильонам ООО «

<

данные изъяты>». С Р. А. он познакомился через Е. С. примерно в 2013 году, раньше он знал его как разнорабочего ООО «ТК Южный». С Р. А. он находится в нейтральных отношениях. Кроме него немаркированную табачную продукцию в гаражи Е. С. никто не завозил. Немаркированная табачная продукция, обнаруженная и изъятая в гаражах Е. С. в гаражном кооперативе «

<

данные изъяты>», расположенном напротив ООО «

<

данные изъяты>», была перевезена им из 

<

адрес> на его автомобиле. 

На вопрос: «ему для прослушивания предъявляется аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты>» прослушайте его и поясните, кому принадлежат голоса и речь на данной аудиозаписи (аудиофайле), между кем и о чем происходит разговор, показал: прослушав аудиофайл (аудиозапись) «

<

данные изъяты>» может пояснить, что разговор происходит между ним и ФИО9. Голос и речь Е. С. он опознал сразу и без сомнения, по манере разговора интонации и акценту, так как он часто разговаривал с Е. С. как лично так и по телефону. Суть разговора сводится к тому, что Е. С. предложил ему привезти немаркированные табачные изделия в 

<

адрес> края и что бы их не обнаружили табачные изделия загрузить и прикрыть коробки с указанными табачными изделиями рулонами туалетной бумагой. На предложение Е. С. он согласился и сказал ему что бы тот сделал накладные на туалетную бумагу. Он прибыл на своей указанной «

<

данные изъяты>» к указанному гаражу Е. С., где его встретил Р. А. и из гаража загрузил к нему в 

<

данные изъяты>» немаркированную табачную продукцию - 10 коробок и прикрыл их рулонами туалетной бумаги, также ФИО30 передал ему изготовленный им накладные о том что он якобы перевозит туалетную бумагу. На одном из постов ДПС на границе Ставропольского и 

<

адрес> его остановили сотрудники полиции ДПС, которые при осмотре его автомобиля обнаружили немаркированные табачные изделия. Он смог урегулировать данный вопрос с ними и отправился дальше в 

<

адрес>. Е. С. сказал ему подъехать одному из магазинов какому именно не помнит, где его встретил неизвестный ему мужчина на автомобиле «Газель» государственного регистрационного знака, которого он не запомнил. Данный мужчина перегрузил коробки с указанной немаркированной табачной продукцией к себе в машину и уехал. А он сообщил об этом Е. С. и отправился обратно в г. Ставрополь (

<

данные изъяты>

С оглашенными показаниями, данные им в качестве свидетеля, подсудимый М. А.А. не согласился, пояснил суду, что следователи оказывали на него психологическое давление, во время допроса не давали куда-либо выйти, даже в туалет. Не разрешали позвонить, сотрудники забрали у него телефон. Адвокат ему также не был предоставлен, хотя он просил об этом. Говорили, что если он не подпишет показания, которые ем удали на подпись, то это лишь ухудшит его положение, и его закроют в камере. С показаниями в данном протоколе он не согласен, он делал замечания следователю, с чем он был не согласен, но тот ничего не исправлял. Он подписал протокол, лишь когда привели понятых, примерно в 16 часов. Физическую силу в отношении него не применяли, но оказывали моральное давление. Он подписал, что дали, лишь потому что он был уставшим и ему хотелось уйти. 

Кроме этого, государственным обвинителем в качестве доказательств вины подсудимых в инкриминируемых им деяниях представлен: протокол проверки показаний на месте от дата, в ходе которой М. А.А. указал место, где Е. С.А. вовлек его в состав организованной группы, показал места, куда участники организованной группы под руководством Е. С.А. перевозили и хранили с целью сбыта немаркированные табачные изделия с фото-таблицей 

<

данные изъяты>

По мнению суда, показания М. А.А., данные им в ходе предварительного расследования по делу в качестве свидетеля и оглашенные в ходе судебного следствия, а также протокол проверки показаний свидетеля М. А.А., не могут быть признаны судом в качестве допустимых доказательств, так как М. А.А. в последующем был допрошен по данному уголовному делу в качестве подозреваемого и обвиняемого, ему органами предварительного расследования было предъявлено обвинение, на его допросе в качестве свидетеля, а также при проверке показаний на месте по данному уголовному делу не присутствовал его защитник, при допросе в качестве свидетеля М. А.А. предупреждался об ответственности за отказ от дачи показаний. 

Оценивая в совокупности представленные доказательства в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела и взаимной связи друг с другом, суд приходит к убеждению в том, что вина подсудимых Е. С.А. и М. А.А. в совершении преступлений, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Выслушав участников процесса, исследовав обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ, оценив в совокупности представленные в судебное заседание доказательства по правилам ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса РФ, изучив письменные материалы дела, суд считает вину подсудимых Е. С.А. и М. А.А. в инкриминируемых им деяниях полностью доказанной.

Проанализировав показания представителя потерпевшего АО «Донской Табак» ФИО8, показания свидетелей ФИО11, ФИО12 №2, ФИО12 №7, ФИО12 №11, ФИО12 №14, ФИО12 №15 данными ими в ходе судебного следствия, показания свидетелей ФИО12 №8, ФИО12 №17, ФИО14, ФИО17, ФИО12 №16, ФИО19, Р. А.П. данными ими в ходе судебного следствия, а также данные ими в ходе предварительного расследования и оглашенные в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ, показания свидетелей ФИО25, М. О.В., Е. С.Г., Е. Б.С., ФИО22, ФИО26, данные ими в ходе в ходе предварительного расследования и оглашенные в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, суд признает их достоверными, правдивыми, поскольку они являются последовательными, согласуются между собой, существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимых, не содержат, подтверждаются письменными доказательствами.

Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимых со стороны представителя потерпевшего и свидетелей, судом не установлено и стороной защиты не приведено.

В своей совокупности вышеуказанные показания устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимых Е. С.А. и М. А.А. в инкриминируемых им деяниях, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора, наряду с другими доказательствами вины подсудимых.

Учитывая установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу об относимости, допустимости и достоверности вышеуказанных доказательств, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, оснований не доверять этим доказательствам, как и оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Нарушений норм действующего уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий, ущемления прав подсудимых в досудебном производстве по настоящему уголовному делу, судом не установлено. 

Следственные действия с подсудимыми проводились в установленном законом порядке, в том числе с участием адвокатов, понятых, протоколы составлены надлежащим образом, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал замечаний, как по процедуре проведения следственных действий, так и по содержанию показаний подсудимых. 

Заключения экспертиз, проведенных по делу, даны соответствующими экспертами, в пределах их компетенции, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Они обоснованы, соответствуют обстоятельствам дела, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, поэтому суд расценивает их как полноценный источник доказательств.

Каких-либо нарушений Федерального закона от дата № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении в отношении подсудимых оперативно-розыскных мероприятий не установлено.

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении подсудимых осуществлялись для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона от дата № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии к тому оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 названного Федерального закона № 144-ФЗ.

Таким образом, доказательства, представленные стороной обвинения, суд кладет в основу приговора, поскольку они полностью подтверждают вину подсудимых в содеянном, соответствуют требованиям ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Квалифицирующий признак «совершенные организованной группой», предусмотренный п. «а» ч.6 ст. 171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 180 УК РФ, нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, и подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, подтверждается исследованными в ходе судебного следствия письменными материалами дела, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения. По мнению суда, организованный характер и устойчивость организованной группы под руководством Е. С.А., куда входил М. А.А. выражались в предварительной договоренности между ее участниками, направленной на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, направленной на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, направленной на неоднократное незаконное использование без разрешения правообладателя товарных знаков АО «

<

данные изъяты>», а также в постоянстве и устойчивости состава участников в течение длительного периода преступной деятельности, распределении ролей между ними. Созданная Е. С.А. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об её организованности: наличием в её составе организатора – Е. С.А., который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступления и привлечение в состав преступной группы лиц, определил схему совершений преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал деятельность преступной группы при подготовке и совершении преступлений путем личного участия в совершении преступлений, встреч и телефонных переговоров; подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору – Е. С.А., в силу его возраста, опыта в сфере оптовой торговли табачными изделиями, наличия качеств лидера; устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступления, длительностью периода преступной деятельности, с дата по дата, стойкости связей между участниками, а также сплоченности ее участников, обусловленной родственными и дружескими отношениями между ними на протяжении длительного периода времени, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности, так, Е. С.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являются близкими родственниками, так как лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, является сыном Е. С.А.; Е. С.А. и М. А.А. являлись знакомыми и поддерживали отношения дата; Е. С.А. и Р. А.П. являлись знакомыми и поддерживали отношения с дата; Р. А.П. и М. А.А. являлись знакомыми и поддерживали отношения дата; планированием и подготовкой преступления, а также четким распределением организатором ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступления и непосредственном его совершении; постоянством форм и методов преступной деятельности, заключавшихся в совершении продолжаемого преступления одним способом, согласно которому, Е. С.А. приискивал на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> немаркированные табачные изделия, после чего Е. С.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и М. А.А. приобретали немаркированные табачные изделия и перевозили их в целях последующего сбыта на территорию г. Ставрополя 

<

адрес>, где Е. С.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Р. А.П. на территории ГК 

<

данные изъяты> хранили ее и сбывали, получая доход, распределявшийся между участниками организованной группы; осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступления, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, от незаконной предпринимательской деятельности без регистрации по систематическому приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, от неоднократное незаконное использование без разрешения правообладателя товарных знаков АО «Донской табак»; мобильностью и строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, при совершении преступления участники организованной группы соблюдали разработанные Е. С.А. меры конспирации, о которых подробно инструктировались, с целью поддержания между собой оперативной связи и обеспечения конспирации при осуществлении преступной деятельности члены организованной группы использовали телефоны мобильной связи, мобильный «Интернет» и мобильное приложение «WhatsApp», а также автотранспорт; масштабностью преступной деятельности организованной группы, выражавшейся в большом количестве приобретенной, перевезенной по территории трех субъектов РФ – 

<

адрес> и 

<

адрес>, хранящейся на территории г. Ставрополя 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях сбыта немаркированной табачной продукции, а также в целях сбыта немаркированной табачной продукции с нанесенными на нее без разрешения правообладателя товарными знаками АО 

<

данные изъяты>

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», предусмотренный ч.6 ст. 171.1 УК РФ, нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, и подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, представленных стороной обвинения, в том числе заключением эксперта № от дата, согласно которого общая стоимость немаркированной табачной продукции составила 18 219 297,25 рублей, что является особо крупным размером, согласно примечания № к ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ. 

Квалифицирующий признак «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», предусмотренный ч.2 ст. 171 УК РФ, нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, и подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, представленных стороной обвинения, в том числе заключением эксперта № от дата, согласно которого общая стоимость немаркированной табачной продукции составила 18 219 297,25 рублей, что является доходом в особо крупном размере, согласно примечания к ст. 170.2 Уголовного кодекса РФ. 

Квалифицирующий признак «деяние причинило крупный ущерб», предусмотренный ч.1 ст.180 УК РФ, нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, и подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, представленных стороной обвинения, письменными материалами дела, показаниями представителя потерпевшего АО «

<

данные изъяты>» ФИО8, так как в результате незаконного использования организованной группой в составе Е. С.А., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, М. А.А. и Р. А.П. товарных знаков «

<

данные изъяты>) и изобразительного товарного знака «

<

данные изъяты>», были нарушены требования ст.ст. 1477, 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, распространяется исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование, а их правообладателю - АО 

<

данные изъяты>» причинен крупный ущерб в виде упущенной выгоды на общую сумму 4 781 810 рублей.

Квалифицирую деяния Е. С.А. и М. А.А., суд считает необходимым исключить квалифицирующий признак «совершенное неоднократно», предусмотренный ч.1 ст. 180 УК РФ, как излишне вмененный. 

Действия Е. С.А. подлежат квалификации по:

- п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере; 

- ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, – умышленные действия лица, непосредственно направленные на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; 

- ч. 4 ст. 180 УК РФ, – незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров с причинением крупного ущерба, организованной группой. 

Действия М. А.А. подлежат квалификации по:

- п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере; 

- ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, – умышленные действия лица, непосредственно направленные на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; 

- ч. 4 ст. 180 УК РФ, – незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров с причинением крупного ущерба, организованной группой. 

Оснований для иной квалификации действий подсудимых у суда не имеется.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, подсудимый Е. С.А. совершил преступления, относящиеся к категориям: тяжкое и средней тяжести.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Е. С.А. суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, который: 

<

данные изъяты>

К обстоятельствам смягчающих наказание Е. С.А. в соответствии п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает: наличие на иждивении малолетнего ребенка у виновного.

К обстоятельствам смягчающих наказание Е. С.А. в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд полагает возможным учесть в качестве иных смягчающих наказание обстоятельств: совершение преступления впервые, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, а также полное признание вины, заявленное подсудимым в последнем слове, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Е. С.А. судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо наказания за совершение данных преступлений, не установлено. Оснований для прекращения уголовного дела судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, а также степень общественной опасности совершённых преступлений, а также обстоятельства их совершения, данные о личности Е. С.А., суд приходит к твердому убеждению о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы. Суд полагает, что такое наказание будет справедливым, соответствующим общественной опасности совершенным Е. С.А. преступлениям, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Оснований для назначения Е. С.А. альтернативных видов наказания суд не находит. 

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения частей 1, 2 ст.53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить Е. С.А. наказание в виде принудительных работ и заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Суд при назначении наказания (по эпизоду, квалифицированному судом по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ) учитывает требования ч.3 ст.66 УК РФ.

Суд считает необходимым с учетом всех обстоятельств дела, имущественного положения подсудимого Е. С.А. и его семьи, с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, назначать Е. С.А., дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренные санкциями ч.6 ст. 171.1, ч.2 ст.171, ч.4 ст.180 Уголовного кодекса РФ, с рассрочкой выплаты равными долями на срок до одного года.

При назначении наказания суд установленные смягчающие обстоятельства. 

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, данные о личности подсудимого, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого Е. С.А. без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы, суд признает, что такой вид наказания и порядок его исполнения позволит достичь его целей и будет справедливым.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, подсудимый М. А.А. совершил преступления, относящиеся к категориям: тяжкое и средней тяжести.

При назначении вида и размера наказания подсудимому М. А.А. суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, который: 

<

данные изъяты>

К обстоятельствам смягчающих наказание М. А.А. в соответствии п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает: наличие на иждивении двух малолетних детей у виновного.

К обстоятельствам смягчающих наказание М. А.А. в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд полагает возможным учесть в качестве иных смягчающих наказание обстоятельств: совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, заявленное подсудимым в последнем слове, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание М. А.А. судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо наказания за совершение данных преступлений, не установлено. Оснований для прекращения уголовного дела судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, а также степень общественной опасности совершённых преступлений, а также обстоятельства их совершения, данные о личности М. А.А., суд приходит к твердому убеждению о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы. Суд полагает, что такое наказание будет справедливым, соответствующим общественной опасности совершенным М. А.А. преступлениям, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Оснований для назначения М. А.А. альтернативных видов наказания суд не находит. 

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения частей 1, 2 ст.53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить М. А.А. наказание в виде принудительных работ и заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Суд при назначении наказания (по эпизоду, квалифицированному судом по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ) учитывает требования ч.3 ст.66 УК РФ.

Суд считает необходимым с учетом всех обстоятельств дела, имущественного положения подсудимого М. А.А. и его семьи, с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, назначать М. А.А., дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренные санкциями ч.6 ст.171.1, ч.2 ст.171, ч.4 ст.180 Уголовного кодекса РФ, с рассрочкой выплаты равными долями на срок до одного года.

При назначении наказания суд установленные смягчающие обстоятельства. 

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, данные о личности подсудимого, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого М. А.А. без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы, суд признает, что такой вид наказания и порядок его исполнения позволит достичь его целей и будет справедливым.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО9, дата года рождения, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а, б» ч.6 ст.171.1, ч.3 ст.30 п.п. «а,б» ч.2 ст.171, ч.4 ст.180 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а, б» ч.6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 30 п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 30 (тридцать тысяч) рублей;

- по ч.4 ст. 180 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 50 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО9 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы – условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного ФИО9 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В соответствии с ч. 4 ст. 73 УК РФ дополнительное наказание ФИО9 в виде штрафа 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей исполнять реально, с рассрочкой выплаты равными долями по 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно на срок до одного года.

Меру пресечения Е. С.А. до вступления приговора в законную силу в виде домашнего ареста – отменить, избрав ему меру пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

ФИО10 А.овича, дата года рождения, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а, б» ч.6 ст.171.1, ч.3 ст.30 п.п.«а,б» ч.2 ст.171, ч.4 ст.180 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а, б» ч.6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 10 (десять) месяцев со штрафом в размере 100 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 30 п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев со штрафом в размере 30 (тридцать тысяч) рублей;

- по ч.4 ст. 180 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 10 (десять) со штрафом в размере 50 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО10 А.овичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 120 000 (сто двдцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное ФИО10 А.овичу наказание в виде лишения свободы – условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного ФИО10 А.овича обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В соответствии с ч. 4 ст. 73 УК РФ дополнительное наказание ФИО10 А.овичу в виде штрафа 100 000 (сто тысяч) рублей исполнять реально, с рассрочкой выплаты равными долями по 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно на срок до одного года.

Меру пресечения М. А.А. до вступления приговора в законную силу в виде домашнего ареста – отменить, избрав ему меру пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Реквизиты для уплаты штрафа ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Получатель: УФК по Ставропольскому краю (ГУ МВД России по Ставропольскому краю); ИНН 

<

***> КПП 263401001; расчетный счет 

<

***>; отделение Ставрополь г. Ставрополь; БИК 040702001; ОКТМО- 07701000; КБК- 18811621010016000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Промышленный районный суд г.Ставрополя в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Гавриленко Д.Н.