22RS0068-01-2024-005664-33

№ 1-605/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 24 июля 2024 года

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Никитиной Н.М.,

при секретарях Михайленко Э.А., Юст С.С.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Миненка И.В.,

подсудимой ФИО1, 

защитников-адвокатов: Кима А.Ю., Ланцова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила преступление, посягающее на основы экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Закон № 161), электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно пункту 12 статьи 3 Закона № 161, перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона № 161, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов.

В силу абзацев 1 и 5 пункта 1.2 раздела 1 письма Центрального Банка Российской Федерации от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) - совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО; функции ДБО - предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО. 

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТМИР», идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

<

***>, (далее - Общество, ООО «ОПТМИР») учреждено на основании решения № 1 единственного учредителя Общества от 22.07.2019. Единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) являлась ФИО2

Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, с присвоением основного государственного регистрационного номера №. 

Вместе с тем ФИО2 фактически не осуществляла управление указанным Обществом, тем самым, выполняла роль подставного (фиктивного) директора Общества по просьбе третьего лица, за денежное вознаграждение.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО2, находившейся на территории 

<

данные изъяты> обратился ФИО4, который предложил ей за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей открыть в кредитном учреждении (организации), а именно в операционном офисе «Алтайский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: .... (далее - офис ПАО Банк «ФК Открытие»), расчетные счета с выпуском банковской карты (далее - БК), и сбыть ему электронные средства, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, и электронный носитель информации - БК, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, зарегистрированного на имя ФИО2 юридического лица – ООО «ОПТМИР». 

В указанный выше период времени у ФИО2, находившейся на территории .... края, не имевшей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени Общества. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь по адресу: ...., не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от ее (ФИО2) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО в офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по указанному выше адресу, где указала абонентский номер телефона: 

<

***>, и адрес электронной почты: optmir22@bk.ru, введя, тем самым сотрудников указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения ФИО2 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО по расчетному счету Общества. 

На основании подписанных сотрудниками офиса ПАО Банк «ФК Открытие» документов ДД.ММ.ГГГГ для Общества был открыт расчетный счет № (далее - Счет №), к которому была подключена услуга системы ДБО - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получила в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» от сотрудника банка документы на открытие Счета № для Общества и на подключение системы ДБО, в том числе электронные средства - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету № Общества.

После этого ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания Счета № Общества с использованием системы ДБО сотрудником офиса ПАО Банк «ФК Открытие», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, и одноразовых паролей, находясь около здания по адресу: ...., передала за обещанное денежное вознаграждение ФИО4, тем самым сбыла последнему по Счету № Общества электронные средства - средства доступа и управления к системе ДБО, а именно персональные логин и пароль с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по Счету № Общества третьими лицами.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последние самостоятельно, то есть неправомерно смогут осуществлять от ее (ФИО2) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение статей 846 и 847 ГК РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1 и 2 статьи 7 главы II Закона № 115, пунктов 1.2, 1.5, 1.6 и 1.7 главы 1 Инструкции № 153-И, определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета Общества, с подключением системы ДБО и выдачей БК, в офис ПАО Банк «ФК Открытие», где указала абонентский номер телефона: 

<

***> и адрес электронной почты: optmir22@bk.ru, введя, тем самым сотрудников указанного банковского учреждения в заблуждение относительно фактического намерения ФИО2 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО и БК. 

На основании подписанных сотрудниками офиса ПАО Банк «ФК Открытие» документов, ДД.ММ.ГГГГ для Общества был открыт специальный карточный счет № (далее - Счет №), к которому была подключена услуга системы ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также выдана БК, привязанная к данному расчетному счету. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получила в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» от сотрудника банковского учреждения документы на открытие Счета № для Общества и на подключение системы ДБО, в том числе электронные средства - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО - «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также электронный носитель информации - БК, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по Счету № Общества.

После этого, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания Счета № Общества с использованием системы ДБО и БК сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей и БК, находясь около здания по адресу: ....А, передала за денежное вознаграждение ФИО4, тем самым сбыла последнему по Счету № Общества электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО, а именно персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации - БК, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по Счету № Общества третьими лицами.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия. 

Из оглашенных ее показаний при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой, при проверке показаний на месте следует, что ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ею документов, сотрудником МИФНС России № по АК было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ОПТМИР» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № о создании ООО «ОПТМИР» (ИНН № единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которого стала она. 

Впоследствии управлением указанного ООО «ОПТМИР» она не занималась, она была номинальным директором. 

После регистрации ООО «ОПТМИР» ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО4, с которым она познакомилась в том же офисе, где подписывала документы на регистрацию ООО «ОПТМИР». В ходе телефонного разговора он пояснил ей, что ей нужно открыть в банковском учреждении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на территории ...., расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания для ООО «ОПТМИР» и что он передаст ей документы, чтобы она могла обратиться в банковское учреждение для открытия расчетного счета с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, а также проконсультирует ее, о том, что ей необходимо сообщить сотруднику банка, чтобы сотрудник банка не подумал, что она «лжепредприниматель». Кроме того, ФИО4 пояснил ей, что, после того, как она по открытию расчетного счета, получит все документы и электронные средства доступа к расчетному счету, ей их необходимо будет передать ему, а он заплатит ей денежные средства в сумме 2 000 рублей, на что она согласилась. Затем, ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО5 на территории ...., где ФИО4 проинструктировал ее, какую информацию нужно говорить банковскому сотруднику, то есть, где расположен офис ООО «ОПТМИР», какую деятельность осуществляет, какой объем выручки организации и объем налоговых отчислений, среднее количество операций в месяц, а также сумму операций имеет. Также ФИО4 продиктовал ей абонентский №, адрес электронной почты optmir22@bk.ru, которые необходимо было указать в заявлении. Кому принадлежит данный абонентский номер и адрес электронной почты, ей не известно. После чего он передал ей пакет документов для предоставления сотруднику банка. В этот же день в рабочие часы банка ФИО4 привез ее к офису ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенному по адресу: ...., где она лично обратилась к сотруднику банка, которому сообщила, что ей необходимо открыть расчетный счет для ООО «ОПТМИР» с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета. Затем, она передала сотруднику банка документы, которые были у нее запрошены. Далее сотрудник банка передал ей пакет документов, в том числе заявление, где она поставила свои подписи, указала мобильный телефон №, электронную почту optmir22@bk.ru, для информирования. Сотрудник банка разъяснил ей условия открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, в том, что недопустима передача третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей. В дальнейшем сотрудник банка в этот же день в вышеуказанном офисе, выдал ей документы по открытию расчетного счета ООО «ОПТМИР», с подключением дистанционного обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль. Затем, она в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, как получила указанный пакет документов с электронным средством, выйдя из банка, позвонила ФИО4, с которым около 17 часов этого же дня они встретились около здания ТЦ «Сити-Центр», расположенного по адресу: ....А, где она полностью передала ФИО4 пакет документов по открытию расчетного счета ООО «ОПТМИР» с подключением системы ДБО, а также средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль. Находясь возле ТЦ «Сити-Центр», ФИО4 сообщил ей, что также потребуется в том же банке открыть специальный карточный счет с выпуском корпоративной карты на имя ООО «ОПТМИР». После того, как она передаст ему электронный носитель информации - банковскую карту, он заплатит ей обещанные 2 000 рублей. По договоренности ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 привез ее к отделению ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенному по адресу: ...., где она лично обратилась к сотруднику банка, которому сообщила, что ей необходимо открыть специальный карточный счет для ООО «ОПТМИР» с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета. После написания и подачи заявления ей был открыт специальный карточный счет с выпуском банковской карты на имя ООО «ОПТМИР», которую в этот же день она передала ФИО4 около здания ТЦ «Сити-Центр», расположенного по адресу: ....А. После чего ФИО4 заплатил ей обещанные 2 000 рублей. Вину признает, в содеянном раскаивается.

После оглашения данных показаний подсудимая подтвердила их в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Вина подсудимой также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- показаниями свидетеля ФИО6, старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации № Межрайонной ИФНС России № по ...., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС № по .... по электронным каналам связи в электронном виде поступил пакет документов на государственную регистрацию создания указанного ООО. Поступившие документы были подписаны электронной подписью ФИО7 Данные документы прошли правовую оценку и ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации ООО «ОПТМИР» (номер решения регистрации №) и в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН №. Руководителем и учредителем в одном лице являлась ФИО7 Далее, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по .... были осуществлены контрольные мероприятия в отношении ООО «ОПТМИР», с целью установления фактического местонахождения Общества по адресу регистрации: ...., пом. 1, оф. 619. В связи с фактическим отсутствием местонахождения лица был составлен протокол осмотра № от ДД.ММ.ГГГГ и в отношении ООО «ОПТМИР» ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса. ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о предстоящем исключении Общества из ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись по принятому решению № о предстоящем исключении недействующего Общества из ЕГРЮЛ. Далее данное решение было ДД.ММ.ГГГГ опубликовано в вестнике о государственной регистрации и в связи с отсутствием мотивированных возражений заинтересованных лиц, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОПТМИР» было исключено из ЕГРЮЛ;

- показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО9, ФИО10 и ФИО8, с которыми впоследствии занимался внешнеэкономической деятельностью. В июле 2019 года он вместе с ФИО9, ФИО10 и ФИО8, находясь в офисе по адресу: ...., познакомился с ФИО11 Позднее в июле 2019 года ФИО9 предложил ФИО11 за денежное вознаграждение подыскивать и привлекать граждан для использования их в качестве подставных лиц при создании организаций, сопровождать их в налоговые органы, получать документы, необходимые для деятельности и передавать их ему или ФИО10 Он согласился. Затем ФИО9 сообщил ФИО11, что с июля 2019 года до конца ноября 2019 года им необходимо создать 8 юридических лиц, для которых ФИО11 необходимо было подыскать номинальных директоров. Сколько денежных средств за данную работу ФИО9 предложил ФИО11, ему не известно. Исполняя задачу, поставленную ФИО9, ФИО11 в период с июля 2019 года по ноябрь 2019 года подыскал для создания данных организаций подставных лиц, которым было предложено за денежное вознаграждение создать организации, стать учредителями и директорами указанных юридических лиц, все документы и управление которым передать ФИО11, а он, в свою очередь, должен был передать их ФИО10 и ФИО9 Так, в конце июля 2019 года ФИО11 связался с ним посредством сотовой связи и попросил его сопроводить ФИО7 в офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ...., где последней необходимо было открыть расчетный счет с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию, для ранее созданного юридического лица ООО «ОПТМИР» (ИНН №), в котором ФИО7 является номинальным директором. При этом ФИО11 отметил, что предоставит ему все необходимые документы для открытия счета, которые в дальнейшем необходимо передать ФИО7, а также попросил его после открытия расчетного счета ФИО7 передать все документы, логины, пароли, а он, в свою очередь, передаст их ФИО9 или ФИО10, так как фактически они управляли данными организациями, а также заплатить за открытие расчетного счета от него ФИО7 денежные средства в размере 2 000 рублей. Он согласился. В конце июля 2019 года он позвонил по мобильному телефону ФИО7 и сообщил, что ей нужно открыть в банковском учреждении ПАО Банк «ФК Открытие» на территории .... расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания для ООО «ОПТМИР». Он также пояснил, что передаст ей документы, чтобы она могла обратиться в банковское учреждение для открытия расчетного счета с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, а также проконсультирует ее, о том, что ей необходимо сообщить сотруднику банка, чтобы сотрудник банка не подумал, что она «лжепредприниматель». Кроме того, он пояснил ей, что, после того, как она по открытию расчетного счета, получит все документы и электронные средства доступа к расчетному счету, их необходимо будет передать ему, а он за это заплатит ей денежные средства в сумме 2 000 рублей, на что она согласилась. Затем ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО7 на территории ...., где проинструктировал ее, какую информацию нужно говорить банковскому сотруднику, то есть, где расположен офис организации ООО «ОПТМИР», какую деятельность она осуществляет, какой объем выручки организации и объем налоговых отчислений, среднее количество операций в месяц, а также суммы операций. Также он продиктовал ей абонентский №, адрес электронной почты optmir22@bk.ru, которые было необходимо указать в заявлении. После чего он передал ей пакет документов для предоставления сотруднику банка. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка он привез ФИО7 к офису ПАО Банк «ФК Открытие», расположенному по адресу: ...., где она лично обратилась к сотруднику банка с целью открытия расчетного счета для ООО «ОПТМИР» с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета. Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО7 и сообщила, что она получила пакет документов по открытию расчетного счета для ООО «ОПТМИР» с подключением системы ДБО, а также средства доступа и управления в системе ДБО - персональный логин и пароль и готова их передать ему. В вечернее время этого же дня он встретился с ФИО7 около здания ТЦ «Сити-Центр», расположенного по адресу: ....А, где ФИО7 полностью передала ему пакет документов по открытию расчетного счета для ООО «ОПТМИР» с подключением системы ДБО, а также средства доступа и управления в системе ДБО – персональный логин и пароль. По вновь данному поручению ФИО11 он сообщил ФИО7, что ей потребуется в том же банке открыть специальный карточный счет с выпуском корпоративной карты, после того, как она передаст ему электронный носитель информации - банковскую карту, он заплатит ей обещанные 2 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он привез ФИО7 к офису ПАО Банк «ФК Открытие», расположенному по адресу: ...., где передал ей необходимый пакет документов по открытию специального карточного счета. После чего, она лично обратилась к сотруднику банка, с целью открытия специального карточного счета и получения корпоративной карты на имя ООО «ОПТМИР». В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 около здания ТЦ «Сити-Центр», расположенного по адресу: ....А, передала ему банковскую карту, выпущенную к открытому ей специальному карточному счету на имя ООО «ОПТМИР», после чего он заплатил ФИО7 2 000 рублей. 

- выпиской из ЕГРЮЛ по ООО «ОПТМИР» (ИНН 

<

***>), согласно которой в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении данного юридического лица внесена запись за № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «ОПТМИР» (ИНН 

<

***>), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которого стала ФИО2;

- копией сопроводительного письма ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому органу следствия представлены сведения, в которых содержится информация в отношении ООО «ОПТМИР», а именно: копии юридического дела ООО «ОПТМИР», а также оптический диск;

- копией решения № единственного учредителя ООО «ОПТМИР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 являлась единственным учредителем и директором ООО «ОПТМИР»; 

- копией устава ООО «ОПТМИР», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества являлся директор ФИО2, наделенная следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- копией приговора Центрального районного суда .... края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, по факту предоставления ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № 15 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: ...., документов для внесения ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО2 как о директоре ООО «ОПТМИР»; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптический диск, представленный сопроводительным письмом ПАО Банк «ФК Открытие» с содержащейся на нем информацией в отношении ООО «ОПТМИР», а именно: копии юридического дела, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании осмотренного и приобщении его к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что факт совершения ФИО1 вышеуказанного преступления при обстоятельствах, изложенных выше в приговоре, с необходимой полнотой установлен.

Так, ее вина в содеянном подтверждается показаниями свидетелей ФИО6 об обстоятельствах регистрации и проверки документов для регистрации ООО «ОПТМИР», ФИО4, который передал Кругликовой (ранее ФИО12) пакет документов для предоставления сотруднику банка, проинструктировал последнюю, а ФИО1 впоследствии ему передала электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО, протоколом осмотра документов и иными добытыми по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании, а также признательными показаниями самой подсудимой об обстоятельствах сбыта средств доступа и управления в системе ДБО с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества третьими лицами.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний названных лиц, поскольку они подробны, последовательны, согласуются между собой, а также с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем поводов для оговора подсудимой не имели.

Все доказательства по делу получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, потому признаются допустимыми, достоверными и берутся судом за основу обвинительного приговора. 

Причинная связь между действиями подсудимой и наступившими последствиями является очевидной. 

Делая данный вывод, суд исходит из показаний самой подсудимой, согласующихся с показаниями свидетелей, нашедших также свое отражение и в письменных доказательствах, приведенных выше, характера ее действий при установленных судом обстоятельствах.

Так, судом установлено, что ФИО1, зарегистрировав на свое имя ООО «ОПТМИР», внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором, не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, а также совершать какие-либо действия, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данной организации. Вместе с тем, действуя от имени Общества из корыстных побуждений с целью личного незаконного обогащения, являясь номинальным руководителем Общества, открыла в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет, не намереваясь использовать электронные средства платежей и носители информации за денежное вознаграждение передала, то есть сбыла ФИО4 При этом подсудимая понимала, что использование иным лицом полученных ею в банке электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств иным лицам запрещена.

Судом также достоверно установлено, что ФИО13 выступала как единоличный исполнительный орган ООО «ОПТМИР», подписывала от лица Общества необходимые документы при открытии расчетного счета организации. Соответственно и правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетному счету Общества обладала только сама ФИО1

Таким образом, с учетом исследованных и оцененных судом доказательств действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО13 на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, ориентирована во времени и месте, в судебном заседании занимает позицию, адекватную складывающейся судебной ситуации, потому каких-либо сомнений в ее психической полноценности у суда не возникает. 

В соответствии со ст.60 УК РФ при назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. 

Так, ФИО1 совершено оконченное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории тяжких, что свидетельствует о характере и степени общественной опасности данного деяния.

Как личность ФИО1 характеризуется следующим образом: проживает с семьей по указанному адресу, имеет двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, с ее слов до декретного отпуска работала кондитером в ООО «Алябьев», участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с положениями ст.61 УК РФ качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче первоначального объяснения и последовательных признательных показаний, в том числе при проверке показаний на месте, состояние здоровья близких родственников, оказание посильной помощи последним, наличие двоих малолетних, одного несовершеннолетнего ребенка на иждивении. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется. В то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам других, кроме перечисленных выше. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 положений ч.6 ст.15 УК РФ..

Учитывая изложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, личность виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы с соблюдением требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Назначая данное наказание подсудимой, суд, учитывая установленные обстоятельства в совокупности, в том числе личность подсудимой, которая социально адаптирована, удовлетворительно характеризуется, вину в содеянном признала, раскаялась, полагает, что достижение целей наказания будет возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы без реальной изоляции от общества, то есть с применением ст.73 УК РФ. 

Закон, по которому квалифицировано совершенное ФИО1 преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. В данном случае фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, потому судом они признаются исключительными и, с применением ст.64 УК РФ, судом не назначается подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа.

Судьба вещественного доказательства определяется в порядке ст.81 УПК РФ.

Решая вопрос о необходимости взыскания процессуальных издержек с подсудимой, суд, принимая во внимание имущественное положение подсудимой, наличие иждивенцев, приходит к выводу о возможности ее освобождения от уплаты процессуальных издержек в соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год. 

Обязать ФИО1 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган по месту жительства в установленное указанным органом время; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления настоящего приговора в законную силу.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.

После вступления приговора суда в законную силу вещественное доказательство: оптический диск, представленный ПАО Банк «ФК Окрытие», – хранить в материалах уголовного дела.

Сотовый телефон «Honor» модели «7С» – оставить ФИО13 по принадлежности, арест с него снять. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи жалобы, представления через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса. В суде апелляционной инстанции осужденная может поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В случае необходимости ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания должно быть подано сторонами в течение трех суток со дня окончания судебного заседания. 

Судья Н.М. Никитина